fisa urmarire risc
TRANSCRIPT
FISA DE URMARIRE A RISCULUI 2
Structura Compartiment JURIDICResponsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control intern: (Nume, prenume) RISCUL monitorizat: Lipsa delegatiei de reprezentare la termenul de judecata
Cod risc: 341.1.2Expunere (probabilitate x impact) MODERATA
Data declansarii monitorizarii riscului
Riscul monitorizat Modificari in evolutia riscului
Data schimbarii regimului de monitorizare
01.03.2011 Lipsa delegatiei de reprezentare la termenul de judecata
. -
FISA DE URMARIRE A RISCULUI 2
1
Structura Compartimentul JuridicResponsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control intern: (Nume, prenume) gelaRISCUL monitorizat:. Conducerea necorespunzatoare a evidentei in ceea ce priveste urmarirea termenului de solutionare a contestatiilorCod risc: A394Expunere (probabilitate x impact) MODERATA
Data declansarii monitorizarii riscului
Riscul monitorizat Modificari in evolutia riscului
Data schimbarii regimului de monitorizare
Conducerea necorespunzatoare a evidentei in ceea ce priveste urmarirea termenului de solutionare a contestatiilor
. -
FISA DE URMARIRE A RISCULUI 2
2
Structura Compartimentul JuridicResponsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control intern: (Nume, prenume) Balescu RISCUL monitorizat Existenta unei solutii pronuntate de instantele judecatoresti cu privire la speta care nu a fost identificata pe site-ul MFP-ANAF.Cod risc: A398Expunere (probabilitate x impact) REDUSA
Data declansarii monitorizarii riscului
Riscul monitorizat Modificari in evolutia riscului
Data schimbarii regimului de monitorizare
Existenta unei solutii pronuntate de instantele judecatoresti cu privire la speta care nu a fost identificata pe site-ul MJR
-
3
FISA DE URMARIRE A RISCULUI 2
Structura Compartimentul JuridicResponsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control intern: (Nume, prenume) RISCUL monitorizat:. Solutionarea pe fond a contestatiei in conditiile in care nu sunt indeplinite conditiile de proceduraCod risc: A395Expunere (probabilitate x impact) MODERATA
Data declansarii monitorizarii riscului
Riscul monitorizat Modificari in evolutia riscului
Data schimbarii regimului de monitorizare
Solutionarea pe fond a contestatiei in conditiile in care nu sunt indeplinite conditiile de procedura
. -
FISA DE URMARIRE A RISCULUI 2
4
Structura Compartimentul JuridicResponsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control intern: (Nume, prenume) RISCUL monitorizat. Emiterea unei decizii nefunadamentate susceptibila de a fi anulata de instanta judecatoreascaCod risc: A394Expunere (probabilitate x impact) MODERATA
Data declansarii monitorizarii riscului
Riscul monitorizat Modificari in evolutia riscului
Data schimbarii regimului de monitorizare
Emiterea unei decizii nefunadamentate susceptibila de a fi anulata de instanta judecatoreasca
-
5