51281950-crima-organizata

7/28/2019 51281950-CRIMA-ORGANIZATA

1/47

CAPITOLUL I

CRIMA ORGANIZAT

Seciunea I

Noiune, impactul actual i modaliti principale

de manifestare a crimei organizate

1. NOIUNE

Definirea noiunii de crim organizat i mai ales definirea acesteia n

structura de ansamblu a criminalitii, au constituit i constituie i constituie

subiectul a numeroaselor studii ale specialitilor n domeniu.

Preocuprile multiple pentru explicarea acestui fenomen suntjustificate de necesitatea imperioas de a cunoate dimensiunile i

implicaiile sale n societate i, pe aceast baz, s se poat stabili aciunile

i msurile cele mai eficiente de prevenire i contracarare att pe plan

legislativ, ct i n cel al structurilor judiciare, cu precdere al poliiei.

n concepia specialitilor din rile n care crima organizat are

rdcini adnci i se manifest permanent n viaa cotidian a societii,aceasta este definit prin existena unorgrupuri de infractori structurate n

ideea nfptuirii unor activiti ilegale conspirate, avnd drept principal

scop obinerea de profituri ilicite la cote deosebit de ridicate.

Arsenalul complex al acestor grupuri de infractori cuprinde, n diferite

1


2/47

proporii folosirea violenei, antajul, excrocarea forei de munc, traficul de

droguri, jocurile de noroc, camta, rpirea de persoane, prostituia,

contrafacerea i plasarea mijloacelor de plat false, contrabanda, evaziunea

fiscal, coruperea oficialitilor publice i chiar aciuni aparent legale dar cuurmri delictuoase, toate acestea n scopul acumulrii unor venituri

substaniale pe care apoi le canalizeaz n reluarea activitii infracionale la

niveluri superioare cu un grad de pericol social mai ridicat, inclusiv pentru a

penetra i controla organismele puterii i administraiei statului.

Ca element esenial reinem c activitile ce compun crima

organizat au un caracter secret i bine organizat, din care cauz realizeaz

un impact social deosebit de negativ, n multe state el constituind cancerul

perfid care vlguiete puterea societii, amenin integritatea guvernelor,

determin creterea taxelor care se adaug la preul mrfurilor, pericliteaz

sigurana i locurile de munc ale cetenilor, aduce daune agenilor

economici aflai n competiie, controleaz prin fora banilor sindicatele n

final realiznd o puternic influen n sfera economicului, socialului i mai

ales a politicului.

n concepia INTERPOL-ului organizaiile criminale ar putea fi

mprite n patru mari grupe distincte:

a. Familiile mafiei, constituite pe structuri ierarhice stricte, norme

interne de disciplin, un cod de conduit i mare diversitate de

activiti ilicite (familiile italiene, americane, cartelurile

columbiene ale drogurilor, bandele de motocicliti, etc.)b. Organizaiile profesionale ale cror membrii, spre deosebire de

familiile mafiei, se specializeaz n una sau dou tipuri de activiti

criminale (laboratoare clandestine pentru fabricarea drogurilor,

imprimerii clandestine pentru contrafacerea sau falsificarea

2


3/47

monedelor, furtul i traficul cu maini furate, rpiri de persoane

pentru rscumprare, etc.)

c. Organizaii criminale constituite pe criterii etnice care sunt de

regul, rezultatul unor mprejurri specifice precum nchidereagranielor sau circulaia dificil peste frontiere, severitatea excesiv

a procedurilor de emigrare, expansiune geografic. n asemenea

situaii se afl societile criminale chineze (triadele), grupurile

criminale japoneze, grupurile jamaicane i altele.

d. Organizaii teroriste internaionale care practic asasinatul,

deturnarea de avioane, rpirea de persoane sub diferite motivaii,

de regul politice, militare, religioase i rasiale.

La aceste patru grupe mari mai putem aduga i organizaiile aprute

recent, respectiv cele specializate n splarea i reciclarea banilor i care au o

clientel din ce n ce mai bogat compus din mbogii stnjenii de

milioanele de dolari lichizi obinui din afaceri ilicite, oameni de afaceri care

doresc s se sustrag de la impozite i taxe, deintori de fonduri obscure

destinate mituirii unor funcionari publici sau chiar persoane obinuite care

ncearc s-i ascund capitalurile din diferite motive personale.

n general, crima organizat trebuie analizat ca o apariie

neomogen, cu o structur intern difereniat, pornind de la grupurile

organizate formate din infractori profesioniti, acionnd independent unul

de altul, pn la structurile mafiote, toate ns avnd un set de particulariti

minime obligatorii:- stabilirea n cadrul asociaiei infracionale;

- o anumit structur intern i diviziune a rolurilor ntre

membrii asociaiei;

- continuitatea i sistematizarea activitii infracionale;

3


4/47

- scopul principal al asocierii infracionale s fie obinerea

unor ctiguri importante;

- activitatea infracional s fie profesionalizat.

Aceste trsturi sunt indispensabile i fac o distincie net ntre crimaorganizat i grupurile de indivizi care se asociaz relativ ntmpltor i

desfoar o activitate infracional de amploare redus uneori chiar

ocazional.

2. IMPACTUL ACTUAL AL CRIMINALITII ORGANIZATE

Extinderea crimei organizate ntr-un numr important de state a

fundamentat oportunitatea analizrii acestui fenomen n organismele

specializate ale ONU i Uniunii Europene, iar Conferina asupra crimei

organizate transnaionale de la Neapole din 1994, care s-a desfurat sub

egida Consiliului Economic i Social al Naiunilor Unite, reprezint cea mai

important dezbatere la nivel nalt care a propulsat criminalitate

transnaional pe agenda subiectelor prioritare ale cooperrii multilaterale

dintre statele lumii n general, i ale Europei n special.

Rapoartele prezentate i dezbaterile care au avut loc n ultima

perioad n aceste organisme, au scos n eviden c eforturile ntreprinse de

ctre state pentru a face fa creterii crimei organizate s-au soldat curezultate minime, n unele ri fiind chiar lipsite de succes, n timp ce o

multitudine de factori au determinat o rapid internaionalizare a

fenomenului.

S-a scos de asemenea n eviden c tehnologiile moderne din

4


5/47

domeniul bancar, din cel al comunicaiilor i electronicii au creat pentru

infractori posibilitatea de a fura sume enorme n devize care sunt splate

apoi n alte state sau chiar pe alte continente. S-a estimat astfel c n anii 80,

numai din traficul de droguri a fost obinut un profil ilegal ntre 3 5miliarde dolari, profiturile nregistrate din aceste operaiuni conducnd la

nlocuirea poziiei ocupate n anii 70 de petrodolar cu poziia economic

a narcodolarului.

Este demn de menionat diversificarea de la zi la zi a fenomenelor de

manifestare a crimei organizate, acestea trecnd de la domeniile tradiionale

cum sunt jocurile de noroc, camta i prostituia la traficul internaional de

automobile furate, furtul obiectelor de art i arheologie, fraude cu cri de

credit, comer cu animale rare, trafic de arme i altele culminnd cu

organizarea activitilor infracionale dup modelul companiilor legale, cu

sectoare de achiziii, producie, transport i desfacere alturi de care se afl

sectorul de constrngere care intr n aciune cnd una din rotiele

sistemului se blocheaz.

n ultimii ani, ca urmare a conflictelor naionale, etnice i chiar

interstatale, un mare numr de depozite militare au czut sub controlul unor

bande criminale crendu-se riscul ca unele componente nucleare ale

arsenalelor armate s aib aceeai soart, fapt care constituie un grav i real

pericol pentru securitatea mondial.

Organizaiile criminale sunt implicate tot mai mult n practici ilicite de

dumping i nregistrarea unor pierderi fictive, operaiuni realizate deseori cucomplicitatea unor funcionari corupi, iar pieele pot fi afectate de produse

necorespunztoare sau chiar toxice, duntoare pentru viaa oamenilor i

animalelor.

O situaie de noutate, exploatat de crima organizat este micorarea

5


6/47

ofertei mondiale de organe umane pentru transplant. n acest domeniu s-a

dezvoltat o pia neagr care exploateaz srcia ndeosebi din rile

subdezvoltate, iar progresele nregistrate n tehnicile de conservare a

organelor prelevate sunt de natur a spori aceast activitate att de sumbr.Mai trebuie menionat c sistemele electronice de comunicaie nu pot

fi secretizate perfect din care cauz ele devin vulnerabile n faa aciunilor

criminale comise prin intermediul computerelor, mprejurare care

favorizeaz producerea unor prejudicii de milioane de dolari anual, iar

prerea specialitilor n domeniu este c majoritatea delictelor comise prin

computere rmn necunoscute.

Desfurarea activitilor criminale este legat ntotdeauna de nevoia

de a spla bani, operaiune care n prezent se execut prin metode noi i tot

mai sofisticate, prin intermediul crora cartelurile criminale pot prelua chiar

controlul unor instituii bancare. Cu toate acestea, splarea banilor nu este

nc incriminat ca infraciune n multe ri printre care i Romnia, dei

Convenia ONU mpotriva traficului de droguri i substane psihotrope din

1988 oblig statele semnatare i la adoptarea unor legi i regulamente

bancare mai severe, care s combat tentativele de splare a banilor

provenii din activiti infracionale n general i din traficul de droguri n

special.

Alte noi domenii de manifestare a crimei organizate sunt fraudele n

materie de asigurri, falsurile de moned i bancruta frauduloas, iar

corupia este citat ca fiind cel mai distructiv fenomen ce nsoete comitereaacestor genuri de infraciuni. Coruperea funcionarilor publici este de cele

mai multe ori preferat modului legal i normal de desfurare a afacerilor,

n timp ce violena este tot mai puin folosit din cauz c atrage de urgen

atenia opiniei publice i intervenia organismelor coerciptive ale statului.

6


7/47

Mita este considerat de ctre organizaiile criminale drept o investiie

bun i eficient, n multe ri funcionarii manifestnd o vulnerabilitate

edemic, fiind chiar acceptat oficial n unele state.

Pe plan material, efectele corupiei constau n ncetinirea dezvoltriieconomice, ineria i ineficacitatea aparatului administrativ ct i instaurarea

unui regim fiscal tot mai mpovrtor pentru populaie.

Tabloul crimei organizate n domeniul economic nu ar fi complet dac

nu am arta tendinele societilor aflate sub controlul organizaiilor

criminale de a nltura concurena, ajungndu-se la situaii quasimonopol,

care foreaz societile mai modeste s falimenteze.

Trebuie menionat c eradicarea criminalitii organizate i mai ales a

efectelor acesteia constituie un obiectiv de prim importan pentru rile n

curs de dezvoltare ct i pentru cele dezvoltate, pentru c aceasta nu

reprezint nimic altceva dect un atac masiv ndreptat mpotriva bazelor

societii, care afecteaz practic toate componentele acesteia, fiind n acelai

timp o form grav de nclcare a legalitii. Criminalitatea organizat

constituie o ameninare major pentru toate elementele de baz ale

democraiei, ea putnd crea chiar o clas politic alternativ, punnd n

pericol pacea social i dezvoltarea efectiv a rii n care se manifest.

Pe lng impactul economic, criminalitatea organizat ce se manifest

n ultima perioad produce i un puternic impact politic, ndeosebi prin

controlul exercitat de unele organizaii mafiote asupra unor politicieni veroi

dar i prin ameninarea sau ngrdirea libertii de expresie obinut dinaceste organizaii prin controlul instituit asupra a tot mai multe mijloace de

comunicare n mas, care sunt transformate n instrumente deosebit de

eficace n aprarea intereselor de grup, n atacuri asupra celor incomozi.

Este unanim recunoscut de ctre specialiti n materie, faptul c

7


8/47

omenirea va fi confruntat n viitor cu o cretere exploziv a criminalitii

organizate n materie de informatic, situaie ce impune n scop preventiv

adoptarea de urgen a unei legislaii adecvate, pregtirea de specialiti n

domeniu, inclusiv investigatori i anchetatori, concomitent cu mbuntireamodului de supraveghere a sistemului financiar bancar.

3. MODALITI PRINCIPALE DE MANIFESTARE A CRIMEI

ORGANIZATE

Referitor la crima organizat se poate afirma c aceasta s-a rspndit

n aproape toate rile lumii dezvoltate, n curs de dezvoltare sau

nedezvoltate, uneori deschis, alteori n mod absolut conspirat, asemntor

unei maladii contagioase i maligne. Ceea ce reprezint o certitudine este c

aceast crim organizat a invadat toate domeniile clasice ale activitilor

infracionale ncepnd cu traficul de droguri i de arme. Actualmente asistm

la extinderea acestor structuri n domeniul falsurilor, a infraciunilor

ndreptate mpotriva proprietii, a celor cu violen, n domeniul financiar

bancar i n sfera delictelor asociate aa-zisei viei de noapte.

Este de remarcat c succesul acestor organizaii criminale devine tot

mai mare pe msur ce activitatea lor este din ce n ce mai conspirat, din

care cauz nu s-a fcut suficient lumin asupra adevratelor dimensiuni ale

crimei organizate i nu s-au elucidat dect n mic msur consecinele

negative pe care le produc.Este absolut necesar s cunoatem modalitile principale de

manifestare a crimei organizate i evoluia acesteia, pentru c numai

cunoscndu-se putem emite judeci de valoare referitoare la prevenirea i

combaterea fenomenului.

8


9/47

Traficul de droguri

n ultimii 15 20 de ani asistm la o generalizare a problemelor legate de

traficul de droguri, iar situaia general n acest domeniu s-a nrutit foarte

mult att din cauz c nu ne mai confruntm cu situaii particulare,

fenomenul cuprinznd toate regiunile lumii, ct i pentru faptul c dac

acum civa ani abuzul de droguri constituia o problem pentru un numr

limitat de ri, n prezent statele care nu se confrunt cu dureroasele

consecine ale consumului de droguri constituie veritabile excepii.

Puterea economic i influena pe toate planurile a cartelurilor

drogurilor sunt n continu cretere, iar odat cu globalizarea consumului de

droguri se realizeaz o cooperare tot mai strns i complex ntre

organizaiile criminale.

Se evideniaz cu pregnan, pe de o parte o specializare a cartelurilor

pe diferite tipuri de droguri, iar pe de alt parte organizaiile criminale

implicate n traficul de droguri sunt angrenate tot mai mult i n alte forme

de activiti infracionale din ce n ce mai organizate i violente, folosind

mijloace tehnice tot mai sofisticate, n felul acesta ele controlnd ntregul

circuit al drogurilor, de la producie pn la desfacerea cu amnuntul.

Se dein date c organizaiile criminale implicate n traficul de droguri

depoziteaz cantiti mari n rile al cror sistem legislativ este slab, saupedepsele prevzute sunt mici, iar pentru tranzit sau trafic folosesc cu

predilecie teritoriul statelor care nu sunt semnatare ale tratatelor

internaionale privitoare la droguri sau nu au luat msuri de aplicare a

prevederilor acestora. De asemenea sunt preferate teritoriile rilor care se

9


10/47

confrunt cu rzboaie civile, activiti teroriste, instabilitate politic,

conflicte etnice, cele care nu pot asigura controlul guvernamental asupra

unor pri din teritoriul naional sau n care sistemele de control vamal,

financiar i judiciar nu funcioneaz cu eficiena corespunztoare.n toate regiunile lumii se remarc i o cretere a consumului de

substane stimulante, n Asia de vest fiind capturate importante cantiti de

fenetylin, n Africa crescnd permanent consumul de amphetamine i

phemolin, n Asia de sud-vest oferii consum curent amphetamine, aceste

substane constituind i principalul drog consumat n rile scandinave i n

alte ri europene. Folosirea i abuzul de MDMA, mai cunoscut sub

denumirea de Extazy a condus la nmulirea numrului de accidente rutiere

n Europa, America de Nord i Asia de Est. Se nmulesc laboratoarele de

producere a metamphetaminei. Comunitatea statelor independente i

America de Nord se confrunt cu un consum crescut de efedrin.

n foarte multe state creterea consumului de droguri este explicat i

prin lipsa unei legislaii eficiente i a unui control corespunztor asupra

circulaiei unor droguri ce se administreaz pentru calmarea suferinelor

unor bolnavi, fie n uniti sanitare, fie n ambulatoriu. ntr-un numr tot mai

mare de ri se constat folosirea pe scar larg a produselor ce conin

codein ori ziperrol care d efecte similare cu rezultatele n urma

consumului de opium. Un pericol deosebit l reprezint creterea excesiv a

consumului de morfin, mai ales pentru tratarea durerilor deosebite, cifra

anual a acestor produse opiacee consumate n lume depind 200 de toneechivalent morfin. Cu toate msurile luate pe plan mondial n vederea

reducerii zonelor de cultur a opiaceelor i limitrii posibilitilor de

sustragere a acestor substane folosite n domeniul medical, mrirea

produciei acestor narcotice a avut i are n continuare un efect negativ

10


11/47

asupra raportului mondial dintre creterea continu a cererii i consumul

produselor respective.

Traficul de arme

Dezvoltarea pieei internaionale a drogurilor s-a fcut n paralel cu aceea a

vnzrilor ilegale de arme. Fabricanii din rile dezvoltate vnd aproape

toate tipurile de arme micrilor de rezisten i chiar guvernelor din lumea a

treia prin intermediul marilor traficani, a comercianilor oamenilor de

afaceri i serviciilor secrete care obin profituri considerabile n urma acestor

activiti, profituri comparabile cu cele obinute din comerul ilicit cu

stupefiante.

Apariia unor conflicte armate, la nceput n Asia i n America

Latin, mai apoi n Orientul Apropiat i n Africa au determinat escaladarea

rapid a industriei de armament i n paralel a pieelor legale de material de

rzboi.

Astfel, ntre anii 1970 1985 cheltuielile militare n ansamblul rilor

lumii au crescut de mai bine de dou ori atingnd un nivel de aproximativ

800 miliarde de dolari anual, n prezent acestea depind 1.000 miliarde.

Concomitent au crescut de cca 6 7 ori exporturile de armament, paralel cu

operaiunile legale dezvoltndu-se i piaa neagr a livrrilor ilegale de arme,majoritatea operaiunilor de acest fel viznd rile Lumii a treia.

Restriciile severe i embargourile asupra vnzrilor de arme impus

n ultima perioad, concomitent cu sistemele de autorizare i control a

micrilor de material de rzboi adoptat de rile productoare au dat natere

11


12/47

unei tendine tot mai accentuate de eludare a acestora, tendin transformat

n prezent ntr-o puternic impulsionare a tranzaciilor ilegale i dezvoltrii

pieei ilicite de armament. Pe lng cei mai mari exportatori de arme din

perioada postbelic, respectiv SUA, URSS, Anglia, n ultimii ani ali mariproductori, Frana, Germania i Italia joac un rol deosebit de important pe

piaa licit i ilicit a materialelor de rzboi. Competiia a devenit tot mai

puternic pe msur ce n tabra furnizoare i-au fcut apariia ri ca India,

China, Brazilia i mai multe state din Europa, inclusiv fostul lagr socialist.

Cele 450 de confruntri ntre statele europene, ndeosebi pe teritoriul

Africii, Orientul Mijlociu i Americii Latine care au avut loc n ultimele

decenii au determinat un aflux de armament i tehnologie militar

sofisticat, fiind dezvoltat o mare pia ilegal, un adevrat rai pentru

comercianii i traficanii veroi.

Traficul ilegal de arme i muniie a luat o amploare deosebit n

perioada post-comunist, n multe din statele din estul Europei, ndeosebi n

cele desprinse din fosta URSS, fiind create condiii favorabile sustragerilor

i comercializrii de arme i muniii din depozitele armatelor naionale.

La acest apus de secol XX se prefigureaz un nou cavaler al

apocalipsului mai periculos dect traficul de droguri i cel de arme, acesta

fiind ntruchipat de traficul de materiale radioactive. Deja unele cazuri au

fost descoperite n Polonia, Ungaria i Romnia, ns campioana rmne tot

Rusia.

Pericolul deosebit const n faptul c rile cu regimuri dictatoriale saucare duc o politic de narmare precum Iranul, Irakul, Libia, Coreea de Nord

i Pakistanul procur materiale radioactive pe orice cale pentru construirea

bombei atomice, nefiind exclus nici posibilitatea ca organizaii criminale s

fie tentate n confecionarea de arme nucleare, ndeosebi pentru ameninare

12


13/47

ori antaj.

Traficul de autoturisme furate

Creterea traficului de autoturisme furate n ultimii ani a devenit dramatic,

n majoritatea rilor europene reprezentnd cel mai serios argument al

crimei organizate, dup traficul de droguri. Astfel, n Italia, n 1995 s-au

nregistrat 259 515 furturi de autoturisme din care doar 40 45% au fost

descoperite. n Germania, n anul 1994 s-au reclamat 140 000 de autoturisme

furate, fiind recuperate doar 40%, iar n Frana n anul 1995 s-au furat peste

300 000 de autoturisme fiind recuperate numai 200 mii.

Simpozionul internaional Furtul i traficul de autovehicule ce a

avut loc la Sinaia n martie 1995 a scos n eviden c nu numai rile bogate

din Vestul Europei sunt atinse de acest flagel, fenomenul fiind ntr-o cretere

ngrijortoare n aproape toate statele.

Recrudescena deosebit a acestui segment al crimei organizatei are

explicaia n aceea c furtul de autoturisme a devenit o afacere deosebit de

rentabil, preul unui autoturism de marc recunoscut fiind ntre 30 100

mii DM. Furtul de autoturisme mai este rentabil i pentru cei care au

cumprat asemenea maini pentru c, dei le cumpr la preuri inferioare

celor de pe piaa legal, n multe state ca Bulgaria, Ucraina, Ungaria, Cehia,

Rusia i altele, chiar dac infraciunile sunt dovedite, legislaia autohtonprotejeaz proprii ceteni considerndu-i de bun credin i prin urmare se

refuz restituirea autoturismului furat ctre prile vtmate sau societile

de asigurare.

Se cunoate c organizaiile criminale implicate n traficul cu maini

13


14/47

furate au legturi n aproape toate rile din Europa i de pe traseele parcurse

pn la locurile de valorificare reprezentate n general prin cele dou piee

mari, respectiv: Comunitatea Statelor Independente Extremul Orient i

Asia Mic Asia Central. Trebuie menionat c se disting dou tipuriprincipale de bande organizate: menionm pe cele care se ocup de furtul

autoturismelor de lux dar i cel al cror obiect infracional l constituie

autovehicule de categorie mijlocie i care se caut n unele ri din Europa

Central i de Est.

Aceste bande sunt organizate la rndul lor, n grupuri criminale

specializate pe diferite activiti corespondente fiecrei poriuni din lanul

infracional, la rndul acestora acionnd cu fermitate regula ca fiecare

infractor s nu cunoasc dect pe cei care particip cu el la executarea unor

activiti ilicite, practic ce limiteaz foarte mult numrul desconspirrilor,

n cazurile n care reeaua este descoperit.

Cu tot dramatismul creterii traficului mondial de autoturisme furate,

avem sperana c fenomenul poate fi redus i apoi stpnit, mrturie fiind

succesele obinute n ultima perioad n depistarea autoturismelor furate,

succes datorat n mare parte unei cooperri din ce n ce mai strnse ntre

poliiile naionale, ndeosebi din statele care fac parte din principalele rute

folosite de traficani.

Traficul de carne vie

Un fenomen exploziv, manifestat cu pregnan dup anul 1990 i care a

cptat un caracter tot mai organizat l constituie proxenetismul i prostituia

de mas.

14


15/47

Proxenetismul, dei nu este definit expres de legislaia penal, a fost

interpretat de practica judiciar drept aciunea de racolare de femei n

vederea practicrii de raporturi sexuale, de regul prin mijloace de

constrngere psihic, dar i prin for fizic, traficul de persoane n acelaiscop ct i simplul fapt de tragere de foloase de pe urma practicrii

prostituiei de ctre o persoan.

Prostituia de mas este amplificat ntr-un ritm ngrijortor, n primul

rnd datorit srciei i mizeriei materiale care se extinde asupra unei pturi

tot mai mari din populaie cu precdere n rile srace i n cele din Lumea a

treia, explozia producndu-se n urma transformrilor socio-economice din

rile fost comuniste.

Dorina de ctig facil i rapid a determinat ca nu numai persoanele srace s

se prostitueze i chiar fete din familii oneste, echilibrate, decente, cu

pregtire medie sau chiar superioar, ceea ce a amplificat fenomenul n mod

ngrijortor. n acelai timp, multe prostituate active, dispunnd de capital, s-

au asociat cu vechi proxenei devenind ntreprinztori i patroni ai unor

societi comerciale de diferite profiluri ns n paralel i deghizat se ocup

de plasarea de femei tinere n schimbul unor profituri sigure i consistente.

Alte categorii de proxenei i prostituate i-au mutat raza de aciune pe

teritoriul unor ri unde legislaia este ngduitoare (Turcia, Cipru, Grecia)

sau n rile bogate din Vestul Europei unde acest fenomen a devenit o

adevrat industrie eficient.

n ultima perioad se constat o restrngere semnificativ aprostituiei stradale lund ns amploare proxenetismul hotelier,

proxenetismul prin saloane de masaj dar i cel domiciliar, comenzile fiind

fcute i prin intermediul anunurilor la mica publicitate.

Cu toate c n anul 1989 ONU a adoptat Convenia Asupra

15


16/47

Drepturilor Copilului din care rezult c minorii trebuie protejai mpotriva

explorrii sexuale, n fiecare an, mii de brbai europeni i americani

cltoresc n Thailanda, Sri Lanca i Filipine pentru a ntreine relaii sexuale

cu copii. Aceti copii sunt fie forai, fie corupi la prostituie, profiturileuriae fiind nsuite de ctre cei care susin aceast industrie a sexului.

n aceast activitate mafiot, pe lng prostituie i proxenetism, se

practic i comerul cu copii sub paravanul adopiilor legale sau mai puin

legale, n ultima perioad discutndu-se tot mai mult despre practicarea

acestei ndeletniciri n cazul transplanturilor de organe, operaii care reclam

existena unor rezerve sigure de material biologic care s poat fi conservate

sau prelevate de urgen.

Crima organizat i terorismul

Este aproape unanim recunoscut c actualmente pentru statele europene,

problemele majore ale securitii interne se structureaz n jurul evoluiilor

alarmante ale crimei organizate, extremismului politic i terorismului cu tot

cortegiul de ameninri i implicaii negative care deriv din acestea. Se

afirm c, abia sfrit un ciclu istoric respectiv Rzboiul rece un altul

ncepe i c n starea haotic instaurat, cel puin pentru moment, n lume ia

natere o ameninare considerabil construit din conjugarea terorismului

cu crima organizat.Termenul de terorism nu are o definiie unanim acceptat, explicaiile

date de ctre specialitii n materie fcnd referire ndeosebi la descrierea

fenomenului prin formulri sintetice, urmrindu-se surprinderea i scoaterea

n eviden a formelor specifice de manifestare a motivaiilor acestuia.

16


17/47

Putem afirma c terorismul reprezint acea practic de rezolvare prin

mijloace violente a divergenelor dintre grupuri de interese, organizaii

criminale sau indivizi, precum i pentru propunerea unor revendicri

politice, economice, religioase, etnice sau de alt natur, urmrindu-se cupreponderen nspimntarea opiniei publice care la rndul ei s exercite

pasiuni asupra autoritilor pentru satisfacerea revendicrilor pretinse de

grupurile sau organizaiile teroriste. Actele teroriste se deosebesc de crimele

de interes comun prin scopul i urmrile realizate, respectiv provocarea de

panic, dezordine i teroare n snul unei colectiviti organizate.

Cauzele terorismului sunt complexe, de natur economic, politic,

social, etnic, religioas, ideologic i pot fi mprite n patru mari

categorii:

factori determinani care acioneaz pe termen lung (crize

economice, regimuri totalitare, revolte i conflicte armate de durat,

discriminri grave religioase sau ideologice);

factori care acioneaz pe termen lung (conflicte etnice temporare,

declanate spontan, etc.);

factori interni (motivaii economice, sociale, etnice, religioase,

ideologice existente n interiorul rii);

factori externi (n cazul n care motivaiile nu izvorsc din interiorul

rii respective.

Ca mod de organizare a aciunilor teroriste se reine c acestea au la

baz, de regul, o structur piramidal i celular cu explicaia extrem de

riguroas a principiului compartimentrii care interzice circulaia

informaiilor n mod necontrolat prin respectarea regulii conform creia

fiecare participant la o aciune ia la cunotin numai datele care i sunt

necesare pentru ndeplinirea misiunii care I-a fost ncredinat.

17


18/47

Din presa mondial, dar i din presa de specialitate, la ora actual n

lume sunt cunoscute mai multe organizaii sau grupuri de teroriti dintre care

putem exemplifica: brigzile roii din Italia, Armata Roie Japonez,

Fraciunea Armata Roie (RAF) din Germania, Aciunea Direct dinFrana, FTA din Spania, Armata Republican Irlandez (IRA), Frontul de

Eliberare Naional Farabundo Marti (EMNL) din Salvador, Lupta Popular

Revoluionar (ELA) din Grecia, Sendero Luminoso (Drum Luminos) din

Peru, Hezbolach sau Jihadul Islamic (Rzboiul Sfnt) organizaie

palestinian.

Toate aceste organizaii, dar i altele, au un numitor comun i anume

formele de desfurare a actelor teroriste care constau n represiuni militare

duse de unele state mpotriva altora, cunoscute i sub denumirea de

terorism de stat; atentatul mpotriva naltelor personaliti; atacul direct

sau indirect mpotriva diferitelor obiective fixe (cldiri, poduri, tunele) sau

mobile (aeronave, nave, trenuri, autovehicule, etc.)

Acestor forme teroriste le corespund metodele specifice de comitere,

ntre care mai importante sunt: rpirea i luarea de ostatici, deturnarea

mijloacelor de transport, atacul armat mpotriva persoanelor i obiectivelor,

ocuparea prin for a sediilor unor instituii politice i de stat, provocarea de

explozii, incendii i avarii, aciuni de comando, folosirea teroritilor

sinucigai, expedierea de colete i scrisori capcan, sabotaje n scop terorist,

iar n ultimul timp contaminarea radio-activ, chimic i biologic a unor

suprafee de teren, culturi i surse de ap precum i a unor localiti i a unorgrupuri de oameni.

Ca urmare a unor aciuni teroriste sunt de notorietate cteva asasinate

celebre petrecute n ultimii ani dintre care putem exemplifica: Indira Gandi,

fost prim ministru al Indiei; Olof Palme fost prim ministru al Suediei;

18


19/47

Rasid Karame fost prim ministru al Libanului; Ziaul Hag fost preedinte

al Pakistanului; Iac Rabin fost prim ministru al Israelului.

Pe lng aceste aciuni teroriste consumate, organele de poliie,

informaie sau de protecie au reuit s previn sau s dejoace atentate carevizau alte mari personaliti cum au fost tentativele de asasinat asupra unor

oameni politici cu funcii mari n stat ca: Margareth Thatcher, Allan Garsia,

Gorazon Aquino, Augusto Pinochet, Andreas Papandreu, Helmuth Kohl,

Papa Ioan Paul al II-lea, Housni Mubarak, Yasser Arafat i alii.

O problematic de mare interes practic este rezultatul simbiozei dintre

terorism i crima organizat, fenomen deosebit de grav cu o prezen

cotidian n ultima perioad. Aceast simbioz s-a realizat n primul rnd din

motive practice, materiale avnd drept explicaie principal faptul c

organizaiile teroriste fiind tot mai puin finanate de unele state sau grupuri

sociale interesate, au fost nevoite s-i caute surse proprii de procurare a

sumelor necesare pentru dotarea cu armament i tehnic, plata membrilor

asociaiei, a informaiilor i a altor cheltuieli. Ori sursa cea mai sigur,

rapid i eficient de obinere a sumelor de bani, este crima organizat.

Grupurile teroriste preiau tot mai mult experiena, metodele i

mijloacele folosite de organizaiile criminale de tip mafiot. n unele cazuri

grupuri teroriste, care i-au pierdut idealurile i obiectivele politice, s-au

transformat n organizaii criminale de tip mafiot, iar n alte mprejurri se

realizeaz o real ntreptrundere ntre organizaiile teroriste i cele

criminale.n aceeai ordine de idei, aa cum grupurile teroriste urmresc s

execute activiti criminale, la rndul lor organizaiile mafiote urmresc tot

mai mult scopuri politice. Un aspect nou i deosebit de nociv l reprezint

aa-zisul narcoterorism, tot mai multe grupuri teroriste ocupndu-se cu

19


20/47

producerea i traficul de narcotice.

O a doua cauz care a dus la simbioza dintre terorism i crima

organizat a fost prbuirea i apoi dispariia blocului socialist, numeroase

organizaii teroriste, micri revoluionare armate i de gheril nemaiavndun simbol concret pentru lupt i nici idealul unei forme statale de tip

socialist pe care doreau s-l instaureze n rile de batin.

Simbioza tot mai perfect ntre organizaiile teroriste i marile carteluri

ale crimei, prezint un pericol considerabil pentru viitorul omenirii ntruct

controleaz n exclusivitate teritorii imense (mai ales n America de Sud i

Central, Africa i Asia) i produc o implozie fr precedent i o continuitate

n colaborarea dintre gherile i traficanii de droguri, dintre terorism i marea

criminalitate mafiot, fcnd tot mai grea i mai costisitoare lupta dus de

state i societatea uman mpotriva acestui flagel mondial.

20


21/47

Seciunea a II-a

Crima organizat n Romnia iformele sale de manifestare

1. CRIMA ORGANIZAT N ROMNIA

Criminalitatea a devenit o problem care preocup n cel mai nalt

grad toate statele lumii, organismele internaionale, inclusiv Organizaia

Naiunilor Unite. Fenomenul infracional cunoate o cretere fr precedent,

iar prin formele noi de manifestare, prin caracterul tot mai organizat,

pericolul sporit i internaionalizarea evident constituie o ameninare la

adresa comunitii umane, a instituiilor democratice i chiar a statelor.

Nici Romnia nu putea fi ocolit de acest flagel care, n special n anii

care au trecut de la Revoluia din Decembrie 1989, a cunoscut creteri

explozive. Rata criminalitii a cunoscut creteri nsemnate, astfel c dac n

anul 1990 rata criminalitii era de 414 infraciuni la 100.000 locuitori, la

sfritul anului 1996, aceasta a ajuns la peste 1.500, ceea ce reprezint o

cretere de peste 250%.

ngrijortor este faptul c au proliferat galopant tipurile de infraciuni

cu caracteristici mafiote, aciunile premeditate, folosirea armamentului la

svrirea faptelor, tlhria i jaful n plin zi sub ameninarea armelor de

21


22/47

foc, sechestrarea de persoane, impunerea plii taxei de protecie, furturi de

bunuri din patrimoniul naional, contrabanda, corupia, evaziunea fiscal i

alte fapte crora poliia i celelalte organe i organisme care concur la

nfptuirea justiiei au trebuit s le fac fa.n aproape toate sectoarele de activitate se constat abuzuri de

nerespectare a dispoziiilor legale privind funcionarea societilor

comerciale, acte de abuz i corupie, o stare total de neimplicare a factorilor

responsabili n protecia gestiunilor i a societilor comerciale n ansamblul

lor, sub lozinca aplicrii legilor specifice economiei de pia.

n aceast perioad s-au nregistrat numeroase cazuri n care, prin

metode i practici grosolane sau cu un anumit grad de subtilitate s-au

transferat ilegal din patrimoniul public imense valori care au alimentat

capitalul privat.

O analiz superficial sau pur matematic a cifrelor comparative

privind starea infracional din care rezult o cretere a criminalitii de 4 5

ori n 1996 fa de 1989, iar la unele genuri de infraciuni chiar de 9 10 ori,

ar putea conduce la concluzia fals c societatea post-decembrist a creat

condiii optime de manifestare a comportamentului ilicit, iar societatea

anterioar ar fi fost una caracterizat printr-un nalt spirit de legalitate i

ordine social.

Realitatea este ns alta pentru c nainte de 1990 cifra neagr a

criminalitii era cu mult mai mare dect cea actual, i aceasta din cauz c

unele fapte penale nu erau reclamate sau sesizate organelor n drept, dar idin cauza politicii penale a celor de la conducere care obligau ca multe

infraciuni s nu fie nregistrate n evidenele operative. Aceste aberaii

profesionale au avut urmri dezastruoase pentru c determinau o reducere

artificial a fenomenului infracional.

22


23/47

Trebuie precizat c reglementrile impuse de sistemul totalitar extins

asupra tuturor sectoarelor de activitate, circulaia deosebit de redus n afara

frontierelor statului i mai ales verificarea amnunit a persoanelor i

bunurilor ce intrau sau ieeau din ar, au constituit o piedic serioas ncalea organizrii unor reele infracionale de tip mafiot, iar traficul de

stupefiante, traficul de arme, comerul cu autoturisme furate i alte asemenea

fapte ce fac parte din crima organizat clasic, se svreau doar sporadic.

Singurul domeniu n care se poate afirma c s-ai format nuclee ale crimei

organizate este cel economic, fenomen accentuat dup 1980 ca urmare a

adncirii crizei sistemului comunist. Conducerea strict centralizat i

planificat a economiei naionale limitau sau lichidau orice form de

iniiativ privat, iar ca urmare, cei ntreprinztori i dornici de navuire au

prsit sfera activitilor licite astfel c n perioada de referin s-a nregistrat

o cretere considerabil a numrului deplasrilor i abuzurilor n serviciu ce

erau comise de grupuri numeroase de infractori bine organizate care i

ntindeau tentaculele pn la nivele de decizie.

Totui avem reineri n a ncadra n noiunea de crim organizat

aceste reele i activiti infracionale pentru c unele trsturi i principii

specifice activitilor de tip mafiot nu erau realizate n totalitate.

n prezent, Romnia a devenit un teritoriu preferat pentru tranzitarea

drogurilor din Orient sau America Latin ctre rile din Europa de Vest. Tot

mai muli ceteni romni sunt atrai n diferite reele internaionale fiind n

prezent intermediari sau curieri, organizaiile de tip mafiot din carerespectivii fac parte i ntind astfel tentaculele n ara noastr existnd date

c o parte din banii murdari rezultai din traficul de droguri sunt splai

n Romnia. Ultimele evoluii atest faptul c exist o anumit activitate

subteran a narcotraficanilor rezideni n Romnia, de a crea i dezvolta

23


24/47

pentru nceput, o pia de desfacere a drogurilor uoare cu accent pe

cointeresarea elevilor i studenilor ori a tinerilor cu afeciuni de natur

comportamental care pot deveni nu numai consumatori ci i distribuitori.

O alt caracteristic a crimei organizate n Romnia o reprezintcontrafacerea, promovarea i plasarea n circulaia bneasc autohton a

unor valute liber convertibile, ndeosebi dolari americani, mrci germane,

lire italiene i altele, operaiuni ce nu se pot realiza dect prin participare la o

diviziune internaional a activitii criminale.

Traficul ilegal de autoturisme, n special a celor de lux, furate din ri

occidentale i vndute n Orient sau CSI, reprezint o alt latur a crimei

organizate n Romnia, care se dezvolt continuu datorit att a profitului

mare care se realizeaz ntr-un timp extrem de scurt, ct i taxele de import

pentru autovehicule care cresc permanent i pot fi evitate prin procurarea de

autoturisme furate.

n anii 1995 i 1996, grupurile criminale organizate au acionat cu

mult intensitate svrind acte de mare violen i antaje, trafic de

armament, muniie i materiale radio-active, scoaterea din ar a unor bunuri

fcnd parte din patrimoniul cultural naional. n aceeai perioad,

infraciunile la regimul armelor, muniiilor i substanelor toxice supuse

autorizrii au dobndit noi caracteristici. Se constat o cretere a numrului

de persoane care ncearc sau introduc n ar, n mod ilicit, arme i muniii,

n scopul utilizrii lor pentru atac, rzbunri, ameninri i alte asemenea

fapte cu pericol social deosebit de ridicat.n acelai timp se atest indubitabil c organizaiile criminale din

strintate caut legturi n rndul infractorilor autohtoni i a unor oameni de

afaceri dispui a face compromisuri oneroase, astfel nct actele de

contraband, prostituie, proxenetism, splarea banilor, penetrarea sistemului

24


25/47

financiar bancar, introducerea n ar de deeuri toxice i multe altele, au

dobndit un caracter tot mai organizat.

Imaginea acestei realiti este ntregit de amploarea fr precedent a

actelor de corupie, a proporiilor tot mai ngrijortoare pe care aceasta ledobndete. Cauzele, condiiile i mprejurrile expuse, radiografia cazurilor

instrumentate pn n prezent, datele i informaiile obinute de organele de

informaii interne dar i cele primite din exterior, atest indubitabil c n

Romnia exist crim organizat i c ea este caracterizat de aceleai

elemente specifice oricrei organizaii criminale internaionale.

Pentru a dovedi aceast afirmaie, dar mai ales ca toat lumea s

neleag c n Romnia exist crim organizat i c ea ntrunete

elementele constitutive recunoscute i evideniate de marii specialiti n

materie, este suficient s fac trimitere la cazul Zaher Iskandarani, mediatizat

de mijloacele mass media i att de cunoscut opiniei publice romneti.

Avnd la dispoziie o grupare infracional bine organizat,

asigurndu-i spatele prin relaii multiple i sus-puse constituite prin

corupie, acest individ, nc din 1990 s-a ocupat cu traficul de maini furate

din Occident, cu contrabanda intens cu igri, cafea i alte produse existnd

probe c nu s-a dat nlturi nici de la traficul de la traficul de stupefiante,

arme i muniii, iar n perioada embargoului a practicat trecerea peste grani

a unor cantiti imense de produse petroliere. Cu toate c pn n prezent au

fost dovedite cu certitudine pagubele produse prin actele de contraband i

evaziune fiscal n valoare de aproape 100 miliarde de lei, putem afirma cprejudiciul adus finanelor publice de ctre Zaher, n crdie cu muli

funcionari corupi, este n jur de 1.000 miliarde lei. Gruparea infracional

pus la picioare de sirianul Zaher este de tip mafiot pentru c ntrunete toate

elementele constitutive care caracterizeaz crim organizat.

25


26/47

2. FORME DE MANIFESTARE A CRIMEI ORGANIZATE N

ROMNIA

A. Mafia roie

Odat cu schimbrile politice din Europa de Est a fost favorizat

dezvoltarea criminalitii i ptrunderea delincvenilor n toate zonele libere

n care nu acionau infractori organizai sau aciunile acestora erau

sporadice. De asemenea condiiile de via nesigure, economia aflat ntr-o

perioad de tranziie lent, absena unor reglementri legale adecvate ofer

terenul favorabil pe care ptrunde i se dezvolt crima organizat.

Destrmarea structurilor statale ale fostei Uniuni Sovietice dar i

puternicele transformri i convulsii din Comunitatea Statelor Independente

au generat multiple fenomene sociale, unele cu efecte deosebit de grave,

altele scpate complet de sub control, ntre care se remarc europenizarea i

internaionalizarea infractorilor i a organizaiilor criminale.

Un alt factor care a spart echilibrul social l constituie revenirea n

rile de batin de mii de militari din trupele ocupate sau aa-zisele zone

strategice ndeosebi din Germania de Est dar i de pe frontul din

Afganistan. Militarii crora nu li s-au asigurat locuine i locuri de munc auprofitat de faptul c aveau largi cunotine militare, organizatorice i,

dispunnd de armament adecvat s-au organizat ori s-au pus n subordinea i

controlul unor filiere ale crimei organizate unde acioneaz cu violen i

chiar cu cruzime deosebit.

26


27/47

Unele din formele de organizare criminal n care i-au gsit loc cu

predilecie aceti militari, au constituit-o gruprile denumite RAKET,

denumire cunoscut nc de pe vremea n care lumea interlop american era

dominat de celebrul AL CAPONE. Aceste grupri sunt specializate nobligarea prin mijloace violente ori ameninri grave a patronilor prosperi, s

accepte protecia altor bande de ru fctori sau infractori izolai,

prezentnd n schimb, periodic, sume foarte mari de bani. n cazul n care

patronii vizai nu se conformau, erau supui unor suferine fizice, li se

distrugeau mrfurile sau locurile astfel nct pn la urm, acetia acceptau

acest soi de protecie.

Nenorocirea const n faptul c acestor grupri nu le-a mai ajuns

teritoriul naional profitnd de noua situaie geo-politic, de deschiderea

granielor i libera circulaie, au invadat mai nti rile vecine, ajungnd

apoi n Europa Apusean i chiar n Statele Unite.

n contextul criminalitii din Romnia anilor 90, primele manifestri

ale crimei organizate strine pe teritoriul rii, au aparinut acestor grupri de

Rakei care n marea lor majoritate au acionat mpotriva unor conaionali

aflai la noi n interes de afaceri sau ca turiti.

Membrii acestor echipe acioneaz de regul n grupuri de 2 10

indivizi, conduse de foti lupttori n Afganistan, narmai i gata oricnd s

foloseasc orice categorie de armament uor, grenade sau exploziv.

Deplasarea grupurilor se face cu autoturisme, au n dotare staii de emisie

recepie, iar unii membrii ai bandelor, n timpul anchetelor au declarat csunt dirijai din umbr de ctre organe de informaii ale rilor de origine, n

favoarea crora ntreprind i unele aciuni de culegere de informaii.

27


28/47

Mafia galben

O grupare etnic, aproape ermetic, cu o structur organizatoric totmai rafinat, cu implicaii directe n peisajul infracional din ara noastr i

cu riscuri de a se manifesta tot mai periculos pe principii mafiote, o

reprezint unii ceteni chinezi, rezideni n Romnia.

Pentru a-i masca adevratele preocupri i scopuri urmrite, acetia

nfiineaz societi comerciale, iar dup obinerea drepturilor de edere i

retrag capitalurile depuse n bnci, n final toate demersurile lor finalizndu-

se ntr-o cras fictivitate acoperitoare pentru activiti ilicite. Chinezii, odat

ajuni n Romnia se preocup de aducerea altor conceteni, o parte din ei

membrii ai grupurilor infracionale constituite n exterior sau n interior i

comit o gam foarte larg de infraciuni, n special omoruri la comand,

victimele fiind ali conaionali dar i persoane de alte etnii.

Instrumentarea faptelor penale n care sunt implicai cetenii chinezi,

implic probleme deosebite datorit lipsei aproape totale de cooperare cu

poliia, precum i datorit faptului c aceste comuniti sunt foarte greu de

ptruns i de urmrit. n rndul lor sunt folosite peste 1.000 de dialecte ceea

ce face aproape imposibil luarea unor msuri att operative specifice ct i

de cercetare penal.

Sunt cunoscute i au fost intens mediatizate cazurile de omor deosebit

de grav, svrite prin cruzimi, antaje i taxa de protecie, precum i altegenuri de infraciuni svrite n snul acestei comuniti.

28


29/47

Gruprile internaionale arabe i turceti

Se remarc prezena activ n afara marii criminaliti, a unor ceteni

arabi i turci constituii n grupuri bine organizate i ierarhizate, implantai nRomnia cu scopul de a comite infraciuni i a domina. n comunitile arabe

i turceti stabilite n diferite localiti din ar, n ultima perioad de timp,

acioneaz tot mai frecvent grupuri de infractori din aceste etnii aflate n plin

proces de mprire a capitalei i a marilor localiti arabe n zone de

influen i care impun patronilor ori altor persoane prospere din punct de

vedere economic, taxe de protecie sau pretind sume importante de bani

pentru rscumprarea unor persoane rpite ori sechestrate. Grupurile nu se

sfiesc s acioneze n plin zi, narmate cu arme de foc ori arme albe i nu s-

au mai complicat cu perceperea taxei de protecie ci au acionat direct i au

tlhrit pur i simplu pe unii ceteni, oameni de afaceri.

Mafia igneasc

O ameninare deosebit pentru societatea romneasc o reprezint

implicarea tot mai profund n sfera criminalitii i n deosebi n cea a

infraciunilor de mare violen, a iganilor. Aceast etnie recunoscut prin

incultur i netiin de carte, dar de o abilitate i meschinrie deosebite,

sfideaz la vedere, pe zi ce trece, legea i ordinea de drept, organiznd filiereinternaionale prin care svresc cele mai periculoase infraciuni.

Potenialul criminogen al iganilor este de cteva ori mai mare dect al

restului populaiei Romniei, situaie ce are tendine de agravare dac inem

seama c n ultimii ani, indicele de cretere a infraciunilor comise de igani

29


30/47

a fost dublu fa de indicele general de cretere a participanilor la svrirea

de infraciuni.

nclinaia spre delicven a multor igani s-a manifestat cu

recrudescen sporit nc din primii ani de dup Revoluie, cu tendine dembriare a formelor superioare ale crimei, respectiv spre organizare i

principii de tip mafiot. Se remarc n acest sens, constituirea infractorilor n

grupuri mari, ierarhizate, cu conductori i structur bine definit n care se

cultiv pstrarea deplin a secretului i executarea fr rezerve a ordinelor

date de marii mafioi. Ca mod de aciune se remarc jafurile organizate n

grup, men-urile, traficul de carne vie, sechestrarea de persoane, taxa de

protecie, antajul i chiar splarea banilor provenii din infraciuni.

n acest sens putem exemplifica grupurile constituite pe principii

mafiote conduse de iganii Duduianu Petrior, zis Cristofor (grup din care

fac parte peste 60 de igani), precum i acela condus de Reget Petrior, zis

Istronom din care fac parte peste 50 de igani, dar nu de mic importan

este i grupul condus de Stoica Gheorghe, zis Gigi Ursaru, ori acela

condus de Ion Titior, zis Fane Spoitoru sau Constantinescu, zis Gigi

Boieru.

30


31/47

CAPITOLUL II

BANII MURDARI

Seciunea I

Crima organizat i splarea mondial a banilor;

Reglementri internaionale, circuitele i filtrele

splrii banilor murdari

1. CRIMA ORGANIZAT I BANII MURDARI

n ultimii 10-l5 ani au avut loc schimbri importante n structura

mondial a banilor, n relaiile dintre aceste instituii, multe dintre ele

transformndu-se n companii multinaionale, cu reele i filiale n mai multe

state cu diverse forme de asociere, sporindu-i activitile financiare

internaionale ntr-o manier spectaculoas. Se estimeaz c pieele

financiare internaionale efectueaz zilnic tranzacii n valoare de peste 20

miliarde dolari. n componena acestor tranzacii financiare globale sunt

cuprinse pe de o parte investiiile i operaiunile comerciale ce au loc n

economia mondial real, pe lng care ns, o bun parte o reprezint

31


32/47

capitalul fierbinte speculativ, care se investete de regul pe termen scurt

garantnd profituri uriae i mai ales anonimatul depuntorilor sau

investitorilor.

Trebuie menionat c banii fierbini sau capitalul fierbinte nueste tot una cu banii murdari, acetia din urm fcnd ns parte din prima

categorie, deosebirea esenial constnd n aceea c dac banii murdari

provin din afaceri criminale, cei fierbini au provenien legal, sunt

urmarea unor tranzacii legale, dar devin ulterior murdari deoarece

deintorii lor i investesc n practici ilegale precum contrabanda, evaziunea

fiscal, corupia, exportul ilegal de capital i altele.

Cea mai cunoscut surs de bani murdari este traficul de droguri,

datorit faptului c prin el se genereaz la nivel planetar profituri anuale de

multe miliarde de dolari, iar prin operaiuni financiare i comerciale ilicite,

aceste imense sume dispar dintr-un loc pentru a aprea multiplicate n alte

locuri, cptnd astfel o aparen de legitimitate.

Profituri imense se obin ns i pe alte ci : comerul ilegal cu arme,

traficul cu aur, traficul cu carne vie, dar i prin alte forme ale delicvenei ce

include corupia politic pe scar mare, evaziunea fiscal, contrabanda,

falsificarea i contrafacerea biletelor bancare i altele.

Aceast mnuire a banilor prin diferite tranzacii de natur s tearg

urmele sursei i originii acestora, constituie splarea banilor , termen tot

mai mult uzitat pe plan internaional n mediile financiar-bancare i chiar

guvernamentale.n directiva Consiliului Comunitii Europene nr.91/308 din 10 iunie

1991 se menioneaz c splarea banilor nseamn urmtorul

comportament atunci cnd este comis cu intenie:

transformarea sau transferarea unei proprieti, tiind c aceasta este

32


33/47

derivat dintr-o activitate criminal sau dintr-un act de participare la o

astfel de activitate, n scopul ascunderii sau mascrii originii ilegale a

proprietii respective;

ascunderea sau mascarea adevratelor naturi, surse, amplasri, micri,drepturi i deineri legale de proprietate tiind c acea proprietate este

derivat dintr-o activitate criminal sau dintr-un act de participare la o

astfel de activitate;

achiziionarea, posesia sau folosirea unei proprieti tiind c, n

momentul primirii ei, acea proprietate derivat dintr-o activitate

criminal; participarea, asocierea la comitere sau la tentativele de comitere,

precum i fapta de a ajuta, facilita sau sftui pe cineva n scopul oricrei

aciuni menionate n paragrafele anterioare.

Aceste aciuni sunt fcute de subiecii clasici, respectiv traficanii de

droguri sau participanii la infraciunile ce reprezint crima organizat.

Urmeaz apoi escrocii cu predilecie care practic adevrate strategii de

fraudare a bncilor sau a altor instituii financiare, manipulatorii

frauduloi de burs i cei care falimenteaz ilegaL societile comerciale,

n realitate sustrgnd fondurile bneti pe care le transform sau transfer

n alte locuri n vederea sustragerii de la impozite i taxe ori de la

obligaiile ce le revin fa de creditori.

Recurg la splarea banilor cei care efectueaz pli ilegale pentru

obinerea de contracte sau licene, dar i cei care i aduc contribuii ilegale

la campaniile electorale.

n ultima perioad splarea banilor murdari este practicat pe scar

larg, de noi categorii de participani, ntre care se detaeaz antajitii,

rpitorii de persoane, sprgtorii de bnci, contrabanditii, evazionitii fiscali

33


34/47

i nu n ultimul rnd teroritii i chiar spionii.

Indiferent de activitile criminale din care provin banii murdari,

splarea lor pe plan internaional, presupune trei faze distincte:

a. Scoaterea banilor murdari, provenii din aciuni ilegale n afara

rii i depozitarea lor ntr-un cont dintr-o banc din strintate.

Scoaterea fizic a banilor se face, de regul prin curieri care trec

sume peste grani prin contraband. Alteori sumele de bani sunt

expediate prin colete potale sau prin diferite obiecte de colecie

ce se expediaz peste grani. Cel mai des utilizat i deosebit de

eficace n cazul sumelor de bani este scoaterea banilor murdari

prin tranzacii financiare.

De regul membrii bandelor criminale efectueaz n ara de reedin

operaii financiare aparent legale, ntre care emiterea de cecuri bancare

acreditive, instrumente de burs, aciuni la purttor i n felul acesta sumele

ce trebuiesc splate ajung n conturile din strintate.

b. A doua faz o reprezint legitimizarea fondurilor n cauz care se

face de regul prin nregistrarea lor n conturile unor bnci din ri

aa-zis paradisuri financiare, preferate de rufctori pentru c

bncile centrale sunt slabe din punct de vedere al supravegherii

generale a activitii bancare.

c. Faza a treia este repatrierea fondurilorcare se face de regul prin

aa-zisa mprumutare a banilor de la bncile sau firmele strine

care intrnd n conturi bancare devin imposibil de controlat cu

privire la proveniena lor, datorit secretului operaiunilor bancare

sau comerciale.

Banii murdari sunt repatriai de regul pentru ase putea realiza

reciclarea lor, respectiv investirea n alte activiti criminale, de cele mai

34


35/47

multe ori la niveluri superioare.

Trebuie s amintim aici i despre aa-zisa economie clandestin sau

subteran care include acele tranzacii financiare sau comerciale care nu

las urme n documentele oficiale contabile sau fiscale. Deosebirea esenialdintre sumele de bani ce formeaz economia subteran i cele ce reprezint

banii murdari este aceea c primele provin din activiti legale i nu din

acte criminale, ns nu sunt introduse n circuitul legal pentru a putea fi

sustrase de la plata impozitelor i taxelor legale, ntr-un cuvnt ele formeaz

obiectul evaziunii fiscale.

Aceast economie subteran devine o problem deosebit de critic

nu numai pentru rile dezvoltate din Vest. Exemplu SUA pierde anual

conform calculului specialitilor, 100-150 miliarde dolari care reprezint

sume ce trebuie s fie ncasate ca impozite sau taxe. n Italia economia

clandestin este de circa 21 la sut din venitul naional, iar n Frana aceasta

reprezint valoric 8-10 miliarde dolari.

2. Reglementri internaionale privind splarea banilor murdari

n luna iulie 1989 la Paris, efii de state sau guverne ale celor 7 ri

industrializate i Preedintele Comunitii Europene, au convenit nfiinarea

Grupului Operativ de Aciune Financiar (FATF) cu scopul de a declanalupta comun mpotriva splrii banilor. Alturi de cei 7 (SUA, Japonia,

Frana, Marea Britanie, Italia, Canada) alte opt ri (Suedia, Olanda, Belgia,

Luxemburg, Elveia, Austria, Spania i Australia) au aderat la FAFT n

intenia de ase lrgi experiene i a putea fi exprimate punctele de vedere i

35


36/47

concluziile desprinse din lupta mpotriva splrii banilor la nivel naional i

internaional.

Ca punct de referin n procesul de reglementare pe plan internaional

a concepiei de lupt mpotriva traficului ilegal de stupefiante i implicit asplrii banilor murdari este de reinut Convenia Organizaiilor Unite

adoptat la 19 decembrie 1988 la

Viena, precum i Directiva nr.91/308 din 10 iunie 1991 a Consiliului

Comunitii Europene care a adus o nou definire mai realist a noiunii de

splare a banilor, definire la care m-am referit anterior.

n contextul promovrii de reglementri juridice la nivel internaional,

un loc important l ocup documentele adoptate la Strassburg de ctre

Conferina European privind splarea banilor, respectiv de ctre Comitetul

European pentru probleme criminale, n perioada 28-30 septembrie 1992.

Acestea sunt de natur s completeze

Convenia relativ la albirea banilor, depistarea, urmrirea i

confiscarea produselor infraciunilor. Au valoare deosebit de semnificativ,

din acest punct de vedere, recomandrile formulate n cuprinsul Conveniei

privind:

- adoptarea de ctre pri a msurilor legislative sau de alt natur

care s permit utilizarea tehnicilor speciale de investigare n

scopul identificrii i cercetrii cazurilor;

- realizarea unei largi cooperri internaionale, n sensul c priletrebuie s-i acorde, la cerere ajutor reciproc pentru a identifica

instrumentele, produsele i orice alte bunuri susceptibile de

confiscare;

- dreptul unei pri de a lua, la cererea unei alte pri care a declanat

36


37/47

procedura de confiscare, msuri provizorii care se impun chiar i

aplicarea sechestrului, pentru a se preveni nstrinarea bunurilor ce

fac obiectul cercetrilor;

- faptul ca una din pri s nu poat invoca secretul bancar pentru ajustifica refuzul su n cooperarea solicitat.

3. CIRCUITELE I FILIERELE SPLRII BANILOR MURDARI

Filiera Pizza

Pentru traficanii de droguri prima etap const n transferarea n

afara rii lor a unor importante sume de bani lichizi provenite ndeosebi din

distribuia drogurilor pe strzi. Sumele sunt depuse ulterior n conturi

bancare deschise n numele societilor de complezen n bnci ndeprtatede zona respectiv. Fondurile, dup aceea, urmeaz s fie virate n alte

conturi deschise n numele unor societi paravan din ri care au deja

reputaie de paradisuri bancare.

Cea de a doua faz are n vedere repatrierea fondurilor pentru a putea

fi utilizate n mod legal. Tehnica utilizat este aceea de plat a mprumutului

sau de ase mprumuta de la sine nsui. Societile controlate de traficaniacord oficial mprumuturi destinate achiziionrii de bunuri imobile sau

comerciale.

n cazul acestui tip de circuit al fondurilor murdare, faptul care a atras

atenia serviciilor de specialitate a fost acela c patronii reelelor de pizzerii

37


38/47

au cedat tentaiei navuirii rapide i au nceput s comercializeze stupefiante

n paralel cu produsele de baz.

Tehnici elaborate

Atunci cnd traficanii controleaz mai multe sociei n diverse ri

i pot utiliza tehnica denumit a dublei facturri conform creia societatea

cumpr la preuri supraevaluate bunuri i servicii ale unei societi instalate

ntr-o alt ar, de preferin un refugiu fiscal. Acest sistem permite s se

scoat cu uurin peste grani un surplus de fonduri obinute n mod ilegal

din activiti criminale.

Specularea imobiliar simulat, un alt tip de tehnic elaborat, const

n achiziionarea unui bun imobiliar subevalun valoarea sa real i

vnzndu-l ulterior la aceast valoare.

Tehnica aplicaiei este la rndul su o moned utilizat de mai muli

ani n vnzrile fictive de aciuni la bursa de valori. Ea constituie astzi una

din metodele cele mai evoluate n reciclarea banilor. Conform metodei

clasice a vnzrilor fictive persoanele care ncearc s manipuleze cursul

pieei dein n numele lor un pachet substanial de aciuni ale societii

vizate. Este suficient ca o societate paravan s se stabileasc ntr-o ar cu

domeniul respectiv nereglementat i s devin partener de afaceri. Aceast

metod se poate utiliza pentru repatrierea fondurilor ncredinate societii.Paravan sub acoperirea profiturilor obinute din activiti de burs legale.

O alt tehnic este metoda HAVALA (denumire de origine arab,

utilizat n rile musulmane i nsemnnd transferul de bani sau de

informaii ntre dou persoane prin intermediul unei a treia) care se bazeaz

38


39/47

pe sistemele bancare clandestine. Anumite comuniti care au ncredere n

sistemul bancar tradiional au stabilit sisteme paralele pentru transferarea

fondurilor. Principiul acestui sistem const n depozitarea fondurilor la un

particular din ara sa i recuperarea fondurilor de la o alt persoan dintr-oar ter.

Modelul Francez

n lumea bncilor, circuitele financiare cele mai eficace nu sunt de

multe ori cele mai importante. Sistemele denumite furnici sau strumfi

genereaz retururi de profituri cele mai puin detectabile.

Lumea jocurilor este n mod tradiional o lume nchis, dar ea poate

deveni unul din sectoarele privilegiate ale splrii fondurilor, aceasta ca

urmare a unor tehnici diverse.

Un prim exemplu const n convertirea sumelor che, a cror origine

ilicit poate fi identificat n sume anonime. Pentru aceasta s-a recurs la

cazinouri n care se poate schimba suma che contra unor fise de joc i dup

un timp acele fise se vor reconverti n CEC-uri sau n sume che.

O a doua modalitate se bazeaz pe justificarea resurselor prin ctiguri

de joc. Este vorba de a achiziiona fonduri prin pltirea unei supraprime la

biletele ctigtoare, la loterie i de multe ori de a face apel la complicitatea

organismelor de pat.

O alt modalitate se bazeaz pe utilizarea mecanismelor defuncionare a lumii jocurilor. n jurul oricrei table de joc se afl juctori

care in ceea ce se numete banca. Aceti bancheri joac mpotriva

celorlali juctori. Pentru a putea acoperi pierderile de moment banca trebuie

s dispun de rezerve importante. Aceste rezerve sunt aduse de membrii

39


40/47

consoriului, de cele mai multe ori din surse oculte. n final pe o lung

perioad banca este ntotdeauna ctigtoare.

3. Recomandrile GAFI asupra splrii capitalurilor

Grupul de Aciune Financiar Internaional (GAFI) n Conferina cu

privire la splarea banilor n rile aflate n tranziie care a avut loc la

Strassburg n perioada 29 noiembrie 1 decembrie 1994, a fcut unele

recomandri privind splarea capitalurilor, dintre care cele mai importante

sunt:

1. Ameliorarea sistemelor juridice naionale de lupt contra splrii

capitalurilor.

- definirea infraciunii de splare a capitalurilor;

- msurile provizorii de confiscare.

2. ntrirea rolului sistemului financiar.

- reguli de identificare a clienilor i de conservare a

documentelor;

- diligene cerute instituiilor financiare ;

- msuri pentru a face fa problemelor din rile care nu

au deloc sau au numai parial, dispozitive de lupt mpotriva

splrii capitalurilor ;

- alte msuri pentru evitarea splrii banilor lichizi.3. ntrirea cooperrii internaionale.

- schimbul de informaii cu caracter general ;

- schimbul de informaii privind tranzaciile suspecte;

- cooperare ntre autoritile juridice.

40


41/47

Seciunea a II a

Criminalitatea financiar bancar

Rolul Gulerelor albe din Romnia n splarea

banilor murdari

1. INFRACIONALITATEA I STRUCTURILE FINANCIAR

BANCARE

O categorie distinct de infraciuni n peisajul att de vast al

criminalitii economic-financiare o reprezint actele svrite n structurile

financiar - bancare sistemului economic, pagubele produse prin acestea

atingnd de fiecare dat dimensiuni considerabile.

Dei legiuitorul nu a prevzut n Legea nr.33/1991 privind activitatea

bancar infraciuni distincte ce pot fi comise n legtur cu derularea

operaiunilor, totui din activitatea practic i din statisticile oficiale a

rezultat c infraciunile cele mai frecvente sunt: falsul, neltoria, luarea i

darea de mit, primirea de foloase necuvenite i abuzul n serviciu.

n activitatea de acordare a creditelor, unii funcionari bancari, desigur

n schimbul primirii de foloase necuvenite, nu mai verific garaniile de

rambursare, obligaie prevzut de dispoziiile legale, ajungndu-se la

prejudicierea grav a unitilor bancare i a acionarilor.

41


42/47

Neverificarea faptic a garaniilor n baza crora se acord credite, din

neglijena unor funcionari bancari sau prin coruperea acestora, este o alt

form de prejudiciere tot mai frecvent utilizat.

Un alt fenomen de amploare, cu care se confrunt destul de dessocietile bancare este cel al emiterii de ctre diveri ageni economici, a

unor CEC-uri din carnete cu limit de sum care ns nu au acoperire n

disponibil n cont.

Alturi de acestea, n practic mai pot aprea i celor prevzute i

sancionate tot de Codul Penal: delapidarea, furtul, gestiunea frauduloas,

trafic de influen, etc.; trebuie menionat faptul c societilor bancare,

funcionnd ca societi comerciale, le sunt aplicabile prevederile Legii

nr.31/1990 i le sunt opozabile faptele incriminate ca infraciuni n acest act

normativ.

Din datele oficiale rezult tot mai evident c unele societi

comerciale, ndeosebi cele cu participaie strin, ncalc n mod vdit

legislaia economic actuale, producnd grave prejudicii intereselor

economico-financiare ale statului i ale unor ntreprinztori particulari, prin

atragerea acestora n afaceri ilicite. n unele situaii, anumii ceteni strini,

profitnd de carenele existente n legislaia economic i lipsa unor

sanciuni severe, i-au creat societi comerciale cu sedii fictive, n scopul

vdit de a se sustrage organelor de stat urmrind derularea unor operaii

comerciale frauduloase sau neplata ctre stat a taxelor vamale ori impozitul

pe circulaia mrfurilor i pe profit.

2. ROLUL GULERELOR ALBE N SPLAREA BANILOR

Un alt domeniu de larg interes pentru criminalitatea organizat din

Romnia, ca i din ntreg Estul i Centrul Europei, l-a constituit apariia

42


43/47

sectorului bancar particular. nfiinarea i dezvoltarea bncilor comerciale a

pus la dispoziia crimei organizate i a reelei de infractori cugulere albe nu

numai posibilitatea de a produce bani prin activiti bancare, ci i de a

ascunde, spla sau reinvesti profiturile lor. Splarea banilor provenii din operaiuni ilicite este numai unul dintre

multiplele aspecte al unui proces mult mai vast, bazat pe de o parte pe

operaiuni financiar-bancare, pe investiii i operaiuni comerciale ce au loc

n economia real, iar pe de alt parte pe tranzacii care au loc n economia

subteran, paralel cu cea real.

Creterea unei imense mase monetare speculative n toat lumea, ca i

n Romnia, n detrimentul rezervelor statului, este legat de diveri factori

economici care opereaz cu predilecie n aceast perioad de tranziie,

fenomene care sunt de natur a descuraja orice ncercare de control asupra

tranzaciilor financiar-bancare de ctre o singur instituie, aa cum este

Banca Naional i creeaz condiii de comercializare a banilor murdari

sau fierbini.

Pentru a nelege mai bine motivele creterii explozive a masei de

capital speculativ care circul prin venele circuitului financiar-bancar

romnesc dar, n corelaie cu finanele internaionale trebuiesc amintite

cteva procese strns legate de splarea banilor murdari.

Un prim proces este acela de dezvoltare i integrare, att pe plan

intern ct i pe plan internaional, al pieelor ilicite. Aceast dezvoltare a

pieelor ilegale, cu prioritate n centrul i estul Europei, dup anul 90 adeterminat o expansiune corespunztoare a delicvenei transnaionale i a

necesitii imperative ca aceasta s stabileasc legturi cu instituiile

financiar-bancare care gzduiesc banii murdari" sau capitaluri fr patrie.

Se poate afirma c orice aciune criminal de anvergur, care i propune

43


44/47

realizarea de ctiguri mari, dar n acelai timp urmrete i evitarea

controlului i msurilor represive ale instituiilor specializate ale statului,

trebuie s-i formeze legturi strnse n sistemul bancar i financiar.

Reelele criminale complexe, care includ i infractori strini ori aulegturi cu reele internaionale, recurg la splarea ctigurilor realizate

prin instituii banker strine, care practic curent asemenea operaiuni i au

drept clieni reelele mafiote transnaionale. n asemenea situaie, sumele n

valut realizate din activiti criminale desfurate n Romnia sunt scoase

peste grani fie prin operaiuni comerciale deghizate, fie prin scoaterea

fizic peste frontier prin curieri specializai.

Un al doilea proces cu o contribuie important din punct de vedere

cantitativ la formarea banilor murdari sau fierbini este constituit din

activitile economice subterane.

Referitor la ara noastr, Comisia Naional de Statistic a elaborat un

procent de 25% ca fiind echivalentul economiei subterane, iar Raportul

Serviciului Romn de Informaii a avansat ipoteza c economia subteran

deine 35 45% din PIB al Romniei ipotez pe care o considerm mai

realist.

Este evident c prezena economiei subterane este o surs foarte

important pentru producia de bani murdari sau fierbini, care n final se

transform n mase de capital speculativ, att n ar ct i pe plan

internaional.

Cel de-al treilea izvor de bani murdari sau fierbini care alimenteazcrima organizat transnaional, este exodul de capital din rile din Lumea a

treia, inclusiv din Romnia i celelalte state din fostul lagr comunist, ctre

rile occidentale dezvoltate. Afacerile deosebit de pguboase fcute de ctre

unor societi bancare, urmrirea de ctre acestea cu preponderen a

44


45/47

intereselor personale, a avut drept urmare faptul c ele i-au pierdut

credibilitatea n faa cetenilor, care n loc s depun economiile personale

n conturi, prefer s le tezaurizeze, s in banii la ciorap i s-i consume

rapid. Aspectul este deosebit de duntor pentru c prosperitatea unei naiuninu const ntr-un consum neraional i continuu, ci n venitul naional care se

mbogete i prin economiile fcute de ceteni i depuse n societile cu

profil bancar.

n al doilea rnd, urmrind satisfacerea intereselor proprii, societile

bancare nu i-au adus contribuia necesar n relansarea economiei naionale,

prin investirea de fonduri n proiecte de anvergur, n domeniul industrial i

agricol i care s asigure un nivel ridicat de siguran pentru Statul Romn,

dar i pentru fiecare cetean.

Contrar acestor principii, cadre cu funcii de conducere i administrare

n domeniu, n complicitate cu elemente autohtone i strine, multe fcnd

parte din reele ale crimei organizate, experimentate n operaiuni

frauduloase au folosit metode i tehnici abile pentru acoperirea infraciunilor

deosebit de grave svrite, producnd pagube de proporii unor instituii

bancare prin spolierea de fonduri ceea ce nsemneaz mii de miliarde de lei,

cu repercursiuni deosebit de negative asupra situaiei economice a ntregii

naiuni.

Cea mai mare a faptelor grave constatate n prezent n sectorul

financiar bancar a fost favorizat i chiar determinat de nerespectarea i

nesocotirea prevederilor legale, de atitudinea arbitrar a organismelor decontrol social.

45


46/47

BIBLIOGRAFIE

1. Constituia Romniei

2. Codul Penal al Romniei Partea general

3. Legea pentru modificarea i completarea Codului Penal nr.104/92

4. Legea pentru modificarea i completarea Codului Penal nr.140/96

5. Codul de procedur penal al Romniei6. Legea pentru modificarea i completarea C.p.pen. nr.45/93

7. Legea pentru modificarea i completarea C.p.pen. nr.141/96

8. Legea nr.31/90 privind societile comerciale

9. Legea nr.33/91 privind activitatea bancar

10.Legea nr.34/91 Statutul Bncii Naionale a Romniei

11.

Aurel Dincu Bazele criminologiei , editura Proarcadia, 199312.Costic Bulai, G.Antoniu Practic judiciar penal, Editura

Academiei Romne, Bucureti, 1992

13.Recomandrile Grupului de Aciune Financiar Internaional (GAFI)

asupra splrii banilor

14.Documentele de lucru ale Conferinei organizate de Consiliul Europei cu

tema Splarea banilor n statele aflate n tranziie Strassburg (29.11.

01.12.1994)

15.Ion Pitulescu i alii Forele de poliie i prevenirea criminalitii,

Editura Romfel, Bucureti, 1996

16.Ion Pitulescu Al 3-lea rzboi mondial Crima organizat, Editura

Naional, Bucureti, 1996

46


47/47

17.Costic Voicu Banii murdari i crima organizat, Editura Artprint,

Bucureti, 1995

18.Rapoartele de analiz asupra msurilor intreprinse de Poliia Romn

pentru prevenirea i combaterea criminalitii n perioada 1990 199619.Dan Banciu i Sorin Rdulescu Corupia i crima organizat n

Romnia, Editura Continent XXI, 1994

20.Rodica Mihaela Stnoiu Tranziia i criminalitatea, Editura Oscar

Print, 1994

21. Inspectoratul General al Poliiei Documentar privind crima organizat,

1993, 1996

22. Inspectoratul General al Poliiei,Documentar privind terorismul, 1993

1996

23.Revista Poliia Romn Colecia 1996, 1997

24.Ordine i Instruciuni ale MI i IGP privind formele de manifestare ale

crimei organizate n Romnia

51281950-crima-organizata

Documents