7.6 Aprecierea juridic a faptelor n procesul investigativ-operativ.

Aprecierea juridic a faptelor n procesul investigativ-operativ nseamn a corbora

informaiile i materialele privitor la infraciune i persoanele participante colectate, documentate i

verificate n conformitate cu prevederile legislaiei, n sensul, dac aceste fapte ntrunesc elementele

infraciunii concrete, prevzute n Partea special a Codului penal al RM, precum i cu cerinele

legislaiei procesual penale, pentru a stabili n ce msur corespund circumstanelor care urmeaz s

fie dovedite n procesul penal (art.96 CPP) i cerinelor privind admisibilitatea lor n calitate de

probe n pocesul penal (art.93 CPP).

Aprecierea juridic a datelor se realizeaz ncepnd cu colectarea informaiilor primare,

continu la faza controlului operativ (verificarea, completarea informaiilor deinute) i prelucrrii

operative (documentarea faptelor infracionale) i se finalizeaz odat cu pornirea urmririi penale.

Volumul de informaii i materiale colectate n procesul investigativ-operativ poate fi constituit din

date primare (care pentru prima dat au devenit cunoscute organului investigativ-operativ) i

secundare (care erau cunoscute organului investigativ-operativ); att din date obinute din sursa lor

original (primar), definite imediate, ct i din date obinute din surse mediate (dobndite de

confideni de la alte persoane); date cu caracter probatoriu direct, precum i cu caracter probatoriu

indirect; date care reflect aciunile infracionale ale figuranilor controlului operativ/prelucrrii

operative, inclusiv i date care infirm svrirea faptelor n care sunt bnuii; date care se refer la

obiectul documentrii i date privitor la alte aspecte i probleme, de competena altor organe.

7.7 Controlul operativ/prelucrarea operativ forme principale de realizare a

procesului investigativ-operativ.

Controlul operativ/prelucrarea operativ reprezint formele principale ale activitii operative

de investigaii i procesului investigativ-operativ care implic utilizarea n complex a forelor,

metodelor i mijloacelor activitii operative de investigaii n vederea soluionrii sarcinilor

prevzute de lege.

Controlul operativ constituie un complex de msuri att publice ct i secrete, conspirate,

nfptuite de ctre subdiviziunile operative n scopul relevrii i clarificrii tuturor circumstanelor

pe cauzele penale intentate, verificrii autenticitii informaiilor operative iniiale privind pregtirea

sau svrirea infraciunilor, descoperirea infraciunilor tinuite i fptuitorilor implicai, urmrirea,

cutarea persoanelor care se ascund de organele de urmrire penal sau de judecat sau care se

sustrag de la sanciunea penal i a celor disprui fr urm, identificarea persoanelor i cadavrelor

necunoscute, precum i ntru realizarea altor sarcini ale activitii operative de investigaii.

Cadrul normativ privind efectuarea controlului operativ este reprezentat de Legea privind

activitatea operativ de investigaii; potrivit prevederilor art. 9 Efectuarea controlului operativ n

cazul prezenei temeiurilor prevzute n art.7 organele care exercit activitate operativ de

investigaii au dreptul de control operativ.

Astfel, potrivit prevederilor art.7 din Legea AOI drept temeiuri pentru efectuarea controlului

operativ sunt (art.7 alin.1):

a) circumstanele neclare n legtur cu pornirea urmririi penale;

b) informaiile devenite cunoscute organelor care exercit activitate operativ de investigaii:

- privind aciunea contrar legii n curs de pregtire, comitere sau comis, precum i privind

persoanele care o pregtesc, o comit sau au comis-o, dac datele pentru pornirea urmririi penale

snt insuficiente;

- privind persoanele care se ascund de organele de urmrire penal sau de judecat ori care se

eschiveaz de la sanciunea penal;

- privind persoanele disprute fr urm i privind depistarea cadavrelor neidentificate;

c) nsrcinrile ofierului de urmrire penal, indicaiile procurorului sau decizia instanei de

judecat n cauzele penale aflate n procedura lor;

d) interpelrile organelor care exercit activitate operativ de investigaii, n temeiurile

indicate n prezentul articol;

e) interpelrile organizaiilor de drept internaionale i ale organelor de drept ale altor state, n

conformitate cu tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte.

Controlul operativ se efectueaz cu autorizaia i sub supravegherea conductorului

organului investigativ-operativ; controlul operativ este supus nregistrrii obligatorii. Rezultatele

msurilor operative de investigaii desfurate n cadrul controlului operativ sunt reflectate n actele

operative de serviciu care se sistematizeaz.

Dei, Legea privind AOI nu opereaz cu noiunea de prelucrare operativ, n doctrina

activitii operative de investigaii, dar i n actele normative departamentale privind organizarea,

tactica i metodele activitii operative de investigaii, de rnd cu noiunea de control operativ se

utilizeaz i cea de prelucrare operativ prin care se subnelege un complex de msuri

investigativ-operative nfptuite n prioritate n mod secret i conspirat n cazurile existenei unor

date operative verificate, ntemeiate privitor la pregtirea sau svrirea unor infraciuni grave,

deosebit de grave sau excepional de grave n scopul prevenirii, curmrii i descoperirii lor.

Prelucrarea operativ este forma exclusiv a activitii operative de investigaii i procesului

investigativ-operativ care prezum utilizarea ntregului ei arsenal de fore, mijloace i metode

disponibile, adecvate caracterului tainic i organizat al crimei; esena prelucrrii operative rezid n

participarea colaboratorilor confideniali n cadrul procesului investigativ-operativ.

Anume prin intermediul prelucrrii operative investigatorul intr n posesia tainei

infractorilor privind pregtirea infraciunii, modul de operare i camuflare a urmelor, mijloacele

utilizate, bunurile dobndite, colectndu-se informaii i materiale de valoare probatorie, controlndu-

se comportamentul figuranilor i documentndu-se aciunile lor ilicite, necesare pentru demascarea

lor i tragerea la rspundere potrivit legii.

Drept baz juridic pentru prelucrarea operativ servesc prevderile Legii privind AOI

referitor la efectuarea controlului operativ (art.9) i asigurarea informaional i documentar a

activitii operative de investigaii (art.13/1). Temeiurile prelucrrii operative sunt aceleai ca i

pentru controlul operativ cele prevzute n art.7 alin.1 din Legea privind AOI. Totodat,

declanarea prelucrrii operative i concomitent intentarea dosarului de eviden operativ (respectiv

al prelucrrii operative) este condiionat de deinerea unor informaii operative verificate, care

indic la pregtirea sau svrirea unei infraciuni grave, deosebit de grave sau excepional de grave,

iar pentru prevenirea, curmarea sau descoperirea acesteia este necesar organizarea i desfurarea

unui complex de msuri operative de investigaii, cu o anumit ntindere n timp i spaiu, cu

implicarea colaboratorilor confideniali, altor fore i mijloace ale AOI.

Informaiile operative primare, dobndite de subdiviziunea operativ, sunt supuse verificrii

prealabile, de regul prin intermediul msurilor operative de investigaii, dar i prin alte aciuni

extrajudiciare, nfptuirea cror nu invoc autorizarea judectorului de instrucie (chestionarea,

culegerea informaiei, cercetarea obiectelor i actelor, colectarea mostrelor pentru cercetarea

comparativ, identificarea persoanei, efectuarea achiziiei de control, verificarea pe evidene .a.),

deci, care nu violeaz drepturi ocrotite de lege. Confirmarea acestor informaii, precum i

completarea lor cu alte date suplimentare, care luate n ansamblu indic la pregtirea sau svrirea

unei infraciuni i implicarea anumitor persoane concrete n comiterea lor, ntemeieaz pornirea

dosarului prelucrrii operative; prelucrarea operativ se efectueaz n conformitate cu cerinele Legii

privind AOI - cu autorizaia i sub supravegherea conductorului organului investigativ-operativ; cu

nregistrarea obligatorie; n termenii stabilii de conductorul organului; rezultatele msurilor

operative de investigaii desfurate n cadrul prelucrrii operative sunt reflectate n actele operative

de serviciu care se sistematizeaz, se acumuleaz i se concentreaz n dosar.

Controlul operativ/ prelucrarea operativ contribuie la realizarea urmtoarelor sarcini:

- relevarea i documentarea faptelor infracionale ale persoanelor bnuite n pregtirea sau

svrirea infraciunilor;

- prevenirea, curmarea aciunilor ilicite a persoanelor aflate n control sau prelucrare

operativ, deci neadmiterea continurii activitii lor infracionale;

- demascarea tuturor participanilor la infraciune (n corespundere cu prvederile art.42 C.pen.);

- asigurarea restituirii prejudiciului material i altor prejudicii ncepnd cu faza controlului

operativ/prelucrrii operative;

- relevarea cauzelor i condiiilor care au favorizat svrirea infraciunii i promovarea msurilor

de nlturare a acestora;

- asigurarea bazei probatorii pentru soluionarea deplin i obiectiv a cauzelor penale.

Pentru realizarea acestor sarcini subdiviziunile operative sunt n drept s utilizeze sisteme

informaionale, mijloace i metode tehnice moderne, s recurg la asistena persoanelor oficiale i

specialitilor din diferite domenii de cunotine, precum i s atrag ceteni la colaborare secret.

Realizarea sarcinilor controlului operativ i prelucrrii operative n mare msur este determinat i

de nivelul de interaciune al subdiviziunilor operative, att pe plan intern, ct i cu alte organe de

stat, inclusiv pe plan internaional.

Cu ajutorul controlului operativ/prelucrrii operative pot fi realizate i unele sarcini

aucziliare, care fr ndoieli se nscriu n sarcinile generale ale AOI. La acestea se refer:

- obinerea informaiilor privind mediul infracional sau situaia criminogen n anumite

sectoare, domenii, obiective, pe linie de activitate;

- obinerea datelor privind organizaiile criminale, liderii i membrii acestora;

- obinerea unor date privitor la persoane, fapte i evenimente de interes operativ pentru

soluionarea sarcinilor AOI.

Totodat, informaiile colectate n procesul controlului operativ/prelucrrii operative pot fi

folosite i n alte scopuri dect prevenirea i descoperirea unor infraciuni concrete, inclusiv la

canalizarea activitii organelor specializate n vederea intensificrii msurilor de prevenire i

combatere a anumitor tipuri de infraciuni, spre concentrarea forelor i eforturilor n anumite

direcii (domenii), pentru angajarea persoanelor particulare la colaborarea confidenial, la

completarea sistemelor informaionale de evidene, pentru ndeplinirea interpelrilor organizaiilor

de drept internaionale i ale organelor de drept din alte state.

Potrivit legii nu se admite efectuarea controlului operativ/prelucrrii operative n alte scopuri

sau pentru soluionarea altor sarcini dect cele prevzute de Legea privind AOI. Materialele

controlului operativ/prelucrrii operative nu constituie temei pentru limitarea drepturilor, libertilor

i intereselor legitime ale persoanelor fizice i juridice. n conformitate cu prevederile legii (art.9

alin.3) i actelor normative departamentale controlul operativ/prelucrarea operativ se claseaz n

cazul rezolvrii sarcinilor concrete ale AOI (prevzute n art.2 din Legea AOI), pentru soluionarea

cror au fost pornite sau n legtur cu circumstanele care dovedesc imposibilitatea obiectiv de a

realiza aceste sarcini.

7.8 Urmrirea, cutarea i identificarea n procesul investigativ-operativ.

Ca o parte integrant a procesului investigativ-operativ se prezint activitatea de urmrire,

cutare i identificare realizat de organele investigativ-operative, care posed un caracter de sine

stttor n cadrul activitii operative de investigaii. Aceast activitate se exprim prin urmrirea,

cutarea diferitor categorii de persoane, identificarea cadavrelor sau a persoanelor cu identitate

necunoscut. Activitile nominalizate posed anumite trsturi proprii, exprimate prin

reglementarea normativ distinct, stabilirea competenelor pentru organele de stat privind

exercitarea activitii n cauz, utilizarea unor mijloace i metode operative determinate.

Cadrul legal al activitii de urmrire, cutare i identificare este stipulat n actele legislative

ct i n actele normative departamentale. Astfel, n art. 2 Sarcinile activitii operative de

investigaii din Legea privind AOI se prevede cutarea persoanelor care se ascund de organele de

urmrire penal sau de judecat sau care se sustrag de la sanciunea penal i a celor disprui

fr urm. De asemenea, n art.7 alin.1 din Legea privind AOI, la categoria temeiurilor nfptuirii

msurilor operative de investigaii sunt atribuite informaiile devenite cunoscute organelor care

exercit activitate operativ de investigaii:

- privind persoanele care se ascund de organele de urmrire penal sau de judecat ori care se

eschiveaz de la sanciunea penal;

- privind persoanele disprute fr urm i privind depistarea cadavrelor neidentificate;

Totodat, activitatea de urmrire, cutare i identificare este reglementat i prin Codul de

procedur penal, care conine prevederi privind cutarea bnuiilor, nvinuiilor, inculpailor i

condamnailor (art.288, 321, 469), fiind determinat competena subiecilor acestei activiti (art. 52,

57, 266, 268, 269). Legea cu privire la poliie determin activitatea de urmrire a persoanelor care se

ascund de organele de urmrire penal sau de judecat sau care se sustrag de la sanciunea penal i

a celor disprui fr urm ca obligaie a acestui organ de stat (art.12 pct.6 ).

n scopul ridicrii nivelului de organizare i eficienei lucrului de cutare Guvernul RM

aprob prin Hotrrea nr.583-28 din 31 mai 2004 Instruciunile privind activitatea operativ de

cutare i identificare, n care se stipuleaz c Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiiei,

Ministerul Aprrii, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, Serviciul de

Informaii i Securitate i Departamentul Controlului Vamal n comun cu Procuratura General, vor

efectua permanent lucrul de cutare, desemnnd lucrtori responsabili pentru aceast activitate,

crend, n caz de necesitate, grupuri operative speciale, care vor nfptui msuri n scopul stabilirii i

reinerii persoanelor anunate n cutare. Autoritile administraiei publice centrale i locale,

ntreprinderile, organizaiile, asociaiile indiferent de forma organizatoric, ntreprinderea de Stat

Calea Ferat din Moldova i Administraia de Stat a Aviaiei Civile n limitele competenei - vor

prezenta necondiionat informaia solicitat organelor care exercit AOI ntru executarea atribuiilor

de serviciu.

n conformitate cu Hotrrea menionat prin ordinul comun al Procurorului General,

Ministrului afacerilor interne, Directorului General al Serviciului Vamal i Directorului CCCEC

nr.144/206/208-275/73 din 15.06.2006 sunt aprobate Instruciunile privind evidena unic a

dosarelor operative (de cutare, de identificare), a persoanelor cutate, a persoanelor cu identitatea

necunoscut i cadavrelor neidentificate, care n mod complex prevede formele i lucrul de cutare a

diferitor categorii de persoane, modaliti de identificare a cadavrelor i a persoanelor cu identitatea

necunoscut. De asemenea, n ordinul dat se reglementeaz modul de eviden a dosarelor de

cutare, evidena unic centralizat a persoanelor anunate n cutare, disprute fr veste i a

cadavrelor cu identitatea necunoscut n cadrul Direciei de Informaii i Evidene Operative a MAI.

Potrivit Instruciunilor (aprobate prin HG nr.583-28 din 31 mai 2004) drept obiect al

cutrii se consider (art.9):

a) persoanele puse sub nvinuire care se ascund de la urmrirea penal, inclusiv cele cu statut de

militar;

b) persoanele nvinuite de svrirea unei infraciuni, reinute sau arestate preventiv, cele care au

evadat de sub straj;

c) condamnaii care se eschiveaz de la executarea sanciunilor de drept penal;

d) persoanele cutate prin intermediul Biroului Naional Central Interpol (BNC Interpol);

e) persoanele anunate n cutarea interstatal de ctre statele respective ale statelor - membre ale

CSI;

f) persoanele disprute fr urm, persoanele cu identitatea necunoscut i cadavrele neidentificate;

g) bolnavii psihic social periculoi i alte persoane care se nltur de la msurile de siguran (au

prsit samovolnic instituiile medicale speciale, unde au fost internai prin hotrrea instanei de

judecat);

h) persoanele care se eschiveaz de la plata pensiei alimentare;

i) debitorii de stat, persoanele care se eschiveaz de la executarea pedepsei penale, ce nu este

legat cu privarea de libertate i supravegherea administrativ, precum i persoanele care au

ntrerupt temporar relaiile cu membrii familiei (rudele, persoanele apropiate) din motivele

personale.

Obiect al identificrii se consider (art.10 din Instruciuni):

b) cadavrele neidentificate;

c) persoanele cu identitate necunoscut.

Temeiul cutrii: Cutarea unei persoane poate fi anunat doar la solicitarea oficial a

organului competent, determinat prin lege, dup prezentarea actelor de procedur respective (art.11

din Instruciuni).

Formele aciunilor de cutare. Cutarea poate fi: local (pe teritoriul rii) n cadrul

creia se difereniaz cutarea iniial (n cazul creia nu se prevede pornirea obligatorie a dosarului

de cutare, spre exemplu, cutarea unui militar narmat, cutarea unei persoane evadate) i cutrea

special (n cazul cnd persoana prezint un pericol social sporit impunndu-se msuri speciale de

cutare); general n cadrul creia se difereniaz cutarea internaional (prin intermediul

B.N.C. Interpol i a altor instituii internaionale) i cutarea interstatal (n cadrul statelor-membre

ale C.S.I). Anunarea unui sau altui tip de cutare este n funcie de prezena temeiurilor normative i

reglementrile de procedur.

7.9 Dosarele de eviden operativ expresia documentar a procesului

investigativ-operativ.

n scopul realizrii sarcinilor prevzute de Legea cu privire la activitatea operativ de

investigaii, organele care exercit activitate operativ de investigaii pot s utilizeze sisteme

informaionale(a se vedea tema nr.4), precum i s in dosarele de eviden operativ (art.13/1

alin.(1) din Legea privind AOI).

Potrivit Legii privind AOI dosarele de eviden operativ se ntocmesc n cazul n care snt

prezente temeiurile prevzute la art.7 alin.(1), n scopul colectrii i sistematizrii datelor, verificrii

i aprecierii rezultatelor activitii operative de investigaii, precum i adoptrii, n baza lor, a

deciziilor corespunztoare de ctre organele care exercit activitatea operativ de investigaii

(art.13/1 alin.(2) din Legea privind AOI). Astfel, n sensul legii dosarul de eviden operativ este

o form de concentrare a informaiilor i materialelor documentrii investigativ-operative n cadrul

/controlului operativ/prelucrrii operative/urmririi, cutrii, identificrii/ n scopul acumulrii,

sistematizrii, analizrii i evalurii lor n vederea adoptrii deciziilor n conformitate prevederile

legii.

Reieind din prvederile art.7 alin(1) din Legea privind AOI drept temeiuri pentru pornirea

dosarelor de eviden operativ servesc:

a) circumstanele neclare n legtur cu pornirea urmririi penale;

b) informaiile devenite cunoscute organelor care exercit activitate operativ de investigaii:

- privind aciunea contrar legii n curs de pregtire, comitere sau comis, precum i privind

persoanele care o pregtesc, o comit sau au comis-o, dac datele pentru pornirea urmririi penale

snt insuficiente;

- privind persoanele care se ascund de organele de urmrire penal sau de judecat ori care se

eschiveaz de la sanciunea penal;

- privind persoanele disprute fr urm i privind depistarea cadavrelor neidentificate;

c) nsrcinrile ofierului de urmrire penal, indicaiile procurorului sau decizia instanei de

judecat n cauzele penale aflate n procedura lor;

d) interpelrile organelor care exercit activitate operativ de investigaii, n temeiurile

indicate n prezentul articol;

e) interpelrile organizaiilor de drept internaionale i ale organelor de drept ale altor state, n

conformitate cu tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte.

Categoriile dosarelor de eviden operativ, modul de pornire, inere i ncetare a acestora

snt stabilite prin actele normative departamentale ale organelor care exercit activitatea operativ de

investigaii (art.13/1 alin.(4) din Legea privind AOI). De regul, categoria dosarului de eviden

operativ este n funcie de faza procesului investigativ-operativ, fapt n legtur cu care se relev

urmtoarea tipologie a dosarelor de eviden operativ:

- dosarul controlului operativ;

- dosarul prelucrrii operative;

- dosarul de supraveghere operativ;

- dosarul de cercetare operativ;

- dosarul de urmrire operativ;

- dosarul de cutare operativ;

- dosarul de identificare operativ;

- dosarul liter.

ntocmirea dosarului de eviden operativ nu poate servi drept temei pentru limitarea

drepturilor i libertilor ocrotite de lege ale cetenilor.

inerea dosarelor de eviden operativ se realizeaz cu respectarea cerinelor regimului

secret. Reieund din sensul legii (art.alin.3 din Legea AOI) dosarele de eviden operativ se

claseaz n cazul rezolvrii sarcinilor concrete ale AOI (potrivit art.2 din Legea AOI aceste sarcini

sunt: a) relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea, descoperirea infraciunilor i a

persoanelor care le organizeaz, le comit s-au le-au comis, precum i asigurarea compensrii

daunei cauzate de infraciune; b) cutarea persoanelor care se ascund de organele de urmrire

penal sau de judecat sau care se sustrag de la sanciunea penal i a celor disprui fr urm;

c) colectarea de informaii despre evenimentele sau aciunile care pun n pericol securitatea de stat,

militar, economic sau ecologic a Republicii Moldova), pentru soluionarea cror au i fost

intentate sau n legtur cu circumstanele care dovedesc imposibilitatea obiectiv de a realiza aceste

sarcini.

7.10 Msuri operativ-profilactice i administrative de control.

Consacrnd ocrotirea tuturor formelor de proprietate, a mediului nconjurtor, ordinii

constituionale, suveranitii, independenei i integritii teritoriale a RM, baza crora este stabilit

de Constituia RM, activitatea operativ de investigaii, desfurat de organele competente, reflect

un efort de aprare a valorilor supreme din societate prin elaborarea unor strategii de lupt cu

criminalitatea organizat, corupia, contrabanda, evaziunea fiscal, splarea banilor, traficul de

droguri i alte manifestri antisociale.

Deopotriv cu funcia de aprare, potrivit legii, activitatea operativ de investigaii are drept

scop prevenirea svririi de noi infraciuni, precum i curmarea atentatelor infracionale.

Evideniindu-se rolul preveniei, activitatea operativ de investigaii include i alte forme de

protejare a omului i drepturilor sale, proprietii, securitii publice, ordinii constituionale,

suveranitii i independenei statului, la care se refer:

- profilaxia n procesul investigativ-operativ;

- msuri administrative de control n procesul investigativ-operativ.

Profilaxia n procesul investigativ-operativ, presupune colectarea informaiilor despre

persoanele de interes operativ, legturile lor, experiena criminal, inteniile infracionale,

personalitate, comportament deviant, care luate n ansamblu formeaz temeiul pentru pronosticul

delicvent, adic concluzia privind comportamentul lor infracional, ntemeiind necesitatea unei

intervenii prin msuri operative de influien contra indivizilor poteniali de a comite infraciuni,

nsi intervenia urmnd s se produc nainte ca fapta s se svreasc.

Rezoluia infracional este stimulat de experiena criminal pozitiva individului i

inhibat de cea finalizat cu eec. Este important ca msurile de prevenie s fie desfurate la scar

larg, cu participarea activ a grupurilor sociale, prin implementarea programelor de prevenie a

criminalitii la nivel de comune (sate, orae), n anumite domenii, precum i la nivel regional, la

general pe ar.

Desfurarea msurilor operativ-profilactice prezum apelarea inspectorilor(ofierilor)

operativi la bazele tacticii operative speciale elaborate de doctrina i practica AOI, precum i la

cunotine din domeniul criminologiei, pedagogiei i psihologiei, s posede aptitudini i deprinderi

de prognozare a situaiei criminogene i a comportamentului infracional individual.

Specificul msurilor operativ-profilactice const n urmtoarele:

- controlul comportamentului persoanelor luate la eviden operativ;

- aplicarea msurilor de profilaxie individual;

- supravegherea mediului persoanelor predispuse n interiorul cruia sunt efectuate msurile

operative n vederea prevenirii i descoperirii infraciunilor;

- aprecierea n mod confidenial a faptului participrii persoanei, luate n prelucrarea operativ, la

svrirea infraciunii;

- studierea diferitor categorii de persoane de interes operativ, legturilor lor, modului de via,

comportamentului n vederea determinrii temeiurilor de aplicare a msurilor de profilaxie sau, dup

caz, luarea la eviden operativ n cadrul dosarului respectiv.

Inspectorii (ofierii) operativi desfurnd msuri n procesul investigativ-operativ ( n cadrul

dosarelor de eviden operativ) - constat i studiaz situaia criminogen n anumite sectoare,

obiective, domenii i identific sursele de ameninare privind comiterea infraciunilor, persoanele

predispuse de a comite fapte antisociale, inteniile lor criminale, deci realizeaz activiti profilactice

care cuprind:

- msuri profilactice cu caracter general, care constau n relevarea i lichidarea cauzelor i

condiiilor de natur s nlesneasc sau s favorizeze comiterea infraciunilor;

- msuri de profilaxie individual, care constau n identificarea persoanelor predispuse de a svri

infraciuni i aplicarea unor msuri de influien pozitiv asupra lor;

- msuri de prentmpinare a actelor infracionale la fazele de pregtire i tentativ.

I. Msuri profilactice cu caracter general privind relevarea i lichidarea cauzelor i condiiilor de natur s nlesneasc sau s favorizeze comiterea infraciunilor.

Practica acumulat n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii pune n eviden un

spectru larg de surse de informare privind cauzele i condiiile ce contribuie la comiterea

infraciunilor printre care:

Materialele privind situaia operativ n sector, domeniu, pe linie de activitate; inspectorii

(ofierii) operativi studiaz i analizeaz datele statistice privind numrul i genurile infraciunilor

comise, le compar cu datele perioadelor precedente analogice (pe lun, trimestru, simestru, anul

ntreg etc.) i relev tendinele de cretere ori descretere a numrului de infraciuni comise. Datele

statistice se grupeaz dup criteriile principale: genul infraciunii (locul svririi, obiectul de

atentare, timpul svririi, modul de operare, motivul comiterii, etc.), personalitatea infractorului

(vrsta, studiile, starea familiar, profesia, locul de munc, antecedente penale etc.). .a. criterii.

La efectuarea analizei situaiei operative pot fi aplicate diferite forme tipizate de date,

utilizate pentru elaborarea anumitor decizii. O oplicaie practic are metoda cartografic, esena

creia const n marcarea pe harta (schem, plan) sectorului, raionului, localitii cu semne

convenionale a locurilor (obiectelor) ce prezint interes operativ (unde se comit sau pot fi comise

infraciuni), ct i date despre forele i mijloacele dislocate.

Analiza exact i minuioas a situaiei operative permite lucrtorilor operativi s determine

corect sarcinile care necesit rezolvare, s stabileasc ct de efective i rezultative sunt msurile

nfptuite i, n funcie de acest fapt, s manevreze cu forele i mijloacele desponibile. Concluziile

fcute n baza analizei situaiei operative permit de a stabili greelile i lacunele n lucru, nlturarea

acestora i intensificarea msurilor de prentmpinare a infraciunilor.

Materialele privind obiectivele dislocate n sector, raion, localitate; studiind i analiznd

activitatea obiectivelor (ntreprindere, instituie, organizaie) lucrtorii operativi apreciaz starea

sistemului de paz, regimului de acces, sigurana patrimoniului, etc. Studierea obiectivelor vizeaz

i personalul acestora, regimul de munc, obligaiile patrimoniale, nclcrile admise, etc.

Examinarea obiectivelor presupune analiza i aprecierea siguranei cldirilor, pazei

magazinelor, depozitelor, prin prisma unor poteniale fapte infracionale.

Materialele cauzelor penale; n conformitate cu Codul de procedur penal al RM - art. 216,

217 se prevede c organul de urmrire penal are obligaia s stabileasc cauzele i condiiile care

au contribuit la svrirea infraciunii i s ntreprind toate msurile ntru nlturarea lor, inclusiv s

sesizeze entitile i persoanele oficiale corespunztoare. Examinarea cauzelor penale permite de a

formula concluzii generale privitor la cauzele i condiiile care au favorizat comiterea lor, n baza

cror vor fi adoptate decizii i promovate msurile de lichidare a cauzelor i condiiilor care

nlesnesc comiterea lor.

Practica administrativ; contraveniile administrative, dei prezint un pericol social mai

diminuat n raport cu infraciunile, comiterea lor, ntr-o anumit conjuctur, poate reprezenta treapta

iniial a activitii infracionale a individului.

Comiterea repetat a contraveniilor administrative poate deveni un simptom, care atest

probabilitatea comiterii infraciunii, fapt, n legtur cu care se cere de analizat i sistematizat

materialele practicii administrative, determinnd n baza acestora locul, timpul celor mai frecvent

svrite, autorii faptelor, caracteristica personalitii lor.

Informaiile operative; ntregul arsenal de msuri i activiti operative, realizate prin

mbinarea metodelor publice i secrete, contribuie la relevarea cauzelor ce determin svrirea de

infraciuni, circumstanelor de natur s nlesneasc comiterea faptelor prejudiciabile, prevzute de

legea penal, motivelor i scopurilor svririi lor. Identificarea i documentarea acestor cauze,

circumstane ofer inspectorului (ofierului) operativ posibiliti de a ntreprinde aciuni concrete

ntru neutralizarea lor.

Materialele formaiunilor obteti; informaii de valoare privind cauzele i condiiile ce

contribuie la svrirea crimelor se regsesc n materialele grzilor populare, diferitor organizaii

neguvernamentale(contra traficului de droguri, de asisten victimelor traficului de femei, copii, de

protecie a drepturilor omului, etc.). sociale - ce contribuie la meninerea ordinii publice.

Comunicrile funcionarilor publici, reprezentanilor obteti, scrisorile i cererile

cetenilor; documentele n cauz conin informaii verificarea crora contribuie la stabilirea

multiplelor abateri i nclcri de care s-au folosit persoanele ce au comis infraciuni. Primirea

oportun a acestor informaii se datoreaz conlucrrii cu conductorii de ntreprinderi, instituii,

organizaii, asociaii obteti.

Publicaiile n mas-media; informaii utile privind cauzele i condiiile svririi

infraciunilor, persoanele implicate, pot fi selectate din articolele publicate n ziare, reviste, buletine

informative, din emisiunile radio i televizate, etc.

II. Msuri de profilaxie individual privind identificarea persoanelor predispuse de a svri infraciuni i aplicarea unor msuri de influien profilactic asupra lor.

O direcie important n activitatea de profilaxie constituie identificarea i studierea

persoanelor cu antecedente penale, precum i a celor care dau dovad de un comportament

antisocial, devenind pasibile de comiterea infraciunilor i promovarea n raport cu aceste persoane a

msurilor de profilaxie individual n scopul influenei pozitive asupra lor pentru a nu admite

svrirea de infraciuni. Numrul acestor persoane, ntr-un anumit sector, teritoriu, formeaz mediul

criminogen, care este unul din componentele situaiei operative.

Profilaxia individual urmrete o influen benefic asupra persoanei predispuse la un

comportament antisocial - schimbarea modului de via, ntreruperii legturilor infracionale,

formarea unor interese pozitive orientate spre valorile social-umane.

Stabilirea cercului de persoane care necesit aplicarea msurilor de profilacsie individual

invoc studierea evidenelor persoanelor de interes operativ (persoanele cu antecedente penale,

recidivitii, condamnate condiionat, liberate pe amnistie sau cu tragere la rspundere administrativ,

care duc un mod de via parazitar, consumatorii de droguri, persoane ce stau la eviden psihiatric,

ntreintorii speluncilor, alte persoane n privina crora exist date operative despre purtarea i

modul lor de via suspect), analiza practicii administrative, informaiilor operative parvenite din

diferite surse, inclusiv de la confideni.

Un rol esenial n stabilirea persoanelor, care necesit intervenie individual-profilactic, are

prelucrarea sectorului locativ, care revine, de regul, inspectorilor operativi de sector; relevarea

consumatorilor de droguri i persoanelor implicate n comercializarea drogurilor, deintorilor de

spelunci i de case de toleran, altor contravineni. Nu rareori n procesul efecturii acestor msuri

se descoper infraciuni, se localizeaz persoane aflate n cutare.

Studierea acestor categorii de persoane presupune formularea unor concluzii preventive

privind gradul de periculozitate a comportamentului lor, determinarea msurilor de profilaxie,

individualizate n raport cu personalitatea individului, ntemeiate pe un cumul de informaii privind:

- trsturile pozitive i negative ale caracterului, temperamentului, aptitudinile, interesele, raiunea,

studiile, specialitatea etc.;

-starea familiar i condiiile de trai, asigurarea material, amenajarea domiciliului;

-cercul prietenilor, legturile, specificul relaiilor cu colegii de serviciu, vecinii, rudele etc.;

-apariia i evoluia comportamentului antisocial.

Msurile de profilaxie individual ce urmeat a fi aplicate sunt n funcie de caracteristicile

fiecrui individ, personalitatea lui, de condiiile n care se afl, avnd ca coninut:

-influena individual i direct a funcionarului asupra persoanei prin desfurarea unor convorbiri

avnd ca obiectiv formarea convingerii la individ c faptele antisociale i comportamentul ilegal sunt

condamnate de societate i nu vor rmne nepedepsite;

-implicarea, n aceste discuii, convorbiri a altor angajai, specialiti;

-utilizarea posibilitilor administraiei ntreprinderii, instituiei, organizaiei, ct i a colectivitii de

la locul de trai i de serviciu, pentru influena educativ asupra persoanei supuse msurilor de

profilaxie individual;

-implicarea rudelor, prietenilor, cunotinelor, care se bucur de autoritate i ar putea s influeneze

pozitiv asupra persoanei n cauz;

-folosirea posibilitilor confidenilor, care cunosc persoana profilactat, pentru realizarea influenei

pozitive, ct i pentru identificarea indivizilor, care influeneaz negativ asupra lui;

-neutralizarea influenei negative din partea altor indivizi, precum i influenei negative din partea

personei profilactate asupra care-l nconjoar.

Lucrul individual profilactic face parte din obligaiile practic a tuturor organelor de ocrotire a

dreptului, fiind organizat i desfurat potrivit atribuiilor i sarcinilor ce le revin, utiliznd metodele

i mijloacele de profilaxie desponibile n condiiile legii.

III. Msuri de prentmpinare a actelor infracionale la fazele de pregtire sau tentativ de infraciune.

Prevenirea infraciunilor are la baz conceptele criminologiei preventive i tezele dreptului

penal privind etapele activitii infracionale. Prevenirea nu nseamn doar prentmpinarea svririi

pentru prima dat a unei infraciuni (prevenirea predelictual), dar i mpiedicarea comiterii repetate

de infraciuni de ctre acelai fptuitor, fiind realizat prin msuri de resocializare (prevenirea

postdelictual) a persoanelor cu antecedente penale.

Prevenirea infraciunilor reprezint un proces nentrerupt care include un complex de msuri

luate n temeiul legii de organele de specialitate, n conlucrare cu diferite organizaii i societatea

civil, n vederea relevrii i eliminrii resurselor eventuale de comitere a infraciunilor, prin

identificarea, neutralizarea i nlturarea factorilor subiectivi i obiectivi susceptibili s determine, s

nlesneasc sau s favorizeze svrirea acestor fapte antisociale, msuri destinate s contribuie n

mod esenial la educarea membrilor societii n spiritul respectrii legii i ordinii de drept

(prevenirea general); prevenirea individual vizeaz aplicarea unor msuri profilactice, n limitele

legii, fa de o persoan concret (grup de persoane), orientate s influeneze pozitiv

comportamentul, urmnd-ul pe cel legal.

Prentmpinarea actelor infracionale la fazele de pregtire sau tentativ presupune

intervenia organelor de specialitate n cazul infraciunii n curs de svrire, deci neconsumate, sau

la etapa de pregtire ori tentativ i mpiedicarea producerii rezultatului i consumrii faptei

(curmarea actelor infracionale). Curmarea infraciunii, n cele mai frecvente cazuri, se realizeaz n

situaiile de reinere a fptuitorului n flagrant delict. ntr-o accepiune mai larg neutralizarea unui

grup organizat format n scopuri criminale constituie, totodat, i curmarea activitii infracionale a

acestuia.

Msuri administrative de control n procesul investigativ-operativ.

Organele care exercit activitatea investigativ-operativ snt n drept, n limitele competenei

lor, s colecteze informaii necesare ce caracterizeaz persoanele:

a)privind accesul lor la informaii ce constituie secretul de stat;

b)privind admiterea lor la munc cu obiectivele care prezint un pericol sporit pentru viaa i

sntatea oamenilor, precum i pentru mediu;

c)privind admiterea lor la activitatea operativ de investigaii sau accesul la materialele primite pe

parcursul executrii ei;

d)privind stabilirea sau ntreinerea cu ele a relaiilor de colaborare la pregtirea i desfurarea

msurilor operative de investigaii;

e)n legtur cu examinarea de ctre Camera de Liceniere a cererii de eliberare a licenei pentru

activitate particular de detectiv i/sau de paz;

Sugestii metodice

Sarcini didactice i modaliti de realizare Sarcini de nivelul I cunoatere i nelegere Modaliti de realizare

1. Definii noiunea, principiile, sarcinile i funciile procesului operativ;

2. Relatai fazele procesului investigativ operativ;

3. Determini participanii la procesul investigativ-operativ;

4. Explicai principiile, sarcinile i funciile procesului investigativ-operativ;

Tehnica Lotus Brainstorming

Expunere Studiu de caz

Sarcini de nivelul II - aplicare

1. Identificai documentarea i aprecierea faptelor

infracionale n procesul investigativ-operativ;

2. Explicai controlul operativ/prelucrarea operativ n

procesul investigativ-operativ;

3.Explicai urmrirea, cutarea i identificarea n procesul investigativ-operativ; 4.Identificai dosarele de eviden operativ n procesul

investigativ-operativ;

5. Determinai procedura n materia dosarelor de eviden

Expunerea argumentat Analiza comparativ

Brainstorming Studiu de caz

operativ.

Sarcini de nivelul III - integrare

1. Stabilii coraportul procesului investigativ-operativ cu procesul penal;

2. Argumentai deciziile i actele funcionarilor i altor participani la procesul investigativ-operativ;

3. Stabilii cerinele legii privind dosarele de eviden operativ i atribuiile procurorului, judectorului de instrucie la acest capitol; 4. Apreciai regimul msurilor operativ-profilactice i

administrative de control n procesul investigativ-operativ.

Brainstorming Studiu de caz

Expunerea argumentat Analiz comparativ

Sugestii pentru lucrul individual

Subiect Forme de realizare Modaliti de evaluare

1. Principiul prezumiei nevinoviei n procesul investigativ-operativ;

2.Regimul msurilor operativ-profilactice n procesul investigativ-operativ; 3.Msurile administrative

de control n soluionarea sarcinilor AOI

Referate/Rezumate Studii de caz

Prezentarea rezultatelor Elaborarea articolelor

Bibliografie:

Acte normative

1.Codul de procedur penal al Republicii Moldova, legea nr.122-XV din 14.03.2003, cu modificri i completri la 01.10.2008; 2.Codul vamal al Republicii Moldova, legea nr.1149-XIII din 20.07.2000, cu modificri i completri la 01.01.2009; 3.Legea privind activitatea operativ de investigaii, nr.45-XIII din 12.04.1994, cu modificri i completri la 01.01.2009; 4.Legea cu privire la poliie, nr.416-XII din 18.12.1990, cu modificri i completri la 01.01.2009; 5.Legea cu privire la procuratur, nr.118 din 14.03.2003, cu modificri i completri la 01.01.2009; 6.Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, nr.1104 din 06.06.2002, cu modificri i completri la 01.01.2009; 7. Legea privind Serviciul de Informaii i Securitate, nr.753 din 23.12.1999, cu modificri i completri la 01.01.2009; 8.Legea cu privire la sistemul informaional integral automatizat de eviden a infraciunilor, a cauzelor penale i a persoanelor care au svrit infraciuni, nr.216-XV din 29.05.2003 ; 9.Hotrrea Guvernul RM nr.583-28 din 31 mai 2004 referitor la aprobarea Instruciunilor privind activitatea operativ de cutare i identificare; 10.Ordinul comun al Procurorului General, Ministrului afacerilor interne, Directorului General al Serviciului Vamal i Directorului CCCEC nr.144/206/208-275/73 din 15.06.2006 referitor la

aprobarea Instruciunilor privind evidena unic a dosarelor operative (de cutare, de identificare), a persoanelor cutate, a persoanelor cu identitatea necunoscut i cadavrelor neidentificate. Acte normative internaionale 11.Acordul de cooperare a statelor din bazinul Mrii Negre n combaterea criminalitii, n special a manifestrilor de crim organizat (1998); 12.Acordul de cooperare a statelor CSI n combaterea terorismului (1999); 13.Acordul de cooperare pentru prevenirea i combaterea infracionalitii transfrontaliere (1999); 14.Convenia ONU mpotriva criminalitii transnaionale organizate (2000); 15.Rezoluia nr.1.373/2001 a Consiliului de securitate al ONU contra terorismului; 16.Convenia CSI privind asistena juridic n cauzele civile, familiare i penale (2002); Manuale, monografii, studii de specialitate

17.Dolea I, Roman D., Vizdoag T., Sedlechi I, Rotaru V., Cerbu A., Ursu S., Drept procesual penal.- Chiinu, 2006; 18.Dolea I, Roman D., Vizdoag T., Sedlechi I, terbe V., Rotaru V., Botezatu R., Cerbu A., Ursu S. Erjiu E., Codul de procedur penal al Republicii Moldova. Comentariu.- Chiinu, 2006; 19.terbe V., Avram M., Popovici T., Gurschi C., Tomule C, Ghidul judectorului de instrucie, Ed.Cartier, 2007; 20.B.Lichii Urmrirea penal, Chiinu, 2002; 21. V.Cunir, V.Berliba, Recomandri metodice privind documentarea infraciunilor din domeniul financiar-bancar.-Chiinu: Ed.Academia de Poliie tefan cel Mare, 2003; 21.T.Osoianu, A.Andronache, V.Ornda, Urmrirea penal, Chiinu, 2005; 22. Ion Dragua, ndrumar metodic privind utilizarea rezultatelor activitii operative de investigaii n cadrul procesului penal.-Chiinu:Procuratura General a Republicii Moldova, 2008; 22..., .., .., - , . ., .2007; 23... . - . 1996. 24. . . . . 1999. 25. .. . 1977 26. .., .., .. . 1998 27. .. . 1991 28. .. . 1995 29. .., .. - . 2000

TEMA 8. Asigurarea investigativ-operativ a procesului penal

Obiective de referin:

- s defineasc noiunea de rezultat al activitii operative de investigaii

- s identifice direciile de utilizare a rezultatelor activitii operative de investigaii;

- s delimiteze datele de fapt obinute prin activitatea operativ de investigaii de elemente de fapt dobndite n modul stabilit de Codul de procedur penal - probele;

- s reproduc clasificarea rezultatelor activitii operative de investigaii;

- s explice procedura prezentrii informaiilor, altor materiale obinute n procesul investigativ-operativ organului de urmrire penal, procurorului, instanei de judecat;

- s explice procedura utilizrii informaiilor i altor materiale obinute n procesul investigativ- operativ la pornirea cauzelor penale;

- s explice procedura de utilizare a rezultatelor activitii operative de investigaii la pregtirea i efectuarea aciunilor de urmrire penal;

- s explice procedura de utilizare a rezultatelor activitii operative de investigaii la nfptuirea msurilor operative de investigaii n scopul prevenirii, curmrii i descoperirii infraciunilor;

- s explice procedura de utilizare a rezultatelor activitii operative de investigaii n calitate de probe pentru cauzele penale; - s formeze aptitudini i deprinderi privind procedura utilizrii informaiilor i altor materiale operative n procesul penal potrivit competenelor.

Repere de coninut:

1.1 Utilizarea rezultatelor activitii operative de investigaii.

n conformitate cu prevederile Legii privind AOI rezultatele activitii operative de

investigaii pot fi utilizate (art.10 ):

1- la pregtirea i efectuarea aciunilor de urmrire penal;

2- la nfptuirea msurilor operative de investigaii n scopul prevenirii, curmrii i descoperirii

infraciunilor;

3- n calitate de probe pentru cauzele penale.

Alte direcii de utilizare a rezultatelor activitii operative de investigaii:

- la soluionarea unor probleme juridico-administrative (art.7,alin.(3);

- la asigurarea procesului penal i execuional-penal;

- la asigurarea securitii de stat, militare, economice sau ecologice;

- pentru asigurarea proteciei martorilor i altor persoane n procesul penal;

- ntru asigurarea securitii organelor investigativ-operative, confidenilor i altor persoane care

particip la AOI;

- la executarea acordurilor internaionale n domeniu.

Legea privind AOI nu definete explicit rezultatele activitii operative de investigaii.

Totodat n textul Legii cu privire la AOI expresia rezultatele AOI se folosete n cadrul mai

multor norme:

- n art.9 Efectuarea controlului operativ, alin.(2) se indic: Rezultatele msurilor operative de

investigaii se reflect n actele operative de serviciu i se sistematizeaz;

- n art.10 Utilizarea rezultatelor activitii operative de investigaii, alin.(1) se subscrie:

Rezultatele activitii operative de investigaii pot fi utilizate la pregtirea i efectuarea aciunilor de

urmrire penal i la nfptuirea msurilor operative de investigaii n scopul prevenirii curmrii i

descoperirii infraciunilor, precum i n calitate de probe pentru cauzele penale. n alin.(3)

Informaia despre forele, mijloacele, sursele (cu excepia persoanelor care acord sprijin organelor

care exercit astfel de msuri), metodele, planurile i rezultatele activitii operative de investigaii,

precum i despre organizarea i tactica desfurrii msurilor operative de investigaii, care

constituie secret de stat, poate fi scoas de la secret numai n conformitate cu legislaia;

- n art.13/1 Asigurarea informaional i documentar a activitii operative de investigaii,

alin.(2), se menioneaz: Dosarele de eviden operativ se ntocmesc n cazul n care sunt prezente

temeiurile prevzute la art.7 alin.(1), n scopul colectrii i sistematizrii datelor, verificrii i

aprecierii rezultatelor activitii operative de investigaii, precum i adoptrii, n baza lor, a

deciziilor corespunztoare de ctre organele care exercit activitatea operativ de investigaii.

- n art.10 alin.(2) legiuitorul utilizeaz o alt expresie: Materialele controlului operativ nu

constituie temei pentru limitarea drepturilor, libertilor i intereselor legitime ale persoanelor fizice

i juridice.

Reieind din prevederile legislative indicate rezultatele activitii operative de investigaii

constituie informaiile i/sau materialele, colectate, evaluate i documentate de ctre subdiviziunile

operative n conformitate cu prevederile Legii privind AOI, referitor la pregtirea sau svrirea

infraciunilor i a persoanelor care le organizeaz, le comit sau le-au comis, cutarea celor care se

ascund de organele de urmrire penal, de judecat sau care se sustrag de la sanciunea penal i a

celor disprui fr urm, precum i

despre evenimentele sau aciunile care pun n pericol securitatea de stat, militar, economic sau

ecologic a Republicii Moldova. Prin urmare, n sensul Legii privind AOI rezultatele activitii

operative de investigaii constituie un produs informaional i/sau material obinut n

conformitate cu prevederile acestei legi.

Altfel sunt definite rezultatele activitii operative de investigaii de legea procesual-penal

i anume ca datele de fapt art.93 alin.(4) CPP al RM care n esen (potrivit Noului Dicionar

Universal al Limbii Romne, Ed.Litera Internaional, Bucureti, Chiinu, 2006, pag.335, 463)

nseamn informaii iniiale despre o ntmplare real, eveniment, lucru efectuat n realitate. Care din

definiiile atribuite rezultatelor activitii operative de investigaii corespunde literii i spiritului

legii i relev adecvat natura juridic a rezultatelor n cauz. Rspunsul care poate fi desprins trebuie

formulat prin prisma reglementrilor legii privind probele; probele sunt elemente de fapt

dobndite n modul stabilit de Codul de procedur penal, care servesc la constatarea existenei

sau inexistenei infraciunii, la identificarea fptuitorului, la constatarea vinoviei, precum i la

stabilirea altor mprejurri importante pentru justa soluionare a cauzei (art.93 alin.(1) CPP al

RM). Obsevm, c n raport cu rezultatele activitii operative de investigaii legea procesual-penal

opereaz cu noiunea de date de fapt, iar probele sunt determinate ca elemente de fapt- expresie

care (potrivit Noului Dicionar Universal al Limbii Romne, Ed.Litera Internaional, Bucureti,

Chiinu, 2006, pag.423) semnific parte component a unui ntreg, unei ntmplri reale, unui

eveniment, unui lucru petrecut n realitate. Totodat, constatm c elementele de fapt pot fi

folosite in procesul penal ca probe daca ele au fost dobindite de organul de urmarire penal sau

de alta parte in proces, cu respectarea prevederilor Codului de procedur penal (art.93 alin.(3) CPP

al RM), pe cnd datele de fapt obinute prin activitatea operativ de investigaii pot fi admise

ca probe numai n cazurile n care ele au fost administrate si verificate prin intermediul

mijloacelor prevazute la art.93 alin.(2) CPP, n conformitate cu prevederile legii procesuale, cu

respectarea drepturilor si libertailor persoanei sau cu restricia unor drepturi si libertai autorizat

de catre instanta de judecat. Prin urmare, dei legiuitorul, dup cum pare n aparen, definete

probele i rezultatele activitii operative de investigaii practic cu aceiai termeni, cerinele privind

admisibilitatea lor n procesul penal sunt diferite; n raport cu datele de fapt obinute prin

activitatea operativ de investigaii fiind stabilite exgenele suplimentare nominalizate.

n acest context rspunsul oferit privind definirea rezultatelor activitii operative de

investigaii const n aprecierea lor drept produs informaional i/sau material obinut n

conformitate cu prevederile Legii privind AOI.

Rezultatele AOI sunt diverse i pot fi clasificate dup anumite criterii:

a)dup mbinarea metodelor publice i secrete:

- rezultate publice;

- rezultate secrete.

b)dup modul de obinere:

- obinute nemijlocit ca rezultat al msurilor operative de investigaii prevzute la art.6 din Legea privind AOI;

- obinute cu concursul confidenilor;

- imediate(din sursa original);

- mediate(analize, deducie, inducie, din evidene, etc.);

- prin metode tehnico-tiinifice;

- parvenite de la alte organe, .a.

c)dup coninutul rezultatelor:

- informative (informaii);

- materiale (corpuri delicte, documente, alte lucruri).

d)n raport cu elementul de noutate:

- primare;

- complimentare.

e)dup efectele juridice:

- informativ-orientative;

- tactico-metodologice;

- probatorii.

f)dup aplicarea mijloacelor tehnice:

- colectate i fixate cu ajutorul mijloacelor tehnice;

- colectate i fixate fr aplicarea mijloacelor tehnice.

8.2 Procedura prezentrii informaiilor, altor materiale obinute n procesul investigativ-

operativ organului de urmrire penal, procurorului, instanei de judecat.

Legea privind activitatea operativ de investigaii nu prevede careva proceduri privind

prezentarea informaiilor, altor materiale obinute n procesul investigativ-operativ organului de

urmrire penal, procurorului, instanei de judecat, fapt, care urmeaz a fi soluionat reieind din

cadrul normativ general, precum i potrivit regulamentelor, instruciunilor departamentale i

interdepartamentale privind organizarea i tactica nfptuirii msurilor operative de investigaii.

n conformitate cu prevederile Legii privind AOI informaia despre forele, mijloacele, sursele

(cu excepia persoanelor care acord sprijin organelor care exercit astfel de msuri), metodele,

planurile i rezultatele activitii operative de investigaii, precum i despre organizarea i tactica

desfurrii msurilor operative de investigaii, care constituie secret de stat, poate fi scoas de la

secret numai n conformitate cu legislaia (art.10 alin.(3); legislaia la care se face trimitere

reprezentnd n primul rnd reglementrile normative coninute n Legea nr.106-XII din 17.05.1994

cu privire la secretul de stat. Astfel, n conformitate cu prevederile art. 5 alin.(4) Informaiile care

pot fi atribuite la secret de stat, din legea n cauz, la secret de stat sunt atribuite informaiile din

domeniul activitii de recunoatere, de contrainformaii i operative de investigaii privind:

a) forele, mijloacele, sursele, metodele, planurile i rezultatele activitii de recunoatere, de

contrainformaii i operative de investigaii, precum i datele despre finanarea acestei activiti, care

dezvluie informaiile enumerate;

b) persoanele care colaboreaz sau au colaborat confidenial cu organele care desfoar

activitate de recunoatere, de contrainformaii i operativ de investigaii.

Prin prezenta lege sunt stabilite gradele de secretizare a informaiilor i meniunile privind

secretizarea pentru purttorii informaiilor n cauz. Gradul se secretizare a informaiilor ce

constituie secret de stat trebuie s corespund gravitii pericolului ce poate fi adus securitii

Republicii Moldova n caz de rspndire a acestor informaii. Snt stabilite trei grade de secretizare a

informaiilor ce constituie secret de stat i meniunile respective privind secretizarea pentru

purttorii informaiilor n cauz: "de importan deosebit", "strict secret", "secret"(art.7 din Lege).

La fel, prin legea n cauz, se stabilesc termenele de secretizare a informaiilor ce constituie

secret de stat; pentru informaiile cu meniunea "de importan deosebit" i "strict secret" se

stabilete un termen de secretizare de pn la 25 de ani, pentru informaiile cu meniunea "secret" -

de pn la 10 ani (art.11 din Lege).

Totodat, Legea privind secretul de stat prvede temeiul i modul de scoatere de la secret a

informaiilor; scoaterea de la secret a informaiilor (anularea restriciilor, introduse n modul

prevzut de prezenta lege, asupra rspndirii informaiilor ce constituie secret de stat i asupra

accesului la purttorii acestora), precum i diminuarea gradului de secretizare pot fi nfptuite i mai

devreme dect n termenele indicate Legea cu privire la secretul de stat (art.13 alin.1).

Drept temei pentru scoaterea de la secret a informaiilor servesc(art.13 alin.2):

a) schimbarea circumstanelor obiective, drept urmare a creia protecia n continuare a

informaiilor ce constituie secret de stat devine inoportun;

b) modificarea corespunztoare de ctre organele administraiei de stat a nomenclatoarelor

departamentale. Cu dreptul de a modifica nomenclatoarele menionate snt nvestii conductorii

organelor administraiei de stat care le-au aprobat i care poart rspundere personal pentru justeea

deciziilor luate de a scoate de la secret informaiile. Aceste decizii n legtur cu modificarea

Nomenclatorului informaiilor atribuite la secret de stat urmeaz a fi coordonate cu comisia

interdepartamental pentru aprarea secretului de stat.

Conductorii Arhivei Naionale a Republicii Moldova snt nvestii cu mputerniciri de a

scoate de la secret informaiile ce constituie secret de stat i se pstreaz n fondurile nchise ale

arhivei cu condiia c organizaia ntemeietoare a fondului sau succesorul de drepturi le deleag

astfel de mputerniciri. n caz de lichidare a organizaiei ntemeietoare a fondului i de lips a

succesorului ei de drepturi chestiunea privind modul scoaterii de la secret a informaiilor ce

constituie secret de stat se examineaz n comisia interdepartamental pentru aprarea secretului de

stat (art.13 alin.3).

n raport cu prezentarea informaiilor, altor materiale obinute n procesul investigativ-operativ

organului de urmrire penal, procurorului, instanei de judecat considerm aplicabile prevederile

art.13 alin.2 lit. a din Legea privind secretul de stat - schimbarea circumstanelor obiective, drept

urmare a creia protecia n continuare a informaiilor ce constituie secret de stat devine inoportun.

Schimbarea circumstanelor obiective, drept urmare a creia decade necesitatea de protecie n

continuare a informaiilor ce constituie secret de stat este condiionat de trecerea la realizarea

materialelor operative (definit n literatura de specialitate i drept proces de legalizare a materialelor

controlului operativ/prelucrrii operative) i introducerea rezultatelor activitii operative de

investigaii n procesul penal. Reieind din sensul reglementrilor Legii privind secretul de stat i

Legii privind activitatea operativ de investigaii scoaterea de la secret a informaiilor se realizeaz

la decizia conductorului organului care efectueaz activitate operativ de investigaii sau

adjunctului acestuia pentru activitatea n cauz.

Informaia despre persoanele infiltrate n organizaiile criminale, despre colaboratorii titulari

care activeaz acoperit ai organelor care exercit activitate operativ de investigaii, precum i

despre persoanele ce acord sau au acordat acestor organe sprijin n mod confidenial, poate fi dat

publicitii numai cu acordul n scris al acestor persoane i numai n cazurile prevzute de legislaie

(art.16 alin.(3) din Legea privind AOI).

Este de precizat c n condiiile legii este reglementat transmiterea reciproc a informaiilor

ce constituie secret de stat de ctre organele administraiei de stat, ntreprinderi, instituii i

organizaii (art.15 din Legea privind secretul de stat), situaie permis de lege i referitor la unele

documente secrete din dosarele de eviden operativ sau din alte materiale operative aflate n lucru.

Rezultatele activitii operative de investigaii nu se prezint organului de urmrire penal,

procurorului, instanei de judecat n cazul cnd nu poate fi asigurat pe deplin securitatea

participanilor la procesul investigativ-operativ, precum i n cazurile cnd utilizarea lor n procesul

penal creiaz o stare real de pericol pentru desconspirarea forelor, mijloacelor, surselor, metodelor,

planurilor i rezultatelor activitii operative de investigaii, persoanelor infiltrate n organizaiile

criminale, colaboratorilor titulari care activeaz acoperit, persoanelor ce acord sau au acordat

acestor organe sprijin n mod confidenial, inclusiv privind nfptuirea unor msuri operative de

investigaii atribuite prin lege la secret de stat.

8.3 Utilizarea informaiilor i altor materiale obinute n procesul

investigativ-operativ la pornirea cauzelor penale.

Eficacitatea utilizrii informaiilor i materialelor obinute n procesul documentrii n mare

msur este determinat de oportunitatea i corectitudinea realizrii materialelor operative

acumulate n cadrul dosarului de eviden operativ sau ntr-o alt form prevzut de actele

normative departamentale privind executarea AOI.

Prin realizarea materialelor operative se subnelege planificarea i nfptuirea unui

complex de msuri investigativ-operative i aciuni de urmrire penal ntru asigurarea utilizrii

rezultatelor (informaiilor i materialelor) controlului operativ, prelucrrii operative n procesul

penal, urmrindu-se probarea infraciunii i aplicarea sanciunilor fa de cei vinovai. Realizarea

materialelor operative se nfptuiete dup un plan elaborat din timp care va include msuri

investigativ-operative i aciuni de urmrire penal, inclusiv:

- planificarea unor combinaii operative privind reinerea bnuiilor (figuranilor), complicilor lor i efectuarea concomitent a percheziiilor, ridicrilor, att la domiciliu, locul de munc ct i n alte locuri;

- dispunerea de inventarieri, revizii documentare, constatri tehnico-tiinifice etc.; - sechestrarea bunurilor i luarea altor msuri asiguratorii; - protecia de stat a martorilor i altor persoane participante n procesul penal; - protecia confidenilor; - planificarea unor msuri n vederea prentmpinrii posibilei eschivri de la urmrirea

penal a bnuiilor (figuranilor), complicilor lor sau de distrugere a urmelor; - msuri privind asigurarea utilizrii datelor confideniale, conspirate; - msuri de interaciune cu alte subdiviziuni operative, organe de stat, specialiti; - dup caz, msuri de cooperare pe plan internaional.

Oportunitatea realizrii materialelor operative se va determina de ctre ofierul operativ

iniiator reieind din volumul i calitatea informaiilor acumulate n dosarul de eviden operativ.

Not: Planul de realizare a materialelor operative se va ntocmi de ctre inspectorul (ofierul)

operativ iniiator urmnd a fi acordat cu conductorul subdiviziunii operative i coordonat cu

ofierul de urmrire penal (dup caz cu conductorul organului de urmrire penal) i aprobat de

ctre conductorul organului investigativ-operativ.

Pregtirea materialelor operative ctre realizare:

- sistematizarea lor dup figurani; dup episoade i fapte; dup sursa provenienei n publice i secrete, etc.;

- analiza i aprecierea lor juridic prin prisma prezenei semnelor componenei de infraciune concrete prevzute n Partea Special a Codului penal;

- raportarea datelor i informaiilor deinute la circumstanele care urmeaz s fie dovedite n procesul penal expuse n art.96 din Codul de procedur penal i aprecierea lor din punct de vedere al pertinenei, concludenei, utilitii, deci i admisibilitii lor conform cu exigenele art. 95, 101 din Codul de procedur penal;

- plintatea i suficiena lor pentru pornirea urmririi penale i momentul potrivit privind declanarea ei;

- verificarea corectitudinii perfectrii actelor operative de serviciu i nlturarea lacunelor

comise.

Realizarea nemijlocit a materialelor operative se nfptuiete n baza unor combinaii

operative (dup un plan separat), recurgndu-se la diverse procedee tactico-operative:

- reinerea n flagrant delict; - reinerea concomitent a tuturor participanilor (figuranilor) la infraciune; - reinerea unuia sau ctorva dintre participani (figurani); - autodenunarea unuia dintre participani (figurani); - efectuarea prin surprindere a unor controale financiare, inventarieri, revizii documentare etc.

Realizarea materialelor operative se va ncheia cu sesizarea organului de urmrire penal

(art.262 alin.(1) pct.4) - depistarea infraciunii nemijlocit de ctre colaboratorii organului de

urmrire penal), fapt care determin ntocmirea unui raport de ctre ofierul operativ iniiator n

care se vor expune circumstanele constatate i se solicit nregistrarea infraciunii potrivit

prevederilor stipulate n art.262 alin.3 CPP.

La raportul n cauz se anexeaz documentele i materialele care conin informaii i

materiale ce confirm aciunile ilicite ale participanilor (figuranilor) la infraciune:

- declaraiile i explicaiile persoanelor chestionate; - constatrile tehnico-tiinifice; - documentele financiar-contabile, actele de inventariere, revizii, controale; - contracte comerciale, certificate de calitate, scrisori de garanie etc.; - nregistrri magnetice, fotografii; - corpuri delicte; - alte obiecte i documente purttori de informaie probatorie.

Not: Nu se anexeaz la acest raport documentele care n-au putut fi scoase de la secret i

cele parvenite de la confideni.

Pornirea urmririi penale se va dispune prin ordonan potrivit cu art.274 alin.2 din CPP i se

va efectua conform cu prevederile Codului de procedur penal.

8.4 Utilizarea rezultatelor activitii operative de investigaii la pregtirea i efectuarea aciunilor de urmrire penal. n conformitate cu prevederile art.10 alin.(1) din Legea prvind AOI una dintre direiile de

utilizare a rezultatelor activitii operative de investigaii vizeaz pregtirea i efectuarea aciunilor

de urmrire penal. Astfel, potrivit:

- art. 125 alin.(1) CPP - Temeiurile pentru efectuarea percheziie; Organul de urmrire penala

este in drept sa efectueze percheziie daca probele acumulate sau materialele de investigaie

operativa permit de a presupune ntemeiat ca intr-o anumita ncpere ori intr-un alt loc sau la o

anumita persoana se pot afla instrumente ce au servit la svrirea infraciunii, obiecte si valori

dobndite de pe urma infraciunii, precum si alte obiecte sau documente care ar putea avea

importanta pentru cauza penala.

- art. 126 alin.(1) CPP - Temeiurile pentru ridicarea de obiecte sau documente; Organul de

urmrire penala este in drept sa ridice obiectele sau documentele care au importanta pentru cauza

penala daca probele acumulate sau materialele de investigaie operativa indica exact locul si

persoana la care se afla acestea.

- art.135 alin.(1) CPP- Interceptarea comunicrilor; Interceptarea comunicrilor (convorbirilor

telefonice, prin radio sau altor convorbiri cu utilizarea mijloacelor tehnice) se efectueaz de ctre

organul de urmrire penal cu autorizaia judectorului de instrucie, n baza ordonanei motivate a

procurorului n cauzele cu privire la infraciunile deosebit de grave i excepional de grave, dac din

probele acumulate sau din materialele de investigaie operativ rezulz o bnuial rezonabil

privind svrirea acestora.

- art. 136 alin.(1) CPP - Efectuarea interceptrii, nregistrrii comunicrilor i certificarea

lor; Interceptarea i nregistrarea comunicrilor se efectueaz de ctre organul de urmrire

penal. Persoanele care snt chemate s asigure tehnic interceptarea i nregistrarea

comunicrilor snt obligate s pstreze secretul aciunii procesuale, secretul corespondenei

i poart rspundere pentru nclcarea acestei obligaii n conformitate cu prevederile art.178 i 315

din Codul penal. Despre explicarea acestor obligaii se consemneaz n procesul-verbal al

interceptrii.

- art. 137 CPP - nregistrrile de imagini . nregistrrile de imagini se efectueaz n condiiile

i modalitile de efectuare a interceptrii comunicrilor, prevzute la art.135 i 136, care se aplic

n mod corespunztor.

Aadar, cu referire la aciunile de urmrire penal percheziia, ridicarea de obiecte sau

documente, interceptarea comunicrilor, nregistrrile de imagini n cazul acestora materialele de

investigaie operativ servesc drept temei pentru efectuarea lor, nsi realizarea aciunilor n cauz

fcndu-se cu respectarea condiiilor i procedurii stabilite de legea procesual-penal.

Totodat, este de remarcat c materialele de investigaie operativ pot servi drept reper

orientativ pentru pregtirea diferitor aciuni de urmrire penal, ndeosebi la selectarea tacticii

desfurrii lor, la alegerea unor sau altor scheme metodologice de investigare a infraciunii, pentru

prcizarea versiunilor i direcionarea cercetrilor, pentru conoaterea personalitii bnuitului,

nvinuitului, precum i soluionarea altor probleme de tactic i metodic privind investigarea

infraciunilor.

8.5 Utilizarea rezultatelor activitii operative de investigaii la nfptuirea msurilor operative de investigaii n scopul prevenirii, curmrii i descoperirii infraciunilor. O alt direie de utilizare a rezultatelor activitii operative de investigaii prevede folosirea

acestora la nfptuirea msurilor operative de investigaii n scopul prevenirii curmrii i descoperirii

infraciunilor (art.10 alin.1 din Legea AOI).

Spre exemplu, pregtirea, organizarea i nfptuirea infiltrrii operative presupune utilizarea

rezultatelor unor msuri operative de investigaii precum chestionarea, culegerea informaiei,

urmrirea vizual .a.; executarea monitorizrii tranzaciilor efectuate prin unul sau mai multe

conturi bancare implic utilizarea informaiilor preliminare obinute prin msuri operative de

investigaii, precum culegerea informaiei, cercetarea obiectelor i actelor, etc.

Totodat, utilizarea rezultatelor activitii operative de investigaii la nfptuirea msurilor

operative de investigaii n scopul prevenirii curmrii i descoperirii infraciunilor se manifest i

prin:

- punerea la eviden a faptelor, persoanelor, obiectelor;

- intentarea dosarelor de eviden operativ i desfurarea msurilor operative de investigaii n

cadrul lor;

- aplicarea msurilor de profilaxie individual;

- curmare infraciunilor la faza de pregtire, tentativ;

8.6 Utilizarea rezultatelor activitii operative de investigaii n calitate de probe pentru cauzele penale. Direcia principal de utilizare a rezultatelor activitii operative de investigaii prevede

folosirea lor n calitate de probe pentru cauzele penale prevederi care cad sub incidena legii

procesual penale. Astfel, n conformitate cu reglementrile stipulate n art.93 alin.(4) CPP al RM

datele de fapt obtinute prin activitatea operativa de investigatii pot fi admise ca probe numai

in cazurile in care ele au fost administrate si verificate prin intermediul mijloacelor prevazute la

alin.(2):

1) declaraiile bnuitului, invinuitului, inculpatului, ale prii vtmate, prii civile, prii civilmente responsabile, martorului; 2) raportul de expertiz; 3) corpurile delicte; 4) procesele-verbale privind aciunile de urmrire penal i ale cercetrii judectoreti; 5) documentele (inclusiv cele oficiale); 6) nregistrarile audio sau video, fotografiile; 7) constatrile tehnico-tiinifice i medico-legale,

in conformitate cu prevederile legii procesuale, cu respectarea drepturilor si libertatilor persoanei

sau cu restrictia unor drepturi si libertati autorizata de catre instanta de judecata.

n sensul legii procesual-penale administrarea probelor const n folosirea mijloacelor de

prob n procesul penal, care presupune strngerea i verificarea probelor, n favoarea i n

defavoarea nvinuitului, inculpatului, de ctre organul de urmrire penal, din oficiu sau la cererea

altor participani la proces, precum i de ctre instan, la cererea prilor, prin procedeele

probatorii prevzute de lege (art.100 CPP al RM). Pe ct este de corect i adecvat utilizarea de

ctre leguitor a termenului administrate n raport cu datele de fapt obtinute prin activitatea

operativ de investigatii ? De jure i de facto aceste date de fapt, dup cum am argumentat mai sus

( 8.1), constituie un produs informaional i/sau material obinut n conformitate cu prevederile

Legii privind AOI i actele normative departamentale referitor la organizarea, tactica i metodele

efecturii msurilor operative de investigaii; administrarea, att potrivit legii procesual-penale ct i

n doctrin vizeaz proceduri strict reglementate de instrumentare a mijloacelor de prob n procesul

penal, fapt, care denot incorectitudinea aplicrii acestui termen privitor la datele de fapt obtinute

prin activitatea operativa de investigatii.

Admisibilitatea i aprecierea probelor conform exigenelor formulate n art.95 i 101 CPP al

RM este imposibil fr verificarea lor, condiie expres prevzut de legea procesual-penal i n

raport cu datele de fapt obtinute prin activitate operativ de investigatii.

Datele de fapt obtinute prin activitatea operativ de investigatii, potrivit reglementrilor

stipulate n art.93 CPP, pentru a fi admise n calitate de probe n cauzele penale urmeaz a fi

verificate prin intermediul mijloacelor de prob sau procedeelor probatorii reglementate n art.102-

164 CPP al RM. Spre exemplu, rezultatele msurii operative de investigaii chestionarea (art.6,

alin.(2), pct.2), lit. a din Legea privind AOI) se supun verificrii prin intermediul mijlocului de

prob declaraiile bnuitului, invinuitului, inculpatului, ale prii vtmate, prii civile, prii

civilmente responsabile, martorului (art.93, alin.(2), pct.1) CPP al RM) sau prin procedele probatorii

- declaraiile bnuitului, nvinuitului, inculpatului (art.103 CPP); audierea bnuitului, nvinuitului,

inculpatului (art.104 CPP); declaraiile martorului i condiiile audierii lui (art.105 CPP); modaliti

speciale de audiere a martorului i protecia lui (art.110 CPP); confruntarea (art.113 CPP).

n fine admisibilitatea datelor de fapt obtinute prin activitatea operativa de investigatii n

calitate de probe pentru cauzele penale impune cerine ca i privitor la probe:

- s fie pertinente, adic s aib legtur cu cauza soluionat n procesul penal, cu circumstanele

care trebuie dovedite n proces;

- s fie concludente, adic s fie eseniale pentru cauz, s contribuie n mod hotrtor la

soluionarea cauzei penale;

- s fie utile, prin urmare s posede calitatea de a clarifica anumite fapte sau mprejurri necesare

pentru soluionarea cauzei.

Potrivit exigenelor legii procesual-penale privind aprecierea probelor reprezentantul

organului de urmrire penal sau judectorul apreciaz probele conform propriei convingeri,

formate n urma examinrii lor n ansamblu, sub toate aspectele i n mod obiectiv, cluzindu-

se de lege; nici o prob nu are o valoare dinainte stabilit pentru organul de urmrire penal sau

instana de judecat; instana pune la baza hotrrii sale numai acele probe la cercetarea crora

au avut acces toate prile n egal msur (art.101 CPP al RM).

Sugestii metodice Sarcini didactice i modaliti de realizare

Sarcini de nivelul I cunoatere i nelegere Modaliti de realizare 1. Definii noiunea de rezultat al activitii operative

de investigaii; 2. Enumerai direciile de utilizare a rezultatelor

activitii operative de investigaii stipulate n Legea privind AOI;

3. Identificai alte direcii de utilizare a rezultatelor activitii operative de investigaii;

4. Relatai criteriile de clasificare a rezultatelor activitii operative de investigaii;

Expunere Brainstorming Tehnica Lotus

Sarcini de nivelul II - aplicare

1. Delimitai datele de fapt obinute prin activitatea operativ de investigaii de elementele de fapt -probele dobndite n modul stabilit de Codul de procedur penal;

2. Determinai procedura prezentrii informaiilor, altor

Studiu de caz Expunerea argumentat

Analiza comparativ

materiale obinute n procesul investigativ-operativ organului de urmrire penal, procurorului, instanei de judecat;

3. Argumentai procedura utilizrii informaiilor i altor materiale obinute n procesul investigativ-

operativ la pornirea cauzelor penale;

4. Argumentai procedura de utilizare a rezultatelor

activitii operative de investigaii la pregtirea i

efectuarea aciunilor de urmrire penal;

5. Argumentai procedura de utilizare a rezultatelor activitii operative de investigaii n calitate de probe pentru cauzele penale; 6.Argumentai procedura de utilizare a rezultatelor activitii operative de investigaii la nfptuirea msurilor operative de investigaii n scopul prevenirii, curmrii i descoperirii infraciunilor.

Brainstorming

Sarcini de nivelul III - integrare 1. Evaluai informaiile i materialele operative n vederea introducerii n probatoriu; 2. Estimai esena administrrii i verificrii datelor

de fapt rezultate din activitatea operativ de investigaii prin intermediul mijloacelor de prob;

3. Stabilii procedeele probatorii corespunztoare verificrii datelor de fapt obinute prin activitate operativ de investigaii;

4. Apreciai informaiile i materialele operative care nu pot fi admise n probatoriu.

Expunerea argumentat Studiu de caz

Sugestii pentru lucrul individual

Subiect Forme de realizare Modaliti de evaluare 1. Probleme teoretico

practice privind utilizarea informaiilor i materialelor operative n probatoriu

2. Practica CEDO privind bnuiala rezonabil ntemeiat n baza materialelor operative

Referat/rezumat Studiu de caz

Prezentarea rezultatelor Participarea la mese rotunde Elaborarea articolelor

Bibliografie:

Acte normative

1.Codul de procedur penal al Republicii Moldova, legea nr.122-XV din 14.03.2003, cu modificri i completri la 01.10.2008; 2.Codul vamal al Republicii Moldova, legea nr.1149-XIII din 20.07.2000, cu modificri i completri la 01.01.2009; 3.Legea privind activitatea operativ de investigaii, nr.45-XIII din 12.04.1994, cu modificri i completri la 01.01.2009; 4.Legea cu privire la poliie, nr.416-XII din 18.12.1990, cu modificri i completri la 01.01.2009; 5.Legea cu privire la procuratur, nr.118 din 14.03.2003, cu modificri i completri la 01.01.2009; 6.Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, nr.1104 din 06.06.2002, cu modificri i completri la 01.01.2009; 7. Legea privind Serviciul de Informaii i Securitate, nr.753 din 23.12.1999, cu modificri i completri la 01.01.2009; 8.Legea cu privire la sistemul informaional integral automatizat de eviden a infraciunilor, a cauzelor penale i a persoanelor care au svrit infraciuni, nr.216-XV din 29.05.2003 ; 9.Hotrrea Guvernul RM nr.583-28 din 31 mai 2004 referitor la aprobarea Instruciunilor privind activitatea operativ de cutare i identificare; 10.Ordinul comun al Procurorului General, Ministrului afacerilor interne, Directorului General al Serviciului Vamal i Directorului CCCEC nr.144/206/208-275/73 din 15.06.2006 referitor la aprobarea Instruciunilor privind evidena unic a dosarelor operative (de cutare, de identificare), a persoanelor cutate, a persoanelor cu identitatea necunoscut i cadavrelor neidentificate;

Acte normative internaionale

11.Acordul de cooperare a statelor din bazinul Mrii Negre n combaterea criminalitii, n special a manifestrilor de crim organizat (1998); 12.Acordul de cooperare a statelor CSI n combaterea terorismului (1999); 13.Acordul de cooperare pentru prevenirea i combaterea infracionalitii transfrontaliere (1999); 14.Convenia ONU mpotriva criminalitii transnaionale organizate (2000); 15.Rezoluia nr.1.373/2001 a Consiliului de securitate al ONU contra terorismului; 16.Convenia CSI privind asistena juridic n cauzele civile, familiare i penale (2002);

Manuale, monografii, publicaii de specialitate

17.Dolea I, Roman D., Vizdoag T., Sedlechi I, Rotaru V., Cerbu A., Ursu S., Drept procesual penal.- Chiinu: Ed.Cartier, 2006; 18.Dolea I, Roman D., Vizdoag T., Sedlechi I, terbe V., Rotaru V., Botezatu R., Cerbu A., Ursu S. Erjiu E., Codul de procedur penal al Republicii Moldova. Comentariu.- Chiinu: Ed.Cartier, 2006; 19.terbe V., Avram M., Popovici T., Gurschi C., Tomule C, Ghidul judectorului de instrucie. Ciinu: Ed.Cartier, 2007; 20.B.Lichii Urmrirea penal. Chiinu: 2002; 21.V.Cunir, V.Berliba, Recomandri metodice privind documentarea infraciunilor din domeniul financiar-bancar.-Chiinu: Ed.Academia de Poliie tefan cel Mare, 2003; 21.T.Osoianu, A.Andronache, V.Ornda, Urmrirea penal. Chiinu: 2005;

22. Ion Dragua, ndrumar metodic privind utilizarea rezultatelor activitii operative de investigaii n cadrul procesului penal.-Chiinu:Procuratura General a Republicii Moldova, 2008; 22..., .., .., - , . ., .2007; 23... . - . 1996; 24. . . . . 1999; 25. .. . 1977; 26. .., .., .. . , 1998; 27. .. . 1991; 28. .., .. - . , 2000.

TEMA 9. Controlul activitii operative de investigaii Obiective de referin: - s determine cadrul normativ privind controlul activitii operative de investigaii;

- s identifice controlul parlamentar asupra activitii operative de investigaii;

- s explice controlul activitii operative de investigaii exercitat de procuror;

- s explice controlul activitii operative de investigaii exercitat de judectorul de instrucie;

- s identifice controlul departamental privind activitatea operativ de investigaii.

Repere de coninut: 9.1 Controlul parlamentar privind activitatea operativ de investigaii.

Potrivit Constituiei Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii

Moldova i unica autoritate legislativ a statului (art.60 alin.(1) din Constituie). n conformitate cu

atribuiile sale de baz Parlamentul interpreteaz legile i asigur unitatea reglementrilor legislative

pe ntreg teritoriul rii (art.66 lit.c din Constituie), exercit controlul parlamentar asupra puterii

executive sub formele i n limitele prevzute de Constituie (art.66 lit.f din Constituie) atribuii

care se rsfrng i n raport cu activitatea operativ de investigaii. Astfel, controlul parlamentar n

domeniul activitii operative de investigaii se exercit de Comisia permanent a Parlamentului

Republicii Moldova pentru securitatea naional, aprare i ordinea public, iar organele

investigativ-operative sunt obligate s prezinte funcionarilor acestei comisii informaii n

conformitate cu legislaia. (art.18 din Legea cu privire la AOI). Spectrul problemelor supuse

controlului parlamentar deriv din atribuiile Parlamentului stabilite prin Constituie i legi, precum

i din competenele Comisiei respective stabilite prin regulament.

9.2 Controlul activitii operative de investigaii exercitat de procuror.

Potrivit Legii cu privire la AOI (art.5 alin.(2) i (3) instituia procurorului contribuie la

respectarea drepturilor i libertilor persoanei n activitatea operativ de investigaii prin controlul

exercitat; persoana care consider c aciunile organului investigativ-operativ au condus la lezarea

drepturilor i libertilor sale este n drept s nainteze o plngere, inclusiv procurorului, care pentru

a asigura examinarea deplin i multilateral a acesteia poate solicita, iar organul este obligat s

prezinte, toate actele operative de serviciu, ntocmite pe ntreg parcursul nfptuirii msurilor

respective contestate (cu excepia datelor despre persoanele care au contribuit n mod confidenial la

nfptuirea msurilor operative de investigaii care se prezint numai la cererea Procurorului

General).

Procurorul, n cazurile cnd organul investigativ-operativ sau funcionarii acestuia ncalc

drepturile i interesele legitime ale persoanelor fizice i juridice, este obligat s ntreprind msuri n

vederea restabilirii acestor drepturi i interese legitime, compensrii daunei cauzate, n conformitate

cu legislaia.

Indicaiile procurorului, n cauzele penale aflate n procedura lui, adresate organului

investigativ-operativ, servesc drept temei pentru nfptuirea msurilor operative de investigaii

(art.7, alin.1, lit.b din Legea cu privire la AOI). n acest context se nscrie i dispunerea de ctre

procuror a investigaiilor n vederea cutrii nvinuitului (art.278 CPP al RM) i inculpatului (art.321

CPP al RM), intervenind, n condiiile legii, cu verificri n ce privete realizarea acestora.

Potrivit prevederilor art.8 alin. (4) din Legea privind AOI procurorul aprob efectuarea unor

msuri operative de investigaii; controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate se

efectueaz n cazul parvenirii de la o persoan concret a declaraiei despre faptul extorcri