DECIZIA nr. ____/___________

Dl. _________________________, în calitate de reprezentant legal al S.C. ________________________, cu sediul în ___________________, str. ___________________, nr. _______, cod poştal _____________, jud. Sibiu, având CIF RO _____________ şi nr. de înregistrare la Registrul Comerţului J 32/____/____ ,

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale , prevederile art. 3, alin. 6, art.8 alin 1 lit.k, art. 9, alin. 1, art.14 alin.1, art.16 alin 1 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu Normele din 11.07.2006, de aplicare a acestei legi,

D E C I D E

Art. 1. Începând cu data de ________ se desemnează dl./d-na ______________ persoană responsabilă în aplicarea prevederilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare.Persoana responsabilă are următoarele atribuţii: - sesizează Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor de îndată ce

este informată sau constată că o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism;

- raportează Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în cel mult 24 de ore, efectuarea operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele;

- stabileşte identitatea clienţilor la iniţierea unor relaţii de afaceri sau oferirea unor servicii, pentru operaţiunile în numerar, a căror valoare reprezintă echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, sau dacă există o suspiciune că prin operaţiune se urmăreşte spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism şi pentru operaţiuni a căror valoare nu depăşeşte suma de 15.000 euro;

- stabileşte identitatea beneficiarului real al tranzacţiei, în cazul în care există informaţii sau suspiciuni că tranzacţia/operaţiunea nu se desfăşoară în nume sau în interes propriu;

- realizează instruirea angajaţilor pentru recunoaşterea operaţiunilor care pot fi legate de spălarea banilor sau de finanţarea actelor de terorism;

- verifică toate plăţile efectuate atât prin virament cat şi în numerar;- verifică registrul de casă.

Art.2 În vederea prevenirii şi impiedicării spălării banilor se stabileşte :Toate operaţiunile având ca valoare minim echivalentul a 15.000 EUR se efectuează prin

virament bancar. Prezenta decizie s-a redactat în 3(trei) exemplare şi se comunică după cum urmează:- un exemplar persoanei desemnate- un exemplar Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor- un exemmplar evidentei societatii

Semnătura:Administrator