plan instruire 2010 - onpcsb.ro instruire 2010.pdf · plan de instruire - 2010 destinat entit ......
If you can't read please download the document
TRANSCRIPT
-
GUVERNUL ROMNIEI OFICIUL NAIONAL DE PREVENIRE I
COMBATERE A SPLRII BANILOR Strada Ion Florescu, nr. 1, sector 3, Bucureti, Romnia
Telefon: 00-401-315.52.07, 00-401-315.52.80 Fax: 00-401-315.52.27, E-mail: [email protected], web: www.onpcsb.ro
Plan de instruire - 2010 destinat entitilor raportoare prevzute la art 8 din Legea 656/2002,
cu modificrile i completrile ulterioare Perioada de desfurare
Participani Alte instituii implicate
Locaia Tematica
27 ianuarie Reprezentanii cazinourilor, entitati prevazute la art. 8 lit. d
Asociatia Organizatorilor
de Cazinouri din Romania
(AOCR) i Asociaia
Cazinourilor din Romnia
(ACR)
ONPCSB - sistemul de raportare on-line - implementarea sanciunilor internaionale - aspecte legislative privind CSB/CFT
03 februarie 07 aprilie
Societile de servicii de investiii financiare, entiti raportoare prevzute la art. 8 lit. b
Comisia Naional a
Valorilor Mobiliare (CNVM)
i Asociaia Brokerilor
* - sistemul de raportare on-line - implementarea sanciunilor internaionale - aspecte legislative privind CSB/CFT
04 februarie Case de schimb valutar, entiti raportoare prevzute de art. 8 lit. b
ONPCSB - sistemul de raportare on-line - implementarea sanciunilor internaionale - aspecte legislative privind CSB/CFT
08 februarie Ageni imobiliari, entiti raportoare prevzute la art. 8 lit. i
A.R.A.I i U.N.I.M.
* - sistemul de raportare on-line - implementarea sanciunilor internaionale - aspecte legislative privind CSB/CFT
1
mailto:[email protected]://www.onpcsb.ro/
-
2
10 februarie Societi de asigurri si reasigurri, entiti prevzute de art. 8 lit.b
Comisia de Supraveghere a
Asigurrilor (CSA)
ONPCSB - sistemul de raportare on-line - implementarea sanciunilor internaionale - aspecte legislative privind CSB/CFT
17 februarie Instituii de credit, entiti raportoare prevzute la art. 8 lit. a
Asociaia Romn a
Bncilor (ARB) Banca Naional
a Romniei (BNR)
ARB - sistemul de raportare on-line - implementarea sanciunilor internaionale - aspecte legislative privind CSB/CFT
10-11 martie Notarii publici i avocai, entiti raportoare prevzute de art. 8 lit. f
UNNPR i INPPA
Brasov -sistemul de raportare on-line - aspecte legislative privind CSB/CFT - tipologii de splare a banilor
14-15 aprilie Notarii publici i avocai, entiti raportoare prevazute de art. 8 lit. f
UNNPR i INPPA
Bucuresti -sistemul de raportare on-line - aspecte legislative privind CSB/CFT - tipologii de splare a banilor
19 martie Instituie de credit, entitate raportoare prevzute la art. 8 lit. a
Sediul instituiei de credit
- aspecte legislative privind CSB/CFT - tipologii de splare a banilor
29 martie Instituie de credit, entitate raportoare prevzute la art. 8 lit. a
Sediul instituiei de credit
- aspecte legislative privind CSB/CFT - tipologii de splare a banilor
28-29 aprilie Notarii publici i avocai, entitati raportoare prevzute de art. 8 lit. f
UNNPR i INPPA
Brasov -sistemul de raportare on-line - aspecte legislative privind CSB/CFT - tipologii de splare a banilor
03 mai Instituie de credit, entitate raportoare prevzute la art. 8 lit. a
Sediul instituiei de credit
- aspecte legislative privind CSB/CFT - tipologii de splare a banilor
18-19 mai Instituie de credit, entitate raportoare prevzute la art. 8 lit. a
Sediul instituiei de credit
- aspecte legislative privind CSB/CFT - tipologii de splare a banilor
12-13 mai Notarii publici i avocai, entitati raportoare prevzute de art. 8 lit. f
UNNPR i INPPA
Iai -sistemul de raportare on-line - aspecte legislative privind CSB/CFT - tipologii de splare a banilor
-
3
18 mai Notarii publici, entitati raportoare prevzute de art. 8 lit. f
Uniunea Nationala a
Notarilor Publici din Romania (UNNPR)
ONPCSB - sistemul de raportare on-line - implementarea sanciunilor internaionale - aspecte legislative privind CSB/CFT
19 mai Instituiile de credit, entiti raportoare prevzute la art. 8 lit. a
ARB ARB -sistemul de raportare on-line
26 mai Societi de asigurri si reasigurri, entitati prevzute de art. 8 lit.b
Sinaia - aspecte legislative privind CSB/CFT -tipologii de splare a banilor
27-28 mai Notarii publici i avocai, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. f
UNNPR i INPPA
Constana -sistemul de raportare on-line - aspecte legislative privind CSB/CFT - tipologii de splare a banilor
10 iunie Reprezentanii fondurilor de pensii private, entiti raportoare prevzute la art. 8 lit. c
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
(CSSPP)
ONPCSB - sistemul de raportare on-line - implementarea sanciunilor internaionale - aspecte legislative privind CSB/CFT
17 iunie Reprezentanii cazinourilor, entitati prevazute la art. 8 lit. d
Asociatia Organizatorilor
de Cazinouri din Romania
(AOCR) i Asociaia
Cazinourilor din Romnia
(ACR)
ONPCSB - sistemul de raportare on-line - implementarea sanciunilor internaionale - aspecte legislative privind CSB/CFT
08-09 septembrie
Notarii publici i avocai, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. f
UNNPR i INPPA
Timioara -sistemul de raportare on-line - aspecte legislative privind CSB/CFT - tipologii de splare a banilor
16-17.09.2010 23-24.09.2010 14-15.10.2010 21-22.10.2010 04-05.11.2010 11-12.11.2010
Experi conabili i contabili autorizai, entiti raportoare prevzute la art. 8 lit. e
Corpul Experilor
Contabili i Contabililor
Autorizai din Romnia
(CECCAR)
Constana Braov Bucureti Iai Timioara Braov
- aspecte legislative privind CSB/CFT - ghid i indicatori de splare a banilor
16-17.09.2010 23-24.09.2010 14-15.10.2010 21-22.10.2010 04-05.11.2010 11-12.11.2010
Avocai i notari publici, entiti raportoare prevzute la art. 8 lit. f
Uniunea Nationala a
Barourilor din Romania (UNBR)
Constana Braov Bucureti Iai Timioara Braov
- aspecte legislative privind CSB/CFT - ghid i indicatori de splare a banilor
-
4
16-17.09.2010 23-24.09.2010 14-15.10.2010 21-22.10.2010 04-05.11.2010 11-12.11.2010
Consultanii fiscali, entiti raportoare prevzute la art. 8 lit. e
Camera Consultanilor Fiscali (CCF)
Constana Braov Bucureti Iai Timioara Braov
- aspecte legislative privind CSB/CFT - ghid i indicatori de splare a banilor
16-17.09.2010 23-24.09.2010 14-15.10.2010 21-22.10.2010 04-05.11.2010 11-12.11.2010
Instituiile financiare nebancare, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. b
Constana Braov Bucureti Iai Timioara Braov
- aspecte legislative privind CSB/CFT - ghid i indicatori de splare a banilor
16-17.09.2010 14-15.10.2010
Reprezentanii cazinourilor, entitati prevazute la art. 8 lit. d
Asociatia Organizatorilor
de Cazinouri din Romania
(AOCR) i Asociaia
Cazinourilor din Romnia
(ACR)
Constana Bucureti
- aspecte legislative privind CSB/CFT - ghid i indicatori de splare a banilor
* nregistrarea pentru participarea la seminariile ce vor fi organizate n cursul lunilor septembrie, octombrie i noiembrie 2010, se va face la Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor (tel. 021.314.44.47, fax. 021.315.52.27 i e-mail [email protected] i [email protected]).
-
5
Locaia