propun - fsanp...din fişele posturilor: ,,controlează şi îndrumă activităţile din locul de...

Propun să aprobaţi,

CONTROL INOPINAT

CENTRUL EDUCATIV BUZIAŞ

- 2017 -

Nr. 42324/DIP/05.07.2017

Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

În temeiul prevederilor Deciziei ANP nr.384/20.04.2010 privind metodologia de organizare şi desfăşurare a activităJilor de control, verificare şi evaluare a Administra[iei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate,

În conformitate cu dispoziţiile deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr., .2017, echipa de control alcătuită rlir,

Centrul t:aucallv ouzIaş. a desfăşurat o misiune de control inopinat la

Având în vedere faptul că verificările întreprinse au relevat probleme deosebite la ( nivelul mai multor sectoare de activitate, prin decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr.·. I · "2017 au fost extinse verificările întreprinse în baza deciziei directorului general nr.· 2017. echipa de control fiind completată cu următorii membrii:

Controlul inopinat s-a efectuat în perioadele 19-22.04.2017, respectiv 12-19.05.2017 şi a vizat activitatea unităţii derulată în intervalul 01.01.2016 - prezent.

La data controlului, conducerea unităţii era asigurată astfel:

• • • •

Situa\ia privind încadrarea funcţiilor în statul de organizare al unităţii în perioada de referinţă este următoarea:

Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrai ia A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

2

( I

!j

! ~ I, i I l ! I i I

i I !

I i

I 1 ' •

1. Referitor la concursul organizat de Centrul Educativ Buzias în perioada 17.10.2016-09.02.2017, pentru ocuparea unui post de agent administrativ (fin an ciar-co ntabil)

Constatări: Conform Anunţului nr.51745/17.10.2016 (postat pe site-ul Administraţiei Naţionale

a Penitenciarelor), a fost scos la concurs 1 post vacant de agent administrativ , la Centrul Educativ BUZIAŞ.

Conform tabelului nominal nr. Y2/28087/RBTM/19.12.2016, Compartimentul resurse umane şi formare profesională a procedat la verificare dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs; în urma verificării dosarelor, un număr de 5 candidaţi din totalul de 1 O, nu au îndeplinit condiţiile de participare la concurs;

Urmare a propunerilor formulate de către Centrul Educativ Buziaş (adresa nr. Y2/28160/RBTM/20.12.2016), prin Decizia Directorului General al Administrajiei Naţionale a Penitenciarelor nr.900/30.12.2016, au fost constituite comisiile de concurs şi de soluţionare a contesta\iilor.

În data de 30.01.2017, cei 5 candidaţi au susţinut proba interviului, în urma căreia toţi cei examinaţi au fost declaraţi ,ADMIS", conform procesului-verbal nr. Y2!16127/RBTM/30.01.2017.

în data de 31.01.2017, candidaţii au susţinut proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului, toţi fiind declaraţi „ADMIS", conform procesuluiverbal nr.Yz/16178/RBTM/31.01 .2017.

În baza Deciziei Zilnice a Directorului Centrului Educativ Buziaş nr.19 din 31.01.2017, în scopul desfăşurării probei scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice, au fost desemnaţi supraveţ1hetorii la sala _de concurs ""tf"I· ·

Conform procesului verbal nr.Y2/16264/RBTM/01.02.2017, au fost instruiţi supraveghetorii şi candidaţii cu privire la regulile de respectat pe timpul desfăşurării probei scrise. proces verbal semnat de către toti candidatii.

Conform procesului verbal nr. Y2116265/RBTM/01.02.2017, a fost extrasă varianta de subiecte (varianta nr.1) pentru proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice (plicul a fost extras de către , pe bază de semnătură în procesul verbal).

În urma desfăşurării probei scrise în data de 01.02.2017, conform procesului verbal nr. Y2/1R?/:l.3/RBTMI01.02.2017, candidaţii au obţinut următoarele rezultate:

• - a obţinut nota 5,88, fiind declarată

,.Respins": • obţinut nota 5,52, fiind declarat „Respins "; • 3 obţinut nota 3,93, fiind declarată „Respins"; • a obţinut nota 2,55, fiind declarată „Respins"; • ib\inut nota 2,32, fiind declarată „Respins"; Urmare afişării rezultatelor la oroba scrisă, au fost depuse 2 contestaţii de către

candidata (contestaţia nr. Y~16416/RBTM/03.02.2017) şi candidat (contestaţia nr. Y2/16415/RBTM/03.02. 2017). Ambele contestaţii au fost adresate preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

------..,.-,~----,.=-......,--=-c=---cc--=~o--,--,-,ccc---,,,~-:-c-c,..,.-cc-=~cc-:-=cc=---- 3 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, lei.flax :021-608.21.501021-242.05.05

www.anp.gov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrai la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

Obiectul acestora a constat în recorectarea lucrărilor pentru faptul că, subiectele nr. 5 ş( nr. 7 nu s-au regăsit în bibliografia de concurs.

ln urma consultării D.M.R.U. - A.N.P., comisia de concurs a tratat contestatia ca o sesizare (conform notelor raport nr. Y2/19754/CEBTM/21.04 ?n17 rcMc~li"

Y/19684/CEBTM/20.04.2017, întocmite de cătrA . . ) şi a constatat că unul

dintre subiectele probei scrise (subiectul nr. 5) nu s-a regăsit în bibliografia de concurs, fapt pentru care a decis acordarea punctajului maxim (1 punct) aferent subiectului nr. 5 tuturor candidaţilor. Conform procesului verbal nr. Y2/16444/RBTM/03.02.2017, candidaţii au obţinut următoarele rezultate:

• a obţinut nota 6,88, fiind declarată ,,Respins";

• · :•~•!t nota 6,03, fiind declarat „Respins "; • . a obtinut nota 4,93, fiind declarată „Respins''.· • a obţinut nota 3,55, fiind declarată „Respins"; • obţinut nota 3,29, fiind declarată „Respins". în urma demersurilor întreprinse, termenul de depunere a contestatii/or s-a

prelungit până la data de 07.02.2017, ora 15.00 (conform procesului verbal nr. Y2/16444/RBTM/03. 02.2017). Despre acest aspect au fost informaţi telefonic toţi

candidaţii. în urma afişării noilor rezultate la proba scrisă, au fost depuse 2 contestaţii de

către ( contestaţia nr. Y2/16476/RBTM/06.02.2017) şi candidatul (contestaţia nr. Y2/16472/RBTM/06.02.2017). La fel ca şi cele depuse în data de 03.02.2017, ambele contestaţii au fost adresate preşedintelui comisiei de soluţionare a contestatiilor. Obiectul acestora a constat în recorectarea lucrărilor pentru faptul că, subie'ctul nr. 7 nu s-a regăsit în bibliografia de concurs.

în data de 08 O? ?017, comisia de soluţionare a contestaţiilor formată din:

. '

. a recurs la recorectarea lucrărilor scrise. în urma soluţionării contestaţiilor, conform procesului verbal

nr. Y2!16597/RBTM/08 n? ?017, cei doi candidaţi au obţinut următoarele rezultate: • a obţinut nota 7,13, fiind declarată

,,Admis"; • a obţinut nota 6, 12, fiind declarat „Respins "; Conform procesului verbal nr. Y/16635/RBTM/09.02.2017, candidaţii au obţinut

următoarele rezultate finale: •

• • • •

.. Admis"; a obţinut nota 7, 13, fiind declarată

obţinut nota 6, 12, fiind declarat „Respins "; a obţinut nota 4,93, fiind declarată „Respins''.·

a obţinut nota 3,55, fiind declarată „Respins"; obţinut nota 3,29, fiind declarată „Respins".

-------------------------------4 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


i \ ' ' l 1 i " I i • i I i î

I I I I !

în conformitate cu Decizia Directorului Centrului educativ Buziaş nr. 28 din 15.03.2017 a fost încadrată ca

Astfel: • membrii comisiei de concurs au elaborat eronat subiectul nr.5, în sensul că nu

s-a regăsit în bibliografia de concurs, contrar dispozitiilor art.35 alin.(4) din OMJ nr.2478/2010;

• comisia de concurs a tratat contestaţiile depuse ca sesizări (urmare a consultării DMRU - ANP) şi a îndreptat eroarea, stabilind un nou termen de depunere a contestaţiilor;

• comisia de soluţionare a contestaţiilor a soluţionat în termeni legali contestatiile, în sensul recorectării lucrărilor si nu a anulării subiectului nr.7, in conformitate cu prevederile art.40 alin.(3) si (4) din OMJ nr.2478/2010. -

2. Referitor la folosirea persoanelor internate la alte activităti decât cele aprobate de conducerea centrului

Constatări:

În data de 23.11.2016, între orele 12°0-13 25, persoana internată

şi ulterior în data de 25.11.2016, între orele 1050-12° 0, persoanele internate

· · "'', fost scoase în exteriorul pavilionu1u1 uo aeţinere E2 - 2B de către însoţite în corpul de clădire administr,mva C2 (birou achiziţii) pentru a efectua igienizarea în birourile sectorului logistic şi financiar, manipulare dosare, mutări mobilier, etc.

Astfel: • conform registrului de intrări-ieşiri persoane internate din cadrul secţiei E 2-2B (nr.Y2/21844/06.07.2016), persoanele internate au fost însoţite la biroul arhivă, respectiv achiziţii; • conform declaraţiei persoanei internate ' , persoanele internate nu au fost folosite la alte activităţi decât cele de igienizare;

• conform notei raport nr. Y2/18834/21.04.2017 întocmită de către , persoanele internate au fost folosite la „activităţi gospodăreşti

care au constat În măturat, spălat pardosele, aranjarea unor dosare pe rafturi, ştergerea prafului pe rafturi şi din încăperi, mutarea unui frigider şi a mobilierului din respectivele spaţii", Persoanele internate au fost scoase din dispoziţia ,

(în nota întocmită, specifică: ,,menţionez că am fost rugat de _ · să Întreprind aceste activităţi");

• persoana internată 1, •. _ a fost liberată condiţionat în data de 06.03.2017, fapt pentru care nu a fost posibilă audierea acesteia.

Nereguli/abateri: 1. persoanele internate nu au fost scoase în exteriorul pavilionului de deţinere

în baza unui tabel nominal aprobat de directorul unităţii (totodată acestea nu erau selecţionate la activităţi gospodăreşti în perioada respectivă), contrar dispozitiilor art.106, art.130 /it.{a) din OMJ nr.1676/C/2010 si art.21 a!in.(1) din Decizia ANP nr.619/2011.

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


5

Persoane responsabH ,: ✓ . în data de

23.11.2016 şi în data de 25.11.2016), în sensul că au permis folosirea persoanelor internate la alte activităţi decât cele prevăzute în programul zilnic, fără aprobarea directorului unităţii, contrar atribuţiilor din fişele posturilor: ,,controlează şi îndrumă activităţile din locul de deţinere, asigurând respectarea programului zilnic aprobat';

✓ din cadrul secţiei de deţinere E2 - 28 în data de 23.11.2016 şi

în data de 25.11.2016), întrucât au permis ieşirea

persoanelor internate în exteriorul pavilionului de deţinere, fără aprobarea {în baza unui tabel nominal aprobat de director), contrar dispozitiilor art. 114 Iii. c)

sie) din O. M.J. nr. 1676/C/201 O.

3. Referitor la participarea persoanelor internate la acţiuni în comunitate la fabrica de vopseluri <> ' din Timisoara

Constatări: în datele de 21.03.2016, 23.03.2016, respectiv 12.05.2016, un număr de 10

persoane internate au participat la activităţi în comunitate la fabrica de vopseluri ,,. " din Timişoara. În toate cele trei situaţii escorta a fost compusă din f

i şi 1-2 agenţi din cadrul sectorului operativ sau conducători auto.

Conform tabelului nominal cu persoanele internate care participă la activitatea de acces comunitar ,, " Timisoara, nr. Y :117807/18.03. 2016, nr. Yz/17907/22.03.2016 respectiv nr. Y2/19683/11.05.2016, persoanele internate au participat la activitatea în comunitate între orele 08.30-13.30 {21.03.2016), 08.30-13.30 {23.03.2016), 08°0

- 14.00 {12.05.2016). Conform Registrului de intrări-ieşiri persoane internate din unitate nr. Y2/25112/22. 12.2015, persoanele internate au iesit în exteriorul centrului între orele oa.00-13.30 {21.03.2016), 07.50-13.50 (23.03.2016), 08.1d-13.20 (12.05.2016).

Conform notei nr. Y2I19766/21.04.2017, întocmită de către , tabelele nominale au fost elaborate de

către personalul sectorului educativ, cu toate că în conţinutul acestora nu este specificată persoana care le-a întocmit.

Proiectul de activitate a fost întocmit doar pentru data de 12.05.2016 (înregistrat sub nr. Yz/19694/11.05.2016).

Conform notelor raport întocmite de către agenţii din compunerea escorte. .

·.· fJ""soanele internate au fost folosite la activităţi productive (lipit etichete pe cutiile de vopsea, vopsit borduri, igienizare, etc) şi nu la activităţi specifice acţiunilor în comunitate. în acest sens au fost audiate şi persoanele internate care la data efectuării controlului se aflau în custodia Centrului Educativ Buzias

'

Conform notei nr. Y2I19790/21.04.:t017 întocmită de către, la activitatea desfăşurată la fabrica ,, ~ _ ." în data de

23.03.2016, acesta a participat şi în cursul anului la alte trei activităţi de acest gen în 6

Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.lfax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S,P,D.C.P. sub nr. 34237

locaţia respectivă, activităţile fiind de fapt în regim de voluntariat, dar nominalizate în documente ca actiuni în comunitate. Totodată, · menţionează în nota întocmită faptul că: ,, .... toate aceste activităţi au fost recompensate de către beneficiar cu produse specifice profilului - vopse/uri, lavabile, diluanţi. Menţionez că acestea au fost introduse în magazinul unităţii ulterior fiind folosite pentru vopsirea gardului imprejmuitor sau a unor încăperi administrative. La vopsirea gardului împrejmuitor a participat activ şi care probabil are cunostintă si de provenienta vopse1e1or .... ". , , , ,

Nereguli/abateri: 2. Persoanele internate au fost folosite la activităţi în regim de voluntariat,

dar documentele întocmite au fost specifice activităţilor de ieşire în comunitate (şi în cazul acesta incomplete), contrar dispozitiilor art. 35 raportat la art. 5 alin. (4) din Decizia ANP nr. 619/2011.

Persoane responsabile: • · ., în sensul că nu a coordonat şi controlat activitatea

personalului din subordine comorrn atribuţiilor specifice din fişa postului „controlează direct modul de executare a misiuni/or de pază, escortare şi supraveghere a I persoane/or internate la ..... puncte de lucru sau la alte activităţi desfăşurate în comunitate";

• , în sensul că nu a întocmit carnetul postului pentru acţiunile în comunitate care să conţină atribuţii specifice în acest sens, conform atributiilor specifice din fisa postului ,, ..•. redactează carnetele posturilor cu îndatoririle specifice stahifite de ..... ";

• 1 _ în sensul că nu a organizat corespunzător acţiunile în comunitate cu persoanelor internate, conform atribuţiilor specifice din fişa postului fit. mm) ,, ... .iniţiază protocoale de colaborare cu parteneri externi, ce au ca scop organizarea şi derularea unor proiecte destinate persoane/or internate" şi Iii. oo) ,, .... organizează lunar activităţi şi programe in comunitate cu persoanele internate .... ".

4. Referitor la înfiintarea si functionarea punctului de lucru exterior"-'~-----' "

Constatări:

Punctul de lucru exterior „t " - voluntariat a functionat în datele de 16.03.2017 şi 09.05.2017, cu un număr de 3 persoane internate şi

data de 16.03.2017, respectiv< . în data de 09.05.2017).

În cele două zile, punctul de lucru a funcţionat în locaţia stabilită de comisia de recunoaştere (localitatea Buziaş,

Conform raportului de recunoaştere nr.Y2/25581/18.10.2016, lucrările care urmau a fi executate pe punctul de lucru au constat în igienizare şi pregătire teren construcţie.

Conform notei raport nr.Y2/20866/17.05.2017, întocmită de către declaraţiilor persoanelor internate

, la punctul de lucru au fost

-------------------------------7 Sir. Maria Ghiculeasa nr.47, seclor 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro

Operalor de dale cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

executate a~livităţi de igienizare, montarea de colţare şi aplicarea de dli,::on la termopane. ln declaratia întocmită, persoana internată mai specifică faptul că, a fost folosită la montarea colţarelor la geamuri, fapt pentru care a utilizat şi bormaşina din dotarea persoanelor civile.

Nereguli/abateri: 3. în data de 09.05.2017,

internate la alte activităţi decât cele prevăzute în raportul de dispoziţiilor art. 230 Iii. h) din O.M.J. nr, 1676/C/2010;

a folosit persoanele recunoaştere, contrar

4. scoaterea persoanelor internate la muncă în exterior s-a efectuat fără aprobarea directorului unităţii (tabelul nominal cu persoanele internate scoase la muncă în luna mai 2017 la punctul de lucru exterior " '', nu a fost aprobat de < , , contrar dispozitiilor art. 36 alin (1) din Decizia ANP nr. 619/2011;

5. în data de 09.05,2017, nu a consemnat în tabelul nominal cu persoanele internate scoase la activităţi productive, în rubricile special destinate: ora plecării din unitate, ora începerii lucrului, timpul afectat servirii mesei, ora încetării lucrului şi ora sosirii în unitate, contrar dispozitiilor ari. 36 alin (4) din Decizia ANP nr. 619/2011.

Persoane responsabile: ✓

„ întrucât. a escortat persoanele internate la punciul de lucru exterior în baza unui tabel nominal neaprobat de directorul unităţii şi totodată nu a efectuat consemnările corespunzătoare în rubricile din tabel, contrar dispozitiilor ari. 36 alin (1) si alin (4) din Decizia ANP nr. 619/2011:

✓

întrucât a permis ieşirea în exterior a persoanelor internate tără apruoarea airectoru1u1 unităţii, contrardispoziţiilorarl. 84 alin (1) Iii. h) din O.M.J. nr. 1676/2010.

5. Referitor la gestionarea dosarelor de incident. Utilizarea tehnicilor si mijloacelor de imobilizare

Constatări: în urma verificării efectuate s-a constatat existenţa unui număr de 5 dosare de

incident pe anul 2016 şi 4 dosare pe anul 2017, dosare gestionate de către

Conform situaţiei cu e-mail-urile transmise de către şeful de tură la A.N.P., în anul 2016 au fost raportate un număr de 83 incidente operaţionale (cu excepţia lunii ianuarie 2016 pentru care nu există o evidenţă a e-mail-urilor transmise), iar în anul 2017 au fost raportate 49 incidente operaţionale.

Urmare a verificării Registrului privind indexarea dosarelor de incident nr. Y2/19377/18.07.2013, a rezultat faptul că în anul 2016 au fost efectuate 4 indexări si acelasi număr în anul 2017. '

'Dosarele de incident conţin plicuri cu referatele medicale. Registrul privind folosirea mijloacelor/tehnicilor de imobilizare este păstrat la

secretariatul unitătii conform dispozitiilor capitolului 7 si anexei nr.4 din Decizia 429/2011

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21,50/ 021-242.05,05 www.anp.gov.ro

Operator de dale cu caracter personal, înregistrat la A.N.S,P.D.C.P. sub nr. 34237

8

j

- Manualul SASS voi. I Siguranta personală. În anul 2016 au fost efectuate 4 înregistrări si acelasi număr în anul 2017.

Urmare a verificării Fisei de consultare a dosarelor de incident, a rezultat faptul că în anul 2016 nu au fost efectuate înregistrări, la fel si în anul 2017.

Neregulifabateri: 6. nu au fost întocmite dosare pentru toate incidentele produse în perioada

verificată (în anul 2016 au fost întocmite doar 5 dosare de incident şi au fost transmise la ANP un număr de 83 incidente operaţionale - majoritatea incidente de tip 4.3-violenţă între persoane, iar în 2017 au fost întocmite doar 4 dosare de incident şi au fost transmise 49 incidente operaţionale - majoritatea incidente de acelaşi tip), contrar dispoziţiilor anexei 1 punctul 1.3 din Manualul privind gestionarea incidentelorvoi. 1 Gestionarea incidentelor operaţionale;

7. nu au fost indexate toate dosarele de incident în Registrul privind indexarea dosarelor de incident, contrar dispoziţiilor anexei 1 punctelor 1.3.8 - 1.3.11 din Manualul privind gestionarea incidentelor - voi. 1 Gestionarea incidentelor operaţionale;

8. nu suni numerotate documentele din dosarele de incident, sau în cazul în care au fost numerotate, nu s-au respectat prevederile punctului 1.3.3. din Manualul privind gestionarea incidentelor - voi. 1 Gestionarea incidentelor operationale (fiecare pagină din dosar să conţină iniţialele persoanei care l-a completat);

9. în cazul în care incidentul a fost surprins de către camerele video de supraveghere, nu au fost depuse la dosarul de incident CD-uri cu filmările video, contrar dispoziţiilor anexei 1 punctul 1.3.2.8 din Manualul privind gestionarea incidentelor- vol.1 Gestionarea incidentelor operaţionale.

Persoane responsabile: ✓ , în sensul că nu a gestionat corespunzător

dosarele de incident şi nu a urmărit modul de completare al acestora de către responsabilii de zonă, conform prevederilor Manualului privind gestionarea incidentelorvoi. 1 Gestionarea incidentelor operationale si atributiilor specifice din fisa postului ,. ... implementarea la nivelul centrului a manualelor privind gestionarea incidentelor critice si operationale .... ". • •

6. Referitor la capacitatea de interventie si alarmare a locului de detinere

Constatări: în anul 2016 au fost efectuate 2 exerciţii de alarmare a personalului Centrului

Educativ Buziaş, astfel: 09.05.2016 - 46 persoane alarmate şi 29.11.2016 - 97 persoane alarmate.

În anul 2017, nu au fost dispuse şi efectuate exerciţii de alarmare.

Nereguli/abateri: 10. atât în anul 2016, cât şi în anul 2017 nu s-a dispus trimestrial alarmarea

unităţii, contrar dispozitiilor punctului 1.3 din Procedura PSIDSDRP - 011 privind alarmarea personalului din sistemul penitenciar.

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.501021-242.05.05 www.anp.gov.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.O.C.P. sub nr. 34237

9

Persoane responsabile: ✓ c în sensul că nu a dispus trimestrial alarmarea

unităţii, contrar dispozitiilor punctului 1.3 din Procedura PSIDSDRP - 011 privind alarmarea personalului din sistemul penitenciar si atributiilor specifice din fisa postului „organizarea, îndrumarea şi coordonarea activităţilor de menţinere a capacităţii de interventie si actiune a unităţii ...... ". ' , . 7. Referitor la controalele efectuate

Constatări:

În perioada 2016 - 2017, directorul unităţii a întocmit grafice lunare cu ofiţerii din cadrul centrului. Obiectivele de control au fost stabilite doar în intervalul orar 0730-1530

(în timpul programului de lucru al unităţii). Controalele s-au efectuat în baza tichetelor de control gestionate de către

directorul unităţii.

Nereguli/abateri: 11.:. nu au fost planificate controale pe timpul nopţii de către conducerea

unităţii, contrar dispoziţiilor art.256 alin.(1) din OMJ nr.1676/C/2010; 12. nu au fost întocmite note de constatare pentru controalele efectuate de

către ofi\erii planificaţi (ofiţerii planificaţi la control în timpul programului de lucru au consemnat controalele într-un registru special instituit în acest sens), contrar dispoziţiilor art.257 alin.(3) - (5) din OMJ nr.1676/C/2010 - în acest sens se impune întocmirea planificării lunare cu ofiţerii la control de către _ (cu obiective care să surprindă întreaga activitate - în interiorul şi exteriorul unităţii, în special înafara orelor de program) şi totodată întocmirea notelor de constatare de către fiecare ofiţer în urma efectuării controlului; notele de constatare vor fi gestionate de către directorul adjunct S.D.R.P.

Persoane responsabile: ✓ în sensul că nu a dispus controale inopinate în 1

scopul verificării modului de îndeplinire a misiunilor de pază şi supraveghere, în special · pe timpul nopţii, contrar dispoziţiilor art. 256 din O.M.J. nr. 1676/C/2010.

8. Referitor la accesul în unitate a mijlocului de transport apartinând firmei

Constatări:

în data de 08.05.2017, între orele 15.30 -16.00, a fost oermis accesul în unitate

nentru mijlocu! de transport cu numărul de înmatriculare . , aparţinând firmei

de către către

. ln data respectivă. atributiile funcţiei de şef post control au fost exercitate fiind sprijinit în serviciu de

din postul de pază, a

Conform notei raport nr.Yz/20773/16.05.2017, întocmită de către , cei doi agenţi au efectuat controlul mijlocului

auto şi au solicitat documentele de identitate conducătorului auto şi însoţitorului acestuia.

--------------------------~-~--10 Sir. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gav.ro


Accesul mijlocului auto s-a efectuat în prezenţa . ulterior acesta deplasându-se în zona

magaziilor ETG şi cazarmare. Conform notelor raport întocmite de omsonalul care a asistat la de~ri\rr.m,c,a

mărfii

• persana. ,: , rnreg1stran1or video surprinse cu ajutorul camerelor video de supraveghere şi

declaraţiilor persoanelor internate care au descărcat materialele din mijlocul auto . ), au fost descărcate şi depozitate in

magazie următoarele materiale: saci cu ciment, saci cu adeziv, săculeţi cu chit, plăci OSB, plăci de rigips, colţare şi găleţi cu vopsea.

Conform înregistrărilor video, între orele 1530- 16°0 , din mijlocul auto aparţinând

firmei • au fost descărcate în magazie următoarele materiale: 38 saci cu adeziv, 6 saci cu ciment, 8 legături de sipcă, o rolă cablu. o rolă sârmă, 14 plăci OSB, 3 plăci rigips, 3 cutii de vopsea si alte materiale de dimensiuni mici care nu au putut fi vizualizate în înregistrări.

Nereguli/abateri: 13. cu toate că i

care au avut acces în unitate cu auto , au fost înregistrate în evidenţa postului în registrul de intrări-iesiri persoane civile în/din unita!€ nu a înregistrat mijlocul de transport în registrul de intrări-ieşiri mijloace auto în/din unitate şi nu a verificat documentele de însoţire, contrar dispoziţiilor art.83 si art.91 Iii, a) şic) din OMJ nr.1676/C/2010;

14. , permis accesul mijlocului auto în unitate fără aprobarea scrisă - . (sau în baza unui tabel de acces aprobat de către acesta). contrar dispoziţiilor art. 81 din OMJ nr. 1676/C/201 O.

Persoane respon,.,.bile: ✓

. întrucât a permis accesul mijlocului auto în unitate fără aprobarea scrisă a directorului unităţii, nu a înregistrat mijlocul de transport în registrul de intrări-ieşiri mijloace auto în/din unitate şi nu a verificat documentele de însoţire, contrar dispoziţii/or art. 81 si alin (1 ), art. 83 şi art. 91 fit. a) sic) din OMJ 1676/C/201 O.

9. Referitor la folosirea personalului din sectorul operativ pe posturi si misiuni

Constatări: Conform Statului de organizare şi funcţionare al Centrului Educativ Buziaş.

situaţia personalului sectorului operativ este următoarea:

Categoria Funcţia Prevăzut Ocupat Vacant Repartizaţi alte sectoare

1 1 -~

2 2 --5 3 2 --1 - 1

Total 9 7 3

--~~--,-~------,---~,--~~~-,,---~~~~~~~~--11 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România. lel./fax :021-608.21,50/ 021-242.05,05

www.anp.gov.ro Operator de dale cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

6 6 22 20 2 3 24 23 1

2 2

4 2 2 2 2 -·------

3 1 2 Total 63 56 7 3

Total agenţi prevăzuţirrotal agenţi existenţi pentru ture: 50/40 (3 - alte sectoare, 5 - debutanţi, 2 - concediu maternitate).

Total agenţi prevăzuţirrotal agenţi existenţi pentru escortare: 4/2

Componenţa unui schimb de pază (serviciu 12/24,12/48 ): • 1 şef tură; • 1 şef post control (în prezent lucrează doar 2 agenţi în serviciul de zi prin

rotaţie);

• 6 supraveghetori (6 secţii de deţinere în funcţiune din 8 total); • 3 pază perimetru (2 posturi de pază în funcţiune din 4 prevăzute în Planul de

pază şi apărare şi 8 total instalate); • 11 total (10 agenţi/schimb).

Total agenţi necesari/4 schimburi: 10 agenţi x 4 schimburi= 40 agenţi x 16% rezervă de CO = 47 agenti total necesari pentru asigurarea minimului de posturi. În situaţia actuală sunt 42 agenţi/4 schimburi (2 agenţi care sunt pe funcţii de însoţire) din minimul necesar de 47/4 schimburi (12 agenţi/schimb).

Centrul Educativ Bu:z:ias asigură pre:z:entarea la instantele de judecată de pe ' . raza judeţelor Timiş, Caraş-Severin şi Arad. ln Statul de organizare şi funcţionare al Centrului Educativ Buziaş sunt prevăzuţi doar 4 agenţi (din care 2 posturi vacante) pentru escortarea persoanelor internate (instanţe de judecată, organe de urmărire penală, transfer, puncte de lucru exterioare, acţiuni în comunitate şi spitale). Astfel, doar un număr de 2 agenţi asigură escortarea persoanelor internate în exterior, restul escortei fiind asigurată cu agenţi şi ofiţeri din alte sectoare de activitate (asistenţi medicali, educatori, ofiţer MSU, agent informatică, agent resurse umane, agenţi logistică, financiar, etc.). De asemenea, cei 2 agenţi escortă, asigură însoţirea în interiorul centrului la activităţi sportive, cabinet medical, comisii, atunci când nu sunt planificaţi în misiuni exterioare. Deşi sunt încadraţi 2 agenţi însoţire, aceştia execută serviciul de pază perimetru, respectiv supraveghere.

Sectorul de acordare a drepturilor la pachet şi vizită este deservit de către 2 agenţi, conform Statului de organizare, în program de 12/12, 12/60. în situaţiile în care, unul dintre cei doi agenţi se află în concediu de odihnă, medical, învoiri, celălalt agent, lucrează în program de 8 ore, fără a fi acoperite cele 12 ore de vizită, conform prevederilor legale. După orele 1530

, dreptul la vizită şi pachet, se acordă de către agentul din pază perimetru, aflat în ora liberă. De asemenea, agentul vizită, acordă dreptul la vizită, pachet, cumpărături, comunicări - online, este responsabil cu cererile, secretar al comisiei de disciplină cadre şi persoane internate.

--------------------~-----~---- 12 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


I ~

În postul de control î~i desfăşoară activitatea un număr de 2 agenţi, prin rotaţie, în program de 12/36. ln situaţiile în care, unul dintre cei doi agenţi se află în concediu de odihnă, medical, învoiri, celălalt agent lucrează în program de 8 ore, iar în lipsa acestuia postul de control este deservit de către agentul pază perimetru - post liber.

Biroul evidenţă şi organizarea muncii: în Statul de organizare şi funcţionare sunt prevăzute 2 posturi de agent, ambele fiind ocupate, dar efectiv, îşi desfăşoară activitatea doar un agent, celălalt agent - personal feminin, aflându-se în concediu pentru îngrijirea copilului. De asemenea, mai este prevăzut un post de ofiţer evidenţă, care nu este ocupat. În prezent, a fost numit prin D.Z.U. un agent pază perimetru care îsi activitatea în cadrul biroului. ' În Stalul de organizare şi funcţionare nu sunt prevăzuţi şefi secţii, fapt pentru

care atribuţiile acestora sunt îndeplinite de către cei doi ofiţeri instructori siguranţă şi regim, care îndeplinesc totodată şi alte atribuţii (şef tură, şef escortă, etc.). Nu sunt prevăzute funcţii de agent dispecerat şi şef schimb.

Referitor la orele suplimentare acumulate de perso(lalul din sectorul operativ, la nivelul Centrului Educativ Buziaş sunt de recuperat aproximativ 12.000 de ore suplimentare.

10. Referitor la alte aspecte constatate pe linia sigurantei detinerii:

• Cu privire la accesul în unitate , în perio'l.da ianuarie - aprilie 2017:

şi-a încetat raporturile de serviciu prin pensionare în data de 22.01.2017. După data pensionăr" acesta a desfăsurat activităţi în unita1t. cu

aprobarea 1 . , la solicitarea . Conform Hegisfrului dP. intrări-ieşiri persoane civile în/din postul de control cu

nr. Y2/23622/30.08.2015, a avut acces în unitate în următoarele date si intervale orare:

'✓ 23.01.2017-08 20 -15 50

✓

✓ ="-~-

✓ 01.02.2017-10 -15 ✓ 02.02.2017 - 0935

- 1555

✓ 24.02.2017 - 0935 -13 10

✓ 09.03.2017 - 0930 - 1530

✓ 03.04.2017 - 0920 - 1530

✓ 20.04.2017 - 0930 - 16°5

• Cu privire la magazia de serviciu cu armament şi muniţie: În cadrul Centrului Educativ Buziaş este amenajată magazia de serv1c1u cu

armament şi mijloace de imobilizare (7 pistoale nonletale fără muniţie, cătuşe pentru mâini, bastoane de cauciuc). Totodată, nu este amenajat depozit cu armament şi muniţie.

Până în momentul efectuării controlului nu s-a efectuat inventarierea materialelor existente în magazie deşi această activitate trebuia să fie realizată lunar.

Materialele din maoazie au fost gestionate de căire . , predarea-primirea materialelor între acesta şi

------------------------------- 13 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


i I I I i 1

I I I

I

efectuându-se anterior efectuării controlului. Totodată, la solicitarea ofite,rilnr D.I.P. au fost depuse în magazie şi alte materiale care se aflau în şi camera de comandă (tonfe, detectoare de metale, etc). Concomitent cu această activitate, a fost efectuată şi inventarierea tuturor materialelor (armament şi mijloace de imobilizare) existente în cadrul magaziei, precum şi din dotarea personalului (post control, secţii deţinere, etc).

Având în vedere faptul că în Statul de organizare şi funcţionare al Centrului Educativ Buziaş nu este prevăzută funcţia de şef schimb, se impune preluarea în gestiune a magaziei de serviciu de către astfel încât distribuirea materialelor să se efectueze de către acesta, în scopul realizării operativităţii misiunilor de îndeplinit de către personalul din subordine.

• Cu privire la poarta de acces pe latura de nord a perimetrului exterior: Până la jumătatea anului 2016, pe latura de nord a perimetrului centrului

educativ, în imediata vecinătate a postului de pază nr.6, a funcţionat o poartă de acces, prevăzută în Planul de pază şi apărare al unităţii nr.012/15.07.2016 ca post control nr.2. Prin această locaţie se realiza accesul persoanelor internate care desfăşurau activităţi administrativ-gospodăreşti şi educative în exteriorul unităţii.

Cu toate că în Planul de pa:ză şi apărare al centrului au fost prevă:zute îndatoriri şi sarcini specifice ale şefului post control nr.2, locaţia respectivă nu a fost deservită de personal, sens în care nu a fost dotată cu documentele şi materialele necesare funcţionării unui post control şi nu a existat o evidenţă şi un control al persoane/or internate iesite în exteriorul unitătii. - ' ' lncepând cu a doua jumătate a anului 2016, poarta respectivă a fost sudată şi nu a mai fost permis accesul.

Nereguli/a bateri: 15. nu a existat o evidenţă a persoanelor internate ieşite în exteriorul

unităţii prin locaţia respectivă, cu toate că a fost prevăzută ca post control nr.2, contrar dispoziţiilor capitolului li - Accesul in locurile de detinere. din OMJ 1676/C/2010.

Persoane responsabile: ✓ , întrucât nu a luat măsurile legale pentru

organizarea şi funcţionarea postului de control, conform atribuţiilor specifice din fişa postului: ,, .... conduce, îndrumă şi controlea:ză toate activităţile privind siguranţa deţinerii, aplicarea regimului şi asigurarea legalităţii internării minorilor, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare ..... ".

Măsură:

✓ având în vedere vulnerabilitătile constatate şi ineficienţa P.C. nr.2, ,or revizui Planul de pază şi apărare al

unităţii, în sensul desfiinţării P.C. nr.2 şi interzicerii definitive a accesului prin această locaţie, iar ieşirea persoanelor internate în exterior să se realizeze doar prin postul de control nr.1.

• Cu privire la incidentul din data de 22.03.2017: în data de 23.03.2017, în jurul orelor 1330

, persoana cazată în pavilionul de deţinere 1 B, a avut un comportament agresiv faţă de alte

--..,..,-..,.,--,--~--,---=--,---,,-,,..-.-,-=----c--,--~~"77-C-C----C~C'C7C-C-C~~c-c--- 14 Sir. Maria Ghiculeasa nr.47, seclor2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/021-242.05.05

www.anp.gov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

persoane internate şi atitudine necuviincioasă faţă de personalul unităţii. Aceasta a manifestat acelasi comportament si în timpul efectuării activitătilor sportive, în jurul orelor

30 1 1 I 09 .

Conform notei raoort nr. Y2/20767/16.05.2017, întocmită de către şeful de tură din data respectivă, , persoana internată 1-a ameninţat pe acesta şi a adus injurii personalului prezent (şef tură, supraveghetor) şi a devenit agresiv faţă de alte persoane internate, fapt ce impunea imobilizarea acestuia.

La incidentul respectiv a asistat şi , care i-a dat dispoziţie

să nu îi întocmească raport de incident persoanei internate şi să nu informeze conducerea sectorului operativ cu privire la evenimentul produs.

Conform notelor raport întocmite .-la rMre

(nr. Y2I20767i16.05.2017, nr. Y2121012/16.05.2017, respectiv nr. Y2/20884/17.05.2017) se confirmă faptul că . _ . 1, i-a dat dispoziţie

să nu îi întocmească raport de incident persoanei internate şi totodată să nu informeze conducerea sectorului operativ, întrucât „are

influenţă asupra persoanei internate şi că va rezolva problema personal, fără a fi necesară întocmirea unui raport de incident".

Nereguli/abateri: 16. şi-a depăşit

competenţele, în sensul că a intervenit In mod nejustificat în soluţionarea incidentului şi a obstrucţionat aplicarea prevederilor legale referitoare la măsurile ce se impun în cazul săvârşirii abaterilor disciplinare de către persoanele internate, contrar dispozitiilor ari. 215 alin.(2/ din HG 157/2016 si ari. 49 lit.c) din Legea 293/2004.

Persoane responsabile: ✓ întrucât şi-a depăşit atribuţiile

prevăzute în fişa postului şi a intervenit în soluţionarea unei activităţi care nu era de competenţa sa, acţiune interzisă de ari. 49 Jit. c/ din Legea 293/2004.

• Cu privire la sistemul video de supraveghere: Sunt montate camere video de supraveghere atât pe perimetrul centrului

educativ, cât şi în interiorul acestuia (post control, magazie de serviciu, secţii deţinere, alei, etc.).

Situaţia dispunerii elementelor care constituie sistemul video de supraveghere se prezintă astfel:

- în biroul şefului post control: 3 monitoare care surprind imaginile captate de un număr de 57 camere video de supraveghere montate pe perimetrul locului de deţinere, post control, alei (1 monitor cu 16 imagini, unul cu 17 imagini şi un monitor de dimensiuni mari cu 24 imagini);

- în biroul şefului de tură: un monitor care surprinde imaginile captate de un număr de 29 camere video de supraveghere montate în interiorul pavilioanelor de deţinere (cu excepţia secţiei 4B unde sunt cazate persoane internate - femei);

--"""--:-,---,---::::-,--,---~-~=-=------,,c--=-----::-,--;-;-~-::-:,..,.-::7::".:-o--:,::--:-::-::--:--7ce:-::--:,-=-=--- 15 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.qov.ro Operator de dale cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

- în biroul supraveghetorului secţiei 4 B: un monitor care surprinde imaginile captate de un număr de 7 camere video de supraveghere montate în interiorul secţiei 4B unde sunt cazate persoane internate - femei.

în momentul efectuării controlului toate camerele video erau în stare de funcţionare.

11. Referitor la siguranta interioară

Constatări:

Centrul Educativ Buziaş are amenajate 8 secţii de cazare, având date în folosinţă numai 6 din ele, din cauza lipsei de personal (1 pentru cazarea persoanelor internate femei, 3 sec!ii pentru cazarea persoanelor internate tineri şi majori bărbaţi şi 2 secţii pentru cazarea persoanelor internate bărbaţi minori). Fiecare secţie are o capacitate legală de cazare de 23 de locuri.

Sectorul de deţinere nu este delimitat de sectorul administrativ (gard de ( beton, gard împrejmuitor de sârmă ghimpată, etc.).

Amenajarea pavilioanelor de detinere se prezintă astfel: • SECŢIA E1 - 1A - are amenajate 5 camere dispuse la etajul secţiei şi una

la parterul pavilionului - supravegherea se execută cu 1 agent atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte. Momentan, pavilionul se află în amenajări, nefiind dai încă în folosinţă. • SECŢIA E1 - 1 B - secţie cazare persoane internate bărbaţi - minori -carantinare şi observare - supravegherea se execută de 1 agent, atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte, media persoanelor internate cazate pe secţia E1 - 1 B fiind de 40. • SECŢIA E2 - 2A - secţie cazare persoane internate bărbaţi - tineri şi majori - carantinare şi observare - supravegherea se execută de un agent, atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte, media persoanelor internate cazate pe secţia E2 - 2A fiind de 35. • SECŢIA E2 - 2B - secţie cazare persoane internate bărbaţi - minori -supravegherea se execută de 1 agent, atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte, media 1

persoanelor internate cazate pe secţia E2 - 2B fiind de 40. ' • SECŢIA E3 - 3A - secţia are în compunere 5 camere, situate la etajul

secţiei, precum şi camera destinată convorbirilor on-line. • SECŢIA E3 - 38 - secţie destinată cazării persoanelor internate bărbaţi

majori şi tineri - supravegherea se execută cu 1 agent, pe timp de zi cât şi pe timp de noapte, media persoanelor internate cazate pe secţia E3 - 3B fiind de 30. • SECŢIA E4 - 4A - secţie cazare persoane internate femei minore, tinere şi majore - camera mama şi copilul, carantinare şi observare - supravegherea se execută cu 1 agent (personal feminin), pe timp de zi cât şi pe timp de noapte, media persoanelor internate cazate pe secţia E4 - 4A fiind de 20. • SECŢIA E4 - 48 - secţie cazare persoane internate bărbaţi majori şi tineri, supravegherea se execută cu 1 agent, pe timp de zi cât şi pe timp de noapte, media persoanelor internate cazate pe secţia E4 - 4B fiind de 35.

Până în momentul efectuării controlului, mutările din cadrul secţiilor de detinere erau dispuse atât de către i, , cât şi de către · _

. Totodată personalul sectorului reintegrare socială opera în aplicaţia PmsWeb mutările persoanelor internate pe camere. _______________________________ !6

Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, telJfax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


~ ~

I l

I I ,, ! I

Nereguli/abateri: 17. proceseie verbale de apei din secţiile de deţinere nu sunt avizate de

către to\: · 1> contrar dispoziţiilor art. 122 alin (1) şi anexa 8 din O.M.J. nr. 1676/C/201 O şi

atribuţiilor specifice din fişele posturilor. ,, ... avizează procesele verbale de apel aferente secţiilor de cazare, zilnic cu ocazia apelului de seară, precum şi în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale .... ";

18. carnetele posturilor de supraveghere nu sunt întocmite corespunzător, întrucât conţin atribuţii specifice care nu sunt în concordanţă cu realitatea, contrar dispozitiilor art. 28 alin (1) fit. a/ din O.M.J. nr. 1676/C/2010 (ex. ,, ... apelul nominal se realizează în fiecare zi ... ", ,, ... persoanele internate sunt mutate în alte camere numai în prezenţa responsabilului de pavilion ... ", etc.);

19. mutările persoanelor internate în cadrul secţiilor de deţinere nu au fost operate corespunzător în aplicaţia PmsWeb, în sensul că au fost constatate neconcordanţe între fişele de cameră şi datele existente în aplicaţie

, - în fişă se afla la camera E2.5, iar în calculator la E 2.10, - în fişă se afla la camera E2.3, iar în calculator la E 2.6, · . 1 - în fişă se afla la camera E2.2, iar în calculator la E 2.1, , - în fişă se afla la camera E4.3, iar în calculator la E 4.6, - ' - în fişă se afla la camera E4.6, iar în calculator la E 4.3, - în fişă se afla la camera E3.16, iar în calculator la E 3.17,

- în fişă se afla la camera E3 17, iar în calculator la E 3.16). Totodată, fişa persoanei internate ., liberat în data de 02.05.2017, a fost depusă la documentarul penal în data de 14.05.2017 (în momentul efectuării controlului);

20. nu se respectă separaţiunea persoanelor internate din punct de vedere al vârstei, în sensul că există camere în care sunt cazaţi tineri cu majori, contrar dispozitiilor art. 47 alin (2) din Legea nr. 254/2013:

21. nu se respectă perioada de carantină, contrar dispoziţiilor art. 44 alin (1) din Legea nr. 254/2013:

22. camerele de deţinere nu prezintă siguranţă, în sensul că pereţii interiori sunt confecţionaţi din rigips, iar uşile de la acestea sunt din material lemnos, unele dintre ele prezentând un grad avansat de uzură, contrar dispoziţiilor art. 100 alin (5/ si (6/ si anexele 22 a şi 23 b din O.M.J. nr. 1676/C/2010.

Persoane responsabile: • pentru că nu au avizat procesele verbale de apel conform dispoziţiilor art. 122 alin (1) şi anexa 8 din O.M.J. nr. 1676/C/2010 şi atribuţiilor specifice din fişele pos/1Jrilnr.

• , 'n sensul că nu a controlat activitatea sefilor de tură pe linia avizării registrelor de apel şi nu luat măsuri pentru respectarea separaţiunii persoanelor internate şi respectării perioadei de carantină, conform atribuţiilor specifice din fişa postului: ,, .•• conduce, îndrumă şi controlează toate activităţile privind siguranţa deţinerii şi apficarea regimului şi asigurarea legalităţii internării minorilor, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare" şi ,,conduce, îndrumă şi controlează activitatea şefilor de tură ... ";

• , întrucât nu a completat corespunzator carnetele posturilor, conform atribuţiilor specifice din fişa

-----~-------------~-----------17 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, te\./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


postului: ,, ..... redactează carnetele posturilor cu îndatoririle specifice stabilite de Ş.S.S.D.A.R ..... ";

• ( mtrucat nu au luat măsurile necesare amenaJarn

corespunzătoare a camerelor de deţinere, conform prevederilor art. 100 alin (5) si (6) si anexele 22 a si 23 b din 0.M.J. nr. 1676/C/2010.

12. Referitor la respectarea drepturilor persoanelor internate

Constatări:

Dreptul la informaţie este asigurat prin intermediul: ✓ televiziunii prin cablu, toate camerele de deţinere au în dotare aparate TV; ✓ emisiunilor radiofonice, persoanele internate având posibilitatea

primirii/achiziţionării de aparate radio; • ✓ prin prezentarea acestora la biblioteca unităţii. ln scopul asigurării accesului la dispoziţiile legale şi la documentele privind

executarea măsurii educative a internării într-un centru educativ, la nivelul fiecărui pavilion de cazare există câte un exemplar al ROI actualizat, inclusiv cu prevederi ale HG nr. 157/2016.

Nereguli/abateri: 23. la nivelul unităţii există instalat un singur infochioşc, care este amplasat

în incinta Pavilionului Şcoală, spaţiu la care persoanele internate nu au acces (activităţile de şcolarizare ale persoanelor internate realizându-se în cadrul pavilioanelor de cazare).

Dreptul la consultarea documentelor de interes personal - nu au existat persoane internate care să reclame încălcarea acestui drept.

Nereguli/abateri: 24. nu au fost desemnaţi membrii personalului în prezenţa cărora persoanele

internate pot consulta dosarul individual (art. 60, alin.?, din Legea nr.254/2016),

Persoane responsabile: • care potrivit textului de lege antemenţionat avea obligaţia desemnării membrilor personalului, în prezenţa cărora persoanele internate pot consulta documentele din dosarul individual.

Asigurarea exercitării dreptului la asistentă iuridică întrevederea persoanelor internate cu avocaţii, precum şi audierile realizate de

poliţie, se desfăşoară în cadrul sectorului vizită în sala de aşteptare persoane vizitatoare,

Nereguli/abateri: 25. nu există amenajai un spaţiu destinat exercitării acestui drept de către

persoanele internate (cabină cu dispozitiv de separare, prevăzută cu fantă pentru transmiterea documentelor), sens în care nu sunt respectate prevederile din anexa nr.18e la OMJ nr.1676/2010,

------,--~~--~--c------c--c----c--c-~-c:----c-c~cc-cc-,-c.,-,-c,,.,-,-,..,.-,-c-~-- 18 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21,50/ 021-242,05,05

www.anp.gov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N,S.P,D.C.P, sub nr. 34237

Dreptul la petiţionare Persoanelor internate le-au fost distribuite materiale necesare exercitării dreptului

la petiţionare şi corespondenţă (plicuri, timbre, coli, ustensile de scris).

Nereguli/abateri: 26. nu se cunoştea şi nu a fost pusă în aplicare Decizia ANP nr.488/2016, care

reglementează dreptul la petiţionare; pe cale de consecinţă, nu se cunoaşte nici numărul persoanelor internate care au beneficiat de materiale necesare petiţionării sau situaţia plicurilor distribuite.

Persoane responsabile: • care potrivit fişei postului " .... asigură conducerea, organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor specifice unităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, ordinele ministrului justiţiei şi deciziile directorului general alANP. .. "; • care potrivit fisei postului înregistrată sub nr~ 15690/18.01.2017, răspunde de activitatea sectoru'lui

, inclusiv în ceea ce priveşte asigurarea drepturilor persoanelor internate " ..... conduce îndrumă si controlează toate activitătile privind siguranta detinerii şi , , , , aplicare regim ... în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare".

Dreptul la corespondenţă Corespondenţa expediată de către persoanele internate este ridicată de către

reprezentantul PTTR, aceasta fiind colectată în singura cutie poştală instalată la nivelul unităţii (amplasată pe aleea care face legătura între pavilioanele de cazare şi terenul de sport).

în perioada supusă verificării a fost înregistrată o singură situaţie de confiscare a sumelor de bani primite de către persoanele internate prin corespondenţă.

Desi nu a existat nicio persoană internată care să reclame încălcarea acestui drept, se' impune analizarea oportunităţii suplimentării numărului de cutii poştale şi

f montarea lor la parterul pavilioanelor de cazare (având în vedere faptul că persoanele internate nu au acces zilnic la terenul de sport şi implicit nu au acces nici la cutia poştală).

Nereguli/abateri: 27. au fost identificate situaţii punctuale în care corespondenţa primită de către

persoanele internate nu a fost introdusă în aplicaţia informatizată Modulul Vizite, Câmpul Corespondenţă - ex. data de 27.03.2017: persoanele internate

: ex. 30.03.2017:

Persoane responsabile: • · , întrucât nu au procedat la introducerea corespondenţei în aplicaţia informatizată.

Dreptul la convorbiri telefonice La nivelul C.E. Buziaş sunt instalate 15 terminale BVFON: 14 aparate la nivelul

pavilioanelor de cazare şi 1 aparat la blocul alimentar.

----~~~------~---,~-c~-,-cc,--c-c,c-c-c-,-c-,-c=-,--77',-,,-----'9 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.I/ax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


Chiar dacă numărul aparatelor telefonice este redus, nicio persoană internată nu a reclamat aspecte referitoare la asigurarea acestui drept (foarte multe persoane internate nu dispun de mijloace financiare şi totodată, mare parte dintre ele nu menţin legătura cu mediul de suport, sens în care, nici solicitările de a iniţia apeluri telefonice nu sunt frecvente).

Dreptul la comunicări on-line Spatiul destinat exercitării acestui drept este amenajat în cadrul unui pavilion de

deţinere în' prezent nepopulat. În anul 2016 au fost acordate 58 de comunicări, iar în anul 2017, până la momentul controlului, au fost deja acordate 27 de astfel de convorbiri.

Nereguli/abateri: 28. s-au acordat comunicări on-line şi în cazul unor persoane internate care

beneficiaseră de vizită, fiind astfel încălcate prevederile art.134, alin.2 din HG nr.157 /2016 - ex. persoanele internate

Persoane responsabile: • ,1trucât: ✓ a aprobat respectivele cereri deşi persoanele internate nu îndeplineau

condiţiile impuse de legislaţia specifică; ✓ potrivit fişei postului " .... asigură conducerea, organizarea şi

desfăsurarea tuturor activitătilor specifice unitătii, in conformitate cu legislatia În , , li li

vigoare, ordinele ministruluijustiţiei şi deciziile directorului general al ANP. ... "; • ._ . care potrivit fişei

postului înregistrată sub nr.15690/18.01.2017 răspunde ae activitatea sectorului operativ, inclusiv în ceea ce priveşte asigurarea drepturilor persoanelor internate " ..... conduce îndrumă si controlează toate activitătile privind siguranta deţinerii si aplicare regim ... în conformitate cu prevederile act~lor normative în vigoare". ' • persoanele care au avizat favorabil respectivele cereri.

Dreptul la plimbare zilnică La nivelul unităţii nu există amenajate curţi de plimbare astfel încât persoanele

internate efectuează plimbarea fie pe terenul de sport, fie în sala de sport, în funcţie de conditiile meteorologice.

'

Nereguli/abateri: 29. persoanelor internate nu li s-a asigurat zilnic dreptul la plimbare în

conformitate cu art. 312 din HG nr. 15712016, coroborat cu prevederile art. 67 din Legea nr, 254/2016.

Ex: în luna iunie 2016, persoanelor cazate în Pavilionul 4B, li s-a asigurat dreptul la plimbare doar 1n 7 zile si uneori această activitate a durat mai putin de o oră.

Data Nr. persoane internate I Interval orar 01.06.2016 Nu s-a realizat activitatea de plimbare 02,06.2016

---=c-"""C"C""-:-=c-:---c=--,....-:c-7"-----c--=---c--:--,-.,..,,----c-c~~-c--=.,..,.,,-=c-c=-=--cc---20 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608,21.50/ 021-242,05.05

www.anp.gov .ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D,C.P, sub nr. 34237

! ' ! I ~ fi !

' ' i ' ' i I I I i I t

03.06.2016 17 sală sport) 10.50-11.50 1 oră) 04.06.2016 Nu s-a realizat activitatea de limbare 05.06.2016 Nu s-a realizat activitatea de plimbare 06.06.2016 Nu s-a realizat activitatea de limbare 07.06.2016 Nu s-a realizat activitatea de limbare 08.06.2016 18 (sală s ort 10.55-12.20 1h si 25 min. 09.06.2016 Nu s-a realizat activitatea de plimbare 10.06.2016 18 s ort) 11.00-12.05 1 h si 5 min. 11.06.2016 Nu s-a realizat activitatea de limbare 12.06.2016 Nu s-a realizat activitatea de limbare 13.06.2016 Nu s-a realizat activitatea de limbare 14.06.2016 Nu s-a realizat activitatea de plimbare 15.06.2016 16.06.2016 Nu s-a realizat activitatea de limbare 17.06.2016 Nu s-a realizat activitatea de limbare 18.06.2016 Nu s-a realizat activitatea de limbare 19.06.2016 Nu s-a realizat activitatea de limbare 20.06.2016 21.06.2016 22.06.2016 23.06.2016 24.06.2016 Nu s-a realizat activitatea de limbare 25.06.2016 Nu s-a realizat activitatea de plimbare 26.06.2016 Nu s-a realizat activitatea de limbare 27.06.2016 Nu s-a realizat activitatea de limbare 28.06.2016 Nu s-a realizat activitatea de limbare 29.06.2016 Nu s-a realizat activitatea de limbare 30.06.2016 Nu s-a realizat activitatea de plimbare

Factorii decidenti au explicat deficienta anterior expusă prin prisma deficitului de resursă umană cu care se confruntă unitatea (însotirea si supravegherea persoanelor infernale la activitatea de plimbare se realizează de către 3-4 membri ai personalului, cauza constând în distanta mare dintre pavilioanele de cazare si spatiul destinat activitătii de plimbare care este amplasat în imediata apropiere a perimetrului, coroborat cu faptul că, În timp au existat mai multe părăsiri ale centrului de către persoanele internate), astfel:

arată motivele pentru care nu s-a putut asigura zilnic plimbarea: " ... lipsa de pe1:;unal în sectorul operativ pe timpul zilei, există 11 persoane din sectorul operativ ... .iar activităţile din afara spaţiilor de cazare se fac În afara dispozitivului de pază cu _ . _ aflat în timpul liber şi un alt . de la un alt sector .... ";

. precizează motivele pentru care nu s-a efectuat zilnic activitatea de plimbare: " ... în contextul în care starea de spirit a persoanelor internate indica o evoluţie negativă prin producerea unor părăsiri neautorizate ale centrului, iar starea de spirit a personalului angajat a devenit tensionată daton1ă repetatelor exerciţii de alarmare pentru prinderea persoanelor evadate

---=-...,..,..--,--::-:-;--,----:--::--:----,c-=-----c:---=----c-:---:-:--::----::-::-:-::-::-::-c=-:--::::-:-::-::-:-::--:-:::-::-=--=-::---21 Sir. Maria Ghiculeasa nr.47, seclor 2 Bucureşti, România, tel.I/ax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.qov.ro Operator de dale cu caracter personal, înregislrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

.. . unitatea noastră nu dispune de curţi de plimbare, iar una dintre evadări a avut loc chiar de pe terenul de sport ... ".

" ... activitatea de a iesi afară cu persoanele internate pentru a lua aer si pentru a desfăşura diferite activităţi sportive a fost una prioritară ... .lncepând cu luna august 2015, când Într-o zi de sâmbătă au fugit de pe baza sportivă şi au escaladat gardul Împrejmuitor 4 persoane internate, din cauza lipsei de personal, În weekend-uri nu s-a mai ieşit pe baza sportivă ci doar În faţa pavilioanelor de cazare atunci când vremea de afară a permis acest lucru ... ".

Persoane resoonsabile: • care potrivit fişei postului " .... asigură conducerea, orNanizarea .;/ desfăsurarea tuturor activităti/or specifice unitătii, în conformitate :::, , , , , cu legislaţia în vigoare, ordinele ministrului justiţiei şi deciziile directorului general al ANP ... ";

• . . . care potrivit fişei postului înregistrată sub nr.15690/18.01 .2017 raspunde de activitatea sectorului operativ, inclusiv în ceea ce priveşte asigurarea drepturilor persoanelor internate " .... conduce îndrumă si controlează toate activitătile privind siguranta detinerii si , , , , li

aplicare regim ... în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare ... ".

Dreptul la cumpărături La nivelul unităţii există amenajat un punct comercial, unde persoanele internate

îşi pot exercita dreptul la cumpărături de luni până vineri, în intervalul orar 08°0-12°0.

Nu au existat persoane internate care să reclame preţurile practicate la punctul comercial sau orice alt aspect privind asigurarea acestui drept.

Dreptul de acordare a vizitelor şi pachetelor Sectorul vizită (subdimensionat) este amenajat în acelaşi corp de clădire cu P.C.

nr.1, fiind alcătuit din: - sală de aşteptare persoane vizitatoare;

o sală unde se acordă vizita care are în dotare 3 mese prevăzute cu 4 scaune;

biroul lucrătorilor sectorului vizită. Deşi potrivit legislaţiei specifice, persoanele internate în centrele educative pot

beneficia de un număr nelimitat de vizite, activitatea la nivelul acestui sector este mult redusă (comparativ cu alte unităţi penitenciare), fiind acordate în medie 1-2 vizite/zi, dar există şi zile în care nu s-a acordat nicio vizită (excepţie - perioada sărbătorilor).

Situaţia vizitelor pachetelor acordate persoanelor internate

Anul Efectiv mediu Nr. vizite Nr. pachete Nr. vizite custodiat intime

2015 118 1046 501 o 2016 161 922 672 o

---,--,---,---,,,-,---,----=--.,--c-=----c:-=---c--:---:--c-.,,---:-=-c--==c:-c-=-::--:-==-=-=-=-=--,,-::---22 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.qov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D,C.P. sub nr. 34237

Din tabelul de mai sus, se poate observa că: .. nu s-a acordat nicio vizită intimă, deşi majoritatea persoanelor internate sunt

majore (cu precizarea că nici nu au existat solicitări din partea persoanelor internate); A existat o singură solicitare în acest sens, iar respectiva persoană internată

(femeie), a fost transferată la C.D. Craiova, unde se afla încarcerat soţul cu care i se aprobase respectiva vizită.

- numărul vizitelor a scăzut, iar numărul pachetelor a crescut, în condiţiile în care efectivul mediu de persoane internate a crescut.

în cadrul sectorului vizită activitatea se desfăşoară pe două schimburi (12 ore/zi), cu câte 1 agent (bărbat) pe fiecare schimb, cu precizarea că, pe lângă activităţile specifice sectorului, aceştia îndeplinesc şi alte atribuţii: ex. - distribuire corespondenţă persoane internate, efectuare cumpărături, secretar comisie de disciplină persoane internate, secretar comisie de disciplină cadre, atribuţii pe linia OM (organizarea muncii), etc.

Nereguli/abateri: 30. sectorul vizită a fost amenajat anterior intrării în vigoare a OMJ

nr.1676/2010, astfel că dotarea şi compartimentarea acestuia nu corespund actului normativ menţionat (Anexele 18a şi 18b}, astfel:

nu există spaţiu pentru efectuarea percheziţiei corporale amănunţite în condiţii de intimitate;

nu există spaţiu/cabină destinată exercitării dreptului la vizită cu avocatul (aspect reţinut şi la inspecţia generală din anul 2012);

mesele/scaunele nu sunt încastrate în pardoseală; poarta detectoare de metale şi aparatul cu raze X nefolosite/nefuncţionale; singura cameră de supraveghere video amplasată în sala de acordare a

vizitelor este nefuncţională; nu există amenajată cameră destinată exercitării dreptului la vizită intimă; în spaţiul destinat verificării pachetelor primite de către persoanele

internate, nu există o chiuvetă pentru întreţinerea stării igienico-sanitare a instrumentarului cu care se realizează controlul pachetelor (aspect reţinut şi la inspecţia generală din 2012);

31. faptul că în cadrul acestui sector îşi desfăşoară activitatea doar doi agenţi (bărbaţi), câte unul pe fiecare schimb, a condus la următoarele nereguli:

nu se poate realiza controlul specific asupra persoanelor vizitatoare femei (problemă resimţită acut în zilele de weekend, când nici în cadrul sectorului administrativ nu sunt prezente la muncă angajate femei, iar cea repartizată în serviciu de supraveghere pe secţia de deţinere nu poate părăsi postul) contrar art.143, alin.3 din HG nr.157/2016;

nu se poate realiza percheziţia corporală amănunţită asupra persoanelor internate femei care au beneficiat de vizită, contrar art.143, alin.6, lit.b din HG nr.157/2016;

există mari intervale de timp când sectorul vizită este închis (ex. când lucrătorul aflat în serviciu distribuie corespondenţa, când efectuează cumpărături cu persoanele internate, etc.), astfel că, nu are cine să răspundă la telefon pentru eventuale programări la vizită, contrar art.138, alin.7 din HG nr.157/2016;

-----~---------,----~~~--~~--------23 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov,ro


t l ' ' I ' C

I I !

' i I

I

există perioade de timp când activitatea la nivelul sectorului vizită nu este de 12 h/zi, ·- ex. când unul din cei doi lucrători se află în concediu, celălalt lucrează în program de 8h/zi contrar art.138, alin.5 din HG nr.157 /2016;

32. nu a fost înfiinţat un trunchi telefonic separat şi nici adresă e-mail, destinate programării la vizită a notarilor, mediatorilor, etc. contrar art.7 din Decizia ANP nr.470/2016;

33. audierile cu poliţia nu sunt evidenţiate în fişele de vizită ale persoanelor internate şi nici în aplicaţia informatizată contrar art.128, alin.6, din HG nr.157/2016.

Persoane responsabile: • , care potrivit fişei postului " .... asigură conducerea,

or;ganizarea si desfăsurarea tuturor activitătilor specifice unitătii, În conformitate ' 7 , ,

cu legislaţia în vigoare, ordinele ministrului justiţiei şi deciziile directorului general alANP. .. ";

• . care potrivit fişei postului înregistrată sub nr.15690/18.01 .2017:

- răspunde de activitatea sectorului operativ, inclusiv în ceea ce priveşte asigurarea drepturilor persoanelor internate " •.. conduce îndrumă şi controlează toate activităţile privind siguranţa deţinerii şi aplicare regim ... în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare ... ";

- " ... conduce îndrumă si controlează activitatea sectorului de acordare a drepturi/or la pachet, vizită şi corespondenţă şi a sectorului evidenţă persoane internate ... ".

13. Referitor la rezolvarea cererilor persoanelor internate si acordarea audientelor

Constatări: Rezolvarea cererilor

În Statul de organizare şi funcţionare al unităţii nu sunt prevăzute funcţii de şefi de secţie, astfel că toate activităţile specifice (înregistrare cereri, predare pe sectoare spre avizare, introducere în aplicaţia informatizată, etc.) se realizează de către un agent din f cadrul sectorului vizită. ·

Spre deosebire de unităţile penitenciare, unde numărul cererilor formulate de către deţinuţi este foarte mare, în C.E. Buziaş această activitate este mult mai redusă, existând multe persoane internate care nu au formulat nicio cerere - ex. ·

Majoritatea solicitărilor persoanelor internate, se referă la: - reactualizarea listei cu numerele de telefon pe care le pot apela;

în acest context, în anul 2017 s-a constatat o creştere accentuată a numărului de cereri formulate de către persoanele internate: în primul trimestru al acestui an au fost deja înregistrate 488 cereri, comparativ cu anul 2016, când pe întreaga perioadă a anului s-au formulat 478 cereri. Cauza: cererile prin care persoanele internate solicitau schimbarea/adăugarea de numere de telefon, s-au înregistrat numai începând cu anul 2017 (anterior, pentru astfel de solicitări nu se formulau cereri).

- audienţă la directorul centrului: ✓ ex. persoana internată 1 (dosarul conţine 15 cereri, din care

13 - solicitare audienţă director şi 2 - adăugare număr telefon);

--~-,,--,--~-,---=--,--,=---cc--=---c---,--.,..,-c,---=.,...,,-=-=-c--=-~::-:--,:-,,,-7::--=-c---24 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.gov,ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la AN.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

✓ ex. persoana internată '.dosarul conţine 1 O cereri, din care 7 - solicitare audienţă director şi 3 - adăugare număr telefon).

Din verificarea prin sondaj a dosarelor, nu au fost identificate cereri, prin care persoanelor internate să li se fi aprobat primirea/achiziţionarea de bunuri care nu sunt prevăzute de anexele HG nr.157/2016.

Nereguli/abateri: 34. DZU privind competenţa de soluţionare a cererilor nu este întocmită în

conformitate cu art. 4, din Decizia ANP nr. 499/2007, în sensul că: nu sunt prevăzute compartimentele/persoanele care avizează/propun

aspre avizare respectivele cereri (ci doar persoanele care le aprobă); deşi potrivit DZU privind competenţa de soluţionare a cererilor, directorul

unităţii şi-a delegat competenţa integral (pentru toate tipurile de solicitări), în realitate majoritatea cererilor sunt aprobate de către acesta;

în mod eronat se specifică faptul că, cererile prin care persoanele internate solicită repartizarea la activităţi productive, "analiza în grad sporit de risc", etc., se aprobă de către şeful serviciului S.D.R.P., în condiţiile în care, acest tip de solicitare reprezintă apanajul unor comisii;

nu conţine niciun fel de prevederi referitoare la solicitările de comuncări on-line, vizită intimă, etc.;

35. nu există un program de distribuire/ridicare a cererilor formulate de către persoanele internate contrar prevederilor art.2, alin.2 din Decizia ANP nr.499/2007;

36. nu există condică de predare a dosarelor de cereri către biroul evidenţă în caz de transfer a persoanelor internate - aspect remediat pe timpul controlului;

37. nu există condică de predare a cererilor către compartimentele/persoanele cu atribuţii în avizarea/punerea acestora în aplicare - aspect remediat pe timpul controlului.

Persoane responsabile:

• întrucât: a aprobat DZU privind competenţa de soluţionare a cererilor, deşi nu

corespunde integral prevederilor Deciziei ANP nr. 499/2016; potrivit fişei postului " .... emite decizii zilnice pe unitate pentru

reglementarea activităţilor curente .... "; nu a pus în aplir.Are prevederile art.2, alin.2 din Decizia ANP nr.499/2007,

care dispune: " ... , În cadrul programului zilnic, orele de distribuire si de ridicar1> " ,.,.,,,.,,;inr fin._."·

' • Jentru faptul că: a avizat favorabil DZU privind competenţa de soluţionare a cererilor, deşi

nu corespunde integral prevederilor Deciziei ANP nr. 499/2016; potrivit fişei postu lui răspunde de activitatea sectorului operativ, inclusiv în

ceea ce priveşte aspectele privitoare la cererile formulate de către persoanele internate " ... conduce îndrumă şi controlează toate activităţile privind siguranţa deţinerii şi aplicare regim ... În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare ... "; • · pentru omisiunea întocmirii condicilor necesare gestionării documentelor operative specifice,

----~--=c-~---cc---~---,,-,,---,---c-,-,,---,,,c-c-,-,---c-cc~c-c--cc--,-----25 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21,50/ 021-242.05.05

www.anp.gov.ro Operator de date cu caracter personal. înregistrat la A.N.S.P.D,C.P. sub nr. 34237

Acordarea audienţelor

Nereguli/abateri: ~ la nivelul unităţii nu s-au stabilit zilele de audienţe şi factorii decidenţi cu

atribuţii pe acest segment de activitate (art.1, alin.3 din Decizia ANP nr.499/2007).

Persoane responsabile: • . pentru faptul că nu a pus în aplicare prevederile art.1,

alin.3 din Dec1z1a ANP nr.499/2007, care dispune: " ... directorul unităţii organizează programul de audienţe ... zi/ele consacrate programului de audienţe, precum şi personalul cu funcţii de conducere desemnat pentru a participa la această activitate se stabilesc la începutul fiecărui an ... ".

14. Referitor la acordarea recompenselor persoanelor internate

Situaţia recompenselor acordate persoanelor internate Anul Efectiv mediu custodiat Recompense acordate 2015 118 792 2016 161 717

Din tabelul de mai sus, se observă faptul că, în anul 2016, a scăzut numărul recompenselor acordate persoanelor internate, în condiţiile creşterii efectivului mediu custodia!, cauzele fiind: • existenţa practicii potrivit căreia, unei persoane internate i se propuneau/aprobau în cursul aceleiaşi luni calendaristice mai multe recompense (câte 3-4 recompense într-o lună), cu precizarea că Decretul nr.545/1972 care reglemeta activitatea centrelor de reeducare nu impunea vreo interdicţie în acest sens; • odată cu intrarea în vigoare a HG nr.157/2016, coroborat cu punerea în aplicare a sistemului de creditare (implementat la nivelul centrului la jumătatea anului 2016), acest mod de recompensare nu mai este posibil, astfel că, situaţiile de acordare a două sau mai multe recompense în cursul unei luni calendaristice aceleiaşi persoane internate nu mai există în prezent.

Nereguli/abateri: 39. DZU privind componenţa comisiei de acordare a recompenselor

persoanelor internate (Consiliul Educativ) nu a fost emisă în concordanţă cu prevederile art.145, alin.2 din Legea nr.254/2016, în sensul că:

potrivit actului normativ anterior menţionat, Consiliul educativ este alcătuit dir

prin DZU emis la nivelul unitătii s-a stabilit ca si comoonentă a Consiliului Educativ,

rata ae aceasta sItuatIe, . ..,,ecizează: :, ... directoru/ unităţii şcolare este numit ca reprezentant

--~~--,----,-,~---=---=----c~~-~-~~-~~~~~~--26 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.I/ax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.gov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P,D.C.P. sub nr. 34237

al şcolii şi ţine locul învăţătorului sau diriginţilor în Consiliul educativ, datorită faptului că este prezent zilnic în unitate (spre deosebire de invăţătorii sau diriginţii care nu au ore în fiecare zi), datorită disponibilităţii de a participa la lucrările comisiei, inclusiv in vacanţele şcolare, dar şi pentru faptul că cunoaşte mai bine colectivul de elevi înscrişi la cursuri, având o imagine de ansamblu asupra lucrurilor. Trebuie menţionat că astăzi la cursurile de şcolarizare sunt înscrişi mai puţin de jumătate dintre persoanele internate. Totodată vă informez că cadrele didactice nu sunt angajaţii centrului şi nu pot fi obligaţi să vină din concediu sau să nu participe la orele de curs atunci când se ţine comisia de recompense .. ".

40. începând cu anul 2017, comisia de acordare a recompenselor persoanelor internate (Consiliul Educativ) nu a fost constituită legal, în sensul că şi-a desfăşurat activitatea fără un membru (pe tipizatele propunerilor de recompensare au fost menţionaţi şi implicit şi-au asumat recompensele prin semnătură doar 6 din cei 7 membri prevăzuţi de legislaţia specifică), contrar dispoziţiilor art.145, alin.2 din Legea nr.254/2016.

Totodată, în situaţia anterior expusă nu a fost respectat nici art.208 din HG nr.157/2016, care prevede că hotărârea privind recompensarea/nerecompensarea oricărei persoane internate se ia cu majoritatea simplă a voturilor membrilor acesteia (în caz de egalitate: 3 membri aprobau propunerea şi 3 membri o respingeau, care ar fi fost decizia comisiei?).

Fată de această situatie, · ' precizează:' " ... la inceputul anului 2017 când a fost generat din

aplicaţia informatizată, tipizatul raportului de recompensă dintr-o eroare nu a mai apărut şi reprezentantul unităţii şcolare, însă acesta a participat la şedinţele consiliului educativ ... ".

41. în anul 2016 nu au existat tabele nominale de pontaj pentru persoanele internate repartizate la activităţi productive (aspect identificat cu prilejul controlului realizat de către DIP-ANP în cursul lunii decembrie 2016, fiind dispuse şi măsuri împotriva persoanelor responsabile).

Începând cu anul 2017 s-au întocmit tabele nominale de pontai, însă există ( mari inadvertente între acestea si Registrele de intrăriliesiri în/din sectie (existând zile

când persoanele internate au fost pontate desi nu au iesit din sectie, sau situaţii inverse, când au desfăsurat activităli productive şi nu au fost pontate). Din cauza celor anterior expuse, există mari semne de întrebare cu privire la fundamentul creditării şi recompensării lor (art. 31, alin. 1 din Decizia ANP nr. 44312016).

Spre exemplificare Punct de lucru "Atelier": în luna Ianuarie 2017, au fost identificate 1 O zile când pontarea şi implicit

creditarea persoanelor internate nu s-a corelat cu Registrul de intrări/ieşiri (04.01; 14.01; 16.01; 18.01; 19.01; 20.01; 21.01; 28.01; 29.01; 30.01);

în luna Februarie 2017, au fost identificate 13 zile când pontarea şi implicit creditarea persoanelor internate nu s-a corelat cu Registrul de intrări/ieşiri (01.02; 02.02; 03.02; 06.02; 07.02; 08.02; 10.02; 12.02; 13.02; 16.02; 17.02; 21.02; 24.02);

Cea mai gravă situaţie a fost identificată în cazul persoanei internate -, care nu se regăseşte pe tabelul de pontaj aferent punctului de lucru Atelier -

februarie 2017 (şi implicit nu a fost creditat), deşi a fost scos la activităţi productive la acest punct de lucru (între 3-7h/zi).

-----=:---,c-----,-----=:-,,..-,----,:--.,--,,..,,.---,,...,,.--,-,-..,....,-:,;----:,,-:-:,::-:-.,.,...,,.,,.,-,=:--::-,,,....,.,,..,,..,,.--27 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


în luna Martie 2017, au fost identificate 6 zile când pontarea şi implicit creditarea persoanelor internate nu s-a corelat cu Registrul de intrări/ieşiri (01.03; 02.03; 03.03; 10.03; 15.03; 16.03);

De asemenea, o situaţie asemănătoare a fost identificată şi în cazul persoanei internate . . , care nu se regăseşte pe Tabelul de pontaj aferent punctului de Iucru Atelier - martie 2017 (şi implicit nu a fost creditat), deşi a fost scos aproape zilnic la activităţi productive la acest punct de lucru (între 3-8h/zi).

Astfel de situatii au fost constatate si în cursul lunii aprilie 2017, fiind identificate 5 zile când pontarea şi implicit creditarea persoanelor nu s-a corelat cu Registrul de intrări/ieşiri. Totodată, două persoane internate repartizate la acest punct de lucru, au fost puse în libertate în data de 11.04.2017, părăsind unitatea la orele 11.20 si cu toate acestea au fost pontati 7h în ziua respec;tivă.

Faţă de această situaţie, · . , . . precizează: " ... neconcordanţele dintre

pontaje şi Registrele de intrări/ieşiri în/din secţii nu le pot explica, deoarece în fiecare lună, eu personal i-am instruit pe toţi cu privire la modul de completare al pontajelor. Mai mult, am dispus ca la sfârşit de lună, pontajele să fie verificate în baza Registrelor de intrări/ieşiri în/din sectii, iar cei desemnaţi să verifice corectitudinea comoletării pontajelor 1 . ., , respectiv înlocuitorul acestuia, 1

au confirmat că pontajele au fost verificate ... ". 42. urmare a controlului la care s-a făcut referire la punctul anterior, s-au

operat rectificări în aplicaţia informatică cu consecinţe asupra soldului de credite al persoanelor internate, fără însă a fi respectate prevederile art.29, alin.1 şi 2 din Decizia ANP nr.443/2016 (în sensul că nu s-a completat/aprobat Anexa nr.11 din Decizia ANP nr. 44312016);

43. au fost identificate situaţii punctuale (imediat după intrarea în vigoare a HG nr.157/2016), când persoanelor internate li s-au aprobat două recompense în cursul aceleiaşi luni calendaristice, fiind astfel încălcate orAvArlArile art.208, alin.2 din HG nr.157/2016 - ex. persoana internată ( , pe numele căreia, în luna iunie 2016 au fost aprobate două recompense constând în învoirea cu o durată de maximum 24 de ore în localitatea în care este situat centrul. Aceeasi situatie a fost , constatată şi în cazul persoanei internate căruia în luna aprilie 2016 i 1

s-au aprobat două recompense constând în trimiterea în tabere şi excursii. 44. s-a aprobat recompensa constând în învoirea cu o durată de maximum 24

de ore în localitatea în care este situat centrul, cu ·încălcarea prevederilor art.326, din HG nr.157/2016, astfel:

ex. persoanele internate nu au avut rezultate bune şi foarte bune la învăţătură ( aceştia fiind neşcolarizaţi):

ex. nu au beneficiat anterior de un alt tip de recompensă:

Trebuie specificat faptul că, desi s-a aprobat un număr mare de astfel de recompense, au fost puse în aplicare foarte puţine, întrucât de cele mai multe ori, respectivele persoane internate nu mentineau o legătură permanentă/strânsă cu mediul de suport, astfel că, apartinătorii nu se prezentau la C.E. Buzias pentru a-i prelua pe perioada învoirii.

--..,,,---,-,--;---=-,-,---cc:;--:---,:,-:;:----:,--::--:--;--..,...,..,,---,:::-:-c-c-::-;:--;-::7"C=-=-=-=-=-=---28 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


45. s-a aprobat recompensa constând în trimiterea în tabere şi excursii, cu încălcarea prevederilor art.325 din HG nr.157/2016, în sensul că:

ex. persoanele internate ~

nescolarizate, astfel că nu au îndeplinit condiţia impusă de legisIa1Ia specmca ae a avea media generală, semestrială sau anuală, cel puţin 7 (şapte), iar la purtare cel puţin 9 (nouă);

ex. nu au beneficiat anterior de învoire:\' O situaţie aparte a fost întâlnită în cazul persoanei internate I

, căruia în luna decembrie 2016 i s-a aprobat recompensa constând în tnm1terea în tabere şi excursii, deşi:

anterior nu mai beneficiase de altă formă de recompensare (art.325, alin, 1, lit.c din HG nr.157 /2016);

în data de 08.12.2016 a fost sancţionat disciplinar, pentru ca în data de 30.12.2016 să i se aprobe acest tip de recompensă, fiind astfel încălcate prevederile art.322 alin.2 din HG nr.157/2016, coroborat cu prevederile art.321, raportat la art.208, alin.8 din HG nr.157/2016.

Trebuie specificat faptul că, desi s-a aprobat un număr mare de astfel de recompense constând în trimiterea Tn tabere şi excursii, au fost puse în aplicare foarte putine - doar în cazul a 3 persoane internate, cu precizarea că niciuna nu îndeplinea conditiile impuse de legislalia specifică sub aspectul şi,olarizării.

Faţă de această situaţie, , ,Jrecizează: " ... la momentu/ acordării recompensei în luna martie 2016 acesta

s-a bazal pe Legea 254/2013, ari. 170, alin. d şi nu era prevăzui în nici un act normativ, faptul că recompensele trebuie acordate în baza rezultate/or şcolare. Această prevedere a apărut în HG 157/2016, care prevede la art. 325 alin.e, această prevedere după mai mult de o lună de la acordarea recompensei. Trebuie menţionat că este vorba de o tabără organizată tradiţional de ANP ... la care au participat 3 minori ... ".

46. nu au fost puse în aplicare prevederile art.29, alin.3 din Decizia ANP nr.443/2016, în sensul că nu s-a procedai la restituirea creditelor persoanelor internate cărora li s-au aprobat recompense constând în tabere/excursii, învoiri, etc., dar care nu au fost puse în aplicare;

47. au fost identificate situaţii când în acordarea recompenselor nu s-a ţinut cont de principiul gradualităţii - ex. persoana internati : primele trei recompense aprobate pe numele său au constat în învoirea cu o durată de maximum 24 de ore în localitatea în care este situai centrul, fiind astfel încălcate prevederile art.208, alin.7 din HG nr.157/2016;

48. există rapoarte de recompensare care nu au fost aduse la cunoştinţa persoanelor internate sub semnătură de către persoanele care au desfăşurat activităţi directe cu aceştia (art. 33 din Decizia ANP nr. 443/2016);

49. au fost formulate propuneri de recompensare deşi respectivele persoane internate nu erau eligibile, cu precizarea că membrii comisiei de recompensare nu au aprobat respectivele propuneri - ex. persoana internată , pe numele căruia în luna martie 2017 s-a formulat propunere de recompensare constând în suplimentarea dreptului la pachet şi vizită, în condiţiile în care acesta era sancţionat disciplinar şi nici nu avea numărul de credite necesar recompensării. în această situaţie, persoana care a formulat propunerea de recompensare nu a respectat prevederile

-------------------------------29 Str. Maria Ghicu\easa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, lei.flax :021-608.21.501021-242.05.05 www.anp.qov.ro


art.28, alin.1 din Decizia ANP nr.443/2016, care prevede propunerea de recompensare se formulează pentru toate persoanele internate eligibile din punct de vedere al creditelor acumulate, coroborat cu art.322 alin.2 din HG nr.157/2016, care prevede că persoanele internate sancţionate disciplinar nu pot beneficia de un alt tip de recompensă înaintea ridicării sancţiunii disciplinare.

Persoane responsabile: • _ , întrucât:

a aprobat DZU privind competenţa Consiliului Educativ (comisie acordare recompense), deşi nu corespundea integral prevederilor art.145 din Legea nr.254/2013, iar potrivit fişei postului " ... emite decizii zilnice pe unitate pentru reglementarea activităţilor curente ... ";

în calitate . de acordare a recompenselor, a permis ca aceasta să-şi destaşoare activitatea deşi nu era constituită legal (absenţa unui membru);

nu a dispus măsuri corespunzătoare, în vederea evitării/eliminării deficienţelor privitoarea la pontarea eronată (şi implicit creditarea) persoanelor internate folosite la activităţi productive, deşi potrivit fişei postului răspunde de " .... folosirea persoanelor internate la activităţi prnrl11r>tive. potrivit legii ... ";

• . pentru faptul că: potrivit fişei postului răspunae ae act1vItatea sectorului operativ, inclusiv în

ceea ce priveşte aspectele referitoare la recompensarea acestora; potrivit art.34 din Decizia ANP nr.443/2016, avea obliga\ia de a monitoriza

şi verifica corectitudinea introducerii datelor în secţiunile specifice din aplicaţia informatică de către personalul din subordine care desfăşoară activităţi directe cu persoanele internate;

nu a efectuat rectificări ale creditelor în aplicaţia informatizată şi nu a întocmit formularul prevăzut în anexa nr.11 din Decizia ANP nr.443/2016, deşi art.34 îl obligă în acest sens;

• , care răspund în solidar pentru analizarea sumară a propunerilor de recompensare şi implicit pentru aprobarea { recompenselor, deşi respectivele persoane internate nu îndeplineau condiţiile legale;

• , care potrivit fişei postului are următoarele obligaţii:

" ... urmăreşte modul de întocmire a documentelor de evidenţă primară şi individual a muncii condamnaţilor, urmăreşte modul de rntocmire de căire şefii punctelor de lucru a documentelor de evidenţă primară sub aspectul legalităţii şi corectitudinii, dacă acestea sunt completate la toate rubricile prevăzute în formulare şi dacă acestea reflectă realitatea ... ";

" ... verifică concordanţa orelor dintre Registrul intrări/ieşiri din secţii, P. C. 1 şi Tabelul nominal cu persoanele internate scoase la muncă ... '~

" .. . ţine evidenţa muncii persoane/or internate şi urmăreşte respectarea prevederilor legale referitoare la pontaj, normare, încadrarea corectă a lucrări/or, bonurilor de lucru, etc ... •:

• internate, pentru faptul că:

au formulat propuneri de recompensare deşi respectivele persoane internate nu îndeplineau condiţiile impuse de legislaţia specifică;

----,--,-,c--,--,---=:--,.......-,c-=----c-=-~-c-c-co---c-c-c-c-c,-c"C"CC~,,..,..,,-c=--=-=-c----30 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.gov .ro Operator de date cu caracter personal, înregistrai la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

! ,::,

I

neaducerea la cunoştinţa persoanelor internate a tuturor recompenselor.

15. Referitor la procedura disciplinară aplicabilă persoanelor internate

Situaţia c1· · r IscI1l mara exIs en a a mve u umtat11 se orezI . t CI I I ·ntă astfel: Anul Efectiv mediu Sancţiuni aplicate

custodiat 2015 118 236 2016 161 327

Din tabelul de mai sus, se observă faptul că numărul sancţiunilor disciplinare aplicate persoanelor internate în anul 2016, a crescut comparativ cu anul 2015.

Cauza: creşterea efectivului mediu custodia!.

1tuatia sanctiunilor disciplinare aplicate persoanelor internate s· Anul Avertisment Suspendare Suspend. Separare Suspend. Suspend Izolare

dr. activ. muncă colectiv Pachet şi vizită

sportive cumpărături

2015 2 2 o 113 10 2 6 2016 8 3 o 144 37 5 o

Din tabelul de mai sus se poate observa numărul foarte mare al sancjiunilor constând în izolare şi separare de colectiv, ceea ce conduce la ideea că abaterile disciplinare săvârşite au fost foarte grave.

Cele mai frecvente abateri disciplinare săvârşite de către persoanele internate au constat în acte de heteroagresiune şi autoagresiune, urmate de atitudinea necuviincioasă faţă de cadre etc.

Nereguli/abateri: 50. în majoritatea sltuaţiilor nu a fost sesizat parchetul în cazul săvârşirii de

abateri disciplinare constând în acte de heteroagresiune între persoanele internate, deşi în informările transmise către ANP cu privire la incidentele respective, se menţionează faptul că, "a fost sesizat parchetu!' sau "urmează să fie sesizat parchetu!', contrar prevederilor art.72, alin.3 şi art.103, alin.8 din Legea nr.254/2016, art.162, alin.1 din HG nr.157/2016 şi art.48, lit.f din Legea nr.293/2004).

Factorii decidenţi au explicat această situaţie prin aceea că: - la rugămintea reprezentanţilor poliţiei/parchetului locale, s-a stabilit ca

lucrătorii din cadrul C.E. Buziaş să fie cei care solicită declaraţii de la persoanele internate implicate în incident, în conţinutul cărora să se menţioneze dacă depun sau nu plângere penală, urmând ca parchetul să fie sesizat numai în acele situaţii în care aceştia specifică faptul că doresc să depună plângere penală;

- în acest context, la nivelul unităţii a fost emis un tipizat intitulat "declaraţie pe propria răspundere cu privire la depunerea plângerii prealabile a persoanei vătămate" (care se clasează la dosarul disciplinar), în care persoanele internate trebuie să opteze dacă depun sau nu plângere penală, cu precizarea că acest tipizat nu este nici înregistrat şi nici asumat prin semnătură de către persoanele internate.

-------------------~-----------31 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.I/ax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro

Operator de date cu caracler personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

Ex. incidentul din data de 03.09.2016: între persoanele internate ~ şi , a avut loc o

altercaţie (lovire); incidentul a fost raportat la ANP, iar în conţinutul mail-ului s-a precizat că altercaţia s-a produs pe fondul unor discuţii în contradictoriu privind programul TV şi că " .. urmează a fi sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj ... ";

în realitate, din verificarea dosarului disciplinar, au reieşit următoarele: ✓ altercaţia a avut la bază o acţiune cu substrat sexual, iniţiată de către

persoana agresoare I , ✓ sesizarea parchetului nu s-a mai realizat, întrucât agresorul (persoana

internată . .. , a declarat: "ne-am lmpăca/ şi nu vreau să fac plângere". Ex. incidentul din data de 09.02.2017:

persoana internată 1-a agresat fizic pe minorul ,., incidentul fiind raportat la ANI-', iar rn conţinutul mail-ului s-a precizat:

" .. va fi informat judecătorul de supraveghere .... urmează a fi sesizai Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj. .. ";

în realitate nu s-a realizat nici informarea judecătorului de supraveghere şi nici sesizarea parchetului, în dosarul disciplinar fiind clasate două declaraţii, prin care atât victima, cât şi agresorul bifează opţiunea "nu depun plângere penală" (ambele declaraţii neasumate prin semnătură de cei doi).

Ex. incidentul din data de 12.03.2017: între persoanele internate I a avut

loc o altercaţie (lovire); incidentul a fost raportat la ANP, iar în conţinutul e-mail-ului s-a precizat faptul că "a fost informat judecătorul de supraveghere şi urmează a fi sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj ... ";

în realitate, nu s-a realizat nici informarea judecătorului de supraveghere şi nici sesizarea parchetului (cele două persoane internate au formulat câte o declaraţie, în care menţionează că "nu depun plângere penală");

Alte situaţii similare când nu s-a sesizat parchetul: ✓ în data de 19.01.2017, între persoanele internate I şi

, a avut loc o altercaţie (în timpul căreia s-a spart o bucată din peretele de rigips);

✓ în data de 14.07.2016, persoana internată r , a fost sancţionată disciolinar ca urmare a actelor de violenţă exercitate asupra persoanei internate I ,, etc.

Faţă de disfuncţionalităţile anterior expuse, factorii decidenţi preci.zează: : " ... conform

prevederilor legale unitatea sesizează parchetul competent în situa/ia în care constată că în urma declanşării procedurii disciplinare comiterea unor infr~cţiuni. În ceea ce priveşte referirea dumneavoastră la faptul că au fost situaţii când nu a fost sesizat parchetul pentru agresiuni acestea sunt uneori dificil de etichetat ca agresiuni, altercatii sau loviri uşoare. În concluzie, vă informăm că este sesizat parchetul pentru toate faptele pentru care personalul de la cabinetul medical consemnează, în fisa medicală urme de violenţă. in situaţia în care nu se constată urme de violenţă ş/ persoanele internate dau declaraţie în scris că nu doresc sesizarea parchetului, acest lucru coroborat cu prevederile Codului penal care prevede faptul că, sesizarea parchetului se face doar la plângerea prealabilă a unei părţi. Trebuie menţionat şi faptul că niciodată în decursul timpului nu a existat nicio situaţie în care vreun minor sau tânăr să fie condamnat pentru astfel de fapte şi nici chiar să fie trimis în judecată ... ,",

-------------------------------32 Str, Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.qov.ro


aplicare regim: " ... cu privire la obligaţia de a verifica modul de sesizare al parchetww, vă informez că mi-am indeplinit atribuţiile, prin faptul că de fiecare dată când a existat un caz /n care trebuia sesizat parchetul, am verificat dacă s-a făcut acest lucru şi am dispus să se facă dacă nu era făcut. Menţionez că incepând cu a doua jumătate a anului 2016, din dispoziţia . sesizările la parchet s-au făcut doar dacă persoanele internate şi-au exprimat in scris dorinţa de a fi sesizat parchetul .... ".

51. nu în toate cazurile au fost respectate prevederile art.72, alin.3 şi 4 din Legea nr.254/2013, coroborat cu prevederile art.162, alin.4 din HG nr.157/2016, în sensul că în situaţii de heteroagresiune, persoanele internate victime/agresate nu sunt prezentate la IML dacă nu dispun de bani în contul personal.

ex. situaţia persoanei internate - în data de 15.08.2016, a observat că acesta prezenta

pe corp multiple urme de violenţă, verificările ulterioare, evidenţiind faptul că, după ce i se punea pătura în cap " ... a fost agresat mai multe zile la rând de colegii de cameră, fiind lovit cu pumnii şi picioarele ... ";

- la cabinetul medical s-a reţinut:" ... mu/tiple echimoze la nivelul gâtului. toracelui, bratului stâng, bratului drept si membrelor inferioare ... ";

- în data de 15.08.2016, când a fost descoperit de către agentul supraveghetor, persoana internată ag_resată 1

, dă o declaraţie în care solicită " ... vreau ca zilele următoare să merg la Institutul de Mediciă Legală ... ";

- a doua zi, în data de 16.08.2016, persoana internată agresată , , revine cu o nouă declaraţie în care specifică: " ... nu mai vreau să fiu prezentat la /ML deoarece nu pot suporta costul examenului medico legal ... ".

În situaţia anterior expusă, în conformitate cu prevederile legale menţionate, administraţia locului de deţinere era cea care trebuia să suporte cheltuielile ocazionate de examenul medical urmând a fi recuperate ulterior de la persoana internată.

52. înregistrarea rapoartelor de incident se realizează în toate situaţiile numai la şeful de tură (contrar art.224, alin.2 din HG nr.157/2016), însă în respectivul registru de evidenţă a rapoartelor de incident nu se menţionează data ridicării raportului de incident, astfel că nu se poate stabili dacă au fost respectate procedura/termenele prevăzute de legislaţia în vigoare;

53. nu există condică de predare a dosarelor disciplinare ale persoanelor internate către biroul evidenţă (în caz de transfer), contrar prevederilor art.228, alin.3 din HG nr.157/2016;

54. nu există condică de predare pe sectoare a hotărârilor de sancţiune emise pe numele persoanelor internate în vederea punerii în aplicare, contrar art.6, alin.7 din DeciziaANP nr.497/2016;

55. au fost constatate situaţii când nu s-a declanşat procedura disciplinară, contrar art.103, alin.1 din Legea nr.25412013 - ex. raport de incident nr. 29/09.02.2017, întocmit pe numele persoanei internate . În cazul aceleiaşi persoane internate. nu s-a menţionat data declanşării procedurii disciplinare în cazul raportului de incident nr. 316/23.11.2016;

56. s-au identificat situaţii când raportul de incident nu a fost adus la cunoştinţa persoanei internate. contrar prevederilor art.103. alin.3 din HG nr.157/2016 - ex. Raport de incident nr.56/12.03.2017, întocmit pe numele persoanei internate ,

----,-,---=---=-----~----c----c-,,-_~.,.---------33 Str. Maria Ghiculeasa nr,47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


Persoane responsabile: • fntrucât - nu a dispus măsuri de sesizare a parchetului în situaţia în care a luat la

cunoştinţă despre comiterea unei infracţiuni; - nu a dispus măsuri de prezentare la !ML a persoane'! . (care nu

dispunea de bani în contul personal), deşi potrivit fişei postului răspunde de " .... organizarea, controlul, îndrumarea şi sprijinirea activităţilor privind asigurarea dreptului la asistenţă medicală a persoanelor internate ... ";

• pentru faptul că: - răspunde de activitatea sectorului operativ, inclusiv în ceea ce priveşte

aspectele referitoare procedura disciplinară aplicabilă persoanelor internate; - potrivit fişei postului avea următoarele obligaţii: - "verifică modul de 1ntocmire şi de raportare de către şeful de tură a

evenimente/or negative produse în cadrul unităţii"; - "verifică modul de sesizare a organelor de urmărire penală în situaţia în

care se constată comiterea unei infracţiuni';· • . comisiei de disciplină persoane internate, deoarece nu a întocmit condicile necesare predării-primirii documentelor disciplinare specifice.

16. Referitor la activitatea de reintegrare socială

Planul de management al sectorului înregistrat cu nr.15643/2017:

Nereguli/abateri: 57. activităţile stabilite nu sunt corelate cu obiectivele specifice, astfel încât,

îndeplinirea acestora nu conduce, aşa cum ar fi firesc, la atingerea obiectivelor, iar unele dintre acestea nu au nicio legătură unele cu altele (ex. obiectiv: ,,derularea activităţii de şcolarizare şi calificare", activitatea 1: ,,Adaptarea Calendarului tematic"; termen: ,,nu necesită resurse" - fără indicator de realizare);

58. în cele mai multe rubrici, ,,termenul de realizare" al activităţilor este confundat cu „resursele" necesare, iar pentru mai mult de jumătate din activităţi, ( „riscurile" sunt confundate cu „indicatorii de realizare". Ex. Ob.1, ac!.1. termen de realizare: ,,buget alocaf';

59. nu au fost stabiliţi indicatori de realizare pentru toate activităţile, deşi în urma realizării „Analizei nevoilor persoane/or internate" pe anul 2016 s-au identificat procentele din efectivul total pe tipuri de intervenţii;

60. riscurile identificate şi prin materializarea cărora există probabilitatea ca activităţile şi obiectivele să nu fie realizate au fost confundate cu cauzele care le-ar putea genera (lipsa bugetului, a timpului, a persona/ulw), astfel încât şi modalităţile de control şi gestionare al acestora sunt irelevante.

61. există activităţi pentru care nu au fost identificate riscuri; act. ,,Adaptarea calendarului tematic" - riscuri: ,, 1 calendar elaboraf' - fără indicatori;

62. au fost planificate activităţi care prin însăşi desfăşurarea lor reprezintă riscuri pentru activitatea sectorului, fiind prezentate sub forma unor non-sensuri. Ex.activitate: ,,monitorizare practică studenţi asistenţă socială", risc: ,,blocarea celorlalte activităji derulate de către asistentul sociaf' etc.

63. nu au fost stabiliţi indicatorii de realizare ai activităţilor, astfel încât este imposibilă evaluarea stadiului de realizare a obiectivului. Ex.,,nr. persoane internate

-----:c-;----:--;----,--::-;--;-----,-------;,:--;-----:::--::-------:-;--::------::--,----;--c-;::------:,:::7-::-::::--;:-,-:;::-;-::::::-,---,:c:-;:--::::-::-::---34 Sir. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.gov .ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

şcolarizate" sau „nr. camere cu/fără televizor" nu constituie indicatori de realizare atâta timp cât nu există un punct de referinţă la care să se facă raportarea. În Nota explicativă nr.21040/19.05.2017, directorul adjunct reintegrare socială, , afirmă la pct.8: ,,indicatorii de evaluare ai stadiului de realizare a obiectivului conform normelor metodologice sunt măsurabili, caracterizează din punct de vedere cantitativ un demers în evoluţia în raport cu condijiile de toc şi timp".

64. nu a fost prevăzută Strategia de reducere a comportamentelor agresive, ca şi obiectiv sau activitate subsecventă într-un obiectiv, deşi decizia ANP de aplicare a acesteia este din anul 2015, iar multitudinea incidentelor pentru acte de agresiune ale minorilor justifica implementarea acesteia şi elaborarea unui plan de acţiune;

65. nu include Planul de implementare al Strategiei de dezvoltare al sistemului penitenciar, conform Adresei ANP nr. 28398/2016;

66. responsabilitatea pentru realizarea activităţilor nu a fost echilibrat repartizată;

67. cu ocazia inspecţiei generale din anul 2012 a fost rejinută următoarea deficientă: ,,Planificările anuale şi multianuale de activitate specifice sectorului au fost Întocmite prin analogie cu cele vizate de către DRS, fără ca obiectivele să fie • particularizate la specificul unităJ;i şi să îndeplinească criteriile SMART. Având în vedere !

1!.

aceste aspecte, nici riscurile şi metodele de control ale acestora nu au fost corect identificate, conform Deciziilor ANP şi a proceduri/or de sistem, a adresei nr. 921201 O şi O.M.F.P.nr.946I2005 pentru aprobarea codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităfile publice. Şi acest aspect a fost remediat pe parcursul derulării inspecJ;ei". Din perpetuarea aceleiaşi deficienţe, reiese că remedierea s-a realizat doar aparent, formal, fără asumarea aspectelor care necesită îmbunătăţiri. ,,Reanalizarea şi reevaluarea riscurilor cuprinse în matricea generală a riscurilor şi monitorizarea apariţiei disfuncţionalităţilor în domeniul reintegrării sociale, prin identificarea şi Întreprinderea unor acţiuni concrete care să le plaseze şi să le menţină în limite acceptabile".

Persoane responsabile: • , , pentru îndeplinirea cu

superficialitate a atribuţiilor prevăzute în fişa postului, referitoare la asigurarea previziunii, organizării, coordonării, controlul/evaluarea demersurilor de reintegrare socială şi cele referitoare la întocmirea şi punerea în aplicare a Planului anual de activitate al sectorului prin nerespectarea HG. nr.400/2015, a Deciziei ANP nr.592/201 O şi a Deciziei ANP nr.443/2016; • 1 , pentru că nu a verificat documentele programatice pe care le aprobă.

Consecinţe:

- superficialitatea proiectării activităţilor de reintegrare socială; - lipsa unei viziuni asupra rolului şi misiunii pe care le are sectorul de

reintegrare socială; - lipsa de coerenţă a activităţilor; - lipsa de corelaţie între nevoile educaţionale identificate şi obiectivele şi

activităţile proiectate, astfel încât analiza nevoilor nu mai constituie document de fundamentare a Planului de management, ci o simplă „hârtie care trebuie făcută";

---=-c---:--;--:--::,,--,--;---=--:--:::-=-----;;-::---:-:---;--;--:;--::-;:c;-:;:~:-:-::==:c:-:-c::--;:;:-c-:;7C""--35 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.gov.ro Operator de dale cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.O.C.P. sub nr. 34237

- obiectivele şi indicatorii sunt stabiliţi empiric, fără conexiunea cu celelalte documente;

- nu s-a realizat o abordare unitară între obiectivele vizate la nivel de sistem şi cele ale sectorului de reintegrare socială.

,,Proiectul educaţional al centru/ul' şi "Analiza stării şi practicii disciplinare"

Nereguli/abateri: 68. nu au fost elaborate, conform Legii nr.254/2013 şi H.G. nr.157/2016, a

Deciziei ANP nr.486/2010, a Adresei ANP nr.27463/17.05.2016, Deciziei ANP nr.592/201 O şi a procedurilor de lucru specifice centrelor de reeducare.

Precizăm că până în anul 2012, Analiza stării şi practicii disciplinare a fost elaborată, renunţându-se la acest document după inspecţia generală.

Persoane responsabile: •,

referitoare la proiectarea1pIan111carea specificaţiilor din fişa postului;

• 1

pentru neîndeplinirea atribuţiilor şi analiza activităţilor specifice, conform

Proceduri specifice activităţi/or de reintegrare socială

Nereguli/abateri: 69. nu au fost operaţionalizate/actualizate/armonizate procedurile

specifice activităţilor de reintegrare socială în acord cu noile modificări legislative, conform HG nr. 400/2015, a Deciziei ANP nr. 844/2016 şi a Deciziei ANP nr. 486/2010. În anul 2012, cu ocazia inspecţiei generale a fost constatată aceeaşi deficienţă şi a fost formulată măsură de remediere: ,,operafionalizarea procedurilor de sistem specifice sectorului reintegrare socială".

Persoane responsabile: . ( • , . pentru necunoaşterea şI neimplementarea modificărilor legislative specifice sectorului pe care-l coordonează şi neadaptarea procedurilor de lucru şi a practicii în general la noile prevederi legale şi pentru neimplementarea măsurilor dispuse cu ocazia inspecţiilor anterioare;

• . _ , pentru nesemnalarea faptului că procedurile care reglementează activităţile sunt caduce, perimate.

Documente care atestă efectuarea controlului ierarhic al documentelor şi activităţilor, (conform HG nr.400/2015, a Deciziei ANP nr.844/2016 şi a Deciziei ANP nr.486/201 O şi a procedurilor de lucru specifice centrelor de reeducare)

Nereguli/abateri: 70. ,,Obiective de control 2017" (nr.28232/21.12.2016): nu sunt formulate prin

corelaţie cu obiectivele specifice sectorului, nu au în vedere toate activităţile de bază, iar fundamentarea legală în temeiul căreia trebuie desfăşurate activităţile respective este incompletă;

-----,--=-7-,----,,----,,-.,,...---,c---,--_cc-..,..,.-,-_...,...,,cc-,-,,.,-_c=- ___ 36 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


71. ,,Planul anual de control intern 2017" (nr.28232/21.12.2016) este corelat aleatoriu cu obiectivele şi activităţile de controlat din documentul „Obiective de control 2017". Singura persoană menţionată ca responsabilă cu executarea controlului este

, deşi aceasta este şi responsabilitatea .;silei încât aceasta nu îşi exercită o parte dintre

atribu\iile specmce funcţiei de conducere. Cu două excepţii, modalitatea de efectuare a controlului se realizează doar prin „studiul documente/or', deşi o parte dintre activităţi necesită deplasare în anumite spaţii sau activităţi practice;

72. ,,Graficul de control 2017' (nr.28232/21.12.2016) - nu este întocmit lunar ci anual. Frecvenţa controalelor:2/lună. Maniera în care sunt planificate controalele, evidenţiază imposibilitatea de exercitare a acestei funcţii în mod corespunzător;

73. ,,Registrul de controf' - nu reflectă caracterul constructiv, de identificare a problematicii sectorului şi a unor soluţii viabile de autoreglare. Nu este surprins nici stadiul de realizare al activităţilor planificate în Planul anual de management al activităţilor sectorului;

74. nu au fost efectuate controale/verificări de calitate, ci formale, asllel încât nu au fost identificate problemele de fond şi nu au fost luate măsuri de corecţie în acest sens. ex. - modul în care au fost introduse informaţiile referitoare la activităţile de reintegrare socială în aplicaţia informatizată şi corectitudinea încadrării acestora; componenţa mapelor programelor şi proiectelor de activitate; corelarea datelor din analizele anuale/periodice cu cele existente în baza de date; corectitudinea acordării creditelor pentru diferite activităţi, confuzia existentă între convorbiri individuale şi consilieri;

75. nu a fost respectat art.34 din Decizia ANP nr.443/2016 privind controlul şi monitorizarea sistemului de creditare, în sensul că directorul adjunct reintegrare socială trebuia să: ,,a) asigure monitorizarea şi controlul modului În care cerinJele privind aplicarea Sistemului de creditare sunt mdeplinite; b) monitorizeze şi să verifice corectitudinea operării datelor În secJiunile specifice din aplicaţia informatică de către personalul din subordine care desfăşoară ac/ivităJi directe cu persoanele internate; şi c) ln/ocmească formularul prevăzut ln anexa nr. 11 şi, după aprobarea acestuia, rectifice omisiunile sau erorile de introducere a datelor".

76. nu a fost respectat art.3 din Decizia ANP nr.444/201 O, privind monitorizarea şi controlul corectitudinii datelor introduse în aplicaţia informatizată.

Aceste deficiente au fost constatate şi cu ocazia inspecţiei generale din anul 2012: ,,Controlul managerial intern nu este realizat constat şi echilibrat, iar constatările surprinse nu sunt insolite de măsuri constructive" şi „deşi a fost elaborat instrumentarul de control managerial intern, controlul şi documentaţia sunt exercitate cu formalism". Faţă de aceste deficiente au fost formulate măsuri de remediere aprobate de directorul general al ANP, care în mod eronat au fost raportate la ANP-DIP ca fiind implementate. în Nota explicativă nr.21040/19.05.2017,

. afirmă la punctul 2: ,,De fiecare dată planurile de remediere propuse nu au putut fi realizate (. .. ) am convenit să consemnez ln registrul de control obiectivele atinse ln raport cu posibilitălile reale de realizare ( ... )"

Persoane responsabile: • pentru îndeplinirea cu superficialitate a atribujiilor din fişa postului privind realizarea documentelor conexe elaborării sistemului de control intern managerial şi exercitarea controlului şi verificării

---~~~~--~--~-~,---~~~-,,-----~~~-~~---37 Slr. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.501 021-242.05.05


activităţilor cu neprofesionalism, contrar prevederilor legale în vigoare şi neimplementarea măsurilor dispuse cu ocazia inspecţiilor anterioare.

Consecinţe:

- perpetuarea şi acutizarea unor deficienţe privind modul de desfăşurare al activităţilor, de acordare a creditelor şi recompenselor, raportarea eronată a activităţilor şi participanţilor, lipsa de monitorizare a persoanelor internate agresive sau care au risc agresogen, desfăşurarea deficitară a activităţilor de şcolarizare, neimplementarea tuturor dispoziţiilor legale, documente incorect întocmite sau incomplete etc;

- nu au fost identificate problemele reale/deficienţele şi implicit soluţii eficiente de rezolvare a acestora (prin faptul că s-a evitat o confruntare directă şi au fost controlate doar activităţile despre care se ştia că sunt „conforme cu". Ex. ,,intocmirea săptămânală a planificărilor personalului EAP in serviciu", ,,Desfăşurarea activităţilor conform fişelor postulut", etc). În cel de-al doilea exemplu se constată că „atribuţiile sunt realizate cu intârziere şi dificultate datorită subdimensionării Statului in raporl cu i standardele ANP', dar nu sunt specificate care dintre atribuţii sunt exercitate cu întârziere, de către cine şi nu sunt propuse măsuri practice, astfel încât resursa umană să fie folosită eficient, iar timpul alocat fiecăreia dintre activităţi să fie dozat cât mai realist.

Repartizarea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu (conform Legii nr.185/2015 şi adresei ANP nr.48559/2015, a Legea nr.254/2013 şi HG nr.157/2016, a HG nr.400/2015, a Deciziei ANP nr.844/2016 şi a procedurilor de lucru specifice centrelor de reeducare)

Constatări:

S-au perpetuat aceleasi tipuri de deficiente în modul de repartizare al sarcinilor si atribuţiilor de serviciu identificate cu ocazia inspecţiilor generale din anii 2007 şi 2011. Faţă de cele constatate au fost elaborate planuri de măsuri, conducerea Centrului Educativ raportând eronat către ANP-DIP faptul că acestea au fost remediate.

Fisele postului:

Nereguli/abateri: 77. nu conţin toate activităţile specifice posturilor pe care personalul este

încadrat şi nu au fost actualizate cu noile atribuţii care au intervenit ca urmare a modificărilor legislative. ex. implementarea Strategiei de reducere a agresivităţii - Adresa 73203/DRS/2013, Decizia nr.631/2014, implementarea activităţilor specifice Calendarului tematic - Adresele nr.67029/2015 şi 69168/2016 privind implementarea calendarului tematic, implementarea sistemului de creditare - Decizia ANP nr.443/2016, responsabilitatea privind coordonarea activităţilor de şcolarizare, consilierea individuală -Decizia ANP nr.592/2010, Legea nr.185/2015 şi Legea nr. 254/2013, completarea fişelor privind istoricul escortării, sistemul de control intern managerial - OG nr.400/2015 şi Decizia ANP nr.844/2016, completarea aplicaţiei informatizate - Decizia ANP nr.444/2010, membrii în diferite comisii - Decizia nr.592/2010 şi Decizia nr.533/2012 etc;

78. nu a fost stabilit coordonatorul biroului educaţie, astfel încât se subînţelege că atribuţiile de şef birou au fost preluate de către directorul adjunct;

79. nu toate atribuţiile menţionate în fişele postului sunt specifice sectorului reintegrare socială. ex. educatorii au atribuţii specifice sectorului operativ: ,,completarea

--...,.,..-c7-,-.,,..,.,--,---=---,---c-=----c=----c-,-.,....,.~-c,c.,....,-c,:-:,.,.-,,.,..,-,~=-="70°C-C---38 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


rn aplicaţia informatiza tă a mutărilor pe camere şi a transferurilor efectuate rnldin unitate; inventariază periodic bunurile date în folosinfă persoane/or internate; comunicarea deciziilor de ordin intern sau extern luate cu privire la persoanele internate - fără a se preciza ce tip de decizii, luate de către cine şi cui le comunică; execută misiuni de escortare a persoanelor internate la aclivităti În comunitate şi excursii";

80. cu excepţia psihologului şi asistentului social, nici una dintre persoanele care au beneficiat de majorarea salarială în cuantum de 100 lei pentru asigurarea consilierilor începând cu data de 01.01.2015 (conform Legii nr.185/2015 şi adresei ANP nr. 48559/2015), nu a avut această atribuţie prevăzută în fişa postului. în baza DZU nr.50 şi 51/14.08.2015 au beneficiat de această majorare salarială un număr de 28 de angajaţi, în condiţiile în care conform adresei mai sus menţionate, majorarea salarială se acordă celor care asigură consiliere educaţională, psihologică şi socială permanent şi au această atribuţie prevăzută în fişa postului.

81. ' a ocupat postul de , · de la data de 19.07.2016. De la data încadrării a fost delegat să desfăşoare

activităţi în cadrul sectorului operativ, dar DZU în acest sens a fost emisă abia în data de 17.11.2016. La data de 30.12.2016, ofiţerului i s-a întocmit anexă la fişa postului, fără a avea întocmită în prealabil fişa postului de educator. Deşi nu a desfăşurat nici o zi activităţi în cadrul biroului educaţie, acesta beneficiază de toate drepturile salariale specifice postului pe care este încadrat, inclusiv majorarea salarială pentru asigurarea consilierilor. Personalul din cadrul Biroului Educaţie (agenţi, personal civil şi ofiţeri) au început să efectueze consilieri începând cu anul 2017, pentru cele declarate/raportate la ANP ca efectuate anterior acestei date. neexistând documente specifice;

82. c nu are atribuţii de consiliere prevăzute în fişa postului (nici în fişa cadru, nici prin delegare de atribuţii la nivelul unităţii), nu a derulat activitate de consiliere propriu-zisă şi nu a fost întocmit nici un document care să ateste derularea acestei activităţi (orare, fişe de consiliere, etc). Astfel a beneficiat de majorarea salarială fără un temei legal. într-o situaţie similară se află şi educatorii supraveghetori, care aveau atribuţii de altă natură (conform fişelor postului cadru şi a celor întocmite la nivelul unităţii) şi nu au derulat activităţi de consiliere, dar au beneficiat de această majorare până la data de 16.11.2015, când s-a modificat Statul de organizare al unităţii şi au trecut în subordinea sectorului operativ;

83. deşi nu are prevăzută această activitate în fişa postului, a trebuit :;a desfăşoare activităţi de asistenţă socială (inclusiv consiliere) - atribuţie delegată prin decizie a directorului unităţii (conform Deciziei ANP. nr. 499/2007), deoarece până în anul 2017, unitatea nu a avut încadrat asistent social, iar prin specificul vârstei persoanelor custodiate, majoritatea problemelor care necesitau consiliere erau de natură socială şi intrau în sfera sa de competenţă;

84. ' ocupă funcţia de ofi\er educator din luna martie 2017, dar nu avea întocmita fişa postului.

Obiectivele individuale de evaluare

Nereguli/abateri: 85. nu sunt în concordanţă cu atribuţiile din fişa postului şi nu reflectă modul

concret de îndeplinire al sarcinilor de serviciu: ex. are ca şi obiectiv realizarea controalelor periodice a activităţii

---=-....,..,---,--=-,--,.---,.,,..-,---~---,c--=--o-:---,--,-:-,--=::-c-ccc=-C"C"C~~---,~~--39 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


---li)--~

subordona\ilor, dar în Planul anual de control intern managerial şi în graficul de control nu are prevăzute activităţi în acest sens, etc.

86. nu a fost implementată măsura formulată cu ocazia inspecţiei anterioare „realizarea periodică a fişelor postului cu respectarea criteriului de specificitate necesar Îndeplinirii sarcinilor şi atributiilor de către fiecare lucrător din cadrul serviciului, conform OMJ nr.2792/2004, art.5 şi a adresei nr.12852/21.12.2007. Totodată, obiectivele anuale individuale trebuie nuanţate aptitudinal şi necesită completări cu unele specificaţii referitoare la criteriile de evaluare a performanfelor profesionale ale fiecărui angajat".

Persoane resoonsabile:

• pentru că nu a actualizat fişa postului ,

• pentru întocmirea cu superficialitate a fişelor postului şi obiect1ve1ur ma1vIduale de evaluare pentru personalul biroului şi pentru şeful biroului · şi neimplementarea măsurilor dispuse cu ocazia inspecliilor anterioare. În Nota explicativă nr.21040/19.05.2017, ·

, afirmă la punctul 9 că: Jn mod regretabil am omis să ataşez în fişa postului responsabilităţi apărute de-a lungul timpului ... ";

Consecinţe:

- nu se pot stabili responsabilităli pentru disfunc(ionalită(ile apărute în exercitarea atribu(iilor de serviciu (ex.şcolarizarea, controlul anumitor tipuri de ac!ivităli);

plasarea responsabilităţii de la un sector la altul (reintegrare socialăoperativ): escortarea, operarea transferurilor în aplicaţia informatizată etc;

suprapunerea în exercitarea sarcinilor (ex.personalul de la reintegrare socială are atribuţii specifice sectorului operativ);

disfuncţionalită(i privind legalitatea constituirii comisiilor şi a responsabilităţilor membrilor suplean(i (ex.comisia de recompense, echipele multidisciplinare etc);

- lipsa de organizare şi armonizare a activită(ilor, în mod special între cele două sectoare;

- necunoaşterea legislaţiei în vigoare privind: criteriile de acordare a recompenselor, liberarea condiţionată, acordarea recompenselor pentru diferite activităţi etc;

- acordarea în mod eronat a majorării salariale pentru atribuţii care ori nu sunt specifice postului, ori nu sunt asigurate ca urmare a delegării pe alte posturi (consilieri);

- neexercitarea unor atribu!ii de control de către şeful serviciului asistenţă psihosocială datorită planificării anuale eronate şi asumarea de către directorul adjunct a acestui atribut;

nu sunt menţionate şi nu au fost asumate responsabilităţile în cadrul comisiilor (ex. participarea şefului serviciului asistenţă psihosocială în anumite comisii);

- neconcordanţa între activităţile zilnice şi atribuţiile din fişa postului; - repartizarea necorespunzătoare a atribuţiilor, efectuarea controlului

managerial intern în mod deficitar şi stabilirea unor obiective individuale care sunt în neconcordantă cu atribuţiile specifice fiecărui lucrător.

------,--c,--,~---=--~c-=-----cc~--,--,---,-.,-,c---c,-,--,,,cc-,~~.,.,...c-=~-=---40 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, telJfax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


i

Managementul timpului de lucru (conform Deciziei ANP nr.486/2010 şi a procedurilor de lucru specifice centrelor de reeducare)

Nereguli/abateri: 87. orarele săptămânale/lunare nu sunt afişate în pavilioane, la av1z1ere,

astfel încât persoanele internate să cunoască activităţile zilnice la care vor participa. Această deficientă a fost constatată şi cu ocazia inspecţiilor anterioare şi au fost formulate măsuri de remediere dar nu au fost implementate. În nota dată de directorul adjunct reintegrare socială, acesta a menţionat că nu le afişează pentru a ,,face economie de hârtie" (la momentul inspecţiei anterioare, erau populate 4 pavilioane, iar în prezent sunt populate 6, deci consumul nu ar fi exagerai, având în vedere că afişarea acestora este prevăzut de prevederile legale în vigoare);

88. în mai multe orare nu se realizează diferenţa dintre convorbiri individuale, consilieri, evaluări, mediere socială şi demersuri efective, deşi acestea sunt activităţi distincte;

89. numărul de ore alocat convorbirilor individuale şi consilierilor educaţionale, sociale, psihologice este disproporţionat de mare raportat la numărul persoanelor cărora li s-au soluţionat problemele solicitate la convorbiri sau care au beneficiat de consilieri;

90. activitatea de consiliere de grup este o activitate desfăşurată sub forma unei activităţi nestructurate, fără proiect şi ritmicitate, fără un scop anume şi fără a exista o documentaţie specifică. Din discuţii a reieşit că se recurge la acest tip de activitate atunci când programele structurate se finalizează mai repede (deci ori nu se respectă tematica, ori numărul de şedinţe planificate) iar timpul trebuie „umplut" cu ceva. În cele mai multe dintre orare activitatea de consiliere figurează bisăptămânal cu câte 2 ore alocate;

91. în orarele specialiştilor nu se realizează diferenţa dintre consilieri/convorbiri/evaluări;

92. nu se realizează cu ritmicitate activităţile de instruire şcolară şi nu au fost întreprinse demersuri de normalizare, conform orarului aprobat la începutul anului şcolar.


• ' managerial;

pentru neexercitarea activităţii de control intern

• pentru neîndeplinirea atribuţiilor din fişa postului referitoare la planificarea activităţilor, verificarea şi aprobarea Orarelor specialiştilor şi a celui centralizator şi pentru nepunerea în aplicare a măsurilor dispuse cu ocazia inspecţiilor anterioare.

Analiza/bilanţul activităţilor reintegrare socială (conform Deciziei ANP nr.486/2010, a HG nr.400/2015, a Deciziei ANP nr.844/2016 şi a procedurilor de lucru specifice centrelor de reeducare)

Nereguli/abateri: 93. nu s-a realizat prin raportare la obiectivele stabilite în Planul anual de

management şi la cele stabilite în Strategia sistemului penitenciar,

------------~-~-~-~~---~-~-----41 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


94. este sub forma unei înşiruiri sintetice, fără a evidenţia gradul de realizare al indicatorilor, dificultăjile apărute şi respectarea direcjiilor de acţiune ale ANP-DRS;

95. nu există documentele care să reflecte stadiul de realizare a ceea ce s-a avut în vedere pe parcursul anului la care se face referire;

96. nu există corelaţie între datele din aplicaţia informatizată şi cele raportate ca şi realizate (ex. numărul de participanji la diferite activităţi; neconcordante între numărul de consilieri raportate ca şi realizate - 236 şi cele care se reflectă ca realizate efectiv - 3, etc);

97. raportarea privind stadiul implementării acţiunilor aferente Strategiei naţionale nu este întru totul veridică, în sensul că s-a raportat „continuarea implementării strategiei de reducere a comportamentelor agresive pe 2016", în condiţiile în care din august 2015 până în februarie 2017 nu s-a realizat nici o acţiune sau plan;

98. cu privire la maniera formală în care este întocmit acest document au fost constatate deficienţe şi cu ocazia inspecţiilor anterioare şi formulate măsuri de remediere, care nu au fost implementate. Ex.,.Analizele anuale/semestriale ale activităţilor nu sunt realizate din perspectivă calitativă/cantitativă astfel încât să reflecte eficienţa demersurilor şi finalitatea acestora, ci sub formă strict valorică (cifrică), care de fapt nu transmit nimic. fn perioada inspecţiei s-a creionat o analiză comparativă prin care sunt evidenţiate cantitativ progresele înregistrate".


• veridicitatea informatiilor·

pentru aprobarea documentelor fără a verifica

• pentru îndeplinirea cu superficialitate a amouţ11Ior retentoare la realizarea anuală a bilanţului şi analizei activităţilor.

Consecinţe: - datele rezultate din centralizarea nevoilor educaţionale nu au fost

valorificate, în sensul că nu reiese din nici un document de analiză a activităţilor sau din alt material, în ce măsură nevoile identificate au fost acoperite. Abordată doar ca un 1 document care trebuie întocmit, analiza nu mai este propriu-zis un document din care să ' reiasă că activităţile întreprinse pe parcursul unui an nu vizează recuperarea persoanelor internate, ci doar bifarea acestora într-un calendar;

- inutilitatea realizării unor documente, datorită lipsei de conexiune dintre acestea şi imposibilitatea formării unei imagini de ansamblu asupra a ceea ce trebuie făcut şi ce se realizează efectiv (o abordare evolutivă);

- dificultăţi de monitorizare şi control al activită\ilor, datorită fragmentării demersurilor şi documentelor care sunt elaborate;

- imposibilitatea prioritizării activităţilor de intervenţie recuperativă (ex. din aplicaţia informatizată reiese că în ultimul an calendaristic nu s-a desfăşurat alfabetizare, deşi 11 % din persoanele internate sunt analfabete. Legislaţia în vigoare prevede explicit faptul că aceasta constituie o prioritate).

Soluţionarea problemelor persoanelor internate (conform Deciziei ANP nr.486/2010 şi a procedurilor de lucru specifice centrelor de reeducare)

----,-~--,-.,.,..,-~--c,c---,-------,,..,,---,,-=---c--:-~c--""7C"C"""C""C'C"""--,--,-,,.,.,-C-C-,c-,-~c---42 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


Nereguli/abateri: 99. alocarea unui interval de timp foarte mare pentru convorbirile individuale

cu persoanele internate (3, 5 ore/zi) pentru care nu există nici dovezi în sensul susţinerii acestora;

100. problemele ridicate de minori şi modul de soluţionare a acestora nu sunt completate cu regularitate în Registrele de convorbiri individuale, astfel încât este greu de apreciat dacă timpul alocat acestei activităţi este suficient sau nu şi dacă solicitările acestora sunt rezolvate (ex. există situaţii în care ultima convorbire educaţională a fost consemnată cu 4 luni înaintea controlului - februarie 2017, iar multe dintre cele efectuate în anul 2016 au fost completate retroactiv);

101. specialiştii au alocate un număr foarte mare de ore/zi pentru convorbiri pe probleme nespecifice, în defavoarea intervenţiilor specializate;

102. decizia directorului unităţii nr.4 privind competenţele de soluţionare a cererilor persoanelor internate a fost emisă în anul 2014 şi vizează atribuţii care în prezent sunt incompatibile din punct de vedere legislativ cu funcţia de director adjunct reintegrare socială şi şef birou. ex.,,vizite, telefoane suplimentare, refuzul de hrană, accesul persoanelor din afara sistemului în centru, mutări ale persoane/or internate între pavilioane, etc". Cu excepţia cumpărării instrumentelor muzicale şi a materialelor sportive pentru activităţi de reintegrare, nici o altă competenţă nu este specifică directorului reintegrare socială (şi nu era nici în anul 2014), dar nici un membru al consiliului de conducere nu a sesizat acest aspect sau faptul că, în conţinutul deciziei, se face referire la o unitate penitenciară şi la persoane private de libertate (fiind probabil preluată dintr-un penitenciar, fără a fi adaptată centrului şi actualizată anual);

103. nu este realizat şi nici afişat la aviziere orarul de audienţe al angajaţilor cu funcţii de conducere cu persoanele internate, deficienţă constatată şi cu ocazia inspecţiei anterioare.

Persoane responsabile: • pentru delegarea necorespunzătoare conform domeniului de competenţă a atribuţiilor privind soluţionarea cererilor/solicitărilor şi pentru neactualizarea anuală a acestei decizii, în conformitate cu modificările legislative şi noul stat de organizare al centrului din anul 2015: • pentru neîndeplinirea atribuţiilor referitoare la verificarea modului de desfăşurare a activităţilor şi întocmirea documentelor specifice.

Consecinte: - îndeplinirea cu neprofesionalism a atribuţiilor de serviciu; - diluarea rolului pe care îl au angajaţii cu funcţii de conducere în

organizaţie, în special a celor din sectoarele operativ şi economico-administrativ, prin implicarea excesivă a directorului adjunct reintegrare socială în aceste sfere de activitate, în condiţiile în care acesta nu deţine competenţele necesare;

---~-..,.,-,----=---~-~-~~~.,,-~~~-~~~-~--43 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


Strategia de reducere a comportamentelor agresive (conform Deciziei ANP nr.467/2015)

Nereguli/abateri: 104. până în luna martie 2017 nu s-a respectat Decizia ANP nr.467/2015

privind Metodologia de lucru în cadrul Strategiei de reducere a comportamentelor agresive:

analizei; 105. nu au fost întocmite labele nominale cu persoanele care fac obiectul

106. nu s-au realizat în fapt şedinţele/întâlnirile echipelor multidisciplinare, în vederea analizării în plen a măsurilor ce se impun;

107. Registrele de lucru pe anul 2016 cu evidenţa persoanelor aflate în monitorizare au fost completate retroactiv, aspecte evidente atât din analiza modului de prezentare al acestora. cât şi din afirmaţiile membrilor echipelor. În Nota explicativă nr.21040/19.05.2017, , afirmă la punctul 11: ,,pot comunica doar informafii despre cum am coordonat eu activitatea comisiei disciplinare, constituite în baza DZU din luna februarie 2016 ... " fără a face referire la disfunctionalităţi, ci doar la ceea ce trebuia făcut, conform recomandărilor;

108. nu au fost întocmite note cu demersurile realizate de specialişti cu persoanele internate identificate cu un comportament agresiv;

109. echipa multidisciplinară de la nivelul unităţii nu s-a întrunit cu frecvenţă lunară pentru a analiza fiecare caz în parte şi a decide dacă se impune continuarea monitorizării;

110. notele nu au fost întocmite de către membrii echipelor, responsabilitatea fiind plasată către sectoru I operativ;

111. Planurile de acţiune elaborate pentru anii 2015, 2016, 2017 nu au fost adaptate etapei de implementare, replicându-se activităţi ini\iale precum „desemnarea unei echipe ... ", echipe care ar fi trebuit deja să existe de câţiva ani, să funcţioneze şi în cadrul cărora fiecare persoană să îşi cunoască atribuţiile; ,,colectarea, centralizarea şi verificarea unor comportamente agresive ... "- acţiune care trebuia deja materializată într-o situaţie privind dinamica actelor de agresivitate/autoagresivitate etc.;

112. nefuncţionalitatea echipelor multidisciplinare desemnate prin DZU 1 nr.17192/2014, 156/2015, nr.2/2016 şi 33/2017, constituite pentru implementarea şi monitorizarea strategiei.

în cursul anilor 2014-2015, personalul a fost instruit de către o echipă multidiciplinară din ANP cu privire la maniera în care trebuie înţeleasă şi implementată Strategia. Dacă în perioada 2014 - august 2015 personalul a încercat să pună în aplicare prevederile metodologice, după vizita de monitorizare, echipele şi-au încetat activitatea.

Persoane responsabile: • pentru că nu a transpus în practică prevederile Deciziei ANP nr.467/2015; • 1ominaliza\i prin decizii de zi pe unitate pentru lipsa de implicare în implementarea Strategiei, conform domeniilor de competenţă.

--.,,.-~-;-=-,--c----:-=----,,....-:,-,:----,:--:=----:--;--,-:-:::---=::--:-:c"'""-c-::--::-:-:::::-:--cccc:--::=-::-:;---44 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax ;021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.gov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C,P. sub nr. 34237

Consecinte: - creşterea alarmantă a numărului de incidente şi acte de agresiune grave

între persoanele internate, faţă de care nu s-au dispus măsuri corespunzătoare; - absenţa unei situaţii centralizatoare reale asupra incidenţei şi frecvenţei

agresiunilor, astfel încât evoluţia şi impactul demersurilor să poată fi monitorizate; - diferenţe statistice între numărul persoanelor agresive fajă de care au fost

sesizate organele de urmărire penală şi cele aflate în evidenţa echipelor multidisciplinare (în realitate sunt mult mai multi agresivi decât cei analizaţi).

Consilierea individuală/de grup (conform Legii nr.254/2013 şi HG nr.157/2016, Deciziei ANP nr.486/201 O, Legii nr.185/2015 şi procedurilor de lucru specifice centrelor de reeducare)

Nereguli/abateri: 113. cu excepţia : , pentru nici o altă categorie

profesională nu există atribuţii de consiliere prevăzute în fişa postului cadru sau în cea particularizată la nivelul unităţii;

114. nu au fost întocmite Fişe de consiliere sau documente din care să reiasă desfăşurarea acestei activităţi de către educatori, până în luna aprilie 2017;

115. deşi activitatea de consiliere nu este specifică funcţiilor de (doar în situaţia în care preia şi atribuţii de execuţie datorită deficitului de personal) sau directorului adjunct, nu a fost alocat timp pentru această activitate, nu pot derula consiliere fără ca în prealabil să realizeze evaluarea minorului şi să identifice o problemă care ar putea face obiectul consilierii, aceştia beneficiază de majorare salarială începând cu luna ianuarie 2015 pentru asigurarea consilierii. În Nota explicativă nr.21040/19.05.2017, . , afirmă la punctul 6: ,,desfăşor activităţi de consiliere individuală şi educaţională fără a le consemna de fiecare dată, unele dintre acestea fiind consemnate fn registrul de audienţe". Evidenţele scriptice (documentele) nu confirmă că a desfăşurat astfel de activităţi, iar verbal, acesta a declarat că nu a desfăşurat niciodată consiliere;

116. activităţii de consiliere de grup i-a fost alocat un număr mare de ore/săptămână (cca. 6 ore), dar nu au fost întocmite documente care să ateste derularea acestei activităţi şi nici nu există o procedură sau o metodologie din care să reiasă în ce condiţii se realizează, de către cine, cum, etc, astfel încât nu se poate dovedi scriptic că această activitate s-a desfăşurat, cui s-a adresat şi care a fost finalitatea;

117. tot personalul sectorului reintegrare socială a beneficiat de majorarea salarială pentru asigurarea permanentă a activităţii de consiliere educaţională, socială şi psihologică în baza Legii nr.185/2015, fără un temei care să fundamenteze competenţe/atribuţii în acest sens şi fără a exista documente justificative care să reflecte desfăşurarea activităţii.

118. din cele 180 consilieri de grup, 236 consilieri educaţionale, 136 consilieri psihologice şi 59 consilieri sociale raportate ca realizate în anul 2016, doar pentru 10% există documente din care să reiasă că s-au realizat şi 3 au fost introduse în aplicaţia informatizată;

119. după inspecţia generală din anul 2012, s-a renunţat la elaborarea fişelor de consiliere, cu toate că acest mod de lucru era bine reglementat şi consemnat la nivelul anilor 2011-2012, C.E.Buziaş fiind de referinţă în sistemul penitenciar.

---=--:-:--,-~-,----=--,....-,:-=----c.--=---:c--,---,-c-:,----::-::-c-=~,..,..-:~CC7"~~.,,,,..--45 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti. România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.qov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

Persoane responsabile: • , pentru aprobarea deciziilor de personal privind

majorarea salarială, fără o analiză a domeniilor de competenţă şi atribujiilor care îi revin fiecărui angajat; • < _ pentru neîndeplinirea atribujiilor din fişa postului referitoare la planificarea ac11v1tă!ilor, verificarea modului de desfăşurare a consilierilor şi de întocmire a documentelor şi pentru întocmirea cu superficialitate a fişelor postului personalului din subordine,

Măsură: • . ia dispune efectuarea unei cercetări administrative la

nivelul Centrului Educativ Buziaş, conform OMJ nr.1760/2013, în vederea recuperării sumelor încasate necuvenit de către salarialii din cadrul sectorului de reintegrare socială, care nu au prevăzute atribuţii de consiliere în fişa postului şi cu toate acestea au ( beneficiat de prevederile Legii nr.185/2015.

Desfăşurarea activităţilor în comunitate (Legea nr.254/2013 şi HG nr.157/2016, Decizia ANP nr.486/201 O şi procedurile de lucru specifice centrelor de reeducare)

Nereguli/abateri: 120. nu există proiecte de activitate pentru toate ieşirile în comunitate; 121. nu se cunosc criteriile de selecţie a persoanelor care au beneficiat de

ieşiri în comunitate; 122. în peste 50% din tabelele nominale (singurele documente care atestă că

aceste activităţi s-au desfăşurat) nu sunt menţionate locaţiile în care persoanele internate s-au deplasat;

123. nu toate tabelele sunt semnate/verificate/avizate de către factorii responsabili; există tabele pe care nici un lucrător nu ştie cine le-a întocmit, dar sunt avizate de toate persoanele competente, unele nu sunt asumate de către persoanele care fac parte din escortă, iar altele nu sunt avizate fie de către directorul adjunct 1 reintegrare socială, sau de şeful serviciului siguranţa deţinerii şi aplicarea regimului; '

124. nu reiese dacă pentru activităţile respective, participanţii au fost creditaţi;

125. nu sunt precizate pe toate tabelele intervalele orare în care se va derula activitatea;

126. nu este respectat art.27 din Decizia ANP nr.443/2016: ,,Sistemul de creditare are la bază consemnările efectuate în documentele specifice elaborate la nivelul fiecărui sector de activitate şi înregistrările operate În aplicaţia informatică de către personalul care desfăşoară activităţi directe cu persoanele internate", existând situaţii frecvente în care activităţile lucrative în exteriorul centrului sunt introduse în aplicaţia informatizată la rubrica „activităfÎ educatfonale În comunitate" de către un educator, în numele altui „coordonator" din cadrul sectoarelor economico-administrativ sau operativ, care nu au acces de operare în aplicaţie sau competenţe/atribuţii în acest sens;

127. nu se pot încadra cu exactitate tipurile de actiVităţi la care au participat persoanele internate, Din totalul de 93 activităţi educative desfăşurate în comunitate în anul 2016, pentru 49 nu se poate stabili cu exactitate scopul (52%). Exemple:

--cc--:-:--:--:::77-c----:=---,---,::-=-----,;---=---:--:---:--:--::----="7'"'.C"c--:::-::-:-::"7C"C7"::-CC-==---46 Sir. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, telJfax :021-608.21,50/ 021-242,05,05

www.anp.gov.ro Operator de dale cu caracter personal, înregistrat la A,N.S.P.D,C.P, sub nr. 34237

(

✓ există activităţi desfăşurate la 1 (au fost identificate 12 tabele nominale aprobate pentru această ieşire), câte 5 ore/zi, la care sunt incluse aceleaşi 2-3 persoane, dar nu reiese ce tip de activitate se derula cu o frecvenţă atât de mare (3-4 ori/lună). Activităţile sunt introduse în aplicaţie la rubrica „Activităţi educaţionale/tabere/excursii în comunitate" sau „ Vizite la institutu auvemamenta/e sau neguvernamentale". În acelaşi timp, pentru „excursia la • ·•, persoanele selecţionate au fost pontate şi creditate pentru „activităJi de voluntariaf', ,,activităţi gospodăreşti" sau „prestări servici!". în anumite perioade, aceste persoane au fost prezente şi la activităţi de reintegrare socială în interiorul locului de deţinere, fiind creditaţi, astfel: A -,,Vizite la institutii quvernamentale şi neguvernamentale":

• 14.10.2016: - 09.12.2016:

18.11.2016: 19.10.2016:

- 11.11.2016: 05.12.2016:

B - ,,Excursii si tabere": Excursie Fabrica (de 3 ori):

16.06.2016: J Excursie „Parcare centru" - 9 „excursii":

01.07.2016: - 11.0'i2016:

22.04.<'.UI / Excursie „Voiteg":

- 05.07.2016: Magazin Divertis:

- 21.06.2016: < Excursie BCR şi BRD - 5 „excursii":

- 28.06.2016: : . Excursie parcul staţiunii Buziaş

- 24.06.2016: ' , singurul participant, însoţit de fostul Excursie - fără a se preciza locaţia

- 31.08.2016: -Persoanele internate cu frecventa cea mai crescută a „activităţilor în

comunitate, excursii şi tabere" la "/ ," fără existenţa unui proiect de activitate, dar care au fost şi pontate şi creditate concomitent pentru activităţi de voluntariat, prestări servicii, activităţi gospodăreşti şi de reintegrare socială, sunt: __ -··· (127 ore în iunie 2016, 121 ore în iulie, 168 ore în august, 136 ore în septembrie), _

- alte activităţi de reintegrare socială care se regăsesc constant pe parcursul anului 2016 au constat în „defrişare parcare centru"- de 8 ori sau „parcare centru", cu durată medie de 4 ore/zi;

128. deşi doar în proporţie foarte mică ieşirile în comunitate au avut ca temei real activităţi de reintegrare socială, acţiunile şi persoanele internate au fost evidenţiate în mod eronat ca fiind derulate de sectorul reintegrare socială;

---::,---....,.,..---,--~--,----;,:---;--:;--,:----;;--::----:,--;------;-:-:;-----::::7"--::::C:-::7':::::':".c=-:;:--:--;~-::-:,---47 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.501021-242.05.05


129. nu a fost respectată procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea activităjilor în comunitate;

11Q,_ nu s-au alocat creditele „pentru înregistrarea progreselor comportamentale în interiorul şi exteriorul centrului educativ", conform art. 27 din Decizia ANP nr.443/2016;

131. nu a fost respectat art.3 din Decizia ANP nr.444/201 O, privind monitorizarea şi controlul corectitudinii datelor introduse în aplica\ia informatizată.

Persoane responsabile, • c pentru că a aprobat tabelele privind ieşirile în

comunitate deşi în realitate aceste activităţi au avui scop lucrativ; • 1 • ~ ntru neîndeplinirea atribuţiilor din fişa postului referitoare la planificarea activităţilor, neverificarea modului de desfăşurare a activităţilor şi de întocmire a documentelor specifice activităţilor în comunitate şi lipsa controlului privind corectitudinea introducerii activităţilor, creditelor şi orelor lucrate în aplicaţia informatizată;

• § , •. pentru neîndeplinirea atribuţiilor specifice postUJUt cu privire la destaşurarea activităţilor în comunitate.

Consecinţe:

- activităţile lucrative (pe bază de voluntariat sau cele în afara spaţiului de deţinere) sunt pontate ca atare, dar sunt dublate prin introducerea în aplicaţia informatizată la rubrica „reintegrare socială - activităţi educative în comunitate, excursii şi tabere", generând confuzii privind acurateţea şi veridicitatea activităţilor;

- existenţa situaţiilor în care persoanele internate au participat la activităţi lucrative fără a fi pontate, deoarece activităţile figurau ca fiind de natură educativă (ex. defrişat parcare, , etc);

- caracterizările pentru liberare condiţionată nu prezintă o realitate privind evoluţia persoanei internate, ci o înşiruire de activităţi de reintegrare socială ca şi cum acestea ar fi avut un rol formativ;

- nerespectarea legislaţiei privind criteriile de acordare a recompensei cu ,,excursie" şi ,,tabără".

În Nota explicativă nr.21040/19.05.2017, _ ·, afirmă la punctul 12 că personalul sectorului reintegrare socială

întocmeşte tabelele când nu există personal specializat în sectorul operativ şi din obişnuinţă în mod greşit l-au denumit de „acces comunitar'. Persoanele participante la aceste activităţi care nu erau de domeniul educaţiei, figurează în aplicaţie ca fiind participante la activităţi de reintegrare socială. Consecinţa nu se reflectă doar în reprezentarea asupra gradului de implicare în activităţi al minorilor, ci asupra faptului că unii au fost pontaţi în acelaşi timp, alţii nu. O altă consecinţă se reflectă asupra „supraîncărcării cu sarcini nespecifice a personalului 1n condiţiile unei scheme subdimensionate", evidenţiind folosirea ineficientă a timpului şi resurselor umane.

---,-...,..,..---,--=c-,---c=--:----,c-=------:,-=---c--,---.,-..,.c:c-"'7Cc-=-C--::cc-==~:--=-,--=---48 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/021-242.05.05

www.anp.gov.ro Operator de dale cu caracter personal, înregistrai la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

Modalitatea de desfăşurare a activităţilor semistructurate (Proiectele de activitate)

Nereguli/abateri: 132. nu conţin justificarea statistică prin raportare la analiza nevoilor

identificate în rândul persoanelor internate, care să evidenţieze necesitatea derulării activităţii respective;

133. nu suni precizate criteriile de selecţie a participanţilor şi beneficiarii activităţii. Din discuţiile cu personalul a reieşit că în general sunt incluse toate persoanele internate într-un pavilion, fără a se ţine cont de gradul de dificultate al activităţii raportat la nivelul lor de dezvoltare sau instruire şi de recomandările formulate ca urmare a nevoilor identificate;

134. obiectivele activităţii sunt nerealiste (complexe şi greu de atins pe parcursul unei singure întâlniri), având în vedere că grupurile de participanţi sunt omogene, iar nivelul de înţelegere şi instruire şcolară este diferenţiat, astfel încât cele care vizează schimbări atitudinale/comportamentale sunt greu de atins pe parcursul unei singure întâlniri;

135. nu sunt descrise etapele de desfăşurare a activităţilor în toate proiectele;

136. nu există tabele nominale cu participanţii pentru toate activităţile derulate. ex. ,,Brâncuşi nemuritorul" din 17.02.2017 şi „Unire-n cuget şi simţiri" din 18.01.2017;

137. în raportul de evaluare finală nu se evidenţiază gradul de atingere al obiectivelor şi nici nu reflectă calificativele obţinute/clasamentul, care au fost persoanele creditate la final şi câte credite au fost acordate ca urmare a participării. Singurele rapoarte de evaluare finală în care sunt cuprinse şi calificativele obţinute de participanţi sunt cele întocmite de către un colaborator extern pentru activităţile religioase, deşi art.28 din Decizia ANP nr.443/2016 prevede că „Numărul maxim de credite corespunzător fiecărui tip de activitate sau program educativ, de asistenţă psihologică şi asistentă socială este cel prevăzut în anexa nr. 5";

138. nu au fost completate toate câmpurile din aplicaţia informatizată (inclusiv rubrica „observaţii"), astfel încât în cele mai multe situaţii nu se pot identifica persoanele care au fost creditate pentru aceste activităţi;

139. nu există fişe de prezenţă a persoanelor la activitate sau orice alt tip de document care să ateste faptul că activitatea s-a desfăşurat (ex. rubrica de observaţii din tabelul nominal în care să se facă adnotări referitoare la participare, registru din cadrul pavilioanelor, etc.), astfel încât este greu de dedus care dintre persoanele internate pentru care s-a primit aprobarea să participe au şi participat efectiv;

140. nu a fost respectat art.3 din Decizia ANP nr.444/201 O, privind monitorizarea şi controlul corectitudinii datelor introduse în aplicaţia informatizată.

În Nota explicativă nr.21040/19.05.2017, c , afirmă la punctul 13 că: ,,Persoanele care participa la act1v1taJ1 o rac m

baza unor tabele avizate şi a proiectului de activitate. (.. ,) Nu am constatat niciodată creditarea unor persoane care nu au participat la activitate (. .. )". Din verificări a reieşit că aplicarea sistemului de creditarea nu a constituit niciodată obiectiv de control.

---c-,-....,..,----,---=:-c,-,---~--,--,,.-:c----,c--=----c,-,-....,--,-c--ccco-c-=-=-c-,-,"'""co-,--=--:-:c---c--c-=---49 Str. Maria Ghlcuieasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tei./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.gov .ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat ia A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

Persoane responsabile: • 1 pentru neîndeplinirea atribuţiilor de control, verificare şi evaluare a documentelor specifice activităţilor semistruclurate şi pentru faptul că nu a verificat corectitudinea datelor introduse în aplicaţia informatizată;

• pentru perioadele în care a preluat atribuţiile specifice funcţiei de director aaJuncl reintegrare socială;

• care a desfăşurat activităţi semistructurate pe bază de proiecte de activitate.

Consecinţe:

- nu există documente justificative pentru acordarea creditelor pentru activităţi semistructurate;

- nu se cunosc persoanele care au fost creditate ca urmare a participării la activită\i;

- nu reiese din aplica\ia informatizată şi nu există nici un punci de referinţă cu privire la numărul creditelor acordate, cui şi pentru ce au fost acordate.

Modalitatea de desfăşurare a programelor structurate

Nereguli/abateri: 141. nu au fost prioritizate ariile de intervenţie la nivelul populaţiei carcerale.

ex. nu s-a derulat programul de alfabetizare în ultimul an calendaristic, deşi conform statisticii, la data controlului 11 % dintre persoanele internate erau analfabete. Raportat la legisla\ia în vigoare, alfabetizarea şi şcolarizarea minorilor şi tinerilor constituie o prioritate a demersurilor de reintegrare socială;

142. nu con\in justificarea derulării pe un anumit pavilion sau cu un anumit grup, în func\ie de nevoile identificate în urma evaluărilor;

143. nu sunt precizate criteriile de selecţie a participan\ilor la program; 144. Rapoartele de evaluare finală con\in evaluarea detaliată a fiecărui

beneficiar, dar concluziile finale nu sintetizează în ce măsură obiectivele propuse au fost atinse şi au o prezentare similară cu a celor din alte programe. ex. programul „Hobby" -august 2016, ,,Eu şi familia mea" - iunie 2016, ,,Program de dezvoltare a abilităţilor de ( viaţă independentă" - august 2016, ,,Alfabetul bunului cetăţean" - februarie 2017;

145. există programe structurate introduse eronat în aplica\ia informatizată. ex. ,,Dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă" - 01.07.2016.

146. nu a fost respectat art.66 din OMJ nr.2199/2011 privind modul de întocmire al mapelor programelor şi art.2 din Decizia ANP nr.515/2012;

147. nu a fost respectat art.3 din Decizia ANP nr.444I201 O, privind monitorizarea şi controlul corectitudinii datelor introduse în aplica\ia informatizată.

Persoane responsabil"· • . pentru neîndeplinirea atribu\iilor de

control, verificare şi evaluare a calităjii documentelor specifice programelor şi pentru faptul că nu a verificat corectitudinea datelor introduse în aplica\ia informatizată;

• care derulează programe structurate.

-----~---~-~~-~~-~-~~~--~~-----50 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, telJfax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


Modalitatea de desfăşurare a activităţilor de instruire şcolară (conform Legii nr.254/2013, HG nr.157 /2016, Deciziei ANP nr.486/201 O şi procedurilor de lucru specifice centrelor de reeducare)

Nereguli/abateri: 148. nu există un protocol de colaborare 'incheiat între unitatea şcolară şi

centru educativ, sau un alt tip de document din care să reiasă obligaţiile şi îndatoririle părţilor;

149. nu este respectat orarul de desfăşurare al cursurilor şcolare, conform registrului de intrări-ieşiri persoane civile din unitate şi al rezultatelor verificărilor;

150. nu există o prezenţă la cursuri (monitorizare) a minorilor, de către educatorul responsabil;

151. nu se asigură spaţii optime desfăşurării corespunzătoare a cursurilor (se derulează câte două activităţi în paralel de către două cadre didactice, în aceeaşi sală de la parterul pavilionului, în unele neexistând amenajări specifice procesului de învăţământ);

152. din verificări a reieşit că cea mai slabă prezenţă a profesorilor la cursuri este pe pavilionul de fete;

153. tabelul de acces pe zile al profesorilor în unitate nu coincide cu orarul în care au cursuri;

154. nu există condiţii fizice de desfăşurare a cursurilor de informatică, a celor preprofesionale (practica) şi a celor sportive, conform orarului aprobat de conducerea şcolii;

155. nu există documente de control şi verificare a activităţii de şcolarizare, în baza cărora să reiasă că la nivelul centrului educativ au fost luate măsuri de informare a conducerii şcolii cu privire la absenţa profesorilor de la cursuri şi la micşorarea orelor de curs;

156. nerespectarea legislaţiei privind prioritatea instruirii şcolare ca parte a procesului de reintegrare socială a persoanelor internate;

157. nu a fost promovată importanţa continuării studiilor şcolare în rândul persoanelor internate, astfel încât în momentul în care aceştia împlinesc 18 ani, în unanimitate, întocmesc cereri de retragere de la şcoală, şi nu li se acordă consilieri/suport prin care să se prevină abandonul şcolar.

Persoane resp"n°'"'hil<>c • )entru neîndeplinirea atribuţiilor de monitorizare, control, verificare ş1 evaluare a modului de desfăşurare a activităţilor de şcolarizare, pentru întocmirea incorectă a documentelor de şcolarizare şi pentru absenţa altora, lipsa de monitorizare a punerii în aplicare a Planului de inte1Ventie recuperativă, neiniţierea în timp a protocolului de colaborare cu instituţia de învăţământ şi pentru lipsa de implicare în asiaurarea prezenţei profesorilor la cursuri, conform orarelor aprobate. • cu activitatea de şcolarizare.

Consecinţe: - nerespectarea orarelor cursurilor de către cadrele didactice, deoarece nu

există un cadru oficial asumat care să-i oblige să respecte programul zilnic; - superficialitatea desfăşurării cursurilor instructiv-educative;

--~-~-c--cc~----=--~"'"""----,,--,c----,-,------,--,,--~,-,----,=-~-,-,=,-..,....-,~~-- 51 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.gov.ro Operator de dale cu caracter personal, înreglslrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

- dezinteresul personalului didactic şi al celui din unitate fală de absenteismul minorilor;

- abandonul şcolar la împlinirea vârstei de 18 ani prin formularea de cereri de retragere şi cultivarea acestui fenomen prin neimplicarea personalului în stimularea şi încurajarea continuării studiilor;

- micşorarea aleatorie a orelor de curs atunci când profesorii sunt prezenţi, fără a fi încheiat un acord bilateral în acest sens, de către ambele institu\ii;

- acordarea recompenselor cu excursie şi tabără fără respectarea condi\iei privind rezultatele la învăţătură prevăzute în Decizia ANP nr.443/2016;

- implicarea minorilor în foarte pu\ine activităţi şi limitarea excesivă a libertăţii de mişcare a acestora în afara camerelor de deţinere;

- creşterea agresivităţii în rândul persoanelor internate generate de lipsa opţiunilor de a-şi petrece timpul în afara camerelor;

- condiţii improprii de desfăşurare a cursurilor: spaţiul destinat servirii mesei, care este şi zonă de tranzit către camerele de la etaj şi sala de duşuri, în care se 1 desfăşoară şi activităţi de tuns sau convorbiri telefonice, este utilizată de către doi ' profesori în acelaşi timp, cu câte două grupe distincte, cărora trebuie să le predea discipline diferite la nivele diferite;

în Nota explicativă nr.21040/19.05.2017, . , afirmă la punctul 3 că: ,,activită{ile şcolare s-au derulat În conformitate cu

orarul aprobat de directorul şcolii, iar participarea Ia şcoală a fost asigurată necondiţionat. ( .. .). Au fost luate măsuri ca pe fiecare secţie să fie amenajate mese şi scaune rn două Jocuri distincte ... "

Modalitatea de acordare a creditelor pentru diferite activităţi (conform Legii nr.254/2013, HG nr.157/2016, Deciziei ANP nr.486/2010 şi procedurilor de lucru specifice centrelor de reeducare)

Nereguli/abateri: 158. nu a fost respectat art.28, alin.2 din Decizia ANP nr.443/2016:

„Recompensarea persoanelor internate se realizează progresiv, astfel încât să se asigure o creştere treotată a gradului de responsabilizare şi libertate de mişcare a ( acestora"; ex. 1 a fost sancţionat de 9 ori (de 4 ori cu izolarea şi de 3 ori cu separarea de colectiv). Totodată a fost recompensat de 11 ori (de 6 ori cu RMD şi odată cu ,,învoire"), fără respectarea criteriilor legale. Totodată, a beneficiai de multiple „excursii şi tabere" şi ieşiri în comunitate.

159. nu a fost respectat art.3 din Decizia ANP nr.444/2010, privind monitorizarea şi controlul corectitudinii datelor introduse în aplica!ia informatizată;

160. nu s-a respectat art.31 din Decizia ANP nr.443/2016 privind creditarea pentru activităţi lucrative în baza unor pontaje, în majoritate, activităţile figurând ca demersuri educative;

161. concluziile evaluărilor finale în vederea liberării condiţionate a persoanelor internate sunt formulate de către educatori (agenţi şi ofiţeri), care nu au competenţa şi nici atribuţia de a integra într-o concluzie şi rezultatele evoluţiei din perspectivă socială şi psihologică;

162. nu există dovezi care să ateste motivul creditării pentru anumite activităţi (ex. unele activită\11e semistructurate la care s-a făcut referire anterior).

-----~-------------------------52 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.lfax :021-608.21.50/021-242.05.05 www.anp.gov.ro


Persoane responsabile: • · ~entru neîndeplinirea atribuţiilor de

monitorizare, control, verificare ş1 evaluare a modului de introducere a datelor în aplicaţia informalizată, a corectitudinii modului de întocmire al documentelor justificative, modului de acordare a creditelor pentru activităţi de reintegrare socială şi a lipsei de implicare în efectuarea corelaţiilor între evidentele faptice-scriptice şi cele informatice;

•· - rare desfăşoară activităţi credita1e.

17. Referitor la organizarea sectorului economico-administrativ

Constatări: Activitatea econornir-n-,idministrativă este coordonată de către

de la data de 31.12.2006, care la momentul controlului se afla în concediu medical de peste două luni. Postul de şef birou logistică era vacant.

Activitatea financiar-contabilă a fost coordonată de către , a data de 22.01.2017, dată la

care a încetat raporturile de serviciu prin pensionare. în prezent, postul de contabil şef este vacant.

Nereguli/abateri: 163. după data pensionam 1

(22.01 .2017\. atributiile functiei de contabil şef au fost preluate în fapt de către

, cu toate că în cadrul structurii îşi desfăşurau activitatea , din care unul cu studii economice, fără a exista un act administrativ în acest sens (ex. DZU), contrar Deciziei ANP nr.599/2009.

Potrivit notei prezentate de ,, .... transferul de responsabilitate În cazul funcJjei de contabil şef de la

_ acest lucru nu s-a întâmplat, dintr-o eroare, însă de fiecare dată când contabilul şef titular lipsea, atribuţiile de seNiciu erau preluate de către . .,

164. nu au fost întocmite fişele postului pentru : . . - , responsabil ALOP (încadrat la data de

28.07.2016) şi a~ (încadrat la data de 01.12.2016), în ultimul caz fiind stabilite atribuţii pentru

prin anexă la fişa postului. Din notele prezentate rezultă următoarele:

" .. . nu-mi aduc aminte să fi semnat un astfel de document, dar Îmi aduc aminte clar ca În luna august 2016, imediat după încadrarea mea la Centrul Educativ Buziaş, am solicitat şefului meu nemijlocit, , să-mi văd fişa postului şi atribuţJile ce Îmi revin fn cadrul compartimentului financiar contabil, iar acesta mi-a zis că la Centrul Educativ Buziaş personalul efectuează ce trebuie şi ce este nevoie, nu neapărat ce scrie în fişa postului. Aceste declara[ii pot fi confirmate şi de colegii din cadrul seNiciului economico-administrativ ..... •;·

---:c:----:-:---:---:::,-,--;----:-::---c-::-::----c:-=----:~--,--,-.,,--oc'7":=-c-:-c=-:-::-"7-::-:CC7=--C---53 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sectar 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.501021-242.05.05

www.anp.gov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P, sub nr. 34237

" .. . conducător auto din data de 01.12.2016, declar că până în prezent nu am primit şi nu am semnat fişa postului, doar o anexă la fişa postului cu privire la escortare ..... ".

165. nu au fost actualizate fişele postului pentru personalul din cadrul sectorului economico-administrativ, în conformitate cu atribuţiile specifice fiecărui funcţionar public cu statut special şi legislaţia în vigoare, contrar OSGG nr.400/2015.

Persoane responsabile: • I nu a stabilit prin act administrativ (ex.DZU), persoana căreia îi încredinţează prerogativele funcţiei de contabil şef, acceptând ca acestea să fie realizate în fapt de către

cu toate că în cadrul structurii îşi desfăşurau activitatea doi ofiţeri, din care unul cu studii economice. Potrivit atribuţiei din fişa postului, ,, ..... asigură conducerea, organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor specifice unităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, ordinele ministrului justiţiei şi , deciziile directorului general al ANP ..... "; ' • ,'ntrucât:

- nu a elaborat proiectul de act administrativ (ex.DZU), privind exercitarea prerogativelor funcţiei de contabil şef, acceptând ca acestea să fie realizate în fapt de către

. . cu toate că în cadrul structun1 rşi desfăşurau activitatea doi ofiţeri, din care unul cu studii economice. Potrivit atribuţiei din fişa postului, avea obligaţia să ,, ..... asigure conducerea, organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor specifice serviciului economico-administrativ, în conformitate cu legislaţia în vigoare ..... ";

- nu a luat măsuri pentru întocmirea şi actualizarea fişelor postului, conform atribuţiei din fişa postului, respectiv, " .... întocmirea/avizarea şi actualizarea, când este cazul, a fişelor on.~f11/11i n,mfn, nAr~nm,1 111 r1;.., subordine ... ".

• ( data de 22.01.2017, dală la care c1 incerai raporrurue de serviciu prin pensionare, întrucât nu a întocmit fişa postului pentru

. (încadrat la data de 28.07.2016). Potrivit atribuţiei din fişa postului, "întocmeşte şi actualizează, când este cazul, fişele posturilor pentru personalul din subordine ... ".

Măsură: • întocmirea/actualizarea fişelor postului pentru întreg personalul din sectorul economico-administrativ, în funcţie de atribuţiile specifice postului şi potrivit legislaţiei în vigoare.

18. Referitor la donaţii/sponsorizări

Constatări: La nivelul CE Buziaş, în perioada 2016 - 2017 au fost înregistrate în evidenţa

contabilă a unităţii, în contul 779 - Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit, următoarele contracte de sponsorizare:

--..,,.-...,..,---c--7'7-,-----c=--,--c-;:----c~---:---c---:-:--::---=-:--::-=cc:--::-::--:-::~==-=---54 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.I/ax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


I

• în anul 2016: - contract de sponsorizare nr.Y218115/29.03.2016 încheiai cu SC

SRL - echipamente supraveghere video; - contract de sponsorizare nr.Y222380/20.07.2016 încheiat cu Asociaţia

diverse echipamente electronice, mobilier, bunuri medicale, produse alimentare şi nealimentare etc.;

- contract de sponsorizare nr.Y228244/21.12.2016 încheiat cu SC · , SRL - produse din carne. • în anul 2017: - contract de sponsorizare nr.Y216102/30.01.2017 încheiat cu Asociaţia

biciclete şi pături uzate; - contrari de sponsorizare nr.Y216508/07.02.2017 încheiat cu persoana fizică

oale inox; - contract de sponsorizare nr.Y216515/07.02.2017 încheiat cu Funda\ia

materiale electrice; - contract de sponsorizare nr.Y219570/18.04.2017 încheiat cu Funda\ia

cartofi; - contract de sponsorizare nr.Y219677/20.04.2017 încheiat cu persoana fizică

- detergenţi, mingi. la nivelul centrului a fost întocmită procedura operaţională P.O.0110212 privind

înregistrarea donaţiilor şi sponsorizărilor, înregistrată cu nr.Y2/17467/09.03.2016. Unele contracte de sponsorizare (încheiate în anul 2017) nu prezintă viza

consilierului juridic, conform procedurii operaţionale nr.Y 2/17467/09.03.2016. Referitor la postul de consilier juridic, 1

,, a menţionat în nota prezentată că: "ln statul de organizare al Centrului Educativ Buziaş este prevăzut un post de consilier Juridic. ln perioada 01.08.2015 - 15.10.2016, acesta a fost ocupat de către,

După această dată am întreprins demersuri în vederea identificam unei persoane care să sprijine institufia noastră în vederea soluţionării unor cereri d a reprezentării interese/or În instantă. ln acest sens a fost desemnată . . .. .

Prin adresa nr.J2/41875/4190BRUFP/PTTM/10.11.2016 transmisă conducerii a precizat că,

,, ... suntem de acord cu deplasarea.. . ... 1 zi/săptămână, respectiv marţi ... pentru desfăşurarea activităţilor specifice

funcţiei de consilier Juridic".

Nereguli/abateri: 166. în procedura întocmită la nivelul CE Buziaş există unele neconcordanţe

legislative şi operaţionale, după cum urmează: - la pct.6 din procedura operaţională se face referire la OMFP

nr.3512/2008, ordin care a fost abrogat de OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile. Totodată, nu a fost prevăzut OMFP nr.994/1994, precum şi actele normative care reglementează acordarea vizei de control financiar preventiv;

- la pct.8 din procedură nu se face referire la nota de fundamentare, document justificativ care stă la baza acordării vizei de control financiar preventiv şi care este prevăzut de pct.7 de la lit.E „Alte operafiuni supuse controlului financiar preventiv"

-----~~--~--~-----~~-~~---~-----55 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, !el./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrai la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

~ d în Anexa nr. 1.1 „ Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar prevenliv''(Check-list) la OMFP nr.923/2014;

- persoanele nominalizate, la care s-a difuzat procedura operaţională revizuită, nu au semnat pentru luare la cunoştinţă.

167. nu au fost întocmite note de fundamentare la contractele de sponsorizare încheiate, contrar prevederilor pct.7 de la lit.E „Alte operaţiuni supuse con/rolului financiar preventiv" din Anexa nr.1.1 „Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar prevenliv''(Check-list) la OMFP nr.923I2014;

168. nu au fost prezentate documente de provenienjă a bunurilor materiale care au constituit obiectul contractelor de sponsorizare (facturi fiscale, avize de expediere în cazul bunurilor produse de sponsor etc.), contrar prevederilor de la pct.2, Cap.1 din OMFP nr.994/1994 şi procedurii operaţionale interne nr.Y217467/09.03.2016 (ex. contract nr.Y222380I20.07.2016-Asociaţia _ contract nr.Y216102/30.01.2017 - Asociaţia· ; contract nr.Y216508I07.02.2017 - persoană fizică' contract nr.Y219677/20.04.2017 - persoană fizică nr.Y219570I18.04.2017 - Fundaţia . ,

, contract , I

169. unele contracte de sponsorizare/acte de donaţie înscrise în aplicaţia de secretariat nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă conform prevederilor pct.3, Cap.1 din OMFP nr.994I1994 coroborat cu art.11 din Legea nr.82I1991 - Legea contabilităţii, republicată, art.63 alin.(1) şi alin.(5) din Legea nr.500I2002, OMFP nr. 191712005 - Cap.IV, pct 2.1.3. momentul înregistrării şi art. 68 din OMJ nr. 2292/2008:

- contract de sponsorizare nr.Y220381/31.05.2016 încheiat cu Cofetăria · 10 kg fursecuri. Contractul de sponsorizare a fost predat de la secretariat pe

condica de primire - predare, pe bază de semnătură, d-lui , _ acea vreme ;· din luna

iulie 2016). Pentru acest contract nu au fost identificate documente de recepţie a produselor şi nici de distribuire a acestora. În nota prezentată, ,

menţionează următoarele: " ... contractul de sponsorizare nr.20381/31.05.2016 nu s-a rnregistrat deoarece a fost un proiect educativ, realizat cu ocazia zilei copilului care se organizează anual şi oricum nu ştiam de existenţa unui astfel de contract până În Juna octombrie când s-a solicitat o situaţie cu sponsorizările şi a fost prezentat ". (

aci de donaţie nr.27587/06.12.2016 încheiat cu Asociaţia - : maşini de cusut - 4 buc., cârnaţi afumaţi - 40 kg, caserole cu prăjituri - 15 buc., pachete de Crăciun - 140 buc. - este înscris în condica de predare - primire documente ordinare de la secretariat, fără semnătură de primire. în nota prezentată, ,

menţionează: "Numărul de lnregistrare Y22751J11uo. 7L.;w10 - apare rn condică şi nu este luat pe bază de semnătură (lmi asum greşeala)".

De men!ionat că, actul de donaţie nu este legalizat conform art.1011, alin.1 din Legea nr.287/2009 *** Republicată privind Codul civil şi art.68 din OMJ nr.2292/2008.

Actul de donaţie a fost semnat din partea unitătii doar de r.ătre . ' ..

• . . .. _ • care menţioneaza in nota explicativă următoarele: "Jn data de 02.12.2016, mă aflam rn unitate, rn jurul orei 13°0 şeful de tură aflat în serviciu m-a informat că la poartă este o maşină aparţinând unei asociaţii caritabile, iar conducătorul auto i-a comunicat că a adus o donafie care conţinea nişte pachete cu haine pentru persoanele internate, 4 maşini de cusut, dulciuri şi mezeluri. l-am spus că nu ştiu despre ce este vorba şi să nu-i permită accesul rn unitate. L-am sunat pe · :;i /-am lntrebat

---~-~~--~--,-c--~---~~~~~~~~~---,.~---56 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


dacă ştie despre această donaţie, mi-a răspuns că ştie şi să permit accesul rn unitate şi să mă ocup personal de descărcarea maşinii cât mai repede că oamenii se grăbesc. Am însoîit maşina la sala de mese unde împreună cu 5-6 persoane internate am descărcat maşina. Din câte cunosc pachetele cu haine au fost date persoanelor internate pe bază de tabel şi semnătură, iar mezelurile şi dulciurile au fost distribuite la masă ca o îmbunătăţire a meniului zilnic. Maşinile de cusut nu ştiu ce s-a întâmplat cu ele,"

Referitor la acest aspect, d-nul , · a menţionat următoarele:

"a. ln data de 02 decembrie (care a fost declarată ca zi nelucrătoare) am primit vizita unor cetăţeni români şi germani care au adus pentru persoanele internate un număr de 160 pachete cu bunuri (care au fost distribuite minorilor şi tinerilor internaţi prin sectorul vizită), cât şi 4 maşini de cusut;

b. În prima zi lucrătoare (3 sau 4 decembrie) am distribuit pachetele minorilor şi tinerilor internaţi prin sectorul vizită;

c. Ulterior, am constatat şi faptul că maşinile de cusut nu erau necesare intrucât deja aveam aftele rn gestiune şi am contactat Asociaţia rn vederea refumării lor, acest lucru s-a realizat fa începutul acestui an;

d. În perioada următoare o să contactăm asociaţia în vederea eliberării unui fnscris (a unui act doveditor) care să ateste faptul că am trimis maşinile fnapoi sau să ni le predea din nou."

- există contracte de sponsorizare înregistrate în aplicaţia de secretariat (fără a fi nominalizat sponsorul), dar neînregistrate în evidenţa contabilă (nr.Y220564I02.06.2016 şi nr.Y220.565/02.06.2016).

Contractele respective nu au fost înscrise în condica de predare - primire rinr.umente ordinare de la secretariat. Din nota prezentată de către _

(persoana care a preluat atribuţiile de · în perioada respectivă, întrucât titularul se afla în concediu de odihnă) reiese

că a omis să înregistreze în condica respectivă nr.Y220564 şi Y220.565/02.06.2016 şi nu îşi aminteşte dacă acele documente au fost preluate de către o persoană din unitate.

De asemenea, pe parcursul anilor 2016 şi 2017 au fost distribuite pachete persoanelor internate, în baza unor tabele nominale, cu ocazia Crăciunului (anul 2016) sau a Sărbătorilor Pascale (anul 2017), astfel:

- în data de 21.12.2016, au fost distribuite, de către Buziaş, pachete care conţineau fiecare: 4 periuţe de dinţi, 3 paste de u,1111, tructe (mere, portocale, mandarine);

- în data de 22.12.2016, au fost distribuite, de către I Internaţional Români,3 \ . 1, I , pachete care conţineau fiecare: sucuri, produse de igienă personală, dulciuri, fructe, mănuşi, căciulă, pasta de dinţi, periuţă de dinţi, săpun, pix, creion, caiete;

- în data de 15.04.2017, au fost distribuite, de către P. . pachete care conţineau dulciuri tradiţionale de

Paşte. Pentru bunurile distribuite direct persoanelor internate în centrul de detenţie nu

au fost încheiate contracte de sponsorizare sau acte de donaţie, contrar prevederilor art.1 alin.(2) din Legea nr.32/1994, pct.1 Cap.1 din OMFP nr.994/1994 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea Legii nr.32/1994, art.1011 alin.1 din Legea 287/2009 *** Republicată privind Codul civil şi art.68 din OMJ nr.2292/2008.

---=,--c-:--,-c,,-,--,---=--,---c=-c=------cc-=---c-:---,--;--:,-----=:;-,--::=-cc-c-c=cc::-:-"7C-c'.C°-C-C---51 Str, Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


De asemenea, aceste bunuri nu apar evidenţiate în contabilitatea unităţii, contrar prevederilor pct.3, Cap.1 din OMFP nr.99411994 coroborat cu art.11 din Legea nr.8211991 - Legea contabilităţii, republicată, art.63, alin.(1) şi alin.(5) din Legea nr.50012002, OMFP nr.191712005 - Cap IV, pct.2.1.3. momentul înregistrării şi art.68 din OMJ nr.229212008.

Referitor la aceste sponsorizări/donaţii, d . a menţionat şi următoarele aspecte: "Jn registrul ae

mtrar1-1eşIri in unitate, atât pentru persoane, cât şi pentru autovehicule nu a dispus nimeni ca agentul din PC1 să treacă donaţii sau sponsorizări, ci doar numele persoanei sau numărul autovehiculului cât şi instituţia/organizaţia de unde provine. Accesul rn unitate s-a făcut regulamentar, persoanele şi autovehiculele fiind controlate şi verificate. Nu există acte de donaţie sau sponsorizare, întrucât nu au fost întocmite astfel de acte, persoanele vizitatoare oferind acestora în mod direct ceea ce au adus.

Astfel, în dala de 29.12.2016 - a dus unei persoane internate de sex feminin care a născut şi avea un copil în grijă, diverse r

produse pentru bebeluş (scutece, lapte praf, hăinuţe), în data de 02.12.2016 - r · a Diecezanei Române reprezentată prin .... cetăţeni germani şi român, au aaus tuturor persoane/or internate în centru, bunuri de igienă. dulciuri etc, care au fost trecute prin vizifi'i -~; aooi în fişa de vizită la fiecare persoană internată, în data de 21.12.2016 -

.... a oferii tuturor minorilor materiale de igienă şi curăţenie. Toate ounurtle au fost verificate la sectorul vizită, iar tabel centralizator şi imagini fotografice care să demonstreze acest lucru."

Menţionăm că: - nerespectarea art.63, alin.(5) ,,Bunurile materiale primite de instituţiile publice în

condiţiile alin.(1} se înregistrează în contabilitatea acestora", din Legea nr. 50012002 cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţie conform art.72 alin.(1) Iii.a) din Legea nr.50012002 şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cum prevede art.72 „Contravenţii şi sanctiuni" din Legea nr.50012002.

Conform prevederilor art.72. alin.(3) din Legea nr.50012002, constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se face de către Curtea de Conturi, Ministerul Finan\elor Publice şi de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivit legii;

- potrivit prevederilor art.41, pct.1 din Legea nr.8211991, ,,deţinerea, cu orice titlu, ( de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate", constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei, conform art.42, alin.(1) din Legea nr.8211991.

Conform prevederilor art.42, alin.(4) din Legea nr.8211991, constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuţii de inspec(ie fiscală şi control financiar, precum şi de personalul altor direc(ii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.

170. în data de 29.07.2016 a fost înregistrat în evidenţa contabilă, bunul plită (persoana · 1) în valoare de 958 lei, bun pentru care nu a

fost prezentat un contract de sponsorizare încheiat potrivit art.1 din Legea nr.3211994 privind sponsorizarea şi pct.1 Cap.1 din OMFP nr.99411994 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea Legii nr.3211994.

De menţionat că, în aplicaţia de secretariat este înregistrat contractul de sponsorizare nr.Y222606126.07.2016 cu persoana care a fost

--~~--c-~-.,..--~-,--,~---,-=----.,..,.,.---,-,~cc-c-,-,~-=-~--58 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.I/ax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.gov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P .D.C .P, sub nr. 34237

f

predat pe bază de semnătură, conform condicii de predare - primire documente ordinare, d-nei comisar şef de penitenciare Bobeică Ionela.

În nota explicativă, d-nul . _ susţine că, "nu am cunoştinjă de documentul care să ateste sponsorizarea bunww menjionat şi nici de persoana care a efectuat această sponsorizare".

171. unele bunuri de natura echipamentelor IT, cuprinse în contractul de sponsorizare nr.Y222380/20.07.2016, încheiat cu . şi 'inregistrate în evidenţa contabilă în dala de 29.07.2016, au fost introduse în unitate în datele de 21.06.2016 şi 22.06.2016 de către persoane vizitatoare din Germania (date înscrise în registrul de intrări-ieşiri persoane din P.C.1). Astfel, rezultă că aceste bunuri au fost introduse în unitate, fără a exista un document justificativ (contract de sponsorizare) la momentul respectiv.

În nota explicativă, . susţine că: " .. .în calitate de"' , În datele de 21.06.2016 şi 22.uo.2016 am fost desemnat să însojesc o delegajie din Germania, care a donat un laborator de informatică, constând În 13 calculatoare Fujitsu Siemens Esprimo P2250, o imprimantă Hp 4300 şi un switch, toate folosite, cu o vechime aproximativă de 10-12 ani.

Echipamentele au fost aduse În microbuzele cu care au intrat în unitate la datele menţionate mai sus şi delega[ia a fost compusă din profesori şi elevi care au amenajat complet încăperea pusă la dispoziţia, cu echipamentele de reţea aferente şi echipamentul IT menţionat mai sus.

Din vizualizarea obiectului contractului nr.22380/20.07.2016 reiese că, echipamentele IT înscrise in contract, corespund cu echipamentele donate de delegaţia din Germania la dala de 21.06.2016, respectiv 22.06.2016."

În nota prezentată, . · . .,enţionează: "ln perioada menţionată am fost în concediu medical, nu am pamcipat la recepţia bunurilor stipulate în contractul respectiv, am aflat în septembrie despre bunurile primite de la Asociaţia , care s-au înregistrat ulterior, la venirea din concediu medical. pentru a nu mai apărea cu bunuri ca plus de inventat".

172. unele contracte de sponsorizare nu prezintă toate elementele prevăzute de art.1 din Legea nr.3411994 privind sponsorizarea coroborat cu pct. 1. Cap.1 din OMFP nr.994/1994, respectiv procedura operaţională nr.Y2/17467/09.03.2016, astfel: • contractul de sponsorizare încheiat în anul 2016 cu SC (valoare - 12.180 \ei) prezentat cu ocazia controlului inopinat din luna aprilie 2017, nu era înregistrat şi semnat de părţile contractante conform pct.1, Cap.1 din OMFP nr.994/1994 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea Legii nr.32/1994.

În nota explicativă din data de 21.04.2017, _ susţine următoarele: " ... la momentul solicităm nu am găsit documentul

solicitat m aocumentele contabile şi am prezentat doar contractul iniJial în format word care a fost transmis firmei ~ ' precum şi factura prin care acesta din urmă ne-a livrat produsele".

Ulterior, la data controlului efectuat în luna mai 2017, a fost prezentat un contract de sponsorizare înregistrat cu nr.18115/29.03.2016 (număr de înregistrare care se regăsea în aplicaţia de secretariat), contract care este semnat de persoanele responsabile din cadrul unităţii ,,

1), fără semnătura sponsorului, contrar pct.1, t,;ap:I din OMFP nr.994/1994.

---~-,-~----=--.,---~--,~-,c-,--,-,,--~,.,----,-,,.,-,c=c-,-,.--,-c--c-=~--59 Sir. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.gov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P, sub nr. 34237

De asemenea, a fost prezentai un proces verbal de predare - primire bunuri încheiai în dala de 30.03.2016, neînregistrat şi nesemnat de căire sponsor.

În nota prezentată în data de 19.05.2017, 0

menjionează:" ... la momentul solicitării nu am găsit documentul solicitat În documentele contabile şi am prezentat doar contractul iniţial editat personal, În forma inif,ială semnată doar de reprezenlanjii unilă!,ii, care a fost transmis firmei , prin e-mail şi format autentic prin poştă, precum şi factura prin care această societate ne-a livrat produsele".

• în cazul contractului de sponsorizare încheiat cu SC . SRL au fost prezentate două variante, astfel:

- contract nr.71/22.12.2016 neasumat de către persoanele responsabile din cadrul CE Buziaş şi neînregistrat la unitate. Există un proces verbal de predare -primire a produselor (anexă la contract), semnat din partea unităţii de către

În nota explicativă din data de 21.04.2017, , Jusţine următoarele: " ... am fost delegat din parlea unităfii '

pentru ridicarea produselor şi mi-a fost lnmânată cu această ocazie o factură cu cantităîi!e şi preturile unitare ale produselor şi am semnat un proces verbal de predare primire. Deplasarea s-a efectuat cu autoturismul unităJii cu numărul de Înmatriculare

" contract nr.9821I22.12.2016 (înregistrat la unitate cu

nr.Y228244121.12.2016) semnat de către sponsor şi directorul centrului, fără semnătura ' şi fără viza de control financiar preventiv,

conform procedurii operationale nr.Yz/17467/09.03.2016.

_ susţine că: "lipsa vizei de control financiar preventiv contractul cu nr.28244/22.12.2016 se datorează faptului că nu a fost prezentat la viză".

Există un proces verbal de predare - primire a produselor (anexă la contract), nesemnat din partea unităţii, fără valoare. De altfel, în contractul de sponsorizare nu este înscrisă valoarea contractului, potrivit art.1 din Legea nr.34I1994 privind sponsorizarea şi pcl.1, Cap.1 din OMFP nr. 994/1994. Există o factură de provenienţă a bunurilor în care este înscrisă valoarea acestora, valoare care se regăseşte în evidenta ( contabilă a unităţii. • în cazul contractului de sponsorizare nr.Y2 16102/30.01.2017, încheiat cu Asocia\ia , există aplicată viza de control financiar preventiv, fără semnătură, contrar procedurii operaţionale nr.Y2/17467/09.03.2016.

173. nu au fost prezentate note de recep!ie şi constatare diferenţe întocmite conform Anexa nr.2, Grupa III din OMFP nr.2634/2015 coroborat cu art.68 din OMJ nr.2292/2008, semnate de membrii comisiilor de recepţie, conform pct.42 - Anexa nr.45 din OMJ nr.2292/2008, pentru bunurile materiale primite prin sponsorizare în anul 2016, în cazul contractelor încheiate cu SC

Nota de recepţie şi constatare diferenţe întocmita pentru bunurile primite de la SC SRL (2016) nu a fost semnată de un membru al comisiei de recep\ie

(: ), conform pct.42 - Anexa nr.45 din OMJ nr.2292/2008 menţionat în nota explicativă că: " ... nu am semnat în data de 22.12.2016 pentru produsele de came ce au intrat rn unitate în baza unui contract de sponsorizare ... nu am parlicipat la recepţionarea ei."

-----~-------~----~-~-~---~-~-~----60 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.qov.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.G.P. sub nr. 34237

174. de asemenea, în cazul bunurilor date în folosinţă care au constituit obiectul contractelor încheiate în anul 2016 cu SC _

nu s-a făcui nici dovada întocmirii bonurilor de predare, transter, restituire, Gu11uc1r Anexei nr.2, Grupa III din OMFP nr.2634/2015 şi Anexei nr.45, pct.9 din OM,J nr.2292/2008.

Din nota prezentată de cătn ,eiese: "Pentru bunurile materiale

primite prin donaţii şi sponsonzări i'n cursul anului 2016 nu există note de recepţie a bunurilor materiale şi bonuri de consum semnate de comisiile de recepţie şi membrii desemnaţi prin decizie zilnică pe unitate .... ".

175. nu au fost întocmite de fiecare dată fişe de magazie pentru bunurile primite prin sponsorizare, contrar Anexei nr.2, Grupa III din OMFP nr.2634/2015 coroborat cu art.73 din OMJ nr.2292/2008 (ex. pentru bunurile care au constituit obiectul contractului de sponsorizare încheiat în anul 2016 cu SC I echipamente supraveghere video; pentru unele bunuri care au fost înscrise în contractul de sponsorizare încheiat cu Asociaţia , în anul 2016 - switch, ecograf, suport perfuzie, cuptor electric, scaun copil, detergent automat; plită Gorenje).

Persoane resoonsabile: • , întrucât nu a îndeplinit în mod

corespunzator atnbuţIile din fişa postului referitoare la: asigură conducerea, organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor specifice

sectorului economico-administrativ; - coordonează activitatea

organizează activitatea de ţinere a evidenţei operative a bunurilor materiale din patrimoniul unităţii;

organizează şi conduce activitatea de depozitare, întreţinere şi preschimbare a stocurilor de bunuri materiale;

- urmăreşte respectarea circuitului documentelor, verifică respectarea legalităţii pe care trebuie să le îndeplinească documentele.

Astfel: ✓ nu a respectat procedura opera\ională P.O.0110212

(nr.Y2/17467/09.03.2016), cu privire la întocmirea, semnarea, evidenţa contractelor de sponsorizare şi donaţie (procedură elaborată de către şef serviciu economicoadministrativ), precum şi prevederile legale în vigoare, în sensul că:

o nu au fost întocmite note de fundamentare la contractele de sponsorizare încheiate în anii 2016 şi 2017, contrar prevederilor pct.7 de la lit.E din Anexa nr.1.1 la OMFP nr.923/2014;

o nu au fost prezentate de fiecare dată, documente de provenienţă a bunurilor materiale care au constituit obiectul contractelor de sponsorizare (facturi fiscale, avize de expediere în cazul bunurilor produse de sponsor etc.), contrar prevederilor de la pct.2, Cap.1 din OMFP nr.994/1994, precum şi procedurii opera\ionale interne nr.Y217467/09.03.2016;

o unele contracte de sponsorizare/acte de donaţie înscrise în aplicaţia de secretariat nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă conform prevederilor pct.3, Cap.1 din OMFP nr. 994/1994 coroborat cu art.11 din Legea nr.82/1991 - Legea contabilităţii, republicată, art.63 alin.(1) şi alin.(5) din Legea nr.500/2002, OMFP nr. 1917/2005 -Cap.IV, pct 2.1.3. momentul înregistrării şi art.68 din OMJ nr.2292/2008. Există şi

-------------------------------61 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax ;021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N,S.P.D.C.P. sub nr. 34237

situaţia în care unele bunuri au fost înregistrate cu întârziere în eviden\a contabilă a unităţii (ex. contractul de sponsorizare nr.Y222380/20.07.2016 încheiat cu Asociaţia

De asemenea, pentru unele bunuri nu au fost încheiate contracte de sponsorizare sau acte de dona\ie, contrar prevederilor art.1, alin.(2) din Legea nr.32/1994, pc1.1 Cap.1 din OMFP nr.994/1994 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea Legii nr.32/1994, art.1011, alin.1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi art.68 din OMJ nr.2292/2008.

o unele contracte de sponsorizare nu prezintă toate elementele prevăzute de art.1 din Legea nr. 34/1994 privind sponsorizarea coroborat cu pct.1, Cap.1 din OMFP nr.994/1994, respectiv procedura operatională nr.Y2/17467/09.03.2016, în sensul că nu sunt semnate/avizate de toate persoanele responsabile;

✓ nu a respectat procedura operaţională P.0.0110212 (nr.Y2/17467/09.03.2016), cu privire la întocmirea documentelor contabile justificative de evidenţă a intrărilor/ieşirilor de bunuri primite prin sponsorizări/donaţii şi/sau prevederile , legale în vigoare, în sensul că: '

o nu s-a făcut dovada întocmirii notelor de recepţie şi constatare diferenţe contrar Anexei nr.2, Grupa III din OMFP nr.2634/2015, coroborat cu art.68 din OMJ nr.2292/2008, pentru bunurilor materiale primite, prin sponsorizare în anul 2016, în cazul contractelor încheiate cu SC ·

o în cazul bununror date 111 ro1os1nta. care au constituit obiectul contractelor încheiate în anul 2016 cu SC .3RL şi Asociaţia ( ,, nu s-a făcut dovada întocmirii bonurilor de predare, transfer, restituire, contrar Anexei nr.2, Grupa III din OMFP nr.2634/2015;

o nu au fost întocmite fişe de magazie pentru bunurile primite prin sponsorizare de la SC L şi , ;, contrar Anexei nr.2, Grupa III din OMFP nr.2634/2015, coroborat cu art.73 din OMJ nr.2292/2008.

Menţionăm că exemplele cu privire la cele prezentate mai sus sunt evidenţiate la pc!. Nereguli/abateri - Donaţii şi sponsorizări.

• . · ' până la data de 22.01.2017, dată la care a încetat raporturile de serviciu prin pensionare, pentru aceleasi nereguli/abateri reţinute în sarcina . , întrucât ( nu a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile din fişa postului referitoare la:

- organizează, conduce şi desfăşoară activităţi specifice managementului financiar contabil conform dispoziţiilor legale în vigoare;

- organizează, îndrumă şi controlează activităţile pe timpul serviciului desfăşurate de către personalul din subordine;

- organizează contabilitatea financiară şi cantitativ valorică în cadrul unităţii, potrivit dispoziţiilor legale şi asigură înregistrarea cronologică şi la zi a operaţiunilor economico-financiare;

- întocmeşte graficul de circulaţie a documentelor justificativ contabile şi tehnic operative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi urmăreşte respectarea acestuia;

- verifică permanent corectitudinea înregistrărilor contabile şi ia, operativ măsurile care se impun pentru regularizarea neconcordanţelor constatate;

- organizează efectuarea controlului operajiunilor financiar contabile , a evidenţei tehnico/operative la gestiuni şi confruntarea datelor din aceste evidenţe în scopul prevenirii erorilor şi pagubelor.

------------------------------- 62 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


• atribuţii de (i rin fişa postului nr.Y221833/01:09.2014, lntrucât nu a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile din fişa postului referitoare la:

- întocmeşte documentele contabile justificative în legătură cu predarea, transferul, restituirea sau consumul bunurilor materiale (Bon consum, Bon predare, transfer, restituire);

- verifică ca bunurile primite să corespundă cu datele înscrise în actele însoţitoare;

- asigură evidenţa tehnic operativă a sectoarelor de activitate în baza reglementărilor legale;

- participă la recepţia bunurilor materiale specifice sectorului; - urmăreşte confruntarea lunară a evidenţei bunurilor materiale din gestiune-cu

evidenţa financiar contabilă, în vederea reflectării, cu precizie şi în orice moment, a existenţei şi stării şi stării patrimoniului unităţii.

Astfel: ✓ în anul 2016, a efectuat înregistrări în evidenţa tehnico-operativă a

bunurilor primite prin sponsorizări de la SC '. lipsa documentelor justificative (note de recepţie, bonuri de transrer, predare-primire), contrar prevederilor orocedurii operaţionale P.O.0110212 (nr.Y2/17467/09.03.2016);

• întrucât nu a pre• ai pe uaLci uc; '""" '""''"' c1 actul de donaţie nr. Y 227587 /06.12.2016 încheiat cu Asociaţia C • · - persoana care a preluat atribuţiile de „ în perioada în care titularul se afla în concediu de odihnă, întrucât a omis să înregistreze în condica de predare-primire documente ordinare, contractele de sponsorizare înregistrate în aplicaţia de cu nr.Y220564/02.06.2016 şi nr.Y220565/02.06.2016 (nu îşi aminteşte dacă acele documente au fost preluate de către o persoană din unitate).

Măsuri:

• în vederea efectuării unui control de specialitate în cazul organizaţiilor "Asociaiia , )' şi „1.. I( Internaţional România", in scopul determinării tuturor bunurilor ce au făcut obiectul sponsorizărilor/donaţiilor către CE Buziaş şi comunicarea rezultatelor acestor verificări către ANP, în vederea disounerii de măsuri corespunzătoare; • privind înregistrarea şi evidenţa sponsorizărilor şi a do1,a1111or în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu respectarea modelului din Ordinul SGG nr.400/2015.

19. Referitor la inventarierea anuală si lunară a patrimoniului

Constatări:

Pentru anii 2015 şi 2016, prin Deciziile de zi pe unitate nr.230/27.11.2015 şi nr.239/09.12.2016, au fost numite comisiile de inventariere anuală pe compartimente de activitate, stabilindu-se perioada de inventariere 27.11 - 23.12.2015, respectiv 09.12 -28.12.2016, cu excepţia:

---=,--....,..,---c---=,-,--,----=--.,.-::-=-----,c-=---:-:---,--,..,.,...---=cc-c-==-ccc=-,,cc-:--.,..,.,-c---,-,,---63 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


- stocurilor şi obiectelor de inventar în depozit a căror inventariere urma să se finalizeze în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie/prima zi lucrătoare a lunii decembrie 2015, respectiv 2016;

- disponibilităţilor băneşti aflate în conturi sau în casieria unităţii urmau să se inventarieze în ultima zi lucrătoare a exercijiului financiar 2015, respectiv 2016.

Totodată, au fost numite comisii centrale care să organizeze, să instruiască, să supravegheze şi să controleze modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de activ şi de pasiv.

Pentru anul 2017, prin DZU nr.3/05.01.2017, au fost numite comisiile de inventariere periodică lunară pe compartimente de activitate.

La momentul acţiunii de control s-a dispus, în baza art.41

nr.1846/C/2010, efectuarea inventarierii pentru gestiunile cazarmare, informatica, transmisiuni, ETG, auto, fonduri Phare.

din OMJ AGCH,

în urma finalizării inventarierii faptice a gestiunilor ma·1 sus menţionate, în data de 19.05.2017, s-au comparat datele constatate scriptic cu datele faptice din contabilitate, 1 urmând ca activitatea de stabilire a rezultatelor să se efectueze de către subcomisiile de ' inventariere sub coordonarea comisiei centrale de inventariere în conformitate cu dispoziţiile art.92 din OMJ nr.1846/C/201 O.

Astfel, în conformitate cu prevederile OMJ nr.1846/C/201 O, subcomisiiile de inventariere sub îndrumarea comisiei centrale, numite prin DZU nr.90/12.05.2017, modificat prin DZU nr.91/13.05.2017, ulterior datei de 19.05.2017, aveau de efectuat următoarele operaţiuni:

- pentru toate plusurile, lipsurile şi deprecierile constatate, precum şi pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripţie a creanţelor sau din alte cauze, să solicite note explicative de la cei în cauză;

- în cazul constatării în gestiune a unor lipsuri sau degradări de bunuri imputabile, să dispună cercetare administrativă pentru stabilirea vinovaţilor, a valorii pagubei şi recuperarea eventualelor prejudicii constatate;

- compensarea în cazul în care se constată lipsuri care nu sunt considerate ca având aspect infracţional, în conformitate cu prevederile art.63-65 din OMJ nr.1846/C/201 O.

- întocmirea procesului verbal în 2 exemplare, avizat de către consilierul juridic al ( unităţii şi de contabilul şef în termen de 7 zile de la data încheierii operaţiunilor de inventariere.

C.E. Buziaş a transmis în 07.05.2017, prin mijloace electronice, către echipa de control, procesele verbale ale subcomisiilor de inventariere şi cel al comisiei centrale

1 OMJ Nr, 1846/C din 15 Iulie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor 1 datoriilor şi capitalurilor proprii din sistemul administraţiei penltenciare, art, 4: ,,(1) fn temeiul prevederilor Legii contabi!ilăJii nr. 8211991, republicată, AdminlstraJia NaJională a Penitenciare/or şi unJtăJl/e subordonate au obligaJia să efectueze Inventarierea generală a elemente/or de natura activelor, datoriilor §Î capllalurilor proprii la ;nceputul aclivităJii, cel puJin o dată în cursul exercitiu/ui financiar pe parcursul funcJionării lor, ;n cazul restructurării, reorganizării sau ;ncetării acfivilăJii; precum şi in următoarele situaJ/i:

a) fa cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului, sau a altor organe prevăzute de lege;, .. "

2 OMJ Nr. 1846/C din 15 iulie 201 O pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii din sistemul admlnlstratiei penitenciare, art, 9: „După caz, tn funcJ/e de complexitatea activltăJil unilă1II, prin decizie a dlrectoruful unităJli, comisil7e de inventariere pot fi

coordonate de către o comisie centrală cars are ca saroină să organizeze, să instruiască, să supravegheze şi să controleze modul de efectuare a operaJ/uni/or de Inventariere."

--'"'C""-,-,-c---=-;--,-----cc---c--:c-=----:,--=-"""7"-:----c-c.,,----c,::-:--c=-=-c-==c-=-,-=-c=--c".C---64 Str. Maria Ghicu/easa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


(prezentate în anexă), însă din conţinutul acestora se constată că nu s-au efectuat activităţile mai sus menţionate. Mai mult, se propune:

- urmărirea bunurilor provenite din programe cu finanţare externă, care nu sunt înregistrate în contabilitate şi întocmirea documentelor de consum pentru acestea.

- numirea unor comisii care să continue identificarea tuturor bunurilor pe locaţii, clădiri/încăperi şi predarea acestora unor persoane care le au în folosinţă de drept sau care au calitate de gestionar."

În considerarea celor de mai sus, constatăm că rezultatele inventarierii nu au fost valorificate de către comisiile stabilite în acest scop, astfel că situaţia financiară nu reflectă o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului şi a performanţei unităţii.

Având în vedere că pe parcursul controlului s-au constatat deficiente multiple, de gravitate majoră, pe toate liniile de muncă din cadrul sectorului economico-administrativ, precum si faptul că seful structurii se află în concediu medical de aproximativ 3 luni, iar functiile de contabil sef si sef birou logistică sunt vacante, Directia lnspectie Penitenciară a propus, prin adresa nr.38411/DIP/09.06.2017, ca Directia Economico-Administrativă în colaborare cu Directia Management Resurse Umane să identifice de urgentă funcţionari publici cu statut special care să fie detasati si împuterniciti pe cele două functii vacante, până la ocuparea acestora prin concurs, în scopul:

- organizării si coordonării sectorului economico-administrativ la nivelul unitătii; - finalizării activitătiî de inventariere.

Nereguli/abateri: 176. pentru anii 2015 şi 2016 nu s-a efectuat inventarierea anuală a

patrimoniului, cu toate că în acest sens au fost desemnate, prin decizii de zi pe unitate, comisiile de inventariere. Astfel, nu au fost respectate prevederile art.7, alin.1 şi 3 din Legea nr.82/1991, a pct.18, 42 şi 43 din OMFP nr.2861/2009 şi a art.4, 32 şi 53 din OMJ nr.1846/C/2010. fn fapt, urmare a dispoziţiei de iniţiere a activităţii de inventariere generală a patrimoniului, singurele subcomisii care au procedat la această acţiune au fost cele nominalizate pentru gestiunea hrănire-2015, respectiv casierie-2016.

Referitor la aceste aspecte, din notele explicative ale funcţionarilor publici cu statut special prezenţi la momentu\ efectuării controlului (aprilie 2017), care au fost nominalizaţi în comisiile de inventariere anuală, au rezultat următoarele:

- .

" ... în anul 2015 am aprobat prin Decizia de zi pe unitate nr.230/27.11.2015, iar pentru anul 2016, Decizia de zi pe unitate nr. 239/09. 12. 2016, privind Întreaga activitate de inventariere a patrimoniului unităţii. Din discuţiile purtate cu şeful serviciului economico-administrativ reiese că activitatea de inventariere pentru anul 2015 a fost realizată, însă nu a putut fi identificată faptic până în prezent, însă activitatea de inventariere pentru anul 2016 a fost demarată, fnsă nu a putut fi prezentată până în prezent datorită unor situafii independente de voinţa noastră ... ";

,, .. .inventarierea pe anul 2015 eu ştiu că este realizată (lucru discutat cu şeful serviciului economico-administrativ înainte de a intra În concediul medical, mai precis la începutul anului), însă nu reţin cu exactitate dacă în decembrie 2015 am semnat în calitate de ordonator de credite documente în acest sens ...

... constatând faptul că inventarierea anului 2016 nu a fost efectuală, deşi eram în luna martie am luat decizia să efectuăm o inventariere totală la 30 aprilie 2017, motiv pentru care era necesar ca fişele de magazie să fie întocmite la zi. Nu au fost date dispoziţii de a fi întocmite documente retroactiv."

------------------------------- 65 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro

Operator de date cu caracter personal, înreglslrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

~enlrale de inventariere pe anul 2016: aceasra nu a putut fi finalizată în perioada prevăzută de Decizia de zi pe unitate nr. 239/09.12.2016 deoarece personalul din cadrul Serviciului economico - administrativ a fost implicat în operaţiuni financiar contabile de înregistrare a bunurilor şi serviciilor achizijionate la finalul anului a căror bugetare a fost făcută cu întârziere în trimestrul IV şi nu au putut pune la dispozifia subcomisiilor documentele necesare derulării procesului de inventariere, cu excepţia Subcomisiei de inventariere a disponibi!ităfilor băr,o<>fi"·

- - . ' . secretariat: ,, .. .în anul 2016 am făcut parte din com1s1a cemra1a ae inventariere anuală ca şi membru .... nu a fost finalizată inventarierea pe anul 2016, pentru că nu a fost încheiată activitatea subcomisiilor de inventariere" ...

. .. ,,în anul 2015 am făcut parte din comisia centrală de inventariere anuală ca şi membru .... nu îmi aduc aminte să fi semnat acel proces verbal final de inventariere pentru anul 2015".

. -: " .. .în calitate de, de inventariere a materiale/or

de natura oDJectelor de inventar de resortul caz armare, ETG (aflate în depozit şi date în răspundere gestionară sau în fo/osinfă salariafi/or) .. .în repe/:a/0 ''induri, am solicitat Serviciului Economico-Administrativ, în spefă, · , listele de inventar pentru a putea demara procedura ae inventariere, însă nu mi-a înmânat niciuna din aceste liste, pe parcursul perioadei imediat următoare, motivând că nu le are pregătite. Din această cauză, nu am procedat la efectuarea inventarierii unde am fost desemnată ca preşedinte a respectivei comisie."

nembru în subcomisia de inventariere a materialelor de natura obiectelor de inventar de resortul cazarmare, ETG (aflate în depozit şi date în răspundere gestionară sau în fo/osintă salariatilor) atât în anul 2015, cât şi pe anul 2016 ...

- am început inventarierea pe anul 2015 prin participarea efectivă împreună cu ceilalţi membri din comisie la numărarea cantitativă a produselor aflate în magazie. Nu îmi amintesc dacă am semnat sau nu procesul verbal de inventariere pe anul 2015, ·

- inventarierea pe anul 2016 nu s-a făcut." - -·--···· • >

: "Prin Decizia de zi pe unitate nr. 239/09.12.2016 am fost numit membru în comisia centrală de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deJinute în Centrul Educativ Buziaş. Deşi s-a dorit o întâlnire cu toţi membrii subcomisiilor de inventariere, aceasta nu a putut avea loc deoarece factorii responsabili din cadrul Serviciului Economico-Administrativ nu au convocat o astfel de întâlnire din motive pe care nu le cunosc. Activitatea de inventariere nu s-a finalizat deoarece, cu excepţia subcomisiei nr. 4, care a prezentat procesul verbal de încheierea inventarierii, celelalte subcomisii nu au putut desfăşura activitatea de inventariere pentru că nu li s-au pus la dispoziţie Jistinguri cu ceea ce urmau să inventarieze, deoarece personalul din cadrul Serviciului Economico-Administrativ a fost implicat în operaJiuni financiar contabile de înregistrare a bunurilor şi serviciilor achizitionate la finalul anului a căror bugetare a fost făcută cu întârziere în trimestrul IV ":

. . _ . "În calitate de I comisiei de inventariere a elemente/or de natura activelor, datoriilor şi

-------------------------------66 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.I/ax :021-608.21.50/021-242.05.05 www.anp.qov.ro


[

capitaluri/or proprii din CE Buziaş, declar că nu am participat la efectuarea inventarierii pe anul 2016."

- i . membru în subcomisia de inventariere privind stocurile şi obiectele de inventar de resortul hrănire, medical şi protecţia muncii atât în anul 2015, cât şi pe anul 2016:

"- inventarierea pe anul 2015 s-a început la sectorul hrănire, unde am participat efectiv rmpreună cu ceilalţi membri din comisie, la numărarea cantitativă a produselor aflate în magazia de alimente. Nu s-a trecut la inventarierea următoarelor sectoare, rntrucât nu am primit hârtiile cu ce trebuia verificat, de la compartimentul logistic. Nu îmi amintesc dacă am semnat sau nu procesul verbal de inventariere pe anul 2015;

- inventarierea pe anul 2016 nu s-a făcut. Nu cunosc motivele pentru care nu s-a început inventarierea".

(pază

perimetru), cu atribuţii de a prin fişa postului nr. Y2 21833101.09.2014: " ..• am fost nominalizat ih comisia centrală pentru anul 2016, deşi această încalcă dispozitiile OMFP nr. 2861/2009 art.6 alin 5, făcând abstractie de la această situatie până la data curentă, rn ceea ce mă priveşte nu am fost convocat pentru a întocmi procesul verbal de inventariere a comisiei centrale şi nici nu am cunoştinţă de procesele verbale ale subcomisiilor de inventariere. !

Referitor la inventarierea anuală pentru anul 2015, mentionez că am fost R

contactat de membri ai subcomisiilor pentru a le furniza informaţii despre bunuri/materiale ce trebuie să le inventarieze, însă nu cunosc stadiul final al acestei activităţi."

administrativ , către echipa DIP s-a 2016 .... "

- .

: ,,ln urma controlului efectuat în Juna apm,e zu1 I ae constatat că inventarierea anuală nu s-a efectuat pentru anul

" ... preşedintele comisiei .. · a solicitat în repetate rânduri Serviciului Economico-Administrativ, documentele în baza cărora trebuia efectuată inventarierea, însă acestea nu i-au fost predate de către responsabili în cauză.

De asemenea, menţionez că, . nu a adus la cunoştinţă niciunui membru că face parte din comisia ae inventariere, inclusiv preşedintelui (acest fapt fiind la ordinea zilei din partea ei, atunci când vine vorba de toate comisiile care sunt desemnate). Nu a instruit comisia şi am aflat că facem parte din ea, din decizia zilnică pe unitate."

(prin decizie de zi pe unitate, agent administrativ contabil): " ... la inventarierea efectuată în baza Deciziei nr. 230/27.11.2015 am participat in cadrul Subcomisiei nr. 3 (cazarmare, medical, PS/) la începutul inventarierii, după care în Juna decembrie nu am mai pulul participa pentru că din motive personale grave m-am aflat in concediu de odihnă, cea mai mare parte a lunii şi câteva zile de concediu medical. De asemenea, menţionez că, inventarierea din 2016, în baza Deciziei nr. 239 din 09.12.2016 -Subcomisia nr. 3 (cazarmare, ETG) nu s-a efectuat."

. . ~: "Am fost încadrată în data de 01.12.2016 pe functia de 1

, iar în data de 09.12.2016 în DZU nr. 239 am fost nominalizată în --~---,..,.--,--c,c-......,.---c=--c--~----::c-=----::-,---,----,-,:---::-:cc-c7C"C::-C-:C:C:-::CCC----C-:-::,-,-,--c-::---67

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


comisia de inventariere la următoarele sectoare: auto, AGCH , PS/, Transmisiuni şi Informatică.

Doresc să vă duc la cunoştinţă că nu am fost informată de faptul că sunt în respectiva comisie şi nu am participat la inventariere.

- ;

"La finalul anului 2015, am participat la inventarierea marenatelor existenw 1a ;;;coata ce funcţionează în cadrul Centrului Educativ Buziaş, în baza deciziei 230127. 11.2015. Nu îmi amintesc dacă am semnat sau nu notele finale.

La sfârşitul anului 2016, am fost informată de către că am fost numită să particip la inventarierea materialelor ex,srenre la şcoală conform deciziei nr. 239/09.12.2016 şi că fac parte din comisia de inventariere coordonată de către dânsul. Ulterior, mi s-a adus la cunoştinţă că, datorită încărcăturii mari de sarcini de la sectorul financiar logistică - numărul mare de achizijii efectuate la sfârşit de an -activitatea de inventariere se va desfăsum IR n RIIĂ rlRfi'i "

: "La fmalw ttnww "L015, am participat la inventarul materialelor existente la şcoala ce funcjionează în cadrul Centrului Educativ Buziaş, în baza deciziei 230/27.11.2015. Nu îmi amintesc dacă am semnat sau nu notele finale.

La sfârşitul anului 2016, am fost informată de cătr€ că am fost numită să particip la inventarierea materialelor existente la şcoală conform deciziei nr. 239/09.12.2016 şi că fac parte din comisia de inventariere coordonată de către dumnealui. Ulterior, mi s-a adus la cunoştinjă că, datorită încărcăturii mari de sarcini de la sectorul financiar şi logistică (achizijii efectuate la sfârşit de an), activitatea de inventariere se va desfăşura la o altă dală la care vom fi anunfati. "

· .. ·· · : " ... nu am fost informată că fac parte din comisia de inventanere a activelor fixe pe anul 2016. Nu am participai la inventar. "

- ; - . " ... am fost numit prin decizia unităjii nr. 239/09.12.2016 ca r de inventariere a gestiunilor: armament, auto, PS/, transmisiuni şi informajii. Inventarierea acestor gestiuni nu a fost efectuată propriu-zis, efectându-se fictiv. "

177. registrul-inventar nu a fost întocmit la data de 23.12.2015, respectiv 28.12.2016 (date stabilite conform DZU pentru finalizarea operaţiunilor de inventariere generală a patrimoniului), pe baza inventarierii faptice a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii grupate după natura lor, conform posturilor din bilanţ, actualizat cu intrările şi ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar, astfel încât la sfârşitul exerciţiului financiar să fie reflectată situaţia reală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, contrar prevederilor art. 50 din OMJ nr.1846/C/201 O. întrucât nu au fost efectuate inventarierile anuale pentru anii 2015 şi 2016 şi nu a fost întocmit registrul-inventar, document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a condus la prezentarea de situaţii financiare care nu oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare.

Menţionăm că, potrivit prevederilor art.41, pct.2 lit.b) ,,utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate", lit.d) ,,efectuarea inventarierii" şi pcl.4 „nerespectarea prevederilor referitoare la rntocmirea dec/arajiilor prevăzute la art. 30 şi 31" din Legea nr.82/1991, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 4.000

-----~------------~~~~-~--~-~--68 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.501021-242.05.05 www.anp.gov,ro


al lei pentru cele prevăzute la pct.2 lit.b, cu amendă de la 400 lei la 5.000 pentru cele prevăzute la pc/.2 /it. d şi pc/.4, conform art.42 alin.(1) din Legea nr.82/1991.

Conform prevederilor art.42 alin.(4) din Legea nr.82/1991, constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar, precum şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.

178. inventarierile lunare a gestiunii alimente, în perioada 2015-2017, s-au realizat în mod defectuos, astfel:

- listele de inventar au fost puse la dispoziţia comisiilor de inventariere de către compartimentul contabilitate, având soldul scriptic şi faptic completat la calculator, aspect care generează suspiciuni cu privire la inventarierea faptică a gestiunii, contrar prevederilor art.51 din OMJ nr.1846/C/2010;

pentru perioadele iulie-noiembrie 2015, respectiv mai - decembrie 2016 nu au fost prezentate procese-verbale de inventariere, contrar prevederilor art.6 din OMJ nr.1846/C/2010.

cu ocazia controlului din luna aprilie 2017, pentru perioadele ianuarie -aprilie 2016 şi ianuarie - martie 2017, au fost puse la dispoziţie procese-verbale de inventariere lunară care nu erau avizate şi semnale de către persoanele responsabile, însă cu ocazia controlului inopinat din luna mai 2017 aceste documente au fost regăsite ca fiind asumate prin semnătură de căire ordonatorul terţiar de credite.

Referitor la aceste aspecte, din notele explicative solicitate cu această ocazie rezultă următmarAIA·

menţionează: " ... nu am pucui 1uerw11,;d mei un document din care să rezulte efectuarea inventarelor pentru perioada iulie + noiembrie 2015 .... Pentru cil inventarele din anul 2015 pentru perioada iulie - noiembrie nu au fost găsite, a scos liste de inventar, ne-a pus să semnăm pe mine, pe , , şi chiar ea a semnat din nou si urma să meargă la şi acesta să le transmită acasă la pentru semnătură. , a semnat pentru contabilitate, eu i-am spus că inventarele nu existau deloc şi că cei de la control ştiu foarte bine că au fost făcute retroactiv ... ''.·

" .. .Pentru anul 2016, perioada ianuarie - aprilie, inventarele au fost făcute de către mine, dar , _ au refuzat să le semneze. Inventarele pentru perioada pe care am spus-o anterior, au fost duse la , tot de către . şi au fost semnatG fiind la pensie, , .., vrut să îi trimită acasă inventarele, nu a mai apucat ş; · · nu le-a ma, semnat ... ''.·

" ... nici un inventar după luna a 4-a nu este semnat şi nici nu au fost făcute activităţi de inventariere pentru că au existat probleme, adică s-a lucrat fără stocuri de alimente În luna iunie 2016. Toate Înregistrările din contabilitate au fost greşite şi modificate de foarte multe ori, au fost scoase liste de inventar greşite. Chiar si fişele de magazie au fost modificate de către 1 /a insistenţele

, pentru că s-a lucrat fără stocuri de alimente„ Tn luna iunie eu am fost În concediu şi de hrănire s-a ocupat · , mai exact de buletinele de distributie, pe care le-a făcut greşit pt ca nu erau stocuri de alimente. :

... timp de mai multe zile au refăcut toate documentele din urmă, au modificat BOA-urile pt a acoperi plusurile şi minusurile din gestiunea alimente. La un moment dat am spus că s-au pierdut toate documentele pe perioada lunii iunie (fişe de magazie,

---c,--:-:--,--~--c---~-:---=-=----::-=-........,,...,...-:-c-,;---::-::-:-::::-::-::c--::-::-;-::=-c-=-c::-=~--69 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.gov .ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D,C.P. sub nr. 34237

BOA-uri), chiar le-a căutat vreo două luni (mainte de pensionare). Nu le-au mai găsit aşa că au fost refăcute toate hârtiile (chiar care este gestionar alimente au pus-o să refacă fişele de magazie, a stat În birou la

o săptămână). În timpul controlului din luna aprilie, au prezentai documente refăcute (BOA-uri, fişe magazie) ... ";

" ... Pentru perioada ianuarie - aprilie 2017, inventarele au fost făcute de către mine şi semnate de colegii mei. I nu au vrut să semneze. lnainte să vină controlul din data de 12.05.2017, a luat aceste inventare 1mpreună cu celelalte şi le-a dus la El le-a semnat, fără să fie semnate de şi urma să le trimită la aceasta acasă pentru a le semna. Eu le-am comunicat că, /n luna aprilie când a venit OIP-ul, eu le-am spus că inventarele nu erau semnate ... ";

_ : ,,referitor la inventarierile din sectorul hrănire, menţionez faptul că o parle dintre acestea au fost Întocmite şi s-au semnat ulterior controlului OIP din data de 19.04.2017;

: "Procesele verbele de inventariere lunară în gestiunea AFV au fost aprobate atunci când au fost prezentate la semnat, însă au fost şi situaţii izolate când datorită volumului mare de muncă, membrii comisiei au omis să le prezinte la semnat. Trebuie menfionat faptul că nu este o regulă să nu fie semnate aceste procese verbale, iar excepţiile regretabile sau produs datorită faptului că există un volum mare de muncă, iar personalul este insuficient, lipsa de experienţă şi slab calificat în întreg sectorul economico-administrativ. Subliniez faptul că, inventarierea Ia gestiunea AFV se realizează fără excepţii, lunar".

179. din documentele puse la dispoziţie a rezultat că în anii 2016 şi 2017 nu au fost efectuate inventarierile lunare a armamentului şi muniţiei aflate în depozite şi magazii, a mijloacelor băneşti, cecuri şi alte valori aflate în casieria unităţii şi a carburanţilor şi lubrifianţilor, contrar prevederilor art.6 din OMJ nr.1846ICl201 O. De precizat că, armamentul primit de la BAGR conform avizului nr.3539113.04.2016 nu a fost înregistrai în evidenţa tehnico-operativă, contrar pct.1.2. Active fixe corporale din OMFP nr. 191712015, art.52 din OMJ nr.229212008, ci doar în evidenţa contabilă.

Din notele prezentate de funcţionarii publici cu statut special au rezultat următoarele:

- . _ : "Inventarierea magaziei de armament nu a fost realizată datorită faptului că de la preluarea armamentului până în prezent, acesta nu a fost niciodată folosit, magazia fiind închisă şi sigilată Menţionez că acest neajuns a fost remediat la începutul lunii mai prin efectuarea inventarierii magaziei de armament. "

"Am fost încadrată pe funcfia < ih aata de 01.12.2016 şi doresc să vă comunic că nu s-a efectuat niciodată inventarierea Ia sectorul AGCH";

.: ,,referitor Ia armamentul primit conform avizului nr.3539/13.04.2016, înregistrarea s-a efectuat în contabilitate doar cu nota de contabilitate, în contabilifRlta:a r/,a ,.,,,clhme nu s-a efectuat înreaistrarea'~

- '

----~-~--~--~-~---~-~--~-------10 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


fişa postului nr.Y 221833/01.09.2014: "Nu am rnregistrat armamentul În aplicaţia contabilă decât valoric cu nota contabilă în baza avizului de expediţie, deoarece ştiam că acesta constituie secret de serviciu".

180. nu s-a efectuat predarea-primirea gestiunilor, contrar prevederilor pct.2 (1) lit. c din OMFP nr. 286112009, art. 4 alin.(1) Iii. c din OMJ nr. 184612010 şi art.4 Cap. 1 din HCM nr. 2230/1969. Astfel, prin DZU nr. 70/08.04.2016 s-a stabilit ca în perioada 11-13.04.2016 va avea loc predarea - primirea stocurilor materiale existente în magazia din Pavilionul Atelier nr.9.1. (fără a fi nominalizate gestiunile -contrar prevederilor art.1, Cap.1 din HCM nr.2230/1969) între agent şef principal de penitenciare Prundeanu Florica - în calitate de predător şi agent principal de penitenciare Zlătariu Alin - în calitate de primitor, acţiune care nu a avut loc;

181. prin DZU nr.3/05.01.2017, fără existenţa în prealabil a unor documente de predare-primire a gestiunilor în cauză, s-au stabilit ca persoane responsabile de gestionarea operativă a bunurilor·

gestiunile: transmisiuni, 1mormanca, a1111cu11em, auw, PSI, cazarmare, imprimante, rechizite şi materiale igienice;

proprietate a minorilor, articole cte echipament asigurate de unitate pentru minori şi funcţionari publici;

- oentru ~estiunea AFV; - medicamente,

materiale sanitare şi dezinfectan\i; - valori şi obiecte de

valoare aflate în casieria unităţii, imprimante cu regim special; - bibliotecă.

Din notele prezentate de către funcţionarii publici cu statut special au rezultat următoarele:

. ,: " ... am încercat să preiau gestiunea a. Această gestiune aflându-se în pav. 9.1. şi era compusă

din materiale de cazarmare şi etg, auto. La data respectivă, inventarul nu a fost terminat din diferite motive legate de lipsa comisiei de inventariere, lipsa gestionarului __ _

_ . care efectua serviciu de pază. Au mai fost constatate diferenţe între stocurile de pe raft şi fişele de inventar. Nu a fost făcut proces verbal de predare - primire şi nu am cunoştinţă despre fişele de magazie, care la acea dată nu se aflau în magazie, gestionar& lucrând la biroul aflat în oavilionul logistică";

1: " ... ae 1a utt,tt 111vtturam mele, gestionar la magazia de echipament şi cazarmare a fost _ ·. iar din luna ianuarie 2017 s-a ocupai _ fără să se facă proces verbal de predare-primire între aceştia'~

. , ,, ... sunt la maaazie din ianuarie 2017 dar nu am preluat cu procesu/ de predare-primire de la

182. nu au fost constituite garanţii pe numele gestionarilor desemnaţi prin DZU nr.70/08.04.2016 şi DZU nr.3/05.01.2017, contrar dispoziţiilor art.11 din Legea nr.22/1969 şi art.11 din Decizia ANP nr.456/2006;

---=c-..,...,..-,-=:-c-,----=--,--=-=----::-=--::-c--:-:--:-:--=:-:--=,:-:-,:-;--:~c::-:-c:-:-:::-:-:::-::-=---71 Sir. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


Referitor la acest aspect, · ă: ,,referitor la

constituirea de garanţ,li ş1 raspunoerea m legătură cu gestionarea bunurilor materiale au fost restituite garanţiile persoanelor care nu au mai îndAplinit funcpa de gestionar la data de 29.12.2015 şi la data de 13.07.2016 (,' ,)",,,

"referitor la constituirea de garanfii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor a fost constituită garanfie pentru . , nu s-au constituit garanfii pentru următorii gestionarii:

" 183. s-a procedat la restituirea garanţiei în numerar constituită pe numele

, cu toate că nu s-a efectuat inventarierea în vederea predăriI-pnmIni gesuun11or, astfel încât, să fie îndeplinită condiţia prevăzută de art, 16 din Legea nr,22/1969 şi art.16 din Decizia ANP nr.456/2006;

184. pe parcursul inventarierii dispuse pe timpul controlului inopinat, comisia centrală desemnată prin DZU nr.90/12.05.2016, nu a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de art.9 din OMJ nr.1846/C/2010, în sensul că, în fapt, nu a ' coordonat, instruit şi supravegheat activitatea subcomisiilor constituite pe fiecare gestiune în parte, echipa de control întâmpinând dificultăţi reale în realizarea cu operativitate a operaţiunii de inventariere faptică.

Mai mult, din analiza proceselor-verbale întocmite de subcomisiile de inventariere rezultă că acestea nu au înteles cum să valorifice rezultatele acestei activităţi, propunând numirea altor comisii care să continue identificarea tuturor bunurilor pe locaţii, clădiri/încăperi şi predarea acestora unor persoane care le au în folosinţă de drept, sau care au calitatea de gestionar, atribuţii ce reveneau subcomisiilor în cauză.

Totodată, cu excepţia subcomisiei programe Phare şi altor proiecte externe, celelalte nu au făcut menţiuni cu privire la volumul stocurilor depreciate, nu au făcut propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar şi de declasare si casare a unor stocuri. De asemenea, nicio subcomisie nu a solicitat note explicative pentru plusuri, minusuri, deprecieri sau pagube determinate de expirarea termenelor de prescripţie, ori de alte cauze şi nici nu a enunţat concluzii şi propuneri cu privire la cauzele diferenţelor constatate.

Pornind de la modul defectuos în care au fost instruite subcomisiile de inventariere, nici propunerile cuprinse în "procesul-verbal al comisiei centrale" nr.Y222016/07.06.2017, asupra cărora directorul unităţii trebuia să se pronunţe, nu reflectă dispoziţiile OMJ nr.1846/C/201 O, astfel cum sunt menţionate mai sus.

Persoane responsabile: • întrucât nu a îndeplinit în mod corespunzător

atribuţiile din fişa postului referitoare la: - asigurarea conducerii, organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor

specifice unităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, ordinele ministrului justiţiei şi deciziile directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

- organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;

- luarea de măsuri pentru crearea condiţiilor corespunzătoare de lucru comisiei de inventariere;

- răspunde pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr.82/1991.

------------------------~-~-~--72 Sir. Maria Ghiculeasa nr,47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608,21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro

Operator de dale cu caracter personal, înregistrai la A.N.S.P.D.C,P, sub nr. 34237

Astfel: ✓ nu a luat măsuri pentru organizarea şi efectuarea inventarierilor

anuale aferente anilor 2015 şi 2016, contrar prevederilor art.7 alin.1 şi 3 din Legea nr. 82/1991, a pct.42 şi 43 din OMFP nr.2861/2009 şi a art.53 din OMJ nr.1846/C/2010, art.2 din OMFP nr. 2634/2015 şi art.32 din OMJ nr.1846/C/2010.

✓ în calitate de ordonator de credite a semnat declaraţiile privind situaţiile financiare pentru anii 2015 şi 2016, care nu oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, având în vedere că nu au fost efectuate inventarierile anuale pentru anii respectivi şi nu a fost întocmit registrul inventar, document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

✓ nu a luat măsuri în vederea desfăşurării în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere, contrar prevederilor art.15 din OMJ nr.1846/C/201 O;

✓ nu a luat măsuri pentru finalizarea activităţii de inventariere în vederea predării-primirii gestiunilor, contrar prevederilor pct.2 (1) lit.c din OMFP nr.2861/2009, arl.4, alin.(1) lit.c din OMJ nr.1846/2010 (DZU nr.70/08.04.2016, DZU nr. 3/05.01.2017);

✓ nu a luat măsuri pentru constituirea de garanţii pe numele gestionarilor desemnaţi prin DZU nr.70/08.04.2016 şi DZU nr.3/05.01 .2017, contrar dispoziţiilor art.11 din Legea nr.22/1969 şi art.11 din Decizia ANP nr.456/2006.

• . , întrucât nu a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile din fişa postului referitoare la:

- asigură conducerea, organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor specifice sectorului economico-administrativ;

- coordonează activitatea serviciului financiar - contabilitate şi logistică; - organizează activitatea de ţinere a evidenţei operative a bunurilor

materiale din patrimoniul unităţii; - organizează şi conduce activitatea de depozitare, întreţinere şi

preschimbare a stocurilor de bunuri materiale; - urmăreşte respectarea circuitului documentelor, verifică respectarea

legalităţii pe care trebuie să le îndeplinească documentele; - organizează operaţiunile privind inventarierile periodice şi anuale pentru

toate materialele şi mijloacele din dotare; - organizează şi coordonează activităţile de predare - primire a

gestiunilor, atunci când situaţia o impune. Astfel,

✓ nu a luat măsuri pentru organizarea şi efectuarea inventarierilor periodice şi anuale aferente anilor 2015 şi 2016, contrar prevederilor art. 7 alin.1 şi 3 din Legea nr.82/1991, a pct.42 şi 43 din OMFP nr.2861/2009 şi a art.53 din OMJ nr.1846/C/201 O, însoţite de liste de inventariere întocmite pe locuri de depozitare, pe gestiuni, categorii de bunuri, contrar prevederilor pct.18 din OMFP nr.2861/2009, art.2 din OMFP nr.2634/2015 şi art.32 din OMJ nr.1846/C/201 O;

✓ nu a organizat şi coordonat activitatea de predare-primire a gestiunilor (conform prevederilor pct.2(1) lit.c din OMFP nr.2861/2009, art.4 alin.(1) lit.c din OMJ nr.1846/201 O) şi nu a repartizat în mod clar sarcinile de serviciu specifice gestionarilor, aspecte care crează dificultăţi cu privire la atragerea răspunderii în cazul lipsurilor în gestiune;

---=c---cc--,---,~--,------:c=---,---=-c=---cc-=,--:-:-----c-,-::----:c:cc-=-~cc-=-::-c-=-:-,--,,.,.-c-c,c-,~-73 Str. Maria Ghicuieasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.lfax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


✓ nu a luat măsuri pentru constituirea de garanţii pe numele gestionarilor desemnaţi prin DZU nr. 70/08.04.2016 şi DZU nr. 3/05.01 .2017, contrar dispoziţiilor art.11 din Legea nr. 22/1969 şi art.11 din Decizia ANP nr. 456/2006.

• 1 _ • până la data de 22.01.2017, dată la care a încetat raportLu11e oe serv1c1u prin pensionare, întrucât nu a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile din fişa postului referitoare la:

- organizează, conduce şi desfăşoară activităţi specifice managementului financiar contabil conform dispozi!iilor legale în vigoare;

- răspunde de valorificarea inventarelor, dispunând înregistrarea în evidenţa contabilă a plusurilor şi minusurilor de inventar şi ia măsuri pentru recuperarea pagubelor;

- avizează propunerile făcute de comisia de inventariere în procesul verbal înaintat spre aprobare directorului unităţii;

- completează registrul inventar pe baza procesului verbal de inventariere şi a rezultatelor inventarierii.

Astfel, a semnat declaratia privind situaţia financiară aferentă anului 2015, care nu oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, având în vedere că nu a fost prezentat un proces verbal final al comisiei centrale de inventariere pentru anul 2015 şi nu a întocmit registrul inventar, document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

'I,.

, întrucât nu a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile din fişa postului referitoare la:

- editează şi pune la dispoziţia comisiilor de inventariere listele de inventariere, pentru gestiunile cărora le ţine evidenţa şi se inventariază conform instrucţiunilor proprii;

- verifică corespondenţa stocurilor şi valorilor scriptice din contabilitatea analitică cu cele faptice din listele de inventariere, confirmând sub semnătură acest fapt;

- în cazul constatării de diferenţe întocmeşte lista distinctă care să reflecte acest fapt.

Astfel, - a semnat pentru contabil şef, declaraţia privind situaţia financiară

aferentă anului 2016, care nu oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, având în vedere că nu a fost efectuată inventarierea pentru anul 2016 şi nu a întocmit registrul inventar, document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

- a pus la dispoziţia comisiilor listele de inventariere având soldul scriptic şi faptic completat la calculator, contrar prevederilor art.51 din OMJ nr.1846/C/2010. • ·, numiţi prin deciziile de zi pe unitate nr.230/27.11.,W15 şi nr.239/U9.1L.LUHi, rntrucât nu au efectuat operaţiunile de inventariere anuală a patrimoniului aferente anilor 2015 şi 2016, contrar prevederilor art.7 alin.1 şi 3 din Legea nr.82/1991, a pct.42 şi 43 din OMFP nr.2861/2009 şi a art.53 din OMJ nr.1846/C/2010; • , , numiţi prin deciziile de zi pe unitate nr.1/04.01 .2016 şi nr.3/05.01 .2017, rntrucat nu au efectuat inventarierile lunare a armamentului şi muniţiei aflate în depozite şi magazii, a mijloacelor băneşti, cecuri şi alte

_______________________________ 74

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, lel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.qov.ro


valorii aflate în casieria unităţii şi a carburanţilor şi lubrifianţilor, contrar prevederilor art.6 din OMJ nr.1846/C/2010;

• 1 numiţi prin DZU nr.90/12.05.2017, întrucât nu au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de art.9 din OMJ nr.1846/C/2010, în sensul că au realizat în mod deficitar activităţile de coordonare, instruire şi supraveghere a subcomisiilor;

• numiţi prin DZU nr.90/12.05.2017, modificată prin DZU nr.91/13.05.2017, întrucât nu au efectuat operaţiunile de inventariere în conformitate cu dispoziţiile OMJ nr.1846/C/2010.

Măsuri: • sesizarea Camerei de Conturi Timii~ în conformitate cu Legea nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, în vederea evaluării calităţii gestiunii economico-financiare şi a exactităţii şi realităţii situaţiilor financiare proprii Centrului Educativ Buziaş; • finalizarea operaţiunilor de inventariere iniţiate în perioada controlului inopinat şi dispunerea măsurilor care se impun pentru recuperarea eventualelor pagube corespunzătoare lipsurilor constatate cu această ocazie; • identificarea tuturor func\iilor asupra cărora se extinde obligaţia de a se constitui garanţie în numerar, conform Anexei nr.2 din Decizia ANP nr.456/2006 şi constituirea acestora în cuantumul prevăzut în Anexa nr.1 din Decizia ANP nr.456/2006.

20. Referitor la modul de întocmire a documentelor justificative contabile privind evidenţa intrărilor-ieşirilor de bunuri

Nereguli/abateri: 185. nu au fost întocmite de fiecare dată, sau la momentul efectuării

operaţiunilor economico-financiare, note de recepţie şi constatare diferenţe, bonuri de consum, bonuri de transfer şi fişe de magazie, contrar prevederilor art.6 alin.(1) şi (2), art.1 O, alin.(4) şi art.11 din Legea nr.82/1991, pct.1.4.1. Documente justificative -prevederi generale din OMFP nr.1917/2005, pct.1 lit. A - Aspecte generale din Anexa 1 şi Anexa 2 - Norme specifice de utilizare şi Anexa 2, Grupa III din OMFP nr.2634/2015.

Potrivit prevederilor art.41 pct.1 din Legea nr.82/1991, ,,detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datorii/or, precum şi efectuarea de operatiuni economicofinanciare, fără să fie înregistrate în contabilitate", constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei, conform art.42 alin.(1) din Legea nr. 82/1991.

Conform prevederilor art.42, alin.(4) din Legea nr.82/1991, constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar, precum şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Finantelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.

în fapt, la momentul controlului efectuat în luna aprilie 2017, la solicitarea echipei de control nu au fost puse la dispoziţie o serie de documente justificative (fişe de magazie, note de recepţie, bonuri de consum) referitoare la sponsorizările din anul 2016. Cu această ocazie s-a constatat că, la nivelul CE Buziaş există o practică în a nu se întocmi documente justificative şi de evidenţă tehnico-operativă pentru bunurile aflate în patrimoniu. Cu ocazia misiunii din luna mai 2017, echipa de control a constatat că mare

-----~---~--~-----=---,-,----,-,,--,-,--,,-~~,.,.,--~~--75 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, Rom~nia, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


parte din documentele justificative (fişe de magazie) au fost întocmite retroactiv, motivatia fiind pregătirea pentru efectuarea inventarierii generale.

ln ceea ce priveşte modul de evidenţiere la nivelul gestiunilor a bunurilor eliberate din magazie s-a constatat că parte din acestea au fost consemnate într-o agendă de către gestionar (a se vedea aspectele consemnate la capitolul construcţiij.

De asemenea, membrii comisiilor de recepţie a bunurilor nu şi-au îndeplinit atribuţiile specifice, justificând că nu aveau cunoştinţă de nominalizarea în respectivele comisii, sau că nu au fost înştiinţaţi la momentul intrării bunurilor în unitate.

Aspecte relevante cu privire la cele prezentate rezultă din notele funcţionarilor publici cu statut special:

au oferit aceleaşi explicaţii, astfel: "ln cursul controlului am constatat şi mi-a fost comunicat de către persoanele aflate în control, că am fost desemnat, fără ştirea sau acordul meu, ca membru sau preşedinte în multiple comisii (inclusiv comisia de recepţie), la începutul ; anilor 2016 şi 2017 ... Nu am cunoştinţă nici de desfăşurarea vreunei activităţi de vreo comisie la care eu să am calitatea de membru sau de preşedinte, nu mi s-a comunicat niciodată să particip la astfel de activităţi .... ";

deţinerii şi aplicarea regimului: ,,Referitor la faptul că am fost numită prin DZU nr. 1 ain 04.01.2016, ca făcând parte din comisia de recep{ie calitativă şi cantitativă a bunurilor achiziţionate, respectiv AGCH/Armament, vă comunic faptul că nu mi s-a adus la cunoştinlă acest aspect şi nu am desfăşurat niciodată vreo activitate legată de această comisie";

alribulii prin fişa postu1ui nr. Y2 21833/01.09.2014: "Datorită lipsei de la serv1c1u din cauza unor probleme medicale în perioada iulie - septembrie (n.r. 2016) şi a faptului că eram singura persoană care opera documentele financiar - contabile pe linia stocurilor. acestea nu s-au operat, am reluat acest proces din luna septembrie cu documente de pe perioada verii, acest fapt provocând o latentă în operarea documentelor şi nu am putut să respect prevederile OMFP nr.1917/2005 cu privire la momentul înregistrării". ... i

,, ... eliberarea tuturor bunurilor din magazia unităţii etg, cazarmare. cu excepţia hrănire. care deşi nu erau în responsabilitatea mea, nu s-a efectuat pe baza unor documente îustiticative. ci pe baza unor dispozi/ii verbale date de diverşi factori de decizie gestionarului, acesta şi-a notat bunurile eliberate pe date, cantitătî şi persoanele sau locaţiile unde au fost distribuite într-o agendă.

La sfârşitul anului, în a doua jumătate a lunii decembrie, după ce ar,, revenit din concediul de odihnă (01-15.12.2016), gestionarul după ce a informat -1!. venit la mine, cu respectiva agendă, pentru a găsi o soluţie de aiustare a stocurilor cu situaţia faptică. Fată de acestea am informat atât colegii de compartiment logistic, cât şi şefii ierarhici despre nerespectarea prevederilor OMJ nr.2292/2008 şi OMFP nr.1917/2005 cu privire la momentul înregistrării. Cu toate acestea, luând informatiile ca fiind reale şi de bună credintă, împreună cu ~ am identificat bunurile eliberate în respectiva agendă pe locaţiile în care s-au consumat şi le-am operat în aplicaţia contabilă." ...

--7c--,--,---,--=c-:c---:-----;::--;--::-:::--~-=-----:--,--,--;-,:----=-;-:c=-=:-;-:::7::::-;-:::-:-:;-=-::::---76 Sir. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax ;021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp,gov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

"personal, nu am întocmit BC pentru materiale de curăţenie, doar am operat ieşirile de materiale în temeiul unei baze de ca/cui şi a listelor cu drepturi ppl semnate de supraveghetori şi pp/ " ...

"Motivele pentru care fişele nu se .fineau de gestionan; era acela că nu existau, iar aceştia acţionau la indicaţii verbale transmise de factorii de decizie".

. _ i " ... bonurile de consum s-au întocmit pentru acele bunuri materiale eliberate sau ridicate din magazia unităţii fără documente justificative. "

. , gestionar prin decizie de zi pe unitate, a menţionat la momentul controlului inopinat efectuat în luna aprilie 2017, că: " ... /a preluarea propriu zisă am găsit doar câteva fişe de magazie, mi s-a adus la cunoştinţă că să facem fişe, dar am fost presat de /ucrări ... Mentionez că, la fiecare intrare am o copie după factură că nu am avui de unde să iau N/R. Mentfonez că, în urmă cu câţiva ani mai ţinându-i locul

că fişele nu se întocmesc la magazie de căire noi şi nu se operează de căire noi. ln anul 2017 nu s-a întocmii nicio fişă de magazie pentru niciun sector pe care îl am în responsabilitate ETG, Aulo, Cazarmare, Transmisiuni" ....

"Nota de receptie s-a făcui de colegele de la contabilitate, iar bonul de consum îl făceau colegele contabile, iar eu nu am operat în nici o fişă de magazie, aceasta făcându-se de contabilitate. Eu eliberam materiale de cazarmare care erau scăzute pe diferite lucrări de , , iar cele de ETG în funcţie de referatul de necesitate. De cele mai multe ori dădeam materiale scriindu-le pe un caiet după care urma confruntarea în faţă„ Menţionez că, în urmă cu cât/va ani mai tfnându-le locul la magazie ne-a atras atenţia · să nu facem noi fişele de magazie că nu avem pregătirea necesară " .

. gestionar prin decizie d·e zi pe unitate: " ln perioada în care am fost gestionar nu am făcut şi completat fişe de magazie, acest lucru fiind atribuit responsabilului de sector din ordinul şefului de serviciu (SEA)- La intrarea bunurilor în gestiune ca gestionar verificam ca avizul de însoţire să corespundă cu marfa adusă, urmând ca facturile rămase în fată la economic să fie înregistrate în contabilitate. NIR- ul a fost întocmit de responsabilul de sector. Comisia de recepţie a materialelor aduse nu participa efectiv, doar achizitorul mai onora cu prezenta, eram aîutat de colegii af/ati la atelier şi a unor pp/ aflati la deservire. Ieşirea bunurilor din gestiune se făcea dimineata. Venea , · la acea dată, ulterior , cu dispozitfi de ,a conaucerea umcarn pentru lucrările ce trebuiau făcute în acea dată sau în perioada următoare. Bunurile respective erau eliberate din magazie trecându-le pe caiet. De multe ori erau lucrări ce nu sufereau amânare. Referatul de scoatere materiale din magazie era întocmit la logistică rmpreună cu bonurile de consum în format electronic, urmând a fi încadrate pe lucrări · "

_ , : "ln perioada cât am fost membru al comisiei AFV am participat la receptii de produse, dar nu la toate. Mai mentionez că, am semnat NIR-un; dar la fel ca la recepţii, nu toate ·:·

" .. .în perioada în care am fost numit în funcţia de gospodar am semnat bonuri de consum referitoare la materialele igienico-sanitare destinate persoane/or internate, dar nu mai reţin dacă am făcut-o în fiecare lună ";

---=:---:-:---,-,=,-,-:----:=---:--::-:::-----:c-=----:~---:-;-,,--:,-::-:--::-==-c-c;-:--:-:c,:-:-,c-:-c~-=-=---77 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


• ,,fn urma controlului efectuat /n luna aprilie 207 r de către echipa DIP s-a constatat că inventarierea anuală nu s-a efectuat pentru anul 2016 şi nu au fost întocmite fişe de magazie pentru unele bunuri materiale. După finalizarea controlului, , .. · a convocai o şedinfă cu loji membrii serviciului economico-administrativ unde s-a discutat despre neregulile constatate, s-a propus efectuarea inventarierii şi Tntocmirea fişelor de magazie pentru bunurile materiale existente si cele care erau consumate pentru anul 2016 şi anul 2017"· __ ,

.: "În ziua -următoare controlului, t

a convocat o şedinţă cu toţi membrii serviciUlut economicoadministrativ unde s-au discuiai neregulile constatate, printre care neefectuarea inventarierii anuale pentru anul 2016. S-a propus efectuarea inventarierii in momentul de faţă, urmând a se stabili în cursul zilelor următoare comisiile de inventariere, primul pas fiind deschiderea fiselor de magazie. Dat fiind volumul mare de muncă aferent completării fişelor de magazie, am fost rugaţi să ne implicăm, să ajutăm şi să participăm la acest proces. Am deschis fise de magazie pe anul 2016 pentru toate bunurile, inclusiv cele consumate, iar pentru bunurile care aveau stoc la data de 31.12.2016 şi intrare anterioară anului 2016, am completat fisa de la N/R-u/ iniţial."

: " .. .încadrată din 01.12.2016 ... in luna decembrie 2016 am scăzut din contabilitate toate bof]uri/e de consum de alimente pe luna noiembrie 2016 la indrumarea _ precum şi alte bonuri de consum de pe ETG. Cazarmare, impreună cu · "

. . . (pază), prin decizie de zi pe unitate, agent . a men!ionat că: "_ .duoă controlul echipei DIP din luna aprilie a acestui an, am avut o întâlnire cu

tot personalul din cadrul sectorului , şi am aflat majoritatea disfuncţionalităţilor existente in cadrul sectorului.

Am hotărât cu toţii că pentru a remedia aceste disfuncjionalităţi este necesar să rămânem peste programul de lucru şi să începem prin a deschide fişele de magazie din acest an, respectiv anul trecut pentru a putea trece la efectuarea inventarierii, care la sfârşitul anului trecut nu a fost efectuată" ...

,, .. Jn anul 2016 am fost membră 1n comisia de recepţie sanitar, cât şi in cea de cazarmare şi am participat la recepJiile la care am fost solicitată să particip. De asemenea, am semnat NIR-urile recepţiilor la care am participat";

" .. nu am efectuat confruntarea tunară cu magazinerul deoarece nu au fost întocmite fişe de maqazie şi când m-am încadrai mi-a spus d-na

_ că trebuie să pun ordine în magazie pentru că nu a fost personal ... .ueoarece nu s-au scăzut in decursul anului 2016 materialele folosite in maqazie, 7ndrumată de '· şi de ..

,1m scăzut atât eu cât şi colegii mei, , din magazie materialele care s-au utilizat şi nu s-au

scăzut atât la sectorul echipament şi cazarmare. Pe luna decembrie 2016 am operat numai bonuri de consum. Nu am rnregistrat NRCD-uri pe luna decembrie 2016, nici rn aplicaţia informatică şi nici nu le-am intocmit manual. Nu am cunoştinţă de existenţa

---,---cc----,---=-c-,----,,--,------,c-=----c-=----,.---,---.,----,-,c--=.,-c-cc--.,.,,.,--,--c,~c-=-,.,,.=---78 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


acestora pe format de hâriie cu semnăturile comisiei de recepţ,ie. Operaţiuni/A efectuate în ' · au fost operate atât de mine, cât şi de colega mea pe ;;:.

Înceoând din anul 2017 când s-a trecut la S/MEC ni s-a spus să operăm tot pe /D-ul : .. .iar eu refuzând acest lucru am primit ID.

Atât eu cât şi colega mea Ag. ' am fost informate verbal cu privire la sectoarele atribuite (ETG, cazarmare, PS/, protecţia muncii, medical, proiecte europene şi asistentă socială) şi am primit carnete de NRCD, bon consum (colectiv) şi bon de predare transfer restituire la 1nceputu/ anului 2017. După plecarea controlului, 1ncepând QU data de 24.04.2017 1mpreună cu colegele, ·,

, _ _ , am rămas peste orele de program şi am H~făcut fişele de magazie pentru anul 2015, 2016 şi 2017."

186. în anii 2016 şi 2017, consumul de materiale de spălat (detergent, înălbitor) pentru persoanele internate nu a fost stabilit zilnic, ci o dată pe lună. în aceste condiţii. nu a a fost întocmit un registru de evidenţă a consumului zilnic de materiale pentru spălat, contrar prevederilor Adresei ANP nr.60982/DEA/02.10.2012 şi OMJ nr.3848/C/2016.

Persoane responsabile: • întrucât nu a îndeplinit în mod corespunzător

atribuţiile din fişa postului referitoare la: - asigurarea conducerii, organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor


- răspunde de hotărârile luate şi dispoziţiile date în legătură cu folosirea mijloacelor financiare şi materiale alocate;

- organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii; - organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor

legale. Astfel, nu a luat măsuri pentru ţinerea la zi a contabilităţii, având în vedere că

unele documente justificative {NIR-uri, bonuri de consum, transfer) nu au fost întocmite în momentul efectuării operaţiunilor economico-financiare, contrar prevederilor art.6, alin.(1) şi (2), art.1 O alin.(4) şi art.11 din Legea nr.82/1991, pct.1.4.1. Documente justificative - prevederi generale din OMFP nr.1917 /2005, pct.1 lit. A - Aspecte generale din Anexa 1 şi Anexa 2 - Norme specifice de utilizare şi Anexa nr.2, Grupa III din OMFP nr. 2634/2015.

De asemenea, din notele prezentate de către funcţionari publici cu statut special a reieşit că au fost întocmite fişe de magazie retroactiv, la solicitarea verbală a directorului unităţii. • , întrucât nu a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile din fişa postului referitoare la:


- coordonează activitatea serviciului financiar-contabilitate şi logistică; - organizează activitatea de ţinere a evidenţei operative a bunurilor materiale

din patrimoniul unităţii; - organizează şi conduce activitatea de depozitare, întreţinere şi

preschimbare a stocurilor de bunuri materiale;

-----~---------~--,-----~-~~-----79 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.I/ax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


- urmăreşte respectarea circuitului documentelor, verifică respectarea legalităţii pe care trebuie să le îndeplinească documentele,

Astfel: ✓ nu a luat măsuri pentru ţinerea la zi a a eviden!ei contabile şi tehnico

operative a bunurilor materiale, generând astfel un mod "haotic" de evidenţiere a intrărilor şi ieşirilor de bunuri materiale în/din gestiuni, contrar prevederilor art.6 alin.(1) şi (2), art.10 alin.(4) şi art.11 din Legea nr.82/1991, pct.1.4.1. Documente justificative -prevederi generale din OMFP nr.1917/2005, pct. 1 lil. A-Aspecte generale din Anexa 1 şi Anexa 2 - Norme specifice de utilizare şi Anexa nr.2, Grupa III din OMFP nr. 2634/2015 precum şi a dispoziţiilor OMJ nr.2292/C/2008;

✓ nu a luat măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Adresei nr.60982/DEN02.10.2012 şi OMJ nr.3848/C/2016, astfel că în anii 2016 şi 2017, consumul de materiale de spălat pentru persoanele internate nu a fost stabilit zilnic şi nu a fost întocmit un registru de evidenţă a consumului zilnic de materiale pentru spălat,

• _ _ _ până la data de 22.01.2017, dală la care a încetat raporturile de serviciu prin pensionare, întrucât nu a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile din fişa postului referitoare la:


- organizează, îndrumă şi controlează activităţile pe timpul serviciului desfăşurate de către personalul din subordine;

- organizează contabilitatea financiară şi cantitativ valorică în cadrul unităţii, potrivit dispoziţiilor legale şi asigură înregistrarea cronologică şi la zi a operaţiunilor economico-financiare;

- întocmeşte graficul de circulaţie a documentelor justificativ contabile şi tehnic operative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi urmăreşte respectarea acestuia;

- verifică permanent corectitudinea înregistrărilor contabile şi ia, operativ măsurile care se impun pentru regularizarea neconcordanţelor constatate;

- organizează efectuarea controlului operaţiunilor financiar contabile , a evidenjei tehnico/operative la gestiuni şi confruntarea datelor din aceste evidenţe în scopul prevenirii erorilor şi pagubelor.

Astfel, nu a luat măsuri pentru jinerea la zi a evidenţei operative a bunurilor materiale din patrimoniul unităţii, având în vedere că unele documente justificative (NIRuri, bonuri de consum, transfer) nu au fost întocmite în momentul efectuării operaţiunilor economico-financiare, contrar prevederilor art.6 alin.(1) şi (2), art.1 O alin.(4) şi art.11 din Legea nr.82/1991, pct.1.4 .1. Documente justificative - prevederi generale din OMFP nr.1917/2005, pct.1 lit. A - Aspecte generale din Anexa 1 şi Anexa 2 - Norme specifice de utilizare şi Anexa nr.2, Grupa III din OMFP nr. 2634/2015.

• _ _ prin fişa postului

nr. Y2 21833/01.09.2014, întrucât nu a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile din fişa postului referitoare la:

- întocmeşte documentele contabile justificative în legătură cu predarea, transferul, restituirea sau consumul bunurilor materiale (Bon consum, Bon predare, transfer, restituire);

- verifică ca bunurile primite să corespundă cu datele înscrise în actele însojitoare;

--~~--=----,---=----c-c------c-c-----,---,---,---c--,-,-c-~-=--~-~~--80 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


- asigură eviden\a tehnic operativă a sectoarelor de activitate în baza reglementărilor legale;

- urmăreşte confruntarea lunară a evidenţei bunurilor materiale din gestiune cu evidenţa financiar contabilă, în vederea reflectării, cu precizie şi în orice moment, a existenţei şi stării şi stării patrimoniului unităţii.

Astfel, nu a luat măsuri pentru întocmirea unor bonuri de consum şi/sau bonuri de predare/transfer/restituire şi operarea acestora în evidenţa tehnico-operativă, la momentul efectuării operaţiunilor economico-financiare, în baza cărora gestionari să procedeze la eliberarea bunurilor din magazie, contrar prevederilor art.6 alin.(1) şi (2), art.1 O, alin.(4) şi art.11 din Legea nr.82/1991, pct.1.4.1. Documente justificative -prevederi generale din OMFP nr.1917 /2005, pct.1 lit. A - Aspecte generale din Anexa 1 şi Anexa 2 - Norme specifice de utilizare şi Anexa nr.2, Grupa III din OMFP nr. 2634/2015

•: , prin decizie de zi pe unitate „ întrucât nu a

îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile din anexa la fişa postului referitoare la: - asigură o evidenţă riguroasă a tuturor bunurilor materiale aflate în gestiune; - este obligat ca la primirea bunurilor să controleze dacă acestea corespund

datelor înscrise în actele însoţitoare; - mişcarea bunurilor în cadrul unităţii de la magazie la locul de folosinţă,

precum şi a transferu lui între gestiuni se fac numai în baza Bonului de predare, transfer, restituire;

- se interzice eliberarea de bunuri pe baza de dispoziţie verbala sau provizorie; - este obligat să completeze actele cu privire la operaţiile din gestiunea sa şi

să înregistreze în fişa de magazie, locul de depozitare, operaţiile de primire şi cele de eliberare a bunurilor;

- execută lunar confruntările evidenţei bunurilor materiale din gestiune cu cea existentă la compartimentul contabilitate al unităţii.

De asemenea, potrivit art.31 din Legea nr.22/1969 şi art.25 din Decizia ANP nr.456/2006, respectiv „Angajatul care primeşte, păstrează şi eliberează bunuri fără a avea calitatea de gestionar ... răspunde integral ... ".

Astfel, nu a asigurat o evidenţă a intrărilor şi ieşirilor de bunuri materiale în/din gestiune, întrucât nu a completat fişe de magazie, a primit bunuri fără a fi recepţionate (a se vedea cazul „I .,, - capitolul construcţii), a eliberat bunuri din magazie, fără documente justificative (înscrise într-un caiet/agendă), urmare a unor dispoziţii verbale.

• - --A~·--- - •

). Prin DZU nr.70/08.04.2016, a fost numit gestionar primitor pentru stocurile materiale existente în magazia din Pavilionul Atelier nr.9.1, fără a fi nominalizate gestiunile.

Au fost stabilite prin fişa postului, atribuţii suplimentare specifice funcţiei de magaziner doar pentru sector echipament (cadre şi persoane internate), fără a se întocmi o anexă la fişa postului, având DZU nr.70/08.04.2016.

Din nota prezentată a reieşit că; "Această gestiune aflându-se în pav.9.1. şi era compusă din materiale de cazarmare şi etg, auto."

Potrivit art.31 din Legea nr.22/1969 şi art.25 din Decizia ANP nr.456/2006, respectiv „Angajatul care primeşte, păstrează şi eliberează bunuri fără a avea calitatea de gestionar ... răspunde integral ... ".

-----,-,---,--=---,----=----:--,,.---c---,,---:,--,,-;----,--:,---=-::-,-c-::-::-::-c-c'77C=-c---=-ccc=-=--81 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, telJfax :021-608.21.501021-242.05.05


Astfel, nu a asigurat o evidenţă a intrărilor şi ieşirilor de bunuri materiale în/din gestiune, întrucât nu a completat fişe de magazie şi a eliberat bunuri din magazie, fără documente jt1stificative (înscrise într-un caiet/agendă), urmare unor dispoziţii verbale.

21. Referitor la activitatea compartimentului de achiziţii publice

Constatări: Pentru compartimentul achiziţii, în Statul de organizare al unităţii sunt prevăzute

două funcţii (ofiţer principal achiziţii şi agent administrativ), ocupate de către

Fişa postului pentru ,. a fost întocmită în data de 06.10.2016, cu toate că ocupa tuncţia din data de 28.07.2016.

A fost prezentat un program de achiziţii publice într-o primă formă pentru anul 2016, înregistrat cu nr.Y220363/13.07.2015 şi programul de achiziţii publice adaptat după prima filă de buget din anul 2016, cu semnătura persoanelor responsabile.

În anii 2016 şi 2017, la nivelul autorităţii contractante au fost organizate 3 proceduri de achiziţii publice - proceduri simplificate (pâine semialbă, carne şi produse din carne, microbuz transport persoane), în baza Legii nr.98/2016 şi HG nr.395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Achiziţiile directe s-au realizat prin intermediul catalogului electronic SEAP (în anumite cazuri, fiind listată din SEAP doar oferta atribuită), dar şi prin solicitări de oferte prin e-mail sau prospectarea pieţei locale. în cazul achiziţiei directe efectuate prin SEAP, este indicat să se listeze o dovadă a accesării/consultării catalogului electronic publicat în SEAP, care să justifice alegerea ofertei care corespunde necesităţii autorităţii

contractante. În nota prezentată, - menţionat: "ln

anul 2016, achizifia de dotări independente s-a efectuat de următoarea manieră: după prospectarea catalogului electronic SEAP şi a piefei libere am contactat furnizori de profil care aveau posibilitatea de satisfacere a nevoilor autorităfii contractante. După confirmarea disponibilită[ii de către operatorii economici am procedat la ini[ierea achiziJiei prin intermediul SEAP. De asemenea, menţionez că, la referatele de necesitate am listat doar atribuirea achiziJiei, fără consultarea catalogului electronic din SEAP."

Nereguli/abateri: 187. nu a fost elaborată strategia anuală de achiziţie publică pentru anul

2017, conform art.11 din HG nr.395/2016. În nota prezentată, . achiziţii

a menţionat următoarele: "Nu am Întocmit strategia de contractare anuală deoarece nu am primit necesarul de bunuri/servicii/lucrări de la celelalte compartimente ... ".

188. nu a fost prezentat programul de achiziţii publice întocmit într-o primă formă, precum şi cel definitivat după bugetul unităţii pentru anul 2017, conform art.12 din HG nr.395/2016, semnate de persoanele responsabile (a fost prezentat un draft în formă electronică a programului de achiziţii publice pentru anul 2017).

De asemenea, pe parcursul anului 2016, programul de achiziţii publice nu a fost actualizat de fiecare dată după bugetele unităţii, conform art.4 alin.(4) din HG nr.925/2006 şi art.12 alin.(4) din HG nr.395/2016, respectiv Ordinul ANAP

-------------------------------82 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


nr.281/22.06.2016 (ex: a fost prezentat doar un program de achiziţii publice din luna ianuarie 2016, semnat de persoanele responsabile).

în nota explicativă, _ a menţionat următoarele: "Pentru anul 2017 nu am întocmit programul de

achiziţii publice deoarece nu am primit de la celelalte compartimente referate de completare a PAAP conform modelului transmis prin e-maÎI şi nu am reuşit să-l finalizez aducând planul la nivelul bugetului. De asemenea, menţionez că nu am cunoştinţă despre alte documente (cereri de materiale) care au stat la baza întocmirii proiectului de buget. Pentru anul 2016, ultimul plan de achizitii publice a fnst înfncmit în ianuarie 2016."

în nota prezentată, . susţine că: "PAAP 2016 s-a constituit informa de proiect iniţial şi corelat cu fila de buget doar până fn luna iunie, fntr-o formă semnată."

De men\ionat că, pentru anul 2016 a fost prezentat un program de achizi\ii publice corelat cu bugetul unităţii, în forma semnată, doar pentru luna ianuarie 2016, aspect men\ionat în notă şi de ofiţerul achiziţii, s

189. nu au fost întocmite declaraţii de confidenţialitate şi imparţialitate semnate de către membrii comisiilor de evaluare a ofertelor, conform art.130 din HG nr.395/2016, în vederea confirmării faptului că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese (proceduri simplificate: 2016 - microbuz, 2017 - pâine semialbă, carne şi produse din carne);

190. în cazul procedurii simplificate de achiziţie pâine semialbă, nu a fost transmisă ofertantului necâştigător SC I SRL, o comunicare privind rezultatul procedurii, conform art.66, alin.(5) coroborat cu art.104, alin.(3) din HG nr.395/21016 şi art.215 din Legea nr.98/2016.

Potrivit art.224, alin.(1), lit. I) şi alin.(2) din Legea nr.98/2016, încălcarea prevederilor art.215, alin.(1), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, între 5.000 lei şi 30.000 lei.

Conform art.226, alin.(1) din Legea nr.9812016, constatarea contraven\iilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României, respectiv ANAP.

191. în cazul procedurii simplificate de carne şi produse din carne, comunicarea transmisă către ofertantul câştigător (singurul participant) a fost datată înainte de încheierea raportului de atribuire a contractului, contrar art.66, alin.(5) coroborat cu art.104, alin.(3) din HG nr.395/2016;

192. în contractul subsecvent de furnizare carne şi produse din carne nr.Y219614I19.04.2017 încheiat cu SC . SRL a fost înscrisă eronat ca perioadă contractuală, perioada aferentă acordului cadru, respectiv 19.04.2017- 31.03.2018. De menţionat că, potrivit pct. 1-Angajarea cheltuieli/ordin OMFP nr.1792/2002, un contract de achiziţie publică poate fi încheiat doar până la sfârşitul exerci\iului bugetar.

La nivelul contractului subsecvent respectiv au fost întocmite Propunerea de angajare a cheltuieli/or şi Angajamentul bugetar individual la valoarea facturii emise în data de 26.04.2017 şi nu la valoarea contractului subsecvent de achiziţie publică, contrar prevederilor pct.1 lit.a) şi b) Angajarea cheltuielilor din Anexa 1 la OMFP nr.179212002.

De asemenea, valoarea contractului subsecvent a fost calculată pentru cantităţi minime-maxime cu toate că, potrivit pct. 1- Angajarea cheltuielilor din OMFP

---=--c--:-,--c--=:-;--c----:-=--c-::-::c---,c-=---:--,-..,....,..,,--:::::-:--:=::-::-;-:c-=7:c::-;--:c-c:c===---83 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.I/ax :021-608.21.50/ 021·242.05.05

www.anp.gov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N,S.P.D.C.P. sub nr. 34237

nr.1792/2002, în evidenţa cheltuielilor angajate nu se pot înregistra intervale de valori, ci numai valori ferme.

1.!!.! nu a fost emis document constatator prlvind îndeplinirea obligaţiilor contractului de furnizare a bunului microbuz Tncheiat cu RMB I ,, conform arl.166 din HG nr.395/2016;

194. au existat situaţii în care, achiziţiile au fost efectuate direct de la un furnizor, fără a se realiza o prospectare a catalogului electronic publicat în SEAP şi fără a se întocmi o notă justificativă, conform art.43, alin.(2) şi (3) din HG nr.395/2016 (ex. SC, SRL - vopsea verde - 23.09.2016, SC Selgros SRL - pastă dinţi - 15.02.2017, SC J. SRL - materiale cazarmare - 20.12.2016, 29.12.2016, Farmacia mănuşi de unică folosinţă - 28.12.2016).

În notele prezentate, · achiziţii a menţionat: "fn cadrul achiziţiei de vopsea din data de 23.09.2106, aceasta s-a realizat de la furnizorul SC f • SRL, deoarece s-a dorit utilizarea aceleaşi nuanţe de vopsea care s-r folosit anterior la vopsirea gardului. Astfel, achizitorul '

nu a conspectat catalogul electronic SEAP şi nu a făcut n,cto selecţie de oferte a operatorilor economici, ci a contactat direct furnizorul · pentru achiziţionarea produsului. În acest sens, achizitorul a Întocmit o comandă fermă cu cantitatea de vopsea necesară, deoarece furnizorul nu folosea catalogul electronic SEAP. După finalizarea achiziJiei, maşina unităţii, În speJă s-a deplasat la sediul firmei pentru ridicarea produselor comandate . ...

În cadrul achizi/iei directe de pastă de dinţi 75 ml, achizitorul a identificai ca furnizor pe Officemal unde a şi atribuii

achiziJia directa. ln momentul in care furnizorul s-a prezentat la sediul unilăJii cu produsele comandate, ne-a inştiinJat că nu are să ne livreze in inregime cantitatea de 220 buc pastă de dinJi 75 ml şi că acestea vor ajunge săptămâna următoar. ln dala de 14.02.2017 orele 13° am contactat furnizorul Officemat pentru a ne comunica dacă vor reuşi să ne livreze produsele restante pentru a putea acorda drepturile lunare pentru minori. Furnizorul ne-a comunicat că nu vor putea livra produsele În termenul stabilit, în speJă 15.02.2017, până la orele 12°0: Astfel, achizitorul a contactat furnizorul Se/gros pentru achiziJionarea necesarului de 91 buc necesare pentru alocarea drepturilor lunare. După confirmarea disponibilităţii furnizării produselor, achizitorul s-a deplasat cu maşina unităţii, , la sediul pentru achiz;Jionarea acestora, " ...

"AchiziJia directă de la furnizorul s-a efectuat de achizitor (Tn speJă fără publicare pe SEAP, deoarece acesta nu dispune de

acest program electronic de achiziţii şi nu s-a Tntocmit nota justificativă pentru cumpărare offline. " ...

,, ... mentionez că, mănuşile de unică folosinţă au fost achiziţionate offline, fără o prospectare a catalogului electronic SEAP, achizitorul (in speJă,

. , deplasându-se la sediul furnizorului (' ' de unde a achiziţionat respectivele produse."

195. în unele cazuri, nu au fost întocmite referate de necesitate pentru achiziţiile directe, contrar art.3 din HG nr.395/2016, Deciziei directorului unităţii nr.1/04.01.2016 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor (art.2 -Angajarea cheltuielilor}, art.28 din OMJ nr.2292/2008, precum şi procedurii operaţionale interne de achiziţie directă nr.Y223556/29.10.2015 (procedură aferentă legislaţiei anterioare). De altfel, nu au fost întocmite proceduri operaţionale interne, atât pentru

-----~~--~--~-~-~~-~-~~~~~,--~~--84 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.lfax :021·608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.gov,ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

! a

achiziţia directă, cât şi pentru procedura simplificată, în corelaţie cu legislaţia în vigoare (Legea nr.98/2016 şi HG nr.39512016).

Ex: facturi înregistrate la unitate şi achitate, fără referat de necesitate: SC " SA vopsea verde - 23.09.2016 (5.302,80 lei); SC I SRL (unitate HDD, imprimanta, pachet prelungitoare) - 22.12.2016 (2.052 lei), imprimantă - 20.12.2016 (7.000 lei), sistem sonorizare - 20.12.2016 (4.000 lei), aparate aer condiţionat -29.12.2016 (19.186,74 lei); SC SRL materiale cazarmare- 23.12.2016 (264 lei), SC . SRL diverse bunuri - 30.12.2016 (6.000,47 lei), SC

SRL materiale cazarmare: 20.12.2016 (63,50 lei), 29.12.2016 (două facturi -782,26 lei, 1.144 lei), SC SRL-21.12 ?n1R I? L1.?t1 1~;\

Referitor la aceste aspecte, 1

precizat următoarele: "Pentru facturile ma, sus menfionate nu au fost Întocmite referate de necesitate deoarece în acea perioadă s-au acumulat foarte multe activităţi şi nu am reuşi/ să mergem la zi cu toate documentele, iar referatele necompletate s-au Întocmit În luna ianuarie 2017 cu intenţia de a se remedia deficientele din decembrie 2016 la nivelul documentelor financiare ....

Procedura operaţională privind achiziţiile directe şi procedurile simplificate nu s-au finalizai, ele fiind în lucru."

în cazul achiziţiei de vopsea verde de la SC. SA, documentele "Propunerea de angajare a cheltuielilor" şi „Angajamentul bugetar individual" au fost întocmite în data de 29.09.2016, ulterior datei de emitere a facturii (23.09.2016), contrar pct.1 Angajarea cheltuielilor din Anexa 1 la OMFP nr.179212002, care prevede punerea în rezervă de credite bugetare (există riscul să nu poată fi plătită cheltuiala în cursul exerciţiului bugetar).

De asemenea, atât bonul de consum, cât şi fişa de magazie sunt datate 22.09.2016, anterior datei emiterii facturii şi recepţiei (23.09.2016), contrar Anexei nr.2, Grupele I şi III din OMFP nr.2634/2015 şi Anexei nr. 45 pct.11 din OMJ nr. 2292/2008.

Potrivit notei prezentate de către · · " .. ,există un BC emis şi semnat pentru produsul respectiv, de resortul cazarmare„.Însă în ceea ce priveşte stocul negativ, nu pot explica această anomalie de program, deoarece acesta În mod evident nu permite scăderea unor stocuri cu dată anterioară, fac precizarea că la finalul fişei de magazie pentru produsul vopsea verde EM, stocul final este corect ... ".

în cazul achiziţiei de materiale cazarmare de la SC I SRL (23.12.2016 - 264 lei), Ordonanţarea de plată a fost întocmită în data de 30.12.2016, cu toate că ordinul de plată a fost întocmit în data de 28.12.2016, contrar pct.4 Plata cheltuielilor din OMFP nr.1792/2002.

Există situaţii în care, referatele de necesitate au fost aprobate de directorul unităţii, înainte de a fi semnate şi avizate de toate compartimentele responsabile, contrar Deciziei directorului unităţii nr.1/04.01 .2016 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor (art. 2 - Angajarea cheltuielilor) şi procedurii operaţionale de achiziţie directă nr.Y223556/29.10.2015, bunurile incluse în aceste referate nefiind de regulă, achiziţionate (ex: nr.16617/30.01.2017 - butuc închidere uşă, nr.16302/02.02.2017 -toner imprimantă, nr.24454/20.09.2016 - curs psihologie comportamentală, nr.25675/20.10.2016 - calorifer, robineţi, nr.27600/06.12.2016 - coperţi dosar arhivă, nr.17366/27.02.2017 - cronometru, nr.24600/04.11.2016 - mănuşi de unică folosinţă).

De menţionat că, nr.16617/30.01.2017 şi 24600/04.11.2016 înscrise pe referatele de necesitate au fost înregistrate în aplicaţia de secretariat cu

----~~~-------,,-----,--,,--....,.-,-,,--~-,--,,,=-c~--.,.~~-,-.,~- 85 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608,21.50/ 021-242.05.05


nr.16.117/30.01.2017 şi nr.26400/04.11.2016. În nota prezentată, - , a precizat că numerele de înregistrare

respective au fost scrise eronat, ''din greşeală sau grabă". în nota prezentată, ~

achiziţii, a menţionat următoarele: "Motivul pentru care unele dintre aceste referate de necesitate au fost mai lntâi l'nregistrale şi semnate se datorează faptului că, unele persoane din cadrul unilătii nu au cunoştinţe exacte de mersul firesc al documente/or, fapt care a dus la un curs denaturai al acestora. Un alt motiv ar fi acela că referatele nu erau completate corespunzător sau incomplet, acestea fiind refăcute cu alt număr de lnregistrare .... referatele nr. de lnregistrare 24600/04.11.2016 mănuşi de unică folosinţă, nr. 17366/28.02.2017 cronometru au fost refăcute, datele rnscrise în primul referat de necesitate fiind incomplete .... Referatele de necesitate cu nr. 16.617/30.01.2017 butuc uşă, nr.16.302/02.02.2017 toner imprimantă, nr. 25765/20.10.2016 calorifer, robinet turretur, nr. 27600/06.12.2016 nu au fost finalizate deoarece s-a determinat ca acestea nu mai reprezentau o necesitate. Iar referatul cu nr. 24.454/20.09.2016 curs psihologie comportamentală nu s-a finalizat deoarece compartimentul achizitii nu a reuşit să identifice acest serviciu. "

196. nu s-a ţinut o evidenţă exactă achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, ca parte a strategiei anuale de achiziţii publice, contrar art.14 din HG nr.395/2016.

Din nota prezentată de către , ofiţer achiziţii reiese: "Pe anul 2016 există doar o evidentă scriptică a achiziJiilor, evidenţa acestora în format scris semnată existând doar până 1n luna iulie 2016, iar pe anul 2017, situatia achiziţiilor se regăseşte în anexa de la PAAP 2017, neavând o evidentă detaliată a acestora". A fost prezentată pe anul 2017 o evidenţă a achiziţiilor directe (anexă la PAAP), în format electronic, la valoarea totală/produs.

197. cu privire la modul de efectuare a recepţiilor în cazul bunurilor mijloace fixe achiziţionate în baza Listei Alte cheltuieli de investiţii - Dotări independente, menţionăm următoarele:

- nu au fost întocmite de fiecare dată procese verbale de recep\ie a bunurilor contrar Anexei 2 din OMFP nr.2634/2015 (ex. videoproiector, laptop, imprimantă, aparat de aer condiţionat, sistem de sonorizare, fierăstrău circular, hotă de bucătărie profesională, maşină de spălat industrială, maşină de gătit profesională);

- unele procese verbale de recepţie a mijloacelor fixe nu prezintă semnătura tuturor persoanelor înscrise în procesul-verbal. Exemple:

✓ sistem de supraveghere video - semnat doar de către . (lipsă semnături:

- ~ . ' . Din notele prezentate de către persoanele care nu au semnat procesul verbal de

recep\ie, reies următoarele: : "la data de 22.12.2016 nu am

fost convocai În comisia de recepţie a acestui sistem de supraveghere, deşi aveam cunoştinţă de achizijia lui''.·

i: " ... /a data de 22.12.2016 nu am fost convocat În comisia de recepţie a unw sistem de supraveghere video integrat şi nu am luat la cunoştinţă despre această achiziţie";

-------------------------------86 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www ,anp.gov ,ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P, sub nr. 34237

: " ... nu am cunoştinţă să fiu nominalizat in comisia de recepţie a sistemului de monitorizare video şi nu am participat în calitate de membru la recepţia sistemului de monitorizare video montat în anul 2016. Cunosc doar faptul că firma care a montat sistemul de supraveghere video, a montat şi fibra optică necesară reconfigurării reţelei de calculatoare din unitate, precum şi faptul că a furnizat unele echipamente active şi pasive ale acestei reţele."

✓ dulap frigorific refrigerare, dulap frigorific congelare, maşină de gătit, maşină de spălat rufe, uscător de rufe, centrală telefonică digitală - procesele verbale de recepţie nu sunt semnate de către persoanele nominalizate în cuprins;

✓ în cuprinsul procesului-verbal de recepţie a centralelor termice nr.Y228286/22.12.2016 se menţionează diferit numărul de centrale termice Beretta 28 KW (pe prima pagină sunt înscrise 6 centrale termice de acest tip, iar pe verso se menţionează că se admite recepţia a 5 centrale termice de tipul respectiv). De menţionat că au fost achiziţionate 5 centrale termice Beretta 28 KW.

În nota prezentată, . . _ _ ... • menţionează: " .. .în cazul procesului verbal de recepţie a centralelor termice Beret/a, unde fac şi eu parte ca şi membru, domnul L.... · .şi-a permis să-mi falsifice semnătura."

- unele procese verbale de recepţie prezintă numere de înregistrare care, în aplicaţia de secretariat reprezintă alte documente. Exemple:

✓ proces verbal de recepţie sistem de supraveghere video integrat nr.Y228305/22.12.2016; în aplicaţia de secretariat - proces verbal predare-primire carne porc se : , SRL;

✓proces verbal de recepţie dulapuri frigorifice, maşină de spălat, maşină de gătit, uscător de rufe nr.Y228246/21.12.2016; în aplicaţia de secretariat - raport informare butuc blocat uşă pav. e4;

✓proces verbal de recepţie centrale termice nr.Y228286/22.12.2016; în aplicaţia de secretariat - aviz pâine se _ : SRL;

✓proces verbal de recepţie centrală telefonică nr.Y228303/22.12.2016; în aplica\ia de secretariat - adresa acces unitate Palatul Copiilor Timişoara.

- procese verbale de recepţie semnate, neînregistrate, dar datate (ex. microbuz transport persoane, autoturism teren - decembrie 2016).

Din nota prezentată de către rezultă: "Confirm faptul că am întocmit PIF-uri/e pentru AF achiziţionate, pentru a le rnmâna comisiilor, deoarece aceştia nu erau familiarizaţi cu modul de întocmire a acestora.

Din cunoştinţele mele nu au fost nominalizate comisii de recepţie a AF prin DZU, ci doar verbal stabilite de directorul unităţii în funcţie de natura şi destinaţia acestora."

Persoane responsabile: • întrucât nu a îndeplinit în mod corespunzător atribu\iile din fişa postului referitoare la:

- asigurarea conducerii, organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor specifice unită\ii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, ordinele ministrului justiţiei şi deciziile directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

• organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziţii publice. Astfel, nu a luat măsuri pentru întocmirea programului de achiz~ii publice într-o

primă formă pentru anul 2017 şi pentru actualizarea programului de achiziţii publice ---c-~--,-.,,.,-~---,---~--c--=-~--,-........,-,----,,,-,-'C7'C'C'CCC--=--cccc-c----87

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05,05 www.anp.gov.ro


după bugetele unităjii, pe parcursul anilor 2016 şi 2017, cu semnătura persoanelor responsabile.

• ! întrucât nu a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile din fişa postului referitoare la:

- asigurarea conducerii, organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor specifice sectorului economico-administrativ;

- coordonarea activităţii serviciului financiar-contabilitate şi logistică; - organizarea şi coordonarea întocmirii programului anual al achiziţiilor

publice; - ia măsuri de selectare a procedurilor de achiziţii necesare a fi efectuate

într-un an, urmărind respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări;

- urmăreşte respectarea circuitului documentelor, verifică respectarea legalităţii pe care trebuie să le îndeplinească documentele;

- îndrumă, verifică şi avizează procedurile proprii serviciului economico-administrativ.

Astfel; ✓ nu a luat măsuri pentru întocmirea programului de achiziţii publice

într-o primă formă pentru anul 2017 şi pentru actualizarea programului de achiziţii publice după bugetele unităţii, pe parcursul anilor 2016 şi 2017, în varianta semnată de persoanele responsabile;

✓ a efectuat plata facturii nr.1246/23.12.2016 către se SRL, fără a fi îndeplinite condiţiile referitoare la ordonan\area cheltuielilor, contrar pct. 4 Plata cheltuielilor din OMFP nr.1792/2002 (Ordonanţarea de plată s-a întocmit după emiterea ordinului de plată);

✓ nu a luat măsuri pentru efectuarea recepţiilor în cazul achiziţionării tuturor mijloacelor fixe cuprinse în Lista Alte cheltuieli de investiţii - Dotări independente, conform Anexei 2 din OMFP nr.2634/2015.

Menţionăm că, exemple cu privire la aspectele de mai sus, sunt prezentate la pct. Nereguli/abateri - Achiziţii publice.

✓ nu a luat măsuri pentru întocmirea de proceduri opera\ionale interne, atât pentru achiziţia directă, cât şi pentru procedura simplificată, în corelaţie cu legislaţia în vigoare (Legea nr.98/2016 şi HG nr. 395/2016).

• achiziţii, întrucât nu a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile din fişa postului referitoare la:

- elaborează şi, după caz, actualizează pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale unităţii strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice;

- ia măsuri de selectare a procedurilor de achiziţii necesare a fi efectuate într-un an, urmărind respectarea legisla\iei în vigoare cu privire la achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări şi derulează activităţile specifice de achiziţie publică;

- în cazul cumpărării directe, elaborează documente specifice domeniului de activitate (referat de necesitate, selec\ie de ofertă, comenzi) şi le transmite în termen, spre avizare şi aprobare; iniţiază, deliberează şi aprobă achiziţiile directe efectuate în SEAP;

- este responsabil cu elaborarea procedurilor operaţionale din domeniul său de activitate.

Astfel; --,,.-.,,..,--,-=--c---=--c-:~--cc-=----,--c---,-,.,----,-c.,---c-c...,-c,c-,--c-c--=----88

Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05,05 www.anp.gov.ro


i l ! I I I I ! I l I

✓ nu a elaborat strategia anuală de achiziţie publică pentru anul 2017, conform art. 11 din HG nr. 395/2016;

✓ nu a luat măsuri pentru întocmirea programului de achiziţii publice într-o primă formă pentru anul 2017 şi pentru actualizarea programului de achiziţii publice după bugetele unităţii, pe parcursul anilor 2016 şi 2017, cu semnătura persoanelor responsabile;

✓ nu a monitorizat modul de desfăşurare a procedurilor de achiziţii publice şi a achiziţiilor directe în conformitate cu legislaţia în vigoare, astfel că s-au înregistrat unele nereguli:

o nu s-a asigurat de întocmirea declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate de către membrii comisiilor de evaluare a ofertelor, conform art.130 din HG nr.395/2016 (proceduri simplificate: 2016 - microbuz, 2017 - pâine, carne şi produse din carne);

o în cazul procedurii simplificate de achiziţie pâine semialbă, nu a fost transmisă ofertantului necâştigător SC SRL, o comunicare privind rezultatul procedurii, conform art.66, alin.(5) coroborat cu art.104, alin.(3) din HG nr.395/21016 şi art.215 din Legea nr.98/2016;

o în cazul procedurii simplificate de carne şi produse din carne, comunicarea transmisă către ofertantul câştigător (singurul participant) a fost datată înainte de încheierea raportului de atribuire a contractului, contrar art.66, alin.(5) coroborat cu art.104, alin.(3) din HG nr.395/2016;

o în contractul subsecvent dP furnizare carne şi produse din carne nr.Y219614/19.04.2017 încheiat cu SC SRL a fost înscrisă ca perioada contractuală, perioada aferentă acordului cadru, respectiv 19.04.2017- 31.03.2018. De menţionat că, potrivit pc/. 1- Angajarea cheltuielilor din OMFP nr.1792/2002, un contract de achiziţie publică poate fi încheiat doar până la sfârşitul exerciţiului financiar.

La nivelul contractului subsecvent respectiv au fost întocmite Propunerea de angajare a cheltuielilor şi Angajamentul bugetar individual la valoarea facturii emise în data de 26.04.2017 şi nu la valoarea contractului subsecvent de achiziţie publică, contrar prevederilor pct. 1 Iii a) şi b) Angajarea cheltuieli/Or din Anexa 1 la OMFP nr.1792/2002.

De asemenea, valoarea contractului subsecvent a fost calculată pentru cantităţi minime - maxime cu toate că, potrivit pc/. 1- Angajarea cheltuielilor din OMFP nr.1792/2002, în evidenţa cheltuielilor angajate nu se pot înregistra intervale de valori, ci numai valori ferme.

o nu a fost emis document constatator privind îndeolinirea obligaţiilor contractului de furnizare a bunului microbuz încheiat cu RMB , conform art. 166 din HG nr.395/2016;

✓ au existat situaţii în care, achiziţiile au fost efectuate direct de la un furnizor, fără a se realiza o prospectare a catalogului electronic publicat în SEAP şi fără a se întocmi o notă justificativă, conform art.43, alin.(2) şi (3) din HG nr.395/2016;

✓ în unele cazuri, nu au fost întocmite referate de necesitate pentru achiziţiile directe, contrar art.3 din HG nr.395/2016, Deciziei directorului unităţii nr.1/04.01 .2016 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor (art.2 -Angajarea cheltuielilor), art.28 din OMJ nr.2292/2008, precum şi procedurii operaţionale interne de achiziţie directă nr.Y223556/29.10.2015 (procedură aferentă legislaţiei anterioare).

---~-~~-~~----.,,---~---,-,,-~--,-,~,..,.,,,-,--,.,...~~-89 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, Remania, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


S-au constatat situaţii în care, referatele de necesitate au fost aprobate de directorul unităţii, înainte de a fi semnate şi avizate de toate compartimentele responsabile, contrar Deciziei directorului unităţii nr.1/04.01 .2016 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor (art. 2 - Angajarea cheltuielilor) şi procedurii operaţionale de achizijie directă nr.Y223556/29.10.2015, bunurile incluse în aceste referate nefiind de regulă, achiziţionate.

Menţionăm că, exemplele cu privire la aspectele de mai sus, sunt prezentate la pct. Nereguli/abateri.

De asemenea, nu a luat măsuri pentru întocmirea de proceduri operaţionale interne, pentru elaborarea programului anual de achizijii publice, organizarea şi derularea procedurii simplificate, precum şi pentru achiziţia directă, în baza Legii nr. 98/2016 şi HG nr. 395/2016.

• până la data de 22.01.2017, dată la care a încetat raporturile de serviciu prin pensionare. Prin Decizia nr.143/22.07.2016 a fost desemnat să întocmească şi să răspundă pentru realitatea \ datelor înscrise Propunere de angajare a unei cheltuieli, Angajamentul bugetar individual şi OrdonanJarea de plată.

Astfel: - a semnat în data de 29.09.2016 Propunerea de angajare a cheltuielilor,

document încheiai ulterior emiterii facturii şi recepţiei bunului achiziţionat (vopsea verde - SC SA), contrar prevederilor pct.1 Angajarea cheltuielilor din Anexa 1 la OMFP nr.1792/2002;

- a efectuat plata facturii nr. 1246/23.12.2016 către SC · 1 SRL, fără a fi îndeplinite condiţiile referitoare la ordonanţarea cheltuielilor, contrar pct.4 Plata cheltuielilor din OMFP nr.1792/2002 (Ordonanţarea de plată s-a întocmit după emiterea ordinului de plată)

• fişa postului nr.Y221833tu·1.u~.ZU14:

- a semnal în dala de 29.09.2016 pentru compartimentul de specialitate, Propunerea de angajare a cheltuieli/or, document încheiat ulterior emiterii facturii şi recepţiei bunului achizi\ionat (vopsea verde - SC · SA), contrar prevederilor pc!. 1 Angajarea cheltuielilor din Anexa 1 la OMFP nr.1792/2002, deşi a aplicat vizele Certific realitatea, regularitatea şi legalitatea şi Bun de plată pe factura nr. 139053 /23.09.2016;

- nu au fost întocmite procese verbale de recep\ie pentru mijloace fixe (2016), conform Anexei 2 din OMFP nr.2634/2015. Potrivit notei explicative, a întocmit procese verbale de recepţie pentru mijloace fixe, procese verbale la care au fost constatate unele disfuncţionalităţi, prezentate la pct. Achizitii publice - Nenaauli/abateri.

• . -, , ... - a aplicat viza 1.,;t'PP pe Propunerea de angajare a

cheltuieli/or şi Angajamentul bugetar individual, documente încheiate ulterior emiterii facturii şi recepţiei bunului achizi\ionat (vopsea verde - SC SA), contrar prevederilor pct. 1 Angajarea cheltuielilor din Anexa 1 la OMFP nr.1792/2002.

---=--.,.,--:--::-:-:--;------;c:---:----;:-:::-----c~--=-,---;--;--;;---:,::,-:-:c;:;:--::-.,.-;:::::=~7.'.:'":=::---90 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, lel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


Măsuri: • sesizarea organelor de cercetare penală competente referitor acuzaţia

, conform căreia " ... în cazul procesului verbal de recep/ie a centralelor termice Beret/a, unde fac şi eu parte ca şi membru,

· . şi-a permis să-mi falsifice semnătura." • transmiterea referatelor de necesitate de către toate compartimentele autorităţii

contractante (sub semnătură) către compartimentului achiziţii, până la o dată prestabilită prin decizie de zi pe unitate, cu informaţiile necesare întocmirii programului anual al achiziţiilor publice; • elaborarea de proceduri operaţionale interne pentru întocmirea programului anual de achiziţii publice, organizarea şi derularea procedurii simplificate, precum şi pentru achiziţia directă, în baza Legii nr.98/2016 şi HG nr.395/2016; • ţinerea unei evidenţe detaliate a achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări la nivelul compartimentului achiziţii.

22. Referitor la modul de efectuare şi plată a achiziţiei de prestări serv1c11 reevaluare imobile şi teren, respectiv evaluare autovehicule aflate în administrarea Centrului Educativ Buziaş

Nereguli/abateri: 198. nu a fost întocmit un referat de necesitate pentru achiziţia de prestări

servicii reevaluare imobile şi teren, respectiv evaluare autovehicule, ca document al necesităţii şi oportunităţii achiziţiei, contrar art.3 din HG nr.395/2016, Deciziei directorului unităţii nr.1/04.01 .2016 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor (ALOP), precum şi procedurii operaţionale interne de achiziţie directă nr.V 223556/29.10.2015;

199. nu a fost efectuată o prospectare a catalogului electronic publicat în SEAP şi, implicit, nu a fost prezentată o notă justificativă întocmită pentru cazul în care nu ar fi fost identificată pe SEAP o ofertă care să corespundă necesităţii, conform art.43, alin.(2) şi (3) din HG nr.395/2016. Achizitia directă s-a realizat în baza unei oferte transmise pe email de către lNCO SRL (în valoare de 7.800 lei cu TVA), la solicitarea transmisă tot pe e-mail, de către

Din nota prezentată de . .-achiziţii rezultă că:" ... pe SEAP nu a fost identmcar niciun operator economic care oferea acest gen de servicii, astfel că împreună cu , am identificat prin intermediului internetului o firmă care presta acest tip de servicii. Astfel, dumneaei a contactat firma INGO prin e-mail solicitându-le o ofertă de pret pentru respectivul serviciu. După primirea ofertei s-a încheiat un contract de prestări servicii cu firma respectivă. Menţionez că, eu personal am avut o contribuţie minoră, de întregu/ proces al achiziţiei ocupându-SE ''

200. documentele întocmite „Propunere de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare aprobate", ,,Angajamentul bugetar individuaf' şi „Ordonanţarea de plată" poartă viza CFPP, cu toate că nu existau întocmite documentele justificative (referat de necesitate, proces-verbal pentru recepţia serviciilor achiziţionate, raportul de evaluare care să justifice prestarea serviciului achiziţionat, contract), contrar prevederilor stabilite la Iii.A pct.1 din Anexa nr.1 din OMFP nr.923/2014;

201. angajamentul legal (contractul de achiziţie) nu cuprinde elementele principale ale documentelor justificative prevăzute la pct A.2 din OMFP nr.2634/2015

-------------------------------91 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax ;021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


respectiv, nu este semnat de către reprezentanţii instituţiei, contrar prevederilor art.14, alin.2 din Legea nr.500/2002 şi pct.1 „Angajarea cheltuielilor" din Anexa nr.1 din OMFP nr.1792/2002.

A fost prezentat un contract de achizi\ie publică nesemnat de părţile contractante şi neînregistrat la secretariatul Centrului Educativ Buziaş. în conţinutul facturii se face menţiunea" ... cf. contract nr. 251/22.12.2016 ", număr de înregistrare de la furnizor.

202. pe factură s-au aplicat ştampilele pentru „Certificarea realităfii, regularităf,ii şi legalităţii" şi pentru „Bun de plată''. cu toate că nu s-a efectuat prestarea de servicii. De asemenea, plata sumei de 7 .880 lei a fost efectuată cu ordinul de plată 1304/27.12.2016, deşi nu au fost îndeplinite condiţiile obligatorii pentru aceasta, respectiv: existenţa tuturor documentelor care să justifice plata şi confirmarea serviciului efectuat prin întocmirea procesului-verbal de recepţie a serviciilor achiziţionate, contrar prevederilor art.52, alin.5 şi 6 din Legea nr.500/2002, pct.2 „Lichidarea cheltuielilor', pct.3 "Ordonantarea cheltuielilor" şi pct.4 „Plata cheltuielilor' din Anexa nr.1 din OMFP nr. 1792/2002 şi Anexa 2 din OMFP nr. 2634/2015.

De menţionat că, a fost prezentat un e-mail transmis de SC ' SRL în data de 10.05.2017, către , in care se menţionează: ,, ... vă transmit raportul de evaluare în format pdf, pentru clădiri + teren şi pentru autoturisme. Vă rugăm să ne transmitep contractul semnat", astfel că se deduce că documentele respective nu au fost întocmite şi semnate înainte de efectuarea plăţii.

Rapoartele de reevaluare/evaluare a activelor fixe corporale (teren şi clădiri), precum şi a două autoturisme prezentate, întocmite de SC SRL, sunt înregistrate doar la furnizor cu nr.186 şi nr.187/2016, fără a fi înregistrate şi la Centrul Educativ Buziaş.

În concluzie, se constată efectuarea unei plăti nelegale la alineatul bugetar 20.30.30 "Afte cheltuieli", în valoare de 7.880 lei către furnizorul SC SRL, cu OP nr.1304/27.12.2016 pentru prestarea de servicii, constând în întocmirea documentelor necesare reevaluării, respectiv „Raport de evaluare construcţii şi teren situate în localitatea Buziaş, aflate în administrarea Centrului de Reeducare Buziaş" şi „Raport de reevaluare autoturism Dacia Logan 1,6 MCV cu nr. de Înmatriculare

.. şi autoturism Dacia Logan 1.6 MCV cu nr. de înmatriculare· , aflate ( În administrarea Centrului de Reeducare Buziaş", fără ca serviciu să fie prestat până la data controlului, aşa cum rezultă din documentele justificative anexate la factura nr.1515/22.12.2016.

Nerespectarea art.52, alin.(5) şi (6) din Legea nr.500/2002 cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţie conform art.72, alin.(1), lit.b din Legea nr.500/2002 şi se sanc\ionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, aşa cum prevede art. 72 „ Contravenţii şi sancţiuni" din Legea nr.500/2002.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se realizează de către Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor Publice şi de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivit legii, aşa cum prevede art. 72, alin.(3) din Legea nr.500/2002.

Din notele prezentate de unii funcţionari publici cu statut special au reieşit

următoarele: ..... __ susţine următoarele: "1n luna

septembrie 2016, am semnalat printr-o notă raport aprobată si avizată de -, ~ că trebuie să reevaluăm activele fixe, pentru că se împlineşte termenul de

---,,-:--,-,--,--=,-;--;----:=--.,--::-;:----:;--=---:c-,--,-,--,:-----::-:-:--==-::-:--::-::-:-::-::-:-::-:-::-=cc-:c=---92 Sir. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, lei.I/ax ;021-608.21.50/ 021-242.05.05


3 ani de la ultima reevaluare a activelor fixe, conform OMFP nr. 3471/2008, În acest sens s-a bugetat la art. bug 20.30.30 o sumă aproximativă de 8000 lei, probabil după o prospectare anterioară a pieţei. Cunosc tangenţial doar faptul că s-All făcut unele solicitări pe email la două firme de profil şi anume ' ·. însă nu cunosc forma procesului de achiziţie, deoarece în Juna decembrie am tost aproximativ 16 zile În concediu de odihnă ....

Când am revenit din concediu, undeva în jurul datei de 22-23.12.2016 am văzut factura de la o firmă de evaluare la care am văzut un raport de evaluare la clădirile din patrimoniul unităţii şi 2 autoturisme, admit că am acordat viza de regularitate şi /egalitate ca Înlocuitor al responsabilului cazarmare semnalând faptul că trebuie încheiat un contract de prestări servicii sau proces verbal de recepjie conform ordinului 2634/2015 privind documentele financiar-con/abile. În acest sens ştiu că raportul a fost retransmis de şeful serviciului economico-administrativ pentru a fi ştampilat pe fiecare pagină de firma care a emis raportul împreună cu un contract de furnizare servicii în draft semnat doar de autoritatea contractantă - CE Buziaş, ambele documente le-am prezentat fn formele menţionate şi echipei DIP, deoarece personal am încheiat contractul în formă editabilă la momentul respectiv. Referitor la aspecte ulterioare nu cunosc finalitatea acestui proces, .. " . ...

"Nu a fost evaluată valoarea autoturismelor primite prin transfer de la BAGR de o comisie la nivelul centrului deoarece erau amortizate integral şi au fost primite prin , contul 779 pentru a nu afecta contul 482. Au fost înregistrate cu valoarea O cf. adresei I transmise de BAGR, la sfârşitul anului au fost evaluate de o firmă specializată printr-un raport de evaluare. ".

De menţionat că, pe perioada controlului din luna mai 2017, a fost pus la dispoziţia echipei de control un contract de achiziţie publică, fără semnătura părţilor contractante.

în nota prezentată. : ,,Datorită volumului de activităţi

pe care le-am efectuat într-o perioadă scurtă de timp nu am verificat cu exigenţă documentaţia referitoare la raportul de evaluare a construcţiilor, terenurilor şi autoturismelor, fiind constrânsă şi de întocmirea celorlalte situaţii de final de an financiar, am acordat viza de control financiar preventiv pentru factura cu nr.1515/22.12.2016,,.

203, nu s-a efectuat reevaluarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice la data de 31.12.2016. Ultima reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul CE Buziaş a fost efectuată în anul 2013.

Din nota prezentată , reies următoarele: ,,referitor ,a

reevaluările mijloacelor fixe aparţinând domeniului public al statului aflate rn patrimoniul unităţii, ultima reevaluare înregistrată în contabilitate conform raportului de evaluare nr.127/2013 s-a efectuat la 20.11.2013, la finele anului 2016 nu s-a fnregislrat în contabilitate reevaluarea mijloacelor fixe ",

În conformitate cu prevederilor art.a, alin.(2) din Legea nr.82/1991 Legea contabilităţii, pct.2.8 "Reguli generale de evaluare" din cap.li "Aprobarea, depunerea şi componenţa situaţii/or financiare" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr.1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2A2 din OG nr.81 /2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, art.2, alin.(1) şi art.11 din OMEF

---,,.-...,,..-----,-"""'~---=--,--C"CC'-~-=---c---c-----,----,-.,,-.-,-c,.,.-.,..,.-,,c---,~-,-,,...,,,-,-~--93 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


~ nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, Centrul Educativ Buziaş avea obligaţia să procedeze la inventarierea activelor fixe corporale de natura construc\iilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiei, care urmau să fie reevaluate.

Deşi s-a efectuat plata facturii nr.1515/22.12.2016 către SC 3RL, Centrul Educativ Buziaş nu a înregistrat în evidenţa contabilă, rezultatele re~valuării activelor fixe corporale în vederea reflectării valorii reale şi prezentării prin situaţiile financiare a unei imagini fidele asupra patrimoniului, întrucât nu a fost anexat raportul de evaluare care să justifice prestarea serviciului achiziţionat.

De asemenea, 2 autoturisme marca Dacia Logan (distribuite Centrului Educativ Buziaş conform Ordinului de Distribuţie nr.21096/16.06.2016), primite cu titlul gratuit de la Serviciul Român de Informaţii, complet amortizate, nu au fost evaluate şi înregistrate în contabilitate în contul 779, conform legislaţiei în vigoare.

Centrul Educativ Buziaş, prin avizele de expediţie nr.3040/EBA/11.08.2016 şi nr.3041/EBA/11.08.2016, a primit prin transfer cu titlu gratuit de la BAGR, două autoturisme marca Dacia Logan, complet amortizate.

Prin adresa nr.24749/BAGRB/16.06.2016, BAGR informează CE Buziaş că bunurile sunt complet amortizate şi conform OMFP nr.1802/2014, cap.3, secţiunea 3.1, pct.75, pct.1, lit.d şi pct. 2, urmează să le evalueze şi să le înregistreze în evidenţa contabilă la valoarea justă.

Centrul Educativ Buziaş nu a estimat valoarea justă pentru activele fixe corporale şi necorporale dobândite cu titlu gratuit şi înscrierea lor în activ pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite, acestea fiind evidenţiate doar cantitativ în evidenţa tehnico-operativă a unităţii conform fişei mijlocului fix, contrar prevederilor art.6, alin.(1) şi art.11 din Legea nr.82/1991, art.12, Iii.ci din OG nr.81/2003, pct.2.8 "Reguli generale" din OMF nr.1917/2005, pct.2.9 (1) din OMFP nr.82/18.01.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, art. 22 din OMEF nr.3471/2008

Din nota prezentată , reies următoarele: "referitor la

activele fixe ce s-au ais,'ribuit de la BAGR conform adresei Y2 21096/16.06.2016 au fost I lnregistrate ln contabilitate conform avizelor cu nr.3040 şi 3041 la dat de 11.08.2016 la valoare zero, evaluarea s-a efectuat de societatea . __ .. _ _ ,, dar dacă s-a solicitat raportul de evaluare cu întârziere, nu s-a efectuat înregistrarea valorilor în contabilitate.".

Menţionăm că, nerespectarea art.30 lit.b) din Legea nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţie conform art.41, pct.4 din Legea nr.82/1991 şi se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei, aşa cum prevede art.42 din Legea nr.82/1991.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se realizează de către persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar, precum şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice, aşa cum prevede art 42, alin.(4) din Legea nr.82/1991.

De asemenea, nerespectarea prevederilor art.2 din OG nr.81/2003 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 milioane lei (ROL) la 30 milioane lei (ROL).

_____________________________ 94

Sir. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.lfax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


Potrivit art.24, alin.(2) din OG nr.81/2003, constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către reprezentanţii Curţii de Conturi, Ministerului Finanţelor Publice şi de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivit legi.

Persoane responsabile: • . întrucât nu a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile

din fişa postului referitoare la: - asigurarea conducerii, organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor


- organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale.

Astfel: ✓ a aprobat documentele ALOP (Propunere de angajare a unei cheltuieli

în limita creditelor bugetare aprobate", ,,Angajamentul bugetar individual" şi „Ordonanjarea de plată") în cazul achiziţiei de prestări servicii reevaluare imobile şi teren, respectiv evaluare autovehicule aflate în administrarea Centrului Educativ Buziaş, cu toate că factura nu a fost însoţită de documente justificative (referat de necesitate, proces-verbal pentru recepjia serviciilor achiziţionate, raportul de reevaluare/evaluare care să justifice prestarea serviciului achiziţionat, contract), contrar OMFP nr.1792/2002;

✓ nu a luat măsuri pentru efectuarea inventarierii activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiei care urmau a fi reevaluate, în scopul reflectării valorii reale şi prezentării prin situajiile financiare a unei imagini fidele asupra patrimoniului, ca urmare a valorificării rezultatelor reevaluării.

• ·. întrucât nu a îndeplinit în mod corespunzător atribujiile din fişa postului referitoare la:


- coordonează activitatea serviciului financiar - contabilitate şi logistică; - urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la achizijiile de

bunuri, servicii şi lucrări; - urmăreşte respectarea circuitului documentelor, verifică respectarea

legalităţii pe care trebuie să le îndeplinească documentele. Astfel:

✓ nu a luat măsuri pentru efectuarea şi plata achiziţiei directe de prestări servicii reevaluare imobile şi teren, respectiv evaluare autovehicule aflate în administrarea Centrului Educativ Buziaş (decembrie 2016) conform reglementărilor legale şi procedurilor interne, în sensul că:

o nu a urmărit întocmirea referatului de necesitate pentru achiziţia de prestări servicii reevaluare imobile şi teren, respectiv evaluare autovehicule, ca document al necesităjii şi oportunităţii achiziţiei, contrar art.3 din HG nr.395/2016, Deciziei directorului unităjii nr.1/04.01 .2016 privind angajarea, lichidarea, ordonanjarea şi plata cheltuielilor (ALOP), precum şi procedurii operajionale interne de achizijie directă nr.Y223556/29.10.2015;

o nu s-a asigurat de efectuarea unei prospectări a catalogului electronic publicat în SEAP şi, implicit, de elaborarea notei justificative în cazul în care nu ar fi fost identificată pe SEAP o ofertă care să corespundă necesităjii, conform art.43, alin.(2) şi (3) din HG nr.395/2016. Achiziţia directă s-a realizat în baza unei oferte

---c---,---=c----,----,,,------,....,,-~--,---,-,---...,.-,-,c-,----,.-~~----95 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax ;021-608.21.50/ 021-242.05.05


transmise pe e-mail de către mail, de către,

SRL, la solicitarea transmisă tot pe e-

o a semnat ordinul de plată nr.1304/27.12.2016, cu toate că factura nu a fost însoţită de documente justificative (referat de necesitate, proces-verbal pentru recepţia serviciilor achiziţionate, raportul de reevaluare/evaluare care să justifice prestarea serviciului achiziţionat, contract), contrar prevederilor pct.4 Plata cheltuielilor din OMFP nr. 1792/2002.

✓ nu a luat măsuri pentru efectuarea inventarierii activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiei care urmau a fi reevaluate, în scopul reflectării valorii reale şi prezentării prin situaţiile financiare a unei imagini fidele asupra patrimoniului, ca urmare a valorificării rezultatelor reevaluării.

• . : până la data de 22.01.2017, dată la care a încetat raporturile de serviciu prin pensionare, întrucât nu a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile din fişa postului referitoare la:


- organizează şi supraveghează contabilitatea de angajament şi ţinerea la zi a acesteia, actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

Prin Decizia nr.143/22.07.2016 a fost desemnat să întocmească şi să răspundă pentru realitatea datelor înscrise Propunere de angajare a unei cheltuieli, Angajamentul bugetar individual şi Ordonanţarea de plată.

Astfel: ✓ a semnat ordinul de plată nr.1304/27.12.2016, cu toate că factura nu a fost

însoţită de documente justificative (referat de necesitate, proces-verbal pentru recep\ia serviciilor achiziţionate, raportul de evaluare care să justifice prestarea serviciului achiziţionat, contract), contrar prevederilor pct.4 Plata cheltuielilor din OMFP nr.1792/2002.

✓ nu a luat măsuri pentru efectuarea inventarierii activelor fixe corporale de natura construc\iilor şi terenurilor aflate în patrimoniul institujiei care urmau a fi reevaluate, în scopul reflectării valorii reale şi prezentării prin situaţiile financiare a unei imagini fidele asupra patrimoniului, ca urmare a valorificării rezultatelor reevaluării. • · . achizijii, întrucât nu a îndeplinit în mod corespunzător atribuţia din fişa postului referitoare la achizi\ia directă, respectiv "elaborează documente specifice domeniului de activitate (referat de necesitate, selecţie de ofertă, comenzi) şi le transmite în termen, spre avizare şi aprobare; iniţiază, deliberează şi aprobă achiziţiile directe efectuate Tn SEAP".

Astfel, nu a efectuat achiziţia directă de prestări servicii reevaluare imobile şi teren, respectiv evaluare autovehicule aflate în administrarea Centrului Educativ Buziaş (decembrie 2016) conform reglementărilor legale şi procedurilor interne:

- nu a urmărit întocmirea referatului de necesitate pentru achizi\ia de prestări servicii reevaluare imobile şi teren, respectiv evaluare autovehicule, ca document al necesităţii şi oportunităţii achiziţiei, contrar art.3 din HG nr.395/2016, Deciziei directorului unităţii nr.1/04.01.2016 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor (ALOP), precum şi procedurii operaţionale interne de achiziţie directă nr.Y223556/29.10.2015;

- nu a efectuat prospectarea catalogului electronic publicat în SEAP şi, implicit, nu a elaborat nota justificativă în cazul în care nu ar fi fost identificată pe SEAP o ofertă care să corespundă necesită\ii, conform art.43, alin.(2) şi (3) din HG nr.395/2016.

---~-,-,c,-,--,---c,c--,--,:-=------cc-=c----,,-,-"'C7~--,-:c--,-=ccc-::~..,..,-==-=-c-~--96 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax ;021-608.21.50/ 021-242.05.05


Achiziţia directă s-a realizat în baza unei oferte transmise pe e-mail de către ., la solicitarea transmisă lot pe e-mail, de către ,

• prin fişa postului

nr.Y 221833/01.09.2014 - a acordat vizele "Certificat realitatea, regularitatea şi /egalitatea" şi „Bun de plată" pe factura 1515/22.12.2016, cu toate că factura nu a fost însoţită de documente justificative (referat de necesitate, proces-verbal pentru recepţia serviciilor achiziţionate, raportul de reevaluare/evaluare care să justifice prestarea serviciului achiziţionat, contract), contrar prevederilor OMFP nr. 1792/2002.

• 1 - a acordat viza CFPP pe "Propunerea de angajare a

unei cheltuieli în limita creditelor bugetare aprobate", ,,Angajamentul bugetar individual" şi „Ordonanţarea de plată", cu toate că factura nu a fost însoţită de documente justificative (referat de necesitate, proces-verbal pentru recepţia serviciilor achiziţionate, raportul de evaluare care să justifice prestarea serviciului achiziţionat, contract), contrar prevederilor OMFP nr. 1792/2002.

Măsură: • efectuarea unei cercetări administrative la nivelul Centrului Educativ Buziaş, conform OMJ nr.1760/2013, în vederea identificării eventualelor persoane vinovate de efectuarea plăţii nelegale şi recuperarea, după caz, a prejudiciului în cauză.

23. Referitor la deciziile emise de directorul Centrului Educativ Buziaş privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata (ALOP)

Constatări: Prin DZU nr.1/04.01 .2016 şi DZU nr.1/04.01 .2017 au fost emise decizii privind

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice (cele 4 faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor - faze stabilite prin OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legate, cu modificările şi completările ulterioare).

Nereguli/abateri: 204. în cuprinsul DZU nr.1104.01 .2016 şi DZU nr.1/04.01.2017 este

menţionat faptul că şefii compartimentelor de specialitate din cadrul centrului trebuie să efectueze activitatea de "Certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi /egalităţii" şi „Bun de plată", însă în realitate, aceste activităţi sunt realizate de către agenţii asigurare tehnicomaterială pentru toate structurile din cadrul centrului, contrar art.3 şi 4 din deciziile referitoare la ALOP emise de directorul centrului pentru anii 2016 şi 2017, prevederilor pct.3.6 din OMFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu şi a prevederilor OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

Nu au fost emise anexele la decizia de ALOP aferentă anului 2017, cu numele şi specimenul de semnătură ale persoanelor desemnate.

-------~-~--~--~--~~~~-~~.--,--~---91 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.501021-242.05.05 www.anp.qov.ro


Din notele prezentate de unii funcţionari publici cu statut special au reieşit următoarele:

ii: "La finele anului 2015, c a venit la noi În biroul logistică sub pretextul "semnaţi hârtiile astea acum, dar acum că îmi trebuie astăzi" şi a stat lângă noi până le-am semnat sub presiune, ca abia după o lună să vină să ne anunte ca: "Ştampilele astea două trebuie puse de voi responsabili de sectoare, ca să se poată achita facturile aduse de voi în unitate sau dacă nu puneţi ştampilele astea şi nu vii semnaţi sunteji buni de plată pt facturi, una eu nu plătesc facturi în unitatea asta fără ca voi să puneţi ştampile şi să semnaţi.

Mai mult de atât nu loji colegii care trebuiau să semneze pentru a lua cunoştinţă de ştampile au fost prezenfi, colegul meu se afla în concediu medical, iar semnătura dumnealui a fost copiată de ' , pe geamul biroului de pe o altă foaie semnată de faţă au mai fost şi responsabilul de sector la momentul respectiv şi anume '

Menţionez că eu pe parcursul anului 2016 am mai semnat pe unele documente după ce . ;ompleta dalele. "

. ' menţionat că: " .. .1n perioada 06.12.2015 - 01.03.2016 m-am aflat în concediu medical, fapt pentru care nu aveam cum să-mi pun semnătura pe anexa cu specimenele de semnătura care se Întocmeşte la început de an şi nici la revenirea din concediu medical nu am luat la cunoştinţă. Pe anexa cu specimenele de semnătură care mi-a fost prezentată de către organul de control, se regăseşte o semnătură FALSĂ, aspect care se poate verifica prin confruntarea consemnării din anexa cu specimenele de semnătură din 2016 cu cea a evidenţei cu specimenele de semnătură existente în cadrul serviciului economico-administrativ. Din momentul în care am revenii din concediu, am fost pus de ~h -~I

, să pun cele două ştampile, mai sus menţionate. Din spusele

numelui meu, a semnat (pe geam), . foarte frecvent această solutie."

, în dreptul ., care practică

menţionează: "Referitor la aec1z,a pnvind angajarea, 11u11ud1t:td, ordonanţarea şi plata cheltuieli/or pentru anul 2016 există decizia de zi pe unitate în data de 04.01.2016 şi anexele aferente deciziei, pentru anul 2017 există doar decizia de zi pe unitate din dala de 05.01.2017, anexele aferente acestei decizii nu există";

_ susţine următoarele: "Conform OMFP nr. 923/2014 ... viza de regularitate şi legalitate este acordată de conducătorii compartimentelor de specialitate, făcând abslracfie că nu există un act administrativ/decizie a directorului prin care îndeplinesc funcţia de responsabil sau conducător al vreunui compartiment de specialitate, precum şi o decizie ALOP actualizată pentru anul 2016, în care eu să fiu nominalizat să semnez pentru toate compartimentele logistice, 7n condiţiile în care o persoană titulară a trecut în rezervă, iar cealaltă nu mai activa efectiv În cadrul compartimentului logistic, 7n acest context am fost nevoit să acord viza de regularitate şi legalitate în condiţiile OMFP nr. 923/2014 - anexa 1, punctul 5. 7, deşi informasem verbal şefii ierarhici despre acest aspect, inclusiv pe

care gestiona biroul financiar contabil şi era în temă cu privire la ---=,---cc--,--=c-:--c---:-=---.,--:c-=------cc--=---:-,--:--,--:::--::-::,.,.-:c::-::-:"""'cc-c::=-c-::-:-::~-=-=---98



specimenele de semnătură din decizia ALOP - răspunsul fiind că trebuie să funcţionăm. Admit că am acordat viza de regularitate şi legalitate doar pentru a certifica lncadrarea rn limitele şi destinajia creditelor bugetare şi/sau de angajament pentru titlul 2 bunuri şi servicii a cărui evidentă o fineam. "

IT: "Mt-a rost prezentai de către echipa de control din cadrul ANP - DIP un tabel, în care certific că există specimenul meu de semnătură, dar pe parcursul anului 2016 nu am fost informat/informată asupra procedurii de aplicare a vizelor cu Certific în privinţa realităţii, regularităjii şi legalităîii şi Bun de plată şi nici nu am aplicat astfel de vize ''.


• din fişa postului referitoare la:

întrucât nu a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile

- asigurarea conducerii, organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor specifice unităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, ordinele ministrului justiţiei şi deciziile directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

- răspunde de hotărârile luate şi dispoziţiile date în legătură cu actul managerial în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice.

Astfel, a aprobat decizia de ALOP aferentă anului 2017 (cuprinsă în DZU nr.1/04.01.2017), fără ca aceasta să fie însoţită de anexele cu specimenele de semnătură a persoanelor desemnate.

• , întrucât nu a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile din fişa postului referitoare la:


- coordonează activitatea serviciului financiar - contabilitate şi logistică; - îndrumă, verifică şi avizează procedurile proprii ale serviciului economico-

adrninistrativ. Astfel: ✓ nu a urmărit ca operaţiunile de "Certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi

legalită1if'' şi „Bun de plată" să fie realizate strict de către persoanele desemnate prin DZU nr.1104.01.2016 şi DZU nr.1/04.01.2017, acceptând ca aceste vize să fie date de agenţii asigurare tehnico-materială pentru toate structurile din cadrul centrului, contrar art.3 şi 4 din deciziile referitoare la ALOP emise de directorul centrului pentru anii 2016 şi 2017, prevederilor pct.3.6 din OMFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu şi a prevederilor OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

✓ nu a întocmit anexele la decizia de ALOP aferentă anului 2017, cu numele şi specimenul de semnătură ale persoanelor desemnate.

Măsuri:

• sesizarea organelor de cercetare penală competente cu privire la afirmaţiile · , potrivit cărora:

" .... colegul meu se afla În concediu medical, iar semnătura dumnealui a fost copiată de colegul , pe geamul biroului de pe o altă

---------------~---------------99 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


foaie semnată de către .. , de faţă au mai fost şi responsabilul de sector cazarmare la momentul respectiv şi anume " şi ale a

· - care a precizat că: " .. .în perioada 06.12.2015- 01.03.2016 m-am aflat În conceaiu medical, fapt pentru care nu aveam cum să-mi pun semnătura pe anexa cu specimenele de semnătura care se Întocmeşte la Început de an şi nici la revenirea din concediu medical nu am luat la cunoştinîă. Pe anexa cu specimenele de semnătură care mi-a fost prezentată de căire organul de control, se regăseşte o semnătură FALSĂ, aspect care se poate verifica prin confruntarea consemnării din anexa cu specimenele de semnătură din 2016 cu cea a evidenţei cu specimenele de semnătură existente În cadrul serviciului economicoadminislrativ. Din momentul În care am revenit din concediu, am fost pus de către

spusele c semnal (pe geam), 1

această solujie." • revizuirea

prezentate.

sau , să nun cele două ştamnile. mai sus menţionate. Din

, În dreptul numelui meu, a , care practică foarte frecvent 1

deciziei ALOP, în scopul eliminării disfuncţionalităţilor

24. Referitor la adresa ANAF cu privire la restituirea sumei de 177.702,44 lei, înregistrată la Centrul Educativ Buziaş cu nr.16.902/27.02.2014

Constatări: Centrul Educativ Buziaş a fost beneficiarul proiectului „Parteneriat european de

formare pentru o societate inclusivă", finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltarea Resurselor Umane 2007/2013, derulat iniţial în perioada august 2010 - iulie 2012, perioadă prelungită până în decembrie 2012.

în nota prezentată, . - , la data de 22.01.2017, dată la care a încetat raporturile de serviciu prin pensionare, menţionează următoarele: "ln urma unor suspiciuni de nereguli În care au fost invocate 5 posibile nereguli (aprilie 2013, deci după Încheierea proiectului) s-a prezentat În unitatea noastră (În 13.11.2013) o echipă de control formată din 2 membri (un delegat de la AMPOSDRU şi unul de la OIRPOSDRU Vest) care a verificat o multitudine de documente şi a mcheial o minută prin care ne solicitau copii după documentele aflate În arhiva proiectului. "

Prin procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. E 1329 S.D.S./23.12.2013 întocmit de AMPOSDRU (care constituia titlu executoriu), s-a stabilit că Centrul Educativ Buziaş datorează autorită\ii competente în gestionarea fondurilor europene un debit de 177.702,44 lei (contribuţie din fonduri UE: 133.276,83 lei şi contribuţie publică naţională 44.425,61 lei), reprezentând cheltuieli neeligibile.

Pe seama acestui titlu executoriu, AMPOSDRU a înaintat Administraţiei fiscale Buziaş un Referat de restituire a sumelor rambursate În conturile de venituri bugetare pentru care s-au Întocmit titluri de creanţă care au devenit executorii, prin care s-a solicitat să se restituie suma de 177.702,44 lei, solicitare care a fost transmisă de ANAF la Centrul Educativ Buziaş (înregistrată cu nr.Y216902/27.02.2014).

Cheltuielile neeligibile la care se face referire în procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a crean\elor bugetare erau rezultate din cheltuieli salariale

---~-~---,----=---,---,,-,,----,-,--=---c-c---.,.-,-,c----=-c-,--c,=-c-c-c-~cc-,c-=~=----'00 Sir. Maria Ghiculeasa nr.47, seclor 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.gov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.O.C.P. sub nr. 34237

plătite pentru contracte (convenţii) civile încheiate cu persoane fizice, ulterior datei de 01.10.2011, data intrării în vigoare a noului Cod civil - Legea nr.287/2009 (printre acestea, se menţionează şi convenţia civilă de prestări servicii - activităţi/lucrări de organizare stagii practică proiect, încheiată cu d-na loanovici Laura, persoana la care se face referire în sesizare).

Din nota prezentată de către • consilier juridic rezultă următoarele:

„În termenul legal, Centrul de Reeducare Buziaş a formulat contestafJe lmpotriva procesului-verbal de constatare a neregulilor menjionat anterior, contestatie care a fost lnaintată Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Contestaţia a fost soluţionată prin Decizia nr.14 din 11.03.2014 comunicată Centrului de Reeducare Buziaş în data de 27.03.2014.

Împotriva procesului verbal şi a deciziei AMPOSDRU s-a formulat cerere de chemare în judecată, care a făcut obiectul dosarului nr.4984/30/2014 ... aflat în prezent, în recurs, la fnalta Curte de Casatie şi Justiţie.

Având ln vedere că, Agentfa Naţională de Administrare Fiscală ... a solicitat restituirea sumei de 177.702,44 lei conform Referatului de restituire a sumelor nerambursabile, împotriva acestei executări s-a formulat contestaţie la executare.

Contestatia la executare a făcut obiectul dosarului nr.974/252/2015 .. . Aceasta a fost admisă în primă instantă prin sentinJa civilă nr. 1828/2015 a judecătoriei Lugoj, iar referatul de restituire a fost anulat. Împotriva sentinJei a declarat apel Ministerul Fondurilor Europene - AMPOSDRU. Apelul a fost admis, iar soluţia primei instanJe a fost schimbată ln tot, ln sensul respingerii la contestaJie."

Prin adresele nr.Y225296/RBTM/17.12.2015 şi nr.Y215872/RBTM/26.01.2016, conducerea Centrului Educativ Buziaş a solicitat Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, suplimentarea bugetului la art. 20.30.30 , cu suma de 143.700 lei, din subvenţii.

În adresa nr.Y 215872IRBTM/26.01.2016 s-a menţionat că, "Solicitarea este extrem de presantă deoarece ... Tribunalul Timiş Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal ne-a trimis la data de 15.01.2016 comunicarea asupra Hotărârii Civile nr. 2150 din data de 1 O, 12. 2015 „ .prin care a modificat hotărârea dală de prima instanJă -Judecătoria Lugoj în urma apelului făcut de Ministerul Fondurilor Europene, în sensul respingerii contestajiei la executare formulate de Centrul Educativ Buziaş, ca nefondată, Hotărârea pronunţată în calea de atac a apelului este definitivă".

În prezent, recursul se află în curs de judecată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, având termen de judecată în data de 14.11.2017.

Prin adresa nr.18979/DEA/20.05.2016, ANP a comunicat Centrului Educativ Buziaş, următoarele:

,, - bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Centrul Buziaş a fost suplimentat la art. 20,30.30 prin fila de buget nr.38811/20.05.2016 cu suma de 143,700 lei, necesară achitării debitului .. , ;

- în vederea stabilirii existenJei unui eventual prejudiciu şi recuperarea acestuia se vor stabili demersuri pentru constituirea unei comisii de cercetare administrativă . "

Centrul Educativ Buziaş a achitat către AMPOSDRU debitul de 177.702,44 lei, astfel:

- în datele de 29.06.2016 şi 30.06.2016, suma de 142.647,55 lei din subvenţii; - în data de 30.06.2016, suma de 35.054,89 lei din contul de proiect.

------------------------------~Ol Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov .ro


Până în prezent, Centrul Educativ Buziaş nu a întreprins măsuri de constituire a unei comisii de cercetare administrativă în vederea stabilirii existenţei unui eventual prejudiciu, conform adresei ANP nr. 18979/DEA/20.05.2016, motivaţia prezentată de către _ fiind următoarea: " .. ./n baza notei de informare cu nr. Y2/20212/26.05.2016 care subliniază faptul că nu se impune declanşarea vreunei cercetări administrative până la soluţionarea definitivă a cauzei care constituie obiectul dosarului cu nr.4984/301/2014, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casatie şi Justiţie".

Măsură: • efectuarea de urgenţă (în scopul evitării prescrierii dreptului de recuperare) a unei cercetări administrative, în vederea identificării eventualelor persoane care se fac vinovate de paguba produsă şi, după caz, dispunerea măsurilor care se impun pentru recuperarea acesteia.

25. Referitor la verificarea aspectelor privind utilizarea autoturismelor din dotarea unitătii Centrul Educativ Buzias

Constatări: în conformitate cu statul de organizare, structura de personal a compartimentului

auto cuprinde 5 funcţii încadrate în totalitate (1 agent tehnic responsabil garaj şi 4 conducători auto). Totodată, prin DZU nr.1 din 04.01.2016 şi DZU nr.3 din 05.01.2017 au fost desemnaţi, la nevoie, în calitate de conducători 2 · · de

, iar prin DZU nr.201 din 13.10.2016 s-a numit c;um1s1e ae testare în vederea acordării drepturilor de conducător auto r , 1

În cadrul biroului logistică există 2 funcţii de agent tehnic asigurare tehnicomaterială (echivalente cu funcţia de responsabil de sector/contabil de sector) vacante până în decembrie 2016 când acestea au fost ocupate prin concurs din sursă externă.

Până în luna decembrie a anului 2016 când cele două funcţii vacante au fost ocupate prin concurs din sursă externă, nu s-a evidenţiat cu exactitate responsabilul de sector auto (contabil de sector auto). Pentru identificarea acestuia s-a efectuat compararea cadrul legal cu situaţia reală.

Conform legislaţiei, atribuţiile contabilul sectorului auto sunt reglementate astfel: • în OMJ nr.1316/C/2012, la art.10, pct.10.5:

„ Contabilul sectorului auto are următoarele atribut/I pe linia asigurării tehnice de autovehicule:

a) ţine evidenţa contabilă a sectorului în baza reglementări/or legale şi

răspunde de /egalitatea operaţiunilor derulate b) emite foi de parcurs pentru autovehiculele unitălji completând datele privind

va/abilitatea, identificarea autovehiculului, numele conducătorilor auto, datele privind rezerva de kilometri, rulajele la care se execută R. T.1, R. T.2 şi schimbul de ulei, plinul rezervorului (la rubrica "Existent la rezervor'?, kilometri la bord (de la care începe evidenta rulajului pe noua foaie de parcurs);

c) prelucrează foaia de parcurs, totalizează, calculează şi înscrie totalul kilometrilor (efectivi şi echivalenţi) parcurşi, consumul de carburanţi (consum real, consum normat, economii, consum peste normă) şi certifică prin semnătură operatfunile făcute;

---=c---cc--,--=cc~---:::---c-::-=-----cc-::---:-,--:-;--:;---:::::-:--;:::::-::.,-:::::-;-:::::-;--:=7.:,=-==--~02 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.qov.ro Operator de date cu caracter personal. înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

d) păstrează şi completează dosarele tehnice ale autovehiculelor cu documentele specifice răspunzând de conţinutul acestora;

e) completează în cawetele de bord rubricile privind: evidenta rulaîului, anvelope/or şi acumulatorilor:

f) întocmeşte situaţia nominală a autovehicule/or din dotarea unităjii, evidenţa constituirii rezervei de carburanţi şi motokilometri precum şi evidenţa planificării şi consumului de motokilometri;

g) prezintă spre aprobare directorului unită/ii planul zilnic de transpari; h) lunar, lnainte de efectuarea inventarierii carburanţilor-lubrifianţilor, verifică

împreună cu gestionarul sectorului evidenţa bonurilor de valoare distribuite conducătorilor de autovehicule, retrăgând pe cele rămase neconsumate".

• în OMJ nr.2292 din 29.08.2008, art.28, se stabilesc obligaţiile responsabilului sectoarelor de aprovizionare şi servicii (logistică):

"- întocmeşte documente tehnic-operative (referate de necesitate, bază de calcul, etc.);

- întocmeşte documente contabile justificative 1n legătură cu predarea, transferul, restituirea şi consumul bunurilor materiale (Bon de consum, Bon de predare, transfer, restituire, Bon de mişcare a mijloacelor fixe, etc.);

- ia măsuri privind desfăşurarea 1n bune condiţii a operaţiuni/or privind primirea, păstrare'.! şi eliberarea din magazie a bunurilor."

ln acelaşi act normativ se reglementează la partea „Evidenţă contabilă şi tehnic-operativă a consumului de carburanţi şi lubrifianţi", art. 87, faptul că: ,,Bonul de consum - cod 14-3-4A, se întocmeşte de responsabilul sectorului transporturi, 1n baza documente/or justificative referitoare la consumul de carburanţi şi lubrifianţi."

În considerarea prevederilor legale de mai sus, din atribuţiile stabilite de către seful serviciului economic-administrativ, se regăsesc următoarele: • în fisa oostului înreaistrată cu nr. Y2/21271/06.08.2014,

, se regăsesc atribuţiile:

,,- să emită foi de parcurs pentru autovehiculele unităţii, completând rubricile prevăzute în formular;

- să prelucreze foaia de parcurs-totalizează, calculează şi înscrie totalul kilometrilor efectivi şi echivalenţi parcurşi şi certifică prin semnătură operaţiunile făcute;

- să 1ntocmească planificarea zilnică a autovehicule/or 1n misiuni, cu o zi înainte, în funcţie de destinaţia fiecărui autovehicul 1n parte şi de misiunile specifice unităţii, pe care îl transmite spre verificare setului serviciului economico-administrativ şi spre aprobare directorului unităţii;

- să completeze „Carnetu/ de Bord" al fiecărui autovehicul, documentul de evidenţă a folosirii, întreţinerii, reparării şi conservării acestuia, de la introducere până la scoaterea din dotare, constituind totodată şi documentul de evidenţă a inspecţiilor tehnice;

- împreună cu contabilul compartimentului AUTO, întocmeşte pentru fiecare autovehicul în parte „Dosarul Tehnic" care conţine inventarul completului, procesele-verbale de predare primire, actele de gestiune şi actele de constatare tehnică."

Totodată, persoanei menţionate mai sus, prin DZU nr. 1 din 04.01.2016 şi DZU nr. 3 din 05.01.2017, i se stabilesc şi atribuţii „de organizare, conducere nemiflocită, asigurare tehnică, pregătire de specialitate şi exploatarea parcului auto", sintagmă care

---=-----:-:--,--=:-c---:---=--:---c::-:::-------::---=-----::-,--:--:--;:----=:-;-::-=::-:--:::c:c:-::-:--::-:-::-:c::--::-::--~o3 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21,50/ 021-242.05.05


nu poate fi asociată cu o prevedere/atribuţie specifică a responsabilului de sector/contabilului sectorului auto; • în fişa postului înregistrată cu nr. Y2121833I01.09.2014,

, se regăsesc atribuţiile: ,,., ţine evidenţa obiectelor de inventar pe diverşi deţinători pentru sectoarele din

responsabilitate: Auto, Transmisiuni, Informatică, PS/, Protecţia muncii;3

- prelucrează foaia de parcurs, totalizează, calculează şi lnscrie consumul de carburanţi (consum real, normat, economii, consum peste normă) şi certifică prin semnătură operaţiunile făcute;

- completează în carnetele de bord rubricile privind: evidenţa rulajului, anvelope/or şi acumulatorilor;"

Totodată, din verificările prin sondaj a documentelor întocmite în r.<1drul sectorului auto s-a constatat că

~, au certificat prin sem natura m foi de parcurs, la rubrica „Intocmit (contabil sector auto)", ceea ce denotă că, în fapt, ambii îşi asumă calitatea de contabil al sectorului auto, conform art.10, pct.10.5 din OMJ nr.1316/2012.

Bonurile de consum de carburant sunt operate de către a. (atribuţie specifică responsabilului de sector auto, conform

art.87 din OMJ nr.2292/2008), iar situaţiile lunare de consum de carburant sunt asumate prin semnătură şi transmise căire ANP de (considerată o atribuţie a contabilului de sector aumJ.

menţionează în nota nr.Y2/19803/21.04.2017: ,,Sunt lncadrat pe funcţia de responsabil garaj, dar execut un cumul de funcţii, din cauza lipsei de personal, respectiv (responsabil garaj, responsabil sector auto, contabil sector auto, conducător auto şi în anumite cazuri sprijin sectorul SSDAR, la activităţi pe linie de pază)" de unde se reţine că acesta are cunoştinţă de faptul că.îndeplineşte şi atribuţii ale contabilului de sector auto.

ln nota nr.21069I19.05.2017, · precizează:,,Menţionez că În data de 06.12.2015-29.02.2016, m-am aflai în concediu medical cu afecţiuni medicale (fractură picior), iar la revenirea ln unitate nu am luat la cunoştinţă, nici verbal nici scris, cu privire la faptul că ln DZU nr.1/2016 am fost desemnat ca fiind responsabil garaj, având În gestiune autovehiculul Dacia Logan, cu numărul de Înmatriculare . , toi inventarul acestuia şi În conformitate cu OMJ nr.1316/C/2012, răspund de organizarea, conducerea nemijlocită, asigurarea tehnică, pregătirea de specialitate şi exploatarea parcului aulo. Decizia Zilnică pe Unitate ln cauză a fost emisă În absenţa mea din unitate, motiv pentru care nu aveam posibilitatea fizică de a o accesa."

Cu toate acestea, când s-a reîntors din concediul medical şi-a asumat calitatea de contabil al sectorului auto prin semnarea documentelor aferente.

Din cele prezentate se constată că atribuţiile contabilului de sector auto/responsabil de sector auto, reglementate de actele normative, se regăsesc în cele două fişe ale postului aferente celor doi angajaţi, acestea nefiind distribuite corespunzător, existând o suprapunere de persoane pe aceleaşi sarcini, fapt ce a

3 Din modul cum este consemnată această atribuţie, se poate reţine că sectoarele aflate în responsabilltale sunt ce!e menţlonale, respectiv Auto, Transmisiuni, lnfonnatlcă, PSI, Protecţia muncii.

-----~~--~--c-=--~-,--~-,-,-,c---,-,-~--=--~-~---l04 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.501021-242.05.05


condus la confuzie în rândul personalului cu functii de executie cu repercursiuni în îndeplinirea respectivelor sarcini de serviciu. ' '

Spre exemplificare, prezentăm următoarele: există cazuri în care · ·· , în decursul

anului 2016, şi-au asumat calitatea de contabil de sector prin semnarea documentelor specifice sectorului auto şi cazuri în care aceştia nu şi-au îndeplinii atribuţiile deoarece au considerat fiecare că le va îndeplini celălalt.

La momentul controlului, C.E. Buziaş avea în dotare un număr de 12 autovehicule. Trei autoturisme erau retrase din circulaţie în vederea efectuării unor reparaţii:

- autoturism Daewoo Cielo · - necesită reparaţii la directie, înlocuirea acumulatorului şi a anvelopelor;

- autoturism Dacia Solenza - necesita reparaţii la direcţie, înlocuirea acumulatorului şi a anvelopelor;

- autobuz Griviţa necesita reparaţii la direcţie şi înlocuirea conductelor de aer şi a camerelor (pernelor) de aer.

Pentru anul 2016 autovehiculele din dotarea unităţii au fost grupate prin DZU nr.1 din 04.01.2016 si stabilite norme de consum de carburant maxim, astfel:

- 5 autoveh'icule la grupa operativă (a1 ospecială lveco 1. cu normă 1 OOO I/Jună, autosoecială lveco -cu normă 1 OOO I/lună, autoturism Dacia Solenza cu normă 316 I/Jună ::iutoturism Daewoo Cielo , cu normă 316 //Jună şi autoturism Dacia Logan . · cu normă 316I/Jună);

- 3 autovehicule la grupa transport (autobuz transport personal Griviţa · - 450 I/lună, microbuz transport persoane lveco · - 450 //lună,

autoturism de serviciu Daewoo Cielt - 100 I/lună). În luna septembrie 2016 s-au nr;,.,.,,, prin ordin de distribuţie de la B.A.G.R., două

autoturisme Dacia Logan MCV . . si ·, iar în luna decembrie 2016 s-au achizitionat un autoturism Hyundai I uc;on · şi un microbuz Mercedes Sprinter 1.

Pentru anul 2017 autovehiculele din dotarea unităţii (cu excepţia autoturismelor Dacia Solenza şi Daewoo Cielo ·-:) au fost grupate prin DZU nr.3 din 05.01.2017 şi stabilite norme de consum de carburant maxim, astfel·

- 6 autovehicule la grupa operativă: autospecială lveco · . ,:;u normă 1000 //lună, autoturism Dacia Logan MCV · cu normă 230 //lună (şi 300 li lună prin acelaşi DZU), autospecială lveco · ' - cu normă 1000 //lună, autoturism Daewoo Cielo - cu normă 10011/ună (şi 230 I/lună prin acelaşi DZU), autoturism Hyundai Tucson > cu normă 260 I/lună şi autoturism Dacia Logan cu normă 230 I/lună (şi 250 I/lună prin acelaşi DZU);

- 4 autovehicule la grupa transport: autobuz transport personal Griviţa , - 450 I/lună, microbuz transport persoane !vece. - 200 I/lună (şi

450 I/lună prin acelaşi DZU), autoturism Dacia Logan MCV . > cu normă 230 //lună (şi 170 I/lună prin acelaşi DZU) şi microbuz transport persoane Mercedes Sprinter ~u normă 250 I/lună.

După cum se observă, anumite autovehicule sunt alocate eronat la două norme de consum lunar de carburant.

Nu există corelare între Tabela de înzestrare cu autovehicule si situatia reală a parcului auto al unităţii. ' '

--...,,.,...-:-,--,--=---:----=--:----=-=---:c--=c--:c-c---,-;-:,---::-::-c--cc:-::-=-c-::7:"'.=:-"C'7::-="7'C'---l05 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


Evidentierea modului de utilizarea a autoturismelor conform foilor de pan:::urs şi a pl~nului de transport

- carnetele cu foi de parcurs se păstrează în camera conducătorilor auto, aceştia eliberându-şi fiecare foi de parcurs;

planul de transport se întocmeşte la nivelul unităţii de către _ având functia de responsabil garaj, se avizează de

' ·· , şeful serviciului economico-către administrativ şi se aprobă de către I

Utilizarea legala a autoturismelor din grupa operativă în anul 2016, până la dala de 13.10.2016, autoturismul Dacia Logan cu nr. de

înmatriculare · a fost utilizat cu precădere de către , conform registrului de intrare-ieşire autovehicule aflat în

punctul control acces al uni!ă\ii, iar după această dată, autoturismul a fost utilizat de către

Autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare face parte din grupa operativă conform DZU nr.1 din 04.01.2016 şi DZU nr.3 din 05.01.2017. Autoturismul marca Daewoo Cielo cu nr. de înmatriculare - este prevăzut ca autoturism de serviciu pentru grupa transport (conform DZU nr.1 din 04.01.2016 şi DZU nr.3 din 05.01.2017).

Verificarea conducătorilor auto/utilizatorilor, desemnati de directorul unitătii pentru utilizarea autoturismelor din dotare, conform art.66 di~ OMJ nr.1316/C/201'2

Prin DZU nr.201 din 13.10.2016 pentru data de 14.10.2016 în vederea acordării dreptului de a conduce autovehiculele din dotarea unităţii (cu excepţia autovehiculelor destinate transportului operativ al deţinuţilor), a fost stabilită comisia de testare a

La data de 13.10.2016 s-a efectuat verificarea cunoştinţelor de legislaţie rutieră a , acesta fiind declarat „ADMIS" prin procesul verbal înregistrat cu

nr.Y2/25454. Prin nota nr.Y2'20702/CEBTM/13.05.2017, ,

C.E.Buziaş, precizează: ,,lntrucât numărul conducătorilor auto angajaţi ai centrului nu este suficient pentru nevoile unităţii şi pentru a nu periclita misiunile operative am luat decizia să-l împuternicesc -conform prevederilor legale pr

Nereguli/abateri: 205. circuitul foilor de parcurs nu s-a organizat în conformitate cu prevederile

art.10, subpct.10.5, lit.b)4 din OMJ nr.1316/C/2012 coroborat cu paragrafele 2, 3 şi 155

4 OMJ 1316/C/2012, art.10, subpct. 10.5: ,. Contabilul sectoru/u; auto are următoarele atribut;; pe linia asigurării lBhnice de autovehicule:

b) emite foi de parcurs pentru autavehfculefe unilăJH completând datele privind vafabl/ilatea, identificarea autovehiculului, numele conducâtarilor auto, date/a prMnd rezetva de kilometri, rulajele la care se execută R. T. 1, R. T.2 şi schimbul de ulei, plinul rezervorului (la rubrica "Existent la rezervor"), kilometri la bord (de fa care incepe evldenJa rulajului pe noua foaie de parcurs};

5 OMJ 1316/C/2012, Anexa 12; ,, .... Emiterea si schimbarea foii de parcurs se face de contabilul sectorului auto numit prin decizie zilnică pe unitate, ori de câte ori este nevoie

-----,.,---,--=-c--,------c=----:-----=--=----cc-=----:---,---:--,-,-:---=cc-;--:=-=c-======-----'06 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.I/ax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


din Anexa 12 la OMJ nr.1316/2012. Astfel, cu toate că eliberarea foii de parcurs este precizată ca atribuţie specifică în cadrul fişei postului de "agent tehnic IV, responsabil garaj" luată la cunoştinţă de către ocupantul acestuia, ,

I, aceste documente au fost eliberate în mod eronat de către fiecare conducător auto în parte.

Totodată, foile de parcurs nu sunt predate la sfârşitul zilei de lucru pentru a fi păstrate la personalul de serviciu pe unitate (parc auto, punct control) şi nici nu sunt predate la finele lunii indiferent dacă a fost sau nu completat imprimatul în întregime (există foi de parcurs care sunt utilizate pe parcursul a 2 luni - ex: foaia de parcurs serie A nr.21695 emisă în 28.04.2016 până la dala de 10.05.2016; foaia de parcurs seria BB nr.35099 emisă în 01.02.2017 până la data de 06.03.2017; foaia de parcurs seria BB nr.35067 emisă în 21.02.2016 până la data de 10.01.2017), contrar prevederilor din Anexa nr.12 a OMJ nr.1316/C/2012.

Faptul că foile de parcurs nu sunt predate la sfârşitul lunii, ocazie cu care ar fi trebuit să se efectueze şi alimentarea de carburant "la plin", conduce la imposibilitatea efectuării unei inventarieri lunare reale a carburanţilor.

Circuitul eronat al foilor de parcurs sunt confirmate şi de către angajaţii unităţii, astfel:

- • . , în Nota explicativă înregistrată cu nr. Y221069/19.05.2017 precizează: ,,Foile de parcurs din cadrul Centrului Educativ Buzias se regăseau. până la momentu/ controlului în unitate. la biroul conducătorilor auto. care. atunci când alimentau autovehiculele, emiteau Foi de parcurs din cotorul existent, pentru a avea continuitate şi pentru a evita cazuri în care să nu fie emise Foi de parcurs în situaţiile în care era necesară utilizarea autovehicule/or."

- , · · · · ', în nota explicativă

înregistrată cu nr Y221138/19.05.2017 precizează: ,,În perioada anilor 2016-2017 nu am gestionat camete de foi de parcurs, acestea au fost gestionate de şeful de garaj si conducătorii auto, acestea se fineau la biroul soferilor. Aceştia în funcţie de nevoi sau la momentul alimentării îşi completau singuri respectivele foi de parcurs după care fiecare le aducea la semnat la şeful serviciului."

Această neregulă a dus la alte disfuncţionalităţi, respectiv: ✓ nu s-au înscris rulajele la care urmează să se execute reviziile tehnice sau

schimbul de ulei şi filtru pentru majoritatea foilor de parcurs eliberate, contrar prevederilor art.596 din OMJ 1316/C/2012 coroborat cu art.10, subpct.10.5, lit.b) din acelaşi act normativ referitoare la atribuţiile contabilului de sector; (ex: foaia de parcurs serie A nr.21695, serie B nr. 12871, BB nr. 35110 şi altele);

✓ nu s-au înscris în toate foile de parcurs confirmările şefului de garaj/responsabilului de garaj privind starea tehnică a autovehiculului şi ale conducătorilor auto, contrar prevederilor art.1 O, subpct.10.2, lit.c)7 din OMJ nr.1316/C/2012 unde se stabilesc atribuţiile şefului de garaj. În această situaţie au fost

La sfiirşitul zilei de lucru, foaia de parcurs se predă in mod oblîgatoritJ şi se păstrează la personalul de serviciu pe unitate (parc auto, punct control) .. , Foaia de parcurs se predă organului emitent, în mod obligaton'u, la sfârşitul lunii; eh/ar dacă nu a fost folosit lmpninatul in întregime", 6 OMJ 1316/C/2012, art.69:11La emitere, pe foile de parcurs se var înscrie rulajele la care urmează să se execute reviziile tehnice şi schimbul de ulei şi filtru" 7 OMJ 1316/C/2012, art, 10, subpct.10.2 : 0Şeful de garaj are urmăloare/e atrlbu/ii: .. c) să certifice prin semnătură fn foaia de parcurs : ~starea tehnică a autovehiculelor fnainte de plecarea in cursă"

--~~--,-~~~--~--,---=-----,,.~~~--c-c----,-,-,-=~=,----,--------l07 Sir. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


identificate următoarele foi de parcurs: serie BB nr.35118, serie 88 nr.35264, serie 88 nr.35154, serie 8B nr.35126, serie 88 nr.35137, serie B8 nr.35073, serie A nr.21666.

206. s-au regăsii anumite foi de parcurs care poartă în dreptul rubricii „Şef Setviciu Logistic (similar)" semnături ale ·

, precum şi ale altor persoane care nu s-au putut identifica, contrar atribuţiilor specifice din fişa postului acestora.

Astfel, cu toate că atribuţia revenea şefului serviciului, respectiv sau înlocuitorul acesteia, foile de parcurs erau semnate

de către alţi angajaţi. Spre exemplificare menţionăm următoarele foi de parcurs: seria A nr.21375, seria 8 nr.12878, seria 8B nr.35137, seria 88 nr.35140, serie B8 nr.35148.

207. nu s-au înscris în toate foile de parcurs totalul kilometrilor (efectivi şi echivalenţi) parcurşi, consumul de carburanţi (consum real, consum normat, economii, consum peste normă) şi nici nu s-a certificat prin semnătură de către contabilul de sector auto, contrar prevederilor art.1 O, subpct.10.5, lit.e)8 din OMJ nr.1316/C/2012 unde se reglementează atribuţiile acestuia.

208. datele înscrise în planul de transport nu coincid cu datele înscrise în registrul de intrare-ieşire a autovehiculelor din punctul de control acces al unităţii. Drept urmare, cursele autovehiculelor neplanificate nu au fost înscrise ulterior în planul de transport, contrar prevederilor art.689 din OMJ nr.1316/C/2012 ( ex.: în planul de transport pentru data de 20.11.2016 sunt planificate 2 curse, Oaewoo Cielo cu nr de înmatriculare 'şi IVECO cu nr de înmatriculare i ', iar în registrul de intrare-ieşire a autovehicule/or din punctul de control acces, sunt consemnate curse ale IVECO cu nr de înmatriculare şi autoturismul Daewoo Cielo cu nr de înmatriculare . ~-

209. nu se completează de către personalul operativ din cadrul Punctului Control acces în unitate coloana cu numărul de kilometri la bord la terminarea zilei de lucru din registrul de intrare-ieşire a autovehicule din punctul de control acces al unităţii, contrar prevederilor din Anexa 110 la OMJ nr.1316/C/2012;

210. nu s-au întocmit planurile anuale şi nici cele lunare ale reviziilor tehnice aferente anilor 2016 şi 2017, contrar prevederilor art.5811 din OMJ nr.1316/C/2012;

8 OMJ 1316/C/2012, art.10. subpct.10 .. 6: ,. ..... c) prelucrează foaia de parcufs, totalizează, cafcufează şi înscrie totalul kilometrilor (efectivi şi echivalenţi) parcurşi, consumul de carburanti (consum real, consum normat, economii, consum peste normă) şi certifică prin semnălură operaţiunile făcute0

9 OMJ 1316fC/2012, art.68: "Autovehiculele din dotarea unilăJilor se folosesc numai in scopul pentru care sunt destinate prin tabelele de tnzesfrare, conform prezentului normativ.

Ieşirea rn cursă a aulovehiculefor din dotarea unltăfilor se va efectua tn baza planului de transport model anexa nr. 14, care se fntocmeşte zilnic şi se aprobă de direclorul unflăJii.

Ieşirea in cursă a autovehiculelor neplanificate se realizează prin înscrierea ulterioară a acestora în planul zilnic de transport. Intrarea şi Ieşirea tnldln cursă se menJionează de cei tn drept tn "Registrul de Jnlrarelieşire fnldin unitate" a autovehiculelor, model

anexa nr. 1. " 10 OMJ 1316IC/2012, Anexa 1:.,REGISTRU de leşire~fntrare a autovehicule/ordin (în) un/late

SemnificaJia cofoanefor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Data B - Km la bord la tennlnarea zile/ de lucru C - ObservaJii O~ Ieşire E - Intrare ... "

11 OMJ 1316/C/2012 1 art.58: " ... Tennenu/ de tntocmire a planului anual de revizii tehnice este 15 decembrie pentru anul următor. 1) Pe baza planului anual se intocmesc planurile /unare de revizii tehnice, de către şeful de garaj pentru foale mijloacele din dotare, conform mode/uluÎ prezentat În anexa nr. 11, până la 25 ale /unii anterioare Junii de plan.

Pianul anual d& revizii tehnice, se aprobă de director, Iar planul lunar se aprobă de şeful serviciului logistic. fn aceste planun' se line şi evidenta curentă (la zi) a tuturorlucrăn'/or executate, urmărind lncadrarea strictă tn fermenele stabil/le."

--~-cc,-;--=c-c--:----:,=---:----:::-::----:c-;;:-~-s--c-,-,-;---,:-::-:-,========---'08 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21,50/ 021-242.05.05


211. nu există registru de evidenţă a planificării şi consumului de kilometri, contrar prevederilor art.5512 din OMJ nr.1316/C/2012;

212. autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare · > a înregistrat în perioada 29.09.2015-30.05,2016 un număr de 14.950 km şi în perioada 28.06.2016-13.10.2016 un număr de 3.301 km, fără a se prezenta documente de bază pentru ieşirea în cursă (foi de parcurs) şi prin care se realizează justificarea consumului de kilometri şi carburanţi-lubrifianţi, contrar prevederilor art.6013 coroborai cu Anexa nr. 12 a OMJ nr.1316/201214

•

Echipa de control a solicitat justificarea lipsei foilor de parcurs având în vedere faptul că în perioada 28.09.2015-13.10.2016 au fost prezentate doar un număr de patru foi de parcurs iar în registrul de intrare-ieşire a autovehiculelor din punctul de control acces al unităţii s-a constatat că autovehiculul a efectuat curse frecvent (avându-l conducător auto ,

în nota explicativă nr.Y2/21138/19.05.2017 · ., a răspuns:" ... so/icitam şefului de garaj foi de parcurs pentru a le completa, deoarece îmi ţineam o evidenţă pe un carnet, după care acestea erau completate ulterior de către mine sau şeful de garaj, faţă de acest fapt sunt conştient că acest mod de lucru este contrar prevederilor OMJ nr.1316/2012 şi OMJ 2292/2008, însă lipsa de timp nu ne exonerează de acest viciu de formă rn ceea ce priveşte completarea foilor.

Ataşez în acest sens câteva machete pe care le-am mai putut găsi privind modul de calcul şi activitatea autoturismului de pe care completam foile de parcurs".

Alegaţiile de mai sus nu justifică inexistenţa foilor de parcurs pentru perioada menţionată. Totodată, "justificările" ataşate la nota explicativă nu pot fi reţinute ca documente justificative pentru confirmarea curselor.

Având în vedere că, la solicitare echipei de control, nu s-au prezentat foile de parcurs pentru perioada menţionată care să ateste folosirea în interes instituţional a autoturismul, rezultă că acesta a fost utilizat în alte scopuri decât cele privind rezolvarea sarcinilor de serviciu.

213. autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare , , a fost utilizat exclusiv pentru activităţi specifice grupei de transport, iar prin încadrarea acestuia în grupa operativă (stabilit prin DZU nr. 1 din 04.01.2016 şi DZU nr. 3 din 05.01.2017), este alocat eronat la o normă lunară de carburant mai mare decât norma de consum de carburant lunar de 100 litri/lună prevăzută pentru grupa de transport-autoturism de serviciu (conform prevederilor din Anexa nr. 6 - Norme de consum, din OMJ nr. 1316/C din 29 martie 2012), înregistrând consumuri peste normă. Având în vedere faptul că respectivul autoturism a fost utilizat în exclusivitate pentru grupa de transport/autoturism de serviciu şi s-a depăşit norma lunară de carburant aferentă acestei grupe, acest lucru

12 OMJ 1316fC/2012, art. 55: ,.Norma anuală de kilometri Be repartizează lunar, pe fiecare autovehicul, Iar eviden1a consumu/ul se fine 1n registru de evidenJa planlficârii şi consumului de kilometri, model anexa 9 de către contabilul sectorului auto." 13 OMJ 1316/C/2012, ART. 60:,,Datele privind funclionarea autovehiculului şi consumul de carburanJl-lubrifianJi se inscriu în documentele de eviden1ă a exploatării, astfel:

a) in foaia de parcurs, care se completează conform anexei nr. 12 şi constituie documentul de bază fa Ieşirea autovehicule/or fn cursă şi la /uslificarea consumu/ul de kilometri şi carburanţl-lubriliantl pe perioada ne care a fost emisă;"

1• OMJ 1316/C/2012, Anexa 12:.,Foa/a de parcurs este documentul de bază pentru ieşirea autovehiculului tn cursă, ln care se înscriu dislnbulla şi justificarea consumu/ul de carburanil-lubn1ianJi pe perioada pentru care a fost emisă şi 1n care se mentioneată rulajele la oare se efectuează reviziife tehnice §I schimbul de ulei."

----=c---,--=-c--c-----c=----c---=--=---cc-=---,,-c--,--,-=---=-========-=-----'09 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05,05 www.anp.gov.ro


contravine prevederilor art. 6915 din OMJ nr.1316/C din 29 martie 2012 coroborai cu art. 7016 din acelaşi act normativ privind modul de utilizare al autovehiculelor.

Faptul că autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare · utilizat ca maşină de serviciu este susţinut şi de răspunsurile Y2/21069/19.05.2017 si nota Y2/21138/19.05.201 ?17•

în Nota explicativă cu nr.Y220699/CEBTM/13.05.2017 privire la neutilizarea autoturismului Daewoo Cielo cu nr de înmatriculare autoturism de serviciu, a precizat următoarele:

a fost din nota

cu 'ca

"Folosirea autoturismului Dacia Logan În locul autoturismului Daewoo Cielo, care este singurul autoturism prevăzut de serviciu ln tabela de Înzestrare este justificată de faptul că acesta din urmă este nefuncţional datorită stării avansate de uzură. Punerea acestuia În circulaţie, în condiţiile În care nu respectă dispoziţiile legale privind siguranţa pe drumurile publice, ar pune În •ericol viaţa atât al celor pe care li transportă, dar şi al celorlalţi participanţi la trafic."

Aspectele precizate de cătrl , în Nota explicativă sunt infirmate de următoarele:

- consemnările prin semnătură ale responsabilului de garaj şi ale şoferilor, la rubrica „Autovehiculul este În stare bună", din foile de parcurs (ex: foaie parcurs seria BB nr.35021, foaie de parcurs seria BB, nr.35107);

- existenţa curselor înscrise în foile de parcurs (ex: foaie parcurs seria BB nr.35021, foaie de parcurs seria BB, nr.35107);

- existenţa planificării în planul de transport şi consemnarea curselor respectivului autovehicul în registrul de intrare-ieşire a autovehiculelor din punct control acces.

- echipa de control a verificat autoturismul şi aceasta era în stare bună, singura defecţiune constatată - un pneu dezumflat.

Raportat la aspectele mai sus menţionate, afirmaţiile • , nu pot fi reţinute pentn, iustificarea neutilizării autoturismului

Daewoo Cielo cu nr de înmatriculare . ca autoturism de serviciu pentru

15 OMJ 1316/C/2012, art.69: ~Autovehiculele din grupa activităţi operative se folosesc pentru executarea misiunilor ce revin unităţilor, { în vederea indeplinirlf atribuJiunilor stabilite prin lege, AdmlnistraJîei NaJionale a Penitenciarelor, după cum urmează:

a) transpo,tul persoanelor care potrivit legii, suni private de libertate, pentru prezentare la instanJele de Judecată, organele de urmărire penală, unllăJi spitaliceşti din structura proprie a AdmÎnisfraJiei NaJionale a Penitenciarelor sau d;n reJeaua Ministerului Sănătăjii, precum şi lransferului acestora Între unităJlle din subordinea AdminislraJiei Na!fonale a Penitenciare/or;

b} transportul personalului grupelor de /nterven(ie constituite la nivelul penitenciarelor cu regim de maximă siguranJă; c) transportului personalului cu atribuţiuni pe linia siguranfei deţinedi şi regimului penitenciar, pentru executarea mislun/Jor

specifice. in sftuatJa c~nd, tn tabela de înzestrare a unilăfi1: nu sunt prevăzute autoveh/cµle din grupa transport, se pot folosi autovehicule din

wuoa muncă operativă şi pentru asigurarea nevoilor de transport administrativ-gospodăreşti. OMJ 1316ICl2012, art, 70: "Autovehiculele din grupa transport se folosesc pentru: a) transportul cadrelor la aclivită!i privind organizarea şi desfăşurarea procesului de pregătire de luptă şi pentru executarea

misiunilor ordonate; b) aprovizionarea unităJilor cu bunuri materiale necesare desfăşurării ln bune condiJli a procesului pregătirii de luptă şi pentru

executarea misiuni/or ordonate; c) asigurarea nevoilor de tranşporl, la cerere, fn cazul unor evenimente, Tn controale, precum şi tn tndeplinirea, fn interesul

se Nici ul ul a altor actîvilă(I dispuse de direqloru/ unilătii, cu autoturismele de serviciu", 17 Nota Y2/21069/19.05.2017, agent de penitenciare Cristian DUMITRU menţionează: '~ .. autoturismul TM 36 ANP nu a fost Încadrat fn grupa lransport, ci fn grupa operativă, insă acesta a fost utilizat cu precădere În vederea realizării transportului la sî de la locul de muncă al anqaialilor unifătîi mentiona(J anterior. ori fn vederea asigurării deplasărilor acestora la diferite aclivilătl in cadrul unor proiecte europene"

Nota Y2/21138119.05.2017, agent principal de penitenciare Marius MIREA susţine: " ... Evident că toate aclivlfălile de transport cu aulovehlculul anterior amlnllte (n.r. Dacia Logan 'fM 36 ANP). se încadrează tn grupa transporl, deoarece deservea transportul la şi de la locul de muncă a domnului director si directorului adiunct, insă acesta nu a fost Tncadrat la grupa transport deoarece nu se fncadra Tn /imita a 100 litrii/unar, pe considerentele că acesta mal efectua şi misiuni fn Bucureşti sau ţară"

---=--,--:--,--::-,-,--,-------;c;:----;-----;:--,c-----:,--;,;-----,,-,---:--;--,:---;c::-;-:========----~10 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


asigurarea transportului directorului unităţii în conformitate cu prevederile art.76 din OMJ nr.1316/C/2012;

214. "fn perioada 16-20.02.2017,, s-a aflat în concediu de odihnă, timp în care, conform celor precizate în Notele explicative întocmite atât de către

, autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare ' s-a aflat garat," ... in condiţii de siguranţă, 1n locali/alea

, la sediul primăriei şi al poliţiei locale ... ". Cu privire la acest aspect, s-a prezentat un protocol de colaborare încheiat

ulterior, cu nr. de înregistrare Y217571 din 02.03.2017, nesemnat de părţile contractante. Din verificarea foii de parcurs seria BB nr.35100 rezultă că autoturismul Dacia

Logan cu nr. de înmatriculare · . ' a staţionat în afara unităţii penitenciare, în parcarea amenajată pe domeniul public al localităţii, neexistând amenajări speciale pentru gararea autovehiculului în condiţii de siguranţă, contrar prevederilor art.77 din OMJ nr.1316/C/2012.

215. nu s-a efectuat testarea semestrială a tuturor conducătorilor auto, contrar prevederilor art.17, din OMJ nr.1316/C/2012.

Cu privire la acest aspect; ., în Nota nr. Y221138/19.05.2017, menţionează: ,,Referitor la testarea cunoştinţelor teoretice ale legislaţiei auto, menţionez că la data curentă pentru anul 2017 nu am susţinut o testare în acest sens". Pentru anul 2016, la solicitarea echipei de control a documentelor care să confirme efectuarea testărilor cunoştinţelor teoretice auto, pentru conducătorul menţionat, acestea nu au putut fi prezentate.

Persoane responsabile: • , . care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile din fişa postului referitoare la „asigură conducerea, organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor specifice unităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, ordinele ministrului justiţiei şi deciziile directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor'. Astfel, a aprobat DZU nr 1 din 04.01.2016 şi DZU nr. 3 din 05.01.2017 prin care s-a încadrat autoturismul Dacia Logan la grupa operativă şi s-a alocat la o normă lunară de carburant mai mare decât norma de consum de carburant lunar de 100 litri/lună prevăzută pentru grupa de transport-autoturism de serviciu, înregistrând consumuri peste normă, cu toate că acesta a fost utilizat ca maşină de serviciu; • • · care nu şi-a îndeplinit atribuţia de conducător auto întrucât în perioada 16-20.02.201 I, aflându-se în concediu de odihnă a a garat autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare în localitatea

, pe domeniul public al localităţii, neexistând amenajări speciale pentru gararea autovehiculului în condiţii de siguranţă, contrar prevederilor art.77 din OMJ nr.1316/C/2012. în perioada menţionată C.E.Buziaş a fost în imposibilitatea utilizării acestui autovehicul pentru misiunile specifice grupei în "'lre era încadrat. • ' care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile din fişa postului referitoare la:

- ,,asigură conducerea, organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor specifice serviciului economico administrativ, în conformitate cu legislaţia în vigoare"

Astfel: ✓ nu a stabilit corespunzător atribuţiile din fişele posturilor de „Agent

tehnic IV - responsabil garaj" şi „Agent administrativ principal I asigurare tehnico---~~~-c-c,,--,---..,,,,.-.,--'C""C"----,,-,=--c-,---c-c-cc---:cc-,-c~=-cc:-=c-=-c-,-,,:-=-,-,,------ll I

Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax ;021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P .D.C.P. sub nr. 34237

materială", fapt ce a dus la suprapunerea sarcinilor de serviciu a celor doi angajaţi sau la neîndeplinirea anumitor atributii de către acestia;

✓ nu a certificat prin semnătură în toate foile de parcurs la rubrica „şef serviciu (similar)" având în vedere că ocupă funcţia respectivă şi nici nu a luat măsuri pentru a fi certificate de căire înlocuitori de drept, motiv pentru care anumite documente poartă semnături ale unor angajaţi care nu au stabilite atribuţii în acest scop;

✓ nu a asigurat efectuarea testării asupra cunoaşterii normelor privind circulaţia pe drumurile publice a tuturor conducătorii contrar prevederilor art. 17 din OMJ nr.1316/C/2012;

- ,,urmăreşte respectarea circuitului documentelor, verifică respectarea legalităţii pe care trebuie să le îndeplinească documentele".

Astfel: ✓ nu a urmărit circuitul foilor de parcurs de la emitere la predare a

acestora, fapt ce a favorizat emiterea eronată de către conducătorii auto şi nepredarea acestor documente la finele zilei de lucru şi nici la sfârşitul lunii către persoana responsabilă din cadrul compartimentului auto;

✓ nu a urmărit elaborarea si circuitul Planurilor reviziilor tehnice, acestea nefiind întocmite; '

✓ nu a urmărit înscrierea ulterioară în Planul de transport a curselor neplanificate;

✓ nu a urmărit respectarea legalităţii şi circuitul documentelor sectorului auto, fapt ce a condus la efectuarea unor curse fără documente care să justifice kilometri parcursi (lipsa foilor de parcurs la autoturismulu_

- ,,analizează consumurile de carburanţi şi Jubrifian/i, apă, energie, şi gaze naturale, precum şi volumul cheltuielilor efectuate cu convorbiri telefonice, propunând măsuri de încadrare În norme". Astfel, a transmis spre aprobare proiectul DZU nr.3 din 05.01.2017 prin care autovehiculul Dacia Logan cu nr de înmatriculare. - - ' este încadrat la grupa operativă şi nu a luat măsuri cu privire la încadrarea în normele de consum pentru grupa transport, având în vedere că autoturismul respectiv a fost utilizat ca maşină de serviciu.

Totodată, în continutul DZU nr 3 din 05.01.2017 sunt alocate autovehicule eronat , la două cote distincte d~ carburant (ex: autoturism Dacia Logan MCV · alocat i la normă 230 I/lună şi 300 li lună prin acelaşi DZU, autoturism Daewoo Cielo -

' alocat la normă 100//Jună şi 230 I/lună prin acelaşi DZU, autoturism Dacia Logan ' alocat la normă 230 I/lună şi 250 I/lună prin acelaşi DZU).

• care nu si-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile din fişa postului de , - responsabil garaj", referitoare la:

- ,,să emită foi de parcurs pentru autovehiculele unităţii, completând rubricile prevăzute În formular". Astfel, nu a emis respectivele documente (acestea fiind eliberate de către fiecare conducător auto) şi nu a completat rubricile referitoare la rulajele la care urmează să se efectueze reviziile tehnice.

- ,,să permită in cursa numai autovehicule/or care au starea tehnica şi de întretinere buna, consemnând acest lucru in foaia de parcurs". Astfel, nu a certificat prin semnătura starea autovehiculului în foaia de parcurs pentru fiecare cursă efectuată şi nici nu a efectuat demersuri pentru a intra în posesia foilor de parcurs aflate în posesia conducătorilor auto.

--~~~~--,---~-,.-,c-=--~--,,---c~-c,--...,,.,.c-=-c-,---c-,---,.=-c-c~c-=-=,.,,----'12 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


- ,, să prelucreze foaia de parcurs - totalizează, calculează şt tnscrie totalul kilometrilor efectivi şi echivalenti parcurşi şi certifică prin semnătură operaţiunile făcute". Astfel, nu a înscris kilometri ef,odivi ,si echivalenti si nici nu a certificat prin semnătura.

• - care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile care îi reveneau în calitate de conducător auto, desemnat prin DZU nr.1 din 04.01.2016 referitoare la obligaţia de a completa foaia de parcurs. Astfel, nu au fost identificate foi de parcurs care să justifice cursele efectuate cu autoturismul Dacia Logan cu nr de înmatriculare" · în perioadele 29.09.2015-30.05.2016 şi 28.06-13.10.2016, fapt recunoscut şi de către acesta, afirmând că îţi ţine evidenţa curselor pe un carnet.

Totodată. nu si-a înrle,nlinit în mod corespunzător atribuţiile din fişa postului de ", referitoare la: ,,prelucrează

foaia de parcurs, totalizeaza, catcweaza şi Înscrie totalul kilometrilor (efectivi şi echivalen{i) parcurşi, consumul de carburanţi (consum real, consum normat, economii, consum peste normă) şi certifică prin semnătură opera{iunile făcute". Astfel, nu a prelucrat anumite foi de parcurs înscriind consumurile, economii şi nici nu a certificat prin semnătura.

Măsuri: • constituirea unei comisii de cercetare administrativă în conformitate cu

OMJ nr.1760/2013 în vederea stabilirii existenţei unei eventuale pagube şi dispunerii măsurilor care se impun pentru recuperarea acesteia, după caz, cu privire la următoarele aspecte:

- utilizarea autoturismului Dacia Logan cu nr. de înmatriculare -exclusiv pentru activităţi specifice grupei de transport, cu toate că acesta a fost încadrat în grupa operativă (prin DZU nr.1 din 04.01.2016 şi DZU nr. 3 din 05.01.2017) fiind alocat eronat la o normă lunară de carburant mai mare decât norma de consum specifică grupei de transport-autoturism de serviciu (100 litri/lună), astfel înregistrându-se consumuri peste normă;

- efectuarea unui număr de 14.950 km în perioada 29.09.2015-30.05.2016 şi de 3.301 km în perioada 28.06.2016-13.10.2016 cu autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare fără documente de bază pentru ieşirea în cursă (foi de parcurs) prin care să se justifice consumul de kilometri şi carburanţi-lubrifianţi.

26. Referitor la executarea lucrărilor de reparaţii curente pentru perioada 2016-2017

Constatări:

Coordonarea şi asigurarea calităţii lucrărilor de reparaţii curente executate în cadr111 r..,ntml1Ji Educativ Buziaş a fost asigurată, din data de 24.07.2014, ,

Nereguli/abateri: 216. urmare a situaţiei constatate în teren (moment în care au fost efectuate

fotografii - CD anexat) şi confruntarea acesteia cu documentele aflate la nivelul sectorului cazarmare, au fost identificate lucrări care nu se încadrează în categoria celor de întreţinere şi reparaţii curente, în conformitate cu prevederile art.3 şi art.11 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru

-------------------------------..113 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.qov.ro


realizarea locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu arl.90 din OMJ nr.2292/C/2008 şi art.1 O coroborat cu art.15 din Anexa la Decizia nr.328/2010 a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Astfel, au fost executate fără autorizaţie de construire următoarele lucrări: A. lucrări de edificare a unei construcţii (anexă gospodărească - conform

definirii unor termeni de specialitate cuprinsă în Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991, cu modificările şi completările ulterioare), neutilizată, pe suprafaţa de teren limitrofă Sec\iei exterioare a Penitenciarului Timişoara (latura de Nord), care nu figurează pe planul de amplasament şi delimitare a imobilului (ridicarea topografică a Centrului Educativ Buziaş) şi nici în Încheierea de intabulare nr.3843/03.02.2016, pentru care au fost utilizate materiale de construcţie.

Printre cantităţile de materiale utilizate există o cantitate de 61,00 mp tablă cutată PR45, măsurată la faţa locului, intrată în gestiunea cazarmare în baza contractului de sponsorizare nr. Y 216250/16.03.2012, încheiat cu firma SC iRL.

Contractul de sponsorizare a fost încheiat pentru o cantitate de 128,8 mp de tablă cutată PR45, fiind menţionat ca şi obiect al contractului ,, ... acoperiş depozit provizoriu".

Din aceeaşi cantitate de 128,8 mp de tablă cutată PR45, a fost executată o copertină pe structura din confecţie metalică de împrejmuire a grupului electrogen, fiind utilizată o cantitate de 14,48 mp, măsurată la faţa locului, din acelaşi material.

Astfel, a fost pusă în operă o cantitate de 75,48 mp de tablă cutată PR45, fără a fi întocmite documente tehnico-economice de aprobare a lucrărilor, referate de necesitate, situaţii de lucrări şi încheiate procese verbale de receptie. Totodată, conform Balanţei analitice a materialelor şi a obiectelor de inventar, în perioada 01.01.2017-17.05.2017 nu a fost emis niciun bon de consum pentru scoaterea acestei cantităţi de tablă cutată PR45 din gestiunea cazarmare, figurând şi la această dată o cantitate de 128,8 mp din acest material.

Urmare a inventarierii gestiunii cazarmare, de către comisia numită în acest sens conform DZU nr.90/12.05.2017, a fost identificată faptic o cantitate de doar 68,08 mp din cantitatea scriptică de 128,8 mp de tablă cutată PR45 aflată în stocul acestei gestiuni, rezultând o cantitate în minus de 60,72 mp.

Comparând datele precizate anterior, rezultă că unitatea penitenciară a primit cu ocazia sponsorizării o cantitate mai mare de tablă cutată cu 14, 76 mp I (75,48 mp utilizată+ 68,08 mp stoc=143,56 mp faţă de 128,8 mp recepţionat în gestiune), pentru care nu există documente de provenientă.

din data de 24.07.2014, a prezentat o notă de informare, înregistrată cu nr. Y221044/18.05.2017 care cuprinde explicaţii referitoare la majoritatea aspectelor verificate, prezentate în cele ce urmează în integralitatea sa pentru a contura o imagine de ansamblu a modalităţii de derulare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente în cadrul Centrului Educativ Buziaş, astfel:

--~~~~--,---=---,---c-c---c--cc-~~-c-c-,,----=--,..,,-,-.,..,,-,--,-cc-c~=-=-c-c-=-------ll4 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242,05.05

www.anp.gov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D,C.P. sub nr. 34237

în nota de informare, înregistrată cu nr. Y221O64/19.O5.2O17 care cuprinde explicaţii referitoare la edificarea unei construcţii (anexă gospodărească - conform definirii unor termeni de specialitate cuprinsă în Anexa nr.2 la Legea nr.5O/1991, cu modificările şi completările ulterioare), neutilizată, pe suprafaţa de teren limitrofă Secţiei exterioare a Penitenciarului Timişoara (latura de Nord) precizează următoarele;

,,ln interiorul unităf.ii nu există posibilitatea amenajării unor spatii necesare pentru activităf.i de dezvoltare personală, precum grădinărit, creştere animale, etc. Datorită faptului că ne doream să implicăm persoanele internate în activităţi care să fi ajute după liberare, a fost amenajat din resturi de materiale un aşa zis adăpost pentru creşterea unor animale ca şi activităf.i de dezvoltare a unor abilităf.i sociale. Adăpostul este într-o stare deplorabilă fiind realizat din resturi de materiale existente pe acel teren sau cu materialele primite prin sponsorizările care nu aveam la ce să le folosim în centru (de exemplu am primit prin sponsorizări în anul 2007 o cantitate de tablă care până în anul 2015 nu am folosit-o întrucât nu aveam unde, la acoperişurile din centru)."

În concluzie, din coroborarea documentelor cu notele explicative referitoare la edificarea unei construcţii de tipul unei anexe gospodăreşti, au rezultat următoarele:

- lucrările au fost executate în anul 2015, conform celor specificate de

- lucrările au fost executate fără a exista autorizatie de construire, contrar prevederilor art.3, alin.(1 ), lit.h)18 din Legea nr.5O/1991 privind autorizarea executării constructiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţe/or, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.1O19 şi art.15, alin.(1)20 din Anexa la Decizia nr.328/2O1 O a directorului general al Administraţiei Nationa/e a Penitenciarelor de aprobare a Normelor

18 art,3 dln_Legea nr. 60/1991: (1) Construcliile civile, Industriale, agricole, cele pentru sustlnerea insfalaliilor şi utila/efor

lehno/oglce, pentru Infrastructură de orice fel sau de oricare altă naturn se pot real/za numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglemenUfri/or privind proiectarea şi executarea construc1iilor, pentru: h) lucrări de construcJII cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spa1fl de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate pe căile şi spaJiile publice, anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale exploala1iilor agricole siluate tn extravilan; 19

art,10 din Anexa la Decizia nr. 328/2010 a directorului general al ANP: ,,(1) Lucrările de reparaJII curente sunt parte a urmărlnî in timp asupra construc11i1or fundamentate pe baza dalelor fumizate de activitatea de urmărire a comportlirll fn exploatare a construcliîlor fiind detenninate de uzura sau de degradarea normală şi au drept scap menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţe/ar şi asigurarea funcţiuni/or acestuia. (2) Aceste lucrări, conform legislaţiei Tn vigoare, se execută fără autorizaţie de construire şi nu măresc valoarea construcţie/, (3) Lucrările de reparalii curente constau fn efectuarea, periodică sau după necesitate, a unor /ucrări de remediere sau reparare ale part,1or vizibile afe e/emente/or de construc(le sau ale /nsfalafîilor şi echipamente/or, Inclusiv 1nlocuirea unor piese uzate afe acestora. (4) Lucrările de intretlnere şi reparaţii curente nu modifică şi nu afectează structura de rezistenţă a construcţiei, nu intervin asupra caracteristici/or Jn!Jiale ale acesteia din punctul de vedere al cerin1elor de calitate/ 20

art.15 din Anexa la Decizia nr. 328/2010 a directorului general al ANP:, Nu sunt de natura lucrări/or de intre(inere sau reparau; curente următoarele lnteNen1/I la construcllile existente, inclusiv lnstala1îile aferente, astfel: reconstruire, consolfdare, extindere, desfllnţare parţială, modernizări, repara111 capitale, transformări şi modlflciirl care afectează structura de rezistenţă."

------c7--=c--c-----cc---,--c--=---cc-cc---:~--:-=---c-c-:-=======~-.....\21 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


tehnice pentru lucrări de lntreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Adminislrajiei Naţionale a Penitenciare/or.

Precizăm că execuţia acestor lucrări de edificare a unei construcţii-anexe gospodăreşti constituie contravenţie, conform prevederilor art.26, alin.(1), lit.a)21 din Legea nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 1 DO.OOO lei, conform art.26, alin.(2) din acelaşi aci normativ. Calitatea de organ constatator o are instituţia emitentă a autorizaţiilor de construire, însă, în conformitate cu dispoziţiile art. 43, lit.a), instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională îşi stabilesc proceduri comune împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale. şi Administraţiei Publice şi Ministerul Culturii în scopul reglementării acestor activităţi. ln prezent, la nivelul sistemului penitenciar nu există o structură specializată pentru aplicarea acestor amenzi contravenţionale.

B. lucrări de executare a unei împrejmuiri a terenului de fotbal doar pe 2 laturi cu înălţimea de 4 ml.

Conform planşei nr. 03-A din proiectul tehnic întocmit în anul 2001 de firma SC 1 S.R.L. pentru amenajarea Centrului de Reeducare Minori Buziaş, numai

terenul de tenis figurează ca având împrejmuire, terenul de fotbal fiind delimitat pe două laturi de gardul interior şi de o clădire.

La execuţia acestei lucrări au fost puse în operă următoarele materiale: - ţevi rezultate ca urmare a tăierii stâlpilor de susţinere a împrejmuirii terenului

de tenis; • plasă din sârmă zincată împletită, cu ochiuri de 5 x 5 cm, cu lăţimea de 2 ml,

în cantitate de 181,60 ml (determinată prin măsurători pe teren efectuate pe perioada derulării controlului), provenită din achizi\ia a 160,0 ml de la firma SC. , S.R.L. în tranşe, respectiv 50 ml în data de 15.04.2016 (conform NIR nr. 6037/15.04.2016) şi 11 O ml în data de 08.07.2016 (conform NIR nr. 6086/08.07.2016).

Referitor la această lucrare de împrejmuire a terenului de fotbal, menţionăm că au fost emise bonuri de consum, astfel:

o Bonul de consum nr.6094/18.04.2016 pentru cantitatea de 50,00 ml pentru care există doar un Referat de necesitate nr. Y2 18626/11.04.2016, pentru achiziţia materialului, întocmit pentru ,,reparaţia laturii nordice a împrejmuirii locului de deţinere", fundamentat de către .

, avizat de şi aprobai de

în Nota explicativă nr. Y221005/17.05.2017 întocmită de către '., cu privire la destinaţia faptică a

plasei de sârmă cu o lungime de 50 ml achiziţionată prin referatul de necesitate pentru achiziţia acestui material, menţionează următoarele:

„Faţă de întrebarea mai sus solicitată menţionez că am doar cunoştinţe tangenţiale fată de situaţia sau destinaţia faptică a produsului achizitionat prin referatul mai sus menţionat, în sensul că respectiva plasă de gard s-a utilizat pentru reabilitarea unui teren de sport, menjionez că atribuţiile funcţiei exercitate implică doar prerogative în ceea ce priveşte 1nregistrarea 1n contabilitatea analitică şi întocmirea din aplicaţia

4 art.26 din Legea nr. 60/1991: ~ (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvArşite in astfel de condiJii încât, potrivit legii, să fie considerate infracJluni:

a} executarea sau desfiinţarea, totală ori pa,tia/ă, fără auţoriza(ie a lucrărilor prevăzute la arl. 3, cu excep(ia celor mentionate la {il. bi, c}. e) şi g). de către investitor şi executant;" -----,--=-----,--,--c----,, _ __,,-,-_____ -,-c,-cc_--,. ___ ___,22

Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel/fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


informatică a documentelor justificative BC, NRCD. Admit faotul că am întocmit referatul respectiv împreună cu colegul de compartiment (

Referitor la aspectele ulterioare nu cunosc finalitatea acestui proces, iar atribuţiile specifice funcţiei nu-mi permit să solicit explicajii de la colegi."

În raport cu cele precizate de către , . ___ ., menţionăm faptul că Bonul de consum nr.6094/18.04.2016

poartă semnătura acestui funcţionar public cu statul special, în calitate de şm compartiment.

Precizăm faptul că este încadrat pe funcţia şi a îndeplinit atribuţiile

funcţiei de - responsabil sector - Logistică - în perioada 24.07.2014-01.12.2016 fără a fi identificat niciun DZU în acest sens.

Totodată, . are întocmită şi aprobată o Fişă a postului de P . fnregistrată cu nr. Y221833/01.09.2014, în care se menţionează ca şi atribuţie specifică „întocmeşte documente contabile justificative în legătură cu predarea, transferul, restituirea şi consumul bunurilor materiale (Bon de consum, Bon de predare, transfer, restituire)"

Astfel. Bonul de consum nr.6094118.04.2016 a fost emis de către , fără a exista întocmite

documentele preliminare, respectiv un Referat de necesitate pentru executarea lucrării şi o Dispozijie de lucru pentru fundamentarea necesităţii eliberării cantităţii de materiale din gestiunea cazarmare;

o Bonul de consum nr.6190119.09.2016, pentru cantitatea de 110,00 ml. Acest bon de consum a fost semnat în calit_ate de şef compartiment de

către , fără a exista lntocm1te aocumeme1e preliminare, respectiv un Referat

de necesitate pentru executarea lucrării şi o Dispoziţie de lucru pentru fundamentarea necesităţii eliberării cantităţii de materiale din gestiunea cazarmare.

Ambele documente menţionează lucrări de reparaţii curente executate la obiectivul Jmprejmuire CR". Astfel, se constată faptul că materialele puse în operă au fost eliberate pentru alt obiectiv decât cel menţionat pe bonurile de consum. Mai mult, împrejmuirea din plase de sârmă zincată împletită existentă pe latura de Nord a unităţii în vecinătatea Secţiei exterioare a Penitenciarului Timişoara are lăţimea de 1,50 ml.

Urmare a inventarierii gestiunii cazarmare, de către comisia numită în acest sens conform DZU nr.90/12.05.2017, a fost identificată faptic sârmă zincată împletită, cu ochiuri de 5 x 5 cm, cu lăţimea de 2 ml în cantitate de 70,00 ml aflată în stoc, fără ca aceasta să fie înregistrată în evidenţa financiar contabilă a unităţii.

o Bonul de consum nr.6097120.10.2015, pentru cantitatea de 100,00 ml, în valoare totală de 1.050.0 lei, semnată în calitate de şef compartiment de către altă persoană decât , , căreia nu i s-a putut identifica semnătura.

Din coroborarea datelor mai sus menţionate, există o cantitate de 91,60 ml (181,60 ml utilizată + 70 ml stoc = 251,6 ml total material aflat în unitate;

251,6 m I total material aflat în unitate - 160, O ml achlzi\jonată = 91,60 ml diferenlă constatată în plus) de sârmă zincată împletită, cu ochiuri de 5 x 5cm, cu lăţimea de 2 ml, care a fost primită de Centrul Educativ Buziaş în baza contractului de sponsorizare nr. Y222824/08.10.2015 încheiat cu fundaţia , cu sediul în localitatea Timişoara (conform celor precizate în contractul de sponsorizare: împletitură sârmă 20 ml/sul-

--~"77-c--=c-c--~-,--~---,:-=---,,-,--:-:-::---=-:,-:-:=c-cc-cc=-c:c:,-:----c-ccc=-=----'23 Sir. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


5 buc., în valoare totală de 1050,0 lei, respectiv 100 ml). Obiectul contractului a fost ..... sponsorizare conform art. 1 din Ordonanţa 3611998, pentru acţiune fără scop lucrativ -materiale pentru reparaţii împreimuire teren spori".

De precizat faptul că datele calendaristice în care a fost eliberat respectivul material pentru execu\ia lucrării de împrejmuire, coroborate cu cele precizate de funcţionarii publici cu statut special în Notele explicative întocmite referitor la acest aspect, relevă faptul că a fost eliberată din gestiunea cazarmare o cantitate de 100 ml de plasă din sârmă zincată împletită în luna octombrie 2015 pentru o lucrare a cărei execuţie s-a derulat în perioada aprilie-septembrie 2016.

Nu au fost identificate devize estimative, referat de necesitate pentru execuţia lucrării de reparaţii curente, dispoziţie de lucru, situaţii de lucrări şi proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Pe perioada derulării acţiunii de control, au fost solicitate cu privire la acest aspect Note explicative unor angajaţi ai unită\ii penitenciare, în care sunt precizate următoarele:

al unităţii, în Nota explicativă înregistrata cu n,. r 2LU893/17.05.2017, precizează următoarele:

., .. .în decursul anului 2016, începând cu luna aprilie până în luna septembrie am executat lucrarea de împreimuire a terenului de fotbal din unitate. Această lucrare a constat în confecJionarea gardului din ţeavă şi montarea unei plase de sârmă zincată. Am executat această lucrare împreună cu doi băieţi dintre persoanele private de libertate.

Ordinul de executare a lucrării l-am primit de la , . Vă mai aduc la cunoştin[ă că . împreună cu domnul au

confecţionat plasele de la porţile terenului." De precizat faptul că, în conformitate cu cele precizate în Fişa postului

înreaistrată cu nr.19869/31.08.2012, este subordonat fată de

, care , a îndeplinit funcţia de 1 _ r (conform fişei postului înregistrată ( cu nr.19862/31.08.2012), fără a fi identificat DZU emis în acest sens şi care, în Nota explicativă înregistrată cu nr.Y220894/17.05.2017, precizează următoarele:

„Referitor la plasa sârmă de gard primită de la magazie cu bonurile 6097 din 20.10.2015 şi 6094 din 18.04.2016 declar că am împrejmuit cu ea terenul de fotbal, restul rămas din toată cantitatea în jur de 50ml aflându-se la atelier PA V. 9-2 pe hol.

Totodată pentru a putea realiza împrejmuirea a fost nevoie să tai ţevile de la împrejmuirea terenului de tenis şi să le montez la terenul de fotbal.

OispoziJia pentru aceste lucrări mi-a dat-o , " De precizat faptul că, în conformitate cu cele precizate în fişa postului

înregistrată cu nr.19862/31.08.2012,. este subordonat fată de

precizează următoarele:

,,În cursul anilor 2015 şi 2016 s-au produs un număr de 4 evadări a 7 persoane internate. Cauzele care au determinat producerea acestor evenimente

---=----:c--c-=-:-.,.---;::--.,.--,::-=-------;;--:::-----:--,--,-;-7.""-=--;-::-=-::c;-;:=::::c;-c:,--;-::-=:;-=--~24 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www,anp.gov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

negative sunt explicate prin maxima vulnerabilitate a sistemului de siguranţă (gard din material lemnos aflat în stare avansată de degradare având o înălţime cu puţin peste 2 metri, lipsa gratiilor de la geamuri, echiparea uşilor de la intrarea pe sec[ii cu geam simplu),

fn contextul în care starea de spirit a persoanelor internate indică o evoluţie negativă prin producerea unor noi părăsiri neautorizate ale centrului, iar starea de spirit a personalului angajat a devenit tensionată datorită repetatelor exerciîii de alarmare pentru prinderea persoane/or evadate (uneori în condiîii meteo neprielnice şi în zone greu accesibile), Pe fondul solicitării DSDRP ANP a unor măsuri urgente pentru a preveni producerea altor astfel de evenimente, în urma consultărilor care au avut loc în acea perioadă, s-a hotărât pe lângă punerea gratiilor şi securizarea uşilor de la intrarea în sectllle de deţinere şi împreimuirea terenului de spori pe două laturi pentru a putea derula în continuare activităţi sportive şi a respecta drepturile persoane/or internate la plimbare, în condiîii de siguranîă, Men[ionez că unitatea noastră nu dispune de curti de plimbare, iar una dintre evadări a avut loc chiar de pe terenul de spori a patru persoane internate care au fost capturate abia după două zile de căutări în zona gării din localitatea Lugoj, Măsura de securizare a zonei terenului de spori a fost luată urgent pentru a nu înregistra alte evenimente negative şi în acelaşi timp a respecta dreptul la mişcare al persoanelor in!Rm"'1"' "

în nota explicativă înregistrată cu nr.Y221064/18.Ub.2017, precIzeaza urmatoarele:

,,Construcţia centrului are prevăzute trei terenuri de spori: teren de tenis, teren de fotbal, teren de volei care există şi în prezent. Datorită faptului că terenurile de tenis şi volei erau acoperite cu zgură, care de a lungul timpului s-au degradat şi nu au mai fost uzitate de către persoanele internate a fost luată de comun acord a unei decizii (de către to/i factorii de conducere/ să prelungim o latură a terenului de fotbal şi să refacem în întregime o altă latură cu stâlpi şi plasă folosite la celelalte terenuri, Totodată, această împrejmuire are şi rolul unei aşa zise curti de plimbare întrucât în afara terenului mai există o suprafaţă pe care o folosesc cei care nu joacă fotbal atunci când aceştia sunt la spori. Acest lucru a fost imperios necesară pentru că în Juna iulie 2015 am avut o evadare cu 4 minori chiar din acel teren care este îngrădit, Mai precis într-o zi de sâmbătă to[i minorii dintr-un pavilion de cazare au fost scoşi la activităji pe baza sportivă, fiind supravegheaji de doi agenţi care au foqat dispozitivul de pază şi au evadat, În momentul de faţă acest lucru nu mai este posibil întrucât terenul este îngrădit cu plasă de sârmă de 4 m."

În concluzie, din coroborarea documentelor cu notele explicative referitoare la dezafectarea împrejmuirii terenului de tenis şi executarea unei împrejmuiri a terenului de fotbal pe 2 laturi cu înălţimea de 4 ml, au rezultat următoarele:

- lucrările au fost executate de către personalul unităţii sub coordonarea , în conformitate cu cele

precizate în notele explicative ale personalului unităţii implicat în execuţia acestor lucrări deşi conform fişelor posturilor. aceştia se aflau în subordonarea nemijlocită

_ , în nota explicativă înregistrată cu nr.Y,21064/19.05,2017 a precizat taptuI ca aecizia execuţiei acestor lucrări a fost luată de comun acord de toţi factorii de conducere ai unităţii, însă acestea au fost realizate fără respectarea dispoziţiilor legale;

---=---c-:--,--~--:----=--.,--~----,,--:;---:-,-...,-,-=--=c:-::=ce7':;,cc-:=:--=-cccc=--=-=--~2s Str, Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.501021-242.05.05

www.anp,gov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

- lucrările au fost executate fără a exista autorizaţie de co11struire/desfii11tare, contrar prevederilor art.3, alin.(1),lit.a) 22 coroborat cu art.11, alin.(1), lit.a)23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construc{iilor şi unele măsuri pentru realizarea locuin[elor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.10 24 din Anexa la Decizia nr.328/2010 a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de aprobare a Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi repara(ii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Precizăm că execuţia acestor lucrări constituie contravenţie, conform prevederilor art.26, alin.(1), lit.a) din Legea nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, conform art.26, alin.(2) din acelaşi act normativ. Calitatea de organ constatator o are instituţia emitentă a autorizaţiilor de construire, însă, în conformitate cu dispoziţiile art. 43, lit.a), instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională îşi stabilesc proceduri comune împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi A~ministra\iei Publice şi Ministerul f Culturii în scopul reglementării acestor activităţi. ln prezent, la nivelul sistemului penitenciar nu există o structură specializată pentru aplicarea acestor amenzi contravenţionale.

- deşi au fost întocmite bonuri pentru eliberarea din gestiunea cazarma re a unor cantităti de materiale, nu au fost întocmite documentele tehnicoeconomice de avizare a lucrărilor specifice reparaţiilor curente (pentru execuţia împrejmuirii terenului de sport), respectiv devizele estimative, referatul de necesitate şi dispoziţia de lucru în baza cărora se întocmeşte bonul de consum pentru eliberarea din magazie a bunurilor materiale, contrar prevederilor art.90 din OMJ nr.2292/29.08.2008.

Neîntocmirea documentelor preliminare executării lucrărilor pentru ca acestea să urmeze circuitul normal de avizare şi în final de aprobare a lucrării, respectiv neîntocmirea devizului estimativ şi aprobarea acestuia explică eroarea celor afirmate în nota nr.Y221064/19.05.2017 de către .

;u privire la faptul că au fost utilizate aoar ma1enaIeIe provenite din dezafectarea împrejmuirii terenului de tenis, deşi au fost achiziţionate materiale necesare executării împrejmuirii terenului de fotbal;

C. lucrări de executare a unei împrejmuiri pe trei laturi (gard pe o ( lungime de 314,67 ml) şi a unei tronsonări (gard pe o lungime de 41,56 ml) a suprafeţei de teren din vecinătatea Secţiei exterioare a Penitenciarului Timişoara,

22 art.3 din_Legea nr. 50/1991: (1) ConslrucJJile civile, Industriale, agricole, cele pentru susJlnerea instalaJii!or şi ulilaje/or tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau da oricare aftă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea conslructlilor, pentru:

a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reab/Jifare, schimbare de destina(ie sau de reparare a construcJiilor de orice fel, precum şi a instafaJiilor eferente acestora, cu excepJia celor prevăzute la art. 11: 23 art.11 din Legea nr. 50/1991: ,.(1) Se pot executa fără autorizaţie de construire unnăloare/e lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şVsau aspectul arhilectural al construcţlllor:

a) reparaţii la impre/mulrl, acoperişuri, Fnve/ilorl sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate;" 24 art.10 din Decizia nr. 32812010 a directorului general al ANP: ,,(1) Lucrările de reparaJli curente sunt parte a urmărin"i fn timp asupra construoJll/or fundamentate pe baza datelor fumizate de activitatea de urmărire a comportăn1 in exploatare a construcjiilor fiind determinate de uzura sau de degradarea nonna/ă şi au drept scop menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor şi asigurarea funcţlunlfor acestuia. (2) Aceste lucriJrr, conform leqislafiei in vigoare, se execută fără autorizaţie de construire şi nu măresc valoarea construcţiei, (3) Lucrările de reparaJli curente constau tn efectuarea, periodică sau dupJ necesitate, a unor lucrări de remediere sau reparare ale parţilor vizibile ale elementelor de construc(ie sau ale instalaţii/or şi echipamentelor, Inclusiv intacuirea unar piese uzate ale acestora. (4) Lucrările de fntreţinere şi reparaţii curente nu modifică şi nu afectează structura de rezistenţă a construcţiei, nu Intervin asupra caracleristîcilor lniJiale ale acesteia din punctul de vedere a{ cerinJelor da calitate."

---:::--:-,----,---:;:-:--:--c,-------;:;---:--;:--;::----,;--:::----:--,--:--;--;::----:c::c-:==-==--::-c-:-:::::-=c:-----<26 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşli, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


tronsonare care nu figurează pe planul de amplasament şi delimitare a imobilului (ridicarea topografică a Centrului Educativ Buziaş).

Astfel, deşi pe planul de amplasament figurează doar o împrejmuire pe 3 laturi aferente perimetrului respectivei suprafeţe, pe teren aceasta este împăr\ită în două loturi printr-un gard executat din stâlpi din beton prefabricat şi sârmă zincată împletită, cu ochiuri de 5 x 5 cm, cu lăţimea de 1,50 ml. Aceleaşi tipuri de materiale au fost utilizate pentru întreaga împrejmuire pe cele trei laturi a suprafeţei de teren din vecinătatea Secţiei Exterioare a Penitenciarului Timişoara.

Pe perioada derulării acţiunii de control, au fost solicitate cu privire la acest aspect Note explicative unor angajaţi ai unităţii penitenciare, în care sunt precizate următoarele:

în nota explicativă înregistrată cu nr.Y221004/17.05.2017, precizează următoarele:

,,Tn vara anului 2014 am participat la împrejmuirea (gardul exterior al qrădinii C.E. Buziaş) a spafiu/ui alăturat centrului, latura de NORD împreună cu ,

Materialul din care s-a realizat fmprejmuirea a fost din o/asă de sârmă care a fost scoasă la dispoziţia din magazia unităjii prin

Toţi cei trei am participat la montarea gardului împreună cu persoane internate în C.E.

Stâ/p11 fo/osifi au fost primiţi de la unitatea rnvecinată, secfia exterioară a Timişoarei";

, , care a îndeplinit funcţie: (conform fişei postului înregistrată cu nr.19862/31.08.2012), fără a fi identificat DZU emis în acest sens şi care, în nota explicativă înregistrată cu nr.Y221006/17.05.2017, precizează următoarele:

,,în anul 2014 am participai la realizarea unei Împrejmuiri pe latura de nord a Centrului Educativ. lmprejmuirea a fost făcută din stâlpi de beton şi plasă de sârmă. Lucrările s-au făcut cu personal de la ateliere şi cu persoanele internate.

Dispozijia de a efectua această lucrare am primit-o de la

electrician, în nota explicativă înregistrată cu nr.Y221007/17.05.2017, precizează

următoarele: ,, ... am participat rn anul 2014 la montarea stâlpilor pentru împreimuirea

terenului exterior al unităţii. Am participat la această acfiune mai multe zile la rând Împreună

la acea dată, colegi de atelier, _ ,. La aceste /Ucran am fost ajutaţi de PPL din cadrul secfiei exterioare şi minori din cadrul centrului."

. _ ., muncitor necalificat, în nota explicativă înregistrată cu nr. Y221008/17.05.2017, precizează următoarele:

„Am participat la executarea lucrărilor de fmpreimuire a terenului Primit de la secţia exterioară Timişoara, din ordinul şi al

__ , acolo s-a montat plasa de sârmă fmplelilă şi stâlpi din beton.

-------------------~-------------!27 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro

Operator de dale cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

La lucrări am participat atât eu, cât şi colegii mei din cadrul atelierului de gospodărie şi anume:

La aceste lucrări am avui ca şi aîutoare PPL minori din cadrul centrului şi din cadrul secţiei exterioare.

Aceste lucrări s-au executat în anul 2014."

- .

în nota explicativă înregistrată cu nr.Y221009/1 /.05.2017, precizează următoarele:

,, ... vă aduc la cunoştinţă că am parlicipat la plantarea stâlpilor şi întinderea plasei de sârmă pe terenul Învecinat CR Buziaş sau (perimetrul exterior CR Buziaş).

Sarcinile ne-au fost date de către __ ·. Menjionez că nu am fost tot timpul acolo mai mer,qând şi la puncte de lucru, escortă.

Din câte ştiu I şi-a asigurat întreaga lucrare el. Am participat în calitate de escortă la PPL''

~-- în nota explicativă înregistrată cu nr.Y221064/19.05.2017, precizează următoarele:

Jn imediata vecinătate a centrului educativ (pe latura de nord) am primit o suprafaţă de aproximativ 1 ha de la Penitenciarul Timişoara în urma intabulării terenului ce ne aparţinea de drept în urma hotărârii de guvern privind înfiinJarea centrului.

Astfel am luat decizia să curăţăm terenul care era plin de bălării şi pietre fiind folosit în trecut ca şi poligon pentru tancuri şi să-l amenaiăm prin îngrădirea lui cu plasă de sărmă pentru a delimita proprietatea, a amenaja o grădină pentru activităJi educative cu minorii internaţi şi să nu mai fie distrus de către animalele din zonă, acest lucru realizându-se cred că în anii 2013-2014.

Nu am cunoştinţă exactă de unde provine sârma cu care s-a îngrădit acest spaţiu, însă ştiu că de-a lungul timpului a fost achiziţionată. dar există posibilitatea să fie o sponsorizare care să nu aibă documente suport".

{

în concluzie, din coroborarea documentelor cu notele explicative referitoare la execuţia împrejmuirii suprafeţei de teren aflată pe latura de Nord a Centrului Educativ Buziaş şi tronsonării acesteia, au rezultat următoarele:

- lucrările au fost executate de către personalul unitălii sub coordonarea I . _ _ , în conformitate cu cele

precizate în notele explicative ale personalului unităţii implicat în execuţia acestor lucrări, rlARi conform fişelor posturilor, aceştia se aflau în subordonarea nemijlocită -

, în nota explicativă înregistrată cu nr.Y221064/19.05.2017 îşi asumă decizia executării lucrării de împrejmuire a suprafeţei de teren aflată în partea de Nord a unităţii, în vecinătatea Secţiei Exterioare a Penitenciarului Timişoara, însă acestea au fost realizate fără respectarea dispoziţiilor legale;

- lucrările au fost executate fără a exista autorizatie de construire, contrar prevederilor art.3, alin.(1 ), Iii.a) coroborat cu art.11, alin.(1), lit.a) din Legea nr.50/1991,cu modificările şi completările ulterioare. coroborat cu art.10 şi art.15 din Anexa la Decizia ANP nr.328/201 O.

Precizăm că execuţia acestor lucrări constituie contravenţie, conform prevederilor art.26, alin.(1), Iii.a} din Legea nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei fa 100.000 lei, conform art.26,

---~~-=--,---=--,---,=----=----c--c--,-,--c---c-c'7"'C'=--c,.,--:C"C'"7'C-0-'"'77C'"C-C---'28 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, seclor 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


(

alin.(2) din acelaşi act normativ. Calitatea de organ constatator o are instituţia emitentă a autorizaţiilor de construire, însă, în conformitate cu dispoziţiile art. 43, lit.a), instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională îşi stabilesc proceduri comune împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice si Ministerul Culturii în scopul reglementării acestor activităţi. În preze'nt, la nivelu

0

I sistemului penitenciar nu există o structură specializată pentru aplicarea acestor amenzi contravenţionale.

- nu au fost identificate documente de provenienţă a cantitătii de plasă de sârmă zincată împletită cu lăţimea de 1,50 ml şi nici înregistrări în evidenţa contabilă a unităjii;

D. lucrări de executare a unei supraînălţări din confecţie metalică şi sârmă ghimpată, fără ca acestea să figureze în planşa nr. 87-A-A din proiectul tehnic întocmii în anul 2001 de firma SC S.R.L. pentru amenajarea Centrului de Reeducare Minori Buziaş.

Astfel, au fost executate lucrări de supraînălţare a laturii de Vest şi parţial a laturii de Sud a împrejmuirii exterioare a unităţii pe o lungime de 322,58 ml din următoarele materiale: PC52014 şi 3 rânduri de sârmă ghimpată (967,74 ml de sârmă ghimpată).

De precizat faptul că unitatea a achizijionat în anul 2016 o cantitate de 500 kg de sârmă ghimpată, cantitate care s-a regăsit şi la momentul efectuării inventarierii, pe perioada de derulare a controlului inopinat, respectiv mai 2017.

Pe perioada derulării acţiunii de control, au fost solicitate cu privire la acest aspect Note explicative unor angaja\i ai unităţii penitenciare, în care sunt precizate următoarele:

(conform Fişei postului înregistrată cu nr.19862/31.08.2012), în Nota explicativă înregistrată cu nr. Y221002/17. 05.2017, precizează următoarele:

„in vara anului 2016 am participat la o lucrare de supraînălţare cu sârmă ghimpată pe o po,tiune a perimetrului CE.Buziaş.

La această lucrare s-a folosit fier beton 014 şi sârmă ghimpată. Dispozitia pentru această lucrare mi-a dat-o c

., m nota explicativă înreg1srraia cu nr.Y 221003/17 .05.2017, precizează următoarele:

,, ... în decursul anului 2016 am executat lucrarea de înălţare a gardului perimetrului;

- această lucrare a fost executată din fier beton 014 şi sârmă ghimpată; - ordinul de executare a acestei lucrări a fost dat de ,

prin. - fierul beton folosit a provenit din magazia unităjii, despre sârma ghimpată

nu am cunoştinîă de unde provine". în nota -

explicativă înregistrată cu nr. Y 221064/19.05.2017, precizează următoarele: ,,În luna septembrie 2003 a fost înfiinţat prin ordin al ministrului Justijiei

Centrul de Reeducare Buziaş. La data inaugurării acesta era gândit ca o „comunitate educaţională în care minorH să fie reintegraţi în comunitate. Astfel că împrejmuirea centrului era atunci ca şi acum din lemn, cu o înălţime de 2,20 m care mai mult

---~~-=-~--~--,------,c-=---c--c--,-,-,,--,,-,,-,--,'"CC"'~--,,,,,,---,...,-,,~---'29 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05,05


delimitează proprietatea, decât să aibă rol rn prevenirea sustragerii de la executarea măsurii educative de căire minorii şi tinerii intemafi. În perioada (iulie 2015-mai 2016) au avut loc un număr de 4 evadări (mai precis de sustrageri de la executarea măsurii educative a unui număr de 7 persoane internate s-a luat decizia creşterii gradului de sigurantă În conformitate cu OMJ 1676/201 O-Regulamentul privind siguranta locului de deţinere din subordinea ANP.

Totodată, datorită faptului că una dintre evadări s-a produs cu ocazia transferului unui minor care se pregătea să se îmbarce în autoduba de transfer pe rula BANAT care era garată în fata porţii unităţii. Specialiştii din ANP-DSORP au opinat că ar fi nevoie să introducem autoduba de transfer În curtea unilăfii, dar şi să luăm unele măsuri pentru creşterea gradului de siguranfă prin supraînălţarea gardului la intrarea în unitate. Menfionez că din câte ştiu sârma ghimpată a fost achizitionată din fondurile unită!ii la acel moment, dare posibil să fie provenite şi din sponsorizări în schimb nu am cunoştintă de ce nu este rnregistrată în evidenta contabilă a unilăfit"

În concluzie, din coroborarea documentelor şi notelor explicative referitoare la execuţia supraînăl!ării împrejmuirii exterioare a unităţii pe o lungime de 322,58 ml din confec!ie metalică şi sârmă ghimpată, au rezultat următoarele:

- lucrările au fost executate de către personalul unităţii 1

în conformitate cu cele precizate în notele explicative date de funcţionarii publici cu statut special implicaţi în execuţia acestor lucrări. în nota explicativă, înregistrată cu nr.Y221064/19.05.2017, dală de

_ . _ ,e precizează necesitatea executării unei astfel de lucrări, însă acestea au fost realizate fără respectarea dispoziţiilor legale în materie;

- lucrările au fost executate fără a exista autoriza!ie de construire, contrar prevederilor art.3, alin.(1), Iii.a} coroborat cu art.11, alin.(1}, Iii.a) din Legea nr.50/1991, cu modificările şi completările ulterioare, coroborai cu art. 1 O şi art.15 din Anexa la Decizia nr. 328/2010.

Precizăm că execuţia acestor lucrări constituie contravenţie, conform prevederilor art.26, alin.(1), Iii.a) din Legea nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, conform art.26, alin.(2) din°acelaşi act normativ. Calitatea de organ constatator o are instituţia emitentă a i autorizaţiilor de construire, însă, în conformitate cu dispoziţiile art. 43, Iii.a}, instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională îşi stabilesc proceduri comune împreună cu Ministe_rul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Culturii în scopul reglementării acestor activităţi. în prezent, la nivelul sistemului penitenciar nu există o structură specializată pentru aplicarea acestor amenzi contravenţionale.

- nu au fost identificate documente de provenienţă a cantităţii de sârmă zincată şi nici înregistrări în evidenja contabilă a unităţii a acestui material din care să rezulte ieşirea din gestiunea cazarmare a unei cantităţi de 967,74 ml de sârmă ghimpată. Reiterăm faptul că a existat o intrare de 500 ml de sârmă ghimpată în anul 2016, dar această cantitate a fost identificată şi la momentul efectuării inventarierii pe perioada de derulare a controlului inopinat;

- deşi au fost întocmite bonuri pentru eliberarea din gestiunea cazarmare a unor cantităţi de materiale, nu au fost întocmite documentele tehnico-economice de avizare a lucrărilor specifice reparaţiilor curente necesare execuţiei confecţiilor metalice şi pentru fixarea acestora pe structura metalică existentă a împrejmuirii unităţii.

---=-:---:c--;-,::-,-:----,---=--:--:c-::-----:;--:::--::--;--:--;--;;---::-,:-:-=:c::-::-:--::-:c:-::-:c:-:c=-::-::-:-::--~30 Sir. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, lel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.gov.ro Operator de dale cu caracter personal, înregistrat ia A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

217. în anul 2017 au fost executate lucrări de reamenajare şi schimbare de destinaţie a unui spaţiu din cadrul Pavilionului 1 Post Control, fără a fi primită aprobare pentru această lucrare din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, contrar prevederilor art. 1625 din Anexa la Decizia ANP nr.32812010.

În fapt, au fost identificate următoarele documente: - un Referat de expertiză, întocmit în data de 03.06.2016, de către firma SC

SRL, din localitatea Timişoara, document în care se menţionează faptul că intervenţiile propuse (desfacere parapet) nu afectează structura de rezistenţă a clădirii;

- adresa nr.Y217163IRBTM/21.02.2017 prin care Centrul Educativ Buziaş solicită aprobarea schimbării de destinaţie a spaţiului din cadrul Pavilionului 1 Post Control, la care este anexat Referatul de expertiză şi planurile cu situaţiile propuse necesare executării golului din peretele exterior. În respectiva adresă, este menţionată valoarea estimată a cheltuielilor privind amenajarea spaţiilor, respectiv suma de 7.500 lei, cu menţiunea că materialele necesare executării lucrărilor de reparaţii curente se află în gestiune;

- adresa primită din partea BAGR, cu nr.T217070IBAGRB/23.02.2017, în care directorul Centrului Educativ Buziaş este informat cu privire la faptul că în data de 06.03.2017 furnizorul porţii detectoare de metale va fi prezent la sediul unităţii în vederea efectuării montajului acesteia şi instruirea personalului supraveghetor. Rezoluţia

· . . ~ fost următoarea: „Şef Serviciu Economico-Administrativ: - rog amenajaţi camera din PC1

pentru a monta poarta detectoare de metale şi scanner-ul pentru bagaje Şef Serviciu Supraveghere: - rog desemnaV personalul care să fie instruit'

- prin adresa nr.24454/DEA/07.03.2017 este solicitată completarea adresei nr.Y217163/RBTMl21.02.2017 cu devizul estimativ de lucrări în valoare de 7.500 lei şi menţionează faptul că prezentarea devizului estimativ, în vederea sus\inerii valorii estimate, este obligatorie, în conformitate cu prevederile Deciziei nr.328/201 O a directorului general al Administraţiei Na\ionale a Penitenciarelor;

Pe perioada derulării acţiunii „1o r,nntrol. a fost solicitată cu privire la acest aspect notă explicativă înregistrată cu nr.Y221064I19.05.2017, în care sunt precizate următoarele:

„Dezvoltarea instituţională a impus de-a lungul timpului adaptarea spaţiilor existente la nevoile tot mai mari ale centrului, astfel că centrul nu a fost prevăzut la momentul construcVei cu clădire pentru post control nr. 1.

Datorită faptului că prevederile legislative OMJ 1676/201 O- Regulamentul privind siguranta locurilor de detinere, precizează foarte clar cum se face accesul Tn locurile de deJinere am gândit un flux pentru personalul unităţii, persoane vizitatoare şi bunuri care să fie cât de cât ln concordanţă cu prevederile legale.

25 art.16 din Anexa la Decizia nr. 328/2010 a directorului general al ANP; ,,Toate solicitările de aprobare a schimbărilor de

destinaţie aferente reparaţii/ar curente vor n analizate şi avizate de direcfilJe de specialitate din cadrul Admfnlstra(iel Nal/onale a Penitenciare/or, funcţie de natura activflă[ifor desfăşurate fn spa(/ife a căror destinaţie este solicitată.

Adresa prin care se solicilă schimbarea de destinaJfe va fi insolită obligatoriu de următoarele documente: planşă de arhitectură cu s/luaJ/a existentă;

- planşă de arhitectură cu situaJia finală; - valoarea estimată a lucrărilor; ~ valoarea fondurilor alocate reparatillor curente pentru anul tn curs, valoarea fondurilor cheltuite şi rămase de cheltuit la data

solicitării, potrivit bugetului; expertiza tehnică, tn cazul fn care se intervine zonal la structura de rezistenlă."

--=-,-,--,--=:--,---,,-----,::---:---::--::-----c--::---c--,---:--:--::----::::-:--:======cc-ccc---~31 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


Astfel a fost efectuată o expertiză şi a fost solicitat acordul ANP pentru schimbarea de destina/ie a spaţiului din „cameră cazare" în „cameră de control", aprobare care nu a fost dată datorită unor greşeli în întocmirea devizului estimativ. Întrucât Baza de Aprovizionare Gospodărire şi Reparaţii a achiziţionat o poartă detectoare de metale şi un scanner de bagaie, care trebuiau urgent montate, pentru că expira contractul şi totodată aceste bunuri nu mai puteau fi introduse în acea încăpere în vederea funotiona/itătii el'.

În concluzie, din coroborarea documentelor şi notelor explicative referitoare la execuţia lucrărilor de schimbare de destina\ia spaţiului din incinta Pavilionului 1 Post Control, au rezultat următoarele:

- lucrările au fost executate fără a fi primită aprobare din partea Administratiei Naţionale a Penitenciarelor, în baza rezoluţiei

_ . ;nenţionată pe adresa primită din partea BAGR, cu nr.T217070/BAGRB/23.02.2017 şi în absenţa unui deviz estimativ şi a unei dispoziţii de lucru care să stabilească necesarul de materiale pentru execuţia lucrărilor , de reparaţii curente.

Mai mult, din cele menţionate în adresa nr.24454/DEA/07.03.2017 rezultă fără echivoc faptul că nu a fost întocmit de către tehnicianul constructor un deviz estimativ pentru fundamentarea sumei de 7.500 lei, contrar prevederilor art.16 din Anexa la Decizia ANP nr.328/201 O.

- pe perioada derulării controlului, nu au fost identificate Bonurile de consum care să menţioneze ca şi destinaţie a materialelor „Post Control 1" pentru materialele puse în operă în anul 2017. Totodată, nu au fost întocmite documentele preliminarii pentru demararea lucrărilor de reparaţii curente, respectiv deviz estimativ de lucrări, referat de necesitate, dispoziţie de lucru (doar în baza acestui document putea fi întocmit bon de consum pentru a fi eliberate materiale din gestiunea cazarmare) şi nu a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, contrar prevederilor art.90 din OMJ nr.2292/C/201 O.

Astfel au fost eliberate materiale din gestiunea cazarmare fără a fi întocmite bonuri de consum. Referitor la acest aspect este de menţionat faptul că, pe perioada de derulare a controlului a fost pusă la dispoziţia echipei de control o agendă de către

, , r1 care, în conformitate cu nota { nr.Y221140/19,05.2017 întocmită de către acesta, erau efectuate consemnări cu privire la materiale eliberate din gestiunea cazarmare fără a fi întocmite bonuri de consum. Astfel, în nota nr.Y221140/19.05.2017, se precizează următoarele:

,,Copiile anexate în dosarul cerut de către _ reprezintă caietul aflat În decursul timpului în cadrul magaziilor din gestiunea caz armare, caiet 1n oare s-au notat de-a lungul timpului materiale de natura construcţiilor şi nu numai pentru care gestionarii la momentele respective au eliberai materiale din cadrul magaziilor la ordinele şefilor direcţi.

MenJionez că de există bonuri de consum pentru unele materiale trecute în acest caiet dar care s-au făcut ulterior de către responsabilii de gestiune la finele Junii.

Totodată, sunt anexate şi unele procese verbale de predare-primire întocmite de căire fochişti oe executau serviciul de urmărire a stării de funcţionare în bune condilii a centralelor termice aflate în cadrul unitălit".

218. pentru executarea lucrării de reparaţii curente la amenajarea işi schimbarea de destinaţie a unui spaţiu din cadrul PC1, au fost utilizate materiale de construcţii neevidenţiate în patrimoniul unităţii, contrar prevederilor art.11 din

---=:--:-c--:--=c--c---=--;---::-::-----::--::----::-:---,--,--::---=-:-o:c::::-:~=:c--cc:-:-::--::-::-=--~32 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, telJfax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


I ff l ' I ' [

I

Legea nr.82/1991 - Legea contabilităţii, republicată, art.63 alin.(1) şi alin.(5) din Legea nr.500/2002, OMFP nr. 1917/2005 - Cap.IV, pct 2.1.3. momentul înregistrării şi art.68 din OMJ nr.229212008.

Menţionăm că: - nerespectarea art.63, alin.(5) ,,Bunurile materiale primite de instituţiile

publice în condiţiile alin.(1) se înregistrează în contabilitatea acestora", din Legea nr. 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţie conform art.72 alin.(1) lit.a) din Legea nr.500/2002 şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cum prevede art.72 „Contravenţii şi sancţiuni" din Legea nr.500/2002.

Conform prevederilor art.72, alin.(3) din Legea nr.500/2002, constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se face de către Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor Publice şi de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivit legii;

- potrivit prevederilor art.41, pct.1 din Legea nr.82/1991, ,,definerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate", constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei, conform art.42, alin.(1) din Legea nr.82/1991.

Conform prevederilor arl.42, alin.(4) din Legea nr.82/1991, constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar, precum şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Astfel, în nota raport nr.Y221044/18.05.2017, anterior menţionată în integralitatea ei, întocmită de către . sunt menţionate aspecte cu privire la primirea în unitate, în data de 08.05.2017, a unui transport de materiale achiziţionate de la firma .

: lnternaţional, cu sediul în localitatea Timişoara, beneficiar fiind Centrul Educativ Buziaş. Parte din aceste materiale au fost utilizate la lucrările de reparaţii curente pentru schimbarea de destinaţie a spaţiului din „cameră cazare" în „cameră de control" în cadrul Pavilionului 1 Post Control.

Totodată, a fost transmisă prin e-mail o notă explicativă din partea . , înregistrată la nivelul

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu nr.36986/29.05.2017, în care acesta menţionează aspecte cu privire la modul în care au fost demarate lucrările executate pentru schimbarea de destinaţie a spaţiului din „cameră cazare" în „cameră de control" în cadrul Pavilionului 1 Post Control, astfel:

Jn cursul zilei de 27.02.2017 am fost chemat în biroul _ împreună cu

,.,t a avea o discutie despre executarea lucrării din pavilionul 1 cazare familiară.

ne-a înmânat adresa cu nr.T2 17070/BAGR/23.02.2017 cu numărul de intrare Y2/17251/23.02.2017 şi a întrebat-o pe „Cum facem cu poarta asta?" ,., nu a răspuns nimica iar dumnealui m-a intrebat pe mine acelaşi lucru, in acel moment i-am adus la cunoştin!ă că abia în data de 21.02.2017 am întocmit adresa Z2/17163/RBTM/21.03.2017 pentru aprobarea schimbării de destinatie la pavilionul 1 cazare familiară din sala de aşteptare în cameră de control şi că lucrarea nu se poate executa până nu v-a veni răspunsul .~nlid(ării,

---=c-...,..,--,--'C"C':--,----=--,---~-----c:--=---cc-c--c-7-:C--=cC7"'C,.,..,-,,.,-=c=c-7'C"Cc=-,,----'33 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


După ce am ieşit de la şedinJă am mai intrebat-o i'ncă odată , cum să fac cu acea cameră că nu e legal să mă apuc acum acolo de

lucrare până nu am schimbarea de destinaţie aprobată iar dumneaei mi-a răspuns "Nu ai auzit ce a spus n te duci şi te apuci de lucrare, hai lăsaJi tot ce facefi acum şi vă apucafi să va mcadra[i în termen."

Am fost şi am executat lucrarea Împreună cu PPL de la secţia exterioară Timişoara şi colegii mei de la atelier, pentru lucrare s-au folosit materiale din magazia unităţii, materiale care s-au eliberat fără niciun fel de document urmând a fi întocmite documente abia după venirea aprobărir.

Aspectele precizate de către sunt confirmate de următoarele: - copie a facturii fiscale cu seria şi nr.PRK 17506004468 emisă de SC . ROMÂNIA S.R.l. pentru FUNDAŢIA

(CIF13658793 cu sediu în Timişoara, i ;, în sumă de 2.232,57 lei;

- copie a avizului de însojire a mărfii nr.17506900578/08.05.2017 emis de SC i S.R.L. pentru funda!ia I ... __ Internaţional, pentru o listă cuprinzând 24 de tipuri de materiale de construcjii, în care, în dreptul rubricii ,,Semnături'\ rl<> primire" este trecută semnătura _

. Conform datelor menţionate oe avizul de însoţire a mărfii transportul a fost efectuat de către terţă persoană ., având buletinul cu seria

, cu autovehiculul , - chitanţa nr. 011484 din data de 05.05.2017 care certifică ac,hitarea cu card

VISA a sumei de 2.232,57 lei de către terţă persoană al cărui nume apare ca şi împuternicit al Internaţional în contractul de sponsorizare nr.Y222824/08.10.2015 menţionat anterior la aspectele cu privire la materialele sponsorizate în cazul lucrării de împrejmuire a terenului de sport;

- fotografii efectuate pe perioada controlului inopinat în care apar materiale de construcţii a căror date de fabricaţie confirmă faptul că unitatea le-a introdus în ( gestiunea cazarmare fără a exista documente de provenienţă, având în vedere că după datele de fabricaţie a respectivelor materiale de construcţii nu mai figurează alte intrări în gestiune, astfel:

Denumire materiale Data fabricaţlel Tinei mortar 22.03.2017 Ciment 18.03.2017 CM 11 06.04.2017

219. executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente în perioada 2016-2017 nu s-a derulat cu respectarea în totalitate a prevederilor art.90 din OMJ nr. 2292129.08.2008 coroborat cu prevederile pct. III paragrafele 1 şi 426 din Anexa nr. 4 la Normele tehnice din Decizia ANP nr.328/201 O.

26 Paragrafele 1 şi 4 din Anexa nr. 4 la Normele tehnice la Decizia nr. 328/2010 a directorului general al ANP:

„SJtuaJiife de lucrări vor fl fntocmite de inglnerul/tehnicianul constructor/responsabilul sectoruful cazarmare, lunar, vor fi vizate de contabilul şef, directoru/ adjunct economico-admlnislralivlşef serviciu economico-admfnlştrativ, responsabilul sectorului cazannare şi ln final, aprobate de ordonatorul de credite.

-------------~-----~~---~~=~------134 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


Mai mult, pentru niciuna din lucrările de întreţinere şi reparatii curente nu a fost întocmit proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, contrar prevederilor art.34-3627 din Anexa la Decizia ANP nr.328/2010.

Precizăm faptul că, comisia de recepţie la terminarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente numită prin DZU nr.1/04.01 .2016, respectiv DZU nr.3/05.01 .2017, nu şi-a îndeplinit atribuţiile specifice.

Totodată, precizăm faptul că din componenţa comisiilor numite anual pentru recepţia la terminarea lucrărilor de întreţinere şi repara\ii curente nu face parte, în calitate de secretar, tehnicianul constructor al unităţii, contrar prevederilor din fişa postului de tehnician constructor. înrnaistrată cu nr.Y221270/06.08.2014, luată la cunoştinţă de către -

Conform DZU nr.1/04.01.2016 comisia pentru efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor de întretinere şi reparatii curente er;i formată din următorii funcţionari publici cu statut special: , !

Conform DZU nr.3/05.01.2017 comisia pentru efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente era formată din următorii funcţionari publici cu statut special: ,

Spre exemplificare, prezentăm următoarea situaţie cu pnv1re la documentele identificate la nivelul sectorului cazarmare efectuată prin sondaj, în raport cu Bonurile de consum întocmite, referitoare la execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente:

Situaţie Proces

verbal de Obiectiv Deviz Referat de

Dispoziţie de lucru Situa\le lunară finală recepţie la

estimativ necesitate de lucrări de lucrări

terminarea lucrărilor

Pavilion 1- Post nu există nu există nu există nu există nu există nu există control

nu există situaţii lunare de lucrări

Magazie pentru întreaga

alimente există există nu există perioadă de nu există nu există derulare a acestora

După terminarea lucrărilor se vor intocml situaţiile de fucrări definilive şi procesele verbale de recepţie la terminarea /ucrăn1or şi vor fi semnate la nivelul unităJil' 27

art.34·36 din Anexa la Decizia nr. 328/2010 a directornlul general al ANP: ,.Art.34. Receptia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curentese va face in conformitate cu HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului

de receplie a lucrărilor de conslruclff şi inslalaJii aferente acestora" şi cu prevederile normelor metodolog/ce privind organizarea şi conducerea evidenţei tehnic operative 1n lnstiluţîile din sfstemul penitenciar tn vigoare la dala rntocmirii, constituindu~se o comisie de recep1Je. Art. 35. Scopul recepliei este de a asigura beneficiarul de faptul că lucrările de tnlrelinere şi reparaVI curente ale construcJiilor sunt complet terminate, de bună calitate, executate în conformitate cu documentalia aprobată §I prescripJiîle tehnice tn vigoare. Art. 36. Recepţia lucrări/or de tntreţinere şi reparaţij curente se efeciuea2ă 1ntr-o singură etapă şi nu va depăşi 7 (şapte) :tfle de fa terminarea definitivă a Jucrărilor.

------,-,--,---=-,---,----,---=----:---cc----,:-.,,,.------,...,...---,-,.,.,.--cc-=-c--ccc"C"'.C,....,.=====,----'35 Sir. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


\

I

Pavilion 7 -Sală

de mese

Pavilion 4.

Administ ratîv

Pavilion 12- Sală cursuri

Pavilion 6.1B

Pavilion 6.4A

Pavlllon 6.4B

există există

exislă nu există

există nu există

există nu există

există există

nu există există

există întocmită doar pentru lucrările de constructil (nu a

fost întocmită pentru lucrările aferente inslala(iei sanitare

Interioare

nu există

există întocmită o dispozitie de lucru, nesemnată de

tehnicianul constructor, în calitate de persoană care a

întocmit respectivul document, dar care este avizată de comisar şef de

pentîenciare ionela bobeică~ şef serviciu economico

administraliv

nu există

nu există

nu există

există nu există nu există

nu există nu există nu există



nu există, cu excepţia lunii nu există nu există ianuarie 2016 nu există, cu excepţia lunii nu există nu există

februarie 2016

220. nu a fost efectuat controlul periodic al construcţiilor din incinta Centrului Educativ Buziaş, contrar prevederilor art.17, alin.(1)28 din Anexa la Decizia ANP nr.328/201 O, fapt pentru care nu au putut fi determinate fondurile necesare pentru operarea şi mentenan\a imobilelor, pe baza normelor de consum specifice de materiale şi a categoriilor de lucrări în trimestrul I al anului în curs pentru anul următor (2018), contrar prevederilor art.21, alin.(1)29 din Decizia ANP nr.328/2010.

Comisia pentru efectuare a controlului periodic al construcţiilor din folosinta unităţii a fost numită prin DZU nr.3/05.01.2017, conform prevederilor art.18 din Anexa la Decizia ANP nr.328/201 O, având următoarea componenţă: r

în contextul celor anterior precizate se constată că nu s-a derulat activitatea comisiei de efectuare a controlului periodic al construc\iilor din incinta unităţii, fapt pentru care nu s-au putut întocmi devizele estimative pentru fundamentarea proiectului de buget pentru anul 2018, în concordanţă cu prevederile art.21, alin.(2)30 din Decizia ANP nr.328/2010.

28 art.17 din Decizia nr. 328(2010 a directorului general al ANP: ,,(1) Necesarul de lucrări de tnlre(inere şi repara/li curente se slabileşţe cu ocazia controlului periodic general al lmoblluful, cel puţin o dată pe an, dar rn mod obligatoriu după producerea de evenimente deoseb/le, cum sunt seismele, fnundafiile, lncendiîle, exploziile, aluneaările de teren, asupra tuturor construcfii/or, de ori ce categorie sau clasă de importantă" 29

art.21 din Decizia nr. 328/2010 a directorului general al ANP: ,,(1) Determinarea fonduri/or necesare pentru operarea şi mentenanţa imobilelor se realizează anual tn trimestrul I al anului in curs pentru anul următorR de către directoru/ unităJii, pe baza normelor de consum specifice de materiale şi a categoriilor de lucrări"

JO art.21 din Decizia nr. 328/2010 a directorului general ar ANP: ,.(2) Necesarul de fonduri stabilit se Include de către fiecare unitate 7n fundamentarea bugetu/ul pe anul următor."

-----~~~--~--~-~~--~~~--~~-~----J36 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05,05


221. nu au fost operate modificările/schimbările de destinaţii, aprobate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor (fişa de inventariere a corpului de clădire şi releveele actualizate ale corpurilor de clădire), în planurile cadastrale ale unităţii, în conformitate cu prevederile din fişa postului de tehnician constructor;

222. niciunul din bonurile de consum, întocmite pe perioada 2016-2017, pentru eliberarea materialelor din gestiunea cazarmare nu sunt vizate de tehniciarrnl constructor al, unităţii, contrar prevederilor pct.111 paragraful 231 din Anexa nL 4 la Normele tehnice aprobate prin Decizia nr. 328/2010 a directorului general al ANP.


•, ,are nu a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile din fişa postului referitoare la: asigurarea conducerii, organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţi/or specifice unităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, ordinele ministrului justiţiei şi deciziile directorului general al Administraţiei Nationale a Penitenciare/or; · răspunde de hotărârile luate şi dispoziţiile date în legătură cu folosirea mijloace/or materiale alocate.

Astfel: - a tolerat executarea de lucrări care nu sunt de natura celor de întreţinere

şi reparaţii curente ci de natura lucrărilor de investiţii şi intervenţie la imobile; - a dispus demararea executării unor lucrări de reamenajare şi schimbare

de destinaţie a unui spaţiu din cadrul Pavilionului 1 Post Control, fără a fi primită aprobarea acestora din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, contrar prevederilor art, 16 din Anexa la Decizia ANP nr. 328/201 O. Mai mult, în condiţiile în care nu era primită aprobarea de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor a executării unor astfel de lucrări, în lipsa unui deviz estimativ întocmit de către

., a dispus eliberarea de materiale din gestiunea cazarmare.

- a permis accesul în unitate şi intrarea în gestiune a unor materiale de construcţii, livrate de către firma şi achiziţionate de către fundaţia

., fără documente justificative şi fără a fi înregistrare în evidenţa tehnico-operativă.

• · · :are nu a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile din fişa postului referitoare la: organizarea şi Tndrumarea activităţii de întreţinere şi reparaţii curente a tuturor imobilelor din unitate, a lucrărilor de reparaţii capitale, precum şi lucrărilor de investiiii la obiectivele aprobate; urmărirea respectării circuitului documentelor şi verificării respectării /egalităţii pe care trebuie să le îndeplinească acestea.

Astfel: - nu a urmărit ca executarea lucrărilor de investitii si interventie la imobile să fie

executate conform legislaţiei în domeniu, în fapt acestea' fifnd asimil~te celor de natura întreţinerii şi reparaţii curente;

- a dispus demararea executării unor lucrări de reamenajare şi schimbare de destinaţie a unui spaţiu din cadrul Pavilionului 1 Post Control, fără a fi primită aprobarea

31 Pct III din Anexa nr,4 la Normele tehnice din Decizia nr. 328/2010 a directorului general al ANP: .,Materia/ele se vor elibera

din magazia unită(fi pe baza bonu/ul de consum. Tntocmit de către responsabilul sectorului cazarmare tn baza dispoziţiei de lucru, vizat de căţre lnqlnerul/tehnlcianul constructor şi se vor regăsi in sltuajiile de lucrări lunare." ______________ __, ___ ..,...,.-c--_-,--c,,.,- _______ ___,37

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov .ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N,S.P.D.C.P. sub nr. 34237

acestora din partea Administra\iei Naţionale a Penitenciarelor, contrar prevederilor art.16 din Anexa la Decizia ANP nr.328/2010. Mai mult, în condiţiile în care nu era primită aprobarea de către Administrajia Na\ională a Penitenciarelor a executării unor astfel de lucrări, în lipsa unui deviz estimativ întocmit de către ,

, tehnicianul constructor al unităţii, a permis eliberarea de materiale din gestiunea cazarmare.

- nu a organizat şi coordonat activitatea de executare a lucrărilor de întretinere şi reparatii curente în perioada 2016-2017 astfel încât, pentru fiecare lucrare în parte să fie întocmite toate documentele aferente, în conformitate cu prevederile art,90 din OMJ nr.2292/29.08.2008.

- nu a organizat şi coordonat efectuarea controlului periodic al construcţiilor din incinta Centrului Educativ Buziaş, contrar prevederilor art. 17 alin. (1)32 din Anexa la Decizia ANP nr.328/2010. Prin urmare, nu au putut fi determinate fondurile necesare pentru operarea şi mentenanţa imobilelor, pe baza normelor de consum specifice de materiale şi a categoriilor de lucrări în trimestrul I al anului în curs pentru anul următor (2018\ r.nntmr nrevederilor art. 21 alin. (1) din Decizia ANP nr.328/2010. Mai mult, (

_ făcea parte din membrii comisiei pentru efectuarea corw uIuIuI periodic al construcţiilor, conform DZU nr.3/05.01.2017.

- nu a urmărit şi coordonat activitatea i al unită\ii, cu privire Ia operarea de către acesta a

mod1t1cărilor/schimbărilor de destinalii în planurile cadastrale ale unităţii; - nu a verificat respectarea circuitului de avizare al documentelor, astfel încât

au fost eliberate materiale din aestiunea cazarmarA 'h '-~ 7 <> bonurilor de consum neavizate de către . constructor al unităţii, contrar prevederilor pct.111 paragraful 2 din Anexa nr. 4 la Normele tehnice aprobate prin Decizia ANP nr.328/201 O;

• , _ . care nu a îndeplinit în mod corespunzător atribu\iile din fişa postului de referitoare la urmărirea şi punerea în aplicare a prevederilor OMJ nr.2292/C/2008 şi a Deciziei ANP nr.328/201 O.

Astfel: - nu a întocmit pentru toate lucrările de între\inere şi reparalii curente (

documentele aferente, contrar prevederilor art.90 din OMJ nr.2292/29.08.2008; - nu a întocmit situaţii lunare de lucrări de între\inere şi reparaţii curente,

precum şi situa\ii definitive de lucrări de repara\ii curente, ulterior finalizării execuţiei acestora, contrar prevederilor pct. III paragrafele 1 şi 4 din Anexa nr.4 la Normele tehnice din Decizia ANP nr.328/2010;

- nu a operat modificările/schimbările de destina\ii în planurile cadastrale ale unităţii.

* * *

32 art.17 din Decizia nr. 328/2010 a directorului general al ANP: ,,(1) Necesarul de lucrări de intretfnere şi reparaţii curente se stabileşte cu ocazia controlului periodic general al imoblfului, cel puţin o dată pe an, dar in mod obflgatoriu după producerea de evenimente deosebite, cum sunt seismele, inunda1iife, incendiile, expfoziife, alunecările de teren, asupra tuturor conslrucJ/ilor, de ori ce categorie sau clasă de imporlanJă"'

---::c--:-:--:-=-=-,----:-;:--:--,:-=----::~--:--:--;--;--:,--,-cc--=-c--ccc--=-c-:-=,,.,.-::-=-c-=-cc-=-----138 Sir. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.I/ax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


Pe lângă verificarea propriu-zisă a activităţilor şi documentelor de lucru, pentru o înţelegere mai bună a cauzelor care au generat disfunc\ionalilăli structurale, a stilului managerial şi a climatului din cadrul unităţii, a fost folosită metoda anchetei psihosociologice prin aplicarea unui chestionar de opinie, ai cărui itemi au făcut referire la relaţia cu şefii, atmosfera de muncă şi aspectele problematice. Persoanele care au completa! chestionarele reprezintă 77,5°/0 din numarul total de angajaţi. Acestea au fost selecţionate din cadrul tuturor serviciilor, astfel încât toţi cei care au dorit, şi-au putut exprima opinia.

În urma prelucrării informaţiilor, s-a putut constata faptul că sistemul de relaţionare este afectat, climatul organizaţional este unul impropriu iar stilul managerial central este bazal pe declinarea competenţelor.

Trebuie avute în vedere limitele inerente ale sondajului care au afectat prelucrarea informaţiilor.

Atmosfera de lucru în care îşi derulează activitatea membrii tuturor sectoarelor de activitate este tensionată (79%), fiind găsite prea puţine resurse de dizolvare a acesteia, în condiţiile unui volum de muncă ridicat la un număr redus de personal.

Această stare de spirit resimţită în rândul cadrelor are un impact negativ şi asupra relaţionării cu persoanele internate, în sensul că metodele aplicate nu sunt predominant educative, ci coercitive, creând efect de bumerang. Astfel, atitudinea necuviincioasă faţă de cadre şi actele de agresiune în rândul acestora pot fi cauzate într-o oarecare măsură de faptul că minorii se simt nedreptăţiţi, nu înţeleg rostul punitiv al internării şi nu beneficiază de intervenţii specializate care să-i ajute să-şi reconstruiască traseul de viaţă.

Din necesitatea de a compensa absenţa personalului în toate sectoarele de activitate, angaja\ii sunt numiţi prin DZU să desfăşoare activităţi în domenii pentru care nu au pregătirea şi studiile de specialitate.

în urma prelucrării răspunsurilor la cele 100 chestionare aplicate şi completate (100 respondenţi din 129 angajaţi încadraţi), detaşat s-a evidenţiat ca principal responsabil al climatului organizaţional neproductiv, ______ • __ , care, depăşindu-şi limitele de competenţă, s-a erijat în al

. având ca normă de lucru nu legislaţia opozabilă centrelor educative, ci propriul sistem de gândire. Acest aspect a condus la deterioararea vizibilă a activitătii de reintegrare socială, în raport cu constatările controalelor anterioare, astfel că organizarea, planificarea şi coordonarea activităţilor au devenit deficitare, neexistând o viziune coerentă asupra demersurilor care ar trebui întreprinse în vederea recuperării psihosociale a persoanelor internate. În prezent, demersurile sunt fragmentate şi ineficiente.

Informal, 1 este perceput ca , .. prin implicarea nelegitimă şi autoritară în toate sectoarele de activitate. Stilul

de conducere este predominant tradiţional, caracterizat prin acte decizionale unilaterale, fapt care creează inhibiţii în aplicarea soluţiilor creative ale subordonaţilor.

Indirect, dar în egală măsură responsabil, este < _, care prin non-acţiune a permis deteriorarea activităţilor şi a climatului organizaţional. I "se bucură de rating" mai crescut în rândul cadrelor, aspect care nu-l absolvă de

---c,--:-::--,--=:;-:---c---:=--.,--=-----;:-=----:--,----:-,-;:--::-::-;--::-=-=cc-:-:,.,..,..,=-=c-c-=~-----l39 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


responsabilitate: lipsa unui "braţ de fier", a coerenţei deciziilor şi controlul acestora, necunoaşterea legislaţiei şi încrederea în eşalonul inferior l-au vulnerabilizat în

, dar a generat şi o serie de deficienţe în toate domeniile de activitate. Opiniile a 34% dintre respondenţi îl consideră responsabil pentru situaţia din unitate pentru că "a încurajat astfel de situaţii", subliniind inabilitatea acestuia de a se face cunoscut pe linie de prerogative manageriale, distribuind puterea şi/sau sursa deciziilor la nivelul şefilor de servicii.

Astfel, calitatea condiţiilor socio-afective şi atmosfera relaţiilor, sunt percepute negativ de 79% dintre cei chestiona\i datorită prezenţei unei atmosfere de teroare, comunicării deficitare, dezinformării ce derutează personalul, imprimării şi menţinerii unui climat de suspiciune etc.

În acest context, se desprind şi opinii majoritare (29,9%) despre percep\ia unor potenţiale abuzuri de genul: nepotismul, promovarea unor interese particulare înso\ite (sau nu) de întocmirea unor documentaţii false, modul în care se iau deciziile etc.

Exemple: 1. ! ----,------~~~~---,--~ «are mari probleme de

comunicare cu toti colegii compartimentului pe care-/ conduce ... Singura persoană agreată de d-ei este , ... » ; « nu ştie să se poarte cu subalternii şi ne umileşte »... « starea din compartiment este una jalnică, cu ea nu se poate întelege nimeni şi care face în aşa fel încât să ne certăm între noi şi să nu putem comunica ... » ; « comportamentul , este unul deviant, necorespunzător funcţiei pe care o are, deoarece un şef echilibrat nu îşi umileşte zilnic subalternii», « este o persoană care nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru că refuză să semneze documentele curente atât mie cât şi colegilor mei» ... , « creează zilnic tensiune în birou JJ; « ţipă, jigneşte, este ceea ce o caracterizează JJ .... - 20% dintre respondenţi

2. .. ,,ne-a jignit în repetate rânduri, aproape la fiecare şedinţă făcându-ne proşti, incapabili şi incompetenti, deoarece paza nu are un rol aşa de important în CEB. Ne dă dispozijii şi ordine verbale pe care nu şi le asumă! ... " din dorinfa de a controla toate sectoarele de activitate a ajuns la un regim de dictatură. Acest domn care nu are competentă decât , a încercat să subordoneze tot ce există în această unitate ... ". Multitudinea declaraţiilor existente în acest sens sunt greu de centralizat - ::lf-0/, rlintr<> "''s • ondenti'

3. ! _;_ ,,nu există un manager care să rezolve promemete persona/Utur, fiind „acuzai" de faptul că a lăsat „puterea" În mâinile

- 34% dintre opinii. 4. ____ __.: i se impută faptul că « s-a lăsat

subminat de către : JJ, « oamenii nu cunosc exact reia/ia de subordonare ierarhică, întrucât primesc dispozifii de la - ( , ulterior acestea sunt schimbate de ~ care se implică în munca operativă, fără să cunoasci'i specificul muncii, depăşindu-şi cu mult atribuţiile. Acesta coordonează atât , cărora nu lui se dă niciodată posibilitatea să ia decizii, să gestioneze sau să coordoneze singuri oamenii din subordine, cât şi pe . ., cât şi paza, escorta şi supravegherea JJ, « nu este suficient de riguros, nu transmite în mod clar şi concis dispozifii, nu efectuează suficiente controale, nu ia măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, nu se preocupă de instruirea personalului, nu define suficiente informa/ii legate de specificul muncii, nu cunoaşte suficient de bine legislaţia În vigoare ... JJ. « relafionarea cu şeful direct , este acceptabilă, excepJiile fiind atunci când nu subminează autoritatea dând alte indica/ii. Lucrez de

--"""7""....,..,---,---:=:-,-,----,=---,---::--;:,-----;:--=---:--,--;-;-~-=-;--;c::-;:--;:-;-;;:::-;-:,::--;--,~-;:--:;-:-;:---'40 Str, Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


aproximativ 2 ani în CEB şi încă nu mi-am dat seama cine conduce cu adevărat unitatea ... », « s-a întâmplat ca de multe ori - să-mi slabească autoritatea în faţa angajaţi/or cât şi în faţa ppl, menţionând faptul că ce am învăţat ăn academie despre sistemul penitenciar nu se aplică şi la CEB », « relaţionarea cu şeful direct (1 . . ) este una acceptabilă, dar cu destule înclinafii spre una ştearsă. ln majoritatea discuţîilor, consultări/or şi lămuririlor profesionale are doar un rol de receptor-emiţător, deciziile fiind luate în fapt de către . »; «ca şi concluzie, ... , consider că membrii din conducerea unităfii au făcut şi fac în prezent abuz de putere, exces de zel şi hărţuire profesională, fapt casre a dus la nemulţumirea angajaţi/or şi, implicit, şi la starea de discomfort pe care ati găsit-o». Prin însăşi declaraţia pe care o dă, recunoaşte faptul că a pierdut autoritatea prin minimizarea importanţei sectorului pe care îl conduce.

În concluzie, modul în care ,

. _ : au înţeles să îşi exercite prerogativele manageriale a condus I~ înregistrarea tuturor neregulilor constatate, aceştia fiind principalii responsabili atât de starea tensionată existentă în rândul personalului şi a persoanelor internate, cât şi de prejudiciul de imagine adus centrului educativ. Perpetuarea acestei stări de fapt, coroborată cu lipsa de implicare a , , care a investit cu putere absolută

·,, vor accentua problemele profesionale şi

relaţionale din unitate deja identificate.

Având în vedere cele prezentate, propunem să aprobaţi următoarele măsuri:

La nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor: 1. Sesizarea Comisiei de disciplină din cadrul I de

către c. , în temeiul art.71 alin.(4) din Legea nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, pentru faptele care constituie abateri disciplinare prevăzute de art.69 lit.b) coroborat cu art.48 lit.d) din Legea nr.293/2004, împotriva 4

pentru disfuncţionalităţile evidenţiate şi reţinute m sarcina sa m cupnnsuI prezentei note, în sensul că: • nu a luat măsuri pentru organizarea şi efectuarea inventarierilor anuale aferente anilor 2015 şi 2016, contrar prevederilor art.7 alin.1 şi 3 din Legea nr. 82/1991, a pct.42 şi 43 din OMFP nr.2861/2009 şi a art.53 din OMJ nr.1846/C/2010, art.2 din OMFP nr. 2634/2015 şi art.32 din OMJ nr.1846/C/201 O. • în calitate de , a semnat declaraţiile privind situaţiile financiare pentru anii 2015 şi 2016, care nu oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, având în vedere că nu au fost efectuate inventarierile anuale pentru anii respectivi şi nu a fost întocmit registrul inventar, document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

• nu a luat măsuri în vederea bunei desfăşurări a operaţiunilor de inventariere, conform prevederilor art.15 din OMJ nr.1846/C/201 O; • nu a urmărit finalizarea activităţii de inventariere în vederea predăriiprimirii gestiunilor, conform prevederilor pct.2.(1) lit.c din OMFP nr.2861/2009, art.4, alin.(1) lit.c din OMJ nr.1846/201 O (DZU nr.70/08.04.2016, DZU nr.3/05.01.2017);

---=,-----,--=-:-,--c---=---,--=-=----cc---=---c.....,..-...,-,-:,---,,-c-cccc--~,.,.,.,,.,.,....,...,.,~~---141 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


ii B

1 ! j

I ~

i !

I ' I I ' ' I !

I

• nu a luat măsuri pentru ţinerea la zi a contabilităţii, având în vedere că unele documente justificative (NIR-uri, bonuri de consum, transfer) nu au fost întocmite în momentul efectuării operaţiunilor economico-financiare, contrar prevederilor art.6, alin.(1) şi (2), art.10 alin.(4) şi art.11 din Legea nr.82/1991, pct.1.4.1. Documente justificative•· prevederi generale din OMFP nr.1917/2005, pct.1 lit. A-Aspecte generale din Anexa 1 şi Anexa 2 - Norme specifice de utilizare şi Anexa nr.2, Grupa III din OMFP nr. 2634/2015. De asemenea, din notele prezentate de căire funcţionari publici cu statut special a reieşit că au fost întocmite fişe de magazie retroactiv, la solicitarea verbală a directorului unităţii. • a aprobat documentele ALOP ("Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare aprobate", ,,Angajamentul bugetar individual" şi „Ordonanţarea de plată") în cazul achiziţiei de prestări servicii reevaluare imobile şi teren, respectiv evaluare autovehicule aflate în administrarea Centrului Educativ Buziaş, cu toate că factura nu a fost însoţită de documente justificative (referat de necesitate, proces-verbal pentru recepţia serviciilor achiziţionate, raportul de reevaluare/evaluare care să justifice prestarea serviciului achiziţionat, contract), contrar OMFP nr.1792/2002; • nu a luat măsuri pentru efectuarea inventarierii activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiei care urmau a fi reevaluate, în scopul reflectării valorii reale şi prezentării prin situaţiile financiare a unei imagini fidele asupra patrimoniului, ca urmare a valorificării rezultatelor reevaluării;

• a aprobat decizia de ALOP aferentă anului 2017 (cuprinsă în DZU nr.1/04.01.2017), fără ca aceasta să fie însoţită de anexele cu specimenele de semnătură ale persoanelor desemnate. • a dispus demararea executării unor lucrări de reamenajare şi schimbare de destinaţie a unui spaţiu din cadrul Pavilionului 1-Post Control, fără a fi primită aprobarea acestora din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, contrar prevederilor art.16 din Anexa la Decizia ANP nr.328/2010. Mai mult, în condiţiile în care nu era primită aprobarea de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor a executării unor astfel de lucrări, în lipsa unui deviz estimativ întocmit de către tehnicianul constructor al unităţii, a dispus eliberarea de materiale din gestiunea cazarmare. • a permis accesul în unitate şi intrarea în gestiune a unor materiale de constructii, livrate de către firma I şi achiziţionate de către fundaţia A f

fără documente justificative şi fără a fi înregistrate în evidenţa tehnico-operativă; • nu a luat măsuri pentru întocmirea programului de achiziţii publice într-o primă formă pentru anul 2017 şi pentru actualizarea programului de achiziţii publice după bugetele unităţii, pe parcursul anilor 2016 şi 2017;

• nu a stabilit prin act administrativ (ex. DZU), persoana căreia îi încredinţează prerogativele funcţiei de contabil şef, acceptând ca acestea să fie realizate în fapt de către ; - e t

), cu toate că în cadrul structurii îşi desfăşurau activitatea doi orm::, ,, din care unul cu studii economice;

• nu a respectat prevederile Deciziei ANP nr.844/2016, privind componenta comisiei constituite la nivelul unităţii (art.6), desemnând în calitate de preşedinte al com1s1e1 ·, desi această sarcină trebuia să revină directorului sau directorului adjunct al centrului; '

• neasumarea/neînsuşirea/necunoaşterea prevederilor OSGG nr.400/2015 de către director şi director adjunct au condus la neimplementarea standardelor de CMI;

---:,,--,-;---,---::,--;--;----:=---:--=-a:c----::,-;::---::--,----,--;--;;---::::,,.-;:=-:::-;-:::;:;-;:::;;-;-:::-;::-:,-;:--:;;-------'42 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.I/ax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


• nu s-a asigurat de funcţionalitatea comisiilor prevăzute de OSGG nr.400/2015, nu a creat cadrul favorabil desfăşurării şedinţelor de lucru, nu a verificat conţinutul documentelor elaborate şi dacă acestea sunt conforme criteriilor de implementare (ex. prin Raportul asupra SCMI la data de 31.12.2016, sunt asumate şi raportate dale neconforme cu realitatea);

• la elaborarea Programului de dezvoltare al SCIM al Centrului Educativ Buziaş nu s-au respectat precizările Adresei ANP nr.28398/2016 privind stabilirea acţiunilor, responsabilităţile, termenele concrete, şi indicatorii;

• nu a fost întocmită documentaţia SCIM pentru anul 2017; • nu a luat măsuri ca la nivelul unităţii să existe un Program aprobat de

audienţe a factorilor decidenţi cu persoanele internate, fiind astfel încălcate prevederile art, 1, alin.(3) din Decizia ANP nr.499/2007;

• a aprobat şi acordat vizită on-line în cazul unor persoane care nu îndeplineau condiţiile impuse de legislaţia specifică (în sensul că erau vizitate), fiind astfel încălcate prevederile art. 134, alin. (2) din HG nr.157 /2016;

• a aprobat DZU privind competenţa de soluţionare a cererilor, deşi aceasta nu corespunde integral prevederilor Deciziei ANP nr.499/2016, în ceea ce priveşte programului zilnic, orele de distribuire şi de ridicare a cererilor tip; • a aprobat DZU privind componenţa Consiliului Educativ (comisie acordare recompense), deşi nu corespunde integral prevederilor art. 145 din Legea nr.254/2013, în sensul că:

- potrivit actului normativ anterior menţionat, Consiliul educativ este alcătuit din directorul centrului, care este şi preşedintele consiliului, directorul adjunct pentru educa[ie şi asistenţă psihosocială, educatorul responsabil de caz, învăţătorul sau dirigintele, un psiholog, un asistent social şi şeful serviciului supraveghere, evidentă şi acordare drepturi persoane internate,iar prin decizia emisă s-a stabilit ca şi componenţă a Consiliului Educativ, directorul centrului, directorul adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială, educatorul responsabil de caz, directorul scolii, un psiholog, un asistent social şi şeful serviciului supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internate;

• în calitate dE . , a permis ca aceasta să-şi desfăşoare activitatea, deşi nu era constituită legal (absenţa unui membru), astfel că, în anul 2017, recompensele au fost asumate prin semnătură doar de 6 din cei 7 membri ai comisiei, contrar dispoziţiilor art.208 din HG nr.157/2016, care prevede că hotărârea privind recompensarea/nerecompensarea oricărei persoane internate se ia cu majoritatea simplă a voturilor membrilor acesteia;

• nu a dispus măsuri corespunzătoare în vederea evitării/eliminării deficienţelor privitoarea la pontarea eronată (şi implicit creditarea) persoanelor internate folosite la activităţi productive; • nu a dispus măsuri de sesizare a parchetului în situaţiile în care a luat la cunoştinţă despre comiterea unor infracţiuni (în majoritatea cazurilor de abateri disciplinare constând în exercitarea de acte de violentă între persoanele internate) şi nu a dispus măsuri de prezentare la LML a persoanei · (care nu dispunea de bani în contul personal), deşi potrivit fişei postului răspunde de" ... organizarea, controlul, îndrumarea şi sprijinirea activităţilor privind asigurarea dreptului la asistenţă medicală a persoane/or internate ... "; • nu a dispus trimestrial alarmarea unităţii, contrar dispoziţiilor punctului 1.3 din Procedura PS/DSDRP - 011 privind alarmarea personalului din sistemul penitenciar;

---=c---:--,---,--~--,----::--c--::-::------cc-:=----:-:-""."":'-;:----::-::c,-::=,::c-cce7:c:c-c--::-c::""'-c-=----'43 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.gov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P .D.C.P. sub nr. 34237

• nu a dispus controale inopinate în scopul verificării modului de îndeplinire a misiunilor de pază şi supraveghere, în special pe timpul nopţii, fiind astfel încălcate dispoziţiile art.256 din OMJ nr.1676/C/2010.

2. Revocarea din funcţia de conducere şi numirea într-o altă funcţie, în temeiul art.57 din Legea nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Na\ională a Penitenciarelor, republicată, pentru:

• pentru disfuncţionalităţile evidenţiate şi reţinute

în sarcina sa, astfel:

A. Raportat la organizarea eficientă a activităţii, cu ocazia prezentelor verificări, precum şi a celor anterioare, s-au constatat următoarele:

• nu a luat măsurile legale pentru organizarea şi funcţionarea postului de control nr.2 (poarta de acces amenajată pe latura de nord a centrului), conform atribuţiilor specifice din fişa postului: ,,conduce, îndrumă şi controlează toate activităţile privind siguranţa deţinerii, aplicarea regimului şi asigurarea legalităf ii internării minorilor, în conformitate cu prevederile actelor normative ln vigoare" - astfel că, locaţia respectivă nu a fost deservită de personal, sens în care nu a fost dotată cu documentele şi materialele necesare funcţionării unui post control şi nu a existat o evidenţă şi un control al persoanelor internate ieşite în exteriorul unttă\ii; • nu a dispus măsuri de verificare şi monitorizare a activităţilor specifice procedurii disciplinare aplicabile persoanelor internate, deşi potrivit fişei postului avea următoarele obligaţii: " ... verifică modul de întocmire şi de raportare de către şeful de tură a evenimentelor negative produse ln cadrul unităţii ... " şi " ... verifică modul de sesizare a organelor de urmărire penală în situaţia în care se constată comiterea unei infracţiuni .... ".

B. Raportat la comportament şi comunicare, cu ocazia prezentelor verificări, precum si a celor anterioare, s-au constatai următoarele: ' • relaţionează deficitar, atât cu colegii, cât şi cu persoanele internate, ( aspecte rezultate chiar din declaraţia sa (nr.Y220700/07.05.2017). Cu toate că acesta · conştientizează situaţia în care se află, punând-o pe seama subminării autorităţii de către directorul centrului şi directorul adjunct, totuşi nu face uz de instrumentele legale conferite de dispoziţiile art.4, alin.(3) din Legea nr.293/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

C. Raportat la asumarea responsabilitătii, cu ocazia prezentelor verificări, precum şi a celor anterioare, s-au constatat următoarele:

• nu a coordonat şi controlat activitatea personalului din subordine conform atribuţiilor specifice din fişa postului ,. .... controlează direct modul de executare a misiunilor de pază, escortare şi supraveghere a persoanelor internate la ..... puncte de lucru sau la alte activităţi desfăşurate în comunitate ... " - astfel că, în datele de 21.03.2016, 23.03.2016, respectiv 12.05.2016, un număr de 10 persoane internate au participat la activităţi în comunitate la fabrica de vopseluri „i ··• din Timişoara şi au fost folosite la activităţi în regim de voluntariat, iar documentele întocmite au fost specifice activităţilor de ieşire în comunitate; ______________________________ ......,44

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.lfax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


~

i I

I I l

i

I I i

I I I

• a permis acordarea de vizite on-line unor persoane internate care nu îndeplineau condiţiile impuse de legislaţia specifică (inclusiv prin faptul că nu a dat un aviz motivai pe respectivele cereri), iar potrivit fişei postului înregistrată sub nr.15690/18.01.2017, răspunde de activitatea sectorului operativ, inclusiv în ceea ce priveşte asigurarea drepturilor persoanelor internate " ... conduce îndrumă şi controlează toate activităţile privind siguranţa deţinerii şi aplicare regim ... in conformitate cu prevederile actelor normative fn vigoare ... ";

• a avizat favorabil DZU privind competenţa de soluţionare a cererilor, deşi aceasta nu corespundea integral prevederilor Deciziei ANP nr.499/2016, iar potrivit fişei postului răspunde de activitatea sectorului operativ, inclusiv în ceea ce priveşte aspectele privitoare la cererile formulate de către persoanele internate" ... conduce îndrumă şi controlează toate activităţile privind siguranţa deţinerii şi aplicare regim ... în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare ... ";

• nu luat măsuri de punere în aplicare Decizia ANP nr.488/2016, care reglementează dreptul la petiţionare a persoanelor internate, iar pe cale de consecinţă nu se cunoaşte numărul celor care au beneficiat de materiale necesare petiţionării, sau situaţia plicurilor distribuite, fiind astfel încălcate prevederile fişei postului, în conţinutul căreia se stipulează " ... conduce îndrumă şi controlează toate activităţile privind siguranţa deţinerii şi aplicare regim ... în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare .... ";

• nu a verificat şi monitorizat modalitatea de pontare a persoanelor folosite la activităţi productive, aspect ce a produs disfuncţionalităţi pe linia creditării şi recompensării acestora, în condiţiile în care:

- · potrivit fişei postului răspunde de activitatea sectorului operativ, inclusiv în ceea ce priveşte aspectele referitoare la recompensarea acestora;

- potrivit art. 34 din Decizia ANP nr.443/2016, avea obligaţia de a monitoriza şi verifica corectitudinea introducerii datelor în secţiunile specifice din aplicaţia informatică de către personalul din subordine care desfăşoară activităţi directe cu persoanele private de libertate;

- potrivit art.34 din Decizia ANP nr.443/2016, avea obligaţia de a efectua rectificări ale creditelor în aplicaţia informatizată şi de a întocmit formularul prevăzut în anexa nr.11 din aceeasi decizie.

Astfel, în anul 2016 nu au existat tabele nominale de pontaj pentru persoanele internate repartizate la activităţi productive (aspect identificat cu prilejul controlului realizat de către DIP-ANP in cursul lunii decembrie 2016, fiind dispuse şi măsuri împotriva persoane/or responsabile).

Începând cu anul 2017 s-au întocmit tabele nominale de pontai, însă există mari inadvertente între acestea si Registrele de intrări/iesiri în/din sectie (existând zile când persoanele internate au fost pontate desi nu au iesit din sectie, sau situatii inverse, când au desfăsurat activităti productive si nu au fost pontate/. Din cauza celor anterior expuse, există mari semne de întrebare cu privire la fundamentul creditării şi recompensării persoanelor internate.

D. Raportat la exercitarea aptitudinile manageriale, cu ocazia prezentelor verificări, precum şi a celor anterioare, s-au constatat următoarele:

• nu a gestionat corespunzător dosarele de incident şi nu a urmărit modul de completare al acestora de către responsabilii de zonă, conform prevederilor Manualului privind gestionarea incidentelor - vol.1 Gestionarea incidente/or operaţionale şi

--~-:-,--,-,:::-:---,----c=--:--,::-:::-----::-:c----:,-,-...,..-;--,c----:c::7-::=,cc-::~CC"C"-C-C:-==--~45 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


atribuţiilor specifice din fişa postului: ,, ... .implementarea la nivelul centrului a manualelor privind gestionarea incidentelor critice şi operaţionale .... ";

• cu ocazia controalelor efectuate în perioada 2016-2017 de către ofiţeri din cadrul Direcţiei Inspecţie Penitenciară, au fost constatate multiple deficienţe (notele de constatare nr.61905/DIP/04.11.2016 şi 69729/DIP/19.12.2016), împotriva ofiţerului fiind sesizată comisia de disciplină din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi, ulterior, fiind sancţionat disciplinar de două ori. Totodată, în urma controalelor efectuate, a fost sesizat ,,in rem" Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj. Astfel, ofiţerului i s-au reţinut următoarele:

- încălcarea prevederilor art. 15 lit. g, anexelor 3 şi 4, art. 221, art. 222, art. 28 alin. (1) pct. a), anexei 33 raportată la art. 154 alin. (1), art. 219 alin. (4) din OMJ 1676/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind siguran{a locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi dispoziţiilor capitolului li, sec{iunea 1, art. 5, alin. (6) din Decizia nr. 619 din 14.10.2011 raportate la adresa ANP nr. 34734/DCEAN/30.04.2010, în sensul că:

lucru exterior,. ✓ nu a întocmit raportul de recunoaştere şi înfiinţare la punctul de '

"· '

✓ nu a întocmit schi\a cu dispunerea elementelor în dispozitivul de pază şi supraveghere la punctele de lucru exterioare ,. ' ' şi „1

\"· '

✓ nu a întocmit tabelul nominal cu persoanele civile beneficiarului forţei de muncă care au acces pe punctul de lucru (,, • n ,· • Şi

111 «

11);

✓ nu a întocmit carnetul postului la punctele

din partea "

-- '

de lucru exterioare(,, , .. );

✓ nu a efectuat instalarea punctelor de lucru şi nu a efectuat controale în teren (direct sau prin intermediul ofiţerilor din subordine);

✓ nu a luat măsuri de efectuare a instructajului persoanelor internate şi al şefului de escortă pe linia respectării securităţii şi sănătăţii în muncă.

✓ nu a dispus înfiinţarea punctelor de lucru în baza deciziei zilnice a directorului unită\îi;

✓ a permis deplasarea persoanelor la punctul de lucru exterior ,,. . ' cu autoturismul personal al · . din compunerea escortei

' ✓ a permls desfăşurarea de activităţi productive de către persoanele

internate la domiciliul i (punctul de lucru exterior,, ).

✓ nu a întocmit anexe la fişele posturilor pentru personalul din subordine. • încălcarea prevederilor art.21, respectiv art.221 din OMJ nr.1676/C/201 O, în sensul că, în calitate de preşedinte al comisiei de recunoaştere, nu a efectuat recunoaşterea unui număr de 17 puncte de lucru exterioare; la punctele de lucru unde aceasta s-a efectuat, nu a participat comisia prevăzută la art.21 din OMJ nr.1676/C/201 O. • încălcarea prevederilor art.15 lit.g, art.221, art.222, anexelor 3 şi 4, art.28 alin.(1), lit.a) din OMJ nr.1676/C/201 O, în sensul că, în situaţia înfiin\ării şi funcţionării punctelor de lucru exterioare nu a fost întocmită toată documentaţia în acest sens (raport de recunoaştere şi raport de înfiinţare şi funcţionare, tabele nominale cu

---=-----c-c----,--=,-:---,----=--,-------:=-----,,-=--c----c-.,-,-,.,..----,-:,.,..-,,-=--c-c-=c-,-cc-ccc-=""C""c-~----'46 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


persoanele civile din partea beneficiarilor forjei de muncă care au avui acces pe punctele de lucru, schiţe cu dispozitivul de supraveghere, carnetul postului). • încălcarea prevederilor art.28, alin.(2), lit.a), b) şi h) din OMJ nr. 1676/C/2D1D, în sensul că, în cazul punctelor de lucru pentru care au fost întocmite carnetele posturilor, acestea nu conţin adnotări cu privire la numărul real al ;; folosiţi pentru supravegherea persoanelor internate, schiţe cu dispozitivul de supraveghere, locuri şi momente vulnerabile.

• încălcarea prevederilor art.2D din OMJ nr.1676/C/2010, în sensul că nu a întocmit şi actualizat mapa şefului de tură.

• încălcarea prevederilor art, 16, alin.(2) şi (3) din Decizia ANP nr.507/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor penitenciare, raportat la art.27, alin.(1) din OMJ nr.1676/C/2010, în sensul că nu a întocmit şi actualizat fişele posturilor pentru personalul din subordine.

• încălcarea prevederilor art.13, coroborat cu art.15, alin.(2) din Decizia ANP nr.619/2011, în sensul că, în calitate de preşedinte, nu a întrunit comisia de selecţionare şi repartizare la muncă a persoanelor internate, iar acestea nu au fost prezentate în faţa comisiei; totodată, nu dispus secretarului comisiei efectuarea unei preselecţii pentru muncă a persoanelor internate, conform art.14 din Decizia ANP nr.619/2011 (la începutul fiecărei luni se întocmesc procesele verbale de selecţionare la muncă în care se înscriu toate persoanele internate în centru).

► încălcarea prevederilor art.179, alin.(3) din HG nr.157/2016 şi anexei nr.33 din OMJ nr.1676/C/2010, raportată la art.154, alin.(1) din OMJ nr.1676/C/2010, precum şi art.36, alin.(4) şi (5), art.21, alin.(3) din Decizia ANP nr.619/2011, în sensul că, nu a verificat activitatea personalului din subordine (compartimentul organizarea muncii); astfel, evidenţa persoanele internate folosite la activitatea de voluntariat nu s-a ţinut într-un registru anume destinat, tabelele nominale cu folosirea la muncă a persoanelor internate (prestări servicii) nu au respectat tipizatul prevăzut în OMJ nr.1676/C/201 O, pontajul persoanelor internate folosite la muncă la prestări servicii exterior nu s-a efectuat zilnic, şi au fost constatate neconcordanţe între pontajul efectuat în tabelele nominale şi datele înscrise în registrele de intrări/ieşiri post control, secţii deţinere, planificare escorte.

• ( , pentru dlstuncţ1ona11taţ11e ev1aenţlate şi reţinute în

sarcina sa, astfel:

A. Raportat la organizarea eficientă a activităţii, cu ocazia prezentelor verificări s-au constatat următoarele:

• nu a organizat şi coordonat activitatea de predare-primire a gestiunilor, conform prevederilor pct.2(1) lit.c din OMFP nr.2861/2009, art.4 alin.(1) lit.c din OMJ nr.1846/201 O şi nu a repartizat în mod clar sarcinile de serviciu specifice gestionarilor, aspecte care creează dificultăţi cu privire la atragerea răspunderii în cazul lipsurilor în gestiune; • nu a luat măsuri pentru ţinerea la zi a evidenţei contabile şi tehnicooperative a bunurilor materiale, generând astfel un mod "haotic" de evidenţiere a intrărilor şi ieşirilor de bunuri materiale în/din gestiuni, contrar prevederilor art.6 alin.(1) şi (2), art.10 alin.(4) şi art.11 din Legea nr.82/1991, pct.1.4.1. Documente justificative -prevederi generale din OMFP nr.1917 /2005, pct. 1 lit. A - Aspecte generale din Anexa 1

-----------------------------~47 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.501021-242,05.05 www.anp.gov.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N,S,P.D.C.P. sub nr. 34237

I j ,, ' l l " ! !

I

şi Anexa 2 - Norme specifice de utilizare şi Anexa nr.2, Grupa III din OMFP nr. 2634/2015 precum şi a dispoziţiilor OMJ nr.2292/C/2008; • nu a luat măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Adresei nr.60982/DEN02.10.2012 şi OM,I nr.3848/C/2016, astfel că în anii 2016 şi 2017, consumul de materiale de spălat pentru persoanele internate nu a fost stabilit zilnic şi nu a fost întocmii un registru de evidentă a consumului zilnic de materiale pentru spălat;

• a efectuat plata facturii nr.1246/23.12.2016 către SC Clau Flori Corn SRL, fără a fi îndeplinite condiţiile referitoare la ordonanjarea cheltuielilor, contrar pct. 4 Plata cheltuielilor din OMFP nr.1792/2002 (Ordonanţarea de plată s-a întocmit după emiterea ordinului de plată); • nu a luat măsuri pentru constituirea de garanţii pe numele gestionarilor desemnaji prin DZU nr. 70/08.04.2016 şi DZU nr. 3/05.01.2017, contrar dispoziţiilor art.11 din Legea nr. 22/1969 şi art.11 din Decizia ANP nr. 456/2006;

• nu a luat măsuri pentru întocmirea programului de achizilii publice într-o primă formă pentru anul 2017 şi pentru actualizarea programului de achiziţii publice la , nivelul filelor de buget primite pe parcursul anilor 2016 şi 2017, în varianta semnală de' persoanele responsabile;

• nu a luat măsuri pentru efectuarea recepjiilor în cazul achiziţionării tuturor mijloacelor fixe cuprinse în Lista Alte cheltuieli de investiţii - Dotări independente, conform Anexei 2 din OMFP nr.2634/2015;

• nu a luat măsuri pentru întocmirea şi actualizarea fişelor postului pentru personalul din cadrul sectorului economico-administrativ, conform atribujiei din fişa postului, respectiv, " .... lntocmirealavizarea şi actualizarea, când este cazul, a fişelor postului, pentru personalul din subordine .. .'~ • nu a elaborat proiectul de act administrativ (ex.DZU), privind exercitarea prerogativelor functiei de contabil sef. acceptând ca acestea să fie realizate în fapt de către

, cu toate că în cadrul structurii îşi desfăşurau activitatea doi ofiţeri, din care unul cu studii economice. Potrivit atribuţiei din fişa postului, avea obligaţia să ., ..... asigure conducerea, organizarea şi desfăşurarea tuturor activităJilor specifice serviciului economico-administrativ, în conformitate cu legislaJia în vigoare ..... ".

B. Raportat la comportament şi comunicare - neregulile constatate şi punctele de vedere ale angajaţilor exprimate în răspunsurile la chestionarele aplicate (exemplificate anterior în prezentul capitol), reflectă absenta unei comunicări eficiente, pe verticală. întrA c ;i subordonaţii din sectorul E

grefată pe lipsa unei repartizări judicioase a atribuţiilor de serviciu. Astfel, aceasta manifestă un stil de comunicare agresiv în relaţia cu subordonaţii, unilateral, contrar art.6, alin.(1), lil.b), c) şi d) din OMJ nr.2794/2004. Comportamentul la locul de muncă este abuziv, dominant, promovând favoritismele faţă de anumite persoane.

C. Raportat la asumarea responsabilitătii, cu ocazia prezentelor verificări s-au constatat următoarele: • nu a luat măsuri pentru respectarea procedurii operaţionale P.O.0110212 (nr.Y2/17467/09.03.2016), cu privire la întocmirea, semnarea, evidenţa contractelor de sponsorizare şi donaţie (procedură elaborată de către şef serviciu economicoadministrativ), precum şi prevederile legale în vigoare, în sensul că:

---=-""C7"---;--:::-c---:-----:=----,~c--::-----::--:::---:----;---:---:-::---:,::-:--::::-:-c:-:-::-::c-=-::-:-ccc-=--::-::-=---~4s Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.gov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S,P.D.C.P. sub nr. 34237

f

'

i

I I

- nu au fost întocmite note de fundamentare la contractele de sponsorizare încheiate în anii 2016 şi 2017, contrar prevederilor pct.7 de la lit.E din Anexa nr.1.1 la OMFP nr.923/2014;

- nu au fost solicitate documente de provenienţă a bunurilor materiale care au constituit obiectul contractelor de sponsorizare (facturi fiscale, avize de expediere în cazul bunurilor produse de sponsor etc.), contrar prevederilor de la pcl.2, Cap.1 din OMFP nr.994/1994, precum şi procedurii operationale interne nr.Y217467/09.03.2016 (ex. contract nr.Y222380/20.07.2016 - , ; contract nr.Y216102/'.l0 01.2017 - ; contract nr.Y216508/07.02.2017 - persoană

, contract nr.Y219677/20.04.2017 -, , contract nr.Y219570/18.04.2017 - I );

- unele contracte de sponsorizare/acte de donaţie înscrise în aplicaţia de secretariat nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă conform prevederilor pct.3, Cap.1 din OMFP nr.994/1994 coroborat cu art.11 din Legea nr.82/1991 - Legea contabilităţii, republicată, art.63 alin.(1) şi alin.(5) din Legea nr.500/2002, OMFP nr. 1917/2005 - Cap.IV, pct 2.1.3. momentul înregistrării şi art.68 din OMJ nr.2292/2008 (ex. contract de sponsorizare nr.Y220381/31.05.2016 încheiat cu 1 ·: 10 kg fursecuri; act de donaţie nr.27587/06.12.2016 încheiat cu I _ ,: maşini de cusut - 4 buc., cârnaţi afumaţi - 40 kg, caserole cu prăjituri - 15 buc., pachete de Crăciun - 140 buc).

S-a constatat situaţia în care unele bunuri au fost înregistrate cu întârziere în evidenţa contabilă a unităţii (ex. contractul de sponsorizare nr.Y222380/20.07.2016 încheiat cu '..

De asemenea, există contracte de sponsorizare înregistrate în aplicaţia de secretariat (fără a fi nominalizat sponsorul), dar neînregistrate în evidenta contabilă (nr.Y220564/02.06.2016 şi nr.Y220.565/02.06.2016).

Pentru unele bunuri distribuite direct persoanelor internate nu au fost încheiate contracte de sponsorizare sau acte de donaţie, contrar prevederilor art.1, alin.(2) din Legea nr.32/1994, pct.1 Cap.1 din OMFP nr.994/1994 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea Legii nr.32/1994, art.1011, alin.1 din Legea nr. 287/2009 privind Cod11I civil şi art.68 din OMJ nr.2292/2008

ln data de 29.07.LUlb a rost ·111registrat în evidenta contabilă, bunul plită Gorenje (persoana fizică în valoare de 958 lei, bun pentru care nu a fost prezentat un contract de sponsorizare încheiat potrivit art.1 din Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea şi pct.1 Cap.1 din OMFP nr.994/1994 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea Legii nr.32/1994. De menţionat că, în aplicaţia de secretariat este înregistrat contractul de sponsorizare nr.Y222606/26.07.2016 cu persoana fizică Crainic Mariana, care a fost predat pe bază de semnătură, conform condicii de predare - primire documente ordinare, ,

Unele contracte de sponsorizare nu sunt semnate de toate persoanele responsabile, contrar art.1 din Legea nr.34/1994 privind sponsorizarea coroborat cu pct. 1, Cap.1 din OMFP nr.994/1994, respectiv procedura operaţională nr.Y2/17467/09.03.2016 (2016 - \

• nu a urmărit ca bunurile materiale primite prin sponsorizare în anul 2016 în cazul contractelor încheiate cu SC I SRL şi I ;ă fie

49 ---=cSt-r..,.,M,....ar.,..ia--::G:-ch.,..-icu-:le-a-sa_n_r_-::47=-,-se-ct,-o--=r 2:--:B:-u-cu-re-ş::-ti,-=R,--om-ân,...,..ia--:, t-:eJ-::_,1-ax-,o:-::2:--:1.-=ao::-:a--::.2:--:1.-=50"'1""02"'1-=-2:-c42"'.o:-::5--::_o-=-5-~


recepţionate, contrar Anexei nr.2, Grupa III din OMFP nr.2634/2015, coroborat cu art.68 din OMJ nr.2292/2008;

• nu a urmărit în cazul bunurilor date în folosinţă, care au constituit obiectul contractelor încheiate în anul 2016 cu SC , SRL şi Asociajia Caritas, să se întocmească documentele de mişcare ale acestora, contrar Anexei nr.2, Grupa III din OMFP nr.2634/2015; • nu a urmării întocmirea şi operarea fişelor de magazie pentru bunurile primite prin sponsorizare de la SC SRL şi ţ , contrar Anexei nr.2, Grupa III din OMFP nr.2634/2015, coroborai cu art./3 din OMJ nr.2292/2008(ex. pentru bunurile care au constituit obiectul contractului de sponsorizare încheiat în anul 2016 cu SC SRL - echipamente supraveghere video; pentru unele bunuri care au fost înscrise în contractul de sponsorizare încheiat cu

în anul 2016 - switch, ecograf, suport perfuzie, cuptor electric, scaun copil, detergent automat; plită Gorenje); • nu a certificat prin semnătură în toate foile de parcurs la rubrica "şef 1 serviciu (similar)", având în vedere că ocupă funcţia respectivă şi nici nu a luat măsuri pentru a fi certificate de către înlocuitori de drept, motiv pentru care anumite documente poartă semnături ale unor angajaţi care nu au stabilite atribuţii în acest scop; • nu a urmărit respectarea legalităţii şi circuitul documentelor sectorului auto, fapt ce a condus la efectuarea unor curse fără documente care să justifice kilometri parcurşi (lipsa foilor de parcurs la autoturismului );

• nu a urmărit ca executarea lucrărilor de investiţii şi intervenţie la imobile să fie executate conform legislaţiei în domeniu, în fapt acestea fiind asimilate celor de natura întreţinerii şi repara\ii curente;

• a dispus demararea executării unor lucrări de reamenajare şi schimbare de destinaţie a unui spa\iu din cadrul Pavilionului 1 Post Control, fără a fi primită aprobarea acestora din partea Administra\iei Naţionale a Penitenciarelor, contrar prevederilor art.16 din Anexa la Decizia ANP nr.328/201 O. Mai mult, în condiţiile în care nu era primită aprobarea de către Administra\ia Naţională a Penitenciarelor a executării unor astfel de lucrări, în lipsa unui deviz estimativ întocmit de către tehnicianul constructor al unităţii, a permis eliberarea de materiale din gestiunea cazarmare; . • nu a verificat respectarea circuitului de avizare al documentelor, astfel ( încât au fost eliberate materiale din gestiunea cazarmare în baza bonurilor de consum neavizate de către ·

, contrar prevederilor pct.1II paragraful 2 din Anexa nr. 4 la Normele tehnice aprobate prin Decizia ANP nr.328/201 O; • nu a luat măsurile necesare amenajării corespunzătoare a camerelor de deţinere, conform prevederilor art. 100 alin (5) şi (6) şi anexele 22 a şi 23 b din O.M.J. nr. 1676/C/2010; • nu a luat măsuri pentru efectuarea inventarierii activelor fixe corporale de natura construc\iilor şi terenurilor aflate în patrimoniul institu\iei care urmau a fi reevaluate, în scopul reflectării valorii reale şi prezentării prin situaţiile financiare a unei imagini fidele asupra patrimoniului, ca urmare a valorificării rezultatelor reevaluării.

D. Raportat la exercitarea aptitudinile manageriale, cu ocazia prezentelor verificări s-au constatai următoarele:

• nu a organizai şi coordonai activitatea de executare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente în perioada 2016-2017 astfel încât, pentru fiecare lucrare

-----~~----~~-~~-~~~----------------150 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp,gov.ro


'

în parte să fie întocmite toate documentele aferente, în conformitate cu prevederile art.90 din OMJ nr.2292/29.08.2008.

• nu a organizat şi coordonai efectuarea controlului periodic al construcţiilor din incinta Centrului Educativ Buziaş, contrar prevederilor art. 17 alin. (1) din Anexa la Decizia ANP nr.328/201 O. Prin urmare, nu au putut fi determinate fondurile necesare pentru operarea şi mentenanţa imobilelor, pe baza normelor de consum specifice de materiale şi a categoriilor de lucrări în trimestrul I al anului în curs pentru anul următor (2018), contmr nrAvP.rlArilnr Ari ?1 alin. (1) din Decizia ANP nr.328/2010. Mai mult,

'ăcea parte din membrii comisiei pentru efectuarea controlului periodic al construcţ111or, conform DZU nr.3/05.01.2017.

• nu a urmărit şi coordonat activitatea tehnicianului constructor al unităţii, cu privire la operarea de către acesta a modificărilor/schimbărilor de destinaţii în planurile cadastrale ale unităţii;

• nu a luat măsuri pentru organizarea şi efectuarea inventarierilor periodice şi anuale aferente anilor 2015 şi 2016, contrar prevederilor art.7 alin.1 şi 3 din Legea nr.82/1991, a pct.42 şi 43 din OMFP nr.2861/2009 şi a art.53 din OMJ nr.1846/C/2010, însoţite de liste de inventariere întocmite pe locuri de depozitare, pe gestiuni, categorii de bunuri, contrar prevederilor pct.18 din OMFP nr.2861/2009, art.2 din OMFP nr.2634/2015 şi art.32 din OMJ nr.1846/C/2010; • nu a luat măsuri pentru întocmirea de proceduri operaţionale interne, atât pentru achiziţia directă, cât şi pentru procedura simplificată, în corelaţie cu legislaţia în vigoare (Legea nr.98/2016 şi HG nr. 395/2016);

• nu a distribuit în mod corespunzător atribuţiile din fişele posturilor de

, fapt ce a dus la suprapunerea sarcinilor de serviciu a celor doi angajaţi sau la neîndeplinirea anumitor atribuţii de către aceştia. • nu a urmărit ca operaţiunile de "Certificat 1n privinţa realitătii, regularităţii şi legalităţii" şi „Bun de plată" să fie realizate strict de către persoanele desemnate prin DZU nr.1/04.01.2016 şi DZU nr.1/04.01.2017, acceptând ca aceste vize să fie date de agenţii asigurare tehnico-materială pentru toate structurile din cadrul centrului, contrar art.3 şi 4 din deciziile referitoare la ALOP emise de directorul centrului pentru anii 2016 şi 2017, prevederilor pct.3.6 din OMFP nr.923/2014 şi a prevederilor OSGG nr.400/2015. Nu a întocmit anexele la decizia de ALOP aferentă anului 2017, cu numele şi specimenul de semnătură ale persoanelor desemnate; • nu a asigurat efectuarea testării asupra cunoaşterii normelor privind circulaţia pe drumurile publice a tuturor conducătorii contrar prevederilor art. 17 din OMJ nr.1316/C/2012; • nu a urmărit circuitul foilor de parcurs de la emitere la predare a acestora, fapt ce a favorizat emiterea eronată de către conducătorii auto şi nepredarea acestor documente la finele zilei de lucru şi nici la sfârşitul lunii către persoana responsabilă din cadrul compartimentului auto; • nu a urmărit elaborarea şi circuitul Planurilor reviziilor tehnice, acestea nefiind întocmite precum şi înscrierea ulterioară în Planul de transport a curselor neplanificate.

--------------~------..,.--~--------151 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.qov.ro


3. Efectuarea cercetării disciplinare prealabile în conformitate cu prevederile art.251 din Legea 53/2003 - Codul Muncii, coroborat cu art.67, alin. (1) din OMJ nr.827/C/2004 privind aprobarea regulamentului intern pentru desfăşurarea activităţii salariaţilor civili contractuali din Direcţia Generală a Penitenciarelor, cu privire la . _

, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art.32, alin.(2), lit.c), e), h) şi I) din OMJ nr.827ICl2004, astfel:

• îndeplinirea cu superficialitate a atribuţiilor prevăzute în fişa postului, referitoare la asigurarea previziunii, organizării, coordonării, controlul/evaluarea demersurilor de , şi cele referitoare la întocmirea şi punerea în aplicare a Planului anual de activitate al sectorului înregistrat cu nr.15643/2017, conform OSGG nr.400/2015, a Deciziei ANP nr.592/2010 şi a Deciziei ANP nr.443/2016, în sensul că:

- activităţile stabilite nu sunt corelate cu obiectivele specifice, astfel încât, îndeplinirea acestora nu conduce, aşa cum ar fi firesc, la atingerea obiectivelor, iar unele , dintre acestea nu au nicio legătură unele cu altele (ex. obiectiv: ,,derularea activităţii de , şcolarizare şi calificare", activităţi: 1. ,,adaptarea Calendarului tematic"; termen: ,,nu necesită resurse" - fără indicator de realizare);

- în cele mai multe rubrici, ,,termenul de realizare" al activităţilor este confundat cu „resursele" necesare, iar pentru mai mult de jumătate din activităţi, „riscurile" sunt confundate cu „indicatorii de realizare". Ex. Ob.1, act.1. termen de realizare: ,,buget alocaf';

nu au fost stabiliţi indicatori de realizare pentru toate activităţile, deşi în urma realizării „Analizei nevoilor persoanelor internate" pe 2016 s-au identificat procentele din efectivul total pe tipuri de intervenţii;

riscurile identificate şi prin materializarea cărora există probabilitatea ca activităţile şi obiectivele să nu fie realizate au fost confundate cu cauzele care le-ar putea genera (lipsa bugetului, a timpului, a personalulw), astfel încât şi modalităţile de control şi gestionare al acestora sunt irelevante;

- există activităţi pentru care nu au fost identificate riscuri; act.,,Adaptarea calendarului tematic" - riscuri: ,, 1 calendar elaborat - fără indicatori;

- au fost planificate activităţi care prin însăşi desfăşurarea lor reprezintă ( riscuri pentru activitatea sectorului, fiind prezentate sub forma unor non-sensuri. Ex. activitate: ,,monitorizare practică studenti asistenţă socială", risc: ,,blocarea celorlalte activităti derulate de către asistentul sociaf';

- nu sunt stabiliţi indicatorii de realizare ai activităţilor, astfel încât este imposibilă evaluarea stadiului de realizare a obiectivului. Ex. ,,nr. persoane internate şcolarizate" sau „nr. camere cu/fără televizor" nu constituie un indicatori de realizare atâta timp cât nu există un punct de refArintă la c:are să se facă raportarea. În nota explicativă nr.21040/19.05.2017, afirmă la pc!. 8: ,,indicatorii de evaluare ai stadiulW oe rt:t1:111Lt11e a obiectivului conform normelor metodologice sunt măsurabili, caracterizează din punct de vedere cantitativ un demers În evolutia În raport cu condi!iile de loc şi timp".

nu a fost prevăzută Strategia de reducere a comportamentelor agresive, ca şi oviectiv sau activitate subsecventă într-un obiectiv, deşi decizia ANP de aplicare a acesteia este din anul 2015, iar multitudinea incidentelor pentru acte de agresiune ale minorilor justifica implementarea acesteia şi elaborarea unui plan de acţiune;

-------------------...,....-------,---=----L52 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tellfax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


1\ 1;-,,------------

w Planul de activităţi nu include Planul de implementare al Strategiei de

dezvoltare al sistemului penitenciar, conform Adresei ANP nr. 28398/2016; responsabilitatea pentru realizarea activităţilor nu a fost echilibrat

repartizată; Planul de activităţi al sectorului nu este concordant cu Planul de

management pe anul 2017 (conform SCMI), coexistând ca două planificări distincte, fără legătură;

- nu au fost remediate deficienţele constatate cu ocazia inspecţiei generale din anul 2012, când a fost reţinută următoarea deficientă: ,,Planificările anuale şi multianuale de activitate specifice sectorului au fost întocmite prin analogie cu cele vizate de căire DRS, fără ca obiectivele să fie particularizate la specificul unităţii şi să îndeplinească criteriile SMART. Având în vedere aceste aspecte, nici riscurile şi metodele de control ale acestora nu au fost corect identificate, conform Deciziilor ANP şi a procedurilor de sistem, a adresei nr.9212010 şi O.M.F.P.nr.946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern, cuprinzând standardele de management! control intern la entitătile publice. Şi acest aspect a fost remediat pe parcursul derulării inspecţiei". Din perpetuarea aceleiaşi deficienţe, reiese că remedierea s-a realizat doar aparent, formal, fără asumarea reală a aspectelor care necesită îmbunătăţiri. ,,Reanalizarea şi reevaluarea riscurilor cuprinse în matricea generală a riscurilor şi monitorizarea apariţiei disfuncţionalităţilor în domeniul reintegrării sociale, prin identificarea şi întreprinderea unor actiuni concrete care să le plaseze şi să le menţină în limite acceptabile".

• neîndeplinirea atribuţiilor referitoare la proiectarea/planificarea şi analiza activităţilor specifice, conform specificaţiilor din fişa postului, în sensul că:

nu a fost elaborat „Proiectul educajional al centrului", conform Legea nr.254/2013 şi H.G. nr.157/2016, a Deciziei ANP nr.486/2010, a Adresei ANP nr.27463/17.05.2016 şi Deciziei ANP nr.592/2010 şi procedurilor de lucru specifice centrelor de reeducare;

- nu a fost elaborată Analiza stării şi practicii disciplinare, conform Deciziei ANP nr.48612010, a Adresei ANP nr.27463/17.05.2016, a Deciziei ANP nr.592/2010 şi procedurilor de lucru specifice centrelor de reeducare.

Precizăm că până în anul 2012, Analiza stării şi practicii disciplinare a fost elaborată, renunţându-se la acest document după inspecţia generală.

• necunoaşterea şi neimplementarea modificărilor legislative specifice sectorului pe care-l coordonează şi neadaptarea procedurilor de lucru şi a practicii în general la noile prevederi legale şi pentru neimplementarea măsurilor dispuse cu ocazia inspecţiilor anterioare, în sensul că:

- nu au fost operaţionalizate/actualizate/armonizate procedurile specifice activităţilor de reintegrare socială în acord cu noile modificări legislative, conform OSGG nr.400/2015, a Deciziei ANP nr.844/2016 şi a Deciziei ANP nr.486/201 O.

- nu au fost remediate deficientele constatate cu ocazia inspecţiei generale din anul 2012, când a fost constatată aceeaşi deficientă şi a fost formulată măsură de remediere: ,,operaţionalizarea procedurilor de sistem specifice sectorului reintegrare socială".

• îndeplinirea cu superficialitate a atribuţiilor din fişa postului privind realizarea documentelor conexe elaborării sistemului de control intern managerial şi exercitarea controlului şi verificării activităţilor cu neprofesionalism, contrar prevederilor ______________________________ __,53

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


legale în vigoare şi neimplementarea măsurilor dispuse cu ocazia inspecţiilor anterioare, aşa cum reiese din documentele care atestă efectuarea controlului ierarhic al documentelor şi activităţilor, conform OSGG nr.400/2015, a Deciziei ANP nr.844/2016 şi a Deciziei ANP nr.486/2010 şi a procedurilor de lucru specifice centrelor de reeducare, în sensul că:

- .,Obiective de control 2017" (nr.28232/21.12.2016): nu sunt formulate prin corelaţie cu obiectivele specifice sectorului, nu au în vedere toate activită\ile de bază, iar fundamentarea legală în temeiul căreia trebuie desfăşurate activită\ile respective este incompletă;

- ,,Planul anual de control intern 2017'' (nr.28232/21.12.2016) - este corelat aleatoriu cu obiectivele şi activităţile de controlat din documentul ,,.,Obiective de control 2017". Singura persoană men\ionată ca responsabilă cu executarea controlului est13 · , deşi aceasta este şi responsabilitatea

. astfel încât aceasta nu îşi exercită o parte dintre atribuţiile specifice funcţiei de conducere. Cu două excep\ii, modalitatea de 1 efectuare a controlului se realizează doar prin „studiul documentelor', deşi o parte dintre ' activităţi necesită deplasare în anumite spaţii sau activită!i practice;

- ,,Graficul de control 2017'' (nr.28232/21.12.2016) - nu este întocmit lunar ci anual. Frecven\a controalelor: 2/lună. Maniera în care sunt planificate controalele, evidenţiază imposibilitatea de exercitare a acestei func\ii în mod corespunzător;

- .,Registrul de con/raf' - nu reflectă caracterul constructiv, de identificare a problematicii sectorului şi a unor solu\ii viabile de autoreglare. Nu este surprins nici stadiul de realizare al activităţilor planificate în Planul anual de management al activită\ilor sectorului;

- nu au fost efectuate controale/verificări de calitate, ci formale, astfel încât nu au fost identificate problemele de fond şi nu au fost luate măsuri de corecţie în acest sens. Ex. modul în care sunt introduse informa!iile referitoare la activităţile de reintegrare socială în aplica\ia informatizată şi corectitudinea încadrării acestora; componen\a mapelor programelor şi proiectelor de activitate; corelarea datelor din analizele anuale/periodice cu cele existente în baza de date; corectitudinea acordării creditelor pentru diferite activităţi, confuzia existentă între convorbiri individuale şi ( consilieri;

- nu a fost respectat art.34 din Decizia ANP nr.443/2016 privind controlul şi monitorizarea sistemului de creditare, în sensul că directorul adjunct reintegrare socială trebuia să: .,a) asigure monitorizarea şi controlul modului ln care cerinţele privind aplicarea Sistemului de creditare sunt îndeplinite; b) monitorizeze şi să verifice corectitudinea operării dalelor în secţiunile specifice din aplicaţia informatică de către personalul din subordine care desfăşoară activităţi directe cu persoanele internate; şi c) Întocmească formularul prevăzut În anexa nr. 11 şi, după aprobarea acestuia, rectifice omisiunile sau erorile de introducere a datelor".

• nu a fost respectat art.3 din Decizia ANP nr.444/2010, privind monitorizarea şi controlul corectitudinii datelor introduse în aplica\ia informatizată;

- nu au fost identificate problemele reale/deficientele şi implicit soluţii eficiente de rezolvare a acestora (prin faptul că s-a evitat o confruntare directă şi au fost controlate doar activităţile despre care se ştia că sunt „conforme cu". Ex.,,întocmirea săptămânală a planificări/or personalului EAP în serviciu", ,,Desfăşurarea activităţi/or conform fişelor postului", etc). în cel de-al doilea exemplu se constată că „atribuţiile suni

------------~------------------154 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


realizate cu întarziere şi dificultate datorită subdimensionării Statului în raport cu standardele ANP', dar nu sunt specificate care dintre atribuţii sunt exercitate cu întârziere, de către cine şi nu sunt propuse măsuri practice, astfel încât resursa umană să fie folosită eficient, iar timpul alocat fiecăreia dintre activităţi să fie dozat cât mai realist;

nu au fost remediate deficientele constatate cu ocazia inspecţiei generale din anul 2012: ,,Controlul managerial intern nu este realizat constat şi echilibrat, iar constatările surprinse nu sunt însoţite de măsuri constructive" şi „deşi a fost elaborat instrumentarul de control managerial intern, controlul şi documentajia sunt exercitate cu formalism". Faţă de aceste deficienţe au fost formulate măsuri de remediere aprobate de directorul general al ANP, care în mod eronat au fost raportate la ANP-DIP ca fiind implementate. În Nota explicativă nr.21040/19.05.2017, '

, afirmă la punctul 2: ,,De fiecare dată planurile de remediere propuse nu au putut fi realizate ( .. .) am convenit să consemnez 1n registrul de control obiectivele atinse 1n raport cu posibilităjile reale de realizare ( .. .)" • repartizarea necorespunzătoare a sarcinilor şi atributiilor de serviciu, depăşirea limitelor de competenţă, întocmirea cu superficialitate a fişelor postului şi obiectivelor individuale de evaluare pentru personalul biroului educaţie şi a şefului biroului asistenţă psihosocială şi neimplementarea măsurilor dispuse cu ocazia inspecţiilor anterioare, contrar Legii nr.185/2015 şi adresei ANP nr.48559/2015, a Lg.nr.254/2013 şi H.G. nr.157/2016, a HG nr.400/2015, a Deciziei ANP nr.844/2016 şi a procedurilor de lucru specifice centrelor de reeducare. În Nota explicativă nr.21040/19.05.2017, r, afirmă la punctul 9 că: ,,în mod regretabil am omis să ataşez în fişa postului responsabilităji apărute de-a lungul timpului ... "- evidenţiind practica uzuală:

- s-a constatat perpetuarea aceloraşi tipuri de deficiente în modul de repartizare al sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu ca şi cu ocazia inspecţiilor generale din anii 2007 şi 2011. fa\ă de cele constatate au fost elaborate planuri de măsuri. Conducerea Centrului Educativ a raportat eronat căire ANP-DIP faptul că acestea au fost remediate.

fişele postului - au fost întocmite într-un singur exemplar în luna ianuarie 2016:

✓ nu con\in toate activităţile specifice posturilor pe care personalul este încadrat: nu au fost actualizate cu noile atribuţii care au intervenit ca urmare a modificărilor legislative. Ex. implementarea Strategiei de reducere a agresivităţii -Adresa nr.73203/DRS/2013, Decizia nr.631/2014, implementarea activităţilor specifice Calendarului tematic - Adresele nr.67029/2015 şi nr.69168/2016 privind implementarea calendarului tematic, implementarea sistemului de creditare - Decizia ANP nr.443/2016, responsabilitatea privind coordonarea activităţilor de şcolarizare, consilierea individuală - Decizia ANP nr.592/2010, Lg.nr.185/2015 şi Lg.nr.254/2013, completarea fişelor privind istoricul escortării, sistemul de control intern managerial - OG. nr.400/2015 şi Decizia ANP nr.844/2016, completarea aplicaţiei informatizate - Decizia ANP nr.444/2010, membrii în diferite comisii - Decizia nr.592/2010, şi Decizia nr.533/2012 etc;

✓ nu a fost stabilit coordonatorul biroului educaţie, astfel încât se subînţelege că atribu\iile de şef birou au fost preluate de directorul adjunct;

✓ nu toate atribu\îile menţionate în fişele postului sunt specifice sectorului reintegrare socială. Ex. educatorii au atribuţii specifice sectorului operativ:

-----~---cc---,--~~~~---,--,,--~c,-~cc-~--c--~-----155 Sir. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05,05


„completarea în aplicajia informatizată a mutărilor pe camere şi a transferuri/or efectuate în/din unitate; inventariază periodic bunurile date în folosinţă persoanelor internate; comunicarea deciziilor de ordin intern sau extern luate cu privire la persoanele internate - fără a se preciza ce tip de decizii, luate de către cine şi cui le comunică; execută misiuni de escortare a persoanelor internate la activităţi în comunitate şi excursil';

✓ cu excepjia psihologului şi asistentului social, nici una dintre persoanle care au beneficiat de majorarea salarială în cuantum de 100 lei pentru asigurarea consilierilor începând cu data de 01.01.2015 (conform Legii nr.185/2015 şi adresei ANP nr.48559/2015), nu a avut această atribuţie prevăzută în fişa postului. în baza DZU nr. 50/13.08.2015 şi 51/14.08.2015 au beneficiat de această majorare salarială un număr de 28 de angajaţi. Conform adresei mai sus menţionate, majorarea salarială se acordă celor care asigură consiliere educaţională, psihologică şi socială permanent şi au această atribuţie prevăzută în fişa postului.

✓ Ca urmare a modificării statului de organizare, din luna ianuarie 2016 până în prezent beneficiază de această majorare 11 angajaţi din cadrul sectorului. Unul dintre ofiţerii educatori ( a ocupat postul de la data de 19.07.2016 din prima zi a intrării în serviciu, acesta a fost delegat să desfăşoare activităţi în cadrul sectorului operativ, dar DZU în acest sens s-a dat la data de 17.11.2016. la data de 30.12.2016 i s-a întocmit Anexă la Fişa postului, fără a avea întocmită în prealabil fişa postului de educator. Deşi nu a desfăşurat nici o zi activităţi în cadrul biroului educaţie, acesta beneficiază de toate drepturile salariale specifice postului pe care este încadrat (inclusiv majorarea salarială pentru asigurarea consilierilor). Personalul din cadrul Biroului Educaţie (agenţi, personal civil şi ofiţeri) au început să efectueze consilieri începând cu anul 2017, pentru cele declarate ca efectuate anterior neexistând documente specifice;

✓ , nu are atribuţii de consiliere prevăzute în fişa postului (nici în fişa cadru, nici prin delegare de atribuţii la nivelul unităţii), nu a derulat activitate de consiliere propriu-zisă şi nu există nici un document care să ateste derularea acestei activităţi (orare, fişe de consiliere, etc), astfel încât a beneficiat de majorarea salarială fără un lemei legal. Într-o situa\ie similară se află şi educatorii supraveghetori, care aveau atribuţii de altă natură (conform fişelor postului cadru şi a ( celor întocmite la nivelul unităţii) şi nu au derulat activităţi de consiliere dar au beneficiat de această majorare până la data de 16.11.2015, când s-a modificat Statul de organizare al unităţii şi au trecut în subordinea sectorului operativ;

✓ · deşi nu are prevăzută această activitate în fişa postului, a trebuit să desfăşoare activităţi de asistenţă socială (inclusiv consiliere) - atribuţie delegată prin decizia directorului unităţii (conform Deciziei ANP. nr.499/2007), deoarece până în anul 2017, unitatea nu a avut încadrat asistent social, iar prin specificul vârstei persoanelor custodiate, majoritatea problemelor care necesitau consiliere erau de natură socială si intrau în sfera sa de competenţă;

✓ . a ocupat postul de ofiţer educator din luna martie 2017, dar nu are întocmită fişa postului.

- Obiectivele individuale de evaluare: ✓ nu sunt în concordanţă cu atribuţiile din fişa postului şi nu reflectă

modul concret de îndeplinire al sarcinilor de serviciu: ex. şeful serviciului asistenţă psihosocială are ca şi obiectiv realizarea controalelor periodice a activităţii

------------------------------~56 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.501021-242.05.05 www.anp.qov.ro


subordonaţilor, dar în Planul anual de control intern managerial şi în graficul de control nu are prevăzute activităţi în acest sens, etc.

✓ nu a fost implementată măsura formulată cu ocazia inspecţiei anterioare „realizarea anuală a fişelor postului cu respectarea criteriului de specificitate necesar îndeplinirii sarcinilor şi atribujiilor de către fiecare lucrător din cadrul serviciului, conform arl.5 din OMJ nr.2792/2004 şi a adresei ANP nr.12852121.12.2007. Totodată, obiectivele anuale individuale trebuie nuanţate aptitudinal şi necesită completări cu unele specificafii referitoare la criteriile de evaluare a performantelor profesionale ale fiecărui angajat". • neîndeplinirea atribu!iilor din fişa postului, referitoare la planificarea activităţilor, verificarea şi aprobarea Orarelor specialiştilor şi a celui centralizator conform Deciziei ANP nr.486/2010 şi a procedurilor de lucru specifice centrelor de reeducare şi pentru nepunerea în aplicare a măsurilor dispuse cu ocazia inspecţiilor anterioare, în sensul că:

- orarele săptămânale/lunare nu sunt afişate în pavilioane, la aviziere, astfel încât persoanele internate să cunoască activităţile zilnice la care vor participa. Această deficientă a fost constatată şi cu ocazia inspecţiilor anterioare şi au fost formulate măsuri de remediere dar nu s-au implementat. în nota dată de directorul adjunct reintegrare socială, acesta a menţionat că nu le afişează pentru a ,,face economie de hârtie". La momentul inspecţiei anterioare, erau populate 4 pavilioane, iar în prezent sunt populate 6, deci consumul nu ar fi exagerat, având în vedere că afişarea acestora este prevăzut de prevederile legale în vigoare;

- în mai multe orare nu se realizează diferenţa dintre convorbiri individuale, consilieri, evaluări, mediere socială şi demersuri efective, deşi acestea sunt activităţi distincte;

nr. de ore alocat convorbirilor individuale şi consilierilor educaţionale, sociale, psihologice este disproporţionat de mare raportat la numărul persoanelor cărora li s-au soluţionat problemele solicitate la convorbiri sau care au beneficiat de consilieri;

activitatea de consiliere de grup este o activitate desfăşurată sub forma unei activităţi nestructurate, fără proiect şi ritmicitate, fără un scop anume şi fără a exista o documentaţie specifică. Din discuţii a reieşit că se recurge la acest tip de activitate atunci când programele structurate se finalizează mai repede (deci ori nu se respectă tematica, ori numărul de şedinţe planificate) iar timpul trebuie „umplut" cu ceva. în cele mai multe dintre ore, activitatea de consiliere figurează bisăptămânal cu câte 2 ore alocate;

- în orarele specialiştilor nu se realizează diferenţa dintre consilieri/ convorbiri/ evaluări;

nu se realizează cu ritmicitate activităţile de instruire şcolară şi nu au fost întreprinse demersuri de normalizare, conform orarului aprobat la începutul anului şcolar şi nu au fost dispuse măsuri de normalizare a procesului de învăţământ şi de asigurare a prezenţei cadrelor didactice la cursuri.

• îndeplinirea cu superficialitate atribuţiilor referitoare la realizarea anuală a bilanţului şi analizei activităţilor de reintegrare socială, conform Deciziei ANP nr.486/2010, a HG. nr.400/2006 şi Deciziei ANP nr.844/2016 şi a procedurilor de lucru specifice centrelor de reeducare, în sensul că:

nu s-a realizat prin raportare la obiectivele stabilite în Planul anual de management şi la cele stabilite în Strategia sistemului penitenciar;

---=-c-------:-:----:--=:-,~---:=--:--=-=:-------cc-c:-----:--:--:-:-~----:c;:-:-::=-::-:--::-::-:-:::;:-;-c=-::::-=-::-::--__,57 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21,50/ 021-242.05.05


- este sub forma unei înşiruiri sintetice, fără a evidenţia gradul de realizare al indicatorilor, dificultăţile apărute şi respectarea direcţiilor de acţiune ale ANP-DRS;

- nu există documentele care să reflecte stadiul de realizare a ceea ce s-a avut în vedere pe parcursul anului la care se face referire;

•· nu există corelaţie între datele din aplicaţia informatizată şi cele raportate ca şi realizate (ex. nr. de participanţi la diferite activităţi; neconcordanţe între nr. de consilieri raportate ca şi realizate - 236 şi cele care se reflectă ca realizate efectiv: 3, etc);

- raportarea privind stadiul implementării acţiunilor aferente Strategiei naţionale nu este întru totul veridică, în sensul că s-a raportat „continuarea implementării strategiei de reducere a comportamentelor agresive pe 2016", în condiţiile în care din august 2015 până în februarie 2017 nu s-a realizat nici o acţiune sau plan şi nici o analiză a evoluţiei fenomenului;

nu au fost implementate măsurile de remediere a manierei formale în care este întocmit acest document, formulate cu ocazia inspecţiilor anterioare. Ex. „Analizele anuale/semestriale ale activităţilor nu sunt realizate din perspectivă calitativă/cantitativă astfel încât să reflecte eficienţa demersuri/or şi finalitatea acestora, ci sub formă strict valorică (cifrică), care de fapt nu transmit nimic. ln perioada inspecţiei s-a creionai o analiză comparativă prin care sunt evidentiate cantitativ progresele înregistrate".

• neîndeplinirea atribuţiilor referitoare la verificarea modului de desfăşurare a activităţilor, a modului de întocmire a documentelor specifice şi soluţionarea problemelor persoanelor internate, conform Deciziei ANP nr.486/2010 şi a procedurilor de lucru specifice centrelor de reeducare:

conform orarelor specialiştilor, zilnic sunt planificate intervale orare în care se desfăşoară activităţi de convorbiri individuale, astfel încât, prin cumul, pe fiecare pavilion (pe care sunt cazaţi în medie 40 minori/tineri) se desfăşoară minim 3,5 ore convorbiri/zi;

problemele ridicate de minori şi modul de soluţionare a acestora nu sunt completate cu regularitate în Registrele de convorbiri individuale, astfel încât este greu de apreciat dacă timpul alocat acestei activităţi este suficient sau nu şi dacă î solicitările acestora sunt rezolvate (ex. există situaţii în care ultima convorbire educaţională a fost consemnată cu 4 luni înaintea controlului - februarie 2017, multe dintre cele efectuate în anul 2016 au fost completate retroactiv;

specialiştii au alocate un număr foarte mare de orei zi pentru convorbiri pe probleme nespecifice, în defavoarea intervenţiilor specializate;

decizia directorului unităţii hr. 4 privind competenţele de soluţionare a cererilor persoanelor internate a fost emisă în anul 2014 şi vizează atribuţii care în prezent sunt incompatibile din punct de vedere legislativ cu funcţia de director adjunct reintegrare socială şi şef birou. Ex.,,vizife, telefoane suplimentare, refuzul de hrană, accesul persoane/or din afara sistemului rn centru, mutări ale persoanelor infernale rntre pavilioane, etc". Cu excepţia cumpărării instrumentelor muzicale şi a celor sportive pentru activităţi de reintegrare, nici o altă competenţă nu este specifică directorului reintegrare socială (şi nu era nici în anul 2014), dar nici un membru al consiliului de conducere nu a sesizat acest aspect sau faptul că în continutul deciziei se face referire la unitatea penitenciară şi la persoane private de libertate (fiind probabil preluată dintr-o unitate penitenciară, fără a fi adaptată centrului şi actualizată anual);

---~~.,..,.-,---=---~---cc-=---c-c--,-,c---,..,.-,--..,~~--,-~~-=----'58 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


- nu este realizat şi nici afişat la aviziere orarul de audienţe al angajaţilor cu func\ii de conducere cu persoanele internate, deficienţă constatată şi cu ocazia inspectiei anterioare. • lipsa de implicare în implementarea Strategiei de reducere a comportamentelor agresive, de verificare a modului concret de desfăşurare a activităjilor desfăşurate de personalul subordonat şi de completare a documentelor specifice, conform Deciziei ANP nr.467/2015, în calitate de membru al echipei multidisciplinare şi director adjunct al Centrului Educativ:

- până în luna martie 2017 nu s-a respectat Decizia ANP nr.467/2015 privind metodologia de lucru în cadrul Strategiei de reducere a comportamentelor agresive:

nu au fost întocmite tabele nominale cu persoanele care fac obiectul analizei;

nu s-au realizat în fapt şedinţele/întâlnirile echipelor multidisciplinare, în vederea analizării în plen a măsurilor ce se impun;

- Registrele de lucru - de evidenţă pe anul 2016 a persoanelor aflate în monitorizare au fost completate retroactiv, aspecte evidente atât din analiza modului de prezentare al acestora, cât şi din afirmatiile membrilor echipelor. În Nota explicativă nr.21040/19.05.2017, , , afirmă la punctul 11: ,,pot comunica doar informaţii despre cum am coordonar eu activitatea comisiei disciplinare, constituite ln baza DZU din luna februarie 2016 ... " fără a face referire la disfuncţionalităţi, ci doar la ceea ce trebuia făcut, conform recomandărilor;

- nu au fost întocmite note cu demersurile realizate de specialişti cu agresivii;

echipa multidisciplinară de la nivelul unităţii nu s-a întrunit cu frecvenţă lunară pentru a analiza fiecare caz în parte şi a decide dacă se impune continuarea monitorizării;

notele nu au fost întocmite de către membrii echipelor, ci responsabilitatea a fost plasată către sectorul operativ;

- Planul de acţiune elaborat pentru anii 2015, 2016, 2017 nu a fost adaptat etapei de implementare, replicându-se activităţi iniţiale precum „desemnarea unei echipe ... "- echipe care ar fi trebuit deja să existe de câţiva ani, să funcţioneze şi în cadrul cărora fiecare persoană să îşi cunoască atribuţiile; ,,colectarea, centralizarea şi verificarea unor comporlamente agresive ... "-acţiune care trebuia deja materializată întro situaţie privind dinamica actelor de agresivitate/autoagresivitate etc,;

- nefuncţionalitatea echipelor multidisciplinare desemnate prin DZU nr.156/2015, nr.2/2016 şi 33/2017, constituite pentru implementarea şi monitorizarea implementării strategiei.

În cursul anilor 2014-2015, personalul a fost instruit de către o echipă multidiciplinară din ANP cu privire la maniera în care trebuie înţeleasă şi implementată Strategia. Dacă în perioada 2014-august 2015 personalul a încercat să pună în aplicare prevederile metodologice, după vizita de monitorizare, echipele şi-au încetat activitatea. • neîndeplinirea atribuţiilor din fişa postului referitoare la planificarea activităţilor, verificarea modului de desfăşurare a consilierilor individuale şi de grup conform Lg.nr.254/2013 şi H.G. nr.157/2016, a Deciziei ANP nr.486/2010, a Lg.nr.185/2015 şi a procedurilor de lucru specifice centrelor de reeducare şi modul superficial de întocmire a documentelor specifice, în sensul că:

---~-~~---co---,-----,,----,-~~---,-~=-"""-c---,---,c--c~---'59 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


- cu excepţia psihologului şi a asistentului social, pentru nici o altă categorie profesională nu există atribuţii de consiliere prevăzute în fişa postului cadru sau în cea particularizată la nivelul unităţii;

- nu au fost întocmite Fişe de consiliere sau documente din care să reiasă desfăşurarea acestei activităţi de către edudactori, până în luna aprilie 2017;

- deşi activitatea de consiliere nu este specifică funcţiilor de şef birou (doar '/n situa\ia în care preia şi atribuţii de execu\ie datorită deficitului de personal) sau directorului adjunct, nu au timp alocat pentru acesteastă activitate, nu pot derula consiliere fără ca în prealabil să realizeze evaluarea minorului şi să identifice o problemă care ar putea face obiectul consilierii, aceştia beneficiază de majorare salarială începând cu luna ianuarie 2015 pentru asigurarea consilierii. În nota explicativă nr.21040/19.05.2017, . afirmă la punctul 6: ,,desfăşor activifă!i de consiliere individuală şi educatională fără a le consemna de fiecare dată, unele dintre aceste fiind consemnate 7n registrul de audienţe". Evidenţele scriptice (documentele) nu confirmă că a desfăşurat astfel de activităţi, iar verbal, acesta a declarat că nu a desfăşurat niciodată consiliere;

- activităţii de consiliere de grup i-a fost alocat un număr mare de ore/săptămână (cca. 6 ore), dar nu au fost întocmite documente care să ateste derularea acestei activităţi şi nici nu există o procedură sau o metodologie din care să reiasă în ce condiţii se realizează, de către cine, cum, etc, astfel încât nu se poate dovedi scriptic că această activitate s-a desfăşurat, cui s-a adresat şi care a fost finalitatea;

tot personalul sectorului reintegrare socială a beneficiat de majorarea salarială pentru asigurarea permanentă a activităţii de consiliere educaţională, socială şi psihologică în baza Legii nr.185/2015, fără un temei care să fundamenteze competenţe/atribuţii în acest sens şi fără a exista documente justificative care să reflecte desfăşurarea activităţii.

- din cele 180 consilieri de grup, 236 consilieri educaţionale, 136 consilieri psihologice şi 59 consilieri sociale raportate ca realizate în anul 2016, doar pentru 10% există documente din care să reiasă că s-au realizat şi 3 au fost introduse în aplicaţia informatizată;

- de menţionat că în perioada 2011-2012 au fost elaborate fişe pentru consilierile efectuate, aspect punctat la capitolul „bune practici", practică la care s-a renunţat după finalizarea inspecţiei. • neîndeplinirea atribuţiilor din fişa postului referitoare la planificarea activităţilor, verificarea modului de desfăşurare a activităţilor şi de întocmire a documentelor specifice activităţilor în comunitate şi lipsa controlului privind corectitudinea introducerii activităţilor, creditelor şi orelor lucrate în aplicaţia informatizată conform lg. nr.254/2013 şi H.G.nr.157/2016, a Deciziei ANP nr.486/2010 şi a procedurilor de lucru specifice centrelor de reeducare, în sensul că:

- nu există proiecte de activitate pentru toate ieşirile în comunitate; - nu se cunosc criteriile de selecţie a persoanelor care au beneficiat de

ieşiri în comunitate; - în peste 50% din tabelele nominale (singurele documente care atestă

că aceste activităţi s-au desfăşurat) nu sunt menţionate locaţiile în care persoanele internate s-au deplasat;

- nu toate tabelele sunt semnate/verificate/avizate de către factorii responsabili: există tabele pe care nici un lucrător nu ştie cine le-a întocmit, dar sunt

60 ---=-st,--,_..,.M.,...a""ria-G::-h:-;ic-u.,...le-as_a_n_r.4"'7:-, -.e-ct-;-o--:r 2,..,8;:-u-cu-r-eş-:-:ti--:, R=-o-m-=-â--:ni-a,7te71J.,,.fa-x--::0:::271--=6o::-:8:-:.2:-;1-::.5::-0/"'o721,--2;:-4:-=2-::.o-=-s.:co5=--~


(

avizate de toate persoanele competente; există tabele care nu sunt asumate de către persoanele care fac parte din escortă; există tabele care nu sunt avizate fie de către directorul adjunct reintegrare socială, fie de şef serviciu siguranţa deţinerii şi aplicare regim;

• nu reiese dacă pentru activităţile respective, participanţii au fost creditaţi;

- nu sunt precizate pe toate tabelele intervalele orare în care se va derula activitatea;

nu este respectat art. 27 din Decizia ANP nr.443/2016: ,,Sistemul de creditare are la bază consemnările efectuate rn documentele specifice elaborate la nivelul fiecărui sector de activitate şi înregistrările operate în aplicaţia informatică de către personalul care desfăşoară activităţi directe cu persoanele internate", existând situaţii frecvente în care activităţile lucrative în exteriorul centrului sunt introduse în aplicaţia informalizală la rubrica „activităţi educaţionale în comunitate" de către un educator, în numele altui „coordonator" din cadrul sectoarelor economico-administrativ sau operativ, care nu au acces de operare în aplicaţie sau competenţe/atribuţii în acest sens;

nu se pot încadra cu exactitate tipurile de activităţi la care au participat persoanele internate. Din totalul 93 de activităţi educative desfăşurate în comunitate în anul 2016, pentru 49 nu se poate stabili cu exactitate scopul (52%). Exemple:

există activităţi desfăşurate la Praktiker - Timişoara (au fost identificate 12 labele nominale aprobate pentru această ieşire), câte 5 ore/zi, la care sunt incluse aceleaşi 2-3 persoane, dar nu reiese ce tip de activitate se derula cu o frecvenţă atât de mare (3 - 4 ori/lună). Activităţile sunt introduse în aplicaţie la rubrica „Activităţi educaţionale/tabere/excursii în comunitate" sau „ Vizite la instituţii guvernamentale sau neguvernamentale". În acelaşi timp, pentru „excursia la ' ·", persoanele selecţionate au fost pontate şi creditate pentru „activităţi de vo/untariaf', ,,activităţi gospodăreştl' sau „prestări servicii'. În anumite perioade, aceste persoane au fost prezente şi la activităţi de reintegrare socială în interiorul locului de deţinere, fiind creditate.

A- ,,Vizite la instituţii guvernamentale şi neguvernamentale": Practiker Timişoara 1. 14.10.2016:. 2. 09.12.2016 3. 18.11.2016. 4. 19.10.2016: 5. 11.11.2016 6. 05.12.2016:

B - ,.Excursii şi tabere": Excursie Fabrica, · (de 3 ori): " 16.06.2016: J

Excursie „Pi care centru" - 9 „excursii": " 01.07.2016: - 11.05.2016: I

- 22.04.2017:. Excursie ., . "05.07.2016:

...

-----~------~---~~~~~~-~-~~~-----161 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021·608.21.50/ 021-242.05.05


Magazin Divertis: - 21.06.2016:, Excursie BCR şi BRD - 5 „excursii": - 28.06.2016: Excursie parcul staţiunii Buziaş

- 24.06.2016: ' Excursie - fără a se preciza locaţia - 31.08.2016: Persoanele internate cu frecventa cea mai crescută a „activităţilor în

comunitate, excursii şi tabere" la '. " fără existenta unui proiect de activitate, dar care au fost şi pontate şi creditate concomitent pentru activităţi de voluntariat, prestări servicii, activităţi gospodăreşti şi de reintegrare socială, sunt: C : (127 ore în iunie 2016, 121 ore în iulie, 168 ore în august, 136 ore în septembrie), .

- alte activităţi de reintegrare socială care se regăsesc constant pe ( parcursul anului 2016 au constat în „defrişare parcare centru"- de 8 ori sau „parcare centru", cu durată medie de 4 ore/zi;

- deşi doar în proporţie foarte mică ieşirile în comunitate au avut ca temei real activităţi de reintegrare socială, acţiunile şi persoanele internate au fost contorizate ca fiind derulate de sectorul reintegrare socială;

nu a fost respectată procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor în comunitate;

- nu s-au alocat creditele „pentru înregistrarea progrese/or comporlamenfale în interiorul şi exteriorul centrului educativ", conform art.27 din Decizia ANP nr.443/2016;

• nu a fost respectat art. 3 din Decizia ANP nr.444/201 O, privind monitorizarea şi controlul corectitudinii datelor introduse în aplicaţia informatizată

nerespectarea legislaţiei privind criteriile de acordare a recompensei cu ,,excursie" şi „tabără".

în nota explicativă nr.21040/19.05.2017, 1

·, afirmă la punctul 12 că cei de la sectorul reintegrare socială întocmesc tabelele când nu e personal specializat la sectorul operativ, şi din obişnuinţă !. în mod greşit l-au denumit de „acces comunitar'. Persoanele participante la aceste activităţi care nu erau de domeniul educaţiei, figurează în aplicaţie ca fiind participante la activităţi de reintegrare socială. Consecinţa nu se reflectă doar în reprezentarea asupra gradului de implicare în activităţi al minorilor, ci asupra faptului că unii au fost pontaţi în acelaşi timp, alţii nu. O altă consecinţă se reflectă asupra „supraîncărcării cu sarcini nespecifice a personalului în condifiile unei scheme subdimensionate", evidenţiind folosirea ineficientă a timpului şi resurselor umane. • neîndeplinirea atribuţiilor de control, verificare şi evaluare a documentelor specifice activităţilor semistructurate, modalitatea defectuoasă de desfăşurare a acestora şi pentru faptul că nu a verificat corectitudinea datelor introduse în aplicaţia informatizată, în sensul că Proiectele de activitate:

nu conţin justificarea statistică prin raportare la analiza nevoilor identificate în rândul persoanelor internate, care să evidenţieze necesitatea derulării activităţii respective;

- nu sunt precizate criteriile de selecţie a participanţilor şi beneficiarii activităţii. Din discuţiile cu personalul a reieşit că în general sunt incluse toate

------------------------------~62 Sir. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, lel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.qov.ro


persoanele internate într-un pavilion, fără a se ţine cont de gradul de dificultate al activităţii raportat la nivelul lor de dezvoltare sau instruire şi de recomandările formulate ca urmare a nevoilor identificate;

- obiectivele activităţii sunt complexe şi greu de atins pe parcursul unei singure întâlniri, având în vedere că grupurile de participanţi sunt omogene, iar nivelul de înţelegere şi instruire şcolară este diferenţiat, astfel încât cele care vizează schimbări atitudinale/comportamentale sunt greu de atins pe parcursul unei singure întâlniri;

- nu sunt descrise etapele de desfăşurare a activităţilor în toate proiectele;

- nu există tabele nominale cu participanţii pentru toate activităţile derulate. Ex.,,Brâncuşi nemuritorul" din 17.02.2017 şi „Unire-n cuget şi simţiri" din 18.01.2017;

- în raportul de evaluare finală nu se evidenţiază gradul de atingere al obiectivelor şi nici nu reflectă calificativele obţinute/clasamentul, care au fost persoanele creditate la final şi câte credite au fost acordate ca urmare a participării. Singurele rapoarte de evaluare finală în care sunt cuprinse şi calificativele obţinute de participanţi sunt cele întocmite de către un colaborator extern pentru activităţile religioase, contrar art.28 din Decizia ANP nr.443/2016, care prevede că „Numărul maxim de credite corespunzător fiecărui tip de activitate sau program educativ, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială este cel prevăzut rn anexa nr. 5";

nu au fost completate toate câmpurile din aplicaţia informatizată (inclusiv rubrica „observaţii"), astfel încât în cele mai multe situaţii nu se pot identifica persoanele care au fost creditate pentru aceste activităţi;

- nu există fişe de prezenţă a persoanelor la activitate sau orice alt tip de document care să ateste faptul că activitatea s-a desfăşurat (ex. rubrica de observaţii din tabelul nominal în care să se facă adnotări referitoare la participare, registru în cadrul pavilioanelor, etc), astfel încât e greu de dedus care dintre persoanele internate pentru care s-a primit aprobarea să participe au şi participat efectiv;

- nu a fost respectat art.3 din Decizia ANP nr.444/201 O, privind monitorizarea şi controlul corectitudinii datelor introduse în aplicaţia informatizată şi nu reiese din aplicaţia informatizată şi nu există nici un punct de referinţă cu privire la numărul creditelor acordate, cui şi pentru ce, astfel încât nu se cunosc persoanele care au fost creditate ca urmare a participării la activităţi.

în nota explicativă nr.21040/19.05.2017, ( . _ afirmă la punctul 13 că: ,,Persoanele care participă la activităii o

fac rn baza unor tabele avizate şi a proiectului de activitate. ( .. .) Nu am constatat niciodată creditarea unor persoane care nu au participat la activitate (. .. )". • neîndeplinirea atribuţiilor de control, verificare şi evaluare a calităţii documentelor specifice programelor structurate şi a modului de desfăşurare a acestora şi pentru faptul că nu a verificat corectitudinea datelor introduse în aplicaţia informatizată, în sensul că:

- nu au fost prioritizate ariile de intervenţie la nivelul populaţiei carcerale. Ex. nu s-a derulat programul de alfabetizare în ultimul an calendaristic, deşi conform statisticii, la data controlului 11 % dintre persoanele internate erau analfabete. Raportat la legislaţia în vigoare, alfabetizarea şi şcolarizarea minorilor şi tinerilor constituie o prioritate a demersurilor de reintegrare socială;

- nu conţin justificarea derulării pe un anumit pavilion sau cu un anumit grup, în funcţie de nevoile identificate în urma evaluărilor;

---c-,-...,..,.-,--:c,-,,-,----,;:--.,--::--;:,---::-::---;:-,---;-;-;:--:;::-;-::::::-=::-==--::-:::--:::::-::-::--~63 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


nu suni precizate criteriile de selecţie a participanţilor la program; Rapoartele de evaluare finală conţin evaluarea detaliată a fiecărui

beneficiar, dar concluziile finale m.1 sintetizează în ce măsură obiectivele propuse au fost atinse şi au o prezentare similară cu a celor din alte programe. Ex. programul „Hobby" -august 2016, ,,Eu şi familia mea"•- iunie 2016, ,,Program de dezvoltare a abilităţilor de viajă independentă" - august 2016, ,,Alfabetul bunului cetăţean" - febr. 2017;

- există programe structurate eronat introduse în aplicaţia informalizală. Ex. ,,Dezvoltarea abilităţilor de viajă independentă" - 01.07.2016.

- nu a fost respectai art. 66 din OMJ nr.2199/2011 privind modul de întocmire al mapelor programelor şi art.2 din Decizia ANP nr.515/2012;

- nu a fost respectat art.3 din Decizia ANP nr.444/2010, privind monitorizarea şi controlul corectitudinii datelor introduse în aplicaţia informatizată. • neîndeplinirea atribujiilor de monitorizare, control, verificare şi evaluare a modului de desfăşurare a activităţilor de şcolarizare, pentru întocmirea incorectă a documentelor de şcolarizare şi pentru absenta altora, pentru lipsa de monitorizare a ( punerii în aplicare a Planului de intervenţie recuperativă; pentru neinitierea în timp a protocolului de colaborare cu institutia de învăţământ, pentru lipsa de implicare în asigurarea prezenţei profesorilor la cursuri, conform orarelor aprobate conform Lg.254/2013, a HG nr.157/2016, a Deciziei ANP nr.486/201 O şi a procedurilor de lucru specifice centrelor de reeducare, în sensul că:

nu există un protocol de colaborare încheiat între unitatea şcolară şi centru educativ sau un alt tip de document din care să reiasă obligaţiile şi îndatoririle părţilor;

- nu este respectat orarul de desfăşurare al cursurilor şcolare, conform registrului de intrări-ieşiri persoane civile din unitate şi al rezultatelor verificărilor;

- nu există o prezenţă la cursuri (monitorizare) a minorilor, de către educatorul responsabil;

- nu se asigură spaţii optime desfăşurării corespunzătoare a cursurilor (se derulează câte două activităţi în paralel de căire două cadre didactice, în aceeaşi sală de la parterul pavilionului, în unele neexistând tablă sau amenajări specifice procesului de învăţământ);

din verificări a reieşit că cea mai slabă prezentă a profesorilor la cursuri este pe pavilionul de fete;

- tabelul de acces pe zile al profesorilor în unitate nu coincide cu orarul în care au cursuri;

nu există conditii fizice de desfăşurare a cursurilor de informatică, a celor preprofesionale (practica) şi a celor sportive, conform orarului aprobat de conducerea şcolii;

nu există documente de control şi verificare a activităţii de şcolarizare, în baza cărora să reiasă că la nivelul centrului educativ au fost luate măsuri de informare a conducerii şcolii cu privire la absenta profesorilor de la cursuri şi la micşorarea orelor de curs;

nerespectarea legislaţiei privind prioritatea instruirii şcolare ca parte a procesului de reintegrare socială a persoanelor internate;

nu a fost promovată importanta continuării studiilor şcolare în rândul persoanelor internate, astfel încât în momentul în care aceştia împlinesc 18 ani, în unanimitate, întocmesc cereri de retragere de la şcoală, şi nu li se acordă consilieri/suport prin care să se prevină abandonul şcolar.

-----~-----,-----,--~-------~-~-~-----.l64 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


condiţii improprii de desfăşurare a cursurilor: spaţiul destinat servirii mesei, care este şi zonă de tranzit către camerele de la etaj şi sala de duşuri, în care se desfăşoară şi activităţi de tuns sau convorbiri telefonice, este utilizată de către doi profesori în acelaşi timp, cu câte două grupe distincte, cărora trebuie să le predea discipline diferite la nivele diferite.

nu au fost dispuse măsuri de normalizare a procesului de învăţământ şi de asigurare a prezen\ei cadrelor didactice la cursuri.

în Nota explicativă nr.21040119.05.2017, , _ r, afirmă la punctul 3 că: ,,activităjile şcolare s-au cterwat m contormttate cu

orarul aprobat de directorul şcolii, iar participarea la şcoală a fost asigurată necondiţionat. ( .. .). Au fost luate măsuri ca pe fiecare secjie să fie amenajate mese şi scaune rn două locuri distincte ... "

• neîndeplinirea atribuţiilor de monitorizare, control, verificare şi evaluare a modului de introducere a datelor în aplicaţia informatizată, a corectitudinii modului de întocmire al documentelor justificative, modului de acordare a creditelor pentru activităţi de reintegrare socială şi a lipsei de implicare în efectuarea corelaţiilor între evidenţele faptice, scriptice şi cele informatice, cât şi modalitatea incorectă de acordare a creditelor pentru diferite activităţi, conform Lg. nr.254/2013, a HG nr.15712016, a Deciziei ANP nr.4861201 O şi a procedurilor de lucru specifice centrelor de reeducare, în sensul că:

- nu a fost respectat art. 28 alin.2 din Decizia ANP nr.44312016: „Recompensarea persoanelor internate se realizează progresiv, astfel încât să se asigure o creştere treptată a gradului de responsabilizare şi libertate de mişcare a acestora";

Ex. · a fost sancţionat de 9 ori (de 4 ori pentru lovirea altui deţinut) pentru care a fost sancţionat de 4 ori cu izolarea şi de 3 ori cu separarea de colectiv. Totodată a fost recompensat de 11 ori, de 6 ori cu RMD şi odată cu ,,învoire", fără respectarea criteriilor legale. Totodată, a beneficiat de multiple „excursii şi tabere" şi ieşiri în comunitate.

nu a fost respectat art.3 din Decizia ANP nr.444/2010, privind monitorizarea şi controlul corectitudinii datelor introduse în aplicaţia informatizată;

nu s-a respectat art.31 din Decizia ANP nr.44312016 privind creditarea pentru activităţi lucrative în baza unor pontaje, în mare, activităţile figurând ca educative;

- concluziile evaluărilor finale în vederea liberării persoanelor internate sunt formulate de către educatori (agenţi şi ofiţeri), care nu au competenţa şi nici atribuţia de a integra într-o concluzie şi rezultatele evoluţiei din perspectivă socială şi psihologică;

- nu există dovezi care să ateste motivul creditării pentru anumite activităţi (ex. unele activităţile semistructurate la care s-a făcut referire anterior). • nu a organizat corespunzător actiunile în comunitate cu persoanelor internate la Fabrica de vopseluri " ·" din Timisoara, în sensul că documentele întocmite au fost incomplete, fiind astfel încălcate atributiîle specifice din fisa postului stipulate la lit mm): ,, ... iniţiază protocoale de colaborare cu parteneri externi, ce au ca scop organizarea şi derularea unor proiecte destinate persoanelor internate ... " şi fit oa/., .. . organizează lunar activităţi şi programe în comunitate cu persoanele internate ... ";

---c--cc--c-=c--,----=--c--=-=----,,-,.---,~--,..,,.--cccc--c~~ccc,-,.---,,-~---'65 Sir. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.gov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P .D.C.P. sub nr. 34237

• şi-a depăşit competenţele, prin faptul că, a intervenit în mod nejustificat în soluţionarea unui incident şi a obstrucţionat aplicarea prevederilor legale referitoare la măsurile ce se impun în săvârsirea abaterilor disciplinare de către persoanele internate.

Concret, acesta a dat di~poziţie unui agent supraveghetor să nu procedeze la întocmirea unui raport de incident pe numele unei persoane internate care săvârşise o abatere disciplinară, contrar dispoziţiilor art.215 alin.(2) din HG nr.157/2016 şi art.49, lit.c) din Legea nr.293/2004.

4. Sesizarea Camerei ele Conturi Timiş în conformitate cu Legea nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, în vederea evaluării calităţii gestiunii economico-financiare şi a exactităţii şi realităţii situaţiilor financiare proprii Centrului Educativ Buziaş, având în vedere următoarele aspecte: • unele contracte de sponsorizare/acte de donaţie înscrise în aplicaţia de secretariat nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă conform prevederilor pct.3, Cap.1 din OMFP nr.994/1994 coroborat cu art.11 din Legea nr.82/1991 - Legea contabilităţii, republicată, art.63 alin.(1) şi alin.(5) din Legea nr.500/2002, OMFP nr.1917/2005 - Cap.IV, pct 2.1.3. momentul înregistrării şi art.68 din OMJ nr.2292/2008.

Pe parcursul anilor 2016 şi 2017 au fost distribuite pachete persoanelor internate, în baza unor tabele nominale, cu ocazia Crăciunului (anul 2016) sau a Sărbătorilor Pascale (anul 2017), bunuri care au fost distribuite direct persoanelor internate în centrul de detenţie, fără a fi încheiate contracte de sponsorizare sau acte de donaţie, contrar prevederilor art.1, alin.(2) din Legea nr.32/1994, pct.1 Cap.1 din OMFP nr.994/1994 privind aprobarea lnstruc\iunilor pentru aplicarea Legii nr.32/1994, art.1011 alin.1 din Legea nr.287/2009 *** Republicată privind Codul civil şi art.68 din OMJ nr.2292/2008.

De asemenea, aceste bunuri nu apar evidenţiate în contabilitatea unităţii, contrar prevederilor. pct.3 Cap. 1 din OMFP nr.994/1994 coroborat cu art.11 din Legea nr.82/1991 - Legea contabilităţii, republicată, art.63 alin.(1) şi alin.(5) din Legea nr.500/2002, OMFP nr.1917/2005 - Cap.IV, pct.2.1.3. momentul înregistrării şi art. 68 din OMJ nr.2292/2008.

Men\ionăm că, nerespectarea art.63 alin.(5) ,,Bunurile materiale primite de instituţiile publice rn condiţiile alin. (1) se înregistrează în contabilitatea acestora", din Legea nr. 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţie conform art.72, alin.(1), lit.a) din Legea nr.500/2002 şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, aşa cum prevede art.72 „Contravenţii şi sanc\iuni" din Legea nr.500/2002.

Conform prevederilor art.72, alin.(3) din Legea nr.500/2002, constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor Publice şi de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivii legii.

De asemenea, potrivit prevederilor art.41 pct.1 din Legea nr.82/1991, ,,deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie Tnregistrate rn contabilitate", constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei conform art.42, alin.(1) din Legea nr.82/1991.

Conform prevederilor art.42, alin.(4) din Legea nr.82/1991, constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribu\ii de inspec\ie

---~~.,...,.-------cc~-~~-~-~~.,,.---~-~~~------'66 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


fiscală şi control financiar, precum şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice. • există disfuncţionalităţi cu privire la modul de efectuare a inventarierii patrimoniului unităţii:

- pentru anii 2015 şi 2016 nu s-a efectuat inventarierea anuală a patrimoniului, contrar prevederilor art.7, alin.1 şi 3 din Legea nr.82/1991, a pct.18, 42 şi 43 din OMFP nr.2861 /2009 şi a art.4, 32 şi 53 din OMJ nr.1846/C/201 O;

- registrul-inventar nu a fost întocmit la data de 23.12.2015, respectiv 28.12.2016 (date stabilite conform DZU pentru finalizarea operaţiunilor de inventariere generală a patrimoniului), pe baza inventarierii faptice a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii grupate după natura lor, conform posturilor din bilanţ, actualizat cu intrările şi ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar, astfel încât la sfârşitul exerciţiului financiar să fie reflectată situaţia reală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, contrar prevederilor art.50 din OMJ nr.1846/C/2010.

Faptul că nu au fost efectuate inventarierile anuale pentru anii 2015 şi 2016 şi nu a fost întocmit registrul-inventar, document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a condus la prezentarea de situaţii financiare care nu oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare.

Menţionăm că, potrivit prevederilor art.41 pct.2 lit.b) ,,utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate", lit.d) ,,efectuarea inventarierii" şi pct.4 „nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaraţiilor prevăzute la art. 30 şi 31" din Legea nr.82/1991, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 4.000 lei pentru cele prevăzute la pct.2 lil.b, cu amendă de la 400 lei la 5.000 pentru cele prevăzute la pct.2 Iii.ci şi pcl.4, conform art.42 alin.(1) din Legea nr.82/1991.

Conform prevederilor art.42 alin.(4) din Legea nr.82/1991, constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar, precum şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice. • nu au fost întocmite de fiecare dată, sau la momentul efectuării operaţiunilor economico-financiare, note de recepţie şi constatare diferenţe, bonuri de consum, bonuri de transfer şi fişe de magazie, contrar prevederilor art.6 alin.(1) şi (2), art.1 O, alin.(4) şi art.11 din Legea nr.82/1991, pct.1.4.1. Documente justificative -prevederi generale din OMFP nr.1917/2005, pct.1 lit. A-Aspecte generale din Anexa 1 şi Anexa 2- Norme specifice de utilizare şi Anexa 2, Grupa III din OMFP nr.2634/2015.

Potrivit prevederilor art.41 pct.1 din Legea nr.82/1991, ,,deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie 1nregistrate 1n contabilitate", constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei, conform art.42 alin.(1) din Legea nr.82/1991.

Conform prevederilor art.42, alin.(4) din Legea nr.82/1991, constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar, precum şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.

în fapt, la momentul controlului efectuat în luna aprilie 2017, la solicitarea echipei de control nu au fost puse la dispoziţie o serie de documente justificative (fişe de magazie, note de recepţie, bonuri de consum) referitoare la sponsorizările din anul

--.,,--~..,.-,c-,c-~---,=-----c---=-=----c--=c--c-,---c-cccc--=,..,.-ccc:-:c-c-==-=--cc~'CC'CCC----'67 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


2016. Cu această ocazie s-a constatat că, la nivelul CE Buziaş există o practică în a nu se întocmi documente justificative şi de evidenţă tehnico-operativă pentru bunurile aflate în patrimoniu. Cu ocazia misiunii din luna mai 2017, echipa de control a constatat că mare parte din documentele justificative (fişe de magazie) au fost întocmite retroactiv, motivaţia fiind pregătirea pentru efectuarea inventarierii generale.

în ceea ce priveşte modul de evidentiere la nivelul gestiunilor a bunurilor eliberate din magazie s-a constatat că parte din acestea au fost consemnate într-o agendă de către gestionar.

De asemenea, membrii comisiilor de recepţie a bunurilor nu şi-au îndeplinit atribuţiile specifice, justificând că nu aveau cunoştinţă de nominalizarea în respectivele comisii, sau că nu au fost înştiinţaţi la momentul intrării bunurilor în unitate. • pe factura nr.1515/22.12.2015 reprezentând "Raport de evaluare construcţii şi teren" s-au aplicat ştampilele pentru „Certificarea realităţii, regularităţii şi legalităţii" şi pentru „Bun de plată", cu toate că nu s-a efectuat prestarea de servicii. De asemenea, plata sumei de 7.880 lei a fost efectuată cu ordinul de plată / nr.1304/27.12.2016, deşi nu au fost îndeplinite condiţiile obligatorii pentru aceasta, ' respectiv: existenţa tuturor documentelor justificative care să justifice plata şi confirmarea serviciului efectuat prin întocmirea procesului-verbal de recepţie a serviciilor achiziţionate, contrar prevederilor art.52 alin.(5), (6) din Legea nr.500/2002, pct.2 ,,Lichidarea cheltuieli/or'', pct.3 "OrdonanJarea cheltuielilor'' şi pct.4 „Plata cheltuieli/or'' din Anexa nr.1 din OMFP nr. 1792/2002 şi Anexa 2 din OMFP nr. 2634/2015.

Nerespectarea art.52 alin.(5) ~i (6) din Legea nr.500/2002 cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţie conform art.72, alin.(1) lit.b din Legea nr.500/2002 şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, aşa cum prevede art.72 „Contravenţii şi sancţiuni" din Legea nr.50012002.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se realizează de către Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor Publice şi de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivit legii, aşa cum prevede art.72, alin.(3) din Legea nr.500/2002. • nu s-a efectuat reevaluarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice la data de 31.12.2016. Ultima reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul CE Buziaş a fost efectuată în anul 2013.

În conformitate cu prevederilor art.8, alin.(2) din Legea nr.82/1991 Legea contabilităţii, pct.2.8 "Reguli generale de evaluare" din cap.li "Aprobarea, depunerea şi componenta sîtuaJiilor financiare" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr.1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2'2 din OG nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, art.2, alin.(1) şi art.11 din OMEF nr.3471/2008, Centrul Educativ Buziaş avea obligaţia să procedeze la inventarierea activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiei, care urmau să fie reevaluate.

Deşi s-a efectuat plata facturii nr.1515/22.12.2016 către SC, SRL, Centrul Educativ Buziaş nu a înregistrat în evidenţa contabilă, rezultatele reevaluării activelor fixe corporale în vederea reflectării valorii reale şi prezentării prin situaţiile financiare a unei imagini fidele asupra patrimoniului întrucât nu a fost anexat raportul de evaluare care să justifice prestarea serviciului achiziţionat. Cu toate acestea, situaţiile

------------------------------~68 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/021-242.05,05 www.anp.gov.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat ta A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

financiare aferente anului 2016, deşi nu reflectă o imagine fidelă a poziţiei financiare, au fost însoţite de declaraţie scrisă a ordonatorului de credite, contrar art.30 lit.b) din Legea nr.82/1991.

Menţionăm că, nerespectarea art.30, lil.b) din Legea nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţie conform art.41, pct.4 din Legea nr.82/1991 şi se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei, aşa cum prevede art.42 din Legea nr.82/1991.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se realizează de către persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar, precum şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice, aşa cum prevede art.42, alin.(4) din Legea nr.82/1991.

De asemenea, nerespectarea prevederilor art.2 din OG nr.81/2003 constituie contravenţie potrivit art. 24 alin.1 din OG nr.81/2003 şi se sancţionează cu amendă de la 1 O milioane lei (ROL) la 30 milioane lei (ROL).

Potrivit art.24, alin.(2) din OG nr.81/2003, constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către reprezentanţii Curţii de Conturi, Ministerului Finanţelor Publice şi de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivit legi.

5. sesizarea DGRFP Timişoara în vederea efectuării unui control de specialitate în cazul organizatiilor "Asociaţia şi ,

1"- , în scopul determinării tuturor bunurilor ce au constituit obiectul sponsorizărilor/donaţiilor căire CE Buziaş şi comunicarea rezultatelor acestor verificări către ANP, în vederea dispunerii de măsuri corespunzătoare,

6. sesizarea „in rem" de către · ' a organelor de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de:

• art. 197 (rele tratamente aplicate minorului), din Legea nr. 286 din 17 iulie 2009, privind Codul penal, coroborat cu prevederile art. 281 (supunerea la rele tratamente). din Legea nr. 286 din 17 iulie 2009, privind Codul penal;

în fapt, s-a constatat faptul că persoanelor internate nu li se asigură zilnic dreptul la plimbare. fiind astfel încălcate prevederile:

- art.67 din Legea nr, 254/2013 (dreptul la plimbare zilnică). care dispune: "Fiecărei persoane condamnate i se asigură zilnic plimbarea în aer liber timp de minimum o oră, 1n functie de regimul de executare a pedepsei privative de libertate";

- art.312 raportat la art.137, alin.3 din HG nr. 157/2016, care dispune: "Deţinuţilor din regimul semideschis şi deschis li se asigură accesul la curţile de plimbare, pe perioada fn care uşile camerelor sunt deschise, conform programului aprobat de directorul penitenciarulw".

Exemplu: în luna iunie 2016. persoanelor cazate în Pavilionul 4B. li s-a asigurat dreotu I I b d ·1 · V cf · t d t · d a nlim are oarîn 7 z1e SI uneon aceasta a 1v1ta ea ura mai nulln eo oră.

Data Nr. persoane internate Interval orar 01.06.2016 Nu s-a realiazat activitatea de plimbare 02,06.2016 18 (sală sport) ~Ji:i\ţ~""~\~f~O~l?:lîtlmts~mln1.1ll~~li 03,06,2016 17 (sală soortl 10.50-11,50 11 oră) 04.06.2016 Nu s-a realiazat activitatea de plimbare

--..,.---~~~-----,-----c-cc----,,-c-,---,---,-,-,e---,-,,--,---cc-c--,,,..-,,7'"'"-,-,,c-c-=--,~-----'69 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05

www.anp.gov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N,S.P.D.C.P. sub nr. 34237

05.06.2016 06.06.2016 07.06.2016 08.06.2016 09.06.2016 10.06.2016 11.06.2016 12.06.2016 13.06.2016 14.06.2016 15.06.2016 16.06.2016 17.06.2016 18.06.2016 19.06.2016 20.06.2016 21.06.2016 22.06.2016 23.06.2016 24.06.2016 25.06.2016 26.06.2016 27.06.2016 28.06.2016 29.06.2016 30.06.2016

Nu s-a realiazat activitatea de Nu s-a realiazat activitatea de

Nu s-a realiazat activitatea de plimbare 18 sport 11.00-12.05 1 hsi5min.)

Nu s-a realiazat activitatea de limbare Nu s-a realiazat activitatea de limbare Nu s-a realiazat activitatea de plimbare Nu s-a realiazat activitatea de limbare

Nu s-a realiazat activitatea de limbare Nu s-a realiazat activitatea de limbare Nu s-a realiazat activitatea de limbare Nu s-a realiazat activitatea de plimbare Nu s-a realiazat activitatea de limbare

Nu s-a realiazat activitatea de plimbare

Nu s-a realiazat activitatea de limbare Nu s-a realiazat activitatea de plimbare Nu s-a realiazat activitatea de plimbare Nu s-a realiazat activitatea de limbare Nu s-a realiazat activitatea de limbare Nu s-a realiazat activitatea de plimbare Nu s-a realiazat activitatea de plimbare

Factorii decidenti au explicat deficienta anterior expusă prin prisma deficitului de resursă de resursă umană cu care se confruntă unitatea unso(irea si supravegherea persoanelor internate la activitatea de plimbare se realizează de către 3-4 membri ai personalului). Cauza: distanta mare dintre pavilioanele de cazare si spaţiul destinat activităţii de plimbare (amplasai Tn imediata apropiere a perimetrului/, coroborat cu faptul că, Tn timp au existat mai multe părăsiri ale centrului de către persoanele internate, astfel:

✓ arată motivele pentru care nu s-a putut asigura zilnic plimbarea: " ... lipsa de personal în sectorul operativ pe timpul zilei, există 11 persoane din sectorul operativ .. .. iar activităţile din afara spaţiilor de cazare se fac Tn afara dispozitivului de pază cu agentul supraveghetor, agentul din paza perimetrului aflat Tn timpul liber şi un alt agent de la un alt sector ... . ";

✓ . ,. precizează motivele pentru care nu s-a efectuat zilnic activitatea de plimbare: " ... Tn contextul Tn care starea de spirit a persoanelor internate indica o evoluţie negativă prin producerea unor părăsiri neautorizate ale centrului, iar starea de spirit a personalului angajat a devenii tensională datorită repetatelor exerciţii de alarmare pentru prinderea persoanelor evadate ... unitatea noastră nu dispune de curţi de plimbare, iar una dintre evadări a avut loc chiar de pe terenul de sport ... ". ______________________________ __,70



✓

), precizează: " ... acttv,cacea ae a ieşi afară cu persoanele internate pentru a lua aer si pentru a desfăsura diferite activităfi sportive a fost una prioritară ... .Începând cu luna a'ugust 2015, când'într-o zi de sâmbătă au fugit de pe baza sportivă şi au escaladat gardul împrejmuitor 4 persoane internate, din cauza lipsei de personal, în weekend-uri nu s-a mai ieşit pe baza sportivă ci doar în faţa pavilioanelor de cazare atunci când vremea de afară a permis acest lucru ... ".

7. sesizarea „in rem" de către a organelor de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute la art.288 Cod Penal (fals material în înscrisuri oficiale) cu privire la acuzaţiile aduse de unii funcţionari publici la adresa altor funcţionari publici cu statut speciali, asfel:

• cu privire la modul de semnare a procesului-verbal de recepţie a centralelor

termice nr.Y228286/22.12.2016: " ... in cazul procesului verbal de recepţie a centralelor termice Beretta, unde fac şi eu parte ca şi membru, ,

şi-a permis să-mi falsifice semnătura"; - referitor la specimenul de semnătură pentru decizia ALOP: " .. .in perioada 06.12.2015 - 01.03.2016 m-am aflat în concediu medical, fapt

pentru care nu aveam cum să-mi pun semnătura pe anexa cu specimenele de semnătura care se întocmeşte la inceput de an şi nici la revenirea din concediu medical nu am luat la cunoştinjă. Pe anexa cu specimenele de semnătură care mi-a fost prezentată de către organul de control, se regăseşte o semnătură FALSĂ, aspect care se poate verifica prin confruntarea consemnării din anexa cu specimenele de semnătură din 2016 cu cea a evidentei cu specimenele de semnătură existente în cadrul serviciului economico-administrativ. Din momentul în care am revenit din concediu, am fost pus de către , sau de E

spusele semnat (pe geam), această sotuve."

•

, să pun cele două ştampile, mai sus menVonate. Din ·, în dreptul numelui meu, a

, care practică foarte frecvent

"La finele anului 2015, · a venit la noi în biroul logistică sub pretextul "semnaJi hârtiile astea acum, dar acum că îmi trebuie astăzi" şi a stat lângă noi până le-am semnat sub presiune, ca abia după o lună să vină să ne anunte ca: "Ştampilele astea două trebuie puse de voi responsabili de sectoare, ca să se poată achita facturile aduse de voi în unitate sau dacă nu puneJi ştampilele astea şi nu vă semnaJi sunteJi buni de plată pt facturi, una eu nu plătesc facturi în unitatea asta fără ca voi să puneţi ştampile şi să semnaţi.

Mai mult de atât nu toti colegii care trebuiau să semneze pentru a lua cunoştintă de ştampile au fost prezenli, colegul meu se afla în concediu medical, iar semnătura dumnealui a fost copiată de alegul. pe geamul biroului de pe o altă foaie semnată de către , de fată au mai fost şi responsabilul de sector cazarmare la momentul respectiv şi anume

" ,4 ••• •

-----~---------~~-,-~~~,-,-~~--~~-----'71 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax ;021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la AN,S.P.D,C.P. sub nr. 34237

8. Sesizarea "in personam" de către I ' a organelor de cercetare penală pentru ·

sub aspectul săvârş1rn InrracţIunii prevăzute de ari.267 Cod penal (omisiunea sesizării - "Funcţionarul public care, luând cunoştinfă de săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi Tndep/ineşte sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă'?.

În fapt, s-a constatat faptul că: • în maioritatea situatiilor nu a fost sesizat parchetul în cazul săvârsirii de

abateri disciplinare constând în acte de heteroagresiune între persoanele internate. desi în informările transmise către ANP cu privire la incidentele respective. se mentionează faptul că, "a fost sesizat parchetuf' sau "urmează să fie sesizat parchetu!', contrar prevederilor art.72. alin.3 si art.103. alin.8 din Legea nr.254/2016. art.162. alin.1 din HG nr.157/2016 si art.48. lil.f din Legea nr.293/2004.

Factorii decidenţi au explicat această situaţie prin aceea că: - la rugămintea reprezentanţilor poliţiei/parchetului locale, s-a stabilit

ca lucrătorii din cadrul C.E. Buziaş să fie cei care solicită declaraţii de la persoanele internate implicate în incident, în conţinutul cărora să se menţioneze dacă depun sau nu plângere penală, urmând ca parchetul să fie sesizat numai în acele situaţii în care aceştia specifică faptul că doresc să depună plângere penală;

- în acest context, la nivelul unităţii a fost emis un tipizat intitulat "declaraţie pe propria răspundere cu privire la depunerea plângerii prealabile a persoanei vătămate" (care se clasează la dosarul disciplinar). în care persoanele internate trebuie să opteze dacă depun sau nu plângere penală. cu precizarea că acest tipizat nu este nici înregistrat şi nici asumat prin semnătură de către persoanele internate.

Ex. incidentul din data de 03.09.2016: ✓ între persoanele internate I a avut

loc o altercaţie (lovire); incidentul a fost raportat la ANP, iar în conţinutul mail-ului s-a precizat că altercaţia s-a produs pe fondul unor discuţii în contradictoriu privind programul TV şi că " .. urmează a fi sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj ... "; (

✓ în realitate, din verificarea dosarului disciplinar, au reiesit ' următoarele:

o altercatia a avut la bază o acţiune cu substrat sexual, iniţiată de către persoana agresoare _ :;

o sesizarea parchetului nu s-a mai realizat, întrucât agresorul (persoana internată \ a declarat: "ne-am 7mpăcat şi nu vreau să fac plângere".

Ex. incidentul din data de 09.02.2017: ✓ persoana internată n l-a agresat fizic pe

minorul _ ., incidentul fiind raportat la ANP, iar în conţinutul mail-ului s-a precizat: " .. va fi informat judecătorul de supraveghere .... urmează a fi sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj. .. ";

✓ în realitate nu s-a realizat nici informarea judecătorului de supraveghere şi nici sesizarea parchetului, în dosarul disciplinar fiind clasate două declaraţii, prin care atât victima, cât şi agresorul bifează opţiunea "nu depun plângere penală" (ambele declaraţii neasumate prin semnătură de cei doi).

______________________________ ___,72



Ex. incidentul din data de 12.03.2017: ✓ între persoanele internate

. a avut loc o altercaţie (lovire); incidentul a fost raportat la ANP, iar în conţinutul e-mail-ului s-a precizat faptul că "a fost informat judecătorul de supraveghere şi urmează a fi sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj. .. ";

✓ în realitate, nu s-a realizat nici informarea judecătorului de supraveghere şi nici sesizarea parchetului (cele două persoane internate au formulat câte o declaraţie, în care menţionează că "nu depun plângere penală");

Alte situaţii similare când nu s-a sesizat parchetul: în data de 19.01.2017, între persoanele internate

bucată din peretele de rigips); '_ a avut loc o altercaţie (în timpul căreia s-a spart o

în data de 14.07.2016, persoana internată a fost sancţionată disciplinar ca urmare a actelor de violenţă exercitate asupra persoanei internate etc.

Faţă de disfuncţionalitătilP ;,ntPrinr Pxouse. factorii decidenţi precizează: " ... conform

prevederilor legale unitatea sesizează parchetul competent În situaţia În care constată că În urma declanşării procedurii disciplinare comiterea unor infracţiuni. ln ceea ce priveşte referirea dumneavoastră la faptul că au fost situaţii când nu a fost sesizat parchetul pentru agresiuni acestea sunt uneori dificil de etichetat ca agresiuni, altercatii sau loviri uşoare. ln concluzie, vă informăm că este sesizat parchetul pentru toaie faptele pentru care personalul de la cabinetul medical consemnează, În fisa medicală urme de violenţă. în situaţia în care nu se constată urme de violenţă ş/ persoanele internate dau declaraţie în scris că nu doresc sesizarea parchetului, acest lucru coroborat cu prevederile Codului penal care prevede faptul că, sesizarea parchetului se face doar la plângerea prealabilă a unei părţi. Trebuie menţionat şi faptul că niciodată În decursul timpului nu a existat nicio situaţie in care vreun minor sau tânăr să fie condamnat pentru astfel de fapte şi nici chiar să fie trimis În judecată .... " .

.. " ... cu privire la obligaţia de a verifica modul de sesizare al parchetului, vă informez că mi-am îndeplinit atribuţiile, prin faptul că de fiecare dată când a existat un caz in care trebuia sesizat parchetul, am verificat dacă s-a făcut acest lucru şi am dispus să se facă dacă nu era făcut. Menţionez că începând cu a doua jumătate a anului 2016, din dispoziţia 1, sesizările la parchet s-au făcut doar dacă persoanele internate şi-au exprimat in scris dorinţa de a fi sesizat parchetul .... ". • nu au fost respectate în toate cazurile prevederile art.72, alin.3 si 4 din Legea nr.254/2013, coroborat cu prevederile art.162, alin.4 din HG nr.157/2016, în sensul că în situatii de heteroaqresiune, persoanele internate victime/agresate nu sunt prezentate la IML dacă nu dispun de bani în contul personal - ex. situatia persoanei internate _

- în data de 15.08.2016, agentul supraveghetor a observat că acesta prezenta pe corp multiple urme de violenţă, verificările ulterioare evidenţiind faptul că, după ce i se punea pătura în cap " ... a fost agresat mai multe zile la rând de colegii de cameră, fiind lovit cu pumnii şi picioarele ... ";

- la cabinetul medical s-a reţinut: " ... multiple echimoze la nivelul gâtului, toracelui, braţului stâng, bratului drept si membrelor inferioare ... ";

--~~~..,..,,~-------~~----,-,-,,--,-----,---,o---,--~~~~-------l73 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.501021-242.05.05

www.anp.gov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P,D.C.P. sub nr. 34237

- în data de 15.08.2016, când a fost descoperit de către agentul supraveghetor, persoana internată agresată : n dă o declaraţie în care solicită " ... vreau ca zilele următoare să merg la Institutul de Mediciă Legală ... ";

- a doua zi, în data de 16.08.2016, persoana internată agresată , revine cu o nouă declaraţie în care specifică: " ... nu mai vreau să fiu

prezentat fa /ML deoarece nu pot suporta costul examenului medico legal ... ". În situaţia anterior expusă, în conformitate cu prevederile legale menţionate,

administraţia locului de deţinere era cea care trebuia să suporte cheltuielile ocazionate de examenul medical urmând a fi recuperate ulterior de la persoana internată.

9. Revizuirea de către Direcţia Reintegrare Socială din cadrul ANP a Deciziei ANP nr.59212010 - privind procedurile de lucru pentru specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul educaţiei şi asistenţei psihosociale din centrele educative în conformitate cu noile prevederi legislative şi elaborarea unor proceduri pentru activităţile specifice cu minorii, care nu erau prevăzute în legea de executare din anul 201 O sau pentru care nu se face referire în alte documente conexe. ,

10. Revizuirea de către Direcţia Reintegrare Socială din cadrul ANP a · Deciziei nr.486I2010 - privind standardele naţionale în domeniul educajiei şi asistenţei psihosociale a minorilor sancţionaţi cu măsura internării într-un centru educativ.

11. Monitorizarea lunară de către DRS-ANP a modului concret de remediere a deficienţelor constatate şi efectuarea semestrială a unor misiuni de verificare şi îndrumare a activităţilor de reintegrare socială derulate în centru.

12. Revizuirea fişei postului , şi avizarea acesteia de către DRS.

13. Identificarea de către DRS-ANP şi unitate a unor soluţii de reducere a abandonului şcolar de către persoanele internate în centru şi de alfabetizare a tuturor celor care nu au deprinderi de scris-citit.

14. Identificarea de către DRS-ANP, împreună cu conducerea unităţii, a unor soluţii prin care persoanele internate să petreacă un timp mai îndelungat în afara camerelor şi a pavilioanelor de deţinere.

15. Transmiterea unui extras din prezentul document directorului C.E. Buziaş, în vederea informării şi dispunerii măsurilor specifice în scopul corectării neregulilor/abaterilor evidenţiate şi pentru derularea activităţilor la standardele ( prevăzute de actele normative şi reglementările interne. La elaborarea extrasului se va avea în vedere asigurarea protecţiei persoanelor pentru care s-a stabilit că identitatea acestora nu se va face cunoscută.

16. Transmiterea unui extras din prezentul document Direcţiei Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar, Direcţiei Reintegrare Socială, Direcţiei EconomicoAdministrativă şi Directiei Prevenirea Criminalitătii si Terorismului, în părtile ce îi privesc, spre informare' şi dispunere de măsuri corespunzătoare de îndru~are şi coordonare a activităţilor, în vederea remedierii disfuncţionalităţilor constatate. La elaborarea extrasului se va avea în vedere asigurarea protecţiei persoanelor pentru care s-a stabilit că identitatea acestora nu se va face cunoscută.

17. Transmiterea unei fotocopii a Notei de constatare, Corpului de Control al Ministrului Justiţiei, în conformitate cu prevederile art.76, lit.i, din OMJ nr.120/2011.

---,,,--cc--,--=-:---c----,=,--,----c--=-----c-=----:--,---,-,-~---ccc---=-c.,,.-,~-c-c-c.,..,..-c-,-,--c-,-cc-=--~14 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


la nivelul Centrului Educativ Buzias:

1. sesizarea de către c a comisiei de disciplină, în temeiul art.71, alin.(4) din Legea m.29312004, republicată, pentru faptele care constituie abateri disciplinare prevăzute de art.69, lit.b) şi p), coroborat cu art.48, lit.d) din acelaşi act normativ, împotriva următorilor funcţionari publici cu statut special:

• . . _ achiziţii, întrucât nu a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile din fişa postului, astfel:

nu a elaborat strategia anuală de achiziţie publică pentru anul 2017, conform art. 11 din HG nr. 395/2016;

- nu a luat măsuri pentru întocmirea programului de achiziţii publice într-o primă formă pentru anul 2017 şi pentru actualizarea programului de achiziţii publice după bugetele unităţii, pe parcursul anilor 2016 şi 2017, cu semnătura persoanelor responsabile;

- nu a monitorizat modul de desfăşurare a procedurilor de achiziţii publice, astfel:

✓ nu a luat măsuri pentru întocmirea declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate de către membrii comisiilor de evaluare a ofertelor, conform art. 130 din HG nr. 395/2016 (proceduri simplificate: 2016 - microbuz, 2017 -pâine, carne şi produse din carne);

✓ în cazul procedurii simplificate de achiziţie pâine semialbă, nu a transmis ofertantului necâştigător SC -, o comunicare privind rezultatul procedurii, conform art. 66 alin (5) coroborat cu art. 104 alin (3) din HG nr. 395/21016 şi art. 215 din legea nr. 98/2016;

✓ în cazul procedurii simplificate de carne şi produse din carne, a transmis comunicarea către ofertantul câştigător (singurul participant) înainte de încheierea raportului de atribuire a contractului, contrar art. 66 alin (5) coroborat cu art. 104 alin (3) din HG nr. 395/2016;

✓ în contractul subsecvent de furnizare carne şi produse din carne nr. Y2 19614/19.04.2017 încheiat cu SC Romics SRl a înscris ca perioada contractuală, perioada aferentă acordului cadru, respectiv 19.04.2017- 31.03.2018. De menţionat că, potrivit pc/. 1-Angajarea cheltuielilor din OMFP nr.1792/2002, un contract de achiziţie publică poate fi încheiat doar până la sfârşitul exerciţiului financiar.

De asemenea, valoarea contractului subsecvent a fost calculată pentru cantităţi minime - maxime cu toate că, potrivit pct. 1- Angajarea cheltuielilor din OMFP nr.1792/2002, în evidenţa cheltuielilor angajate nu se pot înregistra intervale de valori, ci numai valori ferme.

✓ nu a emis documentul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor contractului de furnizare a bunului microbuz încheiat cu RMB , ,, conform art. 166 din HG nr.395/2016;

- în anumite situaţii, a efectuat achiziţii direct de la un furnizor, fără a realiza o prospectare a catalogului electronic publicat în SEAP şi fără a întocmi o notă justificativă, conform art. 43 alin (2) şi (3) din HG nr. 395/2016;

- în unele cazuri, nu a întocmit referate de necesitate pentru achiziţiile directe, contrar art. 3 din HG nr. 395/2016, Deciziei directorului unităţii nr.1/04.01.2016 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor (art. 2 - Angajarea

_____________________________ _,75

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tei./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat ia A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34237

I ~

f: i! t

! t

cheltuielilor), art. 28 din OMJ nr. 2292/2008, precum şi procedurii operaţionale interne de achiziţie directă nr. Y223556/29.10.2015 (procedură aferentă legislaţiei anterioare).

S-au constatat situaţii în care, referatele de necesitate au fost aprobate de directorul uni!ă\ii, înainte de a fi semnate şi avizate de toate compartimentele responsabile, contrar Deciziei directorului unităţii nr.1/04.01.2016 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor (art. 2 - Angajarea cheltuielilor) şi procedurii operaţionale de achiziţie directă nr. Y223556/29.10.2015, bunurile incluse în aceste referate nefiind de regulă, achizi\ionate.

- nu a efectuat achiziţia directă de prestări servicii reevaluare imobile şi teren, respectiv evaluare autovehicule aflate în administrarea Centrului Educativ Buziaş (decembrie 2016) conform reglementărilor legale şi procedurilor interne, în sensul că:

✓ nu a întocmit un referat de necesitate pentru achiziţia de prestări servicii reevaluare imobile şi teren, respectiv evaluare autovehicule, ca document al necesităţii şi oportunită\ii achizi\iei, contrar art. 3 din HG nr. 395/2016, i Deciziei directorului unităţii nr.1/04.01 .2016 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea · şi plata cheltuielilor (ALOP), precum şi procedurii operaţionale interne de achiziţie directă nr. Y223556/29.10.2015;

✓ nu a efectuat o prospectare a catalogului electronic publicat în SEAP şi, implicit, nu a întocmit o notă justificativă în cazul în care nu ar fi fost identificată pe SEAP o ofertă care să corespundă necesităţii, conform art. 43 alin (2) şi (3) din HG nr. 395/2016. Achizi\ia directă s-a realizat în baza unei oferte transmise pe email de către INCO Consulting, la solicitarea transmisă tot pe email, de căire comisar şef de penitenciare Bobeică Ionela.

- nu a luat măsuri pentru întocmirea de proceduri operaţionale interne pentru elaborarea programului anual de achiziţii publice, organizarea şi derularea procedurii simplificate, precum şi pentru achiziţia directă, în baza Legii nr. 98/2016 şi HG nr. 395/2016.

• orin fişa

postului nr.Y221833/01.09.2014, întrucât: - în anul 2016, a efectuat înregistrări în evidenţa tehnico-operativă a (

bunurilor primite prin sponsorizări de la SC l SRL şi . . .;, în lipsa documentelor justificative (note de recepţie, bonuri de transfer, predare-primire}, silua\ie în care nu a respectai procedura operaţională P.O.0110212 (nr.Y2/17467/09.03.2016) şi prevederile legale în vigoare;

- nu a luat măsuri pentru întocmirea unor bonuri de consum şi/sau bonuri de predare/transfer/restituire şi operarea acestora în evidenţa tehnico-operativă, la momentul efectuării operaţiunilor economico-financiare, în baza cărora gestionari să procedeze la eliberarea bunurilor din magazie, contrar prevederilor art.6 alin.(1) şi (2), art.1 O, alin.(4) şi art.11 din Legea nr.82/1991, pct.1.4.1. Documente justificative -prevederi generale din OMFP nr.1917/2005, pct.1 Iii. A - Aspecte generale din Anexa 1 şi Anexa 2 - Norme specifice de utilizare şi Anexa nr.2, Grupa fli din OMFP nr. 2634/2015.

- a semnat în data de 29.09.2016 pentru compartimentul de specialitate, Propunerea de angajare a cheltuieli/or, document încheiat ulterior emiterii facturii şi recep\iei bunului achiziţionat (vopsea verde - SC , SA), contrar prevederilor pc!. 1 Angajarea cheltuielilor din Anexa 1 la OMFP nr.1792/2002, deşi a aplicat vizele

----,-~-,-----,,c---,--=-cc---C""CC'---CC-C--...,...,.-C-----C-:,7"CCC'C"'C"C"CC~C7"C'.,.-C-Ccc-7C-----'76 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.501021-242.05.05


Certific realitatea, regularitatea şi legalitatea şi Bun de plată pe factura nr. 139053/23.09.2016;

- nu au fost întocmite procese-verbale de recepţie pentru toate mijloacele fixe achiziţionate 'fn anul 2016, contrar Anexei 2 din OMFP nr.2634/2015, iar alte procese verbale prezintă unele disfuncţionalităţi prezentate la pct. Achiziţii publice -Nereguli/abateri.

Potrivit notei prezentată de către · rezultă: "Confirm faptul că am rntocmit PIF-urile pentru AF ach1z1vonate, pentru a

le rnmâna comisiilor, deoarece aceştia nu erau familiarizaţi cu modul de întocmire a acestora".

- a acordat vizele "Certificat realitatea, regularitatea şi /egalitatea" şi „Bun de plată" pe factura nr. 1515/22.12.2016, cu toate că factura nu a fost însoţită de documente justificative (referat de necesitate, proces-verbal pentru recepţia serviciilor de reevaluare imobile şi teren/evaluare autovehicule, raportul de reevaluare/evaluare care să justifice prestarea serviciului achiziţionat, contract semnat de părţile contractante), contrar prevederilor OMFP nr. 1792/2002.

- nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile care îi reveneau în calitate de conducător auto, desemnat prin DZU nr.1 din 04.01.2016 referitoare la obligaţia de a completa foaia de parcurs. Astfel, nu au fost identificate foi de parcurs care să justifice cursele efectuate cu autoturismul Dacia Logan cu nr de înmatriculare

- în perioadele 29.09.2015-30.05.2016 şi 28.06-13.10.2016, fapt recunoscut şi de către acesta, afirmând că îţi ţine evidenţa curselor pe un carnet.

- nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile din fişa postului de „agent administrativ principal I asigurare tehnico-materială", referitoare la: ,,prelucrează foaia de parcurs, totalizează, calculează şi înscrie totalul kilometrilor (efectivi şi echivalenJi) parcurşi, consumul de carburanţi (consum real, consum normat, economii, consum peste normă) şi certifică prin semnătură operatiunile făcute". Astfel, nu a prelucrat anumite foi de parcurs înscriind consumurile, economii şi nici nu a certificat prin semnătura.

• . întrucât:

- a semnat pentru , declaraţia privind situaţia financiară aferentă anului 2016, care nu oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, având în vedere că nu a fost efectuată inventarierea pentru anul 2016 şi nu a fost întocmit registrul inventar, document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

a pus la dispoziţia comisiilor listele de inventariere având soldul scriptic şi faptic completat la calculator, contrar prevederilor art.51 din OMJ nr.1846/C/201 O;

a aplicat viza CFPP pe documentele Propunerea de angajare a cheltuieli/or şi Angajamentul bugetar individual, documente încheiate ulterior emiterii facturii şi recepţiei bunului achiziţionat (vopsea verde - SC Azur SA), contrar prevederilor pc!. 1 Angajarea cheltuielilor din Anexa 1 la OMFP nr.1792/2002;

- a acordat viza CFPP pe documentele "Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare aprobate", ,,Angajamentul bugetar individual" şi „Ordonantarea de plată", cu toate că factura nr. 515/22.12.2016 nu a fost însoţită de documente justificative (referat de necesitate, proces-verbal pentru recepţia serviciilor de reevaluare imobile şi teren/evaluare autovehicule, raportul de evaluare care să justifice

---------------~---~------------177 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


prestarea serviciului achiziţionat, contract semnal de părţile contractante), contrar prevederilor OMFP nr. 1792/2002.

• - .

pentru disfuncţionalităţile evidenţiate în ceea ce prive9te pontarea şi ulterior recompensarea persoanelor internate care repartizate la activităţi productive, întrucât nu şi-a respectat atribuţiile prevăzute în fi9a postului, astfel:

- " ... urmăreste modul de rntocmire a documentelor de evidentă primară şi individual a muncii Jondamnaţilor, urmăreşte modul de rntocmire de către şefii punctelor de lucru a documente/or de evidenţă primară sub aspectul legalităţii şi corectitudinii, dacă acestea sunt completate la toate rubricile prevăzute ln formulare şi dacă acestea reflectă realitatea ... ';·

- " ... verifică concordanţa orelor dintre Registrul intrări/ieşiri din secţii, P.C. 1 şi Tabelul nominal cu persoanele internate scoase la muncă ... ";

- " .. . ţine evidenţa muncii persoanelor internate şi urmăreşte respectarea prevederilor legale referitoare la pontaj, normare, Încadrarea corectă a lucrărilor, bonurilor de lucru. etc. "·

• a ,entru neglijenţă şi superficialitate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu conrorm art. 69 Iii b din Legea nr. 293/2004 prîvind Statutul funcţionari/or publici cu statut special din Administrajia NaJională a Penitenciare/or, în sensul că nu a înregistrat mijlocul de transport aparţinând firmei - ,, în registrul de intrări-ieşiri mijloace aulo în/din unitate, nu a verificat documentele de însoţire a mărfii şi a permis accesul mijlocului aulo în unitate fără aprobarea scrisă a directorului unităţii (în baza unui tabel de acces aprobat de directorul unităţii), contrar dispoziţiilor art. 81. art. 83 şi art. 91 /ii. a) sic) din OMJ 1676/C/201 O.

2. ATENŢIONAREA următorilor funcţionari publici cu statut special: • a - .

întrucât, în dala de 09.05.2017, a escortat persoanele internate la punctul de lucru exterior,: J', în baza unui tabel nominal neaprobat de directorul unităţii şi totodată nu a efectual consemnările corespunzătoare în rubricile din tabel, contrar dispoziţii/or art. 36 alin (1) si alin (4) din Decizia ANP nr. 619/2011;

• ,., întrucât a permfs ieşirea în exterior a persoanelor internate (la punctul de lucru f

exterior ,, . ") fără aprobarea directorului unităţii, contrar dispozitii/or an.l34 alin.(1 J lit.h) din O.M.J. nr.1676/C/2010. • .. .

· întrucât nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atrmuţ111e din fi9a postului, referitoare la:

- ,,să emită foi de parcurs pentru autovehiculele unităţii, completând rubricile prevăzute ln formular'. Astfel, nu a emis respectivele documente (acestea fiind eliberate de către fiecare conducător auto) şi nu a completat rubricile referitoare la rulajele la care urmează să se efectueze reviziile tehnice.

- ,,să permită in cursa numai autovehicule/or care au starea tehnica şi de întreţinere buna, consemnând acest lucru in foaia de parcurs". Astfel, nu a certificai prin semnătura starea autovehiculului în foaia de parcurs pentru fiecare cursă efectuată şi nici nu a efectuat demersuri pentru a intra în posesia foilor de parcurs aflate în posesia conducătorilor aulo.

- ,,să prelucreze foaia de parcurs - totalizează, calculează şi lnscrie totalul kilometrilor efectivi şi echivalenţi parcurşi şi certifică prin semnătură operajiuni/e

--~--,-,--,----,,..,-,--,----,::----,---c--=-----cc-=-----:-,-----;--cc----=~=--c,..,.-,,-,--,~=-c-c--=-=------'78 Sir. Maria Ghiculeasa nr.47, sector2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/021-242.05.05


făcute", Astfel, echivalenţi etc.

nu a prelucrat foaia de parcurs prin înscrierea kilometrilor efectivi,

• 1

·, întrucât nu a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile din fişa postului referitoare la urmărirea şi punerea în aplicare a prevederilor OMJ nr.2292/C/2008 şi a Deciziei ANP nr.328/2010,

Astfel: - nu a întocmit pentru toate lucrările de întreţinere şi reparaţii curente

documentele aferente, contrar prevederilor art,90 din OMJ nr.2292/29.08,2008; - nu a întocmit situaţii lunare de lucrări de întreţinere şi reparaţii

curente, precum şi situaţii definitive de lucrări de reparaţii curente, ulterior finalizării execuţiei acestora, contrar prevederilor pct. III paragrafele 1 şi 4 din Anexa nr.4 la Normele tehnice din Decizia ANP nr.328/2010;

- nu a operat modificările/schimbările de destinaţii în planurile cadastrale ale unităţii.

3. Instruirea temeinică de către preşedinţii comisiilor de concurs a membrilor din compunerea acestora cu privire la respectarea prevederilor art.35 alin (4) din O.M.J. nr.2478/C/201 O, în sensul elaborării corecte a subiectelor conform bibliografiei de concurs;

4. Reinstruirea şefilor de tură şi agenţilor supraveghetori, c: . . , cu privire la respectarea programului zilnic desfăşurat cu

persoanele internate, modul de folosire a acestora la activităţi gospodăreşti (doar în baza tabelelor nominale aprobate de către directorul unităţii) şi itinerarîile de deplasare ale acestora si locurile unde au acces,

5. Analizarea personalului din sectorul operativ pe posturi şi misiuni şi întocmirea unei note de fundamentare în scopul rediscutării Statului de organizare şi functionare al centrului si adaptarea acestuia la cerintele actuale.

' ' ' 6. Având în vedere necesitatea stabilirii unor reguli clare şi precise cu privire la efectuarea mutărilor persoanelor internate în cadrul secţiilor de deţinere, operarea datelor în aplicaţia informatizată PmsWeb, precum şi stabilirea limitelor de competenţă (sectorul operativ şi sectorul reintegrare socială), se impun următoarele măsuri: • reactualizarea fişelor posturilor atât pentru personalul sectorului operativ, cât şi pentru cel din sectorul reintegrare socială, cu stabilirea de sarcini specifice fiecărui sector în parte, cu limite de competenţe;

• stabilirea unor relaţii de colaborare între cele două sectoare (operativ şi reintegrare socială), şi nu relaţii de subordonare; • mutările persoanelor internate şi introducerea datelor în documente şi aplicaţia informatizată PmsWeb vor fi de competenţa personalului sectorului operativ şi nu se vor regăsi în fişele posturilor ale personalului sectorului reintegrare socială,

7. având în vedere vulnerabilităţile constatate şi ineficienţa P.C. nr.2, directorul centrului şi şeful serviciului SDRP vor revizui Planul de pază şi apărare al unităţii, în sensul desfiinţării P.C. nr.2 şi interzicerii definitive a accesului prin această locaţie, iar ieşirea persoanelor internate în exterior să se realizeze doar prin postul de control nr.1.

8. întocmirea/actualizarea fişelor postului pentru întreg personalul din sectorul economico-administrativ, în funcţie de atribuţiile specifice postului şi potrivit legislaţiei în vigoare;

---;::-:--:-c--,--::,-:--,----,::---,--::--;:-----:::-=----::-:---,--:-::---::::-:--::c:-=-C"7""::-::-:C"'7-::--:--:~-=-=-------'79 Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608,21,50/ 021-242.05.05

www.anp.gov.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrai la A,N,S.P.D.C.P, sub nr. 34237

9. revizuirea procedurii operaţionale privind înregistrarea şi evidenţa sponsorizărilor şi a donaţiilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu respectarea modelului din OSGG nr.400/2015;

1 O. revizuirea deciziei ALOP, situaţie care să conducă la eliminarea disfunc\ionalităţilor prezentate în notă;

11. transmiterea referatelor de necesitate de către toate compartimentele autorităţii contractante (sub semnătură) căire compartimentului achiziţii, până la o dată prestabilită prin decizie de zi pe unitate, cu informaţiile necesare întocmirii programului anual al achiziţiilor publice;

12. elaborarea de proceduri operaţionale interne pentru întocmirea programului anual de achiziţii publice, organizarea şi derularea procedurii simplificate, precum şi pentru achiziţia directă, în baza Legii nr. 98/2016 şi HG nr. 395/2016;

13.ţinerea unei evidente detaliate a achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări la nivelul compartimentului achiziţii;

14. finalizarea operaţiunilor de inventariere iniţiate în perioada controlului .· inopinat şi dispunerea măsurilor care se impun pentru recuperarea eventualelor pagube ' corespunzătoare lipsurilor constatate cu această ocazie;

15. identificarea tuturor funcţiilor asupra cărora se extinde obligaţia de a se constitui garanţie în numerar, conform Anexei nr.2 din Decizia ANP nr.456/2006 şi constituirea acestora în cuantumul prevăzut în Anexa nr.1 din Decizia ANP nr.456/2006.

16.efectuarea unor cercetări administrative la nivelul Centrului Educativ Buziaş, conform OMJ nr. 1760/2013, în vederea identificării eventualelor persoane care se fac vinovate de pagubele produse şi, după caz, dispunerea măsurilor care se impun pentru recuperarea acestora, cu privire la:

• plata sumei de 7.880 lei către SC SRL, pentru prestarea de servicii reevaluare/evaluare teren şi clădiri), precum şi a două autoturisme, fără ca serviciu să fie prestat până la data controlului, în vederea identificării persoanelor vinovate, precum şi pentru recuperarea eventualei pagube;

• plata sumei de 177.702,44 lei ca urmare a corecţiei financiare aplicate în cazul proiectului „Parteneriat european de formare pentru o societale inclusivă", finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltarea Resurselor Umane 2007/2013. Se va avea în vedere, demararea cu celeritate acestei cercetări ( administrative în scopul evitării împlinirii termenului de prescriptie pentru recuperarea prejudiciului; • recuperarea sumelor încasate necuvenit de către salariaţii din cadrul sectorului de reintegrare socială, care nu au prevăzute atribuţii de consiliere în fişa postului şi cu toate acestea au beneficiat de prevederile legii nr.185/2015; • utilizarea autoturismului Dacia Logan cu nr. de înmatriculare · . .• > exclusiv pentru activităţi specifice grupei de transport, cu toate că acesta a fost încadrat în grupa operativă (prin DZU nr.1 din 04.01.2016 şi DZU nr.3 din 05.01.2017) fiind alocat eronat la o normă lunară de carburant mai mare decât norma de consum specifică grupei de transport-autoturism de serviciu (100 litri/lună), astfel înregistrându-se consumuri peste normă; • efectuarea unui număr de 14.950 km în perioada 29.09.2015-30.05.2016 şi de 3.301 km în perioada 28.06.2016-13.10.2016 cu autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare fără documente de bază pentru ieşirea în

------------------------------~so Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro


cursă (foi de parcurs) prin care să se justifice consumul de kilometri şi carburanţilubrifianţi;

17.întocmirea şi transmiterea către Direcţia Inspecţie Penitenciară a Planului de actiune pentru remedierea neregulilor/abaterilor consemnate în cuprinsul.

conform modelului din Anexa nr.1, în termen de 30 zile lucrătoare de la comunicarea prezentului raport, prin poşta electronică (format word şi pdf\

Planul de acţiune va cuprinde pe lângă măsurile stabilite de către unitatea controlată şi măsurile cuprinse în prezentul raport, având grijă ca termenele propuse pentru realizarea acestora să nu depăşească 90 zile, cu excepţia situaţiilor în care sunt necesare resurse materiale sau financiare suplimentare, pentru care termenul de implementare nu va depăşi 12 luni.

Trimestrial, se vor transmite Rapoarte individuale de monitorizare privind stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite în planul de acţiune, conform Anexei nr.2.

Avizat,

Propun spre aviz;:i~

-----~-------~-~~~--.,-...,....,,.,,...~-=---=-==~~~~-----l81 Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.flax :021-608.21.50/ 021-242.05.05


----=-:----c-,--,-=,-,-...,....--=-~=c----..,.,..-=-----c...,.....,...,-,;;--===c-c-=-======-~s2 Str, Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel.I/ax :021-608.21.50/ 021-242.05.05 www.anp.gov.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C,P, sub nr. 34237

propun - fsanp...din fişele posturilor: ,,controlează şi îndrumă activităţile din locul de...

Documents