26

Art.1.SeiaactderenunareadneiCameliaBabanica,

cetean romn, nscut la data de 01.04.1962 n

mun. Constana, jud. Constana, identificat cu C.I.

seriaDPnr.113265,eliberatladatade22.06.2005de

I.N.E.P., cu domiciliul n Bucureti, sector 2, str. Vasile

Lascr nr. 70, C.N.P. 2620401131274, la mandatul

acordat prin Decizia Administratorului Unic al Societii

nr.Ibisdindatade02.04.2009,astfelcumafostprelungit

prin DeciziaAdministratorului Unic al Societii din

data de 15.06.2009, Decizia Administratorului Unic al

Societiidindatade16.09.2009iprinDecizia

Consiliului deAdministraie al Societii din data de

04.01.2010, n vederea exercitrii atribuiilor conferite

prinActulConstitutiviprinlegeDirectoruluiGeneralal

Societii.

Art. 2. ncepnd cu data de 20.02.2010, se

desemneaz n funcia de Director General al Societii

dl Felix Crudu-Tesloveanu, cu domiciliul n Constana,

bd.Aurel Vlaicu nr. 29, bl. B6, sc. C, et. 4, ap. 41,

jud. Constana, identificat cu C.I. seria KT nr. 341741

eliberat la data de 12.04.2003 de mun. Constana,

C.N.P.1700706293228.

Art. 3. Se mputernicete prin prezenta dna Nicoleta

Gomoi,nscutladatade13.01.1977,nloc.Vleniide

Munte, jud. Prahova, cu domiciliul n Bucureti,

os. Pantelimon nr. 287, bl. 10, sc.A, ap. 33, Sector 2,

posesoare a C.I. seria RX nr. 366663, eliberat

de S.P.C.E.P. S2 Biroul nr. 4, la data de 24.10.2005,

C.N.P. 2770113297297, pentru ca, acionnd n calitate

dereprezentantautorizatalSocietii,sndeplineasc

toateformalitilelegalelaOficiulRegistruluiComerului

n legtur cu cele adoptate prin prezenta decizie.

Reprezentanta autorizat a Societii va putea

submandataterepersoane,inclusivavocai.

(71/1.552.897)

Societatea Comercial

ROMPETROL DOWNSTREAM - S.R.L.

HOTRRILE

ADUNRIIGENERALEAASOCIAILOR

AS.C.ROMPETROLDOWNSTREAMS.R.L.

DINDATADE18.01.2010

Adunarea General a Asociailor Societii

Comerciale ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.

(n continuare Societatea), cu sediul n Bucureti,

str. Macul Rou nr. 1-3, Sector 1, avnd numr de

ordine n Registrul Comerului J40/1716/2000, cod de

nregistrare fiscal RO12751583, ntrunit la data

de 18.01.2010 la sediul Societii, cu respectarea

prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societile

comercialeialeArt.7,Alin(3)dinActuluiConstitutiv,n

prezena asociailor reprezentnd 100% din capitalul

social,respectiv:

ROMPETROL RAFINARE S.A., persoan juridic de

naionalitate romn, cu sediul n Constana, Drumul

judeean 226, Km. 23, judeul Constana, avnd numr

deordinenRegistrulComeruluiJ13/534/1991,codde

nregistrarefiscalRO1860712,i

ROMPETROLS.A.,persoanjuridicdenaionalitate

romn, cu sediul n Bucureti, Calea Victoriei nr. 222,

bl. D6, Sector 1, avnd numr de ordine n Registrul

Comerului J40/9709/2001, cod de nregistrare

fiscalRO3347498,

n exercitarea atribuiilor prevzute laArt. 7, alin (1),

lit.cdinActulConstitutiv,cuunanimitatedevoturiadopt

urmtoarelehotrri:

Hotrreanr.1

Se prelungete pe o perioad de 1 (un) an

mandatulauditoruluifinanciarErnst&YoungAssurance

Services S.R.L., nmatriculat n Registrul Comerului

sub nr. J40/5964/1999, avnd sediul n Romnia,

Bucureti, str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69, Cldirea

Premium Plaza, etaj 2, sector 1, Bucureti, cod de

nregistrare fiscal RO11909783, membr a Camerei

AuditorilorFinanciaridinRomnia,numitprinHotrrea

Adunrii Generale aAsociailor din data de 20.01.2009

n calitate deAuditor Financiar al S.C. Rompetrol

Downstream S.R.L. Ernst & Young Assurance

Services S.R.L. este reprezentat prin doamnaAdriana