investigatorul sub acoperire

UNIVERSITATEA GEORGE BARITIU BRAOV

FACULTATEA DE DREPT

DREPT PROCESUAL PENAL APROFUNDAT

- 1 -

FOLOSIREA INVESTIGATORULUI SUB ACOPERIRE, A COLABORATORULUI INVESTIGATORULUI SUB ACOPERIRE

I AUDIEREA MARTORULUI PROTEJAT N PROCEDURA PENAL ROMN


FACULTATEA DE DREPT


- 2 -

CUPRINS:

PAG.

1. DEFINIII..............................................................................................2

2. CONDIIILE PROCEDURALE PENALE N CARE POT FI FOLOSII

INVESTIGATORUL SUB ACOPERIRE, COLABORATORUL

INVESTIGATORULUI SUB ACOPERIRE I A MARTORULUI

PROTEJAT............................................................................................. 4

3. DOMENIUL DE COMPETEN AL INVESTIGATORULUI SUB

ACOPERIRE, COLABORATORUL INVESTIGATORULUI SUB

ACOPERIRE I A MARTORULUI PROTEJAT................................. 6

4. PROCEDEE PROCEDURALE DE ACIUNE A INVESTIGATORULUI

SUB ACOPERIRE, COLABORATORUL INVESTIGATORULUI SUB

ACOPERIRE I MARTORULUI PROTEJAT.......................................7

5. CINE DISPUNE I RSPUNDE DE ACTIVITATEA

INVESTIGATORULUI SUB ACOPERIRE, COLABORATORUL

INVESTIGATORULUI SUB ACOPERIRE I MARTORULUI

PROTEJAT ..............................................................................................10

6. STUDIU COMPARATIV AL INVESTIGATORULUI SUB


ACOPERIRE I MARTORULUI PROTEJAT NTRE CODUL DE

PROCEDUR PENAL 1965 I CODUL DE PROCEDUR PENAL

2014...........................................................................................................11

7. BIBLIOGRAFIE.......................................................................... ............14


FACULTATEA DE DREPT


- 3 -

1. DEFINIII

Noiunea de investigator sub acoperire constitue o categorie noua de

subieci oficiali menionat pentru prima dat n legislaia noastr n art. 21 din Legea

nr.143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri

publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I nr. 362 din 3 august 2000.

Conform articolului 224 indice 1alin.2 Cod procedur penal investigatorii sub

acoperire sunt lucratori operativi din cadrul Ministerului de Interne, precum i din

organele de stat care desfaoar, potrivit legii, activiti de informaii pentru realizarea

siguranei naionale, anume desemnai n acest scop, i pot fi folosii numai pe o

perioad determinat.

Instituia colaboratorului sub acoperire nu este reglementat de noul Codul

de procedur penal, astfel nct singurele referine legale, rmn cele prevzute n

legile speciale. ntruct colaboratorul sub acoperire, precum i atribuiile acestuia au

fost definite prin interpretarea extensiv a instituiei investigatorului acoperit,

interpretnd astfel i dispoziiile noului Cod de procedur penal, remarcm faptul c

acesta ofer garanii suplimentare sub aspectul utilizrii acestor proceduri de

investigare.

Martorul protejat este martorul, membrii familiei sale i persoanele

apropiate acestuia incluse n Programul de protecie a martorilor.

Martorul este persoana care se afla n una dintre urmatoarele situaii:

- are calitatea de martor, potrivit Codului de procedur penal, i prin declaraiile

sale furnizeaz informaii i date cu caracter determinant n aflarea adevarului cu privire

la infraciuni grave sau care contribuie la prevenirea producerii ori la recuperarea unor

prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin svrirea unor astfel de infraciuni;

- fr a avea o calitate procesual n cauza, prin informaii i date cu caracter

determinant contribuie la aflarea adevarului n cauze privind infraciuni grave sau la

prevenirea producerii unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin svrirea

unor astfel de infraciuni ori la recuperarea acestora; n aceast categorie este inclus i

persoana care are calitatea de inculpat ntr-o alt cauz;

- se afl n cursul executrii unei pedepse privative de libertate i, prin

informaiile i datele cu caracter determinant pe care le furnizeaz, contribuie la aflarea

adevarului n cauze privind infraciuni grave sau la prevenirea producerii ori la

recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin svrirea unor astfel de

infraciuni;


FACULTATEA DE DREPT


- 4 -

2. CONDIIILE PROCEDURALE PENALE N CARE POT FI FOLOSII

INVESTIGATORUL SUB ACOPERIRE, COLABORATORUL

INVESTIGATORULUI SUB ACOPERIRE I A MARTORULUI

PROTEJAT

n conformitate cu art. 148 Cod de Procedur Penal- Utilizarea

investigatorilor sub acoperire:

Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire se poate dispune de procuror,

pe o perioad de maximum 60 de zile, dac:

a) exist o suspiciune rezonabil cu privire la pregtirea sau svrirea unei

infraciuni contra securitii naionale prevzute de Codul penal i de alte legi

speciale, precum i n cazul infraciunilor de trafic de droguri, trafic de arme,

trafic de persoane, acte de terorism, splare a banilor, falsificare de monede

ori alte valori, falsificare de instrumente de plat electronic, antaj, lipsire de

libertate, evaziune fiscal, n cazul infraciunilor de corupie, al infraciunilor

mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, al infraciunilor care se

svresc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronic ori

n cazul unor alte infraciuni pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii de

7 ani sau mai mare ori exist o suspiciune rezonabil c o persoan este

implicat n activiti infracionale ce au legtur cu infraciunile enumerate

mai sus;

b) msura este necesar i proporional cu restrngerea drepturilor i

libertilor fundamentale, date fiind particularitile cauzei, importana

informaiilor sau a probelor ce urmeaz a fi obinute ori gravitatea infraciunii;

c) probele sau localizarea i identificarea fptuitorului, suspectului ori

inculpatului nu ar putea fi obinute n alt mod sau obinerea lor ar presupune

dificulti deosebite ce ar prejudicia ancheta ori exist un pericol pentru

sigurana persoanelor sau a unor bunuri de valoare.

Alturi de investigatorul sub acoperire, persoana desemnat s culeag date

i informaii n scopul descoperirii infraciunilor i al identificrii persoanelor fa de

care exist suspiciunea c au svrit sau c urmeaz a svri o infraciune, identificm

i figura colaboratorului sub acoperire, ntlnit tot mai des n operaiunile organelor de

anchet.

Instituia colaboratorului sub acoperire nu este reglementat de noul Codul de

procedur penal, astfel nct singurele referine legale, rmn cele prevzute n legile


FACULTATEA DE DREPT


- 5 -

speciale. ntruct colaboratorul sub acoperire, precum i atribuiile acestuia au fost

definite prin interpretarea extensiv a instituiei investigatorului acoperit, interpretnd

astfel i dispoziiile noului Cod de procedur penal, remarcm faptul c acesta ofer

garanii suplimentare sub aspectul utilizrii acestor proceduri de investigare. Aadar, se

va proceda la utilizarea investigatorilor sub acoperire i, implicit, a colaboratorilor, doar

n situaia n care msura este necesar i proporional cu restrngerea drepturilor i

libertilor fundamentale, date fiind particularitile cauzei, importana informaiilor sau

a probelor sau a unor bunuri de valoare. Avnd n vedere faptul c de cele mai multe

ori interveniile colaboratorilor sub acoperire, ale cror atribuii sunt culegerea de

informaii despre anumite persoane i activitile desfurate de acestea i cel mult

crearea de ocazii pentru nfptuirea planului delictual, se transform n activiti directe

de instigare, precum i numeroasele critici exprimate n literatura de specialitate cu

privire la aceast chestiune, noul Cod procedur penal, n cuprinsul art. 101,

redefinete interdicia legal a provocrii, nlocuind termenul generic de determinare, cu

termenul expres de provocare. Pe de alt parte, dac art. 68 Cod procedur penal se

refer doar la interdicia de a determina o persoan s svreasc sau s continue

svrirea unei fapte penale, art. 101 din noul Cod face referire expres i la destinatarii

acestui act prohibit, respectiv la organele judiciare i persoanele care acioneaz pentru

acestea.

n anul 2003 se nfiina n Romnia, sub Inspectoratul General al Poliiei,

Oficiul pentru Protecia Martorilor. Aceasta s-a vrut a fi de la bun nceput o porti

pentru a convinge membrii unor grupri periculoase, de crim organizat sau terorism,

s se pun la adpost n schimbul furnizrii unor informaii care s duc la

dezmembrarea gruprilor i tragerea la rspundere a acestora. Cu toate acestea, puini

au fost cei care au avut ncredere n acest sistem.

Programul de protecie a martorilor, reprezint activitile specifice desfurate

de Oficiul Naional pentru Protecia Martorilor, cu sprijinul autoritailor administraiei

publice centrale i locale, n scopul aprrii vieii, integritii corporale i sntii

persoanelor care au dobndit calitatea de martori protejai, n condiiile prevzute de

lege.

Organul de cercetare penal, n faza urmaririi penale, i procurorul, n faza

judecii, pot solicita procurorului, respectiv instantei, includerea n Program a unui

martor, a unui membru de familie al acestuia sau a unei persoane apropiate, dupa caz,

formuland propuneri motivate n acest sens.


FACULTATEA DE DREPT


- 6 -

3. DOMENIUL DE COMPETEN AL INVESTIGATORULUI SUB


ACOPERIRE I A MARTORULUI PROTEJAT

Investigatorii sub acoperire sunt lucrtori operativi n cadrul poliiei

judiciare, n cazul investigrii infraciunilor contra securitii naionale i infraciunilor

de terorism. Pot fi folosii ca investigatori sub acoperire i lucrtori operativi din cadrul

organelor de stat care desfoar, potrivit legii, activiti de informaii n vederea

asigurrii securitii naionale.

Investigatorul sub acoperire culege date i informaii n baza ordonanei emise, pe

care le pune, n totalitate, la dispoziia procurorului care efectueaz sau supravegheaz

urmrirea penal, ntocmind un proces-verbal.

Activitile pentru care investigatorul sub acoperire este autorizat nu constituie

contravenii sau infraciuni.

Investigatorul sub acoperire culege date i informaii pe baza autorizaiei emise

de procuror, activitatea fiind limitat n timp potrivit legii.

Rolul investigatorilor sub acoperire se limiteaz la activiti de strngere a datelor

i informaiilor privind existena infraciunilor i la identificarea persoanelor fa de

care exist pre-supunerea c au svrit infraciunile;

Folosirea colaboratorilor a devenit o practic frecvent a organelor de

anchet, dei activitatea acestora, de cele mai multe ori, depete competenele

atribuite prin legi speciale i se confund cu activitatea provocatorului.

O chestiune deosebit de disputat o reprezint faptul c n lupta mpotriva crimei

organizate, o lupt adesea fr victorie, asistm la o schimbare a regulilor jocului

prin acordarea unei importane majore probei i nu mijloacelor de prob sau principiilor

de drept, exigenele de echitate fiind sacrificate n numele descoperirii faptelor grave

pentru care se desfoar, fiind greu de dovedit depirea limitei de toleran, cu att

mai mult n cazul acelor persoane care au manifestat o predispoziie n acest sens prin

existena unor condamnri anterioare pentru fapte similare.

Colaboratorul, de cele mai multe ori, este o persoan care decide s se disocieze

de organizaia din care a fcut parte i s colaboreze cu autoritile, furniznd informaii

privitoare la ali participani la activiti delictuale, se apreciaz c o declaraie fcut

de un inculpat n contra altui inculpat poate servi ca prob cu condiia de a fi nu numai

credibil n sine, dar i nsoit de alte elemente de natur obiectiv ntruct este

evident c poziia lui este una subiectiv. Subiectivismul este determinat fie de

potenialele beneficii legale, fie de dorina de rzbunare.


FACULTATEA DE DREPT


- 7 -

Cu trecerea timpului, infraciunile executate de inculpai, devin din ce n ce

mai greu de depistat. Ne referim aici la faptul ca autorii infraciunilor se specializeaz n

acest domeniu iar urmele pe care le las sunt foarte puine, uneori nici mcar o urm.

De cele mai multe ori, sunt prini prin intermediul martorilor care potrivit

autorului francez J.Bentham sunt ochii i urechile justiiei. Dac pentru justiie i

adevr, prezena unui martor la o infraciune este o binecuvantare, pentru martorul

respectiv poate nsemna o povar foarte grea iar pentru unii chiar sfritul vieii.

Potrivit art.1 din Legea 682/2002 protecia martorilor se refer la

asigurarea proteciei i asistentei martorilor a cror via, integritate corporal sau

libertate este ameninat ca urmare a deinerii de ctre acetia a unor informaii ori date

cu privire la svrirea unor infraciuni grave, pe care le-au furnizat sau au fost de acord

s le furnizeze organelor judiciare i care au un rol determinant n descoperirea

infractorilor i n soluionarea unor cauze. Legea prevede totodat elementele pe care

trebuie s le ntruneasc persoanele ce pot dobndi calitatea de martor protejat.

4. PROCEDEE PROCEDURALE DE ACIUNE A INVESTIGATORULUI SUB ACOPERIRE, COLABORATORUL INVESTIGATORULUI SUB

ACOPERIRE I MARTORULUI PROTEJAT

Activitatea special de investigaie se desfoar cu respectarea

urmtoarelor principii:

a) legalitii ;

b) respectrii drepturilor i libertilor persoanei;

c) oportunitii i ofensivitii;

d) mbinrii metodelor publice i secrete;

e) cooperrii cu alte organe de stat;

f) deideologizrii i neprtinitii.

Conform prevederilor art. 200 C.proc.pen., urmrirea penal are ca obiect

strngerea probelor necesare cu privire la existena infraciunilor, la identificarea

fptuitorilor i la stabilirea rspunderii acestora, pentru a se constata dac este cazul s

se dispun trimiterea n judecat.

Practica organelor de cercetare penal a demonstrat faptul c de foarte multe ori

un dosar bine documentat i care a avut finalitate judiaciar, a pornit de la o informaie

brut care, dup analizare, dezvoltare i documentare a dus la obinerea unor probe n

cadrul procesului penal. n vederea respectrii dreptului la via privat i la

coresponden, noul cod de procedur penal instituie reguli procedurale n materia

tehnicilor speciale de supraveghere i cercetare, care s satisfac cerinele de


FACULTATEA DE DREPT


- 8 -

accesibilitate, previzibilitate i proporionalitate.

Astfel, n noul cod aceste activiti sunt denumite tehnici speciale de

supraveghere sau cercetare i se nelege:

a) interceptarea convorbirilor i comunicrilor;

b) supravegherea video, audio sau prin fotografiere n spaii private;

c) localizarea sau urmrirea prin GPS sau prin alte mijloace tehnice de

supraveghere;

d) obinerea listei convorbirilor telefonice;

e) reinerea, predarea sau percheziionarea trimiterilor potale;

f) monitorizarea tranzaciilor financiare i dezvluirea datelor financiare;

g) utilizarea investigatorilor sub acoperire;

h) constatarea unei infraciuni de corupie sau a ncheierii unei convenii;

i) livrarea supravegheat;

j) identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de

telecomunicaii sau a unui punct de acces la un computer.

n cursul activitii de obinere i dezvoltare a unei informaii se identific i se

asigur mijloacele de prob care pot fi utilizate n faza de urmrire penal.

Astfel, pentru ca o informaie pus la dispoziia unei instituii de aplicare a legii

s fie util, ea trebuie s fac referire la cercul de relaii al pesoanei, autoturisme

folosite, numere de telefon, domiciliu, reedin sau casa unde st de obicei, identificare

de martori, victime care nu au depus plngere, intermediari, furnizori etc. n cadrul

dosarelor complexe n care sunt verificate multe aspecte infracionale, svrite de mai

multe persoane, n baza informaiilor obinute prin mijloacele artate mai sus, structuri

specializate de analiz a informaiilor ntocmesc hri relaionale care vin n sprijinul

organelor de urmrire penal, pentru realizarea unei imagini de ansamblu a activitii

infracionale.

Unul dintre cele mai eficiente procedee de aciune a investigatorului sub

acoperire este infiltrarea undercover.

ntru realizarea msurilor speciale de investigaie subiecii ce efectueaz

activitatea special sunt obligai;

1) s respecte drepturile i interesele legitime ale persoanei;

2) s ntreprind toate msurile, n limitele competenei pentru protecia

drepturilor i libertilor omului, a tuturor formelor proprietii ocrotite de lege

pentru asigurarea securitii publice i a statului;

3) s execute ordonanele ofierului de urmrire penal, indicaiile

procurorului i hotrrile instanei de judecat pentru cauzele penale primite de ei n

procedur;


FACULTATEA DE DREPT


- 9 -

4) s execute indicaiilor scrise ale conductorului subdiviziunii specializate

n cadrul cruia i exercit activitatea special de investigaie pe dosarele speciale de

investigaie;

5) s acorde n baza contractelor, acordurilor scrise asisten juridic

organelor de drept respective ale altor state;

6) s informeze alte organe care efectuiaz activitatea special de investigaie

despre faptele de activitate ilicit, devenite cunoscute, ce in de competena acestor

organe i s le acorde ajutorul necesar;

7) s respecte regulile de conspiraie la exercitarea activitii speciale de

investigaie;

8) s respecte datele cu caracter personal ale persoanelor.

Procedeele procedurale de aciune ale colaboratorului sub acoperire

sunt culegerea de informaii despre anumite persoane i activitile desfurate de

acestea i cel mult crearea de ocazii pentru nfptuirea planului delictual, care se

transformau n activiti directe de instigare. Noul Cod de procedur penal, n

cuprinsul art. 101, redefinete interdicia legal a provocrii, nlocuind termenul generic

de determinare, cu termenul expres de provocare.

Legea a prevzut condiia de a avea acordul scris al persoanei pentru care

se cere includerea n program i o evaluare a Oficiului Naional pentru Protecia

Martorilor (O.N.P.M.) cu privire la posibilitatea includerii n program a persoanei.

Martorul protejat are, n principal, urmatoarele obligaii: (Legea 682/2002 )

a) s furnizeze informaiile i datele pe care le deine, cu caracter

determinant n aflarea adevrului n cauza;

b) s se conformeze msurilor stabilite n schema de sprijin;

c) s se abin de la orice activitate care l-ar putea pune n pericol sau care

ar putea compromite punerea n aplicare a Programului;

d) s nu contacteze nici o persoan cunoscut sau persoane din medii

infracionale, n cazul lurii msurilor de protecie prevazute la art. 12 alin.

(2) lit. e)-h) i a msurilor de asistent prevazute la art. 12 alin. (3);

e) s informeze imediat O.N.P.M. cu privire la orice schimbare aprut n

viaa personal i n activitile pe care le desfsoar n perioada aplicarii

Programului, precum i n cazul intrrii involuntare n contact cu

persoanele prevazute la lit. d).


FACULTATEA DE DREPT


- 10 -

5. CINE DISPUNE I RSPUNDE DE ACTIVITATEA INVESTIGATORULUI SUB ACOPERIRE, COLABORATORUL

INVESTIGATORULUI SUB ACOPERIRE I MARTORULUI PROTEJAT

Msura utilizrii investigatorilor sub acoperire se dispune de procuror, din

oficiu sau la cererea organului de cercetare penal, prin ordonan care trebuie s

cuprind, n afara meniunilor prevzute la art. 286 alin. (2):

a) indicarea activitilor pe care investigatorul sub acoperire este autorizat s le

desfoare;

b) perioada pentru care s-a autorizat msura;

c) identitatea atribuit investigatorului sub acoperire.

n cazul n care procurorul apreciaz c este necesar ca investigatorul sub acoperire

s poat folosi dispozitive tehnice pentru a obine fotografii sau nregistrri audio i

video, sesizeaz judectorul de drepturi i liberti n vederea emiterii mandatului de

supraveghere tehnic.

Organele judiciare pot folosi sau pune la dispoziia investigatorului sub acoperire

orice nscrisuri ori obiecte necesare pentru desfurarea activitii autorizate. Activitatea

persoanei care pune la dispoziie sau folosete nscrisurile ori obiectele nu constituie

infraciune.

Investigatorii sub acoperire pot fi audiai ca martori n cadrul procesului penal n

aceleai condiii ca i martorii ameninai.

Durata msurii poate fi prelungit pentru motive temeinic justificate, n cazul n

care sunt ndeplinite condiiile prevzute la alin. (1), fiecare prelungire neputnd depi

60 de zile. Durata total a msurii, n aceeai cauz i cu privire la aceeai persoan, nu

poate depi un an, cu excepia infraciunilor contra vieii, securitii naionale,

infraciunilor de trafic de droguri, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism,

splare a banilor, precum i infraciunilor mpotriva intereselor financiare ale Uniunii

Europene.

n situaii excepionale, dac sunt ndeplinite condiiile prevzute la alin.

(1) Art. 148 (Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire se poate dispune de

procurorul care supravegheaz sau efectueaz urmrirea penal, pe o perioad de

maximum 60 de zile ), iar folosirea investigatorului sub acoperire nu este suficient

pentru obinerea datelor sau informaiilor ori nu este posibil, procurorul care

supravegheaz sau efectueaz urmrirea penal poate autoriza folosirea unui

colaborator, cruia i poate fi atribuit o alt identitate dect cea real.

Colaboratorul poate fi audiat n calitate de martor, n condiiile art. 125-130 din


FACULTATEA DE DREPT


- 11 -

noul Cod de procedur penal.

Codul de procedur penal arat situaiile n care procurorul sau

judecatorul poate dispune sistemul protectiei martorilor. Art.126 prevede msurile de

protecie dispuse n cursul urmririi penale. Astfel, odat acordat statul de martor

ameninat procurorul dispune aplicarea uneia sau a mai multora dintre urmatoarele

msuri :

1. Supravegherea i paza locuinei martorului sau asigurarea locuinei

temporare

2. Insoirea i asigurarea proteciei martorului sau a familiei ai acestuia n

cursul deplasrilor

3. Protecia datelor de identitate, prin acordarea unui pseudonim cu care

martorul va semna declaraia sa

4. Audierea martorului fr ca acesta s fie prezent, prin intermediul

mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea i imaginea distorsionate

atunci cnd celelalte msuri nu sunt suficiente.

n cursul judecii, dispunerea msurii proteciei martorilor, instana dispune

aceasta msur din oficiu, la cererea procurorului, a martorului, a prilor sau a

persoanei vtmate. n cazul n care procurorul a fcut cererea aceasta trebuie s

cuprind, conform art. 128 ncpp :

1. Numele martorului care urmeaz a fi ascultat n faza de judecat i fa de care se

doreste dispunerea msurii de protecie

2. Motivarea concreta a graviatii pericolului si a masurii de protectie

n situaia cnd cererea este formulat de altcineva dect procurorul, instana va

dispune ca procurorul s verifice de urgen temeinicia cererii. Aceasta cerere nu se va

soluiona n sala de judecat ci n camera de consiliu fr participarea persoanei care a

formulat-o, ns prezenta procurorului este obligatorie. Incheierea prin care se dispunea

aceasta msur nu este supusa cilor de atac.

6. STUDIU COMPARATIV AL INVESTIGATORULUI SUB ACOPERIRE,

COLABORATORUL INVESTIGATORULUI SUB ACOPERIRE I

MARTORULUI PROTEJAT NTRE CODUL DE PROCEDUR PENAL

1965 I CODUL DE PROCEDUR PENAL 2014

n raport cu actuala reglementare, dispoziiile din Noul Cod de procedur

penal conin elemente noi care nu se regsesc n prezent n ceea ce privete condiiile

n care se pot utiliza investigatori sub acoperire, categoriile de infraciuni, durata


FACULTATEA DE DREPT


- 12 -

msurii i prelungirea acesteia, msurile de protecie a investigatorului i a membrilor

acestora, persoanele care pot cunoate adevrata identitate a investigatorilor i a

colaboratorilor acestuia, folosirea de ctre acetia a unor dispozitive tehnice pentru

fotografiere sau nregistrri audio i video. Astfel, Noul Cod de procedur penal

prevede c autorizarea investigatorului sub acoperire se dispune dac exist o

suspiciune rezonabil cu privire la pregtirea sau svrirea unei infraciuni, spre

deosebire de Codul de procedur penal n vigoare conform cruia trebuie s existe

indicii temeinice i concrete. Sfera infraciunilor n cazul crora pot fi utilizai

investigatori sub acoperire, mai mare dect n actuala reglementare. Intr n aceast

categorie i faptele asimilate actelor de terorism, de finanare a terorismului, falsificare

de instrumente de plat electronic, antaj, lipsire de libertate, evaziune fiscal,

infraciunile mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, infraciunile care se

svresc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronic, ori n cazul

altor infraciuni pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii de 7 ani sau mai mare ori

exist o suspiciune rezonabil c o persoan este implicat n activiti infracionale ce

au legtur cu infraciunile pentru care pot fi folosii investigatori sub acoperire. De

asemenea, ca i n cazul dispunerii msurii de supraveghere tehnic, respectiv de

reinere, predare i percheziionare a trimiterilor potale, msura trebuie s fie necesar

i proporional cu restrngerea drepturilor i libertilor fundamentale date fiind

particularitile cauzei, importana infraciunilor, a probelor care vor fi obinute ori

gravitatea infraciunii. O a treia condiie este ca probele sau localizarea i identificarea

fptuitorului, suspectului sau inculpatului nu ar putea fi obinute n alt mod sau

obinerea lor ar presupune dificulti deosebite ce ar prejudicia ancheta ori exist un

pericol pentru sigurana persoanelor sau a unor bunuri de valoare. Aa cum am artat i

anterior aceste trei condiii trebuie ndeplinite cumulativ. n ceea ce privete ultima

condiie, de observat c prezint mai multe modaliti care nu trebuie cumulate, fiind

suficient unul din acestea pentru ca aceast a treia condiie s fie ndeplinit. n Noul

Cod de procedur penal sunt mai bine definite cazurile n care pot fi folosii ca

investigatori sub acoperire i lucrtorii operativi din cadrul organelor de stat care

desfoar potrivit legii activiti de informaii n vederea asigurrii securitii

naionale (infraciuni contra securitii naionale i infraciuni de terorism). O dispoziie

nou este i prevederea expres c investigatorul sub acoperire poate folosi dispozitive

tehnice pentru a obine fotografii sau nregistrri audio i video caz n care procurorul

sesizeaz judectorul de drepturi i liberti i acesta dispune emiterea mandatului de

supraveghere tehnic (n caz de urgen autorizarea este dispus chiar de procuror cu

respectarea dispoziiilor legale n materie (art. 141). n ceea ce privete durata maxim

pentru care se poate autoriza folosirea investigatorilor sub acoperire, elementul de


FACULTATEA DE DREPT


- 13 -

noutate const n aceea c fiecare perioad de autorizare poate fi prelungit cu maxim

60 zile n loc de 30 zile ca n actualul Cod de procedur penal iar durata total a

msurii n aceeai cauz i cu privire la aceeai persoan nu mai este limitat la 1 an de

zile n cazul unor anumite categorii de infraciuni expres artate (contra vieii, securitii

naionale, trafic de droguri, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, splare

bani, infraciunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene).

Nu exist diferene de esen ntre reglementarea prin Cpp anterior i

NCpp n ceea ce privete martorului protejat .

n art. 125-130, au fost introduse dou noi noiuni:

- ART. 125 Martorul ameninat . n cazul n care exist o suspiciune rezonabil

c viaa, integritatea corporal, libertatea, bunurile sau activitatea profesional a

martorului ori a unui membru de familie al acestuia ar putea fi puse n pericol ca urmare

a datelor pe care le furnizeaz organelor judiciare sau a declaraiilor sale, organul

judiciar competent acord acestuia statutul de martor ameninat i dispune una ori mai

multe dintre msurile de protecie prevzute la art. 126 sau 127, dup caz.

- ART. 130 Martorul vulnerabil (1) Procurorul sau, dup caz, instana poate

decide acordarea statutului de martor vulnerabil urmtoarelor categorii de persoane:

a) martorului care a suferit o traum ca urmare a svririi infraciunii ori ca

urmare a comportamentului ulterior al suspectului sau inculpatului;

b) martorului minor.


FACULTATEA DE DREPT


- 14 -

BIBLIOGRAFIE:

1) Alexandru Boroi - Implicaii juridico-penale privind instituia investigatorului

sub acoperire Lucrare de doctorat, Academia de Poliie, 2012

2) Codru Olaru - Mijloace specifice de investigare a infraciunilor de

criminalitate organizat Editura Hamangiu, Bucureti, 2014

3) L. Heghelegiu, Investigator sub acoperire, Revista de Drept penal nr.

2/2005,

4) Lege nr. 682/2002 din 19/12/2002 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.

964 din 28/12/2002 privind protecia martorilor

5) Remus Jurj-Tudoran - Metode speciale de supraveghere si protectia martorilor

in cauzele penale complexe, Editura: C.H. Beck, 2014

6) Tudorel Toader- Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Editia a 2-a

Editura: Hamangiu, Octombrie 2014

investigatorul sub acoperire

Documents