referat sebastian ghita

n perioada 2011 - 2015, HERANU IULIAN CRISTIAN administrator de drept i ncepnd cu data de 25.04.2014 administrator de fapt al S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L., respectiv angajat al S.C. CVR ASFALT CONSTRUCT GROUP S.R.L. Dobroeti, jud. Ilfov, CIORB VLADIMIR-RZVAN - administrator/asociat la S.C. CVR ASFALT CONSTRUCT GROUP S.R.L. Dobroeti, jud. Ilfov, S.C. CVR ACTIVITES GROUP S.R.L. Bucureti i S.C. GEFAM PRO S.R.L. Dobroeti, jud. Ilfov i COMAN MIHAIL-MARIAN administrator/asociat la S.C. INDSERV S.R.L. Ploieti i S.C. INDSERV PROIECT S.R.L. Ploieti i angajat al S.C. Hidro Prahova S.A. n calitate de consilier al directorului general din data de 24.05.2012. , au constituit un grup infracional pentru a aciona n vederea ctigrii frauduloase a contractului de lucrri avnd ca obiect Extindere reele de canalizare n oraul Comarnic contract semnat la data de 13.01.2012 ntre Asocierea S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L. S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. i S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. Ploieti (C.L.6), contract finanat n mare parte din fonduri provenite de la Uniunea European, respectiv pentru nsuirea unor importante sume de bani, prin schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a destinaiei fondurilor obinute n cadrul proiectului cu finanare european, i sustragerea de la plata contribuiilor datorate ctre stat, prin evidenierea unor cheltuieli nereale sau operaiuni fictive n documentele societilor pe care le-au controlat. La grupul infracional astfel constituit a aderat MUNTEANU LIVIU , prin numirea ca administrator al S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L. ncepnd cu data de 25.04.2014, rolul su fiind acela de a semna documente n cadrul proiectului cu finanare european i de a asigura efectuarea de pli ctre societile controlate de membri grupului.

Grupul infracional menionat a fost sprijinit n realizarea scopului propus de :

-COSMA MIRCEA care, n perioada 2011 2015, n calitate de preedinte al Consiliului Judeean Prahova i preedinte al Partidului Social Democrat Organizaia Judeean Prahova iar ulterior vicepreedinte al Partidului Social Democrat, a efectuat demersuri (intervenii pentru numirea n funcii a unor persoane, obinerea de informaii confideniale activiti derulate direct sau prin intermediul consilierilor si personali ) la nivelul unor funcionari ai S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. (societate la care Consiliul Judeean Prahova este acionar majoritar ) i exercitat presiuni (ameninri cu privire la nlocuirea din funcie ) asupra directorului general al acestui agent

economic, pentru ca, prin prisma atribuiilor de serviciu pe care acetia le aveau, s determine atribuirea nelegal ctre Asocierea S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L. S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. a contractului de lucrri avnd ca obiect Extindere reele de canalizare n oraul Comarnic iar pe parcursul derulrii contractului, prelungirea termenelor de execuie i efectuarea plilor n condiii de nelegalitate.

-COSMA VLAD ALEXANDRU deputat n Parlamentul Romniei i fiul lui Cosma Mircea care a efectuat demersuri (intervenii pentru numirea n funcii a unor persoane, obinerea de informaii confideniale) la nivelul unor funcionari ai S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. (societate la care Consiliul Judeean Prahova este acionar majoritar) i exercitat intervenii asupra directorului general al acestui agent economic, pentru ca, prin prisma atribuiilor de serviciu pe care acetia le aveau, s determine atribuirea nelegal ctre Asocierea S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L. S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. a contractului de lucrri avnd ca obiect Extindere reele de canalizare n oraul Comarnic iar pe parcursul derulrii contractului, prelungirea termenelor de execuie i efectuarea plilor n condiii de nelegalitate.

-GHI SEBASTIAN AURELIAN - deputat n Parlamentul Romniei care a efectuat demersuri ( intervenii pentru numirea n funcii a unor persoane, obinerea de informaii confideniale) la nivelul unor funcionari ai S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. (societate la care Consiliul Judeean Prahova este acionar majoritar) i exercitat intervenii asupra directorului general al acestui agent economic, pentru ca, prin prisma atribuiilor de serviciu pe care acetia le aveau, s determine atribuirea nelegal ctre Asocierea S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L. S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. a contractului de lucrri avnd ca obiect Extindere reele de canalizare n oraul Comarnic iar pe parcursul derulrii contractului, prelungirea termenelor de execuie i efectuarea plilor n condiii de nelegalitate. !Scopul grupului infracional astfel format i sprijinit a fost atins,

urmrirea penal efectuat pn la acest moment relevnd: - deturnarea din cadrul proiectului i nsuirea n interes propriu de

ctre membrii grupului a sumei totale de 7.797.410 lei (bani ridicai n numerar din conturi ale unor persoane juridice i fizice, reprezentnd un procent de aproximativ 54 % din totalul sumelor ce au fost identificate ca fiind achitate de S.C. GROSSMANN ENGINEERIG SRL, ctre partenerii la care

se pretinde c au fost subcontractate lucrri), fapt ce constituie o consecin deosebit de grav n sensul art. 183 C.pen.

- sustragerea de la plata ctre stat, prin practici evazioniste, a sumei de 2.515.293 lei (din care 1.509.176 lei reprezentnd TVA i 1.006.117 lei reprezentnd impozit pe profit). !! n raport de cele prezentate, solicitm arestarea preventiv a inculpailor, HERANU IULIAN CRISTIAN, CIORB VLADIMIR-RZVAN i COMAN MIHAIL-MARIAN, ntruct sunt ndeplinite condiiile prev. de art. 202 C.p.p. i exist cazul prevzut de art. 223 alin. 2 C.p.p.

Astfel, din probele mai sus analizate rezult suspiciunea rezonabil c inculpaii au svrit infraciunile pentru care a fost pus n micare aciunea penal mpotriva lor, pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii de cel puin 5 ani i - pe baza evalurii gravitii acestor fapte, a modului i a circumstanelor de comitere, a anturajului i a persoanei inculpailor, se constat c privarea sa de libertate este necesar pentru nlturarea unei stri de pericol pentru ordinea public.

Este evident c prima condiie impus de textul de lege amintit suspiciunea rezonabil a svririi unei infraciuni de corupie sau o alt infraciune pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii de 5 ani ori mai mare este ndeplinit n prezenta cauz probele administrate n faza de urmrire penal conturnd svrirea infraciunilor de:

-constituirea unui grup infracional organizat, prev. de art.367 alin 1 din C.pen. pentru care legea prevede o pedeaps maxim cu nchisoarea de 5 ani.

-schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a destinaiei fondurilor obinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta sau n numele ei, prev. de art. 182 alin 1 i 3 din Legea nr. 78/2000 - pentru care legea prevede o pedeaps maxim cu nchisoarea de 7 ani i 6 luni.

- evaziune fiscal, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 - pentru care legea prevede o pedeaps maxim cu nchisoarea de 15 ani. !n ceea ce privete cea de-a doua condiie impus de art.223 alin.2

C.p.p. constatarea c privarea de libertate este necesar pentru nlturarea

unei stri de pericol pentru ordinea public, pe baza evalurii gravitii faptei, a modului i a circumstanelor de comitere a acesteia, a anturajului i a mediului din care provine inculpatul, a antecedentelor penale i a altor mprejurri privitoare la persoana acestuia, se impun urmtoarele precizri:

Referitor la starea de pericol pentru ordinea public ce ar trebui nlturat prin luarea msurii preventive solicitate, chiar i n lipsa unei definiii legale, apreciem c, sensul dorit de legiuitor prin folosirea acestei sintagme, i gsete aplicabilitate, avnd n vedere mai multe criterii ce vor fi prezentate n continuare.

ntr-o definiie sintetic, ordinea public cuprinde toate dispoziiile imperative ale dreptului public i ale dreptului privat prin care se apr instituiile i valorile de baz ale societii, se asigur dezvoltarea economiei de pia i ocrotirea social a tuturor persoanelor.

O interpretare apropiat este dat acestei sintagme i de dicionarul explicativ al limbii romne, ori este tiut faptul c atunci cnd un termen ori o noiune folosit ntr-un act normativ nu este definit legal, nelesul acestuia este acela stabilit de dicionar.

Prin urmare, ordinea public are menirea de a proteja, de a apra instituiile i valorile de baz ale societii.

Orice intervenie prin care este atins ordinea de drept, este de natur de a pune n pericol, de a amenina instituiile i valorile de baz ale societii.

ntr-o exegez a sintagmei folosite de legiuitor stare de pericol pentru ordinea public, (chiar cum ne indic i textul) trebuie s ne raportm la cteva criterii cum ar fi: natura i gravitatea faptelor, calitatea subiecilor, precum i urmrile produse.

Astfel, inculpaii i-au concertat eforturile pentru fraudarea banilor pltii n cadrul unui contract cu finanare european, apelnd la sprijinul unor persoane cu funcii importante i care aveau posibilitatea s influeneze n diferite moduri activitatea derulat la nivelul unui agent economic cu capital public nfiinat tocmai pentru realizarea ct mai eficient a intereselor locuitorilor judeului Prahova, transformnd proiectul ntr-o surs de realizare a unor interese particulare.

Aciunile inculpailor au pus n pericol derularea n bune condiii a proiectului existnd riscul major ca nefinalizarea investiiei s conduc la pierderea finanrii i implicit la restituirea de ctre S.C. Hidro Prahova S.A. a sumelor ncasate pn n prezent.

De asemenea, n analiz trebuie avut n vedere persistena inculpailor n activitatea infracional, aceasta fiind derulat ntr-un

interval lung de timp, ceea ce sporete gravitatea faptelor, dar i implicarea n circuitul de deturnare a fondurilor a mai multor societi comerciale printre care unele cu comportament tip fantom.

n ceea ce-l privete pe inculpatul Coman Mihail Marian, apreciem c funcia deinut de acesta, respectiv consilier al directorului general al S.C. Hidro Prahova S.A., poteneaz gradul de pericol concret pentru ordinea public.

Prin svrirea infraciunilor reinute n sarcina lor, inculpaii au cauzat pagube importante bugetului proiectului i bugetului de stat. !

Perceperea de ctre opinia public a unei reacii ezitante din partea autoritilor statului n raport de frecvena, ntinderea n timp i gravitatea infraciunilor svrite de ctre inculpai, ar conduce la ideea c n societatea romneasc exist persoane mai presus de lege i asta ar accentua sentimentul de decredibilizare al instituiilor publice n rndul opiniei publice i de insecuritate al cetenilor c ar putea fi protejai eficient de astfel de manifestri antisociale. n raport cu scopul msurilor preventive prev. de art. 202 C.p.p., precum i cu celelalte criterii la care am fcut referire, apreciem c prin luarea msurii arestrii preventive a inculpailor se poate asigura o bun desfurarea a procesului penal, aceasta fiind totodat i o just msur pentru limitarea efectelor negative cauzate prin svrirea infraciunilor reinute n sarcina lor.

Prezenta solicitare este n deplin concordan, n raport de probatoriul administrat i de situaia de fapt rezultat n urma desfurrii urmririi penale, cu cele mai exigente dispoziii existente n materia arestrii preventive, mai precis cu prevederile art.5 alin.1 lit. c) din Convenia European a Drepturilor Omului.

Conform jurisprudenei C.E.D.O. privind interpretarea articolului 5 paragraful 1 lit. c, pentru justificarea arestrii sau deinerii preventive nu se poate pretinde ca realitatea i natura infraciunii de care cel interesat este bnuit c a svrit-o s fie deja stabilite, pentru c aceasta reprezint scopul fazei de instrucie, adic de urmrire penal, iar detenia permite desfurarea ei normal (cazul Ciraklar versus Turcia, 19.01.1995; Contrado versus Italia, 14.01.1997); faptele ce au dat natere la bnuielile concrete care au justificat arestarea unei persoane nu trebuie s fie de acelai nivel cu acelea necesare pentru justificarea unei condamnri; acestea pot fi probate n faza ulterioar urmririi penale angajat mpotriva persoanei reinute; existena acestui scop

trebuie privit independent de realizarea lui, pentru c textul n discuie nu impune ca autoritatea judiciar care propune arestarea s fi adunat probe suficiente pentru a formula o acuzare complet.

Avnd n vedere toate aceste aspecte, n temeiul art. 224 C.p.p., art. 223 alin. (2) C.p.p. rap. la art. 202 alin. (1) i (3) C.p.p., !

P R O P U N: !- Arestarea preventiv pe o perioad de 30 zile, de la

data de 18.02.2015 pn la data de 18.03.2015 a inculpailor: !HERANU IULIAN CRISTIAN, cercetat pentru svrirea

infraciunilor de

-constituirea unui grup infracional organizat, prev. de art.367 alin 1 din C.pen.;

- schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a destinaiei fondurilor obinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta sau n numele ei, prev. de art. 182 alin 1 i 3 din Legea nr. 78/2000;

-evaziune fiscal, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

!CIORB VLADIMIR RZVAN, cercetat pentru svrirea

infraciunilor de:

-constituirea unui grup infracional organizat, prev. de art. 367 alin 1 din C.pen.;

- schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a destinaiei fondurilor obinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta sau n numele ei, prev. de art. 182 alin 1 i 3 din Legea nr. 78/2000;

-evaziune fiscal, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 ,

cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

!COMAN MIHAIL MARIAN, cercetat pentru svrirea infraciunilor

de:

- constituirea unui grup infracional organizat, prev. de art.367 alin 1 din C.pen.;

- schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a destinaiei fondurilor obinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta sau n numele ei, prev. de art. 182 alin 1 i 3 din Legea nr. 78/2000;

-evaziune fiscal, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c i alin. 3 din Legea

nr. 241/2005 ,

cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

!se nainteaz judectorului de drepturi i liberti de la nalta Curte de Casaie i Justiie. !