ROMNIA

MINISTERUL PUBLICPA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTII EDIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

R E C H I Z I T O R I U R E C H I Z I T O R I U03.12.2008 n tem eiul a rt 264 al 3 cpp i a rt 222 al 1 din OUG 43/2002m am v erificat sub aspect ul legalitii si t emeiniciei , prezent ul rechizitoriu.

Procuror ef secie ,

Doru-Florin ulu

Emilian

Eva

Anticorupie Secia de corupie .

procuror n cadrul Direciei Naionale combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de nvinuiii :

E xaminnd materialul de urmrire penal privind pe

svririi

Voiculescu Dan de :

- cercetat

n stare de

l ibertate

sub aspectul

infraciunilor

folosirea de ctre o persoan care ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid , a influenei i autoritii date de aceast calitate , n scopul de a obine , pentru si ne sau pentru altul , bani , bunuri , sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 13 din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen

splare de bani - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit e din Lg 78/2000m cu trimitere la art 23 lit c din Lg 656/2002m i referire la art 10 lita din Lg 78/2000 , cu aplicarea art 41 al 2 cpen

ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen1

svririi infraciunii

Popa Corneliu de :

- cercetat

n stare de libertate sub aspectul

stabilirea , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen

aspectul svririi

Sandu Jean-Ctlin - cercetat de :

n stare de libertate

sub

infraciunii

complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen

sub aspectul svririi

Mencinicopschi infraciunilor de :

Gheorghe - cercetat

n stare de libertate

complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen fals n nscrisuri sub semn tur privat - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 290 cpen toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

aspectul svririi

Panti Sorin de :

- cercetat

n stare de

libertate

sub

infraciunilor

complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care2

statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

fals n nscrisuri sub semn tur privat - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 290 cpen ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen

sub aspectul svririi

Svulescu Vlad-Nicolae infraciunilor de :

- cercetat

n stare de libertate

complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen instigare la svrirea infraciunii de fals intelectual fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 25 cpen raportat la art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpendispoziiile

uz de fals fapt prevzut i pedepsit de art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

Domnioru Gheorghe Marian infraciunilor de :

- cercetat

n stare de

libertate sub aspectul svririi

complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpenpedepsit de dispoziiile dispoziiile

fals intelectual fapt prevzut art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen

i

uz de fals fapt prevzut i pedepsit de art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

Sin Gheorghe

i

Baciu Constantin de :

- cercetai

n

stare de libertate sub aspectul svririi

infraciunilor

3

complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen ambele c aplicarea art 33 lit a cpen , ,

Marinescu Grigore Flavius-Adrian cercetai ,

Petre Alexandru , Safta Mihaela (fost Chirca) , Funieru Nicolae- Dan , Ene Vica (fost Udrea) , Vereanu Valeriu Petrescu Maria

Spulber Eugenia-Paula (fost Grigorescu)

, Pop

i Aposteanu Constantin-Marius infraciunii de :

n stare de libertate sub aspectul svririi

complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

Arsenescu Ion ,

, Ciobanu Florin

, Clea Ion

, i sub

Creineanu Gheorghe

tefan Nicolae

, Vi an Bogdan-Daniel n stare de libertate

Dobre (fost Anghelcovici) Ecaterina aspectul svririi infraciunii de :

- cercetai

stabilirea , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

expun

urmtoarele :

multor

n sarcina nvinuiilor s-a reinut svrirea fapte de natur penal i anume : o (a) faptul c nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe ,

mai Baciu4

Constantin i Sin Gheorghe , n calitate de membrii ai Adunrii Generale a Acionarilor SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) R : , fr a avea mandat n acest sens din partea acionarului unic i n condiii dezavantajoase pentru societatea aflat n perspectiva privatizrii , au decis , n edina AGA din data de 17.02.2003 constituirea unui drept de superficie asupra unei suprafee de 6.917,80 mp din terenul societtii , n favoarea SCGrivcoSA Bucureti cu plata redevenei ctre o ter societate , cauznd un prejudiciu n valoare de 566.921.960 ROL ( 17.260 USD) ; (b) faptul c nvinuiii Popa Corneliu , Dobre Ecaterina , Arsenescu Ion , Ciobanu Florin , Clea Ion , Creineanu Gheorghe , Vian Bogdan-Daniel i tefan Nicolae , n calitate de membri ai Consiliului de Administraie al Ageniei Domeniului Statului , au aprobat n edina din 16.07.2003 declanarea fr mandat din partea statului romn a procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , stabilind o valoare a pachetului de aciuni de 94,5 ori mai mic fa de valoarea comercial real a acestuia - de doaro 3.045.035.136 ROL ( 82.220 EUR) dei valoarea comercial real a pachetului de aciuni era de 292.610.883.860 ( 7.900.929 EUR)- n.n. , n scopul de a facilita adjudecarea

prin licitaie a acestuia , n condiii discriminatorii SCGrivcoSA Bucureti cu doar 3.878.696.250 ROL (75,5 ori mai mic dect valoarea comercial

i netransparente , de ctre- un pre de

prin care s-a cauzat bugetului de stat 7.796.198 EUR) . La aceast activitate nvinuiii Panti Sorin reprezentant legal al Grivco SA Bucure titrucat din partea acestei societti la licita ia organizat de A.D.S. director general , pre edinte al C.A al I.C.A. SA trucat la licita ia organizat de A.D.S. patrimoniului societii implica i n,

- modalitate un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( infracional i-au adus concursul fraudulosiparticipant cu ofert

104.730 EUR) real a acestuia - n,n,

,

Mencinicopschi Gheorghe i ai

Bucure ti i

participant n nume propriu , cu ofert

, implicat n

ntocmirea documenta iei de privatizare membrii

subevaluarea

Sn Gheorghe i Baciu Constantin

A.G.A.

I.C.A. SA Bucure ti

subevaluarea titlurilor de participare de inute de societate ,

Funierui

Dan

- contabil ef al

I.C.A. SA Bucureti,

implicat n ntocmirea documentaiei de privatizare

subevaluarea

patrimoniului societtii-

Ene VicaI.C.A. SA

, Petre Alexandru , Safta Mihaelan ntocmirea dosarului

ide

Marinescu Grigoreprivatizare i n

cenzori ai

Bucureti , implicai

Vereanu Valeriu expert evaluator implicat n subevaluarea titlurilor de participare deinute de societate , Pop Flavius-Adrian i Spulber Eugenia-Paula membrii ai C.A. al I.C.A. SA Bucureti , implicai n ntocmirea dosarului de privatizare i n subevaluarea patrimoniului societii , Sandu Jean-Ctlin subevaluarea patrimoniului societii director al Direciei Juridice a A.D.S. i reprezentant unic n ntocmirea dosarului i a notei de privatizare,

,

n

A.G.A.

la I.C.A. SA Bucureti implicat patrimoniului societii

i , respectiv , n subevaluarea

Svulescu Vlad-Nicolae- director al Direciei P rivatizare-Concesionare a A.D.S. implicat n ntocmirea notei de privatizare , Petrescu Maria- director al Direc iei Economice a A.D.S. implicat n ntocmirea notei de privatizare i Domnioru Gheorghe Marian expert A.D.S. , implicatnotei de privatizare ;

n ntocmirea

o (c) faptul c nvinuitul Domnioru Gheorghe Marian , n calitate de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului i n exercitarea atribuiunilor de serviciu , cu ocazia ntocmirii Notei numrul 48061/16.07.2003 privind5

propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de A.D.S. la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti ce a fost depus spre aprobare n sedina CA din data de 16.07.2003 , n realizarea scopului urmrit prin infraciunea descris la punctul (b) , a menionat nereal , la instigarea nvinuitului Svulescu Vlad-Niccolae , n capitolul 2 referitor la publicitatea privind intenia de vnzare , faptul publicrii anunului referitor la intenia de privatizare a acestei societti n Monitorul Oficial numrul 344 din data de 23.05.2002 ; o (d) faptul c , n perioada 31.05.2002-24.11.2003 , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , nvinuitul Voiculescu Dan ia folosit influena dat de calitatea sa de preedinte al Partidului Umanist Romn (P.U.R.) n scopul de a facilita adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti , n condiiile descrise la punctul (b) a pachetului de aciuni deinut de Agenia Domeniului Statului la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , pentru ca ulterior n perioada 24.05.2004-14.02.2005 , prin dou operaiuni succesive de majorare a capitalului social i o cesiune de aciuni , s dobndeasc n nume propriu , cunoscnd faptul c reprezentanii SCGrivcoSA Bucureti au intrat n proprietatea respectivelor titluri de participare n condiiile descrise la punctul (b) , iniial 70,30213 % iar n final 92,40955 % din aciunile acestui emitent ; o (e) faptul cdirector general al de director general executiv al

Mencinicopschi Gheorghe - n calitate de SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti - i Panti Sorin n calitateSCGRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI CO MPANIA (GRIVCO) SAiar ultimul din cei doi a folosit acest nscris la ncheierii numrul SA

nvinuiii

Bucureti - J40 -n..n.23554/19.05.2004 a

,

au ntocmit n fals Tribunalul

Oficiul Registrului Comerului de pe lng

B ucureti

pentru

nscrierea , n baza

judectorului delegat , a natur a

mentiunilor referitoare la

majorarea capitalului social al ICA

un proces verbal de predare/primire n care au atestat nereal faptul c la data de 30.03.2004 societatea GRIVCO SA Bucureti a predat ctre I.C.A. SA Bucureti un cromatograf gaz/lichide i un spectrometru cu absorbie atomic - aferente contractului de furnizare produse numrul 124/09.03.2004 ncheiat cu SCMecro SystemSRL Bucureti- n.n. - n condiiile n care importul celor dou echipamente a avut loc la datele de 26.04.2004 i , respectiv , 06.05.2004 iar predarea lor ctre SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a avut loc abia la data de 23.06.2006Bucureti prin aportul n acionarului majoritar Grivco SA Bucureti - n.n. -

Consideraii

preliminare :

P rin

Decretul Consiliului de Stat

numrul

33/1981

[F : I/137-140]

s-a

nfiinat i organizat Institutul de Chimie Alimentar municipiul Bucureti , strada activitate

(I.C.A.)

cu sediul n

Grlei nr 1 , sectorul 1 , avnd ca

principal obiect de i

cercetarea fundamental i

aplicativ n domeniile alimentului, alimentaiei

industriei alimentare

- inclusiv elaborarea de politici i

strategii n domeniul siguranei i

securitii alimentare la nivel naional n.n.

i care a funcionat iniial

n sobordinea6

Ministeruluiadoptarea

Agriculturii , Alimentaiei i PdurilorH.G. numrul 42/1994 - n.n. - n cea a

iar ncepnd cu anul 1994

- prin

Academiei de tiine

Agricole i Silvice

Gheorghe Ionescu-ieti (A.S.A.S.) .

D ei1989 , datorit

nu s-a fcut remarcat public

n nici un mod din

punct de vedere al

rezultatelor obinute n cadrul activitiii de cercetare , ulterior n special

evenimentelor din anul

activelor sale valoroase - terenul n suprafa de 36.676,79 mp i construciile n suprafa desfurat de 9.983 mp - amplasate n zona rezidenial a lacului Bneasa i avnd toate utilittile n apropiere - n.n , Insti tutul de Chimie Alimentar a atras atenia nvinuitului Voiculescu Dan acestuia[ F : VI/ 484504]

care

i-a folosit influena dat de calitatea sa de preedinte al Partidului Umanist Romn (actualul Partid Conservator) determina , iniial iar n final ai pentru capacitarea s reprezentanilor n scopul de ai

cedeze n condiii

dezavantajoase

pentru institut folosina n acesta ,

interesul firmelor pe care le controla s

a terenurilor i construciilor deinute de

i faciliteze , avnd n acest sens concursul fraudulos al unor , achiziionarea acestor active ce s-a

reprezentani la un pre

Ageniei Domeniilor Statului (A.D.S.) valorii

mult inferior

lor comerciale reale - activitate

infracional

derulat n

perioada 1991-2005 i care a presupus parcurgerea

de ctre cei implicai

a mai multor etape i anume : o I. Obinerea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a drepturilor de a construi noi spaii de birouri pe terenurile institutului i de a exploata n interes propriu construciile deinute de acesta , prin :o aport la capitalul social

(a) asocierea la nfiinarea SCBioprodSA Bucureti

i aducerea ca

al acestei fir me a folosinei terenurilor i construciilor deinute de institut a fost subevaluat constant pentru a nu afecta

n condiiile n c are valoarea acestui aport

calitatea de acionar majoritar al fir melor controlate de nvinuitul Voiculescu Dan - maximul acestei subevaluri (de 16,39 ori) evaluate fiind atins n anul 2003 cnd ac este titluri de participare au fost institutului la doar

de reprezentanii societii i cei ai A.DS.

, n vederea privatizrii

12.186.880.000 ROL ( 329.063 EUR) (b)

n condiiile n care valoarea comercial real a acestuia

era de 200.084.619.897 ROL ( 5.394.165 EUR) ; o v nzarea ctre SCGriv coSA Bucureti - evident , la valoarea pe contabil a acestora i n rate n.n. a construciilor ridicate de SCBioprodSA Bucureti terenurile institutului

imediat dup finalizarea acestora pentru a fi transformate n spaii de birouri

proprii sau nchiriate ctre tere fir me , n condiiile n care : o construc iile n cauz vizau chiar scopul asocierii la nfiin area SCBioprodSA Bucureti i erau declarativ destinate constituirii unor sta ii pilot de cercetare;

valorii lor comerciale reale

o prin vnzarea acestor imobile la o valoare mult inferioar au fost afectate inclusiv interesele patrmoniale ale Institutului de7

Chimie Alimentar ce de inea o cot parte din capitalul social al respectivei firme i ai crui reprezentan i au achiesat la aceste opera iuni dei prin actele de vnzare cumprare s-au transferat n patrimoniul SCGrivcoSA Bucureti i o parte a construc iilor institutului fr ca acesta s ncaseze contravaloarea lor ;

activelor

o II. Dobndirea de ctre SCGrivcoSA Bucureti deinute de Institutul de Chimie Alimentar prin :

a tuturor

o (a) transformarea institutului n societate comercial de aciuni , includerea ei n portoliul Ageniei Domeniilor Statului i numirea ca cenzori i membri A.G.A. i C.A. a unor persoane aflate n sfera de influen direct sau indirect , a nvinuitului Voiculescu Dan ;

o (b) privatizarea societii nou nfiinate i adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti - n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea de zeci de ori a valorii activelor , prin : o (b.1) constituirea ilegal n favoarea SCGrivcoSA Bucureti a unui drept de superfcie asupra terenurilor institutului pe care erau construite imobilele achizi ionate de la SCBioprodSA Bucureti cu plata redeven ei (de 3 USD/mp/anual) ctre aceast ultim societate n condi iile n care acelai valoarea folosin ei aceluiai teren adus ca aport la capitalul social al firmei n cauz e ra evaluat la doar 0,186 USD/mp/anual (de 16,12 ori mai mica !!!)).o (b.2) ne-revaluarea administrativ a patrimoniului societ ii n vederea privatizrii - n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991- n.n. , modalitate prin care s-a urmrit : o pe de o parte , meninerea rezultatelor financiare reflectate n ultimul bilan contabil 1 (31.12.2002) la un nivel care s permit reprezentan ilor A.D.S. s fac evaluarea pachetului de ac iuni n baza unui raport de evaluare simplificat prin ndeplinirea condi iei ca activul net contabil - stabilit la 4.152.936.000 ROL de i valoarea rezultat din reevaluri ar fi fost de 58.674.600.704 ROL , respectiv de 14,12 ori mai mic n.n. s fie mai mic dect 1/3 din valoarea activului total - stabilit lareevaluri ar fi fost de 74.812.078.531

20.290.414.000 ROL

- dei

valoarea n.n. ,

rezultat din

ROL , respectiv de 3,68

ori mai mare

o pe de alt parte , stabilirea de ctre A.D.S. a unei valorii diminuate de 94,5 ori fa de valoarea come rcial real a pache tului de ac iuni , respectiv de doar 3.045.035.136 ROL ( 82.220 EUR) dei valoarea de pia a pachetului de ac iuni era de 292.610.883.86 ROL ( 7.900.929 EUR) .o (b.3) includerea n caietul de sarcini a condiiei ca ofertanii persoane juridice s aib inclus n obiectul de activitate codul CAEN 7310 - cercetare dezvoltare n tiine fizice i naturale - cerin formal i discriminatorie n absena solicitrii unei experiene minime n acest domeniu , pe care reprezentanii SCGrivcoSA Bucureti , avizai n prealabil , au ndeplinit-o abia la data de 15.07.2003 cnd a fost nregistrat la ORC Bucureti hotrrea AGEA din 07.07.2003 de completare n acest sens a obiectului de activitate ;n conform itate cu dispoziiile art 73 lit c din HG 577/2002 coroborate cu dispoziiile art 72 al 1 i 74 din ace la i act normativ , la stabilirea condiiilor pentru efe ctuarea e valurii pache tului de aciuni n baza unui raport de e valuare simplificat se luau ca repe r date le din ultimul bilan contabil , condiia fiind ca activul ne t contabil din bilanul anului ante rior scoate rii la privatizare a socie tii come rciale s fie mai mic de ct o treime din activul total al aceste ia81

o (b.4)

adjudecarea

de ctre SCGrivcoSA Bucureti ,

printr-o al 75,5 ori

licitaie netransparent - rezultat din nepublicarea

p realabil de ctre A.D.S. a anun ului privind intenia -n.n. - a pachetului de ac iuni

de vnzare a pachetului de aciuni n Monitorul Oficial partea a IV

societtii n cauz la un pre de doar 3.878.696.250 ROL ( mai mic dect valoarea comercial real a acestuia ;

104.730 EUR) - de

o III. Splarea titlurilor de participare ale SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucueti prin dobndirea lor n nume propriu de ctre nvinitul Voiculescu Dan - cunscnd provenien a ilicit a acestora , i transmiterea lor ulterioar n proprietatea unor ter e persoane de bun credin - respectiv celor dou fiice ale sale crora le-a donat , n cote egale , prin contractul autentificat prin ncheierea numrul 1498/06.06.2006 [ F : XIV/ 231 -234] , aciunile deinute la aceast societate ;

Descrierea detaliat a situaiei de fapt :

I.

A ceste demersuri

au fost demarate n

anul 1991

cnd , prin Hotrrea a decis , fr a

numrul 2270/19.07.1991 , Consiliul de Administraie al I.C.A.

avea acordul n acest sens al Ministerului Agriculturii i Alimentaiei, nfiinarea SCBioprodSRL Bucureti - avnd un capital social de 20.000 USD i acelai sediu socialcu institutul-n.n.

, n asociere cu , noua

firma cipriot societate

Compania Crescent Comercial fiind nmatriculat la Oficiul Registrul

& Maritime Cyprus

Comerului al Municipiului Bucure ti sub numrul J40/12494/1991 n data de 21.10.1991 , 51 % de din prile sociale ale acesteia fiind deinute Voiculescu Dan - membru[ F : VI/ 484504]

de

firma cipriot iar

reprezentat

nvinuitului

director coordonator al conduse de

societtii nou nfiinate fiind numit Gheorghe [ F : V/399 530]

un apropiat al acestuia - nvinuitul Mencinicopschi din anul 1991 al formaiunii

preedintele P.U.R. . La mai puin de un an de la nfiinarea societii Bioprod, n luna iulie 1992 Consiliul de Administraie al I.C.A. 2 social a a aprobat [F :XV/244] participarea la capitalul

SCGrupul Industrial Voiculescu i cedarea ctre aceast firm a 20 %

i Compania (GRIVCO)SRL din prile sociale contra

Bucureti 3

unui aport de 300.000 ROL , cota de participare a la 39 %.

institutului fiind redus n acest mod

D up2

crearea acestui cal troian , n lunan calitate de membru i

decembrie 1992

, la

Din care fcea parte[ F : V/399 530]

nvinuitul 75 %

Mencinicopschi din capitalul social9

Gheorghe 3

Socie tate la

care nvinuitului

Voiculescu Dan de inea

solicitarea

comun a reprezentanilor I.C.A.

i

Bioprod SRL

Bucureti , 15-

Primria Municipiului Bucureti a G/23.12.1992 [F: X/146]

eliberat Autorizaia de Construire numrul

prin care a autorizat

executarea lucrrilor de construcii pentru fi ridicat pe care un teren n viza ,

investiia Staie pilot BIOPROD Bneasa suprafa de n principal patiserii. realizarea unei staii pilot

ce urma a

6.130 mp aparinnd Institutului de Chimie Alimentar i

de microproducie produse de panificaie i , la finele anului [F: X/138]

P entruSCBioprodSRL societtii dou noi n

a

controla ns

investiia

1993, acionarii transformarea

Bucureti

au decis , printre altele cu durat nelimitat

societate pe aciuni

, participarea la capitalul social a[ F : VI/ 484504]

entiti juridice controlate de nvinuitul Voiculescu Dan i

-

respectiv SC Grivco InternationalSRL Bucureti i Fundaia Crescent n.n .

majorarea capitalului Institutului

social la 600.000 USDart 1 i 2 din HG. 1228/1990 Guvernului - n.n.

prin aporturi n numerar i n natur , contribuia de cedareace per miteau doar concesionarea

de Chimie Alimentar fiind dat a

ilegal - fcut cu nclcarea dispoziiilorterenurilor cu aprobarea i sub controlul

dreptului de folosin asupra

suprafeei de 6.130 mp

teren - evident

suprafaa pe care erau

construite imobilele SCBioprodSA Bucureti - n.n.

- drept de folosin

evaluat de pri la 60.000 USD la capitalul social al noii societi verbal numrul

i care

ddea institutului

o cot de participare de 10 % a

pe aciuni [F: X/139]

. Urmare acestei decizii , prin procesuluiInstitutul de Chimie Alimentar , pe durata

967/28.12.1993

predat n folosina societii

SCBioprodSA

Bucureti pe care

de existen a

, suprafaa de 6.130 mp teren

urma s fie realizat investiia

Staie pilot Bioprod- Bneasa .

U lterior

, staia pilot P +2E

s-a

transformat ntr-o cldire de cu trei corpuri : cnd lucrarea a

birouri i spaii comerciale n suprafa de 1.300 mp parial (P+3E) i central termic

CORP A parter, etaj 1,23 (parial) ( P +3E), CORP B parter, etaj 1 i 2(P +2E), CORP C+D Parter, etaj1,2 i 3

- investiie finalizat

n luna aprilie 1998

fost

recepionat de beneficiar n baza procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor.

numrul 183/15.04.1998 [F: X/300]

Dea propriettii

asemenea , urmare a unei solicitri similare

formulate de aceastca dovad - n.n. ,

dat exclusiv de reprezentanii SCBioprodSA Bucureti - ce au depusprocesul-verbal de predare-primire numrul a 967/28.12.1993[F:X/139]

Primria Municipiului Bucureti a emis autorizaia de construcie numrul 25-G/30.05.1996 [F:X/147]

, prin care a autorizat executarea lucrrilor de construire , pe

acelai teren , a unui

imobil - birouri i servicii cu S+P+9E - construcie societate n perioada 1996 1999 .

finalizat n proporie de 48 % de ctre

10

II.beneficieze

A a

cum

era previzibil

ns , de

construciile n cauz

urmau s[ F : VI/ 484504]

exclusiv

firmele

controlate de nvinuitul Voiculescu Dan lor , acesta a a

astfel nct , pe parcursul

edificrii

acionat , pe de o parte pentru a la capitalul pentru a trece n

diminua progresiv cota de participare social al proprietata firmelor sale

Institutului de Chimie Alimentar .

SCBioprodSA Bucureti , iar pe de alt parte , construciile n cauz 4 sens , n

n

acest

perioada 1995 -1999

, urmare a unor operaiuni financiare [F:XIII/[ F : VI/ 484504] 207-516]

repetate de majorare a capitalului social prin aporturi n natur sau subscrise de firmele controlate de nvinuitul de participare a12.01.1995 de nvinuitul

Voiculescu Dan

,

cota

Institutului

de Chimie Alimentar - condus ncepnd cu data de[ F : V/399 530]

Mencinicopschi Gheorghe

- n.n .

la capitalul social al la 1 ,46 % -

SCBioprodSA acionar majoritar

Bucureti

s-a diminuat progresiv de la 10

devenind , urmare a unor

cesiuni de aciuni [F:XIII/254,425] ntre i SC o

Compania Crescent Commercial & Maritime ( Cyprus) LTD GRIVCOSRL Bucureti participaie de , aceast din urm societate poziie dominant

ce a ajuns s aib

76 % din capitalul social al firmei.

U znd

de

aceast

, prin contractul de vnzareEne Vica n calitate de director

cumprare numrul 249/30.06.1999 [F :X/171- 172 ] , SCBioprodSAreprezentat de Sandu Constantin n calitate de director general i nvinuita economic - n.n. -

Bucureti

a vndut

imobilul

finalizat

, mpreun cu

centrala termic, cldirea ,

postului de trafo, staia de pompare i evacuare a apei5 , fr terenurile de sub construcii ctre acionarul majoritar SCGrivcoSRL Bucureti la valoarea contabil a

reprezentat de Lazr Mihai

director general i Radu Stoicovici director economic n.n.

investiiei de

doar 9.300.000.000 ROL , fr prezentarea de ctre vnztor a certificatului de sarcini i a certificatului fiscal i cu plata preului ealonat n 24 de rate lunare, dup expirarea unei asemenea , n aceai perioad , n baza contractului de vnzarea perioade de graie de un an de la data semnrii contractului (!!!).

De

cumprare numrul 174/15.06.1999 [F :X/150-151 ] , SCBioprodSA4

Bucureti

Imobile le , n suprafaa total de 7.856 mp , au fost ulte rior nchiriate de SCGrivcoSA Bucureti ctre Romtelecom SA pentru o chirie anual de 1.531.920 USD (fr TVA) n baza contractului de nchirie re numrul 5317/35/2003.165 [F:III/283 - 497 ] Respe ctive le construcii se aflau la ace l moment n patrimoniul I.C.A. i au fost vndute ilegal i fr ca institutul s ncaseze contravaloarea acestora , de SCBioprodSA Bucureti ctre SCGrivcoSRL Bucureti - fapt ce a fcut ca institutul s nu mai poat avea re laii dire cte cu furnizorul de ene rgie ele ctric , furnizarea ene rgie i fiind fcut , dup re e ta clasic , prin inte rmediul firme lor controlate de nvinuitul Voiculescu Dan115

vndut n aceleai condiii - fr prezentarea de ctre vnztor a certificatului de sarcini i a certificatuluifiscal , la valoarea contabil a investiiei de doar 3.994.602.655 lei fr T.V.A. i cu plata preului n rate lunare - n.n. ,

ctre

acionarul majoritar SCGrivcoSRL Bucureti i terenul n cauz fiind aprobate , fr a

imobilul 25avea

nefinalizat ridicat pe

n baza autorizaiei de construcie numrul

G/30.05.1996 [F:X/147] - ambele operaiuni comerciale n calitatea sa de reprezentant n A.G.A.

vreun mandat n acest sens , i de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe din partea Alimentar .

[ F : V/399 530]

Institutului de Chimie

D uptuturor Dan a 1999)

finalizarea

celor dou tranzacii , interesat fiind

n a avea

prin

firmele sale , drept de exploatare a

ntregii suprafee de teren precum la sediul social6 , nvinuitul

i asupra

construciilor deinute de I.C.A.[ F : VI/ 484504]

Voiculescu

a obinut n anul 1999 - n condiiile n caren anii 1995 , 1996 , 1997 i 1999 i a primit dividende [F: III/105]

nregistrat pierderi

SCBioprodSA Bucureti n ntreaga perioad (1992-

de doar 50.123.500 ROL pentru profitul realizat n anul 1992

acordul

Ministerului

Agriculturii [F: X/144] al

pentru creterea

cotei de participare a institutului la capitalul social constnd n dreptul de din terenul deinut la

SCBioprodSA asupra

Bucureti prin aportul n natur7

folosin ridicat laXIII/140-152]

cldirilor i a diferenei de 26.666 mp evaluat8 a la I.C.A.

sediul social - aport ce a fost .

suma de 10.942.523.270 ROL i care a la capitalul social al firmei n cauz [F:

40 % cota de participare

III.asupra activelor6

ntruct

aceste demersuri nu i asigurau

dect un control parial[ F : VI/

I.C.A. , ncepnd cu anul 2002

nvinuitul Voiculescu Dan

Respe ctiv un numr total de 18 cldiri i construcii spe ciale cu o ve chime ntre 41 i 78 de ani [F: VIII/401] - 5 pentru sedii lucrative (5.030,87 mp) , 5 pentru activitti anex (912, 77 mp) , 3 pentru locuine ( 490,68 mp) i 5 construcii speciale (staie transformare , central termic , ramp auto , e tc1.022,77 mp) - n.n. n suprafa total de 6.544,32 mp . De asemenea , societatea mai de inea n patrimoniu dou cldiri n Bucure ti , strada i o cldire n Buteni , judeul Prahova 7 Predarea cldirilor i te renurilor n suprafa de 26.666 mp fiind fcut prin procesul-ve rbal de predare -prim ire numrul 2926/28.10.1999 nche iat ntre I.C.A. repreze ntat de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe i Bioprod S.A. Bucure ti repre zentat de dire ctorul ge ne ral Constantin Sandu Valoarea dreptului de folosin pentru o pe rioad de 50 de ani asupra te re nurilor i im obile lor I.C.A. de la sediul social a fost stabilit n pe rioada 05 - 09.08.1999 de expe rii e valuatori Balaci Costel i Caragea Mihai [F: VIII/396-404] nominalizai de acionarii Bioprod, care au de te rm inat ca fiind aport n natur la capitalul social suma de 10.938.253.208 lei, din care 7.200.000.000 le i (448.145 USD) dat de valoarea dreptului de folosin asupra cldirilor i construciilor spe ciale rezultnd , pentru cele 13 cldiri evaluate , n suprafa de 6.434,32 mp , o valoare de folosin anual/ mp construcii de 22.380 ROL ( 1,39 USD) n.n. i , re spe ctiv , 3.738.253.208 le i (232.796 USD) dat de valoarea dreptului de folosin asupra te renului n suprafa de 26.666 mp rezultnd o valoare de folosin anual/ mp teren de 2.804 ROL ( 0,175 USD) n.n.128

484504]

i-a

folosit

influena pentru a

dat de calitatea sa de obine iar

preedinte al Partidului

Umanist Romn (P.U.R.) institutului

transformarea prin Hotrre de Guvern a apoi privatizarea acesteia a acionat , pe de o parte n folosul pentru asupra

n societate comercial

SCGrivcoSA Bucureti constituirea

sens n care

unui drept de superficie n favoarea SCGrivcoSA Bucureti n ideea de

terenurilor institutului pe care erau amplasate construciile achiziionate de societate n condiiile descrise de mai sus a evita neajunsurile cauzate de eventuala achiziie a pachetului de aciuni de ctre tere persoane fizice sau juridice , iar pe de alt parte , construciilor Bucureti , pentru a , controla modul de reevaluare administrativ a terenurilor i titlurilor de participare deinute la documentaiei Bioprod SA de de privatizare a societii i numirea n calitate de Adunrii Generale a Acionrilor de evaluare a de pregtire a

evaluare a acesteia de ctre

experii A.D.S sau

, prin ai

cenzori , la

membri ai Consiliului de Administraie noua societate nfiinat sfera de influen a doi

a unor persoane aflate n sfera proprie de influen sau n membri P.U.R i apropiai ai si nvinuiii [ F : VI/

Mencinicopschi226305]

Gheorghe

[ F : V/399 530]

i Sandu Jean-Ctlin 290/15.05.2002

- astfel :

C ontrar dispoziiilorOficial din data de 29.05.2002- n.n. -

Legii numrul

- publicat in Monitorul

privind organizarea i funcionarea unitilor de cercetareprin care Parlamentul Romnei sub denumirea de Institutul

dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare i a Academiei de tiine Agricole i Silvice "Gheorghe Ionescu-ieti (A.S.A.S.) a decis reorganizarea Alimentare de Cercetri Institutului de Chimie Alimentar- indicat n anexa 1- poziia 10 a

respectivului act normativ - n.n. -

ca instituie public cu finanare extrabugetar i personalitate juridic, n subordinea A.S.A.S , Guvernul Romniei a emis hotrrea numrul 451/16.05.2002 - publicat in Monitorul transformat n societate Grlei prin care acelai institut a fost denumirea de

Oficial din data de 23.05.2002- n.n. -

comercial Bucureti

pe aciuni

avnd

SC "Institutul de Cercetri Alimentare"SA

(SCI.C.A.SA Bucureti)

i sediul n municipiul Bucureti, strada fiind

numrul 1, sectorul 1 ,

capitalul social - fixat la suma de 1.604.826.000 lei, divizat n 534.942 aciuni deinut integral de statul romn,

nominative n valoare nominal de 3.000 lei fiecare-n.n. -

reprezentat prin Agenia Domeniilor Statului.

13

D eifost inclus ilegal

prin intrarea

n vigoare a

Legii 290/2002 , noua

,

HG 451/20029 a

fost abrogat implicit , ignornd

voina legislativului

societate comercial a

,n vederea privatizrii , n portofoliul

Ageniei Domeniilor Statului[ F : VII/ 171 174]

, n edina Adunrii Generale a Acionarilor (A.G.A.) din 31.05.2002 desemnai ca i ali doi apropiai ai acestuia :A.S.A.S. n.n. a

fiind

membri A.G.A. nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe Sin Gheorghe [ F : VI/ 352375] -

[ F : V/399 530]

secretar general

la acea

dat al

i

Baciu Constantin

[ F : V/ 125145]

- ef serviciu

n cadrul Direciei

Patrimoniu

Ministerului Agr iculturii, Alimentaiei i Pdurilor - n.n .

Cu acelai prilej , la , cei trei[ F : VI/

propunerea nvinuitului Mencinicopschi nvinuii au376401]

Gheorghe

[ F : V/399 530]

fost desemnai

i membri ai Consiliului de Administraie (C.A) - alturi de [ F : IV/ 142148]

martorul Stroia Alexandru-Lucian

i de nvinuita Spulber Eugenia-Paula

, ambii colaboratori apropi ai ai nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe - n.n.

, cenzori ai societii

nou nfiinate fiind numii Dumitru Elena - decedat actualmente- n.n. i nvinuiii Petre Alexandru - reprezentant al SCExpert Consult MPSRL Bucureti ce asigura asistenacontabil a SCBeneficaSA Bucureti (firm din grupul GRIVCO) n baza contractului de prestri servicii numrul 34/29.12.2000 [ F : VI/ 7274] - n.n. i Ene Vica (fost Udrea) director economic n perioada 1997-1998 iar apoi preedinte al Consiliului SCBioprodSA Bucureti n perioada 16.10.98-26.05.999 -n.n. . [ F : V/ 313329] -

de

Administraie

al

A vndA.G.A. unor apropiai ai

asigurat

controlul

general asupra societii prin numirea Gheorghe [ F : V/399 530]

n i a i-a

i C.A. a nvinuitului acestuia ,

Mencinicopschi iar ca , cenzori

colaboratori ai si

din cadrul

SCBeneficaSA Bucureti exercitat

nvinuitul Voiculescu Dan declanarea

[ F : VI 484504]

ulterior influena pentru a obine care s faciliteze de

procesului de privatizare a

societii n condiii de aciuni

dobndirea la un pre derizoriu a pachetului SCGrivcoSA Bucureti , demers

deinut de A.D.S. Acordarea

ctre

finalizat dup

parcurgerea mai multor etape i anume : n favoarea SCGrivcoSA Bucureti pe care a unui drept erau amplasate

de superficie asupra terenului SCI.C.A.SA Bucureti Ob inerea ndeplinirea

construciile achiziionate de la SCBioprodSA Bucureti certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra ; declanrii procesului de cu

terenurilor din patrimoniul SCI.C.A.SA Bucureti formalittilor necesare

privatizare : (a) reevaluarea patrimoniului , (b) valoarea terenurilor reactualizat9

majorarea

capitalului social

administrativ , (c)

obinerea mandatului special de

Avizul Consiliului Legislativ [ F : I/116,117] 04.03.2002 , ante rior intrrii n vigoare a Le gii 290/2002

fiind

e mis

la

data14

de

privatizare i realizarea publicitii aciuni , (d) privatizare ; Evaluarea deinut de A.D.S. la Bucureti; pregtirea i

cu privire la intenia de vnzare a pachetului de ctre A.D.S. a documentaiei cadru de

naintarea

i vnzarea

prin licitaie public a pachetului de aciuni ctre SCGrivcoSA Bucureti a

SCI.C.A.SA Bu cureti de ctre

RealizareaSp larea

SCGrivcoSA

investiiilor asumate prin contractul de privatizare ; prin dobndirea titlurilor de participare ale SCI.C.A.SA Bucureti nvinuitul Voiculescu Dan ;

lor , n nume propriu , de ctre *

Superficia

Pentruachiziionarea Gheorghe352375]

a

evita

neajunsurile

cauzate de

un ,

eventual

eec

n

pachetului [ F : V/399 530]

de aciuni i-a

deinut de A.D.S.

Mencinicopschi [ F : VI/

determinat [ F : V/ 125 145]

pe nvinuiii Sin Gheorghe s

i

Baciu Constantin numrul

aprobe, prin semnarea hotrrii

A.G.E.A.

228/17.02.2003

[ F : XII/ 6465] ,

constituirea unui drept de superficie

asupra terenurilor SCI.C.A.SA Bucureti achiziionate de demers

pe care erau amplasate construciile n i baza contractelor de vnzare 249/30.06.1999 [F :X/171-172] ct i din forma de redactare a

SCGrivcoSA Bucureti[F :X/150-151]

cumprare numerele 174/15.06.1999

fcut n convenien - rezultat att dinA.G.E.A.- n.n. -

coninutul

celor trei hotrri ale

cu reprezentanii

SCGrivcoSA Bucureti

i

SCBioprodSA Bucureti A.G.E.A.[F :XII/68- 69]

ce au aprobat

constituirea superficiei

prin hotrrile

335/19.02.2003 [F :XII/66-67] - semnat , printre alii i de nvinuitul Voiculescu Dan n calitatea sa de acionar majoritar n.n. i , respectiv 61/28,02,2002 - semnat i de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe A.G.E.A. din partea SCI.C.A.SA Bucureti n.n. n calitatea sa de reprezentant n

numerele

U rmareConvenia

acestor

hotrri

, la

data de

28.02.2003

s-a

ncheiat prin care

autentificat prin ncheierea numrul 672/28.02.200310 [F:VII/209-214] a

SCI.C.A.SA Bucureti Bucureti

recunoscut dreptul de proprietate al SCGrivcoSA

asupra construciilor situate pe terenul n suprafa de 6.917,8 mp- astfel cum aefectuate de ctre SCTopcadSRL Bucureti n.n .

rezultat din msurtorile cadastrale

i a constituit de existen a

un

drept

de superficie

n favoarea

acestei

societi

pe durata

Pe rsoane le care au semnat convenia de supe rficie au fost : Mencinicopschi Gheorghe din partea SC I.C.A.SA Bucure ti , Lazr Mihai din partea SC GrivcoSA Bucureti i Fera Carmen Mihaela din partea SCBioprodSA Bucure ti15

10

construciilor existente societatea n cauz

sau

a celor pe care

le-ar putea edifica n viitor pe acest teren

, n decursul duratei de existen a construciilor deja edificate (!!!) , USD/mp/an de (inclusiv T.V.A) ctre cei trei pltit membrii ns A.G.A ctre ai

contra unei redevene de 3 SCBioprodSA Bucureti.

A probareadescrise mai sus s-a fcut

operaiunii

SCI.C.A.SA Bucureti cu nclcarea

precum i semnarea prevederilor i fr

conveniei de superficie Gheorghe contractului de al

n condiiile numrul A.D.S.

de ctre nvinuitul

Mencinicopschi

[ F : V/399 530]

concesiune

1/03.10.200111 sau

[ F : VII/81-84]

acordul prealabil12

reprezentanilor

A.S.A.S , avnd consecine multiple , i anume : o constituirea dreptului de superficie a grevat de sarcini patrimoniul SCI.C.A.SA Bucureti fapt ce a fost de natur s determine scderea atractivitii la privatizarea acesteia i ndeprtarea unor poteniali investitori n condi iile n care folosin a terenului n cauz era cedat unei ter e firme pe o durat nelimitat iar diferen a de teren neafectat de superficie precum i toate construc iile de inute de societate erau aduse ca aport n natur la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti pentru 50 de ani ; o n plan patrimonial , prin cedarea redeven ei , SCI.C.A.SA Bucureti a fost prejudiciat cu veniturile ce i se cuveneau de drept n calitate de proprietar i superficiar n condi ile n care : (a) contractul de societate al SCBioprodSA Bucureti nu prevedea posibilitatea cedrii aporturilor n natur aduse la capitalul social de acionari , (b) nu a fost urmat de majorarea cotei de participare a societatii la capitalului social al SCBioprodSA Bucureti cu valoarea creanelor rezultate din redeven i (c) folosin a terenului n cauz , adus ca aport la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti n anul 1993 a fost evaluat - f r a f i ulterior reevaluat- n.n. - la acel moment la suma de 63.852.000 lei pentru o perioad de 50(cincizeci) de ani - respectiv 208,32 lei/mp/an, echivalentul a doar 0,006 USD/mp , valoarea redeven ei fiind de 500 de ori mai mare ;

Conform raportului de constatare tehnico-tiinificprejudiciul cauzat SCI.C.A.SA Bucureti superficie cedat SCBioprodSA Bucureti la

e fectuat

n cauz ,

din redevena cuvenit pentru dreptul de

,diminuat cu dreptul de folosin adus ca aport n perioada 28.02 24.11.2003 - de la

capitalul social al acestei societi, a fost

Contract nche iat ntre SCI.C.A..SA Bucureti (conce sionar) - reprezentat de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe n.n, i A genia Domeniilor Statului (concede nt) cu privire la te renurile i construciile afe rente de la se diul social i care , inte rzicea n mod explicit ( clauza 6.1.3) ce darea exploatrii te renului ctre te ri Lipsa unui asemenea mandat spe cial rezultnd 60537/11.02.2008 a Se rviciului Control din cadrul A .D.S 403/12.03.2008 a A.S.A.S.12

11

e xplicit din adrese le , re spe ctiv din adresa

nume rele numrul16

constituirea

superficiei

i

pn la privatizarea

societ ii n.n.- de 17.260 USD1 3

(6.917,80 mp*(3-0,006) USD mp/12 luni *10 luni), respectiv 566.921.960 lei (cu TVA inclus) .

Obinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate

n

prim faz

nvinuitul Mencinicopschi pentru

Gheorghe

[ F : V/399 530]

a

demarat formalitile asupra terenurilor

obinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate SCI.C.A.SA Bucureti situate n Bucureti (la

din patrimoniul

sediul social i pe strada a ncheiat cu 141/09.07.2002 pentru crora s-a stabilit

Ion Minulescu)

i n Judeul Prahova (Buteni) . n acest sens Contractul de prestri servicii numrul i ntocmirea documentaiei tehnice

SCTopcadSRL Bucureti efectuarea msurtorilor

topografice aferente terenului deinut de societate la sediul social - msurtori n urma faptul c SCI.C.A.SA Bucureti deine n Bucureti , strada de 36.783,38 mp - din care suprafa construit 9.427,59

Grlei numrul 1 o suprafa totalliber 16.667,43 mp n.n .

mp, suprafaa aferent reelelor 149,58 mp; suprafa aferent cilor de transport 10.538,78 mp i suprafa

U lterior8/11.07.2002

, n

baza acestei documentaii

topografice , prin Decizia numrul Gheorghe [ F : V/399 530]

[ F : I/129]

, nvinuitul Men cinicopschi

a dispus constituirea unei comisii pentru stabilirea i evaluarea terenului aflat n patrimoniul societii n conformitate cu , pe prevederile H.G. 834/1991 , avndu-i n componen , alturi de el Constantin corecie14 de martorii Agapie Toader i pe nvinuitul

[ F : IV/ 1 39]

, Iordache Daniil [ F : V/ 330356]

[ F : IV/ 8899]

Funieru Nicolae- Dan , lund

, comisie ce a stabilit pe cale administrativ + 8,3 raportat la

n consideraie un coeficient de

amplasarea terenului n zona I a capitalei (Bneasa), funciile sociale i

Lund ca repe r un curs USD de 32.846 le i/USD valabil pe ntru data de 20.12.2003, data scadenei prime i rate din C onvenia de supe rficie autentificat prin ncheie rea numrul 672/28.02.2003 14 Coeficient de core cie stabilit n conformitate cu C rite riile Ministe rului Econom iei i Finante lor numrul 2.665/28.02.1992 [F:VIII/249-257] avnd n vede re urmtoarele e lemente punctuale : categoria localitii Mun. Bucur eti + 1,5 amplasarea terenului n zona median + 0,8 func ii economice +1 poziia terenului fa de accesul la reelele d e transport rutier + 0,2 feroviar + 0,3 puncte aerian + 0,5 puncte echiparea tehnico edilitar : ap-canal + 0,5 , reele de ene rgie ele ctric + 0,5 , ree le gaze naturale + 0,5 , reele gaze naturale + 0,5 , reele transport urban + 0,5. caracteristicile geotehnice ale terenului normale + 1 punct; pentru lipsa restriciilor de folosire a terenului conform cu planul urbanistic + 0,5 .

13

17

economice ale zonei, accesul la reelele de transport rutier, feroviar, aerian, telefonic, etc n.n.

o valoare a

terenului deinut de societate valoare

la sediul social

de

169.332.060 lei (4603,50 lei/mp)H .G. numrul 500/1994 care la

reactualizat administrativ , exclusiv n baza ( 40.846,86 lei/mp) [ F : I/ 132]

1.502.483.365 lei aduse ca

n condiiile n

aceleai terenuri evaluate la

aport la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti

, erau

4.986.295.208 lei (!!!).

A ceste

date au

fost

ns

nsuite

n aceast form de reprezentanii emis Certificatului de atestare a [ F : VII/ 150]

Ministerului Agriculturii, Alimentaiei i Pdurilor prin care

ce au

dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M07 nr. 2835/11.12.2002 SCI.C.A.SA Bucureti a devenit proprietar al

suprafeei de 36.676,79

mp teren situat la sediul social al societii .

C onstatnd

c

ntre suprafaa suprafaa determinat n anul 2002 n urma condiiile descrise mai sus de SCTopcadSRL

msurtorilor cadastrale realizate n

Bucureti de 36.676,79 mp i suprafaa total aportat n folosina SCBioprodSA Bucureti de 32.796 mp exist o diferen n plus de 3.880,79 mp , reprezentanii [F: X/195-205]

acestei societi fac evaluarea capitalul social al

i-au solicitat expertului evaluator folosinei acestei suprafee firmei.

Vereanu Valeriu n vederea

s

suplimentare

includerii ei n

U rmarede

acestei solicitri , dei a avut la dispoziie

documentaia tehnic era

topografic ntocmit de firma SCTopcadSRL Bucureti iar scopul evalurii a stabili valoarea de pia a folosinei [F: X/195- 205]

terenului aportat , nvinuitul

Vereanu [F: VII/237-248]

Valeriu n care

a

ntocmit un raport de expertiz tehnic -evaluatorie terenului n cauz

a fcut o simpl reevaluare administrativ a un

aplicnd

,

cu rea credin

coeficient de corecie de doar + 5,1 (fa de + 8,3 acordat de , pe de o parte nelund n transportul feroviar - fiind n

Topcad SRL Bucureti aceluiai teren n aceai perioad) calcul faptul c terenul societii avea acces facil la

apropierea grii Bneasa - fapt ce ar fi impus acordarea unei note de + 0,3 n.n. , i cel aerian fiind n apropierea apropierea aeroportului Bneasa - fapt ce ar fi impus acordarea unei note de + 0,5 n.n.

, precum i faptul c+ 0,5 n.n .

n zon se aflau reele de energie termic - fapt ce ar fi impus i gaze naturale geotehnice ale- fapt ce ar fi impus de asemenea acordarea

acordarea unei note de + 0,5 n.n. unei note de

,

iar pe de alt parte

diminund la -0,2era

coeficientulocuapt n

acordat pentru caracteristicile15

terenului - dei acesta

Apropiat valoric de concluziile raportului de expe rtiz ntocm it de expe rii e valuatori Balaci Costel i Caragea Mihai [F: VIII/396-404] ce au stabilit pentru suprafaa de 26.666 mp aportat n anul 1999 la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti , o valoare de folosin unitar anual de 0,175 USD18

proporie de peste 40 %

cu construcii

iar cu excepia zonei limitrofe lacului Bneasa , era

un teren

normal ce impunea acordarea

coeficientului 1 de multiplicare - n.n.

-

i

la - 0,7

nota pentru zonele cele

poluare n condiiile n care mai nepoluate ale capitalei. acest mod

zona Bneasa

este cunoscut ca una din

n

nvinuitul Vereanu Valeriu teren la doar

[F: X/195-205]

a

stabilit

valoarea folosinei USD)

celor 3.880,79 mp

1.184.190.000 ROL (36.035 de 6.100 ROL ( 0,186

USD) , corespunztor unei

valori unitare anuale a folosinei15

n condiiile n care : o redevena stabilit n sarcina SCGrivcoSA Bucureti n baza Conveniei de superficie autentificat prin ncheierea numrul 672/28.02.2003 [F :VII/209214] era de 3 USD/mp/an (inclusiv T.V.A) ; o prin neefectuarea coreciilor reale participaia SCI.C.A.SA Bucureti la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti a fost subevaluat cu suma de 621.461.186 lei vzut ca diferen ntre valoarea corect de 1.805.461.186 lei i cea stabilit de expert - de 1.184.190.000 lei n contextul n care acesta a procedat la o simpl reevaluare administrativ a terenului i nu a la stabilirea valorii de piaa a folosinei acesteia; o din raportul de expertiz tehnic evaluatorie ntocmit de expertul evaluator Papasteri Mihai [F :II/85] rezult faptul c valoarea de pia unitar anual a folosinei unui mp din terenul societtii era la data de 16.07.2003 de 3 USD/mp , de 16,2 orimai mare dect valoare de flosin stabilt de nvinuitul Vereanu Valeriu [F: X/195- 205] ;

F rVII/226 228] 352375]

a

ine cont de aceste elemente ce indicau a terenurilor societii Baciu Constantin Gheorghe

o subevaluare vdit a[F:

valorii de folosin , nvinuiii

, n edina A.G.E.A din 06.03.2003 [ F : V/ 125145]

, Sin Gheorghe , urmare a

[ F : VI/

i Mencinicopschi

[ F : V/399 530]

demersurilor

fcute

de acesta din urm , au decis [ F : VII/226-228]

prin ROL

adoptarea hotrrii al

AGEA numrul

6/03.03.2003 Bucureti

majorarea

capitalului social ce a

SCBioprodSA tot de 40 %, aa numrul

cu suma de 1.184.190.000

fr a majora ns , proporional , rmas prin

cota de participare

a SCI.C.A.SA Bucureti

cum fusese stabilit prin actul adiional 7607/28.10.1999 .

autentificat

ncheierea

19

ndeplinirea formalitilor ante-privatizareConsideraii preliminare

ntructControl al Ministrului 577/2002

prin

Nota numrul

46044/17.02.2003

[F: VII/30,31]

Corpul

de

Agriculturii Alimentaiei i Pdurilor a nu sunt

constatat faptul c n cazul articolului 7 din HG unele msuri mandatar n ,

SCI.C.A.SA Bucureti

respectate dispoziiilor

de aprobare a normelor de aplicare a Legii 137/2002 privind desemnarea unui singur

pentru accelerarea privatizrii ce impuneau adunarea general a acionarilor la

toate societtile la care statul era acionar de mrimea societtii

indiferent de numrul aciunilor deinute i pierde controlul asupra societii ,

comerciale , pentru a nu

prin manopere ce nu au putut fi devoalate datorit [ F : VI 484504]

lipsei de cooperare a celor implicai , nvinuitul Voiculescu Dan reuit desemnarea de ctre A.D.S. ca

a

unic reprezentant n A.G.A.

la societatea [ F :

n cauz , n baza contractului de reprezentareVII/4245]

numrul 63.488/19.03.2003 [ F : VI/ 226 305]

, a

nvinuitului

Sandu Jean-Ctlin n pofida

- membru P.U.R.

i

director al

Direciei Juridice a A.D.S. n care

strii vdite de incompatibilitate16la acel momment deinea

i conflict de interese

se afla acesta n condiiile n care

i calitatea de administrator Bucureti i ncasa5.807.822 ROL.

al uneia din firmele grupului GRIVCO - SCBeneficaSA lunar de la aceast societate o indemnizaie17 de acestuia din urm - dei procedural propunerile se fceau de selectai [ F : VII/46 49]

P rinprin hotrrea ai C.A.Sandu Jean-Ctlin

intermediul

ctre Direciile Agricole teritoriale n.n. -

au fost

i

ulterior numii membri

A.G.E.A. numrul- n.n. ,

7/11.04.2003

[ F : VII/5153]

n calitate de

, nvinuiii

Pop Flavius-Adrian prieten apropiat i subaltern al nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe [ F : V/399 530] - meninut n funcia

de preedinte al C.A. i director general- n.n. i Spulber Eugenia-Paula [ F : VI/ 376401] colaboratoare apropiat a nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe ce nu a fost , potrivit propriei declaraii , nici mcar consultat n legtur cu aceast desemnare n.n. ,

cenzori

ai societtii fiind [ F : V/ 313329]

desemnai cu acelai prilej nvinuiii Ene Vica (fost Udrea) Marinescu Grigoredat [ F : V/ 357398]

,

[ F : VI/ 5687] - n calitate de reprezentani ai Societii de Expert iz Contabil Expert Consult MP S.R.L Bucureti ce asigura la acea consultan contabil mai multor firme din grupul GRIVCO- n.n.

i Petre Alexandru

, i , respectiv

Safta

Mihaela

[ F : VI/ 185225] - salariat la acea dat a SCBeneficaSA Bucureti i care a fost selectat pentru aceast funcie , potrivit propriilor susineri , la propunerea nvinuitului Petre Alexandru

Potriv it art 94 lit c din Titlul IV al Lg 161/21.04.2003 funcionarii publici nu pot deine alte funcii i nu pot desfura alte activ iti, remunerate sau neremunerate, n cadrul societilor comerciale 17 Conform statelor de plat depuse de societate la I.T.M. Bucureti n perioada martie-noiembrie 2003 [F:XI/234,250,319,330]20

16

n.n.

.

M eninndu-invinuitul Voiculescu Dan intermediul Jean-Ctlin condiii care nvinuiilor s

n acest mod [ F : VI 484504]

netransparent a

controlul asupra

societii,

continuat apoi

s influeneze , prin i de Sandu n ctre

Mencinicopschi adjudecarea

Gheorghe pachetului presupunea

[ F : V/399 530]

[ F : VI/ 226305]

procesul de pregtire a societii de

pentru privatizare aciuni

faciliteze

SCGrivcoSA Bucureti - proces ce

potrivit normelor

n vigoare

din domeniul privatizrii parcurgerea obligatorie a patru etape , i anume : (1) majorarea capitalului social al societtii cu valoarea terenurilor preluat din anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate , reactualizat cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaia n vigoare - n conformitate cu dispoziiile art 143 din HG 577/2002; (2) reevaluarea administrativ a ntregului patrimoniu n conformitate cu dispoziiile art 7 din H.G. 834/1991 modificat prin H.G. 468//1998; (3) ob inerea unui mandat special din partea Statului Romn pentru privatizarea societ ii i publicarea n Monitorul Oficial (M.O.) partea a IV-a a anunului privind intenia de vnzare a pachetului de aciuni deinut la societatea n cauz - n conformitate cu dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 (4) ntocmirea documenta iei de privatizare ( dosarul de prezentare a societtii i formularul de calcul a activului net contabil (ANC) ) i naintarea acesteia la A.D.S.; 1- Majorarea capitalului social al societtii cu valoarea terenurilor de atestare a dreptului de n a obine , n vederea de , nvinuitul ceilali doi

Dup

ce a intrat n posesia

certificatului fiind

proprietate n luna decembrie 2002 privatizrii , o valoare ctre A.D.S.

, interesat de ctre

ct mai redus a pachetului de aciuni i a evita ntocmirea un evaluator autorizat18 i-a determinat i pe

a unui raport de evaluare Gheorghe

Mencinicopschi

[ F : V/399 530]

membri A.G.A. , nvinuiii Baciu Constantin [ F : VI/ 352375]

[ F : V/ 125145]

Sin Gheorghe[ F : VII/ 194-198]

s

aprobe n edina A.G.E.A. din data de 10.02.2003

,

ca majorarea capitalului social s se fac cu valoarea terenurilor preluat din anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate , reactualizat cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaia n vigoare n conform itate cu dispoziiile art 74 din H.G. 577/2002 instituia public im plicat n proce sul de privatizare putea stabili pre ul de ofe rt al aciunilor n baza unui raport de e valuare simplificat , ntocm it de ctre expe rii proprii n raport ex clusiv de date le contabile n cazul n care din bilanul contabil al anului ante rior scoate rii la privatizare a socie tii come rciale i din de te rm inarea activului ne t contabil al aceste ia re zult c activul ne t contabil este mai mic de ct o tre ime din activul total2118

cu nclcarea dispoziiilor exprese ale

art 143 din HG 577/2002 - ce impuneau

n.n .

, majorarea capitalului social al SCI.C.A.SA Bucureti cu valoarea terenurilor din exclusiv n baza H.G. 500/1994 , respectiv de 1 .498.131.543 ROL

incint calculat

n condiiile n care : o rata de inflaie din perioada 1994-2003 ar fi impus reevaluarea administrativ a acestor terenuri i pe cale de consecin majorarea capitalului social cu suma de 33.263.074.574 ROL [ F : III/27 28] rezultat din : (a) actualizarea valoric prin aplicarea coeficientului de evaluare pentru teren de 7,352 prevzut de H.G. 983/1998 - la 11.014.263.104 lei i , respectiv (b) a coeficientului de evaluare pentru teren de 3,02 pentru perioada 31.12.1998 - data reevalurii anterioare -n.n 31.12.2002 data obinerii titlului de proprietate asupra terenul ui n.n. - realizat n conformitate cu dispoziiile H.G. 577/2002 - de 33.263.074.574 lei ; o aa cum am artat mai sus , aceiai nvinuii vor aproba la data de 10.03.2003- [ F : VII/226-228] majorarea capitalului social al SCBioprodSA Bucureti cu valoarea folosinei a doar 3.880,79 mp din terenurile societtii , n baza unui raport de evaluare ntocmit de expertul Vereanu Valeriu [ F : VII/ 248] ce indica o valoare a folosinei terenurilor n cauz de 11.192.000.000 ROL - de 7,5 ori mai mare dect valoarea ntregii suprafee deinut la sediul social de SCI.C.A.SA Bucureti ce a fost luat n calcul de cei trei nvinuii la mrirea capitalului social (!!!) ;

P rin

aceast

operaiune

, nregistrat la O.N.R.C.[ F : VII/ 203-204]

n baza ncheierii social al

judectorului delegat numrul SCI.C.A.SA Bucureti a lei

2979/06.03.2003

, capitalul

fost majorat de la

1.604.826.000 lei la 3.102.957.000 de aciuni rezultat fiind de

prin emiterea a 499.377 aciuni

noi , numrul total

1.034.319 , cu o valoare nominal de 3.000 ROLStatului Romn n proporie de 100 % .

gestionate de A.D.S. ca reprezentant al

2- Reevaluarea

administrativ a patrimoniului

D inH.G. 834/1991 privatizare al

punct de vedere

normativ , n

conformitate cu dispoziiile , naintea trebuia declanrii

art 7 din de

modificat prin H.G. 468/1998 SCI.C.A.S A Bucureti

procesului

realizat n mod obligatoriu ce necesitau corecii19 n

reevaluarea patrimoniului acesteia - elementele patrimoniale

vederea privatizrii fiind terenurile, cldirile, construciile speciale, mijloacele fixe i titlurile de participare deinute la SCBioprodSA Bucureti.

Cu19

exceptia imobilizrilor financiare pentru careexprese care s

dispoziii normative

, n absena unei impun un anume termen limit , scaden a

Dispoziiile art 1 din H.G. 403/2000 impuneau efectuarea reev aluarea imobilizrilor corporale n baza datelor din ev idena contabil de la 31 decembrie a anului precedent22

reevalurii a fost considerat ca fiind data ntocmirii ultimei balane de verificare : 30.04.2003 , valoarea acestora urmd a fi luat n calculul la stabilirea valorii aci unilor f r a influen analiza condiiilor ntocmirii n spe a unui raport de evaluare simplificat n.n. , toate celelalte elemente patrimoniale inclusiv terenurile p entru care societa tea a ob inut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora abia la data de 11.12.2002 ntruct eviden ierea valoric a acestora n contabilitate i reeavaluarea lor administrativ nu era condi ionat de includerea lor n capitalul social -n.n.

trebuiau

reevaluate fi

administrativ pn la data reflectat n

de 31.12.2002 , noua valoare a acestora urm nd a

datele bilanului din anul 2002 al societii .

I nteresatn

fiind

n stabilirea unei

valori ct mai reduse a pachetului de

aciuni i urmrind ca evaluarea acestuia s fie realizat de ctre reprezentanii A.D.S. baza unui raport de evaluare simplificat n fapt o evaluare administrativ , fcutexclusiv n baza datelor din contabilitatea societtii ,fr a ine cont de valoarea comercial real a activelor deinute de aceasta realizat n condiiile n care , potrivit datelor ul timului bilan , activul net contabil era mai mic de 1/3 din activul total n.n. ,

nvinuitul Voiculescu Dan

[ F : VI 484504] [ F : V/399 530]

a

determinat , prin

intermediul nvinuiilor CtlinFlavius-Adrian Funieru Nicolae- Dan Alexandru [ F : VI/

Men cinicopschi Gheorghe i a apropiailor acestora 102 154] , Spulber Eugenia-Paula

i Sandu Jeani contabilul ef al unittii[ F : V/ 357398]

[ F : VI/ 226305]

din conducerea executiv - Pop[ F : VI/ 376401]

[ F : V/ 330356]

i cenzoratul societii - Marinescu Grigore [ F : V/ 313329]

, Petre

[ F : VI/ 5687] ,

Ene Vica (fost Udrea)

i Safta Mihaela

[ F : VI/ 185225]

, ca

reevaluarea

administrativ a elementelor patrimoniale dispoziiile normative invocate , diferenele la data

s nu fie realizat totale rezultate fiind

n din de

conformitate cu nereevaluarea 68.085.643.214 de loc de

acestor elemente patrimoniale ROL

de 30.04.2003

- corespunztor unui activ total de

91.284.014.000 ROL (n loc 71.118.488.000 ROL ( n

23.198.370.000 ROL )

i a unui activului net contabil de

3.032.844.000 ROL) i anume:

Terenurile

T erenurile societii (contoperaiunii de majorare de capital de 1.498.131.000 lei 500/1994 sus, stabilit

211) au fost nregistrate n capitalul social urmare a din data de 10.02.2003 [ F : VII/ 194- 198]

la valoarea

exclusiv

n baza dispoziiilor

H.G. 834/1991 i H.G.

corespunztor

lunii iunie 1994

n condiiile n care , aa cum artam mai

n conformitate cu i

prevederile exprese ale art 143 din HG 577/2002 , raportat la 1994-2003 s-ar fi impus reevaluarea administrativ suma de 33 .263.074.574 ROL a[ F:

rata de inflaie din perioada acestor terenuriIII/27 28]

majorarea capitalului social cu reprezent

- sum ce

valoarea reactualizat a

terenurilor avnd ca referin calcul la stabilirea23

data de 30.04.2003 (data ultimei balane de verificare luat in

activului net contabil i implicit la calcululul valorii aciunilor) , diferena n minus rezultat din nereevaluarea acestor elemente patrimoniale fiind de 31.764.943.574 ROL .

Construciile

C ele

17(aptesprezece) cldiri i drumuri de incint - 14 cldiri situate la sediul au rmas nregistrate n contabilitatea societii rezultat din reevaluarea

societii din strada Grlei nr 1, sectorul 1 Bucureti, 2 cldiri situate n strada Ion Minulescu Bucureti i o cldire n oraul Buteni, Jud. Prahova- n.n. -

(cont

212)

la

valoarea

de

doar

7.209.734.669 lei

administrativ

a acestora

n baza

H.G. 983/1998 (cele de la sediul social-14) i , i strada Ion Minulescu din acestor [ F:

respectiv H.G. 500/1994 (construciile din Buteni - 2 Bucureti -1) diferenele elemente patrimoniale fiindIII/135]

valorice

n minus

rezultate din nereevaluarea

,dup deducerea amortizrilor, de 3.275.693.629 ROL din Buteni[ F : III/136]

pentru

construciile

i strada Ion Minulescu din Bucureti pentru construciile

i ,

respectiv de 14.615.761.651 lei societii .

de la sediul social al

Mijloacele fixe

Imobilizrile

corporale - echipamente tehnologice , aparate i instalaii de msurare, erau evideniate ROL contabilitatea dat de societii

control i reglare ,mijloace de transport, mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale , etc n.n. ,

(conturile 213 i 214) la valoarea de momentul ar fi rezultat

9.269.756.556

costurile din

nregistrrii lor n contablitate . Din reevaluarea

acestor elemente patrimoniale

,dup deducerea amortizrilor, o valoare actualizat a mijloacelor fixe de ROL [ F : III/137-139]

3.367.134.662

.

Imobilizrile financiare

T itlurileevaluate , urmare 12.186.880.000 lei

de participare

deinute

de

societate

la

SCBioprodSA

Bucureti - clasificate ca imobilizri financiare i nregistrate contabil n contul 262 - n.n. - au fost majorrii capitalului social reprezintnd (a) din luna martie 2003 , la sum a de

valoarea de folosin a terenului n suprafa de

36.676.,79 mp i a celor 17 cldiri i construcii speciale de la sediul societii care au fost aduse aport n natur la capitalul acestei firme n perioada 1992 2003 , precum i (b) suma de 588.000 ROL (echivalentul a 9.800 USD) adus ca aport n numerar de ctre

Institutul de Chimie Alimentar la nfiinarea societii n data de 21.10.1991.

nnregistratUSD)

ceea ce privete valoarea de folosin a construciilor aceasta a rmas valoarea de 7.200.000.000 ROL (echivalentul a 449.102 n perioada 05 - 09.08.1999 de experii evaluatori24

n contabilitate la

- astfel cum a fost evaluat

Balaci Costel i Caragea Mihai [F: VII/396-404]

. valorile de la costurile

ntructistorice nsumnd

aportarea folosinei terenurilor s-a fcut etapizat , nregistrate n contabilitatea societii

folosin ale acestora au rmas

4.986.295.208 ROL , astfel:aportat n anul 1993 a rmas nregistrat la din momentul evalurii (28.12.1993) nregistrat la

suprafaa de 6130 mp

valoarea de 63.852.000 ROL (echivalentul a 73.709 USD) suprafaa de 26.666 mp aportat

n anul 1999 a rmas

valoarea de 3.738.253.208

ROL (echivalentul a 237.797 USD)

astfel cum a fost evaluat

n per ioada 05 - 09.08.1999 de exper ii evaluatori Balaci Costel i Caragea Mihai [F: VII/396-404] la valoarea suprafaa de 3.880,79 mp aportat de 1.184.190.000 n anul 2003 a rmas nregistrat

ROL (echivalentul a [F: VII /237-248]

36.029 USD)

astfel cum a fost

(sub)evaluat de nvinuitul

Vereanu Valeriu

L und

n calcul

doar evoluia , prin

cursului

ROL/USD din perioada 1991n vederea privatizrii a valorii

30.04.2003 rezult faptul c

nereactualizarea

titlurilor de participare deinute de societate la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti acestea au fostIIII/49-51]

subevaluate20 cu de curs

suma total de 15.062.109.698 ROL valutar ntre momentul aportrii i

[F:

, rezultat din diferena

data

ntocmirii ultimei balane de verificare (30.04.2003) .

*3 - Obinerea mandatului special pentru privatizare . Publicitatea privind intenia de vnzare a aciunilor

nla

conformitate cu dispoziiileprin care societatea a

art 7 al 2 din Statutul Societii - anex-n.n.

HG 451/16.05.2002

fost nfiinat

, capitalul social

iniial

al

SCI.C.A.SA Bucureti

a fost deinut integral de statul romn, reprezentat prin A.D.S

, ca acionar unic, pn la transmiterea aciunilor din proprietatea statului ctre tere persoane fizice sau juridice romne ori strine. Din coroborarea acestor prevederi cu art 17 din acelai statut dispoziiile (a)

- potrivit crora pn la privatizarea societii comerciale inter esele capitalului de stat n adunarea general a acionarilor vor fi reprezentate de mputernicii mandatai de nu de ctre A.D.S. ci de Ministerul Agr iculturii, Alimentaiei i Pdurilor (1) i , respect iv din partea A.S.A.S (2) n.n.

si , respectiv art

1

din Legea 268/2001 de organizare i funcionare a Ageniein portofoliul A.D.S. au fost incluse , n vederea privatizrii , indicate limitativ n cele patru anexe ale actului normativ ce ndeplineau

Domeniilor Statului - potrivit crorasocietile comerciale agricole20

La cuantificarea aceste i dife rene fiind luat n calcul i sube valuarea acestui e lement patrimonial de expe rtul Vereanu Valeriu [F: VIII/237-248] prin luarea n calcul a unui coe ficient de core cie diminuat cu rea credin de la +8,3 la +5,125

cumulativ dou condiii i anume (a) deiner ea n exploatare de t erenuri cu dest inaie agricol i (b) faptul constituirii lor n conformitate cu dispoziiile Legii numrul 15/1990 privind reorganizarea unitilor economice de stat ca regii autonome i societi comer ciale -n.n. ,

ntruct

SCI.C.A.SA n cele patru anexe A.D.S. ,

Bucureti

nu deinea terenuri agricole cultivate21 i nu era inclus

limitative ale acestui din urm act normativ fiind dat

doar n administrarea

pentru declanarea procesului de privatizare reprezentanii acestei instituii obin n prealabil un mandat special din partea Statului Romn intrarea n vigoare a

ar fi trebuit s

cu att mai mult cu ct Legii numrul

, aa cum artam mai sus , prin

dispoziiilor

290/15.05.2002 , prevederile HG 451/2002 fuseser abrogate implicit .

A a

cum era

previzibil

ns , acest amnunt lipsit de importan a cauz la A.G.A i a

fost omis de reprezentanii A.D.S. data de 11.04.2003 C.A. , schimbnd

care au preluat n portofoliu societatea n , aa cum artam mai sus , componena de afaceri al

n condiii vdit netransparente i n interesul [ F : VI 484504].

preedintelui P.U.R

, nvinuitul Voiculescu Dan

asemenea membrii Consiliului de Administraie al A.D.S , nvinuiii Popa Corneliu [ F : VI / 185 225] , Arsenescu Ion [ F : V/ 89124] , Ciobanu Florin [ F : V/ 146181] , Clea Ion [ F : V/ 182209] , Creineanu Gheorghe [ F : V/ 210 228] , Dobre Ecaterina[ F : V/ 229267] ,

De

tefan Nicolae ce impuneau

[ F : VI / 402431]

i Vi an ale

Bogdan-Daniel

[ F : VI/ 451485]

nu s-au conformat nici dispoziiilor

imperative

art 10 al 1 si 2 din Legea numrul 268/2001 Oficial partea a IV a unui anun privind intenia

publicarea n Monitorul

de vnzare a pachetului de aciuni

deinut la societatea n cauz , declannd

procesul de privatizare a acesteia n condiii

lipsite de transparen - previzibile dac avem n veder e per soanele implicate i interesele obscureurmrite de acestea n.n.

i fr

mandat din partea acionarului unic .

4.- ntocmirea documentaiei cadru de privatizare

D atoritpunctual , cine a rezultnd privatizare

lipsei

totale de cooperare a celor implicai

nu s-a

putut stabili ,

ntocmit

documentaia cadru de privatizare, din cercetrile efectuate ncercat ascunderea societii iminenei i restrngerea . , cu adresa numrul transparen declanrii procesului de

faptul c s-a fa de

salariaii

ct mai mult posibil a

cercului celor iniiai cu privire la aceast operaiune

n21

aceste

condiii

lipsite

de

Din cei 36.676, 79 mp suprafaa total consemnat n Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M07 numrul /11.12.2002, 9.427,59 mp era reprezentat de suprafaa ocupat de construcii, 149,58 mp de suprafaa aferent reelelor, 10.538,78 mp de suprafaa aferent cilor de transport, iar restul de 16.667,43 mp erau utilizai pentru desfurarea obiectului de activ itate respectiv cercetaredezv oltare n tiine fizice i naturale26

765/19.06.2003V/399 530]

[ F : V/II/106 108]

nvinuitul

Mencinicopschi Gheorghe

[ F:

a

naintat

la

A.D.S.

ntreaga documentaie necesar

declanrii

procesului de privatizare , ce includea , printre altele: cenzorilor asupra declaraia pe propria rspundere a conducerii societii i a autenticitii datelor cupr inse n dosarul de privatizare

[ F : VII/109]

-

document semnat deGheorghe , Pop Flavius-Adrian

cei trei membri ai Consiliului de Administraie i Spulber Eugenia-Paula n.n.

Mencinicopschi

, de contabilul ef al unittii

- Funieru

Nicolae- Dan n.n. i de cei Udrea) i Safta Mihaela - n.n. ;

patru cenzori tabelul cu

Dan

Marinescu Grigore, Petre Alexandru , Ene Vica (fost

societii226305] [ F : VII/110]

datele reprezentanilor A.G.A. ,C.A. i a

cenzorilor [ F : VI/

- document semnat

i de nvinuitul Sandu Jean-Ctlin A.G.A. ;

n callitatea sa de unic reprezentant n

for mularul de calcul a activului net c ontabil (ANC)

[ F : VII/114]

-

document semnat

de nvinuiii

Mencinicopschi

Gheorghe

[ F : V/399 530]

i

Funieru Nicolae- Dan [ F : V/ 330356] i de cei patru cenzori ai societtii : Marinescu Grigore [ F : V/ 357398] , Petre Alexandru [ F : VI/ 5687], Ene Vica (fost Udrea) [ F : V/ 313329]

i Safta Mihaela

[ F : VI/ 185225] . [ F : VII/134-142]

dosarul de prezentare a societtii

- document Funieru

semnat de nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe Nicolae- Dan [ F : V/ 330 356] . bilanurile contabile ale

[ F : V/399 530]

i

societtii din perioada 1999-2002 ;

documentaia referitoare la SCBioprodSA Bucureti , etc

Toatfost ntocmit obligau patrimoniu i

aceast documentaie , certificat sub aspectul

de cei

nominalizai mai sus coninute , a

prin semntura proprie

realitii i actualitii fac reevaluarea

informaiilor

cu nclcarea

dispoziiilor imperative ale s

art 7 din HG 834/1991 - ce administrativ a - ce impuneau ntregului ,n vederea

reprezentanii

societii

respectiv , ale art 143 din HG 577/2002 al societii n cauz

privatizrii , majorarea capitalului social

cu valoarea reactualizat a rezultatele financiare n baza

terenurilor - modalitate prin care s-au denaturat n mod intenionat pentru a crea premisele evalurii pachetului de aciuni

de ctre A.D.S.

unui raport de evaluare simplificat 73 coroborat cu art 74societtii la

prin ndeplinirea ca

condiiei impuse de dispoziiile art

din HG 577/2002 s fie

activul net contabil stabilit de conducerea - stabilit la

20.290.414.000 ROL - n.n

mai mic de 1/3 din activul total

P entru analiza ndeplinirii condiiilor de realizare a evalurii pachetului de aciuni n baza unui raport de ev aluare simplificat se i-au ca reper datele din bilanul anterior anului scoaterii la priv atizare a societtii i nu cele din ultima balan de v erificare (formularul ANC) ale crui date se iau ca reper la calculul valori aciunilor 27

22

4.152.936.000 ROL - n.n

potrivit datelor cuprinse n

bilanul contabil22 al anului anterior scoaterii

la privatizare a societii (n spe anul 2002 ) .

Evaluarea

i vnzarea

prin licitaie public a pachetului de aciuni [ F : VI/

D up306351]

primirea documentaiei , nvinuitul Svulescu Vlad-Nicolae Privatizare Concesionare a expertului Domnioru Gheorghe Marian ntocmirea

n

calitatea sa de director a Direciei spre analiz

A.D.S

a

repartizat-o268312] 87-99]

[ F : V/ [ F : VII/

care a procedat la privind propunerea

NOTEI numrul 48061/16.07.2003

de vnzare a aciunilor n condiiile n care :societii

SCInstitutul de Cercetri

AlimentareSA Bucuretio r eprezentanii

nu au procedat la reevaluarea

patrimoniului

lsat

valoric a nivelul anilor 1938-2002 ( mijloace fixe), 1994 (terenuri) sau 1998 construcii) - n contextul n care datoriile societii , n sum total de 20.165.526.000 lei erau nregistrate la preuri curente, 2002 2003 n.n. terenurilor o reprezentanii i la majorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a - fapt ce ar fi impus returnarea documentaiei la societate n vederea completrii ei ; A.G.A gr evaser cu sarcini patrimoniul societtii i prin

constituirea unui drept de superficie n favoarea SCGrivcoSA Bucureti fr a avea mandat n acest sens - aspect de natur s reduc atractivitatea societii pentru privatizare care

ar fi impus desfiinarea conveniei de superficie ; o nu se derulase procedura instituit de dispoziiile imperative ale art 10 al

1 si 2 din Legea numrul 268/2001 - a se vedea corelativ prevederile art 13 lit g din Regulamentul de Organizare i Funcionare al ADS aprobat prin Ordinul numrul 296/18.04.2003 al Ministrului Agriculturii , Alimentaiei i Pdurilor [ F : V/4168]

n.n. - ce impuneau

publicarea n

Monitorul Oficial partea a IV a unui anun - cuprinznd (a) datele de identificare a agentului economic denumirea societii comerciale, sediul, codul fiscal, numrul de nmatriculare la oficiul registrului comerului (b) indicarea capitalului social i structura a cionariatului , (c) procentul din capitalul social supus vnzrii i (d) termenul limit de declanare a procesului de privatizare n.n. pachetului de aciuni deinut privind intenia de vnzare a la societatea n cauz . Cu toate acestea , la instigarea nvinuitului [ F : VI/ 306351]

Svulescu Marian

Vlad-Nicolae [ F : V/ 268312]

, expertul Domni oru NOTEI

Gheorghe faptul c

a

menionat n fals , n capitolul 2 al

publicarea anunului privind intenia de vnzare a pachetului de ac iuni s-a fcut n Monitorul Oficial numrul 344 din data de 23.05.2002 nfiinare a societii23; n care fusese publicat H.G. numrul 451/2002 de

Potriv it adresei RA Monitorul Oficial numrul 2147/06.06.2007 [ F : IX/18,19] n baza de date a instituie i Monitorul Oficial partea a IV-a numrul 344 poart data de 22.02.2002 iar n cuprinsul acestuia nu se afl publicat anunul privind inte nia de vnzare prin publicitate de ctre A.D.S. a pache tului de aciuni de iunit la SCI.C .A.SA Bucure ti28

23

o

evaluarea

pachetului de ac iuni [ F : V/ 268312]

fusese fcut

de

expertul Domnioru , n baza unui

Gheorghe MarianConcesionare , nvinuitul

, n coniven cu directorul Direciei Privatizare [ F : VI/ 306351]

Svulescu Vlad-Nicolae

raport de evaluare simplificat fost stabilite de reprezentanii

, prin luarea n calcul a elementelor de activ - astfel cum au societii i au fost indicate n bilanul contabil al societtii de doar 20.290.414.000 ROL ROL astfel nct s rezulte i r aportarea lor la o valoare a activului

din anul 2002 - n.n- la valoarea lor istoric dator iile curente ale societii de 16.137.478

net contabil dat de diferena ntre activul total i datori- n.n. - de doar 4.152.936.000 ROL ( mai mic de 1/3 dect activul total) stabilind valoarea pachetului de ac iuni la doar 3.045.035.136 2.944 ROL ( 0,08 Euro) /ac iune, preul de pornire

ROL corespunztoare unei valori unitare de

a licitaiei fiind stabilit la nivelul de 3.000 ROL/ac iune

Cu

referire la

acest ultim aspect

precizm faptul c , n patrimoniului

ipoteza n care cu

reprezentanii societtii ar

fi efectuat reevaluarea

n conformitate

dispoziiile art 7 din HG 834/1991 , la data de 31.12.2002 valoarea activului total ar fi fost de 73.230.109.000 ROL i a activului net contabil de impunea 58.674.600.704 ROL , mai mare de 1/3 din activul total - fapt ce n conformitate cu dispoziile art 71

din HG 577/2002 , evaluarea pachetului de aciuni n baza unui raport de evaluare de pia de ctre un evaluator autorizat , prin luarea n valorii comerciale reale a activelor societii. a fost avizat i de favorabil de calcul la stabilirea pachetului de aciuni a

Cudirectorul Direciilor

toate acestea , dup ce n prealabil Popa Corneliu

general al A.D.S.

[ F : VI / 185225]

reprezentanii [ F : VI/ 306351]

Privatizare Concesonare - Svulescu Vlad-Nicolae [ F : IV/ 127130]

,Economice - Petrescu Maria [ F : VI/ 226305] [ F : V/ 268 312]

i Juridice - Sandu Jean-Ctlin

NOTA a fost

ntocmit de expertul Domnioru Gheorghe Marian depus i aprobat din data de 16.07.2003 .

n unanimitate de membrii Consiliului de[ F : VII/ 85-86]

Administraie24 al ageniei n edina

nF : V/ 268312]

baza acestei aprobri

expertul Domnioru Gheorghe Marian

[

a procedat apoi la ntocmirea dosarului de prezentare i a caietului de [ F : VII/115-166]

sarcini interesai

n care

,

pentru a

elimina

eventualii

ali

investitori , n

n achiziia

pachetului de aciuni al

SCI.C.A.SA Bucureti[ F : VI 484504] [ F : VI/ 226305]

coniven cu Gheorghe [ F : VI / 185225]

nvinuiii [ F : V/399 530]

Voiculescu Dan , Sandu Jean-Ctlin

, Mencinicopschi , Popa Corneliu , a inclus condiia

i

Svulescu Vlad-Nicolae

[ F : VI/ 306 351]

Consiliul de Administraie al A.D.S i av ea n componen la acel moment pe nv inuiii Popa Corneliu (preedinte) i A rsenescu Ion , Ciobanu Florin , Clea Ion , Creineanu Gheorghe , Dobre Ecaterina ,tefan Nicolae , Vian Bogdan-Daniel (membri)29

24

ca ofertanii persoane juridice s aib n obiectul de activitate codul CAEN 7310 cercetare - dezvoltare n tiine fizice i naturale , iar ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n acest domeniu n decizia A.D.S. de a include n caietul de sarcin i - cerine formale i discriminatorie n condiiile n care o astfel de activitate era efectuat n solicitrii unei Romnia doar de SCI.C.A.SA Bucureti domeniu i n absena nvinuitul experiene minime n acest , cu adresa . Pentru a da legitimitate[ F : VII /75]

acestui demers , iniial Mencinicopschi

numrul

861/10.07.2003 a solicitat

Gheorghe

[ F : V/399 530]

A.D.S. n calitatea sa de perspectiva aderrii Direciei Direciei

director general al institutului

interesat

de dezvoltarea acestuia n a doua zi de

la U.E. , includerea n caietul de sarcini al licitaiei a unor condiii care s sublinieze specificul instituiei - solicitare remis reprezentaniii[ F : VII /77]

Privatizare-Concesionare - nvinuiiiGheorghe Marian n.n. -

Svulescu Vlad-Nicolae

Domnioru,

, cu adresa

4781/11.07.2003

Juridice a nvinuiiiVI 484504]

A.D.S.

pentru a formula un punct de vedere . n coniven evident cu [ F : V/399 530]

Men cinicopschi Gheorghe

i Voiculescu Dan

[ F:

- rezultat din faptul c SCGRIVCOSA Bucureti i-a introdus n obiectul de activitate codul CAEN 7310 abia la data de 15.07.2003 [ F : XI/ 178- 189] cnd a fost nregistrat la ORC Bucureti hotrrea acionarilor din 07.07.2003 [ F : XI/ 188] de completare n acest sens a obiectului de activitate - n.n. -

prin adresa numrul [ F : VI/ 226305]

24878/15.07.2003

[ F : VII /78]

,

nvinuitul Sandu Jean-Ctlin Juridice a cerut a

n calitatea sa de director al Direciei includerea n caietul de

Direciei Privatizare Concesionare respectivei condiii discriminatorii

sarcini al licitaiei premisele eliminrii .

, crend n acest mod

formale a oricror altor competitori ai SCGrivcoSA Bucureti , la data de 04.08.2003 A.D.S. a transmis25

U lteriorfirmei de publicitate

spre publicare , , anunul de

SCFocus AdvertisingSA Bucureti

vnzare a pachetului de aciuni

deinut la SCI.C.A.SA Bucureti - anun care , din 06.08.2003 a ziarului cu

din considerente lesne de intuit , a fost publicat n ediia tiraj redus Independent -

neauditat de B.R.A.T. [ F : IX/12] , tiprit n doar 11.420 exemplare [ F : IX/9] din care au fost vndute doar 212 potrivit relaiilor oferite de distribuitorul publicaiei SCInterpress SportSRL Bucureti - editorul publicaiei [ F : IX/2] n.n.25

Contractul de

prestri serv icii numrul 22223/28.03.2003

[ F : IX/94-100]

ncheiat

ntre A.D.S. i firma de publicitate SCFocus AdvertisingSA Bucureti nu conine pre ve de ri explicite cu re fe rire la modul n care e ra aleas publicaia n care urma s apar anunul de privatizare a une i anume socie tti comerciale ns , din de claraiile reprezentanilor aceste i firme , martorii Chirvasie Ioana-Mihaela [ F : IV/ 6466 i Mohora Raluca Teodora [ F : IV/ 113115] , re zult faptul c acesta le e ra indicat tele fonic de ctre pe rsoana de contact din cadrul A.D.S. martora Pavelescu Irina [ F : IV/ 121126] ( aspect admis parial de acesta)30

C onsidernd37 din

ns

publicitatea

realizat

dei

conform

dispoziiilor art

H.G. 626/2001 anunul de vnzare ar fi trebuit afiat la sediul societtii i directorului general al A.D.S. numrul n

publicat ntr-un cotidian naional care s asigure informarea ct mai multor investitori i ntrun cotidian local din Bucureti , prin decizia 388/05.09.2003 persoana [ F : VIII/319]

au fost desemnai membrii comisiei de licitaie [ F : IV/ 7586]

martorilor

Dincuu Florina (preedinte) (membru) [ F : IV/ 100109] .

i Mihai

Ctlina-Mariana

i

a

nvinuitului Domnioru

Gheorghe Marian (membru)

[ F : V/ 268312]

*

D upprevizibil oferte

finalizarea acest