proces-verbal incheiat azi 21/22.12.2015, cu ocazia ... · - hodis andrei dorin - hodis florian -...

PROCES-VERBAL

Incheiat azi 21/22.12.2015, cu ocazia Adunarii Generate Ordinare aActionarilor din S.C. SIMEX S.A. Adunarea Generala are loc la sediul societatii dinSimleu, str. Cehei, nr. 100, jud. Salaj.

Participa la adunare un numar deC.... .<?... actionari, din care un numar de£.. actionari, prin reprezentanti. Actionariatul prezent la A.G.O.A. reprezinta

din capitalul social, respectiv^..^.6^7T;^€ actiuni. Adunarea este legalconstituita.

Presedintele Consiliului de Administratie d-1 Blaga Dumitru prezintaurmatoarea,

ORDINE DE ZI:

l.Revocarea Consiliului de Administratie actual si alegerea unui nou Consiliu deAdministratie, format din trei administratori.2.Completarea listei de investitii aprobata la AGOA din data de 23.04.2015.S.Aprobarea prelungirii liniei de credit detinuta la UNICREDIT TIRIAC BANK

Romania.4.Aprobarea proiectelor de hotarari referitoare la punctele de pe ordinea de zi.S.Aprobarea datei de inregistrare, data de 20.01.2016 si a datei de 18.01.2016,exdate.

Se aproba ordinea de zi si se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi astfel:

1. D-ul Blaga Dumitru presedinte C.A., informeaza actionarii prezenti ca au

intervenit modificari in structura actionariatului si propune revocarea actualului C.A.,

si alegerea unui nou C.A., format din 3 administratori. Informeaza de asemenea

Adunarea Generala ca d-ul Sabou Adrian este asociat la S.C. Casa Mobila S.R.L., iar

d-ul Blaga Dumitru este asociat unic la S.C. Micro S.R.L..

Prezinta lista candidatilor pentru noul C.A., formata din:- Blaga Dumitru - presedinte C.A. - director general- Sabou Adrian - vicepresedinte C.A.- lacob Nicolae - administrator

Se supune la vot lista propusa de actualul C.A., se aproba noul C.A. in formaprezentata. Votul s-a efectuat prin metoda votului secret.

2. Se prezinta lista suplimentara de investitii care completeaza lista de investitiiaprobata de A.G.O.A. din data de 23.04.2015. Se aproba.3. Se aproba prelungirea liniei de credit detinuta la Unicredit Tiriac Bank Romania.Se aproba.4. Se supun spre aprobare proiectele_dejiotarari, referitoare la ordinea de zi. Seaproba..5. Se aproba ca data de inregistrare sa fie data de 20.01.2016 si a datei de 18.01.2016exdata. Se aproba.

' A ACTIONARILOR

Grupul SlttlEXR.C. : J31/309/1991C.F, : RO 687479

455300 §imleu Silvaniei, Romania, Str.Ceheinr. 100, Tel:+40-260-678638, 678653, 678654, 678968, 678204E-mail: [email protected]; Web: www.simex.ro; Fax: +40-260-678203

ANEXA

La procesul verbal al A.G.O.A. din 21/22.12.2015, cu actionarii care au participatla A.G.O.A., si modul in care au votat.

Numele actionarului Nr. actiuni

SC SIVETO SRL

SC PROEXIM SRLprin reprezentantLada Florian

ONACANICOLAEprin reprezentantBlaga Georgiana

SC SIMEX PLUS SRLprin reprezentantBlaga Dumitru

BLAGA GEORGIANAMandatar, conformlistei anexate

BLAGA ELENAprin reprezentantBlaga Georgiana

SABOU ADRIAN

BLAGA DUMITRU

2.290.786

737.925

89.884

85.616

590.607

Procente

31,04%

10%

1,218%

1,16%

8.250

6.412

TOTAL

8.250

3.817.730

8%

0,11%

0,087%

0,11%

51,735%

VotulDa Nu Abtinere Semnatura

•yt

B.R.D. SIMLEUCont RO87 BRDE 320S V007 9994 3200 RONCont RO22 BRDE 320S V006 6835 3200 EUR

Grupul SimEXR.C. : J31/309/1991C.F. : RO 687479

455300 §imleu Silvaniei, Romania, Str.Ceheinr. 100, Tel:+40-260-678638, 678653, 678654, 678968, 678204E-mail: [email protected]; Web: www.simex.ro; Fax: +40-260-678203

HOTARAREA A.G.O.A.NR. 1. DIN 21/22.12.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. SIMEX S.A. intrunita indata de 21/22.12.2015, la sediul societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 modificata si republicata,

HOTARESTE :ART. 1. Se revoca urmatorii 5 membrii ai Consiliului de Administratie:

- SC H INVEST SRL- SC PALMER CAPITAL RO SRL- Hodis Andrei Dorin- Hodis Florian- Tamasan Calin Leontin

ART. 2. Se prelungeste mandatul administratorilor Blaga Dumitru si lacobNicolae, pe o perioada de 4 ani.Se numeste d-1 Sabou Adrian- administrator, tot pentru 4 ani.

ART. 3. Noul Consiliu de Administratie va avea urmatoarea componenta:- Blaga Dumitru - presedinte - director general- Sabou Adrian - vicepresedinte C.A.- lacob Nicolae - administrator

ART. 4. Se aproba o remuneratie lunara a membrilor Consiliului deAdministratie in suma de 3.000 lei.

ART. 5. Prezenta hotarare se comunica cu :- Membrii Consiliul de Administratie- Registrul Comertului Salaj- Dosar hotariri A.G.O.A.- A.S.F. Bucuresti- B.V.B Bucuresti

ADUNAKEA ACTld

ORDINARA


Grupul SintEXR.C. : J31/309/1991C.F. : RO 687479

455300 Simleu Silvaniei, Romania, Str.Cehei nr. 100, Tel:+40-260-678638, 678653, 678654, 678968, 678204E-mail: [email protected]; Web: www.simex.ro; Fax: +40-260-678203

HOTARAREA A.G.O.A.NR. 2. DIN 21/22.12.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. SIMEX S.A. intrunita indata de 21/22.12.2015, la sediul societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 modificata si republicata,

HOTARESTE :ART. 1. Se aproba lista de investitii suplimentare fata de lista de investitii

aprobata in A.G.O.A. din 23.04.2015.

ART. 2. Prezenta hotarare se comunica cu :- ec. Juca Natalia - director fmanciar- Blaga Dumitru — presedinte C.A. - director general- Registrul Comertului Salaj- Dosar hotariri A.G.O.A.- A.S.F. Bucuresti- B.V.B. Bucuresti

ADUNAREA GENERALAA ACTONARILOR


1 H O T A R A R E A

A.G.O.A. SIMEX SA

_/21.12.2015Hotarare privind prelungirea liniei de credit in valoare de 660.000 EURO contractata de la UniCredit Bank SA,Adunarea Generala Ordinara a S.C. SIMEX S.A. legal intrunita in data 21.12.2015

H O T A R A S T E

Art.l Se ratifica Hotararea Consiliului de Administrate nr. 1/16.12.2015 cu privire la pelungirea pe o perioadade 30 zile a liniei de credit acordata de Unicredit Bank SA in valoare de 660.000 euro;

Art. 2. Se aproba prelungirea pe o perioada de 6 luni pina la 20.06.2016 a liniei de credit pentru cheltuieligenerale, multivaluta (EUR, RON), multioptiuni de la Unicredit Bank SA, in valoare initiala de 660.000 EURO,si constituirea urmatoarelor garantii:

1. Ipoteca imobiliara asupra:proprietatii imobiliare compusa din constructii si teren in suprafata de 15.019 mp, situata in SimleuSilvaniei, Strada Cehei, jud. Salaj, proprietate SC SIMEX SA SRL, imobil inscris in Cartea Funciara nr.50671 sub: Al, Al.l, A1.2, A1.3, a localitatii Simleu Silvaniei, (provenita din conversia de pe hartie aCF nr. 4281), numere cadastrale constructii 50671-C1 Magazie din tabla, 50671-C2 Bazin, 50671-C3statie pompe.proprietate imobiliara compusa din constructii si teren in suprafata de 583 mp, situata in SimleuSilvaniei, Strada Cehei, jud. Salaj, proprietatea SC SIMEX SA, imobil inscris in Cartea Funciara nr.50673 a localitatii Simleu Silvaniei, sub: Al, Al.l (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 362 N)numar cadastral 50673-C1 depozit;proprietate imobiliara compusa din constructii si teren in suprafata de 17.508 mp, situata in SimleuSilvaniei, Strada Cehei proprietatea SC SIMEX SA, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 52955 sub:Al, Al . l , A1.2, A1.3, a localitatii Simleu Silvaniei, numere cadastrale constructii 52955-C1 Cabinaportar, 52955-C2 Bazin, 52955-C3 sopron semifabricate.proprietate imobiliara compusa din constructii industriale si teren in suprafata de 17.508 mp, situata inSimleu Silvaniei, Strada Cehei, nr. 100, proprietatea SC SIMEX SA, imobil inscris in Cartea Funciaranr. 50247 a localitatii Simleu Silvaniei.

2. Ipoteca mobiliara asupra tunelului de uscare peliculara - 2 buc., marca TECNO AZZURRA, modelMIX 3.88X20;

3. Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime,materiale,productie in curs si produse finite(farastocuri in custodie la terti) in suma min. de 600.000 EUR, proprietatea SIMEX SA;

4. Cesionarea in favoarea UniCredit Bank SA a drepturilor rezultate din politele de asigurare incheiateasupra garantiilor mentionate mai sus;

5. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la UniCredit Bank SA;6. Fidejusiune emisa de d-nul Blaga Dumitru;7. Cesiunea creantelor de incasat de la Simex Grup SRL, S&P Design GMBH, Florin Enterprize LTD,

Simex UA, OOO Importcom .

.Art.3.Se aproba rambursarea lunara a sumei de 7.500 euro incepind cu luna ianuarie 2016;

Art. 2. Se desemneaza persoana imputernicita sa semneze documentele referitoare la contractele de credit,contractele de garantare, contractele accesorii ale acestora si orice documente legale cerute de banca sau denotar, pentru obtinerea. creditului si a garantiilor aferente creditelor mentionate la ,art. 2 si art.3 din prezentaHotarare:

• BLAGA DUMITRU , in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al S.C.SIMEX S.A, CNP 1680215311857, C.I: SX 202657

Grupul SI/HEXR.C. :J31/309/1991C.F. :RO 687479

455300 §imleu Silvaniei, Romania, Str.Cehei nr. 100, Tel:+40-260-678638, 678653, 678654, 678968, 678204E-mail: [email protected]; Web: www.simex.ro; Fax: +40-260-678203

Specimenul de semnaturi al persoanei imputernicite se consemneaza in Anexa "Lista persoanelorautorizate si semnaturile acestora", la prezenta Hotarare.

Art.5. Prezenta Hotarare intra in vigoare la data de 21.12.2015.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A SC SIMEX SA

Presedintele Adunarii:

BLAGADUMITRU

Secretarial Adunarii:

LADAFLORIANjurist

Administrator/i:

BLAG A DUMITRUSABOU ADRIANing. IACOB NICOLAE

Actionari:

- SC SIVETO SRL- SC PROEXIM SRLprin reprezentantLada Florian-ONACA NICOLAEprin reprezentantBlaga Georgiana- SC SIMEX PLUS SRLprin reprezentantBlaga Dumitru- BLAGA GEORGIANAmandatar, conform listei anexate-BLAGA ELENAprin reprezentantBlaga Georgiana- SABOU ADRIAN-BLAGADUMITRU

Subsemnatii:Actionari conform listei anexate

declaram pe propria raspundere si sub sanctiunile prevazute de lege, ca Adunarea GeneralaOrdinara a Actionarilor a SC SIMEX SA, convocata si intrunita la data de 21.12.2015, la SimleuSilvaniei, care a adoptat prezenta Hotarare, s-a realizat cu participarea actionarilor reprezentand51,735% din capitalul social, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societatii sidispozitiilor Legii nr.31/1990.

Presedinte al Adunarii Generale/a Actionarilor SC SIMEX SA/BLAGADUMITRU

f

Secretar al Adunarii 0enerale Ordinarea Actionarilor SC SIMEX SAjurist LADA FLORIN

u


ANEXA

la Hotararea nr 721.12.2015

Lista persoanelor autorizate si semnaturile acestora

Nr.crt.

1

Numele si prenumele

BLAGA DUMITRU

Functia

PRESEDINTE CA-DIRECTOR GENERAL

Cod numericpersonal

1680215311857

Specimensemnatura

ADUNAREA GENERALA ORD&IARA A SIMEXkAif

proces-verbal incheiat azi 21/22.12.2015, cu ocazia ... · - hodis andrei dorin - hodis florian -...

Documents