SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTATIMISOARA

300041- str. Hector 1.t imisooro . Timis - RO,300041Tel :0256/200048,0256/221553, Fax: 0256/ 200046

http://www.spitolul-municipQI-timisoara .roe-mail: smtm@rdstm.ro

Cod flscal ; 4483447, IBAN : R019TREZ6215041XXXOOO495Trelorerio Timisoara

DECIZIE NR. 4/03.01.2019

MANAGERUL SPlTALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENTATIMISOARA DR . OLIMPIA MARIA OPREA, numit prin Dispozitia PrimaruluiMunicipiului Timisoara nr. Nr .1263/24.10 .2016 in temeiul prevederi lor Legii 95/2006privind reforma in domeniul sanatatii si a Legi i nr.21512001 a administratiei publicelocale,

Având în vedere ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Coduluicontrolului intern managerial al entităţi lor publice

Având în vedere adresa nr. 1-024422/06.12.2018, aprobată de managerulSPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGERNŢĂ TIMISOARA,

DECIDE:

Art.I. Începând cu data prezentei se numeste Comisia de monitorizare, coordonare şi

îndrumare metodologică a implementării si dezvoltării sistemului de control internmanagerial din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Tim i şoara în componenţa

din Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta decizie.Art.2.Se aprobă Atribuţiile Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumaremetodologică a implementării si dezvoltării sistemului de control intern managerialmentionate în ANEXA 2 la prezenta decizie.Art.3.Se aprobăRegulamentul Intern al Comisiei , ce constituie Anexa nr. 3.Decizia va fi comunicată membrilor comisiei, SERVoRUNOS, SERVoC.I.M, COMP.JURIDIC.

MANAGER,DR. OLIMPIA MARJA OPREA

ISO 900115014001ISO 18001

~UKAS

MAoNA C.Ol Jl,\ l """~ "'''1 f M''

VIZATC.J. ADEUN\ FODOR

J

ISO 90011501400115018001

~UKAS

MA"" ....c;.I: M CN T

' Y \ " M (,

o..

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTATIMISOARA

NumarOperator de datecu caracter personal · 37058300041- str. Hector 1,T irnisooro . Timis - RO, 300041Tel: 0256/200048,0256/221553, Fax: 0256/200046

htto://www.spitalul-municipal-timisoara.roe-mail: secretariat@smtm.ro Cod fisca l : 4483447.---::-:-........

,,/A~ , '1.) .. • . • ,

/CJ~" ,0\C 1 .1~ll~BAT.

/~::~ _(M1N.;\~ER~Şţ·~TD~;P~REA:MA~A70LIMPIA

I - \ :iT" : '. // " \i' II 3. r" >. -: r ,\ U1 \'-:J., ;// ..': ! v:\ .? ;.~

COMPONENŢA STRUCTURII CU ATRIBUŢII DE . OO!1.:!JR;lZARE,A - .... ...... ,\ ., '

COORDONARE ŞI INDRUMARE METODOLOGICA PRIVIN:O'SISTEMULPROPRIU DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

NR. NUM E ŞI PRENUM E COMPARTIMENT FUNCŢIA IN FUNCŢIA ÎNCRT. COMPARTIM ENT STRUCTURĂ

1 Praf. Dr. Mihaescu Rodica Director Medical Medic Presedinte CM

2 Or. Onet Delia S.P.I.A.A.M. Medic Vicepresedinte CM

3 Ee. Voiculescu Viorica ManagementuI Sef Serviciu Secretar CMCalitatii Economist

4 Ee. Istrate Cristina Managementul Economist Secretar CMCalitatii

5 Lista personalului cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica privindsistemul propriu de control intern/managerial

LISTA PERSONALUL UI CU ATRIBUŢII DE MONITORIZARE, COORDONARE ŞI

ÎNDRUMARE METODOLOGICĂPRIVIND SISTEMUL PROPRIU DE CONTROLINTERN/MANAGERIAL

Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitătilor

publice.Art. 3(2) Comisia de monitorizare cuprinde conducătorii compartirnenteior incluse În primul nivel deconducere din structura organizatorică a entităţii publice, cu excepţia compartimentului de auditpublic intern.

NR. NUME ŞI PRENUME SECTIE/COMPARTIMENT/ FUNCTIACRT. SERVICI U1LAHORATORIFARMACI E

I DR. BOANTA GORDANA A.T.I. 1+ U.T.S. 1 SEF SECTIE2 DR. BRlNCOVEANU MARIA A.T.I. II +U.T.S. n SEF SECT1E

3 DR. HUT FLORIN BLOC OPERATOR 1 COORDONATOR

4 DR. RlVIS MIRCEA BLOC OPERATOR rr COORDONATOR5 DR. LUPESCU STELIAN BLOC OPERATOR III COORDONATOR

6 DR. CHERCOTA-DAJ U vASfLE VLAD BLOC OPERATOR IV COORDONATOR7 AS. UNIV.DR. PIRTEA LAURENTIU BLOC OPERATOR V COORDONATOR

8 PROF. DR.TOMESCU MIRELA CARDIOLOGIE SEF SECTIE9 PRaF. DR.OCTAV1AN CRETU CHIRURGIE GENERALA 1 SEF SECTIE

10 PROF. DR. OCTAVIAN MAZILU CH1RURGIE GENERALA II - SEF SECTIEONCOLOGICA

Il CONF. DR. MARIUS PRlCOP CHIRURGIE ORALA SI MAXILO- SEF SECTIE

FACIALA

12 SEF LUCRARI DR. BURLACU OVIDIU CHJRURGIE TORACICA SEF SECTIE

13 PROF . DR. CAJUS SOLOV AN DERMATOVENEROLOGIE SEF SECTIE

14 FARM. DREVEA ANA FARl\IfACIA NR 1 COORDONATOR

FARM .

15 FARM.SIMONA FLOREA FARMACIA NR 2 SEF FARMACIE

16 FARM. OTOIU ROXANA-DANA FARMACIA NR 2 ODOBESCU COORDONATOR

FARM .

17 DR. MUSTA IOAN OCTAVIAN GASTROENTEROLOGIE SEF SECTfE

18 DR. VANCEA CORINA GERlATRJE SI GERONTOLOGIE SEF SECTIE

19 CONF. DR.IONITA IOANA HEMA TOLOGlE SEF SECTIE

20 PROF'. DR. OLARill RARES LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE SEF SECTIE

21 SEF LUCRARI DR. MALlTA DANIEL LABORATOR DE RADIOLOGIE SI SEF SECTIE

IMAGISTICA MEDICALA

22 PROF. DR. LlGHEZEAN DANIEL MEDICINA INTERJ"lA SEF SECTIE

23 SEF LUCRARI DR. POPESCU MEDJCINA MUNCIT SEF SECTIE

FLORINA

24 DR. OLARru GABRlELA NEONATOLOGIE SEF SECTIE

25 PROF. DR. POENARU MARlOARA O.R.L. SEF SECTIE

26 SEF LUCRARI DR. CHTRIAC DANIELA OBSTRETICA-GINECOLOGlE 1 SEF SECTIE

27 PROF. DR. DORIN GRlGORAS OBSTRETICA-GINECOLOGIE II SEF SECTIE

28 SEF LUCRARJ DR. DORU CIPRlAN OBSTRET1CA-GINECOLOGIE III SEF SECTIE

CRISAN

29 PROF. DR. SAS IOAN OBSTRETICA-GJNECOLOGIE IV SEF SECTIE

30 PROF. DR. MUNTEANU MIHNEA OFTALMOLOGIE SEF SECTLE

31 DR. STEFAN CURESCU ONCOLOGIE MEDICALA SEF SECTIE

32 DR. DEMA SORIN RADIOTERAPIE SEF SECTIE

33 PROF. MIHAI DRAGOI RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI SEF SECTIEBALNEOLOGIE

34 CONF. DR. FLA VIA BAD ERCA SERV oANATOMIE PATOLOGICA 1 SEF SERVICru

3S DR. MOLDOVAN GABRIELA SERVo ANATOMIE PATOLOGICA ][ SEF SERVICIU

36 DR. NICOLAE HUGO BRADESCU O.P.U. SEF SEc-nE

37 CJ.ADELINE FODOR COlvlP. JURlDIC CONS . JURIDIC.

38 SING. GRECU RADU P.S.!. SING .

39 DR.ONET DELIA S.P.l.A.A.M. MEDIC

40 ING. STEFANESCU CARMEN S.S.M . INGINER41 EC. HAN BEATRlCE SERV oACHIZITII SEF SERVICIU42 EC. MORARIU SILVI U SERVo ADMINISTRATIV SEF SERVICIU43 Ee. MANGRA GEORGETA SERV oAPROVIZIONARE SEF SERVICIU44 Ee. SANDOR MIHAELA SERV oCONTABILITATE SEF SERVICIU

45 Ee. BOLDIS ROXANA SERV oFINANCIAR SEF SERVICIU

46 Ee. VOICULESCU VIORICA SERVo MANAGEMENTUL CALITATII SEF SERVICI U

47 ING. TANASESCU VALENTINA SERVo R.U.O .N.S . SEF SERVICIU

48 DR. GIEA LUClA SERV oSTATISTICA MEDICALA SEF SERVICIU49 ING. CONSTANTINESCU DAN SERVo TEHNIC SEF SERVI CIU

LISTA PERSONALULL I DELEGAT IN ECHIPA GESTIONARII RISCURILOR LANIVELUL SCMUT

Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţi lorpublice.

Art.5(1) Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea preşedintelu i Comisiei demonitorizare şi se organi zează în funcţie de dimensiunea) complexitatea şi mediul specific al entit ăţii

publice.(2) Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile entităţii publice,conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere din structura organizatorică

desemnează la nivelul acestora un responsabil cu riscurile.

NR. NUME ŞI PREN UME SECŢIE/COI\I PARTl iVI ENT I F lJ l'\ ("Ţ I A

cur. SERV ICili/LABORATOR/FARM ACI F:I DR . FLOREA INES A.T.I. I + U.T.S. 1 MEDIC

2 DR. HORVATH ANA-M ARJA A.T.I. II + U.T.S . II MEDIC

3 AS. MED, GA VRJLA RAMONA BLOC OPERATOR I ASISTENT

~ DR. URECHESCU HORATIU BLOC OPERATOR II MEDIC

5 DR. TRUSCA DOINA BLOC OPERATOR !Il MEDIC

6 AS. SPANTIOC LlLIANA BLOC OPERATOR IV ASISTENT

7 AS. MED , ILlESCU ILDlKO BLOC OPERATOR V ASISTENT

8 DR. MAVREAADELINA CARDIOLOGIE MEDIC9 DR. JONITA CLAUDIU CHIRURGIE GENERALA 1 MEDIC

10 DR. JEBEREAN ADRIAN CHIRURGIE GEN ERALA II - ONCOLOGICA MEDIC

11 DR , URECHESCU HORA.TIU CHIRURGIE ORALA SI MAXILO-FACIALA MEDIC

12 DR. IRIS MIRON CHIRURGIE TORACICA MEDIC

13 DR. SERBAN LAVINI A DERMA TOVENEROLOGIE MEDIC

14 FARM . GAVRJLESCU CRJSTINA FARMACIA NR 1 ASISTENT

15 AS. FARM , IEVA DELIA FARMACIA NR 2 ASISTENTFARMACIE

16 AS. FARM . FRATILA VIOLETA FARMACIA NR 2 ODOBESCU ASISTENTFARMACIE

17 DR. BAS A SIMONA NORJNA GASTROENTEROLOGIE MEDIC

18 DR.VANCEA CORINA GERIATRlE SI GERONTOLOGIE MEDIC

19 DR. GHILEZAN FLORJCA HEMATOLOGIE MEDIC

20 AS. IOlA DANIELA LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE ASISTENT

21 DR. BORLOVAN MONICA DORlNA LABORATOR DE RADIOLOGIE SI MEDICIMAGISTICA MEDICALA

22 DR. COCEALA LIANA ROXANA MEDI CINA rNTERNA MEDIC

23 DR. KOVACS LlGIA MEDICINA MUNCI] MEDIC

24 DR. TUNESCU MIHAELA NEONATOLOGIE MEDIC

25 DR. TRUSCA DOINA O.R,L. MEDIC

26 DR. AL JOBORY FLORJ CA OBSTRETICA-GINECOLOGLE I MEDIC

27 DR. SIMION MIRCEA OBSTRETICA-GJNECOLOGrE II MEDIC

28 DR.IOIA OVIDIU OBSTRETICA-GJNECOLOGIE III MEDIC

29 DR. LOVIN OANA OBSTRETICA-GINECOLOGIE IV MEDIC

30 DR. BOR UGA OVIDIU OHALMOLOGIE MEDIC

31 DR. N ICULESCU ANCA ONCOLOGI E MEDICALA MEDIC

32 DR. IONITA IULIA MADALINA RADlOTERAPIE MEDIC

33 DR. POPA DANIEL RECUPERARE, tvfEDICTNA FIZICA SI MEDICBALNEOLOGIE

3~ DR. GLAIA ROMANITA SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOG ICA I MEDIC35 DR. DINC ULESCU CARMEN sssvrcrut DE ANATOMIE PATOLOGICA II MEDIC

36 AS. VLADULESCU FLORIN UPU ASISTENT

37 CJ. ADELINE FODOR COMPARTIMENT JURIDIC JURIST

38 SING . GRECU RADU P.S.!. SING .

39 DR. TRfNCA BOGDAN S.P.I .A.A.M. MEDIC

~o ING. STEFANESCU CARMEN S.S .M. INGINER

41 Ee. LEUCA MONICA SERVICIUL ACHJZITfl ECONOMIST

42 FILIP CAMELIA SERVICIUL ADMINlSTRATIV FUNCTIONARADM fNISTRA TIV

43 Ee. OPREA SIMONA SERVICIUL APROVIZIONARE ECONOMIST44 Ee. SANDOR MIHAELA SERVICIUL CONTABIUTATE ECONOMIST45 Ee. JEBELEAN MARJA SERVICIUL FINANCIAR ECONOMIST46 Ee. ISTRATE CRISTINA SERVICruL MANAGEMENTUL CALITATII ECONOMIST47 Ee. RUNCAN PATRICIA SERVICIUL R.U.O.N.S. ECONOMIST48 STAT. MED. TOROC MIHAELA SERVICIUL STATISTICA MEDICALA STATISTICIAN

MEDICAL49 ING . FLOREA MII-W SER VICIUL TEHNIC INGINER

AVIZAT,PREŞEDINTE CM

PROF. DR MlHĂESCURODICA

/~~....... .. -

ÎNTOCMIT.SECRETARCM

EC VOICULESCU VIORICA

ART.2 ATRIBUTIILE DE MONITORIZARE, COORDONARE SIINDRUMARE METODOLOGICA PRIVIND SISTEMUL COMISIEI DE

CONTROL INTERN/MANAGERIAL SUNT URMATOARELE:

• Comisia de monitorizare cuprinde conducătorii compartirnentelor incluse În primul nivel de conduceredin structura organizatorică a entităţii publice, cu excepţia compartimentului de audit public intern.

• Comisia de monitorizare este coordonată de către un preşedinte, care poate fi conducătorul en t i t ă ţ i ] sauo altă persoană de conducere cu autoritate, dclegată de acesta şi asistată de un secretariat tehnic.

• Modul de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare se află În responsabilitatea preşed intelui

acesteia şi se stabileşte În funcţie de volumul şi de complexitatea proceselor şi activităţilor, pe bazaRegulamentului de organizare ş i funcţionare al Comisiei , care se actuali zează ori de câte ori este cazul .

• Preşedintele Comisiei de monitorizare asigură conducerea şedinţelor , conform ordinii de zi. ş i aprobă

minutele şedinţelor şi , după caz, hotărâri le acestora. În funcţie de tematica ordinii de zi a şedi n ţe l or, lasolicitarea preşedintelui Comisiei de monitorizare pot participa ş i alte persoane în calitate de invitaţi.

COMISIA DE MONITORIZARE COORDONEAZĂ : procesuI de actualizate a obiectivelorgenerale şi specifice, a activităţilor procedurale, a procesului de gestionare a ri scurilor, a sistemului demonitorizare a performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare ş i de rapor tare,respectiv informare către conducătorul entităţii publice.

• În vederea consolidării unui sistem de control intern managerial , Comisia de monitorizare e l abo reaz ă

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial , denumit Program de dezvoltare, carese actualizează anual la nivelul fiecărei entităţi publice.

PROCESUL DE MANAGEMENT AL RISCURILOR se află în responsabilitatea preşedintelui Comisieide monitorizare şi se organizează în funcţie de dimensiunea, complexitatea şi mediul specific al entitătii

publice.

• Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile entităţii publice, conducătoriicompartimentelor de la primul nivel de conducere din structura organizatorică desemnează la nivelulacestora un responsabil cu riscurile.

• Responsabilii cu riscurile consiliază personalul din cadrul cornpartimentelor şi asistă conducătorii

acestora in procesuI de gestionare a riscuri lor.

• Riscurile aferente obiectivelor şi /sau activităţilor se identifică şi se evaluează la ni velul fiecărui

compartiment, În conformitate Cu elementele minimale din Registrul de riscuri ; riscurile semnificative secentralizează la nivelul Comisiei de monitorizare în Registrul de riscuri al entităţi! publice.

• Comisia de monitorizare analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta at ingereaobiectivelor entităţii publice, prin stabilirea profilului de ri sc şi a limitei de toleranţă la ri sc, anual,aprobate de către conducerea entit ăţii .

SECRETARIATUL TEHNIC AL COMISIEI DE MONITORIZARE pe baza Registrului de riscuri de

la nivelul entităţii propune profilul de risc şi limita de toleranţă la risc care sunt anali zate ş i avizare inşedinţa comisiei şi aprobate de către conducătorul entitătii publice .

• Conducătorul compartimentului transmite măsurile de control pentru riscurile sernni ficativesecretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare, care elaborează anual Planul de implementare a

măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelu l en t i t ă ţ i i publice; planul este analizat deComisia de monitorizare şi aprobat de către conducătorul entitătii publice.

• Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare transmite Planul de măsuri aprobat companirnentelorresponsabile cu gestionarea riscurilor semni ficative, în vederea implementării .

• Secretariatul tehnic al Comi siei de monitorizare elaborează, pe baza raportărilor anuale, aleconducătorilor cornpartirnentelor de la primul nivel de conduc ere, privind desfăşurarea procesului degestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor o informare către conducătorul enti t ăţi i publice,aprobată de preşedintele Comisiei de monitorizare, privind desfăşurarea procesului de gest ionare ariscurilor şi monitorizarea performanţelor la nivelul entităţi:.

• Informarea cuprinde o analiză a riscurilor identificate ş i gestionate la nivelul compartimentelor,respectiv monitorizarea obiectivelor şi activităţilorprin intermediul indicatorilor de performan ţă la nivelulentităţii publice.

CONDUCEREA ENTITĂŢII asigură procesul de elaborare a procedurilor documentate, respectivaprocedurilor de sistem şi a procedurilor operaţionale, pentru procesele şi activităţile derulate În cadrulentităţii şi aducerea la cunoştinţă personalului acesteia.

• În vederea îndep liniri i In cond iţi i de regul ari tate, eficacitate econom icitate şi eficienţă a obiective lorentităţi lor publice, compartimentele elaborează proceduri documentate, în coordonarea Comisiei dernon itorizare.

• Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare analizează procedura din punctul de vedere alrespectării conformităţii cu structura minirnală prevăzută în Procedura documentată.

• Procedurile documentate se semnează la Întocmire de către responsabili de activităţile procedurale, laverificare de către conducătorul compartimentului, la avizare de către preşedintele Comisiei demonitorizare şi se aprobă de către conducătorul entităţi! publice sau, după caz, conform procedurii propriistabilite la nivelul entităţii publice.

CONDUCĂTORUL FIECĂREI ENTITĂŢI PUBLICE elaborează anual Raportul asupra sistemului decontrol intern managerial la data de 3 1 decembrie În baza art. 4 alin . (3 ) din Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare, conform modelului prevăzut în Instrucţiunile privind întocm irea, aprobarea şi

prezentarea raportului asupra sistemului de control intern rnanagerial, care se prezintă structurii ierarhicsuperioare, cu încadrarea În termenul prevăzut la alin . (2) .

• Controlul intern managerial este în responsabilitatea conducătorilor entităţilor publice, care au obli gaţia

proiectării, implementării ş i dezvoltării continue a acestuia. Încredinţarea unor terţi a realizării activităţilorprivind implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial al entităţii publice presupunecă, În această situaţie, conducătorul entităţii publice nu îşi îndeplineşte propriile atribuţii cu bune rezultate.

• Raportul prevăzut la alin. (1) cuprinde analiza ş i stadiu l implementării sistemelor de control internmanagerial la nivelul instituţiilor publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite albugetului de stat, al bugetului asigurărilorsociale de stat sau al bugetului oricărui fond special.

ART. 3 PREZENTA DECIZIE SE COMUNICA:

• Membrilor Comisiei

• Dosar Decizii,OF. Juridic• Serv oManagementul Calitatii

lNTOCMIT,SECRETAR COMlSIA DE MONITORIZARE

Ee. VOICULESCU VIORICA

.,

0 43

150900115014001(sa 18001

~UKAS

MAN"Gf.MlNT.~ ,. "".. ""' ~

APROBAT~

;;.----;IYIA~TAGER-SCMUTfiP.Jf>P>A MA A OLIMPIA

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTATIMISOARA

NumarOperatorde datecu caracterpersonal- 37058300041- str. Hector 1.Tirniso o ro . Timis - RO,300041Tel : 0256/ 200048, 0256/ 221553, Fax: 0256/200046

http://www.spitalul-municipal-timisoara.roe-mail : secretariaf@smtm.roCod fiscal : 4483447

1.CONSTITUIRE( 1) In cadrul SCMUT, funcţionează Comisia cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumaremetodologică a privind sistemul propriu de control intern/managerial denumită în continuare, CM, actualizataprin dispoziţia managerulu i Nr. 4.01 .2019(2) CM este condusă de un preşedinte şi un vicepreşedinte, are în componenţa sa reprezentanţi aicompartimentelor organizatorice din spital.

2 SEDINTELE DE LUCRU :( 1) ALI loc periodic, semestrial sau mai des, dacă este cazul.(2 ) Sedintele sunt conduse de pre şedintele CM. În caz de indisponibilitate a preşedintelui CM, acesta va fisuplinit de vicepreşedinte , desemnat de către preşedinte. În caz de indisponibilitate a unui membru, acesta poatefi suplinit de o persoană desemnată de către acesta , din cadrul compartimentului pe care il conduce sau din careface parte.(3) În cadrul CM pot funcţiona unu l sau mai multe grupuri de lucru pentru ac tiv i tă ţ i spec ifice . Componenţagrupurilor de lucru se stabileşte prin nominalizarea persoanelor de către responsabilii de compartimente membriaiCM;(4) La solicitarea Comisiei CM. Ia sedintele sale sau în grupurile de lucru pe care aceasta le constituie , potparticipa şi alţi reprezentanţi din compartimentele instituţiei , a căror contribuţie este necesară în vederearealizări i atribuţiilor Comisiei CM ş i a celorlalte cerinţe.

(5) Solicitările Comisiei CM, adresate responsabililor de compartimente şi/sau subordonaţilor acestora, încontextul prevederilor de la alin. (4) , reprezintă sarcini de serviciu.(6) În cadrul sedintelor CM se primesc, se discută, analizează şi se aprobă documentele sistemului de controlmanagerial : program, obiective, acţiuni, măsuri pentru dezvoltarea sistemului , proceduri documentate generaleale sistemului, implementare , monitorizare, masuri ale Planului de dezvoltare a sistemului de control intren ,deaplicare si urmarire a masurilor propuse pentru imbunatatirea sistemului de control intern managerial(7) Solicitarea de aprobare a diferitelor documente din partea compartimentelor, sectiilor, laboratarelor sibirourilor spitalului , va figura pe ordinea de zi a urm ătoarei şedinte a CM; solicitarea de aprobare va fi Însoţită

de documentele respective În format electronic şi va fi înaintată cu cel putin 15 zile înainte de data organizării

şed i n ţe i . Secretariatul CM , va pune la dispoziţia membrilor CM şi/sau a grupului de lucru toate documentelepentru a permite analizarea acestora ş i emiterea unui punct de vedere oficial în cadrul şedinţei.

(8) Şedinţele CM se consemnează În ProceseVerbale de şedinţă care se înregistrează în Registrul de ProceseVerbale al CM.

.',"

3 MEMBRII COMISIEI CM CO~FORM RESPONSABILITATILOR DIN FISA POSTULUI( 1) transpun În practica curentă prevederile Programului de Implementare şi Dezvoltare SCIM, a Programelor siplanurilor elaborate care cuprind obiective, actiuni , responsabilitati, termene precum si alte masuri necesaredezvoltarii SCIM, din cadrul SCMUT .(2) partic ipă la sedintele CM, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora şi

locul unde acestea au fost stabilite .(3) nominalizează participanţii la diferite subcomisii sau grupuri de lucru pentru activităţi specifice ale CM ­ului.(4) in caz de indisponibil itate, acesta desemnează o altă persoană din cadrul compartimentului pe care IIconduce sau face parte pentru part iciparea la şedinţele CM.(5) as igu ră aprobarea şi transmitrr 'a la termenele de timp stabilite a inforrnărilor/ rapoartelor referitoare laprogresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial , managementul calitatiiserviciului si inventarul masurilor privind implementarea prevederilor SNA în raport cu programele si planurileadoptate, la nivelul compartimentului pe care îl conduce.

4 DECIZIILE( 1) deciziile CM se iau prin consensul membrilor prezenţi.

(2) In s i tuaţ i a în care consensul nu poate fi obţinut, preşedintele CM poate propune luarea deciziei prin votul ajumatate plus unu din totalul membrilor prezenţi.

(3 ) În cazul În care se constată egalitate de voturi, votul preşedintelui CM este decisiv.(4) punctele aflate pe ordinea de zi care nu sunt discutate în şedinţa In care au fost propuse pot, dupa caz ş i ladispoziţia preşedintelui CM, să fie amânate pentru şedinţa urmă

(5) măsu ril e cu privire la neîndeplinirea responsabilităţilor, CM va avea în vedere reglementările pentruneindeplinirea sarcinilor de serviciu privind activitatea personalului contractual, reglementată prin CodulMuncii

5. CONFORM ART 3 DIN OSGG 600 /2018 :( 1) În vederea mon itori z ării , coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului decontrol intern managerial, conducătorul entităţii publice constituie , prin act de decizie internă , o structură cuatribuţii în acest sens, denumită Co iisia de monitorizare.(2) Comisia de monitorizare cuprinde conducătorii compartimentelor incluse în primul nivel de conducere dinstructura organizatorică a entităţii publice, cu excepţia compartimentului de audit public intern; în cazulentităţi lor publice locale care nu au o structură organizatorică dezvoltată, Comisia de monitorizare poatecuprinde reprezentanţi ai compartimentelor, desemnat(3) Comisia de mon itorizare este coordonată de către un preşedinte, care poate fi conducătorul entităţii sau oaltă persoană de conducere cu autoritate, delegată de acesta şi asistată de un secretariat tehnic.(4) Modul de organizare şi de lU CI LI al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea preşedintelui

acesteia şi se stabileşte în funcţie de volumul şi de complexitatea proceselor şi activităţilor spitalului, pe bazaRegulamentului de organizare şi fun cţionare al Comisiei, care se actualizează ori de câte ori este cazul.(5) Preşedintele Comisiei de mon itorizare asigură conducerea şedinţelor, conform ordinei de zi şi aprobă

minutele şedinţelor şi, după caz, hotărâr i l e acestora. În funcţie de tematica ordinei de zi a şedinţelor, lasolicitarea preşedintelui Comisiei de monitorizare , pot participa şi alte persoane în calitate de invitaţi.

(6) Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale şi specifice, aactivităţilor procedurale, a procesu lui de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanţelor, asituaţiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de raportare, respectiv informare către conducătorul

entităţii publice.

6.CONFORM ART 4 DIN OSGG 600/2018(1 ) În vederea conso l i d ăr i i unui sistem de control intern managerial, Comisia de monitorizare elaboreazăProgramul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial , denumit Program de dezvoltare, care seactualizează anual la nivelul fiecăre i entităţi publice.

2

(2) Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele entităţii publice În domeniul controlului intern managerial,În funcţie de stadiul implementării şi dezvoltării acestuia iar pentru fiecare standard de control intern rnanagerialse stabilesc activităţi , responsabili şi termene, precum şi alte elemente relevante în implementarea şi dezvoltareasistemului de control intern rnanagerial.(3) În Programul de dezvoltare se evidenţiază, inclusiv acţiunile de perfectionare profesională in domeniulsistemului de control intern managerial , atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele cufuncţ ii de execuţie, prin cursuri organizate În conformitate cu reglementările legislative În domeniu.

7.CONFORM ART 5 DIN OSGG 600/2018 :(1) Procesul de management al r is .ur ilor se află În responsabilitatea preşedintelui Comisiei de monitorizare şi

se organizează În funcţie de dimensiunea, complexitatea şi mediul specific al entităţii publice.(2) Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile entităţii publice, conducătorii

compartimentelor de la primul nivel de conducere din structura organizatorică desemnează la nivelul acestoraun responsabil cu riscurile.(3) Responsabilii cu riscuri le consil iază personalul din cadrul compartimentelor şi asistă conducătorii acestoraÎn procesul de gestionare al riscurilor.(4) Riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor se identifică şi se evaluează la nivelul fiecărui

compartiment , în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri; riscurile semnificative secentralizează la nivelul Comisiei de .nonitorizare În Registrul de riscuri al spitalului.(5) Secretariatul tehnic al Comis iei de monitorizare pe baza Registrului de riscuri de la nivelul institutiei,propune profilul de risc şi limita de to l eran ţă la risc care sunt analizate şi avizate în şedinţa comisiei şi aprobatede către manager.(6) Comisia de monitorizare ana l izează şi prioritizează riscurile sem nifica t ive. care pot afecta atingereaobiectivelor entităţii publice, prin stabil irea profilului de risc şi a limitei de toleranţă la risc, anual, aprobate decătre manager.(7) Conducătorul compartimen tului transmite măsurile de control pentru riscurile semnificativesecretariatului tehnic al Comisiei d~ monitorizare, care elaborează anual Planul de implementare a măsurilor decontrol pentru riscurile semnificative la nivelul entităţii publice; planul este analizat de Comisia de monitorizareşi aprobat de către manager(8) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare transmite Planul de măsuri aprobat compartimentelorresponsabile cu gestionarea riscurilor semnificative, În vederea implementării.

(9) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare elaborează, pe baza raportărilor anuale, aleconducătorilor compartimentelor de la primul nivel de conducere, privind desfăşurarea procesului de gestionarea riscurilor şi monitorizarea performanţelor o informare către conducătorul entităţii publice, aprobată depreşedintele Comisiei de monitorizare, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi

monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii.

(10) Informarea cuprinde o analiz ă a riscurilor identificate şi gestionate la nivelul compartimentelor respectivmonitorizarea obiectivelor şi activităţilor prin intermediul indicatorilor de performanţă la nivelul entităţii

publice.

8.CONFORM ART 6 DIN OSGG 600/2018 :(1) Conducerea cniit ătii asigură procesul de elaborarea procedurilor documentate respectiva procedurilor desistem şi a procedurilor operaţionale, pentru procesele şi activităţile derulate în cadrul entităţii şi aducerea lacunoştinţă personalului acesteia .(2) În vederea îndeplinirii în condiţii de regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate a obiectivelorentităţi lor publice, compartimentele elaborează proceduri documentate, În coordonarea Comisiei demonitorizare.(3) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare analizează procedura din punct de vedere al respectării

conformităţii cu structura minirnal ă p revăzu tă în Procedura documentată.

(4) Procedurile documentate se semnează la Întocmire de către responsabili de activităţile procedurale , laverificare de către conducătorul compartimentului, la avizare de către preşedintele Comisiei de monitorizare şi

se aprobă de către conducătorul ernităţii publice sau, după caz, conform procedurii proprii stabilite la nivelulentităţii publice.

3

"'J .1I

(5) În funcţie de specificul şi complexitatea activităţilor entităţii publice inclusiv a reglementărilor interne,entităţile publice îşi particuJarizează procedurile în conformitate cu o procedură de sistem proprie, având la bază

obligatoriu structura min irnal ă prevăzută în Procedura documentată.

9. CONFORM CAP. II PUNCT 6 DIN OSGG 600/2018 ,organizarea sistemului de control intern managerialal oricărei entităţi publice are în vedere realizarea a trei categorii de obiective, care pot fi grupate astfel:a)Obiective operaţionale - cuprind obiectivele legate de scopurile entităţii publice, cu privire la eficacitatea şi

eficienţa funcţionării acesteia respectiv de utilizare în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate aresurselor, incluzând şi obiectivele privind protejarea resurselor entităţii publice, de utilizare inadecvată sau cupierderi;

b) Obiective dc raportare - cuprind obiectivele cu privire la fiabilitatea informaţiilor externe şi internerespectiv legate de ţinerea unei contabilităţi adecvate, de calitatea informaţiilor utilizate în entitatea publică saudifuzate către terţi, precum şi de protejarea documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimulareafraudei şi distorsionarea rezultatelor;e) Obiective de conformitate - cuprind obiectivele privind conformitatea cu legi le, regulamentele şi politicileinterne, respectiv legate de asigurarea că activităţile entităţii se desfăşoară în conformitate cu obligaţiile impusede legi şi de regulamente, precum ş i cu respectarea politicilor interne.

10. CONFORM CAP. Il PUNCT 7 DIN OSGG 600/2018 proiectarea, implementarea şi dezvoltarea continuă

a unui sistem de control intern viabil sunt posibile numai cu condiţia ca sistemul să respecte următoarele

cerinţe;

- să fie adaptat dimensiunii, complexităţii şi mediului specific entităţii;

- să vizeze toate nivelurile de conducere şi toate activităţile/operaţiunile;

- să fie construit cu acelaşi "instrumentar" în toate entităţile publice;- să asigure faptul că obiectivele entităţii vor fi atinse;- costurile aplicării sistemului de control intern managerial să fie inferioare beneficiilor rezultate din acesta;- să fie guvernat de cerinţele generale minimale de management cuprinse în standardele de control internmanagerial; ...

11. CONFORM ANEXEI 1 CA . Il PUNCT 9 DIN OSGG 600/2018 construirea unui sistem de controlintern managerial solid este un proces de durată, care necesită eforturi importante din partea întregului personalal entităţii şi , în mod deosebit, din partea personalului cu funcţii de conducere:

12. CONFORM ANEXEI 1 CAP . II PUNCT 10 DIN OSGG 600/2018 activităţile specifice sistemului decontrol intern managerial fac parte i ntegrantă din procesul orientat spre realizarea obiectivelor stabilite şi includo gamă diversă de politici şi proceduri privind: autorizarea şi aprobarea, separarea atribuţiilor, accesul la resurseşi documente, verificarea, analiza performanţei , revizuirea proceselor şi activităţilor, supravegherea

13. CONFORM ANEXEI 1 CAP. Il PUNCT 11 DIN OSGG 600/2018 entităţile publice care auimplementat un sistem de management al calităţii sau orice alt sistem de management specific domeniului deactivitate, pot răspunde la cerinţele impusc de Codul controlului intern managerial, prin principiile specificesistemului de management implementat, cu condiţia ca acele principii să fie aplicate unitar la nivelul întregiientităţi publice. Acest fapt este evi denţiat în operaţiunea de evaluare a sistemului de control intern managerialprin completarea chestionarului de autoevaluare şi explicarea răspunsurilor cu documente justificative specificesistemului aplicat. Este exclusă abordarea implementării unei cerinţe de management precum stabilireaobiectivelor, indicatorilor de performanţă, managementul riscurilor, continuitatea activitaţii , elaborareaprocedurilor etc prin prisma mai multor sisteme şi apariţia riscului dublării documentelor ce justifică

implementarea unei cerinţe .

SEC RETAR - COMISIA DE MONITORIZARE,Ee.VOICULES~CUVIORICA

v

4