mafia rusa
DESCRIPTION
Fenomenul crimei organizate atrage în zilele noastre din ce în ce mai mult atenţia publicului, guvernelor naţionale şi organizaţiilor internaţionale. Crima organizată este definită prin existenţa unor grupuri de infractori care înfăptuiesc activităţi ilegale, cu scopul de a obţine profituri ilicite foarte mari. Crima organizată rusă are o structură complexă: pe plan intern este similară unei organizaţii de tip mafiot, iar în afara graniţelor are trăsături specifice reţelei de crimă organizată transfrontalieră specializată pe diverse tipuri de infracţiuni1.TRANSCRIPT
1
Index
NKVD = Narodnîi komissariat vnutrennih del (Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne)
ONU= Organizaţia Naţiunilor Unite
KGB = Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti (Comitetul securităţii statului)
SUA = Statele Unite ale Americii
UE = Uniunea Europeană
URSS = Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste
2
Introducere
Sursele actuale de ameninţare la adresa securităţii diferă în mod fundamental de cele de
la sfârşitul mileniului trecut. Provocările nu se rezumă numai la conflictele militare dintre state,
ci sunt de natură mult mai complexă. Şi-au făcut apariţia alături de actorii statali, actorii non-
statali sau parastatali. Crima organizată şi terorismul reprezintă principalele ameninţări pentru
securitatea comunităţii internaţionale. În prezent, se poate vorbi de o criminalitate strategică ce
reprezintă o combinaţie între crima organizată şi terorism şi urmăreşte distrugerea puterii
politice, prin crearea unei economii paralele care strică credibilitatea instituţiilor fundamentale
ale statului de drept în faţa cetăţenilor.
Fenomenul crimei organizate atrage în zilele noastre din ce în ce mai mult atenţia
publicului, guvernelor naţionale şi organizaţiilor internaţionale. Crima organizată este definită
prin existenţa unor grupuri de infractori care înfăptuiesc activităţi ilegale, cu scopul de a obţine
profituri ilicite foarte mari. Crima organizată rusă are o structură complexă: pe plan intern este
similară unei organizaţii de tip mafiot, iar în afara graniţelor are trăsături specifice reţelei de
crimă organizată transfrontalieră specializată pe diverse tipuri de infracţiuni1.
Fenomenul crimei organizate transfrontaliere, ca factor de risc la adresa securităţii
naţionale a României, se alătură altora la fel de periculoşi, evidenţiaţi de Strategia de Securitate
Naţională a României ca o categorie de riscuri asimetrice nonclasice: terorismul politic
transnaţional şi internaţional; proliferarea şi dezvoltarea traficului ilegal de persoane, droguri,
armamentelor şi mijloacelor letale neconvenţionale; migraţia clandestină şi apariţia unor fluxuri
masive de refugiaţi; proliferarea armelor de distrugere în masă; acţiuni colective de accesare
ilegală a sistemelor informatice; agresiunea economico-financiară; provocarea deliberată de
catastrofe ecologice.2
În masura în care grupurile criminale sunt implicate în periculosul joc al proliferării
armelor, în migraţia ilegală, în coruperea guvernelor naţionale şi în penetrarea sistemului
financiar global, crima organizată transfrontalieră este o ameninţare la adresa siguranţei
naţionale. Prin spalarea banilor, prin corupţie, prin slăbirea instituţiilor statului şi prin pierderea
1 Cristian Troncota – Introducere in studii de securitate (note de curs), Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu,
Facultatea de ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii de securitate, Sibiu 2009 2 http://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/amenintari_la_adresa_securitatii.pdf.
3
încrederii cetăţenilor în existenţa statului de drept, crima organizata submineaza bazele
democratice si economice ale societătii. Acest fapt a determinat conducerea unor numeroase
state să lanseze apeluri pentru încheierea unor convenţii multilaterale, prin care să se acorde
puteri mai mari şi noi sarcini autorităţilor naţionale cu competenţe în combaterea criminalităţii
organizate. Preocuparea actuală cea mai importantă este aceea de a anihila organizaţiile
criminale. Scopul fundamental al acestora este, fără îndoială, obţinerea de profituri cât mai mari.
Rata profitului provenit din activitaţile crimei organizate este atât de mare, încât puţine afaceri
legale pot concura cu aceasta. Rapoartele O.N.U. relevă faptul că ţările cu economii dezvoltate
cheltuiesc aproape 2% din produsul naţional brut pentru combaterea crimei transnaţionale, în
timp ce ţările în curs de dezvoltare cheltuiesc de circa şapte ori mai mult. De asemenea, se
estimează că între 50% şi 75 % din moneda aflată în circulaţie este controlată de economia
subterană. 3
Se apreciază, de catre specialiştii în materie, că anii 90 au marcat începerea "erei
globalizării". Mişcarea oamenilor, cât şi a mărfurilor, informaţiilor şi ideilor a luat un asemenea
avânt, încât numeroase state şi companii s-au dezvoltat datorită acestor activităţi transfrontaliere.
Revoluţiile care au avut loc în ţările Europei Centrale şi de Răsărit au îndepărtat barierele ce
împărţeau lumea, iar revoluţia tehnologică din domeniul informaticii şi explozia investiţiilor
internaţionale şi a comerţului au grăbit procesul globalizării. Sistemele globale de comunicaţii şi
transport au revoluţionat afacerile şi finanţele, tranzacţiile realizându-se din ce în ce mai mult
prin reţelele de calculatoare. Aceste mutaţii au influenţat contextul în care operează companiile
comerciale, dar, în acelaşi timp, au creat noi şi tentante posibilităţi pentru operaţiuni frauduloase
în acest domeniu.
Organizaţiile, reţelele, filierele sau grupurile criminale nu sunt constituite pentru comiterea
unei infracţiuni imediate sau doar a unui singur delict, cum sunt grupurile de răufăcători care se
organizează pentru o „lovitură anume”. La cele de crimă organizată transfrontalieră, durata
existenţei lor este lungă şi nedeterminată, uneori chiar generaţii succesive, cu roluri, sarcini şi
ierarhii precise şi bine stabilite .Activitatea criminală organizată modern a acestora, vizează în
primul rând acumularea de capitaluri prin obţinerea de profituri financiare sau alte avantaje care,
ulterior vor genera putere şi bani.
3 http://facultate.regielive.ro/referate/sociologie/crima-organizata-transnationala-o-amenintare-pentru-piata-
mondiala-28432.html.
4
Prezentare generală
Mafia reprezintă acel segment infracţional la care se raportează activităţi ilegale deosebit
de periculoase, desfăşurate prin metode agresive de asociaţii de indivizi cu o structură
organizatorică ierarhizată şi un lider autoritar, având la bază un cod de conduită obligatorie,
ritualuri de admitere a membrilor şi o lege a tăcerii, în scopul instituirii controlului asupra unor
sectoare ale economiei sau chiar asupra unor niveluri de decizie ale societăţii şi a obţinerii de
câştiguri fabuloase.
Mafia rusă s-a dezvoltat foarte mult la începutul anilor 90, atunci când au început să
deschidă filiale în SUA, Israel, Franţa, Germania, Olanda, Cehia şi Spania. Crima organizată şi-a
lărgit sfera de influenţă în toate sectoarele economice, toţi oamenii de afaceri erau obligaţi să
plătească o taxă de protecţie. Mafioţii ruşi sunt implicaţi în fraude financiare, spălare de bani,
trafic de droguri, extorcare, contrabande de arme, furt de maşini, trafic de fiinţe umane,
prostituţie, luare de ostateci, taxe de protecţie şi crime.
Mafia rusă numara 500.000 de oameni. Capii ei controleaza 70% din economia tarii,
precum si industria de prostitutie din Macao si China, traficul ilegal de narcotice din Tadjikistan
si Uzbekistan, spalarea de bani din Cipru, Israel, Belgia si Marea Britanie. Ei se ocupa, totodata,
de furturi de masini, comertul cu materiale nucleare si prostitutia din Germania. In plus, potrivit
presei occidentale, mafia rusa a patruns puternic în sport. Potrivit unor date concordante, crima
organizată din Rusia este prezentă în peste 50 de ţări ale lumii. În ceea ce priveşte capitalul eva-
cuat din Rusia incepand cu 1991, unele surse indica 150 mld. $, altele numai 50 mld. $.4
Mafioţii ruşi nu au crescut pe strada, ci în băncile universităţilor, şi sunt dotaţi cu o
inteligenţă deosebită, care i-a ajutat să ajungă în poziţii solide. Mafioţii ruşi şi-au plasat banii în
societăţi fictive pentru a păcăli statul, au pus monopol pe unele domenii de activitate, cum ar fi
piaţa petrolului, şi au mituit cu sume mari funcţionari publici pentru ca aceştia să închidă ochii.
Mafia rusă câştigă miliarde de dolari, bani negri, şi spală tot atâţia, cu ajutorul companiilor
off-shore, dar şi al numeroaselor bănci proprii. Ramificaţiile sunt multiple şi neaşteptate,
ajungând până la cel mai înalt nivel al puterii în stat, un exemplu în acest sens fiind acuzaţiile de
corupţie ce au planat asupra familiei fostului preşedinte Boris Eltan şi, în special, asupra fiicei
4 http://www.9am.ro/top/International/213697/Top-10-cele-mai-puternice-organizatii-mafiote-din-lume/10/Mafia-
rusa.html.
5
sale, Tatiana. Activităţile mafiei ruse sunt diverse, începând cu tradiţionalele reţele de prostituţie
cu fete din estul Europei, continuând cu traficul de droguri, la fel de clasici, ajungând la cel de
arme provenite din arsenalul fostei Armate Roşii şi până la banalele CD-uri contrafăcute. Din
arsenali mai fac parte frauda fiscală, traficul cu maşini furate sau escrocherii în domeniul
asigurărilor.
Mafioţii ruşi sunt extrem de periculoşi şi violenţi. Nu se dau înapoi de la atentate
sângeroase, reglări de conturi cu arme şi bombe, chiar dacă, pe lângă cei vizaţi, mor şi
nevinovaţi. Problema mafiei ruse este considerată una dintre cele mai grave de către autorităţile
americane, la egalitate cu cartelul columbian al drogurilor sau Cosa Nostra. Ruşii dispun de
echipamente ce concurează cu cele ale KGB-ului şi care îi ajută să îşi desfăşoare activitatea în
condiţii de siguranţă sporită. Mai vicleană decât Comunismul, mai crudă decat KGB-ul, mai
lacomă decât Globalizarea, mafia rusă este astăzi mai puternică decât oricând. 5
Transferarea banilor in banci din strainatate reprezinta cel mai mare prejudiciu pe care iil
pot aduce mafiotii economiei Rusiei - moneda nationala se devalorizează şi scade nivelul de trai.
Capitalurile, în loc să fie reinvestite în economia locală, sunt transferate în state occidentale sau
în paradisuri fiscale, la porţile cărora comisiile rogatorii se opresc neputincioase. Consecinta este
o economie bolnavă, în agonie chiar, şi o mare parte a populaţiei chinuită de lipsuri şi sărăcie.
Niciun membru al Frăţiei nu trebuie să aibă legături cu lumea oficială. Aceasta înseamnă că
nu are voie să servească în armată sau poliţie, nu are voie să se căsătoarească şi trebuie să aibă
ani buni de puscărie în pedigree înainte a de fi primit in randurile “Vor-ului".Etnia sau
naţionalitatea noului membru nu au nicio importanţă, mulţi membrii ai Vor-ului fiind ucraineni,
ceceni, armeni, georgieni, azeri sau baltici.
Conform codului Vor, un frate trebuie să :
Uite toate legăturile şi contactele cu rudele sale (mama, tata, frati, surori etc…)
Nu i se permite să aibă propria familie.( Fără sotie, fără copii.) Cu toate acestea, are
voie să aiba câte amante doreşte.
Niciodata, sub niciun fel de circumstanţă nu trebuie să muncească cinstit. Mai bine
să moară de foame decât să muncească. Abuzurile sexuale asupra copiilor sunt
aspru pedepsite de Fraţi, mult mai aspru decat legea statului.
5 http://www.revistafelicia.ro/articol_1000553/mafia_rusa_mai_periculoasa_decat_cea_siciliana.html.
6
Traficul de arme si droguri sunt şi ele considerate o formă de comerţ.
Trebuie să-şi ajute fraţii prin orice mijloace. (Suport material sau moral.)
Trebuie să ţină secrete informaţiile despre complici sau ascunzători, case
conspirative sau apartamente sigure, locuri de întâlnire sau depozite de arme şi
bani.
În situaţii dificile nu trebuie să ia asupra sa faptele altui Vor deoarece îl va obliga
pe acesta să-i cumpere timpul petrecut în închisoare.
În cazul unui conflict cu un alt Vor, nu trebuie să-şi facă dreptate singur ci să
convoace un consiliu al Frăţiei.
La astfel de consilii prezenta este obligatorie.
Ofensa unui Vor se spală cu sânge.
Nu trebuie să dea semne de slăbiciune dacă trebuie să pedepsească un alt Vor la
ordinele consiliului.
Nu trebuie să joace jocuri de noroc dacă nu are bani să acopere pierderile.
Nu trebuie să aibă nici o legatură sau conexiune cu autoritaţile.
Trebuie să-i înveţe pe începători tainele "meseriei".
Nu trebuie să bea alcool până îşi întunecă raţiunea şi judecata.
Trebuie să fie informat în privinţa rangului celorlalţi Fraţi.
Nu trebuie să primească în mâini arme din partea autorităţilor. Nu trebuie să
servească în armată, poliţie sau trupele speciale.
Este obligat să-şi ducă la capăt orice promisiune în faţa celorlalţi Fraţi.6
6 http://www.descopera.ro/descopera-secretele-mafiei/4916335-mafia-rusa-uniunea-sovietica-a-nelegiutilor.
7
Istoric
Nu există menţiuni scrise ale unor manifestări de crimă organizată în Sumerul de acum 6
milenii, prima civilizaţie cunoscută a lumii, deşi, cu siguranţă, ele au existat înca din acele zile.
Codul lui Hammurabi, primul cod de legi editat vreodată, lasă, însă, să se înteleagă astfel de
infracţiuni erau cât se poate de reale în Babilonul de acum 4000 de ani. Iar ca sa fim meticuloşi
în cercetarea noastră, trebuie să spunem că primele forme ale crimei organizate despre care s-a
scris vreodata sunt cele din Egiptul Antic.
Nu degeaba crima organizată şi, în special, mafia ca formă de manifestare a ei, a fost
întotdeauna asociată cu sudul Italiei. Prima menţiune a unei organizaţii criminale, în sensul clasic
al termenului, este făcută în secolul al IX-lea, în Sicilia, în timpul dominaţiei arabe asupra acestei
insule. Termenul de Mafie, caracteristic organizaţiilor din Sicilia, este la fel de controversat ca şi
începutul fenomenului în sine. Unii cercetatori afirmă că originea acestui cuvânt se află în
expresia arabă Maha'Fat - protecţie, imunitate, privilegiu; sau în cuvantul Mahias, provenit din
aceeaşi limbă, care însemnă orgoliu, aroganţă. Alţi istorici sunt de părere că Mafia este
prescurtarea formulei "Morte ai francesi Italia anela!" - Moarte francezilor strigă Italia!, motto-ul
mişcării clandestine apărute la Palermo în anul 1282, ca reacţie la opresiunea dominaţiei
normande.
Rusia este ultima intrată în rândul negrei elite a crimei organizate şi, totuşi, specialiştii în
criminologie susţin că Mafia rusească a dobândit, în 21 de ani, supremaţia mondială. Este greu
de estimat un asemenea "top", dar este cert că, odată cu prabuşirea blocului comunist şi cu
trecerea traumatică la economia de piată, imensitatea fostei URSS a generat un val nemaiîntâlnit
de grupări criminale. Rupte din fostele structuri ale KGB-ului şi ale autorităţilor sovietice, sau
nascute în lagărele siberiene, organizaţiile mafiote ruse au ajuns în scurt timp să detroneze
Triadele chinezeşti şi Yakuza japoneză chiar în zonele de influenţă ale acestora. Cu o violenţă
extremă, mafioţii ruşi au ocupat cea mai mare parte a pieţei negre asiatice (trafic de droguri, de
armament, de persoane etc.) avansând treptat către cele două Americi, Africa, Australia şi
Europa.
Grupările crimei organizate de dincolo de Cortina de Fier au în spate o istorie, tradiţie şi
motivaţii cumva diferite de celelalte mafii care domină Universul infracţional internaţional.
8
Cât despre domeniul activităţilor în care se implică mafia de dincolo de U.E., începând cu
traficul de armament, carne vie sau droguri, domenii unde mafioţii ruşi sunt lideri mondiali şi
continuând cu escrocherii, camătă, asasinate la comandă, mită, coruperea oficialităţilor,
pornografie infantilă pe Internet, şantaje, fraude pe Internet, furt de identitate, uzurpare de calităţi
oficiale, răpiri de persoane, trafic ilegal de materiale radioactive, furt de petrol şi gaze naturale,
spionaj, furturi de maşini şi bijuterii de lux, prostituţie, intimidarea martorilor, violuri la
comandă şi culminând chiar cu acte tipice de terorism, nimic nu le-a scapat acestor demoni roşii.
Spre surprinderea celor care credeau că Mafia Rusă e un fenomen apărut după 1990 -
momentul destrămării Uniunii Sovietice, originile crimei organizate ruse coboară până în vremea
Rusiei Imperiale şi implicit a dinastiilor de ţari. Aşa s-a născut Vor V Zakone, adica Frăţia şi
Legea Tâlharilor, o grupare obscura unde s-au unit toţi hoţii, criminalii, tâlharii şi escrocii din
Rusia. În acest adevărat sindicat al borfaşilor, membrii se simţeau ocrotiţi de raidurile poliţiei,
organizaţi şi bine pregătiţi pentru infama lor "meserie". Oricât de incredibil ar părea, în rândurile
Frăţiei funcţionau adevarate "şcoli profesionale" unde tinerii ciraci erau învăţaţi pas cu pas "arta"
jafului, a tâlhăriei, furtului, înşelării, escrocării, totul culminând cu specializarea în omorurile la
comandă.
Puterea lor a ajuns la apogeu în vremurile tulburi ale Revoluţiei Bolsevice din 1917 când, pe
fondul anarhiei generale care devasta ţara, bande înarmate de hoţi terorizau populaţia. Puterea şi
influenţa lor creştea continuu până când au ajuns un factor hotărâtor în noua societate clădita prin
crimă de comunişti. Fenomenul a rămas cunoscut în istoria criminologiei ruse sub numele de
Vorovskoy Mir ( Lumea Hoţilor). În faţa tăvalugului bolsevic, lumea paralelă a tâlharilor nu s-a
intimidat deloc. Ba din contră, mulţi membrii ai Frăţiei Hoţilor s-au înscris cu frenezie în
rândurile noului Partid Comunist şi activând mai apoi drept tovarăşi comisari în rândurile noii
orânduiri sovietice.
După ce ordinea de stat şi cea socială au fost stabilite în Uniunea Sovietică, după anul 1921,
NKVD-ul a distrus aproape în totalitate structurile şi filialele Vor V Zakone. În ciuda tuturor
eforturilor, Monstrul Roşu nu a reuşit, însă, să zdrobească Hidra Infracţională. Vor V Zakone a
prosperat în Gulagurile staliniste, revenind la viaţă mai puternică decât fusese anterior acestui
moment. Frăţia hoţilor continuase să existe sub forma unei societăţi secrete al cărei scop
principal devenise la un moment dat acela de intrajutorare mutuală în rândul prizonierilor şi
puşcăriaşilor din lagăre şi închisori. Membrii săi adoptaseră un sistem de reguli interne în care se
9
detaşa ideea de supunere completă în faţa legilor nescrise ale vieţii de borfaş, incluzând aici
adoptarea infracţionalităţii ca mod de viaţă şi respingerea muncii cinstite sau amestecul în
activităţi cu iz politic. Orice membru al Vor-ului căzut la închisoare refuza din start orice
activitate sau munca în folosul comunităţii dupa cum poruncea una dintre legile Frăţiei. După
căderea Uniunii Sovietice, Vory-ii şi-au asumat postul de lideri în cadrul tuturor grupărilor de
crimă organizată care creşteau ca ciupercile dupa ploaie in Rusia lui Eltin.
Tulpina mamă a vechii Vor V Zakone, alimentată de apele capitalismului sălbatic în care se
afundă Rusia, avea să ajungă la apogeu. Puterea delegaţilor săi era atât de mare încât aceştia
mediau conflictele şi reglările de conturi între diversele mafii ruseşti locale. Codul lor era temut
şi respectat de oricine, fie el membru în Frăţie, politician sau simplu cetăţean. Orice încălcare a
codului ducea la pedepse crude care se concretizau întotdeauna în mutilări sau în cazurile mai
serioase, torturi care se sfârşeau cu viaţa nefericitei victime.
În timpul perioadei când a împărăţit Leonid Brejnev, economia sovietică se află în cădere
liberă. Colosul roşu se afla la apogeul Războiului Rece cu S.U.A. Toate resursele şi banii
poporului se transformau în rachete, tancuri şi toata gama de tehnologii militare menite să le
asigure sovieticilor supremaţia în decursul absurdei Curse a Înarmărilor. În tot acest timp,
sectoarele Agriculturii, Alimentaţiei, Serviciilor Sociale şi Transporturilor erau văduvite de la
buget. Populaţia sărăcea iar foamea şi raţionalizarea alimentelor îşi făcuseră apariţia în viaţa
cetăţenilor sovietici. Noua situaţie nu putea să fie mai bună pentru lumea interlopă ,piaţa neagră
înflorind. La fel şi comerţul "pe sub mână" cu "blugii" occidentali, cafeaua, produsele electronice
şi electrocasnice, fructele exotice, alimetele de primă importanţă şi multe alte produse necesare
unui trai decent. Frăţia Vor se dezvolta cu voioşie, specula şi comerţul ilicit fiind cuvintele de
ordine ale zilei. Deşi erau demonizaţi de autorităţile sovietice care-i prezentau claselor de
pionieri drept nişte şobolani care rod bunastarea poporului, deşi Miliţia îi vâna pe unde-i prindea,
mulţi fiind ulteriori executaţi în cadrul Tribunalelor Poporului, numărul lor nu scadea deloc,
mulţi tineri ruşi văzând în ei nişte haiduci moderni si trendy care erau cumva o pată de culoare în
lumea cenuşie şi plată a Comunismului.
Dupa căderea Cortinei de Fier, Mafia Rusă s-a emancipat cu o viteza fulgerătoare. În scurt
timp, liderii săi au stabilit contacte de colaborare cu triadele chinezesti, mafia siciliană şi
cartelurile sud-americane exportatoare de droguri. Sub presedintele Boris Eltin, mulţi lideri
mafioţi şi-au îndreptat atenţia spre lumea politicii, convinşi fiind de avantajele unui post de
10
parlamentar sau consilier prezidenţial. Se detaşează în acestă direcţie figura lui Vladimir Podaev
care a fost numit de Eltin în funcţia de membru al Comisiei pentru Drepturile Omului, cu toate că
Podaev avea trei condamnări anterioare, una pentru crimă, alta pentru jaf şi ultima pentru viol în
grup. Dupa anii 1990, Vor-ul a început să recruteze în randurile sale o serie de tineri educaţi,
proaspeţi absolvenţi ai prestigioselor universităţi şi institute de cercetare ruse. Noii membrii din
"Divizia Creierelor" au fost trimişi în luptă cu misiunea clară de a crea legături cu marii afacerişti
şi lumea politică. Pe de altă parte, disperaţi de sărăcia abrutizantă şi lipsa oricărui orizont viabil
care au urmat destrămării U.R.S.S.-ului, mulţi funcţionari din guvernările anterioare s-au orientat
spre rândurile crimei organizate. Lânga ei s-au "înrolat" drept ucigaşi plătiţi sau bodyguarzi ai
noilor şefi de filiale mafiote, un numar mare de veterani de război din perioada conflictelor
armate din Afganistan, Transnistria, Cecenia.
Creşterea nivelului corupţiei nu a facut decât să alimenteze puterea noilor mafioţi. Înainte
de căderea Cortinei de Fier, mulţi etnici evrei cu cetăţenie rusă au fost lăsaţi să imigreze în noul
stat Israel. Atenţi la această portiţă de scăpare din Paradisul Sovietelor, mulţi membri ai Frăţiilor
Vor şi-au falsificat documentele pretinzând că sunt evrei oprimaţi de comunism. Înarmaţi cu
paşapoarte israeliene şi avându-i alaturi pe mafioţii de etnie evreiască care au profitat primii de
libera "evadare" oficială spre "Ţara Sfântă", Fraţii s-au aglomerat spre Israel, loc de unde şi-au
lansat caracatiţa în întreaga lume, anticipând parcă căderea comunismului si nevoia de "noi
avanposturi infracţionale".7
7 http://www.descopera.ro/descopera-secretele-mafiei/4916335-mafia-rusa-uniunea-sovietica-a-nelegiutilor.
11
Factori care au favorizat dezvoltarea gruparilor criminale ruse
Mafia rusă este una dintre cele mai organizate, periculoase si dinamice organizații
criminale din intreaga lume. Dezvoltarea acesteia se datorează în mare parte schimbarilor care au
apărut atât în fostele țari sovietice cât și pe restul continentelor odată cu procesul de globalizare.
”Globalizarea este termenul întrebuințat pentru a descrie un proces multicauzal care are drept
rezultat faptul că evenimente care au loc într-o parte a globului au repercusiuni din ce în ce mai
ample asupra societăților și problemelor din alte părți ale globului”8.
Schimbarile care au ajutat la extinderea crimei organizate sunt:
Desfințarea parțială a controalelor de frontieră între statele membre
ale Uniunii Europene, cu posibilități de extindere a acestei măsuri,
cresterea valului migraționist, multiplicarea tensiunilor interetnice și
aconflictelor interstatale după caderea ” cortinei de fier ”;
Criza economică și instabilitatea socială, care au avut ca urmare
deteriorarea substanțială a nivelului de trai al majorității populatiei și
creșterea numarului de șomeri, mai ales în randul tinerilor;
Schimbarea concepților ideologice, permisivitatea crescândă dupa
lunga perioadă comunistă, scăderea moralității si solidarității publice;
Vidul legislativ aparut după căderea sistemului comunist și proasta
gestionare a mecanismelor de control privind modul de aplicare a noior
acte normative
Inexistența unui sistem de coordonare a organelor cu atribuții în
combaterea crimei organizate și deasemenea dotarea necorespunzătoare a
acestora cu logistică și personal de pecialitate;
Generalizarea coruptiei în domeniul politic, economic, social și
militar;
Slabirea considerabilă a aurorității, prin erodarea statului ca
instituțiie;
8 http://ro.wikipedia.org/wiki/Globalizare.
12
Desființarea unor locuri de munca, în special în serviciile speciale
de informații, armată, poliție și recrutarea a unei mari parți din personalul
disponibilizat de catre mafia rusa;
Cooperarea în randul gruparilor criminale a unor foste cadre ale
K.G.B. , veterani de razboi din Afganistan, membri ai așa-zisei organizații
”Karate” ( campioni ai artelor martiale din fostele republici unionale), care
oferă mafiei ruse o mare ofensivitate, flexibilitate, ingeniozitate,
capacitatea de a acționa violent si eficace, precum și posibilitatea de aces la
baza de date aparținând actualelor organe de specialitate din statele
membre ale C.S.I.;
Reduceri masive de personal la institutele de cercetare în domeniul
nuclear, nivelul redus de salarizare al fizicienilor atomiști, ceea ce i-a
determinat pe unii dintre aceștia să-și ofere serviciile, prin intermediul
mafiei ruse, unor state din Orientul Mijlociu, unor organizații extremist-
teroriste care tind sa ajunga mari puteri nucleare pentru a domina lumea;
Creșterea ăn intensitate a procesului de ”interconectare” a
afacerilor legate cu tranzacții ilegale
Abundența pe piața libera a armelor și munițiilor, a substanțelor
radioactive și a unor componente nucleare sustrase din depozite și uniăți
militare, de la institutele de cercetare și agenți economici de profil sau
achiziționate prin coruperea personalului acestora9
9 Crima Organizată Transnaţională, Fenomen de Destabilizare a Securităţii Internaţionale –
documentar elaborat de Direcţia Generală de Strategie, Integrare Europeană şi Relaţii Publice
din M.I., Bucureşti, 1998.
13
Structura organizațiilor criminale ruse
Crima organizată rusa este cea mai bine organizată structura de tip mafiot care desfasoara
activități ilegale. Caracteristica organizațiilor criminale ruse este aceea că au o structură elastică
de funcționare și de acțiune, de tip piramidal și vertical, cu autonomie operațională, fără a exista
un corp central de referință.
Structura consacrată de organizare, tipic rusă, o constituie cea a organizațiilor criminale
cunoscute sub numele de ” vory v.zakone”10
.
” Vory v.zakone” este o funcție elective , repezentând șeful unei grupari criminale
constituită din infractori (tâlhari) aflați sub incidența legii.
Șefii sunt aleși de ” fraternitatea ” locală, în concordanță cu toate regulile de procedură
stabilite de criminali și ritualurile de rigoare. Între șefii ” vory v.zakone” există, de regulă, un
lider care controlează o anumită regiune.
Șeful are un reprezentant (Smotriaski) în fiecare oraș al regiunii pe care o controlează.
Codul organizației direcționează comportamentul personal al șefului și îi jalonează
deciziile pe care le ia cu privire la gruparea pe care o conduce.
Pentru a accede la rangurile înalte ale lumii interlope și a primi titlul de ” Blatnoi ” , un
candidat trebuie sa recunoască ”legea hoților” și să treaca cu success un test de loialitate la care
este supus de comitetul ” vory v.zakone” , constând de regula în uciderea unui informatory al
poliției (Stukack) a unui renegat (Suka) sau a unui prieten apropiat al celui in cauză.
Încalcarea ” legii hoților ” de catre ” Blatnoi ” este sancționată , fara drept de apel, prin
pedeapsa capital.
În paralel cu ” vory v.zakone” funcționează și alte structuri criminale organizate pe trei
niveluri.
10
Crima Organizată Transnaţională, Fenomen de Destabilizare a Securităţii Internaţionale –
documentar elaborat de Direcţia Generală de Strategie, Integrare Europeană şi Relaţii Publice
din M.I., Bucureşti, 1998.
14
La baza acestora se află ” soldații ” conduși de șefi care impun o disciplină fermă, similară
celei dintr-o unitate militara aflata pe câmpul de luptă. Fiecare grupare își stabilește un teritoriu
de acțiune și se specializează în anumite activități. Numai în Moscova există peste 20 de ”
brigăzi înarmate ” cu un total de 6.000 de ” luptători ”, la care se adaugă ” armata ” cecenilor și
narcotraficanții din republicile Asiei Centrale.
Deciziile adoptate de ” eșalonul superior ” sunt transmise și puse în aplicare de un ”
grup intermediar ” care, pe langă ” executanți ”, include și ” personae respectabile ” (jurnalisti,
bancheri, politicieni, juriști, artiști etc.) cu rol de furnizori de informații, de protective și sprijin
legal, prestigiu social și acoperire politica.
În varful ierarhiei se află șefii care dispun de o sfera de influeță ce se ajustează periodic, în
înțelegere cu ceilalți lideri, în sarcina cărora intră medierea conflictelor si perfectarea de afaceri.
Un exemplu comun de schemă piramidală îl oferă grupările mafiei ruse specializate în
traficul de stupefiante. Aceste structuri au un sef la fiecare patru celule, pe care le controlează
prin intermediul unui brigadier și a doi informatori plasați in fiecare celula în parte.
Un studiu privind crima organizată rusă relevă faptul că majoritatea organizațiilor sunt
constituite pe criteria entice, care manifestă anumite preferințe în ceea ce privește activitățiile
criminale, astfel : organizațiile azere domină piața fructelor, cu metode similar celor folosite de
Camorra Napolitană; Mafia Cecenă, modelată dupa Cosa Nostra Siciliană, controlează
cazinourile, prostituția și furturile de automobile, membrii acesteia fiind cunoscuți, în același
timp, ca și cei mai cruzi asasini pe bază de contract, la nivel international; georgienii și-au
căpătat reputația de specialist în furturi; armenii sunt implicate într-o serie de acțiuni de tip
racket, vizând micii comercianți stradali apăruți cu zecile de mii în ultimii ani.
15
Organizații criminale ruse
Într-un raport din anul 2000 al Departamentului pentru Controlul Crimei Organizate din
Ministerul de Interne al Federaţiei Ruse se arată că, în prezent, există peste 200 grupări implicate
în crima organizată formată din ruşi şi euroasiatici, care acţionează la nivel internaţional, cu
predilecţie în SUA, Germania şi unele ţări est-europene11
.
S-a menţionat, de asemenea, existenţa a 165 de grupări ale crimei organizate, având ca
specificitate orientări etnice, care includ cecenii, georgienii, azerii şi cetăţenii ruşi aparţinând
etniei coreene.
Autorităţile ruse declară existenţa unui număr de 180 ruşi, recunoscuţi în lumea criminală
autohtonă ca adevărate „personalităţi” şi care, parţial, se regăsesc şi în mafia internaţională, în
special cea nord-americană.
În acelaşi timp, peste 500 de „ şefi organizatori ” euroasiatici din domeniul crimei
organizate au fost identificaţi că operează în republicile ex-sovietice.
Analiza faptelor cu caracter criminal scoate în evidenţă patru categorii mari sau baze ale
grupărilor crimei organizate, care operează în fostele republici sovietice, după cum urmează:
Grupările crimei organizate în stil traditional sovietic, care includ,
deopotrivă, persoane oficiale corupte de la nivel guvernamental, de partid,
politicieni regionali, șefi pe diferite trepte ierarhice din industrie și
agricultură, alături de infractori asociați în bande criminale;
Grupări organizate pe baze entice, cum sunt cecenii, azerii,
georgienii, armenii etc ;
Șefii sau ” autoritațile criminale ” ruso-euroasiatice, după modelul
” nașului ” din mafia tradițională
11
Crima Organizată Transnaţională, Fenomen de Destabilizare a Securităţii Internaţionale –
documentar elaborat de Direcţia Generală de Strategie, Integrare Europeană şi Relaţii Publice
din M.I., Bucureşti, 1998.
16
Alte grupări criminale care au în componentă, în principal,
personae ce aparțin celor mai numeroase etnii din republica unde operează,
organizate pe principii teritoriale sau in raport de specificul activitățiilor
desfasurate în trecut ( military, sportive etc.).
Printre cele mai reprezentative grupări criminale care operează pe teritoriul republicilor ex-
sovietice au fost identificate până în present următoarele:
1. Azerii, grupare care are în component peste 500 de membri de etnie azeră,
cu arie de operare în moscova;
2. Cecenii, grupare structurată ierarhic, cu character închis, dupa modelul
clanurilor criminale italiene,ai cărei membrii sunt recrutați din rândul etniei cecene.
Această grupare exercită o puternica influență pe tot teritoriul Federației Ruse, dar în mod
deosebit în Moscova și St. Petersburg. Caracteristic pentru această grupare criminal sunt
asasinatele la comandă, indifferent de zonă sau țară;
3. Cimki, grupare criminală cu sediul în suburbia cu același nume a
Moscovei, care controlează operațiunile ilegale din zona Aeroportului Seremetyevo;
4. Dolgo Prudnesky, grupare criminal a cărei denumiri vine de la un orășel
din apropierea Moscovei, formată din soști sportive profesioniști, în special boxeri și
luptători , precum și personae care au activat in diferite structure publice, care și-au facut
simțită prezența în zona capitalei ruse începând cu anul 1980
5. Tamboy, a cărei denumire vine de la numele localității de origine a
șefului acesteia, Vladimir Kumarin, considerat ca unul din cei patru sefi mafioți de frunte
din St Petersburg, unde își are stability ” statul major ”
6. Rachmiel Brandwain, organizație criminal ruso-euroasiatică, cu arie de
acțiune în Europa și alte zone de pe glob, a carei denumire vine de la numele șefului
acesteia, cunoscut și sub denumirea de ” Aka Mike Sasha”
La aceste grupări şi organizaţii se adaugă aşa-zisa „ elită a lumii criminale ruso-euroasiatică
” , asimilată „ naşilor ” organizaţiilor mafiote tradiţionale.
În plan extern, mafia rusă a fost semnalată în majoritatea ţărilor europene, dar în special în
Italia şi Germania ( unde acţionează 60, respectiv 47 de grupări criminale ) , în SUA (unde există
17
24 clanuri ruse cu principalele baze operaţionale în San Francisco, Los Angeles, Miami, Chicago
şi New York ) , precum şi în ţările lumii a treia.
Conform unui raport – prezentat în faţa Congresului SUA în anul 1994, de către James
Woosley, directorul C.I.A. – şi a analizei privind fenomenul de crimă organizată –, efectuată în
cadrul comisiei de profil a Senatului american, de către Louis Freeh, directorul F.B.I., Hans
Ludwig Zachert, directorul Poliţiei Federale Germane şi generalul Mikail Iegorov, adjunct al
ministrului de interne rus, – activităţile ilegale coordonate de mafia rusă pe teritoriul SUA,
sporiseră în 1993, faţă de anii precedenţi cu 35%.
Comunităţile ruse din SUA sunt tot mai numeroase, acest lucru fiind un efect a valului
emigraţionist din fosta Uniune Sovietică, și se află practic sub controlul mafiei ruse, unul dintre
şefii acesteia fiind Viaceslav Ivancov, supranumit „ Micul Japonez ” sau „ Yaponcic ”. Acesta
are domiciliul în Brighton.
Grupurile şi organizaţiile criminale ruso-euroasiatice nu sunt structurate la nivelul celor de
tip mafiot tradiţional care operează în această ţară. O parte dintre ele sunt asociaţii de infractori
de tip clasic, având lideri necunoscuţi în mediul interlop, iar altele sunt organizate pe criterii
etnice.
Dintre organizaţiile şi grupările criminale care operează în SUA, cele mai reprezentative
sunt:
a) Organizaţia Criminală „ Ruşii ”, cu centre de comandă în Vancouver, Columbia
Britanică şi Canada, ai cărei membri operaţionali au fost semnalaţi în Los Angeles,
San Francisco, California şi republicile ex-sovietice.
Această organizaţie, cu o structură bine conturată, este implicată în traficul cu
cocaină şi heroină pe o zonă care se întinde de la Los Angeles până în Vancouver şi
regiunea Victoria din Columbia Britanică. Tot în sarcina acestei organizaţii
criminale se includ şi activităţi, cum sunt: spălarea banilor murdari, contrabanda cu
arme şi muniţie, extorcările, omuciderile şi prostituţia interstatală.
b) Grupul criminal rus al „Coastei de Vest”, cu o structură de tip asociaţie, numărând
10-20 emigranţi ruşi, turişti sau vizitatori la rude, care are ca principală preocupare
18
spălarea banilor murdari. Membrii acestui grup deschid conturi la diferite bănci din
zona San Francisco, după care procedează la transferul de sume mari de bani în
Germania, Rusia, New York, Finlanda, Singapore etc. Există indicii că o parte din
fondurile financiare ale fostului Partid Comunist al Uniunii Sovietice fac obiectul
unor transferuri dubioase în SUA, prin intermediul acestui grup.
c) Organizaţia „Mafia ruso-americană”, cu sediul în New York, dar foarte activă în
California, structurată după modelul confederaţiilor, cu fracţiuni criminale implicate
în reţelele de traficare a drogurilor, extorcări în afaceri, falsificarea cărţilor de credit
etc.
d) MALINA sau „Mafia Rusă”, organizaţie cu sediul în Brighton Beach, care include
grupări formate din ruşi, ucraineni, armeni şi georgieni, conduse de lideri puternici
din rândul euroasiaticilor, cum este generalul Viaceslav Ivancov. Membrii acestei
organizaţii sunt în acelaşi timp componenţi de bază ai unor grupări criminale care
operează în Federaţia Rusă, în Germania, Canada, Austria, Suedia, Finlanda şi ţările
est-europene, având ca principale preocupări: traficul de droguri, extorcările,
tâlhăriile, omuciderile, fraudele la regimul taxelor şi cărţilor de credit.
e) Societăţi criminale implicate în traficul cu carburanţi, formate din criminali ruşi
euroasiatici, care controlează, cu un înalt grad de profesionalism, piaţa neagră a
traficului de carburanţi din nord-estul SUA şi Canada.
19
Mafia rusa pe plan internațional ( alianțe cu grupari mafiote )
În ultimii ani mafia italiana a încercat sa își extindă sfera de acțiune în statele din Europa de
Est și Centrală fapt care a dus, în primă fază, la confruntări violente între mafia italiană si mafia
rusă, care se lansase în invadarea acestei regiuni încă din 1990, și la numeroase victim de ambele
parți. Ulterior, grupările şi organizaţiile mafiote ruse şi cele italiene au ajuns la concluzia
necesităţii unor înţelegeri şi acorduri atât asupra partajării zonelor de influenţă şi a domeniilor de
activitate, cât şi în legătură cu colaborarea în anumite acţiuni12
.
Un rol deosebit în această direcţie l-au avut contactele secrete desfăşurate, în decembrie
1992, la Praga, ale căror scop l-a constituit punerea bazelor unei „societăţi mixte” care să se
ocupe în special de traficul de droguri, precum şi de contrabanda de materiale necesare fabricării
armelor nucleare. S-a stabilit ca predarea substanţelor nucleare să se efectueze în portul Triest,
mai dificil de controlat de către organele de specialitate, vânzarea materialelor fisionabile
destinate solicitanţilor din Iran, Irak, Libia, Pakistan şi Argentina urmând să fie asigurată de către
mafia italiană.
Cu acelaşi prilej, s-a hotărât crearea unei reţele de criminali profesionişti pentru protejarea
operaţiunilor comerciale ilicite preconizate a fi iniţiate cu Iranul, precum şi pentru asigurarea
protecţiei „baronilor” drogurilor.
Reprezentanţii celor două organizaţii mafiote au mai hotarât să înceapă acţiuni de spălare a
banilor murdari pe teritoriul fostelor ţări socialiste, îndeosebi în Cehia, Polonia şi partea
răsăriteană a Germaniei, care urmau să fie derulate de membri ai clanurilor italiene. S-a propus
ca prin măsurile organizatorice adoptate în comun să se obţină, până în 1997, controlul asupra a
40% din activităţile criminale la nivel mondial.
O altă întâlnire între şefii mafioţi din Italia şi Rusia a avut loc la începutul anului 1993 în
Moscova, ocazie cu care, pe lângă problemele legate de traficul de droguri, armament şi mijloace
de plată, s-a analizat şi posibilitatea facilitării stabilirii ilegale a unor cetăţeni de origine asiatică
în Italia, în schimbul unor importante sume de bani în valută. Grupările mafiote ruse au propus
12
Mocuţa, Gheorghe – Criminalitatea Organizată şi Spălarea Banilor, Editura Noul Orfeu,
Bucureşti, 2004.
20
folosirea unor canale de trecere apreciate ca fiind mai puţin controlate, cum ar fi punctele de
frontieră între România şi Republica Moldova, România şi Ungaria, graniţa româno-bulgară.
Organizaţiile mafiote ruse au încercat dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu reţelele de crimă
organizată din America de Sud, îndeosebi cu „baronii drogurilor” din Columbia, Brazilia, Chile,
Argentina, Venezuela, Peru şi Bolivia, implicându-se în mod activ în protecţia narcotraficanţilor.
Există indicii că prin ramificaţiile multiple create prin intermediul cartelului Calli, grupările ruse
de tip mafiot au ajuns să controleze o mare parte a traficului mondial de cocaină.
Deasemenea mafia rusa este in stransă legatura cu triadele chinezesti de pe continentele
nord- şi sud-american, ceea ce reprezintă un real pericol pentru oficialitațile din zonele
mentionate. Această alianţă sprijină organizaţiile teroriste, traficul de imigranţi ilegali şi acţiunile
pentru achiziţionarea de materiale, substanţe şi echipamente necesare producerii armelor de
distrugere în masă.
În ceea ce priveşte legăturile de cooperare cu organizaţii criminale din fostele ţări socialiste,
se remarcă cele cu grupările criminale din Ungaria, cu care mafia rusească acţionează în strânsă
conlucrare în special în traficul de armament.
Totodată, legături ale organizaţiilor mafiote ruse cu grupuri criminale constituite sau în curs
de formare există în toate ţările ex-comuniste, inclusiv în România, unde sunt semnalări ale
existenţei unor reţele mixte ruso-române, de trafic de materiale strategice, de armament, muniţie,
stupefiante, autoturisme furate.
21
Formele de manifestare a criminalităţii organizate ruse
Sursele financiare ale crimei organizate ruse sunt cele clasice, specific fiecarei grupari
mafiote tradiţionale. Crima organizata rusa este implicate intr-un larg domeniu de acte si fapte
specifice crimei organizate de la proxenetism, extorcare, şantaj, tâlhării şi atacuri comise de
„rackeţi”, până la traficul de droguri, comerţul ilegal cu arme, explozivi, muniţie, substanţe
radioactive, falsificarea de diverse documente şi mijloace de plată,
comercializarea de mărfuri contrafăcute, traficul de persoane pentru străinătate
şi operaţiuni de spălare a banilor murdari.
Unul dintre domenile cele mai eficiente de obtinere a fondurilor pentru mafia rusa este
spalarea banilor murdari. In fostele republici sovietice acesta metoda este mult mai usor de
folosit decat in Occident. In aceste tari spalarea banilor nu presupune un sistem complicat sau
meteode sofisticate pentru a folosi banii spalati, aici banii pot fi repusi in circuitul legal fara o
mare ,,rafinare”.
În cazul unor sume obişnuite, „banii murdari” sunt transferaţi dintr-un cont în altul, între diverse
bănci autohtone, sunt utilizaţi pentru achiziţionarea de imobile, terenuri sau firme, ori pot fi
investiţi în diferite afaceri, fără ca posesorii acestora să fie întrebaţi de sursa de provenienţă.
Insa, cand este vorba de sume foarte mari care provin din acţiuni mafiote, sume de ordinul
miliardelor sustrase ilegal din conturi bancare cu documente false ,,curăţirea” banilor se face
dupa urmatoarea schema: organizatorul afacerii îşi creează aşa-zisa „zonă tampon”, formată din
întreprinderi sau firme fictive (de fapt „fiicele” unor structuri comerciale principale, răspândite
pe spaţii cât mai întinse). Transferul banilor către firmele „fiice” are loc pe baza unor contracte şi
avize false pentru o marfă inexistentă. Prin diverse maşinaţiuni subtile, realizate în mai multe
etape, banii ce trebuie reciclaţi sunt viraţi de firma „mamă” în conturile bancare ale societăţilor
fictive. Sub pretextul unui nou contract, evident tot fictiv, banii se reîntorc la organizatorul
afacerii, de data aceasta „legalizaţi”, după autodesfiinţarea, în prealabil, a firmei fictive.
. Reprezentanţii mafiei ruse au convenit impreuna cu cei ai mafiei italiene, să declanşeze acţiuni
de spălare a banilor murdari pe teritoriul fostelor ţări socialiste, îndeosebi în Cehia, Polonia şi
22
partea răsăriteană a Germaniei, care urmau să fie derulate, cu precădere, de membri ai clanurilor
italiene.
O alta activitate practicata cu success de organizaţiile criminale ruse, o constituie
comerţul ilegal cu arme, muniţie şi explozivi. Se estimeaza ca in prezent se afla in detinere
ilegala cicrca 180000 arme.
Armele sunt de obicei procurate din depozitele militare ale fostei armate ale URSS, situate în
spaţiul CSI şi în republicile baltice sau în statele în care au staţionat trupe sovietice dar si in
unităţile care au aparţinut vastului complex militar industrial sovietic, transformate actualmente
în firme particulare sau societăţi mixte, ai căror coproprietari sunt directori de întreprinderi
militare şi de bănci comerciale, lideri ai organizaţiilor criminale locale, ce acţionează sub platoşa
de cetăţeni „onorabili”. Furturile masive din depozite se datoreaza in cea mai mare parte
personalului corupt cu care mafia are diverse legaturi si care in unele cazuri este chiar introdus in
sistem prin mita si interventie din partea mafiei.
Un alt aspect datorită căruia traficul de arme este in crestere este traficul cu echipamente
militare, prin canale şi reţele construite de mafia rusă, cu complicitatea unor cadre de conducere
ale armatei, care a condus la distribuirea de astfel de materiale în toate statele fostei URSS, în
special în zonele de conflict, precum şi în străinătate, unde beneficiarii sunt atât state ce
sprijină terorismul internaţional, cât şi organizaţii extremiste, grupări paramilitare şi de guerilă,
structuri ale crimei organizate. Controlul asupra pietei de arme este exercitat de organizaţiile
mafiote ruse, în cooperare cu cele ucrainene, belaruse, armene, georgiene şi azere.
Ca orice grupare criminală care se respectă mafia rusă se ocupă deasemenea si cu
producerea, consumul si traficul de droguri naturale si sintetice. Piata drogurilor reprezintă, de
asemenea, o sursă importantă de venituri pentru organizaţiile mafiote ruse. Culturile de opiu şi
alte plante opiacee ocupă circa un milion de hectare de pământ arabil în fosta Uniune Sovietică. .
Se estimează că în Rusia există aproximativ un milion şi jumătae de consumatori de droguri, iar
potrivit unor surse neoficiale, numărul acestora s-ar ridica la circa 5 milioane.
De asemenea Rusia are cei mai multi consumatori de heroina din lume - pana la 2 milioane,
potrivit estimarilor neoficiale -, dintre care 30.000 mor in fiecare an, in timp ce altii ajung la
inchisoare sau contacteaza HIV si hepatita C.
23
Desi eforturile autoritatilor de a opri fluxul de heroina afgana in Rusia au inregistrat un succes
limitat, iar pretul de strada al drogului a crescut, depedentii care nu isi permit o noua doza sunt
amenintati de un monstru si mai terifiant, unul care ii roade pana la os.
E vorba de krokodil (in limbaj de strada) sau dezomorfina (in limbaj stiintific), un opiaceu
sintetic mult mai puternic decat heroina, ce se obtine in urma unui lant complex de reactii
chimice si de amestecuri pe care consumatorii le opereaza dupa ureche.
Depedendentii de heroina din Rusia au invatat cum sa-l prepare acum cativa ani.Daca pretul unei
doze de heroina se situeaza intre 20 si 70 de euro, dezomorfina poate fi preparata din pastile
pentru dureri de cap pe baza de codeina, ce costa in jur de 2 euro per cutie, si cu ajutorul unor
ingrediente casnice disponibile si ele pe piata la preturi mici.
Krokodil este un drog al saracilor, iar efectele sale sunt ingrozitoare, scrie The Independent.
Substanta si-a primit numele de la reptila, pentru ca ingredientele sale toxice fac pielea solzoasa
si putrezesc carnea pana la os. Daca utilizatorii rateaza vena, abcesul se instaleaza instant. Unii
dintre ei refuza sa mearga la spital si se injecteaza pana cand nu mai reusesc sa se miste,
putrezind pana la moarte. La nivel general, in jur de 5% dintre consumatorii de droguri din Rusia
sunt pe krokodil si alte droguri "home-made", ceea ce inseamna in jur de 100.000 de oameni.
Dezomorfina cauzeaza cea mai puternica dependenta, care este si cel mai greu de tratat.
Durerea fizica dispare la 10 zile de la incetarea consumului in cazul heroinei, insa poate dura si o
luna in cazul substitutului sau mai puternic si este insuportabila - consumatorii care vor sa se lase
de krokodil sunt injectati cu tranchilizanti extrem de puternici doar pentru a nu lesina din cauza
durerii.
Au fost identificate peste 3.500 bande criminale implicate în producţia, transportul şi
comercializarea substanţelor narcotice.
In 1992 s-a hotărât crearea unei reţele de criminali profesionişti pentru protejarea
operaţiunilor comerciale ilicite preconizate a fi iniţiate cu Iranul, precum şi pentru asigurarea
protecţiei „baronilor” drogurilor. S-a propus ca prin măsurile organizatorice adoptate în comun
să se obţină, până în 1997, controlul asupra a 40% din activităţile criminale la nivel mondial..
Conform anumitor studii crima organizata rusa a inceput sa utilizeze intr-o masura tot
mai mare teritoriul altor tari cum ar fi Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Romania sau Albania
ca puncte de stocare a drogurilor destinate Occidentului. Oraşele Praga şi Varşovia au fost
transformate în baze de operaţiuni atât ale mafiei ruse, cât şi ale celei italiene pentru
24
introducerea drogurilor în ţările vest-europene iar aeroporturile din Praga, Sofia sau Bucureşti au
inceput sa fie folosite de catre organizatiile mafiote ruse drept puncte de plecare a marfii in
Europa Occidentala.
O altă modalitate prin care grupările criminale isi măresc considerabil bugetele este
perceperea taxelor de protectie de la unităţile comerciale, care cuprind aproximativ 70-80% din
societăţile privatizate din Federaţia Rusă. Prin aceasta metoda, în conturile grupărilor criminale
ajung sume echivalente cu jumătate din produsul brut al firmelor.
În ultimul timp, se înregistrează o intensificare a acţiunilor bandelor criminale ruse împotriva
companiilor şi reprezentanţelor economice străine din Federaţia Rusă, care sunt obligate să
plătească comisioane substanţiale în schimbul „protecţiei” acordate. În cazul în care acestea nu
consimt să „coopereze” cu bandele criminale ruse, reprezentanţii lor sunt scoşi clandestin
din ţară prin intermediul unor „firme particulare”, cum ar fi Agenţia Naţională pentru Siguranţă
Economică, condusă de fostul general KGB, Leonid Scerbarsin.13
"Krysha" este un cuvânt în limba rusă care înseamnă"acoperiş". Este totodată ceea ce cer oficialii
corupţi atunci când fac verificări la firme. Acest tip de corupţie în Rusia are practic o conotaţie
de taxă de protecţie.
Cei care nu beneficiază de "krysha" se pot aştepta la tot felul de inspecţii, de la pompieri pînă la
garda financiară, până în punctul în care firma nu mai poate plăti amenzile. Dacă proprietarul
refuzăîn continuare să coopereze, se poate deschide un mic dosar penal pentru " iniţiativă
antreprenorială ilegală".
Împotriva celor mai încăpăţânaţi oameni de afaceri, ale căroro firme sunt deseori vânate de
competiţie, se folosesc mijloace mai dure, cum ar fi aşa-numitele "maski-shou", o adaptare
fonetică a unei vechi producţii de televiziune - "mask-show". Această metodă implică deseori
grupuri mascate înarmate care pătrund în sediul unei companii şi confiscă tot ce prind în cale.
13 Crima Organizată Transnaţională, Fenomen de Destabilizare a Securităţii Internaţionale, Op.
cit., pag. 115 şi următoarele.
25
Metoda a fost folosită în naţionalizarea din anul 2000 a postului de televiziune NTV şi împotriva
magnatului Mihail Hodorkovsky în 2003.
Peste 1,25 milioane de tineri au emigrat din Rusia în ultimii trei ani, cu circa 25% mai mult decât
în primii ani de după căderea regimului sovietic, majoritatea dintre ei fiind tineri antreprenori
care fug de corupţie şi birocraţie.
Ministerul Economiei a publicat un studiu conform căruia ruşii au plătit în 2010 mită de 581 de
miliarde de dolari, de 13 ori mai mult decât în 2005.
Corupţia este unul dintre atuurile mafiei ruse. Dispunând de dotări logistice
ultramoderne, superioare celor utilizate de organele de specialitate, şi recurgând la mijloace şi
metode din arsenalul grupărilor teroriste şi al serviciilor secrete, organizaţiile ruse de tip mafiot
tind să-şi exercite dominaţia asupra incipientului proces de privatizare, precum şi asupra
sistemului financiar-bancar, patronatului şi distribuţiei de materii prime, materiale şi resurse, în
care sens sunt valorificate cu maximă eficienţă „serviciile” unor elemente corupte din aparatul de
stat.
Se estimează că circa 30-35% din profiturile obţinute de organizaţiilemafiote ruse sunt folosite
pentru coruperea politicienilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a cadrelor din armată,
poliţie şi vamă.
Un alt domeniu care insa nu este unul de baza al crimei organizate dar din care totusi
aceasta isi ia o parte din profit este sectorul bancar. Se estimeaza ca 35% din cele 2300 banci
comerciale sunt controlate de catre mafie. Cei care incearca sa se opuna controlului mafiei sunt
deseori exterminate fizic. Astfel, , în 1993, un nr. de 120 bancheri au fost asasinaţi, iar în primele
6 luni ale anului 1994, alţi doi funcţionari au constituit ţinta loviturilor ucigaşe ale mafiei ruse, pe
motiv că nu au acceptat să „coopereze”. Ilustrativ este cazul bancherului şi publicistului Andrei
Ayzderzis, ucis cu gloanţe de pistol în uşa apartamentului său, pe 26 aprilie 1994, pentru motivul
că a publicat o listă cu 226 de nume de persoane suspecte a fi lideri ai unor grupări criminale
Alt domeniu, printe cele mai dificile de depistat si contracarat este comertul de metale
rare, comertul cu petrol, cu material de constructii si componenete pentru industria farmaceutica.
26
După consolidarea poziţiei pe piaţa ilicită a Federaţiei Ruse, organizaţiile mafiote ruse au trecut,
gradual, la lărgirea sferei de influenţă, iniţial în republicile baltice şi ţările din Europa
Răsăriteană şi Centrală iar, ulterior, în statele din sudul, vestul şi nordul continentului, unde
existau deja grupări autohtone sau reţele ale mafiei italiene şi chineze cu care, pe parcurs, au
încheiat o serie de înţelegeri şi acorduri secrete.
Printre vastele domenii de activitate ale mafiei ruse se mai afla plasarea de masini furate
in tarile est-europene, traficul de carne vie, ,,materia prima’’ fiind procurata de cele mai multe
ori din tari precum Romania, Moldova sau Bulgaria. Mai apoi oamenii sunt vanduti in intraga
Europa, in Asia, America sau chiar in Orient pentru a practica prostitutie sau pentru a li se prelua
organelele pentru a fi vandute pe piata neagra. De cele mai multe ori cei rapiti sunt minori si sunt
ademeniti de oameni special pregatiti in acest sens. O întâlnire între şefii mafioţi din Italia şi
Rusia a avut loc la Moscova, la începutul anului 1993, ocazie cu care, pe lângă problemele legate
de traficul de stupefiante, armament şi mijloace de plată, s-a analizat şi posibilitatea facilitării
stabilirii ilegale a unor cetăţeni de origine asiatică în Italia, în schimbul unor importante sume de
bani în valută. Grupările ruse au propus folosirea unor canale de trecere apreciate ca fiind mai
puţin controlate, cum ar fi punctele de frontieră între România şi Republica Moldova, România şi
Ungaria, graniţa româno-bulgară.
Crima organizata rusa si-a depasiţ cu mult frontierele in ultimii ani si are legaturi in toate
colţurile lumii, fie prin ruşi stabiliti in strainatate fie prin colaborari cu alte grupari mafiote.
Acest fenomen creaza o mare neliniste in randul comunitatii internaţionale. Cea mai intensă şi
profitabilă activitate din sfera crimei organizate, practicată în SUA de organizaţiile ruse, constă
în reciclarea narcodolarilor, cusprijinul unor emigranţi ruşi stabiliţi în această ţară cu mulţi ani în
urma. De asemenea, în cooperare cu Cosa Nostra americană, organizaţiile mafiote ruse sunt
angrenate în contrabanda cu carburanţi.
Aflate în plin proces de expansiune, organizaţiile mafiote ruse au reuşit să penetreze şi
continentul sud-american unde, în combinaţie cu reţelele criminale locale, s-au angrenat în
traficul de droguri, furturi, fraude economice, răpiri de oameni de afaceri şi operaţiuni de spălare
a banilor murdari. Specialiştii vest-europeni în materie de combatere a crimei organizate
apreciază că următorul pas al ofensivei organizaţiilor mafiote ruse va fi investirea banilor
27
obţinuţi ilegal în firme de stat şi particulare din Occident, în acţiuni şi domenii aparţinând
preponderent şi tradiţional mafiei internaţionale, cum sunt construcţiile de locuinţe, birouri şi
hoteluri, reciclare reziduurilor şi substanţelor toxice de orice natură, achiziţionarea de
restaurante, cazinouri, case de toleranţă şi magazine.
Cooperarea cu organizaţii şi grupări mafiote străine
Agresivitatea manifestată de clanurile italiene, în tentative lor de a-şi extinde sfera de
acţiune în statele din Europa de Est şi Centrală, a fost contracarată de organizaţiile mafiote ruse
care, la rândul lor, se lansaseră în invadarea acestei regiuni încă din 1990. Organizaţiile mafiote
ruse şi cele italiene au ajuns la concluzia necesităţii unor înţelegeri şi acorduri atât asupra
partajării zonelor de influenţă şi a domeniilor de activitate, cât şi în legătură cu colaborarea în
anumite acţiuni. În acest scop, au fost iniţiate, în unele capitale, în special ale ţărilor esteuropene,
întâlniri periodice între reprezentanţii celor două etnii mafiote, prima dintre acestea având loc la
Viena, la sfârşitul anului 1990.14
S-a propus ca prin măsurile organizatorice adoptate în comun să se obţină, până în 1997,
controlul asupra a 40% din activităţile criminale la nivel mondial..
14 Mocuţa, Gheorghe – Criminalitatea Organizată şi Spălarea Banilor, Editura Noul Orfeu,
Bucureşti, 2004, pag. 85 şi următoarele; Ministero Dell Interno-Direzione Investigativa Antimafia, Attivita Svolta e Risultati Conseguiti, 2 semestre 1999, pag.24 şi următoarele.
28
Concluzie
În concluzie, studiile efectuate de analişti demonstrează că, în ciuda măsurilor întreprinse
de autorităţile ruse pe plan intern şi în cooperare cu alte state, pentru combaterea crimei
organizate ruse, aceasta se află într-un process de continuă ofensivă, de expansiune atât din punct
de vedere al zonelor de operare, cât şi al paletei de activităţi desfăşurate. Acţiunile organizaţiilor
mafiote ruse vizează, cu prioritate, spatial ex-comunist unde, în viitorul apropiat există şanse
reduse de redresare economică şi de creştere a nivelului de trai, dar există pericolul ca acestea să
penetreze viaţa economică şi politică a ţărilor şi din alte zone ale lumii, motiv pentru care
măsurile de combatere a lor trebuie să aibă un caracter concertat, la scară mondială.
Putem spune că mafia rusă, este o organizaţie foarte puternica din toate punctele de vedere si că
reprezintă acel segment infracţional la care se raportează activităţi ilegale deosebit de
periculoase, desfăşurate prin metode agresive de asociaţii de indivizi cu o structură
organizatorică ierarhizată şi un lider autoritar, având la bază un cod de conduită obligatorie,
ritualuri de admitere a membrilor şi o lege a tăcerii, în scopul instituirii controlului asupra unor
sectoare ale economiei sau chiar asupra unor niveluri de decizie ale societăţii şi a obţinerii de
câştiguri fabuloase. Mafia rusă s-a dezvoltat foarte mult la inceputul aniilor 90 si este incă intr-o
continua dezvoltare extinzandu-si activitatiile in toate colturile lumii. Colaborand intre ele, cele
mai puternice grupari din lume, printre care si mafia rusă incearcă sa detina monopolul asupra
tuturor domenilor si sa se extinda cat mai mult posibil. Rusia este ultima intrata in randul negrei
elite a crimei organizate si, totusi, specialistii in criminologie sustin ca Mafia ruseasca a
dobandit, in mai putin de 20 de ani, suprematia mondiala.
Mafia rusă câştigă miliarde de dolari, bani negri, prin legaturi multiple şi neaşteptate,
ajungând până la cel mai înalt nivel al puterii în stat.
Domeniul activitatilor in care se implica mafia sunt vaste, incepand cu traficul de
armament, carne vie sau droguri, domenii unde mafioţii ruşi sunt lideri mondiali si continuand cu
escrocari, camătă, asasinate la comanda, mita, coruperea oficialitatilor, pornografie infantila pe
Internet, santaje, fraude pe Internet, furt de identitate, uzurpare de calitati oficiale, rapiri de
persoane, trafic ilegal de materiale radioactive, furt de petrol si gaze naturale, spionaj, furturi de
masini si bijuterii de lux, prostitutie, intimidarea martorilor, violuri la comanda si culminand
chiar cu acte tipice de terorism, nimic nu le-a scapat acestor organizatii
29
Dezvoltarea crimei organizate a fost mult favorizata de globalizare.
”Globalizarea este termenul întrebuințat pentru a descrie un proces multicauzal care are drept
rezultat faptul că evenimente care au loc într-o parte a globului au repercusiuni din ce în ce mai
ample asupra societăților și problemelor din alte părți ale globului”.
Crima organizată rusa este cea mai bine organizată structura de tip mafiot care desfasoara
activități ilegale. Caracteristica organizațiilor criminale ruse este aceea că au o structură elastică
de funcționare și de acțiune, de tip piramidal și vertical, cu autonomie operațională, fără a exista
un corp central de referință. Exista peste 200 de grupari organizate ruse care se ocupa de
activități ilegale in domeniul international.
Asadar in comparatie cu defininita crimei organizate:,, Crima organizata este definita prin
existenta unor grupuri de infractori, structurate pe ideea infaptuirii unor activitati ilegale,
conspirative, avand ca principal scop obtinerea de profituri ilicite la cote deosebit de ridicate’’
putem spune că mafia rusă este un bun exemplu de crima organizată si ca respectă cu strictete
această definiție. In lumea modernă crima organizată este prezentă in toate domenile iar mafia
rusa este un bun exemplu in acest sens. Putem afirma faptul că mafia a ajuns să controleze țări
intregi si că acest fenomen nu mai poate fi combătut de catre autorități.