ANEXA 1

______________________

PROCEDURA OPERAIONAL

privind ELABORAREA DECIZIILOR

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale:ELEMENTE PRIVIND RESPONSABILII/ OPERAIUNEANumele i prenumeleFunciaDataSemntur

12345

1.1ELABORAT

1.2VERIFICAT

1.3APROBAT

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale:Ediia sau dup caz, revizia n cadrul ediieiComponenta revizuitModalitatea revizieiData de la care se aplic prevederile ediiei sau reviziei ediiei

1234

2.1Ediia I

2.2Revizia 1

2.3Revizia

.Revizia

Ediia II

2.nRevizia 1

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale:Scopul difuzriiExemplar nr.CompartimentFunciaNumele i prenumeleData primiriiSemntura

12345678

3.1.aplicare

3.2.aplicare

3.3.aplicare

3.4.aplicare

3.5.aplicare

3.6.aplicare

3.7.aplicare

3.8.informare

3.9.eviden

3.10.arhivare

3.11.Alte scopuri

4. Scopul procedurii operaionale: 4.1. Stabilete modul de realizare a activitii, compartimentele i persoanele implicate;

4.2. D asigurri cu privire la existena documentaiei adecvate derulrii activitii;

4.3. Asigur continuitatea activitii, inclusiv n condiii de fluctuaie a personalului;

4.4. Sprijin auditul i/sau alte organisme abilitate n aciuni de auditare i/sau control, iar pe manager, n luarea deciziei;

4.5. Stabilete sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activiti;

..........................................................................

4.n. Alte scopuri specifice procedurii operaionale

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale: 5.1. Precizarea (definirea) activitii la care se refer procedura operaional;

- Modul de desfurare a operaiunii de emitere a deciziilor la nivelul instituiei de nvmnt; 5.2. Delimitarea explicit a activitii procedurate n cadrul portofoliului de activiti desfurate de entitatea public;

- Operaiunea se desfoar n cadrul activiti de management cu colaborarea compartimentelor din cadrul instituiei publice;

5.3. Listarea principalelor activiti de care depinde i/sau care depind de activitatea procedurat;

a. Aceast activitate depinde de activitatea compartimentelor: Secretariat;

Personal didactic ;

Conducere ;

Personal didactic auxiliar (laborator, bibliotec);

Personal nedidactic;

Administrativ;

Financiar contabil;

a. De aceast activitate depind n cadrul operaiunilor efectuate compartimentele:

Secretariat;

Personal didactic ;

Conducere ;

Personal didactic auxiliar(laborator, bibliotec);

Personal nedidactic;

Administrativ;

Financiar contabil;

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii procedurate; listarea compartimentelor implicate n procesul activitii.

a. Aceast activitate depinde de furnizarea datelor de la urmtoarele compartimente:

Secretariat;

Personal didactic ;

Conducere ;

Personal didactic auxiliar(laborator, bibliotec);

Personal nedidactic;

Administrativ;

Financiar contabil; b. De aceast activitate beneficiaz, urmtoarele compartimente:

Secretariat;

Personal didactic ;

Conducere ;

Personal didactic auxiliar(laborator, bibliotec);

Personal nedidactic;

Administrativ;

Financiar contabil;

6. Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate

6.1. Reglementri internaionale

- Standardele Internaionale De Contabilitate ;- Standardele Internaionale De Management /Control Intern; 6.2. Legislaie primar

art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare;

standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. 6.3. Legislaie secundar

Nomenclator din 14/12/2004 si modelele si normele de ntocmire si utilizare a registrelor si formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de nscriere si numerotare; Norma metodologica din 14/12/2004 de ntocmire si utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie privind activitatea financiara si contabila; art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. NR.4925 din 08.09.2005;6.4. Alte documente, inclusiv reglementri interne ale entitii publice

Circuitul documentelor; Regulamentul intern;

Ordine i metodologii emise de M.E.C.T.;

Alte acte normative.7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura operaional

7.1. Definiii ale termenilor7.1. Definiii :

procedur operaional :prezentarea formalizat, n scris a tutror pailor ce trebuie urmai, a metodelor i procedelor cu privire la aspectul procesual;

Ediie : forma iniial sau actualizat a unei procedure operaionale

Revizie n cadrul unei ediiiactiune de modificare a uneia sau mai multor component ale PO

7.2. Abrevieri:

a. L Legeb. HG Hotarare de Guvernc. COR - Clasificarea Ocupatiilor in Romaniad. BS Biroul Secretariate. PL - Procedur de Lucruf. PC- Personal Contractualg. DP Dosar Profesional

h. CM Carnet de Munca

8. Descrierea procedurii operaionale

8.1. Generaliti

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista documentelor:

- documentele utilizate sunt :

- referat de necesitate;

- proces verbal de cercetare;

- alte referate;

- procese verbale.8.2.2. Coninutul, proveniena i rolul documentelor: 8.2.3. Circuitul documentelor:- conform anexei

8.3. Resurse necesare: 8.3.1. Resurse materiale:- conform listei de inventar anexat

8.3.2. Resurse umane:- conform statelor de funcii anexate

8.3.3. Resurse financiare:- conform bugetului anual aprobat

8.4. Modul de lucru: 8.4.1. Planificarea operaiunilor i aciunilor activitii:Nr. crt.Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea)Activitile desfurate

012

1Decizii programate decizii repetitive i de rutin; - ntocmirea referatului i luarea la cunotin despre unele acte normative;

2- nregistrarea referatelor la registratura instituiei publice;

3- aprobarea referatelor de conductorul instituiei publice;

4- stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;

5- stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor nsrcinate s duc la ndeplinire prevederile deciziei;

6- ntocmirea deciziei propriu-zise;

7- vizarea deciziei de compartimentul de specialitate;

8- nregistrarea n registrul special a deciziei ntocmite;

9- semnarea deciziei, de conductorul instituiei publice;

10- nmnarea deciziei ctre persoanele nsrcinate s duc la ndeplinire prevederile acesteia;

11- semnarea de primire i luare la cunotin a deciziei;

12- predarea unui exemplar persoanei desemnate s gestioneze i s actualizeze deciziile emise;

13- arhivarea deciziei.

14Decizii neprogramate n condiii nestabilite sau n situaii unice;- ntocmirea proceselor verbale de constatare i luarea la cunotin despre unele acte normative;

15- nregistrarea proceselor verbale la registratura instituiei publice;

16- semnarea proceselor verbale de comisii;

17- predarea proceselor verbale de constatare, conductorului instituiei publice;

18- conductorul instituiei publice, n termenele prevzute de dispoziiile legale decide;

19- stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;

20- stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor nsrcinate s duc la ndeplinire prevederile deciziei;

21- ntocmirea deciziei propriu-zise;

22- vizarea deciziei de compartimentul de specialitate;

23- nregistrarea n registrul special a deciziei ntocmite;

24- semnarea deciziei, de conductorul instituiei publice;

25- nmnarea deciziei ctre persoanele nsrcinate s duc la ndeplinire prevederile acesteia;

26- semnarea de primire i luare la cunotin a deciziei;

27- predarea unui exemplar persoanei desemnate s gestioneze i s actualizeze deciziile emise;

28- arhivarea deciziei.

8.4.2. Derularea operaiunilor i aciunilor activitii:Nr. crt.Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea)

01

1Decizii programate decizii repetitive i de rutin; - ntocmirea referatului i luarea la cunotin despre unele acte normative;- angajaii vor ntocmi referate n vederea emiterii unor decizii;

- n momentul apariiei i lurii la cunotin a unor acte normative, conductorul unitii, solicit referate de la compartimentele de specialitate;

2- nregistrarea referatelor la registratura instituiei publice;- referatele ntocmite de angajai, vor fi nregistrate la registratura instituiei publice;

3- aprobarea referatelor de conductorul instituiei publice;- referatele nregistrate la registratura instituiei vor fi naintate spre aprobare conductorului unitilor;

- conductorul instituiei publice, dup luarea la cunotin a coninutului referatelor, va proceda la aprobarea acestora;

4- stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;- conductorul unitii mpreun cu compartimentele de specialitate va stabili temeiurile legale ce se impun pentru emiterea deciziei;

5- stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor nsrcinate s duc la ndeplinire prevederile deciziei;- conductorul unitii mpreun cu compartimentele de specialitate vor stabili persoana, persoanele sau comisiile nsrcinate s duc la ndeplinire prevederile deciziilor ce urmeaz a fi emise;

6- ntocmirea i redactarea deciziei propriu-zise;- compartimentele de specialitate mpreun cu persoana desemnat cu redactarea i evidena deciziilor vor trece la ntocmirea acestora;

7- vizarea deciziei de compartimentul de specialitate;- dup redactarea deciziei eful compartimentului de specialitate va aviza pentru legalitate;

8- nregistrarea n registrul special a deciziei ntocmite;- dup redactarea i avizare, decizia se nregistreaz de ctre persoana desemnat cu evidena acestora ntr-un registru special ntocmit;

9- semnarea deciziei, de conductorul instituiei publice; - dup avizare i nregistrare, decizia va fi predat spre semnare conductorului instituiei publice;

- dup luarea la cunotin a coninutului deciziei, conductorul instituiei publice va trece la semnarea acesteia;

10- nmnarea deciziei ctre persoanele nsrcinate s duc la ndeplinire prevederile acesteia; - persoana desemnat cu eviden deciziilor emise va trece la predarea unui exemplar persoanelor nsrcinate s duc la ndeplinire prevederile acestora;

- persoana nsrcinat cu ducerea la ndeplinire a prevederilor deciziei va primi un exemplar;

- persoana nsrcinat cu ducerea la ndeplinire a prevederilor deciziei va lua la cunotin de coninutul acesteia;

11- semnarea de primire i luare la cunotin a deciziei;- persoana nsrcinat cu ducerea la ndeplinire a prevederilor deciziei va semna pe formularul care va rmne n cadrul compartimentului de specialitate de primire i luare la cunotin;

12- predarea unui exemplar persoanei desemnate s gestioneze i s actualizeze deciziile emise; - persoana nsrcinat s duc la ndeplinire prevederile deciziei va preda un exemplar semnat de primire i luare la cunotin, angajatului desemnat cu evidena, pstrarea i actualizarea acestora;

13- arhivarea deciziei. - n momentul emiterii unei noi decizii, formularul iniial va fi predat spre arhivare;

14Decizii neprogramate n condiii nestabilite sau n situaii unice;- ntocmirea proceselor verbale de constatare i luarea la cunotin despre unele acte normative;- angajaii vor ntocmi procese verbale de constatare n baza crora urmeaz a fi emise deciziile;

- n momentul apariiei i lurii la cunotin a unor acte normative, conductorul unitii, solicit referate de la compartimentele de specialitate;

15- nregistrarea proceselor verbale la registratura instituiei publice;- procesele verbale de constatare ntocmite de comisii, vor fi nregistrate la registratura instituiei publice;

16- semnarea proceselor verbale de comisii;- toi membrii comisiilor vor semna procesele verbale de constatare;

17- predarea proceselor verbale de constatare, conductorului instituiei publice;- procesele verbale nregistrate i semnate vor fi predate n termen conductorului instituiei publice;

18- conductorul instituiei publice, n termenele prevzute de dispoziiile legale decide;- dup analiza procesului verbal constatare, cu compartimentele de specialitate, va decide n termele legale msurile ce urmeaz a fi luate;

19- stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;- conductorul unitii mpreun cu compartimentele de specialitate va stabili temeiurile legale ce se impun pentru emiterea deciziei;

20- stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor nsrcinate s duc la ndeplinire prevederile deciziei;- conductorul unitii mpreun cu compartimentele de specialitate vor stabili persoana, persoanele sau comisiile nsrcinate s duc la ndeplinire prevederile deciziilor ce urmeaz a fi emise;

21- ntocmirea deciziei propriu-zise;- compartimentele de specialitate mpreun cu persoana desemnat cu redactarea i evidena deciziilor vor trece la ntocmirea acestora;

22- vizarea deciziei de compartimentul de specialitate;- dup redactarea deciziei eful compartimentului de specialitate va aviza pentru legalitate;

23- nregistrarea n registrul special a deciziei ntocmite;- dup redactarea i avizare, decizia se nregistreaz de ctre persoana desemnat cu evidena acestora ntr-un registru special ntocmit;

24- semnarea deciziei, de conductorul instituiei publice; - dup avizare i nregistrare, decizia va fi predat spre semnare conductorului instituiei publice;

- dup luarea la cunotin a coninutului deciziei, conductorul instituiei publice va trece la semnarea acesteia;

25- nmnarea deciziei ctre persoanele nsrcinate s duc la ndeplinire prevederile acesteia; - persoana desemnat cu eviden deciziilor emise va trece la predarea unui exemplar persoanelor nsrcinate s duc la ndeplinire prevederile acestora;

- persoana nsrcinat cu ducerea la ndeplinire a prevederilor deciziei va primi un exemplar;

- persoana nsrcinat cu ducerea la ndeplinire a prevederilor deciziei va lua la cunotin de coninutul acesteia;

26- semnarea de primire i luare la cunotin a deciziei;- persoana nsrcinat cu ducerea la ndeplinire a prevederilor deciziei va semna pe formularul care va rmne n cadrul compartimentului de specialitate de primire i luare la cunotin;

27- predarea unui exemplar persoanei desemnate s gestioneze i s actualizeze deciziile emise; - persoana nsrcinat s duc la ndeplinire prevederile deciziei va preda un exemplar semnat de primire i luare la cunotin, angajatului desemnat cu evidena, pstrarea i actualizarea acestora;

28- arhivarea deciziei. - n momentul emiterii unei noi decizii, formularul iniial va fi predat spre arhivare;

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activitii

mbuntire a cunoaterii legislaiei activitii privind casarea valorilor materiale; Cunoaterea modului de derulare a pailor privind decontarea casarea valorilor materiale;

9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii:

Matricea responsabilitilor I:Nr. Crt.Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea)IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII

01234567891011121314

1ntocmirea referatului i luarea la cunotin despre unele acte normative;

2nregistrarea referatelor la registratura instituiei publice;

3aprobarea referatelor de conductorul instituiei publice;

4stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;

5stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor nsrcinate s duc la ndeplinire prevederile deciziei;

6ntocmirea deciziei propriu-zise;

7vizarea deciziei de compartimentul de specialitate;

8nregistrarea n registrul special a deciziei ntocmite;

9semnarea deciziei, de conductorul instituiei publice;

10nmnarea deciziei ctre persoanele nsrcinate s duc la ndeplinire prevederile acesteia;

11semnarea de primire i luare la cunotin a deciziei;

12predarea unui exemplar persoanei desemnate s gestioneze i s actualizeze deciziile emise;

13arhivarea deciziei. AH

Matricea responsabilitilor II:Nr. Crt.Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea)IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXV

012345678910111213141516

1ntocmirea proceselor verbale de constatare i luarea la cunotin despre unele acte normative;

2nregistrarea proceselor verbale la registratura instituiei publice;

3semnarea proceselor verbale de comisii;

4predarea proceselor verbale de constatare, conductorului instituiei publice;

5conductorul instituiei publice, n termenele prevzute de dispoziiile legale decide;

6stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;

7stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor nsrcinate s duc la ndeplinire prevederile deciziei;

8ntocmirea deciziei propriu-zise;

9vizarea deciziei de compartimentul de specialitate;

10nregistrarea n registrul special a deciziei ntocmite;

11semnarea deciziei, de conductorul instituiei publice;

12nmnarea deciziei ctre persoanele nsrcinate s duc la ndeplinire prevederile acesteia;

13semnarea de primire i luare la cunotin a deciziei;

14predarea unui exemplar persoanei desemnate s gestioneze i s actualizeze deciziile emise;

15arhivarea deciziei.

10. Anexe, nregistrri, arhivri:Nr. Anex

Denumire anexElaboratorAprobatNumr

Ex.DifuzareArhivareAlte el.

Loc.Per.

1

2

3

4

11. Cuprins:Nr. componentei n cadrul procedurii operaionaleDenumirea componentei din cadrul procedurii operaionalePagina

Coperta

1Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale

2Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale

3Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale

4Scopul procedurii operaionale

5Domeniul de aplicare a procedurii operaionale

6Documentele de referin (reglementri) aplicabile procedurii operaionale )

7Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedurii operaionale

8Descrierea procedurii operaionale

9Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii

10Anexe, nregistrri, arhivri

11Cuprins

PAGE 18