1772/122/201429-07-2014

Constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)Tribunalul GIURGIU

Operator de date cu caracter personal nr.3727R O M Â N I A

 

TRIBUNALUL G______

SECȚIA  PENALĂ - CAUZE GENERALE

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

SENTINȚA PENALĂ NR. 827

Ședința publică de la 29 Iulie 2014

Completul compus din:

PREȘEDINTE - Oița G____

Grefier - F_________ P________ O______

 

Pe rol, pronunțarea  cauzei penale  privind pe inculpații B_______ M_____ A_____, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 310 Cod penal, art. 313 Cod penal, ambele raportat la art. 316 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (trei acte materiale) și Nneov E___ I_____, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii  prevăzute de art. 310 Cod penal, art. 313 Cod penal, ambele raportat la art. 316 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (două acte materiale).

Ministerul Public – P________ de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – B_____ Teritorial G______, a fost reprezentat de procuror T_______ F_____.

Despre mersul dezbaterilor s-a consemnat în încheierea de ședință din data de 25.07.2014, când  s-au pus concluzii pe fond, iar tribunalul având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunțarea pentru datele din 27 iulie 2014 și apoi pentru astăzi data de mai sus când,

TRIBUNALUL

 

 

Asupra cauzei penale de față:

La data de 10.07.2014, pe rolul Tribunalului G______, sub nr.XXXXXXXXXXXXX, a fost înregistrat rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – B_____ Teritorial G______, din data de 10.06.2014, privind pe inculpații B_______ M_____ A_____, domiciliat în B____, ______________________________, etaj 4, ___________________ stare de arest preventiv), pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 313 Cod penal raportat la art. 316 Cod penal raportat la art. 310 Cod penal cu aplicarea

art. 35 alin. 1 Cod penal (trei acte materiale) și N____ E___ I_____, domiciliat în R___ – Bulgaria, _________________________, nr. 16, (cercetat în stare de arest preventiv), pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 313 Cod penal raportat la art. 316 Cod penal raportat la art. 310 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (două acte materiale) .

Din cuprinsul materialului probator administrat în cursul urmăririi penale s-a reținut următoarea situație de fapt:

În cursul anului 2013, inculpatul B_______ M_____ A_____, a aderat la un grup infracțional organizat, care avea ca scop falsificarea și punerea în circulație de monedă străină și care își desfășura activitatea pe teritoriul Bulgariei, prin intermediul inculpatului N____ E___ I_____, cetățean bulgar.

În baza acestei rezoluții infracționale, inculpatul B_______ M_____ A_____ i-a vândut investigatorului sub acoperire „ M____ I__", în mai multe rânduri, suma de 12.500 USD, contrafăcuți și suma de 7800 Euro, de asemenea contrafăcuți, banii fiind introduși pe teritoriul României de inculpatul N____ E___ I_____ care, la rândul său, îi primea de la ceilalți membri ai grupului infracțional pe teritoriul Bulgariei.

În fapt, la data de 19.02.2014, organele de poliție s-au sesizat din oficiu cu privire la existența unui grup infracțional organizat din care făceau parte cetățeni români și bulgari și care aveau ca scop falsificarea și punerea în circulație de bancnote USD.

În scopul probării activității infracționale, prin ordonanța din 21.02.2014, s-a dispus autorizarea investigatorului sub acoperire „M____ I__". să strângă date și informații cu privire la faptele cercetate și cu privire la persoanele care le săvârșesc. De asemenea, a fost autorizat să cumpere suma de 50.000 USD contrafăcuți de la membrii grupului infracțional, autorizația fiind valabilă pentru o perioadă de 60 de zile (21.02 - 21.04.2014) și a fost prelungită cu încă 60 de zile (22.04-20.06.2014).

Prin ordonanța din data de 15.05.2014, investigatorul sub acoperire „M____ I__", a fost autorizat să cumpere suma de 10.000 Euro contrafăcuți de la membrii grupului infracțional pentru o perioadă de 10 zile (15.05-24.05.2014).

În cauză, a fost emis mandatul de supraveghere tehnică nr. 1 l/UP/21.02.2014, pentru interceptarea comunicărilor efectuate prin posturile telefonice mobile cu următoarele numere de apel: xxxxxxxxxx utilizat de inculpatul B_______ M_____ A_____ și xxxxxxxxxx utilizat de investigatorul sub acoperire „M____ I__". localizarea și urmărirea prin mijloace tehnice a inculpatului B_______ M_____ A_____ și investigatorului sub acoperire „M____ I__", precum și supravegherea video, audio sau prin fotografiere a membrilor grupului infracțional pentru o perioadă de 30 de zile (21.02-22.03.2014),mandatul de supraveghere tehnică nr. 1 l/UP/21.02.2014 fiind prelungit ulterior.

La data de 24.02.2014, investigatorul sub acoperire „M____ I__", s-a întâlnit cu inculpatul B_______ M_____ A_____ și au discutat despre vânzarea unei sume de bani contrafăcuți, inculpatul B_______ M_____ A_____ afirmând că banii urmează să fie aduși din S____ și să fie plătiți cu 50 % din valoarea acestora. Această convorbire a fost înregistrată în baza mandatul de supraveghere tehnică nr. 1 l/UP/21.02.2014.

La data de 03.03.2014, inculpatul B_______ M_____ A_____, discută cu inculpatul N____ E___ I_____ care se afla în Bulgaria, la telefonul cu numărul xxxxxxxxxxxxxx, în legătură cu o a treia persoană care i-a dat acestuia „o hârtie", „mi-a dat o hârtie. Ia zi și tu că mai ai și la altcineva. Nu știu dacă erați împreună....". 

În perioada 04-05.03.2014, între cei doi au avut loc mai multe discuții în legătură cu vânzarea bancnotelor falsificate în valoare de 10.000 USD. În urma acestor discuții, inculpatul B_______ M_____ A_____ a apelat pe telefonul cu numărul xxxxxxxxxxxxxx (prefix Bulgaria) pe inculpatul N____ E___ I_____ căruia îi „comandă", „100 bucăți să văd și eu cum merge piața, plata la livrare...".

La data de 08.03.2014, investigatorul sub acoperire „M____ I__", s-a întâlnit pe raza municipiului G______ cu inculpații B_______ M_____ A_____ și N____ E___ I_____, de la care a cumpărat suma de 1700 USD, (15(cincisprezece) bancnote din cupiura 100 USD cu seriile: GH29453867C, BC18562749A, GH64937281B, DF68712968A, IG84726953A / IG84796352C (o bancnotă cu două serii), H14193652A, IGxxxxxxxxxC, BC39476572E (trei bancnote), IG52814936B (trei bancnote), CE14658397C (două bancnote) și patru bancnote din cupiura 50 USD cu seriile: AF24398230A, AE24398282A, AF24398276A și AF24398159A) .

La data de 26.03.2014, investigatorul sub acoperire „M____ I__", a mai cumpărat de la inculpatul B_______ M_____ A_____ suma de 7500 USD, banii fiind înmânați de inculpatul N____ E___ I_____ la data de 08.03.2014.

La data de 15.05.2014, inculpatul B_______ M_____ A_____ și N____ E___ I_____ i-au vândut investigatorului sub acoperire „M____ I__" suma de suma de 3300 USD, (bancnote din cupiura 100 USD, având seriile BI37458692E (2 buc), BI26395748C (2 buc), HIxxxxxxxxxE (5 buc), GH54827936C (2 buc), CE14658379C (5 buc), IG52814936B (3 buc), BH25364897E (7 buc), IG73284695C, DF78912684A, GE72846159B, IG61845279, GH46153792A, GE67389254C, BC83729154B), și suma de 7800 Euro contrafăcuți, (78 bancnote din cupiura 100 Euro, având seriile Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx (2 buc), Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx (2 buc), Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, P3285306 X28245"xxxxxx, V203S7039881(2 buc), (2 buc), Xxxxxxxxxxxx (2buc), Pxxxxxxxxxxx (2 buc), Xxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxxx (2buc), Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx (2 buc), Vxxxxxxxxxxx (3 buc), Pxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx (2 buc), Nxxxxxxxxxxxx (2 buc), Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx Nxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Sxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Sxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx. Pxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Sxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx. Sxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Sxxxxxxxxxxx (2 buc), Pxxxxxxxxxxx (2 buc)), inculpații fiind prinși în flagrant de către organele de urmărire penală imediat după săvârșirea faptei.

Inculpatul B_______ M_____ A_____, a recunoscut săvârșirea faptelor, la fel ca și  inculpatul N____ E___ I_____, care, deși, inițial nu a recunoscut săvârșirea faptelor, ulterior, acesta a revenit asupra declarațiilor inițiale, a recunoscut comiterea faptelor și a acceptat încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală, regretând totodată săvârșirea faptelor, susținând că a procedat în acest mod deoarece a avut probleme financiare și a considerat o oportunitate propunerea inculpatului B_______ M_____ A_____ de a-i vinde bani falși.

Prin încheierea din data de 16.05.2014, Tribunalul G______, a dispus luarea măsurii preventive față de cei doi inculpați, pentru o perioadă de 29 de zile, inculpații fiind reținuți 24

ore, începând cu data de 15.05.2014, până la data de 16.05.2014, măsură menținută ulterior succesiv de  instanța de judecată pentru ambii inculpați.

La data de 06.06.2014, s-a dispus disjungerea cauzei față de inculpații B_______ M_____ A_____ și N____ E___ I_____, deoarece aceștia au solicitat și au fost ulterior încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției, în baza art. 478 alin. (1) din Codul de procedură penală, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire/aderare la un grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1 Cod penal, precum și cu privire la cetățenii bulgari care au falsificat bancnotele și le-au pus în circulație prin intermediul inculpatului N____ E___ I_____.

În faza cercetării judecătorești au fost audiați inculpații B_______ M_____ A_____ și N____ E___ I_____, declarații ce se află la filele 140, 141 din dosar și prin care aceștia au solicitat aplicarea prevederilor art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, respectiv ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, prin declarații inculpații precizând și faptul că recunosc săvârșirea faptelor așa cum au fost descrise în actul de sesizare a instanței și anume rechizitoriul din data de 10.06.2014 al  Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – B_____ Teritorial G______.

Prin declarații, inculpații au mai învederat totodată și faptul că sunt de acord să presteze muncă în folosul comunității și că au colaborat cu organele de urmărire penală în vederea descoperirii și a celorlalte persoane ce făceau parte din grupul infracțional.

Coroborând întregul material probator administrat în cursul procesului penal, tribunalul reține că în cursul anului 2013, inculpatul B_______ M_____ A_____, a aderat la un grup infracțional organizat, care avea ca scop falsificarea și punerea în circulație de monedă străină și care își desfășura activitatea pe teritoriul Bulgariei, prin intermediul inculpatului N____ E___ I_____, cetățean bulgar.

În baza acestei rezoluții infracționale, inculpatul B_______ M_____ A_____ i-a vândut investigatorului sub acoperire „ M____ I__", în mai multe rânduri, suma de 12.500 USD, contrafăcuți și suma de 7800 Euro, de asemenea contrafăcuți, banii fiind introduși pe teritoriul României de inculpatul N____ E___ I_____ care, la rândul său, îi primea de la ceilalți membri ai grupului infracțional pe teritoriul Bulgariei.

Pentru a reține astfel, tribunalul a avut în vedere declarațiile inculpaților B_______ M_____ A_____ și N____ E___ I_____ de recunoaștere a săvârșirii faptelor, declarații ce se coroborează cu declarațiile martorei P_________ A____ Saviana care a relatat că l-a împrumutat pe inculpatul B_______ M_____ A_____ cu suma de 10.500 lei ce i-au fost restituiți de inculpat în totalitate, neprimind de la acesta nici un leu în plus față de suma împrumutată, nici la momentul împrumutului și nici ulterior inculpatul nefăcându-i nici o precizare cu privire utilizarea sumei împrumutate și declarațiile martorului Z_____ N______, martor ce a relatat la rândul său că inculpatul B_______ M_____ A_____ se deplasa pe teritoriul Bulgariei de unde cumpăra bani falși pe care ulterior îi vindea în România.

Declarațiile inculpaților B_______ M_____ A_____ și N____ E___ I_____ se coroborează nu numai cu declarațiile martorilor menționați mai sus, dar și cu procesul verbal de constatare a infracțiunii flagrante din data de 15.05.2014, înregistrările convorbirilor telefonice interceptate, procesele verbale de efectuare de investigații și de supraveghere operativă încheiate de organele de poliție, adresele nr. VIII/1/23 70A/11.04.2014, VIII/1/2370B/11.04.2014, VIII/1/3148A/16.05.2014 și VIII/1/3148B/16.05.2014, emise de B.N.R., procesele verbale încheiate de investigatorul sub acoperire „M____ I__", raportul de expertiză criminalistică a bancnotelor falsificate.

Așa fiind, tribunalul reține că declarațiile inculpaților B_______ M_____ A_____ și N____ E___ I_____ de recunoaștere a săvârșirii faptelor se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză, probe ce înlătură fără nici un dubiu prezumția de nevinovăție instituită de art. 4 alin. 1 Cod procedură penală  în favoarea inculpaților.

În drept, fapta inculpatului B_______ M_____ A_____ care, la data de 08.03.2014 a vândut investigatorului sub acoperire „M____ I__", suma de 1700 USD, falși, la data de 26.02.2014, a vândut investigatorului sub acoperire „M____ I__", suma de 7500 USD falși, iar la data de 15.05.2014 a vândut investigatorului sub acoperire „M____ I__", suma de 3800 USD și suma de 7800 Euro contrafăcuți, (banii fiind primiți de la inculpatul N____ E___ I_____ în datele de 08.03.2014 și 15.05.2014), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 313 Cod penal raportat la art. 316 Cod penal raportat la art. 310 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (trei acte materiale).

În drept, fapta inculpatului N____ E___ I_____ care, la data de 08.03.2014 i-a înmânat inculpatului B_______ M_____ A_____ suma de 9200 USD falși, iar la data de 15.05.2014 i-a înmânat inculpatului B_______ M_____ A_____ suma de 3800 USD și suma de 7800 Euro contrafăcuți, (în baza înțelegerii anterioare pentru a fi vânduți investigatorului sub acoperire „M____ I__"), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 313 Cod penal raportat la art. 316 Cod penal raportat la art. 310 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (două acte materiale).

La individualizarea pedepsei ce se  vor  aplica inculpaților se vor avea în vedere  toate criteriile prevăzute de art. 74 din Noul Cod penal, respectiv, împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului.

Referitor la pericolul social al faptelor săvârșite de inculpați, tribunalul reține că acesta este extrem de ridicat având în vedere natura infracțiunilor săvârșite, modalitatea în care inculpații au acționat, activitatea infracțională cu dimensiuni transnaționale (România, Bulgaria) având un caracter organizat, activitate infracțională cu urmări nefaste asupra încrederii și stabilității de care trebuie să se bucure moneda emisă de autoritățile oficiale, existând  riscul suferirii unor prejudicii însemnate prin introducerea în circulație a unor astfel de bancnote, activitatea infracțională laborioasă desfășurată de inculpați necesitând pentru descoperirea făptuitorilor și prinderea acestora, ample activități care au presupus folosirea investigatorilor sub acoperire, înregistrări telefonice și audio și alte măsuri specifice organelor de investigații.

În ceea ce privește persoana inculpaților este de reținut conduita acestora după săvârșirea infracțiunilor și în cursul procesului penal unde au recunoscut săvârșirea în totalitate a faptelor, cu privire la infracțiunea de constituire/aderare la un grup infracțional organizat încheindu-se un acord de recunoaștere a vinovăției și lipsa antecedentelor penale.

Referitor la inculpatul B_______ M_____ A_____, tribunalul reține și situația familială deosebită a acestuia, respectiv starea precară de sănătate a mamei acestuia, precum și faptul că, concubina acestuia a dat naștere unui copil, în timp ce inculpatul se afla în stare de arest, aspecte ce reclamă prezența inculpatului alături de familia sa în vederea susținerii acesteia, elemente în raport de care tribunalul apreciază că reeducarea acestuia și reintegrarea sa în societate se poate realiza și prin aplicarea unei pedepse cu închisoarea a cărei executare să fie suspendată sub supraveghere, un cuantum al acesteia de  2 (doi) ani  pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație de valori falsificate și 2 (doi) ani pedeapsa complementară

a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, fiind în măsură să asigure acest deziderat.

În baza art. 65 Cod penal, va interzice inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, de la rămânerea definitivă a sentinței și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.             

În baza art. 91 alin. 1 Cod penal, va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare pe un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozițiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin. (1) Cod penal, va dispune  ca pe durata termenului de supraveghere inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a)  să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul B____, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare caredepășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlulmijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Urbis SRL B____ pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) Cod penal, va atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal.

În baza art. 72 Cod penal, va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii și a arestului preventiv de la 15.05.2014 la zi.

În baza art. 399 alin. 3 lit. b  Cod procedură penală, va dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului B_______ M_____ A_____ dacă nu este arestat în altă cauză.

În ceea ce îl privește pe inculpatul N____ E___ I_____, tribunalul reține pe lângă elementele de individualizare menționate mai sus și faptul că, acesta deja făcea parte dintr-un grup infracțional organizat ce acționa pe teritoriul Bulgariei la momentul la care inculpatul B_______ M_____ A_____ a luat legătura cu acesta, de unde rezultă interesul evident pe care inculpatul a dat dovadă că îl manifesta față de asemenea activități ilicite aducătoare de venituri facile, de unde și periculozitatea deosebită a acestui inculpat, motiv pentru care tribunalul apreciază că scopul pedepsei nu poate fi atins decât prin executarea efectivă a pedepsei al cărei cuantum de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație de valori falsificate și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, este în măsură să asigure reeducarea inculpatului și redarea sa societății.

În baza art. 65 Cod penal, va interzice inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, de la rămânerea definitivă a sentinței și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.             

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, va menține starea de arest a inculpatului N____ E___ I_____.             

În baza art. 72 Cod penal, va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii și a arestului preventiv de la 15.05.2014 la zi.

În baza art. 112 alin. 1 lit. a Cod penal, va confisca suma de 1700 USD, (fapta din 08.03.2014), respectiv 15(cincisprezece) bancnote din cupiura 100 USD cu seriile: GH29453867C, BC18562749A, GH64937281B, DF68712968A, IG84726953A/ IG84796352C (o bancnotă cu două serii), H14193652A, IGxxxxxxxxxC, BC39476572E (trei bancnote), IG52814936B (trei bancnote), CE14658397C (două bancnote), și patru bancnote din cupiura 50 USD cu seriile: AF24398230A, AE24398282A, AF24398276A și AF24398159A),  suma de 7500 USD, (fapta din  26.03.2014), respectiv ; 57bancnote din cupiura de 100 USD cu seriile: GH29453867C, GH54827936C,BH25364897E,IG73284695C - (3 buc), HB97849563E - (2 B__.), CE37829461C-(3buc), IG61845297A - (4 buc), CE14658397C-(5 buc), GE72846159B - (10 buc), IG52814936B - (12 buc), BC39476572E -(13 buc), 36 bancnote din cupiura 50 USD, cu seriile: AN75416439A, AF24398173A, AF24398283A, AN75416425A, AN75416495A, AN75416438A, AF24398236A, AF54398493A, AN75416493A, AN75416597A, AN75416436A, AF24398274A, AF24398237A, AF24398139A, AF24398163A, AN75416475A, AN75416578A, AF24398166A, AF24398271A, AN75416563A, AF24398178A, AN75416499A, AN75416491A, AN75416494A, AF24398168A, AN75416578A, AN75416526A, AFxxxxxxxxxA, AF24398164A, AN75416473A, AN24398273A, AN75416437A, AN75416590A, AF24398234A, AFxxxxxxxxxA,   AF54398499A și suma de 3300 USD, (bancnote din cupiura 100 USD, având seriile BI37458692E (2 buc), BI26395748C (2 buc), HIxxxxxxxxxE (5 buc), GH54827936C (2 buc), CE14658379C (5 buc), IG52814936B (3 buc), BH25364897E (7 buc), IG73284695C, DF78912684A, GE72846159B, IG61845279, GH46153792A, GE67389254C, BC83729154B), și suma de 7800 Euro contrafăcuți, (fapta din 15.05.2014), respectiv  (78 bancnote din cupiura 100 Euro, având seriile Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx (2 buc), Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx (2 buc), Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, P3285306™, X28245"xxxxxx, V203S7039881 (2 buc), (2 buc) Xxxxxxxxxxxx (2buc), Pxxxxxxxxxxx (2 buc), Xxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxxx (2buc), Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx (2 buc), Vxxxxxxxxxxx (3 buc), Pxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx (2 buc), Nxxxxxxxxxxxx (2 buc), Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx Nxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Sxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Sxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx. Pxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Sxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx. Sxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Sxxxxxxxxxxx (2 buc), Pxxxxxxxxxxx (2 buc)).

În baza art. 274 alin. 2 Cod procedură penală, va obliga inculpații la plata a câte 7800 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat (xxxxx lei în faza de urmărire penală).

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

 

În baza art. 313 Cod penal raportat la art. 316 Cod penal raportat la art. 310 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 374 alin. 4 Cod procedură penală și art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul B_______ M_____ A_____, fiul lui N______ și C________, născut la data de 15.10.1979 în B____, domiciliat în B____, ___________________________________, ap. 17, CNP: xxxxxxxxxxxxx, la 2 (doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație de valori falsificate și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, după executarea pedepsei principale.

În baza art. 65 Cod penal, interzice inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, de la rămânerea definitivă a sentinței și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.             

În baza art. 91 alin. 1 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare pe un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozițiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin. (1) Cod penal, dispune  ca pe durata termenului de supraveghere inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a)să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul B____, la datele fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;c)să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare caredepășește 5 zile;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;e)să comunice informații și documente de natură a permite controlulmijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Urbis SRL B____ pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) Cod penal, atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal.

În baza art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii și a arestului preventiv de la 15.05.2014 la zi.

În baza art. 399 alin. 3 lit. b  Cod procedură penală, dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului B_______ M_____ A_____ dacă nu este arestat în altă cauză.

În baza art. 313 Cod penal raportat la art. 316 Cod penal raportat la art. 310 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 374 alin. 4 Cod procedură penală și art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul N____ E___ I_____, fiul lui I___ și I_____,

născut la data de 04.03.1960 în R___ - Bulgaria, domiciliat în R___ – Bulgaria, _______________________, nr. 16, CNP: xxxxxxxxxx, la 2 (doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație de valori falsificate și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, după executarea pedepsei principale.

În baza art. 65 Cod penal, interzice inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, de la rămânerea definitivă a sentinței și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.             

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, menține starea de arest a inculpatului N____ E___ I_____.             

În baza art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii și a arestului preventiv de la 15.05.2014 la zi.

În baza art. 112 alin. 1 lit. a Cod penal, confiscă suma de 1700 USD, (fapta din 08.03.2014), respectiv 15(cincisprezece) bancnote din cupiura 100 USD cu seriile: GH29453867C, BC18562749A, GH64937281B, DF68712968A, IG84726953A / IG84796352C (o bancnotă cu două serii), H14193652A, IGxxxxxxxxxC, BC39476572E (trei bancnote), IG52814936B (trei bancnote), CE14658397C (două bancnote), și patru bancnote din cupiura 50 USD cu seriile: AF24398230A, AE24398282A, AF24398276A și AF24398159A),  suma de 7500 USD, (fapta din  26.03.2014), respectiv ; 57bancnote din cupiura de 100 USD cu seriile: GH29453867C, GH54827936C,BH25364897E,IG73284695C - (3 buc), HB97849563E - (2 B__.), CE37829461C-(3buc), IG61845297A - (4 buc), CE14658397C-(5 buc), GE72846159B - (10 buc), IG52814936B - (12 buc), BC39476572E -(13 buc), 36 bancnote din cupiura 50 USD, cu seriile: AN75416439A, AF24398173A, AF24398283A, AN75416425A, AN75416495A, AN75416438A, AF24398236A, AF54398493A, AN75416493A, AN75416597A, AN75416436A, AF24398274A, AF24398237A, AF24398139A, AF24398163A, AN75416475A, AN75416578A, AF24398166A, AF24398271A, AN75416563A, AF24398178A, AN75416499A, AN75416491A, AN75416494A, AF24398168A, AN75416578A, AN75416526A, AFxxxxxxxxxA, AF24398164A, AN75416473A, AN24398273A, AN75416437A, AN75416590A, AF24398234A, AFxxxxxxxxxA,   AF54398499A și suma de 3300 USD, (bancnote din cupiura 100 USD, având seriile BI37458692E (2 buc), BI26395748C (2 buc), HIxxxxxxxxxE (5 buc), GH54827936C (2 buc), CE14658379C (5 buc), IG52814936B (3 buc), BH25364897E (7 buc), IG73284695C, DF78912684A, GE72846159B, IG61845279, GH46153792A, GE67389254C, BC83729154B), și suma de 7800 Euro contrafăcuți, (fapta din 15.05.2014), respectiv  (78 bancnote din cupiura 100 Euro, având seriile Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx (2 buc), Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx (2 buc), Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, P3285306™, X28245"xxxxxx, V203S7039881 (2 buc), (2 buc) Xxxxxxxxxxxx (2buc), Pxxxxxxxxxxx (2 buc), Xxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxxx (2buc), Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx (2 buc), Vxxxxxxxxxxx (3 buc), Pxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx (2 buc), Nxxxxxxxxxxxx (2 buc), Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx Nxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Sxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Sxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx. Pxxxxxxxxxxx, Nxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Sxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx,

Pxxxxxxxxxxx. Sxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Vxxxxxxxxxxx, Pxxxxxxxxxxx, Sxxxxxxxxxxx (2 buc), Pxxxxxxxxxxx (2 buc)).

În baza art. 274 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpații la plata a câte 7800 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat (xxxxx lei în faza de urmărire penală).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 29.07.2014.

            Ptr. Președinte

                 G____ Oița

                    aflat în CO semnează

                    președintele instanței

                 Judecător L______ A____

 

                                                                                                  Ptr. Grefier

                                                                                       F_________ P________ O______

                                                                                       aflat în CO semnează grefier 

                                                                                                  sef secție