ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETATII AS3 - ADMINISTRARE STRAZI 53 S.R.I.,.

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULU BUCURE$TI PRIN CONSILIfIL LOCAL ALSECTORULUI 3 BUCURE$TI, cu sediul in Bucureqti, Calea Dudeqti nr. 191, sector 3, CUI4420465, reprezentat prin domnul Robert Sorin NEGOITA, cetalean roman, niscut la data de29.03,1972,in Com. Mdneciu, jud. Prahova, domiciliat in Mun. Bucureqti, Piala Alba Iulia nr. 8, bl.17, sc. 1, et. 1, ap. 1, sector 3, posesor al CI seria RR nr. 857228 eliberatd de S.I,.C.E.P Sector 3, ladata de 29.11.2011, CNP 1720329297322,

in temeiul imputernicirii exprese acordate de cdtre Consiliul General al Municipiului Bucure$ti prinHotdrdrea nr.433128.12.2016, conform dispoziliilor art. 81 alin. (2) lit. h) si alirr. (3) din Legea nr.215/2001privind administralia publicd locald, republicatd, cu modificdrile qi con4:let6rile ulterioare

qi

ADMINISTRARE ACTM SECTOR 3 S.R.L., cu sediul in Bucureqti, Calea Vitan r:r'. 242,Parter, Camera 6, Sector 3, inregistratdla Registrul Comerfului sub nr. J4011475212012, avdnd CUI31012790, reprezentatd prin Corbuleanu Florentin, cet6{ean rom6n, ndscut ladata de 02.08.1968 inBucuregti, domiciliat in Bucureqti, Str. Medic Ion Tdndsescu ff. 28, Sector 4, posesor al CI seria ItKnr. 178390, eliberatd de SPCEP Sector 4,ladatade 06.08.20i8, CNP 1680802443011,

in conformitate cu dispozifiile Legii nr. 3lll990 privind societSlile, republicatd, cu modificdrile qi

complet[rile ulterioare, a intervenit prezentul act constitutiv prin care s-a hotardt infiin{area unei

societ[li cu rdspundere limitat6

CAPITOLUL I: DENUMIRE, FORMA JURIDIC,i, SEDIT], DURATA

ART.I - DENUMIREA SOCIETATII

1.1. Societatea poartd denumirea de AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L. societateinregistrat6 la Oficiul Registrului Comerlului de pe l6nga Tribunalul Bucuregti, cu num[r de ordinein registrul comerfului J401989712017 qi CUI: 37804080.

1.2. in toate documentele, facturile, anunfurile, publicatiile qi celelalte acte provenind de laSocietate, denumirea acesteia va fi precedatl sau urmati de cuvintele "societate cu rdspunderelimitatS" sau de ini1ialele "S.R.L.", de adresa sediului, valoarea capitalului social yi de codul unic deinregistrare.

1.3. Modificarea denumirii societdtii se realizeazi in urma hot[r6rii Adun6rii Generale a asocia]ilorqi numai dupd ce, in prealabil, s-a efectuat operafiunea de verificare a disponibilitatea denumiriifirmei.

ART. 2 - FoRMA JURrDIc.4. a socmrApr

2.1. Societatea AS3 - ADMINISTRARE STRAZI 53 S.R.L. este persoand juridic6 rom6nd,

constituitd in forma juridic[ de societate cu rIspundere limitatd.

2.2. Societatea iqi desfdqoarl activitatea in conformitate cu prevederile legilor romdne in vigoare qi

ale prezentului Ar:t Constitutiv

2.3. Societatea este titularA de drepturi qi obligafii qi r6spunde fat[ de terfi cu intregul patrimoniu.

Asocialii rlspund numai in limita aportului la capitalul social.

2.4. Modificarea formei juridice se realizeaz[ prin hotdrdrea Adundrii Generale a asociafilor cu

respectarea dispoziliilor prevdzute de lege.

ART.3 - SEDTUL SOCTETAII

3.1. Sediul Socier:61ii este in Romdnia, Bucuregti, Calea Vitan nr. 242, etaj 1, camerele: C2, C3, C4,

C5,C7,C22,C28., C29, Sector 3.

3.2. Sediul Socir:t61ii poate fi mutat in orice alt loc din Rom6niq pe baza hotdrArii AdundriiGenerale aAsociafilor luatd conform prezentului Act Constitutiv.

3.3. Societatea igi poate desfbEura activitatea prin intermediul unor sucursale, filiale, reprezentante,

agenlii sau puncte de lucru in orice localitate din far[ sau strdinitate, infiintate in baza hotlrdriiAdundrii General,l a Asociatilor.

ART. 4 - DUR.{.[A SOCTETATTT

4.1.. Societatea esl.e constituitd pe duratd nedeterminatd.

CAPITOLUL III OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART. 5 - OBIECITUL DE ACTIVITATE

5.1. Obiectul de activitate al Societdfii este urmatorul:

Domeniul principal de activitate: Lucrflri de construc{ii a drumurilor gi a clilor ferate - cod

CAEN 421

Obiect principal de activitate: Lucr[ri de construc{ii a drumurilor qi autostrizilor - cod

CAEN 4211

Obiecte de activitate secundare:

0811-Extraclia pietrei ornamentale gi a pietrei pentru constructii, extracfia pietrei calcaroase,

ghipsului, cretei gi a ardeziei

0812 - Extractia pietriqului gi nisipului; extractia argilei gi caolinului

0990 - Activit6li de servicii anexe pentru extraclia mineralelor

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii

2363 - Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului

2365 - Fabricarea produselor din azbociment

2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment qi ipsos

2370 - T6ierea, fasonarea gi finisarea pietrei

2391 - Fabricarea de produse abtazive

23gg - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2433 - Produclia de profile oblinute la rece

Z5ll -Fabricarea de construclii metalice qi pA{i componente ale structurilor metiilice

3811 - Colectarea deqeurilor nepericuloase

4221 - Lucrdri de construclii a proiectelor utilitare pentru fluide

4ZZ2 - Lucr6ri de construclii a proiectelor utilitare pentru electricitate qi telecomumica{ii

42gg - Lucrdri de construclii a altor proiecte inginereqti n'c'a

4311 - Lucrdri de demolare a construcliilor

4312 - Lucrdri de pregdtire a terenului

4313 - Lucriri de foraj 9i sondaj pentru construclii

4321 - Lucrdri de instalatii electrice

4322 -Lucr6ri de instalatii sanitare, de incdlzire 9i de aer condilionat

4329 -Alte lucriri de instalalii pentru construclii

4331 - Lucr[ri de iPsoserie

4332 - Lucrdri de tdmplErie gi dulgherie

4333 - Lucrlri de pardosire 9i placare a peretilor

4334 - Lucrdri de vopsitorie, zugrlveli qi montdri de geamuri

4339 -Alte lucrIri de finisare

43gl - Lucrdri de invelitori, garpante qi terase la constructii

4399 -Alte lucrdri speciale de construclii n.c.a.

4613 -Intermedieri in comerlul cu material lemnos gi materiale de constructii

4673 -Comer! cu ridicata al materialului lemnos qi al materialelor de constructii gi echipamentelor

sanitare

4939 - Alte transporturi terestre de c6l[tori n.c.a

4941 - Transporturi rutiere de m6rfuri

4942 - Servicii de mutare

5210 - Depozitdri

5221 - ActivitSli rle servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipuldri

5229 - Alte activit[ti anexe transporturilor

6420 - Activit6ti ale holdingurilor

6810 - Cumpdrart:a qi vdnzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - inchirierea gi subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7111 - Activitati de arhitectur6

7112 - Activitdli de inginerie qi consultant6 tehnicd legate de acestea

7120 - Activitefl de testlri gi analize tehnice

7712 -ActivitAti de inchiriere gi leasing cu autovehicule rutiere grele

7729 -Activitdli de inchiriere gi leasing cu alte bunuri personale qi gospod6regti n.c.a.

7739 - Activitdti de inchiriere gi leasing cu alte maqini, echipamente qi bunuri tangibile n.c.a.

8010 - Activitaf de protectie qi gard[

8020 - ActivitSli de servicii privind sistemele de securizare

8121 - Activit6fl generale de cur6tenie a clddirilor

8122 - Activitaf srpecializate de curdlenie

8129 - Alte activitdti de curdlenie

8230 - ActivitAfl de organizare a expozifiilor, tdrgurilor gi congreselor

900i - Activitali de interpretare artistic[ (spectacole)

9002 - Activit6ti suport pentru interpretare artisticd (spectacole)

9004 - Activit6ti de gestionare a sdlilor de spectacole

9101 - Activitili ale bibliotecilor gi arhivelor

9311 - Activitefl de bazelor sportive

9313 - Activitd{i erle centrelor de fitness

93L9 - Alte activit6ti sPortive

9321 - Bdlciuri gi parcuri de distraciii

9329 -Alte activitlii recreative qi distractive n.c.a.

9609 -Alte activitEtri de servicii n.c.a.

5.2. Obiectul de activitate al Societalii nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extinderea sau

restrangerea sa conform hot[rarii Adun[rii Generale a Asocia]ilor Societdtii qi dispozitiilor Legii

Societ6filor. Societatea poate desfEqura orice activitdli care sunt legate in mod direct sau indirect de

obiectul principal de activitate sau de activitalile secundare.

CAPITOLUL III: CAPITALUL SOCIAL $I PARTILE SOCIALE

ART. 6 - CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris qi varsat al societdlii este de 4.500.000 iei, aport in numerar'

6.2. Capitalul social este divizat in 900 de p6rti sociale, fiecare in valoare nonrinald de 5.000 lei,

subscris Ei vbrsat in numerar de asociafi, dupd cum urneazd 4.490.000 lei corespunz[tor unui num[r

de g9g p6r[i sociale Sectorul 3 al Municipiului Bucuregti prin Consiliul Local al Sectorului 3 qi

10.000 lei corespurudtor a2 pdrli sociale Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L."

6.3. participarea la profit qi pierderi a Asociatilor este corespunz[toare cotei de participare la

capitalul social, repectiv Sectorul 3 al Municipiului Bucureqti prin Consiliul Local al Sectorului 3

cu cota de 99,7778% gi SocietateaAdministrareaActive Sector 3 S.R.L. cu cota de0,2222o/o.

ART. 7 - MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

7.1. Capitalul social poate fi majorat prin hotdrdrea Adunirii Generale a Asociatilor, in conditiile qi

respect6nd procedurile qi normele prevdzute de prezentul Act Constitutiv qi de Legea Societ6{ilor'

7.2.Majorarea de capital se poate face prin noi aporturi in numerar sau in natura, prin majorarea

valorii sau num6rului p64i1or sociale. Majorarea de capital social prin aport in naturd se va face

numai dup6 ce valoarea aportului in natur[ va fi stabilitdpebazaunei expertize de specialitate.

ART. 8 . REDUCERSA CAPITALULUI SOCIAL

g.l. Reducerea capitalului social se poate face pe bazahotdrfuii Adunrrii Generale a Asocialilor, cu

respectarea minimului de capital social prevSzut de Legea Societifilor'

g.2. Hot6rAr ea va ar6ta motivele reducerii capitalului qi procedeul ce va fi folosit pentru efectualea

acestei reduceri.

g.3. Reducerea capitalului social va putea fi f6cutd numai dupd trecerea a dou[ luri din ziua in care

hotardrea a fost publicata in Monitorul oficial ai Romaniei.

ART.9-PARTILESOCIALE

9.1. Societatea va. line evidenfa parlilor sociale intr-un registru numerotat qi sigilat care se va pSstra

la sediul Societ6fi.i qi care va conline:

a) denumirea gi sediul asociatilor;

b) cota de partic\rare a asociafilor la capitalul social;

c) transferul pdrfilor sociale sau orice alt[ modificare privitoare la acestea.

ART. 10 - DRET'TURI $I OBLIGATII DECURGANO DIN PARTILE SOCIALE

10.1. Delinerea dr: p6r[i sociale implic[ adeziunea de drept la Actul Constitutiv, Asociafii dobAndind

in mod automat drepturile qi obligafiile prevdzute in acest Act Constitutiv Ei in Legea Societililor.

10.2. Drepturile qi obligaliile care decurg din delinerea de p6rli sociale urmeaz[ de drept partile

sociale atunci cdnd acestea iqi schimbd proprietarul.

10.3. Obligaliile llocietalii sunt garantate cu patrimoniul sdu social, iar Asocialii sunt obligali numai

proporfional cu cota de participare la capitalul social.

ART. 11 - CESIIJI\EA PARTILOR SOCIALE

11.1. Transmisiunea conventionala a pdrfilor sociale cdtre terle persoane se poate face numai prin

hotErdrea Adundrii Generale a Asociafilor.

11.2. Transmisiulea p64i1or sociale trebuie inscrisa tn Registrul Comerlului qi in Registrul de

Asociali al societ5fii. Transmiterea are efect fa[6 de terfi numai din momentul inscrierii ei in

Registrul Comertr.rlui.

CAPITOLUL I!,: CONDUCEREA SOCIETATII

ART.12 . SoCIT]TATEAVA FI CONDUSA ON ADUNAREA GENERALA ^A,ISOCIATILOR

12.1. Adunarea Cienerala a Asociafilor este organul de conducere a societdlii qi ia decizii atdt in

privinla activit6tilor societafii, c6t qi referitor la politicile sale economice Ei comerciale. Adunarea

Generall a Asoci.afilor este organizatL prin convocarea tuturor asociafilor. Adunarea General6 a

Asocialilor are urm6toarele atribulii principale :

a) hot6r6qte modificarea Actului Constitutiv;

b) hotdrdqte schimbarea obiectului de activitate al SocietSlii;

c) hot[r[qte majorarea sau reducerea capitalului social;

d) hotSr6qte asupra insuqirii rezultatelor anuale;

e) hottrr6gte cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societ6{ii;

f) numeqte, revoca qi descarci de gestiune Administratorii qi acorda putere de reprezentare oric[rui

reprezentant;

g) examine azd, aprobdqi modific6 bilanful Ei contul de profit qi pierderi, dup[ analizarea rapoftului

Consiliului de Administratie;

h) aprob[ programul de activitate qi bugetul Societdlii (inclusiv investi]iile qi finan]5rile), modifici

planul de activitate qi bugetul qi stabileqte politica de preftrri (remunerafia pentru activitdlile

Societ6!ii);

i) numeqte cenzorii Societ6lii, le stabileqte remunerafia, ii descarcd de gestiune qi ii revoca;

j) ia hotdrdri cu privire la crearea qi desfiintarea filialelor, reprezentanlelor, agenliilor, punctelor de

lucru Ei a altor asemenea sedii secundare, dacd aceste hotdr6ri ntl au fost stabilite prin bugetul

Societdlii;

k) hotdr[qte crearea de societdfi mixte cu te(e persoane frzice sau juridice, dacd astfel de hotdrdti nu

au fost stabilite prin bugetul Societdlii;

l) ia hotdrdri in ceea ce priveqte imprumuturile bancare gi acordarea de garanlii;

m) hotdr6gte asupra investifiilor importante ale Societ6lii care depdEesc 100.000 (una sut[ mii)

EURO inclusiv TVA pentru fiecare investilie sau pentru toate investiliile in cursul unui an, dacd

astfel de investifii nu au fost prevdzute in prealabil in buget;

n) hotdr6qte cu privire la aclionarea in justilie a Administratorilor qi/sau a cenzorilor pentru pagube

pricinuite Societdfii;

o) hotardqte in orice alta problem6 importantd privind activitatea Societilii.

12.2. Societatea va putea contracta credite bancare doar cu acordul expres al Consiliului General al

Municipiului Bucureqti.

CAPITOLUL V: ADMINISTRAREA SOCIETATII

ART. 13 -ADMINISTRAREA SOCIETApI

L3.1. Societatea este administratd de un Consiliul de Administralie format din 7 rnembrii, condus de

un preqedinte care va coordona activitatea de administrare a societ6fii. Mandatul conferit membrilor'

consiliului de administrafie este pe perioadi determinat6 de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv

pentru aceeaqi perioadd de timp in condifiile prevdzute la art.28 alin. (7) din O.U.G. nr. 10912011

privind guvemanata corporativl a intreprinderilor publice.

13.2. Consiliul de administralie este compus dupd cum urmeaz6:

- Constantinescu Ioan, cet[fean romdn, ndscut la data de 17.02.1980 in BucureEti, domiciliat in Jud.

Giurgiu, Sat StoeneEti (Comuna FloreEti-Stoene$ti) Str. 1 Decembrie 1918 nr. 61, posesor al CI seria

GG nr. 437440, eliberat6 de SPCLEP Bolintin Vale, la data de 1,5.02.2017, CNP 1800217420032, in

calitate de Preqedinte al Consiliului de Administralie, cu un mandat de 4 ani;

- Ciocoi Cristian Gabriel, cetalean romdn, ndscut la data de 19.03'1987 in BucureEti, domiciliat in

Bucureqti, $os. Giurgiului nr. 117, bl. 4, sc. 4, et. 1, ap. 102, Sector 4, posesor al CI seria RD nr'

750376, eliberata de SpCEP Sector 4,la data de 28.04.2011, CNP 1870319420071, in calitate de

Membru al consil.iului de Administralie, cu un mandat de 4 ani;

- Anghel $tefan Citilin, cetalean romdn, nascut la dala de 26.07,1973 in Bucureqti, domiciliat in

Bucureqti, Aleea Feteqti w.6-12,b1.126, sc. 8, et. 1, ap. 109, Sector 3, posesor aL CI seria RR nr'

6347g3,eliberat[ de SpCEp 53 biroul w.4,ladata de 08.09.2009, cNP 1730726434521'in calitate de

Membru al consil.iului de Administrafie, cu un mandat de 4 ani;

- Ciocan Ioana Ruxandra, cetafean romin, ndscutdla data de 28.04.1979 in Bucureqti, domiciliata in

Bucureqti, Str. Armeni$ nr. 4, bl. J1, sc' B, ap. 16, Sector 3, posesoarea CI seria' RX nr' 701663'

eliberata de SpcEp Sector 3,la data de 27 .04.2015, CNP 2790428434525, in calitate de Membru al

Consiliului de Adlninistrafie, cu un mandat de 4 ani;

- Gabor Sandra lJonia, cetdtean romdn, ndscuti la data de 21.01.1991 in Judelul Bihor, Mun' Oradea,

domiciliat5 in Judelul Bihor, Mun. Oradea, caleaMareqal Alexandru Averescu nr. ,5, sc. B, et' 1, ap'

20, posesoarea CI seria XH nr. 982788, eliberat[ de SPCLEP Oradea, la data de 29'12'2014' CNP

2910121055096, in calitate de Membru al Consiliului de Administrafie, cu un mandat de 4 ani;

- phvdr Raluca Elena, cetafean romdn, ndscutd la data de 29.10.1980 in BucureEti, domiciliatd in

Bucuregti, Str. Patrioiilor nr. 8, bl. PM12, sc. E, et. 6, ap. 169, Sector 3, posesoarea cI seria RX nr'

60g703, eliberatd de SpCEP Sector 3, la data de 31 .lo.2ol4, CNP 2801029430011, in calitate de

Membru al consiliului de Administralie, cu un mandat de 4 ani;

13.3. Membri c,cnsiliului de Administrafie iqi vor exercita mandatul cu loialitate in interesul

societ6|ii neputand primi, f6r[ autorizarea adun6rii asocialilor, mandatul de adrninistrator in alte

societ[li concurerrte sau av6nd acelaqi obiect de activitate, nici sr efectueze acelaEi fel de comert ori

altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane frzice sau juridice, sub sancliunea

revocdrii Ei rlspurrderii pentru daune.

13.4. Consiliul de administrafie prin preEedinte este imputernicit s6 adopte hot6r6rile ce privesc

gestiunea qi buna funcfionare a societatii care nu sunt de competenla adundrii generale a asociafilor'

consiliul de Administralie are puterea de a acfiona in numele societifii AS3 - Administrare Strazi

53 SRL, prin prreqedintele consiliului de administrafie, in scopul efectudrii sau autorizdrii

operaliunilor legate de activitatea societalii, in limitele stabilite de lege qi prin Actul Constitutiv'

13.5. Consiliul de Administralie se compune din 7 (qapte) membri, aceqtia urmand a fi aleqi

conform art, 4 alin. (3) din Hotardrea de Guvern nr. 72212016 in urma finalizarii procedurii de

selectie.

13.6. Atribufiile Consiliului de Administralie :

(1) preqedintele consiliului de Administrafie poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice

persoanl implicata in activitatea societafii, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea

executiva, tehnicii, administrativd a societafii, in cazul oricaror situalii care nu sunt prevazute in

competenla exclusiva a consiliului de Administratie. intre administratorii membrii ai consiliului de

Administralie prezumlia mandatului reciproc in efectuarea actelor de administrare in interesul

societElii este inaplicabilE, in acest

prerogative in efectuarea actelor de

Administrare Strazi 53 SRL.

sens exclusiv preqedintele consiliului de adrninistratie delinand

administrare sau gestiune specifice functioniir.ii societ[1ii AS3 -

(2) Sunt in competenfa Presedintelui Consiliului de Administralie deciziile privind:

a) determinarea liniilor directoare esentiale in dezvoltarea societdfii, in conformil.ate cu obiectul Ei

scopurile activitdlii acesteia;

b) aprobarea planurilor qi masurilor privind instruirea personalului angajat al societdlii precum qi

aprobarea suplimentarii personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de munc6;

c) inaintarea de propuneri Adundrii Generale pentru numirea, demiterea sau inlocuirea membrilor

Consiliului de Administratie;

d) numirea persoanelor ce vor ocupa functiile de Director General, Director Executiv, Director

Financiar sau orice alte func1ii de conducere, administrare sau execufie qi stabilirea competenfelor

aferente acestor funcfii;

e) aprobarea planurilor lunare Ei trimestriale de incastui qi plafl;

f) aprobarea incheierii de acte juridice in numele qi in contul societElii, prin care sa dobdndeascd

bunuri pentru aceasta sau s6 instraineze, sd inchirieze, sd schimbe ori sd constituie in garanfie

bunuri aflate in patrimoniul societalii, a caror valoare nu dep6qeqte echivalentul in lei a sumei de

100.000 de Euro inclusiv TVA. Operatiunea a carei valoare depaseste echivalentul in iei a sumei de

100.000 de Euro inclusiv TVA la data incheierii actului juridic va putea fi incheiati numai cu

aprobarea Adunlrii Generale;

g) incheierea de acte juridice in numele qi in contul societatii cu profesioniEti, alte entitdfi jr.uidice

privind prestarea de servicii necesare Societatii AS3 - Administrare Strazi 53 SRI in vederea bunei

funcliondri a societdlii.

(3) Sunt de competenla Consiliului de administrafie deciziile privind:

a) stabilirea nivelului de salarizare gi alte drepturi, in conditiile legii, pentru personalul angajat;

b) aprobarea structurii organizatorice qi a num[rului de posturi necesare in vederea bunei

funcfion6ri a societ6fii precum qi modificarea organigramei societitii condilionatd de necesitatea

restructurlrii societElii;

c) adoptarea Regulamentului de Ordine Interioard, precum qi orice alte regulamente necesare in

buna functionare a societatii;

d) aprobarea sancliunilor pecuniare sau de alt6 naturd pentru personalul angajat;

e) supunerea, in fiecare an, in atenlia Adundrii Generale, in termen de cel mult 3 luni de la

incheierea exerciliului financiar incheiat, a raporfului cu privire la activitatea societ[]ii, precum qi a

proiectului de program de activitate qi a proiectului de buget de venituri qi cheltuieli pe exerciliul

financiar urm6tor;

f) mutarea sediului social gi infiinlarea / desfiinlarea de filiale Ei sedii secundare - sucursale,

reprezentante, agentii, puncte de lucru sau alte asemenea unitdli fbrd personalitate jtridica;

g) executarea oric6ror alte acliuni date in competenla s4 potrivit legii, de cdtre Adunarea Generala;

(4) Consiliul de Administrafie se reuneEte ori de cate ori este necesar, la sediul Societalii sau locul

indicat in convocare. Consiliul de Administralie este necesar sd se intruneascd cel pulin o dat[ pe

lund la sediul Societdtii sau ori de cdte ori interesele societifii o impun. Reunirea Consiliului de

Administralie se face la convocarea PreEedintelui Consiliului de Administralie sau la cererea

Adunlrii Generale.

(5) convocarea consiliului de administrafie va fi transmisd membrilor cu cel pufin. 5 zile inainte de

ziua fixatd pentru tinerea acesteia urmdnd a cuprinde ordinea de zi, data qi oril de desfaqurare'

Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de

urgenta. In realizarea procedurii de convocare a consiliului de Administratie, Pregedintele

consiliului de Administratie va putea utiliza orice mijloc ce permite inaintarea convocatorului c6tre

membri consiliului de Administralie precum fax, scrisoare recomandata, e-mail sau orice alt mijloc

electronic.

(6) Consiliul de ddministralie delibereazi qi hotardqte asupra problemelor debjzdaie societ[tii' mai

pulin cele rczewaleexclusiv pregedintelui bonsiliuiui de Administralie sau Adun[rii Generale'

(7) Lafiecare sedinl5 a consiliului de administralie se va redacta un proces verbal, in care se vor

inii.u ordinea deliberarilor, deciziile luate, num[rul de voturi reunite qi opiniile divergenle care au

fost exprimate. f,rocesele verbale trebuie semnate de cdtre Preqedintele de qedin]1 sau de cdtre

persoana desemnat[ de care acesta, plecum Ei de cdtre secretarul de qedin]6'

(g) pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrafie este necesari prezenla a cel pufin doi

membrii ai consiliului de administratie, valabilitatea fiind condifionatd de prezenla Preqedintelui

consiliului de A.dministralie. Deciziile consiliului de Administralie se aprob[ cu majoritatea

voturilor exprimirte de membrii prezenli. votul exprimat de cdtre PreEedintele consiliului de

Administralie prevaieaza in adoptarea unei hotirdri in lipsa intrunirii majoritafii de voturi pentru

adoptarea hotdrdrii in cauz6.

ART. 14 _ NUM]IREA MEMBRILOR CONSILruLUI DE ADMINISTRATIE

14,1. Membri Consiliului de Administratie sunt desemnati prin hot6rdre a Adundrii Generale qi

aleqi conform art. 4 alin. (3) ctin Hot6r6rea de Guvem nr.72212016 in urma finalizdrii procedurii de

seleclie.

L4.2. Membri Consiliului de Administralie sunt numili pentru un mandat de 4 ani care poate fi

revocat prin hotdr6re a Adunarii Generale sau prelungit pentru perioade succesive de 4 ani in

condiliile prevazute la art. 2g alin. (7) din o.u.G. ,',r. fogtzotl privind guvernanala corporativa a

intreprinderilor Publice.

14.s. Membri Consiliului de Administralie pot primi o remuneralie in condiliile prevederilor art' 8

alin.2-g din ordonanla de urgenlam. togi0li privind guvemanta corporativ[ aintreprinderilor

publice, cu modific6rile qi completdrile ulterioare'

14,4. Membri Consiliului de Administralie pot fi revocali oric6nd prin hotdrdre a Adunarii

Generale f6rd nici o restricfie.

1n

14.5 in cazde vacan{6 a unuia sau mai multor posturi de administrator al societii{ii se vor aplica

prevederile art.641 din Ordonanla de urgenia nr. l)gl2}tl privind guvernan{a corporativi a

intreprinderilor publice, cu modifi cdrile qi completirile ulterioare'

ART.15-REPREZENTAREA$IDELEGAREAPUTERILOR

15.1. Membri Consiliului de Administrafie vor reprezenta societatea. orice documente care obliga

societatea fafd de terfe p6(i pot fi semnate legar de c6tre oricare dintre membri consiliului de

Administrafie.

15.2. in cazul in care membri Consiliului de Administralie sunt in imposibilitatea sd reprezinte

Societatea qiisau sE semneze documentele din orice motiv, acegtia pot delega puterile qi atribuliile

pe care le detine unui te4. Atribuliile oricaruia dintre membri consiliului de Administralie vor fi

delegate printr-o procur6 simpl6.

153. tn imprejur6rile descrise mai sus, Societatea poate fi reprezentatd de Ei/sau documentele pot fi

semnate de c6tre persoanele desemnate de membri consiliului de Administralie. Limitele efective

ale atributiilor de decizie Ei reprezentare ale terfilor vor fi stabilite prin procura respectiva' Acestia

vor fi responsabili de conducerea curenta a operaliunilor Societ{ii, cu respectarea stricta a limitelor,

puterilor acordate Prin Procur6'

CAPITOLUL VI: EXERCITIUL FINANCIAR ' BILA}{TUL - REPAFITITIA

BENEFICIILOR $I PIERDERILOR

ART. 16 - EXERCITIUL FINANCIAR

16.1. Exerciliul financiar incepe la 1 ianuarie gi se incheie la 31 decembrie ale fiecIrui an'

16.2. Socie tateavadeschide conturi in lei qi in valutd la b6ncile autonzate din Romdnia'

16.3. Evidenfele contabile aie Societalii se vor exprima in lei, iar evidenlele operatiunilor. de

incasdri qi plafi in valutd se vol face piin exprimarea valutelor in lei la cursul in vigoare la data

efectu[rii oPerafiunilor.

ART. 17 - BILAI\TUL CONTABIL

17.1. Bilantul contabil qi contul de profit qi pierderi al Societdlii vor fi intocmite prin grija

membrilor Consiliului de Administratie. Ele se supun aprobdrii Adundrii Generale'

11.2, Dupa aprobarea lor de cdtre Adunarea Generald, bilanful contabil qi r;ontul de profit 9i

pierderi vor fi depuse in termen de 15 zile,laadministrafia financiara'

ART. 18 - PARTICIPAREAASOCIATILOR LA BENEFICII $I PIERDERI

1g.1. Asocialii au dreptul la dividende qi obligalia de a suporta pierderile rezultate din activitatea

Societtrlii.

11

1g.2. Beneficiul rezultr din bilantul aprobat de Adunarea General[. Participarea la beneficii qi

pierderi a Asocialilor se realizeazi conform participlrii lor la capitalul social.

1g.3. Din beneljciile Socie6tii se preiau in fiecare an cate 5oZ pentru formarea fondului de

tezervd,p6nd ce a.cesta va atinge a cincea parte din capitalul social.

Adunarea GeneralS poate decide constituirea altor fonduri statutare speciale.

Adunarea General6 poate decide afectarea sumelor ca beneficiu pentru anul in curs, total sau parfial,

pentru constituirea fondurilor de rezervd.

CAPITOLUL VI.I: DIZOLVAREA $I LICHIDAREA SOCIETATII

ART. lg -DTa0LVAREA SOCIETATII

19.1. Societatea se dizolv6 in urmatoarele situalii:

a) imposibilitatea realizdniobiectului de activitate sau realizarea acestuia;

b) declararea nulitalii Societdtii;

c) decizia Adundr:ii Generale;

d) deschiderea procedurii lichidarii judiciare;

e) alte catzeprer'[zute de lege sau de Actul Constitutiv al Societ{ii.

lg.2,Dizolvarea liocietafii va fi inscrisi in Registrul Comerfului gi publicatd in Monitorul Oficial.

ART. 20 - LICHIDAREA SOCIETATII

20.1. De la data dizolvarii, Societatea intrd in lichidare. Ea iqi conserv6 personalitatea juridicd pAna

la ultimul act de lichidare. in acest timp, in Societate qi pe toate documentele Societ6lii va fi

adaugatS menliunea "in lichidare".

20.2,Lichidarea I'a fi facutd conform dispoziliilor legale'

CAPITOLUL VIII: LITIGII

21.1. Litigiile societ6lii cu persoan e frzice sau juridice sunt de competenJa instantelor judecdtoreqti'

2l,2,Litigiile societafii nascute din contractele economice incheiate cu persoane fizice sau juridice

precum gi litigiile patrimoniale dintre asociali qi societate vor fi solulionate de instantele competente

prin aplicarea dreptului material rom6n.

21.3. Litigiile personalului angajat de societate se rezolvd potrivit legislaliei muncii in vigoare in

Romdnia.

1)

CAPITOLUL IX: VALIDITATE

ZZ. in cazul in care oricare dintre prevederile sau clauzele prezentului Act Constitutiv vor fi

declarate ca ilegate sau inaplicabile de cdtre instanla competentd, ceilalli termeni, clauze qi condilii

ramdn valabile qi in vigoare in limitele stabilite de legea aplicabild.

CAPITOLUL X: DISPOZITII F.INALE

23. prezentul act constitutiv intr6 in vigoare de la data semn[rii lui de c[tre asociali.

24. prevederiie actului constitutiv se compl eteazd cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii

societ6lilor nr. 31/1990, republicata, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare qi ale legislatiei civile

in vigoare.

25. Anunlurile Societalii vor fi publicate intr-un organ de presd sau in Monitorul Oficial al

Romdniei.

prezentul act constitutiv reprezinta acordul de vointd al asocialilor gi a fost re<lactat 9i semnat in

doui exemplare originale, la data de 12.10.2018'

Asociati

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI

PRIN CONSILIUL LOCALAL SECTORULUI 3 BUCURE!)TI

ITA

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR.3 SRL

prin

13