Liberalitatile in Dreptul Succesoral Testamentul i Donatia

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT MOLDOVA

CONDUCTOR TIINIFIC:

Cojocari Eugenia

Doctor habilitat n drept, confereniar universitar

CUPRINS

INTRODUCERE............................................................................................................................. 4

Scopul i obiectivul tezei ...................................................................................................................... 6

CAPITOLUL I

CONSIDERAII INTRODUCTIVE PRIVIND LIBERALITILE ....................................... 10

1. Scurte referine istorice ............................................................................................................... 10

2. Noiunea de liberalitate i formele ei ............................................................................................ 14

3. Modalitile, termenul i condiia liberalitii ................................................................................. 16

4. Acte juridice cu titlu gratuit ca forme ale liberalitilor. Criterii privind distincia acestora de alte acte .. 20

5. Incapaciti speciale de a dispune prin donaie sau testament ........................................................ 24

6. Incapaciti speciale de primi prin donaie sau testament ............................................................... 26

CAPITOLUL II

TESTAMENTUL - ACT JURIDIC DE LIBERALITATE........................................................... 30

1. Noiuni introductive privind succesiunea testamentar .................................................................. 30

2. Coninutul testamentului ca act juridic de liberalitate ..................................................................... 35

3. Felurile testamentului n dreptul romnesc .................................................................................... 49

Testamentul autentic ........................................................................................................................54

Testamentul mistic sau secret. ..........................................................................................................57

Testamentele privilegiate. .................................................................................................................58

a. Testamentul militarilor. ...............................................................................................................59

b. Testamentul fcut n timp de boal contagioas. ........................................................................59

c. Testamentul maritim.....................................................................................................................59

Alte forme testamentare. ..................................................................................................................60

4. Execuiunea testamentar-mod de exercitare a liberalitii ............................................................. 63

CAPITOLUL III

NOIUNEA DE LEGAT CA ACT DE LIBERALITATE I CLASIFICAREA LUI................. 70

1. Noiunea de legat i caracterele sale ............................................................................................ 70

2. Clasificarea legatelor n funcie de diferite criterii .......................................................................... 72

I. Legatul universal. ......................................................................................................................... 72

II. Legatul cu titlu universal. ...........................................................................................................74

III. Legatul cu titlu particular (singular). .........................................................................................75

3

3. Nulitatea, reduciunea, revocarea i caducitatea legatelor ............................................................ 83

CAPITOLUL IV

DONAIA DE BUNURI VIITOARE ........................................................................................ 102

1. Noiuni generale privind donaiile ............................................................................................... 102

2. Condiiile de validitate a contractului de donaie ......................................................................... 102

3. Donaiile de bunuri viitoare ntre soi .......................................................................................... 104

4. Donaia de bunuri viitoare ntre alte persoane ............................................................................. 105

NCHEIERE ................................................................................................................................ 110

Sinteza rezultatelor obinute .............................................................................................................. 110

Concluzii i recomandri .................................................................................................................. 110

BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................... 114

ADNOTARE ................................................................................................................................ 118

SUMMARY ................................................................................................................................. 119

............................................................................................................................... 120

4

INTRODUCERE

Teza este o prezentare teoretic, normativ i practic n dreptul succesoral, care, dei au fost cercetate

de diveri autori n lucrri de specialitate, autorul vine s o fac n noile condiii ale economiei de pia, cnd

cu prioritate crete dreptul de proprietate privat. Dei ntlnit, att n literatura de specialitate, ct i n

legislaie, noiunea de liberaliti este puin cunoscut n sensul ei adevrat, de aceea autorul i-a propus ca

scop principal cercetarea acestora.

Liberalitile au cele mai specifice caractere de care trebuie s se in cont la crearea actelor juridice

personale i cu titlu gratuit care se ncheie, att ntre vii, ct i pentru cauz de moarte.

Liberalitile constituie o categorie special de acte a cror reglementare creeaz n plan juridic

efecte diverse, existnd o corelaie strns prin regimul juridic aplicabil cu diferite instituii ale dreptului

privat. Pe de alt parte, aceast subclas de negotium juris prezint o importan deosebit din punct

de vedere social, venind s traduc la nivel instituional, normativ, relaii interumane cu un pronunat

caracter privat, dnd expresie unor practici sociale ncrcate de un nalt grad de subiectivitate i

voluntarism. Astfel, prin aceste forme juridice se sancioneaz relaii sociale ce au att o dimensiune

patrimonial, obiectiv, ct i o constant component atitudinal prezent cel mai adesea sub forma

acelui animus donandi.

n ceea ce ne privete, ne-am ndreptat analiza n dou direcii. Pe de o parte, relaia dintre liberaliti i

instituia dreptului succesoral, iar pe de alta am accentuat observaiile printr-o particularizare a acestora n

cadrul analizei unui studiu de caz ce are ca obiect dou figuri juridice cu o configuraie i o inciden aparte

n relaia dintre liberaliti i dreptul succesoral i anume donaia i testamentul.

n cazul relaiei dintre liberaliti i dreptul succesoral, ne-am oprit atenia asupra unei instituii specifice

din cadrul dreptului civil romn ce vine s o reglementeze i s o dezvolte, fiind vorba de principiul interdiciei

liberalitilor ce ncalc rezerva succesoral, insistnd asupra reduciunii testamentare i raportului donaiilor.

Aceast instituie apare ca o limit care ngrdete dreptul de dispoziie i are un caracter de excepie ce vine

s dea normelor care o compun un caracter de strict interpretare.

Baza juridic pentru aceast materie o prezint pe de o parte, articolele 847-855 din Codul civil romn,

articolul 480 din acelai act normativ care prevd c: proprietatea trebuie exercitat n limitele prevzute de

lege, precum i articolele 1432 i urmtoarele din Codul civil al Republicii Moldova, ct i articolul 827-838

din acelai act normativ. Din acest caracter limitativ asupra efectelor dispoziiei decurg o serie de efecte ce

vor face obiectul de analiz al acestei lucrri. n aceeai ordine de idei regsim n reglementarea normativ

romn, ct i n literatura juridic, dou concepte conexe acestei relaii speciale dintre liberaliti i dreptul

succesoral: rezerva succesoral i reduciunea liberalitilor excesive.

5

Raiunea emergenei acestor dou concepte de o larg rspndire n sistemele de drept continentale (romanogermane)

const n ceea ce s-ar putea numi o obligaie natural (care cu timpul dobndete caracter juridic) de

pietate ntre ascendeni i descendeni, o datorie care i gsete sursa n relaiile sociale din ntreg spaiul cultural

european i care se regsete sancionat juridic i la nivelul altor ramuri de drept cum ar fi obligaia de ntreinere

ce funcioneaz ntre ascendeni i descendeni din dreptul familiei sau chiar n sfera dreptului public prin incriminarea

abandonului de familie. Aceast problematic a rezervei succesorale intereseaz chiar i societatea n ansamblul

su, fr a ajunge la concluzia c am avea de a face cu o instituie de ordine public, n schimb aceast aseriune

poate fi neleas n sensul n care avem de-a face cu descendeni ce au cunoscut un standard de via ridicat, care

prin liberalitile excesive ale autorilor s-ar vedea pui ntr-o situaie material precar. Reduciunea apare ca o

sanciune specific a nclcrii limitelor dreptului de dispoziie trasate de instituia rezervei succesorale. n cadrul

transgresrii acestei norme, actele de gratificare vor fi reduse n limitele cotitii disponibile.

Un alt aspect al lucrrii vizeaz analiza efectelor acestor instituii asupra unor figuri juridice cum sunt

donaia i testamentul. Exist mai multe motive care ne-au ndreptat spre abordarea studiului de caz n aceste

limite. Pe de o parte, am avut n vedere un element exterior de esena acestor acte juridice i anume ponderea

pe care acestea o ocup n practic. Dei aparent, tocmai prin aceast pondere lucrurile ar trebui s fie clare

n ceea ce privete regimul juridic aplicabil i modulaiile efectelor juridice, tocmai aceast prezen constant

n prima linie a litigiilor de drept privat vine s arate confuzia conceptual ce treneaz n privina lor.

n acelai sens, considerm aceste acte juridice ca fiind emblematice pntru categoria liberalitilor avnd

n vedere forma, efectele, precum i regimul juridic sancionator aplicabil, ele fiind un etalon pentru materia

liberalitilor i rednd n forme diferite inter vivos i mortis causa efectele unui act prin care se realizeaz

o prestaie patrimonial fr reprezentarea unei contrapartide de ordin patrimonial.

Actualitatea temei investigate i gradul de studiere a acesteia

Actualitatea succesiunii este determinat de procesul transformrilor pozitive din toate domeniile vieii

sociale i economice ale rii, de insuficienta reglementare a raporturilor sociale care au existat n curs de

decenii fr a dobndi relevan juridic, de amploarea noilor raporturi de proprietate privat i de ali

factori specifici relaiilor sociale de ordin patrimonial.

Adoptarea legilor privind dreptul de proprietate i cele privind privatizarea nu numai c au suspendat

limitrile i interdiciile privind proprietatea privat, dar au creat condiii pentru dezvoltarea i realizarea

formelor organizaionale, sociale i economice noi, a entitilor din sfera economiei de pia, lansnd pe

primul plan persoana fizic, ca subiect central al drepturilor i obligaiilor civile. Aceast evoluie regsit la

nivelul ntregii societi ne-a condus spre analiza unor forme de manifestare a liberalitilor, criteriul determinant

n alegerea acestora fiind frecvena apariiei acestora n practica judiciar.

6

Una din condiiile necesare de dezvoltare a relaiilor economiei de pia i a funcionrii normale este

reglementarea juridic a proprietii, care ar corespunde cerinelor obiective ale pieii, fapt ce implic necesitatea

unor serii de modificri i n legislaia succesoral, permind soluionarea cauzelor succesorale ntr-o manier

unic, complet i lipsit de controverse, corespunznd astfel, necesitilor sociale ale contemporaneitii,

cerinelor statului de drept, fiind evident necesitatea unor reforme n dreptul succesoral.

Bineneles c muli juriti, att teoreticieni, ct i practicieni, consider c dreptul succesoral este una

din cele mai stabile instituii care nu necesit modificri. Aceast aseriune comport totui o analiz mai

minuioas, deoarece normele de drept sunt relative la evoluia economicului, fr a nelege preeminena

absolut a economicului. Cu toate acestea, odat cu efectuarea reformelor cardinale n domeniul proprietii

este natural ca legislaia succesoral s apar ca atins de desuetudine, normele de drept din aceast arie

fiind legate indisolubil de procesul dezvoltrii statului, reacionnd simitor la modificrile economice petrecute

n interiorul structurii etatice. Iat de ce nu putem pleda pentru un drept succesoral fr modificri atunci

cnd are loc schimbarea principiilor fundamentale ale dreptului de proprietate de la un drept unic al proprietii

publice la recunoaterea cu aceleai efecte a dreptului de proprietatea privat.

Fa de evoluiile contemporane, exist un deosebit interes pentru individ, n ceea ce privete limitele

dreptului de a dispune, precum i modalitatea de a putea moteni averea defunctului. Iat de ce considerm

c acum este necesar a se modifica legislaia n vigoare privind succesiunea, a concretiza unele aspecte ale

succesiunii testamentare, unele liberaliti, toate fiind legate de dreptul de proprietate privat n legtur cu

care au aprut noi forme de proprietate, noi subiecte ale acestui drept, noi probleme, n special la succesiunea

proprietii cu caracter comun, care nu pot fi soluionate de dreptul succesoral actual.

n prezenta lucrare a fost studiat evoluia dreptului succesoral al Romniei, al Republicii Moldova, de

la origini pn n prezent. Au fost cercetate probleme succesorale, liberalitile, respectiv donaia i testamentul,

existente n codul civil romnesc, ct i cele aprute n noul cod al Republicii Moldova.

Scopul i obiectivul tezei

Scopul tezei este cercetarea, fundamentarea tiinific i elaborarea recomandrilor asupra problemei

liberalitilor n dreptul succesoral evideniind testamentul, legatul i donaia n perioada noilor relaii a economiei

de pia prin prisma evoluiei istorice, practicii succesorale a dreptului continental i american, a principiilor

echitii sociale i asigurrii materiale ale succesorilor, analizei legislaiei actuale i elaborarea unor propuneri

concrete n scopul desvririi dreptului succesoral i respectrii drepturilor persoanelor fizice i juridice.

Sarcinile investigaiei sunt: dezvluirea dialectic a dezvoltrii i contradiciilor legislaiei i normelor

dreptului succesoral consuetudinar, relevarea esenei instituiei de drept succesoral i a problemelorprivind

liberalitile n etapa actual, determinarea sarcinilor de dezvoltare n viitor, evidenierea rolului dreptului

7

succesoral n asigurarea realizrii dreptului de proprietate privat persoanelor i asigurarea a material a

motenitorilor prin prisma Legii 18 / 1991 republicat privind Fondul funciar n Romnia, evidenierea actelor

juridice de liberalitate pentru cauz de moarte, examinarea testamentului ca liberalitate i modalitate de

realizare a dreptului de proprietate privat, analiza legatului ca form de realizare a liberalitii, analiza i

relevarea esenei i caracterelor specifice ale donaiei de bunuri viitoare ca form de realizare a liberalitilor,

elaborarea propunerilor pentru perfecionarea i modificarea legislaiei succesorale n vigoare.

Noutatea tiinific a rezultatelor obinute

Ea prezint prima cercetare - a problemelor succesorale dup legiferarea proprietii private, n

care s-a studiat liberalitile i form de testamente i donaii n domeniul succesoral n Romnia i alte ri

post socialiste din perioada de tranziie la relaiile economiei de pia.

Aceast cercetare a fost efecutuat pentru prima dat prin prisma istoric a evoluiei succesiunii

n Romnia i dreptului comparat n condiiile noilor reforme privind proprietatea privat;

Este unica lucrare n acest domeniu, care abordeaz pe nou problema liberalitilor din domeniul

dreptului succecoral:testamentul i donaia de bunuri viitoare, n condiiile relaiilor de pia ;

Este prima lucrare care cerceteaz specificul donaiilor de bunuri viitoare att ntre soi, ct i alte

persoane, ca liberaliti mortis cauza n condiiile actuale .

- Este unica lucrare n care propunerile naintate privitor la modificarea i perfecionarea legislaiei

succesorale au fost elaborate n baza tradiiilor succesorale consuetudinare, legislaiei n plan comptat cu

succesiunea francez i american n conformitate cu specificul locului i timpului. Pentru aprare se recomand

urmtoarele teze fundamentale:

1. Actuala legislaie succesoral este un imitator fidel al dreptului succesoral socialist, care nici odat na

nu s-a inut cont de tradiiile i obiceiurile naionale, fondul valoros al ideilor i formulelor juridice ale

predecesorilor notri, care s-au format treptat n baza experienei de milenii i a tradiiilor de neam trecute

prin prisma legilor romano-bizantini, factor negativ, care a dus la pierderea valorilor succesorale naionale.

2. n legislaia succesoral a Romniei nu este prevzut un regim unic de succesiune a patrimoniului

defunctului fapt, ce a favorizat stabilirea unor reguli destul de complicate i incomplete, care condiioneaz

utilizarea inexact a legislaiei i lezeaz drepturile constituionale ale defunctului i a succesorilor lui.

Deci, pentru nlturarea consecinelor din timpul socialismului este necesar stabilirea unui regim unic de

succesiune a ntregului patrimoniu succesoral, adic revenirea la concepia romn bazat pe proprietatea

privat de succesiune universal a drepturilor i obligaiilor defunctului, utilizat cel mai frecvent n ntreaga lume.

3. Dat fiind faptul, c n actuala legislaie, nu este stabilit o norm exclusiv a timpului apariiei relaiilor

succesorale,art.651, CCR prevede, c succesiunea se deschide prin moarte de cuius iar art.653 prevede,

8

c succesorii descendeni i ascendeni au drept de posesiunea succesiunii din momentul morii defunctului

de cuius), acelai eveniment juridic decesul defunctului poate avea interpretri diferite care favorizeaz lezarea

drepturilor succesorale ale motenitorilor, cum ar fi de exemplu n cazul decesului persoanelor n decursul

unei zile calendaristice, ns la ore diferite. Deci considerm, c este necesar stabilirea normei, care ar

prevede, c relaiile succesorale apar la survenirea evenimentului juridic decesul lui de cuius i anume la

momentul morii care s fie confirmat prin ora, minutul, secunda decesului.

4. Cu dreptul de a-i testa averea n Romnia sunt instituite persoanele, care au atins vrsta majora,

adic de 18 ani. ns noi, considerm, c acum n perioada actual, cnd a fost legiferat dreptul de

proprietate privat, cnd se desfoar pe larg economia de pia, cnd odat cu petrecerea reformei

colare, comparativ cu anii precedeni n cmpul muncii se ncadreaz un numr tot mai mare de copii minori

din punctul de vedere a dreptului civil, este evident i necesitatea acordrii lor a dreptului de ai testa

averea agonisit pe mijloace dobndite prin munc, donaii, ctiguri, ca participani i fondatori a diferitor

fundaii i altor categorii de persoane juridice datorit crui fapt ei ar obine dreptul de exercitare n deplin

msur a drepturilor de proprietar prevzute n Legea privind drepturile copilului.

5. Legislaia civila n vigoare mai prevede o form de testamente i anume testamentele prin intermediul

crora depuntorul este n drept a-i testa depunerea, ce se afl n instituia dat. Considerm, c aceast

form, care a acordat deintorului drepturi nelimitate n testarea depunerilor sale, iar motenitorilor instituii de

a primi depunerea testat n orice vreme, fr respectarea termenului de ase luni, fr defalcarea rezervei i

ndestularea preteniilor creditorilor, care drept argument are numai corespunderea intereselor bancare, trebuie

exclus. Deoarece ea nu corespunde normelor dreptului succesoral unui stat democrat bazat pe drept.

6. A cerceta testamentul ca act de liberalitate, o form juridic pe care o poate mbrca o multitudine de

acte juridice independente ntre ele i cu regimuri juridice distincte. A studia caracterele juridice ale testamentului

care sunt aplicabile ntocmai legatului, dar sunt specifice i altor dispoziii testamentare (de exemplu, exheredri,

numirea de executor testamentar etc.).

7. Drepturile testatorului n testarea averii nu sunt absolute, art.841 al Codului civil romn prevede c

liberalitile fcute prin testament, nu pot trece peste jumtatea bunurilor dac la moarte-i las un copil

legitim, peste o a treia parte; dac lase doi, i mai muli copii, peste a patra parte. Considerm ins, c

aceast norm nu corespunde cerinelor statului bazat pe drept i necesit a fi modificat n urmtoarele

direcii: - Investirea cu dreptul la rezerv a tuturor succesorilor de clasa 1 inclusiv i a celor n baza reprezentrii,

ne ctnd la capacitatea de munc; - Modificarea patrimoniului asupra cruia se extinde rezerva, i instituirea

ei asupra tuturor obligaiilor i drepturilor defunctului;

8. A cerceta liberalitile care sunt singurele acte cu titlul gratuit care intereseaz materia

motenirii i devoluiunea ei. n dependen de diferite criterii liberalitile se mpart n mai multe

9

categorii. astfel n dependen de producerea efectelor deosebim: liberaliti ntre vii i liberaliti

pentru cauz de moarte.

9. Cercetarea donaiei drept act de liberalitate succesoral, prin care donatorele d irevocabil un lucru

donatarului, care-l primete. Donaiile de bunuri viitoare se deosebesc de donaiile obinuite prin faptul c

ele sunt revocabile i prin aceea c dreptul de filosin asupra bunului tpece n timpul vieii iar cel de proprietate

dup moarte.

Donaia de bunuri viitoare pe care unul din soi o face celuilalt, n timpul cstoriei, este aadar o

dispoziie care i confer gratificatului numai titlu de succesibil, printr-un act care este caduc n caz de predeces

al acestuia din urm i care este prin esen revocabil. n toat puterea cuvntului, donaia de bunuri viitoare

ntre soi este o donaie din cauz de moarte. Ea nu constituie ns propriu zis o derogare de la oprirea

pactelor asupra unei succesiuni viitoare, cci, spre deosebire de asemenea pacte, o astfel de donaie, dup

cum am vzut, nu este irevocabil.

10. Donaiile de bunuri viitoare sunt permise de legislaia n vigoare ntre orice persoane. Soluia validitii

donaiilor de bunuri viitoare i a caracterului lor, prin esen revocabil, a fost explicit confirmat de practica

noastr judectoreasc.

11. Studierea necesitii perfectrii Codului civil actual privind dispoziia referitoare la donaia de bunuri

viitoare, fie c ea ar urma s intervin ntre soi, sau ntre alte persoane, fiindc dup cum confirm practica,

donaia de bunuri viitoare este necesar pentru mai multe persoane, deoarece acum cnd a nceput s

creasc proprietatea privat apar posibiliti de a dobndi foloase patrimoniale chiar prin ncheierea cstoriei.

12. Cercetnd problema raportului donaiilor care produce unele devieri de la regula general a condiiilor

de valabilitate a actelor de donaie a concluziona c totui donatorul se bucura de unele foloase de la

bunurilor supuse raportului. Dei donatarul bunurilor raportabile are obligaia de a readuce bunul la masa

succesoral, cu toate acestea el beneficiaz de unele avantaje de pe urma donaiei primite, astfel:

1. donatarii dobndesc imediat posesia i folosina bunurilor donate, i dreptul de a culege definitiv si

exclusiv, pn la deschiderea succesiunii, fructele bunurilor donate ;

2. la deschiderea succesiunii donatarul are dreptul sa aleag ntre a veni la succesiune raportnd bunul i

a renuna la succesiune, pstrnd bunul susceptibil de raport;

3. n cazul n care este posibil raportul prin echivalent, donatarul are dreptul s pstreze n natura, n lotul

su, bunul primit ca donaie.

Semnificaia teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii

Baza teoretic, normativ i metodologic a investigaiilor a constituit-o: Constituia Romniei, modificat

i completat prin Legea de revizuire a Constituiei Romniei nr. 429/2003, Legea nr.319 din 10 iunie 1944

10

pentru dreptul de motenire al soului supravieuitor, Codul civil romn din 1864 cu modificri, Codul civil al

Republicii Moldova, Legea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi nr.845 din 3 ianuarie 1992, Legea

nr.18 din 19 februarie 1991 Legea fondului funciar etc.

La elaborarea tezei a fost studiat literatura juridic de specialitate, respectiv:

- din domeniul istoriei dreptului privat roman, internaional privat, dreptului civil, succesoral,

familial etc.: Kosren M., Grosse E., Ostroviianor C., Molcu E., Hanga V., Jacot M., Tomulescu

C., Eliescu M., Aram E., Condurachi I. Egunov A., Erbiceanu V., Galben A., Grama D., Firoiu D.,

Fotino G., Rdulescu A., Savenco, M. Casenko, M., Sovietov, S. Popescu, Molcu E.,

Constantinescu E., Nichitiuc P., Alexeev S., Halfin R., Xalperin P., Ioffe O., argorodchii,

I. Filipescu, Ghe. Beleiu, C. Brsan, V. Stoica, I. Ceterchi, Aubry et Rau, Dogaru I., T.R. Popescu,

Antimonov B., Grave N. , Serebrovchii V., Aidinova ., Cepiga T., Gordon M. , Dronicov V.,

Rubanov A., Repin V., Volcinschi V. etc. Baza empiric a lucrrii cuprinde urmtoarele componente:

prima component o reprezint studiul fondurilor Arhivei Naionale a Romniei, arhivele judectoriilor

i birourilor notariale din judeul Gorj ale anilor 1980 - 2003, Biroului Notarial Anica Meriescu din

perioada anilor 1996 - 2004. Cea de-a doua component o reprezint studierea legislaiei civile a

Romniei, Republicii Moldova, a Franei i a Rusiei.

Drept surs teoretic a cercetrii au servit o serie de lucrri. Valoarea tiinifico-practic a cercetrii

const n faptul c rezultatele cercetrilor i concluziile ntemeiate n baza lor pot fi utilizate n procesul

pregtirii noului cod civil. O continuitate logic a scopului cercetrii problemelor vizate este i formularea

recomandrilor practice, bazate pe practica judiciar i ndreptate spre desvrirea mecanismului aplicrii

normelor succesorale, menite s sporeasc eficient aprarea intereselor i drepturilor constituionale a

persoanelor ce las motenire i a succesorilor lor.

Obiectul cercetrii const n studierea evoluiei legislaiei i dreptului succesoral al Romniei, a problemelor

actualului drept succesoral n perioada noilor relaii a economiei de pia.

Coninutul lucrrii

Teza de doctorat este structurat pe introducere, patru capitole divizate n subparagrafe i ncheiere. Ea

are la baz analiza teoretic a noiunilor i prevederilor legale ale practicii judiciare referitoare la liberaliti n

dreptul succesoral, respectiv testamentul i donaia.

Prima parte a lucrrii, introducerea, cuprinde noutatea tiinific a lucrrii, necesitatea studierii liberalitilor

n cadrul dreptului succesoral, noutatea, precum i scopul studierii acestora.

Primul capitol intitulat Consideraii introductive privind liberalitile, este structurat n ase

subcapitole. Primul subcapitol se refer la istoricul apariiei liberalitilor, respectiv a testamentului i donaiei,

11

cel de-al doilea cuprinde noiunea de liberalitate i formele ei, cel de-al treilea definete modalitile, termenul

i condiia liberalitii, cel de-al patrulea se refer la actele juridice cu titlu gratuit, ca forme ale liberalitilor

i criteriile privind distincia dintre actele cu titlu oneros i gratuit, cel de-al cincelea cuprinde incapacitile

speciale de a dispune prin donaie i testament i cel de-al aselea cuprinde incapaciti speciale de a primi

prin donaie sau legat.

Capitolul II, intitulat Testamentul ca act de liberalitate, cuprinde cinci subcapitole. Primul subcapitol

cuprinde noiuni privind testamentul, cel de-al doilea subcapitol cuprinde coninutul testamentului, iar cel deal

treilea subcapitol cuprinde condiiile de valaditate ale testamentului, n subcapitolul patru este studiat

clasificarea testamentelor, iar n subcapitolul cinci este cercetat execuiunea testamentar ca modalitate de

executare a liberalitilor.

Capitolul III, denumit Noiunea de legat ca act de liberalitate i clasificarea lui, este structurat n

trei subcapitole. Primul subcapitol definete noiunea de legat i caracterele sale, cel de-al doilea subcappitol

cuprinde clasificarea legatelor n dependen de diferite criterii, respectiv definete legatul universal, legatul

cu titlu universal i legatul cu titlu particular sau singular, iar cel de-al treilea subcapitol se refer la nulitatea,

reduciunea, revocarea i caducitatea legatelor.

Capitolul IV, intitulat Donaia de bunuri viitoare Liberalitate mortis causa, cuprinde trei

subcapitole. Primul subcapitol se refer la noiuni generale privind donaiile i donaiile de bunuri viitoare, n

subcapitolul doi sunt cercetate donaiile de bunuri viitoare ntre soi, iar n subcapitolul trei este cercetat

donaia de bunuri viitoare ntre alte persoane, iar n subcapitolul patru este cercetat instituia raportului

donaiilor, ca efect asupra succesiunii.

Teza se ncheie cu lista lucrrilor tiinifice, de specialitate, care au fost consultate, cu trei rezumate ale

lucrrii n limba romn, englez i rus.

Aprobarea rezultatelor

Lucrarea a fost prezentat n cadrul catedrei de specialitate a Universitii de Stat Moldova i la seminarul

specializat. Materialele cercetrilor efectuate, principalele concluzii i recomandri ale investigaiei i-au gsit

reflectarea n publicaiile autorului i pot servi drept suport n noul proiect de modificare a a Codului civil.

Tema abordat pentru prima dat n literatura de specialitate poate servi drept informaie util n activitatea

practic a instanelor judectoreti, n activitatea notarial i avocaial.

Lucrarea poate fi folosit ca surs teoretic i practic n nvmntul superior de specialitate, precum

i la elaborarea unor lucrri tiinifice ulterioare, cercetri legate de problema regimului juridic al actelor de

liberalitate, efectele acestora asupra dreptului succesoral i n consecin, a succesiunii autorului ntr-o societate

democratic. Lucrarea are o construcie conceptual de studiu monografic, nglobnd i mbinnd aspecte

12

teoretico-practice ale instituiei succesiunilor, cu referire la liberaliti, respectiv testament i donaii, cu trimiteri

comparative la legislaiile din Republica Moldova, Federaia Rus, Frana, Statele Unite ale Americii.

n ncheiere sunt formulate concluzii i propuneri n vederea perfecionrii instituiei succesiunii, efectul

liberalitilor asupra acestora, regimul juridic.

Ideea fundamental este c liberalitile, respectiv testamentul i donaia mortis causa au un rol important

n cadrul instituiei succesiunii, au un rol practic ntr-o societate democratic, gsindu-i aplicaie att n

legislaia naional, ct i internaional.

Momentele eseniale n aprobarea materialelor tezei sunt oglindite n publicaiile n form de monografii,

articole, care i-au vzut lumina tiparului n Romnia, n tezele simpozioanelor, conferinelor:

1. Drept civil Romn.Craiova, Ed.Hellos, 2000, 355 p.

2. Crearea unui nou cadru legislativ n Romnia n domeniul dreptului succesoral i prin propuneri de

lege ferenda n vederea facilitrii integrrii n structurile euro-atlantice. Scientia, 2001, nr.1, p.48-53.

3. Drept civil. Contracte speciale. Note de curs. Tg-Jiu, 2002, 135 p.

4. Drept succesoral. Tg-Jiu, 2002, Ed. Lumina Lex, 140 p.

5. Drept civil. Persoana juridic. Tg-Jiu, 2000, Ed. Hellos, Craiova, 434 p.

6. Necesitatea sincronizrii terminologiei juridice romne cu cea occidental. Scientia, 2004, nr.7,

p.119-122.

7. Unele consideraiuni privind donaia de bunuri viitoare - Liberalitate mortis causa. Scientia, 2004,

nr.8, p.42-49.

8. Noiunea de legat ca act de liberalitate i clasificarea lui. Scientia, 2005, nr.10, p.23-45.

9. Unele aspecte privind execuiunea testamentar ca mod de exercitare a liberalitii. Scientia, 2004,

nr.9, p.42-54.

13

Capitolul I

CONSIDERAII INTRODUCTIVE PRIVIND LIBERALITILE

1. Scurte referine istorice

Deoarece examinarea liberalitilor succesorale se va face inndu-se cont de dreptul de proprietate

privat care a aprut nc din vremurile cele mai strvechi, considerm c este necesar s ne referim la acele

timpuri prin prisma istoriei, pentru a preciza un adevr nscut n timp.

Dac la origine, la romani, succesiunea se ntemeiaz pe proprietatea dobndit de ctre succesori

asupra bunurilor defunctului, n epoca clasic, cuvntul succesiune era ntrebuinat numai n nelesul de

succesiune cu titlu universal. n dreptul roman, succesiune se numete hereditas, cuvnt derivat de la numele

noului titular al patrimoniului - heres - motenitor sau succesor. Hereditas se numete i totalitatea bunurilor

lsate de persoana decedat. Persoanele chemate a dobndi succesiunea erau desemnate fie prin voina

legii, n cazul succesiunii ab intestat sau legal, fie prin voina defunctului i atunci avem de-a face cu succesiunea

testamentar .

Cnd nu exist succesori testamentari, fie pentru c defunctul nu a lsat un testament, fie c testamentul

nu a fost valabil ntocmit, se deschide succesiunea ab intestat. Succesiunea legal era riguros reglementat n

timpul Legii celor XII Table. Cu toate acestea, concepia romanilor de a se considera ceteni demni dac

mor, lsnd un testament, a fcut ca succesiunea testamentar s fie prioritar fa de succesiunea ab intestat.

Pe lng cele dou tipuri de succesiuni, n dreptul roman mai exist succesiunea deferit contra

testamentului. Potrivit principiului libertii de a testa, testatorul putea institui sau dezmoteni pe descendenii

si, dup cum crede de cuviin, cu condiia s respecte formele solemne[1, p.236]. Conform Legii celor

XII Table, succesiunea ab intestat, se deschidea numai n cazul n care decujus (defunctul) nu lsa testament,

ori testamentul lsat a fost atins de o cauz de nulitate, fie heredele refuza sau devenea incapabil s primeasc

motenirea. Legea prevedea urmtoarele categorii de motenitori civili: heredes sui i adgnatus proximus.

mpratul Justinian a creat prin reforma sa patru categorii de motenitori:

a) descendenii; b) ascendenii, fraii i surorile bune i copiii lor; c) fraii i surorile consanguini sau

uterini i copiii lor; d) ceilali colaterali.

Principiile fundamentale ale succesiunii romane erau:

1. Nimeni nu poate muri n parte cu testament i n parte fr testament - nemo pro parle testatus, pro

parte intestatus decedere potest [2, p.208]. Conform acestui principiu, succesorul nu poate, pentru aceeai

succesiune s fie n acelai timp herede testamentar i herede ab intestat.

2. Semel heres, semper heres - o dat herede, totdeauna herede. Aceasta nseamn c dreptul heredelui

nu poate fi afectat prin sosirea unui termen sau realizarea unei condiii.

14

Ulpian definea testamentul astfel: testamentum est mentis nostrae iusta contestatio in id solemniter factum

ut post mortem iiostram voleat [3, p.320], adic testamentul este manifestarea n conformitate cu legea, a

voinei noastre, pentru a avea trie dup moarte. La nceput, testatorul instituia ca succesori numai pe herezii

si, dar mai trziu a putut institui i agnai mai ndeprtai i chiar persoane strine de familia sa. n principal,

succesorul sau succesorii instituii n calitatea lor de executori testamentari, asigurau distribuirea bunurilor

defunctului conform dispoziiilor cuprinse n testament [4, p.34].

Testatorul putea favoriza pe unii dintre herezi, spre deosebire de motenirea legal, unde herezii veneau la

succesiune n mod egal, dup cum putea greva pe cei instituii cu executarea unor legate n profitul anumitor

persoane strine de familie. Originea cuvntului testament rezult din latinescul testari - a lua mrturie, a

desemna. Pentru a putea face un testament se cerea o capacitate special, numit testamenti factio. Testamenti

factio reprezint capacitatea de a lua parte sub orice form la un testament, de a avea un legat, de a fi nsrcinat

cu o tutel i chiar de a fi martor la facerea testamentului. Dac cineva murea n captivitate, Legea Cornelius

hotra ca el s fie considerat mort din momentul captivitii, aa c era valabil testamentul fcut nainte.

Succesorul testamentar trebuie s aib testamenti factio n momentul ntocmirii testamentului i s o

pstreze continuu din momentul deferirii motenirii medio tempore non nocet. n afar de instituirea de

herede, un testament poate cuprinde substituiuni, exheredri, numiri de tutori, legate, fideicomise, dezrobiri.

Instituirea motenitorului trebuia fcut n termeni imperativi i solemni pn la nceputul epocii Impratului

Constantin cnd formele solemne ale instituirii au ncetat s mai fie obligatorii. Numirea succesorului reprezenta

temeiul existenei juridice a actului i se fcea n fruntea testamentului, pn cnd Justinian a abrogat aceast regul.

Voina testatorului nu trebuia s fie viciat nici de eroare, nici de violen, altfel testamentul era nul. Testatorul putea

numi un herede sau mai muli. Cnd prin testament era numit un herede cruia i se indica o cot parte, el avea

vocaie totui la ntreaga succesiune. Heredele dobndea i partea pentru care nu a fost instituit, deoarece, n

virtutea primului principiu, nu se putea deschide succesiunea ab intestat alturi de succesiunea testamentar.

n virtutea celui de-al doilea principiu nu era admis instituirea prevzut la un anumit termen. Pn la

mpratul Augustus, deschiderea testamentului era o operaiune privat. mpratul Augustus stabilete un

impozit pe succesiune, vicessima hereditatum, fiind scutite unele rude i cei care primeau sub 100.000

sesteri. Mai trziu, mpratul Caracalla a dublat impozitul i a suprimat scutirile, extinzndu-le la ntreaga

lume roman, in toto urbe romano. n aceste condiii, pentru perceperea taxei, orice detentor al unui

testament trebuia s-l prezinte la autoriti pentru a fi deschis n termen de cinci zile de la moartea testatorului.

Privind testamentul, magistratul convoca martorii n via i l deschidea, ncheind cu procesul verbal. Heredele

primea originalul procesului verbal i era obligat s-l fac cunoscut oricui era interesat. Atunci cnd testamentul

se gsea n mna unui ter, magistratul, la cererea oricrei persoane interesate, ddea ordine de a prezenta

actul prin interdictul de tabulis exhibendis.

15

Existau restricii la libertatea de a testa, de ordin formal i material sau real [5, p.385]. Restriciile de

ordin formal obligau testatorul de a institui pe heredes suii si sau de a-i exhereda. Aceasta reprezenta un

drept formal al heredes sui-lor de a fi menionai n testament sau de a fi trecui sub tcere (Ulpian). Exheredarea

trebuia facut imediat dup instituirea heredelui i n chip solemn.

Romanii cunoteau nc un mod de succesiune n afar de succesiunea ab intestat i succesiunea

testamentar. Aceasta era succesiunea deferit contra testamentului i avea loc n dou cazuri: dezmotenirea

neregulat sau omisiunea i dezmotenirea regulat sau testamentul inoficios. Dezmotenirea neregulat exista

nc din timpul Legii celor XII Table. Dac heredes sui nu erau instituii sau dezmotenii potrivit anumitor

norme, testamentul era nul, ruptum, sau rectificat. Era nul atunci cnd cel omis era un fin de familie i era

rectificat n sensul c se meninea testamentul, dar se atribuia celui omis o parte din succesiune, care varia

dup mprejurri atunci cnd cel omis era o fiic de familie sau un nepot.

Dezmotenirea regulat era al doilea caz al succesiunii deferit contra testamentului i este constituit din

testamentul inoficios. Testatorul nu poate dezmoteni fr motive ntemeiate rudele sale, deoarece o astfel de

atitudine este contrar datoriei de a iubi rudele sale, datorie care se numete officium. La baza acestei

instituii st ideea de protecie a rudelor agnatice sau cognatice i a luat natere la sfritul Republicii.

Succesiunea deferit contra testamentului constituie o creaie a practicii judectoreti i nu este

datorat nici pretorului i nici jurisconsulilor. Este o instituie rezultat din hotrrile constante ale

tribunalului celor 100 de brbai, centumirii litibus judicandi. Aceast instan a realizat un echilibru

n societatea roman nlturnd dezmotenirile nedrepte i care deveniser foarte frecvente la sfritul

Republicii romane.

Justinian a fost cel care a precizat cauzele ce justificau o motenire. Pn la Justinian aceste cauze erau

lsate la aprecierea judectorilor. Existau trei categorii de motenitori ce puteau dobndi o motenire :

Heredes sui et necesarii, heredes necesarii i heredes extranei sau voluntari.

Repudierea sau renunarea la succesiune se putea face printr-o simpl manifestare de voin. Acelai

efect se producea i n cazul repudierii succesiunii de ctre unul din succesorii ab intestat. Dac nu existau nici

succesori legitimi, succesiunea revenea statului, n conformitate cu dispoziiile legilor caducare.

Legatul constituie o dispoziie formulat n termeni imperativi i solemni, prin care testatorul dispune cu

intenie de a gratifica o persoan numit legatar, de anumite bunuri individual determinate, dispoziie care

greveaz asupra heredelui testamentar. Legatul constituia n dreptul roman o dispoziie cu titlu particular

avnd ca obiect bunuri individual determinate din motenire.

Uneori, n mod excepional, dreptul roman cunotea un legat cu titlu universal, avnd ca obiect o parte

din motenire. Legatul trebuia fcut n scopul de a gratifica pe legatar, adic de a-i face o donaiune i pn

la Justinian nu putea fi lsat dect prin testament.

16

Studiind evoluia dreptului succesoral al Moldovei am stabilit c testamentul a aprut foarte devreme i

n ntreaga perioad de dezvoltare a sa a fost modificat [6, p.44].

Spre deosebire de dreptul Europei continentale, n materie de succesiuni n Statele Unite ale Americii,

Dreptul common-law a deinut supremaia n materie o perioad de 40 ani, pn cnd Model Probate

Code a fost adoptat de AMERICAN BAR ASSOCIATION. Totui, n pofida acestei tentative de unificare

a dreptului succesoral, Statele au continuat s se diferenieze pn cnd UNIFORM PROBATE COD

(U.P.C.) a fost adoptat n anul 1969 de ctre NAIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS

ON UNIFORM STATE LAWS i AMERICAN BAR ASSOCIATION [7, p.245]. 15 state au adoptat

Aciuni din acest cod.

n epoca modern, dreptul succesoral american s-a schimbat ca urmare a transformrilor componentelor

principale a patrimoniului i a proprietii imobiliare n proprietate mobiliar, existnd chiar o tendin mai

mare asupra proprietii a membrilor supravieuitori i a familiei defunctului. n acest sens, Curtea Suprem

a anulat legile succesorale ce conineau dispoziii discriminatorii cu privire la copii legitimi. Statele ce funcioneaz

pe principiul common-law recunosc unui testator dreptul de dezmotenire, n vreme ce statul Loisiana respect

instituia rezervei ereditare. De asemenea, se acord soului supravieuitor un drept n succesiunea soului

decedat, fie c e vorba de o succesiune legal sau de devoluiune testamentar.

2. Noiunea de liberalitate i formele ei

n ansamblul dreptului privat, o arie distinct, cu un regim juridic special, l ocup o categorie de acte

juridice recunoscute generic sub denumirea de liberaliti. n doctrin, liberalitile au fost adesea prezentate

n cadrul clasificrii clasice ce urmeaz s disocieze actele civile cu titlu oneros de cele cu titlu gratuit, ca fiind

o subclas a acestora din urm. Aceast clasificare, ca orice demers de natur taxonomic, vine s opun n

cadrul actelor cu titlul gratuit, liberalitile, actele dezinteresate. Avem de-a face mai degrab cu o definiie

negativ, care nu atinge dect de o manier epitelial caracterele profunde ale noiunii de liberalitate. Aceast

clasificare, regsit n cvasitotalitatea lucrrilor de specialitate, ar trebui supus unei analize minuioase, o

apreciere critic venind s-i filtreze impreciziile.

Astfel, de o manier uzual regsim n diferite studii, deja ca o definiie ncetenit, faptul c liberalitile

ar fi acea categorie de acte juridice prin care cel ce execut prestaia la care s-a obligat i diminueaz

patrimoniul. Accentul cade n cadrul acestor definiii pe elementul patrimonial, care vine s strucureze

construcia argumentativ. Distincia fa de actele dezinteresate, const tocmai n prezena acestei micorri

survenite la nivel patrimonial n ceea ce-l privete pe debitorul obligaiei. Aceast deplasare a accentului

ctre efectele acestei categorii de acte juridice vine s lase ntr-un con de umbr i s priveze noiunea de

unul din caracterele ei eseniale, care vin s i creioneze identitatea n cadrul diferitelor forme juridice cu titlu

17

gratuit. Acest caracter la care ne referim este tocmai voina juridic ce st ca fundament al liberalitilor.

Liberalitile nu se rezum a traduce la nivel juridic o micare de natur patrimonial n sensul micorrii

patrimoniului unui subiect de drept i al creterii altuia, ci presupun i o cauz juridic ce vine s uneasc

aceste fluctuaii patrimoniale. Elementul subiectiv, cauza, capt n analiza liberalitilor un loc central, deoarece

de ea depinde nu doar realizarea acestor acte, precum i valabilitatea lor, ci nsui elementul distinctiv ce le

structureaz ca figuri juridice aparte. Astfel, pentru a avea o imagine mai clar a noiunii de liberalitate, nu

trebuie s ne rezumm la definirea limitelor cmpului semantic, ci s ne raportm la elementul de specificitate

ce vine s se regseasc de o manier invariant n nsui cadrul categoriei de acte. n cazul nostru am

identificat acest element ca fiind nsi cauza actului, n ocuren scopul imediat ce vine s dea relevan n

plan juridic voinei subiectului de drept care se oblig s i micoreze patrimoniul, avnd reprezentarea

creterii unui alt patrimoniu ca urmare a acestei aciuni. Aceast voin este recunoscut n literatura de

specialitate sub forma latin de animus donandi, adic dorina de a gratifica i vine s se regseasc la

nivelul diferitelor forme de liberaliti, jucnd rolul central n determinarea acestei categorii juridice.

O importan deosebit n instituia dreptului succesoral o au liberalitile. Succesiunea a fost i rmne

modul derivat de dobndire a proprietii i se afl ntr-o legtur indisolubil cu proprietatea, deoarece prin

intermediul succesiunii proprietatea i manifest extrem de pronunat menirea sa obinnd cea mai consecvent

i cea mai deplin realizare.

Potrivit legislaiei civile, voina liberal, pentru a fi juridic eficace, trebuie s fie fcut nu numai n formele

solemne prevzute de lege, dar s ndeplineasc i anumite condiii de fond: s emane de la o persoan

capabil, s fie lipsit de vicii i s fie determinat de un scop valabil.

Codul civil consacr, prin art.475 i art.480 libertatea de a dispune fiecare proprietar de bunurile pe

care le deine, drept de dispoziie ce poate fi limitat sau ngrdit numai pe baza unor dispoziii legale (art.41

alin.2 din Constituie Vezi Constituia nou).

n principiu, aceeai libertate o au persoanele fizice i ct privete actele mortis causa, putnd s lase

averea motenitorilor legali sau altor persoane aa cum s-au fcut precizrile n acest sens n capitolele

anterioare.

Dreptul de a dispune prin acte mortis causa este ns ngrdit de lege, prin reglementrile legale referitoare

la rezerva succesoral i cotitatea disponibil (art.841-855 Cod civil, art.1 i 2 din Legea nr.319/1944).

Rezerva succesoral este acea fraciune din averea defunctului stabilit de lege, la care motenitorii

rezervatari au dreptul i de care defunctul nu poate dispune prin liberaliti n timpul vieii, donaii, i nici prin

liberaliti fcute mortis causa, donaiile de bunuri viitoare, ntre soi i alte persoane i prin testament, este

ceea ce caracterizeaz liberalitile, n mod special, aceste ngrdiri care n prezent nu s-ar mai impune, dat

fiind dezvoltarea dreptului de proprietate privat.

18

n timpul vieii persoana fizic poate face acte de dispoziii cu titlu oneros fr nici o ngrdire. Este

ngrdit ns, aa cum am artat mai sus, dreptul de dispoziie prin liberaliti, donaii, fcute de autor, dac

este nclcat rezerva motenitorilor legali rezervatari.Tot asfel, autorul nu poate dispune mortis causa prin

testament de ntreaga avere, ci numai n msura n care nu ncalc rezerva succesoral.

Cotitatea disponibil este acea fraciune din averea defunctului care rmne dup stabilirea rezervei

succesorale i de care acesta poate dispune nengrdit, att prin liberaliti ntre vii, ct i mortis causa.

Instituia rezervei succesorale i apr pe motenitorii rezervatari mpotriva liberalitilor excesive fcute

de defunct unor persoane strine, unor motenitori legali sau chiar unor motenitori rezervatari fcute c

nclcarea rezervei celorlali.

Articolele 841 i 843 Cod civil, precum i Legea 319/1944 desemneaz ca fiind motenitori rezervatari

descendenii, ascendenii privilegiai (prinii defunctului) i soul supravieuitor. Prin descendeni se neleg i

copiii adoptai conform Legii 87/1998.

Majoritatea autorilor, la care ne raliem fr rezerve, au ajuns la concluzia c rezerva se stabilete n

funcie de numrul motenitorilor care vin efectiv la motenire, fiind strini de motenire i deci exclui motenitorii

renuntori sau nedemni, n acelai sens pronunndu-se practica judiciar Subsol: a se vedea:

D.Alexandresco, op.cit., pag.531; M.B. Cantacuzino, op.cit., pag.281/282; C.Sttescu, op.cit.,

pag.198; D. Chiric, op.cit, pag.156; Fr. Deac, op.cit, pag.344-345; Tribunalul Suprem sec.civ.

Decizia 613/1988 n Revista Romn de Drept nr.3/1988, pag. 66-67; n sens contrar a se vedea M.

Eliescu, op.cit, pag.330-332.

Considerm c, fa de schimbrile ce au avut loc n societate, dreptul de proprietate privat

se consider absolut numai n cazul n care titularul poate dispune pe deplin de toate atributele

acestuia. n aceste condiii liberalitile trebuie privite ca nite posibiliti cu adevrat democratice

prin care autorul i realizeaz pe deplin drepturile personale. Dei legislaia n vigoare att din

ar, ct i de peste hotare nu aduce o definiie acestei noiuni, s-a stabilit c liberalitile sunt

actele juridice cu titlu gratuit prin care o valoare trece dintr-un patrimoniu ntr-altul fr ca

dispuntorul, n urma micorrii patrimoniului propriu, s atepte un echivalent de la gratificat.

Aceste acte de liberalitate sunt donaia i testamentul (legatele) care, pentru a fi valabile trebuie s se

ntemeieze pe o cauzscop valabil. Orice act juridic presupune un fenomen psihologic luntric, voina,

care trebuie s fie exteriorizat, fenomen social extern, fiind declaraia de voin i un scop juridic, pe care

voina urmrete s-l realizeze.

S-a stabilit c voina este un fenomen complex, iar decizia exprimat prin declararea de voin este

rezultatul final al unui proces psihologic complicat care a fost studiat de muli savani n domeniu [8, p.17].

Deci trebuie s inem cont, n primul rnd, de prevederile dreptului comun privind cauza sau scopul. n orice

19

liberalitate, cel ce dorete s dea o face fr a urmri s primeasc un echivalent n cadrul actului, el este

nsufleit de intenia liberal, animus donandi. Aceast exprimare de voin este o cauz abstract i obiectiv,

care se opune simplelor motive: dragoste, prietenie, caritate, dorin etc. Pentru valabilitatea actului de

liberalitate este necesar exteriorizarea voinei luntrice a donatorului. Practica judectoreasc nu recunoate

drept cauz a liberalitilor numai intenia liberal, deoarece aceasta ar fi dus la unele donaii sau legate ce

urmreau scopuri contrare legii. De aceea instanele au consacrat aa numita cauz impulsiv i determinat,

care nainte de a fi extins la actele cu titlu oneros, a fost consfiinit tocmai n materie de liberaliti. Aceast

cauz impulsiv i determinat este scopul concret i subiectiv care a hotrt voina liberal. Dispuntorul nu

d pentru a face abstract o binefacere. El voiete aceast liberalitate, urmrind un scop determinat.

Reprezentarea mintal a acestui scop este cauza hotrtoare a donaiei sau a legatului.

Cauza creeaz i anumite trsturi specifice ale liberalitilor. n actele cu titlu gratuit motivul concret are

un caracter unilateral, fiind indiferent dac a fost sau nu cunoscut de gratificat. Folosind noiunea de cauz

impulsiv i determinat, practica judectoreasc, lrgind zonele voinei luntrice cercetate, a recunoscut

drept cauz impulsiv i determinat i alte consideraii dect cele referitoare la activitatea sau calitile

gratificantului. Astfel practica judiciar a declarat nule donaiile sau legatele care se ntemeiau pe o cauz

fals, ilicit sau contrar regulilor de convieuire social. Cauza fals este o reprezentarea mintal a unui scop

care nu corespunde cu realitatea.

n funcie de diferite criterii, liberalitile se mpart n mai multe categorii, astfel: n funcie de producerea

efectelor deosebim: liberaliti ntre vii i liberaliti pentru cauz de moarte [9, p.154].

Dup cum este cunoscut din teoria general a dreptului civil, actele juridice ntre vii (inter vivos) sunt acele

acte care i produc efectele necondiionat de moartea autorului sau autorilor lui i reprezint marea majoritate

a actelor juridice civile. Liberalitile inter vivos care intereseaz materia succesoral sunt donaiile. Actul pentru

cauz de moarte, mortis causa, este actul juridic civil a crui esen const n faptul c nu i produce efectele

n timpul vieii autorului su, ci numai dup moartea acestuia, fiind fcut tocmai n consideraia morii. Liberalitile

mortis causa care intereseaz materia succesoral i devoluiunea ei sunt: legatul fcut prin testament i donaia

de bunuri viitoare. Acestea vor fi subiectele principale de studiu n urmtoarele capitole.

1. Dei actele mortis causa au o reglementare foarte amnunit spre deosebire de actele inter vivos, n

ceea ce privete capacitatea de a dispune, ns uneori i capacitatea de a primi actele mortis causa sunt

supuse unor condiii mai restrictive.

2. Actele juridice mortis causa sunt numai acte juridice tipice (numite).

3. Dac actele juridice inter vivos sunt solemne numai ca excepie, actele mortis causa sunt solemne fr

nici o excepie.

20

3. Modalitile, termenul i condiia liberalitii

Liberalitatea poate fi nu numai pur i simpl. Ea poate fi, de asemenea, afectat de o modalitate:

termen, condiie sau sarcin. Liberalitatea pur i simpl este aceea care se nate i i produce efectele de

ndat, adic n cazul donaiei ntre vii, de la data actului, iar n cazul legatului sau al donaiei de bunuri viitoare,

din ziua morii testatorului. De la aceast din urm dat, legatarul i dobndete dreptul i l poate exercita,

i, tot de atunci, acest drept se poate transmite motenitorilor si. Termenul, n donaii sau legate, potrivit

dreptului comun, poate fi suspensiv sau extinctiv. n primul caz, el nu suspend naterea dreptului celui

gratificat, ci numai exerciiul acestui drept. Astfel, dac legatul este cu termen suspensiv, legatarul nu poate

cere predarea dect n ziua cnd termenul s-a mplinit. Termenul suspensiv nu amn ns naterea dreptului

donatarului sau legatarului, astfel c dreptul acestuia se nate i devine transmisibil ctre proprii si motenitori

din ziua donaiei sau, n cazul legatului, de la moartea testatorului. Dac termenul este extinctiv, dreptul

donatarului sau legatarului se stinge fr retroactivitate. Acestea sunt soluiile dreptului comun. Singura regul

derogatorie este aceea c termenul incert dac este suspensiv este asimilat, n materie de legat, condiiei

suspensive. Regula exista i n dreptul roman: n testament, termenul incert valoreaz condiie (dies incertus

in testamento, conditimem facit).

n acest caz, termenul suspend chiar naterea dreptului legatarului i opereaz retroactiv. Prin urmare,

legatarul instituit cu termen incert, de exemplu la moartea fiicei testatorului, este instituit n realitate sub

condiie, i, n consecin, dreptul su nu se nate dect la mplinirea modalitii, iar atunci retroactiveaz

pn la deschiderea motenirii. Dac legatarul moare ntre timp, legatul va fi caduc, iar dreptul su nu va

trece asupra motenitorilor.

Condiia. Liberalitatea poate s fie fcut i sub condiie.[10, p.223] Ca i n dreptul comun, condiia n

materie de donaie sau legat este evenimentul viitor i nesigur de care depinde naterea sau stingerea unui

raport de drept. Ea poate fi, n funcie de efecte, suspensiv sau rezolutorie, iar n funcie de obiect, cazual,

mixt sau potestativ.

Principiile dreptului comun vor fi aplicate. Prin urmare:

1. Dac dispoziia testamentar este sub condiie rezolutorie, dreptul legatarului se nate i devine

transmisibil ctre proprii si motenitori din ziua cnd s-a deschis succesiunea testatorului, iar dac condiia

rezolutorie se mplinete, legatul este retroactiv desfiinat.

2. Cnd ns condiia este suspensiv, dreptul la legat nu exist dect la data cnd ea se mplinete.

Dac legatarul nceteaz din via ntre timp, legatul devine caduc, iar dreptul la legat, de vreme ce nu s-a

nscut nc, nu mai poate trece la motenitorii si (art. 925 Cod civil.), afar numai dac se dovedete c

intenia testatorului a fost de a conferi legatarului un drept transmisibil, chiar dac acesta ar muri nainte de

mplinirea condiiei (art. 926 Cod civil).

21

Legatul sau donaia poate fi cu sarcin (Legea iuguslav privitoare la succesiuni, din 25 aprilie 1955, art.

88; Cod civ. al R.P. Ungare Leg. IV/1959, art. 642-643; C. civ. al R.P. Polone, din 23 aprilie 1964, art.

982-985; Cod. civ. al R.S.F.S.R., din 11 iunie 1964, art. 530-531). Sarcina este obligaia de a face, a nu

face sau a da, impus gratificatului, prin actul de donaie sau testament.

Sarcina poate fi stipulat: n interesul unei tere persoane, n interesul gratificatului i n interesul

dispuntorului.

1) Sarcina stipulat n folosul unui ter ofer acestuia un folos cu titlu gratuit i constituie o liberalitate

indirect, materializat printr-o liberalitate direct: donaie sau legat. Sarcina stipulat n favoarea unui al

treilea se deosebete de donaie sau de legat prin aceea c terul beneficiar nu se afl n raport direct cu

dispuntorul, ci numai cu gratificatul. El nu este legatar sau donatar, ci creditorul celui gratificat. Terul beneficiar,

fiind creditor, are o aciune direct mpotriva gratificatului pentru a cere executarea (Tribunalul Suprem, col.

civ., dec. nr. 393, din 13 aprilie 1961, n C.D., nr. 69), iar dac legatarul, voind s evite ndeplinirea sarcinii,

nu cere predarea legatului, beneficiarul o va putea face, pe calea aciunii oblice. Incapacitile de a dispune

sau de a primi cu titlu gratuit, ntruct sunt absolute, nu sunt aplicabile ntre dispuntor i terul beneficiar, cci

acesta din urm nu este nici legatar, nici donatar. Astfel, de pild, o persoan neconceput, incapabil de a

dobndi prin legat sau donaie, poate fi beneficiara unei sarcini. Incapacitile relative de a primi liberaliti de

la anumii dispuntori sunt adevrate prohibiii legale. Ele corespund, n mod necesar, unei incapaciti corelative

de a dispune, cci, dac una din pri nu poate primi de la cealalt, nici aceasta din urm nu poate gratifica pe

cea dinti. Drept urmare, tutorii, medicii i cei asimilai lor, sau ofierii de marin nu vor putea fi gratificai de

ctre minorul, bolnavul sau cltorul de la care ei nu pot primi donaii sau legate nici pe calea indirect a unei

sarcini prevzute de dispuntor n beneficiul lor.

2) n cazul cnd sarcina este stipulat n chiar interesul celui gratificat nu mai suntem n prezena a dou

liberaliti, una direct i cealalt indirect, ci a uneia singure, care este ns fcut cu afectaie special. n

acest caz, executarea sarcinii poate fi cerut de dispuntor sau de motenitorii si.

3) Sarcina poate fi stipulat n interesul dispuntorului i este, n principiu, un act cu titlu gratuit, cu

excepia situaiei n care sarcina impus constituie principalul, iar liberalitatea accesoriul.

Din practica instanelor s-a ajuns la concluzia c testatorul nu poate impune legatarului o sarcin

care s-l oblige la o prestaie nainte de deschiderea succesiunii, cum ar fi aceea de a da ntreinere

testatorului, cci efectele patrimoniale ale legatului, fie el chiar sub modo, nu se pot produce dect la

decesul celui care testeaz (Tribunalul Suprem, col. civ., nr 1.844 din 19 octombrie 1956, n C.D., an. I, nr.

149; col. civ, dec. nr. 1.259, din 10 noiembrie 1959, n C.D., nr. 66; Tribunalul regional Bucureti, col. III

civ., dec. nr. 1.021, din 3 martie 1956, n L.P., an XIII (1957), nr. 5).

Sarcina nu trebuie confundat cu condiia.

22

a) Deosebirea este uoar dac se compar sarcina cu condiia suspensiv. Aceasta suspend naterea

dreptului cuvenit donatarului sau legatarului, pe cnd sarcina nu suspend nici naterea i nici exercitarea

dreptului celui gratificat. Legatul cu sarcin se dobndete i se poate exercita de la deschiderea motenirii,

dat de la care dreptul su se poate transmite motenitorilor.

b) Mai simpl este deosebirea ntre condiia rezolutorie i sarcin, cci dreptul la legat att cnd este cu

sarcin, ct i cnd este sub condiie rezolutorie, se nate, deopotriv, la deschiderea motenirii, ca i cnd

ar fi pur i simplu, iar pe de alt parte, att mplinirea condiiei rezolutorii, ct i neexecutarea sarcinii, atrag

dup sine desfiinarea retroactiv a liberalitii. Dac este vorba de o condiie rezolutorie cazual, deosebirea

este nvederat, cci aceast condiie se mplinete neinnd cont de voina celui gratificat, pe cnd sarcina

implic ntotdeauna un act de comisiune sau de omisiune al acestuia.

n cazul ns cnd liberalitatea depinde de o condiie rezolutorie potestativ, deosebirea este anevoioas,

cci att condiia rezolutorie potestativ, ct i sarcina presupun o activitate a celui care dobndete cu titlu

gratuit. De exemplu, un legat este fcut cu obligaia pentru gratificat de a nu nstrina bunul sau de a se

cstori. Suntem n faa unei condiii sau a unei sarcini? Interesul distinciei se manifest prin aceea c mplinirea

condiiei rezolutorii desfiineaz donaia sau legatul de drept, pe cnd neexecutarea sarcinii d natere numai

unei aciuni n revocare.

Un criteriu de distincie, fr controverse, nu a putut fi nc stabilit. Cea mai satisfctoare

opinie este aceea care vede n sarcin o afectare economic a unui bun, pe cnd condiia ar interesa

statutul personal al celui gratificat. n exemplele de mai sus, clauza de inalienabilitate ar fi o sarcin,

pe cnd obligaia de a se cstori ar constitui o condiie.

Sunt ns ipoteze cnd acest criteriu este nendestultor. Spre exemplu, n cazul unui legat cu clauza de

a locui n casa lsat prin testament. O asemenea clauz intereseaz att bunul ce face obiectul dispoziiei

testamentare, ct i persoana legatarului, i, prin urmare, criteriul la care ne-am oprit nu ne-ar permite s

calificm o asemenea clauz drept sarcin sau condiie. Oricare ar fi deosebirile dintre condiie i sarcin, se

admite [11, p.239] c regulile scrise n art. 1008 Cod civil privitoare la condiiile imposibile, ilicite sau

imorale se aplic i sarcinilor (Legea iugoslav privitoare la succesiuni, din 25 aprilie 1955, art. 8 al alin. 3; C.

civ. al R.P. Ungare, Leg. IV/1959, art. 647, alin. 2).

1. Condiia sau sarcina imposibil este aceea care, material i n mod absolut, nu se poate ndeplini. n

cazul cnd imposibilitatea este numai relativ, adic exist numai pentru gratificat, ea putnd fi ns obiectiv

nvins, validitatea condiiei sau a sarcinii nu este atins.

2. Condiia sau sarcina ilicit este aceea a crei realizare este materialmente posibil, dar care ncalc o

dispoziie imperativ sau prohibitiv a legii.

3. Condiia este imoral atunci cnd contravine normelor de convieuire moral.

23

Diferitele moduri de manifestare n practic se refer, fie la conduita viitoare a gratificatului, cum ar fi

aceea de a mbria o anume ndeletnicire, de a nu se cstori sau de a nu se recstori, fie la organizarea

proprietii, cum ar fi clauza de inalienabilitate, sau la executarea testamentului, respectiv exheredarea acelor

motenitori care vor ataca dispoziiile testamentare. n ceea ce privete valabilitatea acestor modaliti,

trebuie analizat dac ele, subiectiv, prin scopul lor sau obiectiv, prin obiectul lor, ncalc norma juridic sau

regula moral.

a) Uneori validitatea clauzei depinde de caracterul licit sau ilicit, moral sau imoral al scopurilor urmrite

de dispuntor prin clauza considerat. Criteriul de determinare al nulitii este, n asemenea cazuri, subiectiv.

Astfel, clauzele de inalienabilitate temporar vor fi valide dac se ntemeiaz pe un interes serios i legitim al

dispuntorului, care a stipulat inalienabilitatea temporar pentru a garanta plata rentei, pe care gratificatul sa

obligat s i-o plteasc. Dac a fost prevzut n interesul unui ter sau chiar n cel al gratificatului,

inalienabilitatea are ca scop s ocroteasc pe gratificat, date fiind vrsta sa fraged, inexperiena sau spiritul

su de risip.

b) De regul ns, pentru a ne pronuna asupra validitii condiiei sau sarcinii, va trebui s recurgem la un

criteriu obiectiv. Astfel, o clauz de inalienabilitate care nu ar fi limitat n timp, n principiu, urmeaz s fie

declarat nul, ca fiind contrar principiului liberei circulaii a bunurilor, inalienabilitatea stipulat pentru durata

vieii omeneti fiind socotit ca perpetu.

n unele testamente ntlnim clauze penale prin care testatorul prevede anumite pedepse patrimoniale

pentru motenitorii care nu i-ar respecta dispoziiile de ultim voin, precum reducerea unui copil la rezerva

ce i-o acord legea sau revocarea legatului fcut motenitorului. O asemenea clauz penal va fi valabil

dac dispoziia testamentar, sancionat pe aceast cale, privete numai interese particulare, cum ar fi

aceea care ar asigura eficacitatea legatului lucrului altuia sau mprirea motenirii fcute de testator, fr a

aduce tirbire rezervei. Clauza penal va fi ns nul dac este destinat s asigure respectarea unei dispoziii

contrare ordinii publice, sociale i economice, cum ar fi penalitatea prevzut pentru a anula rezervatarilor

dreptul la aciunea n reduciune n caz de atingere a rezervei sau pentru a mpiedica pe motenitori s cear

nulitatea testamentului pentru vicii de form, sau spre a-i lipsi de termenele acordate de lege pentru a face

inventar i a delibera.

Condiia sau sarcina imposibil, ilicit sau imoral, atrage sanciunea nulitii absolute.

Se pune ns ntrebarea dac nulitatea este total sau parial? Dac ea anuleaz ntregul act juridic

afectat de o astfel de modalitate?

Codul Napoleon, care a servit n 1864 ca model Codului civil romn, face deosebire, n aceast

privin, ntre actele cu titlu oneros i cele cu titlu gratuit. Condiia imposibil, ilicit sau imoral, trecut

ntr-un act cu titlu oneros, atrage nulitatea ntregului act. O astfel de modalitate ns cuprins ntr-un act cu

24

titlu gratuit se socotete nescris, actul rmnnd valabil. Aceast distincie i are originea n dreptul

revoluionar francez, care a urmrit, pe aceast cale, s libereze tinerele generaii gratificate prin donaie

sau legat de condiiile i sarcinile inspirate de ideologia vechiului regim feudal, pstrndu-le totui beneficiul

liberalitii [12, p. 722].

Care este, n aceste mprejurri, soluia dreptului nostru cu privire la actele cu titlu gratuit i, n

special, la liberaliti? n aceast materie, fosta Curte de Casaie, sub cuvnt c art. 1008 Cod civil

romn, vorbete de convenii, l-a aplicat numai actelor cu titlu oneros i donaiilor. Ct privete

legatul fcut prin testament, acest act, fiind unilateral, a socotit condiia nescris, astfel cum decide

art. 900 Cod civil francez, dei legiuitorul romn din 1864 n-a voit s introduc acest principiu n

codul civil [13 , 345].

Soluia just n problema noastr const n a aplica tuturor actelor juridice, fr a deosebi dup cum ele

sunt cu titlu oneros sau gratuit, sau dup cum se nfieaz ca un contract sau ca un act unilateral de voin,

regula scris n art. 1008 Cod civil, potrivit creia conveniile ce depind de o condiie imposibil, ilicit sau

imoral, sunt nule (Jud. mixt popular Hui, jud Flciu, cartea de judecat nr. 477, din t iunie 1948, n J.N,

an IV (1948), nr. 8).

Aceast soluie se sprijin pe urmtoarele argumente:

a) n lipsa unei reglementri generale a actului juridic, dispoziiile codului referitoare la convenii,

cu excepia celor ce privesc acordul de voin, se aplic i actelor juridice unilaterale;

b) Legiuitorul nostru, nensuindu-i principiile ce au stat la baza art. 900 Cod civil francez, prin

aceasta i-a manifestat voina de a sanciona, n principiu, printr-o nulitate integral, att conveniile,

ct i legatele ce depind de o condiie imposibil, ilicit sau imoral;

c) Art. 1008 Cod civil romn este un caz de aplicare a art. 5 Cod civil romn, care sancioneaz

cu nulitate actele juridice ilicite sau imorale nu numai cnd sunt convenii, dar i n cazul actelor

unilaterale de voin, denumite, n acest text, dispoziii particulare: Nu se poate deroga prin

conveniuni sau dispoziiuni particulare de la legile care intereseaz ordinea public i bunele

moravuri.

Ar fi ns inexact s credem c actul juridic care cuprinde o condiie imposibil, ilicit sau imoral

ar fi ntotdeauna n ntregime nul. Cci textul art. 1008 Cod civil cere ca actul s depind de acea

condiie pentru a i se aplica sanciunea pe care acest articol o prevede. n concluzie, reinem c

nulitatea va fi total numai n cazul cnd condiia sau sarcina interzis a fost cauza impulsiv

i determinant a actului juridic, n cazul contrar, condiia sau sarcina se va socoti nescris,

restul actului rmnnd valabil.

25

4. Acte juridice cu titlu gratuit ca forme ale liberalitilor

Criterii privind distincia acestora de alte acte

Liberalitile sunt prevzute i apar prin intermediul diferitor acte juridice cu titlu gratuit. Este cu titlu

gratuit acel act juridic civil prin care se procur un folos patrimonial fr a se urmri obinerea altui folos

patrimonial n schimb [14, p. 116].

Regulile generale ale devoluiunii legale a motenirii, potrivit crora transmiterea motenirii are loc n

temeiul legii la persoanele, n ordinea i n cotele determinate de lege, nu pot fi nlturate, dect fie prin legat,

fcut prin testament, fie prin donaia de bunuri viitoare [9, p. 152]. Aceste acte juridice fac parte din categoria

actelor cu titlu gratuit. Potrivit art.946 Cod civil, actul cu titlu gratuit este definit ca fiind acela n care una

dintre pri voiete s procure celeilalte un folos, fr s urmreasc a procura un echivalent. Ca exemple de

acte juridice cu titlu gratuit reglementate de Codul civil citm: donaia, comodatul (mprumutul de folosin),

mprumutul fr dobnd, mandatul gratuit, depozitul ne remunerat, legatul. Actele cu titlu gratuit se mpart

n dou mari categorii: actele dezinteresate i liberalitile.

Liberalitile, la rndul lor, se mpart n: liberaliti ntre vii i liberaliti pentru cauz de moarte[9, p. 154].

Clasificarea actelor juridice civile ntre vii i acte juridice pentru cauz de moarte prezint importan

deoarece: actele mortis causa au o reglementare foarte amnunit spre deosebire de actele inter vivos,

care nu au toate o asemenea reglementare, n ceea ce privete capacitatea de a dispune, iar uneori i capacitatea

de a primi, actele mortis causa sunt supuse unor condiii mai restrictive, actele mortis causa sunt numai acte

juridice tipice (numite), dac actele inter vivos sunt solemne numai ca excepie, actele mortis cauza sunt

solemne fr nici o excepie.

Actele dezinteresate sunt acele acte juridice cu titlu gratuit prin care dispuntorul procur un avantaj

patrimonial unei persoane fr a-i micora propriul patrimoniu. Contractul de mandat, prin care o persoan

se oblig s ncheie un act juridic pentru o alt persoan, fr a pretinde vreo plat, este un act juridic

dezinteresat (art. 1532 Cod civil). Contractul de mandat este n principiu gratuit i nu duce la micorarea

patrimoniului mandantului.

Tot astfel, potrivit prevederilor art.1560 Cod civil, contractul de mprumut de folosin (comodat), este

acel contract n temeiul cruia o persoan, numit comodant, pred un bun n folosin temporar i gratuit altei

persoane numit comodatar, cu obligaia pentru acesta din urm de a-l napoia. Contractul de mprumut este un

contract gratuit i deci un act juridic dezinteresat prin care se procur un avantaj patrimonial comodatarului fr

a fi micorat patrimoniul comodantului, cruia bunul i va fi restituit la termenul i n condiiile stabilite prin

contract. De asemenea, depozitul neremunerat, prin care o persoan, numit deponent sau depuntor, pred un

bun altei persoane, numit depozitar, care se oblig s-1 pstreze i s-1 restituie n natur, fr s perceap

vreo plat, este un act juridic dezinteresat deoarece patrimoniul dispuntorului nu se micoreaz.

26

Spre deosebire de actele dezinteresate, liberalitile sunt acte juridice solemne. Regulile prevzute n

materie succesoral privind reduciunea i raportul se aplic numai n cazul liberalitilor.

Este act cu titlu oneros acel act juridic civil n care n schimbul folosului patrimonial procurat de o parte

celeilalte, se urmrete obinerea altui folos patrimonial [15, p. 261]. Dei distincia dintre actele cu titlu

gratuit oneros i actele cu titlu gratuit pare a fi delimitat net, n realitate titlul oneros se ntreptrunde cu titlu

gratuit. Astfel, un act juridic cu titlu oneros, cum este contractul de vnzare-cumprare, poate fi o donaie

deghizat.

Donaia este deghizat atunci cnd este fcut printr-o alt operaie juridic, care prevede o

contraprestaie, dar care este simulat (exemplu: un contract cu titlu oneros vnzare, ascunde o donaie).

Donaiile deghizate ncheiate sub forma i aparena unui contract oneros sunt valabile dac prile au capacitatea

de a dispune i de a primi cu titlu gratuit i dac donaia are o cauz i un obiect licit i moral [16 , 158].

Contractul de donaie este un contract cu titlu gratuit, dar poate cuprinde i sarcini n folosul

donatorului sau al unui ter i n acest caz contractul are caracter oneros n limitele valorii sarcinii.

n cazul donaiei indirecte, renunarea la un drept cu intenia de a gratifica este un act juridic cu

titlu gratuit. n cazul n care renunarea la un drept se face cu plat, actul juridic va fi cu titlu

oneros. Iertarea de datorie cu intenia de a gratifica este un act juridic cu titlu gratuit. n cazul n

care creditorul renun la crean pentru a-i crea n schimb anumite avantaje, face un act cu

titlu oneros.

Unele acte juridice, prin esena lor gratuite, pot deveni acte juridice cu titlu oneros, n cazul n care

intervine o plat, potrivit nelegerii dintre pri. De exemplu, n cadrul contractului de comodat (mprumutul

de folosin), dac pentru folosina lucrului se va cere un echivalent, contractul va nceta s mai fie contract

de comodat i va deveni contract de nchiriere.

Actele juridice gratuite, numai prin natura lor, cum este contractul de comodat, pot deveni acte juridice

cu titlu oneros, n cazul mandatului remunerat. Fa de cele menionate mai sus, mai putem exemplifica i alte

acte juridice care pot fi att cu titlu gratuit, ct i cu titlu oneros: contractul de depozit, mprumutul de

consumaie etc. Aceast clasificare a actelor juridice cu titlu oneros i cu titlu gratuit are o deosebit importan

practic i vizeaz urmtoarele aspecte:

- n ceea ce privete capacitatea de a ncheia un act juridic cu titlu gratuit, legea este mai exigent

(instituirea unor incapaciti speciale). Actele cu titlu gratuit nu pot fi ncheiate de ctre persoane

lipsite de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns, nici prin reprezentant legal,

nici cu autorizarea prealabil a ocrotitorului legal. Legea este mai exigent i n ceea ce privete

aspectul formei n care se ncheie actele cu titlu gratuit, spre deosebire de actele cu titlu oneros, caz

n care legea este mai permisibil;

27

- regimul juridic al viciilor de consimmnt este diferit, dup cum actul este: cu titlu oneros sau

cu titlu gratuit;

- obligaiile prilor sunt reglementate cu severitate n cazul actelor cu titlu oneros (garania

mpotriva eviciunii este amnunit reglementat n cazul actelor cu titlu oneros i numai n mod

excepional n actele cu titlu gratuit);

- aciunea revocatorie (paulian) n cazul unor acte cu titlu gratuit poate fi admis dac este

dovedit frauda svrit de debitor, spre deosebire de actele cu titlu oneros cnd este necesar s se

demonstreze pe lng frauda svrit de debitor i participarea la fraud a terului dobnditor al

bunului;

- n materie succesoral exist o serie de reguli deosebite pentru actele cu titlu gratuit, ce vor face

obiectul capitolelor urmtoare (reduciunea liberalitilor excesive, care ncalc rezerva succesoral, i

instituia raportului privesc numai contractele cu titlu gratuit, nu i pe cele cu titlu oneros);

- actele cu titlu gratuit, fiind contracte instituitu - personae, eroarea asupra persoanei va fi

considerat viciu de voin i deci cauz de anulabilitate, spre deosebire de actele cu titlu oneros unde

numai n mod excepional aceast eroare va fi considerat viciu de voin. Aceste aspecte exprese

succint au fcut ca n literatura juridic s existe preocupri majore pentru gsirea criteriilor care s

poat face distincia dintre actele cu titlu oneros i actele cu titlu gratuit.

Distincia dintre actele cu titlu oneros i actele cu titlu gratuit este foarte greu de realizat, iar n

doctrina juridic au fost propuse mai multe criterii pentru determinarea caracterului oneros sau gratuit

al unui act juridic.

1. Un prim criteriu este criteriul formal, n sensul c actele cu titlu gratuit au caracter solemn, pe cnd

actele cu titlu oneros sunt consensuale [9 , p. 153]. Acest criteriu a fost combtut n literatura juridic,

susinndu-se judicios c nu corespunde cu realitile dreptului, de vreme ce exist acte cu titlu oneros

solemne, cum ar fi, de pild, constituirea de ipotec i, dimpotriv, se cunosc acte cu titlu gratuit care se

formeaz valabil fr ndeplinirea vreunei solemniti, ca de exemplu darul manual.

2. Un alt criteriu a fost acela al rezultatului economic al actului juridic, n sensul existenei sau inexistenei

reciprocitii prestaiilor convenite. Potrivit acestui criteriu, un act este cu titlu gratuit dac o parte procur un

folos patrimonial fr s primeasc nimic n schimb, un patrimoniu srcete, iar altul se mbogete.

Dimpotriv, un act ar avea caracter oneros dac, n schimbul folosului patrimonial de o parte, celeilalte pri,

se urmrete obinerea altui folos patrimonial n schimb. Acest criteriu a fost respins cu motivarea c ar avea

drept consecine confundarea contractului sinalagmatic cu contractul cu titlu oneros sau contractul unilateral

cu contractul cu titlu gratuit [17, p. 33]. Critica acestui criteriu privind distincia dintre actele cu titlu oneros i

actele cu titlu gratuit este fondat.

28

Astfel, n dreptul nostru exist contracte unilaterale cu titlu oneros, de exemplu contractul de mprumut

cu dobnd. Tot astfel, contractul de donaie cu sarcini, devine contract sinalagmatic i i pstreaz caracterul

gratuit numai n msura n care sarcina nu ajunge s anihileze n ntregime beneficiul contractului.

De asemenea, sunt acte cu titlu gratuit care procur un folos patrimonial fr a srci patrimoniul cum

sunt de pild fidejusiunea sau mandatul gratuit.

Pe baza aceluiai criteriu, vom fi n prezena unui act juridic cu titlu oneros atunci cnd, scopul ce a

determinat ncheierea contractului, a fost de a obine un anumit folos drept echivalent al obligaiei asumate.

Folosul obinut poate profita att celui ce se oblig, ct i unei tere persoane, strine de contract, cum ar

fi cazul unei donaii afectate de o sarcin n beneficiul altcuiva dect al donatorului. Pe lng criteriul

hotrtor, care l constituie elementul intenional, scopul (cauza impulsiv, determinant), poate fi folosit i

criteriul echivalenei, n acest sens i-au exprimat opinia n doctrin mai muli autori [18 , p. 33]. Criteriul

echivalenei poate fi considerat drept un criteriu complementar, pe lng criteriul cauzei, deoarece prin

aprecierea echivalenei prestaiilor obiective sau subiective, se va putea aprecia n ce msur este gratuit

sau oneros actul juridic analizat. Aprecierea prin prisma criteriului echivalenei ne va permite s stabilim

dac ne aflm n faa unui act juridic cu titlu oneros sau gratuit ori este vorba numai de rezultatul unei

ntreptrunderi a titlului oneros cu cel gratuit.

n general, nu vom ntlni dificulti de calificare la contractul de vnzare-cumprare, la contractul de

schimb, la contractul de donaie fr sarcini sau la un contract de comodat. Necesitatea unui criteriu de

distincie apare ns n acele cazuri n care actele juridice se afl la limita dintre caracterul oneros i cel gratuit,

de exemplu donaia cu sarcini. Aceast distincie nu se impune n cazul contractelor care prin esena lor sunt

cu titlu oneros, cum ar fi contractul de vnzare-cumprare, contractele de schimb, contractele de nchiriere,

etc i nici n cazul contractelor gratuite prin esena lor, cum este contractul de comodat.

Distincia se impune n cazul contractelor gratuite numai prin natura lor, cum este de exemplu, contractul

n mandat care poate deveni un contract cu titlu oneros, mandat remunerat.

5. Incapaciti speciale de a dispune prin donaie sau testament

Potrivit art.949 Cod civil poate contracta orice persoan ce nu este declarat necapabil de lege.

Acest text de lege consacr n legislaia romn regula capacitii de a contracta, incapacitatea fiind excepia.

Cu privire la capacitatea de a dispune cu titlu gratuit, Codul civil prevede anumite dispoziii speciale prin

care se restrnge aceast capacitate. Astfel, legea instituie, n vederea ocrotirii intereselor patrimoniale pentru

anumite categorii de persoane, incapaciti speciale de a dispune cu titlu gratuit.

Cu privire la incapacitile speciale de a dispune prin donaie, prima categorie de persoane ocrotite de

lege sunt minorii. Att minorii lipsii de capacitatea de exerciiu (pn la 14 ani), ct i cei cu capacitatea de

29

exerciiu restrns (ntre 14 i 18 ani) sunt incapabili de a face donaii. Acetia nu pot face donaii nici

personal, nici prin reprezentanii lor legali sau asistai i nici autoritatea tutelar nu poate ncuviina ncheierea

unor asemenea acte de ctre minori. Minorii nu pot dispune prin donaii, chiar dac au mplinit vrsta de 18

ani, n favoarea tutorelui, atta timp ct autoritatea tutelar nu a autorizat descrcarea tutorelui din gestiune.

Interziii judectoreti, nu pot face nici un fel de donaii, deoarece interdicia constituie o msur de

ocrotire a patrimoniului lor, care trebuie folosit exclusiv n vederea refacerii sntii lor. Interdicia opereaz

atunci cnd incapacitatea donatorului este prezent, fie n momentul ncheierii contractului dac este constatat

printr-un nscris unic, fie n momentul acceptrii donaiei de ctre donatar, cnd aceasta a fost fcut printrun

nscris separat, sau n momentul notificrii acceptrii, dac s-a fcut, de asemenea, prin dou nscrisuri. n

consecin, sunt capabile de a incheia un contract de donaie numai persoanele fizice care au capacitate de

exerciiu deplin, cu condiia de a nu fi puse sub interdicie.

Cu privire la testament, dispoziiile testamentare, ca acte juridice, trebuie s ndeplineasc condiiile de

validitate ale actului juridic n general, dar acest lucru singur nu este suficient ci este necesar, pe de o parte, s

emane de la o persoan cu capacitate de a dispune prin liberaliti, iar pe de alt parte ca persoana n

favoarea creia este fcut testamentul s aib capacitatea de a primi liberaliti. Potrivit art.856 Cod civil

romn, orice persoan este capabil de a face testament, dac nu este poprit de lege. Acest text de lege

instituie regula potrivit creia, orice persoan are capacitatea de a dispune prin testament, dac acest lucru

nu i este oprit de lege astfel c, i n materie de testamente regula este aceea a capacitii de a dispune, iar

incapacitatea, doar excepia. Pe cale de consecin, incapacitile de a dispune sau de a primi prin testament,

ca excepii de la regula capacitii, este necesar ca acestea s fie prevzute expres de lege, fiind de strict

interpretare - excepio est strictissimae interpretationes.

Potrivit legii sunt incapabile de a dispune prin testament:

a) Incapacitatea prevzut de art. 806 Cod civil romn, potrivit creia minorul sub 16 ani nu poate

dispune n nici un fel prin testament. Incapacitatea minorului sub 16 ani este total.

Avnd n vedere c dispoziia testamentar este esenialmente personal, minorul sub 16 ani nu poate

dispune nici prin reprezentant sau cu ncuviinarea ocrotitorilor legali, chiar dac a mplinit vrsta de 14 ani,

cnd are capacitate de exerciiu restrns.

b) Incapacitatea interziilor judectoreti i a persoanelor care, fr a fi puse sub interdicie, sunt lipsite

de discernmnt la momentul ncheierii actului de dispoziie. Pui sub interdicie judectoreasc, au potrivit

art. 147 Cod familiei, statultul juridic al minorului sub 14ani i nu pot dispune prin testament ca i acesta din

urm (art. 806 Cod civil romn). Fiind totala i permanent, incapacitatea interzisului judectoresc, asimilat

cu cea a minorului sub 14 ani, are drept consecin incapacitatea acestuia de a testa i n intervalele lucide,

cnd are loc ntreruperea vremelnic a bolii mintale, ct timp interdicia nu a fost ridicat. Pentru persoanele

30

lipsite de discernmnt dar care nu au fost puse sub interdicie, nu exist n prezent un text de lege n ce

privete incapacitatea de a dispune prin testament a acestor persoane.

Problema fiind discutabil, ntr-o opinie s-a susinut c lipsa discernmntului ar echivala cu

lipsa consimmntului, ceea ce ar atrage nulitatea absolut a testamentului pentru lipsa unui element

esenial al acestuia. Majoritatea autorilor i jurisprudenei au opinat ns c interesul ocrotit fiind al

dispuntorului i c acest interes ar putea fi direct lezat de sanciunea nulitii absolute, au considerat

c testamentul este doar anulabil, deci lovit de nulitate relativ, sanciune corespunztoare n cazul

nulitilor de protecie [9 , p. 162]. Cu att mai mult se impune aceast soluie cu ct actele juridice

ncheiate personal de cei pui sub interdicie pentru alienaie sau debilitate mintal nu sunt sancionate

cu nulitate absolut, ci cu nulitate relativ, de protecie (Trib. S