Fraude de 20 de mil. de euro, iertate de procuroriPentru fraude de 20 de milioane de euro a primit neinceperea urmaririi penale - Constantin Racean,cunoscut si ca Dinel Duca, a preluat o metoda simpla de castig prin fraudarea societatilor de leasing. Falsificarea documentelor, inselaciunea, constituirea unui grup infractional organizat si spalarea de baninu numai ca sunt tolerate la Sibiu, ci sunt chiar incurajate de organele legii. Constantin Racean, cunoscutsi sub numele de Dinel Duca, avand deja o condamnare cu suspendare pentru evaziune fiscala, a preluat osimpla metoda de castig prin fraudarea societatilor de leasing.

Firma detinuta de sotia lui, SC Cami Gold SRL Sibiu, avea o arie vasta de activitate, printre care siaparenta vanzare de utilaje industriale precum concasoare, escavatoare, buldozere ori statii de sortare.Personaje din grupul lui Racean, coordonate direct de acesta, au achizitionat mai multe firme cu " cazier "curat, le-au facut un rulaj fictiv mare, le-au marit cifra de afaceri si au cumparat apoi utilaje inexistente dela Cami Gold, prin obtinerea de finantari tip leasing. Societatile finantatoare erau astfel induse in eroarecu privire la existenta bunurilor achizitionate, fiindu-le prezentat acelasi utilaj dar cu placute deidentificare schimbate. Cu aceasta schema, Racean & Co., adica aproximativ 17 persoane si 10 societaticomerciale, au inselat opt societati de leasing din Sibiu si din Bucuresti, primind finantari intre 150.000 si320.000 de euro. in perioada aprilie-octombrie 2007, cu aceleasi utilaje finantate si refinantate de zeci deori, ei au incheiat peste 50 de contracte de leasing, dand tunuri insumate la aproximativ 20 mil. euro.DOSARUL a ajuns la DIICOT Alba care l-a trimis la DNA, pe motiv ca prejudiciul depaseste un milionde euro. Dar cat timp dosarul a fost in curtea DIICOT, toate bunurile ridicate de politisti in timpulperchezitiilor, in vederea recuperarii prejudiciului, au fost inapoiate de procurori celor anchetati.

Alaturi de 11 masini de lux, de la BMW X5 la Maybach, si patru dumpere, sibienii s-au vazut din nou inposesia si celor peste 30 de kilograme de aur nemarcat pe care l-au cumparat pe banii obtinuti de lasocietatile de leasing si pe care l-au introdus in tara fara acte. " Au fost sechestrate bunuri si au fostrestituite. Ar fi putut fi confiscate doar printr-o hotarare judecatoreasca ", precizeaza procuror NicolaeFlorea, din cadrul DIICOT Alba. Fals, deoarece in lege sunt prevazute si alte situatii in care bunurile potfi indisponibilizate in vederea recuperarii prejudiciului. in cazul nostru, nici nu era incheiata anchetaprocurorilor si " baietii " isi luasera deja lucrurile inapoi. Ajuns la DNA, voluminosul dosar in caresibienii erau anchetati pentru inselaciune, fals si uz de fals, evaziune fiscala, contrabanda, spalare de banisi constituire de grup organizat a fost faramitat iar procurorii anticoruptie au decis ca nu este vorba denicio inselaciune ori frauda. " Pentru o parte din dosar s-a dat solutie iar o alta parte a fost declinat laParchetul de pe langa Tribunalul Sibiu. La noi s-a solutionat pe inselaciune si s-a dat neincepereaurmaririi penale ", declara Liana Boer, procuror sef DNA Alba.

Procurorul a refuzat insa sa raspunda cum este posibil ca furtul a 20 mil. euro sa ramana nepedepsit candintr-un caz similar cu prejudicii mult mai mici ( 4 mil. euro), DNA Bucuresti i-a trimis in judecata in lunadecembrie 2008 pe Sorinel Brinza, Dora Oglinda, Gabriel Mohanu, Catalin Vasile Alaciu si Matei IonelFilimon. La Parchetul Sibiu, Racean a fost cercetat penal pentru fals, uz de fals si spalare de bani. " DNAa dispus neinceperea urmaririi penale pentru inselaciune, ce puteam face eu? ", spune procurorul DanDragomirescu, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu. Neputandu-se da alta rezolutie, procuroriisibieni au dispus scoaterea de sub urmarire penala spunand ca nu este nicio urma de fals in actele cu carecei anchetati au luat bani de la societatile de leasing. Suntem curiosi cum au ajuns la aceasta concluzieprocurorii, din moment ce nu a fost efectuata nicio expertiza contabila. Se pare ca de la inceput s-a doritfaramitarea dosarului pentru ca nimeni sa nu fie tras la raspundere pentru incarcata activitateinfractionala. Cu astfel de rezolutii date de cei care ar trebui sa aduca in fata justitiei infractori precumConstantin Racean, nu putem intelege decat ca a face bani prin acest mod este perfect legal la Sibiu si intotalitate aprobat de procurori.

Pagina 1 / 2

Politistii de la Combaterea Criminalitatii Organizate care au lucrat la strangerea probelor timp de catevaluni se limiteaza in a nu comenta deciziile date de parchete. Reprezentantii unora din societatile de leasinginselate, cu toate ca au depus plangeri penale impotriva lui Racean, nu recunosc ca se confrunta cu unastfel de fenomen. Altii insa vorbesc deschis despre modul in care au fost inselati si despre prejudiciile pecare incearca acum sa le recupereze prin procese civile. Dar firmele vinovate au inceput a fi cesionate siacestia nu prea mai au pe cine da in judecata.

Ajutati de complici din institutiile financiare inselate Desi finantari atat de mari nu se puteau da decat cu complicitatea angajatilor societatilor de leasing,reprezentantii acestora neaga o astfel de ipoteza. " Pentru un astfel de contract nu isi pune semnatura osingura persoana, este vorba de o intreaga comisie care analizeaza dosarul. Deci nu poate fi vorba decomplicitate a reprezentantilor societatii de leasing ", declara Bogdan Movila, reprezentant Piraeus Bank.Şi cei de la Raiffeisen Leasing, trasi de asemenea pe sfoara, infirma teoria. Celelalte sase societatiprejudiciate sunt International Leasing, Meridian Leasing, Egnatia Leasing, Del Fin Leasing si AtlassibLeasing.

Cuvinte cheie: societati de leasing din sibiu firme din sibiu cami gold sibiu fraude firme din sibiuconstantin racean diicot alba

Pagina 2 / 2