TERORISMUL INTERNAIONAL I CRIMA ORGANIZAT

CRIMA ORGANIZAT I TERORISMUL INTERNAIONALMarin Florica*Nu orice comportament criminal care suscit teroare este un act de terorism, la fel cum nu orice aciuni svrite de indivizi reunii n diverse grupri relev crima organizat. Totui, aceste dou tipuri de criminalitate intr n categoria crimei organizate, una cu scopuri politice, alta cu scopuri economice i financiare. Diferena dintre crima organizat i terorism este, totui, fundamental la nivel de obiective: terorismul dorete s schimbe sistemul, n timp ce crima organizat are un scop lucrativ. Amndou, ns, pentru a-i continua activitile ilicite, au nevoie de bani. n acest sens, criminalitatea politic a recurs la violen, lucru pe care nu l-ar fi fcut dac ar fi fost finanat. Aceasta i-a fcut un obicei din a provoca schimbri politice prin intimidare. Pentru crima organizat, violena nu este un obiectiv n sine, ci mijlocul de a-i atinge scopul; dac ea i-ar putea derula afacerile n linite, nu ar recurge la violen i, de altfel, aceasta scade atunci cnd criminalii pot realiza profituri fr a fi deranjai.

Crima organizat se constituie ntr-o ameninare major pentru elementele de baz ale democraiei, putnd crea, n funcie de dimensiunile i aria ei de extindere, o clas politic alternativ, punnd n felul acesta n pericol pacea social i dezvoltarea efectiv a rii n care se manifest, dezvoltare de care este nemijlocit legat nsi trinicia securitii sale pe multiple planuri.

Avnd n vedere doar o parte din efectele generate de proliferarea crimei organizate, nu putem s nu ne punem ntrebarea cum de reuete acest adevrat flagel s se extind continuu, reelele sale fiind prezente n majoritatea statelor lumii. Rspunsul la aceast ntrebare este uor de dat, dac avem n vedere implicaiile crimei organizate i mai ales uriaele sume rulate n afacerile patronate i derulate de ctre aceasta. n acest sens, un raport al UNDCP (Programul Naiunilor Unite pentru Controlul Internaional al Drogurilor) estima c, anual, numai din traficul de droguri se obin 400 miliarde de dolari, ceea ce reprezint, ca valoare, circa 8% din totalul comerului mondial.

n ultima vreme, arsenalul crimei organizate i-a mbogit panoplia prin apariia i proliferarea aa-numitei contrabande nucleare, de care ncearc s profite rile cu regimuri dictatoriale, dornice de a-i dezvolta un arsenal nuclear propriu, dar i unele organizaii teroriste tentate de a-i confeciona arme nucleare, ndeosebi pentru ameninare i antaj.

Dezvoltarea i extinderea complexului de fapte circumscrise crimei organizate a determinat pe unii criminologi s considere c asistm la naterea unei alte puteri n stat, avertiznd asupra periculozitii acesteia, mai ales pentru rile aflate n tranziie ctre economia de pia unde, prin boicotarea reformelor economice i deturnarea msurilor de instaurare i consolidare a democraiei, se creeaz toate premisele pentru creterea nemulumirilor sociale, se alimenteaz nencrederea cetenilor n instituiile fundamentale ale statului i se favorizeaz, n acelai timp, apariia haosului i dezordinii prin care ntregul eafodaj al securitii naionale poate fi serios zdruncinat.

Pentru statele europene, problemele majore ale securitii interne se concentreaz n jurul evoluiei fenomenului crimei organizate, extremismului politic i terorismului, cu toate implicaiile sugestive ce deriv din acestea.

Crima organizat este constituit din structuri de tip mafiot, dotate cu importante mijloace financiare, care conduc o vast zon de activiti ilicite urmrind realizarea unor ctiguri i utiliznd, n acest scop, metode violente sau coercitive. Pe de alt parte, terorismul internaional se afl, adesea, la confluena cu criminalitatea organizat, fiind o problem internaional deosebit de grav.

n context internaional, evenimentele din ultima perioad reliefeaz faptul c gruprile mafiote internaionale i-au dat mna cu mafia ruseasc, nou nscut la nceputul deceniului nou al secolului XX, deosebit de agresiv i recunoscut pentru cruzimea deosebit a aciunilor sale. La un moment dat, nu mai poi departaja gruprile i familiile mafiote de organizaiile teroriste. Att unele, ct i celelalte urmresc scopuri politice, dar i interese economice i financiare. Se poate afirma c atunci cnd vorbim de mafie ne referim exclusiv la bandele crimei organizate, n legtur indisolubil cu gruprile teroriste.

n timp ce n Europa Occidental i n America se poate vorbi de familii mafiote, n Rusia gruprile mafiote se constituie mai mult pe criterii etnice. Chiar dac mafia ruseasc nu triete nc la fel de prosper precum cea vestic, n privin cruzimii cu care acioneaz nu se deosebete cu nimic de aceasta. De fapt, teroritii estici i recruteaz adepii din rndurile mafiei ruseti.

n prezent, mafia rus are cele mai strnse legturi cu organizaiile teroriste internaionale, reprezentnd o perfect surs furnizoare de echipament militar. Avnd n vedere potenialul nuclear al Federaiei Ruse, lipsa controlului asupra acestui pericol iminent pentru viitorul omenirii i condiiile prielnice determinate de dezintegrarea fostei Uniuni Sovietice, mafia ruseasc a devenit cea mai mare ameninare nuclear a planetei. n acest context, directorul Biroului Federal de Investigaii (FBI), Louis Freeh, a avertizat asupra ameninrii pe care crima organizat ruseasc o prezint pentru securitatea naional a Statelor Unite i a afirmat c pericolul unui atac asupra unor obiective nucleare, comis de elemente teroriste susinute i finanate de mafia ruseasc, este mai mare dect cel care venea din partea Uniunii Sovietice n timpul rzboiului rece. n timpul audierilor care au avut loc n cadrul Comitetului pentru Relaii Internaionale al Camerei Reprezentanilor, Louis Freeh a declarat c peste 30 organizaii mafiote ruseti i-au dat mna cu organizaiile teroriste ale lumii islamice. Acestea se ocup, printre altele, cu traficul de droguri, proxenetismul i toat gama posibil de escrocherii.

Conotaiile acestei probleme sunt uriae i necesit o atenie deosebit. Au fost identificate grupuri ale crimei organizate provenite nu numai din Rusia, dar i din celelalte ri ale Europei de Est, din Asia, Africa i alte zone ale lumii, grupuri care coopereaz cu organizaii teroriste cunoscute. n urma acestei conlucrri, crima organizat a nceput deja s opereze ntr-o manier foarte eficient i periculoas n SUA. Louis Freeh a adugat c ageniile americane nsrcinate cu aplicarea legii consider ca fiind foarte serioas posibilitatea ca o serie de arme nucleare s cad n minile bandelor de rui i apoi n minile organizaiilor teroriste care acioneaz mpotriva statului american.

ntrebat de reprezentanii Congresului american dac n prezent SUA se confrunt cu ameninarea declanrii unui conflict nuclear mai mare dect n perioada de apogeu a Rzboiului Rece, directorul FBI a precizat: Dac definii detonarea unei arme nucleare ca fiind un act criminal sau terorist, atunci rspunsul meu este afirmativ. Louis Freeh a mai afirmat c mafia ruseasc a organizat cele mai sofisticate operaiuni criminale vzute vreodat n SUA. Acestea pot fi explicate prin accesul pe care ruii l au la domeniul tehnologiei informatice, la tehnicile de codificare, precum i la diversele faciliti prin care au fost splate sute de milioane de dolari.

Ca urmare a conlucrrii dintre terorism i crima organizat, un nou val de terorism politic strbate lumea contemporan. Este greu de evaluat ci oameni pier n urma aciunilor criminale ale gruprilor mafiote i ale organizaiilor teroriste. Numeroasele arestri, msurile poliieneti i judiciare severe nu reuesc sa lichideze terorismul contemporan i crima organizat. Lupta mpotriva acestora se transform ntr-un rzboi de durat, care atrage n orbita sa ntregul aparat represiv antiterorist i antimafiot. Specialitii estimeaz c n viitorul apropiat numrul victimelor actelor criminale i teroriste nu numai c nu va scdea, dar se va mri, avnd n vedere c arsenalul metodelor i mijloacelor de suprimare s-a diversificat odat cu evoluia tiinei. Se exprim temerea c pe mna teroritilor ar putea ajunge chiar i arma nuclear.

Aceasta este nc o maladie cronic a societii moderne, care caracterizeaz deosebit de pregnant limitele i criza profund cu care se confrunt. Teroritii urmresc s fie recunoscui ca o realitate politic, chiar ca partid de care statul trebuie s in seama. Ei triesc ntr-un fel de lume fantastic, plsmuit din lozinci vulgare i din idealuri absurde i periculoase. Spre deosebire de protagonitii crimei organizate, teroritilor le sunt caracteristice izolarea de mase i dispreul fa de clasa n numele creia pretind c acioneaz.

n contextul actual se constat o cretere apreciabil a rolului jucat de diversele grupri etnice, religioase ori structuri ale crimei organizate care, pe fondul instabilitii existente n diferite ri, utilizeaz frecvent n aciunile ntreprinse o gam larg de arme sofisticate, nefiind exclus posibilitatea folosirii armelor de distrugere n mas (nucleare, chimice, bacteriologice). Traficul de arme i substane radioactive, la care recurg adesea att organizaiile teroriste, pentru a-i asigura fondurile necesare susinerii financiare, ct i diversele structuri ale crimei organizate, conduce la generalizarea riscului nuclear.

Pe fondul fuzionrii tot mai evidente dintre terorism i crima organizat, analitii fenomenului terorist consider c trebuie inut tot mai mult cont de faptul c metoda, i nu motivul, genereaz terorism.

n ceea ce privete componenta nuclear a terorismului funcional, aceasta nu mai reprezint o ameninare potenial, ci un fapt cotidian. Au fost nregistrate deja numeroase tentative de a estorca banii SUA prin ameninri nucleare, unele nspimnttor de credibile. Expertul nuclear Thomas Schelling avertiza n anul 1975 c: n 1999 nu vom fi mai capabili s contabilizm armele nucleare din ntreaga lume, dect suntem astzi n a controla heroina sau pornografia.

Teroarea nuclear promovat de organizaiile teroriste este infinit mai periculoas dect fostul echilibru al terorii dintre superputerile antagoniste ale Rzboiului Rece, deoarece un oponent nu poate fi descurajat prin ameninarea cu retorsiunea nuclear, dac acel oponent nu are de aprat o societate definibil. Teroarea atomic nu presupune numai ameninarea cu detonarea unui dispozitiv nuclear, ci i simpla mprtiere a agenilor radioactivi n zonele aglomerate.

Avnd n vedere conjunctura ultimului deceniu, constatm c statul nu mai este singura putere care posed arme de distrugere n mas pe teritoriul su. Acum, o singur persoan sau un grup restrns pot deine mijloace de distrugere n mas, dac au informaiile i mijloacele necesare pentru a le construi, informaii care sunt tot mai larg disponibile.

Aceast evoluie periculoas anun nsui eecul sistemului statal, bazat anterior pe abilitatea elitei conductoare de a-i impune autoritatea n combaterea crimei organizate i n a controla formele alternative de violen, inclusiv violena n mas, pe teritoriul su.

Aceasta nseamn c, n viitor, statul va deveni un juctor printre muli alii i nimic mai mult, cu puteri relativ comparabile n domenii diferite. Pe msur ce puterea statului se fragmenteaz, numrul acestor juctori crete, ca i capacitatea lor potenial de a deine arme. Pe lng controlul formelor de violen, statul a avut prin tradiie i controlul final asupra pieei. De asemenea, el controla cunoaterea, fie ea religioas, ideologic sau mitologic.

Astzi, un stat poate ajunge s aib toate sau numai o parte dintre aceste atribute i au aprut contrafore care dispun i ele de unele dintre aceste prerogative i care se situeaz n afara controlului su. Aceste contrafore variaz de la pieele globale valutare i de obligaiuni, la Internet, CNN i MTV, de la Biserica Catolic, la sectele religioase internaionale, traficani de narcotice, organizaii teroriste i reele de comunicaii etnice.

Un stat care poate face uz de for i represiune poate neutraliza orice ameninare de pe teritoriul su sau din exterior, cel puin pentru o vreme. n societile democratice, ns, aceast putere aflat n minile statului este destul de limitat. Inteirea violenei antistatale nu pune n pericol numai statele respective, ci i ordinea social necesar a societilor democratice.

Dup cderea Zidului Berlinului, traficul cu tehnic i materiale nucleare a crescut ntr-un ritm alarmant. Creterea privete cei trei factori de producie ai industriei de armament: experi, tehnologie i materiale. Traficul nu poate fi disociat de proliferare; este vorba de un comer ilegal, iar proliferarea este producerea ilegal de elemente necesare pentru fabricarea armelor de distrugere n mas. Comerul este instrumentul proliferrii, iar armele de distrugere n mas obiectul acestui comer. Utilizarea armelor de distrugere n mas este astzi o primejdie mai mare dect a fost vreodat. Fanaticii, membri ai organizaiilor teroriste, nu se tem de moarte, iar cartelul drogurilor nu are nici un teritoriu de aprat. n prezent, o arm de distrugere n mas, rudimentar, este la ndemna oricrui grup care dispune de cteva sute de milioane de dolari. Cea mai mare parte a organizaiilor teroriste nu se plnge de lips de fonduri, iar sponsorii acestora nu se sfiesc s pluseze.

Cea mai periculoas arm a viitorului, arma radioactiv, are nevoie, la rndul ei, de doar cteva sute de grame de material fisionabil, iar cea mai rapid cale de acces la acestea este traficul.

Traficul cu tehnologie i arme de distrugere n mas a ajuns recent n minile crimei organizate. La aceast or se estimeaz c au fost furate aproximativ 30 de kg de material fisionabil, care este suficient, teoretic, pentru fabricarea a dou-trei bombe atomice.

Aceste produse sunt procurate din fosta Uniune Sovietic, unde supravegherea instalaiilor nucleare slbete pe zi ce trece, mai cu seam n sectorul civil, iar lipsa fondurilor i sprijinul internaional insuficient fac ca situaia s se deterioreze cu repeziciune i cu consecine deosebit de grave pentru viitorul omenirii.

n acest context internaional, putem afirma c Romnia a devenit, n ultimul deceniu al secolului XX, un cmp fertil de aciune pentru crim organizat i terorism, dei acestea se afl ntr-o faz incipient a evoluiei lor. Printre ameninrile majore la adresa siguranei naionale a rii noastre se numr i existena unor elemente aparinnd organizaiilor teroriste internaionale, ca i amplificarea i profesionalizarea mediilor crimei organizate. n ultima perioad s-a nregistrat o ngrijortoare interferen ntre aceste dou fenomene, lucru care poate pune n pericol climatul de ordine i siguran naional.

Cazuistica n domeniu atest, ca o trstur esenial, rapiditatea cu care terorismul conexat cu segmente ale criminalitii organizate se adapteaz la economia de pia, la schimbrile economice, politice i legislative din diverse state, profitnd de unii factori favorizani, respectiv: stagnarea economic, insuficiena, inconsistena i lipsa de fermitate a unor mecanisme de combatere i control, importul de forme, metode, mijloace i procedee specifice crimei organizate, precum i unele influene negative din partea unor curente i ideologii strine, de diferite nuane.

Conexarea, pe teritoriul Romniei, a terorismului cu crima organizat, fenomen de natur a afecta sigurana naional, este evideniat de o serie de aspecte stabilite n cadrul activitii cotidiene, respectiv:

a. implicarea simpatizanilor i membrilor aparinnd structurilor din ara noastr ale unor organizaii teroriste n activitile infracionale specifice criminalitii organizate

n context au fost evideniate att activitile infracionale specifice criminalitii organizate, derulate exclusiv de ctre elemente aparinnd unor structuri teroriste internaionale, ct i angrenarea acestor elemente n aciuni de criminalitate organizat, n cooperare cu structuri specifice acesteia.

Astfel, ponderea activitilor frauduloase o dein operaiunile comerciale ilegale, respectiv contrabanda cu diferite produse i frauda fiscal.

Un alt gen de activiti frauduloase l constituie traficul de stupefiante, armament, muniie, explozivi, moned fals i cel de persoane.

O categorie semnificativ de activiti ilicite o constituie obinerea de fonduri financiare prin utilizarea violenei sau ameninarea cu folosirea violenei. De menionat este faptul c o parte din fondurile obinute au ca destinaie susinerea, n Romnia, a activitilor proprii ale organizaiilor teroriste n cauz, restul fondurilor fiind folosite pe plan internaional;

b. penetrarea societii romneti de ctre crima organizat

Dei pn n prezent, n plan terorist, nu au fost relevate conexiuni directe semnificative ntre marile structuri ale crimei organizate internaionale i gruprile sau organizaiile teroriste, periculozitatea deosebit a aciunilor criminale desfurate pe teritoriul rii noastre a fcut ca acestea s constituie obiectivul principal al preocuprilor autoritilor.

Astfel, elemente aparinnd unor structuri mafiote italiene au stabilit legturi cu lumea interlop autohton, pentru a intermedia traficul de armament i substane explozive din spaiile fostei U.R.S.S. Reprezentani ai unor familii mafiote din Italia i-au creat n Romnia acoperiri comerciale legale, sub paravanul crora acioneaz pentru obinerea de fonduri, inclusiv prin mijloace frauduloase.

Pe linia combaterii manifestrilor specifice desfurate n Romnia de diferite clanuri mafiote italiene, care prin amploarea lor puneau n pericol sigurana naional, s-au ntreprins msuri de expulzare a unor reprezentani de marc ai mafiei internaionale, care vizau coordonarea pe teritoriul rii a unor reele complexe de reciclare a fondurilor provenite din activiti ilegale.

Se poate concluziona c la ameninrile distincte reprezentate de terorism i crima organizat se adaug noi factori de risc la adresa siguranei naionale, rezultai din interferena celor dou fenomene, respectiv:

mijloacele financiare obinute de ctre structurile teroriste din activiti specifice crimei organizate permit dezvoltarea i consolidarea structurilor precum i a capacitii organizatorice i operative ale acestora ; interferena dintre terorism i crima organizat conduce la creterea capacitii de aciune a acesteia din urm, datorit accesului la experiena i infrastructura specific terorismului;

implicarea terorismului n crima organizat genereaz conflicte de interese pentru a cror rezolvare se poate apela la modaliti cu grad ridicat de violen.REZUMATAutorul analizeaza cele mai importante elemente ale legturii dintre crima organizat i terorismul i consecinele immediate asupra securitii statelor. Cele mai importante concepte utilizate n cadrul acestui articol se refer la crima organizat, grupri mafiote, risc nuclear, trafic de tehnologie i arme de distrugere n mas i terorism. De asemenea sunt menionai poteniialii factori de risc rezultai n urma interferenei celor dou fenomene: crima organizat i terorismul.ABSTRACTThe author analyzes the most important elements of the link between organised crime and terrorism and the immediate consequences on national security of states. The most important concepts used in this article refers to organised crime, mafia groups, nuclear risk, traffic technology and weapons of mass destruction and terrorism. Also are mentioned the potential risk factors resulting from the interference of the two phenomena organised crime and terrorism.

Keywords : organised crime, mafia groups, nuclear risk, terrorism, traffic.

Cuvinte cheie: crima organizat, grupri mafiote, risc nuclear, terorism, trafic* doctorand n drept penal; e_mail: m.florena@yahoo.com

Gheorghe Bic, Alin Daniel Neagu, Crima organizat i terorismul, Buletin de Informare i Documentare nr. 3(86) , Ed. MAI, Bucureti, 2008, p.216

Farah Douglas, Mafia ruseasc a devenit cea mai mare ameninare nucleara la adresa SUA, International Herald Tribune

Louis Rn Beres, Terorism and Global Security, the Nuclear Threat, Westview Press, New York, 1979.

Gheorghe Bic, Alin Daniel Neagu, op.cit, p.216

Gl.lt. (r) conf.univ.dr. Neculai STOINA, Megaterorismul provocarea mileniului al III-lea

Alvin Toffler, ocul viitorului, Bucureti, 1992

Jaques Attali, TIMES BOOKS, Paris, 1993

PAGE 1