3724

P A R T E A A I V - A

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Anul 175 (XVII) — Nr. 3724

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 7 decembrie 2007

Societatea Comercială

UNIVERS - S.A., Râmnicu Vâlcea

CONVOCARE

Consiliul de administrație al Societății Comerciale

UNIVERS - S.A., cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str.

Regina Maria nr. 4, județul Vâlcea, convoacă adunarea

generală ordinară a acționarilor, ce va avea loc în data

de 14.01.2008, la ora 10.00, la sediul societății, cu

următoarea ordine de zi:

1. analiza rezultatelor economico-financiare,

înregistrate de societate la data de 30.11.2007;

2. revocarea consiliului de administrație;

3. alegerea consiliului de administrație;

4. stabilirea indemnizației membrilor consiliului de

administrație și a nivelului asigurării de răspundere

profesională;

5. stabilirea modului de control al gestiunii societății

(comisie de cenzori sau audit financiar);

6. alegerea comisiei de cenzori sau a auditorului

financiar;

7. stabilirea indemnizației auditorului financiar sau a

comisiei de cenzori;

8. aprobarea datei de 31.01.2008, ca dată de

înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin.

1 din Legea nr. 297/2004.

La lucrările adunării generale ordinare a acționarilor

pot participa acționarii care sunt înregistrați în registrul

acționarilor la sfârșitul zilei de 4.01.2008.

Procurile speciale de mandatare se pot obține de la

sediul societății, începând cu data publicării în

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și se pot

depune la societate până cel mai târziu cu 48 de ore

înainte de data adunări i generale ordinare a

acționarilor.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum

în data de 14.01.2008, adunarea generală ordinară a

acționarilor se convoacă în data de 15.01.2008, în

același loc și la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Materialele pentru ședință se pot consulta la sediul

societății.

(1/329.724)


IPROMET - S.A., București

CONVOCARE


IPROMET - S.A., cu sediul în București, Bd.

Constructorilor nr. 20A, sectorul 6, cod unic de

înregistrare 434786, cu numărul de ordine la Oficiul

registrului comerțului J 40/604/1991, convoacă

adunarea generală extraordinară a acționarilor la data

de 8.01.2008, ora 10.30, la sediul societății, pentru toți

acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul

zilei de 20.12.2007, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea raportului consiliului de administrație

al societății privind acționarii care nu au fost de acord

cu divizarea societății care are drept rezultat alocarea

către aceștia de acțiuni ce nu sunt admise la

tranzacționare pe o piață reglementată, inclusiv

numărul de acțiuni pentru care s-a solicitat retragerea

din societate și efectele acestei operațiuni asupra

procesului de divizare;

2. aprobarea proiectului de divizare publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.

3593/1.12.2007, și, implicit, a divizării Societății

Comerciale IPROMET - S.A.;

3. aprobarea reducerii capitalului social al Societății

Comerciale IPROMET - S.A. cu suma de 3.750.000 lei,

de la 4.019.857 lei la 269.857 lei ca urmare a divizării,

prin anularea unui număr de 3.750.000 acțiuni, cu

valoarea nominală de 1 leu/acțiune;

4. aprobarea modificării art. 6.1 și 6.2 din actul

constitutiv al Societății Comerciale IPROMET - S.A., ca

efect al reducerii capitalului social ca urmare a divizării,

articole care vor avea următorul cuprins:

„6.1. Capitalul social al societății, subscris și integral

vărsat, este 269.857 lei, constituit dintr-un total de

269.857 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu fiecare.

6.2. Structura de acționariat a societății la data

prezentului act este următoarea:

- Broadhurst Investments Limited, cu sediul în

Cipru, Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital

Center, 9

th

floor, deține� acțiuni, cu valoarea nominală

de 1 leu fiecare, în valoare totală de �lei, reprezentând

... % din capitalul social;

- alți acționari dețin ... acțiuni, cu valoarea nominală

de 1 leu f iecare, în valoare totală de ... lei,

reprezentând ... % din capitalul social.”

5. aprobarea denumirii, sediului și a actului

constitutiv al societății nou-înființate ca urmare a

divizării S.C. IMPROMET - S.A.;

6. alegerea administratorilor, cenzorilor/auditorului

financiar ai societății nou înființate ca urmare a divizării,

stabilirea perioadei mandatului și a indemnizației

acestora;

7. împuternicirea unor persoane să semneze actul

constitutiv al societății comerciale nou înființate, ca

urmare a divizării, precum și să semneze actul

constitutiv reactualizat al Societății Comerciale

IPROMET - S.A.;

8. împuternicirea unei persoane să îndeplinească

toate formalitățile în vederea menționării la registrul

comerțului a noului capital social al Societăți i

Comerciale IPROMET - S.A., ca urmare a divizării și a

înmatriculării societății nou înființate;

9. stabilirea datei de înregistrare a acționarilor

asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii

adunării generale.

Propunerea consiliului de administrație privind data

de înregistrare a acționarilor este 24.01.2008.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la

data menționată, adunarea generală extraordinară a

acționarilor se va ține la data de 9.01.2008, la aceeași

oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi:

Documentele și materialele informative, referitoare

la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării,

precum și formularul de procură specială pot fi obținute

de la sediul societății, începând cu data de 7.12.2007.

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin

reprezentanți, în baza unei procuri speciale. Procura

specială se depune la sediul societății, conform

dispozițiilor legale, până la data de 4.01.2008. Lista

cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea

de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor

propuse ca administratori ai societății comerciale nou

înființate ca urmare a divizării se află la dispoziția

acționarilor, putând fi consultată și completată de

aceștia. Data limită până la care se pot depune

candidaturile pentru administratori este 4.01.2008.

Informații suplimentare se pot obține la tel.

021.220.31.50 sau fax 021.220.43.13.

(2/329.725)


ROTEC - S.A., Buzău

CONVOCARE

(completare a ordinii de zi)

În conformitate cu prevederile art. 117

1

, alin. (1), (2)

și (3) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și

completările ulterioare, și ale statutului societății,

consiliul de administrație al Societății Comerciale

ROTEC - S.A., Buzău, completează ordinea de zi a

adunării generale extraordinare a acționarilor, care a

fost convocată pentru data de 20.12.2007, ora 12.00,

respectiv 21.12.2007, a doua convocare, la sediul

societății, pentru toți acționarii înregistrați la data de

referință (23.11.2007), convocare publicată în

Monitorul Oficial al României nr. 3352/19.11.2007, cu

următoarele puncte care vor fi numerotate cu 1ʼ și 1”:

1. aprobarea modificării actului constitutiv al

societății, după cum urmează:

I. Capitolul V „Consiliul de administrație”, se abrogă

integral și se înlocuiește cu Capitolul V - Administrarea

societății, cu următorul conținut:

Art. 17. Sistemul de administrare. Consiliul de

administrație

Societatea se administrează în sistem unitar

conform prevederilor legale de către un consiliul de

administrație compus din 3 administratori, din care unul

independent, desemnați de către adunarea generală

ordinară a acționarilor, pe o perioadă de 4 ani, cu

posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani.

Când se creează un loc vacant în consiliul de

administrație, adunarea generală ordinară a

acționarilor alege în termen de maximum 60 de zile un

nou administrator pentru completarea locului vacant.

Administratorii pot fi revocați oricând de către

adunarea generală ordinară a acționarilor, fiind

îndreptățiți la plata de daune-interese în cazul în care

revocarea intervine fără justa cauză.

Membrii consiliului de administrație trebuie să

accepte această funcție în mod expres și trebuie să fie

asigurați pentru răspundere profesională.

Consiliul de administrație este condus de un

președinte ales de adunarea generală ordinară a

acționarilor dintre membrii acestuia. Președintele

coordonează activitatea consiliului și raportează cu

privire la aceasta adunării generale a acționarilor.

Pentru activitatea desfășurată, administratorii

primesc o indemnizație al cărei cuantum se aprobă de

adunarea generală ordinară a acționarilor și pot

beneficia de alte bonusuri și avantaje, drepturile și

obligațiile acestora fiind stabilite prin contractul de

administrare încheiat cu societatea.

Convocarea, frecvența întrunirilor, stabilirea ordinii

de zi și desfășurarea ședințelor consil iului de

administrație sunt reglementate de prevederile legale.

Art. 18. Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație îndeplinește actele

necesare și utile pentru realizarea obiectului de

activitate al societății și are competențele de bază, care

nu pot fi delegate, stabilite conform prevederilor art.

142 alin. 2 și 3 din Legea nr. 31/1990, republicată.

Art. 19. Conducerea societății

Consiliul de administrație deleagă atribuțiile privind

conducerea societății, altele decât cele prevăzute la

art. 18, directorului general, numit de adunarea

generală ordinară a acționarilor, care îi stabilește și

remunerația. Acesta reprezintă legal societatea în

relațiile cu terții, atribuțiile și răspunderile sale fiind cele

stabilite prin contractul de mandat.

II. Capitolul IV. „Comitetul de direcție” se abrogă

integral.

III. Restul prevederilor din actul constitutiv al

societății rămân nemodificate. Actul constitutiv,

actualizat cu toate modificările, va fi depus la Registrul

comerțului, în conformitate cu prevederile legale.

1̓̓. Aprobarea propunerii ca pentru plafonul de 5

milioane euro aprobat în cadrul ședinței adunării

generale extraordinare a acționarilor din 19 aprilie

2007, pentru care s-a delegat competența consiliului

de administrație al Societății Comerciale Rotec - S.A.,

Buzău, să contracteze credite pe termen scurt, mediu

și lung, acreditive, scrisori de garanție bancară și

credite pentru nevoi urgente, să constituie în garanție

atât active circulante, cât și active imobilizate, cu

depășirea procentului de 20 % din totalul activelor

imobilizate, în conformitate cu prevederile art. 241 din

Legea nr. 297/2004.

1”. Aprobarea delegării competenței consiliului de

administrație al Societății Comerciale ROTEC - S.A.,

Buzău, pentru alegerea instituțiilor bancare cu care se

va colabora.

2. Aprobarea datei de 9.01.2008 (data de

înregistrare) ca dată de identificare a acționarilor

asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele

hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Documentele și informați i le referitoare la

problemele incluse pe ordine de zi sunt disponibile la

sediul societății și pe site-ul societății (www.rotec.ro),

începând cu data de 14.12.2007, între ora 10.00 -

12.00, iar procurile speciale în original se depun la

sediul societății până la data de 19.12.2007, ora 10.00.

Membrii consiliului de administrație, directorii ori

funcționarii societății nu-i pot reprezenta pe acționari.

Informații suplimentare se pot obține la telefon:

0238-710625 - dna Adriana Bagiu.

(3/329.726)


CORD - S.A., Buzău

CONVOCARE


Ca urmare a cereri i depuse de acționarul

NORDEXO MANUFACTURING - S.R.L. în data de

26.11.2007, consiliul de administrație al Societății

Comerciale CORD - S.A., Buzău, cu sediul în Buzău,

Aleea Industriilor nr. 1 bis, județul Buzău, înmatriculată

la Oficiul registrului comerțului cu nr. J 10/214/1991, în

temeiul prevederilor art. 117

1

din Legea nr. 31/1990,

modificată, completează ordinea de zi a adunării

generale extraordinare a acționarilor convocată, pentru

prima adunare, pentru data de 18.12.2007, ora 12.00,

la sediul societății, iar pentru a doua adunare, pentru

data de 19.12.2007, la aceeași oră și aceeași locație

(convocare publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea a IV-a, nr. 3331 din data de 16.11.2007), după

cum urmează:

Ordinea de zi a adunării se completează în sensul

ca suma cu care se va majora capitalul social al

societății este de 26.000.000 lei, majorarea urmând a

se realiza prin emiterea unui număr de 10.400.000 de

acțiuni la valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune.

Prin urmare, primul punct al ordinii de zi va avea

următorul conținut:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății

cu suma de 26.000.000 lei, de la suma de 11.171.272,5

lei la 37.171.272,5 lei, prin emiterea unui număr de

10.400.000 de acțiuni la valoarea nominală de 2,5

lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință tuturor

acționarilor potrivit prevederilor art. 216 din Legea nr.

31/1990, modificată. Majorarea capitalului social se va

realiza prin aport în natură, aport în numerar și

conversie a creanțelor acționarului majoritar

Societatea Comercială NORDEXO MANUFACTURIG

- S.R.L., în acțiuni și se va realiza cu respectarea

dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea

acțiunilor emise cu prilejul majorării capitalului social,

în condițiile prevăzute de actul constitutiv și Legea

societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare.

Celelalte puncte ale ordinii de zi rămân

nemodificate.

La adunarea generală extraordinară a acționarilor

sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii

înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de

17.12.2007.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare

de cvorum la data de 18.12.2007, următoarea

adunarea generală extraordinară a acționarilor este

convocată la data de 19.12.2007, la aceeași oră, în

același loc, cu aceeași ordine de zi.

Acționarii societății pot participa la ședință personal

sau pot fi reprezentați de alți acționari în baza unei

procuri speciale.

Procurile speciale de reprezentare se află la

dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe website-

ul societății.

Toate documentele referitoare la ordinea de zi a

adunării generale, inclusiv procurile speciale, vor fi

puse la dispoziția acționarilor, spre studiu, începând cu

data convocării prezentei, la sediul societății și pe

website-ul acesteia.

Procurile speciale de reprezentare vor putea fi

depuse la sediul societății până la data de 18.12.2007,

ora 10.00,

(4/329.727)


UTON - S.A., Onești

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. UTON - S.A., cu

sediul în Onești, Str. Uzinei nr. 16, județul Bacău,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău cu

nr. J 04/28/1991, cod unic de înregistrare 958357,

convoacă adunarea generală extraordinară a

acționari lor S.C. UTON - S.A. pentru data de

10.01.2008, ora 12,00 la sediul societății din Onești,

Str. Uzinei nr. 16, județul Bacău. Au dreptul de a

participa la adunarea generală extraordinară acționarii

care la sfârșitul zilei de 3.01.2008, ca dată de referință,

sunt înscriși în registrul acționarilor gestionat de S.C.

DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., București.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate,

adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea

loc la data de 11.01.2008, la aceeași oră și la aceeași

adresă.

Ordinea de zi pentru adunarea generală

extraordinară a acționarilor:

1. Aprobarea vânzării activului proprietate a S.C.

UTON - S.A., constând în teren și construcții în

suprafață totală de 2.055,436 m

2

, compus din: hală

laboratoare (dezafectată) - suprafața 1.207,61 m

2

-

C16; anexă debitare (fosta debitare profile) - suprafața

535,998 m

2

- C16/1; anexa hală fabricație - suprafața 11,828 m

2

- C31; parțial depozit laminate - suprafața 300 m

2

-

C37, ca urmare a adresei nr. 754/5.11.2007, transmisă

de către S.C. UTON - S.A., București, prin care își

manifestă intenția fermă și irevocabilă de cumpărare,

adresă emisă în baza art. 11.4 din contractul de

locațiune nr. 13.162/2.11.2007.

2. Desemnarea unui reprezentant al Societății

Comerciale UTON - S.A., Onești, în vederea îndeplinirii

formalităților legale pentru încheierea și semnarea

contractului de vânzare-cumpărare.

3. Recodificarea obiectelor principale și secundare

de activitate din actul constitutiv al Societăți i

Comerciale UTON - S.A., Onești conform Ordinului nr.

337/20.04.2007 privind actualizarea activităților din

economia națională - C.A.E.N., emis de președintele

Institutului Național de Statistică, publicat în Monitorul

Oficial al României nr. 293/3.05.2007.

4. Analiza oportunității de finanțare a Societății

Comerciale UTON - S.A. de către acționari.

5. Fixarea datei de la care se exercită drepturile

acționarilor/se răsfrâng efectele asupra acționarilor, în

legătură cu hotărârea adoptată de adunarea generală

extraordinară.

Acționarii persoane fizice sunt rugați să prezinte un

document doveditor al identității, ca să se asigure

accesul exclusiv al acționarilor la adunarea generală

extraordinară a acționarilor. Reprezentarea acționarilor

în adunarea generală extraordinară se va putea face și

prin alte persoane decât acționari, cu excepția

administratorilor, pe bază de procură specială, conform

reglementărilor Comisiei Naționale de Valori Mobiliare.

Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați de

reprezentanții lor legali sau de persoane autorizate cu

împuternicire scrisă conform reglementărilor Comisiei

Naționale de Valori Mobiliare.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la

sediul Societății Comerciale UTON - S.A., Str. Uzinei

nr. 16 - Departamentul juridic și acționariat, începând

cu data de 7.01.2008. După completarea lor în 3 (trei)

exemplare, un exemplar al procurii speciale (în

original) se va depune la sediul societății, un exemplar

rămâne la reprezentant și unul la reprezentat.

Procurile speciale și imputernicirile vor fi depuse în

original până la data de 8.01.2008 sub sancțiunea

pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea

generală extraordinară a acționarilor Societății

Comerciale UTON - S.A., Onești din data de

10.01.2008, respectiv 11.01.2008, conform art. 125,

alin. 3 din Legeae nr. 441/2006.

Materialele cuprinzând detalii privind problemele

înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de către

acționari, începând cu data de 3.01.2008, la sediul

S.C. UTON - S.A., Onești, putându-se elibera și copii

contra cost.

Relații suplimentare se pot obține la telefon

0234/324222, interior 105 sau de la Departamentul

juridic și acționariat, între orele 12,00 și 15,00.

(5/329.728)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3724/7.XII.20072



GLUBEDEX - S.A., Galați

CONVOCARE

Administratorul unic al S.C. GLUBEDEX - S.A.,

Galați, cu sediul în Galați, str. George Coșbuc nr. 257,

județul Galați, înregistrată la O.R.C. cu nr. J

17/83/1991, CUI RO 2250780, convoacă adunarea

generală extraordinară a acționarilor la data de

11.01.2008, ora 10, la sediul societății, în Galați, str.

George Coșbuc nr. 257, pentru toți acționari i

înregistrați în registrul acționarilor.

Ordinea de zi este următoarea:

1. revocarea administratorului unic și alegerea

noului administrator;

2. diverse.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele,

domiciliul și calificarea profesională a persoanelor

propuse pentru funcția de administrator se află la

dispoziț ia acționari lor putând fi consultată și

completată de aceștia începând cu data de 18.12.2007

până la data de 20.12.2007.

Lista cu materialele supuse dezbaterii se poate

consulta la sediul societății începând cu data de

3.01.2008.

Începând cu data de 3.01.2008 documentele

informative referitoare la problemele incluse în ordinea

de zi se pot consulta la sediul societății între orele 9 și

12.

Acționarii care nu pot fi prezenți la adunare pot

acorda procuri speciale de reprezentare altor acționari

dintre cei înregistrați la data de 3.01.2008 în registrul

acționarilor. Formularele de procuri speciale se pot

obține numai de la sediul societății. După completarea

și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va

depune/expedia la sediul societății până la data de

7.01.2008, ora 15, un exemplar va f i înmânat

reprezentantului desemnat, cel de-al treilea exemplar

rămânând la acționar.

În cazul în care la prima convocare nu se va întocmi

cvorumul prevăzut de actele constitutive ale societății,

adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă

la data de 12.01.2008, în același loc și aceeași oră ca

și prima.

(6/329.729)


SCUT - S.A., Constanța

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. SCUT - S.A., cu

sediul în Constanța, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, în

conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr.

31/1990, modificată și completată, Regulamentul

1/2006 privind operațiunile cu valori mobiliare precum

și ale dispozițiilor de referință din actul constitutiv al

societății, convoacă adunarea generală ordinară a

acționarilor pentru data de 18.01.2008, ora 10,00 la

„Sala de protocol” a cantinei Tranzit, situată în

localitatea Constanța, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, pentru

toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data

de referință sfârșitul zilei de 21.12.2007, cu următoarea

ordine de zi:

1. prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului

de gestiune al consiliului de administrație pentru

exercițiul financiar 2007;

2. prezentarea raportului auditorului financiar cu

privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil

încheiat la 31.12.2007;

3. prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilanțului

contabil, a contului de profit și pierdere și a repartizării

profitului net aferent exercițiului financiar 2007;

4. descărcarea de gestiune a administratorilor

pentru exercițiul financiar 2007;

5. stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor

consiliului de administrație și directorului general

pentru exercițiul financiar 2008;

6. aprobarea strategiei de dezvoltare a Societății

Comerciale SCUT - S.A. pe următorii 3-5 ani (2008 -

2012);

7. prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului

de venituri și cheltuieli pe anul 2008;

8. prezentarea, dezbatereea și aprobarea

programului de investiții pentru anul 2008;

9. împuternicirea persoanei desemnate să

îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare

a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor;

10. aprobarea datei de 18.02.2008 ca dată de

identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng

efectele hotărârilor adunării generale ordinare a

acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din

Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

În situația neîndeplinirii cvorumului legal, se

convoacă a doua adunare generală ordinară a

acționarilor la data de 19.01.2008, ora 10,00, la „Sala

de protocol”, a cantinei Tranzit, situate în Constanța,

bd. Aurel Vlaicu nr. 144, cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 11.01.2008, documentele și

materialele informative referitoare la problemele

incluse pe ordinea de zi se pot consulta și/sau procura

contra cost, de la sediul societăți i . Informați i

suplimentare se pot obține la sediul societății sau la

numărul de telefon 0241/693376.

Acționarii persoane fizice pot participa la adunarea

generală ordinară a acționarilor direct sau prin

reprezentanți care deține calitatea de acționari ai

societății, în baza unor procuri speciale.

Acționarii pot obține modelele de procură specială


De asemenea, acționarii persoane fizice pot fi

reprezentați în adunarea generală ordinară a

acționarilor de alte persoane fizice care nu dețin

calitatea de acționari ai societății, situație în care

procura va fi autentificată la biroul unui notar public.

După completarea și semnarea procurilor speciale

în trei exemplare originale, câte un exemplar al

acesteia va fi depus/trimis la sediul societății până la

data de 16.01.2008, ora 10,00, un exemplar original se

înmânează reprezentantului, iar un exemplar rămâne

la acționar. Procurile depuse după data de 16.01.2007,

ora 10,00, nu vor fi luate în considerare.

Acționari i persoane juridice pot participa la

adunarea generală ordinară a acționarilor prin

reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a

delegat competența de reprezentare, pe baza unei

împuterniciri care va conține toate elementele de

identificare a persoanei juridice și ale persoanei

împuternicite.

Accesul în sala de ședință se face pe baza actului

de identitate și a procurii speciale/împuternicirii, după

caz.

(7/329.730)


SCUT - S.A., Constanța

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. SCUT - S.A., cu

sediul în Constanța, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, în

conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr.

31/1990, modificată și completată, Regulamentul

1/2006 privind operațiunile cu valori mobiliare precum

și ale dispozițiilor de referință din actul constitutiv al

societății, convoacă adunarea generală extraordinară

a acționarilor pentru data de 18.01.2008, ora 12,00 la

„Sala de protocol” a cantinei Tranzit, situate în

localitatea Constanța, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, pentru

toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data

de referință sfârșitul zilei de 21.12.2007, cu următoarea

ordine de zi:

1. aprobarea majorării capitalului social al S.C.

SCUT - S.A., Constanța, prin aportul în numerar al

acționarilor, de la 1.228.575 lei reprezentând 491.430

acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune la

11.228.575 lei reprezentând 4.491.430 acțiuni cu

valoarea nominală de 2,5 lei/acțiunea prin emisiunea a

4.000.000 de acțiuni la prețul de emisiune de 2,5

lei/acțiune;

2. împuternicirea persoanei desemnate să

îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare

a hotărârilor adunării generale extraordinare a

acționarilor;

3. aprobarea datei de 18.02.2008 ca dată de

identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng

efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a

acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din


În situația neîndeplinirii cvorumului legal, se

convoacă a doua adunare generală extraordinară a

acționarilor la data de 19.01.2008, ora 12,00, la „Sala

de protocol”, a cantinei Tranzit, situate în Constanța,

bd. Aurel Vlaicu nr. 144, cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 11.01.2008, documentele și

materialele informative referitoare la problemele

incluse pe ordinea de zi se pot consulta și/sau procura

contra cost, de la sediul societăți i . Informați i

suplimentare se pot obține la sediul societății sau la

numărul de telefon 0241/693376.


generală extraordinară a acționarilor direct sau prin

reprezentanți care dețin calitatea de acționari ai

societății, în baza unor procuri speciale.

Acționarii pot obține modelele de procură specială


De asemenea, acționarii persoane fizice pot fi

reprezentați în adunarea generală extraordinară a

acționarilor de alte persoane fizice care nu dețin

calitatea de acționari ai societății, situație în care

procura va fi autentificată la biroul unui notar public.

După completarea și semnarea procurilor speciale

în trei exemplare originale, câte un exemplar al

acesteia va fi depus/trimis la sediul societății până la

data de 16.01.2008, ora 12,00, un exemplar original se

înmânează reprezentantului, iar un exemplar rămâne

la acționar. Procurile depuse după data de 16.01.2007,

ora 12,00 nu vor fi luate în considerare.

Acționari i persoane juridice pot participa la

adunarea generală extraordinară a acționarilor prin




identificare a persoanei juridice și a persoanei

împuternicite.

Accesul în sala de ședință se face pe baza actului

de identitate și a procurii speciale/împuternicirii, după

caz.

(8/329.731)


SOMES - S.A., Dej, județul Cluj

CONVOCARE

(completări ale ordinilor de zi)

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare a

acționarilor Societății Comerciale SOMES - S.A., Dej,

convocată pentru data de 21.12.2007, ora 9.00,

completată cu punctele propuse de acționarul

majoritar, ulterior convocării, în temeiul art. 117

1

din

Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și

completările ulterioare, și ordinea de zi a adunării

generale ordinare a acționarilor Societății Comerciale

SOMES - S.A., Dej, convocată pentru data de

21.12.2007, ora 9.30, completată cu punctele propuse

de acționarul majoritar, ulterior convocării, în temeiul

art. 117

1

din Legea nr. 31/1990, republicată cu

modificările și completările ulterioare.

Având în vedere convocarea adunării generale

extraordinare a acționarilor Societății Comerciale

SOMES - S.A., Dej, stabil i tă pentru data de

21.12.2007, ora 9,00 și adunării generale ordinare a


stabilită pentru data de 21.12.2007, ora 9.30, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3353

din data de 19.11.2007, în temeiul art. 117

1

din Legea

nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, consiliul de administrație al Societății

Comerciale SOMES - S.A., cu sediul în Dej, Str.

Bistriței nr. 63, județul Cluj, CIF RO 199800, număr de

ordine în Registrul comerțului J 12/1/1991,

completează ordinea de zi a acestor adunări, cu

următoarele puncte propuse de acționarul majoritar al

societății, ulterior convocării, în temeiul art. 117

1

din

Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și

completările ulterioare:

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare se

completează cu următoarele:

3

După punctul nr. I.3 de pe ordinea de zi, se

introduce punctul I.3

1

lit. a) și lit. b) care va avea

următorul cuprins:

„I.3

1

a) Examinarea și validarea raportului expertului

de evaluare a aportului în natură cu care S.C. SOMES

- S.A., Dej, va participa la majorarea capitalului social

al Societății Comerciale A6 IMPEX - S.A., conform

hotărârii A.G.E.A. din data de 25.09.2007.

b) Aprobarea participării Societății Comerciale

SOMES - S.A., Dej, la majorarea capitalului social al

Societății Comerciale A6 IMPEX - S.A., prin aport în

natură constând în bunuri mobile și imobile conform

raportului de evaluare supus spre examinare și

validare la pct. I.3

1

lit. a) din prezenta convocare,

respectiv aprobarea valorii aportului în natură

menționat mai sus”.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare se

completează cu următoarele:

După punctul nr. II.1 de pe ordinea de zi, se

introduce punctul II.1

1

lit. a) și b) care va avea

următorul cuprins:

„II.1

1

a) Aprobarea încheierii contractelor de

administrație cu membrii consiliului de administrație al

societății.

b) Împuternicirea/mandatarea unei persoane care

să semneze din partea societății contractele de

administrație ce se vor încheia cu membrii consiliului

de administrație”.

Având în vedere cele menționate mai sus:

I. Ordinea de zi a adunării generale extraordinare a


din data de 21.12.2007, ora 9.00, completată cu

punctele propuse de acționarul majoritar, ulterior

convocării, în temeiul art. 117

1


republicată cu modificările și completările ulterioare, va

fi următoarea:

I.1. Alegerea sistemului de administrare al Societății

Comerciale SOMES - S.A., Dej, potrivit Legii nr.

31/1990, republicată, cu modificările și completările

ulterioare.

Propunere: Sistemul unitar

I.2. Aprobarea modificării statutului societății, după

cum urmează:

Art. 20 alin. (9) - (14) din statut se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(9) Consiliul de administrație poate delega

conducerea societății unuia sau mai multor directori,

numind pe unul dintre ei director general.

(10) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau

din afara consiliului de administrație.

(11) Președintele consiliului de administrație al

societății poate fi numit și director general.

(12) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor

măsurilor aferente conducerii societății, în limitele

obiectului de activitate al societății și cu respectarea

competențelor exclusive rezervate de lege sau de

actul constitutiv consiliului de administrație și adunării

generale a acționarilor.

(13) Modul de organizare a activității directorilor va

fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

Orice administrator poate solicita directorilor

informații cu privire la conducerea operativă a

societății.

Directorii vor informa consiliul de administrație, în

mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor

întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de

administrație. În cazul în care revocarea survine fără

justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata

unor daune-interese.

(14) În cazul în care consiliul de administrație

deleagă directorilor atribuțiile de conducere a societății

în conformitate cu art. 143, puterea de a reprezenta

societatea aparține directorului general.

Art. 20 alin. (15) se modifică și va avea următorul

cuprins:

„(15) O persoană fizică poate exercita concomitent

cel mult 5 mandate de administrator cu excepția

cazurilor prevăzute de lege”.

Art. 20 alin. (16) se modifică și va avea următorul

cuprins:

„(16) Directorii societății nu vor putea fi, fără

autorizarea consiliului de administrație, directori,

administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului

de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori

interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte

societăți concurente sau având același obiect de

activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul

concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub

pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.”

Art. 20 alin. (19) se modifică astfel: se înlătură

integral cuvintele: „și cu condiția ratificării în ședința

următoare de către membrii absenți”.

Alin. (20) și (21) ale art. 20, se înlătură integral.

Art. 21 lit. d) se modifică și va avea următorul

cuprins:

„d) stabilește remunerația directorilor, în condițiile

legii”;

Art. 21 ultimul alineat: se înlătură integral.

I.3. Aprobarea actualizării Statutului cu toate

modificările.

I.3

1

a) Examinarea și validarea raportului expertului

de evaluare a aportului în natură cu care Societatea

Comercială SOMES - S.A., Dej, va participa la

majorarea capitalului social al Societății Comerciale

A6 IMPEX - S.A., conform hotărârii A.G.E.A. din data

de 25.09.2007.

b) Aprobarea participării Societății Comerciale

SOMES - S.A., Dej, la majorarea capitalului social al

Societății Comerciale A6 IMPEX - S.A., prin aport în

natură constând în bunuri mobile și imobile conform

raportului de evaluare supus spre examinare și

validare la pct. I.3

1

lit. a) din prezenta convocare,

respectiv aprobarea valorii aportului în natură

menționat mai sus”.

I.4. Aprobarea datei de 18.01.2008 ca dată de

înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor

asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale

extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor art.

238 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital.

II. Ordinea de zi a adunării generale ordinare a


din data de 21.12.2007, ora 9.30, completată cu

punctele propuse de acționarul majoritar, ulterior

convocării, în temeiul art. 117

1


republicată cu modificările și completările ulterioare, va

fi următoarea:

II.1. Fixarea limitelor generale ale remunerației

directorilor, în conformitate cu prevederile art. 153

18

(2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările

și completările ulterioare.

II.1.

1

a) Aprobarea încheierii contractelor de

administrație cu membrii consiliului de administrație al

societății.

b) Împuternicirea/mandatarea unei persoane care

să semneze din partea societății contractele de

administrație ce se vor încheia cu membrii consiliului

de administrație.”

II.2. Aprobarea datei de 18.01.2008 ca dată de

înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor

asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale

ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor art. 238 din


(9/330.894)


TURISM COVASNA - S.A.

CONVOCARE



TURISM COVASNA - S.A., înregistrată la Oficiul

registrului comerțului cu nr. J 14/55/1991, având codul

unic de înregistrare fiscală RO 559747, convocând

adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data

de 19.12.2007, ora 10.00, la sediul societății, în baza

art. 117^1 din Legea nr. 31/1990, modificată și

completată, introduce următoarele puncte pe ordinea

de zi a adunării generale a acționarilor:

1. Informare cu privire la studiul geotehnic efectuat

pentru complexul hotelier al societății și aprobarea

măsurilor ce se vor lua până la modernizarea integrală

a activelor componente.

2. Aprobarea reintroducerii în evidența contabilă a

construcției vechii Centrale Termice, ca element de

patrimoniu.

(10/330.970)

Compania de Navigație Maritimă

PETROMIN - S.A., Constanța

CONVOCARE

La solicitarea acționarului A.V.A.S, în conformitate

cu prevederile legislației aplicabile și cu statutul

societăți i , consil iul de administrație al C.N.M.

PETROMIN - S.A., Constanța, convoacă în data de

9.01.2008, adunarea generală ordinară a acționarilor la

ora 12.00, la sediul companiei - Incinta Port Poarta 2,

pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de

20.12.2007. În cazul neîndeplinirii prevederilor legale,

a doua ședință se va ține după 24 ore în același loc.

Relații la tel. 0241 480400.

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea


1. Modificarea componenței consil iului de

administrație.

2. Numirea directorului general al S.C. C.N.M.

PETROMIN - S.A., Constanța.

3. Mandatarea și nominalizarea administratorului

care să procedeze la semnarea contractului de mandat

cu directorul general;

4. Aprobarea datei de 28.01.2008 ca dată de

înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor

asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării

generale ordinare a acționarilor.

Documentele referitoare la problemele înscrise pe

ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul societății

începând cu data de 4.01.2008. Lista cuprinzând

informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu

și calificarea profesională ale persoanelor propuse

pentru funcția de administrator se află la dispoziția

acționarilor, putând fi consultată și completată de

aceștia până la data de 7.01.2008. Accesul acționarilor

înscriși în registrul acționarilor aflat la Depozitarul

Central la data de referință, la sediul societății unde se

desfășoară adunarea generală ordinară a acționarilor,

este permis prin simpla probă a identității acestora,

făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de

identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al

acționari lor persoane fizice reprezentate, cu

împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de împuternicire (procuri speciale) pentru

reprezentare se pot obține de la sediul societății și se

vor depune în original la societate până la data de

7.01.2008, ora 12.00. Reprezentarea acționarilor în

adunările generale ale acționarilor se va putea face și

prin alte persoane decât acționarii, cu excepția

administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit

reglementărilor CNVM.

(11/330.971)


CHIMPEX - S.A., Constanța

CONVOCARE

a adunării generale extraordinare

a acționarilor

Societății Comerciale CHIMPEX - S.A.

Subsemnatul Suat Surmen, în calitate de

președinte al consiliului de administrație al Societății

Comerciale CHIMPEX - S.A. (denumită în continuare

„Societatea”), persoană juridică română, cu sediul în

Constanța, Incinta Port Constanța, Dana 54, județul

Constanța, înmatriculată la Oficiul Registrului

Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța cu nr. J

13/619/1991, cod unic de înregistrare 1910160,

convoc adunarea generală extraordinară a acționarilor

Societății, la sediul Societății pentru data de 10

ianuarie 2008, ora 11.00 a.m., cu următoarea ordine de

zi:

1. acceptarea demisiei din funcția de administrator,

membru al consiliului de administrație, a dlui Hasan

Kececioglu;

2. alegerea unui nou administrator, membru în

consiliul de administrație, aprobarea și încheierea



contractului de mandat cu administratorul nou numit;

stabilirea remunerației noului administrator;

3. revocarea cenzorilor Societății; înlocuirea

comisiei de cenzori cu auditori financiari; alegerea

auditorilor externi ai Societății, aprobarea și încheierea

contractelor cu auditorii financiari ai Societății;

4. compilarea actelor constitutive ale Societății sub

forma unui înscris unic, denumit act constitutiv, care să

cuprindă toate modificările aduse de la constituirea

Societății până la data ședinței; modificarea actului

constitutiv al Societății, în conformitate cu următoarele

propuneri:

4.1. Reformularea articolului 1.1 - propunere de

formulare nouă:

„1.1. Denumirea societății este CHIMPEX - S.A.

Toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte

acte provenind de la Societate vor preciza denumirea

urmată de inițialele S.A., sediul social, numărul de

înregistrare din registrul comerțului, codul unic de

înregistrare, capitalul social subscris și cel vărsat.”

4.2. Înlocuirea frazei „CHIMPEX S.A. CONSTANȚA”

cu cuvântul „CHIMPEX” S.A., în cuprinsul întregului act

constitutiv.

4.3. Reformularea articolului 3.2. - propunere de

formulare nouă:

„3.2. Societatea poate avea sucursale, filiale,

reprezentanțe, agenții și puncte de lucru în aceeași

localitate sau în alte localități din țară și străinătate.”

4.4. Introducerea articolului 3.3. care să cetralizeze

toate sediile secundare înființate de Societate;

4.5.Completarea obiectului de activitate al Societății

și modificarea, pe cale de consecință, a art. 6 din actul

constitutiv - propunere de formulare nouă:

„Articolul 6 - Obiectul de activitate

6.1. Societatea are următorul obiect de activitate:

631 - manipulări și depozitări - domeniul principal de

activitate;

6311 - manipulări - obiect principal de activitate;

6312 - depozitări;

0111 - cultivarea cerealelor, porumbului și a altor

plante neclasificate în altă parte;

0112 - cultivarea legumelor, a specialităților horticole

și a produselor de seră;

0123 - creșterea porcinelor;

0124 - creșterea păsărilor;

2924 - fabricarea altor echipamente de utilizare

generală;

3710 - recuperarea deșeurilor și resturilor metalice

reciclabile;

3720 - recuperarea deșeuri lor și resturi lor

nemetalice reciclabile;

4012 - transportul energiei electrice;

4022 - distribuția și comercializarea combustibililor

gazoși, prin conducte;

4030 - producția și distribuția energiei termice și a

apei calde;

4100 - captarea, tratarea și distribuția apei;

4511 - demolarea construcțiilor, terasamente și

organizare de șantiere;

4512 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;

4521 - construcții de clădiri și lucrări de geniu;

4522 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la

construcții;

4523 - construcți i de autostrăzi, drumuri,

aerodromuri și baze sportive;

4524 - construcții hidrotehnice;

4525 - alte lucrări speciale de construcții;

4531 - lucrări de instalații electrice;

4532 - lucrări de izolații și protecție anticorosivă;

4533 - lucrări de instalații tehnico-sanitare;

4534 - alte lucrări de instalații;

4541 - lucrări de ipsoserie;

4542 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4543 - lucrări de pardosire și placare a pereților;

4544 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de

geamuri;

4545 - alte lucrări de finisare;

4550 - închirierea utilajelor de construcții și

demolare, cu personal de deservire aferent;

5010 - comerț cu autovehicule;

5020 - întreținerea și repararea autovehiculelor;

5030 - comerț cu piese și accesori i pentru

autovehicule;

5040 - comerț cu motociclete, piese și accesorii

aferente, și reparații;

5050 - comerț cu amănuntul cu carburanți pentru

autovehicule;

5111 - intermedieri în comerțul cu materii prime

agricole, animale vii, materii prime textile și cu

semiproduse;

5112 - intermedieri în comerțul cu combustibili,

minerale și produse chimice pentru industrie;

5113 - intermedieri în comerțul cu material lemnos și

de construcții;

5114 - intermedieri în comerțul cu mașini,

echipamente industriale, nave și avioane;

5115 - intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de

menaj și de fierărie;

5116 - intermedieri în comerțul cu textile, confecții,

încălțăminte și articole;

5117 - intermedieri în comerțul cu produse

alimentare, băuturi și tutun;

5118 - intermedieri în comerțul specializat în

vânzarea produselor cu caracter specific, neclasificate

în altă parte;

5119 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;

5121 - comerț cu ridicata cu cereale, semințe și

furaje;

5122 - comerț cu ridicata cu flori și plante;

5123 - comerț cu ridicata cu animale vii;

5124 - comerț cu ridicata cu piei brute și cu piei

prelucrate;

5125 - comerț cu ridicata cu tutun neprelucrat;

5131 - comerț cu ridicata cu fructe și legume;

5132 - comerț cu ridicata cu carne și produse din

carne;

5133 comerț cu ridicata cu produse lactate, ouă,

uleiuri și grăsimi comestibile;

5134 - comerț cu ridicata cu băuturi;

5135 - comerț cu ridicata cu produse din tutun;

5136 - comerț cu ridicata cu zahăr, ciocolată și

produse zaharoase;

5137 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și

condimente;

5138 - comerț cu ridicata, specializat, cu alte

alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște;

5139 - comerț cu ridicata, nespecializat, cu produse


5141 - comerț cu ridicata cu produse textile;

5142 - comerț cu ridicata cu îmbrăcăminte și

încălțăminte;

5143 - comerț cu ridicata cu aparate electrice și de

uz gospodăresc, aparate de radio și televizoare;

5144 - comerț cu ridicata cu produse din ceramică,

sticlărie, tapete și produse de întreținere;

5145 - comerț cu ridicata cu produse cosmetice și

de parfumerie;

5146 - comerț cu ridicata cu produse farmaceutice;

5147 - comerț cu ridicata cu alte bunuri de consum,

nealimentare, neclasificate în altă parte;

5151 - comerț cu ridicata cu combustibili solizi,

lichizi și gazoși și cu produsele derivate;

5152 - comerț cu ridicata cu metale și minereuri

metalice;

5153 - comerț cu ridicata cu material lemnos și de

construcții;

5154 - comerț cu ridicata cu echipamente și furnituri

de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;

5155 - comerț cu ridicata cu produse chimice;

5156 - comerț cu ridicata cu alte produse

intermediare;

5157 - comerț cu ridicata cu deșeuri și resturi;

5181 - comerț cu ridicata cu mașini-unelte;

5182 - comerț cu ridicata cu mașini pentru industria

minieră și construcții;

5183 - comerț cu ridicata cu mașini pentru industria

textilă și cu mașini de cusut și de tricotat;

5184 - comerț cu ridicata cu calculatoare,

echipamente periferice și software;

5185 - comerț cu ridicata cu alte mașini și

echipamente de birou;

5186 - comerț cu ridicata cu alte componente și

echipamente electronice;

5187 - comerț cu ridicata cu alte aparaturi utilizate în

industrie, comerț și transporturi;

5188 - comerț cu ridicata cu mașini, accesorii și

unelte agricole, inclusiv cu tractoare;

5190 - comerț cu ridicata cu alte produse;

5211 - comerț cu amănuntul, în magazine

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse




nealimentare;

5221 - comerț cu amănuntul cu fructe și legume

proaspete;

5222 - comerț cu amănuntul cu carne și produse din

carne;

5223 - comerț cu amănuntul cu pește, crustacee și

moluște;

5224 - comerț cu amănuntul cu pâine, produse de

patiserie și produse zaharoase;

5225 - comerț cu amănuntul cu băuturi;

5226 - comerț cu amănuntul cu produse din tutun;


specializate, cu produse alimentare;

5231 - comerț cu amănuntul cu produse

farmaceutice;

5232 - comerț cu amănuntul cu articole medicale și

ortopedice;

5233 - comerț cu amănuntul cu produse cosmetice

și de parfumerie;

5241 - comerț cu amănuntul cu textile;

5242 - comerț cu amănuntul cu îmbrăcăminte;

5243 - comerț cu amănuntul cu încălțăminte și

articole din piele;

5244 - comerț cu amănuntul cu mobilă, articole de

iluminat și cu alte articole de uz casnic;

5245 - comerț cu amănuntul cu articole și aparate

electromenajere, cu aparate de radio și televizoare;

5246 - comerț cu amănuntul cu articole de fierărie,

cu articole din sticlă și cu cele pentru vopsit;

5247 - comerț cu amănuntul cu cărți, ziare și articole

de papetărie;


specializate, cu alte produse neclasificate în altă parte;

5250 - comerț cu amănuntul cu bunuri de ocazie

vândute prin magazine;

5261 - comerț cu amănuntul prin corespondență;

5262 - comerț cu amănuntul prin standuri și piețe;

5263 - comerț cu amănuntul care nu se efectuează

prin magazine;

5523 - alte mijloace de cazare;

5530 - restaurante;

5540 - baruri;

5551 - cantine;

6010 - transporturi pe calea ferată;

6021 - alte transporturi terestre de călători, pe bază

de grafic;

6022 - transporturi cu taxiuri;

6023 - transporturi terestre de călători, ocazionale;

6024 - transporturi rutiere de mărfuri;

6321 - alte activități anexe transporturilor terestre;

6322 - alte activități anexe transporturilor pe apă;

6323 - alte activități anexe transporturilor aeriene;

6330 - activități ale agențiilor de voiaj și a tur-

operatori lor; activități de asistență turistică

neclasificate în altă parte;

6340 - activități ale altor agenții de transport,

incluzând fără limitare la următoarele activități:

- activități ale altor agenții de transport;

- servicii de expediere a mărfurilor, organizarea

expedierii mărfurilor în contul expeditorului sau

destinatarului, recepția și acceptarea mărfurilor

(inclusiv ridicarea sau coborârea pe loc a mărfurilor);

- întocmirea documentelor de transport;

- gruparea și degruparea mărfurilor;

- activitățile de comisionar, de agent de vamă, de

verificarea facturilor;

- furnizare de informații asupra agenților și tarifelor

de transport;

- tranzacțiile maritime și aeriene pentru efectuarea

transporturilor;

- ambalarea și despachetarea mărfurilor;

- controlul, cântărirea și luarea de eșantioane;

5

6420 - telecomunicații;

6720 - activități auxiliare ale caselor de asigurări și

de pensii;

7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor

imobiliare proprii sau închiriate;

7031 - agenții imobiliare;

7210 - consultanță în domeniul echipamentelor de

calcul (hardware);

7221 - editare de programe;

7222 - consultanță și furnizare de alte produse

software;

7230 - prelucrarea informatică a datelor;

7240 - activități legate de bazele de date;

7250 - întreținerea și repararea mașinilor de birou,

de contabilizat și a calculatoarelor;

7260 - alte activități legate de informatică;

7430 - activități de testări și analize tehnice;

7486 - activități ale centrelor de intermediere

telefonică;

7487 - alte activități de servicii prestate în principal

întreprinderilor;

8512 - activități de asistență medicală ambulatorie.”

4.6. Modificarea art. 7.1. astfel încât să reflecte

noua structură a acționariatului, astfel cum aceasta va

fi la data ședinței adunării generale extraordinare a

acționarilor.

4.7. Abrogarea art. 8.4, iar art. 8.5 devine astfel art.

8.4. Modificarea articolelor 8.2-8.5 - propunere de

formulare nouă:

„8.2. Acțiunile sunt dematerializate și vor f i

evidențiate la Dezpozitarul Central.

8.3. Evidența acțiunilor și a acționarilor se ține la

Depozitarul central.

8.4. Acțiunile societății vor fi tranzacționate pe piața

RASDAQ cu posibilitatea schimbării acestor opțiuni, cu

respectarea dispozițiilor legale.”


formulare nouă:

„10.4. Obligațiile Societății sunt garantate cu

patrimoniul social. Răspunderea acționarilor este

limitată la nivelul aportului la capitalul social adus de

respectivul acționar.”

4.9. Reformularea articolelor de la 13 la 18 inclusiv.

În urma reformulării și comprimării, aceste articole vor

fi numerotate în noul act constitutiv de la 13-17 inclusiv

- propunere de formulare nouă:

„Articolul 13 - Adunarea generală a acționarilor.

Prevederi generale

13.1. Adunarea generală a acționarilor este organul

suprem de conducere al societății.

13.2. Adunarea generală a acționari lor are

competența generală de a decide asupra activității

Societății, cât și a politicii sale economice, comerciale

și de dezvoltare.

13.3, Fiecare acțiune subscrisă și vărsată integral

dă dreptul la un singur vot în adunarea generală a

acționarilor.

13.4. Adunările generale a acționarilor sunt ordinare

și extraordinare.”

Articolul 14 - Adunarea generală ordinară a

acționarilor

14.1. Adunarea generală ordinară a acționarilor are

următoarele obligații principale:

a) să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul

contabil după ascultarea raportului administratorilor/

auditorilor, să stabilească repartizarea beneficiului net;

b) să aleagă administratori i și președintele

consiliului de administrație;

c) să numească, să revoce sau să demită auditorul

financiar extern și să fixeze durata contractului de audit

financiar;

d) să se pronunțe asupra gestiunii societății;

e) să fixeze remunerația pentru exercițiul în curs

auditorilor;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și,

după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar

următor.

14.2. Adunarea generală ordinară a acționarilor se

întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul prevăzut

de lege pentru aprobarea situațiilor financiare.

14.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

întrunită la prima convocare - poate decide asupra

problemelor cuprinse pe ordinea de zi, cu îndeplinirea

următoarelor cerințe cumulative:

a) cerința de prezență (cvorum) - acționarii

reprezentând cel puțin 50 % din acțiuni trebuie să fie

prezenți la ședință,

și

b) cerința de votare - decizia este luată cu votul

acționarilor reprezentând împreună 50 % plus o

acțiune din numărul total de acțiuni reprezentate la

ședință.

14.4. În cazul în care adunarea generală ordinară a

acționarilor nu poate lua o decizie la prima convocare,

datorită neîntrunirii oricăreia dintre cerințele de cvorum

sau de votare prevăzute la alineatul precedent,

adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită la o

doua convocare poate decide asupra problemelor

cuprinse pe ordinea de zi a primei ședințe cu

majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți la

ședință, indiferent de numărul acțiunilor reprezentate.”

Articolul 15 - Adunarea Generală Extraordinară a

Acționarilor

15.1. Adunarea generală extraordinară a

acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar

pentru a se lua o hotărâre privind:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea sau reducerea capitalului social;

e) fuziunea cu alte societăți sau divizarea;

f) orice altă modificare a actului constutiv, cu

excepția numirii/revocării administratorilor și auditorilor

financiari, sau orice altă decizie pentru care este

cerută hotărîrea adunări i generale ordinare a

acționarilor.

15.2. Adunarea generală extraordinară a

acționarilor deleagă către consiliul de administrație

exercițiul atribuțiunilor sale privind mutarea sediului

social, înființare și radierea de sedii secundare,

modificarea obiectului de activitate, cu excepția

obiectului principal de activitate. În acest sens, consilul

de administrație este mandatat special de către

acționari pentru semnarea actului adițional de

modificare a prezentului act constitutiv.

15.3. La prima convocare, adunarea generală

extraordinară a acționarilor poate decide asupra

problemelor cuprinse pe ordinea de zi, cu îndeplinirea

următoarelor cerințe cumulative:

a) cerințe de prezență (quorum) - acționarii

reprezentând cel puțin 75 % din acțiuni trebuie să fie

prezenți la ședință,

și



acțiune din numărul total de acțiuni cu drept de vot.

15.4. În cazul în care adunarea generală

extraordinară a acționarilor nu poate lua o decizie la

prima convocare, datorită neîntrunirii oricăreia dintre

cerințele de quorum sau de votare prevăzute la

alineatul precedent, adunarea generală extraordinară

a acționarilor întrunită la o doua convocare poate

decide asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a

primei ședințe, cu îndeplinirea următoarelor cerințe

cumulative:

a) cerințe de prezență (quorum) - acționarii

reprezentând împreună cel puțin 50 % din acțiuni

trebuie să fie prezenți la ședință,

și



acțiune din numărul total de acțiuni cu drept de vot.

15.5. Deciziile privind următoarele aspecte:

- modificarea obiectului principal de activitate;

- modificare a capitalului social;

- schimbare a formei juridice;

- fuziune sau divizare;

- dizolvare a Societății;

sunt de competența exclusivă a adunării generale

extraordinare a acționarilor, care decide în condițiile de

quorum prevăzute la art. 16.1(a) respectiv 16.2(b), cu

votul acționarilor reprezentând cel puțin 2/3 din

numărul acțiunilor cu drept de vot.”

Articolul 16 - Convocarea adunărilor generale

ordinare și extraordinare a acționarilor ale acționarilor.

Participarea acționarilor la adunarea generală ordinară

și extraordinară.

16.1. Adunarea generală a acționarilor este

convocată conform dispozițiilor legale aplicabile și ale

articolului următor.

16.2. La adunările generale pot participa acționarii

înscriși la Depozitarul Central la data de referință.

16.3. Accesul acționarilor înscriși la Depozitarul

Central la data de referință, în locul în care se

desfășoară adunarea generală a acționarilor, este

permis prin verificarea calității de acționar înscris în

registrul acționarilor la data de referință și prin simplă

probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor

persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul

persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice

reprezentate, în baza unei împuterniciri speciale

acordată conform prevederilor prezentului articol 16.

16.4. Acționarii înregistrați la data de referință pot

participa la adunările generale direct sau pot fi

reprezentați și prin alte persoane decât acționarii.

Administratorii, directorii, sau funcționarii/angajații

Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub

sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora,

nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

16.5. Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în

acea adunare generală, pentru a fi acceptată

prezența mandatarului în calitate de reprezentat al

acționarului, delegarea dreptului de vot în adunarea

generală se face numai prin procură specială, cu

indicarea expresă a modalității de exprimare a votului

asupra fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Procurile speciale vor fi depuse/transmise în

original la societate, astfel încât să ajungă în original la

sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de

adunarea generală, sub sancțiunea pierderii dreptului

de vot în aceea adunare generală. Procurile vor fi

reținute de Societate, făcându-se mențiune despre

aceasta în procesul-verbal de ședință.

16.6. Acționarii care au calitatea de membru al

consiliului de administrație nu pot vota, în baza

acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin

mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în

care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.

Persoanele respective pot vota însă situația financiară

anuală, dacă nu se poate forma majoritatea cerută de

actul constitutiv.

16.7. Dreptul de vot nu poate fi cedat.

Articolul 17 - Prevederi comune pentru adunarea

generală ordinară și extraordinară a acționarilor

17.1. Administratorii sunt obligați să convoace

adunarea generală a acționarilor cel puțin o dată pe an.

17.2. Acționarii ce reprezintă cel puțin o zecime din

acțiuni sau din capitalul social au dreptul să ceară

convocarea unei adunări generale a acțonarilor.

17.3. Convocarea se va face cu respectarea

prevederilor legale aplicabile.

17.4. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii

adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de

zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care

vor face obiectul dezbaterilor adunării.

17.5. În convocarea pentru prima adunare generală

a acționarilor se va fixa ziua și locul pentru cea de-a

doua adunare, dacă cea dintâi adunare nu se va putea

ține.

17.6. Acționarii reprezentând întreg capitalul social

sau al acțiunilor pot, dacă nici unul dintre ei nu se

opune, să țină o adunare generală a acționarilor și să

ia orice hotărâre de competența adunării, fără

respectarea formalităților cerute pentru convocarea

acesteia.

17.8. Acționarii care sunt și administratori nu pot

vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal

nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o

problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în

discuție.

17.9. Acționarul sau administratorul care, într-o

anumită operațiune, are, fie personal fie ca mandatar al

altei persoane, un interes contrar societății, va trebui să

se abțină de la deliberările privind acea operațiune.



17.10. În ziua și ora arătate în convocare, ședința

adunării generale a acționarilor se va deschide de

către președintele consiliului de administrație sau de

către acela care îi va ține locul.

17.11. Adunarea generală a acționarilor va alege

dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica

lista de prezență a acționarilor, capitalul social

reprezentat în adunare și va întocmi procesul-verbal

al ședinței, cu participarea auditorilor.

17.12. Președintele ședinței va putea desemna,

dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari

tehnici care să-l ajute pe secretarul desemnat la

îndeplinirea atribuțiilor sale.

17.13. Procesul-verbal al adunării generale a

acționarilor va fi semnat de președinte și secretar.

17.14. Hotărârile adunării generale a acționarilor se

iau prin vot deschis. Hotărârile privind numirea sau

revocarea membrilor consiliului de administrație și a

auditorilor financiari se iau prin vot secret.

17.15. Exercițiul dreptului la vot este suspendat

pentru acționarul/acționarii care nu sunt la zi cu

vărsămintele privind capitalul social, până la data

achitării integrale a obligațiilor sociale.

17.16. Hotărârile luate de adunarea generală a

acționarilor devin obligatorii și pentru acționarii care nu

au fost prezenți sau reprezentați la adunare, în

condițiile Legii nr. 31/1990, republicată.

17.17. Toate celelalte probleme referitoare la

adunările generale ale acționarilor, respectiv cele

privind întrunirea, procedura de adoptare a hotărârilor,

atacarea lor în justiție, etc. sunt guvernate de Legea nr.

31/1990, cu modificăile ulterioare adoptării ei.”

4.10. Ca urmare a modificărilor propuse la art. 13-18

inclusiv, articole care vor fi numerotate în noul act

constitutiv de la 13-17 inclusiv, propunem să se

renumeroteze articolele următoare, după cum

urmează:

- articolul 19 devine articolul 18;











- articolul 31 devine articolul 30.

4.11. Reformularea articolului 18 - propunere de

reformulare nouă:

ARTICOLUL 18

Administrarea societății și directorul general

18.1. Societatea este administrată în sistem unitar,

de un consiliu de administrație.

Numărul administratorilor, membri ai consiliului va fi

de 5.

18.2. Societatea are un consiliu de administrație

format din următorii membrii, pentru un mandat ce

expiră la data de 20.10.2008.

(a) dl. Suat Surmen - administrator, președinte al


(b) dl Fuat Kalgay - administrator;

(c) dl Mustafa Nihat Demirel - administrator;

(d) dl Guta Gheorghe - administrator;

(e) Noul administrator ce va fi ales prin hotărârea

adunării generale extraordinare a acționarilor.

18. 3. Administratorii confirmați rămân în funcție 4

(patru) ani sau până în momentul desemnării

succesorilor acestora.

18.4. Președintele consiliului de administrație

persoană fizică sau juridică, română sau străină, este

numit de adunarea generală a acționarilor.

18.5. Consiliul de Administrație se întrunește de

câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la trei luni.

Ședințele se țin la sediul societății sau în orice alt loc

decis de către majoritatea membrilor consiliului de

administrație. Consiliul de administrație va putea, dacă

nici unul dintre membri nu se opune, să țină o ședință

prin corespondență, prin circularea deciziei consiliului

de administrație între membri consiliului, în vederea

exprimării votului și a semnării deciziei. În acest caz,

decizia consiliului de administrație se consideră valabil

adoptată la data la care hotărârea a fost semnată de

către toți membrii consiliului de administrație.

18.6. Convocările pentru întrunirile consiliului de

administrație se vor face cu cel puțin 7 zi le

calendaristice înainte de data prevăzută și vor cuprinde

locul unde se ține ședința și ordinea de zi. Convocarea

va fi semnată de către președintele consiliului de

administrație sau de către oricare alți doi administratori.

După caz, se vor distribui odată și materialele

referitoare la ordinea de zi.

18.7. La ședințele consiliului de administrație pot

participa și auditorii ca invitați, fără drept de vot.

18.8. La fiecare ședință se va întocmi un proces

verbal care va cuprinde ordinea de zi, ordinea

deliberărilor, hotărârile luate, numărul de voturi

întrunite și opiniile separate.

18.9. Deciziile se iau în consiliul de administrație cu

votul majorității numărului de membrii. Președintele va

avea vot decisiv în caz de egalitate pro și contra.

18.10. În cazul în care există decizii urgente,

administratorii pot decide fără a se întruni într-o ședință

convocată potrivit actului constitutiv de mai sus,

exprimându-și votul în scris prin fax sau scrisoare. În

aceste cazuri se va întocmi un proces verbal în care se

va consemna decizia luată și se vor atașa documentele

exprimând votul administratorilor.

18.11. Consil iul de administrație asigură

administrarea societății acționând la limitele stabilite de

lege și de adunarea generală a acționarilor.

18.12. Atribuțiile principale ale consiliului de

administrație:

a) asigură îndeplinirea obiectului de activitate al

societății;

b) întocmește și supune aprobării adunării generale

a acționarilor programul de activitate, bugetul anual,

bilanțul și contul de profit și pierderi al societății;

c) depune la Oficiul registrului comerțului, în

termenul prevăzut de lege, copii ale situații lor

financiare anuale;

d) aprobă toate operațiunile în limitele stabilite de

adunarea generală a acționarilor;

e) aprobă structura organizatorică și politică

salarială precum și regulamentul de funcționare,

regulamentul de ordine interioară,

negociază/modifică/încheie contractul colectiv de

muncă;

f) aprobă nivelul primelor și altor stimulente

materiale pentru salariații societății;

g) sesemnează banca/băncile în care se țin

conturile societății;

h) aprobă nivelul și mijloacele de asigurare ale

societății;

i) aprobă creditele pe termen lung, emiterea de

garanții și titluri de creanță;

j) stabilește tactica și strategia de marketing;

k) convoacă adunarea generală a acționarilor și

asigură desfășurarea în bune condiții a acesteia;

l) îndeplinește orice alte atribuții decurgând din lege

și din hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;

m) numește și revocă directorul general și directorii

executivi, stabil idnu-se împuternicir i le și

responsabilitatea, precum și remunerația;

n) poate delega conducerea societății Directorului

General și/sau unuia sau mai multor directori executivi,

fără aprobarea prealabilă a adunării generale a

acționarilor;

o) solicită oficiului registrului comerțului

înregistrarea numirii directorilor, precum și a oricărei

schimbări în persoana administratorilor sau directorilor

și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României,

Partea a IV-a.

p) înregistrează la registrul comerțului orice

schimbare a auditorilor financiari externi;

q) alege/numește/revocă auditori i interni ai

societății, cu excepția auditorului financiar extern al

societății, care este numit de adunarea generală a

acționarilor;

r) asigură organizarea auditului intern al societății

conform dispozițiilor legale, stabilește/modifică

regulamentul de audit intern, în limitele stabilite de

lege.

18.13. Președintele consiliului de administrație

precum și directorul general al societăți i sunt

reprezentanți legali ai societății și pot încheia și semna

împreună sau separat în numele societății orice acte

juridice care nu exced competențele consiliului de

administrație.

18.14. Actele juridice pentru care este necesară

aprobarea adunării generale a acționarilor vor putea fi

încheiate și semnate de președintele consiliului de

administrație și directorul general al societății numai

după aprobarea adunării generale a acționarilor în

condițiile stabilite de acestea.

18.15. Directorul general al societății este numit prin

decizia consiliului de administrație, care stabilește și

atribuțiile directorului general și eventualele limitări în

exercitarea mandatului.”

4.12. Modificarea titlului capitolului VI, astfel încât se

va numi: „Capitolul VI-Gestiunea societății și auditul”.

4.13. Reformularea capitolului VI - propunere de

formulare nouă:

CAPITOLUL VI

Gestiunea societății și auditul19.1. Situațiile financiare ale Societății Comerciale

CHIMPEX - S.A., vor fi auditate de către auditori

financiari externi și auditori interni.

19.2. Auditarea situațiilor financiare se va efectua

de către un auditor financiar (extern), persoana fizică

sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiari

din România, numit de adunarea generală ordinară a

acționarilor, în baza unui contract de prestări servicii.

Activitatea auditorului f inanciar (extern) se va

desfășura în conformitate cu prevederile legale

aplicabile. Persoanele care vor f i numite să

îndeplinească această activitate trebuie să

îndeplinească toate condițiile și să respecte toate

interdicțiile prevăzute de lege.

19.3. Auditorul financiar extern al societății, pentru

un mandat ce expiră la data de �, este.

Notă: se va completa cu auditorul ales prin

hotărârea adunări i generale extraordinare a

acționarilor.

19.3. Societatea organizează auditul intern conform

normelor elaborate de către Camera Auditorilor

Financiari din România și a regulamentului stabilit de

consiliul de administrație al societății, care este

îndreptățit să numească și auditorii interni.

19.4. Auditorul intern aduce la cunoștința consiliului

de administrație neregulile în administrație, încălcările

dispozițiilor legale și ale prevederilor acului constitutiv

pe care le constată, iar cazurile mai importante le

aduce și la cunoștința adunării generale.

19.5. Auditorul intern este obligat să supravegheze

gestiunea societăți i, să verif ice dacă situați i le

financiare sunt legal întocmite, dacă evaluarea

elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor

pentru întocmirea situațiilor financiare. În acest scop

auditorul intern va prezenta rapoarte amănunțite ce vor

putea conține și propuneri pe care le consideră

necesare. Modalitatea și procedura de raportare sunt

cele prevăzute de normele elaborate de Camera

Auditorilor Financiari din România.”


formulare nouă:

„21.1. Personalul societății este angajat de către

consiliul de administrație al societății comerciale sau de

ecătre directorul general, care sunt îndreptățiți să

decidă încheierea/modificarea/încetarea contractelor

de muncă cu angajații societății.”


formulare nouă:

„Articolul 23 - Evidența contabilă si situațiile

financiare.

23.1. Societatea va ține evidența contabilă în lei, va

întocmi situațiile financiare, conform dispozițiilor legale

în vigoare.

23.2. După aprobarea de către adunarea generală a

acționarilor, situațiile financiare vor fi depuse spre

înregistrare și publicare, conform dispozițiilor legale

aplicabile.”

7


formulare nouă:

„Art. 27 - Dizolvarea societății

27.1. Dizolvarea și lichidarea societății au loc numai

în cazurile și cu procedura prevăzute de legislația în

vigoare.”


formulare nouă:

„30.1. Prevederile prezentului act constitutiv se

completează cu dispozițiile legale referitoare la

societățile comerciale.”

5. Acordarea unor împuterniciri pentru punerea în

aplicare a celor decise de adunarea generală a

acționarilor, pentru semnarea actului adițional al actului

constitutiv al societății și pentru semnarea actului

constitutiv al societății în forma actualizată.

Precizări cu privire la adunarea generală

extraordinară a acționarilor societății:

(a) Lista cuprinzând informații cu privire la numele,

localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale

persoanelor propuse pentru funcția de administrator se

află la dispoziția acționarilor începând cu data publicării

prezentei convocări, putând fi consultată și completată

de aceștia la sediul societății, în zilele lucrătoare între

orele 10-14. Data limită până la care se pot depune

candidaturile pentru funcțiile de administrator și de

auditor extern, însoțite de documentele cerute de lege,

este 2.12.2007.

(b) Data de referință este 31.12.2007.

(c) La ședință pot participa acționarii înscriși la data

de referință mai sus precizată.

(d) Acționarii pot participa la ședință fie personal, fie

prin mandatar, în temeiul unei procuri speciale, cu

indicarea expresă a modalității de exprimare a votului

asupra fiecărui punct de pe ordinea de zi. Procurile

speciale vor fi depuse/transmise în original la

societate, astfel încât să ajungă în original la sediul

societății cel mai târziu până la data de 8.01.2008, ora

9.00 a.m., sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, în

acea adunare generală. Procurile vor fi reținute de

societate, făcându-se mențiune despre aceasta în

procesul verbal de ședință;

(e) Toate documentele cerute de lege și informații

suplimentare sunt puse la dispoziția acționarilor la

sediul societății începând cu data publicării prezentei

convocări, putând fi consultată și completată de

aceștia la sediul societății, în zilele lucrătoare, între

orele 10-14.

În cazul în care la data și ora indicate mai sus,

adunarea generală extraordinară nu întrunește

cvorumul cerut de lege, precum și în situația în care

adunarea generală extraordinară nu poate lua o

decizie valabilă, se convoacă următoarea adunare

generală extraordinară a acționarilor soicetății, la

aceeași adresă, pentru ziua următoare, la aceeași oră,

având aceeași ordine de zi.

(12/329.712)


ROMAQUA HOLDINGS - S.A., București

CONVOCARE

Președintele consiliului de administrație al S.C.

ROMAQUA HOLDINGS - S.A., București,

înmatriculată cu nr. J 40/112/1991, C.U.I. 402911,


acționarilor care va avea loc la sediul din București, bd.

Bucureștii Noi nr. 52, sectorul 1 pe data de 10.01.2008,

ora 9,00 cu următoarea ordine de zi:

1) modificarea actului constitutiv al S.C. ROMAQUA

HOLDINGS - S.A., București, astfel:

- art. 12.2 se anulează;

- art. 14.4 va avea următorul cuprins:

14.4. Adunarea generală ordinară este valabil

constituită prin prezența acționarilor reprezentând cel

puțin 60 % din capitalul social, iar hotărârile sunt

valabile dacă sunt luate cu votul unui număr de

acționari care să dețină cel puțin jumătate plus una din

numărul de acțiuni;

- art. 15.2 va avea următorul cuprins:

15.2. Adunarea generală extraordinară este valabil

constituită prin prezența acționarilor reprezentând cel

puțin 60 % din capitalul social, iar hotărârile sunt

valabile dacă sunt luate cu votul unui număr de

acționari care să dețină cel puțin jumătate plus una din

numărul total de acțiuni;

2) diverse.

În caz de neîntrunire a cvorumului cerut de lege și

actul constitutiv, adunarea generală extraordinară a

acționarilor se va ține la data de 11.01.2008, ora 10.00,

în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(13/329.713)


BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET - S.A.

București

CONVOCARE

(completare)

Consiliul de administrație al S.C. BIROUL DE

TURISM PENTRU TINERET - S.A., cu sediul în

București, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, tronson 7, etaj

12, sectorul 1, înregistrată la Oficiul registrului

comerțului cu nr. J 40/2008/1991, având cod unic de

înregistrare 1573170, în temeniul art. 117

1

din Legea

nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, suplimentează ordinea de zi a adunării

generale extraordinare a acționarilor, convocată pentru

data de 20 decembrie 2007, ora 12,00, respectiv 21

decembrie 2007, ora 12,00 care își va desfășura

lucrările în București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1,

tronson 7, etaj 12, sectorul 1, cu următoarele puncte:

1) rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe

2007;

2) selectarea auditorului financiar;

3) aprobarea vânzării apartamentului nr. 302 situat

în Grup Gospodăresc Nord din localitatea Costinești;

4) rectificarea hotărârii A.G.A. nr. 45/27.08.2007,

după cum urmează: se ia act de demisiile din calitatea

de membru în consiliul de administrație al S.C. BTT -

S.A., a dnei Șerban Emilia, a dnei Bucău Mihaela și a

dnei Ologeanu Angela și se revocă acești membri din

consiliul de administrație al S.C. BTT - S.A.

(14/329.714)


MICRON TURBOTEH - S.A., București

CONVOCARE

Administratorul unic al S.C. MICRON TURBOTEH -

S.A., dl ing. Marian Dumitrache, convoacă în

conformitate cu prevederile art. 117 alin. 3) al Legii nr.

31/1990, republicată și modificată, adunarea generală

a acționarilor în ședința extraordinară, la data de

7.01.2008, ora 14,00, la sediul societății din București,

bd. Ion Maniu nr. 220B, cu următoarea ordine de zi:

1) numirea managerilor societății, conform Legii nr.

31/1991, republicată și modificată, pentru un mandat

de 4 ani;

2) aprobarea contractelor de management pentru

cei numiți la punctul 1, conform Legii nr. 31/1990,

republicată și modificată.

(15/329.715)


BARTIMEX - S.A., București

CONVOCARE

a adunării generale ordinare de bilanț

pe anul 2007 a acționarilor

S.C. BARTIMEX - S.A.

În conformitate cu prevederile art. 111 și 117 din

Legea nr. 31, modificată prin Legea nr. 441 din

27/XI/2006 și în baza atribuțiilor care-i revin din actul

constitutiv, consiliul de administrație convoacă

adunarea generală de bilanț pe anul 2007, a

acționarilor S.C. BARTIMEX - S.A., pentru ziua de 29

ianuarie 2008, ora 10,00, la sediul social din București,

str. Domnița Ruxandra nr. 12, cu următoarea ordine de

zi:

1) aprobarea raportului administratorilor pe anul

2007 și descărcarea lor de gestiune;

2) luarea la cunoștință asupra raportului comisiei de

cenzori privind activitatea societății în anul 2007;

3) aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit

și pierdere, repartizarea profitului net și fixarea

dividendului pentru anul 2007;

4) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a

programului de activitate pentru anul 2008;

5) prelungirea mandatului consil iului de

administrație și al comisiei de cenzori, în formula

actuală, pentru o perioadă de 1 (un) an;

6) diverse.

În cazul în care la prima convocare adunarea

generală ordinară nu poate avea loc din lipsă de

cvorum, aceasta se va desfășura în a doua convocare

la data de 30 ianuarie 2008, la aceeași oră, în același

loc și cu aceeași ordine de zi.

Materialele supuse dezbaterii adunării generale pot

fi consultate, la sediul societății, începând cu data de

22 ianuarie 2008.

(16/329.716)


AGROGAL - S.A., Galați

CONVOCARE


AGROGAL - S.A., înregistrată la Oficiul Registrului

Comerțului Galați cu nr. J 17/761/1991, având în

vedere prevederile Legii nr. 138/2004 și ale Legii nr.

31/1990, republicată, suplimentează convocatorul

pentru ședința ordinară a adunări i generale a

acționarilor, fixată pentru data de 7.01.2008, la ora 14,

la sediul societății, situat în Galați, Str. Gării nr. 26, cu


1) aprobarea încheieri i și/sau vânzări i unei

suprafețe de 30.000 m

2

din Ferma nr. 19, terenul va fi

evaluat conform legii;

2. aprobarea înființării unei societăți comerciale noi

cu statut de S.R.L., cu doi asociați - S.C. AGROGAL -

S.A. și S.C. ROMSPEED - S.R.L., care va avea ca

obiect de activitate de bază construirea și exploatarea

unui siloz de cereale și altele. Condițiile asocierii vor fi

stabilite prin negociere între cele două societăți, după

evaluarea terenului de la primul punct;

3) numirea reprezentantului, din partea S.C.

AGROGAL - S.A., pentru înființarea și coordonarea

viitoarei societăți;

4) condițiile finale privind asocierea, rezultate în

urma negocierilor vor fi supuse aprobării într-o ședință

A.G.A. ulterioară.

Dacă nu se întrunește cvorumul de ședință la prima

convocare, a doua convocare va avea loc la data de

8.01.2008, în aceleași condiții.

(17/329.717)


ALUTUS - S.A., Slatina, județul Olt

CONVOCARE

Administratorul unic al S.C. ALUTUS - S.A., cu

sediul în Slatina, Str. Silozului nr. 3, județul Olt, C.U.I.

RO 1522650, J 28/53/1991, capital social 267.817,50

lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,

republicată, și ale actului constitutiv al societății,


acționarilor, care va avea loc la sediul societății la data

de 10.01.2008, ora 14,00, cu următoarea ordine de zi:

1) analizarea de către acționarii societății a

propunerii de majorare a capitalului social cu aport în

numerar în sumă de până la 200.000 lei (douăsutemii)

lei;

2) stabilirea procedurii privind majorarea de capital

social, precum și împuternicirea persoanelor care să

efectueze operațiunile propriu-zise de majorare a

capitalului social cu aport în numerar;

3) înființarea unei reprezentanțe a societății în

Oradea, județul Bihor.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie

înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale este

data de 5.01.2008.

În cazul în care cvorumul de ședință nu va fi întrunit

la data de 10.01.2008, se convoacă adunarea



generală extraordinară a acționarilor la data de

11.01.2008, la aceeași adresă, la aceeași oră și cu

aceeași ordine de zi.

Începând cu data convocării documentele și

materialele informative referitoare la ordinare de zi se

pot consulta și/sau procura contra cost de la sediul

societății. Informații suplimentare se pot obține la sediul

societății sau la numărul de telefon 0249/434117.


generală a acționarilor direct sau prin reprezentanți,

conform prevederilor legale, pe baza unor procuri

speciale. Acționarii pot obține modele de procură

specială de la sediul societății începând cu data

convocării. Procurile speciale vor fi depuse/transmise

la sediul societății până la data de 8.01.2008; procurile

depuse după această dată nu vor f i luate în

considerare. Acționarii persoane juridice pot participa

la adunarea generală a acționarilor prin reprezentantul

lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat

competența de reprezentare, pe baza unei


identificare ale persoanei juridice și ale persoanei

împuternicite.

(18/329.718)


TREFO - S.A., Galați

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,

republicată, Saverio Frisardi, administrator unic al S.C.

TREFO - S.A., având sediul în Galați, bd. George

Coșbuc nr. 251, înregistrată la Oficiul registrului

comerțului cu nr. J 17/15/1991, C.U.I. 1637878,

convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor, la

sediul societății, la data de 8.01.2008, ora 17,00, cu


1) alegerea membrilor consiliului de administrație;

2) stabilirea remunerației cuvenite membrilor


3) stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor

cuvenite directorilor.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar, A.G.O.A.

se va ține la data de 9.01.2008, în același loc, la

aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

La adunare pot participa toți acționarii înscriși în

registrul acționarilor la data de referință 28.12.2007

care se pot prezenta personal sau prin reprezentanți în

baza unor procuri speciale.

Propunem ca dată de înregistrare, potrivit art. 238

din Legea nr. 297/2004, data de 23.01.2008 pentru

identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng

efectele hotărârii adunării generale extraordinare a

acționarilor.

Documentele și materialele informative legate de

această adunare a acționarilor, formularul de procură

specială, în trei exemplare, precum și lista cuprinzând

informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu

și calificarea profesională ale persoanelor propuse

pentru funcția de administrator sunt disponibile la

sediul societății începând cu data de 2.01.2008, pentru

consultare de către acționarii S.C. TREFO - S.A., lista

prevăzută la art. 117 din Legea nr. 31/1990 putând fi

completată de către acționarii interesați. Un exemplar

al procurii speciale va fi depus în original la sediul

societății cu 48 de ore înainte de adunare. Procura

specială este valabilă doar pentru A.G.A. pentru care a

fost solicitată.

(19/329.719)


FAUR - S.A., București

CONVOCARE


FAUR - S.A., cu sediul în București, bd. Basarabia nr.

256, sectorul 3, înregistrată la ORC cu nr. J

40/13/1991, C.U.I. 339474, atribut fiscal RO, în baza

deciziei din data de 3.12.2007, convoacă la sediul

societăți i adunarea generală extraordinară a

acționarilor la data de 9.01.2008, ora 12,00 pentru toți

acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de

referință 22.12.2007, cu următoarea ordine de zi:

1) aprobarea contractării de către societate a unui

credit în sumă de 10.000.000 euro, de la Banca Italo

Romena Sucursala București, necesar pentru

finanțarea investițiilor ce vor fi efectuate în S.C. FAUR

- S.A. și aprobarea constituirii unor garanții în vederea

garantării creditului ce va fi contractat;

2) aprobarea împuternicirii dnei Hristea Mariana

Georgeta în calitate de director general executiv al

societății și a dlui Cruceru Eftimiu în calitate de director

economic al societății, să reprezinte societatea în

vederea negocierii condițiilor de creditare și să

angajeze societatea prin semnarea contractului de

credit și a contractelor de garanție;

3) aprobarea retragerii următoarelor prerogative din

atribuțiile consiliului de administrație al societății:

- aprobă schimbarea sediului social;

- aprobă schimbarea obiectului de activitate al

societății și modificarea actului constitutiv art. 17 pct.

17.6, care va avea următorul cuprins:

„17.6. Prin delegare de atribuții de către A.G.E.A., în

condiț i i le reglementate de lege, consil iul de

administrație mai are și următoarele prerogative:

a) aprobă modificarea și/sau completarea obiectului

de activitate;

b) aprobă deschiderea și închiderea de puncte de

lucru ale societății.”;

4) mandatarea președintelului consiliului de

administrație să semneze în numele și pe seama

acționarilor actul constitutiv actualizat ce va fi depus

spre menționare la registrul comerțului;

5) ratificarea hotărârilor adoptate prin decizia

consiliului de administrație din data de 4.12.2007;

6) mandatarea persoanei împuternicite care să

îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile și

demersurile legale necesare pentru depunerea

hotărârii ce se va adopta la Oficiul Registrului

Comerțului de pe lântă Tribunalul București, în vederea

înscrierii acesteia în registru și publicării în Monitorul

Oficial al României.

Propunerea pentru data de înregistrare, stabilită în

temeiul art. 238 din Legea pieței de capital, este

25.01.2008.

Dacă la data de 9.01.2008, adunarea generală

extraordinară a acționarilor este nestatutară, adunarea

va fi convocată la data de 10.01.2008 în același loc și

la aceeași oră.

Acționarii pot obține de la sediul societății informații

suplimentare referitoare la ordinea de zi începând cu

data de 23.12.2007 până la data de 8.01.2008.

Procurile speciale pentru reprezentare se pot obține

de la sediul societății începând cu data de 23.12.2007

și se depun la secretariatul acesteia până la data de

8.01.2008.

(20/329.720)


IMATEX - S.A., Târgu Mureș, județul Mureș

CONVOCARE

(completare)

În conformitate cu prevederile art. 117

1

din Legea nr.

31/1990 republicată, președintele consiliului de

administrație al Societății Comerciale IMATEX - S.A., la

solicitarea acționarului majoritar al Societăți i

Comerciale CARTOXAL - S.R.L., anunță pe toți

acționarii completarea ordinii de zi a adunării generale

extraordinare a acționarilor Societății Comerciale

IMATEX - S.A. din data de 19.12.2007, ora 8.30, la

sediul societății din Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja

nr. 64-68, județul Mureș, sala de protocol, înregistrată

cu nr. J 26/16/1991, publicată în Monitorul Oficial al

României Partea a IV-a nr. 3248 din data de

14.11.2007, astfel încât după completare ordinea de zi

va avea următorul conținut:

1. înființarea unui punct de lucru al societății în

Târgu Mureș, complexul de agrement WEEK-END, Str.

Plutelor nr. 2, județul Mureș, înscrisă în c.f. nr. 5963/II

Târgu Mureș, nr. top. 2463 și 2475;

2. aprobarea vânzării imobilului reprezentând teren

în suprafață totală de 31.576,70 m

2

, împreună cu

construcțiile edificate asupra acestuia, identificat în

anexa atașată prezentei, la prețul stabil i t prin

intermediul Raportului de evaluare întocmit de către

S.C. EVEX CONSULT - S.R.L. din Târgu Mureș.

La adunarea generală extraordinară a acționarilor

sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii

înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de

15.12.2007, stabilită ca dată de referință.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin

reprezentant sau prin corespondență.

Accesul acționari lor sau al reprezentanți lor

acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea

generală a acționarilor este permis prin simpla probă a

identității acestora, făcută după cum urmează:

a) pentru acționarii persoane fizice - pe baza unui

act de identitate care are înscris codul numeric

personal;

b) pentru acționarii persoane juridice - pe baza

actului de identitate al reprezentantului legal și a

documentelor care atestă calitatea de reprezentant

legal. În cazul în care nu participă reprezentantul legal,

accesul este permis pe baza actului de identitate al

persoanei împuternicite să reprezinte persoana

juridică, însoțit după caz de mandatul sau de procura

autentificată dată de reprezentantul legal al persoanei

juridice.

În temeiul prevederi lor Legii nr. 31/1990,

republicată, acționarii pot fi reprezentați prin alți

acționari în baza unei procuri speciale.

Formularele de procură specială se pot obține,

începând cu data de 1.12.2007, de la sediul S.C.

IMATEX - S.A.

Procurile speciale vor fi completate și semnate de

către acționar în trei exemplare.

Procurile speciale vor fi depuse până cel târziu la

data de 12.12.2007, la sediul S.C. IMATEX - S.A.

Începând cu data de 1.12.2007, toate documentele

privind problemele incluse pe ordinea de zi a adunării

generale a acționarilor S.C. IMATEX - S.A. vor putea fi

consultate și distribuite la sediul S.C. IMATEX - S.A., de

luni până vineri între orele 9 - 12.

În cazul în care la data de 19.12.2007 nu vor fi

întocmite condițiile de cvorum prevăzute de lege,

adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C.

IMATEX - S.A. se va desfășura în data de 20.12.2007,

ora 8.30, la sediul societății din Târgu Mureș, str.

Gheorghe Doja nr. 64-68, județul Mureș, sala de

protocol.

(21/329.721)


TREFO - S.A., Galați

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990

republicată, Saverio Frisardi, administrator unic al S.C.

TREFO - S.A., având sediul în Galați, bd. George

Coșbuc nr. 251, înregistrată la Oficiul registrului

comerțului cu nr. J 17/15/1991, C.U.I. 1637878,


acționarilor, la sediul societății, în data de 8.01.2008,

ora 16.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea transformării societății TREFO - S.A.

în societate de tip „închis” și retragerea de la

tranzacționare de pe piața reglementată a acțiunilor

societății.

2. Aprobarea funcționării societății fără cenzori,

conform prevederilor art. 159 alin. 1 și ale art. 160 (1^2)

din Legea nr. 31/1990 cu modificările ulterioare.

3. Aprobarea modificării actului constitutiv al

societății după cum urmează:

• Cap. I. Art. 1 „Denumirea societății” alin 2 se

modifică și va avea următorul conținut:

„În toate documentele, scrisorile sau publicațiile

emise de societate, se vor menționa denumirea

societăți i , sediul social, numărul din registrul

comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social

subscris și vărsat. Denumirea societății va fi precedată

sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau

inițialele „S.A.”.

• Cap. I Art. 2 ”Forma juridică a societății”, alin. 1,

teza 2 se modifică și va avea următorul conținut:

9

„Prin aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004,

TREFO - S.A. este societate comercială deschisă”

• Cap. IV Art. 11 „Atribuții”, alin. 4, teza 1 se modifică

și va avea următorul conținut:

„Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe

an, în cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercițiului

financiar”.

• Cap. V Art. 15 „Organizarea” se modifică și va

avea următorul conținut:

„Societatea este administrată în sistem unitar, de un

consiliu de administrație format din 3 (trei) membri

pentru un mandat de 4 (patru) ani. Membrii consiliului

de administrație pot fi cetățeni români sau străini.”

• Cap. V Art. 16 se reformulează „Atribuțiile

consiliului de administrație” și va avea următorul

conținut:

„Consiliul de administrație are atribuțiile prevăzute

de lege și de către contractul de administrație. Consiliul

de administrație, prin președintele său, reprezintă

societatea în raport cu terții și în justiție. Participarea la

reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și

prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță

(fax, e-mail, telefonic, etc.); în cazuri excepționale,

justificate prin urgența situației și prin interesul

societății, deciziile consiliului de administrație pot fi

luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor,

fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.”

• Cap. VI Art. 17 devine „Auditul financiar și auditul

intern” și va avea următorul conținut:

„Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de

către auditori financiari în condițiile prevăzute de lege.

Societatea va organiza auditul intern potrivit

normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari

din România”

• Cap. VII Art. 19 „Personalul societății” se modifică

și va avea următorul conținut:

„Membrii consiliului de administrație sunt aleși de

către adunarea generală a acționarilor. Restul

personalului este angajat de către directorul general al

societății.”

• Cap. VII Art. 20 se reformulează „Evidența

contabilă și situațiile financiare anuale”, iar Art. 20 alin.

1 va avea următorul conținut:

„Societatea va organiza evidența contabilă în

conformitate cu prevederile legislației române în

vigoare.

• Cap VII Art. 21 „Calculul și repartizarea profitului”

va avea următorul conținut:

„Situațiile financiare se supun aprobării adunării

generale a acționarilor, care hotărăște asupra

destinației profitului,cu respectarea legislației în

vigoare.”

• Cap. VII Art. 24 „Dizolvarea societății”

„Dizolvarea societății se supune prevederilor Legii

nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată

și modificată.”

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar, adunarea

generală extraordinară a acționarilor se va ține pe data

de 9.01.2008, în același loc, la aceeași oră și cu


La adunare pot participa toți acționarii înscriși la

registrul acționarilor, la data de referință 28.12.2007,

care se pot prezenta personal sau prin reprezentanți în

baza unor procuri speciale.

Propunem ca dată de înregistrare, potrivit art. 238

din Legea nr. 297/2004, data de 23.01.2008 pentru

identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng

efectele hotărârii adunării generale extraordinare a

acționarilor.

Documentele și materialele informative legate de

această adunare a acționarilor, precum și formularul de

procură specială în trei exemplare, sunt disponibile la

sediul societății începând cu data de 2.01.2008, pentru

consultare de către acționarii TREFO - S.A. Un

exemplar al procurii speciale va fi depus în original la

sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare.

Procura specială este valabilă doar pentru adunarea

generală a acționarilor pentru care a fost solicitată.

(22/329.722)


COMALEX - S.A., Alexandria

județul Teleorman

CONVOCARE


COMALEX - S.A. Alexandria, convoacă adunarea

generală ordinară a acționarilor în data de 9.01.2008,

ora 10.00 la sediul societății din Alexandria, Str.

Libertății nr. 211, pentru toți acționarii înregistrați în

Depozitarul Central - S.A. la data de 3.01.2008, cu


1. aprobarea închirierii unor spații comerciale

disponibile din patrimoniul societății (Rest. Burnas - et.

1, Bar Bulevard - parter și Garaj auto);

2. propunerea datei de 24.01.2008 ca dată de

înregistrare conform art. 238, alineat 1 din Legea nr.

297/2004.

În condițiile neîndeplinirii cvorumului conform

prevederilor din Legea nr. 31/1990 republicată,

următoarea ședință de lucru a adunării generale

ordinare a acționari lor va avea loc în data de

10.01.2008 la aceeași oră și în același loc.

La adunare, acționarii pot participa personal sau

prin reprezentanți pe bază de procură specială.

Formularele de procură specială se pot obține de la

sediul societății începând cu data de 17.12.2007 și pot

fi depuse, până la data de 4.01.2008.

Materialele propuse dezbaterii pot fi consultate la

sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele

10.00 și 14.00, începând cu data de 3.01.2008.

Alte informații se pot obține de la sediul societății

sau la telefon 0247/317623.

(23/329.723)


COMAT - S.A., Slatina, județul Olt

CONVOCARE

Administratorul unic al Societății Comerciale

COMAT - S.A., societate cu personalitate juridică, cu

sediul în Slatina. Str. Constructorului nr. 3, județul Olt,

înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J

28/34/1991 și cod unic de înregistrare RO1539241,

convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor

pentru data de 10.01.2008, ora 9, la sediul societății,

având următoarea ordine de zi:

- alegerea administratorului unic;

- diverse.

În situația în care nu se întrunește cvorumul sau

dacă nu a avut loc, adunarea generală ordinară a

acționarilor se va desfășura în data de 11.01.2008 la

aceeași oră și în același loc.

(24/330.111)


ECUADORIAN FRUIT IMPEX - S.A., Slobozia

județul Ialomița

CONVOCARE


ECUADORIAN FRUIT IMPEX - S.A. în conformitate cu

prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și ale actului

constitutiv al societății, convoacă adunarea generală

extraordinară a acționarilor care va avea loc la sediul

societății din Slobozia, str. Amara nr. 10, județul

Ialomița, în data de 14.01.2008, ora 10, pentru toți

acționarii înscriși în registrul acționarilor până la data

de 27.12.2007, cu următoarea ordine de zi:

1. analizarea de către acționarii societății a

raportului consil iului de administrație al S.C.

ECUADORIAN FRUIT IMPEX - S.A. în ceea ce

privește situația economico-financiară și juridică în

care se găsește societatea;

2. supunerea spre aprobarea acționarilor a lichidării

societății și, conform dispoziției legale în vigoare,

numirea lichidatorului care să efectueze lichidarea

patrimoniului;

3. împuternicirea lichidatorului să efectueze

repartizarea bunurilor societății în natură către

acționari, în conformitate cu numărul de acțiuni

deținute de fiecare acționar în măsura posibilităților

fizice existente, iar în caz contrar despăgubirea să fie

făcută prin plata în numerar.

În cazul în care cvorumul de ședință nu va fi întrunit

în data de 14.01.2008, se convoacă adunarea

generală extraordinară a acționarilor pe data de

15.01.2008, la aceeași adresă, la aceeași oră și cu


Începând cu data convocării, documentele și

materialele informative referitoare la ordinea de zi se

pot consulta și/sau procura contra cost de la sediul

societății. Informații suplimentare se pot obține la

sediul societății.

Acționarii persoane fizice pot participa la adunările

generale ale acționarilor direct sau prin reprezentanți,

conform prevederilor legale, pe baza unor procuri

speciale. Acționarii pot obține modele de procură

specială de la sediul societății începând cu data

convocării. Procurile speciale vor fi depuse/transmise

la sediul societății până la data de 11.01.2008;

procurile depuse după această dată nu vor fi luate în

considerare. Acționarii persoane juridice pot participa

la adunări le generale ale acționari lor prin




identificare ale persoanei juridice și ale persoanei

împuternicite.

(25/330.414)


LASCU-BROS - S.R.L., Constanța

HOTĂRÂREA NR. 1/2007

Subsemnații Lascu Stere și Lascu Camelia, asociați

în cadrul societății comerciale menționate mai sus, am

hotărât majorarea capitalului social cu 319.430 RON

din profitul net al anului 2006.

Capitalul social total devine 662.990 RON,

reprezentând 662.250 RON, 1.000 dolari S.U.A., din

care 12.684,62 RON în natură), este divizat în 66.299

părți sociale a 10 RON și este repartizat în mod egal

între cei doi asociați, câte 331.495 RON (reprezentând

331.125 RON, 500 dolari S.U.A., din care 6.342,31

RON în natură). Participarea la beneficii și pierderi

rămâne de 50 % pentru fiecare asociat.

Prezentul înscris a fost redactat de către

Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Constanța astăzi, 28 noiembrie 2007, sub semnătură

privată, într-un număr de 4 exemplare, din care 3

exemplare pentru părți și un exemplar pentru emiterii.

(26/326.301)


LASCU-BROS - S.R.L., Constanța

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art.

204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, depunerea

textului actualizat al actului constitutiv al Societății

Comerciale LASCU-BROS - S.R.L., cu sediul în

municipiul Constanța, str. Aprodu Purice nr. 5,

înregistrată cu nr. J 13/2367/1997, cod unic de

înregistrare 9862131, care a fost înregistrat cu nr.

52184 din 28.11.2007.

(27/326.302)


QUATRO SUT - S.R.L., Constanța

județul Constanța

HOTĂRÂREA NR. 2

din data de 26.11.2007

a adunării generale a asociaților

Cucoveanu Dănuț, Lazăr Gheorghe, Sârbu Valentin

Dumitru și Sârbu Marin, în calitate de asociați, am

hotărât:

Art. 1 - Retragerea din societate, din calitatea de

asociat și administrator a dlui Sârbu Marin, care



cesionează în mod egal și cu titlu gratuit părțile sale

sociale către ceilalți asociați.

Art. 2 - Se majorează capitalul social de la suma de

400 RON la 600 RON.

Art. 3 - Capitalul social în valoare de 600 RON va fi

împărțit în 60 părți sociale a câte 10 RON fiecare și se

va structura astfel:

- Cucoveanu Dănuț - 20 părți sociale x 10 RON

fiecare, în valoare totală de 200 RON (33,33 % din

capitalul social);

- Lazăr Gheorghe - 20 părți sociale x 10 RON


capitalul social);

- Sârbu Valentin-Dumitru - 20 părți sociale x 10 RON


capitalul social).

Participarea la profit și pierdere va fi de 33,33 %

pentru Cucoveanu Dănuț, 33,33 % pentru Lazăr

Gheorghe și 33,34 % pentru Sârbu Valentin Dumitru.

Art. 4 - Desocotirea economico-financiară față de

asociatul retras s-a efectuat înaintea semnării

prezentei hotărâri.

Încheiată astăzi, 26.11.2007, în 5 (cinci) exemplare

originale, de valoare egală, și semnată sub semnătură

privată.

(28/326.303)


QUATRO SUT - S.R.L., Constanța

NOTIFICARE






Comerciale QUATRO SUT - S.R.L., cu sediul în

municipiul Constanța, str. Vârful cu Dor nr. 6, remiza nr.

2, înregistrată cu nr. J 13/3023/2006, cod unic de


52239 din 28.11.2007.

(29/326.304)


ROFRENCH CONNECTION - S.R.L.

Constanța

HOTĂRÂREA NR. 6


Subscrisa Societatea Comercială ROFRENCH

CONNECTION - S.R.L., persoană juridică română,

legal reprezentată prin Kjetil Gronskag, reprezentant

legal al asociaților

- ROMREAL INVEST LTD, prin mandatar Adrian

Cristea, care lucrează în baza împuternicirii din data de

19.11.2007, autentificată de notarul public Eleanor

Frances Alison Fogan/Londra, Anglia, apostilată sub

nr. H591690 din data de 20.11.2007 de prim-secretarul

de stat al Majestării Sale pentru Afaceri Externe și

Commowealth, tradusă de către traducător Ramona

Stan, autorizat de Ministerul Justiției sub nr. 9393, a

cărui semnătură a fost legalizată sub nr.

15270/26.11.2007 de Biroul notarilor publici asociați

Calmuschi Paraschiva și Anastase Eugen George din

Constanța, precum și în baza proceselor-verbale ale

întâlnirii consiliului directorilor Companiei, ținută la

Londra, Anglia, în data de 19.11.2007, traduse de către

traducător Ramona Stan autorizat de Ministerul

Justiției sub nr. 9393 a cărui semnătură a fost legalizată

sub nr. 15273/26.11.2007 și sub nr. 15274/26.11.2007

de Biroul notari lor publici asociați Calmuschi

Paraschiva și Anastase Eugen George din Constanța,

- Societatea Comercială WESTHOUSE GROUP -

S.R.L., prin administrator Kay Tonnes Thorkildsen,

care lucrează în baza împuternicirii din data de

19.11.2007 autentificate de notarul public Eleanor

Frances Alison Fogan/Londra, Anglia, apostilată sub

nr. H591690 din data de 20.11.2007 de prim-secretarul

de stat al Majestării Sale pentru Afaceri Externe și

Commonwealth, tradusă de către traducător Ramona

Stan autorizat de Ministerul Justiției sub nr. 9393 a

cărui semnătură a fost legalizată sub nr.

15270/26.11.2007 de Biroul notarului public asociați

Calmuschi Paraschiva și Anastase Eugen George din

Constanța, precum și în baza proceselor-verbale ale

întâlnirii consiliului directorilor companiei, ținută la

Londra, Anglia, la data de 19.11.2007, traduse de către

traducător Ramona Stan autorizat de Ministerul

Justiției sub nr. 9393 a cărui semnătură a fost legalizată

sub nr. 15271/26.11.2007 și sub nr. 15272/26.11.2007

de Biroul notari lor publici asociați Calmuschi

Paraschiva și Anastase Eugen George din Constanța,

a hotărât:

1. Cooptarea în societate a Societății Comerciale

MAGIC SAIL CLUB - S.R.L., persoană juridică română,

cu sediul în Constanța, str. Cuza Vodă nr. 54, ap. 3,

parter, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului

Constanța sub nr. J 13/7188/2004. cod unic 16663000,

legal reprezentată prin administrator Kay Tonnes

Thorkildsen.

2. Majorarea capitalului social cu:

- 4.900.000,00 (patrumilioane nouăsutemii) lei,

echivalentul a 1.400.000,00 (unmilionpatrusutemii)

euro aport în natură - terenul proprietatea Societății

Comerciale MAGIC SAIL CLUB - S.R.L., în suprafață

de 5.000,00 m

2

, situat în Ovidiu, Str. Lacului nr. 4,

județul Constanța, conform raportului de evaluare

efectuat de Societatea Comercială COLLIERS

INTERNATIONAL - S.R.L., București, și

- aport în numerar în sumă de 49.950,00

(patruzecișinouămiinouăsutecincizeci) lei, adus de

ROMREAL INVEST LTD și, respectiv, 45.050,00

(patruzecișicincimiicincizeci) lei adus de Societatea

Comercială WESTHOUSE GROUP - S.R.L.

Terenul este identificat cu numărul cadastral 1289 și

are următoarele vecinătăți: la nord-vest - teren

Consiliul Local Ovidiu, pe o lungime de 30,00 ml, la sud

IRCM ACM Ovidiu, pe o lungime de 22,95 ml, la N-E -

lacul Mamaia (Siutghiol) pe o lungime de 71,43 ml, la E

- lacul Mamaia (Siutghiol), pe o lungime de 99,40 ml, la

vest - teren Consiliul Local Ovidiu pe o lungime de

144,38 ml. Terenul se află în proprietatea Societății

Comerciale MAGIC SAIL CLUB - S.R.L., în baza

contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr.

1539/13.08.2007 de Biroul notarului public Oana

Caba/Ovidiu și este intabulat în cartea funciară nr.

10852 a localității Ovidiu, conform încheierii nr.

53369/23.08.2007, eliberată în dosarul nr.

53369/14.08.2007 de OCPI Constanța.

Taxele și impozitele către stat sunt achitate la zi,

conform certificatului fiscal nr. 23592/22.11.2007,

eliberat de Consiliul Local Ovidiu.

Terenul ce se constituie aport în natură nu este

grevat de sarcini, ipoteci sau privilegii, nu face obiectul

niciunui litigiu, nu a trecut în proprietatea statului în

baza vreunui act normativ, conform extrasului de carte

funciară nr. 83195/23.11.2007 eliberat de Cartea

Funciară nr. 10852 a localității Ovidiu de Oficiul de

Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța - Biroul de

Carte Funciară Constanța, rămânând în mod continuu

în stăpânirea mea, S.C. MAGIC SAIL CLUB - S.R.L.

Subscrisa Societatea Comercială ROFRENCH

CONNECTION - S.R.L. declar că mi s-au pus în vedere

dispozițiile art. 54 din Legea nr. 7/1996 privind

cadastrul și publicitatea imobiliară și mandatez biroul

notarial pentru a face toate diligențele necesare pentru

înscrierea în cartea funciară cu caracter nedefinitiv a

terenului, după obținerea de către mine de la Oficiul

Registrului Comerțului Constanța a încheieri i

judecătorului delegat de admitere a prezentei hotărâri.

Subscrisa Societatea Comercială MAGIC SAIL CLUB -

S.R.L. sunt de acord cu intabularea dreptului de

proprietate pentru terenul ce face obiectul prezentei

hotărâri pe numele Societății Comerciale ROFRENCH

CONNECTION - S.R.L.

Subscrisa Societatea Comercială MAGIC SAIL

CLUB - S.R.L. declar că transmit Societății Comerciale

ROFRENCH CONNECTION - S.R.L. toate drepturile și

obligațiile ce rezultă din autorizația de construire nr.

214/6.12.2005 eliberată de Primăria Orașului Ovidiu

privind Complexul Nautic și de Agrement.

Capitalul social al societății, în urma majorării, va fi

de 5.000.000,00 (cincimilioane) lei, împărțit în 100.000

(osutămii) părți sociale, în valoare de 50,00 (cincizeci)

lei fiecare, și este deținut de asociați astfel:

- Societatea Comercială WESTHOUSE GROUP -

S.R.L. va deține 1.000 părți sociale, în valoare de 50,00

(cincizeci) lei f iecare, în sumă de 50.000,00

(cincizecimii) lei, reprezentând 1 % din capitalul social;

- ROMREAL INVEST LTD va deține 1.000 părți

sociale, în valoare de 50,00 (cincizeci) lei fiecare, în

sumă de 50.000,00 (cincizecimii) lei, reprezentând 1 %

din capitalul social;

- Societatea Comercială MAGIC SAIL CLUB -

S.R.L. va deține 98.000 părți sociale, în valoare de

50,00 (cincizeci) lei fiecare, în sumă de 4.900.000,00

(patrumilioanenouăsutemii) lei, aport în natură,

reprezentând 98 % din capitalul social.

Partea fiecărui asociat la beneficii și pierderi este

corespunzătoare cotei de contribuție la capitalul social,

respectiv Societatea Comercială WESTHOUSE

GROUP - S.R.L. - 1 %, ROMREAL INVEST LTD - 1 %,

și Societatea Comercială MAGIC SAIL CLUB - S.R.L. -

98 %.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul

constitutiv pe care îl modifică corespunzător. Celelalte

prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate.

(30/326.305)


ROFRENCH CONNECTION - S.R.L.

Constanța

NOTIFICARE






Comerciale ROFRENCH CONNECTION - S.R.L., cu

sediul în municipiul Constanța, str. Mircea cel Bătrân

nr. 43, cam. 4, județul Constanța, înregistrată cu nr. J

13/946/2005, cod unic de înregistrare 17405408, care

a fost înregistrat cu nr. 52323 din 29.11.2007.

(31/326.306)


INNOVO ROM - S.R.L., Constanța

HOTĂRÂREA NR. 2


a adunării generale

a asociaților Societății Comerciale

INNOVO ROM - S.R.L.

Adunarea generală a asociați lor Societăți i

Comerciale INNOVO ROM - S.R.L., înmatriculată la

Oficiul registrului comerțului cu nr. J 13/1885/2007,

având CUI 21903915 și sediul social în Constanța, str.

Topolog nr. 12, bl. E5, ap. 39, întrunită legal în ședința

din data de 26.11.2007, a hotărât modificarea actului

constitutiv după cum urmează:

a) s-a hotărât cooptarea de noi asociați în persoana

numitului Pisirici Cemal Orkun, cetățean turc, născut la

data de 8.03.1973 în Ankara/Turcia, cu domiciliul în

Turcia, Istanbul, Beykoz, cartier Soguksu, Bogasgoren

sitesi, identif icat cu pașaport seria TR-R nr.

023967/4.08.2006 eliberat de către autoritățile din

Istanbul;

b) capitalul social se va majora de la 600 lei la 1.000

lei;

c) părțile sociale în număr de 100 se vor redistribui

astfel:

- Kellecioglu Mustafa Can - 58

- Firma ARKEL INSAAT TURIZM SANAYI VE

TICARET LIMITED SIRKETI - 30, și

- Pisirici Cemal Orkun - 12;

d) participarea la profit și pierderi va fi în prooprție

de:

- 58 % Kellecioglu Mustafa Can

- 30 % pentru Firma ARKEL INSAAT TURIZM

SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, și

- 12 % pentru Pisirici Cemal Orkun

11

e) se va actualiza actul constitutiv al Societății

Comerciale INNOVO ROM - S.R.L. cu modificările

aduse prin prezenta hotărâre;

f) se împuternicește dna Oren Ghiulsen, ce se va

legitima cu CI seria KT nr. 609655, cod numeric

personal 2680320131227, pentru a reprezenta

societatea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă

Tribunalul Constanța, în vederea înregistrări i

modificărilor aduse.

Prezenta hotărâre a fost luată astăzi, 26.11.2007 de

adunarea generală a asociaților și a fost redactată în 4

exemplare originale.

(32/326.307)


INNOVO ROM - S.R.L., Constanța

NOTIFICARE






Comerciale INNOVO ROM - S.R.L., cu sediul în

municipiul Constanța, str. Topolog nr. 12, bl. E5, sc. B,

ap. 39, județul Constanța, înregistrată cu nr. J


a fost înregistrat cu nr. 52337 din 29.11.2007.

(33/326.308)


TVT MEDIA - S.A., Constanța

HOTĂRÂREA NR. 1


a adunării generale a acționarilor

Societății Comerciale TVT MEDIA - S.A.

Ca urmare a convocării acționarilor Societății

Comerciale TVT MEDIA - S.A. astăzi, 9.11.2007, la

sediul societății din municipiul Constanța, Bd. 1

Decembrie 1918 nr. 21, birourile 31 și nr. 32, județul

Constanța, s-au prezentat și au participat la ședința

adunării generale toți acționarii societății:

- ERLE LLP - reprezentată prin John Ion Florian,

- Manea Valentin,

- Bogza Lucian,

- Cristodor Teodor,

- Nicolaescu Cristinel Eduard,

care au hotărât cu unanimitate de voturi

următoarele:

Art. 1. Se revocă din funcție cenzorii, Lungu Viorica

și Cristea Elena.

Art. 2. Se numesc pe o perioadă de 3 ani:

- Stanciu Cristian, cetățean român, f iul lui

Constantin și Paraschiva, cu domiciliul în Constanța,

Aleea Lirei nr. 7, bl. FC17, sc. A, et. 2, identificat cu CI

seria KT nr. 396784 eliberată de Poliția Constanța la

data de 10.12.2003, cod numeric personal

1790711131213 - cenzor și

- Nicolaescu Cristinel Eduard, cetățean român, fiul

lui Ion și Lebida, cu domiciliul în Constanța, str. Traian

nr. 64, bl. K3, sc. E, et. 8, ap. 179, identificat cu CI seria

KT nr. 331877, eliberată de Poliția Constanța la data de

7.03.2003, cod numeric personal 1650413131247 -

cenzor supleant.

Art. 3. Se prelungește mandatul cenzorilor existenți

cu încă 3 ani.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 9.11.2007,

în conformitate cu prevederile actului constitutiv al

societății și cu respectarea dispozițiilor Legii nr.

31/1990.

(34/326.309)


CONTEXIN - S.A., Constanța

HOTĂRÂREA NR. 2

din data de 22 noiembrie 2007

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data

de 22.11.2007 a hotărât:

Art. 1. Se aprobă raportul administratorului unic la

data de 31.10.2007.

Art. 2. Încetează mandatul administratorului Pescu

Sima și se aprobă descărcarea de gestiune a acestuia

începând cu data de 22.11.2007.

Art. 3. Se numește administrator unic dl Trandafir

Marin, cu un mandat de 4 ani, începând cu data de

23.11.2007, cu o retribuție de 300 lei.

Art. 4. Secretarul AGA, dna Lojnita Camelia este

împuternicită pentru semnarea tuturor actelor

necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adunării

generale.

(35/326.310)


TRANSMIXT MOLDOVA - S.A.

Pașcani, județul Iași

HOTĂRÂREA NR. 1


a adunării generale a acționarilor Societății

Comerciale TRANSMIXT MOLDOVA - S.A.

În urma anunțului publicitar din ziarul Evenimentul și

în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, în data de

27.08.2007 ora 12,00, s-a întrunit ședința adunării

generale a acționari lor Societăți i Comerciale

TRANSMIXT MOLDOVA - S.A. în Pașcani, Str.

Moldovei nr. 95, județul Iași.

Ordinea de zi a fost următoarea:

1. realegerea membrilor consiliului de administrație;

2. aprobarea achiziționării de noi mijloace de

transport persoane;

3. diverse.

Conform procesului-verbal încheiat cu ocazia

ședinței convocate, AGA a hotărât:

1. se aprobă realegerea (reconfirmarea) membrilor

consiliului de administrație, având următoarea

componență: Codreanu Constantin, Apostol Cristinel

Constantin și Zvanca Ioan;

2. se aprobă numirea (reconfirmarea) în funcția de

președinte al consiliului de administrație a lui Codreanu

Constantin;

3. se aprobă achiziționarea de noi mijloace de

transport persoane pontru retehnologizarea parcului

auto existent;

4. se aprobă achiziționarea de noi mijloace de

transport persoane, inclusiv modalitatea contractării

unor credite;

5. se aprobă vânzarea de active ale societății pentru

care se deleagă consiliul de administrație;

6. pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a

cererii de mențiuni la ORC se deleagă dl Paval Dan

Teofil.

(36/326.542)


DRAFT.RO - S.R.L., Iași

HOTĂRÂRE


a Societății Comerciale DRAFT.RO - S.R.L.

Subsemnații Pricop Mihaela, cetățean român,

născută la data de 11.05.1965 în municipiul Iași,

județul Iași, cu domiciliul în Iași, șos. Păcurari nr. 4, bl.

590A, et. 3, ap. 10, identificată cu CI seria MX nr.

307911/Poliția Iași/2002, cod numeric personal

2650511221136, și Pricop Octavian-Dumitru, cetățean

român, născut la data de 23.10.1963 în comuna

Moldovița, județul Suceava, cu domiciliul în Iași, șos.

Păcurari nr. 4, bl. 590A, et. 3, ap. 10, identificat cu CI

seria MX nr. 307908/Poliția Iași/2002, cod numeric

personal 1631023221182, în calitate de asociați ai

Societății Comerciale DRAFT.RO - S.R.L., cu sediul în

municipiul Iași, șos. Păcurari nr. 4, bl. 590A, et. 3, ap.

10, județul Iași, înmatriculată la Oficiul registrului

comerțului cu nr. J 22/896/2004, am hotărât:

1. dizolvarea societății conform art. 227 alin. (1) lit.

d) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările

ulterioare;

2. în conformitate cu dispozițiile art. 196

1

alin. (1) și

art. 235 alin. (2), activele rămase după plata creditorilor

vor reveni asociaților în următoarele cote-părți indivize:

Pricop Mihaela - 95 %,

Pricop Octavian-Dumitru - 5 %.

Dacă nu vor exista creditori, activele vor reveni în

întregime celor doi asociați în următoarele cote-părți

indivize:

Pricop Mihaela - 95 %,

Pricop Octavian-Dumitru - 5 %.

transmiterea dreptului de proprietate asupra

bunurilor rămase după plata creditorilor având loc la

data radierii societății din registrul comerțului

3. radierea Societății Comerciale DRAFT.RO -

S.R.L. din evidențele registrului comerțului.

(37/326.543)


DANLIV 2.007 CD - S.R.L., Iași

HOTĂRÂRE


a adunării generale a asociaților Societății

Comerciale DANLIV 2.007 CD - S.R.L.

Subsemnații Chiperi Dan, cu domiciliul în Iași, str.

Dacia nr. 8, identif icat cu CI seria MX nr.

080752/1999/Poliția Iași, cod numeric personal

160825221130, Stavarachi Călin Gabriel, cu domiciliul

în Iași, aleea Neculai Tudor nr. 31, bl. 955, et. 1, ap. 6,

identificat cu CI seria MX nr. 280182/2002/Poliția Iași și

Chelariu Rodica Maria, cu domiciliul în Iași, Șos.

Națională nr. 51, bl. C2, sc. B, et. 9, ap. 38, identificată

cu CI seria MX nr. 324679/2002/Poliția Iași, în calitate

de asociați ai Societății Comerciale DANLIV 2.007 CD

- S.R.L., cu sediul în Iași, str. Mitropolit Varlaam nr. 8,

înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J

22/2283/2004, CUI RO 16877569, de comun acord și

în conformitate cu dispozițiile art. 204 din Legea nr.

31/1990, republicată, am hotărât:

1. retragerea din calitatea de asociați a numiților

Stavarachi Călin Gabriel și Chelariu Rodica Maria prin

cesionarea cu tit lu gratuit a 22 părți sociale,

echivalentul a 220 RON, către dl Chiperi Dan (după

cum urmează: Stavarachi Călin Gabriel - 12 părți

sociale, echivalentul a 120 lei, și Chelariu Rodica Maria

- 10 părți sociale echivalentul a 100 lei).

dl Stavarachi Călin Gabriel și dna Chelariu Rodica

Maria declară că renunță la orice drept privind

societatea și nu mai au nicio pretenție de nicio natură

asupra bunurilor deținute de către societate;

2. asocierea-cooptarea în calitate de asociat a

subscrisei S.C. MIGDALIN - S.R.L., cu sediul în Iași,

șos. Iași-Ungheni nr. 11 (fostă Calea Chișinăului nr. 1),

atelier C1, județul Iași, înmatriculată la Oficiul

registrului comerțului cu nr. J 22/1395/2002, CUI RO

15085498, prin reprezentant dl Amarandei Cristian,

născut la data de 26.11.1972 în Iași, cu domiciliul în

Iași, șos. Nicolina nr. 116, bl. 1011, sc. C, et. 7, ap. 32,

identificat cu CI seria MX nr. 180821/2001/Poliția Iași,

cod numeric personal 1721126221262, prin

cesionarea cu titlu oneros, conform contractului de

cesiune, a 78 părți sociale, echivalentul a 780 lei, de

către dl Chiperi Dan;

3. capitalul social total rămâne neschimbat, în

valoare de 1.000 RON, repartizat în 100 părți sociale a

10 RON fiecare, și va fi atribuit asociaților astfel:

Chiperi Dan - 220 RON - 22 părți sociale - 22 %

S.C. MIGDALIN - S.R.L. - 780 RON - 78 părți sociale

- 78 %;

hotărârile adunării generale a asociaților se iau în

unanimitate;

4. retragerea din calitatea de administrator al

societății a dnei Chelariu Rodica Maria și numirea în

această calitate, cu puteri depline de administrare și

reprezentare, a dlui Amarandei Cristian, cetățean

român, născut la data de 26.11.1972 în Iași, cu

domiciliul în Iași, șos. Nicolina nr. 116, bl. 1011, sc. C,

et. 7, ap. 32, identif icat cu CI seria MX nr.

180821/2001/Poliția Iași, cod numeric personal

1721126221262.

(38/326.544)




DANLIV 2.007 CD - S.R.L., Iași

NOTIFICARE


Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.


și completările ulterioare, depunerea textului actualizat

al actului constitutiv al Societății Comerciale DANLIV

2.007 CD - S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, str.

Mitropolit Varlaam nr. 8, et. 1, cam. 7, județul Iași,



62196 din 16.11.2007.

(39/326.545)


EUROWEAR IMPEX - S.R.L., Iași

HOTĂRÂREA NR. 1


Eu, Filimon Dumitru, asociat unic al Societății

Comerciale EUROWEAR IMPEX - S.R.L., cu sediul în

Iași, str. Bucium nr. 34, în ședința extraordinară

organizată în data de 31.10.2007, în temeiul art. 227

alin. 1 lit. d) din Legea nr. 31/1990, am hotărât

dizolvarea și lichidarea societății. Motivul lichidării

societății îl constituie lipsa comenzilor prin pierderea

partenerilor externi.

Lucrările de lichidare a societății vor fi efectuate de

expert-lichidator Conescu Elisabeta Ana.

Iași, 31.10.2007.

(40/326.546)


MARGOT IMOBILIARE - S.R.L., Iași

HOTĂRÂRE

a adunării generale extraordinare a asociaților

Societății Comerciale MARGOT IMOBILIARE -

S.R.L., cu sediul social în municipiul Iași, str.

Cuza-Vodă nr. 9, bl. A, sc. A, et. 3, ap. 9, cam. 1,

județul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului

cu nr. J 22/2240/2006, cod unic de înregistrare

RO19010684, denumită („Societatea”), capital

social în valoare de 500 euro

Astăzi, 1 octombrie 2007, asociații societății,

1. Vellone Bruno, cetățean italian, născut în

Cernusco Sul Naviglio (Milano), Italia, la data de

24.06.1981, domiciliat în Agnadello, str. Vailate, nr. 25,

Italia, identificat cu pașaportul nr. 464783 W eliberat de

autorități le din Ital ia la data de 24.06.2001,

reprezentând 50 % din capitalul social al societății, și

2. Piscioneri Pietro, cetățean italian, născut în Melzo

(Milano), Italia, la data de 12.11.1984, domiciliat în

Caponago, Via Don Natale Villa, nr. 1/E, Italia,

identificat cu pașaportul nr. Y400660 eliberat de

autorități le din Ital ia la data de 11.02.2005,

reprezentând 50 % din capitalul social al societății,

având în vedere reprezentarea a 100 % din capitalul

social și 100 % a asociaților Societății Comerciale

MARGOT IMOBILIARE - S.R.L., îndeplinirea condițiilor

de cvorum pentru adunarea generală extraordinară a

asociaților, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de

Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile

comerciale, și actul constitutiv al societății, au hotărât

în unanimitate următoarele:

1. Se atrage un nou asociat, în persoana dlui Reale

Maurizio, cetățean italian, născut în Locri(RC), Italia, la

data de 8.04.1979, domiciliat în Vidigulfo (PV), Via

Delle Garzette, nr. 6, Italia, identificat cu carte de

identitate seria AM nr. 4032170, eliberată de autoritățile

din Italia la data de 7.06.2006.

2. Asociatul Piscioneri Pietro cesionează cu titlu

gratuit către asociatul Reale Maurizio un număr de 35

(treizecisicinci) părți sociale în valoare de 25 lei fiecare,

în valoare totală de 250 euro (echivalentul a 875 lei la

paritatea de 1 euro = 3,5 lei), reprezentând cota de

participare la beneficii și pierderi în procent de 50 %.

3. Se retrage din societate domnul Piscioneri Pietro,

care își primește toate drepturile ce i se cuvin și nu mai

are nicio pretenție de la societate.

4. În urma retragerii asociatului Piscioneri Pietro și a

cesiunii părților sociale, repartizarea părților sociale și

participarea la beneficii și pierderi a asociaților vor fi

după cum urmează:

- Vellone Bruno va deține un număr de 35 părți

sociale în valoare totală de 250 euro (echivalentul a

875 lei la paritatea de 1 euro = 3,5 lei) și participă la

beneficii și pierderi în procent de 50 %;

- Reale Maurizio va deține un număr de 35 părți

sociale în valoare totală de 250 euro (echivalentul a

875 lei la paritatea de 1 euro = 3,5 lei) și participă la

beneficii și pierderi în procent de 50 %.

5. Se revocă din funcția de administrator dl

Piscioneri Pietro și se numește în această funcție dl

Reale Maurizio, cetățean italian, identificat cu C.I. seria

AM nr. 4032170.

6. Asociații societății împuternicesc prin prezenta pe

dl Piscioneri Ilario Antonio, cetățean italian, cu

domiciliul în Italia, Pozzulo Martesana (MI), născut la

data de 21.03.1958 în Italia Caoulonia (RC), identificat

cu pașaportul nr. Y 398012/2004, pentru ca în numele

nostru și pentru noi să ne reprezinte în vederea

înregistrării valabile a modificărilor societății la Oficiul

Registrului Comerțului Iași.

Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi, 1.10.2007,

în 3 exemplare, fiecare având valoare de original.

(41/326.547)


MARGOT IMOBILIARE - S.R.L., Iași

NOTIFICARE


Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin



al actului constitutiv al Societății Comerciale MARGOT

IMOBILIARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Iași,

județul Iași, str. Cuza Vodă nr. 8, bloc A, scara A, etaj

3, ap. 9, cam. 1, înregistrată sub nr. J 22/2240/2006,

cod unic de înregistrare 19010684, care a fost

înregistrat sub nr. 62384 din 19.11.2007.

(42/326.548)


AGROBAN COMARNA - S.A.

comuna Comarna, județul Iași

HOTĂRÂRE



Societății Comerciale

AGROBAN COMARNA - S.A.

Subsemnata Banu Florența, domiciliată în satul

Comarna, comuna Comarna, județul Iași, identificată

cu C.I. seria MX nr. 403400 / Poliția Răducaneni /

17.09.2003, cod numeric personal 2620607227583, în

calitate de administrator unic al Societății Comerciale

AGROBAN COMARNA - S.A., cu sediul în comuna

Comarna, județul Iași, înregistrată în Registrul

Comerțului cu nr. J 22/2744/2004, cod unic de

înregistrare RO 17026056, în conformitate cu

dispozițiile art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată,

am hotărât:

1. Modificarea formei juridice a societății din S.A. în

S.R.L.

2. Modificarea valorii acțiunii din 2,5 lei fiecare în

valoare parte socială 15 lei fiecare.

3. Capitalul social total este în valoare de 6.272,5

lei, repartizat în 418 părți sociale a 15 lei fiecare, și va

fi atribuit asociaților astfel:

Banu Victor 352 părți sociale 5.280 lei 84,21 %

Banu Fănica 6 părți sociale 90 lei 1,43 %

Banu Florența 6 părți sociale 90 lei 1,43 %

Banu Valeria 6 părți sociale 90 lei 1,43 %

Gelip Neculai 6 părți sociale 90 lei 1,43 %

Pancu Gabriela 6 părți sociale 90 lei 1,43 %

Pancu Tirel 6 părți sociale 90 lei 1,43 %

Pancu Vasile 6 părți sociale 90 lei 1,43 %

Rosu Costel 6 părți sociale 90 lei 1,43 %

Tincu Eugen 6 părți sociale 90 lei 1,43 %

Tincu Eduard 6 părți sociale 90 lei 1,43 %

Banu Elena 6 părți sociale 90 lei 1,43 %

Hotărârile asociaților se iau în unanimitate.

Diferența de 2,5 lei rămâne la dispoziția societății

până ce se reglementează structura acționariatului și

repartiția capitalului social.

4. Revocarea comisiei de cenzori a societății și

prelungirea mandatului dlui Tăbăcaru Viorel în calitate

de cenzor al societății comerciale menționate.

(43/326.549)


AGROHOL HOLBOCA - S.A.

comuna Holboca, județul Iași

HOTĂRÂRE




AGROHOL HOLBOCA - S.A.

Subsemnatul Ciopeică Costică, domiciliat în satul

Holboca, comuna Holboca, județul Iași, identificat cu

C.I. seria MX nr. 077102/1999/Poliția Iași, cod numeric

personal 1530225221171, în calitate de administrator

unic al Societății Comerciale AGROHOL HOLBOCA -

S.A., cu sediul în satul Holboca, comuna Holboca,

județul Iași, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J

22/2811/2004, cod unic de înregistrare 1704651, în

conformitate cu dispozițiile art. 204 din Legea nr.

31/1990, republicată, duc la îndeplinire următoarele:

1. Modificarea formei juridice a societății, din S.A. în

S.R.L.


valoare parte socială 12,81 lei fiecare.

3. Capitalul social total este în valoare de 3.202,5

lei, repartizat în 250 părți sociale a 12,81 lei fiecare și

va fi atribuit asociaților astfel:

Ciopeică Costică 2.612,5 lei 204 părți sociale 81,6 %

Chelariu Constantin 90 lei 7 părți sociale 2,8 %

Chelariu Ioan 90 lei 7 părți sociale 2,8 %

Ciopeica Elena 90 lei 7 părți sociale 2,8 %

Ciopeica Ion 90 lei 7 părți sociale 2,8 %

Postudor Elena 90 lei 7 părți sociale 2,8 %

Postudor Ioan 90 lei 7 părți sociale 2,8 %

Tofan Adrian 50 lei 4 părți sociale 1,6 %

Hotărâri le asociați lor se iau cu majoritatea

capitalului social.

4. Revocarea comisiei de cenzori a societății.

5. Recodificarea obiectului de activitate al societății

conform Ordinului nr. 601/2002.

(44/326.550)


AGRODUR HOLBOCA - S.A., satul Holboca,

comuna Holboca, județul Iași

HOTĂRÂRE




AGRODUR HOLBOCA - S.A.

Subsemnata Dura Aurica, domiciliată în satul

Holboca, comuna Holboca, județul Iași, identificată cu

C.I. seria MX nr. 386410/2003/Poliția Iași, cod numeric

personal 2550701221182, în calitate de administrator

unic al Societății Comerciale AGRODUR HOLBOCA -

S.A., cu sediul în satul Holboca, comuna Holboca,

județul Iași, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J

22/2743/2004, cod unic de înregistrare RO 17026072,

în conformitate cu dispozițiile art. 204 din Legea nr.

31/1990, republicată, am hotărât:

1. Modificarea formei juridice a societății din S.A. în

S.R.L.


valoare parte socială 12,5 lei fiecare.

3. Capitalul social total rămâne neschimbat, în

valoare de 12.587,5 lei, repartizat în 1.007 părți sociale

a 12,5 lei fiecare și va fi atribuit asociaților astfel:

Dura Grigore 884 părți sociale 11.050 lei 87,79 %

13

Dura Aurica 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %

Dura Adrian 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %

Baroiu (Dura) Mioara

Daniela 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %

Ioniță (Dura)

Sorina Lenuța 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %

Holboceanu Gheorghe 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %

Holboceanu Maria 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %

Holboceanu Gheorghe 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %

Maftei Lacramioara

Maria 6 părți sociale 75 lei 0,59 lei

Maftei Laurențiu 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %

Michichiuc Constantin 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %

Michichiuc Olga 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %

Oca Neculai 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %

Oca Ortansa 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %

Tofan Adrian 5 părți sociale 62,5 lei 0,49 %

Tofan Magdalena 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %

Zaharia Elena 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %

Zaharia Elena Cristina 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %

Zaharia Ioan 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %


4. Revocarea comisiei de cenzori a societății și

prelungirea mandatului dlui Popa Eugen în calitate de

cenzor al SRL.

(45/326.551)


IMSAT IAȘI - S.R.L., Iași

HOTĂRÂREA NR. 1



Societății Comerciale IMSAT IAȘI - S.R.L.

Adunarea generală a asociați lor Societăți i

Comerciale IMSAT IAȘI - S.R.L., cu sediul în Iași, str.

Mihail Sturdza nr. 33, județul Iași, înmatriculată cu nr. J

22/251/1993, având codul unic de înregistrare

3635253, convocată prin scrisoare recomandată sau

fax, întrunită la data de 30.10.2007, ora 10,00, la sediul

societății, la prima convocare, fiind prezenți sau

reprezentați 9 asociați care dețin în total un număr de

6.837 părți sociale, reprezentând 98,09 % din capitalul

social total al societății,

constatând îndeplinirea condițiilor legale și a celor

prevăzute în actul constitutiv al societății pentru

desfășurarea lucrărilor adunării și pentru adoptarea

hotărârilor (art. 10.2 din actul constitutiv), hotărăște:

1. Cu majoritate de voturi care reprezintă 97,059 %

din capitalul social al societății se aprobă divizarea

Societății Comerciale IMSAT IAȘI - S.R.L., conform

Proiectului de divizare publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea a IV-a, nr. 2530/27.09.2007.


din capitalul social al societății se aprobă reducerea

capitalului social al Societății Comerciale IMSAT IASI -

S.R.L. cu suma de 99.855 lei, de la 104.550 lei la 4.695

lei, prin anularea unui număr de 6.657 părți sociale cu

valoarea nominală de 15 lei fiecare.


din capitalul social al societății se aprobă modificarea

art. 5.1 din actul constitutiv al societății - urmare a

reducerii capitalului social (de la pct. 2 din prezenta

hotărâre), după cum urmează:

„Capitalul social subscris și integral vărsat este de

4.695 lei, împărțit în 313 părți sociale cu valoare

nominală de 15,00 lei.



art. 5.2 din actul constitutiv al societății referitor la

părțile sociale și procentele deținute de către fiecare

asociat ca urmare a reducerii capitalului social și în

funcție de raportul de schimb parte - socială / acțiune,

cu rotunjirile aferente.



art. 6.1 din actul constitutiv al societății astfel:

„Părțile sociale emise de societate sunt indivizibile și

au o valoare nominală egală de 15 lei fiecare, fiind în

număr de 313. Părțile sociale sunt evidențiate de către

societate prin înscriere în cont.”


din capitalul social al societății se împuternicește dna

Cobiliac Viorica, cetățean român, născută la data de

31.10.1952 în municipiul Iași, județul Iași, domiciliată în

municipiul Iași, str. Silvestru Străpungere nr. 3, bl. L7,

et. 3, ap. 10, județul Iași, posesoare a C.I. seria MX nr.

141328 eliberate de Poliția Iași la data de 7.08.2000,

cod numeric personal 2521031227797, să efectueze

formalitățile de înregistrare în Registrul comerțului a

actului constitutiv actualizat al Societății Comerciale

IMSAT IAȘI - S.R.L.


din capitalul social al societății se împuternicește dna

Cobiliac Viorica, cetățean român, născută la data de

31.10.1952 în Municipiul Iași, județul Iași, domiciliată în

Municipiul Iași, str. Silvestru Străpungere nr. 3, bl. L7,

et. 3, ap. 10, județul Iași, posesoare a C.I. seria MX nr.

141328, eliberată de Poliția Iași la data de 7.08.2000,

cod numeric personal 2521031227797 să

îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea

înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei

hotărâri.

(46/326.552)


IMSAT IAȘI - S.R.L., Iași

NOTIFICARE





al actului constitutiv al Societății Comerciale IMSAT

IAȘI - S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, județul Iași,

str. M. Sturdza nr. 33, înregistrată sub nr. J

22/251/1993, cod unic de înregistrare 3635253, care a

fost înregistrat sub nr. 62681 din 20.11.2007.

(47/326.553)


LEO-SAB 2005 - S.R.L., Iași

HOTĂRÂREA NR. 1


a asociatului unic

Subsemnatul Leonte Constantin, domiciliat în

comuna Tomești, bl. 38, sc. A, et. 2, ap. 10, județul Iași,

identificat cu B.I. seria B.R. nr. 648630 emis de Poliția

Iași/19.10.1995, unic asociat și administrator al

Societății Comerciale LEO-SAB 2005 - S.R.L., cu

sediul în Iași, bd. Poitiers nr. 45, bl. B2, tr. I, parter, ap.

2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Iași cu

nr. J 22/1354/2005, am hotărât:

1. Cooptarea în societate a dlui Leonte Vasile,

domiciliat în Iași, bd. Poitiers nr. 45, bl. B2, tr. I, parter,

ap. 2, cod numeric personal 1591019221186,

identificat cu C.I. seria MX nr. 536226 emisă de Poliția

Iași/6.04.2005, și retragerea din societate a dlui Leonte

Constantin.

2. Retragerea din funcția de administrator a dlui

Leonte Constantin și numirea în funcția de

administrator a dlui Leonte Vasile.

3. Cesionarea a 20 părți sociale în valoare totală de

200 RON, deținute de Leonte Constantin, către Leonte

Vasile. Cesiunea părților sociale s-a făcut cu titlu

gratuit.

4. Capitalul social total este de 200 RON, divizat în

20 părți sociale în valoare de 10 RON fiecare, atribuite

în totalitate asociatului unic, dl Leonte Vasile.

5. Extinderea obiectului de activitate: 4511; 4512;

4521; 4522; 4523; 4524; 4525; 4531; 4532; 4533;

4534; 4541; 4542; 4543; 4544; 4545; 4550; 5153;

5522; 5523; 5530; 5540; 6312; 7012; 7020; 7031;

7121; 7132.

(48/326.554)


LEO-SAB 2005 - S.R.L., Iași

NOTIFICARE





al actului constitutiv al Societății Comerciale LEO-SAB

2005 - S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, județul Iași,

bd. Poitiers nr. 45, bloc B2, scara Tr1, parter, ap. 2,

înregistrată sub nr. J 22/1354/2005, cod unic de

înregistrare 17601862, care a fost înregistrat sub nr.

62907 din 21.11.2007.

(49/326.555)


CONTABIL DAN - S.R.L., Iași

HOTĂRÂRE

adoptată azi, 19.11.2007,


Subscrisa ACTIVEMEDIA TECHNOLOGIES

LIMITED, cu sediul în Londra, EC1M 5 UE, Britton

Street 28, reprezentată de Priyasantha Ariya John,

cetățean britanic, născut în Matara la data de

15.06.1972, identificat cu pașaportul nr. 094090459,

asociat unic al Societății Comerciale ACTIVEMEDIA

TECHNOLOGIES - S.R.L., cu sediul în Iași, stradela

Ipsilanti nr. 2A, a hotărât astăzi, 19.11.2007,

următoarele:

1. Cesiunea părților sociale reprezentând 100 % din

capitalul social total, cotă de participare la beneficii și

pierderi de 100 % ale Societăți i Comerciale

ACTIVEMEDIA TECHNOLOGIES - S.R.L., cu sediul în

Iași, stradela Ipsilanti nr. 2A, înmatriculată cu nr. J

22/1533/2006, cod unic de înregistrare 18781290,

către persoana fizică Brînză Dan, cetățean român,

născut la data de 10.01.1971, domiciliat în Iași, str.

Toma Cozma nr. 97, bl. 570, sc. B, et. 3, ap. 14,

posesor al C.I. seria MX nr. 019977, cod numeric

personal 1710110220016, și renunțarea la orice drept

privind societatea. În cadrul acestei societăți, persoana

fizică Brânză Dan va avea calitatea de asociat unic și

va deține 100 % din capitalul social, precum și din

beneficii și pierderi.

2. Retragerea din funcția de administrator a dlui

Ariya John Priyasantha, cetățean britanic, născut la

data de 15.06.1972 în Matara, Sri Lanka, domiciliat în

Londra, Anglia, posesor al pașaportului nr. 094090459,

și numirea ca administrator a dlui Brînză Dan, cetățean

român, născut la data de 10.01.1971, domiciliat în Iași,

str. Toma Cozma nr. 97, bl. 570, sc. B, et. 3, ap. 14,

posesor al C.I. seria MX nr. 019977, cod numeric

personal 1710110220016.

3. Schimbarea denumirii societății din Societatea

Comercială ACTIVEMEDIA TECHNOLOGIES - S.R.L.

în Societatea Comercială CONTABIL DAN - S.R.L.

4. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân

nemodificate.

(50/326.556)


CONTABIL DAN - S.R.L., Iași

NOTIFICARE


Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,

alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu



Comerciale CONTABIL DAN - S.R.L., cu sediul în Iași,

stradela Ipsilanti nr. 2, parter, județul Iași, înregistrată

cu nr. J 22/1533/2006, cod unic de înregistrare

18781290, care a fost înregistrat cu nr. 62918 din data

de 21.11.2007.

(51/326.557)


DIADA ASIG - S.R.L., Iași

HOTĂRÂREA NR. 13


a asociatului unic al Societății Comerciale

DIADA ASIG - S.R.L.

Subsemnata Tănăsucă Mihaela, cetățean român,

cod numeric personal 2740901044371, domiciliată în



Iași, str. Fortus nr. 16, județul Iași, posesoare a C.I.

seria MX nr. 580230 eliberate de SPCLEP Iași la data

de 15.12.2005, în calitate de asociat unic și

administrator al Societății Comerciale DIADA ASIG -

S.R.L., cu sediul în Iași, str. Minerva nr. 6, bl. 843, sc.

A, et. 2, ap. 10, județul Iași, înmatriculată la Oficiul

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași cu nr.

J 22/2486/2004, cod unic de înregistrare 16950007, în

conformitate cu prevederi le Legii nr. 31/1990,

republicată, modificată prin Legea nr. 441/2006, am

hotărât:

1. Cooptarea ca noi asociați a dlor Diamescu Dan,

cetățean român, cod numeric personal

1630813221134, domiciliat în Iași, Str. Frumoasă nr.

17, bl. 648, sc. A, et. 2, ap. 10, județul Iași, posesor al

C.I. seria MX nr. 518549 eliberate de Poliția Iași la data

de 25.01.2005, și Diamescu Mihaela, cetățean român,

cod numeric personal 2671129221208, domiciliată în

Iași, Str. Frumoasă nr. 17, bl. 648, sc. A, et. 2, ap. 10,

județul Iași, posesoare a C.I. seria MX nr. 518472

eliberate de Poliția Iași la data de 25.01.2005, prin

cesionarea cu titlu gratuit de către dna Tănăsucă

Mihaela a unui număr de 10 părți sociale fiecăruia

dintre cei doi asociați. În urma cesiunii, societatea va

funcționa în continuare ca societate cu răspundere

limitată cu doi asociați, iar capitalul social total al

societății de 200 lei RON, cu un număr de 20 părți

sociale a 10 lei RON fiecare, va fi repartizat astfel:

- Diamescu Dan - 10 părți sociale - 10 lei - 50 %;

- Diamescu Mihaela - 10 părți sociale - 10 lei - 50 %.

Asociații nou cooptați, Diamescu Dan și Diamescu

Mihaela, preiau societatea în stare economico-

financiară și cu obligațiile existente la data cesiunii, pe

care le cunosc și în privința cărora nu au obiecțiuni sau

pretenții, iar asociatul inițial Tănăsucă Mihaela se

retrage din societate, nemaiavând nici o pretenție

asupra acesteia.

2. Se revocă din calitatea de administrator dna

Tănăsucă Mihaela și se numesc administratori cu

puteri depline de reprezentare și administrare

Diamescu Dan și Diamescu Mihaela.

3. Schimbarea activității principale a societății în

5211 - comerț cu amănuntul în magazine


alimentare, băuturi și tutun.

Prezentul act face parte integrantă din actul

constitutiv al Societății Comerciale DIADA ASIG -

S.R.L. pe care-l modifică corespunzător, a fost întocmit

în trei exemplare și produce efecte numai din

momentul înregistrării lui la Oficiul Registrului

Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași.

(52/326.558)


DIADA ASIG - S.R.L., Iași

NOTIFICARE






Comerciale DIADA ASIG - S.R.L., cu sediul în Iași, str.

Minerva nr. 6, bl. 843, sc. A, et. 2, ap. 10, județul Iași,



62921 din data de 21.11.2007.

(53/326.559)


ACCORDING CENTER - S.R.L., Iași

HOTĂRÂRE



La convocarea administratorilor societății, Gavrilaș

Bogdan și Gavrilaș Gela Sorana, deținători a 100 % din

capitalul social al Societății Comerciale ACCORDING

CENTER - S.R.L., în conformitate cu prevederile Legii

nr. 31/1990, republicată, și ale statutului societății, au

hotărât întrunirea adunării generale a asociaților și

întocmirea prezentei hotărâri.

Constatând că adunarea generală este legal

convocată și întrunită conform dispozițiilor legale și

statutare și că sunt prezenți toți asociații, s-a trecut la

discutarea și s-au votat în unanimitate următoarele

probleme aflate pe ordinea de zi:

1. Dizolvarea Societății Comerciale ACCORDING

CENTER - S.R.L. și radierea societății din Oficiul

Registrului Comerțului al Județului Iași datorită

imposibilității îndeplinirii obiectului societății.

2. În vederea îndeplinirii tuturor procedurilor legale

privind cele prevăzute la pct. 1, în conformitate cu

prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, se numește

lichidator PF Călugăreanu Rodica, având următoarele

date de identificare: Călugăreanu Rodica, domiciliată

în Iași, str. Prof. Ion Inculeț nr. 10, bl. 932, sc. B, et. 1,

ap. 5, născută la data de 18.05.1953, posesoare a C.I.

seria MX nr. 198662 eliberate de Poliția Iași, cod

numeric personal 2530518227811, practician în

insolvență cu cabinet individual - U.N.P.I.R. Filiala Iași,

înregistrat în tabloul practicienilor în insolvență la

nr. 1 - B - 1379, înscris în tablou la data de 6.12.2006.

(54/326.560)


RESTAURANT BAR CENTRAL - S.A., Iași

HOTĂRÂREA NR. 1


a adunării generale extraordinare a acționarilor

Adunarea generală extraordinară a acționarilor

Societății Comerciale RESTAURANT BAR CENTRAL -

S.A., întrunită în ziua de 16.11.2007, conform

convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României

nr. 2778 din data de 15.10.2007 și în ziarul

„Evenimentul“ din data de 23.10.2007, statutar

întrunită, analizând problematica ordinii de zi, a hotărât

următoarele:

Art. 1. Se aprobă anularea art. 2 și 3 din hotărârea

adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din

data de 4.10.2006.

Art. 2. Se aprobă majorarea capitalului social prin

subscrierea până la 90.000 RON și vărsarea de către

dl Vrabie Corneliu a 30 % din 64.617,5, reprezentând

19.385,25, în 15 zile de la publicarea prezentei hotărâri

în Monitorul Oficial al României.

În cazul în care ceilalți acționari nu-și manifestă

dorința legală de a participa la majorarea capitalului

social, dl Vrabie Cornel va vărsa diferența de capital

astfel:

- 30 % la 30 aprilie 2008;

- 40 % la 1 noiembrie 2008.

Art. 3. Se aprobă contractul de administrare al dlui

Vrabie Corneliu.

Art. 4. Se aprobă închirierea spațiilor excedentare.

Art. 5. Se aprobă întocmirea unui nou act constitutiv.

Art. 6. Se împuternicește dl Vrabie Corneliu,

domiciliat în Iași, bd. Alexandru cel Bun nr. 47, bl. E1,

sc. D, ap. 1, județul Iași, posesor al C.I. seria MX nr.

556805, cod numeric personal 1490526227804, pentru

a duce la îndeplinire formalitățile de înregistrare și

publicare a prezentei hotărâri, de a semna actul

adițional de modificare a actului constitutiv și noul act

constitutiv al Societăți i Comerciale BAR

RESTAURANT CENTRAL - S.A., de a reprezenta

societatea în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe

lângă Tribunalul Iași sau oriunde necesitatea o cere.

(55/326.561)


GRUPUL DE PRESĂ MEDIANET - S.A., Iași

HOTĂRÂRE

a adunării generale extraordinare

a acționarilor Societății Comerciale

GRUPUL DE PRESĂ MEDIANET - S.A.,

cu sediul în Iași, str. Smârdan nr. 5, et. 2+3,

județul Iași, înmatriculată la Oficiul registrului

comerțului cu nr. J 22/744/2000,

cod unic de înregistrare 13398286

Astăzi, 1 octombrie 2007, la sediul societății din Iași,

str. Smârdan nr. 5, et. 3, județul Iași, a avut loc

adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)

Societăți i Comerciale GRUPUL DE PRESĂ

MEDIANET - S.A.

La adunare au participat personal sau prin

împuterniciți acționarii reprezentând întregul capital

social al Societății, respectiv:

1. EMI European Media Investment AG, persoană

juridică germană, cu sediul în München,

Kaisserstrasse 14, 80801, Germania, înregistrată în

Registrul Comerțului München cu nr. HRB 169403,

reprezentată prin dl Silviu Ispas;

2. Societatea Comercială MEDIANET – S.R.L.,

persoană juridică română, cu sediul în Iași, str.

Codrescu nr. 7C, bl. B3, sc. A, et. 2, ap. 5, județul Iași,

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Iași cu nr.

J 22/653/1997, cod unic de înregistrare 9445266,

reprezentată prin dl Alexandru Mihai Lăzescu;

3. dl Gabriel Alexandru Rusu, cetățean român,

domiciliat în Iași, Str. Macazului nr. 1, et. 1, ap. 3,

județul Iași, identificat cu C.I. seria MX nr. 102187,

eliberată de Poliția Iași, cod numeric personal

1650303227787;

4. dl Constantin Hrițac, cetățean român, domiciliat în

Iași, str. Vasile Lupu nr. 85, bl. V3, sc. B, et. 3, ap. 2,

județul Iași, identificat cu C.I. seria MX nr. 227032


1690506226337;

5. dl Dan Radu, cetățean român, domiciliat în Iași,

str. Păcurari nr. 133, bl. 600, sc. A, et. 3, ap. 11, județul

Iași, identificat cu C.I. seria MX nr. 413161 eliberată de

Poliția Iași, cod numeric personal 1650616272623;

6. dl Cezar Florentin Caluschi, cetățean român,

domiciliat în Iași, str. Florea nr. 14, județul Iași,

identificat cu C.I. seria MX nr. 451819 eliberată de

Poliția Iași, cod numeric personal 1680323221140.

S-a verificat legala constituire a adunării generale

extraordinare a acționarilor conform prevederilor

cuprinse în actul constitutiv al societății și, având în

vedere că acționarii declară că renunță la orice

formalități prealabile necesare convocării adunării

generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile

art. 121 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990,

republicată și modificată, s-a trecut la dezbaterea

următoarelor puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. completarea obiectului secundar de activitate al

societății cu clasa 7020 – închirierea și subînchirierea

bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

2. înlocuirea din funcția de președinte al consiliului

de administrație al societății a dlui Constantin Hrițac și

numirea în această funcție a dlui Alexandru Mihai

Lăzescu.

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat următoarea

hotărâre:

1. Se aprobă completarea obiectului secundar de

activitate al Societății Comerciale GRUPUL DE PRESĂ

MEDIANET - S.A. cu clasa 7020 – închirierea și

subînchirierea bunuri lor imobil iare propri i sau

închiriate.

2. Se înlocuiește din funcția de președinte al

consiliului de administrație dl Constantin Hrițac și se

numește în această funcție dl Alexandru Mihai

Lăzescu.

Dl Constantin Hrițac își păstrează în continuarea

calitatea de administrator al societății.

3. În urma modificărilor, structura consiliului de

administrație al Societății Comerciale GRUPUL DE

PRESĂ MEDIANET - S.A. va fi următoarea:

(a) dl Alexandru Mihai Lăzescu, cetățean român,

domiciliat în Iași, str. Codrescu nr.7C, sc. A, et.2, ap. 5,


eliberată de Poliția Iași la data de 22 februarie 2006,

cod numeric personal 1560701221138 – președinte al


(b) dl Constantin Hrițac, cetățean român, domiciliat

în Iași, str. Vasile Lupu nr.85, bl. V3, sc. B, et. 3, ap. 2,



1690506226337, membru al consil iului de

administrație;

(c) dna Cătălina Șefer, cetățean român, domiciliată

în București, str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr.

40A, bl. 19F, sc. 1, et. 4, ap. 18, sectorul 1, identificată

15


cu C.I. seria RD nr. 271723 eliberată de Secția 2

Poliție, cod numeric personal 2670923440025 –

membru al consiliului de administrație.

4. Se împuternicește dl Constantin Hrițac, membru

al consiliului de administrație al Societății Comerciale

GRUPUL DE PRESĂ MEDIANET - S.A., să semneze

actul constitutiv revizuit și să îndeplinească toate

formalități le în vederea înregistrări i la Oficiul

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a

celor hotărâte mai sus.

Prezentul proces-verbal conține 2 pagini și a fost

încheiat astăzi, 1 octombrie 2007, în 7 (șapte)

exemplare originale.

(56/326.562)


GRUPUL DE PRESĂ MEDIANET - S.A.

Iași

NOTIFICARE






Comerciale GRUPUL DE PRESĂ MEDIANET - S.A.,

cu sediul în Iași, str. Smârdan nr. 5, et. 2+3, județul Iași,

înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J


a fost înregistrat cu nr. 63296 din data de 23 noiembrie

2007.

(57/326.563)


TECHROM SYSTEM - S.R.L., Iași

HOTĂRÂRE

din 26 noiembrie 2007

a asociatului unic al Societății Comerciale

TECHROM SYSTEM - S.R.L.

Subsemnata Cosma Cristina Gaby, domiciliată în

Iași, str. Sfântul Lazăr nr. 13, bl. J1-2, sc. J1, et. 1, ap.

5, județul Iași, identificată cu C.I. seria MX nr.

385766/2003 eliberată de Poliția Iași, cod numeric

personal 2800609226821, în calitate de asociat unic al

Societății Comerciale TECHROM SYSTEM - S.R.L., cu

sediul în Iași, str. Sfântul Lazăr nr. 13, bl. J1-2, sc. J1,

et. 1, ap. 5, județul Iași, înmatriculată la Oficiul

registrului comerțului cu nr. J 22/320/2004, cod unic de

înregistrare 16162939, în conformitate cu dispozițiile

art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată, am hotărât:

1. Asocierea-cooptarea în calitatea de asociat al

societății a dlui Neghina Costel Cristian, cetățean

român, cod numeric personal 1781009221169,

domiciliat în Iași, str. Canta nr. 5, bl. 459, sc. A, et.4, ap.

2, județul Iași, identif icat cu C.I. seria MX nr.

323198/2002 eliberată de Poliția Iași, prin cesionarea

cu titlu gratuit a 10 părți sociale, echivalentul a 100 lei,

din aportul la capitalul social adus de Cosma Cristina

Gaby.

Capitalul social total rămâne neschimbat, în valoare

de 200 lei, repartizat în 20 părți sociale a 10 lei fiecare,

și va fi atribuit asociaților:

- Cosma Cristina Gaby - 100 lei, 10 părți sociale,

50 %;

- Neghină Costel Cristian - 100 lei, 10 părți sociale,

50 %.


2. Numirea în calitate de administrator al societății,

cu puteri depline de administrare și reprezentare, dlui

Neghină Costel Cristian.

(58/326.564)


TECHROM SYSTEM - S.R.L.

Iași, județul Iași

NOTIFICARE






Comerciale TECHROM SYSTEM - S.R.L., cu sediul în

Iași, str. Sf. Lazăr nr. 13, bl. J1-2, sc. J1, et. 1, ap. 5,

județul Iași, înmatriculată la Oficiul registrului

comerțului cu nr. J 22/320/2004, cod unic de


63579 din data de 26 noiembrie 2007.

(59/326.565)


GOLD & PLATIN AUTOCENTER - S.R.L.

Iași

HOTĂRÂREA NR. 3

din 1 noiembrie 2007

a adunării generale

a asociaților Societății Comerciale


Subsemnații

1. Hatinoglu Yavuz, cetățean turc, născut la data de

24 aprilie 1959 în Turcia – Kocaeli, loc. Kocaeli,

domiciliat în Turcia, loc. Kocaeli, Karamursel nr. 10, cu

reședința în Iași, Șoseaua Națională nr. 190, bl. C2, et.

4, ap. 17, județul Iași, identificat cu pașaport seria TR-

T nr. 260628, eliberat de Ambasada Turciei la

București la data de 8 februarie 2007,

2. Societatea Comercială GOLD & PLATIN – S.R.L.,

persoană juridică română, cu sediul în Iași, Șoseaua

Națională nr. 190, bl. C2, sc. B, et. 4, ap. 17, județul

Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de

pe lângă Tribunalul Iași cu nr. J 22/2770/1993, cod unic

de înregistrare 4957915, atribut fiscal R, reprezentată

prin dl Hatinoglu Yavuz, cetățean turc, născut la data

de 24 aprilie 1959 în Turcia – Kocaeli, loc. Kocaeli,

domiciliat în Turcia, loc. Kocaeli, Karamursel nr. 10, cu

reședința în Iași, Șoseaua Națională nr. 190, bl. C2, et.

4, ap. 17, județul Iași, identificat cu pașaport seria TR-

T nr. 260628 eliberat de Ambasada Turciei la București

la data de 8 februarie 2007,

în calitate de asociați ai Societății Comerciale GOLD

& PLATIN AUTOCENTER - S.R.L., cu sediul în Iași, bd.

N. Iorga nr. 7H, bl. K1, sc. H, et. 4, ap. 2, județul Iași,

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe

lângă Tribunalul Iași cu nr. J 22/1879/2006, cod unic de

înregistrare 18901540, atribut fiscal R, în conformitate

cu dispozițiile actului constitutiv, ale Legii nr. 31/1990,

republicată, hotărâm în unanimitate următoarele:

1. Eliberarea din funcția de administrator al

Societății Comerciale GOLD & PLATIN AUTOCENTER

- S.R.L., începând cu data de 1 noiembrie 2007, a dlui

Iordache Dan, cetățean român, născut la data de 9 iulie

1960 în Cluj-Napoca, județul Cluj, domiciliat în

București, str. Moinești nr. 1, bl. 15, sc. 1, parter, ap. 2,

sectorul 6, cod numeric personal 1600709400199,

posesor al pașaportului seria 08741164 eliberat la data

de 16 aprilie 2004 de Serviciul Pașapoarte București.

2. Numirea în funcția de administrator al societății,

începând cu data de 1 noiembrie 2007, a dlui Nechifor

Alexandru-Dumitru-Cătălin, cetățean român, născut la

data de 18 iulie 1977 în mun. Iași, județul Iași,

domiciliat în mun. Iași, Bd. Primăverii nr. 19, bl. D2, sc.

B, et. 2, ap. 10, județul Iași, identificat cu C.I. seria MX

nr. 472469, eliberată la data de 25.06.2004 de Poliția

municipiului Iași, cod numeric personal

1770718221133.

3. Deschiderea punctului de lucru al societății din

mun. Iași, str. Smârdan nr. 1, parter, județul Iași, cu

următorul obiect de activitate: 5010 – comerț cu

autovehicule.

Prezenta hotărâre a adunării generale a asociaților

face parte integrantă din actul constitutiv al Societății

Comerciale GOLD & PLATIN AUTOCENTER - S.R.L.

(60/326.566)



Iași

NOTIFICARE






Comerciale GOLD & PLATIN AUTOCENTER - S.R.L.,

cu sediul în Iași, bd. N. Iorga nr. 7H, bl. K1, sc. H, et. 4,

ap. 2, județul Iași, înmatriculată la Oficiul registrului

comerțului cu nr. J 22/1879/2006, cod unic de


64049 din data de 28 noiembrie 2007.

(61/326.567)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,

IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti

şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti

(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: [email protected], internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relaţii cu publicul, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,

bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 şi 410.47.30, fax 410.77.36 şi 410.47.23

Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3724/7.XII.2007 conţine 16 pagini. Preţul: 0,40 lei

ISSN 1220 — 4889

&JUYDGY|196391]

3724

Documents