10/08 2005 08:50 FAX C. N. V. M IaJOO2

COMISIA NATIONALA A v ALORILOR MOBILIARE

1n confonnitate cu prevederile art. 7 alin (1) ~i alin. (4), ale art. 9 alin. (1) §i ale art.lO dinStatutuI Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobat~ prinLegea nr. 514/2002, modificat! ~i completatA pritt Legea Ilr. 297/2004 cu modific!rile ,icomplet~le ulterioare,

avind in vedere prevederile art. 137 alin. (1) ~i art. 234 litera b) din Legea IIr. 297/2004 cu

modific~le ~i completarile ulterioare,1n baza prerogati-velor conferite de CNVM pritt Decizia m. 786/16.03.2005,!n urma transmiterii la CNVM a Raportului Curent tmegistrat cu m. 25608/22.07.2005

referitor Ia hot!ririle AGEA S.C. AMCO OTOPENI S.A. ILFOV din data de 30.05.2005,Direcpa Emitenti emite UIIrlAtoarea

DECIZIE

Art. 1. Se suspenda. de la tranzactionare pe pia~a valorilor mobiliare necotate ce utilizeazasistemul tehnic al Bursei de Valori Bucure~ti actiunile emise de S.C. AMCO OTOPENI S.A.ILFOV (CUI: 1574869) Incep~d cu data de 10.08.2005 ,i pftnlla data informarii corespunz~toarea potentialilor investitori cu privire la adoptarea hot'Aririlor respectivei AGEN30.0S.200S.Tranzac1ionarea se va relua, 111 fi.Ulc~ie de momentul publicmi pe site-ul pietei a raportului curentaferent hotArnrilor AGEA/neTntrunirii AGEA, dupl cwn unneaz~;

-data respectivul document a fost pus la dispozitia participan?lor la pia~~ in timpul ~edin~eide tranzac~ionare, tranzactionarea se reia la tnceputul unn!toarei ,edin~e de tranzactionare;

-dati respectivul document a fost pus la dispozi~ia participanfilor la pia~! dupa lncheierea~edintei de tranzac~ionareJ tranzactionarea se reia 1ncepAnd din a doua ~edinra detranzacponare de la data publicarii pe site-ul pie~ei a respectivului docwnent.

Art. 2. Direcpa Emitenp din cadrul Direc~iei Generale Supraveghere, Secretariatul General,Directorul General Executiv ~i Bursa de Valori Buoure~ti VOl unnm ducerea la indeplinire a

prezentei decizii.

~DW8CTqR GE lo~~\\

~~ (~ ~vladimir COJO ~ I

~~,,'

~~-'?OMAt4""

--

10/08 2005 08:50 FAX C. H. V M

.~

$os. Bucure$ti -Plaie9ti, km.13.200 -Otopeni, ILFOV; Cod Po~1 : 076100

Reg. Com.:J 23/2202/25.10,2002; Cod Unic de Tnreg.: 1574669: Atribut fi6CSI: R

Tel. : 236.07.33; 236.07.34: Fax: 236.07.35; 236.07.80

E-mail: amco@amco-otopeni.ro ; Web site: MYW.emco-otopenl.ro-.

.RAPORT CURENT -2005

Lform Regulamentului CNVM Dr. 2/1996

")

r -SC-~~£Q ..! O~!Q~~~~§:A::=::= Jsearul~""OiO peni, 108. Bucuresti~Ploiesti, kin. 13.2Numar de telefon: 236.07.27,236.07.34 Fax: 236.07.35,236.07.80e-mail:Numar si data inregiJtrarii la aRC: J23/1202/2002Cod oDic: 1!74869R ,310!86 aetiuni Dominative, dematerializate ~~Bursa de Valori BocoreAti, plata DeeotataValoare nominal a acdune: 130000 lei

~)

A. Adunaxea Generala Ordinara a Actionari1or de la SC AMCO OTOPENI SA a-a'-intrunit in sedinta, cu respectarea prevederilor legale, ]a data de 27.05.2005 si..hotaraste: ~1. Aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie privind exercitiulfinanciar pe anu1 2004.2. Aproba Bilantul Contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2004 cu unnatoarelerezultate:

-Cifra de afaceri; 116.783.223 mii lei;-CapitaIuri proprii: 52.584.974 mii lei;-Rezultatul net: 689.252 mii leiIntrucat SC AMCO aTOPEN] SA se ~~e~roced!:!!:!... de- ~ven~---: \

re~~~tata de lege! 64/1995 republi~dunarea Generala Ordinara a Actionarilorhotaraste ca profituJ net obtinut e anul 2004 sa se u ..eze pentru acoperirea debitelorrestante ale societatii, confo11l1 lanului de reor anizare.

3. Aproba Bugetul de enituri SI Ie Cum si programul de activitatepe anul 2005.

4. Se aIege Consiliul do Administratie cu unnatorii membrii:-Ghionea Dumitru.Lazarescu Teodor-Staicu Mihai

membri ce vor avea 0 indemnizatie echivalenta cu tea din mandatul precedent.

Materialele aprobate in Adunarea Geberala Ordinara a Actionarilor pot ficonsult ate la sediul societatii, jar date si informatii suplimentare la tel. 2350734 into 7.

10/08 2005108:50 FAX C. N. V. M141004

B.'~mm'O'GaJer. F.xtt1oJ'dinara A A~ionarilor de II SC AMCO OTOPENI SAs-a intIUnit in sedinta, cu respectarea prevederilor legale) la data de 30.0S.20{t;, Ia a

doua convocare si hotaraste:1. :~-. "~'.".i'I"',"\c."'.'" ; ", ":f'(.\'.'~~~Q1prinsa intre minil1.:!~~.~c-a~--.d~

40,376 n1j!!arde lei (4,-937.618 RON) 9Imwm 70 n~e lei (7.000.000 RON) inveder"~st,~DJanului~ereO~m.-="---':~ '--'-- 2. Se acorda mandat deplin Consiliului de Administratie Ca, in c~1 acestor 1imit~, sa

stabUeasca prin hOtarare necesarol de finantare exacts a majorarli de capital social in" ~.~ ":T-.-;---~-valoarea opo~~~~~~valomuu@$iune a unor acti.unLno;, nwnarul

actiunil~~~~e.:..:~- ~~~~~ !!~_~blic~ hot~or sale in M.onitorul ~~.asupra inreglstt~ ~orarii astfel decise in confonmtate cu prevederiIe le2ale.

3.Consiliul de va acOrl1a,capital social catre actionarii existenti)

de6O:de me

,)

J

m" ~adrul term.enul~ de p~mtiUneJ lie" api-ob~_~!~~ea.~~ ~~~ ~". ~Jdt~ de preemtlune mtre actionarii existent~u~e"!~e~ti.a:"-"si"t~i"de societate,

drepturj~e astfel~~t~~~~~¥~~;~~~~~~~~~~~~~~~rdat. _."- -.

5. Nici un drept de preemtiune transmts 51 respectiV preluatJ nu va fi 6pozabilsocietatii J iar exercitarea sa nu va fi posibiIa inainte de notificarea transfexului catreConsiliul de AdminiStratie al emitentului.6. In cazul in care, in ca~~~ului de p~~ actionarii existenti sau tertil

1dob~ditori ~~ drepturi d~ .p~tiune nu VOl ~~j;DtCStBILDl!j.2~~.<1~-~!§loferrta. CoQsil~~~~~stratie ate ~~r~eze-Ja-negoo~~va~intr-~ termeD de 30. de.zile- de=~~uizarea t~~ui de preemtiune. a~ei demajo~'B!~~ ne8ubs_cri~ ~ o~ce t~ inves:.tit~J!!!~~.9 asemenea neg~e Beva face cu ~~pectar~~erativelor stabi1i.t.e_d~Jegea~WL7004 cu ~~l!-P~~.capital si cu r~~~_~o~petentel~.~~~~9~~_~~Lo~al~.!l.e" ~. -7. In scopul identificarii si atragerii de ofertanti pentm subscriere la capitalul social,

Consiliul de AdministTatie este imputemicit sa contracteze servicii de evaluare apatrimoniului social sau a afacerli, sa contracteze servicii de investitii si intennediere deaflCeri, sa negocieze si sa stabiIeuca valoarea acestor servicii si sa acorde tarlfe]enegociate, dupa caz; in acelasi &ens Consiliul de Administratie este imputemicit sanegocieze acorduri de investitii si/sau flnantMe cu terti investitori, in conditiiprocedurale si fiDanciare care sa tina seama de urgenta atragerii de capital siprocedurlle speciale sub incidenta carora societatea isi desfasoara activitatea (legea64/1995, leges. 297/2004 si legea 31/1990).8. Consiliul de Administratie va fi responsabil de efectuarea si indeplinirea tuturor

formaIitatilor preaJabile, ooncomitente sau ulterioare majorarii de capital social, inrelatiile cu taste institutiite implicate, incluzand, lara a Be limita 18 Oficiul RegistruluiComertului, Registrnl ActionarUor- Bursa de Valori, Comisia Nationala a ValoriIorMobiliare, soop in care va putea. delega personal de specialitate din cadrul sau din afarasocieta.tii.

9. Se aproba proiectul si procedura de emitere de titluri de valoare .pani sociale inschimbuJ bun numerar J pentIU conStituirea unci singure societati cu raspundere limitatapentru activitatea de testari si ana1ize telmice, cod CAEN 7430 si productia de piese siacoesorii pentru autovehicuIe, motoare de autovehiculet Cod CAEN 3430 care se vanumi AMCO T.C.L. SRL cu un capital social de 20.000.000 lei (2000 RON).

Se mandateaza C.A. cu efectuarea tuturor fom1a1itatilor Decesare pentru constiNireasoQietatii.

10. Aproba instrainarea. bWlu1ui imobil parcell teren in suprafata de 652 m.p. avandnumar cadastra130/9 situat in Otopen, sos. Bucuresti-Ploiesti km.13~2 detimitarea deintrarea Merisani, judetul Dfov. Mandateaza Consiliul de Administratie:

.pentru vanzarea terenului si semnarea contractului;

10/08 2005 08:5 FAX C. N. V. M III 005

-sa procedeze fa reducerea capitalului social dlltorita acestei yanzari sireintegrarea acestuia. conform procedurilor legale.

11. Se moditica Actu1 Constitutiv al societatii dupE! cum urmeaza:a. art.19 lit.h: "Aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea in

chirie) confonn componentelor acordate";b. art.19 lit.j: ~. Apmba contractarea de credite si constituirea in garantie de bunuri

aflate in patrimoniul societatii~ potri\oit competentelor acordate";c. art.20: ('Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General,

asigurand conducerea operativa a societatii prin aducerea la indeplinire a hotararilorConsiliului de Administratiet in limitele activitatii societatii.Presedintelui C,A si 1 !aU direCtorului seneral si vicepresedintelui C.A. Ii se va pune

Ia dispo~tie tate un mijloc de transport adecvat, din dotarea societatii.Presedimele C.A. si 15811 directorol general si vicepresedintele C.A au dreptul la

asigurare pentru accidentele de munca suponatc de societate.d. an.21: "8. Situatiile financiare ale societatii vor fi audiate de catoo auditori

flnanciari in condiwle prevazute de lege,b. Societatea organizeaza pentru audit financiar audit intern,"

12. Incepand cu data de 01.07,2005, valoarea capitalului social exprimat in leu greuva fi de 4.037.618 RON, iar valoarea nominala a actiunii VI. fi de 13 RON.I

MateriaJele aprobate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot ficonsultate 18 sediul socictatii comercialet ier date 8i infonnatii suplimentare la telefonul236.07.34 int.7.

DIRECTOR GENERAL~ .lng, Staicu Mihai d.L I"t ~=~.~( ,~ c{J~~. " "'? ., .;:;' 0 7 ; '"

~.~, ;.'.. CI ~..'- ~ ,U' ,: '-\~ .~'.,.. ";'1,'

.~ 'if'. '~.-7~ /1~ ".1'", ,...<'"i ...--

'-../

10/08 2005 08:51 FAX C. N. V. lot IlJOO6J

"i

S. C.AMCO OTOPENI S.AOr. Oto.penJ -judo nrov

SoS.BDCUrqtl-Plot~tt, Km.1J;J.C.lT.!. 1574869"

HOT A R ARE A N:R.1 4--

27.05.2.0f}~,

Adunarea. Generalg Ordinara a Acrionarilor de ta SC .A.MCO OTOPE~l SA .~-J .,scdinta, cu respectarea prcvcdcrilor legale, la data de 27,05.2005 s:i hotarast'e :

lill'

v

2) Al'Jf()b~ BilaI$l CQntabil si coutu! de pro:fit ~ pie1'deri pc anul 200.:1 cu umla1oreJe reZ\.lJtil1,,=.Crna de afaceli 116 783 223 nili lei ..Ca~uri proprii Sf 584 974 mii lei.Rozu1tatul net -profit 689 252 mil leiIntnlCiI, SC AMCO aTOPEN! SA se .gascst.e in procedura de insolvenTtl, regl~m~u..'I:1 '

64/199S rcpublicata, Adunat"ea General! OrdinaJ'a a Ac1ionarilor botar~8tC C3 profiw,) II~T Oh1;l1:IJ2004 sa sc utilizozc pmul1 acoperlrea debitel'Or restante ale socier!t;ii. conform pianului de reOI'~':11

, .1.

.II'\.'

4) Descarcarea do g~tiune a membri1or cons1lulw de administratie atar pentru anuJ 2(}{IJincheierea mandatuh:1i;

5) Se alege consiliu! de administratie: cu wmatorii membrii :

-Ghionea DumiIro;-Lazarescu .T.eodor;.Staicu Mihal,

membrij, ce vor avea '0 indemni'7..atie eclrivalent.1 cu indernl1i2'.a11ia din mandatul precedent.

Materialele aprobate in Adunarea Generali Ordinara 3, Acrionarilor pot fi -:.onsulwrc:societitii comerciale, jar date 51 informatii suplin:\entarc la 'telefonul 236.07.34 into 7.

' I

10/08 2005 08:51 FAX C. N. V. M III 007

S.C.AMOO OTOPEN.! SAOr .Otope n' -jud.llfclvSos.Bucurefti-Ploie$tl, Km.13,2C.U.I.157486S

HOT A R ARE A N,A,.1 ~30.06,2006

Adunarea Generata Extraordi()ar~ a ActronariJor de la SC AMCO QTO~ENI SA Sra l' ...,.'.,1: "

sedinta, au respeotarea prevederilor legaie, la data de 30,05.2005, la B doua cor'lvocare 51 hot:traste

v

' I

1) a) Majorarea cepitalului social cu 0 valoare cuprjns~ Intre minim valcaree ;: ' ,';'~ ':1capltalului social 40,376 millarde lei (4,037,6'8 RON) ~I maxIm 70 mlllsrde lei, (7 000 ocr.:.. ,'~' 'flvederea sustinerll planului de reorganizare.

'r b) Se acoraa mandat deplin Consifl1.Jlui de Admlnistratie ca, In cadrLJI 'dcestul i,;' I;~ ~d

stablleasc,a prrn hotarare necesaruJ de fin,antare s,j valoarea exacts a majorarJI de capital ~r.\r;Ial 111valoarea opor1uns, sa stabJleasca valoarea de emisiuns a unei actiuni noi, n'umarul aCT'v'" 'or 110emlse, sa dis'puna asupra pupl1caril hotararrlar sale in Monjtorul Oflcial si asupra Inregl5trarl ;';\;.~I()iarlastfel declse in conform,ltate cu prevederlte legale;

c) ConsiliuJ de Admlnistratie va: a(jorda, la momentul hotararii asupre majorarll c... :",pl,a',social cafre actionarll exJstentl, u,n drept de preemtlune de 60 de Zlle calendarlstlce Incepa'"1(; ': r.1~i~publicarii hotararii de majorare in Monitoru-1 Oficial;

d) In cadrul termenUlui de preemtiune, se aprOba efectuarea oricaror trarlzactll Cu :Ji;,'. '.' ..J~preemtiune Tntre actlonarii exietenti saLl intre acestia ~I terti de societate, dreoturlle astfe' '.'. "j"dl~urmand a fi exercttate In cadrul termenuluj aoordat;

e) NIDI un drept de pr6emt~une transmls ~I, respectiY, pre~uat, nu va fl opozabil sOCI,::talll, ,alexercltarea sa nu va fi posibila fnainte de natificarea transferului catre Consiliul de Admlr:I~I' ~t Ie a

emitentului;f) In cazulln care, In cadrul terme'nului de preemtiune, actlonarll exlstentl sau telill a("i",.=t'"ldl~,')r

de drepturi de preemtiune nu vcr eubscrie integral majorarea de capital oferlta, Ccr':.. 1.;1 Ij(Administratie este mandatat sa procedeze la negoc~erea privata, intr-ull termerl de 30 d~ £, :'. "it;' Icepuizarea ter,menului de preemtiune, a cotel de majorare ramasa nesubscrlsB, cu orice ten "\,'.;'~~Ituinteresat; a asemenea negociere se va face cu respectarea imperativelor stebilite de legea,' '.-::-)C'~ou prlvire la plata de capital ~I cu respectarea competentelor admlnistratlv -jurl6dictianale d'\: .:.,' M

g) In 5copul identificarli jl atragerll de ofertanti pentru subscrlere 18 capita,llIl socr~1 ...,"'r'SII,ude Admlnlstre.tie este imputernicit sa contraoteze servicii de evaluelre B patrimoniului e()I:;:l1 ~ai.J ,afaoeril, sa contactez~e ~i sa oontracteze servioH de investltll $1 Intermediere de afacerl, sa n~gocleZ(

2) Sa aprob! proiectul ,i procedura de emitere de titluri ae valoare -p~~1 socia Ie fr' ",:", ~.h,

bun numerar, pentru constltu'lrea unei singure sooietati au raspundere limitata pentru ac~:',,:\.J~C~~ ctestari 81 analize tehnloe, cod CAEN 7430 si productia de plese ~I accesorii pentru aut(';vQr '"';1 :1.; ,

10/08 2005 08:51 FAX C. N. V M III 008

~ ..-

01mot~re de &.Itcvehlcule, Cod CAEN 3430 care se va numl AMCO T C.L, SRL cu un capita: ~de 20,000.000 lei (2000 RON).

Se mandatem C.A. au eTectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru con~.'societ~til,

3) Aprobe instr!Lnarea bunulul imobil paroela teren in 5uprafa~ de 652 m p 8Var~(jcadastral 30/9 sltuat Tn Otopenl,sos.Bucureti-PIOiestl Km.1~.2 del/mttata de Intrarea Merl~anlIlfov. Mandateaza Consitiul de Administra~le : '

-pentru v~nzarea. terenu-lui ~i semnarea contractulu~;-sa procedeze la reducerea capitalului social datoratfl aceste.1 viin~3rl ~I rei!"';

acestuie, oor,form prooedurilor legale.I-;:!

~,.,-..,-Ie.'

:~\:.

a'e

4) Se modit1ca Actul Constitutiv al sooletatli dup~ cum urmeaz~a. art.19 lit.1-. : I,Aproba 1ncheierea de oontracte de Tnchiriere (Iuarea sau d~ree il;

conform competentelor acordate";b. art.19 IIt.j : "Aprob~ contractar~ da credite ii constituirea Tn gararft;le de bunurl at',."

patrimonlul socl~ii, potrivit competentelor acordate";c, art.20 : ..Pre~edintele Consjliulul de Adrninistra~ie poate fi 9i Director General, aSI~1 i'

conducerea operatiw a sccieta~i prin aducerea la 1ndeplinlre a hotararllor Consllll.Jl.,Admlnlstra~leJ In Umltele activitatii socletatli,

P~edint~te C.A, ii I sau dlr-ectorului general ~j vicepresedintelui CA I.j Be va pl. ',(:dispozltle c~te un mij1oc de tral'lSpor1. adecvat, din dotarea societ~~ii.

Preiedintele C.A. ~i I sau directorul general ~I vicepresedinte.(e CA au dreptul Is as!! J'.'pentru accidentele de munc! Bu,portate de societatelJ;

d. art.21; "a. SJtu8t,iile financiare ale societatil vor fi auditate de oatre audlLorl fin~r.t ,:'oondi'tiile prevazute de lege.

b, Societatea organizeaz! pentru audit financier audit Intern. ,.

,jE'5} Inceplnd cu data de 01.07.2005, valoarea capftalului socia! exprimat In leu greu \/? ..

4.037.618 RON) lat valoarea nomjna~a a actiunii Vi. fi de 13 RON.

."

Materiale:le aprobate in Adunarea General! E}octraord;na(~ a Actionarrlor pot fl consu'ta"i-sediul societ!tll comercla'le, jar date si informatii 5Up~tmentare I~ telefonul 236.07 34 Int 7.