INOX S. AJl23l200s/2006RO 409430Magurele/Ilfov

Materialul nr. I

CONVOCATOR

CONSILruL DE ADMINISTRATIE al INOX S.A.("Societatea"), cu sediul in oras Magurele,localitatea Magurele, str. Atomistilor, nr.12, judetul Ilfov, avand nr.de ordine in Registrul ComertuluiIlfov J2312005/2006, CUI 409430, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de

22.04.2016 ora 15,00 la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul ActionarilorSocietatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 11.04.2016 considerata ca data de

referinta pentru aceasta Adunare:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2015.

2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situatiei financiare aferente exercitiului financiar

2015.3. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015 - bilantul contabil si a contului de

profit si pierderi.4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului

20t5.5. Proiectul de buget pentru anul 2016.6. Programul de investitii pentru anul2016.7. Aprobarea datei de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238, alin. (1) din Legea nr.297l

2004. Se propune ca data de inregistrare data de 17.05.2016. Aprobarea datei de 16.05.2016 ca data

,,ex date", respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al

hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in

conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) a Legii 29712004 privind exercitarea anumitor drepturi

ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si

completarile ulterioare.

8. Imputemicirea domnului ION BAZAC, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sidepun6, sd ridice documente gi sd semneze, in numele SocietAtii, orice documente necesare (inclusivsemnarea prezentei hotdr6ri si a Actului Constitutiv actualizat) precum gi si efectueze toateprocedurile gi formalitdtile prevSzute de lege pentru indeplinirea hotdrdrii AGA, gi sE reprezinte

Societatea in relaliile cu Registrul Comerfului, Autoritatea de Supraveghere FinanciarE" BVB, precum

9i cu alte entitfii publice sau private. Mandatarul sus-mentionat va putea delega puterile acordate

conform celor de mai sus, oricdrei persoane, dupd cum consider[ necesar.

Drepturile actionarilor prevazute la art.1 din Regulamenul nr. 612009, pot fi exercitate de actionari intermen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, detalii despre aceste drepturi putand figasite pe website-ul societatii www.inoxsa.ro.Drepturile actionarilor prevazute la art. 13 din Regulamentul nr, 612009, pot fi exercitate de actionaripana cel tarziula data adunarii, detalii despre aceste drepturi putand fi gasite pe website-ul Societatii(www. inoxsa.ro )Accesul gi/sau votul prin corespondenti al ac{ionarilor indreptdti}i si participe la Adundrile Generaleeste permis prin simpla probd a identitSlii acestora, fdcute, in cazul aclionarilor persoane ftzice, cuactul de identitate (buletin de identitate/carte deidentitate pentru cetSlenii romdni sau, dupd cazo

pa$aporVlegitimatie de gedere pentru cetitenii strdini) sau, in cazul persoanelor juridice gi alacfionarilor persoane frzice reprezentate, cu Imputernicire speciala (Procurd speciali) datl persoanei

fizice care le reprezinti. Imputemicirea spciala (Procura speciala) se depune la societate cu 48 de ore

inainte de adunarea generale.Reprezentantii ac{ionarilor persoanejuridice igi vor dovedi calitatea astfel:

. reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesti aceasti calitate(ex.:extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerfului sau alti dovad6 emisi de o autoritate

competentd emise cu cel mult 3 luni inainte de publicarea convocatorului);. persoana cdreia i s-a delegat competenta de reprezentare - pe l6ngd documentul menlionat

anterior (care atestd calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnetvd delegatia), va prezenta gi

Procura specialS semnatd de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.Reprezentanfii persoanelor fizice, precum gi reprezentanfii persoanelor juridice vor fi identiftcali pe baza

actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cet6lenii romdni sau, dupd caz,

pagaporVlegitimatie de gedere pentru cetdtenii strdini).Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se

poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu vadepasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea

adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca Imputemicirea generala sa fie acordata de catre

actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr.

297 12004 sau unui avocat.Imputernicirile generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 15t din Regulamentul

CNVIWASF nr. 612009 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea, in copie, cuprinzandmentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale

Imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal

al adunarii generale.Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputemiciri

generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, inionformitate cu dispozitiile art. 243 alin.1O4; Oin Legea nr. 29712004, cu modificarile si completarile

ulterioare.In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau

prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta este anulat, fiind luat inconsiderare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

incepAnd cu data de 22 martie 2016, ora 10.00, pot fi descdrcate de pe website-ul SocietSliiwww.inoxsa.ro la Secfiunea (Noutati-Convocator AGA), sau pot fi obfinute, la cerere, in fiecare zilucrdtoare, intre orele 8.00-14.00 ( telefon 0788.611.613 ), de la sediul Societ6lii, prin fax sau pogtd,

urmdtoarele documente:n Convocatorul Adundrii Generale;n Formularele de Procuri speciale in romand gi englez[ pentru reprezentarea actionarilor in

Adundrea Generala a Actionarilor;! Formularele de Buletin de vot prin coresponden{i continand punctele de pe ordinea de zi

in romand gi englezd vor putea fi descarcate incepd cu data de 8 aprilie 2016n Documentele gi materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse po

ordinea de zi;! Formularele de vot

Dupd completarea gi semnarea, in trei exemplare, a Procurii speciale pentru reprezentarea

ac{ionarilor in Adundrea Generala gi/sau dupd caz, a Buletinului de vot prin coresponden{[, formularocare vor fi puse la dispozilie de Societate potrivit celor menlionate mai sus, un exemplar original alProcurii speciale/Buletinului de vot prin corespondenfd, dupd caz, se va depune/expedia, astfel incdt

acesta sd fie inregistrat la sediul Societdtii pAnI la data de 20 aprilie 2016.

Procura speciali poate fi transmisd gi prin e-mail cu semndtura electronicl extins6 incorporatE,conform Legii nr. 45512001privind semndtura electronicd, astfel inc6t sd fie inregistratd la Societate pdnd

la data de 20 aprilie 2016,la adresa inox@inoxsa.ro, mentiondnd la subiect PENTRU ADUNAREAGENERALA OnOmAnA A ACTTONARTLOR DIN DATA Dn 22125 aprilie 2016.

Actionarii reprezentdnd, individual sau impreunS, cel pufin 5% din capitalul social al Societ6lii,au dreptul, in condiliile legii, sd introducl noi puncte pe ordinea de zi, cu condilia ca fiecare punct sI fieinsofit de ojustificare sau un proiect de hotdrdre propus spre adoptare de adunarea general5, precum qi s[facd propuneri de hotdrdri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prinscrisoare recomandatd cu confirmare de primire/curierat, in plic, astfel inc6t sd fie inregistrate la sediulSocietdlii p6nd la data de 07 aprilie 2015, men{iondnd pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALAORDINARA A ACTTONARILOR DIN DATA DE 22t2Saprilie 2016.

Orice acfionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrafie intrebdri referitoarela punctele de pe ordinea de zi, astfel inc6t sd fie inregistrate la Societate p6n6 la data de 18 aprilie2A16, iar rdspunsurile vor fi disponibile pe website-ul SocietAtii www.inoxsa.ro la Secfiunea (Noutati-Convocator AGA), incepdnd cu data de 20 aprilie20L6, dupd caz,incadrul AGA.Pentru exercitiul drepturilor mai sus menfionate, acJionarii vor transmite Societ5lii 9i copia actului deidentitate al actionarului persoanl fizicd, (BVCVPaaport/Legitimatie de gedere), respectiv copie aCertificatului constatator emis de Registrul Comerfului sau alti dovadi emisi de o autoritate competentdprivind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoandjuridicd.

Toate documentele prezentate intr-o limbd strdin6, alta decdt engleza (cu exceplia actelor deidentitate) vor fi insolite de traducerearealizatd de un traducdtor autorizat, in limba romand sau englezS.

Ladata convocarii capitalul social al societatii este de 10.984.050,00 lei format din4.393.620 actiuninominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot irlAdunarea Generala a Actionarilor Societatii.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunariipot fi consultate sau procurate incepand cu data de 22.03.2016 la sediul Societatii, situat in orasMagurele, str. Atomistilor, nr. 12, judetul Ilfov sau pe website-ul Societatii (www.inoxsa.ro).La Adunarea Generala Ordinara pot participa si vota doar persoanele inregistrate ca actionari la dat4

de 1 1.04.2016 care este data de referinta a adunarii.In cazul in care pe data de 22.04.2016 nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege, cea dq

a doua Adunarea Generala Ondinara a Actionarilor este convocata pentru data de 25.04.2016 in acelasiloc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon 0788.611.613 intre orelQ08,00 - 14,00 sau email: inox@inoxsa.ro

rffi'ru*fr- ****.st'"<{.1 i:P'