7/24/2019 Www Resursebsdfsibliograficde Ro 36fsdd20 Csdfsprindsfs

1/2

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1-SPALAREA BANILOR

[1.] Scurt istoric al spalarii banilor.

[1.] Reciclarea fondurilor in Romania

[1.] Sistemul financiar-bancar romanesc si fenomenul spalarii banilor

[1.] Efectele fenomenului de spalare a banilor

[1.] Etapele circuitului de spalare a banilor

[1.] Modalitati folosite in lumea contemporana pentru spalarea banilor murdari

[1.] Paradisurile fiscale

[1.] Avantajele economice oferite de paradisurile fiscale

[1.] Trasaturile specifice paradisurilor fiscale

[1.] Economia mondiala contemporana si companiile off shore

CAPITOLUL II Aspecte teoretice si practice privind prevenirea si combaterea spalarii banilor

[1.] Rolul statelor in prevenirea si combaterea spalarii banilor

[1.] Colaborarea internationala in lupta impotriva reciclarii fondurilor

[1.] Recomandari ale Grupului de Actiune Financiara al G7 in domeniul prevenirii

si combaterii spalarii banilor

[1.] Prevenirea si combaterea reciclarii fondurilor in Romania

[1.] Instrumentele juridice ale statului roman in lupta de prevenire si combatere a

spalarii banilor

1

7/24/2019 Www Resursebsdfsibliograficde Ro 36fsdd20 Csdfsprindsfs

2/2

[1.] Cai si metode adoptate de statul roman pentru prevenirea si combaterea

criminalitatii organizate, ca fenomen generator de bani murdari

[1.] Incriminarea penala a unor fapte de spalare de bani.

[1.] Cooperarea interinstitutionala din tara noastra in acest domeniu

[1.] Aspecte practice in domeniul combaterii spalarii banilor

[1.] Serviciul analiza si sinteza al Oficiului National de Prevenire si Combatere a

Spalarii Banilor

[1.] Compartimentul de Management al Informatiilor Clasificate

[1.] Locul si rolul Oficiului in lupta impotriva coruptiei si al finantarii terorismului

[1.] Combaterea finantarii terorismului

[1.] Unele concluzii legate de activitatea desfasurata de Oficiu.

[1.] Propuneri pentru impulsionarea activitatii Oficiului

[1.] Activitatea desfasurata de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

33 pagini

2