aalbum tactica1 an iii j (1)

Academia „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al Republicii Moldova

Catedra procedură penală şi criminalistică

Problemarla tactica şi metodica criminalistică

Cursantul _______________________________

al anului________ de studii, plutonul_________

Chişinău2010

CZU 000 0 0

Prezentul problemar este recomandat spre publicare de către Senatul Academiei “Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Autor: Iurie Odagiu Sergiu Nestor

Recenzenţi: Eugen Guţanu, doctor în drept, conferenţiar universitar, şef “Catedră procedură

penală şi criminalistică” a Academiei “Ştefan cel Mare”, colonel de poliţie;Ruslan Ojog, şef-adjunct al Direcţiei Generale Urmărire Penală a M.A.I. al R.

Moldova, maior de poliţie

Problemarul conţine o serie de probleme teoretice şi practice la tactica criminalistică şi metodica cercetării unor tipuri de infracţiuni. Rezolvarea acestor probleme preconizează studierea literaturii de specialitate, care este indicată la fiecare temă. Albumul se îndeplineşte de student prin răspunderea şi rezolvarea fiecărei probleme şi este prezentat la catedră lectorului pentru control.

Scopul îndeplinirii albumului este acumularea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice la efectuarea acţiunilor de urmărire penală şi de cercetare a unor tipuri de infracţiuni. Temele incluse în album sînt prevăzute de planul tematic la criminalistică pentru studenţii instituţiilor superioare de învăţământ la facultatea jurisprudenţă.

ISBN 0000 000 00 0

2

Descrierea CIP a camerei Naţionale a Cărţii

TACTICA CRIMINALISTICĂTEMA nr.1 Noţiunea, conţinutul şi sistemul tacticii criminalistice

Noţiunea de tactică criminalistică. Însemnătatea şi obiectul ei. Legătura reciprocă cu tehnica şi metodica cercetării unor tipuri de infracţiuni.

Sistemul tacticii criminalistice. Rolul tacticii criminalistice în cercetarea infracţiunilor. Folosirea datelor logice şi psihologiei în tactica criminalistică. Corelaţia dintre tactica unor acţiuni de urmărire penală şi ordinea procesuală de efectuare a lor. Legătura reciprocă dintre tactica unor acţiuni de urmărire penală şi măsurile operative de investigaţie.

Noţiunea procedeului tactic, combinaţiei şi operaţiei tactice. Criteriile admisibilităţii combinaţiilor tactice în urmărirea penală. Structura operaţiei tactice şi legătura reciprocă a elementelor ei.

Organizarea urmăririi penale.Tactica criminalistică_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.Procedeul tactic _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .Operaţiunea tactică ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.Enumeraţi principiile tacticii criminalistice:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Problemă: Clasificaţi procedeele tactice

3

Întrebări pentru verificarea cunoştinţelor:1. În ce constă rolul tacticii criminalistice la cercetarea infracţiunilor?2. Daţi exemple de situaţii de urmărire penală şi soluţionarea tactică a acestora.3. Definiţi procedeul, combinaţia şi operaţiunea tactică?

Surse bibliografice:1. Doraş S.Criminalistica. Elemente de tactică, Chişinău, 1998. 2. Emilian Stancu, Tratat de criminalistică, ed.II, Bucureşti,. 20023. Gheorghiţă M. Criminalistica. Chişinău, 1995.4. Ion Mircea, Criminalistica, Iaşi, 1992.5. V.Bercheşan, Constantin Aioniţoae, Tratat de tactică criminalistică, Bucureşti, 1989.6. Якушин С. Б., Тактические приемы при расследовании преступлений. Казань: Изд-во

Казанского ун-та, 1983.7. Комиссаров В. И., Научные, правовые и нравственные основы следственной тактики.

Саратов, 1980.8. Тагиров Т.Т., Тагиров Н.Т., Процессуальные, тактические и психологические аспекты

следственных действий. - Махачкала, 1997.9. Белкин Р.С., Проблемы криминалистической тактики: Курс криминалистики: В 3 т. -

М., 1997. - Т.3.10. Лившиц Е.М., Белкин Р.С., Тактика следственных действий. - М., 1997.11. Криминалистика: Учеб./ под ред. И.Ф. Герасимова, М.: Высшая школа, 2000

TEMA nr.2 Teoria versiunilor criminalistice.Planificarea urmăririi penale

Descoperirea infracţiunii în procesul cunoaşterii unui eveniment al trecutului. Calea cunoaşterii ipotetice. Noţiunea de versiune criminalistica, natura şi logica ei. Clasificarea versiunilor criminalistice. Versiunile de instrucţie, operative, de urmărire penală, de expertiză, judiciare. Versiunile generale şi particulare. Versiunile tipice.

Formularea versiunilor. Rolul probelor, datelor operative şi generalizărilor ştiinţifice ale practicii judiciare, de instrucţie şi de expertiza la formularea versiunilor. Utilizarea aparatului logic (analizei, sintezei, inducţiei, analogiei etc.) la elaborarea versiunilor.

Regulile şi metodele esenţiale ale verificării versiunilor.Noţiunea şi însemnătatea planificării urmăririi penale, principiile planificării. Planificarea şi

obiectul probaţiunii (circumstanţele ce urmează a fi stabilite).Tipurile planificării urmăririi penale. Clasificarea situaţiilor de urmărire penală.

Determinarea volumului optimal al acţiunilor de urmărire penală. Conţinutul planificării, alcătuirea planului de urmărire. Particularităţile planificării procesului de verificare a informaţiei iniţiale despre infracţiune. Planificarea la etapa iniţială a urmăririi penale şi planificarea etapei ulterioare a urmăririi penale. Particularităţile planificării pe dosarele complexe şi cu multe episoade.

Planificarea efectuării acţiunii de urmărire penală.

4

Versiunea criminalistică___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Problema nr.1. Clasificaţi versiunile criminalistice:

Problema nr.2. Înaintaţi versiunile posibile referitoare la unele circumstanţe ale infracţiunilor:

2.1 Pentru efracţia uşii locuinţei infractorul a folosit o bucată de metal găsită în apropierea clădirii. Înaintaţi versiunile despre subiectul infracţiunii:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2 Uşa forţată a depozitului a rămas deschisă, iar o parte din marfă împrăştiată şi în stradă. Înaintaţi versiunile despre caracterul evenimentului:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3 În cazul furtului din locuinţă a fost deschis numai sertarul în care se păstrau banii şi bijuteriile, care au fost sustrase. Înaintaţi versiunile despre subiectul infracţiunii:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4 În cazul furtului din casa întreprinderii infractorul a aprins documentele de contabilitate. Înaintaţi versiunile despre caracterul faptei şi subiectul infracţiunii:

5

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planificarea urmăririi penale ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.3. Principiile planificării urmăririi penale:1.________________________ 2._________________________ 3._________________________4.________________________ 5._________________________ 6._________________________

Problema nr.4. Elementele principale ale planificării urmăririi penale sunt:1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.5. Enumeraţi formele planurilor de urmărire penală şi exemplificaţi1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.6: La 11 iunie aproximativ pe la orele 21.00, trei persoane necunoscute, înarmate cu pistol cu gaze şi cuţite au atacat-o pe Oxana Margine în apropierea şcolii nr.1 din oraşul Străşeni. Aceştia au lovito cu pumnii şi cu picioarele peste faţă şi corp şi după ce victima şi-a pierdut cunoştinţa, aceştia i-au rupt hainele şi pe rând au săvârşit cu ea acte sexuale forţate. După săvârşirea actelor sexuale făptuitorii i-au smuls cerceii din urechi şi inelul de pe degetul mâinii stângi şi au fugit într-o direcţie necunoscută.

După audiere victima a declarat că nu cunoaşte nici o persoană dintre cele care au atacat-o.

Sarcini: 1. Înaintaţi versiunile referitoare la evenimentul descris. 2. Înscrieţi acţiunile de urmărire penală şi consecutivitatea de efectuare a acestora.

6

Planul de urmărire penală privind violul cet. Margine Oxana

„____”___________200_ or. Străşeni

Nr.

Versiuni Circumstanţe ce necesită a fi stabilite

Acţiuni de urmărire

penală şi alte măsuri

Termen de executare

Executor Observaţii

1 2 3 4 5 6 7

7

1 2 3 4 5 6 7

Ofiţer de urmărire penală, locotenent de poliţie /______________ /

8

Întrebări de verificare a cunoştinţelor:1. Care sunt regulile generale de verificare a versiunilor criminalistice?2. Ce cerinţe sunt înaintate faţă de versiuni?3. Rolul inducţiei şi deducţiei la formarea şi verificarea versiunilor.4. Ce este planificarea urmăririi penale şi care sunt principiile planificării?5. Cum veţi oforma un plan de urmărire penală, dacă sub urmărirea penală se află cinci

făptuitori care au săvârşit zece infracţiuni grave?

Surse bibliografice: 1. Doraş S.Criminalistica. Elemente de tactică, Chişinău, 1998. 2. Emilian Stancu Ciminalistica,Bucureşti, 1992.3. Emilian Stancu, Tratat de criminalistică, Bucureşti, ed.II. 20024. Ion Mircea Criminalistica, Iaşi, 1992.5. V.Bercheşan, Constantin Aioniţoae, Tratat de tactică criminalistică, Bucureşti, 1989.6. Малахов В.П., Логика построения следственных версий., М., 1996.7. Арцишевский Г. В. Выдвижение и проверка следственных версий. М.: Юрид. лит.,

1978.8. Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М.,

1970.9. Ларин А. М. От следственной версии к истине. М.: Юрид. лит., 1976.10. Селиванов Н. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для

расследования. Социалистическая законность, 1985. № 7. С. 52-55.11. Соя-Серк Л. А Организация следственного действия. М., 1974.12. Ян Пешак. Следственные версии. М.: Прогресс, 1976.13. Коршунова О.Н., Степанова А.А., Курс криминалистики. Криминалистическая

техника. Криминалистическая тактика, Т.1,-СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004.

TEMA nr.3 Tactica cercetării la faţa locului şi a altor genuri de cercetare

Noţiunea, esenţa şi genurile cercetării. Scopurile cercetării. Participarea specialistului la cercetarea la faţa locului şi la alte genuri de cercetări.

Noţiunea şi conţinutul cercetării la faţa locului ca o acţiune de urmărire penală iniţială şi de neamînat. Problemele cercetării la faţa locului, procedeele tactice de cercetare. Pregătirea către cercetare, acţiunile iniţiale ale ofiţerului de urmărire penală la locul săvârşirii infracţiunii înainte de începerea cercetării. Orientarea generală în teren, determinarea hotarelor cercetării, determinarea limitelor cercetării la faţa locului. Rolul versiunii în timpul cercetării la faţa locului. Stabilirea disimulărilor. Fixarea mersului şi rezultatelor cercetării la faţa locului.

Examinarea exterioară a cadavrului la locul unde a fost găsit, participarea specialistului, întrebările ce se rezolvă la cercetarea cadavrului. Fixarea rezultatelor examinării exterioare a cadavrului.

Cercetarea obiectelor şi documentelor, mijloacele tehnico-ştiinţifice folosite la cercetarea obiectelor şi documentelor. Cercetările iniţiale, efectuate de ofiţerul de urmărire penală, însemnătatea şi condiţiile lor.

9

Noţiunea examinării corporale şi bazele legitime a efectuării ei. Scopul examinării corporale şi procedeele tactice de efectuare. Participarea specialistului la examinarea corporală, fixarea rezultatului examinării corporale.

Exhumarea cadavrului. Ordinea procesuală. Aspecte de tactică şi etico-morale.Cercetarea la faţa locului (definiţie) ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.1 Numiţi genurile cercetării aplicate în activitatea de urmărire penalăa) conform obiectului cercetării_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________b) conform volumului cercetării______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________c) potrivit consecutivităţii cercetării ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.2 Enumeraţi regulile generale ale cercetării la faţa locului________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.3 Numiţi deosebirile cercetării la faţa locului de percheziţie________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.4 Înscrieţi deosebirile dintre examinarea corporală ca acţiune de urmărire penală şi examinarea corporală ca activitate medico-legală.

Examinarea corporală ca acţiune de urmărire penală ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Examinarea corporală ca varietate a cercetărilor medico-legale _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Problema nr.5 Înscrieţi în schemă acţiunile întreprinse de ofiţerul de urmărire penală la cercetarea la faţa locului

11

Problema nr.6 Completaţi tabelul care va reprezenta consecutivitatea examinării exterioare a cadavrului

Etapele cercetării la faţa locului

De pregătire De lucru De fixare a rezultatelor

1.Până la ieşirea la faţa locului

2. La faţa locului

1. Faza statică

2. Faza dinamică

12

Problema nr.7. Întocmiţi procesul verbal de cercetare la faţa locului potrivit situaţiei descrisă de lector.

Proces verbal de cercetare la faţa locului

Examinarea exterioară a cadavrului

Ce se cercetează?

Ce se fixează înprocesul verbal?

Consecutivitatea descrierii cadavrului

13

______________________ „______”______________20___ locul unde se efectuează cercetarea data întocmirii

Ofiţerul de urmărire penală____________________________________________________________________________________________________________________________________ funcţia, numele, prenumele________________________________________________________________________________________________________________________

în temeiul________________________________________________________________________ plângere, denunţ, raport sau aurodenunţ, cauzî penală

cu participarea specialistului_________________________________________________________________________________________________________________________________________ numele, prenumele, domiciliu, competenţa, în ce relaţii se află cu persoanele care participă la cercetarea la faţa locului

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________căruia i-au fost comunicate drepturile şi obligaţiile prevăzute de art.87 C.P.P. al R.M., privind răspunderea pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unei concluzii false, conform art. 312 C.P. al R.M. a fost avertizat. _______________________________________

semnătura specialistului

alţi participanţi: ___________________________________________________________________ bănuit, învinuit, victimă, parte vătămată, reprezentanţi legali, funcţionari de poliţie

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________în conformitate cu prevederile art.118 C.P.P. al R.M. a efectuat cercetarea la faţa locului, despre care fapt, în corespundere cu articolele 124,260, 261 C.P.P. al R.M. a întocmit procesul verbal în cauză.

Cercetarea la faţa locului a început la ora____şi____min.Cercetarea la faţa locului s-a încheiat la ora____şi____min.Prin cercetare s-a constatat:____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Semnăturile participanţilor__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

14

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Semnăturile participanţilor________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Semnăturile participanţilor__________________________________________________________

În cadrul cercetării la faţa locului au fost utilizate mijloace tehnico-ştiinţifice şi fixate

urme_____________________________________________________________________________________________________________________

16

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De la faţa locului au fost ridicate____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La procesul verbal se anexează_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Procesul verbal a fost dat citirii.

Obiecţiile şi explicaţiile participanţilor________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Participanţi:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ofiţer de urmărire penală____________________________________________________________

Anexa nr.1 la procesul verbal de cercetare la faţa locului

de la „______”_________________200___ privind_______________________________________________________________________________________________________________________

17

Schiţa generală____________________________________________________________________

Semne convenţionale:1.2.3.4.5.Ofiţer de urmărire penală____________________________________________________________

Fişă fotograficăde la „______”_________________200___ privind_______________________________________________________________________________________________________________________întocmită de _____________________________________________________________________

18

funcţia, numele, prenumele

-

_______________________________________ semnătura persoanei care a întocmit fişa fotografică

Fişă fotograficăde la „______”_________________200___ privind_______________________________________________________________________________________________________________________întocmită de _____________________________________________________________________ funcţia, numele, prenumele

19

______________________________________ semnătura persoanei care a întocmit fişa fotografică

PROCES-VERBAL

DE EXAMINARE A OBIECTULUI

_____________________ _____ ________________20_______

20

locul întocmirii data întocmiriiOfiţerul de urmărire penală ___________________________________________________

________________________________________________________________________________funcţia, gradul, numele şi prenumele persoanei care îl întocmeşte

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________în localul _____________________________________________în temeiul cauzei penale ____________________________________________________________cu participarea specialistului şi a altor participanţi: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

numele, prenumele, domiciliul competenţa, în ce relaţii se află cu persoanele care participă la acţiunea respectivă.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________căruia i sa-u adus la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 87 C.P.P. al RM despre răspunderea penală pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unei concluzii false, conform art. 312 C.P. al RM. ____________________________________ semnătura specialistului

Аlţi participanţi la proces: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

numele, prenumele, domiciliul competenţa, în ce relaţii se află cu persoanele care participă la acţiunea respectivă.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

semnătura

respectînd dispoziţiile, prevăzute de alin.4 art. 118 C.P.P. al RM a efectuat examinarea obiectului despre care fapt, în corespundere cu articolele 124, 260 şi 261 C.P.P. al RM a întocmit prezentul proces verbal. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

оbiectul examinării

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Examinarea a început la ora____ şi ____ min s-a încheiat la ora ____ şi ____ min

Prin examinare s-a constatat: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

În cadrul cercetării au fost utilizate mijloace tehnico-ştiinţifice şi fixate urmele infracţiunii:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Procesul-verbal a fost dat citirii.

Obiecţiile şi explicaţiile participanţilor: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Specialist: _____________________________

Participanţi: ____________________________

Оfiţer de urmărire penală _________________

Fişă fotograficăde la „______”_________________200___ privind_______________________________________________________________________________________________________________________întocmită de _____________________________________________________________________ funcţia, numele, prenumele

22

_______________________________________ semnătura persoanei care a întocmit fişa fotografică

ORDONANŢĂDE RECUNOAŞTERE ŞI DE ANEXARE A CORPURILOR DELICTE LA CAUZA

PENALĂ______________________________ _____ _________________20_____

locul întocmirii data întocmirii

Ofiţerul de urmărire penală____________________________________________________

23


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________examinând materialele cauzei penale nr.________________________________,

A CONSTATAT:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luând în consideraţie că mijloacele materiale de probă cercetate _____________________________________________________________________________________________________

denumirea obiectului, procedeul dobândirii

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________pot servi ca mijloace pentru _________________________________________________________________________________________________________________________________________

importanţa obiectului

________________________________________________________________________________în conformitate cu prevederile art. 255 C.P.P. al RM şi conducăndu-se de dispoziţiile art 158, 159 C.P.P. al RM,-

DISPUNE:

1. A recunoaşte drept corp delict şi al anexa la cauză _____________________________________________________________________________________________________________________ denumirea obiectului

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________şi al păstra ______________________________________________________________________

locul

Ofiţer de urmărire penală ______________________________ semnătura

A U T O R I Z E Z

efectuarea examinării corporalea cet._______________________

numele, prenumele

Judecător de instrucţie____________________________

numele, prenumele

24

____ _________________20____

L.Ş.____________________________

Semnătura

ORDONANŢĂ DE EFECTUARE A EXAMINARII CORPORALE

______________________________ _____ _________________20_____locul întocmirii data întocmirii

Ofiţerul de urmărire penală____________________________________________________ funcţia, numele, prenumele

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________examinând materialele cauzei penale nr.________________________________,

A CONSTATAT:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________luând în consideraţie că pe corpul acestuia pot exista urme sau semne particulare importante în cauza penală, în conformitate cu prevederile art. 255 C.P.P. al RM şi conducându-se de dispoziţiile art 119 C.P.P. al RM,

DISPUNE:1. De a efectua examinarea corporală a cet. ____________________________________________________________________________________________________________________________.2. De a aduce la cunoştinţă conţinutul ordonanţei cet. ____________________________________.3. Examinarea va fi efectuată de ______________________________________________________ numele, prenumele, persoanei, specialistului care va efectua examinarea corporală

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Notă: Ordonanţa a fost adusă la cunoştinţă ____ ____________________ 20___ Copia ordonanţei am primit. ______________________________

semnătura


PROCES -VERBAL DE EXAMINARE CORPORALĂ

______________________________ _____ _________________20_____locul întocmirii data întocmirii

Ofiţerul de urmărire penală ___________________________________________________________________________________________________________________________________

funcţia, gradul, numele şi prenumele persoanei care îl întocmeşte

25

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________în localul _____________________________________________în temeiul cauzei penale ____________________________________________________________cu participarea specialistului şi a altor participanţi: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

numele, prenumele, domiciliul competenţa, în ce relaţii se află cu persoanele care participă la acţiunea respectivă.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________căruia i sa-u adus la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 87 C.P.P. al RM despre răspunderea penală pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unei concluzii false, conform art. 312 C.P. al RM. ____________________________________ semnătura specialistului

Аlţi participanţi la proces: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

numele, prenumele, domiciliul competenţa, în ce relaţii se află cu persoanele care participă la acţiunea respectivă.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

semnătura

respectînd dispoziţiile, prevăzute de art. 119 C.P.P. al RM a efectuat examinarea corporală despre care fapt, în corespundere cu articolele 124, 260 şi 261 C.P.P. al RM a întocmit prezentul proces verbal. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

persoana examinată. domiciliul, calitatea procesuală

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Examinarea a început la ora____ şi ____ min s-a încheiat la ora ____ şi ____ min

Prin examinare s-a constatat: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

În cadrul examinării au fost utilizate mijloace tehnico-ştiinţifice şi fixate:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Procesul-verbal a fost dat citirii.

Obiecţiile şi explicaţiile participanţilor: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Specialist: _____________________________

Participanţi: ____________________________

Оfiţer de urmărire penală _________________

Întrebări de verificare a cunoştinţelor:1. Cine poate să participe la cercetarea la faţa locului?2. Ce mijloace tehnico-criminalistice pot fi folosite la cercetarea la faţa locului şi la

examinarea corporală?3. Numiţi regulile tactice generale ale cercetării la faţa locului?4. În ce constă importanţa pregătirii în vederea cercetării la faţa locului?5. Ce măsuri pregătitoare pot fi întreprinse de membrii grupei operative la sosirea la faţa

locului?6. Cum se fixează rezultatele cercetării la faţa locului?

27

7. Cum se efectuează exhumarea cadavrului?8. Cum se efectuează cercetarea documentelor corpuri-delicte. Ce informaţii despre document

se fixează în procesul verbal de cercetare?9. Cum veţi efectua examinarea exterioară a unui animal?10. Care este consecutivitatea descrierii cadavrului în procesul-verbal?

Bibliografie:1. Doraş S., Criminalistica. Elemente de tactică, Chişinău, 1998. 2. Emilian Stancu, Ciminalistica, Bucureşti, 1992.3. Emilian Stancu, Tratat de criminalistică, Bucureşti, ed.II. 2002.4. Ion Mircea, Criminalistica, Iaşi, 1992.5. Mihai Ghiorghiţă, Cercetarea la faţa locului, Chişinău, 2004.6. V.Bercheşan, Constantin Aioniţoae, Tratat de tactică criminalistică, Bucureşti, 1989.7. Дворкин А. И. Осмотр, предварительное исследование и I; экспертиза вещественных

доказательств - микрочастиц / Под ред. Н. А. Селиванова. М., 1980.8. Дидковская С. П. Осмотр места происшествия при расследовании дел о

насильственной смерти. Киев, 1980.9. Смыслов В. И. Осмотр места происшествия. М.: ВЮЗИ» 1980. 10. Федоров Ю. Д. Следственно-оперативная группа ва месте происшествия. Ташкент:

ВШ МВД* СССР, 1982.11. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. М.: Юрид. лит., 1982.12. Ефимичев С. П. и др. Следственный осмотр. Волгоград: ВСШ | МВД СССР, 1983.13. Коновалов Е. Ф. Осмотр места происшествия (состояние практики и пути

повышения ее эффективности): Учебное пособие. Минск: ВШ МВД СССР, 1987.14. Федоров Ю. Д. Пространственно-временные характеристики и место.происшествия //

Проблемы совершенствования борьбы с преступностью Под ред. Я. И. Трофимова. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1984. С. 59-67.

15. Хазиев Ш. А. Технико-криминалистические методы установления признаков неизвестного преступника по его следам:Учебное пособие / Под ред. И. М. Лузгина. М.: Академия МВД СССР, 1986.

16. Хилобок М. П., Овсянникова М. Н. Обнаружение, изъятие и предварительное исследование микрообъектов на месте происшествия: Лекция. М.: ВШМ МВД СССР, 1985.

17. Федоров Ю. Д. Логические аспекты осмотра места происшествия; Учебное пособие. Ташкент: ВШ МВД СССР, 1987.

18. Гордон Э.С., Кровец С.П. Осмотр места происшествия. - Ижевск, 1993.19. Медведев С.И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии

преступлений. - Волгоград, 1973.20. Статкус В.Ф. Осмотр места происшествия. - М., 1995.

TEMA nr. 4: Tactica reţinerii

Noţiunea, esenţa, temeiurile şi particularităţile reţinerii ca acţiune de urmărire penală. Clasificarea şi principiile tactice generale ale efectuării reţinerii. Particularităţile psihologice ale reţinerii.

28

Pregătirea pentru reţinere. Reguli tactice generale ale reţinerii. Efectuarea reţinerii bănuitului, învinuitului. Particularităţile tactice ale reţinerii. Aspecte procedurale ale reţinerii bănuitului, învinuitului. Escortarea reţinutului.

Reţinerea infractorului ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Situaţiile tipice ale reţinerii:1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pregătirea în vederea reţinerii conţine următoarele măsuri şi activităţi (dacă există timp pentru pregătirea acţiunii):

1. 3. 5. 7.

2. 4. 6.

Planul reţinerii conţine:1. Cine este persoană ce urmează a fi reţinută şi temeiurile de reţinere;2. Timpul şi locul efectuării reţinerii. Consecutivitatea reţinerii infractorilor (concomitent sau

consecutiv);3. Numărul grupurilor operative (denumirea lor) şi calculul forţelor pentru fiecare grupă,

acţiunile şi rolul grupei în combinaţia tactică, numărul de colaboratori antrenaţi şi rolul fiecăruia

29

(se recomandă ca numărul de poliţişti antrenaţi în reţinere să depăşească minimum de trei ori numărul infractorilor care urmează a fi reţinuţi);

4. Stabilirea conducătorilor grupurilor, concretizarea rolurilor şi consecutivitatea acţiunilor;5. Mijloace şi modalităţile de legătură dintre grupuri, modalităţile şi semnele de comunicare în

interiorul grupului, ordinea de folosire a staţiilor de radio,6. Măsuri de camuflare a activităţilor confidenţiale de pregătire la locul reţinerii;7. Ordinea de antrenare a forţelor şi mijloacelor adăugătoare la reţinere;8. Măsuri de camuflare a participanţilor la reţinere, îmbrăcămintea, mijloacele de apărare şi

înarmarea;9. Lista instrumentelor care pot fi necesare (scară, funie, lanternă, bomfaier, topor, etc.);10. Lista mijloacelor tehnico-ştiinţifice, mijloacelor speciale, mijloacelor de apărare (veste

antiglonţ, căşti, scuturi, grenade cu gaze etc.).11. Modalitatea de folosire a cinelor de serviciu la reţinere (examinarea teritoriului, încăperilor,

urmărirea infractorului).12. Modalitatea de efectuare a percheziţiilor corporale ale reţinuţilor şi percheziţionarea locului

unde s-au ascuns sau retras.13. Semnalele de înştiinţare (semne vizuale sau semnale prin staţia radio, semnale de adunare la

punctul final).14. Modul de implicare a populaţiei la acordarea de ajutor în vederea reţinerii infractorului.15. Modalitatea şi consecutivitatea aplicării şi folosirii forţei fizice, mijloacelor speciale şi

armelor în cazul opunerii de rezistenţă de către infractor sau persoanele ce-l însoţesc.16. Itinerarele de deplasare a grupelor operative la locurile de reţinere, tipul transportului folosit,

timpul se prezenţă la punctul iniţial.17. Modalitatea de apropiere şi pătrundere la locul reţinerii, mijloacele care vor fi utilizate.18. Mijloace de fixare a procesului şi rezultatelor reţinerii.19. Modul de escortare a reţinuţilor la sediul poliţiei sau procuraturii.Notă: În funcţie de condiţiile concrete de reţinere aceste puncte pot suferi schimbări.

Problemă„La 16 octombrie, în jurul orei 21.00 Zdragon P.V. împreună cu Pereu V.M., Cristea M.T. şi

Pînzari R.V. înarmându-se cu pistoale, la propunerea lui Pereu V.M. s-au deplasat în or. Străşeni la cet. Pîrău Ana, domiciliată în str. Pionerilor, 31. Ajungând la faţa locului aceştia s-au mascat cu cagule şi au încercat să spargă uşa cu o bară de metal. Auzind zgomot cet. Pîrău A. s-a apropiat de uşă şi a fost nevoită să deschidă fiind ameninţată cu pistolul. Persoanele nominalizate ai pătruns în apartament, au torturat victima cu ferul de călcat şi i-au cerut bani şi bijuterii. Victima a fost deposedată de bani în sumă de 60000 lei şi bijuterii din aur şi argint în sumă de 30000 lei.

Tot atunci, în timpul atacului asupra lui Pârău Ana, Zdragon P.V. împreună cu Pereu V.M. au condus-o pe victimă în altă odaie separată şi ameninţând-o cu pistolul au săvârşit pe rând raporturi sexuale în formă naturală contrar voinţei acesteia”...

Fiind audiată în calitate de parte vătămată cet. Pârău Ana a declarat că soţul ei este plecat la muncă în Portugalia iar ea îngrijeşte acasă copilul de 4 ani. La fel aceasta a declarat că printre persoanele care au atacat-o l-a recunoscut după voce pe Pereu V.M, care-i este văr. Însă nu a dat de înţeles că l-a recunoscut, temându-se să nu fie omorâtă. Pereu V.M. locuieşte împreună cu bunica sa la Chişinău, pe str.M.Dragan, 18 ap.27.

În rezultatul acţiunilor operative de investigaţie s-a stabilit că ultimul nu stă la adresa indicată dar concubinează cu cet, L.Borisova şi locuieşte la aceasta pe str. Mircea cel Bătrân, 27/3, ap.29. Ulterior, în rezultatul interceptării convorbirilor telefonice, s-a stabilit că la data de 26 octombrie, la ora 18.00, Zdragon P.V., Cristea M.T. şi Pînzari R.V. urmau să vină împreună cu trei domnişoare la sărbătoarea zilei de naştere a concubinei lui Pereu V. Însărcinare:

1. Înaintaţi propuneri privind modalitatea de organizare a reţinerii a membrilor grupului criminal.

30

2. Întocmiţi planul de reţinere şi anexaţi-l în album.3. Întocmiţi un proces verbal de reţinere şi un proces verbal de comunicare a drepturilor şi

obligaţiilor bănuitului.

Propuneri privind modalitatea de organizare a reţinerii:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROCES-VERBALDE REŢINERE

____________________ _____ ______________20___locul întocmirii data întocmirii

31

Ofiţerul de urmărire penală _________________________________________________________________________________________________________________________________________

funcţia, numele, prenumele persoanei care a întocmit procesul verbal________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________în localul________________________________________________________________________în conformitate cu prevederile articolelor 166, 167 C.P.P. al RM., la ora_____ şi ____min a reţinut persoana nominalizată mai jos:Numele, prenumele________________________________________________________________Ziua, luna, anul naşterii_____________________________________________________________Locul naşterii_____________________________________________________________________cetăţenia ________________________________________________________________________Studiile _________________________________________________________________________Situaţia militară___________________________________________________________________Starea civilă______________________________________________________________________Domiciliul _______________________________________________________________________Ocupaţia ________________________________________________________________________Actul de identitate________________ eliberat de _______________________________________Antecedente penale________________________________________________________________Temeiurile şi cauzele de reţinere _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Rezultatele percheziţiei corporale efectuate în conformitate cu prevederile articolului 130 C.P.P. al RM,________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Interpret ________________________________________________________________________numele, prenumele, adresa

________________________________________________________________________________a fost avertizat asupra răspunderii ce o poartă conform art. 312 C.P. al Republicii Moldova pentru traducere cu bună ştiinţă falsă.

_______________semnătura

Drepturile şi obligaţiile, prevăzute de articolele 63,64 C.P.P. al RM au fost explicate, inclusiv dreptul de a tăcea, de a nu mărturisi împotriva sa, de a da explicaţii care se consemnează în procesul verbal, de a beneficia de prezenţa unui apărător şi a face declaraţii în prezenţa acestuia. ___________________________________

semnătura persoanei reţinutePersoana reţinută ___________________________________________________________ este repartizată în izolatorul de detenţie preventivă __________________________________________________________________________________________________________________________Procesul-verbal a fost adus la cunoştinţă________________________________________________________________________________________________________________________________

se indică persoanele cărora li s-a adus la cunoştinţă despre reţinere________________________________________________________________________________

Persoana reţinută _____________________________

32

semnăturaApărătorul _____________________________

semnătura Interpret _____________________________ semnăturaOfiţer de urmărire penală ____________________________

semnăturaNotă: reţinerea ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

numele, prenumelea fost adusă la cunoştinţă procurorului______________________la ora________şi ____min

Conform art.173 C.P.P. al RM faptul reţinerii a fost adus la cunoştinţă _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________se completează personal de reţinut, se indică telefonul persoanele anunţate. ____________________________

semnătura

Ofiţer de urmărire penală ____________________________ semnătura

PROCES-VERBAL

DE COMUNICARE A DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR BĂNUITULUI

________________________________ „_____”_________________20___

33

locul întocmirii data întocmirii

Ofiţerul de urmărire penală__________________________________________________________________________________________________________________________________________


în localul _______________________________________________________________________în legătură cu cercetarea cauzei penale_____________________în conformitate cu prevederile art.64 C.P.P. al RM, a comunicat bănuitului drepturile şi obligaţiile, şi anume:

(1).În conformitate cu prevederile Codului de procedură penală bănuitul are dreptul:

1) să ştie de ce este bănuit şi în legătură cu aceasta, imediat după reţinere sau după ce i s-a adus la cunoştinţă hotărârea despre aplicarea măsurii preventive sau recunoaşterea în calitate de bănuit, să fie informat în prezenţa apărătorului, în limba pe care o înţelege, despre conţinutul bănuielii şi despre încadrarea juridică a faptelor infracţionale, de săvârşirea cărora este suspectat;

2) imediat după reţinere sau după recunoaşterea în calitate de bănuit, să primească de la persoana care l-a reţinut informaţie în scris despre drepturile de care dispune, inclusiv dreptul de a tăcea şi de nu a mărturisi împotriva sa, precum şi să primească de la organul de urmărire penală explicaţii asupra drepturilor sale;

3) imediat după reţinere sau după ce i s-a adus la cunoştinţă hotărîrea de aplicare a măsurii preventive ori de recunoaştere în calitate de bănuit, să primească de la organul de urmărire penală copia de pe hotărîrea respectivă sau copia de pe procesul-verbal privitor la reţinerea sa;

4) în caz de reţinere, să primească consultaţie juridică, în condiţii confidenţiale, din partea apărătorului pînă la începutul primei audieri în calitate de bănuit, să primească de la organul de urmărire penală copia de pe hotărîrea respectivă sau copia de pe procesul-verbal privitor la reţinerea sa;

5) din momentul cînd i s-a adus la cunoştinţă actul procedural de recunoaştere în calitate de bănuit, să aibă asistenţa unui apărător ales de el, iar dacă nu are mijloace de a plăti apărătorul, să fie asistat în mod gratuit de către un avocat din oficiu, precum şi, în cazurile admise de lege, să renunţe la apărător şi să se apere el însuşi;

6) să aibă întrevederi cu apărătorul său în condiţii confidenţiale, fără a se limita numărul şi durata lor;

7) dacă acceptă să fie audiat, la cererea sa, să fie audiat în prezenţa apărătorului; 8) să recunoască fapta de săvârşirea căreia este bănuit şi să încheie acordul de recunoaştere a

vinovăţiei;9) să accepte o procedură specială de urmărire penală şi de judecare a cauzei, în condiţiile

prevăzute de prezentul cod, în cazul recunoaşterii vinovăţiei;10) să facă declaraţii sau să refuze de a le face;11) să participe la efectuarea acţiunilor procesuale, de unul singur sau fiind asistat de către

apărător, la solicitarea sa, ori să refuze de a participa la ele;12) să anunţe imediat, dar nu mai târziu de 6 ore, prin organul de urmărire penală, rudele sau

o altă persoană, la propunerea sa, despre locul unde este reţinut;13) să prezinte documente şi alte mijloace de probă pentru a fi anexate la dosarul penal; 14) să ceară recuzarea persoanei care efectuează urmărirea penală, judecătorului de

instrucţie, interpretului, traducătorului; 15) să înainteze cereri;16) să ia cunoştinţă de procesele-verbale ale acţiunilor procesuale efectuate cu participarea

sa şi să facă obiecţii asupra corectitudinii proceselor-verbale, precum şi să ceară completarea lor cu circumstanţe care, în opinia sa, trebuie să fie menţionate;

17) să fie informat de către organul de urmărire penală despre hotărîrile adoptate care se referă la drepturile şi interesele sale, precum şi să primească, la solicitarea sa, copii de pe aceste hotărîri;

34

18) să facă obiecţii împotriva acţiunilor organului de urmărire penală şi să ceară includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal al acţiunii procesuale respective ;

19) să atace în modul stabilit de lege, acţiunile şi hotărîrile organului de urmărire penală;20) să retragă orice plîngere a sa sau depusă de către apărătorul său;21) să se împace cu partea vătămată;22) să ceară şi să primească repararea prejudiciului cauzat de acţiunile nelegitime ale

organului de urmărire penală sau ale instanţei;23) să fie reabilitat în cazul în care bănuiala nu a fost confirmată;(2) Exercitarea de către bănuit a drepturilor de care dispune sau renunţarea lui la aceste

drepturi nu poate fi interpretată în detrimentul lui şi nu poate avea consecinţe nefavorabile pentru el. Bănuitul nu poartă răspundere pentru declaraţiile sale , cu excepţia cazurilor în care el face un denunţ intenţionat fals că infracţiunea a fost săvîrşită de o persoană care, de fapt, nu a avut atribuţie la săvîrşirea ei.

(3) Bănuitul este obligat:1) să se prezinte la citarea organului de urmărire penală sau a instanţei;2) să accepte, în caz de reţinere, la cererea organului de urmărire penală, a fi supus

examinării corporale şi percheziţiei corporale;3) să accepte, la cererea organului de urmărire penală, controlul medical, dactiloscopia,

fotografierea, să dea posibilitate de a i se lua mostre de sînge, de eliminări ale corpului;4) să fie supus, la cererea organului de urmărire penală, expertizei judiciare;5) să se supună dispoziţiilor legale ale persoanei oficiale care efectuează urmărirea penală.(4) Bănuitul are şi alte drepturi şi obligaţii prevăzute de Сodul de procedură penală.(5) În conformitate cu prevederile Сodului de procedură penală, drepturile bănuitului minor

se exercită şi de către reprezentantul lui legal.

Persoana reţinută ___________________

Apărător_______________ ___________

Ofiţer de urmărire penală ____________

Bibliografie:1. V.Bercheşan, Constantin Aioniţoae, Tratat de tactică criminalistică, Bucureşti, 1989.2. M.Ghiorghiţă, Tactica reţinerii, Chişinău, 2004.3. Фёдоров Ю.Д. Тактика задержания. Ташкент: ВШ МВД СССР, 1975.4. Закатов А. А. Психологические особенности тактики производства следственных

действий с участием несовершеннолетних. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1979.5. Закатов А. А Криминалистическое учение о розыске: Учебное пособие. Волгоград:

ВСШ МВД СССР, 1988.6. Крылов И. Ф. Бастрыкин А. И. Розыск, дознание, следствие. Л.: Изд-во

Ленинградского ун-та, 1984. С. 18-67.7. Петру хин И. Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. М.,

1985. Дулов А. В.. Нестеренко П. Д. Тактика следственных действий. Минск: ВШ МВД СССР, 1971.

8. Левин А. А. Михайлов А И. Обыск: Справочник следователя. М.: Юрид. лит., 1983.9. Комиссаров В. Следственная этика и вопросы тактики обыска. Социалистическая

законность, 1984, № 4. С. 35.10. Еникиев М. И: Черных Э. А. Психология обыска и выемки (практикум по

юридической психологии): Учебное пособие. М., 1986.11. Янушко В. И. Основы тактики задержания; подозреваемого (процессуальные и

криминалистические аспекты): Учебное пособие. Минск: ВШ МВД СССР, 1987.

35

12. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности): Учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984. Гл. 4. 5.

TEMA nr.5 Tactica percheziţiei şi ridicării de obiecte şidocumente

Noţiunea, tipurile şi problemele percheziţiei şi ridicării de obiecte şi înscrisuri. Baza efectuării percheziţiei şi ridicării de obiecte şi înscrisuri în lumina garanţiilor constituţionale de inviolabilitatea persoanei şi domiciliului, secretului corespondenţei poştale şi informaţiilor telegrafice. Bazele etice şi psihologice ale percheziţiei şi ridicării de obiecte şi înscrisuri. Participanţii la percheziţie. Pregătirea de percheziţie. Organizarea pazei obiectului percheziţiei. Stadiile percheziţiei. Participarea specialistului la efectuarea percheziţiei. Procedeele şi mijloacele criminalistice, folosite la efectuarea percheziţiei.

Particularităţile efectuării unor tipuri aparte de percheziţie. Măsurile de asigurare a securităţii persoanelor, ce petrec percheziţia corporală.

Tactica efectuării percheziţiei de încăpere, pe teren deschis, a mijloacelor de transport etc. Particularităţile percheziţiei în grup şi în mod repetat.

Noţiunea şi esenţa ridicării de obiecte şi documente. Procedeele tactice de efectuare a ridicării de obiecte şi documente.

Participanţii la ridicarea de obiecte şi documente, pregătirea de efectuare a ei. Tactica ridicării de obiecte şi documente în instituţiile de stat şi organizaţiile obşteşti.

Ridicarea corespondenţei poştale.Fixarea mersului şi rezultatelor percheziţiei şi ridicării de obiecte şi documente.Folosirea datelor administrate în rezultatul percheziţiei şi ridicării de obiecte şi documente la

cercetarea infracţiunilor.

Percheziţia________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ridicarea_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

36

Problema nr. 1 Clasificaţi percheziţiile

1. după obiect _____________________________________________________________________________________________________________________________________________2. după consecutivitate ______________________________________________________________________________________________________________________________________3. după metoda de organizare ________________________________________________________________________________________________________________________________.

Problema nr. 2 Enumeraţi procedee tactice şi metode de percheziţie_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Problema nr. 3 Indicaţi deosebirile percheziţiei de ridicarea) procesuale _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________b) criminalistice __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.4 Enumeraţi unele mijloace tehnico-ştiinţifice care pot fi utile la efectuarea percheziţiei________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr. 5. Îndepliniţi schema acţiunilor ofiţerului de urmărire penală efectuate la pregătirea şi efectuarea percheziţiei

37

Problema nr.6 Indicaţi pe imagine locurile unde pot fi ascunse obiecte şi documente într-un autoturism.

Etapele percheziţiei

De pregătire De lucru De fixare a rezultatelor

1. Faza preliminară

2. Faza percheziţiei detaliate

38

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

39

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Problema nr.7 Pentru act de tâlhărie, în conformitate cu art.166,167 CPP RM, în calitate de bănuit, a fost reţinut cet. Negru Ştefan Vasile, a. n. 1970, domiciliat în or. Chişinău, str. V.Lupu 26/2, ap. 36.

Negru Ş.V. fiind audiat în calitate de bănuit, cu respectarea dispoziţiilor art. 104, 260,261a CPP al RM, a declarat că pe data de 13.09, împreună cu prietena sa Violeta Vicol, se plimba prin parcul "Valea Morilor" unde l-au întâlnit pe prietenul lui Spînu Valeriu, fost coleg de clasă. Petrecând timpul în barul "Speranţa" din parc, Negru Ş.V. i-a spus lui Spînu că are nevoie de el şi de arma lui. Spînu poseda o armă (pistol "Macarov") pe care a dobândit-o în timpul conflictului din Transnistria şi o păstrează acasă, unde Negru Ş.V. nu ştie. După ce au petrecut-o pe Vicol V. acasă, Negru s-a înţeles să se întâlnească cu Spînu în jurul orelor 24.00 în faţa fostului cinematograf "Moscova", cu tot cu armă. După întâlnire în acea noapte, Negru împreună cu Spînu, aplicând arma l-au atacat pe paznicul de la magazinul comercial "Valentina" or. Chişinău, bl. Renaşterii, de unde au sustras: bijuterii de argint, diferite scurte din piele şi alte lucruri în sumă de 18 000 lei. Lucrurile le-au dus acasă la Spînu, le-au împărţit şi s-au despărţit.

Spînu Valeriu Pavel, a. n. 1971, domiciliat în or. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 6 ap. 113 fiind reţinut şi audiat în calitate de bănuit, cu respectarea dispoziţiilor art. 166,167 CPP al RM, a negat faptul că a participat împreună cu Negru Ş.V. la săvârşirea actului de tâlhărie şi purtarea, deţinerea ilegală a armei...

Notă: Spînu V.P. locuieşte în apartamentul părinţilor, constituit din trei odăi, împreună cu mama sa, Spînu Elena Vasile, care este angajată în lucru pe schimburi ca taxatoare la parcul de troleibuze nr. 2. În ce schimb de lucru se află mama sa, Spînu nu ştie, deoarece, mai mult de o săptămână nu locuieşte acasă din cauza certei cu ea. Timpul cât nu s-a aflat acasă, Spînu V.P. a locuit la prietenul său Vasiliev Nicolai Ion pe str. V.Alecsandri, 84 ap. 2.

Însărcinare:

1. Apreciaţi locul efectuării percheziţiei pentru a depista şi ridica obiectele sustrase şi arma de foc.2. Întocmiţi un plan de efectuare a percheziţiei. 3. Rezultatele le oformaţi-le într-un proces-verbal. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

40

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AUTORIZEZ efectuarea percheziţiei______________________________________________________________________

adresa, numele proprietarului

Judecător de instrucţie___________________________________

numele, prenumele _____ ______________________20_____

L.Ş.___________________________________

semnătura

ORDONANŢĂ DE PERCHEZIŢIE

_______________________ _____ ___________________20____ locul întocmirii data întocmirii


funcţia, numele, prenumele________________________________________________________________________________examinând materialele cauzei penale nr.________________________________________________

A CONSTATAT:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

41

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Luând în considerare că probele acumulate şi materialele de investigaţie operativă permit a presupune întemeiat că la ___________________________________________________________

se indică locul exact, domiciliul, numele, prenumele proprietarului________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________se află___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

se indică obiectele care au servit la săvârşirea infracţiunii, importanţa lor pentru cauza penală________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________inclusiv persoane căutate, cadavre umane, alte urme ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________în conformitate cu prevederile art. 255 C.P.P. al RM şi conducându-se de dispoziţiile art. 125 C.P.P. al RM,-

DISPUNE:1. Efectuarea percheziţiei la ________________________________________________________ locul exact, numele, premunele proprietarului________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________în scopul descoperirii şi ridicării _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

se indică obiectele, documentele care au importanţă pentru cauza penală________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ofiţer de urmărire penală ______________________________semnătura

Notă: Ordonanţa a fost adusă la cunoştinţă ____ ____________________ 20___

Copia ordonanţei am primit. ______________________________semnătura

Ofiţer de urmărire penală ______________________________semnătura

42

PROCES-VERBAL DE PERCHEZIŢIE

_________________________ ____ ______________20____locul întocmirii data întocmirii


funcţia, gradul, numele şi prenumele________________________________________________________________________________

în temeiul cauzei penale ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

cu participarea specialistului: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Numele, prenumele, domiciliul, competenţa, în ce relaţii se află cu persoanele care participă la acţiunea respectivă.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________căruia i sa-u comunicat drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 87 C.P.P. al RM despre răspunderea penală pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unei concluzii false, conform art.312 C.P. al RM.,

____________________________________semnătura specialistului

Аlţi participanţi la efectuarea percheziţiei: ______________________________________________________________________________________________________________________________

numele, prenumele, domiciliu competenţa, în ce relaţii se află cu persoanele care participă la efectuarea percheziţiei.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________

semnăturaParticipanţilor li s-a explicat, că conform art. 115 C.P.P. RM în procesul percheziţiei vor fi aplicate: ________________________________________________________________________________

43

mijloace tehnice: video, audio ____________________________________ semnătura Persoanei la care se efectuează percheziţia (în lipsa acesteia - membrilor adulţi ai familiei sau reprezentanţilor administraţiei autorităţii publice locale) şi altora li sa-u explicat dreptul să asiste la toate acţiunile organului de urmărire penală şi să facă în legătură cu aceasta obiecţii şi declaraţii care vor fi consemnate în procesul-verbal.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________datele de anchetă ale persoanei, la care se efectuează percheziţia (alte persoane, care participă la efectuarea percheziţiei)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________

semnăturarespectând dispoziţiile articolelor 125, 126, 127, 128, 129 C.P.P. al RM a efectuat percheziţia:________________________________________________________________________________

numele, prenumele, patronimicul proprietarului, adresa________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________şi în corespundere cu articolele 131, 260 şi 261 C.P.P. RM a fost întocmit prezentul proces-verbal.

Percheziţia a început la ora _____şi _____ min. şi s-a încheiat la ora ____ şi _____ min.

Până la începerea percheziţiei persoana, care efectuează percheziţia, a înmânat copia ordonanţei de efectuare a percheziţiei din _____ _________________ 20 ___, fapt confirmat în ordonanţă.

În continuare cet. _________________________________________________________________i s-a propus să predea benevol obiectele şi documentele, care urmează să fie ridicate:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________În legătură cu faptul, că persoana a refuzat să predea benevol obiectele respective, a fost efectuată percheziţia________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

se indică locul exact de percheziţionare________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________În timpul percheziţiei au fost descoperite şi ridicate: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

se indică toate obiectele şi documentele, descoperite în timpul percheziţiei, numărul, dimensiunile________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

44

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

În cadrul percheziţiei au fost aplicate mijloace tehnico-ştiinţifice şi fixate urme: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Procesul-verbal a fost dat citirii. Obiecţiile şi explicaţiile participanţilor: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Specialist _________________________________

Participanţi: _______________________________

Оfiţer de urmărire penală ____________________

Notă: Copia prezentului proces-verbal am primit: ______ _________________20 _____

_______________________________semnătura

Ofiţer de urmărire penală _______________________________

45

PROCES-VERBALDE PERCHEZIŢIE CORPORALĂ

_____________________________ _____ ____________________20___locul întocmirii data întocmirii

Ofiţerul de urmărire penale _________________________________________________________________________________________________________________________________________

funcţia, numele, prenumele________________________________________________________________________________în localul ________________________________________________________________________cu participarea:specialistului _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

numele, prenumele, domiciliu competenţa, în ce relaţii se află cu persoanele care participă la acţiunea respectivă________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________căruia i-au fost comunicate drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 87 C.P.P. al RM, a fost prevenit despre răspunderea conform art.312 C.P. al RM, pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unei concluzii false,.

________________________________semnătura specialistului

Interpret ________________________________________________________________________numele, prenumele, domiciliu

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________a fost avertizat asupra răspunderii ce o poartă conform art. 312 C.P. al Republicii Moldova pentru traducere intenţionat incorectă.

________________________________semnătura interpretului

respectînd dispoziţiile articolelor 125, 127, 128, 129, 130 C.P.P. al RM a efectuat percheziţia corporală a cet.___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

numele, prenumeledespre care fapt, în corespundere cu articolele 131, 260, 261 C.P.P. al RM, a întocmit prezentul proces verbal.

46

Persoanei supuse percheziţiei i-au fost explicate drepturile prevăzute de art.130 C.P.P. al RM. ________________________________

semnăturaPercheziţia a început la ora _____şi _____ min. şi s-a încheiat la ora ____ şi _____ min.

Ca rezultat ai percheziţii corporale a persoanei __________________________________________numele, prenumele

au fost depistate şi ridicate: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Declaraţiile şi observaţiile făcute de persoana percheziţionată: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________În cadrul percheziţiei au fost utilate mijloace tehnico-ştiinţifice_____________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Procesul verbal a fost dat citirii. Faptele consemnate corespund adevărului.Participanţi: __________________________Persoana percheziţionată _____________________Reprezentant al organului de urmărire penală __________________________________Notă: Copia prezentului procesului verbal am primit _____ ___________________200 ________

___________________________________semnătura

Ofiţer de urmărire penală ___________________________________

Bibliografie:

1. Simion Sh.Doraş Criminalistica, “elemente de tactică”, Chişinău, 1999;2. Constantin Aioniţoaie, Ion-Eugen Sandu, Vasile Bercheşan ş.a. Tratat de tactică

criminalistică, Ediţia II-a, Bucureşti, 1992,3. Ion Mircea, Criminalistica, Iaşi, 1992,4. A.Ciopraga. Criminalistica – elemente de tactică. Iaşi. 1986,5. Em.Stancu, Tratat de criminalistică, Bucureşti, 2002,6. N.Mitrofan. V.Zdrenghea, T.Butoi Psihologie judiciară. Bucureşti, 1992,7. Camil Suciu, ”Criminalistică”, volumul I-III, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,

1972,8. Р.С.Белкин «Криминалистика» Москва, 2001, 9. Н.П. Яблоков «Криминалистика» Москва, 2002,10. А.Ф.Филипова Криминалистика. Москва, 2000,11. Е.Н.Ищенко «Криминалистика» Москва, 2001,12. И.Ф.Крылов, А.И.Бастинская «Криминалистика» Москва, 2001,

47

13. И.Ф.Крылов Криминалистика Москва, 2001,14. Любичев С.Г. «Подготовка и производство обыска и выемки», Криминалистика под

ред.В.А.Образцова, Москва, 2001.15. Н.П. Яблоков, В.Я. Колдин. Криминалистика. М., 1990,16. А.И.Дворкин. Расследование контрабанды. Москва 1998,17. А.Ф.Волынский. Криминалистика, Москва 2000,18. Селиванов Н. А., Теребилов В. И. Первоначальные следственные действия. М., 1969,19. Расследование преступлений: Руководство для следователей/Коллектив авторов. – М.:

СПАРК, 1997.20. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие. – Воронеж:, 1992,21. Бедняков. Непроцессуальная информация и ее использование при расследовании

преступлений. М., 1991,22. Антипов В.П. Тактика обыска и выемки, М., 1991.

TEMA nr.6 Tactica audierii şi confruntării

Noţiunea, esenţa şi problemele audierii. Menţinerea garanţiilor constituţionale şi cerinţelor legalităţii la efectuarea audierii. Folosirea datelor psihologice la audiere. Tipurile de audiere. Tezele generale ale tacticii audierii.

Pregătirea de audiere, însuşirea materialelor dosarului. Folosirea la audiere a probelor şi datelor primite pe cale operativă. Determinarea cercului de circumstanţe asupra cărora e necesar de primit declaraţii. Planul de audiere. Alegerea locului audierii.

Tactica audierii martorilor şi părţilor vătămate. Formarea declaraţiilor martorului şi părţii vătămate, condiţiile ce acţionează la plenitudinea şi corectitudinea perceperii, memorizării, reproducerii informaţiei.

Procedeele tactice, ce uşurează restabilirea în memorie a elementelor uitate. Procedeele tactice de primire a declaraţiilor veridice.

Particularităţile audierii victimei.Particularităţile audierii martorilor şi victimelor minori. Participarea la audiere a

specialistului. Asigurarea securităţii martorilor şi victimelor. Condiţii speciale de audiere.Tactica audierii învinuitului şi bănuitului. Procedeele tactice a prezentării datelor acumulate

în cauză. Tactica primirii declaraţiilor veridice. Particularităţile audierii bănuitului când el recurge la "alibi". Tactica audierii recidiviştilor. Particularităţile audierii bănuitului. Particularităţile audierii învinuitului şi bănuitului minor.

Mijloacele de fixare a mersului şi rezultatelor audierii. Noţiunea şi problemele confruntării. Procedeele tactice ale confruntării.

Audierea___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Confruntarea_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.1 Clasificaţi genurile de audiere după criterii:

48

a) după statutul procesual al audiatului: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________b) după caracteristicile de vârstă: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________c) după consecutivitate:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.2 Cu referinţă la articolele corespunzătoare din C.P.P. al R.M., indicaţi participanţii la audierea) în cazul audierii martorului minor:__________________________________________________________________________________________________________________________________b) în cazul audierii bănuitului minor:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________c) în cazul audierii persoanelor care nu cunosc limba în care se desfăşoară procesul, a persoanelor cu deficienţe de auz, văz etc.:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________d) la audiere, la fel, au dreptul să participe:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.3 Indicaţi în schemă acţiunile ofiţerului de urmărire penală întreprinse cu ocazia pregătirii în vederea efectuării audierii

49

Problema nr.4 Indicaţi cerinţele faţă de întrebările puse cu ocazia audierii

1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.5 Indicaţi procedeele tactice de audiere în funcţie de fazele audierii.

Pregătirea pentru audiere

50

Problema nr.6 Indicaţi condiţiile şi situaţiile în care se recomandă folosirea înregistrării video sau audio la efectuarea audierii.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.7 Ţinând cont de informaţia care se conţine în problema de la tema nr.4 din acest problemar, întocmiţi planul de audiere a bănuitului Pereu V. Formulaţi întrebările care urmează a fi adresate şi întocmiţi procesul verbal de audiere a bănuitului (datele de anchetă şi răspunsurile indicaţi-le imaginar).

Plan de audiere a bănuitului Pereu V.

Procedee tactice îndreptate la depistarea declaraţiilor mincinoase ale bănuitului, învinuitului

Faza preliminară__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Faza relatării libere

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Faza întrebărilor şi răspunsurilor

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

51

Circumstanţele care necesită a fi elucidate

Întrebări ce urmează a fi puse şi consecutivitatea acestora

Procedee tactice aplicate

Însemnări privind informaţia nou primită

Observaţii

PROCES-VERBALDE AUDIERE A BĂNUITULUI

____________________________ _____ _________________20_____locul întocmirii data întocmirii

Audierea a început la ora ____şi min___şi s-a încheiat la ora ___ şi min___

52

Ofiţerul de urmărire penală ____________________________________________________________________________________________________________________________________

funcţia, gradul, numele şi prenumele persoanei care îl întocmeşte________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________în localul ________________________________________________________________________respectînd dispoziţiile articolelor 104, 260 şi 261C.P.P. al RM a audiat în calitate de bănuit:Numele,prenumele_________________________________________________________________Data, luna, anul naşterii ____________________________________________________________Locul naşterii ____________________________________________________________________Cetăţenia________________________________________________________________________Studiile__________________________________________________________________________Situaţia militară___________________________________________________________________Starea civilă şi persoanele întreţinute__________________________________________________Ocupaţia ___________________________________________________ tel.: _________________Domiciliul__________________________________________________ tel.: _________________Actul de identitate _____________________________eliberat _____________________________Antecedente penale________________________________________________________________Вănuit în săvîrşirea infracţiunii, prevăzută de art. _______________________________C.P. al RM. Drepturile şi obligaţiile, prevăzute de articolele 63, 64 C.P.P. al RM au fost aduse la cunoştinţă, conform p.7 al.2 art.64 C.P.P. al RM accept (nu accept)________________ a fi audiat.

___________________________semnătura

Declaraţiile doresc să le fac în limba ________________, pe care o cunosc bine. ____________________________________

semnătura

Interpretul _______________________________________________________________________numele, prenumele, domiciliul

________________________________________________________________________________a fost avertizat asupra răspunderii ce o poartă conform art. 312 C.P. al RM pentru traducere sau interpretarea cu bună ştiinţă falsă.

_____________________________________semnătura

Bănuitului i s-a explicat, că în conformitate cu art. 86 C.P.P. al RM este în drept de a recuza interpretul.

____________________________________semnătura

Bănuitului i s-a explicat, că în conformitate art. 115 C.P.P. al RM va fi audiat cu aplicarea mijloacelor tehnice ________________________________________________________________________________

video, audio________________________________________________________________________________

_________________________________semnătura

Recunoaşte (nu recunoaşte) _________________ bănuiala ce i se impută.____________________________________ semnătura bănuitului

În legătura cu bănuiala apărută dеclar: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

53

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Bănuitul_______________________Apărătorul _____________________Оfiţer de urmărire penală__________

Bibliografie:1. Simion Sh.Doraş Criminalistica “elemente de tactică”, Chişinău, 1999;2. Constantin Aioniţoaie, Ion-Eugen Sandu, Vasile Bercheşan ş.a. Tratat de tactică

criminalistică, Ediţia II-a, Bucureşti, 1992,3. Ion Mircea, Criminalistica, Iaşi, 1992,

54

4. A.Ciopraga. Criminalistica – elemente de tactică. Iaşi. 1986,5. Em.Stancu, Tratat de criminalistică, Bucureşti, 2002,6. Кулагин Н. И.. Порубов Н. И. Организация и тактика допроса в условиях

конфликтной ситуации. Минск, 1977.7. Васильев А Н. Тактика отдельных действий. М., 1981.8. Боев О. Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии. Воронеж: Изд-во

Воронежского госуниверситета, 1984.9. Бахарев Н. В. Очная ставка. Казань: Изд-во Казанского унта. 1982.10. Крамаров А Г.. Лавров В, Л/Особенности допроса граждан иностранных государств:

Методическое пособие, М.: Академия МВД СССР, 1976.11. Волчецкая Т. С„ Крамаренко В. П. Пути повышения эффективности повторного

допроса обвиняемого // Осуществление правосудия по уголовным делам: Сб. науч. трудов. Калининград: Изд-во Калининградского ун-та, 1987. С. 81-88.

12. Селиванов Л.А. Допрос и очная ставка. Получение я проверка показаний следователем: Справочник. М.: Юрид. лит., 1987. С. 6-34.

13. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности): Учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984. Гл. 6, 7.

14. Тимербаев А Т.. Сердюк Л. В. Тактика проверки заявления об алиби на предварительном следствии: Учебное пособие. Хабаровск: ВШ МВД СССР, 1987.

15. Ратинов А.Р., Ефимова Н.И. Психология допроса обвиняемого. - М., 1988.16. Порубов Н.И. Особенности допроса несовершеннолетних. - Минск. 1978.17. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. - М., 1998. 18. Коршунова О.Н., Степанова А.А. Курс криминалистики, Том I, Санкт-Петербург,

2004.

Tema nr.7 Tactica prezentării spre recunoaştere

Noţiunea, esenţa şi problemele prezentării spre recunoaştere. Tipurile prezentării spre recunoaştere. Audierea premergătoare a persoanei ce recunoaşte prezentarea spre recunoaştere.

Tactica reprezentării spre recunoaştere a persoanelor vii. Participanţii prezentării spre recunoaştere. Pregătirea către prezentarea spre recunoaştere. Pregătirea şi selectarea persoanelor. Alegerea situaţiei şi condiţiilor prezentării spre recunoaştere.

Tactica prezentării spre recunoaşterea cadavrului. Tactica prezentării spre recunoaştere a obiectelor, selectarea obiectelor, supuse prezentării.

Tactica prezentării spre recunoaştere a animalelor, participarea specialistului la prezentarea spre recunoaşterea animalelor.

Fixarea rezultatelor prezentării spre recunoaştere. Calificarea rezultatelor primite.

Prezentarea spre recunoaştere_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.1 Indicaţi în schemă genurile prezentării spre recunoaştere.

55

Problema nr.2 Indicaţi condiţiile tactice ale prezentării spre recunoaştere

1.______________________________________________________________________________2.______________________________________________________________________________3.______________________________________________________________________________4.______________________________________________________________________________5.______________________________________________________________________________6.______________________________________________________________________________7.______________________________________________________________________________

Problema nr.2 Indicaţi în schemă acţiunile ofiţerului de urmărire penală efectuate cu ocazia organizării şi efectuării prezentării spre recunoaştere

Genurile prezentării spre recunoaştere

56

Problema nr.2 La 13 octombrie 200__, cetăţenii Cibotari Anatolii şi Balaban Vitalii au venit la cunoscuta lor Mereacre Lidia, domiciliată în mun. Chişinău, str. Igor Vieru 2, ap. 16., la care au consumat împreună băuturi alcoolice. După aceasta Balaban V. a scos din buzunarul său un cuţit tip "Kanadian" confecţionat pe cale meşteşugărească şi demonstrându-şi capacităţile şi măiestria arunca cuţitul în uşă. După aceasta Balaban V. i-a propus prietenului său Cibotari A. să arunce şi el cuţitul în uşă, în aşa mod ca el să se înfibgă, dar ultimul a refuzat. V.Balaban insista şi prelungind discuţia despre cuţite au ieşit din apartament. Balaban i-a propus lui Cibotari să meargă în pădurea de alături, unde să-i demonstreze măiestria sa de a mânui cuţitul. Cibotari, fiind supărat pe Balaban din cauza comportamentului său necuviincios în apartamentul prietenei sale i-a spus că nu mai vrea să-1 vadă şi să-1 mai cunoască. Din sentimente de răzbunare Balaban 1-a lovit fulgerător, intenţionat pe Cibotari A. cu cuţitul în abdomen, cauzându-i vătămări corporale periculoase pentru viaţă şi sănătate care se atribuie la vătămări grave.

Balaban s-a ascuns de la locul faptei, dar la 28 octombrie a fost reţinut. La percheziţia domiciliară la el a fost depistat un cuţit neobişnuit.

La audiere A. Cibotari a declarat că a memorizat bine cuţitul şi că-1 poate cunoaşte uşor.In legătură cu aceasta ofiţerul de urmărire penală a luat hotărârea să preznte cuţitul

spre recunoaştere părţii vătămate Cibotari A.Însărcinare:

Studiaţi fabula şi efectuaţi prezentarea spre recunoaştere. Întocmiţi procesul-verbal de prezentare spre recunoaştere a obiectului.

Etapele prezentării spre recunoaştere

Etapa de pregătire Etapa de lucru Fixarea rezultatelor

57

PROCES-VERBAL DE RECUNOAŞTERE A OBIECTULUI

______________________________ _____ ____________20___ locul întocmirii data

Organul de urmărire penală în persoana ofiţerului de urmărire penală__________________ ________________________________________________________________________________

funcţia, numele, prenumele________________________________________________________________________________în temeiul cauzei penale ___________________________________________________________cu participarea specialistului_________________________________________________________________________________________________________________________________________

numele, prenumele, domiciliul competenţa, în ce relaţii se află cu persoanele care participă la acţiunea respectivă________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________căruia i-au fost comunicate drepturile şi obligaţiile prevăzute de art.87 CPP; a fost prevenit despre prezentarea cu bună ştiinţă a unei concluzii false, conform art.312 CP. __________________________________

semnătura specialistului în conformitate cu prevederile articolului 117 CPP a prezentat spre recunoaştere_______________________________________________________________________________________________

numele, prenumele participantului la proces

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ despre care fapt, în corespundere cu articolele 260, 261 şi alin. 6 art. 117 CPP a întocmit prezentul proces verbal. Martorul (partea vătămată) __________________________________________________________

numele, prenumele________________________________________________________________________________________________

a fost prevenit despre răspunderea penală, prevăzută de articolul 313 CP – pentru refuzul de a face declaraţii şi articolul 312 CP – pentru declaraţiile cu bună ştiinţă false, precum şi despre dreptul de a nu face declaraţii împotriva sa şi a rudelor sale apropiate.

________________________________ semnătura

Interpretul_______________________________________________________________________

numele, prenumele, domiciliul________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________а fost avertizat asupra răspunderii ce o poartă conform art. 312 CP al Republicii Moldova pentru traducere cu bună ştiinţă falsă.

________________________________ semnătura interpretului

Recunoaşterea a început la ora _____şi _____ min. şi s-a încheiat la ora ____ şi _____ min.

А fost prezentat spre recunoaştere obiectul care, în mod arbitrar, a fost amenajat cu alte obiecte omogene: 1.______________________________________________________________________________

descrierea detaliată a obiectului ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ofiţer de urmărire penală Participanţii:

58

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Examinînd obiectele prezentate spre recunoaştere ________________________________________________________________________________________________________________________

numele prenumele participantului la procesa declarat, că _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________se indică toate semnalmentele obiectului (cadavrului) recunoscut, alte detalii concrete privitor la recunoaştere _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________În procesul recunoaşterii a fost aplicată fotografierea _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Procesul verbal a fost dat citirii. Faptele consemnate corespund adevărului.Obiecţiile şi explicaţiile participanţilor:________________________________________________________________________________________________________________________________

Anexă:

Participanţii:_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

Ofiţer de urmărire penală_______________________________________________

59

PROCES-VERBALDE RECUNOAŞTERE A PERSOANEI

_______________________________ _____ _________________20___ locul întocmirii

Organul de urmărire penală în persoana ofiţerului de urmărire penală___________________________________________________________________________________________________

funcţia, numele, prenumele________________________________________________________________________________în temeiul cauzei penale ____________________________________________________________cu participarea specialistului _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

familia, numele, domiciliul competenţa, în ce relaţii se află cu persoanele care participă la acţiunea respectivă________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________căruia i-au fost comunicate drepturile şi obligaţiile prevăzute de art.87 CPP, a fost prevenit conform art.312 CP despre răspunderea pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unei concluzii false

__________________________ semnătura

În conformitate cu prevederile articolului 116 CPP a prezentat spre recunoaşterea_______________ ________________________________________________________________________________

martorului, victimei, părţii vătămate, bănuitului (familia, numele)________________________________________________________________________________despre care fapt, în corespundere cu articolele 260, 261 şi aliniatul 7 al art.116 CPP a întocmit prezentul proces-verbal.

Recunoaşterea a fost efectuată în afara spaţiului vizibilităţii celui care urmează a fi recunoscut. Pînă la începerea recunoaşterii martorul (partea vătămată)a fost prevenit despre răspunderea penală, prevăzută în articolul 313 CP – pentru refuzul de a face declaraţii şi în articolul 312 CP – pentru declaraţiile cu bună ştiinţă false, precum şi despre dreptul de a nu face declaraţii împotriva sa şi a rudelor sale apropiate.Interpretul_______________________________________________________________________

numele, prenumele, domiciliul________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________а fost avertizat asupra răspunderii ce o poartă conform art. 312 CP al Republicii Moldova pentru traducere cu bună ştiinţă falsă.

________________________________ semnătura

Interpretul_______________________________________________________________________numele, prenumele, domiciliul

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________а fost avertizat asupra răspunderii ce o poartă conform art. 312 CP al Republicii Moldova pentru traducere cu bună ştiinţă falsă.

________________________________ semnătura interpretuluiRecunoaşterea a început la ora _____şi _____ min şi s-a încheiat la ora ____ şi _____ min

Martorului (părţii vătămate) i sa-u prezentaţ spre recunoaştere cetăţenii care în mod arbitrar au ocupat locul în încăperea special amenajată pentru efectuarea recunoaşterii: 1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

numele, prenumele persoanei prezentate spre recunoaştere şi a asistenţilor procedurali _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ofiţer de urmărire penală Participant la proces

60

2.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Examinînd persoanele prezentate spre recunoaştere ________________________________________________________________________________________________________________martorului, victimei, părţii vătămate, bănuitul (numele prenumele) a declarat, că _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

se indică toate semnalmentele persoanei recunoscute, alte detalii concrete privitor la recunoaştere________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Din numărul persoanelor prezentate spre recunoaştere a fost recunoscut: ________________________________________________________________________________________________

familia, numeleÎn cadrul recunoaşterii a fost aplicată fotografierea _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Procesul-verbal a fost dat citirii. Faptele consemnate corespund adevărului. Obiecţiile şi explicaţiile participanţilor:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anexă:

Participanţii:_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

Ofiţer de urmărire penală_______________________________________________

61

PROCES-VERBALDE RECUNOAŞTERE A PERSOANEI DUPĂ FOTOGRAFIE

_______________________________ _____ ____________20___ locul întocmirii

Organul de urmărire penală în persoana ofiţerului de urmărire penală___________________________________________________________________________________________________ funcţia, numele, prenumele ________________________________________________________________________________în temeiul cauzei penale ____________________________________________________________cu participarea: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

în conformitate cu prevederile articolului 116 CPP a prezentat spre recunoaştere ______________________________________________________________________________________________

martorului, victimei, părţii vătămate, bănuitului, învinuitului (numele, prenumele),________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________fotografiile anexate la procesul verbal, despre care fapt, în corespundere cu articolele 260, 261 şi alineatul 6 articolului 116 CPP a întocmit prezentul proces-verbal.Persoana care efectuează recunoaşterea după fotografie a fost prevenită despre răspunderea penală, prevăzută de articolul 313 CP – pentru refuzul de a face declaraţii şi articolul 312 CP – pentru declaraţiile cu bună ştiinţă false, precum şi despre dreptul de a nu face declaraţii împotriva sa şi rudelor sale apropiate.

________________________________ semnătura

Recunoaşterea a început la ora _____şi _____ min. şi s-a încheiat la ora ____ şi _____ min.

Martorului (părţii vătămate) _________________________________________________Свидетелю (потерпевшему) numele, prenumele

i sa-u prezentat spre recunoaştere următoarele fotografii, care în mod arbitrar au fost anexate la procesul verbal:

nr.1 nr.2 nr.3

Loc pentru fotografie Loc pentru fotografie Loc pentru fotografie

Ofiţer de urmărire penală Participanţii:

62

nr.4 nr.5 nr.6

Locul pentru fotografie Locul pentru fotografie

Locul pentru fotografie

Examinînd fotografiile prezentate spre recunoaştere ________________________________________________________________________________________________________________

numele, prenumele participantului la procesa declarat, că ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________se indică toate semnalmentele persoanei recunoscute pe fotografie, alte detalii concrete privitor la recunoaştere________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Din numărul fotografiilor prezentate spre recunoaştere, a fost recunoscută persoana de pe fotografia nr. _______ Procesul-verbal a fost dat citirii. Faptele consemnate corespund adevărului.Obiecţiile şi explicaţiile participanţilor:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Interpretul_______________________________________________________________________numele, prenumele, domiciliul

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________а fost avertizat asupra răspunderii ce o poartă conform art. 312 CP al Republicii Moldova pentru traducere cu bună ştiinţă falsă.

________________________________ semnătura interpretului

Participanţii:_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ Ofiţer de urmărire penală_______________________________________________

63

Bibliografie:

1. Simion Sh.Doraş Criminalistica “elemente de tactică”, Chişinău, 1999;2. Constantin Aioniţoaie, Ion-Eugen Sandu, Vasile Bercheşan ş.a. Tratat de tactică criminalistică,

Ediţia II-a, Bucureşti, 1992,3. Ion Mircea, Criminalistica, Iaşi, 1992,4. A.Ciopraga. Criminalistica – elemente de tactică. Iaşi. 1986,5. Em.Stancu, Tratat de criminalistică, Bucureşti, 2002,6. Коршунова О.Н., Степанова А.А. Курс криминалистики, Том I, Санкт-Петербург, 2004.7. Самошина 3. Г. Вопросы теории и практики предъявления для опознания на

предварительном следствий. М.: МГУ, 1976.8. Крикунов А. Е. и др. Тактика и психологические основы предъявления лица для

опознания на предварительном следствии. Киев: ВШ МВД СССР, 1977.9. Гапонович Н. Н. Опознание в следственной и судебной практике: тактика. М.» 1978.10. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические

особенности): Учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984. Гл. 8.11. Леей А. А. Предъявление для опознания. Получение и проверка показаний следователем:

Справочник. М.: Юрид. лит., 1987. С. 35-62.

TEMA Nr. 8: Tactica reconstituirii faptei, verificării declaraţiilor la locul infracţiunii şi experimentului în urmărirea penală

Noţiunea, esenţa şi problemele reconstituirii faptei, verificării declaraţiilor la locul infracţiunii şi experimentului. Scopurile şi tipurile reconstituirii faptei şi experimentului. Deosebirea dintre reconstituirea faptei şi experiment de alte acţiuni de urmărire penală. Participanţii reconstituirii faptei şi experiment. Aspectele psihologice şi etice ale tacticii reconstituirii faptei şi experimentului.

Pregătirea pentru efectuarea reconstituirii faptei, verificării declaraţiilor la locul infracţiunii şi experiment, planul de efectuare a reconstituirii faptei şi experiment.

Tactica efectuării reconstituirii faptei, verificării declaraţiilor la locul infracţiunii şi experimentului.

Îndeplinirea cerinţelor coincidenţei maximale a condiţiilor reconstituirii faptei şi experimentului cu condiţiile evenimentului studiat. Varietatea reconstituirilor. Reconstituirea şi modelarea în reconstituire şi experiment.

Folosirea mijloacelor tehnico-ştiinţifice la efectuarea reconstituirii faptei şi experiment. Posibilităţile reconstituirii faptei şi experimentului la stabilirea cauzelor şi condiţiilor ce favorizează săvârşirea infracţiunii. Fixarea mersului şi rezultatele reconstituirii faptei şi experimentului.

Aprecierea rezultatelor reconstituirii faptei şi experimentului, folosirea lor la descoperirea şi cercetarea infracţiunilor.

Reconstituirea faptei_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Experimentul în urmărirea penală______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

64

Verificarea declaraţiilor la locul infracţiunii______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.1 Indicaţi acţiunile întreprinse de ofiţerul de urmărire penală cu ocazia efectuării experimentului în urmărirea penală

Problema nr.2 La 10 decembrie 2004, grupa operativă a Comisariatului sect. Ciocana a fost chemată la cercetarea la faţa locului în legătură cu depistarea cadavrului cet. Şişcanu V. în curtea casei nr.10 din strada Milescu Spătaru.

În rezultatul cercetării la faţa locului, efectuată în conformitate cu art. 118 C.p.p. al R.M., şi verificării informaţiilor iniţiale, s-a constatat că cet. Şişcanu V. (25 ani, constituţie atletică, înălţimea 1,75 m), a fost muncitor la întreprinderea „Constructdesign" şi că în acea zi executau lucrări de reparare a acoperişului casei date. La fel s-a constat că acesta a căzut de pe acoperişul clădirii de 9 etaje şi se afla la o distanţă de 12 m de fundament.

În rezultatul investigărilor efectuate de ofiţerul de urmărire penală s-a constatat că Şişcanu V. împreună cu Vasilache I. şi Mocanu D. lucrau la schimbarea acoperişului pe casa nr. 10 din str. M. Spătaru şi turnau smoală pentru a acoperi cu ruberoid.

Fiind audiat în calitate de martor cet. Vasilache a declarat că Şişcanu se afla la marginea acoperişului şi rodea stratul de smoală vechi, iar Mocanu se afla în urma acestuia având o mătură de grădină cu care mătura impurităţile şi pregătea suprafaţa pentru a turna smoala din nou. Vasilache

Etapele prezentării experimentului în urmărirea penală

Etapa de pregătire_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Etapa de lucru_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fixarea rezultatelor

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

65

a declarat că nu a observat dacă Mocanu l-ar fi bruscat pe Şişcanu, dar dezdedimineaţă în acea zi aceştia erau în relaţii duşmănoase, deoarece Mocanu a spus că se căsătoreşte, iar Şişcanu a întrebat cu cine. După ce Mocanu i-a spus cine este mireasa lui, Şişcanu a început să râdă, spunând că o cunoaşte şi că a dormit cu ea, şi-n acelaşi timp îl compătimeşte pe Mocanu. Ei au început să se bată, iar eu i-am despărţit. După aceasta a venit şeful şi a fixat volumul de lucru. După ce i-am despărţit Mocanu 1-a ameninşat pe Şişcanu că-1 va omorî. Eu nu am dat importanţă acestei ameninţări, dar le-am spus că ar fi bine să terminăm lucrul mai repede, deoarece şeful a spus că ne plăteşte banii pe loc la terminarea lucrului.

Fiind audiat în calitate de martor cet. Mocanu a declarat că nu a observat cum a căzut Şişcanu şi că între ei nu a existat nici o ceartă în acea zi. Fiind întrebat la ce distanţă se afla de Şişcanu în momentul căderii acestuia, acesta a spus că nu-şi aminteşte precis, dar aproximativ 1,2- 1,5 m ca să poată da cu mătura deoarece aceasta avea o coadă de 1,6 m.

Verificând versiunea unui posibil omor, ofiţerul de urmărire penală a hotărât să efectueze un experiment în urmărirea penală.

Însărcinare:1) Care va fi scopul acestui experiment, şi ce vrea să verifice ofiţerul de urmărire

penală?2) Întocmiţi planul privind pregătirea şi desfăşurarea experimentului

în urmărirea penală.3) Întocmiţi procesul verbal al experimentului în urmărirea penală.

1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

66

2. Planul

de pregătire şi efectuare a experimentului în urmărirea penală în cauza penală nr._________, privind depistarea cadavrului cu semne de moarte violentă a cet. Şişcanu V.

____________________________ ___________________________ locul întocmirii data

Nr. Activităţi de îndeplinit Termen Responsabil Oservaţii1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

67

9.

10.

11.

12.

13.

Ofiţer de urmărire penală____________________________________________________________

68

PROCES-VERBALAL EXPERIMENTULUI ÎN URMĂRIREA PENALĂ

____________________________ ___________________________ locul întocmirii data

Organul de urmărire penală în persoana ofiţerului de urmărire penală___________________________________________________________________________________________________ funcţia, numele, prenumele ________________________________________________________________________________în temeiul cauzei penale ____________________________________________________________cu participarea: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

în conformitate cu prevederile art. 123 C.p.p. al R.M. a efectuat experimentul în urmărirea penală la ________________________________________________________________________________

se indică locul efectuării experimentului________________________________________________________________________________________________despre care fapt în conformitate cu art.124, 260, 261 C.P.P. al RM a întocmit prezentul proces verbal, cu participarea:specialistului _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

numele, prenumele, domiciliu competenţa, în ce relaţii se află cu persoanele care participă la acţiunea respectivă________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________căruia i-au fost comunicate drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 87 C.P.P. al RM, a fost prevenit despre răspunderea conform art.312 C.P. al RM, pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unei concluzii false,

____________________________________semnătura specialistului

Interpret ________________________________________________________________________numele, prenumele, domiciliu

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________a fost avertizat asupra răspunderii ce o poartă conform art. 312 C.P. al Republicii Moldova pentru traducere intenţionat incorectă.

___________________________________semnătura interpretului

Experimentul în urmărirea penală a început la ora _____şi _____ min. şi s-a încheiat la ora ____ şi _____ min.

În cadrul experimentului în urmărirea penală au fost întreprinse următoarele acţiuni_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ofiţer de urmărire penală Participanţii:

69

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Declaraţiile şi observaţiile făcute de participanţii la experiment_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

În cadrul experimentului în urmărirea penală au fost utilizate mijloace tehnico-ştiinţifice ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Procesul verbal a fost dat citirii. Faptele consemnate corespund adevărului.

Participanţi: __________________________ __________________________

____________________________________________________

Ofiţer de urmărire penală__________________

Bibliografie:

1. Simion Sh.Doraş Criminalistica “elemente de tactică”, Chişinău, 1999;2. Constantin Aioniţoaie, Ion-Eugen Sandu, Vasile Bercheşan ş.a. Tratat de tactică

criminalistică, Ediţia II-a, Bucureşti, 1992,3. Ion Mircea, Criminalistica, Iaşi, 1992,4. A.Ciopraga. Criminalistica – elemente de tactică. Iaşi. 1986,5. Em.Stancu, Tratat de criminalistică, Bucureşti, 2002,6. Быховский И.Е., Корниенко Н.А. Проверка показаний на месте. - Л., 1987.7. Глазырев Ф.В., Кругликов А.П. Следственный эксперимент. - Волгоград, 1981.8. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. - М., 1997.9. Соя-Серко Л.А. Проверка показаний на месте. - М., 1986.10. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., 1998.11. Образцов В.А. Следственные действия. - М., 1999.

70

12. Тагиров Т.Т., Тагиров Н.Т. Проверка показаний на месте: Лекция. - Махачкала, 1997.13. Коршунова О.Н., Степанова А.А. Курс криминалистики, Том I, Санкт-Петербург,

2004.14. Уваров В.Н. Проверка показаний на месте. - Саратов, 1982.

TEMA nr.9 Constatarea tehnico-ştiinţifică şi ordonarea expertizelor judiciare

Formele de folosire a cunoştinţelor speciale în procesul penal. Noţiunea şi conţinutul constatărilor tehnico-ştiinţifice. Noţiunea de expertiză judiciară şi tipurile ei: iniţială, suplimentară, repetată, de comisie şi complexă. Clasificarea expertizelor judiciare.

Pregătirea către ordonarea expertizei judiciare. Ordonanţa de numire a expertizei judiciare. Administrarea mostrelor pentru examinare comparativă. Ajutorul specialistului la pregătirea şi ordonarea expertizei judiciare. Formularea întrebărilor referitoare la expertiză. Prezentarea expertului a materialelor referitoare la obiectul expertizei.

Respectarea drepturilor participanţilor la proces la ordonarea şi efectuarea expertizei.Instituţiile de expertiză din Republica Moldova.Ordonarea efectuării expertizelor în instituţiile de expertiză. Etapele expertizei. Metodele

expertizei.Conţinutul raportului de expertiză. Aprecierea raportului de expertiză. Însemnătatea

expertizelor judiciare la cercetarea infracţiunilor, rolul expertizei în stabilirea cauzelor şi condiţiilor ce au favorizat la săvârşirea infracţiunii. Audierea expertului.

Expertiza judiciară__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.1 Clasificaţi expertizele judiciarea) conform domeniilor de ştiinţă ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________b) după consecutivitatea efectuării___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________c) după volumul cercetărilor________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________d) conform numărului de experţi care efectuează expertiza________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________e) după conţinutul cunoştinţelor aplicate _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.2 Numiţi fazele examinării de expertiză

1.______________________________________. 2.______________________________________3.______________________________________. 4.______________________________________

5.______________________________________.

71

Ordonarea expertizei este obligatorie

Problema nr. 3 Înscrieţi genurile expertizelor criminalistice

Problema nr.4 Indicaţi cazurile obligatorii de ordonare a expertizei judiciare (în conformitate cu legea procesual penală)

Expertizele criminalistice

72

Problema nr.5 Clasificaţi concluziile de expertiză________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr. 6 Formulaţi întrebările posibile puse expertului cu ocazia ordonării expertizei autotehnice________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr. 7 Întocmiţi lista instituţiilor şi birourilor de expertiză judiciară din R. Moldova şi indicaţi genurile de expertize judiciare efectuate de acestea________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

73

Problema nr.8 Efectuaţi clasificarea modelelor de comparaţie după următoarele criterii

a) după caracterul reflectării semnelor identificatorii în model______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________b) conform timpului şi condiţiilor de ridicare a modelului__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________c) după tipurile expertizelor judiciare__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________d) potrivit legii procesual penale______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr. 9 Enumeraţi cerinţele referitoare la tactica obţinerii mostrelor pentru examinare comparativă________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.10 Imediat după săvârşirea furtului din locuinţă, au fost reţinuţi în flagrant cetăţenii Struşcă V, Doroftei N. şi Barbu L. de la care au fost ridicate: o rangă, foarfece pentru tăierea metalului, cleşte şi o şurubelniţă. Anterior în sectorul dat au mai fost săvârşite furturi cu pătrundere, care, însă, n-au fost descoperite şi a fost înaintată versiunea că aceste furturi au fost săvârşite de reţinuţi. Ce expertize vor fi ordonate? Detaliaţi răspunsul.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

74

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.11 Din Izolatorul de urmărire penală a fost transmisă în timpul întrevederii o scrisoare adresată complicilor. În rezultatul percheziţiei corporale aceasta a fost depistată şi transmisă procurorului. Care va fi modalitatea de identificare a autorului? Întocmiţi ordonanţa de ridicare a mostrelor pentru examinare comparativă, procesul verbal de ridicare a acestora şi ordonanţa de numire a expertizei grafoscopice.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

75

ORDONANŢĂ de colectare a mostrelor pentru comparare

_______________________________ _____ _________________20___ locul întocmirii

Organul de urmărire penală în persoana ofiţerului de urmărire penală__________________________________________________________________________________________________

funcţia, numele________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________examinând materialele cauzei penale nr. _______________________________________________

A CONSTATAT:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________în baza celor expuse şi în conformitate cu prevederile articolelor 154,155 CPP, -

DISPUNE:1. Ridicarea mostrelor pentru examinare comparativă _____________________________________________________________________________________________________________________

se indică persoana de la care se ridică mostrele, locul ridicării, cantitatea acestora________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. La ridicarea mostrelor pentru examinare comparativă va participa ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. A aduce la cunoştinţă ordonanţa ____________________________________________________

numele, prenumele persoanei de la care vor fi ridicate mostrele________________________________________________________________________________________________

Ofiţer de urmărire penală_________________________________________Semnătura

Notă: Ordonanţa mi-a fost adusă la cunoştinţă, copia am primit ___ ________________ 20___

_________________________________ semnătura

Ofiţer de urmărire penală_________________________________________Semnătura

76

PROCES-VERBALDE COLECTARE A MOSTRELOR PENTRU COMPARAŢIE


Organul de urmărire penală în persoana ofiţerului de urmărire penală_________________________________________________________________________________________________________

funcţia, numele, prenumele________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________în localul ________________________________________________________________________

cu participarea specialistului ________________________________________________________________________________________________________________________________________numele, prenumele, domiciliu competenţa, în ce relaţii se află cu persoanele care participă la acţiunea respectivă________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________căruia i-au fost comunicate drepturile şi obligaţiile prevăzute de art.87 CPP, a fost prevenit despre răspunderea conform art.312 CP pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unei concluzii false,.

________________________________ semnătura specialistului

Interpret ________________________________________________________________________ numele, prenumele, domiciliu, ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a fost avertizat asupra răspunderii ce o poartă conform art. 312 CP al Republicii Moldova pentru traducere intenţionat incorectă.

______________________________ semnătura interpretului respectînd dispoziţiile articolelor 154-156 CPP a efectuat colectarea mostrelor pentru comparaţie________________________________________________________________________________

se indică persoana şi locul________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________despre care fapt, în corespundere cu articolele 156 al.3, 260, 261 CPP a întocmit prezentul proces verbal.Colectarea mostrelor pentru comparaţie a început la ora _____şi _____ min. şi s-a încheiat la ora ____ şi _____ min.Pentru ridicarea mostrelor pentru comparaţie au fost desfăşurate următoarele acţiuni_____________________________________________________________________________________________

se descriu acţiunile, locurile şi condiţiile de ridicare a mostrelor pentru comparare________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

77

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Au fost ridicate___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

se indică cantitatea de mostre, descrierea şi modul de ambalare________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Declaraţiile şi observaţiile făcute de persoanele participante la ridicarea mostrelor pentru comparare_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________În cadrul ridicării mostrelor pentru comparaţie au fost utilizate mijloace tehnico-stiinţifice________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Procesul verbal a fost dat citirii.Faptele consemnate corespund adevărului.

Participanţi: _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Ofiţer de urmărire penală________________________________________________________

78

ORDONANŢĂde dispunere a efectuării expertizei

___________________________________tipul expertizei

____________________________ _____ _________________20___ locul emiterii data


funcţia, numele________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Examinînd materialele cauzei penale nr. _______________________________________________

A CONSTATAT:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________în baza celor expuse şi în conformitate cu prevederile articolelor 142, 143, 144 CPP, -

DISPUNE:

1. Efectuarea expertizei ____________________________________________________________ tipul expertizei

executarea căreia se pune în sarcina___________________________________________________ denumirea centrului de expertize

2. A pune experţilor spre soluţionare următoarele întrebări:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

79

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. A pune la dispoziţia experţilor următoarele materiale şi probe: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


80

PROCES-VERBALde notificare a părţilor privind dispunerea expertizei


Organul de urmărire penală în persoana ofiţerului de urmărire penală_________________________________________________________________________________________________________

funcţia, numele, prenumele_______________________________________________________________________________în localul ________________________________________________________________________acţionând în conformitate cu dispoziţiile articolelor 142, 144 C.P.P., a adus la cunoştinţa părţilor ________________________________________________________________________________

numele, prenumeleordonanţa din _____________________ privind dispunerea expertizei ______________________

tipul în cauza penală nr.__________________ la ora____ şi ____ min şi s-a încheiat la ora ____ şi ____ min

Părţilor le-a fost explicat că sunt în drept: 1. Să recuze expertul; 2. Să dea explicaţii; 3. Să facă obiecţii; 4. Să ceară a se pune expertului întrebări adăugătoare.Luînd cunoştinţă cu ordonanţa de dispunre a efectuării expertizei, părţile au declarat:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Procesul verbal a fost dat citirii de ___________________________________________________Faptele consemnate corespund adevărului.

_______________________________ semnătura părţii

Ofiţer de urmărire penală _______________________________ semnătura

81

Bibliografie:

1. Legea R.Moldova cu privire la expertiza judiciară, 2. Simion Sh.Doraş Criminalistica “elemente de tactică”, Chişinău, 1999;3. Constantin Aioniţoaie, Ion-Eugen Sandu, Vasile Bercheşan ş.a. Tratat de tactică

criminalistică, Ediţia II-a, Bucureşti, 1992,4. Ion Mircea, Criminalistica, Iaşi, 1992,5. A.Ciopraga. Criminalistica – elemente de tactică. Iaşi. 1986,6. Iu.Odagiu, V.Todica, Expertize judiciare, Chişinău, 2003,7. Рекомендации по назначению судебных экспертиз. - Саратов, 1995.8. Em.Stancu, Tratat de criminalistică, Bucureşti, 20029. Лифшиц Е. М.. Михайлов В. А. Назначение и производство экспертизы. Волгоград:

ВСШ МВД СССР, 1977.10. Винберг А, И.. Малаховская Н. Т. Судебная экспертология. Волгоград: ВСШ МВД

СССР, 1979.11. Виноградов И. В. Применение положений судебной медицины в расследовании

преступлений. М.: Академия МВД СССР, 1981.12. Винберг А. И., Черных М. П. Судебно-экспертные учреждения в СССР. М.: Академия

МВД СССР, 1982.13. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и

психологические особенности): Учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984. Гл. 10.

14. Праслова Э. М. Теория и практика криминалистической экспертизы: Учебное пособие. М., 1985.

15. Яковлев Г. В. Виды экспертиз по делам об установлении отцовства. Проблемы совершенствования законодательства и правоприменительной деятельности в СССР. Минск. 1983. С. 272-273.

16. Лазеры в криминалистике и судебных экспертизах / Под ред. Н. Г. Находкина. В. Н. Гончаренко. Киев, 1986.

17. Винберг А. Судебно-одорологическая экспертиза. Социалистическая законность, 1987. № 10. С. 60-63.

82

METODICA CRIMINALISTICĂ

Tema nr. 10 Tezele generale ale metodicii criminalistice

Noţiunea, esenţa şi problemele criminalistice a cercetării infracţiunilor. Bazele ştiinţifice şi izvoarele metodicii criminalistice a cercetării infracţiunilor.

Practica cercetării infracţiunilor ca izvor principal al metodicii criminalistice.Corelaţia dintre metodica cercetării unor tipuri aparte de infracţiuni cu tehnica criminalistică

şi tactica criminalistică. Metodica criminalistică şl corelaţia ei cu organizarea cercetării infracţiunilor.

Structura metodicii cercetării unor tipuri de infracţiuni. Recomandarea metodică ca element iniţial al metodicii particular-criminalistice. Părţile constitutive ale metodicii cercetării unor tipuri de infracţiuni: cu scop; operaţionale; organizaţionale. Tipurile structurilor metodicii cercetării.

Programa cercetării infracţiunilor ca formă a metodicii particular-criminalistice şi particularităţile ei.

Caracteristica criminalistică ca element al metodicii criminalistice, noţiunea şi conţinutul ei. Corelaţia caracteristicii criminalistice cu obiectul probaţiunii în cauza penală. Rolul caracteristicilor criminalistice a unor tipuri de infracţiuni.

Complexele metodicilor particular-criminalistice. Perspectivele dezvoltării metodicilor criminalistice.

Metodica criminalistică_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.1 Înscrieţi izvoarele metodicii criminalistice________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.2 Înscrieţi structura metodicii cercetării unei infracţiuni concrete

1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

83

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Caracteristica criminalistică a infracţiunii________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.3 Înscrieţi elementele caracteristicii criminalistice a unui gen de infracţiune1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Organizarea cercetării infracţiunii______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.4 Numiţi acţiunile de urmărire penală care pot fi efectuate până la începerea urmăririi penale (motivaţi răspunsul)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

84

Bibliografie:

1. Instrucţiuni privind organizarea activităţii subdiviziunilor de urmărire penală şi conlucrării lor cu alte servicii ale organelor de poliţie, Ordinul M.A.I. al R. Moldova nr.97 din 10 martie 2004.

2. Em.Stancu, Tratat de Criminalistică, Bucureşti, 2002,3. Белкин Р.С. Проблемы криминалистической методики: Курс криминалистики: В 3 т. -

М., 1997. - Т.3. - С. 298-354, 378-434.4. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные

ситуации в методике расследований. - Хабаровск, 1985.5. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. - М., 1975.6. Яблоков К.П. Криминалистическая методика расследования. - М., 1985.7. Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.:

МГУ, 1978.8. Индулен И. Г. Привлечение общественности к расследованию преступлений. Рига:

Зинатне, 1975.9. Гапанович Н. Н., Мартынович И. И. Основы взаимодействия следователя и органа

дознания при расследовании преступлений. Минск: Изд-во Минского ун-та, 1983.10. Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции М.: Юрид.

лит., 1986.11. Радеев В. В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в

следственной практике: Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1987.12. Шурухнов Н.Г. Криминалистика, М., Юристь, 2003.13. Коршунова О.Н., Степанова А.А. Курс криминалистики, Том II, Санкт-Петербург, 2004.

TEMA nr. 11: Metodica cercetării omorului şi vătămărilor corporale

Circumstanţele ce caracterizează cercetarea omorurilor şi vătămărilor corporale. Caracteristica criminalistică a omorurilor şi vătămărilor corporale şi circumstanţele ce urmează a fi stabilite.

Situaţiile tipice de urmărire şi versiunile de urmărire în cazuri de omoruri şi vătămări corporale. Planificarea urmăririi acestor genuri de infracţiuni.

Caracteristica acţiunilor iniţiale de urmărire penală în cauzele penale cu omoruri şi vătămări corporale. Particularităţile cercetării la faţa locului şi a examinării cadavrului. Tactica prezentării cadavrului spre recunoaştere. Tactica audierii martorilor.

Mijloacele stabilirii personalităţii victimei. Folosirea evidenţei criminalistice pentru stabilirea personalităţii cadavrelor neidentificate.

Interacţiunea ofiţerului de urmărire penală cu lucrătorii operativi ai poliţiei la cercetarea omorurilor.

Metodele descoperirii bănuitului în săvârşirea omorului şi cauzării vătămărilor corporale. Particularităţile tacticii audierii învinuitului şi bănuitului la cercetarea omuciderilor. Succesiunea audierii bănuiţilor şi învinuiţilor, cercetarea cauzelor de omoruri săvârşite de un grup de persoane.

Expertizele ce trebuie efectuate de cercetarea omorurilor şi cauzării de vătămări corporale. Întrebările soluţionate de expertiza medico-legală în cazul omorului şi în cazul cauzării vătămărilor corporale. Preîntâmpinarea omorurilor şi cauzării de vătămări corporale de către ofiţerul de urmărire penală.

Problema nr.1 Indicaţi circumstanţele care necesită a fi stabilite şi dovedite în cazul cercetării omorului________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

85

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.2 Indicaţi circumstanţele care necesită a fi stabilite şi dovedite în cazul cercetării faptelor de cauzare a vătămărilor corporale________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.3 Înscrieţi situaţiile tipice de urmărire penală la etapa iniţială a cercetării omorului________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.4 Numiţi acţiunile iniţiale de urmărire penală în cazul depistării unui cadavru neidentificat________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

86

Problema nr.5 Ce probleme soluţionează expertiza medico-legală a cadavrului________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.6 La 26 martie în mun. Chişinău, str. V.Pârcălab 23, ap. 16, a fost depistat cadavrul stăpânei Smirnova L.A., a. n. 1960. În rezultatul cercetării la faţa locului a fost depistat: cadavrul se află pe podea lângă fereastra din faţă de la intrare, capul îndreptat spre nord la 1 m. de la perete. Cadavrul se află în poziţia pe spate, mâinile întinse în părţi, picioarele întinse de-a lungul corpului. Capul se află într-o pată de sânge, părul pe cap nepieptănat, murdar de sânge. Îmbrăcămintea de pe cadavru sunt dezordonate, rochia e descheiată în partea de dinapoi şi ruptă din părţi. Lenjeria pe corp e în ordine.

În urma examinării exterioare a cadavrului a fost depistat pe cap o plagă tăiată cu deteriorarea cutiei craniale, mărimea - 4 cm. Pe spatele cadavrului este depistată o plagă tăiată, pe mâna dreaptă câteva răni tăiate. După constatarea preventivă a medicului legist, moartea a survenit aproximativ 15 ore în urmă - 25 martie, orele 20-21.Obiectele în odaie sunt în dezordine. Scaunele şi masa sunt răsturnate pe podea. Pe podea, la distanţa de 70 cm de la capul cadavrului, este depistat un cuţit de bucătărie cu lungimea lamei de 24 cm li lăţimea - 4 cm. Pe cuţit sunt depistate fire de păr, murdare de sânge. Firele de păr după culoare sunt asemănătoare cu părul decedatei. Lângă masă este depistată o sticlă goală cu eticheta "Partvein" din care se simte miros de vin.

În odaie, pe podea şi pereţi, sunt depistate urme de sânge de diferite mărimi şi diferite forme.Pe cuţit şi pe sticlă au fost depistate două fragmente ale amprentelor digitale bune pentru

identificare.Cadavrul a fost depistat de către nepoata decedatei - Morari V., care a declarat următoarele:

"... Azi, 26 martie, aproximativ la orele 8.00, am venit în ospeţie la mătuşa, ştiind că ea se află în concediu medical. Mătuşa lucra la casa de modele-croitoreasă. La mine am avut cheia de la apartamentul ei, care tot ea mi-a dat-o două zile în urmă. Am descuiat uşa eu singură cu cheia şi am văzut dezordinea în odaie. Mai târziu, intrând în odaie am găsit-o pe mătuşa toată însângerată. Gândindu-mă că mătuşa mai e în viaţă, i-am pipăit pulsul, însă ea semne de viaţă nu mai avea. Atunci eu am sunat la vecini şi le-am povestit cele întâmplate, unde i-am rugat să-mi permită să anunţ poliţia prin telefon. La cerinţele colaboratorilor să controlez dacă careva obiecte au dispărut din apartament, am observat că majoritatea lucrurilor sunt în ordine, numai am depistat lipsa ceasului de aur pe care îl purta permanent pe mână. Dispariţia altor obiecte n-am observat.Cât priveşte relaţiile mătuşei, ştiu că ea prietenia cu un bărbat, Feodorov, care lucra la uzina de televizoare, însă el era însurat şi avea şi doi copii. Despre conflict mătuşa mi-a povestit singură, tot odată adăugând că va rupe relaţiile cu Feodorov. Singur Feodorov insista la întâlnire mai departe, fiind gelos faţă de careva-i din jur, chiar şi o ameninţa atunci când mătuşa categoric refuza să mai

87

continue cu el relaţiile. Că mătuşa prelungea să se întâlnească cu Feodorov eu bănuiam, fiindcă, întâmplător, câteva zile în urmă, I-am văzut cum ieşea din scara casei ei. Soţia lui Feodorov lucrează vânzătoare la un magazin alimentar în regiunea gării.

Mătuşa arată la exterior foarte bine, mai bine zis, mai tânără decât anii ei şi mulţi bărbaţi o adorau. Anterior ea a fost căsătorită după Şarcanean Alexandru, cu care a divorţat doi ani în urmă, din cauza abuzului de băuturi spirtoase.

În timpul de faţă fostul ei soţ locuieşte în or. N. ce se află la 40 km şi lucrează lăcătuş la o coloană auto. Tot mătuşa mi-a povestit, că nu demult, la ea a apărut fostul ei soţ şi i-a cerut să se împace ş să continue viaţa împreună, spunându-i că nu poate trăi fără ea, tot odată jurându-se că dacă ea nu va primi propunerea lui, el e în stare să "facă ceva cu el şi cu ea tot". Mătuşa categoric i-a refuzat propunerea, spunându-i că nu se întoarce".

Întrebare: În afară de persoanele sus numite de D-ă, care alte persoane o m-ai vizitau la domiciliu pe cet. Smirnova?

Răspuns: De alte persoane nu ştiu nimic în afară de o cunoscută a ei Cristina ce lucrează tot în acelaşi atelier, însă în timpul de faţă ea se află în concediu şi e plecată la părinţi la ţară.

Întrebare: Povestiţi despre relaţiile D-ă cu mătuşa?Răspuns: Relaţiile între noi erau foarte bune, ea pe mine mă ajuta în toate, deoarece eu am

rămas fără mamă de mic copil şi ea, să spunem aşa, mi-a fost ca mamă.

1. Corect au fost înfăptuite acţiunile iniţiale de urmărire penală? Care acţiuni de urmărire urmează a fi înfăptuite mai departe? Ce expertize urmează a fi ordonate? 2. Înaintaţi versiunile de urmărire penală şi întocmiţi un plan a acţiunilor de urmărire penală. 3. Ordonaţi expertiza medico-legală a cadavrului.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

88

Planulacţiunilor de urmărire penală în cauza penală privind omorul cet. Smirnova

nr. Versiuni Circumstanţe de stabilit

Acţiuni de urmărire şi operative

Termen Responsabil

Note

89

Ofiţer de urmărire penală ___________________________

90

ORDONANŢĂde dispunere a efectuării expertizei

___________________________________tipul expertizei

____________________________ _____ _________________20___ locul emiterii data


funcţia, numele________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________examinând materialele cauzei penale nr. _______________________________________________

A CONSTATAT:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________în baza celor expuse şi în conformitate cu prevederile articolelor 142, 143, 144 CPP, -

DISPUNE:

1. Efectuarea expertizei ____________________________________________________________ tipul expertizei

executarea căreia se pune în sarcina___________________________________________________ denumirea centrului de expertize

2. A pune experţilor spre soluţionare următoarele întrebări:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

91

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. A pune la dispoziţia experţilor următoarele materiale şi probe: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Problema nr.7. La 4 noiembrie în Comisariatul de Poliţie al sectorului Ciocana, mun.Chişinău s-a prezentat cet. Popescu L.V. şi a declarat:

„Astăzi, 4 noiembrie la orele 12.00 treceam pe strada M.Spătaru dinspre Uzina de computere spre casele cu etaje. În partea stângă a drumului am observat că este descărcat nişte lut, nisip, pietriş şi alte rămăşiţe de la o construcţie. Am observat că-s descărcate proaspăt şi am hotărât să le răscolesc în scopul de a găsi scânduri, cabluri, bucăţi de metale. Când m-am apropiat de mormane am observat un cadavru, care se afla nu departe de partea carosabilă a drumului după nişte bulgări de lut. Capul şi partea dreaptă a corpului erau acoperite cu nisip şi lut. Când au fost descărcate acele rămăşiţe nu ştiu, până atunci n-am trecut pe acolo".

În legătură cu declaraţia primită, colaboratorii poliţiei au ieşit la faţa locului. În procesul cercetării s-a stabilit: la 48m de partea carosabilă a drumului spre Chişinău după o grămadă de lut se află cadavrul unui bărbat de vârsta 30-35 ani. Cadavrul este culcat pe partea dreaptă. Umărul stâng şi faţa cadavrului sînt acoperite cu ţarină de lut. Genunchii sînt traşi spre barbă cu ajutorul unei funii textile de culoare albă. Funia este trasă pe după gît şi pe sub genunchi. Sub genunchiul stâng se observă nodul funiei. Funia este luată de la cadavru fără a dezlega nodul. Lungimea ei este de 2m 24 cm. Gâtul cadavrului este de 3 ori înfăşurat cu altă bucată de funie de acelaşi fel. O înfăşurare trece prin cavitatea bucală. Capetele funiei nu sînt legate, are lungimea Im 44 cm. Pe funia cu care a fost înfăşurat gâtul se observă pete de culoare roşie asemănătoare cu sângele. Sub cap, pe nişte bucăţi de

92

lut se observă pete mici asemănătoare cu sângele. Mâinile sînt îndreptate de-a lungul corpului. La distanţa de 20 cm de mâna dreaptă lutul a absorbit un lichid de culoare roşie. La 50 cm de talpa piciorului drept se observă câteva urme de încălţăminte, la care nu se observă desenul tălpii.

Examinând cadavrul s-a stabilit: pe cap la tâmpla dreaptă se observă o leziune cu lungimea 4 cm, lăţimea 0,5 cm, pe faţă un şir de urme de lovituri cu hemoragii interne. Pe palma dreaptă şi pe piciorul stâng se observă urme dinamice de ştergere de culoarea asemănătoare sângelui. Pe gât din faţă se observă urma canalului de ştrangulare.

Pe cadavru este îmbrăcat: costum de culoare neagră, cămaşa cu mâneci lungi de culoare albastră, maiou albastru-deschis. Sub pantaloni este îmbrăcat cu lingerie de culoare albastră-deschisă, chiloţii sînt negri. Este încălţat în pantofi mărimea 42, de culoare cafenie. în buzunarul de la piept al sacoului au fost găsite 3 tichete pentru transportul urban, un pieptene. în buzunarul drept al sacoului se află batista de nas cu pete asemănătoare sângelui.

Petele cadaverice se află pe jumătatea dreaptă a cutiei toracice din faţă şi dintr-o parte.La distanţa 8 m de cadavru se observă urme ale roţilor de transport. Urmele sînt situate sub un

unghi de 45° faţă de drum, ampatamentul Im 74cm. Urmele sînt spălate de ploaie şi se observă numai urma de adâncime a unei anvelope, având un desen antiderapant în formă de romburi adâncite în sol. în locul unde se termină urmele de transport nu se observă rămăşiţe de lut şi gunoi. La 10 cm de urma descrisă se observă 4 foi albe boţite. Pe o foaie se observă picături a unui lichid de culoare roşie.

La cercetare la faţa locului s-a efectuat fotografierea imaginii generale a locului, a cadavrului, urmelor de transport, s-a întocmit schema locului.

Nu a fost posibilă stabilirea personalităţii decedatului.

Însărcinare:1. Numiţi circumstanţele care pot fi stabilite pe baza rezultatelor cercetării la faţa locului.2. Înaintaţi versiunile şi întemeiaţi-le.3. Întocmiţi planul acţiunilor iniţiale de urmărire penală, stabiliţi întrebările ce pot fi

soluţionate pe cale operativă de investigaţie.4. Ce obiecte trebuie ridicate de la faţa locului şi îndreptate la expertiză?5. Ce întrebări pot fi puse expertului medico-legist?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

93

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planulacţiunilor de urmărire penală în cauza penală privind depistarea cadavrului neidentificat pe

str. M.Spătarunr. Versiuni Circumstanţe

de stabilitAcţiuni de urmărire şi operative

Termen Responsabil

Note

94


Bibliografie:

1. Constantin Aioniţoaie, Ion-Eugen Sandu, Vasile Bercheşan ş.a Tratat de metodică criminalistică, Vol.I, Bucureşti, 1994,

2. Em.Stancu Tratat de Criminalistică, Bucureşti, 2002,3. Руководство по расследованию убийств. М.: Юрид. лит., 1977.4. Коршунова О.Н., Степанова А.А. Курс криминалистики, Том II, Санкт-Петербург,

2004.5. Дидковская С. П. Осмотр места происшествия при расследовании дел о

насильственной смерти. Киев, 1980.6. Звирбуль А. К. Расследование убийств. М.: ВЮЗИ, 1980.7. Ледашев В. А.. Медведев С. И., Соколов Д. И. Расследование и предупреждение

телесных повреждений. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977.8. Аверина А.Н. Раскрытие серийных преступлений против личности и убийств,

совершенных по найму: Учебно-метод. пособие. - М., 1998.9. Бородулин А.И. Убийство по найму: Методика расследования. - М., 1997.10. Бояров В.И. Убийства, совершенные в процессе противостояния организованных

преступных группировок (особенности расследования). - Харьков, 1998.11. Видонов Л.Г. Криминалистическая характеристика убийств и система типовых версий

о лицах, совершивших убийства без очевидцев. - Горький, 1978.12. Густов Г.А. Комплексный подход к расследованию убийства. - Л., 1989.13. Селиванов Н.А., Соя-Серко Л.А. Расследование убийств. - М., 1994.14. Селиванов Н.А., Дворкин А.И. Расследование преступлений повышенной

общественной опасности. Пособие для следователя. - М., 1998.

TEMA nr. 12: Metodica cercetării traficului de fiinţe umane

Caracteristica criminalistică a traficului de fiinţe. Mecanismul de racolare şi strămutare a victimelor. Scopurile de trafic. Particularităţile pornirii urmăririi penale în cazul traficului de fiinţe. Situaţii tipice de urmărire. Conlucrarea victimei cu poliţia. Aspecte psihologice şi stabilirea contactului psihologic cu victimele traficului.

Acţiuni iniţiale de urmărire penală: audierea victimelor, audierea martorilor, ordonarea expertizelor medico-legale, criminalistice, biologice etc. Descoperirea reţelelor de traficanţi. Conlucrarea cu organe abilitate străine în vederea cercetării infracţiunii. Modalităţi de depistare a victimelor peste hotarele ţării. Acţiuni ulterioare de urmărire. Activitatea operativă de investigaţie în cercetarea traficului de fiinţe.

Preîntâmpinarea traficului de fiinţe umane. Conlucrarea cu societatea civilă în vederea reabilitării victimelor şi excluderii posibilităţii de recidivă a traficului.

Problema nr.1 Indicaţi circumstanţele care necesită a fi stabilite şi dovedite la cercetarea traficului de fiinţe umane________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

96

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.2 Indicaţi situaţiile tipice de urmărire penală la etapa iniţială a cercetării traficului de fiinţe umane________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.3 Ce probleme soluţionează expertiza medico-legală a victimei traficului de fiinţe umane în scop de exploatare sexuală şi în scop de prelevare a unor organe.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

97

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.4 La Comisariatul de poliţie din sectorul Ciocana a municipiului Chişinău s-a adresat cet. Spînu Ana, a.n. 1956, domiciliată în mun.Chişinău, str. M.Dragan, 12, ap.9 cu o plângere cu următorul conţinut:

„Rog să o atrageţi la răspundere penală pe cet. Croitor Natalia, care promiţând nepoatei mele Spînu Cristina că o angajează la lucru în Italia, a traficat-o în Bosnia în scop de exploatare sexuală, încasând de la ea suma de 2000 de euro pentru serviciile acordate.

Nepoata mea Spînu Cristina, a.n. 1982, până la 12 septembrie a locuit cu mine împreună deoarece de la vârsta de 5 ani a rămas orfană. În luna mai o cunoscută de a mea de la serviciu (Croitor Natalia) mi-a spus că are rude în Italia şi că ar putea organiza angajarea la muncă a nepoatei mele în calitate de menajeră la o familie din doi bătrâni contra sumei de 2000 euro, bani care ar putea să-i plătească după angajare. După o săptămână noi am anunţat-o pe colega mea de serviciu că nepoata mea este de acord. Croitor Natalia a spus că-şi va suna rudele şi ne va anunţa ce trebuie să facem în continuare. Peste câteva zile ea a sunat şi a spus că este necesar paşaportul şi 500 euro pentru organizarea şi obţinerea vizei, dar banii trebuie daţi în mod de urgenţă. Eu aveam aceşti bani şi personal i-am înmânat peste o zi cet. Croitor N. împreună cu paşaportul. Peste trei luni aceasta a sunat şi ne-a comunicat că viza a fost descisă şi că plecarea este pe 12 septembrie, însă pentru aceasta este necesar să plătim suma întreagă, adică încă 1500 euro. Ea a venit la mine acasă, unde era şi nepoata ne-a arătat paşaportul cu viză, dar a spus că nu-l dă până nu achităm restul banilor, fiindcă a mai avut cazuri când a fost înşelată de clienţi. Am împrumutat de la fratele meu aceşti bani şi la 12 septembrie nepoata mea a plecat cu o rutieră de culoare albă (C JL 454 ) din faţa hotelului Chişinău. La 5 noiembrie în jurul orelor 24.00 m-a sunat şi mi-a spus plângând prin receptor că se află în Bosnia, iar Croitor N. a vândut-o unor traficanţi, fiind zilnic violată de mai mulţi bărbaţi. Nu a vorbit mult căci a spus că sună de la telefonul unui violator care a adormit lângă ea şi se teme să ni o bată, dacă ala se trezeşte...”

Însărcinare:1. Analizaţi situaţia de urmărire penală şi înaintaţi versiunile. Soluţionaţi problema pornirii

urmăririi penale.2. Întocmiţi planul acţiunilor iniţiale, stabiliţi întrebările ce pot fi soluţionate pe cale

operativă de investigaţie.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

98

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planulacţiunilor iniţiale privind traficul cet. Spînu Cristina


Acţiuni de efectuat

Termen Responsabil

Note

99


Bibliografie1. Convenţia ONU împotriva crimei organizate transnaţionale; Protocolul pentru prevenirea,

suprimarea şi sancţionare a traficului de persoane, în special femei şi copii, Doc-ONU A55-383, 2 noiembrie 2000.

2. Parlamentul European: Rezoluţia cu privire la traficul de fiinţe umane, OJ No C 032, 05.02.1996.

3. Sergiu Brînză, Infracţiuni contra vieţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii persoanei, Chişinău, 1999.

4. Poul Holm, Combaterea traficului de fiinţe umane, Îndrumar pentru colaboratorii poliţiei, „Pentru uz de serviciu” Chişinău, 2003.

TEMA nr. 13: Metodica cercetării violului

Caracteristica criminalistică a violului. Particularităţile procesuale şi criminalistice de pornire a dosarelor penale despre violuri. Situaţiile tipice de urmărire penală la etapa iniţială de cercetare a violului.

Particularităţile cercetării la faţa locului. Examinarea îmbrăcămintei victimei, examinarea corporală şi expertiza medico-legală a victimei.

Tactica audierii părţii vătămate la cercetarea dosarelor penale despre violuri. Circumstanţele, stabilite la audierea părţii vătămate. Particularităţile audierii părţii vătămate minore. Circumstanţele stabilite la audierea martorilor.

Tactica audierii bănuitului. Comportamente tipice ale persoanelor ce au săvârşit violul. Tactica percheziţiei în cazul cercetării violului. Examinarea hainelor bănuitului.Numirea şi efectuarea expertizei medico-legale bănuitului. Alte tipuri de expertize la

cercetarea dosarelor penale privind violuri.Descoperirea de către ofiţerul de urmărire penală a cauzelor şi condiţiilor săvârşirii

violurilor şi preîntâmpinarea lor.

Problema nr.1 Indicaţi circumstanţele care necesită a fi stabilite şi dovedite la cercetarea violului________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

101

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.2 Indicaţi situaţiile tipice de urmărire penală la etapa iniţială a cercetării violului________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.3 Ce probleme soluţionează expertiza medico-legală a victimei violului?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.4 Indicaţi recomandările privind depistarea, examinarea, fixarea şi ridicarea urmelor biologice de natură umană.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

102

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.5 La 1 iulie 200_ în Comisariatul de Poliţie al sect. Botanica mun. Chişinău, s-a adresat cu declaraţie cet. Istrati I. Ea a declara că seara la 30 iunie în jurul orelor 2200, mergând pe aleea parcului de pe str. Sarmisegetusa, nu departe de Colegiul auto şi drumuri spre discoteca "Bingo", de ea s-au apropiat doi necunoscuţi aproximativ de vârsta ei şi i-au propus să se plimbe cu ei, la ce ea a refuzat. După aceasta unul din ei, de o statură mai mic, i-a ieşit înainte, a scos un cuţit şi ameninţând-o cu el, împreună cu al doilea au silit-o să meargă până la marginea parcului unde au dezbrăcat-o şi au săvârşit rapoarte sexuale naturale şi în formă perversă contrar voinţei acesteia. Ea nu le-a opus rezistenţă şi nu a strigat, deoarece ei permanent o ameninţau că dacă va striga, o vor înjunghia. După aceasta au ajutat-o să se îmbrace, au condus-o puţin şi au întrebat-o unde locuieşte. Cel mai înalt i-a fixat întâlnire sâmbătă lângă cafeneaua "La plăcinte". Cum a lămurit partea vătămată: "Eu nu pot să lămuresc de ce le-am spus unde locuiesc, unde învăţ şi încă mi-am dat acordul la întâlnire". Răspunzând la întrebarea ofiţerului de urmărire penală de ce ea nu a comunicat despre cele întâmplate urgent, Istrati I. a lămurit: "Eu mă aflam într-o situaţie teribilă şi nu puteam să mă gândesc la toate până la urmă. La cămin noaptea eu am înţeles, că pentru mine această întâmplare este o mare ruşine şi un accident deosebit, de aceea, dimineaţa m-am dus la prietenele Plugaru A. şi Chiperi O. şi le-am povestit, iar cu ele am venit la poliţie".

Prietenele părţii vătămate Plugaru şi Chiperi au confirmat că dimineaţa la ele a venit Istrati I. şi le-a povestit despre faptul că a fost violată de doi necunoscuţi şi la sfatul lor ea a scris cererea la poliţie.

Împreună cu partea vătămată, ofiţerul de urmărire penală a ieşit la faţa locului. În procesul cercetării locului arătat de Istrati I. s-a observat că iarba era pătulită, iar în iarbă a fost depistat un pieptene din masă plastică de culoare cafenie cu două urme digitale pe el, şi un capăt de ţigară "Camel" cu o muşcătură caracteristică pe filtru. Istrati I. a lămurit că unul din ei fuma şi, posibil, capătul a fost aruncat de el. Ofiţerul de urmărire penală a ridicat aceste obiecte.

În rezultatul constatării medico-legale a victimei au fost depistate două echimoze pe partea interioară a coapselor şi deflorarea recentă..

La indicarea ofiţerului de urmărire penală medico-legist a ridicat frotiuri cu urme biologice din vaginul victimei pentru stabilirea prezenţei spermei.

În rezultatul verificării declaraţiei victimei, ofiţerul de urmărire penală avea la dispoziţie următoarea informaţie:

1. Declararea părţii vătămate despre atacul şi violarea ei, săvârşit de două persoane prin ameninţarea cu cuţitul.

1. Locul faptei este îndepărtat de ochii lumii şi de discotecă.2. Explicaţiile prietenilor ei despre circumstanţele cum Istrati le-a

povestit despre întâmplare.Pe baza acestor date ofiţerul de urmărire penală conducându-se de art. 276 a CPP a RM

a pornit procesul penal. După ce a audiat detaliat pe Istrati L, a stabilit semnalmentele exterioare ale infractorilor, conţinutul dialogurilor, numele cum se adresau unul sau altul, timpul când i-au fixat întâlnirea. După aceasta ofiţerul de urmărire penală a dat însărcinare poliţiei judiciare să reţină infractorii, dacă vor apărea la locul dat. Mai târziu, după ce infractorii au fost identificaţi, la audiere s-a stabilit că unul din ei s-a apropiat de cafenea la timpul stabilit, dar a observat un bărbat lângă Istrati I. şi a fugit.

Ofiţerul de urmărire penală a hotărât să nu ridice hainele cet. Istrati L, deoarece ea a declarat că le-a spălat - lenjeria şi rochia.

Însărcinare:

1) Caracterizaţi situaţia de urmărire, care s-a creat după pornirea procesului penal.2) Stabiliţi cum trebuie să organizeze ofiţerul de urmărire penală

103

reţinerea infractorului.3) Întocmiţi planul acţiunilor de urmărire penală şi operative de investigaţie.

Planulacţiunilor de urmărire penală şi operative de investigaţie

în cauza penală privind violul cet. Istrati I.



Termen Responsabil

Note

104


Bibliografie:

1. Constantin Aioniţoaie, Ion-Eugen Sandu, Vasile Bercheşan ş.a Tratat de metodică criminalistică, Vol.I, Bucureşti, 1994,

2. Em.Stancu, Tratat de Criminalistică, Bucureşti, 2002,3. Мерецкий Н.Е. Pасследование изнасилований: - Хабаровск, 1998.4. Сидорин П.Н., Методика расследования изнасилований. - Минск, 1981

TEMA nr. 14: Metodica cercetării sustragerilor de bunuri din avutul proprietarului săvârşite prin furt

Caracteristica criminalistică a sustragerilor de bunuri din avutul proprietarului săvârşite prin furt. Particularităţile datelor, ce alcătuiesc caracteristica criminalistică a furturilor din apartamente. Metodele tipice de pătrundere în locuinţele cetăţenilor.

Înaintarea versiunilor despre persoanele ce au săvârşit furtul averii proprietarului şi planificarea cercetării acestei categorii de dosare penale. Conţinutul situaţiilor de urmărire pe dosarele despre furturile avutului proprietarului.

Problema nr.1 Enumeraţi circumstanţele ce urmează a fi dovedite la cercetarea furturilor________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.2 Numiţi expertizele caracteristice numite la cercetarea furturilor________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

106

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.3 Indicaţi unele circumstanţe care indică la înscenarea furtului________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.4 La 10 noiembrie 200__, la ora 18.30, secţia de gardă a Comisariatului de poliţie a sectorului Centru, mun. Chişinău a primit informaţia de la cet. Croitor Petru Vasile, anul naşterii 1963, domiciliat: mun. Chişinău, str. V.Alecsandri 28, ap. 3, precum că întorcându-se de la serviciu, a găsit uşa apartamentului spartă şi din apartament au fost sustrase: televizor "Philiphs", video magnetofon "Philiphs", centru muzical "Funai" şi alte lucruri.

La locul săvârşirii infracţiunii a ieşit grupa în componenţa: anchetatorul S.A. a CP. Centru, căpitan de poliţie Vieru A., inspectorul poliţiei judiciare, loc. major de poliţie Melega S., expertul criminalist, loc. major de poliţie Lupu V., inspectorul de sector Mîţa R.

Cercetând la faţa locului s-a constatat: apartamentul cet. Croitor P.V. este situat într-o ogradă cu apartamentele 1 şi 2, respectiv în care locuiesc cet. Capro S.M. şi Muntean N.S. Apartamentul prezintă o clădire cu un nivel acoperit cu foi de ardezie. Cercetând uşa de la intrare în apartament s-a constatat că uşa e din lemn. din două părţi vopsită cu vopsea de culoare roşie, se încuie cu un lacăt pe dinăuntru. In timpul cercetării lacătul este în poziţia încuiată. Pe uşorul din partea dreaptă la nivelul unde este instalat lacătul sunt depistate câteva aşchii din uşor ce atârnă în afară, 3 adâncituri sub formă de triunghi cu adâncimea de 3 cm. Pe scara din faţa uşii este depistată o bară metalică cu lungimea de 0,7 m, unul din capăt are formă triunghiulară, pe care sunt depistate rămăşiţe de vopsea de culoare roşietică. Intrarea duce într-o odaie cu dimensiunile de 4-3,5 m destinată pentru bucătărie, împrejurările în bucătărie sunt obişnuite. Din bucătărie o altă intrare duce spre o altă odaie cu mărimea de 18 m pătraţi, în care sunt amenajaţi: un divan, două fotolii cu o masă de reviste între ele, o noptieră şi o garnitură de mobilă. Uşile de la garnitură sunt deschise, obiectele din ea sunt împrăştiate pe podea. Pe noptieră se observă un pătrat cu dimensiunile de 20-25 cm format din praf. Jos la podea sunt împrăştiate câteva fire de legătură electrică şi un fir de antenă. In urma prelucrării suprafeţei uşii noptierei au fost depistate două fragmente de amprente digitale care au fost ridicate pe peliculă dactiloscopică. Pe uşile garniturii de mobilă, în urma prelucrării cu praf C-20 au fost depistate 4 amprente digitale, care mai apoi au fost ridicate şi alipite la procesul-verbal. alte urma sau corpuri delicte la faţa locului nu au fost depistate...

Audiată în calitate de martor stăpâna apartamentului Croitor V.A. a declarat: "...în apartament locuiesc împreună cu soţul, Croitor P.V. şi feciorul Croitor P.P., anul naşterii 1972. Feciorul, în timpul de faţă, de află în regiunea Moscovei la lucru pe contract. Pe data de 20.11.200_ la ora 7.30, împreună cu soţul am încuiat apartamentul şi am plecat la serviciu. întorcându-mă acasă la ora 17.30, am găsit uşa apartamentului spartă, dar să intru nu m-am hotărât până nu va veni soţul. De la intrare soţul, văzând că lipseşte televizorul, video-magnetofonul şi centrul muzical, a declarat

107

la poliţie despre cele întâmplate. La sosirea poliţiei, cercetând celelalte obiecte am depistat că din apartament au fost sustrase toate hainele feciorului (costum sportiv "ADIDAS", scurtă de piele, o pereche de pantofi noi, un impermiabil ş.a.), celelalte obiecte sunt în casă neatinse".

Audiată în calitate de martor vecina ap. 1 Carpo S.M. a declarat: "Pe data de 20.11.200_ de dimineaţă am plecat la serviciu şi m-am întors aproximativ la orele 16.00. Căutându-mi de lucru prin ogradă am observat uşa vecinilor spartă, însă atenţia nu mi-a atras-o, deoarece ştiam că adesea la ei în timpul certei se sparg obiecte, rămân fără chei şi singuri rup lăcata.

Că reclamantul a avut televizor, video-magnetofon şi centru muzical eu am ştiut, fiindcă lucrurile au fost aduse de către fecior în timp ce lucra în regiunea Moscovei".

Din informaţia deţinută de inspectorul de sector şi inspectorul poliţiei judiciare s-a stabilit că stăpânii apartamentului deseori fac abuz de băuturi alcoolice. În apartament primesc să mesească persoane străine de naţionalitate romi, unde se opresc câte două şi mai multe zile. Feciorul Croitor P.P., după datele centrului de informaţie, anterior a fost judecat pe art. 186 al. 2 CP. al R.M. prin muncă corecţională. La locul de trai se caracterizează negativ, este înconjurat de prieteni cu antecedente penale, însă între ei nu este arătat ca lider. La lucru pe contract în regiunea Moscovei este plecat din luna februarie. Televizorul, video-magnetofonul şi centrul muzical au fost aduse de către el în luna august 200 .

Însărcinare:1. Analizaţi situaţia şi înaintaţi versiuni de urmărire penală îndreptate la descoperirea

infracţiunii.2. De întocmit un plan a acţiunilor de urmărire penală şi măsuri operative de investigaţie.

Etapa IIFiind reţinut în conformitate cu depoziţiile art. 166 C.P.P. al R.M. ca bănuit în săvârşirea

sustragerii avutului proprietarului cet. Croitor V.P. de pe str. V.Alecsandri 28, ap. 3, cet. Ţareala V.I., anul naşterii 1970, domiciliat în or. Chişinău, str. Livezilor 14, ap. 2, în timpul interogării a declarat următoarele:

"...Pe data de 10.noiembrie, aproximativ la orele 10.00, aflându-mă acasă la prietenul meu Vărzari D.I., i-am propus să meargă cu mine la cunoscutul meu Croitor P.V. ce locuieşte pe str. V.Alecsandri 28, ap. 3, să-1 vizităm. Ajungând acasă la Croitor, uşa era încuiată. La bătaia în uşă nimeni nu a răspuns. Mai apoi am bătut în uşa vecinilor ca să întreb dacă nu l-au văzut pe Croitor acasă. Vecinii nu erau, deoarece la bătaie în uşă nimeni nu a răspuns, întorcându-mă iarăşi la apartamentul lui Croitor, m-am ivit pe fereastră şi am observat că în apartament nu-i nimeni, iar în odaie am văzut un televizor şi un centru muzical. Atunci mi-a venit ideea să pătrund în apartament cu scopul de a sustrage lucrurile văzute. I-am propus cet. Vărzari D.I. şi el a fost de acord. Vărzari a adus o bară de fier şi eu am rupt lacătul de la uşă. Vărzari în timpul acesta stătea la poară şi mă păzea ca să nu fiu văzut de cineva. Pătrunzând în casă, am deşternut o plapumă de pe divan şi am pus pe ea televizorul, centrul muzical şi video-magnetofonul. Din garnitura de mobilă am luat un costum sportiv, un impermiabil, o scurtă de piele şi o pereche de pantofi, pe care le-am pus într-o geantă găsită într-o odaie. Mai apoi l-am chemat pe Vărzari şi împreună am scos lucrurile în afara ogrăzii. Traversând strada, ne-am strecurat prin parc până am ieşit la str. V.Mahu. Convingându-ne că nu ne urmăreşte nimeni, ne-am urca într-un taxi, care ne-a dus acasă la Vărzari, pe str. Mioriţei 68, ap. 114. Obiectele sustrase le-am împărţit cu Vărzari. Eu mi-am luat centrul muzical, costumul sportiv şi scurta de piele. Televizorul, a doua zi, împreună cu Vărzari l-am vândut unui cetăţean necunoscut de lângă cinematograful "Gaudeamus". Anterior pe cetăţeanul căruia i-am vândut televizorul l-am observat la piaţă de câteva ori în calitate de hamal ce ducea marfa la un magazin, care pot să-1 indic. La exterior cetăţeanul căruia i-am vândut televizorul pot să-1 recunosc. Din obiectele care mi-au revenit mie, mi-a rămas numai costumul sportiv şi scurta, care se află la mine acasă, în garnitura de mobilă. Centru muzical eu i l-am dat prietenului meu Cobîsneat Valeriu în loc de datoriile pe care le aveam. Despre furtul săvârşit împreună cu Vărzari eu nimănui nu am povestit.

După ce ne-am despărţit cu Vărzari, nu l-am mai văzut şi în timpul de faţă nu ştiu unde se află".

108

Însărcinare:1. Analizaţi situaţia de urmărire penală şi întocmiţi un plan adăugător al acţiunilor de urmărire penală şi a măsurilor investigativ-operative.

Planulacţiunilor de urmărire penală şi operative de investigaţie în cauza penală privind furtul din locuinţa lui Croitor V.



Termen Responsabil

Note

109


Bibliografie:1. Constantin Aioniţoaie, Ion-Eugen Sandu, Vasile Bercheşan ş.a Tratat de metodică

criminalistică, Vol.I, Bucureşti, 1994,2. Em.Stancu Tratat de Criminalistică, Bucureşti, 2002,3. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. - М.,

1991.4. Жулев В.И., Баяхчев В.Г. Расследование дел об угонах и кражах автотранспорта. - М.,

1993.5. Звирбуль А.К., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений.

- М., 1982.6. Коновалов С.И., Васильев С.В., Андреев А.С. Расследование краж чужого имущества:

Учебно-метод. пособие. - Ростов-на-Дону, 1998.7. Макаренко Е.И. Особенности расследования краж из квартир, совершенных группой

лиц. - Ташкент, 1986.8. Николайчик Н.И. Методика расследования краж. - Минск, 1987.9. Шурухунов Н.Г. Расследование краж. - М., 1999.

TEMA nr. 15: Metodica cercetării sustragerilor de bunuri din avutul proprietarului săvârşite prin jaf şi tâlhărie

Circumstanţele, ce urmează a fi stabilite la cercetarea jafurilor şi tâlhăriilor.Caracteristica criminalistică a jafurilor şi tâlhăriilor cu scopul de acaparare a avutului

proprietarului.Situaţiile şi versiunile tipice de urmărire penală în cazuri de furturi. Caracteristica acţiunilor

de urmărire penală iniţiale la cercetarea cauzelor penale despre jafuri şi tâlhării. Particularităţile cercetării jafurilor şi tâlhăriilor pe urme proaspete.

Particularităţile metodicii cercetării tâlhăriilor şi jafurilor la casele de economii, casele întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, băncilor de stat, casierii, încasatori.

Particularităţile metodicii cercetării jafurilor şi tâlhăriilor săvârşite în apartamente şi casele de locuit.

Ordonarea şi efectuarea expertizelor la cercetarea dosarelor penale despre jafuri şi tâlhării. Folosirea evidenţei organelor de interne la cercetarea jafurilor şi tâlhăriilor.

Preîntâmpinarea jafurilor şi tâlhăriilor.

Problema nr.1 Enumeraţi circumstanţele care necesită a fi stabilite în cazul cercetării jafurilor şi tâlhăriilor.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

111

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.2 Numiţi cele mai caracteristice expertize judiciare ordonate la cercetarea jafurilor şi tâlhăriilor.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.3 Înscrieţi întrebările soluţionate de expertiza medico-legală la cercetarea jafurilor şi tâlhăriilor________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.4 În dimineaţa zilei de 28 noiembrie ofiţerul de serviciu al Unităţii de gardă din Comisariatul de poliţie Ciocana, a primit informaţia prin telefon precum că noaptea nişte persoane necunoscutee au săvârşit un atac tâlhăresc: au înjunghiat paznicul întreprinderii „Moldconstruct" de pe str. Industrială, 76 cauzându-i vătămări corporale grave, după care ulterior a decedat în ambulanţă. Din depozit au fost sustrase 4 anvelope pentru camion „Kamaz" şi piese de schimb tot de la aceeaşi marcă de automobil şi au dispărut într-o direcţie necunoscută.

În cadrul cercetării la faţa locului s-a constatat că câteva automobile parcate pe acel teritoriu erau decompletate. Lângă un automobil a fost depistată o vergea din metal armat învelită la miner cu plastic de culoare verde pe care au fost depistate urme papilare, la vârf vergeaua metalică era murdară de substanţă brună roşietică asemănătoare cu sângele, Alături de cârjă a fost depistată o mănuşă din piele căptuşită cu blană. Lângă poartă au fost depistate urme de autoturism cu remorcă.

Fiind audiat în calitate de martor şeful cooperativei a declarat că noaptea în jurul orei 1.00 a sunat paznicul şi i-a spus că cineva, a sunat la orele 00.30 şi l-a întrebat dacă toate maşinile s-au întors în garaj.

112

Însărcinare:Analizaţi situaţia şi înaintaţi versiunile posibile. Întocmiţi planul acţiunilor iniţiale de

urmărire îndreptate la verificarea versiunilor.

Planulacţiunilor de urmărire penală şi operative de investigaţie în cauza penală privind atacul tâlhăresc de pe str. Industrială



Termen Responsabil

Note

113


Bibliografie:1.Constantin Aioniţoaie, Ion-Eugen Sandu, Vasile Bercheşan ş.a Tratat de metodică

criminalistică, Vol.I, Bucureşti, 1994,2.Em.Stancu Tratat de Criminalistică, Bucureşti, 2002,3.Головин Ю.А. Расследование грабежей и разбойных нападений: Лекция. - М., 1988.4.Звирбуль А.К., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных

нападений. - М., 1982.5.Целищев А.Я. Расследование грабежей и разбоев в условиях крупного города:

Лекция. - М., 1986.6.Яблоков К.П. Криминалистическая методика расследования. - М., 1985.7.Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина, Т.В. Аверьянова, Ю.Г. Корухов, Е.Р.

Россинская. – М.: Норма, 1999.8.Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского. – М.: Спарк, 1998.9.. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова и Л.Я. Драпкина. - М.: Высшая

школа, 2000.10. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова и Л.Я. Драпкина. - М.: Высшая

школа, 1994.11. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. - М.: Юристъ, 1997.12. Криминалистика / Под ред. А.Ф. Волынского. – М.: Спарк, 2000.13. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Пантелеева и Н.А. Селиванова. - М., 1984.

TEMA nr. 16. Metodica cercetării delapidării averii

Particularităţile pornirii urmăririi penale. Modalităţi de delapidare a averii, caracteristica criminalistică a delapidărilor. Persoane implicate în delapidări.

Efectuarea acţiunilor iniţiale de urmărire penală. Percheziţia la locul de muncă, percheziţia la domiciliu, audierea victimei, audierea martorilor, bănuiţilor. Ordonarea expertizelor criminalistice, contabile, merceologice, tehnice, tehnologice etc.

Preîntâmpinarea delapidării averii.

Problema nr.1 Numiţi circumstanţele care necesită a fi stabilite şi dovedite în cazurile de delapidare________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

115

Problema nr.2 Indicaţi unele modalităţi de delapidare.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.3 Înscrieţi acţiunile iniţiale de urmărire penală dacă urmărirea penală a început ca rezultat al controlului efectuat de revizor.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.4 Numiţi expertizele caracteristice ordonate la cercetarea delapidărilor.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.5 Ce întrebări soluţionează expertiza judiciar-contabilă?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

116

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.6 La Procuratura r-lui Hînceşti a parvenit o scrisoare de la pensionarul Gîlcă I.V., precum că de la primăria satului Pîrîta lipsesc tractorul „MT3-82” şi camionul „GAZ-53”, iar de la primărie nu se mai acordă transport contra plată sătenilor pentru satisfacerea cerinţelor urgente de transportare şi lucrări agricole.

Gîlcă I.V. a menţionat că primăria deţine tractorul de trei ani, iar automobilul de doi ani şi că au fost procurate de locuitorii satului.

Procurorul a adresat scrisoarea pentru a fi examinată de Comisariatul de poliţie din acelaşi raion şi în termen de 10 zile să-i fie raportate rezultatele.

1. În competenţă cărui organ revine examinarea şi soluţionarea scrisorii?2. În cazul că tractorul şi camionul au fost înstrăinate ilegal, care sunt particularităţile

urmăririi penale a cauzei date?3. Întocmiţi planul acţiunilor de urmărire penală şi investigativ-operative.

Bibliografie:

1. Волобуев А.А., Щукин В.И. Методические рекомендации по раскрытию и расследованию хищений чужого имущества путем присвоения или растраты. - Белгород, 1998.

2. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина, Т.В. Аверьянова, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – М.: Норма, 1999.

3. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. - Минск, 1985.

4. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование. - Н. Новгород, 1991.

5. Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского. – М.: Спарк, 1998.6. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова и Л.Я. Драпкина. - М.: Высшая школа,

2000.7. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова и Л.Я. Драпкина. - М.: Высшая школа,

1994.8. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. - М.: Юристъ, 1997.9. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова. - М., 1995.10. Криминалистика / Под ред. А.Ф. Волынского. – М.: Спарк, 2000.11. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Пантелеева и Н.А. Селиванова. - М., 1984.12. Хмыров А.А. Расследование хищений государственного и общественного имущества.

М.,1970.

117

TEMA nr. 17 Metodica cercetării huliganismului

Caracteristica criminalistică a huliganismului şi circumstanţele ce trebuie stabilite la cercetarea huliganismului. Planificarea urmăririi penale. Situaţiile tipice şi acţiunile ofiţerului de urmărire penală la etapa iniţială a cercetării. Acţiunile ulterioare de urmărire penală. Expertizele ce trebuie efectuate la cercetarea huliganismului. Determinarea cauzelor şi condiţiilor ce au favorizat săvârşirea huliganismului şi măsurile de preîntâmpinare a lor.

Problema nr.1 Enumeraţi circumstanţele care necesită a fi stabilite în cazul cercetării huliganismului.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.2 Numiţi cele mai caracteristice expertize judiciare ordonate la cercetarea huliganismului.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.3 Înscrieţi întrebările soluţionate de expertiza medico-legală la cercetarea huliganismului________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

118

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.4 La 8 iunie 200_ la ora 19.20, ofiţerul de serviciu al C.P. sectorul Centru a primit o comunicare de la medicul de serviciu al Spitalului de Urgenţă mun. Chişinău despre faptul, că au internat un cetăţean care s-a numit Ion Florea ce locuieşte pe str. Coca 6, mun. Chişinău. Pe cap are o mulţime de lovituri, pe braţul drept lângă umăr o rană de cuţit, pe care afirmă că le-a primit în parcul "Valea Morilor".

PROCES-VERBALde consemnare a plângerii

mun. Chişinău 8 iunie 200_Ofiţerul de urmărire penală al Secţiei de urmărire penală. a C.P. sectorul Centru, locotenent

de poliţie I.Grigoraş, în localul Spitalului de Urgenţă, la ora 20.05, conform art. 265 C.P.P. al R.M. a primit o declaraţie de la cetăţeanul Florea Ion Pavel, anul naşterii - 1972, domiciliat în mun. Chişinău, str. Coca 6., student al anului III, facultatea de tehnologie a Universităţii Tehnice din Chişinău.

Despre răspunderea penală pentru declaraţie minciunoasă conform art. 312 C.P. al R.M. am fost preîntâmpinat.

I.P.Florea

Astăzi dimineaţă eu am venit la colegul meu de grupă Ion Casian pentru a ne pregăti împreună de examene. El locuieşte în casa nr. 8 din str. M.Eminescu. Ne-am ocupat până la orele 11.00, după aceia am plecat acasă prin parcul Valea Morilor. În parc eu am stat alături de scrânciob vre-o 10-15 min., apoi am intrat în bar, ca să beau o bere. Când ieşeam din bar, de mine s-au apropiat 3 tineri aproximativ de vârsta mea. Doi din ei erau îmbrăcaţi în tricouri albe cu inscripţia "ADIDAS", al treilea cu tricou albastru. Tânărul în tricou albastru a cerut o ţigară. Eu am răspuns că nu fumez. Atunci el a râs şi a spus: "Băieţi, uitaţi-vă ce burtă şi nu fumează". În timpul acesta unul în tricou alb m-a lovit în faţă şi în burtă cu pumnul. Eu m-am aplecat. În acest timp, celălalt tânăr în tricou alb cu părul roşcat m-a lovit de sus peste gât, apoi peste cap şi am căzut. Ei au început să mă bată peste tot corpul cu picioarele, eu l-am apucat pe unul din ei de picior şi l-am dat jos, însă cei doi au tăbărât peste mine. În timpul încăierării eu l-am muşcat de mână pe cel roşcat. El a strigat "Grom" el muşcă şi în acest moment eu am simţit o durere acută în braţul drept şi a început să curgă sânge. Tânărul în tricou albastru a strigat "fugim" şi toţi au fugit. Femeia ce stătea pe bancă cu un copil în braţe striga: "Bandiţii, au tăiat omul". O altă femeie care mătura prin parc m-a ajutat să ajung la ambulanţă. Cine a chemat ambulanţa eu nu ştiu. Pe tinerii ce m-au bătut eu nu i-am văzut înainte şi nu-i cunosc.

Procesul-verbal este citit de mine, este scris adevărul. I.P.Florea

Ofiţer de urmărire penală, lt. de poliţie I.Grigoraş

Însărcinare:1. De hotărât problema pornirii urmăririi penale.

119

2. Analizaţi situaţia de urmărire şi întocmiţi un plan a acţiunilor de urmărire şi măsurilor investigativ-operative.

Planulacţiunilor de urmărire penală şi operative de investigaţie

în cauza penală privind actul de huliganism din parcul „Valea Morilor”.



Termen Responsabil

Note

120


Bibliografie:

1. Кузнецов А.А. Особенности расследования групповых хулиганств: Учебное пособие. - Омск, 1998.

2. Крикунов А Е. Расследование дел о хулиганстве. Киев: ВШ МВД СССР, 1978.3. Волжинкин Б. В. Расследование дел о хулиганстве. Классификация, процесс,

особенности и методика расследования. Л., 1980.4. Шубин В. В. Расследование уголовных дел о хулиганстве. М., 1980.5. Волжинкин Б. В., Питерцев С. К., Шимановский В. В. Расследование дел о

хулиганстве: Учебное" пособие. М., 1980.6. Расследование некоторых видов преступлений в условиях крупного города:

Учебное пособие. М.: ВШМ МВД СССР, 1981. С. 58-66.

TEMA nr. 18 Metodica cercetării circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor

Caracteristica criminalistică a infracţiunilor în domeniul circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor.

Cele mai răspândite substanţe narcotice, metodele de fabricare, de folosirie, caracterul acţiunii asupra organismului omenesc. Regulile de păstrare, prescriere de la evidenţa a substanţelor narcotice în instituţiile medicale. Ordinea de păstrare, predare şi distrugerea substanţelor narcotice care figurează în cauza penală.

Simptoamele stării de ebrietate narcotică. Expres-metode de depistare a substanţelor narcotice.

Particularităţile intentării acţiunii penale. Controlul preliminar al datelor iniţiale despre infracţiune. Folosirea datelor primite pe cale investigativ-operativă. Efectuarea cercetărilor preliminare a substanţelor narcotice şi folosirea rezultatelor lor la cercetarea tipului dat de infracţiuni.

Versiunile tipice de urmărire penală. Reţinerea la locul săvârşirii infracţiunii a bănuitului. Cercetarea la faţa locului. Percheziţia. Audierea bănuitului. Audierea martorilor. Examinarea corporală. Particularităţile interacţiunii ofiţerului de urmărire penală cu lucrătorii operativi ai poliţiei criminale şi specialişti la etapa iniţială a cercetării.

122

Ordonarea şi efectuarea expertizelor. Audierea bănuitului la fabricarea, transportarea, păstrarea şi punerea în circulaţie a substanţelor narcotice. Audierea învinuitului în procurarea şi folosirea substanţelor narcotice. Stabilirea grupurilor infracţionale preocupate de acţiuni infracţionale cu substanţe narcotice. Folosirea la cercetare a sistemelor informative de căutare şi evidenţelor criminalistice.

Stabilirea cauzelor şi condiţiilor, ce au adus la săvârşirea infracţiunilor date. Preîntâmpinarea consumului de droguri.

Problema nr. 1 Descrieţi efectele drogurilor din imagine asupra organismului uman

Imagine Tipul drogului

Efecte

Canabis

Heroina (diamofrina)

Cocaina

123

Crack-ul

Amfetamina (MMDA, ecstasy)

LSD

Steroizianabilici

Problema nr.2 Ce întrebări soluţionează expertiza chimică a drogului________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

124

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.3 Enumeraţi cele mai răspândite substanţe narcotice pe teritoriul R.Moldova________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.4

Etapa I: In unitatea de serviciu a C.R.P. Criuleni a survenit informaţia prin telefon că trei persoane străine timp de 4 zile au închiriat un apartament pe str. V.Lupu 28, ap. 5. La dispoziţia lor au un automobil tip AUDI-80, numărul de înmatriculare C AB 30. Ziua, tinerii pleacă prin satele din apropierea orăşelului unde colectează cânepă şi mac. Din apartament încontinuu se simte miros specific de acetonă. Timp de seară până noaptea târziu în apartament se adună minori şi persoane anterior judecate.

Indicaţi acţiunile care necesită a fi efectuate____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Etapa II: Reţinuţii s-au dovedit a fi:1. Negru Aurel Tudor, 1970, domiciliat în mun.. Chişinău, str.Tudosie

Roman 35, nu lucrează, din cuvinte nu a fost judecat, conducătorulautomobilului ce-i aparţine tatălui său Negru T.V.

2. Carpovici Veaceslav Dumitru, 1970, originar din Ucraina, regiuneaCernăuţi, or. Kiţman, nu lucrează, viza de reşedinţă în or. Chişinău, str. Bulgară20, din cuvinte anterior judecat pe art. 186, alin. II CP. R.M.

3. Mereacre Oleg Tudor, 1970, domiciliat în or. Criuleni, str. G.Sturza18, nu lucrează, din cuvinte nu a fost judecat.

125

In urma cercetării apartamentului închiriat de persoanele sus-numite au fost depistate: două genţi cu masă verde uscată - fărâmiţată, la miros a cânepă; un pachet de polietilenă cu masă de culoare verde presată, la miros a cânepă; 3 sticle cu lichid, la miros a acetonă; 2 sticle cu lichid de culoare cafenie, la miros a acetonă; o bucată de tifon îmbibată cu soluţie de culoare cafenie, la miros a acetonă.

în portbagajul automobilului au fost depistate: masă verde asemănătoare a cânepă şi măciulii de mac uscate. În salonul automobilului au fost depistate 2 seringi cu rămăşiţe de soluţie de culoare cafenie, tampoane de vată cu urme de sânge pe ele şi un tub de sticlă cu soluţie de culoare cafenie, 2 reţete de medicamente "Conterpin", scrise pe numele Veseolov V.A., eliberate de policlinica feroviară a mun.. Chişinău.

Mereacre O.V. a declarat că cu Carpovici şi Negru se ştie aproximativ de 2 ani, din ŞPT - 21 a or. Chişinău, unde ei împreună au învăţat. Carpovici şi Negu au venit la el în Criuleni cu scopul să le ajute să colecteze cânepă şi mac pentru a prepara substanţe narcotice pentru vânzare şi, tot odată, în timp ce se aflau în apartamentul închiriat, întrebuinţau în injecţii opium extras din mac şi cânepă. Tinerii care vizitau apartamentul veneau cu scopul de a întrebuinţa substanţe narcotice şi procurarea lor.

Indicaţi acţiunile care necesită a fi efectuate____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Etapa III: Din D.T.-C. a M.A.I. a fost primit raportul de cercetare tehnico-ştiinţifică a materiei date din apartament şi automobil din care se constată că masa conţine substanţe narcotice în formă de "marihuană", "haşiş" şi extract de "marihuană". Textul primit în reţetele ridicate în timpul cercetării sunt îndeplinite de către reţinutul Negru V.P. şi pe evidenţa reţetelor false au fost depistate încă 5 reţete îndeplinite de o persoană necunoscută şi 3 reţete îndeplinite de Negru V.P., care au fost ridicate din diferite farmacii a or. Chişinău.

Din secţia de miliţie a r. Kiţman, r. Cernăuţi a fost primită informaţia pe teletaip că cet. Carpovici V.D. este anterior judecat pentru transportarea şi realizarea substanţelor narcotice, 4 ani privaţiune de libertate.

De la colaboratorii secţiei de poliţiei economice a survenit informaţia că la policlinica feroviară a or. Chişinău lucrează în calitate de soră medicală cet. Gaşpea S. care se află în relaţii prieteneşti cu Negru V.P. şi blanchetele de reţete au fost oferite acestuia de de Gaşpea S.

Indicaţi acţiunile care necesită a fi efectuate

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

126

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bibliografie:

1. P. Cook, I. Jecicov, Iu. Odagiu, M.Oprea, S.Gînju, Îndrumar în activitatea de prevenire a consumului de droguri, Chişinău, 2004.

2. S.Nestor, Iu.Odagiu,Metodica cercetării traficului de droguri, Chişinău, 2003,3. Бурданова В.С. Расследование преступлений о незаконных действиях с

наркотическими средствами. - Ч.1. - СПб, 1992.4. Паромонов В.Н. Основы организации и тактики борьбы с наркобизнесом:

Учебное пособие. - Воронеж, 1997.5. Порубов Н.И., Ярош Г.А. Расследование преступлений, связанных с

употреблением наркотиков. - Минск, 1988.6. Шурухунов Н.Г. Расследование незаконного изготовления, хранения,

приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств. - М., 1990.7. Шурухунов Н.Г, Криминалистика, М.,2003.

127

TEMA nr. 19 Metodica cercetării infracţiunilor în domeniul regulilor securităţii a circulaţiei rutiere

Caracteristica criminalistică a accidentelor rutiere. Situaţiile de anchetă tipice. Izvoarele informaţiei despre accidentele rutiere, calificarea lor, primirea hotărârii despre intentarea acţiunii penale. Versiunile tipice de urmărire penală şi particularităţile planificării.

Acţiunile de urmărire penală iniţiale. Cercetarea la faţa locului a accidentului rutier, examinarea mijloacelor de transport.

Audierea victimei şi martorilor la cercetarea cauzelor despre accidentele rutiere. Reţinerea şi audierea bănuitului. Examinarea corporală. întrebările rezolvate de expertiza auto-tehnică. Alte tipuri de expertize.

Folosirea evidenţelor pentru stabilirea şi căutarea conducătorilor mijloacelor de transport ce au săvârşit accidentul rutier şi se ascund, şi mijloacele de transport. Particularităţile interacţiunii ofiţerului de urmărire penală cu serviciile organelor de interne la cercetarea accidentelor rutiere.

Particularităţile etapei ulterioare a cercetării accidentelor rutiere. Stabilirea circumstanţelor, ce au favorizat la săvârşirea accidentului rutier, primirea

măsurilor pentru preîntâmpinarea lor.

Problema nr.1 Indicaţi tipurile accidentelor rutiere

Problema nr.2 Enumeraţi circumstanţele care necesită a fi stabilite la cercetarea accidentelor rutiere

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Accidente rutiere

128

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.3 Indicaţi expertizele caracteristice ordonate cu ocazia cercetării accidentelor de circulaţie rutieră_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.4 Înscrieţi principalele întrebări soluţionate în cadrul efectuării expertizei autotehnice___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.5 Înscrieţi principalele întrebări soluţionate de expertiza medico-legală a victimei._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

129

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.6 La 31 august aproximativ ora 22.30, în secţia de serviciu a C.R.P. Criuleni a telefonat cetăţeanul Lupaşcu V. E. şi a comunicat că pe str. Unirii, pe pod, un camion a lovit un pieton în urma căruia pietonul a decedat pe loc, iar maşina s-a eschivat de la locul infracţiunii.

În urma cercetării locului faptei, pe suprafaţa podului, lângă cadavru au fost depistate urme de rumeguş de lemn şi surcele. În rezultatul prezentării spre recunoaştere a cadavrului, a fost identificată personalitatea lui, fiind cet. Codrean Ion Dumitru, lăcătuş la „Întreprinderea auto 2808”.

Martorul Plămădeală L.V., a declarat că pe data de 31 august 200_ a lucrat în schimbul doi pe autobuzul pe ruta. "Lupoaica-Bucuria". La ora 21.45, nu departe de pod, am văzut pe partea stângă a podului un bărbat în stare de ebrietate ce se clătina. EU am trecut pe alături, ceea ce poate confirma şoferul autobuzului KR AA 604, care se deplasa după mine. În întâmpinarea mea mergea o maşină ZIL încărcată cu rumeguş de lemn. Numărul de înmatriculare nu l-am observat.

Martorul Bradu S. a. declarat ca la 31 august, aproximativ ia orele 22.00, deplasându-se cu autocarul peste pod a observat jos un bărbat însângerat şi lângă el o femeie necunoscută. Femeia a spus că pe bărbat l-a lovit o maşină mare, care nu s-a oprit, dar a mers cu viteză în direcţia fabricii de mobilă.

Audiat în calitate de martor, paznicul fabricii de mobilă Cărăuş A. a. declarat: "Pe 31 august eram la serviciu la fabrica de mobilă şi la ora 22.35 pe teritoriul fabricii a venit camionul ZIL-130 cu farurile stinse. Numărul de înmatriculare CR AA 979, după ce a ieşit încărcat cu rumeguş de lemn".

Martorul Ursachi V. a declarat: "la 31 august aproximativ la orele 22.00 am văzut că în direcţia podului mergea un băiat îmbrăcat în scurtă neagră, clătinându-se. Cum numai a păşit podul, din urmă i-a ajuns o maşină, 1-a luminat cu luminile şi 1-a lovit, aruncându-l pe marginea podului. Ce marcă a fost maşina eu nu am apreciat în schimb am văzut că ea s-a deplasat în direcţia fabricii de mobilă.

Însărcinare:1) Analizaţi situaţia de urmărire penală.2) Înaintaţi versiunile pentru verificare îndreptată la descoperirea infracţiunii.3) Întocmiţi un plan al acţiunilor iniţiale şi ulterioare de urmărire penală.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

130

Planulacţiunilor de urmărire penală şi operative de investigaţie în cauza penală privind accidentul cu părăsirea locului



Termen Responsabil

Note

131


132

Bibliografie:1. Котик М. М, Котик В: В. Расследование дорожно-транспортных происшествий.

Таллин: Валгу, 1980.2. Жулев В. И. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий, возникших по

вине водителей. М.: ВНИИ МВД СССР, 1980.3. Шадатов А. А. Расследование дорожно-транспортных происшествий. М.:

Транспорт, 1988.4. Байэтт Р. Уоттс Р. Расследование дорожно-транспортных происшествий: Пер. с

англ. – М.: Транспорт, 1983. – 288 с.5. Волошин Г.А. и др. Анализ дорожно-транспортных происшествий/Волошин Г.А.,

Мартынов В.П., Романов А.Г. – М.: Транспорт, 1987. – 240 с.6. Васильев А.П. Состояние дорог и безопасность движения автомобилей в сложных

погодных условиях. – М.: Транспорт, 1976. – 217 с.7. Корчагин А.Г. Некоторые преступления в области использования техники:

уголовно-правовые и криминалистические аспекты. – Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 1993. – 144 с.

8. Куперман А.И., Миронов Ю.В. Безопасность дорожного движения: Справочное пособие. – М.: Высшая школа, 1997. – 320 с.

9. Коноплянко В.И. и др. Основы управления автомобилем и безопасность движения. – М.: ДОСААФ, 1989. – 224 с.

10. Артемьев В.А. и др. Правила и безопасность дорожного движения/Артемьев В.А., Салил В.И., Шатохин В.Е. – Минск: Беларусь, 1989. – 224 с.

11. Селиванов Н.А. Расследование дорожно-транспортных происшествий. Справочно-методическое пособие/Селиванов Н.А., Дворкин А.И., Завидов Б.Д. и др. – М.: Лига Разум, 1998. – 448 с.

12. Ермаков Ф. Судебная автотехническая экспертиза//Российская юстиция, 1996. - №12. – с. 28-29.

13. Косович А.А. Вопросы назначения и производства автотехнической экспертизы//Следователь, 1999. - №12. – с. 35.

14. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие. – Воронеж: ВГУ, 1992. – 208 с.

15. Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения: Учебник для вузов. – М.: Транспорт, 1991. – 183 с.

16. Криминалистика/Под ред. доктора юр. наук, проф. Образцова В.А. – М.: Юрист, 1997. – 760 с.

17. Руководство для исследователей/Под ред. Селиванова Н.А., Снеткова В.А. – М.: ИНФГА-М, 1998. – 732 с.

18. Криминалистика: Учебник/Под ред. проф. Филипкова А.Г. (отв. ред.) и проф. Волынского В.А. – М.: СПАРК, 1998. – 543 с.

19. Криминалистика: Учебник для вузов/Отв. ред. Яблоков Н.П. – М.: Век, 1996. – 708 с.

20. Расследование преступлений: Руководство для следователей/Коллектив авторов. – М.: СПАРК, 1997. – 376 с.

21. Справочник следователя. Выпуск второй (Практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений). – М.: Юридическая литература, 1990. – 592 с.

133

TEMA nr. 20 Metodica cercetării infracţiunilor ecologice

Caracteristica criminalistică. a infracţiunilor din domeniul ocrotirii naturii. Structura infracţiunilor. Circumstanţele ce urmează a fi stabilite, planificarea cercetării. Situaţiile tipice şi acţiunile de urmărire penală la etapa iniţiala de cercetare.

Acţiunile ulterioare de urmărire penală.Expertizele ce trebuie efectuate la cercetarea interacţiunilor din domeniul ocrotirii naturii.

Determinarea cauzelor şi condiţiilor ce au favorizat la săvârşirea acestor infracţiuni şi măsurile de preîntâmpinare a lor.

Problema nr.1 Înscrieţi faptele ce atentează la natură şi ecologie________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.2 Numiţi circumstanţele care necesită a fi stabilite la cercetarea poluărilor rezervoarelor de apă şi a solului.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.3 Enumeraţi expertizele caracteristice ordonate la cercetarea infracţiunilor ecologice____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

134

Problema nr.4 Ce întrebări soluţionează expertiza ecologică?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problema nr.5 La procuratura r-lui Străşeni, de la Serviciul sanitar-epidemiologic au parvenit materialele referitor la faptul că pompierii cernov F. Şi Dodon L., în localitatea vatra, au scurs soluţia spumoasă veche din maşina specială în lacul Ghidighici şi au spălat cisterna în lac. Drept rezultat a fost poluată apa şi a pierit mult peşte şi vacile unor proprietari. Funcţionarii Departamentului Situaţii Excepţionale au evaluat paguba la 150 000 lei.

1. Apreciaţi situaţia şi hotărâţi dacă există semne de infracţiune.2. Întocmiţi un plan de acţiuni în privinţa soluţionării în continuare a incidentului.

Planulacţiunilor privind poluarea apei în bazinul Ghidighici



Termen Responsabil

Note

135


136

Bibliografie:1. Comentariu la codul penal al R.Moldova. Chişinău, 2003.2. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина, Т.В. Аверьянова, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – М.: Норма, 1999.3. Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского. – М.: Спарк, 1998.4. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова и Л.Я. Драпкина. - М.: Высшая школа, 2000.5. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова и Л.Я. Драпкина. - М.: Высшая школа, 1994.6. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. - М.: Юристъ, 1997.7. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова. - М., 1995.8. Криминалистика / Под ред. А.Ф. Волынского. – М.: Спарк, 2000.9. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Пантелеева и Н.А. Селиванова. - М., 1984.

NOTĂ:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________

137

semnătura lectoruluiCuprins:

TACTICA CRIMINALISTICĂ

TEMA nr.1 Noţiunea, conţinutul şi sistemul tacticii criminalistice...............................................3TEMA nr.2 Teoria versiunilor criminalistice. Planificarea urmăririi penale..............................4TEMA nr.3 Tactica cercetării la faţa locului şi a altor genuri de cercetare.................................9TEMA nr. 4: Tactica reţinerii.........................................................................................................28TEMA nr.5 Tactica percheziţiei şi ridicării de obiecte şi documente…………………………..35TEMA nr.6 Tactica audierii şi confruntării...................................................................................47Tema nr.7 Tactica prezentării spre recunoaştere……………………………………………….53TEMA Nr. 8: Tactica reconstituirii faptei, verificării declaraţiilor la locul infracţiunii şi experimentului în urmărirea penală..............................................................................................62TEMA nr.9 Constatarea tehnico-ştiinţifică şi ordonarea expertizelor judiciare.......................69

METODICA CRIMINALISTICĂ

TEMA nr. 10 Tezele generale ale metodicii criminalistice …………….……………........……81TEMA nr. 11: Metodica cercetării omorului şi vătămărilor corporale......................................83TEMA nr. 12: Metodica cercetării traficului de fiinţe umane.....................................................94TEMA nr. 13: Metodica cercetării violului....................................................................................99TEMA nr. 14: Metodica cercetării sustragerilor de bunuri din avutul proprietarului săvârşite prin furt...........................................................................................................................................104TEMA nr. 15: Metodica cercetării sustragerilor de bunuri din avutul proprietarului săvârşite prin jaf şi tâlhărie...........................................................................................................................109TEMA nr. 16. Metodica cercetării delapidării averii.................................................................113TEMA nr. 17 Metodica cercetării huliganismului......................................................................116TEMA nr. 18 Metodica cercetării circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor...................................................................................................................................120TEMA nr. 19 Metodica cercetării infracţiunilor în domeniul regulilor securităţii a circulaţiei rutiere..............................................................................................................................................126TEMA nr. 20 Metodica cercetării infracţiunilor ecologice……………………………………132

138

aalbum tactica1 an iii j (1)

Documents