1

Procedura privind organizarea si desfurarea AGA

in cadrul societatii SC CONCEFA SA

Definitii....................................................................................................................... 2 Capitolul 1 Introducere............................................................................................ 3 Capitolul 2 AGA in cadrul societatii SC CONCEFA SA...................................... 3 2.1. Despre Adunarile Generale si reguli in cadrul adunarilor....................... 3 2.2. AGOA............................................................................................................. 4 2.3. AGEA............................................................................................................. 4 2.4. Convocarea AGA........................................................................................... 5 2.5. Documente si materiale necesare AGA....................................................... 6 2.6. Modalitati de exercitare a dreptului de vot................................................ 6 2.7. Documente ulterioare AGA.......................................................................... 7

Anexe Anexa 1 - Model Convocator

Anexa 2 - Model Procura AGA

Anexa 3 Formular de vot prin corespondenta

Anexa 4 - Model Hotarare

2

In prezenta procedura, termenii , expresiile si notiunile definite mai jos au urmatoarele semnificatii :

Act constitutiv: Act care sta la baza constituirii unei societati comerciale (contract de societate, statutul

societatii);

Actionar: Persoana fizica sau juridica a carei calitate de actionar este recunoscuta de legea aplicabila;

Actionar semnificativ: Persoana fizic, persoana juridic sau grupul de persoane care acioneaz n mod concertat i

care deine direct sau indirect o participaie de cel puin 10% din capitalul social al unei societi comerciale sau din

drepturile de vot, ori o participaie care permite exercitarea unei influene semnificative asupra lurii deciziilor n

adunarea general sau n consiliul de administraie, dup caz;

Aciuni Sunt titluri financiare emise de o companie pentru constituirea , mrirea sau restructurarea capitalului propriu. Sunt valori mobiliare care reprezint o cot parte din capitalul social al unei societi i care

ncorporeaz drepturi sociale i patrimoniale.

Aciunile ordinare Reflect mrimea capitalului social, ele reprezentnd dovada participrii la societate.

Aciunile nominative Au nscrise numele deintorului i pot fi transmise unei alte persoane numai prin

transcrierea tranzaciei ntr-un registru la societatea eminent.

A.G.A. Denumirea prescurtata a Adunarii generale a actionarilor, institutie juridica reglementata de

Legea 31/1990. Poate fi ordinara, caz in care se va prescurta A.G.O.A., sau extraordinara, caz in care se va prescurta

A.G.E.A.;

B.V.B Denumirea prescurtata a S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A., privita in calitate de operator

de piata, in sensul Legii 297/2004 si reglementarilor C.N.V.M.;

CA Denumirea prescurtata a Consiliului de administratie, organ reglementat de Legea 31/1990 si

de Legea nr. 297/2004;

C.N.V.M. Denumirea prescurtata a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, autoritate administrativa

autonoma, cu personalitate juridica care reglementeaza si supravegheaza piata de capital, precum si institutiile si

operatiunile specifice acestora;

Data de referinta: Data calendaristica stabilita de consiliul de administratie al societatii , care serveste la

identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGA si sa voteze in cadrul acesteia. Data de referinta trebuie sa

fie ulterioara publicarii convocatorului si anterioara AGA .

Data de inregistrare : Data calendaristica stabilita pentru identificarea acionarilor asupra crora se rsfrng

efectele hotrrilor Adunrii Generale a Acionarilor, n conformitate cu dispoziiile art. 238 din Legea nr. 297/2004

privind piaa de capital.

Procura speciala: Imputernicirea data de catre un actionar unei persoane fizice sau juridice in vederea

exercitarii, in numele actionarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le detine in adunarea generala.

3

Capitolul 1 Introducere

Prevederi :

Adunarea Generala a Acionarilor ("AGA") a S.C. Concefa S.A. se desfasoara potrivit prevederilor:

Legii 31/19990 privind societatile comerciale

Legii 297/2004 privind piata de capital

Regulamentului C.N.V.M nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul

adunarilor generale ale societatilor comerciale

Actului constitutiv actualizat al SC Concefa SA adoptat la data de 21 octombrie 2010

Prezentei proceduri

Aplicabilitate

Prezenta procedura reglementeaza desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor din cadrul societatii SC

CONCEFA SA .

Actiuni si drepturi de vot

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot n AGA, dreptul de a

alege si de a fi alesi n organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor

Actului Constitutiv actualizat al societatii si dispozitiilor legale.

Capitolul 2 AGA in cadrul societatii SC CONCEFA SA

2.1 Despre Adunarile Generale si reguli in cadrul adunarii

Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare , iar conform actului constitutiv al societatii se vor desfasura, de

regula, la sediul societatii situat in Sibiu, str.Henri Coanda , nr.59 , la data si locul mentionate in convocator.

n ziua si la ora stabilite n convocare, sedinta AGA va fi deschisa de presedintele Consiliului de Adminstratie , d-na

Daniela Benga , sau in lipsa acesteia ,de persoana care ii tine locul .

Accesul n sala de sedinte va fi permis pana la ora de deschidere a sedintei, stabilita n convocator prin prezentarea

actului de identitate. Actionarii/mandatarii acestora nu vor putea parasi sala de sedinta pe parcursul votarii punctelor de

pe ordinea de zi.

AGA va alege, dintre actionarii prezenti, unu pna la trei secretari, care vor verifica si semna lista de prezenta a

actionarilor, indicnd capitalul social pe care l reprezinta fiecare, supraveghind ndeplinirea tuturor formalitatilor

cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea AGA.

Unul dintre secretari intocmeste procesul verbal al adunarii generale.

Presedintele Consiliului va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa

ndeplineasca atributiile ce le revin n conformitate cu prevederile legale.

Fiecare acionar poate adresa consiliului de administraie, respectiv directoratului, ntrebri n scris referitoare la

activitatea societii, naintea datei de desfurare a adunrii generale, urmnd a i se rspunde n cadrul adunrii.

Datorita faptului ca societatea deine o pagin de internet proprie, rspunsul se consider dat dac informaia solicitat

este publicat pe pagina de internet a societii, la seciunea "ntrebri frecvente".

4

2.2 AGOA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult patru luni de la inchierea

exercitiului financiar.

Compentente AGOA :

s discute, s aprobe sau s modifice situaiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraie sau de auditorul financiar, i s fixeze dividendul;

s aleag i s revoce membrii consiliului de administraie; s se pronune asupra gestiunii consiliului de administraie; s stabileasc bugetul de venituri i cheltuieli i, dup caz, programul de activitate, pe exerciiul financiar

urmtor;

s hotrasc gajarea, nchirierea sau desfiinarea uneia sau a mai multor uniti ale societii; sa aprobe Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare a societatii ; sa aprobe programul de investitii al societatii; sa analizeze raporatele Consiulului de Administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu privire la

profit, pozitia de piata, nivelul tehnic , calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii ;

hotaraste asupra fondurilor pentru cercetari stiintifice avand ca obiect dezvoltarea si fundamentarea

strategiilor, asigurarea calitatii produselor si serviciilor;

sa hotarasca contractarea auditului financiar; sa hotarasca cu privire la contractarea de imprumuturi bancare ce depasesc 1/3 din activele societatii, la data

incheierii actului;

sa hotarasca cu privire la amortizarea si scoaterea din functiune a mijloacelor fixe.

Pentru validitatea deliberrilor adunrii generale ordinare este necesar prezena acionarilor care s dein cel puin

jumatate din capitalul social, iar hotrrile adunrii generale ordinare sa fie luate de actionarii care detin cel putin 51%

din capitalul social reprezentat in adunare .

Dac nu sunt indeplinite conditiile de mai sus , adunarea ce se va ntruni la o a doua convocare poate s delibereze

asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dinti adunri, indiferent de cvorumul ntrunit, lund hotrri cu majoritatea

voturilor exprimate.

2.3 AGEA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar.

Compentente AGEA :

schimbarea formei juridice a societatii; mutarea sediului societatii, deschiderea si radierea de puncte de lucru sau sedii secundare; schimbarea obiectului de activitate al societatii; prelungirea duratei societatii; majorarea capitalului social; reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiuni de noi actiuni; infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale agentii, reprezentanta sau alte asemenea unitati fara

personalitate juridica;

fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii; dizolvarea anticipata a societatii sau lichidarea acesteia; conversia actiunilor dintr-o categorie in alta; conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni ; emisiunea de obligatiuni.

Pentru validitatea deliberrilor adunrii generale extraordinare este necesar la prima convocare prezena acionarilor

deinnd cel puin 2/3 din capitalul social. Hotrrile sunt luate cu majoritatea voturilor deinute de acionarii prezeni

sau reprezentai.

Dac nu sunt indeplinite conditiile de mai sus , la convocrile urmtoare este necesara prezena acionarilor

5

reprezentnd 51% din capitalul social . Hotrrile sunt luate cu votului unui numar de actionari prezeni sau

reprezentai care sa reprezinte 1/3 din capitalul social .

2.4. Convocarea AGA

Adunarea generala este convocata de CA, respectiv de directorat, ori de cate ori este necesar.

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei,

Partea a IV-a.

Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspandire din

Sibiu. Convocarea poate, de asemenea fi facuta prin afisare la sediul societatii, in conditiile prevazute de lege.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor

problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea

administratorilor in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de

domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia

actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual

sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.

Cererile se nainteaz consiliului de administraie, respectiv directoratului, n cel mult 15 zile de la publicarea

convocrii, n vederea publicrii i aducerii acestora la cunotin celorlali acionari. n cazul n care pe ordinea de zi

figureaz numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, i acionarii doresc s formuleze

propuneri de candidaturi, n cerere vor fi incluse informaii cu privire la numele, localitatea de domiciliu i calificarea

profesional ale persoanelor propuse pentru funciile respective.

Ordinea de zi completat cu punctele propuse de acionari, ulterior convocrii, trebuie publicat cu ndeplinirea

cerinelor prevzute de lege i/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunrii generale, cu cel puin 10 zile naintea

adunrii generale, la data menionat n convocatorul iniial.

Situaiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraie precum i propunerea cu privire la distribuirea

de dividende se pun la dispoziia acionarilor la sediul societii, de la data convocrii adunrii generale. La cerere,

acionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depi

costurile administrative implicate de furnizarea acestora. Datorita faptului ca societatea detine o pagina de internet

proprie convocarea, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, precum si documentele supuse

dezbaterii si aprobarii AGA se publica si pe pagina de internet, pentru liberul acces al actionarilor.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi cu mentionarea explicita a tuturor

problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar

putea tine.

Administratorii sunt obligati sa convoace de indata Adunarea Generala, la cererea actionarilor reprezentand a zecea

parte din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiunile adunarii.

Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul din ei nu se opune, sa tina o adunare generala si

sa ia orice hotarare de competenta adunarii fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

Convocatorul societatii contine cel putin urmatoarele informatii:

Denumirea emitentului;

Data adunarii generale;

Ora de incepere a adunarii generale;

Locul de desfasurarea adunarii generale;

Ordinea de zi propusa;

O descriere clara si precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in

cadrul adunarii generale.

Data de referinta, precum si mentionarea faptului ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au

dreptul de a participa si vota in cadrul adunarii generale;

Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administratori , in cazul in

care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor ;

Locul de unde este posibil sa se obtina textul integral al documentelor si proiectelor de hotarare , alte

6

informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale si data incepand cu care

acestea vor fi disponibile , precum si procedura care trebuie urmata in acest sens;

Adresa website-ului pe care urmeaza sa fie disponibile informatiile mai sus mentionate;

Propunerea privind data de inregistrare .

2.5 Documente si materiale necesare AGA

Societatea pune la dispozitia actionarilor , cu cel putin 30 zile inainte de data adunarii generale si pana la data adunarii

inclusiv , urmatoarele documente si materiale :

Convocatorul AGA;

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii;

Documentele care urmeaza sa fie prezentate AGA;

Proiecte de hotarare;

Formularele de procura speciala care urmeaza sa fie folosite pentru votul prin reprezentare;

Formularele utilizate pentru votul prin corespondenta;

2.6 Modalitati de exercitare a dreptului de vot

Fiecare acionar prezent la adunare primete un buletin de vot care poart tampila emitentului i pe care sunt redactate

toate punctele nscrise pe ordinea de zi, precum i opiunile "pentru", "mpotriv" sau "abinere".

Actionarii COFI isi pot exercita dreptul de vot fie personal, in cadrul AGA , fie prin reprezentant cu procura speciala,fie

prin corespondenta.

Votul personal in cadrul AGA se exercita prin completarea buletinului de vot.

Votul personal se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:

in cazul persoanelor fizice actionar unic prin prezentarea unei copii a CI/BI in cazul persoanelor juridice prin prezentarea: unei copii a certificatului de inmatriculare si unei copii BI/CI

sau pasaport a reprezentantului legal

Votul prin reprezentant cu procura speciala Actionarii pot mandata alte persoane pentru a-i reprezenta si a vota in AGA pe baza unei procuri speciale.

Procura speciala contine:

numele/denumirea acionarului i precizarea deinerii acestuia raportat la numrul total al valorilor mobiliare de aceeai clas i la numrul total de drepturi de vot;

numele/denumirea reprezentantului (cel cruia i se acord procur special); data, ora i locul de ntrunire a adunrii generale la care se refer; data procurii speciale; procurile speciale purtnd o dat ulterioar au ca efect revocarea procurilor datate

anterior;

precizarea clar a fiecrei probleme supuse votului acionarilor, cu posibilitatea ca acesta s voteze "pentru", "mpotriv" sau "abinere";

n cazul n care pe ordinea de zi este nscris alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de administraie va fi trecut separat, acionarul avnd posibilitatea s voteze pentru fiecare candidat "pentru",

"mpotriv" sau "abinere" i totodat s menioneze numrul de voturi cumulate atribuite fiecruia, pentru

cazul n care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ. n situaia n care acionarul omite s fac

precizri referitoare la atribuirea voturilor cumulate, iar alegerea administratorilor se face prin metoda votului

cumulativ, voturile cumulate ale respectivului acionar vor fi distribuite egal de ctre reprezentant candidailor

pentru care acionarul a votat "pentru".

Documente ce insotesc procura speciala:

7

pentru persoane fizice - copie BI/CI sau pasaport al actionarului si copie BI/CI sau pasaport reprezentant legal; pentru persoane juridice copie certificat de nmatriculare copie BI/CI sau pasaport reprezentant legal;

Procura special este valabil doar pentru AGA pentru care a fost solicitat, iar reprezentantul are obligaia s voteze n

conformitate cu instruciunile formulate de acionarul care l-a desemnat.

Votul prin corespondenta :

Societile comerciale au obligaia s dea acionarilor posibilitatea de a vota prin coresponden nainte de adunarea

general. Votul prin coresponden nu poate fi condiionat dect prin cerine i constrngeri necesare identificrii

acionarilor i numai n msura n care acestea sunt proporionale cu realizarea obiectivului respectiv.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea CA sau a auditorilor financiari. Secretarii tehnici ai adunarii generale a

actionarilor vor nmna fiecarui actionar un buletin de vot care va indica numarul de actiuni ale acestuia si instructiuni

referitoare la modul de vot. Fiecare actionar va vota prin completarea buletinului de vot si depunerea acestuia la

secretarii adunarii generale a actionarilor, care vor numara buletinele de vot si vor comunica rezultatul votului.

Buletinul de vot contine urmatoarele elemente:

informatii cu privire la identitatea actionarului si detinerile acestuia; fiecare punct de pe ordinea de zi este insotit de cele trei optiuni de vot (pentru, mpotriva, abtinere); mentiunea expresa conform careia: actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele trei mentionate mai

sus si sanctiunea anularii votului.

Buletinele de vot vor fi semnate si stampilate , in cazul actionarilor persoane juridice ,pe fiecare pagina.

2.7 Documente ulterioare AGA

Procesul verbal

este redactat in termen de 48 de ore lucratoare; este semnat de catre secretarul tehnic , de secretarul desemnat dintre actionari si de reprezentantul legal al CA; constata ndeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul AGA, actionarii prezenti, numarul actiunilor,

dezbaterile n rezumat, hotarrile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia n sedinta.

Hotararile AGA

Societatea comercial stabileste pentru fiecare hotrre cel puin numrul de aciuni pentru care s-au exprimat voturi

valabile, proporia din capitalul social reprezentat de respectivele voturi, numrul total de voturi valabil exprimate,

precum i numrul de voturi exprimate pentru i mpotriva fiecrei hotrri i, dac este cazul, numrul de abineri.

Societatea comercial publica pe website-ul propriu www.concefa.ro , n termen de maximum 15 zile de la data adunrii

generale, rezultatele votului.

Hotararile AGA :

se iau prin vot deschis (exceptie cele luate prin vot secret); constata indeplinirea cerintelor referitoare la adoptarea acestora; se redacteaza pe baza procesului-verbal si se semneaza de presedintele CA sau de o persoana desemnata de

acesta si de secretarul adunarii;

se vor inregistrata in registrul hotararilor AGA; se vor inregistra la Registrul Comertului in termen de 15 zile de la data adoptarii acestora.

Hotrrea unei adunri generale de a modifica drepturile sau obligaiile referitoare la o categorie de aciuni nu produce

efecte dect n urma aprobrii acestei hotrri de ctre adunarea special a deintorilor de aciuni din acea categorie.

Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la

adunare sau au votat contra.

550234 Sibiu, Str. Henri Coand nr. 59, J32/309/1991, C.U.I. RO 787460, BRD Sibiu, RO17BRDE330SV02186323300, Telefon: 0269/21.82.53;

Fax: 0269/23.74.75; 0269/21.77.21, e-mail: office@concefa.ro; web: www.concefa.ro

http://www.concefa.ro/

8

Anexa 1 Model Convocator :

Consiliul de Administraie al societatii S.C. CONCEFA S.A. inmatriculat la Oficiul Registrului Comerului de pe

lng Tribunalul Sibiu sub nr. J32/309/1991, cod unic de nregistrare RO 787460, cu sediul n Sibiu , Str. Henri

Coanda, nr. 59, Sibiu ,Romnia.

n temeiul Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare Legii

nr. 297/2004 privind piaa de capital, cu modificrile i completrile ulterioare, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009

privind exercitarea anumitor drepturi ale acionarilor n cadrul adunrilor generale ale societilor comerciale, cu

modificrile i completrile ulterioare si a Actului Constitutiv actualizat al Societii,

CONVOAC :

ADUNAREA GENERAL [ORDINARA/EXTRAORDINARA] A ACIONARILOR

n data de . , ora . la sediul societii situat n Sibiu, str. Henri Coand, nr.59 pentru toi acionarii

nregistrai la S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureti, la sfritul zilei de .., considerat dat de

referin pentru inerea acestei adunri.

ADUNAREA GENERAL [ORDINARA/EXTRAORDINARA] A ACIONARILOR

va avea urmtoarea ordine de zi:

1. [.. ]

2. []

3. []

.

***

550234 Sibiu, Str. Henri Coand nr. 59 J32/309/1991, C.U.I. RO 787460 BRD Sibiu, RO17BRDE330SV02186323300 Telefon Mobil: 0744/76.76.43 Telefon: 0269/21.82.53 Fax: 0269/23.74.75; 0269/21.77.21 e-mail: office@concefa.ro; web: www.concefa.ro Nr. Inregistrare:

mailto:office@concefa.rohttp://www.concefa.ro/

9

Actionarii :

La edin pot participa i vota doar acionarii SC CONCEFA SA nregistrai la data de , data de

referin, n Registrul Acionarilor inut de Depozitarul Central S.A.

Unul sau mai muli acionari reprezentnd, individual sau mpreun, cel puin 5% din capitalul social (denumii n

continuare Iniiatori") au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunrii generale si de a prezenta proiecte

de hotrre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunrii generale

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunrii generale, dar si proiecte de hotrre pentru

punctele incluse sau propuse a fi incluse pot fi naintate dup cum urmeaz:

a) depuse la sediul societii pn la data de ;

b) transmise prin e-mail cu semntur electronic extins, ncorporat conform Legii nr. 455/2001 privind semntura

electronic, pn la data de , la adresa office@concefa.ro

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunrii generale trebuie s fie nsoite de copiile

actelor de identitate valabile ale Iniiatorilor (buletin/carte de identitate n cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de

nregistrare n cazul persoanelor juridice) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct s existe o justificare sau

un proiect de hotrre propus spre adoptare de adunarea general.

Acionarii cu drept de vot au posibilitatea de a vota prin coresponden, nainte de Adunarea General Ordinar a

Acionarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin coresponden" care este disponibil ncepnd cu data de

la sediul Societii, precum i pe website-ul www.concefa.ro

Acionarii persoane fizice pot participa la edin n nume propriu sau prin reprezentare, cu mputernicire dat unui alt

acionar sau unei alte persoane dect acionar pe baz de procur special.

Acionarii persoane juridice pot participa la edin prin persoana creia i s-a delegat competena de reprezentare, sau

printr-o persoan desemnat de acetia n condiiile documentului lor de constituire.

Acionarii i pot exercita dreptul de a pune ntrebri in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunrii

generale, prevzut la art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, pn cel mai trziu la data de .

.

Rspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societii www.concefa.ro , Seciunea Acionariat/Adunarea General a

Acionarilor, ncepnd cu data de ..

Documente aferente AGA :

ncepnd cu data de ., convocatorul, documentele i materialele informative referitoare la

punctele incluse pe ordinea de zi si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pot fi

consultate i/sau procurate, de luni pn vineri, ntre orele 08.00-15.00, de la sediul societatii, precum i de

pe website-ul www.concefa.ro .

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acionarilor persoane fizice sunt:

-actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetenii romni sau, dup

caz, paaport pentru cetenii strini);

-procura special i actul de identitate al reprezentantului (dac acionarul este reprezentat de o alt

persoan) .

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acionarilor persoane juridice sunt:

-document oficial care i atest aceast calitatea de reprezentant legal mpreun cu actul de

mailto:office@concefa.rohttp://www.concefa.ro/http://www.concefa.ro/http://www.concefa.ro/

10

identitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerului sau alt dovad

emis de o autoritate competent);

- pe lng documentul menionat anterior (care atest calitatea de reprezentant legal al persoanei ce

semneaz procura), reprezentantul va prezenta i procura special semnat de reprezentantul legal al

persoanei juridice respective. Persoana fizic desemnat ca reprezentant al unui acionar persoan juridic

va fi identificat pe baza actului de identitate.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea acionarilor care doresc s mandateze

o alt persoan pentru a-i reprezenta, de la sediul central al societatii SC CONCEFA SA i de pe pagina de web

www.concefa.ro ncepnd cu data de ... Procurile speciale n original, completate i semnate nsoite

de copiile actelor de identitate valabile ale acionarilor (buletin/carte de identitate n cazul persoanelor fizice, respectiv

certificat de nregistrare n cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul central al societatii din Sibiu, str.

Henri Coanda, nr. 59 pn la data de , ora 16:00 (data nregistrrii la secretariatul SC CONCEFA SA) n

plic nchis, cu meniunea scris clar i cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERAL ORDINARA A

ACIONARILOR "/ PENTRU ADUNAREA GENERAL EXTRAORDINARA A ACIONARILOR, sau

transmise prin email la adresa office@concefa.ro, cel de-al doilea exemplar original urmnd a fi nmnat/expediat

reprezentantului, care l va avea asupra sa n adunare.

n cazul n care la data menionat mai sus nu se ntrunesc condiiile de validitate/cvorumul de prezen prevzute de

Legea nr. 31/1990 i de Actul Constitutiv al Societii, se convoac i se fixeaz cea de-a doua Adunare General a

Actionarilor pentru data de , ora (Adunarea Generala Ordinara), respectiv ora .. (Adunarea

Generala Extraordinara) , n acelai loc, cu aceeai ordine de zi i Dat de Referin.

Informaii suplimentare se pot obine de la Departamentul Acionariat la numerele de telefon 0269/218253 i

0744/767627 i de pe website-ul societii www.concefa.ro .

Preedintele Consiliului de Administraie

Ec. Benga Daniela

http://www.concefa.ro/mailto:office@concefa.rohttp://www.concefa.ro/

11

Anexa 2 : Model Procura speciala

PROCURA SPECIALA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Subsemnatul/ Subsemnata ..................................................................................................... ................................................

(numele i prenumele acionarului persoan fizic sau ale reprezentantului legal al acionarului persoan juridic)

Reprezentant legal al ........................................................................................ ......................................................................

(se va completa numai pentru acionar persoan juridic, cu denumirea complet si Codul de nregistrare Fiscal)

domiciliat in.

(adresa completa)

posesor al B.I./C.I./paaport seria............ ................. , nr ................................. , eliberat de.........................,

CNP....................................................... , detinator a unui numar de ................................ actiuni SC CONCEFA SA,

Sibiu , inmatriculata la ORC sub J32/309/1991 , C.U.I. RO787460 , reprezentant .........% dintr-un total de

..................................... actiuni emise de SC CONCEFA SA , Sibiu , care imi confera un numar de ...........................

drepturi de vot in Adunarea Generala a Actionarilor , reprezentand.. .........................% dintr-un total de

voturi.. , numesc prin prezenta pe:

........................................................................................................................................ (numele i prenumele/denumirea reprezentantului cruia i se acord procura)

domiciliat in/cu sediul in ...

posesor al B.I./C.I./paaport seria............ ................. , nr ................................. , eliberat de.................................................,

CNP................................................,Cod de Inregistrare Fiscala................................

(pentru reprezentantii persoane fizice) (pentru reprezentantii persoane juridice)

ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor SC CONCEFA SA, Sibiu, care va

avea loc in data de ., ora . la sediul societatii din Sibiu, str.Henri Coanda, nr.59 sa

exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta, .....................,

dupa cum urmeaza:

1. [.............................................]

Pentru Impotriva Abtinere

2. [...........................................]

Pentru Impotriva Abtinere

12

Prin prezenta ,subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu

au fost identificate, incluse sau concretizate pe ordinea de zi pana la data prezentei sau propuneri ale actionarilor de

competenta Adunarii Generale, precum si pentru exercitarea votului secret.

Nota: Se va bifa cu X casuta corespunzatoare votului. Celelalte casute nu se vor completa cu niciun semn.

n cazul n care adunarea nu se ntruneste legal si statutar la data de ..............................., prezenta procura

speciala este valabila si pentru cea de-a doua convocare a aceleiasi adunari din data de ............................., ora

....................., la aceeasi adresa.

Prezenta procura speciala contine informatii n conformitate cu Actul Constitutiv al SC CONCEFA SA, Legea nr.

31/1990, Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Prezenta procura speciala se semneaza si se dateaza de

catre actionarul mandant. Procura speciala va fi completata de catre actionarul mandant la toate rubricile nscrise.

Procura speciala este valabila doar pentru AGA pentru care a fost solicitata, iar reprezentantul are obligatia sa

voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, in caz contrar votul va fi

anulat de catre secretarii sedintei AGA.

Prezenta procura speciala se semneaza pe fiecare pagina.

Procura speciala se redacteaza n 3 exemplare originale, din care: un exemplar ramne la mandant, un exemplar se va

nmna mandatarului si un exemplar se va depune la sediul S.C. CONCEFA S.A. pana la data de ............................, ora

.. (data nregistrrii la secretariatul SC CONCEFA SA) n plic nchis, cu meniunea scris clar i cu

majuscule PENTRU ADUNAREA GENERAL ORDINARA/EXRAORDINARA A ACIONARILOR "

Data acordarii procurii: ..........................................................................................................................................................

Nume si prenume: ................................................................................................................................................................. (numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)

Semnatura: ...................................................................................................................... .......................................................

(semnatura actionarului persoana fizica sau semnatura si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica)

13

Anexa 3 : Formular de vot prin corespondenta

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor

S.C. Concefa S.A.

convocata pentru data ................................

Subsemnatul/ Subsemnata ..................................................................................................... ................................................

(numele i prenumele acionarului persoan fizic sau ale reprezentantului legal al acionarului persoan juridic)

Reprezentant legal al ....................................................................................................... ......................................................

(se va completa numai pentru acionar persoan juridic, cu denumirea complet si Codul de nregistrare Fiscal)

domiciliat in.

(adresa completa)

posesor al B.I./C.I./paaport seria............ ................. , nr ................................. , eliberat de.........................,

CNP....................................................... , detinator a unui numar de ................................ actiuni SC CONCEFA SA,

Sibiu , inmatriculata la ORC sub J32/309/1991 , C.U.I. RO787460 , reprezentant .........% dintr-un total de ..................

actiuni emise de SC CONCEFA SA , Sibiu , care imi confera un numar de ........................... drepturi de vot in Adunarea

Generala a Actionarilor , reprezentand.. .........................% dintr-un total de ...................... voturi ,mi exercit dreptul

de vot prin coresponden asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunrii Generale Ordinare/Extraordinare a

Acionarilor SC CONCEFA SA care va avea loc n data de ...................., ora .................. la sediul societatii, situat in

Sibiu, str. Henri Coanda , nr.59 sau la data inerii celei de-a doua adunri, ....................., ................. ,n cazul n care cea

dinti nu s-ar putea ine, dup cum urmeaz:

Adunarea General Ordinara/Extraordinar a Acionarilor

Punctul de pe ordinea de zi

Votul

(se va completa, dup caz, cu pentru, mpotriv

sau abinere)

Pentru Impotriva Abtinere

1. [...........................] 2. [...................................]

.........................................

14

Nota: Se va bifa cu X casuta corespunzatoare votului. Celelalte casute nu se vor completa cu niciun semn.

Data: .......................................................................................................................................................................................

Nume si prenume: ................................................................................................................................................................. (numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)

Semnatura: .................................................................................................................. ........................................................... (semnatura actionarului persoana fizica sau semnatura si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica)

Acionarul i asum ntreaga rspundere pentru completarea corect i transmiterea n siguran a prezentului formular de vot.

Acest formular (completat si semnat de ctre acionar persoana fizica i nsoit de copia actului su de identitate/ completat i

semnat de reprezentantul legal al acionarului persoana juridica, nsoit de documentul oficial care i atest calitatea de reprezentant

legal), trebuie s parvin n original pn la data de ............... ........., ora ................. (data nregistrrii la SC CONCEFA SA) , la

sediul societatii, situat in Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 59,cu meniunea scris clar i cu majuscule PENTRU ADUNAREA

GENERAL ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACIONARILOR "

15

Anexa 4: Model Hotarare

HOTRRILE

Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor S.C. Concefa S.A.

Convocat prin convocatorul publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, nr. din ..................................

Intrunita astazi, ........................., ora ....................., actionarii S.C. Concefa S.A. s-au intalnit in Adunarea Generala

Ordinara/Extraordinara a Actionarilor (AGOA/ AGEA ) S.C. Concefa S.A. in prima convocare, la sediul societatii

din Sibiu, str. Henri Coanda fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand un numar de_________ actiuni,

reprezentand ____% din totalul actiunilor, detinand ______ drepturi de vot, reprezentand ___% din totalul drepturilor

de vot.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, astfel cum a fost republicata, Legii nr.

297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori

mobiliare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor

generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, actionarii S.C Concefa S.A., in

urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi ,au hotarat urmatoarele:

HOTRREA NR. 1

Art.1 Aprobarea [.........................]

Prezentul punct a fost adoptat cu ____ voturi reprezentand _____% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate:

____ voturi impotriva si _____ abtineri.

HOTRREA NR. 2

Art.2 Aprobarea [...........................]

Prezentul punct a fost adoptat cu ____ voturi reprezentand _____% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate:

____ voturi impotriva si _____ abtineri.

[...]

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ec. Benga Daniela

Avand in vedere toate cele expuse mai sus, prezenta hotarare s-a intocmit in 3 (trei) exemplare originale.