176653157 spălarea banilor probe

8/10/2019 176653157 Splarea Banilor Probe

1/11

Cuprins:

1. Notiuni Generale....................................................................................2

2. Metode i tehnici de acumulare a probelor.............................................4

3. Dificulti n activitatea de cercetare a cauelor privind !plarea

banilor...."

1


2/11

I. Notiuni Generale

#ermenul de !plare a banilor a nceput ! fie folo!it n anii 1"2$ c%nd &l

'apone i (u)!* Moran au de!chi! !pltorii n 'hica)o pentru a+i !pla ,banii

murdari-. n!a in ilele noa!tre/ ace!tui !cop i folo!e!c re!taurantele fa!t+food/

cainourile i !ocietile comerciale ce au la ba numerarul.

0plarea banilor e!te un proce! complicat care parcur)e mai multe etape i

implic mai multe per!oane i in!tituii. rin !ine ace!ta repreinta un proce! de

reciclare a fondurilor prin care veniturile provenite dintr+o activitate infracional

!unt tran!portate/ tran!ferate/ tran!formate !au ame!tecate cu fonduri le)itime/ n!copul de a a!cunde proveniena !au dreptul de proprietate a!upra profiturilor

re!pective. Nece!itatea de a recicla banii decur)e din dorina de a a!cunde o

activitate infracional.

n cadrul activitilor infracionale/ numerarul e!te principalul miloc de

!chimb. 0trate)iile de !plare a banilor includ tranacii care/ prin volum/ !unt

foarte profitabile i atractive pentru in!tituiile financiare le)ale. 0plarea banilor

2


3/11

orientea banii dintr+o economie ile)al i i pla!ea n inve!tiii binevenite n

economia le)al.

Din punct de vedere tehnic/ orice operaiune de !plare a banilor ndeplinete

patru condiii

+ a!cunderea !umei reale i a adevratului proprietar al banilor murdari/ prin

eliminarea oricror le)turi cu infraciunea din care provin i cu per!oanele care au

comi!o

+ !chimbarea formei banilor murdari 5prin !chimb valutar/ cumprarea unor bunuri

imobile/ etc.6

+ ter)erea urmelor proce!ului de !plare pentru a drnici efectuarea unor

inve!ti)aii cu privire la tra!eul urmat de fondurile ilicite

+ p!trarea unui control permanent a!upra banilor pentru a evita n!uirea lor de

ctre per!oane implicate n proce!ul de !plare/ fiind evident faptul c proprietarul

unor !ume ilicite nu i poate permite ! reclame furtul ace!tora.

&!tfel prin !avir!irea ace!tei infractiuni !e aduce atin)ere relatiilor !ociale cu

privire la !ur!a !i provenienta licita/ precum !i la circulatia corecta in operatiunile

financiare a miloacelor bane!ti/ a bunurilor !au a veniturilor.

rincipalul act normativ care re)lementea proce!ul de prevenire i

contracarare a aciunilor de !plare a banilor i de finanare a terori!mului n

7epublica Moldova e!te 8e)ea cu privire la prevenirea i combaterea !plrii

banilor i finanrii terori!mului nr. 933+:; din 1


4/11


5/11

ractica demon!trea c nu poate e=i!ta o or)aniaie fr un minim nece!ar

de informaii/ fr informarea membrilor !i i c !ucce!ul demer!urilor pe care le

iniia depinde n primul r%nd de reolvarea problemei informaiilor. Anformaia

facilitea acce!ul la cunoaterea realitii/ fr cunoaterea ace!teia/ aciunile

unei colectivit i !unt menite eecului.'unoaterea n!eamn putere/ iar per!oana

care deine informaii are un a!cendent a!upra celor pentru care datele re!pective

!unt nece!are.

8uarea unei deciii trebuie ! !e ntemeiee pe informai clare/ complete i

verificate/ n ca contrar deciia nu va conduce la atin)erea obiectivului propu!. n

ceea ce privete inve!ti)area fraudei care preudicia bu)etul !tatului/ putemaprecia c !ucce!ul unor a!tfel de aciuni depinde de valoarea i con!i!tena

informaiilor. ;aloarea unei informaii con!t n veridicitatea tirii !au comunicrii

furniate de!pre realitatea ce ne intere!ea.

&ctivitatea de cule)ere a informaiilor !e de!foar de re)ul n !ecret av%nd

!copul dea procura/ verifica i valorifica date i informaii nece!are or)anelor

competente n vederea prevenirii i de!coperirii infraciunilor/ ori pentru

documentarea activitii infracionale a per!oanelor !u!pecte. n domeniul

criminalitii !pecifice !plrii banilor/ informaiile de intere! operativ !e pot referii

la !plarea banilor provenii din contraband i evaiune fi!cal/!plarea banilor

provenii din re!tituirile ile)ale de #;& ca urmare a achiiionrii miloacelor fi=e/

!plareabanilor provenii din re!tituirile ile)ale de #;& ca urmare a operaiunilor

de e=port fictive etc.

&ctivitatea de anali a informaiilor !e refer la cule)erea i utiliarea

informaiilor n!copul !priinirii proce!ului de luare a deciiilor. er!oanele de!pre

care e=i!t date i informaii c pre)te!c/ comit !au au comi! infraciuni !au alte

fapte anti!ociale


6/11

?=ploatarea/ valorificarea !au folo!irea informaiilor repreint de fapt

finalitatea ntre)ii analie a informaiilor. &ce!tea !unt cule!e/ !tocate i proce!ate

pentru reolvarea problemelor/ luarea deciiilor/ prono!ticare etc.

&ctivitatea de cercetare a n!cri!urilor repreint un domeniu !pecific de

activitate al e=perilor criminaliti i are drept !cop depi!tarea contrafacerii de

documente i identificarea per!oanelor dup !cri!/ deoarece de multe ori n practic

autoritile udiciare identific a!emenea cate)orii de n!cri!uri ce au fo!t folo!ite

de fraudatori i !pltori de bani la,u!tificarea- i crearea aparenei de le)alitate

cu privire la re!ur!ele financiare !au bunurile deinute.

2.2. #ccesarea sistemelor informatice, punerea sub supra!eghere,

interceptarea sau "nregistrarea comunicaiilor

nre)i!trrile audio !au video/ ca miloc de aciune n cule)erea de informaii i

obinerea de probe pentru combaterea infraciunilor de !plarea banilor/ dar nu

numai pentru ace!t tip de infraciuni/ con!tituie un !ubiect de di!cuii controver!at/

atit la nivel naional cit i internaional.

n acelai timp nre)i!trrile audio i video !unt miloace de prob facile i

relevante/ de altfel ca !i interceptarea comunicarilor !i !eche!trarea core!pondentei.

'urtea ?uropean de Bu!tiie/ de re)ul/ n caui!tica !oluionat/ atunci c%nd au

fo!t utiliate ace!te miloace/ de or)anele de drept/ autoriate de factorii n drept/ a

relevat ca primordial/ principiul re!pectrii vieii intime/ de familie i private.

rin urmare/ le)iuitorul 7epublicii Moldova a !tatuat in art. 133 C 13 'od de

rocedura enala re)ulile de !eche!trare a core!pondentei !i interceptarea

comunicarilor. De a!emenea in conform codului de procedura penala ca miloc de

9


7/11

proba pot fi !cri!ori de orice )en/ tele)rame/ radio)rame/ banderole/ colete/

containere potale/ mandate potale/ comunicri prin fa= i prin pota electronic.

&!tfel ca ace!tea !a fie folo!ite in calitate de miloc de proba e!te nece!ar ca

ace!tea !a fie capatete pe cale le)ala/ adica !a !e obtina cu autoriatia udecatorului

de in!tructie.

2.$. #cti!it%ile de informaii i in!estigaii desf%urate de in!estigatorul sub

acoperire

'onform codului de procedura penala inve!ti)area !ub acoperire !e di!pune

printro ordonanta autoriata pe perioada nece!ara pentru de!coperirea

infractiunii. Anve!ti)atorul !ub acoperire cule)e date i informaii/ pe care le pune/

n totalitate/ la di!poiia procurorului care a autoriat m!ura !pecial de

inve!ti)aii. De a!emenea inve!ti)atorul !ub acoperire poate fi audiat ca martor n

cadrul proce!ului penal. entru motive ntemeiate/ inve!ti)atorul !ub acoperire

poate fi audiat n condiiile 8e)ii cu privire la protecia martorilor i altor

participani la proce!ul penal.

&)entul acoperit !au a)entul provocator ori inve!ti)atorul acoperit/ cum mai

e!te de!emnat n doctrina i le)i!laia penal/ de!emnea per!oana care de!foar

n mod contient o aciune de in!ti)are !pre a+l atra)e n cur! pe cel in!ti)at i a

dovedi c ace!ta e!te oper!oan necin!tit/ oric%nd pretabil la !v%rirea unei

infraciuni.

Anve!ti)atorii !ub acoperire !nt an)aai/ !pecial de!emnai n ace!t !cop/ din

cadrul Mini!terului &facerilor Anterne/ 0erviciului de Anformaii i 0ecuritate/

'entrului Naional &nticorupie/ Departamentului in!tituiilor penitenciare al

Mini!terului Bu!tiiei !au !nt per!oane antrenate pentru efectuarea unei m!uri

!peciale de inve!ti)aii concrete. Anve!ti)atorii !ub acoperire efectuea m!ura

!pecial de inve!ti)aii pe perioada determinat n ordonana

procurorului.&utoriarea folo!irii inve!ti)atorului acoperit e!te de competena

E


8/11

e=clu!iv aprocurorului i acea!ta are loc numai n faa urmririi penale/ nu i a

udecaii/ !copul ace!teiafiind identificarea autorilor i obinerea miloacelor de

prob.

2.&. 'olosirea martorului prote(at i a in!estigatorului specialiat

Martorul proteat e!te martorul/ membrii familiei !ale ori per!oanele apropiate

ace!tuia inclu!e n pro)ramul de protecie a martorilor/ conform le)ii 7eferitor la

acea!t cate)orie de !ubiecii precim faptul c le)iuitorul nu face di!tincii

privind calitatea proce!ual/ inclu%nd n !fera martorului proteat/martorii/

inculpa i ori condamnai n alt cau.

Martorul/ pentru a beneficia de ro)ramul de protecie trebuie ! ndeplinea!c

urmtoarele condiii/ cumulativ

! e=i!te o aciune udiciar indiferent de faa proce!ual 5preventiv/ acte

premer)toare/ urmrire penal/ udecat6

! !e fi comi! o infraciune )rav/ ! e=i!te date certe c !+ar putea comite o

a!tfel de fapt/ ! e=i!te pericolul producerii unor preudicii deo!ebite ori

nece!itateare cuperrii ace!tora n caul n care !+au produ!

martorul ! fi furniat a!tfel de informaii !au date or)anelor de drept ori !

fie de acord ! le furniee

viaa ori inte)ritatea fiic a martorului/ familiei !ale ori per!oanelor

apropiate! fie pu!e n pericol urmare a depoiiilor fcute !au ce urmea

a fi fcute

martorul ! dea acordul !cri!/ ! nu emit pretenii contrare le)ii i !

re!pecte ro)ramul de protecie.


9/11


10/11

de!tinate comiterii unei infraciuni pe teritoriul 7epublicii Moldova !au n afara

frontierelor ei/ avnd drept !cop inve!ti)area unei infraciuni !au identificarea

per!oanelor implicate n !vrirea ace!teia/ dac e=i!ta o bnuial reonabil cu

privire la caracterul ilicit al deinerii !au obinerii ace!tora.

&cea!ta e!te o metoda foarte buna de acumulare a probelor / a!tfel in cit in

finalul livrarii controlate or)anele re!pon!abile au obli)aia ! ntocmea!c/ la

finaliarea livrrii !uprave)heate pe teritoriul 7epublicii Moldova/ un proce!+

verbal cu privire la activitile de!furate/ pe care l naintea procurorului. An

cadrul udecatiicauei ace!t proce!+verbal urmeaa a fi folo!it in calitate de proba.

&preciem c livrarea controlata ca metod inve!ti)ativ/ poate fi folo!it

concomitent cu celelalte metode inve!ti)ative prevute de codul de procedura/

re!pectiv folo!irea martorului proteat/ a inve!ti)atorilor !ub acoperire !aucu identitate

real/nre)i!trrilor audio/ video i a !i!temelor de telecomunicaii !auinformatice/

precum i !uprave)herea conturilor bancare i conturilor a!imilate ace!tora.

III. ificult%i "n acti!itatea de cercetare a cauelor pri!ind sp%larea

banilor

Din actele premer)toare efectuate de ofierii 'N& n cauele de !plare a banilor

au reultat o !erie de a!pecte care fac ca !oluionarea ace!tora ! nece!ite un volum

mare de activitate i implicit o durat de timp mult mai mare dec%t n cauele

cla!ice. n activitatea de urmarire penal !e nt%mpin dificulti cu privire la

probarea infraciunilor cone=e cu cele de !plare a banilor/ fiind ab!olut nece!ar ca

cercetarea ace!tui comple= de infraciuni ! !e fac !imultan/ av%nd n vedere c

ace!tea !unt interdependente.

1$


11/11

n ceea ce privete !ubiectul activ al infraciunii de !plare a banilor/ de cele mai

multeori nu !e )!ete n !ituaia de a fi i autor al infraciunii propriu+i!e/

afl%ndu+!e n relaii de a!ociere cu unul !au mai muli autori de infraciuni

)eneratoare de bani murdari/ fapt ce nece!it probarea nele)erii dintre

participanii la ntre) proce!ul de !plare a banilor.

&!tfel pentru combaterea infractiunii de !palare de bani e!te nece!ar cercetarea !i a

infractiunilor cone=e cu acea!ta/ iar in in in!tanta !a !e aplice toate probele

acumulate pe parcur!ul urmaririi penale.

11

176653157 spălarea banilor probe

Documents