revista de criminalistica, criminologie si penologie, nr. 4/2012

7/21/2019 Revista de Criminalistica, Criminologie si Penologie, nr. 4/2012

1/368

MINISTERUL PUBLICPARCHETUL DE PE LNGA

NALTA CURTE DECASATIE SI JUSTITIE

SOCIETATEA ROMNA DECRIMINOLOGIE

SI DE CRIMINALISTICA

MINISTERUL JUSTITIEIADMINISTRATIA

NATIONALAA PENITENCIARELOR

REVISTA DE

CRIMINOLOGIE, DE

CRIMINALISTICSI DE PENOLOGIE

Nr. 4/2012

1


2/368

2


3/368

MINISTERUL PUBLICPARCHETUL DE PE

LNGANALTA CURTE DE

CASATIE SI JUSTITIE

SOCIETATEA ROMNA DECRIMINOLOGIE

SI DE CRIMINALISTICA

MINISTERUL JUSTITIEI

ADMINISTRATIANATIONALA

A PENITENCIARELOR

REVISTA DE

CRIMINOLOGIE, DE

CRIMINALISTICSI DE PENOLOGIE

Nr. 4/2012

3


4/368

COORDONATOR

Prof. Univ. Dr. RODICA MIHAELA STNOIUPreein!" So#ie!$%ii Ro&'ne e Cri&ino(o)ie i Cri&in"(i*!i#$

COLEGIUL DE REDAC+IE

Conf. univ. dr. EMILIAN STNI,OR

Lector univ. dr. ORTANSA BRE-EANU

- Preedinte Executiv al Societii Romne deCriminoloie i Criminali!tic- "n!titutul de Cercetri #uridice al $cademieiRomne

Conf. univ. dr. LORIAN GHEORGHE - %niver!itatea &'(erion )ucureti

Conf. univ. dr. GHEORGHE MOCU+A- Cercettor a!ociat la "n!titutul de Cercetri#uridice al $cademiei Romne

Lector univ. dr. DORINICA IOAN - Con!ilier *n +ini!terul #u!tiiei

Prof. univ. dr. LUCIAN IONESCU- %niver!itatea Cretin ,imitrie Cantemir)ucureti

Lector univ. dr. ANA BLAN / %niver!itatea /$ndrei 0aunaCon!tana

Prof. univ. dr. 0ALERIAN CIOCLEI - %niver!itatea din )ucureti

Conf. univ. dr. SORIN ALMOREANU - %niver!itatea /)ae-)ol'ai Clu-a(oca

Prof. univ. dr. AUGUSTIN LA-R- Procuror eneral adunct al Parc4etului de (e

ln Curtea de $(el $la "ulia

Conf. univ. dr. CONSTANTIN SIMA- Procuror5 Parc4etul de (e ln 6nalta Curte de

Ca!aie i #u!tiie

Conf. univ. dr. GEORGE MIRCEA BOTESCU - %niver!itatea )ucureti

REDACTOR ,E

0ASILE TEODORESCU- Secretar eneral al Societii Romne de

Criminoloie i Criminali!ticPentru a asigura i aspectul unitar estetic al revistei, rugm autorii s ne trimit lucrrile

tehnoredactate la calculator cu litere de tipul i mrimea celor publicate deja n revist (respectiv Times NewRoman 1! i pstr"nd dimensiunile ae#rii n pagin ($,% cm margine sus, jos, st"nga, dreapta!& 'otograiile,tabelele diagramele i alte repre#entri graice este preerabil s ie color&

Rugm ca lucrrile s aib n preambul un re#umat de c"teva ra#e i dac se poate s ie i traduse nlimba engle# sau rance#& )vident c ateptm cu interes spre publicare i articole integral traduse ntr*olimb de circula+ie interna+ional&

mul+umim&Te1nore"#!"re #o&23!eri4"!$

DUMITRU IULIANA

3

M"n3*#ri*e(e5 2re#3& i ori#e #ore*2onen%$ *e vor !ri&i!e 2e "re*"6

0"*i(e Teoore*#3 P"r#1e!3( e 2e ('n)$ n"(!" C3r!e e C"*"%ie iJ3*!i%ieB/3( Li7er!$%ii nr. 895 *e#!or :5 B3#3re!i5 #o ;:;8?@88..@@5 ;>8?@8.@.:= ? 8@=


5/368

RE0ISTA DE CRIMINOLOGIE5 CRIMINALISTIC ,I PENOLOGIENr. 9 ?>;8>

CUPRINS

CRIMINOLOGIE P").- Sorin R$3(e*#3 - Con!umul de alcool i tendinele !inucidere *n Romnia 7777 88

- A3)3*!in L"4$r - Comaterea criminalitii contra Patrimoniului Cultural aional.Recu(erarea trecutului777777777777777.777. 8=

- (oren!in" O(i&2i" M3%i3- 0"*i(e S!oi#"

- Protecia victimelor traficului de (er!oane *n Romnia77777.- "m(licaiile traficului de drouri *n contextul loali9rii7777

@998

- P"ve( A7r"1"& i Nee(e"E(en" O(!e" Cer"*e("

- %nele a!(ecte (rivind criminalitatea tran!naional im(ort 8 ex(ortde criminalitate 8 ca9ul Romniei7777777777.................

8@9

- A(in Le - ormalitate i (atoloie din (er!(ectiva (!i4oloiei criminale5 acriminoloiei i a (!i4iatriei7777777777777777.. 8@

-L"3r" E#ei S!oi*"v(evi#i - :raficul de (er!oane 8 form de manife!tare a criminalitiiorani9ate777777777777777777777.77. 89@

-G"7rie(" C1ir"n iCri*!i"n C1ir"n/ Mire(" Mi1"e(" O2re" iMir#e" Geor)e Bo!e*#3

- Criminalitatea informatic fr ranie...............................................

- Radicali9area i!lamic i deradicali9area $!i!tena !ocial caalternativ euro(ean de aordare.........................................................

89

8:

/ An" C"!erin" Ani%ei - e9voltarea andelor de tineri (revenit (rin limitarea emiraiei .. >;>

/ De(i" M")1ere*#3 %nele a!(ecte (rivind coo(erarea dintre Romnia i Re(ulica+odova *n comaterea criminalitii orani9ate ................................ >;9

/ An" B$("n Particulariti ale im(licrii femeilor *n marea criminalitate 8:raficul de drouri ............................................................................ >88/ A3r" Pre" :raficul de (er!oane 8!ue!tii (entru un nou mecani!m de

!ancionare ........................................................................................ >8

CRIMINALISTIC

/ L3#i"n Ione*#3 $C$E+"$ R;+>>

/ Ni#o(e!" E(en" B34"!3 - $l 1>-lea Sim(o9ion de ex(erti9 a documentelor ?rocla@5Polonia5 1A-21 !e(temrie 2B12 777777777777. >>=

/ Dore( Gr$in"r3 / Cercetri ex(erimentale referitoare la !tailirea com(ortamentului

ame!tecului PL. $er la iniiere cu arc electric77777777... >>/ Ari"n Cri*!i"n Moi*e - Particulariti (rivind (erc4e9iia calculatorului *n ca9ulinfraciunilor informatice77777777777777777. >9>

- Ari"n H37#"5 iPo2e*#3 O"n"/ Dor3 Io"n Cri*!e*#3

- $rmele de foc i a(ortul eneticii udiciare *n lu(ta *m(otrivacrimei orani9ate7777777777.7777777777..- Elemente de tactic criminali!tic la orani9area !ur(rinderii *nflarant *n ca9ul infraciunilor contra !ecuritii naionale i actelorde terori!m *n lumina (revederilor noului Cod de (rocedur (enal7

>:;

>:/ M"ri" Geor)e!" S!oi"n/ I3(i"n" S!$ne(/ G"7rie(" I"n#3(e*#3

- :e!te de com(eten orani9ate de ru(ul de lucru (entru anali9avo(!elelor de autove4icule din cadrul EDS" (entru a!iurareacalitii *n valorificarea miloacelor materiale de (ro77777... >=


6/368

Ene C"r&en L3&ini%" iS"v3 Loren" M")"(en"

/ S!$ne( I3(i"n" iI"n#3(e*#3 N. G"7rie("

/ M"ri" Geor)e!" S!oi"n iE(en" G"("n

/ M"ri" Geor)e!" S!oi"n

/ M"ri" Geor)e!" S!oi"n5E&i(i"n Co*!"#1e5I3(i"n" S!$ne(5 E(en" G"("n5

0io(e!" Ciof3 iD"nie(" L"3r" er"r3

- :e4nici i metode de anali9 criminali!tic a (roelor textile777

- Piroli9a cu(lat cu a9 cromatorafia i !(ectrometria de ma!a(licaii *n criminali!tic77777777777777777...

- e!oria termic cu(lat cu a9 cromatorafia i !(ectrometria dema! te4nic modern utili9at *n caracteri9area (roelor

udiciare777777777777777777777777.

- Rolul (roelor i miloacelor materiale de (ro ex(erti9ate (rinmetode fi9ico 8 c4imice *n !tailirea adevrului77777777..- "m(ortana (relevrii i amalrii core!(un9toare a (roelor imiloacelor de (ro *n vederea valorificrii ace!tora (rin ex(erti9efi9ico 8 c4imice7777777777777777777.

@;=

@8

@>:

@@9

@:@

>


7/368

RE0UE DE CRIMINOLOGIE5 SCIENCE CRIMINALLE ET PNOLOGIENr. 9 ?>;8>

CONTENU

CRIMINOLOGIE P").- Sorin R$3(e*#3 - Le! tendance! de la relation entre la con!ommation dFalcool et le

!uicide en Roumanie 777777777777777777.. 88- A3)3*!in L"4$r - Le comat de la criminalitG contre le Patrimoine Culturel ational.

RGcu(Gration du (a!!G 777777777777777777 8;>

/ De(i" M")1ere*#3 KuelIue! a!(ect! !ur la coo(Gration entre la Roumanie et laRG(uliIue de +oldavie dan! la lutte contre le crime orani!G ......... >;9

/ An" B$("n - ParticularitG! de lFim(lication de! fomme! dan! le rand crimetrafic de droue ................................................................................... >88

/ A3r" Pre" - :raffic de! (er!onne!5 !ue!tion! (our un nouveau mGcani!me de!anction .............................................................................................. >8

SCIENCE CRIMINALLE

/ L3#i"n Ione*#3 Le (rix /icolae :itule!cu de lF$cadGmie Roumaine5 (our le t4J!e/LFex(erti!e criminali!tiIue de lFGcrit5 - Prof %niv.5 dr. Lucian"one!cu >>>

/ Ni#o(e!" E(en" B34"!3 Le 1>JmeS'm(o!ium dFex(erti!e de! document!5 ?rocla@5 Polone51A-21 !e(temrie 2B12 >>=

/ Dore( Gr$in"r3 - Rec4erc4e! ex(Grimentale! !ur lHGtali!!ement du com(ortement dumGlane P" 8 $ir lHinitiation de lHarc GlectriIue 777777.. >>

/ Ari"n Cri*!i"n Moi*e - ParticularitG! !ur la (erIui!ition de lHordinateur au ca! de!infraction! informatiIue! 77777777777777777 >9>

- Ari"n H37#"5 iPo2e*#3 O"n"/ Dor3 Io"n Cri*!e*#3

- Le! arme! de feu et lHa((ort de la GnGtiIue udiciaire dan! la luttecontre le crime orani!G 7777777777777777..- ElGment! de tactiIue criminali!tiIue dan! lHorani!ation du flarantdGlit dan! le ca! de! infraction! contre la !GcuritG nationale et de!acte! de terrori!me en conformitG avec le! di!(o!ition! du nouveauCode de ProcGdure PGnale 7777777777777777.

>:;

>:

/ M"ri" Geor)e!" S!oi"n/ I3(i"n" S!$ne(

- :e!te! de com(Gtence! orani!G! (ar le rou(e de travail (ourlHanal'!e de! teinture! de vG4icule! dan! le cadre de lHEDS" (our

M


8/368

/ G"7rie(" I"n#3(e*#3 lHa!!urance de la IualitG dan! la valori!ation de! mo'en! matGriel! de(reuve 777777777777777777777777.

>=

/ Ene C"r&en L3&ini%" iS"v3 Loren" M")"(en"

/ S!$ne( I3(i"n" iI"n#3(e*#3 N. G"7rie("/ M"ri" Geor)e!" S!oi"n iE(en" G"("n


/ M"ri" Geor)e!" S!oi"n5

E&i(i"n Co*!"#1e5I3(i"n" S!$ne(5 E(en" G"("n50io(e!" Ciof3 iD"nie(" L"3r" er"r3

-:ec4niIue! et met4ode! dFanal'!e cruminali!tiIue de! (reuve!textile! 777777777777777777777777

- La ('rol'!e coou(lGe la c4romalora(4ie a9eu!e et la!(ectrometrie de ma!!e 8 a((licatione! dan! la criminali!tiIue 77- La de!or(tion t4ermiIue cou(lGe a la c4romatora(4ie a9eu!e et la !(ectromGtrie de ma!!e 8 une tec4niIue moderne utili!Ge (ourcaractGri!er le! (reuve! udiciaire! 777777777777..- Le rNle de! (reuve! et de! mo'en! matGriel! de (reuve ex(erti!G!

(ar de! mGt4ode! (4'!ico-c4imiIue! dan! lHGtali!!ement de lavGritG- LHim(ortance du (rGlJvementet de lHemallae conforme de!

(reuve! et de mo'en! de (reuve! en vue de leur valori!ation (arex(erti!e! (4'!ico-c4imiIue!

@;=

@8

@>:

@@9

@:@

O


9/368

RE0IE O CRIMINOLOG5 CRIMINALISTICS AND PENOLOGNO. 9 ?>;8>

CONTENTS

CRIMINOLOG P").- Sorin R$3(e*#3 - :rend! in t4e relation!4i( et@een alccol con!um(tion and !uicide

in Romania 77777777777777777777. 88- A3)3*!in L"4$r - Di4tin crime aain!t t4e ational Cultural Patrimon'. Recover'

of (a!t 777777777777777777777777.. 888

/ A3r" Pre" :taffucin in 4umanein! 8 !ue!tion! for a ne@ !olvinmec4ani!m ......................................................................................... >8

ORENSICS

/ L3#i"n Ione*#3 - :4e a@ard /icolae :itule!cu of t4e Eomanian $cadem'5 for t4e@or /Doren!ic ex(erti!e of t4e @ritin5 aut4or univ. (rof. r.

Lucian "one!cu 77777777777777777777.. >>>/ Ni#o(e!" E(en" B34"!3 - :4e 1>t4S'm(o!ium of document ex(erti!e5 ?rocla@5 Poland5 1A-

21 Se(temer 2B12 7777777777777777777. >>=/ Dore( Gr$in"r3 - Ex(erimental re!earc4e! on t4e e!tali!4ment of t4e e4aviour of

LP mixture. $ir u(on initiation of electric arc 77777777. >>/ Ari"n Cri*!i"n Moi*e - Particularitie! concernin com(uter !earc4 in t4e ca!e of c'er-

crime! 777777777777777777777777 >9>- Ari"n H37#" iPo2e*#3 O"n"/ Dor3 Io"n Cri*!e*#3

- Dire arm! and t4e contriution of udicial enetic! in t4e fi4taain!t orani9ed crime 77777777777777777.- Element! of criminali!tic tactic! in orani9in t4elagrante delictoin t4e ca!e of crime! aain!t national !ecurit' and terrori!t act!con!iderin t4e (rovi!ion! of t4e ne@ Criminal Procedure Code 77

>:;

>:/ M"ri" Geor)e!" S!oi"n5I3(i"n" S!$ne( iG"7rie(" I"n#3(e*#3

- Proficienc' te!t! orani9ed ' t4e enf!i automotive (aint @orinrou( for Iualit' a!!urance in material evidence ca(itali9ation 77..

>


10/368

/ M"ri" Geor)e!" S!oi"n5G1eor)1e Mi1"e(" ier"r3 D"nie(" L"3r"/ M"ri" Geor)e!" S!oi"n iL3#i"n A3)3*!in S!i&eri3

- :oxic ?a!te 8 a ne@ c4allene for foren!ic c4emi!t! 77777.

- a! c4romatora(4' and automatic di!tillation at atmi!(4eric(re!!ure 8 e!!ential anal'tical tec4niIue! in foren!ic ex(erti!e of(etroleum (roduct! 7777777777777777777.

>=/ Ene C"r&en L3&ini%" i

S"v3 Loren" M")"(en"/ S!$ne( I3(i"n" iI"n#3(e*#3 N. G"7rie("

/ M"ri" Geor)e!" S!oi"n iE(en" G"("n


/ M"ri" Geor)e!" S!oi"n5E&i(i"n Co*!"#1e5I3(i"n" S!$ne(5 E(en" G"("n50io(e!" Ciof3 i

D"nie(" L"3r" er"r3

- :ec4nic! and +et4od! for foren!ic anal'!i! o t4e textile evidence .

- Current anal'tical !co(e of P'rol'!i!-a! c4romatora(4' 777.

- :4ermal de!or(tion cou(led @it4 a! c4romatora(4' and ma!!!(ectrometr' 8 modern tec4niIue u!ed in c4aracteri9ation of udicialevidence! 7777777777777777777777..- :4e role of evidence examinated t4rou4 (4'!ical-c4emicalmet4od! to e!tali!4 t4e trut4 777777777777777.- :4e im(ortance of (ro(er collectin and (acain of evidence! fort4eir ca(itali9ation ' (4'!ical-c4emical ex(erti!e 7777777

@;=

@8

@>:

@@9

@:@

A


11/368

1B


12/368

CONSUMUL DE ALCOOL ,I TENDIN+ELE SUICIDARE N ROMNIA

Prof. 3niv. r. Sorin M. R$3(e*#3 FIn*!i!3!3( e So#io(o)ie "( A#"e&iei Ro&'ne

$a cum au artat numeroi cercettori5 con!umul exce!iv de alcool !e afl *ntr-o relaie (uternic cu!tarea de de(re!ie5 amele variaile avnd o influen (uternic a!u(ra !inuciderilor. La rndul ei5 !tarea deanomie are o influen (uternic a!u(ra tendinei !(re alcooli!m5 de(re!iei5 inclu!iv a!u(ra !inuciderii.

6n eneral5 !tati!ticile cu (rivire la tendinele con!umului de alcool dintr-o ar !au alta nu reflectcon!umul total al locuitorilor rii re!(ective. omind ! ia *n calcul5 con!umul uturilor fcute *n ca!5

con!umul de alcool (rovenit din contraand5 con!umul de alcool oca9ionat de de(la!rile *n !trintate5con!umul de uturi de la maa9inele cu reim dut-*reeetc.

Pe de alt (arte5 ace!te !tati!tici nu in !eama de de(rinderile reale ale indivi9ilor *n letur cu ace!ta!(ect i inor (attern-urile de con!um caracteri!tice anumitor ru(uri !ociale. Pentru a remedia ace!tedeficiene ale !tati!ticilor5 !unt nece!are anc4ete re(re9entative la nivel naional a!u(ra (o(ulaiei5 care (ote!tima diferii itemi care vi9ea9 con!umul ne*nrei!trat de alcool TLeifman &Uan5 V!terer E!a5 Ram!tedt+at!5 2BB25 (. 31W. $!emenea anc4ete au fo!t *ntre(rin!e dea *n diferite ri ale %niunii Euro(ene5 inclu!iv5 dectre ;rani9aia +ondial a Sntii5 *n Romnia 6n ceea ce (rivete evoluia con!umului de alcool *n Romnia5 cele mai mari valori au fo!t atin!e *n anul1AA3 T1252 litri alcool (ur (er ca(itaW5 2BB1 T125B litriW i 2BB T125>O litriW5 iar cele mai mici valori au fo!t*nrei!trate *n (erioada 1AO1-1AO T*n medie a(roximativ M52B litri alcool (ur (er ca(itaW-Tve9i raficul 1W.

ac vi9m *ntre intervalul anilor 1AOB-2BBM5 !e o!erv c5 du( o (erioad T*ntre 1AOB-1AOOW decreteri i de!creteri T*ntre >51B i 1B51O litri (er ca(itaW5 con!umul de alcool a *nce(ut5 cu unele exce(ii5 ! !e!taili9e9e *n urul cifrei de 1B-115B litri (er ca(itaW. 6n mod com(arativ5 cu media *nrei!trat *n %niunea Euro(ean5 *nce(nd din anul 1AB5 con!umul dealcool (ur (er ca(ita a fo!t relativ mai !c9ut *n Romnia (n *n 1AA35 du( care !-a !ituat fie la ealitate fie

(e!te media *nrei!trat *n %niunea Euro(ean.$ce!te diferene nu treuie *n! atriuite doar con!umului real de alcool5 ci i modului *n care au fo!t

elaorate !tati!ticile *n ara noa!tr *n (erioada dinainte de 1AA5 *n condiile *n care exi!ta tendina de a (re9entalucrurile *n cel mai favorail mod cu (utin.

11


13/368

; imaine mai com(let i mai !ue!tiv re9ult din informaiile furni9ate de ;.+.S. T;rani9aia+ondial a SntiiW5 care a efectuat5 *n ace!t !en!5 la nivel mondial5 *n anul 2BB5 o anc4et de (ro(orii vi9ndcon!umul de alcool *nrei!trat i ne*nrei!trat5 ti(ul de uturi alcoolice (referate *n diver!e ri i 9one ale lumii5

(onderea utorilor *n funcie de !ex etc. Pentru rile din 9ona euro(ean5 inclu!iv (entru Romnia5 am (reluat!electiv informaiile re9ultatele din anc4eta ;.+.S.5 re9ultnd urmtoarea !ituaie Tve9i taelul 1WX

:aelul 1 - "nformaii a!u(ra con!umului de alcool *n rile euro(ene 8 date cule!e *n anul 2BB TSur!aX ?orld&ealt4 ;rani9ation5 $lco4ol Con!um(tion ata5 *n .lobal status report on alcohol and health, 2B115 (. 2O3-2OOW.

Y$R$ C;S%+L":R" :

Con-!um )ERE Z"

"S:"-L$:E$LC;-

;L

$L-:ELE

:otal ))utori

:otal D)utoare

:otal)utori

6nre-i!trat

e*nre-i!trat

Re(ulica+oldova

522 1B5BB 1522 5>O 5MO 52 B5BB 32.BB 135MB 235B

Re(ulicaCe4

15AO 15 1M5> 5>1 2533 35>A B53A 2M5MB 125B 1A5>B

%naria 1252O 5BB 1M52O 52 5A 35B2 B51 2A5>B 115BB 2B5BBDederaia

Ru!115B3 5O3 1>5OM 35M> B51B M5 B53 3>5B 1M53B 2M5OB

%craina 51B O5>B 1>5MB 25MA B5> >521 B5B2 3O5B 1O51B 2O5ABE!tonia 135OO 15B 1>5>O >5>3 15BA A51A B53 3M51B 1252B 225BB$ndorra 15B 15B 1>5 35A3 >5MA 351 B5BB 2O5OB 2B5B 2>5BBRomnia 1153B 5BB 1>53B 5BO 2533 51 B5BB 315B 1>5BB 25>BSlovenia 1251A 35BB 1>51A 51B >51B 1533 B5BB 252B 115B 1O5AB)elaru! 11522 35A1 1>513 15 B5B 5B 25MO 25BB 1153B 1A52BCroaia 125M1 25>B 1>511 5MM >5B 15A1 B51 325BB 15B 2M53BLituania 125B3 35BB 1>5B3 >5MB 15B 5>B B5MB 2O5>B 1151B 15B

Portualia 125> 251B 15>> 35O> M5M> 152O B5>1 3253B 1A5AB 2O5>B"rlanda 1353A 15BB 151 O5B 25O> 25>1 15BA 2M52B 1252B 1A53B

Drana 1353B B53M 135MM 2531 51 25M2 B51O 2151B 5B 15AB$nlia 115MO 15OB 1353O 5A3 35>3 251 B5MO 215MB A5>B 1>5MB

anemarca 1153O 25BB 1353O >5BM 53 15O B5BB 1A5>B 5B 15BSlovacia 1B533 35BB 13533 35AB 15OB >5B B5BB 252B 51B 1O53BPolonia A5>> 35OB 1352> >52O 1523 25AO B5BB 2M51B A5>B 1O5AB$u!tria 125MB B5M 1352 M5OB 51B 15MB B5B 215AB A5>B 1>5OB

Luxemur 125B1 15BB 135B1 15>A 51M 25BB B5BB - - -ermania 1151 15BB 1251 M522 351> 253B B5BB 1A5>B O5B 135BDinlanda A5O2 25B 125>2 5>A 252 252 B531 2B5MB 5OB 152BLetonia A5>B 35BB 125>B 35M1 151B M52 B51B 25AB A5OB 1M5>B)ularia 1152 152B 125 35>3 25 5 B51B 225AB A53B 1O5BBS(ania 1B522 15B 115M2 5>2 35>A 1531 B5M1 25B 1>5MB 2151B

$rmenia 1B5B> 153B 1153> 15B> B53A B5M> A53M 25B 1251B 153B

Seria A5AO 1512 115BA 5B 2521 352 B5B - - -Elveia 1B5>M B5>B 115BM 351B >51B 15B B51B 1O5OB 5B 135B)elia A5OO 15BB 1B5OO >5A 35>> B5M2 B5B3 1O5>B O5B 125Brecia 5A> 15B 1B5O> 252B 5>1 253 B513 15B 1B5B 1>5BB"talia 533 253> 1B5M 15O3 M53 B52 B5BB 1O51B 52B 135BB

$9eraidan O53B 353B 1B5MB O5BB B5B3 B5AO B5BB - - -Suedia M5OB 35MB 1B53B 25MB 25AB 151B B5BB 1M5OB O5B 125>B;landa A5>> B5>B 1B5B> 5O2 352M 15>M B5BB 1>5MB 1252B 135B

)o!nia i&ereovina

A5M3 B5BB A5M3 2522 B53 O5B B5BB MB53B 335BB >M5BB

Ci(ru 52M 15BB A52M 352> 25AO 25A> B512 - - -+acedoniaTdin fo!ta

"uo!laviaW

>5M1 25AB 5>1 2511 15M2 25B B5BB - - -

orveia M521 15MB O51 25A 25BB 152 B511 125>B >53B 5OB$lania 5> 251B M5M 15M1 B5A 253B B5B2 - - -

12


14/368

eoria 35AB 25>B M5B B5OM B53 25>M B5B2 15B A5B 1351B"!landa >5A1 B5B M531 35MO 15A> 1533 B51B 1B5B >5BB O5OB+alta 35> B52 52O 15OA 15> 15M B51> - - -:urcia 153O 15>B 25O B5O B5BO B5M B5BB 3152B 1A5B 2A5B

- cel mai mare con!um de alcool T*nrei!trat i ne*nrei!tratW a fo!t identificat *n Re(ulica +oldovaT1522 litri5 anual5 (er ca(itaW5 Re(ulica Ce4 T1M5> litriW i %naria T1M52O litriW5 iar cel mai mic con!um de

alcool T*nrei!trat i ne*nrei!tratW a fo!t identificat *n +alta T52O litri5 anual5 (er ca(itaW i :urcia T25O litriWQ - niveluri ridicate T(e!te 1> litriW de con!um de alcool *nrei!trat i ne*nrei!trat au fo!t identificate5 dea!emenea5 *n rile !(aiului ex!ovietic5 *n $ndorra i RomniaQ - *n ordinea ierar4iei con!umului total de alcool5 Romnia ocu( un loc frunta TW *n an!amlulcelorlalte ri din Euro(a5 cu 1>53B litri5 con!umai anual (er ca(itaQ

- din (unct de vedere al con!umului oficial *nrei!trat5 cel mai mare nivel a a(arinut Re(ulicii Ce4eT15AO litri5 anual5 (er ca(itaW i $ndorrei T15B litriW5 iar cel mai mic nivel al ace!tui con!um a revenit5 din nou5+altei T35> litriW i :urciei T153O litriWQ - *n ceea ce (rivete con!umul ne*nrei!trat5 e!timrie au artat c Re(ulica +oldova T1B litriW i%craina TO5>B litriW au cel mai *nalt nivel de con!umQ

- com(arativ5 (e diferite ri5 erea e!te con!umat5 cu (recdere5 *n Re(ulica Ce45 "rlanda5$9eraidan5 $u!tria i ermani5 vinul e!te utura (referat a locuitorilor din Luxemur5 Drana5 Portualia i"talia5 iar uturile di!tilate fcute din alcool !unt (referate5 cu (rioritate5 de ctre (o(ulaia utoare din E!tonia5

)o!nia-&eeovina5 Dederaia Ru! i LetoniaQ - romnii (refer5 *n !(ecial5 (rodu!ele di!tilate din alcool T51 litri con!um anual (er ca(itaW i ereaT5BO litriW - ca o ultim con!tatare5 aa cum e!te i fire!c5 *n toate rile totalul utorilor rai *ntrece (e cel alfemeilor utoare5 acea!t diferen fiind mai (uin (ronunat *n ;landa i recia.

Con!umul de alcool5 luat ca atare5 nu evidenia9 *n! i efectele (e care le (oate avea a!u(ra !ntii.$a cum am menionat dea5 con!umul exce!iv de alcool5 dar5 mai ale!5 de(endena fa de ace!ta Tve9i ca!eta1W5

C$SE:$ 1e(endena fa de alcool con!tituie unpattern inadecvat de con!um al alcoolului5 care conduce la o

ruinare a !ntii !au de(re!ie clinic !emnificativ5 manife!tat (rin trei T!au mai multeW din elementeleurmtoare5 care a(ar oricnd *n aceeai (erioad de 12 luniX TiW toleranQ TiiW eva9iune din viaa !ocialQ TiiiWalcoolul e!te5 ade!eori5 con!umat *n mari cantiti !au o (erioad mai lun dect !-a intentionatQ TivW exi!t odorin (er!i!tent !au eforturi fr !ucce! de a micora !au controla con!umul de alcoolQ TvW o mare (arte dintim( e!te (etrecut *n activiti nece!are oinerii de alcool5 con!umului de alcool !au a !c(a de efectele luiQ TviWactivitile !ociale5 occu(ationale im(ortante !au activitile recreaionale !unt date la o (arte ori !unt red'!e caurmare a con!umului de alcoolTviiW con!umul de alcool continu *n (ofida contienti9rii (rolemei (er!i!tente!au recurente5 cu caracter fi9ic !au (!i4ic5 care a fo!t5 *n mod (roail5 determinat !au exacerat de con!umulalcoolului.

$merican P!'c4iatric $!!ociation. /iagnostic and 0tatistical anual o ental /isorders5 t4 edn5:ext Revi!ion5 ?a!4inton C5 $merican P!'c4iatric $!!ociation5 2BBB5 (. 1A12223.

determin numeroa!e oli i e!te im(licat *n mai multe ca9uri de dece! ale cror (ro(orii difer de la o ar la

alta. ; ex(re!ie ilu!trativ a relaiei *ntre con!umul de alcool i mortalitate o re(re9int !uicidul. Letura dintrealcool i !inucidere e!te mai (ronunat *n Euro(a de ord i e!te !la !au inexi!tent *n Euro(a Central iEuro(a de Sud TLeifman &Uan5 V!terer E!a5 Ram!tedt +at!5 2BB25 (. 31W.

6n mod concret5 din (unct de vedere al efectului con!umului exce!iv de alcool a!u(ra mortalitii5 *n9ona euro(ean5 rile cele mai afectate de un a!emenea con!um !unt5 *n ordine5 anemarca5 E!tonia5 ermaniai Letonia5 iar rile cele mai (uin afectate !unt +alta5 recia5 Ci(ru5 S(ania5 Re(ulica +acedonia etc. Tve9itaelul 2W. :otui5 variaiile *nrei!trate de la an la an *m(iedic o cla!ificare ierar4ic ine definit a ace!tor ri*n ceea ce (rivete influena con!umului de alcool a!u(ra mortalitii.

13


15/368

:aelul 2..- Rata de dece! Tla 1BB.BBB de locuitoriW datorat con!umului de alcool *n rile %niunii Euro(eneTSur!a E%R;S:$R5 2B1B i eocommon! T4tt(X[[eocommon!.com[overla'![1>331W

8 8 >;;; >;;8 >;;> >;;@ >;;9 >;;: >;;= >;;< >;; >;;Uni3ne"

E3ro2e"n$F>< %$ri

/ / >. >. >. >. >. >. >.< >.< >. >.=

)elia 2. 2. - - - - 2.M 2.O - - - -)ularia 1.3 1. B.A 1.B B.O B.O B.A B.M B.> B.3 B. B.Re(ulica

Ce4B.M B.M B. B.A 1.B 1. 1.> 2.3 1. 1.3 1. 1.2

anemarca >.> . .1 .M 1B. A.M 11.A 11.A 12.M 13.> 13.> 11.>

ermania M.3 M.1 >. .A >.B >.1 .A >.1 .O .O .O .ME!tonia 1.B 1.M 1.> . .3 1B.M A. 13.> 1B.1 1>. 1B.A O.A"rlanda 3.1 2.3 2. 2.> 2.2 1.> 2.1 1.A 2.3 1.A 1.1 -recia B.1 B.1 B.1 B.1 B.2 B.1 B.1 B.2 B.2 B.3 B.3 B.2S(ania B.M B. B.M B. B.M B.O B.O B.M B.M B.> B.> B.>Drana .2 .> .O .O .O .> . .M .> .3 . -"talia B.3 B.3 B.3 B.3 B.3 B.3 - - B.3 B.3 B.3 -Ci(ru - - - - - - B. B.1 B.3 B.> B.> B.

Letonia A.2 A. O.M A.O 3.M 2.> 2.3 3.2 3. 3.> 3.O .BLituania 2.3 1.2 1.2 1. B.M B. B. B.M B.A 1.2 1.1 B.

Luxemur >.3 .> >.2 >.> 3.A >.B 3.A .> 3.1 3.1 - -%naria .B . >.1 3. 3. 3.A .1 .A .> 3.O 3.M 3.3+alta B.O B.> - - - B.2 B.> B. B.A B.2 - B.2

;landa 1. 1.> 1.M 2.B 1. 1.1 1.B 1.2 1.1 1.B 1.1 1.1$u!tria 3. 3.2 3.3 3.O 3.2 .B .B 3.> 3.M 3.A .3 .APolonia - .B 3. 3.> 3.2 3.M .B .B .M >.B .O .2

Portualia B.M B.M B.> B. 1. 1.B 1.B B. B. 1.B 1.2 1.1Romnia - 4.4 3.8 4.2 4.9 4.4 3.5 2.7 2.2 2.2 2.3 2.3Slovenia >. . >.O M.2 M. . .M 3.O 3.B 2.M . .3Slovacia B.1 - - - B.B - - - - - - B.BDinlanda >.O M.B >.2 .> .B .1 .B 2. 2.A 2. 2. 2.MSuedia >.2 .A .> 3.2 3.> 3. .1 3.1 2. 2. 2.M 2.M$nlia 1.1 1.1 1.1 1.> 1. 1. 1.M 1.M 1.M 1.3 1.M 1.>"!landa B.> 2.A 1.3 1.3 B.A B. 1. 1.2 2.3 1.> B. B.

orveia 3.A .> .2 .> .1 3.> 3. 3.3 3.O 2. 3. 3.2

Elveia 2.O 2.M 2.A 2.A 25O 2.A 2.M 2. 1. 3.3 - -+unteneru - - - - -- - - - - - - -Croaia - - .> .B 2.O 3.> 3.> 3.O 3.A .A >.1 .A

Re(ulica+acedonia

- 1.1 1.1 B.A 1.M 1.A 1.1 1. B.M B.M B.3 B.

:urcia - - - - - - - - - - - -

S(re deo!eire de alte ri din %niunea Euro(ean5 Romnia a *nrei!trat5 *n (erioada 1AA-2BBA5 o ratde mortalitate datorat con!umului de alcool care a variat *ntre 252\ i 5A\. %n indicator mai adecvat5 *n ace!t!en!5 e!te rata !tandardi9ata de dece! la 1BB.BBB de locuitori5 dece! datorat au9ului de alcool. Evoluia anual aace!tei rate5 *n intervalul de tim( 2BBB-2BBA5 a fo!t cea con!emnat *n raficul 2 Tve9i raficul 2W5 care ilu!trea9fa(tul c Romnia !-a !ituat5 din ace!t (unct de vedere5 dea!u(ra celorlalte

1
http://geocommons.com/overlays/15331http://geocommons.com/overlays/15331


16/368

ri memre ale %.E. T5A fa de numai 25A *n anii de vrf ai evoluiei ace!tei rateW. Pe de alt (arte5 com(arativcu media *nrei!trat *n %niunea Euro(ean i care a avut o evoluie relativ linear T*ntre 25M i 25AW5 *nRomnia5 acea!t rat a avut5 mai *nti Tdin 2BBB (n *n 2BB2W o tendin de cretere5 a(oi Tdin 2BB (n *n2BBMW i5 *n cele din urm Tdin 2BBM (n *n 2BBA5 o evoluie con!tant T*n urul a 252-23 la !uta de mii delocuitoriW.

Conform informaiilor (ulicate *n 3tlasul asupra mortalit+ii n 4niunea )uropean TE%R;S:$:52BBA5 (. 1O3-13W5 exce(tnd Drana5 Scoia i ermania T(artea de e!tW5 care au niveluri ridicate de mortalitatedatorat con!umului exce!iv de alcool5 (rintre rile noi memre ale %niunii Euro(ene5 care au *nrei!trat5 dea!emenea5 o mortalitate cre!cut determinat de a!emenea con!um !e numr %naria5 Romnia5 Slovenia5Croaia5 Slovacia i (artea de e!t a Re(ulicii Ce4e5 care !e afl *n vrful li!tei. in (unct de vedere almortalitii feminine datorate con!umului de exce!iv5 Romnia i %naria ocu( unul dintre (rimele locuri5urmate de Scoia5 (artea de nord-e!t a Dranei i $nliei5 i5 de (artea de e!t a ermaniei. ac ne referim numaila Romnia5 (onderea mortalitii (remature datorat alcoolului e!te de 25O ori mai mare dect media*nrei!trat *n *ntreaa %niune Euro(ean TE%R;S:$:5 2BBA5 (. 1O>W

intre (uinele datele (e care le-am avut la di!(o9iie5 am *ncercat ! facem o com(araie *ntre evoluiamoriditii !(itali9ate (entru oli leate de alcooli!m i evoluia !inuciderilor *n (erioada 2BB3-2B12 Tve9iraficul 3W.

1>


17/368

$!tfel5 *n ceea ce (rivete moriditatea !(itali9at (entru oli datorate con!umului exce!iv de alcool5acea!ta a !c9ut *ntre anul 2BB3 i 2BB> cu circa 2B\5 du( care5 din 2BBM (n *n anul 2BBA5 a *nrei!trat ocretere (uternic Tcu a(roximativ >2\W5 (entru ca ulterior ! !cad con!tant (n *n anul 2B11. :endina (entru2B12 e!te de cretere (uternic Tcu circa MB\W fa de anul (recedent.

6n mod com(arativ5 evoluia !inuciderilor (entru aceeai (erioad de tim( T2BB3-2B12W5 indic5 mai

*nti5 o tendin de !cdere cu 2>\ *n (erioada 2BB3-2BB>5 a(oi 8 *n anul 2BBM -5 o cretere cu a(roximativ A \fa de anul (recedent5 (entru ca ulterior5 din 2BBM (n *n anul 2BBA5 ! *nrei!tre9e5 iari5 o tendin de!cdere Tcu O\ numaiW5 a(o o cretere uoar cu circa 3\.

Exce(tnd (onderile ineale ale creterilor !au de!creterilor de la o (erioad la alta5 evoluiile celordou fenomene !au evenimente !unt (aralele *n (erioada 2BB3-2BBA5 du( care Tdin 2BBA (n *n 2B12Wtendinele !e inver!ea9 T!cdere *n ca9ul moriditii !(itali9ate (rin oli datorate alcooli!mului i cretere *nca9ul !inuciderilorW.

; evaluare !imilar !e (oate face *ntre rata !tandardi9at de dece! la 1BB.BBB de locuitori5 datoratexce!ului de alcool i rata !inuciderii. Tve9i raficul W. $!tfel5 *n (erioada 2BBB-2BB35 tendina de creterecaracteri9ea9 att rata !tandardi9at de dece! la 1BB.BBB de locuitori5 datorat exce!ului de alcool5 ct i rata!inuciderilor la 1BB.BBB de locuitori. 6nce(nd din anul 2BB3 i (n *n 2BBM5 amele rate menionate au*nrei!trat o tendin de !cdere5 mai accentutat *n ca9ul ratelor de !inucidere. %lterior5 (n *n anul 2BBA5 celedou rate Tale !inuciderilor i cea a ratei !tandardi9ate de dece! la 1BB.BBB de locuitoriW au fo!t caracteri9ate de

tendine diferiteX *n tim( ce rata !inuciderilor a *nrei!trat5 anual5 fie o tendin de cretere5 fie una de de!cretere5rata !tandardi9at de dece! Tla o !ut de mii de locuitoriW5 datorat au9ului de alcool !-a meninut con!tant *n

(erioada 2BBM-2BBO i a *nrei!trat o uoar tendin de cretere con!tant *n (erioada 2BB-2BBA.

6n mod evident5 e!te dificil de a !u!ine fa(tul c exi!t o corelaie direct *ntre moriditatea !(itali9at(rin oli datorate alcooli!mului i numrul anual de !inucideri. Pentru a ne ex(rima *n cunotin de cau9 *nacea!t (rivin avem nevoie de mai multe informaii i de anali9a unei (erioade mai *ndelunat de tim(.;ricum5 alcoolul con!umat *n mod exce!iv5 (rin intermediul !trii (!i4ice a!ociate ace!tei forme de au9

(otenea9 *n cea mai mare m!ur (ro(en!iunea !(re !inucidere a indivi9ilor5 fa(t evideniat *n mai multeinve!tiaii cu caracter (!i4oloic !au !ocioloic.

1M


18/368

COMBATEREA CRIMINALIT+II CONTRA PATRIMONIULUI CULTURAL NA+IONALRECUPERAREA TRECUTULUI

r. A3)3*!in L"4$rPro#3ror )ener"(

P"r#1e!3( e 2e ('n)$ C3r!e" e A2e( A(7" I3(i"

$!tractiven t4e loali9ation of criminalit' aain!t cultural 4eritae5 @4en t4e criminal! t4at live in a countr'

often meet in anot4er countr' and orani9e t4e (er(etration of deed! in a t4ird countr'5 @4ile inve!tin t4e

(roceed! of !uc4 deed! in a fourt4 countr'5 Euro(ean inve!tiative !tructure! mu!t 4ave at lea!t t4e !ame moilit'5communicate information to eac4 ot4er in real time5 and mu!t e ca(ale to o(erativel' find in ot4er countrie!evidence admi!!ile in t4e countr' @4ere udment i! to e 4eld. :4e a((earance of e-trade (rovided an evolvedmodus operandi to t4e net@or! of trafficer! t4at trade cultural ood! @4o!e (rovenience cannot edemon!trated t4rou4 leal document!. iven t4at t4e internet !ite! (rovide t4em @it4 t4e (o!!iilit' to (erformo(eration! @it4out ivin an' detail! to t4eir cu!tomer! @it4 reard to t4e oriin of ood!5 t4i! t'(e of ra(idtrade!5 @it4 a ver' lo@ deree of control ' !ite admini!trator!5 rant! to t4e involved (er!on! an increa!ed dereeof !ecurit' reardin t4e (re!ervation of t4eir anon'mit'.Da!t electronic trade! offer t4e (o!!iilit' to circulate a 4ue volume of arc4aeoloical (iece! @it4in !uc4 tender!and to otain !inificant amount! of mone'5 re!ultin from t4e !ale of !uc4 ood!.

]e' @ord!X criminal net@or!5 illeal ex(ort5 mone' lauderin5

8. Do&eni3( 2"!ri&oni3(3i #3(!3r"( n"%ion"(Patrimoniul cultural na+ionale!te definit5 de lei!laie5 ca fiind /an!amlul unurilor identificate ca

atare5 indiferent de reimul de (ro(rietate a!u(ra ace!tora5 care re(re9int o mrturie i o ex(re!ie a valorilor5credinelor i tradiiilor aflate *n continu evoluieQ cu(rinde toate elementele re9ultate din interaciunea5 de-alunul tim(ului5 *ntre factorii umani i cei naturali Tart. 1 alin. 2 din Leea nr. 12[2BBB modif. i com(l.W.

Lei!laia i doctrina di!tin urmtoarele domenii ale (atrimoniului cultural naionalX (atrimoniulcultural naional imoil Tmonumentele i!toriceW5 (atrimoniul ar4eoloic5 (atrimoniul cultural naional moil i

(atrimoniul cultural naional imaterial.onumentele istorice!unt definite ca fiind /unuri imoile5 con!trucii i terenuri !ituate (e teritoriul

Romniei5 !emnificative (entru i!toria5 cultura i civili9aia naional i univer!al5 iar reimul de monumenti!toric e!te conferit (rin cla!area ace!tor unuri moile conform (rocedurii (rev9ute de lee. Pot fi cla!atemonumente i!torice unurile imoile !ituate *n afara ranielor5 (ro(rieti ale Statului Romn5 cu re!(ectarea

lei!laiei !tatului (e teritoriul cruia !e afl Tart. 2 din Leea nr. 22[2BB15 re(ulicatW.Patrimoniul arheologic e!te /an!amlul unurilor ar4eoloice format dinX !iturile ar4eoloice *n!cri!e*n Re(ertoriul ar4eoloic naional5 cu exce(ia celor di!tru!e ori di!(rute i !iturile cla!ate *n Li!tamonumentelor i!torice5 !ituate !u(rateran5 !uteran !au !uacvativ5 ce cu(rind ve!tiii ar4eoloiceX ae9ri5necro(ole5 !tructuri5 con!trucii5 ru(uri de cldiri5 (recum i terenurile cu (otenial ar4eoloic re(arat5 definiteconform leiiQ unurile moile5 oiectele !au urmele manife!trilor umane5 *m(reun cu terenul *n care ace!teaau fo!t de!co(erite T art. 2 al. 1 lit. din ;rdonana nr. 3[2BBB5 re(.W.

Patrimoniul cultural na+ional mobil e!te alctuit din unuri cu valoare i!toric5 ar4eoloic5documentar5 etnorafic5 arti!tic5 tiinific i te4nic5 literar5 cinematorafic5 numi!matic5 filatelic54eraldic5 iliofil5 cartorafic i e(irafic5 re(re9entnd mrturii materiale ale evoluiei mediului natural iale relaiilor omului cu ace!ta5 ale (otenialului creator uman i ale contriuiei romneti5 (recum i aminoritilor naionale la civili9aia univer!al Tart. 3 al. 1 din Leea nr. 12[2BBB modif. i com(l.W.

Patrimoniul cultural imaterial cu(rindeX (racticile5 re(re9entrile5 ex(re!iile5 cunotinele5 ailitile -

*m(reun cu in!trumentele5 oiectele5 artefactele i !(aiile culturale a!ociate ace!tora -5 (e care comunitile5ru(urile i5 *n unele ca9uri5 indivi9ii le recuno!c ca (arte interant a (atrimoniului lor cultural. $ce!t(atrimoniu cultural imaterial5 tran!mi! din eneraie *n eneraie5 e!te recreat *n (ermanen de comuniti i

1O


19/368

ru(uri5 *n funcie de mediul lor5 de interaciunea cu natura i i!toria lor5 conferindu-le un !entiment de identitatei continuitate i contriuind a!tfel la (romovarea re!(ectului fa de diver!itatea cultural i creativitatea uman.Convenia internaional i-a *n con!iderare numai (atrimoniul cultural imaterial com(atiil cu in!trumenteleinternaionale (rivind dre(turile omului exi!tente i cu exienele re!(ectului mutual *ntre comuniti5 ru(uri i

(er!oane i de de9voltare durail. Tart. 2 (ct. 1 din Leea nr. 1B[2BB> (rivind acce(tarea Conveniei (entru!alardarea (atrimoniului cultural imaterial ado(tat la Pari! *n anul 2BB3W

Studiile efectuate (e (lan naional1 i internaional2 au enumerat criminalitatea contra (atrimoniului

cultural (rintre ti(urile de manife!tri criminale tran!naionale5 evoluate5 comi!e de o cla! elevat de infractori5/*n ulere ale5 fa(te de natur ! aduc atinere unor valori !ociale fundamentale cum !unt PatrimoniulCultural aional5 i!toria i identitatea naional.

>. Mo3ri e o2er"re *2e#ifi#e infr"#%i3ni(or in o&eni3( 2"!ri&oni3(3i #3(!3r"( n"%ion"(.

in examinarea datelor !tati!tice re9ult c (rintre infraciunile cel mai frecvent !vrite contra(atrimoniului cultural naional !untX furtul o(erelor de art5 a unurilor ar4eoloice i de cultQ di!truereaunurilor culturale moile i imoileQ efectuarea de ctre (er!oane fi9ice neautori9ate a unor detecii !au !(turi*n !iturile ar4eoloiceQ efectuarea unor o(eraiuni de ex(ort ileal a unurilor culturale moile cla!ate. $nali9elede !(ecialitate au relevat c modurile de o(erare cel mai frecvent utili9ate de infractori !untX forarea uilor i a!i!temelor de a!iurare5 !(arerea i e!caladarea fere!trelor5 tierea rilaelor5 utili9area c4eilor (otrivite5aaterea ateniei (er!onalului anaat (entru a!iurarea !ecuritii unurilor culturale.3

5raconajul arheologic *n !iturile cla!ate monument i!toric5 unele aflate (e li!ta %ESC; amonumentelor (atrimoniului cultural mondial5 re(re9int o infraciune care a fo!t frecvent *ntlnit *n Romnia.Da(tele erau comi!e de ru(uri !(eciali9ate5 orani9ate *n a!ociaii infracionale5 dotate cu ec4i(amente dedetecie (erformante5 autoturi!me de teren5 miloace radio de comunicaii5 cini de (a9 i c4iar arme. +emriiace!tor ru(ri *i (la!ea9 (ie!ele ar4eoloice !u!tra!e din !ituri5 unor colecionari i /inve!titori din ar5ade!eori (er!oane (ulice5 la care a(elea9 !olicitndu-le (rotecia fa de oranele udiciare5 (rin cam(anii de

(re!5 con!iliere i intervenii (ulice5 denunuri (enale etc. ru(rile5 !unt de a!emenea *n contact cu reeleleinternaionale de traficani romni5 !ri5 ermani5 italieni etc. care !cot ileal din ar unurile culturale !u!tra!edin !ituri i le (la!ea9 (e (iaa near5 (rin tran9acii ileale5 unor colecionari din !tatele %.E. !au S%$.

;iectivele de intere! maor (entru raconieri !unt !iturile cetilor dacice i ale ca!trelor romane din9ona munilor ;rtiei5 aflate *n udeele &unedoara i $la5 dar i cele din udeele ;lt5 :eleorman5 :ulcea5Con!tana Tcetile recetiW5 Cara 8 Severin5 :imi5 )i4or5 )i!tria 8 !ud i Sla. $ce!te !ituri au fo!tfrecvent vi9ate de raiduri ale 6echipajelor7 de braconieri care au efectuat detecii a(oi !(turi neautori9ate5 *n

(erimetrul unor antiere ar4eoloice5 de unde au !u!tra! mii de (ie!e. $utorii !unt intere!ai *ndeo!ei de te9auremonetare5 iuterii5 artefacte funerare5 arme i ec4i(ament militar T!ii5 coifuri5 !cuturi5 fiule etc.W. "nformaiile

(rivind locaiile !iturilor ar4eoloice oate *n artefacte !unt luate de (e !ite-uri de "nternet care o(erea9 leal5dar i din crile de !(ecialitate (ulicate de cercettorii care au condu! antierele ar4eoloice5 lucrride!co(erite cu oca9ia (erc4e9iiilor efectuate la domiciliile i *n autoturi!mele de teren ale memrilor reelei.

e!co(eririle oca9ionale de artefacte5 din ace!te 9one5 au !timulat intere!ul (entru (ro!(eciile ileale5concomitent cu minimali9area ri!curilor de !ancionare de ctre autoriti5 *n !(erana unei *moiri ra(ide5 *ncadrul (roce!ului eneral de acumulare a ca(italului. S(re deo!eire de !itorii oca9ionali5 raconieriiautointitulai /cuttori de comori de!foar acea!t activitate *n mod (rofe!ional5 con!ecvent i reulat5cuno!cnd foarte ine mediul *n care acionea9 i reulile de !ecreti9are a activitii lor ileale. Cuno!c5 dea!emenea5 maniera de aordare a locuitorilor 9onei5 de culeere a informaiilor (rivind 9onele unde au avut locde!co(eriri oca9ionale5 re!(ectiv locurile oate *n ve!tiii ar4eoloice5 (recum i canalele de valorificareileal a artefactelor.

Practica de urmrire (enal din ultimii ani a confirmat remarcile formulate *n literatura de !(ecialitate5(rivind reula im(unerii unor intermediari locali *ntre ru(urile de /raconieri (lmai i intermediarii !aucomercianii de antic4iti cu contacte naionale !au internaionale. $ceti intermediari cuno!c ine !ituaia defa(t de la faa locului5 tiu ! evalue9e (otenialul comercial al de!co(eririlor i cultiv relaii a(ro(iate cu uniire(re9entani ai autoritilor locale (entru a-i (une *n de(endena lor i a-i (romova intere!ele (rin anta.

1 $ !e vedea $u. La9r5 8riminalitatea contra patrimoniului cultural na+ional, *n re(tul nr. O[2BBO5 (. 1M.2$ !e vedea P.. Derri5 4scita o esporta#ione illecite& 5revi cenni ale problematiche di maggiore rilievo in tema di beniculturali&Conferina internaional (rivind comaterea traficului ilicit cu unuri culturale !u!tra!e din !iturile ar4eoloice aleEuro(ei Centrale i de Sud 8 E!t5 $la "ulia5 2 8 31 mai 2BBO.3$u. La9r5 $. Condru95 8orpus 9uris Patrimonii& Patrimoniul 8ultural Na+ional, Editura Lumina Lex5 )ucureti5 2BBO5(.2M.

$ !e vedea ). e((ert 8 Li((it95 /ie stru:turen des legalen und ilegalen, ;andels mit 3nti:en, (. . Conferinainternaional (rivind comaterea traficului ilicit cu unuri culturale !u!tra!e din !iturile ar4eoloice ale Euro(ei Centrale ide Sud 8 E!t5 $la "ulia5 2 8 31 mai 2BBO.

1


20/368

6n Romnia5 unii intermediari locali ai traficului cu unuri ar4eoloice5 !u (rotecia unor (er!oane(ulice cu (reocu(ri !(ecifice colecionarilor mercantili5 au acumulat averi care le-au (ermi! ! devin memriim(ortani ai lumii interlo(e5 cu /intrare la cele mai *nalte in!tituii ale !tatului i !u!inere are!iv *n ma!!-media (u! la di!(o9iie. 6n ace!t mod5 intermediarii locali au evoluat *n (o9iia de lideri ai lumii interlo(e i aude!furat o activitate !i!tematic de racona ar4eoloic. $u inve!tit (rodu!ul activitii infracionale *nec4i(amente de detecie ultra(erfecionate i au orani9at /ec4i(ae de racona5 cu loi!tica nece!ar5 care aufo!t de!antate *n !iturile din +unii ;rtiei.

3rteactele descoperite i sustrase!unt de(u!e5 de reul5 *n a!cun9tori !iure amenaate *n (duri5caane din muni etc.5 iar la domiciliu !unt a!cun!e doar oca9ional i cu mare (recauie Tnie amenaate5 ro(ietc.W5 a!tfel *nct an!ele de a fi de!co(erite de autoriti5 *n li(!a unor informaii certe5 !unt redu!e.

.

$nali9nd (rolema 6splrii antichit+ilor7*n vederea crerii unei a(arene de lealitate5 con!tatm o!imilitudine cu (ractica udiciar creat *n materia comaterii !(lrii anilor. $!tfel5 literatura de !(ecialitate *n

>$ !e vedea ). e((ert 8 Li((it95 op& cit.5 (. 12

1A


21/368

materie de comatere a !(lrii anilor5 a relevat c orice activitate infracional (oate fi de!cri! (rin treielemente !(ecificeMX

- iter criminis8 itinerarul (arcur! de f(tuitor de la re9oluia infracional la fa9a actelor de (retire5fa9a executrii5 finali9at (rin con!umarea infraciuniiQ

- modus operandi8 modul de o(erare alctuit dintr-un com(lex de activiti5 de(rinderi i (rocedeeutili9ate5 ce caracteri9ea9 activitatea unui infractor *nainte5 *n tim(ul i du( comiterea unei infraciuniintenionateQ

- punctum saliens 8 (unctul caracteri!tic5 re!(ectiv (articularitile de comitere o!ervaile (rinexaminarea itinerariului infracional.

6n materia traficului cu antic4iti ace!te elemente (ot fi relevate (rin examinarea atent a circuituluiactelor5 unurilor i miloacelor de (lat5 a !ucce!iunii i loicii o(eraiunilor efectuate de traficani5 autenticitii

unurilor5 titlurilor de valoare etc. activiti ce (ermit identiicarea autorilor i punerea n eviden+ a inten+ieide reciclare a produsului inrac+iunii Tdolus e= reW de a oferi o a(aren de lealitate unurilor culturale traficate.

Ex(eriena udiciar *n materie de comatere a !(lrii anilor5 fiind *n m!ur ! elucide9e naturaanilor murdari a (arafra9at a!tfel5 adaiul latin /Pecunia non olet7 T)anul nu miroa!eW5 (rin conclu9ia/Pecunia olet7, anul miroa!e5 la! urme iar tra!eul !u (oate fi verificat O. 6n mod !imilar5 unurile culturalefurate la! urme5 *nce(nd cu ro(ile !(ate *n !itul ar4eoloic5 me!aele de (e "nternet i imainile (rin care

unurile !unt oferite la vn9are5 detectoarele i documentele care indic (reocu(rile raconierilor5 alte (ie!eT/orfaniiW ale te9aurului rma!e a!u(ra ace!tora !au *n ar5 contractate de con!inaie !au facturi5 !umele de

ani virate *n conturile (artici(anilor la trafic5 ac4i9iionarea unor unuri de valoare Tautoturi!me de lux5

locuine5 ec4i(amente de detecie etc.W. 4n modus operandi!imilar !(ltorilor de ani murdari *l re(re9intac4i9iionarea de ctre traficani a unor !(ltorii auto care ! le (ermit5 *n continuare5 reciclarea numerarului5crearea unei a(arene de lealitate a anilor murdari (rodui (rin valorificarea ilicit a (ie!elor ce formea9oiectul traficului.

$(ariia comerului electronic a oferit un modus operandi evoluat (entru reelele de traficani cecomerciali9ea9 unuri culturale a cror (rovenien licit nu o (ot demon!tra cu documente leale. 6ncircum!tanele *n care !ite-urile internet le ofer (o!iilitatea de a efectua o(eraiunile fr a da amnunteclienilor (rivind (roveniena unurilor5 ace!t ti( de tran9acii ra(ide5 cu un control al admini!tratorilor !ite-uluifoarte redu!5 le confer celor im(licai o !iuran !(orit (rivind (!trarea anonimatului.

"nve!tiaiile efectuate *n !(aiul virtual au (u! *n eviden *m(reurarea c (e e)a' !e vnd un numrmare de unuri de (atrimoniu5 oiecte de art autentice5 artefacte ar4eoloice5 re(roduceri ale ace!tora. +odul devn9are frecvent utili9at e!te licitaia5 vn9torul avnd (o!iilitatea de a a!cunde identitatea e)a' a

(artici(anilor care5 *n ace!te circum!tane5 nu *i cuno!c (artenerii de tran9acie. $lt mod de vn9are e!te cel *n

care vn9torul care *i (re9int artefactul !tailete un (re fix5 mod cuno!cut *n domeniul e)a' !u denumireade ,cum(r acum5 la ace!t (re T,bu- it nowW.

Plile !e efectuea9 (rin modalitile indicate de vn9tor5 fie (rin !i!temul (a' (al5 de tran!ferelectronic al anilor5 din contul cum(rtorului5 *n cel al vn9torului5 care (oate fi controlat5 fie (rin !i!temulmone- order5 care (ermite *nca!area anilor de la orice anc5 !imilar unui cec la (urttor.

:ran9aciile electronice ra(ide ofer (o!iilitatea rulrii unui volum tot mai mare de artefactear4eoloice *n cadrul licitaiilor i oinerii unor !ume de ani im(ortante5 re9ultate din vn9area ace!tor unuri.E!te de remarcat c (reurile moderate i !uevaluate ale monedelor i artefactelor tran9acionate (e e)a' nuatra atenia5 iar vn9rile individuale nu de(e!c aremurile leale (entru a fi ra(ortate ca !ume !u!ce(tiile dea con!titui o(eraiuni de !(lare a anilor.

$dmini!tratorii !ite-ului *i declin orice re!(on!ailitate (rivind onitatea tran9aciilor efectuate.%tili9atorii !i!temului e)a' r!(und (er!onal de toate a!(ectele (rivind de!crierea cu acuratee a oiectului5tran!miterea ctre cum(rtor5 fr a avea oliaia de a da relaii vreunei autoriti cu (rivire la (rovenien !au

dre(tul de (ro(rietate a!u(ra unului vndut5 artefactul (utnd a(arine vn9torului !au altei (er!oane. $ce!tmod de o(erare (re9int *n! vulnerailitatea de(i!trii ra(ide a ofertelor oriunde !unt (o!tate5 cu con!ecinaidentificrii ulterioare a (artici(anilor i a recu(errii (ie!elor de ctre oranele udiciare.

Practica de urmrire (enal *n mediul tran9aciilor cu unuri re9ultnd din raconaul ar4eoloic arelevat ca modalitate de o(erare (recaut a vn9torilor indicarea ca loc de (rovenien a artefactelor 9one va!tea(arinnd aceleiai culturi5 evitnd ! le locali9e9e (roveniena *n !itul ar4eoloic de oriine. S(re exem(lu5f(tuitorul cetean romn5 admini!trator de !ocieti comerciale cu !ediul !ocial *n +area )ritanie i S%$5oferind !(re vn9are rri dacice din aur i te9aure monetare antice5 (rovenind din !iturile ar4eoloice cla!atemonument i!toric5 din +unii ;rtiei5 oroea i alte reiuni ale Romniei5 le-a (re9entat (e !ite-ul firmelor!ale ca fiind artefacte de oriine tracic5 (rovenind din arealul cultural al Penin!ulei )alcanice.

M$ !e vedea $u. La9r53ncheta antiraud n mediul aacerilor5 Editura /Lumina Lex5 )ucureti5 2BB5 (. 21O$u. La9r5 o(. cit.5 (. O. Conform ex(erienei inve!tiative a ireciei aionale $ntimafia din "talia5 /anul murdar are

miro!5 are u!t i5 de a!emenea5 are culoare, T/il denaro !(orco 4a odore5 4a !a(ore ed 4a anc4e coloreW P.L. ellH ;!!o58ombaterea splrii banilor murdari, Lucrare (re9entat la !eminarul /:em(u! (rivind comaterea criminalitiiorani9ate5 P.6.C.C.#. )ucureti5 2BB1.Parc4etul de (e ln Curtea de $(el $la "ulia5 do!ar nr. [P[2BB> Tne(ulicatW.

2B


22/368

Conform aceluiai mod de o(erare (recaut5 vn9torii !cot (e (ia te9aurele mari5 divi9ate *n trane de9eci !au !ute de (ie!e la fiecare !e!iune de licitaie. 6n ace!t mod5 la efectuarea ofertei nu e!te ri!cat *ntreulte9aur. Pe de alt (arte5 du( vn9area unui lot de (ie!e5 cum ar fi artefacte ar4eoloice dacice5 la vn9areaurmtoarelor (ie!e e!te invocat una-credin re9ultnd din vn9area (ulic a (ie!elor anterioare. $!tfel5f(tuitorii5 memri ai unei ec4i(e de racona ar4eoloic din +unii ;rtiei5 du( ce au locali9at i !u!tra! (rindetecii i !(turi neautori9ate efectuate *n !itul ar4eoloic Sarmi9eetu!a Reia5 un te9aur com(u! din 3.BBBmonede din aur5 ti( ]o!on5 au oferit !(re vn9are +u9eului aional de "!torie a Romniei i )ncii aionale a

Romniei5 loturi de cte 2BB de monede5 (re9entate ca fiind unuri motenite de la antece!ori. %lterior5nemulumii de !umele (rimite5 au valorificat re!tul te9aurului (e (iaa near5 intern i internaional5 aantic4itilorA.

$celai mod de o(erare (re!u(une i alte (recauii5 cum ar fi !tailirea unor pre+uri de reerin+ care!unt a!cun!e licitatorilor5 denumite ,pre+uri de re#erv5 care5 *n momentul atinerii lor de ctre licitator5 *i oferace!tuia (o!iilitatea ! ac4i9iione9e unul. $rtefactul e!te adudecat a!tfel5 de ctre licitator5 numai *n ca9uloferirii ace!tui (re. 6n ca9 contrar5 ace!ta e!te re(u! *n (rocedura licitaiei la o !e!iune viitoare.

9. C"r3( nor&"!iv e in#ri&in"re i inve*!i)"re " infr"#%i3ni(or in o&eni3( 2"!ri&oni3(3i#3(!3r"( n"%ion"(

9.8. S!r3#!3r" Po(i%iei #3 "!ri73%ii 2e (ini" 2ro!e$rii P"!ri&oni3(3i C3(!3r"( N"%ion"(

6n !tructura ireciei de "nve!tiaii Criminale din cadrul "n!(ectoratului eneral al Poliiei Romne afuncionat *ntre anii 2BB1-2BBA5 *n a9a (revederilor art. 3 din Leea nr. 12[2BBB (rivind (rotearea

(atrimoniului cultural naional moil5 cu modificrile i com(letrile ulterioare i art. 3 din Leea nr. 2>A[2BBMde modificare i com(letare a Leii nr. 22[2BB1 (rivind (rotearea monumentelor i!torice5 Serviciul (rotearea

(atrimoniului cultural 8 naional.$ce!t !erviciu a fo!t orani9at (e (rinci(iul liniei de munc5 a acionat (entru cunoaterea i controlul

fenomenului infracional5 (revenirea i comaterea fa(telor ileale de ace!t en.Serviciul (rotearea (atrimoniului cultural naional a cooperat cu celelalte direcii din cadrul

"n!(ectoratul eneral al Poliiei Romne5 cu in!tituii [ !tructuri din +ini!terul "nternelor i Reformei$dmini!trative5 Serviciul Romn de "nformaii5 Serviciul de "nformaii Externe5 ofierii de letur !triniacreditai *n Romnia5 $utoritatea aional a Zmilor5 Parc4etul de (e ln 6nalta Curte de Ca!aiei i #u!tiie5

(recum i cu orane ailitate din cadrul +ini!terului #u!tiiei i +ini!terul Culturii i Cultelor5 (rin !c4imuri dedate i informaii nece!are orani9rii de activiti i m!uri comune de (revenire i comatere a fenomenului

infracional (e linia (atrimoniului cultural naional.6n domeniulcooperrii poli+ieneti interna+ionale5 Serviciul (rotearea (atrimoniului cultural naional a

colaorat5 (rin Centrul de Coo(erare Poliienea!c "nternaional din cadrul +ini!terului "nternelor i Reformei$dmini!trative5 cu !tructuri !imilare din alte ri i orani!me internaionale ailitate5 de!furnd urmtoareleactiviti X

aW a reali9ea9at !c4imuri de date i informaii o(erative5 (recum i aciuni comune cu !tructuricore!(ondente din alte ri !au (rin intermediul ofierilor de letur !trini acreditai la )ucureti5 (entruidentificarea i neutrali9area unor ru(uri de infractori care acionea9 *n ace!t domeniuQ

W a ex(loatat datele i informaiile oinute (rin metode !(ecifice5 referitoare la (er!oane cu a!emenea(reocu(ri5 a!iurnd tran!miterea ace!tora cu o(erativitate la unitile teritoriale com(etente5 (entru luaream!urilor nece!areQ

cW *n coo(erare cu celelalte uniti ailitate a reali9at demer!urile ce !e im(un5 (otrivit conveniilorinternaionale la care Romnia e!te (arte5 (entru redondirea unurilor culturale care au fo!t ex(ortate ileal5 au

fo!t !u!tra!e din !ituri ar4eoloice5 lcauri de cult5 mu9ee !au colecii ori !unt deinute fr temei leal *n!trintate.

6n (lan teritorial5 la nivelul !erviciilor de inve!tiaii criminale din cadrul in!(ectoratelor de (oliieudeene5 a funcionat cte un compartiment format din 1 8 3 (oliiti5 iar la irecia eneral de Poliie a+unici(iului )ucureti din > (oliiti.

>n mai $?,0erviciul protejarea patrimoniului cultural na+ional a ost desiin+at printr*o regretabildeci#ie luat n cadrul restructurrii Poli+iei Rom"ne&

9.>. Infr"#%i3ni in o&eni3( P"!ri&oni3(3i C3(!3r"( N"%ion"(

6n 9onele5 locurile i mediile ce fac oiectul ace!tei linii de munc (ot fi comi!e infraciuni de naturacelor (rev9ute *n urmtoarele acte normativeX

AParc4etul de (e ln Curtea de $(el $la "ulia5 do!ar nr. A2[P[2BBM Tne(ulicatW.

21


23/368

aW Codul PenalX art. 2B5 2BA5 2115 2135 215 21>5 21>15 21M5 21O5 215 21A5 2M5 25 215 2A5 2M352B15 215 31A i art. 3MBQ

W lei !(ecialeX1. Leea nr. 12[2BBB (rivind (rotearea (atrimoniului cultural naional moilX art. M> 8 OMQ2. Leea nr. 22[2BB1 (rivind (rotearea monumentelor i!toriceX art. >>Q3. ;.. nr. O[2BBB (rivind !tailirea unor m!uri de (rotecie a monumentelor i!torice care

fac (arte din Li!ta (atrimoniului mondialX art. 11Q

. ;.. nr. 3[2BBB (rivind (rotecia (atrimoniului ar4eoloic i declararea unor !ituriar4eoloice ca 9one de intere! naionalX art. 2>8 2O5 31 i 32Q

>. Leea contailitii nr. 2[1AA1X art. 3 QM. Leea nr. 21[2BB> (entru (revenirea i comaterea eva9iunii fi!caleX Ca(itolul 2QO. Leea nr. 1O[1A3 (entru relementarea contractului de con!inaie T(ulicat *n

+onitorul ;ficial nr. 1O3 din 3B.BO.1A3WX art. 23 - 2>Q. Leea nr. >B[1AA1 (rivind autori9area executrii con!truciilor i unele m!uri (entru

reali9area locuinelor5 re(ulicat X art. 2QA. Leea nr. 333[2BB3 (rivind (a9a oiectivelor5 unurilor5 valorilor i (rotecia (er!oanelorX

art. >Q1B. Leea nr. M[2BBM (rivind Codul vamal al RomnieiX :itlul "" - Seciunea 1.

8onclu#ii@ Criminalitatea contra Patrimoniului Cultural aional5 domeniu alcriminalitii /*n ulere ale5 re(re9int un fenomen infracional *n ex(an!iune favori9at deloali9area economiei i tran9iia la economia de (ia *n Euro(a de E!t. 6n statele sud*est 2europene5 *ntre care !e afl i Romnia5 o influen im(ortant a exercitat-o elita reelelor detraficani din !(aiul udiciar ex-iuo!lav i central-euro(ean5 (rovenit din !imio9a fo!telor!tructuri de (utere cu !erviciile de informaii i ru(rile crimei orani9ate care au elaorati coordonat (unerea *n a(licare a !cenariilor i !trateiilor infracionale *n domeniul deintere!. Sunt de remarcat5 de a!emenea5 influenele reelelor criminale din ;rientul $(ro(iat5

(recum i ale mafiei italiene care o(erea9 *n !fera traficului cu unuri de (atrimoniu i afraudelor economico-financiare5 valorificnd o(ortunitile oferite de (erioada tran9iiei.

Criminalitatea contra Patrimoniului Cultural aional !-a dovedit a fi5 de a!emenea5 endemic statelorcu patrimoniu antic i pia+ de art de#voltat Tracona ar4eoloic5 trafic ileal de unuri culturale etc.W5 o

com(onent (atoloic inerent a comerului loal cu unuri de art. Remarcat frecvent ca o articula+ie aputerii,ace!t en de criminalitate *i ada(tea9 com(ortamentul i *ntinderea *n ra(ort cu reaciile admini!traiei(ulice i autoritilor udiciare ale fiecrui !tat5 (recum i ale in!tituiilor %.E.

"m(erativele lu(tei contra formelor evoluate de criminalitate *n domeniul Patrimoniului Culturalaional im(un atinerea urmtoarelor obiective strategiceX

1. Educarea i !en!iili9area (ulicului cu referire la (ericolul re(re9entat de criminalitatea contraPatrimoniului Cultural aional5 inclu!iv de infraciunile de coru(ie conexe ace!tor fa(te.

2. Creterea eficacitii m!urilor de!tinate (revenirii i controlului activitilor criminale din domeniulPatrimoniului Cultural aional Tracona ar4eoloic5 furturi din mu9ee5 fraude5 !(lare de ani etc.WQ a(licaream!urilor (reventive de natur admini!trativ Tretraerea licenei5 autori9aiei (rofe!ionale5 comerciale5 creareaunor a9e de date (rivind (er!oanele i !ocietile comerciale care de!foar anumite activiti ilicite etc.W.

3. Protecia (artici(anilor vulneraili *n (roce!ul (enal.. +oderni9area miloacelor de inve!tiare *n materie re(re!iv Texi!tena unor !tructuri !(eciali9ate ale

Poliiei #udiciare5 !(eciali9area mai!trailor *n cercetarea ace!tor infraciuni etc.W.>. Evaluarea eficacitii !tructurilor inve!tiative5 !timularea coo(errii in!tituiilor (artici(ante la

comaterea criminalitii contra Patrimoniului Cultural aionalX +ini!terul Pulic5 Poliia Romn5 Poliia deDrontier5 Zama.

Reali9area oiectivelor menionate im(lic5 totodat5 ntrirea eectivelor de magistra+i, poli+iti,unc+ionari publici(rintr-o recrutare ma!iv de tineri cu un (retire (rofe!ional5 motivai (entru cariere(ulice atractive5 ine remunerate.

Strateia e!te nece!ar a fi !u!inut5 ne*ntreru(t5 (rintr-o voin+ de stat erm5 *n m!ur ! a!iureinterarea udiciar euro(ean a Romniei i ! *nfrn (rono9a neativ (rivind tendina creterii5 *ncontinuare5 a criminalitii contra Patrimoniului Cultural aional.

Privind n viitor, n conte=tul evolu+iei integrrii europene, c"teva domenii se conturea# pentru a isupuse relec+iei cercettorilorX re*nfiinarea i orani9area !tructurilor !(eciali9ate5 *ntrirea coo(erriiinterin!tituionale5 elaorarea incriminrilor !(ecifice5 uniforme5 la nivel euro(ean5 identificarea !anciuniloradecvate5 a (rocedurilor !(ecifice de inve!tiare i de udecat5 a !trateiilor neconvenionale de (revenire icontrol. :otodat !unt de remarcat cteva tendin+e ale evolu+iei criminalit+ii contra Patrimoniului 8ultural

Na+ional la nivel continental.

22


24/368

Denomenul de loali9are (rore!iv a economiei determin un curs de uniicare i cretere a graduluide interdependen+ a pie+elor criminale i a ptuitorilorcare o(erea9 *n (erimetrul lor.

Ca(acitatea de ada(tare i moilitatea !(ecifice orani9aiilor criminale determin deplasarea unoractivit+i inrac+ionale din !(aiul ve!t-euro(ean5 unde !e exercit (re!iunea calificat a in!tituiilor udiciare5!(re !(aiul e!t-euro(ean unde au a(rut noi o(ortuniti de afaceri ileale Tracona ar4eoloic5 contraand5!(lare de ani etc.W5 iar ex(eriena inve!tiativ *n materie i miloacele loi!tice ale autoritilor !unt mairedu!e. 6n ace!te condiii5 ani4ilarea noilor manife!tri ale ru(rilor infracionale din domeniul Patrimoniului

Cultural aional5 inclu!iv a /laoratoarelor de coru(ie i criminalitate orani9at create *n !(aiul e!t-euro(ean Tex. :ran!ni!triaW e!te (o!iil (rin cooperarea structurilor investigative5 transerul reciproc dee=perti# n cadrul programelor europene5 !(riinirea oranelor udiciare e!t-euro(ene *n aciunea lor deemanci(are de !u (re!iunea !ufocant a reelelor de intere!e economico-(olitice (reocu(ate de !ati!facerea

(ro(riilor intere!e (rivind acumularea ra(id a ca(italului.Cercetarea a relevat c (e m!ura interrii *n (iaa comun euro(ean5 a de9voltrii liertii de

circulaie a mrfurilor5 (er!oanelor5 !erviciilor5 !e creea9 condiii favoraile reali9rii unor re+ele speciali#ate lanivel european caracteri9ate (rintr-un modu! o(erandi !ofi!ticat5 ocult5 interate *n circuitele economicetradiionale5 (rin !c4eme com(lexe i im(licarea *ntr-un lan internaional de intermediari. "nve!tiarea ace!torreele criminale im(une accelerarea (reocu(rilor (entru de9voltarea unui spa+iu judiciar european5 a Codului

(enal euro(ean T8orpus 9uris!5 a reelei udiciare euro(ene T)urojust! alctuite din (rocurori5 udectori5 ofieride (oliie cu com(etene ec4ivalente detaai de fiecare !tat memru conform !i!temului !u uridic5 a

inisterului Public )uropean5 (recum i a in!tituiei Procurorului european pentru protec+ia intereselor

inanciareale comunitii.E!te nece!ar ca anc4etatorii euro(eni ! (oat utili9a o(erativ5 *n materia reelelor internaionale care

vi9ea9 Patrimoniul Cultural5 tehnici de investigare pro*active sau speciale5 re!(ectiv investiga+ii ante*delictumi investiga+ii speciale cum !untX infiltrrile de aeni !u aco(erire5 !ocietile /ecran furni9oare de !erviciictre reelele infracionale5 informatorii5 interce(trile5 *nrei!trrile audio !au video5 utili9area noilor te4noloii

(entru acce!ul *n !i!temele informatice i (entru anali9a informaiilor5 !u(rave4erea conturilor ancare5 m!urileale de reducere a (ede(!ei (entru infractorii ce coo(erea9 cu autoritile udiciare etc.5 care i-au dovediteficacitatea *n a(licarea unor lovituri /c4iruricale orani9aiilor criminale.

Asemenea tehnici investigative vor putea fi utilizate e structuri specializate! numai "ntr-un carulegal! care s# e$clu# ar%itrariul! cu apro%area magistratului &i numai "n scop 'uiciar! respectiv"n veerea culegerii pro%elor "n cazurile e criminalitate organizat#.

(n coni)iile glo%aliz#rii criminalit#)ii afacerilor! cn infractorii ce locuiesc "ntr-o )ar# se "ntlnescaeseori "ntr-o alt# )ar# &i organizeaz# s#vr&irea frauelor "ntr-o a treia )ar#! iar prousul acestora "l ascun

sau "l investesc "ntr-o a patra )ar#! *!r3#!3ri(e inve*!i)"!ive e3ro2enetre%uie s# fie cel pu)in la fel e &o7i(e!s#-&i #o&3ni#e n !i&2 re"( infor&"%ii(e! s# fie capa%ile e a g#si operativ! "n alte )#ri! 2ro7e "&ini*i(e"n)ara "n care se va esf#&ura 'uecata. *inamica organiz#rii &i specializ#rii re)elelor infrac)ionale! aoptareaunui mous operani tot mai evoluat! impun o in"&i#$ *i&i("r$ " or)"ni4$rii i *2e#i"(i4$rii *!r3#!3ri(orinve*!i)"!ive! utilizarea tehnicilor speciale e supraveghere operativ# &i cercetare aecvate noilor mouri eoperare! aplica%ile "ntregului spa)iu 'uiciar european.

ANEA nr. 8

I. In*!r3&en!e 3rii#e in!ern"%ion"(e (" #"re Ro&'ni" e*!e 2"r!e6

aW Leea nr. OA[1AA3 (entru aderarea Romniei la Convenia a!u(ra m!urilor ce urmea9 a fi luate(entru inter9icerea i *m(iedicarea o(eraiunilor ilicite de im(ort5 ex(ort i tran!fer de (ro(rietate al unurilor

culturale5 ado(tat de Conferina eneral a ;rani9aiei aiunilor %nite (entru Educaie5 0tiin i Cultur laPari! la 1 noiemrie 1AOB (ulicat *n +onitorul ;ficial nr. 2M din 1A noiemrie 1AA3Q

W Leea nr. 1A[1AAO (entru ratificarea Conveniei %"R;": (rivind unurile culturale furate !auex(ortate ileal5 ado(tat la Roma la 2 iunie 1AA>5 (ulicat *n +onitorul ;ficial nr. 1OM din 3B iulie 1AAOQ

cW Leea nr. 1>B[1AAO (rivind ratificarea Conveniei euro(ene (entru (rotecia (atrimoniuluiar4eoloic Trevi9uitW5 ado(tat la La Zaletta la 1M ianuarie 1AA25 (ulicat *n +onitorul ;ficial nr. 1O> din 2Aiulie 1AAOQ

dW Leea nr. 1>O[1AAO (rivind ratificarea Conveniei (entru (rotecia (atrimoniului ar4itectural alEuro(ei5 ado(tat la ranada la 3 octomrie 1A> (ulicat *n +onitorul ;ficial nr. 2O din 13 octomrie1AAOQ

eW Leea nr. >1[2BB2 (entru ratificarea Conveniei euro(ene a (ei!aului5 ado(tat la Dlorena la 2Boctomrie 2BBB (ulicat *n +onitorul ;ficial nr. >3M din 23 iulie 2BB2Q

fW Reulamentul Con!iliului Comunitii Euro(ene TEECW nr. 3A11 din BA decemrie 1AA2 (rivindex(ortul unurilor culturaleQ

W Reulamentul Comi!iei Euro(ene TEECW nr. O>2[1AA3 (entru !tailirea m!urilor nece!areim(lementrii Reulamentului Con!iliului nr. 3A11[1AA2 (rivind ex(ortul unurilor culturale.

23


25/368

II. A#!e nor&"!ive 2rivin 2ro!e"re" P"!ri&oni3(3i C3(!3r"( N"%ion"( Mo7i(X

aW Leea nr. 12[2BBB (rivind (rotearea (atrimoniului cultural naional moil5 (ulicat *n +onitorul;ficial nr. >3B din 2O octomrie 2BBB5 modificat i com(letat ulterior Tp"n la A ianuarie $B!(rin X

- ;rdonana de uren a uvernului nr. A[2BB15 a(roat cu modificri (rin Leea nr. >O[2BB15 cumodificrile ulterioareQ

/ Le)e" nr. :;;8 2en!r3 "2ro7"re" Oron"n!ei e 3r)en!" " G3vern3(3i nr. ?>;;8 2rivin3ne(e &"*3ri in o&enii(e #3(!3rii *i "r!ei5 #3(!e(or5 #ine&"!o)r"fiei *i re2!3(3i e "3!orK

- ;rdonana de uren a uvernului nr. 1M[2BB35 a(roat cu modificri (rin Leea nr. 31[2BBQ - Leea nr. 1B>[2BB (rivind (ulicarea Leii (entru modificarea Leii nr. 12[2BBB (rivind

(rotearea (atrimoniului cultural naional moilQ / Le)e" nr. @89?>;;9 2rivin "2ro7"re" Oron"n!ei e 3r)en!" " G3vern3(3i nr. 8=?>;;@ 2en!r3

&oifi#"re" *i #o&2(e!"re" Le)ii nr. 8>?>;;; 2rivin 2ro!e"re" 2"!ri&oni3(3i #3(!3r"( n"!ion"(

&o7i(K

- Leea nr. [2BBM (entru modificarea !i com(letarea Leii nr. 12[2BBB (rivind (rotearea

(atrimoniului cultural national moil5.W ;rdinul +.C.C. nr. 2B>3 din 1O mai 2BB2 (entru a(roarea ormelor de cla!are a unurilor culturalemoile5 (ulicat *n +onitorul ;ficial nr. 3A din 2 mai 2BB2Q

cW &otrrea uvernului nr. 1>M[2BB3 (entru a(roarea ormelor de con!ervare i re!taurare aunurilor culturale moile cla!ate5 (ulicat *n +onitorul ;ficial nr. > din 23 ianuarie 2BBQ

dW &otrrea uvernului nr. 12B[2BB3 (entru a(roarea ormelor (rivind comerul cu unuriculturale moile5 (ulicat *n +onitorul ;ficial nr. ABB din 1M decemrie 2BB3Q

eW &otrrea uvernului nr. >1[2BB (entru a(roarea ormelor metodoloice (rivind ex(ortuldefinitiv !au tem(orar al unurilor culturale moile5 cu modificrile ulterioare Tve9i & nr. 1A[2BBW (ulicat*n +onitorul ;ficial nr. 3OB din 2 a(rilie 2BBQ

fW Leea nr. 311[2BB3 - Leea mu9eelor i a coleciilor (ulice5 re(ulicat. T Re(ulicat *n temeiulart. """ din Leea nr. 12[2BBM (entru modificarea i com(letarea Leii mu9eelor i a coleciilor (ulice nr.311[2BB35 (ulicat *n +onitorul ;ficial al Romniei5 Partea "5 nr. 3A din 1O ianuarie 2BBM. Leea mu9eelor i a

coleciilor (ulice nr. 311[2BB3 a fo!t (ulicat *n +onitorul ;ficial al Romniei5 Partea "5 nr. >2 din 23 iulie2BB3 i a mai fo!t modificat (rin Leea nr. 11[2BBM (entru a(roarea ;rdonanei uvernului nr. 2M[2BB>

(rivind manaementul in!tituiilor (ulice de cultur5 (ulicat *n +onitorul ;ficial al Romniei5 Partea "5 nr.13 din 12 mai 2BBM.WQ

W Leea nr. 33[2BB2 8 Leea iliotecilor5 re(ulicat *n +onitorul ;ficial nr. 132 din 11 feruarie2BB>5 modificat i com(letat deX

1. ;rdonana uvernului nr. 2M[2BBM5 a(roat cu modificri (rin Leea nr. 2OO[2BBMQ2. Leea nr. 11[2BBM5 (ulicat *n +onitorul ;ficial nr. 13 din 12 mai 2BBMQ3. Leea nr. 2OO[2BBM5 (ulicat *n +onitorul ;ficial nr. >A> din 1B iulie 2BBM.

III. A#!e nor&"!ive 2rivin 2ro!e"re" P"!ri&oni3(3i Ar1eo(o)i#X

aW ;rdonana uvernului nr. 3[2BBB (rivind (rotecia (atrimoniului ar4eoloic i declararea unor

!ituri ar4eoloice ca 9one de intere! naional5 re(ulicat *n +onitorul ;ficial nr. A>1 din 2 noiemrie 2BBM.$ctul normativ a fo!t modificat i (rin ;rdonana uvernului nr. 13[2BBO5 (ulicat *n +onitorul ;ficial nr. 1din 1 feruarie 2BBOQ

W ;rdinul Comun +.$.".5 +.E.C.5 +C.C.5 +.$(.. nr. 2>1[BA[22O>[+ 11> din 31 mai 2BB (entrua(roarea ormelor te4nice (rivind deinerea i comerciali9area detectoarelor de metale5 (ulicat *n +onitorul;ficial nr. OB din auu!t 2BBQ

I0. A#!e nor&"!ive 2rivin 2ro!e"re" P"!ri&oni3(3i C3(!3r"( N"%ion"( I&o7i(6

aW ;rdonana uvernului nr. O[2BBB (rivind !tailirea unor m!uri de (rotecie a monumentelori!torice care fac (arte din Li!ta (atrimoniului mondial5 (ulicat *n +onitorul ;ficial nr. > din 31 ianuarie2BBB5 a(roat cu modificri i com(letri de Leea nr. >M[2BB1 (ulicat *n +onitorul ;ficial nr. MA> din 1noiemrie 2BB1Q

W &otrrea uvernului nr. A3[2BB (entru a(roarea +etodoloiei (rivind monitori9areamonumentelor i!torice *n!cri!e *n Li!ta (atrimoniului mondial i a +etodoloiei (rivind elaorarea i coninutul-

2


26/368

cadru al (lanurilor de (rotecie i e!tiune a monumentelor i!torice *n!cri!e *n Li!ta (atrimoniului mondial5(ulicat *n +onitorul ;ficial nr. 3B din 3B a(rilie 2BBQ

cW Leea nr. 22[2BB1 (rivind (rotearea monumentelor i!torice5 re(ulicat *n +onitorul ;ficial nr.A3 din 2B noiemrie 2BBM. $ctul normativ a mai fo!t modificat i com(letat deX

1. Leea nr. B1[2BB3 (entru modificarea i com(letarea Leii nr. >B[1AA1 (rivind autori9areaexecutrii lucrrilor de con!trucii5 (ulicat *n +onitorul ;ficial al Romniei5 Partea "5 nr. OA din 2O octomrie2BB3Q

2. Leea nr. M[2BB3 (rivind modificarea i com(letarea Leii nr. 22[2BB1 (rivind (roteareamonumentelor i!torice5 (ulicat *n +onitorul ;ficial al Romniei5 Partea "5 nr. 2B din 1A noiemrie 2BB3Q

3. Leea nr. >O1[2BB3 (rivind Codul fi!cal5 (ulicat *n +onitorul ;ficial al Romniei5 Partea"5 nr. A2O din 23 decemrie 2BB3.

. Leea r. 2>A din 23 iunie 2BBM (entru modificarea i com(letarea Leii nr. 22[2BB1(rivind (rotearea monumentelor i!torice (ulicat *n +onitorul ;ficial nr. >O3 din 3 iulie 2BBM

dW ;rdonana uvernului nr. 21[2BBM (rivind reimul conce!ionrii monumentelor i!torice5 (ulicat*n +onitorul ;ficial nr. 3 din 3B ianuarie 2BBM5a(roat cu modificri (rin Leea nr. >[2BBM5 (ulicat *n+onitorul ;ficial nr. 1BB din 1 decemrie 2BBMQ

eW &otrrea uvernului nr. 13BA[2BB2 (entru a(roarea ormelor metodoloice (rivind cuantumultimrului monumentelor i!torice i modalitile de (erce(ere5 *nca!are5 virare5 utili9are i evideniere a !umelorre9ultate din a(licarea ace!tuia5 (ulicat *n +onitorul ;ficial nr. din A decemrie 2BB2Q

fW &otrrea uvernului nr. M1B[2BB3 (entru a(roarea ormelor metodoloice (rivind (rocedura de

acordare a creditelor nece!are efecturii de lucrri de (roteare la monumentele i!torice5 deinute de (er!oanelefi9ice !au uridice de dre(t (rivat (ulicat *n +onitorul ;ficial nr. B2 din 1B iunie 2BB3Q

W ;rdinul +.C.C. nr. 2M2 din 13 iunie 2BB3 (rivind a(roarea ormelor metodoloice de cla!are ieviden a monumentelor i!torice5 a Li!tei monumentelor i!torice5 a Diei analitice de eviden a monumentelori!torice i a Diei minimale de eviden a monumentelor i!torice5 (ulicat *n +onitorul ;ficial nr. din 2iunie 2BB3Q

4W ;rdinul +.C.C. nr. 2M din 1 iunie 2BB3 (rivind a(roarea +etodoloiei de *ntocmire a;liaiei (rivind folo!ina monumentului i!toric i a coninutului ace!teia5 cu modificrile ulterioare Tve9i;rdinul 2BO[2BB3W (ulicat *n +onitorul ;ficial nr. din 2 iunie 2BB3Q

iW &otrrea uvernului nr. 13B[2BB3 (entru a(roarea ormelor metodoloice (rivind !ituaiile *ncare +ini!terul culturii5 re!(ectiv autoritile admini!traiei (ulice locale5 contriuie la aco(erirea co!turilorlucrrilor de (roteare i de intervenie a!u(ra monumentelor i!torice5 (ro(oria contriuiei5 (rocedurile5 (recumi condiiile (e care treuie ! le *nde(linea!c (ro(rietarul5 altul dect !tatul5 munici(iul5 oraul !au comuna5

(ulicat *n +onitorul ;ficial nr. AB> din 1 decemrie 2BB3QW ;rdinul +.C.C. nr. 223O din 2O a(rilie 2BB (rivind a(roarea ormelor metodoloice de

!emnali9are a monumentelor i!torice5 rectificat Tve9i rectificarea nr. 223O[2BBW (ulicat *n +onitorul ;ficialnr. 22B din 1M martie 2BB>.

0. A(!e re)(e&en!"ri #3 referire (" 2ro!e"re" &on3&en!e(or i*!ori#e6

aW Leea nr. >B[1AA1 (rivind autori9area executrii lucrrilor de con!trucii5 re(ulicat *n +onitorul;ficial nr. A33 din 13 octomrie 2BB. $ctul normativ a mai !uferit modificri i com(letri5 (rintr-o !erie deacte normative emi!e ulterior5 a!tfel X

- ;rdonana de uren a uvernului nr. 122[2BB5 a(roat cu modificri (rin Leea nr. 11A[2BB>Q - Leea nr. 11A[2BB> (rivind a(roarea ;rdonanei de uren a uvernului nr. 122[2BB (entrumodificarea art. din Leea nr. >B[1AA1 (rivind autori9area executrii lucrrilor de con!truciiQ Leea nr.

>2[2BBMQ Leea nr. 3OM[2BBMQ Leea nr. 11O[2BBO.W Leea nr. >[2BBB (rivind a(roarea Planului de amenaare a teritoriului naional 8 Seciunea a """-a

- 9one (roteate5 (ulicat *n +onitorul ;ficial nr. 1>2 din 12 a(rilie 2BBB.

2>


27/368

INRACTIUNEA DE SPALARE A BANILOR IN SPATIUL EUROPEAN / ASPECTE JURIDICE SICRIMINOLOGICE

+oana ,elia a&ca

Pre9entul articol anali9ea9 infraciunea de !(lare a anilor *n contextul criminalitii orani9ate5tratnd com(arativ relementrile din lei!laia romn cu cele din lei!laiile altor !tate5 ra(ortat i la cerinele%niunii Euro(ene.

6ntruct realitile cotidiene relev fa(tul c Romnia a devenit un !(aiu economic de reinve!tire a(rodu!ului infraciunii5 *nrei!trnd *n ultimii ani o cretere !emnificativ a tran!ferurilor de ani din ar *n!trintate5 articolul anali9ea95 ra(ortat la ace!t context !ocial5 miloacele leale de re(rimare a ace!tui fenomen.

Le (rG!ent article examine lbinfraction de lanc4iment dbarent dan! le contexte de la criminalitGorani!Ge5 (ortant de maniJre com(arative !ur le! rJlementation! de la lGi!lation roumaine (ar ra((ort celle!de! autre! Etat! et au!!i (ar ra((ort aux exience! de lb%nion Euro(Gene.

Zu Iue le! rGalitG! Iuotidienne! dGvoilent Iue la Roumanie e!t devenue un e!(ace GconomiIue derGinve!ti!!ement de! (roduit! de la criminalitG5 enrei!trant au cour! de ce! derniJre! annGe! une aumentation!inificative de! tran!fer! de fond! lbGtraner5 lbarticle anal'!e5 (ar ra((ort ce contexte !ocial5 le! mo'en!

uridiIue! (our rG(rimer ce (4GnomJne.

8. A*2e#!e #ri&ino(o)i#e

Criminalitatea orani9at e!te motivat de (rofit5 iar !(larea de ani con!tituie activitatea (rinci(alcare (roduce ca(ital5 (ermite inve!tiii5 arantea9 (utere i !u(remaie. Profitul oinut (rin reciclarea anilore!te folo!it (entru a coru(e5 a influena i a facilita alte oiective ale crimei orani9ate. Prin intermediul anilor5ru(rile infracionale reue!c ! (un *n a(licare (roramul infracional i ! contriuie la coru(ia electoral5

(olitic i a !ectoarelor economice de !tat.loali9area ca (roce! com(lex5 cu con!ecine *n (rimul rnd economice5 dar inevitail i (olitice5 a

du! la mondiali9area (ieelor de mrfuri i a celor financiare5 la o adevrat i am(l miraie a (o(ulaieimondiale !(re centrele de (utere !au intere! economic5 uurat de (ermeaili9area !u!tanial a frontierelor ide recunoaterea de ctre tot mai multe !tate5 mai ale! du( $ctul Dinal al Conferinei (entru Securitate iCoo(erare *n Euro(a5 de la &el!ini din 1AO>5 a dre(tului la liera circulaie ca dre(t fundamental al omului.

Revoluionarea miloacelor de comunicare i de9voltarea indu!triei ":5 urmat de o adevrat ex(lo9ieinformaional5 au du! la com(rimarea !(aiului i tim(ului5 atenund diferenierile create de frontierele

!tatale5 lumea devenind oraul (lanetar1

care (n la urm e!te une !orte de (etit villae5 du( cum remarca(rof. dr. $4med Dat4i Sorour5 (reedintele $!ociaiei ei(tene de dre(t (enal5 *n di!cur!ul2de de!c4idere aColocviului (re(arator T$lexandria - 1AAOW al celui de-al Z"-lea Conre! "nternaional de re(t Penal de la)uda(e!ta T1AAAW avnd ca tem Si!temele (enale *n o(o9iie cu fenomenul de crim orani9at TLe! !'!tJme!

(enaux lbG(reuve du crime orani!G[:4e criminal u!tice !'!teme! facin t4e c4allene of orani!ed crimeW3.6n oraul (lanetar infracionalitatea a c(tat tr!turi noi i a *mrcat forme tot mai are!ive i mai

orani9ate5 inornd frontierele !tatale5 o infraciune (utnd fi (ractic conce(ut *ntr-un !tat5 reali9at (eteritoriul altui !tat5 iar (rofitul infracional ! fie inve!tit *n mod leal *ntr-un al treilea !tat5 toate ace!te activitifiind !vrite *n aceeai 9i5 !tnd *n faa unui calculator !au vorind la un telefon moil. 6n ace!t context5criminalitatea nu mai e!te o (rolem (ur naional5 nu mai e!te caracteri!tic unei !inure ri5 iar codurile

1C. Zan en ?'nert5 Ces transormations du droit international pDnal en rDponse au dDi de la criminalitD organisDe5

Revue "nternationale de roit PGnal5 nr. 1-2[1AAA5 (. .2$. D. Sorour5/iscours inaugural5 Revue "nternationale de roit PGnal5 nr. 1-2[1AA5 (. 11.3Ces s-stEmes penau= F lGDpreuve du crime organisDHThe criminal justice s-stemes acing the challenge o organised crime5Revue "nternationale de roit PGnal5 nr.1-2[1AA.

2M


28/368

(enale conce(ute du( modelul !uveranitii de uri!dicie a !tatelor naionale nu mai con!tituiau in!trumenteleadecvate unei ri(o!te eficace *m(otriva noilor forme infracionale.

u e!te de neliat fa(tul c Romnia a devenit o (ia de alire a anilor ru(rilor mafiote (rininve!tiii *n domeniul imoiliar i al terenurilor aricole5 a!(ecte mediati9ate de media italian5 dar mai (uininve!tiate de autoritile romne5 avide mai dera de a atrae inve!titori cu orice (re dect de calitateaace!tora. +afia !e confirm a fi ,cel mai mare aent economic al rii5 care enerea9 (e an o cifr de afaceri de1B de miliarde de euro i un (rofit de 1BB de miliarde de euro5 du( cum arat un ra(ort (e tema comaterii

criminalitii5 reali9at de a!ociaia italian S;S "m(re!a.Realitile cotidiene relev o extindere a activitii ru(urilor mafiei italiene *n Romnia5 unde nu

numai c au !it un teritoriu de refuiu muli mafioi italieni condamnai >5 ci i un !(aiu economic dereinve!tire a (rodu!ului infraciunii i de !(lare a anilor.

Roerto Saviano5 cuno!cut (entru !crierile !ale de!(re mafia italian5 datorit crora triete de ani de9ile !u o identitate (roteat5 arta *ntr-un interviu (entru revi!ta Dorein Polic' Romania c /*n tim( ce reelelecriminale italiene cum(rau cam tot ce !e (utea *n noua Euro( lier5 mediul de afaceri occidental era mult mai

(rudentM."n (erioada 2BBM 8 2B1B ;ficiul naional de (revenire i comaterea a !(lrii anilor !e remarc (rin

activiti de im(lementare a mecani!melor internaionale *n comaterea !(lrii anilor i de eficienti9are a(oliticilor naionale *n lu(ta *m(otriva ace!tui fenomen.

Potrivit Ra(ortului ;ficiul aional de Prevenire i Comaterea a S(lrii )anilor *n anul 2BBA ace!ta/a fo!t !e!i9at cu un numr de 2OO1 de ra(oarte de tran9acii !u!(ecte i !e!i9ri5 din care 2.B>A ra(oarte din

(artea entitilor ra(ortoare5 3A1 !e!i9ri de la autoritile de control financiare i !u(rave4ere (rudenial5 23de la autoritile de a(licare a leii i 11 de la alte in!tituii (ulice care au con!tatat exi!tena unor o(eraiuni!u!(ecte de !(lare a anilorO5 cu 1B \ mai mult dect *n anul 2BB.

$nali9nd ra(ortul de activitate al ;ficiului naional de (revenire i comatere a !(lrii anilor (e anul2B1B5 remarcm o cretere a numrului !e!i9rilor (rivind tran9aciile !u!(ecte5 re!(ectiv 3OO ra(oarte detran9acii !u!(ecte de !(lare a anilor i de finanare a terori!mului5 iar *n (rivina !umelor de ani intrate *n ar*n anul 2B1B ace!tea !unt cu A\ mai mari dect *n anul (recedent. ; cretere !emnificativ !e *nrei!trea95 *n!5la !umele tran!ferate din Romnia *n!(re alte ri5 cu 1>\ mai mult dect *n 2BBA i mult mai mult5 ra(ortat la!umele intrate *n ar.

6n contextul oomului imoiliar din (erioada 2BBM-2BB !e remarc nivelul !c9ut al ra(ortrilor din(artea (rofe!iunilor liere i a !ectoarelor cu ri!c cre!cut cum ar fi aeniile imoiliare5 notarii5 avocaii icontailii5 *n condiiile*n care un numr !emnificativ de tran9acii !-au de!furat (rin (lata *n numerar5 context*n care ar treui rendit (olitica lei!lativ (rivind *nclcarea oliaiei de ra(ortare a ace!tor tran9acii

Conform aceluiai ra(ort de activitate al ;ficiului naional de (revenire i comatere a !(lrii anilor(e anul 2BBA5 /(rinci(ala infraciune eneratoare de ani murdari a fo!t eva9iunea fi!cal5 care a fo!t identificat*n M\ din ca9urile *n care au fo!t relevate indicii temeinice cu (rivire la !vrirea infraciunii de !(lare a

anilor. 6n alte 12\ din ca9uri5 infraciunea eneratoare de ani murdari a fo!t *nelciunea i *n O\ din ca9uri !-au identificat infraciuni la Leea nr. 31[1AAB (rivind !ocietile comerciale5 cu modificrile i com(letrileulterioare. 6n re!tul de 1B\ intr alte infraciuni5 (recum contraand5 (roxeneti!m5 infraciuni leate decomerul electronic etc..

e remarcat e!te i fa(tul c *n ca9ul infraciunilor eneratoare de ani *n anul 2B1B eva9iunea fi!calrmne ca (rinci(al !ur! de (rovenien a !umelor de ani reciclate5 cu o (ondere de M>\5 iar 1B\ dininfraciuni !unt infraciuni cu caracter tran!frontalierA.

E!te reu de ex(licat5 *n contextul creterii anuale a trimiterilor *n udecat (entru infraciuni de traficde (er!oane5 trafic de !tu(efiante i (entru infraciuni de coru(ie5 de ce a(are ca ne!emnificativ numrulincul(ailor trimii *n udecat i (entru infraciunea de !(lare a anilor.

Con!iderm c *n ca9ul ace!tor infraciuni ar treui indi!(oniili9ate *n mod oliatoriu toate unurileidentificate ca fiind dondite *n (erioada activitilor infracionale ori con!ecutive ace!teia5 deoarece !arcina

(roei dondirii licite a ace!tora revine donditorului Tinver!area !arcinii (roeiW5 el ne(utndu-!e (revala de(re9umia dondirii licite a ace!tora *n contextul *n care nu a de!furat alte activiti licite !au valoareaunurilor dondite excede *n mod !emnificativ veniturilor !ale licite.

Prin deci9iile (ronunate1B5 Curtea Euro(ean a re(turilor ;mului a a(reciat c *n ca9ulindi!(oniili9rii unor unuri a cror (rovenien nu (oate fi u!tificat5 nu !e *ncalc dre(turile fundamentale la

Ra(ort "taliaX +afia - cel mai eficient aent economic al rii5 @@@.cronicaeuro(eana.ro>+afia "talian *n RomaniaX Sacra Corona %nita5 Revi!ta Dlacra5 2B.B.2BBO.MDorein Polic' Romania5 .11.2B1B.O;ficiul naional de (revenire i comatere a !(lrii anilor5 Ra(ort de activitate 8 2BBA5 @@@.on(c!.ro

ibidemA;ficiul naional de (revenire i comatere a !(lrii anilor5 Ra(ort de activitate 8 2BBA (e @@@.on(c!.ro1BCau9ele ra'!on )arn4am *m(otriva Reatului %nit din 23 !e(temrie 2BB i P4ili(! contra Reatului %nit din12.12.2BB1.

2O
http://www.sosimpresa.it/1167/sos-impresa-mafia-spa-e-la-prima-banca-ditalia.htmlhttp://www.onpcsb.ro/http://www.onpcsb.ro/http://www.sosimpresa.it/1167/sos-impresa-mafia-spa-e-la-prima-banca-ditalia.htmlhttp://www.onpcsb.ro/http://www.onpcsb.ro/


29/368

un (roce! ec4itail !au la ocrotirea (ro(rietii5 *n condiiile *n care (er!oana acu9at are dre(tul de a dovedi(roveniena leitim a unurilor.

Stati!ticile furni9ate de irecia de "nve!tiare a "nfraciunilor de Criminalitate ;rani9at i :erori!mT""C;:W Comitetului de Ex(eri (rivind Evaluarea +!urilor de Comatere a S(lrii )anilor i Dinanare a:erori!mului T+one'valW5 din cadrul Comitetului Euro(ean (rivind Prolemele infracionale5 arat c *ntre 2BB2i 2BBO au fo!t emi!e doar OO de rec4i9itorii avnd ca oiect incul(area (entru infraciunea de !(lare a anilor115iar !ituaia nu (are a !e fi !c4imat *n mod maor.

in ra(ortul de activitate al ""C;: (e anul 2B1B re9ult5 !(re exem(lu5 c din 1>B cau9e avnd caoiect infraciuni de !(lare a anilor au fo!t finali9ate cu trimitere *n udecat doar cau9e 12. 6n ceea ce

(rivete ;ficiul naional de (revenire i comatere a !(lrii anilor5 1B\ dintre !e!i9rile fcute *n anul 2B1Bctre oranele de cercetare (enal (rivitoare la !(larea anilor au ca temei !vrirea unor infraciunitran!frontaliere5 a!tfel *nct colaorarea *ntre unitile financiare naionale a(are mai mult dect nece!ar.

>. Re)(e&en!$ri(e n"%ion"(e i #onven%ii in!ern"%ion"(e

Convenia de la Ziena a aiunilor %nite13 i *nfiinarea ru(ului de $ciune Dinanciar T$D"W5in!tituie internaional care !e ocu( exclu!iv de lu(ta *m(otriva !(lrii anilor5 con!tituie cadrul noilor formede contracarare a fenomenului reciclrii anilor *n rile memre ale %niunii.

6n !co(ul a!iurrii cadrului lei!lativ de coo(erare internaional *n domeniu5 *n ultimii ani5 *nRomnia au fo!t ado(tate mai multe acte normative care ! tran!(un irectivele Euro(ene. Dcnd a!tracie

de celelalte lei (rivind criminalitatea orani9at5 traficul de drouri i traficul de (er!oane5 ne vom o(ri a!u(raLeii nr. M>M[2BB21(entru (revenirea i !ancionarea !(lrii anilor.

6n vederea (unerii !ale *n acord cu conveniile ado(tate5 cu directivele i recomandrile comunitare5acea!ta a fo!t modificat de nu mai (uin dect de o(t ori 1>.Prin modificrile adu!e leii au fo!t introdu!e noi!tandarde (rivind de!furarea (rocedurii de identificare a clienilor i de (relucrare a informaiilor referitoare la!(larea anilor5 menite ! eficienti9e9e activitatea orani!melor !tatale cu atriuii *n ace!t !en!5 im(unnd

(er!oanelor fi9ice i uridice oliaii de (recauie i ra(ortare a!u(ra crora nu ne vom o(ri5 deoarece excedtemei noa!tre.

Elementele infraciunii de !(lare a anilor re!ite *n art. 23 !unt incriminate (otrivit cerinelorConveniilor de la Ziena i de la Palermo1M. $rt. M alin. 1 (ct. TaW TiW din Convenia de la Palermo e!te tran!(u! *ntotalitate *n cu(rin!ul art. 23 din Leea nr. M>M[2BB2. oua lee a ado(tat o aordare de ti(ul /toate infraciunilei nu a (rev9ut cerina exi!tenei unei condamnri anterioare (entru a (une !u acu9are o (er!oan (entruinfraciunea de !(lare a anilor .

6n eneral5 cadrul lei!lativ naional e!te adecvat (revenirii i comaterii fenomenului infracional de!(lare a anilor !au a altor (rodu!e ale infraciunii. Cu toate ace!tea5 dei omi!iunea ra(ortrii tran9aciilor!u!(ecte e!te !ancionat contravenional5 au exi!tat recomandri din (artea orani!melor euro(ene demonitori9are ca autoritile romne ! con!idere !tandarde mai !c9ute (entru elementul intenional5 cum ar fi!u!(iciunea !au c4iar ! incrimine9e neliena (er!oanelor cu atriuii *n ceea ce (rivete ra(ortarea !au

locarea tran9aciilor !u!(ecte1O.

@. A*2e#!e e o#!rin$ i 2r"#!i#$ 3i#i"r$

octrina uridic e!te unanim *n a afirma c infraciunea de !(lare a anilor e!te condiionat deexi!tena unei infraciuni (remi!5 deoarece5 (rin natura !a5 infraciunea de !(lare a anilor e!te o infraciune!u!ecvent altei infraciuni5 ea neavnd o exi!ten de !ine !tttoare. Cu toate ace!tea5 infraciunea de !(lare a

anilor e!te o infraciune autonom fa de infraciunea (remi!5 dovad fiind fa(tul c exi!t concur! de

11Ra(ort detaliat al celei de a treia runde de evaluare a Romniei5 Comaterea !(lrii anilor i finanrii terori!mului (entruado(tarea de ctre comitetul +one'val *n cadrul celei de a 2O-a !e!iuni (lenareStra!our5 O-11 iulie 2BB (e @@@. on(c!.ro12Ra(ort 8 2B1B5 @@@.diicot.ro.13Convenia aiunilor %nite *m(otriva traficului de !u!tane !tu(efiante i (!i4otro(e de la Ziena din 1A decemrie 1A.1Pulicat *n +. ;f. nr. AB din 12. 12.2BB2.1>Prin Leea nr. 23B[2BB>(ulicat *n +. ;f.5 Partea " nr. M1 din 1>.BO.2BB>5 ;.%.. nr. 13>[2BB>(ulicat *n +. ;f.5Partea " nr. AO din BO.1B.2BB>5 Leea nr. B>[2BBM(ulicat *n +. ;f.5 Partea " nr. AO din 23.11.2BBM5 Leea nr. 3BM[2BBO(ulicat *n +. ;f.5 Partea " nr. O din 1A.11.2BBO5 Leea nr. 3A[2BB3(ulicat *n +. ;f.5 Partea " nr. >B din 2A.B1.2BB35;.%.. nr. >3[2BB(ulicat *n +. ;f.5 Partea " nr. 333 din 3B.B.2BB5 Leea nr. 33B[2BBA(ulicat *n +. ;f.5 Partea " nr.OM2 din BA.11.2BBA5 ;.%..nr. 2M[2B1B(ulicat *n +. ;f.5 Partea " nr. 2B din B1.B.2B1B.1M

Conven ia a iunilor %nite *m(otriva criminalit ii tran!na ionale orani9ate de la Palermo5 ratificat (rin Leea nr. >M>[2BB2.1O Ra(ort detaliat al celei de a treia runde de evaluare a Romniei5 Comaterea !(lrii anilor i finanrii terori!mului(entru ado(tarea de ctre

revista de criminalistica, criminologie si penologie, nr. 4/2012

Documents