azzura factory - s.r.l
DESCRIPTION
Firma tepara AZZURA FACTORY - S.R.L. pagina 21 - 22 sunt disparuti fara urmaNr. unic (nr. format vechi) : 932/329/2013Data inregistrarii 23.05.2013Data ultimei modificari: 12.06.2013Materie: CivilObiect: somaţie de platăStadiu procesual: FondPărţiNume Calitate parteSC CRONOS DISTRIBUŢIE SRL CreditorSC AZZURA FACTORY SRL DebitorŞedinţe14.06.2013Ora estimata: 8:30Complet: 6-C6 mixtTip solutie: Solutia pe scurt: Document: 07.06.2013Ora estimata: 8:30Complet: 6-C6 mixtTip solutie: Amână cauzaSolutia pe scurt: Acordă un nou termen de judecată pentru lipsă de procedură cu debitoarea. Se va emite adresă către creditoare pentru a ne comunica adresa corectă a debitoarei SC Azzura Factory SRL deoarece la termenul din 7 iunie 2013, dovezile de înştiinţare ale debitoarei care a fost citată la cele două adrese menţionate şi indicate de creditoare în acţiune, au fost returnate astfel: dovada de înştiinţare a debitoarei citată la punctul de lucru din Tr.Măgurele, Incinta Stadion, judeţul Teleorman a fost returnată cu menţiunea “Destinatar mutat de la adresă” iar cealaltă dovadă de înştiinţare a debitoarei citată la cealaltă adresă menţionată din Bucureşti a fost returnată cu menţiunea “destinatarul nu mai locuieşte la acea adresă”. Totodată se va pune în vedere creditoarei să timbreze acţiunea cu 150 lei taxă judiciară de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar. Amână cauza la data de 14 iunie 2013, pentru când creditoarea are termen în cunoştinţă, debitoarea urmând a fi citată la adresa ce va fi indicată de creditoare. Pronunţată azi, 7 iunie 2013 în şedinţă publică. Document: Încheiere de şedinţă 07.06.2013pentru detalii mail la [email protected]TRANSCRIPT
Societatea Comercială
REMAT - S.A.
CONVOCARE
În baza Statutului Societății și al Legii 31/1990,
republicată, Administratorul unic al S.C. REMAT BIHOR
- S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor Societății care va avea loc în data de
2.05.2012, la sediul societății din Oradea, Str. Rampei nr.
3, etaj 2, camera 3, jud. Bihor, pentru toți acționarii
înregistrați la Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de
15.04.2012, data de referință.
Pentru Adunarea Generală Ordinară care începe la
ora 10.00 Ordinea de zi este următoarea:
1. raport al Administratorului Societății cu privire la
rezultatul economic-financiar al societății pe anul 2011;
2. raportul cenzorilor societății;
3. aprobarea exercițiului financiar pe anul 2011 (bilanț
contabil);
4. aprobarea descărcări i de gestiune a
Administratorului pe anul 2011;
5. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a
societății pe anul 2011;
6. diverse.
Dacă prima Adunare Generală Ordinară convocată
pentru data de 2.05.2012 nu va întruni cvorumul necesar
pentru valabilitatea dezbaterilor, a doua Adunare
Generală va avea loc în data de 3.05.2012, ora 10.00, la
sediul societății.
Situații le financiare anuale, Raportul anual al
Administratorului, se pun la dispoziția acționarilor la
sediul societății începând cu data de 15.04.2012.
Informații suplimentare la telefon 0259-415.730, zilnic
între orele 9.00-15.00.
(1/2.451.517)
Societatea Comercială
REMAT - S.A.
CONVOCARE
Costin Ioan Gheorghe, administrator statuar al S.C.
REMAT BIHOR - S.A., cu sediul în Oradea, Str. Rampei
nr. 3, etaj 2, camera 3, jud. Bihor, înmatriculată la ORC
Bihor sub nr. J05/182/1991, având cod fiscal RO 46938,
în baza dispozițiilor art. 70, 113 și 117 din Legea nr.
31/1990, precum și a dispozițiilor art. 8, 9 și 10 din actul
constitutiv al S.C. REMAT BIHOR - S.A., convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C.
REMAT BIHOR - S.A., pentru data de 2.05.2012, ora
12.00, la sediul S.C. REMAT BIHOR - S.A., din Oradea,
P A R T E A A I V - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
Anul 180 (XXII) — Nr. 1212
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
Miercuri, 28 martie 2012
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
Str. Rampei nr. 3, etaj 2, camera 3, jud. Bihor, în ședința
extraordinară cu următoarea ordine de zi:
1. aprobarea vânzării imobilului: teren în suprafață de
15,929 mp., situat în Oradea str. Gutenberg nr. 16,
identificat în CF nr. 164483, având nr. Topo 164483,
imobil aflat în patrimoniul societății la un preț minim de 8
euro/mp;
2. mandatarea administratorului societății pentru
găsirea de potențiali cumpărători, negocierea prețului de
vânzare, formalități prescrise de lege, semnare în numele
și pentru societate a contractului autentic de vânzare-
cumpărare la notarul public.
În cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile legale și
statuare pentru ținerea AGEA, aceasta este convocată a
doua zi, 3.05.2012, ora 12.00 la sediul societății.
Pot participa la AGEA acționarii societății aflați în
evidențele Depozitarului Central - S.A., București, cu
data de referință 15.04.2012.
(2/2.451.518)
Societatea Comercială
AZOMA - S.A.
CONVOCARE
Consiliul de Administrație al S.C. AZOMA - S.A., cu
sediul în Arad, Str. Steagului, nr. 1, jud. Arad, având CUI
RO 1709656, înregistrată la ORC Arad sub nr.
J02/171/1991, capital social 2.601.702,5 lei, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății
în data de 30.04.2012, la ora 14, la sediul societății din
Arad, Str. Steagului nr. 1, jud. Arad, cu următoarea ordine
de zi:
1. ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație nr.
7/25.10.2011 privind contractarea unui credit de investiții
de la Banca Unicredit Țiriac Bank;
2. ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație nr.
8/13.02.2012 privind modificarea contractului de credit
ARA 19/2010 din data de 9.09.2010 încheiat cu Banca
Unicredit Țiriac Bank;
3. desemnarea Consiliului de Administrație ca urmare
a demisiei dlui Drig Răzvan Ștefan;
4. împuternicirea Consiliului de Administrație de a
contracta credite noi și de a aproba constituirea de
garanții în vederea contractării de credite;
5. desemnarea auditorului financiar;
6. modificarea Actului Constitutiv al societății ca
urmare a acordării Consiliului de Administrație a
împuternicirii de a contracta credite noi și de a aproba
constituirea de garanții în vederea contractării de credite;
7. aprobarea Raportului și a Situațiilor Financiare pe
anul 2011;
8. retragerea dreptului de semnătură al dlui Drig
Răzvan Ștefan;
9. retragerea dreptului de semnătură al dnei Deac
Cristina;
10. acordarea de drept de semnătură pentru dna
Miculit Iolanda;
11. propunerea datei de 14.05.2012 ca dată de
înregistrare;
12. diverse.
În cazul în care, la data stabilită nu sunt îndeplinite
condiț i i le privind întrunirea Adunări i Generale
Extraordinară a Acționarilor, aceasta se convoacă pentru
data de 2.05.2012, la ora 14, la sediul societății.
Se stabilește ca data de referință pentru structura
acționariatului data de 10.04.2012.
Documentele și informațiile cu privire la problemele
incluse pe ordinea de zi, precum și formularul de procură
specială, se pot obține de la secretariatul societății
începând cu data de 1.04.2012.
Data limită pentru depunerea procurilor speciale este
27.04.2012.
(3/2.451.519)
Societatea Comercială
PENTRU EXPLOATARE PORTUARĂ
DROBETA - S.A.
CONVOCARE
S.C. U.V.N. PORT MANAGEMENT - S.R.L.,
reprezentată de ing. URDAREAN NICOLAE, în calitate de
administrator unic, reprezentant legal al S.C.E.P.
DROBETA - S.A., în baza contractului nr. 1536/1.04.2005,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului la nr.
J25/98/91, capital social de 1.476.457,50 lei, având sediul
în Orșova, str. Tufari nr. 2, jud. Mehedinți, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de
30.04.2012, ora 12.00 și Adunarea Generală
Extraordinară pentru data de 30.04.2012, ora 14.00,
la sediu l soc ie tă ț i i . În cazul de neîn t run i re a
2
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
cvorumului necesar, adunările vor avea loc pe data de
1.05.2012, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași
ordine de zi.
Data de 20.04.2012 constituie data de referință pentru
acționarii înscriși în Depozitarul Central.
Data de 29.04.2012 este data la care pot fi distribuite
documentele și informațiile referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare și
extraordinare.
Începând cu data de 30.03.2012 materialele pot fi
consultate la sediul societății sau pe site-ul societății.
Formularul de procură specială pentru reprezentare în
AGOA, AGEA și celelalte materiale prezentate în ordinea
de zi, se pot obține de la sediul societății sau de la adresa
www.port-orsova.ro, secțiunea «NEWS».
Data limită de depunerea procurilor speciale pentru
reprezentare în ședință este data de 27.04.2012 la sediul
societății. Acționarii își pot exercita drepturile conform art.
7 și art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat
prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010.
Propuneri pentru aprobarea „datei de înregistrare”
conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de
capital este 18.05.2012, dată asupra căreia se răsfrâng
efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor:
1. aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și
pierderi la 31.12.2011;
2. aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul
2011;
3. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al
Administratorului pentru anul 2011 și descărcarea de
gestiune a administratorului;
4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a
programului de investiții și a programului de activitate
pentru anul 2012;
5. aprobarea reevaluării imobilelor corporale de
natura terenurilor și clădirilor aflate în proprietatea
societății la 31.12.2011;
6. aprobarea organigramei societății;
7. prelungirea mandatelor de cenzori cu 1 an;
8. aprobarea înlocuirii cenzorului Sarbulescu Viorica
cu cenzorul Valcu Maria.
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor:
1. reactualizarea actului constitutiv al societății cu
următoarele modificări: Capitolul VII - Gestiunea
Societății, Art. 23. Comisia de cenzori, poziția 3 - cenzorul
Valcu Maria.
(4/2.451.521)
Societatea Comercială
UBEMAR - S.A.
CONVOCARE
CIULEI IOACHIM, în calitate de administrator unic al
S.C. UBEMAR - S.A., cu sediul în Iași, bd. Carol I nr. 3,
cam. 1, 2, 3, înregistrată la Registrul Comerțului Iași sub
nr. J22/2035/2003, CUI R1356627, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor S.C. UBEMAR - S.A.,
Iași, pentru data de 30.04.2012, ora 12.00, la sediul
societății din Iași, bd. Carol I nr. 3, cam. 1, 2, 3, pentru toți
acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de
referință 15.04.2012, cu următoarea ordine de zi:
1. prezentarea și aprobarea raportului
administratorilor pentru activitatea desfășurată;
2. prezentarea și aprobarea raportului de audit pentru
activitatea din 2011;
3. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe
2011 - bilanț contabil, contul de profit și pierderi și
anexele; descărcarea de gestiune a administratorului;
4. prezentarea și aprobarea BVC pentru 2012; diverse;
5. aprobarea ca dată de înregistrare a acționarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării
generale a datei de 15.05.2012.
În situația în care prima adunare nu se poate întruni, a
doua adunare va avea loc la data de 1.05.2012, în
același loc și la aceeași oră.
Acționarii pot vota personal sau prin reprezentare
utilizând formularele de procuri speciale puse la
dispoziție de către societate.
Prezentul convocator se completează cu prevederile
Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 6/2009, modificat prin Regulamentul 7 din 2010.
3
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
Începând cu data de 15.04.2012, documentele și
materialele informative referitoare la problemele incluse
în ordinea de zi se pot procura sau consulta la sediul
social, numai în zilele lucrătoare.
(5/2.451.522)
Societatea Comercială
COMCEREAL - S.A.
CONVOCARE
Administratorul unic al S.C. COMCEREAL - S.A.,
Mehedinți, cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, str. Traian
nr. 154, județul Mehedinți, Jr. Popescu Monica convoacă,
în conformitate cu art. 117 și următoarele din Legea nr.
31/1990 cu completările și modificările ulterioare,
adunarea generală ordinară a acționarilor în Drobeta-
Turnu Severin, clădirea din str. Traian nr. 154, în data de
4.05.2012, ora 11.00, cu următoarea ordine de zi:
1. Analizarea și aprobarea bilanțului contabil și a
contului de profit și pierdere pentru anul 2011, raportul
administratorului unic, raportul comisiei de cenzori,
raportul de audit intern, descărcarea de gestiune a
administratorului unic pentru activitatea desfășurată în
anul 2011.
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul 2012.
3. Încetarea mandatului cenzorului Ibrion Vergica,
conform art. 162 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 cu
modificările și completările ulterioare.
4. Numirea cenzorului supleant Gavrilescu Valeriu în
funcția de cenzor conform art. 162 alin. (1) cu modificările
și completările ulterioare.
5. Numirea dlui Strungaru Marcel în funcția de cenzor
supleant.
6. Stabilirea datei de 5.06.2012 ca dată de înregistrare
pentru identificarea acționarilor asupra cărora se
răsfrâng efectele hotărârii.
În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la
data menționată, adunarea generală ordinară a
acționarilor se va ține în data de 5.05.2012, în clădirea
din Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 154, ora 10.30,
cu aceeași ordine de zi.
Au drept de participare toți acționarii înregistrați în
registrul acționarilor la data de referință 20.04.2012. Sunt
respectate prevederile art. 7 coroborat cu art. 13 din
Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea
drepturilor acționarilor în cadrul adunării generale a
acționarilor societății.
Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.
COMCEREAL - S.A., Mehedinți, din data de 4.05.2012,
ora 11.00, în sala de ședințe vor avea acces
acționarii/mandatarii lor, împuterniciți cu procuri speciale
în condițiile legii, și vor avea asupra lor buletinele de
identitate.
Documentele și materialele incluse pe ordinea de zi
vor fi disponibile la sediul societății, începând cu data de
5.04.2012. Procurile speciale pentru reprezentarea în
adunarea generală vor putea fi procurate de la sediul
societății începând cu data de 10.04.2012. Un exemplar
al procurii trebuie depus la sediul societății până cel târziu
în data de 4.05.2012, ora 10.00.
(6/2.443.348)
ASOCIAȚIA AGRICOLĂ PRIVATĂ CASIMCEA
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA BABADAG, JUDEȚUL TULCEA
SECȚIE MIXTĂ
DOSAR NR. 130/179/2012
ÎNCHEIERE
Ședința camerei de consiliu
din data de 1 martie 2012
Instanța constituită din:
Președinte - Elena-Ivona
Ștefănescu-Lunca
Grefier - Sanda-Ionica
Munteanu
Pe rol fiind soluționarea acțiunii civile având ca obiect
dizolvare societate agricolă formulată de reclamanta
Asociația Agricolă Privată Casimcea, prin reprezentant
legal Tarcea Ion, cu sediul în comuna Casimcea, județul
Tulcea.
La apelul nominal făcut în ședința camerei de consiliu
s-a prezentat pentru reclamantă avocat Gheorghe
Sfircea, în baza împuternicirii avocațiale depuse la dosar.
4
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință
care expune oral obiectul cauzei, stadiul judecății, iar la
dosarul cauzei a fost depusă Hotărârea AGA din data de
21.01.2012, atestat nr. 1B2165 pentru Cabinetul de
Insolvență Pavel Nicoleta, Certificat de înregistrare
Cabinet individual de insolvență Pavel Nicoleta, Certificat
de înregistrare Cabinet individual de insolvență Crișan
Daniela și atestat nr. 1B2076 pentru Cabinet individual de
insolvență Crișan Daniela, după care
Instanța, constatând că cererea de dizolvare a
asociației și documentele anexate sunt legal întocmite, a
dat cuvântul la dezbateri în fond.
Avocat Gheorghe Sfircea, având cuvântul pentru
asociație, solicită admiterea cererii așa cum a fost
formulată, să se constate că societatea a fost dizolvată
prin hotărârea adunării generale din data de 21.01.2012
și au fost numiți lichidatorii.
JUDECATA
Asupra cererii de față:
Prin cererea adresată acestei instanțe, înregistrată
sub nr. 130/179/2012 din 9.02.2012, Societatea Agricolă
Privată Casimcea, cu sediul în comuna Casimcea, prin
reprezentant legal Tarcea Ion, a solicitat dizolvarea și
declanșarea procedurii de lichidare a Societății Agricole
Private Casimcea.
În motivarea cererii s-a arătat că Societatea Agricolă
Casimcea s-a înființat în anul 1991 conform actului
constitutiv și a Încheierii de ședință din data de 4
decembrie 1991 a Judecătoriei Babadag.
Se mai arată că o bună perioadă de timp societatea a
desfășurat o activitate cu rezultate bune, în ultimii ani
însă, datorită unor cauze obiective și contextul crizei
economice actuale, o parte dintre asociați și-a retras
terenul optând pentru alte forme de exploatare, precum
arenda sau lucrul individual.
În acest context societatea nu-și mai poate desfășura
activitatea rentabilă și este iminentă intrarea în
incapacitate de plată, iar conform procesului-verbal nr.
4/20.01.2012 al adunării generale a membrilor societății
s-a hotărât aprobarea dizolvării, solicitând ca de
activitatea de dizolvare și lichidare a societății să fie
desemnate Cabinetele individuale de insolvență Crișan
Daniela și Pavel Nicoleta.
În drept, își întemeiază cererea pe disp. art. 58 alin. 1,
64 litera e), art. 69 alin. 1 și 2, art. 65, 66, 67 din Legea nr.
36/1991.
În probațiune înțelege să se folosească de proba cu
înscrisuri, depunând la dosar procesul-verbal nr.
4/20.01.2012, certificatul de înregistrare în scopuri de
TVA seria B nr. 0354266/1.01.2007, emis de Agenția
Națională de Administrație Fiscală, tabel nominal cu
membrii asociați retrași din societate în perioada 1991-
2011, ce cuprinde un număr de 22 persoane, cu o
suprafață totală de 148,53 ha, tabel privind situații
financiare anuale încheiate la 30.06.2011, situația
activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, la data de
30.06.2011 - Formular 10, contul de profit și pierderi, la
data de 30.06.2011 - Formular 20, Date informative la
data de 30.06.2011 - Formular 30, raportul
administratorilor pentru aprobarea situațiilor financiare
încheiate la data de 30.06.2011, balanță de verificare a
conturilor/luna iunie 2011, dovada nr. 663/20.12.1991,
emis de D.G.F.P. Tulcea, copie C.I. Tarcea Ion,
Încheierea Civilă nr. 68/29.09.2009 pronunțată de
Judecătoria Babadag în dosarul nr. 1080/179/2009,
privind modificarea actului constitutiv și a statutului
Societății Agricole Private Casimcea, actul adițional
autentificat sub nr. 625/8.06.2011 la BNP Dorina Sfircea
Babadag, statutul Societății Agricole Private Casimcea
aut. sub nr. 1813/28.11.1991 la fostul Notariat de Stat
local Babadag, Încheierea pronunțată de Judecătoria
Babadag la data de 1.07.1998 în dosarul nr. 914/1998
pentru prelungirea duratei de funcționare, Încheierea
pronunțată de Judecătoria Babadag în Ședința camerei
de consiliu din data de 4.12.1991, în dosarul nr.
1236/1991 și contractul de asociere aut. sub nr.
1813/28.11.1991 la fostul Notariat de Stat local Babadag.
Verificând legalitatea cererii de înscriere a mențiunii
privind dizolvarea asociației și a întregii documentații
anexate, instanța urmează să constate că adunarea
generală în baza Hotărârii din data de 21 ianuarie 2012,
în temeiul art. 64 alin. 1 litera e) din Legea nr. 36/1991
privind societățile agricole și alte forme de asociere în
agricultură coroborate cu prevederile art. 52 din statut, a
5
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
hotărât dizolvarea societății agricole și numirea celor doi
lichidatori.
Urmează a constata că, prin aceeași hotărâre și în
conformitate cu prevederile art. 69 din același act
normativ, au fost numiți doi lichidatori, respectiv Crișan
Daniela - Cabinet Individual de Insolvență, cu sediul în
municipiul Constanța, Bd. 1 Mai nr. 3, bl. H10, et. 7, ap.
31, județul Constanța, și Pavel Nicoleta - Cabinet
Individual de Insolvență, cu sediul în municipiul Tulcea,
aleea Cristina nr. 6, bl. 6, sc. A, et. 1, ap. 5, județul Tulcea.
Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 64, alin. 3
din Legea nr. 36/1991, va dispune ca prezenta încheiere
să fie înscrisă în Registrul Societăților Agricole, să fie
afișată în extras la sediul Judecătoriei Babadag și al
Primăriei comunei Casimcea, județul Tulcea, și publicată
în Monitorul Oficial al României, în concordanță cu
prevederile art. 16 din Legea nr. 36/1991.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea având ca obiect dizolvare societate
agricolă formulată de reclamanta Asociația Agricolă
Privată Casimcea, prin reprezentant legal Tarcea Ion, cu
sediul în comuna Casimcea, județul Tulcea.
Constată că societatea agricolă s-a dizolvat prin
Hotărârea adunării generale din 21 ianuarie 2012, în
conformitate cu dispozițiile art. 64, alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de
asociere în agricultură coroborat cu prevederile art. 52
din statut.
Constată că, prin aceeași hotărâre și în conformitate
cu prevederile art. 69 din același act normativ, au fost
numiți doi lichidatori, respectiv Crișan Daniela - Cabinet
Individual de Insolvență, cu sediul în municipiul
Constanța, Bd. 1 Mai nr. 3, bl. H10, et. 7, ap. 31, județul
Constanța, și Pavel Nicoleta - Cabinet Individual de
Insolvență, cu sediul în municipiul Tulcea, aleea Cristina
nr. 6, bl. 6, sc. A, et. 1, ap. 5, județul Tulcea.
În temeiul prevederilor art. 64, alin. 63 din Legea nr.
36/1991, dispune ca prezenta încheiere să fie înscrisă în
Registrul Societăților Agricole, să fie afișată în extras la
sediul Judecătoriei Babadag și al Primăriei comunei
Casimcea, județul Tulcea, și publicată în Monitorul Oficial
al României.
Dată în ședința camerei de consiliu.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la
comunicare.
Pronunțată în ședință azi, 1 martie 2012.
(7/2.443.349)
Societatea Comercială
AGECOM - S.A.
CONVOCARE
Consiliul de administrație al societății S.C. AGECOM -
S.A. (denumită în continuare „Societate”), cu sediul în
Baia Mare, Str. Universității nr. 41, jud. Maramureș,
înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr.
J24/72/1991, C.U.I. RO 2950279, în temeiul art. 117 din
Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
republicată, cu modificările ulterioare, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în
Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 2 mai
2012, considerată dată de referință, pentru data de 10
mai 2012, la ora 10.00, în sala Cantinei AGECOM,
situată în Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 5A, jud.
Maramureș, România.
În cazul în care la data menționată nu se întrunește
cvorumul de prezență prevăzut de actul constitutiv al
Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118
din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua
Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de
11 mai 2012, la ora 10.00, la aceeași adresă.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor este următoarea:
1. aprobarea situațiilor financiare ale societății la
31.12.2011: bilanț, contul de profit și pierdere, note;
2. aprobarea raportului administratorilor cu privire la
exercițiul financiar al anului 2011;
3. aprobarea raportului cenzorilor cu privire la
exercițiul financiar al anului 2011;
4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli cu
privire la exercițiul financiar al anului 2012;
5. alegerea membrilor consiliului de administrație;
6. stabilirea indemnizației membrilor consiliului de
administrație;
7. alegerea cenzorilor și a cenzorului supleant;
6
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
8. stabilirea indemnizației cenzorilor;
9. aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de
înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile
articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de
capital;
10. aprobarea împuternicirii domnului Ardelean
Andrei, legitimat cu CI seria MM nr. 312579, CNP
1570930240017, în calitate de director economic, pentru
efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea
înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor.
Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau
împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la
data de referință, au dreptul de a introduce puncte pe
ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor (fiecare
punct nou va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală) și
de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în termen de
cel mult 15 zile de la data publicării prezentului
convocator, respectiv până cel târziu la data de 10 aprilie
2012.
Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.
(8/2.443.350)
Societatea Comercială
CONTINENTAL HOTELS - S.A.
CONVOCARE
Consiliul de administrație al Societății Comerciale
CONTINENTAL HOTELS - S.A. (Societatea), cu sediul în
Calea Griviței nr. 143, București, sectorul 1, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București sub nr. J40/1754/1991, codul unic de
înregistrare 1559737, convoacă, în temeiul art. 117 din
Legea nr. 31/1990 (r2), privind societățile comerciale,
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în
registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 16
aprilie 2012 (data de referință), pentru data de 30 aprilie
2012, ora 9.30, la sediul Societății.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este
următoarea:
1. aprobarea situațiilor financiare ale societății
aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie
2011 (Bilanțul Contabil încheiat la data de 31 decembrie
2011) și Contul de Profit și Pierdere, pe baza:
a. raportului de gestiune pentru anul 2011 al consiliului
de administrație;
b. raportului auditori lor independenți „SC
PricewaterhouseCoopers Audit s.r.l.” privind certificarea
situațiilor economico-financiare pe anul 2011;
2. descărcarea de gestiune a administratorilor pentru
exercițiul financiar 2011;
3. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2012;
4. desemnarea societății de audit pentru exercițiul
financiar 2012;
5. aprobarea organigramei S.C. CONTINENTAL
HOTELS - S.A.
Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului
de administrație și celelalte materiale informative
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pun
la dispoziția acționarilor la sediul Societății începând cu
data de 17.04.2012, în toate zilele lucrătoare, între orele
10.00-17.00.
Persoanele care au calitatea de acționar la data de
referință pot exercita dreptul de a participa la adunare,
precum și dreptul de vot, personal sau prin reprezentare
de către alți acționari ai societății, în baza unei procuri
speciale, cu excepția administratorilor și a funcționarilor
Societății. În cazul prevăzut de art. 125(2) din Legea nr.
31/1990, în care reprezentantul nu este acționar al
societății, procurile speciale date de acționarii persoane
fizice vor fi autentificate.
Formularele de procură specială pentru reprezentarea
în adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul
Societății din București, Calea Griviței nr. 143, sectorul 1,
începând cu data de 20.04.2012 și până la data de
27.04.2012, inclusiv, în fiecare zi lucrătoare, între orele
10.00-15.00. Un exemplar original al procurii speciale
trebuie transmis Societății, prin depunere la registratură.
Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile
cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate sau
care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus, nu
sunt luate în considerare.
În cazul în care la data menționată nu se întrunește
cvorumul de prezență prevăzut de lege, se convoacă și
se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990(r2),
7
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
cea de-a doua Adunare Generală pentru data de
2.05.2012, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului
de desfășurare.
(9/2.443.351)
Societatea Comercială
KAPITAL LEADING TRANSPORT - S.R.L.
ANUNȚ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, cu modificările și completările
ulterioare, S.C. KAPITAL LEADING TRANSPORT -
S.R.L., cu sediul în București, sectorul 2, str. Jean Louis
Calderon nr. 38, având numărul de ordine în registrul
comerțului J40/7205/2002, codul unic de înregistrare
RO13131121 și o cifră anuală de afaceri de peste 10
milioane lei, confirmă că a depus sub numărul 321256A
din data de 26.03.2012 la Administrația Finanțelor
Publice Contribuabili Mijlocii copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie
2011 - 31 decembrie 2011, însoțite de raportul
administratorului și hotărârea AGA.
(10/2.443.352)
Societatea Comercială
EEU SOFTWARE - S.R.L.
ANUNȚ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, cu modificările și completările
ulterioare, S.C. EEU SOFTWARE - S.R.L., București, str.
Gavriil Musicescu nr. 3, et. 1, sectorul 1, având numărul
de ordine în registrul comerțului J40/4117/2000, codul
unic de înregistrare 12961178 și o cifră anuală de afaceri
de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub
numărul 9024328 din data de 20.03.2012 la Ministerul
Finanțelor Publice, ANAF, copie de pe situațiile financiare
anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2011 - 31
decembrie 2011, însoțite de raportul administratorului,
proces-verbal AGA, declarație administrator.
(11/2.443.353)
Societatea Comercială
LUJERUL - S.A.
CONVOCARE
Consiliul de administrație al S.C. LUJERUL - S.A. cu
sediul în București, str. Serg. Cutieru Alexandru nr. 25,
sectorul 6, telefon: 021.413.43.92, fax: 021.413.10.23,
număr de ordine la Registrul Comerțului J40/901/1991,
CUI 430830, în temeiul Legii nr. 31/1990 republicată, cu
modificările și completările ulterioare și al actului
constitutiv al societății, convoacă:
1.) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
pentru data de 02.05.2012, ora 12.00, la sediul S.C.
Lujerul – S.A., situat în București, str. Sergent Cutieru
Alexandru nr. 25, sectorul 6, pentru toți acționarii
înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de
31.03.2012, data de referință, cu următoarea ordine de
zi:
1. Modificarea și completarea actului constitutiv după
cum urmează:
1.1. Articolul 1 alin.2 se modifică și va avea următorul
conținut: „În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile
și alte acte emanând de la societate, denumirea societății
va fi urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau
inițialele „SA”, sediul societății, numărul din registrul
comerțului și codul unic de înregistrare.”
1.2. Articolul 3 alin. 2 se modifică și va avea următorul
conținut: ”Societatea are o unitate de producție la sediul
menționat mai sus și poate înființa sucursale, filiale,
reprezentanțe, agenții și puncte de lucru în municipiul
București sau în alte localități din țară și străinătate:”
1.3. Articolul 16, punctul 16.2, liniuța 2 se modifică și
va avea următorul conținut: „- hotărăște scoaterea din
funcțiune a mijloacelor fixe amortizate integral și a celor
neamortizate integral, valorificarea componentelor
mijloacelor fixe ca piese de schimb prin vânzare la
licitație sau negociere directă, respectiv, casarea și
declasarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele
fixe.”
1.4. Articolul 30 alin. 2 se elimină.
1.5. Articolul 30 alin. 3 se modifică și va avea
următorul conținut: „Actul Constitutiv al S.C. Lujerul S.A.
autentificat sub nr. 1181/26.09.2000, astfel cum a fost
modificat și completat prin actele adiționale și/sau
8
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
hotărârile adunării generale înregistrate la Registrul
Comerțului București se înlocuiește cu prezentul act
constitutiv actualizat la data de 02.05.2012.”
1.6. Anexa la Actul constitutiv – Lista magazinelor
S.C. LUJERUL – S.A. - se elimină.
2. Actualizarea actului constitutiv în baza hotărârilor
adunării generale extraordinare a acționarilor din data de
02.05.2012 și a structurii acționariatului la data de
referință a acesteia, aprobarea formei actualizate a
actului constitutiv, împuternicirea domnului Popescu
Gheorghe, președintele consiliului de administrație și
director general, pentru semnarea procesului-verbal, a
hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor,
a actului constitutiv actualizat, pentru îndeplinirea
formalităților legale și ale actului constitutiv privind
publicitatea acestora, pentru reprezentarea acționarilor
cu puteri depline la Oficiul Registrului Comerțului de pe
lână Tribunalul București și oriunde va fi necesar.
În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite
condițiile legale și cele prevăzute de actul constitutiv
pentru desfășurarea lucrărilor, Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor se convoacă în data de
03.05.2012, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași
ordine de zi.
Acționarii pot participa și vota în adunarea generală și
prin reprezentare, în baza unei procuri speciale care se
ridică de la sediul societății; procurile speciale vor fi
depuse la sediul societății în original cu 48 de ore înainte
de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului
de vot în adunare.
2.) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data
de 02.05.2012, ora 13.00, la sediul S.C. LUJERUL – S.A.,
situat în București, Str. Sergent Cutieru Alexandru nr. 25,
sectorul 6, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul
acționarilor la sfârșitul zilei de 31.03.2012 data de
referință, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului
Consil iului de Administrație privind activitatea
desfășurată în exercițiul financiar 2011;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului
auditorului financiar privind exercițiul financiar 2011;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor
financiare anuale aferente exercițiului financiar 2011, în
baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație
și de auditorul financiar;
4. Stabilirea dividendelor pentru anul 2011 și a
modului de acordare a acestora;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor
societății pentru exercițiului financiar 2011;
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de
venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012;
7. Împuternicirea domnului Popescu Gheorghe
președintele consiliului de administrație și director
general pentru semnarea procesului-verbal, a hotărârilor
adunării generale ordinare a acționarilor, pentru
îndeplinirea formalităților legale și ale actului constitutiv
privind publicitatea acestora, pentru reprezentarea
acționarilor cu puteri depline la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București și oriunde va
fi necesar.
În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite
condițiile legale și cele prevăzute de actul constitutiv
pentru desfășurarea lucrărilor, Adunarea Generală
Ordinară a Acționari lor se convoacă în data de
03.05.2012, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași
ordine de zi.
Acționarii pot participa și vota în adunarea generală și
prin reprezentare, în baza unei procuri speciale care se
ridică de la sediul societății; procurile speciale vor fi
depuse la sediul societății, în original, cu 48 de ore
înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului
dreptului de vot în adunare.
(12/2.443.354)
Societatea Comercială
COMP PAPER CONVERTING - S.A.
CONVOCARE
a adunării generale ordinare a acționarilor
S.C. COMP PAPER CONVERTING – S.A.,
sediul: Str. Celulozei nr. 6, Constanța,
cod poștal 8700, județul Constanța
CUI 3445275, J13/1220/1993,
capital social 92.420 RON
Consiliul de administrație al S.C. COMP PAPER
CONVERTING – S.A., cu sediul în Strada Celulozei nr. 6,
cod poștal 8700, Constanța, județul Constanța, CUI
9
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
3445275, J13/1220/1993, capital social 92,420 RON,
reprezentat de președintele său dl Georgios
Triantafyllidis, în conformitate cu dispozițiile art. 111 și art.
117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, convoacă adunarea generală
ordinară a acționari lor S.C. COMP PAPER
CONVERTING - S.A., care va avea loc în data de
30 aprilie 2012, în București, strada Paleologu nr. 24, etaj
2, sector 3, la ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor
financiare pe anul 2010, întocmite în conformitate cu
OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile conforme cu directivele europene.
2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului de
audit.
3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli pentru anul 2012 și a programului de
activitate pentru anul 2012.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru
exercițiul financiar al anului 2011.
5. Aprobarea propunerilor de acoperire a pierderilor
conform OMFP nr. 3055/2009 și dispozițiilor Codului
Fiscal al României.
6. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei
minime a contractului de audit financiar.
7. Chestiuni organizatorice privind ducerea la
îndeplinire și efectuarea formalităților de publicitate a
hotărârilor adoptate.
8. Punerea în discuție a oricăror alte probleme ce ar
putea rezulta din dezbateri.
Vor putea participa la adunarea generală ordinară toți
acționarii societății înregistrați în Registrul acționarilor.
Prezentarea acționarilor în adunarea generală
ordinară se va putea face pe bază de procură specială.
În caz de neîndeplinire a condiți i lor necesare
desfășurării, adunarea ordinară a acționarilor se
reconvoacă în data de 2 mai 2012, ora 10.00, în același
loc și cu aceeași ordine de zi.
(13/2.443.355)
RAIFFEISEN BANK - S.A.
CONVOCARE
Directoratul Raiffeisen Bank - S.A., convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de
30 aprilie 2012, ora 14.00, respectiv ora 15.00, la sediul
Administrației Centrale din București, Piața Charles de
Gaulle nr. 15, sector 1
I. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare
a Acționarilor este următoarea:
1. Aprobarea propunerilor de modificare a Actului
Constitutiv al Raiffeisen Bank - S.A., după cum urmează:
a) Modificarea și reformularea Articolului 15.2 după
cum urmează:
„CS va fi format dintr-un număr de 7 (șapte) membri
(dintre care un membru va fi o persoană independentă,
dacă este astfel cerut de lege), urmând a fi numiți de AGA
Băncii pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea
de a fi realeși pentru perioade suplimentare. Membrii CS
pot fi cetățeni români sau străini, în orice proporție. CS va
alege dintre membrii săi președintele Consiliului de
Supraveghere („Președintele CS”), care va folosi
întotdeauna această titulatură în activitatea sa.”
b) Modificarea și reformularea Articolului 16.5 după
cum urmează:
„În relați i le cu terț i i și în justiț ie, Banca va fi
reprezentată de oricare membru al Directoratului.
Membrii Directoratului pot delega directori lor și
angajaților Băncii dreptul de a angaja și de a reprezenta
banca, în limitele stabilite de Directorat, dacă este cazul.”
2. Desemnarea persoanelor care vor proceda la
semnarea Actului adițional modificator și a formei
actualizate a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank - S.A.,
precum și împuternicirea persoanelor care vor efectua
formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii
condițiilor de publicitate a hotărârii adoptate de Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor și punerii în
aplicare a acestei hotărâri.
10
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
II. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor este următoarea:
1. Rapoartele anuale ale Directoratului asupra (a)
situațiilor financiare individuale ale băncii, întocmite în
conformitate cu standardele locale de contabilitate,
aferente exercițiului financiar al anului 2011 și (b)
situați i lor f inanciare consolidate, întocmite în
conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare
Financiară, aferente exercițiului financiar al anului 2011.
2. Rapoartele Auditorului Financiar asupra (a)
situațiilor financiare individuale ale băncii, întocmite în
conformitate cu standardele locale de contabilitate
aferente exercițiului financiar al anului 2011 și (b)
situați i lor f inanciare consolidate, întocmite în
conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare
Financiară, aferente exercițiului financiar al anului 2011.
3. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere al
Raiffeisen Bank - S.A. aferent exercițiului financiar al
anului 2011.
4. Analiza și aprobarea realizării planului de Investiții
al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2011.
5. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale
băncii, întocmite în conformitate cu standardele locale de
contabilitate și situațiilor financiare consolidate, întocmite
în conformitate cu Standardele Internaționale de
Raportare Financiară, aferente exercițiului financiar al
anului 2011, repartizarea profitului net aferent exercițiului
financiar al anului 2011 și descărcarea de gestiune a
membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al
anului 2011.
6. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli al băncii aferent exercițiului financiar al anului
2012.
7. Analiza și aprobarea Planului de Investiții al băncii
aferent exercițiului financiar al anului 2012.
8. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de
Supraveghere al Raiffeisen Bank - S.A. pentru exercițiul
financiar în curs, aprobarea principiilor și limitelor
generale cu privire la remunerația suplimentară acordată
acestora, precum și aprobarea principiilor și limitelor
generale cu privire la remunerația acordată membrilor
Directoratului.
9. Numirea auditorului financiar al Raiffeisen Bank -
S.A. și stabilirea duratei prestării serviciilor de audit
financiar.
10. Alegerea unor membri ai Consil iului de
Supraveghere al Raiffeisen Bank - S.A.
11. Împuternicirea Directoratului pentru efectuarea
tuturor formalităților legale ce se impun în vederea
îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate
de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Raiffeisen
Bank - S.A. și punerii în aplicare a acestor hotărâri.
III. În situația în care oricare dintre Adunările Generale
convocate nu se poate/pot întruni valabil datorită
nerealizării majorității cerute de lege și de actul constitutiv
al Raiffeisen Bank - S.A., aceasta/acestea se reconvoacă
în data de 1 mai 2012, la aceeași/aceleași oră/ore, în
același loc și cu aceeași ordine de zi.
Convocarea Adunărilor Generale, situațiile financiare
individuale și situațiile financiare consolidate încheiate
pentru exercițiul financiar al anului 2011, Raportul
Consiliului de Supraveghere și Rapoartele Directoratului
aferente exercițiului financiar 2011, Raportul asupra
situațiilor financiare individuale ale băncii conținând în
anexă și propunerea cu privire la repartizarea profitului
aferent anului 2011 sunt puse la dispoziția acționarilor la
sediul Administrației Centrale a Raiffeisen Bank - S.A.,
Direcția Juridic și Guvernanță Corporativă -
Departamentul Secretariat General, Acționariat și
Participații din Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1,
București și pe pagina de internet a băncii la adresa
www.raiffeisen.ro, secțiunea „Despre Raiffeisen
Bank”/„Adunări Generale ale Acționarilor”, începând cu
data de 28 martie 2012.
Documentele aferente subiectelor incluse pe ordinea
de zi a Adunărilor Generale, altele decât cele precizate
anterior, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul
Administrației Centrale a Raiffeisen Bank - S.A., Direcția
Juridic și Guvernanță Corporativă - Departamentul
Secretariat General, Acționariat și Participații, Piața
11
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
Charles de Gaulle nr. 15, sectorul 1, București, începând
cu data de 17 aprilie 2012.
Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să
participe și să voteze în cadrul Adunărilor Generale este
31 martie 2012.
Potrivit prevederilor actului constitutiv al băncii,
acționarii pot fi reprezentați în adunările generale prin alți
acționari sau persoane cu deplină capacitate de exercițiu
care nu au calitatea de acționari, pe baza unei procuri
speciale, cu respectarea prevederilor Legii privind
societățile comerciale nr. 31/1990 republicată, modificată
și completată. Formularul de procură specială întocmit pe
baza ordinii de zi completate este pus la dispoziția
acționarilor la sediul Administrației Centrale, Direcția
Juridic și Guvernanță Corporativă - Departamentul
Secretariat General, Acționariat și Participații din
București, Piața Charles de Gaulle nr. 15 sector 1 și pe
pagina de internet a băncii, la adresa www.raiffeisen.ro,
secțiunea „Despre Raiffeisen Bank„/”Adunării Generale
ale Acționarilor”, începând cu data de 17 aprilie 2012.
Procurile speciale, completate și semnate, vor fi depuse
în original la sediul Administrației Centrale a băncii,
Direcția Juridic și Guvernanță Corporativă –
Departamentul Secretariat General, Acționariat și
Participații, până la data de 27 aprilie 2012, inclusiv.
(14/2.443.356)
Societatea Comercială
MASINEXPORT TRADING - S.A.
CONVOCARE
Consiliul de administrație al societății comerciale
MASINEXPORT TRADING - S.A., persoană juridică
română, având cod unic de înregistrare 6710856, atribut
fiscal RO, și număr de ordine în Registrul Comerțului
București J40/28742/1994, cu sediul în București, str.
Prof. Daniel Barcianu nr. 30, parter, sectorul 3, întrunit în
ședința din data de 26.03.2012, în temeiul prevederilor
art. 12 și 13 din actul constitutiv al societății și al art. 111
și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, a hotărât în unanimitate
convocarea adunării generale ordinare a acționarilor
societății comerciale MASINEXPORT TRADING - S.A. în
data de 7.05.2012, ora 13.00.
Ședința adunării generale ordinare a acționarilor va
avea loc la sediul social al societății, din București, str.
Prof. Daniel Barcianu nr. 30, parter, sectorul 3, având
următoarea ordine de zi:
1. aprobarea raportului administratorilor pe anul 2011;
2. analiza și aprobarea bilanțului contabil pe anul
2011;
3. analiza și aprobarea contului de profit și pierderi pe
anul 2011 și repartizarea profitului;
4. analiza și aprobarea raportului auditorului financiar
privind activitatea economico-financiară pe anul 2011;
5. descărcarea gestiunii administratorilor pe anul
2011;
6. prezentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul 2012;
7. aprobarea hotărârii adunării generale ordinare a
acționarilor.
Acționarii care nu pot participa la ședință vor înmâna
procuri celor care îi vor reprezenta în adunarea generală
ordinară a acționarilor.
(15/2.443.357)
Societatea Comercială
ROMTATAY - S.A.
CONVOCARE
Președintele consiliului de administrație al S.C.
ROMTATAY - S.A., persoană juridică română, cu sediul în
România, București, str. Lt. Nicolae Pascu nr. 81, sectorul
3, număr de ordine în Registrul Comerțului
J40/2798/1992, cod unic de înregistrare 2353700, atribut
fiscal RO, capital social 1.082.025 lei, convoacă
adunarea generală ordinară și extraordinară a
acționarilor în data de 8.05.2012, ora 10.00, respectiv ora
12.00, în prima convocare, și în data de 9.05.2012 la
aceleași ore, în a doua convocare, fie la sediul societății
indicat mai sus, f ie prin intermediul mij loacelor
electronice la distanță (email).
12
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
Adunarea generală ordinară va avea următoarea
ordine de zi:
1. stabilirea și aprobarea componenței consiliului de
administrație;
2. aprobarea rezultatelor financiare aferente anului
2011;
3. aprobarea raportului cenzorilor pe anul 2011;
4. aprobarea descărcării de gestiune a membrilor
consiliului de administrație al ROMTATAY - S.A. pentru
exercițiul financiar 2011;
5. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent
anului 2012;
6. aprobare casare mijloace fixe, uzate, fără utilizare,
cu perioada de folosință expirată;
7. împuternicirea unei persoane pentru ducerea la
îndeplinire a hotărârii adunării generale.
Adunarea generală extraordinară a acționarilor va
avea următoarea ordine de zi:
1. discuții cu privire la soluții și oportunități privind
externalizarea terenului din Otopeni, proprietate a
ROMTATAY - S.A.;
2. prelungirea duratei societății cu o perioadă de 3
(trei) ani, astfel cum s-a dispus în adunarea generală a
acționarilor din 15.11.2011;
3. împuternicirea unei persoane pentru ducerea la
îndeplinire a hotărârii adunării generale.
(16/2.443.358)
Societatea Comercială
CHIMPEX - S.A.
CONVOCARE
(completarea convocării adunării generale ordinare
a acționarilor)
Președintele consiliului de administrație al S.C.
CHIMPEX - S.A., cu sediul în Constanța, incinta Port
Dana 54, județul Constanța, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J13/619/1991, CUI 1910160, în
temeiul Art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 a
societăților comerciale, republicată și modificată, la
cererea acționarului majoritar, a S.C. AZOMURES - S.A.,
completează Ordinea de zi a adunării generale ordinare
a acționarilor din data de 12 aprilie 2012, ora 10.00, anunț
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.
942 din 12 martie 2012, cu următorul punct (punct ce va
fi în continuarea celor de la primul anunț):
1. Validarea/ratif icarea mandatului tuturor
administratorilor provizorii numiți, aceștia urmând a-și
exercita mandatul acordat în mod definit iv, în
conformitate cu prevederile legislației relevante și ale
actului constitutiv al Societății.
(17/2.443.359)
Societatea Comercială
MECANICA-SIGHETU - S.A.
CONVOCARE
(completare)
Având în vedere solicitarea acționarului Prodan Vasile
deținând 396.776 acțiuni, reprezentând 67,6435% din
capitalul social al S.C. MECANICA-SIGHETU - S.A., de
completare a ordinii de zi a convocatorului A.G.A. din
20.04.2012, respectiv 21.04.2012 a doua convocare, la
locația din Cluj-Napoca, bd. Nicolae Titulescu nr. 4,
camera 39, județul Cluj, pentru toți acționarii înregistrați
în Registrul acționarilor la data de referință 10.04.2012, în
conformitate cu prevederile art. 117
1
din Legea nr.
31/1990, republicată,
Consiliul de administrație al S.C. MECANICA-
SIGHETU - S.A., cu sediul în Sighetu Marmației, Str.
Unirii nr. 44-46, județul Maramureș, înregistrată la O.R.C.
Maramureș sub nr. J24/194/1991, CIF RO2214574,
completează ordinea de zi a A.G.E.A. din cadrul
Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, din data de 20.03.2012, cu următorul punct
(punctul 5):
5. Aprobarea dobândirii de către societate a propriilor
acțiuni, numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi
dobândite fiind de 189.793 acțiuni, pe o durată de 18 luni
de la momentul publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, la un preț cuprins între
12-21 lei/acțiune, și mandatarea consil iului de
administrație pentru modificarea în mod corespunzător,
la sfârșitul acestei perioade, a actului constitutiv și
înregistrarea în registrul acționarilor.
(18/2.443.360)
13
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
Societatea Comercială
VITACOM - S.A.
CONVOCARE
(completare)
La solicitarea acționarului Varga István Jòzssef
(260.000 acțiuni - 16,61% din capitalul social) de
completare a ordinii de zi a A.G.O.A., convocată pentru
12/13.04.2012, la locația din Sf. Gheorghe, str. Lunca
Oltului nr. 7, județul Covasna, data de referință
2.04.2012, conform art. 117
1
din Legea nr. 31/1990,
consiliul de administrație al S.C. VITACOM - S.A., cu
sediul în Sf. Gheorghe, str. Vasile Goldiș nr. 5, județul
Covasna, J14/74/1991, CIF RO545377, completează
ordinea de zi a A.G.O.A. din cadrul Convocatorului
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.
937/12.03.2012, cu următoarele puncte (punctele 6, 7):
6. Revocarea dlui Orbán Bara Gábor din funcția de
administrator, ca urmare a renunțării la mandat.
7. Numirea unei alte persoane în postul de membru
CA devenit vacant, stabil irea mandatului și a
remunerației. Lista cu persoanele propuse pentru funcția
de membru CA se află la locația aleasă pentru ținerea
ședinței, putând fi consultată și completată de acționari
până la data de 2.04.2012.
(19/2.443.361)
Societatea Comercială
Compania de Construcții
MOLDOCONSTRUCT - S.A.
ANUNȚ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, cu modificările și completările
ulterioare, S.C. Compania de Construcți i
MOLDOCONSTRUCT - S.A., cu sediul în Iași, str.
I.C.Brătianu nr. 20-22, având numărul de ordine în
registrul comerțului J22/420/1991, cod unic de
înregistrare RO 1956117 și o cifră anuală de afaceri de
peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub numărul
3523 din data de 14.03.2012 la Administrația Finanțelor
Publice pentru Contribuabili Mijlocii Iași copie de pe
situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1
ianuarie 2011-31 decembrie 2011, însoțite de raportul
administratorilor și raportul auditorului financiar.
(20/2.443.362)
Societatea Comercială
MOTORSAM - S.A.
CONVOCARE
Consiliul de administrație al S.C. MOTORSAM - S.A.,
înregistrată la O.R.C. Satu Mare cu nr. J30/868/1996, cod
fiscal RO 8173651, cu sediul în localitatea Mărtinești, Str.
Tractoriștilor nr. 337, județul Satu Mare, convoacă
conform Legii nr. 31/1990, cu completări și modificări
ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor
pentru data de 3.05.2012, ora 9.00, la sediul societății.
Sunt convocați toți acționarii înregistrați în registrul
acționarilor la data de 31.12.2011. Adunarea generală
ordinară va avea următoarea ordine de zi:
1. raportul consiliului de administrație;
2. raportul comisiei de cenzori;
3. aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și
pierdere pe anul 2011;
4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2012;
5. alegerea comisiei de cenzori;
6. diverse.
În cazul neîntrunirii cvorumului statutar, adunarea
generală ordinară a acționarilor va avea loc la data de
7.05.2012 în același loc și la aceeași oră.
(21/2.443.363)
Societatea Comercială
SPV INVESTIS IMOB - S.A.
CONVOCARE
Administratorul unic al S.C. SPV INVESTIS IMOB -
S.A., cu sediul social în București, bd. Pierre de
Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 4, birou nr. 3,
sectorul 2, cod unic de înregistrare 21285989, număr de
ordine în Registrul comerțului J40/4600/2007, convoacă
adunarea generală ordinară a acționarilor la data de
28.04.2012, ora 9.00, la adresa din București, Str. Acțiunii
nr. 26, sectorul 4, pentru toți acționarii înregistrați în
14
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 23.04.2012, cu
următoarea ordine de zi:
1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al
administratorului pe anul 2011;
2. descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul
2011;
3. prezentarea raportului auditorului privind situațiile
financiare pe anul 2011;
4. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe
anul 2011;
5. aprobarea Programului de activitate și a bugetului
de venituri și cheltuieli pentru anul 2012;
6. prelungirea mandatului auditorului financiar.
În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la
data menționată, adunarea generală ordinară se va ține
la data de 30.04.2012, la aceeași oră și în același loc, cu
aceeași ordine de zi.
Documentele și materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi
obținute de la sediul societății. Acționarii pot participa la
adunări personal sau prin reprezentanți, în baza unei
procuri speciale, conform dispozițiilor legale.
(22/2.443.364)
Societatea Comercială
METEX BETA - S.A.
CONVOCARE
Administratorul unic al S.C. METEX BETA - S.A., cu
sediul social în București, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5,
Office Building, etajul 2, camera 16, sectorul 2, cod unic
de înregistrare 24959600, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului cu nr. J40/474/2009, convoacă
adunarea generală ordinară a acționarilor la data de
28.04.2012, ora 9.30, la adresa din București, Str. Acțiunii
nr. 26, sectorul 4, pentru toți acționarii înregistrați în
registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 23.04.2012, cu
următoarea ordine de zi:
1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al
administratorului unic pe anul 2011;
2. descărcarea de gestiune a administratorului unic pe
anul 2011;
3. prezentarea raportului auditorului financiar privind
situațiile financiare pe anul 2011;
4. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe
anul 2011;
5. aprobarea programului de activitate și a bugetului
de venituri și cheltuieli pentru anul 2012;
6. prelungirea mandatului auditorului financiar.
În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la
data menționată, adunarea generală ordinară se va ține
la data de 30.04.2012, la aceeași oră și în același loc, cu
aceeași ordine de zi.
Documentele și materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi
obținute de la sediul societății. Acționarii pot participa la
adunări personal sau prin reprezentanți, în baza unei
procuri speciale, conform dispozițiilor legale.
(23/2.443.365)
Societatea Comercială
SIRAJ A.D. IMPEX - S.A.
CONVOCARE
Administratorul unic al S.C. SIRAJ A.D. IMPEX - S.A.,
cu sediul în Iași, bd. Poitiers nr. 14, județul Iași,
înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr.
J22/2141/1994, CIF RO6307269, convoacă Adunarea
generală ordinară a acționari lor pentru data de
30.04.2012, respectiv pentru data de 2.05.2012 a doua
convocare, ora 12.00, la sediul societății, pentru toți
acționari i înregistrați în registrul acționari lor la
Depozitarul Central - S.A. București, la sfârșitul zilei de
13.04.2012, stabilită ca dată de referință, cu următoarea
ordine de zi:
1. Alegerea comisiei de cenzori și a cenzorului
supleant, stabilirea mandatului și a remunerației
acestora.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor
financiare anuale încheiate la data de 31.12.2011, pe
baza rapoartelor prezentate de administratorul unic și
comisia de cenzori.
3. Aprobarea descărcări i de gestiune a
administratorului unic pentru exercițiul financiar 2011.
4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru
anul 2012.
15
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
5. Aprobarea raportului anual întocmit conform
Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.
6. Mandatarea unei persoane cu îndeplinirea
formalităților legale aferente înregistrării și efectuării
publicității hotărârii A.G.O.A.
7. Aprobarea datei de 18.05.2012 ca dată de
înregistrare.
8. Aprobarea încheierii unui contract de leasing
financiar cu S.C. INTESA SANPAOLO LEASING
ROMANIA IFN - S.A., pe o perioadă de maxim 60 luni în
vederea achiziției de utilaje și echipamente agricole,
necesare desfășurării și dezvoltării activității, în sumă de
626.922,00 EURO, de la furnizorul MAP-MAȘINI
AGRICOLE PERFORMANTE.
9. Mandatarea unei persoane care să semneze, în
numele și pe seama societății, documentele aferente
operațiunii propuse spre aprobare la punctul precedent.
10. Aprobarea garantării operațiunilor de leasing
financiar.
Acționarii care reprezintă individual sau împreună cel
puțin 5% din capitalul social al societății, au dreptul ca în
termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în
Monitorul Oficial al României, Partea IV-a să introducă
puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse
pe ordinea de zi.
Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în
scris, transmise prin servicii de curierat/prin mijloace
electronice.
Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății
întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării
până la data de 27.04.2012 inclusiv.
Documentele referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondență
și procurile speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor
începând cu data de 30.03.2012, la sediul societății sau
pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informări - Rapoarte
Obligatorii Adunări Generale.
Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea
generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor
putea vota prin corespondență. Reprezentarea
acționarilor se poate face și prin alte persoane decât
acționarii, cu excepția administratorului unic, pe bază de
procuri speciale, care se vor depune în original la sediul
societății până la data de 27.04.2012 inclusiv.
(24/2.443.366)
Societatea Comercială
AGROCOM LEGUME FRUCTE - S.A.
CONVOCARE
Președintele consiliului de administrație al S.C.
AGROCOM LEGUME FRUCTE - S.A., cu sediul în
Ploiești, Șos. Vestului nr. 27, județul Prahova, convoacă
acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 17
aprilie 2012, la ședințele adunării generale, care vor avea
loc la sediul societății, la data de 4 mai 2012, ora 15.00 și
respectiv 15.30.
Ordinea de zi pentru adunarea generală ordinară este
următoarea:
1. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2011.
2. Aprobarea raportului administratorilor pentru
exercițiul financiar 2011 și descărcarea de activitate a
acestora.
3. Prezentarea și adoptarea raportului de audit
financiar pentru anul 2011.
4. Aprobarea propunerii privind acoperirea pierderilor
financiare la 31.12.2011.
5. Aprobarea rezultatelor reevaluării construcțiilor la
31.12.2011.
6. Aprobarea remunerației pentru membrii consiliului
de administrație pe anul curent.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2012.
Ordinea de zi pentru adunarea generală extraordinară
este următoarea:
1. Aprobarea valorificării prin vânzare a unor active -
mijloace fixe, care au devenit disponibile.
La ședință pot participa acționarii sau mandatarii
acestora pe bază de procură în condiț i i le Legii
nr. 31/1990.
16
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
Materialele ședinței sunt disponibile începând cu data
de 2 aprilie 2012, în fiecare zi lucrătoare între orele 10.00
-14.00, la sediul societății.
Acționarii care individual sau împreună reprezintă cel
puțin 5% din capitalul social pot cere introducerea unor
noi puncte pe ordinea de zi în condițiile și cu respectarea
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și
completată.
În cazul în care nu se întrunește cvorumul de
prezență cerut de lege, a doua ședință se convoacă la
data de 7 mai 2012, orele 15.00 și respectiv 15.30, cu
aceeași ordine de zi.
(25/2.451.523)
Societatea Comercială
TCI INVEST - S.A.
CONVOCARE
Consiliul de administrație al S.C. TCI INVEST - S.A.,
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod nr.
2, înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/1652/2007, CUI RO
21516544, convoacă adunarea generală ordinară a
acționarilor, pentru data de 07.05.2012, ora 14.00,
respectiv 08.05.2012 a doua convocare, ora 14.00, în
Cluj-Napoca, str. A. Bunea nr. 1, pentru toți acționarii
înregistrați în registrul acționarilor la data de referință
26.04.2012, care au dreptul de a participa și de a vota în
cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, discutarea și supunerea spre
aprobare a situațiilor financiare ale exercițiului financiar
2011, pe baza rapoartelor prezentate de către consiliul de
administrație și de către auditorul financiar.
2. Prezentarea, discutarea și supunerea spre
aprobare a raportului consiliului de administrație privind
exercițiul financiar pe anul 2011.
3. Prezentarea, discutarea și supunerea spre
aprobare a distribuirii profitului net conform repartizării
propuse în situațiile financiare ale exercițiului financiar
2011.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de
administrație pentru exercițiul financiar 2011.
5. Prezentarea, discutarea și supunerea spre
aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli și a
programului de activitate pentru exercițiul financiar 2012.
6. Alegerea unui membru al consil iului de
administrație, stabil irea duratei mandatului și a
cuantumului remunerației acestuia. Lista cu persoanele
propuse pentru funcția de membru C.A. se află la sediul
societății, putând fi consultată și completată de acționari
până la data de 26.04.2012.
Acționarii, reprezentând individual sau împreună, cel
puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15
zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, de a introduce puncte pe
ordinea de zi și de a prezenta proiectele de hotărâre
pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe
ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi
numai în scris, transmise prin servicii de curierat/prin
mijloace electronice. Fiecare acționar are dreptul să
adreseze societății întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi a adunării până la data de 04.05.2012.
Documentele referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondență,
procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate
și procurate de la sediul societății începând cu data de
06.04.2012.
Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea
generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor
putea vota prin corespondență. Reprezentarea
acționarilor se poate face și prin alte persoane decât
acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de
procuri speciale, care se vor depune în original la sediul
societății până la data de 04.05.20121. În același termen,
buletinele de vot prin corespondență completate și
semnate de acționar se vor depune la sediul societății,
personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de
primire pe care să fie trecută adresa expeditorului
(acționarului).
Consiliul de administrație propune ca data de
înregistrare să fie 22.05.2012.
(26/2.451.524)
17
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
Societatea Comercială
SALTIM HERMES - S.A.
CONVOCARE
Consiliul de administrație al S.C. SALTIM HERMES -
S.A., cu sediul în Timișoara, str. Aristide Demetriade nr. 1
(în incinta Iulius Mall Timișoara, codul BBA), județul
Timiș, întrunit în ședința din 22.03.2012, în temeiul art.
117 din Legea nr. 31/1990, completată și modificată, al
Legii nr. 297/2004 și regulamentelor emise de CNVM în
aplicarea acesteia, precum și al actului constitutiv,
convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor în
data de 3.05.2012, ora 11.00, la sediul ales din
Timișoara, str. Aristide Demetriade nr. 1 (în incinta Iulius
Mall Timișoara, codul BBA). La adunarea generală
ordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să
voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor
ținut de S.C. Depozitarul Central - S.A., București, la
sfârșitul zilei de 16.04.2012, stabilită ca dată de referință.
Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea
următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea raportului consiliului de administrație
privind bilanțul contabil la exercițiul financiar al anului
2011 și descărcarea de gestiune a administratorilor.
2. Aprobarea raportului auditorului f inanciar
independent pentru anul 2011.
3. Aprobarea bilanțului contabil și contul de profit și
pierderi pe anul 2011.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul 2012 și a programului de activitate.
5. Aprobarea datei de 28.05.2012 ca dată de
înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra
cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei adunări
generale ordinare a acționarilor.
6. Desemnarea și mandatarea persoanei care va
efectua demersurile necesare înregistrării hotărârilor
adunării generale ordinare a acționarilor.
7. Diverse.
Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind
punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse
la sediul societății împreună cu copii după acte care
permit identificarea acționarului până la data de
20.04.2012. Răspunsurile și întrebările adresate vor fi
comunicate în scris. Unul sau mai mulți acționari care
dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul
social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de
zi a adunării generale ordinare a acționarilor, cu condiția
ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre aprobare, care vor fi
transmise la sediul societății în scris, precum și dreptul de
a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării
generale ordinare a acționarilor, drepturi care se pot
exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, în cel
mult 15 zile de la data publicării convocatorului.
Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de
16.04.2012, ca dată de referință, își pot exercita dreptul
de vot direct sau prin reprezentanți, în baza procurii
speciale, conform reglementărilor legale. Accesul
acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală
ordinară a acționarilor este permis prin simpla dovadă a
identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane
fizice, cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor
juridice, pe baza împuternicirii date de acestea. În temeiul
reglementărilor legale în vigoare, acționarii pot fi
reprezentați de alți acționari, în baza unei procuri
speciale, care va fi pusă la dispoziție de Consiliul de
administrație al societăți i . Acționari i care nu au
capacitatea legală, precum și persoanele juridice, pot fi
reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul
lor, pot da procura specială altor acționari. Acționarii pot
f i reprezentați în adunarea generală ordinară a
acționarilor și de alte persoane decât acționarii, pe baza
unei procuri speciale. Formularul de procură specială,
documentele și informațiile referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a adunării se pot obține la sediul
ales din Timișoara, str. Aristide Demetriade nr. 1 (în
incinta Iulius Mall Timișoara, codul BBA), începând cu
data de 20.04.2012. Data limită de primire a procurilor
speciale este 3.05.2012 inclusiv, conform actului
constitutiv.
În situația în care nu se îndeplinesc condițiile de
validitate a adunării generale ordinare a acționarilor la
prima convocare, a doua convocare se stabilește pentru
data de 4.05.2012, în același loc, la aceeași oră, cu
aceeași ordine de zi.
(27/2.451.525)
18
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
Societatea Comercială
SAMUS MEX - S.A.
CONVOCARE
Președintele Consiliului de administrație al Societății
Comerciale „SAMUS MEX” - S.A. Dej, cu sediul loc. Dej,
Str. Bistriței nr. 63, jud. Cluj (numită, în continuare,
Societate), convoacă:
• pentru data de 3.05.2012, începând cu ora 12,00, la
sediul societății, adunarea generală ordinară a
acționarilor, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul
2011, după prezentarea, analizarea și aprobarea
raportului de gestiune al consiliului de administrație și a
raportului de audit
2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent
anului 2012
3. Stabilirea indemnizației lunare a administratorilor
pentru anul 2012
4. Prelungirea contractului de audit financiar cu firma
G5 Consulting - S.R.L., pe o perioadă de 3 ani
5. Aprobarea desființării punctului de lucru situat în
loc. Dej, str. Dumbrava Roșie nr. 6, jud. Cluj
6. Stabilirea datei de înregistrare ca fiind 21.05.2012;
•iar la data de 3.05.2012, ora 13,00, la sediul
societății, convoacă adunarea generală extraordinară
a acționarilor, având următoarea ordine de zi:
1.1. Modificarea actului constitutiv al Societății, astfel:
„Art. 3 alin. 3 se elimină din conținutul actului
constitutiv al Societății (desființarea punctului de lucru din
Dej, str. Dumbrava Roșie nr. 6, jud. Cluj).“
2. Desemnarea reprezentantului unic al A.G.A. care
să semneze actele modificatoare ale actului constitutiv al
Societății, precum și noua formă a actului constitutiv.
3. Aprobarea plafonului maxim de îndatorare al
societății, precum și a nivelului garanțiilor aferente
acestui plafon de îndatorare.
4. Stabilirea datei de înregistrare ca fiind 21.05.2012.
Începând cu data de 10.04.2012, documentele și
materialele informative referitoare la problemele incluse
pe ordinea de zi a prezentei adunări vor fi puse la
dispoziția acționarilor la sediul societății din localitatea
Dej, Str. Bistriței nr. 63, jud. Cluj, Biroul Acționariat, în
zilele lucrătoare între orele 9,00-15,00.
Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel
puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15
zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al
României de a introduce puncte pe ordinea de zi și de a
prezenta proiectele de hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot
exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin
servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății
întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării.
Acționari i pot participa f ie personal, f ie prin
reprezentant cu procură specială. Formularul pentru o
astfel de procură specială va sta la dispoziția acționarilor
la sediul menționat mai sus. Un exemplar original al
acestei procuri, completat și semnat, va fi expediat la
sediul Societății (Biroul Acționariat) până la data de
2.05.2012, un alt exemplar original va fi transmis
reprezentantului, iar cel de-al treilea original va fi păstrat
de către acționar.
Acționarii vor putea vota și prin corespondență,
utilizând formularul „Buletin de vot prin corespondență”.
Formularul de vot purtând legalizarea de semnătură a
unui notar public, însoțit de copia actului de
identitate/certificat de înregistrare valabil vor fi depuse la
sediul societății fie personal, fie prin poștă recomandat cu
confirmare de primire, până la data de 2.05.2012.
Vor putea participa la ședințele adunării generale
numai persoanele care, conform evidenței furnizate de
către S.C. Depozitarul Central S.A., sunt proprietari de
acțiuni la sfârșitul zilei de 13.04.2012.
În cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut de
actele constitutive, adunarea generală a acționarilor este
convocată pentru data de 4.05.2012, începând cu ora
12,00, la sediul Societății (în același loc), păstrându-se
aceeași ordine de zi.
(28/2.451.526)
19
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
Societatea Comercială
COMAL PERLA - S.A.
CONVOCARE
(completare)
Având în vedere solicitarea acționarului Schuster
Manuela Andrea, deținând 26,7744% din capitalul social,
reprezentând un număr de 910132 acțiuni, de
completare a convocării AGOA din 20.04.2012, respectiv
21.04.2012 a doua convocare, la sediul societății, pentru
toți acționarii înregistrați la data de referință 31.03.2012,
în conformitate cu prevederile art. 117
1
din Legea nr.
31/1990, republicată, administratorul unic al S.C.
COMAL PERLA - S.A., cu sediul în Sighișoara, Str. Viilor
nr. 10, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J26/481/1994,
CUI RO 5728367, completează ordinea de zi a convocării
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
nr. 1095 din 21.03.2012, pentru adunarea generală
ordinară a acționarilor, cu punctele 9, 10, 11, 12 astfel:
9. Aprobarea repartizării sub formă de dividende a
profitului obținut în anii 2007, 2008, 2009 și 2010.
10. Solicitarea aprobării unei linii de credit în valoare
de 120.000 lei, pe termen de 12 luni, cu posibilitatea de
prelungire.
11. Garantarea liniei de credit se va realiza cu:
- ipoteca de rang I constituită asupra construcții din
patrimoniu conform Extrasului CF nr. 51749, proprietatea
S.C. COMAL PERLA - S.A..
12. Pentru solicitarea liniei de credit se împuternicește
domnul Ștefănescu Constantin, născut la data de
1.11.1940, în localitatea Săcele, județul Brașov, având
CNP 1401101263492, identificat cu CI seria MS nr.
327268, în calitate de administrator unic al societății,
acesta fiind mandatat să semneze în numele societății
toate documentele necesare garantării liniei de credit de
la punctul 11.
(29/2.451.527)
Societatea Comercială
AGROMEC ANDRĂȘEȘTI - S.A.
CONVOCARE
Consil iul de administrație al S.C. AGROMEC
ANDRĂȘEȘTI - S.A., având număr de înregistrare la
Registrul Comerțului Ialomița J21/217/1991, cod unic de
înregistrare RO 2068169, convoacă adunarea generală
ordinară a acționarilor în data de 30.04.2012, ora 14.00,
la sediul societății din localitatea Andrășești, județul
Ialomița, pentru acționarii societății înregistrați în registrul
acționarilor cu data de referință 19.04.2012.
Ordinea de zi:
1. Raportul consiliului de administrație privind
activitatea pentru anul financiar 2011;
2. Raportul comisiei de cenzori privind exercițiul
financiar pentru anul 2011;
3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor
financiare ale anului 2011 (bilanțul contabil, contul de
profit și pierderi, repartizarea profitului, anexele);
4. Prezentarea programului pentru activitatea
consiliului de administrație pentru anii 2012-2016 și a
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012;
5. Alegerea consiliului de administrație, numirea
directorilor executivi și a comisiilor societății.
Lista cu persoanele propuse funcției de administrator
ce cuprinde numele și prenumele, domiciliul și calificarea
profesională se află la sediul societății, listă ce poate fi
consultată și completată de acționarii societății.
În caz de neîntrunire statutară a acționarilor,
următoarea adunare generală ordinară a acționarilor se
va ține pe data de 1.05.2012, ora 14.00, la sediul
societății, cu aceeași ordine de zi.
(30/2.451.529)
Societatea Comercială
COREAL - S.A.
CONVOCARE
Consiliul de administrație al S.C. COREAL - S.A.,
întrunit în data de 23.03.2012, a hotărât convocarea
adunării generale ordinare a acționarilor în data de
30.04.2012, ora 10.00, în str. Mihai Viteazul nr. 16A, mun.
Craiova.
La adunare vor avea dreptul de a participa și vota
acționarii înregistrați la data de referință de 17.04.2012.
20
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
Acționarii vor beneficia de drepturile prevăzute la art. 7 și
13 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM. Drepturile vor
putea fi exercitate în termen de 15 zile de la publicarea
convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Acționarii pot participa la adunare fie direct, fie prin alte
persoane pe bază de procură specială potrivit
reglementărilor CNVM. Formularele de procuri speciale
se găsesc la secretariatul societății și vor fi depuse până
în data de 27.04.2012.
Punctele înscrise pe ordinea de zi:
- Prezentarea și aprobarea Bilanțului Contabil la
31.12.2011, a Contului de Profit și Pierderi la 31.12.2011
și a anexelor sale;
- Prezentarea și aprobarea raportului consiliului de
administrație pe anul 2011;
- Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pe anul
2011;
- Prezentarea raportului Auditorului Financiar pe anul
2011;
- Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2011;
- Aprobarea datei de 16.05.2012 ca dată de
înregistrare conform dispozițiilor Legii nr. 297/2004.
Materialele și documentele referitoare la adunare pot
fi consultate la sediul societății din str. Mihai Viteazul nr.
16A începând cu data convocării.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de
telefon 0251.413.368 sau fax 0251.419.702.
În cazul în care AGOA nu este statutară, aceasta va
avea loc a doua zi în aceleași condiții.
(31/2.451.530)
Societatea Comercială
AZZURA FACTORY - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 1/22.07.2011
a adunării generale a asociaților
S.C. AZZURA FACTORY - S.R.L.
1. Dinca Florin, cetățean român, născut la data de
21.08.1970, în mun. București, sector 8, domiciliat în
mun. București, sector 2, șos. Ștefan cel Mare nr. 60, bl.
41, sc. C, ap. 61, identificat cu CI seria RD nr. 739382,
emisă de SPCEP sector 2 la data de 10.02.2011, CNP
1700821424511, în calitate de asociat;
2. Cojocaru Florentin-Emilian, cetățean român, născut
la data de 7.10.1979, în orașul Făurei, jud. Brăila,
domiciliat în mun. Buzău, jud. Buzău, cart. MICRO 5, bl.
12, sc. B, et. 7, ap. 73, identificat cu CI seria XZ nr.
208699, emisă de mun. Buzău la data 15.04.2004 CNP
1791007092237, în calitate de asociat,
în prezența invitatului (viitor asociat al societății):
Catană Cristian, cetățean român, născut la data de
24.12.1964, în mun. București, sector 5, domiciliat în
mun. București, sector 6, str. George Valsan nr. 6, bl. 64,
sc. 2, et. 8, ap. 105, identificat cu CI seria RT nr. 663942,
emisă de SPCEP S6 Biroul nr. 1 la data de 19.10.2009,
CNP 1641224400124,
în temeiul prevederilor actului constitutiv și ale Legii
nr. 31/1990, întruniți în adunare generală, la sediul și data
de mai sus, cu unanimitate de voturi, am hotărât
următoarele:
Art. 1 Se majorează capitalul social de la 200 de lei la
400 de lei prin cooptare de noi asociați, astfel:
Catana Cristian – 100 lei, aport în numerar, respectiv
10 părți sociale, numerotate de la 31 la 40, cu o cotă de
participare la beneficii și pierderi de 25%.
Asociații actuali își majorează capitalul deținut astfel:
Cojocaru Florentin-Emilian – se majorează capitalul
social de la 100 lei la 200 lei, prin aport în numerar, în
valoare de 100 lei, respectiv 10 părți sociale, numerotate
de la 21 la 30, cu o cotă de participare la beneficii și
pierderi de 25%.
Astfel, în urma majorării capitalului social, structura
societăți i S.C. AZZURA FACTORY - S.R.L. va fi
următoarea:
Dinca Florin – 100 lei, aport în numerar, respectiv 10
părți sociale, numerotate de la 1 la 10, cu o cotă de
participare la beneficii și pierderi de 25%.
Cojocaru Florentin-Emilian – 200 lei, aport în numerar,
respectiv 20 părți sociale, numerotate de la 11 la 30, cu o
cotă de participare la beneficii și pierderi de 50%.
Catana Cristian – 100 lei, aport în numerar, respectiv
10 părți sociale, numerotate de la 31 la 40, cu o cotă de
participare la beneficii și pierderi de 25%.
Art. 3 Se completează obiectul secundar de activitate
cu următoarele coduri CAEN:
21
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
4711 Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun;
4719 Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare;
4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
proaspete, în magazine specializate;
4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor
din carne, în magazine specializate;
4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și
moluștelor, în magazine specializate;
4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
patiserie și produselor zaharoase, în magazine
specializate;
4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
specializate;
4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în
magazine specializate;
4729 Comerț cu amănuntul al altor produse
alimentare, în magazine specializate;
4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru
autovehicule, în magazine specializate;
4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor,
unități lor periferice software-ului, în magazine
specializate;
4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru
telecomunicații, în magazine specializate;
4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor
audio/video în magazine specializate;
4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine
specializate;
4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al
articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine
specializate;
4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine
specializate;
4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
electrocasnice, în magazine specializate;
4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de
iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine
specializate;
4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine
specializate;
4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
papetărie, în magazine specializate;
4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor
magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în
magazine specializate;
4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor
sportive, în magazine specializate;
4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în
magazine specializate;
4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
magazine specializate;
4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și
articolelor din piele, în magazine specializate;
9323 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Art. 4 Obiectul principal de activitate se va schimba și
va fi – 9311 Activități ale bazelor sportive.
Art. 5 Sediul social se va schimba din satul Teghes,
comuna Domnești. nr. 84, camera 1, jud. Ilfov în mun.
București, sectorul 2, Aleea Lunca Florilor nr. 4, bl. 14, sc.
1, et. 1, ap. 30.
Art. 6 Se înființează un punct de lucru în incinta
stadionului municipal Turnu Măgurele, Șoseaua
Alexandriei.
Art. 7 Restul prevederilor actului constitutiv rămân
neschimbate.
(32/2.207.966)
Societatea Comercială
AZZURA FACTORY - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
Tribunalul București notif ică, în conformitate cu
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
Societății Comerciale AZZURA FACTORY - S.R.L., cu
sediul în satul Țeges, comuna Domnești, județul Ilfov,
nr. 84, înregistrată sub nr. J23/51/2011, cod unic de
înregistrare 27891160, care a fost înregistrat sub
nr. 40334 din 9.08.2011.
(33/2.207.967)
22
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
Societatea Comercială
BRINDUSA - S.R.L.
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
J36/1018/1993
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 5060186
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL TULCEA
DOSAR NR. 729/2012
REZOLUȚIA NR. 218 DIN DATA DE 18.01.2012
Pronunțată în ședința din data de 18.01.2012
Director
la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Tulcea - Clava Scripcaru
Referent în cadrul
Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Tulcea - Stăneață Mihaela
Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare
formulată pentru petenta BRINDUSA - S.R.L., cu sediul
ales în municipiul Tulcea, Str. Oborului, bloc B1, sc. A, ap.
4, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a
unor mențiuni cu modificări referitoare la: reluarea
activității pentru BRINDUSA - S.R.L., cod unic de
înregistrare 5060186, număr de ordine în registrul
comerțului J36/1018/1993 și înregistrarea datelor din
declarația t ip pe proprie răspundere în registrul
comerțului.
DIRECTORUL
Asupra cererii de față:
Prin cererea înregistrată sub nr. 729 din 17.01.2012
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a unor
modificări referitoare la: reluarea activității, înregistrarea
datelor din direcția tip pe proprie răspundere în registrul
comerțului.
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în cererea de înregistrare.
Examinând înscrisurile menționate directorul,
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificări le și completări le ulterioare, ale Legii
nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale Legii nr. 359/2004, cu
modificările și completările ulterioare, urmează a admite
prezenta cerere privind înregistrarea în registrul
comerțului a modificărilor solicitate.
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Admite cererea de înregistrare așa cum a fost
formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului
a mențiunilor cu privire la: reluarea activități i ,
înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie
răspundere în registrul comerțului potrivit datelor din:
Declarație-tip pe propria răspundere – model 3, nr. 729
din 17.01.2012.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a a prezentei rezoluții.
Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Tulcea, în condițiile art. 6 alin. (3) – (5) și
următoarele O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 18.01.2012.
(34/2.376.634)
Societatea Comercială
BODAGELI FOOD - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 2/28.02.2012
a adunării generale a asociaților
Societății Comerciale BODAGELI FOOD - S.R.L.
În conformitate cu prevederile actului constitutiv al
societății și cu dispozițiile actelor normative care
reglementează în materie, asociații:
23
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
Bozu Nicolae, cetățean român, domiciliat în str. Srg.
Pironas Ion nr. 49, sectorul 2, București, identificat cu CI
seria RD nr. 620041, emisă de SPCEP S2 biroul nr. 4, la
data de 16.06.2009. CNP 1850923460032, și
Bozu Gheorghe, cetățean român, domiciliat în str. Srg.
Pironas Ion nr. 49, sector 2, București, identificat cu CI
seria RD nr. 601539, emisă de SPCEP S2 biroul nr. 4, la
data de 7.11.2008 CNP 1630928400121,
am luat următoarea hotărâre:
1. Se aprobă deschiderea unui punct de lucru în
București, sectorul 1, str. Mihai Eminescu nr. 17.
(35/2.424.673)
Societatea Comercială
COMLUX - S.A.
HOTĂRÂREA NR. 1
din data de 27.01.2012
a adunării generale ordinare a acționarilor
S.C. COMLUX - S.A.
Adunarea generală ordinară a acționarilor, convocată
în data de 27.01.2012, la sediul societății din Botoșani,
Calea Națională nr. 72, la care au fost prezenți următorii
acționari: Giocas Romeo (4.180 acțiuni în valoare de
209.000 lei); Giocas Cristian (3.860 acțiuni în valoare de
193.000 lei); Giocas Georgeta (1.650 acțiuni în valoare
de 82.500 lei); Giocas Carmen Afrodita (680 acțiuni în
valoare de 34.000 lei); Giocas Alexandru (550 acțiuni în
valoare de 27.500 lei), reprezentând 100% capitalul
social, în baza art. 131 alin. 1 din Legea nr. 31/1990,
republicată și modificată, respectând dispozițiile legale în
vigoare, hotărăște:
Art. 1 Aprobarea raportului administratorului unic;
Art. 2 Aprobarea raportului cenzorilor;
Art. 3 Aprobarea bilanțului contabil și a contului de
profit și pierdere pe anul 2011, repartizarea profitului,
fixarea și împărțirea dividendelor;
Art. 4 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2012;
Art. 5 Se împuternicește domnul Giocas Cristian în
vederea înregistrării și publicării hotărârii AGOA nr. 1 din
27.01.2012 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Botoșani.
(36/2.442.211)
Societatea Comercială
TRIEST - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 1/24.02.2012
a asociatului unic al S.C. TRIEST - S.R.L.
Subsemnatul Corhan Mircia, cetățean român, născut
în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, domiciliat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Patriciu Barbu nr. 4,
identificat cu CI seria KX nr. 442162, eliberată de
SPCLEP Cluj, CNP 1570308120679, în calitate de
asociat și administrator al S.C. TRIEST - S.R.L., cu sediul
în municipiul Cluj-Napoca, str. Grigore Ignat nr. 23,
județul Cluj, având J12/3405/2008 și CUI R824312980,
am hotărât următoarele:
1. Cesiunea tuturor celor 20 de părți sociale ale
societății comerciale, în valoare totală de 200 lei, fiecare
parte socială având 10 lei, către Sovrea Alina Simona,
cetățean român, născută la data de 14.11.1961, în
municipiul Cluj-Napoca, domiciliată în Cluj-Napoca, str.
Ady Endre nr. 38, județul Cluj, identificată cu CI seria KX
nr. 389709, CNP 2611114120705.
2. Schimbarea sediului social al societății TRIEST -
S.R.L., care va fi în satul Florești, comuna Florești, Str.
Porii nr. 146, ap. 56, jud. Cluj.
3. Administratorul societății va rămâne dl Corhan
Mircia, identificat mai sus, care va avea un mandat
nelimitat și puteri depline în relațiile cu terții.
Restul clauzelor rămânând neschimbate.
4. Depunerea actului constitutiv actualizat.
(37/2.437.560)
Societatea Comercială
IMED SERV CÂMPENI - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 1
din data de 20.01.2012
a adunării generale a asociaților
S.C. IMED SERV CÂMPENI - S.R.L.
În baza actului constitutiv al societății, asociații
societății, respectiv:
Cristea Ionel, cetățean român, născut la data de
14.09.1954, în orașul Beiuș, domiciliat în Alba, Str.
Centru nr. 78, jud. Alba, legitimat cu CI seria DG nr.
24
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
990230, administrator și asociat al S.C. IMED SERV
CÂMPENI - S.R.L., și
Cristea Mihaela, cetățean român, născută la data de
23.09.1972, în orașul Câmpeni, domiciliată loc. Poiana
Vadului, județul Alba, posesoare a CI seria GD nr.
0257483, administrator și asociat al S.C. IMED SERV
CÂMPENI - S.R.L.,
deținând 100% capitalul social al acesteia, la sediul
societății, în unanimitate, hotărăsc următoarele:
Art. 1 Majorarea capitalului social al societății, de către
asociații existenți, cu sume aferente profitului din anii
2007, 2008, 2009, 2010, existente în soldul contului 1068
- ALTE REZERVE la data de 31.12.2011 de la valoarea
de 200,00 lei la valoarea de 63.200 lei.
Art. 2 Capitalul social total în urma majorării va fi de
63.200 lei divizat pe asociați astfel:
- Asociat Cristea Mihaela va deține un număr de 3.160
părți sociale la valoarea nominală de 10 lei, în valoare
totală de 31.600 lei, reprezentând, în final, 49,375% din
totalul capitalului social;
- Asociat Cristea Ionel va deține un număr de 3160
părți sociale la valoarea nominală de 10 lei, în valoare
totală de 31.600 lei, reprezentând, în final, 49,375% din
totalul capitalului.
Art. 3 Primirea în calitate de asociat și administrator a
dlui Barbu Andrei, cetățean român, născut la data de
3.09.1960, în loc. Vințu de Jos, jud. Alba, domiciliat în
Alba Iulia, str. C-tin Brâncoveanu nr. 27, bl. C1, ap. 7,
CNP 1600903011094, legitimat cu CI seria AX nr.
103237, prin majorarea de capital proprie în numerar,
prin subscrierea a 40 părți sociale la valoare nominală de
10 lei fiecare, respectiv suma de 400 lei.
Primirea în calitate de asociat a dnei Barbu Andreea
Maria, cetățean român, născută la data de 3.03.1987, în
loc. Cluj-Napoca, domiciliată în Alba Iulia, str. Nicolae
Labiș nr. 6A, legitimată cu CI seria AX nr. 427602,
eliberată de SPCLEP Alba Iulia, la data de 29.03.2011,
prin majorare de capital proprie în numerar, prin
subscrierea a 40 părți sociale la valoarea nominală de 10
lei fiecare, respectiv suma de 400 lei.
Art. 4 Capitalul Social al S.C. IMED SERV CÂMPENI
- S.R.L. după operațiunile anterioare, va fi de 64.000 lei,
repartizat pe asociați astfel:
- asociat Cristea Mihalea deține 3.160 părți sociale în
valoare de 31.600 lei, reprezentând 49,375% din
capitalul total;
- asociat Cristea Ionel deține 1.160 părți sociale în
valoare de 31.600 lei, reprezentând 49,375% din
capitalul total;
- asociat Barbu Andreea Maria deține 40 părți sociale
în valoare de 400 lei, reprezentând 0,0625% din capitalul
total;
- asociat Barbu Andrei deține 40 părți sociale în
valoare de 400 lei, reprezentând 0,0625% din capitalul
total.
Art. 5 Începând cu prezenta dată încetează calitatea
de administrator a dnei Cristea Mihaela și a dlui Cristea
Ionel în cadrul S.C. IMED SERV CÂMPENI - S.R.L.
(38/2.437.119)
Societatea Comercială
PHOENIX SLAG SERVICES - S.R.L.
HOTĂRÂRE
a asociatului unic
al S.C. PHOENIX SLAG SERVICES - S.R.L.
Subscrisa, Phoenix Services Europe Coöperatief
U.A., o cooperativă cu răspundere exclusă (coöperatie
met uitgesloten aansprakeli jkheid), înfi ințată în
conformitate cu legislația olandeză, cu sediul în
Amsterdam, Strawinskylaan 3105, Atrium, 1077 ZX,
Amsterdam, Olanda, înregistrată la Camera de Comerț
Amsterdam sub nr. 34384949 („Cooperativa”), legal
reprezentată de dl Luis David Cardenas, cetățean
american, domiciliat în 2419 Bronson Road, Fairfield, CT
06824, născut la data de 18 martie 1966, în Houston,
Texas, Statele Unite ale Americii, posesor al Pașapotului
nr. 4673051235, eliberat de autorități le pentru
pașapoarte Stamford la data de 10 martie 2010, în
calitate de membru al consiliului de administrație, cu
puteri unice de reprezentare, în baza hotărârii Consiliului
Director al Cooperativei din data de 20 ianuarie 2012, în
calitate de asociat unic („Asociatul Unic”) al S.C.
PHOENIX SLAG SERVICES - S.R.L., societate cu
răspundere limitată, înființată și care funcționează în
conformitate cu prevederi le legislației române,
înregistrată la Registrul Comerțului Galați sub nr.
J17/437/7.05.2010, cod unic de înregistrare (CUI) RO
26892078, cu sediul social în Strada Smârdan nr. 1,
Incinta ArcelorMittal Galați, clădirea UPDES, etajul 2,
biroul nr. 13, cod poștal 800698, Galați, județul Galați,
România, (denumită în continuare „Phoenix România”
sau „Societatea”), prin prezenta aprobă următoarele:
1. Capitalul social al Societății se va majora cu suma
de 2.500.000 euro, reprezentând echivalentul în lei al
sumei de 10.856.000, plătiți în numerar, în euro, calculată
la cursul de schimb al Băncii Naționale a României de
1 euro = 4,3424 lei, comunicat la data de 24 ianuarie
2012, prin emiterea de noi părți sociale. Majorarea
capitalului social va produce efecte începând cu
25
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
semnarea prezentei hotărâri și transferul sumei
menționate mai sus în respectivul cont bancar al
Societății.
2. Capitalul social se va majora de la 1.000,00 lei la
10.857.000 lei, constând din: (i) 1.000 lei și (ii) 2.500.000
euro, echivalentul a 10.856.000 lei, la cursul de schimb
de 1 euro = 4,3424 lei.
3. Se va emite un număr de 1.085.600 de noi părți
sociale, cu o valoare nominală de 10 lei și o valoare totală
de 10.856.000 lei. Cele 1.085.600 de părți sociale nou
emise vor fi subscrise și vărsate integral de către
Asociatul Unic.
4. Ca urmare a majorării capitalului social, numărul de
părți sociale emise de Societate se va majora de la 100
părți sociale la 1.085.700 părți sociale, reprezentând
100% capitalul social al Societății, deținut integral de
către Asociatul Unic.
5. Ca urmare a majorării capitalului social, actul
constitutiv al Societății se va modifica după cum
urmează:
Articolul 7 - Capitalul social:
„(1) Capitalul social total al Societății este de
10.857.000 lei, din care 1.000 lei, vărsat în lei și
2.500.000 euro, vărsat în euro, echivalentul sumei de
10.856.000 lei, la un curs de schimb de 1 euro = 4,3424
lei, subscris și vărsat integral.
(2) Capitalul social este format integral din aportul în
numerar.
(3) Contribuția asociatului unic fondator la capitalul
social este de 100% din capitalul social.
(4) Ca urmare a acestui aport, asociatul unic deține un
număr de 1.085.700 părți sociale cu o valoare nominală
de 10 lei fiecare și o valoare totală de 10.857.000 lei,
reprezentând 100% capitalul social total, reflectând o
cotă de participare la profitul și pierderile Societății de
100%.”
Articolul 8 - Părțile sociale:
Paragraful (1) se va modifica după cum urmează:
„(1) Capitalul social este divizat în 1.085.700 părți
sociale, fiecare având o valoare nominală de 10 lei”.
Restul prevederilor actului constitutiv nu se modifică.
6. Împuternicește prin prezenta pe dl Răzvan Ratcu
pentru a întreprinde toate acțiunile cu privire la publicarea
și înregistrarea hotărârii prezente, precum și a oricăror
modificări ale actului constitutiv, incluzând semnarea
actului constitutiv actualizat. Dl. Răzvan Ratcu poate
transfera (prin submandatare) oricărei persoane, la libera
alegere a acestuia, oricare dintre drepturile și puterile
menționate mai sus.
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 24 ianuarie 2012.
(39/2.407.146)
Societatea Comercială
PHOENIX SLAG SERVICES - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
PHOENIX SLAG SERVICES - S.R.L., cu sediul în loc.
Galați, municipiul Galați, Str. Smârdan nr. 1, clădirea
UPDES, etajul 2, județul Galați, înregistrată sub
nr. J17/437/2010, cod unic de înregistrare 26892078,
care a fost înregistrat sub nr. 504108 din 21.02.2012.
(40/2.407.147)
Societatea Comercială
MONTERO VET - S.R.L.
HOTĂRÂRE
din 24.02.2012
a adunării generale a asociaților
Societății Comerciale MONTERO VET - S.R.L.
București, J40/4412/1999; CUI 11797817;
capital social: 678.500 lei, sediul: București,
bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6
Asociații:
Susma Cristian, cetățean român, născut la data de 16
aprilie 1953 în orașul Nehoiu, județul Buzău, cu domiciliul
în București, strada Lt. Gheorghe Saidac nr. 5A, bloc 30,
scara A, etaj 3, ap. 12, sectorul 6, CI seria RT nr. 541481,
eliberată de SPCEP S6, biroul 1 la data de 22.02.2008,
CNP 1530416400679;
Glavina Ludovik-Nazarij, cetățean sloven, născut la
data de 8 martie 1946 în Koper-Slovenia, cu domiciliul în
Slovenia, Smarje 6274, strada Smarje 10, identificat cu
pașaport P seria SVN nr. PB0653034, eliberat de
autorități le slovene la data de 09.01.2012, CNP
0803946500181, prin împuternicit Dumitru Eugenia,
cetățean român, domiciliată în București, strada Virgil
Pleșoianu, sector 1, CI seria RR nr. 644105, eliberată de
SPCEP S1, biroul 4 la data de 24.09.2009, CNP
2531024400423;
Păștioiu Bogdan, cetățean român, născut la data de
16.12.1984, în Hunedoara, județul Hunedoara, cu
domiciliul în Hunedoara, str. Carol Davila nr. 16, județul
Hunedoara, posesor al CI seria HD nr. 3744479, emisă
de SPCLEP Hunedoara la data de 7.08.2007, CNP
1841216204969, prin împuternicit Susma Cristian, cu
datele de mai sus,
întruniți în adunarea generală extraordinară a
asociaților, am hotărât, în unanimitate:
26
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
- închiderea punctului de lucru din București, șoseaua
Cotroceni nr. 17, parter, sectorul 6;
- înființarea unui punct de lucru al S.C. MONTERO
VET - S.R.L. în București, Piața Matache, Str. Piața
Haralambie Botescu nr. 11-13, spațiul 31, sectorul 1;
- înregistrarea în Registrul Comerțului a datelor privind
noul pașaport al asociatului Glavina Ludovik-Nazarij
(respectiv: pașaport P seria SVN nr. PB0653034, eliberat
de autoritățile slovene la data de 9.01.2012);
- aprobarea actului constitutiv al societății în varianta
reactualizată la 24.02.2012.
Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
neschimbate.
Redactată în 4 exemplare, azi, 24.04.2012.
(41/2.424.454)
Societatea Comercială
MONTERO VET - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
MONTERO VET - S.R.L., cu sediul în București, bd. Iuliu
Maniu nr. 220, înregistrată cu nr. J40/4412/1999, cod unic
de înregistrare 11797817, care a fost înregistrat cu
nr. 530037 din 28.02.2012.
(42/2.424.455)
Societatea Comercială
DREAM MEDIA CONCEPT - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 2/1.03.2012
a A.G.A. a S.C. DREAM MEDIA
CONCEPT - S.R.L., J40/7436/2010,
CUI 27250343, CS 300 lei, București, str. Teiul
Doamnei nr. 8, bl. 21, sc. A, et. 3, ap. 23,
camera 2, sectorul 2
Subsemnații:
- Dranciuc Valentina-Nicoleta, domicil iată în
București, str. Petofi Sandor nr. 37, sectorul 1, posesoare
a C.I. seria RR nr. 622237, emisă de SPCEP
S1/21.07.2009, CNP 2850615430041;
- Alexa Bogdan-Ionuț, domiciliat în București, str.
Luncșoara nr. 25, bl. 75, sc. B, et. 4, ap. 59, sectorul 2,
posesor al C.I. seria RR nr. 526774, emisă de SPCEP
S2/16.05.2008, CNP 184027420041;
- Năstase Constantin, domiciliat în București, str.
Oriav nr. 34A, sectorul 3, posesor al C.I. seria RD nr.
749403, emisă de SPCEP S3/24.03.2011, CNP
1820314420149, și
- Munteanu Aurică, domiciliat în București, bd. Camil
Ressu nr. 21, bl. 56A, sc. 1, ap. 2, sectorul 3, posesor al
C.I. seria RT nr. 547551, emisă de SPCEP
S3/26.03.2008, CNP 1810904420083, am hotărât
următoarele:
1. Dranciuc Valentina-Nicoleta și Alexe Bogdan Ionuț,
pierd calitatea de asociați ai societății prin cedarea
întregului capital social deținut către Munteanu Aurică și
către Năstase Constantin, cu toate drepturile ce decurg
din aceasta.
În urma cesiunii, capitalul social format din 30 părți
sociale în valoare de 10 lei fiecare, totalizând 300 lei, are
următoarea structură:
- Munteanu Aurică deține un aport de 15 părți sociale
cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, totalizând 150 lei,
reprezentând 50% din capitalul social al societății;
- Năstase Constantin deține un aport de 15 părți
sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, totalizând
150 lei, reprezentând 50% din capitalul social al
societății.
Participarea la beneficii și pierderi este proporțională
cu aportul fiecărui asociat la constituirea capitalului
social.
2. Se schimbă sediul social la adresa din București,
str. Gen. Ion Culcer nr. 6, sectorul 6.
(43/2.429.462)
Societatea Comercială
DREAM MEDIA CONCEPT - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
27
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
DREAM MEDIA CONCEPT - S.R.L., cu sediul în
București, str. Gen. Ion Culcer nr. 6, înregistrată cu nr.
J40/7436/2010, cod unic de înregistrare 27250343, care
a fost înregistrat cu nr. 533246 din 1.03.2012.
(44/2.429.463)
Societatea Comercială
ZET SERV AUTO - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 3/27.02.2012
a adunării generale a asociaților S.C. ZET SERV
AUTO - S.R.L., cu sediul în București,
bd. Constantin Brâncoveanu nr. 97C, bl. M6, et. 4,
ap. 128, camera 1, J40/18116/2008,
CUI RO2465306
Simionov Alexandru, cetățean român, domiciliat în
București, bd. Alexandru Obregia nr. 33, bl. O3, sc. 3, ap.
81, sectorul 4, având C.I. seria RR nr. 525510, CNP
1730604443023, eliberată de SPCEP S4, biroul 2, la
data de 13.05.2008;
Soare Cristian-Daniel, cetățean român, domiciliat în
municipiul Slatina, Aleea Plopilor nr. 5, bl. 2015, sc. C, et.
4, ap. 26, județul Olt, având C.I. seria OT nr. 359362,
CNP 1741215284361, eliberată de SPCLEP Slatina la
data de 21.09.2007;
Chirita Virgil-Ionut, cetățean român, domiciliat în
municipiul Slatina, str. Cent. Basarabilor nr. 5, bl. 14, sc.
A, et. 1, ap. 7, județul Olt, având C.I. seria OT nr. 487948,
CNP 1811004283495, eliberată de SPCLEP Slatina la
data de 30.11.2010,
în calitate de asociați ai S.C. ZET SERV AUTO -
S.R.L., urmare faptului că nu se mai dorește majorarea
capitalului social la suma de 120.000 lei cu contribuții
egale, așa cum s-a convenit prin actul constitutiv, am
hotărât modificarea actului constitutiv al societății, după
cum urmează:
Art. 1. Eu, Simionov Alexandru, cesionez către dl
Chirită Virgil Ionut, un număr de 20 părți sociale cu o
valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare totală
de 200 RON, reprezentând 40% din capitalul social pe
care îl dețin la S.C. ZET SERV AUTO - S.R.L.
Art. 2. Noua structură a capitalului social după cesiune
va fi următoarea:
- Soare Cristian-Daniel va deține 28 părți sociale cu o
valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare totală
de 280 RON, reprezentând 56% din capitalul social al
societății, și va avea o cotă de participare la beneficii și
pierderi de 56%;
- Chirita Virgil Ionut va deține 22 părți sociale, cu o
valoare nominală de 10 RN fiecare și o valoare totală de
220 RON, reprezentând 44% din capitalul social al
societății, și va avea o cotă de participare la beneficii și
pierderi de 44%.
Art. 3. Se revocă din funcția de administrator al
societății dl Simionov Alexandru și se va numi în funcția
de administrator dl Soare Cristian-Daniel, cetățean
român, domiciliat în municipiul Slatina, Aleea Plopilor nr.
5, bl. 2015, sc. C, et. 4, ap. 26, județul Olt, având C.I.
seria OT nr. 359362, CNP 1741215284361, eliberată de
SPCLEP Slatina la data de 21.09.2007, pentru o
perioadă de 4 ani, din data de 27.02.2012 până la data de
27.02.2016, având puteri depline.
Art. 4. Se predau documentele societății în original și
ștampilă.
Art. 5. În urma eliberării din funcția de administrator a
dlui Simionov Alexandru se acordă descărcare de
gestiune, fără opoziție.
(45/2.429.505)
Societatea Comercială
ZET SERV AUTO - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
ZET SERV AUTO - S.R.L., cu sediul în București, bd.
Constantin Brâncoveanu nr. 97, bl. M6, sc. 10, et. 4, ap.
128, camera 1, sectorul 4, înregistrată cu nr.
J40/18116/2008, cod unic de înregistrare 24645306, care
a fost înregistrat cu nr. 5333355 din 1.03.2012.
(46/2.429.506)
28
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
Societatea Comercială
MARCUS MANAGEMENT TEAM - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 6/28.02.2012
a adunării generale a asociaților
S.C. MARCUS MANAGEMENT TEAM - S.R.L.
Subsemnații
Manescu Corneliu, născut la data de 9.11.1969 în
municipiul București, Calea Călărașilor nr. 156, bl. 53, ap.
37, sectorul 3, posesor al C.I. seria RT nr. 455695,
eliberată la data de 17.01.2007 de către Secția 10, având
CNP 1691109461517, și
Berca Florentina, născută la data de 8.06.1968 în
municipiul București, domiciliată în București, Calea
Călărașilor nr. 156, bl. 53, ap. 37, sectorul 3, posesor al
C.I. seria RT nr. 355076, eliberată la data de 7.09.2004
de către Secția 10, având CNP 2680608434607,
în calitate de asociați ai S.C. MARCUS
MANAGEMENT TEAM - S.R.L., cu sediul social în
București, str. Iliaș Vodă nr. 6, sectorul 4, înregistrată la
Registrul Comerțului din București sub nr.
J40/10198/2000, având CUI RO13506183, întruniți în
adunarea generală a asociaților în data de 22.02.2012,
am decis:
Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în Aleea
Barajul Iezerului nr. 6A, parter, camera 16, sectorul 3,
București.
Art. 2. Dl Manescu Corneliu este împuternicit pentru a
duce la îndeplinire prezenta hotărâre pentru a ne
reprezenta la O.N.R.C. - municipiul București, în vederea
declarării punctului de lucru.
(47/2.429.508)
Societatea Comercială
TRADE & DEVELOPMENT GROUP - S.R.L.
DECIZIA NR. 2/5.03.2012
a asociatului unic
al S.C. TRADE & DEVELOPMENT
GROUP - S.R.L., cu sediul în București, Calea
Floreasca nr. 148, sc. A, parter, ap. 3, sectorul 1,
înregistrată la Registrul Comerțului
sub nr. J40/22630/1994, cod unic de înregistrare
fiscală 6642760
Subsemnatul Evghenie T. Mircea, cetățean român,
născut la data de 9.08.1948, domiciliat în București, str.
Marsa nr. 18, sectorul 1, legitimat cu C.I. seria RT nr.
388796, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 5 la data de
28.11.2005, având CNP 1480809400111,
în calitate de asociat unic al S.C. TRADE &
DEVELOPMENT GROUP - S.R.L., cu sediul în
București, Calea Floreasca nr. 148, sc. A, parter, ap. 3,
sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J40/22630/1994, cod unic de înregistrare fiscală
6642760, deținând 100% din capitalul social, am hotărât:
Articol unic. În conformitate cu prevederile art. 227 lit.
d și art. 235 din Legea nr. 31/1990, am hotărât dizolvarea
și lichidarea societății, fără numire de lichidator.
Societatea nu are datorii față de bugetul de stat, furnizori
sau alți creditori, iar patrimoniul net ce va rămâne după
achitarea taxelor pentru dizolvarea și radierea societății
se va transmite către asociatul unic.
Prezenta hotărâre a fost luată în conformitate cu
dispozițiile actului constitutiv al societății și ale legislației
în vigoare și intră în vigoare la data semnării.
Redactat în 3 (trei) exemplare astăzi, 5.03.2012.
(48/2.439.801)
Societatea Comercială
PRO TRAINING MEDIATION - S.R.L.
DECIZIA NR. 1
din data de 28.02.2012
a asociatului unic al S.C. PRO TRAINING
MEDIATION - S.R.L., București, str. Silvia
nr. 92, sector 2, J40/118/2012, CUI 29516116
Subsemnatul Dedu Ion, domiciliat în București, str.
Silvia nr. 94, sector 2, identificat cu CI seria RD nr.
676299 eliberată de la data de 12.10.2010 de către
SPCEP S2 biroul nr. 2, CNP 1541022400109, în calitate
de asociat al S.C. PRO TRAINING MEDIATION - S.R.L.,
astăzi, 28.02.2012, am hotărât următoarele:
- Deschiderea unui punct de lucru pentru societate
(sediu secundar) la adresa din București, Calea Moșilor
nr. 241, bloc 47, parter, sector 2 unde se va autoriza
activitatea prevăzută de cod CAEN 8559 - alte forme de
învățământ.
Adoptată astăzi, 28.02.2012.
(49/2.428.836)
29
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
Societatea Comercială
LUNGAU - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 1
din data de 11.01.2012
a adunării generale extraordinare a asociaților
S.C. LUNGAU - S.R.L.
Noi asociații:
1. S.C. BHR AGRI - SRL, persoană juridică română,
cu sediul social în România, municipiul Timișoara, strada
E.A. Pacha nr. 1, et. 2, ap. 1, cod poștal 0300055, județul
Timiș, înmatriculată la ORC Timiș sub nr. J35/1408/2009,
CIF RO 25770749, reprezentată legal de către
administratorul unic Bardeau Andre, deținătoare a 20%
din capitalul social;
2. S.C. KORNBERG INVEST - S.R.L., persoană
juridică română, cu sediul social în România, municipiul
Timișoara, strada E.A. Pacha nr. 1, et. 2, ap. 1, cod poștal
0300055, județul Timiș, înmatriculată la ORC Timiș sub
nr. J35/1412/2009, CIF RO 25770730, reprezentată legal
de către administratorul unic Bardeau Andre, deținătoare
a 80% din capitalul social,
trecând peste formalități le prevăzute în actul
constitutiv al societății privitoare la convocarea adunării
generale extraordinare, am hotărât convocarea adunării
astăzi, 11.01.2012, ocazie cu care în unanimitate am
hotărât următoarele:
1. Retragerea asociatului S.C. BHR AGRI - SRL, din
cadrul S.C. LUNGAU SRL, prin cesionarea unui număr
de 1 (o) parte socială a câte 718 lei fiecare, reprezentând
20% din capitalul social, către Maria de Las Nieves
Bardeau, conform contractului de cesiune de părți
sociale din data de 11.01.2012.
2. Retragerea asociatului S.C. KORNBERG INVEST
SRL din cadrul S.C. LUNGAU SRL prin cesionarea unui
număr de 4 părți sociale a câte 718 lei f iecare,
reprezentând 80% din capitalul social, către Maria de Las
Nieves Bardeau, conform contractului de cesiune de părți
sociale din data de 11.01.2012.
3. Se modifică structura capitalului social al societății
din capitalul românesc în capital majoritar străin și
conținutul art. 7 din actul constitutiv privind capitalul
social al societății va avea următorul conținut:
„Capitalul social este în sumă de 3.590 lei împărțit în
5 părți sociale egale a câte 718 lei fiecare, aport exclusiv
în numerar, iar aportul asociaților este deținut de asociați
astfel:
- Maria de Las Nieves Bardeau, cetățean austriac,
născut la data de 17 iulie 1960 în Madrid, Spania,
domiciliată în Spania, 41004 Sevilla, str. Plaza de Los
Venerables nr. 3, identificată cu pașaport nr. P 3207684,
emis de autoritățile austriece la data de 23.12.2008-
3.590 lei, respectiv 5 părți sociale în valoare nominală de
718 lei fiecare, numerotate de la nr. 1 la nr. 5 inclusiv,
reprezentând 100% capitalul social, dobândind calitatea
de asociat unic în cadrul S.C. LUNGAU - S.R.L.
4. Se împuternicește dna Letiția Herghelegiu cu
îndeplinirea la ORC Caraș-Severin a operațiunilor legate
de această înscriere de mențiuni.
Prezenta hotărâre a fost semnată de către asociați,
astăzi, 11.01.2012, în 3 (trei) exemplare originale.
(50/2.442.653)
Societatea Comercială
MARTHA DISTRIBUTION - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 1
din data de 25.02.2012
a adunării generale a asociaților S.C. MARTHA
DISTRIBUTION - S.R.L., cu sediul în București,
calea Vitan nr. 225, bl. 2, sc. 1, et. 2, ap. 12,
sector 3, J40/4706/2011, CUI 28357497,
capital social 200 RON
1. Voicu Eugen-Catalin, cetățean român, necăsătorit,
născut la data de 9.10.1984 în București, domiciliat în
București, Str. Albișoarei nr. 16, sector 2, identificat cu CI
seria RT nr. 618258, eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 4
la data de 19.11.2008, CNP 1841009420020, și
2. Diaconu Victor, cetățean român, necăsătorit, născut
la data de 14.12.1973 în București, domiciliat în
București, str. Știrbei Vodă nr. 150, bl. 26 C, sc. 1, ap. 34,
sector 1, identificat cu CI seria RD nr. 608552, eliberată
de SPCEP S1, biroul nr. 3 la data de 17.12.2008, CNP
1721214434521,
în calitate de asociați deținători ai întregului capital
social al societății, au hotărât următoarele:
30
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
1. Schimbarea sediului social de la adresa situată în
București, calea Vitan nr. 225, bl. 2, sc. 1, et. 2, ap. 12,
sector 3, la imobilul situat în București, șos. Mihai Bravu
nr. 62A, subsol 1, corp A, indicativul S1:2, sector 2.
2. În acest scop, pentru a efectua toate demersurile
necesare înscrierii și eliberării acestei mențiuni de la
Registrul Comerțului București, împuternicim prin
prezenta pe Tatu Ovidiu Alexandru, posesor al CI seria IF
nr. 051330, eliberată de Poliția Orașului Otopeni, la data
de 12.05.2004, CNP 1740914434567.
(51/2.429.730)
Societatea Comercială
MARTHA DISTRIBUTION - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
MARTHA DISTRIBUTION - S.R.L., cu sediul în
București, șos. Mihai Bravu nr. 62A, subsol 1 corp A,
sectorul 2, indicativul S1:2, înregistrată sub nr. 40/4706/2011,
cod unic de înregistrare 28357497, care a fost înregistrat
sub nr. 534764 din 2.03.2012.
(52/2.429.731)
Societatea Comercială
MECO SERVICE - S.A.
HOTĂRÂREA NR. 4
din data de 15.03.2012
a adunării generale extraordinare a acționarilor
S.C. MECO SERVICE - S.A., J40/1478/1991,
C.U.I. 448757, cu sediul social în municipiul
București, str. Valea Cascadelor nr. 5A,
sectorul 6, capital social subscris
și vărsat 177.840,84 lei
Acționarii S.C. MECO SERVICE - S.A., care au
participat la adunarea generală extraordinară a
acționarilor din data de 4.08.2011, ora 12,00, la sediul
societății situat în București, str. Valea Cascadelor nr. 5A,
sectorul 6, statutară și legală, în conformitate cu
convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, nr. 2.499, din data de 4.07.2011, cu o
prezență de 97,121891% din totalul capitalului social,
reprezentați de dna Dumitrescu Liliana, în conformitate
cu prevederi le Legii nr. 31/1990, a societăți lor
comerciale, modificată și republicată, și ale actului
constitutiv al societății, a adoptat cu unanimitate de voturi
prezente, următoarele:
Art. 1. Dizolvarea societății conform art. 113 lit. (i) și
art. 227 alin. 1 lit. (d) din Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările și completările ulterioare. În conformitate
cu dispozițiile art. 233 din Legea nr. 31/1990, republicată,
dizolvarea societății va avea drept efect deschiderea
procedurii lichidării și faptul că, începând cu această dată
administratorul unic și directorii societății nu mai pot
întreprinde noi operațiuni, în caz contrar, aceștia sunt
personal și solidar răspunzători pentru acțiunile
întreprinse.
Art. 2. Lichidarea și radierea societății conform art.
227 alin. 4 coroborat cu art. 237 alin. (6)-(10) din Legea
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 3. Se numește în calitate de lichidator judiciar dna
Florea Ana, din cadrul Cabinetului Individual de
insolvență Florea Ana, cu sediul social în București, bd.
Corneliu Coposu nr. 53, et. 2, ap. 6, sectorul 3, practician
în insolvență, înregistrată la UNPIR sub nr. RFP I - 2997
din data de 20.04.2010, și având atestat nr. 1B2997,
pentru lichidarea S.C. MECO SERVICE - S.A.
Redactată și semnată astăzi, 15.03.2012, în 3
exemplare.
(53/2.446.349)
Societatea Comercială
CITY INTERNATIONAL CONSTRUCT - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 1/12.03.2012
a adunării generale a asociaților
S.C. CITY INTERNATIONAL
CONSTRUCT - S.R.L.
Asociații S.C. CITY INTERNATIONAL CONSTRUCT -
S.R.L., dnii Grigoriu Andrei, domiciliat în București, Șos.
Olteniței nr. 47, bl. 1, sc. 2, et. 1, ap. 45, sectorul 4,
posesor al C.I. seria RT nr. 503971, eliberată de
31
0010842913062012
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1212/28.III.2012
SPCEP Mun. București la data de 6.08.2007, CNP
1801128284582, și Stoenescu Lorand Catalin, domiciliat
în București, bd. Râmnicu Sărat nr. 24, bl. 7B, sc. A, et.
8, ap. 35, sectorul 3, posesor al C.I. seria RD nr. 443577,
eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 2 la data de 6.10.2005,
CNP 1810921430083, și dl Ruse Eugen, domiciliat în
com. Chiajna, str. Ștefan cel Mare nr. 32, jud. Ilfov,
posesor al C.I. seria IF nr. 014496, eliberată de Poliția
Buftea la data de 18.03.2003, CNP 1790206471013,
invitat, la data de 22.07.2010, la sediul societății din
București, Str. Cercetătorilor nr. 4 bl. 26, sc. A, parter,
ap.1 , sectorul 4, ora 15,00, decid:
„Aprobă cesiunea de părți sociale prevăzută în
contractul de cesiune certificat sub nr. 350 la data de
12.03.2012 de avocat Secan Cosmin Cristian, prin care
dl Grigoriu Andrei, domiciliat în București, Șos. Olteniței
nr. 47, bl. 1, sc. 2, et. 1, ap. 45, sectorul 4, posesor al C.I.
seria RT nr. 503971, eliberată de SPCEP Mun. București
la data de 6.08.2007, CNP 1801128284582, cesionează:
- dlui Stoenescu Lorand Catalin, domicil iat în
București, bd. Râmnicu Sărat nr. 24, bl. 7B, sc. A, et. 8,
ap. 35, sectorul 3, posesor al C.I. seria RD nr. 443577,
eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 2 la data de 6.10.2005,
CNP 1810921430083, un număr de 9 (nouă) părți sociale
la S.C. CITY INTERNATIONAL CONSTRUCT - S.R.L., în
valoare de 90 RON, reprezentând 45% din capitalul
social al societății, și
- dlui Ruse Eugen, domiciliat în com. Chiajna, str.
Ștefan cel Mare nr. 32, jud. Ilfov, posesor al C.I. seria IF
nr. 014496, eliberată de Poliția Buftea la data de
18.03.2003, CNP 1790206471013, un număr de 1 (una)
părți sociale la S.C. CITY INTERNATIONAL
CONSTRUCT - S.R.L., în valoare de 10 RON,
reprezentând 5% din capitalul social al societății.”
(54/2.450.517)
32
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1212/28.III.2012 conține 32 de pagini. Prețul: 28,80 lei ISSN 1220–4889
„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: [email protected], internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR
&JUYDGY|566095]
0010842913062012