anuar_ed_5

Academia tefan cel Mare A Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Centrul de cercetri tiinifice

PROBLEME ACTUALE DE PREVENIRE I COMBATERE A CRIMINALITIIanuar tiinific, ediia a V-a

Chiinu - 2004

CZU [343.9+378.6](478)(082) PAprobat i recomandat pentru publicare de Senatul Academiei tefan cel Mare a M.A.I. al R.M. Colegiul de redacie Redactor-ef:

Redactor-ef adjunct: Redactor responsabil: Redactor coordonator: Membrii:

Mihail Brgu, rector (comandant) al Academiei tefan cel mare a M.A.I. al R.M., doctor n drept, confereniar universitar Gheorghe Gladchi, doctor n drept, confereniar universitar Iurie Larii, doctor n drept Ana Ursachi

Valeriu Cunir, doctor n drept, confereniar universitar Vasile Florea, doctor n drept, confereniar universitar Eugen Guanu, doctor n drept, confereniar universitar Alexandru Pnzari, doctor n drept, confereniar universitar Andrei Gutiuc, doctor n drept, confereniar universitar Simion Roca, doctor n drept, confereniar universitar Veaceslav Ursu, doctor n drept, confereniar universitar Marian Gherman, doctor n drept, confereniar universitar Pavel Moraru, doctor n drept, confereniar universitar

Asisten computerizat: Angela Gogu Machetare computerizat: Maria Bondari Articolele au fost recenzate Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii Probleme actuale de prevenire i combatere a criminalitii: Anuar t./ Red.ef: Mihai Brgu; Acad. tefan cel Mare a Min.Afacerilor Interne al Rep.Moldova. Centrul de cercetri tiinifice.-Ed. a 5-a.-Ch.: Acad. tefan cel Mare a Min.Afacerilor Interne al Rep.Moldova, 2004.- 216 p. Bibliogr. La sfrit art. ISBN 9975-935-41-9 Ex. 50 ex [343.9+378.6](478)(082)

ISBN 9975-935-41-9 Academia tefan cel Mare a M.A.I. al R.M.

Probleme actuale de prevenire i combatere a criminalitiianuar tiinific, ediia a V-a

CUPRINSGheorghe Papuc Conceptul combaterii crimei organizate n Republica Moldova ...... - ...................................................................................... Gheorghe Gladchi Particulariti ale victimizrii i cifra neagr a criminalitii n Republica Moldova ........................................................................ - .................................................................. Iurie Larii Determinantele infraciunilor de antaj .............................................. ...................................................................................... . . ................................. Marian Gherman Reglementarea relaiilor care asigur ordinea i securitatea public potrivit legislaiei altor state ........................................................................ ....................................... Veaceslav Ursu Trsturile grupului criminal organizat ca element structural al criminalitii organizate .....................................................................................

7

30

44

56 76

87 101

110

124

131

Gherorghe Gladchi, Asigurarea organizaional, informaional i tactico-metodologic a prevenirii victimologice ................................................................... Tudor Osoianu, Victor Ornda Dreptul la un proces echitabil n lumina Conveniei Europene pentru Protecia Drepturilor Omului i Libertilor Fundamentale .................... . . ................... ............................................................................... Vasile Onceanu Cauzele, evaluarea eronat a accidentelor rutiere i impactul asupra siguranei traficului rutier ................................................................. Iurie Odagiu Unele viziuni asupra efectelor circumstanelor atenuante i agravante la individualizarea pedepsei penale ...................................................... Ruslan Condrat, Ghenadie Gandrabura Laboratoarele clandestine de droguri: noiuni generale, aspecte i particulariti n vederea depistrii i lichidrii lor ................................. Alexandru Zosim Apariia i evoluia conceptului alternativelor deteniunii .................... Valeriu Nour Rolul, locul i importana clasificrii circumstanelor atenuante n mecanismul de individualizare a pedepsei .......................................... Radion Cojocaru Referiri de ordin istoric privind evoluia incriminrii infraciunii de pruncucidere .................................................................................

135

143 147

156

164

172

183 191

200

210

Gheorghe Papuc,Ministru Afacerilor Interne al Republicii Moldova, general-maior de poliie

Conceptul combaterii crimei organizate n Republica MoldovaPerioada de tranziie i instaurarea unui stat de drept sunt nsoite de mari contradicii sociale, de izbucnirea multor fenomene negative inclusiv a celor care dezorganizeaz viaa social. Criminalitatea organizat (C.O.) constituie o problem dintre cele mai serioase cu care s-a confruntat societatea i statul n situaia grea de criz, n perioada reformelor din ara noastr. Istoria demonstreaz c toate transformrile de baz din viaa social sunt nsoite ntotdeauna de creterea criminalitii, mai cu seam n formele ei cele mai periculoase. Criminalitatea ntotdeauna paraziteaz pe contul organismului slbit al societii1. Criminalitatea organizat este un fenomen antisocial complex, care nu ine cont de frontierele statelor. Multe decenii la rnd ea nsoete dezvoltarea economic i cultural a majoritii rilor lumii. Continuitatea i profunzimea crizei, de obicei, sunt direct proporionale rspndirii i periculozitii criminalitii organizate. Criminalitatea organizat nu constituie un fenomen juridicosocial nou pentru comunitatea mondial. ntr-o form sau alta de manifestare, ca nivel de organizare, dup metodele activitii criminale, ca form specific a activismului criminal, ea a existat pe tot parcursul statalitii, fr s lase n afara ateniei nici o societate. Republica Moldova, n acest sens, nu este o excepie. Actualitatea studiului acestei teme e dictat de criminalizarea intens a societii noastre n ansamblu, de politizarea criminalitii i de criminalizarea politicii, de faptul c se cer msuri urgente n formarea strategiei i politicii statale n vederea controlului asupra criminalitii organizate,1

Vezi: 2, , 1993, pag. 10.

8ANUAR TIINIFIC, EDIIA A V-A

Probleme actuale de prevenire i combatere a criminalitii

colaborarea i aplicarea unor metode i mijloace speciale, adecvate pericolului criminalitii organizate. Criminalitatea organizat se caracterizeaz i prin tendinele acesteia de a folosi n scopuri criminale extinderea legturilor cu rile occidentale, care au nceput a se dezvolta n timpul restructurrii. Deschiderea hotarelor i apariia legislaiei corespunztoare a fost utilizat de ctre criminalitatea organizat tot pentru a desfura activiti ilegale i de a extrage venituri fabuloase de pe urma acestei activiti. Cauzele criminalitii organizate sunt legate de existena anumitor cerine i necesiti n societate, pe care le satisface criminalitatea organizat. Dac sunt necesiti, exist cererea, respectiv va aprea o organizaie care va propune oferta i care va satisface aceste necesiti. Cosa Nostra n S.U.A. a aprut pe timpurile prohibiiei, ntre anii 1919 1933, n timpul intensificrii micrii greviste i crizei economice mondiale. Acest sindicat criminal n prezent reprezint prin sine activitatea infracional a membrilor asociaiilor criminale, ce se ocup cu cptarea veniturilor prin intermediul asigurrii populaiei cu servicii i mrfuri ilegale (jocuri de noroc, trafic de droguri, prostituie etc.). Ca mijloace de cptare a banilor i valorilor sunt, la fel, violena sau ameninrile cu aplicarea violenei, escrocheriile, antajul etc. Totodat, are loc infiltrarea criminalitii organizate n afacerile legale, sindicate, organizaiile politice. Ca baz social principal a criminalitii organizate n S.U.A. servete existena necesitilor obteti de serviciile i mrfurile corespunztoare. Pn cnd vor exista asemenea necesiti, va nflori i criminalitatea organizat. Condiiile politice i social-economice din ara noastr i fosta U.R.S.S. nu pot fi egalate cu cele care au existat n anii 30 n S.U.A., dar existau coincidene de ordin social-psihologic. n perioada stagnrii n ara noastr creteau necesitile cetenilor ce nu puteau fi satisfcute de ctre stat cetenii aveau bani dar acetia nu erau acoperii cu mrfurile i serviciile sociale. Anume aceste necesiti nesatisfcute n comun cu condiiile economice i organizaional-birocratice corespunztoare au i constituit cauza ce a dat natere criminalitii organizate din ara noastr, care i-a asumat obligaia respectiv de a ndestula i satisface aceste necesiti nesatisfcute pe ci legale. Criminalitatea organizat de la noi din ar este efectul condiiilor istorice n care am trit. De aceea ea nu se aseamn nici cu cea italian, nici cu cea american. Comun pentru toate aceste tipuri este scopul final, adic direcionarea activitii n vederea acaparrii i dobndirii de venituri ct mai mari. Desigur, n ultimul timp, criminalitatea organizat s-a specializat i i-a ridicat nivelul profesional prin stabilirea contactelor directe cu colegii din strintate, prelund de la ei multe metode i tactici ale antajului, coruperii, violenei.



n rile capitaliste banii ofereau i ofer o putere real. n fosta U.R.S.S. i respectiv la noi n republic, puterea real, mai cu seam n ceea ce privete repartizarea de deficit, aparinea birocraiei, care, pe lng toate acestea, nu dispunea de mari venituri oficiale. Anume din aceast cauz partea corumpat a birocraiei i-a gsit aliaii si n criminalitatea organizat. Criminalitatea organizat n ara noastr prin metode violente a luat sub control i formele legale ale antreprenoriatului, spre deosebire de cea strin, care le controleaz doar pe cele ilegale. Odat cu destrmarea U.R.S.S., Moldova i alte foste republici unionale, i-a cptat independena i suveranitatea, au fost create toate atributele unui stat independent. Lumea criminal ns i-a pstrat contactele vechi, normele de comportament, tradiiile i obiceiurile specifice rmnnd neschimbate. Conducerea general a rmas la Moscova, infractorii de la noi din ar ca, de altfel, i din alte ri membre ale CSI, fiind dirijai i susinui pe toate direciile activitii lor criminale de ctre autoritile din Rusia. Criminalitatea din Moldova reprezint actualmente o filial a criminalitii organizate unionale. Hoii n lege de la noi sunt i astzi ncoronai la Moscova, ei realiznd directivele i strategia activitii criminale elaborate n centru. S-au pstrat ntrunirile tradiionale () ale hoilor n lege din toate rile CSI. n timpul acestor ntruniri se elaboreaz tactica i strategia general a activitii criminale, direciile de activitate, reprezentanii lumii interlope mprtindui experiena i tehnologiile criminale, se caut metode comune de reaciune contra organelor de stat i de ocrotire a dreptului, sunt meninute legturile dintre instituiile penitenciare, se promoveaz o politic criminal comun. Exist date c infractorii moldoveni i astzi aloc o parte din veniturile lor criminale n casa hoeasc unional. n concluzie putem conchide c criminalitatea organizat de la noi din ar constituie o filial a criminalitii organizate din spaiul CSI cu centrul n Rusia, i toate trsturile specifice criminalitii organizate din Rusia sunt caracteristice celei din Moldova, dei, desigur se menine trsturile specifice rii noastre: teritoriul relativ mic, nivelul foarte slab de dezvoltare a economiei, infrastructurii, lipsa unor bogii naturale, a megalopolisurilor de tipul a celor din Rusia. Definiia noiunii de criminalitate organizat i delimitarea acesteia n structura de ansamblu a criminalitii au constituit i constituie subiectul a numeroase studii ale specialitilor n domeniul vizat din lumea ntreag. Preocuprile pentru studiul tiinific al acestui fenomen au fost impulsionate de gravele prejudicii pe care le demareaz, mai ales n contextul schimbrii i dezvoltrii lumii contemporane. Elaborarea acestei definiii are o valoare tiinific i practic



important, deoarece nu este posibil aplicarea unor msuri adecvate de combatere a criminalitii organizate neelucidnd esena ei i nefixnd-o ntr-o noiune concret. Definiia criminalitii organizate este extrem de important pentru legislator, deoarece numai pe baza ei se poate promova o politic de incriminare a activitii tuturor structurilor clanului mafiot. Cel mai acut intervine aceast problem atunci cnd e vorba de ealoanele superioare ale criminalitii, aparent neavnd atribuie la crime. A gsi asemenea forme legislative, prin care s se poat neutraliza invulnerabilitatea juridic a cpeteniilor criminalitii organizate - aceasta constituie una din problemele-cheie n ce privete elaborarea unor msuri eficiente de aciune mpotriva criminalitii organizate. Fenomenul criminalitii organizate vizeaz nu numai i nu att comiterea unor aciuni criminale concrete, ct formarea asociaiei criminale nsi, existena i activitatea acesteia. Comiterea unor crime similare sau diferite constituie o activitate comun relativ permanent a unor subieci sau grupuri organizate ntre ele, fiecare membru avnd obligaiile funcionale, drepturile i atribuiile sale. nelegerea esenei criminalitii organizate are o importan foarte mare pentru determinarea direciilor principale de lupt cu ea, elaborarea msurilor de reacie i prevenire. Ni se pare mai corect a exprima esena criminalitii organizate prin intermediul celor mai importante caliti i trsturi specifice criminalitii organizate contemporane, inclusiv a acelora caracteristice pentru criminalitatea organizat din R. Moldova. Astfel, organizaiile criminale sunt caracterizate prin urmtoarele semne de baz, totalitatea crora permite a le deosebi de alte formaiuni criminale organizate. La acestea se refer: - prezena unei baze materiale, fapt ce se manifest prin crearea unor fonduri financiare comune (case hoeti - bciac) destinate ajutorului reciproc al membrilor i coruperea persoanelor cu funcii de rspundere; - existena unui organ de conducere (de obicei colegial), care efectueaz conducerea i dirijarea organizaiei; - existena unor norme neformale de comportament, a unor tradiii i legi specifice i a sanciunilor pentru nclcarea acestora; - un sistem funcional-ierarhic mprirea organizaiei n grupuri componente, mprirea funciilor i rolurilor ntre membrii organizaiei, existena unor legturi interregionale; - prezena unei baze informaionale colectarea informaiilor de diferit gen, efectuarea cercetrii i anticercetrii. Trebuie de menionat c organizaiile criminale i distribuie domeniile sale de influen att n plan geografic, ct i n privina unor obiecte sau



persoane. Are loc i o specializare a lor unii controleaz jocurile de noroc, alii se specializeaz n antaj, unii investesc surse i mijloace n alte afaceri ilegale i chiar legale i primesc veniturile corespunztoare. Conform datelor prezentate de subdiviziunile specializate ale M.A.I. ale R.Moldova, republica noastr astzi este divizat n cinci pri, fiecare fiind controlat de organizaii criminale sub conducerea a cinci hoi n lege. Fiecare organizaie are domeniile ei de influen i control, de exemplu Makena (Vladimir Moscaliciuc) are asemenea domenii de activitate criminal: rpirile i furturile mijloacelor de transport, businessul vinicol .a.; Malhaz (Malhaz Djaparidze) traficul de droguri i de armament. n general, ns toi se mai ocup i de furturi, antaj, tlhrii, sechestrare de persoane, trafic de fiine umane, fals de bani etc. Elementele criminalitii organizate se manifest i n legturile corumpate. Mai mult ca att, infractorii nii (sau persoanele pe care le simpatizeaz i care sunt susinute de ctre infractori) tind s se angajeze n rndurile organelor de drept sau, prin intermediul altor msuri (compromiteri, ameninri etc.), s atrag n activitatea sa infracional pe colaboratorii organelor de stat. n afar de semnele menionate, organizaiile criminale mai sunt caracterizate i prin alte trsturi specifice, ce le deosebesc de alte tipuri de activitate criminal. Astfel, trsturile organizaiei criminale sunt: 1. ierarhizarea; 2. distribuirea rolurilor i funciilor; 3. prezena unor norme, legi interne (percepte normative); 4. autofinanarea; 5. activitate sistematic orientat spre un anumit scop; 6. ilegalitatea mijloacelor de atingere a scopurilor; 7. profesionalism i specializare; 8. conspirativitate; 9. efectuarea unei activiti de cercetare i de anticercetare; 10. tendina de a neutraliza eforturile colaboratorilor organelor de drept; 11. o aparent legalitate a aciunilor. n aa mod, putem defini criminalitatea organizat ca o totalitate de a diferitelor tipuri, de infraciuni profesional svrite n sistem sub form de ndeletnicire permanent, prin eforturile unor persoane unite n formaiuni criminale stabile, special formate, bine organizate, conspirate i protejate de demascare (inclusiv cu ajutorul legturilor corupte), formaiuni ce activeaz de sine stttor sau care constituie pri structurale ale unui sistem criminal de nivel interregional sau transnaional.



Desigur, nu pretindem la universalitatea acestei definiii, dar considerm c ea se nscrie n concepia exprimat mai sus a criminalitii organizate i a particularitilor ei caracteristice. Cercetrile tiinifice i analiza practicii de anchet i operativ investigativ au permis a elabora un portret criminologic al asociaiilor criminale contemporane (aceste trsturi sunt specifice i criminalitii organizate din R. Moldova). Trsturile lor de baz sunt: a. Componena numeric medie - 30-90 persoane; b. Exercitarea controlului asupra unor tipuri de activitate economic legal n regiune; c. Efectuarea unor tipuri de activiti ilegale, legate de cptarea unor supraprofituri (traficul ilegal de droguri, arme, finane, for de munc etc.); d. Existena unor legturi corumpate n organele autoadministrrii locale i de ocrotire a dreptului; e. Utilizarea unor firme fictive n calitate de asigurare (acoperire) legal; f. Prezena armamentului contemporan, mijloacelor de transport i de legtur sofisticate; g. Prezena unor fonduri financiare interne () pentru coruperea persoanelor cu funcii de rspundere, asigurarea realizrii planurilor criminale, crearea unor garanii de aprobare a membrilor comunitii i a familiilor lor; h. Susinerea unei discipline interioare stricte sub ameninarea aplicrii de pedepse celor ce o ncalc; i. Svrirea unor infraciuni grave (omoruri .a.) n scopul asigurrii realizrii planurilor economice. Ct privete grupurile stabile legea, permite a lupta cu organizatorii i complicii, deoarece n aceste cazuri se observ legtura aciunilor lor cu infraciunea concret, svrit de acest grup. Este mult mai dificil, ns, situaia cu criminalitatea organizat. n aceste cazuri o asemenea legtur poate s nu existe. Persoanele care exercit funciile de dirijare (conducere general) n domeniul criminalitii organizate, neavnd legtur direct cu infraciunile concrete, se pomenesc n afara limitelor de aciune a organelor de ocrotire a dreptului. Practic, aceste persoane sunt curate n faa legii n vigoare. Considerm c n legislaia penal referitoare la participaie ar trebui modificat i legiferat instituia participaiei n urmtoarele norme: Articolul 41. Participaia Se consider participaie cooperarea cu intenie a dou sau mai multe persoane la svrirea unei infraciuni cu intenie, precum i cooperarea intenionat a dou sau mai multe persoane la nfptuirea activitii criminale comune. Prin activitate criminal, n aceste cazuri, vom nelege activitatea unor



persoane sau a unor grupuri de indivizi, orientat spre un anumit scop, ndreptat spre pregtirea i svrirea unui sau mai multor atentate criminale, precum i spre asigurarea condiiilor de existen i activitate ale grupului, formaiunii ce se ocup de svrirea infraciunilor. Articolul 43. Formele participaiei Participaia la infraciune i la activitatea criminal, n funcie de gradul de coordonare a aciunilor participanilor, poate avea loc n urmtoarele forme: a) participaia simpl; b) participaia complex; c) grup criminal organizat; d) organizaie (asociaie) criminal. Primele dou forme se refer la infraciune, urmtoarele la activitatea criminal. Drept caracteristic esenial a ultimelor dou forme ale participaiei o constituie calitatea de stabilitatea legturilor infractorilor pe motivul svririi n comun a infraciunii (infraciunilor). Articolul 46 de meninut n redacia actual. Totodat, prin organizaia (asociaia) criminal vom nelege o form superioar dup nivelul de dezvoltare a participaiei, care constituie elementul principal al C.O. (definiia acesteia se cuprinde n articolul 47 CP RM), iar alineatele 3, 4, 5 i 6 e necesar de exclus, chestiunile prevzute la aceste alineate urmnd a fi prevzute n articolul 42 CP RM. n articolul 47 CP RM a lsa alineatele 1 i 2 n redacia existent. Articolul despre tipurile participanilor va avea urmtoarea redacie: Articolul 42. Participanii (1) Participanii sunt persoanele care contribuie la svrirea unei infraciuni n calitate de autor, organizator, instigator sau complice. n aa mod: a) se consider autor persoana care svrete n mod nemijlocit fapta prevzut de legea penal, precum i persoana care a svrit infraciunea prin intermediul persoanelor care nu sunt pasibile de rspundere penal din cauza vrstei, iresponsabilitii sau din alte cauze prevzute de prezentul cod; b) se consider organizator al infraciunii persoana care a organizat svrirea unei infraciuni sau a dirijat realizarea ei; c) se consider instigator al infraciunii persoana care prin orice metode determin o alt persoan s svreasc o infraciune; d) se consider complice persoana care a contribuit la svrirea infraciunii prin sfaturi, indicaii, prestare de informaii, acordare de mijloace sau instrumente, nlturare de obstacole, precum i persoana care a promis dinainte c l va favoriza pe infractor, va tinui mijloacele sau instrumentele de svrire a infraciunii, urmele sau obiectele dobndite pe cale criminal ori persoana care a promis din timp c va procura sau va vinde atare obiecte.



(2) Participani ai activitii criminale organizate sunt considerai organizatorii (conductorii) unor grupuri criminale organizate sau ai organizaiilor (asociaiilor) criminale, membrii unor asemenea formaiuni criminale, precum i participanii la activitatea criminal a acestor formaiuni. n aa mod: a) Organizator sau conductor al grupului criminal organizat sau al organizaiei (asociaiei) criminale se consider persoana care a creat (a organizat) o asemenea formaiune criminal sau o dirijeaz; b) Organizatorul i conductorul formaiunii criminale organizate, nominalizate la lit. (a) poart rspundere pentru toate infraciunile svrite de formaiunea criminal; c) Membru al grupului criminal organizat sau al organizaiei (asociaiei) criminale se consider persoana ce a intrat ntr-o formaiune criminal nominalizat i care nfptuiete n interesul ultimei anumite aciuni; d) Membrul formaiunii criminale poart rspundere penal numai pentru infraciunile la a cror pregtire sau svrire a participat; e) Participant al activitii criminale a grupului criminal organizat sau al organizaiei (asociaiei) criminale se consider persoana, ce nu a intrat ntr-o asemenea formaiune n calitate de membru al ei, dar care a nfptuit n interesul ultimei anumite aciuni. (3) Membrul sau participantul unei formaiuni criminale organizate poate fi eliberat de rspundere penal n cazul n care a declarat benevol despre existena acesteia i a ajutat la descoperirea infraciunilor svrite de ea ori a contribuit la demascarea organizatorilor, a conductorilor sau a altor membri ori participani ai formaiunii criminale organizate respective. Analiznd coninutul normativ al art. 47 CP RM n care este definit organizaia (asociaia) criminal, drept o reuniune de grupuri criminale organizate ntr-o comunitate stabil a crei activitate se ntemeiaz pe diviziune, ntre membrii organizaiei i structurile ei, a funciilor de administrare, asigurare i executare a inteniei criminale n scopul de a influena activitatea economic i de alt natur a persoanelor fizice i juridice sau de a o controla, n alte forme, n vederea obinerii de avantaje i realizrii de interese economice, financiare sau politice, observm semnele acestei organizaii criminale i anume: 1) semnul cantitativ o reuniune de grupuri criminale organizate ntro comunitate stabil. La rndul su, grupul criminal organizat este o reuniune stabil de persoane care s-au organizat n prealabil pentru a comite una sau mai multe infraciuni (art. 46 CP RM). Cu toate c legislatorul nu vorbete nimic despre coninutul numeric al grupului, considerm c ar fi suficiente trei sau mai multe persoane.



2) semnul calitativ: a) scopul organizaiei (asociaiei) de a influena activitatea economic i de alt natur a persoanelor fizice i juridice sau de a o controla, n alte forme, n vederea obinerii de avantaje i realizrii de interese economice, financiare sau politice. Fcnd o referire la investigaiile anterioare, putem afirma c scopul de baz al oricrei formaiuni criminale este de a extrage profituri i supraprofituri de pe urma nfptuirii activitii sale criminale; b) organizarea prealabil a persoanelor respective (ceea ce presupune acordul prealabil despre nfptuirea activitii criminale comune) n vederea atingerii scopului nominalizat. c) diviziunea, ntre membrii organizaiei i structurile ei, a funciilor de administrare, asigurare i executare a inteniilor criminale ale organizaiei. Aceast distribuire a funciilor (rolurilor) are loc n baza acordului prealabil realizat. Prezena celor trei elemente ale semnului calitativ d natere acelei legturi criminale stabile dintre membrii organizaiei criminale, ce prezint prin nsi existena sa un pericol social. Reieind din cele menionate mai sus, dup prerea noastr, membru al organizaiei criminale poate fi doar persoana care: 1) contientizeaz prezena semnelor cantitativ i calitativ ale organizaiei criminale, adic persoana i d seama c exist 3 sau mai multe persoane (ori o reuniune de grupuri criminale), care au drept scop extragerea profiturilor sau realizrii de alte interese de pe urma activitii criminale generale a organizaiei i care a intrat n organizaie i a ncheiat un acord prealabil privind activitatea comun n vederea atingerii scopului nominalizat cu o distribuire ulterioar a funciilor (rolurilor); 2) care a dat acordul privind participarea sa n organizaia criminal i care a exprimat gtina de a exercita o funcie anumit n cadrul organizaiei; 3) care a ndeplinit la cererea organizaiei o oarecare aciune pentru atingerea scopului acesteia. n aa mod, preciznd instituia participaiei i evideniind organizatorul i conductorul unor formaiuni criminale organizate, definind noiunea organizaiei (asociaiei) criminale ce practic o activitate criminal n anumit scop (acesta din urm este nominalizat n art. 47 CP RM) i formulnd n Partea special a Codului penal o componen de infraciune concret, ce stabilete rspunderea pentru crearea sau conducerea unor organizaii (asociaii) criminale (componena respectiv a fost formulat la art. 284), considerm c vom crea baza juridico-penal necesar i adecvat activitii de ocrotire a dreptului a organelor abilitate respective. S-a menionat deja faptul c de multe ori organizatorii unei organizaii criminale nu svresc infraciuni concrete, nu le organizeaz, pot chiar s nu



tie despre svrirea lor, de aceea tragerea lor la rspundere penal pentru infraciunile svrite de organizaie, dup cum se prevede n lege, pare a fi ilegal. Bineneles, aceste argumente sunt corecte. Dar este vorba nu despre rspunderea penal pentru infraciunile pe care persoanele nominalizate nu leau svrit sau nu le-au organizat, dar despre necesitatea de incriminare a aciunilor de organizare, de conducere a organizaiei criminale. Nu este vorba despre introducerea rspunderii penale pentru gndurile, ideile, atitudinile acestor persoane, dar despre stabilirea rspunderii pentru nfptuirea unei activiti criminale periculoase, manifestat n organizarea sau conducerea unei organizaii criminale. ns semnele organizaiei criminale trebuie s fie clar determinate n cadrul legii. Criminalitatea organizat, cu un scop bine determinat, caut permanent s svreasc fapte care sunt foarte rentabile i profitabile, cu un risc minimal pentru sine. De aceea putem s enumerm aproape toate infraciunile, prevzute n Codurile penale ale diferitor ri, svrirea crora poate deveni afacerea infractorilor organizai: unele (traficul de droguri, de arme) - n calitate de activitate de baz, altele (omoruri, terorism....) ca metode de nlturare a concurenilor, al treilea set (coruperea activ...) ca o form de autoaprare contra demascrii, patru (evaziuni fiscale, splarea banilor...) - ca metod de protecie i salvare a capitalului criminal, cinci (crearea unor ntreprinderi, firme fictive...) ca metod de legalizare a activitii sale .a.m.d. Determinnd svrirea unor infraciuni anumite ca afacere de baz, membrii organizaiilor criminale nu pot, obiectiv i subiectiv, s renune la alte fapte ce le-ar oferi o ans de prosperitate, supravieuire sau de protecie. n legtur cu aceasta, activitatea lor criminal cu timpul se generalizeaz. De aceea este imposibil de enumerat toate infraciunile svrite de acetia. O list relativ complet a infraciunilor respective poate fi ntocmit doar post-factum, ca rezultat al nregistrrii i evidenei lor pentru o anumit perioad i pe un anumit teritoriu. Unul din semnele importante ale criminalitii organizate poate fi caracterul repetat sau prelungit al infraciunilor svrite, care constituie activitatea de baz. n unele documente internaionale ea chiar este numit criminalitate n form de business. De acea infraciunile de profit pot fi principale, iar celelalte, orict de periculoase ar fi ele, doar derivate, adugtoare, ndreptate exclusiv spre asigurarea soluionrii sarcinilor de baz. n legtur cu aceasta, n activitatea criminal a oricrei organizaii criminale, grup criminal organizat pot fi evideniate urmtoarele tipuri de activiti: 1) activitatea de baz, determinativ; 2) auxiliar (de ajutorare); 3) colateral;



4) netipic2. Activitatea criminal determinativ a criminalitii organizate se manifest ca principalul ei mijloc de mbogire. Este activitatea maximal profitabil i convenabil care aduce formaiunilor criminale venituri ilegale mari i constituie businessul de baz i permanent. Totodat, ea este i cea mai accesibil pentru grupul criminal organizat (organizaia criminal) lund n consideraie componena numeric, profesionalismul criminal sau de alt natur al membrilor acestora. Aici se refer: antajul, escrocheriile n sfera bancar, traficul de droguri, arme etc. Aceste fapte sunt pregtite cel mai minuios i sunt ascunse de controlul de stat, obtesc sau de cel al organelor de ocrotire a dreptului. n acelai timp, membrii organizaiei criminale i ai grupurilor criminale organizate svresc alt tip de infraciuni legate de pregtirea, asigurarea i ascunderea activitii criminale de baz. Acest tip de activitate criminal se numete de ajutorare (auxiliar), deoarece faptele criminale poart un caracter de ajutorare pentru activitatea criminal de baz (determinativ). La acesta se refer infraciunile legate de asigurarea formaiunii criminale cu armament, mijloace de transport, documente false i alte mijloace necesare pentru nfptuirea activitii de baz, tot aici se pot atribui infraciunile svrite n scopul nimicirii documentelor compromitoare, altor materiale ce i-ar demasca pe infractori, lichidarea martorilor, concurenilor etc. i aceste infraciuni sunt minuios planificate i pregtite. n unele cazuri, membrii formaiunilor criminale svresc infraciuni care ies din limitele activitii sale iniiale de baz, i care, n acelai timp, nu sunt de ajutorare. Asemenea infraciuni n activitatea criminalitii organizate sunt denumite colaterale, adugtoare. La acestea, de obicei, se refer faptele criminale care nu numai c ies din limitele activitii de baz, dar care constituie consecina apariiei unor noi interese criminale ale crimei organizate n legtur cu schimbarea mprejurrilor, a situaiei faptice n teritoriul activitii sau odat cu acumularea unui capital criminal considerabil care necesit a fi splat, investit etc. De exemplu, membrii unei organizaii criminale ce practic, n mod principal, escrocheriile financiar-bancare, antajul i altele, odat cu acumularea capitalului criminal ncep s cumpere opere de art, obiecte de anticariat i s le realizeze peste hotarele rii, s sustrag i s revnd armament, ncep s se ocupe de traficul de droguri i alte activiti ce le-ar aduce un venit i mai mare, fiind planificate i pregtite din timp. n afar de aceasta, unii membri ai formaiunilor criminale nominalizate pot svri i infraciuni netipice pentru activitile criminale ale organizaiilor .. , ., 2002, pag. 50.2



din care fac parte. De exemplu, s aplice arma din intenii huliganice, s iniieze o btaie cu pricinuirea vtmrilor corporale de diferit grad, s svreasc un viol i alte infraciuni. La etapa iniial, de formare, consolidare i dezvoltare a formaiunilor criminale organizate n activitatea lor predomin direcia de baz. n fazele ulterioare, direcia principal se completeaz cu alte infraciuni, i, de obicei, cu cele de ajutorare (auxiliare) i netipice n activitatea lor criminal. Aceast circumstan permite a aprecia vechimea existenei formaiunii criminale corespunztoare (grup criminal organizat sau organizaie criminal). Organizaia criminal, odat cu dezvoltarea sa financiar i structuralorganizatoric, cu ridicarea profesionalismului su criminal i sub influena schimbrilor de situaie n teritoriul n care activeaz, poate s-i schimbe sau s-i modifice activitatea sa de baz, transformnd-o n activitate auxiliar. Contientizarea esenei i pericolului social al criminalitii organizate, cunoaterea cauzelor ce determin esena acestui fenomen, a bazei sociale care o alimenteaz, a manifestrilor sale permit prognozarea modificrilor acestui flagel n corelaie cu procesele economice, politice, sociale ce se produc n lume. Pronosticul criminologic permite, la rndul su, aprecierea adecvat a fenomenului n cauz, asigurarea cu o solid baz juridic a complexului de msuri privind combaterea fenomenului dat: elaborarea i aplicarea metodelor i mijloacelor speciale, adecvate pericolului criminalitii organizate, formularea unei strategii i politici statale n vederea controlului criminalitii organizate. Aceste msuri, ca i multe altele, au un caracter practic, elaborarea lor necesit ns o solid baz tiinific, adevr confirmat de practica internaional de control asupra criminalitii. Combaterea criminalitii organizate constituie n prezent o preocupare politic de vrf, la nivel naional, regional i internaional. ncercnd s identifice i s explice mecanismele sociale i psihologice implicate n criminalitatea organizat, cercetrile i msurile ntreprinse n acest domeniu n diverse ri au ca finalitate gsirea unor noi forme i procedee de prevenire i combatere a acestora.3 Experiena mondial n domeniul combaterii criminalitii arat c, atingnd un anumit nivel de organizare, ea iese din cadrul naional al jurisdiciei i capt forme internaionale. Caracterul transnaional al criminalitii organizate este condiionat de o serie de factori, principali fiind: tendina de extindere a intereselor criminale; gsirea unor noi obiecte ale atentatelor criminale i stabilirea controlului asupra canalelor internaionale de obinere a supraprofitului;S. Rdulescu, D. Banciu. Sociologia crimei i criminalitii. Bucureti, 1996, pag. 188.3



efectuarea mainaiilor n sferele financiar-creditar i bancar n scopul splrii capitalului tenebru. Criminalitatea organizat are nc multe teritorii nensuite. Se poate prognoza ns faptul c n timpul apropiat ea le va valorifica. O asemenea concluzie se impune i din analiza rspunsurilor oferite de state. Multe din ele au menionat creterea numrului aciunilor de splare a banilor, escrocheriilor la creditarea investiiilor capitale, a nclcrilor de reguli comerciale, delictelor computeriale, transportrii prin contraband a persoanelor strine, comerului cu sclavi n scopuri sexuale, comerului cu organe umane, a pirateriei, ocuprii ilegale a navelor maritim i avioanelor i a altor crime transnaionale. Studierea fenomenului de dezvoltare a criminalitii organizate ne permite s afirmm c se impune unirea i coordonarea eforturilor tuturor statelor membre ale O.N.U. i ale altor organizaii mondiale pentru combaterea acesteia. n scopul atingerii acestui obiectiv s-a plecat de la ideea armonizrii legislaiilor penale la nivel regional i a elaborrii unor politici de prevenire i combatere flexibile i coordonate la nivel internaional, care s vizeze: reducerea oportunitilor criminale prin supravegherea intern i internaional a pieelor ilicite; reglementarea pieelor legale pentru a reduce vulnerabilitatea acestora la infiltrrile crimei organizate; punerea n circulaie a unor msuri care s blocheze splarea banilor provenii din aciuni ilicite; extinderea msurilor viznd nghearea i ulterior confiscarea bunurilor (bani, imobile, alte valori), ce constituie rezultatul activitii ilicite. Problema criminalitii organizate, prin natura sa, este pluridisciplinar, deoarece necesit elaborarea i realizarea unui complex de msuri de natur penal, procesual-penal, de ocrotire a normelor de drept. Printre acestea un loc important 1 dein msurile cu caracter juridico-penal, procesual-penal, executoriupenal, financiar-fiscal, de investigaii operative i alte msuri ce trebuie s fie fundamentate pe analiza global a situaiei criminogene i pronosticul acesteia. E vorba de nite msuri speciale, deoarece obiectul principal al acestei lupte l constituie nsei formaiunile criminalitii organizate - nu crimele aparte, ci activitatea criminal n diversitatea i complexitatea ei. Despre necesitatea intensificrii i eficientizrii luptei contra crimei organizate se discut la diverse niveluri, problema nefiind nou pentru Republica Moldova. nc n anii 1987-1988 organele superioare de stat ale fostei Uniuni Sovietice, n baza datelor oferite de criminologi, au adoptat decizia despre crearea n cadrul Ministerului Afacerilor Interne a unor subdiviziuni speciale pentru contracararea i combaterea criminalitii organizate. Decizia dat ns n-a fost fundamentat juridic, ea avea mai mult scopul de a liniti opinia public. n legtur cu aceasta, pentru formarea subdiviziunilor



de combatere a criminalitii organizate n-au fost alocate resursele materiale i bneti necesare, activitatea urma s se desfoare n temei utilizndu-se rezervele interne ale M.A.I. A fost creat aa-numita Secie ase n majoritatea republicilor unionale. n unele ministere ale afacerilor interne seciile ase se aflau n componena direciilor generale i a direciilor de urmrire penal. Unii conductori ai M.A.I. considerau neraional crearea subdiviziunilor pentru combaterea criminalitii organizate. n temei seciile ase nu erau numeroase i nu prezentau o for serioas. Din momentul demarrii procesului dezvoltrii democratice a societii n Republica Moldova se observ o nou tendin de contientizare, din alt punct de vedere, a criminalitii organizate, a necesitii combaterii acestui fenomen antisocial, i conlucrrii organelor de resort. Drept consecin, la 14 martie 1997, prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova a fost creat Departamentul de Combatere a Corupiei i Crimei Organizate (D.C.C.C.O.) cu cele 12 subdiviziuni teritoriale. Odat cu modificarea structurii i statelor M.A.I. prin Ordinul M.A.I. Nr. 10 din 27.05.2002 a fost creat Direcia General de Combatere a Crimei Organizate, care activeaz n baza regulamentului Cu privire la statele de organizare ale subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliiei adoptat prin ordinul M.A.I nr. 22 din 19.06.2002. Reieind din sarcinile primordiale puse n faa organelor afacerilor interne prin decretele Preedintelui Republicii Moldova, dispoziiile i hotrrile Parlamentului i Guvernului Republicii Moldova, prevederile Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2001 2005 Renaterea Economiei Renaterea rii, Programul de Stat de combatere a criminalitii i corupiei pentru anii 2003 2005, Programul interstatal de aciuni comune n lupta cu criminalitatea pentru anii 2003 2004, Planul Msurilor Organizatorice de Baz al M.A.I. pentru anul 2003, hotrrile Colegiului M.A.I., activitatea Direciei Generale de Combaterea Crimei Organizate, pe parcursul anului 2003, a fost organizat n conformitate cu principiile de baz a activitii subdiviziunilor M.A.I. i anume: profesionalism i devotament n activitatea de combatere a criminalitii; asigurarea interaciunii i mobilizarea mijloacelor i forelor instituiilor de stat i obteti n combaterea criminalitii organizate, traficului ilicit de fiine umane i de droguri. Conform datelor statistice ale D.I. i E.O., pe parcursul anului 2003, au fost nregistrate 480 crime, dintre care 306 - la compartimentul celor grave. Conform datelor operative au fost descoperite 81,3% din infraciunile nregistrate. Din cauzele penale aflate n procedur, 522 (84,6%) au fost trimise procurorului, din care 135 cauze pe infraciunile anilor trecui, 339 cauze penale au fost trimise n judecat (gr. sp. 64.9). Descoperirea infraciunilor



n baza datelor operative constituie 74,3%. Din crimele din anii trecui au fost descoperite 131 crime grave, dintre care i 54 rpiri de mijloace de transport, 8 cazuri de banditism cu multiple episoade. n gestiunea Direciei generale au fost 35 dosare cu o rezonan social sporit i luate la control de conducerea M.A.I. Prejudiciul material cauzat n urma aciunilor ilicite a infractorilor constituie suma de 7.562.458 lei B.N.M. Prejudiciul reparat prin sechestrarea bunurilor, restituirea benevol constituie 5.973.007 lei B.N.M. La nceputul anului 2001, de ctre Preedintele rii, n faa M.A.I.a fost pus sarcina de contracarare a fenomenelor gruprilor criminale ale hoilor n lege, supraveghetorilor. Eforturile principale s-au depus la depistarea, documentarea i lichidarea gruprilor criminale, reinerea i tragerea la rspundere a liderilor i membrilor acestor grupri. Se poate de remarcat cu fermitate c aceast sarcin a fost ndeplinit. Din cauza pasivitii organelor de for, din anul 1993 pn n 2001, pe teritoriul Republicii Moldova apar 6 comuniti criminale, conduse de 6 aanumii hoi n lege, care au nceput s-i ntreasc poziiile sale numind n fiecare raion cte un aa-numit polojene (supraveghetor), lund sub control tenebru ara, paralel cu organele puterii de stat, avnd sub conducere 116 grupri criminale cu un numr de membri de circa 1160 persoane deosebit de periculoase. Pe parcursul anului 2003, n urma efecturii operaiunilor speciale i unui ir de msuri operative de investigaie cu scopuri bine determinate, au fost documentai, reinui i arestai 3 lideri ai comunitilor criminale Micu Glc (Popovici) Petru ho n lege, Machena Moscaliciuc Vladimir ho n lege, i Malhaz Djaparidze ho n lege. Actual, sunt anunai n urmrire: Patron Guan Ion, - ho n lege pentru svrirea unui ir de crime grave, Ruslan Uruzbiev Ruslan, - ho n lege pentru svrirea omorului. Bulgaru - Caramalac Grigore autoritate criminal, anunat n cutare federal i interstatal, la 06.12.2003 a fost reinut n or. Moscova, de ctre miliia criminal. Au fost dezmembrate i anihilate 20 grupri criminale i circa 105 membri activi, 86 dintre care au fost arestai, iar 13 supraveghetoripolojenei. trai la rspundere penal Din membrii gruprilor criminale, 75 n prezent se afl sub arest. Conform datelor operative, n prezent, pe teritoriul rii mai activeaz nc 32 de grupri cu un numr total de 249 membri. Activitatea lor e supus investigaiilor operative, se efectueaz documentarea activitii ilicite a membrilor ntru atragerea tuturor la rspundere. Un factor pozitiv care reflect activitatea de combatere a criminalitii este faptul scderii fenomenului banditismului. n anul 2003 au fost depistate, nregistrate i deferite justiiei 8 cazuri de banditism (-20%), n anul precedent 10. Din cauzele penale aflate n gestiune, 13 au fost trimise n judecat (gr. sp. 100).



Apreciind activitatea ofensiv a serviciilor specializate ale D.G.C.C.O. privind curmarea dur a aciunilor ilicite, unii dintre liderii i membrii gruprilor criminale s-au dezis de activitatea criminal pe teritoriul Republicii Moldova, ndreptndu-i privirea i forele peste hotarele rii, n statele C.S.I., Republicile Caucaziene, Europei de Vest, Orientul Apropiat i America, unde liber i desfoar activitatea ilicit, mai ales n privina cetenilor notri aflai peste hotare. Liderii lumii interlope n prezent i-au schimbat strategia de existen. Mascndu-se sub chipul agenilor economici, sumele enorme bneti, dobndite ilicit, le investesc n proiecte de afaceri, aciuni, bnci comerciale, valori imobiliare i bunuri i ateapt schimbarea atitudinii organelor de drept, i ndeosebi a celor care combat criminalitatea organizat, pentru ai lua revana i a-i acapara poziiile pierdute. Totodat, liderii criminali sper c vor fi nelei de posibila viitoare putere de stat, cum a fost cndva. n baza acestor fapte apare necesitatea schimbrii cardinale a tacticii de combatere a noilor forme clandestine i tenebre de activitate a criminalitii organizate. Este necesar aplicarea, n cadrul activitii operative, a noilor metode contemporane de documentare i obinere a probelor, dotarea serviciilor specializate cu tehnici performante. Au fost luate sub supraveghere 34 dosare penale, pornite - 45 cauze penale, 30 dintre care trimise n judecat. A fost divizat informaia despre listele supraveghetorilor din raioanele republicii, gruprilor criminale ale lui Micu, Milhaz, Machena, Patron, chet, Bulgaru .a. A fost efectuat controlul, n comun cu D.D.O., a dosarelor de tip Lider. n perioada anului 2003 D.C.C.O. a pornit 158 cauze penale, contribuit la depistarea a 121 crime, a efectuat circa 97 raiduri specializate, nsoite de msuri operative de investigaie ntru depistarea locurilor de ntlnire a membrilor gruprilor criminale i curmarea aciunilor lor ilicite. Au fost desfurate controale n toate comisariatele de poliie raionale privind verificarea activitii operative de investigaii n domeniul documentrii activitii gruprilor criminale. Din crimele anilor trecui au fost descoperite 111 crime grave, dintre care i 54 rpiri de mijloace de transport, 8 cazuri de banditism. Prejudiciul material cauzat n urma aciunilor ilicite a infractorilor constituie 5.257.310 lei. Prejudiciul reparat prin sechestrarea bunurilor i restituirea benevol constituie 3.400.670 lei. Pe parcursul anului 2003 pe teritoriul republicii au fost depistate i nregistrate 2377 crime ce in de traficul de droguri fa de 2366 crime nregistrate anul trecut. Creterea constituie 0,5%. Din numrul total al infraciunilor 2314 au fost expediate organelor de procuratur, sau 97,5%. 1821 dosare penale au fost deferite instanelor de judecat sau 72,7%.



372 infraciuni din numrul total nregistrate constituie cele grave, dintre care 355 au fost expediate procuraturii, ceea ce constituie 95,4%. Din trafic au fost sechestrate circa 14766 kg de diferite substane narcotice, lichidate 74 laboratoare clandestine. Nemijlocit de ctre Direcia Antidrog au fost depistate 171 infraciuni, au fost pornite 77 cauze penale conform semnelor constitutive ale infraciunilor, prevzute de art. 217 C.P. Pentru svrirea contraveniilor administrative prevzute de art. 44 C.C.A., la rspundere au fost trase 274 persoane. S-au depistat i lichidat 17 filiere de tranzitare, importare, exportare i desfacere a drogurilor. S-au desfurat 9 operaiuni speciale tip Narcoman, Mac, Trafic, Canal i Farmacia care au contribuit considerabil la depistarea i lichidarea filierelor i canalelor de ptrundere i desfacere a drogurilor, stabilirea i tragerea la rspundere a persoanelor implicate n trafic. De ctre subdiviziunile teritoriale ale M.A.I., n comun cu D.C.T.I.F.U., au fost nregistrate 437 infraciuni ce in direct sau tangenial de traficul cu fiine umane. Colaboratorii Direciei, nemijlocit, au nregistrat 138 infraciuni de acelai gen. n baza datelor operative au fost iniiate 113 dosare penale sau 81,9%. Prejudiciul material cauzat pe dosarele penale este de 626.000 lei, iar prejudiciul material restituit 353.000 lei, sau 56,4%. n baza dosarelor penale intentate de ctre colaboratorii direciei au fost arestate de ctre instana de judecat 64 de persoane, pe un termen de 1810 de zile. Au fost lichidate 27 filiere de trafic: 8 - n Rusia, 5 n Turcia, 6 n Macedonia, 2 Emiratele Arabe, 2 n Israel, 2 n Bosnia i Heregovina, 1 n Japonia i 1 n Albania. Au fost efectuate 175 raiduri specializate, ntocmite 285 procese-verbale ce in de prevederile articolelor C.C.A. R.M., suma amenzilor ulterior aplicate i achitate constituie peste 145 mii lei, au fost sechestrate bunuri materiale n valoare de circa 42 mii lei. n urma verificrilor efectuate de unii ageni economici, au fost depistate diferite nclcri ale legislaiei n vigoare, fiind sancionai peste 166 ageni economici. De asemenea a fost suspendat activitatea a 21 ageni economici i retrase licenele a 78 ageni economici, liceniai n domeniul turismului i amplasarea persoanelor n cmpul muncii. Lund n consideraie condiiile actuale i situaia operativ existent D.G.C.C.O. apreciaz n mare msur aportul conducerii rii i Ministerului Afacerilor Interne ntru suportul organelor abilitate de a demasca i curma fenomenele negative din sfera corupiei i implicarea reprezentanilor structurilor statale n activitatea ilicit a gruprilor criminale de diferite ranguri. La nceputul anului 2004, n D.G.C.C.O., n procedur au fost 146 cauze penale, n perioada de referin au fost primite n gestiune 329 cauze penale. De ctre efectivul D.G.C.C.O., nemijlocit, au fost intentate 254 cauze penale,



s-a contribuit la descoperirea a 508 infraciuni, dintre care pot fi evideniate 2 cauze ce in de banditism, 1 de crearea i conducerea organizaiei criminale, au fost descoperite 6 omoruri (Buiucani, Iargara, oldneti, 3 Bli). Conform datelor statistice ale D.I. i E.O., de ctre D.G.C.C.O. au fost nregistrate 240 infraciuni fa de 277 infraciuni n anul precedent sau cu 13,4% mai puin. Din cauzele penale aflate n procedur au fost trimise procurorului 288, procentul constituind 98,3%, trimise n judecat 148 cauze penale (gr. sp. 51.4.). Infraciuni excepional de grave 3 (trimise procurorului 3 sau 100%); 85 deosebit de grave (trimise procurorului 82 sau 96,5%); 88 grave (trimise procurorului 87 sau 98,9%), 64 puin grave i uoare (trimise procurorului 63 sau 98,4%). Din numrul total al cauzelor penale trimise procurorului, 233 au fost descoperite conform datelor operative sau 93,8%. Prejudiciul material cauzat: - 7268191 le; restituit: - 3357617 lei. n gestiune se afl 36 cauze penale cu rezonan social sporit sau de importan major, aflate la controlul conducerii M.A.I. Scderea dinamicii criminalitii se datoreaz activitii eficiente de dezmembrare a gruprilor criminale, tragere la rspundere a liderilor i membrilor activi, care anterior prin activitatea lor ilicit au contribuit la sporirea infracionalitii n general. n prezent, efortul principal al activitii D.G.C.C.O. este orientat spre depistarea agenilor economici implicai n economia tenebr i lichidarea bazei economice a gruprilor criminale care s-au orientat spre investirea capitalului criminal acumulat n diverse activiti economice, att legale, ct i ilegale. Dup cum a fost menionat, fiind impui de activitatea ofensiv a serviciilor specializate ale D.G.C.C.O., unii dintre liderii i membrii gruprilor criminale s-au dezis de activitatea criminal pe teritoriul Republicii Moldova, ndreptndu-i privirea i forele peste hotarele rii, n statele C.S.:I., Republicile Caucaziene, Europei de Vest, Orientul Apropiat i America, unde i desfoar activitatea ilicit, mai ales n privina cetenilor notri aflai peste hotare. Liderii lumii interlope, n prezent, i-au schimbat strategia de existen. Direciile principale de activitate acum in de domeniul splrii banilor dobndii n urma svririi crimelor grave n cadrul gruprilor criminale, de afaceri comerciale legalizate i activiti deantreprenoriat. Sumele enorme bneti, dobndite ilicit, se investesc n proiecte de afaceri, aciuni, bnci comerciale, valori imobilare i bunuri. De ctre Direcia Combaterii Crimei Organizate au fost nregistrate 136 infraciuni, s-a contribuit la descoperirea a 101 infraciuni, ulterior au fost descoperite 61 infraciuni, dintre care evideniem 2 cauze penale intentate conform art. 283 C.P. (banditism) i 1 conform art. 284 C.P. (crearea sau



conducerea unei organizaii criminale). Au fost descoperite 3 omoruri (Iargara, oldneti, Buiucani). La nceputul anului curent n D.C.C.O. n procedur au rmas 19 cauze penale, n perioada de referin au fost intentate 125 cauze penale. Conform datelor statistice de ctre D.C.C.O. au fost nregistrate 136 infraciuni, dintre care infraciuni excepional de grave 3 (trimise procurorului 3 sau 100%); 45 deosebit de grave (trimise procurorului 42 sau 93,3%); 68 grave (trimise procurorului 67 sau 98,5%), 24 puin grave i uoare (trimise procurorului 23 sau 95,8%). Din cauzele penale aflate n procedur au fost trimise procurorului 140, procentul constituind 97,2 %, dintre care intentate n anul curent 121, n anii precedeni 19, trimise n judecat 73 cauze penal (gr. sp. 51.4). Conform datelor operative au fost descoperite 91.2% din crimele nregistrate. n scopul combaterii criminalitii organizate, n perioada de referin de ctre DC.C.O n comun cu alte direcii ale D.S.O. s-au desfurat aciuni operative de investigare pe teritoriul republicii, ntru stoparea tendinelor negative ale situaiei criminale, ntru profilaxia i contracararea unor genuri de infraciuni cum ar fi contrabanda, contrafacerea mrfurilor, narcomania, depistarea i reinerea infractorilor anunai n urmrire penal. n perioada de raport au fost reinui i arestai 9 aa-numii supraveghetori i 59 membri activi ai comunitilor criminale Patron, Micu, ket, Malhaz, dezmembrate - 19 grupri criminale. Pe teritoriul republicii n perioada primului semestru al anului 2004 au fost nregistrate 1159 infraciuni ce in de traficul de droguri. n perioada de raport au fost trimise procurorului 1430 cauze penale (a.c. 1132, a.p. 298), procentul constituind 98,1%. Din numrul total al cauzelor penale au fost trimise procurorului 1272 infraciuni, au fost descoperite conform datelor operative a.c. 1011, a.p. 260, procentul constituind 89,6%. Nemijlocit de ctre Direcia Antidrog au fost nregistrate 34 infraciuni, s-a contribuit la descoperirea a 781 infraciuni (prin intermediul deplasrilor n teren) ce in de traficul de droguri, i 12 infraciuni de alte genuri. 100% din crimele nregistrate ce in de traficul de droguri au fost transmite procurorului. Conform datelor operative au fost descoperite 98.4% de infraciuni. Conform planului de lucru n republic au fost organizate i desfurate operaiunile Narcoman, Canal, Trafic, Farmacia, Agremente, iar n scopul realizrii planului de contracarare a cilor aeriene de contraband a drogurilor - operaiunea internaional SAFE HAVEN. n urma msurilor operative de investigaie efectuate de ctre colaboratorii direciei a fost lichidate 29 filiere de trafic a drogurilor, depistate i nimicite 68 plantaii de materie prim, contracarat activitatea a 216 laboratoare



clandestine i locuri de preparare a drogurilor. Pentru svrirea contraveniilor administrative au fost ntocmite 124 procese-verbale administrative. Pe teritoriul republicii n perioada de raport au fost nregistrate 261 infraciuni ce in direct sau tangenial de traficul de fiine umane, dintre care 154 trafic de fiine umane (trimise procurorului - 91,1%), 26 trafic de copii sau scoaterera ilegal a copiilor din ar (transmise procurorului - 93,5%), 62 proxenetism (transmise procurorului - 90,3%). De subdiviziunile teritoriale au fost ntocmite 241 procese-verbale administrative, suma amenzilor aplicate i achitate constituind 90 mii lei. De ctre colaboratorii Direciei de Combatere a Traficului cu Fiine Umane nemijlocit au fost nregistrate 70 infraciuni, s-a contribuit la depistarea a 190 infraciuni, ulterior fiind descoperite 19 infraciuni de alte genuri. Din numrul total de infraciuni nregistrate de ctre D.C.T.F.U., au fost trimitese procurorului - 100%, remise n judecat - 32.8%. Conform datelor operative au fost descoperite 98.8% din crime; 63 procese penale sunt intentate conform datelor operative, n baza a 50 procese penale infractorii au fost nvinuii. n urma msurilor operative de investigaie efectuate de ctre colaboratorii direciei au fost lichidate 17 filiere de trafic: Turcia - 6 filiere (exploatarea sexual); Federaia Rus - 2 filiere (exploatarea prin munc i exploatarea sexual); Emiratele Arabe - 5 filiere (exploatarea sexual); Macedonia - 2 filiere (exploatarea sexual); Trafic intern - 2 filiere (exploatarea sexual). La compartimentul profilaxiei, se poate meniona, c n perioada nominalizat au fost efectuate 74 raiduri specializate, supuse verificrilor 54 saune, 38 uniti comerciale, 32 baruri, 44 cluburi de noapte i localuri de agrement, 7 restaurante, n urma crora au fost ntocmite 171 procese-verbale administrative, suma amenzilor aplicate i achitate constituie 82000 lei, au fost sechestrate bunuri materiale n valoare de circa 25000 lei. n perioada de raport au fost efectuate 29 verificri ale agenilor economici, din care la 13 li s-a refuzat n eliberarea licenei, la 16 ageni economici licena a fost retras. n cadrul operaiunii Musafir a fost verificat legalitatea aflrii i ederii cetenilor strini n R. Moldova, fiind verificai 184 ceteni ai altor state, cum ar fi: Turcia 93, Azerbaidjan 58, Siria 18, Liban 15, drept rezultat au fost depistate 6 persoane care au nclcat regimul de edere administrative n R. Moldova, n privina crora s-au ntocmit procese-verbale cu privire la contraveniile, iar 14 persoane au fost expulzate din republic.



n rest la nceputul anului au rmas 111 cauze penale. n procedur au fost primite 249 cauze penale. Nemijlocit de ctre S.U.P. pentru cazuri excepionale a D.G.C.C.O. au fost pornite 13 cauze penale, efectuate aciuni procesuale i de urmrire penal pe cauzele penale aflate n gestiune. n perioada de raport, din totalul cauzelor penale aflate n procedur, 90 (pe 234 episoade i 143 persoane) au fost trimise n judecat, 59 conexate, 18 clasate i 24 cauze penale expediate dup competen. n procedur la finele drii de seam rmn 169 cauze penale. n procesul urmrii penale au fost reinute pe cauze penale 101 persoane dintre care 83 arestate. La nceputul anului 2004 la eviden se aflau 66 infractori anunai n urmrire penal. n perioada gestionar au fot anunai n cutare 76 infractori, inclusiv n cutare federal 56. Dun numrul total a infractorilor anunai n urmrire penal au fost depistai i reinui 67 persoane sau 50%. Au rmas n cutare 67 infractori. n perioada de raport au fost reinute 20 persoane, anunate n cutare de alte subdiviziuni. Totodat, a rmas nestabilit locul aflrii cet. Muslimov, Podciufarov, Guan, Uruzbiev. n contextul celor expuse, sarcinile primordiale pentru semestrul II 2004 rmn stabile: realizarea programelor statale, msurilor preconizate n planul MAI privind combaterea criminalitii, tuturor formelor ei organizate (gruprile criminale, traficul de droguri, traficul ilicit de fiine umane, terorismul, contrabanda) i meninerea ordinii de drept. ntru realizarea eficient a sarcinilor trasate de conducerea rii i M.A.I., n semestrul II 2004 se nainteaz urmtoarele propuneri: de soluionat dotarea adecvat a organelor implicate n combaterea criminalitii, asigurarea securitii sociale i fizice a colaboratorilor de poliie; conducerea M.A.I. i Procuraturii Generale s intervin cu iniiativ legislativ n Parlamentul R.M. n vederea modificrii legislaiei privind: a) primirea declaraiilor persoanelor ce au ptimit n urma aciunilor criminale ale membrilor gruprilor criminale din R.M. n rile Europene i membre a C.S.I. b) atribuirea ofierilor de urmrire penal din cadrul organelor de poliie dreptul de a nainta nvinuirea n cadrul cauzelor penale pornite de ei; - lund n consideraie c, la moment, colaborarea i cooperarea internaional sunt unele din elementele de baz ale realizrii cu succes a eforturilor de combatere a criminalitii i formelor ei organiuzate (terorismul, extremismul, traficul de arme, de droguri i fiine umane), se cere instituirea de



ctre organele supreme de stat a sistemului analitico-informnaional interstatal (n cadrul M.A.I.). Realizarea acestor proiecte va da posibilitate organelor de drept s asigure activitatea vital a magistralei strategice ASIACAUCAZ-EUROPA. Activnd astzi n condiii principial noi, ntru asigurarea ordinii, securitii i legalitii organele de drept trebuie s-i schimbe formele i metodele de activitate, sistemul de organizare i dislocare a forelor i mijloacelor astfel, nct ntreaga lor activitate s rspund evoluiei sociale, proceselor economice, transformrilor democratice, tuturor fenomenelor prezente n societate. O mare importan n sporirea eficienei activitii organelor de drept n vederea combaterii criminalitii organizate o are valorificarea att a experienei istorice, acumulate de societatea noastr, ct i a practicii mondiale n acest domeniu; studierea minuioas i analiza critic a acestei experiene constituind o surs de real valoare cognitiv. Prevenirea criminalitii organizate se realizeaz n baza unui ansamblu de msuri sociale generale i speciale. Un rol important n acest scop l are nlturarea sau neutralizarea nucleului crimei organizate cu caracter economic. Pentru prevenirea social a criminalitii organizate i limitarea posibilitilor funcionrii ei este necesar, n primul rnd, s fie instituite un ir de reforme sociale: mbuntirea nivelului de trai al populaiei, reducerea ratei omajului, accesul egal a fiecrei persoane la desfurarea activitii de antreprenoriat, acordarea ateniei sporite aspectului culturaleducativ n privina adolescenilor. n lupta cu recrutarea noilor membri n organizaiile criminale un rol important le revine organelor de ocrotire a normelor de drept, menite s contribuie la prevenirea formrii gruprilor de tineret cu scopuri antisociale, implicrii minorilor n comiterea infraciunilor, realiznd totodat i controlul social asupra persoanelor eliberate din locurile de detenie i instituiile educative de tip nchis. Este necesar, de asemenea, de a crea un sistem bine chibzuit de prevenire a criminalitii organizate. Ca subiecii ai prevenirii acestui fenomen trebuie s fie ntreaga societate, statul, instituiile nonguvernamentale, persoanele fizice i juridice. Pe lng aceasta urmeaz de a institui, n baza legislaiei n vigoare, secii speciale a le organelor de drept i de a asigura acestora o stabilitate legislativ-organizaional. Cele mai eficiente msuri de contracarare a fenomenului crim organizat ar fi: 1. Lichidarea formaiunilor criminale organizate, activitii lor, bazei economice, organizatorice i altor elemente ale acestora. n realizarea acestui scop un rol special l au urmtoarele msuri:



demascarea i tragerea la rspundere penal a liderilor formaiunilor criminale; blocarea cilor de circulaie i folosirea veniturilor criminale, interzicerea legalizrii lor; asigurarea securitii persoanelor care particip la demascarea structurilor criminale, martorilor i a altor participani ai procesului penal; luarea unor msur i pen tru combat erea cor upiei i protecionismului. 2. Sporirea eficienei activitii operativ-investigative ntru depistarea grupurilor i organizaiilor criminale, documentarea i tragerea lor la rspundere. 3. Perfecionarea sistemului de pregtire a colaboratorilor de poliie, reieind din starea fenomenului criminal, noile forme i metode de contracarare a crimei organizate, corupiei i protecionismului. 4. Modificarea legislaiei n vigoare n dependen de noile forme ale crimei organizate. 5. Eficacitatea combaterii fenomenului crim organizat poate spori graie realizrii unor studii riguroase n cadrul activitii tiinifice, fapt care ar contribui la elaborarea unei strategii statale n atare domeniu, ar nzestra OAI cu un instrument tiinifico-metodic de drept.



, ,

, , . , .[1] 2003 , - . 1:

40000 30000 20000 10000 0

39346

38267

37830

36302 30404

1999

2000

2001

2002

2003

17.6 , , 82.5 10 .

Probleme actuale de prevenire i combatere a criminalitii 2: 120 100 80 60 40 20 01999 2000 2001 2002 2003103.7 105 104.1 100.1 82.5


a 10 000

, , 17450 , 85.1 % , 87.2 % . - , , 2002 12.8 % (. 3 ). 3: 16000 14000 12000 100001

16546 15556 15734 15866

13520

8000 6000 4000 2000 03977 4563 1805 1836 1909 4443 4404 2929 2684 3344 2806 3032 2508 2442 1936 2019 2177 2291 1535 1919 1895 18451978 1860 2033

2 3 4 5

Persoane cu ante cedente penale

Persoane in grup

Minori

Persoane ce nu muncesc si nu invata

Persoane in stare de ebrietate

Femei

: (1- ) (2- ) (3- ) (4- ) (5- ) (6- )



. . . . , .[2] , , , . : ; ; ; ( , , ..); ; .[3] , , . , , , [4]. , , : , , , , , , , , , , [5]. ,



. , , , . . , . () . , , . . , - , . , . , . , , . , . . , , , , [6]. . : - , , , ; - , , ( ), ( );



- , , .. , , ; - , [7]. , . , . . , , , . , . , . . , , , . , . . , , . , , [8]. , , , , . , . , , , . 60% , 67% [9]. 22% 17% [10].



[11]. . , , () [12]. , , , . [13]. ( , , . . .). . , : , , , , , . , , , : , , [14]. , , , . , , . [15].



( ) , , , ; , , , , .. ; ; , , , ; , .. , , , , [16]. , , . , , , : , , , [17]. , , . , ( , , , ..), , , , , , . . [18]. , , . , ,



[19]. , , , , , , , . , , , . [20]. , , , N 1089 16.08.2002, . 122123/1218 29.08.2002. : (), (), (), , , , , , , , , , , , , , , a 2003 . [21]. . . , ,



, . , 2004. 998 ( 777 2002 ), 17855 ( 12150 2002 ), : - 891 ; - 81 ; - 26 ; 2003 : - - 453 ; - 166 , ; - 20438 , . , , , , . , , . , , . , , - 2003 . 996 (, ) . , , , , , . . , .



4 :

19.88% 55.28%

46.07%

17.39%

5: 77.43% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 3.00% 7.45% 12.11%

6: 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

35.82%

35.51% 29.61% 15.94% 18.32%

7: 14.39% 32.20% 11.49% 14.49% 38.20%

22.77% 23.50%



8: 2 .4 8 % 53 .21 %

4 4 .3 1 %

9:

6.32%

49.07% 44.62%

10: ?60.00% 50.31% 47.31% 50.00% 40.00% 30.00% 2.38% 1 20.00% 10.00% 0.00%



11: 23.09% 25.57% 51.86% 23.19% 56.63%

37.58%

.

, , , . nr.12 [22]62

.

63 68 69 77 80 62

0 10 20

30

40

50

60

70

80

90

: ( ) . ; , . , . , , , ;



, , , , , ; , . . , , , , , . , , ( , , ). . , .1 . .., .., .., , - , 18-19 2003, , 2003, .248. 2. . , , , 2003, .6. 3. Ion Pitulescu, Justin Stanca, Gheorghe Florea, Ion Ni Stan Forele de Poliie i prevenirea criminalitii, Ed. Romfel, Bucureti 1995, p.26. 4. Ibid., p.28. 5. . , .., .231. 6. . , .222.



, .180. , . .; 9. URL: http://lenta.ru/russia/2003/08/06/fear/; 10 . Ortansa Brezeanu, Prevenirea criminalitii la nceput de mileniu, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2001, . 138; 11 . LaPiere, 1934 , 13, .234; 12 . , 1987 : , 11, .126; 13 . N. R(83) 7 Privind participarea publicului la politica n domeniul criminalitii, adoptat de Comitetul Minitrilor statelor membre ale Consiliului Europei la 23 iunie 1983, cu ocazia celei de-a 361-a Reuniuni a Delegailor Minitrilor, n La participation du public-la politique criminelle, Conseil de lEurope, Affaires juridiques Strasbourg, 1984, 5-13; 6 4. . 1 . Nr.1101-XIII 06.02.97, MO 10.04.1997 Nr 22-23/232; 14 . . Warren Friedman, The Community Role in Community Policing, in THE CHALLENGE OF COMMUNITY POLICING: TESTING THE PROMISE, . 267 (Dennis P. Rosenbaum, ed. 1994). 15 . . Feldberg Michael. The Philadelphia Riots of 1844: A Study of Ethnic Conflict. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1975, .77; 16 . . 7 ., . c) Nr.1101-XIII 06.02.97, MO 10.04.1997 Nr 22-23/232; 17 . . 7 ., . a), b) ; 18 . . . 3 Nr.640 10.07.97, MO 14.08.1997 Nr 53/582; 19. : Black Algernon D. The People and the Police, New York: McGraw-Hill, 1968; Bouza Anthony V. Police Administration: Organization and Performance, New York: Pergamon Press, 1978; Campbell Angus, and Schuman Howard. Police in the Ghetto. In Police Community Relations: Images, Roles, Realities, edited by Alvin W. Cohn and Emilio C. Viano . Philadelphia: J. B. Lippincott, 1976. A Capsule History of the Police Department. Spring 3100 40 ( February 1969); 20 . . . 3, 4, 5 6 N 1089 16.08.2002, . N 122-123/1218 29.08.2002; 21. Russell Bradley, Public Expectations and Perceptions of Policing, Police Research Series, Paper 96, p.57. 8.



Gheorghe Gladchi,dr. n drept, conf.univ., Academia tefan cel Mare a M.A.I.

Particulariti ale victimizrii i cifra neagr a criminalitii n Republica MoldovaRealizarea cu succes a sarcinilor privind desvrirea luptei mpotriva criminalitii este determinat, n mare parte, de autenticitatea datelor despre starea, dinamica i structura criminalitii, care stau la baza concluziilor criminologice. n prezent, aceti indici importani ai fenomenului infracional sunt stabilii n rezultatul analizei statisticii penale principala surs i material factologic pentru cercetarea criminalitii i studiile criminologice. Totodat, menionm c statistica penal nu conine date despre criminalitatea real, deoarece n afara limitelor ei rmne informaia despre cifra neagr sau persoana latent a acestui fenomen social. Criminalitatea latent, rmas n afara reaciei oficiale a societii, se dezvolt ca un proces spontan i deosebit de periculos. Existena cifrei negre a criminalitii genereaz un ir de consecine negative: este denaturat imaginea despre starea, dinamica i structura real a criminalitii, despre volumul i caracterul prejudiciilor cauzate cetenilor, organizaiilor i societii n ansamblu; nu este posibil crearea unei nchipuiri clare n societate att despre numrul persoanelor care au svrit infraciuni, ct i despre preul real al criminalitii; este mpiedicat relevarea circumstanelor care favorizeaz comiterea infraciunilor; nu este respectat principiul inevitabilitii pedepsei, ceea ce creeaz cetenilor cu comportament instabil i infractorilor opinia c nu vor fi pedepsii pentru infraciunile comise; genereaz la ceteni ndoieli privind eficiena activitii organelor de ocrotire a normelor de drept, duce la aprecierea incorect i nencrederea n posibilitile acestora de a identifica i pedepsi infractorii; este limitat posibilitatea de pronosticare a criminalitii i elaborrii msurilor eficiente de prevenire i combatere a acesteia[1]. Aprecierile date de experi privind raportul dintre infraciunile nregistrate i latente sunt cele mai diverse i constituie 1 : 3, 1 : 5 sau chiar 1 : 10. Cea mai popular este compararea criminalitii reale cu un aisberg din care doar 1/8 se afl la suprafa. Savanii din S.U.A. presupun c dac cifra oficial a criminalitii



n ara lor este egal cu 13-15 milioane anual, atunci cifra neagr a acesteia constituie 30 milioane i mai mult[2]. n contextul problemelor menionate, este deosebit de important i actual stabilirea, cel puin cu aproximaie, a dimensiunilor cifrei negre a criminalitii. Criminalitatea latent poate fi relevat prin realizarea sondajelor reprezentative ale populaiei, ca urmare fiind cercetate victimele presupuse ale infraciunilor. Metoda dat permite stabilirea aproximativ a raportului dintre infraciunile nregistrate i latente. n acest scop, Centrul de cercetri tiinifice al Academiei tefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova a realizat n aprilie mai 2003 un sondaj sociologic, reprezentativ fiind chestionate 966 de persoane. Aria investigaiei cuprinde 82 de orae i sate din toate raioanele rii. Structura social, etnic, de studii, pe vrste i sexe a lotului cercetat corespunde, n general, structurii populaiei rii noastre. Astfel, mrimea i coninutul eantionului alctuit pentru investigaie constituie un temei de obiectivitate i deci de credibilitate a constatrilor fcute pe parcursul derulrii acestui studiu. Potrivit sondajului, fiecare a asea persoan din cele 966 chestionate a devenit victim a infraciunii n decursul anului 2002, circa apte la sut din respondeni nu-i amintesc dac au fost victimizai sau nu, iar 4 la sut n-au rspuns la ntrebarea dat. Practic, fiecare al doilea din cei victimizai (45 la sut) nu a declarat poliiei sau altor organe de ocrotire a normelor de drept despre fapta penal comis mpotriva sa. Majoritatea dintre victimele latente (51 la sut) au preferat s in n tain ntmplarea, fiecare a treia dintre ele a povestit doar rudelor apropiate i numai 14 la sut au comunicat organizaiilor nonguvernamentale. n baza celor constatate, putem meniona c anual n ara noastr o parte considerabil a populaiei este victimizat ca urmare a svririi infraciunilor. Cota-parte a victimelor poate constitui, potrivit datelor sondajului, cel puin 17 la sut din numrul total al populaiei rii avnd vrsta rspunderii penale (anume aceast categorie a populaiei a fost chestionat). Dac este luat n consideraie i procentul respondenilor care nu au dat rspuns ori nu-i amintesc dac au devenit victime ale infraciunilor, atunci cota-parte a cetenilor victimizai va spori anual pn la 27 28 la sut. Cercetarea sociologic a victimizrii ne permite s stabilim aproximativ cifra neagr a criminalitii n ara noastr. Deoarece fiecare a doua victim, potrivit datelor sondajului, nu a declarat organelor de ocrotire a normelor de drept despre infraciunea comis mpotriva sa, putem presupune c cel puin fiecare a doua fapt penal nu este nregistrat n statistica judiciar penal (criminal). Aadar, dac n anul 2002 n Republica Moldova au fost nregistrate 36302 infraciuni, atunci, cel puin, acelai numr de fapte penale nu a fost inclus n statistica criminal. Menionm c aceste infraciuni care din anumite motive



n-au fost aduse la cunotina organelor de drept sau acestea nu dispun de nici o informaie despre ele constituie doar o parte din cifra neagr a criminalitii, numit criminalitatea necunoscut sau criminalitatea latent natural, adic care exist obiectiv[3]. Numai 50 la sut din cei 512 respondeni care au comunicat organelor de drept despre infraciunile svrite au rspuns c fapta antisocial a fost descoperit, adic a fost naintat nvinuirea pentru comiterea acesteia sau c vinovatul a fost pedepsit, fiecare a treia persoan chestionat a relatat c infraciunea n-a fost descoperit, adic n-a fost identificat persoana care trebuie pus sub nvinuire, iar fiecare al cincilea respondent n-a fost informat despre rezultatele examinrii declaraiei sale. Deci fiecare a doua infraciune despre care cetenii au comunicat organelor de urmrire penal rmne nedescoperit. Atragem atenia c, potrivit statisticii oficiale penale, acest indicator (infraciunile nedescoperite) este de dou ori mai redus, constituind n anul 200225,8 %. Deoarece circa 19 la sut din respondenii care au declarat organelor de ocrotire a normelor de drept despre infraciune n-au fost informai despre rezultatele examinrii cererii depuse, putem presupune c unele persoane cu funcii de rspundere din organele date, posednd informaia cu privire la infraciunea comis, din anumite motive, contrar legii, nu o nregistreaz. Astfel, totalitatea infraciunilor care, dei au fost sesizate organelor de urmrire penal sau sunt cunoscute acestora, n-au fost nregistrate i deci n-au fost reflectate n drile de seam statistice ca urmare a aciunilor ilegale ale organelor respective formeaz criminalitatea ascuns sau tinuit (criminalitatea latent artificial)[4]. n acest context, este actual pentru ara noastr problema desvririi sistemului de primire, nregistrare, eviden i soluionare a cererilor i declaraiilor despre infraciuni. Aadar, potrivit analizei datelor cercetrii sociologice realizate, putem deduce, cu unele rezerve, c criminalitatea latent natural n Republica Moldova constituie aproximativ 40 50 la sut, iar criminalitatea latent artificial respectiv 18-20 la sut din numrul total al infraciunilor comise de facto anual. Cifra neagr a criminalitii constituie, n opinia noastr, circa 2/3 din criminalitatea real. Raportul dintre infraciunile nregistrate i latente este 1:3, adic din trei infraciuni comise n realitate se nregistreaz numai una. Dac cifra oficial a criminalitii n ara noastr pentru anul 2002 este de 36302, atunci cifra neagr a acesteia constituie 72604 i mai mult. Astfel, n anul 2002 dimensiunile criminalitii reale n ar pot depi cifra de 109 mii de infraciuni, coeficientul acesteia constituind peste 3 mii de infraciuni la 100 mii de locuitori. Cei mai muli (28 la sut) dintre respondenii care au devenit victime ale infraciunilor n anul 2002 au avut de suferit de pe urma furturilor, circa 14 la sut n rezultatul infraciunilor de jaf sau tlhrie, fiecrui al optulea i s-au produs leziuni corporale, fiecare al zecelea a fost victimizat prin mituire i opt la sut prin acte de



huliganism. Conform datelor cercetrii realizate, cele mai frecvente fapte penale, comise anual n ara noastr, sunt furtul, jaful i tlhria, vtmarea intenionat a integritii corporale, infraciunile legate de mit i huliganismul. Menionm, de asemenea, c 4 la sut din respondenii victimizai au recunoscut c n decursul anului 2002 au avut de suferit de pe urma traficului de fiine umane. Totodat, n baza cercetrii tiinifice realizate, a fost stabilit cifra neagr pentru anumite tipuri de infraciuni. Astfel, mai puin latente sunt furturile despre care n-au declarat organelor de drept fiecare al cincilea respondent i infraciunile de vtmare intenionat a integritii corporale, despre care n-au comunicat organelor respective 36 la sut din persoanele victimizate. Alte infraciuni care frecvent victimizeaz cetenii notri se caracterizeaz printr-un grad sporit de laten. De exemplu, fiecare a doua infraciune de btaie sistematic, tortur sau jaf nu este declarat poliiei sau altor organe de drept. Printr-un grad i mai nalt de laten se caracterizeaz violul, traficul de fiine umane, huliganismul, escrocheria i tlhria, despre comiterea crora n-au comunicat organelor de urmrire penal 53 60 la sut din respondenii victimizai. Potrivit sondajului, cele mai ascunse (peste 70 la sut) pentru organele de ocrotire a normelor de drept sunt infraciunile legate de mit i nelare a clienilor. Uneori, infraciunile caracterizate printr-o laten mai sporit n realitate sunt comise mai multe dect unele infraciuni cu gradul de laten mai redus, n schimb sunt nregistrate de ctre organele de drept mai puine dect ultimele. Astfel, potrivit sondajului din 30 de infraciuni de jaf victimele au declarat organelor de urmrire penal despre 15 cazuri, din 33 de acte de huliganism au fost declarate doar 14 cazuri, iar din 41 de infraciuni de mit persoanele vtmate au comunicat organelor respective numai 12 fapte penale. Potrivit sondajului, n ara noastr mai frecvent sunt victimizai brbaii, cota-parte a acestora constituind 52,8 la sut din respondenii care au recunoscut c au devenit victime ale infraciunilor pe parcursul anului 2002. Dac n mediul rural, n perioada dat, au suferit n urma infraciunilor mai mult brbaii dect femeile, apoi n orae, dimpotriv, mai frecvent au fost victimizate femeile dect brbaii. Coeficientul victimizrii populaiei urbane (18,3 la sut) este mai nalt dect coeficientul victimizrii populaiei rurale (15,9 la sut).Tabelul 1 Structura persoanelor victimizate pe vrste i tipuri de localiti potrivit datelor sondajului (n % din numrul de respondeni ai grupelor de vrst respective) 1. 2. 3. 4. Vrsta victimelor (ani) 16 - 29 30 - 45 46 - 59 60 i peste Tipul localitii Sat (%) 16,9 18,0 13,8 20,3 Ora (%) 22,8 16,4 19,6 14,6 Total pentru ar (%) 19,0 16,2 15,2 17,4



n Republica Moldova cele mai victimizate grupe de vrste sunt 16 29 de ani (19 la sut) i persoanele de vrst naintat (60 de ani i peste), coeficientul de victimizare al crora fiind de 17,4 la sut (tabelul nr. 1). Structura de vrste a victimelor difer n funcie de tipul localitii. Astfel, n mediul rural al rii noastre prin cea mai sporit vulnerabilitate victimal se caracterizeaz btrnii (20,3 la sut) i cetenii de vrsta medie (30 45 de ani), coeficientul de victimizare al crora constituie 18 la sut. n localitile urbane prin cea mai nalt vulnerabilitate fa de infraciuni se caracterizeaz persoanele de vrsta 16 29 de ani (19 la sut) i 46- 59 de ani (13,8 la sut). Conform altor studii, printr-un grad sporit al victimizrii se caracterizeaz i minorii[5]. n rezultatul investigaiei victimologice a infraciunilor de viol, realizat de autor, s-a stabilit c cea mai mare parte din victimele infraciunilor respective svrite n Republica Moldova i anume 56 la sut sunt fetele de vrst minor, majoritatea covritoare din care (80 la sut) au vrsta de 12 17 ani. Deci sunt violate mai frecvent fetele ajunse la perioada pubertii[6]. Conform datelor din literatura de specialitate, situaia respectiv difer n diferite regiuni. Aa de exemplu, dup rezultatele publicate de Diacenko A.P. (1979), fetele minore constituie 21,4 la sut din toate victimele violurilor studiate n oraul Moscova[7]; Tnismeaghin H.A. (1987) a constatat c minorele alctuiesc 57,8 la sut din prile vtmate ale violurilor cercetate n Estonia[8]; Iacovlev Ia. M. (1969) scrie c, n baza dosarelor penale, ce conineau infraciuni de viol, studiate n Tadjikistan, s-a stabilit c prile vtmate minore alctuiesc 20,7 la sut[9]; dup datele lui Ignatov A.N. (1974) i Gherenzon A.A. (1970) ele constituie respectiv 40 la sut din victimele violurilor studiate n Federaia Rus[10]. Analiznd structura pe studii a respondenilor care, conform sondajului, au devenit victime ale infraciunilor n anul 2002, am constatat c printr-o vulnerabilitate victimal sporit se caracterizeaz persoanele cu studii primare (20 la sut) i medii incomplete (19,8 la sut). Un coeficient nalt al corelrii dintre victimizare i nivelul redus de studii al cetenilor a fost att n mediul rural, ct i n cel urban (tabelul nr.2.). La sate sunt victimizate mai frecvent persoanele cu studii primare (20 la sut) i studii medii (18,1 la sut), iar n orae - persoane cu studii medii incomplete (41,2 la sut), studii primare (fiecare al patrulea din respondenii grupului respectiv) i studii medii de specialitate (19 la sut). Nivelul redus al studiilor este caracteristic i victimelor anumitor categorii de infraciuni. Astfel, fiind studiate victimele omorului intenionat s-a stabilit c fiecare a treia persoan vtmat avea studii medii, fiecare a patra studii primare i medii incomplete i doar cte 5-6 la sut studii medii de specialitate i superioare. n acest mediu social este rspndit un sistem de motivare slab argumentat sau chiar neargumentat, deseori atentatele violente fiind neadecvate i absurde[11]. n legtur cu acest fapt, criminologul american Marvin Wolfgang



meniona: n pturile superioare ale societii, de asemenea, apar situaii de conflict i litigii, ns anume n pturile inferioare stilul de via caracteristic i tipul de dumnie de aici genereaz violena fizic[12]. Analiza statutului social al respondenilor, crora li s-au produs prejudicii prin infraciune n decursul anului 2002, relev anumite particulariti ale victimizrii diferitelor grupuri sociale n ara noastr. Printr-un grad sporit al victimizrii se caracterizeaz omerii (36,4 la sut), studenii (21,9 la sut) i gospodinele casnice (fiecare a cincea din grupul social respectiv). Gradul mediu al victimizrii este tipic muncitorilor din ntreprinderi i organizaii (19,1 la sut), invalizilor (18.2 la sut), ranilor (17,3 la sut) i printr-o vulnerabilitate victimalTabelul 2 Structura persoanelor victimizate dup studii potrivit datelor sondajului (n % din numrul de respondeni din grupele de studii respective) 1. 2. 3. 4. 5. Studiile victimelor primare medii incomplete medii medii (colegiu) superioare de specialitate Tipul localitii Sat (%) 20,0 16,4 18,1 13,8 16,2 Ora (%) 25 41,2 16,0 19,0 17,8 Total pentru ar (%) 20,0 19,8 16,4 16,1 16,6

redus cuprins ntre 13,7 la sut i 1

anuar_ed_5

Documents