guvernul republicii moldova...(2) din codul de procedură penală al republicii moldova, care...

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E nr._______

din ____________________________________

Chișinău

Y:\007\ANUL 2018\HOTARARI\11152\11152-redactat-ro.docx

Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea

şi valorificarea bunurilor infracţionale (sechestrate)

--------------------------------------------

În temeiul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 48 din 30 martie 2017 privind

Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (Monitorul Oficial al Republicii

Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251), cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea şi

valorificarea bunurilor infracţionale (sechestrate) (se anexează).

Prim-ministru PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor Octavian Armaşu

3


Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr.

din 2018

REGULAMENT

cu privire la evaluarea, administrarea şi valorificarea

bunurilor infracţionale (sechestrate)

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabileşte principiile, organizarea şi desfăşurarea

activităţii de evaluare, administrare și valorificare a bunurilor infracţionale,

efectuate de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (în continuare

– Agenţie) împreună cu Ministerul Finanţelor.

2. Agenţia, este o subdiviziune autonomă specializată din cadrul Centrului

Naţional Anticorupţie, care în comun cu Ministerul Finanţelor, îşi exercită

atribuţiile cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor

infracţionale în conformitate cu prevederile art. 2, 5, 11 din Legea nr. 48 din

30 martie 2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale şi art. 6

pct. 44 ), 2071, 2296, 2297 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova şi

a prezentului Regulament.

3. Principiile de desfăşurare a activităţii de evaluare, administrare și

valorificare a bunurilor infracţionale sînt:

1) legalității;

2) respectării drepturilor şi intereselor legitime ale participanţilor la

procesul de evaluarea, administrare şi valorificarea bunurilor infracţionale;

3) oportunității;

4) eficienței;

5) inofensivității;

6) eficacității.

II. EVALUAREA BUNURILOR INFRACŢIONALE

4. Agenţia efectuează evaluarea bunurilor infracţionale aflate pe teritoriul

Republicii Moldova sau în afara teritoriului ei, în cazul în care acestea urmează a

fi puse sub sechestru în conformitate cu prevederile art. 2, 5, 11 din Legea nr. 48

din 30 martie 2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale şi

art. 204 şi art. 2292 alin. (2) din Codul de procedură penală al Republicii

Moldova, care reprezintă determinarea valorii acestora, conform preţurilor medii

de piaţă din localitatea respectivă, fără aplicarea vreunui coeficient.

5. Întru stabilirea prezenţei situaţiilor stipulate în art. 2071 Cod de

procedură penală, Agenţia efectuează evaluarea bunurilor sechestrate,

determinînd costul bunului sechestrat la o dată concretă, ţinîndu-se cont de

4


factorii fizici, economici, sociali şi de altă natură, inclusiv de indicii evoluției în

timp, care influenţează asupra valorii.

6. Agenţia poate contracta persoane fizice şi juridice, de drept public sau

privat, specializarea cărora va asigura cea mai eficientă realizare a atribuţiilor de

evaluare a bunurilor infracţionale.

Serviciile prestate de persoanele respective se achită din contul surselor

financiare obţinute din valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate.

7. Pînă la soluţionarea contestaţiilor privind punerea sub sechestru,

bunurile se pot păstra la proprietari/titulari, după caz la Centrul Naţional

Anticorupţie, în dependenţă de natura bunului şi condiţiile necesare pentru

păstrare.

III. ADMINISTRAREA BUNURILOR INFRACŢIONALE

INDISPONIBILIZATE (SECHESTRATE)

8. Administrarea bunurilor sechestrate reprezintă depozitarea, întreţinerea

şi gestionarea acestora se asigură de către Agenţie în comun cu Ministerul

Finanţelor.

9. Agenţia transmite Ministerului Finanţelor bunurile sechestrate pentru

depozitare, întreţinere, păstrare în bunăstare şi asigurarea integrităţii acestora în

dependenţă de natura lor.

Predarea-primirea bunului sechestrat se efectuează cu participarea

persoanelor responsabile de administrare din cadrul Agenţiei şi Ministerul

Finanţelor, după caz proprietarii/titularii de drepturi, care întocmesc şi

contrasemnează actul de predare-primire a bunului sechestrat, anexînd evaluarea

acestuia şi certificatele corespunzătoare necesare.

Anual, Ministerul Finanţelor va institui o comisie pentru monitorizarea

procesului de administrare a bunurilor sechestrate, care va prezenta Agenţiei o

notă în acest sens. Nota va conţine date informative cu referire la modul de

întreţinere a bunurilor sechestrate şi starea acestora. În cazul, în care asupra

acestora influenţează semnificativ şi negativ factorii ambianţi (factorul

climateric, cererea de piaţă etc.), bunurile sechestrate pot fi supuse reevaluării de

către Agenţie, în vederea stabilirii cazurilor speciale de valorificare, prevăzute în

art. 2071 din Codul de procedură penală.

10. În caz de necesitate, Agenţia asigură gestionarea bunurilor sechestrate

amplasate în ţară cît şi peste hotarele ţării prin exercitarea conducerii,

administrării şi supravegherii, în baza desemnării unui administrator în vederea

recuperării prejudiciului cauzat.

Desemnarea administratorului se va efectua în baza unei Instrucţiuni,

elaborate de Agenţie.

5


11. Condiţiile şi cazurile speciale de administrare a bunurilor sechestrate

în funcție de natura lor:

1) numerarul în monedă naţională şi valută străină sechestrate, urmează a

fi transferate pe conturile bancare ale Agenţiei, deschise în instituţia financiară

selectată ca urmare a unui concurs desfăşurat în acest sens;

2) mijloacele financiare sechestrate, în monedă națională şi valută străină

din ţară cît şi peste hotare, deținute în conturile instituțiilor financiare şi a

emitenților de monedă electronică, urmează a fi transferate pe conturile bancare

ale Agenţiei;

3) Agenţia poate contracta persoane fizice şi juridice, de drept public sau

privat, specializarea cărora va asigura cea mai eficientă realizare a atribuţiilor de

administrare a bunurilor sechestrate.

IV. VALORIFICAREA SPECIALĂ A BUNURILOR SECHESTRATE

12. Valorificarea bunurilor sechestrate constituie înstrăinarea, prin

vînzarea acestora la preţ egal sau mai mare decît cel evaluat în conformitate cu

prevederile art. 11 din Legea nr. 48 din 30 martie 2017 privind Agenţia de

Recuperare a Bunurilor Infracţionale şi art. 2071, 2297din Codul de procedură

penală, în cadrul unei licitaţii publice.

Valorile mobiliare se expun spre comercializare în modul stabilit de

legislaţia privind piaţa de capital.

13. După evaluarea bunului sechestrat, dacă pentru bănuit/învinuit/inculpat

acesta prezintă o valoare sentimentală, lui i se propune achitarea contravalorii

bunului cu depunerea mijloacelor financiare la contul Agenţiei.

14. În baza materialelor de evaluare și/sau a expertizei bunurilor

prezentate de Agenţie, Ministerul Finanţelor asigură publicarea comunicatului

informativ despre desfășurarea licitației în prealabil coordonat cu Agenţia.

Comunicatul informativ despre desfășurarea licitației se publică în

Monitorul Oficial al Republicii Moldova și trebuie să conțină:

1) data, ora, locul înregistrării şi desfășurării licitației;

2) specificarea bunurilor, principalelor caracteristici tehnico-economice și

locul aflării lor;

3) informații suplimentare;

4) condițiile de comercializare a bunurilor;

5) informații despre forma de plată;

6) modul de familiarizare prealabilă cu bunurile expuse la licitație;

7) condițiile de înaintare a cererilor de participare la licitație;

8) termenul final de primire a cererilor, propunerilor și altor documente

pentru participare la licitație;

9) informația despre necesitatea depunerii unui acont de 10% din prețul

inițial de comercializare a bunurilor și contul bancar la care acesta urmează a fi

depus;

6


10) informația de contact a comisiei de licitație, a Ministerului Finanţelor

și a altor organizatori ai licitației;

11) alte informații necesare.

15. Licitația urmează să aibă loc în cel puțin 15 zile de la data publicării

comunicatului informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. La fel cu

titlu de informare comunicatul informativ se publică şi pe pagina web a Agenţiei.

16. Persoana la care se află bunurile la păstrare care urmează a fi

valorificate este obligată să asigure publicului acces la acestea.

17. Licitația cu strigare are loc dacă sînt înscriși cel puțin doi participanți.

18. Pentru comercializarea bunurilor, la fiecare licitație Ministerul

Finanţelor formează o comisie din cel puțin 5 membri, care va include și un

reprezentant al Agenţiei. Componența comisiei se aprobă prin ordin de către

Ministerul Finanţelor. Licitantul nu este membru al Comisiei de licitație.

Membrii comisiei vor semna, pe propria răspundere, o declaraţie de

imparţialitate, prin care se angajează să respecte necondiţionat prevederile

prezentului regulament, şi care instituie răspunderea acestora în eventualitatea

comiterii conflictului de interese şi/sau a favoritismului, precum şi a oricăror

altor manifestări de corupţie.

19. Ședința comisiei de licitație este deliberativă dacă participă cel puțin

2/3 din membri. Hotărîrea se adoptă prin vot deschis, cu simpla majoritate de

voturi. În cazul parității de voturi, cel al președintelui comisiei este decisiv.

20. Comisia de licitație are următoarele atribuții:

1) în baza prețului bunului sechestrat evaluat de Agenţie comisia

stabileşte preţul iniţial de expunere la licitație;

2) primește și verifică dosarele loturilor scoase la licitație, alte

documente;

3) perfectează documentele aferente licitației;

4) organizează familiarizarea prealabilă a participanților cu bunurile

scoase la licitație;

5) eliberează bilete de participant, înregistrează participanții la licitație;

6) desfășoară licitația;

7) exercită controlul asupra îndeplinirii condițiilor de participare la

licitație și asigură respectarea drepturilor participanţilor;

8) derulează negocierile directe în cazul înscrierii la licitația a unui singur

participant;

9) reduce treptat preţul bunului sechestrat. Pasul reducerii nu poate fi mai

mare cumulativ de 5% din preţul evaluat;

10) desemnează cîștigătorul licitaţiei;

11) scoate bunurile de la licitaţiei sau suspendă licitaţia;

7


12) perfectează procesele-verbale privind rezultatele licitaţiilor şi a

deciziei comisie, transmiterea lor în termen de pînă la 5 zile Ministerului

Finanţelor pentru încheierea contractului.

21. La licitație au dreptul să participe persoanele care au depus la timp

cerere de participare, au plătit în modul stabilit, acontul de 10% din prețul inițial

al bunurilor sechestrate pe contul bancar al Agenţiei.

22. La licitație pot participa:

1) persoane fizice și juridice din Republica Moldova;

2) persoane fizice și juridice străine private, apatrizii, în condițiile legii.

Nu pot participa la licitaţie persoanele fizice şi juridice străine, care sînt

înregistrate în jurisdicţii care nu implementează standarde internaţionale de

transparenţă, precum şi cele aflate în jurisdicţii care sînt supuse unor sancţiuni,

embargouri sau măsuri similare în privinţa persoanelor fizice şi juridice,

instituite de către organizaţiile internaţionale de profil conform angajamentelor

asumate de Republica Moldova.

23. Doritorii de a participa la licitație vor prezenta Ministerului Finanțelor

următoarele documente:

1) cererea de participare în modul stabilit;

2) copia de pe documentul de plată care confirmă depunerea acontului pe

contul bancar indicat în comunicatul informativ despre desfășurarea licitației;

3) procură, în cazul participării prin reprezentanți.

24. Participanții la licitație se vor identifica prin:

1) în cazul persoanelor juridice autohtone – extrasul din Registrul de stat

al persoanelor juridice, situația financiară pentru perioada de gestiune

precedentă, autentificate de conducător în modul stabilit de legislaţie;

2) în cazul persoanelor juridice străine – decizia privind înregistrarea

persoanei juridice și situația financiară pentru perioada de gestiune precedentă;

3) în cazul persoanelor fizice – copia buletinului de identitate sau alt

document de identitate valabil pe teritoriul Republicii Moldova.

25. Primirea cererilor și a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data

licitației.

26. Datele despre persoanele care au depus cereri de participare la licitație

reprezintă date cu caracter personal.

27. Cu cel puțin 2 zile înainte de data licitației, Ministerul Finanţelor va

prezenta, iar comisia de licitație va examina documentele indicate în pct.23.

După examinare, comisia de licitație înregistrează în calitate de participant la

licitație persoana care a depus cerere sau poate respinge cererea dacă, persoana

nu a respectat cerințele referitoare la întocmirea și la prezentarea documentelor.

8


Motivul respingerii cererilor comisia îl va indica distinct în hotărîrea, pe care o

va comunica persoanei vizate. În acest caz, ei i se va restitui acontul achitat.

28. Persoana are dreptul să-și retragă cererea de participare, adresînd în

acest sens un demers în scris cu 3 zile înainte de data licitației. În acest caz, ei i

se va restitui acontul achitat.

29. În ziua licitației, concomitent cu înmînarea biletelor de participant,

comisia de licitație va înregistra participanții prezenți. Înregistrarea se va încheia

cu 10 minute înainte de începutul procesului de licitare. Participanții întîrziați nu

vor fi admiși.

30. Ministerul Finanţelor în calitate de organizator al licitaţiei, desemnează

în bază de contract licitantul care conduce licitaţia.

31. Licitarea fiecărui lot de bunuri sechestrate expuse la licitația cu

strigare începe cu anunțarea de către licitant a prețului inițial și a pasului de

majorare a prețului. Cel care acceptă prețul ridică biletul de participant. După ce

unul dintre participanți a ridicat biletul, ceilalți pot pretinde la lot propunînd un

preț mai mare cu unul sau mai mulți pași de majorare. Dacă nimeni nu oferă un

preț mai mare decît cel acceptat, strigat de 3 ori de către licitant, acesta fixează

printr-o lovitură de ciocan faptul vînzării lotului.

32. Participantul la licitație care a cîștigat lotul este obligat să semneze

procesul-verbal privind rezultatele licitației.

33. Participantul care a cîştigat lotul la licitaţia cu strigare, dar care a

refuzat să semneze procesul-verbal privind rezultatele licitaţiei este privat de

dreptul de a participa la această licitaţie, iar licitarea va reîncepe de la preţul

oferit de participantul anterior. Participantului care a refuzat să semneze

procesul-verbal nu i se va restitui acontul.

34. Dacă bunurile nu au fost vîndute după organizare a două licitaţiei

publice cu strigare, vînzarea lor are loc în cadrul licitaţiilor publice cu

diminuarea treptată a preţului său. Pasul reducerii nu poate fi mai mare

cumulativ de 5% din preţul iniţial de expunere.

35. Licitantul va reduce preţul pînă cînd unul din participanţi va fi de

acord cu preţul propus, cerînd acestuia să confirme oferta numind suma pentru

care este de acord să cumpere lotul. În cazul confirmării, licitantul va striga

preţul de 3 ori, fixînd faptul vînzării printr-o lovitură de ciocan. Dacă un alt

participant doreşte să cumpere lotul, el are dreptul să ridice preţul cu un pas sau

cu mai mulţi, declarînd intenţia sa în timpul repetării preţului, pînă la lovitura de

ciocan, şi îşi va confirma oferta ridicînd biletul de participant. În acest caz,

licitaţia cu reducere trece în licitaţie cu strigare.

9


36. În cazul înregistrării la licitația cu reducere a unui singur participant,

Comisia este în drept să vîndă prin negocieri directe acestuia bunul solicitat la

prețul de expunere sau în limita unui pas.

37. Participantul la licitaţia cu reducere care a cîştigat lotul este obligat să

semneze procesul-verbal privind rezultatele licitaţiei. Dacă refuză să-l semneze,

participantul este privat de dreptul de a participa la această licitaţie, care va

reîncepe de la preţul acceptat de el. Participantului care a refuzat să semneze

procesul-verbal nu i se va restitui acontul.

38. Dacă licitantul, preşedintele sau orice membru al comisiei de licitaţie

vor constata încălcarea procedurii de licitaţie, ei vor suspenda licitaţia în orice

moment pînă cînd comisia de licitaţie va decide continuarea licitaţiei sau

scoaterea lotului de la licitaţie

39. Dacă licitarea unui lot este declarată nulă, se va întocmi un proces-

verbal al licitaţiei nule. În acest caz, participanţii din a căror vină licitaţia a fost

declarată nulă nu vor fi admişi la licitaţiile ulterioare la care va fi expus lotul a

cărui licitare a fost declarată nulă. Acestora nu li se va restitui acontul.

40. La încheierea licitării unui lot, comisia de licitaţie va negocia direct cu

cîştigătorul lotului asupra modului şi termenelor de plată, fapt care se

consemnează în procesul-verbal privind rezultatele licitaţiei.

41. În cazul în care comisia de licitaţie şi cumpărătorul au convenit asupra

achitării preţului lotului să se efectueze printr-o sumă unică, ultimul plăteşte

integral preţul lotului în termen de 7 zile după semnarea procesului-verbal al

rezultatelor licitaţiei pe contul de depozit al Agenţiei.

42. În cazul în care comisia de licitaţie şi cumpărătorul au convenit ca

achitarea preţului lotului să se facă eşalonat, în acelaşi termen de 7 zile

cumpărătorul varsă prima tranşă, de cel puţin 40%, din preţul indicat în procesul-

verbal, iar restul în termenul stabilit în contractul de vînzare-cumpărare, care nu

va depăşi 30 de zile din data semnării procesului-verbal al rezultatelor licitaţiei.

Pentru această perioadă, cumpărătorul achită suplimentar o majorare de

întîrziere, calculată, pentru suma eșalonată în funcţie de perioada eşalonării, în

modul stabilit de art. 228 alin. (3) din Codul fiscal.

43. Cetăţenii străini şi apatrizii, persoanele care nu au raporturi cu sistemul

bugetar al Republicii Moldova achită integral preţul lotului în termen de 7 zile

din data semnării procesului-verbal al rezultatelor licitaţiei.

10


44. La cumpărarea lotului, acontul depus de cumpărător este inclus în

suma stabilită în contractul de vînzare-cumpărare, celorlalţi participanţi li se va

restitui acontul în termen de 3 zile lucrătoare din data încheierii licitaţiei.

45. Aconturile nerestituite se consideră venit al Agenţiei.

46. În cazul în care cumpărătorul nu va achita preţul integral al lotului în

termenul stabilit, comisia de licitaţie poate prelungi termenul de achitare a

preţului lotului cu cel mult 15 zile. Pentru această perioadă, cumpărătorul achită

suplimentar o majorare de întîrziere, calculată, în modul stabilit potrivit Legii

bugetului pentru anul respectiv, pentru suma eşalonată în funcţie de perioada

eşalonării.

Dacă nici după expirarea termenului suplimentar acordat cîştigătorul

licitaţiei nu achită preţul lotului, Comisia de licitaţie va anula rezultatele

licitaţiei. În acest caz, bunurile se expun la o nouă licitaţie publică cu strigare

sau, respectiv, cu reducere, iar acontul nu se restituie.

47. Comisia după semnarea procesului-verbal despre rezultatele licitaţiei

expediază materialele Ministerul Finanţelor. Acesta va încheia contractul de

vînzare-cumpărare în cazul vînzării, atît prin procedura licitaţiei, cît şi prin

negocieri directe.

48. Contractul de vînzare-cumpărare se încheie după achitarea integrală a

preţului în termen de 7 zile, după care de către Agenţie se asigură ridicarea

sechestrului, Ministerul Finanţelor predă bunul cumpărătorului.

49. Dacă la licitația cu reducere nu s-a înscris nici un reprezentant sau

dacă bunurile nu au putut fi comercializate, Ministerul Finanţelor, în termen de

30 zile de la data expirării termenului de înscriere la licitația la care nu s-a înscris

nici un participant sau de la efectuarea licitației, va anunța o licitație repetată.

Dacă și de data aceasta nu se înscrie nici un participant sau dacă bunurile nu sînt

vîndute, Ministerul Finanţelor preia spre administrare bunul sechestrat conform

procedurii stabilite.

50. Litigiile apărute în urma licitaţiilor pot fi soluţionate pe cale amiabilă

de către Comisia de licitaţie. Litigiile care nu au fost soluţionate pe cale amiabilă

se soluționează de către judecătorul de instrucţie la locul aflării Agenţiei, potrivit

prevederilor art.313 din Cod procedură penală.

51. Bunurile contrafăcute, falsificate, denaturate, alterate, supra-uzate,

armament, muniții, substanțe explozive, radioactive, droguri, precursori,

etnobotanice şi analogiile acestora, produse chimice şi substanţe nocive, precum

şi alte bunuri care potrivit legislaţiei au un alt mod de utilizare, inclusiv al căror

circuit civil este limitat sau interzis prin lege nu sînt parte al licitaţiei publice.

11


52. După valorificarea bunurilor sechestrate şi intrarea banilor în contul

temporar de depozit al Agenţiei, aceasta consemnează sumele de bani pe numele

bănuitului, învinuitului, inculpatului. Recipisa de consemnare a sumei respective

se predă organului de urmărire penală care a solicitat punerea sub sechestru în

termen de cel mult 3 zile din momentul valorificării bunurilor.

53. Recipisa de consemnare a sumei respective este întocmită de către

Agenţie, care conţine: denumirea instituţiei bancare/filiala; IBAN; numărul

contului temporar de depozit; numele, prenumele, IDNP-ul beneficiarului; suma

consemnată; data consemnării sumei; codul valutei.

54. Mijloacele băneşti obţinute din cazurile de valorificare specială ale

bunurilor sechestrate, inclusiv dobânzile calculate şi achitate pentru depozitele

deschise de către Agenţie se vor capitaliza şi vor fi utilizate odată cu pronunţarea

unei hotărîri definitive în următoarele situații:

1) pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin infracţiunea săvîrşită;

2) se vor restitui proprietarilor/titularilor după caz, la pronunţarea sentinţei

definitive de achitare şi recunoaşterea persoanei nevinovate, integral, inclusiv

dobînda acumulată.

Agenţia va ţine evidenţa sumelor de bani consemnate pe numele

bănuitului, învinuitului, inculpatului, precum şi a dobânzilor generate de

depozitele bancare aferente acestora.

55. Anual, Ministerul Finanţelor, la etapa elaborării proiectului de buget

pe anul următor, va prevedea, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din Legea nr. 48

din 30 martie 2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, în

bugetul Centrului Naţional Anticorupţie 3% din mijloacele încasate la bugetul de

stat din valoarea bunurilor confiscate în folosul statului prin hotărîre

judecătorească definitivă.

Aceste 3% urmează a fi utilizate pentru:

1) acoperirea cheltuielilor ce ţin de deservirea conturilor bancare;

2) contractarea persoane fizice şi juridice, de drept public şi privat,

specializarea cărora va asigura cea mai eficientă realizare a atribuțiilor de

evaluare şi administrare a bunurilor infracționale indisponibilizate;

3) deplasările în afara ţării în vederea urmăririi bunurilor infracționale;

4) participarea la ședințele, grupurile de lucru, conferinţe şi alte întîlniri cu

organele de resort străine şi sau internaționale;

5) formarea profesională continuă a angajaţilor Agenţiei;

6) alte necesități întru exercitarea atribuțiilor conform competențelor.

56. Regimul bunurilor sechestrate transmise de către Agenţie pentru

administrare Ministerul Finanţelor la pronunțarea unei hotărîri definitive de către

instanţa de judecată, urmează a fi reglementat conform prevederilor Codului de

executare, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare

şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu

12


termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia

statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea de Guvern

nr. 972 din 11 septembrie 2001. Ministerul Finanţelor informează înscris Agenţia

despre soarta acestora.

Notă informativăla proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului

cu privire la evaluarea, administrarea, valorificarea bunurilor infracţionale(sechestrate)

1. Cauzele care au condiţionat elaborarea proiectului

La data de 30 martie 2017 Parlamentul a adoptat Legea privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (nr.48) care prevede instituirea Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale (în continuare ARBI) şi crearea cadrului legal necesar pentru efectuarea investigaţiilor financiare paralele în vederea recuperării bunurilor infracţionale, cooperării interdepartamentale, internaţionale, efectuarea schimbului de informaţii cu autorităţile competente străine, negocierea repatrierii bunurilor infracţionale, precum şi pentru indisponibilizarea, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale (sechestrate).Crearea şi funcţionarea Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este dictată de angajamentele asumate de Republica Moldova atât în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 112 din 2 iulie 2014, cât şi de angajamentele care derivă din Convenţiile internaţionale: Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate.

Subsecvent angajamentelor asumate prin semnarea Acordului de asociere şi ratificarea convenţiilor internaţionale, Programului de Guvemanţă economică pentru Republica Moldova (DP03) Banca Mondială 2016-2018, de asemenea prevede necesitatea de:

a) consolidare a cadrului legislativ de recuperare a bunurilor infracţionale prin adoptarea Legii privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, inclusiv adoptarea modificărilor şi completărilor actelor legislative necesare;

b) adoptare a unui regulament guvernamental privind evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate (sechestrate)

Potrivit art.ll alin.(l) al Legii nr.48/2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale şi art. art. 2296 şi 2297 din Codul de procedură penală, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale prevăzute la art.2292 alin. (2) din Codul de procedură penală, se asigură de către ARBI în condiţiile Codului de procedură penală şi ale regulamentului aprobat de Guvern.

2. Scopul şi obiectivele proiectuluiProiectul are drept scop eficientizarea şi consolidarea funcţională al ARBI în domeniul specific de competenţă, şi anume evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara teritoriului ei.

Astfel, proiectul stabileşte principiile, organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare, administrare şi valorificarea bunurilor infracţionale efectuate de către ARBI împreună cu

Ministerul Finanţelor.________________________________________________________

3. Descrierea proiectuluiProiectul este structurat în patru capitole:Capitolul I „Dispoziţii generale” reglementează competenţa ARBI în domeniul

evaluării, administrării, valorificării bunurilor infracţionale, precum şi principiile care stau baza acestei activităţi.

Capitolul II „Evaluarea bunurilor infracţionale” stabileşte procedura de evaluare a bunurilor sechestrate, ţinându-se cont de factorii fizici, economici, sociali şi de altă natură, inclusiv de indicii evoluţiei în timp, care influenţează asupra valorii bunului. De asemenea, este prevăzut că ARBI poate contracta persoane fizice şi juridice, de drept public sau privat, specializarea cărora va asigura cea mai eficientă realizare a atribuţiilor de evaluare a bunurilor infracţionale.

Capitolul III „Administrarea bunurilor infracţionale indisponibilizate (sechestrate)” stabileşte procedura de depozitare, întreţinere şi gestionare a bunurilor sechestrate de către ARBI în comun cu Ministerul Finanţelor. De asemenea, este prevăzut că ARBI va asigura gestionarea bunurilor sechestrate plasate în ţară cât şi peste hotarele ţării prin exercitarea conducerii, supravegherii în baza instituirii unui administrator în vederea recuperării prejudiciului cauzat. De asemenea, administrarea bunurilor sechestrate se va efectua în dependenţă de natura şi specificul bunului, astfel:1) în cazul în care bunul sechestrat sunt bani în monedă naţională şi/sau valută străină, atunci aceştia urmează a fi plasaţi pe conturi bancare de depozit ale ARBI deschise în instituţia financiară selectată ca urmare unui concurs desfăşurat în acest sens.2) iar în cazul altor categorii de bunuri ARBI poate contracta persoane fizice şi juridice, de drept public sau privat, specializarea cărora va asigura cea mai eficientă realizare a atribuţiilor de administrare a bunurilor sechestrate.

Capitolul IV „Valorificarea specială a bunurilor sechestrate” reglementează procedura de înstrăinarea, prin vînzarea acestora la preţ egal sau mai mare decît cel evaluat în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.48 din 30 martie 2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale şi art.2071 ’ 2297 din Codul de procedură penală, în cadrul unei licitaţii publice.

4. Cuantumul mijloacelor bugetare necesare pentru implementarea proiectului.

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita careva cheltuieli financiare suplimentare, altele decît cele prevăzute din bugetul de stat, deoarece nu vor fi necesare instituirea unor noi entităţi

eeeectŞef al Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Otilia Nicolai

guvernul republicii moldova...(2) din codul de procedură penală al republicii moldova, care...

Documents