Georgiana Tudor

DREPT PENAL

ARMON IZAREA LEG ISLATT El

EUROPENE

JURTSPRUDENTA CURTil DE JUSTtTtE

A UNIUNII EUROPENE

Universul JuridicBucuregti-2017 -

CuprinsCAPITOTUL I

OBLIGATIA STATETOR MEMBRE DE INCRIMINARE A UNOR FAPTE .................1.31. Comisia tmpotriva Greciei. Neindeplinirea obliga;iilor. Resurse propriiale Comunit6lii.

Eludarea taxelor datorate pentru cantitdlile de porumb importate dintr-un stat ter_t.Omisiunea de a inilia o procedurd (penalS sau disciplinari)impotriva participantilor...........rg

2' Ac-tiune in anulare. Decizia-cadru 20O3/80/JAl. Proteclia mediului. Sancliuni penale.Competenla Comunitdfii. Temeijuridic .....................18

3' Acliune in anulare. Decizia-cadru20o5/667/JAl. Aplicarea legiiimpotriva poludriicau-zate de nave. Sancliuni penale. Competenla ComunitSfii. Temei juridic. Cooperarepolilieneascd Sijudiciard in materie penald. Aproprierea actelor cu putere de lege gi anormelor administrative referitoare la siguranla maritimd ...........27

CAPITOLUL IIOBIIGATIA DE INTERPRETARE CONFORMA (DREPTUTUI EUROPEAN)A DREPTUTUI INTERN.. ......,...471. DirectivS' Efect direct. C-ondilii. Limite. Posibilitatea de a invoca o directivd impotriva

unui particular. Angajarea sau agravarea rispunderii penale. Excludere. Asigurareaeficacitdlii directivei. obligaliile jurisdicfiilor nalionale. Principiul securitdfiiluiidice gial neretroactivitilii ............41

2. Mirfuri contrafdcute gi mdrfuri piratate. Lipsa sancliunii penale pentru tranzitul mdr-furilorcontrafdcute.compatibilitateacuRegulamentul(cE)nr.329s/94. ........M

3' Directivd. Efect direct. Expirarea termenului de transpunere. Condifie necesard, Ar-monizarea legislaliilor. Clasificarea, impachetarea gietichetarea solvenlilor. Obligaliilestatelor membre. Limite, Mdsuri de protecfie a sdndtdlii persoanelor gi animalelor.Proceduri comunitare de control. Dispozilii nafionale mai restrictive decdt normele eu-ropene. Admisibilitate. Condilii. Procedurd de adoptare conform prevederilor comuni-tare. Posibilitatea unui particular de a invoca in justilie principiul,,agtept6rii ;egitime,,..........53

4. Efectul aderdrii Romdniei cu privire la infracliunea de facilitare a imigraliei ilegale" pu-nere in aplicare a dreptului Uniunii. Modificarea unei legi ,,extrapenale". Resortisanliitalieni care au organizat intrarea ilegald pe teritoriul italian a unor resortisanli ro-m6ni. Fapte sdvdrgite inainte de aderarea Romdniei la Uniune. Rdspundere pena;i.............ss

5. Organizarea comund a pielelor in sectorul inului gi al c6nepii. Articolele 2g gi 30 TCE.Legislafie nalionalS care interzice total cultivarea gi de]inerea cdnepii fird o autorizareprealabilS

......656' Medicamente de uz uman. Directiva 2OOL/83/CE, de instituire a unui cod comunitar

cu privire la medicamentele de uz uman. Articolul 77. Distribulie ongro de medica-mente. Autorizalie specialS obligatorie pentru farmaci5ti. Conditii de

-acordare. Lipsa

transpunerii. Principiul legalitdlii pedepselor. lnadmisibilitatea angajdrii sau agravdriirdspunderii penale .............:._.-.......'.'.......:..... ......,.....7L

7. Libera prestare a serviciitor. Libertatea d" ,i;;iii;". ;;il#;;;;;;;;# il;care se prevede un monopol pentru exploatarea jocurilor de cazinou pe internet.

Drept penal. Armonizarea legislaliei europene. Jurisprudenla CJUE

Admisibilitate. Rispundere penale condifionatd de compatibilitatea reglementdriinalionale cu cea europeand ............,....79

8. Libertatea de stabilire. Libera prestare a serviciilor. Jocuri de noroc. Colectare de pariuri 1r .

privind evenimente sportive. Cerinla unei concesiuni. Consecinle care rezulti din ':

incdlcarea dreptului Uniunii cu ocazia atribuirii concesiunilor. Principiul egalitSlii detratament 5i obligalia de transparenld. Principiul securitdlii juridice. Proteclia titu- l

larilor concesiunilor anterioare. Activitdli transfrontaliere care pot fi asimilate celorcare fac obiectul concesiunii. lnterdiclie prevdzutd de reglementarea nationali. Admi-sibilitate. Consecinle asupra rdspunderii penale .......99

CAPITOTUL IIIPRlNClPlltE LEGALTAII$l PROPORTTONALIAflt tNFRACT|UNtTOR 5t PEDEPSELOR .....11sL. Fiscalitate. Regimul general al accizelor. Tutun prelucrat care circuld in regim de sus-

pendare a accizelor. Rdspunderea antrepozitarului autorizat. Posibilitatea statelormembre de a face antrepozitarul autorizat rdspunzitor in solidar pentru plata sumelorcorespunzdtoare sancliunilor pecuniare aplicate autorilor infracliunii de contrabandS.Principiilepropo4ionalitd!ii5isecuriti!iijuridice....'...

2. Libera prestare a serviciilor. Detagare de lucrdtori. Restricfii. Angajatori stabililiintr-unalt stat membru. inregistrarea unei declarafii prealabile de deta5are. Documentesociale sau de munci echivalente cu cele prevdzute de dreptul statului membru gazdd.

Jinerea copiilor documentelor la dispozilia autoritdfilor nalionale. Compatibilitate cuI.

articolele 56 gi 57 TFUE. Consecinle asupra rdspunderii penale ...................... L243. Libera prestare a serviciilor. Reglementare nalionald care impune persoanei la care

sunt ?ncadrafiin muncd lucrdtori salariali sau stagiari detagali si ii declare pe cei carenu pot prezenta confirmarea de primire a declaraliei care ar fi trebuit sd fie efectuatdin statul membru gazdd de angajatorul lor stabilit in alt stat membru. Sancliunepenald. Propor!ionalitate............ ........ 13G

4. Libera circulalie a persoanelor. Libertatea de stabilire. Permis de conducere. Obligaliade preschimbare a permisului eliberat de statul mernbru de origine cu un permis eli-berat de statul membru gazdd. Nerespectare. Asimilarea faptei infracliunii de con-ducere fdrd permis. Sancliune penald. Caracter disproporlionat. lnadmisibilitate.............. 150

5. RecunoaStere reciprocd a permiselor de conducere. Renunlarea la permisul deconducere nalional dupd atingerea limitei maxime de puncte pentru diferite incdlcdri.Permis de conducere emis in alt stat membru. Raport de expertizd medico-psiho-logicd negativ oblinut in statul membru de domiciliu dupd obfinerea unui nou permisin alt stat membru. Retragerea dreptului de a conduce pe teritoriul primului statmembru^ Posibilitatea statului membru in care are domiciliul posesorul permisuluiemis de alt stat membru de a aplica permisului menlionat dispoziliile sale nafionalereferitoare la restrdngerea, la suspendarea, la retragerea sau la anularea dreptului dea conduce. Conditii. lnterpretarea noliunii (comportament ulterior oblinerii unui nou """

............:..............-.......1 iso6. Recunoa5tere reciprocd a permiselor de conducere. Refuzul unui stat membru de'a'r"''

recunoagte unei persoane care a condus sub influenfa unor produse stupefiante val.- l' ' '

bilitatea unui permis de conducere eliberat de un alt stat membru. Condi1ii....................]. f ZO

CUPRINS

7. Returnarea resortisanlilor lSrilor ter[e afla[i in situa]ie de gedere ilegalS. Decizie dereturnare insofitd de o interdiclie de intrare. Durata interdicfiei de intrare limitatd inprincipiu la cinci ani. Reglementare nalionalS care prevede interdic-tia de intrare fdrdlimitare in timp in absenla unei cereri de limitare. Resortisanli ai lSrilor tege care facobiectul returnirii ca sancliune de drept penal sau ca urmare a unei sanc[iuni dedrept penal. Exceptare.... .....................1g6

CAPITOIUt IVRETROACTTVTTATEA LEGil PENATE MAt FAVORAB|IE................. ....................197L. Dreptul societdlilor. Conturi anuale. Principiul imaginii fidele. Sancliuni pentru publi-

carea de informalii false privind societatea (fals in contabilitate). Necesitatea caracte-rului adecvat al sancliunilor pentru incdlcarea dreptului comunitar. Posibilitatea de ainvoca o directivi impotriva unui particular. Angajarea sau agravarea rdspunderiipenale. lnadmisibilitate. Principiul aplicdrii retroactive a legii penale mai favorabile..,........197

2. Apropierea legislafiilor. Ambarcaliunide agrement.lnterdiclie privind utilizarea moto-vehiculelor nautice in afara culoarelor publice de navigalie. Articolele 28 gi 30 TCE.Mdsuri cu efect echivalent. Accesul pe piald. Obstacol. Proteclia mediului. Propor-tio-nalitate........ .....................2LL

3. Dreptul de a alege. Cetilenia Uniunii Europene. Retroactivitatea legii penale maifavo-rabile. Legislalie nafional5 care prevede o interzicere a dreptului de a alege in cazul uneicondamniri penale pronunlate in ultimd instan!5 inainte de data de 1 martie Lg94 .............219

CAPITOLUT VPRINCtPtUt NE BtS IN

'DEM ....................2281. Sanclionarea comportamentelor care aduc atingere unei resurse proprii a Uniunii.

Sistern nafional care implicd doud proceduri separate, administrativd gi penalS, pentrusancfionarea aceluiagi comportament ilicit. Principiul ne bis in idem. Compatibilitate .,......229

2. Fiscalitate. Taxa pe valoarea addugatd. Legislalie nalionald care prevede o sancliuneadministrativd gi o sancliune penali pentru acelea5i fapte referitoare la neplata taxeipe valoarea addugat5. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Articolul50. Principiul ne bis in idem. Condilii ........................239

3. Politica agricolS comund. Schemd de platd unicd pe suprafald. Excludere de la benefi-ciul unor ajutoare in caz de inexactitate a suprafelei declarate. Caracter administrativsau penal al sancfiunii. Regula interzicerii cumulului sancliunilor penale. Principiul nebis in idem., .....................243

4. Agriculturd. Organizarea comund a piefelor. Zahir. Natura gi domeniul de aplicare alcotelor tranzitorii atribuite unei intreprinderi producitoare de zahir. Posibilitateaunei intreprinderi care beneficiazd de un ajutor de restructurare pentru anul de co-mercializare 2006/2007 de a face uz de cota tranzitorie care i-a fost atribuitS. Caleululcuantumului recuperdrii 5i al sancliunii aplicabile in cazul 'nerespectirii 'angaja-mentelorin cadrulplanuluide restructurare. principiul ne bis in idem............,..*;................253

5. Admisibilitatea urmdririi penale a unui inculpat.intr-un stat membru dupd'inchidereaprocedurii penale incepute impotriva sa de parchet,intr.un,alt stat membru fdrdurmdrire penali aprofundatS. Absenfa unei aprecieri asupra fondului cau2ei.......... .......;...27o

Drept penal. Armonizarea legislafiei europene. Jurisprudenfa'{eJUE

6' ordonanld de netrimitere in judecatd pentru motivul cd nu existd suficiente probe,dati de o instanli a unui stat contractant. Posibilitate de redeschi.dere a ancheteijudiciare in cazulin care apar probe noi. Noliunea de persoani impotriva cireia a fostpronunfatd o <thotd16re definitivd>' Urmdrire pena16 intr-un alt stat contractant impo-triva aceleiagi persoane 5i pentru acelea5ifapte. Stingerea acliunii penale gi aplicaieaprincipiului ne bis in idem.....,...... ........ Z7g7' Noliunea <hotdrdre definitiv6>. Decizie prin care un organ de polilie dispune ?nceta-rea urmdririi penale' Decizie care nu stinge actiunea penald gi care nu are un efect nebis in idem potrivit dreptului nafional !.....!.....r.r...r,. ....................r 2BF

8. Nofiunea <aceleagi fapte>. Fapte diferite. Urmdrire penald in doud state contractante. :

Fapteuniteprinaceeagirezolu1ieinfrac!ionald9' Noliunea <aceleaSi fapte>. ]igdri de contrabandd. lmporturi in mai multe state con-

tractante' Urmirire penald in diferite state contractante. Noliunea de <executare> apedepselor. Suspendarea executdrii pedepsei. Deducerea perioadelor de arestarepreventivd de scurtd duratd. Mandatul european de arestare ...2gg

CAPITOIUt VIPROTEJAREA INTERESEIOR FINANCTARE ALE UNTUNI EUROPENE. CONVENTIA,,ptF'....3061' Asistenfd acordati de Fondul Social European. Utilizare necorespunzdtoare. Sancliuni

de drept comunitar gi na!ional.... ........ 3062' lnfracliuniin domeniultaxei pe valoarea addugatd (WA). Legisla[ie na]ionald care pre-

vede termene de prescripfie absolute care pot conduce la nepedepsirea infracliunilor.Atingere potenfialS adusd intereselor financiare ale Uniunii Europene. obligalia in-stantei nafionale de a ldsa neaplicatd orice dispozilie de drept intern care poate aduceatingere obligagiilor impuse statelor membre de dreptul Uniunii......... .,......... 30g

3. Agriculturd. organizarea comund a piefelor. Regulamentul {cE) nr.2362/9g. con_tingente tarifare' Banane originare din ldrile ACP. Operator nou-venit. Licenfe de im-port' Caracterul netransferabil al drepturilor conferite de anumite licenle de import.Practicd abuzivd. obligalie de platd a taxelor aferente. Sanc{iuni administrative, civilesau penale.. .................:... ......,..............320

4' Fraudd privind wA-ul. Refuzul scutirii de la plata TVA-ului pentru livriri intracomu-nitare de bunuri. Participare activd a vdnzdtorului la fraudd. Competenlele statelormembre in cadrul combateriifraudei, evaziuniifiscare gi a abuzuriror posibire ................... 3345' Dispoziliifiscale. Armonizarea legislaliilor. lmpozite pe cifra de afaceri. Sistemul comunal taxei pe valoarea addugatd. A gasea directivd 77/38g/cEE. Domeniu de aplicare.Livrarea de parfumuricontraficute.,................

....... 343

CAPITOLUT VIIcoDut vAMAt COMUNTTAR ................ .....................346L' lntroducere neregulati de mdrfuri. Nagterea datoriei vamale. punere sub sechestru

cu confiscare. Stingerea datorieivamale. Momentul la care trebuie sd intervind pune-rea Sub seChestru.... ............t.:;:.;llii;.... 3462' lntroducere ilegald de mdrfuri. Transporturide mdrfuriefectuate sub acoperirea,unui. : :

carnet TlR. Punere sub sechestru gi distrugere. Noliunea de mirfuri (lcr,lse sub ,,.

CUPRINS

sechestru 5i confiscate simultan sau ulterior>. Regulamentul de aplicare a Coduluivamal. Determinarea statului membru in care iau nagtere datoria vamal6, accizele Si

TVA-ul. Stingerea datoriilorvamale gifiscale ...........3533. Datorie vamal6. Valoarea taxelor. Comunicare cdtre debitor. Act care poate declanga

urmirirea pena1d......... ..................... ....373

CAPITOTUL VIIICoMBATEREA TEROR|SMUIUt. DEC|Z|A-CADRU 2OO2l475llAt .....................3791. Spaliul de libertate, securitate 9i justilie. Azil. Standarde minime referitoare la con-

diliile pe care trebuie sd le indeplineasci resortisanlii !irilor ter-te sau apatrizii pentrua putea beneficia de statutul de refugiat. Excludere de la recunoasterea statutului derefugiat. Noliunea (acte contrare scopurilor 5i principiilor Organizaliei NaliunilorUnite>. Con-tinut. Membru de conducere al unei organizalii teroriste. CondamnarepenalS pentru participarea la activitdlile unuigrup terorist. Examinare individualS ............379

2. Politica externd 9i de securitate comund (PESC). Mdsuri restrictive specifice indreptateimpotriva anumitor persoane 5i entitdti in vederea combaterii terorismului. Poziliacomund 2OOI|931./PESC. Decizia-cadru 2OO2/475/JAl. Regulamentul (CE) nr.2580/2001. inscrierea organizaliei <Tigrii Eliberdrii din Tamil Eelam (LTTE)> pe lista persoa-nelor, a grupurilor 5i a entitSlilor implicate in acte de terorism. intrebare preliminardprivind validitatea acestei inscrieri. Conformitate cu dreptul internalional umanitar.Noliunea <act de terorism>. Activitdli ale forlelor armate pe durata unui conflictarmat",........ .........,...........3g3

CAPITOLUT IXINTRAREA, TRANZITUL $ISEDEREA NEAUTORIZATE. DECIZIA-CADRU 200219461tAt.....4131. Codul comunitar de vize. Legislafie nalionald. lntroducere ilegald de resortisanli ai

unor liri terle pe teritoriul unui stat membru. Vize oblinute in mod fraudulos. Sanc-

fionarea penali a cdlSuzei ...................4132. Returnarea resortisanfilor !Srilor ter-te aflali in situafie de gedere ilegald. Refinere. Re-

glementare nalionald care prevede, in caz de intrare ilegald, pedeapsa inchisorii.Situalie de (tranzit). Acord de readmisie multilateral. ................422

3. Returnarea resortisanlilor ldrilor te(e afla{i in situalie de gedere ilegald. Decizie dereturnare insolitd de o interdiclie de intrare pentru o duratd de trei ani. incdlcareainterdicliei de intrare. Resortisant al unei fdri terfe ?ndepirtat anterior. Pedeapsd cuinchisoarea in cazul unei noi intrdri ilegale pe teritoriul nalional. Compatibilitate...............439

4. Returnarea resortisanlilor ldrilor terle aflali in situafie de gedere ilegald. Reglemen-tare nalionalS care prevede, in situalie de gedere ilegald, pedeapsa cu inchisoarea sauamenda. Condilii .............M4

5' Returnarea resortisanlilor [Srilor terle aflali in situa]ie de gedere ilegald. Reglementa-re nalionald care prevede o pedeapsd cu inchisoarea pentru resortisantii ldrilor terleaflali in situalie de gedere ilegald in cazul refuzului de a se supune unui ordin de apdrdsiteritoriul unuistat membru. Compatibilitate.............. .......456

10 Drept penal. Armonizarea legislaliei europene. Jurisprudenla.ClUE

cAPtTOLUt X _iTRAF|CULtLtCtT DE DROGURt. DEC|ZIA-CADRUZOO41757fiAt........ ............sr4671' Libera prestare a serviciilor. Libera circulafie a mdrfurilor. principiul nediscrimindrii.

Mdsura unei autoritdli publice locale prin care accesul in coffee-shop-uri este permisnumai rezidenliror orandezi. comerciarizarea droguriror a5a-numite ((u$oareD. comer-cializarea de bduturi nealcoolice gide alimente. obiectivulde combatere a turismuluidrogurilor 5i a tulburdrilor pe care acesta le cauzeazi. ordine publicd. protecliasdndtdlii publice. Coerenfd. proporlionalitate.............

,...........,...4672' Medicamente de uz uman. Directiva 2oa7/s3/cE. Domeniu de aplicare. lnterpretareanofiunii <medicament>. sfera criteriuluiintemeiat pe aptitudinea de a modifica func-liile fiziologice' Produse pe bazd de plante aromatice gi de canabinoizi, Excludere.inldturarea rdspunderii penale ................ ........... 4g0

CAPITOLUT XIABUZUL DE ptATA. D|RECT|VA z}tLlsTlUEL. Utilizarea de informalii privilegiate. Abuz. Sangiuni. Condi1ii............-........:....-......::.....-... i:32' utilizdri abuzive are informaliiror priviregiate. Noliunire <informaji; ;ffi;#; ;;<exploatare a unei informalii privilegiate>r. Tranzaclii bursiere convenite in prealabil

efectuate in cadrul unui grup de persoane care au acces la informalii privilegiate.Cregtere artificiald a cursuluivalorilor mobiliare cesionate.... ..... 5023' lnformafie confidenfiald. Nofiunea <informafie cu caracter precisr. rtape interme-diare ale unuiproces de rungd duratd. rndicarea unuiansambr" a".i"rr;"T",;;;unuieveniment despre care existd motive raiionale de a crede ci va exista sau cd vaavea loc. lnterpretarea termenilor <existd motive rafionale de a crede>. publicare deinformalii referitoare la schimbarea unui director al unei societdtri....... .......... 50g4' lnformalie confidenlialS. Noliunea <informalie cu caracter precis>r. Influen!6 poten-lia15 intr-un anumit sens asupra cursurilor instrumentelor financiare ............ 51g5' Rispunderea unei societd;i pe acfiuni pentru incdlcarea obligaliilor sale in materie depublicitate' lnexactitatea informaliilor confinute intr-un prolpect de emisiune. intin-derea rdspunderii' Reglementare a unuistat membru care prevede restituirea prefuluiplitit de cumpdrdtor pentru achizilionarea acliunilor.. ............,.... 5256' Piele de instrumente financiare. Noliunea ,,piagd regrementatd,,. Autorizare. condiliide funclionare' Piald a cdrei naturd juridicd nu estelrecizatd, dar care este adminis-tratd, in urma unei fuziuni, de o persoand juridicd care administreazi de asemenea opiald reglementatd. Lipsa inscrierii pe lista piefelor reglementate. Directiva 2oo3/6/cE.Domeniu de aplicare. Manipularea pie!ei........... ....53g7. ManipulSri ale pielei. stabirirea cursurui ra un niver anormar sau artificiar .....:547

CAPITOLUL I

EIOR MEMBRE DE INCRIMINARE'BLIGATIA

srATlA

uNoR FAprE

comisia impotriva Greciei. Neindeplinirea obligaliilor. Resurse propriialeComunitSlii. Eludarea taxelor datorate pentru cantitdlite de porumb importatedintr-un stat te4. omisiunea de a inilia o proceduri {penali sau disciplinard}impotriva participantilor

7. Existd o legdturd indisolubil7 intre obtiga;io de o stabili resursele proprii ale Comunitdfii,aceeo de le vira in contul Comisiei la termen gi aceea de o ptdti majordrile de intilrziere. Mojo-rdrile de intdrziere sunt exigibile indiferent de motivul pentru core virarea sumelor dotorote'incontul Comisiei nu a fostfdcutd lq termen.

2. in cazulin care o reglementare europeond nu prevede in mod expres nicio soncliunepentru incdlcareo acesteio sau foce trimitere, sub ocest ospect, la dispoziliile actelor cuputere de lege 5i ale octelor administrotive nofionale, articolul 5 din Tratat impune stotelormembre sd io toate mdsurile pentru o goranto aplicarea gi eficocitotea dreptului comunitar.in acest scop, pdstrdnd in acelogi timp dreptut de a alege sancfiunile, statele membre trebuie sdse osigure, in speciol, cd incdlcdrile dreptului comunitar sunt sanclionate in condifii de fondgi de procedurd care sunt similare celor oplicabite in cozulincdlcdrii legislaliei nolionale denaturd 5i de importanl1 similard gi care, in orice coz, sd confere sancfiunii un carocterefectiv, propartionol gi disuosiv. in plus, outoritdlile nolionole trebuie sd procedeze, in ceeoce privegte incdlcdrile dreptului comunitor, cu aceeogi ditigenld ca ceo manifestot| in procesulde punere in oplicore a legislaliei nalionole corespunzdtoare.

3. Prin omisiunea de a stobili, cu titlu de resurse proprii ole Comunitdfii, toxele agricoledatorqte pentru contitdlile de po;rumb importate dintr-un stot ter.t fn mai 19g6, in valoarede tM7-053.406 DR, 9i de a pune oceastd sumd lo dkpozilia Comisiei nu moitdniu de 2A iutie7986 Republica Elend nu gi-o fndeplinit abtigo;iite care fi revin in temeiul RegulamentuluiConsiliului nr. 2727/75 din 29 octombrie 7975, privind organizarea comund a pielelor insectorulcerealelor, 9i al RegulomentuluiConsiliului nr.289l/77, din 79 decembrie 7977, depunere tn oplicare o Deciziei din 27 oprilie 7970, privind inlocuirea contribuliilor financiareale statelor membre cu resursele proprii ole Comunitd;ilor.

4. Prin omisiunea de a ptdti moiordrile de intdrziere oferente sumei menlionate, de447 053 406 DR, Republica Elend nu gi-a indeptinit obtigaliite care ii revin in temeiul Regula-mentului Consiliului nr. 2897/77, din 79 decembrie 7g77, de punere fn aplicore a Deciziei din27 aprilie 1970, privind inlocuirea contribuliilor financiare ole statelor membre cu resurseleproprii ale Comu nitdlilor.

t4 Drept penal. Armonizarea legislaliei europene. Jurisprudenla CJUE

5' Prin omisiuneo de o proceda lo recuperoreo ,,o posteriori" o toxelor ogricole mengo-nate onterior, Republico Elend nu |i-o indeptinit obtigoliite core ii revin in temeiul Reguto-mentului Consitiutui nr. 7697/79, din 24 iutie 7979, priuini ,"rrprrorgo ,tr"|iooii o' d"repturitorde impart sau de export, core nu ou fost solicitate debitorului pentru mdrfurile declaratepentru un regim vamal core presupune obligolia de o pt6ti astfel de drepturi.

6' Prin omisiuneo de o inilio o procedurd (penold sou disciplinord)impotrivo persoone-lor care ou participat la reolizorea gi ascundered tranzocliilor core ou dus la eludareataxelor ogricole menlionate anterior, Republica Elend nu gi-a indeplinit obtigoliite core ii revin intemeiul articoluluiS din Tratotul CEE. , i . :

7. Prin omisiunea de o proceda lo efectuarea de verificdrigicercetdri adecvote, prycgmgi de o intreprinde mdsurile suplimentore de control solicitote de Comisie, nepubliici rtendnu 7i-a fndeplinit obligaliile care ii revin in temeiul Regulamentutui Consiliutui nr. 2g97/77,din 19 decembrie 7977, de punere'in aplicore a Deciziei din 21 opritie 1970, privind into-cuireo contribuliilor finonciore ole statelor membre cu resursele proprii ale Cornunitdlilor.

9 OUf, Hottdrdrea din 27 septembrie 79g9, cauza C-6g/gg,comisia comunitdlilor Europene c, Repubticii Elene, ECL| : EIJ :c: l9g9 : 3391

Hotirdre

1. Prin cererea depusd la grefa Curlii la 7 martie 1988, Comisia Comunitdlilor Europene aintrodus, in temeiul articolului 169 din TCEE, o acfiune care are ca scop sd se constate cd,omi!6nd sd stabileascd 5i si pldteascd ComunitSlii resursele proprii care au fost sustrasefraudulos din bugetul comunitar, atunci cdnd au fost importate anumite loturi de porumb dinlugoslavia in Grecia, fdrd sd fi fost perceputd vreo tax5, 5i declarate ca av6nd origine greacdatunci cdnd au fost exportate cdtre un alt stat membru al Comunitdtii, gi refuz6nd sd adopteanumite mdsuri adecvate, Republica Elend nu gi-a indeplinit obligaliile care ii revin in temeiuldreptului comunitar.

2' La sfdrgitul anului 1986, dupd ce a efectuat o cercetare detaliatd, ca urmare a informa-liilor care i-au fost aduse la cunogtinfd, Comisia a ajuns la concluzia cd doud loturi de porumbexportate din Grecia in Belgia, in mai L986, de cdtre societatea lTCo, erau constituite dinporumb importat din lugoslavia, degi fuseserd declarate oficial de cdtre autoritdlile grecegtica reprezentdnd porumb din Grecia. Din acest moti4 nu fusese perceputd nicio taxd igricolddestinatd sd alimenteze resursele proprii ale Comunitdfii. potrivit comisiei, aceastd fraudd afost comisd cu complicitatea anumitor funclionari greci, iar ulterior mai mulli inalfi funclionariau intocmit documente false 5i au dat declarafii false pentru a incerca si o ascundd.

3' La 21 ianuarie 1987; Comisia a informat guvernul elen cu privire la concluziile cer-cetdrii sale gi i-a cerut sd ia in special urmdtoarele mdsuri:

- plata cdtre Comisie a unor taxe agricole la importurile de porumb din lugoslavia, cu ma-jordri de int6rziere;- recuperarea sumelor eludate de la autoriifraudei;

1 Hotd16rea este prezentat5 in traducerea autoarei $i nu constituie o traducere oficialS.

OBLIGATIA STATELOR MEMBRE DE INCRIMINARE A UNOR FAPTE

- inilierea unor acliuni penale sau disciplinare impotriva autorilor fraudei gi a compliciloracestora;

- o cercetare cu privire la anumite operaliuni de import, export 5i tranzit de cereale,realizate de la inceputul anului 1985.

Autoritdlilor elene li s-a acordat un termen de doud luni pentru informarea Comisiei cuprivire la mdsurile pe care le-au adoptat.

4. Autoritdlile grecegti au rdspuns ci au solicitat efectuarea unei cercetSri administra-tive, iar cauza a fost inaintatd spre examinare unuijudecdtor de instructie 5i cd era necesar s5se a$tepte concluziile autoritdlilor judiciare pentru adoptarea mdsurilor indicate de Comisie.

5. Dupd un nou schimb de corespondenld fdrd niciun rezultat pozitiv, Comisia a iniliat, Ia

27 iulie 1-987, procedura prevdzutd la articolul 169 din tratat, solicit6nd Republicii Elene sd-giprezinte observafiile. Republica Elend a rdspuns prin scrisoarea din 27 august 1987, in care a

amintit, in principal, ci era necesar sd se agtepte rezultatele cercetdrilor administrative 5ijudiciare in curs.

6. La 9 octombrie 1987, Comisia a emis un aviz motivat, la care guvernul elen a dat unrdspuns, de altfeltardiv, relu6nd observaliile sale anterioare.

7. Comisia a introdus ulterior prezenta acliune. Republica Elend, fiind notificatd in modcorespunzdtor cu privire la proces, nu a depus niciun memoriu in termenul stabilit. Comisia i-acerut Curlii sd igi prezinte concluziile, in temeiul articolului 94 alineatul (1) din regulamentulde procedur5.

8. Pentru o expunere mai detaliatd a deruldrii procedurii, precum gi a motivelor gi argu-mentelor Comisiei, se face trimitere la raportul de gedinld. Aceste elemente ale dosarului suntmenlionate in continuare numaiin misura in care sunt necesare pentru ralionamentul Curlii.

f. inainte de examinarea motivelor invocate de Comisie, se reamintegte faptul c5, intemeiul articolului 94 alineatul (2) din regulamentul de procedu16, atunci cAnd, precum incazul de fa|5, pentru a evalua temeinicia cererii, Curtea hotdrdgte in lips6, ii revine numaisarcina de a verifica ,,daci pretenliile reclamantului sunt intemeiate".

E.'10. Comisia susline cd, omi!6nd sd stabileascd gi sd pund la dispozilia Comunitdlii resur-

sele proprii reprezentate de taxele agricole datorate pentru anumite loturi de porumb im-portate dintr-un stat te{, Republica Eleni nu 5i-a indeplinit obligafiile.

11.in temeiularticolului L3 alineatul(1)din Regulamentul (CEE) nr.2727/TSalConsiliu-lui din 29 octombrie 1975 privind organizarea comuni a pielelor din sectorul cerealelor (.:.),la orice import de porumb in Comunitate se pldte5te o taxd ,,care este egal5 (...) cu prelul-pragdin care se scade prelul ClF". Aceastd taxd agricold este una din resursele care, in temeiulDeciziei nr.7O/243 a Consiliului, din 21 aprilie !97O, referitoare la inlocuirea contribuliilorfinanciare ale statelor membre cu resursele proprii ale Comunitdlilor (...), reprezintd resurseproprii care fac parte din bugetul Comunitdfilor. in sfdrqit, Regulamentul nr.2891,/77 al Con-siliului, din 19 decembrie L977, privind aplicarea Deciziei din 21 aprilie 1970, menlionatdanterior (...), prevede ci resursele proprii sunt stabilite de statele membre gi puse la dispoziliaComisiei, prin depunerea lor intr-un cont deschis in numele Comisiei pdni la data de 20 din adoua lund care urmeazd luniiin cursul cdreia s:a stabilit dreptul.

15

15 Drept penal. Armonizarea legislaliei europene. tuiispiudenla CJUE

1"2' Este necesar si se remarce faptul,cd, din'declaraliile detaliate ale comisiei, care nu aufost infirmate de niciun act din dosar, reiese cd porumbul, transportat citre Belgia la bordulnavelor Alfonsina 5i Flamingo 5i declarat oficial, la export, de cdtre autoritdtile grece5ti ca av6ndorigine greceasci, era de fapt porumb iugoslav care fusese anterior importat din lugoslavia.13' Fdrd sd fie necesar pentru curte sd igi exprime pdrerea cu privire la circumstantele incare au fost elaborate documentere oficiare, nici cu privire L r;rprnj";;;;i;;l"i "r..de ajuns sd se constate eludarea pldlii taxelor agiicole

"*ieiuit" l, -;;"iui'l'o'our,u,

porumbului iugoslav in Grecia, in mai 1986, cu o valoare necontestatd de 447.053.406 DR. i

14' omi!6nd sd stabileascd drepturile corespunzitoare in privinfa resurselor proprii alecomunitdliiSisd le pund la dispozilia comisiei pdnd la 20 iulie 19g6 cet t1rziu,Republica Elendnu 5i-a indeplinit obligaliile care ii revin in temeiul Regulamentelor nr, 2727/7s 9i289t/77,menlionateanterior. ''' lt avJ

15. Primul motiv al Comisiei trebuie, prin urmare, admis.

16' comisia susfine cd int6rzierea autoritdlilor elene de a depune in contul comisiei sumamenlionatd anterior trebuie sd aibd ca rezultat plata unor majordri, in temeiul articolului 11din Regulamentul nr. 2ggl/77, menlionat anterior.17' in aceastd privinfd se reamintegte faptul cd, astfel cum reiese din Hotdrarea din 20 mar-tie 1"986, comisia c. Republicii Federole Germanio (c-303/g4,...), existd o legdturd inseparabildintre obligalia de a stabili resursele proprii ale comunitdlii, obligalia de a le depune in contulcomisiei.in termenul prevdzut gi obligalia de a pldti ma;orJrite oe-iniarziere.ln plus, din aceeagi hotdrdre reiese cd majordrile ie pldtesc,,indiferent de motivul pentru

care depunerea in contul Comisiei s-a efectuat cu int6rziere,,.18' in consecinfd, este necesar sd se constate cd Republica Elend nu 5i-a indeplinitobligaliile comunitare, nepldtind majordrile de intdrziere aferente sumelor pe care a omis sdle depund in contul Comisiei.19' Prin urmare, cer de ar doirea motiv ar comisieitrebuie admis.

20' comisia sustine cd autoritdlile elene nu au introdus nicio acliune pentru recuperareataxelor agricole nepercepute la importulin Grecia de porumb iugoslav gi cd acestea nu 5i-auindeplinit nici obligafia care le revine in temeiul Regulamentului nr. t6g7/7gal consiliului, din24 iulie 1"979, privind recuperarea ulterioard a Jrepturilor la import sau a drepturilor laexport care nu au fost cerute de la debitori pentru mdrfurile declarate pentru o procedurivamalS care presupune obligalia de a pldti astfel de drepturi (...).

21' Trebuie admis 5i acest motiv, deoarece nu existd niciun element din dosar care punela indoiald afirmatiile comisiei. url I uuJqr Lcrr c

ta,WiWi#EW.W=,%i.

'' 22' conform'comisiei, dispoziliile de la articolul 5 din Tratat impun statelor membre sisanclioneze autorii incdlcirilor dreptului comunitar in acelagi fel in care ii sanclioneazd pe cei