Proiect

APROBAT Prin Hotărîrea Comitetului

naţional pentru combaterea TFU nr. ____ din «___» ________ 2010

Regulament cu privire la identificarea victimelor şi potenţialelor victime

ale traficului de fiinţe umane

Capitolul 1. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul privind identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr. 241–XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi Strategia Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008.

2. Regulamentul este un instrument operaţional de lucru pentru organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi alte autorităţi administrative centrale, APL, societatea civilă, organizaţiile internaţionale, prestatorii de servicii, indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică a acestora, care realizează politica naţională de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (în continuare - TFU) în cadrul Sistemului Naţional de Referire pentru asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (în continuare – SNR).

3. Prezentul Regulament stabileşte ordinea realizării identificării victimelor şi

potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, formele şi metodele de cooperare a organizaţiilor participante în SNR şi este elaborat în scopul protejării drepturilor şi intereselor legitime ale acestor persoane. 4. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate vor avea următoarea semnificaţie:

а) beneficiari SNR – victime şi potenţiale victime ale traficului de fiinţe umane; b) victimă a traficului de fiinţe umane – persoană fizică, care a suferit sau se

prezumă a fi suferit în rezultatul acţiunilor de trafic de fiinţe umane, prevăzute de Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane Nr. 241–XVI din 20 octombrie 2005, oricare ar fi statutul ei procesual. Victima TFU face parte din categoria persoanelor aflate în dificultate, care au dreptul la asistenţă şi protecţie din partea statului;

c) potenţială victimă a traficului de fiinţe umane – persoană fizică aflată într-o

situaţie de risc social, care poate conduce această persoană într-o situaţie de trafic de

2

fiinţe umane sau persoană fizică care a parcurs unele acţiuni ilicite ale TFU. Din categoria potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane fac parte:

- copil: copil orfan; copil rămas fără ocrotire părintească (conform art.112, pct.(1) din Codul familiei), copilul străzii; copil din familie defavorizată, copil care riscă să fie părăsit/abandonat de către părinţi; copil abuzat, absolvent al instituţiei de tip internat, copil cu dizabilitate, copil delicvent.

- adult: tînăr socialmente vulnerabil, care nu a primit educaţie generală obligatorie şi/sau care nu are educaţie profesională; victimă a violenţei în familie, persoană repatriată, migrant în dificultate, persoană cu dizabilitate, părinte care în rezultatul anumitor circumstanţe (decesul celuilalt părinte, divorţ, separare, migraţie, etc.) creşte şi educă de unul singur copilul/copiii, persoană neîncadrată în cîmpul muncii (sau fără un loc de muncă stabil), persoană fără adăpost (boschetar), etc;

d) identificarea victimelor traficului de fiinţe umane – complex de acţiuni, în

cadrul cărora specialistul împuternicit, în baza datelor obţinute de la prezumata victimă ori de la persoane fizice ori juridice, care deţin informaţii despre acţiuni ilicite, comise în raport cu victima dată, analizează datele acumulate, compară elemente ale infracţiunii comise cu semnele traficului de fiinţe umane stabilite prin legislaţie, propune informaţia deţinută pentru examinare în cadrul Echipei multidisciplinare (în continuare – EMD), şi responsabilul EMD semnează Chestionarul de identificare (în continuare – Chestionar A), care conţine o concluzie în scris precum că persoana respectivă este victimă a traficului de fiinţe umane.

e) identificarea potenţialei victime a traficului de fiinţe umane – complex de

acţiuni, în cadrul cărora specialistul împuternicit, în cooperare cu membrii şi instituţiile comunităţii, precum şi cu instituţiile de la toate nivelele de administrare publică, colectează informaţii privind persoana aflată în dificultate, propune informaţia deţinută pentru examinare în cadrul EMD care evaluează complex situaţia acesteia şi responsabilul EMD întocmeşte Chestionarul de identificare care conţine o concluzie în scris şi semnează recunoaşterea oficială de către membrii EMD precum că persoana dată este potenţială victimă a traficului de fiinţe umane.

f) participant SNR – organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi

alte autorităţi administrative centrale, APL, societatea civilă, organizaţiile internaţionale, prestatorii de servicii, indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică a acestora cu competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii TFU, care activează de regulă, în cadrul SNR în baza parteneriatelor bilaterale şi multilaterale de cooperare;

g) specialistul împuternicit – specialistul desemnat din organele stipulate în lit. f),

participant al SNR; h) echipa multidisciplinara – grup formal constituit din specialişti calificaţi, din

cadrul structurilor descentralizate, reprezentanţi ai societăţii civile, prestatori de servicii, reprezentanţi ai bisericii ortodoxe şi altor confesiuni religioase, participante în cadrul SNR cu scopul coordonării implementării abordării sistemice a protecţiei şi asistenţei

3

victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, precum şi în asigurarea respectării drepturilor omului conform Strategiei SNR;

l) echipa multidisciplinara mobilă – structură interdepartamentală, constituită din specialişti calificaţi, reprezentanţi ai organizaţiilor participante în SNR în scopul căutării şi identificării victimelor traficului de fiinţe umane. Poate include specialistul împuternicit;

m) specialist împuternicit – persoana cu funcţie de răspundere din cadrul

organizaţiei de stat sau organizaţiei neguvernamentale specializate din Republica Moldova, care are dreptul să efectueze identificarea victimelor traficului de fiinţe umane atât pe teritoriul ţării, cât şi peste hotarele ei;

n) Unitatea naţională de coordonare a SNR – unitate instituită în Direcţia politici

de asigurare a egalităţii de gen şi prevenirea violenţei din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (în continuare – UNC) cu funcţia de coordonare generală a acţiunilor în cadrul SNR la nivel naţional/transnaţional şi la nivel local.

5. Identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane se

realizează în scopul asigurării accesului persoanelor indicate la protecţia şi asistenţa necesară pentru restabilirea şi respectarea drepturilor acestora.

6. Identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane

reprezintă şi un mijloc de prevenire a victimizării repetate într-o situaţie de trafic de fiinţe umane, precum şi o măsură de prevenire a acestui fenomen.

7. Acţiunile de identificare a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de

fiinţe umane fac parte din categoria serviciilor sociale, iar realizarea lor este coordonată cu UNC a SNR.

Capitolul 2. IDENTIFICAREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE FIINŢE

UMANE

2.1. Organizaţiile şi specialiştii, care efectuează identificarea victimelor traficului de fiinţe umane şi responsabilităţile lor

8. Identificarea victimelor traficului de fiinţe umane se efectuează de către

specialiştii împuterniciţi din cadrul instituţiilor de stat şi/sau organizaţiilor neguvernamentale specializate din Republica Moldova atât pe teritoriul ţării, cât şi peste hotarele ei, care întrunesc concomitent următoarele cerinţe:

а) au urmat o instruire specială; b) sunt abilitaţi cu competenţe corespunzătoare în conformitate cu decizia

Comisiei teritoriale pentru combaterea TFU cu informarea UNC; с) sunt abilitaţi cu competenţe funcţionale corespunzătoare în conformitate cu

ordinul conducătorului organizaţiei în care aceştia activează, fişele de post şi instrucţiunile în domeniu

4

9. Specialiştii împuterniciţi, de regulă, fac parte din echipa multidisciplinara teritoriala EMD sau cooperează activ cu aceasta, precum şi cu UNC a SNR. Lista şi datele de contact ale tuturor specialiştilor împuterniciţi sunt colectate şi actualizate permanent de către UNC.

10. Identificarea victimelor traficului de fiinţe umane se realizează de asemenea

şi de specialiştii din cadrul organizaţiilor de stat şi organizaţiilor neguvernamentale, care, prin genul lor de activitate profesională, vin în contact cu victimele traficului de fiinţe umane (colaboratorii Serviciului de grăniceri, funcţionarii reprezentanţelor consulare şi diplomatice ale Republicii Moldova din străinătate, inspectorii muncii, medicii de familie, alţi lucrători medicali, lucrătorii şcolilor-internat şi alţii).

11. Specialiştii, indicaţi la punctul 10 din prezentul Regulament, efectuează identificarea prealabilă a persoanelor traficate şi referirea victimelor prezumate ale traficului de fiinţe umane şi informaţia despre acestea specialiştilor împuterniciţi, responsabilului EMD sau Unităţii naţionale de coordonare a SNR.

12. Refuzul de a supune identificării victima traficului de fiinţe umane sau de a o

referi în acest scop la un specialist împuternicit poate fi reclamat Unităţii naţionale de coordonare a SNR.

13. Specialiştii abilitaţi cu competenţe în domeniul identificării victimelor

traficului de fiinţe umane poartă, după caz, răspundere disciplinară, inclusiv materială, civilă, administrativă sau penală, în conformitate cu legislaţia pentru:

a) comiterea abaterilor disciplinare în procesul identificării victimelor traficului de fiinţe umane;

b) încălcarea sau nerespectarea normelor etice în procesul identificării victimelor traficului de fiinţe umane şi exercitării altor activităţi conexe;

c) divulgarea informaţiei confidenţiale şi/sau de serviciu privind identitatea şi viaţa privată a victimelor traficului de fiinţe umane, măsurile luate pentru asigurarea securităţii victimelor traficului de fiinţe umane şi/sau participanţilor la procesul penal, precum şi a informaţiilor privind urmărirea penală a persoanelor vinovate;

d) refuzul neîntemeiat de identificare a victimelor traficului de fiinţe umane.

2.2. Semnele de identificare a victimelor traficului de fiinţe umane

14. Identificarea victimelor traficului de fiinţe umane se efectuează conform (Anexexa 1): a) semnelor directe de identificare a victimelor traficului de fiinţe umane (în continuare – semne directe) şi/sau b) semnelor indirecte de identificare a victimelor traficului de fiinţe umane (în continuare – semne indirecte). 15. Ca semne directe se consideră semnele, care confirmă prezenţa componenţei de infracţiune şi care se utilizează la calificarea juridică a acţiunilor ilicite, prevăzute de

5

legislaţia Republicii Moldova şi documentele de drept internaţional, la care Republica Moldova este parte, cu privire la traficul de fiinţe umane şi traficul de copii.

16. Semnele directe se bazează pe: a) definiţia „trafic de fiinţe umane”, precum şi pe semnificaţia noţiunilor de bază, stabilite în articolul 2 din Legea Republicii Moldova nr. 241–XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane; b) componenţele de infracţiune şi semnele acestora stabilite în articolele 165 „traficul de fiinţe umane” şi 206 „Traficul de copii” din Codul penal al Republicii Moldova; c) explicaţiile Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 37 din 22.11.2004 cu privire la practica aplicării legislaţiei în cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de copii (Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2005, nr. 8, pagina 4). 17. Semnele directe includ: a) acţiuni ilicite – recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane; b) mijloace de influenţare – ameninţare cu forţa sau folosirea forţei ori a unor alte mijloace de constrângere, răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de putere sau de situaţia de vulnerabilitate, darea sau primirea de bani ori de beneficii de orice gen pentru a obţine consimţământul unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane; c) scopul exploatării – abuzării unei persoane în scopul obţinerii de profit, inclusiv obligarea de a practica prostituţia sau folosirea altor tipuri de exploatare sexuală, munca sau serviciile forţate, sclavia sau practici similare sclaviei, obligarea de a practica cerşitul, folosirea în activităţi criminale, obligarea la prelevare de organe şi altele.

18. Identificarea victimei traficului de fiinţe umane potrivit semnelor directe se

efectuează luînd în considerare că infracţiunea de trafic de fiinţe umane reprezintă combinaţia:

a) oricăror acţiuni ilicite, aplicate faţă de victima; b) oricăror mijloace de influenţare asupra victimei şi c) oricăror scopuri de exploatare a victimei traficului de fiinţe umane. 19. Pentru identificarea victimei traficului de fiinţe umane este necesar de a se

stabili prezenţa combinaţiei tuturor semnelor, indicate la literele a), b) şi c) de la punctul 17, cu excepţia cazurilor prevăzute la punctele 20 şi 21 din prezentul Regulament.

20. Pentru identificarea victimelor traficului de copii este suficient de a stabili

prezenţa combinaţiei semnelor indicate la lit. a) şi lit. c) din punctul 17 din prezentul Regulament.

21. Dacă identificarea victimei traficului de fiinţe umane se efectuează pînă ca

aceasta să fie supusă exploatării, atunci pentru identificarea victimei, inclusiv a copiilor, este suficient de a stabili dacă a avut loc intenţia criminală de exploatare.

6

22. În cazul în care specialistul împuternicit să identifice victima traficului de fiinţe umane nu dispune de suficiente date care să probeze prezenţa semnelor directe, vor fi aplicate semnele indirecte.

23. Semne indirecte se consideră datele cu caracter empiric, obţinute în rezultatul

analizei practicii de combatere a traficului de fiinţe umane, precum şi datele obţinute în rezultatul cercetărilor sociologice a cazurilor reale de trafic a fiinţelor umane.

24. Semnele indirecte includ date cu privire la: a) profilul social al victimei traficului de fiinţe umane, raportat la media

statistică; b) profilul psihologic al victimei traficului de fiinţe umane, raportat la media

statistică; c) modul de organizare a trecerii peste hotare a presupusei victimei; d) împrejurările şi mediul în care se afla potenţiala victimă; e) statutul juridic al presupusei victime în ţara de destinaţie sau tranzit; f) alte circumstanţe privind personalitatea victimei şi viaţa acesteia. 25. Profilul social al victimei traficului de fiinţe umane, raportat la media

statistică, include sexul şi vârsta victimei, date privind originea socială, studiile şi profesia, situaţia familială, plasarea în câmpul muncii şi nivelul de venituri, provenind din familii sărace din mediul rural, cu un nivel de studii scăzut, fără profesie şi fără un loc de muncă.

26. Profilul psihologic al victimei traficului de fiinţe umane, raportat la media

statistică, este bazat pe faptul că în rezultatul aplicării mijloacelor de influenţare în scopul exploatării precum violenţa fizică şi psihologică, victimele traficului de fiinţe umane se aleg cu traume psihologice specifice. Specialistul împuternicit trebuie să cunoască semnele acestor traume şi să le utilizeze la identificarea victimelor traficului de fiinţe umane, accentul fiind pus, de regulă, pe astfel de semne cum ar fi dereglări în gândire, conştiinţă confuză, insomnie şi dereglări de memorie, excitare excesivă, comportament impulsiv şi altele.

27. În calitate de semn indirect al traficului de fiinţe umane poate servi modul de

organizare a trecerii peste hotare a prezumatei victime a traficului de fiinţe umane, în cazul în care plecarea peste hotare a acesteia a fost organizată şi achitată de către o persoană străină.

28. Caracteristica locului de trai, împrejurările şi mediul servesc drept semne

indirecte ale traficului de fiinţe umane în cazul în care se ştie că prezumata victimă se află sau s-a aflat în mediul unor persoane cu un trecut criminal sau cu antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor de trafic cu fiinţe umane.

29. Statutul juridic al prezumatei victime în ţara de destinaţie sau tranzit serveşte

drept semn indirect al traficului de fiinţe umane în cazul în care se ştie că prezumata victimă a încălcat regimul stabilit de şedere în ţara de destinaţie sau tranzit.

7

30. Semn indirect al traficului de fiinţe umane, în combinaţie cu alte semne, este experienţa violenţei trăite, la care a fost supusă victima traficului de fiinţe umane, inclusiv faptul că persoanele traficate în majoritatea cazurilor sunt supuse violenţei înainte de a fi nimerit în situaţie de trafic.

2.3. Metode de identificare a victimelor prezumate ale traficului de fiinţe umane şi

stabilirea primului contact

31. Pentru identificarea victimelor traficului de fiinţe umane şi contactarea primară a acestora se aplică metode active şi pasive de identificare, precum şi metode de dezvoltare şi implementare a capacităţilor personale de autoidentificare a victimelor traficului de fiinţe umane.

32. Metodele active de identificare se manifestă prin efectuarea unor acţiuni

concrete de identificare a victimelor traficului de fiinţe umane în locurile posibile de aflare a acestora la diferite etape de trafic (în procesul recrutării, transportării, adăpostirii, exploatării acestora etc.) sau după eliberarea de sine stătătoare a victimei din situaţia de trafic. 33. Identificarea activă a persoanelor traficate se efectuează de către: a) colaboratorii poliţiei şi inspecţiei muncii în procesul acţiunilor operative în presupuse locuri de exploatare a victimelor; b) specialiştii serviciului de grăniceri, la identificarea victimelor în faza timpurie a infracţiunii, în special la trecerea hotarului ţării de către persoanele recrutate de traficanţii de fiinţe umane; c) asistentul social prin interacţiune activă cu membrii comunităţii; d) colaboratorii organizaţiilor neguvernamentale specializate şi alţi specialişti, care vin în contact cu victimele traficului de fiinţe umane, membrii familiilor acestora şi cu alte persoane, ce deţin informaţii privind cazurile de trafic de fiinţe umane.

34. Eficienţa metodei active de identificare a victimelor traficului de fiinţe umane

creşte odată cu crearea echipelor multidisciplinare mobile, constituite din colaboratorii organelor de ocrotire a normelor de drept, organelor de protecţie socială şi specialiştii împuterniciţi ai organizaţiilor neguvernamentale, care ajută la stabilirea contactului cu victimele prezumate ale traficului de fiinţe umane. 35. Prin metode pasive de identificare a victimelor traficului de fiinţe umane se subînţeleg metodele de organizare a lucrului prin care sunt create premise şi condiţii favorabile pentru ca persoanele traficate, rudele şi apropiaţii acestora, din proprie iniţiativă, să se adreseze pentru ajutor poliţiei, asistentului social comunitar, asociaţiilor obşteşti specializate în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane sau altor persoane de contact din cadrul SNR. 36. Metoda pasivă de identificare a victimelor traficului de fiinţe umane include înfiinţarea serviciilor specializate de contact, accesibile 24 din 24 de ore şi 7 zile în săptămână, înzestrate cu numere de telefon de tip „linie fierbinte”, cu mai multe canale

8

accesibile concomitent, care funcţionează fără pauză şi la care victimele traficului de fiinţe umane pot apela pentru a solicita acordarea asistenţei şi ajutorului.

37. Operatorul de la linia fierbinte, care recepţionează apeluri din partea

victimelor traficului de fiinţe umane sau din partea altor persoane în cunoştinţă de cauză, va poseda cunoştinţe speciale privind identificarea victimelor traficului de fiinţe umane, regulile de comunicare cu acestea, precum şi modul de acţionare în cazul în care persoana traficată necesită a fi ajutată în regim de urgenţă.

38. Metodele active şi pasive de identificare a victimelor traficului de fiinţe

umane sunt combinate, constituind, pe lângă serviciile specializate de contact, echipe multidisciplinare mobile cu participarea specialiştilor atestaţi (reprezentantului organelor de ocrotire a normelor de drept, unui psiholog, unui asistent social şi specialiştii din alte domenii, după caz), care se vor deplasa operativ la faţa locului pentru a contacta victime prezumate ale traficului de fiinţe umane şi a le propune ajutorul ce se impune de situaţia concretă în care se află persoana identificată. 39. Autoidentificarea victimelor traficului de fiinţe umane reprezintă capacitatea victimelor traficului de fiinţe umane, de a analiza şi a conştientizează faptul că au devenit victime ale infracţiunii de trafic de fiinţe umane şi de a se adresa, din proprie iniţiativă, organelor de poliţie, altor organe de ocrotire a normelor de drept, organelor de protecţie socială, asociaţiilor obşteşti şi altor organizaţii specializate în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, pentru a solicita asistenţă şi ajutor profesional.

40. Pentru dezvoltarea autoidentificării victimelor traficului de fiinţe umane, specialiştii din cadrul organizaţiilor participante la SNR vor întreprinde măsurile de rigoare, inclusiv prin organizarea şi desfăşurarea lecţiilor publice, a campaniilor sociale, a publicaţiilor de informare în masă în scopul: a) familiarizării populaţiei cu fenomenul traficului de fiinţe umane, cu semnele, caracteristicile şi componenţele infracţiunilor din acest domeniu; b) informării victimelor traficului de fiinţe umane cu drepturile lor; c) informării victimelor traficului de fiinţe umane despre modul în care pot beneficia de asistenţă şi ajutor din partea organelor de ocrotire a normelor de drept, organelor protecţiei sociale, asociaţiilor obşteşti şi a altor instituţii specializate.

2.4. Colectarea datelor şi analiza informaţiei acumulate, evaluarea riscurilor şi asigurarea accesului la asistenţă şi ajutor

41. În cazul obţinerii datelor privind acţiunile ilicite comise în raport cu victima prezumată a traficului de fiinţe umane, parvenite din partea victimei sau altor persoane care dispun de informaţii privind cazul traficului de fiinţe umane, specialistul împuternicit efectuează o analiză detaliată a informaţiei acumulate şi compară elementele constitutive ale infracţiunii comise cu semnele directe şi indirecte ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu prevederile subcapitolului 2.2 din prezentul Regulament.

9

42. În cazul în care informaţia obţinută este suficientă pentru identificarea victimei traficului de fiinţe umane, specialistul împuternicit completează forma standard a Chestionarului de identificare a victimei traficului de fiinţe umane (Anexa nr. 2 la prezentul Regulament), în care se indică semnele care au servit drept temei pentru concluzia în scris că persoana respectivă este victimă a traficului de fiinţe umane.

43. În cazul în care informaţia acumulată nu este suficientă pentru concluzia privind prezenţa semnelor directe de identificare a victimelor traficului de fiinţe umane şi recunoaşterea persoanei respective drept victimă a traficului, specialistul împuternicit va întreprinde măsuri suplimentare pentru acumularea informaţiei necesare, inclusiv în temeiul semnelor indirecte de identificare a victimelor sau a prezumatei victime ale traficului de fiinţe umane. În caz de necesitate specialistul împuternicit va solicita, în scris, consultaţii şi ajutor din partea EMD şi Unităţii Naţionale de coordonare a SNR. 44. În cazul prevăzut la punctul 43, identificarea victimelor traficului de fiinţe umane şi recunoaşterea persoanei respective drept victimă a traficului de fiinţe umane se va efectua în două etape: a) identificarea prealabilă în temeiul semnelor indirecte;

b) identificarea definitivă în temeiul semnelor directe. 45. În procesul identificării prealabile, specialistul împuternicit este obligat: a) să evalueze starea fizică şi psihică a prezumatei victime a traficului de fiinţe

umane; b) să identifice măsurile de urgenţă care urmează a fi întreprinse; c) să identifice riscurile existente, precum şi cele posibile. 46. În cazul în care se constată că victima sau prezumata victimă a traficului de

fiinţe umane se află în situaţie de criză, care prezintă un pericol direct faţă de integritatea fizică şi psihică a acestei persoane, specialistul împuternicit este obligat să ia imediat măsurile ce se impun de situaţie, folosind potenţialul SNR, pentru a asigura acestora asistenţă urgentă (eliberarea din starea de exploatare, asigurarea securităţii fizice, cazare, acordarea ajutorului medical de urgenţă, ajutor în repatriere şi altele asemenea).

47. După întreprinderea măsurilor necesare pentru depăşirea situaţiei de criză şi

normalizarea stării psihologice şi fizice a prezumatei victime a traficului de fiinţe umane, specialistul împuternicit va lua măsurile necesare pentru identificarea definitivă a victimei traficului de fiinţe umane şi asigurarea accesului acesteia la protecţia şi asistenţa, prevăzute pentru această categorie de beneficiari în SNR.

48. Ajutorul şi protecţia victimelor traficului de fiinţe umane se acordă în ordinea

prevăzută de legislaţie.

2.5. Întocmirea, transmiterea şi păstrarea Chestionarului de identificare a victimei traficului de fiinţe umane

10

49. Întocmirea Chestionarului de identificare a victimei traficului de fiinţe umane se efectuează, de regulă, în timpul intervievării prezumatei victimei a traficului de fiinţe umane de către specialistul împuternicit.

50. În cazul în care specialistul împuternicit a efectuat identificarea victimei sau

prezumatei victime a traficului de fiinţe umane numai în baza semnelor indirecte, atunci întocmirea Chestionarului se va efectua după acumularea semnelor directe, în procesul identificării definitive.

51. Întocmirea finală a Chestionarului se va efectua, de regulă, de specialistul

împuternicit care a realizat identificarea prealabilă a victimei traficului de fiinţe umane. 52. Chestionarul întocmit este semnat de către specialistul împuternicit care l-a

întocmit şi de către responsabilul echipei multidisciplinare SNR sau de către conducătorul specialistului împuternicit al organizaţiei respective.

53. Copia Chestionarului întocmit este expediată de către responsabilul EMD

Unităţii naţionale de coordonare a SNR şi serveşte drept temei juridic pentru acordarea asistenţei şi protecţiei victimei traficului de fiinţe umane, informaţie pentru Sistemul Informaţional automatizat în cadrul SNR, în conformitate cu planul individual elaborat.

54. Informaţia ce se conţine în Chestionar, precum şi orice informaţie conexă este

informaţie confidenţială, iar divulgarea acesteia terţelor persoane atrage după sine răspunderea disciplinară, inclusiv materială, civilă, administrativă sau penală a persoanei vinovate.

55. Transmiterea copiei Chestionarului şi informaţiei conexe în adresa Unităţii

naţionale de coordonare a SNR, păstrarea şi accesul la această informaţie se efectuează cu respectarea exigenţelor stabilite de Legea nr. 17-XVI din 15 februarie 2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

2.6. Regulile de desfăşurare a interviului de identificare a victimelor şi

prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane

56. Interviului de identificare a victimelor şi prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane (în continuare –interviul) poate fi efectuat la telefon sau prin comunicare personală directă cu persoana intervievată, în funcţie de circumstanţele concrete de identificare a persoanei respective.

57. Drept loc pentru desfăşurarea interviului poate servi un centru specializat,

oficiul în care activează specialistul împuternicit-interviator, domiciliul intervievatului (la invitaţia acestuia) sau altă încăpere, care trebuie să fie confortabilă, sigură şi izolată. Pe parcursul desfăşurării interviului, specialistul împuternicit nu trebuie să se distragă pentru îndeplinirea altor activităţi, convorbiri la telefon etc.

58. În timpul desfăşurării interviului se interzice prezenţa terţelor persoane, cu

excepţia interviurilor cu persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani, care se vor

11

efectua în prezenţa unuia dintre părinţi, a tutorelui sau a altui reprezentant legal al acestuia, precum şi a cazurilor în care persoana intervievată insistă asupra prezenţei persoanelor terţe.

59. În scopul stabilirii relaţiilor de încredere cu persoanele intervievate,

prezumate victime ale traficului de fiinţe umane, genul persoanei care intervievează, de regulă, va fi acelaşi cu genul persoanei intervievate, în special în cazul interviului cu prezumatele victime ale exploatării sexuale.

60. Desfăşurarea interviului cu victimele şi prezumatele victime ale traficului de fiinţe umane se va efectua ţinîndu-se cont de respectarea drepturilor omului şi a următoarelor principii de bază:

a) necauzarea de prejudicii morale persoanei intervievate; b) echidistanţa şi nediscriminarea; c) confidenţialitatea, păstrarea controlată şi utilizarea corectă a informaţiei

acumulate; d) respect faţă de demnitatea personală, opiniile, drepturile, interesele legitime şi

libertăţile persoanei intervievate; e) liberul acces la justiţie; f) acordul victimei traficului de a beneficia de protecţie şi asistenţă; h) accesul necondiţionat la protecţie şi asistenţă; l) asigurarea securităţii. 61. Specialistul împuternicit-intervievator, în mod obligatoriu se va prezenta, va

numi funcţia ce o deţine şi organizaţia pe care o reprezintă. 62. Înainte de începerea interviului specialistul împuternicit este obligat, în primul

rînd, să informeze persoana intervievată despre faptul că orice informaţie obţinută în procesul interviului, inclusiv privind personalitatea acesteia, viaţa privată, circumstanţele în care a fost atrasă în situaţia de trafic cu fiinţe umane, precum şi oricare altă informaţie obţinută pe parcursul interviului este confidenţială, iar prelucrarea şi păstrarea acesteia se efectuează în strictă conformitate cu exigenţele legislaţiei în domeniu.

63. Persoanei intervievate i se va aduce la cunoştinţă faptul că informaţia obţinută

în procesul interviului este necesară pentru acordarea ajutorului, asistenţei şi protecţiei necesare ei înseşi, se va transmite către Sistemul Informaţional automatizat în cadrul SNR, precum şi va servi drept o contribuţie la cercetarea fenomenului traficului de fiinţe umane precum şi la prevenirea şi combaterea acestuia.

64. Persoanei intervievate i se va aduce la cunoştinţă că are dreptul să nu

răspundă la întrebările pe care le consideră neplăcute şi că are dreptul să întrerupă interviul în orice moment.

65. Pe parcursul pregătirii şi desfăşurării interviului specialistul împuternicit-

interviator va lua în considerare următoarele circumstanţe:

12

a) victimele traficului de fiinţe umane, de regulă, se află într-o stare psihică şi fizică precară, iar comportamentul lor uneori poate fi neadecvat;

b) poate exista un pericol pentru viaţa, sănătatea, drepturile şi interesele legitime ale victimelor traficului de fiinţe umane, membrilor familiilor lor şi rudelor apropiate, ce vine din partea persoanelor care le-au adus în situaţia de trafic de fiinţe umane.

66. În timpul desfăşurării interviului este inadmisibilă adoptarea unei atitudini negative în privinţa persoanei intervievate, pe care ar putea să o provoace comportamentul sau exteriorul acestei persoane. Interviul trebuie să se desfăşoare fără discriminarea victimelor traficului de fiinţe umane, în funcţie de gen, rasă, limba vorbită, cetăţenie, stare socială şi/sau apartenenţă la grupuri etnice minoritare etc.

67. Specialistul împuternicit-interviator va desfăşura interviul într-o manieră calmă şi o tonalitate binevoitoare a conversaţiei, prin care să nu constituie un pericol pentru starea psihică a persoanei intervievate, să nu contribuie la revenirea sau crearea unei stări emoţionale instabile cu simptoame de traumă psihologică. Specialistul împuternicit-interviator va manifesta compătimire emoţională şi încredere în cuvintele persoanei intervievate.

68. Întrebările specialistului împuternicit-interviator vor fi formulate într-un

limbaj simplu, concis, clar şi concret, fără a utiliza termeni profesionali şi/sau noţiuni confuze, care pot pune în dificultate persoana intervievată.

69. Specialistul împuternicit-interviator va formula întrebările cu maximă corectitudine şi va supraveghea starea emoţională a persoanei intervievate. În cazul în care apar premise de manifestare şi/sau de revenire a traumelor psihologice, interviul va fi întrerupt. Continuarea interviului în acest caz se permite numai peste o anumită perioadă de timp şi numai în situaţia în care starea prezumatei victime a traficului de fiinţe umane s-a stabilizat esenţial.

70. Dacă persoana intervievată reacţionează nervos sau este împotriva fixării în scris a răspunsurilor sale, specialistul împuternicit-interviator trebuie să îndeplinească Chestionarul de identificare a victimei traficului de fiinţe umane după finalizarea interviului.

71. La sfîrşitul interviului, specialistul împuternicit-interviator va mulţumi

persoanei intervievate pentru acordul de a împărtăşi informaţia personală şi va propune acesteia discutarea posibilelor măsuri de asistenţă şi protecţie.

72. Desfăşurarea interviurilor analogice şi/sau repetarea acestora în aceleaşi

scopuri şi cu aceeaşi prezumată victimă de către specialiştii altor organizaţii din cadrul SNR se interzice.

2.7. Măsuri de asigurare a accesului victimelor traficului de fiinţe umane la

asistenţa şi protecţia necesară

13

73. Interviul de identificare a victimei şi a prezumatei victime a traficului de fiinţe umane are ca scop nu numai colectarea datelor privind un anumit caz de trafic de fiinţe umane, dar şi identificarea necesităţilor urgente ale acesteia, precum şi a riscurilor existente pentru viaţa, sănătatea psihică şi fizică a victimei pentru asigurarea accesului acestora la asistenţa şi protecţia necesară.

74. Specialistul împuternicit este obligat să ofere fiecărei victime a traficului de fiinţe umane informaţii cu privire la:

a) statutul juridic a acesteia; b) posibilităţile existente şi modul acordării ajutorului şi protecţiei sociale în

cadrul şi prin intermediul SNR, indiferent de colaborarea cu organele de ocrotire a normelor de drept;

c) drepturile speciale, măsurile de protecţie şi asistenţă acordate victimei traficului de fiinţe umane, martor în procesul penal.

75. Victimele traficului de fiinţe umane, care fac parte concomitent din alte

categorii de potenţiali beneficiari de ajutor social (invalizi, familii socialmente vulnerabile etc.) vor fi informate despre posibilitatea accesului la asistenţa şi ajutorul destinat categoriilor respective de populaţie.

76. În cazul în care se descoperă existenţa riscului unor acte violente împotriva

victimei din partea persoanelor, care au adus victima în situaţia de trafic de fiinţe umane, specialistul împuternicit imediat va face legătura cu persoana de contact din cadrul Centrului de Combatere a Traficului de Persoane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru solicitarea măsurilor de protecţie, prevăzute de legislaţia în vigoare.

77. Specialistul împuternicit trebuie să deţină informaţiile complete despre

serviciile de asistenţă existente, adecvate pentru victimele traficului de fiinţe umane în cadrul SNR şi, în caz de necesitate, să asigure referirea acestora către serviciul indicat.

78. Asistenţa şi protecţia victimelor traficului de fiinţe umane, precum şi referirea

acestora către organizaţiile de stat şi/sau asociaţiile obşteşti care funcţionează în cadrul SNR se efectuează cu consimţămîntul acestora, în modul stabilit de legislaţie.

CAPITOLUL III. IDENTIFICAREA POTENŢIALELOR VICTIME ALE

TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE 79. Din categoria potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane fac parte

persoanele indicate la punctul 4, lit. c) al prezentului Regulament. 80. Identificarea potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane se realizează

de către specialistul împuternicit – specialistul desemnat din organele stipulate în punctul 4, lit. f), participant al SNR al prezentului Regulament.

14

81. Semnele de identificare a potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane pentru persoana fizică care a parcurs unele acţiuni ilicite a TFU sunt stipulate în subcapitolul 2.2. al prezentului Regulament.

82. Semnele de identificare a potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane

(Anexa 3) pentru persoană fizică aflată într-o situaţie de risc social (pericol pentru persoană sau familie de a fi afectată de consecinţele economice negative ale pierderii potenţialului fizic, statutului ocupaţional sau social (boală, accident, dizabilitate, îmbătrînire, deces, maternitate, şomaj, inadaptare socială etc.), care poate conduce această persoană într-o situaţie de trafic de fiinţe umane.

83. Pentru identificarea potenţialelor victime ale traficului de fiinţe specialistul

împuternicit utilizează metodele descrise în subcapitolul 2.3. al prezentului Regulament. 84. Procedura de colectare a datelor, şi întocmirea, transmiterea şi pastrarea

informaţiei primite despre potenţialele victime ale TFU se realizează în conformitate cu prevederile subcapitolelor 2.4. şi 2.5. al prezentului Regulament.

85. Regulile de desfăşurare a interviului de identificare a potenţialelor victime ale

traficului de fiinţe umane se realizează în conformitate cu prevederile subcapitolului 2.6. al prezentului Regulament.

86. Reieşind din necesităţile identificate pentru potenţiala victima a TFU

specialistul împuternicit este obligat să asigure accesul fiecărei potenţiale victime a traficului de fiinţe umane la spectrul de servicii necesare oferite în cadrul SNR.

87. Identificarea potenţialelor victime ale TFU presupune nu numai asigurarea

accesului acesteia la asistenţa şi protecţia necesară, dar şi transmiterea informaţiei despre aceasta la Sistemul Informaţional automatizat în cadrul SNR pentru realizarea politicilor de prevenire a fenomenului TFU.

Capitolul IV. Dispoziţii finale

88. Implementarea prezentului Regulament va contribui la eficientizarea şi

standardizarea procedurii de identificare, utilizată de către toţi participanţii SNR; 89. Standardizarea procedurii de identificare va asigurarea restabilirea şi

respectarea drepturilor umane a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane,

90. Prezentul Regulament constituie instrument de lucru pentru cadrul operaţional

de implementare a Strategiei SNR.

15

Anexa nr. 1

Lista semnelor directe de identificarea victimelor sau a prezumatei victime a

traficului de fiinţe umane

Nr. Semnele directe Semnificaţia Modalităţi de manifestare

A. Acţiuni criminale

1. Recrutarea - atragerea persoanelor, inclusiv a copiilor, prin selectare, indiferent de circumstanţele în care a avut loc, fie prin constrîngere, răpire, înşelăciune parţială sau totală, într-o anumită activitate, avînd drept scop exploatarea acestora

a) Recrutarea se manifestă prin acţiuni îndreptate spre încheierea unui acord al părţilor cu privire la faptul că una dintre părţi îşi asumă obligaţia de a îndeplini anumite sarcini în anumite condiţii (contra unei anumite plăţi, într-un loc anumit etc.), iar cealaltă parte îşi asumă obligaţia de a achita pentru aceasta o anumită plată şi a presta alte servicii (ajutor în organizarea deplasării spre locul de lucru şi altele). b) Recrutarea poate avea loc în ţara de origine, tranzit sau destinaţie. Recrutarea poate fi făcută atât de persoane fizice (bărbaţi, femei, cupluri familiale), cât şi de persoane juridice (diverse agenţii legale şi ilegale de plasare în câmpul muncii, de turism etc.).

2.

Transportarea

- deplasarea unei sau mai multor persoane, în scopul sau în rezultatul recrutării, dintr-un loc în altul în perimetrul frontierei de stat a Republicii Moldova sau peste frontieră, folosind diferite mijloace de transport sau pe jos, avînd drept scop exploatarea acestora

Transportarea/cărăuşia poate fi înfăptuită: а) într-o altă localitate pe teritoriul ţării, în afara locului de trai permanent al victimei (trafic intern de fiinţe umane) sau peste hotarele ţării (trafic transnaţional de fiinţe umane); b) atât prin utilizarea mijloacelor de transport (automobil, avion, luntre etc.), cât şi fără utilizarea acestora (pe jos, traversând regiuni greu accesibile); с) atât de către un grup criminal, cât şi de către companii de transport (sunt necesare semne suplimentare, pentru a deosebi activitatea pur comercială de servicii transport de elementele traficului de fiinţe umane)

3.

Transferul

- transmiterea victimei traficului de fiinţe umane de la o persoană la alta prin vînzare-cumpărare, donaţie, schimb, succesiune, cesiune în contul unei datorii, dare în folosinţă şi/sau alte asemenea acţiuni cu sau fără recompensă, în scopul exploatării

Transferul, de regulă, rezultă în urma unui acord ilicit cu titlu oneros, de răscumpărare, cu bunuri materiale. Deţinătorul precedent al victimei o transmite pe aceasta ca pe un obiect altui deţinător în schimbul unor beneficii financiare. Transferul poate avea loc nu numai în ţara de destinaţie, ci şi în ţările de tranzit

16

4. Adăpostirea - plasarea victimei traficului de fiinţe umane într-un loc ferit pentru a nu fu descoperită de către reprezentanţii autorităţilor publice sau de către terţe persoane care ar denunţa traficantul de fiinţe umane

Adăpostirea victimei are loc în altă localitate, în afara locului permanent de trai. Acest loc poate fi un hotel, local de recepţie sau apartament. Victimele sunt adăpostite, de regulă, pentru a evita contactul cu alte persoane, oficiale sau neoficiale. Adăpostirea este dificil de a fi probată, deoarece ea ţine mai mult de asigurarea cu loc de trai decât de constrângere. Prezenţa şi gradul de vinovăţie al proprietarului localului depinde de volumul de informaţie despre cele întâmplate, pe care acesta le deţinea.

5.

Primire de victime

- preluarea persoanei traficate de către o altă persoană de la persoana care i-a transmis-o prin vînzare-cumpărare, donaţie, schimb, succesiune, cesiune în contul unei datorii, dare în folosinţă şi/sau alte asemenea acţiuni cu sau fără recompensă, în scopul exploatării acestora

Primirea şi preluarea victimei, asemeni cum şi în cazul transferului, rezultă în cazul unui acord ilicit, cu titlu oneros, înfăptuit, de regulă, contra bunuri materiale. Accentul în acest caz se pune pe acţiunile noul deţinător al victimei. Noul deţinător primeşte victima de la cel precedent în schimbul unor beneficii financiare sau alte beneficii cu caracter patrimonial. Primirea persoanei presupune asigurarea cu loc de muncă sau primirea la lucru a victimei, în scop de exploatare

B. Mijloace folosite 6. Ameninţarea cu

aplicarea violenţei fizice sau psihice

– avertizarea de a aplica forţa în cazul nesupunerii cu sau fără demonstrarea aplicării violenţei faţă de alte persoane

Ameninţarea cu aplicarea violenţei presupune doar posibilitatea reală de a aplica violenţa fizică sau psihică, dar nu şi aplicarea reală a violenţei, însă poate include demonstrarea aplicării violenţei faţă de alte persoane

7.

Aplicarea violenţei fizice nepericuloasă pentru viaţa şi sănătatea persoanei

- cauzarea intenţionată a leziunilor corporale, care au drept urmare o pierdere considerabilă a capacităţii de muncă sau aplicarea intenţionată a loviturilor ori săvârşirea altor acte de violenţă, care au cauzat o durere fizică, în rezultatul cărora a apărut un pericol pentru viaţa sau sănătatea victimei

Victima este supusă bătăilor sau altor acţiuni violente (este lipsită dă apă şi de hrană, de asistenţa medicală necesară), care cauzează durere fizică şi/sau vătămări corporale, dar fără consecinţe grave. Sunt posibile urme ale aplicării violenţei pe corpul persoanei (cicatrice etc.), starea deplorabilă a sănătăţii victimei

8.

Răpirea

- acţiuni săvîrşite contrar voinţei victimei, însoţite de capturare, schimbare forţată a locului permanent sau provizoriu de trai, de muncă, de odihnă, de tratament şi altele, cu reţinerea şi privarea de libertate a victimei împotriva voinţei sau fără a ţine cont de voinţa acesteia.

Răpirea poate avea loc doar intenţionat, prin acţiuni de capturare, transportare şi reţinere a victimei contrar voinţei acesteia. Răpirea unei persoane presupune existenţa următoarelor trei etape succesive:

a) capturarea victimei; b) deplasarea acesteia de la locul

permanent sau provizoriu de trai, de

17

Capturarea, schimbarea forţată a locului de reşedinţă cu privarea de libertate a victimei constituie procedee obligatorii de comitere a traficului de persoane prin răpire

muncă, de odihnă, de tratament etc.; c) reţinerea persoanei cu privarea de libertate împotriva voinţei sau fără a ţine cont de voinţa acesteia.

9.

Confiscarea documentelor

- lipsirea sub orice formă a victimei de actele de identitate, documente de călătorie şi altele (paşaport, buletin de identitate, permis de şedere etc.) împotriva voinţei sau fără a ţine cont de voinţa victimei

Documentele, actele de identitate ale victimei pot fi confiscate pe motive diferite, inclusiv pentru anumite aranjamente, ce ţin de imigrare. Ulterior actele nu sunt restituite posesorului, pentru ca acesta să fie înfricoşat şi obligat să se supună persoanei la care se află documentele

10.

Ţinerea persoanei în stare de servitute în scopul achitării unei datorii prestabilite nejustificat

- privare a victimei de liberate, inclusiv de libertatea de circulaţie, cu reţinerea acesteia în calitate de ostatic până la achitarea de aceasta sau de o terţă persoană a unei datorii legale sau ilegale

Victima este privată de libertate ori este limitată în a se deplasa într-o zonă restrânsă, ţinută în calitate de ostatic până în momentul achitării de către ea sau o terţă persoană a unei datorii prestabilite în proporţii iraţionale (servitute). Se poate prelungi la infinit, pentru că, pe de o parte, munca sau serviciile oferite sunt subestimate, iar pe de altă parte, plata pentru hrană sau chirie este percepută la preţuri atât de exagerate, încât practic este imposibil a restitui datoria. Situaţia de servitute poate fi stabilită în baza unui acord pentru a crea aparenţa legalităţii acestor relaţii. În realitate, aceste relaţii sunt ilegale, dat fiind că sunt întemeiate pe înşelăciune, iar condiţiile acordului sunt inechitabile

11.

Aflarea persoanei ca ostatic pentru achitarea unei datorii

Aflarea persoanei ca ostatic pentru achitarea unei datorii presupune situaţia în care persoana este privată de libertate, inclusiv libertatea de circulaţie, ţinută ca ostatic până când ea sau o terţă persoană va achita o datorie fixată legal sau ilegal

Mijlocul de influenţare „aflarea persoanei ca ostatic pentru achitarea unei datorii” este foarte apropiat prin conţinut procedeului „Ţinerea persoanei în stare de servitute în scopul achitării unei datorii prestabilite nejustificat”

12. Aplicarea violenţei psihice, nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei

- orice intervenţie asupra psihicului persoanei, în urma căreia victima nu-şi poate dirija liber propria voinţă şi săvârşeşte acţiuni la dorinţa traficantului

Drept indiciu al aplicării violenţei psihice poate fi sindromul post-traumatic - o stare dereglată a cugetului, conştiinţă confuză, probleme cu memoria, dereglarea somnului etc.

13.

Înşelăciunea

- inducerea intenţionată în eroare şi păgubirea unei persoane prin prezentarea unor informaţii false sau fapte mincinoase sau denaturate în

Înşelăciunea, ca metodă de săvârşire a infracţiunii, se poate manifesta atât prin acţiuni active, ce rezidă în comunicarea unor informaţii false despre anumite circumstanţe sau fapte, cât şi prin

18

scopul săvârşirii traficului de persoane în interese persoanele sau ale unor terţe persoane terţe

inacţiuni ce rezidă în ascunderea, tăinuirea circumstanţelor sau faptelor reale, cum ar fi promisiuni false pentru un loc de muncă legal, tăinuirea condiţiilor adevărate în care victima va fi forţată să muncească etc.). Neachitarea remunerării promise anterior este însoţită, de regulă, de înşelăciune, cum ar fi, promisiunea falsă de a achita întreaga sumă la sfârşitul lucrărilor sau la o anumită perioadă calendaristică. În afară de înşelăciune evidentă, infractorii mai recurg la manipularea psihologică – un procedeu de convingere, bazat pe înşelarea premeditată. În cazul unui asemenea mijloc de influenţare manipulatorul îi insuflă victimei o iluzie dublă: în primul rând, că realitatea este anume aşa cum o descrie el, iar în al doilea rând, că reacţia la această realitate depinde de aprecierile victimei. De regulă , viitoarele victime ale exploatării sexuale, înainte de a fi supuse acestui tip de exploatare, sunt impuse să locuiască câteva luni în aceeaşi încăpere cu alte victime, care deja s-au împăcat cu situaţia lor. În felul acesta în conştiinţa lor îşi face loc un nou model de comportament. În acelaşi timp, lor li se aminteşte, zilnic şi ostentativ, că nu au altă soluţie. În rezultatul unei asemenea influenţări ele singure ajung să consimtă a fi exploatate, aparent fără a fi impuse. Sau, persoana exploatată se trezeşte cu iluzia unor relaţii echitabile ori iluzia că refuzul de a presta anumite servicii, munci îi va provoca daune serioase ei sau altor persoane. Aplicarea unor „amenzi” nesăbuite pentru diferite greşeli, de regulă, inventate, sau, lucrătorului i se plăteşte o remunerare mizeră şi i se insuflă permanent că dacă va rămâne, în viitor va putea câştiga cu mult mai bine, iar dacă pleacă, va pierde totul. În rezultatul înşelăciunii şi manipulării psihologice, bazată pe înşelăciune, victima este pusă în situaţie de trafic şi supusă exploatării

19

14. Abuzul de situaţie de vulnerabilitate

- utilizarea de către traficant a situaţiei instabile în care se află o persoană, determinată de statutul juridic, situaţia socială, economică şi/sau psihică a victimei

Abuzul de situaţie de vulnerabilitate se manifestă prin utilizarea de către traficant a situaţiei speciale în care se află o persoană datorită:

a) situaţiei sociale provocate de nivelul de trai precar;

b) situaţiei create de vârstă, o sarcină, boală, infirmitate, deficienţă fizică sau mintală, handicap;

c) situaţiei sale precare, ce ţine de aflarea ilegală în ţară, de tranzit sau destinaţie. Situaţie de vulnerabilitate poate fi condiţionată de asemenea factori ca izolarea victimei, situaţia ei economică precară, de psihicul ei, probleme de familie sau lipsa de resurse sociale etc. Abuzarea de situaţia de vulnerabilitate a victimei constituie un element al traficului de fiinţe umane. Situaţie de vulnerabilitate se consideră orice tip de vulnerabilitate: psihică, emoţională, familială, socială sau economică. Se are în vedere totalitatea situaţiilor disperate, care îl poate determina pe un om să accepte a fi exploatat, dat fiind faptul că nu are nici o alternativă reală şi acceptabilă

15.

Abuzul de putere

- utilizarea în mod exagerat de către un subiect special, persoană cu funcţii de răspundere, reprezentant al autorităţilor publice, a atribuţiilor sale conferite prin lege, în scopuri personale sau de căpătuire

Acţiunile criminale faţă de victimă sunt comise de o persoană cu funcţii de răspundere, care a face uz de calitatea de reprezentant al autorităţii publice, însă în scopuri personale sau de căpătuire. În acest caz este necesară o calificare suplimentară conform componenţei de infracţiune, prevăzută la articolul 327 din Codul penal al Republicii Moldova

16.

Darea sau primirea de plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţământul unei persoane, care deţine controlul asupra altei persoane

- sumă de bani, alte plăţi sau beneficii, date şi/sau primite în rezultatul înţelegerii ilicite dintre traficant şi persoanele care, în mod legal sau ilegal, deţin controlul asupra victimei, pentru obţinerea acordului la recrutarea victimei, transmiterea şi folosirea acesteia în scopul traficului de fiinţe umane, inclusiv a copiilor

Persoană care deţine controlul asupra altei persoane este individul care, în mod legal sau ilegal, controlează activitatea victimei şi utilizează această autoritate în procesul traficului şi transmiterea victimei la folosirea ei în scopuri prevăzute de articolele 165 şi 206 din Codul penal al Republicii Moldova. Ca persoane care deţin controlul asupra altei persoane, pot fi: părinţii, părinţii adoptivi, tutorii, curatorii etc. În acest caz este necesară o calificare suplimentară conform componenţelor de infracţiuni, prevăzute la articolele 165 şi 206 din Codul penal al Republicii Moldova

20

17. Aplicarea violenţei, periculoase pentru viaţă şi sănătatea fizică sau psihică a persoanei

- vătămare intenţionată gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, periculoasă pentru viaţă ori care nu este periculoasă pentru viaţă, dar care a fost urmată de dereglarea îndelungată a sănătăţii, de o pierdere considerabilă şi stabilă a capacităţii de muncă, inclusiv vătămările, care fără un tratament corespunzător, pot provoca sau provoacă moartea victimei

Din rândul acţiunilor periculoase fac parte vătămările, care prin însăşi natura lor sunt periculoase pentru viaţa victimei la momentul producerii sau care în evoluţia lor obişnuită, fără un tratament corespunzător, pot provoca sau provoacă moartea victimei. În acest caz este necesară o calificare suplimentară conform componenţelor de infracţiuni, prevăzute la articolele 151 şi 152 din Codul penal al Republicii Moldova

18. Aplicarea torturii - orice acţiune intenţionată, care cauzează persoanei suferinţe puternice sau dureri fizice şi psihice grave, inclusiv privarea de somn, de hrană şi apă, în scopul subordonării victimei traficului de fiinţe umane Tortura reprezintă o formă premeditată şi cu consecinţe grave de tratament inuman şi degradant.

Tortura se manifestă prin cauzarea intenţionată a unor suferinţe sau dureri fizice sau psihice grave în scopul subordonării victimei. Include tratament inuman şi degradant al victimei cu consecinţe fizice şi psihice grave pentru aceasta. Deosebirea dintre tortură şi alte tipuri de maltratare se stabileşte pornind de la intensitatea durerii cauzate. Gravitatea sau intensitatea durerii cauzate poate fi determinată prin următorii factori: durată; consecinţele fizice sau psihice; sexul, vârsta şi starea sănătăţii victimei; procedeul şi metoda de executare. Violenţa fizică şi psihică, care, prin ansamblul de aplicare persoanei cu o cruzime şi duritate deosebită, a pricinuit mari suferinţe şi dureri, este calificată ca tortură în sensul articolului 165 din Codul penal al Republicii Moldova (privarea de somn, de hrană şi apă, cauterizări cu factori termici, chimici, intimidări, lipsirea persoanei de asistenţă medicală, de obiecte de igienă şi altele).

19. Aplicarea tratamentelor inumane şi degradante în scopul supunerii persoanei

- orice tratament, altul decât tortura, care umileşte în mod grosolan persoana în faţa altora sau o impune să acţioneze împotriva voinţei şi conştiinţei sale, sau este de natură să provoace victimei sentimente de teamă, de inferioritate, de îngrijorare, în stare să o înjosească şi să-i înfrângă rezistenţa ei fizică, precum şi morală, în scopul subordonării victimei traficului de fiinţe umane

Prin tratament inuman se subînţelege orice tratament, altul decât tortura, de natură să provoace intenţionat groaznice suferinţe fizice ori psihice, ce nu pot fi justificate. Tratamentul degradant reprezintă orice tratament, altul decât tortura, care umileşte în mod grosolan persoana în faţa altora sau o impune să acţioneze împotriva voinţei şi conştiinţei sale, sau este de natură să provoace victimei sentimente de teamă, de inferioritate, de îngrijorare, în stare să o înjosească şi să-i înfrângă rezistenţa ei fizică, precum şi morală, în scopul subordonării victimei

.

21

20. Viol – orice atentare a traficantului asupra libertăţii şi inviolabilităţii vieţii intime a persoanei, indiferent de sex, în scopul exploatării victimei traficului de fiinţe umane

Prin viol în cazul traficului de fiinţe umane se subînţelege atentarea traficantului asupra relaţiilor sociale referitoare la libertatea şi inviolabilitatea vieţii intime a persoanei, indiferent de sex, în scopul exploatării persoanelor şi aceste acţiuni nu necesită calificare juridică suplimentară în baza art. 171 Cod penal.

21. Utilizarea dependenţei fizice

- starea fizică sau psihică folosită sau special creată de traficant în scopul obţinerii supunerii totale a victimei traficului de fiinţe umane, ce rezultă din interacţiunea organismului victimei cu substanţe narcotice sau psihotrope, care se manifestă prin modificări de comportament şi alte reacţii, însoţite de necesitatea de a folosi asemenea substanţe în mod continuu sau periodic, pentru a le resimţi efectele psihice şi, de regulă, pentru a evita suferinţele

Traficanţii le creează adesea persoanelor exploatate dependenţa de substanţe narcotice sau psihotrope, ceea ce le este convenabil din două motive. Stimulentele le ajută victimelor să uite de toate pe un timp, să fie într-o dispoziţie „bună”, ceea ce, la rândul lor, place clienţilor – consumatorilor de servicii. În plus, exploatatorului îi este mai lesne să obţine o supunere totală şi să manipuleze victima căzută în dependenţă de substanţe narcotice sau psihotrope

22.

Aplicarea armei

- folosirea oricărei forme de armă, inclusiv a armelor de foc, a armelor albe sau altor forme de arme, în scopul anihilării, blocării puterii de voinţă sau înfricoşării victimei traficului de fiinţe umane sau a persoanelor care intenţionează să o elibereze

Prin aplicarea armei urmează a se subînţelege folosirea acesteia în vederea anihilării victimei sau a persoanelor care au încercat să o elibereze (tragerea de focuri în ţintă, aplicarea loviturilor cu armă albă, demonstrarea armei în scopul înfricoşării, aplicarea armei de gâtul victimei, tragerea focului de armă în apropierea imediată a ei şi altele).

23.

Ameninţarea cu di-vulgarea informaţiei confidenţiale sau cu caracter intim familiei sau altor persoane

- procedeu de intimidare a victimei şi menţinere a acesteia în situaţia de trafic de fiinţe umane prin folosirea de către traficant a datelor confidenţiale sau cu caracter intim despre victima traficului de fiinţe umane ca mecanism de control asupra acesteia sub pericolul dezvăluirii acestei informaţii familiei victimei sau altor persoane

Ameninţarea cu divulgarea informaţiei confidenţiale rezidă în folosirea unor date confidenţiale în scopul intimidării victimei ca un mecanism de control asupra ei (ameninţarea cu dezvăluirea informaţiei cu caracter intim familiei acesteia etc.).

24. Îngrădirea libertăţii circulaţiei

- privarea victimei de libertatea circulaţiei sau limitarea în a se deplasa în timp şi în spaţiu, de regulă, în scopul evitării contactelor cu alte persoane sau pentru obţinerea unui randament

Victima este privată de libertatea circulaţiei sau limitată în a se deplasa doar în perimetrul unei zone restrânse, adesea în scopul evitării contactelor cu alte persoane sau în scopul obţinerii unui randament al muncii maximal

22

maximal al exploatării

25. Ameninţarea cu predarea către autorităţi

- procedeu de intimidare a victimei şi menţinere a acesteia în situaţia de trafic a fiinţelor umane prin şantaj, de regulă, aplicat faţă de imigranţii ilegali, scopul fiind menţinerea controlului asupra victimei şi obţinerea de beneficii materiale

Se aplică, de regulă, faţă de imigranţii ilegali. Semnele coincid cu indicii unei asemenea infracţiuni ca şantajul, dacă ameninţările scontează obţinerea de profit material

C. Scopuri urmărite 26. Exploatarea sexuală

comercială - impunerea persoanei să practice prostituţia, să participe la reprezentaţii pornografice în scopul producerii, distribuirii şi punerii în circulaţie prin diferite căi a materialelor pornografice, cumpărarea, comercializarea sau păstrarea lor, utilizarea altor tipuri de exploatare sexuală sau altor acţiuni cu caracter sexual

Exploatarea este abuzarea unei anumite persoane în scopul obţinerii de beneficii. Prin exploatare sexuală comercială se subînţelege orice activitate cu profituri, care are drept urmare majorarea activelor materiale ale făptuitorului sau ale altor persoane din contul folosirea abuzive a victimei în prostituţie sau industria pornografică. Exploatarea înseamnă forţarea nelegitimă a persoanei să muncească sau să presteze servicii, când ea, din motive ce nu depind de voinţa lui, nu poate renunţa să presteze aceste munci sau servicii. În cazul exploatării comerciale, exploatatorul obţine un profit financiar evident. Victima de regulă este controlată de exploatator şi prestează servicii cu caracter sexual fiind forţată sau aşteptând remunerare, însă exploatatorul: a) în genere nu-i plăteşte nimic; sau b) îi plăteşte sume foarte neînsemnate; sau c) operează neargumentat reţineri considerabile din remunerarea promisă

27.

Exploatarea sexuală necomercială

- orice acţiune a făptuitorului sau a altei persoane, exprimându-se în căsnicie, poligamie, concubinaj sau alte forme similare de coabitare cu victima traficului de fiinţe umane contrar voinţei clar exprimate a acesteia, dar fără obţinere de către făptuitor de foloase cu caracter patrimonial

Prin exploatare sexuală necomercială se subînţelege orice activitate, care nu se răsfrânge direct asupra mărimii patrimoniului făptuitorului sau al altor persoane, exprimându-se în căsnicie (inclusiv poligamie), concubinaj sau alte forme similare de coabitare etc. Se consideră exploatare necomercială concubinajul forţat sau căsătoria silită. Totodată, nu se constată tendinţa de a obţine foloase din relaţiile formate

28. Exploatarea prin muncă sau servicii forţate

- determinarea victimei prin constrîngere să îndeplinească o muncă de a presta o muncă la care nu era obligată să o facă, ţinerea sau obţinerea muncii sau a serviciilor prin înşelăciune, constrângere,

Exploatarea prin muncă sau servicii forţate se manifestă prin: a) determinarea victimei prin constrângere să îndeplinească o muncă pe care ea nu ar îndeplini-o din propria dorinţă şi voinţă; b) punerea victimei în situaţia de a

23

violenţă sau ameninţare cu violenţă

presta o muncă la care nu era obligată să o facă; c) ţinerea persoanei în servitute pentru achitarea unei datorii; d) obţinerea muncii sau a serviciilor prin înşelăciune, constrângere, violenţă sau ameninţare cu violenţă. Este necesar de a deosebi munca forţată de cazurile de încălcare a legislaţiei muncii de către angajator. Refuzul de a plăti lucrătorului salariul minim stabilit pe ţară nu este un semn al muncii forţate, dar dacă angajatorul creează totodată impedimente lucrătorului de a renunţa la locul de muncă, folosind mijloace de constrângere interzise de legislaţie, aceste fapte constituie în totalitatea lor semne ale muncii forţate

29.

Exploatarea în sclavie sau condiţii similare sclaviei

- sarea sau situaţia unei persoane, asupra căreia se acţionează una sau toate puterile care derivă din dreptul de proprietate

Punerea sau ţinerea unei persoane în condiţii în care o altă persoană exercită stăpânire asupra acesteia sau determinarea persoanei prin utilizarea forţei sau constrângerii, înşelăciunii sau ameninţării cu violenţă să exercite anumite servicii, inclusiv să se angajeze sau să rămână în raport de concubinaj sau căsătorie şi altele asemenea

30.

Folosirea victimei în conflicte armate

- antrenarea forţată a persoanei în operaţiuni armate

Folosirea victimei în conflicte armate se consideră antrenarea forţată a acesteia în operaţiuni armate, contrar voinţei

31.

Folosirea în activităţi criminale

- constrîngerea persoanei să comită infracţiuni, contrar voinţei proprii

Folosirea victimei în activităţi criminale se consideră antrenarea forţată a victimei, inclusiv a copiilor, în grupuri criminale organizate, care sunt dirijate şi în care participă maturii. Participarea copiilor în asemenea grupuri criminale este condiţionată de caracterul unor crime, pentru comiterea cărora e necesară o constituţie de minor (pătrunderea în încăperi închise prin oberliht, printre gratii etc.)

32.

Prelevarea de organe sau ţesuturi pentru transplant

- faptă (acţiune) ilicită, conform căreia victima este obligată să accepte prelevarea de organe, ţesuturi sau alte părţi ale corpului, contrar voinţei propriii şi în contradicţie cu prevederile legislaţiei privind transplantul de organe şi ţesuturi umane

Se manifestă prin prelevarea de organe fără consimţământul victimei. Este posibil consimţământul victimei pentru prelevarea unui organ oarecare în schimbul remunerării băneşti, dar în timpul operaţiei se prevalează şi alte organe, pentru care victima nu a dat acordul, iar victima află despre acest lucru peste o anumită perioadă de timp, când starea sănătăţii ei se înrăutăţeşte brusc

33. Folosirea forţată a femeii în calitate de mamă surogat sau în scopuri reproductive

- constrângerea femeii, contrar voinţei acesteia, să devină mamă surogat, să poarte sarcină şi să nască

Se manifestă prin folosirea forţată a femeii în calitate de mamă surogat, femeia fiind impusă să poarte sarcină şi să nască un copil, contrar voinţei clar

24

copii exprimate a victimei

34. Abuzul de drepturile copilului în scopul adopţiei ilegale

- acţiuni legale sau ilegale ce au drept scop adopţia copiilor în scopul exploatării acestora

Adopţia ilegală poate fi un element component al traficului de fiinţe umane, dacă ea a fost înfăptuită în scopuri de exploatare

35.

Constrângerea de a cerşi

- orice acţiuni ale făptuitorului în rezultatul cărora victima, contrar voinţei propriii este forţată să devină cerşetor şi să practice cerşitul

Se manifestă prin faptul că maturii, iar uneori chiar părinţii, silesc copiii să practice cerşitul, deoarece aceştia mai degrabă suscită mila trecătorilor şi lor li se oferă mai lesne şi mai multă pomană. De asemenea, în cerşit sunt antrenate mamele cu copii mici. Tot câştigul obţinut sau cea mai mare parte din acesta este sechestrat de exploatatori.

36.

Constrângerea de a practica activităţi, ce încalcă drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului

- orice acţiuni ale făptuitorului, în rezultatul cărora, victima, contrar voinţei propriii, este forţată să comită acţiuni sau inacţiuni de natură să încalce drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, ocrotite de lege

Se manifestă doar prin acţiuni intenţionate, în rezultatul cărora, victima, contrar voinţei propriii, este forţată să comită acţiuni sau inacţiuni de natură să încalce drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, ocrotite de lege

Note: 1. Lista semnelor directe de identificare a victimelor sau a potenţialelor victime a traficului de fiinţe

umane nu este una exhaustivă. 2. Specialistul împuternicit sau altă persoană care efectuează identificarea victimelor traficului de fiinţe

umane este în drept, în baza şi conform legislaţiei Republicii Moldova, precum şi în baza documentelor de drept internaţional, la care este parte Republica Moldova, să indice în documentaţia de serviciu alte semne directe de identificare a victimelor sau a potenţialelor victime a traficului de fiinţe umane, cu argumentarea acestora în baza normelor de drept respective.

25

Anexa 2

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE VOLUNTARĂ

ÎN CADRUL SISTEMULUI NAŢIONAL DE REFERIRE

Prin prezenta declar că ulterior informării mele despre funcţionarea Mecanismului de Asistenţă

MMPSF prin intermediul Sistemului Naţional de Referire sunt de acord ca datele mele personale (vezi

formularul anexat) să fie prezentate asistenţilor sociali din cadrul acestui sistem.

Beneficiar

Semnătura

Data

26

Chestionar A de identificare a victimei traficului de fiinţe umane Data înregistrării: _____________ Codul de înregistrare ____________ Data interviului: ____________ Denumirea organizaţiei : ______________________________________ Numele intervievatorului: __________________ Tipul organizaţiei de referinţă: APL □□ ONG □□ OI □□ Organe de drept □□ Ambasada □□ Altele ____________________ Specificaţi tipul organizaţiei

Denumirea organizaţiei de referinţă: ______________________________________

I. INFORMAŢII PERSONALE Nume: _______________ Prenume: __________________ Sex: □□ F □□ MM Data naşterii: _______________ Locul naşterii: ________________________ Cetăţenie: □□ Moldova □□ AAppaattrriidd □□ AAllttaa ţţaarrăă _____________________ Ţara de reşedinţă ______________________ Specificaţi Specificaţi

Naţionalitate / Etnie : □□ MMoolldd □□ RRuuss □□ GGăăggăăuuzz □□ RRoommăă □□ Altele _______________ Viza de reşedinţă: ____________________________________ Domiciliat: ______________________________________ Starea civilă: □□ Singur/ă □□ Căsătorit/ă □□ Divorţat/ă □□ Despărţit/ă □□ Concubinaj □□ Văduv/ă Numele şi prenumele al mamei: ________________________ Numele şi prenumele al tatălui: ________________________ Reprezentantul legal (pentru minori): ________________________

Numărul copiilor: □□ Nu are □□ 1 □□ 2 □□ 3 □□ MMai mulţi (specificaţi) _____ Numele, prenumele şi data naşterii copiilor: _____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

II. SITUAŢIA SOCIO-ECONOMICĂ (înainte de situaţia de trafic) Nivelul educaţiei / studii: □□ 0 ani □□ 1-4 ani □□ 5-8 ani □□ 99 aannii ((GGiimmnnaazziiuu)) □□ 1100 aannii □□ Liceu □□ ŞŞccooaallaa pprrooffeessiioonnaallăă

ssaauu ddee mmeesseerriiii □□ Studii medii de specialitate (colegiu sau tehnicum) □□ Studii superioare □□ Studii postuniversitare □□ Altele _________ Specificaţi

Specificaţi profesia / specialitatea: ______________________________

Dacă nivelul studiilor este 0, specificaţi nivelul de cărturărie ( Poate persoana citi şi scrie?) □□ Da □□ Nu

Experienţă precedentă de muncă: □□ Da □□ Nu □□ Altele ___________________________ Specificaţi

Care a fost statutul victimei până la plecarea de acasă: □□ Student □□ Angajat □□ Şomer □□ Alte ____________ Specificaţi

Salariul / venitul mediu lunar la o persoana(lei): ______________________________

Motivul migrării: □□ SSăărrăăcciiee □□ VViioolleennţţaa îînn ffaammiilliiee □□ LLiippssaa uunnuuii lloocc ddee mmuunnccăă □□ LLiippssaa ssppaaţţiiuulluuii llooccaattiivv pprroopprriiuu

□□ Altele __________________________

27

Specificaţi

Antecedente penale: □□ Nu □□ Da Dacă DA, specificaţi infracţiunea, data condamnării şi termenul pedepsei: ________________ ________________________________________________________________________________________________________________.

III. EXPERIENŢA ÎN TRAFIC

RECRUTARE Data recrutării: _____________ Ţara de recrutare______________________ Specificaţi Cum a fot iniţiat contactul între individul şi recrutor: □□ Contact personal □□ Anunţ în ziar □□ Anunţ la radio □□ Anunţ în Internet

□□ Anunţ la televiziune □□ Prin cunoscuţi / vecini □□ PPrriinnttrr--uunn membru de familie □□ Răpire □□ Altele __________________________ Specificaţi

Tipul lucrului sau beneficiile care a fost promise individului la locul de destinaţie: □□ Au pair □□ Dădacă □□ Muncă casnică

□□ Munca în construcţii □□ Munca în agricultură □□ AAllttaa mmuncă fizică __________________________ □□ Comerţ □□ Dansator Specificaţi

□□ Chelner □□ Căsătorie □□ Industria sexului □□ Cerşit □□ Activităţi criminale □□ Serviciu militar □□ Turism

□□ Altele __________________________ Specificaţi În ce ţară individul a dat acordul să lucreze? Specificaţi: __________________________ Mărimea salariului promis la locul de destinaţie __________________________

A plătit individul bani recrutorului în avans? □□ Da □□ Nu Dacă DA, cât? _____________ Datele despre recrutor: □□ Persoană juridică □□ Persoană/e fizică/e

Dacă e persoană juridică, specificaţi: □□ AAggeennţţiiee ddee ttuurriissmm □□ Agenţie de plasare în câmpul muncii □□ Altele ________________

Dacă recrutorii - persoane fizice, specificaţi:

Numărul recrutorilor: _______ Genul primului recrutor: □□ B □□ F Cetăţenia primului recrutor: □□ Moldova □□ AAllttăă ţţaarrăă ______________________ □□ Nu se cunoaşte

Naţionalitatea /etnia primului recrutor: _______________ Relaţia individului cu primul recrutor: □□ Membru al familiei □□ Rudă

□□ Persoana iubită □□ Prieten □□ VVeecciinn □□ CCuunnoossccuutt □□ Necunoscut □□ Nu se cunoaşte □□ Altele ______________________ Specificaţi

Genul celui de-al doilea recrutor: □□B □□ F Cetăţenia celui de-al doilea recrutor: □□ Moldova □□ AAllttaa ţţaarrăă ______________________ □□ Nu se cunoaşte Naţionalitatea /etnia celui de-al doilea recrutor: ________________

Relaţia individului cu celui de-al doilea recrutor: □□ Membru al familiei □□ Rudă □□ Persoana iubită □□ Prieten □□ VVeecciinn □□ CCuunnoossccuutt □□ Necunoscut □□ Nu se cunoaşte □□ Altele __________________________ Specificaţi

Mijloace de control folosite la etapa recrutării: □□ Înşelăciune □□ Plată persoanei care a deţinut controlul asupra victimei □□

Răpire □□ Utilizarea dependenţei fizice (substanţe narcotice sau psihotrope) □□ Alte mijloace folosite __________________________ Specificaţi

Individul a trebuit să plătească o datorie recrutorilor? □□ Da □□ Nu □□ Nu se cunoaşte Dacă DA, specificaţi : Suma de bani ________________ Perioadă ____________Pentru ce a fost datoria? ________________ Dacă individul a fost vândut, precizaţi suma ______________

28

TRANSPORTARE A fost individul transportat în altă localitate din ţara de origine? □□ Da □□ Nu A fost individul transportat în afara ţării de origine? □□ Da □□ Nu

Cine a suportat cheltuielile de transport: □□ Individul □□ TTrraaffiiccaannttuull..//RReeccrruuttoorruull □□ Alte __________________________ Specificaţi

Metoda de călătorie folosită: □□ Pe jos □□ Automobil □□ Rutiera □□ Autobus □□ Tren □□ Avion □□ Vapor □□ Altele_______________

Specificaţi

A traversat individul hotarele? □□ Da □□ Nu □□ Nu se cunoaşte Dacă Da, specificaţi cum au fost traversate hotarele: □□ Legal □□ Ilegal □□ Nu se cunoaşte Dacă ILEGAL, specificaţi ce fel de documente de identitate a folosit: □□ Proprii □□ False □□ Nu se cunoaşte A fost necesară viza? □□ Da □□ Nu □□ Nu se cunoaşte Dacă Da, specificaţi ce fel de vize a folosit: □□ Oficiale □□ False □□ Nu se cunoaşte Unde sunt documentele de identitate acum? □□ La individ □□ La recrutor / traficant □□ La poliţie □□ Nu se cunoaşte □□ Altele _______ Individul s-a aflat în ţări de tranzit? □□ Da □□ Nu □□ Nu se cunoaşte Dacă DA, specificaţi: a fost individul implicat în careva activităţi în aceste ţări? □□ Da □□ Nu □□ Nu se cunoaşte Ce tip de activităţi? □□ Au pair □□ Dădacă □□ Munca casnică □□ Munca în construcţii □□ Munca în agricultură □□ AAllttaa mmuncă fizică ______________________ □□ Comerţ □□ Dansator □□ Chelner □□ Industria sexului □□ Cerşit □□ Activităţi criminale Specificaţi

□□ Serviciu militar □□ Alte activităţi __________________________ Specificaţi

Specificaţi rutele de transportare:

Oraş /Ţara plecării

Oraş /Ţara sosirii

Tipul transportului (Pe jos, Autobus, Automobil, Avion, Tren)

Data, luna /anul

A călătorit cu alte victime / migranţi? (Da / Nu)

A călătorit cu documente personale? (Da / Nu)

A călătorit cu docu-mente false? (Da / Nu)

Viza de intrare şi / sau ieşire a fost obţi-nută (Da / Nu)

Mijloacele de control folosite la etapa transportării: □□ Înşelăciunea □□ Violenţa fizică □□ Violenţa psihică □□ Răpirea

□□ CConfiscarea documentelor □□ Utilizarea dependenţei fizice □□ Altele __________________________ Specificaţi

Individul a trebuit să plătească o datorie transportatorilor? □□ Da □□ Nu □□ Nu se cunoaşte Dacă DA, specificaţi : Suma de bani ________________ Perioadă ____________Pentru ce a fost datoria? ________________

EXPLOATARE

A fost individul exploatat (abuzat )de altă persoană în scopul obţinerii de beneficii? □□ Da □□ Nu □□ Nu se cunoaşte Dacă DA, specificaţi: Data la care a început exploatarea: _____________ Ţara / ţările de exploatare ______________________

29

Specificaţi Numărul traficanţilor: ______

Rolul primului traficant: ____________ Genul primului traficant: □□ B □□ F Naţionalitatea primului traficant: _____________ Rolul celui de-al doilea traficant: _________________ Genul celui de-al doilea traficant: □□ B □□ F Naţionalitatea celui de-al doilea traficant: ________________

Tipul activităţii / exploatării în care a fost victima implicată / supusă la locul de destinaţie: □□ Exploatare sexuală comercială

□□ Exploatare sexuală necomercială □□ Exploatare ca dansator □□ Exploatare ca dădacă □□ Exploatare în munca casnică

□□ Exploatare în comerţ □□ Exploatare în agricultură □□ Exploatare în construcţii □□ Alta exploatare prin muncă sau servicii forţate

______________________________ □□ Exploatare în sclavie sau condiţii similare sclaviei _________________________________

□□ Constrângerea de a cerşi □□ Folosirea în activităţi criminale □□ Folosirea în conflicte armate □□ Prelevarea organelor sau ţesuturilor

□□ Folosirea femeii ca mamă surogat □□ Adopţia copilului în scopul exploatării □□ Alt tip de exploatare ________________________ Specificaţi

Mijloacele de control folosite la etapa exploatării: □□ Înşelăciunea □□ Violenţa fizică □□ Violenţa psihică □□ Ameninţarea cu violenţa

□□ CConfiscarea documentelor □□ ŢŢiinneerreeaa îînn ccaalliittaattee ddee oossttaattiicc ppâânnăă llaa aacchhiittaarreeaa uunneeii ddaattoorriiii □□ Utilizarea dependenţei fizice (narcotici etc.)

□□ Abuz de putere □□ Darea sau primirea de plăţi sau beneficii persoanei care a deţinut controlul asupra victimei □□ Aplicarea torturii □□ VViiooll □□ Aplicarea armei □□ Ameninţarea cu divulgarea informaţiei confidenţiale □□ Îngrădirea libertăţii circulaţiei □□ Ameninţarea cu

predarea către autorităţi □□ MMaanniippuullaarree □□ Altele __________________________ Specificaţi

Individul a trebuit să plătească o datorie exploatatorilor? □□ Da □□ Nu □□ Nu se cunoaşte Dacă DA, specificaţi : Suma de bani ________________ Perioadă ____________Pentru ce a fost datoria? ________________ Care au fost condiţiile de exploatare? □□ Ore de muncă supra normă □□ Posibilitatea alegerii a fost limitată / a lipsit □□ Lipsa alimentaţiei □□ Lipsa apei

□□ Lipsa zilei de odihnă □□ Lipsa asistenţei medicale □□ Alte __________________________ Specificaţi

A primit individul bani? □□ Da □□ Nu □□ Nu se cunoaşte Dacă DA, specificaţi: suma primită pe lună: ________________

I s-a permis individului să păstreze veniturile? □□ Da □□ Nu □□ Nu se cunoaşte Se mai aflau şi alte persoane în aceeaşi situaţie? □□ Da □□ Nu □□ Nu se cunoaşte Dacă DA, câte: ________________ De ce gen? □□ B □□ F □□ Ambele genuri Specificaţi

Care era vârsta lor aproximativă? □□ Minori sub 18 ani □□ Adulţi peste 18 ani

IV. IEŞIREA DIN SITUAŢIA DE TRAFIC

Data ieşirii din situaţia de trafic: _____________

Cum a fost victima eliberată? □□ EElliibbeerraattăă ddee ccăăttrree ttrraaffiiccaanntt □□ S-a eliberat singur/ă □□ Cu ajutorul unei persoane fizice terţe

□□ Intervenirea organelor de drept □□ Cu ajutorul unui ONG □□ Nu se cunoaşte □□ Altele: ________________ Specificaţi

V. EXPERIENŢA ANTERIOARĂ ÎN TRAFIC Individul a mai fost victimă a traficului anterior: □□ Da □□ Nu □□ Nu se cunoaşte Dacă DA, specificaţi :

30

Anul traficării anterioare _______________ Ţara traficării anterioare _______________ Perioada / anii ___________________

Tipul exploatării anterioare: □□ Exploatare sexuală comercială □□ Exploatare sexuală necomercială □□ Exploatare ca dansator

□□ Exploatare ca dădacă □□ Exploatare în munca casnică □□ Exploatare în comerţ □□ Exploatare în agricultură □□ Exploatare în

construcţie □□ Alt tip de exploatare prin muncă sau servicii forţate ___________________________________________________

□□ Exploatare în sclavie sau condiţii similare sclaviei □□ Constrângerea de a cerşi □□ Folosirea în activităţi criminale □□ Folosirea în

conflicte armate □□ Prelevarea organelor sau ţesuturilor □□ Folosirea femeii ca mama surogat □□ Adopţia copilului în scopul exploatării

□□ Alt tip de exploatare________________________ Specificaţi

Identificarea ca victimă a traficului anterior: □□ A fost identificat/ă □□ Nu a fost identificat/ă □□ Nu se cunoaşte Dacă a fost identificat/ă, specificaţi: Ţara ___________ Structura care a realizat identificarea ________________________

Asistat/ă după situaţiile de trafic anterior: □□ A fost asistat/ă □□ Nu a fost asistat/ă □□ Nu se cunoaşte

Descrierea detaliată a cazului: _____________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________.

________________________________________________________________________________________________________________.

________________________________________________________________________________________________________________.

________________________________________________________________________________________________________________.

________________________________________________________________________________________________________________.

________________________________________________________________________________________________________________.

Concluzii finale : Individul dat este victima traficului de fiinţe umane Data_____________ Semnătura ______________

31

Confidenţial

Forma 2. Fişă personală pentru planul de reintegrare

Data: Numele. Prenumele. Data naşterii Adresa Perioada aflării în Centru Nume managerului de caz

Situaţia curentă a beneficiarului: a. socială

b. psihologică c. medicală d. juridică

Plan de reintegrare:

Bugetul planificat pentru reintegrare:

Frecvenţa sugerată pentru monitorizare (apel telefonic sau vizită la domiciliu):

Comentarii:

.

32

Confidenţial Forma 3. Asistenţa de Reintegrare.

Asistenţă iniţială A fost oferită asistenţă la întâlnire? (Da / Nu) Dacă DA - Traversarea graniţei: Control vamal: Cazare pe noapte: Transportare la destinaţia finală: Ajutor medical: Alte: Dacă ALTE, specificaţi:

Asistenţă ulterioară: (Da / Nu) Dacă DA - Ajutor medical: Centrul de Recepţie: Transportare la destinaţia finală: Alte: Dacă ALTE, specificaţi:

Reintegrare Este beneficiarul pregătită să înceapă o activitate? (Da / Nu) Dacă NU, de ce: (Prea traumatizat/ă / Motive de sănătate / Motive de securitate / Alte) Dacă ALTE, specificaţi: Dacă DA, ce tip de activitate? (Să revină la şcoală / Să revină la serviciul precedent / Să găsească orice altă slujbă / Să

găsească un serviciu legal în străinătate)

Beneficiarul are nevoie de training pentru această activitate? (Da / Nu) Asistenţă de reintegrare a fost sugerată / cerută? (Da / Nu / NA) Dacă NU, de ce: (Are suportul familiei / Se întreţine singur/ă / Îi este frică să fie identificat/ă / Nu este interesat/ă / Nu

este eligibil/ă / Alte) Dacă ALTE, specificaţi: Remarcă:

Asistenţă de Reintegrare Durata (zile / luni) Oferit de Cazare în prima noapte: Cazare:

Casă de tranzit:

Shelter/Centru de Reabilitare:

Reabilitare medicală

Instruire profesională a fost oferită? (Da / Nu) Durata / Perioada

Oferit de

Dacă DA: (Computer / Limbi străine / Instruire Profesională / Alte) Dacă ALTE, specificaţi:

33

Confidenţial

A participat beneficiarul în micro-credite sau în proiecte generatoare de venit? (Da / Nu) Durata / Perioada

Oferit de

Dacă DA, ce tip de proiect businesss a fost dezvoltat: (Agro business / Prestarea serviciilor / Magazin / Manufactură / Alte) Dacă ALTE, specificaţi:

Asistenţă juridică a fost oferită? (Da / Nu) Durata / Perioada

Oferit de

Dacă DA: (Civil / Penal / Ambele)

Asistenţă medicală a fost oferită? (Da / Nu) Durata / Perioada Oferit de

Ajutor material a fost oferit? (Da / Nu) Durata / Perioada Oferit de

Dacă DA: (Grant de reinstalare / Ajutor pentru familie / Alte) Dacă ALTE, specificaţi: Oportunitatea de studii a fost oferită? (Da / Nu) Durata/ Perioada Oferit de

Dacă DA: (Universitate / Restabilire în Şcoală tehnică / Restabilire în şcoală / Alte) Dacă ALTE, specificaţi: A beneficiat beneficiarul de altă asistenţă din partea comunităţii? (Da / Nu / NA) Dacă DA, ce tip: (Cazare / Instruire Profesională / Micro-business / Asistenţă legală / Asistenţă medicală / Ajutor financiar / Alte) Dacă ALTE, specificaţi: Comentarii:

A colaborat persoana cu organele de drept? (Da / Nu / NA) Au fost presate acuzaţii împotriva persoanei? (Da / Nu / NA) Dacă DA, ce tip: A colaborat persoana cu justiţia criminală în ţara de origine? (Da / Nu / NA) Comentarii:

34

Confidenţial

MONITORIZARE Procesul de reintegrare a fost monitorizat? (Da / Nu) Dacă DA, de către cine (OI/ NGO/ Alte) Dacă ALTE, specificaţi: Câte luni a fost monitorizat cazul în timpul reintegrării: Care era situaţia beneficiarului în momentul ultimului monitoring: (Angajat/ă în câmpul muncii / Şomer/ă / Angajat/ă ocazional / Student/ă / Concediu de maternitate / Alte) Dacă ALTE, specificaţi: Dacă ANGAJAT/Ă, unde: (Sector Public / Sector privat / Alte). Specificaţi: Cu cine trăia în momentul ultimului monitoring (Familie / Prieteni / Rude / Singur/ă / Partener/ă / Alte) Dacă ALTE, specificaţi: Care era situaţia economică a beneficiarului în momentul ultimului monitoring: Descriere succintă:

Eşecuri în timpul asistenţei de reintegrare au fost? (Da / Nu / NA) Dacă DA, de ce: (Lipsa banilor / Lipsa interesului din partea beneficiarului / Beneficiarul a dispărut / Lipsa interesului oranizaţiei / A apărut o oportunitate mai bună / S-au rupt contactele / Planul de reintegrare a fost prost structurat / Eşec în oferte de muncă / Nu a demonstrat statornicie / Alte)

Dacă ALTE, specificaţi:

Anexa 3

35

Chestionar B

 Dosar nr. 

IOM International Organization for Migration OIM Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

Organizaţia de referinţă Data completării anchetei Manager de caz Numele, prenumele, patronimicul: Data şi locul naşterii:

I. DATE DE IDENTIFICARE Codul Individual Sex: F M Vârsta: ______________________________ Cetăţenia __________________________________________________________________________ Adresa domiciliul _______________________________________________________________ telefonul:

______________________ Document de identitate: paşaport străin buletin de identitate adeverinţă de naştere nu are Dacă are: Seria ________ nr. ________________________ valabil pînă la ____________________________ Starea civilă: căsătorit(ă) celibatar(ă) divorţat(ă) concubinaj văduv(ă) Alte____________ Copii (nume şi vîrsta):

__________________________________________________________________________________________ Ocupaţia în prezent:

____________________________________________________________________________________________ Data interviului: ____________________________ Numele asistentului social:

___________________________________________ Adresa interviului:

_____________________________________________________________________________________________ II. ISTORICUL SOCIAL AL BENEFICIARULUI ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. DATE DESPRE FAMILIE: FAMILIA DE ORIGINE:

N.P Vîrsta Starea civilă

Adresa domiciliu, telefon

Studii Ocupaţia actuală şi venitul lunar

Mama:

Tata:

Fraţi / surori:

36

Mediul familial:

Tipul de relaţii în familie: bune satisfăcătoare dificile nu au relaţii NA Alte(specificati)_____________________

Tipul de relaţii cu familia: bune satisfăcătoare dificile nu au relaţii NA Alte(specificati)_____________________

Dificultate temporară a familiei – cauza: Probleme de sănătate Probleme economice sau materiale Abuz / neglijare Toxicodependenţa Alcoolism Detenţie ( tata / mama) Părinţi decedaţi Părinţi dispăruţi Abandon Altele

_____________________________________________________________________________________________________

Statutul economic al familiei: înstărit mediu sărac foarte sărac Specificati____________

Situaţia locativă: _______________________________________________________________________________________________

FAMILIA CONSTITUITĂ:

N.P Vîrsta Starea civilă

Adresa domiciliu, telefon

Studii Ocupaţia actuală şi venitul lunar

Soţ / Soţie:

Copii:

Mediul familial:

Tipul de relaţii în familie: bune satisfăcătoare dificile nu au relaţii NA Alte(specificati)_____________________

Statutul economic al familiei: înstărit mediu sărac foarte sărac Alte(specificati)__________________

Situaţia locativă: _______________________________________________________________________________________________

ALTE RUDE SAU FIGURI DE REFERINŢĂ PENTRU BENEFICIAR:

N.P Vîrsta Starea civilă

Gradul de rudenie Adresa domiciliu, telefon Studii Ocupaţia actuală şi venitul lunar

37

Tipul de relaţii cu beneficiarul: bune satisfăcătoare dificile nu au relaţii NA ___________

IV. NIVELUL DE EDUCAŢIE ŞI EXPERINŢA DE MUNCĂ AL BENEFICIARULUI: Studii: şcoala primară gimnaziu liceu studii medii şcoală profesională colegiu universitate alte

Specificaţi: ___________________________________________________________________________________________________ Nivelul de cărturărie: poate beneficiarul citi şi scrie: da nu

Experienţa de muncă: da nu Dacă da, specificaţi denumirea organizaţiei ________________________________________________________________________ funcţia __________________________________ perioada _______________________________ salariul______________________

V. STAREA DE SĂNĂTATE: Starea sănătăţii generală în prezent: excelentă bună satisfăcătoare rea Afecţiuni cronice: da nu Dacă da, specificaţi: _____________________________________________________________________________________________

VI: INFORMAŢII DESPRE BENEFICIAR ÎN RELAŢIILE LUI CU SEMENII, IDENTIFICAREA ROLULUI SĂU ÎN COMUNITATE: (Unde la moment se află beneficiarul; constituţia fizică; profilul psihologic şi social, care este ocupaţia, profilul şi reuşitele şcolare (dacă învaţă) sau reuşitele profesionale (dacă lucrează); ce relaţii are cu colegii, semenii, vecinii, alte rude, ce sentimente are faţă de aceştia şi faţă de părinţi, fraţi, cît de des este vizitată şi de către cine; ce dorinţe şi necesităţi are beneficiarul, ce planuri de viitor are, etc.) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VI: STAREA JURIDICĂ A BENEFICIARULUI: Copil nerecunoscut la naştere Nu are documente de identitate Detenţie ( tata / mama) Antecedente penale Altele

____________________________________________________________________________________________________

VI. ASISTENŢA PRIMITĂ PÎNĂ ÎN PREZENT Vizită în teren: Da Nu Alte_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

38

_____________________________________________________________________________________________________________________

VII: OPŢIUNILE BENEFICIARULUI PRIVIND PLANUL DE REINTEGRARE SOCIALĂ: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IX. Concluzii şi recomandările asistentului social: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

X. Surse folosite (vecini, fraţi, verişori, diriginte, colegi, semeni, etc) ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________

39

Plan individual de asistenţă Numele şi prenumele beneficiarului Vîrsta (data,luna şi anul naşterii) Adresa beneficiarului Perioada aflării beneficiarului în Centru de Asistenţa şi Protecţie

Managerul de caz Situaţia actuală, probleme:

a) sociale b) psihologice c) medicale d) juridici e) alte.

Situaţia dorită descrisă de beneficiar

Ierarhizarea problemelor:

1. 2. 3.

Plan de intervenţie Obiectiv Activitate Termen

de realizare

Responsabili Resurse/buget

Rezultate aşteptate

Factori de risc

1. 2. 3. Modificări ale planului de intervenţie Modificări ulterioare Termin

de realizare

Responsabili Argumente Rezultate aşteptate

1. 2. 3. Monitorizare şi evaluare

Semnătura managerului de caz Semnătura beneficiarului Data: Semnătura asistentului social: _______________________________