tranzactii_numerar

ANEXA NR. 2ACătre Oficiul Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor Str. Ion Florescu nr.1, Sector 3, Bucureşti, România

Informaţii despre entitatea raportoare: Tip:Denumire: Nr. înregistrare la emitent:Cod unic de înregistrare / cod fiscal:Număr de înmatriculare la Registrul Comerţului: Data raportării:Adresă şi nr. telefon / fax:

RAPORT de tranzacţii cu numerar

Nr.crt.

Subunitatea Tipcli-ent

Informaţii despre CLIENTul entităţii raportoare

PEP

Nume /Denumire

Prenume Adresa / SediulAct

identitate / Nr. înmatri-

culare

Cod numeric personal / Cod unic de înregistrare

Data şi locul naşterii / înmatriculării

Ţara Judeţ Localitate Stradă Nr. Sector Data Ţara Loca-litate

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Informaţii despre PERSOANA CARE EFECTUEAZĂ OPERAŢIUNEAContul

în care sedesfăşoarăoperaţiunea

Dataoperaţiunii

Feloperaţiune

PEP

Nume Prenume Adresa Actidentitate

CodnumericpersonalTara Judeţ Localitate Strada Nr. Sector

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Scopoperaţiune

Codvalută

Sumatranzacţionată

Echivalenteuro

Observaţii

31 32 33 34 35

Numele şi prenumele persoanei autorizate:

(Semnătura persoanei autorizate şi Ştampila entităţii raportoare