Examinând actele de urmrire penal efectuate în dosarul cu numrul de mai sus privind pe :
1.Inculpatul A.S.I.Z. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal, prevzut art. 9 alin. 1 lit.. C din Legea nr. 241/2005,fals în înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p.cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals prev. de art. 323 C.p.cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani în form continuat prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
2.Inculpatul A.A. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., evaziune fiscal in forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals in înscrisuri sub semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals in forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
3.Inculpatul A.I.C. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005, fals in înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
4.Inculpata A.R.V. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de evaziune fiscal în form continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals in forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
5.Inculpatul B.B.V. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscala, prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2 din Legea nr. 241/2005, fals în înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p.cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
6. Inculpata B.D. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005, fals in înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
7.Inculpatul B.D. cercetat sub control judiciar, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscala în form continuat prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., fals in înscrisuri sub semntur privat în form continuat prev. art. 322 alin. 1 C. p cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., uz de fals in form continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., i splare de bani in form continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1 C.p.
8.Inculpatul B.W.G. cercetat sub control judiciar, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C. p, evaziune fiscala în form continuat prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., fals in înscrisuri sub semntur privat in form continuat prev. art. 322 alin. 1 C. p cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., uz de fals în form continuat prev. de art. 323 C.p.cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i splare de bani în form continuat prev. deart. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1 C.p.
9.Inculpatul B.S. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005,fals in înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002,toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
10.Inculpata B.A. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p , evaziune fiscala in form continuat prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., - fals in înscrisuri sub semntur privat in form continuat prev. art. 322 alin. 1 C. p cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., uz de fals in form continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., splare de bani in form continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1 C.p.
11.Inculpata B.L.A. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în form continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals în înscrisuri sub semntur privat în form continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C. p.,uz de fals in forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani în form continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
12.Inculpatul C.S.G.V. cercetat iniial în stare de reinere, ulterior în stare de arest preventiv, arest la domiciliu, sub control judiciar, actualmente încarcerat la Penitenciarul Iai, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p., stabilire cu rea-credin de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor, având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensri datorate bugetului general consolidat în form continuat prevzut de art. 8 alin 1, 2 din Legea nr. 241 /2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. i art. 41 alin. 1 C.p . (2 acte materiale, unul consumat i unul rmas în faza de tentativ), evidenierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41 alin. 1 C.p., splare de bani în form continuat prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscal în form continuat prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 9 alin. 1 lit.. b, f alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicare art. 35 alin 1 C.p. i art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la infraciunea de evaziune fiscal în form continuat prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit.. b, c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicare art. 35 alin 1 C.p. i art. 41 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. i art. 5 alin. 1 C.p.
13. Inculpata C.D. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005, fals in înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p.,uz de fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
14. Inculpatul C..I. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2, din Legea nr. 241/2005, fals in înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002,toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
15. Inculpatul C.V. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal in forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals in înscrisuri sub semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals in forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
16.Inculpatul M.K.A.A.N. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de participaie improprie la infraciunea de fals în înscrisuri sub semntur privat în form continuat prev. de art. 52 alin 3 C.p. rap. la art. 322 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., uz de fals în forma continuata prev. de art. 323 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p., complicitate la evaziune fiscal în form continuat prev. i ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 . C.p., toate cu aplicarea art. 5 alin 1 C.p. si art. 38 alin 1 si 2 C.p.
17.Inculpatul D.G. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de obstrucionarea justiiei prev. de art. 271 alin 1 lit.. b C.p. i sustragerea sau distrugerea de probe prev. de art. 275 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
18.Inculpatul D.G. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de obstrucionarea justiiei prev. de art. 271 alin 1 lit.. b C.p.,sustragerea sau distrugerea de probe prev. de art. 275 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
19. Inculpata D.L.G. cercetat iniial în stare de reinere, ulterior în stare de arest preventiv, arest la domiciliu, sub control judiciar si actualmente in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p., complicitate la evaziune fiscal în form continuat prev. i ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 9 alin 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur privat în form continuat prev. i ped. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., uz de fals în form continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la tentativ la infraciunea de folosirea i prezentarea de documente ori declaraii false, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunitilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor în form continuat prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art. 32 alin. 1 C.p. rap la art. 18 indice 1 alin. 1, 3 din Seciunea 4 indice 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur privat în form continuat prev. i ped. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la tentativa la infraciunea de stabilire cu rea-credin de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor, având ca rezultat obinerea, fr drept a unor sume de bani cu titlu de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensri datorate bugetului general consolidat în forma continuat prevzut de art. 48 alin 1 C.p. rap. la art. 32 alin 1 C.p. rap. la art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241 /2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., evidenierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni fictive în form continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., splare de bani în form continuat prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur privat în form continuat prev. si ped. de art. 322 alin 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., uz de fals în form continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la infraciunea de evaziune fiscala în form continuat prev. de art. 48 alin1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit.. b, c, alin 3 din Legea nr. 241/2005, splare de bani în form continuat prev. i ped. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1 C.p.
20. Inculpatul D.A.D. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2,3 C.p., complicitate la infraciunea de evaziune fiscal în forma continuat prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit.. b, c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani în form continuat prev. si ped. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. i art. 5 alin 1 C.p.
21.Inculpatul D.D.D. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005,fals în înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p.,uz de fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
22.Inculpata D.I.D. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal in forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2, din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals in înscrisuri sub semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
23.Inculpata D.M.P. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr. 241/2005, fals in înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p.,uz de fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
24.Inculpatul D.M.S. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr. 241/2005, fals in înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev. de art. 323 C.p.,splare de bani prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
25.Inculpatul E.I.M. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005, fals in înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
26.Inculpatul E.L.A. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005, fals în înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002
27.Inculpatul F.M. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr. 241/2005,fals în înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p.,uz de fals prev. de art. 323 C.p.,splare de bani prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
28.Inculpatul F.D. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal in forma continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., fals in înscrisuri sub semntur privat in forma continuata prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals in forma continuata prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani in forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
29.Inculpata F.V.S. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005,fals in înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
30.Inculpatul G.M.G. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscala în forma continuata prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c alin. 3 din Legea nr. 241/2005, fals înscrisuri sub semntur privat în forma continuata prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma continuata prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani in forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
31.Inculpata G.M. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 CP, evaziune fiscal in forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals în înscrisuri sub semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
32.Inculpatul G.G. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal in forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals in înscrisuri sub semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
33.Inculpatul H.L. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal in forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals in înscrisuri sub semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
34.Inculpatul H.C. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în forma continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,fals in înscrisuri sub semntur privat in forma continuata prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma continuata prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani in forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
35.Inculpata H.N.A. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal in forma continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,, fals în înscrisuri sub semntur privat in forma continuata prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma continuata prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani in forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
36.Inculpatul H.H. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal in forma continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,fals in înscrisuri sub semntur privat in forma continuata prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma continuata prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani in forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
37.Inculpatul I.C. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., tentativa la infraciunea de folosirea i prezentarea de documente ori declaraii false care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in forma continuat prev. i ped. de art. 32 alin 1 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1, 3 din Seciunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., tentativ la înelciune in forma continuat prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 242 alin 1, 2 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,complicitate la evaziune fiscal în forma continuata prev. de art. 48 alin 1 rap. la art. 9 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1 C.p.
38.Inculpata I.M. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1,3 C.p., tentativa la infraciunea de folosirea si prezentarea de documente ori declaraii false care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. si ped. de art. 32 alin 1 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1, 3 din Seciunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000, tentativa la înelciune prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 242 alin 1, 2 C.p., complicitate la splare de bani în form continuat prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., complicitate la evaziune fiscal în forma continuat prev. de art. 48 alin 1 rap. la art. 9 alin. 1 lit.. b, din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. i art. 5 alin 1 C.p.
39.Inculpatul I.A. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals in înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
40.Inculpatul I.A. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în forma continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,fals în înscrisuri sub semntur privat în forma continuata prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma continuata prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani în forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1.
41.Inculpatul I.I. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr. 241/2005,fals în înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
42.Inculpatul K.L.C. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005, fals în înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
43.Inculpatul L.C. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal in forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals in înscrisuri sub semntur privat în form continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
44.Inculpata L.I. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., în varianta sprijinirii,complicitate la infraciunea de stabilire cu rea-credin de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor, având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensri datorate bugetului general consolidat în forma continuat prevzut de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 8 alin 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,complicitate la infraciunea de evideniere în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut art. 48 alin 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 5 alin.1 C.p. i art. 38 alin. 1 i 2 C.p.
45.Inculpatul M.M. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005, fals în înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p.,uz de fals prev. de art. 323 C.p. 1 C.p., splare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
46.Inculpata A.G. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1,3 C.p.,complicitate la tentativ la infraciunea de folosirea i prezentarea de documente ori declaraii false, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunitilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor în form continuat prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art. 32 alin. 1 C.p. rap la art. 18 indice 1 alin. 1, 3 din Seciunea 4 indice 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,evaziune fiscal în forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals in înscrisuri sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals in forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
47.Inculpata M.M.C. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri prev. de art. 275 alin. 1 C.p., uz de fals prev. de art. 323 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p (trei infraciuni) i splare de bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
48.Inculpatul M.C. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr. 241/200,fals in înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p.,uz de fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
49.Inculpatul M.M.N. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005, fals in înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
50.Inculpatul M.D. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005, fals în înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
51.Inculpatul M.V. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în forma continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,fals în înscrisuri sub semntur privat in forma continuata prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma continuata prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani in forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
52.Inculpatul M.D.F. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals in înscrisuri sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
53.Inculpatul M.S. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în form continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., fals in înscrisuri sub semntur privat in forma continuata prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals în forma continuata prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani în forma continuat prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
54.Inculpatul M.A.E. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr. 241/2005,fals in înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
55.Inculpatul M.N. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal in forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals in înscrisuri sub semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals in forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
56.Inculpatul N.C. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în form continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals in înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev. de art. 323 C.p. i splare de bani în form continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
57.Inculpatul O.N.C. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals in înscrisuri sub semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
58.Inculpatul O.M.V. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în form continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals în înscrisuri sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals în form continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
59.Inculpatul O.D.G. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005, fals in înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev. de art. 323 C.p.,splare de bani prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
60. Inculpata .A.M. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals în înscrisuri sub semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals in forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
61.Inculpata P.M. , de 43 de ani, cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005, fals în înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p.,uz de fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
62.Inculpatul R.L. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în forma continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., fals in înscrisuri sub semntur privat in forma continuata prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals in forma continuata prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani in forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
63.Inculpatul R.I. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscala în forma continuat prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicare art. 35 alin 1 C.p.,fals înscrisuri sub semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicare art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicare art. 35 alin 1 C.p., splare de bani in forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr.656/2002 cu aplicare art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1 C.p.
64.Inculpatul R.I.A. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal in forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals in înscrisuri sub semntur privat în form continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals in forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
65.Inculpata R.A.D. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în form continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals in înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani în form continuat prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
66.Inculpatul S.C.G. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor decomplicitate la evaziune fiscal prev. de art. 48 alin 1 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin 1. C.p.
67.Inculpatul S.L.R. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor deconstituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1,3 C.p., complicitate la tentativ la infraciunea de folosirea i prezentarea de documente ori declaraii false, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunitilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor în form continuat prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art. 32 alin. 1 C.p. rap la art. 18 indice 1 alin. 1, 3 din Seciunea 4 indice 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. i art. 5 alin. 1 C.p.
68.Inculpatul S.B. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal in forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals în înscrisuri sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals în forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
69.Inculpata S.F. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal in forma continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,fals in înscrisuri sub semntur privat în forma continuata prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma continuata prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani în forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
70.Inculpata S.A.S. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal prevzut de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, fals în înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
71.Inculpatul S.F. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal in forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
72.Inculpatul S.F. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c,alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals in înscrisuri sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
73.Inculpatul S.G. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C..p, fals in înscrisuri sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
74.Inculpatul S.O. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals in înscrisuri sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals în forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
75.Inculpatul S.V. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal in forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals în înscrisuri sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals în forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
76.Inculpata S.V. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în forma continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,fals in înscrisuri sub semntur privat în forma continuata prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma continuata prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani în forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
77. Inculpatul .M.F. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C..p,fals în înscrisuri sub semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals în forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
78.Inculpatul T.A. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunii decomplicitate la evaziune fiscal în form continuat prevzut art. 48 alin 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicare art. 35 alin. 1 C.p i art. 5 alin 1 C.p.
79.Inculpatul .V. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005, fals in înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
80.Inculpatul T.R.G. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,trafic de influenta prev. de art. 291 C.p.,complicitate la infraciunea de folosirea si prezentarea de documente ori declaraii false, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunitilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor în form continuat prev. si ped. de art. 48 rap. la 18 indice 1 alin. 1,3 din Seciunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,evaziune fiscal în form continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
81.Inculpatul V.. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals în forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
82.Inculpata V.I.C. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals în înscrisuri sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
83.Inculpatul V.I. cercetat în stare de libertate, sub aspectulsvâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal in forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals în forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
84.Inculpatul V.V.L. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor deconstituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., în varianta sprijinirii, complicitate la infraciunea de stabilire cu rea-credin de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor, având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensri datorate bugetului general consolidat în forma continuat prevzut de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 8 alin 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1C.p.,complicitate la infraciunea de evideniere în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut art. 48 alin 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,toate cu aplicarea art. 5 alin.1 C.p. i art. 38 alin. 1 i 2 C.p.
85.Inculpatul Z.F. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals în înscrisuri sub semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p.cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals în forma continuat prev. de art. 323 C.p., splare de bani în forma continuat prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
86.Inculpatul Z.V.V. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals in înscrisuri sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals în forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
87.Inculpata G.R. cercetat in stare de libertate,sub aspectul svâririi infraciunilor deconstituire a unui grup infracional organizat în varianta aderrii i sprijinirii prev. de art. 367 alin 1, 2, 3 C.p., complicitate la evaziune fiscal în form continuat prev. si ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 9 alin 1 lit. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. fals în înscrisuri sub semntur privat în form continuat prev. de. art. 322 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. uz de fals în form continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.i splare de bani in form continuat prev. si ped. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
88.Inculpatul P.L. cercetat iniial în stare de reinere, ulterior în stare de arest preventiv, arest la domiciliu actualmente încarcerat la Penitenciarul Iai, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin 1,2, 3 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p., stabilire cu rea-credin de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor, având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensri datorate bugetului general consolidat în forma continuat prevzut de art. 8 alin 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. i art. 41 alin. 1 C.p., evidenierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni fictive, în form continuat prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41 alin. 1 C.p., splare de bani în forma continuat prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41 alin. 1 C.p.,tentativa la infraciunea de folosirea i prezentarea de documente ori declaraii false care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor în form continuat prev. si ped. de art. 32 alin 1 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1, 3 din Seciunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. i art. 41 alin. 1 C.p., tentativa la înelciune în form continuat prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 242 alin 1, 2 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. i art. 41 alin. 1 C.p., splare de bani în form continuat prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscal în form continuat prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 9 alin. 1 lit.. b, f din Legea nr. 241/2005 cu aplicare art. 35 alin 1 C.p. i art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la infraciunea de evaziune fiscal în form continuat prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit.. b, c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicare art. 35 alin 1 C.p. i art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscal în form continuat prev. i ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 9 alin 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. i art. 41 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. i art. 5 alin. 1 C.p.
89.Inculpatul D.F. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., complicitate la evaziune fiscal în form continuat prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur privat în form continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în form continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani în form continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. i art. 5 alin 1. C.p.
90.Inculpata P.R.M. cercetat iniial in stare de retinere, ulterior sub control judiciar sub aspectul svâririi infraciunilor de constituire a unui grup infracional organizat în varianta aderrii i sprijinirii prev. de art. 367 alin 1, 2, 3 C.p. i art. 5 alin 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur privat în form continuat prev. de art. 322 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. i art 5 alin 1 C.p., complicitate la evaziune fiscal în form continuat prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit.. f, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 5 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
91.Inculpatul .M.R. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în form continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur privat în form continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
92.Inculpatul P.A.P. cercetat iniial în stare de reinere, ulterior în stare de arest preventiv, arest la domiciliu si control judiciar, sub aspectul svâririi infraciunilor deconstituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin 1,2, 3 C.p. cu aplicarea art. 41 alin 1 C.p., complicitate la evaziune fiscal în form continuat prev. si ped. de art. 48 alin. 1 C.p., rap la art. 9 alin 1 lit.. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. i art. 41 alin 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur privat în form continuat prev. de art. 322 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41 alin 1 C.p., uz de fals în form continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41 alin 1 C.p., splare de bani în form continuat prev. i ped. de art. 29 alin. 1 lit.. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41 alin 1 C.p., tentativa la infraciunea de înelciune prev. si ped. de art. 244 alin 1, 2 C.p. art. 41 alin 1 C.p., uz de fals prev. i ped. de art. 323 C.p. art. 41 alin 1 C.p., tentativ la infraciunea de folosirea i prezentarea cu rea credin de documente ori declaraii false, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în form continuat prev. i ped. de art. 32 alin. 1 C.p. rap la art. 18 indice 1 alin. 1, 3 din Seciunea 4 indice 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41 alin 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur privat în form continuat prev. i ped. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41 alin 1 C.p., stabilirea cu rea-credin de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor, având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensri datorate bugetului general consolidat în forma continuat prevzut de art. 8 alin 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. i art. 41 alin 1 C.p., evidenierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41 alin 1 C.p., splare de bani în form continuat prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41 alin 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur privat în form continuat prev. si ped. de art. 322 alin 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41 alin 1 C.p., uz de fals in form continuat prev. de art. rap la art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41 alin 1 C.p., evaziune fiscal în form continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., splare de bani în form continuat prev. si ped. de art. 29 alin. 1 lit.. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i evaziune fiscal prin sustragerea de la efectuarea verificrilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiv ori declararea inexact cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate prev. de art. 9 alin. 1 lit.. f, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p i art. 5 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 i 2 C.p. i art. 5 alin. 1 C.p.
93.Inculpatul B.F.J. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals in înscrisuri sub semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
94. Inculpatul I.D. cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în form continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C. P, fals în înscrisuri sub semntur privat în form continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C. P, uz de fals în form continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C. P, splare de bani în form continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C. P, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
95. Suspectul C.I. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin 1, 3 C.p., stabilire cu rea-credin de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor, având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensri datorate bugetului general consolidat in forma continuat prevzut de art. 8 alin 1, 2 din Legea nr. 214/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., evidenierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., splare de bani in forma continuat prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., tentativa la infraciunea de folosirea si prezentarea de documente ori declaraii false care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in forma continuat prev. si ped. de art. 32 alin 1 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1, 3 din Seciunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu plicarea art. 35 alin 1 C.p., tentativa la înelciune in forma continuat prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 242 alin 1, 2 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani in forma continuat prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscal în form continuat prev. de art. 48 alin 1 rap. la art. 9 alin. 1 lit.. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
96. Suspecta S.M.M. cercetata in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p., tentativa la infraciunea de folosirea si prezentarea de documente ori declaraii false care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in forma continuat prev. i ped. de art. 32 alin 1 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1, 3 din Seciunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., tentativa la înelciune în forma continuat prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 242 alin 1, 2 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., complicitate la splare de bani în form continuat prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
97. Suspecta *** cercetat în stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p., fals înscrisuri sub semntur privat in form continuat prev. de art. 322 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. .
98. Suspectul *** cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p., complicitate la evaziune fiscal in form continuat prev. si ped de art. 48 alin. 1 C.p., rap la art. 9 alin 1 lit.. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
99. inculpatul *** cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin.1, 3 C.p., complicitate la evaziune fiscal prev. de art. 48 alin 1 rap. la art. 9 alin. 1 lit.. b din Legea nr. 241/2005, complicitate la infraciunea de stabilire cu rea-credin de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor, având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensri datorate bugetului general consolidat in forma continuat prevzut de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la . art. 8 alin 1, 2 din Legea nr. 214 /2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., complicitate la infraciunea de evidenierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut art.48 alin 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., tentativa la infraciunea de folosirea si prezentarea de documente ori declaraii false care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. si ped. de art. 32 alin 1 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1, 3 din Seciunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., tentativa la înelciune in forma continuat prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 242 alin 1, 2 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
100. Suspecta M.S. cercetata in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p.
101. Suspectul P.B.C. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor deconstituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p., complicitate la evaziune fiscal in form continuat prev. si ped. de art. 48 alin. 1 C.p., rap la art. 9 alin 1 lit.. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., complicitate la infraciunea de folosirea si prezentarea de documente ori declaraii false, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunitilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in form continuat prev. si ped. de art. 48 alin1 C.p. rap la 18 indice 1 alin. 1,3 din Seciunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
102. Suspectul I.P.C. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal, prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005, splare de bani in forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
103. Suspectul D.D.I. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p., complicitate la evaziune fiscal in form continuat prev. si ped de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 9 alin 1 lit. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., complicitate la infraciunea de folosirea si prezentarea de documente ori declaraii false, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunitilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in form continuat prev. si ped. de art. 48 rap la 18 indice 1 alin. 1,3 din Seciunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
104. Suspecta *** cercetata in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1,3 C.p., complicitate la infraciunea de folosirea si prezentarea de documente ori declaraii false, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunitilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in form continuat prev. si ped. de art. 48 rap la 18 indice 1 alin. 1,3 din Sectiunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
105. Suspectul *** cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p., complicitate la infraciunea de folosirea si prezentarea de documente ori declaraii false, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunitilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in form continuat prev. si ped. de art. 48 rap la 18 indice 1 alin. 1,3 din Sectiunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., fals înscrisuri sub semntur privat in form continuat prev. si ped. art. 322 alin 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la infraciunea de evaziune fiscala in forma continuat prev. de art. 48 alin1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit.. b, c, alin 3 din Legea nr. 241/2005, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
106. Suspecta *** cercetata in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1,3 C.p..
107. Suspectul *** cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p., complicitate la evaziune fiscal in form continuat prev. si ped de art. 48 alin. 1 C.p., rap la art. 9 alin 1 lit. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals înscrisuri sub semntur privat in form continuat prev. de. art. 322 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
108. Inculpatul C.F. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1,3 C.p., complicitate la infraciunea de folosirea si prezentarea de documente ori declaraii false, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunitilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in form continuat prev. si ped. de art. 48 rap la 18 indice 1 alin. 1,3 din Sectiunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., fals înscrisuri sub semntur privat in form continuat prev. si ped. art. 322 alin 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
109. Suspecta T.A.O. cercetata in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p.
110. Suspecta C.V.N. cercetata in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p.
111. Suspecta *** cercetata in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p.
112. Suspecta ***cercetata in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p.
113. Inculpatul ***cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin 1, 3 c.p., stabilire cu rea-credin de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor, având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensri datorate bugetului general consolidat in forma continuat prevzut de art. 8 alin 1, 2 din Legea nr. 214 /2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., evidenierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., splare de bani in forma continuat prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la infraciunea de splare de bani in forma continuat prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
114. Suspecta E.R.G. cercetata in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin 1, 3 C.p., stabilire cu rea-credin de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor, având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensri datorate bugetului general consolidat in forma continuat prevzut de art. 8 alin 1, 2 din Legea nr. 214 /2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., evidenierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., splare de bani in forma continuat prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
115. Suspectul C.G. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin 1, 3 c.p., stabilire cu rea-credin de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor, având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensri datorate bugetului general consolidat in forma continuat prevzut de art. 8 alin 1, 2 din Legea nr. 214 /2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., evidenierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., splare de bani in forma continuat prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
116. Suspectul G.M. cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin 1, 3 C.p., stabilire cu rea-credin de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor, având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensri datorate bugetului general consolidat in forma continuat prevzut de art. 8 alin 1, 2 din Legea nr. 214 /2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., evidenierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., splare de bani in forma continuat prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
117. Suspectul *** cercetat in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin 1, 3 C.p., complicitate la infraciunea de stabilire cu rea-credin de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor, având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensri datorate bugetului general consolidat in forma continuat prevzut de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la . art. 8 alin 1, 2 din Legea nr. 214 /2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., complicitate la infraciunea de evidenierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut art.48 alin 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
118. Suspecta *** cercetata in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin 1, 3 C.p., complicitate la infraciunea de stabilire cu rea-credin de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor, având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensri datorate bugetului general consolidat in forma continuat prevzut de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la . art. 8 alin 1, 2 din Legea nr. 214 /2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., complicitate la infraciunea de evidenierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut art. 48 alin 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
119. Suspecta P.V. cercetata in stare de libertate, sub aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin 1, 3 C.p., complicitate la infraciunea de stabilire cu rea-credin de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor, având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensri datorate bugetului general consolidat in forma continuat prevzut de art. 48 alin. 1 C