rof pag. 2 metrorex s.a

CUPRINS
I.1 "METROREX" S.A. ................................................................................................................. 7
I.4 Principii privind conduita ......................................................................................................... 10
I.5 Baza legal................................................................................................................................ 12
I.6 Relaii funcionale..................................................................................................................... 13
I.12 Directorii de specialitate ......................................................................................................... 20
I.13 Circuitul de promovare a actelor normative, a dispozitiilor si ordinelor de serviciu ale
directorului general si a altor documente....................................................................................... 21
I.14 Principalele sarcini i atribuii ale societii pentru prevenirea actelor de corupie ................ 23
I.15 Dispozitii finale ....................................................................................................................... 24
II.1 Lista Acronimelor ................................................................................................................... 25
II.4. Procese specifice fiecrei uniti organizaionale .................................................................... 48
B-CRP ........................................................................................................................................... 48
SV-MFERI .................................................................................................................................... 56
D-IAP .......................................................................................................................................... 120
B2.C-CAJIAP ................................................................................................................................ 123
SV-IPI (centralizator) .................................................................................................................. 143
SV-MCIR..................................................................................................................................... 216
SV-MR......................................................................................................................................... 250
DP-ETEM.................................................................................................................................... 277
B-CFP .......................................................................................................................................... 411
PARTEA I
DISPOZIII GENERALE
Art.1 Societatea Comercial METROREX S.A., denumit în continuare "METROREX”, este
persoan juridic român, cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Bucureti, B-dul
Dinicu Golescu, nr. 38, sectorul 1.
Art.2 METROREX a fost înfiinat prin Hotrârea Guvernului României nr. 482/24 iunie 1999 i
funcioneaz sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Statutul anex la
Hotrârea de Guvern nr. 482/1999 i cu legislaia în vigoare, privind societile comerciale.
I.2. Misiunea METROREX
Art.3 S satisfac interesul public, social i de protecie civil, prin asigurarea serviciului public
de transport de persoane cu metroul pe reeaua de ci ferate subterane i supraterane, în condiii
de siguran a circulaiei i confort la nivelul exigenelor europene.
I.3. Principii – Linii directoare în activitate
I.3.1 Legalitate
Art.4 Supremaia Constituiei i a Legii: nimeni nu este mai presus de lege; nici o activitate
desfurat nu poate înclca legea; nici un motiv nu poate justifica înclcarea legii.
I.3.2 Interes public
presus decât interesul propriu .
I.3.3 Procese, proiecte, programe
Art.6 Întreaga activitate a METROREX este structurat în procese, proiecte i programe.
I.3.4 Procese
Art.7 Procesele sunt suite de activiti care preiau o intrare (produse, servicii, informaii, resurse
generale, etc.), îi adaug valoare consumând resurse i produc la ieire un rezultat (îndeplinesc o
funcie) care trebuie s rspund unor cerine de calitate impuse prin obiective de performan
stabilite de ctre un beneficiar extern sau intern.
ROF Pag. 8 METROREX S.A.
Art.8 Procesele traverseaz de regul mai multe uniti organizaionale. Abordarea conducerii
orientate pe procese urmrete tocmai obinerea rezultatului final în condiii de posibile
disfuncionaliti între unitile organizaionale participante la proces.
Art.9 Performana se msoar prin nivelul de îndeplinire al obiectivelor exprimat prin indicator i
de performan. Obiectivele se încadreaz în trei mari categorii: obiective privind îndeplinirea
specificaiilor tehnico-funcionale, obiective privind încadrarea în buget, obiective privind
încadrarea în timp.
I.3.5 Perfecionare continu
Art.10 Indicatorii de performan se raporteaz periodic i reprezint un instrument cheie pentru
conducere. Aceasta iniiaz corecii, aciuni corective i preventive i perfecionarea sistemic
continu (modul de lucru al organizaiei prin modificarea proceselor i documentarea acestora în
documente numite proceduri, grupate în Manualul Operaional al organizaiei) respectiv prin
perfecionare individual (informare, formare i pregtire profesional).
I.3.6 Proiecte
Art.11 Proiectele sunt procese particulare care se execut de regul o singur dat i produc
rezultate "unicat".
I.3.7 Programe
atingerii unui scop comun, mai general.
Art.13 Procesele de Planificare strategic i Planificare anual stabilesc atât obiective pentru
procesele organizaiei cât i obiectivele i coninutul Programelor gestionate de diferite unit i
organizaionale.
I.3.8 Excelen
Art.14 METROREX urmrete excelena în tot ceea ce îi propune s realizeze prin
Performan, Eficacitate i Eficien.
I.3.9 Performan
Art.15 Obiectivele pe care i le propune METROREX trebuie s rspund cerinelor i
necesitilor prezente i anticipate ale cetenilor i comunitii i s reprezinte un progres fa de
propria activitate din trecut. Nivelul performanei trebuie s fie ridicat, omogen pe tot cuprinsul
organizaiei i s manifeste tendine de cretere. Organizaia trebuie s-i dezvolte experiena prin
acumulare i s o împrteasc permanent membrilor si.
I.3.10 Eficacitate
I.3.11 Eficien
Art.17 Organizaia trebuie s înregistreze costuri optime în raport cu obiectivele propuse.
I.3.12 Delegarea autoritii i activitii
Art.18 Autoritatea i activitile pot fi delegate ori de câte ori este posibil. Rolul de coordonare,
decizie sau execuie trebuie s fie întotdeauna delegat ("coborât" pe scara ierarhic) împreun cu
responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor dar i împreun cu mijloacele-resursele (umane,
financiare, materiale, informaionale) necesare atingerii obiectivelor.
I.3.13 Utilizarea extins a sistemului informatic
Art.19 Întreaga organizaie trebuie s utilizeze un sistem informatic. Direcia Tehnic i
Tehnologia Informaiei va defini i actualiza continuu indicatorii de utilizare ai sistemului
informatic inând cont de stadiul de dezvoltare al acestuia. Indicatorii de utilizare ai sistemului
informatic vor fi inclui în rapoartele interne ale organizaiei. Funcionalitatea i performana
sistemului informatic vor fi adaptate pentru a face fa creterii volumului de procesare anticipat.
I.3.14 Introducerea informaiei în sistemul informatic
Art.20 Informaia primar trebuie introdus în sistemul informatic cât mai aproape de locul de
producere sau intrare, acolo unde se cunosc bazele de date i detaliile de context privind activitatea
pentru care se introduce informaia precum i interpretarea corect i complet a acesteia.
I.3.15 Reprezentantul Managementului pentru Calitate i Mediu
Art.21 Reprezentantul Managementului pentru Calitate i Mediu (în sensul dat de suita de
standarde ISO 9000, ISO 14000) este directorul Direciei Strategie, Planificare, Resurse, iar
Responsabilul Managementului pentru Calitate i Mediu pe societate este eful Serviciului
Managementului Calitii i Mediului. Atribuiile acestora se completeaz cu prevederile
standardelor. Reprezentantul Managementului pentru Calitate i Mediu va aproba i va ajusta
componena echipelor de audit pentru management integrat în vederea asigurrii independene i
auditorilor i a atingerii obiectivelor auditului.
I.3.16 Iniiativa efortului suplimentar
Art.22 Modul de lucru al unei organizaii este supus permanent schimbrilor induse de legisla ie,
mediul de activitate, necesitatea de a perfeciona activitatea. În asemenea situaii, în care rolurile
i responsabilitile unitilor organizaionale i posturilor sunt/devin imprecis definite sau
incomplet definite, procesele sunt parial descrise sau nu sunt deloc descrise, este obligaia expres
a celui care observ o asemenea disfuncionalitate (efectiv sau potenial) s o semnaleze imedia t
conductorului ierarhic direct.
Art.23 Este obligaia expres a conductorului locului de munc cruia i s-a semnalat o
disfuncionalitate s o identifice i caracterizeze i s o semnaleze imediat directorului ierarhic
superior precum i Reprezentantului Managementului pentru Calitate i Mediu.
Art.24 Este obligaia expres a directorului ierarhic superior, împreun cu Reprezentantul
Managementului pentru Calitate i Mediu i Responsabilul Managementului Calitii i Mediului,
s identifice fr întârziere unitile organizaionale care trebuie implicate în aplicarea coreciei, a
aciunii corective/preventive i respectiv în eliminarea disfuncionalitii prin
proiectarea/reproiectarea procesului sau proceselor respectiv(e), s stabileasc obiectivele i
amploarea efortului de perfecionare i s numeasc un coordonator pentru echipa de pefecionare
a procesului (echipei de elaborare a procedurii).
Art.25 Este obligaia expres a Directorului General i Directorilor solicitai în rezolvarea
disfuncionalitii s rspund prompt, s dedice resurse i s colaboreze în stabilirea soluiei de
perfecionare pân la implementarea acesteia.
I.4 Principii privind conduita
I.4.1 Integritatea
Art.26 Integritatea înseamn sinceritate i exigen cu sine i cu ceilali, comunicare direct,
deschis, fr ambiguitate precum i consecven i responsabilitate în toate aciunile întreprinse
sau coordonate.
Art.27 Atitudinea orientat spre client presupune identificarea cerinelor i necesitilo r
beneficiarilor interni (colegi, uniti organizaionale) i externi (ceteni sau persoane juridice). Ea
presupune îndeplinirea acestor cerine i necesiti dar i obinerea satisfaciei beneficiarului.
Amabilitatea, bunvoina i buna-credin trebuie s caracterizeze toate demersurile legate de
îndeplinirea cerinelor clientului.
Art.28 Angajaii au obligaia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul clienilo r,
prin implicare activ la luarea deciziilor i la transpunerea lor în practic, în scopul realizr ii
misiunii organizaiei .
Art.29 Atitudinea orientat spre client presupune, în condiiile legii, transparen pentru a câtiga
i a menine încrederea publicului în integritatea, imparialitatea i eficacitatea organizaiei.
Art.30 În activitatea lor, angajaii au obligaia de a respecta libertatea opiniilor i de a nu se lsa
influenai de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, angajaii trebuie
s aib o atitudine conciliant i s evite generarea conflictelor datorate schimbului de preri.
I.4.3 Profesionalismul
a obinerii rezultatului ateptat. Profesionalismul asigur predictibilitatea rezultatelor individua le
i inspir încredere.
Art.32 Imparialitatea i independena presupun adoptarea unei atitudini obiective i neutre fa
de orice interes politic, economic, religios sau de alt natur în exercitarea atribuiilor specifice
fiecrui post .
I.4.5 Spirit de echip
Art.33 Spiritul de echip presupune implicare în efortul realizat, respectul i absena discriminr ii
în relaia cu ceilali membri ai echipei, plasarea intereselor echipei deasupra celor personale,
comunicare i colaborare în urmrirea obiectivelor comune.
I.4.6 Loialitatea
Art.34 Angajaii au obligaia de a apra prestigiul METROREX, precum i de a se abine de la
orice act care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor acestuia.
Art.35 Atitudinea loial fa de METROREX exclude exprimarea în public de aprecieri
neconforme cu realitatea în legtur cu activitatea METROREX, cu politicile i strategiile
acestuia.
Art.36 Atitudinea loial exclude exprimarea de aprecieri neautorizate în legatur cu litigiile aflate
în curs de soluionare i în care METROREX are calitatea de parte.
Art.37 În îndeplinirea atribuiilor de serviciu, angajaii au obligaia de a respecta demnitatea
funciei deinute de ei i colaboratorii lor, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselo r
METROREX.
I.4.7 Confidenialitatea
Art.38 Angajaii au datoria s nu dezvluie (altfel decât în condiiile legii) informaiile care nu au
caracter public.
Art.39 Angajaii au datoria s nu dezvluie informaiile la care au acces în exercitarea atribuii lo r
de serviciu, dac aceast dezvluire este de natur s atrag avantaje necuvenite ori s prejudicieze
imaginea sau drepturile organizaiei, precum i ale altor persoane fizice sau juridice;
I.5 Baza legal
17/06/1999 privind înfiinarea Societii Comerciale "METROREX" - S.A., Statutului care se
completeaz cu dispoziiile Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, i Hotarârilo r
Adunrii Generale a Acionarilor privind aprobarea organigramei.
Art.41 METROREX este condus de Adunarea General a Acionarilor, atribuiile i componena
acesteia fiind prevzute în Statutul METROREX. Adunarea General a Acionarilor decide asupra
politicii economico-financiare a societii i asupra activitii ei în conformitate cu mandatul
primit de la acionari.
Art.42 METROREX este administrat de ctre Consiliul de Administraie, a crui subordine i
numr de membri sunt stabilite de ctre Adunarea General a Acionarilor. Competenele,
atribuiile i responsabilitile Consiliului de Administraie sunt stabilite prin Regulamentul de
Organizare i Funcionare al Consiliului de Administraie, care se aprob de ctre Adunarea
General a Acionarilor.
Art.43 Conducerea executiv a METROREX este asigurat de ctre directorul general, în baza
contractului de mandat încheiat conform OUG 109/2011 privind guvernana corporativ a
întreprinderilor publice, aprobat prin Legea 111/2016, i directorii de specialitate, numii de ctre
acesta cu avizul Consiliului de Administraie, în baza prerogativelor acordate de Hotrârea de
Guvern nr.482/1999 i Statutul actualizat al Metrorex S.A.
Art.44 Structura organizatoric este piramidal; nivelurile de subordonare executiv a unit ilor
organizaionale i subunitilor, în raport cu conducerea societii sunt prezentate în organigrama
METROREX.
subordonare.
Modificrile organigramei METROREX se fac numai cu aprobarea Adunrii Generale
Extraordinare a Acionarilor.
Art.46 METROREX funcioneaz pe principiul gestiunii economice proprii, deine fonduri fixe
i mijloace circulante proprii, are autonomie în gospodrirea fondurilor puse la dispoziie i
stabilete relaii economice i financiare cu firme din ar i din strintate.
Art.47 METROREX asigur organizarea i funcionarea subunitilor subordonate care nu au
personalitate juridic, în baza structurii organizatorice a societii aprobate de ctre Adunarea
General a Acionarilor, asigur cooperarea între ele, le acord asisten tehnico-managerial i
economico-financiar, exercit controlul financiar preventiv i de gestiune asupra întregii
activiti.
Art.48 METROREX colaboreaz cu direciile Ministerului Transporturilor, precum i cu alte
organe centrale sau locale ale administraiei de stat, în scopul îndeplinirii atribuiilor ce îi revin.
Art.49 Directorul General reprezint METROREX în relaiile cu alte autoriti publice, cu
persoanele fizice sau juridice române sau strine, precum i în justi ie.
Art.50 Personalul este angajat cu contract individual de munc i i se aplic legislaia muncii.
I.5.1 Baza legal specific proceselor organizaionale
Art.51 Arhitecii de proces sunt responsabili pentru proiectarea proceselor organizaionale i au
obligaia de a menine lista legislaiei aplicabile în cursul execuiei proceselor de care rspund.
I.6 Relaii funcionale
organizaiei cuprinde:
a) Biroul - compartimentul care se constituie pentru îndeplinirea unor lucrri i activit i
omogene care necesit o organizare distinct.
Biroul poate fi constituit independent, funcie de volumul lucrrilor i atribuiilor ce trebuie
executate; de asemenea, se pot constitui birouri în cadrul unor servicii cu activiti diversificate;
b) Serviciul – compartimentul care se organizeaz pentru îndeplinirea unor activiti cu
volum mare de munc sau pentru activiti complementare i care necesit o conducere unitar.
În cadrul serviciilor cu activiti diversificate se pot organiza birouri.
c) Organigrama METROREX cuprinde direcii ce au în subordine servicii, birouri
independente i birouri incluse în cadrul unui serviciu, precum i subuniti.
Amplasarea în structura organizatoric a compartimentelor i subunitilor în subordinea
directorului general i a directorilor de specialitate, se stabilete în funcie de natura relaiilo r
funcionale i atribuiile exercitate de ctre acetia.
d) Subunitile de exploatare i întreinere-reparaii ale activitii de baz sunt constituite
în urmtoarele categorii de uniti organizaionale:
- locuri fixe de munc; - formaii de lucru ; - ateliere;
- laboratoare ; - secii;
- depouri; - dispecerat central .
- dispecerate de ramur.
e) Structura organizatoric a societii mai cuprinde i urmtoarele uniti organizaiona le
complementare:
- Staia Intervenie, Salvare i Prim Ajutor;
- Depozitul Central.
I.6.1 Relaii de autoritate ierarhice
Art.53 Personalul de execuie i unitile organizaionale din care acesta face parte se
subordoneaz tuturor nivelelor ierarhice superioare indicate de organigram;
Art.54 Structura organizaional a subunitilor se stabilete pe baza propunerilor efilor de secie
aprobate de directorul de specialitate corespunztor, iar pentru aparatul central al societii de ctre
Directorul General;
Art.55 Personalul de deservire operativ, alt personal implicat în activitatea de siguran a
circulaiei i dispeceratele de ramur se subordoneaz operativ Dispeceratului Central;.
Art.56 Pe durata implementrii unui proiect, se stabilesc prin decizia Directorului General echipe
de proiect responsabile de implementarea acestora numite Uniti de Implementare de Proiect. În
acest caz, membrii echipelor de proiect au o subordonare suplimentar, temporar, fa de eful
de proiect în ceea privete execuia activitilor proiectului;
I.6.2 Relaii de tip Furnizor-Beneficiar extern - intern
Art.57
• Beneficiarii externi ai activitii acestora, respectiv între
• unitile organizaionale ale METROREX care presteaz un serviciu intern i
• unitatea organizaional METROREX pentru care se presteaz serviciul (beneficiar). Acest tip de relaie este fundamental pentru calitatea rezultatelor organizaiei prin instaurarea
unui climat de comunicare i colaborare i pentru abordarea pe procese a conducerii
organizaiei.
Art.58 Se stabilesc între compartimentele din structura organizatoric a METROREX sau între
acestea i compartimentele corespondente din cadrul unitilor subordonate Ministerului
Transporturilor sau pe care acesta le coordoneaz, respectiv la care acesta este acionar;
I.6.4 Relaii de reprezentare
promoveze o imagine favorabil rii i METROREX.
I.6.5 Relaii de inspecie i control
Art.60 Se stabilesc între compartimentele specializate în inspecie i control sau personalul
mandatat i unitile organizaionale supuse controlului.
I.7 Regulamentul de Organizare i Funcionare
I.7.1 Coninut
de organizaie (lista proceselor) i responsabilitatea unitilor organizaionale pentru proiectarea
(A – arhitect de proces), coordonarea execuiei [C – coordonator (de instan) de proces] i
participarea la execuia acestor procese [E ( 1 sau 2)].
Art.62 Regulamentul de Organizare i Funcionare este o sintez a Manualului Operaional. El
prezint "ce trebuie s fac organizaia" i responsabilitile asociate, fr a da detalii despre "cum
trebuie îndeplinite funciile organizaiei".
I.7.2 Aprobare
Art.63 Regulamentul de Organizare i Funcionare se aprob prin Hotrâri ale Adunrii Generale
a Acionarilor .
I.7.3 Actualizare
Art.64 Regulamentul de Organizare i Funcionare va fi actualizat periodic pentru a reflecta
modificrile necesare în funcionarea organizaiei.
Art.65 Fiecare versiune a ROF prevede obligativitatea actualizrii într-un interval de timp
precizat a Manualului Operaional pentru a include procesele care îndeplinesc funciile
noi/modificate prevzute de acesta.
care legea prevede altfel.
În situaiile în care modificarea procedurilor din Manualul Operaional atrage dup sine
modificarea ROF, aceasta se va face în prima edin a Adunrii Generale a Acionarilor.
I.7.4 Transpunerea prevederilor prezentului ROF în Manualul Operaional
Art.66 Termen de realizare a Manualului Operaional : 1 an i jumtate de la data aprobr ii
Organigramei i Regulamentului de Organizare i Funcionare. Ulterior realizrii sale, în cursul
procesului de elaborare a formei actualizate a Manualului Operaional, pentru uurina descrierii
i înelegerii, procesele prevzute de ROF pot fi transformate - în urma analizei - în grupe de
procese cu mai multe componente, indexate prin extinderea indexului rdcin al grupului de
procese, pot fi unificate prin contopire sau concatenare (înlnuire), dup cum o cere logica
activitii descrise; procesele astfel modificate vor primi un index adecvat iar viitoarea variant a
ROF va reflecta modificrile survenite prin dezvoltarea Manualului Operaional.
I.8 Manualul operaional
proceselor i a celorlalte noiuni i concepte de modelare operaional utilizate.
Art.68 Procesele organizaiei, organigrama precum i alte modele care descriu sisteme, resurse,
activiti i relaii între acestea au o reprezentare convenional, pragmatic, intuitiv, cu detaliile
necesare dar fr a face exces de detalii în Manualul Operaional. Manualul Operaional este
referina pentru modul în care organizaia funcioneaz dar ofer i posibilitatea unei analize
detaliate i consistente a acestuia.
Art.69 Manualul Operaional este elaborat (prin centralizarea procedurilor tuturor proceselor)i
administrat de ctre Serviciul Managementul Calitii i Mediului. Acesta urmrete permanent
ca MO s fie actualizat, aprobat, publicat i fcut cunoscut celor interesai ori de câte ori este
necesar. Serviciul Managementul Calitii i Mediului va asista Arhitecii de Proces responsabili
cu proiectarea proceselor i echipele de elaborare a procedurilor coordonate de acetia la
documentareaproceselor în Manualul Operaional.
Manualul Operaional.
Art.71 Orice documente, formulare, liste de verificare, alte instrumente, instruciuni, legisla ie,
relevante vor fi inserate sau se va face referire în MO. Între diversele nivele de detaliere ale
informaiei referitoare la funcionarea organizaiei, se vor respecta principiile ilustrate de imaginea
urmtoare:
ROF
Activitai i actorii lor
Obiective, etc....
Reglement ri externe obligatorii
Face
referire
La
Face
referire
la
reglement ri interne
Art.72 Toate demersurile de certificare/recertificare precum i auditurile interne i externe ale
Sistemelor de Management (pentru Calitate i Mediu) vor fi realizate utilizând procedurile
documentate în Manualul Operaional.
Art.73 Manualul Operaional este aprobat prin Decizie a Directorului General.
I.8.3 Actualizare
Art.74 Manualul Operaional este actualizat ori de câte ori este necesar de ctre SV-MCM, prin
centralizarea procedurilor actualizate ale proceselor.
I.8.4 Definiii
organizatoric a METROREX.
Procese generale - Procesele generale sunt procese la care pot participa toate unitiile
organizaionale.
Procese specifice - Procesele specifice sunt procese la care particip numai anumite unit i
organizaionale.
I.8.5 Roluri în procese
Art.76 O unitate organizaional poate avea trei roluri în raport cu un Proces Organizaional:
a) rolul de coordonator al proiectrii-perfecionrii procesului respectiv (A – arhitect de proces),
b) rolul de coordonator al execuiei (unei instane a) procesului (C) i respectiv c) rolul de simplu executant-participant la acel proces [E (1 sau 2)].
Atunci când o unitate organizaional este menionat cu un anumit rol, conductorul
acelei uniti organizaionale ( director de specialitate, ef de serviciu, birou, etc) este implic it
responsabil de buna îndeplinire a rolului precizat.
Rolul de Coordonator (de instan) de proces este plasat de regul la primul nivel de
management (efi de birou, serviciu, etc.), cel de Arhitect de proces la al doilea nivel de
management ( directori de specialitate).
Directorii de specialitate trebuie s urmreasc performana de ansamblu a proceselor
executate, coordonate, proiectate în subordinea lor, trebuie s identifice i s elimine
disfuncionalitile de interacie între procese i de colaborare între departamente.
Explicaii cu privire la rolul i sarcinile: Arhitect, Coordonator, Executant (1 i 2).
1AC, înseamn pentru unitatea respectiv:
- procesul este de baz (principal)
- conductorul unitii este:
- arhitect i totodat
- coordonator pentru proces
- arhitect pentru proces
- coordonator pentru proces
- procesul este auxiliar (secundar)
- procesul este auxiliar (secundar)
I.8.6 Proiectarea-Perfecionarea proceselor. Echipa de elaborare procedur
Art.77 Proiectarea-Perfecionarea proceselor se realizeaz conform procesului “1.1.2.1
Identificare, documentare i implementare procese”. Direciile participante la proces desemneaz
membrii echipei de elaborare de procedur, iar Reprezentantul Managementului pentru Calitate i
Mediu desemneaz, dup consultri, Arhitectul de Proces din lista prevzut în ROF.
Art.78 Coordonatorii de proces vor colabora pentru elaborarea propunerii de procedur ce
urmeaz a fi analizat i aprobat, dup caz, de Arhitectul de proces sau de Directorul General.
Procedurile elaborate la procese se aprob de ctre Arhitectul de proces. În mod excepiona l,
procedurile tuturor proceselor generale (PG) se aprob de ctre Directorul General.
Lista proceselor i Lista Arhitecilor de Procese se regsesc in Partea a II-a a ROF.
I.8.7 Legislaia aplicabil proceselor
în parte. Compartimentele de Consultan i Avizare Juridic vor oferi consultan intern pentru
verificarea i completarea acestor liste.
I.8.8 Coordonarea Execuiei Proceselor
Art.80 Coordonarea execuiei proceselor poate reveni mai multor Direcii pentru acelai tip de
proces (ex. Procesul "Angajare personal" este coordonat de fiecare dat de unitatea organizaiona l
angajatoare) dar pentru fiecare execuie a unui proces exist un singur coordonator (pt ex. dat,
unitatea organizaional care face angajarea în fiecare caz în parte). Conductorul unit ii
organizaionale care coordoneaz execuia procesului are responsabilitatea ducerii la bun sfârit a
procesului respectiv.
Art.81 Conductorii unitilor organizaionale care particip la execuia proceselor [E (1 sau 2)]
rspund de buna execuie a activitilor la care unitile lor particip în acel proces.
I.9 Regulamentul Intern
I.9.1 Coninut, referire
concrete privind disciplina muncii, reguli privind securitatea i sntatea în munc, abaterile
disciplinare i sanciunile aplicabile, modaliti de aplicare a altor dispoziii legale, ce trebuie
respectate în cursul execuiei raporturilor de munc, stabilite în baza Codului Muncii i a altor
prevederi legale.
I.10 Organigrama
Art.83 Organigrama METROREX este aprobat prin Hotrârea Adunrii Generale a Acionarilo r.
Art.84 Numrul total de posturi este aprobat prin hotrâre AGA.
I.11 Directorul General
de performana de ansamblu a organizaiei.
Art.86 Directorul General aprob numrul de posturi pentru compartimentele din structura
oganizatoric a aparatului central, micri de posturi i personal în interiorul societii,
modificarea raporturilor de munc în condiiile legii, angajri i desfaceri ale raporturilor de
munc, precum i constituirea colectivelor de munc.
I.12 Directorii de specialitate
Art.87 Directorii de specialitate rspund de proiectarea proceselor pentru care au calitatea de
Arhitect de Proces i numesc participani în echipele de elaborare de proceduri.
Art.88 Directorii de specialitate rspund împreun cu coordonatorul de proces de performana
proceselor a cror execuie o coordoneaz unitile organizaionale subordonate.
Directorii de specialitate rspund împreun cu eful unitii organizaionale subordonate
de performana activitilor din procesele la care unitile organizaionale subordonate particip în
calitate de executant.
perfecionri ale proceselor la care particip unitile organizaionale subordonate direciei proprii.
Art.90 Directorii de specialitate rspund de optimizarea i echilibrarea resurselor utilizate în
procesele la care particip direcia proprie.
Art.91 Directorii de specialitate rspund de dezvoltarea profesional i managerial a efilor de
uniti organizaionale subordonate.
I.12.1 Delegarea autoritii i activitii
Art.92 Directorul General poate delega conducerea activitii sau a unor pri din aceasta i
autoritatea de a lua decizii, pe termen definit sau nedefinit, ctre directorii de specialitate, prin
Decizii ale Directorului General.
activitilor din procese, ctre efii unitiilor organizaionale subordonate.
I.13 Circuitul de promovare a actelor normative, a dispozitiilor si ordinelor de serviciu ale
directorului general si a altor documente
Art.94 Orice document, indiferent de forma sa ca purttor de informaie (hârtie, compact disc,
dischet) ce intr sau iese pentru expediere din aparatul central sau subunitate se înregistreaz în
registrul de intrri- ieiri la secretariatul cabinetului directorului general, compartimente
funcionale sau subuniti, dup caz.
Art.95 Corespondena intrat este structurat conform problematicii pe care o trateaz i
transmis, dup caz, directorului general sau directorilor de specialitate, pentru apostilare în
vederea stabilirii compartimentului funcional din aparatul propriu sau subunitatea creia îi revine
sarcina de a trata, redacta i întocmi rspuns în termen.
Art.96 Documentele expediate între i ctre subuniti, compartimente ale societii, sau în afara
acesteia care trateaz probleme specifice sectorului de activitate sunt semnate de ctre directorul
general, directorii de specialitate, efi de compartimente funcionale i subuniti, sau înlocuito r ii
acestora sau în funcie de competenele acordate de ctre directorul general.
Expedierea documentelor în interiorul societii sau în afara acesteia se realizeaz, de la
caz la caz, prin e-mail, fax, curier, pot.
I.13.1 Compartimentele de elaborare
dispoziii i reglementri specifice activitii proprii, care sunt redactate în funcie de coninutul i
tratarea problematicii de ctre compartimentul funcional de specialitate, dup care acestea sunt
înregistrate i difuzate factorilor interesai.
Art.98 METROREX SA, prin compartimentele de specialitate, particip la elaborarea în comun a
proiectelor actelor normative specifice activitii de transport cu metroul, împreun cu Ministeru l
Transporturilor.
I.13.2 Competene de avizare i aprobare
Art.99 În vederea adoptrii, proiectele de acte normative sunt supuse analizei i avizrii prealabile,
dup caz, de ctre:
- Consiliul de Administraie al METROREX SA
- directorul general
- efii de compartimente funcionale
I.13.3 Circuitul de avizare
Art.100 Pân la faza de semnare de ctre directorul general a proiectelor de acte normative
elaborate, acestea sunt avizate, dup caz, de ctre:
- eful compartimentului funcional de specialitate care a tratat i elaborat actul normativ
- directorul de specialitate în subordinea cruia se afl compartimentul emitent
- consiliul tehnico economic al METROREX SA, dup caz
- directorul economic, dac proiectul respectiv se refer la încheiere de contracte, angajare
de cheltuieli sau alte operaiuni patrimoniale.
Semnturile de avizare sunt aplicate pe exemplarul 2 i 3 la proiectul de act normativ cu
redactarea clar a denumirii compartimentului respectiv, funciei i persoanei semnatare.
Art.101 Înregistrarea, evidena i pstrarea deciziilor directorului general se face de ctre serviciul
MRU ; celelalte acte normative emise sunt în evidena compartimentelor funcionale sau subunit i
emitente.
Art.102 Tratarea sarcinilor i hotrârilor ce rezult din edinele Adunrii Generale a Acionarilo r
i Consiliului de Administraie se face la nivelul compartimentelor funcionale de specialitate,
subunitate sau de ctre directorii de specialitate.
Art.103 În exercitarea atribuiilor, directorii de specialitate pot solicita informaii i pot da
dispoziii tuturor compartimentelor funcionale i subunitilor, în limita atribuiilor i în corelare
cu atribuiile exercitate de compartimentul funcional sau subunitate.
Art.104 Între compartimentele funcionale din aparatul central i în relaiile cu subunitile se vor
transmite i primi informaii, corespunztor domeniului de activitate.
Art.105 În scopul creterii operativitii în elaborarea lucrrilor cât i pentru transmiterea de
informaii, se vor utiliza dotrile sistemului informaional.
Art.106 În situaia în care se solicit informaii sau lucrri de ctre persoane din afara
METROREX SA, personalul societii care va furniza datele solicitate, va întiina i directorul
general sau directorul de specialitate, dup caz, i în funcie de dispoziia dat de acetia se va
proceda în consecin.
Art.107 Clasarea documentelor se face în concordan cu specificul muncii fiecrui sector de
activitate, iar arhivarea se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
I.14 Principalele sarcini i atribuii ale societii pentru prevenirea actelor de corupie
Art.108 Cunoaterea factorilor de risc pretabili la activitile specifice desfurate de societate i
colectivele de lucru, de ctre directorii de specialitate i efii compartimentelor funcionale, pentru
prevenirea apariiei fenomenului de corupie.
Art.109 Monitorizarea activitii salariailor implicai în activiti cu factor de risc pretabil pentru
apariia fenomenului de corupie.
persoanelor care produc acte de corupie.
Art.111 Aducerea la cunotina salariailor a rezultatelor proceselor intentate în instane le
judectoreti unor salariai pentru fapte de corupie.
Art.112 Simplificarea procedurilor de relaii/de adresare/de contact între persoanele fizice sau
juridice.
Art.113 Monitorizarea modului de rezolvare a msurilor cuprinse în Planul propriu de aciune
împotriva corupiei.
Art.114 Prezentarea de informri periodice comisiei de aciuni împotriva corupiei a Ministerului
Transporturilor, cu privire la implementarea msurilor cuprinse în Planul propriu de aciune i cu
privire la posibila existen a unor fapte susceptibile a fi acte de corupie.
Art.115 Însuirea de ctre salariai a bazei legislative în domeniul licitaiilor, contractrilo r,
încheierii de contracte economice i prestri servicii i derulrii acestora, în scopul prevenir ii
apariiei unor fapte care intr sub incidena corupiei.
Art.116 Selecia atent din punct de vedere profesional i moral a salariailor care lucreaz în
sectoare vulnerabile la corupie.
I.15 Dispozitii finale
Art.117 Prezentul regulament intr în vigoare la data aprobrii de ctre Adunarea General a
Acionarilor.
Art.118 Întreg personalul societii este obligat s ia act i s respecte prevederile prezentului
regulament.
Art.119 În conformitate cu prevederile prezentului regulament, efii compartimente lo r
funcionale din aparatul central i subuniti, rspund de elaborarea fielor de post pentru întregul
personal din subordine.
Art.120 Directorul general poate da personalului cu funcii de conducere din cadrul societii,
sarcini suplimentare, sau poate redistribui unele sarcini între compartimentele funcionale d in
aparatul central în scopul sarcinilor rezultate din lege, acte normative ale Guvernului sau ordine
ale Ministerului Transporturilor.
subuniti din structura societii, rspund de realizarea proceselor din cadrul compartimente lo r
funcionale i subuniti, cât i de coninutul i calitatea acestora pentru asigurarea transportului
de cltori cu metroul, în condiii de sigurana circulaiei i confort, în concordan cu legile în
vigoare i instruciile specifice.
PARTEA II-A: PROCESE GENERALE I SPECIFICE METROREX S.A.
II.1 Lista Acronimelor
3 DIRECTOR GENERAL D-GEN CA
4 BIROUL COMUNICARE I RELAII CU PRESA B-CRP D-GEN
5 BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN B-API D-GEN
6 SERVICIUL SITUAII DE URGEN I
INFORMAII CLASIFICATE SV-SUIC D-GEN
8 COMPARTIMENTUL CONSILIERI C-CONS D-GEN
9 SERVICIUL MANAGEMENTUL FINANRILOR
12 SERVICIUL CONTENCIOS SV-C D-GEN
13 DIRECIA STRATEGIE, PLANIFICARE,
JURIDIC SPR C-CAJSPR D-SPR
15 SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR
17 BIROUL PERSONAL, ÎNVMÂNT,
COMUNICARE INTERN B-PICI SV-MRU
SECRETARIAT AGA I CA B-RSS SV-MRU
NR.
20 SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITII I
MEDIULUI SV-MCM D-SPR
MUNC SV-MSSMCM D-SPR
MSSMCM
24 COMPARTIMENTUL CONSULTAN I AVIZARE
JURIDIC IAP C-CAJIAP D-IAP
27 BIROUL ACHIZIII SERVICII SI LUCRRI B-ASL SV-AP
28 SERVICIUL ACHIITII PUBLICE FONDURI
NERAMBURSABILE SV-APFN D-IAP
FONDURI NERAMBURSABILE B-APSFN SV-APFN
NERAMBURSABILE B-ALFN SV-APFN
33 BIROUL MONITORIZARE, GESTIUNE SI PREDARE
MIJLOACE FIXE B-MGP SV-IPI
CERERI DE RAMBURSARE B-DCB SV-IPI
35 SERVICIUL PROGRAME, DOCUMENTAII
JURIDIC EXP C-CAJEXP D-EXP
NR.
41 SERVICIUL MICARE CIRCULAIE SV-MCIR D-EXP
42 SECIA MICARE SC-MIS SV-MCIR
43 REGULATOR CIRCULAIE R-C SC-MIS
44 BIROUL EXPLOATARE MR MICARE B-EMR SV-MCIR
45 SERVICIUL MATERIAL RULANT SV-MR D-EXP
46 BIROUL TEHNIC MR B-TMR SV-MR
47 BIROUL URMRIRE CONTRACTE I REPARAII
MR B-UCRMR SV-MR
MR SC-IORMR SV-MR
AJUTOR ST-ISPA SC-IORMR
51 DISPECERAT CENTRAL DS-CEN D-EXP
52 DIRECIA INFRASTRUCTUR D-INF D-GEN
JURIDIC INF C-CAJINF D-INF
57 SECIA ADMINISTRARE I ÎNTREINERE STAII SC-AIS SV-LTS
58 SERVICIUL INSTALAII SV-IST D-INF
59 SECIA AUTOMATIZRI TELECOMUNICAII SC-ATC SV-IST
60 SECIA ELECTROENERGETIC SC-EE SV-IST
61 SECIA ELECTROMECANIC SC-EM SV-IST
NR.
63 SERVICIUL URMRIRE CONTRACTE
EXPLOATARE SV- UCE D-INF
65 DIRECIA ECONOMIC D-ECO D-GEN
JURIDIC ECO C-CAJECO D-ECO
68 BIROUL URMRIRE CONTRACTE, ASOCIERI,
ÎNCHIRIERI B-UCAI SV-MAI
70 SERVICIUL PATRIMONIU, ADMINISTRATIV SV-PAD D-ECO
71 SERVICIUL CONTABILITATE SV-CTB D-ECO
72 BIROUL CONTABILITATE INVESTIII B-CI SV-CTB
73 BIROUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV B-CFP D-ECO
74 DIRECIA TEHNIC I TEHNOLOGIA
INFORMAIEI D-TTI D-GEN
JURIDIC TTI C-CAJTTI D-TTI
77 BIROUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR I
SISTEMELOR INFORMATICE B-MPSI SV-TI
DATE B-ARBD SV-TI
80 BIROUL MECANO-ENERGETIC B-ME D-TTI
81 SECIA AUTOMATIZRI, TELECOMUNICAII I
TEHNOLOGIA INFORMAIEI SC-ATCTI D-TTI
Nr. Crt.
Tip proces
Index proces
2 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare i urmrire plan de formare profesional
D-SPR *SV-SC *SV-MRU *B-PICI
3 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anual - Elaborare Buget de Venituri i Cheltuieli
D-SPR *SV-PS *D-INF *SV-LTS
D-IAP *SV-PDT
SV-SUIC
6 PG 1.1.1.5.3 Elaborare Plan de evacuare angajai i bunuri Metrorex în situaii de urgen
SV-SUIC
SV-SUIC
D-SPR
*SV-MRU *SV-MCM *SV-PS *SV-MSSMCM *D-IAP *C- CAJIAP *SV-AP *SV-APFN
*SV-PDT *SV-IPI *B-CTR *D-EXP *SV-COM *C-
CAJEXP *SV-MCIR *SV-MTR *D-INF *C-CAJINF *SV-LTS *SV-IST *SV-UCE *D-TTI
*C-CAJTTI *SV-TI *SV-TEH *B-ME *SV-FIN *D-ECO
*SV-MAI *C-CAJECO *SV- PAD *SV-CTB
9 PG 1.1.2.1.1
Stabilire, documentare i implementare Sistem de Management al Calitii i Sistem de Management al Mediului
D-SPR *SV-MCM
D-SPR *SV-MRU *B-O
11 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structur posturi i stat de funcii
D-SPR *SV-MRU *B-O *B-PICI
12 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare i Funcionare - Metrorex
D-SPR *SV-MRU *B-O
D-SPR
Nr. Crt.
Tip proces
Index proces
14 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementri interne, Regulament Intern Metrorex i alte categorii
D-SPR
*B-CRP *SV-MFERI *SV- SUIC *SV-SC *B-AR *SV-
MRU *SV-MCM *D-IAP *D- EXP *SV-MCIR *B-EMR *D- INF *SV-LTS *SV-IST *D-
ECO *SV-PAD
D-SPR
SC *B-AR *SV-C *C-CAJSPR
*SV-MRU *B-O *B-PICI *B-
RSS *SV-MCM *SV-PS *SV- MSSMCM *B-SSMCM *D- IAP *C-CAJIAP *SV-AP *B-
AP *B-ASL *SV-APFN *B- ALFN *B-APSFN *SV-PDT
*SV-IPI *B-UII *B-MGP *B- DCB *B-CTR *D-EXP *SV- COM *SC-COM *C-CAJEXP
*SV-MCIR *B-EMR *SC-MIS *R-C *SV-MTR *B-TMR *B- UCRMR *SC-IORMR *ST-
ISPA *DS-CEN *DP-ETEM *D-INF *C-CAJINF *SV-LTS
*SC-LT1 *SC-LT2 *SC-AIS *SV-IST *SC-ATC *SC-EE *SC-EM *SC-SCB *SV-UCE
*DEP-CENTR *D-TTI *C- CAJTTI *SV-TI *B-MPSI *B-
ARBD *SV-TEH *B-ME *SC- ATCTI *SV-FIN *B-CFP *D- ECO *SV-MAI *B-UCAI *C-
CAJECO *SV-PAD *SV-CTB *B-CI
16 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii i salvare persoane i bunuri materiale
SV-SUIC *D-EXP *ST-ISPA *DS-CEN
17 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului D-SPR
*C-CONS *B-CRP *SV- MFERI *SV-SUIC *B-CFG
*B-API *SV-SC *B-AR *SV- C *C-CAJSPR *SV-MRU *B-O *B-PICI *B-RSS *SV-MCM
*SV-PS *SV-MSSMCM *B- SSMCM *D-IAP *C-CAJIAP
*SV-AP *B-AP *B-ASL *SV- APFN *B-ALFN *B-APSFN *SV-PDT *SV-IPI *B-UII *B-
MGP *B-DCB *B-CTR *D- EXP *SV-COM *SC-COM
Nr. Crt.
Tip proces
Index proces
*SC-IORMR *ST-ISPA *DS- CEN *DP-ETEM *D-INF *C- CAJINF *SV-LTS *SC-LT1
*SC-LT2 *SC-AIS *SV-IST *SC-ATC *SC-EE *SC-EM
*SC-SCB *SV-UCE *DEP- CENTR *D-TTI *C-CAJTTI *SV-TI *B-MPSI *B-ARBD
*SV-TEH *B-ME *SC-ATCTI *SV-FIN *B-CFP *D-ECO
*SV-MAI *B-UCAI *C- CAJECO *SV-PAD *SV-CTB *B-CI
18 PG 1.2.2.1.15
D-SPR
C *C-CAJSPR *SV-MRU *B-O *B-PICI *B-RSS *SV-MCM *SV-PS *SV-MSSMCM *B-
SSMCM *D-IAP *C-CAJIAP
*SV-AP *B-AP *B-ASL *SV-
APFN *B-ALFN *B-APSFN *SV-PDT *SV-IPI *B-UII *B- MGP *B-DCB *B-CTR *D-
EXP *SV-COM *SC-COM *C-CAJEXP *SV-MCIR *B-
EMR *SC-MIS *R-C *SV- MTR *B-TMR *B-UCRMR *SC-IORMR *ST-ISPA *DS-
CEN *DP-ETEM *D-INF *C- CAJINF *SV-LTS *SC-LT1
*SC-LT2 *SC-AIS *SV-IST *SC-ATC *SC-EE *SC-EM *SC-SCB *SV-UCE *DEP-
CENTR *D-TTI *C-CAJTTI *SV-TI *B-MPSI *B-ARBD
*SV-TEH *B-ME *SC-ATCTI *SV-FIN *B-CFP *D-ECO *SV-MAI *B-UCAI *C-
CAJECO *SV-PAD *SV-CTB *B-CI
19 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare i întocmire dosare de cercetare disciplinar
D-SPR
Nr. Crt.
Tip proces
Index proces
D-SPR *SV-MCM
D-SPR
CEN *DP-ETEM *D-INF *SV-LTS *SV-IST
23 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaional D-SPR *SV-MRU *B-PICI *D-INF
*SV-LTS *SV-IST
D-SPR *SV-PS
Analiz Sistem Management Calitate i Sistem Management Mediu efectuat de management
D-SPR *SV-MCM
D-SPR *SV-MRU *B-PICI *SC-MIS
27 PG 1.3.1.1.2 Actualizare eviden personal D-SPR *SV-MRU *B-PICI *SC-MIS *SC-IORMR *DP-ETEM
28 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal D-SPR *C-CAJSPR *SV-MRU
29 PG 1.3.1.2.2
D-SPR *C-CAJSPR *SV-MRU *B-PICI
30 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare D-SPR *SV-MRU *B-PICI
31 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesional SV-SC
*C-CONS *B-CRP *SV-
SPR *C-CAJSPR *SV-MRU *SV-MCM *SV-PS *SV- MSSMCM *D-IAP *D-EXP
*SV-COM *SC-COM *SV- MCIR *B-EMR *SC-MIS
*SV-MTR *SC-IORMR *ST- ISPA *DS-CEN *DP-ETEM *D-INF *SV-LTS *SC-LT1
*SC-SCB *SV-UCE *D-TTI *SV-TI *SV-TEH *B-ME *SC-ATCTI *SV-FIN *B-CFP
*D-ECO *SV-MAI *SV-PAD *SV-CTB
33 PG 1.3.2.2.2 Eviden retineri din salarii: popriri salariai, pensii
D-ECO *SV-FIN
Nr. Crt.
Tip proces
Index proces
alimentare, pensii facultative, chirii i credite
34 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale i psihologice de medicina muncii
D-SPR *SV-MSSMCM
D-SPR *SV-MSSMCM
D-SPR *SV-MSSMCM
D-SPR *SV-MSSMCM *B-SSMCM *D-INF *SV-LTS *SV-IST
38 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM
D-SPR *B-SSMCM
39 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII i salvare persoane
SV-SUIC *ST-ISPA
D-ECO *SV-PAD
41 PG 1.3.3.3.3 Eviden i contabilizare bilete de odihn i de recuperare
D-ECO *SV-FIN
D-ECO *SV-FIN
43 PG 1.3.4.3 Comunicare intern D-SPR
*B-API *SV-SC *B-AR *SV- C *C-CAJSPR *SV-MRU *B-O *B-PICI *B-RSS *SV-MCM
*SV-PS *SV-MSSMCM *B- SSMCM *D-IAP *C-CAJIAP
*SV-AP *B-AP *B-ASL *SV- APFN *B-ALFN *B-APSFN *SV-PDT *SV-IPI *B-UII *B-
MGP *B-DCB *B-CTR *D- EXP *SV-COM *SC-COM
*C-CAJEXP *SV-MCIR *B- EMR *SC-MIS *R-C *SV- MTR *B-TMR *B-UCRMR
*SC-IORMR *ST-ISPA *DS- CEN *DP-ETEM *D-INF *C-
CAJINF *SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2 *SC-AIS *SV-IST *SC-ATC *SC-EE *SC-EM
*SC-SCB *SV-UCE *DEP- CENTR *D-TTI *C-CAJTTI
*SV-TI *B-MPSI *B-ARBD *SV-TEH *B-ME *SC-ATCTI *SV-FIN *B-CFP *D-ECO
Nr. Crt.
Tip proces
Index proces
D-IAP *SV-AP *B-AP *B-ASL
D-INF
*SV-LTS *SV-IST *SV-UCE *D-ECO *SV-MAI *SV-PAD
46 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP D-IAP *B-CTR
47 PG 3.1.1.3.13
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuie lucrri achiziionate din fonduri de la buget de stat i din fonduri nerambursabile
D-IAP
SUIC *SV-IPI *D-EXP *SV- COM *SC-COM *SC-MIS *SC-IORMR *D-INF *SV-
LTS *SV-IST *SV-UCE *D- ECO *SV-MAI *SV-PAD
*SV-CTB
D-IAP *SV-APFN *B-ALFN *B- APSFN
49 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaie B-CRP *D-EXP *SV-COM
50 PG 3.3.1.3 Tratare propuneri B-CRP
51 PG 3.3.1.5 Tratare sesizri i reclamaii B-CRP *D-EXP *SV-COM
52 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formaliti deplasare în ar
SV- MFERI
SV- MFERI
55 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex
D-SPR *B-CRP *SV-PS
56 PG 4.1.1.2 Recepia i preluarea MF D-ECO *B-MGP *SV-PAD
57 PG 4.1.1.3 Actualizare eviden MF i OI D-ECO *SV-PAD
58 PG 4.1.1.4 Inventariere anual patrimoniu
D-ECO
*D-EXP *SC-MIS *SC- IORMR *DP-ETEM *SV-PAD *SV-CTB *B-CI
59 PG 4.1.2.1 Asigurare mentenan patrimoniu MF i OI (altele decât LPV)
D-ECO *SV-PAD
D-INF *D-EXP *SV-LTS *SV-IST *D-ECO *SV-PAD
61 PG 4.2.3.1 Eviden facturi primite i plat furnizori
D-ECO *C-CONS *SV-FIN *B-CI
D-ECO *SV-FIN
D-SPR
*D-EXP *SV-COM *SC-COM *SV-MCIR *B-EMR *SC-MIS
Nr. Crt.
Tip proces
Index proces
*D-EXP *SV-MCIR *B-EMR *SC-MIS *R-C *SV-MTR *B-
TMR *B-UCRMR *SC- IORMR *ST-ISPA *DS-CEN
*DP-ETEM
65 PG 4.4.4.1 Gestiune deeuri D-INF
*B-API *SV-SC *B-AR *SV- C *D-SPR *C-CAJSPR *SV- MRU *B-O *B-PICI *B-RSS
*SV-MCM *SV-PS *SV- MSSMCM *B-SSMCM *D-
IAP *C-CAJIAP *SV-AP *B- AP *B-ASL *SV-APFN *B- ALFN *B-APSFN *SV-PDT
*SV-IPI *B-UII *B-MGP *B- DCB *B-CTR *D-EXP *SV- COM *SC-COM *C-CAJEXP
*SV-MCIR *B-EMR *SC-MIS *R-C *SV-MTR *B-TMR *B-
UCRMR *SC-IORMR *ST- ISPA *DS-CEN *DP-ETEM *C-CAJINF *SV-LTS *SC-LT1
*SC-SCB *SV-UCE *DEP- CENTR *D-TTI *C-CAJTTI
*SV-TI *B-MPSI *B-ARBD
*SV-MAI *B-UCAI *C- CAJECO *SV-PAD *SV-CTB *B-CI
66 PG 4.5.2.1 Gestiune acces Metrorex în cldirea MTI
D-ECO *SV-PAD
D-SPR *C-CAJSPR *SV-MRU
B-CRP *D-EXP *D-ECO
Nr. Crt.
Tip proces
Index proces
D-SPR *SV-PS
D-SPR *D-EXP
D-INF *SV-LTS *SV-IST
D-IAP *SV-PDT
D-SPR *D-EXP
Analiz, pregtire i promovare investiii prin Hotrâre de Guvern, conform strategiei de dezvoltare Metrorex
D-IAP *SV-PDT
8 PS 1.1.1.6 Planificare anual i multianual
B-API
9 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizri
D-SPR *SV-MRU *B-O *D-EXP
B-API
SV-SC *B-AR
D-EXP *D-IAP *SV-COM *SC-COM
D-EXP
14 PS 1.1.4.5.1 Documentare servicii - standardizare
D-TTI *SV-TEH
D-IAP *C-CONS *SV-PDT *SV-IPI
16 PS 1.2.1.2.1 Derulare contract de credit cu Instituii Financiare Internaionale
D-ECO *SV-MFERI
17 PS 1.2.1.2.2 Iniiere i urmrire Contract de consultan lucrri
D-IAP *SV-PDT *SV-IPI
D-IAP *SV-PDT *SV-IPI
19 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea i transmiterea cererilor de finanare pentru
SV- MFERI
Nr. Crt.
Tip proces
Index proces
20 PS 1.2.1.2.5 Monitorizare proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile
D-IAP *SV-IPI
Întocmire cerere de rambursare pentru proiectele finanate din fonduri externe nerambursabile
D-IAP *SV-IPI *B-DCB
22 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanare din fonduri externe nerambursabile
SV- MFERI
23 PS 1.2.1.2.8
SV- MFERI
24 PS 1.2.1.3.1
Participare la aciunile organizate de Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaii în locaiile metroului având ca scop managementul situaiilor de urgen
SV-SUIC
25 PS 1.2.2.1.1 Cercetare i întocmire dosare deranjamente i neconformiti
SV-SC *D-EXP
B-CFG
28 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic i de specialitate
D-EXP *SV-COM
D-INF *SV-SC *D-EXP *SV-COM
SV-SC *D-EXP
B-API
32 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control i implementare msuri - Autoritatea Feroviar Român
SV-SC *D-EXP
D-ECO *SV-FIN *SV-CTB *B-CI
34 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control i implementare msuri - control de fond
SV-SC
*SV-IST *D-ECO *SV-MAI
35 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control i implementare msuri ITM- DSPT
D-SPR *SV-MSSMCM *B-SSMCM
Nr. Crt.
Tip proces
Index proces
36 PS 1.2.2.3.1.2 Monitorizare utilizare personal de conducere Tren Electric Metrou
D-EXP *C-CONS *B-EMR
D-EXP *SV-COM *SC-COM
38 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare intern - Urmrire indicator "tren km convenional"
D-SPR *D-EXP *D-INF *SV-LTS *SV-IST
39 PS 1.2.2.3.2.2 Elaborare Raport anual activitate Sntate Securitate în Munc
D-SPR *SV-MSSMCM
Raportare intern - Utilizare timp de munc; Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaii statistice
D-SPR
*SV-PS *D-IAP *D-EXP *D-
INF *SV-LTS *SC-LT1 *SC- LT2 *SC-AIS *SV-IST *SC- ATC *SC-EE *SC-EM *SC-
SCB *D-ECO
D-IAP
UCE
42 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare i urmrire evoluie Buget deVenituri i Cheltuieli
D-SPR *SV-PS *SV-FIN *D-ECO *SV-CTB
43 PS 1.2.2.3.5.1 Raportare intern-semestrial: Situaie contracte aflate în derulare
D-EXP *SV-MTR *B-UCRMR
SV-SC *D-EXP *SV-MCIR *SC-MIS
D-TTI *D-INF *SV-LTS *SV-IST *B-ME
46 PS 1.2.3.2.1.1 Monitorizare grafic de circulaie Tren Electric de Metrou
D-EXP *C-CONS *SV-MCIR *R-C
D-EXP *SV-MCIR *B-EMR *D-INF *SV-LTS *SV-IST
48 PS 1.2.3.2.2.1 Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor materiale de analiz i sintez
D-SPR *SV-SC *SV-MRU *SV-MCM *SV-PS
49 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat
D-SPR *SV-PS
50 PS 1.2.3.2.2.5 Urmrire publicare declaraii de avere i de interese
D-SPR *SV-MRU *B-PICI
D-IAP *SV-AP *SV-APFN *SV-PDT
D-ECO *SV-CTB
D-ECO *SV-FIN
54 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire not salarii, declaraii 112 i 100
D-ECO *SV-FIN
Nr. Crt.
Tip proces
Index proces
D-ECO *SV-FIN *SV-CTB
56 PS 1.2.3.2.4.4.1 Realizare bilan i raportri D-ECO *SV-FIN *SV-CTB
57 PS 1.2.3.2.5 Raportare anual- MT i Curtea de Conturi
B-API
D-SPR
*B-CRP *SV-MFERI *SV- SUIC *B-CFG *B-API *SV- SC *SV-C *C-CAJSPR *SV-
MRU *SV-MCM *SV-PS *SV-MSSMCM *D-IAP *C-
CAJIAP *SV-AP *SV-APFN *SV-PDT *SV-IPI *B-CTR *D-EXP *SV-COM *SC-COM
*C-CAJEXP *SV-MCIR *SC- MIS *SV-MTR *SC-IORMR
*DS-CEN *DP-ETEM *D-INF *C-CAJINF *SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2 *SC-AIS *SV-IST
*SC-ATC *SC-EE *SC-EM *SC-SCB *SV-UCE *D-TTI *C-CAJTTI *SV-TI *SV-TEH
*B-ME *SC-ATCTI *SV-FIN *B-CFP *D-ECO *SV-MAI
*C-CAJECO *SV-PAD *SV- CTB
D-SPR *SV-MCM
61 PS 1.3.1.1.6 Actualizare eviden militar SV-SUIC
62 PS 1.3.1.3.4 Instruire i autorizare personal cu atribuii de SC
SV-SC *D-EXP *SC-MIS *DP-ETEM
63 PS 1.3.1.3.6 Însoire, îndrumare i control activitate personal de conducere TEM
D-EXP *DP-ETEM
64 PS 1.3.1.3.7 Emitere i gestionare autorizaii ale personalului cu atribuii SC
SV-SC *B-AR
65 PS 1.3.2.1.1
Întocmire i urmrire programe de lucru i pontaje (program normal i în schimburi )
D-SPR
CEN *DP-ETEM
66 PS 1.3.2.1.2 Întocmire i urmrire programe de lucru i pontaje (ture)
D-EXP
*SV-SUIC *SV-COM *SC- COM *SC-MIS *SV-MTR
*SC-IORMR *DS-CEN *DP- ETEM *D-INF *SV-LTS *SC- LT1 *SC-LT2 *SV-IST *SC-
Nr. Crt.
Tip proces
Index proces
SCB *D-ECO *SV-PAD
67 PS 1.3.2.1.3 Întocmire i urmrire programe de lucru i pontaje (turnus)
D-EXP *DP-ETEM
68 PS 1.3.2.2.1 Calcul salarii i alte drepturi salariale, eliberare adeverine
D-ECO *SV-FIN
Planificare i realizare examinare periodic personal dpdv medical i psihologic (SC)
D-SPR
EM*SC-SCB
D-SPR *SV-MSSMCM *B-SSMCM
71 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. i de lucru, materiale igienico-sanitare i alimentaie de protecie
D-SPR
72 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaii AII SV-SUIC
73 PS 1.3.3.3.1 Eviden i distribuire tichete de mas
D-ECO *SV-FIN
74 PS 1.3.3.3.2.1 Eliberare legitimaii de cltorie pentru persoanele stabilite prin acte normative
D-ECO *SV-PAD
D-SPR *SV-MRU *B-RSS
77 PS 1.3.4.1.2 Realizare eviden i coresponden cu sindicatele
D-SPR *SV-MRU *B-RSS
78 PS 1.3.4.2 Comunicare intern Depou Exploatare TEM-Ordine i dispoziii de serviciu
D-EXP *DP-ETEM
79 PS 2.1.1 Elaborare i administrare grafic circulatie Tren Electric de Metrou
D-EXP *C-CONS *SC-MIS
80 PS 2.1.2 Planificare i monitorizare circulaie Tren Electric de Metrou suplimentare
81 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare Tren Electric de Metrou, LDH
D-EXP *SC-IORMR
D-EXP *SC-IORMR
D-EXP *SC-IORMR
85 PS 2.2.1 Realizare circulaie i manevr MR - perspectiv mecanic TEM
D-EXP *DP-ETEM
86 PS 2.3.1 Tratare incidente (defeciuni tehnice MR, instalaii, linii- tunele)
D-EXP
Nr. Crt.
Tip proces
Index proces
D-EXP *DS-CEN
SV-SC
89 PS 2.4.1 Asigurare condiii de odihn personal de conducere TEM
D-EXP *DP-ETEM
90 PS 2.4.10 Monitorizare tehnic - MR D-EXP *SV-MTR *B-TMR
91 PS 2.4.11 Urmrire i coordonare activitate prin dispeceri de specialitate
D-INF
SCB
92 PS 2.4.12 Predarea i recepia la/de la mentenan a materialului rulant
D-EXP
93 PS 2.4.13 Întreinere,revizii, reparaii, management - instalaii ATC, EE, EM, SCB
D-INF *SV-IST
D-INF *SV-IST
95 PS 2.4.21 Asigurare asisten tehnic la lucrri efectuate de teri - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS
D-INF
*SC-AIS *SV-IST *SC-ATC *SC-EE *SC-EM *SC-SCB
96 PS 2.4.26 Întreinere, revizii i reparaii- instalaii i infrastructur LT i AIS
D-INF *SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2 *SC-AIS
97 PS 2.4.27
Administrare staii , urmrire i recepie lucrri i servicii efectuate / prestate de ctre teri
D-INF *D-EXP *SC-MIS *SV-LTS *SC-AIS
98 PS 2.4.28 Asigurarea i întreinerea cilor de comunicaii
99 PS 2.4.32 Verificri metrologice - EE D-INF *SV-IST *SC-EE
100 PS 2.4.33 Punere i scoatere de sub tensiune ina a 3-a
D-EXP *DS-CEN *D-INF *SC-EE
D-TTI
IORMR *DP-ETEM *D-INF *SV-LTS *SC-LT2 *SV-IST *SC-EE *B-ME
102 PS 2.4.6 Urmrire i coordonare activitate de întreinere i reparaii
D-INF
103 PS 2.4.8 Realizare eviden tehnico- operativ patrimoniu
D-ECO *SV-PAD
D-TTI *D-INF *SV-LTS *SV-IST *SV-TEH
105 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridic Documentaie de atribuire A.P.
D-IAP
Nr. Crt.
Tip proces
Index proces
Denumire proces Arhitect Coordonator
106 PS 3.1.1.1.6 Solicitare deschidere de finanare cf. Program de Investitii
D-ECO
Stabilire, ajustare / modificare preuri i tarife servicii publice alimentare ap i canalizare
D-ECO *SV-PAD
D-IAP
CAJECO
109 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridic note justificative selecie proceduri - AP
D-IAP
*C-CAJTTI *D-ECO *C- CAJECO
D-ECO *SV-PAD
111 PS 3.1.1.3.17 Recepia i predarea OI D-INF *SV-UCE *DEP-CENTR
112 PS 3.1.1.3.18
D-INF *SV-UCE *DEP-CENTR
113 PS 3.1.1.3.19
114 PS 3.1.1.3.20
Participarea activ i efectuarea recepiei cantitative i calitative a mrfii la intrarea în magazie
115 PS 3.1.1.3.22
116 PS 3.1.1.3.24 Urmrire garanie pe contracte, produse, servicii i lucrri
D-INF *SV-UCE
SV-SC *B-AR
SV-SC *B-AR
Întocmire documentaie i facturare atestare profesional a personalului cu atribuii de pergtire, perfecionare i participare în comisiile de autorizare a personalului cu
SV-SC *B-AR
Nr. Crt.
Tip proces
Index proces
D-ECO *SV-PAD
121 PS 3.1.1.4 Obinere titlu legal pentru ocupare terenuri prin expropriere
D-IAP *SV-PDT *D-ECO
122 PS 3.2.1.1
Management tehnic contracte de lucrri, servicii, furnizare( energie, ape uzate, gospodrire ape, comunicaii, etc)
D-INF *SV-IST *SC-ATC *SC-EE
SV-SUIC
D-ECO *SV-MAI
D-SPR *C-CAJSPR *SV-MRU *B-RSS
*D-IAP *SV-PDT *D-EXP
PAD 127 PS 3.3.1.1 Tratare audiene D-SPR *SV-MRU *B-PICI
128 PS 3.3.2.1 Procesare, vânzare titluri de cltorie, produse i colectare valori bneti
D-EXP *SV-COM *SC-COM
D-ECO *SV-MAI
D-ECO *SV-MCIR *B-EMR *SV-
D-ECO *SV-MAI
132 PS 3.3.3.4
Încheiere i derulare de contracte de utiliti pentru spaii comerciale, alte echipamente
D-ECO *SV-MAI *B-UCAI
133 PS 3.3.3.5
Proces privind aprobarea i derularea campaniilor de publicitate tip proiect special prin închirierea unor suprafee
135 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaii publice i tehnice
D-ECO *D-INF *SV-LTS *SV-IST *SV-MAI *B-UCAI
136 PS 3.3.4.2.2 Asigurare protocol vizite primite
D-ECO
B-CRP
Nr. Crt.
Tip proces
Index proces
138 PS 3.4.1.3
Elaborare raport privind accesul liber la informaii de interes public precum i gestionarea i rezolvarea petiiilor adresate Metrorex S.A.
B-CRP
B-CRP
140 PS 3.4.2.2 Planificare i realizare program sondaje de opinie
141 PS 3.4.4.2
D-EXP *SV-COM
142 PS 4.1.1.1 Intrare în patrimoniu MF i OI provenite din investiii / achiziii
D-ECO *B-MGP *SV-PAD
143 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare i valorificare MF i OI
D-ECO *D-EXP *SV-PAD
D-ECO *SC-MIS *SC-IORMR *DP-
D-ECO *SV-FIN
148 PS 4.1.5.2 Gestiune i contabilizare stocuri OI i materiale
D-ECO *D-INF *SV-UCE *DEP-
D-ECO *D-IAP *SV-IPI *SV-FIN
150 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate
D-ECO *C-CONS *D-SPR *SV-PS *SV-FIN
151 PS 4.2.1.4 Management transferuri (not de fundamentare, acordare i justificare)
D-ECO *SV-FIN
D-ECO *C-CONS *SV-FIN
154 PS 4.2.2.2
D-ECO *SV-CTB
SV-C *D-ECO *C-CAJECO *SV-CTB
D-ECO *SV-FIN *SV-CTB *B-CI
157 PS 4.2.3.2.1 Contabilizare i plat taxe i impozite locale
D-ECO *SV-CTB
159 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrri de investiie
D-ECO *C-CONS *B-DCB *B-CI
Nr. Crt.
Tip proces
Index proces
D-ECO *C-CONS *B-CI
D-ECO *C-CONS *B-CI
D-IAP *SV-IPI *D-ECO
163 PS 4.2.3.8 Eviden i contabilizare deplasri în ar i strintate, avansuri de trezorerie
D-ECO *SV-FIN
164 PS 4.2.4.1 Eviden i contabilizare încasri i plti prin banc i/sau cas
D-ECO *SV-FIN
165 PS 4.2.5.1 Activitate casierie central D-ECO *SV-FIN
166 PS 4.2.6.1 Inventariere investiii în curs D-ECO *C-CONS *D-IAP *SV-IPI *B-MGP *SV-CTB
167 PS 4.2.6.2 Închidere de lun, întocmire balan
D-ECO *SV-CTB
D-ECO *B-CI
D-ECO *B-CI
170 PS 4.3.1.1 Dezvoltare intern i exploatare de aplicaii informatice
D-TTI *D-EXP *SV-COM *SV-TI
D-TTI *SV-TI
172 PS 4.3.2.1 Administrare reea informatic i tehnic de calcul
D-TTI *SV-TI
173 PS 4.3.2.3 Asigurare mentenan de prim nivel pentru sistemul informatic integrat
D-TTI *SV-TI
D-TTI *SV-TI
176 PS 4.3.4.3.2 Gestionare bibliotec tehnic D-TTI *SV-TEH
177 PS 4.3.4.4 Gestiune abonamente publicaii
D-ECO *SV-PAD
178 PS 4.3.4.5 Realizare înregistrri foto i video privind activitatea Metrorex
D-ECO *B-UCAI
SV-SC *B-AR
Nr. Crt.
Tip proces
Index proces
180 PS 4.4.1.2 Certificare i supraveghere echipamente i instalaii (ISCIR etc.)
D-ECO *D-INF *SV-IST *SC-EM *SV-PAD
181 PS 4.4.1.3 Autorizare i verificare metrologic
D-ECO *D-INF *SV-IST *SC-EE
*SV-PAD
182 PS 4.4.1.4 Autorizare i agrementare linii ferate industriale i servicii feroviare critice
183 PS 4.4.1.5
SV-SC *C-CONS *B-AR
D-TTI *SV-TEH
D-SPR *SV-PS
187 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces cltori D-EXP *SV-COM *SC-COM
188 PS 4.5.1.1 Monitorizare i gestionare parc auto
D-TTI *B-ME
SV-SUIC
191 PS 4.5.3.1.2 Asisten i avizare juridic încheiere i derulare contracte/convenii
D-INF
*C-CAJTTI *D-ECO *C- CAJECO
D-SPR *C-CAJSPR
D-SPR *C-CAJSPR
SV-C
195 PS 4.5.3.1.8 Avizare juridic Decizii ale directorului General i reglementri interne
C-CONS
C-CONS *SV-C *D-SPR *C-CAJ
197 PS 4.5.3.4 Asigurare secretariat CTE i gestionarea avizelor CTE
D-TTI *SV-TEH
SV- MFERI
SV-C
Nr. Crt.
Tip proces
Index proces
200 PS 4.5.4.3
Întocmire i realizare aciuni litigioase precum i reprezentare în faa instanelor judectoreti
SV-C
201 PS 4.5.4.3.1
Întocmire i realizare aprri în cadrul Aciuni litigioase iniiate de teri precum i reprezentare în faa instanelor judectoreti
SV-C
*D-SPR *C-CAJSPR *D-IAP
CAJECO
203 PS 4.5.4.6
Reprezentarea Metrorex în faa organelor de cercetare penal/ urmrire penal i colaborarea Metrorex cu aceste instituii
SV-C
SV-C
*D-INF *C-CAJINF *D-TTI *C-CAJTTI *D-ECO *C- CAJECO
205 PS 4.5.4.8 Înregistrare meniuni la Oficiul Naional al Registrului Comerului
D-SPR *C-CAJSPR
II.4. Procese specifice fiecrei uniti organizaionale
B-CRP
Are ca obiect de activitate gestiunea relaiei cu clienii, orientat spre satisfacerea nevoilor
acestora i gestiunea relaiei cu mass-media.
Nr.
Crt.
Tip
proces
Index
1 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare i implementare procese 1 C
2 PG 1.1.4.2.1 Elaborare i actualizare fi post 1 C
1 C
salariailor 1 C
5 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea i transmiterea cererilor de finanare pentru obinerea de fonduri externe nerambursabile
1 C
externe nerambursabile 1 C
7 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elveiano - Român
1 C
9 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, meninerea i îmbuntirea sistemului
de control intern/managerial(SCI/M) 1 C
2
12 PG 1.2.2.3.5 Raportare intern - operaional 1
13 PS 1.2.3.2.2.1 Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor
materiale de analiz i sintez 1
14 PS 1.2.4.1 Perspectiv implementare Sistem Management Integrat 1 C
15 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesional 1 C
16 PS 1.3.2.1.1 Întocmire i urmrire programe de lucru i pontaje (program normal i în schimburi )
2
18 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaie 1 AC
19 PG 3.3.1.3 Tratare propuneri 1 AC
20 PG 3.3.1.5 Tratare sesizri i reclamaii 1 AC
21 PG 3.4.1.1 Comunicare public 1 AC
22 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media 1 AC
23 PS 3.4.1.3 Elaborare raport privind accesul liber la informaii de interes public precum i gestionarea i rezolvarea petiiilor adresate Metrorex S.A.
1 AC
1 AC
25 PS 3.4.2.2 Planificare i realizare program sondaje de opinie 1
26 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 1 C
27 PS 3.4.4.2 Administrare informaii, rspunsuri, solicitri
infochiocuri ( sistem informare dinamic) 1
Nr.
Crt.
Tip
proces
Index
28 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex i portal Intranet 2
29 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrrilor 1
30 PG 4.3.4.2 Gestiune coresponden 1 AC
2
32 PG 4.4.4.1 Gestiune deeuri 1 C
33 PS 4.5.3.1.1 Asisten juridic -petiii 2
34 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaii la cerere 1 AC
B-API
Are ca obiect de activitate îndeplinirea funciilor de audit public intern i consiliere formal i
informal.
2 PS 1.1.1.6 Planificare anual i multianual 1 AC
4 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în
cazul unei reorganizri 2 0
5 PG 1.1.4.2.1 Elaborare i actualizare fi post 1 0
6 PS 1.1.4.3.1 Actualizare reglementri interne - audit public intern
1 AC
Metrorex i alte categorii 1 0
8 PG 1.1.4.4.1 Evaluarea performanelor profesionale individuale ale salariailor
1 C
sistemului de control intern/managerial(SCI/M) 1 C
11 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare i întocmire dosare de cercetare disciplinar
2 0
14 PG 1.2.2.3.5 Raportare intern - operaional 1 0
15 PS 1.2.3.2.5 Raportare anual- MT i Curtea de Conturi 1 AC
16 PS 1.2.4.1 Perspectiv implementare Sistem Management
Integrat 1 C
2 0
19 PS 1.3.2.2.1 Calcul salarii i alte drepturi salariale, eliberare
adeverine 2 0
Nr. Crt. Tip
21 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formaliti deplasare în ar 2 0
22 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare i valorificare MF i OI
2 0
24 PG 4.3.4.2 Gestiune coresponden 2 0
26 PS 4.5.3.1.2 Asisten i avizare juridic încheiere i derulare
contracte/convenii 2 0
2 0
28 PS 4.5.3.1.7 Întocmire i realizare etape prealabile unei aciuni
litigioase (notificri, somaii, puneri în întârziere) 2 0
29 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaii la cerere 2 0
30 PS 4.5.4.2
excepia instanelor de judecat i organe de cercetare penal/urmrire penal (respectiv în faa Curii de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D.,
Birouri Executori Judectoreti, Birouri Notariale, Lichidatori Judiciari, Experi Tehnici Judiciari, etc)
2 0
cercetare penal/ urmrire penal i colaborarea Metrorex cu aceste instituii
2 0
Are ca obiect de activitate protecia informaiilor clasificate din cadrul Metrorex, evidena militar
i gestionarea situaiilor de urgen.
Nr. Crt. Tip
2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anual prestaii - Infrastructur 1 0
1 0
4 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecie împotriva incendiilor 1 AC
5 PG 1.1.1.5.3 Elaborare Plan de evacuare angajai i bunuri
Metrorex în situaii de urgen 1 AC
6 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecie civil 1 AC
7 PS 1.1.1.5.5 Elaborare Plan de mobilizare 1 AC
1 0
Nr. Crt. Tip
1 C
ale salariailor 1 C
situaiilor de urgen
1 AC
14 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii i salvare persoane i bunuri materiale
1 AC
neconformiti 2 0
17 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, meninerea i îmbuntirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M)
1 C
disciplinar 2 0
19 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare i urmrire control subuniti 2 0
2 0
de fond 1 C
24 PS 1.2.4.1 Perspectiv implementare Sistem Management Integrat
1 C
27 PG 1.3.1.3.5 Instruire situaii de urgen 1 AC
2 0
29 PS 1.3.2.1.2 Întocmire i urmrire programe de lucru i pontaje (ture)
1 C
30 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII i salvare persoane
1 AC
32 PG 1.3.4.3 Comunicare intern 1 C
33 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaii de urgen) 2 0
34 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaii tehnice - AP 1 C
35 PG 3.1.1.3.13
cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuie lucrri achiziionate din fonduri de la buget de stat i din fonduri nerambursabile
1 C
Nr. Crt. Tip
IC
36 PS 3.2.1.2 Gestionare relaie cu Autoritatea Naional de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal
1 AC
38 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrrilor 1 C
41 PS 4.5.2.3 Management informaii clasificate 1 AC
42 PS 4.5.3.1.5 Asisten juridic -elaborare decizii, reglementri, acte normative
2 0
43 PS 4.5.3.1.7 Întocmire i realizare etape prealabile unei aciuni
litigioase (notificri, somaii, puneri în întârziere) 2 0
45 PS 4.5.4.2
excepia instanelor de judecat i organe de cercetare penal/urmrire penal (respectiv în faa Curii de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D.,
Birouri Executori Judectoreti, Birouri Notariale, Lichidatori Judiciari, Experi Tehnici Judiciari, etc)
2 0
cercetare penal/ urmrire penal i colaborarea Metrorex cu aceste instituii
2 0
B-CFG
Are ca obiect de activitate realizarea controlului financiar de gestiune pentru seciile i serviciile
din cadrul Metrorex.
Nr. Crt. Tip
2 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare i urmrire plan de formare profesional
1 0
procese 1 C
2 0
5 PG 1.1.4.2.1 Elaborare i actualizare fi post 1 0
6 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementri interne, Regulament
Intern Metrorex i alte categorii 1 0
1 C
8 PS 1.2.2.1.11 Realizare control financiar de gestiune 1 AC
Nr. Crt. Tip
10 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C
1 C
disciplinar 2 0
1 0
Integrat 1 C
2 0
18 PS 1.3.2.1.2 Întocmire i urmrire programe de lucru i
pontaje (ture) 2 0
19 PS 1.3.2.1.3 Întocmire i urmrire programe de lucru i pontaje (turnus)
2 0
20 PS 1.3.2.2.1 Calcul salarii i alte drepturi salariale, eliberare
adeverine 2 0
21 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. i de lucru, materiale igienico- sanitare i alimentaie de protecie
2 0
22 PS 1.3.3.3.1 Eviden i distribuire tichete de mas 2 0
24 PS 3.3.2.1 Procesare, vânzare titluri de cltorie, produse i
colectare valori bneti 2 0
26 PS 4.1.1.1 Intrare în patrimoniu MF i OI provenite din investiii / achiziii
2 0
MF i OI 2 0
28 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0
29 PS 4.1.4.4 Eviden, contabilizare, urmrire garanii materiale
2 0
30 PS 4.1.5.1 Gestiune i contabilizare MF 2 0
31 PS 4.1.5.2 Gestiune i contabilizare stocuri OI i materiale 2 0
32 PS 4.2.2.1 Eviden i contabilizare clieni 2 0
33 PS 4.2.2.3 Urmrire debitori/recuperri creane 2 0
34 PS 4.2.2.5 Eviden analitic i sintetic a conturilor 2 0
35 PS 4.2.4.1 Eviden i contabilizare încasri i plti prin banc i/sau cas
2 0
37 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrrilor 1 0
Nr. Crt. Tip
40 PS 4.5.3.1.2 Asisten i avizare juridic încheiere i derulare contracte/convenii
2 0
acte normative 2 0
42 PS 4.5.3.1.7 Întocmire i realizare etape prealabile unei aciuni litigioase (notificri, somaii, puneri în întârziere)
2 0
44 PS 4.5.4.2
Curii de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D., Birouri Executori Judectoreti,
Birouri Notariale, Lichidatori Judiciari, Experi Tehnici Judiciari, etc)
2 0
45 PS 4.5.4.6 Reprezentarea Metrorex în faa organelor de cercetare penal/ urmrire penal i colaborarea
Metrorex cu aceste instituii
soluii unde este cazul.
Hotrâre de Guvern, conform strategiei de dezvoltare Metrorex
2 0
2 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare i implementare procese 2 0
3 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementri interne - PTE 1 C
4 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementri interne, Regulament Intern
Metrorex i alte categorii 2 0
2
7 PS 1.2.1.2.1 Derulare contract de credit cu Instituii Financiare
Internaionale 2 0
1 C
Electric Metrou 1 C
Nr. Crt. Tip
S
11 PS 1.2.3.2.1.1 Monitorizare grafic de circulaie Tren Electric de Metrou
1 C
financiari 1 0
15 PS 2.1.1 Elaborare i administrare grafic circulatie Tren Electric de Metrou
1 C
16 PS 2.1.2 Planificare i monitorizare circulaie Tren Electric de
Metrou suplimentare 1 C
17 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare Tren Electric de Metrou, LDH
1 C
linii-tunele) 1 C
19 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaii de urgen) 2 0
20 PS 2.4.12 Predarea i recepia la/de la mentenan a materialului rulant
1 C
cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuie lucrri achiziionate din fonduri de la buget
de stat i din fonduri nerambursabile
1 C
23 PG 3.3.1.5 Tratare sesizri i reclamaii 2 0
24 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0
25 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0
26 PS 3.3.3.3 Încheiere i derulare contract de filmare 1 0
27 PS 3.3.3.4 Încheiere i derulare de contracte de utiliti pentru spaii comerciale, alte echipamente
2 0
28 PS 3.3.4.1.1 Planificare i implementare program marketing 2 0
29 PG 3.4.1.1 Comunicare public 1 0
30 PS 3.4.2.2 Planificare i realizare program sondaje de opinie 2 0
31 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 C
32 PS 4.2.2.1 Eviden i contabilizare clieni 1 C
33 PS 4.2.2.2 Contabilizare contracte de asociere în participaiune, închirieri, furnizare utiliti i asisten tehnic
2 0
34 PG 4.2.3.1 Eviden facturi primite i plat furnizori 1 C
35 PS 4.2.3.3 Contabilizare credite externe 2 0
36 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrri de investiie 1 C
37 PS 4.2.3.5 Urmrire cheltuieli pe obiectiv de investiie 1 C
38 PS 4.2.3.6 Urmrire garanie pe obiectiv de investiie 1 C
39 PS 4.2.3.8 Eviden i contabilizare deplasri în ar i
strintate, avansuri de trezorerie 2 0
40 PS 4.2.6.1 Inventariere investiii în curs 1 C
41 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex i portal Intranet 2 0
42 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrrilor 2 0
Nr. Crt. Tip
S
1 0
agrementare produse i servicii feroviare critice 1 C
45 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces cltori 2 0
46 PS 4.5.3.1.8 Avizare juridic Decizii ale directorului General i reglementri interne
1 A
48 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridic proiecte de acte normative 1 A
49 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaii la cerere 1
50 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 A
SV-MFERI
Are ca obiect de activitate coordonareaactivitii de atragere de fonduri externe rambursabile/nerambursabile i gestiunea relaiilor internaionale.
Nr. Crt. Tip
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategic 2 0
1 0
Intern Metrorex i alte categorii 1 C
1 C
7 PS 1.2.1.2.1 Derulare contract de credit cu Instituii Financiare
Internaionale 1 C
8 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea i transmiterea cererilor de finanare pentru obinerea de fonduri externe nerambursabile
1 AC
9 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanare din fonduri externe nerambursabile
1 AC
1 AC
1 C
Nr. Crt. Tip
2 0
16 PS 1.2.3.2.3 Raportare extern - Dezvoltare 1 0
Integrat 1 C
2 0
21 PG 3.1.1.3.13
cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuie lucrri achiziionate din fonduri de la
buget de stat i din fonduri nerambursabile
1 C
23 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formaliti deplasare în ar 1 AC
24 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formaliti deplasare în strintate 1 AC
25 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanare lunar 2 0
26 PS 4.2.3.3 Contabilizare credite externe 2 0
27 PS 4.2.3.6 Urmrire garanie pe obiectiv de investiie 2 0
28 PS 4.2.6.4
2 0
32 PS 4.5.3.1.5 Asisten juridic -elaborare decizii, reglementri,
acte normative 2 0
34 PS 4.5.3.5 Traduceri documente în/ din limba englez 1 AC
SV-SC (centralizator)
- Biroul Avize, Reglementri (B-AR)
profesional 1 C 2 0
3 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anual - Elaborare Buget de Venituri
i Cheltuieli 1 0 1 0
4 PS 1.1.1.3.1.1
Hotrâre de Guvern, conform strategiei de dezvoltare Metrorex
2 0 2 0
procese 1 C 1 C
6 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare i
Funcionare - Metrorex 2 0 2 0
7 PG 1.1.4.2.1 Elaborare i actualizare fi post 1 C 1 C
8 PS 1.1.4.3.2 Actualizare reglementri interne i instruciuni-
Sigurana Circulaiei 1 AC 1 C
Intern Metrorex i alte categorii 1 C 1 C
10 PG 1.1.4.4.1 Evaluarea performanelor profesionale
individuale ale salariailor 1 C 1 C
11 PS 1.2.2.1.1 Cercetare i întocmire dosare deranjamente i
neconformiti 1 AC 0 0
12 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 1 C
13 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, meninerea i îmbuntirea
sistemului de control intern/managerial(SCI/M) 1 C 1 C
14 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare i întocmire dosare de cercetare
disciplinar 1 C 2 0
15 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare i urmrire control
subuniti 1 C 0 0
16 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Sigurana Circulaiei 1 AC 0 0
17 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control i implementare msuri -
Autoritatea Feroviar Român 1 AC 2 0
18 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control i implementare msuri -
control de fond 1 AC 0 0
19 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaional 1 0 1 0
20 PG 1.2.2.3.5 Raportare intern - operaional 1 0 1 0
21 PS 1.2.3.1.2 Planificare i derulare edine analiz SC 1 AC 0 0
22 PS 1.2.3.2.1.3 Buletin informativ zilnic activitate exploatare
Metrorex 2 0 0 0
23 PS 1.2.3.2.2.1 Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii
unor materiale de analiz i sintez 1 C 2 0
Integrat 1 C 0 0
25 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesional 1 AC 1 C
Nr.
Crt
Tip
proces
Index
R
26 PS 1.3.1.3.4 Instruire i autorizare personal cu atribuii de SC 1 AC 1 0
27 PS 1.3.1.3.6 Însoire, îndrumare i control activitate personal
de conducere TEM 1 0 0 0
28 PS 1.3.1.3.7 Emitere i gestionare autorizaii ale personalului
cu atribuii SC 1 AC 1 C
2 0 2 0
30 PS 1.3.2.1.2 Întocmire i urmrire programe de lucru i
pontaje (ture) 2 0 0 0
31 PS 1.3.3.1.2 Planificare i realizare examinare periodic personal dpdv medical i psihologic (SC)
1 0 2 0
32 PG 1.3.4.3 Comunicare intern 1 C 1 C
33 PS 2.3.4 Cercetare, întocmire dosare incidente feroviare 1 AC 0 0
34 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaii tehnice - AP 1 C 0 0
35 PS 3.1.1.3.26 Întocmire documentaie Asigurare cltori
Metrorex 1 AC 1 C
36 PS 3.1.1.3.27 Întocmire documentaie contract inspecie
tehnic AFER 1 AC 1 C
37 PS 3.1.1.3.28
profesional a personalului cu atribuii de pergtire, perfecionare i participare în comisiile de autorizare a personalului cu
responsabiliti în sigurana circulaiei
1 AC 1 C
38 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formaliti deplasare în ar 2 0 0 0
39 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrrilor 1 C 1 C
40 PG 4.3.4.2 Gestiune coresponden 2 0 2 0
41 PS 4.4.1.1 Întocmire documentaie pentru autorizare
activitate transport cltori pe liniile de metrou 1 A 1 C
42 PS 4.4.1.5 Întocmire documentaie pentru omologare /
agrementare produse i servicii feroviare critice 1 A 1 C
43 PG 4.4.4.1 Gestiune deeuri 1 C 1 C
44 PS 4.5.3.1.1 Asisten juridic -petiii 2 0 2 0
45 PS 4.5.3.1.2 Asisten i avizare juridic încheiere i derulare
contracte/convenii 2 0 2 0
46 PS 4.5.3.1.5 Asisten juridic -elaborare decizii,
reglementri, acte normative 2 0 2 0
47 PS 4.5.3.1.6 Asisten juridic -legislaia muncii 2 0 2 0
48 PS 4.5.3.1.7 Întocmire i realizare etape prealabile unei
aciuni litigioase (notificri, somaii, puneri în
întârziere)
2 0 2 0
49 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaii la cerere 2 0 2 0
50 PS 4.5.4.2
excepia instanelor de judecat i organe de cercetare penal/urmrire penal (respectiv în
faa Curii de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E.,
2 0 2 0
Nr.
Crt

rof pag. 2 metrorex s.a

Documents