SC DORNAFOR SA Mun.Vatra DorneiStr.Unirii, Nr.115Jud.SuceavaNr.O.R.C. – J33/271/1998Cod fiscal 742468

HOTARAREA Nr.1A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23 APRILIE 2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal costituita, hotaraste:

1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie si Raportul Comisiei de cenzoripentru anul 2008; 2. Se aproba Bilantul contabil si Contul de profit si pierdere pe anul 2008;3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor SC DORNAFOR SA, pen-tru activitatea din anul 2008;4. Se aproba componenta Consiliului de Administratie al SC DORNAFOR SA, alespentru un mandat de 4 ani, astfel:

- Ing.Petcu Ion Viorel – presedinte- Ing.Popescu Matei – membru- Ing.Rusu Adrian George – membru- Ec.Grigoras Stefan – membru- Tehn.Hagatis Simion – membru;

5. Se aproba componenta Comisiei de Cenzori, aleasa pentru un mandate de 3 ani, astfel:

- Expert contabil: Burciu Elena - Economist: Bodea Leontina - Expert contabil: Zuld Walter;6. Consiliul de Administratie va stabili in prima sedinta, care va avea loc pana la datade 30.04.2009 – masuri de reducere a cheltuielilor de personal;7. Se va convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 29 (30)septembrie 2009, pentru a hotara cu privire la data si modalitatea de inchidere a socie-tatii DORNAFOR SA; 8. Se aproba data de inregistrare a Hotararii AGA: 20 mai 2009.

PRESEDINTE AGA SC DORNAFOR SA Vatra Dornei Ing.Petcu Ion Viorel