Cuprins

Capitolul I. Protecia patrimoniului i infraciunea de nelciune __________ 1Seciunea 1. Necesitatea ocrotirii patrimoniului ____________________________ 1Seciunea a 2-a. Cadrul instituit pentru protecia patrimoniului ________________ 4

1. Protecia patrimoniului prin mijloace de drept civil ____________________ 42. Protecia patrimoniului prin mijloace de drept penal ___________________ 5

2.1. Cadrul legal actual privind infraciunile contra patrimoniului n Codul penal _52.2. Protecia patrimoniului prin legi speciale _________________________ 10

Seciunea a 3-a. Privire de ansamblu asupra infraciunii de nelciune ________ 11Seciunea a 4-a. Locul infraciunii de nelciune n cadrul infraciunilor contra

patrimoniului ___________________________________________________ 12Seciunea a 5-a. Raportul dintre conceptul de nelciune i conceptul de fraud 14Seciunea a 6-a. Criminalitatea n date statistice privind infraciunile contra

patrimoniului, cu accent pe infraciunea de nelciune __________________ 171. Date statistice privind numrul constatat de infraciuni contra

patrimoniului i de infraciuni de nelciune ________________________ 182. Statistici privind numrul trimiterilor n judecat i numrul condamnrilor

pentru infraciuni contra patrimoniului i pentru infraciunea de nelciune _212.1. Date statistice privind situaia criminalitii la nivelul anilor 1993-2004 __ 212.2. Date statistice privind situaia criminalitii la nivelul anului 2005 ______ 222.3. Date statistice privind situaia criminalitii la nivelul anului 2006 ______ 232.4. Date statistice privind situaia criminalitii la nivelul anului 2007 ______ 232.5. Date statistice privind situaia criminalitii la nivelul anului 2008 ______ 242.6. Date statistice privind situaia criminalitii la nivelul anului 2009 ______ 252.7. Date statistice privind situaia criminalitii la nivelul anului 2010 ______ 262.8. Date statistice privind situaia criminalitii la nivelul anului 2011 ______ 27

3. Criminalitatea feminin, statistici privind infraciunile contra patrimoniului i infraciunea de nelciune ___________________________________ 28

4. Date statistice privind infraciunile contra patrimoniului i infraciunea de escrocherie n Republica Moldova _______________________________ 34

5. Concluzii privind datele statistice referitoare la infraciunea de nelciune _36

Capitolul al II-lea. Aspecte privind evoluia conceptului de nelciune ____ 38Seciunea 1. Arhetipul juridic al nelciunii n textele biblice ________________ 38

1. Textele biblice, origine pentru infraciunea de nelciune perspectiv biblic asupra infraciunii de nelciune ___________________________ 38

2. nelciunea i pcatul ________________________________________ 392.1. nelciunea edenic i pcatul originar _________________________ 402.2. nelciunea i Iuda ________________________________________ 42

3. nelciunea i Decalogul ______________________________________ 423.1. nelciunea i porunca S nu furi! ____________________________ 433.2. nelciunea i porunca S nu mrturiseti strmb mpotriva

aproapelui tu! _____________________________________________ 43

XVI Infraciunea de nelciune

4. nelciunea hermeneutica textelor biblice _______________________ 44Seciunea a 2-a. Evoluia istoric a reglementrii infraciunii de nelciune n

legislaia noastr penal __________________________________________ 501. Evoluia preocuprilor pentru sancionarea faptelor de nelciune ______ 502. nelciunea n Cartea romneasc de nvtur din 1646 ___________ 563. nelciunea n ndreptarea legii din 1652 _________________________ 574. nelciunea n Pravilniceasca Condic din 1780 ___________________ 585. nelciunea n Manualul juridic al lui Andronache Donici _____________ 596. nelciunea n Codul Calimach din 1817 _________________________ 607. nelciunea n Condica criminaliceasc cu procedura ei din 1820 i 1826 _ 618. nelciunea n Legiuirea Caragea din 1818 _______________________ 639. nelciunea n Condica criminal cu procedura ei din 1841 i 1851 _____ 6410. Reglementarea infraciunii de nelciune n Codul penal romn din

anul 1864 ___________________________________________________ 6611. Reglementarea infraciunii de nelciune n Codul penal romn din

anul 1936 ___________________________________________________ 6812. Reglementarea infraciunii de nelciune n Codul penal romn din

anul 1968 ___________________________________________________ 7013. Reglementarea infraciunii de nelciune n Legea nr. 301/2004

(abrogat) __________________________________________________ 7314. Modifi cri aduse Codului penal actual n materia infraciunii de

nelciune prin Legea nr. 202 din 25 octombrie 2010 _______________ 74

Capitolul al III-lea. Analiza infraciunii de nelciune ___________________ 75Seciunea 1. Coninutul legal al infraciunii de nelciune __________________ 75Seciunea a 2-a. Obiectul infraciunii de nelciune _______________________ 77

1. Obiectul juridic generic ________________________________________ 782. Obiectul juridic special ________________________________________ 783. Obiectul material _____________________________________________ 79

Seciunea a 3-a. Subiectul infraciunii de nelciune ______________________ 811. Subiectul activ. Participaia penal _______________________________ 822. Subiectul pasiv ______________________________________________ 87

Seciunea a 4-a. Locul i timpul svrii infraciunii ________________________ 90Seciunea a 5-a. Situaia premis _____________________________________ 91Seciunea a 6-a. Latura obiectiv ______________________________________ 92

1. Elementul material ___________________________________________ 922. Urmarea imediat ___________________________________________ 1093. Legtura de cauzalitate ______________________________________ 116

Seciunea a 7-a. Latura subiectiv ____________________________________ 1201. Forma de vinovie cu care se svrete infraciunea de nelciune ____ 1202. Scopul cerin esenial pentru existena infraciunii de nelciune _____ 1243. Mobilul n cazul infraciunii de nelciune ________________________ 127

Seciunea a 8-a. Formele i modalitile infraciunii de nelciune ___________ 1271. Formele infraciunii de nelciune ______________________________ 127

1.1. Faza intern. Faza extern __________________________________ 1281.2. Actele de pregtire ________________________________________ 1281.3. Tentativa ________________________________________________ 1301.4. nelciunea fapta consumat ______________________________ 132

Cuprins XVII

1.5. nelciunea fapta epuizat ________________________________ 1342. Modalitile infraciunii de nelciune ___________________________ 136

2.1. Modaliti normative _______________________________________ 1362.2. Modaliti faptice __________________________________________ 152

Seciunea a 9-a. Tratament sancionator _______________________________ 1541. Tratamentul sancionator n Codul penal n vigoare _________________ 1542. Tratamentul sancionator n noul Codul penal Legea nr. 286/2009 ____ 1573. Situaii tranzitorii ____________________________________________ 158

Seciunea a 10-a. Particulariti privind infraciunea de nelciune n convenii _ 159Seciunea a 11-a. Particulariti privind infraciunea de nelciune prin emiterea

de cecuri fr acoperire _________________________________________ 1721. Terminologie specifi c infraciunii de nelciune cu cecuri. Noiuni

extrapenale ________________________________________________ 1742. Obiectul juridic _____________________________________________ 1763. Obiectul material ____________________________________________ 1774. Subiectul activ. Participaia penal ______________________________ 1775. Subiectul pasiv _____________________________________________ 1806. Latura obiectiv __________________________________________ 1817. Coexistena infraciunii de nelciune cu cecuri din art. 215 alin. (4)

C. pen. cu alte incriminri similare ______________________________ 1987.1. Coexistena infraciunii de nelciune cu cecuri din art. 215 alin. (4)

C. pen. cu infraciunile din art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului _ 1987.2. Delimitarea infraciunii de nelciune din art. 215 alin. (4) C. pen. fa

de infraciunile din art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului __________________ 205

7.3. Coexistena infraciunii de nelciune din art. 215 alin. (4) C. pen. cu infraciunea de falsifi care de monede sau alte valori din art. 282 C. pen. Delimitare __________________________________________ 211

7.4. Problema extinderii sferei de aplicare a infraciunii de nelciune din art. 215 alin. (4) C. pen. cu privire la alte titluri de credit: biletul la ordin i cambia _________________________________________________ 214

8. Latura subiectiv ____________________________________________ 2179. Formele i modalitile infraciunii _______________________________ 21910. Tratament sancionator _____________________________________ 22111. Delimitarea infraciunii de nelciune din art. 215 alin. (4) C. pen. fa

de infraciunea de nelciune n convenii din art. 215 alin. (3) C. pen. __ 22112. Concluzii privind reglementarea infraciunii de nelciune cu cecuri ___ 223

Capitolul al IV-lea. Analiza unor aspecte de natur civil relevante n cazul infraciunii de nelciune cu accent pe infraciunea de nelciune n convenii. Delimitri ___________________________________________ 225Seciunea 1. Buna-credin n viziunea noului Cod civil. Implicaii privind

infraciunea de nelciune _______________________________________ 225Seciunea a 2-a. Terminologia specifi c infraciunii de nelciune unitate

conceptual n dreptul civil i dreptul penal __________________________ 241Seciunea a 3-a. Contract nul sau anulabil aplicarea legii civile sau a

infraciunii de nelciune n convenii ______________________________ 243Seciunea a 4-a. Consimmntul viciat n cazul infraciunii de nelciune ____ 247

XVIII Infraciunea de nelciune

Seciunea a 5-a. Delimitare ntre infraciunea de nelciune n convenii i contractele ncheiate prin vicierea consimmntului _______ 259

Seciunea a 6-a. Delimitare ntre infraciunea de nelciune n convenii i rspunderea civil pentru neexecutarea obligaiilor contractuale __________ 267

Seciunea a 7-a. nelciunea n convenii i vnzarea bunului altuia n viziunea noului Cod civil ________________________________________________ 279

Capitolul al V-lea. Delimitarea infraciunii de nelciune fa de alte infraciuni ___________________________________________________ 298Seciunea 1. Necesitatea delimitrii infraciunii de nelciune fa de alte

infraciuni ____________________________________________________ 298Seciunea a 2-a. nelciunea i antajul (art. 194 C. pen.) _________________ 299Seciunea a 3-a. nelciunea i furtul (art. 208 C. pen.) ___________________ 302Seciunea a 4-a. nelciunea i abuzul de ncredere (art. 213 C. pen.) _______ 314Seciunea a 5-a. nelciunea i gestiunea frauduloas (art. 214 C. pen.) _____ 318Seciunea a 6-a. nelciunea i delapidarea (art. 2151 C. pen.) _____________ 319Seciunea a 7-a. nelciunea i uzurparea de caliti ofi ciale (art. 240 C. pen.) __320Seciunea a 8-a. nelciunea i abuzul n serviciu (art. 246-248 C. pen.) _____ 322

1. Delimitri de lege lata ntre infraciunile de nelciune i abuz n serviciu 3232. Delimitarea ntre infraciunile de nelciune i abuz n serviciu din

perspectiva practicii judiciare __________________________________ 3253. Delimitarea ntre infraciunile de nelciune i abuz n serviciu n lumina

noului Cod penal Legea nr. 286/2009 __________________________ 328

4. Concluzii privind delimitarea ntre infraciunile de nelciune i abuz n serviciu ___________________________________________________ 329

Seciunea a 9-a. nelciunea i luarea de mit (art. 254 C. pen.) ___________ 330Seciunea a 10-a. nelciunea i trafi cul de infl uen (art. 257 C. pen.) _______ 335Seciunea a 11-a. nelciunea i infraciunile de fals (art. 282-294 C. pen.) ___ 344

1. nelciunea i infraciunile de falsifi care de monede, timbre sau de alte valori _______________________________________________ 346

1.1. nelciunea i falsifi carea de monede sau de alte valori ___________ 3461.2. nelciunea i falsifi carea de valori strine ___________________ 3501.3. nelciunea prin emiterea de cecuri fr acoperire i falsifi carea

de cecuri _______________________________________________ 3522. nelciunea i falsifi carea instrumentelor de autentifi care sau de

marcare ________________________________________________ 3563. nelciunea i infraciunile de fals n nscrisuri __________________ 356

Seciunea a 12-a. nelciunea, nelciunea la msurtoare i nelciunea privind calitatea mrfurilor (art. 296 i art. 297 C. pen.) ______ 360

Seciunea a 13-a. nelciunea i punerea n circulaie a produselor contrafcute (art. 300 C. pen.) ____________________________________ 365

Seciunea a 14-a. nelciunea i falsifi carea de alimente ori alte produse (art. 313 C. pen.) _______________________________________________ 366

Seciunea a 15-a. nelciunea i infraciuni prevzute n legi speciale care se svresc prin inducere n eroare ___________________________ 3681. nelciunea i evaziunea fi scal _______________________________ 3682. nelciunea n contractele electronice ncheiate prin intermediul

internetului i frauda/nelciunea informatic _____________________ 372

Cuprins XIX

3. nelciunea i crearea de plusuri n gestiune _____________________ 3834. nelciunea i Ordonana de urgen a Guvernului nr. 99/2006 privind

instituiile de credit i adecvarea capitalului _______________________ 3845. nelciunea i Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei _______ 3856. nelciunea i publicitatea neltoare __________________________ 3887. nelciunea i protecia consumatorilor __________________________ 3978. nelciunea i infraciunile din Legea societilor nr. 31/1990 _________ 4049. nelciunea i trafi cul de persoane _____________________________ 407

Seciunea a 16-a. Concluzii privind delimitarea infraciunii de nelciune fa de alte infraciuni _________________________________________________ 414

Capitolul al VI-lea. Aspecte complementare __________________________ 416Seciunea 1. Analiza criminologic a infraciunii de nelciune _____________ 416

1. Aspecte de ordin criminologic privind infraciunea de nelciune ______ 4162. Scopul analizei criminologice a infraciunii de nelciune ____________ 4183. Motivaia infracional n cazul infraciunii de nelciune ____________ 4194. Factori relevani pentru svrirea infraciunii de nelciune _________ 420

4.1. Familia __________________________________________________ 4214.2. coala __________________________________________________ 4234.3. Mediul de munc __________________________________________ 4234.4. Comunitatea i mediul social _________________________________ 4244.5. Nivelul de trai, srcia i inegalitatea economic _________________ 4244.6. Interaciunea factorilor criminogeni n cazul infraciunii de nelciune _ 425

Seciunea a 2-a. Analiza unor aspecte de natur psiho-comportamental specifi ce infraciunii de nelciune ________________________________ 4261. Profi lul psiho-comportamental al infractorului n cazul infraciunii de

nelciune. Tipologia escrocului _______________________________ 4261.1. Necesitatea abordrii psihologice a infraciunii de nelciune _______ 4261.2. Personalitatea interioar a escrocului __________________________ 4291.3. Particularitile psihologice ale infractorului n cazul nelciunii______ 4301.4. Duplicitatea comportamentului _______________________________ 4351.5. Comportamentul simulat ____________________________________ 4361.6. Personalitatea exterioar a escrocului. Indicii de nelciune ________ 4381.7. Trsturi ale escrocilor _____________________________________ 441

2. Profi lul victimei n cazul infraciunii de nelciune __________________ 4452.1. Necesitatea conturrii profi lului victimei n cazul infraciunii de

nelciune _______________________________________________ 4452.2. Factori victimogeni n materia infraciunii de nelciune ___________ 445

2.2.1. Contextul victimizrii n materia infraciunii de nelciune _______ 4452.2.2. Vulnerabilitatea victimal n materia infraciunii de nelciune ___ 446

2.3. Comportamentul victimal n cazul infraciunii de nelciune ________ 4482.4. Tipologia victimei nelate ___________________________________ 4492.5. Detectarea unor indicii verbale i nonverbale specifi ce nelciunii ___ 4502.6. Efectele infraciunii de nelciune asupra victimei ________________ 453

Seciunea a 3-a. Investigarea criminalistic a infraciunilor de nelciune _____ 4541. Particulariti metodologice privind investigarea criminalistic a

infraciunilor de nelciune ____________________________________ 4541.1. Specifi cul investigaiei infraciunii de nelciune _________________ 4551.2. Direcii metodologice ale investigaiei infraciunii de nelciune _____ 456

XX Infraciunea de nelciune

2. Investigarea infraciunilor de nelciune _________________________ 4572.1. Primele msuri luate n cercetarea infraciunii de nelciune________ 4572.2. Stabilirea exact a faptelor i a mprejurrilor cauzei ______________ 4572.3. Stabilirea cauzelor i condiiilor care au favorizat svrirea infraciunii 4582.4. Identifi carea i prinderea fptuitorilor __________________________ 4592.5. Identifi carea mijloacelor i a metodelor folosite n svrirea infraciunii

de nelciune _____________________________________________ 4592.6. Alte activiti de urmrire penal efectuate n anchetarea nelciunii _ 459

2.6.1. Ascultarea martorilor i a fptuitorilor _______________________ 4592.6.2. Efectuarea de percheziii i ridicarea de obiecte sau nscrisuri ____ 4612.6.3. Dispunerea constatrilor tehnico-tiinifi ce a expertizelor judiciare _ 4612.6.4. Luarea msurilor asigurtorii ______________________________ 461

3. Metodologia investigrii infraciunilor de nelciune la msurtoare, nelciune cu privire la calitatea mrfurilor i a altor forme de nelare a cumprtorilor ______________________________________________ 462

4. Metodologia investigrii criminalistice a nelciunilor informatice ______ 463Seciunea a 4-a. Aspecte de drept procesual penal ______________________ 465

1. Competena organului de urmrire penal ________________________ 4652. Competena Direciei Naionale Anticorupie n cazul unor infraciuni de

nelciune. Modifi cri de actualitate intervenite cu privire la competena Direciei Naionale Anticorupie n cazul unor infraciuni de nelciune, aduse prin O.U.G. nr. 63/2013 _________________________________ 468

2.1. Aspecte procedurale _______________________________________ 4702.2. Fraude la fondurile comunitare _______________________________ 473

3. Infraciunea de nelciune n cadrul criminalitii organizate _________ 4753.1. Competena Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate

Organizat i Terorism n cazul unor infraciuni de nelciune _______ 4763.2. Aspecte procedurale _______________________________________ 478

3.3. Cooperare judiciar internaional _____________________________ 4794. Competena instanei de judecat ______________________________ 4805. Aspecte privind cercetarea infraciunii de nelciune _______________ 4836. Aciunea civil i aciunea penal _______________________________ 4867. Aplicarea procedurii speciale de urmrire i judecare a unor infraciuni

fl agrante n cazul infraciunii de nelciune _______________________ 4907.1. Condiii pentru aplicarea procedurii speciale de urmrire i judecare a

unor infraciuni fl agrante n cazul infraciunii de nelciune __________ 4907.2. Urmrirea penal a infraciunii de nelciune ca infraciune fl agrant _ 4917.3. Judecata n cazul infraciunii de nelciune ca infraciune fl agrant __ 492

8. Aplicarea procedurii speciale privind tragerea la rspundere penal a persoanei juridice n cazul infraciunii de nelciune ________________ 493

Seciunea a 5-a. Aplicarea art. 741 C. pen. n cazul infraciunii de nelciune __ 4941. Probleme legate de introducerea art. 741 n Codul penal i de aplicare n

cazul infraciunii de nelciune _________________________________ 4942. Neconstituionalitatea art. 741 C. pen. Introducerea art. 75 alin. (1) lit. d)

n noul C. pen. _____________________________________________ 508

Cuprins XXI

Capitolul al VII-lea. Reglementarea infraciunii de nelciune n legislaii strine. Perspective legislative n dreptul penal romn ______________ 512Seciunea 1. Reglementarea infraciunii de nelciune n legislaii

strine. Aspecte de drept comparat ________________________________ 5121. Necesitatea cercetrii unor reglementri din legislaii strine privind

infraciunea de nelciune, n contextul unor aspecte de drept comparat _ 5122. Codul penal italian __________________________________________ 5143. Codul penal francez _________________________________________ 5164. Codul penal german _________________________________________ 5215. Codul penal belgian _________________________________________ 5236. Codul penal din Luxemburg ___________________________________ 5257. Codul penal spaniol _________________________________________ 5278. Codul penal din Canada ______________________________________ 5299. Codul penal american ________________________________________ 531

9.1. Codul penal federal american ________________________________ 5319.2. Codul penal din New York ___________________________________ 5339.3. Codul penal model american _________________________________ 534

10. Codul penal portughez ______________________________________ 53611. Codul penal elveian ________________________________________ 53712. nelciunea n Regatul Unit al Marii Britanii i al Irlandei de Nord ____ 53813. Modelul de Cod penal scoian ________________________________ 54114. Codul penal fi nlandez _______________________________________ 54315. Codul penal suedez ________________________________________ 54416. Codul penal australian ______________________________________ 54617. Codul penal bulgar _________________________________________ 54718. Codul penal al Republicii Moldova _____________________________ 549

19. Codul penal din Argentina ___________________________________ 551

20. Codul penal din Republica Popular China ______________________ 55321. Codul penal din Rusia _______________________________________ 555

22. Codul penal din Ucraina _____________________________________ 556

23. Codul penal din Ungaria _____________________________________ 556Seciunea a 2-a. Reglementarea infraciunii de nelciune n noul Cod penal

(Legea nr. 286/2009) ___________________________________________ 557

Concluzii i propuneri de lege ferenda ______________________________ 574

Anexe ________________________________________________________________595

Bibliografi e _____________________________________________________ 603