rechizitoriu_155_-_18.04.2011_psv

8/13/2019 RECHIZITORIU_155_-_18.04.2011_PSV

http://slidepdf.com/reader/full/rechizitoriu155-18042011psv 1/288

R O M Â N I AMINISTERUL PUBLICMINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂPARCHETUL DE PE LÂNGĂÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIEÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Direcţia de I!e"#i$are a I%racţi&i'(r de Cri)ia'i#a#e Or$ai*a#+ ,iTer(ri")

Bd- Li.er#+ţii/ r-01/ Sec#(r 2 B&c&re,#iTe'e%(3 405-46-78/ 9a:3 405-46-26

Nr- 022;D;P;<==8

RECHI>ITORIU<<-=7-<=00

Parc?e#&'&i de @e '$+ Îa'#a C&r#e de Ca"aţie ,i J&"#iţie Direcţia de I!e"#i$are a I%racţi&i'(r de Cri)ia'i#a#e Or$ai*a#+ ,i

Ter(ri") S#r&c#&ra ce#ra'+-

Examinând actele dosarului cu numărul de mai sus, privind pe:

0- ic- MIHAI SORIN - 47 ani, fără antecedente penale,cercetat în stare de arest preventiv, ulterior înstare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilorde constituire a unui grup infracţional, prev de

art ! din "egea nr #$%&''#, rap la art#&# (pşi delapidare prev de art&)* ind) al) şi &(pen cu aplic art4) al& (pen şi art## lit a(pen, participaţie improprie la săvârşireainfracţiunii de delapidare prev de art#) al&(pen rap la art &)* ind ) al) şi & (pen,delapidare prev de art&)* ind) al) şi & cuaplic art4) al& (pen



<- !- ŞUPEALĂGHEORGHE

- 4+ ani, fără antecedente penale, cercetat în stare de libertate pentru săvârşireainfracţiunilor de aderare la un grup infracţional,prev de art! din "egea nr #$%&''# rap laart#&# (pen şi delapidare prev de art&)* ind) al) şi & (pen cu aplic art4) al& (pen şiart## lit a (pen, complicitate la delapidareprev de art&+ (pen rap la art&)* ind ) al) şi& (pen cu aplic art4) al& (pen, complicitatela delapidare prev de art&+ (pen rap la art&)*ind ) al) şi & (pen cu aplic art4) al& (pen,cu aplic art## lit a (pen

4- !- DIŢULESCUCĂTĂLIN ASILE

-4+ ani, fără antecedente penale, cercetat în stare de libertate pentru săvârşireainfracţiunilor de constituire a unui grupinfracţional, prev de art ! din "egea nr

#$%&''#, rap la art#&# (p şi delapidare prevde art&)* ind) al) şi & (pen cu aplic art4)al& (pen şi art## lit a (pen, delapidare,prev de art&)* ind) al) şi & (pen cu aplicart4) al& (pen

1- !- ANAGNASTOPOL>I>I

-4# ani, fără antecedente penale, cercetat în stare de libertate pentru săvârşireainfracţiunilor de constituire a unui grupinfracţional, prev de art ! din "egea nr

#$%&''#, rap la art#&# (p şi delapidare prevde art&)* ind) al) şi & (pen cu aplic art4)al& (pen şi art## lit a (pen, delapidare,prev de art&)* ind) al) şi & (pen cu aplicart4) al& (pen, delapidare, prev de art&)*ind) al) şi & (pen cu aplic art4) al& (pen

2- ic- CIUCĂ IOAN -** ani, fără antecedente penale, cercetat în stare de arest preventiv şi ulterior în stare delibertate pentru săvârşirea infracţiunilor de

constituire a unui grup infracţional, prev de art! din "egea nr #$%&''#, rap la art#&# (p şicomplicitate la delapidare prev de art &+ (prap la art&)* ind) al) şi & (pen cu aplicart4) al& (pen şi art## lit a (pen

7- !- TACHEION ANTONIO

-4) ani, fără antecedente penale, cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiuniide delapidare prev de art&)* ind) al) şi &(pen cu aplic art4) al& (pen

2



8- !- CHIŢUCRISTINEL ION

-4' ani, fără antecedente penale, cercetat în stare de libertate pentru complicitate lainfracţiunea de delapidare, prev de art&+ (penrap la art&)* ind) al) şi & (pen cu aplicart4) al& (pen, complicitate la infracţiunea dedelapidare, prev de art&)* ind) al) şi & (pencu aplic art4) al& (pen şi spălare de bani,prev de art&# al) lit c din "egea +*+%&''&

6- ic- E9TIMEIONUŢ ADRIAN

-#) ani, fără antecedente penale, cercetat în stare de arest preventiv şi ulterior în stare delibertate, pentru săvârşirea infracţiunilor decomplicitate la delapidare, prev de art&+ (penrap la art&)* ind) al) şi & (pen, instigare laspălare de bani, prev de art&* (pen rap laart&# al) lit a din "egea +*+%&''& şi spălare de

bani, prev de art&# al) lit c din "egea+*+%&''&, cu aplic art## lit a ( pen

5- ic- NACU MIHAELA -#! ani, fără antecedente penale,cercetată în stare de arest preventiv şi ulterior înstare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilorde constituire a unui grup, prev de art! din"egea nr #$%&''# rap "a art#&# (pen,complicitate la delapidare prev de art&+ (penrap la art&)* ind ) al) şi & (pen cu aplic

art4) al& (pen, evaiune fiscală, prev de art$lit a din "egea nr &4)%&''* cu aplic art4) al&(pen, spălare de bani, prev de art&# lit a şi cdin "egea nr +*+%&''& şi fals în înscrisuri subsemnătură privată, prev de art&$' (pen cuaplic art4) al& (pen şi art## lit a (pen

0=- !- PREDANCONSTANTIN

-44 ani, fără antecedente penale, cercetat în stare de libertate pentru săvârşireainfracţiunilor de constituire a unui grup, prev de

art! din "egea nr #$%&''# rap "a art#&#(pen, complicitate la delapidare prev de art&+(pen rap la art&)* ind,) al) şi & (pen cuaplic art4) al& (pen şi spălare de bani, prevde art&# lit a şi c din "egea nr +*+%&''& cuaplic art## lit a (pen

00- !- RUSU LADIMIR

-&! ani, fără antecedente penale, cercetat în stare de libertate pentru săvârşireainfracţiunilor de constituire a unui grup prev deart! din "egea nr #$%&''# rap la art#&#(pen, complicitate la delapidare prev de art&+(pen rap la art&)* ind ) al) şi & (pen cuaplic art4) al& (pen şi art## lit a (pen

3



0<- ic- CĂLINESCUIONUŢ

-4' ani, fără antecedente penale, cercetat în stare de arest şi ulterior în stare de libertatepentru săvârşirea infracţiunilor de constituire aunui grup, prev de art! din "egea nr #$%&''#rap "a art#&# (pen, complicitate la delapidareprev de art&+ (pen rap la art&)* ind ) al) şi& (pen cu aplic art4) al& (pen, evaiunefiscală, prev de art$ al) lit a şi al& din "egeanr &4)%&''* cu aplic art4) al& (pen, spălarede bani, prev de art&# lit a şi c din "egea nr+*+%&''& şi fals în înscrisuri sub semnăturăprivată, prev de art&$' (pen cu aplic art4)al& (pen şi art## lit a (pen

04- ic- DINU TATIANA -## ani, fără antecedente penale cercetată în stare de arest şi ulterior în stare de libertate

pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire aunui grup, prev de art! din "egea nr #$%&''#rap "a art#&# (pen, complicitate la delapidareprev de art&+ (pen rap la art&)* ind ) al) şi& (pen cu aplic art4) al& (pen, evaiunefiscală, prev de art$ al) lit a şi al& din "egeanr &4)%&''* cu aplic art4) al& (pen, spălarede bani, prev de art&# lit a şi c din "egea nr+*+%&''& şi fals în înscrisuri sub semnăturăprivată, prev de art&$' (pen cu aplic art4)

al& (pen şi art## lit a (pen

01- ic- PETRAN IOAN -4* ani, fără antecedente penale, cercetat în stare de arest şi ulterior în stare de libertatepentru săvârşirea infracţiunilor de constituire aunui grup, prev de art! din "egea nr #$%&''#rap "a art#&# (pen, complicitate la delapidareprev de art&+ (pen rap la art&)* ind ) al) şi& (pen cu aplic art4) al& (pen, evaiunefiscală, prev de art$ al) lit a şi al& din "egea

nr &4)%&''* cu aplic art4) al& (pen, spălarede bani, prev de art&# lit a şi c din "egea nr+*+%&''& cu aplic art## lit a (pen

02- !- FISSLAS>LO GORG

-4' ani, fără antecedente penale, cercetat în stare de libertate pentru săvârşireainfracţiunilor de complicitate la delapidare prevde art&+ (pen, rap la art&)* ind) al) şi &(pen şi spălare de bani prev de art&# al) lit adin "egea nr +*+%&''& cu aplic art## lit a(pen

4



EPUN URMĂTOARELE3

I- I#r(d&cere3

.nfracţionalitatea în sfera afacerilor creeaă mari pagube naţionale şi pune

în pericol devoltarea economică şi socială,altereaă calitatea vieţii oamenilor în

lumea contemporană şi tulbură încrederea publicului în sistemul

economic/0eoluţia 123,(aracas,)$!'

5ustragerile săvârşite prin folosirea atribuţiunilor de serviciu constituie cele

mai periculoase forme de sustragere din patrimoniul societăţilor comerciale

(aracterul deosebit de periculos al infracţiunii de delapidare decurge din faptul că

această infracţiune produce urmări dăunătoare pentru patrimoniul unităţilor

economice şi pentru relaţiile sociale privind acest patrimoniu, precum şi din

împre6urarea că infracţiunea este săvârşită de persoane cu rol de conducere sau de

execuţie, cărora li s-a dat drept de administrare pentru bunuri ce aparţin unei

persoane 6uridice

rin incriminarea comportamentelor de însuşire, folosire sau traficare, pentru

sine sau pentru altul săvârşite de funcţionari, legiuitorul nu şi-a propus să intervină

în activitatea legală desfăşurată de persoanele fiice sau 6uridice din 0omânia, citocmai să sancţionee manifestările incriminate prin care persoanele cu funcţii de

administrare%gestionare afecteaă patrimoniul celor care le-au delegat aceste

puteri 8stfel, nu preintă importanţă dacă persoana al cărei patrimoniu este

afectat este una de drept public sau de drept privat, întrucât obiectul 6uridic generic

al infracţiunilor împotriva patrimoniului îl constituie relaţiile sociale a căror formare,

desfăşurare şi devoltare sunt asigurate prin apărarea patrimoniului în general

atrimoniul este un concept 6uridic care exprimă ansamblul de drepturi şi obligaţiiale unei persoane ca o universalitate, ca o totalitate independentă de bunuri pe

care le cuprinde la un moment dat patrimoniul9 fie că îl privim ca o entitate strâns

legată de persoana subiectului, fie ca o universalitate de drepturi, există obligatoriu

la orice subiect de drept in cuprinsul patrimoniului fac parte bunurile corporale şi

incorporale, bunurile consumabile ori fungibile, mobile sau imobile , principale sau

accesorii, etc, adică tot ce repreintă puteri, facultăţi, aptitudini ale subiectului,

privite din punct de vedere al valorii lor economice şi al raporturilor care se nascdin exerciţiul acestor puteri, facultăţi, aptitudini

5



e asemenea, trebuie avut în vedere că transformarea economiei ţării

noastre într-o economie de piaţă a condus şi la apariţia de noi modalităţi faptice de

săvârşire a infracţiunii de delapidare 8stfel, prin particulariare la domeniul

societăţilor comerciale, delapidarea nu se poate realia doar sub aspectul

însuşirii%folosirii%traficării banilor din caseria societăţii, ci şi ai celor din conturile

bancare ;otuşi atunci când disponibilităţile din cont repreintă obiect material al

infracţiunii de delapidare se constată că se recurge la instrumente specifice atât

pentru a fi scoşi banii din patrimoniul societăţii, când şi pentru a se acoperi urmele,

respectiv pentru a nu se descoperi acest lucru de către asociaţii%acţionarii

societăţilor <n acest sens sunt folosite instrumente de plată care nu presupun un

contact fiic al făptuitorului cu banii, iar în contabilitate se înregistreaă documente

6ustificative ce atestă operaţiuni nereale, dar care impun efectuarea de plăţiractic, atât în modalităţile de săvârşire a infracţiunii de delapidare care

impun un contact fiic între administrator%gestionar şi bani, bunuri sau alte valori,

cât şi în modalitatea în care banii sunt transferaţi direct din contul societăţii,

reultatul socialmente periculos este acelaşi, respectiv diminuarea patrimoniului

societăţilor, iar prin consecinţă afectarea intereselor patrimoniale ale

acţionarilor%asociaţilor şi creditorilor =acem preciarea că 5( 5> (ompan? 58

/fostă 5( etromservice 58 are în structura acţionariatului pe lângă cele douăpersoane 6uridice şi un număr de aproximativ !*'' acţionari persoane fiice, iar

8sociaţia 5alariaţilor din 52 @etrom A etrom 58, care deţine &*B din capitalul

societăţii menţionate, are la rândul ei peste 7&''' membrii <n acest context

administrarea societăţii implică un set de relaţii între conducerea executivă a

acesteia, (onsiliul de 8dministraţie şi acţionari /ma6oritari sau minoritari

8dministrarea societăţii pune la dispoiţie structura prin care sunt stabilite

obiectivele firmei, precum şi mi6loacele de atingere a obiectivelor respective şi demonitoriare a performanţelor obţinute 1 bună administrare a societăţii ar fi

trebuit să realiee obiectivele care erau în interesul firmei şi al acţionarilor şi în

acelaşi timp ar fi trebuit să facilitee o monitoriare eficientă şi să utiliee resursele

firmei în mod eficient ractic încCeierea acestui contract arată ineficienţa prote6ării

acţionarilor minoritari împotriva acţiunilor săvârşite de persoanele iniţiate din

interior

3neori, afectarea patrimoniului societăţii poate avea ca urmare imediată

apariţia unor situaţii extreme, respectiv de intrare în insolvenţă, faliment sau cCiar

6



licCidare a societăţilor, întrucât nemaiavând resursele necesare, persoana 6uridică

este în imposibilitatea de a acoperi datoriile către furniorii de bunuri, prestatorii de

servicii, sau orice alt tip de creditori, care au datorii reale

"a delapidare, autorul este de două ori calificat9 el are, pe de o parte,

calitatea de funcţionar public sau funcţionar, iar pe de altă parte, calitatea de

administrator sau gestionar de bunuri care aparţin unei persoane 6uridice 8ceste

două calităţi se cer cumulativ îndeplinite, lipsa oricăreia duce la excluderea

infracţiunii de delapidare <n explicarea noţiunii de Dfuncţionar în sensul folosit de

art &)* ind) ( penal , trebuie să ţinem seama şi de dispoiţiile art )47 ( penal

care defineşte din punct de vedere legal, funcţionarul : Dpersoana menţionată în

alin ), precum şi orice salariat care exercită o însărcinare , în serviciul unei alte

persoane 6uridice decât cele prevăute în acel alineatin categoria administratorilor fac parte , de exemplu, directorii, contabilul

şef, inginerul şef, consilierii, etc Există o deosebire între gestionar şi administrator,

în sensul că primul vine în contact direct şi material cu bunurile datorită

atribuţiunilor sale legate de primirea, păstrarea sau eliberarea bunurilor, iar cel de-

al doilea are numai un contact virtual, 6uridic, cu bunurile pe care le administreaă,

concretiat în actele de dispoiţie pe care le ia cu privire la acestea

<n speţa de faţă, infracţiunea de delapidare a fost săvârşită de membrii unui

grup infracţional, iar pentru albirea banilor proveniţi din această infracţiune au fost

folosite ca paravan instituţii 6uridice onorabile, în aparenţă, respectiv societăţi

comerciale cu capital privat 8stfel au fost afectate relaţiile sociale de tip

patrimonial care s-au născut în legătură cu normala circulaţie a bunurilor şi valorilor

în cadrul circuitelor comerciale

II- Î %a@#3

<n preenta cauă au fost efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii

infracţiunilor de iniţiere sau constituire, aderare sau spri6inire a unui grup

infracţional nestructurat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, evaiune

fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani

<n ceea ce priveşte i%racţi&ea de iiţiere "a& c("#i#&ire/ aderare

"a& "@riiire a &&i $r&@ i%racţi(a' s-a reţinut că, în perioada &''+ A &''!,a luat fiinţă o grupare infracţională nestructurată formată din inculpaţii iCai 5orin,

7



(iucă .oan, etran .oan, (ălinescu .onuţ, inu ;atiana, 2acu iCaela şi învinuiţii

Fupeală GCeorgCe, iţulescu (ătălin >asile, 8nagnastopol Hii, 0usu >ladimir,

iţulescu (ătălin >asile care au acţionat atât pentru delapidarea 5( 5> (ompan?

58 /fostă 5( etromservice 58 cât şi pentru spălarea sumelor de bani provenite

din această infracţiune

(u privire la infracţiunea de de'a@idare, pe de o parte s-au efectuat

cercetări cu privire la activitatea infracţională a inculpaţilor şi învinuiţilor menţionaţi

anterior în legătură cu plăţile efectuate către 5( (ard >ision edia 50"

e asemenea, s-au efectuat cercetări în legătură cu diminuarea

patrimoniului societăţii etromservice 58 prin efectuarea de plăţi, în baa a trei

contracte, către 5( ci (onsult 50" şi 5( (riso (onsult 50", activitatea

infracţională în caul acestora fiind desfăşurată de inc iCai 5orin, înv FupealăGCeorgCe, înv 8nagnastopol Hii şi înv (Ciţu (ristinel

;otodată, s-a mai reţinut săvârşirea infracţiunii de complicitate la

delapidarea patrimoniului 5( 5> (ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58, în

sarcina inc Eftime .onuţ 8drian şi înv Iiss "aslo G?org?, cu privire la suma de

7$'''' lei, circuit nelegal în care au fost implicate societăţile "aveco 50" şi .t J

edia roductions ";

(u privire la infracţiunea de "@+'are de .ai s-au efectuat cercetări faţă deinculpaţii etran .oan, (ălinescu .onuţ, inu ;atiana, 2acu iCaela, Eftime .onuţ

8drian şi înv Iiss "aslo G?org? în ceea ce priveşte sumele provenite din

delapidarea realiată prin intermediul 5( (ard >ision edia 50", iar faţă de înv

(Ciţu (ristinel .on, în ceea ce priveşte sumele de bani provenite din delapidarea

realiată prin intermediul 5( ci (onsult 50" şi 5( (riso (onsult 50"

.nfracţiunea de e!a*i&e %i"ca'+ a fost reţinută în sarcina inc etran .oan

A în calitate de administrator al 5( ;elmetra edia 50", inc (ălinescu .onuţ A încalitate de administrator al 5( .ranet edia 50", inc inu ;atiana A în calitate de

administrator al 5( 0eal edia roduction 50" şi inc 2acu iCaela A în calitate de

administrator al 5( 8dCnana (onsulting 50"

.nfracţiunea de %a'" "cri"&ri "&. "e)+#&r+ @ri!a#+ a fost reţinută

în sarcina inculpaţilor (ălinescu .onuţ şi inu ;atiana pentru contrafacerea

bilanţurilor contabile anuale, conturilor de profit şi pierdere, deconturilor de ;>8 ,

situaţiile privind obligaţiile de plată la bugetul de stat ce au fost depuse la organele

fiscale pentru societăţile folosite în activitatea infracţională

8



0- Pre*e#area SC Pe#r()"er!ice SA ac#&a' SC PS C()@aK SA

5( etromservice 58 A Kucureşti, s-a înfiinţat în anul &''&, în urma

procesului de reorganiare şi privatiare a 5ocietăţii 2aţionale a etrolului @etrom

58, preluând activele, salariaţii şi întreaga activitate a @etroserv "a data

înfiinţării, societatea avea capital integral privat, acţiunile emise nefiind

tranacţionate pe pieţele de capital /societate de tip încCis "a )$)'&''*

acţionarii 5( etromservice 58 erau:

-8sociaţia 5alariaţilor din 52 etrom 58-etrom /&*,''B A peste 7&'''

membrii9

-persoane fiice române /&*,+4$)$$B A aproximativ !*'' acţionari-ElbaCold "imited A (ipru /4$,#*'!')B

8cţionariatul a rămas nemodificat până la data de &4'$&''! (apitalul

social vărsat al societăţii era de !&#)+7'+,&4 012

5( etromservice 58 executa, prin sucursalele din ţară şi străinătate o gamă

diversă de lucrări şi servicii: lucrări complexe de construcţii monta6, lucrări de fora6,

transporturi, întreţinere, reviii şi reparaţii pentru compresoare de gae naturale,

pompe cu piston, unităţi de pompare a ţiţeiului, caane de abur, scCimbătoare decăldură, linii electrice, motoare, instalaţii de intervenţie la sonde, producţie de

module containeriate, livrări de apă, aot şi oxigen, desfacere de materiale, piese

de scCimb şi utila6e

e la înfiinţare, 5( etromservice 58 a deţinut monopolul pe piaţa internă în

ceea ce priveşte întreţinerea şi repararea în domeniul petrolier, fiind principalul

colaborator al 5( etrom 58 5ocietatea colabora de asemenea şi cu "uLoil 58,

8rcon, istriga, 181 5tro? ;rans Ga, portofoliul de clienţi stabili ridicându-se laun număr de aproximativ &!'

<n anul &''+ 5( etromservice 58 era organiată în sucursale răspândite

atât în ţară cât şi în străinătate 5ucursalele principale din ţară erau în 6udeţul 8rad,

ol6, 8rgeş, ;eleorman, âmboviţa, raCova, Kacău, plus Kaa de 8proviionare cu

iese de 5cCimb (âmpina /K85 (âmpina <n străinătate etromservice 58 avea

descCise sucursale în IaaLCstan, =ederaţia 0usă, IuMait, Egipt şi 5iria

<n perioada &''*-&''!, etromservice 58 a iniţiat un proces de reorganiare

care a condus la implementarea unei noi structuri corporative şi operaţionale,

9



compania fiind organiată în patru diviii: entenanţă, =ora6 şi NorLover,

;ransporturi, (onstrucţii <n ianuarie &''!, deviiile entenanţă, =ora6 şi NorLover,

;ransporturi ;eCnologice au fost vândute către etrom A 1> Group

<n luna aprilie &''! etromservice 58 şi-a scCimbat numele în 5( 5>

(ompan? 58

rin sentinţa nr )7!+%&*'#&''$, ;ribunalul Kucureşti A 5ecţia a >..-a

(omercială a fost admisă cererea de descCidere a procedurii insolvenţei, formulată

de creditoarea 5( (onstam etal 58 şi s-a dispus descCiderea procedurii

insolvenţei împotriva 5( 5> (ompan? 58, pentru o creanţă de numai 4&4#+7,4#

lei, cu alte cuvinte, aproximativ 6umătate dintr-o plată lunară efectuată către 5(

(ard >ision edia 50", repreentând contravaloarea unor servicii fictive

"a data descCiderii procedurii insolvenţei societatea era condusă de un(onsiliu de 8dministraţie ales de 8G8 şi format din 5orin iCai /preşedinte

GCeorgCe Fupeală /membru, .oan KoCâlţeanu /membru, 0ino Graiano 0aicovicC

/membru şi Kogdan 0adu 2egruti /membru

(onducerea executivă la aceeaşi dată era exercitată de directorul general

GCeorgCe Fupeală, directorul economic Hii 8nagnastopol, directorul de operare

8ntonio ;acCe şi directorul de resurse umane anaitescu irena

8dministrator special a fost desemnat Fupeală GCeorgCe, iar administrator 6udiciar 0>8 .nsolvenc? 5pecialists 50"

5( 5> (ompan? 58 deţine titluri de participare în cadrul altor societăţi

comerciale, cum ar fi: 5( Global >ideo edia 58, 5( Hiua 50", .nsomar 589 3nion

1il 5oftMare 50", 8na aria ress 50", Editura Hiua 50", ixit ress 50", 5( 5olar

=. (onstruct 50", elta 8sigurări 58, Kest edia ress 50", Geoasset 50",

anagement =ulcrum 50", 0ealitatea edia 58, (aţavencu 58, etc

<n perioada &''7-&''$, societatea s-a împrumutat de la 8sociaţia 5alariaţilordin 52 etrom 58 cu sumele de !*!#'''' lei, $*$7!''' lei, ))+#4&''' lei

<n anul &''+ societatea s-a împrumutat de la 8sociaţia 5alariaţilor din 52

etrom 58 cu sumele de * milioane euro şi #*'''''' lei pentru finanţarea 5(

0ealitatea edia 58 şi finanţarea activităţii de reteCnologiare, fără dobândă şi cu

garanţii mobile şi imobile, până la concurenţa împrumuturilor acordate şi scadente

până la #''4&''!, respectiv )!')&''$

"a data de #))&&''$ 5( 5> (ompan? 58 avea datorii către stat în sumă

de )4#+#$''' lei

10



<ncepând cu ')'&&''!, 5( etrom 58 a preluat în baa contractului K;8

de la 5> (ompan? 58 activităţi, active şi personal /$77# salariaţi, necesare

desfăşurării operaţiunilor de mentenanţă MorLover şi fora6 la sonde, precum şi o

parte din serviciile de transport

<n perioada &''7-&''! profitul brut a crescut semnificativ datorită măsurilor

de restructurare organiatorică şi informaţională a activităţii, precum şi vânării

activităţilor de mentenanţă utila6e petroliere, servicii de transport, MorLover, fora6,

operaţii speciale la 5( etrom 58

"a data descCiderii procedurii de insolvenţă, societatea avea )7$7 salariaţi

<n anul &''+ 5( etromservice 58 avea )**$' salariaţi, în anul &''7 avea )#7&+

salariaţi, iar în anul &''! mai rămaseseră #&)4 salariaţi

otrivit lanului de reorganiare al 5( 5> (ompan? 58 propus de învFupeală GCeorgCe în luna octombrie &')', în dosarul nr7!'7%#%&''$, înregistrat

pe rolul ;ribunalului Kucureşti-5ecţia a >..-a (omercială,activele societăţii, au fost

evaluate la valoarea de piaţă de 7+*7+'+4$ lei

<- C(d&cerea SC Pe#r()"er!ice SA

8şa cum am arătat, la data de &#'*&''&, s-a înfiinţat 5( etromservice 58,având ca acţionari 8sociaţia 5alariaţilor din 52 etrom 58 şi persoane fiice

române

(onsiliul de 8dministraţie era format din cinci membri, respectiv: KoCâlţeanu

.oan, preşedinte9 >lădescu 5ebastian, membru9 (omănescu Gabriel >alentin,

membru9 Fupeală GCeorgCe, membru şi 5imion .oan, membru (onducerea

societăţii era asigurată de către un director general, care putea fi şi preşedintele

(onsiliului de 8dministraţieirectorului general îi puteau fi delegate o parte din atribuţiile (onsiliului de

8dministraţie, repreenta societatea în relaţiile cu terţii, aplica strategia şi politicile

de devoltare ale societăţii, numea şi revoca directorii executivi, împuternicindu-i

totodată să exercite orice atribuţie din sfera sa de competenţă, negocia contractul

colectiv de muncă şi contractele individuale de muncă, încCeia acte 6uridice în

numele şi pe seama societăţii în limitele stabilite de (onsiliul de 8dministraţie şi

aproba operaţiunile de încasări şi plăţi

11



rin Ootărârea nr )!%)4'7&''# a (onsiliului de 8dministraţie a 5(

etromservice 58, a fost numit în funcţia de director general executiv inc iCai

5orin

rin Ootărârea nr *%)*'$&''* a 8dunării Generale Extraordinare a

8cţionarilor, s-a aprobat modificarea actului constitutiv al societăţii, directorul

general având în principal următoarele atribuţii:

• încCeierea actelor 6uridice, prin care se dobândeau, se înstrăinau, se

încCiriau sau se scCimbau bunuri, a căror valoare nu depăşea +'''''' /şase

milioane euro sau ecCivalentul în lei9

• încCeierea actelor 6uridice, prin care se constituiau în garanţie bunuri

aflate în patrimoniul societăţii, a căror valoare nu depăşea +'''''' /şase

milioane euro sau ecCivalentul în lei9• aprobarea încCeierii contractelor de împrumuturi bancare, la care

garanţiile erau mai mici de +'''''' /şase milioane euro sau ecCivalentul în lei9

• aprobarea asocierii societăţii cu terţii pentru participări în natură sau

cu numerar, în valoare de maxim +'''''' /şase milioane euro sau ecCivalentul

în lei9

• a@r(.area c(#rac#e'(r ec(()ice;c()ercia'e;de @re"#+ri

"er!icii a c+r(r !a'(are era de )a:i) 7-===-=== ,a"e )i'i(ae e&r( "a&ec?i!a'e#&' 'ei

• avia şi supunea aprobării (onsiliului de 8dministraţie contractele

economice%comerciale%de prestări servicii a căror depăşea +'''''' /şase

milioane euro sau ecCivalentul în lei9

• avia şi supunea aprobării (onsiliului de 8dministraţie proiectele de

investiţii cu o valoare mai mare de +'''''' /şase milioane euro sau ecCivalentul

în lei9• avia şi supunea aprobării (onsiliului de 8dministraţie asocierea 5(

etromservice 58 cu terţii pentru participări în natură sau cu numerar în valoare de

peste +'''''' /şase milioane euro sau ecCivalentul în lei9

rin Ootărârea nr '+%)$)'&''* a 8dunării Generale Extraordinare a

8cţionarilor, s-a aprobat modificarea actului constitutiv al societăţii în sensul

modificării acţionariatului, astfel: acţionarii 5( etromservice 58 deveneau

8sociaţia 5alariaţilor din 52 etrom 58 A etrom /&* B din capitalul social,

12



persoane fiice române /&*,+4 B din capitalul social, ElbaCold "imited A (ipru

/4$,#* B din capitalul social

rin Ootărârea nr '7%&'')&''+ a 8dunării Generale Extraordinare a

8cţionarilor, s-a aprobat elaborarea roiectului .nvestiţional al societăţii pe baa

următoarelor principii:

• reteCnologiarea şi moderniarea activelor societăţii9

• devoltarea baei materiale pe segmente de activitate, menite

creşterii portofoliului de clienţi9

• restructurarea funcţională a societăţii şi specialiarea unităţilor de

afaceri pe segmente de piaţă9

• continuarea şi intensificarea investiţiilor în sisteme CardMare şi

softMare, în vederea finaliării în timp optim a sistemului informatic integrat9• şi totodată, s-a aprobat constituirea unor entităţi 6uridice în

;urLmenistan, Emiratele 3nite 8rabe, "ibia şi alte one de interes în domeniul

petrolier

"a data de &4')&''+, prin actul constitutiv al societăţii, i-au fost conferite

directorului general, următoarele atribuţii:

• să repreinte societatea în relaţiile cu terţii, putând mandata în mod

expres alţi salariaţi, care să o repreinte în faţa terţilor şi să semnee acte 6uridice9• aplicarea strategiei şi politicilor de devoltare ale societăţii comerciale,

stabilite de (onsiliul de 8dministraţie9

• numirea şi revocarea directorilor executivi, precum şi împuternicirea

acestora de a exercita orice atribuţie din sfera sa de competenţă9

• anga6area, promovarea, sancţionarea şi concedierea personalului

salarial9

• negocierea contractului colectiv de muncă şi a contractelor individuale

de muncă9

• a@r(.area (@eraţi&i'(r de ca"+ri ,i @'+ţi

• stabilirea atribuţiunilor de serviciu pentru personalul societăţii9

• încCeierea unor contracte de împrumut bancar%credit

comercial%constituire de garanţii a căror valoare nu depăşeşte +'''''' /şase

milioane euro9

• aprobarea proiectelor de investiţii în 0omânia şi în străinătate, a căror

valoare nu depăşeşte +'''''' /şase milioane euro9

13



• încCeierea actelor 6uridice prin care se

dobândesc%înstrăineaă%încCiriaă%scCimbă%constituie în garanţie bunuri aflate în

patrimoniul societăţii, a căror valoare nu depăşeşte +'''''' /şase milioane euro9

• c?eierea (ric+r(r c(#rac#e c()ercia'e/ ic'&"i! ce'e de

@re"#+ri "er!icii/ a c+r(r !a'(are & de@+,e,#e 7-===-=== ,a"e )i'i(ae

e&r(

• încCeierea actelor 6uridice cu privire la asocierea%participarea la

consorţii%asocieri gen Point >enture a societăţii cu terţe persoane pentru participări,

a căror valoare nu depăşeşte +'''''' /şase milioane euro9

• încCeierea contractelor de sponsoriare, până la limita sumei de

*'''' /cinci eci de mii lei

irectorii executivi erau numiţi de directorul general, se aflau în subordineaacestora şi erau răspunători faţă de acesta pentru modul de îndeplinire a

îndatoririlor lor 8tribuţiile directorilor executivi erau stabilite prin 0egulamentul de

1rganiare şi =uncţionare a societăţii şi prin contractul individual de muncă

irectorul general era preşedintele comitetului de direcţie, format din

directorii executivi

rin Ootărârea nr !%&7'4&''+ a 8dunării Generale 1rdinare a 8cţionarilor,

s-a aprobat modificarea structurii organiatorice a 5( etromservice 58, astfel: înfiinţarea, în subordinea nemi6locită a directorului general executiv a irecţiei

Explorare şi roducţie în 5trăinătate9 desfiinţarea irecţiei .ntervenţii 5onde şi a

irecţiei =ora69 înfiinţarea irecţiei NorLover, =ora6 şi 1peraţii 5peciale la 5ondă9

înfiinţarea, în subordinea directorului general executiv a postului de director

operare rin aceeaşi Cotărâre se aproba iniţierea procedurilor de negociere, în

vederea contractării unui împrumut în sumă de maxim )'''''''' /o sută

milioane euro pentru finanţarea pe termen a societăţii"a data de )''*&''+, inc iCai 5orin declara că îndeplineşte condiţiile

cerute de "egea #)%)$$' pentru calitatea de director general executiv al 5(

etromservice 58

rin Ootărârea nr )'%)*'&&''7 a 8dunării Generale Extraordinare a

8cţionarilor, s-a Cotărât scCimbarea denumirii societăţii în sv (ompan? 58, s-a

aprobat componenţa (onsiliului de 8dministraţie /iCai 5orin - preşedinte,

KoCâlţeanu .oan, Fupeală GCeorgCe, 2egruti Kogdan 0adu, 0aicovicC 0ino

Graiano-membrii, s-a aprobat strategia de devoltare a societăţii pe anul &''7, s-

14



a aprobat modificarea structurii organiatorice a societăţii, s-a aprobat numirea 5(

Elite (onsulting 50" ca auditor financiar al societăţii

"a data de )*'&&''7, inc iCai 5orin declara că acceptă în mod expres

funcţia de administrator şi membru în (onsiliul de 8dministraţie a 5( etromservice

58, funcţie pe care a îndeplinit-o efectiv după )7'4&''7

rin Ootărârea nr ))%)7'4&''7 a (onsiliului de 8dministraţie al 5(

etromservice 58, s-a Cotărât numirea în funcţia de director general a înv Fupeală

GCeorgCe, cu următoarele atribuţii:

• aplicarea strategiei şi politicilor de devoltare ale societăţii comerciale,

stabilite de (onsiliul de 8dministraţie9

• anga6area, promovarea, sancţionarea şi concedierea personalului

salarial9• numirea şi revocarea directorilor executivi, precum şi împuternicirea

acestora de a exercita orice atribuţie din sfera sa de competenţă9

• negocierea contractului colectiv de muncă şi a contractelor individuale

de muncă9

• a@r(.area (@eraţi&i'(r de ca"+ri ,i @'+ţi

• stabilirea de atribuţiuni de serviciu pentru personalul societăţii9

• încCeierea unor contracte de împrumut bancar%creditcomercial%constituire de garanţii a căror valoare nu depăşeşte +'''''' /şase

milioane euro9

• aprobarea proiectelor de investiţii în 0omânia şi în străinătate, a căror

valoare nu depăşeşte +'''''' /şase milioane euro9

• încCeierea actelor 6uridice prin care se

dobândesc%înstrăineaă%încCiriaă%scCimbă%constituie în garanţie bunuri aflate în

patrimoniul societăţii, a căror valoare nu depăşeşte +'''''' /şase milioane euro9

• repreentarea societăţii în relaţiile cu terţii, putând mandata în mod

expres alţi salariaţi, care să o repreinte în faţa terţilor şi să semnee acte 6uridice,

în limitele mandatului acordat de (onsiliul de 8dministraţie9

• c?eierea (ric+r(r c(#rac#e c()ercia'e/ ic'&"i! ce'e de

@re"#+ri "er!icii/ a c+r(r !a'(are & de@+,e,#e 7-===-=== ,a"e )i'i(ae

e&r(

15



• încCeierea actelor 6uridice cu privire la asocierea%participarea la

consorţii%asocieri gen Point >enture a societăţii cu terţe persoane pentru participări,

a căror valoare nu depăşeşte +'''''' /şase milioane euro9

• încCeierea contractelor de sponsoriare, până la limita sumei de

*'''' /cinci eci de mii lei

"a data de '!'#&''4 înv8nagnastopol Hii a fost mandatat în funcţia de

director al epartamentului Economic al 5( etromservice 58, având atribuţiunile

de serviciu, competenţele şi răspunderile prevăute în regulamentul de organiare

şi funcţionare al societăţii

"a data de )7'4&''7, prin Ootărârea nr )&%)7'4&''7 a (onsiliului de

8dministraţie al 5( etromservice 58, s-a Cotărât numirea în funcţia de director

financiar a înv 8nagnastopol Hii, cu următoarele atribuţii: elaborarea politicilorfinanciare ale societăţii, repreentarea societăţii împreună cu directorul general în

relaţiile cu terţii, îndeplinea oricăror alte atribuţii încredinţate de (onsiliul de

8dministraţie sau de directorul general

"a data de &7'4&''7, prin Ootărârea nr ))%&7'4&''7 a 8dunării

Generale 1rdinare a 8cţionarilor, s-a aprobat componenţa (onsiliului de

8dministraţie /iCai 5orin A preşedinte, KoCâlţeanu .oan, Fupeală GCeorgCe,

2egruti Kogdan 0adu, 0aicovicC 0ino Graiano

C(c'&*i(d inc iCai 5orin / potrivit Cotărârii nr )!%&''# a (onsiliului

de 8dministraţie al 5( etromservice 58 a fost numit în funcţia de director general

executiv al societăţii, funcţie pe care a deţinut-o până la )7'4&''7, iar ulterior a

fost numit în funcţia de preşedinte al (onsiliului de 8dministraţie al societăţii, pe

care a deţinut-o şi după luna iunie &''! /vol&7

<nv iţulescu (ătălin >asile a fost împuternicit al directorului general alacestei societăţi, acesta ocupând funcţia de director departament producţie şi

director ad6unct operare, în perioada &''#-&''! /vol&7

<nv 8nagnastopol Hii a ocupat funcţia de director economic, respectiv

director financiar în cadrul 5( 5> (ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58,în

perioada '!'#&''4-&')) /vol&7

<nv Fupeală GCeorgCe a fost numit, director general executiv al societăţii

începând cu )7'4&''7, iar anterior a fost membru în (onsiliul de 8dministraţie al

companiei şi consilier al directorului general executiv <n această ultimă poiţie,

16



învinuitul a avut calitatea de responsabil de contract /punctul 7 al recCiitoriului şi

a acordat via pentru @bun de plată pe facturile emise de 5( (riso (onsult 50" şi

5( ci (onsult 50" /vol &7

.nc (iucă .oan a ocupat funcţia de director al irecţiei .; a 5( 5>

(ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58, în perioada &''+-&''! /vol&7 e

asemenea, inculpatul a avut calitatea de responsabil de contract /punctul 4 al

recCiitoriului şi a acordat via pentru @bun de plată pe facturile emise de 5( (ard

>ision edia 50"

0usu >ladimir a fost anga6at al societăţii,în funcţia de analist din '))'&''4

şi a ocupat funcţia de director-ad6unct al irecţiei .; a 5( 5> (ompan? 58, în

perioada '))'&''*-&#'7&''7 /vol&7 e asemenea, învinuitul a avut calitatea

de responsabil de contract /punctul 4 al recCiitoriului şi a acordat via pentru @bun de plată pe facturile emise de 5( (ard >ision edia 50"

4- Pre*e#area "(cie#+ţi'(r c()ercia'e a%'a#e re'aţii

c(#rac#&a'e;"&.c(#rac#&a'e c& SC Pe#r()"er!ice SA

4-0-SC Te')e#ra Media SRL /P4'%7**&%))'*&''4 A societate cu sediul

social declarat în Kucureşti, sector *, str 0use umitru nr )+ şi având ca domeniuprincipal de activitate cod (8E2 $&&' A activităţi de radio şi televiiune 8sociatul

unic şi administratorul societăţii este inc etran .oan <n perioada &''+-&''!,

societatea nu a avut salariaţi

4-<- SC Irae# Media SRL /P4'%&'74&%'$)&&''* A societate cu sediul

social declarat în Kucureşti, sector *, str 0use umitru, nr )+ şi având ca domeniu

principal de activitate cod (8E2 $&&' A activităţi de radio şi televiiune 8sociaţiisocietăţii erau inculpaţii etran .oan şi (ălinescu .onuţ, acesta din urmă având şi

calitatea de administrator<n perioada &''+-&''!, societatea a avut un singur

salariat, pe funcţie de economist

4-4- SC Pic(''( Ser!ice" SRL /P4'%)*#*4%&+'$&''+ - societate cu

sediul social declarat în Kucureşti, sector +, str ealul Qugulea nr 4+-*', bl )&,

sc8, et#, ap)+ şi având ca domeniu principal de activitate cod (8E2 7'&& A

activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 8sociaţii societăţii sunt

17



inculpatele 2acu iCaela, inu ;atiana şi numita redan 8na, inculpata 2acu

iCaela fiind şi administrator <n perioada &''+-&''!, societatea nu a avut salariaţi

4-1- SC P?eicia C("&'#i$ SRL /P4'%)*#'+%&+'$&''+, societate cu

sediul social declarat în Kucureşti, sector +, str 0omancierilor nr *, bl()4, scK,

et*, ap*! şi având ca domeniu principal de activitate cod (8E2 74)4 A activităţi

de consultanţă pentru afaceri şi management 8sociaţii societăţii sunt învinuitul

redan (onstantin şi inculpaţii inu ;atiana şi (ălinescu .onuţ, acesta din urmă

fiind şi administratorul societăţii <n perioada &''+-&''! societatea nu a avut

salariaţi

4-2- SC I(ce# Ca"#i$ SRL /P4'%)*#'*%&+'$&''+, societate cu sediulsocial declarat în Kucureşti, sector +, str 0omancierilor nr *, bl ()4, scK, et*,

ap*! şi având ca domeniu principal de activitate cod (8E2 74)4 A activităţi de

consultanţă pentru afaceri şi management 8sociaţii societăţii sunt inculpaţii 2acu

iCaela şi (ălinescu .onuţ, acesta din urmă fiind şi administratorul societăţii <n

perioada &''+-&''! societatea a avut un singur salariat, pe inc2acu iCaela în

funcţia de contabil

4-7 SC Pr("@er S&cce" SRL /P4'%)*#'4%&+'$&''+, societate cu sediul

social declarat în Kucureşti, sector *, str 0use umitru nr )* şi având ca domeniu

principal de activitate cod (8E2 7'&& A activităţi de consultanţă pentru afaceri şi

management 8sociaţii societăţii sunt inculpatele 2acu iCaela şi inu ;atiana,

aceasta din urmă fiind şi administrator <n perioada &''+-&''! societatea a avut un

singur salariat,pe înv redan (onstantin, în calitate de operator calculator

De "&.'iia# c+, în graba cu care membrii grupului s-au străduit să înfiinţee societăţile comerciale cu a6utorul cărora urmau să delapidee 5(

etromservice 58, actele se întocmeau fără a se mai ţine seama de forma şi

redactarea acestora, astfel că 5( rosper 5ucces 50" o împuterniceşte pe inu

;atiana, în calitate de administrator al 5( Ruatar .nvestment / ST 50" să ridice

certificatul de înregistrare al primei societăţi comerciale

4-8- SC >i@@er Sec&ri#K C()@aK SRL /P4'%)*#'&%&+'$&''+, societate

cu sediul social în Kucureşti, sector *, str 0use umitru, nr )* şi având ca

18



,i ad)ii"#ra#(r a' "(cie#+ţii- Î @eri(ada <==7<==6/ "(cie#a#ea & a

a!&# "a'ariaţi-

4-0<- SC N( Na)e Media SRL /P4'%)'4)#%&+'+&''+ societate cu sediul

social în Kucureşti, sector +, K-dul ;imişoara nr +7, bl *', sc), et$, ap*$ şi

având ca domeniu principal de activitate cod (8E2 7'&& A activităţi de consultanţă

pentru afaceri şi management 8sociaţii societăţii era învinuitul redan (onstantin,

martora redan 8na şi inc inu ;atiana, aceasta din urmă având şi calitatea de

administrator <n perioada &''+-&''! societatea nu a avut salariaţi

4-04- SC Rea' Media Pr(d&c#i( SRL /P4'%!!#+%#)'*&''+, societate

cu sediul social în Kucureşti, sector +, K-dul ;imişoara nr +7, bl*', sc), et$,ap*$ şi având ca domeniu principal de activitate cod (8E2 *$)) A activităţi de

producţie cinematografică, video şi de programe de televiiune 8sociaţii societăţii

sunt inculpaţii inu ;atiana şi (ălinescu .onuţ, iar funcţia de administrator este

îndeplinită de inculpata inu ;atiana <n perioada &''+-&''! societatea nu a avut

salariaţi

4-01- SC Br&# Ne# SRL /P4'%)*#*!%&+'$&''+, societate cu sediul social în Kucureşti, sector +, str ealul Qugulea nr 4+-*', bl)&, sc8, et#, ap)+ şi

având ca domeniu principal de activitate cod (8E2 7'&& A activităţi de consultanţă

pentru afaceri şi management 8sociaţii societăţii sunt inculpatele 2acu iCaela şi

inu ;atiana, funcţia de administrator fiind îndeplinită de inculpata 2acu iCaela

<n perioada &''+-&''! societatea a avut un singur salariat, în funcţia de

magaioner

4-02- SC Ade'a#e C("&'#i$ Maa$e)e# SRL

/P4'%)4#4&%'!'$&''+ societate cu sediul social în Kucureşti, sector *, str 0use

umitru nr )+ şi având ca domeniu principal de activitate cod (8E27'&& A

activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 8sociaţii societăţii sunt

învinuitul redan (onstantin, numita redan 8na şi inc etran .oan, funcţia de

administrator fiind deţinută de învinuitul redan (onstantin 5ocietatea a avut un

singur anga6at, în perioada &''+-&''!, respectiv pe inc inu ;atiana în funcţia de

contabil

20



4-07- SC A'.a Media SRL /P4'%)''#$%&!')&''4, societate cu sediul

social în Kucureşti, sector &, Foseaua iCai Kravu nr +&, et&, camera &$ şi având

ca domeniu principal de activitate cod (8E2 74)* A activităţile de management ale

Coldingurilor in )&)'&''4, asociatul unic şi administratorul societăţii este

inculpatul (ălinescu .onuţ <n perioada &''+-&''!, societatea nu a avut salariaţi

4-08- SC Br(cc( Ser!ice" C("&'#i$ SRL /P4'%)4##!%'!'$&''+,

societate cu sediul social în Kucureşti, str 0use umitru nr )+,sector * şi având ca

domeniu principal de activitate cod (8E2 7'&& A activităţi de consultanţă pentru

afaceri şi management 8sociaţii societăţii sunt inculpatul etran .oan şi învinuitul

redan (onstantin, acesta din urmă fiind şi administratorul societăţii <n perioada&''+-&''! societatea nu a avut salariaţi

4-06- SC &a#ar I!e"#)e# SRL /P4'%)*#'#%&+'$&''+, societate cu

sediul social în Kucureşti, strada 0use umitru, nr)*,sector * şi având ca domeniu

principal de activitate cod (8E2 7'&&-activităţi de consultanţă pentru afaceri şi

management 8sociaţii societăţii sunt martora redan 8na şi inc inu ;atiana,

aceasta din urmă fiind şi administratorul societăţii <n perioada &''+-&''!societatea nu a avut salariaţi

C(cre#/ cadr&' "(cie#+ţi'(r &#i'i*a#e @e#r& der&'area ac#i!i#+ţi'(r

i%racţi(a'e/ )e).rii $r&@+rii a& a!&# &r)+#(are'e ca'i#+ţi3

• ic- C+'ie"c& I(&ţ3

- asociat: 5( .ranet edia 50", 5( 0eal edia roduction 50", 5( 8lbaedia 50", 5( Cenicia (onsulting 50", 5( (orbeanca 5Mit Oouse 50", 5( .nocent

(asting 50",

- administrator: 5( .ranet edia 50", 5( 8lba edia 50", 5( Cenicia

(onsulting 50", 5( (orbeanca 5Mit Oouse 50", 5( .nocent (asting 50"

• ic- Di& Ta#iaa

- asociat: 5( Ruatar .nvestment 50", 5( 0eal edia roduction 50", 5(

(ard >ision edia 50", 5( 2o 2ame edia 50", 5( Krut 2et 50", 5( icollo

21



5ervices 50", 5( 3nivers 0eal (ompetition 50", 5( Hipper 5ecurit? (ompan? 50",

5( rosper 5ucces 50", 5( Cenicia (onsulting 50",

- administrator: 5( Ruatar .nvestment 50", 5( 0eal edia roduction 50",

5( (ard >ision edia 50", 5( 2o 2ame edia 50", 5( 3nivers 0eal (ompetition

50", 5( Hipper 5ecurit? (ompan? 50", 5( rosper 5ucces 50"

• ic- Nac& Mi?ae'a

- asociat: 5( 8dCnana (onsulting 50", 5( Krut 2et 50", 5( icollo 5ervices

50", 5( rosper 5ucces 50", 5( .nocent (asting 50",

- administrator: 5( 8dCnana (onsulting 50", 5( Krut 2et 50", 5( icollo

5ervices 50",

• ic- Pe#ra I(a

- asociat: 5( .ranet edia 50", 5( ;elmetra edia 50", 5( (orbeanca 5Mit

Oouse 50", 5( 8delante (onsulting J anagement 50", 5( Krocco 5ervices

(onsulting 50",

- administrator: 5( ;elmetra edia 50"

• !- Preda C("#a#i- asociat: 5( 2o 2ame edia 50", 5( Hipper 5ecurit? (ompan? 50", 5(

Cenicia (onsulting 50", 5( 8delante (onsulting J anagement 50", 5( Krocco

5ervices (onsulting 50"

- administrator: 5( 8delante (onsulting J anagement 50", 5( Krocco

5ervices (onsulting 50"

8stfel, prin folosirea unui număr de 06 "(cie#+ţi c()ercia'e, cea maimare parte dintre acestea fiind înfiinţate în anul &''+, de către inculpaţii 2acu

iCaela, inu ;atiana, etran .oan, (ălinescu .onuţ şi înv redan (onstantin, care

deţin calităţile de asociaţi şi administratori, s-au derulat atât operaţiuni prin care s-

a procedat la spri6inirea funcţionarilor din cadrul 5( 5> (ompan? 58 /fostă 5(

etromservice 58 pentru delapidarea acestei societăţi prin înregistrarea unor

operaţiuni fictive în vederea creării aparenţei prestării unor servicii în domeniul .;,

dar şi pentru ascunderea sursei impoabile sau taxabile, prin declararea inexactă, în

bilanţurile anuale şi situaţiile financiare depuse la organele fiscale, de date nereale

22



cu privire la profitul impoabil /baa de calcul pentru impoitul pe profit şi

livrările%prestările de servicii /baă de calcul pentru ;>8 colectat, în funcţie de care

se calculeaă ;>8 de plată

odul în care s-au înfiinţat aceste societăţi comerciale este ilustrat şi de

dec'araţia )ar#(rei Preda Aa, dată la &#'#&')) @<nainte de octombrie

&''+, soţul meu mi-a spus că are intenţia de a înfiinţa o societate comercială care

să desfăşoare activităţi de teCnoredactare, ca obiect principal entru aceasta i-a

solicitat a6utorul lui (ălinescu .onuţ şi lui etran .oan, devenind asociaţi ai 5(

8delante (onsulting J anagement 50" in câte cunosc eu, soţul meu nu a lucrat

pe această societate, iar alte aspecte despre activitatea firmei nu mai cunosc 8răt

că şi eu am calitatea de asociat al acestei firme şi ştiu că în această calitate m-am

deplasat la notariat pentru a semna acte de înfiinţare a societăţii U ai cunosccă soţul meu este asociat la 5( Krocco 5ervices 50", din câte cunosc împreună cu

etran .oan /8lin şi că această societate s-a înfiinţat la o dată apropiată de

înfiinţarea primei societăţi menţionate in câte cunosc, societatea nu a avut

activitate 5oţul meu mi-a spus că atunci când vor fi desfăşurate activităţi pe cele

două firme înfiinţate, de contabilitatea acestora se va ocupa (ălinescu .onuţ

ână la data audierii nu am cunoscut că aş avea calitatea de asociat al 5(

iccolo 5ervices 50", (ard >ision edia 50", 2o 2ame edia 50", Ruatar.nvestments 50" 2u am semnat niciodată actele de înfiinţare ale acestor societăţi

şi nu am purtat discuţii referitoare la înfiinţarea acestor societăţi cu inu ;atiana,

(ălinescu .onuţ, 2acu iCaela sau etran .oan

2u cunosc nimic despre activitatea societăţilor comerciale sus menţionate

8răt că atunci când au fost înfiinţate 5( 8delante (onsulting J anagement

50" şi 5( Krocco 5ervices 50", i-am înmânat lui (ălinescu .onuţ o fotocopie a

actului meu de identitate 2u le-am încredinţat lui (ălinescu .onuţ, inu ;atiana,2acu iCaela sau etran .oan vreo fotocopie a actului de proprietate al imobilului

din str 0use umitruespre 5( ;elmetra edia 50" cunosc că este societatea lui

etran .oan sau (ălinescu .onuţ, dar nu pot precia motivele pentru care această

societate are sediul social declarat la domiciliul meu entru 5( ;elmetra edia

50" primeam corespondenţa la domiciliul meu pe care o înmânam lui (ălinescu

.onuţ 8celeaşi aspecte le pot declara şi pentru 5( .ranet edia 50", despre care

ştiam de asemenea că este firma lui (ălinescu .onuţ sau etran .oan

23



=iindu-mi preentat actul constitutiv al 5( iccolo 5ervices 50", în care am

calitatea de asociat împreună cu 2acu iCaela şi inu ;atiana, arăt că semnătura

depusă în dreptul numelui meu nu îmi aparţine ai arăt că în acea perioadă din

câte îmi amintesc cartea mea de identitate se afla la 5ecţia )! oliţie, deoarece

trebuia să prescCimb adresa de domiciliu, fapt care a durat cam #' de ile

e asemenea fiindu-mi preentat actul constitutiv al 5( (ard >ision edia

50", declar că nu îmi recunosc semnătura depusă în dreptul numelui meu, care

pare a fi copiată=iindu-mi preentat actul constitutiv al 5( 2o 2ame edia, arăt că

nu îmi recunosc semnătura depusă în dreptul numelui meu<mi recunosc

semnătura depusă pe actul constitutiv al 5( 8delante (onsulting 50" 2u ştiu cine

ar fi putut să îmi imite semnătura pentru înfiinţarea acestor societăţi comerciale

ai arăt încă o dată că nu am primit corespondenţă la adresa mea dedomiciliu decât pentru 5( 8delante (onsulting 50", 5( Krocco 5ervices 50", 5(

;elmetra edia 50" şi 5( .ranet edia 50"espre celelalte societăţi comerciale

care aveau sediul declarat la domiciliul meu nu cunosc nimic / declaraţie dată la

&#'#&'))

-dar ,i de dec'araţia !i&i#&'&i Preda C("#a#i, din care reies

următoarele: @ U ;ot în anul &''+, în urma unei discuţii pe care am avut-o cu

(ălinescu .onuţ, i-am solicitat să mă a6ute să înfiinţe o firmă, deoarece îmi eranecesară pentru a încerca realiarea unei mici edituri (ălinescu .onuţ mi-a spus că

mă poate a6uta, dar mi-a cerut să înfiinţe alte două firme, explicându-mi că mai

avea două sau trei firme pentru care declarase sediul la aceeaşi adresă şi nu mai

putea înregistra alte firme cu sediul în acelaşi imobil U eclar că nu am

desfăşurat niciodată nici o activitate prin intermediul 5( 8delante 50" (ălinescu

.onuţ nu mi-a spus niciodată ce fel de activitate a desfăşurat 8delante 50" şi nici

celelalte două societăţi înfiinţate pentru acesta, respectiv Krocco 5ervice (onsultingşi 21 2ame 50" ;oate actele privind cele două companii au rămas la (ălinescu

.onuţ şi inu ;atiana UU <mi amintesc că în urmă cu &-# ani, inu ;atiana mi-a

solicitat să-i semne nişte documente spunându-mi că îi sunt necesare pentru a-şi

încasa salariul U 2u cunosc cine s-a ocupat de depunerea situaţiilor financiare la

organele fiscale, dar cred că de aceste activităţi s-a ocupat inu ;atianaU

recie că ştampilele societăţilor au fost în posesia mea, doar pentru o i sau

două, după care i le-am restituit doamnei inu ;atiana / declaraţie dată la

'7)'&')'

24



;otodată, învinuitul a declarat că nu a semnat actele de constituire ale

societăţilor în care figureaă ca asociat, iar contractele de comodat sunt falsificate

având în vedere că numita ErigCin ădălina, proprietara imobilului, a părăsit

teritoriul ţării înainte de anul &''4, %iid i)@("i.i'i#a#e %i*ic+ de a "e)a

ace"#e ac#e-

De a"e)eea/ ic- Nac& Mi?ae'a a dec'ara# c+ Q<n august &''+, la

solicitarea lui (ălinescu .onuţ am înfiinţat 5( 8dCnana (onsulting 50" în calitate de

unic asociat şi administrator (ălinescu .onuţ mi-a preentat înfiinţarea acestei

societăţi ca fiind un a6utor financiar pe care mi-l oferea, în sensul că se putea

realia un rula6 semnificativ în conturile societăţii, ceea ce ulterior îmi dădea

posibilitatea solicitării unui credit bancar pe care să-l folosesc pentru anumite

probleme familiale (ălinescu .onuţ a suportat toate cCetuielile legate de înfiinţareafirmei şi tot el mi-a spus că se va ocupa personal de rula6ul pe conturiUU 3lterior

mi-a spus că o să-mi transfere sume de bani pe care eu urma să le retrag în

numerar şi să i le înmâne contra unui comision de &B din suma retrasă ;ot

(ălinescu .onuţ mi-a indicat băncile la care urma să descCid conturile U o parte

din aceste conturi au fost active foarte puţin deoarece mi se solicitau documente

6ustificative privind folosirea banilor retraşi în numerar 5punându-i lui (ălinescu

.onuţ despre această solicitare, acesta a spus că nu are timp să pregăteascădocumentele cerute de funcţionarii bancariUU (ălinescu îmi indica iua şi sucursala

de unde urma să retrag numerarUU niciodată mai mult de )'''' ron U in

discuţiile purtate cu (ălinescu .onuţ şi inu ;atiana am aflat că şi aceştia retrăgeau

sume de bani de la bănci, ca şi mine U ;ot în anul &''+, şi tot la solicitarea lui

(ălinescu am devenit asociat şi administrator la 5( Krut 2et 50" şi 5( icollo

5ervices 50", acesta spunându-mi că numai aşa se poate mări comisionul pe care-l

primeam U (ălinescu nu mi-a oferit niciodată explicaţii amănunţite despreactivitatea societăţilor la care eram administrator, specificând doar că se va ocupa

el de toate actele, fiind contabil şi spunându-mi şi despre unele facturi şi cCitanţe

pentru prestări servicii care ar 6ustifica sumele retrase de mine şi predate lui 2u

am discutat niciodată cu repreentantul vreunei alte societăţi comerciale care a

avut relaţii cu societăţile la care eram administrator, nu am Cotărât încCeierea

vreunui contract şi practic singura activitate a mea era să retrag sumele de bani

indicate U =ac preciarea că pe tot parcursul derulării activităţilor şi până în

preent actele societăţilor la care am fost administrator şi ştampilele acestora au

25



fost în posesia lui (ălinescu .onuţ sau inu ;atiana U <n legătură cu

etromservice 58 cunosc că această societate încCeiase un contract cu 5( (ard

>ision 50" în perioada &''+-&''7, în baa căruia ultima societate încasa sume de

bani, lunar de la etromservice U <n perioada &''+-&''7, nu am semnat

contracte sau facturi, care să aibă ca obiect prestarea de servicii către 5c

etromservice 58 <mi amintesc că în luna ianuarie &')' la solicitarea lui (ălinescu

.onuţ am semnat mai multe documente pentru cele trei societăţi comerciale pe

care le administram U (ălinescu .onuţ mi-a spus că trebuie semnate pentru

încCeierea situaţiei contabile şi pentru a le preda poliţiştilor U de-a lungul acestei

perioade estime că am retras suma de )7''''''''' rol din care am obţinut un

comision de &B / declaraţie dată la ')))&')'

1- Îc?eierea c(#rac#&'&i de @re"#+ri"er!icii r- 1;<==7 di#re SC

Pe#r()"er!ice SA ,i SC Card i"i( SRL

<ntre 5( (ard >ision edia 50", repreentată legal de inc inu ;atiana şi 5(

etromservice 58 /actual 5( sv (ompan? 58, repreentată legal de inc 5orin

iCai, în calitate de director general şi înv 8nagnastopol Hii, în calitate de director

economic, a fost încCeiat c(#rac#&' de @re"#+ri "er!icii r-1;=0-=8-<==7/a!d ca (.iec# %&ri*area &(r "er!icii de #reţiere/ a"i"#eţ+ de

"@ecia'i#a#e ,i )e#eaţ+ @e#r& ec?i@a)e#e'e SC Pe#r()"er!ice SA-

8cest contract a fost înregistrat la irecţia Puridică a 5( etromservice 58,

sub nr &7*K.5%'#'7&''+ şi a fost semnat la rubrica @beneficiar de către înv

iţulescu (ătălin >asile /acesta fiind împuternicit să semnee în numele şi pentru

directorul general executiv orice document necesar, prin deciia nr #4$%&''* şi

ulterior $7#%&''+, semnate de către inc iCai 5orin, pentru directorul generalexecutiv, de către martora avidescu 0eveica pentru directorul economic, de către

inc (iucă .oan, în calitate de director direcţie .;, de către repreentantul 5(8

ircea 8ndrei J 8sociaţii şi de către responsabilul de contract, înv 0usu >ladimir

entru prestator a semnat în calitate de administrator, inc inu ;atiana

restatorul avea ca obligaţii efectuarea '&ar+ a unor lucrări de devirusare,

curăţare programe de tip sp?Mare, întreţinere şi curăţare componente CardMare,

asistenţă de specialitate privind utiliarea pacCetului 1ffice, întreţinerea

imprimantelor şi ecCipamentelor din reţeaua beneficiarului urata contractului era

26



de un an, acesta putându-se prelungi prin încCeierea unui act adiţional, iar preţul

contractului a fost stabilit la suma de &''''' Euro /fără ;>8 lunar

restatorul avea obligaţia de a emite factura fiscală către beneficiar în data

de &* a fiecărei luni, pentru serviciile prestate în luna respectivă, plata urmând a fi

efectuată numai dacă acesta îşi îndeplinea obligaţiile contractuale şi în baa unui

proces-verbal semnat de ambele părţi

e asemenea, prin acordul lor, părţile au stabilit un caracter confidenţial al

contractului

C(cre#/ (.'i$aţii'e @re"#a#(r&'&i cadr&' c(#rac#&'&i era&

&r)+#(are'e3

- devirusare şi curăţare programe de tip sp?Mare9

- întreţinere şi curăţare componente CardMare9- asistenţă teCnică de specialitate privind utiliarea pacCetului office9

- întreţinere imprimante9

- întreţinere imprimante de volum9

- întreţinere reţea date /per port9

- întreţinere reţea voce /per port

e asemenea, prestatorul asigura manopera completă, materialele

consumabile necesare întreţinerii preventive şi transportul subansamblelor defectela sediul prestatorului, termenul de diagnoă a defectului fiind de &4 de ore de la

anunţarea acestuia de către beneficiar, iar în caul în care depanarea nu necesita

procurarea unor subansamble speciale, pe care prestatorul nu le avea în stoc,

termenul corespundea şi cu cel de depanare restatorul oferea o garanţie de )!'

de ile pentru lucrările efectuate

<n anexa nr) la contract sunt preentate ecCipamentele la care trebuiau

efectuate serviciile preentate mai sus, respectiv: )*'' (, *'' imprimante, &'imprimante de volum, )*'' porturi de date, #''' porturi de voce, *'' conectori

Mirelless%Cot spot, anexa fiind semnată de aceleaşi persoane mai sus menţionate

5ub nr&7* bis%'#'7&''+ contractul a fost validat de către 8GE8 a 5(

etromservice 58, prin Cotărârea nr$ din )*'$&''+, !a'idare carac#eri*a#+ ca

%(r)a'+ de c+#re )ar#(rii a&diaţi /@<n ceea ce priveşte societăţile (ard >ision

edia 50", (. (onsult 50" şi (riso (onsult 50", declar că în ceea ce priveşte

ultimele două societăţi am aflat despre acestea în momentul audierii, iar cu privire

la prima societate am aflat în momentul în care au fost arestate persoane din

27



conducerea etromservice =iind întrebat de organul de urmărire penală, dacă în

cadrul etromservice era prevăută posibilitatea ca unele contracte să nu fie

validate de 8dunarea Generală a 8cţionarilor, precie că nu era reglementată o

astfel de posibilitate şi toate trebuiau validate, fiind o înţelegere formală între

acţionari şi consiliul de administraţie, iar din câte cunosc nu există o Cotărâre scrisă

în acest sens - declaraţie martor "iviu "uca<n acelaşi sens este şi declaraţia

martorului KoCâlţeanu .oan

La "('ici#area (r$a&'&i de &r)+rire @ea'+/ PS C()@aK SA a

#ra")i" )ai )&'#e d(c&)e#e/ @ri adre"a r- 7061;06-00-<=0=/ a"#%e'3

• referat înregistrat sub nr #4''%)!'!&''+, în fotocopie, prin care

directorul ad6unct al direcţiei .;, înv 0usu >ladimir, solicită aprobarea încCeierii

unui contract de prestări servicii lunare cu 5( (ard >ision edia 50", @având învedere procesul de reorganiare şi problemele deosebite apărute în domeniul .;

0eferatul a fost aprobat de către directorul general, inc 5orin iCai şi a fost

semnat de către inc (iucă .oan, în calitate de director irecţie .; reciăm că,

acest referat a fost înregistrat în registrul general al societăţii, sub numărul de mai

sus şi a fost depus şi de inc (iucă .oan la dosarul cauei, în fotocopie eşi

originalul referatului nu a fost găsit de către repreentanţii societăţii la solicitarea

organului de urmărire penală, totuşi în arCiva socităţii a fost identificată o copie cea fost depusă la dosarul cauei, iar despre existenţa acestui referat au avut

cunoştinţă inc (iucă .oan, înv 0usu >ladimir şi martora ;eişu (armen / cu titlu de

exemplu, preentăm declaraţia acestei martore: @<ncepând cu anul &''#-&''4 am

lucrat în cadrul departamentului comercial, fiind şef serviciu contractări şi acCiiţii

U semnătura efectuată în registrul 5( etromservice 58, în dreptul înregistrării cu

nr #4''%)!'!&''+, la rubrica Dsemnătură, îmi aparţine şi am ridicat referatul

privind încCeierea contractului de prestări servicii lunare cu 5( (ard >ision edia50" la solicitarea şefilor mei, dar nu îmi mai amintesc dacă acest lucru mi-a fost

solicitat de doamna 8lbulescu iCaela sau de către domnul opescu Gabriel

=iindu-mi preentat referatul înregistrat sub nr #4''%)!'!&''+, precie că

acesta este referatul pe care l-am ridicat şi la care am făcut referire anterior, iar la

momentul la care l-am preluat fusese de6a aprobat de către directorul executiv al

societăţii, domnul iCai 5orin =acem preciarea că acest referat este înregistrat

în 0egistrul de evidenţă /din perioada )4'! A &#)'&''+ ţinut de societate la

poiţia nr #4''%)!'!&''+, sens în care la dosarul cauei a fost ataşat acest

28



registru, şi de asemenea, acesta a fost identificat în corespondenţa electronică

dintre inc (iucă .oan şi înv 0usu >ladimir, aspect ce va fi preentat în detaliu în

continuarea recCiitorului <n registrul menţionat, la rubrica @(onţinutul

ocumentului este efectuată menţiunea: @ 0ef: încCeiere contract prestări servicii

lunare 5( (ard >ision edia 50", iar la rubrica @odul 0eolvării este efectuată

menţiunea @mapă A 1I /fila )# din registru

• C(#rac# re$i"#ra# 'a SC Pe#r()"er!ice SA Direcţia

&ridic+/ "&. r- 425BIS;4=-=6-<==7/ c?eia# #re SC Card i"i( Media

SRL ,i SC Pe#r()"er!ice SA/ a!d ca (.iec# %&ri*area "er!icii'(r de

#reţiere/ a"i"#eţ+ de "@ecia'i#a#e ,i )e#eaţ+ @e#r& ec?i@a)e#e'e

IT- C(ţi&#&' ace"#&i c(#rac# e"#e ide#ic c& ce' a' c(#rac#&'&i

<82BIS;=4-=8-<==7/ c& e:ce@ţia @reţ&'&i/ care ace"# c(#rac# e"#e %i:a#'a "&)a de 062-7== USD/ %+r+ TA "a fila nr 4 a contractului este specificat că

a fost încCeiat la 4=-=6-<==7 şi este semnat pentru beneficiar de către înv

iţulescu (ătălin >asile, pentru directorul general inc 5orin iCai, de către

directorul economic, înv 8nagnastopol Hii, de către directorul irecţiei .;, inc

(iucă .oan, de către repreentantul 5(8 ircea 8ndrei J 8sociaţii şi de către

responsabilul de contract înv 0usu >ladimir (ontractul nu este semnat de către

repreentantul prestatorului, inc inu ;atiana, iar pe prima filă poartă menţiuneaolografă @trimis la semnat la (ard >ision - '+'$&''+ şi o semnătură

indescifrabilă

Di ac#e ,i dec'araţii'e ic-Ci&c+ I(a/ !- Aa$a"#(@(' >i*i/ R&"&

'adi)ir/ Diţ&'e"c& C+#+'i a"i'e/ )ar#(ri'(r Tei,& Car)e ,i T($a Li!i&

reie"e c& c'ari#a#e c+ ic&'@aţii ,i !i&iţii a& "e)a# c&(,#iţ+ de

ca&*+ d(&+ c(#rac#e/ iar @ri)&' c(#rac# "e)a# a %("# ce' care @(ar#+

r- 425 BIS;4=-=6-<==7/ adic+ ce' care era "@eci%ica# & @reţ )ai )ic/ )(ed+ a)erica+- A'#%e'/ ar %i de eţe'e" de ce c(#rac#&' care

@(ar#+ da#a =4-=8-<==7/ c(ţie ( "&)+ de .ai )&'# )ai )are dre@#

@'a#+ @e#r& "er!icii'e @re"#a#e de SC Card i"i( Media SRL/ c& a## )ai

)&'# c& c# & a& e:i"#a# e$(cieri #re @+rţi-

De a'#%e'/ di ac#e'e de@&"e 'a d("ar&' ca&*ei de !- R&"& 'adi)ir

,i de ic- Ci&c+ I(a/ re*&'#+ a& %("# di"@&"e @'+ţi c+#re "(cie#a#ea

@re"#a#(are/ %+r+ a e:i"#a & #e)ei c(#rac#&a'/ &'#eri(r acea"#+ $ra.+

%iid dre@#a#+ @ri c?eierea &(r c(#rac#e a#eda#a#e/ %a@# ce ara#+

29



i#eţia "e)a#ari'(r ace"#(r c(#rac#e de a di)i&a @a#ri)(i&' SC

Pe#r()"er!ice SA ,i ţe'e$erea i%racţi(a'+ @rea'a.i'+- 8stfel, înv 0usu

>ladimir cu ocaia audierii sale, a depus la dosar o adresă, datată '*'7&''+ a 5(

etromservice 58 către 5( (ard >ision edia 50", prin care acestei societăţi îi era

transmisă o listă cu onele în care urma să se execute lucrările specificate în

contractul nr 4%&''+, nesemnată, despre care învinuitul a declarat că i-a fost

înmânată de către inc (iucă .oan în anul &')', când acesta i-a cerut să semnee

mai multe astfel de adrese, antedatate, cu explicaţia începerii unor cercetări

referitoare la contractul în cauă şi a faptului că înv 8nagnastopol Hii solicită

expres semnarea acestor înscrisuri Ace"# a"@ec# a %("# c(%ir)a# ,i de ic-

Ci&c+ I(a c& @ri'e&' c(%r&#+rii di#re cei d(i/ ar+#d c+ a %+c&#

ace"#e de)er"&ri 'a "('ici#area !- Aa$a"#(@(' >i*i-.nc (iucă .oan a depus la dosarul cauei un e-mail trimis la )!'!&''+, ora

'!*$, de către înv 0usu >ladimir, având ataşat un referat de aprobare, în fapt

referatul înregistrat cu nr #4''%)!'!&''+, despre care am făcut vorbire anterior

şi despre care inculpatul a arătat că i-a fost trimis de învinuit aflat în concediul de

odiCnă, cu rugămintea de a-l preenta spre semnare inc 5orin iCai şi totodată de

a-l semna pentru subordonatul său directorul ad6unct .; /ST

;otodată, inculpatul a mai depus deciia nr 4&%'#'&&''* a directoruluigeneral 5orin iCai, în care se dispunea aplicarea unei anumite proceduri privind

perfectarea contractelor, în sensul următor: contractele încCeiate la nivelul sediului

central aveau nominaliat un responsabil de contract, care era răspunător de

perfectarea acestuia, trebuia nominaliat prin deciie de către conducerea

departamentului care gestiona obiectul contractului, urmărea derularea contractului

şi îndeplinirea clauelor contractuale, întocmea proiectul de contract

T(a#e c(#rac#e'e &r)a& "+ @(ar#e (.'i$a#(ri& &r)+#(are'e"e)+#&ri3 direc#(r $eera'/ direc#(r ec(()ic/ direc#(r c()ercia'/

direcţia &ridic+- S(cie#a#ea @&#ea %i a$aa#+ %aţ+ de #erţi @ri "e)+#&ra

direc#(r&'&i $eera' ic- S(ri Mi?ai/ iar c(#rac#e'e c?eia#e &r)a& a %i

(.'i$a#(ri& "(ţi#e de d(c&)e#e'e c(re"@&*+#(are (r)e'(r i#ere de

%&cţi(are/ re"@ec#i! a@r(.+ri/ "e'ecţii de (%er#e/ e$(cieri "a& a'#e ac#e

&"#i%ica#i!e-

;otodată, inc (iucă .oan a mai depus la dosarul cauei corespondenţa

electronică, pe suport Cârtie, dintre înv 0usu >ladimir şi martora 8lbulescu

30



iCaela, în calitate de director ad6unct departament comercial, prin care învinuitul îi

transmitea variantele pentru contractul de întreţinere, încCeiat cu 5( (ard >ision

edia 50", în valoare de )!*+'' 35%lună:

@ )*'' ( V )* 35 A pentru devirusare şi curăţare programe de tip

sp?Mare

)*'' ( V )* 35 A pentru întreţinere şi curăţare componente CardMare

)*'' util V *' 35 A cursuri utiliare ( /pacCet 1ffice

*'' imp V )' 35 - întreţinere imprimante

&' imp de eta6 V #' 35 - întreţinere imprimante de volum

)*'' porturi V )' 35 - întreţinere reţea /preţ per port

;otal )!*+''%lună

<nscrisul respectiv poartă însemnările olografe şi semnătura înv 8nagnastopol Hii, însemnări pe care acesta le-a recunoscut, fiind audiat de

organele de urmărire penală: @5uma: &''''' E W ;>89 0og modificare prima

pagină cu @reţul 8ceastă corespondenţă electronică este completată de către

un alt înscris depus de către inculpat, pe suport de Cârtie, repreentând un e-mail

de la înv 0usu >ladimir către martora ;eişu (armen /subordonata pe linie ierarCică

a martorei 8lbulescu iCaela, cu următorul conţinut:

@ entru datele firmei vă rog luaţi legătura cu domnul etran '7&++$4'&+,iar din câte am notat eu numele firmei este (ardvision 8m făcut modificările cu

roşu e contract nu apar următoarele:

-perioada de desfăşurare a contractului9

-firma ar trebui să vină cu un proces-verbal la sfârşitul lunii, pentru ca noi

orice modificare asupra reţelei va trebui să o facem / #e(re#ic cu ei, adică trebuie

să existe un pv pentru constatare pentru ca 5> să facă rost de materiale

9iid a&dia#+ 'e$+#&r+ c& ace"#e a"@ec#e )ar#(ra Tei,& Car)e a

declarat că : <ncepând cu anul &''#-&''4 am lucrat în cadrul departamentului

comercial, fiind şef serviciu contractări şi acCiiţii U semnătura efectuată în

registrul 5( etromservice 58, în dreptul înregistrării cu nr #4''%)!'!&''+, la

rubrica Dsemnătură, îmi aparţine şi am ridicat referatul privind încCeierea

contractului de prestări servicii lunare cu 5( (ard >ision edia 50" la solicitarea

şefilor mei, dar nu îmi mai amintesc dacă acest lucru mi-a fost solicitat de doamna

8lbulescu iCaela sau de către domnul opescu Gabriel =iindu-mi preentat

31



referatul înregistrat sub nr #4''%)!'!&''+, precie că acesta este referatul pe

care l-am ridicat şi la care am făcut referire anterior, iar la momentul la care l-am

preluat fusese de6a aprobat de către directorul executiv al societăţii, domnul iCai

5orin U "-am a6utat pe 0usu >ladimir să-l formulee, iar menţiunea olografă A

a!d !edere @r(c- de re($- ,i @r(.- de("e.i#e d()- i#- !+ r($ "+

a@r(.aţi c#- c& "(c- --/ (.- c#r'- --!a'- '&are e"#i)a#+ -- ;'&+ de pe

înscrisul preentat de către organul de urmărire penală au fost efectuate de mine

când l-am a6utat pe 0usu >ladimir să formulee acest referat U upă ce mi-a fost

preentat contractul înregistrat la etromservice- irecţia 6uridică sub nr #*$

bis%#''!&''+, precie că a fost redactat de mine, iar după ce l-am redactat nu l-

am mai văut, iar din câte am auit s-a anulat 2u cunosc motivele pentru care s-a

anulat acest contract, contractul cu nr #*$ bis, este unul dintre puţinele contractepentru care mi s-a solicitat să a6ut colegii de la alte departamente Uin câte îmi

amintesc pentru redactarea contractului am avut la dispoiţie referatul cu nr

#4''%)!'!&''+, iar pentru aceasta nu mi s-a pus la dispoiţie şi o fişă de

negociere cu furniorul, aşa cum era regula în caul celorlalte contracte de care m-

am ocupat e altfel, obligativitatea existenţei fişelor de negociere era prevăută în

procedura existentă la nivelul societăţii U <n ceea ce priveşte datele din anexa nr

) la contract, precie că din câte îmi amintesc cantităţile mi-au fost date de către0usu >ladimir, iar în ceea ce priveşte preţul unitar pe lună, cred că în prima faă

am discutat tot cu acesta şi mi-au fost indicate de către el (u privire la contractul

#*$ bis, îmi amintesc că l-am trimis prin email pentru citire şi acceptare către 5(

(ard >ision edia 50" la un repreentant despre care mi s-a spus că se numeşte

etran (red că numele acestei persoane mi-a fost spus de către doamna 8lbulescu

iCaela=iindu-mi preentată corespondenţa electronică din '!'!&''+, ora '$,&&

transmisă de 0usu >ladimir către mine, declar că îmi amintesc de acest mesa6 şiîntr-adevăr l-am primit de la 0usu >ladimir eşi în cuprinsul acestuia este

menţionat numărul de telefon al unei persoane cu numele de etran, declar că nu

l-am sunat, iar, aşa cum am preciat anterior am făcut rost de adresa sa de email

de la doamna 8lbulescu iCaela şi am corespondat în acest fel in câte îmi

amintesc datele firmei (ard >ision edia le-am preluat de pe un certificat de

înregistrare ce mi-a fost transmis prin fax probabil în urma corespondenţei cu

etran e asemenea îmi mai amintesc că pe draft-ul de contract am făcut unele

modificări cu roşu, atât eu cât şi 0usu >ladimir eclar că nici eu şi nici persoanele

32



din subordinea mea nu am negociat preţurile menţionate în contractul cu (ard

>ision edia, iar acest lucru nu era de competenţa noastră=iind întrebată de

organul de urmărire penală, dacă mi-a fost preentată vreo ofertă din partea firmei

(ard >ision edia 50" sau dacă mi s-a spus de existenţa unei astfel de oferte,

declar că nu am văut niciodată o astfel de ofertă şi nici nu mi s-a spus că ar

exista eşi în referatul #4''%)!'!&''+, valoarea lunară a prestaţiei era estimată

la &''''' 35, precie că în anexă a fost menţionată valoarea totală de )!*+''

35, deoarece acesta este reultatul pe care l-am obţinut în urma calculelor

matematice în funcţie de cantităţile şi preţurile care mi-au fost puse la dispoiţie

e asemenea, precie că menţiunea olografă @35 de pe acest referat a fost

scrisă de mine, probabil după ce mi s-a spus că respectivul contract va fi încCeiat în

35 şi nu în euro 2u îmi mai amintesc adresa de email a domnului etran (uacesta am corespondat doar în ceea ce priveşte societatea (ard >ision edia şi nu

a mai corespondat cu acesta pentru alte societăţi sau pentru un alt contract decât

cel avut în vedere <ntrucât am transmis contractul spre semnare conducerii

societăţii, deduc că domnul etran a acceptat valoarea din contract şi celelalte

claue, deoarece în caul în care nu era de acord nu era transmis pentru a fi

semnat de către conducerea societăţii recie că nu am mai discutat şi nici nu am

mai corespondat cu alte persoane ce repreentau (ard >ision edia 50" cuexcepţia domnului etran <n ceea ce priveşte contractul încCeiat cu (ard >ision

edia 50" care a fost înregistrat la irecţia Puridică sub nr &7*bis%'#'7&''+,

declar că nu am fost implicată în redactarea acestuia 0eferitor la contractul

înregistrat sub nr #*$bis%#''!&''+, arăt că întrucât a fost anulat l-am preluat de

la epartamentul Puridic în ambele exemplare, în vederea arCivării la

departamentul din care făceam parte e altfel, îmi recunosc semnătura depusă pe

copia de pe registru de evidenţa corespondenţei preentat de organul de urmărirepenală, din dreptul acestui contract e asemenea, şi celelalte contracte pentru

care am semnat în data de #''!&''+, sunt lucrări de care m-am ocupat eu 2u

cunosc de ce contractului de servicii .; la care m-am referit i s-a dat un număr de

înregistrare cu bis eclar că nu am participat la nici o discuţie şi nu cunosc care

este motivul pentru care s-a scCimbat valoarea totală a contractului din suma de

)!*+'' 35 în suma de &''''' euro e asemenea, declar că nu am văut

solicitarea scrisă a domnului 8nagnastopol Hii pentru a fi realiate aceste

modificări UUU=iind întrebată de organul de urmărire penală dacă am discutat cu

33



iCai 5orin, 8nagnastopol Hii, iţulescu (ătălin >asile, (iucă .oan sau "iviu "uca

cu privire la redactarea acestui contract ori dacă mi s-a spus că încCeierea acestui

contract cu (ard >ision edia 50" a fost dispusă de vreuna din persoanele

menţionate, declar că, nu am discutat personal despre acest lucru cu nici una

dintre persoanele menţionate, dar când mi s-a cerut să mă ocup de redactarea

acestuia mi s-a comunicat că aşa s-a dispus @de sus fără a mi se indica care a fost

persoana care a cerut acest lucru =iind întrebată de organul de urmărire penală

cine a asigurat activitatea de întreţinere, reparaţii şi mentenanţă a calculatoarelor,

imprimantelor la care mi-am desfăşurat activitatea în perioada în care am lucrat

pentru 5( etromservice 58, declar că atunci când aveam probleme îi sunam pe

colegii de la .; şi aceştia veneau pentru remedierea disfuncţionalităţilor apărute <n

ceea ce priveşte actele adiţionale cu numerele # şi 4, arăt că din modul deredactare şi caracteristicile folosite, deduc că au fost redactate de serviciul pe care-

l coordonam UUU

9iid a&dia#+ )ar#(ra Da!ide"c& Re!eica în legătură cu semnarea

contractului nr4%')'7&''+, aceasta a declarat că: @i-am desfăşurat activitatea

în calitate de director economic sau director financiar, în perioada &''# A &''4,

director economic ad6unct /în perioada &''4-&''+ sau &''7, apoi director detreorerie până în anul &''$UU (u privire la contractul nr4%&''+, încCeiat între

5( etromservice 58 şi 5( (ard >ision edia 50" nu îmi amintesc în ce condiţii l-

am semnat şi dacă am avut o discuţie cu directorul economic, directorul .; sau

directorul general =iind întrebată de organul de urmărire penală dacă am semnat

acest contract în luna iulie &''+ sau ulterior, la sfârşitul lunii august, începutul lunii

septembrie, declar că, la momentul preentării contractelor la semnat acestea

conţin o dată înscrisă în textul contractului, iar numărul de înregistrare aplicat cuştampila departamentului 6uridic, este aplicată după ce se finalieaă toate

semnăturile 2u am cunoştinţă de o altă dată decât cea înscrisă în textul

contractului =iind întrebată de organul de urmărire penală dacă potrivit

procedurilor societăţii puteau fi efectuate plăţi către prestatorii de servicii fără a fi

încCeiat un contract între etromservice şi respectivul prestator, declar că deşi nu

cunosc să fie prevăut acest lucru în procedurile societăţii, nu cunosc nici o altă

situaţie în care să se fi procedat în acest fel

34



2u îmi amintesc dacă înainte de a semna contractul cu (ard >ision edia

50" am văut vreun referat prin care conducerea executivă aproba încCeierea

acestui contract sau procese-verbale de negociere 0evin asupra celor declarate

anterior şi arăt că nu îmi amintesc exact care au fost condiţiile în care am semnat

contractul nr 4 încCeiat între etromservice 58 şi (ard >ision edia 50", dar nu l-

aş fi semnat fără acordul directorului general sau a celui care îi ţinea locul

9iid a&dia#+ )ar#(ra A'.&'e"c& Mi?ae'a a declarat că U <n perioada

iulie-august &''+ ocupam funcţia de director comercial ad6unctU e asemenea,

controlam activitatea Kaei de 8proviionare iese 5cCimb- (împinaUU=iind

întrebată de organul de urmărire penală dacă în ceea ce priveşte încCeierea

contractului de prestări servicii .; cu 5( (ard >ision edia 50", irecţia (omercialăavea atribuţiuni specifice, declar că, UUU, nu intra în sarcina mea să mă ocup de

un astfel de contract Ueclar că nu am auit niciodată de societatea (ard >ision

edia 50" şi nu am fost implicată în încCeierea contractului cu această firmăUîl

cunosc pe 0usu >ladimir întrucât acesta mi-a reolvat mai multe probleme la

calculatorul la care lucram, iar în ceea ce priveşte adresa de email, precie că nu

mi-o amintesc =iindu-mi preentat un mesa6 electronic din '&'!&''+ transmis de

către >ladimir 0usu la adresa malbulescuXpsvro , declar că nu îmi amintesc dacăam primit acest mesa6 şi nici un aspect cu privire la acesta =iind întrebată de

organul de urmărire penală dacă menţiunea olografă @asistenţă de specialitate U

de pe acest mesa6 a fost scrisă de mine, declar că este posibil, însă nu pot precia

cu exactitate şi nici în ce context aş fi putut scrie această menţiune 2u îmi

amintesc dacă am comunicat cu 0usu >ladimir prin intermediul email-ului

UUU=iindu-mi preentat contractul dintre (ard >ision edia 50" şi etromservice

58, declar că, nu am mai văut acest contract până în acest momentUU=iindîntrebată de organul de urmărire penală dacă am cunoscut o persoană cu numele

de etran .oan is 8lin sau dacă am comunicat doamnei ;eişu (armen Hii date de

contact ale repreentantului 5( (ard >ision edia 50", declar că nu cunosc nici o

persoană cu numele menţionat şi nu îmi amintesc dacă am comunicat doamnei

;eişu (armen date de contact la care se face referire în întrebareU0evin şi

precie că în mod cert nu am comunicat nimănui date de contact al vreunui

repreentant al 5( (ard >ision edia 50"

35

mailto:[email protected]




organul de urmărire penală dacă am semnat prima dată draftul de contract

înregistrat sub nr #*$bis%#''!&''+, sau contractul cu nr &7*bis%'#'7&''+,

declar că nu îmi amintesc, dar dacă luăm în considerare datele înscrise pe acestea,

reultă că am semnat prima dată contractul cu nr &7*bis%'#'7&''+ =iind

întrebat de organul de urmărire penală dacă practica la nivelul etromservice 58, în

ceea ce priveşte modificarea clauelor unui contract de6a încCeiat era aceea a

încCeierii unui act adiţional în care să fie menţionate eventualele modificări sau se

încCeia un nou contract, în care să fie inclus noul conţinut al clauelor contractuale,

declar că practica era să se încCeie act adiţionalU=iind întrebat de organul de

urmărire penală dacă în aceste cauri la care am făcut referire se proceda şi la

modificarea valorii contractului sau la înregistrarea acestuia sub un alt număr, în

registrul ce era ţinut la epartamentul Puridic, precie că, nu era caul şi se păstraacelaşi număr, iar clauele contractuale rămâneau nescCimbate =iind întrebat de

organul de urmărire penală cum explic faptul că am semnat atât contractul nr &7*

bis cât şi draftul de contract cu nr #*$bis şi care au fost împre6urările în care s-a

modificat valoarea contractului, precie că nu îmi amintesc, însă modificările

esenţiale, aşa cum este şi cea de modificare a preţului şi serviciilor, nu putea să fie

decis decât de către conducerea executivă a societăţii, respectiv de directorului

general iCai 5orin, unul dintre înlocuitorii acestuia şi directorul departamentuluieconomic 8nagnastopol Hii 2u îmi amintesc cine a dispus modificările referitoare

la preţ în această situaţie =iindu-mi preentată o filă pe care apare, în copie,

menţiunea olografă @suma : &''''' e W ;>8 Arog modificare prima pagină cu

preţul, precie că nu îmi amintesc dacă am văut această menţiune anterior

<ntrucât semnătura pare fi a directorului economic 8nagnastopol Hii, arăt că dacă

aş fi văut o astfel de dispoiţie ar fi fost suficientă pentru a mă determina să

opere respectiva modificareU=iind întrebat de organul de urmărire penală dacăam cunoştinţă de împre6urările pentru care a fost anulat draftul de contract

înregistrat sub nr #*$bis%#''!&''+, şi care a fost motivul pentru care nu s-a

încCeiat contractul în această formă, declar că un contract nesemnat nu poate fi

anulat 2u ştiu care a fost motivul pentru care nu s-a încCeiat contractul sus

menţionat recie că, având în vedere că menţiunea de pe contractul #*$ bis

prevede că acesta @s-a anulat pentru că s-a făcut altul, probabil că aceasta este

explicaţia la întrebarea anterioară / declaraţie dată de martorul ;ogan "iviu la data

de '*))&')' şi &*))&')'

37



@irecţia Puridică a 5( etromservice 58 era în subordinea directă a

directorului general, iar pentru încCeierea oricărui contract, cu excepţia draft -

urilor de contracte pentru care societatea participa la licitaţii, pentru redactarea sau

viarea unui contract al companiei, era necesară fie solicitarea verbală a

directorului general, fie primeam în scris pe referate sau alte înscrisuri prin care se

solicita încCeierea unui contract o viă din partea directorului general prin care se

solicita redactarea, viarea unui contract, sau elaborareaU <n ceea ce priveşte

contractul nr 4%')'7&''+, încCeiat între (ard >ision edia 50" şi etromservice

58 şi actului adiţional nr ) la acest contract, precie că, nu au fost viate de mine

iar din partea 5(8 @ircea 8ndrei şi 8sociaţii, au fost viate de ;ogan "iviu şi

respectiv itrofan (ornelia <n ceea ce priveşte actele adiţionale nr &, # şi *, arăt

că au fost viate de către mineU2u îmi amintesc dacă am discutat cu FupealăGCeorgCe, 8nagnastopol Hii sau (iucă .oan, despre aceste acte adiţionale

Preci*e* c+ )(d cer# a) a!&# ac(rd&' ace"#(r @er"(ae @e#r& !i*area

ac#e'(r adiţi(a'e/ de(arece ca* c(#rar & a, %i %+c&# ace"# '&cr& U

cred că am văut-o o singură dată pe inu ;atiana, administrator al societăţii <mi

amintesc că aceasta a venit în biroul în care îmi desfăşuram activitatea şi cred că i-

am înmânat un exemplar al actului adiţional, după ce fusese semnat de

repreentanţii 5( etromservice 58 şi înregistrat 2u îmi amintesc cu exactitate,dar nu cred că am avut vreun număr de telefon sau alte date de contact de la

această persoană sau de la (ard >ision edia 50" <ncepând cu anul &''+, cea

mai mare parte a activităţii mi-am desfăşurat-o la sediul central al 5(

etromservice 58 (alculatorul şi imprimanta la care am lucrat au aparţinut 5(

etromservice 58 <n ceea ce priveşte problemele la aceste ecCipamente, arăt că

au fost foarte puţine şi de regulă le reolvam singură, iar uneori am apelat şi la

domnul (iucă .oanU (u privire la etran 8lin, arăt că, l-am cunoscut cu prile6ulunor discuţii privind 0ealitatea edia, societate în care 5( etromservice 58 era

acţionară, şi de asemenea, acesta a adus-o pe doamna inu ;atiana cu ocaia la

care m-am referit anterior când i-am dat un exemplar al actului adiţional încCeiat

cu (ard >ision edia 50" 2u îmi amintesc dacă am discutat vreodată cu acesta

despre contractul nr 4%')'7&''+, şi actele adiţionale aferente 0evin şi precie

că eu cred că inu ;atiana a fost adusă de etran 8lin /declaraţie dată de martora

areş Gabriela la data de '*))&')'

38



- prestatorul se obliga să întocmească şi să preinte beneficiarului în ultima

i lucrătoare a fiecărei luni, fişa de acceptanţă a lucrărilor efectuate în luna în curs,

semnată de ambele părţi

8ctul adiţional nr) a fost semnat de către repreentantul 5( (ard >ision

edia 50", inc inu ;atiana şi de către repreentanţii 5( etromservice 58,

respectiv înv iţulescu (ătălin, înv 0usu >ladimir, înv 8nagnastopol Hii şi de

către repreentantul 5(8 ircea 8ndrei J 8sociaţii

<n 8nexa nr) la actul adiţional sunt menţionate ecCipamentele pentru care

erau efectuate servicii din partea prestatorului, respectiv )7*' (, +'' imprimante,

*' multifuncţionale, )7*' porturi de date, #*'' porturi de voce

La da#a de <2-=1-<==8/ a %("# "e)a# ac#&' adiţi(a' r- < 'a

c(#rac#&' de @re"#+ri "er!icii r-1;<==7 @ri care @+rţi'e c(!eea& "+)(di%ice c'a&*e'e c(#rac#&a'e a"#%e'3

- începând cu luna aprilie &''7 preţul contractului se va acCita în lei, prin

ordin de plată, până cel mai târiu pe data de #' ale lunii, pentru serviciile ce

urmeaă să fie prestate în luna următoare9

- prestatorul se obliga să emită şi să comunice beneficiarului factura fiscală

în maxim )* ile lucrătoare ale lunii celei în care a încasat avansul

8ctul adiţional nr& a fost semnat de către inc inu ;atiana, în calitate derepreentant al 5( (ard >ision edia 50", iar pentru 5( etromservice 58 au

semnat învinuiţii: Fupeală GCeorgCe, Hii 8nagnastopol, 0usu >ladimir şi

repreentantul 5(8 ircea 8ndrei J 8sociaţii

La da#a de =1-=8-<==8/ a %("# c?eia# ac#&' adiţi(a' r- 4 'a

c(#rac#&' de @re"#+ri "er!icii r- 1;<==7/ @ri care @+rţi'e c(!eea& "+

)(di%ice c'a&*e'e c(#rac#&a'e a"#%e'3

- valabilitatea contractului se prelungea până la #)')&''!9- 8nexa nr ) la contractul de prestări servicii se modifica, cu următorul

conţinut: &''' (, !'' imprimante, 4'' multifuncţionale, 4+'' porturi de date,

4!'' porturi de voce

8ctul adiţional nr # a fost semnat de către inc inu ;atiana, în calitate de

repreentant al 5( (ard >ision edia 50", iar pentru 5( etromservice 58 au

semnat învinuiţii Fupeală GCeorgCe, Hii 8nagnastopol şi inc (iucă .oan, precum şi

avocat .rina areş

40



La da#a de =<-0=-<==8/ a %("# c?eia# ac#&' adiţi(a' r- 1 'a


)(di%ice c'a&*e'e c(#rac#&a'e a"#%e'3

- pentru lunile octombrie şi noiembrie &''7, se suplimentau activităţile de

service cu o re!i*ie $eera'+ ,i @re$+#ire de iar+ a i"#a'aţii'(r ,i

ec?i@a)e#e'(r ce %ac (.iec#&' c(#rac#&'&i

8ctul adiţional nr 4 a fost semnat de către inc inu ;atiana, în calitate de


semnat învinuiţii Fupeală GCeorgCe şi Hii 8nagnastopol, precum şi inc (iucă

.oan8ctul a fost încCeiat ca urmare a adresei nr!7%'))'&''7 a 5( (ard >ision

edia 50", înregistrată la 5( etromservice 58 cu nr#4&*%'))'&''7 prin care

prima societate propunea realiarea unei campanii de reviie şi pregătire cu lucrăride specialitate pentru perioada de iarnă, caracteriată ca @dificilă din punct de

vedere climatic şi al exploatării, ecCipamentele fiind solicitate @suplimentar în

perioada sărbătorilor şi a vacanţei de iarnă/vol&+

La da#a de 08-=0-<==6/ a %("# c?eia# ac#&' adiţi(a' r- 2 'a


)(di%ice c'a&*e'e c(#rac#&a'e/ a"#%e'3

- se prelungea durata de valabilitate a contractului până la #))&&''! 8ctul adiţional nr * a fost semnat de către inc inu ;atiana, în calitate de


semnat învinuiţii Fupeală GCeorgCe şi Hii 8nagnastopol, inc (iucă .oan şi avocat

.rina areş

<n ceea ce priveşte încCeierea contractului nr 4%')'7&')', arătăm că,

potrivit actului constitutiv al 5( sv (ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58,

directorul general, care la acea dată era inc iCai 5orin, avea atribuţiunea de a încCeia orice contracte comerciale, inclusiv cele de prestări servicii, a căror valoare

nu depăşeşte +'''''' euro sau ecCivalentul în lei sau în orice altă monedă

8ceste două variante de contract şi actele adiţionale ce au urmat celui

înregistrat cu nr &7*K.5%'#'7&''+, au avut un caracter fictiv în totalitate,

prestaţiile prevăute în clauele contractuale nefiind realiate vreodată 8cest fapt a

fost cunoscut şi urmărit atât de conducerea executivă a 5( etromservice 58, cât şi

de inculpaţii şi învinuiţii care repreentau societatea contractantă şi societăţile

subcontractante

41



ractic aceste acte au folosit ca pretext pentru pre6udicierea lunară cu suma

de &''''' euro a 5( etromservice 58, fapt cunoscut de inc 5orin iCai, în

calitate de director general al societăţii, care avea în subordine nemi6locită irecţia

.;, fără ştiinţa căruia nu se încCeia nici un contract care să anga6ee societatea,

care a semnat referatul prin care se aproba încCeierea contractului, după ce aşa-

isul contract cu preţul ma6orat fusese încCeiat, dar care a e!i#a# să semnee

convenţiile cu 5( (ard >ision edia 50", deşi în perioada respectivă şi cCiar în iua

respectivă a semnat numeroase alte convenţii /volum &4 şi care ulterior, a aprobat

plăţile către 5( (ard >ision edia 50" în condiţiile inexistenţei prestaţiilor stabilite

prin contract, deşi în această calitate trebuia să vegCee asupra bunei funcţionări a

organelor societăţii, să stabilească reguli pentru sistemul contabil şi de control

financiar ;otodată inculpatul iCai 5orin cunoştea că pentru toţi anga6aţii irecţiei.;, 5( etromservice vira suma totală de aproximativ 7'''' euro%lunar în timp ce

pentru aceste prestaţii @confidenţiale societatea pierdea &''''' euro%lunar,

<n acest sens, pe lângă probele indicate anterior, amintim declaraţia martorului

;ogan "iviu din '*))&')' /vol +, fila &*+, în care se arată că @ în perioada în

care am acordat asistenţă 6uridică 5( etromservice 58 nu am cunoştinţă de niciun

contract care să fi fost încCeiat fără aprobarea directorului general în limita de

competenţă a acestuia2erealitatea acestor contracte a fost cunoscută şi de înv iţulescu (ătălin

>asile, cel care a semnat cele două variante ale aceluiaşi contract,/dintre care una

antedatată, primul act adiţional la contract şi a viat ordinele de plată emise de

societate în această perioadă, cu 6ustificarea că nu a avut informaţii despre

activitatea comercială @intensă a 5( (ard >ision edia 50" /cinci ile din

momentul în care s-a înfiinţat sau despre faptul că această firmă nu avea nici un

anga6at <nvinuitul nu a solicitat nicio dată de contact a repreentanţilor societăţiiprestatoare, nu a comunicat astfel de date vreunui anga6at al 5( etromservice 58

şi a declarat că, la sediul central al beneficiarului, atunci când apăreau asemenea

probleme la ecCipamentele .;, apela la anga6aţii societăţii /@ fiind întrebat de

organele de urmărire penală dacă în perioada iulie &''7 şi până la plecarea mea

din etromservice 58 am solicitat direcţiei .; să intervină la calculatoarele sau

ecCipamentele de reţea la care mi-am desfăşurat activitatea, declar că prin

intermediul secretarei erau anunţaţi anga6aţi ai direcţiei .;, coordonată de domnul

(iucă =iind întrebat de organul de urmărire penală dacă mi s-a comunicat

42



vreodată date de contact ale repreentanţilor 5( (ard >ision edia 50" sau ale

eventualilor subcontractori ai acesteia pentru a-i contacta în caul unor probleme la

calculatoare, imprimante sau reţele de date şi voce sau dacă mi s-a solicitat să

comunic astfel de date de contact către persoanele din subordinea mea, declar că

nu mi s-au comunicat astfel de date şi nici nu am comunicat celor din subordine -

declaraţie înv iţulescu (ătălin >asile, vol& bis =ila )& <nvinuitul nu a solicitat la

semnarea nici unuia dintre contracte documentele premergătoare încCeierii

acestora, ce trebuiau întocmite conform procedurilor adoptate de societate - ofertă,

proces-verbal de negociere, preentarea firmei prestatoare, solicitare în urma

căreia ar fi aflat că asemenea documente nu au existat în acest ca, aşa cum au

comunicat repreentanţii părţii civile la cererea organelor de urmărire penală

/vol&7,fila ) 8părarea acestuia în sensul că inc iCai 5orin dorea încCeiereacontractului, iar verificarea existenţei documentelor mai sus amintite ar fi fost egală

cu verificarea superiorului, nu poate fi luată în considerare câtă vreme vorbim de

interesul acţionarilor şi de prote6area patrimoniului societăţii 8vem în vedere şi

deciia prin care învinuitul era împuternicit să anga6ee societatea în relaţiile cu

terţii, în lipsa directorului general executiv 8stfel, potrivit art) din eciia nr

#4$%'7))&''*, privind delegarea de atribuţii @începând cu data preentei, pe

perioada absenţei din 5( etromservice 58 a directorului general executiv şi adirectorului general executiv ad6unct, repreintă cu puteri depline societatea

directorul departamentului producţieU/ vol&7, fila #7 5e constată astfel că

învinuitul nu avea doar posibilitatea de a semna documentele necesare bunei

desfăşurări a activităţii societăţii, după cum înţelege să-şi facă apărarea ci şi

atributul de a repreenta societatea cu puteri depline şi deci de a se asigura de

legalitatea şi temeinicia actelor pe care le semna în lipsa directorului general

Este evident că învinuitul iţulescu (ătălin >asile, ca de altfel toţi învinuiţii şiinculpaţii care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul etromservice, a cunoscut

caracterul fictiv al contractului încCeiat cu 5( (ard >ision edia 50" de vreme ce

nu a solicitat niciodată asistenţa repreentanţilor acestei societăţi, deşi inclusiv

calculatoarele şi ecCipamentele acestuia făceau obiectul prestaţiilor lunare la care

se anga6ase societatea prestatoare / lucru de care cel puţin în această modalitate a

avut cunoştinţă

=ictivitatea acestor prestaţii a fost ulterior cunoscută şi de către înv Fupeală

GCeorgCe, în calitate de director general al societăţii, care a semnat actele

43



putut 6ustifica nerespectarea procedurilor standard, aplicate întocmai la încCeierea

ma6orităţii contractelor, deşi au susţinut că, în privinţa raporturilor de subordonare,

societatea funcţiona ca un sistem militariat / ierarCie, obligativitatea executării

ordonelor, subordonare absolută ;oţi învinuiţii şi inculpaţii care au decis pentru

5( etromservice 58 s-au comportat ulterior semnării contractului ca şi cum acesta

nu ar fi existat decât pentru 6ustificarea plăţilor

0elevantă în acest sens ne apare şi declaraţia inc inu ;atiana: <n mai-

iunie &''+, lucram împreună cu inculpaţii (ălinescu şi 2acu la o firmă ţinând

contabilitatea, ocaie cu care am auit de pe piaţă că 5( etromservice caută o

firmă prestatoare de servicii de devirusare şi mentenanţă, atât pentru structura

centrală cât şi pentru punctele de lucru din ţară -am consultat cu (ălinescu, am

înfiinţat firma 5( (ard >ision 50", am depus oferta la serviciul registratură de laetromservice şi aşa s-a a6uns la încCeierea contractului 4%&''+ --3

"(cie#a#ea )eţi(a#+ ea c()&ica# c+ & a ide#i%ica# ici( (%er#+

de@&"+ de SC Card i"i( Media SRL/ a"@ec# c(%ir)a# ,i de re$i"#re'e de

e!ideţ+ a c(re@(deţei care "&# ae:a#e 'a d("ar&' ca&*ei ,i &de &

"e re$+"e,#e ici( re$i"#rare a &ei a"e)eea (%er#e-

Ca &r)are a e%ec#&+rii @erc?e*iţii'(r "i"#e)e'e i%(r)a#iceridica#e de 'a ic-Ci&c+ I(a ,i !-R&"& 'adi)ir "a& c("#a#a#

&r)+#(are'e a"@ec#e3

raftul de contract ce a fost ataşat la email-ul din '!'!&''+ transmis /ca

repl? de înv 0usu >ladimir către martora ;eişu (armen a fost salvat într-un fişier

cu denumirea c(#rac# "er!ice ca'c&'a#(are!0, fiind creat şi modificat la

'!'!&''+, iar ultima salvare a fost făcută de înv 0usu >ladimir /vol )&!, filele $-

)) e asemenea, fişierul format excel denumit ae:a0!0/ în care suntpreentate activităţile ce urmau a fi desfăşurate de prestator a avut ca autor pe

martora ;eişu (armen, iar ultima salvare a fost realiată de înv 0usu >ladimir /vol

)&!, filele )& A )#

M(di%ic+ri'e c& r(,& la care înv 0usu >ladimir face referire în acest

mesa6 constau în completarea clauelor privind obligaţiile prestatorului prin

diferenţierea activităţii de întreţinere reţea /per port în două activităţi:

întreţinere reţea date /per port şi întreţinere reţea voce /per port 8ceste

activităţi nu se regăsesc în mesa6ul transmis la '&'!&''+ de înv 0usu >ladimir

45



ecCipamente .; din contractul nr 4%')'7&''+ era mult mai mare, iar preţul nu ar

fi trebuit să crească, ci să scadă, în baa unor negocieri reale, cu parteneri reali

0eferatul, în baa căruia conducerea executivă a 5( etromservice 58 a

aprobat încCeierea contractului cu 5( (ard >ision edia 50", ataşat la email-ul din

)!'!&''+, ora !:*$ transmis de înv 0usu >ladimir către inc (iucă .oan, a fost

salvat într-un fişier denumit Re%era# de a@r(.are , fiind creat şi modificat la

)!'!&''+, iar ultima salvare fiind realiată de martora ;eişu (armen /vol )&!,

filele #' A #*, vol )&7, filele &!4-&!*

T(#(da#+/ de !re)e ce/ '&a a&$&"# <==7/ c+ "e di"c&#a de

c?eierea c(#rac#&'&i di#re SC Pe#r()"er!ice SA ,i SC Card i"i(

Media SRL/ e"#e i)@("i.i' ca cea di &r)+ "(cie#a#e "+ %i @re"#a# "er!icii

c+ di '&a i&'ie <==7/ "er!icii care/ d&@+ c&) a) @r(.a# a#eri(r/ 'a ce@&#&' '&ii a&$&"# & era& "#a.i'i#e c+-

<n registrul de evidenţă al actelor 6uridice ţinut la nivelul epartamentului

6uridic al societăţii, la poiţia nr #*$bis%#''!&''+ a fost înregistrat contractul de

servicii .; ce urma a fi încCeiat cu 5( (ard >ision edia 50", în care sunt

menţionate valorile propuse iniţial de către înv 0usu >ladimir /vol $7, filele )!-

)$ ;otodată, un alt aspect ce trebuie avut în vedere este faptul că învinuitul 0usu

>ladimir a fost în concediu de odiCnă, începând cu '4'!&''+ şi până la'*'$&''+ /vol $7, filele #-$

8cest aspect se coroboreaă şi cu )e"a&' di <<-=5-<==7, transmis de

înv 0usu >ladimir către înv 8nagnastopol Hii, ce are ca subiect c(#rac#

Cardi"i(, din care reultă că fişele de acceptanţă a lucrării aferente facturilor

din '&i'e i&'ie ,i a&$&"# <==7, nu fuseseră încă semnate la data transmiterii

mesa6ului, iar învinuitul 8nagnastopol Hii cunoştea acest fapt =acem preciarea

că, existenţa unui document 6ustificativ din care să reulte prestarea serviciilor decătre 5( (ard >ision edia 50" ar fi fost necesară atât pentru analiarea

deductibilităţii cCeltuielilor, cât şi ca o măsură de protecţie a patrimoniului

societăţii, iar înv 8nagnastopol Hii, în calitate de director economic, deşi avea

obligaţia de a se asigura de îndeplinirea obligaţiilor legale din punct de vedere

financiar fiscal, a viat ordinele de plată prin care 5( etromservice 58 a efectuat

transferuri către 5( (ard >ision edia 50" ;rebuie avut în vedere şi că potrivit art

4+ din contract Ulata va fi efectuată numai dacă restatorul şi-a îndeplinit

obligaţiile contractuale aferente lunii respective

47



5e observă că învinuiţii şi inculpaţii care făceau parte din conducerea

societăţii au colaborat pentru efectuarea plăţilor, cCiar dacă ştiau că 5( (ard >ision

edia 50" nu a prestat nici un serviciu şi nici scriptic nu erau îndeplinite condiţiile

de înregistrare a facturilor şi de efectuare a plăţilor impuse de lege şi de

procedurile etromservice 58 /în iulie şi august neexistând nici măcar un contract

încCeiat Ic'&"i! ace"# a"@ec# e!ideţia*+ ţe'e$erea care a e:i"#a# #re

)e).rii $r&@+rii @e#r& "+!r,irea i%racţi&i'(r reţi&#e "arcia

ace"#(ra-

e asemenea, apărarea inc (iucă .oan potrivit căreia, nu avea cunoştinţă

de realitatea prestaţiilor 5( (ard >ision edia 50", deoarece partea de

infrastructură şi comunicaţii era coordonată de înv 0usu >ladimir, este combătutăatât prin cele menţionate anterior, cât şi prin faptul că o separare a atribuţiunilor

celor doi este luată în discuţie abia la data de )!'$&''+, iar anterior, activitatea

pe domeniile menţionate era coordonată în primul rând de inc (iucă .oan, în

calitate de director al direcţiei .; 8cest aspect este dovedit şi prin mesa6ul transmis

între inculpat şi învinuit la )!'$&''+ /vol )&!, fila #+ ;otuşi potrivit declaraţiei

date de înv 0usu >ladimir, deşi s-a discutat despre împărţirea atribuţiunilor între

directorul .; şi directorul său ad6unct,în fapt, acest lucru nu a fost pus în practică=aptul că inc iCai 5orin a cunoscut că 5( (ard >ision edia 50" nu

desfăşoară activităţile de mentenanţă şi întreţinere la infrastructura .; a 5(

etromservice 58 se probeaă şi prin mesa6ul din )!'$&''+ denumit di"c&ţie

,e%& / vol )&!, fila #+, în care înv 0usu >ladimir comunică inc (iucă .oan că

A) !(r.i# di)ieaţa c& d' Mi?ai S(ri ,i a) "#a.i'i# &r)+#(are'e3

C("#ic+ J -- T(ader C("#ica ' )&#+) 'a Direcţia I%(r)a#ic+/ d&@+ ce

#er)i+ de %+c&# ce'e <== de ca'c&'a#(are ,i "e !a (c&@a de "&@(r#/reţe'e-

8stfel, inc iCai 5orin, director general executiv al societăţii, care avea în

subordine directă epartamentul .;, aprobă ca martorul ;oader (ostică să

desfăşoare exact activităţile la care era obligată contractual 5( (ard >ision edia

50", şi pentru care inculpatul aproba, lunar, plata a &''''' euro, fără ;>8

<n acelaşi sens este şi mesa6ul transmis înv Fupeală GCeorgCe /vol )&!,

fila 4' de către înv 0usu >ladimir, din )7'7&''+, privind înfiinţarea unui

?e'@de" unde toate cererile vor fi înregistrate şi li se va aloca un număr de

49



!i&iţii di c(d&cerea SC Pe#r()"er!ice SA & a& re*i'ia# ici &&'

di#re c(#rac#e'e c?eia#e c& a'#e "(cie#+ţi care @re"#a& "er!icii de

ace'a,i %e' ,i care "&# )eţi(a#e a## dec'araţii'e )ar#(ri'(r care a&

'&cra# de@ar#a)e#&' IT a' "(cie#+ţii/ dar ,i "cri"&ri'e ridica#e di

.ir(&' ic- Ci&c+ I(-

<n acest sens, indicăm contractul de service nr )&*$%'*'4&''&, încCeiat

între 5( 0omintelco 50" şi etromservice 58 A 5ucursala 8rad /vol $7, filele ))'-

))), care a rămas în vigoare pînă în anul &''! / a se vedea facturile

7')+*%)+'*&''! - vol $7, fila ))&, nr 7')*)%)+'4&''! A vol $7, fila ))#, şi a

avut ca obiect: remedierea deran6amentelor CarMare şi softMare, reprogramarea

centralei în caul unor deran6amente softMare, asistentă teCnica în utiliarea

ecCipamentelor, consultanţă teCnică la reconfigurarea şi modificarea capacităţii 8ctivităţi de aceeaşi natură au fost realiate şi de 5( J (omputers 50" e

exemplu, potrivit raportului service şi%sau de predare%primire produse, servicii sau

materiale din )&)&&''+, societatea menţionată a depanat # imprimante şi două

monitoare, fiind realiate următoarele operaţiuni la imprimanta Epson =Y-&)$'

52:=(>Z'&4)47: desprăfuire, înlocuire cabla6 bandă de scriere, regla6 cap scriere,

înlocuire rolă tractoare, testare /vol $7, fila )$$,

8şa cum reultă şi din declaraţia înv 0usu >ladimir, activităţile trecute înanexa la contractul încCeiat între 5( (ard >ision edia 50" şi 5( 5> (ompan? 58

/fostă 5( etromservice 58, au fost menţionate doar pentru a 6ustifica plata sumei

de &''''' euro în fiecare lună /vol & bis, fila +&-+#

Î ceea ce @ri!e,#e ac#i!i#a#ea de ac(rdare de a"i"#eţ+ de

"@ecia'i#a#e @ri!id &#i'i*area @r($ra)e'(r di @ac?e#&' O%%ice/ "@eci%ica#+

c(#rac#&' r-1;<==7/ #re.&ie )eţi(a# c+/ 'a ce@&#&' ace'&ia,i a

<==7/ direc#(r&' $eera' e:ec&#i! Mi?ai S(ri a a@r(.a# ac?i*iţi(area de@r($ra)e #&#(ria'e de 'a ACTE S(%#are @ri!id ace"#e @r($ra)e/ 'a

!a'(area de &)ai <617 e&r(/ !a'(are #(#a'+/ ce @re"&@&ea i"#a'area

@r($ra)e'(r @e #(a#e ca'c&'a#(are'e i"#i#&ţiei/ idi%ere# de &)+r&' '(r

!('- 58/ %i'a 04=- Ace"#e @r($ra)e #&#(ria'e a& %("# ac?i*iţi(a#e 'a

@r(@&erea ic- Ci&c+ I( !('- 58/ %i'a 040-

Î ace'a,i "e"/ de,i c&r+ţarea ca'c&'a#(are'(r ar %i %("#/ @(#ri!i#

c(#rac#&'&i c?eia#/ (.'i$aţia SC Card i"i( Media SRL/ #(#&,i ic-

Ci&c+ I(a a@r(.+/ .a*a re%era#&'&i r- 7=<;=1-0<-<==7/ ac?i*iţi(area

51



&&i a"@ira#(r c& %&cţie de "&%'are a aer&'&i/ care era ece"ar @e#r&

de"@r+%&irea i#er+ ,i e:#er+ a ca'c&'a#(are'(r !ederea

#reţierii;de@a+rii ace"#(ra !('- 58/ %i'a 04<-

5ubliniem că niciuna dintre societăţile în care inculpaţii (ălinescu .onuţ,

etran .oan, 2acu iCaela sau inu ;atiana aveau calităţile de

asociaţi%administratori nu a deţinut, potrivit evidenţelor contabile un astfel de

aspirator

;otodată, cu aproximativ o lună de ile înainte de data de înregistrare a

contractului nr 4%')'7&''+, în baa referatului nr &)#'%&*'*&''+ aprobat de

inc iCai 5orin, în cadrul serviciului Oard A (alculatoare din 5tructura irecţiei

.nformatică a fost înfiinţat Kiroul ;elecomunicaţii, care urma să se ocupe de

monitoriarea şi suportul pentru comunicaţii de tip voce, fax, administrarea şimentenanţa centralelor telefonice, administrarea flotei de telefoane mobile,

activarea de servicii suplimentare pentru 5.-uri, fiind format din martorii iciu

8drian, reda 0adu, atricCi inu şi rosu iCai /vol $7, fila )*7

La da#a de =5-00-<=0= a %("# e%ec#&a#+ ( @erc?e*iţie a&#(ri*a#+ 'a

"edi&' SC PS C()@aK SA/ .ir(&' %('("i# de ic- Ci&c+ I(a/ %iid

ide#i%ica#e )ai )&'#e d(c&)e#e/ @ri#re care3

-un plic purtând însemnări olografe pe care a fost lipit un post-it cumenţiunea @dl 8lin etran /nn inc etran .oan9

-o fotocopie a actului adiţional la contractul de service nr 4'&&4, încCeiat la

)$'!&''*, între 5( J (omputers 50" şi 5( etromservice 58 prin care se

suplimenta obiectul contractului cu execuţia lucrărilor de reparaţii şi up-grade la

calculatoarele şi imprimantele aflate în dotarea 5ucursalei >idele /cu punctele de

lucru >idele, oeni, ;iţu, 0oata, '&cr+ri'e %iid e:ec&#a#e @e .a*+ de

c()ad+ ,i de!i* a#eca'c&' acce@#a# de .ee%iciar/ @e#r& %iecarere@araţie e:ec&#a#&' a!d (.'i$aţia de a @re*e#a 'i"#a )a#eria'e'(r ,i a

@i"e'(r de "c?i). #(c)i#e/ @rec&) ,i cer#i%ica#e'e de ca'i#a#e ,i $araţie

care #re.&ia& ae:a#e %iec+rei %ac#&rii e)i"e/ c& ac(rdarea &&i #er)e

de $araţie

-o adresă a 5( etromservice A iviia (onstrucţii în atenţia inc (iucă .oan

prin care i se aducea la cunoştinţă că licenţa pentru programul antivirus a expirat şi

i se solicita întreprinderea demersurilor necesare pentru reactualiarea acesteia

52



ac#i!i#a#e a%'a#+/ @ri c(#rac# / "arcia re@re*e#aţi'(r SC Card

i"i( Media SRL

-fotocopie a facturii fiscale nr ##*$*$#%&*'4&''7, emisă de 5( (ard >ision

edia 50", având ca obiect @avans prestări servicii luna mai &''7, conform

contract 4%')'7&''+ şi act adiţional nr)%)$'&&''7 /inc inu ;atiana figureaă

ca delegat9

-fotocopie a facturii fiscale nr &''7)'#)-)%#))'&''7 emisă de 5( (ard

>ision edia 50" şi remisă prin fax, având ca obiect @stornare avans şi finaliare

contract prestări-servicii octombrie &''79

-fotocopie a contractului de service nr #4%&''&, încCeiat pe perioadă

nedeterminată /şi valabil inclusiv în anul &''! între 5( 0omintelco 50" şi 5(

etromservice 58-unct de lucru 8rad, având ca obiect activitea de service pentruecCipamentele de telecomunicaţii, reţea telefonică de interior şi telefoane de

interior, remedierea deran6amentelor CardMare şi softMare, reprogramarea

centralei, asistenţă teCnică în utiliarea ecCipamentelor, consultanţă teCnică la

reconfigurarea şi modificarea reţelei9

-fişă de acceptanţă a lucrării pentru #')&&''7, semnată de inc inu

;atiana şi inc (iucă .oan pentru client 5( etromservice 58, având specificat locul

intervenţiei: @uncte de lucru etromservice /ST, tipul intervenţiei @furniareservicii de întreţinere, asistenţă de specialitate şi mentenanţă, pentru ecCipamentul

de calcul al beneficiarului, descrierea lucrării: @în perioada ')))&''7-#'))&''7

firma (ard >ision edia 50" a realiat conform contractului nr 4%')'7&''+,

servicii de întreţinere, asistenţă şi mentenanţă pentru ecCipamentele de calcul

etromservice, după cum urmeaă:

adevirusare şi curăţare programe de tip sp?Mare /&'''(9

bîntreţinere şi curăţare componente CardMare /&''' (9c întreţinere imprimante /!'' buc9

d întreţinere multifuncţionale /4'' buc9

eîntreţinere reţea date /4+'' porturi9

fîntreţinere reţea voce /4!'' porturi9

S&.'iie) c+ ace"#e ac#i!i#+ţi "&# ce'e )eţi(a#e ae:a 'a

c(#rac#&' de @re"#+ri"er!icii/ c?eia# ,i #(a#e ce'e'a'#e ae:e a'e

ac#e'(r adiţi(a'e c?eia#e/ ad 'i##era) ractic din aceste fişe ar reieşi că

repreentanţii 5( (ard >ision edia 50" au efectuat în fiecare lună toate activităţile

53



*$ A +), contract de vânare A cumpărare nr &44%)#'+&''+ încCeiat cu 1oo

.mpeLtorg /vol &4, filele 7& -!', contract de sponsoriare nr &47%)4'+&''+

încCeiat cu =ederaţia 5ticerom /vol &4, filele $& A $4, contract de sponsoriare

încCeiat cu (asa e (ultură 8 5indicatelor loieşti /vol &4, filele $+ A $!, act

adiţional nr &*'%)*'+&''+ /vol &4, fila )'', contract de sponsoriare nr

&*&%)*'+&''+ încCeiat cu 8sociaţia 8ngel /vol &4, filele )'7 A ))', contract de

publicitate nr &*#%)*'+&''+ încCeiat cu 5( Editura ublistar 50" /vol &4, filele

))) A ))#, contract de încCiriere nr &*4%)+'+&''+ încCeiat cu rimăria (omunei

Kărbăteşti /vol &4, filele ))4 A ))+, contract de vânare A cumpărare nr

&*7%&&'+&''+ încCeiat cu Karton .nstrument 5?stems "; /vol &4, filele ))! A

)&*, contract de execuţie lucrări nr &*!%&&'+&''+ /vol &4, filele )&+ A )#*,

contract nr &+'%&+'+&''+ /vol &4, filele )4' A )4), contract de publicitate nr&+)%&+'+&''+ /vol &4, filele )4& A )44, contract de execuţie lucăriri nr

#+%#''+&''+ încCeiat cu rimăria 1raşului 0ovinari /vol &4, filele )47 A )*$,

contract de sponsoriare nr &+4%&7'+&''+ /vol &4, filele )+' - )+&, contract de

vânare-cumpărare nr &+7%&$'+&''+ /vol &4, filele )+# A )+4, contract cadru

de proiectare nr &+!%#''+&''+ /vol &4, filele )+* A )7', contract de certificare

nr &+$%#''+&''+ /vol &4, filele )7) A )74, act adiţional nr ) la contractul de

certificare nr &+$%#''+&''+ /vol &4, filele )7* A )7+, contract de prestăriservicii nr &7)%#''+&''+ /vol &4, filele )77 A )7$, act adiţional nr

&7&%#''+&''+ /vol &4, filele )!' A )!), act adiţional nr &7#%#''+&''+

încCeiat cu 5( 5> ;rust 5ecurit? 58 /vol &4, filele &7#%#''+&''+, act

adiţional nr #%'#'7&''+ la contractul de construcţie şi amena6are nr

#4&%&)'$&''* A construcţie şi amena6are acvariu marin de recif înregistrat sub

nr &7+%'#'7&''+, încCeiat cu 5( 8\ualand Exim 50" /vol &4, fila &'# A --3

aceea,i da#+ =4-=8-<==7 e"#e )eţi(a#+ ,i @e c(#rac#&' c?eia# c&SC Card i"i( Media SRL/ act adiţional nr )%&''+ la contractul cadru de

subantrepriă nr &4+%'4'7&''+ /vol &4, fila &'+, contract de vânare-cumpărare

nr &7$%'*'7&''+ încCeiat cu Ooerbiger >entilMerLe GKO J (1 IG /vol &4,

filele &'7 A &)4, contract de vânare-cumpărare nr &!&%'7'7&''+ încCeiat cu 5(

imfor 58 /vol &4, filele &&# A &&7, contract de consultanţă nr &!$%)''7&''+

/vol &4, filele &&#-&#*, contract nr &$'%)''7&''+ /vol &4, filele &#+ A &4', act

adiţional nr & la contractul de execuţie lucrări nr #)*$%&''* încCeiat între

(ompania 2aţională de 8utostrăi şi rumuri 2aţionale din 0omânia 58 /vol &4,

59



e altfel, prin actul adiţional nr 4')& la contractul de vânare cumpărare nr

&+'*%'+))&''# /vol !7, filele )#+-)4', încCeiat de 5( 5> (ompan? 58 /fostă

5( etromservice 58, repreentată de directorul general inc iCai 5orin, s-a

suplimentat numărul de licenţe acCiiţionate de societate, cu $'' licenţe

Kitdefender 5tandard Edition, pentru staţii de lucru, $'' licenţe Kitefender

Enterperise anager, consola de administrare centraliată, $ licenţe Kitefender for

file server pentru server-ul de fişiere, )'' licenţe Kitdefender for 5end mail, pentru

server-ul de ail, toate aceste licenţe repreentând necesarul pentru sucursalele

din ţară şi sediul central al cumpărărtorului restarea acestor servicii urma să aibă

loc în perioada )* noiembrie &''4 A )* decembrie &''+ la preţul de )+'4+ 35

3lterior au fost încCeiate alte două contracte de vânare cumpărare în acest

sens /nr *'%&''! şi !4%&''7, ce au acoperit perioada până la '+'4&''! 8ctul adiţional menţionat şi cele două contracte au fost semnate de către

inc iCai 5orin şi respectiv înv Fupeală GCeorgCe, înv 8nagnastopol Hii şi inc

(iucă .oan rin cele două contracte menţionate s-au acCiiţionat )''' licenţe

Kitdefender 5tandard Edition, pentru staţii de lucru, )''' licenţe Kitefender

Enterperise anager şi )''' licenţe Kitdefender for file server

<n baa acestor contracte furniorul avea obligaţia de a actualia baa de

semnături de virus şi a motoarelor de scanare, de a actualia versiunea de produs,a generaţiei de produs, de a asigura suportul teCnic telefonic, prin email şi cCat

;otodată, potrivit contractului /vol !7, fila ))$, pentru orice virus pe care

Kitdefender nu îl identifica şi deinfecta, urma a fi livrat antidotul în maxim &4 C de

la trimiterea unei mostre a virusului

5e constată din acest contracte, dar şi din declaraţiile anga6aţilor

epartamentului .; al societăţii /care au arătat că toate calculatoarele 5(

etromservice 58 aveau instalat programul antivirus Kitefender şi au descrismodul de protecţie antivirus prin intermediul consolei instalate pe servere că

sistemele informatice ale societăţii erau prote6ate cCiar cu ultimele versiuni ale

programului Kitdefender, care potrivit declaraţiei inc (ălinescu .onuţ ar fi fost

folosit şi de acesta

2ici 5( (ard >ision edia 50" şi nici celelalte )! societăţi subcontractante

nu au avut instalate respectivele programe cu licenţă autoriată /vol #$, la

percCeiţiile domiciliare efectuate nefiind identificate documente 6ustificative

62



privind acCiiţionarea vreunei licenţe Kitdefender şi, de altfel, nici în documentele

de evidenţă contabilă predate de către inc (ălinescu .onuţ

1ri, în această situaţie orice scanare a calculatoarelor cu acelaşi program

care era instalat nu ducea la identificarea vreunor probleme de securitate şi nu ar fi

preentat nici un interes pentru beneficiar, respectiv 5( 5> (ompan? 58 /fostă 5(

etromservice 58

e altfel, nici modalitatea în care inc (ălinescu .onuţ şi inc inu ;atiana

au arătat că desfăşurau aceste activităţi /prin accesarea de la distanţă a

calculatoarelor 5( etromservice 58 nu era posibilă de vreme ce persoanele care

gestionau reţeua din cadrul acestei societăţi au arătat că nu au acordat niciodată o

parolă de acces pentru 5( (ard >ision edia 50" ai mult cei doi inculpaţi nu au

putut descrie cu prile6ul audierii modul în care se conectau la reţeaua 5( sv(ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58, oferind unele indicaţii generale şi

presupuneri ale acestora

;otodată, cu prile6ul audierilor s-a constat că aceştia nu au nici un fel de

cunoştinţe de specialitate

A@+rarea ic&'@aţi'(r ,i (@iii'e "e@ara#e a'e e:@erţi'(r @(#ri!i#

c+r(ra "er!icii'e ce %ac (.iec#&' c(#rac#&'&i c?eia# c& SC Card i"i(

Media SRL "e cadrea*+ 'a @re!ederi'e ar#- 0<5 C(d 9i"ca' "&#e#e)eiice- A"#%e'/ ici & ca* (.iec#&' c(#rac#&'&i & a c("#a#

%&ri*area de @r($ra)e i%(r)a#ice "(%#are "#adard @ri i#ere#/

%&ri*area de 'iceţe cadr&' &&i c(#rac# de 'iceţ+ "a& %&ri*area de

@r($ra)e i%(r)a#ice "#adard/ a"@ec# ce "e @(a#e de)("#ra @ri

"i)@'a c()@arare a c(#rac#&'&i c& (@iia "e@ara#+ a e:@er#&'&i-

e altfel, în ceea ce priveşte obiectul contractului se constată contradicţii

ma6ore între ce a înţeles fiecare parte din activităţile concrete ce urmau să sedesfăşoare

8stfel, înv 0usu >ladimir a declarat că @ prin activitatea de întreţinere şi

curăţare componente CardMare, pe care am propus-o am avut în vedere ca 5(

(ard >ision edia 50" să efectuee orice intervenţii erau necesare pentru buna

funcţionare a calculatoarelor, şi nu ştergerea de praf la exterior a acestora /vol

&bis, fila +7, în timp ce inc etran .oan a declarat nesincer că @ în fapt le aspiram,

ştergeam de praf, aspiram cooler Aul şi aplicam ulei pe acesta, uneori am înlocuit

surse de alimentare, Caburi U /vol &, fila &*7

63



in probele administrate a reultat că nicio o persoană din afara 5( 5>

(ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58 nu a prestat vreun fel de activitate de

întreţinere sau reparaţii la ecCipamentele .; în locaţiile indicate de inculpaţi, aspect

ce evidenţiaă încă o dată atitudinea nesinceră pe care au adoptat-o în timpul

urmăririi penale

QNe'+)&riri c& @ri!ire 'a (.iec#&' c(#rac#&'&i #ra"@ar ,i di

dec'araţia !- Ş&@ea'+ G?e(r$?e/ di care re*&'#+ c+:

@ U "a semnarea primului act adiţional, epartamentul .;, care a promovat

actul adiţional, m-a informat de existenţa contractului, de faptul că este necesar şi

că lunar se depun rapoarte de activitate şi situaţii care atestă efectuarea serviciilor

U <n principal, am fost de acord, pentru că se prelungea un contract existent,aprobat inclusiv de 8dunarea Generală, pentru că departamentul .; mi-a preentat

argumentele expuse, pentru că mi s-a spus şi preentat la momentul respectiv că

există rapoarte şi documente lunare, care 6ustifică volumul şi necesitatea

continuării activităţii U (onform procedurilor interne, la mine nu a6ungeau nici

rapoarte, nici facturi, eu aprobam ilnic o situaţie de plăţi U Existenţa situaţiilor de

lucrări şi legalitatea plăţilor, era confirmată de departamentul economic şi existenţa

fiică a lucrărilor de responsabilul de contract U 0eferitor la încCeierea actuluiadiţional nr 4%'))'&''7, ce a avut ca obiect suplimentarea activităţii de service

cu o reviie generală şi pregătire de iarnă a instalaţiilor şi ecCipamentelor, precie

că, precontractul de vânare a activităţii petroliere semnat cu etrom, prevedea

predarea activităţii în stare de funcţionare, precum şi menţinerea de către etrom

pentru o perioadă de câteva luni a întregului sistem informatic existent 5-a pus

problema cum va funcţiona acest sistem şi cum va putea fi integrat în etrom şi ce

va rămâne şi cum va funcţiona în etromservice Prac#ic/ (i a) a!&# !edere/ ca SC Card i"i( Media SRL "+ a&#e 'a rea'i*area "e@ar+rii

reţe'ei/ )&#+rii ca'c&'a#(are'(r- /declaraţie din '7)'&')'

=aţă de aceste susţineri, arătăm că, tot din declaraţiile specialiştilor .;

audiaţi, la nivel de sucursale şi puncte de lucru, a reieşit că nici un calculator nu a

fost preluat de etrom 58, toate ecCipamentele fiind decuplate, inventariate şi

conservate de către salariaţii etromservice 58 şi ulterior depoitate la K85

(împina /baa de aproviionare a 5( etromservice 58, fără ştergerea datelor

salvate

64



9iid a&dia# !- R&"& 'adi)ir/ ace"#a a dec'ara# &r)+#(are'e:

@ U <n luna octombrie &''*, am fost numit director ad6unct al irecţiei .;, în

subordinea domnului (iucă .oan U <n cursul anului &''+, firma de consultanţă

8ccenture, a solicitat întocmirea unei situaţii cu toate activităţile ce ar fi trebuit

desfăşurate de departamentul .;, în vederea stabilirii unei scCeme organiaţionale

şi a numărului de persoane, care urmau să facă parte din acest departament U

5cCema de personal, propusă de firma 8ccenture, ce a fost implementată în cadrul

5( etromservice 58, asigura toate intervenţiile şi activităţile necesare pentru buna

funcţionare a ecCipamentelor .; şi reţelelor de date şi voce, nefiind necesar ca

activităţile de mentenanţă şi întreţinere să fie asigurate şi de prestatori externi U

nu-mi amintesc cu exactitate, dar cred că în luna iulie &''+, am luat parte la oşedinţă la care au mai participat 8lbulescu iCaela, 8nagnastopol Hii, (iucă .oan

şi posibil ;ogan "iviu sau areş .rina, ocaie cu care U 8lbulescu iCaela sau

directorul economic 8nagnastopol Hii, ne-au spus că urmeaă să facem un

contract pentru mentenanţă sistem .;, din deciia conducerii, fără a fi nominaliată

vreo persoană U La "c&r# #i)@ d&@+ acea"#+ ,ediţ+/ )ia& %("# ad&"e

c(#rac#&' de "er!ice r- 4=7;=0-=6-<==4/ c?eia# de SC Pe#r()"er!ice

SA ,i SC MM C()@&#er" SRL/ ae:a a%ere#+ ,i ac#e'e adiţi(a'e 'aace"# c(#rac# @e#r& a 'e a!ea !edere 'a "#a.i'irea ac#i!i#+ţi'(r ,i

@reţ&ri'(r @e care "+ 'e @r(@& @e#r& %&da)e#area c(#rac#&'&i de

)e#eaţ+- A) #ra")i" acea"#+ re@ar#i*are a ac#i!i#+ţi'(r/ &)+r&' de

ec?i@a)e#e ,i !a'(ri d(a)ei A'.&'e"c& Mi?ae'a Ac#i!i#+ţi'e @e care

'ea) )eţi(a#/ 'ea) @re'&a# @arţia' di c(#rac#&' ce )ia %("# @&" 'a

di"@(*iţie/ iar ceea ce @ri!e,#e ac#i!i#+ţi'e de #reţiere/ a @(r#&ri'(r

di reţe'e'e de da#e ,i !(ce/ a) @re'&a# acea"#+ ac#i!i#a#e di ra@(ar#e'ede "er!ice a'e SC MM C()@&#er" SRL "a& de @e I#ere# --- 3lterior, ;eişu

(armen, mi-a transmis în format electronic contractul şi anexa la contract pentru

eventuale observaţii U ână la momentul în care am făcut aceste observaţii pe e-

mail, nu discutasem niciodată cu etran .oan, pe care l-am cunoscut mai târiu,

când directorul economic 8nagnastopol Hii, mi-a spus că va veni etran .oan să

aducă o factură pe care trebuie dat repede bun de plată U entru contractul cu 5(

(ard >ision edia 50" nu am văut vreo notă de negociere ataşată, cu excepţia

referatului #4''%)!'!&''+ U 2u am văut ca repreentanţii 5( (ard >ision edia

65



50" să fi efectuat vreo activitate din cele menţionate în anexa la contract U

entenanţa şi întreţinerea ecCipamentelor .; şi reţelelor de date şi voce, a fost

asigurată, ca şi până atunci, de anga6aţii 5( etromservice 58 U Re!i ,i ar+#/ c+

)()e#&' care a) "e)a# c(#rac#&'/ re$i"#ra# "&. r-

<82BIS;=4-=8-<==7/ )i "a "@&" c+ "a )a(ra# !a'(area c(#rac#&'&i/

di di"@(*iţia c(d&cerii e:ec&#i!e- dec'araţie di da#a de 04-0<-<=0=-

Di dec'araţia !- Diţ&'e"c& C+#+'i a"i'e, reultă că: omnul (iucă

mi-a spus că iCai 5orin avea cunoştinţă de încCeierea contractului cu 5( (ard

>ision edia 50", şi fusese de acord cu acest lucru, recie că am fost ferm

convins de acest lucru, deoarece contractul mi-a parvenit de la departamentul

6uridic, iar aceştia nu redactau contractele decât din dispoiţia directorului iCai5orin/declaraţie din data de '7)'&')'

=aţă de cele arătate de învinuit, martora avidescu 0eveica a declarat că

@U înainte de a semna contractul încCeiat între etromservice şi (ard >ision edia

50", am avut o discuţie cu dl iţulescu (ătălin consultându-l cu privire la

semnarea acestuia, ocaie cu care această persoană mi-a spus că se cunoaşte

despre acest contract la nivelul conducerii, fiind aprobat de directorul general iCai

5orin /vol *, fila &$* 8şa cum am arătat, contractul a fost semnat de către înv iţulescu (ătălin

>asile, iar din probele existente la dosarul cauei a reultat că de formalităţile

premergătoare încCeierii contractului s-a ocupat inc iCai 5orin, care, deşi nu l-a

semnat, a avut cunoştinţă şi a urmărit încCeierea acestuia şi ulterior a aprobat

plăţile aferente acestuia e altfel, înv iţulescu (ătălin arată în declaraţia sa că:

Ul-am întrebat pe (iucă .oan, dacă directorul general, respectiv iCai 5orin are

cunoştinţă despre acest contract, iar (iucă .oan mi-a spus că ştie Eu nu amdiscutat cu iCai 5orin pentru că, într-adevăr dacă nu avea cunoştinţă de acest

contract, potrivit modului general de lucru, dl (iucă .oan & @&#ea "+

de)are*e e$(cieri'e/ redac#area c(#rac#&'&i ,i #ra")i#erea ace"#&ia

"@re "e)are/ %+r+ a a!ea ( a@r(.are a d'- Mi?ai S(ri- ---- Dec'ar c+ di

ceea ce )ia) da# "ea)a ace"# )()e# #(#&' a %("# diria# ca e& "+

"e)e* c(#rac#&' ,i ac#&' adiţi(a' r- 0/ dar a,a c&) a) ar+#a#

a#eri(r/ #r&c# Ci&c+ I(a )ia c(%ir)a# c+ d'- direc#(r Mi?ai S(ri/

,#ie de ace"# c(#rac#/ 'a) "e)a#-Jdec'araţie di =8-0=-<=0=

66



9iid a&dia# ic- Mi?ai S(ri a preciat că a auit pentru prima dată de

acest contract cu prile6ul unei şedinţe a (onsiliului de 8dministraţie, fapt nereal,

întrucât din procesele Averbale ale şedinţelor din acea perioadă, depuse la dosarul

cauei, nu reultă luarea în discuţie a susmenţionatului contract e altfel, înv

Fupeală GCeorgCe, membru la acea dată în cadrul consiliului, a preciat că nu îmi

amintesc dacă în cursul anului &''+ a fost luat în discuţia (8 şi aviat, contractul

nr 4%')'7&''+, dar dacă s-a realiat acest lucru atunci în mod (.'i$a#(ri&

există consemnări ale discuţiilor în procesele A verbale de şedinţă <n plus, acelaşi

învinuit arată că : excepţional erau discutate şi aviate în (8 al 5( 5> (ompan?

58 /fostă 5( etromservice 58 contractele a căror valoare era sub + milioane

euro, deoarece, potrivit actului constitutiv acestea puteau fi încCeiate de directorulgeneral / nn iCai 5orin

8ceastă declaraţie este susţinută şi de cele date în faţa organelor de

urmărire penală de către )ar#(rii3

• B(?'ţea& I(a3 @<n perioada &''&-&''# şi &''*-&''!, am făcut

parte din consiliul de administraţie al 5( etromservice 58, în calitate de preşedinte

sau membru al acestui organism <n aceste calităţi aveam atribuţiile prevăute în

actul constitutiv al societăţii <n şedinţele consiliului de administraţie, care aveauloc lunar sau ori de câte ori se impunea, & era& @re*e#a#e c(#rac#e'e a

c+r(r c?eiere era de c()@e#eţa c(d&cerii e:ec&#i!e a "(cie#+ţii U "a

şedinţele 8G8 participau acţionarii, membrii consiliului de administraţie, cenorii şi

conducerea executivă Fedinţele se ţineau obligatoriu la sfârşitul anului financiar,

pentru aprobarea situaţiilor financiare şi descărcarea de gestiune, dar şi de câte ori

era necesar şi intervenea o problemă de competenţa 8G8 2u îmi amintesc dacă în

aceste şedinţe erau preentate sau informări despre contractele încCeiate dedirectorul general al societăţii / declaraţie dată la )!'#&'))

• L&ca Li!i&: @"a înfiinţarea societăţii etromservice 58 asociaţia

menţionată anterior /nn =5". etrom , deţinea o participaţie de *'B din capitalul

social, iar ulterior din anul &''* sau &''+, în procent de &*B U<nainte de şedinţa

8dunării Generale, acţionarilor li se puneau la dispoiţie de către conducerea

executivă, mape care conţineau informaţii cu privire la punctele de pe ordinea de

i, iar în timpul şedinţelor în care se validau actele 6uridice îmi amintesc că erau

aduse şi volume în care se aflau acestea =iind întrebat de organul de urmărire

67



penală, dacă acţionarii verificau vreodată realitatea activităţilor prestate în aceste

contracte sau modul în care au fost aduse la îndeplinire, declar că, nu se verifica

acest lucru de către acţionari în mod personal, existând activitate de audit (unosc

că societatea avea auditori externi, Elite (onsulting şi eloitte e asemenea, cu

prile6ul şedinţelor 8G8, conducerea executivă preenta pe scurt fiecare contract <n

sală erau preenţi şi membrii consiliului de administraţie şi directorii, iar în caul în

care acţionarii doreau să pună întrebări, conducerea executivă putea să ofere

lămuririle necesare <n ceea ce priveşte societăţile (ard >ision edia 50", (.

(onsult 50" şi (riso (onsult 50", declar că în ceea ce priveşte ultimele două

societăţi am aflat despre acestea în momentul audierii, iar cu privire la prima

societate am aflat în momentul în care au fost arestate persoane din conducerea

etromservice =iind întrebat de organul de urmărire penală, dacă în cadruletromservice era prevăută posibilitatea ca unele contracte să nu fie validate de

8dunarea Generală a 8cţionarilor, precie că nu era reglementată o astfel de

posibilitate şi toate trebuiau validate, fiind o înţelegere formală între acţionari şi

consiliul de administraţie, iar din câte cunosc nu există o Cotărâre scrisă în acest

sensU =iind întrebat de organul de urmărire penală, dacă înainte de a se aproba

planul de investiţii pentru anul &''+, acţionarii au fost informaţi cu privire la

necesitatea anga6ării unui prestator extern pentru activităţi de întreţinere şimentenaţă a ecCipamentelor .;, declar că nu a existat o asemenea informare, de

altfel încCeierea unor astfel de contracte era atributul directorului societăţii

/declaraţie dată la )7'#&'))

9ic#i!i#a#ea c(#rac#&'&i, astfel încCeiat, precum şi intenţia inculpaţilor şi

învinuiţilor de a trafica /respectiv de a a6uta la traficarea sumele plătite în baa

acestui contract din conturile firmei la care erau anga6aţi, şi pe care inc iCai 5orinle gestiona /potrivit art &# din 8ctul (onstituiv, directorul general aprobă

operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit competenţelor legale şi preentului act

constitutiv, reultă şi din faptul că, după semnarea contractului, deşi potrivit

prevederilor acestuia era necesar să se anunţe prestatorului eventualele nereguli

apărute la ecCipamentele beneficiarului, nu s-a comunicat nimănui vreo dată de

contact a repreentanţilor 5( (ard >ision edia 50" sau a societăţilor care au

subcontractat prestarea serviciilor, aspect ce se probeaă cu declaraţiile tuturor

martorilor care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul epartamentului .; al societăţii

68



şi cCiar ale inc (iucă .oan, înv 0usu >ladimir, înv iţulescu (ătălin, înv Fupeală

GCeorgCe, înv 8nagnastopol Hii

8stfel, este evident că directorii generali, inc iCai 5orin şi înv Fupeală

GCeorgCe, directorul de producţie, înv iţulescu (ătălin >asile şi directorul

economic înv 8nagnastopol Hii au cunoscut fictivitatea contractului încCeiat cu 5(

(ard >ision edia 50", de vreme ce intervenţiile la teCnica de calcul a acestora

erau efectuate de anga6aţii 5( sv (ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58, şi nu

de societatea care avea aceste obligaţii contractuale <n acest sens,aşa cum am

arătat, facem trimitere la declaraţiile martorilor care şi-au desfăşurat activitatea în

departamentul .; al societăţii şi care sunt preentate mai 6os

Si$&re'e da#e de c(#ac# a'e !re&&i re@re*e#a# a' "(cie#+ţii

@re"#a#(are a& %("# ce'e a'e ic- Pe#ra I(a/ iar ic- Ci&c+ I(a a dec'ara#c+ a di"c&#a# c& ace"#a d(ar de c#e!a (ri c& @ri!ire 'a %ac#&ri'e e)i"e

.a*a c(#rac#&'&i3 singurul repreentant al 5( (ard >ision edia 50" pe care l-

am cunoscut a fost etran .oan, is 8lin, care m-a contactat după ce 0usu >ladimir

a plecat din societate, iar eu eram cel care certifica facturile emise de 5( (ard

>ision edia 50" pentru bun de plată (u etran .oan nu discutam probleme

teCnice, respectiv nu discutam despre intervenţiile ce urmau a fi efectuate în baa

contractului nr4%)'7&''+, iar aspectele despre care am discutat cu acestapriveau partea de acceptanţă şi de facturare (u etran .oan am discutat doar de

&-# ori, atunci când au fost unele probleme privind emiterea facturii prin care se

storna avansul şi se facturau serviciile prestate 8lte aspecte nu am mai discutat cu

acesta enţione că nu am avut niciodată vreo dată de contact a vreunui

repreentant%anga6at al 5( (ard >ision edia 50" sau a societăţilor care au

subcontractat prestarea serviciilor către 5( etromservice 58, nu am comunicat

niciodată vreo astfel de dată către anga6aţii 5( etromservice 58 şi nu cunosc în cemod erau anunţaţi repreentanţii prestatorului de servicii despre problemele

apărute la calculatoare, imprimante sau ecCipamentele din reţele acă a existat o

astfel de dată, singurul care putea să o transmită era 0usu >ladimir, care iniţial a

fost responsabil de contract=iind întrebat de organul de urmărire penală dacă am

cunoştinţă despre faptul că în cadrul direcţiei pe care am condus-o au fost

persoane care s-au ocupat de asigurarea bunei funcţionări a calculatoarelor,

imprimantelor, reţelelor de date şi voce ale 5( etromservice 58 şi după semnarea

contractului cu 5( (ard >ision edia 50", declar că am cunoştinţă de acest lucru,

69



de plată la factură enţione că potrivit fişei postului nu aveam responsabilitatea

de a monitoria astfel de servicii Preci*e* c+ e& & a) !eri%ica# ici(da#+

dac+ '&cr+ri'e di %i,e'e de acce@#a#+ era& e%ec#&a#e "a& &/ &

c&(,#ea) ici & re@re*e#a# a' Card i"i( Media ,i & a) a!&#

!re(da#+ da#+ de c(#ac# a ace"#(ra- 8m acceptat să semne aceste fişe de

acceptantă încCeiate între (ard >ision edia şi etromservice 58 din lipsă de

experienţă, deoarece era primul loc de muncă, fiind student, iar în cadrul firmei nu

se desfăşura nimic în mod organiat, primeam tot felul de solicitări ad Coc, unele

contradictorii şi nu exista o ordine a documentelor - Î ceea ce @ri!e,#e

ac#i!i#a#ea de )e#eaţ+ ,i #reţiere a ca'c&'a#(are'(r/ i)@ri)a#e'(r/

)&'#i%&cţi(a'e'(r ,i a ec?i@a)e#e'(r di reţe'e'e de da#e ,i !(ce/

a@arţid Pe#r()"er!ice SA/ ar+# c+ @eri(ada care e& a) '&cra#@e#r& acea"#+ "(cie#a#e a& %("# a"i$&ra#e de c+#re a$aaţii direcţiei

IT UU ;otodată societatea avea un departament la K85 (împina, unde erau

trimise ecCipamentele ce necesitau intervenţii complexe sau sisteme de calcul care

erau în garanţie UUeclar că în perioada în care am lucrat la etromservice au

fost creaţi useri pentru colaboratori din afara companiei, din câte îmi amintesc

pentru icrosoft, atanet Fi 0omsoft, dar aceşti useri erau pentru a accesa

reţeaua societăţii şi nu cu drepturi de administrareUU<n ceea ce priveşte 5( (ard>ision edia 50", declar că din câte cunosc nu a fost creat un astfel de user cu

drept de administrare pentru această societate sau repreentanţi ai săi UUeclar

că nu am comunicat nici unui anga6at .; al societăţii de la nivel teritorial sau din

cadrul departamentului din Kucureşti despre încCeierea contractului cu (ard >ision

edia 50" şi în întreaga perioadă în care am lucrat pentru etromservice nu am

fost informat de nici un anga6at al societăţii, nu mi s-a raportat niciodată că s-au

efectuat lucrări de devirusare şi curăţare programe tip 5p?Mare, întreţinere şicurăţare CardMare, întreţinere imprimante, întreţinere multifuncţionale, întreţinere

ecCipamente de date şi voce 2u mi s-a spus niciodată cum ar fi trebuit ca

repreentanţii (ard >ision edia 50" să acorde asistenţă de specialitate privind

utiliarea pacCetului 1ffice pentru anga6aţii 5( etromservice 58 mai ales că nu am

cunoscut niciodată un număr de telefon al acestora 2u am primit niciodată broşuri

privind utiliarea programelor din pacCetul 1ffice, iar ceilalţi anga6aţi ai societăţii de

la alte departamente erau a6utaţi de către lucrătorii din cadrul departamentului .;

atunci când doreau să afle ceva cu privire la utiliarea programelor din acest

71



pacCetUU =iind întrebat de organul de urmărire penală, dacă în perioada iunie

&''+ şi până la plecarea mea din societate a) e%ec#&a# i#er!eţii 'a

ca'c&'a#(are'e %('("i#e de Li!i& L&ca/ Ci&c+ I(a/ Aa$a"#(@(' >i*i/

Diţ&'e"c& C+#+'i a"i'e ,i Mi?ai S(ri/ dec'ar c+ a) e%ec#&a# i#er!eţii

'a ca'c&'a#(are'e %iec+reia di#re ace"#e @er"(ae/ dar & )ai )&'# de <4

(ri @e#r& %iecare @er"(a+ e obicei eram solicitat când nu le mergea

calculatorul, imprimanta sau internetul ;otodată, mai arăt că intervenţii la

calculatoarele şi imprimantele acestora au mai fost realiate şi de alţi colegi de la

irecţia .; <n ceea ce priveşte calculatoarele folosite de "iviu "uca şi iCai 5orin

mi s-a spus să avem o gri6ă mai mare şi să efectuăm manual operaţiile de scanare

antivirus, update sistem, lucru pe care îl şi făceam aproape săptămânal, eu sau

colegii mei de la departamentul .; 2u am efectuat nici o intervenţie la calculatorulfolosit de Fupeală GCeorgCe, întrucât acesta avea biroul la loieşti 3lterior, când

am fost mutat şi eu la loieşti, de intervenţiile la calculatorul folosit de Fupeală

GCeorgCe se ocupa un coleg pe nume itrea 8drian eclar că în perioada în care

am lucrat la etromservice, nu am văut pe nimeni din afara societăţii care să

şteargă de praf sau să aspire ecCipamentele .; şi nici nu am auit de acest lucru

in câte am observat fiecare anga6at avea gri6ă de calculatorul, imprimanta pe care

le avea e altfel, nici nu ni s-a spus că ar fi vreo societate care să efectuee acestgen de activitate 2u mi s-a raportat niciodată de anga6aţii din cadrul sucursalelor

despre efectuarea vreunor verificări, reviii ale ecCipamentelor .;, de către

persoane din afara companiei cu excepţia celor în garanţie =iind întrebat de

organul de urmărire penală, în ce mod trebuiau efectuee activităţile de devirusare

şi curăţare programe tip sp?Mare, curăţare şi întreţinere componente CardMare,

întreţinere imprimante, întreţinere multifuncţionale, asistenţă de specialitate privind

utiliare pacCet 1ffice, întreţinere reţea date /porturi, întreţinere reţea voce/porturi, care fac obiectul contractului nr 4%')'7&''+ încCeiat cu (ard >ision

edia 50" şi dacă am primit vreodată o explicaţie în acest sens declar că nu mi s-a

spus niciodată acest lucru şi nu am discutat niciodată cu vreo persoană cu privire la

modul în care să fie pus în aplicare acest contract /declaraţie dată la &&)'&')'

• Bra#& Ga.rie' A'i : @rin prisma atribuţiunilor de serviciu /nn

inginer de sistem la 5ucursala Krăila a 5( etromservice 58, mă ocupam cu

administrarea reţelei de calculatoare, depanare CardMare, softMare şi programare

8tât eu cât şi colegii mei asiguram întreţinerea aparaturii .; situate în punctele de

72



lucruUU 2u îmi amintesc ca în cursul anului &''+ să fi fost anunţat că o anume 5(

(ard >ision edia 50" sau 5( 8lba edia 50" să fi fost împuternicită sau

desemnată să acorde asistenţă de specialitate privind utiliarea pacCetului office

e obicei această activitate o făceam noi, anga6aţii 5( etromservice 58UU C#

a) '&cra# ac('( & a& %("# "i#&aţii care di a%ara "(cie#+ţii "+ %i !ei#

cie!a @e#r& a a"i$&ra ac#i!i#+ţi de c&r+ţire/ #reţiere ,i )e#eaţ+

'a ca'c&'a#(are'e ,i reţe'e'e SC Pe#r()"er!ice SAU 2u am luat cunoştinţă

despre operaţiuni de pregătire pentru iarnă a teCnicii .; UU /declaraţie dată la

'7'&&'))

• D(ţ& Mircea: @ 8m lucrat în perioada &''+-&''$ în cadrul 5(

etromservice 58 în funcţia de inginer .;, la 5ucursala KrăilaU e timpul cât am

lucrat pentru 5( etromservice 58 nu mi-a comunicat nimeni şi nici nu am luat lacunoştinţă despre 5( (ard >ision edia sau 5( 8lba edia ca fiind societăţi ce

trebuiau să asigure service-ul pentru aparatura .; existentă şi nici de utiliarea

pacCetului office oferite de aceste firme 2u ni s-a distribuit lunar sau periodic

broşuri din partea firmelor mai sus menţionate cu informaţii despre modul de

utiliare a programelor din pacCetul office rivitor la 5( J (omputers 50",

cunosc faptul că aceştia au instalat la Krăila serverele de reţea şi cabla6ul aferent,

precum şi în punctele de lucru --Î @eri(ada <==7<==6/ #reţierea ,i)e#eaţa ec?i@a)e#e'(r IT a %("# a"i$&ra#+ de "er!ici&' @e care 'a)

c(d&" ,i & de a'#+ %ir)+ di e:#eri(r 2u cunoscUU să se fi atribuit parole

de acces unor persoane din afara societăţii pentru a li se permite accesul în

vederea devirusării ecCipamentelor Unu am cunoştinţă despre operaţiuni speciale

destinate pregătirii calculatoarelor pentru iarnăUU Ftiu că s-au transferat

ecCipamentele .; de la sucursala noastră către 5( etrom 58, dar nu cunosc să se

fi făcut intervenţii speciale asupra lorUU ractic nici un ecCipament nu a plecat dinclădire, ci s-au transferat ecCipamentele ca active de la o societate la alta

/declaraţie din '7'&&'))

• B&r#ea Mi?ai: @8m lucrat în cadrul 5( etromservice 58, 5ucursala

Krăila, în perioada aprilie &''&-mai &''7Ue timpul cât am lucrat nu am auit

despre colaborarea cu 5( (ard >ision edia 50" sau 8lba edia 50"UU 2u cunosc

despre intervenţia pe linie de service asupra ecCipamentelor .; din cadrul

sucursalei unde lucram 2u am auit niciodată despre pregătiri a calculatoarelor din

sucursală pentru perioada de iarnă --N& a) !+*&# ca cadr&' "&c&r"a'ei "+

73



!i+ '&ar @er"(ae di e:#eri(r care "+ a"i$&re "er!icii de

i#reţiere;)e#eaţ+ - /declaraţie din '7'&&'))

• A!ra) Pa&': @ 8m fost anga6at la etromservice 58 punctul de lucru

5toina, în funcţia de informaticianUU 2u îmi amintesc să fi auit de societăţile (ard

>ision edia 50" şi 8lba edia 50" şi nu aveau cum să intervină la ecCipamentele

.; de la punctul de lucru 5toina fără ca eu să fiu înştiinţatUU <n anul &''! cu

prile6ul transferării unei părţi a activităţii către etrom 58, o parte din personalul

transferat a luat şi teCnica de calcul entru aceştia o parte dintre calculatoare au

fost formatate de către mine şi altele de anga6aţii etrom 58U 8nga6aţilor de la

punctul de lucru 5toina nu le-au fost distribuite broşuri privind utiliarea

programelor din pacCetul office - Pe#r& i"#r&irea @er"(a'&'&i a) c(#ac#a#

( %ir)+ di Crai(!a/ cred c+ "e &)ea Ce#r&' Teri#(ria' de Ca'c&'Crai(!a/ care "a de@'a"a# 'a S#(ia ,i a ţi&# c&r"&ri/ @ri!id @r($ra)e'e

di @ac?e#&' (%%ice-- /declaraţie dată la )7'&&'))

• Nic('e"c& Adria B($da : @in anul &''& şi până în anul &''$,

am fost anga6at al 5( etromservice 58 în calitate de inginer de sistem în cadrul

sucursalei (raiovaUU 2u îmi amintesc de 5( (ard >ision edia 50" sau 5( 8lba

edia 50", nu i-am cunoscut pe repreentanţii acestor societăţi 2ici o persoană

din afara 5( etromservice 58 nu avea parole de acces în reţea pentru scanăriantivirus sau pentru orice altceva ;oţi anga6aţii .; ai sucursalei se ocupau de

devirusări, instalări de aplicaţii, de curăţarea ecCipamentelor, de defecţiunile

apărute, în general de orice problemă care ţinea de ecCipamentele .;U 2u

înţeleg ce presupunea pregătirea de iarnă a acestoraUU in câte îmi amintesc

aveam în gri6ă cam )'' calculatoare şi *' imprimante%multifuncţionale%copiatoare

şi nimeni altcineva în afara colegilor de la .; nu se ocupa de

îngri6irea%mentenanţa%întreţinerea ecCipamentelor <n &''!, am fost contactat dedomnul (iucă .oan, care mi-a spus să mă deplase la punctele de lucru din cadrul

sucursalei, împreună cu colegii mei şi să ridic ecCipamentele .; existente acolo ale

anga6aţilor care se transferaseră pe etromUU "e-am inventariat şi le-am

depoitat la (raiova,U ;ot anga6aţii .; ai 5( etromservice 58 au procedat la

refacerea reţelei pentru anga6aţii care au rămas /declaraţie dată la )7'&&'))

• P(@e"c& Adria: @8m fost anga6at al etromservice de la înfiinţare

şi până în ianuarie &''!, ocupând funcţiile de inginer şi analist programator, în

cadrul biroului .; din Qicleni U "a nivelul punctului de lucru Qicleni era încCeiat

74



un contract cu firma (omtec , ce avea ca obiect prestarea de servicii de service,

pentru calculator, imprimante şi alte ecCipamente .; Ue asemenea, periodic

anga6aţi ai firmei (omtec veneau pentru întreţinerea ecCipamentelor .;, sens în

care le suflau%aspirau de praf, iar dacă era nevoie le scCimbau ventilatoareleU cu

excepţia anga6aţilor (omtec, la punctul de lucru Qicleni nu au mai venit persoane

din afara societăţii care să repare, cureţe de praf, să verifice starea teCnică a

calculatoarelor sau imprimantelor <n ceea ce priveşte partea de reţea, după

scCimbarea ecCipamentelor de conectivitate de către >odafone, a venit o ecCipă

care a intervenit la singurul router din cadrul punctului de lucru U 2u cunosc ce

presupune pregătirea pentru iarnă a ecCipamentelor .; / declaraţie dată la

)7'&&'))

•

Mi?+e"c& Da: @-am anga6at la etromservice 58 în luna februarie&''7, în funcţia de inginer de sistem la punctul de lucru otcoava 8m ocupat

această funcţie până în vara anului &''!, când am fost transferat la 5ucursala

iteştiU ână la momentul audierii nu am auit de 5( (ard >ision edia 50" sau

8lba edia 50" 2u mi s-a spus niciodată că trebuie să semnale deficienţele la

ecCipamentele .; sau la reţea, altcuiva decât celor din departamentul .; din

sucursala iteştiU (alculatoarele şi imprimantele din cele două locaţii nu erau

şterse de praf de persoane din afara societăţiiU <n primăvara lui &''! toateecCipamentele .; au fost strânse de mine de la fiecare lucrător şi preluate pe baă

de proces-verbal, iar ulterior le-am predat către K85 (âmpinaU 8lte intervenţii

nu au fost efectuate nici de mine nici de persoane din afara unităţii / declaraţie

dată la )7'&&'))

• C+#+(i& Ge(r$e: @ <ncepând cu anul &''& şi până în decembrie

&''+ am fost anga6at la 5( etromservice, în calitate de informatician la punctul de

lucru otcoava U 2u am auit niciodată pe parcursul activităţii mele de vreuncontract, încCeiat cu 5( (ard >ision edia 50" sau 8lba edia 50" şi nici nu am

cunoscut vreun repreentant al acestor societăţi 2u a venit niciodată vreo

persoană străină de 5( etromservice 58 pentru a efectua activităţi de mentenanţă

şi la ecCipamentele .; U 2u îmi explic ce activităţi se pot face în caul pregătirii

pentru iarnă a ecCipamentelor .; U (u domnul (iucă .oan am avut o singură

întâlnire la o preentare de soft pe care a făcut-o acesta pentru toţi anga6aţii .; din

sucursala iteşti /declaraţie dată pe )7'&&'))

75



• 9i'i@ C+#+'i Re)&": @ in iunie &''4 până în februarie &''! am

fost anga6at la 5( etromservice 58 în calitate de inginer la serviciul resurse

umane, până în &''7 şi ulterior inginer de reţea la departamentul .; i-am

desfăşurat activitatea în cadrul 5ucursalei (raiova a 5( etromservice 58 U 2u

cunosc nimic despre 5( (ard >ision edia 50" sau 5( 8lba edia 50", nu-i cunosc

pe repreentanţii acestor societăţi 5ingura societate pe care mi-o amintesc este 5(

0omsoft 50", care ne-a instalat baa de date 1racle U 2u am auit niciodată de

pregătirea pentru iarnă a calculatoarelor şi nu ştiu ce activităţi presupune U <n

iarna dintre &''7-&''! am întocmit fişe pentru fiecare calculator legat la reţea la

solicitarea conducerii departamentului .; Kucureşti U 2imeni din conducerea

etromservice sau a departamentului .; nu a venit să spună sau nu ne-a transmis

că persoane din afara societăţii vor asigura întreţinerea%mentenanţaecCipamentelor .; din cadrul sucursalei 2u am dat nimănui parole de acces în

reţea pentru eventuale scanări antivirus /declaraţie dată la )7'&&'))

• B(cra 9'(ria G($&: @ 8m lucrat la 5( etromservice 58 5uplacul de

Karcău din septembrie &''* până în aprilie &')', eu fiind inginer informaticianU

<n cadrul atribuţiunilor de serviciu procedam la instalarea unor programe antivirus,

scanare antivirus şi antisp?Mare a ecCipamentelor .;, repararea calculatoarelor,

ocaie cu care le curăţam şi de praf U 2u am avut contact cu 5( (ard >isionedia 50" sau 5( 8lba edia 50" U "a punctul de lucru de la 5uplacu de Karcău,

alte persoane din afara societăţii nu au efectuat activităţi de curăţare, întreţinere şi

mentenanţă, softMare şi CardMare la calculatoarele şi reţelele de date şi voce U

2u s-au efectuat operaţiuni speciale, în perioada &''+-&''! de pregătire pentru

iarnă a calculatoarelor U 8răt că nu se preentau lunar sau periodic persoane din

afara societăţii, care să verifice fiecare calculator şi să desfăşoare activităţi specifice

de întreţinere (unosc faptul că la ecCipamentele .; folosite de salariaţii sucursaleicare au fost transferaţi la etrom 58 au fost realiate intervenţii speciale înainte de

plcarea acestora din societate, aceste activităţi fiind efectuate de către personalul

.; al societăţii 8ceste activităţi au constat în salvarea de date şi pregătirea

ecCipamentelor pentru predare la sucursala din 8rad a 5( etromservice 58

/declaraţie dată la )4'&&'))

• Pe#V 9raci"c: @8m lucrat la 5( etromservice 58-argCita, din

ianuarie &''4 până în aprilie &''!, în calitate de informatician UU 2u ni s-a

comunicat nici în anul &''+ şi nici ulterior că 5( (ard >ision edia 50" urmeaă să

76



ceea ce priveşte reţeaua de voce, atunci când erau probleme, anunţam la

0omtelecom 58 <n perioada în care am lucrat nu a venit nici o persoană din afara

societăţii pentru a verifica starea teCnică a calculatoarelor, imprimantelor,

ecCipamentelor din reţeaua de date U <n ceea ce priveşte ecCipamentele de reţea

în momentul în care am fost anga6at în cadrul departamentului .;, erau de6a

instalate, iar când activitatea societăţii s-a mutat la 0oata, 5( >odafone 58 s-a

ocupat de mutarea unor ecCipamente (alculatoarele persoanelor care la începutul

anului &''! au fost transferate la etrom, au rămas depoitate într-o magaie şi nu

au suferit intervenţii de ştergere a datelor /declaraţie dată la '7'&&'))

• Mi& I&'ia: @8m lucrat la etromservice 58 în perioada &''&-

februarie &''!, la punctul de lucru oeni in câte îmi amintesc la nivelul punctului

de lucru existau aproximativ &' calculatoare, iar o parte dintre acestea avea şiimprimante e asemenea în &''+ a fost instalată şi o imprimantă de reţea şi în

acel an a fost creată şi o reţea la nivelul punctului de lucru U 8ceastă reţea a fost

realiată de firma J (omputers U eclar că în perioada &''+-&''!, la nivelul

punctului de lucru oeni nu au fost efectuate intervenţii sau activităţi de întreţinere

ale calculatoarelor, imprimantelor şi ecCipamentelor de reţea de către persoane din

afara societăţii <n ceea ce priveşte imprimanta de reţea şi ecCipamentele ce

aparţineau >odafone, arăt că erau întreţinute de firma care asigura garanţia şianga6aţii >odafone U 2u am auit până la momentul audierii de societatea (ard

>ision edia 50" 2u am fost informat că societatea pentru care am lucrat a

încCeiat cu această firmă un contract pentru întreţinerea şi asigurarea bunei

funcţionări a ecCipamentelor .; şi a reţelelor de date şi voce "a nivelul punctului

de lucru nu s-au dat personalului broşuri privind utiliarea programelor din pacCetul

1ffice U ;ot personalul punctului de lucru a fost transferat la etrom 58, iar

înainte de a se realia acest lucru nu au fost realiate intervenţii pentru pregătireacalculatoarelor sau reţelei "a punctul de lucru oeni se desfăşura ca activitate de

baă extracţia petrolului (alculatoarele şi imprimantele din acest punct de lucru nu

au fost pregătite pentru iarnă, toate fiind folosite în birouri / declaraţie dată la

data de '7'&&'))

• T&r.a#& Ra'&ca: @ in februarie &''4 şi până în preent sunt

anga6ată a 5( etromservice 58, la 5ucursala iteşti, în calitate de informatician

U 2u am auit şi nu am avut date de contact ale unor repreentanţi ai 5( (ard

>ision edia 50" şi 5( 8lba edia 50" 2imeni în afara salariaţilor etromservice

78



58 nu asigura mentenanţa ecCipamentelor .; ale sucursalelor U 2u ne-a acordat

nimeni din afară asistenţă de specialitate în utiliarea pacCetului 1ffice şi nu ne-au

fost date broşuri cu privire la utiliarea pacCetului 1ffice UU 2imeni în afara

anga6aţilor etromservice nu a efectuat activităţi de

curăţare%întreţinere%mentenanţă, CardMare şi softMare ale ecCipamentelor .;

/declaraţie dată la '!'&&'))

• Mi'i#ar& Mi?ai C+#+'i: @ 8m fost anga6at la etromservice 58 în

perioada &''*-&''!, 5ucursala iteşti UU 2u am auit niciodată de societatea

(ard >ision edia 50" U <n perioada &''+-&''! activitatea de întreţinere,

curăţare şi mentenanţă a calculatoarelor, imprimantelor şi porturilor în reţeaua de

date voce, nu a fost asigurată de persoane din afara societăţii, fiind activităţile pe

care le desfăşuram eu şi colegii mei de departament U "a calculatoarele,imprimantele şi celelalte ecCipamente .; nu au fost realiate servicii de pregătire

pentru iarnă şi nici nu era necesar să se facă acest lucru U 0eferitor la

ecCipamentele folosite de persoanele care au fost transferate la etrom 58, arăt că

staţiile au fost primite temporar prin proces-verbal de către mine şi trimise către

K85 (âmpina, fără a efectua alte intervenţii cu privire la datele stopate în

acestea /declaraţie dată la '!'&&'))

• M(rari& Ma$da: @-am anga6at la etromservice 58 la data de')'#&''& şi am lucrat pentru această societate până în luna februarie &')' U în

cadrul sucursalei iteştiU până la momentul audierii nu am auit de 5( (ard

>ision edia 50", recie că în perioada &''+-&''!, nu a venit nici o persoană

din afara societăţii care să cureţe de praf calculatoarele şi imprimantele sau să

asigure mentenanţa acestora upă cum am arătat aceste activităţi erau asigurate

de colegii meiUU 2u cunosc ce presupune pregătirea de iarnă a calculatoarelor U

în ceea ce priveşte calculatoarele şi imprimantele care au fost folosite de salariaţiitransferaţi la etrom 58, arăt că din câte îmi amintesc au rămas în societate şi nu

au suferit intervenţii pentru a fi pregătite în acest sens / declaraţie dată la

'!'&&'))

• R+@iţea& C+#+'i: @ 8m lucrat la 5( etromservice 58 de la

înfiinţare şi până la #)'7&''7, în cadrul sucursalelor >alea are-îmboviţa şi

iteşti-8rgeş U 2u am cunoştinţă despre 5( (ard >ision edia 50" şi 5( 8lba

edia 50" şi nu am cunoscut nici un repreentant al acestora UU 2u ni s-a

comunicat niciodată că aceste firme urmeau să ne asigure mentenanţa, privind

79



şi la reţelele de date şi voce U "a sediul unde mi-am desfăşurat activitatea toate

problemele care au apărut în ceea ce priveşte partea CardMare au fost soluţionate

de către mine şi colegul meu, împreună cu colegii de la departamentul reparaţii

calculatoare, fără a primi a6utorul anga6aţilor altor societăţi U "a calculatoarele

de la sediul din Koldeşti nu s-a făcut nici o operaţiune specială de pregătire pentru

iarnă, personal nici nu ştiu în ce ar consta această pregătire U <n &''! la

trecerea unei părţi din 5> către etrom punctul de lucru a fost desfiinţat, întreaga

teCnică de calcul fiind strânsă la mine în birou şi transportată la (împina (u

această ocaie nu s-a desfăşurat nici un fel de activitate care să implice teCnica de

calcul /declaraţie dată la '!)&&')'

• Marc& R(:aa A'e:adra: @<n perioada &''+-&''!, am avut

funcţia de operator calculator la sediul din Kăicoi al etromserviceUU 2u am auitniciodată de firmele (ard >ision sau 8lba edia, nu am văut nici un repreentant

al acestor societăţi la sediul din Kăicoi, nu ne-a informat nimeni că repreentanţii

acestor societăţi ne vor învăţa cum să folosim pacCetul 1ffice, nu am primit nici o

broşură cu informaţii Ue durata cât am lucrat nu s-a preentat nici o persoană

din afara societăţii, care să verifice calculatoarele şi să se ocupe cu întreţinerea şi

mentenanţa acestora ;oate aceste activităţi erau efectuate de colegii de la .;

/declaraţie dată la data de '!)&&')'• Pici& Adria: @<n perioada noiembrie &''* septembrie &''7 am

lucrat la 5ucursala etromservice loieşti, în funcţia de operator U 2u am auit

niciodată de 5( (ard >ision edia 50" sau de 8lba edia 50" U 2iciodată nu s-

au preentat la sediul etromservice unde am lucrat persoane din afara societăţii

care să verifice buna funcţionare a ecCipamentelor .; şi care să asigure

întreţinerea acestora e durata în care am lucrat la etromservice nu s-au

desfăşurat operaţiuni de pregătire a calculatoarelor pentru iarnă U 8m fost deaproximativ )' ori la sediul lui "iviu "uca de la etrom, eta6ul 7, pentru a remedia

diferite probleme teCnice la calculator /declaraţie dată la '!)&&')'

• M(, C+#+'i A'e:adr&: @<n perioada &''*-&''! am fost anga6at al

etromservice loieşti, ocupând iniţial funcţia de analist, apoi cea de inginer reţea

2u am auit până în cursul acestei ile de societăţile (ard >ision edia 50" şi 8lba

edia 50" 2u mi s-a comunicat niciodată vreo dată de contact a acestora U 2u

am văut pe nimeni din afara societăţii care să cureţe de praf calculatoarele U

entru acestea întreţinerea şi mentenanţa a fost asigurată de anga6aţii

81



departamentului din care am făcut parte, iar în ceea ce priveşte reparaţiile, acestea

au fost realiate de anga6aţii care le-au ansamblat U 8m efectuat mai multe

intervenţii la calculatoarele folosite de iCai 5orin şi Fupeală GCeorgCe, iar în ceea

ce priveşte pe cel de-al doilea unele dintre intervenţii au fost realiate în preenţa

sa <n ultimele + luni cu aproximaţie mergeam la sediul =5". etrom împreună cu

rosu iCai şi ne asiguram în fiecare dimineaţă de buna funcţionare a

calculatorului şi imprimantei folosite de "uca "iviu "a ecCipamentele .; ale

etromservice 58 nu au fost realiate în perioada în care eu am lucrat activităţi de

pregătire pentru iarnă U 2u am auit niciodată ca (-urile societăţii să fie

scanate periodic prin accesarea de la distanţă de către persoane care nu erau

anga6ate ale departamentului .; al societăţii =iind întrebat ce activităţi se

desfăşoară pentru întreţinerea porturilor de date şi voce, declar că fie funcţioneaăfie nu funcţioneaă şi nu necesită întreţinere /declaraţie dată la '!)&&')'

• B++ar& La&ra: @ <ncepând cu anul &''# am lucrat în cadrul

departamentului .; al etromservice 58, desfăşurându-mi activitatea în cadrul

sucursalei ;îrgovişte U 2u am auit niciodată de societăţile (ard >ision edia 50"

sau 5( 8lba edia 50" U in câte îmi amintesc nu am văut pe cineva din afara

firmei care să se ocupe de întreţinerea şi mentenanţa calculatoarelor etromservice

UU 2u cunosc şi nici nu am auit vreodată de operaţiuni de pregătire acalculatoarelor pentru iarnăU (u privire la porturile din reţelele de date şi voce,

ştiu că erau verificate tot de colegii mei /declaraţie dată la '!)&&')'

• I"#ra#e Daie': @8m fost anga6at în cadrul departamentului .; din

loieşti în perioada octombrie &''+-mai &''$, ocupând funcţia de analist

suportUU 2u am auit niciodată de societatea (ard >ision edia 50" şi nici de

8lba edia 50" U e activitatea de întreţinere şi mentenanţă a ecCipamentelor

.; şi a reţelelor de date şi voce ale etromservice se ocupau oş (ătălin, (ostică;oader, ragomir GCeorgCe, (ătălin GCeorgCe, 8lexandru "uis şi nu am auit

niciodată ca aceste activităţi să fie realiate şi de persoane din afara societăţii U

(alculatoarele noastre şi ale celorlalţi anga6aţi erau curăţite de praf fie de noi, fie

de inginerii de sistemU 2u s-au efectuat niciodată lucrări de pregătire a

calculatoarelor pentru iarnă şi deşi am absolvit faculatatea de calculatoare şi

teCnologia informaţiei nu cunosc ce se poate efectua la un calculator sau

imprimantă pentru a le pregăti pentru iarnă U2u au fost efectuate intervenţii

speciale la calculatoarele anga6aţilor care au fost transferaţi la 1> etrom 58 2u

82



a fost realiată o reţea separată doar cu calculatoarele acestora, iar înainte de

plecarea acestora, împreună cu ceilalţi colegi din departament am salvat pe >-

uri informaţiile din calculatoareU in câte îmi amintesc doar la sediul din loieşti

se aflau aproximativ 4'' calculatoare / declaraţie dată la '!)&&')'

• Cr(i#(r& Maria : @8m lucrat în cadrul etromservice 58 de la

înfiinţarea societăţii şi până în luna noiembrie &''$, la punctul de lucru Kăicoi "a

nivelul acestui punct de lucru, în perioada &''+-&''!, existau aproximativ #' de

calculatoare, toate fiind conectate la reţeaua societăţii U eclar că întreţinerea,

mentenanţa şi asigurarea bunei funcţionări, inclusiv repararea calculatoarelor,

imprimantelor şi reţelelor de date şi voce de la nivelul punctului de lucru Kăicoi, au

fost realiate de mine şi ecCipa .; a societăţii, care lucra la sediul din loieşti 2u

au venit niciodată persoane din afara societăţii pentru a efectua acest gen deactivităţi la calculatoarele de la punctul de lucru Kăicoi 2u am auit de 5( (ard

>ision edia 50" şi nu mi s-a comunicat niciodată că pentru activitatea de

mentenanţă a ecCipamentelor .; şi a reţelei de date şi voce, urmeaă a se ocupa

persoane din afara societăţii U (alculatoarele şi imprimantele persoanelor care s-

au transferat la 1> etrom au fost predate la K85 (împina şi înainte de predare

am salvat informaţiile pe >-uri U e constituirea reţelei pentru 1> etrom s-

a ocupat repreentanţii acestei firme /declaratie dată la '!)&&')'• Mi#rea Adria: @ 5unt anga6at la 5> (ompan? 58 începând cu anul

&''4, în funcţiile de operator calculator şi analist suport U =iind întrebat de

organul de urmărire penală dacă la nivelul sucursalei etromservice, unde mi-am

desfăşurat activitatea în perioada &''+-&''!, au fost desfăşurate activităţi de

curăţare, devirusare, întreţinere şi mentenanţă a calculatoarelor, imprimantelor,

porturilor de date şi voce şi ecCipamentele Mirelless, de către persoane din afara

societăţii cu excepţia J (omputers, declar că de aceste activităţi s-au ocupatanga6aţii departamentului din care am făcut parte şi nu au mai fost desfăşurate

activităţi de acest fel de persoane din afara societăţii U ână în luna octombrie

&')' nu auisem de 5( (ard >ision edia 50" şi 5( 8lba edia 50", afând de ele

din presă U Î ceea ce @ri!e,#e ca'c&'a#(r&' %('("i# de d()&' Ş&@ea'+

G?e@r$?e 'a "('ici#area ace"#&ia a) i#er!ei# de c#e!a (ri @e#r&

re)edierea @r(.'e)e'(r a@+r&#e U /declaraţie dată la '!)&&')'

• Ma& I(&ţ : @ 8m lucrat la 5( etromservice 58 în perioada

octombrie &''+-octombrie &''$, în calitate de analist suport U <n perioada în

83



care am lucrat la etromservice 58 nu am auit de 5( (ard >ision edia 50" sau

de 5( 8lba edia 50" şi nu au existat probleme .; ale sucursalei pe care să le fi

reolvat altcineva decât salariaţii societăţii U <n perioada &''+-&''! am efectuat

intervenţii minore la ecCipamentul aflat în biroul domnului iţulescu (ătălin U 2ici

o persoană din afara unităţii nu a venit să verifice vreun calculator sau să

desfăşoare activităţi de întreţinere şi mentenanţă /declaraţie dată la '!)&&')'

• a"i'e a'e#i: @ in anul &''4 şi până în anul &''$ am fost

anga6at la 5( etromservice 58, în calitate de economist analist şi responsabil .;,

pe ona (împina U "a K85 (împina erau doi anga6aţi .; care aveau în

întreţinere +!-7' calculatoare şi aproximativ #' imprimante U 2u am auit

niciodată despre 5( (ard >ision edia 50" sau 5( 8lba edia 50" şi nici un

repreentant al acestor societăţi nu a asigurat vreodată întreţinere%mentenanţă laecCipamentele K85 (împina 2u ne-au acordat niciodată asistenţă pentru

utiliarea pacCetului 1ffice şi nu ne-au înmânat niciodată broşuri sau alte materiale

referitoare la modul de utiliare al pacCetului 1ffice U 2u existau parole de acces

care să fi fost distribuite unor persoane din afara unităţii şi care să le permită să

accesee calculatoarele anga6aţilor pentru devirusare e altfel la nivelul societăţii

existau o adevărată obsesie privind siguranţa sistemului U 2u ştiu în ce constă

activitatea de pregătire pentru iarnă a ecCipamentelor .; U 2ici măcar în perioadaianuarie &''7-aprilie &''! nu am fost a6utat de nimeni în condiţiile în care

rămăsesem singur la întreţinerea .;, reţea voce%date şi video /declaraţie dată la

'!)&&')'

• D+e"c& Daie' M&$&r: @ 8m lucrat la 5( etromservice 58

5ucursala Koldeşti 5căeni, în perioada august &''4-martie &''7, în calitate de

informatician UU sucursala Koldeşti 5căeni, deţinea un număr de aproximativ 7'

calculatoare U nu am auit de 5( (ard >ision edia 50" sau de 5( 8lba edia50" şi nu au existat probleme .; ale sucursalei pe care să le fi reolvat altcineva

decât anga6aţii societăţii, cu excepţia unor defecţiuni la imprimantă, care erau

reolvate de o societate din loieşti U 2u au existat cauri în care alte persoane

din afara etromservice să fi intervenit în remedierea defecţiunilor CardMare U

2ici o persoană din afara sucursalei nu a venit cât am fost eu anga6at să verifice

vreun calculator sau să desfăşoare activităţi specifice de întreţinere şi mentenanţă

cu excepţia anga6aţilor .; din etromservice 58 /declaraţie dată la '!)&&')'

84



• Rad& L&cia : @in anul &''4 şi până în anul &')' am fost anga6at

al etromservice 58 la punctul de lucru Koldeşti 5căeni U 2u îmi amintesc să fi

auit vreodată de (ard >ision edia 50" sau 8lba edia 50"UUnu au existat

persoane din afara unităţii cu excepţia J (omputers, care să se fi ocupat de

curăţarea%întreţinerea%mentenanţa calculatoarelor şi reţelelor de date şi voce ale

5( etromservice 58 8ceste activităţi erau efectuate de către anga6aţii 5(

etromservice 58UU2u am auit de operaţiuni speciale de pregătire a

calculatoarelor pentru iarnă /declaraţie dată la '!)&&')'

• Nic(re"c& A'e:adr&: @8m lucrat la 5( etromservice 58 în

perioada decembrie &''+ - februarie &''!, în calitate de analist suport .; la

sucursala loieştiUU 5ucursala deţinea aproximativ )'' calculatoare unde îşi

desfăşurau activitatea )' anga6aţi pe domeniul .; U 2u au existat probleme .;ale sucursalei pe care să le fi reolvat altcineva, decât salariaţii societăţii, aici

incluându-i şi pe cei din sediul central de la KucureştiU <n anul &''7 am efectuat

o intervenţie minoră la calculatorul domnului Fupeală GCeorgCeU <n perioada

&''+-&''! la 5ucursala loieşti nu au existat operaţiuni speciale de pregătire a

calculatoarelor pentru iarnă şi sincer să fiu nu am auit de existenţa unei astfel de

activităţi în domeniul .; /declaraţie dată la '!)&&')'

• B&c&r Adria : @8m lucrat la 5( etromservice 58, în perioada&''*-începutul anului &''$, în calitate de inginer .; la sucursala ;îrgovişte U Î

@eri(ada care a) '&cra# 'a SC Pe#r()"er!ice SA & a) a&*i# de SC

Card i"i( Media SRL "a& de SC A'.a Media SRL ,i & a& e:i"#a#

@r(.'e)e IT a'e "&c&r"a'ei @e care "+ 'e %i re*('!a# a'#cie!a dec# ce'e <

4 @er"(ae care era& a$aa#e a'e "(cie#+ţii- U recie că o singură dată am

apelat la J (omputers 50", însă doar pentru întreţinerea centralei telefonice

U ;oate cele aproximativ )'' calculatoare ale sucursalei aveau instalate programeantivirus de anga6aţii de la .; ai etromservice 58 U (alculatoarele din 5ucursala

;îrgovişte, din reţea, nu puteau fi accesate de la distanţă /declaraţie dată la

'!)&&')'

• I(iţ+ Ge(r$e': @<n anul &''4 am fost anga6at la 5( etromservice

58 în calitate de inginer .; <n perioada &''+-&''! am lucrat la 5ucursala

;îrgovişte, apoi la Kucureşti sediul central, apoi la 5ucursala ;îrgovişte şi ulterior la

Kucureşti U <n perioada &''+-&''!, nu am auit de 5( (ard >ision edia 50" sau

5( 8lba edia 50"U 2u mi s-a comunicat niciodată că aceste două societăţi ar fi

85



efectuat sau ar fi trebuit să efectuee activităţi de întreţinere%mentenanţă la

ecCipamentele .; ale 5( etromservice 58UU 2u a venit nici o persoană în

perioada &''+-&''! să verifice vreun calculator al 5( etromservice 58 sau să

desfăşoare activităţi de întreţinere%mentenanţă din afara societăţii, în ona

;îrgovişte Aoreni-Găieşti /declaraţie dată în '!)&&')'

• A'e:adr& L&i" C+#+'i: @8m fost anga6at al societăţii 5(

etromservice 58, în perioada &''+-ianuarie &''!, în cadrul departamentului .;

din 5ucursala loieştiU =iind întrebat de organul de urmărire penală dacă

persoane din afara 5( etromservice 58 veneau lunar în sucursală pentru a

şterge%aspira de praf calculatoare, pentru a le devirusa şi asigura protecţie

antisp?Mare, pentru a asigura curăţarea, întreţinerea şi buna funcţionare a

calculatoarelor, imprimantelor, porturilor de date şi voce, declar că nu veneaupersoane care să desfăşoare astfel de activităţi şi după cum am arătat, acestea

erau desfăşurate de către departamentul intern de .;UU <n perioada în care eu

am lucrat la 5( etromservice 58 nu s-au desfăşurat activităţi în vederea pregătirii

calculatoarelor pentru iarnă, şi nu au fost realiate activităţi de pregătire a

calculatoarelor persoanelor ce au fost transferate la 1> etrom şi nici de

constituirea unor reţele separate U in câte îmi amintesc am efectuat câte o

intervenţie la ecCipamentele .; folosite de iCai 5orin şi Fupeală GCeorgCe/declaraţie dată în '!)&&')'

• P(@a Dra$(, C("#a#i: @ <n perioada &''*-&''7, am fost

anga6at al etromservice 58, 5ucursala loieşti, în funcţia de inginer sistem pe

partea de CardMare /componente şi ecCipamente .; UU2u am auit de 5( (ard

>ision edia 50" sau de 5( 8lba edia 50"U nu am apelat vreodată la anga6aţi

ai acestor societăţi care să ne spri6ine în vederea remedierii defecţiunilor apărute la

teCnica de calcul de la acest sediu, nu am fost informaţi că repreentanţi ai acestorsocietăţi vor veni la sediul pentru a acorda asistenţă de specialitate privind

utiliarea programelor din pacCetul 1ffice şi nici nu au fost primite broşuri cu

informaţii despre modul de utiliare a programelor din pacCetul 1fficeUU ;oate

problemele erau reolvate de către mine şi colegii mei, inclusiv întreţinerea şi

mentenanţa ecCipamentelor .; /declaraţie dată la '!)&&')'

• Iac& Ge(r$e#a: @<n perioada februarie &''*-martie &''7, am

lucrat la etromservice 58, la sediul de la 3 etrom U "a sediul unde mi-am

desfăşurat activitatea de mentenanţa şi întreţinerea ecCipamentelor se ocupau &

86



colegi de-ai meiUU 2u am auit de 5( (ard >ision edia 50" sau 5( 8lba edia

50" şi nu am apelat la aceştia în vederea soluţionării problemelor apărute la

ecCipamentele .; sau de reţea U (urăţarea de praf nu era o activitate

programată şi periodică, ea se realia doar la demontarea calculatoarelor şi era

efectuată doar de salariaţii etromservice / declaraţie dată la '!)&&')'

• Ş&ţ& Si)(a Daie'a: @8m fost anga6ată a 5( 5> 58 în perioada

&''#-&''!, la departamentul .; U 2u am auit niciodată de societăţile (ard

>ision edia şi 8lba edia 50" epartamentul .; din Kucureşti avea ca principală

atribuţiune asigurarea bunei funcţionări a calculatoarelor, imprimantelor, a

celorlalte periferice a reţelelor de date şi voce, amplasate în toate locaţiile pe care

le deţineam 2u ni s-a spus niciodată că activităţile de devirusare, curăţare,

programe tip sp?Mare, întreţinere componente CardMare, asistenţă de specialitateprivind utiliarea programelor din pacCetul 1ffice, întreţinere imprimante şi porturi

din reţelele de date şi voce, ar trebui desfăşurate de persoane din afara societăţii

(unosc că 0omtelecom şi >odafone 58 îşi trimiteau periodic anga6aţi pentru

remedierea problemelor la ecCipamente UU in cunoştinţele mele calculatoarele

şi imprimantele nu necesită activităţi de pregătire pentru iarnă UU 2u cunosc să

se fi efectuat reviii generale la calculatoare, imprimante şi reţele de date şi voce

2u cunosc ca din calculatoarele personale ce au fost transferate la 1> etrom săse fi şters informaţii sau să li se restricţionee accesul, în reţeaua 5> /declaraţie

dată la '$)&&')'

• Preda Mari&" Rad&: @ 8m lucrat la 5( etromservice 58 în perioada

aprilie &''7-septembrie &''$, la sediul central al societăţii, în domeniul .;, însă

activitatea o desfăşuram în localitate loieşti <n perioada cât am fost anga6at nu a

venit nimeni din afara societăţii ca să verifice calculatoarele sau imprimantele, ori

să desfăşoare activităţi specifice de întreţinere%mentenanţă orturile din reţelelede date şi voce erau întreţinute de cei de la suport teCnic, anga6aţi ai 5(

etromservice 58UU 2u îmi pot imagina ce activităţi de mentenanţă se pot

desfăşura asupra unei prie de telefon, cu excepţia caului în care se înlocuieşte

/declaraţie dată la '!)&&')'

• C?i!a A'.iiţa: @<n perioada '$'$&''+-&#'#&''7, am lucrat la

societatea etromservice 58, loieşti, în domeniul .; softMareU ână în acest

moment nu am auit de 5( (ard >ision edia 50" şi 5( 8lba edia 50"UU <n

această perioadă îmi ştergeam singură calculatorul de praf şi nu a venit nimeni

87



pentru a-mi verifica calculatorul dacă funcţioneaă în mod normal / declaraţie dată

la '!)&&')'

• Mic'ea Adria: @Uin &''+-&''7, am lucrat la sediul din loieşti, ca

responsabil .; onalU<n perioada &''+-&''!, aveam ca atribuţii coordonarea

activităţii biroului .; din (âmpina şi asigurarea bunei funcţionări a reţelei de

calculatoare din dotare/aproximativ $' calculatoare şi &' imprimanteUU 2u am

auit niciodată de 5( (ard >ision edia 50" sau 5( 8lba edia 50" şi nu am

cunoscut vreun repreentant al acestor societăţi 5ingurele firme cu care am

colaborat au fost 5( 5O0 50" şi 5( J (omputers 50" 2iciodată vreun

repreentant al 5( (ard >ision edia 50" sau 8lba edia 50" nu a efectuat

activităţi de instruire%mentenanţă%întreţinere la ecCipamentele .; ale K85

(împina 2u cunosc ce activităţi se pot face pentru pregătirea de iarnă aecCipamentelor .; /declaraţie dată la '!)&&')'

• Ş#e%a C(ria: @ <n perioada octombrie &''+ A februarie &''! am

fost anga6ată la 5( etromservice 58 5ucursala loieşti U 2u am auit niciodată

de (ard >ision edia 50" sau 8lba edia 50" şi nu s-a întâmplat niciodată ca un

coleg de la .; să-mi spună să-i sun pe repreentanţii acestor două societăţi pentru

o intervenţie la ecCipamentele .; din unitate Eventualele probleme apărute la

calculatorul meu mi le reolvam singură acă mi se strica imprimanta dădeamtelefon la anga6aţii .;, care se ocupauu de aceste defecţiuniU Eu am primit

calculatorul cu program antivirus instalat, iar actualiarea se făcea automat

/declaraţie dată la data de '!)&&')'

• G?e(r$?e C+#+'i: @ 8m lucrat la 5( etromservice 58 în perioada

martie &''+-#' septembrie &''7 în cadrul 5ucursalei loieşti, în calitate de inginer

.;, respectiv administrator de reţea U <n perioada în care am lucrat nu am auit

de 5( (ard >ision edia sau 8lba edia 50" şi nu au existat probleme .; alesucursalei pe care să le fi reolvat altcineva decât salariaţii etromservice U

entru calculatoarele din 5ucursala loieşti nu am făcut vreodată operaţiuni

speciale de pregătire pentru iarnă şi nu cunosc să existe o astfel de operaţiune U

2u s-au efectuat operaţiuni de aspirare şi curăţare ecCipamente .; /declaraţie

dată la '!)&&')'

• T(ader C("#a#i: @ 8m lucrat la 5( etromservice 58 5ucursala

loieşti în perioada februarie &''*-martie &')', în calitate de inginer .;U 2u am

auit de 5( (ard >ision edia 50" sau de 5( 8lba edia 50" şi nu au existat

88



probleme .; ale sucursalei loieşti pe care să le fi reolvat altcineva decât salariaţii

societăţii etromservice U 2u mi s-a comunicat niciodată că repreentanţi ai

acestor două societăţi urmau să acorde asistenţă de specialitate privind utiliarea

pacCetului 1ffice 2u mi s-au distribuit niciodată broşuri cu privire la modul de

utiliare al programelor din pacCetul 1fficeU <n perioada &''*-&')' am efectuat

reparaţii Card la calculatoarele domnului GCeorgCe Fupeală şi (iucă .oanU 2u am

desfăşurat operaţiuni speciale de pregătire a calculatoarelor pentru iarnnă, dat fiind

faptul că acestea nu necesită această activitate UU 2ici o persoană din afara

societăţii, cât am fost eu anga6at nu a venit să verifice vreun calculator sau să

desfăşoare activităţi de întreţinere şi mentenanţă /declaraţie dată la '!)&&')'

• A$?e'e"c& Daie': @in anul )$$+ am lucrat la 5( etroserv 58 şi

5( etromservice 58, în calitate de revior contabil şi auditor intern până laînceputul lui &''! U <n activitatea mea mă foloseam de un laptop, iar

intervenţiile sau întreţinerea sa o făceam singur 2u am auit niciodată de

societăţile 5( (ard >ision edia 50" şi 8lba edia 50" <mi este cunoscut numele

de 5( J (omputers 50", ca prestator de servicii .; /declaraţie la '!)&&')'

• Baci& Iac(. E)a&e': @in avara anului &''+ şi până la începutul

anului &''! am lucrat la 5( etromservice în funcţia de a6utor analistU 8ctivitatea

mea a fost coordonată iniţial de 0usu >ladimir şi 8ngCelacCe =lorian U 2u amauit niciodată de societăţile (ard >ision edia 50" şi 8lba edia 50" <n perioada

în care am lucrat la 5( etromservice 58 nu mi s-a spus niciodată că activitatea de

mentenanţă, întreţinere şi curăţare a calculatoarelor, imprimantelor,

multifuncţionalelor şi ecCipamentelor din reţelele de date şi voce, urmeaă a fi

efectuată de persoane din afara societăţii e altfel, arăt că în întreaga perioadă în

care am lucrat la etromservice, activităţile de această natură pentru

ecCipamentele .; aflate în birourile din Kucureşti au fost realiate de mine şi colegiimei /declaraţie dată la &')'&')'

• Oc?e"c& T&d(r: @-am anga6at la 5( etromservice 58 la

)*)'&''*, în funcţia de administrator reţea, până în februarie &''! U2u am

auit niciodată de societăţile (ard >ision edia 50", 8lba edia 50" sau Krocco

5ervices 50" <n ceea ce priveşte ecCipamentele din reţelele de care m-am ocupat,

toate problemele apărute au fost reolvate de anga6aţii departamentului .; U <mi

amintesc că pentru o perioadă la nivelul departamentului .; cel puţin pentru

Kucureşti s-a ţinut o evidenţă electronică cu toate intervenţiile realiate eclar că

89



nu am văut niciodată ca la ecCipamentele instalate în reţelele de care am răspuns

să se desfăşoare activităţi de întreţinere şi curăţare componente CardMare,

întreţinere imprimante, multifuncţionale sau reţea de date de alte persoane din

afara companiei /declaraţie dată la )$)'&')'

• B&(ar+ I(: @-am anga6at la 5( etromservice 58 la '))'&''4

şi am lucrat pentru această societate până la )!'#&''!UU irecţia .; din cadrul

etromservice 58 a avut birourile până în &''! în clădirea de pe strada Griviţei

8ctivitatea mea şi a celorlalţi colegi era coordonată de către (iucă .oan, care era

director .; U 2u am văut şi nici nu am auit ca activităţi de genul curăţat de

praf, devirusat, întreţinere să fie realiată de persoane din afara companiei la

reţelele şi ecCipamentele etromservice 58 U 2u am auit niciodată de societăţile

(ard >ision edia sau 8lba edia recie că în perioada în care am lucrat laetromservice, pentru birourile din Kucureşti, activităţile de devirusare şi curăţare

programe de tip sp?Mare, întreţinere şi curăţare componente CardMare, asistenţă

de specialitate privind utiliarea pacCetului 1ffice, întreţinere imprimante,

întreţinere imprimante de volum, întreţinere reţea date şi voce, întreţinere porturi,

întreţinere Mirelless%Cotspot erau activităţi care intrau în atribuţiile direcţiei .; şi

erau realiate de mine şi colegii mei /declaraţie dată la )$)'&')'

• P(@e"c& Adrei: @-am anga6at la 5( etromservice 58, în cadruldiviiei .;, în luna noiembrie &''* şi am lucrat până în anul &''7 U 2u am auit

niciodată de societăţile (ard >ision edia 50" şi 8lba edia 50" eclar că în

perioada în care am lucrat nu a venit nimeni pentru a curăţa de praf calculatoarele,

pentru a le aspira sau pentru a le asigura întreţinere şi mentenanţa CardMare U

2u am primit niciodată vreo indicaţie ca în caul în care utiliatorii societăţii au

probleme la ecCipamentele .; să contactăm persoane din afara societăţii 8ceste

probleme erau soluţionate de mine sau colegii din diviia .; Uin câte îmiamintesc am intervenit la calculatoarele folosite de 8nagnastopol Hii şi iCai

5orin /declaraţie dată la &))'&')'

• Biţ(i& R(dica A&re'ia: @ -am anga6at la etromservice 58 în luna

mai &''+ şi sunt anga6ata acestei societăţi şi în preent, în cadrul departamentului

.; U 2u mi s-a spus niciodată că de activitatea de întreţinere şi mentenanţă a

calculatoarelor, imprimantelor, multifuncţionalelor, devirusări şi curăţare

antisp?Mare, întreţinerea porturilor de date şi voce şi a conectorilor Mireless trebuie

să se ocupe persoane din afara societăţii 8ceste activităţi au fost realiate de mine

90



şi colegii mei U 2u am auit niciodată de societăţile (ard >ision edia 50" şi 8lba

edia 50"U <n perioada în care am lucrat nu au fost efectuate de către persoane

din afara societăţii reviii generale şi activităţi de pregătire pentru iarnă a

ecCipamentelor .; /declaraţie dată la &))'&')'

• Diac(& 9'(ri Mi?+iţ+: @-am anga6at în cadrul etromservice 58

în februarie &''7, în funcţia de analist a6utor, la departamentul .; U <n această

perioadă la solicitarea anga6aţilor societăţii am acordat şi asistenţă privind utiliarea

de programe din pacCetul 1ffice ie personal nu mi s-a spus niciodată să nu

asigur întreţinerea sau funcţionarea ecCipamentelor .; sau că de aceste activităţi

urmeaă a se ocupa o altă societate enumirile de (ard >ision edia 50" şi 8lba

edia 50" nu îmi sunt cunoscuteUU =iind întrebat dacă în lunile octombrie şi

noiembrie &''7 au fost efectuate reviii generale şi activităţi de pregătire de iarnăa calculatoarelor, imprimantelor, multifuncţionalelor şi ecCipamentelor din reţelele

de date şi voce, declar că în ceea ce priveşte ecCipamentele de acest fel din

Kucureşti, singura reviie s-a făcut la sistemul de supravegCere, dar în altă

perioadă / declaraţie dată la &))'&')'

• M(#(i Cri"#ia: @ 8m fost anga6at la 5( etromservice 58, în

perioada mai &''4-aprilie &''7, în cadrul direcţiei .;UU 2u am auit niciodată de

5( (ard >ision edia 50" <n perioada în care am lucrat la etromservice nu mi s-aspus niciodată să apele la vreo societate sau la persoane din afara societăţii

pentru a remedia probleme la ecCipamentele .; sau la reţelele de date şi voce 8şa

cum am preciat anterior, de aceste probleme se ocupau colegii din direcţia .; U

<n perioada în care am lucrat la etromservice 58 nu au fost realiate niciodată

reviii generale la ecCipamentele .; 8şa cum am declarat se intervenea la aceste

ecCipamente de către anga6aţii direcţiei .;, doar atunci când utiliatorul acestora

semnala probleme /declaraţie dată la )))&&')'• R&"& E&$eia: @ 8m lucrat la 5( etromservice 58 de la înfiinţarea

societăţii şi până în anul &''$, în cadrul departamentului .; al sucursalei oineşti

U "a sucursala din care am făcut parte nu au fost comunicate date de contact ale

vreunei societăţi sau persoane fiice din afara etromservice, în vederea solicitării

de asistenţă privind utiliarea programelor din pacCetul 1ffice U (u excepţia

calculatoarelor şi a celorlalte ecCipamente .; care se aflau în perioada de garanţie,

toate celelalte defecţiuni la restul de ecCipamente erau remediate de mine şi colegii

mei <n perioada &''+-&''!, în 5ucursala oineşti nu au venit persoane din afara

91



societăţii care să verifice starea teCnică a calculatoarelor, imprimantelor sau

porturilor din reţeaua date A voce, sau pentru a le curăţa sau repara U 2u am

auit de societăţile (ard >ision edia 50" şi 8lba edia 50" U <n anul &''! după

ce o parte din personal a fost transferat la etrom 58, noi ne-am mutat într-o altă

clădire, cu această ocaie au fost mutate şi ecCipamentele de reţea şi întrucât în

noua locaţie o parte din cabla6e erau de6a fixate, acestea au fost extinse de noi

/declaraţie dată la )''&&'))

• 9'(rari& L&i*a E'ea: @8m fost anga6ata 5( etromservice 58

începând cu februarie &''+ şi până în luna februarie &')', în cadrul

departamentului .;, 5ucursala oineşti U recie că toate defecţiunile apărute la

calculatoare, imprimante sau ecCipamentele de reţea au fost remediate doar de

mine şi de colegii mei şi nu persoane din afara societăţii U ână la momentulaudierii nu am auit de (ard >ision edia 50" şi 8lba edia 58 şi nici un

repreentant al acestora sau al altor firme nu a verificat în perioada &''7-&''!

starea teCnică a ecCipamentelor .; şi nici nu le-a curăţat de praf U 2u au fost

distribuite niciodată broşuri privind utiliarea programelor din pacCetul 1ffice U

2u cunosc ce presupune pregătirea pentru anotimpul rece a ecCipamentelor .;

(alculatoarele persoanelor care au fost transferate la etrom 58 au fost strânse pe

baă de proces-verbal şi trimise la loieşti, în starea în care erau U ;ot de cătrenoi s-a configurat noua reţea şi a fost extinsă acolo unde a fost caul /declaraţie

dată la )''&&'))

• Tiţ+ Car)e: @8m lucrat la 5( etromservice 58 de la înfiinţarea

societăţii şi până la &#'$&''!, în calitate de responsabil .; la punctul de lucru

Kerca U 2u am auit niciodată pe parcursul activităţii mele de 5( (ard >ision

edia 50" sau 8lba edia 50" 2ici un repreentant al acestor societăţi nu a venit

la sediul punctului de lucru pentru a executa lucrări dementenanţă%întreţinere%instruire pentru folosirea unor programe la reţelele de date

şi voce U <n aceeaşi perioadă nu au venit persoane din afara societăţii care să

verifice starea teCnică a ecCipamentelor .; şi să facă intervenţii mai mici, de genul

curăţat%scCimbat cooler, sursă de alimentare sau alte intervenţii de întreţinere 2u

am auit ca ecCipamentele .; să fie pregătite pentru iarnă "a începutul lui &''!,

ecCipamentele .; ale persoanelor care au fost transferate la etrom 58 au fost

preluate de mine, inventariate şi predate pe proces-verbal domnului >ictor oiană,

responsabil .; 5ucursala loieşti /declaraţie dată la )''&&'))

92



• idica I&'ia: @ <n perioada &''&-&''!, am lucrat la 5(

etromservice 58 8rad, în calitate de şef birou informaticăU "a nivelul 8radului

nu s-au ocupat alte persoane de întreţinerea ecCipamentelor .; in câte îmi

amintesc 5( J (omputers 50" s-a ocupat de mentenanţă din &''+ până în

&''7 A &''! U "a ecCipamentele .; folosite de anga6aţii care au fost transferaţi

la etrom s-au efectuat operaţiuni de salvare date pe (-uri de către mine

personal /declaraţie dată la &&'&&'))

• Marie"c& Ga.rie': @ 8m lucrat la 5( etromservice 58 din anul

&''', îndeplinind funcţia de analist programator şi ulterior responsabil .; pe ona

de >est U 2ici o altă persoană din afara societăţii în afară de anga6aţii 5( J

(omputers 50" nu a realiat activităţi de curăţare, întreţinere şi mentenanţă a

ecCipamentelor .; ale societăţii eclar că nu cunosc societăţile (ard >ision edia50" sau 8lba edia 50" /declaraţie dată la &&'&&'))

• T()ic"e Ti.eri&: @ 8m lucrat la etromservice din iulie &''4 până

în aprilie &''!, în funcţia de responsabil .; ;imişoara U 0eferitor la activitatea

de curăţare, întreţinere şi mentenanţă, softMare şi CardMare la calculatoarele şi

reţelele de date şi voce ale 5( etromservice 58, o făceam eu, iar în ca de

defecţiune electronică se apela la firma Eta &3 50" e ona localităţilor din 6udeţul

;imiş doar eu făceam întreţinere şi mentenanţă la ecCipamentele .; în perioada&''+-&''! U 2u s-a făcut nici o intervenţie la ecCipamentul .; al personalului

transferat la etrom /declaraţie dată la )4'&&'))

• Ti$a A'e:adr& : @ 8m lucrat la 5( etromservice 58 în perioada

martie &''+-martie &''7 ca operator calculator U e perioada cât am lucrat nu

am avut nici un fel de contact cu 5( (ard >ision edia 50" sau 5( 8lba edia 50"

privitor la problemele apărute la ecCipamentele .; 8tât în anul &''+ cât şi ulterior

nu îmi amintesc să mi se fi comunicat că o altă societate o să acorde anga6aţilorasistenţă de specialitate pentru pacCetul office sau că se va ocupa de întreţinerea

ecCipamentelor .; Uin câte ştiu nimeni altcineva în afara anga6aţilor

etromservice şi repreentanţilor 5( J (omputers 50" nu au realiat activităţi

de curăţare, întreţinere şi mentenanţă la calculatoarele societăţii /declaraţie dată

la &&'&&'))

8ceste declaraţii demonstreaă fictivitatea operaţiunilor menţionate în

contract şi în fişele de acceptanţă a lucrărilor, unde se vorbea de mii de

calculatoare şi porturi de date şi voce, ecCipamente care, în fapt, existau, dar la

93



care inculpaţii, repreentanţi ai celor )! societăţi comerciale nu au avut acces

niciodată

C& @ri!ire 'a )(d&' de re$i"#rare c(#a.i'i#a#ea SC

Pe#r()"er!ice SA a "&)e'(r a%ere#e c(#rac#&'&i de @re"#+ri "er!icii/

@(#ri!i# 'e$ii/ @e#r& ca ace"#e c?e'#&ie'i cu serviciile "+ @(a#+ %i

re$i"#ra#e ca ded&c#i.i'e la calculul profitului impoabil, "(cie#a#ea #re.&ia

"+ de)("#re*e că operaţiunile contractate au fost rea'e/ ece"are/ "er!icii'e

respective a& %("# @re"#a#e e%ec#i!, iar c?e'#&ie'i'e e%ec#&a#e cu prestaţiile

efective, a& c(c&ra# 'a (.ţierea de !ei#&ri i)@(*a.i'e- În acest sens,

trebuiau preentate d(c&)e#e, care să ateste realitatea operaţiunilor efectuate

de catre 5( (ard >ision edia 50", c&) "&#:- ra@(ar#e de '&cr&

- "i#&a#ii de '&crari de#a'ia#e

- "#&dii de %e*a.i'i#a#e

- "#&dii de @iaţ+

- @r(ce"e!er.a'e/ care "+ a#e"#e ca a$aaţii SC Card i"i( Media

SRL a& e%ec#&a# "er!icii'e @re!+*&#e c(#rac#&' "&" )eţi(a# ,i c+

"er!icii'e a& %("# rece@ţi(a#e- (rice a'#e )a#eria'e c(re"@&*a#(are-

A,a c&) reie"e ,i di Ra@(r#&' de i"@ec#ie %i"ca'a

r-<4261;06-=7-<==5/ Ca@i#('&' III/ %i'e'e 1014/ #(c)i# de (r$ae'e de

c(#r(' a'e ANA9/ "(cie#a#ea .ee%iciar+ & a @re*e#a# ici & d(c&)e#/

di care "+ re*&'#e c+ "er!icii'e c(#rac#a#e a& %("# @re"#a#e e%ec#i!/

a%ara &(r %i,e de acce@#aţ+ a @reţ&'&i "#a.i'i# de "(cie#a#ea

@re"#a#(are- S(cie#a#ea c()ercia'+ @re"#a#(are a dec'ara# c+ & are"a'ariaţi c& c(#rac# de )&c+-

9ir)a .ee%iciar+ are & de@ar#a)e# IT/ c(d&" de & direc#(r/

de@ar#a)e# a'e c+r&i a#ri.&ţii/ a,a c&) re*&'#+ di Re$&'a)e#&' de

Or$ai*are a' "(cie#aţii/ "&# "i)i'are c& "er!icii'e c(#rac#a#e-

I ace"#e c(diţii/ c?e'#&ie'i'e re$i"#ra#e .a*a c(#rac#&'&i de

@re"#+ri "er!icii r- 1;=0-=8-<==7/ & @(# %i '&a#e c("iderare 'a

ca'c&'&' @r(%i#&'&i i)@(*a.i'/ %iid c("idera#e c?e'#&ie'i eded&c#i.i'e

%i"ca'-

94



Ic&'@aţii Di& Ta#iaa/ C+'ie"c& I(&ţ/ Nac& Mi?ae'a ,i Pe#ra

I(a a& da# dec'araţii c(#radic#(rii c& @ri!ire 'a )(d&' care era&

de"%+,&ra#e i#er!eţii'e ,i '&cr+ri'e 'a ca'c&'a#(are'e/ i)@ri)a#e'e ,i

ec?i@a)e#e'e de reţea ,i !(ce/ cercd "+ cree*e ( i)a$ie %a'"+

a"&@ra c?eierii ,i der&'+rii c(#rac#&'&i de @re"#+ri "er!icii r-1;<==7-

8stfel, inc (ălinescu .onuţ a declarat că @ în câteva rânduri am fost la sediul

central al 5( etromservice 58 din Kucureşti, unde s-a făcut o identificare fiică a

funcţionării calculatoarelor <n concret am văut că acestea erau descCise şi

funcţionau, activitate care s-a desfăşurat prin sonda6, fără a se efectua alte testări

suplimentare /vol &, fila 7', în timp ce inc inu ;atiana a arătat că @în ceea ce

priveşte curăţarea imprimantelor şi a calculatoarelor, a coponentelor CardMare, îngeneral, declar că, din ceea ce ştiu eu toate activităţile erau desfăşurate de la

.onuţ (ălinescu de acasă /vol &, fila )* U recie că singura persoană care a

mai desfăşurat activităţi pentru 5( etromservice 58 în apartamentul lui (ălinescu

.onuţ , în perioadele în care eu m-am deplasat acolo era (ălinescu .onuţ /vol &,

fila )4, iar inc etran .oan a declarat că @mă deplasam la unităţile teritoriale

unde de obicei mă preentam la secretară, iar aceasta sau magaionerul îmi

preentau ecCipamentele pentru inspecţie şi reolvarea problemelor /vol &, fila&*!

8şa cum am arătat anga6aţii 5( etromservice 58 au declarat că nu au avut

loc niciodată astfel de activităţi precum cele indicate de inculpaţi

Mai )&'#/ %ic#i!i#a#ea ace"#(r (@eraţi&i e"#e de)("#ra#+ (da#+

@'&" ,i de dec'araţii'e )ar#(ri'(r @e#r& care ic&'@aţii )ai "&" ar+#aţi a&

de@&" 'a d("ar&' ca&*ei c(!eţii de @re"#+ri "er!icii c?eia#e c& SC A'.a

Media SRL/ c(!eţii c& @ri!ire 'a care a& ar+#a# c+3• Ne$r& C'a&dia Ma(e'a: @<n legătură cu convenţia civilă de prestări

servicii nr )4%'&')&''7, declar că nu am avut cunoştinţă despre aceasta

recie că nu am efectuat lucrările descrise în obiectul convenţiei, nu am fost

anga6ata 8lba edia 50", etromservice 58 sau la alte societăţi administrate de

numitul (ălinescu .onuţ ;otodată semnătura de pe convenţia civilă nr

)4%'&')&''7, nu-mi aparţine i-a fost preentată convenţia de prestări servicii

nr +%'&')&''7, încCeiată între 5c 8lba edia 50" şi soţul meu 2egru >iorel,

având acelaşi obiect ca cel menţionat în convenţia mea şi declar că acesta nu a

95



fost anga6at şi nu a prestat nici un fel de activitate pentru această societate

recie că nici semnătura soţului meu nu-i aparţine acestuia U <n legătură cu

convenţia civilă încCeiată de către mine cu 5( 8lba edia 50", declar pe propria

răspundere că nu am prestat nici un fel de activitate, nu ştiu ce înseamnă pacCetul

1ffice şi utiliarea acestuia 2u cunosc ce înseamnă program de tip spa?Mare U

<n anul &''7 soţul meu a luat legătura cu doamna ailu Emanuela care era

anga6ată la o societate de-a lui (ălinescu .onuţ pentru a-mi elibera o adeverinţă de

salariu, în vederea obţinerii unui cred bancarU Eu bănuiesc că acesta s-a folosit

de datele mele personale şi ale soţului meu pentru a încCeia cele două convenţii

civile /declaraţie dată la '7)'&')'

• Di& R(dica Nic&'ia: @5unt calificată ca maseoă şi cosmetician,

precum şi ca asistent medicalUU 2u am auit de societăţile etromservice 58,(ard >ision edia 50" şi 8lba edia 50" şi nu am lucrat sau prestat vreo activitate

pentru aceste firme <n domeniul .; nu am lucrat niciodată, iar singurele mele

cunoştinţe se reduc la navigarea pe internet 2u am desfăşurat niciodată activităţi

de devirusare, curăţare programe de timp sp?Mare, întreţinere şi curăţare

CardMare, asistenţă de specialitate privind utiliarea pacCetului 1ffice, întreţinere

imprimante, întreţinere porturi din reţelele de date şi voce, întreţinere conectori

Mireless%Cotspot 2u cunosc ce presupun aceste activităţiUU =iindu-mi preentatăconvenţia civilă de prestări servicii nr ))%'&')&''7, arăt că menţiunea cu numele

meu de la rubrica executant a fost scrisă de mine, dar nu îmi amintesc când am

semnat-o U 8răt că nu am primit niciodată de la (ălinescu .onuţ sau alte

persoane suma de +'' lei lunar, menţionată în convenţie /declaraţie dată la

)$)'&')'

• Baic& Nic('ae: @<n urmă cu aproximativ &-# ani, (ălinescu .onuţ mi-

a propus să semne convenţia civilă nr $%'&')&''7, urmând să fac nişte cursuride specialiare în domeniul calculatorului 8m cunoştinţe minime în acest domeniu

"-am a6utat pe (ălinescu .onuţ la construcţia imobilului din ona (orbeancaUU 2-

am mai urmat cursuri de calculator din caua unor probleme familiale 2u am nici o

legătură cu 5( etromservice 58, nu am efectuat activităţile ce intră în obiectul

convenţiei civile nr $ niciodată în viaţa mea /declaraţie dată la )#)'&')'

• Niţe"c& R(c"aa Te(d(ra: @ 8m semnat convenţia civilă de prestări

servicii nr #%'&')&''7, la rugămintea prietenului meu (ălinescu .onuţ, pe care-l

cunosc de aproximativ ! ani şi ştiam că este contabilU 8m fost de acord să

96



presupunea următoarele activităţi, mergând la persoane acasă devirusând

calculatorul din bun simţ la anumite persoane efectuam şi curăţenia calculatorului

U in caua caracterului meu ştergeam anumite programe care mă deran6au, dar

nu fără acordul persoanelor la care desfăşuram activitatea U =iindu-mi preentat

convenţia civilă de prestări servicii nr*%'&')&''7, declar că semnătura efectuată

la rubrica executant îmi aparţine eclar că din câte îmi amintesc l-am semnat la

solicitarea unei prietene 0odica, pe care am recunoscut-o din fotografia preentată

de organul de urmărire penală ca fiind inu 0odica 2iculina in câte îmi amintesc

am devirusat pentru o anumită societate, posibil 8lba edia # sau 4 calculatoare

U (ele # sau 4 calculatoare pe care le-am devirusat în baa convenţiei menţionate

pentru 0odica se afla într-un apartament din ona rumul ;aberei dar şi în alte

one /declaraţie dată la )&)'&')'• Bi!('ar& Daie': @ enţione că semnătura efectuată la rubrica

@executant de pe convenţia civilă de prestări servicii nr )7%'&')&''7, pe care

sunt consemnate datele mele de identitate, nu a fost efectuată de mine e altfel,

precie că din aprilie &''+, şi până în anul &''$, am fost plecat din ţară U 2u

am desfăşurat niciodată lucrări de devirusare, curăţare programe, întreţinere şi

curăţare componente CardMare, asistenţă de specialitate privind utiliarea

pacCetului 1ffice, întreţinere imprimante la ecCipamentele 5( etromservice 58, 5( 8lba edia 50" sau la alte societăţi comerciale /declaraţie dată la )&)'&')'

• Bec?er& Mari : @e inu ;atiana am văut-o pentru prima dată la

începutul anului &')', în timp ce eram în viită la prietena mea pe nume .ancu

iCaela (u această ocaie, ;atiana m-a rugat să complete şi să semne

convenţia civilă de prestări servicii nr )*%'&')&''7, spunându-mi că o a6ută pe

ea, dar nu mi-a dat alte amănunte ;atiana mi-a spus că nu trebuie să îmi fac

probleme, întrucât nu mă implică cu nimic şi că nu trebuie să fac nici una dintreactivităţile menţionate în aceasta <ntrucât am creut că nu este nimic ilegal, am

semnat 2u am primit nici o sumă de bani de la 8lba edia 50" sau de la inu

;atiana /declaraţie dată la )&)'&')'

• R&" I(a3 @ U0eferitor la convenţia civilă de prestări servicii nr

)%'&')&''7, precie că am semnat-o la rebrica executant la solicitarea lui inu

;atiana, în lunile ianuarie sau februarie &')' inu ;atiana m-a rugat să o a6ut cu

semnarea acestei convenţii, spunându-mi că nu este nici o problemă că nu mă

implică cu nimic şi că nu trebuia să desfăşor nici o activitate 2u am desfăşurat

99



nici un fel de activitate în domeniul .;, în perioada &''+-&''! /declaraţie dată la

)&)'&')'

• C("ac M(ica: @U 0eferitor la convenţia civilă de prestări servicii

nr )!%'&')&''7, arăt că la începutul anului &')', am fost sunată de o cunoştinţă

pe nume Emanuela ailu, care m-a întrebat dacă sunt interesată de o activitate

de câteva ore pe săptămână care consta în curăţarea unor componente de

calculator recie că în acel moment eram şomeră şi mi s-a părut oportună

încCeierea unei asemenea convenţii 8m acceptat telefonic şi urma să mă întâlnesc

cu Ema ailu, pentru a semna respectiva convenţie 2u am semnat această

convenţie şi nu m-am întâlnit cu ea în acest scopU 2u am desfăşurat niciodată

activităţile enumerate în această convenţie U recie că Ema ailu m-a întrebat

cu ocaia acelei convorbiri telefonice dacă nu cunosc şi alte persoane interesate deaceastă activitate /declaraţie dată la )&)'&')'

9aţ+ de acea"#+ dec'araţie @reci*+) c+ )ar#(ra E)a&e'a Ma*i'& a

%("# @er"(aa care a %("# )@&#erici#+ "+ e%ec#&e*e %(r)a'i#+ţi 'a O%ici&'

re$i"#r&'&i C()erţ&'&i @e#r& )a(ri#a#ea "(cie#+ţi'(r %iiţa#e de

ic&'@aţi

• B(ca Daie': @U in câte îmi amintesc în luna decembrie &''$ sau

începutul anului &')', într-o seară a venit la mine inu ;atiana şi m-a rugat săsemne un document, spunându-mi că în baa acestui contract poate să mă a6ute

să-mi găsesc de lucru suplimentar 8m semnat acest contract, iar ulterior nu am

mai vorbit cu inu ;atiana niciodată U enţione că nu am desfăşurat niciodată

activităţi de devirusare, curăţare program tip sp?Mare, întreţinere şi curăţare

componente CardMare, asistenţă de specialitate privind utiliarea pacCetului 1ffice,

întreţinere imprimantă şi reţea la ecCipamentele 5( etromservice 58 /declaraţie

dată la )&)'&')'• Iac& Mi?ae'a: @ U =iindu-mi preentată convenţia civilă nr

)$%'&')&''7, declar următoarele: la începutul anului &')' inu ;atiana m-a

întrebat, de faţă fiind şi vărul meu KecCeru arin, dacă nu vreau să o a6ut să

completee şi să semne o convenţie civilă care nu mă va obliga cu nimic şi care

nu mi-ar aduce nici un fel de necauri 8stfel, mi-a preentat convenţia nr

)$%'&')&''7, având ca obiect întreţinere calculatoare etromservice 58 8m

semnat această convenţie, dar menţione că n-am încasat nici o sumă de bani şi

nu am cunoştinţă de specialitate să-mi permită să desfăşor serviciile menţionate în

100



respectiva convenţie 8m semnat acest act, în considerarea relaţiei de colaborare

pe care o aveam cu inu ;atiana şi (ălinescu .onuţ UU in câte mi-am putut dat

seama, stilul de viaţă al lui (ălinescu .onuţ şi etran .oan s-a scCimbat într-un mod

evident de când acesta din urmă s-a anga6at la 0ealitatea ;> /declaraţie dată la

)&)'&')'

• Marica, Mari&" G?iţ+ : @U0eferitor la convenţia civilă de prestări

servicii nr )# din '&')&''7, precie că semnătura de la rubrica @executant, îmi

aparţine rima menţiune referitoare la această convenţie a fost în luna decembrie

&''$, când etran .oan, căruia i se spune 8lin m-a rugat să îl a6ut cu o convenţie

2u îmi mai amintesc exact discuţia purtată, dar după o perioadă a revenit cu

rugămintea spunându-mi că nu o să fie nici o problemă, astfel că, la începutul

anului &')', am semnat convenţia menţionată anterior e asemenea, mi-a spuscă nu o să primesc nici un ban şi că nu trebuie să desfăşor nici o activitate

/declaraţie dată la )#)'&')'

• M(i"e Daie': @in câte îmi amintesc, în anul &''7, l-am cunoscut

pe (ălinescu .onuţ, prin intermediul unei cunoştinţe care se numeşte ailu

Emanuela U in câte am aflat de la ailu Emanuela, (ălinescu .onuţ, era

contabil şi lucra în această calitate la una dintre firmele lui >întu 5orin 1vidiu, dar

alte amănunte nu mai cunosc U 2u am auit niciodată de societatea 8lba edia50" şi nu am încCeiat niciodată vreo convenţie civilă de prestări servicii cu această

societate 2u am nici un atestat în domeniul .;, iar singurele cunoştinţe se reduc la

6ocurile pe calculator şi redactarea unui document U 2u am desfăşurat niciodată

vreo activitate pentru 5( 5> (ompan? 58UU ;otodată mai arăt că la începutul

anului &')', am fost contactat telefonic de către ailu Emanuela, care mi-a

solicitat datele personale, spunându-mi că îi sunt necesare pentru (ălinescu .onuţ,

pentru a ne a6uta să mă anga6e la o televiiune, care urma să fie înfiinţată ailuEmanuela m-a întrebat dacă mai ştiu şi alte persoane interesate, iar eu i-am

transmis acesteia şi datele de identificare ale lui Kivolaru aniel U 5emnătura

efectuată pe convenţia civilă de prestări servicii nr )+%'&')&''7, de la rubrica

executant nu îmi aparţine e altfel la această dată nu îl cunoşteam pe (ălinescu

.onuţ, iar în perioada &''7-&''! am lucrat ca şofer /declaraţie dată la

)&)'&')'

• Ma*i'& E)a&e'a3 @C& @ri!ire 'a #(a#e ace"#e "(cie#+ţi/ ar+# c+

'a) #re.a# @e C+'ie"c& I(&ţ de ce i #re.&ie a##ea "(cie#+ţi/ ace"#a

101



.nculpatul (ălinescu .onuţ a susţinut că întocmea broşuri pe care le

transmitea de fiecare dată cu facturile, aspect ce este infirmat de învinuită şi

respectiv de toţi martorii audiaţi care au arătat că atunci când acesta a predat

facturile la 5( sv (ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58 nu a predat şi vreo

broşură 2iciunul dintre anga6aţii 5( 5> (ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58

nu a primit vreo astfel de broşurăDe a'#%e'/ de,i ic- Di& Ta#iaa ,i ic-

C+'ie"c& I(&ţ trebuiau, conform actelor depuse la dosar, să acorde asistenţă

privind programe din pacCetul 1ffice, din declaraţiile date iese în evidenţă faptul că

aceştia nu aveau cunoştinţe minime de utiliare a acestuia:

- @0eferitor la programele din pacCetul 1ffice, precie că în ceea ce priveşte

programul 8cces nu-mi amintesc în acest moment nicio funcţie utiliată, în ceea ce

priveşte programul Excel ştiu să folosesc funcţia de adunare, să aran6e celulele înordinea alfabetică, precum şi o altă funcţie care îmi permite să cree o nouă celulă

care să aibă conţinutul altor celule de6a existente, dar nu-mi amintesc în acest

moment definirea funcţiei <n acest moment nu-mi mai amintesc nimic din

programul Excel 0eferitor la programul oMer oint din câte cunosc este folosit

pentru desenarea graficelor, dar nu cunosc cum se foloseşte acest program

/declaraţie inc inu ;atiana, vol &, fila )*9

- @ 0eferitor la punctul # al anexei, precie că asistenţa a constat înredactarea unei broşuri pe care o dădeam periodic anga6aţilor 5( etromservice 58

şi care conţinea informaţii privind utiliarea programelor Nord, Excel, oMer oint

recie că această broşură am făcut-o eu, personal, prin copierea şi compilarea

informaţiilor din materiale disponibile pe internet

recie că nu s-a efectuat nici un instructa6 în mod direct al anga6aţilor 5(

etromservice 58 şi nici nu exista posibilitatea ca aceştia să ne contactee pentru

a ne solicita eventuale îndrumări "a solicitarea organului de urmărire penală de adescrie modul de utiliare al funcţiilor @(ountif sau @>looLup din programul Excel,

precie că, funcţia (ountif permite compararea celulelor dintr-un fişier, iar cu

privire la funcţia >looLup, nu cunosc la ce foloseşte recie că în acest moment

îmi este greu să indic alte funcţii ce pot fi utiliate în acest program / declaraţie inc

(ălinescu .onuţ, vol&, filele #-4

U 5erviciile le-am prestat pe partea de Card în teritoriu prin firma

;elmetra, repreentată de inc etran, pe partea de monitoriare a devirusării prin

5( 8lba edia, proces ce se desfăşura dintr-o locaţie ce aparţinea firmei ;elmetra,

103



&)+r&' ace"#(ra;&)e'e re@re*e#a#&'&i "(cie#+ţii .ee%iciare ,i

"e)+#&ra ace"#&ia;&)e'e re@re*e#a#&'&i "(cie#+ţii @re"#a#(are ,i

"e)+#&ra ace"#&ia- !('- 58/ %i'a 055<04/ !('- 66/ !('-65- A"#%e'/ (ricare

re@re*e#a# a' "(cie#+ţii .ee%iciare a!ea @("i.i'i#a#ea !eri%ic+rii

i#er!eţii'(r e%ec#&a#e de c+#re SC MM C()@&#er" SRL/ 'a da#a de

=4-0=-<==7/ #re (re'e 0</== ,i 04/==/ "a& 'a da#a de 05-0=-<==7/ #re

(re'e 01/== ,i 08/==/ ca "+ )eţi(+) d(&+ e:e)@'e ace"# "e"-

!('-66/ %i'a 012 ,i %i'a 71-

5( (ard >ision edia 50" nu a avut salariaţi cu contract de muncă pe

parcursul derulării acestui contract, în vreme ce 5( etromservice 58 beneficia de

serviciile unei irecţii .; condusă de un director, un director ad6unct şi +! de

salariaţi, ale căror atribuţii erau similare cu serviciile menţionate în contractulnr4%&''+ 8ceşti salariaţi erau plătiţi de societate cu suma /totală, lunară de

aproximativ 7'''' euro, faţă de suma lunară de &''''' euro plătită 5( (ard

>ision edia 50" pentru prestaţii nereale

;otodată, nici celelalte societăţi ce au încCeiat contracte pentru prestarea de

servicii aferente contractului nr 4%')'7&''+ nu au avut niciun anga6at, până în

anul &''7, cu excepţia 5( .ranet edia 50" ce a avut un singur anga6at începând

cu )*'*&''+, în calitate de economist/vol&$ A"#%e'/ di r+"@&"&' r- 86066;<0-0<-<==5 a' ITM B&c&re,#i reultă

că 5( (ard >ision edia 50", 5( 8dCnana (onsulting 50", 5( ;elmetra edia 50",

5( 2o 2ame edia 50", 5( Cenicia (onsulting 50", 5( iccolo 5ervices 50", 5(

3nivers 0eal (ompetition 50", 5( Krocco 5ervices (onsulting 50", 5( (orbeanca

5Mit Oouse 50" şi 5( 8lba edia 50" nu figureaă cu contracte individuale de

muncă înregistrate, de la înfiinţare şi până în preent/vol&$

De a'#%e'/ ,i ce'e'a'#e "(cie#+ţi au avut în perioada &''+ A mai &''! câteun anga6at, de regulă din rândul inculpaţilor, aceştia ocupând funcţii care nu

presupuneau prestarea de servicii în domeniul .;

8stfel, începând cu luna februarie &''7, (ălinescu .onuţ încCeie contractul

individual de muncă nr &4#%'!'&&''7 pentru funcţia de contabil, Kaicu 2icuşor

încCeie contractul nr &7#%'!'&&''7 cu 5( Hipper 5ecurit? (ompan? 50", pentru

funcţia de operator calculator, redan (onstantin încCeie contractul nr

&7&%'!'&&''7 cu 5( rosper 5ucces 50" pentru funcţia de operator calculator,

inu ;atiana încCeie contractul nr &7)%'!'&&''7 cu 5( 8delante (onsulting J

106



anagement 50" pentru funcţia de contabil, 2acu iCaela încCeie contractul nr

&4&%'+'&&''7 cu 5( .nocent (asting 50", pentru funcţia de contabil, iar 5( Krut

2et 50" încCeie contractul individual de muncă nr &4'%'!'&&''7, pentru postul

de magaioner

9ic#i!i#a#ea ace"#(r c(#rac#e, este subliniată şi de declaraţia înv

redan (onstantin, care a arătat că 2u am semnat nici un contract individual de

muncă în acest sens, iar semnătura de la rubrica anga6at de pe contractul

individual de muncă nr &7#%'!'&&''7 nu-mi aparţine 2u am nici un certificat de

operare pe calculator şi nu am desfăşurat niciodată activităţi de mentenanţă sau

întreţinere ecCipamente .; şi de reţea pentru 5( etrom 5ervice 58 sau alte

societăţi /declaraţie dată la '7)'&')'

(u privire la persoanele ce au încCeiat convenţii de prestări servicii cu 5( 8lba edia 50" se constată că aceştia sunt în general, membrii ai grupului sau

rude apropiate ale acestora

e asemenea, deşi veniturile realiate de aceste persoane trebuiau declarate

organelor fiscale, iar contribuţiile aferente remuneraţiilor primite trebuiau acCitate

faţă de bugetul de stat, din răspunsurile primite de la organele fiscale în raa

cărora aceştia îşi au domiciliul a reultat că niciuna dintre aceste persoane nu a

declarat aceste venituri ai mult, potrivit adresei nr *'7#4)%&''*&')' a 8dministraţiei =inanţelor ublice 5ector & reultă că 5( 8lba edia 50" @nu

figureaă în evidenţele instituţiei cu declaraţia informativă privind impoitul pe venit

reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a acestuia aferentă anilor &''7 şi

&''!, reultând astfel că toate aceste contracte de servicii sunt false şi au fost

întocmite ulterior, cu scopul de a crea aparenţa că au existat toate resursele pentru

a putea fi efectuat contractul nr 4%')'7&')'/vol#'

Î #(a#e c(!eţii'e ci!i'e de @re"#+ri "er!icii/ de@&"e 'a d("ar&'ca&*ei de c+#re ic- C+'ie"c& I(&ţ/ 'a @&c#&' I/ "e "#a.i'e,#e c+ d&ra#a

c(!eţiei ci!i'e e"#e @+ 'a 40-=2-<==6/ ace"#ea %iid c?eia#e '&a

ia&arie <==8-

5e dovedeşte astfel, că toate aceste convenţii au fost întocmite ulterior datei

de #)'*&''!, pentru a se crea aparenţa că 5( 8lba edia 50" a avut personalul

necesar pentru prestarea serviciilor la care s-a obligat prin contractele încCeiate,

deoarece era imposibil ca, la data încCeierii acestora, să se prevadă cu certitudine

107



contractului încCeiat, iar obligaţiile şi serviciile prevăute în contract erau identice

cu cele din contractul nr 4%&''+ /devirusare şi curăţare programe de tip sp?Mare,

întreţinere şi curăţare componente CardMare, asistenţă teCnică de specialitate

privind utiliare pacCet office, întreţinere imprimante, întreţinere imprimante de

volum, întreţinere reţea date-per port, întreţinere reţea voce-per port

"a data de &4')&''!, între 5( 8lba edia 50" şi 5( (ard >ision edia 50"

a fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr8-')%&''7 prin care părţile

conveneau reilierea contractului susmenţionat, începând cu &4')&''!

8-"a data de '4)'&''+, a fost încCeiat c(#rac#&' r- 02 între 5( (ard

>ision edia 50", repreentată legal de către inc inu ;atiana şi 5( Cenicia

(onsulting 50", repreentată legal de către inc (ălinescu .onuţ, având ca obiectfurniarea serviciilor de întreţinere, asistenţă de specialitate şi mentenanţă, pentru

ecCipamentele 5( etromservice 58, în condiţiile stipulate în contractul 4%&''+

reţul contractului era de #7)'''' ron, inclusiv ;>8, sumă ce urma a fi acCitată

lunar%trimestrial către prestator ărţile stabileau caracterul confidenţial al



întreţinere şi curăţare componente CardMare, asistenţă teCnică de specialitateprivind utiliare pacCet office, întreţinere imprimante, întreţinere imprimante de


"a data de &$'*&''!, între 5( (ard >ision edia 50" şi 5( Cenicia

(onsulting 50" a fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr)*%&''+ prin care

părţile conveneau reilierea contractului susmenţionat, începând cu ')'+&''!

6"a data de '4)'&''+, a fost încCeiat c(#rac#&' r- 01 între 5( (ard >ision edia 50", repreentată legal de către inc inu ;atiana şi 5( Hipper

5ecurit? (ompan? 50", repreentată legal de către inc inu ;atiana, având ca

obiect furniarea serviciilor de întreţinere, asistenţă de specialitate şi mentenanţă,

pentru ecCipamentele 5( etromservice 58, în condiţiile stipulate în contractul

4%&''+ reţul contractului era de )#&4''' ron, inclusiv ;>8, sumă ce urma a fi

acCitată lunar%trimestrial către prestator ărţile stabileau caracterul confidenţial al



111






"a data de &$'*&''!, între 5( (ard >ision edia 50" şi 5( Hipper 5ecurit?

(ompan? 50" a fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr)4%&''+ prin care

părţile conveneau reilierea contractului susmenţionat, începând cu ')'+&''!

5-"a data de '4)'&''+, a fost încCeiat c(#rac#&' r- 04 între 5( (ard

>ision edia 50", repreentată legal de către inc inu ;atiana şi 5( .nocent

(asting 50", repreentată legal de către inc (ălinescu .onuţ, având ca obiect

furniarea serviciilor de întreţinere, asistenţă de specialitate şi mentenanţă, pentru

ecCipamentele 5( etromservice 58, în condiţiile stipulate în contractul 4%&''+reţul contractului era de )'$4*'' ron, inclusiv ;>8, sumă ce urma a fi acCitată






volum, întreţinere reţea date-per port, întreţinere reţea voce-per port"a data de &$'*&''!, între 5( (ard >ision edia 50" şi 5( .nocent (asting

50" a fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr)#%&''+ prin care părţile

conveneau reilierea contractului susmenţionat, începând cu ')'+&''!

0="a data de '4)'&''+, a fost încCeiat c(#rac#&' r- 0< între 5( (ard

>ision edia 50", repreentată legal de către inc inu ;atiana şi 5( icollo

5ervices 50", repreentată legal de către inc 2acu iCaela, având ca obiectfurniarea serviciilor de întreţinere, asistenţă de specialitate şi mentenanţă, pentru


reţul contractului era de #4**'' ron, inclusiv ;>8, sumă ce urma a fi acCitată





112



"a data de &$'*&''!, între 5( (ard >ision edia 50" şi 5( .ranet edia

50" a fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr+%&''+ prin care părţile

conveneau reilierea contractului susmenţionat, începând cu ')'+&''!

02-"a data de '4)'&''+, a fost încCeiat c(#rac#&' r- 0=< între 5(

.ranet edia 50", repreentată legal de către inc (ălinescu .onuţ şi 5( icollo

5ervice 50", repreentată legal de către inc 2acu iCaela, având ca obiect



reţul contractului era de $'&'' ron, inclusiv ;>8, sumă ce urma a fi acCitată


contractului încCeiat, iar obligaţiile şi serviciile prevăute în contract erau identicecu cele din contractul nr 4%&''+ /devirusare şi curăţare programe de tip sp?Mare,




"a data de &*'4&''7, între 5( .ranet edia 50" şi 5( icollo 5ervices 50"

a fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr)'&%&''+ prin care părţile

conveneau reilierea contractului susmenţionat, începând cu ')'*&''7

07-"a data de '4)'&''+, a fost încCeiat c(#rac#&' r- <=< între 5( 0eal

edia 50", repreentată legal de către inc inu ;atiana şi 5( icollo 5ervices 50",

repreentată legal de către inc 2acu iCaela, având ca obiect furniarea serviciilor

de întreţinere, asistenţă de specialitate şi mentenanţă, pentru ecCipamentele 5(

etromservice 58, în condiţiile stipulate în contractul 4%&''+ reţul contractului era

de )+'''' ron, inclusiv ;>8, sumă ce urma a fi acCitată lunar%trimestrial cătreprestator ărţile stabileau caracterul confidenţial al contractului încCeiat, iar

obligaţiile şi serviciile prevăute în contract erau identice cu cele din contractul nr

4%&''+ /devirusare şi curăţare programe de tip sp?Mare, întreţinere şi curăţare

componente CardMare, asistenţă teCnică de specialitate privind utiliare pacCet

office, întreţinere imprimante, întreţinere imprimante de volum, întreţinere reţea

date-per port, întreţinere reţea voce-per port

115



"a data de &*'4&''7, între 5( .ranet edia 50" şi 5( .nocent (asting 50"

a fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr))#%&''+ prin care părţile


05-"a data de '4)'&''+, a fost încCeiat c(#rac#&' r- <04 între 5( 0eal

edia 50", repreentată legal de către inc inu ;atiana şi 5( .nocent (asting 50",

repreentată legal de către inc (ălinescu .onuţ, având ca obiect furniarea

serviciilor de întreţinere, asistenţă de specialitate şi mentenanţă, pentru

ecCipamentele 5( etromservice 58, în condiţiile stipulate în contractul 4%&''+,

contractul )#%&''+ şi contractul !%&''+ reţul contractului era de 74#*'' ron,

inclusiv ;>8, sumă ce urma a fi acCitată lunar%trimestrial către prestator ărţile

stabileau caracterul confidenţial al contractului încCeiat, iar obligaţiile şi serviciileprevăute în contract erau identice cu cele din contractul nr 4%&''+ /devirusare şi


asistenţă teCnică de specialitate privind utiliare pacCet office, întreţinere

imprimante, întreţinere imprimante de volum, întreţinere reţea date-per port,

întreţinere reţea voce-per port

"a data de &*'4&''7, între 5( 0eal edia 50" şi 5( .nocent (asting 50" a

fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr&)#%&''+ prin care părţileconveneau reilierea contractului susmenţionat, începând cu ')'*&''7

<=-"a data de '#')&''7, a fost încCeiat c(#rac#&' r- A0< între 5(

8lba edia 50", repreentată legal de către inc (ălinescu .onuţ şi 5( .nocent

(asting 50", repreentată legal de către inc (ălinescu .onuţ, având ca obiect


ecCipamentele 5( etromservice 58, în condiţiile stipulate în contractul 4%&''+,contractul )&%&''+ reţul contractului era de &)*'''' ron, inclusiv ;>8, sumă ce

urma a fi acCitată lunar%trimestrial către prestator ărţile stabileau caracterul

confidenţial al contractului încCeiat, iar obligaţiile şi serviciile prevăute în contract

erau identice cu cele din contractul nr 4%&''+ /devirusare şi curăţare programe de

tip sp?Mare, întreţinere şi curăţare componente CardMare, asistenţă teCnică de

specialitate privind utiliare pacCet office, întreţinere imprimante, întreţinere

imprimante de volum, întreţinere reţea date-per port, întreţinere reţea voce-per

port

117



"a data de )7'#&''!, între 5( 8lba edia 50" şi 5( .nocent (asting 50" a

fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr8-)&%&''7 prin care părţile

conveneau reilierea contractului susmenţionat, începând cu )7'#&''!

<0-"a data de '4)'&''+, a fost încCeiat c(#rac#&' r- 001 între 5(

.ranet edia 50", repreentată legal de către inc (ălinescu .onuţ şi 5( Hipper

5ecurit? (ompan? 50", repreentată legal de către inc inu ;atiana având ca



4%&''+, contractul )4%&''+ şi contractul +%&''+ reţul contractului era de $#7''

ron, inclusiv ;>8, sumă ce urma a fi acCitată lunar%trimestrial către prestator

ărţile stabileau caracterul confidenţial al contractului încCeiat, iar obligaţiile şiserviciile prevăute în contract erau identice cu cele din contractul nr 4%&''+

/devirusare şi curăţare programe de tip sp?Mare, întreţinere şi curăţare




"a data de &*'4&''7, între 5( .ranet edia 50" şi 5( Hipper 5ecurit?

(ompan? 50" a fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr))4%&''+ prin carepărţile conveneau reilierea contractului susmenţionat, începând cu ')'*&''7

<<-"a data de '4)'&''+, a fost încCeiat c(#rac#&' r- 401 între 5(

Cenicia (onsulting 50", repreentată legal de către inc (ălinescu .onuţ şi 5(

Hipper 5ecurit? (ompan? 50", repreentată legal de către inc inu ;atiana având

ca obiect furniarea serviciilor de întreţinere, asistenţă de specialitate şi

mentenanţă, pentru ecCipamentele 5( etromservice 58, în condiţiile stipulate încontractul 4%&''+, contractul )#%&''+ şi contractul )4%&''+ reţul contractului era

de )*4*'' ron, inclusiv ;>8, sumă ce urma a fi acCitată lunar%trimestrial către

prestator ărţile stabileau caracterul confidenţial al contractului încCeiat, iar






118



"a data de &*'4&''7, între 5( Cenicia (onsulting 50" şi 5( Hipper

5ecurit? (ompan? 50" a fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr#)4%&''+

prin care părţile conveneau reilierea contractului susmenţionat, începând cu

#))&&''!

<4-"a data de '#')&''7, a fost încCeiat c(#rac#&' r- A01 între 5(

8lba edia 50" repreentată legal de către inc (ălinescu .onuţ şi 5( Hipper

5ecurit? (ompan? 50", repreentată legal de către inc inu ;atiana având ca



4%&''+, contractul )*%&''+ reţul contractului era de &)7'''' ron, inclusiv ;>8,

sumă ce urma a fi acCitată lunar%trimestrial către prestator ărţile stabileaucaracterul confidenţial al contractului încCeiat, iar obligaţiile şi serviciile prevăute în

contract erau identice cu cele din contractul nr 4%&''+ /devirusare şi curăţare

programe de tip sp?Mare, întreţinere şi curăţare componente CardMare, asistenţă

teCnică de specialitate privind utiliare pacCet office, întreţinere imprimante,

întreţinere imprimante de volum, întreţinere reţea date-per port, întreţinere reţea

voce-per port

"a data de &&'#&''!, între 5( 8lba edia 50" şi 5( Hipper 5ecurit?(ompan? 50" a fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr8-)4%&''7 prin

care părţile conveneau reilierea contractului susmenţionat, începând cu

&&'#&''!

<1-"a data de &)'!&''7, a fost încCeiat c(#rac#&' r- <0=6<==8 între

5( .ranet edia 50" repreentată legal de către inc (ălinescu .onuţ şi 5( Cenicia

(onsulting 50", repreentată legal de către inc (ălinescu .onuţ având ca obiectfurniarea serviciilor de întreţinere, asistenţă de specialitate şi mentenanţă, pentru


contractul )*%&''+ şi contractul '+%&''+ reţul contractului era de )$#''' ron,


stabileau caracterul confidenţial al contractului încCeiat, iar obligaţiile şi serviciile

prevăute în contract erau identice cu cele din contractul nr 4%&''+ /devirusare şi



119






"a data de #))'&''7, între 5( ;elmetra edia 50" şi 5( Cenicia

(onsulting 50" a fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr&*'$&''7%&''7


#))'&''7

<8-"a data de &)'!&''7, a fost încCeiat c(#rac#&' r- <0=6<==8 între

5( Ruatar .nvestment 50" repreentată legal de către inc inu ;atiana şi 5(

Cenicia (onsulting 50", repreentată legal de către inc (ălinescu .onuţ având ca

obiect furniarea serviciilor de întreţinere, asistenţă de specialitate şi mentenanţă,pentru ecCipamentele 5( etromservice 58, în condiţiile stipulate în contractul

4%&''+, contractul )*%&''+ şi contractul )'%&''+ reţul contractului era de

)&&''' ron, inclusiv ;>8, sumă ce urma a fi acCitată lunar%trimestrial către

prestator ărţile stabileau caracterul confidenţial al contractului încCeiat, iar



componente CardMare, asistenţă teCnică de specialitate privind utiliare pacCetoffice, întreţinere imprimante, întreţinere imprimante de volum, întreţinere reţea


"a data de #))'&''7, între 5( Ruatar .nvestment 50" şi 5( Cenicia

(onsulting 50" a fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr&)'!&''7%&''7


#))'&''7

<6-"a data de '4)'&''+, a fost încCeiat c(#rac#&' r- 002 între 5(

.ranet edia 50" repreentată legal de către inc (ălinescu .onuţ şi 5( Cenicia

(onsulting 50", repreentată legal de către inc (ălinescu .onuţ având ca obiect



contractul )*%&''+ şi contractul +%&''+ reţul contractului era de $4&'' ron,



121







port

"a data de #)'*&''!, între 5( 8lba edia 50" şi 5( Cenicia (onsulting

50" a fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr8-)*%&''7 prin care părţile

conveneau reilierea contractului susmenţionat, începând cu #)'*&''!

40- "a data de '4)'&''+, a fost încCeiat c(#rac#&' r- 0=0 între 5(

.ranet edia 50" repreentată legal de către inc (ălinescu .onuţ şi 5( Krut 2et

50", repreentată legal de către inc 2acu iCaela având ca obiect furniareaserviciilor de întreţinere, asistenţă de specialitate şi mentenanţă, pentru


reţul contractului era de )4'&'' ron, inclusiv ;>8, sumă ce urma a fi acCitată




întreţinere şi curăţare componente CardMare, asistenţă teCnică de specialitateprivind utiliare pacCet office, întreţinere imprimante, întreţinere imprimante de


"a data de &*'4&''7, între 5( .ranet edia 50" şi 5( Krut 2et 50" a fost

încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr)')%&''+ prin care părţile conveneau

reilierea contractului susmenţionat, începând cu ')'*&''7

4<- "a data de '4)'&''+, a fost încCeiat c(#rac#&' r- 0=5 între 5(.ranet edia 50" repreentată legal de către inc (ălinescu .onuţ şi 5( 2o 2ame

edia 50", repreentată legal de către inc inu ;atiana având ca obiect furniarea


ecCipamentele 5( etromservice 58, în condiţiile stipulate în contractele 4%&''+,

$%&''+ şi +%&''+ reţul contractului era de )4'*'' ron, inclusiv ;>8, sumă ce




123






port

"a data de #'))&''7, între 5( .ranet edia 50" şi 5( 2o 2ame edia 50"

a fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr)'$%&''+ prin care părţile

conveneau reilierea contractului susmenţionat, începând cu #'))&''7

44-"a data de '4)'&''+, a fost încCeiat c(#rac#&' r- 00= între 5(

.ranet edia 50" repreentată legal de către inc (ălinescu .onuţ şi 5( Ruatar

.nvestment 50", repreentată legal de către inc inu ;atiana având ca obiect

furniarea serviciilor de întreţinere, asistenţă de specialitate şi mentenanţă, pentruecCipamentele 5( etromservice 58, în condiţiile stipulate în contractele 4%&''+,

)'%&''+ şi +%&''+ reţul contractului era de +'&'' ron, inclusiv ;>8, sumă ce





specialitate privind utiliare pacCet office, întreţinere imprimante, întreţinereimprimante de volum, întreţinere reţea date-per port, întreţinere reţea voce-per

port

"a data de &')&&''+, între 5( .ranet edia 50" şi 5( Ruatar .nvestment

50" a fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr))'%&''+ prin care părţile

conveneau reilierea contractului susmenţionat, începând cu #))&&''+

41- "a data de '#')&''7, a fost încCeiat c(#rac#&' r- A00 între 5( 8lba edia 50" repreentată legal de către inc (ălinescu .onuţ şi 5( Krut 2et

50", repreentată legal de către inc 2acu iCaela având ca obiect furniarea


ecCipamentele 5( etromservice 58, în condiţiile stipulate în contractul 4%&''+ şi

contractul ))%&''+ reţul contractului era de +4'''' ron, inclusiv ;>8, sumă ce




124






"a data de #'))&''7, între 5( 0eal edia roduction 50" şi 5( 2o 2ame

edia 50" a fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr&'$%&''+ prin care

părţile conveneau reilierea contractului susmenţionat, începând cu #'))&''7

48- "a data de '#')&''7, a fost încCeiat c(#rac#&' r- A=5 între 5(

8lba edia 50" repreentată legal de către inc (ălinescu .onuţ şi 5( 2o 2ame

edia 50", repreentată legal de către inc inu ;atiana având ca obiect furniarea


ecCipamentele 5( etromservice 58, în condiţiile stipulate în contractul 4%&''+ şicontractul $%&''+ reţul contractului era de )*&'''' ron, inclusiv ;>8, sumă ce






imprimante de volum, întreţinere reţea date-per port, întreţinere reţea voce-perport

"a data de &4')&''!, între 5( 8lba edia 50" şi 5( 2o 2ame edia 50" a

fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr8-'$%&''7 prin care părţile

conveneau reilierea contractului susmenţionat, începând cu '4')&''!

46- "a data de '4)'&''+, a fost încCeiat c(#rac#&' r- <=6 între 5( 0eal

edia roduction 50" repreentată legal de către inc inu ;atiana şi 5( Ruatar.nvestment 50", repreentată legal de către inc inu ;atiana având ca obiect



contractul )'%&''+ şi contractul !%&''+ reţul contractului era de *)'!'' ron,





126






"a data de &*'7&''!, între 5( 0eal edia roduction 50" şi 5( Ruatar

.nvestment 50" a fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr&'!%&''+ prin


#)'7&''!

45- "a data de &''7&''+, a fost încCeiat c(#rac#&' r- 0= între 5( (ard

>ision edia 50" repreentată legal de către inc inu ;atiana şi 5( Ruatar


furniarea serviciilor de întreţinere, asistenţă de specialitate şi mentenanţă, pentruecCipamentele 5( etromservice 58, în condiţiile stipulate în contractul 4%&''+

reţul contractului era de )&'+!'' ron, inclusiv ;>8, sumă ce urma a fi acCitată





privind utiliare pacCet office, întreţinere imprimante, întreţinere imprimante devolum, întreţinere reţea date-per port, întreţinere reţea voce-per port

"a data de &$'*&''!, între 5( (ard >ision edia 50" şi 5( Ruatar

.nvestment 50" a fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr)'%&''+ prin


')'+&''!

1=- "a data de '#')&''7, a fost încCeiat c(#rac#&' r- A0= între 5( 8lba edia 50" repreentată legal de către inc (ălinescu .onuţ şi 5( Ruatar



ecCipamentele 5( etromservice 58, în condiţiile stipulate în contractul 4%&''+ şi

contractul )'%&''+ reţul contractului era de )!!'''' ron, inclusiv ;>8, sumă ce




127






port

"a data de &4')&''!, între 5( 8lba edia 50" şi 5( Ruatar .nvestment

50" a fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr8-)'%&''7 prin care părţile

conveneau reilierea contractului susmenţionat, începând cu &4')&''!

10- "a data de '4)'&''+, a fost încCeiat c(#rac#&' r- <=8 între 5( 0eal

edia roduction 50" repreentată legal de către inc inu ;atiana şi 5( 8dCnana

(onsulting 50", repreentată legal de către inc 2acu iCaela având ca obiect

furniarea serviciilor de întreţinere, asistenţă de specialitate şi mentenanţă, pentruecCipamentele 5( etromservice 58, în condiţiile stipulate în contractul 4%&''+

reţul contractului era de )4'''' ron, inclusiv ;>8, sumă ce urma a fi acCitată





privind utiliare pacCet office, întreţinere imprimante, întreţinere imprimante devolum, întreţinere reţea date-per port, întreţinere reţea voce-per port

"a data de &*'4&''7, între 5( 0eal edia 50" şi 5( 8dCnana (onsulting

50" a fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr&'7%&''+ prin care părţile


1<- "a data de '4)'&''+, a fost încCeiat c(#rac#&' r- <01 între 5( 0eal

edia 50" repreentată legal de către inc inu ;atiana şi 5( Hipper 5ecurit?(ompan? 50", repreentată legal de către inc inu ;atiana având ca obiect



contractul )#%&''+ şi contractul '!%&''+ reţul contractului era de +'7''' ron,





128






port

"a data de #)'*&''!, între 5( 8lba edia 50" şi 5( 0eal edia roduction

50" a fost încCeiat actul adiţional nr) la contractul nr 8-'!%&''7 prin care părţile

conveneau reilierea contractului susmenţionat, începând cu #)'*&''!

Di ra@(r#&' de e:@er#i*+ %iaciarc(#a.i'+ #(c)i# ca&*+ a&

re*&'#a# &r)+#(are'e3

• <n perioada )!'7&''+ - &!'*&''!, 5( (ard >ision edia 50" a

emis către 5( 5> (ompan? 58 / fostă 5( etromservice 58 facturi în sumă totalăde 05-868-5<2/<= 'ei, din care: )++&!4!7,'' lei repreintă valoarea fără ;>8 şi

#)*$4#!,&' lei repreintă ;>8

5( sv (ompan? 58 /fosta 5( etromservice 58 a efectuat către 5( (ard

>ision edia 50", în perioada #)'7&''+ - #''*&''!, plăţi în sumă totală de

)$7!7$&*,&' lei, prin virament bancar pe baă de ordine de plată

•

e baa operaţiunilor de mai sus, în evidenţa contabilă a 5( sv(ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58 au fost efectuate următoarele

înregistrări: fiecare factură primită, a fost înregistrată prin creditarea contului

4'))') D =urniori interni D cu valoarea totală, fiind astfel create obligaţii de plată

faţă de furniorul 5( (ard >ision edia 50", şi debitarea următoarelor conturi: +))

D (Celtuieli cu întreţinerea şi reparaţiile D, +&! D 8lte cCeltuieli cu serviciile executate

de terţi D cu valoarea fără ;>8 şi 44&+ D ;>8 deductibilă D cu valoarea ;>8, înscrisă

în factura respectivă rin operaţiunea de mai sus, 5( sv (ompan? 58 / fosta 5(etromservice 58 a înregistrat pe cCeltuieli, suma totală de )++&!4!7,'' lei, a

înregistrat ca ;>8 deductibilă suma totală de #)*$4#!,&' lei şi concomitent a

înregistrat obligaţii de plată în sumă totală de )$7!7$&*,&' lei, faţă de furniorul

5( (ard >ision edia 50" lăţile către 5( (ard >ision edia 50" au fost

înregistrate prin debitarea contului 4'))') D =urniori interni D, semnificând plata

obligaţiilor către acest furnior şi creditarea contului *)&) D isponibil la bănci în lei

Dsemnificand diminuarea disponibilităţilor băneşti aflate în conturile 5( sv

130



economic, 8nagnastopol Hii şi directorul general 8cest lucru se întâmpla cCiar şi

în ilele în care cel din urmă nu venea la biroul din Kucureşti, iar din câte cunosc,

cele două persoane menţionate îşi transmiteau electronic un borderou ce conţinea

plăţile ce urmau a fi efectuate în iua respectivă U =ac preciarea că ordinele de

plată îmi aduse pentru semnare, de obicei în 6urul prânului, iar eu nu aveam nici o

obligaţie de a efectua verificări cu privire la aceste plăţi <n momentul în care îmi

erau aduse, acestea erau semnate de către directorul economic, iar via acestuia

era suficientă din punctul meu de vedere în ceea ce priveşte legalitatea plăţii,

întrucât toate departamentele care primeau şi înregistrau facturile şi ţineau

evidenţa plăţilor erau în subordinea acestora /vol+, filele )&'-)&) =acem

preciarea că martorul a semnat aceste ordine de plată în perioada în care funcţia

de director general executiv a fost ocupată de învinuitul Fupeală GCeorgCe

C(c'&*i(d, faptele inc iCai 5orin, înv iţulescu (ătălin >asile, înv

8nagnastopol Hii, înv Fupeală GCeorgCe, inc (iucă .oan, înv 0usu >ladimir, inc

(ălinescu .onuţ, inc inu ;atiana, inc 2acu iCaela, inc etran .oan de a

constitui un grup, respectiv de a adera la un grup având ca scop pre6udicierea

patrimoniului 5( etromservice 58 /actual sv (ompan? 58, prin încCeierea unuicontract de prestări A servicii fictiv, cu ştiinţa şi voinţa de a trafica şi însuşi, pentru

sine sau pentru altul suma de )$7!7$&* lei, întruneşte elementele constitutive ale

infracţiunilor de constituire a unui grup%aderare la un grup, delapidare, complicitate

la delapidare, în formă continuată .nculpatul iCai 5orin, înv iţulescu (ătălin

>asile, înv 8nagnastopol Hii, înv Fupeală GCeorgCe, inc (iucă .oan, înv 0usu

>ladimir au desfăşurat activităţi de conducere sau dispoiţie cu privire la

patrimoniul 5( etromservice 58, în această calitate exploatând sumele de baniaflate în conturile societăţii şi acţionând pentru însuşirea acestora de către inc

(ălinescu .onuţ, inc inu ;atiana, inc 2acu iCaela şi inc etran .oan, în calitate

de repreentanţi de fapt şi de drept ai societăţilor comerciale

contractante%subcontractante, repreentanţi care au a6utat în acest sens, prin

întocmirea actelor nereale,la crearea ansamblului de conturi prin care sumele de

bani au fost virate şi prin retragerea acestora în numerar, în finalul activităţii

infracţionale

133



a muncii /succesul a reidat tocmai din alcătuirea grupării erioada în care a

fiinţat gruparea a fost întinsă /iulie &''+ A iunie &''!, cu o organiare bine pusă la

punct de către elementele componente ale acesteia Gruparea nu s-a structurat sub

forma unui grup infracţional organiat

<n speţa de faţă putem vorbi de ceea ce (onsiliul Europei numeşte @criminalitatea afacerilor prin crearea de societăţi fictive şi folosirea unor moduri

de operare implicând cunoştinţe economico-financiare, pe care inculpaţii şi învinuiţii

cercetaţi le posedă din plin ai mult, aceştia prin comportamentul lor şi atitudine

au ştiut să inspire încredere celorlalte persoane care i-au a6utat fără intenţia de

săvâşi infracţiuni, au dovedit inteligenţă şi abilitate

(onform Grupului 8d-Coc pentru (rimă organiată al 3niunii Europene

printre caracteristicile esenţiale care conferă putere şi autoritate cri)ei

(r$ai*a#e/ ca %e()e, se regăsesc:

-colaborarea dintre mai multe persoane9

-împărţirea responsabilităţilor9

-desfăşurarea de acţiuni pe o perioadă determinată de timp9

-operarea conform unui anumit control9

-folosirea structurilor formale comerciale9

-urmărirea de infracţiuni grave)

9a@#&' c+ "er!icii'e ce a& %+c&# (.iec#&' c(#rac#&'&i c?eia# #re

SC P"! C()@aK SA %("#+ SC Pe#r()"er!ice SA ,i SC Card i"i( Media

SRL & a& %("# @re"#a#e ici(da#+/ "e de)("#rea*+ ,i @ri %a@#&' c+

"(cie#a#ea care )(d "cri@#ic ar %i #re.&i# "+ e%ec#&e*e ace"#e "er!icii/

re"@ec#i! SC A'.a Media SRL/ & a de"%+,&ra# ici(da#+ !re( a"#%e' de

ac#i!i#a#e-

Î ace"# "e"/ di c("#a#area #e?ic(,#iiţi%ic+ e%ec#&a#+ de c+#re

"@ecia'i,#ii DIICOT/ #e)ei&' di"@- ar#-0= di Le$ea r-2=6;<==1

ra@(r#a# 'a ar#-00< ,i &r)+#(are'e C-@-@-/ dar ,i di e:@er#i*a %iaciar

c(#a.i'+ di"@&"+ ca&*+ a& re*&'#a# &r)+#(are'e3

1 Tudor Amza, Criminologie, Tratat de teorie şi politic criminologic, editura !umina !e", #ucureşti, 2002

135



• potrivit adresei nr*'7#4) din &''*&')' a 8dministraţiei =inanţelor

ublice 5ector & reultă că 5( 8lba edia 50" @& %i$&rea*+ e!ideţe'e

i"#i#&ţiei c& dec'araţia i%(r)a#i!+ @ri!id i)@(*i#&' @e !ei# reţi&# @e

!ei#&ri'e c& re$i) de reţiere 'a "&r"+ a ace"#&ia a%ere#+ ai'(r <==8 ,i

<==6-

• în ceea ce priveste dotarea societaţilor analiate cu piese de scCimb,

ecCipamente .;, licenţe, obiecte de inventar sau mi6loace de fixe ce puteau fi

folosite pentru prestarea serviciilor ce au legatură cu contractul nr4%')'7&''+,

în conformitate cu balanţele de verificare aferente perioadei &''+-&''!, aflate la

dosarul cauei / ici SC Card i"i( Media SRL ,i ici ce'e'a'#e "(cie#+ţi care

a& c?eia# c(#rac#e @e#r& @re"#area de "er!icii a%ere#e c(#rac#&'&i

r-1 di =0-=8-<==7 & a& a!&# re$i"#ra#e @ie"e de "c?i)./ec?i@a)e#e IT/ 'iceţe/ (.iec#e de i!e#ar "a& )i'(ace %i:e ce @&#ea&

%i %('("i#e @e#r& @re"#area "er!icii'(r / c& e:ce@ţia SC Irae# Media SRL

care a re$i"#ra# da#a de <0-=7-<==7 ac?i*iţi(area &&i c()@&#er -

• "a data de '# iunie &''!, ;ribunalul Kucureşti 5ecţia a >..-a

(omercială, a Cotărât admiterea cererii creditorului 5( Gsn rofesional (onstruct

50", şi a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului 5(

8lba edia 50"• din documentele verificate, reultă că societatea comercială cu

răspundere limitată A'.a Media/ nu a deţinut de la înfiinţare nici un fel de conturi

bancare, toate operaţiunile financiare ale acesteia derulându-se prin casierie, cu

numerar

• SC A'.a Media SRL a efectuat cCeltuieli cu colaboratorii, respectiv

cCeltuieli de natură salarială şi cCeltuieli cu combustibilii, după cum urmeaă:în

anul <==8 au fost acCitaţi, cu numerar furniori diverşi în sumă de <72-2<4 lei,repreentand benină şi servicii,în anul <==6 au fost acCitaţi, cu numerar furniori

diverşi, în sumă de 64-6=5 lei, repreentand benină şi servicii /amintim că

persoanele care au fost audiate în calitate de martori şi care au arătat că nu au

desfăşurat nicio activitate pentru această societate9

• ca"+ri'e SC A'.a Media SRL/ @eri(ada ia&arie <==8)ai

<==6 @r(!i @r(@(rţie de 0==W/ de 'a P?eicia C("&'#i$ SRL

I(ce# Ca"#i$ SRL Br&#Ne# SRL >i@@er Sec&ri#K C()@aK SRL

Pr("@er S&cce" SRL/ Ad?aa C("&'#i$ SRL Rea' Media SRL N( Na)e

136



(ompetition 50", 5( (orbeanca 5Mit Oouse 50", 5( 8delante (onsulting J

anagement 50" şi 5( Krocco 5ervices (onsulting 50", întrucât, în perioada

')')&''+-#))&&''!, nu au derulat niciun fel de activitate, respectiv de

operaţiuni comerciale, declaraţiile la organele fiscale fiind depuse pe ero, totuşi,

ulterior, acesta a depus numeroase documente de evidenţă contabilă pentru aceste

societăţi, menţionate în procesul-verbal din &&'#&')' /vol )'*, filele &&- &*

reciăm că şi la ))')&')', inc (ălinescu .onuţ arăta că nu mai deţine

niciun fel de document de evidenţă contabilă aparţinând 5( Ruatar .nvestment

50", 5( 8dCnana (onsulting 50", 5( .ranet edia 50", 5( ;elmetra edia 50", 5(

0eal edia roduction 50", 5( (ard >ision edia 50" şi 5( 2o 2ame edia 50",

deşi la &&'#&')' /vol )'*, fila )*+-)+), 4*-*&, 4#-44, #$-4&, #&-#!, &+-#),

depunea acte în acest sens 8vând în vedere faptul că evidenţa contabilă a 5( 8lba edia 50" a fost

întocmită în fals în anul &')', fiind evidente operaţiunile fictive din anii &''7 şi

&''! se creeaă presupunerea reonabilă că şi evidenţele contabile ale societăţilor

ce au avut relaţii comerciale cu 5( 8lba edia 50" au fost întocmite tot în anul

&')' (u atât mai mult cu cât raportările anuale depuse de inc inu ;atiana şi inc

(ălinescu .onuţ, pentru societăţile folosite în activitatea infracţională, la organele

fiscale, sunt total diferite de reultatele din balanţele de verificare depuse deaceştia la dosarul cauei, ascunându-se în acest fel sursele impoabile sau

taxabile

Evidenţele contabile ale societăţilor în care inc (ălinescu .onuţ, inc inu

;atiana, inc 2acu iCaela, inc etran .oan şi înv redan (onstantin aveau

calitatea de asociaţi%administratori, au fost refăcute în anul &')' doar pentru a se

6ustifica transferurile dintre societăţi şi operaţiunile de retragere de numerar, aceste

fiind singurele considerente care au fost avute în vedere / <ncepând din ianuarie&''7, cele trei societăţi sucontractante au încCeiat la rândul lor contract cu 5( 8lba

edia, unde eu sunt asociat unic recie că în cadrul acestei societăţi am avut &*

de contracte cu diverse persoaneUU Eu eram cel care ţineam contabilitatea tuturor

acestor societăţi Este adevărat că uneori am depus anumite instrumente fiscale,

care nu reflectau tocmai realitatea, dar în anul &''$, am rectificat la i toate acele

neregularităţi U entru 5( 8lba edia nu a fost nevoie să fac retrageri de

numerar pentru că firmele de la care am sucontractat lucrări efectuau către mine

plăţi în numerarU pentru ;elmetra şi .ranet am efectuat retrageri de numerar în

141



toată această perioadă de & ani UU 8 fost gândirea mea de moment să nu

descCid un cont pentru 5c 8lba edia şi în felul acesta să eficientie circuitul

bancar, preferând plata în numerar Kanii pe care i-am retras din bancă i-am folosit

în nume personal şi în numele celorlalte societăţi sau plăţi către alţi colaboratoriU-

declaraţie inc(ălinescu .onuţ

embrii grupării au fost preocupaţi în permanenţă de crearea aparenţei unei

activităţi economice complexe pentru societăţile folosite în săvârşirea infracţiunilor,

şi în special în ceea ce priveşte 5( (ard >ision edia 50", astfel, că, deşi potrivit

reglementărilor fiscale, facturile trebuiau emise consecutiv, totuşi din carnetul de

facturi fiscale seria KN(K, inc inu ;atiana a emis factura nr ##*$*$4, şi nu cele

4# de facturi anterioare acesteia, după care a mai emis factura nr

##*$*$!%#''7&''7 /vol )'7, filele +#)-+$);ot astfel, pentru 5( 8dCnana (onsulting 50" s-au emis facturile fiscale

seria KN(( nr &&+7)')%'#'!&''+ şi nr &&+7)'&%)4'!&''+3lterior, factura

&&+7)'# nu este emisă şi se emit facturile &&+7)'4%')'$&''+ şi

&&+7)'*%'*'$&''+, după care facturile fiscale &&+7)'+ şi &&+7)'7 nu sunt

emise, dar se emite factura &&+7)'! la &)'$&''+, iar aceste exemple pot

continua /vol )'7, filele +$&-!&&

<n mod similar au acţionat inc inu ;atiana şi inc (ălinescu .onuţ şi încaul 5( .ranet edia 50" /vol )'7, filele ) A )#4 şi 5( 0eal edia roduction

50" /vol #!$ A *&7

<ncCeierea contractelor dintre cele )! societăţi comerciale având ca pretext

contractul de prestări servicii nr4%&''+ nu a avut nicio 6ustificare economică, mai

ales că potrivit falselor evidenţe contabile întocmite de inc (ălinescu .onuţ şi inc

inu ;atiana, 5( 8lba edia 50" a încasat /în mod scriptic în numerar, o sumă

mai mare decât cea pe care 5( (ard >ision edia 50" a încasat-o de la 5(etromservice 58

8stfel, în perioada )!'7&''+ A &!'*&''!, 5( (ard >ision edia 50" a

emis şi încasat către %de la 5( etromservice 58 facturi în sumă totală de

)$7!7$&* lei, din care )++&!4!7 lei repreintă valoarea fără ;>8, în timp ce

valoarea facturilor emise către societăţile grupării de către 5( 8lba edia 50" în

perioada ianuarie &''7-mai &''! a fost de &##4'''' lei, din care )$+)4$#+ lei

repreintă valoarea fără ;>8

142



e:ce@ţia '&ii (ie).rie <==7 cd a @ri)i# de 'a SC La!ec( SRL #rei

%ac#&ri !a'(are #(#a'+ de 774-677/== 'ei-

<n legatură cu contractul nr 4%')'7&''+, între societăţile menţionate mai

sus au fost încCeiate mai multe contracte de subcontractare, având ca obiect

obligaţia prestatorului de a efectua lunar lucrări de devirusare, curăţare programede tip sp?Mare, întreţinere şi curăţare componente CardMare, asistenţă de

specialitate privind utiliarea pacCetului 1ffice, întreţinere imprimante şi reţea la

ecCipamentele 5( etromservice 58, conform contractului nr 4%')'7&''+

.ncCeierea de contracte de prestări de servicii cu anga6area răspunderii

contractuale privind obligaţia efectuării serviciilor ce fac obiectul contractului,

presupune a asigurarea de către prestator a condiţiilor pentru ducerea la îndeplinire

a obligaţiilor asumate <n lipsa resurselor umane de specialitate pentru realiarea

obiectului contractului, care reultă din faptul că 5( (ard >ision edia 50" nu are

înregistrate în balanţele de verificare cCeltuieli privind salariile, se impunea

subcontractarea lucrărilor <nsă, din analia balanţelor de verificare întocmite de

celelalte societăţi între care au fost încCeiate contracte de subcontractare, s-a

constatat faptul că şi o parte dintre acestea nu au în balanţele de verificare

înregistrate cCeltuieli privind salariile

8ceste societăţi sunt următoarele: 5( 8dCnana (onsulting 50", 5( ;elmetra

edia 50", 5( 2o 2ame edia 50", 5( Cenicia (onsulting 50", 5( icollo

5ervices 50", 5( Krocco 5ervices (onsulting 50", 5( (orbeanca 5Mit Oouse 50"

5( 8lba edia 50"

Di adre"a r- 86066;=8-0<-<==5 e)i"+ de I"@ec#(ra#&' Teri#(ria'

de M&c+ B&c&re,#i/ reie"e %a@#&' c+ &r)+#(are'e "(cie#+ţi & %i$&rea*+

c& c(#rac#e idi!id&a'e de )&c+ re$i"#ra#e3 SC Card i"i( Media

SRL/ SC Ad?aa C("&'#i$ SRL/ SC Te')e#ra Media SRL/ SC N( Na)e

Media SRL/ SC P?eicia C("&'#i$ SRL/ SC Pic(''( Ser!ice" SRL/ SC

Br(cc( Ser!ice" C("&'#i$ SRL/ SC C(r.eaca Si# H(&"e SRL/ SC A'.a

Media SRL-

in aceeaşi adresă reultă că următoarele societăţi nu au anga6at nici un fel

de personal specialiat pentru prestarea serviciilor care au făcut obiectul actelor desubcontractare încCeiate în baa contractului nr 4%')'7&''+: 5( Hipper 5ecuri?

145



(ompan? 50", 5( rosper 5ucces 50", 5( 8delante (onsulting J anagement

50", 5( 0eal edia roduction 50", 5( Krut 2et 50", 5( .nocent (asting 50"

5ocietăţile respective s-au aflat, atât în situaţia de prestator, cât şi în situaţia

de beneficiar, preluând executarea lucrărilor, care au fost apoi subcontractate,

către o altă societate

<n contractele de subcontractare nu sunt definite concret lucrările, sau

punctul de lucru din cadrul 5( etromservice 58, pentru care trebuia să prestee

lucrările fiecare subcontractor în parte

entru aspectele preentate mai sus, se poate considera că nu se 6ustifică

încCeierea acestor convenţii între societăţile respective, pentru a efectua lunar

lucrări de devirusare, curăţare programe de tip sp?Mare, întreţinere şi curăţarecomponente CardMare, asistenţă de specialitate privind utiliarea pacCetului 1ffice,

întreţinere imprimante şi reţea la ecCipamentele 5( etromservice 58, conform

contractului nr 4%')'7&''+

"a dosarul cauei se regăsesc balanţele de verificare întocmite pentru

perioada ianuarie &''7 - mai &''!, 6urnale pentru vanări, 6urnale pentru

cumpărări şi registrul 6urnal întocmit pentru perioada respectivă in analia 6urnalului pentru vânări întocmit pentru fiecare lună în parte, din perioada ianuarie

&''7 - mai &''!, reiese faptul ca 5( 8lba edia 50" a emis facturi numai către

următoarele societăţi: (ard >ision edia 50", 0eal edia roduction 50", 8dCnana

(onsulting 50", .ranet edia 50", ;elmetra edia 50", 2o 2ame edia 50",

Cenicia (onsulting 50", Krut 2et 50", icollo 5ervices 50", Hipper 5ecurit?

(ompan? 50", rosper 5ucces 50", Krocco 5ervices (onsulting 50", 8delante

(onsulting J anagement 50", (orbeanca 5Mit Oouse 50", .nocent (asting 50", 8lba edia 50", Ruatar .nvestment 50"

I#eţia ic- C+'ie"c& I(&ţ de a a"i$&ra/ @e#r& )e).rii $r&@+rii/

.ee%ici&' "&)e'(r de .ai re*&'#a#e di ac#i!i#+ţi'e i'e$a'e e"#e e!ide#+/

de(arece de 'a da#a de =4-=7-<==6/ SC A'.a Media SRL a i#ra#

%a'i)e#/ iar Lider Lic?idare Re(r$ai*are SPRL "a (c&@a# de 'ic?idarea

"(cie#+ţii ,i radierea ace"#eia de 'a O%ici&' Naţi(a' a' Re$i"#r&'&i

C()erţ&'&i 07-=5-<==6/ a"#%e' c+ @ri i#e)edi&' "(cie#+ţii & "e )ai

@&#ea de"%+,&ra ici( ac#i!i#a#e-

146



ar fi înregistrat operaţiunile nereale ce decurg din contractul nr 4%')'7&''+ şi

cele de subcontractare aferente

in compararea datelor declarate organelor fiscale cu cele din balanţele

depuse la dosarul cauei de către inc (ălinescu .onuţ, persoană care s-a ocupat de

întocmirea evidenţei contabile pentru toate societăţile menţionate anterior,alături

de incinu ;atiana, se constată că pentru ascunderea operaţiunilor înregistrate în

contabilitatea fiecărei societăţi şi în acest fel a surselor impoabile sau taxabile,

inculpaţii (ălinescu .onuţ şi inu ;atiana au falsificat şi depus la organele fiscale,

bilanţuri anuale, deconturi de ;>8, declaraţii privind obligaţiile de plată faţă de

bugetul de stat, conturi de profit şi pierdere aferente perioadei &''+ A &''!, ce

conţineau date nereale, în care erau declarate impoite şi taxe minime, de ordinul

sutelor de lei, sau se declara că societăţile nu au desfăşurat niciun fel de activitate Ac#i!i#a#ea de a"c&dere a "&r"ei i)@(*a.i'e "a& #a:a.i'e "a

de"%+,&ra#/ @ri de@&erea 'a (r$ae'e %i"ca'e de "i#&aţii %iaciare

%a'"i%ica#e/ care & era& dec'ara#e !a'(ri'e rea'e a'e @r(%i#&'&i i)@(*a.i'

.a*+ de ca'c&' @e#r& i)@(*i#&' de @r(%i# "a& a'e 'i!r+ri'(r de .&&ri ,i

"er!icii .a*+ de ca'c&' @e#r& TA c('ec#a#/ care 'a rd&' "+& @ri

di)i&area c& TA ded&c#i.i' ar %i @re*e#a# TA @e care "(cie#a#ea

#re.&ia "+ ( ac?i#e 'a .&$e#&' "#a#&'&i- 8ceste aspecte se probeaă cu documentele ridicate de la organele fiscale,

dar şi cu cele depuse la dosarul cauei de către (ălinescu .onuţ, din analia cărora

au reultat diferenţe între activitatea ilustrată în balanţele de verificare şi cea

declarată

5ituaţia privind diferenţele între TA declarată şi ;>8 înregistrată în balanţele de verificare

De&)ire A&'S('d TA c(%(r)

dec(#S('d TA c(%(r)

.a'a#aDi%ere#a dec'ara#

.a'a#a

"(cie#a#e TA de TA de TA TA TA de TA de

@'a#a rec&@era# c('ec#a# ded&c#i.i' @'a#a rec&@era#

CARD

ISION MEDIA #''+&''+ ' ' ' '

#''$&''+ #7& ' 77$77 #+&)$ -77+'* -#+&)$

#))&&''+ 7*# ' !*'+' ' -!4#'7 '

#)'#&''7 )$' ' ' #+774 )$' -#+774

#''+&''7 !+# ' )4*+$+ ' -)44!## '

#''$&''7 ' ' ' *+#*& ' -*+#*& #))&&''7 &''' ' 7!7$& ' -7+7$& '

' '

#)'#&''! #$! ' )'**77 ' -)'*)7$ '

148



#''+&''! ' ' &&!+ ' -&&!+ '

#''$&''! ' ' &&!+ ' -&&!+ '

#))&&''! ' ' &&!+ ' -&&!+ '

REAL MEDIA

PRODUCTION #)'#&''+

#''+&''+ ' ' ' ' ' '

#''$&''+ ' ' *4+'* ' -*4+'* '

#))&&''+ +)' ' ' )+$#4! +)' -)+$#4!

#)'#&''7 *!' ' #+#!' ' -#*!''

#''+&''7 ' )))! ' $&&#+ ' -$)))!

#''$&''7 ' ' ' *$$$! ' -*$$$!

#))&&''7 #$$ ' ' 7'))# #$$ -7'))#

#)'#&''! ' &'& ' 77$*7 ' -777**

#''+&''! ' &'& &#74 ))!)7 -&#74 -))+)*

#''$&''! ' &'& &#74 ' -&#74 &'&

#))&&''! ' &'& &#74 ' -&#74 &'&

ADHNANA

CONSULTING #)'#&''+ ' '

#''+&''+ ' '

#''$&''+ ' *#' )&'*7& ' -)&'*7& *#'

#))&&''+ ' *#' )7*&*! ' -)7*&*! *#'

#)'#&''7 #!* ' )7$+*! ' -)7$&7# '

#''+&''7 #$$ )7$+*! $47$# -)7$+*! -$4#$4

#''$&''7 ' ' )7$+*! )+!&'$ -)7$+*! -)+!&'$

#))&&''7 ' ' &+7) ' -&+7) ' ' '

IRANET #)'#&''+ ' ' ' 4''7! ' -4''7!

MEDIA #''+&''+ ' ' )'7!## ' -)'7!## '

#''$&''+ ' ' &&!')* ' -&&!')* '

#))&&''+ &'' ' 4)!&'* ' -4)!''* '

#)'#&''7 &'' ' #**!!! ' -#**+!! '

#''+&''7 ' +#* #'*+$$ ' -#'*+$$ +#*

#''$&''7 ' ' #')+'# ' -#')+'# '

#))&&''7 *'' ' &!&4)! ' -&!)$)! '

#)'#&''! )*' ' #&&#$$ ' -#&&&4$ '

#''+&''! ' ' #)$$'' ' -#)$$'' '

#''$&''! ' ' &$)+)! ' -&$)+)! '

#))&&''! ' ' &!&$!# ' -&!&$!# '

TELMETRA #)'#&''+ ' ' )*&$$! ' -)*&$$! '

MEDIA #''+&''+ ' ' &74+7+ ' -&74+7+ '

#''$&''+ ' ' #7+$&! ' -#7+$&! '

#))&&''+ ' #)' 47)$4# ' -47)$4# #)'

#)'#&''7 ' #)' 4'*)7+ ' -4'*)7+ #)' #''+&''7 ' #*+ #4&7#& ' -#4&7#& #*+

#''$&''7 #'&47# ' -#'&47# '

#))&&''7 #'' ' ' &#!7&! #'' -&#!7&!

149



'

#)'#&''! 4*' ' &&'4'! ' -&)$$*! '

#''+&''! ' ' )$+$!' ' -)$+$!' '

#''$&''! ' ' &)**!) ' -&)**!) '

#))&&''! ' ' &##*!& ' -&##*!& '

NO NAME #)'#&''+ ' '

MEDIA #''+&''+ ' ' ' '

#''$&''+ &&# ' !''7& ' -7$!4$ '

#))&&''+ ' ' )'&!'$ ' -)'&!'$ '

#)'#&''7 )*+ ' 4+$** ' -4+7$$ '

#''+&''7 ' +'' !++4 ' -!++4 +''

#''$&''7 ' ' ' !!+ ' -!!+

#))&&''7 &'' ' ' &!')! &'' -&!')!

' '

#)'#&''! )&* '

#''+&''! ' ' &#)$ ' -&#)$ '

#''$&''! ' ' &#)$ ' -&#)$ ' #))&&''! ' ' &#)$ ' -&#)$ '

PHENICIA #)'#&''+ ' '

CONSULTING #''+&''+ ' '

#''$&''+ ' '

#))&&''+ #'' ' &)!7# ' -&)*7# '

#)'#&''7 ' $&$ ' )*&)4* ' -)*)&)+

#''+&''7 )!! ' ' )*#'$$ )!! -)*#'$$

#''$&''7 ' ' ' &'&+** ' -&'&+**

#))&&''7 4)' ' ' )7*))$ 4)' -)7*))$

#)'#&''! ' ))* ' &'+&&+ ' -&'+)))

#''+&''! ' ))* +#! ' -+#! ))*

#''$&''! ' ))* +#! ' -+#! ))*

#))&&''! ' ))* +#! ' -+#! ))*

BRUT NET #)'#&''+ ' '

#''+&''+ ' '

#''$&''+ ' '

#))&&''+ 4)' ' *)7+# ' -*)#*# '

#)'#&''7 ' ++* &4!!7 ' -&4!!7 ++*

#''+&''7 ' #)! #)!+ ' -#)!+ #)!

#''$&''7 ' ' #)!+ ' -#)!+ '

#))&&''7 ' ' #)!+ ' -#)!+ '

#)'#&''! ' ' #)!+ ' -#)!+ '

#''+&''! ' ' #)!+ ' -#)!+ '

#''$&''! ' ' #)!+ ' -#)!+ '

#))&&''! ' ' #)!+ ' -#)!+ '

PICOLLO #)'#&''+ ' 'SERICE #''+&''+ ' '

#''$&''+ ' '

#))&&''+ &&* ' 4'4&! ' -4'&'# '

150



#)'#&''7 ' 4* ))$*+ ' -))$*+ 4*

#''+&''7 ' 7$ &*4* ' -&*4* 7$

#''$&''7 ' ' &*4* ' -&*4* '

#))&&''7 ' ' &*4* ' -&*4* '

#)'#&''! ' ' &*4* ' -&*4* '

#''+&''! ' ' &*4* ' -&*4* '

#''$&''! ' ' &*4* ' -&*4* '

#))&&''! ' ' &*4* ' -&*4* '

>IPPERSECURIT #)'#&''+ ' '

COMPAN #''+&''+ ' '

#''$&''+ ' '

#))&&''+ *)* ' 4*77* ' -4*&+' '

#)'#&''7 ' )4# ' +!'+ ' -+++#

#''+&''7 ' &4' ' +)!*! ' -+)+)!

#''$&''7 ' ' ' )')'&* ' -)')'&*

#))&&''7 &*' ' ' 7'$!) &*' -7'$!)

#)'#&''! *'' ' ' 7)7*4 *'' -7)7*4

#''+&''! ' ' ' !&!! ' -!&!!

#''$&''! ' ' &!!! ' -&!!! '

#))&&''! ' ' &!!! ' -&!!! '

PROSPER #)'#&''+ ' '

SUCCES #''+&''+ ' ' #''$&''+ ' '

#))&&''+ *'* ' *'* '

#)'#&''7 ' $* ' &++#+ ' -&+*4)

#''+&''7 &!! ' ' +4)&! &!! -+4)&!

#''$&''7 ' ' ' ++*!7 ' -++*!7

#))&&''7 &*' ' ' &$7'# &*' -&$7'#

#)'#&''! 4&* ' ' )+$#' 4&* -)+$#'

#''+&''! ' ' #'&! ' -#'&! '

#''$&''! ' ' #'&! ' -#'&! ' #))&&''! ' ' #'&! ' -#'&! '

BROCCOSERICES #)'#&''+ ' '

CONSULTING #''+&''+ ' '

#''$&''+ ' '

#))&&''+ ' )* ' ' ' )*

#)'#&''7 ' )* ' ' ' )*

#''+&''7 ' ' ' ' ' ' #''$&''7 ' ' ' ' ' '

#))&&''7 ' ' ' ' ' '

151



#)'#&''! ' ' ' ' ' '

#''+&''! ' ' ' ' ' '

#''$&''! ' ' ' ' ' '

#))&&''! ' ' ' ' ' '

ADELANTECONSULTING #)'#&''+ ' '

MANAGEMENT #''+&''+ ' ' #''$&''+ ' '

#))&&''+ ' ))''' ' ' ' ))'''

#)'#&''7 ' ))*7+ ' ' ' ))*7+

#''+&''7 ' ' ' ' ' '

#''$&''7 ' ' ' ' ' '

#))&&''7 ' ' ' ' ' '

#)'#&''! ' ' ' ' ' '

#''+&''! ' ' ' ' ' '

#''$&''! ' ' ' ' ' '

#))&&''! ' ' ' ' ' '

CORBENCA #)'#&''+ ' '

SXIT HOUSE #''+&''+ ' '

#''$&''+ ' '

#))&&''+ ' )&7!' ' &&7!' ' -)''''

#)'#&''7 ' )**&!' ' &74$) ' )&77!$

#''+&''7 ' *!')* ' )#))'' ' -7#'!*

#''$&''7 ' ' ' )*&7$' ' -)*&7$'

#))&&''7 ' ' ' !#)&# ' -!#)&#

#)'#&''! ' ' ' +&4*' ' -+&4*'

#''+&''! ' ' ' !)!$* ' -!)!$*

#''$&''! ' ' ' !#$7+ ' -!#$7+

#))&&''! ' ' ' !!#7) ' -!!#7)

INOCENT #)'#&''+ ' '

CASTING #''+&''+ ' '

#''$&''+ ' '

#))&&''+ #$& ' 7#!$# ' -7#*') '

#)'#&''7 ' )$+ *+7*7 ' -*+7*7 )$+

#''+&''7 ' !' &&+'7 ' -&&+'7 !'

#''$&''7 ' ' )##7* ' -)##7* '

#))&&''7 )!' ' ' )*##7 )!' -)*##7

#)'#&''! &#* ' ' *&$)4 &#* -*&$)4

#''+&''! ' ' ' )&&'' ' -)&&''

#''$&''! ' ' &$+! ' -&$+! '

#))&&''! ' ' &$+! ' -&$+! '

ALBA MEDIA #)'#&''+ ' ' ' '

#''+&''+ ' ' ' '

#''$&''+ ' ' ' '

#))&&''+ ' )*&+ ' )*&+

152



#)'#&''7 ' )*&+ ' &'!$7++ ' -&'!!&4'

#''+&''7 ' ' ' )&+$&'# ' -)&+$&'#

#''$&''7 ' *'&4'! ' -*'&4'!

#))&&''7 !'*#4 ' -!'*#4 '

#)'#&''! *&)+#* ' -*&)+#* '

#))&&''! ' ' 7'4!## ' -7'4!## '

UATAR #)'#&''+ ' '

INESTMENT #''+&''+ ' '

#''$&''+ ' '

#))&&''+ *)& ' &74$* ' -&+$!# '

#)'#&''7 ' #$! ' 7#$+ ' -+$$!

#''+&''7 ' 7*' ' #!$!) ' -#!&#)

#''$&''7 ' ' ' 7#4#$ ' -7#4#$

#))&&''7 &*' ' ' $+4'# &*' -$+4'#

#)'#&''! *&# ' ' 4!*77 *&# -4!*77 #''+&''! ' ' ' **4! ' -**4!

#''$&''! ' ' #&!) ' -#&!) '

#))&&''! ' ' #&!) ' -#&!) '

5ituaţia privind diferenţele între @r(%i#&' declarat şi cel înregistrat în contabilitatea proprie

De&)ire A&' Da#e c(%(r) .i'a# Da#e c(%(r) .a'a#a Di%ere#e

"(cie#a#e dec'ara# .a'a#a

rofit ierd .mp rofit ierdere .mp rofit ierdere .mp

contabil rofit contabil rofit contabil rofit

CARD ISION #))&&''+ #+&) &#'' 44*!4$ -)'*' -44&&&! ' ##*'

MEDIA #))&&''7 $#7' #*'' &7*#$ -)&*' $#7' -&7*#$ 47*'

#))&&''! !4#& 4'4&74 #''' -#$*!4& -#'''

REAL MEDIA #))&&''+ &7+' 4*' !$$$$7 &7+' -!$$$$7 4*'

PRODUCTION #))&&''7 )'')+ )4* &!4#*) -4*' ' -&74##* *$*

#))&&''! )!'*) &*' &$$#! *&*' -&$$#! )!'*) -*'''

' ' '

' ' ' ADHNANA

CONSULTING #))&&''+ #)+$ #!' $)+!7& ' -$)+!7& #)+$ #!' #))&&''7 &4#4 $)&##' !+* ' -$'$!$+ -!+*

#))&&''! ' ' ' ' ' '

' ' '

' ' '

#))&&''+ )'*# &&+!7!# 4#&)*'-

&&+77#' -4#&)*'

IRANET #))&&''7 )+! 4$!)$* -$4!$* ' -4$!'&7 $4!$*

MEDIA #))&&''! 4')#' &*' +*## ' ' ##*$7 &*'

' ' '

' ' '

#))&&''+ ' ' ' )!$#'*+ #$)#+'-

)!$#'*+ ' -#$)#+'

TELMETRA #))&&''7 ' ' ' !4!)!# ' -!4!)!# 'MEDIA #))&&''! +#$ )*' &$7!7& +#$ -&$7!7& )*'

' ' '

' ' '

153



#))&&''+ #)$ !** *#$+7+ -*&* -*#$#*7 ' )#!'

NO NAME #))&&''7 !&* )!7 )*#$4# !&* -)*#$4# )!7

MEDIA #))&&''! #$* #++) +$! -#++) #$* -+$!

' ' '

' ' '

#))&&''+ )&$$ &!' ))4&)* ' -))&$)+ ' &!'PHENICIACONSULTING #))&&''7 &&*$ )#44+' ' -)#&&') '

#))&&''! &$)# )*' &7*)) *&4' -&7*)) &$)# -*'$' ' ' '

' ' '

#))&&''+ )!7! &!' &7)'7$ ' -&+$&') ' &!'

BRUT NET #))&&''7 ' ' ' *+*' ' -*+*' ' '

#))&&''! 77') &$!* ' 47)+ '

' ' '

' ' '

#))&&''+ $74 &)' )77#*& ##$7) -)7+#7! ' -##7+)

PICOLLO #))&&''7 $$! )+$&&) ' ' -)+!&&# '

SERICE #))&&''! ' ' ' 7$!$ ' -7$!$ ' '

' ' '

' ' '

#))&&''+ &&)' *'' &#$7&# ' -&#7*)# ' *''>IPPERSECURIT #))&&''7 ' ' ' ##&$'4 ' -##&$'4 '

COMPAN #))&&''! 7#)! )*' &$)#7 ***' -&$)#7 7#)! -*4''

' ' '

' ' '

#))&&''+ &)*7 *'' &)*7 ' *''

PROSPER #))&&''7 4+' )+$**! ' ' -)+$'$! '

SUCCES #))&&''! !7'# )*' !#7# ' ' ##' )*'

' ' '

' ' '

#))&&''+ ' ' ' ' ' ' ' ' 'BROCCOSERICES #))&&''7 ' ' ' ' ' ' ' ' '

CONSULTING #))&&''! ' ' ' ' ' ' ' ' '

' ' '

' ' '

#))&&''+ ' ' ' ' ' ' ADELANTECONSULTING #))&&''7 ' ' ' 77$$ ' ' -77$$ '

MANAGEMENT #))&&''! $*)$ )7*'4 ' ' -7$!* '

' ' '

' ' '

#))&&''+ ' ' ' 74 ' -74 'CORBENCA #))&&''7 ' ' ' &)#!!* #+*!' -&)#!!* ' -#+*!'

SXIT HOUSE #))&&''! ' ' ' *&7!! ' -*&7!! '

' ' '

' ' '

#))&&''+ )7*! #'* #!7'*+ ' -#!*&$! ' #'*INOCENTCASTING #))&&''7 4)#7 4#*&+$ ' -4#))#& '

#))&&''! !))* )'' #')'$ *7#4 -#')'$ !))* -*+#4

' ' '

' ' '

#))&&''+ 4&' ' '

ALBA MEDIA #))&&''7 ' ' ' &4)*$' 4+')7 -&4)*$' ' -4+')7 #)'*&''! ' ' ' &7)'$!7 *+&#$7

-&7)'$!7 ' -*+&#$7

' ' '

' ' '

154



#))&&''+ &&)' 4!* )4#!)$ ' -)4)+'$ ' 4!*UATARINESTMENT #))&&''7 ++#' *)!4!' ' -*))!*' '

#))&&''! +44) )*' )**'+ ' -$'+* )*'

Di%ereţe'e c("#a#a#e @& e!ideţ+ i#eţia c'ar+ de %ra&d+ a

)e).ri'(r $r&@+rii/ de(arece "e (."er!+ c+ 'a %iecare ra@(r#are/ %ie

acea"#a a&a'+ .i'aţ c(#a.i'/ c(# de @r(%i# ,i @ierdere/ e#c- "a&

@eri(dic+ dec(#&ri TA/ dec'araţii @ri!id (.'i$aţii'e c+#re .&$e#&' de

"#a#/ e#c- e"#e dec'ara#+ ( ac#i!i#a#e erea'+/ de %iecare da#+ "e"&' de

a & a!ea de @'a#+ i)@(*i#e ,i #a:e %aţ+ de .&$e#&' de "#a#- N& "e @(a#e

!(r.i de ( er(are/ ci de i#eţie/ #r&c# "&# "(cie#+ţi/ @rec&) SC A'.a

Media SRL/ SC C(r.eaca Si# H(&"e SRL/ SC Te')e#ra Media SRL/ care

@er)aeţ+ de@& ra@(r#+ri @e *er(/ de,i @(#ri!i# d(c&)e#e'(r

c(#a.i'e a& der&'a# ac#i!i#+ţi de (rdi&' *eci'(r de )i'iarde de 'ei/ iar

ic&'@aţii Di& Ta#iaa/ Nac& Mi?ae'a ,i C+'ie"c& I(&ţ "&# de @r(%e"ie

ec(()i,#i-

Î c(cre#/ ceea ce @ri!e,#e "(cie#+ţi'e SC Rea' Media Pr(d&c#i(

SRL/ SC Irae# Media SRL/ SC Te')e#ra Media SRL ,i SC Ad?aa

C("&'#i$ SRL di%ereţe'e ,i ec(c(rdaţe'e "&r@ri"e de e:@er#i*a

%iaciar c(#a.i'+ di"@&"+ ca&*+/ "&# &r)+#(are'e3

aSC Card i"i( Media SRL

2u există concordanţă între bilanţurile anuale şi contul de profit şi pierdere

depuse de 5( (ard >ision edia 50" la autorităţile fiscale pe de o parte, şi

evidenţele contabile, respectiv balanţele de verificare întocmite de societate, pe de

altă parte, înregistrându-se urmatoarele diferenţe: A&' ei#&ri C?e'#&ie'i Re*&'#a#e&''+ /- )$#$,)# /W 4#7$!!,+4 /- 4#$$&7,77&''7 /- &4')4&,'& /- &77'*),77 /W #+$'$,7*&''! /W &#''+4#,&' /W )$'4!'),47 /W #$*!4),7#

.SC Rea' Media Pr(d&c#i( SRL

2u există concordanţă între bilanţurile anuale şi contul de profit şi pierdere

depuse de 5( 0eal edia roduction 50" la autorităţile fiscale pe de o parte, şi

evidenţele contabile, respectiv balanţele de verificare întocmite de societate, pe de

altă parte, înregistrându-se următoarele diferenţe:

155



@ri i#er)edi&' SC Rea' Media Pr(d&c#i( SRL/ SC Ad?aa C("&'#i$

SRL/ SC Irae# Media SRL ,i SC Te')e#ra Media SRL-

8ctivitatea de ascundere a sursei impoabile sau taxabile s-a desfăşurat, prin

depunerea la organele fiscale de situaţii financiare falsificate, în care nu erau

declarate valorile reale ale profitului impoabil şi ale livrărilor%acCiiţiilor de bunuri şi

servicii

8stfel, pentru SC Card i"i( Media SRL au fost depuse la 8dministraţia

=inanciară a 5ectorului +, următoarele înscrisuri ce conţin date nereale:

- declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat nr

74#&!*%&*)'&''+ /vol #*, fila #479 vol )'&, fila &'9


4*')!$%&*')&''7 /vol #*, fila #4!9- declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat nr

*)7*&#%&*'4&''7 /vol #*, fila #4$9


**4**+%&*'7&''7 /vol #*, fila #*'9


7'##&&%&*)'&''7 /vol #*, fila #*)9

- declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat nr+#!&!+%&*')&''! /vol #*, fila #*&9


7$+$$+%&*'4&''! /vol #*, fila #*#9


$+))7&%&*'7&''! /vol #*, fila #*49

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr 74#&!4%&*)'&''+ /vol #*,

fila #*79 vol )'&, fila &)9- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr 4*')!!%&*')&''7 /vol #*,

fila #*!9

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr *)7*&&%&*'4&''7 /vol #*,

filele #*$ A #+'9

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr **4***%&*'4&''7 /vol #*,

filele #+) A #+&9

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr 7'##&)%&4)'&''7 /vol #*,

filele #+# A #+49

157



- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr +#!&!*%&4')&''! /vol #*,

filele ##* A #++9

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr 7$+$$*%&4'4&''! /vol #*,

filele #+7 A #+!9

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr $+))7)%&*'7&''! /vol #*,

filele #+$ A #7'9

- bilanţ prescurtat la #))&&''+ /vol #*, filele #77-#7!9

- cont de profit şi pierdere la #))&&''+ /vol #*, filele #7$ A #!'9

- contul de profit şi pierdere la #''+&''7 /vol #*, filele #!+ A #!79

- bilanţ prescurtat la #))&&''7 /vol #*, filele #!$-#$'

-contul de profit şi pierdere la #))&&''7 /vol#*, filele #$)-#$&

-contul de profit şi pierdere la #''+&''! /vol#* filele #$!-#$$- bilanţ prescurtat la #))&&''! /vol #*, filele 4')-4'&

-contul de profit şi pierdere la #))&&''! /vol#* filele 4'#-4'4

entru SC Rea' Media Pr(d&c#i( SRL au fost depuse la 8dministraţia


-declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat nr

+#!'!4%&)'7&''7 /vol #*, fila &479-declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat nr

74#&!$%&*)'&''+ /vol #*, fila &4!9 vol )'&, fila )!9


4*')$'%&*')&''7 /vol #*, fila &4$9


*)7*&)%&*'4&''7 /vol #*, fila &*'9

- declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat nr**4**$%&*'7&''7 /vol #*, fila &*)9


7'##)+%&4)'&''7 /vol #*, fila &*&9


+#!&$)%&*')&''! /vol #*, fila &*#9


7$+$$!%&4'4&''! /vol #*, fila &*+9

158




$+))+$%&*'7&''! /vol #*, fila &*$9

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr +#!'!#%&)'7&''+ /vol #*,

fila &$'9 vol )'&, fila )$

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr 74#&!!%&*)'&''+ /vol #*,

fila &$)

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr 4*')$)%&*')&''7 /vol #*,

fila &$&

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr *)7*&'%&*'4&''7 /vol #*,

filele &$#-&$4

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr **4**!%&*'7&''7 /vol #*,

filele &$*-&$+- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr 7'##)*%&4)'&''7 /vol #*,

filele &$7-&$!

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr +#!&$&% &*')&''! /vol#*

filele &$$-#''

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr 7$+$$7%&4'4&''! /vol #*,

filele #')-#'&

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr $+))+!%&*'7&''! /vol #*,filele #'#-#'4

- bilanţ prescurtat la #))&&''+, /vol #*, filele #)+-#)79 vol $+, fila 77

-cont de profit şi pierdere la #))&&''+ /vol#*, filele #)!-#)$9 vol $+, fila

7!

-cont de profit şi pieredere la #''+&''7 /vol #*, filele #&*-#&* bis

- bilanţ prescurtat la #))&&''7, /vol #*, filele #&7-#&!

-contul de profit şi pierdere la #))&&''7 /vol#* filele #&$-##'-contul de profit şi pierdere la #''+&''! /vol#* filele ##+-##7

- bilanţ prescurtat la #))&&''!, /vol #*, filele ##$-#4'

-contul de profit şi pierdere la #))&&''! /vol#* filele #4)-#4&

entru SC Ad?aa C("&'#i$ SRL au fost depuse la 8dministraţia


-declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat nr

74#&7+%&*)'&''+ /vol #*, fila )!'9

159




4*')7!%&*')&''7 /vol #*, fila )!)9


*)7*)#%&*'4&''7 /vol #*, fila )!&9


+47**#%&*'7&''7 /vol #*, fila )!#9


7'##)&%&4)'&''7 /vol #*, fila )!49


+#!&$!%&4')&''! /vol #*, fila )!*9

-decont privind taxa pe valoarea adăugată nr 4*')7$%&*')&''7, /vol #*,

fila )$'- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr *)7*)&%&*'4&''7 /vol #*,

filele )$)-)$&9

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr +47**&%&*'7&''7 /vol #*,

filele )$#-)$49

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr 7'##))%&4)'&''7 /vol #*,

filele )$*-)$+9

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr +#!&$7%&4')&''! /vol #*,filele )$7-)$!9

-bilanţ prescurtat la #))&&''+ /vol #*, filele &'!-&'$9 vol $+, fila 4

-contul de profit şi pierdere la #))&&''+ /vol#* filele &)'-&))9 vol $+, fila

*

-contul de profit şi pierdere la #''+&''7 /vol#* filele &)7-&)!

-bilanţ prescurtat la #))&&''7 /vol #*, filele &&'-&&)

-contul de profit şi pierdere la #))&&''7 /vol#* filele &&&-&&#

entru SC Te')e#ra Media SRL au fost depuse la 8dministraţia =inanciară

a 5ectorului +, următoarele înscrisuri ce conţin date nereale:


!$)7)!-!%&*)'&''+ /vol #), fila #*9


+&&!7!-+%&4')&''7 /vol #), fila #+9

160




+&&!7*-+%&4')&''7 /vol #), fila $$9


&4&!77-+%&*'4&''7 /vol #), fila )''9


!+&+*$-!%&*'7&''7 /vol #), fila )')9


)))+)$-!%&*)'&''7 /vol #), fila )'&9


)&4!+)-)%&4')&''! /vol #), fila )'#9


**#44''%&*'4&''! /vol #), fila )'+9- declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat nr

!+4'77-*%&*'7&''! /vol #), fila )'$9

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr !$)7)*-*%&*)'&''+ /vol

#), fila )++9

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr +&&!7+-+%&4')&''7 /vol

#), fila )+79

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr &4&!7!-+%&*'4&''7 /vol#), filele )+!-)+$9

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr !+&++'-!%&*'7&''7 /vol

#), filele )7'-)7)9

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr )))+&)-!%&*)'&''7 /vol

#), filele )7&-)7#9

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr )&4!+'-)%&4')&''! /vol

#), filele )74-)7*9- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr *#44'&-)%&4'4&''! /vol

#), filele )7+-)779

- decont privind taxa pe valoarea adăugată nr !+4'7*-*%&*'7&''! /vol

#), filele )7!-)7$9

- bilanţ contabil la #))&&''+ /vol $+, fila 449

- contul de profit şi pierdere la #))&&''+ /vol $+, fila 4*9

- bilanţ contabil şi contul de profit şi pierdere la #))&&''79

- bilanţ contabil şi contul de profit şi pierdere la #))&&''!9

162



societăţile menţionate s-au evidenţiat şi ca urmare au fost plătite taxe şi impoite

cu mult mai mici decât cele datorate în realitate

e altfel, inc (ălinescu .onuţ a predat organelor de urmărire penală atât

situaţiile financiare falsificate cât şi balanţele de verificare ale tuturor societăţilor, şi

nu există nicio explicaţie legală sau logică cu privire la modul în care s-a acţionat,

decât acela că membrii grupării infracţionale au căutat să-şi însuşească întreaga

sumă obţinută din activităţile ilegale, iar circuitele de contracte reciproce încCeiate

şi scCemele complexe de transferuri bancare au avut ca scop spălarea produsului

infracţiunii

<n vederea stabilirii sumelor cu care s-au sustras de la plata obligaţiilor

fiscale către stat, societăţile controlate de membrii grupării infracţionale, ce au

realiat şi alte venituri decât cele ce au la baă contractul nr 4%')'7&''+/încCeiat între 5( etromservice 58 şi 5( (ard >ision edia 50", prin rapoartele

de constatare teCnico A ştiinţifică şi de expertiă întocmite în cauă au fost

înlăturate operaţiunile fictive înregistrate în facturi ce privesc contractul menţionat

anterior şi calculate reultatele anuale înregistrate în acest mod de fiecare

societate

A"#%e'/ di d(c&)e#e'e a%'a#e 'a d("ar&' ca&*ei/ @rec&) ,i di

'+)&riri'e "&@'i)e#are de@&"e 'a da#a de 07-=2-<=00 de c+#re e:@er#&'&)i#/ c(r(.(ra#e c& e:@er#i*a c(#a.i'+ ,i c("#a#+ri'e e%ec#&a#e de

"@ecia'i,#ii DIICOT "a "#a.i'i# c+ c?eierea c(#rac#&'&i r-1;<==7 a

i%'&eţa# re*&'#a#e'e a&a'e a'e SC Rea' Media Pr(d&c#i( SRL/ SC

Ad?aa C("&'#i$ SRL/ SC Irae# Media SRL ,i SC Te')e#ra Media SRL/

a"#%e'3

• re%eri#(r 'a TA de @'a#+SC Rea' Media Pr(d&c#i( SRL

<n situaţia în care nu ar fi fost înregistrate operaţiunile aferente contractului

nr 4%')'7&''+ şi contractele subsecvente acestuia, ;>8 înregistrat de 5( 0eal

edia roduction 50" cumulat la data de #))&&''!, repreintă ;>8 de plată în

sumă de 565-660/== 'ei, cu următoarea componentă pe ani:

8nul &''+] /- 4&#+!,'' lei ;>8 de recuperat

8nul &''7] +4!!4$,'' lei ;>8 de plată

8nul &''!] #!#4'','' lei ;>8 de plată

164



SC Ad?aa C("&'#i$ SRL


nr 4%')'7&''+ şi contractelor subsecvente acestuia, ;>8 înregistrată de 5(

8dCnana (onsulting 50" cumulat la data de #))&&''!, repreintă ;>8 de plată în

sumă de <=-50</== 'ei

<n anul &''7 nu s-a înregistrat decât ;>8 aferentă contractului nr

4%')'7&''+ şi contractelor subsecvente acestuia, iar pentru anul &''!, nu au fost

identificate balanţe de verificare

SC Irae# Media SRL


nr 4%')'7&''+ şi contractelor subsecvente acestuia, ;>8 înregistrată de 5(

.ranet edia 50" cumulat la data de #))&&''!, repreintă ;>8 de plată în sumăde 058-661/80 'ei, cu următoarea componentă de ani:

anul &''+] &7')++,!* lei, ;>8 de plată

anul &''7] /-)7*!$,4$ lei, ;>8 de recuperat

anul &''!] /- *4+$&,+* lei, ;>8 de recuperat

SC Te')e#ra Media SRL


nr 4%')'7&''+ şi contractelor subsecvente acestuia, ;>8 înregistrată de 5(;elmetra edia 50" pentru perioada &''+-&''!, repreintă ;>8 de plată în sumă

de 444-441/60 lei, cu următoarea componentă pe ani:

anul &''+ ] &#4!!+,#' lei, ;>8 de plată

anul &''7] /- 7#&*,*) lei, ;>8 de recuperat

anul &''!] )'*774,'& lei, ;>8 de plată

Y re%eri#(r 'a i)@(*i#&' @e @r(%i#3SC Rea' Media Pr(d&c#i( SRL

entru perioada &''+-&''!, reultă impoit pe profit în sumă totală de

644-<6</21 'ei, cu următoarea componentă pe ani:

anul &''+ ] - a reultat pierdere în sumă de &*&')#,+& lei

anul &''7] *&))&+,'! lei

anul &''!] #)&)*+,4+ lei

SC Ad?aa C("&'#i$ SRL

165



%a@#&' c+ & "a& ac?i#a# 'a .&$e#&' $eera' c("('ida# a' "#a#&'&i

(.'i$aţii'e @ri!id i)@(*i#&' @e @r(%i# ,i #a:a @e !a'(area ad+&$a#+

c("#i#&i#e @(#ri!i# e!ideţe'(r c(#a.i'e-

.ntenţia de a se sustrage de la plata obligaţiilor către bugetul de stat a

inculpaţilor (ălinescu .onuţ, inu ;atiana, 2acu iCaela şi etran .oan esteevidentă, având în vedere că şi în evidenţa contabilă ce a fost predată organelor de

urmărire penală pentru societăţile menţionate s-a recurs la @artificii contabile

neacceptate, în sensul că, deşi pentru aceste societăţi s-au evidenţiat ;>8 de plată

şi impoit pe profit, încă din anul &''+, sumele înregistrate la datele când trebuiau

să fie virate către bugetul de stat sunt preluate ca solduri iniţiale pentru perioada

următoare, deşi legislaţia în vigoare nu permite astfel de operaţiuni /răspunsul al

obiectivul nr 4 al raportului de expertiă contabilă 8stfel, pentru perioada

analiată data depunerii declaraţiilor%deconturilor, potrivit prevederilor "egii

*7)%&''#, coincidea cu data obligaţiei de plată a impoitelor şi taxelor datorate de

contribuabili bugetului de stat, aceasta fiind data de &* ale lunii următoare pentru

perioada expirată in verificarea evidenţelor contabile depuse la dosarul cauei de

către inc (ălinescu .onuţ, se constată că societăţile indicate mai sus înregistreaă

obligaţii de plată din anii &''+, &''7 şi &''! care nu au fost acCitate nici până în

preent

Î c(c'&*ie/ ic&'@aţii Di& Ta#iaa ,i C+'ie"c& I(&ţ a& )+"'&i#

dec'araţii'e de i)@&ere i#ere"&' @r(@ri& &r)+rid "&"#ra$erea de 'a

@'a#a (.'i$aţii'(r %i"ca'e c+#re "#a# @e#r& ac#i!i#+ţi'e rea'i*a#e de SC Rea'

Media Pr(d&c#i( SRL/ c& "&)a de 0-6<4-074 r(/ de SC Ad?aa

C("&'#i$ SRL/ c& "&)a de 48-741 r(/ de SC Irae# Media SRL/ c& "&)a

de 127-070 r(/ de SC Te')e#ra Media SRL/ c& "&)a de 280-27< r(-9(r)a de !i(!+ţie c& care a& "+!r,i# i%racţi&ea de e!a*i&e

%i"ca'+ e"#e i#eţia ca'i%ica#+ de "c(@/ ic&'@aţii ,#iid c+ rea'i*ea*+

!ei#&ri i)@(*a.i'e @e care & 'ea& dec'ara# (r$ae'(r c()@e#e#e ,i

di"i)&'d (rice )(d (.'i$aţia 'e$a'+-

ai mult, inculpaţii (ălinescu .onuţ şi inu ;atiana au falsificat situaţiile şi

raportările depuse la organele fiscale pentru societăţile comerciale pe care le

repreentau, precum şi documentele de evidenţă contabilă ce au legătură cu

activităţile fictive prestate în baa contractului de prestări servicii nr4%&''+ încCeiat

167



între 5( (ard >ision edia 50" şi 5( etromservice 58 8ceste înscrisuri au produs

consecinţe 6uridice, fiind depuse la organele fiscale, cu această intenţie de către

inculpaţi, intenţia privind atât acţiunea de falsificare cât şi acţiunea de folosire a

înscrisurilor falsificate

^ ^ ^

<n perioada &''+ A &''!, membrii grupului au procedat la realiarea de

circuite financiare complexe prin care au urmărit şi realiat, deopotrivă disimularea

originii ilicite a sumelor obţinute din delapidarea 5( sv (ompan? 58 /fostă 5(

etromservice 58 şi din activităţi de evaiune fiscală, dar şi spălarea sumelor de

bani provenite din aceste infracţiuni şi însuşirea lor

8stfel, potrivit constatărilor teCnico A ştiinţifice şi expertiei financiar-contabile întocmite în cauă, în perioada menţionată mai sus, din conturile 5( sv

(ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58 a fost transferată către 5( (ard >ision

edia 50", suma de )$7!7$&*,&', care ulterior a fost retrasă în totalitate în

numerar, de către inculpaţii 2acu iCaela, inu ;atiana, etran .oan, (ălinescu

.onuţ, înv redan (onstantin, cât şi de )ar#(r&' D(r(.aţ& A'e:adr&

Nic('ae- /U 1caional şi în anumite intervale diferite de timp la rugămintea lui

8lin etran, cu ocaia deplasărilor la 0omexterra am ridicat de mai multe ori încursul anilor &''+-&''!, în numerar, anumite sume de bani 8ceste sume erau de

regulă de )'''' lei, sumă ce repreintă plafonul maxim de retragere numerar pe

i 2u mai reţin numărul acestor retrageri, dar nu am beneficiat de nici o plată

pentru acest serviciu, sumele fiind predate direct lui 8lin etran U "a ridicarea

sumelor de bani în numerar pentru 5( .ranet şi 5c ;elmetra, declaram oficiantului

bancar ca destinaţie a sumelor @diverse

Î ace'a,i "e"/ ic- Nac& Mi?ae'a a dec'ara# c+3 Q<n august &''+, lasolicitarea lui (ălinescu .onuţ am înfiinţat 5( 8dCnana (onsulting 50" în calitate de

unic asociat şi administrator UU 3lterior mi-a spus că o să-mi transfere sume de

bani pe care eu urma să le retrag în numerar şi să i le înmâne contra unui

comision de &B din suma retrasă ;ot (ălinescu .onuţ mi-a indicat băncile la care

urma să descCid conturile U o parte din aceste conturi au fost active foarte puţin

deoarece mi se solicitau documente 6ustificative privind folosirea banilor retraşi în

numerar 5punându-i lui (ălinescu .onuţ despre această solicitare, acesta a spus că

nu are timp să pregătească documentele cerute de funcţionarii bancariUU

168



(ălinescu îmi indica iua şi sucursala de unde urma să retrag numerarUU niciodată

mai mult de )'''' 012 U in discuţiile purtate cu (ălinescu .onuţ şi inu

;atiana am aflat că şi aceştia retrăgeau sume de bani de la bănci, ca şi mine U

;ot în anul &''+, şi tot la solicitarea lui (ălinescu am devenit asociat şi

administrator la 5( Krut 2et 50" şi 5c icollo 5ervices 50", acesta spunându-mi că

numai aşa se poate mări comisionul pe care-l primeam U <n legătură cu

etromservice 58 cunosc că această societate încCeiase un contract cu 5( (ard

>ision 50" în perioada &''+-&''7, în baa căruia ultima societate încasa sume de

bani, lunar de la etromservice U de-a lungul acestei perioade estime că am

retras suma de )7''''''''' 01" din care am obţinut un comision de &B

/ declaraţie dată la ')))&')'

in analia operaţiunilor derulate de membrii grupării infracţionale a reultatcă pentru a disimula originea ilicită a fondurilor încasate de la 5( sv (ompan? 58

/fostă 5( etromservice 58, membrii grupării au înfiinţat un număr de )! societăţi

comerciale în care deţin calităţi de asociaţi sau administratori şi pentru care au

descCis conturi la mai multe unităţi bancare din Kucureşti, între care s-a procedat la

transferarea banilor, pentru ca în final să îi retragă în numerar

A"#%e'/ d&@+ ce .aii era& ca"aţi de c+#re SC Card i"i( Media

SRL/ ad)ii"#ra#(r&' "(cie#+ţii/ re"@ec#i! ic- Di& Ta#iaa/ @r(ceda 'adi!i*area "&)ei ca"a#e/ @ri e%ec#&area de #ra"%er&ri "i)&'#ae c+#re

)ai )&'#e "(cie#+ţi/ c& !a'(ri c&@ri"e #re 4=-=== 'ei ,i 41-=== 'ei/ @ri

acea"#+ &r)+rid&"e "+ & "e de@+,ea"c+ 'i)i#a de 'a care &i#+ţi'e

.acare ar %i #re.&i# "+ ra@(r#e*e #ra*acţii'e c+#re O%ici&' Naţi(a' de

Pre!eire ,i C().a#ere a S@+'+rii Bai'(r-

<n continuare sumele de bani erau încasate de 5( Ruatar .nvestment 50",

5( 8dCnana (onsulting 50", 5( .ranet edia 50", 5( ;elmetra edia 50", 5( 0ealedia roduction 50", 5( (ard >ision edia 50", 5( 2o 2ame edia 50", 5( Krut

2et 50", 5( icollo 5ervices 50", 5( 3nivers 0eal (ompetition 50", 5( Hipper

5ecurit? (ompan? 50", 5( rosper 5ucces 50", 5( Cenicia (onsulting, 5(

(orbeanca 5Mit Oouse 50", 5( .nocent (asting 50", 5( 8delante (onsultig 8nd

anagement 50", 5( Krocco 5ervices (onsulting 50" de unde, inc inu ;atiana,

inc 2acu iCaela, inc etran .oan, inc (ălinescu .onuţ, înv redan (onstantin şi

martorul orobanţu 8lexandru 2icolae au procedat la retragerea acestora, în

numerar, în operaţiuni a câte )'''' lei, ilnic, din fiecare cont =ragmentarea

169



sumelor încasate în operaţiuni a câte )'''' lei a fost realiată de către membrii

grupării, din aceleaşi considerente, respectiv evitarea raportării către 1ficiul

2aţional de revenire şi (ombatere a 5pălării Kanilor a tranacţiilor derulate

/vol#'

entru ilustrarea celor menţionate mai sus, preentăm în continuare, cu titlu

de exemplu o serie de transferuri realiate de grup, în care se evidenţiaă modul în

care a fost utiliată suma de !4$#!+ lei, ce a fost încasată la ')'!&''+ de 5(

(ard >ision edia 50" de la 5( sv (ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58:

')'!'+ !4$#!+,#' E;01 5E0>.(E 58

=##*$*#&%)!'7&''+,##*$**#%#)'7&''+

'&'!'+ )'''','' (80 >.5.12 E.8 50" 23E080

'&'!'+ ##''','' 21 28E E.8 50" =#44)*)%')'!&''+

'&'!'+ #'*'','' .082E; E.8 50"=*')!$)&%')'!&''+

'&'!'+ #'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" =!+$$$*)%')'!'+

'&'!'+ #'&'','' ;E"E;08 E.8 50" f7!$&)4!%')'!'+

'#'!'+ )'''','' (80 >.5.12 E.8 50" 23E080

'#'!'+ #&''','' ;E"E;08 E.8 50" =7!$&&**%&+'7&''+

'#'!'+ #4''','' .082E; E.8 50" =77#7&77*%')'!'+

'#'!'+ ##''','' 21 28E E.8 50" =##4$*&%'&'!&''+

'#'!'+ ##''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" =!+*$$*#%')'!&''+

'#'!'+ #'7'','' 8O2828 (1253";.2G 50" =#&#*+7)%'#'!&''+

'4'!'+ )'''','' (80 >.5.12 E.8 50" 23E080

'4'!'+ ##''','' 8O2828 (1253";.2G 50" =*!**7*#%')'!'+

'4'!'+ #4''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" =

'4'!'+ #&''','' .082E; E.8 50" ='4'!'+ ##''','' ;E"E;08 E.8 50" =

'4'!'+ #&''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" =

'7'!'+ )'''','' (80 >.5.12 E.8 50" 23E080

'7'!'+)!'',''

82;E O (13;E05 82 ;08.2G50"

51=;

'7'!'+ #&''','' ;E"E;08 E.8 50" =

'7'!'+ #'''','' 21 28E E.8 50" =

'7'!'+ #&''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" =

'7'!'+ #4''','' .082E; E.8 50" =

'!'!'+ ##''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" =

'!'!'+ ##''','' 8O2828 (1253";.2G 50" =

'!'!'+ )'''','' (80 >.5.12 E.8 50" 23E080 '$'!'+ )'''','' (80 >.5.12 E.8 50" 23E080

'$'!'+ &'''','' .082E; E.8 50" =

'$'!'+ &'''','' ;E"E;08 E.8 50" =

'$'!'+ &'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" =

'$'!'+ &'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" =

'$'!'+ #&''','' 8O2828 (1253";.2G 50" = 01= #%'&'!'+

)''!'+ )'''','' (80 >.5.12 E.8 50" 23E080

))'!'+ )'''','' (80 >.5.12 E.8 50" 23E080

)*'!'+ )'''','' (80 >.5.12 E.8 50" 23E080

)*'!'+&*'',''

.=2 .2;E028;.128" =11;K8""828GEE2;

=

intre societăţile ce au încasat bani de la 5( (ard >ision edia 50", 5( 0eal

edia roduction 50" a derulat următoarele operaţiuni:170



- prin contul descCis la IK 0omexterra K82I 58 A 5ucursala ;raian:

'4'!'+ ##''','' (80 >.5.12 E.8 50" =!+*$$*#%')'!&''+

'7'!'+ )'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50"

"8;. .>E05E - 23E080 .23

;8;.828

'!'!'+ )'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50"

"8;. .>E05E - 23E080 .23

;8;.828

'$'!'+ )'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" "8;. .>E05E - 23E080

- prin contul descCis la .ntesa 5anpaolo K82I 58 A 5ucursala >ictoriei:

'!'!'+ #&''','' (80 >.5.12 E.8 50" =##*$**4)%')'!&''+

'!'!'+ )'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" 23E080 .>E05E .23 ;8;.828

'$'!'+ )'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" 23E080 .>E05E .23 ;8;.828

)''!'+ )'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" 23E080 .>E05E .23 ;8;.828

- prin contul descCis EmporiLi KanL 0omania 58:

'7'!'+ #&''','' (80 >.5.12 E.8 50" =4%'&'!&''+

'7'!'+ )'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" 8";E "8;. .>E05E A 23E080.23 ;8;.828

'!'!'+ )'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" 8";E "8;. .>E05E - 23E080 .23;8;.828

'$'!'+ )'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" 8";E "8;. .>E05E - 23E080 .23;8;.828

)''!'+ &'''','' (80 >.5.12 E.8 50" =##*$**4%')'!&''+

)''!'+ )'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50"

8";E "8;. .>E05E - 23E080 .23

;8;.828))'!'+ )'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50"

8";E "8;. .>E05E - 23E080 .23;8;.828

- prin contul descCis la "E3. K82I 58:

'!'!&''+ ##''','' (80 >.5.12 E.8 50" =#+$$$*4

'$'!&''+ )'''','' 0E; 23 .>E05E "8;. .23 ;8;.828

)''!&''+ )'''','' 0E; 23 .>E05E "8;. .23 ;8;.828

))'!&''+ )'''','' 0E; 23 .>E05E "8;. .23 ;8;.828

- prin contul descCis la K0 58 A 5ucursala (olentina:

'#'!'+ #'''','' (80 >.5.12 E.8 50" =!+$$$*)%')'!'+

'#'!'+ )'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" .>E05E "8;. - 23E080 .23 ;8;.828

'4'!'+ )'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" .>E05E "8;. - 23E080 .23 ;8;.828

'7'!'+ )'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" .>E05E "8;. - 23E080 .23 ;8;.828

'7'!'+ #4''','' (80 >.5.12 E.8 50" =#+$$$*)%')'!&''+

'!'!'+ )'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" .>E05E "8;. - 23E080 .23 ;8;.828

'$'!'+ )'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" .>E05E "8;. - 23E080 .23 ;8;.828

)''!'+ )'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" .>E05E "8;. - 23E080 .23 ;8;.828)''!'+ &'''','' (80 >.5.12 E.8 50" =##*$**4%')'!'+

))'!'+ )'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" .>E05E "8;. - 23E080 .23 ;8;.828

)4'!'+ )'''','' 0E8" E.8 013(;.12 50" .>E05E "8;. - 23E080 .23 ;8;.828

171



1peraţiuni derulate de 2acu iCaela, prin intemediul conturilor descCise de

5( 8dCnana (onsulting 50", cu sume ce provin din aceeaşi tranşă transferată de

5( etromservice 58 în contul 5( (ard >ision edia 50":

- prin intermediul contului descCis la "eumi KanL 58:

'!'!&''+ ##''','' (80 >.5.12 E.8 50" =#

)'''','' 0E; 23 .>E05E "8;. 28(3 .O8E"8

'$'!&''+ )'''','' 0E; 23 .>E05E "8;. 28(3 .O8E"8

)''!&''+ )'''','' 0E; 23 .>E05E "8;. 28(3 .O8E"8

- prin intermediul contului descCis la .ntesa 5anpaolo KanL 58 A 5ucursala

>ictoriei:

)''!'+ #&''','' (80 >.5.12 E.8 50" 01= #%'&'!&''+

)''!'+ )'''','' 8O2828 (1253";.2G 50" 23E080 .>E05E 28(3 .O8E"8

))'!'+ )'''','' 8O2828 (1253";.2G 50" 23E080 .>E05E 28(3 .O8E"8

)4'!'+ )'''','' 8O2828 (1253";.2G 50" 23E080 .>E05E 28(3 .O8E"8

- prin intemediul contului descCis la EmporiLi KanL A 5ucursala >ictoriei:

'4'!'+ #'7'','' (80 >.5.12 E.8 50" ==#&#*+7)%'#'!&''+

'4'!'+ )'''','' 8O2828 (1253";.2G 50" 23E080 - 8";E "8;. .>E05E 28(3 .O8E"8

'7'!'+ ##''','' (80 >.5.12 E.8 50" ==*!**7*#%')'!&''+

'7'!'+ )'''','' 8O2828 (1253";.2G 50" 23E080 - 8";E "8;. .>E05E 28(3 .O8E"8'!'!'+ )'''','' 8O2828 (1253";.2G 50" 23E080 - 8";E "8;. .>E05E 28(3 .O8E"8

'$'!'+ )'''','' 8O2828 (1253";.2G 50" 23E080 - 8";E "8;. .>E05E 28(3 .O8E"8

)''!'+ )'''','' 8O2828 (1253";.2G 50" 23E080 - 8";E "8;. .>E05E 28(3 .O8E"8

))'!'+ )'''','' 8O2828 (1253";.2G 50" 23E080 - 8";E "8;. .>E05E 28(3 .O8E"8

eşi potrivit documentelor de evidenţă contabilă depuse la dosarul cauei,

intervenţiile avute în vedere în contractul nr 4%')'7&''+ ar fi trebuit realiate de

către 5( 8lba edia 50" /administrată de către inc (ălinescu .onuţ, iar sumele

încasate de 5( (ard >ision edia 50", ar fi putut fi transferate fără niciunimpediment direct în conturile acesteia, fără a exista niciun raţionament economic,

această din urmă societate nu a descCis nicun cont bancar, iar sumele prevăute în

contractele încCeiate, de aproape &'' miliarde 01" au fost încasate în totalitate în

numerar, pe baa de cCitanţă, de la alte societăţi folosite în scCema infracţională

Di )(d&' care "a& rea'i*a# (@eraţi&i'e di "i#&aţii'e @re*e#a#e

)ai "&"/ care de a'#%e'/ re@re*i#+ )(d&' de (@erare $eera' !a'a.i' a'

$r&@&'&i/ e"#e e!ide# c&) e"#e di!i*a#+ "&)a ca"a#+ de SC Card i"i(

Media SRL/ &r)a#+ a@(i de re#ra$erea/ #(#a'i#a#e/ &)erar-

172



8stfel, aceeaşi persoană inc inu ;atiana, împuternicită atât pe contul 5(

(ard >ision edia 50", cât şi ale 5( 0eal edia roduction 50", în aceeaşi i -

'$'!&''+, retrage câte )'''' lei, atât din contul descCis de prima societate la

K(0 58, dar şi din conturile descCise de cea de a doua societate la un număr de *

unităţi bancare, situate la distanţe destul de mari în Kucureşti /ona ;raian , ona

>ictoriei, ona (olentina, după cum urmeaă: Lb 0omexterra K82I 58 A

5ucursala ;raian, .ntesa 5anpaolo KanL 58 A 5ucursala >ictoriei, EmporiLi KanL

0omania 58 A 5ucursala >ictoriei, "eumi KanL 58 A 5ucursala >ictoriei

<n mod similar inc2acu iCaela, retrage la )''!&''+, câte )'''' lei din

conturile descCise de 5( 8dCnana (onsulting 50", la nu mai puţin de # unităţi

bancare:EmporiLi KanL, "eumi KanL, .ntesa 5anpaolo .mi KanL 58

8ceeaşi situaţie se regăseşte şi cu privire la celelalte societăţi folosite degrup, sumele retrase în numerar fiind evidenţiate în totalitate în contul de casierie

/*#)) din balanţă (u titlu de exemplu, indicăm şi situaţia 5( 2o 2ame edia 50",

care în balanţa de verificare aferentă lunii decembrie &''+ înregistreaă în contul

*#)) casa în lei , suma de 4$7''' ron

.nclusiv acest aspect evidenţiaă fictivitatea operaţiunilor ce privesc

contractul nr 4%')'7&''+ /încCeiat între 5( etromservice 58 şi 5( (ard >ision

edia 50" şi contractele subsecvente, înregistrate în contabilităţile societăţilor încare membrii grupării deţin calităţile de asociaţi şi administratori, deoarece pentru a

6ustifica sumele retrase în numerar fiecare dintre acestea a încCeiat contracte,

exclusiv cu 5( 8lba edia 50"

1peraţiuni similare, de transfer şi retragere în numerar, au fost derulate şi

de către incetran .oan şi inc (ălinescu .onuţ

;rebuie avut în vedere că aceste circuite complexe au fost utiliate nu numai

pentru a disimula originea ilicită a sumelor delapidate din patrimoniul 5(etromservice 58, dar şi a celor reultate din activităţile de evaiune fiscală

derulate prin intermediul 5( 0eal edia roduction 50", 5( 8dCnana (onsulting

50", 5( .ranet edia 50" şi 5( ;elmetra edia 50"

A"#%e'/ ic- Di& Ta#iaa a fost împuternicită şi a derulat operaţiuni pe

conturile descCise de 5( Hipper 5ecurit? (ompan? 50", 5( (ard >ision edia 50"

/K(0 58, 5( Krut 2et 50" / K(0 58, 5( 0eal edia roduction 50" /K0 58,

"eumi KanL 58, EmporiLi KanL 5a, Lb 0omexterra KanL 58, 5( Cenicia

(onsulting 50" /1; K82I 58, 5( ;elmetra edia 50" /0.K 58, 5( Ruatar

173



.nvestment 50" /0.K 58, 5( 3nivers 0eal (ompetition 50" /0.K 58, (redit Europe

KanL 58

Ic- Pe#ra I(a a fost împuternicit şi a derulat operaţiuni pe contul

5( ;elmetra edia 50" /0omexterra KanL 58, 0.K 58, 5( .ranet edia 50"

/0omexterra KanL 58

Ic- C+'ie"c& I(&ţ a fost împuternicit şi a derulat operaţiuni pe contul

5( ;elmetra edia 50" /0omexterra KanL 58, 0.K 58, 5( .ranet edia 50"

/0omexterra KanL 58, 0.K 58, 5( .nocent (asting 50" /K0 58, 5( Cenicia

(onsulting 50" /1; K82I 58, 5( (orbeanca 5Mit Oouse 50" /1; K82I, 5(

8delante (onsulting J anagement 50" /0.K 58, 5( Krocco 5ervices (onsulting

50" /0.K 58

Ic- Nac& Mi?ae'a a fost împuternicită şi a derulat operaţiuni pe conturiledescCise de 5( icollo 5ervices 50" /Kanc ost 5a, 5( Krut 2et 50" /Kanca

0omânească 58, 5( 8dCnana (onsulting 50" /EmporiLi KanL 5a, "eumi KanL 58

Î!- Preda C("#a#i a fost împuternicit pe conturile 5( 8delante

(onsulting J anagement 50" /0.K 58 şi 5( Krocco 5ervices (onsulting 50" /0.K

58 A însă nu a efectuat nicio operaţiune de retragere de numerar sau transfer de

sume de bani ce proveneau din cei încasaţi de 5( (ard >ision edia 50" de la 5(

etromservice 58 /în preent 5( 5> (ompan? 585copul urmărit de către inculpaţi şi învinuiţi se probeaă şi prin faptul că,

potrivit documentelor de evidenţă contabilă ale societăţilor menţionate anterior,

niciuna dintre acestea nu a prestat efectiv vreun serviciu către 5( sv (ompan? 58

/fostă 5( etromservice 58, neexistând nicio 6ustificare economică sau raţională a

încCeierii de contracte între acestea, mai ales că, în final, fiecare dintre firme

6ustifică că a folosit sumele de bani pentru a efectua plăţi către 5( 8lba edia 50"

A societate în care inc (ălinescu .onuţ, deţine calităţile de asociat şi administratorodul de operare descris anterior este în totală contradicţie cu declaraţia pe

care inc (ălinescu .onuţ a dat-o în faţa instanţei la '!)'&')', în care arată că

@entru 5( 8lba edia nu a fost nevoie să fac retrageri de numerar pentru că

firmele de la care am subcontractat lucrări efectuau către mine plăţi în numerar

fiind permise de legislaţia în vigoare plăţi mici în numerar de până la *'''%i

entru ;elmetra şi .ranet am efectuat retrageri de numerar în toată această

perioadă de & ani Este adevărat că am retras sume de câte )'''' lei din conturile

celor două societăţi, doar motivat că legislaţia în vigoare nu permite ridicarea de

174



in contul descCis la EmporiLi KanL a fost retrasă în numerar suma de

000-841/87 'ei /din această sumă de 7'*'' lei a fost retrasă cu 6ustificarea @plăţi

diverse9 pentru suma de 4)&#4,7+ lei, din documentele bancare nu a putut fi

identificată 6ustificarea sumelor retrase în numerar

in contul descCis la .ntesa 5anpaolo KanL a fost retrasă în numerar suma

de 752-=== 'ei /din această sumă de **4''' lei a fost retrasă cu 6ustificarea

@plaţi diverse9 pentru suma de )4)''' lei, din documentele bancare nu a putut fi

identificată 6ustificarea sumelor retrase în numerar

in contul descCis la 0omexterra KanL a fost retrasă în numerar suma totală

de 0-<71-7== 'ei , din care suma de 4&4''' lei a fost retrasă din cont /din

această sumă de #!4''' lei a fost retrasă cu 6ustificarea @plăţi diverse9 iar suma

de 4'''' lei a fost retrasă cu 6ustificarea @salarii A de,i "(cie#a#ea & a a!&#ici & a$aa#, iar suma de !4'+'' lei a fost retrasă în numerar de la 8;

in contul descCis la "eumi KanL a fost retrasă în numerar suma de

<<2-4== 'ei cu 6ustificarea @diverse plăti

in contul descCis la K0-G5G a fost retrasă în numerar suma totală de

861-=== 'ei /din aceasta, suma de +74''' lei a fost retrasă cu 6ustificarea

@diverse plăţi9 7'''' lei a fost retrasă în numerar cu 6ustificarea @salarii - de,i

"(cie#a#ea & a a!&# ici & a$aa#9 pentru suma de 4'''' lei, dindocumentele bancare nu a putut fi identificată 6ustificarea sumelor retrase în

numerar

• SC Ad?aa C("&'#i$ SRL - suma totală retrasă în numerar

din conturile societăţii a fost de 0-1=4-42= 'ei-

in contul descCis la EmporiLi KanL a fost retrasă în numerar suma de

002-06= 'ei cu 6ustificarea @plăţi diverse

in contul descCis la .ntesa 5anpaolo KanL a fost retrasă în numerarsuma totală de 2=8-0== 'ei /din aceasta, suma de 4**+'' lei a fost retrasă cu

6ustificarea @plăţi diverse, iar pentru suma de *)*'' lei, din documentele bancare

nu a putut fi identificată 6ustificarea sumelor retrase în numerar

in contul descCis la Kanca ;ransilvania a fost retrasă în numerar suma de

8=6-12= 'ei/ cu 6ustificarea @alte operaţiuni

in contul descCis la "eumi KanL a fost retrasă în numerar suma de 8<-7<=

'ei cu 6ustificarea @plăţi diverse

176



• SC Irae# Media SRL - suma totală retrasă în numerar din

conturile societăţii a fost de 2-584-047/28 'ei-

in contul descCis la 0.K a fost retrasă în numerar suma de 0-717-4== 'ei

cu 6ustificarea @plăţi diverşi furniori

in contul descCis la Kanca ;ransilvania a fost retrasă în numerar suma

totală de <-<=0-72= 'ei /din aceasta, suma de $)'4*' lei a fost retrasă în

numerar de la 8;, suma de )'4&*'' lei a fost retrasă în numerar din cont, cu

6ustificarea @alte operaţiuni, iar suma de &4!7'' lei a fost retrasă cu 6ustificarea

@salarii

in contul descCis la Kanc ost 58 a fost retrasă în numerar suma totală de

012-=82/52 'ei /din aceasta, suma de 7'''' lei a fost retrasă cu 6ustificarea

@salarii9 suma de **''' lei a fost retrasă cu 6ustificarea @diverse plăţi9 iar pentrusuma de &''7*,$* lei, din documentele bancare nu a putut fi identificată

6ustificarea sumelor retrase în numerar

in conturile descCise la 0omexterra KanL a fost retrasă în numerar suma

totală de 0-56=-00=/7< 'ei /$&74'' lei retraşi cu 6ustificarea @diverse plăţi9

7'''' lei retraşi cu 6ustificarea @salarii9 $!&7)',+& lei retraşi de la 8;

• SC Te')e#ra Media SRL - suma totală retrasă în numerar din

conturile societăţii a fost de 4-450-50=/56 'ei-in conturile descCise la 0.K a fost retrasă în numerar suma totală de

<-1=5-80=/56 'ei/ /suma de )!7)#'' lei cu 6ustificarea @diverse plăţi9 suma de

*7)'' lei a fost retrasă cu 6ustificarea @salarii9 iar suma de 4!)#)',$! lei a fost

retrasă de la 8;

in contul descCis la 0omexterra KanL a fost retrasă în numerar suma totală

de 56<-<== 'ei /!'''' lei cu 6ustificarea @salarii9 $'&&'' lei cu 6ustificarea

@diverse plaţi• SC N( Na)e Media SRL - suma totală retrasă în numerar din

conturile societăţii a fost de 0-<50-<== 'ei-

in contul societăţii descCis la 0aiffeisen KanL a fost retrasă, în numerar,

suma de !4&''' lei cu 6ustificarea @diverse plăţi, iar suma de 44$&'' lei a fost

retrasă cu 6ustificarea @plăţi persoane 6uridice cf 10 )*%$+

• SC P?eicia C("&'#i$ SRL - suma totală retrasă în numerar

din conturile societăţii a fost de <-84<-818/61 'ei-

177



in conturile societăţii descCise la 1; K82I a fost retrasă în numerar suma

de )&$)$'' lei cu 6ustificarea @diverse plăţi, iar suma de )44'!47,!4 lei a fost

retrasă în numerar de la 8;

• SC Br&# Ne# SRL - suma totală retrasă în numerar din conturile

societăţii a fost de 724-26=/10 'ei-

in contul societăţii descCis la K(0 a fost retrasă în numerar suma de

17<-<02/65 'ei cu 6ustificarea @diverse plăţi

in contul descCis la Kanca 0omaneasca a fost retrasă în numerar suma de

050-471/2< 'ei, cu 6ustificarea @diverse plăţi

• SC Pic(''( Ser!ice" SRL - suma totală retrasă în numerar din

conturile societăţii a fost de 251-228 'ei-

in contul societăţii descCis la 0aiffeisen KanL a fost retrasă în numerarsuma de 164-028 'ei, însă din documentele bancare nu s-a putut identifica

6ustificarea sumelor retrase în numerar

in contul descCis la Kanc ost a fost retrasă în numerar suma de 000-1==

'ei, iar din documentele bancare nu s-a putut identifica 6ustificarea sumelor retrase

în numerar

• SC Ui!er"a' Rea' C()@e#i#i( SRL A suma retrasă în

numerar din contul societăţii descCis la 0.K a fost de <=-=== 'ei, cu 6ustificarea @plăţi diverşi furniori

• SC >i@@er Sec&ri#K C()@aK SRL Asuma totală retrasă în

numerar din conturile societăţii a fost de <-42<-240 'ei-

in contul societăţii descCis la (redit Europe KanL a fost retrasă în numerar

suma de 06<-=== 'ei, cu 6ustificarea @diverse plaţi

in conturile descCise la Kanca 0omanească a fost retrasă în numerar suma

de <-08=-240 'ei /)#*4+*' lei retraşi în numerar de la 8;9 7'*!!) lei retraşidin contul curent cu 6ustificarea @diverse plăţi9 4'''' lei retraşi cu 6ustificarea

@avans salarii9 +'''' lei retraşi cu 6ustificarea @avans deplasare, iar pentru suma

de &'''' lei din documentele bancare nu s-a putut identifica 6ustificarea sumelor

retrase în numerar

• SC Pr("@er S&cce" SRL - suma totală retrasă în numerar din contul

societăţii descCis la 0aiffeisen KanL a fost de 0-011-<14 'ei /&')'' lei retraşi cu

6ustificarea @avans salarii9 *+777* lei retraşi cu 6ustificarea @plăţi persoane

6uridice9 &))'* lei retraşi cu 6ustificarea @diverse plaţi9, iar pentru suma de

178



*#*&+# lei din documentele bancare existente nu s-a putut identifica 6ustificarea

sumelor retrase în numerar

• SC Br(cc( Ser!ice" C("&'#i$ SRL Asuma retrasă în numerar din

contul societatii descCis la 0.K a fost de 012 'ei din extrasele de cont nu s-a putut

identifica 6ustificarea sumei retrase în numerar

• SC Ade'a#e C("&'#i$ Maa$e)e# SRL suma retrasă în

numerar din contul societăţii descCis la 0.K a fost de 41= 'ei/ cu 6ustificarea

@diverse plăţi

• SC C(r.eaca Si# H(&"e SRL Asuma retrasă în numerar din

contul descCis la 1; K82I a fost de 42-5== 'ei, cu 6ustificarea @diverse plăţi

• SC I(ce# Ca"#i$ SRL- suma totală retrasă în numerar din

conturile societăţii a fost de <-445-=88/4 'ei- in contul descCis la K0 a fost retrasă suma de 774-8== 'ei /)&&&'' lei

retraşi de la 8;9 &*''' lei retraşi din contul curent cu 6ustificarea @avans

cCeltuieli deplasare9 7'''' lei retraşi în numerar, însă din extrasele de cont nu s-

a putut identifica 6ustificarea sumelor retrase în numerar9 44+*'' lei retraşi cu

6ustificarea @diverse plăţi

in contul descCis la 0aiffeisen KanL a fost retrasă suma totală de

0-782-488/4 'ei /7#!4++,! lei retraşi de la 8;9 )7)''' lei retraşi cu 6ustificarea @avans salarii9 +**#+',* lei retraşi cu 6ustificarea @diverse plaţi9

))'**' lei retraşi în numerar, însă din documentele bancare puse la dispoiţie nu

s-a putut identifica 6ustificarea sumelor retrase

• SC &a#ar I!e"#)e# SRL A suma totală retrasă în numerar din

conturile societăţii a fost de 0-50=-154/57 'ei-

in contul descCis la 0.K a fost retrasă suma de 01=-5== 'ei cu 6ustificarea

@diverse plăţiin contul descCis la Kanca ;ransilvania a fost retrasă în numerar suma

totală de 0-875-254/57 'ei /suma de !'''' lei cu 6ustificarea @salarii9

$77*4#,7& lei cu 6ustificarea @alte operaţiuni9 7)&'*',&4 lei au fost retraşi de la

8;

Î c(c'&*ie/ "&)a #(#a'+ re#ra"+ &)erar di c(#&ri'e .acare

a'e "(cie#+ţii'(r aa'i*a#e a %("# de <6-50<-0=6/6< 'ei-

Circ&i#e'e %iaciare c()@'e:e crea#e de )e).rii $r&@+rii

i%racţi(a'e/ e!ideţia*+ a## "c(@&' &r)+ri# de c+#re ic- Nac& Mi?ae'a/

179



Di& Ta#iaa/ Pe#ra I(a/ C+'ie"c& I(&ţ/ de a di"i)&'a (ri$iea i'ici#+

a .ai'(r (.ţi&ţi di de'a@idarea SC P"! C()@aK SA %("#+ SC

Pe#r()"er!ice SA ,i e!a*i&e %i"ca'+/ c# ,i c(#i&i#a#ea ac#i!i#a#ea

i'e$a'+ de"%+,&ra#+/ acea"#+ a!d '(c ce@d c& '&a i&'ie <==7 ,i

@+ a@ri'ie <==6-

Prac#ic ic- C+'ie"c& I(&ţ/ Di& Ta#iaa/ Pe#ra I(a/ Nac&

Mi?ae'a a& c("#i#&i# ( Qa"(ciaţie de "(cie#+ţi c()ercia'e c& r('&' de a

c(%eri di @&c# de !edere %iaciar ,i c()ercia' ( a@areţ+ de 'e$a'i#a#e

&(r re'aţii i'ici#e der&'a#e de ace"#ea/ re'aţii care a %("# a#ra"+ de c+#re

re@re*e#aţii "+i 'e$a'i ,i SC Pe#r()"er!ice SA ,i care a& a!&# dre@# "c(@

(.ţierea e'e$a'+ a di"@(i.i'i#+ţi'(r %iaciare "cri@#ic @e care

acea"#a 'e deţiea de c+#re &a di Q"(cie#+ţi'e di $r&@/ re"@ec#i! SC A'.a Media SRL/ "(cie#a#e care a %("# Q.ee%iciar&' %ia'-

180



182

IRANET MEDIA SRL

REALITATEA MEDIA

SA

2.852.10$,87 RON

NUMERAR NUMERAR ATM

.079.97$ RON 1.89#.1$1 RON

P!ENICIA

CONSULTIN" SRL

REAL MEDIA

PRODUCTION SRL

CARD VISION MEDIA

SRL

#0.500 RON

2.889.000 RON

#09.000 RON

1.120.$20 RON

TELMETRA MEDIA

SRL1$0.500 RON 25.100 RON

AD!NANA CONSULTIN" SRL

0.000 RON

COR'EANCA S(IT !OUSE

SRL1.12$.500 RON

NO NAME MEDIA SRL

UNIVERSAL REAL

COMPETITION SRL

%IPPER SECURITY

COMPANY SRL

PICOLLO SERVICES SRL

INOCENT CASTIN" SRL

PROSPER SUCCES SRL

'RUT NET SRL

)AI%EN PRODUCTION

SRL

&UATAR INVESTMENT

SRL

110.200 RON 11#.700 RON

102.000 RON $0.200 RON

9#.700 RON

$0.200 RON

110.200 RON

90.200 RON 5.000 RON

SI'EN MANA"

105.200 RON

1.7$$.500 RON

82.000 RON .000 RON

$9.000 RON

9.200 RON



NO NAME MEDIA SRL

CARD VISON MEDIA

SRL

IRANET MEDIA SRL

REAL MEDIA

PRODUCTION SRL

P!ENICIA CONSULTIN"

SRL

NUMERAR

DINU TATIANA

827.#00 RON

10.500 RON

21$.000 RON

91.000 RON

1.291.200 RON

183

TELMETRA MEDIA SRL

REALITATEA MEDIA

SA

87.#0,07 RON

NUMERAR NUMERAR ATM

2.910.$00 RON 81.#11 RON

P!ENICIA

CONSULTIN" SRL

REAL MEDIA

PRODUCTION SRL

CARD VISION MEDIA

SRL

#0.000 RON

1.10$.200 RON

120.500 RON

17$.500 RON

IRANET MEDIA SRL

87.000 RON 99.950 RON

AD!NANA CONSULTIN" SRL COR'EANCA S(IT !OUSE

SRL18.500 RON

)AI%EN *LOREA

PRODUCTION SNC

INOCENT CASTIN" SRL

9.050 RON

"LO'AL VIDEO MEDIA

1.111.75$ RON

$7.100 RON

0.500 RON $7.000 RON

#0.200 RON



P!ENICIA CONSULTIN"

SRL

NUMERAR NUMERAR ATM

1.291.900 RON 1.#$.88 RO

REAL MEDIA

PRODUCTION SRL

IRANET MEDIA SRL

9.200 RON

72.500 RON

50.000 RON

INOCENT CASTIN"

SRL

#09.000 RON

#07.700 RON

2#.800 RON

COR'EANCA S(IT !OU

SRL#78.#00 RON

NO NAME MEDIA SRL

TELMETRA MEDIA SRL

%IPPER SECURITY

COMPANY SRL

&UATAR INVESTMENT

SRL

PROSPER SUCCES SRL

)AI%EN PRODUCTION

SRL

121.500 RON

122.000 RON

120.500 RON

121.500 RON

117.200 RON

#0.500 RON

#1.000 RON

CARD VISION MEDIA

SRL

#.$$5.000 RON

225.000 RON

184

'RUT NET SRL

CARD VISON MEDIA

SRL

IRANET MEDIA SRL

REAL MEDIA

PRODUCTION SRL

NUMERAR

NACU MI!AELA

#5$.500 RON

10.200 RON

1$0.000 RON

$5#.581 RON



185

PICOLLO SERVICES SRL

CARD VISON MEDIA

SRL

IRANET MEDIA SRL

REAL MEDIA

PRODUCTION SRL

NUMERAR

NACU MI!AELA

#5.500 RON

90.200 RON

1$0.000 RON

59.557 RON



186

%IPPER SECURITY

COMPANY SRL

NUMERAR

DINU TATIANA

NUMERAR ATM

1.007.881 RON 1.#5.$50 RON

REAL MEDIA

PRODUCTION SRL

P!ENICIA

CONSULTIN" SRL

IRANET MEDIA SRL

9#.700 RON

$70.000 RON

50.000 RON

INOCENT CASTIN" SRLCOR'EANCA S(IT

!OUSE SRL

2#.800 RON

CARD VISION MEDIA

SRL

1.#2.000 RON

#5.000 RON

UNIVERSAL REAL

COMPETITION SRL

IRANET MEDIA

SRL

NUMERAR

DINU TATIANA102.000 RON 20.000 RON

15.000 RON

ISCRU DUMITRU$.150 RON

)AI%EN PRODUCTION

SRL

NUMERAR

MA%ILU EMANUELA

91.7$1 RON

REAL MEDIA

PRODUCTION SRL

P!ENICIA

CONSULTIN" SRL

IRANET MEDIA SRL

5.000 RON

10.000 RON

9.050 RON

TELMETRA MEDIA SRLSIE'EN MANA"EMENT

SRL

117.200 RON

CARD VISION MEDIA

SRL

15.000 RON

88.7#7,80 RON

#71.$9 RON



187

PROSPER SUCCES SRL

CARD VISON MEDIA

SRL

REAL MEDIA

PRODUCTION SRL

NUMERAR

DINU TATIANA

720.800 RON

21.000 RON

1.1.2# RON

P!ENICIA

CONSULTIN" SRL

121.500 RON

IRANET MEDIA SRL

#0.200 RON



COR'EANCA S(IT

!OUSE SRL

NUMERAR

CALINESCU IONUT

%IPPER SECURITYCOMPANY SRL

P!ENICIA

CONSULTIN" SRL

IRANET MEDIA SRL

INOCENT CASTIN" SRL

#78.#00 RON

SIE'EN

MANA"EMENT

1#2.700 RON

#5.900 RON

NE"RU CLAUDIA

MANUELA175.950 EUR

9.997 EUR

#5.000 RON

#5.000 RON

#0.500 RON

25.000 RON

REAL MEDIA

PRODUCTION SRL

MOISE

CAMELIA

188

INOCENT CASTIN" SRL

NUMERAR NUMERAR ATM

2.18$.9#5,5 RON 152.11,8 RON

"LO'AL

NE(S SRL

IRANET MEDIA SRL

1##.$00 RON

127.88# RON

#07.700 RON

P!ENICIA

CONSULTIN" SRL50.000 RON

COR'EANCA S(IT !OUSESRL

TELMETRA MEDIA SRL

#0.200 RON

25.000 RON

CARD VISION MEDIA

SRL

1.02#.500 RON

7#.500 RON

"LO'AL

PRODUCTION

50.000 RON

127.88# RON



C(c'&*ia ra@(r#&'&i de c("#a#are #e?ic( ,#iiţi%ic+ #(c)i#

ca&*+ e"#e aceea c+ %(d&ri'e ca"a#e de Card i"i( SRL de 'a P"!

C()@aK SA %("#a Pe#r()"er!ice SA/ a& %("# di!i*a#e "&)e )ai )ici/

,i a& %("# re#ra"e &)erar ,i;"a& #ra"%era#e c(#&ri'e %ir)e'(r di

cadr&' $r&@&'&i/ c& "c(@&' ca *i'e'e i)edia# &r)a#(are/ "+ %ie re#ra"e

&)erar "&)e 'i)i#a ad)i"+ de (r)e'e 'e$a'e/ re"@ec#i! a 0=-===RON ; (@eraţi&e/ @e#r& c+ "&)a re#ra"+ &)erar aceea,i *i "+ %ie

c# )ai )are "c(@ care "a %('("i# & $r&@ de %ir)e c(#r('a#e de

ace'ea,i @er"(ae %i*ice- M(d&' de der&'are a (@eraţi&i'(r .acare

e%ec#&a#e c(#&ri'e %ir)e'(r aa'i*a#e/ ara#a c+/ $r&@&' de %ir)e a %("#

"@ecia' crea# @e#r& a di"i)&'a ade!+ra#a @r(!eieţ+ ,i de"#iaţie a

%(d&ri'(r #ra"%era#e ,i;"a& re#ra"e &)erar-

189

&UATAR

INVESTMENTSRL

CARD VISON MEDIA

SRL

IRANET MEDIA SRL

REAL MEDIA

PRODUCTION SRL

P!ENICIA CONSULTIN"

SRL

NUMERAR

DINU TATIANA

1.20$.800 RON

$0.200 RON

510.800 RON

122.000 RON

1.198. RON

NUMERAR

ATM$82.050 RON



La da#a de =<-=1-<==8/ O%ici&' Naţi(a' de Pre!eire ,i C().a#erea

S@+'+rii Bai'(r a "e"i*a# Parc?e#&' de @e '$+ Îa'#a C&r#e de Ca"aţie ,i

J&"#iţie c& @ri!ire 'a (@eraţi&i'e %iaciare e%ec#&a#e de c+#re

re@re*e#aţii 'e$a'i ai SC Ad?aa C("&'#i$ SRL/ SC Rea' Media

Pr(d&c#i( SRL/ SC Card i"i( Media SRL/ SC Irae# Media SRL/ SC

Te')e#ra Media SRL ,i SC N( Na)e Media SRL/ reţid &r)+#(are'e

a"@ec#e3

-5( etromservice 58 a transferat în contul descCis la Kanca (omercială

0omână 58 aparţinând 5( (ard >ision edia 50" în perioada ')'!&''+ A

')'$&''+, prin 4 operaţiuni suma totală de ##!)4)*,& ron

-în perioada ')'!&''+ A &$'$&''+, din contul 5( (ard >ision edia 50"

banii au fost transferaţi în conturile 5( 0eal edia roduction 50", 5( 8dCana

(onsulting 50", 5( .ranet edia 50", 5( ;elmetra edia 50", 5( 2o 2ame edia

50", sau au fost retraşi în numerar ;otodată, 5( 0eal edia roduction 50" a

transferat mai multe sume de bani către 5( Ruatar .nvestment 50"

-ma6oritatea societăţilor comerciale menţionate au fost înfiinţate în anul

&''+, cu excepţia 5( ;elmetra edia 50" şi 5( .ranet edia 50" 1biectul de

activitate declarat este comun pentru aceste societăţi comerciale, respectiv

@activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management, sau @activităţi de radio şi

televiiune

La da#a de =8-=0-<==6/ O%ici&' Naţi(a' de Pre!eire ,i C().a#ere a

S@+'+rii Bai'(r a "e"i*a# Parc?e#&' de @e '$+ Îa'#a C&r#e de Ca"aţie ,i

J&"#iţie c& @ri!ire 'a (@eraţi&i'e %iaciare "&"@ec#e de "@+'are a .ai'(r

e%ec#&a#e de c+#re re@re*e#aţii 'e$a'i ai SC Te')e#ra Media SRL/ SCIrae# Media SRL ,i SC Ui!er" Rea' C()@e#i#i( SRL-

Î aa'i*a e%ec#&a#+ O%ici&' a )eţi(a# &r)+#(are'e e'e)e#e de

"&"@ici&e3

-retragerea în numerar de către inc etran .oan din contul 5( ;elmetra

edia 50" a unor sume semnificative de bani pentru @plata partenerilor de afaceri

-retragerea de către inc (ălinescu .onuţ a unor sume semnificative de bani

din contul 5( .ranet edia 50", cu motivaţia @plăţi diverse

190



-frecvenţa transferurilor încrucişate între conturile firmelor .ranet edia

50", ;elmetra edia 50" şi 3nivers 0eal (ompetition 50", transferuri urmate de

retrageri în numerar cu 6ustificarea @plăţi diverse

-deşi prin contul descCis la 0.K 58 de către 5( .ranet edia 50" au fost

rulate sume totaliând )#$$'47 ron, în bilanţul contabil depus pentru anul &''+ afost declarată o cifră de afaceri în valoare de 7+#)+ ron, venituri totale în valoare

de 7+##)+ ron, cCeltuieli totale în valoare de 7*&+# ron, un profit net de )'*#

ron şi datorii totale de &'' ron

-5( 3nivers 0eal (ompetition 50" nu a depus bilanţul contabil aferent anului

&''+, deşi a încasat pe data de '4)'&''+ suma de )'&,'' ron

-5( ;elmetra edia 50", 5( .ranet edia 50" şi 5( 3nivers 0eal(ompetition 50" s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale aferente activităţii

derulate în anul &''+ prin nedeclararea operaţiunilor financiare efectuate sau

declararea unei părţi nesemnificative a acestora

=aţă de cele expuse vom constata că sunt întrunite cerinţele esenţiale pentru

săvârşirea infracţiunii de evaiune fiscală în forma prevăută de art$ litera a, şi

alin& din "egea nr&4)%&''* de către repreentanţii legali ai 5( 0eal ediaroduction,5( ;elmetra edia 50", 5( .ranet edia 50", 5( 8dCnana (onsulting

50", respectiv:existenţa obligaţiei legale de a plăti taxe sau impoite pentru

anumite activităţi prestate, existenţa unei activităţi care se încadreaă în ipoteele

legale privind impoitarea, existenţa unei fapte prin care se urmăreşte sustragerea

de la plata obligaţiilor fiscale către stat pentru activităţile realiate 3rmarea

imediată a faptei a fost crearea unei stări de pericol cu privire la încasarea

integrală,de la toţi cei obligaţi, potrivit legii, a sumelor repreentând obligaţii fiscalecătre stat,deci pericolul de păgubire al patrimoniului public al statului =orma de

vinovăţie cu care a fost săvârşită fapta a fost intenţia directă (onsumarea

infracţiunii a avut loc odată cu săvârşirea faptei de ascundere a sursei impoabile

ori taxabile prin depunerea de declaraţii false, pentru existenţa infracţiunii

consumate fiind necesară ascunderea unei singure surse impoabile

<n ceea ce priveşte infracţiunea de spălare a banilor, elementul material al

acesteia constă în acţiunea inculpaţilor (ălinescu .onuţ, inu ;atiana, 2acu iCaela

şi etran .oan, atât de a disimula orginea ilicită a sumelor provenite din infracţiunile

191



de delapidare şi evaiune fiscală cât şi de a dobândi bunuri cunoscând provenienţa

ilegală a acestora

5copul urmărit de inculpaţi se probeaă şi prin concluiile expertiei contabile

dispuse în cauă din care reultă că: Pe#r& a"@ec#e'e @re*e#a#e )ai "&"/ "e

@(a#e c("idera c+ & "e &"#i%ic+ c?eierea de c(#rac#e de"&.c(#rac#are #re "(cie#+ţi'e re"@ec#i!e/ @e#r& a e%ec#&a '&ar '&cr+ri

de de!ir&"are/ c&r+ţare @r($ra)e de #i@ "@Kare/ #reţiere ,i c&r+ţare

c()@(e#e ?ardare/ a"i"#eţ+ de "@ecia'i#a#e @ri!id &#i'i*area

@ac?e#&'&i O%%ice/ #reţiere i)@ri)a#e ,i reţea 'a ec?i@a)e#e'e SC

Pe#r()"er!ice SA/ c(%(r) c(#rac#&'&i r- 1;=0-=8-<==7-

<n concret, inculpaţii au recepţionat sumele de bani casC provenite din

săvârşirea de infracţiuni şi prin crearea unor tranacţii financiare fictive prin

societăţi comerciale paravan au realiat plasarea şi integrarea fondurilor provenite

din săvârşirea de infracţiuni .nfracţiunea de spălare a banilor a încCis practic cercul

infracţional care a început cu săvârşirea infracţiunii de delapidare, a continuat cu

obţinerea produsului financiar şi s-a finaliat prin spălarea acestui produs prin

utiliarea unor operaţiuni comerciale ori prin retragerea lor în numerar .nfracţiunea

a fost săvârşită cu intenţie directă, inculpaţii înfăptuind acţiunile concrete în

condiţiile în care aveau cunoştinţă că banii proveneau din săvârşirea unei

infracţiuni <n acest ca infracţiunea de spălare a banilor poate fi comparată cu

acea formă a activităţii infracţionale cunoscută în doctrină sub denumirea de @fapt

epuiat, spălarea repreentând practic @epuiarea infracţiunii, aşa numitul @act

final al celorlalte activităţi

7- Re'aţia c(#rac#&a'+ di#re SC Card i"i( Media SRLSC

La!ec( SRL ITMedia Pr(d&c#i(" LTD-

in actele de urmărire penală efectuate a reultat că inc Eftime .onuţ

8drian, în cursul anului &''7 a a6utat conducerea executivă a 5( etromservice

58, în vederea delapidării patrimoniului acesteia, prin intermedierea încCeierii unuicontract între 5( (ard >ision edia 50" şi 5( "aveco 50", prin care s-a urmărit

192



reciclarea, dar şi însuşirea sumei de 7$'''' lei, dispunându-se extinderea

cercetărilor prin ordonanţa nr47'%'7)'&')'

rin aceste operaţiuni, inc Eftime .onuţ 8drian a a6utat conducerea

executivă a 5( sv (ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58 în identificarea altor

modalităţi de diminuare a activului patrimonial al acestei societăţi, prin traficarea şi

însuşirea pentru sine sau pentru altul de sume de bani din contul societăţii

rin operaţiunile ce au fost derulate prin intermediul 5( "aveco 50" şi

2arfalL ebit 8nd 5ervice =actoring ";, membrii grupului infracţional împreună cu

inc Eftime .onuţ 8drian au încercat şi un test de încredere faţă de înv Iiss "aslo

G?org? şi faţă de mecanismul de spălare a banilor oferit de acesta, în considerarea

contractelor încCeiate în anul &''! între 5( sv (ompan? 58 /fostă 5(

etromservice 58 şi 5( "aveco 50" şi 5( Koa 8ctive 50", iar cel care a asiguratlegătura între conducerea 5> (ompan? 58 şi înv Iiss "aslo G?org? a fost inc

Eftime .onuţ 8drian /vol )#', filele +4, +*, 7), !$

enţionăm că .((P A 5ecţia de urmărire penală şi criminalistică efectueaă

cercetări cu privire la încCeierea şi derularea contractelor fictive de prestări servicii

încCeiate între 5( sv (ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58 , 5( "aveco 50" şi

5( Koa 8ctive 50"

<n fapt, inc Eftime .onuţ 8drian l-a determinat pe înv Iiss "aslo G?org? săacţionee pentru derularea de operaţiuni în vederea spălării sumelor de bani

provenite din delapidarea patrimoniului 5( etromservice 58, prin ascunderea

sursei ilicite a acestora

reciăm că, inc Eftime .onuţ 8drian l-a instigat pe înv Iiss "aslo G?org?

să încasee în contul 5( "aveco 50", pe care era împuternicit, suma de 7$'''' lei,

după care să îi transfere /spălaţi într-un cont descCis la 0aiffeisen KanL A Kulgaria,

de către societatea nereidentă .tJedia roductions ";.nc Eftime .onuţ 8drian controla activitatea acestei din urmă societăţi,

având şi o procură generală de administrare, împreună cu tatăl său, martorul

Eftime .on in declaraţia acestui martor a reultat că nu a avut cunoştinţă de

procura generală şi că nu a desfăşurat nici un fel de activităţi prin intermediul

societăţii nereidente menţionată anterior /@(u privire la procura generală prin

care compania nereidentă .;J edia roductions "; ne-a împuternicit pe mine

şi pe fiul meu Eftime .onuţ 8drian pentru a-i repreenta interesele societăţii, arăt

că, am aflat de existenţa acestui act în următoarele împre6urări: după ce fiul meu a

193



fost reţinut cu prile6ul unei viite la arest mi-a solicitat să iau legătura cu o bancă

din Kulgaria dându-mi un număr de telefon şi un nume al unei persoane de contact

şi spunându-mi să cer procura care era depusă la dosarul de cont, deoarece îi era

necesar 8ceastă procură privea compania din contul căreia fiul meu retrăsese

bani, dar nu mi-a spus denumirea acesteia <n acest moment, nu-mi mai amintesc

numele persoanei care mi-a fost indicată de fiul meu şi numărul de telefon al

acesteia UU <n momentul primirii procurii am constatat că şi eu eram una dintre

persoanele împuternicite şi în acest fel mi-am explicat motivul pentru care mi-a fost

transmisă 8nterior primirii acestei procuri nu am cunoscut de existenţa acestei

companii şi nu cunosc nici un aspect cu privire la activitatea .;J edia roductions

"; UU (unosc că adresa de email a fiului meu este ionuteftimeXgmailcom

/ declaraţie dată la data de '4'#&')) , reultând astfel că persoana care acoordonat operaţiunile acestei companii a fost inc Eftime .onuţ 8drian

entru crearea unei aparenţe de legalitate a transferurilor bancare, între 5(

(ard >ision edia 50" şi 5( "aveco 50" a fost încCeiat contractul fictiv nr

)#!%))')&''7, având ca obiect servicii de informare cu privire la evoluţia pieţei

publicităţii în media audioviuală în ultimele )& luni, în 3ngaria, (eCia, olonia şi

8ustria, prestaţiile neexistând în realitate

in probele administrate a reultat că acest contract a fost antedatat în modintenţionat, pentru a se crea aparenţa unei munci de cercetare intense a

domeniului investigat, care s-ar fi derulat pe o perioadă lungă de timp

Î rea'i#a#e ace"# c(#rac# a %("# c?eia# '&a (ie).rie <==8/

iar ic- E%#i)e I(&ţ Adria a a!&# c&(,#iţ+ de acea"#a/ re@re*e#d

%a@# SC Card i"i( Media SRL re'aţia c& SC La!ec( SRL-

5( "aveco 50" a fost repreentată de către martora .ordăcCescu ariana,

iar 5( (ard >ision edia 50" a fost repreentată de către inc Eftime .onuţ 8drian(u privire la această aşa-isă relaţie contractuală, )ar#(ra a dec'ara# c+

U0eferitor la contractul nr )#!%))')&''7, încCeiat între 5( "aveco 50" şi 5(

(ard >ision edia 50", precie că eu nu m-am ocupat de identificarea de terţi

care să execute serviciile ce fac obiectul contractelor, deoarece în toate caurile de

acest lucru se ocupa domnul Iiss "aslo G?org? 2u îmi mai amintesc dacă acest

contract a fost imprimat în biroul în care îmi desfăşuram activitatea, dar, aşa cum

am preciat anterior acest contract s-a încCeiat conform discuţiilor ce au fost cu

Eftime .onuţ 8drian, care repreenta firma (ard >ision edia 50", el fiind singura

194





persoană de contact din cadrul acestei societăţiU =ac preciarea că, deşi, în fapt,

activitatea 5( "aveco 50" era coordonată de către Iiss "aslo G?org?, acesta nu

avea nici o calitate în firmă "aveco Group "; care aparţinea în realitate lui Iiss

"aslo G?org? deţinea $'B din părţile sociale ale "aveco 50" şi în această calitate

controla toată activitatea societăţiiU întrucât, în mod oficial, ca persoană fiică, nu

avea nici o calitate în "aveco 50", îmi solicita mie să semne actele în numele

acestei societăţi 9iid #re.a#+ de (r$a&' de &r)+rire @ea'+ dac+

c(#rac#&' de @re"#+ri "er!icii @ri!id i%(r)area de"@re @iaţa )edia r-

046 a %("# c?eia# '&a ia&arie "a& c&r"&' '&ii (ie).rie <==8/

cd a& %("# e)i"e ,i ce'e d(&+ %ac#&ri 'a care a) %+c&# re%erire a#eri(r/

dec'ar c+ a %("# c?eia# aceea,i @eri(ad+ cd a& %("# e)i"e ,i

%ac#&ri'e/ dar & c&("c )(#i!&' @e#r& care E%#i)e I(&ţ Adria ,i Fi""La"*'( GK(r$K a& ?(#+r# ca @e c(#rac# "+ "e #reac+ da#a de 00-=0-<==8-

Dec'ar c+/ & ( c&("c @e Di& Ta#iaa ,i & a) di"c&#a# ici(da#+ c&

acea"#a- Preci*e* c+ & c&("c ici & a"@ec# c& @ri!ire 'a @'+ţi e%ec#&a#e

c(#&' I# Media Pr(d&c#i(/ dar ar+# c+ a& %("# ca*&ri care d()&'

Fi"" La"*'( GK(r$K e cerea "+ a%'+) &)+r&' de c(# a' ace"#ei "(cie#+ţi/

"+ & @(# @reci*a @eri(ada cd a& %("# ace"#e "('ici#+ri- Pe#r& a a%'a

&)+r&' de c(# a' I# Media Pr(d&c#i( ' c(#ac#a) @e E%#i)e I(&ţ Adria/ <n ceea ce priveşte contractele cu societăţile aduse de Eftime .onuţ

8drian, cunosc că la birou au fost păstrate copii pentru a fi preentate la bancă <l

cunosc pe ădurean (ătălin, întrucât l-am văut de mai multe ori în birou când îl

viita pe domnul Iiss "aslo G?org? 2u ştiu cu ce se ocupa acesta, dar era un

apropiat al domnului Iiss "aslo G?org? UUU=iind întrebată de organul de

urmărire penală dacă am cunoştinţă despre studii de piaţă care să fie efectuate de

către romire (onsultants "; şi 2arfalL .nvestment ";, declar că de activitateacelor două societăţi se ocupa Iiss "aslo G?org?, iar uneori ne solicita să căutăm

pe internet rapoarte, referate sau studii, privind diverse domeniiU =iindu-mi

preentat contractul de prestări servicii privind informarea despre piaţa media nr

)*4%'$))&''7, încCeiat între "aveco 50" şi 8lpCa ZacCt 50", precie că

semnăturile din dreptul ştampilei primei societăţi, îmi aparţin şi deşi nu îmi mai

amintesc când am semnat acest contract, arăt că am făcut acest lucru la cererea

lui Iiss "aslo G?org? eclar că nu am discutat niciodată cu ădurean (ătălin,

despre efectuarea de studii, de altfel arăt că semnam în mod curent diverse

195



documente la solicitarea lui Iiss "aslo G?org?, deşi nu aveam cunoştinţă

întotdeauna de conţinutul acestora şi nu acordam atenţie 2u am primit niciodată

vreun studiu sau vreo informare de la ădurean (ătălin sau firma acestuiaU

Î)@re&rarea c+ ic- E%#i)e I(&ţ Adria era re@re*e#a#&' de %a@#

a' SC Card i"i( Media SRL re'aţia c& SC Pe#r()"er!ice SA ,i SC

La!ec( SRL/ re*&'#+ de a"e)eea di dec'araţii'e )ar#(rei S@irid(

Li'iaa Mi?ae'a c(r(.(ra#e c& dec'araţii'e )ar#(rei I(rd+c?e"c&

Mariaa3 Q U 0eferitor la .ordăcCescu ariana arăt că am purtat o

corespondenţă electronică privind transmiterea anumitor documente la rugămintea

domnului Eftime .onuţ U =iindu-mi preentat mesa6ul electronic din '7))&''7,

ora '4,)' pm, ce are ca obiect contract "aveco-(ard >ision, declar că, nu îmi mai

amintesc nimic despre acesta =iindu-mi preentat contractul de prestări serviciiprivind informarea despre piaţa media nr )#!%))')&''7 dintre "aveco 50" şi

(ard >ision edia 50", declar că nu îmi mai amintesc absolut nimic despre acest

contract =iind întrebată de organul de urmărire penală cum explic faptul că acest

contract mi-a fost expediat ataşat de către Eftime .onuţ, iar eu am transmis

mulţumiri către .ordăcCescu ariana, declar că nu îmi mai amintesc nici un aspect

U 2u îi cunosc pe inu ;atiana sau (ălinescu .onuţ 2u am auit de societăţile

(ard >ision edia 50", .ranet edia 50" şi ;elmetra edia 50" UU recie căEftime .onuţ mi-a solicitat să coresponde cu .ordăcCescu ariana U 0eferitor la

doamna .ordăcCescu ariana, în completarea declaraţiei anterioare, precie că îmi

amintesc că am avut numărul acesteia de telefon şi cred că am discutat de câteva

ori cu privire la transmiterea sau primirea de documente /declaraţii date la data

de )!'#&')) şi &)'#&'))

@e 5piridon "iliana o cunosc de aproximativ #-4 ani, fiindu-mi recomandată

de către Eftime .onuţ 8drian UU Ei îi transmiteam toate datele referitoare lasolicitările domnului Eftime .onuţ 8drian /cesiuni, contracte, facturi, orice act a

cărui transmitere se făcea ca urmare a discuţiilor dintre Iiss "aslo G?org? şi

Eftime .onuţ 8drian U (u privire la relaţiile dintre Iiss "aslo G?org? şi Eftime

.onuţ 8drian, am aflat de la primul că pentru transferurile provenite din sumele

încasate de la etromservice, Iiss "aslo G?org? încasa între #-+B in câte îmi

amintesc, comisionul se calcula la suma fără ;>8 "a acel moment eu credeam că

acest procent era comisionul firmei pentru consultanţa acordata 5( etromservice

58 de către domnul Iiss "aslo G?org? 2ici mie, nici celorlalte colege nu ni se

196



explica ce se urmărea prin încCeierea unui contract, domnul Iiss "aslo G?org?

solicitându-ne să întocmim un anume act / o factură, un contract, etc "a

solicitarea acestuia, atât eu cât şi celelelate colege din birou am întocmit mai multe

facturi externe, emise de .;J edia roductions ";, întrucât ne spunea că îi sunt

necesare la bancă pentru a putea transfera banii U in câte îmi amintesc nu am

discutat niciodată cu Eftime .onuţ 8drian cu privire la întocmirea acestor facturi şi

totodată nu îmi amintesc să i le fi înmânat vreodată acestuia =iindu-mi preentată

o situaţie privind contractele dintre etromservice 58 şi "aveco 50", respectiv Koa

8ctive 50", declar că, aceasta a fost întocmită de mine, deoarece îi era necesară

domnului Iiss "aslo G?org?, acesta spunându-mi că există unele diferenţe între

comisionul pe care-l calcula el şi comisionul calculat de Eftime .onuţ 8drian U

0eferitor la acest comision de +B, arăt că acesta a fost perceput de Iiss "asloG?org? şi la transferurile din cursul anului &''7 efectuate de Eftime .onuţ 8drian,

respectiv din banii încasaţi de la 5( (ard >ision edia 50" /declaraţie dată la data

de &&'#&'))

<n baa contractului )#!%&''7, în perioada noiembrie-decembrie &''7, din

contul 5( (ard >ision edia 50" au avut loc următoarele transferuri către SC

La!ec( SRL3

0<-00-<==8- suma de 4=4-12= lei cu 6ustificarea @contract)#!%))')&''7%prestări servicii9

04-00-<==8- suma de <16-215/42 lei cu 6ustificarea @factura

*#%'7))'79

-01-00-<==8 - suma de <46-===/72 lei cu 6ustificarea @factura

*4%'!))'79

• S&)a de 4=4-12= 'ei transferată în contul 5( "aveco 50" în

)&))&''7, @r(!ie di #ra"%er&' di c(# de de@(*i# al 5( (ard >isionedia 50" /4+4#4$,'* lei

• S&)e'e de <16-215/42 'ei "i <46-===/72 'ei transferate în contul

5( "aveco 50", @r(!i di &r)+#(are'e #ra"%er&ri3

01=-64</=1 'ei #ra"%er di c(# de de@(*i#9

072-=== 'ei #ra"%er di c(#&' P?eicia C("&'#i$ SRL /cu

6ustificarea @postsincron septembrie &''7-+&#)4&-#''$&''79

68-=== 'ei #ra"%er di c(#&' Te')e#ra Media SRL /cu 6ustificarea

@servicii suplimentare noiembrie &''7 factura &''7)))&-)9

197



0==-=== 'ei #ra"%er di c(#&' Irae# SRL /cu 6ustificarea @factura

##*$**)%&+'7&''+

reciăm că sumele încasate prin #ra"%er di c(# de de@(*i# provin din

suma încasata de la Pe#r()"er!ice SA, în valoare de 865-048 'ei/ din data de

'+))&''7, cu 6ustificarea @=&''7))'&-)

S&)a de 072-=== 'ei di c(#&' P?eicia C("&'#i$ SRL, provine din

transferul de la 5( (ard >ision 50", din data de '4)'&''7, în valoare de #'''''

lei, cu 6ustificarea @prestări servicii95( (ard >ision 50" a încasat suma de 856-8=1

'ei de la Pe#r()"er!ice SA, în data de '#)'&''7, cu 6ustificarea @=&&!$#

S&)a de 68-=== 'ei di c(#&' Te')e#ra Media SRL, provine de la

următoarele societăţi comerciale :

-)''!&''7 -<=-=== 'ei @ri #ra"%er de 'a Card i"i( Media SRL, cu

6ustificarea @= !$&)4! /(ard >ision 50" încaseaă suma de 615-467/4 'ei de la

Pe#r()"er!ice SA, cu 6ustificarea @ =##*$*#&9

-'!))&''7 -0=-=== 'ei @ri #ra"%er de 'a Card i"i( Media, cu

6ustificarea @transfer din cont depoit @/(ard >ision 50" încaseaă suma de

284-=68 'ei de 'a Pe#r()"er!ice SA, cu 6ustificarea @avans prestări servicii9

-)&))&''7-42-=== 'ei @ri #ra"%er de 'a Rea' Media Pr(d&c#i( SA/

cu 6ustificarea @contract #4 /0eal edia roduction 50" încaseaă în data de

'$))&''7, suma de )7*''' lei de la Global >ideo edia 50"9

-)#))&''7- 4<-=== 'ei @ri #ra"%er de 'a Irae# Media SRL, cu

6ustificarea @proforma *&

• 5uma de 0==-=== 'ei di c(#&' Irae# SRL provine din:

CA$% &'(')*

+enicia

Con-ulting

165.000 lei

300.000 lei+etrom (er/ice798.704 lei

198

CA$% &'(')*

Telmetra ($! 87.000 lei

+etrom (er/ice

$eal edia +roduction

35.000 lei

'ranet ($! 32.000 lei

30.000 lei

573.087 lei

849.386 lei

loal &ideo edia175.000 lei



-'7))&''7-42-=== 'ei @ri #ra"%er de 'a Rea' Media Pr(d&c#i(

/0eal edia roduction încaseaă suma de 082-=== 'ei de 'a G'(.a' ide(

Media9

-'!))&''7-4=-=== 'ei @ri #ra"%er de 'a Card i"i( /(ard >ision

încaseaă suma de 865-048 'ei în data de '+))&''7 de la Pe#r()"er!ice

SRL

-'$))&''7-1-580 'ei @ri #ra"%er de 'a G'(.a' Ca.'e Ne#(r

-)#))&''7-1=-=== 'ei @ri #ra"%er de 'a Irae# SRL , cu 6ustificarea

@excedent card /.ranet 50" încaseaă suma de 42-=== 'ei de la Rea' Media

Pr(d&c#i(, iar aceasta încaseaă 082-=== 'ei de la G'(.a' ide( Media9

-)#))&''7-05-52= 'ei @ri #ra"%er de 'a Te')e#ra Media /aceasta

încaseaă suma de 4=-=== 'ei de 'a Card i"i( in '!))&''7, iar această sumaprovine din suma de 865-048 'ei încasata de la Pe#r()"er!ice

Se c("#a#+ c+ a@r(a@e #rea$a "&)+ ce a %("# #ra"%era#+ de SC

Card i"i( Media SRL @r(!ie di ca"+ri e%ec#&a#e de 'a SC

Pe#r()"er!ice SA 76=-=== 'ei/ iar %a@#&' c+ ( )ic+ @ar#e di acea"#+

"&)+ 00=-===/ @r(!ie di a'#e ca"+ri "e e:@'ic+ @ri aceea c+ @'a#a"&)ei de 85=-=== 'ei a a!&# & carac#er &r$e#/ iar SC Card i"i( Media

CA$% &'(')*

'ranet ($! 100.000 lei

+etrom (er/ice

loal Cale

4.971 lei

'ranet ($!

"cedent card

30.000 lei

789.137 lei

Telmetra edia

19.950 lei30.000 lei

40.000 lei

$eal edia

+roduction

35.000 lei

35.000 leiloal &ideo

edia175.000 lei

199



identificată factura externă nr ')&$)%#'))&''7, emisă de .; Jedia roduction

"; pentru 2arfalL .nvestments "imited, în valoare de )7+*' euro, ce are ca

obiect producţia unui videoclip publicitar, iar în ceea ce priveşte efectuarea plăţii se

prevede ca aceasta să fie realiată în contul furniorului descCis la 0aiffeisen KanL

0ouse /vol)44, fila #7#

Efectuarea acestei plăţi este confirmată şi din extrasul de cont eliberat de

0ietumu KanLa pentru 2arfalL ebit 5ervice and =actoring (ompan? "imited

/vol)44 fila #+)

"a '+)&&''7 suma de )+!*'' E30 este retrasă, în totalitate, printr-o

singură operaţiune, în numerar din contul .tJedia roductions ";, de către inc

Eftime .onuţ 8drian 8stfel, inculpatul a dobândit această sumă având cunoştinţă

că provine din infracţiuni, având în vedere şi faptul că pe întreg circuitul descris alsumei de bani încasată nu a existat niciun fel de activitate 6ustificativă, iar scopul

care s-a urmărit a fost doar de ascundere a sursei ilicite a acesteia

in expertia contabilă dispusă în cauă a reultat că în evidenţa contabilă a

5( (ard >ision edia 50", au fost înregistrate urmatoarele facturi emise de 5(

"aveco 50":

2r şi data facturii >aloarea fara ;>8 ;>8 >aloare totala

*&%'+))&''7 &**''','' 4!4*','' #'#4*',''

*#%'7))&''7 &'!!+*,'' #$+!4,#* &4!*4$,#*

*4%'!))&''7 &''''),'' #7$$$,+* &#!''',+*

;otal ++#!++,'' )&+)#4,'' 7$'''',''

=acturile emise de 5( "aveco 50" figureaă înregistrate în evidenţa contabilă

a 5( (ard >ision edia 50", la data de '+))&''7, '7))&''7 şi respectiv

'!))&''7, @ri de.i#area c(#&ri'(r3 7<6 D 8lte cCeltuieli cu serviciile

executate de terţi D cu suma de ++#!++,'' lei şi 11<7 D ;>8 deductibilă D cu suma

de )&+)#4,'' lei şi credi#area c(#&'&i 1=0 D =urniori D cu suma totală de

7$'''','' lei

202



upă cum reultă din balanţa de verificare întocmită la data de #))&&''7,

5( (ard >ision edia 50" a înregistrat în anul &''7, următoarele reultate:

- venituri $)+++$&,'& lei

- cCeltuieli $)$4&#),77 lei

- pierdere /- &7*#$,7* lei

Pri re$i"#rarea %ac#&ri'(r @re*e#a#e )ai "&"/ a& %("# )a(ra#e

c?e'#&ie'i'e "(cie#+ţii c& "&)a de 774-677/== 'ei-

=ără înregistrarea pe cCeltuieli a sumei de ++#!++,'' lei, reultatele anuale

ale 5( (ard >ision edia 50", pentru anul &''7, se preintă astfel:

- venituri $)+++$&,'& lei

- cCeltuieli !*#'#+*,77 lei

- profit W +#+#&+,&* lei

<n balanţa de verificare încCeiată la data de #))&&''7, soldul contului 44&+

D ;>8 deductibila D este ero, iar soldul contului 44&# D ;>8 de plată D este de

7!7$&,&' lei =ără înregistrarea sumei de )&+)#4,'' lei, aferentă celor trei facturiprimite de la 5( "aveco 50", ca ;>8 deductibilă, la data de #))&&''7, soldul

contului 44&7D ;>8 de plata D ar fi fost în sumă de &'4$&+ lei

<n ceea ce priveşte activul patrimonial, prin plata sumei de 7$'''' lei către

5( "aveco 50", disponibilităţile băneşti ale 5( (ard >ision edia 50" aflate în

conturile societăţii descCise la bănci, au fost diminuate cu această sumă, fiind

creditat contul *)&) D isponibil la bănci în lei Din probele administrate a reultat că persoana care a acţionat ca un

specialist în domeniul spălării banilor fiind determinată de inc Eftime .onuţ 8drian

în acest sens şi care a coordonat, în fapt, activitatea 5( "aveco 50", acţionând

pentru disimularea originii ilicite a sumei de 7$'''' lei, încasată din contul 5(

(ard >ision edia 50", a fost înv Iiss "aslo G?org?

8stfel, înv Iiss "aslo G?org?, fiind împuternicit pe conturile 5( "aveco 50"

a dispus cu privire la suma încasată de la 5( (ard >ision edia 50", acestaacţionând ca un intermediar între această societate şi beneficiarul final al sumei,

respectiv inc Eftime .onuţ 8drian, prin societatea nereidentă .t J edia203



roductions "td, societate a cărei activitate o coordona şi care îi fusese @vândută

de învinuitul Iiss "aslo G?org?

e asemenea, pentru a se crea aparenţa scriptică a unei 6ustificări legale a

transferurilor către .t J edia roduction "; şi pentru a se acoperi activitatea

infracţională a înv Iiss "aslo G?org?, 'a 04-00-<==8 a %("# redac#a#

c(#rac#&' r- 021 di#re SC La!ec( SRL ,i SC A'@?a ac?# SRL / contract

ce a fost antedatat - '$))&''7, deoarece pe )&))&''7, se efectuase de6a prima

plată de către 5( (ard >ision edia 50", în valoare de ##!4*' lei 8cest contract

a avut ca obiect servicii de informare cu privire la evoluţia pieţei publicităţii în

media audio-viuală în ultimele )& luni în 3ngaria şi (eCia restatorul avea rolul

unui integrator de servicii 5tudiile urmau a fi predate direct beneficiarului

clientului /vol )&$, fila #&49 vol )4', filele #+-#7, iar prestatorul a fostrepreentat de numitul ădurean (ătălin, persoană care a decedat în cursul anului

&''!

(u privire la acest contract, martora .ordăcCescu ariana a declarat că l-a

semnat în calitate de director al 5( "aveco 50", din dispoiţia înv Iiss "aslo

G?org?

e altfel, contractul menţionat, împreună cu o corespondenţă întocmită în

numele 5( 8lpCa ZacCt 50" prin care se comunica oferta acestei societăţi /vol )&$,fila #&$9 vol )4', fila #!, factura din '$))&'7 emisă de 5( 8lpCa ZacCt 50"

pentru 5( "aveco 50" /vol )&$, fila ##'9 vol )4', fila #*, contractul de cesiune

creanţă din ')))&''7 dintre 2arfalL .nvestment "; şi 5( 8lpCa ZacCt 50" /vol

)&$, fila ##& a& %("# ide#i%ica#e #r& %('der A'@?a ac?# crea# #r&

a'# %('der de&)i# DL- Fi"" !('- 0<5/ %i'a 408/ #(a#e crea#e 'a

04-00-<==8- P(#ri!i# @r(@rie#+ţi'(r %i,ier&'&i care a %("# "a'!a#

c(#rac#&' di#re SC La!ec( SRL ,i SC A'@?a ac?# SRL/ ace"# d(c&)e# a%("# crea# 'a aceea,i da#+/ de &#i'i*a#(r&' Fi"" !('- 044/ %i'e'e 02 08-

=actura menţionată anterior nu a fost înregistrată în contabilitatea 5( 8lpCa

ZacCt 50", iar potrivit răspunsului 8dministraţiei =inanciare a 5ectorului *, această

societate nu a depus niciun fel de declaraţii cu privire la activitatea desfăşurată

/vol #7, fila ) şi nici nu a avut vreun anga6at /vol #7, fila 4

(ontractul nr)*4%&''7 a fost urmat de o solicitare a repreentantului 5(

8lpCa ZacCt 50" către repreentantul 5( "aveco 50", în sensul acCitării sumei

convenite prin contract către 2arfalL .nvestments "imited /*''''' 012 şi Koa

204



8ctive 50" /)''''' 0on, adică exact către societăţile controlate de către înv Iiss

"aslo G?org? /vol )#+, fila )+4

(u prile6ul percCeiţiilor domiciliare efectuate în birourile folosite de către

persoanele coordonate de înv Iiss "aslo G?org? a fost identificată traducerea

legaliată a contractului de prestări servicii nr *%')'&&''7 dintre romire

(onsultants "imited - (ipru, în calitate de furnior şi 5( "aveco 50", în calitate de

integrator, contract ce a avut ca obiect realiarea unui studiu de piaţă în domeniul

.;, producţii de piaţă audioJvideo în 0epublica (eCă /în perioada ')')&''+ A

')')&''7, care trebuia preentat direct societăţii (ard >ision edia 50" şi era în

valoare de 4'''' euro /vol )4', fila ##

<n considerarea acestui contract a fost întocmită factura externă nr

84+)%)4))&''7 ce avea ca obiect prestarea serviciului menţionat, dar în care sespecifica că plata trebuie să fie efectuată în contul descCis în Kulgaria de către

compania nereidentă .tJedia roductions "; /vol $7, fila #'

entru a se 6ustifica plata sumei de )''''' lei din suma încasată de 5(

"aveco 50" de la 5( (ard >ision edia 50" în contul 5( Koa 8ctive 50",

operaţiune prin care s-a urmărit stratificarea acestei sume, înv Iiss "aslo G?org?

a încCeiat un contract fictiv între 5( 8lpCa ZacCt 50" şi 5( Koa 8ctive 50", ce a

avut ca obiect intermedierea contractului de studiu de piaţă al cărei beneficiar este5( "aveco 50" /vol )4', filele #$-4' Ace"# c(#rac# & e"#e "e)a# "a&

,#a)@i'a# ,i & "e &"#i%ic+ "&. ici ( %(r)+/ de(arece @ri Q%('("irea

c()@aiei Pr()ire C("&'#a#" Li)i#ed/ %a@# "a i#er)edia#

c?eierea &&i c(#rac# #re d(&+ "(cie#+ţi @e#r& care !- Fi"" La"*'(

GK(r$K a!ea )@&#ericiri de ad)ii"#rare ,i @e care 'e c((rd(a %a@#-

Pri ace"# c(#rac# "e creea*+ ( a@areţ+ de 'e$a'i#a#e a #ra"%er&ri'(r

rea'i*a#e @e#r& a "e di"i)&'a (ri$iea i'ici#+ a "&)e'(r de .ai e#a@a%ia'+ a @r(ce"&'&i de "@+'are de .ai/ re"@ec#i! i#e$rarea-

in declaraţia înv Iiss "aslo G?org?, şi a martorei .ordăcCescu ariana,

reultă că numitul ădurean (ătălin /asociat şi administrator în cadrul 5( 8lpCa

ZacCt 50" A vol #7, filele )7 A 7' era un apropiat al învinuitului

8stfel, pentru a disimula originea ilicită a fondurilor provenite din infracţiuni,

învIiss "aslo G?org? a interpus conturile societăţii nereidente pe care este

împuternicit şi a cărei activitate o coordoneaă, respectiv 2arfalL .nvestment ";

/la '*'#&''7 societatea scCimbându-şi denumirea în 2arfalL ebit J 5ervice

205



=actoring "; denumire înregistrată la data de '*'#&''7 enţionăm că,

societatea de tip off-sCorre, reidentă în (ipru, are ca administrator unic persoana

6uridică KaltiL 5Miss (apital "td, administrator care, în baa unei procuri generale

valabile emise la '&')&''* până la &+'4&')' şi prelungită ulterior până la

&+'4&')4, l-a împuternicit pe învinuitul Iiss "aslo G?org? să repreinte interesele

societăţii, să semnee sau să execute contracte şi alte documente în numele şi

pentru societate, să execute orice obligaţii în legătură cu semnarea sau executarea

oricărui contract şi să efectuee orice plată

"a data de &$'$&''!, martora .ordăcCescu ariana a fost cooptată în

(onsiliul executiv de conducere al societăţii până la data de #))&&''! =aţă de

această @cooptare )ar#(ra a dec'ara# &r)+#(are'e: @(u privire la societăţile

2arfalL .nvestment "; şi romire (onsultants ";, ale căror documente se aflauparţial în cele două birouri de pe Foseaua 2icolae ;itulescu, declar că aparţineau

lui Iiss "aslo G?org? U =acturile externe pentru cele două societăţi erau

întocmite la cererea domnului Iiss "aslo G?org? şi potrivit indicaţiilor acestuia, fie

de mine, fie de celelalte persoane din birou, respectiv obrin "oredana, 8lbu

onica, iar uneori cCiar de către domnul Iiss "aslo G?org? personalUU =iindu-mi

preentate invoice-urile ')&!!%)#))&''7, ')&!$%)+))&''7, precie că

însemnările olografe din partea de 6os a fiecărei file privind sumele de *$''' euroşi *#''' euro au fost scrise de către mine şi repreintă date din extrasul de cont

al firmei 280=8"I 8răt că, nu am indicat ca aceste sume să fie plătite, eu

consemnându-le pe facturi după efectuarea plăţilor pentru a fi înţelese mai uşor de

firma de audit din (ipru =ac preciarea că au fost cauri în care la birou se

întocmeau facturi externe în numele altor societăţi emise pentru 2arfalL

.nvestment "; sau romire (onsultants ";, întrucât era nevoie să se transmită

către firma de audit din (ipru facturi care să 6ustifice transferurile din extras U=iind întrebată dacă am cunoştinţă despre studii de piaţă care să fie efectuate de

către romire (onsultants "; sau 2arfalL .nvestment ";, declar că, de

activitatea celor două societăţi se ocupa Iiss "aslo G?org?, iar uneori ne solicita să

căutăm pe internet rapoarte, referate sau studii, privind diverse domenii

/declaraţie dată la &*))&')'

Acea"#+ dec'araţie a )ar#(rei "e c(r(.(rea*+ c& dec'araţia

)ar#(r&'&i B+ci&'e"c& C("#a#i D(r& @U8m ţinut evidenţa contabilă

pentru 5( "aveco 50", în perioada ianuarie &''! A iunie-iulie &''$ ocumentele

206



Pe#r& "(cie#a#ea ere*ide#+ )eţi(a#+/ !i&i#&' Fi"" La"*'(

GK(r$K/ ca'i#a#e de )@&#erici#/ a!ea dre@# de "e)+#&r+ .ac+

!('- 48-

C& @ri'e&' @erc?e*iţii'(r d()ici'iare e%ec#&a#e ca&*+ a& %("#

ide#i%ica#e d(ar %ac#&ri e:#ere ,i c(#rac#e/ @ri care "a crea# (

a@areţ+ de 'e$a'i#a#e a ace"#(r #ra"%er&ri/ e%iid ide#i%ica# ,i ici

de@&" 'a d("ar&' ca&*ei !re& "#&di& "a& (rice a'# d(c&)e# care "+

c(ţi+ re%eriri c& @ri!ire 'a ac#i!i#a#ea e%ec#i! @re"#a#+-

T(#(da#+/ de,i %ac#&ri'e e)i"e de SC La!ec( SRL @e#r& SC Card

i"i( Media SRL "e ara#+ c+ 'a da#a e)i#erii/ re"@ec#i! =7-00-<==8/

=8-00-<==8 ,i =6-00-<==8/ (.iec#&' ace"#(ra a %("# dea rea'i*a#/ #(#&,i

%ac#&ri'e e:#ere @re*e#a#e 'a .ac+/ @e#r& a &"#i%ica #ra"%er&ri'ee%ec#&a#e de SC La!ec( SRL ,i Nar%a' I!e"#)e# LTD/ a& %("# e)i"e

&'#eri(r/ cd/ @(#ri!i# ce'(r )eţi(a#e a#eri(r/ "#&dii'e de @iaţ+ era&

dea e%ec#&a#e-

A"#%e'/ ic- E%#i)e I(&ţ Adria a a!&# re@re*e#area c+ "&)a de

076-2== e&r(/ @e care a d(.di#( @ri ac#i!i#a#ea i%racţi(a'+

de"%+,&ra#+/ ca &r)are a re#ra$erii &)erar di c(#&' I# Media

Pr(d&c#i(" LTD @r(!ie di ac#i!i#+ţi de de'a@idare/ e%iid &"#i%ica#+de @re"#area ici &ei ac#i!i#+ţi-

Pri acţi&i'e "a'e/ ace"#a a crea# &"#i%icarea @e#r& di)i&area

re"&r"e'(r %iaciare di c(#&' SC Card i"i( Media SRL ,i a

@a#ri)(i&'&i SC Pe#r()"er!ice SA/ a&#d ace"# %e' c(d&cerea ce'ei

di &r)+ "(cie#+ţi ac#i!i#a#ea i%racţi(a'+ de #ra%icare ,i "&,ire a

"&)e'(r de .ai di @a#ri)(i&'&i "(cie#+ţii @e#r& "ie "a& @e#r& a'#&'-

A&#(r&' da# de ic- E%#i)e I(&ţ Adria a %("# &&' )edia# ra@(r#c& c(d&cerea Pe#r()"er!ice SA/ ace"#a %iid rea'i*a# @ri crearea &ei

a@areţe 'e$a'e a )(d&'&i care "&)e'e de .ai era& @&"e 'a di"@(*iţia

.ee%iciari'(r %ia'i- T(#(da#+/ @ri c(#rac#&' di#re SC Card i"i( Media

SRL ,i SC La!ec( SRL/ @ri)a "(cie#a#ea a crea# a@areţa &ei ac#i!i#+ţi

c()ercia'e c()@'e:e/ care & "e red&cea d(ar 'a c(#rac#&' c& SC

Pe#r()"er!ice SA/ ace"# )(d %iid )ai $re& de c("#a#a# de

(r$ai")e'e de "&@ra!e$?ere @r&deţia'+ ac#i!i#+ţi'e i%racţi(a'e care

era i)@'ica#+-

208



<n caul în care beneficiarul firmei /adevăratul proprietar nu doreşte să-şi

devăluie identitatea, atunci directorii nominaliaţi vor semna contracte,

bineînţeles, toate aceste operaţii se execută contra cost

U =uncţionarii nominaliaţi nu au drept de semnătură 8ceştia nici nu

cunosc unde are societatea descCis cont rept de semnătură are doar beneficiarul

adevărat al firmei /vol )#), filele )'* A )'+

Pe#r& a ţe'e$e )(d&' care %&cţi(ea*+ ( c()@aie (%% "?(re

,i c&) "e a"i$&r+ c(#r('&' a"&@ra ace"#eia/ i'&"#ra#i!+ e"#e e:@'icaţia ce

a %("# (%eri#+ &&ia di#re c'ieţii La!ec(3 (ontrolul companiei, de către

beneficiarul român, se face prin mecanismele clasice offsCore:

- acţionarul nominal /cel care apare în actele constitutive emite o declaraţie

de încredere prin care recunoaşte pe ex op .oan ca adevărat proprietar alcompaniei

- acţionarul nominal, cel care apare în acte, emite un contract de transfer al

acţiunilor /instrument of transfer, semnat de către acţionar, dar nedatat

Keneficiarul adevărat al companiei-ex-dlop .oan- poate deveni cCiar el acţionar în

orice moment prin simpla datare a acestui document

- directorul nominal / persoană fiică din 2oua Heelandă, care apare în acte

îşi preintă demisia în alb beneficiarului A exdlop .oan- declaraţia de activitate - directorul nominal se obligă să nu efectuee nici

un act în numele companiei cu excepţia celor ordonate de adevăratul beneficiar-

exdl op .oan

-procura generală este emisă de directorul nominal

<n realitate, compania este condusă şi controlată de beneficiar prin procura

emisă de directorul nominal Keneficiarul este cel care descCide şi controleaă

contul bancar al companiei, negociaă şi semneaă contractele /vol)&$ fila #4# 8stfel, într-o situaţie identificată la percCeiţiile informatice se face distincţie

din punct de vedere al preţului unei companii, dacă acţi(ar&' ,i direc#(r&'

()ia' era& (%eriţi de (i , în funcţie de 6urisdicţia unde se înregistra / vol

)#', fila )#7

De e:e)@'&/ @(#ri!i# %ac#&rii e:#ere LG1410;<=-=6-<==5/ @e#r&

%iiţarea c()@aiei I Ca@i#a' Par#eer" L#d/ ic- E%#i)e I(&ţ Adria a

@'+#i# "&)a de 16== e&r(/ !('- 040/ %i'a 1/ care a %("# "#a.i'i#+ de !-

Fi"" La"*'( GK(r$K-

210



De,i dec'araţia da#+ ca'i#a#e de !i&i#/ ace"#a "&"ţie c+ &

"e (c&@a de !*area de c()@aii (%% "?(re ,i cearc+ "+ e:@'ice c+

i)ei & @(a#e "+ c&)@ere a"#%e' de %ir)e/ )e"a&' #ra")i" de !-

Fi"" La"*'( GK(r$K )ar#(rei I(rd+c?e"c& Mariaa/ ace"#a i c()&ic+ c+

I Ca@i#a' Par#eer" R()aia C(r@- E& *ic "+ d+) 'a 16== %ir)a J!('-

040/ %i'a 46 adic+ e:ac# "&)a di %ac#&ra LG1410;<=-=6-<==5/ ce a %("#

#ra")i"+ ic- E%#i)e I(&ţ Adria

(u privire la numitul .an ;a?lor, înv Iiss "aslo G?org? comunică unui client

<n ceea ce priveşte apariţia numelui lui .an ;a?lor în câteva publicaţii şi pe noi ne

deran6eaă acest lucru, mai ales, că dl .an ;a?lor nu este un simplu director

nominal, ci este un om de afaceri, a cărui firmă pe lângă serviciile de director

nominal, are ca activitate şi înregistrarea de companii în 2oua Heelandă, 8ustralia,>anuatu, înregistrarea de bănci offsCore şi multe alte servicii<ntr-adevăr el apare

ca director nominal în câteva sute de companii offsCore, doar în 0omânia şi deşi

noi ne selectăm clienţii cu multă atenţie, totuşi printre miile de clienţi s-au

întâmplat )-& cauri când numele lui .an ;a?lor a fost pătat ne6ustificat, de aici şi

diferite interpretări ne6ustificate în presă acă doriţi noi putem să propunem să

scCimbăm directorul nominal de la firma /8lpCa .nvestments 5olutions şi .nfinit?

.nvestments 3I "imited 8ctele vor fi emise de alt director nominal decât .an;a?lor /vol )#&, fila )'4

<ntr-un mesa6 din )*)&&''$, martora .ordăcCescu ariana transmitea înv

Iiss "aslo G?org?: Kună "aci, iata lista cu directori nominali de la .an ;a?lor /vol

)#&, fila &#*, în continuarea mesa6ului fiind indicate datele de identificarea pentru

.an ;a?lor, riscila ;a?lor, (Carlie Ialopungi, 0acCel EricLson, 2esita anceau, "u

HCang, >ic8m >anuatu (orporation, >ic8m /8ucLland "imited

Se @r(.ea*+ @ri ce'e ar+#a#e a#eri(r c+ direc#(r&' c()@aii'(r I# Media Pr(d&c#i( L#d Şi Nar%a' De.i# Ser!ice Ad 9ac#(ri$ C()@aK

LTD/ re"@ec#i! Ia TaK'(r/ a %("# & direc#(r ()ia'i*a# @e#r& ce'e d(&+

c()@aii/ d(ar @e#r& a a"c&de ide#i#a#ea direc#(ri'(r;@r(@rie#ari'(r

rea'i/ adic+ ic- E%#i)e I(&ţ Adria ,i !- Fi"" La"*'( GK(r$K-

9iid a&dia# de c+#re i"#aţ+ ic&'@a#&' E%#i)e I(&ţ Adria a

dec'ara# &r)+#(are'e3 QU e 5( "aveco 50" nu am cunoştinţă ca şi societate

aflând doar în decursul preentelor cercetări că ar fi societatea numiţilor Iiss "aslo

G?org? şi .ordăcCescu ariana ar, nici una din societăţile mele nu şi-a intersectat

211



activitatea cu această firmă, iar eu nu am efectuat retrageri de numerar de la

această firmă e 5( (ard >ision edia nu am auit şi nu am avut activităţi cu

această societate prin nici una din firmele mele 2u cunosc despre existenţa unui

contract privind evoluţia pieţeii publicităţii, despre care organele de urmărire

penală spun că l-aş fi încCeiat cu 5( (ard >ision, în tot caul eu nu am semnat un

asemenea contract "a 5( "aveco nu sunt nici asociat sau administrator, nu am

fost împuternicit să efectue vreo operaţiune comercială pe numele acestei

societăţi 1ficial nu am repreentat niciodată 5( (ard >ision în sensul existenţei

unei împuterniciri, nu am lucrat în această companie şi fiindu-mi preentată

doamna inu ;atiana, arăt că nu o cunosc şi nu am vorbit niciodată cu aceasta

/declaraţie dată la '!)'&')'

"egătura inc Eftime .onuţ 8drian cu inc etran .oan, şi astfel, indirect, cuinc inu ;atiana, reultă şi din declaraţiilor )ar#(ri'(r Ş#e%+e"c& Daie' ,i

B+d&'e"c& Maria/ care de"cri& )(d&' care a& ac?i#a# & c()i"i( ce

re!eea @ri)&'&i ic&'@a# c(#&' SC Rea' Media Pr(d&c#i( SRL/

"(cie#a#e ad)ii"#ra#+ de ic- Di& Ta#iaa-

A"#%e'/ %iid a&diaţi )ar#(rii Ş#e%+e"c& Daie' ,i B+d&'e"c& Maria

au declarat următoarele: @<n anul &''+, am înfiinţat împreună cu Eftime .onuţ şi 5(

(riso (onsult 50", 5( 8ttaL >ision 50", societate având ca obiect de activitateagenţii de publicitate şi publicitate Eu eram administratorul societăţii comerciale

e (Ciţu (ristinel mi l-a preentat Eftime .onuţ, iar la discuţiile cu acesta a

participat uneori şi iCai 5orin, despre care ştiam că este un prieten bun al lui

(Ciţu (ristinel U 2u îmi aduc aminte să fi semnat sau să se fi concretiat un

contract de comision între 5( . Nave 5olutions 50" şi 5( 0eal edia roductions

50"UU 2u am auit niciodată despre 0eal edia roduction, iar această firmă nu a

intermediat contractul dintre 8ttaL >ision 50" şi 5( . Nave 5olutions 50",deoarece după cum am arătat eu am propus asociaţilor mei încCeierea acestui

contract /declaraţie dată la '4'#&'))

@U 5( . Nave 5olutions 50" a fost înfiinţată în anul &''& de mine

împreună cu orui Ftefan 1ctavian <n anul &''+, am fost contactat de către

Ftefănescu aniel pentru acCiiţia unor sisteme de publicitate stradalăUU recie

că înainte de semnarea contractului de livrare nr $)%'#)&&''+, am avut câteva

întâlniri cu aniel Ftefănescu şi .onuţ Eftime pentru stabilirea termenilor

contractului de comision nr !%)$)&&''+ U <nainte de semnarea contractului

212



între 5( . Nave 5olutions 50" şi 8ttaL >ision 50", am stabilit cu .onuţ Eftime să

primească un comision de aproximativ 7'''' euro 2u îmi mai amintesc în ce

împre6urări am primit cele două exemplare ale contractului încCeiat cu 0eal edia

roduction 50" şi nici factura aferentă, dar îmi amintesc că Eftime .onuţ a

confirmat că factura şi contractul la care am făcut referire anterior sunt

modalitatea de încasare a comisionului stabilit U 2u o cunosc şi nu am întâlnit-o

pe inu ;atiana sau alte persoane care să repreinte 5( 0eal edia roduction, cu

excepţia persoanei menţionate / declaraţie dată la data de '!'&&'))

Dec'araţii'e )ar#(ri'(r ara#+ c+ ic- E%#i)e I(&ţ Adria %('("ea

"(cie#+ţi'e ad)ii"#ra#e de ic- Di& Ta#iaa (ri de c#e (ri a!ea e!(ie

ca/ @ri c(#&ri'e ace"#(ra "+ Q#reac+ "&)e de .ai @("e"ia c+r(ra "+

i#re &'#eri(r-=iind audiat cu privire la activitatea infracţională a inc Eftime .onuţ 8drian,

iniţial în calitate de martor şi ulterior în calitate de învinuit / Fi"" La"*'( GK(r$K a

dec'ara# c+ : <n baa contractelor de prestări servicii pe care 5( "aveco 50"

le-a încCeiat cu 5( (ard >ision edia 50" şi 5( etromservice 58, ambele

repreentate în fapt, aşa cum am arătat, de numitul Eftime .onuţ, aceste societăţi

transferau în contul 5( "aveco 50" descCis la 8lpCa KanL 58 5ucursala

orobanţi, sumele de bani aferente facturilor emise 5( "aveco 50", prin minepersonal, în calitate de împuternicit pe cont, transfera sumele de bani primite de la

cele două societăţi către mai multe firme din (ipru, care erau controlate tot de

către mine in conturile acestor firme, sumele de bani erau fie transferate tot de

către mine sau avocaţii ciprioţi la ordinul meu, fie în contul companiei @.t edia

care avea sediul într-un paradis fiscal, fie în contul personal descCis la 0aifeissen

K82I 58 A 5ucursala >ictoria sub formă de tantieme /indemniaţie de participare

la consilii de administraţie in contul de la 0aifeissen, banii erau retraşi numerarde către mine şi predaţi lui Eftime .onuţ =ac preciarea că firma .t edia, unde

a6ungea o parte din bani, aşa cum am arătat, aparţinea în fapt tot lui Eftime .onuţ

întrucât aceasta a fost intermediată în ceea ce priveşte înfiinţarea, tot de către

mine, eu personal înmânându-i lui Eftime .onuţ actele originale de constituireU

<nţelegerea mea cu Eftime .onuţ a fost aceea că sumele provenite din companiile

etromservice 58 şi (ard >ision edia 50" să a6ungă, în final, sub formă de

numerar sau cont bancar la Eftime .onuţ e asemenea, doresc să precie

faptul că nu i-am înmânat niciodată lui Eftime .onuţ sau vreunui repreentant al

213



celor două societăţi beneficiare, studii sau alte proiecte ce făceau obiectul

contractelor încCeiate

eclaraţiile înv Iiss "aslo G?org? se coroboreaă cu înscrisurile ridicate cu

ocaia percCeiţiei efectuate în imobilul folosit de către acesta, din care reultă că a

înfiinţat firma off sCore .;J edia roductions ";, pentru inc Eftime .onuţ 8drian, dar şi cu documentele identificate la percCeiţiile informatice efectuate

asupra mediilor de stocare a datelor ridicate de la învinuit, din care reultă

comisionul perceput

eclaraţia acestuia se coroboreaă şi cu dec'araţia ic- Di& Ta#iaa/

administrator şi asociat în cadrul 5( (ard >ision edia 50", care a arătat că

referitor la operaţiunile derulate cu 5c "aveco 50" declar că nu ştiu dacă am

încCeiat sau nu un contract, dar am văut o factură emisă de această societate

pentru 5( (ard >ision edia 50", dar nu cunosc ce obiect a avut Eu nu am

discutat niciodată cu vreun repreentant al 5( "aveco 50", nu cunosc dacă am

avut sau nu un contract încCeiat cu această firmă şi nici prevederile acestuia .n

perioada &''+-&''! nu am mai intenţionat să desfăşor alte activităţi prin

intermediul 5( (ard >ision edia 50" decât cele ce au legătură cu contractul

nr4%)'7&''+ =iind întrebată de organul de urmărire penală dacă am fost

interesată să îmi devolt afacerea în domeniul activităţii de leasing operaţional sau

în domeniul audio-viualului declar că nu am avut niciodată vreo legătură cu aceste

domenii =iind întrebată de organul de urmărire penală dacă am avut nevoie pentru

această societate de studii privind piaţa media din ţările vecine cu 0omânia sau

dacă am primit vreun studiu întocmit pentru 5( (ard >ision edia 50" având acest

obiect, declar că nu cunosc existenţa vreunui studiu şi nu am avut nevoie de

întocmirea acestuia 5ingura persoană care putea să repreinte societatea cu

privire la relaţia cu "aveco 50" era dl (ălinescu .onuţ

;otodată, declaraţiile înv Iiss "aslo G?org? şi ale martorei .ordăcCescu

ariana, în sensul că persoana care a repreentat, în fapt, 5( (ard >ision edia

50", a fost inc Eftime .onuţ 8drian sunt confirmate de corespondenţa electronică

purtată de învinuit, adresa de email ionut[eftimeXalpCatvro fiind folosită de inc

Eftime .onuţ 8drian, aşa cum reultă şi dintr-o situaţie identificată în format

electronic a înv Iiss "aslo G?org? şi a martorei .ordăcCescu ariana /vol )&$, fila##4

214





8stfel, la '7))&''7, ora #:**, de pe adresa de email a "aveco 50"

/lavecoroXbastralro se transmite inc Eftime .onuţ 8drian, la adresa de email

ionut[eftimeXalpCatvro, contractul de prestări servicii privind informare despre

piaţa media, nr )#!%))')&''7, dintre 5( "aveco 50" şi 5( (ard >ision edia

50", ce avea ca obiect: servicii de informare cu privire la evoluţia pieţei publicităţii

în media audio A viuală în ultimele )& luni în 3ngaria, (eCia, olonia şi 8utria /vol

)#', filele #7)-#7#

8ceastă probă se coroboreaă şi cu declaraţia martorei .ordăcCescu ariana,

care a arătat că acest contract nr)#!%&''7 nu s-a încCeiat în luna ianuarie &''7, ci

în luna noiembrie, dată la care au fost efectuate şi plăţile

.nc Eftime .onuţ 8drian şi înv Iiss "aslo G?org?, au acţionat pentru a crea

aparenţa unei activităţi derulate pe o perioadă mare de timp şi în acest fel să poatăoferi o eventuală explicaţie cu privire la sumele mari de bani tranacţionate,

folosindu-se în acest sens de documente antedate

entru probarea acestei practici facem trimitere şi la un mesa6 din

)#'4&''!, privind o altă activitate infracţională a inculpatului şi învinuitului care

face obiectul unui alt dosar înregistrat la .((P A 5ecţia de urmărire penală şi

criminalistică, mesa6 prin care se solicita semnarea unor acte adiţionale şi notificări

care erau întocmite pentru date anterioare, respectiv în luna aprilie se solicitasemnarea unor înscrisuri pentru luna martie /vol )#', filele !$-$#, )'7-)&$

.nc Eftime .onuţ 8drian transmite mesa6ul ce avea ataşat contractul dintre

5( (ard >ision edia 50" şi 5( "aveco 50", către martora 5piridon "iliana, iar

aceasta confirmă la adresa de email a 5( "aveco 50", în aceeaşi i la ora 4:)' ,

că l-a primit, mulţumind în acest sens /vol )#', fila #7$

8şa cum s-a arătat anterior, în declaraţia dată, martora a arătat că a primit

acest mesa6 la solicitarea inc Eftime .onuţ 8drian şi că a corespondat în mai multerînduri cu martora .ordăcCescu ariana, tot la solicitarea inculpatului, arătând că

nu-şi mai aminteşte nimic despre acest email sau contract 8vând în vedere că, în

luna noiembrie &''7, martora 5piridon "iliana era anga6ată în cadrul 0ealitatea

edia 58, în serviciul condus de inc etran .oan, singura explicaţie logică pentru

care aceasta a primit contractul de la inc Eftime .onuţ 8drian, a fost pentru a-l

preda inc etran .oan

<n folderul "aveco 50" /vol )&$, fila ) a fost identificat un fişier în format

excel denumit 5ituaţie şi plăţi A pt Eftime /vol )&$, filele #-4 în care martora

215







.ordăcCescu ariana a efectuat un calcul cu privire la situaţia fiecărui contract

încCeiat între 5( sv (ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58 şi societăţile

controlate de către înv Iiss "aslo G?org?, respectiv 5( "aveco 50" şi 5( Koa

8ctive 50" entru fiecare contract, sunt evidenţiate menţiunile referitoare la

valoarea în lei şi în euro, cele cu privire la sumele încasate de la etromservice 58

şi care urmau a fi transferate către .t J edia roductions ";, dar şi comisionul

ce a revenit înv Iiss "aslo G?org?, care a acţionat ca un spălător de bani

calificat

8stfel, pentru activitatea sa infracţională, între înv Iiss "aslo G?org? şi inc

Eftime .onuţ 8drian s-a convenit un comision de +B, care a fost calculat, în situaţia

avută în vedere anterior, ridicându-se la suma de #$7!)* euro eşi, în această

situaţie nu se face nicio referire la contractul încCeiat între 5( "aveco 50" şi 5((ard >ision edia 50", această probă preintă relevanţă deoarece evidenţiaă

modul de operare convenit între înv Iiss "aslo G?org? şi inc Eftime .onuţ 8drian,

precum şi faptul că beneficiarul final al sumelor de bani a fost cel din urmă, prin

intermediul societăţii nereidente .t J edia roduction ";

e asemenea, această probă trebuie coroborată şi cu declaraţia martorei

.ordăcCescu ariana care a arătat că şi pentru serviciile asigurate de înv Iiss

"aslo G?org? cu privire la sumele încasate de la 5( (ard >ision edia 50",comisionul încasat de acesta a fost tot de +B din suma transferată

(u privire la această situaţie, martora a arătat că a fost întocmită de ea, ca

urmare a unor neînţelegeri dintre înv Iiss "aslo G?org? şi inc Eftime .onuţ

8drian, cu privire la comisionul ce trebuia încasat de primul învinuit e altfel,

această situaţie a şi fost transmisă inc Eftime .onuţ 8drian /vol )#', fila +*,

împreună cu un act adiţional la contractul nr )+&%)$'&&''!, încCeiat între "aveco

50" şi etromservice 58 /vol )#', fila +7 şi confirmarea primirii-predării unuistudiu dintre romire (onsultants "imited şi 5( sv (ompan? 58 /fostă 5(

etromservice 58 /vol )#', fila +7 <nv Iiss "aslo G?org?, a mai câştigat şi din

diferenţa de curs valutar, suma de &'#7#' Euro, pe lângă comisionul de +B

încasat /vol )##, fila )4#

=aptul că înv Iiss "aslo G?org? se ocupa de transferarea de bani prin

intermediul diferitelor societăţi pe care le coordona în scopul ascunderii originii

iniţiale şi a legăturii cu beneficiarul final, în scCimbul unui comision, reultă şi din

alte probe administrate la dosar

216



8stfel, într-o situaţie, identificată la percCeiţia efectuată în sistemele

informatice ridicate din birourile ce au fost folosite de 5( "aveco 50" şi 5( Koa

8ctive 50", şi denumită (omision Iiss "aslo #B, se evidenţiaă sumele încasate,

sumele transferate şi comisionul perceput, care, în acest ca a fost de #B /vol

)&$, fila #'4

<n acelaşi sens menţionăm:

- mesa6 din &!'+&''*, transmis de înv Iiss "aslo G?org? /vol )4$, fila

7+: tati cât vrei 8m ceva ar te costă cam +B dacă e sub )'''''e din ce în

ce mai greu să mişti în afara băncilor9

- mesa6ul din )&'7&')' /vol )#', fila )#!, unde se arată că pentru suma

de #**)$ încasată, comisionul 2arfalL este de )'+* euro /exact #B, după care

beneficiarul indică unde să se plătească suma ce rămânea /vol )#', fila )#!9- mesa6ul din &+')&''$, dintre martora .ordăcCescu ariana şi înv Iiss

"aslo G?org?: U& Eftime m-a sunat cCiar acum şi mi-a spus că miercuri, cel

târiu 6oi va face transferul /mai sigur pe miercuriU8m verificat conturile de la

=KE şi sunt următoarele solduri acolo:a Nar%a'U3 &47),&! E30 /bani care au

rămas din transferul făcut cu Oelvex /urice Gabriel A !#$ Eur /comision #BU

/vol )#', fila )!&

- mesa6ul din )+))&''$, prin care .ordăcCescu ariana comunică incEftime .onuţ 8drian, aspecte cu privire la sumele încasate şi plăţile efectuate din

acestea, din care se constată că se opreşte acelaşi comision de #B /vol )#', fila

&7$9

- mesa6ul din )'))&''$ ce are ca subiect Eftime,mesa6 dintre înv Iiss

"aslo G?org? şi martora .ordăcCescu ariana: Kună "aci, aşa cum ţi-am scris mă

strădui să te deran6e când cCiar am nevoie de confirmarea ta 8 fost E%#i)e

astăi şi vrea ceva ce, el ice, că tu niciodată nu l-ai refuat(a să reolve cu aia)''''', el vrea următoarele: să emitem două facturi de pe o firmă românească:

una de 4*I W ;>8 şi alta **IW ;>8 El vrea pentru servicii de consultanţă şi aduce

el contractele de consultanţă 8poi pentru suma de mai sus fără #B/comision el

va emite o altă factură fiscală W ;>8 /ca noi să putem deduce ;>8-ul de pe un alt

50" El vrea să transfere către 50"-ul nostru banii mâine, ca noi sa-i transferăm

banii A #B către srl-ul lui 6oi, ca vineri să poată folosi banii 5crie-mi dacă este 1I

sau nu să emit facturile ariana

217



<nv Iiss "aslo G?org? îi răspunde martorei eu ic că este foarte posibil dar

să scrie că serviciile sunt prestate celui care ne plăteşte direct de către firma la

care noi acCităm plata Ş#ii c+ d&@+ E%#i)e !ie @(#(@&' J$arda/ %iaţe'e/

@r(#ecţia c(@i'&'&i / e#c--/ >olumul )##, fila !)

e altfel, înv Iiss "aslo G?org? îl asociaă pe inc Eftime .onuţ 8drian cu

activităţile ilegale de transfer al valorilor şi integrare a acestora, aspect ce reultă în

mod clar din următorul mesa6 transmis de înv Iiss "aslo G?org?: 5oluţie legală

pentru scăderea tva /pe termen lung nu există 2u o să-l învăţăm să fure tva 8m

putea folosi eventual firma Eftime dar vrem din tva ceva /vol )##, fila !*9

- mesa6ul din )&))&''$ dintre înv Iiss "aslo G?org? şi martora

.ordăcCescu ariana: <n legătură cu re\uest-ul lui Efti .-am făcut o factură

proformă de pe ";( de 4*I /nn 4*''' W;>8 şi a şi făcut transferul, dar Eftivrea acum să-i dăm o altă firmă pt **I W ;>8 /nu-l deran6eaă ca transferul să i

se facă săptămâna viitoare Este oL să-i dau datele 8erofox edia S /vol )#', fila

#4)

-mesa6ul din #''!&''7, cît despre ceea ce ne-aţi rugat în legătură cu

plata, mîine se va întoarce d-l Iiss la birou şi am să discut cu dânsul şi vă vom da

un răspuns ca răspuns la mesa6ul din &!'!&''7: voiam adresa dl Iiss ca să-l

întreb dacă poate să acCite dintr-un cont al dânsului personal descCis în 0ietumusau (ipru /aşa cum am stabilit între 4 ocCi, acum câteva luni, şcoala privată a

copiilor mei, Ooria şi 8lexandra lata va fi efectuată direct şcolii din ;oronto /cca

&$''' e, care în prealabil îi va plăti firma 8 unde doreşte dânsul, de exemplu ca

şi consultanţă firmei 2arfalL acă dânsul e dispus să facă plata ca persoană fiică

/deci nu ca firmă, atunci am nevoie urgent să îmi indice în ce cont şi cui să vire

banii în euro /dacă îi va încasa de la firma 8 printr-o firmă a dânsului atunci rog să

îmi ataşaţi urgent prin email o factură cu datele de cont şi firma 8 beneficiarU casă fac plata deoarece şcoala începe curând U >ol )#), fila &#)

- mesa6ul din '4')&')': Kună "aci, U Kela OorvatC /persoana de

încredere a lui eter au +'''' Eur în contul >ocate /a lui eter şi vor să

ştie dacă putem să-l a6utăm cu casC /le-am spus că nu se poate mai devreme de

&&') vrei să-l a6uţiS (e comision să le icS # /vol )#&, fila &*), la care înv

Iiss "aslo G?org? îi răspunde U @e#r& Be'a H(r!a#? ,i @e#r& #(ţi cei'a'ţi

e"#e de 7 'a "&#+ ca & (i ci a'ţii e#c- )ai ie%#i & e d&ce) @ie'ea 'a

)&ra# /vol )##, fila !&

218



Este evident că înv Iiss "aslo G?org? şi inc Eftime .onuţ 8drian au

cunoscut sursa ilicită a sumei de 7$'''' lei, fie şi numai dacă se priveşte modul în

care s-au derulat operaţiunile pe circuitul financiar (ard >ision edia 50" A "aveco

50" A 2arfalL ebit 8nd 5ervice =actoring 5ervices "td- romire (onsultants "; -

.t J edia roduction "; 8stfel, toate facturile emise între aceste societăţi au ca

obiect operaţiuni fictive, ce influenţeaă atât contribuţiile datorate bugetului de stat

/a se vedea raportul de expertiă contabilă, cât şi patrimoniul fiecăreia dintre

societăţi

Pri!id re"#ric#i! d(ar 'a circ&i#&' )eţi(a# a#eri(r/ cei d(i

c&(,#ea& c+ #ra"%er&ri'e & era& &"#i%ica#e de ici( (@eraţi&e

c()ercia'+/ c+ & a& e%ec#&a# ici & "#&di& ,i & a& @re"#a# !re&

"er!ici&/ a!d re@re*e#area c+ .aii @r(!i di i%racţi&i %iid#ra"%eraţi @ri e)i#erea &(r %ac#&ri ce a& ca (.iec# (@eraţi&i erea'e-

e asemenea, prin aceste operaţiuni, inc Eftime .onuţ 8drian a a6utat

conducerea executivă a 5( sv (ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58 în

identificarea altor modalităţi de diminuare a activului patrimonial al acestei

societăţi, prin traficarea şi însuşirea pentru sine sau pentru altul de sume de bani

din contul societăţii

A,a c&) a) )ai ar+#a#/ @ri ace"#e (@eraţi&i ce a& %("# der&'a#e@ri i#er)edi&' SC La!ec( SRL ,i Nar%a' De.i# Ad Ser!ice 9ac#(ri$

LTD/ )e).rii $r&@&'&i i%racţi(a' )@re&+ c& ic- E%#i)e I(&ţ Adria

a& cerca# ,i & #e"# de credere %aţ+ de !- Fi"" La"*'( GK(r$K ,i %aţ+

de )ecai")&' de "@+'are a .ai'(r (%eri# de ace"#a/ c("iderarea

c(#rac#e'(r c?eia#e a&' <==6 #re SC P"! C()@aK SA %("#+ SC

Pe#r()"er!ice SA ,i SC La!ec( SRL ,i SC B(a* Ac#i!e SRL/ iar ce' care a

a"i$&ra# 'e$+#&ra #re c(d&cerea PS C()@aK SA ,i !- Fi"" La"*'(GK(r$K a %("# ic- E%#i)e I(&ţ Adria !('- 04=/ %i'e'e 71/ 72/ 80/ 65-

8nterior acestor operaţiuni relaţiile dintre inc Eftime .onuţ 8drian şi înv Iiss

"aslo G?org? se reduceau doar la înfiinţarea de firme de tip off-sCore şi plata

taxelor anuale de funcţionare pentru acestea, iar prin transferul sumei de 7$''''

lei, se solicită şi alt tip de servicii învinuitului, respectiv cele de spălare de bani în

mod @calificat

8stfel, înv Iiss "aslo G?org? prin intermediul biroului pe care l-a coordonat

în Kucureşti, a înfiinţat pentru inc Eftime .onuţ 8drian şi alte companii, respectiv

219



Oamill .nvestment Group "; /vol )&$, fila )4, .n anagement "; />1" )#+,

fila )&, )4+, >ideo 8nd .t roductions /vol )#+ filele )*) A )*&, "emarLo

Ooldings "imited /vol )#&, fila )7,>ectra (ontinental .nc .mobiliar (onsulting

Group "td, arvin 0eal Estate Group "imited, "eCman .nvectment (orp, 5imaco

(onsulting "imited, 0egallis .nvestment "imited, .n (apital anagement /vol )##,

fila 4$

"a rândul său, inc Eftime .onuţ 8drian intermediaă pentru 5( (ard >ision

edia 50", operaţiunile derulate cu 5( "aveco 50", cu toate că nu avea nicio

calitate în cadrul acestei societăţi şi mai mult, a susţinut că nu o cunoştea pe inc

inu ;atiana, repreentantă de drept a primei societăţi <n acelaşi sens,

menţionăm şi faptul că încCeierea contractului de prestări servicii dintre 5( (ard

>ision edia 50" şi 5( "aveco 50", nu are nicio 6ustificare economică, şi nimic nuar fi împiedicat prima societate să încCeie în mod direct un contract cu .t J edia

roduction ";

8rătăm că inc inu ;atiana şi inc (ălinescu .onuţ aveau propria metodă de

sustragere de la plata impoitelor şi taxelor prin ascunderea surselor impoabile sau

taxabile, iar încCeierea contractului dintre 5( (ard >ision edia 50" şi 5( "aveco

50" nu s-a realiat decât în considerarea contratelor pe care urma să le încCeie 5(

5> (ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58, deoarece în caul unor contracte încCeiate direct cu societatea nereidentă controlată de inc Eftime .onuţ 8drian,

facturile externe nu ar fi conţinut ;>8, iar prima societate ar fi trebuit să plătească

această taxă la bugetul de stat

=aptul că inc Eftime .onuţ 8drian s-a înţeles cu persoanele din conducerea

5( sv (ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58 şi a acţionat cu intenţia de a a6uta

gruparea infracţională în săvârşirea infracţiunii de delapidare se explică atât prin

cele menţionate anterior, cât şi prin faptul că 5( (ard >ision edia 50" transferăcătre 5( "aveco 50" suma de 7$'''' lei, exact suma pe care o încasase la

'+))&''7 de la 5( etromservice 58, deoarece discuţiile inc Eftime .onuţ 8drian

cu înv Iiss "aslo G?org? au avut loc în aceeaşi perioada, iar între inculpat şi inc

inu ;atiana nu a existat nicio înţelegere directă .nculpata a aflat de transferul pe

care trebuia să-l efectuee către 5( "aveco 50" cu puţin timp înainte de realiarea

acestuia, având în vedere că, în perioada '+)) A )&))&''7, contul 5( (ard

>ision edia 50" este debitat în repetate rânduri, pentru ca ulterior să fie creditat,

220



în regim de urgenţă, cu aceeaşi sumă, tocmai pentru a reîntregi suma de 7$''''

lei

8stfel, având în vedere că transferurile efectuate în această perioadă din%în

contul 5( (ard >ision edia 50", nu sunt 6ustificate economic, modul de derulare

al acestora nu poate fi explicat decât prin acea că inc Eftime .onuţ 8drian a avut o

înţelegere cu persoanele din conducerea 5( sv (ompan? 58 /fostă 5(

etromservice 58 şi a urmărit identificarea de noi modalităţi de spălare a banilor

proveniţi din conturile societăţii

0eferitor la repreentarea pe care a avut-o înv Iiss "aslo G?org? cu privire

la originea ilicită a sumelor de bani provenite de la firmele repreentate de inc

Eftime .onuţ 8drian, sunt relevante mai multe mesa6e ale învinuitului către martora

.ordăcCescu ariana cu privire la inculpat: Da- E& *ic "+ %i) %(ar#e @r&deţi- A&' +"#a "e !a da ( .+#+'ie @e

!ia#+ ,i @e )(ar#e- S&# @rea e:@&,i-

5ent via KlacLKerr? from >odafone 0omania

=rom: _"aveco 50"_

ate: ;ue, #' Pun &''$ )!:'#:*$ W'#''

;o: `LisslasloXgmxnet

5ub6ect: 0E: in nou Eftime O/ a#&ci i "@& "+ a@e'e*e 'a ( a'#+ %ir)aZ "aveco ;ax (onsult 50"

MMMoffsCorero ;el: W4' &) #)#++&) =ax: W4' &) #)#7)77 Klv 2icolae

;itulescu nr), bl87, scK, et7, ap*' interfon '*' Kucuresti, sector ) =rom:

LisslasloXgmxnet mailto:LisslasloXgmxnet

5ent: ;uesda?, Pune #', &''$ *:*!

;o: "aveco 50"

5ub6ect: 0e3 Di (& E%#i)e[ E& r+) 'a @+rerea c+ $r&@area @ecare ' re@re*i#+ !(r %i @r(.'e)e-

S+ & e .+$+)-

5ent via KlacLKerr? from >odafone 0omania =rom: _"aveco 50"_

ate: ;ue, #' Pun &''$ )+:**:)4 W'#''

;o: `LisslasloXgmxnet

5ub6ect: in nou Eftime

.ţi scriu prin e-mail, fiindcă nu ştiu dacă ai răbdare să asculţi la telefon A)

!(r.i# di (& c& E%#i)e ,i e' )ia "@&" &r)+#(are'e /organiarea pe puncte

221

http://c/Users/LuJu%202/Desktop/www.offshore.ro






este a mea ca să n-o lungesc: - faptul că nu l-ai putut împrumuta cu bani este oL,

oricum pentru ce i-au trebuit banii nu mai este de actualitate şi el nu este un copil

de & ani ca sa păstree rancCiună sau să nu înţeleagă - (u nunta tot înţelege şi a

rămas în trecut, mai ales, acum este prea fericit după eveniment ca să ţină cont de

neînţelegerea aceasta - ar, el speră că în ceea ce priveşte relaţiile profesionale

să se poată baa în continuare pe noi, deoarece este o relaţie de mulţi ani şi îi este

dificil /nu imposibil să construiască de la ero totul cu o nouă firmă - Mia

e:@'ica#/ c+ #rade!+r are & c'ie# ,i e !(r.a de & (& c(#rac# ca @e

!re)&ri ,i !rea "+ ,#ie dac+ "e )ai @(a#e .a*a @e (i "a& &- a"#ai de

'a )ie @'&"/ E%#i)e a ad&" )&'ţi .ai %ir)ei/ ce *iciS ariana "aveco

;ax (onsult 50" MMMoffsCorero ;el: W4' &) #)#++&) =ax: W4' &) #)#7)77

Klv 2icolae ;itulescu nr), bl87, scK, et7, ap*' interfon '*' Kucuresti, sector )/vol )#+, fila $!

(ă transferurile efectuate de 2arfalL ebit 5ervice 8nd =actoring (ompan?

"; pentru a disimula originea ilicită a sumelor încasate de către 5( "aveco 50" de

la (ard >ision edia 50" nu au fost 6ustificate de existenţa unor contraprestaţii, se

probeaă şi prin faptul că facturile externe nr ')&!#%)&))&''7 /vol )&$, fila

79vol )44, fila #)+ şi ')&!!%)#))&''7 /vol )&$, fila *9 vol )44, fila #)* emise

de .t J edia roductions "; pentru societatea nereidentă de mai sus, au fost întocmite mult mai târiu decât data emiterii, respectiv pe )''$&''! şi nu la data

efectuării transferurilor 8ceste invoice-uri au fost întocmite pentru a fi transmise

auditorilor societăţii nereidente controlate de înv Iiss "aslo G?org?, în

considerarea contractelor încCeiate cu 5( sv (ompan? 58 /fostă 5( etromservice

58, sens în care menţionăm situaţia regăsită în vol )&$, filele $-))

e asemenea, se constată că aceste facturi nu au fost întocmite de furnior,

respectiv de inc Eftime .onuţ 8drian, ci de client, iar transferurile din anul &''7efectuate către .t J edia roduction "; nu au avut nicio 6ustificare

Î a&' <==8/ "+/ 'a Pirae&" Ba a %("# @re*e#a#+ #(# ( %ac#&r+

e:#er+ c& &)+r&' =0<66;04-00-<==8 !('- 48/ %i'a 07< !('- 011/ %i'a

405/ dar/care/ "@re de("e.ire de %ac#&ra ide#i%ica#+ 'a @erc?e*iţia

i%(r)a#ic+/ a!ea ca (.iec# "#&dii de @iaţ+ d()ei&' @r(d&cţiei

a&di(!ide( @e @iaţa di P('(ia @eri(ada =0-=0-<==7 =0-=0-<==8

,i & rea'i*area &&i "#&di& @ri!id de*!('#area @ieţei @e#r('&'&i *(a

M+rii Ca"@ice !('- 0<5/ %i'a 2-

222





e asemenea, a mai fost întocmită şi factura externă nr ')&!$%)+))&''7

emisă de .t J edia roductions "; pentru 2arfalL .nvestments "imited având ca

obiect studii de piaţă în domeniul producţiei audioJvideo pe piaţa din 3ngaria /în

perioada ')')&''+ A ')')&''7 , în valoare de +'''' euro, în care se

precieaă ca suma să fie transferată în contul .tJedia roductions ";, descCis

la 0aiffeisen KanL, 0ousse A Kulgaria /vol )44, fila #&)

<n ceea ce priveşte activitatea înv Iiss "aslo G?org?, apărarea acestuia

potrivit căreia nu cunoaşte modul în care a fost identificată .t J edia roduction

"; şi că a respectat doar indicaţiile directorilor din (ipru ai 2arfalL ebit 5ervice

8nd =actoring (ompan? "; este combătută prin acea că, inclusiv facturile externe

aferente relaţiilor cu alte societăţi nereidente, erau realiate tot la Kucureşti, iar

toate explicaţiile şi documentele către firma de audit i(&)i ad Par#eer"erau oferite de martora .ordăcCescu ariana, după consultarea cu înv Iiss "aslo

G?org?, şi nu de alte persoane

.nclusiv în situaţiile regăsite la 5( "aveco 50", înv Iiss "aslo G?org? este

menţionat ca proprietar%persoană de contact al%a Nar%a' De.i# Ser!ice Ad

9ac#(ri$ C()@aK LTD /vol )&$, fila )4, fila #'$, #)#, /vol )#', fila )*',

/vol )#+, fila )*!, La!ec( Gr(&@ LTD /vol )&$, fila #'$/ La!ec( Gr(&@ ";

/vol )#&, fila )7 şi Pr()ire C("&'#a#" LTD 8cţionar şi director esteromire (onsultants "imited /firma dlui Iiss A vol )#), fila &#$

(u privire la prima companie, martora .ordăcCescu ariana arăta: e

asemenea, verifică dacă la 3trecCt exista 18 valabilă la 0ietumu, ştiu că "aci nu

prea a lucrat cu acest cont, dar este posibil să aibă nevoie de el /sau să-l întrebi

dacă are nevoie de el 3trecCt s-a descCis ca să nu mai facă orice tranacţie prin

2arfalL, dar având în vedere că 2arfalL s-a încCisU /vol )#', fila ###

e asemenea, diolvarea 2arfalL ebit 5ervice 8nd =actoring (ompan? ";,a fost Cotărâtă de înv Iiss "aslo G?org? ca proprietar real al companiei, şi nu de

acţionarul nominal sau directorul nominal /vol )#', fila &7: înv Iiss "aslo G?org?

comunică martorei .ordăcCescu ariana <n ceea ce priveşte 2arfalL ar fi bine să o

diolvăm acă este prea costisitor de înregistrat de tva şi transferam la ceilalţi 8ş

propune transferarea şi celorlalte firme

e altfel, la percCeiţia domiciliară efectuată în birourile învinuitului au fost

identificate certificate constatatoare privind diolvarea companiei, în original,

precum şi copii legaliate de pe acestea /vol )4#, filele )-)*

223



Î#r( dec'araţie adre"a#+ 9BME Ba Ci@r&/ !- Fi"" La"*'( GK(r$K

ara#+ c+ e"#e "i$&r&' .ee%iciar rea' .ee%icia' (er a' c()@aii'(r3

Nar%a' De.i# Ser!ice Ad 9ac#(ri$ C()@aK L#d/ Pr()ire C("&'#a#"

Ca'i#a' L#d Şi Ba'#i Si"" Ca@i#a' L#d !('- 04</ %i'a 4=-

(u prile6ul percCeiţiilor domiciliare efectuate în imobilul în care locuieşte

fără forme legale înv Iiss "aslo G?org?, precum şi în apartamentele utiliate ca

birouri de catre învinuit şi martora .ordăcCescu ariana, au fost identificate atât

situaţii din care reultă personele care erau adevăraţii proprietari ai companiilor

nereidente utiliate în activităţile infracţionale, respectiv inc Eftime .onuţ 8drian

sau înv Iiss "aslo G?org?, dar şi documente referitoare la operaţiunile comerciale

sau financiare desfăşurate prin intermediul 2arfalL ebit 5ervice 8nd =actoring

(ompan? "td, romire (onsultants (alital "td, "aveco Group "td, 5( KaltiL 5Miss(apital "td, 5( "aveco 50" sau 5( Koa 8ctive 50", şi care nu ar fi avut ce căuta la

învinuit dacă aceste companii nu îi aparţineau în fapt /vol )#$ A )4!

ractic a fost identificată întreaga evidenţă contabilă pentru perioada &''7 A

&')', pentru societăţile nereidente menţionate

<nv Iiss "aslo G?org? cunoştea că inc Eftime .onuţ 8drian este

beneficiarul real al sumelor pe care le transferase către .t J edia roduction ";

şi că această companie aparţine inculpatului, având în vedere, atât procuragenerală emisă, la care face referire învinuitul în declaraţia sa, dar şi faptul că

societatea nereidentă a fost înfiinţată prin intermediul înv Iiss "aslo G?org?, şi

tot prin acesta s-au plătit şi taxele anuale de funcţionare şi pentru alte înregistrări

e exemplu pentru &''$, taxa anuală a fost de )#4' euro /vol )&$, fila

#'7, pentru anul &''!, taxa anuală a fost tot de )#4' euro /vol )&$, fila #)),

pentru anul &''+ taxa anuală a fost de )!!* euro /vol )&$, fila 4&4, 4&+, vol )#+,

fila &*!<n acelaşi sens, printr-un email din )+'!&''!, se comunică inc Eftime

.onuţ 8drian că taxa anuală aferentă anului &''!, pentru .t J edia roduction

"; este de )#4' euro, ataşându-se factura externă "G&7'4%)7'#&''! emisă de

"aveco Group "; pentru această societate nereidentă/vol )#', filele $$-)''

;otodată, în toate situaţiile identificate în sistemele informatice şi mediile de

stocare a datelor ridicate din birourile folosite de persoanele a căror activitate era

coordonată de înv Iiss "aslo G?org?, în ceea ce priveşte compania I# Media

Pr(d&c#i( LTD, persoana indicată pentru contact sau ca proprietar este inc

224



Eftime .onuţ 8drian /vol )&$, fila #'79 vol )#+, fila )&*, /vol )#', fila )4*, )4!,

/vol )##, fila *&, /vol )#+, fila )4$

=aptul că inc Eftime .onuţ 8drian este proprietarul real al companiei

nereidente .t J edia roduction "; se probeaă şi prin înscrisurile ce au fost

identificate în format electronic /scanări cu prile6ul percCeiţiei informatice

efectuată într-un mediu de stocare a datelor ridicat din apartamentul în care îşi

desfăşura activitatea înv Iiss "aslo G?org?

8stfel, într-o baă de date a fost identificat folderul .t J edia roductions

"td ce conţine: copii al paşapoartelor inc Eftime .onuţ 8drian şi martorului Eftime

.on /vol )#', filele )şi &, dovada acCitării taxei anuale aferentă anului &''+, care

s-a efectuat de pe cardul înv Iiss "aslo G?org? /vol )#', fila #, factura externă

"G'*'''&&%)4'#&''* emisă de "aveco Group "; pentru .tJedia roductions"; privind plata taxelor anuale pentru anul &''*/vol )#', fila 4, factura externă

nr 4*)+* din ')'#&''* emisă de elaMare .ntercorp, .nc/vol )#', fila *,

cerere de eliberare a unui card formulată de inc Eftime .onuţ 8drian pentru .t J

edia roduction ";/vol )#', fila +, certificat de înregistrare 5( Global >ideo

edia 50" /vol )#', fila 7, "cri"(are de de)i"ie a direc#(r&'&i I# Media

Pr(d&c#i( LTD %a!(area ic- E%#i)e I(&ţ Adria/ a'./ e%iid

)eţi(a#e da#a ,i '(c&' /vol )#', fila $, împuternicire generală pentrumartorul Eftime .on şi inc Eftime .onuţ 8drian /vol )#', filele )' A )&, intervieM

list pentru beneficiarii reali /vol )#', filele )# A )*

Le$+#&ra di#re ic- E%#i)e I(&ţ Adria ,i !- Fi"" La"*'( GK(r$K/

,i %a@#&' c+ #re ace,#ia & era ( "i)@'+ re'aţie de @rie#eie/ ci ,i ( re'aţie

de a%aceri "e @r(.ea*+ ,i @ri c(re"@(deţa e'ec#r(ic+ @&r#a#+ de

ace,#ia )(d direc# "a& @ri i#er)edi&' )ar#(rei I(rd+c?e"c& Mariaa

"a& a' a'#(r @er"(ae care '&cra& @e#r& !i&i#/ care di"c&#+ de"@rec(#rac#e'e c?eia#e ,i de"@re c()@aii (%%"?(re de %iiţa# "a& de

@'+#i# #a:e a&a'e, /vol, )#+, fila &, &', &#-&4, &*, &+, &$-#', #), #&, ##-#4, #*,

#7, $7, )*4, )74, /vol )#', filele +4, +*, 7), !$, /vol )#', filele $$, )'4, )'7,

))$, )##, )#4, )*+, )!*, &)), &)&, &)#, &)4, &)*, &4&, &+', &74, &7$, #)!, #)$,

#&#, #&7, #&!, #&$, #4&, #44, #4*, #4+, #*$, #+', #+*, #7), /vol )#), fila ),

/vol )#&, fila 7, !, )', )*, /vol )##, filele !#, !4, /vol )#4, fila #, !7, )7), )77,

)7!, )7$, )!', )!), )!&, )!4, )!+, )$), &'4, &&', &&), &&#, &&7, &&$, &#+, &#$-

#'*

225



in corespondenţa electronică pe care o avut-o înv Iiss "aslo G?org?

/căruia i se spune în aceste mesa6e @"aci @ cu martora .ordăcCescu ariana, se

constată că acesta cunoştea şi coordona întreaga activitate care se desfăşura în

birourile în care au funcţionat 5( "aveco 50" şi 5( Koa 8ctive 50", nefiind doar un

simplu consilier 8stfel, în perioadele în care acesta era în concediu era informat în

detaliu cu privire la fiecare activitate desfăşurată şi dispunea în consecinţă cu

privire la problemele semnalate în activitatea societăţilor de către martora

.ordăcCescu ariana /vol )#+, fila &7, 4#, )**, /vol )#', filele )&$, )#', )77,

)!), )!4, &4$, &+#, &7&, &!7, #+!, #+$, /vol )#), fila &4, &*, &+, &7, #', #&, #*,

#7, 4', 4), 4&, 4$, *), )$*, )$7, )$!, )$$, &''&'), &'&, &'#, &'4, &'*, &)', &)),

&)4, &)*, &)7, &)!, &##, &#4, &#*, &#7, &4*, &4+, /vol )#&, filele ), )!, &', &#,

&4, &*, &+, &7, &!, !#, !*, !7, $', $&, $4, $*, $!, $$, )'7, )'!, )'$, ))#, ))*,))!, )&), )&!, )#), &#!, &4$, &*', &*&, /vol )##, fila !&, !#, !4, !*, !$, $', )&',

)&&, )##-)#4, )#+, )#!, )#$, )44, )4*, )4+, )47, )4!, )4$-)*7, )*!, )*$, )+',

)+), )+&, )+#, )+4, )+$, )7', )7), )7#, )74-&##, &#* A &+#, &+7 A &+$, &7)-&7#,

&7+ A &!&, &$&, &$#, /vol )#4, fila 7+, 7!, 7$, /vol )4$, fila ))), ))&

<n acest sens redăm în continuare, cu titlu de exemplu, conţinutul unui

mesa6 din &)'!&''7, ora )$4$, transmis de înv Iiss "aslo G?org? /de la adresa

LisslasloXgmxnet către martora .ordăcCescu ariana, ca răspuns la un mesa6transmis de aceasta în aceeaşi i, la ora )7*#:

ă în piaţă să continue dar vrem înca )' la sută discount 5ă obţină aniel

eLL?

5ă vină luni seară sper pînă atunci fac eu actele de cesiune

ă uit în seara asta ce e cu transferul lui Ooromnea

>eştile sunt extrem de bune

ă culc si mă pregătesc de Capp? Cours / aspirină şi Cellas "aci

5ent via KlacLKerr? from >odafone 0omania

-----1riginal essage-----

=rom: _"aveco 50"_ `lavecoroXbastralro

ate: ;ue, &) 8ug &''7 )7:*#:)+

;o:`LisslasloXgmxnet5ub6ect: 2outăti din Kucureşi, alt episod

226



in nou salutare, mă bucur că ai descoperit ce-i aia Capp? Cours /deşi nu

prea cred că-i un domeniu foarte nou şi eu am fost aia care te-am învăţat asta

"a noi e tot caniculă /probabil exact ca in ;urcia, doar fără mare, nisip,

Capp? Cours şi multe alte lucruri

8m astăi noutăţi de la birou

\ E%#i)e a ac?i#a# < #a:e a&a'e JLe?)a]ITMedia^4072_

V 8rdelean /5eeLtron-5e?cCelles A ;axa anuala])&!'

V i s-au comandat & Good 5tanding-uri /pentru care astept să-mi aducă

banii:

V Iuoda ;rading /2H A etrea ăla care a luat mai multe companii i-am dat

cu discount: 4+' 35V roxis .nvest J ;rade /5e?cCelles A Klaga (laudiu /ăla care a luat Ile?ton

si ne-a adus 8r\uette, pentru care la inclui septne acCita ;8: preţ tot 4+'

V e asemenea, 8rdelean de la 5eeLtron vrea un set de documente din

5e?cCelles cu o apostila A i-am cerut !*' 35, pe #) august vine sa acCite

V 0osu Kogdan a is că a transferat ieri la 0K A #*!*

V Ooromnea, .G5 roaga sa-i dăm o copie de pe ordinul de plată sau sMift

/n-am primit nimic pe mail

V 5pier, vrea să încCeiem contractul pe care i l-am dat, dar vrea sa aibă

siguranţa că imediat ne vom apuca de treaba, vroia să se întalnească şi cu avocatul

nostru /impreună cu tine care să autentifice cesiunea /dar care este în concediu

>rea să vină luni, să se întalnească cu tine şi sa vadă şi contractul de cesiune, nu

doar contractul de consultanţă cu 2arfalL

V 1sain a sunat ai să întrebe daca (osti i-a depus actele la registrul

comertului .-am spus că actele sunt la avocat, dar el este în concediu si nu sunt la

curent /dar actele sunt la noi 1sain vroia ca in caul in care (osti nu a depus

actele la registru să vină vreun avocat de-al lui să ia actele şi traducerile şi să

depună actele la registru .i ic lui 1sain că actele sunt la (osti şi le-a depus, iar in

ca de ceva e de vina (ostiS

V EnacCe îl asteaptă pe 5aguna din concediu

V >rei ca în Diata A (lu6 să se continuie publicarea anunţuluiS Eu i-am is

să mai continuie pană te întorci şi apoi vedem

227



V 8 sunat un client "ungu (atalin care are fabrica D8scendo 50" din

Kotosani de marocCinărie /am înteles că ai discutat tu cu el cândva >rea să-şi

vândă afacerea prin tine âine vă trimite preentarea i-a is că fabrica are

!'''' Euro datorii la stat, dar nu este falimentară că ea produce în continuare, are

si ceva active El a estimat afacerea la *''''' Euro

8tât pentru ai 8ltceva nu stiu ce-aş putea sa-ţi mai ure în concediu,

banuind că ai la dispoiţia ta o gramadă de turci care să-ţi îndeplinească dorinţele

P ariana, "aveco 50" /vol )#+, fila 4#

entru activitatea desfăşurată, indiferent de calităţile deţinute în cadrul

firmelor deţinute, martora .ordăcCescu ariana era plătită cu un salariu lunar de

)*'' euro,ca un anga6at, aspect ce demonstreaă, odată în plus, că cel care

coordona şi care controla activitatea martorei a fost înv Iiss "aslo G?org? /vol

)#+, filele )7) A )7& 8stfel, în situaţia veniturilor şi cCeltuielilor din anul &''!,

salariul martorei este evidenţiat cu menţiunea salariu . / nn - . sunt iniţialele

martorei ariana .ordăcCescu 8ceste aspecte se coroboreaă şi cu situaţiile din

vol )#+, filele &#7 A &47, din care se observă că martora încasa doar salariu,ca

orice anga6at

e asemenea, se mai constată că diversele operaţiuni erau stabilite între

înv Iiss "aslo G?org? şi inc Eftime .onuţ 8drian, iar ulterior se coresponda cu

anga6aţii "aveco 50" doar pentru punerea în practică a planurilor convenite de

aceştia

(u titlu de exemplu, indicăm mesa6ul cu următorul conţinut Kună

iua3rmare a discuţiei avute cu dl Iiss, vă trimit ataşat datele pt împuternicire

ulţumesc, .onuţ Eftime / vol )#+, fila #*, şi un alt mesa6 transmis de martora

.ordăcCescu ariana către înv Iiss "aslo G?org?: 8u venit actele de la Eftime,dar bănuiesc că trebuie să te aştept pe tine, nu-i dau nimic lui (osti, nuS Eftime

aduce ţie calculaţia până marţi /vol )#', fila &4) e altfel, cel care se întâlnea

cu inc Eftime .onuţ 8drian a fost înv Iiss "aslo G?org? şi nu martora .ordăcCescu

ariana /vol )#', fila ##$, #4'

robele invocate demonstreaă că inc Eftime .onuţ 8drian a acţionat

împreună cu învIiss "aslo G?org? şi ceilalţi inculpaţi, pentru a disimula originea

ilicită a sumelor provenite din pre6udicierea patrimoniului 5( etromservice 58,inculpatul fiind cel a efectuat demersuri pentru a asigura încasarea banilor în

numerar sau prin interpunerea de societăţi înregistrate în paradisuri fiscale Este228



evident că acesta a cunoscut originea ilicită a sumelor de bani, de vreme ce

contractul încCeiat între cele două firme a %("# %ic#i!, iar "#&di&' ce %+cea

(.iec#&' c(#rac#&'&i & a %("# rea'i*a# ici(da#+-

8- Re'aţia SC Pe#r()"er!ice SASC Cri"( C("&'# SRL SC MCI

C("&'# SRL

"a data de '4'#&')) şi respectiv )7'#&')) s-a dispus începerea urmăririi

penale şi extinderea cercetărilor faţă de inculpaţii şi învinuiţii iCai 5orin, iţulescu

(ătălin, 8nagnastopol Hii, Fupeală GCeorgCe,;acCe .on 8ntonio şi (Ciţu (ristinel

.on avându-se în vedere contractele fictive încCeiate cu societăţile comerciale

repreentate de acest ultim învinuit

A La da#a de 0=-=0-<==2/ între 5( (riso (onsult 50", repreentată de

învinuitul (Ciţu (ristinel .oan, în calitate de prestator şi 5( etromservice 58,

repreentată de directorul general iCai 5orin şi directorul economic 8nagnastopol

Hii a fost încCeiat contractul de prestări servicii nr $+ din )'')&''*, având caobiect efectuarea unor servicii de consultanţă privind activitatea de management,

elaborarea unor strategii şi măsuri de eficientiare a activităţii societăţii

(ontractul s-a încCeiat pe o durată de un an, începând de la )'')&''*

până la )'')&''+, dată până la care materialele trebuiau predate beneficiarului

reţul prestaţiei a fost stabilit la suma de &$$7''''''' 01", fără ;>8, plătibil

până cel mai târiu la data de )*')&''+ /în două tranşe restatorul se obliga să

păstree confidenţialitatea informaţiilor, să asigure servicii cu bună credinţă şiprofesionalism, să asigure predarea materialelor elaborate până cel mai târiu la

data de #))&&''*229



(ontractul a fost semnat pentru prestator de către (Ciţu (ristinel .on şi

pentru beneficiar de către directorul general iCai 5orin, directorul economic

8nagnastopol Hii şi responsabilul de contract Fupeală GCeorgCe

entru plata contractului au fost emise * ordine de plată în perioada

'$)&&''* A )'')&''+ de către 5( etromservice 58, în baa facturilor fiscale

emise de furnior la data de #'))&''* şi #')&&''* =acturile fiscale poartă

ştampila epartamentului economic al 5( etromservice 58 la data de '4'&&''+

şi &')&&''*, fiind acordat @bun de plată de către înv Fupeală GCeorgCe pe

factura înregistrată cu numărul )#%'4'&&''+, respectiv de către Fupeală

GCeorgCe şi inc 5orin iCai pe factura înregistrată cu numărul 4#7#%&')&&''*

Ca (.iec# a' c(#rac#&'&i a %("# de@&" de c+#re @re"#a#(r & QRa@(r#de Aa'i*+ Dia$(*+ ,i I#eţia S#ra#e$ic+-

eşi, înv (Ciţu (ristinel .on a invocat cu prile6ul declaraţiilor întocmirea şi a

altor materiale, din probele administrate la dosar a reultat că acestea nu au fost

realiate niciodată

Di e:a)iarea ra@(r#&'&i de@&" de @re"#a#(r "e c("#a#+ c+ a&

%("# @re'&a#e a@r(a@e #(#a'i#a#e c(c'&*ii a'e ac#i!i#+ţii de"%+,&ra#e de

%ir)a de c("&'#aţ+ Acce#&re/ .a*a c(#rac#&'&i c?eia# c&Pe#r()"er!ice SA ce a& %("# c&@ri"e ra@(r#&' %ia' #rad&cerea

'i).a r()+ a ra@(r#&'&i/ e%ec#&a#+ de SC Pe#r()"er!ice SA / i#i#&'a#

QPr($ra)&' de Î).&+#+ţire a Per%(r)aţeie#a@a I-

8stfel, repreentanţii celor două societăţi au acţionat pentru producerea unei

pagube în patrimoniul 5( etromservice 58, încCeind în mod ne6ustificat un

contract, al cărui reultat a fost doar plata sumei de &$$7''''''' 01", fără ;>8,

în conturile societăţii prestatoare,fără nici o relevanţă pentru societatea beneficiarăDi ra@(r#&' de c("#a#are #e?ic( ,#iiţi%ic+ di <0-=4-<=00/

"@ecia'i,#ii di cadr&' Direcţiei de I!e"#i$are a I%racţi&i'(r de

Cri)ia'i#a#e Or$ai*a#+ ,i Ter(ri") a& c(c'&*i(a# c+ .a*a

c(#rac#&'&i r- 57;<==2 a& %("# e)i"e de c+#re SC Cri"( C("&'# SRL

%ac#&ri de @re"#+ri "er!icii "&)+ #(#a'+ de 4-277-14= r( di care

<-558-=== r(/ re@re*i#+ !a'(area "er!ici&'&i ,i 275-14= r(/ re@re*i#+

TA/ %ac#&ri care a& %("# ac?i#a#e de c+#re Sc Pe#r()"er!ice SA/ a"#%e'3

230



-factura nr +*+'47)%#'))&''*, în valoare totală de )7!#&)* ron, din

care ;>8 în sumă de &!47)* lei =actura a fost acCitată cu ordinele de plată nr

!+*)%'$)&&''*, nr !4')%&&)&&''*, !+#'%&!)&&''*

-factura nr+*+'47*%#')&&''*, în valoare totală de )7!#&)* ron, din care

;>8 în sumă de &!47)* ron =actura a fost acCitată cu ordinele de plată nr

&*$%'$')&''+ şi nr #7$%)'')&''+

E%ec#&area ace"#(r @'+ţi @ri !ira)e# de c+#re SC Pe#r()"er!ice

SA c+#re Cri"( C("&'# SRL/ .a*a c(#rac#&'&i r- 57;<==2 a i%'&eţa#

ac#i!&' @a#ri)(ia' a' @ri)ei "(cie#+ţi c& "&)e'e @'+#i#e/ re"@ec#i!

4-277-14= r(/ "e"&' di)i&+rii ace"#&ia-

U'#eri(r e%ec#&+rii ace"#(r @'+ţi de c+#re SC Pe#r()"er!ice SA/ SC

Cri"( C("&'# SRL !irea*+ 'a da#a de 40-=0-<==7/ c+#re SC Ta!era L&@i'(rSA "&)a de 4-2== RON c& e:@'icaţia Qa!a"-

La da#a de <7-=0-<==7/ SC Cri"( C("&'# SRL a !ira# c+#re @er"(aa

%i*ic+ Ca'aica La&reţi& "&)a de 05=-=== RON c& e:@'icaţia

Qc(#ra!a'(are a!a" #ere/ c(%(r) c(#rac# 0;<7-=0-<==7- Meţi(+)

c+/ #re Ca'aica La&reţi& Nic& ,i D&d& G?e(r$?e/ ca'i#a#e de

@r()i#eţi !*+#(ri ,i SC Cri"( C("&'# SRL/ re@re*e#a#+ 'e$a' de !-

C?iţ& Cri"#ie'/ ca'i#a#e de @r()i#e# c&)@+r+#(r "a c(!ei# c?eierea &&i a#ec(#rac# de !*arec&)@+rare 'a <7-=0-<==7/ a!d

ca (.iec# & #ere "i#&a# Bra,(!/ "#r- 04 dece).rie/ "&@ra%aţ+ de

00-2== )-@- !('- 02=/ %i'a 012-

La da#a de 4=-=0-<==7/ SC Cri"( C("&'# SRL a !ira# c+#re @er"(aa

%i*ic+ Ca'aica La&reţi& "&)a de 0-15=-=== r(/ c& e:@'icaţia Qa!a"

#ere a#ec(#rac#-

La da#a de <8-=0-<==7/ SC Cri"( C("&'# SRL a !ira# c+#re @er"(aa%i*ic+ Ca'aica La&reţi& "&)a de 608-=== r(/ c& e:@'icaţia

Qc(#ra!a'(are a!a" #ere-

La da#a de <2-=0-<==7/ SC Cri"( C("&'# SRL a !ira# c+#re !i&i#&'

C?iţ& Cri"#ie' I( "&)a de 0==-=== r(/ c& e:@'icaţia Qa!a" #ere

c(%(r) c(#rac#-

La da#a de <8-=0-<==7/ SC Cri"( C("&'# SRL a !ira# c+#re !i&i#&'

C?iţ& Cri"#ie' I( "&)a de 0-71=-07= r(/ c& e:@'icaţia Qa!a" #ere-

231



La da#a de 0<-=0-<==7/ SC Cri"( C("&'# SRL a !ira# c+#re SC Per'a

Mae"#ic SA "&)a de 060-70= r( c& e:@'icaţia Qc(#ra!a'(are %ac#&r+-

La da#a de =1-=0-<==7/ SC Cri"( C("&'# SRL a !ira# c+#re SC Cri"(

C("&'# SRL "&)a de <06-=== r( c& e:@'icaţia Q#ra"%er- La aceea,i

da#+ SC Cri"( C("&'# SRL !irea*+ "&)a de 2=-=== r( c+#re SC H(&"e O%

X('% SRL c& e:@'icaţia Qre"#i#&ire a!a"-

B- Î %a@#/ 'a da#a de 0<-=0-<==7, între 5( (. (onsult 50"

repreentată de administratorul (Ciţu (ristinel .on şi 5( etromservice 58,

repreentată de directorul general iCai 5orin şi responsabilul de contract Fupeală

GCeorgCe, a fost încCeiat contractul de prestări servicii consultanţă nr )7%&''+,

având ca obiect elaborarea strategiei scCimbării structurii organiatorice şiprocedurii de întocmire a planului industrial, consultanţa putându-se concretia în

rapoarte sau studii efectuate şi trimise pe cale scrisă sau electronică la beneficiar

(ontractul s-a încCeiat pe o perioadă de # luni, cu posibilitate de prelungire

prin acordul ambelor părţi ;ariful total al prestaţiei era stabilit la suma de

)+$+)*' 012, plătibil în )' ile de la emiterea facturii

restatorul se obliga să:

a asigure consultanţă beneficiarului9b să elaboree strategii privind structura organiatorică a societăţii9

c să elaboree proceduri de întocmire a planului industrial9

(ontractul a fost semnat pentru beneficiar de către ;acCe 8ntonio în locul

directorului general iCai 5orin, învFupeală GCeorgCe nu a semnat, contractul fiind

semnat şi de către directorul economic 8nagnastopol Hii

"a data de &!'&&''+, a fost încCeiat un act adiţional la contract, în care 5(

etromservice 58 a fost repreentată de directorul general iCai 5orin şi dedirectorul economic Hii 8nagnastopol, iar 5( (. (onsult 50" a fost repreentată

de către administratorul (Ciţu (ristinel .on, act prin care preţul contractului se

suplimenta cu suma de #+$))7 lei /fără ;>8 8ctul adiţional a fost semnat de

către iţulescu (ătălin >asile pentru directorul general, de către directorul

economic Hii 8nagnastopol şi de către repreentantul 5(8 @ircea 8ndrei J

8sociaţii

<n baa acestui contract, prestatorul a întocmit un raport intitulat @S#ra#e$ia

"c?i).+rii "#r&c#&rii (r$ai*a#(rice ,i @r(ced&ri de #(c)ire a @'a&'&i

232



id&"#ria'/ care în primele ))& file conţine aspecte teoretice privind organiaţiile

în general şi managementul organiaţional, iar celelalte *& file sunt scurte

preentări ale organelor de conducere şi departamentelor unei societăţi, precum şi

descrieri sumare ale programului E0 şi ale necesităţii implementării acestuia

A"#%e'/ c(ţi&#&' "#&di&'&i de 'a %i'a 4 'a %i'a 71 "e re$+"e,#e

'&crarea QI#r(d&cere #e(ria (r$ai*aţii'(r *ece #e)e de

)aa$e)e#&' (r$ai*aţii'(r di a&' <==1/ a!d ca a&#(ri @e D&)i#r&

Iac(. ,i Diaa Maria Ci")ar& ,i care @(a#e %i acce"a# 'a adre"a

?##@3;;-"cri.d-c();d(c;728764=;I#r(d&cereiTe(ria

Or$ai*aţii'(rDIac(.Ci")ar&Car#e9acdeC()iicareD !('- 0<7/

%i'e'e 65<17/ iar c(ţi&#&' %i'e'e(r 7177 "e re$+"e,#e 'a adre"a

?##@3;;e'%c("&'#i$-r(;"?(d%-@?@Zrde%^01 !('- 0<7/ %i'a <18-C(ţi&#&' "#&di&'&i de 'a %i'e'e 77 'a %i'e'e 64 "e re$+"e,#e #e*a

de d(c#(ra# ,#iiţe %i'("(%ice i#i#&'a#+ C&'#&ra (r$ai*aţi(a'+ ,i r('&'

ei )aa$e)e#&' )(der/de 'a %i'e'e 64 'a %i'e'e 57 "e re$+"e,#e

c&@ri"&' re%era#&'&i Q9&cţii'e )aa$e)e#&'&i/ de 'a %i'e'e 0== 'a %i'e'e

00< "e re$+"e,#e 'a adre"a

Q?##@3;;-"%i-r(;ar#ic('50=7;"c?i).area(r$ai*a#i(a'ai

-?#)'/ de 'a %i'e'e 57 'a %i'a 0== 'a adre"aQ?##@3;;-"!ed&-r(;c&r";ei;c2-?#)'/ (r$ai*a#i(a'ai-?#)'/

de 'a %i'e'e 016 'a 015 'a adre"a

Q?##@3;;-e."-r(;@da;@r(d&"e;c'ar!i"i(0-?#)'/ de 'a %i'e'e 02=

@+ 'a %i'e'e 02< 'a adre"a

Q?##@3;;-a''"#ree#-r(;ar#ic(';Maa$e)e#;<5678;

I"#r&)e#edec(#r(''i$"i"#e)e'eERP-?#)'-

S&.'iie) c+ 'a da#a #(c)irii ra@(r#&'&i/ SC Pe#r()"er!ice SAa!ea der&'are & @r(iec# de de*!('#are a &ei i%ra"#r&c#&ri de "i"#e)e

E#er@ri"e Re"(&rce P'ai$ ERP/ @e#r& care "e e%ec#&a& i!e"#iţii

"&."#aţia'e ?ardare/ "(%#are ,i i)@'e)e#are/ iar @ri(ri#+ţi'e era&

)a:i)i*area i!e"#iţiei ,i a"i$&rarea c+ ace"# (& "i"#e) !a $eera

!a'(are-

;otodată, în cursul anului &''*, 5( etromservice 58 împreună cu 5iveco

0omânia 58 şi asociaţi persoane fiice au înfiinţat 5( 3nion 1il 5oftMare 58,

societate care, în baa contractului nr 7%)&')&''+, a realiat un audit al

233

http://www.scribd.com/doc/6576830/Introducere-in-Teoria-Organiza%C5%A3iilor-D-Iacob-Cismaru-Carte-Fac-de-Cominicare-D-


http://elfconsulting.ro/showdwf.php?nrdef=14

http://www.sfin.ro/articol_9106/schimbarea_organizationala_(i).html,%20de


http://www.wall-street.ro/articol/Management/29867/



http://elfconsulting.ro/showdwf.php?nrdef=14



http://www.wall-street.ro/articol/Management/29867/



sistemului informatic integrat din cadrul 5( etromservice 58, precum şi un audit

privind calitatea sistemului integrat implementat la această societate comercială şi

a serviciilor asociate şi definirea strategiei de informatiare a societăţii corelată cu

direcţiile de reorganiare ale acesteia 8stfel, prin Ootărârea nr $%)*'$&''+ a

8dunării Generale Extraordinare a 8cţionarilor, s-a aprobat participarea 5(

etromservice 58 la 8dunarea Generală Extraordinară a 8cţionarilor 5( 3nion 1il

5oftMare 58, validarea actelor 6uridice încCeiate%aprobate de (onsiliul de

8dministraţie şi conducerea executivă a societăţii începând cu ')')&''+ şi până

în )*'$&''+, modificarea structurii organiatorice a 5( etromservice 58 şi

împuternicirea directorului general executiv să aprobe prin deciie structurile

organiatorice ale entităţilor din cadrul noii structuri organiatorice a 5(

etromservice 58lata contractului în sumă totală de &'+*&+7 012 s-a făcut în perioada

&)'4&''+ A &)'+&''+, ordinele de plată fiind semnate de către directorul

economic 8nagnastopol Hii şi directorul ad6unct 2acCe Emil 1rdinul de plată din

data de &)'+&''+ a fost semnat de către directorul economic 8nagnastopol Hii şi

directorul ad6unct de producţie ;acCe .on 8ntonio e facturile fiscale emise de

(. (onsult 50" via @bun de plată a fost dată de către Fupeală GCeorgCe, în

calitate de responsabil contractaterialul întocmit de 5( ci (onsult ca obiect al contractului nu 6ustifică

sub nici o formă valoarea de ordinul milioanelor de lei ,având în vedere faptul că

acesta conţine părţi din studii şi cursuri disponibile în mod gratuit pe internet, iar

trimiterile concrete la 5( etromservice 58 sunt informaţii de u general puse la

dispoiţie de societate, pe site-ul acesteia

Di ra@(r#&' de c("#a#are #e?ic(,#iiţi%ic+ #(c)i# 'a da#a de

=6-=4-<=00/ de c+#re "@ecia'i,#ii Direcţiei de I!e"#i$are a I%racţi&i'(rde Cri)ia'i#a#e Or$ai*a#+ ,i Ter(ri")/ a& re*&'#a# &r)+#(are'e3

Î .a*a c(#rac#&'&i r- 08;<==7 ,i a ac#&'&i adiţi(a' 'a c(#rac#

a& %("# e)i"e de c+#re SC MCI C("&'# SRL/ %ac#&ri de @re"#+ri "er!icii

c("&'#aţ+/ "&)+ #(#a'+ de <-=72-<78/=7 r(/ %ac#&ri care a& %("#

ac?i#a#e de c+#re SC Pe#r()"er!ice SA/ a"#%e'3

-factura nr #!+#'+4%&!'#&''+, în valoare totală de +''''' ron, acCitată

cu ordinul de plată nr #$$* din &)'4&''+

234



-factura nr #!+#'+7%#)'#&''+, în valoare totală de +&*''' ron, acCitată

cu ordinul de plată nr #$7)%&)'4&''+

-factura nr #!+#'+!%&)'#&''+, în valoare totală de 47))*' ron, acCitată

cu ordinul de plată nr 4'!)%&7'4&''+

-factura nr *+!#!*&%&''+&''+, în valoare totală de #+$))7,'+ ron,

acCitată cu ordinul de plată nr +#4&%&)'+&''+

E%ec#&area de @'+ţi @ri !ira)e# de c+#re SC Pe#r()"er!ice SA

c+#re SC MCI C("&'# SRL/ .a*a c(#rac#&'&i r- 08;<==7/ a i%'&eţa#

ac#i!&' @a#ri)(ia' a' @ri)ei "(cie#+ţi c& "&)e'e @'+#i#e/ re"@ec#i!

<-=72-<78/=7 r(/ "e"&' di)i&+rii ace"#&ia-

C- La da#a de <4-=0-<==7, între 5( (riso (onsult 50", repreentată deadministratorul (Ciţu (ristinel .on şi 5( etromservice 58, repreentată de iCai

5orin, în calitate de director general şi Fupeală GCeorgCe, în calitate de responsabil

contract, a fost încCeiat contractul nr &$%&''+, având ca obiect consultanţă în

vederea elaborării strategiei scCimbării structurii organiatorice şi procedurii de

întocmire a planului industrial, concretiată în rapoarte sau studii efectuate şi

trimise pe cale scrisă sau electronică la beneficiar 5ubliniem că obiectul acestui

contract este în totală contradicţie cu obiectul contractului nr )7%&''+, în care învinuitul trebuia să elaboree @strategia scCimbării structurii organiatorice, în

timp ce în contractul nr &$%&''+ asigura @consultanţa în vederea elaborării

aceleiaşi strategii

(ontractul a fost încCeiat pe o durată de + luni cu posibilitate de prelungire,

iar preţul acestuia a fost stabilit la *7!7*' 012, la care se adauga ;>8, plătibil în

termen de )' ile de la emiterea facturii

restatorul se obliga să:a asigure consultanţă beneficiarului9

b să acorde consultanţă în vederea elaborării strategiilor privind structura

organiatorică a societăţii9

c să acorde consultanţă în vederea elaborării procedurilor de întocmire a

planului industrial

entru beneficiar contractul a fost semnat de către ;acCe 8ntonio, în locul

directorului general iCai 5orin, nu a fost semnat de către Fupeală GCeorgCe,deşi

235



este menţionat printre repreentanţii 5( etromservice 58 şi a fost semnat de către

directorul economic 8nagnastopol Hii

"a data de ')'4&''+ a fost încCeiat un act adiţional la contractul nr

&$%&''+, prin care se măreşte tariful prestaţiei cu suma de &)!)44 lei, fără ;>8

8ctul adiţional a fost semnat de către iţulescu (ătălin pentru directorul general,

de către directorul economic Hii 8nagnastopol şi de către repreentantul 5(8

@ircea 8ndrei J 8sociaţii, pentru beneficiar

Î .a*a ace"#&i c(#rac# 'a d("ar&' ca&*ei a %("# de@&" de c+#re SC

Pe#r())"er!ice SA ca (.iec# a' c(#rac#&'&i Ra@(r#&' QPr($ra)&' de

re"#r&c#&rare P'a&' id&"#ria' S&)ar&' iiţia#i!e'(r P(#eţia'e <5

%i'e/ d(c&)e# "e)a# @e %iecare %i'+ de c+#re ad)ii"#ra#(r&' C?iţ&

Cri"#ie'-=iind examinate rapoartele traduse în limba română, depuse de către

8ccenture (entral Europe K> A Oaga-1landa şi raportul depus de către 5( (riso

(onsult 50" la 5( etromservice 58, se observă identitatea, cel de-al doilea

document fiind practic o copie a traducerilor efectuate de societate de pe

rapoartele intitulate: migration plan /fila +, !, )', )), )&, &*, )*, &7, #+, #4, &),

strategia organiatorică /fila 4, 7, )', )), )&, )#, )4, )$, &', &&, &#, &4, &!, &$, #),

#&, ##, #4, #+, #7, #!, #$, 4' şi plan industrial /fila )#, )&, )4, !, $, )*, )+, &, #,4-)'

S&.'iie) c+ ra@(r#&' i#i#&'a# QPr(@&eri @ri!id "#a.i'irea

(.iec#i!e'(r !ederea "c?i).+rii "#r&c#&rii (r$ai*a#(rice ,i e'a.(rarea

@r(ced&ri'(r de #(c)ire a @'a&'&i id&"#ria' ce a %("# ridica# de 'a SC

Cri"( C("&'# SRL/ ,i rea'i*a# @e#r& a "e &"#i%ica e:ec&#area ace'&ia,i

c(#rac#/ c(ţie i%(r)aţii $eera'e care "e re$+"e"c #(a#e )a&a'e'e

de @r(%i'- Di #(#a'&' ce'(r 2< %i'e/ "i$&re'e re%eriri 'a SC Pe#r()"er!iceSA "&# ce'e care e"#e @re'&a#+ ( "c?e)+ a "#r&c#&rii (r$ai*a#(rice a

"(cie#+ţii 0 %i'+ ,i ( carac#eri*are a "(cie#+ţii 0 %i'+ c& (."er!aţii

$eera'e/ care & ece"i#a& c("&'#aţ+ de "@ecia'i#a#e- 9a@#&' c+ ,i

ace"#e ("er!aţii "&# @re'&a#e di#r& )a#ria' )ai !ec?i "e @r(.ea*+ @ri

%a@#&' c+ 'a cea de a d(&a )eţi&e !('- 0<2/ %i'a 74 "e %ace #ri)i#ere 'a

SNP Pe#r() SA/ c(diţii'e care "(cie#a#ea "e @ri!a#i*a"e c+ di

a&' <==1/ cd ,ia "c?i).a# ,i de&)irea SC Pe#r() SA-

236



-la data de '#'7&''+, învinuitul a virat suma de #'''' ron către 5(

;averna "upilor, cu explicaţia @creditare firmă

-la data de '7'7&''+ 5( (riso (onsult 50" a virat suma de &$*'' 012

către înv (Ciţu (ristinel .on cu explicaţia @restituire creditare firmă <n aceeaşi i

învinuitul a virat suma de &$)'' ron către (onstantin 8ndreas PoCn cu explicaţia

@împrumut

-la data de )$'7&''+ 5( (riso (onsult 50" a virat suma de #*$''' ron

către înv (Ciţu (ristinel .on cu explicaţia @restituire creditare <n aceeaşi i

învinuitul a virat suma de !'''' ron către 5( Oouse of Nolf 50" cu explicaţia

@creditare firmă şi suma de &#'''' ron către 5( ;averna "upilor 58 cu aceeaşi

explicaţie

-la data de &''7&''+, învinuitul retrage în numerar suma de )!'''' rondin contul său personal

-la data de &''7&''+, 5( (riso (onsult 50" a virat suma de )!'''' ron

către înv (Ciţu (ristinel .on cu explicaţia @restituire creditare "a data de

&)'7&''+ învinuitul a virat suma de 4!''' ron către 5c ;averna "upilor cu

explicaţia @creditare firmă

-la data de &*'7&''+ învinuitul (Ciţu (ristinel .on a virat suma de )'''''

ron către 5( (riso (onsult 50" cu explicaţia @creditare firmă -la data de '#'!&''+, învinuitul (Ciţu (ristinel .on retrage în numerar, din

contul său personal suma de #'''' ron, cu explicaţia @restituiri persoane fiice

-la data de &!'7&''+, învinuitul (Ciţu (ristinel .on a virat suma de #''''

ron, către beneficiarul 5( ;averna "upilor 58 cu explicaţia @creditare firmă <n

perioada '#'!&''+-'7'!&''+, învinuitul (Ciţu (ristinel .on a virat suma de

)''''' ron, respectiv 7**'' ron, către beneficiarul 5( ;averna "upilor 58 cu

explicaţia @creditare firmă-la data de )7'!&''+, învinuitul (Ciţu (ristinel .on a retras în numerar

suma de $)''' ron din contul său personal

-la data de &)'!&''+, învinuitul (Ciţu (ristinel .on a virat suma de )#''''

ron către 5( ;averna "upilor 58 cu explicaţia @creditare firmă

-la data de &4'!&''+, învinuitul (Ciţu (ristinel .on a ridicat în numerar din

contul său personal suma de )')&*' ron

-la data de ')'$&''+, învinuitul (Ciţu (ristinel .on a virat suma de &'+'#&

ron către 5( ;averna "upilor 58 cu explicaţia @creditare firmă

238



-la data de '!'$&''+, învinuitul (Cişu (ristinel .on a virat suma de )#47'

ron către 5c rofimax .nvest 58 cu explicaţia @aport fiic capital social

-la data de )*'7&''+, învinuitul (Ciţu (ristinel .on a virat către 5( ;averna

"upilor 58 suma de *'''' ron cu explicaţia @creditare firmă

-la data de )+)'&''+, 5( (riso (onsult 50" a virat către beneficiarul (Ciţu

(ristinel .on suma de &+4#$' ron cu explicaţia @restituire împrumut, iar în aceeaşi

i învinuitul a virat suma de &''''' ron către 5( ;averna "upilor 58 cu explicaţia

@creditare firmă şi suma de &''' ron către 5( Oouse 1f Nolf 50" cu explicaţia

@creditare firmă

-la data de )$)'&''+, 5( (riso (onsult 50" a virat către învinuitul (Ciţu

(ristinel .on suma de &''''' ron cu explicaţia @restituire împrumut, iar la aceeaşi

dată învinuitul a virat suma de &*'''' ron către beneficiarul 5( ;averna "upilor58 cu explicaţia @creditare firmă

-la data de #')'&''+, 5( (riso (onsult 50" a virat către învinuitul (Ciţu

(ristinel .on suma de )$!'' ron cu explicaţia @restituire împrumut, la aceeaşi

dată învinuitul virând suma de )*''' ron către 5( (. (onsult 50" cu explicaţia

@creditare firmă

-la data de &4'*&''7, învinuitul (Ciţu (ristinel .on a virat către beneficiarul

Fupeală GCeorgCe suma de #&7!*' ron cu explicaţia restituire împrumut, conformcontract din &!'+&''+

-la data de )*'+&''7, 5( (riso (onsult 50" a virat suma de &&$''' ron

către învinuitul (Ciţu (ristinel .on cu explicaţia @contravaloare restituire împrumut

"a data de '&'7&''7, 5( (riso (onsult 50", a virat către (Ciţu (ristinel .on suma

de $''' ron cu explicaţia @restituire împrumut, la aceeaşi dată învinuitul virând

din contul său personal către inculpatul iCai 5orin suma de 47'''' ron cu

explicaţia @contravaloare teren conform contract de vânare-cumpărare =acempreciarea că la data de '!'+&''7, a fost încCeiat contractul de vânare-

cumpărare cu garanţie imobiliară între numiţii iCai 5orin şi iCai (ristina Elena, în

calitate de vânători şi 5( (riso (onsult 50", în calitate de cumpărător şi garant

ipotecar, având ca obiect terenul în suprafaţă de )'''' mp, amplasat în

intravilanul localităţii Hărneşti la preţul de +7'''' ron

-la &!'+&''7, între numiţii iCai 5orin şi iCai (ristina Elena, în calitate de

vânători şi numiţii (Ciţu (ristinel .on şi (Ciţu ădălina 8lisa, în calitate de

cumpărători a fost încCeiat contractul de vânare-cumpărare, având ca obiect

239



terenul păşune în suprafaţă de )'''' mp, situat în intravilanul localităţii Hărneşti

la preţul de +7'''' ron

-la data de )+'7&''7, 5( (riso (onsult 50" a virat către învinuitul (Ciţu

(ristinel .on suma de )#4$*' ron cu explicaţia @restituire creditare firmă

3lterior, din probele administrate a reultat că inc iCai 5orin i-a determinat

cu intenţie pe învinuiţii ;acCe .on 8ntonio, 2acCe Emil şi iţulescu (ătălin şi pe

făptuitorul 2acCe Emil la săvârşirea infracţiunii de delapidare, realiată prin

încCeierea contractelor şi plata contravalorii facturilor emise în baa contractelor

încCeiate între 5( etromservice 58, pe de o parte şi respectiv 5( (riso (onsult

50" şi 5( ci (onsult 50", persoanele menţionate acţionând fără vinovăţie

8stfel, inculpatul i-a determinat, cu bunăAştiinţă, să semnee în calitate de împuterniciţi, în locul directorului general executiv, funcţie deţinută de acesta,

contractele de prestări servicii consultanţă nr )7%&''+ şi &$%&''+, actele adiţionale

la contracte, prin care se convenea ma6orarea preţului stabilit iniţial, precum şi

ordinele de plată prin care s-au efectuat plăţile, având cunoştinţă că obiectul

acestor convenţii este nereal 5uma finală a celor două contracte a fost stabilită de

inculpatul iCai 5orin aleatoriu, în cauă neexistând vreun document care să

fundamentee utilitatea acestor rapoarte pentru 5( etromservice 58 saufundamentarea preţului plătit prestatorului ai mult, inculpatul cunoştea

împre6urarea că aceste contracte se încCeiau pe fondul analiării activităţii societăţii

şi elaborării unei structuri organiatorice noi realiată de firma 8ccenture , unul

dintre liderii de piaţă în Europa pe acest segment (ei doi învinuiţi sus menţionaţi

nu au purtat discuţii în legătură cu obiectul contractelor cu înv (Ciţu (ristinel, aşa

cum ar fi fost obligatoriu având în vedere funcţiile deţinute, respectiv director de

operare şi director de producţie, şi nu au avut posibilitatea urmăririi celor douăcontracte

9iid a&dia# !i&i#&' Diţ&'e"c& C+#+'i, a declarat următoarele: @<n

ultima parte a anului &''* 5( etromservice 58 a demarat acţiunea de

implementare a unei structuri de management, moderne prin reorganiarea

societăţiiU <n cadrul relaţiilor cu 8ccenture am avut discuţii cu consultanţii privind

preentarea modului în care societatea îşi desfăşura activitatea 3lterior, am fost

nominaliat de Fupeală GCeorgCe, ca responsabil cu implementarea sistemului

E0, care presupunea introducerea unui sistem informatic 1racle, care să

240



monitoriee funcţiunile societăţii /începutul anului &''+ (oncret, eu asiguram

coordonarea între personalul de specialitate din etromservice 58, consultanţii

8ccenture şi consultanţii 0omsoft 58 roiectul s-a desfăşurat în sediul din

KucureştiUU la nici una dintre întâlnirile organiate între 8ccenture etromservice

58 şi 0omsoft 58 nu a participat (. (onsult 50" şi (riso (onsult 50" e altfel,

nu am auit de aceste societăţi comerciale decât de la organul de urmărire penală

8răt că, întâlnirile se desfăşurau ilnic de mai multe ori şi pentru operativitate

ecCipelor de consultanţi li s-au pus la dispoiţie spaţii din clădirea de pe strada

Griviţei eta6ul +UU -am ocupat de proiect până la data de '))'&''7, când am

fost numit manager al iviiei de mentenanţă, în vederea transferului de activitate

la 5( etrom 58 UU 0eferitor la actele adiţionale nr !4%&!'&&''+ şi nr

)4&%')'4&''+ semnate de mine pentru directorul general iCai 5orin, arăt că le- am citit pentru prima dată cu ocaia acestei audieri "a momentul semnării acestor

acte adiţionale nu am avut posibilitatea să le citesc, deoarece ori mi-au fost date

spre semnare alături de numeroase alte documente ori în regim de urgenţă de

către un repreentant al departamentului 6uridic e asemenea le-am semnat la fel

ca toate documentele pe care le-am semnat în locul directorului general, după

confirmarea că directorul general, în locul căruia semnam este la curent şi doreşte

semnarea urgentă a actului respectiv /declaraţie dată la data de '$'#&'))9iid a&dia# !i&i#&' Tac?e I( A#(i(, a declarat următoarele: @"a

data semnării documentului ocupam funcţia de director ad6unct al departamentului

producţie, în cadrul etromservice 58 U 2u îmi amintesc de împre6urările în care

au venit la semnat contractele şi ordinele de plată în discuţie, dar cu siguranţă

conform procedurilor din societate au a6uns la mine de6a semnate de către

directorul financiar, Hii 8nagnastopolUU <mi amintesc că la începutul anului &''+,

directorul general iCai 5orin a convocat directorii de departamente şi directorii desucursale din ţară la sediul societăţii din Kucureşti din (alea Griviţei nr !-)', în

vederea preentării de către repreentanţii 8ccenture a proiectului de plan de

îmbunătăţire a performanţeiU Ftiu că repreentanţii 8ccenture îşi desfăşurau

activitatea la eta6ul + al clădirii, unde mai târiu au venit şi repreentanţii 0omsoft

2u îmi amintesc de preenţa unor repreentanţi ai altor societăţi la întâlnirile care

s-au desfăşurat între repreentanţii etromservice, 8ccenture şi 0omsoft =ac

completarea că în perioada în care eram director de sucursală la loieşti, am

început să implementăm un sistem informatic integrat cu consilierea firmei J

241



(13;E05 50" "a întâlnirile la care am participat eu nu îmi amintesc să fi

participat domnul (Ciţu (ristinel .oan UUirectorul financiar împreună cu

directorul general stabileau priorităţile de plată şi ce plăţi să se executeU upă

semnarea de către directorul financiar mapa cu ordine de plată era transmisă către

secretariatul directorului general 5ecretara directorului general le transmitea

pentru semnare la directorul general sau în lipsa acestuia către persoanele

împuternicite, în ordinea ierarCică<n acest fel, semnarea ordinelor de plată

conform acestor proceduri repreenta o formalitate şi nu implica o deciieU deşi

după cum am arătat anterior nu îmi amintesc nici un aspect cu privire la semnarea

acestor contracte, doresc să fac preciarea că în toate caurile în care am semnat

contracte pentru directorul general iCai 5orin prin care se anga6a răspunderea 5(

etromservice 58, discutam cu acesta cu privire la contracte, în sensul că, fie eramcontactat de acesta şi îmi spunea că îmi va fi transmisă mapa la care se află un

contract, solicitându-mi să-l semne, fie în momentul în care primeam mapa dacă

erau şi contracte ce trebuiau semnate eu îl contactam telefonic pe iCai 5orin, îl

întrebam dacă ştie despre acel contract, iar după ce primeam aprobarea sa îl

semnam<mi amintesc că a existat o situaţie în care directorul general iCai 5orin

nu a răspuns la telefon, am semnat un contract în numele acestuia, iar a doua i,

când l-am întâlnit i-am spus despre acest lucru, confirmându-mi că respectivulcontract avea aprobarea sa UU2u am discutat niciodată cu (Ciţu (ristinel .on cu

privire la încCeierea şi derularea contractelor cu (. (onsult şi (riso (onsult 50"

(u privire la (Ciţu (ristinel mi s-a spus că este unul dintre auditorii societăţii, fără

a putea indica perioada când am aflat acest lucru, fiind prieten cu directorul

general executiv iCai 5orin "a un moment dat iCai 5orin m-a rugat să-l a6utăm

pe (Ciţu (ristinel .on pentru proiectarea şi construcţia unei scene la un Cotel al

acestuia din KranUU 5tabilirea plăţilor ce urmau a fi efectuate în cursul unei ile serealia de către directorul economic şi directorul general, şi nu s-a pus niciodată

problema să se efectuee plăţi fără ştiinţa directorului generalU(u privire la

studiile preentate de organul de urmărire penală ce au fost întocmite de (.

(onsult şi (riso (onsult în baa celor două contracte, arăt că, cel intitulat

rogramul de restructurare-planul industrial Asumarul iniţiativelor potenţiale, are o

terminologie cunoscută mie din rapoartele 8ccenture, iar cu privire la celelalte două

nu le-am văut niciodată anterior şi nu cunosc nici un aspect cu privire la

întocmirea acestoraU<n ceea ce-l priveşte pe (Ciţu (ristinel .on, îmi amintesc de

242



o discuţie pe care am avut-o cu 8nagnastopol Hii, ocaie cu care acesta m-a

întrebat de posibilitatea subcontractării unor lucrări către firme ale acestei

persoane U/declaraţie dată la )''#&'))

9iid a&dia# )ar#(r&' L&ca Li!i&,membru în (8 al 5( etromservice 58

a declarat următoarele:nu am avut cunoştinţă de contractele încCeiate de

etromservice cu (riso (onsult şi (. (onsult, dar după ce mi s-a spus de către

organul de urmărire penală că domnul (Ciţu (ristinel .on este asociat şi

administrator în cadrul acestora, arăt că ştiu că acesta a fost consultant financiar la

etromservice, dar nu cunosc ce activităţi a prestat efectiv 8m aflat acest lucru din

discuţiile avute cu anga6aţii etromservice, iar pe (Ciţu (ristinel .on l-am cunoscut

personal în anul &''7 sau &''!

9iid a&dia# )ar#(r&' Pric(@ci&c Nic('ae/ a dec'ara# &r)+#(are'e/ ca'i#a#ea "a de direc#(r P'ai%icare "#ra#e$ie a' Pe#r()"er!ice SA3 @ U 2u

am auit de societăţile (riso (onsult 50" şi (. (onsult 50" şi nu cunosc nici o

persoană cu numele de (Ciţu (ristinel .on U 2u cunosc nici un aspect cu privire

la consultanţa acordată de cele două firme menţionate şi din câte cunosc structura

organiatorică şi planul industrial puse în aplicare sunt cele formulate de firma

8ccenture /declaraţie dată la &#'&&'))

Î ace'a,i "e"/ "&# ,i dec'araţii'e !- Aa$a"#(@(' >i*i ,i !- Ş&@ea'+ G?e(r$?e3

- @ U <n urma mai multor discuţii, am semnat (e ştiu despre cele două

firme şi despre contracte S 8m auit despre o ecCipă de experţi în audit şi analia

datelor economice în vara-toamna anului &''*, ecCipă care făcuse un audit în

baa de la (âmpina "a sfârşitul anului &''* începutul anului &''+, domnul 5orin

iCai mi l-a preentat pe domnul (Ciţu (ristian ca fiind şeful acestei ecCipe de

experţi, ecCipă care mă va a6uta, în baa unui contract care va face parte dinmanagementul general de scCimbare la analia economică a activităţilor, analiă

care trebuia să stea la baa programului industrial, elaborării procedurilor şi

restructurării societăţiiU 8m acceptat să le semne întrucât aşa cum am arătat

anterior ştiam de la iCai 5orin de un contract cu firmele din Kraşov ale domnului

(Ciţu, eu personal am discutat cu acesta în câteva rânduri şi l-am întâlnit în alte

discuţii care priveau activitatea departamentului economic şi primisem de la

domnul (Ciţu (ristinel personal două sau trei rapoarte pe care acesta mi le dăduse

în format electronic pentru a le studia in câte îmi amintesc am aceste rapoarte

243



pe calculatorul ridicat de organul de urmărire penală, iar eu personal nu m-am

folosit de aceste rapoarte în ceea ce priveşte activitatea de organiare a societăţii şi

întocmirea planului industrialU =iind întrebat de organul de urmărire penală dacă

am citit vreodată în totalitate cele # studii, întocmite de (riso (onsult şi (.

(onsult, declar că, în ceea ce priveşte raportul intitulat 5trategia 5cCimbării

structurii organiatorice şi proceduri de întocmire a planului industrial nu l-am văut

decât în momentul în care l-am predat organelor de urmărire penală, iar rapoartele

intitulate rogramul de restructurare planul industrial A sumarul iniţiativelor

potenţiale şi raportul intitulat propuneri privind stabilirea obiectivelor în vederea

scCimbării structurii organiatorice şi elaborarea procedurilor de întocmire a

planului industrial, declar că în mod sigur primul raport îl am de la (Ciţu (ristinel,

iar în ceea ce priveşte cel de-al doilea raport nu pot precia cu exactitate/vol 4,filele +' A ++9

- @"a începutul anului &''+, am fost cCemat de către directorul general

iCai 5orin şi mi-a spus că a luat Cotărât încCeierea celor două contracte cu

firmele 5( (riso 50" şi 5( (. (onstruct 50" , având în vedere Cotărârea de a

scCimba structura organiatorică a societăţii e asemenea mi-a is că

răspunătorul de contract va fi domnul Fupeală GCeorgCe care era numit de dânsul

să se ocupe de restructurarea societăţiiU2u îmi mai amintesc cu exactitate, darcred că am fost anunţat de directorul iCai 5orin cu privire la încCeierea celor două

contracte în două ile diferite U eclar că, nu cunosc împre6urările în care au fost

selectate societăţile (. (onsult şi (riso (onsult, nu am participat la negocieri, iar

singurul lucru care mi s-a comunicat de către iCai 5orin a fost că avem în poiţia

de consilier pe domnul Fupeală GCeorgCe, care coordona activitatea de

restructurare, iar toate discuţiile privitoare la acest contract urmeaă a avea loc

prin intermediul acestuia;otodată directorul general iCai 5orin mi-a spus careeste obiectul contractului şi că voi primi la mapă pentru semnare fără a-mi da alte

amănunteU

5e constată că, nici după aproximativ + ani de la încCeierea

contractelor cu 5( (riso (onsult 50" şi 5( ci (onsult 50", învinuiţii care au

repreentat 5( etromservice 58 nu pot precia ce activităţi trebuiau desfăşurate

de prestator şi cine a beneficiat şi folosit aceste servicii <n acest sens arătăm că în

declaraţia din &)'#&')) /vol 4, fila +', înv Fupeală GCeorgCe a preciat că @U

=iindu-mi preentat contractul de prestări servicii nr $+%'))'&''*, dintre (riso

244



(onsult şi etromservice şi facturile fiscale seria K>>3 nr +*+'47)%#)))&''* şi

nr +*+'47*%#')&&''*, arăt că semnătura din dreptul menţiunii olografe

responsabil de contract de pe contractul menţionat îmi aparţine, precum şi

semnăturile de pe cele două facturi din dreptul menţiunii @bun de plată pentru

suma de )7!#&)* 012 şi respectiv se poate plăti enţiunea se poate plăti nu

îmi aparţine şi cred că este a domnului iCai 5orin enţiunea olografă @bun de

plată pentru suma de )7!#&)* 012 este efectuată de mine 5ublinie că la acel

momentul eu nu făceam parte din personalul executiv al societăţii şi nu puteam să

dispun efectuarea de plăţi 2u pot precia cu exactitate data, dar în mod sigur am

semnat contractul $+%)'')&''* după luna decembrie, după ce am avut discuţia

cu iCai 5orin, în care m-a informat despre existenţa contractului încCeiat cu

domnul (Ciţu (u prile6ul acestei discuţii purtate cu directorul general executiviCai 5orin, acesta mi-a spus că, contractul menţionat a fost încCeiat în contextul

reorganiării ce avea loc în societate, că au fost desfăşurate activităţi de domnul

(Ciţu (ristinel şi că la momentul discuţii se afla în faa de întocmire a rapoartelor

e asemenea, explicându-mi că acest contract are legătură cu reorganiarea

societăţii, activitate în care eram implicat, mi-a solicitat ca eu să fiu responsabil în

continuare şi de acest contract şi să apele la domnul (Ciţu ori de câte ori am

nevoie=iind întrebat de organul de urmărire penală, dacă am semnat cele

două facturi după această discuţie pe care am avut-o cu iCai 5orin şi dacă pot

indica împre6urările în care am făcut acest lucru, declar că, prima factură am

semnat-o formal pentru că eram responsabil de contract şi exista de6a un accept

de plată din partea domnului iCai 5orin, iar cea de-a doua factură am semnat-o în

virtutea faptului că eram responsabil de contract, probabil la începutul anului &''+

când mi-au fost puse la dispoiţie şi cele două rapoarte în format electronic la caream făcut referire în declaraţiile anterioare

Eu l-am cunoscut pe (Ciţu (ristinel, personal în decembrie &''* şi am

apelat la acesta în prima parte a anului &''+

9iid #re.a# de (r$a&' de &r)+rire @ea'+/ dac+ @(# idica

@er"(ae'e di cadr&' Pe#r()"er!ice care a& .ee%icia# de c("&'#aţ+

@ri!id ac#i!i#a#ea de )aa$e)e#/ @rec&) ,i )(d&' care a& %("#

@re*e#a#e "#ra#e$ii'e ,i )+"&ri'e de e%icie#i*are a ac#i!i#+ţii "(cie#+ţii/

dec'ar c+/ )(d cer# de@ar#a)e#&' ec(()ic a c('a.(ra# c& "(cie#a#ea

245



'&i C?iţ& Cri"#ie'- N& @(# idica &)e'e !re&ei @er"(ae/ dar )(d

'($ic #(a#+ c(d&cerea de@ar#a)e#&'&i ec(()ic ar #re.&i "+ @(a#+ da

re'aţii c& @ri!ire 'a ac#i!i#a#ea e%ec#&a#+ de %ir)a '&i C?iţ& Cri"#ie'-

;otuşi, atât înv 8nagnastopol Hii A director economic al societăţii, cât

şi martora avidescu 0eveica - director economic ad6unct şi membră în ecCipa de

coordonare a proiectului de restructurare şi reorganiare a 5( etromservice 58,

din partea departamentului din care făcea parte, au declarat că nu au primit nici un

fel de consultanţă de la înv (Ciţu (ristinel .on sau alţi repreentanţi ai firmelor

acestuia, iar cu excepţia înv Fupeală GCeorgCe care a declarat că a discutat cu

acest învinuit în câteva rânduri despre procesul de reorganiare a societăţii, nu a

mai fost identificată nicio altă persoană care să poată indica activităţi desfăşurate

de administratorul 5( (. (onsult 50" şi 5( (riso (onsult 50", sau alţirepreentanţi ai acestor firme în beneficiul 5( 5> (ompan? 58 /fostă 5(

etromservice 58 e altfel, şi declaraţia înv Fupeală GCeorgCe este combătută

de reultatul percCeiţiei informatice efectuate în calculatorul acestuia, de unde

reultă că de fapt el a întocmit rapoartele pentru cele două societăţi

3rmare a percCeiţiei informatice efectuate în baa autoriaţiei nr

+74%)$))&')' emisă de ;ribunalul Kucureşti şi a reoluţiei din &*))&')'

dispusă de 5ecţia de urmărire penală şi criminalistică în dosarul penal nr#!%%&')', în Card A disLul lap top Aului marca 5on? >aio, model (G A 4G)

seria GN;47-YIPY->K4-(4-OK$#G ce a fost ridicat de la înv Fupeală

GCeorgCe au fost identificate mai multe fişiere ce conţin părţi din 0aportul intitulat

0aport A rogramul e 0estructurare A 5umarul .niţiativelor otenţiale, care

potrivit contractului încCeiat între 5( 5> (ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58

ar fi trebuit realiat de 5( (riso (onsult 50", prin înv (Ciţu (ristinel .on, după cum

urmeaă:

246



8stfel, după cum se constată în conţinutul folder-ul3. rafturi au fost

identificate fişierele format Mord denumite 0aport[&'*')&''+doc,

0aport[&'#'&&''+doc,0aport[&&''*&''+doc, 0aport[#&''*&''+doc,0aport[5trategia organiatoricadoc, ce conţin părţi din raportul final, raport care

ar fi trebuit să fie întocmit de înv (Ciţu (ristinel, conform contractului şi declaraţiei

acestuia

(onţinutul fişierului 0aport[&'*')&''+doc a fost creat la '*')&''+,

ultima salvare a modificărilor aduse acestuia a fost realiată la '+')&''+, acesta

fiind creat şi salvat de pe contul utiliatorului Fupeală GCeorCge /vol )&#, fila

&&, şi conţinând un număr de 7 file /vol )&#, filele &#-&$ (onţinutul acestui fişier

se regăseşte în formă finală a raportului însuşit de înv (Ciţu (ristinel .on, dar nu în

acelaşi format, pentru unele paragrafe modificându-se doar poiţia

(onţinutul fişierului 0aport[5trategia organiatoricadoc, a fost creat la

)7')&''+, ultima salvare a modificărilor aduse acestuia a fost realiată la

'&'&&''+, acesta fiind creat şi salvat de pe contul utiliatorului Fupeală

GCeorCge /vol )&#, fila 4&, şi conţinând un număr de )) file /vol )&#, filele 4#-

*#, care se regăsesc în totalitate în forma finală a raportului, în aceeaşi

succesiune

247



(onţinutul fişierului 0aport[&'#'&&''+doc a fost creat la '#'&&''+,

ultima salvare a modificărilor aduse acestuia a fost realiată la '7'&&''+, fişierul

fiind creat şi salvat de utiliatorul Fupeală GCeorgCe /vol )&#, fila *4, şi

conţinând un număr de &4 file /vol )&#, filele ** - 7$, în care se regăsesc

informaţiile din draft-urile la care am făcut referire anterior, acestea fiind şi cele din

raportul întocmit de 5( (riso (onsult 50", singura diferenţă remarcându-se sub

aspectul dimensiunii scrisului 8stfel în această formă a raportului a fost folosită

dimensiunea )& pentru caractere, iar în forma finală a raportului a fost folosită

dimensiunea )4

(onţinutul fişierului 0aport[&&''*&''+doc, a fost creat la &)'*&''+,

ultima salvare a modificărilor aduse acestuia a fost realiată la &)'*&''+, fişierul

fiind creat şi salvat de utiliatorul Fupeală GCeorCge /vol )&#, fila 7$, şiconţinând un număr de &$ file /vol )&#, filele !'-)'! 8cesta repreintă forma

finală a raportului, care potrivit declaraţiilor învinuiţilor (Ciţu (ristinel .on şi Fupeală

GCeorgCe, a fost realiat de primul dintre aceştia, care de altfel îl şi semneaă pe

fiecare filă =aţă de forma identificată la percCeiţia informatică şi avută în vedere

anterior, în acest fişier este scCimbată dimensiunea caracterului, fiind folosită

dimensiunea )4, adică cea din forma utiliată în raportul intitulat 0aport A

rogramul e 0estructurare A 5umarul .niţiativelor otenţialeSe c("#a#+ ace"# %e' c+ & ra@(r# rea'i*a# .a*a c(#rac#&'&i r-

<5;<4-=0-<==7/ c?eia# #re SC Pe#r()"er!ice SA ,i SC Cri"( C("&'#

SA/ & a %("# #(c)i# de re@re*e#a#&' "(cie#+ţii @re"#a#(are/ ci c?iar de

a$aa#&' .ee%iciar&'&i/ care era re"@("a.i' de c(#rac# ,i care a a!i*a#

%ac#&ri'e e)i"e de @re#a#(r @e#r& .& de @'a#+/ re"@ec#i! !- Ş&@ea'+

G?e(r$?e-

3n alt aspect foarte important constă în aceea că înţelegerea între autorii şicomplicii activităţii de delapidare a etromservice 58 avut loc înainte de încCeierea

contractului nr &$%&#')&''+, deoarece înv Fupeală GCeorgCe a demarat

elaborarea acestuia la '*')&''+, dată la care nici măcar nu se încCeiase

contractul dintre 5( etromservice 58 şi 5( (riso (onsult 50"

ai mult conţinutul acestui raport este preluat, în totalitate din traducerile în

limba română a rapoartelor întocmite de firma 8ccenture cu privire la reorganiarea

5( etromservice 58 şi care au fost preentate şi predate către această societate

248



încă din anul &''*, adică înainte de încCeierea contractului nr &$%&#')&''+,

dintre 5( etromservice 58 şi 5( (riso (onsult 50"

entru susţinerea celor preciate anterior, cu titlu de exemplu indicăm faptul

că în reultatul percCeiţiei informatice efectuate în laptop-ul ridicat de la înv

Fupeală GCeorgCe, a fost identificat, în fişierul =aa .., documentul lanul

.ndustrial, care conţine traducerea în limba română a lanului industrial A sumarul

iniţiativelor potenţiale întocmit în cadrul rogramului pentru îmbunătăţirea

performanţei A faa & în luna noiembrie &''* de firma 8ccenture /vol )&#, filele

))'-)!&, ce a fost salvat pentru ultima dată la )4)&&''* în calculatorul înv

Fupeală GCeorgCe /vol )&#, fila )'$

5ubliniem astfel că, la data depunerii raportului de către 5( (riso (onsult

50", 5( etromservice 58 avea de6a conţinutul studiului, acestea fiind realiat defirma 8ccenture, iar partea civilă plătise de6a sume semnificative de bani pentru

acesta

Este evident, că în acest fel conducerea executivă a etromservice, respectiv

inc iCai 5orin, înv 8nagnastopol Hii şi înv Fupeală GCeorgCe au urmărit doar

diminuarea activului patrimonial al societăţii, iar prin întocmirea aşa-iselor rapoarte

se crea doar aparenţa prestării unei activităţi şi se asigura posibilitatea de a fi

preentat un document în caul în care ar fi fost solicitat de către organele decontrol sau acţionari e asemenea, acest raport era necesar şi pentru a se 6ustifica

deductibilitatea cCeltuielii din reultatul fiscal al societăţii >aloarea informaţiilor

conţinute nu preenta nicio importanţă, mai ales că restructurarea societăţii se

realia prin colaborarea cu firma 8ccenture

<nv (Ciţu (ristinel .on a oferit conducerii executive a părţii civile

posibilitatea de a crea aparenţa unei activităţi legale prin semnarea şi însuşirea

raportului, deşi acesta a fost creat de către înv Fupeală GCeorgCein studierea raportului programul de restructurare A sumarul iniţiativelor

potenţiale se constată următoarele:

- capitolul ) /.ntroducere A vol )&*, filele )'&- )'* se regăseşte în raportul

rogramul de îmbunătăţire a performanţei A =aa & igration plan - filele /vol $#,

filele ))&, ))+, )&', )&&, )&*9

- capitolul & /0estructurarea organiatorică şi managerială - vol )&*, filele

)'*- )'7 a fost preluat din raportul rogramul de îmbunătăţire a performanţei A

=aa & 5trategia organiatorică - filele /vol$#, filele 4, 7, !, )', )), )&, )#, )49

249



- capitolul # lipseşte9

- capitolul 4 /vol )&*, filele )'7 - ))& a fost preluat din raportul rogramul

de îmbunătăţire a performanţei A =aa & 5trategia organiatorică - filele /vol$#,

filele )$, &', &), &&, &#, &4, &!, &$, #), #&, ##, #49

- capitolul * /5trategia organiatorica 5> A coordonate şi structură la nivel

înalt - vol )&*, filele ))#- )&) a fost preluat din raportul rogramul de

îmbunătăţire a performanţei A =aa & 5trategia organiatorică - filele /vol$#, filele

#+, #7, #!, #$, 4', 4), 4#, 47, ;o be organiation structure filele /vol $4, filele )4,

&', igration lan filele /vol $#, filele #', *', *4, +!, 7&, lanul industrial filele

/vol$&, filele !, $9

- capitolul + /<nfiinţarea structurii de coordonare pentru implementarea

lanului .ndustrial şi mobiliarea ecCipei de coordonare vol )&*, filele )&)- )&7 afost preluat din raportul rogramul de îmbunătăţire a performanţei A =aa & lanul

industrial filele /vol$&, filele )#, )&, )*, )4, )+, )7, &, #9 , igration lan filele

/vol$#, fila 4&9

- capitolul 7 /=actorii cCeie în succesul executării lanului .ndustrial vol )&*,

filele )&!- )&$ a fost preluat din raportul rogramul de îmbunătăţire a

performanţei A =aa & lanul industrial filele /vol$&, filele 4, *, +, 7, !

;otodată în folder-ul rafturi au fost identificate fişierele format Morddenumite evoltarea afacerii etrom5ervicedoc, evoltarea afaceriidoc,

0aport[)'&')&''+doc, 0aport[)'#')&''+doc, 0estructdoc,

0aport[)'4')&''+doc, care repreintă forme premergătoare ale realiării

raportului intitulat 8naliă iagnoă şi .ntenţie 5trategică, care este însuşit de

către înv (Ciţu (ristinel .on, în numele 5( (riso (onsult 50", prin semnarea pe

fiecare pagină 8cest raport a fost întocmit pentru a crea aparenţa desfăşurării unei

activităţi reale de către 5( (riso (onsult 50" ca urmare a încCeierii contractului nr$+%)'')&''* cu 5( etromservice 58/vol )#*, fila #&'

A"#%e'/ ca@i#('&' 7 di ra@(r#&' a!&# !edere a#eri(r i#i#&'a#

D()eii'e c?eie/ (rdiea @ri(ri#+ţii/ care !(r ece"i#a a#eţia

)aa$e)e#&'&i a %("# rea'i*a# @ri %('("irea Ae:ei A 'a P'a&'

$eera' "#ra#e$ic de @ri!a#i*are "#ra#e$ic+ a Pe#r() SA !('- 042/ %i'e'e

87 6=/ ce a %("# ide#i%ica# c& @ri'e&' @erc?e*iţiei i%(r)a#ice

e%ec#&a#e 'a@#(@&' ridica# ,i %('("i# de !- Ş&@ea'+ G?e(r$?e

250



i#ere"`%i"iere`c("&'#a#a`c((@er"`@ri!a#i*are`ROMANA`S@(@<`Pe#r(

) SPOP Ae:a A R() !('- 042/ %i'a 82-

M(d&' care ace"# d(c&)e# a %("# #ra"%(r)a# "e (."er!+ di

"#&dierea %i,iere'(r de&)i#e De*!('#area a%acerii Pe#r()Ser!ice-d(c/

De*!('#area a%acerii-d(c- A"#%e'/ %i,ier&' De*!('#area a%acerii-d(c

!('- 042/ %i'e'e 8 00 "e )ai @+"#rea*+ )eţi&ea Ae:a A @e %iecare

%i'+/ dar "a ce@&# #ra"%(r)area ace"#&ia/ @rici@i& @ri "c?i).area

de&)irii de Pe#r() Pe#r()"er!ice ,i #ra"%(r)area @arţia'+ a

&(r i%(r)aţii care & "e @(#ri!ea& c& ac#i!i#a#ea de"%+,&ra#+ de cea di

&r)+ "(cie#a#e- Î ace"# %i,ier e"#e ada@#a# d(ar @ri)&' @ara$ra%

re%eri#(r 'a P'ai%icarea "#ra#e$ic+/ re"#&' d(c&)e#&'&i r+)d

e"c?i).a# !('- 042/ %i'a 8- D&@+ c&) re*&'#+ di @r(@rie#+ţi'e ace"#&i%i,ier/ c(ţi&#&' a %("# crea# 'a <6-00-<==2/ iar &'#i)a "a'!are a %("#

rea'i*a#+ 'a <0-0<-<==7 de &#i'i*a#(r&' G?e(r$?e Ş&@ea'+ !('- 042/ %i'a

0<- 9a@#&' c+ 'a r&.rica Qa&#(r a@are &)e'e Biaca I&$a/ "e e:@'ic+

@ri aceea c+ ace"# d(c&)e# a %("# crea# @ri c(@ierea di d(c&)e#&'

iiţia'/ #(c)i# @r(ce"&' de @ri!a#i*are a' Pe#r()/ c+ di a&' 0556/

ce %&"e"e rea'i*a# de &)i#a Biaca I&$a-

3lterior la &))&&''* /vol )#*, fila + , înv Fupeală GCeorgCe a creatfişierul denumit evoltarea afacerii etrom5ervicedoc/vol )#*, filele )-* în

care se continuă modificarea fişierului avut în vedere în paragraful de mai sus, în

modalitatea descrisă

"a &7)&&''*, acest fişier a fost salvat pentru ultima dată tot de utiliatorul

GCeorgCe Fupeală =orma salvată la această dată nu repreintă forma finală care a

fost preluată în raportul însuşit de 5( (riso (onsult 50", ulterior fiind realiate

unele completări minore, sens în care exemplificăm cu adăugarea menţiunii / a#eţie 'a @re!ederea c(#rac#&a'+ de "c?i).are a &)e'&i < ai T la

penultimul paragraf din subcapitolul +#, precum şi cu rearan6area în pagină a

întregului document şi utiliarea diacriticelor

e altfel, greşelile care se regăsesc în traducerea materialului întocmit de

firma de consultanţă rice - Naters A (oopers, în anul &''!, în cadrul procesului de

privatiare al etrom 58 au fost preluate în toate materialele premergătoare şi

inclusiv în forma finală a raportului întocmit de 5( (riso (onsult 50" pentru

etromservice 58 <n acest sens indicăm cuvântul rec&("c#a /vol )#*, fila &,

251



fila !, fila 77 care se regăseşte şi în primul paragraf al capitolului +4 din raportul

8naliă iagnoă şi .ntenţie 5trategică

(onţinutul fişierului 0estructdoc, a fost creat la &!))&''*, ultima

salvare a modificărilor aduse acestuia fiind realiată la )&)&&''*, fişierul fiind

creat şi salvat de pe contul utiliatorului Fupeală GCeorCge /vol )#*, fila 7&, şi

conţinând un număr de )) file /vol )#*, filele +)-7), ce au fost preluate din

traducerile efectuate de 5( etromservice 58 la rapoartele întocmite de firma

8ccenture în cursul anului &''*, denumite rogramul de <mbunătăţire a

erformanţei A =aa & (onfirmarea intenţiilor strategice, dar şi din rogramul de

<mbunătăţire a erformanţei A Etapa ) 0aport final A >ersiunea )) /vol $), filele

&-&&#

8ctivitatea de concepere a raportului 8naliă iagnoă şi .ntenţie5trategică a continuat şi în cursul lunii ianuarie &''+, în laptop Aul înv Fupeală

GCeorgCe fiind identificate alte patru fişiere ce conţin acest raport în diferite stadii

de creare, în mod similar, prin preluarea unor informaţii din rapoarte realiate de

consultanţi a căror activitate a fost remunerată tot de etromservice 58 8ceste

fişiere sunt denumite în funcţie de data la care au fost create, după cum urmeaă:

0aport[)'&')&''+doc, 0aport[)'#')&''+doc, 0aport[)'4')&''+doc,

0aport[))'')&''+docDe,i/ c+ di ce@&#&' ra@(r#&'&i "e ara#+ c+ (.iec#&' ace"#&i

@r(iec# e"#e de a e!a'&a S(cie#a#ea/ >(a Ge($ra%ic+ ,i M(de'&' (@era#i!

,i de a a&#a )aa$e)e#&' e'a.(rarea &ei "#ra#e$ii/ a &&i @'a de

acţi&e care "+ %ie .a*a @ri)&'&i @'a de a%aceri ,i e'a.(rarea &&i

@'a de #ra*iţie de 'a (r$ai*area ac#&a'+/ 'a ( "#r&c#&r+ [email protected]'+ "+

a@'ice e%icie# (&a "#ra#e$ie Q "e c("#a#+ c+ ace"#a "e red&ce d(ar 'a

c()@i'area de @ara$ra%e di ra@(ar#e'e &&i a'# c("&'#a#/ @e#r& care"e @'+#i"e ( "&)+ c("idera.i' )ai )ic+ dec# cea @'+#i#+ .a*a

c(#rac#&'&i r- 57;0=-=0-<==2-

A"#%e'/ cea )ai )are @ar#e a ra@(r#&'&i Aa'i*+ Dia$(*+ Şi

I#eţie S#ra#e$ic+ e"#e @re'&a#+ di ra@(r#&' Pr($ra)&' de

).&+#+ţire a @er%(r)aţei E#a@a 0 Ra@(r# %ia' er"i&ea 0-0

#(c)i# de Acce#&re Ce#ra' E&r(@e/ @e#r& care "(cie#a#ea a @'+#i#

d(ar 0<2-=== e&r(-!('- 5=/ %i'e'e 08 17-

252



Se @r(.ea*+ ace"# %e' c+ 'a da#a 'a care a %("# #(c)i# @r(ce"&'

!er.a' de @redare@ri)ire di 4=-00-<==2 di#re SC Cri"( C("&'# SRL/

re@re*e#a#+ de !- C?iţ& Cri"#ie' I( ,i SC Pe#r()"er!ice SA/

re@re*e#a#+ de !- Aa$a"#(@(' >i*i/ ra@(r#&' Aa'i*+ Dia$(*+ Şi

I#eţie S#ra#e$ic+ & %&"e"e ici )+car #(c)i#/ ,i de,i !- Ş&@ea'+

G?e(r$?e ce@&"e rea'i*area ace"#&ia 'a <6-00-<==2/ a %("# %ia'i*a#

)&'# )ai #r*i&/ '&a ia&arie <==7-

Reie"e a"#%e' c+ !- Aa$a"#(@(' >i*i & a @ri)i# ici & ra@(r# 'a

)()e#&' "e)+rii @r(ce"&'&i!er.a'/ iar 'a da#e'e 'a care a "e)a#

(rdie'e de @'a#+ r- 6770;=5-0<-<==2/ r- 674=;<6-0<-<==2/ r-

61=0;<<-0<-<==2/ r- <25;=5-=0-<==7 ,i r- 487;0=-=0-<==7/

"(cie#a#e & "e a%'a ici )+car ra@(r#&' #(c)i# de !- Ş&@ea'+G?e(r$?e-

Este evident, că în acest fel conducerea executivă a etromservice, respectiv

inc iCai 5orin, înv 8nagnastopol Hii şi înv Fupeală GCeorgCe au urmărit doar

diminuarea activului patrimonial al societăţii, iar prin întocmirea raportului se

asigura aparenţa prestării unei activităţi

e asemenea, acest raport era necesar şi pentru a se 6ustifica

deductibilitatea cCeltuielii din reultatul fiscal al societăţii >aloarea informaţiilor conţinute nu preenta nicio importanţă, mai ales că

restructurarea societăţii se realia prin colaborarea cu firma 8ccenture

<nv (Ciţu (ristinel .on a a6utat conducerea executivă a părţii civile să

creee aparenţa unei activităţi legale prin semnarea şi însuşirea raportului, deşi

acesta a fost întocmit de către înv Fupeală GCeorgCe şi ulterior a @plasat sumele

de bani obţinute din contractele încCeiate, inclusiv în relaţiile de afaceri desfăşurate

cu inc iCai 5orin şi înv Fupeală GCeorgCe 8ceasta reultă şi din modul în care au fost create cele două rapoarte

8naliă iagnoă şi .ntenţie 5trategică şi respectiv rogramul de 0estructurare A

5umarul .niţiativelor otenţiale, respectiv prin compilarea unor traduceri ale

rapoartelor întocmite de firma 8ccenture (entral Europe, precum şi din faptul că au

fost realiate ulterior întocmirii proceselor-verbale de predare primire aferente,

ceea ce demonstreaă că atât inc iCai 5orin, înv Fupeală GCeorgCe, înv

8nagnastopol Hii, cât şi înv (Ciţu (ristinel .on nu au urmărit realiarea unei

contraprestaţii pentru sumele plătite de 5( etromservice 58, ci doar însuşirea

253



acestora de către cel din urmă învinuit şi diminuarea activului patrimonial al acestei

societăţi

in studierea raportului 8naliă iagnoă şi .ntenţie 5trategică se constată

următoarele:

- capitolul && /8nalia E5; A olitic, 5ocial, Economic, ;eCnologic se

regăseşte în raportul rogramul de îmbunătăţire a performanţei A Etapa ) 0aport

final A >ersiunea ))- filele ! A )' /vol $)9

- capitolul &# /8nalia 5N1; a companiei se regăseşte în raportul

rogramul de îmbunătăţire a performanţei A Etapa ) 0aport final A >ersiunea ))-

filele )) A )4 /vol $)9

- capitolul &4 /1biectivele companiei este preluat din raportul rogramul de

îmbunătăţire a performanţei A Etapa ) 0aport final A >ersiunea ))- filele )* A )!/vol $)9

- capitolul &* /rincipalele direcţii de acţiune este preluat din raportul

rogramul de îmbunătăţire a performanţei A =aa & (onfirmarea intenţiilor

strategice din &''7&''*- filele !! A $! /vol )#*9

- capitolul # /iagnosticarea 5ocietăţii se regăseşte în raportul rogramul

de îmbunătăţire a performanţei A Etapa ) 0aport final A >ersiunea ))- filele &' A

*$ /vol $)9- capitolul 4 /odelul operativ se regăseşte în raportul rogramul de

îmbunătăţire a performanţei A Etapa ) 0aport final A >ersiunea ))- fila +) /vol

$)9

- capitolul * /5trategia 5ocietăţii se regăseşte în raportul rogramul de

îmbunătăţire a performanţei A Etapa ) 0aport final A >ersiunea ))- filele +# A $7

/vol $)9

- capitolul + din raportul /omeniile cCeie, în ordinea priorităţii, care vornecesita atenţia managementului a fost realiat prin folosirea 8nexei 8 la

P'a&' $eera' "#ra#e$ic de @ri!a#i*are "#ra#e$ic+ a Pe#r() SA !('-

042/ %i'e'e 87 6=-

C& @ri!ire 'a e:@er#i*a !i&i#&'&i C?iţ& I( Cri"#ie' d()ei&'

e'a.(r+rii &(r "#ra#e$ii de re(r$ai*are a SC Pe#r()"er!ice SA/ ici &&'

di#re !i&iţii/ ic&'@aţii (ri )ar#(rii a&diaţi & a& @&#&# "+ (%ere a'#e

de#a'ii/ c& e:ce@ţia ace'&ia c+ !i&i#&' a %("# ( @eri(ad+ a&di#(r e:#er

a' "(cie#+ţii-

254



9iid a&dia# )ar#(r&' I!a(!ici Ge(r$e, în calitate de manager al 5(

Elite (onsulting 58, societate comercială care efectua auditul financiar al 5(

etromservice 58, începând cu anul &''4, ace"#a a dec'ara# &r)+#(are'e:

Uin ecCipele care au efectuat verificări în aceştii ani /&''4-&''!, au făcut parte

şi colaboratori externi: (Ciţu (ristinel, 2ăstase .on UU >erificarea acestor

contracte de prestări servicii se efectueaă de auditor în secţiunile acCiiţii şi

creditori prin eşantionarea celor mai semnificative contracte cu valori mari, şi se

verifică sub aspectul legalităţii /existenţa contractului semnat şi parafat, îcadrarea

în termenii stabiliţi ca dată de predare şi valoare facturată, precum şi a existenţei

certificărilor de către specialiştii societăţii /bun de plată <n ceea ce priveşte

realitatea şi calitatea serviciilor acCiiţionate, acestea erau certificate de specialiştii

etromservice 58 e (Ciţu (ristinel îl cunosc din anul &''4, îmtâlnindu-l la 5(etromservice 58, unde efectua prestaţii în domeniul fiscal şi verificări la K85

(âmpina 8vând în vedere că nu aveam colaboratori pe ona 8rdeal, am încCeiat

contractul nr +)7%'7'7&''4 cu 5( ro =incont 50" Kraşov, pentru fectuarea

lucrărilor de audit financiar la sucursalele 5( etromservice 58 din ;imişoara, 8rad,

5uplacu de Karcău şi (âmpina (ontractul a avut ca obiect prestarea acestor

servicii pentru anii &''#-&''4 şi &''*, iar prestatorul a efectuat lucrări doar pentru

anii &''#-&''4 2u au fost efectuate prestaţii şi pentru anul &''*, întrucât domnul(Ciţu ne-a informat că nu mai are capacitatea de a le realia U 1biectul activităţii

de audit financiar este de a certifica corectitudinea reflectării în contabilitate a

operaţiunilor patrimoniale =iind întrebat dacă activitatea de audit presupune şi

analie de management al costurilor al structurii organiatorice sau al circuitului

documentelor în cadrul unei societăţi, declar că, aceste verificări nu formeaă

obiectul activităţii auditorilor /declaraţie dată la &)'#&'))

9iid a&dia# !- Ş&@ea'+ G?e(r$?e a dec'ara# &r)+#(are'e: -amanga6at la etromservice 58 la ')'#&''*, în funcţia de consilier, subordonat

direct directorului general iCai 5orinU <n luna septembrie &''* am fost numit

prin deciia directorului general în calitatea de preşedinte al unui (omitet din care

făceau parte toţi directorii executivi din etromservice şi al cărui director de

program era domnul .on (iucă 0esponsabilitatea mea era de superviare generală

a programuluiU "a sfârşitul anului &''* începutul anului &''+, domnul 5orin

iCai mi l-a preentat pe domnul (Ciţu (ristian ca fiind şeful acestei ecCipe de

experţi, ecCipă care mă va a6uta, în baa unui contract care va face parte din

255



managementul general de scCimbare la analia economică a activităţilor, analiă

care trebuia să stea la baa programului industrial, elaborării procedurilor şi

restructurării societăţii <mi amintesc că în primele luni ale anului am avut câteva

întâlniri cu domnul (Ciţu (ristinel şi că i-am dat acces la materialele şi datele

existente, precum şi faptul că i-am pus la dispoiţie pe suport electronic materiale

generale pe care le deţineamUU<mi amintesc că domnul (Ciţu mi-a preentat în

câteva rânduri rapoartele, cCiar la unul o faă intermediară, dar neavând timp l-am

rugat să mi le lase pe calculator, în format electronicUU <mi amintesc de asemeni

că la data la care am discutat cu domnul (Ciţu acesta mi-a spus la un moment dat

că în conformitate cu prevederile contractului nu ar fi fost nevoie de rapoarteU

2u eu am primit rapoartele originale în format scris şi am aflat că există acum când

le-am căutat la cererea ..(1;U 8m dat bun de plată cu toate că nu semnasemşi nu ştiam că sunt responsabil de contract, UUs-au început discuţii cu firma

8((E2;30E în vederea implementării unui sistem E0 de management al

resurselorU(ontractul cu firma 8ccenture s-a derulat în trei fae, în prima s-a

efectuat o analiă diagnoă a societăţii pentru a se vedea cum este organiată şi a

se propune o nouă structură organiatorică şi un plan de scCimbare UU eclar

că, nici în această faă şi nici ulterior la întâlnirile avute cu firma de consultanţă la

nivelul la care eram eu implicat nu a participat domnul (Ciţu (ristinel .on şi deasemenea repreentanţi ai acestuia <n această faă în ceea ce priveşte stabilirea

structurii organiatorice pe care urma să o aibă societatea nu am avut nici un fel

de discuţii cu (Ciţu (ristinel .on rima faă s-a finaliat printr-un raport intitulat

@;1 KE 1rganiation 5tructure, în care este descrisă structura organiatorică la

care urma să a6ungă 5( etromservice 58 U<n cea de-a doua faă a fost

elaborat un plan de migrare către viitoarea structură, planul industrial şi

procedurile de lucruU UU <n această etapăUcare s-a finaliat la începutul anului&''+, probabil în luna ianuarie, eu personal am discutat în câteva rânduri cu (Ciţu

(ristinel .on, cu privire la activitatea de control al costurilorUU (u privire la cele

două contracte, nr &$%&#')&''+ încCeiat cu (riso (onsult 50" şi contractul nr

)7%)&')&''+, încCeiat cu (. (onsult 50", precie că le-am văut pentru prima

dată în momentul în care mi-au parvenit facturile emise de aceste două societăţi

pentru a le via pentru @bun de plată ;ot atunci am aflat că sunt şi responsabil de

contract şi cred că acest lucru mi-a fost spus de 8nagnastopol Hii U 8şa cum am

arătat anterior ştiam de un contract cu firmele de la Kraşov ale lui (Ciţu (ristinel de

256



la directorul general iCai 5orin, care îmi spusese că pot apela la acesta pentru

probleme legale de restructurarea societăţiiUU=iindu-mi preentate facturile nr

#!+#'+! din #)'#&''+, #!+#'+4 din &!'#&''+, *+!#!*&%&''+&''+, arăt că

menţiunea @bun de plată de pe aceste facturi şi semnăturile din dreptul acestora

au fost efectuate de mine =iind întrebat de organul de urmărire penală dacă am

citit vreodată în totalitate cele # studii, întocmite de (riso (onsult şi (. (onsult,

declar că, în ceea ce priveşte raportul intitulat 5trategia 5cCimbării structurii

organiatorice şi proceduri de întocmire a planului industrial nu l-am văut decât în

momentul în care l-am predat organelor de urmărire penală, iar rapoartele

intitulate rogramul de restructurare planul industrial A sumarul iniţiativelor

potenţiale şi raportul intitulat propuneri privind stabilirea obiectivelor în vederea

scCimbării structurii organiatorice şi elaborarea procedurilor de întocmire aplanului industrial, declar că în mod sigur primul raport îl am de la (Ciţu (ristinel,

iar în ceea ce priveşte cel de-al doilea raport nu pot precia cu exactitate ai arăt

că în aceeaşi perioadă şi eu i-am dat lui (Ciţu (ristinel unele materiale privind

proiectul de restructurare în general şi despre planul industrial şi structura de la

acea dată a societăţii, date despre societateUU "a momentul aviării facturilor nu

am observat diferenţa dintre cele două contracteUU/declaraţie dată la

'!'#&'))9iid a&dia# !- Aa$a"#(@(' >i*i a dec'ara# &r)+#(are'e: "a

începutul anului &''+, am fost cCemat de către directorul general iCai 5orin şi mi-

a spus că a luat Cotărât încCeierea celor două contracte cu firmele 5( (riso 50" şi

5( (. (onstruct 50" , având în vedere Cotărârea de a scCimba structura

organiatorică a societăţii e asemenea mi-a is că răspunătorul de contract va fi

domnul Fupeală GCeorgCe, care era numit de dânsul să se ocupe de restructurarea

societăţiiU2u îmi amintesc cu exactitate, dar cred că am fost anunţat dedirectorul iCai 5orin cu privire la încCeierea celor două contracte în două ile

diferite U eclar că, nu cunosc împre6urările în care au fost selectate societăţile

(. (onsult şi (riso (onsult, nu am participat la negocieri, iar singurul lucru care

mi s-a comunicat de către iCai 5orin a fost că avem în poiţia de consilier pe

domnul Fupeală GCeorgCe, care coordona activitatea de restructurare, iar toate

discuţiile privitoare la acest contract urmeaă a avea loc prin intermediul

acestuia;otodată directorul general iCai 5orin mi-a spus care este obiectul

contractului şi că îl voi primi la mapă pentru semnare fără a-mi da alte amănunte

257



8răt că, eu nu am văut oferte ale (. (onsult şi (riso (onsult şi nu cunosc dacă

aceste societăţi au propus etromservice să acorde consultanţă sau invers recie

că, anterior încCeierii contractelor nr )7 şi &$ eu nu am discutat cu (Ciţu (ristinel

cu privire la intenţia acestuia de a acorda consultanţă etromservice în privinţa

strategiilor de reorganiare şi de întocmire a planului industrial 3lterior, în & sau #

rânduri, am avut & sau # întâlniri când mi-a solicitat informaţii cu privire la cifra de

afaceri a societăţii, structura departamentului şi circuitul documentelor din

departament=iind întrebat de organul de urmărire penală dacă (Ciţu (ristinel .on

mi-a solicitat aceste informaţii în calitate de colaborator al 5( Elite (onsulting 50",

societate ce audita etromservice sau în virtutea contractelor nr )7 şi &$, declar

că, din câte îmi amintesc acesta a participat pentru auditarea unei singure

sucursale din vestul ţării 8rad sau posibil ;imişoara, eu nu l-am văut niciodată săparticipe la auditarea situaţiilor de la sediul central Ftiu că anterior acesta mai

participase la o analiă a activităţii din K85 (împina şi 5ucursale, dar această

activitate s-a desfăşurat anterior anului &''4, când eu am fost numit director

economic al 5( etromservice 58UU 0apoartele întocmite de (. (onsult şi (riso

(onsult au fost depuse şi prin departamentul economic, dar din discuţiile pe care

le-am avut în cursul anului &''+ cu Fupeală GCeorgCe la emiterea facturilor, acesta

mi-a confirmat că ştie despre studii că le are în format electronic şi că nu este nicio problemă U8răt că eu nu i-am dat niciodată lui (Ciţu (ristinel materialele

întocmite de firma 8ccenture, iar eu nici nu aveam acces la acestea 5ingurele

materiale la care am avut acces erau cele privind departamentul pe care-l

coordonamEu nu stabileam oportunitatea şi nici nu analiam oportunitatea

încCeierii vreunui contract, acestea fiind stabilite de conducerea societăţii

/ declaraţie dată la ))'#&')) =aţă de aceste susţineri vom arăta că învinuitul a

primit pe baă de proces verbal studiile ce făceau obiectul contractelor de prestăriservicii, deşi cel puţin unul dintre acestea nu exista în momentul semnării acestui

act, aşa cum am arătat anterior

C& @ri!ire 'a c?eierea ace"#(r c(#rac#e de c("&'#aţ+ ,i @re"#+ri

"er!icii ic- Mi?ai S(ri & a da# dec'araţii %aţa (r$ae'(r de &r)+rire

@ea'+/ i!(cd di"@(*iţii'e ar#-8= C-@-@-

9iid a&dia# !i&i#&' C?iţ& Cri"#ie' I( a dec'ara# &r)+#(are'e3

Qdin analiele efectuate în exercitarea activităţii mele de consultant pentru 5( Elit

(onsulting 50", prin care se efectua auditul 5( etromservice 58 am constatat că

258



sunt o serie de cCeltuieli care după părerea mea puteau fi substanţial diminuate

prin regândirea întregii structuri de funcţionare a societăţii şi am identificat încă de

atunci câteva categori de cCeltuieli care puteau fi diminuate substanţial, cum ar fi:

cCeltuielile cu resursele umane, cCeltuielile de aproviionare, cCeltuielile de

transport, alte cCeltuieli de exploatare, care ar fi dus la o economie pentru

societateU (olaborarea mea cu 5( Elit (onsulting a durat undeva până în &''+

8m avut deplasări în afara sediului central din KucureştiU deplasări care s-au

făcut în principal la punctele de lucru sau sucursalele de la loieşti, iteşti, 8rad,

;imişoara, etc, sucursale unde am avut acces la toate documentele financiar-

contabile legate de structura de organiare a sucursalelor, punctelor de lucru, de

modul cum sunt efectuate cCeltuieli, cine le aprobă, ce analie se fac până la

efectuarea unor cCeltuieli <n urma acestor deplasări m-am gândit că este oportunsă le propun celor din conducerea societăţii un contract prin care să le ofer

consultanţă, în principal prin sfaturi concrete care ar putea duce la diminuarea

cCeltuielilor de exploatareUU upă mai multe demersuri am reuşit să obţin aceste

contracte UU rin activitatea mea am gândit că pot să aduc un plus în această

societate UU 8m fost asociat cu iCai 5orin la o societate 5erapis, dar nu îmi

amintesc denumirea completă, Oouse of Nolf şi ;averna "upilor, cred că la prima

societate am fost asociat din anul &''4, dar ulterior eu am cesionat acţiunile, iar încelelalte două acesta a ieşit din societate prin cesionarea părţilor sociale UU

eclar că nu îmi mai amintesc dacă domnul iCai 5orin nu a împrumutat cele două

societăţi /nn 5( (riso (onsult 50" şi 5( (. (onsult 50", dar am discutat cu

acesta cu privire la finanţarea unei afaceri derulate prin 5( 8ttaL >ision 50",

societate în care (riso (onsult a deţinut calitatea de asociat US&)a %ia'+ a

c(#rac#e'(r a %("# "#a.i'i#+ c& Mi?ai S(ri/ dar di"c&ţii c& @ri!ire 'a

!a'(area ce'(r d(&+ c(#rac#e a) a!&# ,i c& d()&' Ş&@ea'+ G?e(r$?e U=orma iniţială a contractelor a fost redactată de mine U în cadrul contractelor

aveam în obiectul acestora şi consultanţă care avea drept scop oferirea de

informaţii şi soluţii şi în măsura în care eu mi-am cuantificat munca am venit cu

propuneri de a întocmi actele adiţionale pentru contractele în derulare, propuneri

care parţial au fost concretiate în actele adiţionale UU entru această activitate

de transport, dar şi pentru activitatea societăţii în general am propus mai multe

scCeme de organiare, care au fost discutate cu iCai 5orin, 8nagnastopol Hii,

Fupeală GCeorgCe, iţulescu (ătălin, 2acCe Emil şi ;acCe 8ntonio U =iind

259



întrebat de organul de urmărire penală, care a fost motivul pentru care în ultimul

dintre rapoartele menţionate anterior, am propus şi am preentat funcţiunile unui

program de management al costurilor /E0, în condiţiile în care societatea avea

implementat un astfel de sistem încă din anul &''*, declar că nu am cunoştinţă să

fie implementată o soluţie E0, care să se regăsească ca şi soluţie funcţională în

parametrii optimi U2ici unul dintre cele trei rapoarte nu a fost întocmit de

anga6aţi ai etromservice / declaraţie dată la ))'#&')) eclaraţiile învinuitului

sunt nesincere, şi avem în vedere că activitatea de audit desfăşurată de acesta

între anii &''#-&''4 la patru dintre sucursalele 5( etromservice 58 nu privea şi

efectuarea unor analie de management al structurii organiatorice ori al circuitului

documentelor e de altă parte învinuiţii iţulescu (ătălin şi ;acCe 8ntonio, precum

şi martorul 2acCe Emil au declarat că nu au purtat discuţii cu învinuitul (Ciţu(ristinel cu privire la activitatea societăţii şi modul în care ar fi putut să fie reduse

cCeltuielile, ori la consultanţa care face obiectul contractelor încCeiate, iar învinuitul

nu a participat nici măcar în calitate de invitat la întâlnirile cu ecCipa 8ccenture,

care aveau ca scop tocmai reorganiarea 5( etromservice 58

9iid a&dia#+ )ar#(ra Da!ide"c& Re!eica a dec'ara# &r)+#(are'e3

@Unu îmi amintesc cu exactitate anul, dar probabil în &''* l-am cunoscut

pe domnul (Ciţu de la Kraşov, acesta realiând un audit la etromservice 58 2uam discutat niciodată cu acesta cu privire la structura etromservice 58,

reorganiarea acestei societăţi, circuitul documentelor în societate sau în

departamentul economic sau cu privire la managementul posturilor 2u amm

beneficiat%primit niciodată consultanţă pentru reorganiarea etromservice,

strategia de reorganiare ori alte aspecte în acest domeniu 2u am primit niciodată

de la acesta, verbal sau prin înscrisuri soluţii de eficientiare a activităţii

departamentului economic sau societăţii în general ână în acest moment nu amauit de 5( (riso (onsult 50" şi (. (onsult 50" şi nu am cunoştinţă de serviciile

prestate pentru etromservice 58 U ropunerile şi punctele de vedere cu privire

la reorganiarea propusă de 8ccenture au fost realiate de mine sau de colegii din

societate, care lucrau în domeniul financiar =iindu-mi preentată rapoartele

intitulate @ropuneri privind stabilirea obiectivelor în vederea scCimbării structurii

organiatorice şi elaborarea procedurilor de întocmire a planului industrial,

@ rogramul de restructurare A lanul industrial-5umarul iniţiativelor potenţiale,

@5trategia scCimbării structurii organiatorice şi proceduri de întocmire a planului

260



circa <=1-=== de a$aaţi ce de"er!e"c c'ieţi di )ai )&'# de 0<= de

ţ+ri- C()@aia a rea'i*a# !ei#&ri e#e de <0/7 )i'iarde USD a&' %i"ca'

<==5<=0=-

"a data de &&'#&''*, a fost încCeiat contractul nr )#!#%&''* între 5(

etromservice 58 şi 8ccenture (entral Europe K> - Oaga-1landa, având ca obiect

diagnosticarea companiei%evaluarea contextului intern% strategia

organiatorică%planul de acţiune%planul industrial% iniţiativele potenţiale%sănătate,

securitate şi mediu

roiectul s-a derulat în trei fae altfel:

- prima faă derulată în baa contractului nr )#!#%&#'#&''*,având ca

obiect auditul şi evaluarea activităţii companiei, în valoare totală de )&*''' euro

- a doua faă derulată în baa contractului fără număr, din luna iunie &''*,având ca obiect elaborarea planului industrial, diagnosticare%evaluare, în valoare

totală de +*'''' euro

- a treia faă derulată în baa contractului nr )7)&%'#'*&''+, având ca

obiect îmbunătăţirea performanţelor, în valoare totală de #'''''' euro

;oate aceste fae au fost aprobate prin Cotărâri ale 8dunării Generale a

8cţionarilor 5( etromservice 58

Ceea ce e"#e $eera' !a'a.i' ca*&' ace"#(r c(!eţii e"#e c+ ici

&&' di#re re@re*e#aţii SC Pe#r()"er!ice SA & @(a#e &"#i%ica

ece"i#a#ea c?eierii c(#rac#e'(r/ )(d&' de e$(ciere a' ace"#(ra/

@er"(ae'e care a& e$(cia# ,i d()ei&' care a& %("# %('("i#e )(d

c(cre# ace"#e "#&dii- Mai )&'#/ ici &&' di#re "e)a#arii di @ar#ea

"(cie#+ţii .ee%iciare & a ci#i# ace"#e "#&dii (ri & 'ea %('("i# @e ce'e

@reda#e @e "&@(r# de ?r#ie/ e'e & a& %("# !a'ida#e de Ad&areaGeera'+ a Acţi(ari'(r/ a& %("# @'+#i#e c& ( %(ar#e )are @r()#i#&die/

%+r+ !i*a de c(#r(' @re!e#i! ,i c& "i$&ra &"#i%icare a rec()ad+rii !-

C?iţ& Cri"#ie' de c+#re direc#(r&' $eera' Mi?ai S(ri-

Î!- C?iţ& Cri"#ie' I( a a&#a# c(d&cerea e:ec&#i!+ a SC

Pe#r()"er!ice SA/ ca*&' ce'(r 4 c(#rac#e/ ,i @ri @&erea 'a di"@(*iţie

a %ac#&ri'(r %i"ca'e 'a care ea) re%eri# )ai "&"/ ce a& re@re*e#a#

&"#i%icarea @e#r& e%ec#&area @'+ţi'(r @ri care a %("# a%ec#a# @a#ri)(i&'

262



"(cie#+ţii/ a"@ec# ce de)("#rea*+ ţe'e$erea @rea'a.i'+ a !i&iţi'(r ,i

ic&'@a#&'&i-

U a'# a"@ec# $eera' !a'a.i' e"#e c+ "#&dii'e de@&"e de "(cie#+ţi'e

c()ercia'e ad)ii"#ra#e de !- C?iţ& Cri"#ie' "&# %ie @re'&cr+ri a'e

#rad&ceri'(r 'i).a r()+ a'e ra@(ar#e'(r Acce#&re/ @re'&cr+ri

rea'i*a#e de c+#re !-Ş&@ea'+ G?e(r$?e @e ca'c&'a#(r&' "+& d(c&)e#e

a' c+r(r a&#(r e"#e !- Ş&@ea'+ d&@+ c&) a re*&'#a# &r)a @erc?e*iţiei

i%(r)a#ice di"@&"e/ %ie @re'&+ri ad 'i#erra)/ $ra#&i#e de @e i#ere# a'e

&(r re%era#e/ c&r"&ri &i!er"i#are "a& '&cr+ri de d(c#(ra#- 9ace)

@reci*area c+ e"#e 'i@"i#+ de re'e!aţ+ da#a @("#+rii @e i#ere# a ace"#(r

)a#eria'e/ re'e!a# %iid %a@#&' c+ acce"&' 'a e'e e"#e $ra#&i#/ ca* care

"&)e'e de (rdi&' )i'i(ae'(r de 'ei !ira#e di c(#&ri'e SC Pe#r()"er!iceSA & "e &"#i%ic+ dec# #r& "i$&r %e'-

De a'#%e'/ "#&dii'e de@&"e de !-C?iţ& Cri"#ie' a.&d+ de e:@'icaţii

#e(re#ice ,i i#er@re#+ri a'e d(c#riei Q@e ţe'e"&' "#&deţi'(r/ a,a c&)

e"#e )eţi(a# c(ţi&#&' '(r- La ici &&' di#re ace"#ea/ !-C?iţ&

Cri"#ie' & a @&#&# (%eri de#a'ii c& @ri!ire 'a (."er!aţii'e %+c&#e de"@re

(r$ai*area ,i ac#i!i#a#ea SC Pe#r()"er!ice SA/ iar @r(@&eri'e c(cre#e

de ).&+#+ţire "&# %a@# idicaţii $eera'e 'i@"i#e de i)@(r#aţ+@e#r& "(cie#a#ea c()ercia'+- Pe #(a#e %ac#&ri'e e)i"e de ce'e d(&+

"(cie#+ţi c()ercia'e @re"#a#(are care & a& a!&# ici & "a'aria#

@eri(ada cerce#a#+/ de,i !i&iţii a& re'a#a# de"@re Qec?i@e de "#&di&

c((rd(a#e de !-C?iţ& Cri"#ie' cer#i%icarea Q.& de @'a#+ a %("# da#+

de !-Ş&@ea'+ G?e(r$?e "a& ic- Mi?ai S(ri/ iar @e#r& de@'iirea

c(diţii'(r %i"ca'e de rece@ţie "a& #(c)i# @r(ce"e!er.a'e "e)a#e de

!-Aa$a"#(@(' >i*i-5umele de bani aferente contractelor menţionate anterior au fost folosite de

5( (riso (onsult 50", în cea mai mare parte pentru acCiiţionarea de terenuri sau

au fost retrase în numerar de către administrator 5( (. (onsult 50" a folosit

banii proveniţi din contract transferându-i către 5( (riso (onsult 50" sau fiind

retraşi în numerar de către administrator, respectiv învinuitul (Ciţu .on (ristinel

<n sarcina învinuitului a fost reţinută şi infracţiunea de spălare a banilor în

varianta prevăută de art&# al) lit c din "egea nr +*+%&''&, învinuitul fiind

263



subiect activ, atât al acestei infracţiuni cât şi complice la săvârşirea infracţiunii de

delapidare

Elementul material al infracţiunii de spălare a banilor a constat în acţiunea

învinuitului de a deţine şi folosi bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea unei

infracţiuni

<n fapt, acesta a primit sumele de bani virate de către 5( etromservice 58

în contul celor două societăţi pe care le administra şi a procedat la integrarea

acestora prin cumpărarea unor imobile şi la fărâmiţarea fondurilor prin retragerea

unor sume de bani în numerar şi prin @împrumutarea societăţilor a căror

activitaate o coordona <nvinuitul a săvârşit infracţiunea de spălare de bani cu

intenţie directă, cunoscând că sumele de bani provin din săvârşirea unei infracţiuni

=apta inculpatului iCai 5orin, înv Fupeală GCeorgCe, înv 8nagnastopolHii, în calitate de repreentanţi ai 5( etromservice 58 de a iniţia, cu ştiinţă,

încCeierea unor contracte /nr $+%&''*, nr)7%&''+, nr&$%&''+, de

consultanţă%prestări servicii fictive, contracte prin care s-a pre6udiciat, prin traficare

şi însuşirea pentru altul, cu sumele de &$$7''' ron, &'+*&+7 ron şi 7$+!$4

ron /fără ;>8 patrimoniul societăţii, în favoarea 5( (riso (onsult 50" şi 5( (.

(onsult 50", repreentate legal de înv (Ciţu (ristinel .oan, care i-a a6utat pe

învinuiţi şi inculpaţi în acest sens, întruneşte elementele constitutive ale infracţiuniide delapidare, prev de art&)* ) al) şi & (p şi respectiv complicitate la

delapidare, prev de art&+ (p rap la art&)* ) alin) şi & (p

e asemenea, fapta învinuitului (Ciţu (ristinel .on de a acţiona pentru

obţinerea sumelor de bani mai sus menţionate şi spălarea acestora, în principal prin

virarea în contul personal şi în contul altor societăţi comerciale a căror activitate o

coordona întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor,

prev de art&# lit c din "egea +*+%&''&

III- Î dre@#

0- Ic- Mi?ai S(ri a fost cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de

constituire a unui grup, prev de art! din "egea nr#$%&''#, rap la art#&# (p,

delapidare prev de art&)* ind) al) şi & (p, cu aplic art4) al& (pşi art##

lita (,constând în aceea că , în perioada &''+-)7'4&''7 a constituit un grup

nestructurat, împreună cu inc (ălinescu .onuţ, inc inu ;atiana, inc 2acu

264



iCaela, inc etran .oan, înv 8nagnastopol Hii, înv Fupeală GCeorgCe, înv

iţulescu (ătălin >asile, inc (iucă .oan şi înv 0usu >ladimir, având ca scop

săvârşirea de infracţiuni, a traficat şi însuşit pentru altul, suma de

19.787.925,20 RON, din conturile S !etromser"ice S#, în calitate de

director $eneral al acestei societ%&i, prin înc'eierea unui contract ficti"şi efectuarea unor pl%&i în (a)a acestuia. *nculpatul a apro(at at+t

înc'eierea contractului nr. -01.07.200, c+t şi pl%&ile lunare efectuate

c%tre ard /ision edia SR în baa cărora au fost întocmite ordinele de

plată ce au fost semnate de înv iţulescu (ătălin, în locul său

;otodată, în sarcina inculpatului s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de

participaţie improprie la delapidare, prev de art#) al& (pen rap la art&)* ind)

al) şi & (pen şi respectiv săvârşirea infracţiunii de delapidare prev de art&)*

ind) al) şi & (pen cu aplic art4) al& (pen, constând în aceea că, în perioada

ianuarie &''* A iunie &''+, inculpatul, în calitate de director general al 5(

etromservice 58, a acţionat pentru diminuarea patrimoniului societăţii, sens în

care i-a determinat cu intenţie pe învinuiţii ;acCe .on 8ntonio, iţulescu (ătălin şi

pe numitul 2acCe Emil la săvârşirea infracţiunii de delapidare prin încCeierea unor

contracte între 5( etromservice 58 şi 5( (riso (onsult 50", 5( (. (onsult 50" şi

efectuarea de plăţi în valoare totală de &$7)&') 012 <n aceeaşi calitate a dispus

încCeierea contractului nr $+ cu 5( (riso (onsult 50" şi efectuarea de plăţi în

valoare totală de &$$7''' 012, însuşind pentru sine sau pentru altul şi traficând

aceste sume de bani din patrimoniul societăţii pe care o administra .nfracţiunile au

fost săvârşite în formă continuată şi în concurs real

!rin contractele înc'eiate cu S riso onsult SR şi S *

onsult SR sa urm%rit diminuarea patrimoniului S !S/ ompan3

S# 4fost% S !etromser"ice S# şi nu o(&inerea unei contrapresta&ii

pentru sumele pl%tite

<- Î!- Ş&@ea'+ G?e(r$?e a fost cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor

de aderare la un grup, prev de art! din "egea nr#$%&''#, rap la art#&# (p,

delapidare prev de art&)* ind) al) şi & (p, cu aplic art4) al& (p, cu aplic

art## lita (, constând în aceea că în perioada )7'4&''7 A &''!, a aderat la un

grup nestructurat, constituit din inc (ălinescu .onuţ, inc inu ;atiana, inc 2acu

265



iCaela, inc etran .oan, inc iCai 5orin, înv 8nagnastopol Hii, înv iţulescu

(ătălin >asile, inc (iucă .oan şi înv 0usu >ladimir, având ca scop săvârşirea de

infracţiuni, a traficat şi şi-a însuşit, pentru sine sau pentru altul, suma de

)$7!7$&*,&' 012, din conturile 5( etromservice 58, în calitate de director

general al acestei societăţi, prin semnarea unor acte adiţionale la contractul

nr4%&''+, ce au avut ca obiect prestaţii fictive

;otodată în sarcina învinuitului s-a reţinut săvârşirea a două infracţiuni de

complicitate la delapidare prev de art&+ rap la art&)* ind) al) şi & (pen cu

aplic art4) al& (pen, constând în aceea că în perioada ianuarie &''* A iunie

&''+, învinuitul, în calitate de repreentant şi responsabil de contract al 5(

etromservice 58 a viat pentru bun de plată o serie de facturi emise în baa unor

contracte încCeiate între 5( etromservice 58 şi 5( (riso (onsult 50", 5( (.(onsult 50", în valoare totală de &$7)&') 012, pe care le-a şi semnat în calitate

de responsabil de contract <n mod asemănător a desfăşurat aceeaşi activitate

infracţională şi în ceea ce priveşte încCeierea contractului nr $+ cu 5( (riso

(onsult 50", în valoare totală de &$$7''' 012 şi efectuarea de plăţi

subsecventă, însuşindu-şi pentru sine sau pentru altul şi traficând această sumă de

bani din patrimoniul 5( etromservice 58.nfracţiunile au fost săvârşite în formă

continuată şi în concurs realrin contractele încCeiate cu (riso (onsult şi (. (onsult 50" s-a urmărit

diminuarea patrimoniului 5( 5> (ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58 şi nu

obţinerea unei contraprestaţii pentru sumele plătite

4- Î! Diţ&'e"c& C+#+'i a"i'e a fost cercetat pentru săvârşirea

infracţiunilor de constituire a unui grup, prev de art! din "egea nr#$%&''#, rap la

art#&# (p, delapidare prev de art&)* ind) al) şi & (p, cu aplic art4) al&(pşi art## lita (, constând în aceea că, în perioada &''+ - aprilie &''7, a

constituit un grup nestructurat, împreună cu inc (ălinescu .onuţ, inc inu

;atiana, inc 2acu iCaela, inc etran .oan, inc iCai 5orin, înv Fupeală

GCeorgCe, înv 8nagnastopol Hii, inc (iucă .oan şi înv 0usu >ladimir având ca

scop săvârşirea de infracţiuni, a traficat şi şi-a însuşit, pentru sine sau pentru altul,

suma de )$7!7$&*,&' 012, din conturile 5( etromservice 58, în calitate de

împuternicit al directorului general al acestei societăţi /director departament

producţie şi director ad6unct operare, prin încCeierea unui contract fictiv pe care

266



le-a semnat în această calitate, precum şi prin dispunerea de plăţi către 5( (ard

>ision edia 50", în baa facturilor ce au avut ca obiect operaţiuni nereale

.nfracţiunile au fost săvârşite în concurs real şi în formă continuată

1- Î!- Aa$a"#(@(' >i*i a fost cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor

de constituire a unui grup, prev de art! din "egea nr#$%&''#, rap la art#&#

(p, delapidare prev de art&)* ind) al) şi & (p, cu aplic art4) al& (p,şi

art## lita (, constând în aceea că, în perioada &''+-&''! a constituit un grup

nestructurat, împreună cu inc (ălinescu .onuţ, inc inu ;atiana, inc 2acu

iCaela, inc etran .oan, inc iCai 5orin, înv Fupeală GCeorgCe, înv iţulescu

(ătălin >asile, inc (iucă .oan şi înv 0usu >ladimir, având ca scop săvârşirea de

infracţiuni, a traficat şi şi-a însuşit, pentru sine sau pentru altul, suma de)$7!7$&*,&' 012, din conturile 5( etromservice 58, în calitate de director

economic al acestei societăţi, prin încCeierea unui contract fictiv pe care l-a semnat

în această calitate şi a dispus efectuarea de plăţi

;otodată, în sarcina învinuitului s-a reţinut săvârşirea a două infracţiuni de

delapidare prev de art&)* ind) al) şi & (pen cu aplic art4) al& (pen,

constând în aceea că în perioada ianuarie &''* A iunie &''+, învinuitul, în calitate

de director economic al 5( etromservice 58 a semnat două contracte între 5(etromservice 58, pe de o parte şi 5( (riso (onsult 50" şi 5( (. (onsult 50" pe

de altă parte, în valoare totală de &$7)&') 012, dispunând totodată şi efectuarea

plăţilor aferente <n aceeaşi calitate, învinuitul a semnat contractul nr $+ cu 5(

(riso (onsult 50", în valoare totală de &$$7''' 012 rin activitatea desfăşurată

învinuitul şi-a însuşit pentru sine sau pentru altul şi a traficat aceste sume de bani

din patrimoniul societăţii pe care o conducea alături de ceilalţi învinuiţi şi inculpaţi,

în calitatea menţionată .nfracţiunile au fost săvârşite în formă continuată şi înconcurs real

rin contractele încCeiate cu (riso (onsult şi (. (onsult 50" s-a urmărit

diminuarea patrimoniului 5( 5> (ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58 şi nu

obţinerea unei contraprestaţii pentru sumele plătite

2- Ic- Ci&c+ I(a a fost cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de


complicitate la delapidare prev de art &+ (p rap la art&)* ind) al) şi & (p,

267



cu aplic art4) al& (p, şi art## lita (, constând în aceea că ,în perioada &''+-

&''! a constituit un grup nestructurat, împreună cu inc (ălinescu .onuţ, inc inu

;atiana, inc 2acu iCaela, inc etran .oan, inc iCai 5orin, înv 8nagnastopol

Hii, înv iţulescu (ătălin >asile şi înv 0usu >ladimir, la care a aderat înv Fupeală

GCeorgCe, având ca scop săvârşirea de infracţiuni, şi a a6utat la însuşirea şi

traficarea sumei de )$7!7$&*,&' 012, din conturile 5( etromservice 58, în

calitate de director .; al acestei societăţi şi ulterior responsabil de contract, prin

încCeierea unui contract fictiv pe care l-a semnat în această calitate, şi în baa

căruia au fost plătite o serie de servicii ce nu au fost prestate în realitate e

asemenea, în calitate de responsabil al contractului avut în vedere anterior a viat

pentru bun de plată o serie de facturi, ce aveau ca obiect operaţiuni nereale, emise

de 5( (ard >ision edia 50" pentru îndeplinirea procedurilor societăţii în ceea cepriveşte efectuarea plăţilor .nfracţiunile au fost săvârşite în formă continuată şi în

concurs real

7- Î!- R&"& 'adi)ir a fost cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de


complicitate la delapidare prev de art &+ (p rap la art&)* ind) al) şi & (p,

cu aplic art4) al& (p, şi art## lita (, constând în aceea că ,în perioada &''+-&''7, a constituit un grup nestructurat, împreună cu inc (ălinescu .onuţ, inc inu

;atiana, inc 2acu iCaela, inc etran .oan, inc iCai 5orin, înv 8nagnastopol

Hii, înv iţulescu (ătălin >asile şi inc (iucă .oan, la care a aderat înv Fupeală

GCeorgCe, având ca scop săvârşirea de infracţiuni, şi a a6utat la însuşirea şi

traficarea sumei de )$7!7$&*,&' 012, din conturile 5( etromservice 58, în

calitate de director ad6unct al irecţiei .; şi responsabil de contract prin încCeierea

unui contract fictiv pe care l-a semnat în această calitate e asemenea, în calitatede responsabil al contractului avut în vedere anterior a viat pentru bun de plată o

serie de facturi, ce aveau ca obiect operaţiuni nereale, emise de 5( (ard >ision

edia 50" pentru îndeplinirea procedurilor societăţii în ceea ce priveşte efectuarea

plăţilor .nfracţiunile au fost săvârşite în formă continuată şi în concurs real

8- Ic-C+'ie"c& I(&ţ, a fost cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de

constituire a unui grup, prev de art! din "egea nr#$%&''# rap la art#&# (p,

complicitate la delapidare prev de art&+ (p rap la art&)* ind) al) şi & (p, cu

268



aplic art4) al& (p, evaiune fiscală, prev de art $ alin) lita şi alin& din "egea

nr&4)%&''* cu aplic art4) al& (p, spălare de bani, prev de art&# lit a şi c din

"egea nr+*+%&''& şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art&$' (p,

cu aplic art4) al& (pşi art## lita (, constând în aceea că, în perioada &''+-

&''!, a constituit un grup nestructurat, împreună cu inc inu ;atiana, inc 2acu

iCaela, inc etran .oan, inc iCai 5orin, înv 8nagnastopol Hii, înv Fupeală

GCeorgCe, înv iţulescu (ătălin >asile, inc (iucă .oan şi înv 0usu >ladimir având

ca scop săvârşirea de infracţiuni, a a6utat la traficarea şi însuşirea pentru sine sau

pentru altul a sumei de )$7!7$&*,&' 012, din conturile 5( etromservice 58, sa

sustras în calitate de administrator al S *ranet edia SR de la plata

sumei totale de 5.11,6 RON, datorate (u$etului de stat, întocmind

şi depun+nd la or$anele fiscale (ilan&uri anuale, deconturi de /#,

declara&ii pri"ind o(li$a&iile de plat% falsificate prin care a ascuns sursa

impo)a(il% sau taa(il% şi a transferat şi retras sume de (ani, în

"ederea disimul%rii ori$inii acestora, în calitate de administrator a cinci

societ%&i comerciale şi împuternicit pe cont pentru şapte societ%&i

comerciale .nfracţiunile au fost săvârşite în formă continuată şi în concurs real

6- Ic- Di& Ta#iaa, a fost cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de



aplic art4) al& (p, evaiune fiscală, prev de art $ alin) lita, alin& din "egea


"egea nr+*+%&''& şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art&$' (p,

cu aplic art4) al& (pşi art## lita (, constând în aceea că, în perioada &''+-

&''! a constituit un grup nestructurat, împreună cu inc (ălinescu .onuţ, inc 2acu

iCaela, inc etran .oan, inc iCai 5orin, înv 8nagnastopol Hii, înv Fupeală

GCeorgCe, înv iţulescu (ătălin >asile, inc (iucă .oan şi înv 0usu >ladimir, având

ca scop săvârşirea de infracţiuni, a a6utat la traficarea şi însuşirea pentru sine şi

pentru altul a sumei de )$7!7$&*,&' 012, din conturile 5( etromservice 58, s-a

sustras în calitate de administrator al 5( 0eal edia roduction 50" de la plata

sumei totale de )!&#)+#,*4 012, datorate bugetului de stat, întocmind şi

269



depunând la organele fiscale bilanţuri anuale, deconturi de ;>8, declaraţii privind

obligaţiile de plată pe care le-a falsificat şi prin care a ascuns sursa impoabilă sau

taxabilă şi a transferat şi retras sume de bani, în vederea disimulării originii

acestora, în calitate de administrator a şapte societăţi comerciale şi împuternicită

pe cont pentru opt societăţi comerciale .nfracţiunile au fost săvârşite în formă

continuată şi în concurs real

5- Ic- Nac& Mi?ae'a, a fost cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de



aplic art4) al& (p, evaiune fiscală, prev de art $ lita din "egea nr&4)%&''*

cu aplic art4) al& (p, spălare de bani, prev de art&# lit a şi c din "egeanr+*+%&''& şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art&$' (p, cu

aplic art4) al& (pşi art## lita (,constând în aceea că ,în perioada &''+-&''!

a constituit un grup nestructurat, împreună cu inc (ălinescu .onuţ, inc inu

;atiana, inc etran .oan, inc iCai 5orin, înv 8nagnastopol Hii, înv Fupeală

GCeorgCe, înv iţulescu (ătălin >asile, inc (iucă .oan şi înv 0usu >ladimir având

ca scop săvârşirea de infracţiuni, a a6utat la traficarea şi însuşirea pentru sine sau

pentru altul a sumei de )$7!7$&*,&' 012, din conturile 5( etromservice 58, s-asustras în calitate de administrator al 5( 8dCnana (onsulting 50" de la plata sumei

totale de #7+#4,$' 012, datorate bugetului de stat, prin ascunderea sursei

impoabile sau taxabile ca urmare a întocmirii şi depunerii la organele fiscale de

către inculpaţii inu ;atiana şi (ălinescu .onuţ de bilanţuri anuale, deconturi de

;>8, declaraţii privind obligaţiile de plată falsificate şi a transferat şi retras sume de

bani, în vederea disimulării originii acestora, în calitate de administrator a trei

societăţi comerciale şi împuternicită pe cont pentru trei societăţi comerciale.nfracţiunile au fost săvârşite în formă continuată şi în concurs real

0=- Ic- Pe#ra I(a, a fost cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de



aplic art4) al& (p, evaiune fiscală, prev de art $ alin) lita,alin& din "egea


"egea nr+*+%&''& cu aplic art## lita (p,constând în aceea că ,în perioada

270



&''+-&''! a constituit un grup nestructurat, împreună cu inc (ălinescu .onuţ, inc

inu ;atiana, inc 2acu iCaela, inc iCai 5orin, înv 8nagnastopol Hii, înv

Fupeală GCeorgCe, înv iţulescu (ătălin >asile, inc (iucă .oan şi înv 0usu

>ladimir, având ca scop săvârşirea de infracţiuni, a a6utat la traficarea şi însuşirea

pentru sine şi pentru altul a sumei de )$7!7$&*,&' 012, din conturile 5(

etromservice 58, s-a sustras în calitate de administrator al 5( ;elmetra edia 50"

de la plata sumei totale de *7)*+&,!4 012, datorate bugetului de stat prin

ascunderea sursei impoabile sau taxabile ca urmare a întocmirii şi depunerii la

organele fiscale de către inculpaţii inu ;atiana şi (ălinescu .onuţ de bilanţuri

anuale, deconturi de ;>8, declaraţii privind obligaţiile de plată falsificate şi a

transferat şi retras sume de bani, în vederea disimulării originii acestora, în calitate

de administrator al unei societăţi comerciale şi împuternicit pe cont pentru douăsocietăţi comerciale .nfracţiunile au fost săvârşite în formă continuată şi în concurs

real

00- Ic- E%#i)e I(&ţ Adria a fost cercetat pentru săvârşirea

infracţiunilor de complicitate la delapidare, prev de art&+ (pen rap la art&)*

ind) al) şi & (p, spălare de bani, prev de art&# al) lit c din "egea +*+%&''&,

şi instigare la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev de art&* (pen rapla art&# al) lit a din "egea +*+%&''&, cu aplic art## lit a (pen, constând în

aceea că în perioada ianuarie A decembrie &''7, a a6utat conducerea executivă a

5( etromservice 58 în vederea delapidării patrimoniului acestei societăţi prin

intermedierea încCeierii unui contract între 5( (ard >ision edia 50" şi 5( "aveco

50" prin care s-a urmărit reciclarea şi însuşirea pentru sine sau pentru altul a sumei

de 7$'''' 012

rin aceste operaţiuni, inc Eftime .onuţ 8drian a a6utat conducereaexecutivă a 5( sv (ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58 în identificarea altor

modalităţi de diminuare a activului patrimonial al acestei societăţi, prin traficarea şi

însuşirea pentru sine sau pentru altul de sume de bani din contul societăţii, dar şi

pentru crearea aparenţei că 5c (ard >ision edia 50" desfăşoară o activitate

complexă şi nu doar una care se reduce la contractul nr4%&''+

8stfel, l-a determinat pe învinuitul Iiss "aslo G?org? să acţionee pentru

derularea de operaţiuni în vederea spălării sumelor de bani provenite din

delapidarea patrimoniului 5( etromservice 58, prin ascunderea surselor ilicite a

271



acestora, folosind firmele "aveco 50" şi 2arfalL ";, iar în final sumele au fost

însuşite de către inculpat prin intermediul societăţii nereidente .; J edia

roductions ";, al cărui proprietar real este acesta .nfracţiunile au fost săvârşite

în concurs real

0<- Î!- Fi"" La"*'( GK(r$K a fost cercetat pentru săvârşirea infracţiunii

de spălare de bani prev de art&# al) lit a din "egea +*+%&''& cu aplic art## lit

a (pen, constând în aceea că în perioada ianuarie-decembrie &''7, învinuitul în

calitate de împuternicit pe conturile 5( "aveco 50" a dispus cu privire la suma

încasată de la 5( (ard >ision edia 50" acţionând ca un intermediar între această

societate şi beneficiarul final al sumei, respectiv inculpatul Eftime .onuţ 8drian şi

disimulând originea ilicită a fondurilor prin interpunerea unei societăţi nereidente,respectiv 2arfalL ebit 5ervice and =actoring "imited .nfracţiunile au fost săvârşite

în concurs real

04- Î!- C?iţ& I( Cri"#ie' a fost cercetat pentru săvârşirea a două

infracţiuni de complicitate la delapidare prev de art&+ rap la art&)* ind) al) şi

& (pen cu aplic art4) al& (pen, constând în aceea că în perioada ianuarie

&''* A iunie &''+, învinuitul, în calitate de repreentant al 5( (riso (onsult 50" şi5( (. (onsult 50" a încCeiat contracte de prestări servicii fictive între 5(

etromservice 58 şi cele două societăţi pe care le administra, în valoare totală de

&$7)&') 012 <n aceeaşi calitate a încCeiat contractul nr $+ dintre 5( (riso

(onsult 50" şi 5( 5> (ompan? /fostă etromservice, prin care nu s-a urmărit

prestarea unor servicii reale, ci însuşirea sumei de &$$7''' 012 din patrimoniul

5( etromservice 58 ;otodată în sarcina acestuia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii

de spălare de bani prev de art&# al) lit c din "egea nr +*+%&''&, constând înaceea că învinuitul a acţionat în aceeaşi perioadă pentru separarea fondurilor

obţinute prin încCeierea acestor contracte de sursa lor şi legitimiarea acestora prin

reintroducerea în circuitul legal .nfracţiunile au fost săvârşite în formă continuată şi

în concurs real

rin contractele încCeiate cu (riso (onsult şi (. (onsult 50" s-a urmărit

diminuarea patrimoniului 5( 5> (ompan? 58 /fostă 5( etromservice 58, în

favoarea învinuitului, şi nu obţinerea unei contraprestaţii pentru sumele plătite

272



I- La#&ra Ci!i'+ ,i M+"&ri A"i$&ra#(rii

Pre&dici&' ca&*a# @a#ri)(i&'&i SC Pe#r()"er!ice SA @ri

c?eierea c(#rac#&'&i r-1;<==7 e"#e de 05-868-5<2/<= 'ei-

Pre&dici&' ca&*a# @a#ri)(i&'&i SC Pe#r()"er!ice SA @ri

c?eierea c(#rac#e'(r de @re"#+ri"er!icii r-57;<==2/08;<==7/<5;<==7

e"#e de <-558-=== 'ei/ <-=72-<78/=7 'ei/ re"@ec#i! 857-651 'ei "&)e %+r+

TA -

C(c'&*i(d/ prejudiciul total adus patrimoniului SC PSV

Company SA (fostă SC Petromservice SA) este de 25.6!."#6$26

ron (apro%imativ 6$5 milioane euro).

Prejudiciul cau&at 'uetului de stat de către inculpai *n

calitate de repre&entani ai SC +eal ,edia Production S+-$ SC

Adnana Consultin S+-$ SC /ranet ,edia S+-$ SC 0elmetra

,edia S+- este de 1.#2.16$5 lei$ !.6$3" lei$ 56.161$6 lei$

5!1.562$# lei$ respectiv un prejudiciu total de 2.!.522$6 ron$

adus 'uetului consolidat.

Î ceea ce @ri!e,#e 'a#&ra ci!i'+ a ca&*ei RA I"('!ecK S@ecia'i"#"SPRL "a c("#i#&i# @ar#e ci!i'+ ca&*+/ @e#r& SC Pe#r()"er!ice SA/

ca'i#a#e de ad)ii"#ra#(r &diciar c& "&)e'e re*&'#a#e &r)a "+!r,irii

i%racţi&i'(r de de'a@idare-

Preci*+) c+ A$eţia Naţi(a'+ de Ad)ii"#rare 9i"ca'+ Direcţia

Geera'+ a 9iaţe'(r P&.'ice a M&ici@i&'&i B&c&re,#i & "a c("#i#&i#

@ar#e ci!i'+ ca&*+ @+ 'a e)i#erea rec?i*i#(ri&'&i c& "&)e'e c("#a#a#e

de e:@er#i*a %iaciarc(#a.i'+ &r)a "+!r,irii i%racţi&i'(r dee!a*i&e %i"ca'+ de c+#re ic&'@aţi-

rin ordonanţa emisă la data de &))'&')', s-a dispus introducerea în

cauă ca părţi responsabile civilmente a următoarelor societăţi comerciale: 5( (ard

>ision edia 50", 5( 0eal edia roduction 50", 5( 8dCnana (onsulting 50", 5(

.ranet edia 50", 5( ;elmetra edia 50", 5( 2o 2ame edia 50", 5( Cenicia

(onsulting 50", 5( Krut 2et 50", 5( icollo 5ervices 50", 5( Hipper 5ecurit?(ompan? 50", 5( rosper 5ucces 50", 5( 8lba edia 50", 5( Ruatar .nvestment

50", 5( .nocent (asting 50", 5( (orbeanca 5Mit Oouse 50", 5( 8delante273



(onsulting 50", 5( Krocco 5ervices (onsulting 50", 5( 3niversal 0eal (ompetition

50", societăţi a căror activitate a fost coordonată de către inculpaţii (ălinescu

.onuţ, inu ;atiana, 2acu iCaela şi înv redan (onstantin şi respectiv instituirea

secCestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile, aparţinând inculpaţilor şi

învinuiţilor

8stfel, la data de &$)'&')' s-a procedat la instituirea secCestrului

asigurator asupra autoturismului marca >olLsMagen Golf, cu numărul de

înmatriculare K-)*-N., aparţinând inculpatei inu ;atiana, la data de &$)'&')',

s-a procedat la instituirea secCestrului asigurator asupra imobilului situat în strada

0îul oamnei nr), bl ), sc8, ap*!, Kucureşti

;otodată la data de )&)'&')', s-a instituit secCestru asigurator asupra

imobilului în suprafaţă totală de $)!,4& mp, aparţinând 5( .ranet edia 50" şiasupra imobilelor înscrise în cartea funciară a localităţii (orbeanca, aparţinând 5(

(orbeanca 5Mit Oouse 50"

"a data de )&)'&')' s-a dispus instituirea secCestrului asigurator asupra

bunului imobil înscris în (artea =unciară a localităţii omneşti, aparţinând

inculpatului (ălinescu .onuţ şi asupra imobilelor situate în oraşul 5inaia, str 1pler

nr &, 6udeţul raCova şi Kucureşti, K-dul 3nirii nr +7, bl G&8, sc), et!, ap&$,

sector #, aparţinând inculpatului Eftime .onuţ 8drian"a data de '4))&')', s-a dispus instituirea secCestrului asigurator asupra

sumelor de bani aflate în conturi şi cu care vor fi alimentate conturile bancare

descCise de inc (ălinescu .onuţ, inc 2acu iCaela, inc inu ;atiana, inc iCai

5orin, inc etran .oan, inculpat Eftime .onuţ 8drian

"a data de '$))&')', s-a dispus instituirea secCestrului asigurator cu

privire la imobilul situat în localitatea (împina, str ;udor >ladimirescu nr &4, bl

K&, scK&, et+, ap&*, 6udeţul raCova, şi respectiv a terenului în suprafaţă de #!'mp, situat în localitatea (împina, str (rişuri nr )4, tarla 7+, aparţinând

inculpatului (iucă .oan

"a data de '*')&')), s-a dispus aplicarea secCestrului asigurator asupra

imobilelor /clădire şi teren situate în loieşti, str ;udor >ladimirescu nr)* şi a

autoturismului marca orscCe, serie motor !)**'&, bunuri aparţinând inculpatului

iCai 5orin

274



"a data de #)'#&')), s-a dispus instituirea secCestrului asigurator asupra

părţilor sociale deţinute de inculpatul (ălinescu .onuţ la 5( Iaien roduction 50"

şi poprirea sumelor de bani datorate de societate asociatului

"a data de &!'#&')), s-a dispus introducerea în cauă ca părţi

responsabile civilmente a 5( ci (onsult 50" şi 5( (riso (onsult 50" şi instituirea

secCestrului asigurator asupra bunurilor imobile aparţinând invinuitului (Ciţu

(ristinel .on şi părţilor responsabile civilmente, respectiv asupra imobilelor

amplasate în localitatea Hărneşti-;oCanul 2ou, 6udeţul Kraşov şi în localitatea

0îşnov, 6udeţul Kraşov

"a data de &!)&&')' s-a dispus instituirea secCestrului asigurator asupra

bunurilor aparţinând inc iCai 5orin-proprietar şi persoană autoriată pentru a

dispune pe conturile Nestgate Enteprises ""( şi KrecLman .nternational ";descCise la (redit 5uisse 58- =iliala 8ustria, 8-)')' >ienna şi eutscCen KanL 8g-

5ucursala >iena, a-)')', fiind solicitată aducerea la îndeplinire a ordonanţei prin

comisie rogatorie ână la emiterea preentului recCiitoriu autorităţile din 8ustria

au comunicat că în vederea asigurării şi conservării pretenţiilor de natură civilă s-a

dispus indisponibiliarea conturilor inculpatului, dar nu au trimis autorităţilor

române documentele bancare solicitate /vol!*

- Circ&)"#aţe @er"(a'e ,i da#e @ri!id &r)+rirea @ea'+3

La da#a de =2-0=-<=0=/ (ra 01/==/ a %("# e)i"+ re*('&ţia r- 178 prin

care s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de învinuiţii:

0- C+'ie"c& I(&ţ, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui

grup, prev de art! din "egea nr#$%&''# rap la art#&# (p, complicitate la

delapidare prev de art&+ (p rap la art&)* ind) al) şi & (p, cu aplic art4)

al& (p, evaiune fiscală, prev de art $ alin) lita şi alin& din "egea nr&4)%&''*

cu aplic art4) al& (p, spălare de bani, prev de art&# lit a şi c din "egea

nr+*+%&''& şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art&$' (p, cu

aplic art4) al& (pşi art## lita (

<- Di& Ta#iaa, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup,

prev de art! din "egea nr#$%&''#, rap la art#&# (p, complicitate la delapidare

prev de art&+ (p rap la art&)* ind) al) şi & (p, cu aplic art4) al& (p,

275



evaiune fiscală, prev de art $ alin) lita, alin& din "egea nr&4)%&''* cu aplic

art4) al& (p, spălare de bani, prev de art&# lit a şi c din "egea nr+*+%&''& şi

fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art&$' (p, cu aplic art4) al&

(pşi art## lita (

4- Nac& Mi?ae'a, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup,



evaiune fiscală, prev de art $ lita din "egea nr&4)%&''* cu aplic art4) al&

(p, spălare de bani, prev de art&# lit a şi c din "egea nr+*+%&''& şi fals în

înscrisuri sub semnătură privată, prev de art&$' (p, cu aplic art4) al& (pşi

art## lita (

1- Pe#ra I(a, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup,prev de art! din "egea nr#$%&''#, rap la art#&# (p, complicitate la delapidare


evaiune fiscală, prev de art $ alin) lita,alin& din "egea nr&4)%&''* cu aplic

art4) al& (p, spălare de bani, prev de art&# lit a şi c din "egea nr+*+%&''& cu

aplic art## lita (p

2- Mi?ai S(ri/ pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup,

prev de art! din "egea nr#$%&''#, rap la art#&# (p, delapidare prev deart&)* ind) al) şi & (p, cu aplic art4) al& (pşi art## lita (

7- Aa$a"#(@(' >i*i, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui

grup, prev de art! din "egea nr#$%&''#, rap la art#&# (p, delapidare prev de

art&)* ind) al) şi & (p, cu aplic art4) al& (p,şi art## lita (

8- Ş&@ea'+ G?e(r$?e, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un

grup, prev de art! din "egea nr#$%&''#, rap la art#&# (p, delapidare prev de

art&)* ind) al) şi & (p, cu aplic art4) al& (p, cu aplic art## lita (6- Ci&c+ I(a, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup,


prev de art &+ (p rap la art&)* ind) al) şi & (p, cu aplic art4) al& (p, şi

art## lita (

5- Diţ&'e"c& C+#+'i a"i'e/ pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire

a unui grup, prev de art! din "egea nr#$%&''#, rap la art#&# (p, delapidare

prev de art&)* ind) al) şi & (p, cu aplic art4) al& (pşi art## lita (

276



Pri (rd(aţa r- 18= di =8-0=-<=0=/ ora )7,'' s-a dispus începerea

urmăririi penale şi extinderea cercetării penale faţă de învinuitul E%#i)e I(&ţ

Adria, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la delapidare, prev de

art&+ (pen rap la art&)* ind) al) şi & (p şi spălare de bani, prev de art&#

al) lit a din "egea +*+%&''& cu aplic art## lit a (pen

Pri (rd(aţa r- 51 di =8-=4-<=00 ora )7,'' s-a dispus începerea

urmăririi penale şi extinderea cercetării penale faţă de inc E%#i)e I(&ţ Adria/

pentru infracţiunea de spălare de bani, prev de art&# al) lit c din "egea nr

+*+%&''&, precum şi scCimbarea încadrării 6uridice a infracţiunilor reţinute în

sarcina inculpatului în infracţiunile de complicitate la delapidare, prev de art&+

(pen rap la art&)* ind) al) şi & (pen şi instigare la săvârşirea infracţiunii de

spălare de bani, prev de art&* (pen rap la art&# al) lit a din "egea +*+%&''&cu aplic art## lit a (pen

Pri (rd(aţa r- 7=6 di 4=-00-<=0=, ora )),#', s-a dispus începerea

urmăririi penale şi extinderea cercetării penale faţă de învinuitul R&"& 'adi)ir

pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare, prev de art&)* ind ) al) şi &

(pen şi constituire a unui grup prev de art! din "eegea nr #$%&''# cu aplic

art4) al& (pen şi art## lit a (pen

Pri (rd(aţa r- 708 di =4-0<-<=0=/ ora )4,4' s-a dispusextinderea cercetărilor şi începerea urmăririi penale faţă de învinuitul Fi"" La"*'(

GK(r$K pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la delapidare prev de

art&+ (pen rap la art&)* ind) al) şi & (pen şi spălare de bani prev de art&#

al) lit a din "egea nr +*+%&''&, cu aplic art## lit a (pen

Pri (rd(aţa r- 54 di =1-=4-<=00/ ora )*,#', s-a dispus extinderea

cercetărilor şi începerea urmăririi penale faţă de inc Mi?ai S(ri/ !- Diţ&'e"c&

C+#+'i a"i'e/ !- Aa$a"#(@(' >i*i/ !- Ş&@ea'+ G?e(r$?e/ !- Tac?eI( A#(i(/ pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare prev de art&)* ind)

al) şi & (pen cu aplic art4) al& (pen, precum şi faţă de înv C?iţ& Cri"#ie'

I( pentru complicitate la infracţiunea de delapidare, prev de art&+ (pen rap la

art&)* ind) al) şi & (pen cu aplic art4) al& (pen

La da#a de 01-=4-<=0= s-a dispus prin ordonanţă scCimbarea încadrării

6uridice a faptelor reţinute în sarcina învinuitului Ş&@ea'+ G?e(r$?e, în sensul

reţinerii infracţiunii de delapidare prev de art&)* ind) al) şi & (pen cu aplic

art4) al& (pen, aderare la un grup infracţional prev de art! din legea nr

277



#$%&''# rap la art#&# (pen, complicitate la delapidare, prev de art&+ (pen

raportat la art &)* ind ) al) şi & (pen cu aplic art4) al& (pen şi ## lit a

(pen

Pri (rd(aţa r- 00= di 08-=4-<=0= ora '$,#' s-a dispus

scCimbarea încadrării 6uridice faţă de inc Mi?ai S(ri pentru participaţie improprie

la săvârşirea infracţiunii de delapidare prev de art#) al& (pen rap la art&)*

ind) al) şi & (pen, extinderea cercetărilor şi începerea urmăririi penale faţă de

inc Mi?ai S(ri ,i !- Aa$a"#(@(' >i*i sub aspectul săvârşirii infracţiunii de

delapidare prev de art&)* ind) al) şi & (pen cu aplic art4) al& (pen,

extinderea cercetărilor şi începerea urmăririi penale faţă de !- C?iţ& Cri"#ie'

I( ,i !- Ş&@ea'+ G?e@r$?e sub aspectul complicităţii la săvârşirea infracţiunii

de delapidare prev de art&+ (pen rap la art&)* ind) al) şi & (pen cu aplicart4) al& (pen, extinderea cercetărilor şi începerea urmăririi penale faţă de

învinuitul C?iţ& Cri"#ie' I( sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani

prev de art&# al) lit c din "egea +*+%&''& cu aplic art## lit a (pen

Y Y Y

0- Ic- Mi?ai S(ri A este infractor primar e parcursul cercetărilor a încercat permanent să creee ideea că organul de urmărire penală nu i-a adus la

cunoştinţă învinuirile pe înţelesul său şi într-un mod în care să poată răspunde

întrebărilor acestuia, depunând în acest sens cereri, calificate de apărătorul său ca

fiind cereri prealabile audierii în calitate de inculpat 8cesta a invocat în spri6inul

acestor cereri practica (E1, însă Cotărârile invocate nu-şi regăsesc aplicabilitatea

în speţa de faţă <n fapt, inculpatul s-a prevalat de dispoiţiile art7' (pp, şi a

înţeles perfect învinuirile aduse, aspect probat de declaraţiile iniţiale date în faţaorganului de urmărire penală şi a instanţei, declaraţii care au fost nesincere <n

cauă a fost respectat articolul + paragraful # litera & din (onvenţie, articol care

acordă persoanei acuate dreptul de a fi informată nu numai cu privire la actul pe

care l-ar fi comis şi pe care este baată acuarea, dar şi cu privire la încadrarea

6uridică dată acestui act 5copul acestei prevederi trebuie analiat din perspectiva

dreptului la un proces ecCitabil ;rebuie observat că articolul +, paragraful # litera a

nu impune nici o cerinţă formală în ceea ce priveşte modalitatea în care acuatul

trebuie să fie informat cu privire la natura şi caua acuaţiilor ce i se aduc in

278



această perspectivă inculpatului i s-au asigurat toate condiţiile în vederea pregătirii

apărării în cunoştinţă de cauă faţă de toate elementele de fapt şi de drept din

dosar

"a data de '!)'&')', inculpatul a fost reţinut pe o perioadă de &4 de ore,

ulterior fiind dispusă punerea în mişcare a acţiunii penale şi arestarea acestuia de

către instanţa competentă, fiind emis mandatul de arestare preventivă nr

&+7%3%'$)'&')' 8restarea a fost prelungită succesiv de către instanţă până la

data de &*))&')', dată la care s-a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive

cu măsura obligării de a nu părăsii ţara 8ceastă măsură preventivă a fost

prelungită de către organele de urmărire penală până la data de )&'7&'))

"a data de &''+&')) i-a fost preentat materialul de urmărire penală în

preenţa apărătorului său ales

<- Î!- Ş&@ea'+ G?e(r$?e A este infractor primar e parcursul

cercetărilor învinuitul a colaborat cu organele de urmărire penală, punând la

dispoiţie cu promtitudine documentele solicitate de aceştia, în interesul soluţionării

cu celeritate a cauei <n declaraţiile date, învinuitul a fost parţial sincer, încercând

să evite răspunsurile care nu ar fi urmat firul logic al apărării pe care a înţeles să şi-

o facă

"a data de )*'+&')), i-a fost preentat materialul de urmărire penală în


4- Î!- Aa$a"#(@(' >i*i A este infractor primar e parcursul cercetărilor

învinuitul a colaborat cu organele de urmărire penală, punând la dispoiţie cu

promtitudine documentele solicitate de aceştia, în interesul soluţionării cu celeritate

a cauei <n declaraţiile date, învinuitul a fost parţial sincer, încercând să eviterăspunsurile care nu ar fi urmat firul logic al apărării pe care a înţeles să şi-o facă şi

care ar fi dus la o incriminare în mod direct a înv Fupeală GCeorgCe "a data de

)*'+&')) i-a fost preentat materialul de urmărire penală în preenţa

apărătorului său ales

1- Ic- Ci&c+ I(a A este infractor primar e parcursul cercetărilor

inculpatul a avut o atitudine sinceră "a data de '!)'&')', inculpatul a fostreţinut pe o perioadă de &4 de ore, ulterior fiind dispusă punerea în mişcare a

acţiunii penale şi arestarea acestuia de către instanţa competentă, fiind emis279



mandatul de arestare preventivă nr &+4%3%'$)'&')' 8restarea a fost

prelungită succesiv de către instanţă până la data de '7'#&')), dată la care s-a

dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsii

ţara 8ceastă măsură preventivă a fost prelungită de către organele de urmărire

penală până la data de '&'7&'))

"a data de )+'+&')) i-a fost preentat materialul de urmărire penală în


<n temeiul disp art 74 al) lit c (p, solicităm instanţei competente

reţinerea circumstanţelor atenuante în condiţiile art7+ (pen

2- Î!- C?iţ& Cri"#ie' I( A este infractor primar e parcursul

cercetărilor a avut o atitudine parţial sinceră, şi a pus la dispoiţia organelor de

urmărire penală documentele solicitate

"a data de )*'+&')) i-a fost preentat materialul de urmărire penală în


7- Ic- E%#i)e I(&ţ Adria A este infractor primar e parcursul

cercetărilor s-a prevalat de dispoiţiile art7' (pp, deşi iniţial a dat declaraţii

nesincere în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţei de 6udecată sau a

refuat să facă preciări cu privire la întrebările puse, motivând confidenţialitatea

relaţiilor avute "a data de '!)'&')', inculpatul a fost reţinut pe o perioadă de

&4 de ore, ulterior fiind dispusă punerea în mişcare a acţiunii penale şi arestarea

acestuia de către instanţa competentă, fiind emis mandatul de arestare preventivă

nr )$%3%)!)'&')' 8restarea a fost prelungită succesiv de către instanţă până

la data de &*))&')', dată la care s-a dispus înlocuirea măsurii arestării

preventive cu măsura obligării de a nu părăsii ţara 8ceastă măsură preventivă a

fost prelungită de către organele de urmărire penală până la data de )#'7&'))

"a data de )4'+&')) i-a fost preentat materialul de urmărire penală în


8- Ic- Nac& Mi?ae'a A este infractor primar e parcursul cercetărilor a

avut o atitudine oscilantă, fiind preocupată iniţial să-l a6ute pe inculpatul (ălinescu

.onuţ să-şi constituie probe, în special prin falsificarea înscrisurilor contabile în

vederea fundamentării situaţiei de fapt fictive pe care o susţine, ulterior inculpata

dând dovadă de sinceritate "a data de '!)'&')', inculpata a fost reţinută pe o

280



perioadă de &4 de ore, ulterior fiind dispusă punerea în mişcare a acţiunii penale şi

arestarea acesteia de către instanţa competentă, fiind emis mandatul de arestare

preventivă nr &+$%3%'$)'&')' 8restarea a fost prelungită succesiv de către

instanţă până la data de &*))&')', dată la care s-a dispus înlocuirea măsurii

arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsii ţara 8ceastă măsură

preventivă a fost prelungită de către organele de urmărire penală până la data de

)&'7&'))



6- Î!- R&"& 'adi)ir A este infractor primar e parcursul cercetărilor a

avut o atitudine sinceră, a6utând organele de urmărire penală la aflarea adevărului

<n temeiul disp art 74 al) lit c (p, solicităm instanţei competente reţinerea

circumstanţelor atenuante în condiţiile art7+ (pen


preenţa apărătorului ales

5- Ic- C+'ie"c& I(&ţ A este infractor primar e parcursul cercetărilor a

avut o atitudine nesinceră, fiind preocupat în permanenţă atât în faa actelor

premergătoare cât şi în faa de urmărire penală să-şi constituie probe, în special

prin falsificarea înscrisurilor contabile în vederea fundamentării situaţiei de fapt

fictive pe care o susţine eşi iniţial a dat declaraţii în faţa organelor de urmărire

penală şi a instanţei de 6udecată, ulterior inculpatul s-a prevalat de dispoiţiile

art7' (pp "a data de '7)'&')', inculpatul a fost reţinut pe o perioadă de &4

de ore, ulterior fiind dispusă punerea în mişcare a acţiunii penale şi arestarea

acestuia de către instanţa competentă, fiind emis mandatul de arestare preventivă

nr &+*%3%'$)'&')' 8restarea a fost prelungită succesiv de către instanţă până

la data de )!'#&')), dată la care s-a dispus înlocuirea măsurii arestării

preventive cu măsura obligării de a nu părăsii ţara 8ceastă măsură preventivă a

fost prelungită de către organele de urmărire penală până la data de ))'7&'))



0=- Ic- Di& Ta#iaa A este infractor primar e parcursul cercetărilor a

avut o atitudine nesinceră, fiind preocupată în permanenţă atât în faa actelor

281



premergătoare cât şi în faa de urmărire penală să-şi constituie probe şi să acopere

activitatea infracţională a inc etran .oan, în special prin falsificarea înscrisurilor

contabile în vederea fundamentării situaţiei de fapt fictive pe care o susţine eşi

iniţial a dat declaraţii în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţei de

6udecată, ulterior inculpata s-a prevalat de dispoiţiile art7' (pp "a data de

'!)'&')', inculpata a fost reţinută pe o perioadă de &4 de ore, ulterior fiind

dispusă punerea în mişcare a acţiunii penale şi arestarea acesteia de către instanţa

competentă, fiind emis mandatul de arestare preventivă nr &++%3%'$)'&')'

8restarea a fost prelungită succesiv de către instanţă până la data de )!'#&')),

dată la care s-a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligării de

a nu părăsii ţara 8ceastă măsură preventivă a fost prelungită de către organele de

urmărire penală până la data de ))'7&'))"a data de )4'+&')) i-a fost preentat materialul de urmărire penală în


00- Ic- Pe#ra I(a A este infractor primar e parcursul cercetărilor a

avut o atitudine nesinceră, fiind preocupat în permanenţă atât în faa actelor

premergătoare cât şi în faa de urmărire penală să-şi constituie probe, prin

intermediul inculpaţilor inu ;atiana şi (ălinescu .onuţ, în vederea fundamentării

situaţiei de fapt fictive pe care o susţine eşi iniţial a dat declaraţii în faţa

organelor de urmărire penală şi a instanţei de 6udecată, ulterior inculpatul s-a

prevalat de dispoiţiile art7' (pp "a data de '!)'&')', inculpatul a fost reţinut

pe o perioadă de &4 de ore, ulterior fiind dispusă punerea în mişcare a acţiunii

penale şi arestarea acestuia de către instanţa competentă, fiind emis mandatul de

arestare preventivă nr &+!%3%'$)'&')' 8restarea a fost prelungită succesiv de

către instanţă până la data de &*))&')', dată la care s-a dispus înlocuireamăsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsii ţara 8ceastă

măsură preventivă a fost prelungită de către organele de urmărire penală până la

data de )!'4&')), dată la care măsura a fost revocată de către instanţă

"a data de )+'+&')) i-a fost preentat materialul de urmărire penală în


0<- Î!- Fi"" La"*'( GK(r$K A este infractor primar, fiind cercetat iniţial în

stare de arest preventiv, în altă cauă e parcursul cercetărilor a avut o atitudine

oscilantă, învinuitul negând uneori situaţii evidente cum ar fi acelea de

282



repreentant%proprietar al unor societăţi comerciale nereidente "a data de

)7'+&')) i-a fost preentat materialul de urmărire penală în preenţa

apărătorului său ales

04- Î!- Diţ&'e"c& C+#+'i a"i'e A este infractor primar e parcursul

cercetărilor a avut o atitudine parţial sinceră, încercând să-şi minimaliee

participaţia la săvârşirea faptelor reţinute înn sarcina sa

Y Y Y

Î #e)ei&' di"@- ar#-<7< a'-0 'i#- a ,i . C-@-@-/ <7< a'-< 'i#- a C-@-@-/

ra@- 'a ar#-00 a'-0 'i#- . C-@-@- ,i ar#-0= 'i#- d C-@-@-/ ar#-<<6 a'-7 C-@-@- ra@-

'a ar#-0= 'i#- d C-@-@-/ ar#-<78 a'-1 C-@-@-/ ar#-46 C-@-@-/

D I S P U N 3

I- P&erea )i,care a acţi&ii @ea'e/Tri)i#erea &deca#+ a ic&'@aţi'(r3

0- MIHAI SORIN/ "#&dii "&@eri(are/ %+r+ a#ecede#e @ea'e

@e#r& "+!r,irea i%racţi&i'(r de c("#i#&ire a &&i $r&@

i%racţi(a'/ @re!- de ar#- 6 di Le$ea r- 45;<==4/ ra@- 'a ar#-4<4 C-@- ,i

de'a@idare @re!- de ar#-<02 id-0 a'-0 ,i < C-@e- c& a@'ic- ar#-10 a'-<

C-@e--/ @ar#ici@aţie i)@r(@rie 'a "+!r,irea i%racţi&ii de de'a@idare/@re!- de ar#-40 a'-< C-@e- ra@- 'a ar#- <02 id- 0 a'-0 ,i < C-@e-/

de'a@idare @re!- de ar#-<02 id-0 a'-0 ,i < c& a@'ic- ar#-10 a'-< C-@e/ ,i

ar#-44 'i#- a-

<- ŞUPEALĂ GHEORGHE "#&dii "&@eri(are/ %+r+ a#ecede#e

@ea'e-

@e#r& "+!r,irea i%racţi&i'(r de aderare 'a & $r&@ i%racţi(a'/@re!- de ar#-6 di Le$ea r- 45;<==4 ra@- 'a ar#-4<4 C-@e- ,i de'a@idare

283



@re!- de ar#-<02 id- 0 a'-0 ,i < C-@e- c& a@'ic- ar#-10 a'-< C-@e-/

c()@'ici#a#e 'a de'a@idare @re!- de ar#-<7 C-@e ra@- 'a ar#-<02 id- 0 a'-0

,i < C-@e c& a@'ic- ar#-10 a'-< C-@e-/ c()@'ici#a#e 'a de'a@idare @re!- de

ar#-<7 C-@e ra@- 'a ar#-<02 id- 0 a'-0 ,i < C-@e c& a@'ic- ar#-10 a'-<

C-@e/ c& a@'ic- ar#-44 'i# a C-@e-

4- DIŢULESCU CĂTĂLIN ASILE/ %+r+ a#ecede#e @ea'e/ "#&dii

"&@eri(are/

@e#r& "+!r,irea i%racţi&i'(r de c("#i#&ire a &&i $r&@/ @re!- de

ar#- 6 di Le$ea r- 45;<==4/ ra@- 'a ar#-4<4 C-@- ,i de'a@idare/ @re!- de

ar#-<02 id-0 a'-0 ,i < C-@e-/ c& a@'ic- ar#-10 a'-< C-@e-- ,i ar#-44 'i#- a

C-@e-

1- ANAGNASTOPOL >I>I/ %+r+ a#ecede#e @ea'e/ "#&dii

"&@eri(are/



de'a@idare @re!- de ar#-<02 id-0 a'-0 ,i < C-@e- c& a@'ic- ar#-10 a'-<

C-@e--/ de'a@idare/ @re!- de ar#-<02 id-0 a'-0 ,i < C-@e- c& a@'ic- ar#-10a'-< C-@e-/ de'a@idare/ @re!- de ar#-<02 id-0 a'-0 ,i < C-@e- c& a@'ic-

ar#-10 a'-< C-@e/ ,i ar#-44 'i#- a C-@e-

2- CIUCĂ IOAN/ "#&dii "&@eri(are/ %+r+ a#ecede#e @ea'e



c()@'ici#a#e 'a i%racţi&ea de de'a@idare @re!- de ar#- <7 CP ra@- 'a ar#-<02 id-0 a'-0 ,i < C-@e- c& a@'ic- ar#-10 a'-< C-@e- ,i ar#-44 'i#- a C-@e-

7- RUSU LADIMIR/ "#&dii "&@eri(are/ %+r+ a#ecede#e @ea'e-

@e#r& "+!r,irea i%racţi&i'(r de c("#i#&ire a &&i $r&@ @re!- de

ar#-6 di Le$ea r- 45;<==4 ra@- 'a ar#-4<4 C-@e-/ c()@'ici#a#e 'a

de'a@idare @re!- de ar#-<7 C-@e- ra@- 'a ar#-<02 id- 0 a'-0 ,i < C-@e- c&

a@'ic- ar#-10 a'-< C-@e- ,i ar#-44 'i#- a C-@e-

284



8- CĂLINESCU IONUŢ/ "#&dii "&@eri(are/ %+r+ a#ecede#e @ea'e


ar#-6 di Le$ea r- 45;<==4 ra@- 'a ar#-4<4 C-@e/ c()@'ici#a#e 'a

de'a@idare @re!- de ar#-<7 C-@e ra@- 'a ar#-<02 id- 0 a'-0 ,i < C-@e c&

a@'ic- ar#-10 a'-< C-@e-/ e!a*i&e %i"ca'+/ @re!- de ar#-5 a'-0 'i#- a ,i a'-<

di Le$ea r- <10;<==2 c& a@'ic- ar#-10 a'-< C-@e/ "@+'are de .ai/ @re!-

de ar#-<4 'i#- a ,i c di Le$ea r- 727;<==< ,i %a'" "cri"&ri "&.

"e)+#&r+ @ri!a#+/ @re!- de ar#-<5= C-@e- c& a@'ic- ar#-10 a'-< C-@e ,i

ar#-44 'i# a C-@e-

6- DINU TATIANA/ "#&dii "&@eri(are/ %+r+ a#ecede#e @ea'e

@e#r& "+!r,irea i%racţi&i'(r de c("#i#&ire a &&i $r&@/ @re!- dear#-6 di Le$ea r- 45;<==4 ra@- 'a ar#-4<4 C-@e/ c()@'ici#a#e 'a

de'a@idare @re!- de ar#-<7 C-@e ra@- 'a ar#-<02 id- 0 a'-0 ,i < C-@e c&



de ar#-<4 'i#- a ,i c di Le$ea r- 727;<==< ,i %a'" "cri"&ri "&.

"e)+#&r+ @ri!a#+/ @re!- de ar#-<5= C-@e- c& a@'ic- ar#-10 a'-< C-@e ,i

ar#-44 'i# a C-@e-

5- NACU MIHAELA "#&dii )edii/ %+r+ a#ecede#e @ea'e



de'a@idare @re!- de ar#-<7 C-@e ra@- 'a ar#-<02 id-0 a'-0 ,i < C-@e c&

a@'ic- ar#-10 a'-< C-@e-/ e!a*i&e %i"ca'+/ @re!- de ar#-5 'i#- a di Le$ea r-

<10;<==2 c& a@'ic- ar#-10 a'-< C-@e/ "@+'are de .ai/ @re!- de ar#-<4 'i#- a,i c di Le$ea r- 727;<==< c& a@'ic- ar#-10 a'-< C-@e ,i ar#-44 'i# a C-@e-

0=- PETRAN IOAN/ %+r+ a#ecede#e @ea'e



de'a@idare/ @re!- de ar#-<7 C-@e ra@- 'a ar#-<02 id- 0 a'-0 ,i < C-@e c&


285




de ar#-<4 'i#- a ,i c di Le$ea r- 727;<==</ c& a@'ic- ar#-44 'i# a C-@e-

00- E9TIME IONUŢ ADRIAN/ "#&dii "&@eri(are/ %+r+ a#ecede#e

@ea'e

@e#r& "+!r,irea i%racţi&i'(r de c()@'ici#a#e 'a de'a@idare/ @re!-

de ar#-<7 C-@e- ra@- 'a ar#-<02 id-0 a'-0 ,i < C-@e/ i"#i$are 'a "@+'are

de .ai/ @re!- de ar#-<2 C-@e- ra@- 'a ar#-<4 a'-0 'i#- a di Le$ea

727;<==< ,i "@+'are de .ai/ @re!- de ar#-<4 a'-0 'i#- c di Le$ea

727;<==</ c& a@'ic- ar#-44 'i#- a C -@e-

0<- FISS LAS>LO GORG/ "#&dii "&@eri(are/ %+r+ a#ecede#e@ea'e

@e#r& "+!r,irea i%racţi&ii de "@+'are de .ai/ @re!- de ar#-<4

a'-0 'i# a di Le$ea r- 727;<==< c& a@'ic- ar#-44 'i# a C-@e-

04- CHIŢU CRISTINEL ION/ "#&dii "&@eri(are/ %+r+ a#ecede#e

@ea'e

@e#r& c()@'ici#a#e 'a i%racţi&ea de de'a@idare/ @re!- de ar#- <7CP ra@- 'a ar#-<02 id-0 a'-0 ,i < C-@e- c& a@'ic- ar#-10 a'-< C-@e-/

c()@'ici#a#e 'a i%racţi&ea d e de'a@idare/ @re!- de ar#- <7 CP ra@- 'a

ar#-<02 id-0 a'-0 ,i < C-@e- c& a@'ic- ar#-10 a'-< C-@e- ,i "@+'are de .ai/

@re!- de ar#-<4 a'-0 'i#- c di Le$ea 727;<==</ c& a@'ic-ar#-44 'i#-a CP-

- Î #e)ei&' ar#-<7= C-@-@- di"@&e) )eţierea )+"&ri'(r

a"i$&ra#(rii '&a#e %a*a &r)+ririi @ea'e-

286



I- Î #e)ei&' ar#-112 C-@-@- "('ici#+) i"#aţei a&'area

"cri"&ri'(r %a'"i%ica#e de c+#re ic&'@aţii C+'ie"c& I(&ţ/ Di& Ta#iaa/

re"@ec#i! a d(c&)e#e'(r c(#a.i'e de@&"e 'a (r$ae'e %i"ca'e de c+#re

Card i"i( Media SRL/ Rea' Media Pr(d&c#i( SRL/ Irae# Media SRL/ SC

Te')e#ra Media SRL ,i SC Ad?aa C("&'#i$ SRL/ ce a& %("# e&)era#e

rec?i*i#(ri&/ a c(#rac#&'&i r-1;<==7/ a ac#e'(r "a'e adiţi(a'e/ ,i a

c(!eţii'(r "&."ec!e#e c?eierii ace"#&i c(#rac# ,i a %ac#&ri'(r e)i"e

.a*a ace"#(ra/ re"@ec#i! a c(#rac#e'(r r-57;<==2/ 08;<==7 ,i

<5;<==7/ c?eia#e de c+#re SC Pe#r()"er!ice SA c& SC MCI C("&'# SRL

,i Cri"( C("&'# SRL/ ,i a %ac#&ri'(r e)i"e .a*a ace"#(ra/ @rec&) ,i a

c(!eţii'(r ci!i'e de @re"#+ri "er!icii ,i a ce'(r'a'#e d(c&)e#e de

e!ideţ+ c(#a.i'+ a@arţid SC A'.a Media SRL-

Î #e)ei&' ar#-<71 C-@-@-/ ar#-4= 'i#-a/ a'i- 4/ ar#-<8 C-@-@- d("ar&'

"e ai#ea*+ Tri.&a'&'&i B&c&re,#i/ i"#aţ+ c()@e#e#+ )a#eria' ,i

#eri#(ria' "+ "('&ţi(e*e acea"#+ ca&*+-

Ur)ea*+ a %i ci#aţi3

INCULPAŢI3

0Aa$a"#(@(' >i*i B&c&re,#i/

< C+'ie"c& I(&ţ B&c&re,#i/

4 C?iţ& Cri"#ie' I(a Bra,(!/

1 Ci&c+ I(a )&ici@i&' C)@ia/

2 Di& Ta#iaa B&c&re,#i/

7 E%#i)e I(&ţ Adria B&c&re,#i/

8 Fi"" La"*'( GK(r$K B&c&re,#i/

6 Mi?ai S(ri P'(ie,#i/

5 Nac& Mi?ae'a B&c&re,#i/

0= Pe#ra I(a B&c&re,#i/

00 R&"& 'adi)ir P'(ie,#i/

0< Diţ&'e"c& C+#+'i a"i'e B&c&re,#i/

04 Ş&@ea'+ G?e(r$?e B&c&re,#i/

287



PĂRŢI CIILE3

SC Pe#r()"er!ice SA/ @ri RA I"('!ecK S@ecia'i"#" SPRL

rechizitoriu_155_-_18.04.2011_psv

Documents