fectuarea urmaririi penale de catre procuror

7/29/2019 Fectuarea Urmaririi Penale de Catre Procuror

1/13

INSTITUTUL NAIONAL AL JUSTIIEI

CONDUCEREA I EFECTUAREA URMRIRII PENALEDE CTRE PROCUROR

CURRICULUM

FORMATOR:

Maxim GROPA,Procuror al Seciei conducere a urmririi penale n

organele centrale ale MAI i SV a Procuraturii Generale


2/13

CHIINU - 2011

2


3/13

I. PRELIMINARII

Direcia principal a activitii organelor procuraturii n contextul reformei judiciare i dedrept n Republica Moldova este conducerea i efectuarea urmririi penale. n mecanismulefecturii urmririi penale de ctre organele de urmrire penal (Ministerul Afacerilor Interne,Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, Serviciul Vamal) procurorului i

revine rolul hotrtor de a conduce personal activitatea de descoperire a infraciunilor, n calitatede persoan cu funcie de rspundere, cu o pregtire mai avansat n acest sens. Dei mecanismulurmririi penale include un grup de subieci cu atribuii diferite (ofierul de urmrire penal,conductorul organului de urmrire penal, procurorul i procurorul ierarhic superior),

procurorului i revine misiunea de baz i responsabilitatea privind legalitatea i operativitateadescoperirii infraciunilor i acumulrii probelor pentru trimiterea celor nvinuii n judecat.Pentru a conduce i a efectua urmrirea penal, activitate important pentru societate, sntnecesare capaciti speciale, gnoseologice, praxiologice, manageriale i morale.

Curriculumul la disciplina Conducerea i efectuarea urmririi penale de ctre procurorreliefeaz trei nivelurin formarea iniial a candidailor la funcia de procuror : cunoatere,aplicare i integrare, ultimile dou: aplicarea i integrarea avnd rolul principal n procesul de

predare nvare evaluare. Pentru a efectua o conducere eficient a urmririi penalecandidailor la funcia de procuror le sunt necesare abiliti analitice i aplicative pentru a efctua

personal aciuni de urmrire penal, controale, a verifica acte procedurale, a formula indicaiiscrise, de a ntocmi acte procedurale, de a aprecia oportunitatea efecturii unor aciuni sau luriiunor msuri de constrngere procesual penal, a exercita atribuii prevzute de lege.

3


4/13


5/13

III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Codul disciplinei SemestrulNumrul de ore

EvaluareC S

SO II 10 18 evaluare

IV. TEMATICA I REPARTIZAREA ORIENTATIV A ORELOR

a) Tematica i repartizarea orientativ a orelor de curs

Nr.crt.

TemaRealizarea n

timp (ore)

1. Controlul procurorului privind modul de nregistrare,eviden iexaminare a sesizrilor organului de urmrire penal

2

2. Rolul procurorului privind asigurarea legalitii i operativitii

desfurrii urmririi penale

4

3. Rolul procurorului la terminarea urmririi penale i trimitereacauzei n judecat

2

4. Efectuarea urmririi penale de ctre procuror privind anumitecategorii de cauze

2

n total 10

b) Tematica i repartizarea orientativ a orelor de seminar

Nr.crt.

TemaRealizarea n

timp (ore)

1. Controlul procurorului privind modul de nregistrare,eviden iexaminare a sesizrilor organului de urmrire penal

4

2. Rolul procurorului privind asigurarea legalitii i operativitiidesfurrii urmririi penale

6

3. Rolul procurorului la terminarea urmririi penale i la trimitereacauzei n judecat

4

4. Efectuarea urmririi penale de ctre procuror privind anumitecategorii de cauze

4

n total 18

5


6/13

V. OBIECTIVELE DE REFERIN I CONINUTURI

OBIECTIVE DE REFERIN CONINUTURI

- s clasifice sesizrile dup anumite criterii;- s disting sesizrile oficiale de cele

neoficiale;- s relateze despre condiiile nregistrrii,

evidenei i examinrii sesizrilor;- s stabileasc un termen optimal de

examinare a unei sesizri concrete;- s aprecieze temeinicia i legalitatea

ordonanelor de ncepere a urmririipenale;

- s argumenteze soluia refuzului de ancepe urmrirea penal;

- s delimiteze diferite circumstane de

nencepere a urmririi penale;- s identifice problemele teoretico-practice

ale activitii organelor de urmrire penalla verificarea i examinarea sesizrilor;

- s formuleze indicaii scrise privindcompletarea activitii extraprocesuale deverificare a sesizrilor;

- s detecteze erori la ntocmirea actelor dencepere a urmririi penale;

- s disting particularitile examinrii unorcategorii de sesizri.

Controlul procurorului privind modul denregistrare, eviden i examinare a

sesizrilor organului de urmrire penal

Sesizri oficiale; Sesizri neoficiale; Verificarea prealabil a sesizrilor; Modaliti de soluionare a sesizrilor; Condiiile nceperii urmririi penale; Temeiurile nenceperii urmririi penale; Primirea i transmiterea materialelor de la

un organ de urmrire la altul; Propunerea de nencepere a urmririi

penale; Confirmarea i infirmarea actului de

ncepere a urmririi penale; Indicaii scrise ale procurorului privind

completarea activitii extraprocesuale deverificare prealabil a sesizrilor;

Particularitile examinrii unor sesizrispeciale.

- s utilizeze diferite forme de verificare acompetenei organului de urmrire penal;

- s planifice conducerea urmririi penale ncauze fr persoane bnuite (nvinuite);

- s determine criteriile de stabilire atermenului rezonabil de efectuare aurmririi penale;

- s organizeze activitatea de obinere a unorautorizaii de la judectorul de instrucii;

- s organizeze activitatea de conexare i

disjungere a cauzelor penale;- s aprecieze n termen optimal temeiniciareinerii persoanei;

- s argumenteze prelungirea strii de bnuit;- s estimeze temeinicia punerii sub

nvinuire;- s explice coninutul ordonanei de punere

sub nvinuire;- s planifice desfurarea audierii

nvinuitului;- s delimiteze diferite forme de completare

i modificare a nvinuirii;- s argumenteze soluiile de clasare sau de

reluare a urmririi penale.

Rolul procurorului privind asigurarealegalitii i operativitii desfurriiurmririi penale

Verificarea competenei organului deurmrire penal;

Conducerea urmririi penale n cauzepenale fr persoane bnuite sau nvinuite;

Termen rezonabil al urmririi penale; Obinerea autorizaiei de la judectorul de

instrucie pentru efectuarea unor procedeeprobatorii;

Conexarea i disjungerea cauzelor penale; Investigaii n vederea identificrii

persoanei fptuitorului; Propunerea de suspendare a urmririi

penale; Temeiurile suspendrii urmririi penale; Conducerea urmririi n cauze penale cu

personale bnuite sau nvinuite; Controlul reinerii bnuitului; Aplicarea msurii preventive;

6


7/13

Eliberarea persoanei din starea de reinere; Prelungirea i ncetarea de drept a strii de

bnuit; Propunerea de punere sub nvinuire; naintarea acuzrii; Audierea nvinuitului de ctre procuror; Investigaii n vederea cutrii

nvinuitului; Modificarea i completarea nvinuirii; Scoaterea persoanei de sub nvinuirea

penal; Examinarea cererilor, demersurilor de

ctre procuror privind desfurareaurmririi penale;

Clasarea cauzei penale;

Reluarea urmririi penale.- s clasifice temeiurile ncetrii urmririipenale;

- s delimiteze temeiurile de reabilitare detemeiurile de absolvire de rspunderea

penal;- s delimiteze condiiile clasrii, ncetrii pe

temei de reabilitare de condiiile scoateriide sub urmrire penal;

- s identifice probleme teoretico - practice

la etapa terminrii urmririi penale;- s posede diferite forme de verificare amaterialelor cauzei primite de la organulde urmrire penal;

- s valideze actele procedurale ntocmite dectre ofierul de urmrire penal;

- s determine criteriile de excludere aprobelor din dosar;

- s aprecieze concludena i suficienaprobelor la terminarea urmririi penale;

- s formuleze obiecii la restituirea cauzei

pentru completarea urmrii penale;- s detecteze erori la verificarea materialelor

urmririi penale;- s propun modaliti concrete de lichidare

a neajunsurilor n cauzele penale verificate;- s dialogheze cu participanii la proces laprezenatrea materialelor;

- s organizeze prezenatrea materialelorcauzei n situaii complexe;

- s argumenteze necesitatea limitriiaccesului la materialele cauzei penale;

- s delimiteze condiiile trimiterii cauzei njudecat n lipsa persoanei nvinuite.

Rolul procurorului la terminarea urmririipenale i trimiterea cauzei n judecat

ncetarea urmririi penale pe temei denereabilitare;

ncetarea urmririi penale pe temei dereabilitare;

Remiterea cauzei procurorului cupropunerea de terminare a urmririipenale;

Verificarea de ctre procuror a cauzeiprimare;

Aprecierea legalitii i temeinicieiaciunilor procesuale efectuate de ofierulde urmrire penal;

Excluderea unor probe din dosar; Concludena i suficiena probelor pentru

terminarea urmririi penale; Restituirea cauzei pentru completarea

urmririi penale; Trimiterea cauzei la alt organ de urmrire

penal; Ordinea prezentrii materialelor de

urmrire penal; Limitarea dreptului de a lua cunotin de

materialele cauzei; Soluionarea cauzelor de ctre procuror n

legtur cu terminarea urmririi penale; naintarea rechizitoriului i a materialelor

cauzei penale procurorului ierarhicsuperior;

nmnarea copiei de pe rechizitoriu

7


8/13

nvinuitului.

- s delimiteze cazurile de competenspecial a procurorului;

- s argumenteze necesitatea verificriisesizrilor privind nceperea urmririi

penale mpotriva unor categorii depersoane;- s planifice efectuarea urmririi penale n

cauze speciale;- s dirijeze activitatea unui grup de ofieri

de urmrire penal n cauze speciale;- s selecteze versiunile la efectuarea

urmririi penale;- s verifice rezultatele aciunilor de urmrirepenal efectuate prin delegaie sau comisierogatorie;

- s analizeze materialele urmririi penale ncauze complexe;

- s ntocmeasc acte procedurale n cazurispeciale.

Efectuarea urmririi penale de ctre procurorprivind anumite categorii de cauze

Cazuri speciale de efectuare a urmririi

penale de ctre procuror; Particularitile verificrii sesizrilor

privind nceperea urmririi penalempotriva unor categorii de persoane;

Efectuarea urmririi penale personal dectre procuror;

Delegaiile i comisiile rogatorii n cazurispeciale;

Efectuarea urmririi penale de ctre ungrup de procurori sau un grup mixt;

Verificarea legalitii i operativitiiurmririi penale efectuate nemijlocit dectre procuror.

8


9/13

VI. EVALUAREA DISCIPLINEI

A. Mostr de evaluare curent

Evaluarea curent n cadrul activitilor practice:Studierea i rezolvarea speelor, prezentarea de comunicri, rspunsuri orale, activiti n

grup, ntocmirea proceselor - verbale a diferitelor aciuni procesuale, analiza ordonanelorprocurorului.

Subiect: nceperea i desfurarea urmririi penal

Obiectivele evalurii: s clasifice modurile de sesizare; s aprecieze temeiurile juridice i temeiurile faptice ale nceperii urmririi penale; s selecteze actele procesuale care pot fi efectuate pn la nceperea urmririi penale; s ntocmeasc ordonane i obiecii scrise la nceperea i desfurarea urmririi penale;

s determine condiiile efecturii aciunilor de urmrire penal fr autorizareajudectorului de instrucie; s indice modalitile legale de efectuare a unor aciuni i de ntocmire a actelor

procedurale; s detecteze erori n actele procedurale; s efectueze controlul materialelor de ncepere i desfurare a urmririi penale.

Ordonan de ncepere a urmririi penalemun. Chiinu 2 septembrie 2006

Organul de urmrire penal reprezentat de inspectorul CCCEC, locotenent major,

examinnd raportul de expertiz nr. 13, din 21 august 2006 a constatat:La data de 07.06.2006, aproximativ la ora 1200, n scara casei nr. XX, situat n mun.

Chiinu, pe strada Ieilor, ceteanul Boc a pus n circulaie 16 bancnote cu valoarea nominalde 100 dolari SUA, care, conform Raportului de expertiz nr. 13 din 21.08.2006, sntcontrafcute.

Lund n consideraie faptul c n aciunile ceteanului Boc se conin elementeleconstitutive ale componenei de infraciune prevzute de art. 236 alin. (2) litera c) CP RM,conducndu-m de prevederile art. 57, 262 i 274 CPP RM, dispun:

1) nceperea urmririi penale pe faptul punerii n circulaie a valutei strine false n proporiimari, comise de ctre ceteanul Boc fapt ce ntrunete elementele constitutive alecomponenei de infraciune prevzute de art.236 alin.(2) lit. c) CP RM.

2) A prezenta procurorului materialele pentru confirmarea nceperii urmririi i fixareatermenului de urmrire penal.

Ofierul de urmrire penal al CCCECLocotenent major _______________

______________________(semntura)

Itemi

1. Depistai erorile procesuale i de coninut ale ordonanei de ncepere a urmririi penale.2. ntocmii obiecii scrise n calitate de procuror.3. Stabilii termenul urmririi penale dup confirmarea actului de ncepere a urmririi

penale.

9


10/13

B. Mostr evaluare sumativ final

Test

Subiectul I. Terminarea urmririi penale

1.1. Caracterizai soluiile posibile n procedura general i cea special la etapa terminriiurmririi penale.1.2. Comparai modificrile Codului de procedur penal referitor la coninutul

rechizitoriului.1.3. Apreciai oportunitatea includerii controlului procurorului ierarhic superior la urmrirea

penal.

Subiectul II. Soluionai spea

Cetenii Tocrescu i Bondarev au fost reinui ca bnuii la comiterea infraciuniiprevzute de art. 188 alin.(2) CP (Tlhria). Urmrirea a fost efectuat de ctre ofierii de

urmrire penal din cadrul Departamentului de combatere a crimelor organizate al MinisteruluiAfacerilor Interne.

n cadrul urmririi penale au fost efectuate aciuni procesuale la care au participatnvinuiii. Una dintre aciuni a fost expertiza psihiatric a ceteanului Borodin. n urmaexpertizei s-a constatat starea de iresponsabilitate a nvinuitului. n legtur cu aceasta, ofierulde urmrire penal a suspendat cauza penal printr-o ordonan. Procurorul, considernd cmedicii legiti care au efectuat expertiza nu au prezentat concluzii ntemeiate i c a fostnclcat ordinea procesual de efectuare a expertizei, a numit o expertiz suplimentar, a creiefectuare a pus-o n sarcina aceluiai grup de experi. Expertiza a constatat c Borodin esteresponsabil, acest fapt permind de a ntocmi rechizitoriul i a transmite cauza n instana de

judecat. Procurorul a anulat ordonana de suspendare emis anterior de ofierul de urmrirepenal nainte de a ntocmi rechizitoriul, modificnd nvinuirea precedent n sensul agravriiconform art.188 alin.(3) CP fr a nainta acuzarea nvinuiilor. Avocatul nvinuituluiBondarev a naintat ofierului de urmrire penal o cerere privind completarea urmririi penale,la care ofierul de urmrire penal a menionat c cercetrile s-au terminat. Avocatul n cauz anaintat o plngere procurorului ierarhic superior.

1. Caracterizai coninutul noiunii conducerea urmririi penale efectuat de ctre

procuror;

2. Apreciai legalitatea i temeinicia cererii i a plngerii avocatului ctre procuror.

3. Depistai erorile comise pe parcursul procesului i pronunai-v asupra acestora.

Subiectul III. Soluionai speaCetenii Balaban, Gherman i Munteanu au fost reinui la 12 februarie 2003 ora 2300 ca

bnuii n comiterea infraciunii prevzute de art. 190 alin. (2) CP (Escrocheria). La 13 februarie,ora 1900, n prezena aprtorului bnuiilor li s-a adus la cunotin procesul-verbal de reinere,iar la orele 11 a fost anunat procurorul. La 16 februarie, orele 900, procurorul a naintat demers ninstan privind aplicarea arestului preventiv care a fost admis, persoanele fiind arestate pe untermen de 15 zile.

n legtur cu necesitatea audierii unui martor care trebuie protejat, procurorul a emisordonana privind audierea prin aplicarea modalitilor speciale de audiere a martorului.Audierea a fost efectuat de ctre procuror care se afla ntr-o ncpere cu martorul, iar n

ncperea vecin se aflau bnuiii i aprtorii lor. La prezentarea materialelor cauzei de ctreofierul de urmrire penal procurorul a restituit cauza formulnd obiecii scrise privind repetareaefecturii prezentrii spre recunoatere a nvinuiilor (Balaban, Gherman i Munteanu) prii

10


11/13

vtmate n condiiile noului Cod de procedur penal. Ofierul de urmrire penal a refuzatexecutarea acestei aciuni procesuale naintnd obieciile sale motivate procurorului ierarhicsuperior.

1. Indentificai erorile comise n cadrul procesului de ctre ofierul de urmrire penal

i procuror.

2. Formulai soluiile legale n caz de conflict dintre ofierul de urmrire penal i

procuror.3. Argumentai procedura excluderii probelor din dosar din anumite considerente.

11


12/13

VII. REFERINE BIBLIOGRAFICE

1. Acte normative

1. Constituia Republicii Moldova, 29 iulie 1994.2. Codul de procedur penal al Republicii Moldova, din 14 martie 2003.

3. Legea cu privire la Procuratur, nr.118-XV din 14 martie 2003.4. Legea Republicii Moldova cu privire la Curtea Constituional, nr.317-XIII din 13.12.1994.5. Codul jurisdiciei constituionale, nr.502-XIII din 16.06.1995.6. Legea Republicii Moldova privind organizarea judectoreasc, nr.514-XIII din 06.07.1995.7. Legea Republicii Moldova cu privire la statutul judectorului, nr.544-XIII din 20.07.1995.8. Legea Republicii Moldova cu privire la Curtea Suprem de Justiie, nr.789-XIII din

26.03.1996.9. Legea Republicii Moldova cu privire la sistemul instanelor judectoreti militare, nr.836-XIII

din 17.05.1996.10. Legea Republicii Moldova cu privire la avocatur, nr.1260-XV din 19.07.2002.11. Legea Republicii Moldova cu privire la poliie, nr.416 din 18.12.1990.

12. Legea Republicii Moldova cu privire la activitatea operativ i de investigaii, nr. 727-XIVdin 16.12.1994.

13. Legea Republicii Moldova cu privire la securitatea de stat a prii vtmate, martorilor ialtor persoane, care au colaborat n procesul penal, nr.1458-XIII din 28.01.1998.

14. Legea Republicii Moldova privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin aciunileilicite ale organelor de urmrire penal, ale procuraturii i ale instanelor de judecat,nr.1545-XIII din 25.02.1998.

15. Legea cu privire la Centrul de Combatere a Crimelor Economice i Corupiei din 06.06.2002.16. Legea cu privire la asistena juridic internaional n materie penal din 1 decembrie 2006.

2. Legislaia internaional

1. Declaraia Universal a Drepturilor Omului (10.12.1948).2. Convenia european pentru aprarea drepturilor i a libertilor fundamentale ale omului

(4.11.1950).3. Regulile standardelor minimale de tratare a deinuilor (1955).4. Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice (1966).5. Convenia european mpotriva torturilor i a altor forme de comportament i pedepse

antiumane, crude sau care njosesc demnitatea omului (1984).6. Principiile generale privitor la independena organelor judectoreti (1985).7. Declaraia principiilor generale ale justiiei pentru victimele infraciunilor i abuzurilor de

putere (1985).8. Regulile standardelor minimale ale ONU privitor la efectuarea justiiei n privinainfractorilor minori (1985).

9. Convenia despre drepturile copilului (1989).10. Cumulul de principii pentru aprarea tuturor persoanelor reinute sau arestate n orice form

ar fi fost aceasta efectuat (1988).11. Convenia european despre colaborarea reciproc privind asistena juridic internaional n

materie penal i protocolul ei (1959).12. Convenia european despre valabilitatea internaional a sentinelor pe cauzele penale

(1970).13. Convenia rilor CSI privind asistena juridic i raporturile de drept n procesele civile,

familiale i penale ( 22.01.1993 ).14. Tratatul ntre Republica Moldova i Federaia Rus cu privire la asistena juridic iraporturile juridice n materie civil, familial i penal (25.02.1993).

12


13/13

15. Tratatul ntre Republica Moldova i Ucraina cu privire la asistena juridic i relaiile juridicen materie civil i penal (13.12.1993).

3. Manuale i monografii n limba romn

1. I. Dolea, D. Roman, Iu. Sedlechi, T. Vizdoag, V. Rotaru, A. Cerbu, S. Ursul.Drept

procesual penal. - Chiinu: Cartier juridic, 2005.2. I. Dolea, D. Roman, T. Vizdoag, V. Rotaru, A. Cerbu, S. Ursu, R. Botezatu, V. terbe, E.Erjiu. Codul de procedur penal. Comentariu. - Chiinu: Cartier juridic. 2005.

3. E. Ctan, I. Dolea, T. Popovici, D. Roman. Inviolabilitatea persoanei n RepublicaMoldova. - Chiinu: IRP, 2006.

4. Manuale i monografii n limba rus

4. .. . . - To:1983.5. .. .

. - , 1996.

6. .. . . - ,1999.7. .. . - : . - ,

2000.8. ... .9. .. . .10. .. . .

13

fectuarea urmaririi penale de catre procuror

Documents