UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

FACULTATEA DE DREPT

COALA DOCTORAL DE DREPTREZUMAT

TEZ DE DOCTORAT

FALSURI N NSCRISURI

Conductor de doctorat:Prof. univ. dr. VALERIAN CIOCLEI

Doctorand:

NICOLETA-AURELIA PRIVANTU

BUCURETI

2012

Titlul lucrrii - Falsuri n nscrisuri - este dat de titlul Capitolului din Codul penal n care se regsesc infraciunile studiate. Dei actuala reglementare cuprinde apte infraciuni de fals n nscrisuri, respectiv: falsul material n nscrisuri oficiale (art. 288 C. pen.), falsul intelectual (art. 289 C. pen.), falsul n nscrisuri sub semntur privat (art. 290 C. pen.), uzul de fals (art. 291 C. pen.), falsul n declaraii (art. 292 C. pen.), falsul privind identitatea (art. 293 C. pen.) i falsul privind folosirea emblemei Crucii Roii (art. 294 C. pen.), ntruct n ceea ce privete infraciunea de la art. 294 C. pen. practica judiciar romn nu cunoate exemple, am fcut referire doar la primele ase infraciuni.

Pericolul social al infraciunilor de fals n nscrisuri rezult din faptul c afecteaz ncrederea ce este acordat nscrisurilor oficiale sau sub semntur privat. Acestea au o deosebit importan n toate domeniile de activitate. Este necesar astfel ca nscrisurile s inspire oamenilor ncredere n coninutul lor, adic n faptele i evenimentele a cror dovad o fac. Fr sigurana c nscrisurile atest un fapt veridic, ntocmai cu realitatea, relaiile sociale nu ar fi posibile dect, aa cum s-a artat n literatura de specialitate, cu anevoioase precauiuni i cu inevitabile riscuri.

Pe lng aspectele teoretice, inerente unui studiu de drept, am folosit multe soluii din practica judiciar, cu o valoare orientativ, menite s contribuie la aplicarea corect i unitar a normelor legale. Cazuistica prezentat ne atrage atenia asupra fenomenului infracional i impactului socio-economic pe care aceste infraciuni l au asupra societii.1. Justificarea importanei temei. Tema aleas pentru cercetare este o tem de mare actualitate care a fost i, cu siguran, va fi n continuare tratat n multe lucrri de specialitate. Aceasta deoarece faptele de fals n nscrisuri au fost socotite ca activiti ilicite n toate timpurile i n toate ornduirile i au fost sancionate, n funcie de gravitatea lor, fie ca infraciuni, fie ca abateri de ordin civil, avnd un pericol social deosebit i aducnd o grav atingere adevrului i ncrederii care trebuie s existe n relaiile sociale.

Pentru a justifica importana temei cercetate se impune s facem referire att la aspectele de natur legislativ, ct i la cele sociale.

A. Contextul legislativ. Dup Codul penal din 1864, care s-a aplicat timp de 72 de ani, Codul penal de la 1968 este al doilea ca longevitate din istoria modern a statului romn. Codul penal actual a fost adoptat n contextul n care, dup instaurarea regimului comunist, se impunea reflectarea noilor ideologii politice n planul legii penale. Acesta a confirmat ierarhia noilor valori sociale, punnd pe primul plan securitatea statului i proprietatea socialist i pe ultimul, persoana i ordinea de drept.

Dup decembrie 1989, Codului penal actual i s-au adus o serie de modificri. n privina infraciunilor de fals schimbri eseniale a adus Legea nr. 140/1996 care a reconsiderat termenul public, a modificat regimul de sancionare (art. 282 alin. 1 C. pen.) i a inclus categoria de alt salariat n cea de funcionar, schimbndu-se astfel subiectul activ de la art. 288 alin. (2) i 289 C. pen.

Schimbarea regimului politic face necesar, cum era i firesc, elaborarea unui nou Cod penal, care s se conformeze noilor valori sociale pe a cror ocrotire i promovare se pune accent. Astfel, n anul 2001 s-a constituit o comisie care a ntocmit proiectul unui nou Cod penal adoptat de Parlament prin Legea nr. 301/2004. Dup adoptare, au fost semnalate o serie de neajunsuri care fceau ca textele s fie foarte greu de aplicat. Pentru gsirea unor soluii s-a alctuit o comisie de experi n cadrul Ministerului Justiiei care s modifice Legea nr. 301/2004. ns s-a ajuns la concluzia c singura modalitate eficient de lucru este elaborarea unui nou proiect care s preia elementele ce pot fi meninute din Codul n vigoare i din Legea nr. 301/2004 i s le integreze pe baza unei concepii unitare alturi de elementele preluate din alte sisteme de referin, dar i din reglementrile adoptate la nivelul Uniunii Europene pentru realizarea spaiului de libertate, securitate i justiie. Astfel a fost elaborat un nou proiect de Cod penal adoptat de Parlament prin Legea nr. 286 din 17 iulie 2009.

n cadrul noului Cod penal, Capitolul III din Titlul VI este rezervat falsurilor n nscrisuri i cuprinde articolele 320 - 328.

Noul Cod penal corespunde contextului social actual. Spre exemplu, n prezent, multitudinea raporturilor comerciale private constituie o premis pentru comiterea infraciunii prev. de art. 290 C. pen. n modalitatea de la falsul intelectual, adic pentru falsificarea unor nscrisuri sub semntur privat n coninutul lor, care nu se regsete n actuala reglementare.

Infraciunile de fals pot fi svrite n raport cu fiecare din relaiile sociale n a cror formare i desfurare pot fi folosite nscrisuri cu funcie probatorie. Prin sancionarea falsurilor n nscrisuri se ntrete ncrederea pe care oamenii trebuie s o aib n valoarea lor probatorie.

Datorit nsuirilor pe care le au (exactitate, durabilitate, caracter preconstituit etc.), nscrisurile ocup cel mai important rol n ierarhia mijloacelor de prob.

n cazul infraciunilor de fals ocrotirea penal se rsfrnge asupra ntregului sistem juridic al probelor, contribuind la ntrirea rolului i eficienei acestui sistem.

Analiza mereu actualizat a infraciunilor de fals n nscrisuri este necesar i datorit existenei unor soluii practice diferite la nivelul instanelor de judecat.

B. Contextul social. Falsurile n nscrisuri reprezint un fenomen n continu micare i se constat o dezvoltare a gradului lor de pericol, acestea aducnd atingere unor grupe de relaii sociale foarte diferite: sistemului financiar, activitii diferitelor organizaii, avutului public.

Necesitatea revenirii asupra studiului acestor infraciuni este cu att mai mare cu ct se svresc deseori n scopul comiterii sau ascunderii altor infraciuni, cum ar fi delapidarea, nelciunea, ceea ce duce la accentuarea gradului lor de pericol social.

Problematica abordat este vast i va rmne deschis mereu cercetrii, fiind un studiu susceptibil de a i se aduce completri sau de a suferi modificri n timp. Aceasta deoarece apar tot timpul noi modaliti de svrire a acestor infraciuni, care in pasul cu realitile sociale.

Spre exemplu, creditul cu buletinul sau vnzarea de imobile au constituit pn nu cu mult timp n urm adevrate fenomene i au dus la crearea unor reele specializate n acest sens, ns activitatea acestor reele fie a fost anihilat de organele legii, fie s-a stopat datorit blocrii creditrii i a pieei imobiliare.

n prezent, ne confruntm cu diferite forme de manifestare a criminalitii ce vizeaz n special domeniul economico-financiar, respectiv falsuri n acte care atest importul, exportul, introducerea n ar a unor autoturisme, mrfuri contrafcute prin falsificarea unor documente de achiziionare, nfiinarea de firme fantom prin intermediul crora se valorific produsele falsificate etc.

nscrisurile au ptruns n toate domeniile de activitate, sunt folosite n toate instituiile i de ctre toate persoanele fizice i juridice. Procesul dinamic generat de schimbrile intervenite n societate i de imaginaia infractorilor, face necesar o reanalizare a acestor infraciuni la anumite intervale de timp.

Cauzele care favorizeaz comiterea falsurilor n nscrisuri pot fi mprite n funcie de factorul care le genereaz n trei mari categorii:

Prima categorie ine de funcionarii care lucreaz cu acte. Intr aici neglijena manifestat cu ocazia verificrii documentelor false prezentate de fptuitori; diminuarea ateniei din cauza volumului de munc, mai ales n cazul funcionarilor din bnci, judectorii, oficii vamale, secii financiare, notariate, primrii etc., prin solicitarea efecturii unor operaiuni de serviciu n orele de aglomeraie; fluctuaia funcionarilor din instituiile menionate, fapt ce i mpiedic s se specializeze n identificarea documentelor falsificate; neglijena cetenilor ori a funcionarilor n pstrarea cardurilor bancare, actelor de studii, crilor de munc, actelor de proprietate i a celor privind identitatea, formularelor, documentelor, tampilelor etc., fapt ce nlesnete folosirea lor n scopuri frauduloase; insuficienta instruire a funcionarilor care lucreaz cu acte.

Alte cauze sunt generate de autorii infraciunilor. Pe lng dorina obinerii unor avantaje materiale, intr n aceast categorie i ignorana sau naivitatea unor persoane interesate s i rezolve anumite probleme pe alte ci dect cele legale, ce le transform n autori.

Ultima categorie este determinat de modul de ntocmire a documentelor. Acestea pot fi relativ uor falsificate datorit: formei necorespunztoare i diversificate, modului defectuos de ntocmire, folosirii unor materiale de scriere neadecvate, lipsei unor elemente intrinseci de securitate i secretizare a documentelor, precum i comercializrii aparatelor folosite la ntocmirea lor, dnd fptuitorilor posibilitatea s i le procure etc.

2. Problematica lucrrii. Prezenta lucrare i propune s cerceteze dac toate modalitile faptice ale infraciunilor de fals n nscrisuri sunt incriminate de ctre prevederile legislative actuale i cum s-ar putea reduce numrul acestor infraciuni.

n acest scop, pornind de la elementele constitutive ale infraciunilor de fals n nscrisuri, vom arta toate problemele care graviteaz n jurul acestora, mbinnd aspectele teoretice cu cele practice, i vom prezenta cazurile n care legislaia noastr actual n aceast materie este lacunar, aspecte pe care legiuitorul i-a propus s le ndrepte pe viitor, incriminri care, dac ar exista, i-ar uura activitatea practicianului, ct i unele aspecte care ar putea contribui ntr-o oarecare msur la reducerea numrului acestor infraciuni.

Referitor la modalitile faptice de comitere a infraciunilor de fals n nscrisuri care nu pot fi ncadrate ntr-unul din textele existente n Codul penal n vigoare, una dintre problemele importante cu care ne confruntm este dat de ncadrarea juridic a falsificrii unui nscris sub semntur privat n modalitile prevzute la falsul intelectual. Exist multe soluii contradictorii la nivelul instanelor de judecat generate de faptul c art. 290 C. pen. conine un text deficitar. n multe situaii, din dorina de a nu lsa nepedepsit aceast fapt care, dei ar trebui, nu este incriminat, multe soluii din practica judiciar ignor acest vid legislativ. ns nici acest lucru nu este tocmai corect, deoarece nu se poate aduga la lege. n acest sens, pn la intrarea n vigoare a noului Cod penal (Legea nr. 286/2009), care acoper acest vid legislativ, se impune o modificare rapid a coninutului art. 290 C. pen. astfel nct s prevad falsificarea unui nscris sub semntur privat prin vreunul din modurile artate n art. 288 sau art. 289. 3. Metod i surse. n prezenta expunere am folosit n principal exemplificarea prin soluii din practica judiciar a aspectelor teoretice, att de necesar pentru nelegerea acestora.

Pentru a delimita infraciunile de fals n nscrisuri att ntre ele, ct i de alte infraciuni, ca mrturia mincinoas, denunarea calomnioas, abuzul n serviciu etc. am evideniat, utiliznd

metoda comparativ, aspectele care le difereniaz. Am folosit metoda comparativ raportndu-ne i la prevederile legislative din alte ri. Ne-am axat pe incriminrile legislaiilor din Italia, Frana, Germania, Spania, ns am fcut i referire la unele reglementri din alte ri.

La o prim vedere studiile de drept comparat nu prezint un interes deosebit pentru practicieni, acetia considerndu-le excursii de bon tn, care mbogesc cunotinele speculative i care nu dau randament, deoarece dreptul este teritorial n esen i strict n interpretare, ns, prin compararea noiunilor i formelor juridice, interpretul are ocazia s regndeasc anumite aspecte i s gseasc soluiile cele mai potrivite, pe care s le transpun n propriul sistem juridic.

Pe de alt parte, prin studierea manierei de reglementare a infraciunilor de fals n nscrisuri n legislaiile altor state, vom identifica n ce msur am folosit sau ar fi util s folosim jurisprudena i doctrina strin ca model de inspiraie.

Sursele care au fost utilizate sunt, n principal, reprezentate de reviste de specialitate, cursuri, tratate, dicionare, soluii publicate sau nepublicate din practica judiciar i site-uri de legislaie i jurispruden, toate acestea fiind enumerate n bibliografie.

4. Planul lucrrii. Lucrarea este structurat n nou capitole, primul i ultimul capitol cuprind cte dou seciuni, iar celelalte capitole cte nou seciuni, dup cum urmeaz:

Capitolul I - Referine istorice face o scurt cltorie n timp, artnd precedentele legislative n aceast materie, pentru a vedea evoluia infraciunilor n diferite etape ale istoriei i a sugera mai apoi, spre finalul cercetrii, n capitolul al IX-lea, n care am tratat modificrile aduse de noul Cod penal, necesitatea adaptrii acestor incriminri la schimbrile care au intervenit n societate.

Evoluia reglementrilor din ara noastr este prezentat sub forma unui scurt istoric al legislaiei pe parcursul a dou seciuni: Seciunea I Falsurile n nscrisuri nainte de anul 1864 amintete vechile pravile, respectiv Pravila Caragea din Muntenia n vigoare din 1817 i Condica criminal a lui Sandu Sturza n Moldova, n vigoare din 1826, ce conineau prevederi foarte interesante privind incriminarea faptelor de fals.

Seciunea a II-a Falsurile n nscrisuri dup anul 1864 nfieaz reglementarea infraciunilor de fals n codurile penale anterioare aplicate n istoria modern a Romniei, dup cum urmeaz: Codul penal al lui Cuza din 1864, n Titlul III (Crime i delicte contra intereselor publice), Capitolul I (Despre plsmuiri i falsificri), Seciunea III (Despre falsificri de nscrisuri publice sau autentice i de comer sau de banc), art. 123-139 i Codul penal Regele Carol al II-lea din 1936 n Titlul IX (Crime i delicte contra intereselor publice), Capitolul al II-lea (Falsul n acte), art. 401-413. Acestea cuprind incriminri similare celor actuale.

Capitolul al II-lea - Aspecte comune infraciunilor de fals n nscrisuri este structurat pe nou seciuni: Seciunea I - Obiectul juridic generic arat c, dei prin falsificarea de nscrisuri pot fi periclitate sau lezate valori sociale dintre cele mai diverse - sistemul financiar, activitatea diferitelor organizaii, avutul public etc. - i, drept urmare, poate fi adus atingere unor grupe de relaii sociale foarte diferite, toate aceste relaii sociale eterogene au un element comun care const n faptul c se bazeaz pe ncrederea public n valoarea probant a obiectelor, semnelor sau nscrisurilor.

Seciunea a II-a - Obiectul material cuprinde noiunea de nscris n dreptul romnesc i n legislaiile altor state, tratarea problemelor pe care le ridic nscrisurile nule, anulabile sau folosite pe nedrept, caracteristicile pe care trebuie s le prezinte nscrisurile - obiect material al infraciunilor de fals i care sunt nscrisurile asupra crora se ndreapt n general aciunea de falsificare.Seciunea a III-a - Subiecii infraciunilor arat care sunt persoanele fizice i juridice ce pot avea calitatea de subiect activ al acestor infraciuni, explic noiunea de funcionar i funcionar public i prezint aspecte privind constituionalitatea art. 147 C. pen.

Seciunea a IV-a - Situaia premis i latura obiectiv analizeaz aspectele comune privind situaia premis i latura obiectiv, fcnd referire i la problematica necesitii unui prejudiciu la noi comparativ cu alte legislaii.

Seciunea a V-a: Latura subiectiv subliniaz forma de vinovie cu care se pot comite aceste infraciuni i face unele precizri privind mobilul i scopul.

Seciunea a VI-a: Formele infraciunilor cuprinde aspectele comune privind actele pregtitoare, tentativa i comsumarea infraciunilor de fals n nscrisuri.

Seciunea a VII-a: Sanciuni arat limitele pedepsei nchisorii i cazurile cnd legea prevede amenda ca alternativ a pedepsei nchisoriiSeciunea a VIII-a: Aspecte procesuale trateaz particularitile privind primirea sesizrii, verificarea competenei, cercetarea la faa locului, ridicarea de nscrisuri, efectuarea percheziiei, dispunerea constatrilor tehnico-tiinifice i a expertizelor, audierea nvinuitului sau inculpatului i a martorului, precum i n ce const msura desfiinrii nscrisului.Se atrage atenia asupra faptului c uneori se folosete n mod greit termenul de expertiza grafologic pentru expertiza criminalistic a scrisului, n locul celui corect de expertiz grafic sau grafoscopie judiciar.

Seciunea a IX-a: Drept comparat face referire la reglementarea acestor infraciuni n Italia, Frana, Germania i Spania.n capitolele III - VIII sunt analizate detaliat cele ase infraciuni de fals n nscrisuri prevzute n art. 288 293 C. pen., pe parcursul urmtoarelor seciuni: norma incriminatoare (I), obiectul juridic special i obiectul material (II), subiecii infraciunii (III), situaia premis i latura obiectiv, iar n cazul falsului intelectual i locul i timpul svririi infraciunii (IV), latura subiectiv (V), formele infraciunii i varianta agravat, n cazul infraciunii prev. de art. 288 C. pen., respectiv, varianta asimilat, n cazul infraciunii prev. de art. 293 C. pen. (VI), sanciuni i aspecte procesuale (VII), infraciuni conexe i diferenieri (VIII), drept comparat (IX).

Capitolul al III-lea - Falsul material n nscrisuri oficiale examineaz noiunea de nscris oficial i clasificarea nscrisurilor oficiale, prezint o serie de exemple din practica judiciar i explic diferenierea dintre nscrisurile oficiale, autentice i notariale, ce modaliti poate mbrca elementul material al infraciunii (contrafacerea scrierii, contrafacerea subscrierii i alterarea nscrisului n orice mod, existente att n cazul falsificrii unui nscris oficial preexistent, ct i plsmuirii, fabricrii unui nscris oficial fals) i cnd se poate reine varianta agravat prevzut n alin. (2) al art. 288 C. pen.

Capitolul al IV-lea - Falsul intelectual prezint particularitile privind locul i timpul svririi acestei infraciuni, modalitile alternative ale elementului material al laturii obiective (atestarea necorespunztoare adevrului i omisiunea cu tiin de a insera unele date sau mprejurri) i cerinele eseniale pe care trebuie s le ndeplineasc activitatea de falsificare (falsificarea trebuie s se fi produs cu prilejul ntocmirii nscrisului oficial de ctre un funcionar competent i falsificarea trebuie s priveasc fapte, date sau mprejurri referitoare la starea de fapt pentru a crei constatare s-a ntocmit nscrisul oficial i s fie productoare de consecine juridice).

Totodat, pune accent pe cazurile n care intr n concurs cu luarea de mit, prevzut de art. 254 C. pen. i cu abuzul n serviciu contra intereselor persoanelor, prevzut de art. 246 C. pen. i pe diferenierea de evaziunea fiscal, prevzut de art. 9 alin. (1) lit. b) i c) din Legea nr. 241/2005, pentru a evita confuziile care se fac n activitatea practic.

Capitolul al V-lea - Falsul n nscrisuri sub semntur privat evideniaz condiiile generale i speciale pe care trebuie s le ndeplineasc nscrisurile sub semntur privat i conine o serie de exemple de natur s ajute la evitarea confundrii acestor nscrisuri cu cele oficiale.

Totodat sunt prezentate controversele privind falsificarea intelectual a unui nscris sub semntur privat.

Sunt menionate ca infraciuni conexe nelciunea i delapidarea, atunci cnd falsul n nscrisuri sub semntur privat este o infraciune mijloc pentru svrirea nelciunii sau cnd subiectul activ al infraciunii de delapidare justific anumite valori prin chitane primite de la particulari.

Capitolul al VI-lea - Uzul de fals caracterizeaz aceast infraciune ca fiind subsecvent celor de fals n nscrisuri oficiale i fals n nscrisuri sub semntur privat, susceptibil de forma continuat i care se epuizeaz cnd nceteaz aciunea de folosire, ci nu o infraciune continu, deoarece se rennoiete cu fiecare fapt pozitiv de folosire.

Cu ocazia analizrii elementului material, se arat c aciunea de folosire trebuie s fie efectiv, nefiind incriminat simpla deinere a unui nscris fals i se amintete decizia nr. XIX din 12 iunie 2006 a naltei Curi de Casaie i Justiie prin care s-a admis recursul n interesul legii i s-a decis c fapta de folosire, cu vinovie, de acte vamale false la Registrul Auto Romn, n vederea verificrii unui autoturism adus din strintate, n scopul nmatriculrii acestuia, constituie infraciunea de uz de fals i nu cea de folosire de acte falsificate prevzut n art. 273 din Legea 86/2006 privind Codul vamal al Romniei, ntruct Registrul Auto Romn nu poate fi considerat autoritate vamal sau unitate a acesteia.

Se atrage atenia c atunci cnd se stabilete dac fptuitorul are cunotin despre caracterul fals al unui nscris n momentul n care l folosete trebuie coroborate toate probele existente n cauz, fiind total greit s se ia n calcul doar susinerile acestuia.

Capitolul al VII-lea - Falsul n declaraii trateaz constituionalitatea art. 292 C. pen., raportul de conexitate dintre aceast infraciune i infraciuni ca nelciunea, falsul privind identitatea, bigamia, evaziunea fiscal, precum i aspecte care o difereniaz de nelciune, denunare calomnioas, mrturie mincinoas, uz de fals i fals privind identitatea.

Se pune n discuie situaia n care declaraia necorespunztoare adevrului este fcut de ctre o persoan care particip n calitate de martor ntr-o cauz succesoral, artndu-se de ce se reine falsul n declaraii i nu mrturia mincinoas. Se precizeaz c declaraia verbal trebuie s fie fcut personal, iar cea scris poate fi transmis printr-o a treia persoan, care va atesta semntura declarantului i se lmurete problema declaraiei necorespunztoare adevrului date de mandatar n faa notarului public, precizndu-se c acesta poate fi privit ca un ter prin care mandantul a transmis declaraia fals (procura) notarului public n vederea producerii de consecine juridice i c fa de acesta se poate reine cel mult complicitate la fapta mandantului.Capitolul al VIII-lea - Falsul privind identitatea analizeaz elementele constitutive ale acestei infraciuni att n cazul variantei principale, ct i celei asimilate.

Este amintit decizia nr. XIX din 19 martie 2007 a naltei Curi de Casaie i Justiie prin care s-a admis recursul n interesul legii i s-a stabilit c fapta ceteanului romn aflat n strintate de a se prezenta sub o identitate fals autoritilor unui stat strin constituie infraciunea de fals privind identitatea, prev. de art. 293 alin. (1) teza I C. pen., menionndu-se i discuiile pe tema acestei decizii n doctrin.

Se explic de ce martorii de identitate atunci cnd fac afirmaii mincinoase n faa notarului public cu privire la identitatea prii participante la actul notarial svresc infraciunea de fals privind identitatea, prev. de art. 293 alin. (1) teza II C. pen, i nu cea de mrturie mincinoas.Sunt criticate mai multe soluii din practica judiciar n care s-a reinut i uzul de fals n situaia n care prezentarea sub o identitate fals a fost nsoit de folosirea unor documente false de identitate, explicndu-se c n aceast situaie uzul de fals nu constituie o infraciune autonom, ci o component a falsului privind identitatea.Capitolul al IX-lea cuprinde dou seciuni n care analizeaz modificrile pe care le cuprinde noul Cod penal comparativ cu actuala reglementare.

Seciunea I - Infraciuni care n prezent nu se regsesc n Codul penal, fiind prevzute n legi speciale i fapte care n prezent nu sunt incriminate analizeaz cele trei infraciuni introduse n capitolul rezervat falsurilor n nscrisuri: Falsificarea unei nregistrri tehnice, Falsul informatic i Infraciuni de fals comise n legtur cu autoritatea unui stat strin.Seciunea a II-a - Modificri privind infraciunile existente arat cazurile n care sunt modificate pedepsele, menioneaz introducerea variantei agravate la falsul privind identitatea constnd n prezentarea fcut prin ntrebuinarea identitii reale a unei persoane i posibilitatea comiterii infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat n modalitatea prevzut la falsul intelectual, modificarea noiunii de funcionar public i inexistena noiunii de funcionar n noul Cod penal.

Concluziile i propunerile de lege ferenda sunt prezentate spre finalul lucrrii, fiind justificate msurile ce ar trebui luate pentru perfecionarea legislaiei n acest domeniu.

Propunerile formulate de lege ferenda sunt urmtoarele: menionarea alctuirii actului n orice mod printre modalitile de falsificare ale falsului material n nscrisuri oficiale, sancionarea deinerii de materiale, instrumente sau echipamente tehnice destinate falsificrii actelor de identitate, sancionarea procurrii unui nscris falsificat, sancionarea persoanei care deine fraudulos unul sau mai multe documente false care servesc la stabilirea identitii sau calitii, sancionarea abuzului de semntur n alb, sancionarea folosirii unui act care atest identitatea sau face dovada proprietii emis n mod legal, dar care nu mai este de actualitate, sancionarea modificrilor frauduloase ale aspectului fizic fcute n scopul mpiedicrii stabilirii identitii, meninerea sau reducerea limitelor de pedeaps.Anexa ne ajut s identificm o carte de identitate fals, o informare absolut necesar, care vine n sprijinul consilierilor de credite i altor funcionari care lucreaz cu acte. Aceasta deoarece dup cum preciza Cesare Beccaria, legile umane nu pot mpiedica perturbrile i dezordinea, fiind mai bine ca infraciunile s fie prevenite dect pedepsite. Acesta este principalul scop al oricrei legislaii bune, adic al artei de a conduce oamenii spre maximum de fericire posibil, dac e s vorbim lund n considerare toate calculele lucrurilor bune i rele ale vieii. Lucrarea este util att practicienilor n drept penal la stabilirea unor ncadrri juridice care s nu mai lase loc de interpretare i s nu mai poat fi schimbate nici n timpul urmririi penale, nici n cile de atac, pe parcursul judecii, ct i celor care iau pentru prima dat contact cu aceste infraciuni, ajutndu-i s le neleag n mod corect. CUVINTE CHEIE: falsuri n nscrisuri, nscris, nscris nul, nscris anulabil, nscris folosit fr drept, functionar public, funcionar, expertiza grafic, falsul material n nscrisuri oficiale, nscris oficial, nscris autentic, nscris notarial, contrafacerea scrierii, contrafacerea subscrierii, alterare, falsul intelectual, luarea de mit, abuzul n serviciu contra intereselor persoanelor, falsul n nscrisuri sub semntur privat, nscris sub semntur privat, nelciunea, delapidarea, uzul de fals, falsul n declaraii, falsul privind identitatea, bigamia, evaziunea fiscal, denunarea calomnioas, mrturia mincinoas, noul Cod penal, falsificarea unei nregistrri tehnice, falsul informatic, infraciuni de fals comise n legtur cu autoritatea unui stat strin, carte de identitate.

Vintil Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, Rodica Stnoiu, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu, Constantin Bulai,

Victor Roca, Explicaii teoretice ale Codului penal romn. Partea special, Volumul IV, Ediia a II-a, Editura Aca-

demiei Romne, Editura All Beck, Bucureti, 2003, pag. 315.

Idem, pag. 324.

A se vedea Expunerea de motive a noului Cod penal (Legea nr. 286/2009), n Codul penal, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2009, pag. 3-5.

Publicat n M. Of. nr. 289 din 14 noiembrie 1996.

Anterior intrrii n vigoare a Legii 140/1996, art. 145 alin. (1) C. pen. avea urmtorul coninut: Prin termenul public se nelege tot ce intereseaz organizaiile de stat, organizaiile publice sau orice organizaii care desfoar o activitate util din punct de vedere social i care funcioneaz potrivit legii.

De la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi la 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi.

Anterior intrrii n vigoare a Legii 140/1996, art. 148 C. pen. avea urmtorul coninut: (1)Prin ali salariai se neleg salariaii care exercit, n condiiile art. 147 alin. 1, o nsrcinare n serviciul uneia dintre celelalte organizaii prevzute n art. 145. (2) Sunt asimilate cu ali salariai persoanele care ndeplinesc o nsrcinare n serviciul unei organizaii din cele prevzute n alin. 1, indiferent dac primesc sau nu o retribuie.

Anterior intrrii n vigoare a Legii 140/1996, art. 147 C. pen. avea urmtorul coninut: (1)Prin funcionar se nelege orice salariat care exercit, permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent dac i cum a fost nvestit, o nsrcinare n serviciul unui organ sau instituii de stat, ori unei ntreprinderi sau organizaii economice de stat. (2)Sunt asimilate cu funcionarii, persoanele care ndeplinesc o nsrcinare n serviciul unei organizaii din cele prevzute n alin. 1, indiferent dac primesc sau nu o retribuie.

Din funcionar ori alt salariat n exerciiul atribuiilor de serviciu n funcionar n exerciiul atribuiilor de serviciu.

Din funcionar ori alt salariat aflat n exerciiul atribuiilor de serviciu n funcionar aflat n exerciiul atribuiilor de serviciu.

Publicat n M. Of. nr. 575 din 29 iunie 2004, rectificat n M. Of. nr. 303 din 12 aprilie 2005, abrogat prin Legea nr. 286 din 17 iulie 2009.

A se vedea Expunerea de motive a noului Cod penal (Legea nr. 286/2009), n Codul penal, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2009, pag. 7, cu referire la Tezele prealabile ale proiectului Codului penal, n Curierul Judiciar nr. 9/2008, pag. 2 i 7.

Publicat n M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009.

Vintil Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, Rodica Stnoiu, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu, Constantin Bulai,

Victor Roca, Explicaii teoretice ale Codului penal romn. Partea special, Volumul IV, Ediia a II-a, Editura Aca-

demiei Romne, Editura All Beck, Bucureti, 2003, pag. 318.

Mircea Costin, Mircea Murean, Victor Ursa, Dicionar de drept civil, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1980, pag. 300.

Idem, pag. 318.

Aceasta deoarece dispoziiile privind falsul n nscrisuri sunt aplicabile n msura n care nu sunt incidente alte norme de incriminare prevzute n Codul penal sau n legi speciale. De exemplu, dac declaraia fals mbrac forma unui denun sau unei plngeri, se aplic dispoziiile art. 259, nu cele ale art. 292 C. pen. sau dac o astfel de declaraie este fcut de un martor ntr-o cauz penal, civil, disciplinar sau n orice alt cauz n care se ascult martori suntem n prezena infraciunii de mrturie mincinoas, prev. de art. 260 C. pen.

Marcel Rigaux, Paul-Em. Trousse, Le faux en droit pnal compar (Falsul n dreptul penal comparat), Bruxelles, 1975, pag. 349-350.

A se vedea Vasile Papadopol, Probleme generale privind infraciunile de fals n nscrisuri, articol n R.R.D. nr. 12/1973, pag. 34.

Notarii publici au acces la baza informatizat de eviden a persoanelor. Astfel, prin introducerea n mod obligatoriu a C.N.P.-ului i seriei i numrului crii de identitate, pot vizualiza fotografia titularului acestui document.

Cesare Beccaria, Despre infraciuni i pedepse, traducere Grasso Dana, Editura Humanitas, Bucureti, 2007, pag. 257.

1