LLI Z
a LLI Ishy
Z-a o-a w
()
i ct ~
a w
Ishy
tI)
-Z-E
bull
Cuprlnl
Introdllll~rc 5
Rcrr istorice Indicele de perceptio ft coruPliei in perioada 2007-2013 6
Inf~lIqllll1ile de coruptie l0
( 1 19IIl1sLclnte ~l costun a e coruptlel
IIIil Itulii cu atributii in domeniul prcvcllirii ~i combaterii coruptiei 21
( )111 igatia functionarilor de a 1I0HilII lilptclc penale Omisiunea sesiziirii 32
Moduri de sesizare 35
Reactia personalului la coruptie 39
Protectia avertizorului de intcyritlltc 41
Acte nonnative incidente dnmcniullli 45
4
Introducere
Nu exist4 lIIollelli1e 111mprepoflS4 dec41 cinstefl wunam Shakespeare
CoruPtia constituie unul dintre subiectele principale de discutie in orice domeniu ~i la orice nivel reprezentfuld una dintre cele mai mari provociiri ale lumii contemporane Aceasta este prezenta atat in statele sarace ~i in curs de dezvoltare cat ~i in cele dezvoltate iar lupta pentru combaterea ei a devenit 0 problema serioasa cu atat mai mult cu cat fenomenul se extinde foarte rapid cuprinzand mai intai cateva sectoare cateva domenii ~i apoi intreaga societate devenind un stil de viata 0
mentalitate un labirint din care nu se mai poate ie~i Studiile ~i cercetarile in universul planetar ~i local al coruptiei punerea in
evidenta a sensurilor ~i existentelor acesteia demonstreaza tara putintii de tag ada ca frrea ~i dorinta umana subiectiva de a acumula bunuri bani sau alte valori stau la baza fenomenului istoric ~i contemporan al coruptiei ca nu exista loc de pe planeta in care acesta sa nu se fi manifestat cu 0 mai mare sau mai redusa acuitate Forta de actiune in beneficiul public ~i nu individual al fiecarui cetiitean este insa parghia care manevreaza catre 0 dimensiune mai scazuta respectiv mai ridicata amplul fenomen al coruptiei
Diminuarea fenomenului este posibila intr-o societate a cunoa~terii cu indivizi avfuld 0 conduita morala irepro~abila bazata pe educatie construita pe cele mai trainice elemente de moral a ~ i con~tiinta pe care omenirea le-a acumulat de-a lungul timpului catre forma de azi a civilizatiei noastre
Prin realizarea Ghidului anticol1lpie ne propunem sa ne adresiim tuturor angajatilor Ministerului Afacerilor Interne astfel incat ace~tia sa aiM acces intr-o maniera facila la notiuni fundamentale referitoare la fenomenul coruptiei legislatia incidentii ~i sanctiunile aplicate in caz de nerespectare a acesteia modurile de sesizare a faptelor ~i institutiile anticoruptie cu atributii in domeniu din Romania
Aspectele prezentate in continutul acestei publicatii nu constituie decat cuno~tinte minimale cu privire la fenomenul coruptiei Pentru dobandirea unor informatii mai aprofundate este necesara participarea intregului personal al Ministerului Afacerilor Interne la activitati de informare ~i instruire anticoruptie specializate oferite la locul de munca pe teme privind formele de manifestare a coruptiei situatiile de rise identificate miisurile de prevenire etc in vederea cre~terii gradului de educatie anticoruptie ~i imprimiirii unei conduite de toleranta zero fata de aceasta forma de criminalitate ce afecteaza imaginea ~i prestigiul institutiei
Repere istorice Indicele de percePtie a coruptiei in perioada 2007-2013
Puterea absoluta corupe absoluL Montesquieu
1711 - 1821 in dreptul romanesc conceptul de coruptie apare incriminat destul de Uirliu abia in perioada domniilor fanariote dar ~i atunci intr-o forma impcrfccta deoarece dreglitorii tiirilor romane care erau totodatii ~i judcclHori primeau adesea diferite darori atat de la subalterni cu ocazia numirii in functii cat ~i de la cei care apelau la ei pentru judecatii sau pentru a obtine 0 dreglitorie ori scutire de dari sau altii favoare domncasca I
1780 Pravilniceasca condicli a dornnitorului Alexandru Ipsilanti in until 1780 interzicea sub pedeapsli grea luarea de mWi de clitre IlIdeciHori
1826 1n Moldova in anul 1826 Condica criminalistica ~i procedura ei incrimina delictul de coruptie care ii viza pe functionarii ce inlesneau pll1lru daruri sau avantaje materiale evadarea condarnnatilor aflati in StlllfaVegherea lor
18152 Primele regiementiiri mai ample pentru actele de coruptie sunt cllprinsc in Condica de drept penal ~i de procedura penalii intratii in vi~oure la I ianuarie 1852 in Muntenia care sanctiona actele de coruptie nle limctionarilor publici prin pierderea functiilor ~i confiscarea dublului li)lolIsclor obtinute
IBM (odul penal din anul 1865 luand ca model Codul penal francez din 1111111 1810 a incriminat doar mituirea pasivii ~i in mod separat pentru IwimH Hura traficul de influentii
1n acela~i timp pe teritoriile romane~ti aflate sub dominatie 1111111111 se aplica Codul penal din 1865 dar ~i dispozitiile altor coduri rCllnle
11S7middot peanl
I JlleriOT prin modificarile importante aduse Codului penal de fapt prill ilmren In vigoare a noi coduri in anii 1937 1938 1969 2014 se puampltl ohserva 0 imbunlitiitire a tratiirii faptelor de coruPtie precum ~i un prulJlroN pc planul reglementlirii penale constituind baza jurididi a bullbullnutiollilrii fapteior de coruPtie pentru actualul Cod penal
I Orjplt 11-011111 SArnu (oruPlia - flagelul societiiii moderne Editura Victor Bucure~ti 2005 6
Schimbiirile economice ~i sociale in special cele ulterioare anului 1989 au generat 0 cre~tere a practiciior corupte Imensul transfer de proprietate din patrimoniul statului clitre persoane private a coincis cu 0 exacerbare a coruPtiei Mai mult coruPtia nu s-a dezvoltat ca un fenomen de sine stlitlitor ci a fost corelatli cu aIte infractiuni precum crima organizata infractiuni economice ~i abuzul de putere2
bull
La nivelul perceptiei publice coruptia continuli sa fie identificata ca 0 piedica in prestarea serviciilor pub lice de calitate la nivel central ~i local ca un fenomen ce submineaza administrarea eficientii a fondurilor publice ~i obstructioneaza infiiptuirea justitiei afectiind totodata mediul de afaceri Indicatorii interni ~i externi specializati In evaluarea perceptiei ~i a impactului coruptiei pozitioneaza Romania sub media tiiri10r membre ale Uniunii Europene3
bull
De~i ntl exista ) lInanima a definiic corup iei putCI11 alirma ta aceasa reprezinta abuzul de putere savillit in exercitarea functiei pubHce de un angaJat a) administratiei pubHce indiferent de statuto structuri sau pozitie ierarbici in scopul obtinerii unui profit personal direct sau indirect pentru sine sau pentru altul persoana [IZieA ori persoanii juridici
De asemenea coruPtia mai po ate fi defmitii ca fiind folosirea abuziva a puterii incredintate fie in sectorul public fie in cel privat in scopd satisfacerii unor interese personale sau de grup4
tn sens larg coruptia este abaterea de la moralitate de la cinste de la datorie Ca expresie a relatiei dintre autoritliti ~i cetateni coruptia reprezintii folosirea
discretionara a pozitiei sau a functiei prin recurgerea la mijloace ilicite in scopul obtinerii unor interese personale sau de grup
Indleele de PereePtie a Coruptiei (IPC) realizat de Transparency International claseazii tiiri1e in functie de cat de corupt este perceput a fi sectoml public aI tiirii Este un indice compozit 0 combinatie de sondaje ~i evaluliri ale coruPtiei colectate de 0
varietate de institutii de renume IPC este cel mai utilizat indicator al coruptiei la nivel mondial captfuld
perceptiile asupra gradului de coruptie din sectoml public din perspectiva oamenilor de afaceri ~i expertilor de tara
Punctajul unei tarilunui teritoriu indicli nivelul perceput al coruPtiei din sectorul public peo scara de la 0-100 unde deginsearnna cli 0 tara este perceputii ca fiind extrem de coruptli ~i 100 cli 0 tarli este perceputii ca fiind foarte curatii Locul unei tiiri indica
2 Raportui de evaluare din 5~Ptembrje 2013 privind implicarea organizapior 50cietlilii civile in dezvoltarea implementarea ~i evaluares poiiticior anticoruppe in Romania I I Nivelul ~i natura co~iei in Rominia J Hotiirares nr 215 din 20 manic 2012 privind aprobarea Strategiei nalionale anticoruppc pe perioada 2012-2015 a Invenlarului milsurilor preventive anticoruPlie ~i a indicatorilor de evaluare precwn ~i a Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei naponale anticoruppe 2012-2015 publicatli in Monitorul Oficial Partea I nr 202 din 27 martie 2012 4 Transparency International Rominia Gllloanlicoruplie injurtiliepenlnl cetiileni~ioomenide qOcerl 2006 p 4
7
--
~SCOR
pozitia sa in raport cu alte tiirilteritorii incluse in index Locurile se pot schimba ~i dadi numarul de tiiri incluse in Index se schimba
IPC 2013 prezentat Ia Berlin se bazeaza pe surse de date de la institutii independente specializate in analiza climatului de guvemare ~i de afaceri Sursele de informare folosite se bazeaza pe date colectate in ultimele 24 de luni incluzandu-Ie numai pe cele care ofera un scor pentru un set de tiiriteritorii ~i care masoara perceppile despre coruptie in sectorul public
n aceasta taxonomie a corupliei Romania a ocupat locul 69 cu 43 de puncte fola de fPC202 candlara noastra a amt 44 depuncte (locuI6t[)
Se poalt lesne observa 0 scadere a percepliei cu un punct defi trendul arfi trebuit saie ascendent avand fa baza crefterea cu 8 puncte oblinuttI in 2012 fola de 2011 (candlara noastra afost apreciattI doar cu 36depuncte)
~8CQR_z_onmmca 91 91
FInWgtda 89 ampMd 89 NDNegia 86 SIngapore 86 E 85 0Ianda 83 _Iia 81 Canada 81 Luxemburg GemwliB- 00
78 78
~Unit 76 Bafbedos 75 Belgla 75 Hang Kong 75 Japonia 74 Uruguay StaMhUnite-shy 73
73 Ishy n ~ 71 Chile 71 F 71 SfantaLuda 11
Indieele de pereeptie a eoruptiel10135
69 AItAnERrrOIIIU 8CQREm_ R-Ia 53 AnlbeUnile 69 MauiIius 52 EsIooia 68 MalaeZia 50 Qatar ~-shy 68
64 Tutela ~
50 49
63 L-o 49 Cipru 63 Bahrain 48 Pu1ugaIIa PueI1oRico
62 62
CfDIIIja Republica CellI Naintia
48 48 48
SfantuI VIncent IiGnlnadshy 62
oman ~
47 47
Israel 61 Cuba 46 ~ 61 Ghana 46 Brunei 60 _SaudiIa 46 PoIonia 60 shy 45 Spania 59 Macedonia CapulVenIe Dominica ~-shy
58 58 57
FYR Montenegro ItaIia
57 MalIa 56 Coreea de Sud 55 IIngiingt 54
~ 54 c-Rica 53 IaMa 53 42
42 42 41 41 41 40 40 39
Burltina Faso 38 B Salvador 38 Jamaica 38 u-ia 38 Mongolia 38 PltiIru 38T- T- 38 ZamIliB 38 _ 37
Maroc 31 Sri LanIIa 31 AIgeCta 3636_
Benin 36 ~ 36 0Jb0uti 36 India 36 FIipine 36 Surinam 36
Ecuador MoIdCMI Panama Thallanda Argentina BolIvIa Gabon Meld Niger EIklpIa KosoYo Republica Unltll Tanzania Eglpt IndonezIa AlbanIa Nepal VIetnam Mauritania Mozamblc Sierra Leone Tlmorul de Est Belarus Republka DominicanI Guatllmala
35 35 35 35 34 34 34 34 34 33 33
33 32 32 31 31 31 30 30 30 30 29
29 29
yARAiTalToRlu SCOR Togo Aarbaldjan Comoros GambIa Uban Madagascar Mall Nicaragua Pakistan Rusla Bangladesh Coaata de Flldef Guyana Kenya Honduras Kazakhstan Laos Ugande CalTl8lUn
Republica CenIrafr1IanA Iran Nigeria PapuaNoua Guinea UcnIina
29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 21 21 21 21 26 26 26 28 25
25 25 25
25 25
Guinea Kyrgyzstan Paraguay Angola Republica Congo RepublIca Dernocmtka Congo Tajikistan Burundi Myanmar Zimbabwe Cambodia EriInlea Venezuela Cialt GuimH Ecualorialll
Guinea Bissau HaitI Yemen Sir1a Turkmeniatan
24 24 24 23
22
22 22 21 21 21 20 20 20 19
19
19 19 18 11 11
Uzbekistan IraIt UbIa Sudanulde Sud Sudan Afganislan CoIeeade NonI Somalia
17 16 15
14 11 8
8 8
5 httpwwwtransplIlencyorgrolpoliticibullbulli_studiilindicilipcl2013IHartaRezultate)orpdf
8 9
Infractlunlle de coruptle
CM ce lISle edNpt 11pottdefilet ell IIIIewJrtII lJine 111 Ctt6 ce lISle I 11 pottdefoce CllIIIIewJrtII1Ii
Bem-yGeole
Pentru ca 0 fapta sa constituie infracpune de coruptie ~i prin urrnare sa fie supusa sanctiunilor penale trebuie sa intruneasca elementele constitutive previizute de legea penala
Pentru 0 mai bun intelegere a inftactiunilor de coruPtie previizute de Codul penal este necesarA definirea termenului de funcponar public Astfel potrivit art 175 functionar public in sensul legii penale este persoana care cu titlu permanent sau temporar cu sau tara 0 remuneratie
a) exercita atributii ~i responsabilitiiti stabilite in temeiullegii in scopul realiziirii prerogativelor puterii legislative executive sau judeditore~ti
b) exercitA 0 functie de demnitate publica sau 0 functie publica de orice natura c) exercitA singur sau impreuna cu aIte persoane in cadrul unei regii autonome
al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat atributii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia
De Isemenea este consideratii functionar public in sensul legii penale persoana care exercitl un serviciu de interes public pentru care a fost investitii de autoritatile publice SIU care este supusa controlului ori supravegherii acestora cu privire la indeplinirea fespectivului serviciu public
Inftactiunile de coruppe sunt previizute in Titlul V Inftactiuni de coruPtie ~i de serviciu Capitolul II - Infractiuni de serviciu art 289-294 din Codul penal6 dupa cum urmeaza
ART 289 Luarea de mJtl (1) Fapta foncionarului public
care direct od indirect pentru sine sau pentru altul pretinde od pdme1te bani sau alte foloase care nu i se cUllin od accepta promisiunea unor asrfol de foloase in legatura cu indeplinirea neindeplinirea ulJentarea ori intdrzierea indeplinirii unui act ce intra in fndatoririle sale de serYiciu sau in legatura cu indeplinirea unui act contrar acestor indatodri se pedepsqte cu inchisoare de la J la 10 ani 1i interzicerea exercittirii dreptului de a ocupa 0 foncie publica od de a exercita profosia sau activitatea in executarea careia a savtir1itfiiPta
(2) Fapta prevtizuta tn alin (1) savtir1ita de una dintre persoanele prevozute in art 175 alin (2) constituie inftaciune numai ctind este comiso fn legotura cu neindeplinirea inttirzierea
6 Legea nr 28612009 privind Codul penal publicat~ In Monitorul Oficia Partea I nr 510 din 24 iulie 2009 cu modificmle i completilrile ulterioare
11
~iI unlli act pnvitor 10 indatorirife sale legale SOlI in legatura cu eflctuarea III fmtrar acestor indatoriri ( Banil valorile SOlI orice alte mnuriprimite Stlnl slIpuse coftsdirii iar cand
1-11114 fe maigiisesc se dispune cotcentiscarea prin ecltivalent
ART290 Dana de mltl () Promisillnea oforirea
IIU darea de bani on aile iloase in condiJiile amtale in art 28f) se pedepsqle cu incltisoarea de 10 2 10 1 ani
(2) Fopla previizuta in olin () nil conslituie ifracpune atund cand mituilonll a asl constrans prin orice myloace de caire celcare a 11101 mila
(3) MituiloM nil se petiepsqle daca denllna opla mai inainle co o1fanlll de unmirire penalasaliflSI sesizal cuprivire 10 aceasla
(4) Banil valarlle sail orice alte mnllri dale se mrtituie persoanei care le-a dot daca aceslea all asl dale in cazul previizut in alin (2) SOlI dale dllpii den1ll1f11previizul in olin (3)
(5) Banil valorile sail orice alte htm1lri ojerile sou dale stmI SllpllSe cotcentiset1rii iar ctind acesleo nu se mai pesc se disptme colfiscarea prin ecltivalent
ART 291 Tratleul de Influenti () Prelinderea primirea ori acceplarea promislumi de hani sou aile flloase
direci sou indirect penlnl sine sail penlnl altu savOr~ila de caIre 0 persoana care are ifluena sail lasa sa se creada ca are ifluenjd asllpra IInlli foncfionar puhlic ~i care promile ca il va delermina pe acesla sa indeplineascti sa nil indeplineascti sa lI1fenieze ori sa intdrzie indeplinirea IInui acl ce inlra in intoloririle sale de servidll sail sa indeplineasca un acl contrar aceslor indalon-i sepetlepsqle cu incltisoarea de 10 210 lani
(2) Banil valorile sail once aile hunuri primile Stlnl s1lj71lSe conjiscarii iar cand aceslea nil se maigiisesc se displlne conjiscarea prin ecltivalent
12
IMPORTANT
Irafic de inllucn(ii lrcbuie prccizltlt 11 ntmiddot fd~middotr 7 din
7S2000 care imriminea3nL de dltre () personna care
() (rercilli ojilllclie tie dUJIIac flll)lffI
IJ) (skjlltienJo III ptr)(llnJ
c) eSlc oll(lI tie cercNarc pc(Ii ~(f1 (Ire (fdlmii tic cOlisaair or tie
sa( liOlUre (ollirm elliior d) Erie litl(i tlillFe perO(l(fc plnjllie a (1 9J dill Cotlllllwl limitele
edepselor prev4zute 10 art 289sou 291 din CtllIpenal maJrandu-je ell treime
ART 292 Cumpirarea de Influenti () Promisillnea oforirea sail darea de hani ori alte flloase pentnl sine sail
pentnl altul direct ori indirect IInei persoane care are inlllenlo sou lasosa se creado ca are inlllenla asupra unlli foncJionar pllblic pentnl a-I determina pe acesla so indeplineascti sa nil indeplineascti sa IIrgenleze orisa intarzie fndeplinirea IInui act ce inlra in indatoririle sale de servklu sail sa indeplineasca lin act contrar aceslor indalorin sepedepsele cu incltisoare de 10 2 10 1 ani Ii interzicerea exercilani unor drepturi
(2) Fiiptuitonll nil se pedepsejle daca denunii flPla mai inainle co organlll de IIrmarirepenalasalilOstsesizal cuprivire 10 aceasla
(J8f)(JIIIJtIIIH F I~~~~judet~~~~
f) Hili IlIlorile sau orice aIle bunuri se resntuiepersoanei care le-a dal dacii till I tillpti denunUl previizut in alin (2) () NIIIZ valorile sau orke alte bunuri date sau qerite sunt supuse cofisciini
_ II( nu se maigiisesc se dispune cofiscarea prin echivalent
ART21)) pte Ilvll1lte de eltre membrillutantelor de arbitraJ sau to leglturl eu 1J1I1(J~tile att 289fi att 290 se aplkii in mod corespunziitor fipersoanelor
IJI 11(1(1 unui acord de arbitrqt sunt chemate siipronune 0 hotiinire cuprivire la 11111111 (Ie este dat spre solufionare de ciitre piirtile la acest aeon ind(forent dacii JlfwllInI rbitraM se desfofoarii in baza legii romane ori in baza unei alte legt
AIn 294 apte Ilvll1lte de eltre funetlonari strllul sau to leglturi eu aeettla Invederile prezentului capitol se aplkii in privina urmiitoarelor persoane
rlal(i pfin tratalele internoionale la care Romania este parte nu se dispune altfol tI) uncionanlor sau persoanelor care ifi desfooarii activitatea pe baza unui
Illfltm de muncii ori altor persoane care exercitii atribufii similare in cadml unei Of)t(IfIIaltipublice intemaionale la care Romania este parte
h) membrilor aduniirilor paramentare ale organizaiilor intemafionale la care Hmnania este parte
c) foncionadlor sau persoanelor care ifi desfooarii activitatea pe baza unui contract de muncii ori altor persoane care exercitii atribufii similare in cadml UniunH Europene
d)persoanelor care exercitiifonciijuridice fn cadml instanelor intemaionale a ciiror competenii este acceptatii de Romania precum fifoncionarilor de la grefole acertor instane
e) foncfionarilor unui statstriiin J) membrilor aduniirilor paramentare sau administrative ale unui stal striiin gJjurailor din cadmlunor instane striiine
ART 308 Infraetfunl de eoruptle de sernelu eomise de alte penoane lJirpoziiile art 289-292 295 291-301 fi 304privitoare lafoncionarii publici se
Iplln In modcorespunziitor fifoptelor siivarfite de ciitre sau in legiiturii cupersoanele lt tXtItitii permanent ori temporal cu sau iirii 0 remuneraie 0 insiircinore de tJritt natuni in servkiul uneipersoanefizice dintre cele previizute la art 115 alin (2) (NI (adnd oriciirei persoane juridice
In aClwt caz limitele speciale ale pedepsei se reduc cu 0 treime
IMPORTANT
I~ (ol~i~~ radrolui normativ de inefiminan a faptclor de coruptic Codul ~1IJ1middotl~l_ Iillci in cuprinsul art 301 conflictul de interese ea fiind
14
tJ8fJtJ8fHJ8(J(J dnw~~~judet~~~~
funetionarului puhlic care in exercitarea atrihu~iilor de serviliu a indeplinit un ad ori a partieipat la llarca unei deeizii prin carc s-a ohinut dired sau indirect lIll (llos patrimonial pentrLJ sine pcntru sotLJI sau pcntru () rudii ori penlru un lin ptlllli la II indusiv salt pentrll () alUI persollna ell eare -i-a all(lt in raporturi cot11ereiale llri tic mundi in ullimii 5 ani sau din partea careia a bencJieia ori henclieiazii de roloase de mice natura pcdcapsa prcvilzuta de lege flind de la I la i ani ~i inlerzicerea exenititrii drejJtului de a oClIpa () funepe publicii
Iofraetfunlle de eoruptle prevlzote to Legea or 781000 pentru prevenlrea deseoperlrea sanetfonBreB faptelor de eoruptle7
eu modUlelrlle I eompletlrlJe u1terioare
infractiunile prevazute la art 289 shy292 din Codul penal
infractiuni impotriva intereselor financiare
aleUE
Prevederile Codului penal se coroboreazli eu cele ale Legii Dr 7812000 care precizeaza in art 6 faptul cli infractiunile de luare de mitli prevazutli la art 289 din Codul penal dare de mitli prevazutli la art 290 din Codul penal trafic de influentli prevazutli la art 291 din Codul penal ~i cumplirare de influentli prevazutli la art 292 din Codul penal se pedepsesc potrivit prevederilor acelor texte de lege iar dispoziliile art 308 din Codul penal se aplicli in mod corespunzator
Infraetlunl asimtIate lnfraetfunllor de eoruptle prevlzote to Legea nr 781000 pentru preventrea deseoperirea I sanetfonarea
faptelor de eoruptle CD modUleirlIe I eompletlrlJe u1terioare INFRACTTNlI A PEDEAPSA SPECmC
~ stabilirea cu intenpe a unei valori diminuate fata de valoarea comercialli realli a bunurilorInind o-atorilo eoonomici I care tatul sau 0 autoritate a administratiei pub lice locale este actionar comisli in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silitli de reorganizare
1 PublicalA in Monitorul Oficial Partca I nr 219 din 18 rnai 2000 eu modificanle ~i completarile ulterioare 15
I middotau IIchitlilre judiciara ori cu ocazia unei oMmlilmi comerciale ori a bunurilor apartin1lnd IIlIlmilAlii publice sau institutiilor publice in cllcinll unci actiuni de v1lnzare a acestora sau de oxoclIlHrc silitl sav~itii de cei care au atributii do cunducere de administrare de gestionare de executare silitii de reorganizare ori lichidare judiciarii - fII1 D lit (I) q acordarea de subventii cu inciilcarea legii sau ncurmanrea conform legii a respectiirii destinatiei subventiilor - fII1 D lit IJ) q utilizarea subvenliilor in alte scopuri deciit cele pentru care au fost acordate precum $i utilizarea in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeazii sa fie rambursate din fonduri publice - fII1 D lit c) cgt fapta persoanei care av1lnd sarcina de a supraveghea a controla a reorganiza sau a lichida un operator economic privat indepline$te pentru acesta vreo insiircinare intermediaza ori inlesne$te efectuarea unor operatiuni comerciale sau fmanciare ori participii cu capital la un asemenea operator economic daca fapta este de natura a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit -lilt 1 (1amp (I)
I cgt efectuarea de operatiuni fmanciare ca acte de comert incompatibile cu functia atribupa sau insiircinarea pe care 0 indepline$te 0 persoanii ori incheierea de tranzacpi fmanciare utiliz1lnd informapile obpnute in virtutea funcpei atribupei sau insiirciniirii sale - lilt 12 lit (I) cgt folosirea in orice mod direct sau indirect de informapi ce nu sunt destinate publicitiitii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii 1IIt2 lit IJ) cgt fapta persoanei care indepline$te 0 funcpe de conducere intr-un partid intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice flirii scop patrimonial de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obpnerii pentru sine orj pentru altul de bani bunuri sau alte foloase necuvenite 1IIt~
16
Inebisoare de Ia 3 Ia 10 aDi I Interzleerea DDor drepturl
Inebisoare de Ia DDuIa5u11 Interzleerea DDor drepturl
I
Inebisoare de Ia l1a5u1
dad fapts a fost slviqltl IntNul Interval de5u1dela Ineetarea tnslrelnirll pedeapsa eate Inebisoare de Ia 6 IDDlIa 3 uI sau amendl shy
I fI (1amp (2)
cgt in cazul infractiunii de $antaj previzutii de art 207 din Codul penal in care este implicata 0
pe rsoanii dintre cellrevizute la art I din Legea nr 782000 - fII1 J
cgt in cazul infracpunilor de abuz in serviciu sau de uzurpare a functiei daca functionarui public a ob~inut pentru sine ori pentru altul un folos ne ~uvenit - fII1
IImltele speciale ale pedepsel se majoreazl eu 0
trelme
IMPORTANT
Tentativa la infraqiunile asimilate infraciiunilor de compiie se pedepse$te 15) iar dad faptelc prevazute In prezenta sectiune constituie potrivit Codullli sau unor speciale inthctiuni mai grave acestea se pedepsesc in condiiiilc ~i
tu sanctiunile stabilitc in aceste legi (art 16)
PEDEAPSA
Incbisoare de la Z Ia 7 ani I Intenleerea
INFRACIIIIN~A
cgt folosirea sau prezentarea cu rea-credintii de documente ori declaratii false inexacte sau incomplete daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei se pedepse~te shyfII1 8 (1amp n) ~omisiunea de a furniza Cll ~tiinB ~
17
Infraqiunl tmpotrtva Intereselor finaneiare ale Unlunll Europene
unor drepturl_ rnajorellZi eu
SPECIFIC dacii faptele au produs consecinte
i deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei Ie
ccrntc potrivit legii pentru obpnerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri mt J8 IIIin (2)
cgt schimbarea fiirii respectarea prevederilor legale a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei - mt J IIIin Z cgt schimbarea fiirii respectarea prevederilor legale a destinatiei unui folos legal obpnut daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei mt J IIIin (ZJ cgt folosirea sau prezentarea cu rea-credintii de documente ori declaratii false inexacte sau incomplete care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate catre bugetul general al Uniunii Europene sau catre bugetele
d AI Jadm lllinlDlstrate e aceasta on 10 nume e el - mt IT
d fum ~ d Icgt omlslunea e a lza cu ~tllOta ate e I da ~ I cerute POtnvlt egll ca iapta are ca rezu tat
diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate catre bugetul general al Uniunii Europene sau catre bugetele administrate de aceasta ori in numele ei - mt J8 IIIin (2)
cgt incalcarea din culpa de catre directorul administratorul sau persoana cu atribupi de decizie ori de control in cadrul unui operator economic a unei indatoriri de serviciu prin neindeplinirea acesteia sau indeplinirea ei defectuoasa daca fapta a avut ca rezultat savar~irea de catre 0 persoana care se afla in subordinea sa ~i care a acponat in numele acelui operator economic a uneia dintre infractiunile prevazute mai sus sau siivar~irea unei infractiuni de coruptie ori de spiilare a banilor in legaturii cu fondurile Uniunii Europene mt Jr
jnmltateshymt J8 1lli1l (1)
dacii faptele au produs consecinte deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei Ie majoreazl eu jumltate mt J IIIin (1)
dacii faptele au
IMPORTANT
Tentativa infractiunior prcvazutc la art 181-1 Rl se pcdcpse~ie(ar Ill) n~
18
Consecinte i costuri ale coruptiei
Seneca
Este de necontestat astiizi faptul ca in ultimul deceniu problema coruppei a fost situatii in centrul agendei politice nu doar in cazul statelor postcomuniste ci ~i in democratiile occidentale Ultimii ani au fost marcap de 0 atentie cresciindii acordatii acestui fenomen de catre organisme internationale precum Banca Mondialii Fondul Monetar International Comisia Europeana organizatii nonguvernamentale ~i diverse sfere academice
Cor71pi6 cosI4 IxmI - Comisia Europeana a estimat in 20 II ca fenomenul coruPtiei costii economia Uniunii Europene (UE) aproximativ 120 miliarde de euro pe an echivalentlll a I I din PIB-ul UE Coruptia submineaza statui de drept ~i increderea oamenilor in institutiile democratice distruge competitia scade nivelul investitiilor reduce fondurile publice cre~te siiriicia ~i preturile produselor ~i serviciilor ditre populape
Coruptia reprezintii 0 omeninlore 0 odreso securitalii interne a UE (programul Stockholm)
Banca Mondiala a identificat coruppa ca fiind cel mai mare obstacol in dezvoltarea economic a ~i sociala8
bull Costurile financiare estimate ale coruptiei aratii unnatoarele9
8 Banca Mondiala httpwwwworldbankorgl bull Camera lntemationalli de Comert Procesul afacerilor impotriva coruptiei bull0 Prof dr Alina Mungiu-Pippidi The Good the Bad and the Ugly Controlling Corruption in the European Union (Hettie School of Governance 2013)
19
ineblsoare de la 1 an Ia 5 ani I interzleerea DOor drepturl
0 t_ d Ia JUeoare e2 Ia 7 aDi I
interzleerea 1- turl
unor ualCP
ineblsoare de Ia 6 luDi la 3 ani sau eo amendl
produs consecinte deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei se majoreazl eu jumltateshymt J8 IIIin (J)
~
Banca MondiaHi a estimat ca aproximativ 15 mii de miliarde de dolari rezulta din atribuirea contractelor pub lice care sunt de obicei intluentate de coruPtie ii s-a estimat ca volumul mitei in achizitiile publice insumeaza singur 200 miliarde de dolari anuall
La nivel individual coruppa poate avea urmatoarele consecinte
Coruptia udllce atingere reputatiei oamenilor care 11Icrcazil pcntrll institlltic Coruptia 1111 estc 0 infractiune banala atrage raspundcrca penala
Corupiia te face vulncrabil la rantaj Coruptia te poate costa libertatea
Coruptia tc poate costa slujba
Prin urmare toti angajatii trebuie sa-ii indeplineasca indatoririle de serviciu intr-o maniera impartialaii corecta Comportamentul corupt intra in contradictie cu astfel de indatoriri ii aduce atingere reputatiei serviciului public Distruge increderea in impartialitatea ii obiectivitatea administratiei publice ii prin urmare baza pentru a trai impreuna ca 0 comunitate Din acest motiv fiecare angajat are sarcina de a actiona intr-un mod care sa ofere un exemplu pentru colegi manageri ii public
Coruptia poate fi prevenita i i combatuta numai in cazul in care toata lumea lii asuma responsabilitatea ~i toti au ca obiectiv comun un loc de munca flira coruptie Acest lucru inseamna c a trebuie sa ne asiguriim ca tertii nu au nicio posibilitate de intluentare necinstita in procesul de luare a deciziilor
Aceasta presupune de asemenea ca nu ar trebui sa se acopere colegii corupti dintr-un sentiment gre~it de solidaritate sau loialitate Toata lumea este obligata s a participe la descoperirea activitatilor ilegale ~i trebuie sa contribuie la formarea unei imagini institutionale pozitive
II Daniel Kaufinann Six Questions on the eost of Corruption with World Bank Institute Global Governance Director Daniel Kaufinann Washington DC The World Bank 2005
20
Instltutil cu atrlbutll In domeniuI prevenirii i combaterii coruptiei
NImIc 1111 esteposibUjlInI OIIIIUII llimlc 1111 dImNIt4jlInI iIIstihIfIi
JeUMODDet
In conformitate cu prevederile art 56 alin (3) lit b) din Codul de procedura penala (Cprpen) 12 urmiirirea penaHi se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror in cazul infracpunilor de coruptie prevazute de Codul penaL
De asemenea in conformitate cu prevederile art 22 din Legea nr 7812000 urmiirirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror pentru infractiunile prevazute de aceasta lege
UDltl1i1e de parehet Principiile structura ri modul de organizare ale sistemului judiciar roman sunt
consacrate in Constitutia Romaniei ~i Legea nr 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciara repub licatii 13 bull
12 Adoptat prin Legea nr 13512010 privind Codul de procedur penal publicatl in Monitorul Olicial Partea I nr 486 n IS iulie 2010 cu modiliclirile i complet iirile middotultenoare httpwwwcsmI909rocsmlindexphpcmd=09401
21
08008tHJ1IfJII tJIJ(J()80(J8tJt1 ~~~~~~~~~
Justitia se inIaptuie~te in numele legii ~i se realizeazli prin urmlitoarele instante judeclitore~ti Inalta Curte de Casatie ~i Justipe curti de apel tribunale tribunale specializate instante militare ~i judeclitorii
Pe Hingli fiecare curte de apel tribunal tribunal pentru minori ~i familie ~i
judeclitorie functioneazli un parchet In mod similar pe langli fiecare instantli militarli functioneazli un parchet militar
Parchetal de pe lingA fnalta Curte de Casatie Justltie14 coordoneazli activitatea parchetelor din subordine indepline~te atributiile prevazute de lege are personalitate juridica ~i gestioneaza bugetul Ministerului Public Parchetul de pe langli Inalta Curte de Casatie i Justitie este condus de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ajutat de un prim-adjunct ~i un adjunct in cadrul Parchetului de pe langli Inalta Curte de Casatie ~i Justitie functioneaza Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatli ~i Terorism ca structura specializatii in combaterea criminalitlitii organizate ~i
terorismului Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie pot cerceta
infractiunile de coruptie altele decat cele date in competenta exclusivli a Directiei Nationale Anticoruptie conform art 13 din OUG nr 4312002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penalli prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe Hingli inaIta Curte de Casatie
Parehetele de pe lingA CUrflle de Apel au personalitate juridica ~i sunt conduse de procurori generali Procurorii din cadrul Parchetelor de pe langa Curtile de Apel pot cerceta pe de 0 parte infractiunile de coruptie sliv~ite de catre notari executori judecatore~ti controlori financiari ai Curtii de Conturi sau de catre ~efii cultelor religioase organizate in conditiile legii ~i de ceilalti membri ai inaltului cler care au eel putin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia in temeiul art 38 din Codul de procedurii penala iar pe de alm parte infracpunile de coruPtie altele decat cele date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie conform art 13 din OUG Dr 432002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penala prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe langa Curtea de ApeL
Parehetele de pe lingA Trlbunale au personalitate juridica ~i sunt conduse de prim-procurori
Art 70-79 din Legea nT 30412004 privind organ izarea judiciar ii repubJicati cu modificlirile ~i completlirile ulterioare 22
~ ~~
~~~~~~~~~
Tribunalul judeca in primii instanta 15 infractiunile de coruppe prevazute de Codul penal precum ~i infractiunile de coruptie date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie daca acestea din urmli nu sunt date in competenta altor instantel6 Pentru judecarea in prima instantii a infractiunilor prevazute in Legea
nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie cu modificlirile ~i completlirile ulterioare se constituie complete specializate17
bull
Este competent sli efectueze ori dupli caz sa conducli ~i sa supravegheze urmarirea penala procurorul de la parchetul corespunzator instantei care potrivit legii
I
judecli in prima instantii cauza cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel18
Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua in vederea efectulirii sau supravegherii urmliririi penale cauze de competenta parchetelor ierarhic inferioare prin dispozitia motivam a conducatorului parchetului ierarhic superiorl9
Direcpa Naponali Anticoruppe (DNA) Funcponeazli ca structura autonoma cu personalitate juridica in cadrul
Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ~i este independent in raport cu instantele judeclitore~ti ~i parchetele de pe langa acestea precum ~i in relatiile cu celelalte autoritiiti publice
DNA20 este structura de parchet specializam in descoperirea investigarea ~i aducerea in fata instantei a cazurilor de coruptie medie ~i mare Prin activitatea sa contribuie la reducerea coruptiei in sprijinul unei sociemti democratice apropiate de valorile europene
Procurorii directiei sunt sprijiniti in activitatea de urmanre penala de ofiteri ~i agenti de politie judiciarli precum ~i de speciali~ti cu inalm calificare in domeniile economic financiar bancar vamal informatic ~a Ace~tia i~i desIa~oara activitatea In cadrul unor echipe operative complexe sub conducerea supravegherea ~i controlul procurorului pentru a spori eficienta ~i calitatea anchetelor penale
Ofiterii ~i agentii de politie judiciarii sunt deta~ti la DNA la propunerea nominala a procurorului ~ef al acesteia prin ordin al ministrului afacerilor interne iar nurnirea acestora in functii se face prin ordin al procurorului ~ef al directiei Deta~area ofiterilor ~i agenplor de politie judiciara are 0 duratii de 6 ani cu posibilitatea prelungirii deta~lirii in functie cu acordul acestora Pe perioada de~lirii ofiterii ~i
Art 36 alin (I) lit a) din Codul de proceduril penala I A se vedea art 36 aim 1 lit c) din Codul de procedura penalli 17 Art 29 aim (1) dm Legea nT 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPlie cu modificlirile ~i completilrile ulterioare Art 56 alin (6) din Codul de proceduril penala bull9 Art 325 aIm (I) din Codul de procedura penala 20 httpwwwpnaroI
23
y~~~
agentii politiei judiciare nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio inslrcinare
Ofiterii de politie judiciara constituie politia judiciara a DNA Ei i~i desfll~oara activitatea numai in cadrul directiei sub autoritatea procurorului ~ef al acesteia ~i pot efectua actele de cercewe penalii dispuse de procurori Actele intocmite de ofiterii de politie judiciarii din dispozitia scrisa a procurorului sunt efectuate in numele acestuia
DNA desfa~oarii urmlrirea penala pentru infractiuni de coruptie ~i asimilate acestora Modificiirile succesive ale legislatiei au vizat ca aceastii structurii specializatii s4 se ocupe numai de combaterea faptelor de coruPtie de nivel inaH ~i mediu De asemenea DNA investigheaza infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene precum ~i anumite categorii de infractiuni grave de criminalitate economicoshyfinanciara
Astfel sunt de competenta DNA infractiunile prevazute in Legea nr 7812000 cu modificArile ~i completiirile ulterioare savar~ite in una dintre urmatoarele conditii21
bull dadi indiferent de calitatea persoanelor care Ie-au comis au cauzat 0 paguba materiala mai mare dedit echivalentul in lei a 200000 de euro ori daca valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie este mai mare dedit echivalentul in lei a 10000 de euro
bull daca indiferent de valoarea pagubei materiale ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie sunt comise de catre deputati senatori membrii din Romania ai Parlamentului European membrul desemnat de Romania in Comisia European a membri ai Guvernului secretari de stat ori subsecretari de stat ~i asimilatii acestora consilieri ai mini ~trilor judecatorii Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie ~i ai Curtii Constitutionale ceilalti judecatori ~i procurori membrii Consiliului Superior al Magistraturii pre~edintele Consiliului Legislativ ~i loctiitorul acestuia Avocatul Poporului ~i adjunctii sai consilierii prezidentiali ~i consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale consilierii de stat ai prim-ministrului membrii ~i auditorii publici externi din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei ~i ai camerelor judetene de conturi guvernatorul prim-viceguvernatorul ~i
viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei pre~edintele ~i
vicepre~edintele Consiliului Concurentei ofiteri amirali generali ~i
mare~ali ofiteri de politie pre~edintii ~i vicepre~edintii consiliilor judetene primarul general ~i viceprimarii municipiului Bucure~ti primarii ~i
viceprimarii sectoarelor municipiului Bucure~ti primarii ~i viceprimarii
2 Art 13 din Ordonanta de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direcpa Naponala Anlicoruppe publicati in Monitorul Ofieial Partea I nr 244 din II apriJie 2002 cu modifiearile ~ completirile ulterioare
24
I
fl I
municipiilor consilieri judeteni prefecti ~i subprefecti conducatorii autoritiitilor ~i institutiilor publice centrale ~i locale ~i persoanele cu functii de control din cadrul acestora cu exceptia conducatorilor autoritatilor ~i
institutiilor publice de la nivelul ora~elor ~i comunelor ~i a persoanelor cu functii de control din cadrul acestora avocati comisarii Garzii Financiare personalul vamal persoanele care detin functii de conducere de la director inclusiv in cadrul regiilor autonome de interes national al companiilor ~i
societiitilor nationale al bancilor ~i al societatilor comerciale la care statuI este actionar majoritar al institutiilor publice care au atributii in procesul de privatizare ~i al unitatilor centrale financiar-bancare persoanele prey iizute la art 293 (membrii instantelor de arbitraj) ~i 294 (functionari straini) din Codul penal Infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sunt de
competenta DNA Totodatii sunt de competenta DNA infractiunile prevazute la art 246 (deturnarea
licitatiilor publice) art 297 (abuzul in serviciu) ~i art 300 (uzurparea functiei) din Codul penal dacii s-a cauzat 0 pagubii mai mare decat echivalentul in lei a 1000000 de euro
Pentru buna des~urare a urmiiririi penale procurorii DNA pot dispune masuri specifice de protectie a martorilor a expertilor ~i a victimelor potrivit legii 22
Persoana care a comis una dintre infractiunile atribuite prin Ordonanta de Urgentii nr 432002 in competenta DNA iar in timpul urmiiririi penale denunta ~i faciliteaza identificarea ~i tragerea la riispundere penalil a altor persoane care au savar~it astfel de infractiuni beneficiaza de reducerea la jumatate a limite lor pedepsei previizute de lege 23
La nivel central din punct de vedere structural DNA este organizata in sectii servicii ~i alte compartimente Serviciile teritoriale functioneaza in localitati unde se afla sedii ale Curtilor de Apel ~i sunt conduse de procurori ~efi aflati in subordinea directii a procurorului ~ef al DNA
Sedlul central DNA Bucureti Strada ~tirbci Vod a nr 79-81 sector I cod 010106
TeIefon de contact 02l3121497 i tax 0213125144
Website
22 Art 18 din Ordonant de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Directia NaponaU Anticoruppe eu modific3rile ~i eompletirile ulterioare 23 Art 19 din Ordonanjli de Urgenjli nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direclia Naponalii Antieoruptie eu modifiearile ~i completirile ulterioare
25
Direetla GeneraliAntleoruptie (DGA) Este structura Ministerului Afacerilor Interne (MAl) cu personalitate juridica
specializatii in prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl in subordinea nemijlociUi a ministrului afacerilor interne fiind organizatii la nivel central
~i teritorial Competenta materiaHi specialii a DGA vizeaza infractiunile de coruPtie previizute
de art 289-292 din Codul penal ~i de Legea nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPtie cu modificlirile ~i completiirile ulterioare savar~ite de personalul MAl
Activitatea DGA se desfii~oara in conformitate cu prevederile Constitutiei
Romaniei legilor tratatelor ~i conventiilor internationale ale hotararilor Guvernului homrarilor Consiliului Suprem de Apiirare a Tlirii ordinelor ~i instructiunilor ministrului afacerilor interne astfel incat sa nu lezeze in vreun fel drepturile ~i libertiiti1e omului sa asigure deplina neutralitate fata de orice ingerintii sau interes sii promoveze obiectivitatea realitatea legalitatea ~i deplina responsabilitate in actiunile sale
DGA24 a fost infiintatii prin Legea nr 161 din 30 mai 2005 privind stabilirea unor miisuri pentru prevenirea ~i combaterea coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne ~i i~i des~oarii activitatea in baza prevederilor art 10 alin (4) din Ordonanta de Urgent a Guvernului Dr 302007 privind organizarea ~i functionarea MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 152008 cu modificarile ~i completiirile ulterioare ale Ordonantei de Urgent a Guvernului Dr 1202005 privind operationalizarea DGA din cadrul MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 3832005 cu modificlirile ~i
completiirile ulterioare ~i ale Homrarii Guvernului nr 4162007 privind structura organizatorica ~i efectivele MAl cu modificlirile ~i completiirile ulterioare
Infiintarea DGA s-a inscris pe linia masurilor adoptate de Romania in vederea accelerarii luptei impotriva coruptiei in administratia publica constituind una din sarcinile prioritare pentru indeplinirea angajamentelor asumate de tara noastrii in cadrul procesului de integrare in UE in cadrul Capitolului 24 Justiie ~i Afaceri Interne
DGA are in structura organizatorica aparatul propriu ~i structurile subordonate compuse din directii servicii birouri ~i compartimente specializate Structurile subordonate sunt organizate la nivel teritorial in servicii judetene anticoruptie ~i Directia Anticoruppe pentru Municipiul Bucure~ti ~i Jude1UI Ilfov
Personalul DGA se compune din politi~ti functionari publici cu statut special ~i personal contractual
Obiectivele generale ale DGA sunt prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl institutia avand urmatoarele atributii principale
Ordinnl minisbului afacerilor interne Dr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regularnentului de organizare ~i funcJionare a Directiei Generale Antiooruppe pUblieat in Monitorul Oficia uI Rom3niei Partea I Dr 580 din 4 august 2014
26
bull des~oara activitiiti specializate de prevenire a faptelor de coruPlie in randul personalului MAl
bull organizeaza ~i des~oarii campaniiactiuni de prevenire a coruPtiei pentru con~tientizarea consecintelor impliclirii in fapte de coruptie
bull efectueazii investigatiile necesare pentru descoperirea ~i combaterea faptelor de coruptie sav~ite de personalul MAl desI~oarii activitiiti de cercetare penalii in baza ordonantei de delegare emise de procuror in conformitate cu prevederile legale
bull efectueaza in conditiile legii ~i ale normelor interne testarea integritiitii profesionale a personalului MAl
bull prime~te ~i solutioneaza reciamatiilepetitiile cetiiteniIor referitoare la faptele de coruptie in care este implicat personalul MAl
bull administreaza sistemul telefonic call center anticoruptie constituit in scopul sesizarii de ciitre cetiiteni a faptelor de coruptie desI~oara activitiiti de informare ~i relatii pUblice specifice problematicii din competentii
bull elaboreazii studii analize ~i prognoze referitoare la evolutia faptelor de coruptie la nivelul MAl ~i inainteazii conducerii MAl periodic sau la solicitare propuneri de soluponare a problemelor identificate
bull desfii~oarii activitiiti specifice de afaceri europene ~i cooperare internationalii in domeniul prevenirii ~i combaterii coruptiei organizeazii participii sau asigura reprezentarea DGA la evenimente nationale ~i internationale din domeniul specific de activitate in conformitate cu interesele MAl ~i potrivit procedurilor legale in vigoare
bull constituie gestioneazii ~i acceseazii baze de datesisteme de evident pentru desfii~urarea activitiitii din competenti in calitate de operator de date cu caracter personal
bull elaboreazi contracteazii implementeazii ~i monitorizeazii proiecte cu finantare externii gestioneazii ~i administreazii resursele umane materiale financiare ~i tehnice detinute in conformitate cu prevederile legale exercitii orice alte atributii conferite prin lege
Sediul central DGA Hucureti $oseaua Ollcni(ci nr 390A sector 4 cod potal 041337 TeJcfoane de contact 0800K06806 Iinie teletonica gratuita 0213322654 0213653509i lin 0213323664 E-mail rclpubdgamaigovro ycbsitcNwwmai-dgaro
27
Agen1ia Nationali de Integritate (ANI) In anu12007 prin Legea nr 144 a fost infiintata ANI ca autoritate administrativa
autonoma cu personalitate juridic a ce functioneaza la nivel national ca structura unica cu sediul in municipiul Bucuresectti 25
Scopul ANI este asigurarea integrit atii in exercitarea demnitatilor i functiilor
publice i prevenirea coruptiei institutionale prin exercitarea de responsabilitati in evaluarea declaratiilor de avere a datelor i informatiilor privind averea precum i a modificarilor patrimoniale intervenite a incompatibilitatilor i a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute de lege pe perioada indeplinirii functiilor i demnitatilor publice In indeplinirea acestui scop ANI poate dezvolta relatii de colaborare prin incheierea de protocoale cu entitati din tara sau din strainatate26
Activitatea de evaluare efectuata de inspectorii de integritate din cadrul ANI se desIaoara cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor pub lice a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor persoanelor care fac obiectul Legii nr 1762010 conform prevederilor acesteia care se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare
Principiile dupa care se desI8oara activitatea de evaluare sunt legalitatea confidentialitatea impartialitatea independenta operationala celeritatea buna administrare dreptulla aparare precum i prezumtia dobandirii licite a averii
Activitatea de evaluare a declaratiei de avere a datelor i a informapilor privind ave rea existenta pre cum i a modificarilor patrimoniale intervenite existente in perioada exercitarii functiilor ori dernnitatilor publice precum i cea de evaluare a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor se efectueaza atat pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice cat i in decursul a 3 ani dupa incetarea acestora
In vederea des~urarii activitatii in conditii de profesionalism cu respectarea principiilor mai sus-amintite repartizarea lucriirilor se face in mod aleatoriude catre conducerea inspectorilor de integritate prin sistem electronic
Daca din activitatea de evaluare rezulta c a exista diferente sernnificative27 (in sensul Legii nr 1762010 prin diferente semnificative se in telege diferenta mai mare de 10000 de euro sau echivalentul in lei al acestei sume intre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor publice i veniturile realizate in
ZS Legea nr 144 din 21 mai 2007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agentiei Nationale de Integritate republicata publicata in Monitorul Oficial Parte a I Dr 535 din 3 august 2009 cu modificarile ~i completlirile ulterioare 26 Art 8 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 20 I 0 privind integritatca in exercitarea funcliilor i demnitliliJor publice pentru modificarea ~i completarea Legii Dr 1442007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agenliei NalionaJe de Integritate precum ~i pentru modificarea i completarea altor acte nonnative pubJicatli in Monitorul Oficial Parte a I nr 621 din 2 septembrie 2010 27 Art 18 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 2010 diferen te sernnificative
28
aceeai perioada) inspectorul de integritate informeaza despre aceasta persoana in cauza i are obligapa de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere
Persoana informata i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considera necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea i invitarea se fac prin pota cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire
Persoana care face obiectul evaluarii are dreptul de a fi asistata sau reprezentata de avocat i are dreptul de a prezenta orice probe date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca persoana a carei avere este evaluata este casatorita ori dacli are copii in intretinere in sensul Codului familiei evaluarea se va extinde i asupra averii sotuluilsotiei ~i dupa caz asupra averii copiilor aflati in intretinere
Pe parcursul desIa~urarii evaluarii inspectorul de integritate poate solicita tuturor institutiilor i autoritatilor publice altor persoane juridice de drept public sau privat precum i persoanelor fizice documentele i informapile necesare desreuriirii activitatii de evaluare cu obligapa pastrarii confidentialitatii
Daca dupa exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau In scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informarii de catre persoana care face obiectul evaluiirii sunt identificate in continuare pe baza date lor i informatiilor existente la dispozipa inspectorului de integritate diferente sernnificative inspectorul de integritate intocmete un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a recut obiectul activitiltii de evaluare ~i dupa caz organelor fiscale celor de urmiirire penala i celor disciplinare precum i comisiei de cercetare a averilor prevazute in Legea nr 11511996 pentru declararea i controlul averii demnitarilor magistratilor a unor persoane cu functii de conducere i de control i a functionarilor publici cu modificarile ~i completarile ulterioare In cadrul organelor fiscale ~i de urmarire penala se desernneaza persoane responsabile pentru relatia cu ANI care asigura declanarea de urgenta i cu preciidere a procedurilor specifice in cadrul acestora
Persoana a carei declarape de avere a fost supusa evaluArii fiind identificate diferente sernnificative in sensul prevederilor art 18 din Legea nr 1762010 este considerata incompatibila
In cazul in care inspectorul de integritate constatii pe baza datelor i informatiilor existente la dispozitia sa ca nu sunt diferente sernnificative acesta intocm~te un raport de evaluare in acest sens pe care it transmite persoanei care a mcut obiectul procedurii Acest
29
raport poate cuprinde daci1 este cazul mentiuni privind erorile constatate in ceea ce priv~te intocmirea necorespunziitoare a declarapilor de avere ~i sugestii de indreptare
Dadi in urma evalulirii declarapei de interese precurn ~i a altor date ~i informalii inspectorul de integritate identificii elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitliti informeazli despre aceasta persoana in cauzii ~i are obligatia de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere Persoana informatii ~i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considem necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea ~i invitarea se vor face prin po~ta cu scrisoare recomandatli cu confmnare de primire
Persoana care face obiectul evaluani are dreptul de a fi asistatii sau reprezentatii de avocat ~i are dreptul de a prezenta orice date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca dupa exprirnarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau in scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informani de catre persoana care face obiectul evaluani inspectorul de integritate considera in continuare cii sunt elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitiiti intocme~te un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a tacut obiectul activitatii de evaluare ~i dupa caz organelor de urmarire penala ~i celor disciplinare
Persoana care face obiectul evaluani poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilitiitii in termen de IS zile de la primirea acestuia la instanta de contencios administrativ
Dadi raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaza in termen de 6 luni organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare precum ~i daca este cazul instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind conflictul de interese
Daca raportul de evaluare a incompatibilitiitii nu a fost conte stat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaz a in termen de 15 zile organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare daca este cazul ANI sesizeazii in termen de 6 luni instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind incompatibilitatile
Daca in urma evaluani declaratiei de interese precum ~i a altor date ~i informatii inspectorul de integritate constatii inexistenta unei stan de incompatibiIitate sau a unui
30
conflict de interese Intocme~te un raport in acest sens pe care II transmite persoanei care a filcut obiectul evaluarii
Fapta persoanelor care cu intentie depun declaratii de avere sau declaratii de interese care nu corespund adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii ii se pedepse~te potrivit Codului penal
PoDtia Romini face parte din MAl ~i este institutia speciaHzatii a statuIui care exercita atributii privind apiirarea drepturilor ~i libertiitilor fundamentale ale persoanei a proprietiitii private ~i publice prevenirea ~i descoperirea infractiuniIor respectarea ordinii ~i lini~tii publice in conditiile legii28
Printre atributiile Politiei Romane Legea nr 2182002 stipuleaza in articolul 26 aHn (1) punctul 7 ~i realizarea de activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei a criminalitatii economico-financiare a celei transfrontaliere a infractiunii in domeniul informaticii ~i a crimei organizate
Structura centrala a Politiei Romane cu atributii in domeniul prevenirii ii combaterii faptelor de coruptie este Directia de Investigare a Fraudelor (DIF)
DIF29 functioneaza ca unitate specializatii in domeniu asigurand aplicarea unitara a actelor normative in vigoare ~i avand ca obiectiv prioritar prevenirea ~i combaterea criminalitiitii circumscrise domeniului economico-financiar sub conducerea ~i controlul procurorilor desernnati in conformitate cu prevederile legale
DIF desfil$oara la nivel central activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei prin Serviciul de combatere a coruptiei ~i a infractiunilor comise in institutii bugetare iar la nivel teritorial prin serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor judetene de politielDirectiei Generale de Politie a Municipiului Bucureiti in ceea ce prive$te segmentul de combatere a coruptiei ofiterii de politie judiciarii din cadrul Directieiserviciilor de investigare a fraudelor actioneaza doar in baza ordonantelor de delegare emise de procurorii competenti
SediulDIF Bueurcti Soseaua Stefan eel Marc nr 13- 15 sector 2 cod potal 020123 Te1efoane de contact 0212082525 0213111963 i fax 0213161680 E-mail cconornic(ltltmolitiaromanaro Website wwwnolitiarornanaro
2 Art 1 din Legea nr 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea ~i functionarea Politiei Romane republicatll publicatA in Monitorul Oficial al Romiiniei Partea I nr 301 din 25 aprilie 2014 29 httppolitiaromanarodirectia_investigare_fraudehtm
31
ObUgatia functionarilor de a sesiza faptele penale Omisiunea sesizlrii
Clbrd ptJCq1e COllpi1lftl tHIIIIellil Ollqti prOCNled IIttotdetlll1l6 lit IICtIfIII sells
Nieolae Titulescu
In Romania angaja tii din sistemul public au obligatia de a sesiza organele de urmlirire penala competente ori de cate ori au luat cuno~tintli de siv~irea unei infracpuni Aceasta obligape este reglementata de Codul de procedura penala de Legea nr 782000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de COl7lpJie cu modtficiirile Ii completiirile ulterioare precum ~ i de codurile de conduiti specifice diferitelor categorii de functionari publici
Obligalla de seslzare Art 291 din Cprpen
Obllgatla de sesizare smentlonati nMne oriclrul funetlonar pubHc Indlferent de modaHtatea prln care acesta a luat cunottlntl despre fapta respeetlvA In cazul in care un functionar a sprijinit sau a facilitat savar~irea respectivei infractiuni acesta nu se poate folosi de aceasti prevedere pentru a sesiza fapta ~i a scipa astfel de pedeapsa care i se poate aplica pentru coautorat complicitate sau instigare
Potrivit art 291 din Codul de procedura penala - orice persoanii cuitncie de conducere in cadrul unei autoritap a administratiei publice sau in cadrul altor autorititi pub lice institupi pub lice ori al altor persoane juridice de drept public precum ~i orice persoanii cu atribuii de control care in exercitarea atributiilor lor au luat cuno~tinta de saviir~irea unei infractiuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu sunt obHgate sl seslzeze de indati organele de urmlrlre penaIi 1 Ii la ml5uri pentru ea urmele lnfraetluoll corpurlIe deHete 1 orice alte mlJloaee de probl 51 nu dlspari
32
Totodata orice persoanii care exercitii un selYiciu de interes public pentru care a fost investiti de autorititile pub lice sau care este supusi controlului ori supravegherii acestora cu privire la indepHnirea respectivului serviciu de interes public care in exercitarea atributiilor sale a luat cuno~tinti de saviir~irea unei infracpuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu este obJlgati Ii sellzeze de indati organele de urmirlre penalA
Obligapa persoanelor cu atribUli de control de a in~tiinta organele de urmirire penala sau dupi caz organele de constatare a siiviir~irii infractiunilor abilitate de lege cu privire la orice date din care rezultii indicii ca s-a efectuat 0 operatiune sau un act Hicit ce po ate atrage mspunderea penala este reglementatii ~i de art 23 alin 1 din Legea nr 7812000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de cOl7lpie cu modificirile ~i completirile ulterioare In acest sens in cursul efectuirii actului de control persoanee cu atribuii de control vor lua miisuri pentru asigurarea ~i conservarea urmelor infractiunii a corpurilor delicte ~i a oricliror mijloace de proM ce pot servi organelor de urmirire penalii
IMPORTANT
enala civiJii sau
33
Pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne sesizarea faptelor de coruptie se poate face astfel
bull petldLdpmaLgovro bull apelurl Telvercle 0800 806 806 bull audleate bull DOte InformArt rapoarte ete - strueturlle MAl
IMPORTANT
In si1uatia in care funqionarul public ia CUllOlillii de sihiir~irea unci intrac(iuni 111 legalura Cll servicilll in cadruJ carllia ii indeplinc~le sarcinilc Ii omitc ~esizarea de indlllii a procurorLlILli saL a organului de unnilrirc penaliL acesla siivltlr~c~tc
de art 267 din Codul penal omisiunea sesizarii care se pedepse~1 ell inchisoare de la 3 luni In 3 ani sau eu amend3 iar eiind cstc shar~ita din culpa Cll Imhisoarca dc la lun la un an sau amenda
34
Moduri de sesizare
NIM1c l1li-1ptNIItIoppe tHllllRIiJ CIt lIdhuIiIIe poddv4 nIMIc l1li-1 ptNIItI IIjIlhl pe eel CII lIItlllillllttte~
Thomas JeffersoD
Sesizarea trebuie privita sub dublu aspect atilt ca 0 obligape de ordin Iegislativ intr-o societate democratica dar li ca 0 datorie civica a tuturor cetiitenilor in dorinta comuna de a impune 0 mentalitate onesta in relatia interumana
Din aceastii perspectiva prezentam in randurile ce urmeaza modalitiiple prin care 0 persoana are dreptulli totodata obligatia sa sesizeze faptele de coruptie
An 288dill Cpr-pen sdplllctl IlUHlIIIitiesesiure respecfiv cgt p4Irgee- incunoltintarea flIcuta de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0
vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune cgt tIeII11- incunoltintarea flIcutii de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
sav8I1irea unei infiactiuni cgt plillllcteie IJrIclIeUde tie IIIte olfflle tie coiUltlllUeprewIzIdede Iqe cgt dill oflcII- existii 0 plaja foarte larga de modalitati concrete prin care organele in
drept pot lua cunoltintii de savarlirea unor infractiuni de coruPtie dintre care putem enumera experiente personale lecturarea articolelor de presa vizionarea emisiunilor de televiziune din zvon public din activitap specifice de culegere a informatiilor etc
PI4IIKifIWI (art 289 Cprpen) reprezinta incunoltintarea fiicutii de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0 vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune Trebuie sa cuprindii nume1e prenumele codul numeric personal calitatea li domiciliul petitionarului ori pentru persoane juridice denumirea sediul codul unic de inregistrare codul de identificare fiscala numiirul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoane1or juridice ~i contul bancar indicarea
reprezentantului legal ori conventional descrierea faptei care fonneaza obiectul plangerii precum ~i indicarea taptuitorului secti a mijloacelor de probi daci1 sunt cunoscute
Se poate face personal sau prin mandatar Mandatul trebuie sa fie special iar procura riimane atasectata plangerii
Daca este flicuta in scris plangerea trebuie semnata de persoana vatamata sau de mandatar
Plangerea in fonna electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai dacii este certificata prin semnatura electronica in confonnitate cu prevederile legale
Plangerea fonnulata oral se consemneazii intr-un proces-verbal de catre organul care 0 primesectte
Se poate face secti de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru piirinp Persoana vatamatA poate sa declare ca nu W insusectesectte plangerea
Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu plangerea se face de reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila tn cazul in care fiptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteaza actele persoanei vatamate sesizarea organelor de unniirire penalii se face din oficiu
Plangerea gresectit indreptata la organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
in cazul in care plangerea este intocmita de catre 0 persoana care locuie~te pe teritoriul Romaniei cetatean roman strain sau persoana lara cetatenie ~i prin aceasta se sesizeaza saviiIlirea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca plangerea secti sa 0 transmita organului competent din tara pe teritoriul ciireia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunzator
DtttIlN1tftd(art 290 Cprpen) Reprezinta incuno~tintarea mcuta de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
saviiIlirea unei infractiuni Denuntul se poate face numai personal ~i trebuie sa cuprinda toate datele indicate
la plangere Daca este ficut in scris denuntul trebuie semnat de persoana vatarnata sau de
mandatar Denuntul in forma electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai daca este
certificat prin semnatura electronica in conformitate cu prevederile legale Denuntul fonnulat oral se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul
care il prime~te Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu denuntul se face de
reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face denunt cu incuviintarea persoanelor prevazute de Iegea civila in cazul in care mptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteazii actele persoanei care doresectte sa faca denuntuI sesizarea organelor de urrniirire penala se face din oficiu
Denuntul gresectit indreptat Ia organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
36
In cazul in care denuntul este intocmit de catre 0 persoanli care Iocuie~te pe teritoriul Romaniei cetiitean roman strain sau persoana firli cetatenie secti prin aceasta se sesizeaza sav~irea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca denuntul ~i si-I transmita organului competent din tara pe teritoriul dreia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunziitor
MODEL DE PLANGEREIDENUNr
fpelfrll slnl( lnl (lIfrat)
Domnule Direetor (Jenera al Dircciei (ienerak (ptlllu )lu(lIIil( ferMllic)
Dornnulc Director al Direqici IIrov ftlll ) Domnule
Sub-cmnatul(a) (IIIIIIl 1 domieiliat(ii)
IRLDENUNT
(1111111( 11 pIClllllIIC) dOllliciliat( ii) in (st localifilletl) strada Ill bl
ct up jud( (sector) eod potal titular al uinii de idcntitatc scria 11f CNP
cii ((it Ilin Ltl jfPIj(jJIl()f cIe j(YIui
Dovada intraciiunilor 0 file eu unniitoareie miJloace dt probii 1 JOf liuic( IIlliof((gt de pnJI]I dltd 1111 CIIIIOlClfle)
Data Scmniitura
jf ( ifllicajpfllio1l1 dm -d (cre (lIIaStI
(n~e Illj(JIIlIaie prilI( (J CIellllmd jtlplt de clIpie jJ)(lIe Ii tie
loc(lil(IItI) ~traJa
~C et ap bull jude hectOr) nr
dc identltatc ena nr eNP titular
din Codul
IJI1Icolde lIIflIdrirepellalil
Jfal1(JlI [nredlll jOoaj tl1rcilltld ohieCll etc
37
Sesiz4de fiJcllle tie pentHUll CII jiIqii tie coNillcere ~i tie Qte fMSOIIl (art 291 Cprpen) - a se vedea menliunile de la ObligaliaUnclionarilor de a sesiza
foptelepenale Omisiunea sesiziirii~
SesiQnwz dill oflciII (art 292 Cprpen) Organul de urmlirire penala se sesizeaza din oficiu daca afia ca s-a savariit 0
infracliune pe orice alta cale decat cele prevazute la art 289-291 ii incheie un
proces-verbal in acest sens Exemplu presa scrisii ii audiovideo emisiuni de radio ii tv etc
38
Reactla personalulut la coruptle
R4spllmleretl 11 este 1111161pelllnl CI 61 filcllt ci ~i pelllnl CI 11 61 fiJclll n
Lao Tzu - momf antic
in situalia constatlirii de catre personalul MAl a savariirii de catre cetiileni a unor
infracliunilcontravenlii dupa caz se impune desfiiiurarea urmatoarelor activitali
cent efectuarea actelor procedurale in vederea constatlirii infracliunilor din
competenla proprie
cent aplicarea sancliunilor corespunzatoare in funclie de contravenliile comise
Daca pe parcursul indeplinirii indatoririlor de serviciu ori in timpul sau ulterior
constatiirii infracliunilorcontravenliilor cetiilenii incearca sa scape de rigorile legii
personalul MAl are obligalia sa aclioneze cu fermitate astfel incat sa nu lase de inleles
cii exista posibilitatea sa nu aplice legea sau sa 0 aplice intr-un mod favorabil
cetalenilor
in situalia in care cetiilenii insista in acliunea lor Ii se va aduce la cunoitinta ca
demersul este inutil Organul de constatare apreciaza asupra existenlei elementeloro
infracliunii de dare de mita sens in care are obligalia de a denunla fapta organului de urmlirire penala competent
De asemenea personalul MAl are la dispozilie cadrul legal general reprezentat de
prevederile art 293 din Codul de procedura penala
cent intocmeite un proces-verbal in care consemneaza toate aspectele constatate
ii activitalile desfiiiurate
cent inainteaza de indatii organului de urmlirire penala procesul-verbal intocmit
cent pune la dispozilia organului de urmlirire penala plangerile ii cererile
prezentate in scris corpul delict precum ii obiectele ii inscrisurile ridicate
cu ocazia constatarii infracliunii (de dare de mitii)
Atitudinea corecta onesta ii loiaIa a funclionarilor din cadrul sistemului public
menita sa protejeze acele valori sociale care au ca scop asigurarea unor servicii publice
de calitate in care sa primeze interesul public a fost incurajata ii de legiuitor 0 data in
plus prin reglementarea in textul art 267 Cod penal a infracliunii denumita marginal
omlslunea seslzlrll
30 Art 290 Cod penal- darea de milA
39
In confonnitate cu art 17 alin (I) din QUG nr 302007 privind organizarea ~i
funclionarea MAl cu modificarile ~i completarile uiterioare personalul MAI se compune din fonclionari publici polilqti - fonclionari publici cu statut special cadre militare in activitate personal contractual precum i soldali i gradali
voluntarl Avfuld in vedere ca sintagma mgane de online publicai siguranla nalionaltl
prevazuta in art 61 alin I lit c) din Cprpen nu este definita in niciun act nonnativ in
vigoare in acceptiunea noastra poate fi asimilat organelor de online pubUcl slpranti na1ionall penonalal MAl care Ie Incadreazl In prevederUe art 175 1 176 din Codal penal sau esercltl atrlbu1fl din domenlal online pubUcl 1 lguranti na1ionali exprea prevlzute In OUG Dr 30l007 precum In actele normative care ementeazl actlvltatea tructurllor din cadruI MAI
40
Protectia avertizorului de integritate
A Ii SimpII tim- clnsdt e 111111 prepos dec41 (I fi ze16I tfg
ecinstil Honorf de Balzac
Conventia civila privind coruptia adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie
1999 la Strasbourg ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr 147 din I aprilie
200231 stipuleaza in art 9 ca fiecare parte prevede in dreptul sau intern 0 protectie
adecvatii impotriva oricarei sanctiuni nejustificate fata de salariatii care de
buna-credinta ~i pe baza de suspiciuni legitime denunta faptele de coruptie persoanelor
sau autoritatilor responsabile
Astfel pentru a asigura un cadru nonnativ intern in concordanta cu art 9 din
Conventie Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr 571 din 14 decembrie 2004
privind protectia personalului din autoritatile publice institutiile publice ~i din alte
unitati care sernnaleaza incalciiri ale legiez Legea nr 57112004 define~te avertizorul ca fiind persoana care a sesizat incalcari
ale legii in cadrul autoritatilor publice institutiilor publice ~i al altor unitap ~i care este
incadrata in una dintre autoritatile ~i institutiile publice ale administratiei publice
centrale administratiei publice locale aparatului Parlamentului aparatului de lucru al
Administratiei Prezidentiale aparatului de lucru al Guvernului autoritatilor
administrative autonome institutiilor publiee de cultura educatie sanatate ~i asistenta
soeiala eompaniilor nationale regiilor autonome de interes national ~i local precum ~i
societatilor nationale cu capital de stat
Avertizarea in interes public este definit a ca fiind sesizarea Iaeuta cu
buna-credinta eu privire la orice fapta care presupune 0 incalcare a legii a deontologiei
profesionale sau a principii lor bunei administriiri eficientei eficacitatii economicitatii
~i transparentei
Confonn prevederilor art 5 din Legea nr 57112004 sernnalarea de eatre avertizor a unor fapte de incalcare a legii a unor fapte previizute de lege ca fiind abateri
disciplinare eontraventii sau infractiuni trebuie sa priveasca ~ infractiuni de eoruptie infraetiuni asimilate infraetiunilor de eoruptie
infraetiunile de fals ~i infraetiunile de servieiu sau in legatura eu serviciul
31 Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 260 din 18 aprilie 2002 32 Publicatii in Monitorul Oficial Partea I nr 1214 din 17 decembrie 2004
41
It- 1111111 (art 289 Cod penal) darea de mita (art 290 Cod penal) II 1 IIdlllcntii (art 291 Cod penal) cumpararea de influent a (art 292
Iltlllll prcvazute de art 10-13 din Legea nr 782000 privind II bullkscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie
11111111lt- de fals (art 310-328 Cod penal) 1111111 It- scrviciu (art 295-309 Cod penal)
lillI I V it intereselor financiare ale Uniunii Europene infractiunile II 111 IK I 185 din Legea nr 782000 privind prevenirea descoperirea
de coruptie 1111 IIHIIIIIllIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor
III II ( poate fi lncadrat un avertizor discriminarea directii _IIU IlIdlllltii discriminarea multipla h1lrtuirea victimizarea
Itori lor privind incompatibilitatile ~i conflictele de interese
i I 11 nr 1612003 privind unele masuri pentru asigurareaJDgt III nllcitarea dernnitatilor publice a functiilor publice ~i in mediul
111 1IlIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr 1762010 privind 111 II bullbull (itarea functiilor ~i dernnitatilor publice l1li1111 MhI II Icsurselor materiale sau umane bullbullbulln1 11111 in exercitarea prerogative lor postului cu excePtia persoanelor
4l1li 11111 II I It
IIbullbullrl k Iq~1I II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale JlI I qI 1Ir 5442001 privind liberul acces la informatii1e de interes I Inkrilc Legii nr 522003 privind transparenta decizionala in fIIIIIiU_IIMlln puhlicii
at 11 t Icrilor legale privind achizitiile publice ~i finantari1e
_IIIIoI1Ilit 1IItllIllI 1111 IIcglijenta in serviciu 1 III(ltive ale personalului in procesul de recrutare selectare
II~radare ~i eliberare din functie lit 1IIIlrl Ilk lIgtccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
bullbullIIIIt1I lit III k administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup
tnllIIImiddot 11111middot11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al
-htl 111 1I1l poate fi incadrat un avertizor
42
)0gt inciilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public
Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale alternativ sau cumulativ
)0gt sectefului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale )0gt conducatorului autoritiitii publice institutiei publice sau al unitiitii bugetare din
care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul
)0gt comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea
)0gt organelor judiciare )0gt organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a
incompatibilitatilor )0gt comisiilor parlamentare )0gt mass-mediei )0gt organizaliilor profesionale sindicale sau patronale
organizatiilor neguvernamentale
In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii legea prevede ca in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii panii la proba contrara in sensu cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii
fapta constituie 0 inciiIcare a legii De asemenea la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate
In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~ef ierarhic direct sau indirect ori are atributii de control inspectie ~i evaluare a avertizorului comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului ascunzandu-i identitatea
In cazul avertiziirilor in interes public care privesc infracliuni de coruptie infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie infractiunile de fals ~i infractiunile de
43
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
Cuprlnl
Introdllll~rc 5
Rcrr istorice Indicele de perceptio ft coruPliei in perioada 2007-2013 6
Inf~lIqllll1ile de coruptie l0
( 1 19IIl1sLclnte ~l costun a e coruptlel
IIIil Itulii cu atributii in domeniul prcvcllirii ~i combaterii coruptiei 21
( )111 igatia functionarilor de a 1I0HilII lilptclc penale Omisiunea sesiziirii 32
Moduri de sesizare 35
Reactia personalului la coruptie 39
Protectia avertizorului de intcyritlltc 41
Acte nonnative incidente dnmcniullli 45
4
Introducere
Nu exist4 lIIollelli1e 111mprepoflS4 dec41 cinstefl wunam Shakespeare
CoruPtia constituie unul dintre subiectele principale de discutie in orice domeniu ~i la orice nivel reprezentfuld una dintre cele mai mari provociiri ale lumii contemporane Aceasta este prezenta atat in statele sarace ~i in curs de dezvoltare cat ~i in cele dezvoltate iar lupta pentru combaterea ei a devenit 0 problema serioasa cu atat mai mult cu cat fenomenul se extinde foarte rapid cuprinzand mai intai cateva sectoare cateva domenii ~i apoi intreaga societate devenind un stil de viata 0
mentalitate un labirint din care nu se mai poate ie~i Studiile ~i cercetarile in universul planetar ~i local al coruptiei punerea in
evidenta a sensurilor ~i existentelor acesteia demonstreaza tara putintii de tag ada ca frrea ~i dorinta umana subiectiva de a acumula bunuri bani sau alte valori stau la baza fenomenului istoric ~i contemporan al coruptiei ca nu exista loc de pe planeta in care acesta sa nu se fi manifestat cu 0 mai mare sau mai redusa acuitate Forta de actiune in beneficiul public ~i nu individual al fiecarui cetiitean este insa parghia care manevreaza catre 0 dimensiune mai scazuta respectiv mai ridicata amplul fenomen al coruptiei
Diminuarea fenomenului este posibila intr-o societate a cunoa~terii cu indivizi avfuld 0 conduita morala irepro~abila bazata pe educatie construita pe cele mai trainice elemente de moral a ~ i con~tiinta pe care omenirea le-a acumulat de-a lungul timpului catre forma de azi a civilizatiei noastre
Prin realizarea Ghidului anticol1lpie ne propunem sa ne adresiim tuturor angajatilor Ministerului Afacerilor Interne astfel incat ace~tia sa aiM acces intr-o maniera facila la notiuni fundamentale referitoare la fenomenul coruptiei legislatia incidentii ~i sanctiunile aplicate in caz de nerespectare a acesteia modurile de sesizare a faptelor ~i institutiile anticoruptie cu atributii in domeniu din Romania
Aspectele prezentate in continutul acestei publicatii nu constituie decat cuno~tinte minimale cu privire la fenomenul coruptiei Pentru dobandirea unor informatii mai aprofundate este necesara participarea intregului personal al Ministerului Afacerilor Interne la activitati de informare ~i instruire anticoruptie specializate oferite la locul de munca pe teme privind formele de manifestare a coruptiei situatiile de rise identificate miisurile de prevenire etc in vederea cre~terii gradului de educatie anticoruptie ~i imprimiirii unei conduite de toleranta zero fata de aceasta forma de criminalitate ce afecteaza imaginea ~i prestigiul institutiei
Repere istorice Indicele de percePtie a coruptiei in perioada 2007-2013
Puterea absoluta corupe absoluL Montesquieu
1711 - 1821 in dreptul romanesc conceptul de coruptie apare incriminat destul de Uirliu abia in perioada domniilor fanariote dar ~i atunci intr-o forma impcrfccta deoarece dreglitorii tiirilor romane care erau totodatii ~i judcclHori primeau adesea diferite darori atat de la subalterni cu ocazia numirii in functii cat ~i de la cei care apelau la ei pentru judecatii sau pentru a obtine 0 dreglitorie ori scutire de dari sau altii favoare domncasca I
1780 Pravilniceasca condicli a dornnitorului Alexandru Ipsilanti in until 1780 interzicea sub pedeapsli grea luarea de mWi de clitre IlIdeciHori
1826 1n Moldova in anul 1826 Condica criminalistica ~i procedura ei incrimina delictul de coruptie care ii viza pe functionarii ce inlesneau pll1lru daruri sau avantaje materiale evadarea condarnnatilor aflati in StlllfaVegherea lor
18152 Primele regiementiiri mai ample pentru actele de coruptie sunt cllprinsc in Condica de drept penal ~i de procedura penalii intratii in vi~oure la I ianuarie 1852 in Muntenia care sanctiona actele de coruptie nle limctionarilor publici prin pierderea functiilor ~i confiscarea dublului li)lolIsclor obtinute
IBM (odul penal din anul 1865 luand ca model Codul penal francez din 1111111 1810 a incriminat doar mituirea pasivii ~i in mod separat pentru IwimH Hura traficul de influentii
1n acela~i timp pe teritoriile romane~ti aflate sub dominatie 1111111111 se aplica Codul penal din 1865 dar ~i dispozitiile altor coduri rCllnle
11S7middot peanl
I JlleriOT prin modificarile importante aduse Codului penal de fapt prill ilmren In vigoare a noi coduri in anii 1937 1938 1969 2014 se puampltl ohserva 0 imbunlitiitire a tratiirii faptelor de coruPtie precum ~i un prulJlroN pc planul reglementlirii penale constituind baza jurididi a bullbullnutiollilrii fapteior de coruPtie pentru actualul Cod penal
I Orjplt 11-011111 SArnu (oruPlia - flagelul societiiii moderne Editura Victor Bucure~ti 2005 6
Schimbiirile economice ~i sociale in special cele ulterioare anului 1989 au generat 0 cre~tere a practiciior corupte Imensul transfer de proprietate din patrimoniul statului clitre persoane private a coincis cu 0 exacerbare a coruPtiei Mai mult coruPtia nu s-a dezvoltat ca un fenomen de sine stlitlitor ci a fost corelatli cu aIte infractiuni precum crima organizata infractiuni economice ~i abuzul de putere2
bull
La nivelul perceptiei publice coruptia continuli sa fie identificata ca 0 piedica in prestarea serviciilor pub lice de calitate la nivel central ~i local ca un fenomen ce submineaza administrarea eficientii a fondurilor publice ~i obstructioneaza infiiptuirea justitiei afectiind totodata mediul de afaceri Indicatorii interni ~i externi specializati In evaluarea perceptiei ~i a impactului coruptiei pozitioneaza Romania sub media tiiri10r membre ale Uniunii Europene3
bull
De~i ntl exista ) lInanima a definiic corup iei putCI11 alirma ta aceasa reprezinta abuzul de putere savillit in exercitarea functiei pubHce de un angaJat a) administratiei pubHce indiferent de statuto structuri sau pozitie ierarbici in scopul obtinerii unui profit personal direct sau indirect pentru sine sau pentru altul persoana [IZieA ori persoanii juridici
De asemenea coruPtia mai po ate fi defmitii ca fiind folosirea abuziva a puterii incredintate fie in sectorul public fie in cel privat in scopd satisfacerii unor interese personale sau de grup4
tn sens larg coruptia este abaterea de la moralitate de la cinste de la datorie Ca expresie a relatiei dintre autoritliti ~i cetateni coruptia reprezintii folosirea
discretionara a pozitiei sau a functiei prin recurgerea la mijloace ilicite in scopul obtinerii unor interese personale sau de grup
Indleele de PereePtie a Coruptiei (IPC) realizat de Transparency International claseazii tiiri1e in functie de cat de corupt este perceput a fi sectoml public aI tiirii Este un indice compozit 0 combinatie de sondaje ~i evaluliri ale coruPtiei colectate de 0
varietate de institutii de renume IPC este cel mai utilizat indicator al coruptiei la nivel mondial captfuld
perceptiile asupra gradului de coruptie din sectoml public din perspectiva oamenilor de afaceri ~i expertilor de tara
Punctajul unei tarilunui teritoriu indicli nivelul perceput al coruPtiei din sectorul public peo scara de la 0-100 unde deginsearnna cli 0 tara este perceputii ca fiind extrem de coruptli ~i 100 cli 0 tarli este perceputii ca fiind foarte curatii Locul unei tiiri indica
2 Raportui de evaluare din 5~Ptembrje 2013 privind implicarea organizapior 50cietlilii civile in dezvoltarea implementarea ~i evaluares poiiticior anticoruppe in Romania I I Nivelul ~i natura co~iei in Rominia J Hotiirares nr 215 din 20 manic 2012 privind aprobarea Strategiei nalionale anticoruppc pe perioada 2012-2015 a Invenlarului milsurilor preventive anticoruPlie ~i a indicatorilor de evaluare precwn ~i a Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei naponale anticoruppe 2012-2015 publicatli in Monitorul Oficial Partea I nr 202 din 27 martie 2012 4 Transparency International Rominia Gllloanlicoruplie injurtiliepenlnl cetiileni~ioomenide qOcerl 2006 p 4
7
--
~SCOR
pozitia sa in raport cu alte tiirilteritorii incluse in index Locurile se pot schimba ~i dadi numarul de tiiri incluse in Index se schimba
IPC 2013 prezentat Ia Berlin se bazeaza pe surse de date de la institutii independente specializate in analiza climatului de guvemare ~i de afaceri Sursele de informare folosite se bazeaza pe date colectate in ultimele 24 de luni incluzandu-Ie numai pe cele care ofera un scor pentru un set de tiiriteritorii ~i care masoara perceppile despre coruptie in sectorul public
n aceasta taxonomie a corupliei Romania a ocupat locul 69 cu 43 de puncte fola de fPC202 candlara noastra a amt 44 depuncte (locuI6t[)
Se poalt lesne observa 0 scadere a percepliei cu un punct defi trendul arfi trebuit saie ascendent avand fa baza crefterea cu 8 puncte oblinuttI in 2012 fola de 2011 (candlara noastra afost apreciattI doar cu 36depuncte)
~8CQR_z_onmmca 91 91
FInWgtda 89 ampMd 89 NDNegia 86 SIngapore 86 E 85 0Ianda 83 _Iia 81 Canada 81 Luxemburg GemwliB- 00
78 78
~Unit 76 Bafbedos 75 Belgla 75 Hang Kong 75 Japonia 74 Uruguay StaMhUnite-shy 73
73 Ishy n ~ 71 Chile 71 F 71 SfantaLuda 11
Indieele de pereeptie a eoruptiel10135
69 AItAnERrrOIIIU 8CQREm_ R-Ia 53 AnlbeUnile 69 MauiIius 52 EsIooia 68 MalaeZia 50 Qatar ~-shy 68
64 Tutela ~
50 49
63 L-o 49 Cipru 63 Bahrain 48 Pu1ugaIIa PueI1oRico
62 62
CfDIIIja Republica CellI Naintia
48 48 48
SfantuI VIncent IiGnlnadshy 62
oman ~
47 47
Israel 61 Cuba 46 ~ 61 Ghana 46 Brunei 60 _SaudiIa 46 PoIonia 60 shy 45 Spania 59 Macedonia CapulVenIe Dominica ~-shy
58 58 57
FYR Montenegro ItaIia
57 MalIa 56 Coreea de Sud 55 IIngiingt 54
~ 54 c-Rica 53 IaMa 53 42
42 42 41 41 41 40 40 39
Burltina Faso 38 B Salvador 38 Jamaica 38 u-ia 38 Mongolia 38 PltiIru 38T- T- 38 ZamIliB 38 _ 37
Maroc 31 Sri LanIIa 31 AIgeCta 3636_
Benin 36 ~ 36 0Jb0uti 36 India 36 FIipine 36 Surinam 36
Ecuador MoIdCMI Panama Thallanda Argentina BolIvIa Gabon Meld Niger EIklpIa KosoYo Republica Unltll Tanzania Eglpt IndonezIa AlbanIa Nepal VIetnam Mauritania Mozamblc Sierra Leone Tlmorul de Est Belarus Republka DominicanI Guatllmala
35 35 35 35 34 34 34 34 34 33 33
33 32 32 31 31 31 30 30 30 30 29
29 29
yARAiTalToRlu SCOR Togo Aarbaldjan Comoros GambIa Uban Madagascar Mall Nicaragua Pakistan Rusla Bangladesh Coaata de Flldef Guyana Kenya Honduras Kazakhstan Laos Ugande CalTl8lUn
Republica CenIrafr1IanA Iran Nigeria PapuaNoua Guinea UcnIina
29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 21 21 21 21 26 26 26 28 25
25 25 25
25 25
Guinea Kyrgyzstan Paraguay Angola Republica Congo RepublIca Dernocmtka Congo Tajikistan Burundi Myanmar Zimbabwe Cambodia EriInlea Venezuela Cialt GuimH Ecualorialll
Guinea Bissau HaitI Yemen Sir1a Turkmeniatan
24 24 24 23
22
22 22 21 21 21 20 20 20 19
19
19 19 18 11 11
Uzbekistan IraIt UbIa Sudanulde Sud Sudan Afganislan CoIeeade NonI Somalia
17 16 15
14 11 8
8 8
5 httpwwwtransplIlencyorgrolpoliticibullbulli_studiilindicilipcl2013IHartaRezultate)orpdf
8 9
Infractlunlle de coruptle
CM ce lISle edNpt 11pottdefilet ell IIIIewJrtII lJine 111 Ctt6 ce lISle I 11 pottdefoce CllIIIIewJrtII1Ii
Bem-yGeole
Pentru ca 0 fapta sa constituie infracpune de coruptie ~i prin urrnare sa fie supusa sanctiunilor penale trebuie sa intruneasca elementele constitutive previizute de legea penala
Pentru 0 mai bun intelegere a inftactiunilor de coruPtie previizute de Codul penal este necesarA definirea termenului de funcponar public Astfel potrivit art 175 functionar public in sensul legii penale este persoana care cu titlu permanent sau temporar cu sau tara 0 remuneratie
a) exercita atributii ~i responsabilitiiti stabilite in temeiullegii in scopul realiziirii prerogativelor puterii legislative executive sau judeditore~ti
b) exercitA 0 functie de demnitate publica sau 0 functie publica de orice natura c) exercitA singur sau impreuna cu aIte persoane in cadrul unei regii autonome
al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat atributii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia
De Isemenea este consideratii functionar public in sensul legii penale persoana care exercitl un serviciu de interes public pentru care a fost investitii de autoritatile publice SIU care este supusa controlului ori supravegherii acestora cu privire la indeplinirea fespectivului serviciu public
Inftactiunile de coruppe sunt previizute in Titlul V Inftactiuni de coruPtie ~i de serviciu Capitolul II - Infractiuni de serviciu art 289-294 din Codul penal6 dupa cum urmeaza
ART 289 Luarea de mJtl (1) Fapta foncionarului public
care direct od indirect pentru sine sau pentru altul pretinde od pdme1te bani sau alte foloase care nu i se cUllin od accepta promisiunea unor asrfol de foloase in legatura cu indeplinirea neindeplinirea ulJentarea ori intdrzierea indeplinirii unui act ce intra in fndatoririle sale de serYiciu sau in legatura cu indeplinirea unui act contrar acestor indatodri se pedepsqte cu inchisoare de la J la 10 ani 1i interzicerea exercittirii dreptului de a ocupa 0 foncie publica od de a exercita profosia sau activitatea in executarea careia a savtir1itfiiPta
(2) Fapta prevtizuta tn alin (1) savtir1ita de una dintre persoanele prevozute in art 175 alin (2) constituie inftaciune numai ctind este comiso fn legotura cu neindeplinirea inttirzierea
6 Legea nr 28612009 privind Codul penal publicat~ In Monitorul Oficia Partea I nr 510 din 24 iulie 2009 cu modificmle i completilrile ulterioare
11
~iI unlli act pnvitor 10 indatorirife sale legale SOlI in legatura cu eflctuarea III fmtrar acestor indatoriri ( Banil valorile SOlI orice alte mnuriprimite Stlnl slIpuse coftsdirii iar cand
1-11114 fe maigiisesc se dispune cotcentiscarea prin ecltivalent
ART290 Dana de mltl () Promisillnea oforirea
IIU darea de bani on aile iloase in condiJiile amtale in art 28f) se pedepsqle cu incltisoarea de 10 2 10 1 ani
(2) Fopla previizuta in olin () nil conslituie ifracpune atund cand mituilonll a asl constrans prin orice myloace de caire celcare a 11101 mila
(3) MituiloM nil se petiepsqle daca denllna opla mai inainle co o1fanlll de unmirire penalasaliflSI sesizal cuprivire 10 aceasla
(4) Banil valarlle sail orice alte mnllri dale se mrtituie persoanei care le-a dot daca aceslea all asl dale in cazul previizut in alin (2) SOlI dale dllpii den1ll1f11previizul in olin (3)
(5) Banil valorile sail orice alte htm1lri ojerile sou dale stmI SllpllSe cotcentiset1rii iar ctind acesleo nu se mai pesc se disptme colfiscarea prin ecltivalent
ART 291 Tratleul de Influenti () Prelinderea primirea ori acceplarea promislumi de hani sou aile flloase
direci sou indirect penlnl sine sail penlnl altu savOr~ila de caIre 0 persoana care are ifluena sail lasa sa se creada ca are ifluenjd asllpra IInlli foncfionar puhlic ~i care promile ca il va delermina pe acesla sa indeplineascti sa nil indeplineascti sa lI1fenieze ori sa intdrzie indeplinirea IInui acl ce inlra in intoloririle sale de servidll sail sa indeplineasca un acl contrar aceslor indalon-i sepetlepsqle cu incltisoarea de 10 210 lani
(2) Banil valorile sail once aile hunuri primile Stlnl s1lj71lSe conjiscarii iar cand aceslea nil se maigiisesc se displlne conjiscarea prin ecltivalent
12
IMPORTANT
Irafic de inllucn(ii lrcbuie prccizltlt 11 ntmiddot fd~middotr 7 din
7S2000 care imriminea3nL de dltre () personna care
() (rercilli ojilllclie tie dUJIIac flll)lffI
IJ) (skjlltienJo III ptr)(llnJ
c) eSlc oll(lI tie cercNarc pc(Ii ~(f1 (Ire (fdlmii tic cOlisaair or tie
sa( liOlUre (ollirm elliior d) Erie litl(i tlillFe perO(l(fc plnjllie a (1 9J dill Cotlllllwl limitele
edepselor prev4zute 10 art 289sou 291 din CtllIpenal maJrandu-je ell treime
ART 292 Cumpirarea de Influenti () Promisillnea oforirea sail darea de hani ori alte flloase pentnl sine sail
pentnl altul direct ori indirect IInei persoane care are inlllenlo sou lasosa se creado ca are inlllenla asupra unlli foncJionar pllblic pentnl a-I determina pe acesla so indeplineascti sa nil indeplineascti sa IIrgenleze orisa intarzie fndeplinirea IInui act ce inlra in indatoririle sale de servklu sail sa indeplineasca lin act contrar aceslor indalorin sepedepsele cu incltisoare de 10 2 10 1 ani Ii interzicerea exercilani unor drepturi
(2) Fiiptuitonll nil se pedepsejle daca denunii flPla mai inainle co organlll de IIrmarirepenalasalilOstsesizal cuprivire 10 aceasla
(J8f)(JIIIJtIIIH F I~~~~judet~~~~
f) Hili IlIlorile sau orice aIle bunuri se resntuiepersoanei care le-a dal dacii till I tillpti denunUl previizut in alin (2) () NIIIZ valorile sau orke alte bunuri date sau qerite sunt supuse cofisciini
_ II( nu se maigiisesc se dispune cofiscarea prin echivalent
ART21)) pte Ilvll1lte de eltre membrillutantelor de arbitraJ sau to leglturl eu 1J1I1(J~tile att 289fi att 290 se aplkii in mod corespunziitor fipersoanelor
IJI 11(1(1 unui acord de arbitrqt sunt chemate siipronune 0 hotiinire cuprivire la 11111111 (Ie este dat spre solufionare de ciitre piirtile la acest aeon ind(forent dacii JlfwllInI rbitraM se desfofoarii in baza legii romane ori in baza unei alte legt
AIn 294 apte Ilvll1lte de eltre funetlonari strllul sau to leglturi eu aeettla Invederile prezentului capitol se aplkii in privina urmiitoarelor persoane
rlal(i pfin tratalele internoionale la care Romania este parte nu se dispune altfol tI) uncionanlor sau persoanelor care ifi desfooarii activitatea pe baza unui
Illfltm de muncii ori altor persoane care exercitii atribufii similare in cadml unei Of)t(IfIIaltipublice intemaionale la care Romania este parte
h) membrilor aduniirilor paramentare ale organizaiilor intemafionale la care Hmnania este parte
c) foncionadlor sau persoanelor care ifi desfooarii activitatea pe baza unui contract de muncii ori altor persoane care exercitii atribufii similare in cadml UniunH Europene
d)persoanelor care exercitiifonciijuridice fn cadml instanelor intemaionale a ciiror competenii este acceptatii de Romania precum fifoncionarilor de la grefole acertor instane
e) foncfionarilor unui statstriiin J) membrilor aduniirilor paramentare sau administrative ale unui stal striiin gJjurailor din cadmlunor instane striiine
ART 308 Infraetfunl de eoruptle de sernelu eomise de alte penoane lJirpoziiile art 289-292 295 291-301 fi 304privitoare lafoncionarii publici se
Iplln In modcorespunziitor fifoptelor siivarfite de ciitre sau in legiiturii cupersoanele lt tXtItitii permanent ori temporal cu sau iirii 0 remuneraie 0 insiircinore de tJritt natuni in servkiul uneipersoanefizice dintre cele previizute la art 115 alin (2) (NI (adnd oriciirei persoane juridice
In aClwt caz limitele speciale ale pedepsei se reduc cu 0 treime
IMPORTANT
I~ (ol~i~~ radrolui normativ de inefiminan a faptclor de coruptic Codul ~1IJ1middotl~l_ Iillci in cuprinsul art 301 conflictul de interese ea fiind
14
tJ8fJtJ8fHJ8(J(J dnw~~~judet~~~~
funetionarului puhlic care in exercitarea atrihu~iilor de serviliu a indeplinit un ad ori a partieipat la llarca unei deeizii prin carc s-a ohinut dired sau indirect lIll (llos patrimonial pentrLJ sine pcntru sotLJI sau pcntru () rudii ori penlru un lin ptlllli la II indusiv salt pentrll () alUI persollna ell eare -i-a all(lt in raporturi cot11ereiale llri tic mundi in ullimii 5 ani sau din partea careia a bencJieia ori henclieiazii de roloase de mice natura pcdcapsa prcvilzuta de lege flind de la I la i ani ~i inlerzicerea exenititrii drejJtului de a oClIpa () funepe publicii
Iofraetfunlle de eoruptle prevlzote to Legea or 781000 pentru prevenlrea deseoperlrea sanetfonBreB faptelor de eoruptle7
eu modUlelrlle I eompletlrlJe u1terioare
infractiunile prevazute la art 289 shy292 din Codul penal
infractiuni impotriva intereselor financiare
aleUE
Prevederile Codului penal se coroboreazli eu cele ale Legii Dr 7812000 care precizeaza in art 6 faptul cli infractiunile de luare de mitli prevazutli la art 289 din Codul penal dare de mitli prevazutli la art 290 din Codul penal trafic de influentli prevazutli la art 291 din Codul penal ~i cumplirare de influentli prevazutli la art 292 din Codul penal se pedepsesc potrivit prevederilor acelor texte de lege iar dispoziliile art 308 din Codul penal se aplicli in mod corespunzator
Infraetlunl asimtIate lnfraetfunllor de eoruptle prevlzote to Legea nr 781000 pentru preventrea deseoperirea I sanetfonarea
faptelor de eoruptle CD modUleirlIe I eompletlrlJe u1terioare INFRACTTNlI A PEDEAPSA SPECmC
~ stabilirea cu intenpe a unei valori diminuate fata de valoarea comercialli realli a bunurilorInind o-atorilo eoonomici I care tatul sau 0 autoritate a administratiei pub lice locale este actionar comisli in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silitli de reorganizare
1 PublicalA in Monitorul Oficial Partca I nr 219 din 18 rnai 2000 eu modificanle ~i completarile ulterioare 15
I middotau IIchitlilre judiciara ori cu ocazia unei oMmlilmi comerciale ori a bunurilor apartin1lnd IIlIlmilAlii publice sau institutiilor publice in cllcinll unci actiuni de v1lnzare a acestora sau de oxoclIlHrc silitl sav~itii de cei care au atributii do cunducere de administrare de gestionare de executare silitii de reorganizare ori lichidare judiciarii - fII1 D lit (I) q acordarea de subventii cu inciilcarea legii sau ncurmanrea conform legii a respectiirii destinatiei subventiilor - fII1 D lit IJ) q utilizarea subvenliilor in alte scopuri deciit cele pentru care au fost acordate precum $i utilizarea in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeazii sa fie rambursate din fonduri publice - fII1 D lit c) cgt fapta persoanei care av1lnd sarcina de a supraveghea a controla a reorganiza sau a lichida un operator economic privat indepline$te pentru acesta vreo insiircinare intermediaza ori inlesne$te efectuarea unor operatiuni comerciale sau fmanciare ori participii cu capital la un asemenea operator economic daca fapta este de natura a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit -lilt 1 (1amp (I)
I cgt efectuarea de operatiuni fmanciare ca acte de comert incompatibile cu functia atribupa sau insiircinarea pe care 0 indepline$te 0 persoanii ori incheierea de tranzacpi fmanciare utiliz1lnd informapile obpnute in virtutea funcpei atribupei sau insiirciniirii sale - lilt 12 lit (I) cgt folosirea in orice mod direct sau indirect de informapi ce nu sunt destinate publicitiitii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii 1IIt2 lit IJ) cgt fapta persoanei care indepline$te 0 funcpe de conducere intr-un partid intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice flirii scop patrimonial de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obpnerii pentru sine orj pentru altul de bani bunuri sau alte foloase necuvenite 1IIt~
16
Inebisoare de Ia 3 Ia 10 aDi I Interzleerea DDor drepturl
Inebisoare de Ia DDuIa5u11 Interzleerea DDor drepturl
I
Inebisoare de Ia l1a5u1
dad fapts a fost slviqltl IntNul Interval de5u1dela Ineetarea tnslrelnirll pedeapsa eate Inebisoare de Ia 6 IDDlIa 3 uI sau amendl shy
I fI (1amp (2)
cgt in cazul infractiunii de $antaj previzutii de art 207 din Codul penal in care este implicata 0
pe rsoanii dintre cellrevizute la art I din Legea nr 782000 - fII1 J
cgt in cazul infracpunilor de abuz in serviciu sau de uzurpare a functiei daca functionarui public a ob~inut pentru sine ori pentru altul un folos ne ~uvenit - fII1
IImltele speciale ale pedepsel se majoreazl eu 0
trelme
IMPORTANT
Tentativa la infraqiunile asimilate infraciiunilor de compiie se pedepse$te 15) iar dad faptelc prevazute In prezenta sectiune constituie potrivit Codullli sau unor speciale inthctiuni mai grave acestea se pedepsesc in condiiiilc ~i
tu sanctiunile stabilitc in aceste legi (art 16)
PEDEAPSA
Incbisoare de la Z Ia 7 ani I Intenleerea
INFRACIIIIN~A
cgt folosirea sau prezentarea cu rea-credintii de documente ori declaratii false inexacte sau incomplete daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei se pedepse~te shyfII1 8 (1amp n) ~omisiunea de a furniza Cll ~tiinB ~
17
Infraqiunl tmpotrtva Intereselor finaneiare ale Unlunll Europene
unor drepturl_ rnajorellZi eu
SPECIFIC dacii faptele au produs consecinte
i deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei Ie
ccrntc potrivit legii pentru obpnerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri mt J8 IIIin (2)
cgt schimbarea fiirii respectarea prevederilor legale a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei - mt J IIIin Z cgt schimbarea fiirii respectarea prevederilor legale a destinatiei unui folos legal obpnut daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei mt J IIIin (ZJ cgt folosirea sau prezentarea cu rea-credintii de documente ori declaratii false inexacte sau incomplete care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate catre bugetul general al Uniunii Europene sau catre bugetele
d AI Jadm lllinlDlstrate e aceasta on 10 nume e el - mt IT
d fum ~ d Icgt omlslunea e a lza cu ~tllOta ate e I da ~ I cerute POtnvlt egll ca iapta are ca rezu tat
diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate catre bugetul general al Uniunii Europene sau catre bugetele administrate de aceasta ori in numele ei - mt J8 IIIin (2)
cgt incalcarea din culpa de catre directorul administratorul sau persoana cu atribupi de decizie ori de control in cadrul unui operator economic a unei indatoriri de serviciu prin neindeplinirea acesteia sau indeplinirea ei defectuoasa daca fapta a avut ca rezultat savar~irea de catre 0 persoana care se afla in subordinea sa ~i care a acponat in numele acelui operator economic a uneia dintre infractiunile prevazute mai sus sau siivar~irea unei infractiuni de coruptie ori de spiilare a banilor in legaturii cu fondurile Uniunii Europene mt Jr
jnmltateshymt J8 1lli1l (1)
dacii faptele au produs consecinte deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei Ie majoreazl eu jumltate mt J IIIin (1)
dacii faptele au
IMPORTANT
Tentativa infractiunior prcvazutc la art 181-1 Rl se pcdcpse~ie(ar Ill) n~
18
Consecinte i costuri ale coruptiei
Seneca
Este de necontestat astiizi faptul ca in ultimul deceniu problema coruppei a fost situatii in centrul agendei politice nu doar in cazul statelor postcomuniste ci ~i in democratiile occidentale Ultimii ani au fost marcap de 0 atentie cresciindii acordatii acestui fenomen de catre organisme internationale precum Banca Mondialii Fondul Monetar International Comisia Europeana organizatii nonguvernamentale ~i diverse sfere academice
Cor71pi6 cosI4 IxmI - Comisia Europeana a estimat in 20 II ca fenomenul coruPtiei costii economia Uniunii Europene (UE) aproximativ 120 miliarde de euro pe an echivalentlll a I I din PIB-ul UE Coruptia submineaza statui de drept ~i increderea oamenilor in institutiile democratice distruge competitia scade nivelul investitiilor reduce fondurile publice cre~te siiriicia ~i preturile produselor ~i serviciilor ditre populape
Coruptia reprezintii 0 omeninlore 0 odreso securitalii interne a UE (programul Stockholm)
Banca Mondiala a identificat coruppa ca fiind cel mai mare obstacol in dezvoltarea economic a ~i sociala8
bull Costurile financiare estimate ale coruptiei aratii unnatoarele9
8 Banca Mondiala httpwwwworldbankorgl bull Camera lntemationalli de Comert Procesul afacerilor impotriva coruptiei bull0 Prof dr Alina Mungiu-Pippidi The Good the Bad and the Ugly Controlling Corruption in the European Union (Hettie School of Governance 2013)
19
ineblsoare de la 1 an Ia 5 ani I interzleerea DOor drepturl
0 t_ d Ia JUeoare e2 Ia 7 aDi I
interzleerea 1- turl
unor ualCP
ineblsoare de Ia 6 luDi la 3 ani sau eo amendl
produs consecinte deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei se majoreazl eu jumltateshymt J8 IIIin (J)
~
Banca MondiaHi a estimat ca aproximativ 15 mii de miliarde de dolari rezulta din atribuirea contractelor pub lice care sunt de obicei intluentate de coruPtie ii s-a estimat ca volumul mitei in achizitiile publice insumeaza singur 200 miliarde de dolari anuall
La nivel individual coruppa poate avea urmatoarele consecinte
Coruptia udllce atingere reputatiei oamenilor care 11Icrcazil pcntrll institlltic Coruptia 1111 estc 0 infractiune banala atrage raspundcrca penala
Corupiia te face vulncrabil la rantaj Coruptia te poate costa libertatea
Coruptia tc poate costa slujba
Prin urmare toti angajatii trebuie sa-ii indeplineasca indatoririle de serviciu intr-o maniera impartialaii corecta Comportamentul corupt intra in contradictie cu astfel de indatoriri ii aduce atingere reputatiei serviciului public Distruge increderea in impartialitatea ii obiectivitatea administratiei publice ii prin urmare baza pentru a trai impreuna ca 0 comunitate Din acest motiv fiecare angajat are sarcina de a actiona intr-un mod care sa ofere un exemplu pentru colegi manageri ii public
Coruptia poate fi prevenita i i combatuta numai in cazul in care toata lumea lii asuma responsabilitatea ~i toti au ca obiectiv comun un loc de munca flira coruptie Acest lucru inseamna c a trebuie sa ne asiguriim ca tertii nu au nicio posibilitate de intluentare necinstita in procesul de luare a deciziilor
Aceasta presupune de asemenea ca nu ar trebui sa se acopere colegii corupti dintr-un sentiment gre~it de solidaritate sau loialitate Toata lumea este obligata s a participe la descoperirea activitatilor ilegale ~i trebuie sa contribuie la formarea unei imagini institutionale pozitive
II Daniel Kaufinann Six Questions on the eost of Corruption with World Bank Institute Global Governance Director Daniel Kaufinann Washington DC The World Bank 2005
20
Instltutil cu atrlbutll In domeniuI prevenirii i combaterii coruptiei
NImIc 1111 esteposibUjlInI OIIIIUII llimlc 1111 dImNIt4jlInI iIIstihIfIi
JeUMODDet
In conformitate cu prevederile art 56 alin (3) lit b) din Codul de procedura penala (Cprpen) 12 urmiirirea penaHi se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror in cazul infracpunilor de coruptie prevazute de Codul penaL
De asemenea in conformitate cu prevederile art 22 din Legea nr 7812000 urmiirirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror pentru infractiunile prevazute de aceasta lege
UDltl1i1e de parehet Principiile structura ri modul de organizare ale sistemului judiciar roman sunt
consacrate in Constitutia Romaniei ~i Legea nr 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciara repub licatii 13 bull
12 Adoptat prin Legea nr 13512010 privind Codul de procedur penal publicatl in Monitorul Olicial Partea I nr 486 n IS iulie 2010 cu modiliclirile i complet iirile middotultenoare httpwwwcsmI909rocsmlindexphpcmd=09401
21
08008tHJ1IfJII tJIJ(J()80(J8tJt1 ~~~~~~~~~
Justitia se inIaptuie~te in numele legii ~i se realizeazli prin urmlitoarele instante judeclitore~ti Inalta Curte de Casatie ~i Justipe curti de apel tribunale tribunale specializate instante militare ~i judeclitorii
Pe Hingli fiecare curte de apel tribunal tribunal pentru minori ~i familie ~i
judeclitorie functioneazli un parchet In mod similar pe langli fiecare instantli militarli functioneazli un parchet militar
Parchetal de pe lingA fnalta Curte de Casatie Justltie14 coordoneazli activitatea parchetelor din subordine indepline~te atributiile prevazute de lege are personalitate juridica ~i gestioneaza bugetul Ministerului Public Parchetul de pe langli Inalta Curte de Casatie i Justitie este condus de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ajutat de un prim-adjunct ~i un adjunct in cadrul Parchetului de pe langli Inalta Curte de Casatie ~i Justitie functioneaza Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatli ~i Terorism ca structura specializatii in combaterea criminalitlitii organizate ~i
terorismului Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie pot cerceta
infractiunile de coruptie altele decat cele date in competenta exclusivli a Directiei Nationale Anticoruptie conform art 13 din OUG nr 4312002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penalli prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe Hingli inaIta Curte de Casatie
Parehetele de pe lingA CUrflle de Apel au personalitate juridica ~i sunt conduse de procurori generali Procurorii din cadrul Parchetelor de pe langa Curtile de Apel pot cerceta pe de 0 parte infractiunile de coruptie sliv~ite de catre notari executori judecatore~ti controlori financiari ai Curtii de Conturi sau de catre ~efii cultelor religioase organizate in conditiile legii ~i de ceilalti membri ai inaltului cler care au eel putin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia in temeiul art 38 din Codul de procedurii penala iar pe de alm parte infracpunile de coruPtie altele decat cele date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie conform art 13 din OUG Dr 432002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penala prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe langa Curtea de ApeL
Parehetele de pe lingA Trlbunale au personalitate juridica ~i sunt conduse de prim-procurori
Art 70-79 din Legea nT 30412004 privind organ izarea judiciar ii repubJicati cu modificlirile ~i completlirile ulterioare 22
~ ~~
~~~~~~~~~
Tribunalul judeca in primii instanta 15 infractiunile de coruppe prevazute de Codul penal precum ~i infractiunile de coruptie date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie daca acestea din urmli nu sunt date in competenta altor instantel6 Pentru judecarea in prima instantii a infractiunilor prevazute in Legea
nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie cu modificlirile ~i completlirile ulterioare se constituie complete specializate17
bull
Este competent sli efectueze ori dupli caz sa conducli ~i sa supravegheze urmarirea penala procurorul de la parchetul corespunzator instantei care potrivit legii
I
judecli in prima instantii cauza cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel18
Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua in vederea efectulirii sau supravegherii urmliririi penale cauze de competenta parchetelor ierarhic inferioare prin dispozitia motivam a conducatorului parchetului ierarhic superiorl9
Direcpa Naponali Anticoruppe (DNA) Funcponeazli ca structura autonoma cu personalitate juridica in cadrul
Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ~i este independent in raport cu instantele judeclitore~ti ~i parchetele de pe langa acestea precum ~i in relatiile cu celelalte autoritiiti publice
DNA20 este structura de parchet specializam in descoperirea investigarea ~i aducerea in fata instantei a cazurilor de coruptie medie ~i mare Prin activitatea sa contribuie la reducerea coruptiei in sprijinul unei sociemti democratice apropiate de valorile europene
Procurorii directiei sunt sprijiniti in activitatea de urmanre penala de ofiteri ~i agenti de politie judiciarli precum ~i de speciali~ti cu inalm calificare in domeniile economic financiar bancar vamal informatic ~a Ace~tia i~i desIa~oara activitatea In cadrul unor echipe operative complexe sub conducerea supravegherea ~i controlul procurorului pentru a spori eficienta ~i calitatea anchetelor penale
Ofiterii ~i agentii de politie judiciarii sunt deta~ti la DNA la propunerea nominala a procurorului ~ef al acesteia prin ordin al ministrului afacerilor interne iar nurnirea acestora in functii se face prin ordin al procurorului ~ef al directiei Deta~area ofiterilor ~i agenplor de politie judiciara are 0 duratii de 6 ani cu posibilitatea prelungirii deta~lirii in functie cu acordul acestora Pe perioada de~lirii ofiterii ~i
Art 36 alin (I) lit a) din Codul de proceduril penala I A se vedea art 36 aim 1 lit c) din Codul de procedura penalli 17 Art 29 aim (1) dm Legea nT 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPlie cu modificlirile ~i completilrile ulterioare Art 56 alin (6) din Codul de proceduril penala bull9 Art 325 aIm (I) din Codul de procedura penala 20 httpwwwpnaroI
23
y~~~
agentii politiei judiciare nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio inslrcinare
Ofiterii de politie judiciara constituie politia judiciara a DNA Ei i~i desfll~oara activitatea numai in cadrul directiei sub autoritatea procurorului ~ef al acesteia ~i pot efectua actele de cercewe penalii dispuse de procurori Actele intocmite de ofiterii de politie judiciarii din dispozitia scrisa a procurorului sunt efectuate in numele acestuia
DNA desfa~oarii urmlrirea penala pentru infractiuni de coruptie ~i asimilate acestora Modificiirile succesive ale legislatiei au vizat ca aceastii structurii specializatii s4 se ocupe numai de combaterea faptelor de coruPtie de nivel inaH ~i mediu De asemenea DNA investigheaza infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene precum ~i anumite categorii de infractiuni grave de criminalitate economicoshyfinanciara
Astfel sunt de competenta DNA infractiunile prevazute in Legea nr 7812000 cu modificArile ~i completiirile ulterioare savar~ite in una dintre urmatoarele conditii21
bull dadi indiferent de calitatea persoanelor care Ie-au comis au cauzat 0 paguba materiala mai mare dedit echivalentul in lei a 200000 de euro ori daca valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie este mai mare dedit echivalentul in lei a 10000 de euro
bull daca indiferent de valoarea pagubei materiale ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie sunt comise de catre deputati senatori membrii din Romania ai Parlamentului European membrul desemnat de Romania in Comisia European a membri ai Guvernului secretari de stat ori subsecretari de stat ~i asimilatii acestora consilieri ai mini ~trilor judecatorii Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie ~i ai Curtii Constitutionale ceilalti judecatori ~i procurori membrii Consiliului Superior al Magistraturii pre~edintele Consiliului Legislativ ~i loctiitorul acestuia Avocatul Poporului ~i adjunctii sai consilierii prezidentiali ~i consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale consilierii de stat ai prim-ministrului membrii ~i auditorii publici externi din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei ~i ai camerelor judetene de conturi guvernatorul prim-viceguvernatorul ~i
viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei pre~edintele ~i
vicepre~edintele Consiliului Concurentei ofiteri amirali generali ~i
mare~ali ofiteri de politie pre~edintii ~i vicepre~edintii consiliilor judetene primarul general ~i viceprimarii municipiului Bucure~ti primarii ~i
viceprimarii sectoarelor municipiului Bucure~ti primarii ~i viceprimarii
2 Art 13 din Ordonanta de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direcpa Naponala Anlicoruppe publicati in Monitorul Ofieial Partea I nr 244 din II apriJie 2002 cu modifiearile ~ completirile ulterioare
24
I
fl I
municipiilor consilieri judeteni prefecti ~i subprefecti conducatorii autoritiitilor ~i institutiilor publice centrale ~i locale ~i persoanele cu functii de control din cadrul acestora cu exceptia conducatorilor autoritatilor ~i
institutiilor publice de la nivelul ora~elor ~i comunelor ~i a persoanelor cu functii de control din cadrul acestora avocati comisarii Garzii Financiare personalul vamal persoanele care detin functii de conducere de la director inclusiv in cadrul regiilor autonome de interes national al companiilor ~i
societiitilor nationale al bancilor ~i al societatilor comerciale la care statuI este actionar majoritar al institutiilor publice care au atributii in procesul de privatizare ~i al unitatilor centrale financiar-bancare persoanele prey iizute la art 293 (membrii instantelor de arbitraj) ~i 294 (functionari straini) din Codul penal Infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sunt de
competenta DNA Totodatii sunt de competenta DNA infractiunile prevazute la art 246 (deturnarea
licitatiilor publice) art 297 (abuzul in serviciu) ~i art 300 (uzurparea functiei) din Codul penal dacii s-a cauzat 0 pagubii mai mare decat echivalentul in lei a 1000000 de euro
Pentru buna des~urare a urmiiririi penale procurorii DNA pot dispune masuri specifice de protectie a martorilor a expertilor ~i a victimelor potrivit legii 22
Persoana care a comis una dintre infractiunile atribuite prin Ordonanta de Urgentii nr 432002 in competenta DNA iar in timpul urmiiririi penale denunta ~i faciliteaza identificarea ~i tragerea la riispundere penalil a altor persoane care au savar~it astfel de infractiuni beneficiaza de reducerea la jumatate a limite lor pedepsei previizute de lege 23
La nivel central din punct de vedere structural DNA este organizata in sectii servicii ~i alte compartimente Serviciile teritoriale functioneaza in localitati unde se afla sedii ale Curtilor de Apel ~i sunt conduse de procurori ~efi aflati in subordinea directii a procurorului ~ef al DNA
Sedlul central DNA Bucureti Strada ~tirbci Vod a nr 79-81 sector I cod 010106
TeIefon de contact 02l3121497 i tax 0213125144
Website
22 Art 18 din Ordonant de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Directia NaponaU Anticoruppe eu modific3rile ~i eompletirile ulterioare 23 Art 19 din Ordonanjli de Urgenjli nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direclia Naponalii Antieoruptie eu modifiearile ~i completirile ulterioare
25
Direetla GeneraliAntleoruptie (DGA) Este structura Ministerului Afacerilor Interne (MAl) cu personalitate juridica
specializatii in prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl in subordinea nemijlociUi a ministrului afacerilor interne fiind organizatii la nivel central
~i teritorial Competenta materiaHi specialii a DGA vizeaza infractiunile de coruPtie previizute
de art 289-292 din Codul penal ~i de Legea nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPtie cu modificlirile ~i completiirile ulterioare savar~ite de personalul MAl
Activitatea DGA se desfii~oara in conformitate cu prevederile Constitutiei
Romaniei legilor tratatelor ~i conventiilor internationale ale hotararilor Guvernului homrarilor Consiliului Suprem de Apiirare a Tlirii ordinelor ~i instructiunilor ministrului afacerilor interne astfel incat sa nu lezeze in vreun fel drepturile ~i libertiiti1e omului sa asigure deplina neutralitate fata de orice ingerintii sau interes sii promoveze obiectivitatea realitatea legalitatea ~i deplina responsabilitate in actiunile sale
DGA24 a fost infiintatii prin Legea nr 161 din 30 mai 2005 privind stabilirea unor miisuri pentru prevenirea ~i combaterea coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne ~i i~i des~oarii activitatea in baza prevederilor art 10 alin (4) din Ordonanta de Urgent a Guvernului Dr 302007 privind organizarea ~i functionarea MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 152008 cu modificarile ~i completiirile ulterioare ale Ordonantei de Urgent a Guvernului Dr 1202005 privind operationalizarea DGA din cadrul MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 3832005 cu modificlirile ~i
completiirile ulterioare ~i ale Homrarii Guvernului nr 4162007 privind structura organizatorica ~i efectivele MAl cu modificlirile ~i completiirile ulterioare
Infiintarea DGA s-a inscris pe linia masurilor adoptate de Romania in vederea accelerarii luptei impotriva coruptiei in administratia publica constituind una din sarcinile prioritare pentru indeplinirea angajamentelor asumate de tara noastrii in cadrul procesului de integrare in UE in cadrul Capitolului 24 Justiie ~i Afaceri Interne
DGA are in structura organizatorica aparatul propriu ~i structurile subordonate compuse din directii servicii birouri ~i compartimente specializate Structurile subordonate sunt organizate la nivel teritorial in servicii judetene anticoruptie ~i Directia Anticoruppe pentru Municipiul Bucure~ti ~i Jude1UI Ilfov
Personalul DGA se compune din politi~ti functionari publici cu statut special ~i personal contractual
Obiectivele generale ale DGA sunt prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl institutia avand urmatoarele atributii principale
Ordinnl minisbului afacerilor interne Dr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regularnentului de organizare ~i funcJionare a Directiei Generale Antiooruppe pUblieat in Monitorul Oficia uI Rom3niei Partea I Dr 580 din 4 august 2014
26
bull des~oara activitiiti specializate de prevenire a faptelor de coruPlie in randul personalului MAl
bull organizeaza ~i des~oarii campaniiactiuni de prevenire a coruPtiei pentru con~tientizarea consecintelor impliclirii in fapte de coruptie
bull efectueazii investigatiile necesare pentru descoperirea ~i combaterea faptelor de coruptie sav~ite de personalul MAl desI~oarii activitiiti de cercetare penalii in baza ordonantei de delegare emise de procuror in conformitate cu prevederile legale
bull efectueaza in conditiile legii ~i ale normelor interne testarea integritiitii profesionale a personalului MAl
bull prime~te ~i solutioneaza reciamatiilepetitiile cetiiteniIor referitoare la faptele de coruptie in care este implicat personalul MAl
bull administreaza sistemul telefonic call center anticoruptie constituit in scopul sesizarii de ciitre cetiiteni a faptelor de coruptie desI~oara activitiiti de informare ~i relatii pUblice specifice problematicii din competentii
bull elaboreazii studii analize ~i prognoze referitoare la evolutia faptelor de coruptie la nivelul MAl ~i inainteazii conducerii MAl periodic sau la solicitare propuneri de soluponare a problemelor identificate
bull desfii~oarii activitiiti specifice de afaceri europene ~i cooperare internationalii in domeniul prevenirii ~i combaterii coruptiei organizeazii participii sau asigura reprezentarea DGA la evenimente nationale ~i internationale din domeniul specific de activitate in conformitate cu interesele MAl ~i potrivit procedurilor legale in vigoare
bull constituie gestioneazii ~i acceseazii baze de datesisteme de evident pentru desfii~urarea activitiitii din competenti in calitate de operator de date cu caracter personal
bull elaboreazi contracteazii implementeazii ~i monitorizeazii proiecte cu finantare externii gestioneazii ~i administreazii resursele umane materiale financiare ~i tehnice detinute in conformitate cu prevederile legale exercitii orice alte atributii conferite prin lege
Sediul central DGA Hucureti $oseaua Ollcni(ci nr 390A sector 4 cod potal 041337 TeJcfoane de contact 0800K06806 Iinie teletonica gratuita 0213322654 0213653509i lin 0213323664 E-mail rclpubdgamaigovro ycbsitcNwwmai-dgaro
27
Agen1ia Nationali de Integritate (ANI) In anu12007 prin Legea nr 144 a fost infiintata ANI ca autoritate administrativa
autonoma cu personalitate juridic a ce functioneaza la nivel national ca structura unica cu sediul in municipiul Bucuresectti 25
Scopul ANI este asigurarea integrit atii in exercitarea demnitatilor i functiilor
publice i prevenirea coruptiei institutionale prin exercitarea de responsabilitati in evaluarea declaratiilor de avere a datelor i informatiilor privind averea precum i a modificarilor patrimoniale intervenite a incompatibilitatilor i a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute de lege pe perioada indeplinirii functiilor i demnitatilor publice In indeplinirea acestui scop ANI poate dezvolta relatii de colaborare prin incheierea de protocoale cu entitati din tara sau din strainatate26
Activitatea de evaluare efectuata de inspectorii de integritate din cadrul ANI se desIaoara cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor pub lice a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor persoanelor care fac obiectul Legii nr 1762010 conform prevederilor acesteia care se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare
Principiile dupa care se desI8oara activitatea de evaluare sunt legalitatea confidentialitatea impartialitatea independenta operationala celeritatea buna administrare dreptulla aparare precum i prezumtia dobandirii licite a averii
Activitatea de evaluare a declaratiei de avere a datelor i a informapilor privind ave rea existenta pre cum i a modificarilor patrimoniale intervenite existente in perioada exercitarii functiilor ori dernnitatilor publice precum i cea de evaluare a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor se efectueaza atat pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice cat i in decursul a 3 ani dupa incetarea acestora
In vederea des~urarii activitatii in conditii de profesionalism cu respectarea principiilor mai sus-amintite repartizarea lucriirilor se face in mod aleatoriude catre conducerea inspectorilor de integritate prin sistem electronic
Daca din activitatea de evaluare rezulta c a exista diferente sernnificative27 (in sensul Legii nr 1762010 prin diferente semnificative se in telege diferenta mai mare de 10000 de euro sau echivalentul in lei al acestei sume intre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor publice i veniturile realizate in
ZS Legea nr 144 din 21 mai 2007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agentiei Nationale de Integritate republicata publicata in Monitorul Oficial Parte a I Dr 535 din 3 august 2009 cu modificarile ~i completlirile ulterioare 26 Art 8 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 20 I 0 privind integritatca in exercitarea funcliilor i demnitliliJor publice pentru modificarea ~i completarea Legii Dr 1442007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agenliei NalionaJe de Integritate precum ~i pentru modificarea i completarea altor acte nonnative pubJicatli in Monitorul Oficial Parte a I nr 621 din 2 septembrie 2010 27 Art 18 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 2010 diferen te sernnificative
28
aceeai perioada) inspectorul de integritate informeaza despre aceasta persoana in cauza i are obligapa de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere
Persoana informata i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considera necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea i invitarea se fac prin pota cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire
Persoana care face obiectul evaluarii are dreptul de a fi asistata sau reprezentata de avocat i are dreptul de a prezenta orice probe date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca persoana a carei avere este evaluata este casatorita ori dacli are copii in intretinere in sensul Codului familiei evaluarea se va extinde i asupra averii sotuluilsotiei ~i dupa caz asupra averii copiilor aflati in intretinere
Pe parcursul desIa~urarii evaluarii inspectorul de integritate poate solicita tuturor institutiilor i autoritatilor publice altor persoane juridice de drept public sau privat precum i persoanelor fizice documentele i informapile necesare desreuriirii activitatii de evaluare cu obligapa pastrarii confidentialitatii
Daca dupa exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau In scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informarii de catre persoana care face obiectul evaluiirii sunt identificate in continuare pe baza date lor i informatiilor existente la dispozipa inspectorului de integritate diferente sernnificative inspectorul de integritate intocmete un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a recut obiectul activitiltii de evaluare ~i dupa caz organelor fiscale celor de urmiirire penala i celor disciplinare precum i comisiei de cercetare a averilor prevazute in Legea nr 11511996 pentru declararea i controlul averii demnitarilor magistratilor a unor persoane cu functii de conducere i de control i a functionarilor publici cu modificarile ~i completarile ulterioare In cadrul organelor fiscale ~i de urmarire penala se desernneaza persoane responsabile pentru relatia cu ANI care asigura declanarea de urgenta i cu preciidere a procedurilor specifice in cadrul acestora
Persoana a carei declarape de avere a fost supusa evaluArii fiind identificate diferente sernnificative in sensul prevederilor art 18 din Legea nr 1762010 este considerata incompatibila
In cazul in care inspectorul de integritate constatii pe baza datelor i informatiilor existente la dispozitia sa ca nu sunt diferente sernnificative acesta intocm~te un raport de evaluare in acest sens pe care it transmite persoanei care a mcut obiectul procedurii Acest
29
raport poate cuprinde daci1 este cazul mentiuni privind erorile constatate in ceea ce priv~te intocmirea necorespunziitoare a declarapilor de avere ~i sugestii de indreptare
Dadi in urma evalulirii declarapei de interese precurn ~i a altor date ~i informalii inspectorul de integritate identificii elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitliti informeazli despre aceasta persoana in cauzii ~i are obligatia de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere Persoana informatii ~i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considem necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea ~i invitarea se vor face prin po~ta cu scrisoare recomandatli cu confmnare de primire
Persoana care face obiectul evaluani are dreptul de a fi asistatii sau reprezentatii de avocat ~i are dreptul de a prezenta orice date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca dupa exprirnarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau in scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informani de catre persoana care face obiectul evaluani inspectorul de integritate considera in continuare cii sunt elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitiiti intocme~te un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a tacut obiectul activitatii de evaluare ~i dupa caz organelor de urmarire penala ~i celor disciplinare
Persoana care face obiectul evaluani poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilitiitii in termen de IS zile de la primirea acestuia la instanta de contencios administrativ
Dadi raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaza in termen de 6 luni organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare precum ~i daca este cazul instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind conflictul de interese
Daca raportul de evaluare a incompatibilitiitii nu a fost conte stat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaz a in termen de 15 zile organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare daca este cazul ANI sesizeazii in termen de 6 luni instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind incompatibilitatile
Daca in urma evaluani declaratiei de interese precum ~i a altor date ~i informatii inspectorul de integritate constatii inexistenta unei stan de incompatibiIitate sau a unui
30
conflict de interese Intocme~te un raport in acest sens pe care II transmite persoanei care a filcut obiectul evaluarii
Fapta persoanelor care cu intentie depun declaratii de avere sau declaratii de interese care nu corespund adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii ii se pedepse~te potrivit Codului penal
PoDtia Romini face parte din MAl ~i este institutia speciaHzatii a statuIui care exercita atributii privind apiirarea drepturilor ~i libertiitilor fundamentale ale persoanei a proprietiitii private ~i publice prevenirea ~i descoperirea infractiuniIor respectarea ordinii ~i lini~tii publice in conditiile legii28
Printre atributiile Politiei Romane Legea nr 2182002 stipuleaza in articolul 26 aHn (1) punctul 7 ~i realizarea de activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei a criminalitatii economico-financiare a celei transfrontaliere a infractiunii in domeniul informaticii ~i a crimei organizate
Structura centrala a Politiei Romane cu atributii in domeniul prevenirii ii combaterii faptelor de coruptie este Directia de Investigare a Fraudelor (DIF)
DIF29 functioneaza ca unitate specializatii in domeniu asigurand aplicarea unitara a actelor normative in vigoare ~i avand ca obiectiv prioritar prevenirea ~i combaterea criminalitiitii circumscrise domeniului economico-financiar sub conducerea ~i controlul procurorilor desernnati in conformitate cu prevederile legale
DIF desfil$oara la nivel central activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei prin Serviciul de combatere a coruptiei ~i a infractiunilor comise in institutii bugetare iar la nivel teritorial prin serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor judetene de politielDirectiei Generale de Politie a Municipiului Bucureiti in ceea ce prive$te segmentul de combatere a coruptiei ofiterii de politie judiciarii din cadrul Directieiserviciilor de investigare a fraudelor actioneaza doar in baza ordonantelor de delegare emise de procurorii competenti
SediulDIF Bueurcti Soseaua Stefan eel Marc nr 13- 15 sector 2 cod potal 020123 Te1efoane de contact 0212082525 0213111963 i fax 0213161680 E-mail cconornic(ltltmolitiaromanaro Website wwwnolitiarornanaro
2 Art 1 din Legea nr 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea ~i functionarea Politiei Romane republicatll publicatA in Monitorul Oficial al Romiiniei Partea I nr 301 din 25 aprilie 2014 29 httppolitiaromanarodirectia_investigare_fraudehtm
31
ObUgatia functionarilor de a sesiza faptele penale Omisiunea sesizlrii
Clbrd ptJCq1e COllpi1lftl tHIIIIellil Ollqti prOCNled IIttotdetlll1l6 lit IICtIfIII sells
Nieolae Titulescu
In Romania angaja tii din sistemul public au obligatia de a sesiza organele de urmlirire penala competente ori de cate ori au luat cuno~tintli de siv~irea unei infracpuni Aceasta obligape este reglementata de Codul de procedura penala de Legea nr 782000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de COl7lpJie cu modtficiirile Ii completiirile ulterioare precum ~ i de codurile de conduiti specifice diferitelor categorii de functionari publici
Obligalla de seslzare Art 291 din Cprpen
Obllgatla de sesizare smentlonati nMne oriclrul funetlonar pubHc Indlferent de modaHtatea prln care acesta a luat cunottlntl despre fapta respeetlvA In cazul in care un functionar a sprijinit sau a facilitat savar~irea respectivei infractiuni acesta nu se poate folosi de aceasti prevedere pentru a sesiza fapta ~i a scipa astfel de pedeapsa care i se poate aplica pentru coautorat complicitate sau instigare
Potrivit art 291 din Codul de procedura penala - orice persoanii cuitncie de conducere in cadrul unei autoritap a administratiei publice sau in cadrul altor autorititi pub lice institupi pub lice ori al altor persoane juridice de drept public precum ~i orice persoanii cu atribuii de control care in exercitarea atributiilor lor au luat cuno~tinta de saviir~irea unei infractiuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu sunt obHgate sl seslzeze de indati organele de urmlrlre penaIi 1 Ii la ml5uri pentru ea urmele lnfraetluoll corpurlIe deHete 1 orice alte mlJloaee de probl 51 nu dlspari
32
Totodata orice persoanii care exercitii un selYiciu de interes public pentru care a fost investiti de autorititile pub lice sau care este supusi controlului ori supravegherii acestora cu privire la indepHnirea respectivului serviciu de interes public care in exercitarea atributiilor sale a luat cuno~tinti de saviir~irea unei infracpuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu este obJlgati Ii sellzeze de indati organele de urmirlre penalA
Obligapa persoanelor cu atribUli de control de a in~tiinta organele de urmirire penala sau dupi caz organele de constatare a siiviir~irii infractiunilor abilitate de lege cu privire la orice date din care rezultii indicii ca s-a efectuat 0 operatiune sau un act Hicit ce po ate atrage mspunderea penala este reglementatii ~i de art 23 alin 1 din Legea nr 7812000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de cOl7lpie cu modificirile ~i completirile ulterioare In acest sens in cursul efectuirii actului de control persoanee cu atribuii de control vor lua miisuri pentru asigurarea ~i conservarea urmelor infractiunii a corpurilor delicte ~i a oricliror mijloace de proM ce pot servi organelor de urmirire penalii
IMPORTANT
enala civiJii sau
33
Pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne sesizarea faptelor de coruptie se poate face astfel
bull petldLdpmaLgovro bull apelurl Telvercle 0800 806 806 bull audleate bull DOte InformArt rapoarte ete - strueturlle MAl
IMPORTANT
In si1uatia in care funqionarul public ia CUllOlillii de sihiir~irea unci intrac(iuni 111 legalura Cll servicilll in cadruJ carllia ii indeplinc~le sarcinilc Ii omitc ~esizarea de indlllii a procurorLlILli saL a organului de unnilrirc penaliL acesla siivltlr~c~tc
de art 267 din Codul penal omisiunea sesizarii care se pedepse~1 ell inchisoare de la 3 luni In 3 ani sau eu amend3 iar eiind cstc shar~ita din culpa Cll Imhisoarca dc la lun la un an sau amenda
34
Moduri de sesizare
NIM1c l1li-1ptNIItIoppe tHllllRIiJ CIt lIdhuIiIIe poddv4 nIMIc l1li-1 ptNIItI IIjIlhl pe eel CII lIItlllillllttte~
Thomas JeffersoD
Sesizarea trebuie privita sub dublu aspect atilt ca 0 obligape de ordin Iegislativ intr-o societate democratica dar li ca 0 datorie civica a tuturor cetiitenilor in dorinta comuna de a impune 0 mentalitate onesta in relatia interumana
Din aceastii perspectiva prezentam in randurile ce urmeaza modalitiiple prin care 0 persoana are dreptulli totodata obligatia sa sesizeze faptele de coruptie
An 288dill Cpr-pen sdplllctl IlUHlIIIitiesesiure respecfiv cgt p4Irgee- incunoltintarea flIcuta de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0
vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune cgt tIeII11- incunoltintarea flIcutii de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
sav8I1irea unei infiactiuni cgt plillllcteie IJrIclIeUde tie IIIte olfflle tie coiUltlllUeprewIzIdede Iqe cgt dill oflcII- existii 0 plaja foarte larga de modalitati concrete prin care organele in
drept pot lua cunoltintii de savarlirea unor infractiuni de coruPtie dintre care putem enumera experiente personale lecturarea articolelor de presa vizionarea emisiunilor de televiziune din zvon public din activitap specifice de culegere a informatiilor etc
PI4IIKifIWI (art 289 Cprpen) reprezinta incunoltintarea fiicutii de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0 vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune Trebuie sa cuprindii nume1e prenumele codul numeric personal calitatea li domiciliul petitionarului ori pentru persoane juridice denumirea sediul codul unic de inregistrare codul de identificare fiscala numiirul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoane1or juridice ~i contul bancar indicarea
reprezentantului legal ori conventional descrierea faptei care fonneaza obiectul plangerii precum ~i indicarea taptuitorului secti a mijloacelor de probi daci1 sunt cunoscute
Se poate face personal sau prin mandatar Mandatul trebuie sa fie special iar procura riimane atasectata plangerii
Daca este flicuta in scris plangerea trebuie semnata de persoana vatamata sau de mandatar
Plangerea in fonna electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai dacii este certificata prin semnatura electronica in confonnitate cu prevederile legale
Plangerea fonnulata oral se consemneazii intr-un proces-verbal de catre organul care 0 primesectte
Se poate face secti de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru piirinp Persoana vatamatA poate sa declare ca nu W insusectesectte plangerea
Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu plangerea se face de reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila tn cazul in care fiptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteaza actele persoanei vatamate sesizarea organelor de unniirire penalii se face din oficiu
Plangerea gresectit indreptata la organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
in cazul in care plangerea este intocmita de catre 0 persoana care locuie~te pe teritoriul Romaniei cetatean roman strain sau persoana lara cetatenie ~i prin aceasta se sesizeaza saviiIlirea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca plangerea secti sa 0 transmita organului competent din tara pe teritoriul ciireia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunzator
DtttIlN1tftd(art 290 Cprpen) Reprezinta incuno~tintarea mcuta de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
saviiIlirea unei infractiuni Denuntul se poate face numai personal ~i trebuie sa cuprinda toate datele indicate
la plangere Daca este ficut in scris denuntul trebuie semnat de persoana vatarnata sau de
mandatar Denuntul in forma electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai daca este
certificat prin semnatura electronica in conformitate cu prevederile legale Denuntul fonnulat oral se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul
care il prime~te Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu denuntul se face de
reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face denunt cu incuviintarea persoanelor prevazute de Iegea civila in cazul in care mptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteazii actele persoanei care doresectte sa faca denuntuI sesizarea organelor de urrniirire penala se face din oficiu
Denuntul gresectit indreptat Ia organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
36
In cazul in care denuntul este intocmit de catre 0 persoanli care Iocuie~te pe teritoriul Romaniei cetiitean roman strain sau persoana firli cetatenie secti prin aceasta se sesizeaza sav~irea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca denuntul ~i si-I transmita organului competent din tara pe teritoriul dreia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunziitor
MODEL DE PLANGEREIDENUNr
fpelfrll slnl( lnl (lIfrat)
Domnule Direetor (Jenera al Dircciei (ienerak (ptlllu )lu(lIIil( ferMllic)
Dornnulc Director al Direqici IIrov ftlll ) Domnule
Sub-cmnatul(a) (IIIIIIl 1 domieiliat(ii)
IRLDENUNT
(1111111( 11 pIClllllIIC) dOllliciliat( ii) in (st localifilletl) strada Ill bl
ct up jud( (sector) eod potal titular al uinii de idcntitatc scria 11f CNP
cii ((it Ilin Ltl jfPIj(jJIl()f cIe j(YIui
Dovada intraciiunilor 0 file eu unniitoareie miJloace dt probii 1 JOf liuic( IIlliof((gt de pnJI]I dltd 1111 CIIIIOlClfle)
Data Scmniitura
jf ( ifllicajpfllio1l1 dm -d (cre (lIIaStI
(n~e Illj(JIIlIaie prilI( (J CIellllmd jtlplt de clIpie jJ)(lIe Ii tie
loc(lil(IItI) ~traJa
~C et ap bull jude hectOr) nr
dc identltatc ena nr eNP titular
din Codul
IJI1Icolde lIIflIdrirepellalil
Jfal1(JlI [nredlll jOoaj tl1rcilltld ohieCll etc
37
Sesiz4de fiJcllle tie pentHUll CII jiIqii tie coNillcere ~i tie Qte fMSOIIl (art 291 Cprpen) - a se vedea menliunile de la ObligaliaUnclionarilor de a sesiza
foptelepenale Omisiunea sesiziirii~
SesiQnwz dill oflciII (art 292 Cprpen) Organul de urmlirire penala se sesizeaza din oficiu daca afia ca s-a savariit 0
infracliune pe orice alta cale decat cele prevazute la art 289-291 ii incheie un
proces-verbal in acest sens Exemplu presa scrisii ii audiovideo emisiuni de radio ii tv etc
38
Reactla personalulut la coruptle
R4spllmleretl 11 este 1111161pelllnl CI 61 filcllt ci ~i pelllnl CI 11 61 fiJclll n
Lao Tzu - momf antic
in situalia constatlirii de catre personalul MAl a savariirii de catre cetiileni a unor
infracliunilcontravenlii dupa caz se impune desfiiiurarea urmatoarelor activitali
cent efectuarea actelor procedurale in vederea constatlirii infracliunilor din
competenla proprie
cent aplicarea sancliunilor corespunzatoare in funclie de contravenliile comise
Daca pe parcursul indeplinirii indatoririlor de serviciu ori in timpul sau ulterior
constatiirii infracliunilorcontravenliilor cetiilenii incearca sa scape de rigorile legii
personalul MAl are obligalia sa aclioneze cu fermitate astfel incat sa nu lase de inleles
cii exista posibilitatea sa nu aplice legea sau sa 0 aplice intr-un mod favorabil
cetalenilor
in situalia in care cetiilenii insista in acliunea lor Ii se va aduce la cunoitinta ca
demersul este inutil Organul de constatare apreciaza asupra existenlei elementeloro
infracliunii de dare de mita sens in care are obligalia de a denunla fapta organului de urmlirire penala competent
De asemenea personalul MAl are la dispozilie cadrul legal general reprezentat de
prevederile art 293 din Codul de procedura penala
cent intocmeite un proces-verbal in care consemneaza toate aspectele constatate
ii activitalile desfiiiurate
cent inainteaza de indatii organului de urmlirire penala procesul-verbal intocmit
cent pune la dispozilia organului de urmlirire penala plangerile ii cererile
prezentate in scris corpul delict precum ii obiectele ii inscrisurile ridicate
cu ocazia constatarii infracliunii (de dare de mitii)
Atitudinea corecta onesta ii loiaIa a funclionarilor din cadrul sistemului public
menita sa protejeze acele valori sociale care au ca scop asigurarea unor servicii publice
de calitate in care sa primeze interesul public a fost incurajata ii de legiuitor 0 data in
plus prin reglementarea in textul art 267 Cod penal a infracliunii denumita marginal
omlslunea seslzlrll
30 Art 290 Cod penal- darea de milA
39
In confonnitate cu art 17 alin (I) din QUG nr 302007 privind organizarea ~i
funclionarea MAl cu modificarile ~i completarile uiterioare personalul MAI se compune din fonclionari publici polilqti - fonclionari publici cu statut special cadre militare in activitate personal contractual precum i soldali i gradali
voluntarl Avfuld in vedere ca sintagma mgane de online publicai siguranla nalionaltl
prevazuta in art 61 alin I lit c) din Cprpen nu este definita in niciun act nonnativ in
vigoare in acceptiunea noastra poate fi asimilat organelor de online pubUcl slpranti na1ionall penonalal MAl care Ie Incadreazl In prevederUe art 175 1 176 din Codal penal sau esercltl atrlbu1fl din domenlal online pubUcl 1 lguranti na1ionali exprea prevlzute In OUG Dr 30l007 precum In actele normative care ementeazl actlvltatea tructurllor din cadruI MAI
40
Protectia avertizorului de integritate
A Ii SimpII tim- clnsdt e 111111 prepos dec41 (I fi ze16I tfg
ecinstil Honorf de Balzac
Conventia civila privind coruptia adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie
1999 la Strasbourg ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr 147 din I aprilie
200231 stipuleaza in art 9 ca fiecare parte prevede in dreptul sau intern 0 protectie
adecvatii impotriva oricarei sanctiuni nejustificate fata de salariatii care de
buna-credinta ~i pe baza de suspiciuni legitime denunta faptele de coruptie persoanelor
sau autoritatilor responsabile
Astfel pentru a asigura un cadru nonnativ intern in concordanta cu art 9 din
Conventie Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr 571 din 14 decembrie 2004
privind protectia personalului din autoritatile publice institutiile publice ~i din alte
unitati care sernnaleaza incalciiri ale legiez Legea nr 57112004 define~te avertizorul ca fiind persoana care a sesizat incalcari
ale legii in cadrul autoritatilor publice institutiilor publice ~i al altor unitap ~i care este
incadrata in una dintre autoritatile ~i institutiile publice ale administratiei publice
centrale administratiei publice locale aparatului Parlamentului aparatului de lucru al
Administratiei Prezidentiale aparatului de lucru al Guvernului autoritatilor
administrative autonome institutiilor publiee de cultura educatie sanatate ~i asistenta
soeiala eompaniilor nationale regiilor autonome de interes national ~i local precum ~i
societatilor nationale cu capital de stat
Avertizarea in interes public este definit a ca fiind sesizarea Iaeuta cu
buna-credinta eu privire la orice fapta care presupune 0 incalcare a legii a deontologiei
profesionale sau a principii lor bunei administriiri eficientei eficacitatii economicitatii
~i transparentei
Confonn prevederilor art 5 din Legea nr 57112004 sernnalarea de eatre avertizor a unor fapte de incalcare a legii a unor fapte previizute de lege ca fiind abateri
disciplinare eontraventii sau infractiuni trebuie sa priveasca ~ infractiuni de eoruptie infraetiuni asimilate infraetiunilor de eoruptie
infraetiunile de fals ~i infraetiunile de servieiu sau in legatura eu serviciul
31 Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 260 din 18 aprilie 2002 32 Publicatii in Monitorul Oficial Partea I nr 1214 din 17 decembrie 2004
41
It- 1111111 (art 289 Cod penal) darea de mita (art 290 Cod penal) II 1 IIdlllcntii (art 291 Cod penal) cumpararea de influent a (art 292
Iltlllll prcvazute de art 10-13 din Legea nr 782000 privind II bullkscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie
11111111lt- de fals (art 310-328 Cod penal) 1111111 It- scrviciu (art 295-309 Cod penal)
lillI I V it intereselor financiare ale Uniunii Europene infractiunile II 111 IK I 185 din Legea nr 782000 privind prevenirea descoperirea
de coruptie 1111 IIHIIIIIllIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor
III II ( poate fi lncadrat un avertizor discriminarea directii _IIU IlIdlllltii discriminarea multipla h1lrtuirea victimizarea
Itori lor privind incompatibilitatile ~i conflictele de interese
i I 11 nr 1612003 privind unele masuri pentru asigurareaJDgt III nllcitarea dernnitatilor publice a functiilor publice ~i in mediul
111 1IlIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr 1762010 privind 111 II bullbull (itarea functiilor ~i dernnitatilor publice l1li1111 MhI II Icsurselor materiale sau umane bullbullbulln1 11111 in exercitarea prerogative lor postului cu excePtia persoanelor
4l1li 11111 II I It
IIbullbullrl k Iq~1I II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale JlI I qI 1Ir 5442001 privind liberul acces la informatii1e de interes I Inkrilc Legii nr 522003 privind transparenta decizionala in fIIIIIiU_IIMlln puhlicii
at 11 t Icrilor legale privind achizitiile publice ~i finantari1e
_IIIIoI1Ilit 1IItllIllI 1111 IIcglijenta in serviciu 1 III(ltive ale personalului in procesul de recrutare selectare
II~radare ~i eliberare din functie lit 1IIIlrl Ilk lIgtccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
bullbullIIIIt1I lit III k administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup
tnllIIImiddot 11111middot11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al
-htl 111 1I1l poate fi incadrat un avertizor
42
)0gt inciilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public
Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale alternativ sau cumulativ
)0gt sectefului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale )0gt conducatorului autoritiitii publice institutiei publice sau al unitiitii bugetare din
care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul
)0gt comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea
)0gt organelor judiciare )0gt organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a
incompatibilitatilor )0gt comisiilor parlamentare )0gt mass-mediei )0gt organizaliilor profesionale sindicale sau patronale
organizatiilor neguvernamentale
In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii legea prevede ca in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii panii la proba contrara in sensu cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii
fapta constituie 0 inciiIcare a legii De asemenea la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate
In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~ef ierarhic direct sau indirect ori are atributii de control inspectie ~i evaluare a avertizorului comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului ascunzandu-i identitatea
In cazul avertiziirilor in interes public care privesc infracliuni de coruptie infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie infractiunile de fals ~i infractiunile de
43
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
Repere istorice Indicele de percePtie a coruptiei in perioada 2007-2013
Puterea absoluta corupe absoluL Montesquieu
1711 - 1821 in dreptul romanesc conceptul de coruptie apare incriminat destul de Uirliu abia in perioada domniilor fanariote dar ~i atunci intr-o forma impcrfccta deoarece dreglitorii tiirilor romane care erau totodatii ~i judcclHori primeau adesea diferite darori atat de la subalterni cu ocazia numirii in functii cat ~i de la cei care apelau la ei pentru judecatii sau pentru a obtine 0 dreglitorie ori scutire de dari sau altii favoare domncasca I
1780 Pravilniceasca condicli a dornnitorului Alexandru Ipsilanti in until 1780 interzicea sub pedeapsli grea luarea de mWi de clitre IlIdeciHori
1826 1n Moldova in anul 1826 Condica criminalistica ~i procedura ei incrimina delictul de coruptie care ii viza pe functionarii ce inlesneau pll1lru daruri sau avantaje materiale evadarea condarnnatilor aflati in StlllfaVegherea lor
18152 Primele regiementiiri mai ample pentru actele de coruptie sunt cllprinsc in Condica de drept penal ~i de procedura penalii intratii in vi~oure la I ianuarie 1852 in Muntenia care sanctiona actele de coruptie nle limctionarilor publici prin pierderea functiilor ~i confiscarea dublului li)lolIsclor obtinute
IBM (odul penal din anul 1865 luand ca model Codul penal francez din 1111111 1810 a incriminat doar mituirea pasivii ~i in mod separat pentru IwimH Hura traficul de influentii
1n acela~i timp pe teritoriile romane~ti aflate sub dominatie 1111111111 se aplica Codul penal din 1865 dar ~i dispozitiile altor coduri rCllnle
11S7middot peanl
I JlleriOT prin modificarile importante aduse Codului penal de fapt prill ilmren In vigoare a noi coduri in anii 1937 1938 1969 2014 se puampltl ohserva 0 imbunlitiitire a tratiirii faptelor de coruPtie precum ~i un prulJlroN pc planul reglementlirii penale constituind baza jurididi a bullbullnutiollilrii fapteior de coruPtie pentru actualul Cod penal
I Orjplt 11-011111 SArnu (oruPlia - flagelul societiiii moderne Editura Victor Bucure~ti 2005 6
Schimbiirile economice ~i sociale in special cele ulterioare anului 1989 au generat 0 cre~tere a practiciior corupte Imensul transfer de proprietate din patrimoniul statului clitre persoane private a coincis cu 0 exacerbare a coruPtiei Mai mult coruPtia nu s-a dezvoltat ca un fenomen de sine stlitlitor ci a fost corelatli cu aIte infractiuni precum crima organizata infractiuni economice ~i abuzul de putere2
bull
La nivelul perceptiei publice coruptia continuli sa fie identificata ca 0 piedica in prestarea serviciilor pub lice de calitate la nivel central ~i local ca un fenomen ce submineaza administrarea eficientii a fondurilor publice ~i obstructioneaza infiiptuirea justitiei afectiind totodata mediul de afaceri Indicatorii interni ~i externi specializati In evaluarea perceptiei ~i a impactului coruptiei pozitioneaza Romania sub media tiiri10r membre ale Uniunii Europene3
bull
De~i ntl exista ) lInanima a definiic corup iei putCI11 alirma ta aceasa reprezinta abuzul de putere savillit in exercitarea functiei pubHce de un angaJat a) administratiei pubHce indiferent de statuto structuri sau pozitie ierarbici in scopul obtinerii unui profit personal direct sau indirect pentru sine sau pentru altul persoana [IZieA ori persoanii juridici
De asemenea coruPtia mai po ate fi defmitii ca fiind folosirea abuziva a puterii incredintate fie in sectorul public fie in cel privat in scopd satisfacerii unor interese personale sau de grup4
tn sens larg coruptia este abaterea de la moralitate de la cinste de la datorie Ca expresie a relatiei dintre autoritliti ~i cetateni coruptia reprezintii folosirea
discretionara a pozitiei sau a functiei prin recurgerea la mijloace ilicite in scopul obtinerii unor interese personale sau de grup
Indleele de PereePtie a Coruptiei (IPC) realizat de Transparency International claseazii tiiri1e in functie de cat de corupt este perceput a fi sectoml public aI tiirii Este un indice compozit 0 combinatie de sondaje ~i evaluliri ale coruPtiei colectate de 0
varietate de institutii de renume IPC este cel mai utilizat indicator al coruptiei la nivel mondial captfuld
perceptiile asupra gradului de coruptie din sectoml public din perspectiva oamenilor de afaceri ~i expertilor de tara
Punctajul unei tarilunui teritoriu indicli nivelul perceput al coruPtiei din sectorul public peo scara de la 0-100 unde deginsearnna cli 0 tara este perceputii ca fiind extrem de coruptli ~i 100 cli 0 tarli este perceputii ca fiind foarte curatii Locul unei tiiri indica
2 Raportui de evaluare din 5~Ptembrje 2013 privind implicarea organizapior 50cietlilii civile in dezvoltarea implementarea ~i evaluares poiiticior anticoruppe in Romania I I Nivelul ~i natura co~iei in Rominia J Hotiirares nr 215 din 20 manic 2012 privind aprobarea Strategiei nalionale anticoruppc pe perioada 2012-2015 a Invenlarului milsurilor preventive anticoruPlie ~i a indicatorilor de evaluare precwn ~i a Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei naponale anticoruppe 2012-2015 publicatli in Monitorul Oficial Partea I nr 202 din 27 martie 2012 4 Transparency International Rominia Gllloanlicoruplie injurtiliepenlnl cetiileni~ioomenide qOcerl 2006 p 4
7
--
~SCOR
pozitia sa in raport cu alte tiirilteritorii incluse in index Locurile se pot schimba ~i dadi numarul de tiiri incluse in Index se schimba
IPC 2013 prezentat Ia Berlin se bazeaza pe surse de date de la institutii independente specializate in analiza climatului de guvemare ~i de afaceri Sursele de informare folosite se bazeaza pe date colectate in ultimele 24 de luni incluzandu-Ie numai pe cele care ofera un scor pentru un set de tiiriteritorii ~i care masoara perceppile despre coruptie in sectorul public
n aceasta taxonomie a corupliei Romania a ocupat locul 69 cu 43 de puncte fola de fPC202 candlara noastra a amt 44 depuncte (locuI6t[)
Se poalt lesne observa 0 scadere a percepliei cu un punct defi trendul arfi trebuit saie ascendent avand fa baza crefterea cu 8 puncte oblinuttI in 2012 fola de 2011 (candlara noastra afost apreciattI doar cu 36depuncte)
~8CQR_z_onmmca 91 91
FInWgtda 89 ampMd 89 NDNegia 86 SIngapore 86 E 85 0Ianda 83 _Iia 81 Canada 81 Luxemburg GemwliB- 00
78 78
~Unit 76 Bafbedos 75 Belgla 75 Hang Kong 75 Japonia 74 Uruguay StaMhUnite-shy 73
73 Ishy n ~ 71 Chile 71 F 71 SfantaLuda 11
Indieele de pereeptie a eoruptiel10135
69 AItAnERrrOIIIU 8CQREm_ R-Ia 53 AnlbeUnile 69 MauiIius 52 EsIooia 68 MalaeZia 50 Qatar ~-shy 68
64 Tutela ~
50 49
63 L-o 49 Cipru 63 Bahrain 48 Pu1ugaIIa PueI1oRico
62 62
CfDIIIja Republica CellI Naintia
48 48 48
SfantuI VIncent IiGnlnadshy 62
oman ~
47 47
Israel 61 Cuba 46 ~ 61 Ghana 46 Brunei 60 _SaudiIa 46 PoIonia 60 shy 45 Spania 59 Macedonia CapulVenIe Dominica ~-shy
58 58 57
FYR Montenegro ItaIia
57 MalIa 56 Coreea de Sud 55 IIngiingt 54
~ 54 c-Rica 53 IaMa 53 42
42 42 41 41 41 40 40 39
Burltina Faso 38 B Salvador 38 Jamaica 38 u-ia 38 Mongolia 38 PltiIru 38T- T- 38 ZamIliB 38 _ 37
Maroc 31 Sri LanIIa 31 AIgeCta 3636_
Benin 36 ~ 36 0Jb0uti 36 India 36 FIipine 36 Surinam 36
Ecuador MoIdCMI Panama Thallanda Argentina BolIvIa Gabon Meld Niger EIklpIa KosoYo Republica Unltll Tanzania Eglpt IndonezIa AlbanIa Nepal VIetnam Mauritania Mozamblc Sierra Leone Tlmorul de Est Belarus Republka DominicanI Guatllmala
35 35 35 35 34 34 34 34 34 33 33
33 32 32 31 31 31 30 30 30 30 29
29 29
yARAiTalToRlu SCOR Togo Aarbaldjan Comoros GambIa Uban Madagascar Mall Nicaragua Pakistan Rusla Bangladesh Coaata de Flldef Guyana Kenya Honduras Kazakhstan Laos Ugande CalTl8lUn
Republica CenIrafr1IanA Iran Nigeria PapuaNoua Guinea UcnIina
29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 21 21 21 21 26 26 26 28 25
25 25 25
25 25
Guinea Kyrgyzstan Paraguay Angola Republica Congo RepublIca Dernocmtka Congo Tajikistan Burundi Myanmar Zimbabwe Cambodia EriInlea Venezuela Cialt GuimH Ecualorialll
Guinea Bissau HaitI Yemen Sir1a Turkmeniatan
24 24 24 23
22
22 22 21 21 21 20 20 20 19
19
19 19 18 11 11
Uzbekistan IraIt UbIa Sudanulde Sud Sudan Afganislan CoIeeade NonI Somalia
17 16 15
14 11 8
8 8
5 httpwwwtransplIlencyorgrolpoliticibullbulli_studiilindicilipcl2013IHartaRezultate)orpdf
8 9
Infractlunlle de coruptle
CM ce lISle edNpt 11pottdefilet ell IIIIewJrtII lJine 111 Ctt6 ce lISle I 11 pottdefoce CllIIIIewJrtII1Ii
Bem-yGeole
Pentru ca 0 fapta sa constituie infracpune de coruptie ~i prin urrnare sa fie supusa sanctiunilor penale trebuie sa intruneasca elementele constitutive previizute de legea penala
Pentru 0 mai bun intelegere a inftactiunilor de coruPtie previizute de Codul penal este necesarA definirea termenului de funcponar public Astfel potrivit art 175 functionar public in sensul legii penale este persoana care cu titlu permanent sau temporar cu sau tara 0 remuneratie
a) exercita atributii ~i responsabilitiiti stabilite in temeiullegii in scopul realiziirii prerogativelor puterii legislative executive sau judeditore~ti
b) exercitA 0 functie de demnitate publica sau 0 functie publica de orice natura c) exercitA singur sau impreuna cu aIte persoane in cadrul unei regii autonome
al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat atributii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia
De Isemenea este consideratii functionar public in sensul legii penale persoana care exercitl un serviciu de interes public pentru care a fost investitii de autoritatile publice SIU care este supusa controlului ori supravegherii acestora cu privire la indeplinirea fespectivului serviciu public
Inftactiunile de coruppe sunt previizute in Titlul V Inftactiuni de coruPtie ~i de serviciu Capitolul II - Infractiuni de serviciu art 289-294 din Codul penal6 dupa cum urmeaza
ART 289 Luarea de mJtl (1) Fapta foncionarului public
care direct od indirect pentru sine sau pentru altul pretinde od pdme1te bani sau alte foloase care nu i se cUllin od accepta promisiunea unor asrfol de foloase in legatura cu indeplinirea neindeplinirea ulJentarea ori intdrzierea indeplinirii unui act ce intra in fndatoririle sale de serYiciu sau in legatura cu indeplinirea unui act contrar acestor indatodri se pedepsqte cu inchisoare de la J la 10 ani 1i interzicerea exercittirii dreptului de a ocupa 0 foncie publica od de a exercita profosia sau activitatea in executarea careia a savtir1itfiiPta
(2) Fapta prevtizuta tn alin (1) savtir1ita de una dintre persoanele prevozute in art 175 alin (2) constituie inftaciune numai ctind este comiso fn legotura cu neindeplinirea inttirzierea
6 Legea nr 28612009 privind Codul penal publicat~ In Monitorul Oficia Partea I nr 510 din 24 iulie 2009 cu modificmle i completilrile ulterioare
11
~iI unlli act pnvitor 10 indatorirife sale legale SOlI in legatura cu eflctuarea III fmtrar acestor indatoriri ( Banil valorile SOlI orice alte mnuriprimite Stlnl slIpuse coftsdirii iar cand
1-11114 fe maigiisesc se dispune cotcentiscarea prin ecltivalent
ART290 Dana de mltl () Promisillnea oforirea
IIU darea de bani on aile iloase in condiJiile amtale in art 28f) se pedepsqle cu incltisoarea de 10 2 10 1 ani
(2) Fopla previizuta in olin () nil conslituie ifracpune atund cand mituilonll a asl constrans prin orice myloace de caire celcare a 11101 mila
(3) MituiloM nil se petiepsqle daca denllna opla mai inainle co o1fanlll de unmirire penalasaliflSI sesizal cuprivire 10 aceasla
(4) Banil valarlle sail orice alte mnllri dale se mrtituie persoanei care le-a dot daca aceslea all asl dale in cazul previizut in alin (2) SOlI dale dllpii den1ll1f11previizul in olin (3)
(5) Banil valorile sail orice alte htm1lri ojerile sou dale stmI SllpllSe cotcentiset1rii iar ctind acesleo nu se mai pesc se disptme colfiscarea prin ecltivalent
ART 291 Tratleul de Influenti () Prelinderea primirea ori acceplarea promislumi de hani sou aile flloase
direci sou indirect penlnl sine sail penlnl altu savOr~ila de caIre 0 persoana care are ifluena sail lasa sa se creada ca are ifluenjd asllpra IInlli foncfionar puhlic ~i care promile ca il va delermina pe acesla sa indeplineascti sa nil indeplineascti sa lI1fenieze ori sa intdrzie indeplinirea IInui acl ce inlra in intoloririle sale de servidll sail sa indeplineasca un acl contrar aceslor indalon-i sepetlepsqle cu incltisoarea de 10 210 lani
(2) Banil valorile sail once aile hunuri primile Stlnl s1lj71lSe conjiscarii iar cand aceslea nil se maigiisesc se displlne conjiscarea prin ecltivalent
12
IMPORTANT
Irafic de inllucn(ii lrcbuie prccizltlt 11 ntmiddot fd~middotr 7 din
7S2000 care imriminea3nL de dltre () personna care
() (rercilli ojilllclie tie dUJIIac flll)lffI
IJ) (skjlltienJo III ptr)(llnJ
c) eSlc oll(lI tie cercNarc pc(Ii ~(f1 (Ire (fdlmii tic cOlisaair or tie
sa( liOlUre (ollirm elliior d) Erie litl(i tlillFe perO(l(fc plnjllie a (1 9J dill Cotlllllwl limitele
edepselor prev4zute 10 art 289sou 291 din CtllIpenal maJrandu-je ell treime
ART 292 Cumpirarea de Influenti () Promisillnea oforirea sail darea de hani ori alte flloase pentnl sine sail
pentnl altul direct ori indirect IInei persoane care are inlllenlo sou lasosa se creado ca are inlllenla asupra unlli foncJionar pllblic pentnl a-I determina pe acesla so indeplineascti sa nil indeplineascti sa IIrgenleze orisa intarzie fndeplinirea IInui act ce inlra in indatoririle sale de servklu sail sa indeplineasca lin act contrar aceslor indalorin sepedepsele cu incltisoare de 10 2 10 1 ani Ii interzicerea exercilani unor drepturi
(2) Fiiptuitonll nil se pedepsejle daca denunii flPla mai inainle co organlll de IIrmarirepenalasalilOstsesizal cuprivire 10 aceasla
(J8f)(JIIIJtIIIH F I~~~~judet~~~~
f) Hili IlIlorile sau orice aIle bunuri se resntuiepersoanei care le-a dal dacii till I tillpti denunUl previizut in alin (2) () NIIIZ valorile sau orke alte bunuri date sau qerite sunt supuse cofisciini
_ II( nu se maigiisesc se dispune cofiscarea prin echivalent
ART21)) pte Ilvll1lte de eltre membrillutantelor de arbitraJ sau to leglturl eu 1J1I1(J~tile att 289fi att 290 se aplkii in mod corespunziitor fipersoanelor
IJI 11(1(1 unui acord de arbitrqt sunt chemate siipronune 0 hotiinire cuprivire la 11111111 (Ie este dat spre solufionare de ciitre piirtile la acest aeon ind(forent dacii JlfwllInI rbitraM se desfofoarii in baza legii romane ori in baza unei alte legt
AIn 294 apte Ilvll1lte de eltre funetlonari strllul sau to leglturi eu aeettla Invederile prezentului capitol se aplkii in privina urmiitoarelor persoane
rlal(i pfin tratalele internoionale la care Romania este parte nu se dispune altfol tI) uncionanlor sau persoanelor care ifi desfooarii activitatea pe baza unui
Illfltm de muncii ori altor persoane care exercitii atribufii similare in cadml unei Of)t(IfIIaltipublice intemaionale la care Romania este parte
h) membrilor aduniirilor paramentare ale organizaiilor intemafionale la care Hmnania este parte
c) foncionadlor sau persoanelor care ifi desfooarii activitatea pe baza unui contract de muncii ori altor persoane care exercitii atribufii similare in cadml UniunH Europene
d)persoanelor care exercitiifonciijuridice fn cadml instanelor intemaionale a ciiror competenii este acceptatii de Romania precum fifoncionarilor de la grefole acertor instane
e) foncfionarilor unui statstriiin J) membrilor aduniirilor paramentare sau administrative ale unui stal striiin gJjurailor din cadmlunor instane striiine
ART 308 Infraetfunl de eoruptle de sernelu eomise de alte penoane lJirpoziiile art 289-292 295 291-301 fi 304privitoare lafoncionarii publici se
Iplln In modcorespunziitor fifoptelor siivarfite de ciitre sau in legiiturii cupersoanele lt tXtItitii permanent ori temporal cu sau iirii 0 remuneraie 0 insiircinore de tJritt natuni in servkiul uneipersoanefizice dintre cele previizute la art 115 alin (2) (NI (adnd oriciirei persoane juridice
In aClwt caz limitele speciale ale pedepsei se reduc cu 0 treime
IMPORTANT
I~ (ol~i~~ radrolui normativ de inefiminan a faptclor de coruptic Codul ~1IJ1middotl~l_ Iillci in cuprinsul art 301 conflictul de interese ea fiind
14
tJ8fJtJ8fHJ8(J(J dnw~~~judet~~~~
funetionarului puhlic care in exercitarea atrihu~iilor de serviliu a indeplinit un ad ori a partieipat la llarca unei deeizii prin carc s-a ohinut dired sau indirect lIll (llos patrimonial pentrLJ sine pcntru sotLJI sau pcntru () rudii ori penlru un lin ptlllli la II indusiv salt pentrll () alUI persollna ell eare -i-a all(lt in raporturi cot11ereiale llri tic mundi in ullimii 5 ani sau din partea careia a bencJieia ori henclieiazii de roloase de mice natura pcdcapsa prcvilzuta de lege flind de la I la i ani ~i inlerzicerea exenititrii drejJtului de a oClIpa () funepe publicii
Iofraetfunlle de eoruptle prevlzote to Legea or 781000 pentru prevenlrea deseoperlrea sanetfonBreB faptelor de eoruptle7
eu modUlelrlle I eompletlrlJe u1terioare
infractiunile prevazute la art 289 shy292 din Codul penal
infractiuni impotriva intereselor financiare
aleUE
Prevederile Codului penal se coroboreazli eu cele ale Legii Dr 7812000 care precizeaza in art 6 faptul cli infractiunile de luare de mitli prevazutli la art 289 din Codul penal dare de mitli prevazutli la art 290 din Codul penal trafic de influentli prevazutli la art 291 din Codul penal ~i cumplirare de influentli prevazutli la art 292 din Codul penal se pedepsesc potrivit prevederilor acelor texte de lege iar dispoziliile art 308 din Codul penal se aplicli in mod corespunzator
Infraetlunl asimtIate lnfraetfunllor de eoruptle prevlzote to Legea nr 781000 pentru preventrea deseoperirea I sanetfonarea
faptelor de eoruptle CD modUleirlIe I eompletlrlJe u1terioare INFRACTTNlI A PEDEAPSA SPECmC
~ stabilirea cu intenpe a unei valori diminuate fata de valoarea comercialli realli a bunurilorInind o-atorilo eoonomici I care tatul sau 0 autoritate a administratiei pub lice locale este actionar comisli in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silitli de reorganizare
1 PublicalA in Monitorul Oficial Partca I nr 219 din 18 rnai 2000 eu modificanle ~i completarile ulterioare 15
I middotau IIchitlilre judiciara ori cu ocazia unei oMmlilmi comerciale ori a bunurilor apartin1lnd IIlIlmilAlii publice sau institutiilor publice in cllcinll unci actiuni de v1lnzare a acestora sau de oxoclIlHrc silitl sav~itii de cei care au atributii do cunducere de administrare de gestionare de executare silitii de reorganizare ori lichidare judiciarii - fII1 D lit (I) q acordarea de subventii cu inciilcarea legii sau ncurmanrea conform legii a respectiirii destinatiei subventiilor - fII1 D lit IJ) q utilizarea subvenliilor in alte scopuri deciit cele pentru care au fost acordate precum $i utilizarea in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeazii sa fie rambursate din fonduri publice - fII1 D lit c) cgt fapta persoanei care av1lnd sarcina de a supraveghea a controla a reorganiza sau a lichida un operator economic privat indepline$te pentru acesta vreo insiircinare intermediaza ori inlesne$te efectuarea unor operatiuni comerciale sau fmanciare ori participii cu capital la un asemenea operator economic daca fapta este de natura a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit -lilt 1 (1amp (I)
I cgt efectuarea de operatiuni fmanciare ca acte de comert incompatibile cu functia atribupa sau insiircinarea pe care 0 indepline$te 0 persoanii ori incheierea de tranzacpi fmanciare utiliz1lnd informapile obpnute in virtutea funcpei atribupei sau insiirciniirii sale - lilt 12 lit (I) cgt folosirea in orice mod direct sau indirect de informapi ce nu sunt destinate publicitiitii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii 1IIt2 lit IJ) cgt fapta persoanei care indepline$te 0 funcpe de conducere intr-un partid intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice flirii scop patrimonial de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obpnerii pentru sine orj pentru altul de bani bunuri sau alte foloase necuvenite 1IIt~
16
Inebisoare de Ia 3 Ia 10 aDi I Interzleerea DDor drepturl
Inebisoare de Ia DDuIa5u11 Interzleerea DDor drepturl
I
Inebisoare de Ia l1a5u1
dad fapts a fost slviqltl IntNul Interval de5u1dela Ineetarea tnslrelnirll pedeapsa eate Inebisoare de Ia 6 IDDlIa 3 uI sau amendl shy
I fI (1amp (2)
cgt in cazul infractiunii de $antaj previzutii de art 207 din Codul penal in care este implicata 0
pe rsoanii dintre cellrevizute la art I din Legea nr 782000 - fII1 J
cgt in cazul infracpunilor de abuz in serviciu sau de uzurpare a functiei daca functionarui public a ob~inut pentru sine ori pentru altul un folos ne ~uvenit - fII1
IImltele speciale ale pedepsel se majoreazl eu 0
trelme
IMPORTANT
Tentativa la infraqiunile asimilate infraciiunilor de compiie se pedepse$te 15) iar dad faptelc prevazute In prezenta sectiune constituie potrivit Codullli sau unor speciale inthctiuni mai grave acestea se pedepsesc in condiiiilc ~i
tu sanctiunile stabilitc in aceste legi (art 16)
PEDEAPSA
Incbisoare de la Z Ia 7 ani I Intenleerea
INFRACIIIIN~A
cgt folosirea sau prezentarea cu rea-credintii de documente ori declaratii false inexacte sau incomplete daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei se pedepse~te shyfII1 8 (1amp n) ~omisiunea de a furniza Cll ~tiinB ~
17
Infraqiunl tmpotrtva Intereselor finaneiare ale Unlunll Europene
unor drepturl_ rnajorellZi eu
SPECIFIC dacii faptele au produs consecinte
i deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei Ie
ccrntc potrivit legii pentru obpnerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri mt J8 IIIin (2)
cgt schimbarea fiirii respectarea prevederilor legale a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei - mt J IIIin Z cgt schimbarea fiirii respectarea prevederilor legale a destinatiei unui folos legal obpnut daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei mt J IIIin (ZJ cgt folosirea sau prezentarea cu rea-credintii de documente ori declaratii false inexacte sau incomplete care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate catre bugetul general al Uniunii Europene sau catre bugetele
d AI Jadm lllinlDlstrate e aceasta on 10 nume e el - mt IT
d fum ~ d Icgt omlslunea e a lza cu ~tllOta ate e I da ~ I cerute POtnvlt egll ca iapta are ca rezu tat
diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate catre bugetul general al Uniunii Europene sau catre bugetele administrate de aceasta ori in numele ei - mt J8 IIIin (2)
cgt incalcarea din culpa de catre directorul administratorul sau persoana cu atribupi de decizie ori de control in cadrul unui operator economic a unei indatoriri de serviciu prin neindeplinirea acesteia sau indeplinirea ei defectuoasa daca fapta a avut ca rezultat savar~irea de catre 0 persoana care se afla in subordinea sa ~i care a acponat in numele acelui operator economic a uneia dintre infractiunile prevazute mai sus sau siivar~irea unei infractiuni de coruptie ori de spiilare a banilor in legaturii cu fondurile Uniunii Europene mt Jr
jnmltateshymt J8 1lli1l (1)
dacii faptele au produs consecinte deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei Ie majoreazl eu jumltate mt J IIIin (1)
dacii faptele au
IMPORTANT
Tentativa infractiunior prcvazutc la art 181-1 Rl se pcdcpse~ie(ar Ill) n~
18
Consecinte i costuri ale coruptiei
Seneca
Este de necontestat astiizi faptul ca in ultimul deceniu problema coruppei a fost situatii in centrul agendei politice nu doar in cazul statelor postcomuniste ci ~i in democratiile occidentale Ultimii ani au fost marcap de 0 atentie cresciindii acordatii acestui fenomen de catre organisme internationale precum Banca Mondialii Fondul Monetar International Comisia Europeana organizatii nonguvernamentale ~i diverse sfere academice
Cor71pi6 cosI4 IxmI - Comisia Europeana a estimat in 20 II ca fenomenul coruPtiei costii economia Uniunii Europene (UE) aproximativ 120 miliarde de euro pe an echivalentlll a I I din PIB-ul UE Coruptia submineaza statui de drept ~i increderea oamenilor in institutiile democratice distruge competitia scade nivelul investitiilor reduce fondurile publice cre~te siiriicia ~i preturile produselor ~i serviciilor ditre populape
Coruptia reprezintii 0 omeninlore 0 odreso securitalii interne a UE (programul Stockholm)
Banca Mondiala a identificat coruppa ca fiind cel mai mare obstacol in dezvoltarea economic a ~i sociala8
bull Costurile financiare estimate ale coruptiei aratii unnatoarele9
8 Banca Mondiala httpwwwworldbankorgl bull Camera lntemationalli de Comert Procesul afacerilor impotriva coruptiei bull0 Prof dr Alina Mungiu-Pippidi The Good the Bad and the Ugly Controlling Corruption in the European Union (Hettie School of Governance 2013)
19
ineblsoare de la 1 an Ia 5 ani I interzleerea DOor drepturl
0 t_ d Ia JUeoare e2 Ia 7 aDi I
interzleerea 1- turl
unor ualCP
ineblsoare de Ia 6 luDi la 3 ani sau eo amendl
produs consecinte deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei se majoreazl eu jumltateshymt J8 IIIin (J)
~
Banca MondiaHi a estimat ca aproximativ 15 mii de miliarde de dolari rezulta din atribuirea contractelor pub lice care sunt de obicei intluentate de coruPtie ii s-a estimat ca volumul mitei in achizitiile publice insumeaza singur 200 miliarde de dolari anuall
La nivel individual coruppa poate avea urmatoarele consecinte
Coruptia udllce atingere reputatiei oamenilor care 11Icrcazil pcntrll institlltic Coruptia 1111 estc 0 infractiune banala atrage raspundcrca penala
Corupiia te face vulncrabil la rantaj Coruptia te poate costa libertatea
Coruptia tc poate costa slujba
Prin urmare toti angajatii trebuie sa-ii indeplineasca indatoririle de serviciu intr-o maniera impartialaii corecta Comportamentul corupt intra in contradictie cu astfel de indatoriri ii aduce atingere reputatiei serviciului public Distruge increderea in impartialitatea ii obiectivitatea administratiei publice ii prin urmare baza pentru a trai impreuna ca 0 comunitate Din acest motiv fiecare angajat are sarcina de a actiona intr-un mod care sa ofere un exemplu pentru colegi manageri ii public
Coruptia poate fi prevenita i i combatuta numai in cazul in care toata lumea lii asuma responsabilitatea ~i toti au ca obiectiv comun un loc de munca flira coruptie Acest lucru inseamna c a trebuie sa ne asiguriim ca tertii nu au nicio posibilitate de intluentare necinstita in procesul de luare a deciziilor
Aceasta presupune de asemenea ca nu ar trebui sa se acopere colegii corupti dintr-un sentiment gre~it de solidaritate sau loialitate Toata lumea este obligata s a participe la descoperirea activitatilor ilegale ~i trebuie sa contribuie la formarea unei imagini institutionale pozitive
II Daniel Kaufinann Six Questions on the eost of Corruption with World Bank Institute Global Governance Director Daniel Kaufinann Washington DC The World Bank 2005
20
Instltutil cu atrlbutll In domeniuI prevenirii i combaterii coruptiei
NImIc 1111 esteposibUjlInI OIIIIUII llimlc 1111 dImNIt4jlInI iIIstihIfIi
JeUMODDet
In conformitate cu prevederile art 56 alin (3) lit b) din Codul de procedura penala (Cprpen) 12 urmiirirea penaHi se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror in cazul infracpunilor de coruptie prevazute de Codul penaL
De asemenea in conformitate cu prevederile art 22 din Legea nr 7812000 urmiirirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror pentru infractiunile prevazute de aceasta lege
UDltl1i1e de parehet Principiile structura ri modul de organizare ale sistemului judiciar roman sunt
consacrate in Constitutia Romaniei ~i Legea nr 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciara repub licatii 13 bull
12 Adoptat prin Legea nr 13512010 privind Codul de procedur penal publicatl in Monitorul Olicial Partea I nr 486 n IS iulie 2010 cu modiliclirile i complet iirile middotultenoare httpwwwcsmI909rocsmlindexphpcmd=09401
21
08008tHJ1IfJII tJIJ(J()80(J8tJt1 ~~~~~~~~~
Justitia se inIaptuie~te in numele legii ~i se realizeazli prin urmlitoarele instante judeclitore~ti Inalta Curte de Casatie ~i Justipe curti de apel tribunale tribunale specializate instante militare ~i judeclitorii
Pe Hingli fiecare curte de apel tribunal tribunal pentru minori ~i familie ~i
judeclitorie functioneazli un parchet In mod similar pe langli fiecare instantli militarli functioneazli un parchet militar
Parchetal de pe lingA fnalta Curte de Casatie Justltie14 coordoneazli activitatea parchetelor din subordine indepline~te atributiile prevazute de lege are personalitate juridica ~i gestioneaza bugetul Ministerului Public Parchetul de pe langli Inalta Curte de Casatie i Justitie este condus de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ajutat de un prim-adjunct ~i un adjunct in cadrul Parchetului de pe langli Inalta Curte de Casatie ~i Justitie functioneaza Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatli ~i Terorism ca structura specializatii in combaterea criminalitlitii organizate ~i
terorismului Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie pot cerceta
infractiunile de coruptie altele decat cele date in competenta exclusivli a Directiei Nationale Anticoruptie conform art 13 din OUG nr 4312002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penalli prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe Hingli inaIta Curte de Casatie
Parehetele de pe lingA CUrflle de Apel au personalitate juridica ~i sunt conduse de procurori generali Procurorii din cadrul Parchetelor de pe langa Curtile de Apel pot cerceta pe de 0 parte infractiunile de coruptie sliv~ite de catre notari executori judecatore~ti controlori financiari ai Curtii de Conturi sau de catre ~efii cultelor religioase organizate in conditiile legii ~i de ceilalti membri ai inaltului cler care au eel putin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia in temeiul art 38 din Codul de procedurii penala iar pe de alm parte infracpunile de coruPtie altele decat cele date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie conform art 13 din OUG Dr 432002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penala prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe langa Curtea de ApeL
Parehetele de pe lingA Trlbunale au personalitate juridica ~i sunt conduse de prim-procurori
Art 70-79 din Legea nT 30412004 privind organ izarea judiciar ii repubJicati cu modificlirile ~i completlirile ulterioare 22
~ ~~
~~~~~~~~~
Tribunalul judeca in primii instanta 15 infractiunile de coruppe prevazute de Codul penal precum ~i infractiunile de coruptie date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie daca acestea din urmli nu sunt date in competenta altor instantel6 Pentru judecarea in prima instantii a infractiunilor prevazute in Legea
nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie cu modificlirile ~i completlirile ulterioare se constituie complete specializate17
bull
Este competent sli efectueze ori dupli caz sa conducli ~i sa supravegheze urmarirea penala procurorul de la parchetul corespunzator instantei care potrivit legii
I
judecli in prima instantii cauza cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel18
Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua in vederea efectulirii sau supravegherii urmliririi penale cauze de competenta parchetelor ierarhic inferioare prin dispozitia motivam a conducatorului parchetului ierarhic superiorl9
Direcpa Naponali Anticoruppe (DNA) Funcponeazli ca structura autonoma cu personalitate juridica in cadrul
Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ~i este independent in raport cu instantele judeclitore~ti ~i parchetele de pe langa acestea precum ~i in relatiile cu celelalte autoritiiti publice
DNA20 este structura de parchet specializam in descoperirea investigarea ~i aducerea in fata instantei a cazurilor de coruptie medie ~i mare Prin activitatea sa contribuie la reducerea coruptiei in sprijinul unei sociemti democratice apropiate de valorile europene
Procurorii directiei sunt sprijiniti in activitatea de urmanre penala de ofiteri ~i agenti de politie judiciarli precum ~i de speciali~ti cu inalm calificare in domeniile economic financiar bancar vamal informatic ~a Ace~tia i~i desIa~oara activitatea In cadrul unor echipe operative complexe sub conducerea supravegherea ~i controlul procurorului pentru a spori eficienta ~i calitatea anchetelor penale
Ofiterii ~i agentii de politie judiciarii sunt deta~ti la DNA la propunerea nominala a procurorului ~ef al acesteia prin ordin al ministrului afacerilor interne iar nurnirea acestora in functii se face prin ordin al procurorului ~ef al directiei Deta~area ofiterilor ~i agenplor de politie judiciara are 0 duratii de 6 ani cu posibilitatea prelungirii deta~lirii in functie cu acordul acestora Pe perioada de~lirii ofiterii ~i
Art 36 alin (I) lit a) din Codul de proceduril penala I A se vedea art 36 aim 1 lit c) din Codul de procedura penalli 17 Art 29 aim (1) dm Legea nT 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPlie cu modificlirile ~i completilrile ulterioare Art 56 alin (6) din Codul de proceduril penala bull9 Art 325 aIm (I) din Codul de procedura penala 20 httpwwwpnaroI
23
y~~~
agentii politiei judiciare nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio inslrcinare
Ofiterii de politie judiciara constituie politia judiciara a DNA Ei i~i desfll~oara activitatea numai in cadrul directiei sub autoritatea procurorului ~ef al acesteia ~i pot efectua actele de cercewe penalii dispuse de procurori Actele intocmite de ofiterii de politie judiciarii din dispozitia scrisa a procurorului sunt efectuate in numele acestuia
DNA desfa~oarii urmlrirea penala pentru infractiuni de coruptie ~i asimilate acestora Modificiirile succesive ale legislatiei au vizat ca aceastii structurii specializatii s4 se ocupe numai de combaterea faptelor de coruPtie de nivel inaH ~i mediu De asemenea DNA investigheaza infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene precum ~i anumite categorii de infractiuni grave de criminalitate economicoshyfinanciara
Astfel sunt de competenta DNA infractiunile prevazute in Legea nr 7812000 cu modificArile ~i completiirile ulterioare savar~ite in una dintre urmatoarele conditii21
bull dadi indiferent de calitatea persoanelor care Ie-au comis au cauzat 0 paguba materiala mai mare dedit echivalentul in lei a 200000 de euro ori daca valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie este mai mare dedit echivalentul in lei a 10000 de euro
bull daca indiferent de valoarea pagubei materiale ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie sunt comise de catre deputati senatori membrii din Romania ai Parlamentului European membrul desemnat de Romania in Comisia European a membri ai Guvernului secretari de stat ori subsecretari de stat ~i asimilatii acestora consilieri ai mini ~trilor judecatorii Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie ~i ai Curtii Constitutionale ceilalti judecatori ~i procurori membrii Consiliului Superior al Magistraturii pre~edintele Consiliului Legislativ ~i loctiitorul acestuia Avocatul Poporului ~i adjunctii sai consilierii prezidentiali ~i consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale consilierii de stat ai prim-ministrului membrii ~i auditorii publici externi din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei ~i ai camerelor judetene de conturi guvernatorul prim-viceguvernatorul ~i
viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei pre~edintele ~i
vicepre~edintele Consiliului Concurentei ofiteri amirali generali ~i
mare~ali ofiteri de politie pre~edintii ~i vicepre~edintii consiliilor judetene primarul general ~i viceprimarii municipiului Bucure~ti primarii ~i
viceprimarii sectoarelor municipiului Bucure~ti primarii ~i viceprimarii
2 Art 13 din Ordonanta de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direcpa Naponala Anlicoruppe publicati in Monitorul Ofieial Partea I nr 244 din II apriJie 2002 cu modifiearile ~ completirile ulterioare
24
I
fl I
municipiilor consilieri judeteni prefecti ~i subprefecti conducatorii autoritiitilor ~i institutiilor publice centrale ~i locale ~i persoanele cu functii de control din cadrul acestora cu exceptia conducatorilor autoritatilor ~i
institutiilor publice de la nivelul ora~elor ~i comunelor ~i a persoanelor cu functii de control din cadrul acestora avocati comisarii Garzii Financiare personalul vamal persoanele care detin functii de conducere de la director inclusiv in cadrul regiilor autonome de interes national al companiilor ~i
societiitilor nationale al bancilor ~i al societatilor comerciale la care statuI este actionar majoritar al institutiilor publice care au atributii in procesul de privatizare ~i al unitatilor centrale financiar-bancare persoanele prey iizute la art 293 (membrii instantelor de arbitraj) ~i 294 (functionari straini) din Codul penal Infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sunt de
competenta DNA Totodatii sunt de competenta DNA infractiunile prevazute la art 246 (deturnarea
licitatiilor publice) art 297 (abuzul in serviciu) ~i art 300 (uzurparea functiei) din Codul penal dacii s-a cauzat 0 pagubii mai mare decat echivalentul in lei a 1000000 de euro
Pentru buna des~urare a urmiiririi penale procurorii DNA pot dispune masuri specifice de protectie a martorilor a expertilor ~i a victimelor potrivit legii 22
Persoana care a comis una dintre infractiunile atribuite prin Ordonanta de Urgentii nr 432002 in competenta DNA iar in timpul urmiiririi penale denunta ~i faciliteaza identificarea ~i tragerea la riispundere penalil a altor persoane care au savar~it astfel de infractiuni beneficiaza de reducerea la jumatate a limite lor pedepsei previizute de lege 23
La nivel central din punct de vedere structural DNA este organizata in sectii servicii ~i alte compartimente Serviciile teritoriale functioneaza in localitati unde se afla sedii ale Curtilor de Apel ~i sunt conduse de procurori ~efi aflati in subordinea directii a procurorului ~ef al DNA
Sedlul central DNA Bucureti Strada ~tirbci Vod a nr 79-81 sector I cod 010106
TeIefon de contact 02l3121497 i tax 0213125144
Website
22 Art 18 din Ordonant de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Directia NaponaU Anticoruppe eu modific3rile ~i eompletirile ulterioare 23 Art 19 din Ordonanjli de Urgenjli nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direclia Naponalii Antieoruptie eu modifiearile ~i completirile ulterioare
25
Direetla GeneraliAntleoruptie (DGA) Este structura Ministerului Afacerilor Interne (MAl) cu personalitate juridica
specializatii in prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl in subordinea nemijlociUi a ministrului afacerilor interne fiind organizatii la nivel central
~i teritorial Competenta materiaHi specialii a DGA vizeaza infractiunile de coruPtie previizute
de art 289-292 din Codul penal ~i de Legea nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPtie cu modificlirile ~i completiirile ulterioare savar~ite de personalul MAl
Activitatea DGA se desfii~oara in conformitate cu prevederile Constitutiei
Romaniei legilor tratatelor ~i conventiilor internationale ale hotararilor Guvernului homrarilor Consiliului Suprem de Apiirare a Tlirii ordinelor ~i instructiunilor ministrului afacerilor interne astfel incat sa nu lezeze in vreun fel drepturile ~i libertiiti1e omului sa asigure deplina neutralitate fata de orice ingerintii sau interes sii promoveze obiectivitatea realitatea legalitatea ~i deplina responsabilitate in actiunile sale
DGA24 a fost infiintatii prin Legea nr 161 din 30 mai 2005 privind stabilirea unor miisuri pentru prevenirea ~i combaterea coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne ~i i~i des~oarii activitatea in baza prevederilor art 10 alin (4) din Ordonanta de Urgent a Guvernului Dr 302007 privind organizarea ~i functionarea MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 152008 cu modificarile ~i completiirile ulterioare ale Ordonantei de Urgent a Guvernului Dr 1202005 privind operationalizarea DGA din cadrul MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 3832005 cu modificlirile ~i
completiirile ulterioare ~i ale Homrarii Guvernului nr 4162007 privind structura organizatorica ~i efectivele MAl cu modificlirile ~i completiirile ulterioare
Infiintarea DGA s-a inscris pe linia masurilor adoptate de Romania in vederea accelerarii luptei impotriva coruptiei in administratia publica constituind una din sarcinile prioritare pentru indeplinirea angajamentelor asumate de tara noastrii in cadrul procesului de integrare in UE in cadrul Capitolului 24 Justiie ~i Afaceri Interne
DGA are in structura organizatorica aparatul propriu ~i structurile subordonate compuse din directii servicii birouri ~i compartimente specializate Structurile subordonate sunt organizate la nivel teritorial in servicii judetene anticoruptie ~i Directia Anticoruppe pentru Municipiul Bucure~ti ~i Jude1UI Ilfov
Personalul DGA se compune din politi~ti functionari publici cu statut special ~i personal contractual
Obiectivele generale ale DGA sunt prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl institutia avand urmatoarele atributii principale
Ordinnl minisbului afacerilor interne Dr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regularnentului de organizare ~i funcJionare a Directiei Generale Antiooruppe pUblieat in Monitorul Oficia uI Rom3niei Partea I Dr 580 din 4 august 2014
26
bull des~oara activitiiti specializate de prevenire a faptelor de coruPlie in randul personalului MAl
bull organizeaza ~i des~oarii campaniiactiuni de prevenire a coruPtiei pentru con~tientizarea consecintelor impliclirii in fapte de coruptie
bull efectueazii investigatiile necesare pentru descoperirea ~i combaterea faptelor de coruptie sav~ite de personalul MAl desI~oarii activitiiti de cercetare penalii in baza ordonantei de delegare emise de procuror in conformitate cu prevederile legale
bull efectueaza in conditiile legii ~i ale normelor interne testarea integritiitii profesionale a personalului MAl
bull prime~te ~i solutioneaza reciamatiilepetitiile cetiiteniIor referitoare la faptele de coruptie in care este implicat personalul MAl
bull administreaza sistemul telefonic call center anticoruptie constituit in scopul sesizarii de ciitre cetiiteni a faptelor de coruptie desI~oara activitiiti de informare ~i relatii pUblice specifice problematicii din competentii
bull elaboreazii studii analize ~i prognoze referitoare la evolutia faptelor de coruptie la nivelul MAl ~i inainteazii conducerii MAl periodic sau la solicitare propuneri de soluponare a problemelor identificate
bull desfii~oarii activitiiti specifice de afaceri europene ~i cooperare internationalii in domeniul prevenirii ~i combaterii coruptiei organizeazii participii sau asigura reprezentarea DGA la evenimente nationale ~i internationale din domeniul specific de activitate in conformitate cu interesele MAl ~i potrivit procedurilor legale in vigoare
bull constituie gestioneazii ~i acceseazii baze de datesisteme de evident pentru desfii~urarea activitiitii din competenti in calitate de operator de date cu caracter personal
bull elaboreazi contracteazii implementeazii ~i monitorizeazii proiecte cu finantare externii gestioneazii ~i administreazii resursele umane materiale financiare ~i tehnice detinute in conformitate cu prevederile legale exercitii orice alte atributii conferite prin lege
Sediul central DGA Hucureti $oseaua Ollcni(ci nr 390A sector 4 cod potal 041337 TeJcfoane de contact 0800K06806 Iinie teletonica gratuita 0213322654 0213653509i lin 0213323664 E-mail rclpubdgamaigovro ycbsitcNwwmai-dgaro
27
Agen1ia Nationali de Integritate (ANI) In anu12007 prin Legea nr 144 a fost infiintata ANI ca autoritate administrativa
autonoma cu personalitate juridic a ce functioneaza la nivel national ca structura unica cu sediul in municipiul Bucuresectti 25
Scopul ANI este asigurarea integrit atii in exercitarea demnitatilor i functiilor
publice i prevenirea coruptiei institutionale prin exercitarea de responsabilitati in evaluarea declaratiilor de avere a datelor i informatiilor privind averea precum i a modificarilor patrimoniale intervenite a incompatibilitatilor i a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute de lege pe perioada indeplinirii functiilor i demnitatilor publice In indeplinirea acestui scop ANI poate dezvolta relatii de colaborare prin incheierea de protocoale cu entitati din tara sau din strainatate26
Activitatea de evaluare efectuata de inspectorii de integritate din cadrul ANI se desIaoara cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor pub lice a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor persoanelor care fac obiectul Legii nr 1762010 conform prevederilor acesteia care se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare
Principiile dupa care se desI8oara activitatea de evaluare sunt legalitatea confidentialitatea impartialitatea independenta operationala celeritatea buna administrare dreptulla aparare precum i prezumtia dobandirii licite a averii
Activitatea de evaluare a declaratiei de avere a datelor i a informapilor privind ave rea existenta pre cum i a modificarilor patrimoniale intervenite existente in perioada exercitarii functiilor ori dernnitatilor publice precum i cea de evaluare a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor se efectueaza atat pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice cat i in decursul a 3 ani dupa incetarea acestora
In vederea des~urarii activitatii in conditii de profesionalism cu respectarea principiilor mai sus-amintite repartizarea lucriirilor se face in mod aleatoriude catre conducerea inspectorilor de integritate prin sistem electronic
Daca din activitatea de evaluare rezulta c a exista diferente sernnificative27 (in sensul Legii nr 1762010 prin diferente semnificative se in telege diferenta mai mare de 10000 de euro sau echivalentul in lei al acestei sume intre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor publice i veniturile realizate in
ZS Legea nr 144 din 21 mai 2007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agentiei Nationale de Integritate republicata publicata in Monitorul Oficial Parte a I Dr 535 din 3 august 2009 cu modificarile ~i completlirile ulterioare 26 Art 8 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 20 I 0 privind integritatca in exercitarea funcliilor i demnitliliJor publice pentru modificarea ~i completarea Legii Dr 1442007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agenliei NalionaJe de Integritate precum ~i pentru modificarea i completarea altor acte nonnative pubJicatli in Monitorul Oficial Parte a I nr 621 din 2 septembrie 2010 27 Art 18 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 2010 diferen te sernnificative
28
aceeai perioada) inspectorul de integritate informeaza despre aceasta persoana in cauza i are obligapa de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere
Persoana informata i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considera necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea i invitarea se fac prin pota cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire
Persoana care face obiectul evaluarii are dreptul de a fi asistata sau reprezentata de avocat i are dreptul de a prezenta orice probe date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca persoana a carei avere este evaluata este casatorita ori dacli are copii in intretinere in sensul Codului familiei evaluarea se va extinde i asupra averii sotuluilsotiei ~i dupa caz asupra averii copiilor aflati in intretinere
Pe parcursul desIa~urarii evaluarii inspectorul de integritate poate solicita tuturor institutiilor i autoritatilor publice altor persoane juridice de drept public sau privat precum i persoanelor fizice documentele i informapile necesare desreuriirii activitatii de evaluare cu obligapa pastrarii confidentialitatii
Daca dupa exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau In scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informarii de catre persoana care face obiectul evaluiirii sunt identificate in continuare pe baza date lor i informatiilor existente la dispozipa inspectorului de integritate diferente sernnificative inspectorul de integritate intocmete un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a recut obiectul activitiltii de evaluare ~i dupa caz organelor fiscale celor de urmiirire penala i celor disciplinare precum i comisiei de cercetare a averilor prevazute in Legea nr 11511996 pentru declararea i controlul averii demnitarilor magistratilor a unor persoane cu functii de conducere i de control i a functionarilor publici cu modificarile ~i completarile ulterioare In cadrul organelor fiscale ~i de urmarire penala se desernneaza persoane responsabile pentru relatia cu ANI care asigura declanarea de urgenta i cu preciidere a procedurilor specifice in cadrul acestora
Persoana a carei declarape de avere a fost supusa evaluArii fiind identificate diferente sernnificative in sensul prevederilor art 18 din Legea nr 1762010 este considerata incompatibila
In cazul in care inspectorul de integritate constatii pe baza datelor i informatiilor existente la dispozitia sa ca nu sunt diferente sernnificative acesta intocm~te un raport de evaluare in acest sens pe care it transmite persoanei care a mcut obiectul procedurii Acest
29
raport poate cuprinde daci1 este cazul mentiuni privind erorile constatate in ceea ce priv~te intocmirea necorespunziitoare a declarapilor de avere ~i sugestii de indreptare
Dadi in urma evalulirii declarapei de interese precurn ~i a altor date ~i informalii inspectorul de integritate identificii elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitliti informeazli despre aceasta persoana in cauzii ~i are obligatia de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere Persoana informatii ~i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considem necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea ~i invitarea se vor face prin po~ta cu scrisoare recomandatli cu confmnare de primire
Persoana care face obiectul evaluani are dreptul de a fi asistatii sau reprezentatii de avocat ~i are dreptul de a prezenta orice date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca dupa exprirnarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau in scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informani de catre persoana care face obiectul evaluani inspectorul de integritate considera in continuare cii sunt elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitiiti intocme~te un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a tacut obiectul activitatii de evaluare ~i dupa caz organelor de urmarire penala ~i celor disciplinare
Persoana care face obiectul evaluani poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilitiitii in termen de IS zile de la primirea acestuia la instanta de contencios administrativ
Dadi raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaza in termen de 6 luni organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare precum ~i daca este cazul instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind conflictul de interese
Daca raportul de evaluare a incompatibilitiitii nu a fost conte stat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaz a in termen de 15 zile organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare daca este cazul ANI sesizeazii in termen de 6 luni instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind incompatibilitatile
Daca in urma evaluani declaratiei de interese precum ~i a altor date ~i informatii inspectorul de integritate constatii inexistenta unei stan de incompatibiIitate sau a unui
30
conflict de interese Intocme~te un raport in acest sens pe care II transmite persoanei care a filcut obiectul evaluarii
Fapta persoanelor care cu intentie depun declaratii de avere sau declaratii de interese care nu corespund adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii ii se pedepse~te potrivit Codului penal
PoDtia Romini face parte din MAl ~i este institutia speciaHzatii a statuIui care exercita atributii privind apiirarea drepturilor ~i libertiitilor fundamentale ale persoanei a proprietiitii private ~i publice prevenirea ~i descoperirea infractiuniIor respectarea ordinii ~i lini~tii publice in conditiile legii28
Printre atributiile Politiei Romane Legea nr 2182002 stipuleaza in articolul 26 aHn (1) punctul 7 ~i realizarea de activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei a criminalitatii economico-financiare a celei transfrontaliere a infractiunii in domeniul informaticii ~i a crimei organizate
Structura centrala a Politiei Romane cu atributii in domeniul prevenirii ii combaterii faptelor de coruptie este Directia de Investigare a Fraudelor (DIF)
DIF29 functioneaza ca unitate specializatii in domeniu asigurand aplicarea unitara a actelor normative in vigoare ~i avand ca obiectiv prioritar prevenirea ~i combaterea criminalitiitii circumscrise domeniului economico-financiar sub conducerea ~i controlul procurorilor desernnati in conformitate cu prevederile legale
DIF desfil$oara la nivel central activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei prin Serviciul de combatere a coruptiei ~i a infractiunilor comise in institutii bugetare iar la nivel teritorial prin serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor judetene de politielDirectiei Generale de Politie a Municipiului Bucureiti in ceea ce prive$te segmentul de combatere a coruptiei ofiterii de politie judiciarii din cadrul Directieiserviciilor de investigare a fraudelor actioneaza doar in baza ordonantelor de delegare emise de procurorii competenti
SediulDIF Bueurcti Soseaua Stefan eel Marc nr 13- 15 sector 2 cod potal 020123 Te1efoane de contact 0212082525 0213111963 i fax 0213161680 E-mail cconornic(ltltmolitiaromanaro Website wwwnolitiarornanaro
2 Art 1 din Legea nr 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea ~i functionarea Politiei Romane republicatll publicatA in Monitorul Oficial al Romiiniei Partea I nr 301 din 25 aprilie 2014 29 httppolitiaromanarodirectia_investigare_fraudehtm
31
ObUgatia functionarilor de a sesiza faptele penale Omisiunea sesizlrii
Clbrd ptJCq1e COllpi1lftl tHIIIIellil Ollqti prOCNled IIttotdetlll1l6 lit IICtIfIII sells
Nieolae Titulescu
In Romania angaja tii din sistemul public au obligatia de a sesiza organele de urmlirire penala competente ori de cate ori au luat cuno~tintli de siv~irea unei infracpuni Aceasta obligape este reglementata de Codul de procedura penala de Legea nr 782000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de COl7lpJie cu modtficiirile Ii completiirile ulterioare precum ~ i de codurile de conduiti specifice diferitelor categorii de functionari publici
Obligalla de seslzare Art 291 din Cprpen
Obllgatla de sesizare smentlonati nMne oriclrul funetlonar pubHc Indlferent de modaHtatea prln care acesta a luat cunottlntl despre fapta respeetlvA In cazul in care un functionar a sprijinit sau a facilitat savar~irea respectivei infractiuni acesta nu se poate folosi de aceasti prevedere pentru a sesiza fapta ~i a scipa astfel de pedeapsa care i se poate aplica pentru coautorat complicitate sau instigare
Potrivit art 291 din Codul de procedura penala - orice persoanii cuitncie de conducere in cadrul unei autoritap a administratiei publice sau in cadrul altor autorititi pub lice institupi pub lice ori al altor persoane juridice de drept public precum ~i orice persoanii cu atribuii de control care in exercitarea atributiilor lor au luat cuno~tinta de saviir~irea unei infractiuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu sunt obHgate sl seslzeze de indati organele de urmlrlre penaIi 1 Ii la ml5uri pentru ea urmele lnfraetluoll corpurlIe deHete 1 orice alte mlJloaee de probl 51 nu dlspari
32
Totodata orice persoanii care exercitii un selYiciu de interes public pentru care a fost investiti de autorititile pub lice sau care este supusi controlului ori supravegherii acestora cu privire la indepHnirea respectivului serviciu de interes public care in exercitarea atributiilor sale a luat cuno~tinti de saviir~irea unei infracpuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu este obJlgati Ii sellzeze de indati organele de urmirlre penalA
Obligapa persoanelor cu atribUli de control de a in~tiinta organele de urmirire penala sau dupi caz organele de constatare a siiviir~irii infractiunilor abilitate de lege cu privire la orice date din care rezultii indicii ca s-a efectuat 0 operatiune sau un act Hicit ce po ate atrage mspunderea penala este reglementatii ~i de art 23 alin 1 din Legea nr 7812000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de cOl7lpie cu modificirile ~i completirile ulterioare In acest sens in cursul efectuirii actului de control persoanee cu atribuii de control vor lua miisuri pentru asigurarea ~i conservarea urmelor infractiunii a corpurilor delicte ~i a oricliror mijloace de proM ce pot servi organelor de urmirire penalii
IMPORTANT
enala civiJii sau
33
Pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne sesizarea faptelor de coruptie se poate face astfel
bull petldLdpmaLgovro bull apelurl Telvercle 0800 806 806 bull audleate bull DOte InformArt rapoarte ete - strueturlle MAl
IMPORTANT
In si1uatia in care funqionarul public ia CUllOlillii de sihiir~irea unci intrac(iuni 111 legalura Cll servicilll in cadruJ carllia ii indeplinc~le sarcinilc Ii omitc ~esizarea de indlllii a procurorLlILli saL a organului de unnilrirc penaliL acesla siivltlr~c~tc
de art 267 din Codul penal omisiunea sesizarii care se pedepse~1 ell inchisoare de la 3 luni In 3 ani sau eu amend3 iar eiind cstc shar~ita din culpa Cll Imhisoarca dc la lun la un an sau amenda
34
Moduri de sesizare
NIM1c l1li-1ptNIItIoppe tHllllRIiJ CIt lIdhuIiIIe poddv4 nIMIc l1li-1 ptNIItI IIjIlhl pe eel CII lIItlllillllttte~
Thomas JeffersoD
Sesizarea trebuie privita sub dublu aspect atilt ca 0 obligape de ordin Iegislativ intr-o societate democratica dar li ca 0 datorie civica a tuturor cetiitenilor in dorinta comuna de a impune 0 mentalitate onesta in relatia interumana
Din aceastii perspectiva prezentam in randurile ce urmeaza modalitiiple prin care 0 persoana are dreptulli totodata obligatia sa sesizeze faptele de coruptie
An 288dill Cpr-pen sdplllctl IlUHlIIIitiesesiure respecfiv cgt p4Irgee- incunoltintarea flIcuta de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0
vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune cgt tIeII11- incunoltintarea flIcutii de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
sav8I1irea unei infiactiuni cgt plillllcteie IJrIclIeUde tie IIIte olfflle tie coiUltlllUeprewIzIdede Iqe cgt dill oflcII- existii 0 plaja foarte larga de modalitati concrete prin care organele in
drept pot lua cunoltintii de savarlirea unor infractiuni de coruPtie dintre care putem enumera experiente personale lecturarea articolelor de presa vizionarea emisiunilor de televiziune din zvon public din activitap specifice de culegere a informatiilor etc
PI4IIKifIWI (art 289 Cprpen) reprezinta incunoltintarea fiicutii de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0 vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune Trebuie sa cuprindii nume1e prenumele codul numeric personal calitatea li domiciliul petitionarului ori pentru persoane juridice denumirea sediul codul unic de inregistrare codul de identificare fiscala numiirul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoane1or juridice ~i contul bancar indicarea
reprezentantului legal ori conventional descrierea faptei care fonneaza obiectul plangerii precum ~i indicarea taptuitorului secti a mijloacelor de probi daci1 sunt cunoscute
Se poate face personal sau prin mandatar Mandatul trebuie sa fie special iar procura riimane atasectata plangerii
Daca este flicuta in scris plangerea trebuie semnata de persoana vatamata sau de mandatar
Plangerea in fonna electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai dacii este certificata prin semnatura electronica in confonnitate cu prevederile legale
Plangerea fonnulata oral se consemneazii intr-un proces-verbal de catre organul care 0 primesectte
Se poate face secti de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru piirinp Persoana vatamatA poate sa declare ca nu W insusectesectte plangerea
Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu plangerea se face de reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila tn cazul in care fiptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteaza actele persoanei vatamate sesizarea organelor de unniirire penalii se face din oficiu
Plangerea gresectit indreptata la organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
in cazul in care plangerea este intocmita de catre 0 persoana care locuie~te pe teritoriul Romaniei cetatean roman strain sau persoana lara cetatenie ~i prin aceasta se sesizeaza saviiIlirea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca plangerea secti sa 0 transmita organului competent din tara pe teritoriul ciireia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunzator
DtttIlN1tftd(art 290 Cprpen) Reprezinta incuno~tintarea mcuta de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
saviiIlirea unei infractiuni Denuntul se poate face numai personal ~i trebuie sa cuprinda toate datele indicate
la plangere Daca este ficut in scris denuntul trebuie semnat de persoana vatarnata sau de
mandatar Denuntul in forma electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai daca este
certificat prin semnatura electronica in conformitate cu prevederile legale Denuntul fonnulat oral se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul
care il prime~te Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu denuntul se face de
reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face denunt cu incuviintarea persoanelor prevazute de Iegea civila in cazul in care mptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteazii actele persoanei care doresectte sa faca denuntuI sesizarea organelor de urrniirire penala se face din oficiu
Denuntul gresectit indreptat Ia organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
36
In cazul in care denuntul este intocmit de catre 0 persoanli care Iocuie~te pe teritoriul Romaniei cetiitean roman strain sau persoana firli cetatenie secti prin aceasta se sesizeaza sav~irea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca denuntul ~i si-I transmita organului competent din tara pe teritoriul dreia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunziitor
MODEL DE PLANGEREIDENUNr
fpelfrll slnl( lnl (lIfrat)
Domnule Direetor (Jenera al Dircciei (ienerak (ptlllu )lu(lIIil( ferMllic)
Dornnulc Director al Direqici IIrov ftlll ) Domnule
Sub-cmnatul(a) (IIIIIIl 1 domieiliat(ii)
IRLDENUNT
(1111111( 11 pIClllllIIC) dOllliciliat( ii) in (st localifilletl) strada Ill bl
ct up jud( (sector) eod potal titular al uinii de idcntitatc scria 11f CNP
cii ((it Ilin Ltl jfPIj(jJIl()f cIe j(YIui
Dovada intraciiunilor 0 file eu unniitoareie miJloace dt probii 1 JOf liuic( IIlliof((gt de pnJI]I dltd 1111 CIIIIOlClfle)
Data Scmniitura
jf ( ifllicajpfllio1l1 dm -d (cre (lIIaStI
(n~e Illj(JIIlIaie prilI( (J CIellllmd jtlplt de clIpie jJ)(lIe Ii tie
loc(lil(IItI) ~traJa
~C et ap bull jude hectOr) nr
dc identltatc ena nr eNP titular
din Codul
IJI1Icolde lIIflIdrirepellalil
Jfal1(JlI [nredlll jOoaj tl1rcilltld ohieCll etc
37
Sesiz4de fiJcllle tie pentHUll CII jiIqii tie coNillcere ~i tie Qte fMSOIIl (art 291 Cprpen) - a se vedea menliunile de la ObligaliaUnclionarilor de a sesiza
foptelepenale Omisiunea sesiziirii~
SesiQnwz dill oflciII (art 292 Cprpen) Organul de urmlirire penala se sesizeaza din oficiu daca afia ca s-a savariit 0
infracliune pe orice alta cale decat cele prevazute la art 289-291 ii incheie un
proces-verbal in acest sens Exemplu presa scrisii ii audiovideo emisiuni de radio ii tv etc
38
Reactla personalulut la coruptle
R4spllmleretl 11 este 1111161pelllnl CI 61 filcllt ci ~i pelllnl CI 11 61 fiJclll n
Lao Tzu - momf antic
in situalia constatlirii de catre personalul MAl a savariirii de catre cetiileni a unor
infracliunilcontravenlii dupa caz se impune desfiiiurarea urmatoarelor activitali
cent efectuarea actelor procedurale in vederea constatlirii infracliunilor din
competenla proprie
cent aplicarea sancliunilor corespunzatoare in funclie de contravenliile comise
Daca pe parcursul indeplinirii indatoririlor de serviciu ori in timpul sau ulterior
constatiirii infracliunilorcontravenliilor cetiilenii incearca sa scape de rigorile legii
personalul MAl are obligalia sa aclioneze cu fermitate astfel incat sa nu lase de inleles
cii exista posibilitatea sa nu aplice legea sau sa 0 aplice intr-un mod favorabil
cetalenilor
in situalia in care cetiilenii insista in acliunea lor Ii se va aduce la cunoitinta ca
demersul este inutil Organul de constatare apreciaza asupra existenlei elementeloro
infracliunii de dare de mita sens in care are obligalia de a denunla fapta organului de urmlirire penala competent
De asemenea personalul MAl are la dispozilie cadrul legal general reprezentat de
prevederile art 293 din Codul de procedura penala
cent intocmeite un proces-verbal in care consemneaza toate aspectele constatate
ii activitalile desfiiiurate
cent inainteaza de indatii organului de urmlirire penala procesul-verbal intocmit
cent pune la dispozilia organului de urmlirire penala plangerile ii cererile
prezentate in scris corpul delict precum ii obiectele ii inscrisurile ridicate
cu ocazia constatarii infracliunii (de dare de mitii)
Atitudinea corecta onesta ii loiaIa a funclionarilor din cadrul sistemului public
menita sa protejeze acele valori sociale care au ca scop asigurarea unor servicii publice
de calitate in care sa primeze interesul public a fost incurajata ii de legiuitor 0 data in
plus prin reglementarea in textul art 267 Cod penal a infracliunii denumita marginal
omlslunea seslzlrll
30 Art 290 Cod penal- darea de milA
39
In confonnitate cu art 17 alin (I) din QUG nr 302007 privind organizarea ~i
funclionarea MAl cu modificarile ~i completarile uiterioare personalul MAI se compune din fonclionari publici polilqti - fonclionari publici cu statut special cadre militare in activitate personal contractual precum i soldali i gradali
voluntarl Avfuld in vedere ca sintagma mgane de online publicai siguranla nalionaltl
prevazuta in art 61 alin I lit c) din Cprpen nu este definita in niciun act nonnativ in
vigoare in acceptiunea noastra poate fi asimilat organelor de online pubUcl slpranti na1ionall penonalal MAl care Ie Incadreazl In prevederUe art 175 1 176 din Codal penal sau esercltl atrlbu1fl din domenlal online pubUcl 1 lguranti na1ionali exprea prevlzute In OUG Dr 30l007 precum In actele normative care ementeazl actlvltatea tructurllor din cadruI MAI
40
Protectia avertizorului de integritate
A Ii SimpII tim- clnsdt e 111111 prepos dec41 (I fi ze16I tfg
ecinstil Honorf de Balzac
Conventia civila privind coruptia adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie
1999 la Strasbourg ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr 147 din I aprilie
200231 stipuleaza in art 9 ca fiecare parte prevede in dreptul sau intern 0 protectie
adecvatii impotriva oricarei sanctiuni nejustificate fata de salariatii care de
buna-credinta ~i pe baza de suspiciuni legitime denunta faptele de coruptie persoanelor
sau autoritatilor responsabile
Astfel pentru a asigura un cadru nonnativ intern in concordanta cu art 9 din
Conventie Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr 571 din 14 decembrie 2004
privind protectia personalului din autoritatile publice institutiile publice ~i din alte
unitati care sernnaleaza incalciiri ale legiez Legea nr 57112004 define~te avertizorul ca fiind persoana care a sesizat incalcari
ale legii in cadrul autoritatilor publice institutiilor publice ~i al altor unitap ~i care este
incadrata in una dintre autoritatile ~i institutiile publice ale administratiei publice
centrale administratiei publice locale aparatului Parlamentului aparatului de lucru al
Administratiei Prezidentiale aparatului de lucru al Guvernului autoritatilor
administrative autonome institutiilor publiee de cultura educatie sanatate ~i asistenta
soeiala eompaniilor nationale regiilor autonome de interes national ~i local precum ~i
societatilor nationale cu capital de stat
Avertizarea in interes public este definit a ca fiind sesizarea Iaeuta cu
buna-credinta eu privire la orice fapta care presupune 0 incalcare a legii a deontologiei
profesionale sau a principii lor bunei administriiri eficientei eficacitatii economicitatii
~i transparentei
Confonn prevederilor art 5 din Legea nr 57112004 sernnalarea de eatre avertizor a unor fapte de incalcare a legii a unor fapte previizute de lege ca fiind abateri
disciplinare eontraventii sau infractiuni trebuie sa priveasca ~ infractiuni de eoruptie infraetiuni asimilate infraetiunilor de eoruptie
infraetiunile de fals ~i infraetiunile de servieiu sau in legatura eu serviciul
31 Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 260 din 18 aprilie 2002 32 Publicatii in Monitorul Oficial Partea I nr 1214 din 17 decembrie 2004
41
It- 1111111 (art 289 Cod penal) darea de mita (art 290 Cod penal) II 1 IIdlllcntii (art 291 Cod penal) cumpararea de influent a (art 292
Iltlllll prcvazute de art 10-13 din Legea nr 782000 privind II bullkscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie
11111111lt- de fals (art 310-328 Cod penal) 1111111 It- scrviciu (art 295-309 Cod penal)
lillI I V it intereselor financiare ale Uniunii Europene infractiunile II 111 IK I 185 din Legea nr 782000 privind prevenirea descoperirea
de coruptie 1111 IIHIIIIIllIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor
III II ( poate fi lncadrat un avertizor discriminarea directii _IIU IlIdlllltii discriminarea multipla h1lrtuirea victimizarea
Itori lor privind incompatibilitatile ~i conflictele de interese
i I 11 nr 1612003 privind unele masuri pentru asigurareaJDgt III nllcitarea dernnitatilor publice a functiilor publice ~i in mediul
111 1IlIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr 1762010 privind 111 II bullbull (itarea functiilor ~i dernnitatilor publice l1li1111 MhI II Icsurselor materiale sau umane bullbullbulln1 11111 in exercitarea prerogative lor postului cu excePtia persoanelor
4l1li 11111 II I It
IIbullbullrl k Iq~1I II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale JlI I qI 1Ir 5442001 privind liberul acces la informatii1e de interes I Inkrilc Legii nr 522003 privind transparenta decizionala in fIIIIIiU_IIMlln puhlicii
at 11 t Icrilor legale privind achizitiile publice ~i finantari1e
_IIIIoI1Ilit 1IItllIllI 1111 IIcglijenta in serviciu 1 III(ltive ale personalului in procesul de recrutare selectare
II~radare ~i eliberare din functie lit 1IIIlrl Ilk lIgtccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
bullbullIIIIt1I lit III k administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup
tnllIIImiddot 11111middot11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al
-htl 111 1I1l poate fi incadrat un avertizor
42
)0gt inciilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public
Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale alternativ sau cumulativ
)0gt sectefului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale )0gt conducatorului autoritiitii publice institutiei publice sau al unitiitii bugetare din
care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul
)0gt comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea
)0gt organelor judiciare )0gt organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a
incompatibilitatilor )0gt comisiilor parlamentare )0gt mass-mediei )0gt organizaliilor profesionale sindicale sau patronale
organizatiilor neguvernamentale
In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii legea prevede ca in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii panii la proba contrara in sensu cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii
fapta constituie 0 inciiIcare a legii De asemenea la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate
In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~ef ierarhic direct sau indirect ori are atributii de control inspectie ~i evaluare a avertizorului comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului ascunzandu-i identitatea
In cazul avertiziirilor in interes public care privesc infracliuni de coruptie infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie infractiunile de fals ~i infractiunile de
43
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
--
~SCOR
pozitia sa in raport cu alte tiirilteritorii incluse in index Locurile se pot schimba ~i dadi numarul de tiiri incluse in Index se schimba
IPC 2013 prezentat Ia Berlin se bazeaza pe surse de date de la institutii independente specializate in analiza climatului de guvemare ~i de afaceri Sursele de informare folosite se bazeaza pe date colectate in ultimele 24 de luni incluzandu-Ie numai pe cele care ofera un scor pentru un set de tiiriteritorii ~i care masoara perceppile despre coruptie in sectorul public
n aceasta taxonomie a corupliei Romania a ocupat locul 69 cu 43 de puncte fola de fPC202 candlara noastra a amt 44 depuncte (locuI6t[)
Se poalt lesne observa 0 scadere a percepliei cu un punct defi trendul arfi trebuit saie ascendent avand fa baza crefterea cu 8 puncte oblinuttI in 2012 fola de 2011 (candlara noastra afost apreciattI doar cu 36depuncte)
~8CQR_z_onmmca 91 91
FInWgtda 89 ampMd 89 NDNegia 86 SIngapore 86 E 85 0Ianda 83 _Iia 81 Canada 81 Luxemburg GemwliB- 00
78 78
~Unit 76 Bafbedos 75 Belgla 75 Hang Kong 75 Japonia 74 Uruguay StaMhUnite-shy 73
73 Ishy n ~ 71 Chile 71 F 71 SfantaLuda 11
Indieele de pereeptie a eoruptiel10135
69 AItAnERrrOIIIU 8CQREm_ R-Ia 53 AnlbeUnile 69 MauiIius 52 EsIooia 68 MalaeZia 50 Qatar ~-shy 68
64 Tutela ~
50 49
63 L-o 49 Cipru 63 Bahrain 48 Pu1ugaIIa PueI1oRico
62 62
CfDIIIja Republica CellI Naintia
48 48 48
SfantuI VIncent IiGnlnadshy 62
oman ~
47 47
Israel 61 Cuba 46 ~ 61 Ghana 46 Brunei 60 _SaudiIa 46 PoIonia 60 shy 45 Spania 59 Macedonia CapulVenIe Dominica ~-shy
58 58 57
FYR Montenegro ItaIia
57 MalIa 56 Coreea de Sud 55 IIngiingt 54
~ 54 c-Rica 53 IaMa 53 42
42 42 41 41 41 40 40 39
Burltina Faso 38 B Salvador 38 Jamaica 38 u-ia 38 Mongolia 38 PltiIru 38T- T- 38 ZamIliB 38 _ 37
Maroc 31 Sri LanIIa 31 AIgeCta 3636_
Benin 36 ~ 36 0Jb0uti 36 India 36 FIipine 36 Surinam 36
Ecuador MoIdCMI Panama Thallanda Argentina BolIvIa Gabon Meld Niger EIklpIa KosoYo Republica Unltll Tanzania Eglpt IndonezIa AlbanIa Nepal VIetnam Mauritania Mozamblc Sierra Leone Tlmorul de Est Belarus Republka DominicanI Guatllmala
35 35 35 35 34 34 34 34 34 33 33
33 32 32 31 31 31 30 30 30 30 29
29 29
yARAiTalToRlu SCOR Togo Aarbaldjan Comoros GambIa Uban Madagascar Mall Nicaragua Pakistan Rusla Bangladesh Coaata de Flldef Guyana Kenya Honduras Kazakhstan Laos Ugande CalTl8lUn
Republica CenIrafr1IanA Iran Nigeria PapuaNoua Guinea UcnIina
29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 21 21 21 21 26 26 26 28 25
25 25 25
25 25
Guinea Kyrgyzstan Paraguay Angola Republica Congo RepublIca Dernocmtka Congo Tajikistan Burundi Myanmar Zimbabwe Cambodia EriInlea Venezuela Cialt GuimH Ecualorialll
Guinea Bissau HaitI Yemen Sir1a Turkmeniatan
24 24 24 23
22
22 22 21 21 21 20 20 20 19
19
19 19 18 11 11
Uzbekistan IraIt UbIa Sudanulde Sud Sudan Afganislan CoIeeade NonI Somalia
17 16 15
14 11 8
8 8
5 httpwwwtransplIlencyorgrolpoliticibullbulli_studiilindicilipcl2013IHartaRezultate)orpdf
8 9
Infractlunlle de coruptle
CM ce lISle edNpt 11pottdefilet ell IIIIewJrtII lJine 111 Ctt6 ce lISle I 11 pottdefoce CllIIIIewJrtII1Ii
Bem-yGeole
Pentru ca 0 fapta sa constituie infracpune de coruptie ~i prin urrnare sa fie supusa sanctiunilor penale trebuie sa intruneasca elementele constitutive previizute de legea penala
Pentru 0 mai bun intelegere a inftactiunilor de coruPtie previizute de Codul penal este necesarA definirea termenului de funcponar public Astfel potrivit art 175 functionar public in sensul legii penale este persoana care cu titlu permanent sau temporar cu sau tara 0 remuneratie
a) exercita atributii ~i responsabilitiiti stabilite in temeiullegii in scopul realiziirii prerogativelor puterii legislative executive sau judeditore~ti
b) exercitA 0 functie de demnitate publica sau 0 functie publica de orice natura c) exercitA singur sau impreuna cu aIte persoane in cadrul unei regii autonome
al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat atributii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia
De Isemenea este consideratii functionar public in sensul legii penale persoana care exercitl un serviciu de interes public pentru care a fost investitii de autoritatile publice SIU care este supusa controlului ori supravegherii acestora cu privire la indeplinirea fespectivului serviciu public
Inftactiunile de coruppe sunt previizute in Titlul V Inftactiuni de coruPtie ~i de serviciu Capitolul II - Infractiuni de serviciu art 289-294 din Codul penal6 dupa cum urmeaza
ART 289 Luarea de mJtl (1) Fapta foncionarului public
care direct od indirect pentru sine sau pentru altul pretinde od pdme1te bani sau alte foloase care nu i se cUllin od accepta promisiunea unor asrfol de foloase in legatura cu indeplinirea neindeplinirea ulJentarea ori intdrzierea indeplinirii unui act ce intra in fndatoririle sale de serYiciu sau in legatura cu indeplinirea unui act contrar acestor indatodri se pedepsqte cu inchisoare de la J la 10 ani 1i interzicerea exercittirii dreptului de a ocupa 0 foncie publica od de a exercita profosia sau activitatea in executarea careia a savtir1itfiiPta
(2) Fapta prevtizuta tn alin (1) savtir1ita de una dintre persoanele prevozute in art 175 alin (2) constituie inftaciune numai ctind este comiso fn legotura cu neindeplinirea inttirzierea
6 Legea nr 28612009 privind Codul penal publicat~ In Monitorul Oficia Partea I nr 510 din 24 iulie 2009 cu modificmle i completilrile ulterioare
11
~iI unlli act pnvitor 10 indatorirife sale legale SOlI in legatura cu eflctuarea III fmtrar acestor indatoriri ( Banil valorile SOlI orice alte mnuriprimite Stlnl slIpuse coftsdirii iar cand
1-11114 fe maigiisesc se dispune cotcentiscarea prin ecltivalent
ART290 Dana de mltl () Promisillnea oforirea
IIU darea de bani on aile iloase in condiJiile amtale in art 28f) se pedepsqle cu incltisoarea de 10 2 10 1 ani
(2) Fopla previizuta in olin () nil conslituie ifracpune atund cand mituilonll a asl constrans prin orice myloace de caire celcare a 11101 mila
(3) MituiloM nil se petiepsqle daca denllna opla mai inainle co o1fanlll de unmirire penalasaliflSI sesizal cuprivire 10 aceasla
(4) Banil valarlle sail orice alte mnllri dale se mrtituie persoanei care le-a dot daca aceslea all asl dale in cazul previizut in alin (2) SOlI dale dllpii den1ll1f11previizul in olin (3)
(5) Banil valorile sail orice alte htm1lri ojerile sou dale stmI SllpllSe cotcentiset1rii iar ctind acesleo nu se mai pesc se disptme colfiscarea prin ecltivalent
ART 291 Tratleul de Influenti () Prelinderea primirea ori acceplarea promislumi de hani sou aile flloase
direci sou indirect penlnl sine sail penlnl altu savOr~ila de caIre 0 persoana care are ifluena sail lasa sa se creada ca are ifluenjd asllpra IInlli foncfionar puhlic ~i care promile ca il va delermina pe acesla sa indeplineascti sa nil indeplineascti sa lI1fenieze ori sa intdrzie indeplinirea IInui acl ce inlra in intoloririle sale de servidll sail sa indeplineasca un acl contrar aceslor indalon-i sepetlepsqle cu incltisoarea de 10 210 lani
(2) Banil valorile sail once aile hunuri primile Stlnl s1lj71lSe conjiscarii iar cand aceslea nil se maigiisesc se displlne conjiscarea prin ecltivalent
12
IMPORTANT
Irafic de inllucn(ii lrcbuie prccizltlt 11 ntmiddot fd~middotr 7 din
7S2000 care imriminea3nL de dltre () personna care
() (rercilli ojilllclie tie dUJIIac flll)lffI
IJ) (skjlltienJo III ptr)(llnJ
c) eSlc oll(lI tie cercNarc pc(Ii ~(f1 (Ire (fdlmii tic cOlisaair or tie
sa( liOlUre (ollirm elliior d) Erie litl(i tlillFe perO(l(fc plnjllie a (1 9J dill Cotlllllwl limitele
edepselor prev4zute 10 art 289sou 291 din CtllIpenal maJrandu-je ell treime
ART 292 Cumpirarea de Influenti () Promisillnea oforirea sail darea de hani ori alte flloase pentnl sine sail
pentnl altul direct ori indirect IInei persoane care are inlllenlo sou lasosa se creado ca are inlllenla asupra unlli foncJionar pllblic pentnl a-I determina pe acesla so indeplineascti sa nil indeplineascti sa IIrgenleze orisa intarzie fndeplinirea IInui act ce inlra in indatoririle sale de servklu sail sa indeplineasca lin act contrar aceslor indalorin sepedepsele cu incltisoare de 10 2 10 1 ani Ii interzicerea exercilani unor drepturi
(2) Fiiptuitonll nil se pedepsejle daca denunii flPla mai inainle co organlll de IIrmarirepenalasalilOstsesizal cuprivire 10 aceasla
(J8f)(JIIIJtIIIH F I~~~~judet~~~~
f) Hili IlIlorile sau orice aIle bunuri se resntuiepersoanei care le-a dal dacii till I tillpti denunUl previizut in alin (2) () NIIIZ valorile sau orke alte bunuri date sau qerite sunt supuse cofisciini
_ II( nu se maigiisesc se dispune cofiscarea prin echivalent
ART21)) pte Ilvll1lte de eltre membrillutantelor de arbitraJ sau to leglturl eu 1J1I1(J~tile att 289fi att 290 se aplkii in mod corespunziitor fipersoanelor
IJI 11(1(1 unui acord de arbitrqt sunt chemate siipronune 0 hotiinire cuprivire la 11111111 (Ie este dat spre solufionare de ciitre piirtile la acest aeon ind(forent dacii JlfwllInI rbitraM se desfofoarii in baza legii romane ori in baza unei alte legt
AIn 294 apte Ilvll1lte de eltre funetlonari strllul sau to leglturi eu aeettla Invederile prezentului capitol se aplkii in privina urmiitoarelor persoane
rlal(i pfin tratalele internoionale la care Romania este parte nu se dispune altfol tI) uncionanlor sau persoanelor care ifi desfooarii activitatea pe baza unui
Illfltm de muncii ori altor persoane care exercitii atribufii similare in cadml unei Of)t(IfIIaltipublice intemaionale la care Romania este parte
h) membrilor aduniirilor paramentare ale organizaiilor intemafionale la care Hmnania este parte
c) foncionadlor sau persoanelor care ifi desfooarii activitatea pe baza unui contract de muncii ori altor persoane care exercitii atribufii similare in cadml UniunH Europene
d)persoanelor care exercitiifonciijuridice fn cadml instanelor intemaionale a ciiror competenii este acceptatii de Romania precum fifoncionarilor de la grefole acertor instane
e) foncfionarilor unui statstriiin J) membrilor aduniirilor paramentare sau administrative ale unui stal striiin gJjurailor din cadmlunor instane striiine
ART 308 Infraetfunl de eoruptle de sernelu eomise de alte penoane lJirpoziiile art 289-292 295 291-301 fi 304privitoare lafoncionarii publici se
Iplln In modcorespunziitor fifoptelor siivarfite de ciitre sau in legiiturii cupersoanele lt tXtItitii permanent ori temporal cu sau iirii 0 remuneraie 0 insiircinore de tJritt natuni in servkiul uneipersoanefizice dintre cele previizute la art 115 alin (2) (NI (adnd oriciirei persoane juridice
In aClwt caz limitele speciale ale pedepsei se reduc cu 0 treime
IMPORTANT
I~ (ol~i~~ radrolui normativ de inefiminan a faptclor de coruptic Codul ~1IJ1middotl~l_ Iillci in cuprinsul art 301 conflictul de interese ea fiind
14
tJ8fJtJ8fHJ8(J(J dnw~~~judet~~~~
funetionarului puhlic care in exercitarea atrihu~iilor de serviliu a indeplinit un ad ori a partieipat la llarca unei deeizii prin carc s-a ohinut dired sau indirect lIll (llos patrimonial pentrLJ sine pcntru sotLJI sau pcntru () rudii ori penlru un lin ptlllli la II indusiv salt pentrll () alUI persollna ell eare -i-a all(lt in raporturi cot11ereiale llri tic mundi in ullimii 5 ani sau din partea careia a bencJieia ori henclieiazii de roloase de mice natura pcdcapsa prcvilzuta de lege flind de la I la i ani ~i inlerzicerea exenititrii drejJtului de a oClIpa () funepe publicii
Iofraetfunlle de eoruptle prevlzote to Legea or 781000 pentru prevenlrea deseoperlrea sanetfonBreB faptelor de eoruptle7
eu modUlelrlle I eompletlrlJe u1terioare
infractiunile prevazute la art 289 shy292 din Codul penal
infractiuni impotriva intereselor financiare
aleUE
Prevederile Codului penal se coroboreazli eu cele ale Legii Dr 7812000 care precizeaza in art 6 faptul cli infractiunile de luare de mitli prevazutli la art 289 din Codul penal dare de mitli prevazutli la art 290 din Codul penal trafic de influentli prevazutli la art 291 din Codul penal ~i cumplirare de influentli prevazutli la art 292 din Codul penal se pedepsesc potrivit prevederilor acelor texte de lege iar dispoziliile art 308 din Codul penal se aplicli in mod corespunzator
Infraetlunl asimtIate lnfraetfunllor de eoruptle prevlzote to Legea nr 781000 pentru preventrea deseoperirea I sanetfonarea
faptelor de eoruptle CD modUleirlIe I eompletlrlJe u1terioare INFRACTTNlI A PEDEAPSA SPECmC
~ stabilirea cu intenpe a unei valori diminuate fata de valoarea comercialli realli a bunurilorInind o-atorilo eoonomici I care tatul sau 0 autoritate a administratiei pub lice locale este actionar comisli in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silitli de reorganizare
1 PublicalA in Monitorul Oficial Partca I nr 219 din 18 rnai 2000 eu modificanle ~i completarile ulterioare 15
I middotau IIchitlilre judiciara ori cu ocazia unei oMmlilmi comerciale ori a bunurilor apartin1lnd IIlIlmilAlii publice sau institutiilor publice in cllcinll unci actiuni de v1lnzare a acestora sau de oxoclIlHrc silitl sav~itii de cei care au atributii do cunducere de administrare de gestionare de executare silitii de reorganizare ori lichidare judiciarii - fII1 D lit (I) q acordarea de subventii cu inciilcarea legii sau ncurmanrea conform legii a respectiirii destinatiei subventiilor - fII1 D lit IJ) q utilizarea subvenliilor in alte scopuri deciit cele pentru care au fost acordate precum $i utilizarea in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeazii sa fie rambursate din fonduri publice - fII1 D lit c) cgt fapta persoanei care av1lnd sarcina de a supraveghea a controla a reorganiza sau a lichida un operator economic privat indepline$te pentru acesta vreo insiircinare intermediaza ori inlesne$te efectuarea unor operatiuni comerciale sau fmanciare ori participii cu capital la un asemenea operator economic daca fapta este de natura a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit -lilt 1 (1amp (I)
I cgt efectuarea de operatiuni fmanciare ca acte de comert incompatibile cu functia atribupa sau insiircinarea pe care 0 indepline$te 0 persoanii ori incheierea de tranzacpi fmanciare utiliz1lnd informapile obpnute in virtutea funcpei atribupei sau insiirciniirii sale - lilt 12 lit (I) cgt folosirea in orice mod direct sau indirect de informapi ce nu sunt destinate publicitiitii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii 1IIt2 lit IJ) cgt fapta persoanei care indepline$te 0 funcpe de conducere intr-un partid intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice flirii scop patrimonial de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obpnerii pentru sine orj pentru altul de bani bunuri sau alte foloase necuvenite 1IIt~
16
Inebisoare de Ia 3 Ia 10 aDi I Interzleerea DDor drepturl
Inebisoare de Ia DDuIa5u11 Interzleerea DDor drepturl
I
Inebisoare de Ia l1a5u1
dad fapts a fost slviqltl IntNul Interval de5u1dela Ineetarea tnslrelnirll pedeapsa eate Inebisoare de Ia 6 IDDlIa 3 uI sau amendl shy
I fI (1amp (2)
cgt in cazul infractiunii de $antaj previzutii de art 207 din Codul penal in care este implicata 0
pe rsoanii dintre cellrevizute la art I din Legea nr 782000 - fII1 J
cgt in cazul infracpunilor de abuz in serviciu sau de uzurpare a functiei daca functionarui public a ob~inut pentru sine ori pentru altul un folos ne ~uvenit - fII1
IImltele speciale ale pedepsel se majoreazl eu 0
trelme
IMPORTANT
Tentativa la infraqiunile asimilate infraciiunilor de compiie se pedepse$te 15) iar dad faptelc prevazute In prezenta sectiune constituie potrivit Codullli sau unor speciale inthctiuni mai grave acestea se pedepsesc in condiiiilc ~i
tu sanctiunile stabilitc in aceste legi (art 16)
PEDEAPSA
Incbisoare de la Z Ia 7 ani I Intenleerea
INFRACIIIIN~A
cgt folosirea sau prezentarea cu rea-credintii de documente ori declaratii false inexacte sau incomplete daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei se pedepse~te shyfII1 8 (1amp n) ~omisiunea de a furniza Cll ~tiinB ~
17
Infraqiunl tmpotrtva Intereselor finaneiare ale Unlunll Europene
unor drepturl_ rnajorellZi eu
SPECIFIC dacii faptele au produs consecinte
i deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei Ie
ccrntc potrivit legii pentru obpnerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri mt J8 IIIin (2)
cgt schimbarea fiirii respectarea prevederilor legale a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei - mt J IIIin Z cgt schimbarea fiirii respectarea prevederilor legale a destinatiei unui folos legal obpnut daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei mt J IIIin (ZJ cgt folosirea sau prezentarea cu rea-credintii de documente ori declaratii false inexacte sau incomplete care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate catre bugetul general al Uniunii Europene sau catre bugetele
d AI Jadm lllinlDlstrate e aceasta on 10 nume e el - mt IT
d fum ~ d Icgt omlslunea e a lza cu ~tllOta ate e I da ~ I cerute POtnvlt egll ca iapta are ca rezu tat
diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate catre bugetul general al Uniunii Europene sau catre bugetele administrate de aceasta ori in numele ei - mt J8 IIIin (2)
cgt incalcarea din culpa de catre directorul administratorul sau persoana cu atribupi de decizie ori de control in cadrul unui operator economic a unei indatoriri de serviciu prin neindeplinirea acesteia sau indeplinirea ei defectuoasa daca fapta a avut ca rezultat savar~irea de catre 0 persoana care se afla in subordinea sa ~i care a acponat in numele acelui operator economic a uneia dintre infractiunile prevazute mai sus sau siivar~irea unei infractiuni de coruptie ori de spiilare a banilor in legaturii cu fondurile Uniunii Europene mt Jr
jnmltateshymt J8 1lli1l (1)
dacii faptele au produs consecinte deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei Ie majoreazl eu jumltate mt J IIIin (1)
dacii faptele au
IMPORTANT
Tentativa infractiunior prcvazutc la art 181-1 Rl se pcdcpse~ie(ar Ill) n~
18
Consecinte i costuri ale coruptiei
Seneca
Este de necontestat astiizi faptul ca in ultimul deceniu problema coruppei a fost situatii in centrul agendei politice nu doar in cazul statelor postcomuniste ci ~i in democratiile occidentale Ultimii ani au fost marcap de 0 atentie cresciindii acordatii acestui fenomen de catre organisme internationale precum Banca Mondialii Fondul Monetar International Comisia Europeana organizatii nonguvernamentale ~i diverse sfere academice
Cor71pi6 cosI4 IxmI - Comisia Europeana a estimat in 20 II ca fenomenul coruPtiei costii economia Uniunii Europene (UE) aproximativ 120 miliarde de euro pe an echivalentlll a I I din PIB-ul UE Coruptia submineaza statui de drept ~i increderea oamenilor in institutiile democratice distruge competitia scade nivelul investitiilor reduce fondurile publice cre~te siiriicia ~i preturile produselor ~i serviciilor ditre populape
Coruptia reprezintii 0 omeninlore 0 odreso securitalii interne a UE (programul Stockholm)
Banca Mondiala a identificat coruppa ca fiind cel mai mare obstacol in dezvoltarea economic a ~i sociala8
bull Costurile financiare estimate ale coruptiei aratii unnatoarele9
8 Banca Mondiala httpwwwworldbankorgl bull Camera lntemationalli de Comert Procesul afacerilor impotriva coruptiei bull0 Prof dr Alina Mungiu-Pippidi The Good the Bad and the Ugly Controlling Corruption in the European Union (Hettie School of Governance 2013)
19
ineblsoare de la 1 an Ia 5 ani I interzleerea DOor drepturl
0 t_ d Ia JUeoare e2 Ia 7 aDi I
interzleerea 1- turl
unor ualCP
ineblsoare de Ia 6 luDi la 3 ani sau eo amendl
produs consecinte deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei se majoreazl eu jumltateshymt J8 IIIin (J)
~
Banca MondiaHi a estimat ca aproximativ 15 mii de miliarde de dolari rezulta din atribuirea contractelor pub lice care sunt de obicei intluentate de coruPtie ii s-a estimat ca volumul mitei in achizitiile publice insumeaza singur 200 miliarde de dolari anuall
La nivel individual coruppa poate avea urmatoarele consecinte
Coruptia udllce atingere reputatiei oamenilor care 11Icrcazil pcntrll institlltic Coruptia 1111 estc 0 infractiune banala atrage raspundcrca penala
Corupiia te face vulncrabil la rantaj Coruptia te poate costa libertatea
Coruptia tc poate costa slujba
Prin urmare toti angajatii trebuie sa-ii indeplineasca indatoririle de serviciu intr-o maniera impartialaii corecta Comportamentul corupt intra in contradictie cu astfel de indatoriri ii aduce atingere reputatiei serviciului public Distruge increderea in impartialitatea ii obiectivitatea administratiei publice ii prin urmare baza pentru a trai impreuna ca 0 comunitate Din acest motiv fiecare angajat are sarcina de a actiona intr-un mod care sa ofere un exemplu pentru colegi manageri ii public
Coruptia poate fi prevenita i i combatuta numai in cazul in care toata lumea lii asuma responsabilitatea ~i toti au ca obiectiv comun un loc de munca flira coruptie Acest lucru inseamna c a trebuie sa ne asiguriim ca tertii nu au nicio posibilitate de intluentare necinstita in procesul de luare a deciziilor
Aceasta presupune de asemenea ca nu ar trebui sa se acopere colegii corupti dintr-un sentiment gre~it de solidaritate sau loialitate Toata lumea este obligata s a participe la descoperirea activitatilor ilegale ~i trebuie sa contribuie la formarea unei imagini institutionale pozitive
II Daniel Kaufinann Six Questions on the eost of Corruption with World Bank Institute Global Governance Director Daniel Kaufinann Washington DC The World Bank 2005
20
Instltutil cu atrlbutll In domeniuI prevenirii i combaterii coruptiei
NImIc 1111 esteposibUjlInI OIIIIUII llimlc 1111 dImNIt4jlInI iIIstihIfIi
JeUMODDet
In conformitate cu prevederile art 56 alin (3) lit b) din Codul de procedura penala (Cprpen) 12 urmiirirea penaHi se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror in cazul infracpunilor de coruptie prevazute de Codul penaL
De asemenea in conformitate cu prevederile art 22 din Legea nr 7812000 urmiirirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror pentru infractiunile prevazute de aceasta lege
UDltl1i1e de parehet Principiile structura ri modul de organizare ale sistemului judiciar roman sunt
consacrate in Constitutia Romaniei ~i Legea nr 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciara repub licatii 13 bull
12 Adoptat prin Legea nr 13512010 privind Codul de procedur penal publicatl in Monitorul Olicial Partea I nr 486 n IS iulie 2010 cu modiliclirile i complet iirile middotultenoare httpwwwcsmI909rocsmlindexphpcmd=09401
21
08008tHJ1IfJII tJIJ(J()80(J8tJt1 ~~~~~~~~~
Justitia se inIaptuie~te in numele legii ~i se realizeazli prin urmlitoarele instante judeclitore~ti Inalta Curte de Casatie ~i Justipe curti de apel tribunale tribunale specializate instante militare ~i judeclitorii
Pe Hingli fiecare curte de apel tribunal tribunal pentru minori ~i familie ~i
judeclitorie functioneazli un parchet In mod similar pe langli fiecare instantli militarli functioneazli un parchet militar
Parchetal de pe lingA fnalta Curte de Casatie Justltie14 coordoneazli activitatea parchetelor din subordine indepline~te atributiile prevazute de lege are personalitate juridica ~i gestioneaza bugetul Ministerului Public Parchetul de pe langli Inalta Curte de Casatie i Justitie este condus de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ajutat de un prim-adjunct ~i un adjunct in cadrul Parchetului de pe langli Inalta Curte de Casatie ~i Justitie functioneaza Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatli ~i Terorism ca structura specializatii in combaterea criminalitlitii organizate ~i
terorismului Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie pot cerceta
infractiunile de coruptie altele decat cele date in competenta exclusivli a Directiei Nationale Anticoruptie conform art 13 din OUG nr 4312002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penalli prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe Hingli inaIta Curte de Casatie
Parehetele de pe lingA CUrflle de Apel au personalitate juridica ~i sunt conduse de procurori generali Procurorii din cadrul Parchetelor de pe langa Curtile de Apel pot cerceta pe de 0 parte infractiunile de coruptie sliv~ite de catre notari executori judecatore~ti controlori financiari ai Curtii de Conturi sau de catre ~efii cultelor religioase organizate in conditiile legii ~i de ceilalti membri ai inaltului cler care au eel putin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia in temeiul art 38 din Codul de procedurii penala iar pe de alm parte infracpunile de coruPtie altele decat cele date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie conform art 13 din OUG Dr 432002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penala prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe langa Curtea de ApeL
Parehetele de pe lingA Trlbunale au personalitate juridica ~i sunt conduse de prim-procurori
Art 70-79 din Legea nT 30412004 privind organ izarea judiciar ii repubJicati cu modificlirile ~i completlirile ulterioare 22
~ ~~
~~~~~~~~~
Tribunalul judeca in primii instanta 15 infractiunile de coruppe prevazute de Codul penal precum ~i infractiunile de coruptie date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie daca acestea din urmli nu sunt date in competenta altor instantel6 Pentru judecarea in prima instantii a infractiunilor prevazute in Legea
nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie cu modificlirile ~i completlirile ulterioare se constituie complete specializate17
bull
Este competent sli efectueze ori dupli caz sa conducli ~i sa supravegheze urmarirea penala procurorul de la parchetul corespunzator instantei care potrivit legii
I
judecli in prima instantii cauza cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel18
Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua in vederea efectulirii sau supravegherii urmliririi penale cauze de competenta parchetelor ierarhic inferioare prin dispozitia motivam a conducatorului parchetului ierarhic superiorl9
Direcpa Naponali Anticoruppe (DNA) Funcponeazli ca structura autonoma cu personalitate juridica in cadrul
Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ~i este independent in raport cu instantele judeclitore~ti ~i parchetele de pe langa acestea precum ~i in relatiile cu celelalte autoritiiti publice
DNA20 este structura de parchet specializam in descoperirea investigarea ~i aducerea in fata instantei a cazurilor de coruptie medie ~i mare Prin activitatea sa contribuie la reducerea coruptiei in sprijinul unei sociemti democratice apropiate de valorile europene
Procurorii directiei sunt sprijiniti in activitatea de urmanre penala de ofiteri ~i agenti de politie judiciarli precum ~i de speciali~ti cu inalm calificare in domeniile economic financiar bancar vamal informatic ~a Ace~tia i~i desIa~oara activitatea In cadrul unor echipe operative complexe sub conducerea supravegherea ~i controlul procurorului pentru a spori eficienta ~i calitatea anchetelor penale
Ofiterii ~i agentii de politie judiciarii sunt deta~ti la DNA la propunerea nominala a procurorului ~ef al acesteia prin ordin al ministrului afacerilor interne iar nurnirea acestora in functii se face prin ordin al procurorului ~ef al directiei Deta~area ofiterilor ~i agenplor de politie judiciara are 0 duratii de 6 ani cu posibilitatea prelungirii deta~lirii in functie cu acordul acestora Pe perioada de~lirii ofiterii ~i
Art 36 alin (I) lit a) din Codul de proceduril penala I A se vedea art 36 aim 1 lit c) din Codul de procedura penalli 17 Art 29 aim (1) dm Legea nT 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPlie cu modificlirile ~i completilrile ulterioare Art 56 alin (6) din Codul de proceduril penala bull9 Art 325 aIm (I) din Codul de procedura penala 20 httpwwwpnaroI
23
y~~~
agentii politiei judiciare nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio inslrcinare
Ofiterii de politie judiciara constituie politia judiciara a DNA Ei i~i desfll~oara activitatea numai in cadrul directiei sub autoritatea procurorului ~ef al acesteia ~i pot efectua actele de cercewe penalii dispuse de procurori Actele intocmite de ofiterii de politie judiciarii din dispozitia scrisa a procurorului sunt efectuate in numele acestuia
DNA desfa~oarii urmlrirea penala pentru infractiuni de coruptie ~i asimilate acestora Modificiirile succesive ale legislatiei au vizat ca aceastii structurii specializatii s4 se ocupe numai de combaterea faptelor de coruPtie de nivel inaH ~i mediu De asemenea DNA investigheaza infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene precum ~i anumite categorii de infractiuni grave de criminalitate economicoshyfinanciara
Astfel sunt de competenta DNA infractiunile prevazute in Legea nr 7812000 cu modificArile ~i completiirile ulterioare savar~ite in una dintre urmatoarele conditii21
bull dadi indiferent de calitatea persoanelor care Ie-au comis au cauzat 0 paguba materiala mai mare dedit echivalentul in lei a 200000 de euro ori daca valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie este mai mare dedit echivalentul in lei a 10000 de euro
bull daca indiferent de valoarea pagubei materiale ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie sunt comise de catre deputati senatori membrii din Romania ai Parlamentului European membrul desemnat de Romania in Comisia European a membri ai Guvernului secretari de stat ori subsecretari de stat ~i asimilatii acestora consilieri ai mini ~trilor judecatorii Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie ~i ai Curtii Constitutionale ceilalti judecatori ~i procurori membrii Consiliului Superior al Magistraturii pre~edintele Consiliului Legislativ ~i loctiitorul acestuia Avocatul Poporului ~i adjunctii sai consilierii prezidentiali ~i consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale consilierii de stat ai prim-ministrului membrii ~i auditorii publici externi din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei ~i ai camerelor judetene de conturi guvernatorul prim-viceguvernatorul ~i
viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei pre~edintele ~i
vicepre~edintele Consiliului Concurentei ofiteri amirali generali ~i
mare~ali ofiteri de politie pre~edintii ~i vicepre~edintii consiliilor judetene primarul general ~i viceprimarii municipiului Bucure~ti primarii ~i
viceprimarii sectoarelor municipiului Bucure~ti primarii ~i viceprimarii
2 Art 13 din Ordonanta de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direcpa Naponala Anlicoruppe publicati in Monitorul Ofieial Partea I nr 244 din II apriJie 2002 cu modifiearile ~ completirile ulterioare
24
I
fl I
municipiilor consilieri judeteni prefecti ~i subprefecti conducatorii autoritiitilor ~i institutiilor publice centrale ~i locale ~i persoanele cu functii de control din cadrul acestora cu exceptia conducatorilor autoritatilor ~i
institutiilor publice de la nivelul ora~elor ~i comunelor ~i a persoanelor cu functii de control din cadrul acestora avocati comisarii Garzii Financiare personalul vamal persoanele care detin functii de conducere de la director inclusiv in cadrul regiilor autonome de interes national al companiilor ~i
societiitilor nationale al bancilor ~i al societatilor comerciale la care statuI este actionar majoritar al institutiilor publice care au atributii in procesul de privatizare ~i al unitatilor centrale financiar-bancare persoanele prey iizute la art 293 (membrii instantelor de arbitraj) ~i 294 (functionari straini) din Codul penal Infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sunt de
competenta DNA Totodatii sunt de competenta DNA infractiunile prevazute la art 246 (deturnarea
licitatiilor publice) art 297 (abuzul in serviciu) ~i art 300 (uzurparea functiei) din Codul penal dacii s-a cauzat 0 pagubii mai mare decat echivalentul in lei a 1000000 de euro
Pentru buna des~urare a urmiiririi penale procurorii DNA pot dispune masuri specifice de protectie a martorilor a expertilor ~i a victimelor potrivit legii 22
Persoana care a comis una dintre infractiunile atribuite prin Ordonanta de Urgentii nr 432002 in competenta DNA iar in timpul urmiiririi penale denunta ~i faciliteaza identificarea ~i tragerea la riispundere penalil a altor persoane care au savar~it astfel de infractiuni beneficiaza de reducerea la jumatate a limite lor pedepsei previizute de lege 23
La nivel central din punct de vedere structural DNA este organizata in sectii servicii ~i alte compartimente Serviciile teritoriale functioneaza in localitati unde se afla sedii ale Curtilor de Apel ~i sunt conduse de procurori ~efi aflati in subordinea directii a procurorului ~ef al DNA
Sedlul central DNA Bucureti Strada ~tirbci Vod a nr 79-81 sector I cod 010106
TeIefon de contact 02l3121497 i tax 0213125144
Website
22 Art 18 din Ordonant de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Directia NaponaU Anticoruppe eu modific3rile ~i eompletirile ulterioare 23 Art 19 din Ordonanjli de Urgenjli nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direclia Naponalii Antieoruptie eu modifiearile ~i completirile ulterioare
25
Direetla GeneraliAntleoruptie (DGA) Este structura Ministerului Afacerilor Interne (MAl) cu personalitate juridica
specializatii in prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl in subordinea nemijlociUi a ministrului afacerilor interne fiind organizatii la nivel central
~i teritorial Competenta materiaHi specialii a DGA vizeaza infractiunile de coruPtie previizute
de art 289-292 din Codul penal ~i de Legea nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPtie cu modificlirile ~i completiirile ulterioare savar~ite de personalul MAl
Activitatea DGA se desfii~oara in conformitate cu prevederile Constitutiei
Romaniei legilor tratatelor ~i conventiilor internationale ale hotararilor Guvernului homrarilor Consiliului Suprem de Apiirare a Tlirii ordinelor ~i instructiunilor ministrului afacerilor interne astfel incat sa nu lezeze in vreun fel drepturile ~i libertiiti1e omului sa asigure deplina neutralitate fata de orice ingerintii sau interes sii promoveze obiectivitatea realitatea legalitatea ~i deplina responsabilitate in actiunile sale
DGA24 a fost infiintatii prin Legea nr 161 din 30 mai 2005 privind stabilirea unor miisuri pentru prevenirea ~i combaterea coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne ~i i~i des~oarii activitatea in baza prevederilor art 10 alin (4) din Ordonanta de Urgent a Guvernului Dr 302007 privind organizarea ~i functionarea MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 152008 cu modificarile ~i completiirile ulterioare ale Ordonantei de Urgent a Guvernului Dr 1202005 privind operationalizarea DGA din cadrul MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 3832005 cu modificlirile ~i
completiirile ulterioare ~i ale Homrarii Guvernului nr 4162007 privind structura organizatorica ~i efectivele MAl cu modificlirile ~i completiirile ulterioare
Infiintarea DGA s-a inscris pe linia masurilor adoptate de Romania in vederea accelerarii luptei impotriva coruptiei in administratia publica constituind una din sarcinile prioritare pentru indeplinirea angajamentelor asumate de tara noastrii in cadrul procesului de integrare in UE in cadrul Capitolului 24 Justiie ~i Afaceri Interne
DGA are in structura organizatorica aparatul propriu ~i structurile subordonate compuse din directii servicii birouri ~i compartimente specializate Structurile subordonate sunt organizate la nivel teritorial in servicii judetene anticoruptie ~i Directia Anticoruppe pentru Municipiul Bucure~ti ~i Jude1UI Ilfov
Personalul DGA se compune din politi~ti functionari publici cu statut special ~i personal contractual
Obiectivele generale ale DGA sunt prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl institutia avand urmatoarele atributii principale
Ordinnl minisbului afacerilor interne Dr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regularnentului de organizare ~i funcJionare a Directiei Generale Antiooruppe pUblieat in Monitorul Oficia uI Rom3niei Partea I Dr 580 din 4 august 2014
26
bull des~oara activitiiti specializate de prevenire a faptelor de coruPlie in randul personalului MAl
bull organizeaza ~i des~oarii campaniiactiuni de prevenire a coruPtiei pentru con~tientizarea consecintelor impliclirii in fapte de coruptie
bull efectueazii investigatiile necesare pentru descoperirea ~i combaterea faptelor de coruptie sav~ite de personalul MAl desI~oarii activitiiti de cercetare penalii in baza ordonantei de delegare emise de procuror in conformitate cu prevederile legale
bull efectueaza in conditiile legii ~i ale normelor interne testarea integritiitii profesionale a personalului MAl
bull prime~te ~i solutioneaza reciamatiilepetitiile cetiiteniIor referitoare la faptele de coruptie in care este implicat personalul MAl
bull administreaza sistemul telefonic call center anticoruptie constituit in scopul sesizarii de ciitre cetiiteni a faptelor de coruptie desI~oara activitiiti de informare ~i relatii pUblice specifice problematicii din competentii
bull elaboreazii studii analize ~i prognoze referitoare la evolutia faptelor de coruptie la nivelul MAl ~i inainteazii conducerii MAl periodic sau la solicitare propuneri de soluponare a problemelor identificate
bull desfii~oarii activitiiti specifice de afaceri europene ~i cooperare internationalii in domeniul prevenirii ~i combaterii coruptiei organizeazii participii sau asigura reprezentarea DGA la evenimente nationale ~i internationale din domeniul specific de activitate in conformitate cu interesele MAl ~i potrivit procedurilor legale in vigoare
bull constituie gestioneazii ~i acceseazii baze de datesisteme de evident pentru desfii~urarea activitiitii din competenti in calitate de operator de date cu caracter personal
bull elaboreazi contracteazii implementeazii ~i monitorizeazii proiecte cu finantare externii gestioneazii ~i administreazii resursele umane materiale financiare ~i tehnice detinute in conformitate cu prevederile legale exercitii orice alte atributii conferite prin lege
Sediul central DGA Hucureti $oseaua Ollcni(ci nr 390A sector 4 cod potal 041337 TeJcfoane de contact 0800K06806 Iinie teletonica gratuita 0213322654 0213653509i lin 0213323664 E-mail rclpubdgamaigovro ycbsitcNwwmai-dgaro
27
Agen1ia Nationali de Integritate (ANI) In anu12007 prin Legea nr 144 a fost infiintata ANI ca autoritate administrativa
autonoma cu personalitate juridic a ce functioneaza la nivel national ca structura unica cu sediul in municipiul Bucuresectti 25
Scopul ANI este asigurarea integrit atii in exercitarea demnitatilor i functiilor
publice i prevenirea coruptiei institutionale prin exercitarea de responsabilitati in evaluarea declaratiilor de avere a datelor i informatiilor privind averea precum i a modificarilor patrimoniale intervenite a incompatibilitatilor i a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute de lege pe perioada indeplinirii functiilor i demnitatilor publice In indeplinirea acestui scop ANI poate dezvolta relatii de colaborare prin incheierea de protocoale cu entitati din tara sau din strainatate26
Activitatea de evaluare efectuata de inspectorii de integritate din cadrul ANI se desIaoara cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor pub lice a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor persoanelor care fac obiectul Legii nr 1762010 conform prevederilor acesteia care se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare
Principiile dupa care se desI8oara activitatea de evaluare sunt legalitatea confidentialitatea impartialitatea independenta operationala celeritatea buna administrare dreptulla aparare precum i prezumtia dobandirii licite a averii
Activitatea de evaluare a declaratiei de avere a datelor i a informapilor privind ave rea existenta pre cum i a modificarilor patrimoniale intervenite existente in perioada exercitarii functiilor ori dernnitatilor publice precum i cea de evaluare a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor se efectueaza atat pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice cat i in decursul a 3 ani dupa incetarea acestora
In vederea des~urarii activitatii in conditii de profesionalism cu respectarea principiilor mai sus-amintite repartizarea lucriirilor se face in mod aleatoriude catre conducerea inspectorilor de integritate prin sistem electronic
Daca din activitatea de evaluare rezulta c a exista diferente sernnificative27 (in sensul Legii nr 1762010 prin diferente semnificative se in telege diferenta mai mare de 10000 de euro sau echivalentul in lei al acestei sume intre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor publice i veniturile realizate in
ZS Legea nr 144 din 21 mai 2007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agentiei Nationale de Integritate republicata publicata in Monitorul Oficial Parte a I Dr 535 din 3 august 2009 cu modificarile ~i completlirile ulterioare 26 Art 8 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 20 I 0 privind integritatca in exercitarea funcliilor i demnitliliJor publice pentru modificarea ~i completarea Legii Dr 1442007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agenliei NalionaJe de Integritate precum ~i pentru modificarea i completarea altor acte nonnative pubJicatli in Monitorul Oficial Parte a I nr 621 din 2 septembrie 2010 27 Art 18 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 2010 diferen te sernnificative
28
aceeai perioada) inspectorul de integritate informeaza despre aceasta persoana in cauza i are obligapa de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere
Persoana informata i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considera necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea i invitarea se fac prin pota cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire
Persoana care face obiectul evaluarii are dreptul de a fi asistata sau reprezentata de avocat i are dreptul de a prezenta orice probe date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca persoana a carei avere este evaluata este casatorita ori dacli are copii in intretinere in sensul Codului familiei evaluarea se va extinde i asupra averii sotuluilsotiei ~i dupa caz asupra averii copiilor aflati in intretinere
Pe parcursul desIa~urarii evaluarii inspectorul de integritate poate solicita tuturor institutiilor i autoritatilor publice altor persoane juridice de drept public sau privat precum i persoanelor fizice documentele i informapile necesare desreuriirii activitatii de evaluare cu obligapa pastrarii confidentialitatii
Daca dupa exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau In scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informarii de catre persoana care face obiectul evaluiirii sunt identificate in continuare pe baza date lor i informatiilor existente la dispozipa inspectorului de integritate diferente sernnificative inspectorul de integritate intocmete un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a recut obiectul activitiltii de evaluare ~i dupa caz organelor fiscale celor de urmiirire penala i celor disciplinare precum i comisiei de cercetare a averilor prevazute in Legea nr 11511996 pentru declararea i controlul averii demnitarilor magistratilor a unor persoane cu functii de conducere i de control i a functionarilor publici cu modificarile ~i completarile ulterioare In cadrul organelor fiscale ~i de urmarire penala se desernneaza persoane responsabile pentru relatia cu ANI care asigura declanarea de urgenta i cu preciidere a procedurilor specifice in cadrul acestora
Persoana a carei declarape de avere a fost supusa evaluArii fiind identificate diferente sernnificative in sensul prevederilor art 18 din Legea nr 1762010 este considerata incompatibila
In cazul in care inspectorul de integritate constatii pe baza datelor i informatiilor existente la dispozitia sa ca nu sunt diferente sernnificative acesta intocm~te un raport de evaluare in acest sens pe care it transmite persoanei care a mcut obiectul procedurii Acest
29
raport poate cuprinde daci1 este cazul mentiuni privind erorile constatate in ceea ce priv~te intocmirea necorespunziitoare a declarapilor de avere ~i sugestii de indreptare
Dadi in urma evalulirii declarapei de interese precurn ~i a altor date ~i informalii inspectorul de integritate identificii elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitliti informeazli despre aceasta persoana in cauzii ~i are obligatia de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere Persoana informatii ~i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considem necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea ~i invitarea se vor face prin po~ta cu scrisoare recomandatli cu confmnare de primire
Persoana care face obiectul evaluani are dreptul de a fi asistatii sau reprezentatii de avocat ~i are dreptul de a prezenta orice date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca dupa exprirnarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau in scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informani de catre persoana care face obiectul evaluani inspectorul de integritate considera in continuare cii sunt elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitiiti intocme~te un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a tacut obiectul activitatii de evaluare ~i dupa caz organelor de urmarire penala ~i celor disciplinare
Persoana care face obiectul evaluani poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilitiitii in termen de IS zile de la primirea acestuia la instanta de contencios administrativ
Dadi raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaza in termen de 6 luni organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare precum ~i daca este cazul instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind conflictul de interese
Daca raportul de evaluare a incompatibilitiitii nu a fost conte stat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaz a in termen de 15 zile organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare daca este cazul ANI sesizeazii in termen de 6 luni instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind incompatibilitatile
Daca in urma evaluani declaratiei de interese precum ~i a altor date ~i informatii inspectorul de integritate constatii inexistenta unei stan de incompatibiIitate sau a unui
30
conflict de interese Intocme~te un raport in acest sens pe care II transmite persoanei care a filcut obiectul evaluarii
Fapta persoanelor care cu intentie depun declaratii de avere sau declaratii de interese care nu corespund adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii ii se pedepse~te potrivit Codului penal
PoDtia Romini face parte din MAl ~i este institutia speciaHzatii a statuIui care exercita atributii privind apiirarea drepturilor ~i libertiitilor fundamentale ale persoanei a proprietiitii private ~i publice prevenirea ~i descoperirea infractiuniIor respectarea ordinii ~i lini~tii publice in conditiile legii28
Printre atributiile Politiei Romane Legea nr 2182002 stipuleaza in articolul 26 aHn (1) punctul 7 ~i realizarea de activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei a criminalitatii economico-financiare a celei transfrontaliere a infractiunii in domeniul informaticii ~i a crimei organizate
Structura centrala a Politiei Romane cu atributii in domeniul prevenirii ii combaterii faptelor de coruptie este Directia de Investigare a Fraudelor (DIF)
DIF29 functioneaza ca unitate specializatii in domeniu asigurand aplicarea unitara a actelor normative in vigoare ~i avand ca obiectiv prioritar prevenirea ~i combaterea criminalitiitii circumscrise domeniului economico-financiar sub conducerea ~i controlul procurorilor desernnati in conformitate cu prevederile legale
DIF desfil$oara la nivel central activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei prin Serviciul de combatere a coruptiei ~i a infractiunilor comise in institutii bugetare iar la nivel teritorial prin serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor judetene de politielDirectiei Generale de Politie a Municipiului Bucureiti in ceea ce prive$te segmentul de combatere a coruptiei ofiterii de politie judiciarii din cadrul Directieiserviciilor de investigare a fraudelor actioneaza doar in baza ordonantelor de delegare emise de procurorii competenti
SediulDIF Bueurcti Soseaua Stefan eel Marc nr 13- 15 sector 2 cod potal 020123 Te1efoane de contact 0212082525 0213111963 i fax 0213161680 E-mail cconornic(ltltmolitiaromanaro Website wwwnolitiarornanaro
2 Art 1 din Legea nr 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea ~i functionarea Politiei Romane republicatll publicatA in Monitorul Oficial al Romiiniei Partea I nr 301 din 25 aprilie 2014 29 httppolitiaromanarodirectia_investigare_fraudehtm
31
ObUgatia functionarilor de a sesiza faptele penale Omisiunea sesizlrii
Clbrd ptJCq1e COllpi1lftl tHIIIIellil Ollqti prOCNled IIttotdetlll1l6 lit IICtIfIII sells
Nieolae Titulescu
In Romania angaja tii din sistemul public au obligatia de a sesiza organele de urmlirire penala competente ori de cate ori au luat cuno~tintli de siv~irea unei infracpuni Aceasta obligape este reglementata de Codul de procedura penala de Legea nr 782000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de COl7lpJie cu modtficiirile Ii completiirile ulterioare precum ~ i de codurile de conduiti specifice diferitelor categorii de functionari publici
Obligalla de seslzare Art 291 din Cprpen
Obllgatla de sesizare smentlonati nMne oriclrul funetlonar pubHc Indlferent de modaHtatea prln care acesta a luat cunottlntl despre fapta respeetlvA In cazul in care un functionar a sprijinit sau a facilitat savar~irea respectivei infractiuni acesta nu se poate folosi de aceasti prevedere pentru a sesiza fapta ~i a scipa astfel de pedeapsa care i se poate aplica pentru coautorat complicitate sau instigare
Potrivit art 291 din Codul de procedura penala - orice persoanii cuitncie de conducere in cadrul unei autoritap a administratiei publice sau in cadrul altor autorititi pub lice institupi pub lice ori al altor persoane juridice de drept public precum ~i orice persoanii cu atribuii de control care in exercitarea atributiilor lor au luat cuno~tinta de saviir~irea unei infractiuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu sunt obHgate sl seslzeze de indati organele de urmlrlre penaIi 1 Ii la ml5uri pentru ea urmele lnfraetluoll corpurlIe deHete 1 orice alte mlJloaee de probl 51 nu dlspari
32
Totodata orice persoanii care exercitii un selYiciu de interes public pentru care a fost investiti de autorititile pub lice sau care este supusi controlului ori supravegherii acestora cu privire la indepHnirea respectivului serviciu de interes public care in exercitarea atributiilor sale a luat cuno~tinti de saviir~irea unei infracpuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu este obJlgati Ii sellzeze de indati organele de urmirlre penalA
Obligapa persoanelor cu atribUli de control de a in~tiinta organele de urmirire penala sau dupi caz organele de constatare a siiviir~irii infractiunilor abilitate de lege cu privire la orice date din care rezultii indicii ca s-a efectuat 0 operatiune sau un act Hicit ce po ate atrage mspunderea penala este reglementatii ~i de art 23 alin 1 din Legea nr 7812000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de cOl7lpie cu modificirile ~i completirile ulterioare In acest sens in cursul efectuirii actului de control persoanee cu atribuii de control vor lua miisuri pentru asigurarea ~i conservarea urmelor infractiunii a corpurilor delicte ~i a oricliror mijloace de proM ce pot servi organelor de urmirire penalii
IMPORTANT
enala civiJii sau
33
Pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne sesizarea faptelor de coruptie se poate face astfel
bull petldLdpmaLgovro bull apelurl Telvercle 0800 806 806 bull audleate bull DOte InformArt rapoarte ete - strueturlle MAl
IMPORTANT
In si1uatia in care funqionarul public ia CUllOlillii de sihiir~irea unci intrac(iuni 111 legalura Cll servicilll in cadruJ carllia ii indeplinc~le sarcinilc Ii omitc ~esizarea de indlllii a procurorLlILli saL a organului de unnilrirc penaliL acesla siivltlr~c~tc
de art 267 din Codul penal omisiunea sesizarii care se pedepse~1 ell inchisoare de la 3 luni In 3 ani sau eu amend3 iar eiind cstc shar~ita din culpa Cll Imhisoarca dc la lun la un an sau amenda
34
Moduri de sesizare
NIM1c l1li-1ptNIItIoppe tHllllRIiJ CIt lIdhuIiIIe poddv4 nIMIc l1li-1 ptNIItI IIjIlhl pe eel CII lIItlllillllttte~
Thomas JeffersoD
Sesizarea trebuie privita sub dublu aspect atilt ca 0 obligape de ordin Iegislativ intr-o societate democratica dar li ca 0 datorie civica a tuturor cetiitenilor in dorinta comuna de a impune 0 mentalitate onesta in relatia interumana
Din aceastii perspectiva prezentam in randurile ce urmeaza modalitiiple prin care 0 persoana are dreptulli totodata obligatia sa sesizeze faptele de coruptie
An 288dill Cpr-pen sdplllctl IlUHlIIIitiesesiure respecfiv cgt p4Irgee- incunoltintarea flIcuta de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0
vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune cgt tIeII11- incunoltintarea flIcutii de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
sav8I1irea unei infiactiuni cgt plillllcteie IJrIclIeUde tie IIIte olfflle tie coiUltlllUeprewIzIdede Iqe cgt dill oflcII- existii 0 plaja foarte larga de modalitati concrete prin care organele in
drept pot lua cunoltintii de savarlirea unor infractiuni de coruPtie dintre care putem enumera experiente personale lecturarea articolelor de presa vizionarea emisiunilor de televiziune din zvon public din activitap specifice de culegere a informatiilor etc
PI4IIKifIWI (art 289 Cprpen) reprezinta incunoltintarea fiicutii de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0 vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune Trebuie sa cuprindii nume1e prenumele codul numeric personal calitatea li domiciliul petitionarului ori pentru persoane juridice denumirea sediul codul unic de inregistrare codul de identificare fiscala numiirul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoane1or juridice ~i contul bancar indicarea
reprezentantului legal ori conventional descrierea faptei care fonneaza obiectul plangerii precum ~i indicarea taptuitorului secti a mijloacelor de probi daci1 sunt cunoscute
Se poate face personal sau prin mandatar Mandatul trebuie sa fie special iar procura riimane atasectata plangerii
Daca este flicuta in scris plangerea trebuie semnata de persoana vatamata sau de mandatar
Plangerea in fonna electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai dacii este certificata prin semnatura electronica in confonnitate cu prevederile legale
Plangerea fonnulata oral se consemneazii intr-un proces-verbal de catre organul care 0 primesectte
Se poate face secti de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru piirinp Persoana vatamatA poate sa declare ca nu W insusectesectte plangerea
Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu plangerea se face de reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila tn cazul in care fiptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteaza actele persoanei vatamate sesizarea organelor de unniirire penalii se face din oficiu
Plangerea gresectit indreptata la organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
in cazul in care plangerea este intocmita de catre 0 persoana care locuie~te pe teritoriul Romaniei cetatean roman strain sau persoana lara cetatenie ~i prin aceasta se sesizeaza saviiIlirea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca plangerea secti sa 0 transmita organului competent din tara pe teritoriul ciireia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunzator
DtttIlN1tftd(art 290 Cprpen) Reprezinta incuno~tintarea mcuta de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
saviiIlirea unei infractiuni Denuntul se poate face numai personal ~i trebuie sa cuprinda toate datele indicate
la plangere Daca este ficut in scris denuntul trebuie semnat de persoana vatarnata sau de
mandatar Denuntul in forma electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai daca este
certificat prin semnatura electronica in conformitate cu prevederile legale Denuntul fonnulat oral se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul
care il prime~te Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu denuntul se face de
reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face denunt cu incuviintarea persoanelor prevazute de Iegea civila in cazul in care mptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteazii actele persoanei care doresectte sa faca denuntuI sesizarea organelor de urrniirire penala se face din oficiu
Denuntul gresectit indreptat Ia organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
36
In cazul in care denuntul este intocmit de catre 0 persoanli care Iocuie~te pe teritoriul Romaniei cetiitean roman strain sau persoana firli cetatenie secti prin aceasta se sesizeaza sav~irea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca denuntul ~i si-I transmita organului competent din tara pe teritoriul dreia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunziitor
MODEL DE PLANGEREIDENUNr
fpelfrll slnl( lnl (lIfrat)
Domnule Direetor (Jenera al Dircciei (ienerak (ptlllu )lu(lIIil( ferMllic)
Dornnulc Director al Direqici IIrov ftlll ) Domnule
Sub-cmnatul(a) (IIIIIIl 1 domieiliat(ii)
IRLDENUNT
(1111111( 11 pIClllllIIC) dOllliciliat( ii) in (st localifilletl) strada Ill bl
ct up jud( (sector) eod potal titular al uinii de idcntitatc scria 11f CNP
cii ((it Ilin Ltl jfPIj(jJIl()f cIe j(YIui
Dovada intraciiunilor 0 file eu unniitoareie miJloace dt probii 1 JOf liuic( IIlliof((gt de pnJI]I dltd 1111 CIIIIOlClfle)
Data Scmniitura
jf ( ifllicajpfllio1l1 dm -d (cre (lIIaStI
(n~e Illj(JIIlIaie prilI( (J CIellllmd jtlplt de clIpie jJ)(lIe Ii tie
loc(lil(IItI) ~traJa
~C et ap bull jude hectOr) nr
dc identltatc ena nr eNP titular
din Codul
IJI1Icolde lIIflIdrirepellalil
Jfal1(JlI [nredlll jOoaj tl1rcilltld ohieCll etc
37
Sesiz4de fiJcllle tie pentHUll CII jiIqii tie coNillcere ~i tie Qte fMSOIIl (art 291 Cprpen) - a se vedea menliunile de la ObligaliaUnclionarilor de a sesiza
foptelepenale Omisiunea sesiziirii~
SesiQnwz dill oflciII (art 292 Cprpen) Organul de urmlirire penala se sesizeaza din oficiu daca afia ca s-a savariit 0
infracliune pe orice alta cale decat cele prevazute la art 289-291 ii incheie un
proces-verbal in acest sens Exemplu presa scrisii ii audiovideo emisiuni de radio ii tv etc
38
Reactla personalulut la coruptle
R4spllmleretl 11 este 1111161pelllnl CI 61 filcllt ci ~i pelllnl CI 11 61 fiJclll n
Lao Tzu - momf antic
in situalia constatlirii de catre personalul MAl a savariirii de catre cetiileni a unor
infracliunilcontravenlii dupa caz se impune desfiiiurarea urmatoarelor activitali
cent efectuarea actelor procedurale in vederea constatlirii infracliunilor din
competenla proprie
cent aplicarea sancliunilor corespunzatoare in funclie de contravenliile comise
Daca pe parcursul indeplinirii indatoririlor de serviciu ori in timpul sau ulterior
constatiirii infracliunilorcontravenliilor cetiilenii incearca sa scape de rigorile legii
personalul MAl are obligalia sa aclioneze cu fermitate astfel incat sa nu lase de inleles
cii exista posibilitatea sa nu aplice legea sau sa 0 aplice intr-un mod favorabil
cetalenilor
in situalia in care cetiilenii insista in acliunea lor Ii se va aduce la cunoitinta ca
demersul este inutil Organul de constatare apreciaza asupra existenlei elementeloro
infracliunii de dare de mita sens in care are obligalia de a denunla fapta organului de urmlirire penala competent
De asemenea personalul MAl are la dispozilie cadrul legal general reprezentat de
prevederile art 293 din Codul de procedura penala
cent intocmeite un proces-verbal in care consemneaza toate aspectele constatate
ii activitalile desfiiiurate
cent inainteaza de indatii organului de urmlirire penala procesul-verbal intocmit
cent pune la dispozilia organului de urmlirire penala plangerile ii cererile
prezentate in scris corpul delict precum ii obiectele ii inscrisurile ridicate
cu ocazia constatarii infracliunii (de dare de mitii)
Atitudinea corecta onesta ii loiaIa a funclionarilor din cadrul sistemului public
menita sa protejeze acele valori sociale care au ca scop asigurarea unor servicii publice
de calitate in care sa primeze interesul public a fost incurajata ii de legiuitor 0 data in
plus prin reglementarea in textul art 267 Cod penal a infracliunii denumita marginal
omlslunea seslzlrll
30 Art 290 Cod penal- darea de milA
39
In confonnitate cu art 17 alin (I) din QUG nr 302007 privind organizarea ~i
funclionarea MAl cu modificarile ~i completarile uiterioare personalul MAI se compune din fonclionari publici polilqti - fonclionari publici cu statut special cadre militare in activitate personal contractual precum i soldali i gradali
voluntarl Avfuld in vedere ca sintagma mgane de online publicai siguranla nalionaltl
prevazuta in art 61 alin I lit c) din Cprpen nu este definita in niciun act nonnativ in
vigoare in acceptiunea noastra poate fi asimilat organelor de online pubUcl slpranti na1ionall penonalal MAl care Ie Incadreazl In prevederUe art 175 1 176 din Codal penal sau esercltl atrlbu1fl din domenlal online pubUcl 1 lguranti na1ionali exprea prevlzute In OUG Dr 30l007 precum In actele normative care ementeazl actlvltatea tructurllor din cadruI MAI
40
Protectia avertizorului de integritate
A Ii SimpII tim- clnsdt e 111111 prepos dec41 (I fi ze16I tfg
ecinstil Honorf de Balzac
Conventia civila privind coruptia adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie
1999 la Strasbourg ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr 147 din I aprilie
200231 stipuleaza in art 9 ca fiecare parte prevede in dreptul sau intern 0 protectie
adecvatii impotriva oricarei sanctiuni nejustificate fata de salariatii care de
buna-credinta ~i pe baza de suspiciuni legitime denunta faptele de coruptie persoanelor
sau autoritatilor responsabile
Astfel pentru a asigura un cadru nonnativ intern in concordanta cu art 9 din
Conventie Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr 571 din 14 decembrie 2004
privind protectia personalului din autoritatile publice institutiile publice ~i din alte
unitati care sernnaleaza incalciiri ale legiez Legea nr 57112004 define~te avertizorul ca fiind persoana care a sesizat incalcari
ale legii in cadrul autoritatilor publice institutiilor publice ~i al altor unitap ~i care este
incadrata in una dintre autoritatile ~i institutiile publice ale administratiei publice
centrale administratiei publice locale aparatului Parlamentului aparatului de lucru al
Administratiei Prezidentiale aparatului de lucru al Guvernului autoritatilor
administrative autonome institutiilor publiee de cultura educatie sanatate ~i asistenta
soeiala eompaniilor nationale regiilor autonome de interes national ~i local precum ~i
societatilor nationale cu capital de stat
Avertizarea in interes public este definit a ca fiind sesizarea Iaeuta cu
buna-credinta eu privire la orice fapta care presupune 0 incalcare a legii a deontologiei
profesionale sau a principii lor bunei administriiri eficientei eficacitatii economicitatii
~i transparentei
Confonn prevederilor art 5 din Legea nr 57112004 sernnalarea de eatre avertizor a unor fapte de incalcare a legii a unor fapte previizute de lege ca fiind abateri
disciplinare eontraventii sau infractiuni trebuie sa priveasca ~ infractiuni de eoruptie infraetiuni asimilate infraetiunilor de eoruptie
infraetiunile de fals ~i infraetiunile de servieiu sau in legatura eu serviciul
31 Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 260 din 18 aprilie 2002 32 Publicatii in Monitorul Oficial Partea I nr 1214 din 17 decembrie 2004
41
It- 1111111 (art 289 Cod penal) darea de mita (art 290 Cod penal) II 1 IIdlllcntii (art 291 Cod penal) cumpararea de influent a (art 292
Iltlllll prcvazute de art 10-13 din Legea nr 782000 privind II bullkscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie
11111111lt- de fals (art 310-328 Cod penal) 1111111 It- scrviciu (art 295-309 Cod penal)
lillI I V it intereselor financiare ale Uniunii Europene infractiunile II 111 IK I 185 din Legea nr 782000 privind prevenirea descoperirea
de coruptie 1111 IIHIIIIIllIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor
III II ( poate fi lncadrat un avertizor discriminarea directii _IIU IlIdlllltii discriminarea multipla h1lrtuirea victimizarea
Itori lor privind incompatibilitatile ~i conflictele de interese
i I 11 nr 1612003 privind unele masuri pentru asigurareaJDgt III nllcitarea dernnitatilor publice a functiilor publice ~i in mediul
111 1IlIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr 1762010 privind 111 II bullbull (itarea functiilor ~i dernnitatilor publice l1li1111 MhI II Icsurselor materiale sau umane bullbullbulln1 11111 in exercitarea prerogative lor postului cu excePtia persoanelor
4l1li 11111 II I It
IIbullbullrl k Iq~1I II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale JlI I qI 1Ir 5442001 privind liberul acces la informatii1e de interes I Inkrilc Legii nr 522003 privind transparenta decizionala in fIIIIIiU_IIMlln puhlicii
at 11 t Icrilor legale privind achizitiile publice ~i finantari1e
_IIIIoI1Ilit 1IItllIllI 1111 IIcglijenta in serviciu 1 III(ltive ale personalului in procesul de recrutare selectare
II~radare ~i eliberare din functie lit 1IIIlrl Ilk lIgtccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
bullbullIIIIt1I lit III k administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup
tnllIIImiddot 11111middot11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al
-htl 111 1I1l poate fi incadrat un avertizor
42
)0gt inciilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public
Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale alternativ sau cumulativ
)0gt sectefului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale )0gt conducatorului autoritiitii publice institutiei publice sau al unitiitii bugetare din
care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul
)0gt comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea
)0gt organelor judiciare )0gt organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a
incompatibilitatilor )0gt comisiilor parlamentare )0gt mass-mediei )0gt organizaliilor profesionale sindicale sau patronale
organizatiilor neguvernamentale
In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii legea prevede ca in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii panii la proba contrara in sensu cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii
fapta constituie 0 inciiIcare a legii De asemenea la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate
In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~ef ierarhic direct sau indirect ori are atributii de control inspectie ~i evaluare a avertizorului comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului ascunzandu-i identitatea
In cazul avertiziirilor in interes public care privesc infracliuni de coruptie infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie infractiunile de fals ~i infractiunile de
43
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
Infractlunlle de coruptle
CM ce lISle edNpt 11pottdefilet ell IIIIewJrtII lJine 111 Ctt6 ce lISle I 11 pottdefoce CllIIIIewJrtII1Ii
Bem-yGeole
Pentru ca 0 fapta sa constituie infracpune de coruptie ~i prin urrnare sa fie supusa sanctiunilor penale trebuie sa intruneasca elementele constitutive previizute de legea penala
Pentru 0 mai bun intelegere a inftactiunilor de coruPtie previizute de Codul penal este necesarA definirea termenului de funcponar public Astfel potrivit art 175 functionar public in sensul legii penale este persoana care cu titlu permanent sau temporar cu sau tara 0 remuneratie
a) exercita atributii ~i responsabilitiiti stabilite in temeiullegii in scopul realiziirii prerogativelor puterii legislative executive sau judeditore~ti
b) exercitA 0 functie de demnitate publica sau 0 functie publica de orice natura c) exercitA singur sau impreuna cu aIte persoane in cadrul unei regii autonome
al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat atributii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia
De Isemenea este consideratii functionar public in sensul legii penale persoana care exercitl un serviciu de interes public pentru care a fost investitii de autoritatile publice SIU care este supusa controlului ori supravegherii acestora cu privire la indeplinirea fespectivului serviciu public
Inftactiunile de coruppe sunt previizute in Titlul V Inftactiuni de coruPtie ~i de serviciu Capitolul II - Infractiuni de serviciu art 289-294 din Codul penal6 dupa cum urmeaza
ART 289 Luarea de mJtl (1) Fapta foncionarului public
care direct od indirect pentru sine sau pentru altul pretinde od pdme1te bani sau alte foloase care nu i se cUllin od accepta promisiunea unor asrfol de foloase in legatura cu indeplinirea neindeplinirea ulJentarea ori intdrzierea indeplinirii unui act ce intra in fndatoririle sale de serYiciu sau in legatura cu indeplinirea unui act contrar acestor indatodri se pedepsqte cu inchisoare de la J la 10 ani 1i interzicerea exercittirii dreptului de a ocupa 0 foncie publica od de a exercita profosia sau activitatea in executarea careia a savtir1itfiiPta
(2) Fapta prevtizuta tn alin (1) savtir1ita de una dintre persoanele prevozute in art 175 alin (2) constituie inftaciune numai ctind este comiso fn legotura cu neindeplinirea inttirzierea
6 Legea nr 28612009 privind Codul penal publicat~ In Monitorul Oficia Partea I nr 510 din 24 iulie 2009 cu modificmle i completilrile ulterioare
11
~iI unlli act pnvitor 10 indatorirife sale legale SOlI in legatura cu eflctuarea III fmtrar acestor indatoriri ( Banil valorile SOlI orice alte mnuriprimite Stlnl slIpuse coftsdirii iar cand
1-11114 fe maigiisesc se dispune cotcentiscarea prin ecltivalent
ART290 Dana de mltl () Promisillnea oforirea
IIU darea de bani on aile iloase in condiJiile amtale in art 28f) se pedepsqle cu incltisoarea de 10 2 10 1 ani
(2) Fopla previizuta in olin () nil conslituie ifracpune atund cand mituilonll a asl constrans prin orice myloace de caire celcare a 11101 mila
(3) MituiloM nil se petiepsqle daca denllna opla mai inainle co o1fanlll de unmirire penalasaliflSI sesizal cuprivire 10 aceasla
(4) Banil valarlle sail orice alte mnllri dale se mrtituie persoanei care le-a dot daca aceslea all asl dale in cazul previizut in alin (2) SOlI dale dllpii den1ll1f11previizul in olin (3)
(5) Banil valorile sail orice alte htm1lri ojerile sou dale stmI SllpllSe cotcentiset1rii iar ctind acesleo nu se mai pesc se disptme colfiscarea prin ecltivalent
ART 291 Tratleul de Influenti () Prelinderea primirea ori acceplarea promislumi de hani sou aile flloase
direci sou indirect penlnl sine sail penlnl altu savOr~ila de caIre 0 persoana care are ifluena sail lasa sa se creada ca are ifluenjd asllpra IInlli foncfionar puhlic ~i care promile ca il va delermina pe acesla sa indeplineascti sa nil indeplineascti sa lI1fenieze ori sa intdrzie indeplinirea IInui acl ce inlra in intoloririle sale de servidll sail sa indeplineasca un acl contrar aceslor indalon-i sepetlepsqle cu incltisoarea de 10 210 lani
(2) Banil valorile sail once aile hunuri primile Stlnl s1lj71lSe conjiscarii iar cand aceslea nil se maigiisesc se displlne conjiscarea prin ecltivalent
12
IMPORTANT
Irafic de inllucn(ii lrcbuie prccizltlt 11 ntmiddot fd~middotr 7 din
7S2000 care imriminea3nL de dltre () personna care
() (rercilli ojilllclie tie dUJIIac flll)lffI
IJ) (skjlltienJo III ptr)(llnJ
c) eSlc oll(lI tie cercNarc pc(Ii ~(f1 (Ire (fdlmii tic cOlisaair or tie
sa( liOlUre (ollirm elliior d) Erie litl(i tlillFe perO(l(fc plnjllie a (1 9J dill Cotlllllwl limitele
edepselor prev4zute 10 art 289sou 291 din CtllIpenal maJrandu-je ell treime
ART 292 Cumpirarea de Influenti () Promisillnea oforirea sail darea de hani ori alte flloase pentnl sine sail
pentnl altul direct ori indirect IInei persoane care are inlllenlo sou lasosa se creado ca are inlllenla asupra unlli foncJionar pllblic pentnl a-I determina pe acesla so indeplineascti sa nil indeplineascti sa IIrgenleze orisa intarzie fndeplinirea IInui act ce inlra in indatoririle sale de servklu sail sa indeplineasca lin act contrar aceslor indalorin sepedepsele cu incltisoare de 10 2 10 1 ani Ii interzicerea exercilani unor drepturi
(2) Fiiptuitonll nil se pedepsejle daca denunii flPla mai inainle co organlll de IIrmarirepenalasalilOstsesizal cuprivire 10 aceasla
(J8f)(JIIIJtIIIH F I~~~~judet~~~~
f) Hili IlIlorile sau orice aIle bunuri se resntuiepersoanei care le-a dal dacii till I tillpti denunUl previizut in alin (2) () NIIIZ valorile sau orke alte bunuri date sau qerite sunt supuse cofisciini
_ II( nu se maigiisesc se dispune cofiscarea prin echivalent
ART21)) pte Ilvll1lte de eltre membrillutantelor de arbitraJ sau to leglturl eu 1J1I1(J~tile att 289fi att 290 se aplkii in mod corespunziitor fipersoanelor
IJI 11(1(1 unui acord de arbitrqt sunt chemate siipronune 0 hotiinire cuprivire la 11111111 (Ie este dat spre solufionare de ciitre piirtile la acest aeon ind(forent dacii JlfwllInI rbitraM se desfofoarii in baza legii romane ori in baza unei alte legt
AIn 294 apte Ilvll1lte de eltre funetlonari strllul sau to leglturi eu aeettla Invederile prezentului capitol se aplkii in privina urmiitoarelor persoane
rlal(i pfin tratalele internoionale la care Romania este parte nu se dispune altfol tI) uncionanlor sau persoanelor care ifi desfooarii activitatea pe baza unui
Illfltm de muncii ori altor persoane care exercitii atribufii similare in cadml unei Of)t(IfIIaltipublice intemaionale la care Romania este parte
h) membrilor aduniirilor paramentare ale organizaiilor intemafionale la care Hmnania este parte
c) foncionadlor sau persoanelor care ifi desfooarii activitatea pe baza unui contract de muncii ori altor persoane care exercitii atribufii similare in cadml UniunH Europene
d)persoanelor care exercitiifonciijuridice fn cadml instanelor intemaionale a ciiror competenii este acceptatii de Romania precum fifoncionarilor de la grefole acertor instane
e) foncfionarilor unui statstriiin J) membrilor aduniirilor paramentare sau administrative ale unui stal striiin gJjurailor din cadmlunor instane striiine
ART 308 Infraetfunl de eoruptle de sernelu eomise de alte penoane lJirpoziiile art 289-292 295 291-301 fi 304privitoare lafoncionarii publici se
Iplln In modcorespunziitor fifoptelor siivarfite de ciitre sau in legiiturii cupersoanele lt tXtItitii permanent ori temporal cu sau iirii 0 remuneraie 0 insiircinore de tJritt natuni in servkiul uneipersoanefizice dintre cele previizute la art 115 alin (2) (NI (adnd oriciirei persoane juridice
In aClwt caz limitele speciale ale pedepsei se reduc cu 0 treime
IMPORTANT
I~ (ol~i~~ radrolui normativ de inefiminan a faptclor de coruptic Codul ~1IJ1middotl~l_ Iillci in cuprinsul art 301 conflictul de interese ea fiind
14
tJ8fJtJ8fHJ8(J(J dnw~~~judet~~~~
funetionarului puhlic care in exercitarea atrihu~iilor de serviliu a indeplinit un ad ori a partieipat la llarca unei deeizii prin carc s-a ohinut dired sau indirect lIll (llos patrimonial pentrLJ sine pcntru sotLJI sau pcntru () rudii ori penlru un lin ptlllli la II indusiv salt pentrll () alUI persollna ell eare -i-a all(lt in raporturi cot11ereiale llri tic mundi in ullimii 5 ani sau din partea careia a bencJieia ori henclieiazii de roloase de mice natura pcdcapsa prcvilzuta de lege flind de la I la i ani ~i inlerzicerea exenititrii drejJtului de a oClIpa () funepe publicii
Iofraetfunlle de eoruptle prevlzote to Legea or 781000 pentru prevenlrea deseoperlrea sanetfonBreB faptelor de eoruptle7
eu modUlelrlle I eompletlrlJe u1terioare
infractiunile prevazute la art 289 shy292 din Codul penal
infractiuni impotriva intereselor financiare
aleUE
Prevederile Codului penal se coroboreazli eu cele ale Legii Dr 7812000 care precizeaza in art 6 faptul cli infractiunile de luare de mitli prevazutli la art 289 din Codul penal dare de mitli prevazutli la art 290 din Codul penal trafic de influentli prevazutli la art 291 din Codul penal ~i cumplirare de influentli prevazutli la art 292 din Codul penal se pedepsesc potrivit prevederilor acelor texte de lege iar dispoziliile art 308 din Codul penal se aplicli in mod corespunzator
Infraetlunl asimtIate lnfraetfunllor de eoruptle prevlzote to Legea nr 781000 pentru preventrea deseoperirea I sanetfonarea
faptelor de eoruptle CD modUleirlIe I eompletlrlJe u1terioare INFRACTTNlI A PEDEAPSA SPECmC
~ stabilirea cu intenpe a unei valori diminuate fata de valoarea comercialli realli a bunurilorInind o-atorilo eoonomici I care tatul sau 0 autoritate a administratiei pub lice locale este actionar comisli in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silitli de reorganizare
1 PublicalA in Monitorul Oficial Partca I nr 219 din 18 rnai 2000 eu modificanle ~i completarile ulterioare 15
I middotau IIchitlilre judiciara ori cu ocazia unei oMmlilmi comerciale ori a bunurilor apartin1lnd IIlIlmilAlii publice sau institutiilor publice in cllcinll unci actiuni de v1lnzare a acestora sau de oxoclIlHrc silitl sav~itii de cei care au atributii do cunducere de administrare de gestionare de executare silitii de reorganizare ori lichidare judiciarii - fII1 D lit (I) q acordarea de subventii cu inciilcarea legii sau ncurmanrea conform legii a respectiirii destinatiei subventiilor - fII1 D lit IJ) q utilizarea subvenliilor in alte scopuri deciit cele pentru care au fost acordate precum $i utilizarea in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeazii sa fie rambursate din fonduri publice - fII1 D lit c) cgt fapta persoanei care av1lnd sarcina de a supraveghea a controla a reorganiza sau a lichida un operator economic privat indepline$te pentru acesta vreo insiircinare intermediaza ori inlesne$te efectuarea unor operatiuni comerciale sau fmanciare ori participii cu capital la un asemenea operator economic daca fapta este de natura a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit -lilt 1 (1amp (I)
I cgt efectuarea de operatiuni fmanciare ca acte de comert incompatibile cu functia atribupa sau insiircinarea pe care 0 indepline$te 0 persoanii ori incheierea de tranzacpi fmanciare utiliz1lnd informapile obpnute in virtutea funcpei atribupei sau insiirciniirii sale - lilt 12 lit (I) cgt folosirea in orice mod direct sau indirect de informapi ce nu sunt destinate publicitiitii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii 1IIt2 lit IJ) cgt fapta persoanei care indepline$te 0 funcpe de conducere intr-un partid intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice flirii scop patrimonial de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obpnerii pentru sine orj pentru altul de bani bunuri sau alte foloase necuvenite 1IIt~
16
Inebisoare de Ia 3 Ia 10 aDi I Interzleerea DDor drepturl
Inebisoare de Ia DDuIa5u11 Interzleerea DDor drepturl
I
Inebisoare de Ia l1a5u1
dad fapts a fost slviqltl IntNul Interval de5u1dela Ineetarea tnslrelnirll pedeapsa eate Inebisoare de Ia 6 IDDlIa 3 uI sau amendl shy
I fI (1amp (2)
cgt in cazul infractiunii de $antaj previzutii de art 207 din Codul penal in care este implicata 0
pe rsoanii dintre cellrevizute la art I din Legea nr 782000 - fII1 J
cgt in cazul infracpunilor de abuz in serviciu sau de uzurpare a functiei daca functionarui public a ob~inut pentru sine ori pentru altul un folos ne ~uvenit - fII1
IImltele speciale ale pedepsel se majoreazl eu 0
trelme
IMPORTANT
Tentativa la infraqiunile asimilate infraciiunilor de compiie se pedepse$te 15) iar dad faptelc prevazute In prezenta sectiune constituie potrivit Codullli sau unor speciale inthctiuni mai grave acestea se pedepsesc in condiiiilc ~i
tu sanctiunile stabilitc in aceste legi (art 16)
PEDEAPSA
Incbisoare de la Z Ia 7 ani I Intenleerea
INFRACIIIIN~A
cgt folosirea sau prezentarea cu rea-credintii de documente ori declaratii false inexacte sau incomplete daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei se pedepse~te shyfII1 8 (1amp n) ~omisiunea de a furniza Cll ~tiinB ~
17
Infraqiunl tmpotrtva Intereselor finaneiare ale Unlunll Europene
unor drepturl_ rnajorellZi eu
SPECIFIC dacii faptele au produs consecinte
i deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei Ie
ccrntc potrivit legii pentru obpnerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri mt J8 IIIin (2)
cgt schimbarea fiirii respectarea prevederilor legale a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei - mt J IIIin Z cgt schimbarea fiirii respectarea prevederilor legale a destinatiei unui folos legal obpnut daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei mt J IIIin (ZJ cgt folosirea sau prezentarea cu rea-credintii de documente ori declaratii false inexacte sau incomplete care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate catre bugetul general al Uniunii Europene sau catre bugetele
d AI Jadm lllinlDlstrate e aceasta on 10 nume e el - mt IT
d fum ~ d Icgt omlslunea e a lza cu ~tllOta ate e I da ~ I cerute POtnvlt egll ca iapta are ca rezu tat
diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate catre bugetul general al Uniunii Europene sau catre bugetele administrate de aceasta ori in numele ei - mt J8 IIIin (2)
cgt incalcarea din culpa de catre directorul administratorul sau persoana cu atribupi de decizie ori de control in cadrul unui operator economic a unei indatoriri de serviciu prin neindeplinirea acesteia sau indeplinirea ei defectuoasa daca fapta a avut ca rezultat savar~irea de catre 0 persoana care se afla in subordinea sa ~i care a acponat in numele acelui operator economic a uneia dintre infractiunile prevazute mai sus sau siivar~irea unei infractiuni de coruptie ori de spiilare a banilor in legaturii cu fondurile Uniunii Europene mt Jr
jnmltateshymt J8 1lli1l (1)
dacii faptele au produs consecinte deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei Ie majoreazl eu jumltate mt J IIIin (1)
dacii faptele au
IMPORTANT
Tentativa infractiunior prcvazutc la art 181-1 Rl se pcdcpse~ie(ar Ill) n~
18
Consecinte i costuri ale coruptiei
Seneca
Este de necontestat astiizi faptul ca in ultimul deceniu problema coruppei a fost situatii in centrul agendei politice nu doar in cazul statelor postcomuniste ci ~i in democratiile occidentale Ultimii ani au fost marcap de 0 atentie cresciindii acordatii acestui fenomen de catre organisme internationale precum Banca Mondialii Fondul Monetar International Comisia Europeana organizatii nonguvernamentale ~i diverse sfere academice
Cor71pi6 cosI4 IxmI - Comisia Europeana a estimat in 20 II ca fenomenul coruPtiei costii economia Uniunii Europene (UE) aproximativ 120 miliarde de euro pe an echivalentlll a I I din PIB-ul UE Coruptia submineaza statui de drept ~i increderea oamenilor in institutiile democratice distruge competitia scade nivelul investitiilor reduce fondurile publice cre~te siiriicia ~i preturile produselor ~i serviciilor ditre populape
Coruptia reprezintii 0 omeninlore 0 odreso securitalii interne a UE (programul Stockholm)
Banca Mondiala a identificat coruppa ca fiind cel mai mare obstacol in dezvoltarea economic a ~i sociala8
bull Costurile financiare estimate ale coruptiei aratii unnatoarele9
8 Banca Mondiala httpwwwworldbankorgl bull Camera lntemationalli de Comert Procesul afacerilor impotriva coruptiei bull0 Prof dr Alina Mungiu-Pippidi The Good the Bad and the Ugly Controlling Corruption in the European Union (Hettie School of Governance 2013)
19
ineblsoare de la 1 an Ia 5 ani I interzleerea DOor drepturl
0 t_ d Ia JUeoare e2 Ia 7 aDi I
interzleerea 1- turl
unor ualCP
ineblsoare de Ia 6 luDi la 3 ani sau eo amendl
produs consecinte deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei se majoreazl eu jumltateshymt J8 IIIin (J)
~
Banca MondiaHi a estimat ca aproximativ 15 mii de miliarde de dolari rezulta din atribuirea contractelor pub lice care sunt de obicei intluentate de coruPtie ii s-a estimat ca volumul mitei in achizitiile publice insumeaza singur 200 miliarde de dolari anuall
La nivel individual coruppa poate avea urmatoarele consecinte
Coruptia udllce atingere reputatiei oamenilor care 11Icrcazil pcntrll institlltic Coruptia 1111 estc 0 infractiune banala atrage raspundcrca penala
Corupiia te face vulncrabil la rantaj Coruptia te poate costa libertatea
Coruptia tc poate costa slujba
Prin urmare toti angajatii trebuie sa-ii indeplineasca indatoririle de serviciu intr-o maniera impartialaii corecta Comportamentul corupt intra in contradictie cu astfel de indatoriri ii aduce atingere reputatiei serviciului public Distruge increderea in impartialitatea ii obiectivitatea administratiei publice ii prin urmare baza pentru a trai impreuna ca 0 comunitate Din acest motiv fiecare angajat are sarcina de a actiona intr-un mod care sa ofere un exemplu pentru colegi manageri ii public
Coruptia poate fi prevenita i i combatuta numai in cazul in care toata lumea lii asuma responsabilitatea ~i toti au ca obiectiv comun un loc de munca flira coruptie Acest lucru inseamna c a trebuie sa ne asiguriim ca tertii nu au nicio posibilitate de intluentare necinstita in procesul de luare a deciziilor
Aceasta presupune de asemenea ca nu ar trebui sa se acopere colegii corupti dintr-un sentiment gre~it de solidaritate sau loialitate Toata lumea este obligata s a participe la descoperirea activitatilor ilegale ~i trebuie sa contribuie la formarea unei imagini institutionale pozitive
II Daniel Kaufinann Six Questions on the eost of Corruption with World Bank Institute Global Governance Director Daniel Kaufinann Washington DC The World Bank 2005
20
Instltutil cu atrlbutll In domeniuI prevenirii i combaterii coruptiei
NImIc 1111 esteposibUjlInI OIIIIUII llimlc 1111 dImNIt4jlInI iIIstihIfIi
JeUMODDet
In conformitate cu prevederile art 56 alin (3) lit b) din Codul de procedura penala (Cprpen) 12 urmiirirea penaHi se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror in cazul infracpunilor de coruptie prevazute de Codul penaL
De asemenea in conformitate cu prevederile art 22 din Legea nr 7812000 urmiirirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror pentru infractiunile prevazute de aceasta lege
UDltl1i1e de parehet Principiile structura ri modul de organizare ale sistemului judiciar roman sunt
consacrate in Constitutia Romaniei ~i Legea nr 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciara repub licatii 13 bull
12 Adoptat prin Legea nr 13512010 privind Codul de procedur penal publicatl in Monitorul Olicial Partea I nr 486 n IS iulie 2010 cu modiliclirile i complet iirile middotultenoare httpwwwcsmI909rocsmlindexphpcmd=09401
21
08008tHJ1IfJII tJIJ(J()80(J8tJt1 ~~~~~~~~~
Justitia se inIaptuie~te in numele legii ~i se realizeazli prin urmlitoarele instante judeclitore~ti Inalta Curte de Casatie ~i Justipe curti de apel tribunale tribunale specializate instante militare ~i judeclitorii
Pe Hingli fiecare curte de apel tribunal tribunal pentru minori ~i familie ~i
judeclitorie functioneazli un parchet In mod similar pe langli fiecare instantli militarli functioneazli un parchet militar
Parchetal de pe lingA fnalta Curte de Casatie Justltie14 coordoneazli activitatea parchetelor din subordine indepline~te atributiile prevazute de lege are personalitate juridica ~i gestioneaza bugetul Ministerului Public Parchetul de pe langli Inalta Curte de Casatie i Justitie este condus de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ajutat de un prim-adjunct ~i un adjunct in cadrul Parchetului de pe langli Inalta Curte de Casatie ~i Justitie functioneaza Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatli ~i Terorism ca structura specializatii in combaterea criminalitlitii organizate ~i
terorismului Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie pot cerceta
infractiunile de coruptie altele decat cele date in competenta exclusivli a Directiei Nationale Anticoruptie conform art 13 din OUG nr 4312002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penalli prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe Hingli inaIta Curte de Casatie
Parehetele de pe lingA CUrflle de Apel au personalitate juridica ~i sunt conduse de procurori generali Procurorii din cadrul Parchetelor de pe langa Curtile de Apel pot cerceta pe de 0 parte infractiunile de coruptie sliv~ite de catre notari executori judecatore~ti controlori financiari ai Curtii de Conturi sau de catre ~efii cultelor religioase organizate in conditiile legii ~i de ceilalti membri ai inaltului cler care au eel putin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia in temeiul art 38 din Codul de procedurii penala iar pe de alm parte infracpunile de coruPtie altele decat cele date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie conform art 13 din OUG Dr 432002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penala prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe langa Curtea de ApeL
Parehetele de pe lingA Trlbunale au personalitate juridica ~i sunt conduse de prim-procurori
Art 70-79 din Legea nT 30412004 privind organ izarea judiciar ii repubJicati cu modificlirile ~i completlirile ulterioare 22
~ ~~
~~~~~~~~~
Tribunalul judeca in primii instanta 15 infractiunile de coruppe prevazute de Codul penal precum ~i infractiunile de coruptie date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie daca acestea din urmli nu sunt date in competenta altor instantel6 Pentru judecarea in prima instantii a infractiunilor prevazute in Legea
nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie cu modificlirile ~i completlirile ulterioare se constituie complete specializate17
bull
Este competent sli efectueze ori dupli caz sa conducli ~i sa supravegheze urmarirea penala procurorul de la parchetul corespunzator instantei care potrivit legii
I
judecli in prima instantii cauza cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel18
Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua in vederea efectulirii sau supravegherii urmliririi penale cauze de competenta parchetelor ierarhic inferioare prin dispozitia motivam a conducatorului parchetului ierarhic superiorl9
Direcpa Naponali Anticoruppe (DNA) Funcponeazli ca structura autonoma cu personalitate juridica in cadrul
Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ~i este independent in raport cu instantele judeclitore~ti ~i parchetele de pe langa acestea precum ~i in relatiile cu celelalte autoritiiti publice
DNA20 este structura de parchet specializam in descoperirea investigarea ~i aducerea in fata instantei a cazurilor de coruptie medie ~i mare Prin activitatea sa contribuie la reducerea coruptiei in sprijinul unei sociemti democratice apropiate de valorile europene
Procurorii directiei sunt sprijiniti in activitatea de urmanre penala de ofiteri ~i agenti de politie judiciarli precum ~i de speciali~ti cu inalm calificare in domeniile economic financiar bancar vamal informatic ~a Ace~tia i~i desIa~oara activitatea In cadrul unor echipe operative complexe sub conducerea supravegherea ~i controlul procurorului pentru a spori eficienta ~i calitatea anchetelor penale
Ofiterii ~i agentii de politie judiciarii sunt deta~ti la DNA la propunerea nominala a procurorului ~ef al acesteia prin ordin al ministrului afacerilor interne iar nurnirea acestora in functii se face prin ordin al procurorului ~ef al directiei Deta~area ofiterilor ~i agenplor de politie judiciara are 0 duratii de 6 ani cu posibilitatea prelungirii deta~lirii in functie cu acordul acestora Pe perioada de~lirii ofiterii ~i
Art 36 alin (I) lit a) din Codul de proceduril penala I A se vedea art 36 aim 1 lit c) din Codul de procedura penalli 17 Art 29 aim (1) dm Legea nT 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPlie cu modificlirile ~i completilrile ulterioare Art 56 alin (6) din Codul de proceduril penala bull9 Art 325 aIm (I) din Codul de procedura penala 20 httpwwwpnaroI
23
y~~~
agentii politiei judiciare nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio inslrcinare
Ofiterii de politie judiciara constituie politia judiciara a DNA Ei i~i desfll~oara activitatea numai in cadrul directiei sub autoritatea procurorului ~ef al acesteia ~i pot efectua actele de cercewe penalii dispuse de procurori Actele intocmite de ofiterii de politie judiciarii din dispozitia scrisa a procurorului sunt efectuate in numele acestuia
DNA desfa~oarii urmlrirea penala pentru infractiuni de coruptie ~i asimilate acestora Modificiirile succesive ale legislatiei au vizat ca aceastii structurii specializatii s4 se ocupe numai de combaterea faptelor de coruPtie de nivel inaH ~i mediu De asemenea DNA investigheaza infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene precum ~i anumite categorii de infractiuni grave de criminalitate economicoshyfinanciara
Astfel sunt de competenta DNA infractiunile prevazute in Legea nr 7812000 cu modificArile ~i completiirile ulterioare savar~ite in una dintre urmatoarele conditii21
bull dadi indiferent de calitatea persoanelor care Ie-au comis au cauzat 0 paguba materiala mai mare dedit echivalentul in lei a 200000 de euro ori daca valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie este mai mare dedit echivalentul in lei a 10000 de euro
bull daca indiferent de valoarea pagubei materiale ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie sunt comise de catre deputati senatori membrii din Romania ai Parlamentului European membrul desemnat de Romania in Comisia European a membri ai Guvernului secretari de stat ori subsecretari de stat ~i asimilatii acestora consilieri ai mini ~trilor judecatorii Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie ~i ai Curtii Constitutionale ceilalti judecatori ~i procurori membrii Consiliului Superior al Magistraturii pre~edintele Consiliului Legislativ ~i loctiitorul acestuia Avocatul Poporului ~i adjunctii sai consilierii prezidentiali ~i consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale consilierii de stat ai prim-ministrului membrii ~i auditorii publici externi din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei ~i ai camerelor judetene de conturi guvernatorul prim-viceguvernatorul ~i
viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei pre~edintele ~i
vicepre~edintele Consiliului Concurentei ofiteri amirali generali ~i
mare~ali ofiteri de politie pre~edintii ~i vicepre~edintii consiliilor judetene primarul general ~i viceprimarii municipiului Bucure~ti primarii ~i
viceprimarii sectoarelor municipiului Bucure~ti primarii ~i viceprimarii
2 Art 13 din Ordonanta de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direcpa Naponala Anlicoruppe publicati in Monitorul Ofieial Partea I nr 244 din II apriJie 2002 cu modifiearile ~ completirile ulterioare
24
I
fl I
municipiilor consilieri judeteni prefecti ~i subprefecti conducatorii autoritiitilor ~i institutiilor publice centrale ~i locale ~i persoanele cu functii de control din cadrul acestora cu exceptia conducatorilor autoritatilor ~i
institutiilor publice de la nivelul ora~elor ~i comunelor ~i a persoanelor cu functii de control din cadrul acestora avocati comisarii Garzii Financiare personalul vamal persoanele care detin functii de conducere de la director inclusiv in cadrul regiilor autonome de interes national al companiilor ~i
societiitilor nationale al bancilor ~i al societatilor comerciale la care statuI este actionar majoritar al institutiilor publice care au atributii in procesul de privatizare ~i al unitatilor centrale financiar-bancare persoanele prey iizute la art 293 (membrii instantelor de arbitraj) ~i 294 (functionari straini) din Codul penal Infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sunt de
competenta DNA Totodatii sunt de competenta DNA infractiunile prevazute la art 246 (deturnarea
licitatiilor publice) art 297 (abuzul in serviciu) ~i art 300 (uzurparea functiei) din Codul penal dacii s-a cauzat 0 pagubii mai mare decat echivalentul in lei a 1000000 de euro
Pentru buna des~urare a urmiiririi penale procurorii DNA pot dispune masuri specifice de protectie a martorilor a expertilor ~i a victimelor potrivit legii 22
Persoana care a comis una dintre infractiunile atribuite prin Ordonanta de Urgentii nr 432002 in competenta DNA iar in timpul urmiiririi penale denunta ~i faciliteaza identificarea ~i tragerea la riispundere penalil a altor persoane care au savar~it astfel de infractiuni beneficiaza de reducerea la jumatate a limite lor pedepsei previizute de lege 23
La nivel central din punct de vedere structural DNA este organizata in sectii servicii ~i alte compartimente Serviciile teritoriale functioneaza in localitati unde se afla sedii ale Curtilor de Apel ~i sunt conduse de procurori ~efi aflati in subordinea directii a procurorului ~ef al DNA
Sedlul central DNA Bucureti Strada ~tirbci Vod a nr 79-81 sector I cod 010106
TeIefon de contact 02l3121497 i tax 0213125144
Website
22 Art 18 din Ordonant de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Directia NaponaU Anticoruppe eu modific3rile ~i eompletirile ulterioare 23 Art 19 din Ordonanjli de Urgenjli nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direclia Naponalii Antieoruptie eu modifiearile ~i completirile ulterioare
25
Direetla GeneraliAntleoruptie (DGA) Este structura Ministerului Afacerilor Interne (MAl) cu personalitate juridica
specializatii in prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl in subordinea nemijlociUi a ministrului afacerilor interne fiind organizatii la nivel central
~i teritorial Competenta materiaHi specialii a DGA vizeaza infractiunile de coruPtie previizute
de art 289-292 din Codul penal ~i de Legea nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPtie cu modificlirile ~i completiirile ulterioare savar~ite de personalul MAl
Activitatea DGA se desfii~oara in conformitate cu prevederile Constitutiei
Romaniei legilor tratatelor ~i conventiilor internationale ale hotararilor Guvernului homrarilor Consiliului Suprem de Apiirare a Tlirii ordinelor ~i instructiunilor ministrului afacerilor interne astfel incat sa nu lezeze in vreun fel drepturile ~i libertiiti1e omului sa asigure deplina neutralitate fata de orice ingerintii sau interes sii promoveze obiectivitatea realitatea legalitatea ~i deplina responsabilitate in actiunile sale
DGA24 a fost infiintatii prin Legea nr 161 din 30 mai 2005 privind stabilirea unor miisuri pentru prevenirea ~i combaterea coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne ~i i~i des~oarii activitatea in baza prevederilor art 10 alin (4) din Ordonanta de Urgent a Guvernului Dr 302007 privind organizarea ~i functionarea MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 152008 cu modificarile ~i completiirile ulterioare ale Ordonantei de Urgent a Guvernului Dr 1202005 privind operationalizarea DGA din cadrul MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 3832005 cu modificlirile ~i
completiirile ulterioare ~i ale Homrarii Guvernului nr 4162007 privind structura organizatorica ~i efectivele MAl cu modificlirile ~i completiirile ulterioare
Infiintarea DGA s-a inscris pe linia masurilor adoptate de Romania in vederea accelerarii luptei impotriva coruptiei in administratia publica constituind una din sarcinile prioritare pentru indeplinirea angajamentelor asumate de tara noastrii in cadrul procesului de integrare in UE in cadrul Capitolului 24 Justiie ~i Afaceri Interne
DGA are in structura organizatorica aparatul propriu ~i structurile subordonate compuse din directii servicii birouri ~i compartimente specializate Structurile subordonate sunt organizate la nivel teritorial in servicii judetene anticoruptie ~i Directia Anticoruppe pentru Municipiul Bucure~ti ~i Jude1UI Ilfov
Personalul DGA se compune din politi~ti functionari publici cu statut special ~i personal contractual
Obiectivele generale ale DGA sunt prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl institutia avand urmatoarele atributii principale
Ordinnl minisbului afacerilor interne Dr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regularnentului de organizare ~i funcJionare a Directiei Generale Antiooruppe pUblieat in Monitorul Oficia uI Rom3niei Partea I Dr 580 din 4 august 2014
26
bull des~oara activitiiti specializate de prevenire a faptelor de coruPlie in randul personalului MAl
bull organizeaza ~i des~oarii campaniiactiuni de prevenire a coruPtiei pentru con~tientizarea consecintelor impliclirii in fapte de coruptie
bull efectueazii investigatiile necesare pentru descoperirea ~i combaterea faptelor de coruptie sav~ite de personalul MAl desI~oarii activitiiti de cercetare penalii in baza ordonantei de delegare emise de procuror in conformitate cu prevederile legale
bull efectueaza in conditiile legii ~i ale normelor interne testarea integritiitii profesionale a personalului MAl
bull prime~te ~i solutioneaza reciamatiilepetitiile cetiiteniIor referitoare la faptele de coruptie in care este implicat personalul MAl
bull administreaza sistemul telefonic call center anticoruptie constituit in scopul sesizarii de ciitre cetiiteni a faptelor de coruptie desI~oara activitiiti de informare ~i relatii pUblice specifice problematicii din competentii
bull elaboreazii studii analize ~i prognoze referitoare la evolutia faptelor de coruptie la nivelul MAl ~i inainteazii conducerii MAl periodic sau la solicitare propuneri de soluponare a problemelor identificate
bull desfii~oarii activitiiti specifice de afaceri europene ~i cooperare internationalii in domeniul prevenirii ~i combaterii coruptiei organizeazii participii sau asigura reprezentarea DGA la evenimente nationale ~i internationale din domeniul specific de activitate in conformitate cu interesele MAl ~i potrivit procedurilor legale in vigoare
bull constituie gestioneazii ~i acceseazii baze de datesisteme de evident pentru desfii~urarea activitiitii din competenti in calitate de operator de date cu caracter personal
bull elaboreazi contracteazii implementeazii ~i monitorizeazii proiecte cu finantare externii gestioneazii ~i administreazii resursele umane materiale financiare ~i tehnice detinute in conformitate cu prevederile legale exercitii orice alte atributii conferite prin lege
Sediul central DGA Hucureti $oseaua Ollcni(ci nr 390A sector 4 cod potal 041337 TeJcfoane de contact 0800K06806 Iinie teletonica gratuita 0213322654 0213653509i lin 0213323664 E-mail rclpubdgamaigovro ycbsitcNwwmai-dgaro
27
Agen1ia Nationali de Integritate (ANI) In anu12007 prin Legea nr 144 a fost infiintata ANI ca autoritate administrativa
autonoma cu personalitate juridic a ce functioneaza la nivel national ca structura unica cu sediul in municipiul Bucuresectti 25
Scopul ANI este asigurarea integrit atii in exercitarea demnitatilor i functiilor
publice i prevenirea coruptiei institutionale prin exercitarea de responsabilitati in evaluarea declaratiilor de avere a datelor i informatiilor privind averea precum i a modificarilor patrimoniale intervenite a incompatibilitatilor i a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute de lege pe perioada indeplinirii functiilor i demnitatilor publice In indeplinirea acestui scop ANI poate dezvolta relatii de colaborare prin incheierea de protocoale cu entitati din tara sau din strainatate26
Activitatea de evaluare efectuata de inspectorii de integritate din cadrul ANI se desIaoara cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor pub lice a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor persoanelor care fac obiectul Legii nr 1762010 conform prevederilor acesteia care se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare
Principiile dupa care se desI8oara activitatea de evaluare sunt legalitatea confidentialitatea impartialitatea independenta operationala celeritatea buna administrare dreptulla aparare precum i prezumtia dobandirii licite a averii
Activitatea de evaluare a declaratiei de avere a datelor i a informapilor privind ave rea existenta pre cum i a modificarilor patrimoniale intervenite existente in perioada exercitarii functiilor ori dernnitatilor publice precum i cea de evaluare a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor se efectueaza atat pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice cat i in decursul a 3 ani dupa incetarea acestora
In vederea des~urarii activitatii in conditii de profesionalism cu respectarea principiilor mai sus-amintite repartizarea lucriirilor se face in mod aleatoriude catre conducerea inspectorilor de integritate prin sistem electronic
Daca din activitatea de evaluare rezulta c a exista diferente sernnificative27 (in sensul Legii nr 1762010 prin diferente semnificative se in telege diferenta mai mare de 10000 de euro sau echivalentul in lei al acestei sume intre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor publice i veniturile realizate in
ZS Legea nr 144 din 21 mai 2007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agentiei Nationale de Integritate republicata publicata in Monitorul Oficial Parte a I Dr 535 din 3 august 2009 cu modificarile ~i completlirile ulterioare 26 Art 8 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 20 I 0 privind integritatca in exercitarea funcliilor i demnitliliJor publice pentru modificarea ~i completarea Legii Dr 1442007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agenliei NalionaJe de Integritate precum ~i pentru modificarea i completarea altor acte nonnative pubJicatli in Monitorul Oficial Parte a I nr 621 din 2 septembrie 2010 27 Art 18 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 2010 diferen te sernnificative
28
aceeai perioada) inspectorul de integritate informeaza despre aceasta persoana in cauza i are obligapa de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere
Persoana informata i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considera necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea i invitarea se fac prin pota cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire
Persoana care face obiectul evaluarii are dreptul de a fi asistata sau reprezentata de avocat i are dreptul de a prezenta orice probe date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca persoana a carei avere este evaluata este casatorita ori dacli are copii in intretinere in sensul Codului familiei evaluarea se va extinde i asupra averii sotuluilsotiei ~i dupa caz asupra averii copiilor aflati in intretinere
Pe parcursul desIa~urarii evaluarii inspectorul de integritate poate solicita tuturor institutiilor i autoritatilor publice altor persoane juridice de drept public sau privat precum i persoanelor fizice documentele i informapile necesare desreuriirii activitatii de evaluare cu obligapa pastrarii confidentialitatii
Daca dupa exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau In scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informarii de catre persoana care face obiectul evaluiirii sunt identificate in continuare pe baza date lor i informatiilor existente la dispozipa inspectorului de integritate diferente sernnificative inspectorul de integritate intocmete un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a recut obiectul activitiltii de evaluare ~i dupa caz organelor fiscale celor de urmiirire penala i celor disciplinare precum i comisiei de cercetare a averilor prevazute in Legea nr 11511996 pentru declararea i controlul averii demnitarilor magistratilor a unor persoane cu functii de conducere i de control i a functionarilor publici cu modificarile ~i completarile ulterioare In cadrul organelor fiscale ~i de urmarire penala se desernneaza persoane responsabile pentru relatia cu ANI care asigura declanarea de urgenta i cu preciidere a procedurilor specifice in cadrul acestora
Persoana a carei declarape de avere a fost supusa evaluArii fiind identificate diferente sernnificative in sensul prevederilor art 18 din Legea nr 1762010 este considerata incompatibila
In cazul in care inspectorul de integritate constatii pe baza datelor i informatiilor existente la dispozitia sa ca nu sunt diferente sernnificative acesta intocm~te un raport de evaluare in acest sens pe care it transmite persoanei care a mcut obiectul procedurii Acest
29
raport poate cuprinde daci1 este cazul mentiuni privind erorile constatate in ceea ce priv~te intocmirea necorespunziitoare a declarapilor de avere ~i sugestii de indreptare
Dadi in urma evalulirii declarapei de interese precurn ~i a altor date ~i informalii inspectorul de integritate identificii elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitliti informeazli despre aceasta persoana in cauzii ~i are obligatia de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere Persoana informatii ~i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considem necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea ~i invitarea se vor face prin po~ta cu scrisoare recomandatli cu confmnare de primire
Persoana care face obiectul evaluani are dreptul de a fi asistatii sau reprezentatii de avocat ~i are dreptul de a prezenta orice date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca dupa exprirnarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau in scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informani de catre persoana care face obiectul evaluani inspectorul de integritate considera in continuare cii sunt elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitiiti intocme~te un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a tacut obiectul activitatii de evaluare ~i dupa caz organelor de urmarire penala ~i celor disciplinare
Persoana care face obiectul evaluani poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilitiitii in termen de IS zile de la primirea acestuia la instanta de contencios administrativ
Dadi raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaza in termen de 6 luni organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare precum ~i daca este cazul instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind conflictul de interese
Daca raportul de evaluare a incompatibilitiitii nu a fost conte stat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaz a in termen de 15 zile organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare daca este cazul ANI sesizeazii in termen de 6 luni instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind incompatibilitatile
Daca in urma evaluani declaratiei de interese precum ~i a altor date ~i informatii inspectorul de integritate constatii inexistenta unei stan de incompatibiIitate sau a unui
30
conflict de interese Intocme~te un raport in acest sens pe care II transmite persoanei care a filcut obiectul evaluarii
Fapta persoanelor care cu intentie depun declaratii de avere sau declaratii de interese care nu corespund adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii ii se pedepse~te potrivit Codului penal
PoDtia Romini face parte din MAl ~i este institutia speciaHzatii a statuIui care exercita atributii privind apiirarea drepturilor ~i libertiitilor fundamentale ale persoanei a proprietiitii private ~i publice prevenirea ~i descoperirea infractiuniIor respectarea ordinii ~i lini~tii publice in conditiile legii28
Printre atributiile Politiei Romane Legea nr 2182002 stipuleaza in articolul 26 aHn (1) punctul 7 ~i realizarea de activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei a criminalitatii economico-financiare a celei transfrontaliere a infractiunii in domeniul informaticii ~i a crimei organizate
Structura centrala a Politiei Romane cu atributii in domeniul prevenirii ii combaterii faptelor de coruptie este Directia de Investigare a Fraudelor (DIF)
DIF29 functioneaza ca unitate specializatii in domeniu asigurand aplicarea unitara a actelor normative in vigoare ~i avand ca obiectiv prioritar prevenirea ~i combaterea criminalitiitii circumscrise domeniului economico-financiar sub conducerea ~i controlul procurorilor desernnati in conformitate cu prevederile legale
DIF desfil$oara la nivel central activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei prin Serviciul de combatere a coruptiei ~i a infractiunilor comise in institutii bugetare iar la nivel teritorial prin serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor judetene de politielDirectiei Generale de Politie a Municipiului Bucureiti in ceea ce prive$te segmentul de combatere a coruptiei ofiterii de politie judiciarii din cadrul Directieiserviciilor de investigare a fraudelor actioneaza doar in baza ordonantelor de delegare emise de procurorii competenti
SediulDIF Bueurcti Soseaua Stefan eel Marc nr 13- 15 sector 2 cod potal 020123 Te1efoane de contact 0212082525 0213111963 i fax 0213161680 E-mail cconornic(ltltmolitiaromanaro Website wwwnolitiarornanaro
2 Art 1 din Legea nr 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea ~i functionarea Politiei Romane republicatll publicatA in Monitorul Oficial al Romiiniei Partea I nr 301 din 25 aprilie 2014 29 httppolitiaromanarodirectia_investigare_fraudehtm
31
ObUgatia functionarilor de a sesiza faptele penale Omisiunea sesizlrii
Clbrd ptJCq1e COllpi1lftl tHIIIIellil Ollqti prOCNled IIttotdetlll1l6 lit IICtIfIII sells
Nieolae Titulescu
In Romania angaja tii din sistemul public au obligatia de a sesiza organele de urmlirire penala competente ori de cate ori au luat cuno~tintli de siv~irea unei infracpuni Aceasta obligape este reglementata de Codul de procedura penala de Legea nr 782000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de COl7lpJie cu modtficiirile Ii completiirile ulterioare precum ~ i de codurile de conduiti specifice diferitelor categorii de functionari publici
Obligalla de seslzare Art 291 din Cprpen
Obllgatla de sesizare smentlonati nMne oriclrul funetlonar pubHc Indlferent de modaHtatea prln care acesta a luat cunottlntl despre fapta respeetlvA In cazul in care un functionar a sprijinit sau a facilitat savar~irea respectivei infractiuni acesta nu se poate folosi de aceasti prevedere pentru a sesiza fapta ~i a scipa astfel de pedeapsa care i se poate aplica pentru coautorat complicitate sau instigare
Potrivit art 291 din Codul de procedura penala - orice persoanii cuitncie de conducere in cadrul unei autoritap a administratiei publice sau in cadrul altor autorititi pub lice institupi pub lice ori al altor persoane juridice de drept public precum ~i orice persoanii cu atribuii de control care in exercitarea atributiilor lor au luat cuno~tinta de saviir~irea unei infractiuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu sunt obHgate sl seslzeze de indati organele de urmlrlre penaIi 1 Ii la ml5uri pentru ea urmele lnfraetluoll corpurlIe deHete 1 orice alte mlJloaee de probl 51 nu dlspari
32
Totodata orice persoanii care exercitii un selYiciu de interes public pentru care a fost investiti de autorititile pub lice sau care este supusi controlului ori supravegherii acestora cu privire la indepHnirea respectivului serviciu de interes public care in exercitarea atributiilor sale a luat cuno~tinti de saviir~irea unei infracpuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu este obJlgati Ii sellzeze de indati organele de urmirlre penalA
Obligapa persoanelor cu atribUli de control de a in~tiinta organele de urmirire penala sau dupi caz organele de constatare a siiviir~irii infractiunilor abilitate de lege cu privire la orice date din care rezultii indicii ca s-a efectuat 0 operatiune sau un act Hicit ce po ate atrage mspunderea penala este reglementatii ~i de art 23 alin 1 din Legea nr 7812000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de cOl7lpie cu modificirile ~i completirile ulterioare In acest sens in cursul efectuirii actului de control persoanee cu atribuii de control vor lua miisuri pentru asigurarea ~i conservarea urmelor infractiunii a corpurilor delicte ~i a oricliror mijloace de proM ce pot servi organelor de urmirire penalii
IMPORTANT
enala civiJii sau
33
Pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne sesizarea faptelor de coruptie se poate face astfel
bull petldLdpmaLgovro bull apelurl Telvercle 0800 806 806 bull audleate bull DOte InformArt rapoarte ete - strueturlle MAl
IMPORTANT
In si1uatia in care funqionarul public ia CUllOlillii de sihiir~irea unci intrac(iuni 111 legalura Cll servicilll in cadruJ carllia ii indeplinc~le sarcinilc Ii omitc ~esizarea de indlllii a procurorLlILli saL a organului de unnilrirc penaliL acesla siivltlr~c~tc
de art 267 din Codul penal omisiunea sesizarii care se pedepse~1 ell inchisoare de la 3 luni In 3 ani sau eu amend3 iar eiind cstc shar~ita din culpa Cll Imhisoarca dc la lun la un an sau amenda
34
Moduri de sesizare
NIM1c l1li-1ptNIItIoppe tHllllRIiJ CIt lIdhuIiIIe poddv4 nIMIc l1li-1 ptNIItI IIjIlhl pe eel CII lIItlllillllttte~
Thomas JeffersoD
Sesizarea trebuie privita sub dublu aspect atilt ca 0 obligape de ordin Iegislativ intr-o societate democratica dar li ca 0 datorie civica a tuturor cetiitenilor in dorinta comuna de a impune 0 mentalitate onesta in relatia interumana
Din aceastii perspectiva prezentam in randurile ce urmeaza modalitiiple prin care 0 persoana are dreptulli totodata obligatia sa sesizeze faptele de coruptie
An 288dill Cpr-pen sdplllctl IlUHlIIIitiesesiure respecfiv cgt p4Irgee- incunoltintarea flIcuta de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0
vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune cgt tIeII11- incunoltintarea flIcutii de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
sav8I1irea unei infiactiuni cgt plillllcteie IJrIclIeUde tie IIIte olfflle tie coiUltlllUeprewIzIdede Iqe cgt dill oflcII- existii 0 plaja foarte larga de modalitati concrete prin care organele in
drept pot lua cunoltintii de savarlirea unor infractiuni de coruPtie dintre care putem enumera experiente personale lecturarea articolelor de presa vizionarea emisiunilor de televiziune din zvon public din activitap specifice de culegere a informatiilor etc
PI4IIKifIWI (art 289 Cprpen) reprezinta incunoltintarea fiicutii de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0 vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune Trebuie sa cuprindii nume1e prenumele codul numeric personal calitatea li domiciliul petitionarului ori pentru persoane juridice denumirea sediul codul unic de inregistrare codul de identificare fiscala numiirul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoane1or juridice ~i contul bancar indicarea
reprezentantului legal ori conventional descrierea faptei care fonneaza obiectul plangerii precum ~i indicarea taptuitorului secti a mijloacelor de probi daci1 sunt cunoscute
Se poate face personal sau prin mandatar Mandatul trebuie sa fie special iar procura riimane atasectata plangerii
Daca este flicuta in scris plangerea trebuie semnata de persoana vatamata sau de mandatar
Plangerea in fonna electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai dacii este certificata prin semnatura electronica in confonnitate cu prevederile legale
Plangerea fonnulata oral se consemneazii intr-un proces-verbal de catre organul care 0 primesectte
Se poate face secti de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru piirinp Persoana vatamatA poate sa declare ca nu W insusectesectte plangerea
Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu plangerea se face de reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila tn cazul in care fiptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteaza actele persoanei vatamate sesizarea organelor de unniirire penalii se face din oficiu
Plangerea gresectit indreptata la organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
in cazul in care plangerea este intocmita de catre 0 persoana care locuie~te pe teritoriul Romaniei cetatean roman strain sau persoana lara cetatenie ~i prin aceasta se sesizeaza saviiIlirea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca plangerea secti sa 0 transmita organului competent din tara pe teritoriul ciireia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunzator
DtttIlN1tftd(art 290 Cprpen) Reprezinta incuno~tintarea mcuta de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
saviiIlirea unei infractiuni Denuntul se poate face numai personal ~i trebuie sa cuprinda toate datele indicate
la plangere Daca este ficut in scris denuntul trebuie semnat de persoana vatarnata sau de
mandatar Denuntul in forma electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai daca este
certificat prin semnatura electronica in conformitate cu prevederile legale Denuntul fonnulat oral se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul
care il prime~te Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu denuntul se face de
reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face denunt cu incuviintarea persoanelor prevazute de Iegea civila in cazul in care mptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteazii actele persoanei care doresectte sa faca denuntuI sesizarea organelor de urrniirire penala se face din oficiu
Denuntul gresectit indreptat Ia organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
36
In cazul in care denuntul este intocmit de catre 0 persoanli care Iocuie~te pe teritoriul Romaniei cetiitean roman strain sau persoana firli cetatenie secti prin aceasta se sesizeaza sav~irea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca denuntul ~i si-I transmita organului competent din tara pe teritoriul dreia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunziitor
MODEL DE PLANGEREIDENUNr
fpelfrll slnl( lnl (lIfrat)
Domnule Direetor (Jenera al Dircciei (ienerak (ptlllu )lu(lIIil( ferMllic)
Dornnulc Director al Direqici IIrov ftlll ) Domnule
Sub-cmnatul(a) (IIIIIIl 1 domieiliat(ii)
IRLDENUNT
(1111111( 11 pIClllllIIC) dOllliciliat( ii) in (st localifilletl) strada Ill bl
ct up jud( (sector) eod potal titular al uinii de idcntitatc scria 11f CNP
cii ((it Ilin Ltl jfPIj(jJIl()f cIe j(YIui
Dovada intraciiunilor 0 file eu unniitoareie miJloace dt probii 1 JOf liuic( IIlliof((gt de pnJI]I dltd 1111 CIIIIOlClfle)
Data Scmniitura
jf ( ifllicajpfllio1l1 dm -d (cre (lIIaStI
(n~e Illj(JIIlIaie prilI( (J CIellllmd jtlplt de clIpie jJ)(lIe Ii tie
loc(lil(IItI) ~traJa
~C et ap bull jude hectOr) nr
dc identltatc ena nr eNP titular
din Codul
IJI1Icolde lIIflIdrirepellalil
Jfal1(JlI [nredlll jOoaj tl1rcilltld ohieCll etc
37
Sesiz4de fiJcllle tie pentHUll CII jiIqii tie coNillcere ~i tie Qte fMSOIIl (art 291 Cprpen) - a se vedea menliunile de la ObligaliaUnclionarilor de a sesiza
foptelepenale Omisiunea sesiziirii~
SesiQnwz dill oflciII (art 292 Cprpen) Organul de urmlirire penala se sesizeaza din oficiu daca afia ca s-a savariit 0
infracliune pe orice alta cale decat cele prevazute la art 289-291 ii incheie un
proces-verbal in acest sens Exemplu presa scrisii ii audiovideo emisiuni de radio ii tv etc
38
Reactla personalulut la coruptle
R4spllmleretl 11 este 1111161pelllnl CI 61 filcllt ci ~i pelllnl CI 11 61 fiJclll n
Lao Tzu - momf antic
in situalia constatlirii de catre personalul MAl a savariirii de catre cetiileni a unor
infracliunilcontravenlii dupa caz se impune desfiiiurarea urmatoarelor activitali
cent efectuarea actelor procedurale in vederea constatlirii infracliunilor din
competenla proprie
cent aplicarea sancliunilor corespunzatoare in funclie de contravenliile comise
Daca pe parcursul indeplinirii indatoririlor de serviciu ori in timpul sau ulterior
constatiirii infracliunilorcontravenliilor cetiilenii incearca sa scape de rigorile legii
personalul MAl are obligalia sa aclioneze cu fermitate astfel incat sa nu lase de inleles
cii exista posibilitatea sa nu aplice legea sau sa 0 aplice intr-un mod favorabil
cetalenilor
in situalia in care cetiilenii insista in acliunea lor Ii se va aduce la cunoitinta ca
demersul este inutil Organul de constatare apreciaza asupra existenlei elementeloro
infracliunii de dare de mita sens in care are obligalia de a denunla fapta organului de urmlirire penala competent
De asemenea personalul MAl are la dispozilie cadrul legal general reprezentat de
prevederile art 293 din Codul de procedura penala
cent intocmeite un proces-verbal in care consemneaza toate aspectele constatate
ii activitalile desfiiiurate
cent inainteaza de indatii organului de urmlirire penala procesul-verbal intocmit
cent pune la dispozilia organului de urmlirire penala plangerile ii cererile
prezentate in scris corpul delict precum ii obiectele ii inscrisurile ridicate
cu ocazia constatarii infracliunii (de dare de mitii)
Atitudinea corecta onesta ii loiaIa a funclionarilor din cadrul sistemului public
menita sa protejeze acele valori sociale care au ca scop asigurarea unor servicii publice
de calitate in care sa primeze interesul public a fost incurajata ii de legiuitor 0 data in
plus prin reglementarea in textul art 267 Cod penal a infracliunii denumita marginal
omlslunea seslzlrll
30 Art 290 Cod penal- darea de milA
39
In confonnitate cu art 17 alin (I) din QUG nr 302007 privind organizarea ~i
funclionarea MAl cu modificarile ~i completarile uiterioare personalul MAI se compune din fonclionari publici polilqti - fonclionari publici cu statut special cadre militare in activitate personal contractual precum i soldali i gradali
voluntarl Avfuld in vedere ca sintagma mgane de online publicai siguranla nalionaltl
prevazuta in art 61 alin I lit c) din Cprpen nu este definita in niciun act nonnativ in
vigoare in acceptiunea noastra poate fi asimilat organelor de online pubUcl slpranti na1ionall penonalal MAl care Ie Incadreazl In prevederUe art 175 1 176 din Codal penal sau esercltl atrlbu1fl din domenlal online pubUcl 1 lguranti na1ionali exprea prevlzute In OUG Dr 30l007 precum In actele normative care ementeazl actlvltatea tructurllor din cadruI MAI
40
Protectia avertizorului de integritate
A Ii SimpII tim- clnsdt e 111111 prepos dec41 (I fi ze16I tfg
ecinstil Honorf de Balzac
Conventia civila privind coruptia adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie
1999 la Strasbourg ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr 147 din I aprilie
200231 stipuleaza in art 9 ca fiecare parte prevede in dreptul sau intern 0 protectie
adecvatii impotriva oricarei sanctiuni nejustificate fata de salariatii care de
buna-credinta ~i pe baza de suspiciuni legitime denunta faptele de coruptie persoanelor
sau autoritatilor responsabile
Astfel pentru a asigura un cadru nonnativ intern in concordanta cu art 9 din
Conventie Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr 571 din 14 decembrie 2004
privind protectia personalului din autoritatile publice institutiile publice ~i din alte
unitati care sernnaleaza incalciiri ale legiez Legea nr 57112004 define~te avertizorul ca fiind persoana care a sesizat incalcari
ale legii in cadrul autoritatilor publice institutiilor publice ~i al altor unitap ~i care este
incadrata in una dintre autoritatile ~i institutiile publice ale administratiei publice
centrale administratiei publice locale aparatului Parlamentului aparatului de lucru al
Administratiei Prezidentiale aparatului de lucru al Guvernului autoritatilor
administrative autonome institutiilor publiee de cultura educatie sanatate ~i asistenta
soeiala eompaniilor nationale regiilor autonome de interes national ~i local precum ~i
societatilor nationale cu capital de stat
Avertizarea in interes public este definit a ca fiind sesizarea Iaeuta cu
buna-credinta eu privire la orice fapta care presupune 0 incalcare a legii a deontologiei
profesionale sau a principii lor bunei administriiri eficientei eficacitatii economicitatii
~i transparentei
Confonn prevederilor art 5 din Legea nr 57112004 sernnalarea de eatre avertizor a unor fapte de incalcare a legii a unor fapte previizute de lege ca fiind abateri
disciplinare eontraventii sau infractiuni trebuie sa priveasca ~ infractiuni de eoruptie infraetiuni asimilate infraetiunilor de eoruptie
infraetiunile de fals ~i infraetiunile de servieiu sau in legatura eu serviciul
31 Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 260 din 18 aprilie 2002 32 Publicatii in Monitorul Oficial Partea I nr 1214 din 17 decembrie 2004
41
It- 1111111 (art 289 Cod penal) darea de mita (art 290 Cod penal) II 1 IIdlllcntii (art 291 Cod penal) cumpararea de influent a (art 292
Iltlllll prcvazute de art 10-13 din Legea nr 782000 privind II bullkscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie
11111111lt- de fals (art 310-328 Cod penal) 1111111 It- scrviciu (art 295-309 Cod penal)
lillI I V it intereselor financiare ale Uniunii Europene infractiunile II 111 IK I 185 din Legea nr 782000 privind prevenirea descoperirea
de coruptie 1111 IIHIIIIIllIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor
III II ( poate fi lncadrat un avertizor discriminarea directii _IIU IlIdlllltii discriminarea multipla h1lrtuirea victimizarea
Itori lor privind incompatibilitatile ~i conflictele de interese
i I 11 nr 1612003 privind unele masuri pentru asigurareaJDgt III nllcitarea dernnitatilor publice a functiilor publice ~i in mediul
111 1IlIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr 1762010 privind 111 II bullbull (itarea functiilor ~i dernnitatilor publice l1li1111 MhI II Icsurselor materiale sau umane bullbullbulln1 11111 in exercitarea prerogative lor postului cu excePtia persoanelor
4l1li 11111 II I It
IIbullbullrl k Iq~1I II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale JlI I qI 1Ir 5442001 privind liberul acces la informatii1e de interes I Inkrilc Legii nr 522003 privind transparenta decizionala in fIIIIIiU_IIMlln puhlicii
at 11 t Icrilor legale privind achizitiile publice ~i finantari1e
_IIIIoI1Ilit 1IItllIllI 1111 IIcglijenta in serviciu 1 III(ltive ale personalului in procesul de recrutare selectare
II~radare ~i eliberare din functie lit 1IIIlrl Ilk lIgtccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
bullbullIIIIt1I lit III k administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup
tnllIIImiddot 11111middot11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al
-htl 111 1I1l poate fi incadrat un avertizor
42
)0gt inciilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public
Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale alternativ sau cumulativ
)0gt sectefului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale )0gt conducatorului autoritiitii publice institutiei publice sau al unitiitii bugetare din
care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul
)0gt comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea
)0gt organelor judiciare )0gt organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a
incompatibilitatilor )0gt comisiilor parlamentare )0gt mass-mediei )0gt organizaliilor profesionale sindicale sau patronale
organizatiilor neguvernamentale
In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii legea prevede ca in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii panii la proba contrara in sensu cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii
fapta constituie 0 inciiIcare a legii De asemenea la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate
In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~ef ierarhic direct sau indirect ori are atributii de control inspectie ~i evaluare a avertizorului comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului ascunzandu-i identitatea
In cazul avertiziirilor in interes public care privesc infracliuni de coruptie infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie infractiunile de fals ~i infractiunile de
43
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
~iI unlli act pnvitor 10 indatorirife sale legale SOlI in legatura cu eflctuarea III fmtrar acestor indatoriri ( Banil valorile SOlI orice alte mnuriprimite Stlnl slIpuse coftsdirii iar cand
1-11114 fe maigiisesc se dispune cotcentiscarea prin ecltivalent
ART290 Dana de mltl () Promisillnea oforirea
IIU darea de bani on aile iloase in condiJiile amtale in art 28f) se pedepsqle cu incltisoarea de 10 2 10 1 ani
(2) Fopla previizuta in olin () nil conslituie ifracpune atund cand mituilonll a asl constrans prin orice myloace de caire celcare a 11101 mila
(3) MituiloM nil se petiepsqle daca denllna opla mai inainle co o1fanlll de unmirire penalasaliflSI sesizal cuprivire 10 aceasla
(4) Banil valarlle sail orice alte mnllri dale se mrtituie persoanei care le-a dot daca aceslea all asl dale in cazul previizut in alin (2) SOlI dale dllpii den1ll1f11previizul in olin (3)
(5) Banil valorile sail orice alte htm1lri ojerile sou dale stmI SllpllSe cotcentiset1rii iar ctind acesleo nu se mai pesc se disptme colfiscarea prin ecltivalent
ART 291 Tratleul de Influenti () Prelinderea primirea ori acceplarea promislumi de hani sou aile flloase
direci sou indirect penlnl sine sail penlnl altu savOr~ila de caIre 0 persoana care are ifluena sail lasa sa se creada ca are ifluenjd asllpra IInlli foncfionar puhlic ~i care promile ca il va delermina pe acesla sa indeplineascti sa nil indeplineascti sa lI1fenieze ori sa intdrzie indeplinirea IInui acl ce inlra in intoloririle sale de servidll sail sa indeplineasca un acl contrar aceslor indalon-i sepetlepsqle cu incltisoarea de 10 210 lani
(2) Banil valorile sail once aile hunuri primile Stlnl s1lj71lSe conjiscarii iar cand aceslea nil se maigiisesc se displlne conjiscarea prin ecltivalent
12
IMPORTANT
Irafic de inllucn(ii lrcbuie prccizltlt 11 ntmiddot fd~middotr 7 din
7S2000 care imriminea3nL de dltre () personna care
() (rercilli ojilllclie tie dUJIIac flll)lffI
IJ) (skjlltienJo III ptr)(llnJ
c) eSlc oll(lI tie cercNarc pc(Ii ~(f1 (Ire (fdlmii tic cOlisaair or tie
sa( liOlUre (ollirm elliior d) Erie litl(i tlillFe perO(l(fc plnjllie a (1 9J dill Cotlllllwl limitele
edepselor prev4zute 10 art 289sou 291 din CtllIpenal maJrandu-je ell treime
ART 292 Cumpirarea de Influenti () Promisillnea oforirea sail darea de hani ori alte flloase pentnl sine sail
pentnl altul direct ori indirect IInei persoane care are inlllenlo sou lasosa se creado ca are inlllenla asupra unlli foncJionar pllblic pentnl a-I determina pe acesla so indeplineascti sa nil indeplineascti sa IIrgenleze orisa intarzie fndeplinirea IInui act ce inlra in indatoririle sale de servklu sail sa indeplineasca lin act contrar aceslor indalorin sepedepsele cu incltisoare de 10 2 10 1 ani Ii interzicerea exercilani unor drepturi
(2) Fiiptuitonll nil se pedepsejle daca denunii flPla mai inainle co organlll de IIrmarirepenalasalilOstsesizal cuprivire 10 aceasla
(J8f)(JIIIJtIIIH F I~~~~judet~~~~
f) Hili IlIlorile sau orice aIle bunuri se resntuiepersoanei care le-a dal dacii till I tillpti denunUl previizut in alin (2) () NIIIZ valorile sau orke alte bunuri date sau qerite sunt supuse cofisciini
_ II( nu se maigiisesc se dispune cofiscarea prin echivalent
ART21)) pte Ilvll1lte de eltre membrillutantelor de arbitraJ sau to leglturl eu 1J1I1(J~tile att 289fi att 290 se aplkii in mod corespunziitor fipersoanelor
IJI 11(1(1 unui acord de arbitrqt sunt chemate siipronune 0 hotiinire cuprivire la 11111111 (Ie este dat spre solufionare de ciitre piirtile la acest aeon ind(forent dacii JlfwllInI rbitraM se desfofoarii in baza legii romane ori in baza unei alte legt
AIn 294 apte Ilvll1lte de eltre funetlonari strllul sau to leglturi eu aeettla Invederile prezentului capitol se aplkii in privina urmiitoarelor persoane
rlal(i pfin tratalele internoionale la care Romania este parte nu se dispune altfol tI) uncionanlor sau persoanelor care ifi desfooarii activitatea pe baza unui
Illfltm de muncii ori altor persoane care exercitii atribufii similare in cadml unei Of)t(IfIIaltipublice intemaionale la care Romania este parte
h) membrilor aduniirilor paramentare ale organizaiilor intemafionale la care Hmnania este parte
c) foncionadlor sau persoanelor care ifi desfooarii activitatea pe baza unui contract de muncii ori altor persoane care exercitii atribufii similare in cadml UniunH Europene
d)persoanelor care exercitiifonciijuridice fn cadml instanelor intemaionale a ciiror competenii este acceptatii de Romania precum fifoncionarilor de la grefole acertor instane
e) foncfionarilor unui statstriiin J) membrilor aduniirilor paramentare sau administrative ale unui stal striiin gJjurailor din cadmlunor instane striiine
ART 308 Infraetfunl de eoruptle de sernelu eomise de alte penoane lJirpoziiile art 289-292 295 291-301 fi 304privitoare lafoncionarii publici se
Iplln In modcorespunziitor fifoptelor siivarfite de ciitre sau in legiiturii cupersoanele lt tXtItitii permanent ori temporal cu sau iirii 0 remuneraie 0 insiircinore de tJritt natuni in servkiul uneipersoanefizice dintre cele previizute la art 115 alin (2) (NI (adnd oriciirei persoane juridice
In aClwt caz limitele speciale ale pedepsei se reduc cu 0 treime
IMPORTANT
I~ (ol~i~~ radrolui normativ de inefiminan a faptclor de coruptic Codul ~1IJ1middotl~l_ Iillci in cuprinsul art 301 conflictul de interese ea fiind
14
tJ8fJtJ8fHJ8(J(J dnw~~~judet~~~~
funetionarului puhlic care in exercitarea atrihu~iilor de serviliu a indeplinit un ad ori a partieipat la llarca unei deeizii prin carc s-a ohinut dired sau indirect lIll (llos patrimonial pentrLJ sine pcntru sotLJI sau pcntru () rudii ori penlru un lin ptlllli la II indusiv salt pentrll () alUI persollna ell eare -i-a all(lt in raporturi cot11ereiale llri tic mundi in ullimii 5 ani sau din partea careia a bencJieia ori henclieiazii de roloase de mice natura pcdcapsa prcvilzuta de lege flind de la I la i ani ~i inlerzicerea exenititrii drejJtului de a oClIpa () funepe publicii
Iofraetfunlle de eoruptle prevlzote to Legea or 781000 pentru prevenlrea deseoperlrea sanetfonBreB faptelor de eoruptle7
eu modUlelrlle I eompletlrlJe u1terioare
infractiunile prevazute la art 289 shy292 din Codul penal
infractiuni impotriva intereselor financiare
aleUE
Prevederile Codului penal se coroboreazli eu cele ale Legii Dr 7812000 care precizeaza in art 6 faptul cli infractiunile de luare de mitli prevazutli la art 289 din Codul penal dare de mitli prevazutli la art 290 din Codul penal trafic de influentli prevazutli la art 291 din Codul penal ~i cumplirare de influentli prevazutli la art 292 din Codul penal se pedepsesc potrivit prevederilor acelor texte de lege iar dispoziliile art 308 din Codul penal se aplicli in mod corespunzator
Infraetlunl asimtIate lnfraetfunllor de eoruptle prevlzote to Legea nr 781000 pentru preventrea deseoperirea I sanetfonarea
faptelor de eoruptle CD modUleirlIe I eompletlrlJe u1terioare INFRACTTNlI A PEDEAPSA SPECmC
~ stabilirea cu intenpe a unei valori diminuate fata de valoarea comercialli realli a bunurilorInind o-atorilo eoonomici I care tatul sau 0 autoritate a administratiei pub lice locale este actionar comisli in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silitli de reorganizare
1 PublicalA in Monitorul Oficial Partca I nr 219 din 18 rnai 2000 eu modificanle ~i completarile ulterioare 15
I middotau IIchitlilre judiciara ori cu ocazia unei oMmlilmi comerciale ori a bunurilor apartin1lnd IIlIlmilAlii publice sau institutiilor publice in cllcinll unci actiuni de v1lnzare a acestora sau de oxoclIlHrc silitl sav~itii de cei care au atributii do cunducere de administrare de gestionare de executare silitii de reorganizare ori lichidare judiciarii - fII1 D lit (I) q acordarea de subventii cu inciilcarea legii sau ncurmanrea conform legii a respectiirii destinatiei subventiilor - fII1 D lit IJ) q utilizarea subvenliilor in alte scopuri deciit cele pentru care au fost acordate precum $i utilizarea in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeazii sa fie rambursate din fonduri publice - fII1 D lit c) cgt fapta persoanei care av1lnd sarcina de a supraveghea a controla a reorganiza sau a lichida un operator economic privat indepline$te pentru acesta vreo insiircinare intermediaza ori inlesne$te efectuarea unor operatiuni comerciale sau fmanciare ori participii cu capital la un asemenea operator economic daca fapta este de natura a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit -lilt 1 (1amp (I)
I cgt efectuarea de operatiuni fmanciare ca acte de comert incompatibile cu functia atribupa sau insiircinarea pe care 0 indepline$te 0 persoanii ori incheierea de tranzacpi fmanciare utiliz1lnd informapile obpnute in virtutea funcpei atribupei sau insiirciniirii sale - lilt 12 lit (I) cgt folosirea in orice mod direct sau indirect de informapi ce nu sunt destinate publicitiitii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii 1IIt2 lit IJ) cgt fapta persoanei care indepline$te 0 funcpe de conducere intr-un partid intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice flirii scop patrimonial de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obpnerii pentru sine orj pentru altul de bani bunuri sau alte foloase necuvenite 1IIt~
16
Inebisoare de Ia 3 Ia 10 aDi I Interzleerea DDor drepturl
Inebisoare de Ia DDuIa5u11 Interzleerea DDor drepturl
I
Inebisoare de Ia l1a5u1
dad fapts a fost slviqltl IntNul Interval de5u1dela Ineetarea tnslrelnirll pedeapsa eate Inebisoare de Ia 6 IDDlIa 3 uI sau amendl shy
I fI (1amp (2)
cgt in cazul infractiunii de $antaj previzutii de art 207 din Codul penal in care este implicata 0
pe rsoanii dintre cellrevizute la art I din Legea nr 782000 - fII1 J
cgt in cazul infracpunilor de abuz in serviciu sau de uzurpare a functiei daca functionarui public a ob~inut pentru sine ori pentru altul un folos ne ~uvenit - fII1
IImltele speciale ale pedepsel se majoreazl eu 0
trelme
IMPORTANT
Tentativa la infraqiunile asimilate infraciiunilor de compiie se pedepse$te 15) iar dad faptelc prevazute In prezenta sectiune constituie potrivit Codullli sau unor speciale inthctiuni mai grave acestea se pedepsesc in condiiiilc ~i
tu sanctiunile stabilitc in aceste legi (art 16)
PEDEAPSA
Incbisoare de la Z Ia 7 ani I Intenleerea
INFRACIIIIN~A
cgt folosirea sau prezentarea cu rea-credintii de documente ori declaratii false inexacte sau incomplete daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei se pedepse~te shyfII1 8 (1amp n) ~omisiunea de a furniza Cll ~tiinB ~
17
Infraqiunl tmpotrtva Intereselor finaneiare ale Unlunll Europene
unor drepturl_ rnajorellZi eu
SPECIFIC dacii faptele au produs consecinte
i deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei Ie
ccrntc potrivit legii pentru obpnerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri mt J8 IIIin (2)
cgt schimbarea fiirii respectarea prevederilor legale a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei - mt J IIIin Z cgt schimbarea fiirii respectarea prevederilor legale a destinatiei unui folos legal obpnut daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei mt J IIIin (ZJ cgt folosirea sau prezentarea cu rea-credintii de documente ori declaratii false inexacte sau incomplete care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate catre bugetul general al Uniunii Europene sau catre bugetele
d AI Jadm lllinlDlstrate e aceasta on 10 nume e el - mt IT
d fum ~ d Icgt omlslunea e a lza cu ~tllOta ate e I da ~ I cerute POtnvlt egll ca iapta are ca rezu tat
diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate catre bugetul general al Uniunii Europene sau catre bugetele administrate de aceasta ori in numele ei - mt J8 IIIin (2)
cgt incalcarea din culpa de catre directorul administratorul sau persoana cu atribupi de decizie ori de control in cadrul unui operator economic a unei indatoriri de serviciu prin neindeplinirea acesteia sau indeplinirea ei defectuoasa daca fapta a avut ca rezultat savar~irea de catre 0 persoana care se afla in subordinea sa ~i care a acponat in numele acelui operator economic a uneia dintre infractiunile prevazute mai sus sau siivar~irea unei infractiuni de coruptie ori de spiilare a banilor in legaturii cu fondurile Uniunii Europene mt Jr
jnmltateshymt J8 1lli1l (1)
dacii faptele au produs consecinte deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei Ie majoreazl eu jumltate mt J IIIin (1)
dacii faptele au
IMPORTANT
Tentativa infractiunior prcvazutc la art 181-1 Rl se pcdcpse~ie(ar Ill) n~
18
Consecinte i costuri ale coruptiei
Seneca
Este de necontestat astiizi faptul ca in ultimul deceniu problema coruppei a fost situatii in centrul agendei politice nu doar in cazul statelor postcomuniste ci ~i in democratiile occidentale Ultimii ani au fost marcap de 0 atentie cresciindii acordatii acestui fenomen de catre organisme internationale precum Banca Mondialii Fondul Monetar International Comisia Europeana organizatii nonguvernamentale ~i diverse sfere academice
Cor71pi6 cosI4 IxmI - Comisia Europeana a estimat in 20 II ca fenomenul coruPtiei costii economia Uniunii Europene (UE) aproximativ 120 miliarde de euro pe an echivalentlll a I I din PIB-ul UE Coruptia submineaza statui de drept ~i increderea oamenilor in institutiile democratice distruge competitia scade nivelul investitiilor reduce fondurile publice cre~te siiriicia ~i preturile produselor ~i serviciilor ditre populape
Coruptia reprezintii 0 omeninlore 0 odreso securitalii interne a UE (programul Stockholm)
Banca Mondiala a identificat coruppa ca fiind cel mai mare obstacol in dezvoltarea economic a ~i sociala8
bull Costurile financiare estimate ale coruptiei aratii unnatoarele9
8 Banca Mondiala httpwwwworldbankorgl bull Camera lntemationalli de Comert Procesul afacerilor impotriva coruptiei bull0 Prof dr Alina Mungiu-Pippidi The Good the Bad and the Ugly Controlling Corruption in the European Union (Hettie School of Governance 2013)
19
ineblsoare de la 1 an Ia 5 ani I interzleerea DOor drepturl
0 t_ d Ia JUeoare e2 Ia 7 aDi I
interzleerea 1- turl
unor ualCP
ineblsoare de Ia 6 luDi la 3 ani sau eo amendl
produs consecinte deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei se majoreazl eu jumltateshymt J8 IIIin (J)
~
Banca MondiaHi a estimat ca aproximativ 15 mii de miliarde de dolari rezulta din atribuirea contractelor pub lice care sunt de obicei intluentate de coruPtie ii s-a estimat ca volumul mitei in achizitiile publice insumeaza singur 200 miliarde de dolari anuall
La nivel individual coruppa poate avea urmatoarele consecinte
Coruptia udllce atingere reputatiei oamenilor care 11Icrcazil pcntrll institlltic Coruptia 1111 estc 0 infractiune banala atrage raspundcrca penala
Corupiia te face vulncrabil la rantaj Coruptia te poate costa libertatea
Coruptia tc poate costa slujba
Prin urmare toti angajatii trebuie sa-ii indeplineasca indatoririle de serviciu intr-o maniera impartialaii corecta Comportamentul corupt intra in contradictie cu astfel de indatoriri ii aduce atingere reputatiei serviciului public Distruge increderea in impartialitatea ii obiectivitatea administratiei publice ii prin urmare baza pentru a trai impreuna ca 0 comunitate Din acest motiv fiecare angajat are sarcina de a actiona intr-un mod care sa ofere un exemplu pentru colegi manageri ii public
Coruptia poate fi prevenita i i combatuta numai in cazul in care toata lumea lii asuma responsabilitatea ~i toti au ca obiectiv comun un loc de munca flira coruptie Acest lucru inseamna c a trebuie sa ne asiguriim ca tertii nu au nicio posibilitate de intluentare necinstita in procesul de luare a deciziilor
Aceasta presupune de asemenea ca nu ar trebui sa se acopere colegii corupti dintr-un sentiment gre~it de solidaritate sau loialitate Toata lumea este obligata s a participe la descoperirea activitatilor ilegale ~i trebuie sa contribuie la formarea unei imagini institutionale pozitive
II Daniel Kaufinann Six Questions on the eost of Corruption with World Bank Institute Global Governance Director Daniel Kaufinann Washington DC The World Bank 2005
20
Instltutil cu atrlbutll In domeniuI prevenirii i combaterii coruptiei
NImIc 1111 esteposibUjlInI OIIIIUII llimlc 1111 dImNIt4jlInI iIIstihIfIi
JeUMODDet
In conformitate cu prevederile art 56 alin (3) lit b) din Codul de procedura penala (Cprpen) 12 urmiirirea penaHi se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror in cazul infracpunilor de coruptie prevazute de Codul penaL
De asemenea in conformitate cu prevederile art 22 din Legea nr 7812000 urmiirirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror pentru infractiunile prevazute de aceasta lege
UDltl1i1e de parehet Principiile structura ri modul de organizare ale sistemului judiciar roman sunt
consacrate in Constitutia Romaniei ~i Legea nr 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciara repub licatii 13 bull
12 Adoptat prin Legea nr 13512010 privind Codul de procedur penal publicatl in Monitorul Olicial Partea I nr 486 n IS iulie 2010 cu modiliclirile i complet iirile middotultenoare httpwwwcsmI909rocsmlindexphpcmd=09401
21
08008tHJ1IfJII tJIJ(J()80(J8tJt1 ~~~~~~~~~
Justitia se inIaptuie~te in numele legii ~i se realizeazli prin urmlitoarele instante judeclitore~ti Inalta Curte de Casatie ~i Justipe curti de apel tribunale tribunale specializate instante militare ~i judeclitorii
Pe Hingli fiecare curte de apel tribunal tribunal pentru minori ~i familie ~i
judeclitorie functioneazli un parchet In mod similar pe langli fiecare instantli militarli functioneazli un parchet militar
Parchetal de pe lingA fnalta Curte de Casatie Justltie14 coordoneazli activitatea parchetelor din subordine indepline~te atributiile prevazute de lege are personalitate juridica ~i gestioneaza bugetul Ministerului Public Parchetul de pe langli Inalta Curte de Casatie i Justitie este condus de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ajutat de un prim-adjunct ~i un adjunct in cadrul Parchetului de pe langli Inalta Curte de Casatie ~i Justitie functioneaza Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatli ~i Terorism ca structura specializatii in combaterea criminalitlitii organizate ~i
terorismului Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie pot cerceta
infractiunile de coruptie altele decat cele date in competenta exclusivli a Directiei Nationale Anticoruptie conform art 13 din OUG nr 4312002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penalli prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe Hingli inaIta Curte de Casatie
Parehetele de pe lingA CUrflle de Apel au personalitate juridica ~i sunt conduse de procurori generali Procurorii din cadrul Parchetelor de pe langa Curtile de Apel pot cerceta pe de 0 parte infractiunile de coruptie sliv~ite de catre notari executori judecatore~ti controlori financiari ai Curtii de Conturi sau de catre ~efii cultelor religioase organizate in conditiile legii ~i de ceilalti membri ai inaltului cler care au eel putin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia in temeiul art 38 din Codul de procedurii penala iar pe de alm parte infracpunile de coruPtie altele decat cele date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie conform art 13 din OUG Dr 432002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penala prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe langa Curtea de ApeL
Parehetele de pe lingA Trlbunale au personalitate juridica ~i sunt conduse de prim-procurori
Art 70-79 din Legea nT 30412004 privind organ izarea judiciar ii repubJicati cu modificlirile ~i completlirile ulterioare 22
~ ~~
~~~~~~~~~
Tribunalul judeca in primii instanta 15 infractiunile de coruppe prevazute de Codul penal precum ~i infractiunile de coruptie date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie daca acestea din urmli nu sunt date in competenta altor instantel6 Pentru judecarea in prima instantii a infractiunilor prevazute in Legea
nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie cu modificlirile ~i completlirile ulterioare se constituie complete specializate17
bull
Este competent sli efectueze ori dupli caz sa conducli ~i sa supravegheze urmarirea penala procurorul de la parchetul corespunzator instantei care potrivit legii
I
judecli in prima instantii cauza cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel18
Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua in vederea efectulirii sau supravegherii urmliririi penale cauze de competenta parchetelor ierarhic inferioare prin dispozitia motivam a conducatorului parchetului ierarhic superiorl9
Direcpa Naponali Anticoruppe (DNA) Funcponeazli ca structura autonoma cu personalitate juridica in cadrul
Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ~i este independent in raport cu instantele judeclitore~ti ~i parchetele de pe langa acestea precum ~i in relatiile cu celelalte autoritiiti publice
DNA20 este structura de parchet specializam in descoperirea investigarea ~i aducerea in fata instantei a cazurilor de coruptie medie ~i mare Prin activitatea sa contribuie la reducerea coruptiei in sprijinul unei sociemti democratice apropiate de valorile europene
Procurorii directiei sunt sprijiniti in activitatea de urmanre penala de ofiteri ~i agenti de politie judiciarli precum ~i de speciali~ti cu inalm calificare in domeniile economic financiar bancar vamal informatic ~a Ace~tia i~i desIa~oara activitatea In cadrul unor echipe operative complexe sub conducerea supravegherea ~i controlul procurorului pentru a spori eficienta ~i calitatea anchetelor penale
Ofiterii ~i agentii de politie judiciarii sunt deta~ti la DNA la propunerea nominala a procurorului ~ef al acesteia prin ordin al ministrului afacerilor interne iar nurnirea acestora in functii se face prin ordin al procurorului ~ef al directiei Deta~area ofiterilor ~i agenplor de politie judiciara are 0 duratii de 6 ani cu posibilitatea prelungirii deta~lirii in functie cu acordul acestora Pe perioada de~lirii ofiterii ~i
Art 36 alin (I) lit a) din Codul de proceduril penala I A se vedea art 36 aim 1 lit c) din Codul de procedura penalli 17 Art 29 aim (1) dm Legea nT 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPlie cu modificlirile ~i completilrile ulterioare Art 56 alin (6) din Codul de proceduril penala bull9 Art 325 aIm (I) din Codul de procedura penala 20 httpwwwpnaroI
23
y~~~
agentii politiei judiciare nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio inslrcinare
Ofiterii de politie judiciara constituie politia judiciara a DNA Ei i~i desfll~oara activitatea numai in cadrul directiei sub autoritatea procurorului ~ef al acesteia ~i pot efectua actele de cercewe penalii dispuse de procurori Actele intocmite de ofiterii de politie judiciarii din dispozitia scrisa a procurorului sunt efectuate in numele acestuia
DNA desfa~oarii urmlrirea penala pentru infractiuni de coruptie ~i asimilate acestora Modificiirile succesive ale legislatiei au vizat ca aceastii structurii specializatii s4 se ocupe numai de combaterea faptelor de coruPtie de nivel inaH ~i mediu De asemenea DNA investigheaza infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene precum ~i anumite categorii de infractiuni grave de criminalitate economicoshyfinanciara
Astfel sunt de competenta DNA infractiunile prevazute in Legea nr 7812000 cu modificArile ~i completiirile ulterioare savar~ite in una dintre urmatoarele conditii21
bull dadi indiferent de calitatea persoanelor care Ie-au comis au cauzat 0 paguba materiala mai mare dedit echivalentul in lei a 200000 de euro ori daca valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie este mai mare dedit echivalentul in lei a 10000 de euro
bull daca indiferent de valoarea pagubei materiale ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie sunt comise de catre deputati senatori membrii din Romania ai Parlamentului European membrul desemnat de Romania in Comisia European a membri ai Guvernului secretari de stat ori subsecretari de stat ~i asimilatii acestora consilieri ai mini ~trilor judecatorii Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie ~i ai Curtii Constitutionale ceilalti judecatori ~i procurori membrii Consiliului Superior al Magistraturii pre~edintele Consiliului Legislativ ~i loctiitorul acestuia Avocatul Poporului ~i adjunctii sai consilierii prezidentiali ~i consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale consilierii de stat ai prim-ministrului membrii ~i auditorii publici externi din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei ~i ai camerelor judetene de conturi guvernatorul prim-viceguvernatorul ~i
viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei pre~edintele ~i
vicepre~edintele Consiliului Concurentei ofiteri amirali generali ~i
mare~ali ofiteri de politie pre~edintii ~i vicepre~edintii consiliilor judetene primarul general ~i viceprimarii municipiului Bucure~ti primarii ~i
viceprimarii sectoarelor municipiului Bucure~ti primarii ~i viceprimarii
2 Art 13 din Ordonanta de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direcpa Naponala Anlicoruppe publicati in Monitorul Ofieial Partea I nr 244 din II apriJie 2002 cu modifiearile ~ completirile ulterioare
24
I
fl I
municipiilor consilieri judeteni prefecti ~i subprefecti conducatorii autoritiitilor ~i institutiilor publice centrale ~i locale ~i persoanele cu functii de control din cadrul acestora cu exceptia conducatorilor autoritatilor ~i
institutiilor publice de la nivelul ora~elor ~i comunelor ~i a persoanelor cu functii de control din cadrul acestora avocati comisarii Garzii Financiare personalul vamal persoanele care detin functii de conducere de la director inclusiv in cadrul regiilor autonome de interes national al companiilor ~i
societiitilor nationale al bancilor ~i al societatilor comerciale la care statuI este actionar majoritar al institutiilor publice care au atributii in procesul de privatizare ~i al unitatilor centrale financiar-bancare persoanele prey iizute la art 293 (membrii instantelor de arbitraj) ~i 294 (functionari straini) din Codul penal Infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sunt de
competenta DNA Totodatii sunt de competenta DNA infractiunile prevazute la art 246 (deturnarea
licitatiilor publice) art 297 (abuzul in serviciu) ~i art 300 (uzurparea functiei) din Codul penal dacii s-a cauzat 0 pagubii mai mare decat echivalentul in lei a 1000000 de euro
Pentru buna des~urare a urmiiririi penale procurorii DNA pot dispune masuri specifice de protectie a martorilor a expertilor ~i a victimelor potrivit legii 22
Persoana care a comis una dintre infractiunile atribuite prin Ordonanta de Urgentii nr 432002 in competenta DNA iar in timpul urmiiririi penale denunta ~i faciliteaza identificarea ~i tragerea la riispundere penalil a altor persoane care au savar~it astfel de infractiuni beneficiaza de reducerea la jumatate a limite lor pedepsei previizute de lege 23
La nivel central din punct de vedere structural DNA este organizata in sectii servicii ~i alte compartimente Serviciile teritoriale functioneaza in localitati unde se afla sedii ale Curtilor de Apel ~i sunt conduse de procurori ~efi aflati in subordinea directii a procurorului ~ef al DNA
Sedlul central DNA Bucureti Strada ~tirbci Vod a nr 79-81 sector I cod 010106
TeIefon de contact 02l3121497 i tax 0213125144
Website
22 Art 18 din Ordonant de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Directia NaponaU Anticoruppe eu modific3rile ~i eompletirile ulterioare 23 Art 19 din Ordonanjli de Urgenjli nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direclia Naponalii Antieoruptie eu modifiearile ~i completirile ulterioare
25
Direetla GeneraliAntleoruptie (DGA) Este structura Ministerului Afacerilor Interne (MAl) cu personalitate juridica
specializatii in prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl in subordinea nemijlociUi a ministrului afacerilor interne fiind organizatii la nivel central
~i teritorial Competenta materiaHi specialii a DGA vizeaza infractiunile de coruPtie previizute
de art 289-292 din Codul penal ~i de Legea nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPtie cu modificlirile ~i completiirile ulterioare savar~ite de personalul MAl
Activitatea DGA se desfii~oara in conformitate cu prevederile Constitutiei
Romaniei legilor tratatelor ~i conventiilor internationale ale hotararilor Guvernului homrarilor Consiliului Suprem de Apiirare a Tlirii ordinelor ~i instructiunilor ministrului afacerilor interne astfel incat sa nu lezeze in vreun fel drepturile ~i libertiiti1e omului sa asigure deplina neutralitate fata de orice ingerintii sau interes sii promoveze obiectivitatea realitatea legalitatea ~i deplina responsabilitate in actiunile sale
DGA24 a fost infiintatii prin Legea nr 161 din 30 mai 2005 privind stabilirea unor miisuri pentru prevenirea ~i combaterea coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne ~i i~i des~oarii activitatea in baza prevederilor art 10 alin (4) din Ordonanta de Urgent a Guvernului Dr 302007 privind organizarea ~i functionarea MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 152008 cu modificarile ~i completiirile ulterioare ale Ordonantei de Urgent a Guvernului Dr 1202005 privind operationalizarea DGA din cadrul MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 3832005 cu modificlirile ~i
completiirile ulterioare ~i ale Homrarii Guvernului nr 4162007 privind structura organizatorica ~i efectivele MAl cu modificlirile ~i completiirile ulterioare
Infiintarea DGA s-a inscris pe linia masurilor adoptate de Romania in vederea accelerarii luptei impotriva coruptiei in administratia publica constituind una din sarcinile prioritare pentru indeplinirea angajamentelor asumate de tara noastrii in cadrul procesului de integrare in UE in cadrul Capitolului 24 Justiie ~i Afaceri Interne
DGA are in structura organizatorica aparatul propriu ~i structurile subordonate compuse din directii servicii birouri ~i compartimente specializate Structurile subordonate sunt organizate la nivel teritorial in servicii judetene anticoruptie ~i Directia Anticoruppe pentru Municipiul Bucure~ti ~i Jude1UI Ilfov
Personalul DGA se compune din politi~ti functionari publici cu statut special ~i personal contractual
Obiectivele generale ale DGA sunt prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl institutia avand urmatoarele atributii principale
Ordinnl minisbului afacerilor interne Dr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regularnentului de organizare ~i funcJionare a Directiei Generale Antiooruppe pUblieat in Monitorul Oficia uI Rom3niei Partea I Dr 580 din 4 august 2014
26
bull des~oara activitiiti specializate de prevenire a faptelor de coruPlie in randul personalului MAl
bull organizeaza ~i des~oarii campaniiactiuni de prevenire a coruPtiei pentru con~tientizarea consecintelor impliclirii in fapte de coruptie
bull efectueazii investigatiile necesare pentru descoperirea ~i combaterea faptelor de coruptie sav~ite de personalul MAl desI~oarii activitiiti de cercetare penalii in baza ordonantei de delegare emise de procuror in conformitate cu prevederile legale
bull efectueaza in conditiile legii ~i ale normelor interne testarea integritiitii profesionale a personalului MAl
bull prime~te ~i solutioneaza reciamatiilepetitiile cetiiteniIor referitoare la faptele de coruptie in care este implicat personalul MAl
bull administreaza sistemul telefonic call center anticoruptie constituit in scopul sesizarii de ciitre cetiiteni a faptelor de coruptie desI~oara activitiiti de informare ~i relatii pUblice specifice problematicii din competentii
bull elaboreazii studii analize ~i prognoze referitoare la evolutia faptelor de coruptie la nivelul MAl ~i inainteazii conducerii MAl periodic sau la solicitare propuneri de soluponare a problemelor identificate
bull desfii~oarii activitiiti specifice de afaceri europene ~i cooperare internationalii in domeniul prevenirii ~i combaterii coruptiei organizeazii participii sau asigura reprezentarea DGA la evenimente nationale ~i internationale din domeniul specific de activitate in conformitate cu interesele MAl ~i potrivit procedurilor legale in vigoare
bull constituie gestioneazii ~i acceseazii baze de datesisteme de evident pentru desfii~urarea activitiitii din competenti in calitate de operator de date cu caracter personal
bull elaboreazi contracteazii implementeazii ~i monitorizeazii proiecte cu finantare externii gestioneazii ~i administreazii resursele umane materiale financiare ~i tehnice detinute in conformitate cu prevederile legale exercitii orice alte atributii conferite prin lege
Sediul central DGA Hucureti $oseaua Ollcni(ci nr 390A sector 4 cod potal 041337 TeJcfoane de contact 0800K06806 Iinie teletonica gratuita 0213322654 0213653509i lin 0213323664 E-mail rclpubdgamaigovro ycbsitcNwwmai-dgaro
27
Agen1ia Nationali de Integritate (ANI) In anu12007 prin Legea nr 144 a fost infiintata ANI ca autoritate administrativa
autonoma cu personalitate juridic a ce functioneaza la nivel national ca structura unica cu sediul in municipiul Bucuresectti 25
Scopul ANI este asigurarea integrit atii in exercitarea demnitatilor i functiilor
publice i prevenirea coruptiei institutionale prin exercitarea de responsabilitati in evaluarea declaratiilor de avere a datelor i informatiilor privind averea precum i a modificarilor patrimoniale intervenite a incompatibilitatilor i a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute de lege pe perioada indeplinirii functiilor i demnitatilor publice In indeplinirea acestui scop ANI poate dezvolta relatii de colaborare prin incheierea de protocoale cu entitati din tara sau din strainatate26
Activitatea de evaluare efectuata de inspectorii de integritate din cadrul ANI se desIaoara cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor pub lice a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor persoanelor care fac obiectul Legii nr 1762010 conform prevederilor acesteia care se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare
Principiile dupa care se desI8oara activitatea de evaluare sunt legalitatea confidentialitatea impartialitatea independenta operationala celeritatea buna administrare dreptulla aparare precum i prezumtia dobandirii licite a averii
Activitatea de evaluare a declaratiei de avere a datelor i a informapilor privind ave rea existenta pre cum i a modificarilor patrimoniale intervenite existente in perioada exercitarii functiilor ori dernnitatilor publice precum i cea de evaluare a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor se efectueaza atat pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice cat i in decursul a 3 ani dupa incetarea acestora
In vederea des~urarii activitatii in conditii de profesionalism cu respectarea principiilor mai sus-amintite repartizarea lucriirilor se face in mod aleatoriude catre conducerea inspectorilor de integritate prin sistem electronic
Daca din activitatea de evaluare rezulta c a exista diferente sernnificative27 (in sensul Legii nr 1762010 prin diferente semnificative se in telege diferenta mai mare de 10000 de euro sau echivalentul in lei al acestei sume intre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor publice i veniturile realizate in
ZS Legea nr 144 din 21 mai 2007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agentiei Nationale de Integritate republicata publicata in Monitorul Oficial Parte a I Dr 535 din 3 august 2009 cu modificarile ~i completlirile ulterioare 26 Art 8 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 20 I 0 privind integritatca in exercitarea funcliilor i demnitliliJor publice pentru modificarea ~i completarea Legii Dr 1442007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agenliei NalionaJe de Integritate precum ~i pentru modificarea i completarea altor acte nonnative pubJicatli in Monitorul Oficial Parte a I nr 621 din 2 septembrie 2010 27 Art 18 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 2010 diferen te sernnificative
28
aceeai perioada) inspectorul de integritate informeaza despre aceasta persoana in cauza i are obligapa de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere
Persoana informata i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considera necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea i invitarea se fac prin pota cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire
Persoana care face obiectul evaluarii are dreptul de a fi asistata sau reprezentata de avocat i are dreptul de a prezenta orice probe date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca persoana a carei avere este evaluata este casatorita ori dacli are copii in intretinere in sensul Codului familiei evaluarea se va extinde i asupra averii sotuluilsotiei ~i dupa caz asupra averii copiilor aflati in intretinere
Pe parcursul desIa~urarii evaluarii inspectorul de integritate poate solicita tuturor institutiilor i autoritatilor publice altor persoane juridice de drept public sau privat precum i persoanelor fizice documentele i informapile necesare desreuriirii activitatii de evaluare cu obligapa pastrarii confidentialitatii
Daca dupa exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau In scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informarii de catre persoana care face obiectul evaluiirii sunt identificate in continuare pe baza date lor i informatiilor existente la dispozipa inspectorului de integritate diferente sernnificative inspectorul de integritate intocmete un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a recut obiectul activitiltii de evaluare ~i dupa caz organelor fiscale celor de urmiirire penala i celor disciplinare precum i comisiei de cercetare a averilor prevazute in Legea nr 11511996 pentru declararea i controlul averii demnitarilor magistratilor a unor persoane cu functii de conducere i de control i a functionarilor publici cu modificarile ~i completarile ulterioare In cadrul organelor fiscale ~i de urmarire penala se desernneaza persoane responsabile pentru relatia cu ANI care asigura declanarea de urgenta i cu preciidere a procedurilor specifice in cadrul acestora
Persoana a carei declarape de avere a fost supusa evaluArii fiind identificate diferente sernnificative in sensul prevederilor art 18 din Legea nr 1762010 este considerata incompatibila
In cazul in care inspectorul de integritate constatii pe baza datelor i informatiilor existente la dispozitia sa ca nu sunt diferente sernnificative acesta intocm~te un raport de evaluare in acest sens pe care it transmite persoanei care a mcut obiectul procedurii Acest
29
raport poate cuprinde daci1 este cazul mentiuni privind erorile constatate in ceea ce priv~te intocmirea necorespunziitoare a declarapilor de avere ~i sugestii de indreptare
Dadi in urma evalulirii declarapei de interese precurn ~i a altor date ~i informalii inspectorul de integritate identificii elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitliti informeazli despre aceasta persoana in cauzii ~i are obligatia de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere Persoana informatii ~i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considem necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea ~i invitarea se vor face prin po~ta cu scrisoare recomandatli cu confmnare de primire
Persoana care face obiectul evaluani are dreptul de a fi asistatii sau reprezentatii de avocat ~i are dreptul de a prezenta orice date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca dupa exprirnarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau in scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informani de catre persoana care face obiectul evaluani inspectorul de integritate considera in continuare cii sunt elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitiiti intocme~te un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a tacut obiectul activitatii de evaluare ~i dupa caz organelor de urmarire penala ~i celor disciplinare
Persoana care face obiectul evaluani poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilitiitii in termen de IS zile de la primirea acestuia la instanta de contencios administrativ
Dadi raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaza in termen de 6 luni organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare precum ~i daca este cazul instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind conflictul de interese
Daca raportul de evaluare a incompatibilitiitii nu a fost conte stat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaz a in termen de 15 zile organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare daca este cazul ANI sesizeazii in termen de 6 luni instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind incompatibilitatile
Daca in urma evaluani declaratiei de interese precum ~i a altor date ~i informatii inspectorul de integritate constatii inexistenta unei stan de incompatibiIitate sau a unui
30
conflict de interese Intocme~te un raport in acest sens pe care II transmite persoanei care a filcut obiectul evaluarii
Fapta persoanelor care cu intentie depun declaratii de avere sau declaratii de interese care nu corespund adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii ii se pedepse~te potrivit Codului penal
PoDtia Romini face parte din MAl ~i este institutia speciaHzatii a statuIui care exercita atributii privind apiirarea drepturilor ~i libertiitilor fundamentale ale persoanei a proprietiitii private ~i publice prevenirea ~i descoperirea infractiuniIor respectarea ordinii ~i lini~tii publice in conditiile legii28
Printre atributiile Politiei Romane Legea nr 2182002 stipuleaza in articolul 26 aHn (1) punctul 7 ~i realizarea de activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei a criminalitatii economico-financiare a celei transfrontaliere a infractiunii in domeniul informaticii ~i a crimei organizate
Structura centrala a Politiei Romane cu atributii in domeniul prevenirii ii combaterii faptelor de coruptie este Directia de Investigare a Fraudelor (DIF)
DIF29 functioneaza ca unitate specializatii in domeniu asigurand aplicarea unitara a actelor normative in vigoare ~i avand ca obiectiv prioritar prevenirea ~i combaterea criminalitiitii circumscrise domeniului economico-financiar sub conducerea ~i controlul procurorilor desernnati in conformitate cu prevederile legale
DIF desfil$oara la nivel central activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei prin Serviciul de combatere a coruptiei ~i a infractiunilor comise in institutii bugetare iar la nivel teritorial prin serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor judetene de politielDirectiei Generale de Politie a Municipiului Bucureiti in ceea ce prive$te segmentul de combatere a coruptiei ofiterii de politie judiciarii din cadrul Directieiserviciilor de investigare a fraudelor actioneaza doar in baza ordonantelor de delegare emise de procurorii competenti
SediulDIF Bueurcti Soseaua Stefan eel Marc nr 13- 15 sector 2 cod potal 020123 Te1efoane de contact 0212082525 0213111963 i fax 0213161680 E-mail cconornic(ltltmolitiaromanaro Website wwwnolitiarornanaro
2 Art 1 din Legea nr 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea ~i functionarea Politiei Romane republicatll publicatA in Monitorul Oficial al Romiiniei Partea I nr 301 din 25 aprilie 2014 29 httppolitiaromanarodirectia_investigare_fraudehtm
31
ObUgatia functionarilor de a sesiza faptele penale Omisiunea sesizlrii
Clbrd ptJCq1e COllpi1lftl tHIIIIellil Ollqti prOCNled IIttotdetlll1l6 lit IICtIfIII sells
Nieolae Titulescu
In Romania angaja tii din sistemul public au obligatia de a sesiza organele de urmlirire penala competente ori de cate ori au luat cuno~tintli de siv~irea unei infracpuni Aceasta obligape este reglementata de Codul de procedura penala de Legea nr 782000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de COl7lpJie cu modtficiirile Ii completiirile ulterioare precum ~ i de codurile de conduiti specifice diferitelor categorii de functionari publici
Obligalla de seslzare Art 291 din Cprpen
Obllgatla de sesizare smentlonati nMne oriclrul funetlonar pubHc Indlferent de modaHtatea prln care acesta a luat cunottlntl despre fapta respeetlvA In cazul in care un functionar a sprijinit sau a facilitat savar~irea respectivei infractiuni acesta nu se poate folosi de aceasti prevedere pentru a sesiza fapta ~i a scipa astfel de pedeapsa care i se poate aplica pentru coautorat complicitate sau instigare
Potrivit art 291 din Codul de procedura penala - orice persoanii cuitncie de conducere in cadrul unei autoritap a administratiei publice sau in cadrul altor autorititi pub lice institupi pub lice ori al altor persoane juridice de drept public precum ~i orice persoanii cu atribuii de control care in exercitarea atributiilor lor au luat cuno~tinta de saviir~irea unei infractiuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu sunt obHgate sl seslzeze de indati organele de urmlrlre penaIi 1 Ii la ml5uri pentru ea urmele lnfraetluoll corpurlIe deHete 1 orice alte mlJloaee de probl 51 nu dlspari
32
Totodata orice persoanii care exercitii un selYiciu de interes public pentru care a fost investiti de autorititile pub lice sau care este supusi controlului ori supravegherii acestora cu privire la indepHnirea respectivului serviciu de interes public care in exercitarea atributiilor sale a luat cuno~tinti de saviir~irea unei infracpuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu este obJlgati Ii sellzeze de indati organele de urmirlre penalA
Obligapa persoanelor cu atribUli de control de a in~tiinta organele de urmirire penala sau dupi caz organele de constatare a siiviir~irii infractiunilor abilitate de lege cu privire la orice date din care rezultii indicii ca s-a efectuat 0 operatiune sau un act Hicit ce po ate atrage mspunderea penala este reglementatii ~i de art 23 alin 1 din Legea nr 7812000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de cOl7lpie cu modificirile ~i completirile ulterioare In acest sens in cursul efectuirii actului de control persoanee cu atribuii de control vor lua miisuri pentru asigurarea ~i conservarea urmelor infractiunii a corpurilor delicte ~i a oricliror mijloace de proM ce pot servi organelor de urmirire penalii
IMPORTANT
enala civiJii sau
33
Pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne sesizarea faptelor de coruptie se poate face astfel
bull petldLdpmaLgovro bull apelurl Telvercle 0800 806 806 bull audleate bull DOte InformArt rapoarte ete - strueturlle MAl
IMPORTANT
In si1uatia in care funqionarul public ia CUllOlillii de sihiir~irea unci intrac(iuni 111 legalura Cll servicilll in cadruJ carllia ii indeplinc~le sarcinilc Ii omitc ~esizarea de indlllii a procurorLlILli saL a organului de unnilrirc penaliL acesla siivltlr~c~tc
de art 267 din Codul penal omisiunea sesizarii care se pedepse~1 ell inchisoare de la 3 luni In 3 ani sau eu amend3 iar eiind cstc shar~ita din culpa Cll Imhisoarca dc la lun la un an sau amenda
34
Moduri de sesizare
NIM1c l1li-1ptNIItIoppe tHllllRIiJ CIt lIdhuIiIIe poddv4 nIMIc l1li-1 ptNIItI IIjIlhl pe eel CII lIItlllillllttte~
Thomas JeffersoD
Sesizarea trebuie privita sub dublu aspect atilt ca 0 obligape de ordin Iegislativ intr-o societate democratica dar li ca 0 datorie civica a tuturor cetiitenilor in dorinta comuna de a impune 0 mentalitate onesta in relatia interumana
Din aceastii perspectiva prezentam in randurile ce urmeaza modalitiiple prin care 0 persoana are dreptulli totodata obligatia sa sesizeze faptele de coruptie
An 288dill Cpr-pen sdplllctl IlUHlIIIitiesesiure respecfiv cgt p4Irgee- incunoltintarea flIcuta de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0
vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune cgt tIeII11- incunoltintarea flIcutii de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
sav8I1irea unei infiactiuni cgt plillllcteie IJrIclIeUde tie IIIte olfflle tie coiUltlllUeprewIzIdede Iqe cgt dill oflcII- existii 0 plaja foarte larga de modalitati concrete prin care organele in
drept pot lua cunoltintii de savarlirea unor infractiuni de coruPtie dintre care putem enumera experiente personale lecturarea articolelor de presa vizionarea emisiunilor de televiziune din zvon public din activitap specifice de culegere a informatiilor etc
PI4IIKifIWI (art 289 Cprpen) reprezinta incunoltintarea fiicutii de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0 vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune Trebuie sa cuprindii nume1e prenumele codul numeric personal calitatea li domiciliul petitionarului ori pentru persoane juridice denumirea sediul codul unic de inregistrare codul de identificare fiscala numiirul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoane1or juridice ~i contul bancar indicarea
reprezentantului legal ori conventional descrierea faptei care fonneaza obiectul plangerii precum ~i indicarea taptuitorului secti a mijloacelor de probi daci1 sunt cunoscute
Se poate face personal sau prin mandatar Mandatul trebuie sa fie special iar procura riimane atasectata plangerii
Daca este flicuta in scris plangerea trebuie semnata de persoana vatamata sau de mandatar
Plangerea in fonna electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai dacii este certificata prin semnatura electronica in confonnitate cu prevederile legale
Plangerea fonnulata oral se consemneazii intr-un proces-verbal de catre organul care 0 primesectte
Se poate face secti de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru piirinp Persoana vatamatA poate sa declare ca nu W insusectesectte plangerea
Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu plangerea se face de reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila tn cazul in care fiptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteaza actele persoanei vatamate sesizarea organelor de unniirire penalii se face din oficiu
Plangerea gresectit indreptata la organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
in cazul in care plangerea este intocmita de catre 0 persoana care locuie~te pe teritoriul Romaniei cetatean roman strain sau persoana lara cetatenie ~i prin aceasta se sesizeaza saviiIlirea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca plangerea secti sa 0 transmita organului competent din tara pe teritoriul ciireia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunzator
DtttIlN1tftd(art 290 Cprpen) Reprezinta incuno~tintarea mcuta de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
saviiIlirea unei infractiuni Denuntul se poate face numai personal ~i trebuie sa cuprinda toate datele indicate
la plangere Daca este ficut in scris denuntul trebuie semnat de persoana vatarnata sau de
mandatar Denuntul in forma electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai daca este
certificat prin semnatura electronica in conformitate cu prevederile legale Denuntul fonnulat oral se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul
care il prime~te Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu denuntul se face de
reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face denunt cu incuviintarea persoanelor prevazute de Iegea civila in cazul in care mptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteazii actele persoanei care doresectte sa faca denuntuI sesizarea organelor de urrniirire penala se face din oficiu
Denuntul gresectit indreptat Ia organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
36
In cazul in care denuntul este intocmit de catre 0 persoanli care Iocuie~te pe teritoriul Romaniei cetiitean roman strain sau persoana firli cetatenie secti prin aceasta se sesizeaza sav~irea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca denuntul ~i si-I transmita organului competent din tara pe teritoriul dreia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunziitor
MODEL DE PLANGEREIDENUNr
fpelfrll slnl( lnl (lIfrat)
Domnule Direetor (Jenera al Dircciei (ienerak (ptlllu )lu(lIIil( ferMllic)
Dornnulc Director al Direqici IIrov ftlll ) Domnule
Sub-cmnatul(a) (IIIIIIl 1 domieiliat(ii)
IRLDENUNT
(1111111( 11 pIClllllIIC) dOllliciliat( ii) in (st localifilletl) strada Ill bl
ct up jud( (sector) eod potal titular al uinii de idcntitatc scria 11f CNP
cii ((it Ilin Ltl jfPIj(jJIl()f cIe j(YIui
Dovada intraciiunilor 0 file eu unniitoareie miJloace dt probii 1 JOf liuic( IIlliof((gt de pnJI]I dltd 1111 CIIIIOlClfle)
Data Scmniitura
jf ( ifllicajpfllio1l1 dm -d (cre (lIIaStI
(n~e Illj(JIIlIaie prilI( (J CIellllmd jtlplt de clIpie jJ)(lIe Ii tie
loc(lil(IItI) ~traJa
~C et ap bull jude hectOr) nr
dc identltatc ena nr eNP titular
din Codul
IJI1Icolde lIIflIdrirepellalil
Jfal1(JlI [nredlll jOoaj tl1rcilltld ohieCll etc
37
Sesiz4de fiJcllle tie pentHUll CII jiIqii tie coNillcere ~i tie Qte fMSOIIl (art 291 Cprpen) - a se vedea menliunile de la ObligaliaUnclionarilor de a sesiza
foptelepenale Omisiunea sesiziirii~
SesiQnwz dill oflciII (art 292 Cprpen) Organul de urmlirire penala se sesizeaza din oficiu daca afia ca s-a savariit 0
infracliune pe orice alta cale decat cele prevazute la art 289-291 ii incheie un
proces-verbal in acest sens Exemplu presa scrisii ii audiovideo emisiuni de radio ii tv etc
38
Reactla personalulut la coruptle
R4spllmleretl 11 este 1111161pelllnl CI 61 filcllt ci ~i pelllnl CI 11 61 fiJclll n
Lao Tzu - momf antic
in situalia constatlirii de catre personalul MAl a savariirii de catre cetiileni a unor
infracliunilcontravenlii dupa caz se impune desfiiiurarea urmatoarelor activitali
cent efectuarea actelor procedurale in vederea constatlirii infracliunilor din
competenla proprie
cent aplicarea sancliunilor corespunzatoare in funclie de contravenliile comise
Daca pe parcursul indeplinirii indatoririlor de serviciu ori in timpul sau ulterior
constatiirii infracliunilorcontravenliilor cetiilenii incearca sa scape de rigorile legii
personalul MAl are obligalia sa aclioneze cu fermitate astfel incat sa nu lase de inleles
cii exista posibilitatea sa nu aplice legea sau sa 0 aplice intr-un mod favorabil
cetalenilor
in situalia in care cetiilenii insista in acliunea lor Ii se va aduce la cunoitinta ca
demersul este inutil Organul de constatare apreciaza asupra existenlei elementeloro
infracliunii de dare de mita sens in care are obligalia de a denunla fapta organului de urmlirire penala competent
De asemenea personalul MAl are la dispozilie cadrul legal general reprezentat de
prevederile art 293 din Codul de procedura penala
cent intocmeite un proces-verbal in care consemneaza toate aspectele constatate
ii activitalile desfiiiurate
cent inainteaza de indatii organului de urmlirire penala procesul-verbal intocmit
cent pune la dispozilia organului de urmlirire penala plangerile ii cererile
prezentate in scris corpul delict precum ii obiectele ii inscrisurile ridicate
cu ocazia constatarii infracliunii (de dare de mitii)
Atitudinea corecta onesta ii loiaIa a funclionarilor din cadrul sistemului public
menita sa protejeze acele valori sociale care au ca scop asigurarea unor servicii publice
de calitate in care sa primeze interesul public a fost incurajata ii de legiuitor 0 data in
plus prin reglementarea in textul art 267 Cod penal a infracliunii denumita marginal
omlslunea seslzlrll
30 Art 290 Cod penal- darea de milA
39
In confonnitate cu art 17 alin (I) din QUG nr 302007 privind organizarea ~i
funclionarea MAl cu modificarile ~i completarile uiterioare personalul MAI se compune din fonclionari publici polilqti - fonclionari publici cu statut special cadre militare in activitate personal contractual precum i soldali i gradali
voluntarl Avfuld in vedere ca sintagma mgane de online publicai siguranla nalionaltl
prevazuta in art 61 alin I lit c) din Cprpen nu este definita in niciun act nonnativ in
vigoare in acceptiunea noastra poate fi asimilat organelor de online pubUcl slpranti na1ionall penonalal MAl care Ie Incadreazl In prevederUe art 175 1 176 din Codal penal sau esercltl atrlbu1fl din domenlal online pubUcl 1 lguranti na1ionali exprea prevlzute In OUG Dr 30l007 precum In actele normative care ementeazl actlvltatea tructurllor din cadruI MAI
40
Protectia avertizorului de integritate
A Ii SimpII tim- clnsdt e 111111 prepos dec41 (I fi ze16I tfg
ecinstil Honorf de Balzac
Conventia civila privind coruptia adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie
1999 la Strasbourg ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr 147 din I aprilie
200231 stipuleaza in art 9 ca fiecare parte prevede in dreptul sau intern 0 protectie
adecvatii impotriva oricarei sanctiuni nejustificate fata de salariatii care de
buna-credinta ~i pe baza de suspiciuni legitime denunta faptele de coruptie persoanelor
sau autoritatilor responsabile
Astfel pentru a asigura un cadru nonnativ intern in concordanta cu art 9 din
Conventie Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr 571 din 14 decembrie 2004
privind protectia personalului din autoritatile publice institutiile publice ~i din alte
unitati care sernnaleaza incalciiri ale legiez Legea nr 57112004 define~te avertizorul ca fiind persoana care a sesizat incalcari
ale legii in cadrul autoritatilor publice institutiilor publice ~i al altor unitap ~i care este
incadrata in una dintre autoritatile ~i institutiile publice ale administratiei publice
centrale administratiei publice locale aparatului Parlamentului aparatului de lucru al
Administratiei Prezidentiale aparatului de lucru al Guvernului autoritatilor
administrative autonome institutiilor publiee de cultura educatie sanatate ~i asistenta
soeiala eompaniilor nationale regiilor autonome de interes national ~i local precum ~i
societatilor nationale cu capital de stat
Avertizarea in interes public este definit a ca fiind sesizarea Iaeuta cu
buna-credinta eu privire la orice fapta care presupune 0 incalcare a legii a deontologiei
profesionale sau a principii lor bunei administriiri eficientei eficacitatii economicitatii
~i transparentei
Confonn prevederilor art 5 din Legea nr 57112004 sernnalarea de eatre avertizor a unor fapte de incalcare a legii a unor fapte previizute de lege ca fiind abateri
disciplinare eontraventii sau infractiuni trebuie sa priveasca ~ infractiuni de eoruptie infraetiuni asimilate infraetiunilor de eoruptie
infraetiunile de fals ~i infraetiunile de servieiu sau in legatura eu serviciul
31 Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 260 din 18 aprilie 2002 32 Publicatii in Monitorul Oficial Partea I nr 1214 din 17 decembrie 2004
41
It- 1111111 (art 289 Cod penal) darea de mita (art 290 Cod penal) II 1 IIdlllcntii (art 291 Cod penal) cumpararea de influent a (art 292
Iltlllll prcvazute de art 10-13 din Legea nr 782000 privind II bullkscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie
11111111lt- de fals (art 310-328 Cod penal) 1111111 It- scrviciu (art 295-309 Cod penal)
lillI I V it intereselor financiare ale Uniunii Europene infractiunile II 111 IK I 185 din Legea nr 782000 privind prevenirea descoperirea
de coruptie 1111 IIHIIIIIllIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor
III II ( poate fi lncadrat un avertizor discriminarea directii _IIU IlIdlllltii discriminarea multipla h1lrtuirea victimizarea
Itori lor privind incompatibilitatile ~i conflictele de interese
i I 11 nr 1612003 privind unele masuri pentru asigurareaJDgt III nllcitarea dernnitatilor publice a functiilor publice ~i in mediul
111 1IlIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr 1762010 privind 111 II bullbull (itarea functiilor ~i dernnitatilor publice l1li1111 MhI II Icsurselor materiale sau umane bullbullbulln1 11111 in exercitarea prerogative lor postului cu excePtia persoanelor
4l1li 11111 II I It
IIbullbullrl k Iq~1I II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale JlI I qI 1Ir 5442001 privind liberul acces la informatii1e de interes I Inkrilc Legii nr 522003 privind transparenta decizionala in fIIIIIiU_IIMlln puhlicii
at 11 t Icrilor legale privind achizitiile publice ~i finantari1e
_IIIIoI1Ilit 1IItllIllI 1111 IIcglijenta in serviciu 1 III(ltive ale personalului in procesul de recrutare selectare
II~radare ~i eliberare din functie lit 1IIIlrl Ilk lIgtccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
bullbullIIIIt1I lit III k administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup
tnllIIImiddot 11111middot11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al
-htl 111 1I1l poate fi incadrat un avertizor
42
)0gt inciilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public
Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale alternativ sau cumulativ
)0gt sectefului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale )0gt conducatorului autoritiitii publice institutiei publice sau al unitiitii bugetare din
care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul
)0gt comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea
)0gt organelor judiciare )0gt organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a
incompatibilitatilor )0gt comisiilor parlamentare )0gt mass-mediei )0gt organizaliilor profesionale sindicale sau patronale
organizatiilor neguvernamentale
In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii legea prevede ca in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii panii la proba contrara in sensu cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii
fapta constituie 0 inciiIcare a legii De asemenea la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate
In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~ef ierarhic direct sau indirect ori are atributii de control inspectie ~i evaluare a avertizorului comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului ascunzandu-i identitatea
In cazul avertiziirilor in interes public care privesc infracliuni de coruptie infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie infractiunile de fals ~i infractiunile de
43
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
(J8f)(JIIIJtIIIH F I~~~~judet~~~~
f) Hili IlIlorile sau orice aIle bunuri se resntuiepersoanei care le-a dal dacii till I tillpti denunUl previizut in alin (2) () NIIIZ valorile sau orke alte bunuri date sau qerite sunt supuse cofisciini
_ II( nu se maigiisesc se dispune cofiscarea prin echivalent
ART21)) pte Ilvll1lte de eltre membrillutantelor de arbitraJ sau to leglturl eu 1J1I1(J~tile att 289fi att 290 se aplkii in mod corespunziitor fipersoanelor
IJI 11(1(1 unui acord de arbitrqt sunt chemate siipronune 0 hotiinire cuprivire la 11111111 (Ie este dat spre solufionare de ciitre piirtile la acest aeon ind(forent dacii JlfwllInI rbitraM se desfofoarii in baza legii romane ori in baza unei alte legt
AIn 294 apte Ilvll1lte de eltre funetlonari strllul sau to leglturi eu aeettla Invederile prezentului capitol se aplkii in privina urmiitoarelor persoane
rlal(i pfin tratalele internoionale la care Romania este parte nu se dispune altfol tI) uncionanlor sau persoanelor care ifi desfooarii activitatea pe baza unui
Illfltm de muncii ori altor persoane care exercitii atribufii similare in cadml unei Of)t(IfIIaltipublice intemaionale la care Romania este parte
h) membrilor aduniirilor paramentare ale organizaiilor intemafionale la care Hmnania este parte
c) foncionadlor sau persoanelor care ifi desfooarii activitatea pe baza unui contract de muncii ori altor persoane care exercitii atribufii similare in cadml UniunH Europene
d)persoanelor care exercitiifonciijuridice fn cadml instanelor intemaionale a ciiror competenii este acceptatii de Romania precum fifoncionarilor de la grefole acertor instane
e) foncfionarilor unui statstriiin J) membrilor aduniirilor paramentare sau administrative ale unui stal striiin gJjurailor din cadmlunor instane striiine
ART 308 Infraetfunl de eoruptle de sernelu eomise de alte penoane lJirpoziiile art 289-292 295 291-301 fi 304privitoare lafoncionarii publici se
Iplln In modcorespunziitor fifoptelor siivarfite de ciitre sau in legiiturii cupersoanele lt tXtItitii permanent ori temporal cu sau iirii 0 remuneraie 0 insiircinore de tJritt natuni in servkiul uneipersoanefizice dintre cele previizute la art 115 alin (2) (NI (adnd oriciirei persoane juridice
In aClwt caz limitele speciale ale pedepsei se reduc cu 0 treime
IMPORTANT
I~ (ol~i~~ radrolui normativ de inefiminan a faptclor de coruptic Codul ~1IJ1middotl~l_ Iillci in cuprinsul art 301 conflictul de interese ea fiind
14
tJ8fJtJ8fHJ8(J(J dnw~~~judet~~~~
funetionarului puhlic care in exercitarea atrihu~iilor de serviliu a indeplinit un ad ori a partieipat la llarca unei deeizii prin carc s-a ohinut dired sau indirect lIll (llos patrimonial pentrLJ sine pcntru sotLJI sau pcntru () rudii ori penlru un lin ptlllli la II indusiv salt pentrll () alUI persollna ell eare -i-a all(lt in raporturi cot11ereiale llri tic mundi in ullimii 5 ani sau din partea careia a bencJieia ori henclieiazii de roloase de mice natura pcdcapsa prcvilzuta de lege flind de la I la i ani ~i inlerzicerea exenititrii drejJtului de a oClIpa () funepe publicii
Iofraetfunlle de eoruptle prevlzote to Legea or 781000 pentru prevenlrea deseoperlrea sanetfonBreB faptelor de eoruptle7
eu modUlelrlle I eompletlrlJe u1terioare
infractiunile prevazute la art 289 shy292 din Codul penal
infractiuni impotriva intereselor financiare
aleUE
Prevederile Codului penal se coroboreazli eu cele ale Legii Dr 7812000 care precizeaza in art 6 faptul cli infractiunile de luare de mitli prevazutli la art 289 din Codul penal dare de mitli prevazutli la art 290 din Codul penal trafic de influentli prevazutli la art 291 din Codul penal ~i cumplirare de influentli prevazutli la art 292 din Codul penal se pedepsesc potrivit prevederilor acelor texte de lege iar dispoziliile art 308 din Codul penal se aplicli in mod corespunzator
Infraetlunl asimtIate lnfraetfunllor de eoruptle prevlzote to Legea nr 781000 pentru preventrea deseoperirea I sanetfonarea
faptelor de eoruptle CD modUleirlIe I eompletlrlJe u1terioare INFRACTTNlI A PEDEAPSA SPECmC
~ stabilirea cu intenpe a unei valori diminuate fata de valoarea comercialli realli a bunurilorInind o-atorilo eoonomici I care tatul sau 0 autoritate a administratiei pub lice locale este actionar comisli in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silitli de reorganizare
1 PublicalA in Monitorul Oficial Partca I nr 219 din 18 rnai 2000 eu modificanle ~i completarile ulterioare 15
I middotau IIchitlilre judiciara ori cu ocazia unei oMmlilmi comerciale ori a bunurilor apartin1lnd IIlIlmilAlii publice sau institutiilor publice in cllcinll unci actiuni de v1lnzare a acestora sau de oxoclIlHrc silitl sav~itii de cei care au atributii do cunducere de administrare de gestionare de executare silitii de reorganizare ori lichidare judiciarii - fII1 D lit (I) q acordarea de subventii cu inciilcarea legii sau ncurmanrea conform legii a respectiirii destinatiei subventiilor - fII1 D lit IJ) q utilizarea subvenliilor in alte scopuri deciit cele pentru care au fost acordate precum $i utilizarea in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeazii sa fie rambursate din fonduri publice - fII1 D lit c) cgt fapta persoanei care av1lnd sarcina de a supraveghea a controla a reorganiza sau a lichida un operator economic privat indepline$te pentru acesta vreo insiircinare intermediaza ori inlesne$te efectuarea unor operatiuni comerciale sau fmanciare ori participii cu capital la un asemenea operator economic daca fapta este de natura a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit -lilt 1 (1amp (I)
I cgt efectuarea de operatiuni fmanciare ca acte de comert incompatibile cu functia atribupa sau insiircinarea pe care 0 indepline$te 0 persoanii ori incheierea de tranzacpi fmanciare utiliz1lnd informapile obpnute in virtutea funcpei atribupei sau insiirciniirii sale - lilt 12 lit (I) cgt folosirea in orice mod direct sau indirect de informapi ce nu sunt destinate publicitiitii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii 1IIt2 lit IJ) cgt fapta persoanei care indepline$te 0 funcpe de conducere intr-un partid intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice flirii scop patrimonial de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obpnerii pentru sine orj pentru altul de bani bunuri sau alte foloase necuvenite 1IIt~
16
Inebisoare de Ia 3 Ia 10 aDi I Interzleerea DDor drepturl
Inebisoare de Ia DDuIa5u11 Interzleerea DDor drepturl
I
Inebisoare de Ia l1a5u1
dad fapts a fost slviqltl IntNul Interval de5u1dela Ineetarea tnslrelnirll pedeapsa eate Inebisoare de Ia 6 IDDlIa 3 uI sau amendl shy
I fI (1amp (2)
cgt in cazul infractiunii de $antaj previzutii de art 207 din Codul penal in care este implicata 0
pe rsoanii dintre cellrevizute la art I din Legea nr 782000 - fII1 J
cgt in cazul infracpunilor de abuz in serviciu sau de uzurpare a functiei daca functionarui public a ob~inut pentru sine ori pentru altul un folos ne ~uvenit - fII1
IImltele speciale ale pedepsel se majoreazl eu 0
trelme
IMPORTANT
Tentativa la infraqiunile asimilate infraciiunilor de compiie se pedepse$te 15) iar dad faptelc prevazute In prezenta sectiune constituie potrivit Codullli sau unor speciale inthctiuni mai grave acestea se pedepsesc in condiiiilc ~i
tu sanctiunile stabilitc in aceste legi (art 16)
PEDEAPSA
Incbisoare de la Z Ia 7 ani I Intenleerea
INFRACIIIIN~A
cgt folosirea sau prezentarea cu rea-credintii de documente ori declaratii false inexacte sau incomplete daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei se pedepse~te shyfII1 8 (1amp n) ~omisiunea de a furniza Cll ~tiinB ~
17
Infraqiunl tmpotrtva Intereselor finaneiare ale Unlunll Europene
unor drepturl_ rnajorellZi eu
SPECIFIC dacii faptele au produs consecinte
i deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei Ie
ccrntc potrivit legii pentru obpnerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri mt J8 IIIin (2)
cgt schimbarea fiirii respectarea prevederilor legale a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei - mt J IIIin Z cgt schimbarea fiirii respectarea prevederilor legale a destinatiei unui folos legal obpnut daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei mt J IIIin (ZJ cgt folosirea sau prezentarea cu rea-credintii de documente ori declaratii false inexacte sau incomplete care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate catre bugetul general al Uniunii Europene sau catre bugetele
d AI Jadm lllinlDlstrate e aceasta on 10 nume e el - mt IT
d fum ~ d Icgt omlslunea e a lza cu ~tllOta ate e I da ~ I cerute POtnvlt egll ca iapta are ca rezu tat
diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate catre bugetul general al Uniunii Europene sau catre bugetele administrate de aceasta ori in numele ei - mt J8 IIIin (2)
cgt incalcarea din culpa de catre directorul administratorul sau persoana cu atribupi de decizie ori de control in cadrul unui operator economic a unei indatoriri de serviciu prin neindeplinirea acesteia sau indeplinirea ei defectuoasa daca fapta a avut ca rezultat savar~irea de catre 0 persoana care se afla in subordinea sa ~i care a acponat in numele acelui operator economic a uneia dintre infractiunile prevazute mai sus sau siivar~irea unei infractiuni de coruptie ori de spiilare a banilor in legaturii cu fondurile Uniunii Europene mt Jr
jnmltateshymt J8 1lli1l (1)
dacii faptele au produs consecinte deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei Ie majoreazl eu jumltate mt J IIIin (1)
dacii faptele au
IMPORTANT
Tentativa infractiunior prcvazutc la art 181-1 Rl se pcdcpse~ie(ar Ill) n~
18
Consecinte i costuri ale coruptiei
Seneca
Este de necontestat astiizi faptul ca in ultimul deceniu problema coruppei a fost situatii in centrul agendei politice nu doar in cazul statelor postcomuniste ci ~i in democratiile occidentale Ultimii ani au fost marcap de 0 atentie cresciindii acordatii acestui fenomen de catre organisme internationale precum Banca Mondialii Fondul Monetar International Comisia Europeana organizatii nonguvernamentale ~i diverse sfere academice
Cor71pi6 cosI4 IxmI - Comisia Europeana a estimat in 20 II ca fenomenul coruPtiei costii economia Uniunii Europene (UE) aproximativ 120 miliarde de euro pe an echivalentlll a I I din PIB-ul UE Coruptia submineaza statui de drept ~i increderea oamenilor in institutiile democratice distruge competitia scade nivelul investitiilor reduce fondurile publice cre~te siiriicia ~i preturile produselor ~i serviciilor ditre populape
Coruptia reprezintii 0 omeninlore 0 odreso securitalii interne a UE (programul Stockholm)
Banca Mondiala a identificat coruppa ca fiind cel mai mare obstacol in dezvoltarea economic a ~i sociala8
bull Costurile financiare estimate ale coruptiei aratii unnatoarele9
8 Banca Mondiala httpwwwworldbankorgl bull Camera lntemationalli de Comert Procesul afacerilor impotriva coruptiei bull0 Prof dr Alina Mungiu-Pippidi The Good the Bad and the Ugly Controlling Corruption in the European Union (Hettie School of Governance 2013)
19
ineblsoare de la 1 an Ia 5 ani I interzleerea DOor drepturl
0 t_ d Ia JUeoare e2 Ia 7 aDi I
interzleerea 1- turl
unor ualCP
ineblsoare de Ia 6 luDi la 3 ani sau eo amendl
produs consecinte deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei se majoreazl eu jumltateshymt J8 IIIin (J)
~
Banca MondiaHi a estimat ca aproximativ 15 mii de miliarde de dolari rezulta din atribuirea contractelor pub lice care sunt de obicei intluentate de coruPtie ii s-a estimat ca volumul mitei in achizitiile publice insumeaza singur 200 miliarde de dolari anuall
La nivel individual coruppa poate avea urmatoarele consecinte
Coruptia udllce atingere reputatiei oamenilor care 11Icrcazil pcntrll institlltic Coruptia 1111 estc 0 infractiune banala atrage raspundcrca penala
Corupiia te face vulncrabil la rantaj Coruptia te poate costa libertatea
Coruptia tc poate costa slujba
Prin urmare toti angajatii trebuie sa-ii indeplineasca indatoririle de serviciu intr-o maniera impartialaii corecta Comportamentul corupt intra in contradictie cu astfel de indatoriri ii aduce atingere reputatiei serviciului public Distruge increderea in impartialitatea ii obiectivitatea administratiei publice ii prin urmare baza pentru a trai impreuna ca 0 comunitate Din acest motiv fiecare angajat are sarcina de a actiona intr-un mod care sa ofere un exemplu pentru colegi manageri ii public
Coruptia poate fi prevenita i i combatuta numai in cazul in care toata lumea lii asuma responsabilitatea ~i toti au ca obiectiv comun un loc de munca flira coruptie Acest lucru inseamna c a trebuie sa ne asiguriim ca tertii nu au nicio posibilitate de intluentare necinstita in procesul de luare a deciziilor
Aceasta presupune de asemenea ca nu ar trebui sa se acopere colegii corupti dintr-un sentiment gre~it de solidaritate sau loialitate Toata lumea este obligata s a participe la descoperirea activitatilor ilegale ~i trebuie sa contribuie la formarea unei imagini institutionale pozitive
II Daniel Kaufinann Six Questions on the eost of Corruption with World Bank Institute Global Governance Director Daniel Kaufinann Washington DC The World Bank 2005
20
Instltutil cu atrlbutll In domeniuI prevenirii i combaterii coruptiei
NImIc 1111 esteposibUjlInI OIIIIUII llimlc 1111 dImNIt4jlInI iIIstihIfIi
JeUMODDet
In conformitate cu prevederile art 56 alin (3) lit b) din Codul de procedura penala (Cprpen) 12 urmiirirea penaHi se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror in cazul infracpunilor de coruptie prevazute de Codul penaL
De asemenea in conformitate cu prevederile art 22 din Legea nr 7812000 urmiirirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror pentru infractiunile prevazute de aceasta lege
UDltl1i1e de parehet Principiile structura ri modul de organizare ale sistemului judiciar roman sunt
consacrate in Constitutia Romaniei ~i Legea nr 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciara repub licatii 13 bull
12 Adoptat prin Legea nr 13512010 privind Codul de procedur penal publicatl in Monitorul Olicial Partea I nr 486 n IS iulie 2010 cu modiliclirile i complet iirile middotultenoare httpwwwcsmI909rocsmlindexphpcmd=09401
21
08008tHJ1IfJII tJIJ(J()80(J8tJt1 ~~~~~~~~~
Justitia se inIaptuie~te in numele legii ~i se realizeazli prin urmlitoarele instante judeclitore~ti Inalta Curte de Casatie ~i Justipe curti de apel tribunale tribunale specializate instante militare ~i judeclitorii
Pe Hingli fiecare curte de apel tribunal tribunal pentru minori ~i familie ~i
judeclitorie functioneazli un parchet In mod similar pe langli fiecare instantli militarli functioneazli un parchet militar
Parchetal de pe lingA fnalta Curte de Casatie Justltie14 coordoneazli activitatea parchetelor din subordine indepline~te atributiile prevazute de lege are personalitate juridica ~i gestioneaza bugetul Ministerului Public Parchetul de pe langli Inalta Curte de Casatie i Justitie este condus de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ajutat de un prim-adjunct ~i un adjunct in cadrul Parchetului de pe langli Inalta Curte de Casatie ~i Justitie functioneaza Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatli ~i Terorism ca structura specializatii in combaterea criminalitlitii organizate ~i
terorismului Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie pot cerceta
infractiunile de coruptie altele decat cele date in competenta exclusivli a Directiei Nationale Anticoruptie conform art 13 din OUG nr 4312002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penalli prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe Hingli inaIta Curte de Casatie
Parehetele de pe lingA CUrflle de Apel au personalitate juridica ~i sunt conduse de procurori generali Procurorii din cadrul Parchetelor de pe langa Curtile de Apel pot cerceta pe de 0 parte infractiunile de coruptie sliv~ite de catre notari executori judecatore~ti controlori financiari ai Curtii de Conturi sau de catre ~efii cultelor religioase organizate in conditiile legii ~i de ceilalti membri ai inaltului cler care au eel putin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia in temeiul art 38 din Codul de procedurii penala iar pe de alm parte infracpunile de coruPtie altele decat cele date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie conform art 13 din OUG Dr 432002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penala prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe langa Curtea de ApeL
Parehetele de pe lingA Trlbunale au personalitate juridica ~i sunt conduse de prim-procurori
Art 70-79 din Legea nT 30412004 privind organ izarea judiciar ii repubJicati cu modificlirile ~i completlirile ulterioare 22
~ ~~
~~~~~~~~~
Tribunalul judeca in primii instanta 15 infractiunile de coruppe prevazute de Codul penal precum ~i infractiunile de coruptie date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie daca acestea din urmli nu sunt date in competenta altor instantel6 Pentru judecarea in prima instantii a infractiunilor prevazute in Legea
nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie cu modificlirile ~i completlirile ulterioare se constituie complete specializate17
bull
Este competent sli efectueze ori dupli caz sa conducli ~i sa supravegheze urmarirea penala procurorul de la parchetul corespunzator instantei care potrivit legii
I
judecli in prima instantii cauza cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel18
Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua in vederea efectulirii sau supravegherii urmliririi penale cauze de competenta parchetelor ierarhic inferioare prin dispozitia motivam a conducatorului parchetului ierarhic superiorl9
Direcpa Naponali Anticoruppe (DNA) Funcponeazli ca structura autonoma cu personalitate juridica in cadrul
Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ~i este independent in raport cu instantele judeclitore~ti ~i parchetele de pe langa acestea precum ~i in relatiile cu celelalte autoritiiti publice
DNA20 este structura de parchet specializam in descoperirea investigarea ~i aducerea in fata instantei a cazurilor de coruptie medie ~i mare Prin activitatea sa contribuie la reducerea coruptiei in sprijinul unei sociemti democratice apropiate de valorile europene
Procurorii directiei sunt sprijiniti in activitatea de urmanre penala de ofiteri ~i agenti de politie judiciarli precum ~i de speciali~ti cu inalm calificare in domeniile economic financiar bancar vamal informatic ~a Ace~tia i~i desIa~oara activitatea In cadrul unor echipe operative complexe sub conducerea supravegherea ~i controlul procurorului pentru a spori eficienta ~i calitatea anchetelor penale
Ofiterii ~i agentii de politie judiciarii sunt deta~ti la DNA la propunerea nominala a procurorului ~ef al acesteia prin ordin al ministrului afacerilor interne iar nurnirea acestora in functii se face prin ordin al procurorului ~ef al directiei Deta~area ofiterilor ~i agenplor de politie judiciara are 0 duratii de 6 ani cu posibilitatea prelungirii deta~lirii in functie cu acordul acestora Pe perioada de~lirii ofiterii ~i
Art 36 alin (I) lit a) din Codul de proceduril penala I A se vedea art 36 aim 1 lit c) din Codul de procedura penalli 17 Art 29 aim (1) dm Legea nT 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPlie cu modificlirile ~i completilrile ulterioare Art 56 alin (6) din Codul de proceduril penala bull9 Art 325 aIm (I) din Codul de procedura penala 20 httpwwwpnaroI
23
y~~~
agentii politiei judiciare nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio inslrcinare
Ofiterii de politie judiciara constituie politia judiciara a DNA Ei i~i desfll~oara activitatea numai in cadrul directiei sub autoritatea procurorului ~ef al acesteia ~i pot efectua actele de cercewe penalii dispuse de procurori Actele intocmite de ofiterii de politie judiciarii din dispozitia scrisa a procurorului sunt efectuate in numele acestuia
DNA desfa~oarii urmlrirea penala pentru infractiuni de coruptie ~i asimilate acestora Modificiirile succesive ale legislatiei au vizat ca aceastii structurii specializatii s4 se ocupe numai de combaterea faptelor de coruPtie de nivel inaH ~i mediu De asemenea DNA investigheaza infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene precum ~i anumite categorii de infractiuni grave de criminalitate economicoshyfinanciara
Astfel sunt de competenta DNA infractiunile prevazute in Legea nr 7812000 cu modificArile ~i completiirile ulterioare savar~ite in una dintre urmatoarele conditii21
bull dadi indiferent de calitatea persoanelor care Ie-au comis au cauzat 0 paguba materiala mai mare dedit echivalentul in lei a 200000 de euro ori daca valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie este mai mare dedit echivalentul in lei a 10000 de euro
bull daca indiferent de valoarea pagubei materiale ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie sunt comise de catre deputati senatori membrii din Romania ai Parlamentului European membrul desemnat de Romania in Comisia European a membri ai Guvernului secretari de stat ori subsecretari de stat ~i asimilatii acestora consilieri ai mini ~trilor judecatorii Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie ~i ai Curtii Constitutionale ceilalti judecatori ~i procurori membrii Consiliului Superior al Magistraturii pre~edintele Consiliului Legislativ ~i loctiitorul acestuia Avocatul Poporului ~i adjunctii sai consilierii prezidentiali ~i consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale consilierii de stat ai prim-ministrului membrii ~i auditorii publici externi din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei ~i ai camerelor judetene de conturi guvernatorul prim-viceguvernatorul ~i
viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei pre~edintele ~i
vicepre~edintele Consiliului Concurentei ofiteri amirali generali ~i
mare~ali ofiteri de politie pre~edintii ~i vicepre~edintii consiliilor judetene primarul general ~i viceprimarii municipiului Bucure~ti primarii ~i
viceprimarii sectoarelor municipiului Bucure~ti primarii ~i viceprimarii
2 Art 13 din Ordonanta de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direcpa Naponala Anlicoruppe publicati in Monitorul Ofieial Partea I nr 244 din II apriJie 2002 cu modifiearile ~ completirile ulterioare
24
I
fl I
municipiilor consilieri judeteni prefecti ~i subprefecti conducatorii autoritiitilor ~i institutiilor publice centrale ~i locale ~i persoanele cu functii de control din cadrul acestora cu exceptia conducatorilor autoritatilor ~i
institutiilor publice de la nivelul ora~elor ~i comunelor ~i a persoanelor cu functii de control din cadrul acestora avocati comisarii Garzii Financiare personalul vamal persoanele care detin functii de conducere de la director inclusiv in cadrul regiilor autonome de interes national al companiilor ~i
societiitilor nationale al bancilor ~i al societatilor comerciale la care statuI este actionar majoritar al institutiilor publice care au atributii in procesul de privatizare ~i al unitatilor centrale financiar-bancare persoanele prey iizute la art 293 (membrii instantelor de arbitraj) ~i 294 (functionari straini) din Codul penal Infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sunt de
competenta DNA Totodatii sunt de competenta DNA infractiunile prevazute la art 246 (deturnarea
licitatiilor publice) art 297 (abuzul in serviciu) ~i art 300 (uzurparea functiei) din Codul penal dacii s-a cauzat 0 pagubii mai mare decat echivalentul in lei a 1000000 de euro
Pentru buna des~urare a urmiiririi penale procurorii DNA pot dispune masuri specifice de protectie a martorilor a expertilor ~i a victimelor potrivit legii 22
Persoana care a comis una dintre infractiunile atribuite prin Ordonanta de Urgentii nr 432002 in competenta DNA iar in timpul urmiiririi penale denunta ~i faciliteaza identificarea ~i tragerea la riispundere penalil a altor persoane care au savar~it astfel de infractiuni beneficiaza de reducerea la jumatate a limite lor pedepsei previizute de lege 23
La nivel central din punct de vedere structural DNA este organizata in sectii servicii ~i alte compartimente Serviciile teritoriale functioneaza in localitati unde se afla sedii ale Curtilor de Apel ~i sunt conduse de procurori ~efi aflati in subordinea directii a procurorului ~ef al DNA
Sedlul central DNA Bucureti Strada ~tirbci Vod a nr 79-81 sector I cod 010106
TeIefon de contact 02l3121497 i tax 0213125144
Website
22 Art 18 din Ordonant de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Directia NaponaU Anticoruppe eu modific3rile ~i eompletirile ulterioare 23 Art 19 din Ordonanjli de Urgenjli nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direclia Naponalii Antieoruptie eu modifiearile ~i completirile ulterioare
25
Direetla GeneraliAntleoruptie (DGA) Este structura Ministerului Afacerilor Interne (MAl) cu personalitate juridica
specializatii in prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl in subordinea nemijlociUi a ministrului afacerilor interne fiind organizatii la nivel central
~i teritorial Competenta materiaHi specialii a DGA vizeaza infractiunile de coruPtie previizute
de art 289-292 din Codul penal ~i de Legea nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPtie cu modificlirile ~i completiirile ulterioare savar~ite de personalul MAl
Activitatea DGA se desfii~oara in conformitate cu prevederile Constitutiei
Romaniei legilor tratatelor ~i conventiilor internationale ale hotararilor Guvernului homrarilor Consiliului Suprem de Apiirare a Tlirii ordinelor ~i instructiunilor ministrului afacerilor interne astfel incat sa nu lezeze in vreun fel drepturile ~i libertiiti1e omului sa asigure deplina neutralitate fata de orice ingerintii sau interes sii promoveze obiectivitatea realitatea legalitatea ~i deplina responsabilitate in actiunile sale
DGA24 a fost infiintatii prin Legea nr 161 din 30 mai 2005 privind stabilirea unor miisuri pentru prevenirea ~i combaterea coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne ~i i~i des~oarii activitatea in baza prevederilor art 10 alin (4) din Ordonanta de Urgent a Guvernului Dr 302007 privind organizarea ~i functionarea MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 152008 cu modificarile ~i completiirile ulterioare ale Ordonantei de Urgent a Guvernului Dr 1202005 privind operationalizarea DGA din cadrul MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 3832005 cu modificlirile ~i
completiirile ulterioare ~i ale Homrarii Guvernului nr 4162007 privind structura organizatorica ~i efectivele MAl cu modificlirile ~i completiirile ulterioare
Infiintarea DGA s-a inscris pe linia masurilor adoptate de Romania in vederea accelerarii luptei impotriva coruptiei in administratia publica constituind una din sarcinile prioritare pentru indeplinirea angajamentelor asumate de tara noastrii in cadrul procesului de integrare in UE in cadrul Capitolului 24 Justiie ~i Afaceri Interne
DGA are in structura organizatorica aparatul propriu ~i structurile subordonate compuse din directii servicii birouri ~i compartimente specializate Structurile subordonate sunt organizate la nivel teritorial in servicii judetene anticoruptie ~i Directia Anticoruppe pentru Municipiul Bucure~ti ~i Jude1UI Ilfov
Personalul DGA se compune din politi~ti functionari publici cu statut special ~i personal contractual
Obiectivele generale ale DGA sunt prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl institutia avand urmatoarele atributii principale
Ordinnl minisbului afacerilor interne Dr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regularnentului de organizare ~i funcJionare a Directiei Generale Antiooruppe pUblieat in Monitorul Oficia uI Rom3niei Partea I Dr 580 din 4 august 2014
26
bull des~oara activitiiti specializate de prevenire a faptelor de coruPlie in randul personalului MAl
bull organizeaza ~i des~oarii campaniiactiuni de prevenire a coruPtiei pentru con~tientizarea consecintelor impliclirii in fapte de coruptie
bull efectueazii investigatiile necesare pentru descoperirea ~i combaterea faptelor de coruptie sav~ite de personalul MAl desI~oarii activitiiti de cercetare penalii in baza ordonantei de delegare emise de procuror in conformitate cu prevederile legale
bull efectueaza in conditiile legii ~i ale normelor interne testarea integritiitii profesionale a personalului MAl
bull prime~te ~i solutioneaza reciamatiilepetitiile cetiiteniIor referitoare la faptele de coruptie in care este implicat personalul MAl
bull administreaza sistemul telefonic call center anticoruptie constituit in scopul sesizarii de ciitre cetiiteni a faptelor de coruptie desI~oara activitiiti de informare ~i relatii pUblice specifice problematicii din competentii
bull elaboreazii studii analize ~i prognoze referitoare la evolutia faptelor de coruptie la nivelul MAl ~i inainteazii conducerii MAl periodic sau la solicitare propuneri de soluponare a problemelor identificate
bull desfii~oarii activitiiti specifice de afaceri europene ~i cooperare internationalii in domeniul prevenirii ~i combaterii coruptiei organizeazii participii sau asigura reprezentarea DGA la evenimente nationale ~i internationale din domeniul specific de activitate in conformitate cu interesele MAl ~i potrivit procedurilor legale in vigoare
bull constituie gestioneazii ~i acceseazii baze de datesisteme de evident pentru desfii~urarea activitiitii din competenti in calitate de operator de date cu caracter personal
bull elaboreazi contracteazii implementeazii ~i monitorizeazii proiecte cu finantare externii gestioneazii ~i administreazii resursele umane materiale financiare ~i tehnice detinute in conformitate cu prevederile legale exercitii orice alte atributii conferite prin lege
Sediul central DGA Hucureti $oseaua Ollcni(ci nr 390A sector 4 cod potal 041337 TeJcfoane de contact 0800K06806 Iinie teletonica gratuita 0213322654 0213653509i lin 0213323664 E-mail rclpubdgamaigovro ycbsitcNwwmai-dgaro
27
Agen1ia Nationali de Integritate (ANI) In anu12007 prin Legea nr 144 a fost infiintata ANI ca autoritate administrativa
autonoma cu personalitate juridic a ce functioneaza la nivel national ca structura unica cu sediul in municipiul Bucuresectti 25
Scopul ANI este asigurarea integrit atii in exercitarea demnitatilor i functiilor
publice i prevenirea coruptiei institutionale prin exercitarea de responsabilitati in evaluarea declaratiilor de avere a datelor i informatiilor privind averea precum i a modificarilor patrimoniale intervenite a incompatibilitatilor i a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute de lege pe perioada indeplinirii functiilor i demnitatilor publice In indeplinirea acestui scop ANI poate dezvolta relatii de colaborare prin incheierea de protocoale cu entitati din tara sau din strainatate26
Activitatea de evaluare efectuata de inspectorii de integritate din cadrul ANI se desIaoara cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor pub lice a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor persoanelor care fac obiectul Legii nr 1762010 conform prevederilor acesteia care se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare
Principiile dupa care se desI8oara activitatea de evaluare sunt legalitatea confidentialitatea impartialitatea independenta operationala celeritatea buna administrare dreptulla aparare precum i prezumtia dobandirii licite a averii
Activitatea de evaluare a declaratiei de avere a datelor i a informapilor privind ave rea existenta pre cum i a modificarilor patrimoniale intervenite existente in perioada exercitarii functiilor ori dernnitatilor publice precum i cea de evaluare a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor se efectueaza atat pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice cat i in decursul a 3 ani dupa incetarea acestora
In vederea des~urarii activitatii in conditii de profesionalism cu respectarea principiilor mai sus-amintite repartizarea lucriirilor se face in mod aleatoriude catre conducerea inspectorilor de integritate prin sistem electronic
Daca din activitatea de evaluare rezulta c a exista diferente sernnificative27 (in sensul Legii nr 1762010 prin diferente semnificative se in telege diferenta mai mare de 10000 de euro sau echivalentul in lei al acestei sume intre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor publice i veniturile realizate in
ZS Legea nr 144 din 21 mai 2007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agentiei Nationale de Integritate republicata publicata in Monitorul Oficial Parte a I Dr 535 din 3 august 2009 cu modificarile ~i completlirile ulterioare 26 Art 8 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 20 I 0 privind integritatca in exercitarea funcliilor i demnitliliJor publice pentru modificarea ~i completarea Legii Dr 1442007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agenliei NalionaJe de Integritate precum ~i pentru modificarea i completarea altor acte nonnative pubJicatli in Monitorul Oficial Parte a I nr 621 din 2 septembrie 2010 27 Art 18 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 2010 diferen te sernnificative
28
aceeai perioada) inspectorul de integritate informeaza despre aceasta persoana in cauza i are obligapa de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere
Persoana informata i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considera necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea i invitarea se fac prin pota cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire
Persoana care face obiectul evaluarii are dreptul de a fi asistata sau reprezentata de avocat i are dreptul de a prezenta orice probe date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca persoana a carei avere este evaluata este casatorita ori dacli are copii in intretinere in sensul Codului familiei evaluarea se va extinde i asupra averii sotuluilsotiei ~i dupa caz asupra averii copiilor aflati in intretinere
Pe parcursul desIa~urarii evaluarii inspectorul de integritate poate solicita tuturor institutiilor i autoritatilor publice altor persoane juridice de drept public sau privat precum i persoanelor fizice documentele i informapile necesare desreuriirii activitatii de evaluare cu obligapa pastrarii confidentialitatii
Daca dupa exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau In scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informarii de catre persoana care face obiectul evaluiirii sunt identificate in continuare pe baza date lor i informatiilor existente la dispozipa inspectorului de integritate diferente sernnificative inspectorul de integritate intocmete un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a recut obiectul activitiltii de evaluare ~i dupa caz organelor fiscale celor de urmiirire penala i celor disciplinare precum i comisiei de cercetare a averilor prevazute in Legea nr 11511996 pentru declararea i controlul averii demnitarilor magistratilor a unor persoane cu functii de conducere i de control i a functionarilor publici cu modificarile ~i completarile ulterioare In cadrul organelor fiscale ~i de urmarire penala se desernneaza persoane responsabile pentru relatia cu ANI care asigura declanarea de urgenta i cu preciidere a procedurilor specifice in cadrul acestora
Persoana a carei declarape de avere a fost supusa evaluArii fiind identificate diferente sernnificative in sensul prevederilor art 18 din Legea nr 1762010 este considerata incompatibila
In cazul in care inspectorul de integritate constatii pe baza datelor i informatiilor existente la dispozitia sa ca nu sunt diferente sernnificative acesta intocm~te un raport de evaluare in acest sens pe care it transmite persoanei care a mcut obiectul procedurii Acest
29
raport poate cuprinde daci1 este cazul mentiuni privind erorile constatate in ceea ce priv~te intocmirea necorespunziitoare a declarapilor de avere ~i sugestii de indreptare
Dadi in urma evalulirii declarapei de interese precurn ~i a altor date ~i informalii inspectorul de integritate identificii elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitliti informeazli despre aceasta persoana in cauzii ~i are obligatia de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere Persoana informatii ~i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considem necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea ~i invitarea se vor face prin po~ta cu scrisoare recomandatli cu confmnare de primire
Persoana care face obiectul evaluani are dreptul de a fi asistatii sau reprezentatii de avocat ~i are dreptul de a prezenta orice date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca dupa exprirnarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau in scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informani de catre persoana care face obiectul evaluani inspectorul de integritate considera in continuare cii sunt elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitiiti intocme~te un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a tacut obiectul activitatii de evaluare ~i dupa caz organelor de urmarire penala ~i celor disciplinare
Persoana care face obiectul evaluani poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilitiitii in termen de IS zile de la primirea acestuia la instanta de contencios administrativ
Dadi raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaza in termen de 6 luni organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare precum ~i daca este cazul instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind conflictul de interese
Daca raportul de evaluare a incompatibilitiitii nu a fost conte stat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaz a in termen de 15 zile organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare daca este cazul ANI sesizeazii in termen de 6 luni instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind incompatibilitatile
Daca in urma evaluani declaratiei de interese precum ~i a altor date ~i informatii inspectorul de integritate constatii inexistenta unei stan de incompatibiIitate sau a unui
30
conflict de interese Intocme~te un raport in acest sens pe care II transmite persoanei care a filcut obiectul evaluarii
Fapta persoanelor care cu intentie depun declaratii de avere sau declaratii de interese care nu corespund adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii ii se pedepse~te potrivit Codului penal
PoDtia Romini face parte din MAl ~i este institutia speciaHzatii a statuIui care exercita atributii privind apiirarea drepturilor ~i libertiitilor fundamentale ale persoanei a proprietiitii private ~i publice prevenirea ~i descoperirea infractiuniIor respectarea ordinii ~i lini~tii publice in conditiile legii28
Printre atributiile Politiei Romane Legea nr 2182002 stipuleaza in articolul 26 aHn (1) punctul 7 ~i realizarea de activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei a criminalitatii economico-financiare a celei transfrontaliere a infractiunii in domeniul informaticii ~i a crimei organizate
Structura centrala a Politiei Romane cu atributii in domeniul prevenirii ii combaterii faptelor de coruptie este Directia de Investigare a Fraudelor (DIF)
DIF29 functioneaza ca unitate specializatii in domeniu asigurand aplicarea unitara a actelor normative in vigoare ~i avand ca obiectiv prioritar prevenirea ~i combaterea criminalitiitii circumscrise domeniului economico-financiar sub conducerea ~i controlul procurorilor desernnati in conformitate cu prevederile legale
DIF desfil$oara la nivel central activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei prin Serviciul de combatere a coruptiei ~i a infractiunilor comise in institutii bugetare iar la nivel teritorial prin serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor judetene de politielDirectiei Generale de Politie a Municipiului Bucureiti in ceea ce prive$te segmentul de combatere a coruptiei ofiterii de politie judiciarii din cadrul Directieiserviciilor de investigare a fraudelor actioneaza doar in baza ordonantelor de delegare emise de procurorii competenti
SediulDIF Bueurcti Soseaua Stefan eel Marc nr 13- 15 sector 2 cod potal 020123 Te1efoane de contact 0212082525 0213111963 i fax 0213161680 E-mail cconornic(ltltmolitiaromanaro Website wwwnolitiarornanaro
2 Art 1 din Legea nr 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea ~i functionarea Politiei Romane republicatll publicatA in Monitorul Oficial al Romiiniei Partea I nr 301 din 25 aprilie 2014 29 httppolitiaromanarodirectia_investigare_fraudehtm
31
ObUgatia functionarilor de a sesiza faptele penale Omisiunea sesizlrii
Clbrd ptJCq1e COllpi1lftl tHIIIIellil Ollqti prOCNled IIttotdetlll1l6 lit IICtIfIII sells
Nieolae Titulescu
In Romania angaja tii din sistemul public au obligatia de a sesiza organele de urmlirire penala competente ori de cate ori au luat cuno~tintli de siv~irea unei infracpuni Aceasta obligape este reglementata de Codul de procedura penala de Legea nr 782000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de COl7lpJie cu modtficiirile Ii completiirile ulterioare precum ~ i de codurile de conduiti specifice diferitelor categorii de functionari publici
Obligalla de seslzare Art 291 din Cprpen
Obllgatla de sesizare smentlonati nMne oriclrul funetlonar pubHc Indlferent de modaHtatea prln care acesta a luat cunottlntl despre fapta respeetlvA In cazul in care un functionar a sprijinit sau a facilitat savar~irea respectivei infractiuni acesta nu se poate folosi de aceasti prevedere pentru a sesiza fapta ~i a scipa astfel de pedeapsa care i se poate aplica pentru coautorat complicitate sau instigare
Potrivit art 291 din Codul de procedura penala - orice persoanii cuitncie de conducere in cadrul unei autoritap a administratiei publice sau in cadrul altor autorititi pub lice institupi pub lice ori al altor persoane juridice de drept public precum ~i orice persoanii cu atribuii de control care in exercitarea atributiilor lor au luat cuno~tinta de saviir~irea unei infractiuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu sunt obHgate sl seslzeze de indati organele de urmlrlre penaIi 1 Ii la ml5uri pentru ea urmele lnfraetluoll corpurlIe deHete 1 orice alte mlJloaee de probl 51 nu dlspari
32
Totodata orice persoanii care exercitii un selYiciu de interes public pentru care a fost investiti de autorititile pub lice sau care este supusi controlului ori supravegherii acestora cu privire la indepHnirea respectivului serviciu de interes public care in exercitarea atributiilor sale a luat cuno~tinti de saviir~irea unei infracpuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu este obJlgati Ii sellzeze de indati organele de urmirlre penalA
Obligapa persoanelor cu atribUli de control de a in~tiinta organele de urmirire penala sau dupi caz organele de constatare a siiviir~irii infractiunilor abilitate de lege cu privire la orice date din care rezultii indicii ca s-a efectuat 0 operatiune sau un act Hicit ce po ate atrage mspunderea penala este reglementatii ~i de art 23 alin 1 din Legea nr 7812000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de cOl7lpie cu modificirile ~i completirile ulterioare In acest sens in cursul efectuirii actului de control persoanee cu atribuii de control vor lua miisuri pentru asigurarea ~i conservarea urmelor infractiunii a corpurilor delicte ~i a oricliror mijloace de proM ce pot servi organelor de urmirire penalii
IMPORTANT
enala civiJii sau
33
Pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne sesizarea faptelor de coruptie se poate face astfel
bull petldLdpmaLgovro bull apelurl Telvercle 0800 806 806 bull audleate bull DOte InformArt rapoarte ete - strueturlle MAl
IMPORTANT
In si1uatia in care funqionarul public ia CUllOlillii de sihiir~irea unci intrac(iuni 111 legalura Cll servicilll in cadruJ carllia ii indeplinc~le sarcinilc Ii omitc ~esizarea de indlllii a procurorLlILli saL a organului de unnilrirc penaliL acesla siivltlr~c~tc
de art 267 din Codul penal omisiunea sesizarii care se pedepse~1 ell inchisoare de la 3 luni In 3 ani sau eu amend3 iar eiind cstc shar~ita din culpa Cll Imhisoarca dc la lun la un an sau amenda
34
Moduri de sesizare
NIM1c l1li-1ptNIItIoppe tHllllRIiJ CIt lIdhuIiIIe poddv4 nIMIc l1li-1 ptNIItI IIjIlhl pe eel CII lIItlllillllttte~
Thomas JeffersoD
Sesizarea trebuie privita sub dublu aspect atilt ca 0 obligape de ordin Iegislativ intr-o societate democratica dar li ca 0 datorie civica a tuturor cetiitenilor in dorinta comuna de a impune 0 mentalitate onesta in relatia interumana
Din aceastii perspectiva prezentam in randurile ce urmeaza modalitiiple prin care 0 persoana are dreptulli totodata obligatia sa sesizeze faptele de coruptie
An 288dill Cpr-pen sdplllctl IlUHlIIIitiesesiure respecfiv cgt p4Irgee- incunoltintarea flIcuta de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0
vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune cgt tIeII11- incunoltintarea flIcutii de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
sav8I1irea unei infiactiuni cgt plillllcteie IJrIclIeUde tie IIIte olfflle tie coiUltlllUeprewIzIdede Iqe cgt dill oflcII- existii 0 plaja foarte larga de modalitati concrete prin care organele in
drept pot lua cunoltintii de savarlirea unor infractiuni de coruPtie dintre care putem enumera experiente personale lecturarea articolelor de presa vizionarea emisiunilor de televiziune din zvon public din activitap specifice de culegere a informatiilor etc
PI4IIKifIWI (art 289 Cprpen) reprezinta incunoltintarea fiicutii de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0 vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune Trebuie sa cuprindii nume1e prenumele codul numeric personal calitatea li domiciliul petitionarului ori pentru persoane juridice denumirea sediul codul unic de inregistrare codul de identificare fiscala numiirul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoane1or juridice ~i contul bancar indicarea
reprezentantului legal ori conventional descrierea faptei care fonneaza obiectul plangerii precum ~i indicarea taptuitorului secti a mijloacelor de probi daci1 sunt cunoscute
Se poate face personal sau prin mandatar Mandatul trebuie sa fie special iar procura riimane atasectata plangerii
Daca este flicuta in scris plangerea trebuie semnata de persoana vatamata sau de mandatar
Plangerea in fonna electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai dacii este certificata prin semnatura electronica in confonnitate cu prevederile legale
Plangerea fonnulata oral se consemneazii intr-un proces-verbal de catre organul care 0 primesectte
Se poate face secti de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru piirinp Persoana vatamatA poate sa declare ca nu W insusectesectte plangerea
Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu plangerea se face de reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila tn cazul in care fiptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteaza actele persoanei vatamate sesizarea organelor de unniirire penalii se face din oficiu
Plangerea gresectit indreptata la organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
in cazul in care plangerea este intocmita de catre 0 persoana care locuie~te pe teritoriul Romaniei cetatean roman strain sau persoana lara cetatenie ~i prin aceasta se sesizeaza saviiIlirea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca plangerea secti sa 0 transmita organului competent din tara pe teritoriul ciireia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunzator
DtttIlN1tftd(art 290 Cprpen) Reprezinta incuno~tintarea mcuta de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
saviiIlirea unei infractiuni Denuntul se poate face numai personal ~i trebuie sa cuprinda toate datele indicate
la plangere Daca este ficut in scris denuntul trebuie semnat de persoana vatarnata sau de
mandatar Denuntul in forma electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai daca este
certificat prin semnatura electronica in conformitate cu prevederile legale Denuntul fonnulat oral se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul
care il prime~te Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu denuntul se face de
reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face denunt cu incuviintarea persoanelor prevazute de Iegea civila in cazul in care mptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteazii actele persoanei care doresectte sa faca denuntuI sesizarea organelor de urrniirire penala se face din oficiu
Denuntul gresectit indreptat Ia organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
36
In cazul in care denuntul este intocmit de catre 0 persoanli care Iocuie~te pe teritoriul Romaniei cetiitean roman strain sau persoana firli cetatenie secti prin aceasta se sesizeaza sav~irea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca denuntul ~i si-I transmita organului competent din tara pe teritoriul dreia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunziitor
MODEL DE PLANGEREIDENUNr
fpelfrll slnl( lnl (lIfrat)
Domnule Direetor (Jenera al Dircciei (ienerak (ptlllu )lu(lIIil( ferMllic)
Dornnulc Director al Direqici IIrov ftlll ) Domnule
Sub-cmnatul(a) (IIIIIIl 1 domieiliat(ii)
IRLDENUNT
(1111111( 11 pIClllllIIC) dOllliciliat( ii) in (st localifilletl) strada Ill bl
ct up jud( (sector) eod potal titular al uinii de idcntitatc scria 11f CNP
cii ((it Ilin Ltl jfPIj(jJIl()f cIe j(YIui
Dovada intraciiunilor 0 file eu unniitoareie miJloace dt probii 1 JOf liuic( IIlliof((gt de pnJI]I dltd 1111 CIIIIOlClfle)
Data Scmniitura
jf ( ifllicajpfllio1l1 dm -d (cre (lIIaStI
(n~e Illj(JIIlIaie prilI( (J CIellllmd jtlplt de clIpie jJ)(lIe Ii tie
loc(lil(IItI) ~traJa
~C et ap bull jude hectOr) nr
dc identltatc ena nr eNP titular
din Codul
IJI1Icolde lIIflIdrirepellalil
Jfal1(JlI [nredlll jOoaj tl1rcilltld ohieCll etc
37
Sesiz4de fiJcllle tie pentHUll CII jiIqii tie coNillcere ~i tie Qte fMSOIIl (art 291 Cprpen) - a se vedea menliunile de la ObligaliaUnclionarilor de a sesiza
foptelepenale Omisiunea sesiziirii~
SesiQnwz dill oflciII (art 292 Cprpen) Organul de urmlirire penala se sesizeaza din oficiu daca afia ca s-a savariit 0
infracliune pe orice alta cale decat cele prevazute la art 289-291 ii incheie un
proces-verbal in acest sens Exemplu presa scrisii ii audiovideo emisiuni de radio ii tv etc
38
Reactla personalulut la coruptle
R4spllmleretl 11 este 1111161pelllnl CI 61 filcllt ci ~i pelllnl CI 11 61 fiJclll n
Lao Tzu - momf antic
in situalia constatlirii de catre personalul MAl a savariirii de catre cetiileni a unor
infracliunilcontravenlii dupa caz se impune desfiiiurarea urmatoarelor activitali
cent efectuarea actelor procedurale in vederea constatlirii infracliunilor din
competenla proprie
cent aplicarea sancliunilor corespunzatoare in funclie de contravenliile comise
Daca pe parcursul indeplinirii indatoririlor de serviciu ori in timpul sau ulterior
constatiirii infracliunilorcontravenliilor cetiilenii incearca sa scape de rigorile legii
personalul MAl are obligalia sa aclioneze cu fermitate astfel incat sa nu lase de inleles
cii exista posibilitatea sa nu aplice legea sau sa 0 aplice intr-un mod favorabil
cetalenilor
in situalia in care cetiilenii insista in acliunea lor Ii se va aduce la cunoitinta ca
demersul este inutil Organul de constatare apreciaza asupra existenlei elementeloro
infracliunii de dare de mita sens in care are obligalia de a denunla fapta organului de urmlirire penala competent
De asemenea personalul MAl are la dispozilie cadrul legal general reprezentat de
prevederile art 293 din Codul de procedura penala
cent intocmeite un proces-verbal in care consemneaza toate aspectele constatate
ii activitalile desfiiiurate
cent inainteaza de indatii organului de urmlirire penala procesul-verbal intocmit
cent pune la dispozilia organului de urmlirire penala plangerile ii cererile
prezentate in scris corpul delict precum ii obiectele ii inscrisurile ridicate
cu ocazia constatarii infracliunii (de dare de mitii)
Atitudinea corecta onesta ii loiaIa a funclionarilor din cadrul sistemului public
menita sa protejeze acele valori sociale care au ca scop asigurarea unor servicii publice
de calitate in care sa primeze interesul public a fost incurajata ii de legiuitor 0 data in
plus prin reglementarea in textul art 267 Cod penal a infracliunii denumita marginal
omlslunea seslzlrll
30 Art 290 Cod penal- darea de milA
39
In confonnitate cu art 17 alin (I) din QUG nr 302007 privind organizarea ~i
funclionarea MAl cu modificarile ~i completarile uiterioare personalul MAI se compune din fonclionari publici polilqti - fonclionari publici cu statut special cadre militare in activitate personal contractual precum i soldali i gradali
voluntarl Avfuld in vedere ca sintagma mgane de online publicai siguranla nalionaltl
prevazuta in art 61 alin I lit c) din Cprpen nu este definita in niciun act nonnativ in
vigoare in acceptiunea noastra poate fi asimilat organelor de online pubUcl slpranti na1ionall penonalal MAl care Ie Incadreazl In prevederUe art 175 1 176 din Codal penal sau esercltl atrlbu1fl din domenlal online pubUcl 1 lguranti na1ionali exprea prevlzute In OUG Dr 30l007 precum In actele normative care ementeazl actlvltatea tructurllor din cadruI MAI
40
Protectia avertizorului de integritate
A Ii SimpII tim- clnsdt e 111111 prepos dec41 (I fi ze16I tfg
ecinstil Honorf de Balzac
Conventia civila privind coruptia adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie
1999 la Strasbourg ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr 147 din I aprilie
200231 stipuleaza in art 9 ca fiecare parte prevede in dreptul sau intern 0 protectie
adecvatii impotriva oricarei sanctiuni nejustificate fata de salariatii care de
buna-credinta ~i pe baza de suspiciuni legitime denunta faptele de coruptie persoanelor
sau autoritatilor responsabile
Astfel pentru a asigura un cadru nonnativ intern in concordanta cu art 9 din
Conventie Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr 571 din 14 decembrie 2004
privind protectia personalului din autoritatile publice institutiile publice ~i din alte
unitati care sernnaleaza incalciiri ale legiez Legea nr 57112004 define~te avertizorul ca fiind persoana care a sesizat incalcari
ale legii in cadrul autoritatilor publice institutiilor publice ~i al altor unitap ~i care este
incadrata in una dintre autoritatile ~i institutiile publice ale administratiei publice
centrale administratiei publice locale aparatului Parlamentului aparatului de lucru al
Administratiei Prezidentiale aparatului de lucru al Guvernului autoritatilor
administrative autonome institutiilor publiee de cultura educatie sanatate ~i asistenta
soeiala eompaniilor nationale regiilor autonome de interes national ~i local precum ~i
societatilor nationale cu capital de stat
Avertizarea in interes public este definit a ca fiind sesizarea Iaeuta cu
buna-credinta eu privire la orice fapta care presupune 0 incalcare a legii a deontologiei
profesionale sau a principii lor bunei administriiri eficientei eficacitatii economicitatii
~i transparentei
Confonn prevederilor art 5 din Legea nr 57112004 sernnalarea de eatre avertizor a unor fapte de incalcare a legii a unor fapte previizute de lege ca fiind abateri
disciplinare eontraventii sau infractiuni trebuie sa priveasca ~ infractiuni de eoruptie infraetiuni asimilate infraetiunilor de eoruptie
infraetiunile de fals ~i infraetiunile de servieiu sau in legatura eu serviciul
31 Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 260 din 18 aprilie 2002 32 Publicatii in Monitorul Oficial Partea I nr 1214 din 17 decembrie 2004
41
It- 1111111 (art 289 Cod penal) darea de mita (art 290 Cod penal) II 1 IIdlllcntii (art 291 Cod penal) cumpararea de influent a (art 292
Iltlllll prcvazute de art 10-13 din Legea nr 782000 privind II bullkscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie
11111111lt- de fals (art 310-328 Cod penal) 1111111 It- scrviciu (art 295-309 Cod penal)
lillI I V it intereselor financiare ale Uniunii Europene infractiunile II 111 IK I 185 din Legea nr 782000 privind prevenirea descoperirea
de coruptie 1111 IIHIIIIIllIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor
III II ( poate fi lncadrat un avertizor discriminarea directii _IIU IlIdlllltii discriminarea multipla h1lrtuirea victimizarea
Itori lor privind incompatibilitatile ~i conflictele de interese
i I 11 nr 1612003 privind unele masuri pentru asigurareaJDgt III nllcitarea dernnitatilor publice a functiilor publice ~i in mediul
111 1IlIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr 1762010 privind 111 II bullbull (itarea functiilor ~i dernnitatilor publice l1li1111 MhI II Icsurselor materiale sau umane bullbullbulln1 11111 in exercitarea prerogative lor postului cu excePtia persoanelor
4l1li 11111 II I It
IIbullbullrl k Iq~1I II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale JlI I qI 1Ir 5442001 privind liberul acces la informatii1e de interes I Inkrilc Legii nr 522003 privind transparenta decizionala in fIIIIIiU_IIMlln puhlicii
at 11 t Icrilor legale privind achizitiile publice ~i finantari1e
_IIIIoI1Ilit 1IItllIllI 1111 IIcglijenta in serviciu 1 III(ltive ale personalului in procesul de recrutare selectare
II~radare ~i eliberare din functie lit 1IIIlrl Ilk lIgtccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
bullbullIIIIt1I lit III k administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup
tnllIIImiddot 11111middot11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al
-htl 111 1I1l poate fi incadrat un avertizor
42
)0gt inciilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public
Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale alternativ sau cumulativ
)0gt sectefului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale )0gt conducatorului autoritiitii publice institutiei publice sau al unitiitii bugetare din
care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul
)0gt comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea
)0gt organelor judiciare )0gt organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a
incompatibilitatilor )0gt comisiilor parlamentare )0gt mass-mediei )0gt organizaliilor profesionale sindicale sau patronale
organizatiilor neguvernamentale
In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii legea prevede ca in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii panii la proba contrara in sensu cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii
fapta constituie 0 inciiIcare a legii De asemenea la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate
In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~ef ierarhic direct sau indirect ori are atributii de control inspectie ~i evaluare a avertizorului comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului ascunzandu-i identitatea
In cazul avertiziirilor in interes public care privesc infracliuni de coruptie infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie infractiunile de fals ~i infractiunile de
43
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
I middotau IIchitlilre judiciara ori cu ocazia unei oMmlilmi comerciale ori a bunurilor apartin1lnd IIlIlmilAlii publice sau institutiilor publice in cllcinll unci actiuni de v1lnzare a acestora sau de oxoclIlHrc silitl sav~itii de cei care au atributii do cunducere de administrare de gestionare de executare silitii de reorganizare ori lichidare judiciarii - fII1 D lit (I) q acordarea de subventii cu inciilcarea legii sau ncurmanrea conform legii a respectiirii destinatiei subventiilor - fII1 D lit IJ) q utilizarea subvenliilor in alte scopuri deciit cele pentru care au fost acordate precum $i utilizarea in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeazii sa fie rambursate din fonduri publice - fII1 D lit c) cgt fapta persoanei care av1lnd sarcina de a supraveghea a controla a reorganiza sau a lichida un operator economic privat indepline$te pentru acesta vreo insiircinare intermediaza ori inlesne$te efectuarea unor operatiuni comerciale sau fmanciare ori participii cu capital la un asemenea operator economic daca fapta este de natura a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit -lilt 1 (1amp (I)
I cgt efectuarea de operatiuni fmanciare ca acte de comert incompatibile cu functia atribupa sau insiircinarea pe care 0 indepline$te 0 persoanii ori incheierea de tranzacpi fmanciare utiliz1lnd informapile obpnute in virtutea funcpei atribupei sau insiirciniirii sale - lilt 12 lit (I) cgt folosirea in orice mod direct sau indirect de informapi ce nu sunt destinate publicitiitii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii 1IIt2 lit IJ) cgt fapta persoanei care indepline$te 0 funcpe de conducere intr-un partid intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice flirii scop patrimonial de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obpnerii pentru sine orj pentru altul de bani bunuri sau alte foloase necuvenite 1IIt~
16
Inebisoare de Ia 3 Ia 10 aDi I Interzleerea DDor drepturl
Inebisoare de Ia DDuIa5u11 Interzleerea DDor drepturl
I
Inebisoare de Ia l1a5u1
dad fapts a fost slviqltl IntNul Interval de5u1dela Ineetarea tnslrelnirll pedeapsa eate Inebisoare de Ia 6 IDDlIa 3 uI sau amendl shy
I fI (1amp (2)
cgt in cazul infractiunii de $antaj previzutii de art 207 din Codul penal in care este implicata 0
pe rsoanii dintre cellrevizute la art I din Legea nr 782000 - fII1 J
cgt in cazul infracpunilor de abuz in serviciu sau de uzurpare a functiei daca functionarui public a ob~inut pentru sine ori pentru altul un folos ne ~uvenit - fII1
IImltele speciale ale pedepsel se majoreazl eu 0
trelme
IMPORTANT
Tentativa la infraqiunile asimilate infraciiunilor de compiie se pedepse$te 15) iar dad faptelc prevazute In prezenta sectiune constituie potrivit Codullli sau unor speciale inthctiuni mai grave acestea se pedepsesc in condiiiilc ~i
tu sanctiunile stabilitc in aceste legi (art 16)
PEDEAPSA
Incbisoare de la Z Ia 7 ani I Intenleerea
INFRACIIIIN~A
cgt folosirea sau prezentarea cu rea-credintii de documente ori declaratii false inexacte sau incomplete daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei se pedepse~te shyfII1 8 (1amp n) ~omisiunea de a furniza Cll ~tiinB ~
17
Infraqiunl tmpotrtva Intereselor finaneiare ale Unlunll Europene
unor drepturl_ rnajorellZi eu
SPECIFIC dacii faptele au produs consecinte
i deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei Ie
ccrntc potrivit legii pentru obpnerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri mt J8 IIIin (2)
cgt schimbarea fiirii respectarea prevederilor legale a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei - mt J IIIin Z cgt schimbarea fiirii respectarea prevederilor legale a destinatiei unui folos legal obpnut daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei mt J IIIin (ZJ cgt folosirea sau prezentarea cu rea-credintii de documente ori declaratii false inexacte sau incomplete care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate catre bugetul general al Uniunii Europene sau catre bugetele
d AI Jadm lllinlDlstrate e aceasta on 10 nume e el - mt IT
d fum ~ d Icgt omlslunea e a lza cu ~tllOta ate e I da ~ I cerute POtnvlt egll ca iapta are ca rezu tat
diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate catre bugetul general al Uniunii Europene sau catre bugetele administrate de aceasta ori in numele ei - mt J8 IIIin (2)
cgt incalcarea din culpa de catre directorul administratorul sau persoana cu atribupi de decizie ori de control in cadrul unui operator economic a unei indatoriri de serviciu prin neindeplinirea acesteia sau indeplinirea ei defectuoasa daca fapta a avut ca rezultat savar~irea de catre 0 persoana care se afla in subordinea sa ~i care a acponat in numele acelui operator economic a uneia dintre infractiunile prevazute mai sus sau siivar~irea unei infractiuni de coruptie ori de spiilare a banilor in legaturii cu fondurile Uniunii Europene mt Jr
jnmltateshymt J8 1lli1l (1)
dacii faptele au produs consecinte deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei Ie majoreazl eu jumltate mt J IIIin (1)
dacii faptele au
IMPORTANT
Tentativa infractiunior prcvazutc la art 181-1 Rl se pcdcpse~ie(ar Ill) n~
18
Consecinte i costuri ale coruptiei
Seneca
Este de necontestat astiizi faptul ca in ultimul deceniu problema coruppei a fost situatii in centrul agendei politice nu doar in cazul statelor postcomuniste ci ~i in democratiile occidentale Ultimii ani au fost marcap de 0 atentie cresciindii acordatii acestui fenomen de catre organisme internationale precum Banca Mondialii Fondul Monetar International Comisia Europeana organizatii nonguvernamentale ~i diverse sfere academice
Cor71pi6 cosI4 IxmI - Comisia Europeana a estimat in 20 II ca fenomenul coruPtiei costii economia Uniunii Europene (UE) aproximativ 120 miliarde de euro pe an echivalentlll a I I din PIB-ul UE Coruptia submineaza statui de drept ~i increderea oamenilor in institutiile democratice distruge competitia scade nivelul investitiilor reduce fondurile publice cre~te siiriicia ~i preturile produselor ~i serviciilor ditre populape
Coruptia reprezintii 0 omeninlore 0 odreso securitalii interne a UE (programul Stockholm)
Banca Mondiala a identificat coruppa ca fiind cel mai mare obstacol in dezvoltarea economic a ~i sociala8
bull Costurile financiare estimate ale coruptiei aratii unnatoarele9
8 Banca Mondiala httpwwwworldbankorgl bull Camera lntemationalli de Comert Procesul afacerilor impotriva coruptiei bull0 Prof dr Alina Mungiu-Pippidi The Good the Bad and the Ugly Controlling Corruption in the European Union (Hettie School of Governance 2013)
19
ineblsoare de la 1 an Ia 5 ani I interzleerea DOor drepturl
0 t_ d Ia JUeoare e2 Ia 7 aDi I
interzleerea 1- turl
unor ualCP
ineblsoare de Ia 6 luDi la 3 ani sau eo amendl
produs consecinte deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei se majoreazl eu jumltateshymt J8 IIIin (J)
~
Banca MondiaHi a estimat ca aproximativ 15 mii de miliarde de dolari rezulta din atribuirea contractelor pub lice care sunt de obicei intluentate de coruPtie ii s-a estimat ca volumul mitei in achizitiile publice insumeaza singur 200 miliarde de dolari anuall
La nivel individual coruppa poate avea urmatoarele consecinte
Coruptia udllce atingere reputatiei oamenilor care 11Icrcazil pcntrll institlltic Coruptia 1111 estc 0 infractiune banala atrage raspundcrca penala
Corupiia te face vulncrabil la rantaj Coruptia te poate costa libertatea
Coruptia tc poate costa slujba
Prin urmare toti angajatii trebuie sa-ii indeplineasca indatoririle de serviciu intr-o maniera impartialaii corecta Comportamentul corupt intra in contradictie cu astfel de indatoriri ii aduce atingere reputatiei serviciului public Distruge increderea in impartialitatea ii obiectivitatea administratiei publice ii prin urmare baza pentru a trai impreuna ca 0 comunitate Din acest motiv fiecare angajat are sarcina de a actiona intr-un mod care sa ofere un exemplu pentru colegi manageri ii public
Coruptia poate fi prevenita i i combatuta numai in cazul in care toata lumea lii asuma responsabilitatea ~i toti au ca obiectiv comun un loc de munca flira coruptie Acest lucru inseamna c a trebuie sa ne asiguriim ca tertii nu au nicio posibilitate de intluentare necinstita in procesul de luare a deciziilor
Aceasta presupune de asemenea ca nu ar trebui sa se acopere colegii corupti dintr-un sentiment gre~it de solidaritate sau loialitate Toata lumea este obligata s a participe la descoperirea activitatilor ilegale ~i trebuie sa contribuie la formarea unei imagini institutionale pozitive
II Daniel Kaufinann Six Questions on the eost of Corruption with World Bank Institute Global Governance Director Daniel Kaufinann Washington DC The World Bank 2005
20
Instltutil cu atrlbutll In domeniuI prevenirii i combaterii coruptiei
NImIc 1111 esteposibUjlInI OIIIIUII llimlc 1111 dImNIt4jlInI iIIstihIfIi
JeUMODDet
In conformitate cu prevederile art 56 alin (3) lit b) din Codul de procedura penala (Cprpen) 12 urmiirirea penaHi se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror in cazul infracpunilor de coruptie prevazute de Codul penaL
De asemenea in conformitate cu prevederile art 22 din Legea nr 7812000 urmiirirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror pentru infractiunile prevazute de aceasta lege
UDltl1i1e de parehet Principiile structura ri modul de organizare ale sistemului judiciar roman sunt
consacrate in Constitutia Romaniei ~i Legea nr 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciara repub licatii 13 bull
12 Adoptat prin Legea nr 13512010 privind Codul de procedur penal publicatl in Monitorul Olicial Partea I nr 486 n IS iulie 2010 cu modiliclirile i complet iirile middotultenoare httpwwwcsmI909rocsmlindexphpcmd=09401
21
08008tHJ1IfJII tJIJ(J()80(J8tJt1 ~~~~~~~~~
Justitia se inIaptuie~te in numele legii ~i se realizeazli prin urmlitoarele instante judeclitore~ti Inalta Curte de Casatie ~i Justipe curti de apel tribunale tribunale specializate instante militare ~i judeclitorii
Pe Hingli fiecare curte de apel tribunal tribunal pentru minori ~i familie ~i
judeclitorie functioneazli un parchet In mod similar pe langli fiecare instantli militarli functioneazli un parchet militar
Parchetal de pe lingA fnalta Curte de Casatie Justltie14 coordoneazli activitatea parchetelor din subordine indepline~te atributiile prevazute de lege are personalitate juridica ~i gestioneaza bugetul Ministerului Public Parchetul de pe langli Inalta Curte de Casatie i Justitie este condus de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ajutat de un prim-adjunct ~i un adjunct in cadrul Parchetului de pe langli Inalta Curte de Casatie ~i Justitie functioneaza Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatli ~i Terorism ca structura specializatii in combaterea criminalitlitii organizate ~i
terorismului Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie pot cerceta
infractiunile de coruptie altele decat cele date in competenta exclusivli a Directiei Nationale Anticoruptie conform art 13 din OUG nr 4312002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penalli prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe Hingli inaIta Curte de Casatie
Parehetele de pe lingA CUrflle de Apel au personalitate juridica ~i sunt conduse de procurori generali Procurorii din cadrul Parchetelor de pe langa Curtile de Apel pot cerceta pe de 0 parte infractiunile de coruptie sliv~ite de catre notari executori judecatore~ti controlori financiari ai Curtii de Conturi sau de catre ~efii cultelor religioase organizate in conditiile legii ~i de ceilalti membri ai inaltului cler care au eel putin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia in temeiul art 38 din Codul de procedurii penala iar pe de alm parte infracpunile de coruPtie altele decat cele date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie conform art 13 din OUG Dr 432002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penala prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe langa Curtea de ApeL
Parehetele de pe lingA Trlbunale au personalitate juridica ~i sunt conduse de prim-procurori
Art 70-79 din Legea nT 30412004 privind organ izarea judiciar ii repubJicati cu modificlirile ~i completlirile ulterioare 22
~ ~~
~~~~~~~~~
Tribunalul judeca in primii instanta 15 infractiunile de coruppe prevazute de Codul penal precum ~i infractiunile de coruptie date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie daca acestea din urmli nu sunt date in competenta altor instantel6 Pentru judecarea in prima instantii a infractiunilor prevazute in Legea
nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie cu modificlirile ~i completlirile ulterioare se constituie complete specializate17
bull
Este competent sli efectueze ori dupli caz sa conducli ~i sa supravegheze urmarirea penala procurorul de la parchetul corespunzator instantei care potrivit legii
I
judecli in prima instantii cauza cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel18
Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua in vederea efectulirii sau supravegherii urmliririi penale cauze de competenta parchetelor ierarhic inferioare prin dispozitia motivam a conducatorului parchetului ierarhic superiorl9
Direcpa Naponali Anticoruppe (DNA) Funcponeazli ca structura autonoma cu personalitate juridica in cadrul
Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ~i este independent in raport cu instantele judeclitore~ti ~i parchetele de pe langa acestea precum ~i in relatiile cu celelalte autoritiiti publice
DNA20 este structura de parchet specializam in descoperirea investigarea ~i aducerea in fata instantei a cazurilor de coruptie medie ~i mare Prin activitatea sa contribuie la reducerea coruptiei in sprijinul unei sociemti democratice apropiate de valorile europene
Procurorii directiei sunt sprijiniti in activitatea de urmanre penala de ofiteri ~i agenti de politie judiciarli precum ~i de speciali~ti cu inalm calificare in domeniile economic financiar bancar vamal informatic ~a Ace~tia i~i desIa~oara activitatea In cadrul unor echipe operative complexe sub conducerea supravegherea ~i controlul procurorului pentru a spori eficienta ~i calitatea anchetelor penale
Ofiterii ~i agentii de politie judiciarii sunt deta~ti la DNA la propunerea nominala a procurorului ~ef al acesteia prin ordin al ministrului afacerilor interne iar nurnirea acestora in functii se face prin ordin al procurorului ~ef al directiei Deta~area ofiterilor ~i agenplor de politie judiciara are 0 duratii de 6 ani cu posibilitatea prelungirii deta~lirii in functie cu acordul acestora Pe perioada de~lirii ofiterii ~i
Art 36 alin (I) lit a) din Codul de proceduril penala I A se vedea art 36 aim 1 lit c) din Codul de procedura penalli 17 Art 29 aim (1) dm Legea nT 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPlie cu modificlirile ~i completilrile ulterioare Art 56 alin (6) din Codul de proceduril penala bull9 Art 325 aIm (I) din Codul de procedura penala 20 httpwwwpnaroI
23
y~~~
agentii politiei judiciare nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio inslrcinare
Ofiterii de politie judiciara constituie politia judiciara a DNA Ei i~i desfll~oara activitatea numai in cadrul directiei sub autoritatea procurorului ~ef al acesteia ~i pot efectua actele de cercewe penalii dispuse de procurori Actele intocmite de ofiterii de politie judiciarii din dispozitia scrisa a procurorului sunt efectuate in numele acestuia
DNA desfa~oarii urmlrirea penala pentru infractiuni de coruptie ~i asimilate acestora Modificiirile succesive ale legislatiei au vizat ca aceastii structurii specializatii s4 se ocupe numai de combaterea faptelor de coruPtie de nivel inaH ~i mediu De asemenea DNA investigheaza infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene precum ~i anumite categorii de infractiuni grave de criminalitate economicoshyfinanciara
Astfel sunt de competenta DNA infractiunile prevazute in Legea nr 7812000 cu modificArile ~i completiirile ulterioare savar~ite in una dintre urmatoarele conditii21
bull dadi indiferent de calitatea persoanelor care Ie-au comis au cauzat 0 paguba materiala mai mare dedit echivalentul in lei a 200000 de euro ori daca valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie este mai mare dedit echivalentul in lei a 10000 de euro
bull daca indiferent de valoarea pagubei materiale ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie sunt comise de catre deputati senatori membrii din Romania ai Parlamentului European membrul desemnat de Romania in Comisia European a membri ai Guvernului secretari de stat ori subsecretari de stat ~i asimilatii acestora consilieri ai mini ~trilor judecatorii Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie ~i ai Curtii Constitutionale ceilalti judecatori ~i procurori membrii Consiliului Superior al Magistraturii pre~edintele Consiliului Legislativ ~i loctiitorul acestuia Avocatul Poporului ~i adjunctii sai consilierii prezidentiali ~i consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale consilierii de stat ai prim-ministrului membrii ~i auditorii publici externi din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei ~i ai camerelor judetene de conturi guvernatorul prim-viceguvernatorul ~i
viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei pre~edintele ~i
vicepre~edintele Consiliului Concurentei ofiteri amirali generali ~i
mare~ali ofiteri de politie pre~edintii ~i vicepre~edintii consiliilor judetene primarul general ~i viceprimarii municipiului Bucure~ti primarii ~i
viceprimarii sectoarelor municipiului Bucure~ti primarii ~i viceprimarii
2 Art 13 din Ordonanta de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direcpa Naponala Anlicoruppe publicati in Monitorul Ofieial Partea I nr 244 din II apriJie 2002 cu modifiearile ~ completirile ulterioare
24
I
fl I
municipiilor consilieri judeteni prefecti ~i subprefecti conducatorii autoritiitilor ~i institutiilor publice centrale ~i locale ~i persoanele cu functii de control din cadrul acestora cu exceptia conducatorilor autoritatilor ~i
institutiilor publice de la nivelul ora~elor ~i comunelor ~i a persoanelor cu functii de control din cadrul acestora avocati comisarii Garzii Financiare personalul vamal persoanele care detin functii de conducere de la director inclusiv in cadrul regiilor autonome de interes national al companiilor ~i
societiitilor nationale al bancilor ~i al societatilor comerciale la care statuI este actionar majoritar al institutiilor publice care au atributii in procesul de privatizare ~i al unitatilor centrale financiar-bancare persoanele prey iizute la art 293 (membrii instantelor de arbitraj) ~i 294 (functionari straini) din Codul penal Infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sunt de
competenta DNA Totodatii sunt de competenta DNA infractiunile prevazute la art 246 (deturnarea
licitatiilor publice) art 297 (abuzul in serviciu) ~i art 300 (uzurparea functiei) din Codul penal dacii s-a cauzat 0 pagubii mai mare decat echivalentul in lei a 1000000 de euro
Pentru buna des~urare a urmiiririi penale procurorii DNA pot dispune masuri specifice de protectie a martorilor a expertilor ~i a victimelor potrivit legii 22
Persoana care a comis una dintre infractiunile atribuite prin Ordonanta de Urgentii nr 432002 in competenta DNA iar in timpul urmiiririi penale denunta ~i faciliteaza identificarea ~i tragerea la riispundere penalil a altor persoane care au savar~it astfel de infractiuni beneficiaza de reducerea la jumatate a limite lor pedepsei previizute de lege 23
La nivel central din punct de vedere structural DNA este organizata in sectii servicii ~i alte compartimente Serviciile teritoriale functioneaza in localitati unde se afla sedii ale Curtilor de Apel ~i sunt conduse de procurori ~efi aflati in subordinea directii a procurorului ~ef al DNA
Sedlul central DNA Bucureti Strada ~tirbci Vod a nr 79-81 sector I cod 010106
TeIefon de contact 02l3121497 i tax 0213125144
Website
22 Art 18 din Ordonant de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Directia NaponaU Anticoruppe eu modific3rile ~i eompletirile ulterioare 23 Art 19 din Ordonanjli de Urgenjli nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direclia Naponalii Antieoruptie eu modifiearile ~i completirile ulterioare
25
Direetla GeneraliAntleoruptie (DGA) Este structura Ministerului Afacerilor Interne (MAl) cu personalitate juridica
specializatii in prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl in subordinea nemijlociUi a ministrului afacerilor interne fiind organizatii la nivel central
~i teritorial Competenta materiaHi specialii a DGA vizeaza infractiunile de coruPtie previizute
de art 289-292 din Codul penal ~i de Legea nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPtie cu modificlirile ~i completiirile ulterioare savar~ite de personalul MAl
Activitatea DGA se desfii~oara in conformitate cu prevederile Constitutiei
Romaniei legilor tratatelor ~i conventiilor internationale ale hotararilor Guvernului homrarilor Consiliului Suprem de Apiirare a Tlirii ordinelor ~i instructiunilor ministrului afacerilor interne astfel incat sa nu lezeze in vreun fel drepturile ~i libertiiti1e omului sa asigure deplina neutralitate fata de orice ingerintii sau interes sii promoveze obiectivitatea realitatea legalitatea ~i deplina responsabilitate in actiunile sale
DGA24 a fost infiintatii prin Legea nr 161 din 30 mai 2005 privind stabilirea unor miisuri pentru prevenirea ~i combaterea coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne ~i i~i des~oarii activitatea in baza prevederilor art 10 alin (4) din Ordonanta de Urgent a Guvernului Dr 302007 privind organizarea ~i functionarea MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 152008 cu modificarile ~i completiirile ulterioare ale Ordonantei de Urgent a Guvernului Dr 1202005 privind operationalizarea DGA din cadrul MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 3832005 cu modificlirile ~i
completiirile ulterioare ~i ale Homrarii Guvernului nr 4162007 privind structura organizatorica ~i efectivele MAl cu modificlirile ~i completiirile ulterioare
Infiintarea DGA s-a inscris pe linia masurilor adoptate de Romania in vederea accelerarii luptei impotriva coruptiei in administratia publica constituind una din sarcinile prioritare pentru indeplinirea angajamentelor asumate de tara noastrii in cadrul procesului de integrare in UE in cadrul Capitolului 24 Justiie ~i Afaceri Interne
DGA are in structura organizatorica aparatul propriu ~i structurile subordonate compuse din directii servicii birouri ~i compartimente specializate Structurile subordonate sunt organizate la nivel teritorial in servicii judetene anticoruptie ~i Directia Anticoruppe pentru Municipiul Bucure~ti ~i Jude1UI Ilfov
Personalul DGA se compune din politi~ti functionari publici cu statut special ~i personal contractual
Obiectivele generale ale DGA sunt prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl institutia avand urmatoarele atributii principale
Ordinnl minisbului afacerilor interne Dr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regularnentului de organizare ~i funcJionare a Directiei Generale Antiooruppe pUblieat in Monitorul Oficia uI Rom3niei Partea I Dr 580 din 4 august 2014
26
bull des~oara activitiiti specializate de prevenire a faptelor de coruPlie in randul personalului MAl
bull organizeaza ~i des~oarii campaniiactiuni de prevenire a coruPtiei pentru con~tientizarea consecintelor impliclirii in fapte de coruptie
bull efectueazii investigatiile necesare pentru descoperirea ~i combaterea faptelor de coruptie sav~ite de personalul MAl desI~oarii activitiiti de cercetare penalii in baza ordonantei de delegare emise de procuror in conformitate cu prevederile legale
bull efectueaza in conditiile legii ~i ale normelor interne testarea integritiitii profesionale a personalului MAl
bull prime~te ~i solutioneaza reciamatiilepetitiile cetiiteniIor referitoare la faptele de coruptie in care este implicat personalul MAl
bull administreaza sistemul telefonic call center anticoruptie constituit in scopul sesizarii de ciitre cetiiteni a faptelor de coruptie desI~oara activitiiti de informare ~i relatii pUblice specifice problematicii din competentii
bull elaboreazii studii analize ~i prognoze referitoare la evolutia faptelor de coruptie la nivelul MAl ~i inainteazii conducerii MAl periodic sau la solicitare propuneri de soluponare a problemelor identificate
bull desfii~oarii activitiiti specifice de afaceri europene ~i cooperare internationalii in domeniul prevenirii ~i combaterii coruptiei organizeazii participii sau asigura reprezentarea DGA la evenimente nationale ~i internationale din domeniul specific de activitate in conformitate cu interesele MAl ~i potrivit procedurilor legale in vigoare
bull constituie gestioneazii ~i acceseazii baze de datesisteme de evident pentru desfii~urarea activitiitii din competenti in calitate de operator de date cu caracter personal
bull elaboreazi contracteazii implementeazii ~i monitorizeazii proiecte cu finantare externii gestioneazii ~i administreazii resursele umane materiale financiare ~i tehnice detinute in conformitate cu prevederile legale exercitii orice alte atributii conferite prin lege
Sediul central DGA Hucureti $oseaua Ollcni(ci nr 390A sector 4 cod potal 041337 TeJcfoane de contact 0800K06806 Iinie teletonica gratuita 0213322654 0213653509i lin 0213323664 E-mail rclpubdgamaigovro ycbsitcNwwmai-dgaro
27
Agen1ia Nationali de Integritate (ANI) In anu12007 prin Legea nr 144 a fost infiintata ANI ca autoritate administrativa
autonoma cu personalitate juridic a ce functioneaza la nivel national ca structura unica cu sediul in municipiul Bucuresectti 25
Scopul ANI este asigurarea integrit atii in exercitarea demnitatilor i functiilor
publice i prevenirea coruptiei institutionale prin exercitarea de responsabilitati in evaluarea declaratiilor de avere a datelor i informatiilor privind averea precum i a modificarilor patrimoniale intervenite a incompatibilitatilor i a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute de lege pe perioada indeplinirii functiilor i demnitatilor publice In indeplinirea acestui scop ANI poate dezvolta relatii de colaborare prin incheierea de protocoale cu entitati din tara sau din strainatate26
Activitatea de evaluare efectuata de inspectorii de integritate din cadrul ANI se desIaoara cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor pub lice a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor persoanelor care fac obiectul Legii nr 1762010 conform prevederilor acesteia care se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare
Principiile dupa care se desI8oara activitatea de evaluare sunt legalitatea confidentialitatea impartialitatea independenta operationala celeritatea buna administrare dreptulla aparare precum i prezumtia dobandirii licite a averii
Activitatea de evaluare a declaratiei de avere a datelor i a informapilor privind ave rea existenta pre cum i a modificarilor patrimoniale intervenite existente in perioada exercitarii functiilor ori dernnitatilor publice precum i cea de evaluare a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor se efectueaza atat pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice cat i in decursul a 3 ani dupa incetarea acestora
In vederea des~urarii activitatii in conditii de profesionalism cu respectarea principiilor mai sus-amintite repartizarea lucriirilor se face in mod aleatoriude catre conducerea inspectorilor de integritate prin sistem electronic
Daca din activitatea de evaluare rezulta c a exista diferente sernnificative27 (in sensul Legii nr 1762010 prin diferente semnificative se in telege diferenta mai mare de 10000 de euro sau echivalentul in lei al acestei sume intre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor publice i veniturile realizate in
ZS Legea nr 144 din 21 mai 2007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agentiei Nationale de Integritate republicata publicata in Monitorul Oficial Parte a I Dr 535 din 3 august 2009 cu modificarile ~i completlirile ulterioare 26 Art 8 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 20 I 0 privind integritatca in exercitarea funcliilor i demnitliliJor publice pentru modificarea ~i completarea Legii Dr 1442007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agenliei NalionaJe de Integritate precum ~i pentru modificarea i completarea altor acte nonnative pubJicatli in Monitorul Oficial Parte a I nr 621 din 2 septembrie 2010 27 Art 18 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 2010 diferen te sernnificative
28
aceeai perioada) inspectorul de integritate informeaza despre aceasta persoana in cauza i are obligapa de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere
Persoana informata i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considera necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea i invitarea se fac prin pota cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire
Persoana care face obiectul evaluarii are dreptul de a fi asistata sau reprezentata de avocat i are dreptul de a prezenta orice probe date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca persoana a carei avere este evaluata este casatorita ori dacli are copii in intretinere in sensul Codului familiei evaluarea se va extinde i asupra averii sotuluilsotiei ~i dupa caz asupra averii copiilor aflati in intretinere
Pe parcursul desIa~urarii evaluarii inspectorul de integritate poate solicita tuturor institutiilor i autoritatilor publice altor persoane juridice de drept public sau privat precum i persoanelor fizice documentele i informapile necesare desreuriirii activitatii de evaluare cu obligapa pastrarii confidentialitatii
Daca dupa exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau In scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informarii de catre persoana care face obiectul evaluiirii sunt identificate in continuare pe baza date lor i informatiilor existente la dispozipa inspectorului de integritate diferente sernnificative inspectorul de integritate intocmete un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a recut obiectul activitiltii de evaluare ~i dupa caz organelor fiscale celor de urmiirire penala i celor disciplinare precum i comisiei de cercetare a averilor prevazute in Legea nr 11511996 pentru declararea i controlul averii demnitarilor magistratilor a unor persoane cu functii de conducere i de control i a functionarilor publici cu modificarile ~i completarile ulterioare In cadrul organelor fiscale ~i de urmarire penala se desernneaza persoane responsabile pentru relatia cu ANI care asigura declanarea de urgenta i cu preciidere a procedurilor specifice in cadrul acestora
Persoana a carei declarape de avere a fost supusa evaluArii fiind identificate diferente sernnificative in sensul prevederilor art 18 din Legea nr 1762010 este considerata incompatibila
In cazul in care inspectorul de integritate constatii pe baza datelor i informatiilor existente la dispozitia sa ca nu sunt diferente sernnificative acesta intocm~te un raport de evaluare in acest sens pe care it transmite persoanei care a mcut obiectul procedurii Acest
29
raport poate cuprinde daci1 este cazul mentiuni privind erorile constatate in ceea ce priv~te intocmirea necorespunziitoare a declarapilor de avere ~i sugestii de indreptare
Dadi in urma evalulirii declarapei de interese precurn ~i a altor date ~i informalii inspectorul de integritate identificii elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitliti informeazli despre aceasta persoana in cauzii ~i are obligatia de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere Persoana informatii ~i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considem necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea ~i invitarea se vor face prin po~ta cu scrisoare recomandatli cu confmnare de primire
Persoana care face obiectul evaluani are dreptul de a fi asistatii sau reprezentatii de avocat ~i are dreptul de a prezenta orice date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca dupa exprirnarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau in scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informani de catre persoana care face obiectul evaluani inspectorul de integritate considera in continuare cii sunt elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitiiti intocme~te un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a tacut obiectul activitatii de evaluare ~i dupa caz organelor de urmarire penala ~i celor disciplinare
Persoana care face obiectul evaluani poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilitiitii in termen de IS zile de la primirea acestuia la instanta de contencios administrativ
Dadi raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaza in termen de 6 luni organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare precum ~i daca este cazul instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind conflictul de interese
Daca raportul de evaluare a incompatibilitiitii nu a fost conte stat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaz a in termen de 15 zile organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare daca este cazul ANI sesizeazii in termen de 6 luni instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind incompatibilitatile
Daca in urma evaluani declaratiei de interese precum ~i a altor date ~i informatii inspectorul de integritate constatii inexistenta unei stan de incompatibiIitate sau a unui
30
conflict de interese Intocme~te un raport in acest sens pe care II transmite persoanei care a filcut obiectul evaluarii
Fapta persoanelor care cu intentie depun declaratii de avere sau declaratii de interese care nu corespund adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii ii se pedepse~te potrivit Codului penal
PoDtia Romini face parte din MAl ~i este institutia speciaHzatii a statuIui care exercita atributii privind apiirarea drepturilor ~i libertiitilor fundamentale ale persoanei a proprietiitii private ~i publice prevenirea ~i descoperirea infractiuniIor respectarea ordinii ~i lini~tii publice in conditiile legii28
Printre atributiile Politiei Romane Legea nr 2182002 stipuleaza in articolul 26 aHn (1) punctul 7 ~i realizarea de activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei a criminalitatii economico-financiare a celei transfrontaliere a infractiunii in domeniul informaticii ~i a crimei organizate
Structura centrala a Politiei Romane cu atributii in domeniul prevenirii ii combaterii faptelor de coruptie este Directia de Investigare a Fraudelor (DIF)
DIF29 functioneaza ca unitate specializatii in domeniu asigurand aplicarea unitara a actelor normative in vigoare ~i avand ca obiectiv prioritar prevenirea ~i combaterea criminalitiitii circumscrise domeniului economico-financiar sub conducerea ~i controlul procurorilor desernnati in conformitate cu prevederile legale
DIF desfil$oara la nivel central activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei prin Serviciul de combatere a coruptiei ~i a infractiunilor comise in institutii bugetare iar la nivel teritorial prin serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor judetene de politielDirectiei Generale de Politie a Municipiului Bucureiti in ceea ce prive$te segmentul de combatere a coruptiei ofiterii de politie judiciarii din cadrul Directieiserviciilor de investigare a fraudelor actioneaza doar in baza ordonantelor de delegare emise de procurorii competenti
SediulDIF Bueurcti Soseaua Stefan eel Marc nr 13- 15 sector 2 cod potal 020123 Te1efoane de contact 0212082525 0213111963 i fax 0213161680 E-mail cconornic(ltltmolitiaromanaro Website wwwnolitiarornanaro
2 Art 1 din Legea nr 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea ~i functionarea Politiei Romane republicatll publicatA in Monitorul Oficial al Romiiniei Partea I nr 301 din 25 aprilie 2014 29 httppolitiaromanarodirectia_investigare_fraudehtm
31
ObUgatia functionarilor de a sesiza faptele penale Omisiunea sesizlrii
Clbrd ptJCq1e COllpi1lftl tHIIIIellil Ollqti prOCNled IIttotdetlll1l6 lit IICtIfIII sells
Nieolae Titulescu
In Romania angaja tii din sistemul public au obligatia de a sesiza organele de urmlirire penala competente ori de cate ori au luat cuno~tintli de siv~irea unei infracpuni Aceasta obligape este reglementata de Codul de procedura penala de Legea nr 782000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de COl7lpJie cu modtficiirile Ii completiirile ulterioare precum ~ i de codurile de conduiti specifice diferitelor categorii de functionari publici
Obligalla de seslzare Art 291 din Cprpen
Obllgatla de sesizare smentlonati nMne oriclrul funetlonar pubHc Indlferent de modaHtatea prln care acesta a luat cunottlntl despre fapta respeetlvA In cazul in care un functionar a sprijinit sau a facilitat savar~irea respectivei infractiuni acesta nu se poate folosi de aceasti prevedere pentru a sesiza fapta ~i a scipa astfel de pedeapsa care i se poate aplica pentru coautorat complicitate sau instigare
Potrivit art 291 din Codul de procedura penala - orice persoanii cuitncie de conducere in cadrul unei autoritap a administratiei publice sau in cadrul altor autorititi pub lice institupi pub lice ori al altor persoane juridice de drept public precum ~i orice persoanii cu atribuii de control care in exercitarea atributiilor lor au luat cuno~tinta de saviir~irea unei infractiuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu sunt obHgate sl seslzeze de indati organele de urmlrlre penaIi 1 Ii la ml5uri pentru ea urmele lnfraetluoll corpurlIe deHete 1 orice alte mlJloaee de probl 51 nu dlspari
32
Totodata orice persoanii care exercitii un selYiciu de interes public pentru care a fost investiti de autorititile pub lice sau care este supusi controlului ori supravegherii acestora cu privire la indepHnirea respectivului serviciu de interes public care in exercitarea atributiilor sale a luat cuno~tinti de saviir~irea unei infracpuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu este obJlgati Ii sellzeze de indati organele de urmirlre penalA
Obligapa persoanelor cu atribUli de control de a in~tiinta organele de urmirire penala sau dupi caz organele de constatare a siiviir~irii infractiunilor abilitate de lege cu privire la orice date din care rezultii indicii ca s-a efectuat 0 operatiune sau un act Hicit ce po ate atrage mspunderea penala este reglementatii ~i de art 23 alin 1 din Legea nr 7812000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de cOl7lpie cu modificirile ~i completirile ulterioare In acest sens in cursul efectuirii actului de control persoanee cu atribuii de control vor lua miisuri pentru asigurarea ~i conservarea urmelor infractiunii a corpurilor delicte ~i a oricliror mijloace de proM ce pot servi organelor de urmirire penalii
IMPORTANT
enala civiJii sau
33
Pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne sesizarea faptelor de coruptie se poate face astfel
bull petldLdpmaLgovro bull apelurl Telvercle 0800 806 806 bull audleate bull DOte InformArt rapoarte ete - strueturlle MAl
IMPORTANT
In si1uatia in care funqionarul public ia CUllOlillii de sihiir~irea unci intrac(iuni 111 legalura Cll servicilll in cadruJ carllia ii indeplinc~le sarcinilc Ii omitc ~esizarea de indlllii a procurorLlILli saL a organului de unnilrirc penaliL acesla siivltlr~c~tc
de art 267 din Codul penal omisiunea sesizarii care se pedepse~1 ell inchisoare de la 3 luni In 3 ani sau eu amend3 iar eiind cstc shar~ita din culpa Cll Imhisoarca dc la lun la un an sau amenda
34
Moduri de sesizare
NIM1c l1li-1ptNIItIoppe tHllllRIiJ CIt lIdhuIiIIe poddv4 nIMIc l1li-1 ptNIItI IIjIlhl pe eel CII lIItlllillllttte~
Thomas JeffersoD
Sesizarea trebuie privita sub dublu aspect atilt ca 0 obligape de ordin Iegislativ intr-o societate democratica dar li ca 0 datorie civica a tuturor cetiitenilor in dorinta comuna de a impune 0 mentalitate onesta in relatia interumana
Din aceastii perspectiva prezentam in randurile ce urmeaza modalitiiple prin care 0 persoana are dreptulli totodata obligatia sa sesizeze faptele de coruptie
An 288dill Cpr-pen sdplllctl IlUHlIIIitiesesiure respecfiv cgt p4Irgee- incunoltintarea flIcuta de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0
vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune cgt tIeII11- incunoltintarea flIcutii de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
sav8I1irea unei infiactiuni cgt plillllcteie IJrIclIeUde tie IIIte olfflle tie coiUltlllUeprewIzIdede Iqe cgt dill oflcII- existii 0 plaja foarte larga de modalitati concrete prin care organele in
drept pot lua cunoltintii de savarlirea unor infractiuni de coruPtie dintre care putem enumera experiente personale lecturarea articolelor de presa vizionarea emisiunilor de televiziune din zvon public din activitap specifice de culegere a informatiilor etc
PI4IIKifIWI (art 289 Cprpen) reprezinta incunoltintarea fiicutii de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0 vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune Trebuie sa cuprindii nume1e prenumele codul numeric personal calitatea li domiciliul petitionarului ori pentru persoane juridice denumirea sediul codul unic de inregistrare codul de identificare fiscala numiirul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoane1or juridice ~i contul bancar indicarea
reprezentantului legal ori conventional descrierea faptei care fonneaza obiectul plangerii precum ~i indicarea taptuitorului secti a mijloacelor de probi daci1 sunt cunoscute
Se poate face personal sau prin mandatar Mandatul trebuie sa fie special iar procura riimane atasectata plangerii
Daca este flicuta in scris plangerea trebuie semnata de persoana vatamata sau de mandatar
Plangerea in fonna electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai dacii este certificata prin semnatura electronica in confonnitate cu prevederile legale
Plangerea fonnulata oral se consemneazii intr-un proces-verbal de catre organul care 0 primesectte
Se poate face secti de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru piirinp Persoana vatamatA poate sa declare ca nu W insusectesectte plangerea
Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu plangerea se face de reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila tn cazul in care fiptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteaza actele persoanei vatamate sesizarea organelor de unniirire penalii se face din oficiu
Plangerea gresectit indreptata la organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
in cazul in care plangerea este intocmita de catre 0 persoana care locuie~te pe teritoriul Romaniei cetatean roman strain sau persoana lara cetatenie ~i prin aceasta se sesizeaza saviiIlirea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca plangerea secti sa 0 transmita organului competent din tara pe teritoriul ciireia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunzator
DtttIlN1tftd(art 290 Cprpen) Reprezinta incuno~tintarea mcuta de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
saviiIlirea unei infractiuni Denuntul se poate face numai personal ~i trebuie sa cuprinda toate datele indicate
la plangere Daca este ficut in scris denuntul trebuie semnat de persoana vatarnata sau de
mandatar Denuntul in forma electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai daca este
certificat prin semnatura electronica in conformitate cu prevederile legale Denuntul fonnulat oral se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul
care il prime~te Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu denuntul se face de
reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face denunt cu incuviintarea persoanelor prevazute de Iegea civila in cazul in care mptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteazii actele persoanei care doresectte sa faca denuntuI sesizarea organelor de urrniirire penala se face din oficiu
Denuntul gresectit indreptat Ia organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
36
In cazul in care denuntul este intocmit de catre 0 persoanli care Iocuie~te pe teritoriul Romaniei cetiitean roman strain sau persoana firli cetatenie secti prin aceasta se sesizeaza sav~irea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca denuntul ~i si-I transmita organului competent din tara pe teritoriul dreia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunziitor
MODEL DE PLANGEREIDENUNr
fpelfrll slnl( lnl (lIfrat)
Domnule Direetor (Jenera al Dircciei (ienerak (ptlllu )lu(lIIil( ferMllic)
Dornnulc Director al Direqici IIrov ftlll ) Domnule
Sub-cmnatul(a) (IIIIIIl 1 domieiliat(ii)
IRLDENUNT
(1111111( 11 pIClllllIIC) dOllliciliat( ii) in (st localifilletl) strada Ill bl
ct up jud( (sector) eod potal titular al uinii de idcntitatc scria 11f CNP
cii ((it Ilin Ltl jfPIj(jJIl()f cIe j(YIui
Dovada intraciiunilor 0 file eu unniitoareie miJloace dt probii 1 JOf liuic( IIlliof((gt de pnJI]I dltd 1111 CIIIIOlClfle)
Data Scmniitura
jf ( ifllicajpfllio1l1 dm -d (cre (lIIaStI
(n~e Illj(JIIlIaie prilI( (J CIellllmd jtlplt de clIpie jJ)(lIe Ii tie
loc(lil(IItI) ~traJa
~C et ap bull jude hectOr) nr
dc identltatc ena nr eNP titular
din Codul
IJI1Icolde lIIflIdrirepellalil
Jfal1(JlI [nredlll jOoaj tl1rcilltld ohieCll etc
37
Sesiz4de fiJcllle tie pentHUll CII jiIqii tie coNillcere ~i tie Qte fMSOIIl (art 291 Cprpen) - a se vedea menliunile de la ObligaliaUnclionarilor de a sesiza
foptelepenale Omisiunea sesiziirii~
SesiQnwz dill oflciII (art 292 Cprpen) Organul de urmlirire penala se sesizeaza din oficiu daca afia ca s-a savariit 0
infracliune pe orice alta cale decat cele prevazute la art 289-291 ii incheie un
proces-verbal in acest sens Exemplu presa scrisii ii audiovideo emisiuni de radio ii tv etc
38
Reactla personalulut la coruptle
R4spllmleretl 11 este 1111161pelllnl CI 61 filcllt ci ~i pelllnl CI 11 61 fiJclll n
Lao Tzu - momf antic
in situalia constatlirii de catre personalul MAl a savariirii de catre cetiileni a unor
infracliunilcontravenlii dupa caz se impune desfiiiurarea urmatoarelor activitali
cent efectuarea actelor procedurale in vederea constatlirii infracliunilor din
competenla proprie
cent aplicarea sancliunilor corespunzatoare in funclie de contravenliile comise
Daca pe parcursul indeplinirii indatoririlor de serviciu ori in timpul sau ulterior
constatiirii infracliunilorcontravenliilor cetiilenii incearca sa scape de rigorile legii
personalul MAl are obligalia sa aclioneze cu fermitate astfel incat sa nu lase de inleles
cii exista posibilitatea sa nu aplice legea sau sa 0 aplice intr-un mod favorabil
cetalenilor
in situalia in care cetiilenii insista in acliunea lor Ii se va aduce la cunoitinta ca
demersul este inutil Organul de constatare apreciaza asupra existenlei elementeloro
infracliunii de dare de mita sens in care are obligalia de a denunla fapta organului de urmlirire penala competent
De asemenea personalul MAl are la dispozilie cadrul legal general reprezentat de
prevederile art 293 din Codul de procedura penala
cent intocmeite un proces-verbal in care consemneaza toate aspectele constatate
ii activitalile desfiiiurate
cent inainteaza de indatii organului de urmlirire penala procesul-verbal intocmit
cent pune la dispozilia organului de urmlirire penala plangerile ii cererile
prezentate in scris corpul delict precum ii obiectele ii inscrisurile ridicate
cu ocazia constatarii infracliunii (de dare de mitii)
Atitudinea corecta onesta ii loiaIa a funclionarilor din cadrul sistemului public
menita sa protejeze acele valori sociale care au ca scop asigurarea unor servicii publice
de calitate in care sa primeze interesul public a fost incurajata ii de legiuitor 0 data in
plus prin reglementarea in textul art 267 Cod penal a infracliunii denumita marginal
omlslunea seslzlrll
30 Art 290 Cod penal- darea de milA
39
In confonnitate cu art 17 alin (I) din QUG nr 302007 privind organizarea ~i
funclionarea MAl cu modificarile ~i completarile uiterioare personalul MAI se compune din fonclionari publici polilqti - fonclionari publici cu statut special cadre militare in activitate personal contractual precum i soldali i gradali
voluntarl Avfuld in vedere ca sintagma mgane de online publicai siguranla nalionaltl
prevazuta in art 61 alin I lit c) din Cprpen nu este definita in niciun act nonnativ in
vigoare in acceptiunea noastra poate fi asimilat organelor de online pubUcl slpranti na1ionall penonalal MAl care Ie Incadreazl In prevederUe art 175 1 176 din Codal penal sau esercltl atrlbu1fl din domenlal online pubUcl 1 lguranti na1ionali exprea prevlzute In OUG Dr 30l007 precum In actele normative care ementeazl actlvltatea tructurllor din cadruI MAI
40
Protectia avertizorului de integritate
A Ii SimpII tim- clnsdt e 111111 prepos dec41 (I fi ze16I tfg
ecinstil Honorf de Balzac
Conventia civila privind coruptia adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie
1999 la Strasbourg ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr 147 din I aprilie
200231 stipuleaza in art 9 ca fiecare parte prevede in dreptul sau intern 0 protectie
adecvatii impotriva oricarei sanctiuni nejustificate fata de salariatii care de
buna-credinta ~i pe baza de suspiciuni legitime denunta faptele de coruptie persoanelor
sau autoritatilor responsabile
Astfel pentru a asigura un cadru nonnativ intern in concordanta cu art 9 din
Conventie Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr 571 din 14 decembrie 2004
privind protectia personalului din autoritatile publice institutiile publice ~i din alte
unitati care sernnaleaza incalciiri ale legiez Legea nr 57112004 define~te avertizorul ca fiind persoana care a sesizat incalcari
ale legii in cadrul autoritatilor publice institutiilor publice ~i al altor unitap ~i care este
incadrata in una dintre autoritatile ~i institutiile publice ale administratiei publice
centrale administratiei publice locale aparatului Parlamentului aparatului de lucru al
Administratiei Prezidentiale aparatului de lucru al Guvernului autoritatilor
administrative autonome institutiilor publiee de cultura educatie sanatate ~i asistenta
soeiala eompaniilor nationale regiilor autonome de interes national ~i local precum ~i
societatilor nationale cu capital de stat
Avertizarea in interes public este definit a ca fiind sesizarea Iaeuta cu
buna-credinta eu privire la orice fapta care presupune 0 incalcare a legii a deontologiei
profesionale sau a principii lor bunei administriiri eficientei eficacitatii economicitatii
~i transparentei
Confonn prevederilor art 5 din Legea nr 57112004 sernnalarea de eatre avertizor a unor fapte de incalcare a legii a unor fapte previizute de lege ca fiind abateri
disciplinare eontraventii sau infractiuni trebuie sa priveasca ~ infractiuni de eoruptie infraetiuni asimilate infraetiunilor de eoruptie
infraetiunile de fals ~i infraetiunile de servieiu sau in legatura eu serviciul
31 Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 260 din 18 aprilie 2002 32 Publicatii in Monitorul Oficial Partea I nr 1214 din 17 decembrie 2004
41
It- 1111111 (art 289 Cod penal) darea de mita (art 290 Cod penal) II 1 IIdlllcntii (art 291 Cod penal) cumpararea de influent a (art 292
Iltlllll prcvazute de art 10-13 din Legea nr 782000 privind II bullkscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie
11111111lt- de fals (art 310-328 Cod penal) 1111111 It- scrviciu (art 295-309 Cod penal)
lillI I V it intereselor financiare ale Uniunii Europene infractiunile II 111 IK I 185 din Legea nr 782000 privind prevenirea descoperirea
de coruptie 1111 IIHIIIIIllIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor
III II ( poate fi lncadrat un avertizor discriminarea directii _IIU IlIdlllltii discriminarea multipla h1lrtuirea victimizarea
Itori lor privind incompatibilitatile ~i conflictele de interese
i I 11 nr 1612003 privind unele masuri pentru asigurareaJDgt III nllcitarea dernnitatilor publice a functiilor publice ~i in mediul
111 1IlIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr 1762010 privind 111 II bullbull (itarea functiilor ~i dernnitatilor publice l1li1111 MhI II Icsurselor materiale sau umane bullbullbulln1 11111 in exercitarea prerogative lor postului cu excePtia persoanelor
4l1li 11111 II I It
IIbullbullrl k Iq~1I II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale JlI I qI 1Ir 5442001 privind liberul acces la informatii1e de interes I Inkrilc Legii nr 522003 privind transparenta decizionala in fIIIIIiU_IIMlln puhlicii
at 11 t Icrilor legale privind achizitiile publice ~i finantari1e
_IIIIoI1Ilit 1IItllIllI 1111 IIcglijenta in serviciu 1 III(ltive ale personalului in procesul de recrutare selectare
II~radare ~i eliberare din functie lit 1IIIlrl Ilk lIgtccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
bullbullIIIIt1I lit III k administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup
tnllIIImiddot 11111middot11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al
-htl 111 1I1l poate fi incadrat un avertizor
42
)0gt inciilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public
Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale alternativ sau cumulativ
)0gt sectefului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale )0gt conducatorului autoritiitii publice institutiei publice sau al unitiitii bugetare din
care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul
)0gt comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea
)0gt organelor judiciare )0gt organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a
incompatibilitatilor )0gt comisiilor parlamentare )0gt mass-mediei )0gt organizaliilor profesionale sindicale sau patronale
organizatiilor neguvernamentale
In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii legea prevede ca in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii panii la proba contrara in sensu cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii
fapta constituie 0 inciiIcare a legii De asemenea la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate
In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~ef ierarhic direct sau indirect ori are atributii de control inspectie ~i evaluare a avertizorului comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului ascunzandu-i identitatea
In cazul avertiziirilor in interes public care privesc infracliuni de coruptie infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie infractiunile de fals ~i infractiunile de
43
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
ccrntc potrivit legii pentru obpnerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri mt J8 IIIin (2)
cgt schimbarea fiirii respectarea prevederilor legale a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei - mt J IIIin Z cgt schimbarea fiirii respectarea prevederilor legale a destinatiei unui folos legal obpnut daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei mt J IIIin (ZJ cgt folosirea sau prezentarea cu rea-credintii de documente ori declaratii false inexacte sau incomplete care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate catre bugetul general al Uniunii Europene sau catre bugetele
d AI Jadm lllinlDlstrate e aceasta on 10 nume e el - mt IT
d fum ~ d Icgt omlslunea e a lza cu ~tllOta ate e I da ~ I cerute POtnvlt egll ca iapta are ca rezu tat
diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate catre bugetul general al Uniunii Europene sau catre bugetele administrate de aceasta ori in numele ei - mt J8 IIIin (2)
cgt incalcarea din culpa de catre directorul administratorul sau persoana cu atribupi de decizie ori de control in cadrul unui operator economic a unei indatoriri de serviciu prin neindeplinirea acesteia sau indeplinirea ei defectuoasa daca fapta a avut ca rezultat savar~irea de catre 0 persoana care se afla in subordinea sa ~i care a acponat in numele acelui operator economic a uneia dintre infractiunile prevazute mai sus sau siivar~irea unei infractiuni de coruptie ori de spiilare a banilor in legaturii cu fondurile Uniunii Europene mt Jr
jnmltateshymt J8 1lli1l (1)
dacii faptele au produs consecinte deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei Ie majoreazl eu jumltate mt J IIIin (1)
dacii faptele au
IMPORTANT
Tentativa infractiunior prcvazutc la art 181-1 Rl se pcdcpse~ie(ar Ill) n~
18
Consecinte i costuri ale coruptiei
Seneca
Este de necontestat astiizi faptul ca in ultimul deceniu problema coruppei a fost situatii in centrul agendei politice nu doar in cazul statelor postcomuniste ci ~i in democratiile occidentale Ultimii ani au fost marcap de 0 atentie cresciindii acordatii acestui fenomen de catre organisme internationale precum Banca Mondialii Fondul Monetar International Comisia Europeana organizatii nonguvernamentale ~i diverse sfere academice
Cor71pi6 cosI4 IxmI - Comisia Europeana a estimat in 20 II ca fenomenul coruPtiei costii economia Uniunii Europene (UE) aproximativ 120 miliarde de euro pe an echivalentlll a I I din PIB-ul UE Coruptia submineaza statui de drept ~i increderea oamenilor in institutiile democratice distruge competitia scade nivelul investitiilor reduce fondurile publice cre~te siiriicia ~i preturile produselor ~i serviciilor ditre populape
Coruptia reprezintii 0 omeninlore 0 odreso securitalii interne a UE (programul Stockholm)
Banca Mondiala a identificat coruppa ca fiind cel mai mare obstacol in dezvoltarea economic a ~i sociala8
bull Costurile financiare estimate ale coruptiei aratii unnatoarele9
8 Banca Mondiala httpwwwworldbankorgl bull Camera lntemationalli de Comert Procesul afacerilor impotriva coruptiei bull0 Prof dr Alina Mungiu-Pippidi The Good the Bad and the Ugly Controlling Corruption in the European Union (Hettie School of Governance 2013)
19
ineblsoare de la 1 an Ia 5 ani I interzleerea DOor drepturl
0 t_ d Ia JUeoare e2 Ia 7 aDi I
interzleerea 1- turl
unor ualCP
ineblsoare de Ia 6 luDi la 3 ani sau eo amendl
produs consecinte deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei se majoreazl eu jumltateshymt J8 IIIin (J)
~
Banca MondiaHi a estimat ca aproximativ 15 mii de miliarde de dolari rezulta din atribuirea contractelor pub lice care sunt de obicei intluentate de coruPtie ii s-a estimat ca volumul mitei in achizitiile publice insumeaza singur 200 miliarde de dolari anuall
La nivel individual coruppa poate avea urmatoarele consecinte
Coruptia udllce atingere reputatiei oamenilor care 11Icrcazil pcntrll institlltic Coruptia 1111 estc 0 infractiune banala atrage raspundcrca penala
Corupiia te face vulncrabil la rantaj Coruptia te poate costa libertatea
Coruptia tc poate costa slujba
Prin urmare toti angajatii trebuie sa-ii indeplineasca indatoririle de serviciu intr-o maniera impartialaii corecta Comportamentul corupt intra in contradictie cu astfel de indatoriri ii aduce atingere reputatiei serviciului public Distruge increderea in impartialitatea ii obiectivitatea administratiei publice ii prin urmare baza pentru a trai impreuna ca 0 comunitate Din acest motiv fiecare angajat are sarcina de a actiona intr-un mod care sa ofere un exemplu pentru colegi manageri ii public
Coruptia poate fi prevenita i i combatuta numai in cazul in care toata lumea lii asuma responsabilitatea ~i toti au ca obiectiv comun un loc de munca flira coruptie Acest lucru inseamna c a trebuie sa ne asiguriim ca tertii nu au nicio posibilitate de intluentare necinstita in procesul de luare a deciziilor
Aceasta presupune de asemenea ca nu ar trebui sa se acopere colegii corupti dintr-un sentiment gre~it de solidaritate sau loialitate Toata lumea este obligata s a participe la descoperirea activitatilor ilegale ~i trebuie sa contribuie la formarea unei imagini institutionale pozitive
II Daniel Kaufinann Six Questions on the eost of Corruption with World Bank Institute Global Governance Director Daniel Kaufinann Washington DC The World Bank 2005
20
Instltutil cu atrlbutll In domeniuI prevenirii i combaterii coruptiei
NImIc 1111 esteposibUjlInI OIIIIUII llimlc 1111 dImNIt4jlInI iIIstihIfIi
JeUMODDet
In conformitate cu prevederile art 56 alin (3) lit b) din Codul de procedura penala (Cprpen) 12 urmiirirea penaHi se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror in cazul infracpunilor de coruptie prevazute de Codul penaL
De asemenea in conformitate cu prevederile art 22 din Legea nr 7812000 urmiirirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror pentru infractiunile prevazute de aceasta lege
UDltl1i1e de parehet Principiile structura ri modul de organizare ale sistemului judiciar roman sunt
consacrate in Constitutia Romaniei ~i Legea nr 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciara repub licatii 13 bull
12 Adoptat prin Legea nr 13512010 privind Codul de procedur penal publicatl in Monitorul Olicial Partea I nr 486 n IS iulie 2010 cu modiliclirile i complet iirile middotultenoare httpwwwcsmI909rocsmlindexphpcmd=09401
21
08008tHJ1IfJII tJIJ(J()80(J8tJt1 ~~~~~~~~~
Justitia se inIaptuie~te in numele legii ~i se realizeazli prin urmlitoarele instante judeclitore~ti Inalta Curte de Casatie ~i Justipe curti de apel tribunale tribunale specializate instante militare ~i judeclitorii
Pe Hingli fiecare curte de apel tribunal tribunal pentru minori ~i familie ~i
judeclitorie functioneazli un parchet In mod similar pe langli fiecare instantli militarli functioneazli un parchet militar
Parchetal de pe lingA fnalta Curte de Casatie Justltie14 coordoneazli activitatea parchetelor din subordine indepline~te atributiile prevazute de lege are personalitate juridica ~i gestioneaza bugetul Ministerului Public Parchetul de pe langli Inalta Curte de Casatie i Justitie este condus de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ajutat de un prim-adjunct ~i un adjunct in cadrul Parchetului de pe langli Inalta Curte de Casatie ~i Justitie functioneaza Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatli ~i Terorism ca structura specializatii in combaterea criminalitlitii organizate ~i
terorismului Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie pot cerceta
infractiunile de coruptie altele decat cele date in competenta exclusivli a Directiei Nationale Anticoruptie conform art 13 din OUG nr 4312002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penalli prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe Hingli inaIta Curte de Casatie
Parehetele de pe lingA CUrflle de Apel au personalitate juridica ~i sunt conduse de procurori generali Procurorii din cadrul Parchetelor de pe langa Curtile de Apel pot cerceta pe de 0 parte infractiunile de coruptie sliv~ite de catre notari executori judecatore~ti controlori financiari ai Curtii de Conturi sau de catre ~efii cultelor religioase organizate in conditiile legii ~i de ceilalti membri ai inaltului cler care au eel putin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia in temeiul art 38 din Codul de procedurii penala iar pe de alm parte infracpunile de coruPtie altele decat cele date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie conform art 13 din OUG Dr 432002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penala prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe langa Curtea de ApeL
Parehetele de pe lingA Trlbunale au personalitate juridica ~i sunt conduse de prim-procurori
Art 70-79 din Legea nT 30412004 privind organ izarea judiciar ii repubJicati cu modificlirile ~i completlirile ulterioare 22
~ ~~
~~~~~~~~~
Tribunalul judeca in primii instanta 15 infractiunile de coruppe prevazute de Codul penal precum ~i infractiunile de coruptie date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie daca acestea din urmli nu sunt date in competenta altor instantel6 Pentru judecarea in prima instantii a infractiunilor prevazute in Legea
nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie cu modificlirile ~i completlirile ulterioare se constituie complete specializate17
bull
Este competent sli efectueze ori dupli caz sa conducli ~i sa supravegheze urmarirea penala procurorul de la parchetul corespunzator instantei care potrivit legii
I
judecli in prima instantii cauza cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel18
Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua in vederea efectulirii sau supravegherii urmliririi penale cauze de competenta parchetelor ierarhic inferioare prin dispozitia motivam a conducatorului parchetului ierarhic superiorl9
Direcpa Naponali Anticoruppe (DNA) Funcponeazli ca structura autonoma cu personalitate juridica in cadrul
Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ~i este independent in raport cu instantele judeclitore~ti ~i parchetele de pe langa acestea precum ~i in relatiile cu celelalte autoritiiti publice
DNA20 este structura de parchet specializam in descoperirea investigarea ~i aducerea in fata instantei a cazurilor de coruptie medie ~i mare Prin activitatea sa contribuie la reducerea coruptiei in sprijinul unei sociemti democratice apropiate de valorile europene
Procurorii directiei sunt sprijiniti in activitatea de urmanre penala de ofiteri ~i agenti de politie judiciarli precum ~i de speciali~ti cu inalm calificare in domeniile economic financiar bancar vamal informatic ~a Ace~tia i~i desIa~oara activitatea In cadrul unor echipe operative complexe sub conducerea supravegherea ~i controlul procurorului pentru a spori eficienta ~i calitatea anchetelor penale
Ofiterii ~i agentii de politie judiciarii sunt deta~ti la DNA la propunerea nominala a procurorului ~ef al acesteia prin ordin al ministrului afacerilor interne iar nurnirea acestora in functii se face prin ordin al procurorului ~ef al directiei Deta~area ofiterilor ~i agenplor de politie judiciara are 0 duratii de 6 ani cu posibilitatea prelungirii deta~lirii in functie cu acordul acestora Pe perioada de~lirii ofiterii ~i
Art 36 alin (I) lit a) din Codul de proceduril penala I A se vedea art 36 aim 1 lit c) din Codul de procedura penalli 17 Art 29 aim (1) dm Legea nT 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPlie cu modificlirile ~i completilrile ulterioare Art 56 alin (6) din Codul de proceduril penala bull9 Art 325 aIm (I) din Codul de procedura penala 20 httpwwwpnaroI
23
y~~~
agentii politiei judiciare nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio inslrcinare
Ofiterii de politie judiciara constituie politia judiciara a DNA Ei i~i desfll~oara activitatea numai in cadrul directiei sub autoritatea procurorului ~ef al acesteia ~i pot efectua actele de cercewe penalii dispuse de procurori Actele intocmite de ofiterii de politie judiciarii din dispozitia scrisa a procurorului sunt efectuate in numele acestuia
DNA desfa~oarii urmlrirea penala pentru infractiuni de coruptie ~i asimilate acestora Modificiirile succesive ale legislatiei au vizat ca aceastii structurii specializatii s4 se ocupe numai de combaterea faptelor de coruPtie de nivel inaH ~i mediu De asemenea DNA investigheaza infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene precum ~i anumite categorii de infractiuni grave de criminalitate economicoshyfinanciara
Astfel sunt de competenta DNA infractiunile prevazute in Legea nr 7812000 cu modificArile ~i completiirile ulterioare savar~ite in una dintre urmatoarele conditii21
bull dadi indiferent de calitatea persoanelor care Ie-au comis au cauzat 0 paguba materiala mai mare dedit echivalentul in lei a 200000 de euro ori daca valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie este mai mare dedit echivalentul in lei a 10000 de euro
bull daca indiferent de valoarea pagubei materiale ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie sunt comise de catre deputati senatori membrii din Romania ai Parlamentului European membrul desemnat de Romania in Comisia European a membri ai Guvernului secretari de stat ori subsecretari de stat ~i asimilatii acestora consilieri ai mini ~trilor judecatorii Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie ~i ai Curtii Constitutionale ceilalti judecatori ~i procurori membrii Consiliului Superior al Magistraturii pre~edintele Consiliului Legislativ ~i loctiitorul acestuia Avocatul Poporului ~i adjunctii sai consilierii prezidentiali ~i consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale consilierii de stat ai prim-ministrului membrii ~i auditorii publici externi din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei ~i ai camerelor judetene de conturi guvernatorul prim-viceguvernatorul ~i
viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei pre~edintele ~i
vicepre~edintele Consiliului Concurentei ofiteri amirali generali ~i
mare~ali ofiteri de politie pre~edintii ~i vicepre~edintii consiliilor judetene primarul general ~i viceprimarii municipiului Bucure~ti primarii ~i
viceprimarii sectoarelor municipiului Bucure~ti primarii ~i viceprimarii
2 Art 13 din Ordonanta de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direcpa Naponala Anlicoruppe publicati in Monitorul Ofieial Partea I nr 244 din II apriJie 2002 cu modifiearile ~ completirile ulterioare
24
I
fl I
municipiilor consilieri judeteni prefecti ~i subprefecti conducatorii autoritiitilor ~i institutiilor publice centrale ~i locale ~i persoanele cu functii de control din cadrul acestora cu exceptia conducatorilor autoritatilor ~i
institutiilor publice de la nivelul ora~elor ~i comunelor ~i a persoanelor cu functii de control din cadrul acestora avocati comisarii Garzii Financiare personalul vamal persoanele care detin functii de conducere de la director inclusiv in cadrul regiilor autonome de interes national al companiilor ~i
societiitilor nationale al bancilor ~i al societatilor comerciale la care statuI este actionar majoritar al institutiilor publice care au atributii in procesul de privatizare ~i al unitatilor centrale financiar-bancare persoanele prey iizute la art 293 (membrii instantelor de arbitraj) ~i 294 (functionari straini) din Codul penal Infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sunt de
competenta DNA Totodatii sunt de competenta DNA infractiunile prevazute la art 246 (deturnarea
licitatiilor publice) art 297 (abuzul in serviciu) ~i art 300 (uzurparea functiei) din Codul penal dacii s-a cauzat 0 pagubii mai mare decat echivalentul in lei a 1000000 de euro
Pentru buna des~urare a urmiiririi penale procurorii DNA pot dispune masuri specifice de protectie a martorilor a expertilor ~i a victimelor potrivit legii 22
Persoana care a comis una dintre infractiunile atribuite prin Ordonanta de Urgentii nr 432002 in competenta DNA iar in timpul urmiiririi penale denunta ~i faciliteaza identificarea ~i tragerea la riispundere penalil a altor persoane care au savar~it astfel de infractiuni beneficiaza de reducerea la jumatate a limite lor pedepsei previizute de lege 23
La nivel central din punct de vedere structural DNA este organizata in sectii servicii ~i alte compartimente Serviciile teritoriale functioneaza in localitati unde se afla sedii ale Curtilor de Apel ~i sunt conduse de procurori ~efi aflati in subordinea directii a procurorului ~ef al DNA
Sedlul central DNA Bucureti Strada ~tirbci Vod a nr 79-81 sector I cod 010106
TeIefon de contact 02l3121497 i tax 0213125144
Website
22 Art 18 din Ordonant de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Directia NaponaU Anticoruppe eu modific3rile ~i eompletirile ulterioare 23 Art 19 din Ordonanjli de Urgenjli nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direclia Naponalii Antieoruptie eu modifiearile ~i completirile ulterioare
25
Direetla GeneraliAntleoruptie (DGA) Este structura Ministerului Afacerilor Interne (MAl) cu personalitate juridica
specializatii in prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl in subordinea nemijlociUi a ministrului afacerilor interne fiind organizatii la nivel central
~i teritorial Competenta materiaHi specialii a DGA vizeaza infractiunile de coruPtie previizute
de art 289-292 din Codul penal ~i de Legea nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPtie cu modificlirile ~i completiirile ulterioare savar~ite de personalul MAl
Activitatea DGA se desfii~oara in conformitate cu prevederile Constitutiei
Romaniei legilor tratatelor ~i conventiilor internationale ale hotararilor Guvernului homrarilor Consiliului Suprem de Apiirare a Tlirii ordinelor ~i instructiunilor ministrului afacerilor interne astfel incat sa nu lezeze in vreun fel drepturile ~i libertiiti1e omului sa asigure deplina neutralitate fata de orice ingerintii sau interes sii promoveze obiectivitatea realitatea legalitatea ~i deplina responsabilitate in actiunile sale
DGA24 a fost infiintatii prin Legea nr 161 din 30 mai 2005 privind stabilirea unor miisuri pentru prevenirea ~i combaterea coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne ~i i~i des~oarii activitatea in baza prevederilor art 10 alin (4) din Ordonanta de Urgent a Guvernului Dr 302007 privind organizarea ~i functionarea MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 152008 cu modificarile ~i completiirile ulterioare ale Ordonantei de Urgent a Guvernului Dr 1202005 privind operationalizarea DGA din cadrul MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 3832005 cu modificlirile ~i
completiirile ulterioare ~i ale Homrarii Guvernului nr 4162007 privind structura organizatorica ~i efectivele MAl cu modificlirile ~i completiirile ulterioare
Infiintarea DGA s-a inscris pe linia masurilor adoptate de Romania in vederea accelerarii luptei impotriva coruptiei in administratia publica constituind una din sarcinile prioritare pentru indeplinirea angajamentelor asumate de tara noastrii in cadrul procesului de integrare in UE in cadrul Capitolului 24 Justiie ~i Afaceri Interne
DGA are in structura organizatorica aparatul propriu ~i structurile subordonate compuse din directii servicii birouri ~i compartimente specializate Structurile subordonate sunt organizate la nivel teritorial in servicii judetene anticoruptie ~i Directia Anticoruppe pentru Municipiul Bucure~ti ~i Jude1UI Ilfov
Personalul DGA se compune din politi~ti functionari publici cu statut special ~i personal contractual
Obiectivele generale ale DGA sunt prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl institutia avand urmatoarele atributii principale
Ordinnl minisbului afacerilor interne Dr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regularnentului de organizare ~i funcJionare a Directiei Generale Antiooruppe pUblieat in Monitorul Oficia uI Rom3niei Partea I Dr 580 din 4 august 2014
26
bull des~oara activitiiti specializate de prevenire a faptelor de coruPlie in randul personalului MAl
bull organizeaza ~i des~oarii campaniiactiuni de prevenire a coruPtiei pentru con~tientizarea consecintelor impliclirii in fapte de coruptie
bull efectueazii investigatiile necesare pentru descoperirea ~i combaterea faptelor de coruptie sav~ite de personalul MAl desI~oarii activitiiti de cercetare penalii in baza ordonantei de delegare emise de procuror in conformitate cu prevederile legale
bull efectueaza in conditiile legii ~i ale normelor interne testarea integritiitii profesionale a personalului MAl
bull prime~te ~i solutioneaza reciamatiilepetitiile cetiiteniIor referitoare la faptele de coruptie in care este implicat personalul MAl
bull administreaza sistemul telefonic call center anticoruptie constituit in scopul sesizarii de ciitre cetiiteni a faptelor de coruptie desI~oara activitiiti de informare ~i relatii pUblice specifice problematicii din competentii
bull elaboreazii studii analize ~i prognoze referitoare la evolutia faptelor de coruptie la nivelul MAl ~i inainteazii conducerii MAl periodic sau la solicitare propuneri de soluponare a problemelor identificate
bull desfii~oarii activitiiti specifice de afaceri europene ~i cooperare internationalii in domeniul prevenirii ~i combaterii coruptiei organizeazii participii sau asigura reprezentarea DGA la evenimente nationale ~i internationale din domeniul specific de activitate in conformitate cu interesele MAl ~i potrivit procedurilor legale in vigoare
bull constituie gestioneazii ~i acceseazii baze de datesisteme de evident pentru desfii~urarea activitiitii din competenti in calitate de operator de date cu caracter personal
bull elaboreazi contracteazii implementeazii ~i monitorizeazii proiecte cu finantare externii gestioneazii ~i administreazii resursele umane materiale financiare ~i tehnice detinute in conformitate cu prevederile legale exercitii orice alte atributii conferite prin lege
Sediul central DGA Hucureti $oseaua Ollcni(ci nr 390A sector 4 cod potal 041337 TeJcfoane de contact 0800K06806 Iinie teletonica gratuita 0213322654 0213653509i lin 0213323664 E-mail rclpubdgamaigovro ycbsitcNwwmai-dgaro
27
Agen1ia Nationali de Integritate (ANI) In anu12007 prin Legea nr 144 a fost infiintata ANI ca autoritate administrativa
autonoma cu personalitate juridic a ce functioneaza la nivel national ca structura unica cu sediul in municipiul Bucuresectti 25
Scopul ANI este asigurarea integrit atii in exercitarea demnitatilor i functiilor
publice i prevenirea coruptiei institutionale prin exercitarea de responsabilitati in evaluarea declaratiilor de avere a datelor i informatiilor privind averea precum i a modificarilor patrimoniale intervenite a incompatibilitatilor i a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute de lege pe perioada indeplinirii functiilor i demnitatilor publice In indeplinirea acestui scop ANI poate dezvolta relatii de colaborare prin incheierea de protocoale cu entitati din tara sau din strainatate26
Activitatea de evaluare efectuata de inspectorii de integritate din cadrul ANI se desIaoara cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor pub lice a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor persoanelor care fac obiectul Legii nr 1762010 conform prevederilor acesteia care se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare
Principiile dupa care se desI8oara activitatea de evaluare sunt legalitatea confidentialitatea impartialitatea independenta operationala celeritatea buna administrare dreptulla aparare precum i prezumtia dobandirii licite a averii
Activitatea de evaluare a declaratiei de avere a datelor i a informapilor privind ave rea existenta pre cum i a modificarilor patrimoniale intervenite existente in perioada exercitarii functiilor ori dernnitatilor publice precum i cea de evaluare a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor se efectueaza atat pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice cat i in decursul a 3 ani dupa incetarea acestora
In vederea des~urarii activitatii in conditii de profesionalism cu respectarea principiilor mai sus-amintite repartizarea lucriirilor se face in mod aleatoriude catre conducerea inspectorilor de integritate prin sistem electronic
Daca din activitatea de evaluare rezulta c a exista diferente sernnificative27 (in sensul Legii nr 1762010 prin diferente semnificative se in telege diferenta mai mare de 10000 de euro sau echivalentul in lei al acestei sume intre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor publice i veniturile realizate in
ZS Legea nr 144 din 21 mai 2007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agentiei Nationale de Integritate republicata publicata in Monitorul Oficial Parte a I Dr 535 din 3 august 2009 cu modificarile ~i completlirile ulterioare 26 Art 8 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 20 I 0 privind integritatca in exercitarea funcliilor i demnitliliJor publice pentru modificarea ~i completarea Legii Dr 1442007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agenliei NalionaJe de Integritate precum ~i pentru modificarea i completarea altor acte nonnative pubJicatli in Monitorul Oficial Parte a I nr 621 din 2 septembrie 2010 27 Art 18 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 2010 diferen te sernnificative
28
aceeai perioada) inspectorul de integritate informeaza despre aceasta persoana in cauza i are obligapa de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere
Persoana informata i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considera necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea i invitarea se fac prin pota cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire
Persoana care face obiectul evaluarii are dreptul de a fi asistata sau reprezentata de avocat i are dreptul de a prezenta orice probe date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca persoana a carei avere este evaluata este casatorita ori dacli are copii in intretinere in sensul Codului familiei evaluarea se va extinde i asupra averii sotuluilsotiei ~i dupa caz asupra averii copiilor aflati in intretinere
Pe parcursul desIa~urarii evaluarii inspectorul de integritate poate solicita tuturor institutiilor i autoritatilor publice altor persoane juridice de drept public sau privat precum i persoanelor fizice documentele i informapile necesare desreuriirii activitatii de evaluare cu obligapa pastrarii confidentialitatii
Daca dupa exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau In scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informarii de catre persoana care face obiectul evaluiirii sunt identificate in continuare pe baza date lor i informatiilor existente la dispozipa inspectorului de integritate diferente sernnificative inspectorul de integritate intocmete un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a recut obiectul activitiltii de evaluare ~i dupa caz organelor fiscale celor de urmiirire penala i celor disciplinare precum i comisiei de cercetare a averilor prevazute in Legea nr 11511996 pentru declararea i controlul averii demnitarilor magistratilor a unor persoane cu functii de conducere i de control i a functionarilor publici cu modificarile ~i completarile ulterioare In cadrul organelor fiscale ~i de urmarire penala se desernneaza persoane responsabile pentru relatia cu ANI care asigura declanarea de urgenta i cu preciidere a procedurilor specifice in cadrul acestora
Persoana a carei declarape de avere a fost supusa evaluArii fiind identificate diferente sernnificative in sensul prevederilor art 18 din Legea nr 1762010 este considerata incompatibila
In cazul in care inspectorul de integritate constatii pe baza datelor i informatiilor existente la dispozitia sa ca nu sunt diferente sernnificative acesta intocm~te un raport de evaluare in acest sens pe care it transmite persoanei care a mcut obiectul procedurii Acest
29
raport poate cuprinde daci1 este cazul mentiuni privind erorile constatate in ceea ce priv~te intocmirea necorespunziitoare a declarapilor de avere ~i sugestii de indreptare
Dadi in urma evalulirii declarapei de interese precurn ~i a altor date ~i informalii inspectorul de integritate identificii elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitliti informeazli despre aceasta persoana in cauzii ~i are obligatia de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere Persoana informatii ~i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considem necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea ~i invitarea se vor face prin po~ta cu scrisoare recomandatli cu confmnare de primire
Persoana care face obiectul evaluani are dreptul de a fi asistatii sau reprezentatii de avocat ~i are dreptul de a prezenta orice date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca dupa exprirnarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau in scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informani de catre persoana care face obiectul evaluani inspectorul de integritate considera in continuare cii sunt elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitiiti intocme~te un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a tacut obiectul activitatii de evaluare ~i dupa caz organelor de urmarire penala ~i celor disciplinare
Persoana care face obiectul evaluani poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilitiitii in termen de IS zile de la primirea acestuia la instanta de contencios administrativ
Dadi raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaza in termen de 6 luni organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare precum ~i daca este cazul instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind conflictul de interese
Daca raportul de evaluare a incompatibilitiitii nu a fost conte stat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaz a in termen de 15 zile organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare daca este cazul ANI sesizeazii in termen de 6 luni instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind incompatibilitatile
Daca in urma evaluani declaratiei de interese precum ~i a altor date ~i informatii inspectorul de integritate constatii inexistenta unei stan de incompatibiIitate sau a unui
30
conflict de interese Intocme~te un raport in acest sens pe care II transmite persoanei care a filcut obiectul evaluarii
Fapta persoanelor care cu intentie depun declaratii de avere sau declaratii de interese care nu corespund adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii ii se pedepse~te potrivit Codului penal
PoDtia Romini face parte din MAl ~i este institutia speciaHzatii a statuIui care exercita atributii privind apiirarea drepturilor ~i libertiitilor fundamentale ale persoanei a proprietiitii private ~i publice prevenirea ~i descoperirea infractiuniIor respectarea ordinii ~i lini~tii publice in conditiile legii28
Printre atributiile Politiei Romane Legea nr 2182002 stipuleaza in articolul 26 aHn (1) punctul 7 ~i realizarea de activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei a criminalitatii economico-financiare a celei transfrontaliere a infractiunii in domeniul informaticii ~i a crimei organizate
Structura centrala a Politiei Romane cu atributii in domeniul prevenirii ii combaterii faptelor de coruptie este Directia de Investigare a Fraudelor (DIF)
DIF29 functioneaza ca unitate specializatii in domeniu asigurand aplicarea unitara a actelor normative in vigoare ~i avand ca obiectiv prioritar prevenirea ~i combaterea criminalitiitii circumscrise domeniului economico-financiar sub conducerea ~i controlul procurorilor desernnati in conformitate cu prevederile legale
DIF desfil$oara la nivel central activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei prin Serviciul de combatere a coruptiei ~i a infractiunilor comise in institutii bugetare iar la nivel teritorial prin serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor judetene de politielDirectiei Generale de Politie a Municipiului Bucureiti in ceea ce prive$te segmentul de combatere a coruptiei ofiterii de politie judiciarii din cadrul Directieiserviciilor de investigare a fraudelor actioneaza doar in baza ordonantelor de delegare emise de procurorii competenti
SediulDIF Bueurcti Soseaua Stefan eel Marc nr 13- 15 sector 2 cod potal 020123 Te1efoane de contact 0212082525 0213111963 i fax 0213161680 E-mail cconornic(ltltmolitiaromanaro Website wwwnolitiarornanaro
2 Art 1 din Legea nr 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea ~i functionarea Politiei Romane republicatll publicatA in Monitorul Oficial al Romiiniei Partea I nr 301 din 25 aprilie 2014 29 httppolitiaromanarodirectia_investigare_fraudehtm
31
ObUgatia functionarilor de a sesiza faptele penale Omisiunea sesizlrii
Clbrd ptJCq1e COllpi1lftl tHIIIIellil Ollqti prOCNled IIttotdetlll1l6 lit IICtIfIII sells
Nieolae Titulescu
In Romania angaja tii din sistemul public au obligatia de a sesiza organele de urmlirire penala competente ori de cate ori au luat cuno~tintli de siv~irea unei infracpuni Aceasta obligape este reglementata de Codul de procedura penala de Legea nr 782000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de COl7lpJie cu modtficiirile Ii completiirile ulterioare precum ~ i de codurile de conduiti specifice diferitelor categorii de functionari publici
Obligalla de seslzare Art 291 din Cprpen
Obllgatla de sesizare smentlonati nMne oriclrul funetlonar pubHc Indlferent de modaHtatea prln care acesta a luat cunottlntl despre fapta respeetlvA In cazul in care un functionar a sprijinit sau a facilitat savar~irea respectivei infractiuni acesta nu se poate folosi de aceasti prevedere pentru a sesiza fapta ~i a scipa astfel de pedeapsa care i se poate aplica pentru coautorat complicitate sau instigare
Potrivit art 291 din Codul de procedura penala - orice persoanii cuitncie de conducere in cadrul unei autoritap a administratiei publice sau in cadrul altor autorititi pub lice institupi pub lice ori al altor persoane juridice de drept public precum ~i orice persoanii cu atribuii de control care in exercitarea atributiilor lor au luat cuno~tinta de saviir~irea unei infractiuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu sunt obHgate sl seslzeze de indati organele de urmlrlre penaIi 1 Ii la ml5uri pentru ea urmele lnfraetluoll corpurlIe deHete 1 orice alte mlJloaee de probl 51 nu dlspari
32
Totodata orice persoanii care exercitii un selYiciu de interes public pentru care a fost investiti de autorititile pub lice sau care este supusi controlului ori supravegherii acestora cu privire la indepHnirea respectivului serviciu de interes public care in exercitarea atributiilor sale a luat cuno~tinti de saviir~irea unei infracpuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu este obJlgati Ii sellzeze de indati organele de urmirlre penalA
Obligapa persoanelor cu atribUli de control de a in~tiinta organele de urmirire penala sau dupi caz organele de constatare a siiviir~irii infractiunilor abilitate de lege cu privire la orice date din care rezultii indicii ca s-a efectuat 0 operatiune sau un act Hicit ce po ate atrage mspunderea penala este reglementatii ~i de art 23 alin 1 din Legea nr 7812000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de cOl7lpie cu modificirile ~i completirile ulterioare In acest sens in cursul efectuirii actului de control persoanee cu atribuii de control vor lua miisuri pentru asigurarea ~i conservarea urmelor infractiunii a corpurilor delicte ~i a oricliror mijloace de proM ce pot servi organelor de urmirire penalii
IMPORTANT
enala civiJii sau
33
Pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne sesizarea faptelor de coruptie se poate face astfel
bull petldLdpmaLgovro bull apelurl Telvercle 0800 806 806 bull audleate bull DOte InformArt rapoarte ete - strueturlle MAl
IMPORTANT
In si1uatia in care funqionarul public ia CUllOlillii de sihiir~irea unci intrac(iuni 111 legalura Cll servicilll in cadruJ carllia ii indeplinc~le sarcinilc Ii omitc ~esizarea de indlllii a procurorLlILli saL a organului de unnilrirc penaliL acesla siivltlr~c~tc
de art 267 din Codul penal omisiunea sesizarii care se pedepse~1 ell inchisoare de la 3 luni In 3 ani sau eu amend3 iar eiind cstc shar~ita din culpa Cll Imhisoarca dc la lun la un an sau amenda
34
Moduri de sesizare
NIM1c l1li-1ptNIItIoppe tHllllRIiJ CIt lIdhuIiIIe poddv4 nIMIc l1li-1 ptNIItI IIjIlhl pe eel CII lIItlllillllttte~
Thomas JeffersoD
Sesizarea trebuie privita sub dublu aspect atilt ca 0 obligape de ordin Iegislativ intr-o societate democratica dar li ca 0 datorie civica a tuturor cetiitenilor in dorinta comuna de a impune 0 mentalitate onesta in relatia interumana
Din aceastii perspectiva prezentam in randurile ce urmeaza modalitiiple prin care 0 persoana are dreptulli totodata obligatia sa sesizeze faptele de coruptie
An 288dill Cpr-pen sdplllctl IlUHlIIIitiesesiure respecfiv cgt p4Irgee- incunoltintarea flIcuta de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0
vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune cgt tIeII11- incunoltintarea flIcutii de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
sav8I1irea unei infiactiuni cgt plillllcteie IJrIclIeUde tie IIIte olfflle tie coiUltlllUeprewIzIdede Iqe cgt dill oflcII- existii 0 plaja foarte larga de modalitati concrete prin care organele in
drept pot lua cunoltintii de savarlirea unor infractiuni de coruPtie dintre care putem enumera experiente personale lecturarea articolelor de presa vizionarea emisiunilor de televiziune din zvon public din activitap specifice de culegere a informatiilor etc
PI4IIKifIWI (art 289 Cprpen) reprezinta incunoltintarea fiicutii de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0 vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune Trebuie sa cuprindii nume1e prenumele codul numeric personal calitatea li domiciliul petitionarului ori pentru persoane juridice denumirea sediul codul unic de inregistrare codul de identificare fiscala numiirul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoane1or juridice ~i contul bancar indicarea
reprezentantului legal ori conventional descrierea faptei care fonneaza obiectul plangerii precum ~i indicarea taptuitorului secti a mijloacelor de probi daci1 sunt cunoscute
Se poate face personal sau prin mandatar Mandatul trebuie sa fie special iar procura riimane atasectata plangerii
Daca este flicuta in scris plangerea trebuie semnata de persoana vatamata sau de mandatar
Plangerea in fonna electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai dacii este certificata prin semnatura electronica in confonnitate cu prevederile legale
Plangerea fonnulata oral se consemneazii intr-un proces-verbal de catre organul care 0 primesectte
Se poate face secti de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru piirinp Persoana vatamatA poate sa declare ca nu W insusectesectte plangerea
Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu plangerea se face de reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila tn cazul in care fiptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteaza actele persoanei vatamate sesizarea organelor de unniirire penalii se face din oficiu
Plangerea gresectit indreptata la organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
in cazul in care plangerea este intocmita de catre 0 persoana care locuie~te pe teritoriul Romaniei cetatean roman strain sau persoana lara cetatenie ~i prin aceasta se sesizeaza saviiIlirea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca plangerea secti sa 0 transmita organului competent din tara pe teritoriul ciireia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunzator
DtttIlN1tftd(art 290 Cprpen) Reprezinta incuno~tintarea mcuta de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
saviiIlirea unei infractiuni Denuntul se poate face numai personal ~i trebuie sa cuprinda toate datele indicate
la plangere Daca este ficut in scris denuntul trebuie semnat de persoana vatarnata sau de
mandatar Denuntul in forma electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai daca este
certificat prin semnatura electronica in conformitate cu prevederile legale Denuntul fonnulat oral se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul
care il prime~te Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu denuntul se face de
reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face denunt cu incuviintarea persoanelor prevazute de Iegea civila in cazul in care mptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteazii actele persoanei care doresectte sa faca denuntuI sesizarea organelor de urrniirire penala se face din oficiu
Denuntul gresectit indreptat Ia organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
36
In cazul in care denuntul este intocmit de catre 0 persoanli care Iocuie~te pe teritoriul Romaniei cetiitean roman strain sau persoana firli cetatenie secti prin aceasta se sesizeaza sav~irea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca denuntul ~i si-I transmita organului competent din tara pe teritoriul dreia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunziitor
MODEL DE PLANGEREIDENUNr
fpelfrll slnl( lnl (lIfrat)
Domnule Direetor (Jenera al Dircciei (ienerak (ptlllu )lu(lIIil( ferMllic)
Dornnulc Director al Direqici IIrov ftlll ) Domnule
Sub-cmnatul(a) (IIIIIIl 1 domieiliat(ii)
IRLDENUNT
(1111111( 11 pIClllllIIC) dOllliciliat( ii) in (st localifilletl) strada Ill bl
ct up jud( (sector) eod potal titular al uinii de idcntitatc scria 11f CNP
cii ((it Ilin Ltl jfPIj(jJIl()f cIe j(YIui
Dovada intraciiunilor 0 file eu unniitoareie miJloace dt probii 1 JOf liuic( IIlliof((gt de pnJI]I dltd 1111 CIIIIOlClfle)
Data Scmniitura
jf ( ifllicajpfllio1l1 dm -d (cre (lIIaStI
(n~e Illj(JIIlIaie prilI( (J CIellllmd jtlplt de clIpie jJ)(lIe Ii tie
loc(lil(IItI) ~traJa
~C et ap bull jude hectOr) nr
dc identltatc ena nr eNP titular
din Codul
IJI1Icolde lIIflIdrirepellalil
Jfal1(JlI [nredlll jOoaj tl1rcilltld ohieCll etc
37
Sesiz4de fiJcllle tie pentHUll CII jiIqii tie coNillcere ~i tie Qte fMSOIIl (art 291 Cprpen) - a se vedea menliunile de la ObligaliaUnclionarilor de a sesiza
foptelepenale Omisiunea sesiziirii~
SesiQnwz dill oflciII (art 292 Cprpen) Organul de urmlirire penala se sesizeaza din oficiu daca afia ca s-a savariit 0
infracliune pe orice alta cale decat cele prevazute la art 289-291 ii incheie un
proces-verbal in acest sens Exemplu presa scrisii ii audiovideo emisiuni de radio ii tv etc
38
Reactla personalulut la coruptle
R4spllmleretl 11 este 1111161pelllnl CI 61 filcllt ci ~i pelllnl CI 11 61 fiJclll n
Lao Tzu - momf antic
in situalia constatlirii de catre personalul MAl a savariirii de catre cetiileni a unor
infracliunilcontravenlii dupa caz se impune desfiiiurarea urmatoarelor activitali
cent efectuarea actelor procedurale in vederea constatlirii infracliunilor din
competenla proprie
cent aplicarea sancliunilor corespunzatoare in funclie de contravenliile comise
Daca pe parcursul indeplinirii indatoririlor de serviciu ori in timpul sau ulterior
constatiirii infracliunilorcontravenliilor cetiilenii incearca sa scape de rigorile legii
personalul MAl are obligalia sa aclioneze cu fermitate astfel incat sa nu lase de inleles
cii exista posibilitatea sa nu aplice legea sau sa 0 aplice intr-un mod favorabil
cetalenilor
in situalia in care cetiilenii insista in acliunea lor Ii se va aduce la cunoitinta ca
demersul este inutil Organul de constatare apreciaza asupra existenlei elementeloro
infracliunii de dare de mita sens in care are obligalia de a denunla fapta organului de urmlirire penala competent
De asemenea personalul MAl are la dispozilie cadrul legal general reprezentat de
prevederile art 293 din Codul de procedura penala
cent intocmeite un proces-verbal in care consemneaza toate aspectele constatate
ii activitalile desfiiiurate
cent inainteaza de indatii organului de urmlirire penala procesul-verbal intocmit
cent pune la dispozilia organului de urmlirire penala plangerile ii cererile
prezentate in scris corpul delict precum ii obiectele ii inscrisurile ridicate
cu ocazia constatarii infracliunii (de dare de mitii)
Atitudinea corecta onesta ii loiaIa a funclionarilor din cadrul sistemului public
menita sa protejeze acele valori sociale care au ca scop asigurarea unor servicii publice
de calitate in care sa primeze interesul public a fost incurajata ii de legiuitor 0 data in
plus prin reglementarea in textul art 267 Cod penal a infracliunii denumita marginal
omlslunea seslzlrll
30 Art 290 Cod penal- darea de milA
39
In confonnitate cu art 17 alin (I) din QUG nr 302007 privind organizarea ~i
funclionarea MAl cu modificarile ~i completarile uiterioare personalul MAI se compune din fonclionari publici polilqti - fonclionari publici cu statut special cadre militare in activitate personal contractual precum i soldali i gradali
voluntarl Avfuld in vedere ca sintagma mgane de online publicai siguranla nalionaltl
prevazuta in art 61 alin I lit c) din Cprpen nu este definita in niciun act nonnativ in
vigoare in acceptiunea noastra poate fi asimilat organelor de online pubUcl slpranti na1ionall penonalal MAl care Ie Incadreazl In prevederUe art 175 1 176 din Codal penal sau esercltl atrlbu1fl din domenlal online pubUcl 1 lguranti na1ionali exprea prevlzute In OUG Dr 30l007 precum In actele normative care ementeazl actlvltatea tructurllor din cadruI MAI
40
Protectia avertizorului de integritate
A Ii SimpII tim- clnsdt e 111111 prepos dec41 (I fi ze16I tfg
ecinstil Honorf de Balzac
Conventia civila privind coruptia adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie
1999 la Strasbourg ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr 147 din I aprilie
200231 stipuleaza in art 9 ca fiecare parte prevede in dreptul sau intern 0 protectie
adecvatii impotriva oricarei sanctiuni nejustificate fata de salariatii care de
buna-credinta ~i pe baza de suspiciuni legitime denunta faptele de coruptie persoanelor
sau autoritatilor responsabile
Astfel pentru a asigura un cadru nonnativ intern in concordanta cu art 9 din
Conventie Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr 571 din 14 decembrie 2004
privind protectia personalului din autoritatile publice institutiile publice ~i din alte
unitati care sernnaleaza incalciiri ale legiez Legea nr 57112004 define~te avertizorul ca fiind persoana care a sesizat incalcari
ale legii in cadrul autoritatilor publice institutiilor publice ~i al altor unitap ~i care este
incadrata in una dintre autoritatile ~i institutiile publice ale administratiei publice
centrale administratiei publice locale aparatului Parlamentului aparatului de lucru al
Administratiei Prezidentiale aparatului de lucru al Guvernului autoritatilor
administrative autonome institutiilor publiee de cultura educatie sanatate ~i asistenta
soeiala eompaniilor nationale regiilor autonome de interes national ~i local precum ~i
societatilor nationale cu capital de stat
Avertizarea in interes public este definit a ca fiind sesizarea Iaeuta cu
buna-credinta eu privire la orice fapta care presupune 0 incalcare a legii a deontologiei
profesionale sau a principii lor bunei administriiri eficientei eficacitatii economicitatii
~i transparentei
Confonn prevederilor art 5 din Legea nr 57112004 sernnalarea de eatre avertizor a unor fapte de incalcare a legii a unor fapte previizute de lege ca fiind abateri
disciplinare eontraventii sau infractiuni trebuie sa priveasca ~ infractiuni de eoruptie infraetiuni asimilate infraetiunilor de eoruptie
infraetiunile de fals ~i infraetiunile de servieiu sau in legatura eu serviciul
31 Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 260 din 18 aprilie 2002 32 Publicatii in Monitorul Oficial Partea I nr 1214 din 17 decembrie 2004
41
It- 1111111 (art 289 Cod penal) darea de mita (art 290 Cod penal) II 1 IIdlllcntii (art 291 Cod penal) cumpararea de influent a (art 292
Iltlllll prcvazute de art 10-13 din Legea nr 782000 privind II bullkscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie
11111111lt- de fals (art 310-328 Cod penal) 1111111 It- scrviciu (art 295-309 Cod penal)
lillI I V it intereselor financiare ale Uniunii Europene infractiunile II 111 IK I 185 din Legea nr 782000 privind prevenirea descoperirea
de coruptie 1111 IIHIIIIIllIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor
III II ( poate fi lncadrat un avertizor discriminarea directii _IIU IlIdlllltii discriminarea multipla h1lrtuirea victimizarea
Itori lor privind incompatibilitatile ~i conflictele de interese
i I 11 nr 1612003 privind unele masuri pentru asigurareaJDgt III nllcitarea dernnitatilor publice a functiilor publice ~i in mediul
111 1IlIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr 1762010 privind 111 II bullbull (itarea functiilor ~i dernnitatilor publice l1li1111 MhI II Icsurselor materiale sau umane bullbullbulln1 11111 in exercitarea prerogative lor postului cu excePtia persoanelor
4l1li 11111 II I It
IIbullbullrl k Iq~1I II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale JlI I qI 1Ir 5442001 privind liberul acces la informatii1e de interes I Inkrilc Legii nr 522003 privind transparenta decizionala in fIIIIIiU_IIMlln puhlicii
at 11 t Icrilor legale privind achizitiile publice ~i finantari1e
_IIIIoI1Ilit 1IItllIllI 1111 IIcglijenta in serviciu 1 III(ltive ale personalului in procesul de recrutare selectare
II~radare ~i eliberare din functie lit 1IIIlrl Ilk lIgtccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
bullbullIIIIt1I lit III k administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup
tnllIIImiddot 11111middot11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al
-htl 111 1I1l poate fi incadrat un avertizor
42
)0gt inciilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public
Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale alternativ sau cumulativ
)0gt sectefului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale )0gt conducatorului autoritiitii publice institutiei publice sau al unitiitii bugetare din
care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul
)0gt comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea
)0gt organelor judiciare )0gt organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a
incompatibilitatilor )0gt comisiilor parlamentare )0gt mass-mediei )0gt organizaliilor profesionale sindicale sau patronale
organizatiilor neguvernamentale
In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii legea prevede ca in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii panii la proba contrara in sensu cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii
fapta constituie 0 inciiIcare a legii De asemenea la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate
In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~ef ierarhic direct sau indirect ori are atributii de control inspectie ~i evaluare a avertizorului comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului ascunzandu-i identitatea
In cazul avertiziirilor in interes public care privesc infracliuni de coruptie infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie infractiunile de fals ~i infractiunile de
43
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
Banca MondiaHi a estimat ca aproximativ 15 mii de miliarde de dolari rezulta din atribuirea contractelor pub lice care sunt de obicei intluentate de coruPtie ii s-a estimat ca volumul mitei in achizitiile publice insumeaza singur 200 miliarde de dolari anuall
La nivel individual coruppa poate avea urmatoarele consecinte
Coruptia udllce atingere reputatiei oamenilor care 11Icrcazil pcntrll institlltic Coruptia 1111 estc 0 infractiune banala atrage raspundcrca penala
Corupiia te face vulncrabil la rantaj Coruptia te poate costa libertatea
Coruptia tc poate costa slujba
Prin urmare toti angajatii trebuie sa-ii indeplineasca indatoririle de serviciu intr-o maniera impartialaii corecta Comportamentul corupt intra in contradictie cu astfel de indatoriri ii aduce atingere reputatiei serviciului public Distruge increderea in impartialitatea ii obiectivitatea administratiei publice ii prin urmare baza pentru a trai impreuna ca 0 comunitate Din acest motiv fiecare angajat are sarcina de a actiona intr-un mod care sa ofere un exemplu pentru colegi manageri ii public
Coruptia poate fi prevenita i i combatuta numai in cazul in care toata lumea lii asuma responsabilitatea ~i toti au ca obiectiv comun un loc de munca flira coruptie Acest lucru inseamna c a trebuie sa ne asiguriim ca tertii nu au nicio posibilitate de intluentare necinstita in procesul de luare a deciziilor
Aceasta presupune de asemenea ca nu ar trebui sa se acopere colegii corupti dintr-un sentiment gre~it de solidaritate sau loialitate Toata lumea este obligata s a participe la descoperirea activitatilor ilegale ~i trebuie sa contribuie la formarea unei imagini institutionale pozitive
II Daniel Kaufinann Six Questions on the eost of Corruption with World Bank Institute Global Governance Director Daniel Kaufinann Washington DC The World Bank 2005
20
Instltutil cu atrlbutll In domeniuI prevenirii i combaterii coruptiei
NImIc 1111 esteposibUjlInI OIIIIUII llimlc 1111 dImNIt4jlInI iIIstihIfIi
JeUMODDet
In conformitate cu prevederile art 56 alin (3) lit b) din Codul de procedura penala (Cprpen) 12 urmiirirea penaHi se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror in cazul infracpunilor de coruptie prevazute de Codul penaL
De asemenea in conformitate cu prevederile art 22 din Legea nr 7812000 urmiirirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror pentru infractiunile prevazute de aceasta lege
UDltl1i1e de parehet Principiile structura ri modul de organizare ale sistemului judiciar roman sunt
consacrate in Constitutia Romaniei ~i Legea nr 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciara repub licatii 13 bull
12 Adoptat prin Legea nr 13512010 privind Codul de procedur penal publicatl in Monitorul Olicial Partea I nr 486 n IS iulie 2010 cu modiliclirile i complet iirile middotultenoare httpwwwcsmI909rocsmlindexphpcmd=09401
21
08008tHJ1IfJII tJIJ(J()80(J8tJt1 ~~~~~~~~~
Justitia se inIaptuie~te in numele legii ~i se realizeazli prin urmlitoarele instante judeclitore~ti Inalta Curte de Casatie ~i Justipe curti de apel tribunale tribunale specializate instante militare ~i judeclitorii
Pe Hingli fiecare curte de apel tribunal tribunal pentru minori ~i familie ~i
judeclitorie functioneazli un parchet In mod similar pe langli fiecare instantli militarli functioneazli un parchet militar
Parchetal de pe lingA fnalta Curte de Casatie Justltie14 coordoneazli activitatea parchetelor din subordine indepline~te atributiile prevazute de lege are personalitate juridica ~i gestioneaza bugetul Ministerului Public Parchetul de pe langli Inalta Curte de Casatie i Justitie este condus de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ajutat de un prim-adjunct ~i un adjunct in cadrul Parchetului de pe langli Inalta Curte de Casatie ~i Justitie functioneaza Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatli ~i Terorism ca structura specializatii in combaterea criminalitlitii organizate ~i
terorismului Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie pot cerceta
infractiunile de coruptie altele decat cele date in competenta exclusivli a Directiei Nationale Anticoruptie conform art 13 din OUG nr 4312002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penalli prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe Hingli inaIta Curte de Casatie
Parehetele de pe lingA CUrflle de Apel au personalitate juridica ~i sunt conduse de procurori generali Procurorii din cadrul Parchetelor de pe langa Curtile de Apel pot cerceta pe de 0 parte infractiunile de coruptie sliv~ite de catre notari executori judecatore~ti controlori financiari ai Curtii de Conturi sau de catre ~efii cultelor religioase organizate in conditiile legii ~i de ceilalti membri ai inaltului cler care au eel putin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia in temeiul art 38 din Codul de procedurii penala iar pe de alm parte infracpunile de coruPtie altele decat cele date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie conform art 13 din OUG Dr 432002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penala prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe langa Curtea de ApeL
Parehetele de pe lingA Trlbunale au personalitate juridica ~i sunt conduse de prim-procurori
Art 70-79 din Legea nT 30412004 privind organ izarea judiciar ii repubJicati cu modificlirile ~i completlirile ulterioare 22
~ ~~
~~~~~~~~~
Tribunalul judeca in primii instanta 15 infractiunile de coruppe prevazute de Codul penal precum ~i infractiunile de coruptie date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie daca acestea din urmli nu sunt date in competenta altor instantel6 Pentru judecarea in prima instantii a infractiunilor prevazute in Legea
nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie cu modificlirile ~i completlirile ulterioare se constituie complete specializate17
bull
Este competent sli efectueze ori dupli caz sa conducli ~i sa supravegheze urmarirea penala procurorul de la parchetul corespunzator instantei care potrivit legii
I
judecli in prima instantii cauza cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel18
Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua in vederea efectulirii sau supravegherii urmliririi penale cauze de competenta parchetelor ierarhic inferioare prin dispozitia motivam a conducatorului parchetului ierarhic superiorl9
Direcpa Naponali Anticoruppe (DNA) Funcponeazli ca structura autonoma cu personalitate juridica in cadrul
Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ~i este independent in raport cu instantele judeclitore~ti ~i parchetele de pe langa acestea precum ~i in relatiile cu celelalte autoritiiti publice
DNA20 este structura de parchet specializam in descoperirea investigarea ~i aducerea in fata instantei a cazurilor de coruptie medie ~i mare Prin activitatea sa contribuie la reducerea coruptiei in sprijinul unei sociemti democratice apropiate de valorile europene
Procurorii directiei sunt sprijiniti in activitatea de urmanre penala de ofiteri ~i agenti de politie judiciarli precum ~i de speciali~ti cu inalm calificare in domeniile economic financiar bancar vamal informatic ~a Ace~tia i~i desIa~oara activitatea In cadrul unor echipe operative complexe sub conducerea supravegherea ~i controlul procurorului pentru a spori eficienta ~i calitatea anchetelor penale
Ofiterii ~i agentii de politie judiciarii sunt deta~ti la DNA la propunerea nominala a procurorului ~ef al acesteia prin ordin al ministrului afacerilor interne iar nurnirea acestora in functii se face prin ordin al procurorului ~ef al directiei Deta~area ofiterilor ~i agenplor de politie judiciara are 0 duratii de 6 ani cu posibilitatea prelungirii deta~lirii in functie cu acordul acestora Pe perioada de~lirii ofiterii ~i
Art 36 alin (I) lit a) din Codul de proceduril penala I A se vedea art 36 aim 1 lit c) din Codul de procedura penalli 17 Art 29 aim (1) dm Legea nT 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPlie cu modificlirile ~i completilrile ulterioare Art 56 alin (6) din Codul de proceduril penala bull9 Art 325 aIm (I) din Codul de procedura penala 20 httpwwwpnaroI
23
y~~~
agentii politiei judiciare nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio inslrcinare
Ofiterii de politie judiciara constituie politia judiciara a DNA Ei i~i desfll~oara activitatea numai in cadrul directiei sub autoritatea procurorului ~ef al acesteia ~i pot efectua actele de cercewe penalii dispuse de procurori Actele intocmite de ofiterii de politie judiciarii din dispozitia scrisa a procurorului sunt efectuate in numele acestuia
DNA desfa~oarii urmlrirea penala pentru infractiuni de coruptie ~i asimilate acestora Modificiirile succesive ale legislatiei au vizat ca aceastii structurii specializatii s4 se ocupe numai de combaterea faptelor de coruPtie de nivel inaH ~i mediu De asemenea DNA investigheaza infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene precum ~i anumite categorii de infractiuni grave de criminalitate economicoshyfinanciara
Astfel sunt de competenta DNA infractiunile prevazute in Legea nr 7812000 cu modificArile ~i completiirile ulterioare savar~ite in una dintre urmatoarele conditii21
bull dadi indiferent de calitatea persoanelor care Ie-au comis au cauzat 0 paguba materiala mai mare dedit echivalentul in lei a 200000 de euro ori daca valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie este mai mare dedit echivalentul in lei a 10000 de euro
bull daca indiferent de valoarea pagubei materiale ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie sunt comise de catre deputati senatori membrii din Romania ai Parlamentului European membrul desemnat de Romania in Comisia European a membri ai Guvernului secretari de stat ori subsecretari de stat ~i asimilatii acestora consilieri ai mini ~trilor judecatorii Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie ~i ai Curtii Constitutionale ceilalti judecatori ~i procurori membrii Consiliului Superior al Magistraturii pre~edintele Consiliului Legislativ ~i loctiitorul acestuia Avocatul Poporului ~i adjunctii sai consilierii prezidentiali ~i consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale consilierii de stat ai prim-ministrului membrii ~i auditorii publici externi din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei ~i ai camerelor judetene de conturi guvernatorul prim-viceguvernatorul ~i
viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei pre~edintele ~i
vicepre~edintele Consiliului Concurentei ofiteri amirali generali ~i
mare~ali ofiteri de politie pre~edintii ~i vicepre~edintii consiliilor judetene primarul general ~i viceprimarii municipiului Bucure~ti primarii ~i
viceprimarii sectoarelor municipiului Bucure~ti primarii ~i viceprimarii
2 Art 13 din Ordonanta de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direcpa Naponala Anlicoruppe publicati in Monitorul Ofieial Partea I nr 244 din II apriJie 2002 cu modifiearile ~ completirile ulterioare
24
I
fl I
municipiilor consilieri judeteni prefecti ~i subprefecti conducatorii autoritiitilor ~i institutiilor publice centrale ~i locale ~i persoanele cu functii de control din cadrul acestora cu exceptia conducatorilor autoritatilor ~i
institutiilor publice de la nivelul ora~elor ~i comunelor ~i a persoanelor cu functii de control din cadrul acestora avocati comisarii Garzii Financiare personalul vamal persoanele care detin functii de conducere de la director inclusiv in cadrul regiilor autonome de interes national al companiilor ~i
societiitilor nationale al bancilor ~i al societatilor comerciale la care statuI este actionar majoritar al institutiilor publice care au atributii in procesul de privatizare ~i al unitatilor centrale financiar-bancare persoanele prey iizute la art 293 (membrii instantelor de arbitraj) ~i 294 (functionari straini) din Codul penal Infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sunt de
competenta DNA Totodatii sunt de competenta DNA infractiunile prevazute la art 246 (deturnarea
licitatiilor publice) art 297 (abuzul in serviciu) ~i art 300 (uzurparea functiei) din Codul penal dacii s-a cauzat 0 pagubii mai mare decat echivalentul in lei a 1000000 de euro
Pentru buna des~urare a urmiiririi penale procurorii DNA pot dispune masuri specifice de protectie a martorilor a expertilor ~i a victimelor potrivit legii 22
Persoana care a comis una dintre infractiunile atribuite prin Ordonanta de Urgentii nr 432002 in competenta DNA iar in timpul urmiiririi penale denunta ~i faciliteaza identificarea ~i tragerea la riispundere penalil a altor persoane care au savar~it astfel de infractiuni beneficiaza de reducerea la jumatate a limite lor pedepsei previizute de lege 23
La nivel central din punct de vedere structural DNA este organizata in sectii servicii ~i alte compartimente Serviciile teritoriale functioneaza in localitati unde se afla sedii ale Curtilor de Apel ~i sunt conduse de procurori ~efi aflati in subordinea directii a procurorului ~ef al DNA
Sedlul central DNA Bucureti Strada ~tirbci Vod a nr 79-81 sector I cod 010106
TeIefon de contact 02l3121497 i tax 0213125144
Website
22 Art 18 din Ordonant de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Directia NaponaU Anticoruppe eu modific3rile ~i eompletirile ulterioare 23 Art 19 din Ordonanjli de Urgenjli nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direclia Naponalii Antieoruptie eu modifiearile ~i completirile ulterioare
25
Direetla GeneraliAntleoruptie (DGA) Este structura Ministerului Afacerilor Interne (MAl) cu personalitate juridica
specializatii in prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl in subordinea nemijlociUi a ministrului afacerilor interne fiind organizatii la nivel central
~i teritorial Competenta materiaHi specialii a DGA vizeaza infractiunile de coruPtie previizute
de art 289-292 din Codul penal ~i de Legea nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPtie cu modificlirile ~i completiirile ulterioare savar~ite de personalul MAl
Activitatea DGA se desfii~oara in conformitate cu prevederile Constitutiei
Romaniei legilor tratatelor ~i conventiilor internationale ale hotararilor Guvernului homrarilor Consiliului Suprem de Apiirare a Tlirii ordinelor ~i instructiunilor ministrului afacerilor interne astfel incat sa nu lezeze in vreun fel drepturile ~i libertiiti1e omului sa asigure deplina neutralitate fata de orice ingerintii sau interes sii promoveze obiectivitatea realitatea legalitatea ~i deplina responsabilitate in actiunile sale
DGA24 a fost infiintatii prin Legea nr 161 din 30 mai 2005 privind stabilirea unor miisuri pentru prevenirea ~i combaterea coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne ~i i~i des~oarii activitatea in baza prevederilor art 10 alin (4) din Ordonanta de Urgent a Guvernului Dr 302007 privind organizarea ~i functionarea MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 152008 cu modificarile ~i completiirile ulterioare ale Ordonantei de Urgent a Guvernului Dr 1202005 privind operationalizarea DGA din cadrul MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 3832005 cu modificlirile ~i
completiirile ulterioare ~i ale Homrarii Guvernului nr 4162007 privind structura organizatorica ~i efectivele MAl cu modificlirile ~i completiirile ulterioare
Infiintarea DGA s-a inscris pe linia masurilor adoptate de Romania in vederea accelerarii luptei impotriva coruptiei in administratia publica constituind una din sarcinile prioritare pentru indeplinirea angajamentelor asumate de tara noastrii in cadrul procesului de integrare in UE in cadrul Capitolului 24 Justiie ~i Afaceri Interne
DGA are in structura organizatorica aparatul propriu ~i structurile subordonate compuse din directii servicii birouri ~i compartimente specializate Structurile subordonate sunt organizate la nivel teritorial in servicii judetene anticoruptie ~i Directia Anticoruppe pentru Municipiul Bucure~ti ~i Jude1UI Ilfov
Personalul DGA se compune din politi~ti functionari publici cu statut special ~i personal contractual
Obiectivele generale ale DGA sunt prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl institutia avand urmatoarele atributii principale
Ordinnl minisbului afacerilor interne Dr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regularnentului de organizare ~i funcJionare a Directiei Generale Antiooruppe pUblieat in Monitorul Oficia uI Rom3niei Partea I Dr 580 din 4 august 2014
26
bull des~oara activitiiti specializate de prevenire a faptelor de coruPlie in randul personalului MAl
bull organizeaza ~i des~oarii campaniiactiuni de prevenire a coruPtiei pentru con~tientizarea consecintelor impliclirii in fapte de coruptie
bull efectueazii investigatiile necesare pentru descoperirea ~i combaterea faptelor de coruptie sav~ite de personalul MAl desI~oarii activitiiti de cercetare penalii in baza ordonantei de delegare emise de procuror in conformitate cu prevederile legale
bull efectueaza in conditiile legii ~i ale normelor interne testarea integritiitii profesionale a personalului MAl
bull prime~te ~i solutioneaza reciamatiilepetitiile cetiiteniIor referitoare la faptele de coruptie in care este implicat personalul MAl
bull administreaza sistemul telefonic call center anticoruptie constituit in scopul sesizarii de ciitre cetiiteni a faptelor de coruptie desI~oara activitiiti de informare ~i relatii pUblice specifice problematicii din competentii
bull elaboreazii studii analize ~i prognoze referitoare la evolutia faptelor de coruptie la nivelul MAl ~i inainteazii conducerii MAl periodic sau la solicitare propuneri de soluponare a problemelor identificate
bull desfii~oarii activitiiti specifice de afaceri europene ~i cooperare internationalii in domeniul prevenirii ~i combaterii coruptiei organizeazii participii sau asigura reprezentarea DGA la evenimente nationale ~i internationale din domeniul specific de activitate in conformitate cu interesele MAl ~i potrivit procedurilor legale in vigoare
bull constituie gestioneazii ~i acceseazii baze de datesisteme de evident pentru desfii~urarea activitiitii din competenti in calitate de operator de date cu caracter personal
bull elaboreazi contracteazii implementeazii ~i monitorizeazii proiecte cu finantare externii gestioneazii ~i administreazii resursele umane materiale financiare ~i tehnice detinute in conformitate cu prevederile legale exercitii orice alte atributii conferite prin lege
Sediul central DGA Hucureti $oseaua Ollcni(ci nr 390A sector 4 cod potal 041337 TeJcfoane de contact 0800K06806 Iinie teletonica gratuita 0213322654 0213653509i lin 0213323664 E-mail rclpubdgamaigovro ycbsitcNwwmai-dgaro
27
Agen1ia Nationali de Integritate (ANI) In anu12007 prin Legea nr 144 a fost infiintata ANI ca autoritate administrativa
autonoma cu personalitate juridic a ce functioneaza la nivel national ca structura unica cu sediul in municipiul Bucuresectti 25
Scopul ANI este asigurarea integrit atii in exercitarea demnitatilor i functiilor
publice i prevenirea coruptiei institutionale prin exercitarea de responsabilitati in evaluarea declaratiilor de avere a datelor i informatiilor privind averea precum i a modificarilor patrimoniale intervenite a incompatibilitatilor i a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute de lege pe perioada indeplinirii functiilor i demnitatilor publice In indeplinirea acestui scop ANI poate dezvolta relatii de colaborare prin incheierea de protocoale cu entitati din tara sau din strainatate26
Activitatea de evaluare efectuata de inspectorii de integritate din cadrul ANI se desIaoara cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor pub lice a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor persoanelor care fac obiectul Legii nr 1762010 conform prevederilor acesteia care se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare
Principiile dupa care se desI8oara activitatea de evaluare sunt legalitatea confidentialitatea impartialitatea independenta operationala celeritatea buna administrare dreptulla aparare precum i prezumtia dobandirii licite a averii
Activitatea de evaluare a declaratiei de avere a datelor i a informapilor privind ave rea existenta pre cum i a modificarilor patrimoniale intervenite existente in perioada exercitarii functiilor ori dernnitatilor publice precum i cea de evaluare a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor se efectueaza atat pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice cat i in decursul a 3 ani dupa incetarea acestora
In vederea des~urarii activitatii in conditii de profesionalism cu respectarea principiilor mai sus-amintite repartizarea lucriirilor se face in mod aleatoriude catre conducerea inspectorilor de integritate prin sistem electronic
Daca din activitatea de evaluare rezulta c a exista diferente sernnificative27 (in sensul Legii nr 1762010 prin diferente semnificative se in telege diferenta mai mare de 10000 de euro sau echivalentul in lei al acestei sume intre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor publice i veniturile realizate in
ZS Legea nr 144 din 21 mai 2007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agentiei Nationale de Integritate republicata publicata in Monitorul Oficial Parte a I Dr 535 din 3 august 2009 cu modificarile ~i completlirile ulterioare 26 Art 8 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 20 I 0 privind integritatca in exercitarea funcliilor i demnitliliJor publice pentru modificarea ~i completarea Legii Dr 1442007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agenliei NalionaJe de Integritate precum ~i pentru modificarea i completarea altor acte nonnative pubJicatli in Monitorul Oficial Parte a I nr 621 din 2 septembrie 2010 27 Art 18 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 2010 diferen te sernnificative
28
aceeai perioada) inspectorul de integritate informeaza despre aceasta persoana in cauza i are obligapa de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere
Persoana informata i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considera necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea i invitarea se fac prin pota cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire
Persoana care face obiectul evaluarii are dreptul de a fi asistata sau reprezentata de avocat i are dreptul de a prezenta orice probe date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca persoana a carei avere este evaluata este casatorita ori dacli are copii in intretinere in sensul Codului familiei evaluarea se va extinde i asupra averii sotuluilsotiei ~i dupa caz asupra averii copiilor aflati in intretinere
Pe parcursul desIa~urarii evaluarii inspectorul de integritate poate solicita tuturor institutiilor i autoritatilor publice altor persoane juridice de drept public sau privat precum i persoanelor fizice documentele i informapile necesare desreuriirii activitatii de evaluare cu obligapa pastrarii confidentialitatii
Daca dupa exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau In scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informarii de catre persoana care face obiectul evaluiirii sunt identificate in continuare pe baza date lor i informatiilor existente la dispozipa inspectorului de integritate diferente sernnificative inspectorul de integritate intocmete un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a recut obiectul activitiltii de evaluare ~i dupa caz organelor fiscale celor de urmiirire penala i celor disciplinare precum i comisiei de cercetare a averilor prevazute in Legea nr 11511996 pentru declararea i controlul averii demnitarilor magistratilor a unor persoane cu functii de conducere i de control i a functionarilor publici cu modificarile ~i completarile ulterioare In cadrul organelor fiscale ~i de urmarire penala se desernneaza persoane responsabile pentru relatia cu ANI care asigura declanarea de urgenta i cu preciidere a procedurilor specifice in cadrul acestora
Persoana a carei declarape de avere a fost supusa evaluArii fiind identificate diferente sernnificative in sensul prevederilor art 18 din Legea nr 1762010 este considerata incompatibila
In cazul in care inspectorul de integritate constatii pe baza datelor i informatiilor existente la dispozitia sa ca nu sunt diferente sernnificative acesta intocm~te un raport de evaluare in acest sens pe care it transmite persoanei care a mcut obiectul procedurii Acest
29
raport poate cuprinde daci1 este cazul mentiuni privind erorile constatate in ceea ce priv~te intocmirea necorespunziitoare a declarapilor de avere ~i sugestii de indreptare
Dadi in urma evalulirii declarapei de interese precurn ~i a altor date ~i informalii inspectorul de integritate identificii elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitliti informeazli despre aceasta persoana in cauzii ~i are obligatia de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere Persoana informatii ~i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considem necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea ~i invitarea se vor face prin po~ta cu scrisoare recomandatli cu confmnare de primire
Persoana care face obiectul evaluani are dreptul de a fi asistatii sau reprezentatii de avocat ~i are dreptul de a prezenta orice date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca dupa exprirnarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau in scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informani de catre persoana care face obiectul evaluani inspectorul de integritate considera in continuare cii sunt elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitiiti intocme~te un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a tacut obiectul activitatii de evaluare ~i dupa caz organelor de urmarire penala ~i celor disciplinare
Persoana care face obiectul evaluani poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilitiitii in termen de IS zile de la primirea acestuia la instanta de contencios administrativ
Dadi raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaza in termen de 6 luni organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare precum ~i daca este cazul instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind conflictul de interese
Daca raportul de evaluare a incompatibilitiitii nu a fost conte stat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaz a in termen de 15 zile organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare daca este cazul ANI sesizeazii in termen de 6 luni instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind incompatibilitatile
Daca in urma evaluani declaratiei de interese precum ~i a altor date ~i informatii inspectorul de integritate constatii inexistenta unei stan de incompatibiIitate sau a unui
30
conflict de interese Intocme~te un raport in acest sens pe care II transmite persoanei care a filcut obiectul evaluarii
Fapta persoanelor care cu intentie depun declaratii de avere sau declaratii de interese care nu corespund adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii ii se pedepse~te potrivit Codului penal
PoDtia Romini face parte din MAl ~i este institutia speciaHzatii a statuIui care exercita atributii privind apiirarea drepturilor ~i libertiitilor fundamentale ale persoanei a proprietiitii private ~i publice prevenirea ~i descoperirea infractiuniIor respectarea ordinii ~i lini~tii publice in conditiile legii28
Printre atributiile Politiei Romane Legea nr 2182002 stipuleaza in articolul 26 aHn (1) punctul 7 ~i realizarea de activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei a criminalitatii economico-financiare a celei transfrontaliere a infractiunii in domeniul informaticii ~i a crimei organizate
Structura centrala a Politiei Romane cu atributii in domeniul prevenirii ii combaterii faptelor de coruptie este Directia de Investigare a Fraudelor (DIF)
DIF29 functioneaza ca unitate specializatii in domeniu asigurand aplicarea unitara a actelor normative in vigoare ~i avand ca obiectiv prioritar prevenirea ~i combaterea criminalitiitii circumscrise domeniului economico-financiar sub conducerea ~i controlul procurorilor desernnati in conformitate cu prevederile legale
DIF desfil$oara la nivel central activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei prin Serviciul de combatere a coruptiei ~i a infractiunilor comise in institutii bugetare iar la nivel teritorial prin serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor judetene de politielDirectiei Generale de Politie a Municipiului Bucureiti in ceea ce prive$te segmentul de combatere a coruptiei ofiterii de politie judiciarii din cadrul Directieiserviciilor de investigare a fraudelor actioneaza doar in baza ordonantelor de delegare emise de procurorii competenti
SediulDIF Bueurcti Soseaua Stefan eel Marc nr 13- 15 sector 2 cod potal 020123 Te1efoane de contact 0212082525 0213111963 i fax 0213161680 E-mail cconornic(ltltmolitiaromanaro Website wwwnolitiarornanaro
2 Art 1 din Legea nr 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea ~i functionarea Politiei Romane republicatll publicatA in Monitorul Oficial al Romiiniei Partea I nr 301 din 25 aprilie 2014 29 httppolitiaromanarodirectia_investigare_fraudehtm
31
ObUgatia functionarilor de a sesiza faptele penale Omisiunea sesizlrii
Clbrd ptJCq1e COllpi1lftl tHIIIIellil Ollqti prOCNled IIttotdetlll1l6 lit IICtIfIII sells
Nieolae Titulescu
In Romania angaja tii din sistemul public au obligatia de a sesiza organele de urmlirire penala competente ori de cate ori au luat cuno~tintli de siv~irea unei infracpuni Aceasta obligape este reglementata de Codul de procedura penala de Legea nr 782000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de COl7lpJie cu modtficiirile Ii completiirile ulterioare precum ~ i de codurile de conduiti specifice diferitelor categorii de functionari publici
Obligalla de seslzare Art 291 din Cprpen
Obllgatla de sesizare smentlonati nMne oriclrul funetlonar pubHc Indlferent de modaHtatea prln care acesta a luat cunottlntl despre fapta respeetlvA In cazul in care un functionar a sprijinit sau a facilitat savar~irea respectivei infractiuni acesta nu se poate folosi de aceasti prevedere pentru a sesiza fapta ~i a scipa astfel de pedeapsa care i se poate aplica pentru coautorat complicitate sau instigare
Potrivit art 291 din Codul de procedura penala - orice persoanii cuitncie de conducere in cadrul unei autoritap a administratiei publice sau in cadrul altor autorititi pub lice institupi pub lice ori al altor persoane juridice de drept public precum ~i orice persoanii cu atribuii de control care in exercitarea atributiilor lor au luat cuno~tinta de saviir~irea unei infractiuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu sunt obHgate sl seslzeze de indati organele de urmlrlre penaIi 1 Ii la ml5uri pentru ea urmele lnfraetluoll corpurlIe deHete 1 orice alte mlJloaee de probl 51 nu dlspari
32
Totodata orice persoanii care exercitii un selYiciu de interes public pentru care a fost investiti de autorititile pub lice sau care este supusi controlului ori supravegherii acestora cu privire la indepHnirea respectivului serviciu de interes public care in exercitarea atributiilor sale a luat cuno~tinti de saviir~irea unei infracpuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu este obJlgati Ii sellzeze de indati organele de urmirlre penalA
Obligapa persoanelor cu atribUli de control de a in~tiinta organele de urmirire penala sau dupi caz organele de constatare a siiviir~irii infractiunilor abilitate de lege cu privire la orice date din care rezultii indicii ca s-a efectuat 0 operatiune sau un act Hicit ce po ate atrage mspunderea penala este reglementatii ~i de art 23 alin 1 din Legea nr 7812000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de cOl7lpie cu modificirile ~i completirile ulterioare In acest sens in cursul efectuirii actului de control persoanee cu atribuii de control vor lua miisuri pentru asigurarea ~i conservarea urmelor infractiunii a corpurilor delicte ~i a oricliror mijloace de proM ce pot servi organelor de urmirire penalii
IMPORTANT
enala civiJii sau
33
Pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne sesizarea faptelor de coruptie se poate face astfel
bull petldLdpmaLgovro bull apelurl Telvercle 0800 806 806 bull audleate bull DOte InformArt rapoarte ete - strueturlle MAl
IMPORTANT
In si1uatia in care funqionarul public ia CUllOlillii de sihiir~irea unci intrac(iuni 111 legalura Cll servicilll in cadruJ carllia ii indeplinc~le sarcinilc Ii omitc ~esizarea de indlllii a procurorLlILli saL a organului de unnilrirc penaliL acesla siivltlr~c~tc
de art 267 din Codul penal omisiunea sesizarii care se pedepse~1 ell inchisoare de la 3 luni In 3 ani sau eu amend3 iar eiind cstc shar~ita din culpa Cll Imhisoarca dc la lun la un an sau amenda
34
Moduri de sesizare
NIM1c l1li-1ptNIItIoppe tHllllRIiJ CIt lIdhuIiIIe poddv4 nIMIc l1li-1 ptNIItI IIjIlhl pe eel CII lIItlllillllttte~
Thomas JeffersoD
Sesizarea trebuie privita sub dublu aspect atilt ca 0 obligape de ordin Iegislativ intr-o societate democratica dar li ca 0 datorie civica a tuturor cetiitenilor in dorinta comuna de a impune 0 mentalitate onesta in relatia interumana
Din aceastii perspectiva prezentam in randurile ce urmeaza modalitiiple prin care 0 persoana are dreptulli totodata obligatia sa sesizeze faptele de coruptie
An 288dill Cpr-pen sdplllctl IlUHlIIIitiesesiure respecfiv cgt p4Irgee- incunoltintarea flIcuta de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0
vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune cgt tIeII11- incunoltintarea flIcutii de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
sav8I1irea unei infiactiuni cgt plillllcteie IJrIclIeUde tie IIIte olfflle tie coiUltlllUeprewIzIdede Iqe cgt dill oflcII- existii 0 plaja foarte larga de modalitati concrete prin care organele in
drept pot lua cunoltintii de savarlirea unor infractiuni de coruPtie dintre care putem enumera experiente personale lecturarea articolelor de presa vizionarea emisiunilor de televiziune din zvon public din activitap specifice de culegere a informatiilor etc
PI4IIKifIWI (art 289 Cprpen) reprezinta incunoltintarea fiicutii de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0 vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune Trebuie sa cuprindii nume1e prenumele codul numeric personal calitatea li domiciliul petitionarului ori pentru persoane juridice denumirea sediul codul unic de inregistrare codul de identificare fiscala numiirul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoane1or juridice ~i contul bancar indicarea
reprezentantului legal ori conventional descrierea faptei care fonneaza obiectul plangerii precum ~i indicarea taptuitorului secti a mijloacelor de probi daci1 sunt cunoscute
Se poate face personal sau prin mandatar Mandatul trebuie sa fie special iar procura riimane atasectata plangerii
Daca este flicuta in scris plangerea trebuie semnata de persoana vatamata sau de mandatar
Plangerea in fonna electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai dacii este certificata prin semnatura electronica in confonnitate cu prevederile legale
Plangerea fonnulata oral se consemneazii intr-un proces-verbal de catre organul care 0 primesectte
Se poate face secti de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru piirinp Persoana vatamatA poate sa declare ca nu W insusectesectte plangerea
Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu plangerea se face de reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila tn cazul in care fiptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteaza actele persoanei vatamate sesizarea organelor de unniirire penalii se face din oficiu
Plangerea gresectit indreptata la organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
in cazul in care plangerea este intocmita de catre 0 persoana care locuie~te pe teritoriul Romaniei cetatean roman strain sau persoana lara cetatenie ~i prin aceasta se sesizeaza saviiIlirea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca plangerea secti sa 0 transmita organului competent din tara pe teritoriul ciireia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunzator
DtttIlN1tftd(art 290 Cprpen) Reprezinta incuno~tintarea mcuta de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
saviiIlirea unei infractiuni Denuntul se poate face numai personal ~i trebuie sa cuprinda toate datele indicate
la plangere Daca este ficut in scris denuntul trebuie semnat de persoana vatarnata sau de
mandatar Denuntul in forma electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai daca este
certificat prin semnatura electronica in conformitate cu prevederile legale Denuntul fonnulat oral se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul
care il prime~te Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu denuntul se face de
reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face denunt cu incuviintarea persoanelor prevazute de Iegea civila in cazul in care mptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteazii actele persoanei care doresectte sa faca denuntuI sesizarea organelor de urrniirire penala se face din oficiu
Denuntul gresectit indreptat Ia organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
36
In cazul in care denuntul este intocmit de catre 0 persoanli care Iocuie~te pe teritoriul Romaniei cetiitean roman strain sau persoana firli cetatenie secti prin aceasta se sesizeaza sav~irea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca denuntul ~i si-I transmita organului competent din tara pe teritoriul dreia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunziitor
MODEL DE PLANGEREIDENUNr
fpelfrll slnl( lnl (lIfrat)
Domnule Direetor (Jenera al Dircciei (ienerak (ptlllu )lu(lIIil( ferMllic)
Dornnulc Director al Direqici IIrov ftlll ) Domnule
Sub-cmnatul(a) (IIIIIIl 1 domieiliat(ii)
IRLDENUNT
(1111111( 11 pIClllllIIC) dOllliciliat( ii) in (st localifilletl) strada Ill bl
ct up jud( (sector) eod potal titular al uinii de idcntitatc scria 11f CNP
cii ((it Ilin Ltl jfPIj(jJIl()f cIe j(YIui
Dovada intraciiunilor 0 file eu unniitoareie miJloace dt probii 1 JOf liuic( IIlliof((gt de pnJI]I dltd 1111 CIIIIOlClfle)
Data Scmniitura
jf ( ifllicajpfllio1l1 dm -d (cre (lIIaStI
(n~e Illj(JIIlIaie prilI( (J CIellllmd jtlplt de clIpie jJ)(lIe Ii tie
loc(lil(IItI) ~traJa
~C et ap bull jude hectOr) nr
dc identltatc ena nr eNP titular
din Codul
IJI1Icolde lIIflIdrirepellalil
Jfal1(JlI [nredlll jOoaj tl1rcilltld ohieCll etc
37
Sesiz4de fiJcllle tie pentHUll CII jiIqii tie coNillcere ~i tie Qte fMSOIIl (art 291 Cprpen) - a se vedea menliunile de la ObligaliaUnclionarilor de a sesiza
foptelepenale Omisiunea sesiziirii~
SesiQnwz dill oflciII (art 292 Cprpen) Organul de urmlirire penala se sesizeaza din oficiu daca afia ca s-a savariit 0
infracliune pe orice alta cale decat cele prevazute la art 289-291 ii incheie un
proces-verbal in acest sens Exemplu presa scrisii ii audiovideo emisiuni de radio ii tv etc
38
Reactla personalulut la coruptle
R4spllmleretl 11 este 1111161pelllnl CI 61 filcllt ci ~i pelllnl CI 11 61 fiJclll n
Lao Tzu - momf antic
in situalia constatlirii de catre personalul MAl a savariirii de catre cetiileni a unor
infracliunilcontravenlii dupa caz se impune desfiiiurarea urmatoarelor activitali
cent efectuarea actelor procedurale in vederea constatlirii infracliunilor din
competenla proprie
cent aplicarea sancliunilor corespunzatoare in funclie de contravenliile comise
Daca pe parcursul indeplinirii indatoririlor de serviciu ori in timpul sau ulterior
constatiirii infracliunilorcontravenliilor cetiilenii incearca sa scape de rigorile legii
personalul MAl are obligalia sa aclioneze cu fermitate astfel incat sa nu lase de inleles
cii exista posibilitatea sa nu aplice legea sau sa 0 aplice intr-un mod favorabil
cetalenilor
in situalia in care cetiilenii insista in acliunea lor Ii se va aduce la cunoitinta ca
demersul este inutil Organul de constatare apreciaza asupra existenlei elementeloro
infracliunii de dare de mita sens in care are obligalia de a denunla fapta organului de urmlirire penala competent
De asemenea personalul MAl are la dispozilie cadrul legal general reprezentat de
prevederile art 293 din Codul de procedura penala
cent intocmeite un proces-verbal in care consemneaza toate aspectele constatate
ii activitalile desfiiiurate
cent inainteaza de indatii organului de urmlirire penala procesul-verbal intocmit
cent pune la dispozilia organului de urmlirire penala plangerile ii cererile
prezentate in scris corpul delict precum ii obiectele ii inscrisurile ridicate
cu ocazia constatarii infracliunii (de dare de mitii)
Atitudinea corecta onesta ii loiaIa a funclionarilor din cadrul sistemului public
menita sa protejeze acele valori sociale care au ca scop asigurarea unor servicii publice
de calitate in care sa primeze interesul public a fost incurajata ii de legiuitor 0 data in
plus prin reglementarea in textul art 267 Cod penal a infracliunii denumita marginal
omlslunea seslzlrll
30 Art 290 Cod penal- darea de milA
39
In confonnitate cu art 17 alin (I) din QUG nr 302007 privind organizarea ~i
funclionarea MAl cu modificarile ~i completarile uiterioare personalul MAI se compune din fonclionari publici polilqti - fonclionari publici cu statut special cadre militare in activitate personal contractual precum i soldali i gradali
voluntarl Avfuld in vedere ca sintagma mgane de online publicai siguranla nalionaltl
prevazuta in art 61 alin I lit c) din Cprpen nu este definita in niciun act nonnativ in
vigoare in acceptiunea noastra poate fi asimilat organelor de online pubUcl slpranti na1ionall penonalal MAl care Ie Incadreazl In prevederUe art 175 1 176 din Codal penal sau esercltl atrlbu1fl din domenlal online pubUcl 1 lguranti na1ionali exprea prevlzute In OUG Dr 30l007 precum In actele normative care ementeazl actlvltatea tructurllor din cadruI MAI
40
Protectia avertizorului de integritate
A Ii SimpII tim- clnsdt e 111111 prepos dec41 (I fi ze16I tfg
ecinstil Honorf de Balzac
Conventia civila privind coruptia adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie
1999 la Strasbourg ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr 147 din I aprilie
200231 stipuleaza in art 9 ca fiecare parte prevede in dreptul sau intern 0 protectie
adecvatii impotriva oricarei sanctiuni nejustificate fata de salariatii care de
buna-credinta ~i pe baza de suspiciuni legitime denunta faptele de coruptie persoanelor
sau autoritatilor responsabile
Astfel pentru a asigura un cadru nonnativ intern in concordanta cu art 9 din
Conventie Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr 571 din 14 decembrie 2004
privind protectia personalului din autoritatile publice institutiile publice ~i din alte
unitati care sernnaleaza incalciiri ale legiez Legea nr 57112004 define~te avertizorul ca fiind persoana care a sesizat incalcari
ale legii in cadrul autoritatilor publice institutiilor publice ~i al altor unitap ~i care este
incadrata in una dintre autoritatile ~i institutiile publice ale administratiei publice
centrale administratiei publice locale aparatului Parlamentului aparatului de lucru al
Administratiei Prezidentiale aparatului de lucru al Guvernului autoritatilor
administrative autonome institutiilor publiee de cultura educatie sanatate ~i asistenta
soeiala eompaniilor nationale regiilor autonome de interes national ~i local precum ~i
societatilor nationale cu capital de stat
Avertizarea in interes public este definit a ca fiind sesizarea Iaeuta cu
buna-credinta eu privire la orice fapta care presupune 0 incalcare a legii a deontologiei
profesionale sau a principii lor bunei administriiri eficientei eficacitatii economicitatii
~i transparentei
Confonn prevederilor art 5 din Legea nr 57112004 sernnalarea de eatre avertizor a unor fapte de incalcare a legii a unor fapte previizute de lege ca fiind abateri
disciplinare eontraventii sau infractiuni trebuie sa priveasca ~ infractiuni de eoruptie infraetiuni asimilate infraetiunilor de eoruptie
infraetiunile de fals ~i infraetiunile de servieiu sau in legatura eu serviciul
31 Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 260 din 18 aprilie 2002 32 Publicatii in Monitorul Oficial Partea I nr 1214 din 17 decembrie 2004
41
It- 1111111 (art 289 Cod penal) darea de mita (art 290 Cod penal) II 1 IIdlllcntii (art 291 Cod penal) cumpararea de influent a (art 292
Iltlllll prcvazute de art 10-13 din Legea nr 782000 privind II bullkscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie
11111111lt- de fals (art 310-328 Cod penal) 1111111 It- scrviciu (art 295-309 Cod penal)
lillI I V it intereselor financiare ale Uniunii Europene infractiunile II 111 IK I 185 din Legea nr 782000 privind prevenirea descoperirea
de coruptie 1111 IIHIIIIIllIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor
III II ( poate fi lncadrat un avertizor discriminarea directii _IIU IlIdlllltii discriminarea multipla h1lrtuirea victimizarea
Itori lor privind incompatibilitatile ~i conflictele de interese
i I 11 nr 1612003 privind unele masuri pentru asigurareaJDgt III nllcitarea dernnitatilor publice a functiilor publice ~i in mediul
111 1IlIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr 1762010 privind 111 II bullbull (itarea functiilor ~i dernnitatilor publice l1li1111 MhI II Icsurselor materiale sau umane bullbullbulln1 11111 in exercitarea prerogative lor postului cu excePtia persoanelor
4l1li 11111 II I It
IIbullbullrl k Iq~1I II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale JlI I qI 1Ir 5442001 privind liberul acces la informatii1e de interes I Inkrilc Legii nr 522003 privind transparenta decizionala in fIIIIIiU_IIMlln puhlicii
at 11 t Icrilor legale privind achizitiile publice ~i finantari1e
_IIIIoI1Ilit 1IItllIllI 1111 IIcglijenta in serviciu 1 III(ltive ale personalului in procesul de recrutare selectare
II~radare ~i eliberare din functie lit 1IIIlrl Ilk lIgtccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
bullbullIIIIt1I lit III k administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup
tnllIIImiddot 11111middot11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al
-htl 111 1I1l poate fi incadrat un avertizor
42
)0gt inciilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public
Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale alternativ sau cumulativ
)0gt sectefului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale )0gt conducatorului autoritiitii publice institutiei publice sau al unitiitii bugetare din
care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul
)0gt comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea
)0gt organelor judiciare )0gt organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a
incompatibilitatilor )0gt comisiilor parlamentare )0gt mass-mediei )0gt organizaliilor profesionale sindicale sau patronale
organizatiilor neguvernamentale
In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii legea prevede ca in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii panii la proba contrara in sensu cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii
fapta constituie 0 inciiIcare a legii De asemenea la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate
In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~ef ierarhic direct sau indirect ori are atributii de control inspectie ~i evaluare a avertizorului comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului ascunzandu-i identitatea
In cazul avertiziirilor in interes public care privesc infracliuni de coruptie infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie infractiunile de fals ~i infractiunile de
43
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
08008tHJ1IfJII tJIJ(J()80(J8tJt1 ~~~~~~~~~
Justitia se inIaptuie~te in numele legii ~i se realizeazli prin urmlitoarele instante judeclitore~ti Inalta Curte de Casatie ~i Justipe curti de apel tribunale tribunale specializate instante militare ~i judeclitorii
Pe Hingli fiecare curte de apel tribunal tribunal pentru minori ~i familie ~i
judeclitorie functioneazli un parchet In mod similar pe langli fiecare instantli militarli functioneazli un parchet militar
Parchetal de pe lingA fnalta Curte de Casatie Justltie14 coordoneazli activitatea parchetelor din subordine indepline~te atributiile prevazute de lege are personalitate juridica ~i gestioneaza bugetul Ministerului Public Parchetul de pe langli Inalta Curte de Casatie i Justitie este condus de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ajutat de un prim-adjunct ~i un adjunct in cadrul Parchetului de pe langli Inalta Curte de Casatie ~i Justitie functioneaza Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatli ~i Terorism ca structura specializatii in combaterea criminalitlitii organizate ~i
terorismului Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie pot cerceta
infractiunile de coruptie altele decat cele date in competenta exclusivli a Directiei Nationale Anticoruptie conform art 13 din OUG nr 4312002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penalli prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe Hingli inaIta Curte de Casatie
Parehetele de pe lingA CUrflle de Apel au personalitate juridica ~i sunt conduse de procurori generali Procurorii din cadrul Parchetelor de pe langa Curtile de Apel pot cerceta pe de 0 parte infractiunile de coruptie sliv~ite de catre notari executori judecatore~ti controlori financiari ai Curtii de Conturi sau de catre ~efii cultelor religioase organizate in conditiile legii ~i de ceilalti membri ai inaltului cler care au eel putin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia in temeiul art 38 din Codul de procedurii penala iar pe de alm parte infracpunile de coruPtie altele decat cele date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie conform art 13 din OUG Dr 432002 prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare in temeiul art 325 din Codul de procedura penala prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe langa Curtea de ApeL
Parehetele de pe lingA Trlbunale au personalitate juridica ~i sunt conduse de prim-procurori
Art 70-79 din Legea nT 30412004 privind organ izarea judiciar ii repubJicati cu modificlirile ~i completlirile ulterioare 22
~ ~~
~~~~~~~~~
Tribunalul judeca in primii instanta 15 infractiunile de coruppe prevazute de Codul penal precum ~i infractiunile de coruptie date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie daca acestea din urmli nu sunt date in competenta altor instantel6 Pentru judecarea in prima instantii a infractiunilor prevazute in Legea
nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie cu modificlirile ~i completlirile ulterioare se constituie complete specializate17
bull
Este competent sli efectueze ori dupli caz sa conducli ~i sa supravegheze urmarirea penala procurorul de la parchetul corespunzator instantei care potrivit legii
I
judecli in prima instantii cauza cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel18
Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua in vederea efectulirii sau supravegherii urmliririi penale cauze de competenta parchetelor ierarhic inferioare prin dispozitia motivam a conducatorului parchetului ierarhic superiorl9
Direcpa Naponali Anticoruppe (DNA) Funcponeazli ca structura autonoma cu personalitate juridica in cadrul
Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ~i este independent in raport cu instantele judeclitore~ti ~i parchetele de pe langa acestea precum ~i in relatiile cu celelalte autoritiiti publice
DNA20 este structura de parchet specializam in descoperirea investigarea ~i aducerea in fata instantei a cazurilor de coruptie medie ~i mare Prin activitatea sa contribuie la reducerea coruptiei in sprijinul unei sociemti democratice apropiate de valorile europene
Procurorii directiei sunt sprijiniti in activitatea de urmanre penala de ofiteri ~i agenti de politie judiciarli precum ~i de speciali~ti cu inalm calificare in domeniile economic financiar bancar vamal informatic ~a Ace~tia i~i desIa~oara activitatea In cadrul unor echipe operative complexe sub conducerea supravegherea ~i controlul procurorului pentru a spori eficienta ~i calitatea anchetelor penale
Ofiterii ~i agentii de politie judiciarii sunt deta~ti la DNA la propunerea nominala a procurorului ~ef al acesteia prin ordin al ministrului afacerilor interne iar nurnirea acestora in functii se face prin ordin al procurorului ~ef al directiei Deta~area ofiterilor ~i agenplor de politie judiciara are 0 duratii de 6 ani cu posibilitatea prelungirii deta~lirii in functie cu acordul acestora Pe perioada de~lirii ofiterii ~i
Art 36 alin (I) lit a) din Codul de proceduril penala I A se vedea art 36 aim 1 lit c) din Codul de procedura penalli 17 Art 29 aim (1) dm Legea nT 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPlie cu modificlirile ~i completilrile ulterioare Art 56 alin (6) din Codul de proceduril penala bull9 Art 325 aIm (I) din Codul de procedura penala 20 httpwwwpnaroI
23
y~~~
agentii politiei judiciare nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio inslrcinare
Ofiterii de politie judiciara constituie politia judiciara a DNA Ei i~i desfll~oara activitatea numai in cadrul directiei sub autoritatea procurorului ~ef al acesteia ~i pot efectua actele de cercewe penalii dispuse de procurori Actele intocmite de ofiterii de politie judiciarii din dispozitia scrisa a procurorului sunt efectuate in numele acestuia
DNA desfa~oarii urmlrirea penala pentru infractiuni de coruptie ~i asimilate acestora Modificiirile succesive ale legislatiei au vizat ca aceastii structurii specializatii s4 se ocupe numai de combaterea faptelor de coruPtie de nivel inaH ~i mediu De asemenea DNA investigheaza infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene precum ~i anumite categorii de infractiuni grave de criminalitate economicoshyfinanciara
Astfel sunt de competenta DNA infractiunile prevazute in Legea nr 7812000 cu modificArile ~i completiirile ulterioare savar~ite in una dintre urmatoarele conditii21
bull dadi indiferent de calitatea persoanelor care Ie-au comis au cauzat 0 paguba materiala mai mare dedit echivalentul in lei a 200000 de euro ori daca valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie este mai mare dedit echivalentul in lei a 10000 de euro
bull daca indiferent de valoarea pagubei materiale ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie sunt comise de catre deputati senatori membrii din Romania ai Parlamentului European membrul desemnat de Romania in Comisia European a membri ai Guvernului secretari de stat ori subsecretari de stat ~i asimilatii acestora consilieri ai mini ~trilor judecatorii Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie ~i ai Curtii Constitutionale ceilalti judecatori ~i procurori membrii Consiliului Superior al Magistraturii pre~edintele Consiliului Legislativ ~i loctiitorul acestuia Avocatul Poporului ~i adjunctii sai consilierii prezidentiali ~i consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale consilierii de stat ai prim-ministrului membrii ~i auditorii publici externi din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei ~i ai camerelor judetene de conturi guvernatorul prim-viceguvernatorul ~i
viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei pre~edintele ~i
vicepre~edintele Consiliului Concurentei ofiteri amirali generali ~i
mare~ali ofiteri de politie pre~edintii ~i vicepre~edintii consiliilor judetene primarul general ~i viceprimarii municipiului Bucure~ti primarii ~i
viceprimarii sectoarelor municipiului Bucure~ti primarii ~i viceprimarii
2 Art 13 din Ordonanta de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direcpa Naponala Anlicoruppe publicati in Monitorul Ofieial Partea I nr 244 din II apriJie 2002 cu modifiearile ~ completirile ulterioare
24
I
fl I
municipiilor consilieri judeteni prefecti ~i subprefecti conducatorii autoritiitilor ~i institutiilor publice centrale ~i locale ~i persoanele cu functii de control din cadrul acestora cu exceptia conducatorilor autoritatilor ~i
institutiilor publice de la nivelul ora~elor ~i comunelor ~i a persoanelor cu functii de control din cadrul acestora avocati comisarii Garzii Financiare personalul vamal persoanele care detin functii de conducere de la director inclusiv in cadrul regiilor autonome de interes national al companiilor ~i
societiitilor nationale al bancilor ~i al societatilor comerciale la care statuI este actionar majoritar al institutiilor publice care au atributii in procesul de privatizare ~i al unitatilor centrale financiar-bancare persoanele prey iizute la art 293 (membrii instantelor de arbitraj) ~i 294 (functionari straini) din Codul penal Infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sunt de
competenta DNA Totodatii sunt de competenta DNA infractiunile prevazute la art 246 (deturnarea
licitatiilor publice) art 297 (abuzul in serviciu) ~i art 300 (uzurparea functiei) din Codul penal dacii s-a cauzat 0 pagubii mai mare decat echivalentul in lei a 1000000 de euro
Pentru buna des~urare a urmiiririi penale procurorii DNA pot dispune masuri specifice de protectie a martorilor a expertilor ~i a victimelor potrivit legii 22
Persoana care a comis una dintre infractiunile atribuite prin Ordonanta de Urgentii nr 432002 in competenta DNA iar in timpul urmiiririi penale denunta ~i faciliteaza identificarea ~i tragerea la riispundere penalil a altor persoane care au savar~it astfel de infractiuni beneficiaza de reducerea la jumatate a limite lor pedepsei previizute de lege 23
La nivel central din punct de vedere structural DNA este organizata in sectii servicii ~i alte compartimente Serviciile teritoriale functioneaza in localitati unde se afla sedii ale Curtilor de Apel ~i sunt conduse de procurori ~efi aflati in subordinea directii a procurorului ~ef al DNA
Sedlul central DNA Bucureti Strada ~tirbci Vod a nr 79-81 sector I cod 010106
TeIefon de contact 02l3121497 i tax 0213125144
Website
22 Art 18 din Ordonant de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Directia NaponaU Anticoruppe eu modific3rile ~i eompletirile ulterioare 23 Art 19 din Ordonanjli de Urgenjli nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direclia Naponalii Antieoruptie eu modifiearile ~i completirile ulterioare
25
Direetla GeneraliAntleoruptie (DGA) Este structura Ministerului Afacerilor Interne (MAl) cu personalitate juridica
specializatii in prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl in subordinea nemijlociUi a ministrului afacerilor interne fiind organizatii la nivel central
~i teritorial Competenta materiaHi specialii a DGA vizeaza infractiunile de coruPtie previizute
de art 289-292 din Codul penal ~i de Legea nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPtie cu modificlirile ~i completiirile ulterioare savar~ite de personalul MAl
Activitatea DGA se desfii~oara in conformitate cu prevederile Constitutiei
Romaniei legilor tratatelor ~i conventiilor internationale ale hotararilor Guvernului homrarilor Consiliului Suprem de Apiirare a Tlirii ordinelor ~i instructiunilor ministrului afacerilor interne astfel incat sa nu lezeze in vreun fel drepturile ~i libertiiti1e omului sa asigure deplina neutralitate fata de orice ingerintii sau interes sii promoveze obiectivitatea realitatea legalitatea ~i deplina responsabilitate in actiunile sale
DGA24 a fost infiintatii prin Legea nr 161 din 30 mai 2005 privind stabilirea unor miisuri pentru prevenirea ~i combaterea coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne ~i i~i des~oarii activitatea in baza prevederilor art 10 alin (4) din Ordonanta de Urgent a Guvernului Dr 302007 privind organizarea ~i functionarea MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 152008 cu modificarile ~i completiirile ulterioare ale Ordonantei de Urgent a Guvernului Dr 1202005 privind operationalizarea DGA din cadrul MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 3832005 cu modificlirile ~i
completiirile ulterioare ~i ale Homrarii Guvernului nr 4162007 privind structura organizatorica ~i efectivele MAl cu modificlirile ~i completiirile ulterioare
Infiintarea DGA s-a inscris pe linia masurilor adoptate de Romania in vederea accelerarii luptei impotriva coruptiei in administratia publica constituind una din sarcinile prioritare pentru indeplinirea angajamentelor asumate de tara noastrii in cadrul procesului de integrare in UE in cadrul Capitolului 24 Justiie ~i Afaceri Interne
DGA are in structura organizatorica aparatul propriu ~i structurile subordonate compuse din directii servicii birouri ~i compartimente specializate Structurile subordonate sunt organizate la nivel teritorial in servicii judetene anticoruptie ~i Directia Anticoruppe pentru Municipiul Bucure~ti ~i Jude1UI Ilfov
Personalul DGA se compune din politi~ti functionari publici cu statut special ~i personal contractual
Obiectivele generale ale DGA sunt prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl institutia avand urmatoarele atributii principale
Ordinnl minisbului afacerilor interne Dr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regularnentului de organizare ~i funcJionare a Directiei Generale Antiooruppe pUblieat in Monitorul Oficia uI Rom3niei Partea I Dr 580 din 4 august 2014
26
bull des~oara activitiiti specializate de prevenire a faptelor de coruPlie in randul personalului MAl
bull organizeaza ~i des~oarii campaniiactiuni de prevenire a coruPtiei pentru con~tientizarea consecintelor impliclirii in fapte de coruptie
bull efectueazii investigatiile necesare pentru descoperirea ~i combaterea faptelor de coruptie sav~ite de personalul MAl desI~oarii activitiiti de cercetare penalii in baza ordonantei de delegare emise de procuror in conformitate cu prevederile legale
bull efectueaza in conditiile legii ~i ale normelor interne testarea integritiitii profesionale a personalului MAl
bull prime~te ~i solutioneaza reciamatiilepetitiile cetiiteniIor referitoare la faptele de coruptie in care este implicat personalul MAl
bull administreaza sistemul telefonic call center anticoruptie constituit in scopul sesizarii de ciitre cetiiteni a faptelor de coruptie desI~oara activitiiti de informare ~i relatii pUblice specifice problematicii din competentii
bull elaboreazii studii analize ~i prognoze referitoare la evolutia faptelor de coruptie la nivelul MAl ~i inainteazii conducerii MAl periodic sau la solicitare propuneri de soluponare a problemelor identificate
bull desfii~oarii activitiiti specifice de afaceri europene ~i cooperare internationalii in domeniul prevenirii ~i combaterii coruptiei organizeazii participii sau asigura reprezentarea DGA la evenimente nationale ~i internationale din domeniul specific de activitate in conformitate cu interesele MAl ~i potrivit procedurilor legale in vigoare
bull constituie gestioneazii ~i acceseazii baze de datesisteme de evident pentru desfii~urarea activitiitii din competenti in calitate de operator de date cu caracter personal
bull elaboreazi contracteazii implementeazii ~i monitorizeazii proiecte cu finantare externii gestioneazii ~i administreazii resursele umane materiale financiare ~i tehnice detinute in conformitate cu prevederile legale exercitii orice alte atributii conferite prin lege
Sediul central DGA Hucureti $oseaua Ollcni(ci nr 390A sector 4 cod potal 041337 TeJcfoane de contact 0800K06806 Iinie teletonica gratuita 0213322654 0213653509i lin 0213323664 E-mail rclpubdgamaigovro ycbsitcNwwmai-dgaro
27
Agen1ia Nationali de Integritate (ANI) In anu12007 prin Legea nr 144 a fost infiintata ANI ca autoritate administrativa
autonoma cu personalitate juridic a ce functioneaza la nivel national ca structura unica cu sediul in municipiul Bucuresectti 25
Scopul ANI este asigurarea integrit atii in exercitarea demnitatilor i functiilor
publice i prevenirea coruptiei institutionale prin exercitarea de responsabilitati in evaluarea declaratiilor de avere a datelor i informatiilor privind averea precum i a modificarilor patrimoniale intervenite a incompatibilitatilor i a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute de lege pe perioada indeplinirii functiilor i demnitatilor publice In indeplinirea acestui scop ANI poate dezvolta relatii de colaborare prin incheierea de protocoale cu entitati din tara sau din strainatate26
Activitatea de evaluare efectuata de inspectorii de integritate din cadrul ANI se desIaoara cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor pub lice a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor persoanelor care fac obiectul Legii nr 1762010 conform prevederilor acesteia care se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare
Principiile dupa care se desI8oara activitatea de evaluare sunt legalitatea confidentialitatea impartialitatea independenta operationala celeritatea buna administrare dreptulla aparare precum i prezumtia dobandirii licite a averii
Activitatea de evaluare a declaratiei de avere a datelor i a informapilor privind ave rea existenta pre cum i a modificarilor patrimoniale intervenite existente in perioada exercitarii functiilor ori dernnitatilor publice precum i cea de evaluare a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor se efectueaza atat pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice cat i in decursul a 3 ani dupa incetarea acestora
In vederea des~urarii activitatii in conditii de profesionalism cu respectarea principiilor mai sus-amintite repartizarea lucriirilor se face in mod aleatoriude catre conducerea inspectorilor de integritate prin sistem electronic
Daca din activitatea de evaluare rezulta c a exista diferente sernnificative27 (in sensul Legii nr 1762010 prin diferente semnificative se in telege diferenta mai mare de 10000 de euro sau echivalentul in lei al acestei sume intre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor publice i veniturile realizate in
ZS Legea nr 144 din 21 mai 2007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agentiei Nationale de Integritate republicata publicata in Monitorul Oficial Parte a I Dr 535 din 3 august 2009 cu modificarile ~i completlirile ulterioare 26 Art 8 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 20 I 0 privind integritatca in exercitarea funcliilor i demnitliliJor publice pentru modificarea ~i completarea Legii Dr 1442007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agenliei NalionaJe de Integritate precum ~i pentru modificarea i completarea altor acte nonnative pubJicatli in Monitorul Oficial Parte a I nr 621 din 2 septembrie 2010 27 Art 18 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 2010 diferen te sernnificative
28
aceeai perioada) inspectorul de integritate informeaza despre aceasta persoana in cauza i are obligapa de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere
Persoana informata i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considera necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea i invitarea se fac prin pota cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire
Persoana care face obiectul evaluarii are dreptul de a fi asistata sau reprezentata de avocat i are dreptul de a prezenta orice probe date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca persoana a carei avere este evaluata este casatorita ori dacli are copii in intretinere in sensul Codului familiei evaluarea se va extinde i asupra averii sotuluilsotiei ~i dupa caz asupra averii copiilor aflati in intretinere
Pe parcursul desIa~urarii evaluarii inspectorul de integritate poate solicita tuturor institutiilor i autoritatilor publice altor persoane juridice de drept public sau privat precum i persoanelor fizice documentele i informapile necesare desreuriirii activitatii de evaluare cu obligapa pastrarii confidentialitatii
Daca dupa exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau In scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informarii de catre persoana care face obiectul evaluiirii sunt identificate in continuare pe baza date lor i informatiilor existente la dispozipa inspectorului de integritate diferente sernnificative inspectorul de integritate intocmete un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a recut obiectul activitiltii de evaluare ~i dupa caz organelor fiscale celor de urmiirire penala i celor disciplinare precum i comisiei de cercetare a averilor prevazute in Legea nr 11511996 pentru declararea i controlul averii demnitarilor magistratilor a unor persoane cu functii de conducere i de control i a functionarilor publici cu modificarile ~i completarile ulterioare In cadrul organelor fiscale ~i de urmarire penala se desernneaza persoane responsabile pentru relatia cu ANI care asigura declanarea de urgenta i cu preciidere a procedurilor specifice in cadrul acestora
Persoana a carei declarape de avere a fost supusa evaluArii fiind identificate diferente sernnificative in sensul prevederilor art 18 din Legea nr 1762010 este considerata incompatibila
In cazul in care inspectorul de integritate constatii pe baza datelor i informatiilor existente la dispozitia sa ca nu sunt diferente sernnificative acesta intocm~te un raport de evaluare in acest sens pe care it transmite persoanei care a mcut obiectul procedurii Acest
29
raport poate cuprinde daci1 este cazul mentiuni privind erorile constatate in ceea ce priv~te intocmirea necorespunziitoare a declarapilor de avere ~i sugestii de indreptare
Dadi in urma evalulirii declarapei de interese precurn ~i a altor date ~i informalii inspectorul de integritate identificii elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitliti informeazli despre aceasta persoana in cauzii ~i are obligatia de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere Persoana informatii ~i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considem necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea ~i invitarea se vor face prin po~ta cu scrisoare recomandatli cu confmnare de primire
Persoana care face obiectul evaluani are dreptul de a fi asistatii sau reprezentatii de avocat ~i are dreptul de a prezenta orice date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca dupa exprirnarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau in scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informani de catre persoana care face obiectul evaluani inspectorul de integritate considera in continuare cii sunt elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitiiti intocme~te un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a tacut obiectul activitatii de evaluare ~i dupa caz organelor de urmarire penala ~i celor disciplinare
Persoana care face obiectul evaluani poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilitiitii in termen de IS zile de la primirea acestuia la instanta de contencios administrativ
Dadi raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaza in termen de 6 luni organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare precum ~i daca este cazul instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind conflictul de interese
Daca raportul de evaluare a incompatibilitiitii nu a fost conte stat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaz a in termen de 15 zile organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare daca este cazul ANI sesizeazii in termen de 6 luni instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind incompatibilitatile
Daca in urma evaluani declaratiei de interese precum ~i a altor date ~i informatii inspectorul de integritate constatii inexistenta unei stan de incompatibiIitate sau a unui
30
conflict de interese Intocme~te un raport in acest sens pe care II transmite persoanei care a filcut obiectul evaluarii
Fapta persoanelor care cu intentie depun declaratii de avere sau declaratii de interese care nu corespund adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii ii se pedepse~te potrivit Codului penal
PoDtia Romini face parte din MAl ~i este institutia speciaHzatii a statuIui care exercita atributii privind apiirarea drepturilor ~i libertiitilor fundamentale ale persoanei a proprietiitii private ~i publice prevenirea ~i descoperirea infractiuniIor respectarea ordinii ~i lini~tii publice in conditiile legii28
Printre atributiile Politiei Romane Legea nr 2182002 stipuleaza in articolul 26 aHn (1) punctul 7 ~i realizarea de activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei a criminalitatii economico-financiare a celei transfrontaliere a infractiunii in domeniul informaticii ~i a crimei organizate
Structura centrala a Politiei Romane cu atributii in domeniul prevenirii ii combaterii faptelor de coruptie este Directia de Investigare a Fraudelor (DIF)
DIF29 functioneaza ca unitate specializatii in domeniu asigurand aplicarea unitara a actelor normative in vigoare ~i avand ca obiectiv prioritar prevenirea ~i combaterea criminalitiitii circumscrise domeniului economico-financiar sub conducerea ~i controlul procurorilor desernnati in conformitate cu prevederile legale
DIF desfil$oara la nivel central activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei prin Serviciul de combatere a coruptiei ~i a infractiunilor comise in institutii bugetare iar la nivel teritorial prin serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor judetene de politielDirectiei Generale de Politie a Municipiului Bucureiti in ceea ce prive$te segmentul de combatere a coruptiei ofiterii de politie judiciarii din cadrul Directieiserviciilor de investigare a fraudelor actioneaza doar in baza ordonantelor de delegare emise de procurorii competenti
SediulDIF Bueurcti Soseaua Stefan eel Marc nr 13- 15 sector 2 cod potal 020123 Te1efoane de contact 0212082525 0213111963 i fax 0213161680 E-mail cconornic(ltltmolitiaromanaro Website wwwnolitiarornanaro
2 Art 1 din Legea nr 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea ~i functionarea Politiei Romane republicatll publicatA in Monitorul Oficial al Romiiniei Partea I nr 301 din 25 aprilie 2014 29 httppolitiaromanarodirectia_investigare_fraudehtm
31
ObUgatia functionarilor de a sesiza faptele penale Omisiunea sesizlrii
Clbrd ptJCq1e COllpi1lftl tHIIIIellil Ollqti prOCNled IIttotdetlll1l6 lit IICtIfIII sells
Nieolae Titulescu
In Romania angaja tii din sistemul public au obligatia de a sesiza organele de urmlirire penala competente ori de cate ori au luat cuno~tintli de siv~irea unei infracpuni Aceasta obligape este reglementata de Codul de procedura penala de Legea nr 782000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de COl7lpJie cu modtficiirile Ii completiirile ulterioare precum ~ i de codurile de conduiti specifice diferitelor categorii de functionari publici
Obligalla de seslzare Art 291 din Cprpen
Obllgatla de sesizare smentlonati nMne oriclrul funetlonar pubHc Indlferent de modaHtatea prln care acesta a luat cunottlntl despre fapta respeetlvA In cazul in care un functionar a sprijinit sau a facilitat savar~irea respectivei infractiuni acesta nu se poate folosi de aceasti prevedere pentru a sesiza fapta ~i a scipa astfel de pedeapsa care i se poate aplica pentru coautorat complicitate sau instigare
Potrivit art 291 din Codul de procedura penala - orice persoanii cuitncie de conducere in cadrul unei autoritap a administratiei publice sau in cadrul altor autorititi pub lice institupi pub lice ori al altor persoane juridice de drept public precum ~i orice persoanii cu atribuii de control care in exercitarea atributiilor lor au luat cuno~tinta de saviir~irea unei infractiuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu sunt obHgate sl seslzeze de indati organele de urmlrlre penaIi 1 Ii la ml5uri pentru ea urmele lnfraetluoll corpurlIe deHete 1 orice alte mlJloaee de probl 51 nu dlspari
32
Totodata orice persoanii care exercitii un selYiciu de interes public pentru care a fost investiti de autorititile pub lice sau care este supusi controlului ori supravegherii acestora cu privire la indepHnirea respectivului serviciu de interes public care in exercitarea atributiilor sale a luat cuno~tinti de saviir~irea unei infracpuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu este obJlgati Ii sellzeze de indati organele de urmirlre penalA
Obligapa persoanelor cu atribUli de control de a in~tiinta organele de urmirire penala sau dupi caz organele de constatare a siiviir~irii infractiunilor abilitate de lege cu privire la orice date din care rezultii indicii ca s-a efectuat 0 operatiune sau un act Hicit ce po ate atrage mspunderea penala este reglementatii ~i de art 23 alin 1 din Legea nr 7812000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de cOl7lpie cu modificirile ~i completirile ulterioare In acest sens in cursul efectuirii actului de control persoanee cu atribuii de control vor lua miisuri pentru asigurarea ~i conservarea urmelor infractiunii a corpurilor delicte ~i a oricliror mijloace de proM ce pot servi organelor de urmirire penalii
IMPORTANT
enala civiJii sau
33
Pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne sesizarea faptelor de coruptie se poate face astfel
bull petldLdpmaLgovro bull apelurl Telvercle 0800 806 806 bull audleate bull DOte InformArt rapoarte ete - strueturlle MAl
IMPORTANT
In si1uatia in care funqionarul public ia CUllOlillii de sihiir~irea unci intrac(iuni 111 legalura Cll servicilll in cadruJ carllia ii indeplinc~le sarcinilc Ii omitc ~esizarea de indlllii a procurorLlILli saL a organului de unnilrirc penaliL acesla siivltlr~c~tc
de art 267 din Codul penal omisiunea sesizarii care se pedepse~1 ell inchisoare de la 3 luni In 3 ani sau eu amend3 iar eiind cstc shar~ita din culpa Cll Imhisoarca dc la lun la un an sau amenda
34
Moduri de sesizare
NIM1c l1li-1ptNIItIoppe tHllllRIiJ CIt lIdhuIiIIe poddv4 nIMIc l1li-1 ptNIItI IIjIlhl pe eel CII lIItlllillllttte~
Thomas JeffersoD
Sesizarea trebuie privita sub dublu aspect atilt ca 0 obligape de ordin Iegislativ intr-o societate democratica dar li ca 0 datorie civica a tuturor cetiitenilor in dorinta comuna de a impune 0 mentalitate onesta in relatia interumana
Din aceastii perspectiva prezentam in randurile ce urmeaza modalitiiple prin care 0 persoana are dreptulli totodata obligatia sa sesizeze faptele de coruptie
An 288dill Cpr-pen sdplllctl IlUHlIIIitiesesiure respecfiv cgt p4Irgee- incunoltintarea flIcuta de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0
vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune cgt tIeII11- incunoltintarea flIcutii de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
sav8I1irea unei infiactiuni cgt plillllcteie IJrIclIeUde tie IIIte olfflle tie coiUltlllUeprewIzIdede Iqe cgt dill oflcII- existii 0 plaja foarte larga de modalitati concrete prin care organele in
drept pot lua cunoltintii de savarlirea unor infractiuni de coruPtie dintre care putem enumera experiente personale lecturarea articolelor de presa vizionarea emisiunilor de televiziune din zvon public din activitap specifice de culegere a informatiilor etc
PI4IIKifIWI (art 289 Cprpen) reprezinta incunoltintarea fiicutii de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0 vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune Trebuie sa cuprindii nume1e prenumele codul numeric personal calitatea li domiciliul petitionarului ori pentru persoane juridice denumirea sediul codul unic de inregistrare codul de identificare fiscala numiirul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoane1or juridice ~i contul bancar indicarea
reprezentantului legal ori conventional descrierea faptei care fonneaza obiectul plangerii precum ~i indicarea taptuitorului secti a mijloacelor de probi daci1 sunt cunoscute
Se poate face personal sau prin mandatar Mandatul trebuie sa fie special iar procura riimane atasectata plangerii
Daca este flicuta in scris plangerea trebuie semnata de persoana vatamata sau de mandatar
Plangerea in fonna electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai dacii este certificata prin semnatura electronica in confonnitate cu prevederile legale
Plangerea fonnulata oral se consemneazii intr-un proces-verbal de catre organul care 0 primesectte
Se poate face secti de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru piirinp Persoana vatamatA poate sa declare ca nu W insusectesectte plangerea
Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu plangerea se face de reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila tn cazul in care fiptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteaza actele persoanei vatamate sesizarea organelor de unniirire penalii se face din oficiu
Plangerea gresectit indreptata la organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
in cazul in care plangerea este intocmita de catre 0 persoana care locuie~te pe teritoriul Romaniei cetatean roman strain sau persoana lara cetatenie ~i prin aceasta se sesizeaza saviiIlirea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca plangerea secti sa 0 transmita organului competent din tara pe teritoriul ciireia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunzator
DtttIlN1tftd(art 290 Cprpen) Reprezinta incuno~tintarea mcuta de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
saviiIlirea unei infractiuni Denuntul se poate face numai personal ~i trebuie sa cuprinda toate datele indicate
la plangere Daca este ficut in scris denuntul trebuie semnat de persoana vatarnata sau de
mandatar Denuntul in forma electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai daca este
certificat prin semnatura electronica in conformitate cu prevederile legale Denuntul fonnulat oral se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul
care il prime~te Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu denuntul se face de
reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face denunt cu incuviintarea persoanelor prevazute de Iegea civila in cazul in care mptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteazii actele persoanei care doresectte sa faca denuntuI sesizarea organelor de urrniirire penala se face din oficiu
Denuntul gresectit indreptat Ia organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
36
In cazul in care denuntul este intocmit de catre 0 persoanli care Iocuie~te pe teritoriul Romaniei cetiitean roman strain sau persoana firli cetatenie secti prin aceasta se sesizeaza sav~irea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca denuntul ~i si-I transmita organului competent din tara pe teritoriul dreia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunziitor
MODEL DE PLANGEREIDENUNr
fpelfrll slnl( lnl (lIfrat)
Domnule Direetor (Jenera al Dircciei (ienerak (ptlllu )lu(lIIil( ferMllic)
Dornnulc Director al Direqici IIrov ftlll ) Domnule
Sub-cmnatul(a) (IIIIIIl 1 domieiliat(ii)
IRLDENUNT
(1111111( 11 pIClllllIIC) dOllliciliat( ii) in (st localifilletl) strada Ill bl
ct up jud( (sector) eod potal titular al uinii de idcntitatc scria 11f CNP
cii ((it Ilin Ltl jfPIj(jJIl()f cIe j(YIui
Dovada intraciiunilor 0 file eu unniitoareie miJloace dt probii 1 JOf liuic( IIlliof((gt de pnJI]I dltd 1111 CIIIIOlClfle)
Data Scmniitura
jf ( ifllicajpfllio1l1 dm -d (cre (lIIaStI
(n~e Illj(JIIlIaie prilI( (J CIellllmd jtlplt de clIpie jJ)(lIe Ii tie
loc(lil(IItI) ~traJa
~C et ap bull jude hectOr) nr
dc identltatc ena nr eNP titular
din Codul
IJI1Icolde lIIflIdrirepellalil
Jfal1(JlI [nredlll jOoaj tl1rcilltld ohieCll etc
37
Sesiz4de fiJcllle tie pentHUll CII jiIqii tie coNillcere ~i tie Qte fMSOIIl (art 291 Cprpen) - a se vedea menliunile de la ObligaliaUnclionarilor de a sesiza
foptelepenale Omisiunea sesiziirii~
SesiQnwz dill oflciII (art 292 Cprpen) Organul de urmlirire penala se sesizeaza din oficiu daca afia ca s-a savariit 0
infracliune pe orice alta cale decat cele prevazute la art 289-291 ii incheie un
proces-verbal in acest sens Exemplu presa scrisii ii audiovideo emisiuni de radio ii tv etc
38
Reactla personalulut la coruptle
R4spllmleretl 11 este 1111161pelllnl CI 61 filcllt ci ~i pelllnl CI 11 61 fiJclll n
Lao Tzu - momf antic
in situalia constatlirii de catre personalul MAl a savariirii de catre cetiileni a unor
infracliunilcontravenlii dupa caz se impune desfiiiurarea urmatoarelor activitali
cent efectuarea actelor procedurale in vederea constatlirii infracliunilor din
competenla proprie
cent aplicarea sancliunilor corespunzatoare in funclie de contravenliile comise
Daca pe parcursul indeplinirii indatoririlor de serviciu ori in timpul sau ulterior
constatiirii infracliunilorcontravenliilor cetiilenii incearca sa scape de rigorile legii
personalul MAl are obligalia sa aclioneze cu fermitate astfel incat sa nu lase de inleles
cii exista posibilitatea sa nu aplice legea sau sa 0 aplice intr-un mod favorabil
cetalenilor
in situalia in care cetiilenii insista in acliunea lor Ii se va aduce la cunoitinta ca
demersul este inutil Organul de constatare apreciaza asupra existenlei elementeloro
infracliunii de dare de mita sens in care are obligalia de a denunla fapta organului de urmlirire penala competent
De asemenea personalul MAl are la dispozilie cadrul legal general reprezentat de
prevederile art 293 din Codul de procedura penala
cent intocmeite un proces-verbal in care consemneaza toate aspectele constatate
ii activitalile desfiiiurate
cent inainteaza de indatii organului de urmlirire penala procesul-verbal intocmit
cent pune la dispozilia organului de urmlirire penala plangerile ii cererile
prezentate in scris corpul delict precum ii obiectele ii inscrisurile ridicate
cu ocazia constatarii infracliunii (de dare de mitii)
Atitudinea corecta onesta ii loiaIa a funclionarilor din cadrul sistemului public
menita sa protejeze acele valori sociale care au ca scop asigurarea unor servicii publice
de calitate in care sa primeze interesul public a fost incurajata ii de legiuitor 0 data in
plus prin reglementarea in textul art 267 Cod penal a infracliunii denumita marginal
omlslunea seslzlrll
30 Art 290 Cod penal- darea de milA
39
In confonnitate cu art 17 alin (I) din QUG nr 302007 privind organizarea ~i
funclionarea MAl cu modificarile ~i completarile uiterioare personalul MAI se compune din fonclionari publici polilqti - fonclionari publici cu statut special cadre militare in activitate personal contractual precum i soldali i gradali
voluntarl Avfuld in vedere ca sintagma mgane de online publicai siguranla nalionaltl
prevazuta in art 61 alin I lit c) din Cprpen nu este definita in niciun act nonnativ in
vigoare in acceptiunea noastra poate fi asimilat organelor de online pubUcl slpranti na1ionall penonalal MAl care Ie Incadreazl In prevederUe art 175 1 176 din Codal penal sau esercltl atrlbu1fl din domenlal online pubUcl 1 lguranti na1ionali exprea prevlzute In OUG Dr 30l007 precum In actele normative care ementeazl actlvltatea tructurllor din cadruI MAI
40
Protectia avertizorului de integritate
A Ii SimpII tim- clnsdt e 111111 prepos dec41 (I fi ze16I tfg
ecinstil Honorf de Balzac
Conventia civila privind coruptia adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie
1999 la Strasbourg ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr 147 din I aprilie
200231 stipuleaza in art 9 ca fiecare parte prevede in dreptul sau intern 0 protectie
adecvatii impotriva oricarei sanctiuni nejustificate fata de salariatii care de
buna-credinta ~i pe baza de suspiciuni legitime denunta faptele de coruptie persoanelor
sau autoritatilor responsabile
Astfel pentru a asigura un cadru nonnativ intern in concordanta cu art 9 din
Conventie Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr 571 din 14 decembrie 2004
privind protectia personalului din autoritatile publice institutiile publice ~i din alte
unitati care sernnaleaza incalciiri ale legiez Legea nr 57112004 define~te avertizorul ca fiind persoana care a sesizat incalcari
ale legii in cadrul autoritatilor publice institutiilor publice ~i al altor unitap ~i care este
incadrata in una dintre autoritatile ~i institutiile publice ale administratiei publice
centrale administratiei publice locale aparatului Parlamentului aparatului de lucru al
Administratiei Prezidentiale aparatului de lucru al Guvernului autoritatilor
administrative autonome institutiilor publiee de cultura educatie sanatate ~i asistenta
soeiala eompaniilor nationale regiilor autonome de interes national ~i local precum ~i
societatilor nationale cu capital de stat
Avertizarea in interes public este definit a ca fiind sesizarea Iaeuta cu
buna-credinta eu privire la orice fapta care presupune 0 incalcare a legii a deontologiei
profesionale sau a principii lor bunei administriiri eficientei eficacitatii economicitatii
~i transparentei
Confonn prevederilor art 5 din Legea nr 57112004 sernnalarea de eatre avertizor a unor fapte de incalcare a legii a unor fapte previizute de lege ca fiind abateri
disciplinare eontraventii sau infractiuni trebuie sa priveasca ~ infractiuni de eoruptie infraetiuni asimilate infraetiunilor de eoruptie
infraetiunile de fals ~i infraetiunile de servieiu sau in legatura eu serviciul
31 Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 260 din 18 aprilie 2002 32 Publicatii in Monitorul Oficial Partea I nr 1214 din 17 decembrie 2004
41
It- 1111111 (art 289 Cod penal) darea de mita (art 290 Cod penal) II 1 IIdlllcntii (art 291 Cod penal) cumpararea de influent a (art 292
Iltlllll prcvazute de art 10-13 din Legea nr 782000 privind II bullkscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie
11111111lt- de fals (art 310-328 Cod penal) 1111111 It- scrviciu (art 295-309 Cod penal)
lillI I V it intereselor financiare ale Uniunii Europene infractiunile II 111 IK I 185 din Legea nr 782000 privind prevenirea descoperirea
de coruptie 1111 IIHIIIIIllIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor
III II ( poate fi lncadrat un avertizor discriminarea directii _IIU IlIdlllltii discriminarea multipla h1lrtuirea victimizarea
Itori lor privind incompatibilitatile ~i conflictele de interese
i I 11 nr 1612003 privind unele masuri pentru asigurareaJDgt III nllcitarea dernnitatilor publice a functiilor publice ~i in mediul
111 1IlIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr 1762010 privind 111 II bullbull (itarea functiilor ~i dernnitatilor publice l1li1111 MhI II Icsurselor materiale sau umane bullbullbulln1 11111 in exercitarea prerogative lor postului cu excePtia persoanelor
4l1li 11111 II I It
IIbullbullrl k Iq~1I II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale JlI I qI 1Ir 5442001 privind liberul acces la informatii1e de interes I Inkrilc Legii nr 522003 privind transparenta decizionala in fIIIIIiU_IIMlln puhlicii
at 11 t Icrilor legale privind achizitiile publice ~i finantari1e
_IIIIoI1Ilit 1IItllIllI 1111 IIcglijenta in serviciu 1 III(ltive ale personalului in procesul de recrutare selectare
II~radare ~i eliberare din functie lit 1IIIlrl Ilk lIgtccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
bullbullIIIIt1I lit III k administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup
tnllIIImiddot 11111middot11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al
-htl 111 1I1l poate fi incadrat un avertizor
42
)0gt inciilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public
Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale alternativ sau cumulativ
)0gt sectefului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale )0gt conducatorului autoritiitii publice institutiei publice sau al unitiitii bugetare din
care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul
)0gt comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea
)0gt organelor judiciare )0gt organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a
incompatibilitatilor )0gt comisiilor parlamentare )0gt mass-mediei )0gt organizaliilor profesionale sindicale sau patronale
organizatiilor neguvernamentale
In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii legea prevede ca in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii panii la proba contrara in sensu cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii
fapta constituie 0 inciiIcare a legii De asemenea la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate
In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~ef ierarhic direct sau indirect ori are atributii de control inspectie ~i evaluare a avertizorului comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului ascunzandu-i identitatea
In cazul avertiziirilor in interes public care privesc infracliuni de coruptie infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie infractiunile de fals ~i infractiunile de
43
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
agentii politiei judiciare nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio inslrcinare
Ofiterii de politie judiciara constituie politia judiciara a DNA Ei i~i desfll~oara activitatea numai in cadrul directiei sub autoritatea procurorului ~ef al acesteia ~i pot efectua actele de cercewe penalii dispuse de procurori Actele intocmite de ofiterii de politie judiciarii din dispozitia scrisa a procurorului sunt efectuate in numele acestuia
DNA desfa~oarii urmlrirea penala pentru infractiuni de coruptie ~i asimilate acestora Modificiirile succesive ale legislatiei au vizat ca aceastii structurii specializatii s4 se ocupe numai de combaterea faptelor de coruPtie de nivel inaH ~i mediu De asemenea DNA investigheaza infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene precum ~i anumite categorii de infractiuni grave de criminalitate economicoshyfinanciara
Astfel sunt de competenta DNA infractiunile prevazute in Legea nr 7812000 cu modificArile ~i completiirile ulterioare savar~ite in una dintre urmatoarele conditii21
bull dadi indiferent de calitatea persoanelor care Ie-au comis au cauzat 0 paguba materiala mai mare dedit echivalentul in lei a 200000 de euro ori daca valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie este mai mare dedit echivalentul in lei a 10000 de euro
bull daca indiferent de valoarea pagubei materiale ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie sunt comise de catre deputati senatori membrii din Romania ai Parlamentului European membrul desemnat de Romania in Comisia European a membri ai Guvernului secretari de stat ori subsecretari de stat ~i asimilatii acestora consilieri ai mini ~trilor judecatorii Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie ~i ai Curtii Constitutionale ceilalti judecatori ~i procurori membrii Consiliului Superior al Magistraturii pre~edintele Consiliului Legislativ ~i loctiitorul acestuia Avocatul Poporului ~i adjunctii sai consilierii prezidentiali ~i consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale consilierii de stat ai prim-ministrului membrii ~i auditorii publici externi din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei ~i ai camerelor judetene de conturi guvernatorul prim-viceguvernatorul ~i
viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei pre~edintele ~i
vicepre~edintele Consiliului Concurentei ofiteri amirali generali ~i
mare~ali ofiteri de politie pre~edintii ~i vicepre~edintii consiliilor judetene primarul general ~i viceprimarii municipiului Bucure~ti primarii ~i
viceprimarii sectoarelor municipiului Bucure~ti primarii ~i viceprimarii
2 Art 13 din Ordonanta de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direcpa Naponala Anlicoruppe publicati in Monitorul Ofieial Partea I nr 244 din II apriJie 2002 cu modifiearile ~ completirile ulterioare
24
I
fl I
municipiilor consilieri judeteni prefecti ~i subprefecti conducatorii autoritiitilor ~i institutiilor publice centrale ~i locale ~i persoanele cu functii de control din cadrul acestora cu exceptia conducatorilor autoritatilor ~i
institutiilor publice de la nivelul ora~elor ~i comunelor ~i a persoanelor cu functii de control din cadrul acestora avocati comisarii Garzii Financiare personalul vamal persoanele care detin functii de conducere de la director inclusiv in cadrul regiilor autonome de interes national al companiilor ~i
societiitilor nationale al bancilor ~i al societatilor comerciale la care statuI este actionar majoritar al institutiilor publice care au atributii in procesul de privatizare ~i al unitatilor centrale financiar-bancare persoanele prey iizute la art 293 (membrii instantelor de arbitraj) ~i 294 (functionari straini) din Codul penal Infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sunt de
competenta DNA Totodatii sunt de competenta DNA infractiunile prevazute la art 246 (deturnarea
licitatiilor publice) art 297 (abuzul in serviciu) ~i art 300 (uzurparea functiei) din Codul penal dacii s-a cauzat 0 pagubii mai mare decat echivalentul in lei a 1000000 de euro
Pentru buna des~urare a urmiiririi penale procurorii DNA pot dispune masuri specifice de protectie a martorilor a expertilor ~i a victimelor potrivit legii 22
Persoana care a comis una dintre infractiunile atribuite prin Ordonanta de Urgentii nr 432002 in competenta DNA iar in timpul urmiiririi penale denunta ~i faciliteaza identificarea ~i tragerea la riispundere penalil a altor persoane care au savar~it astfel de infractiuni beneficiaza de reducerea la jumatate a limite lor pedepsei previizute de lege 23
La nivel central din punct de vedere structural DNA este organizata in sectii servicii ~i alte compartimente Serviciile teritoriale functioneaza in localitati unde se afla sedii ale Curtilor de Apel ~i sunt conduse de procurori ~efi aflati in subordinea directii a procurorului ~ef al DNA
Sedlul central DNA Bucureti Strada ~tirbci Vod a nr 79-81 sector I cod 010106
TeIefon de contact 02l3121497 i tax 0213125144
Website
22 Art 18 din Ordonant de Urgent nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Directia NaponaU Anticoruppe eu modific3rile ~i eompletirile ulterioare 23 Art 19 din Ordonanjli de Urgenjli nr 43 din 4 aprilie 2002 privind Direclia Naponalii Antieoruptie eu modifiearile ~i completirile ulterioare
25
Direetla GeneraliAntleoruptie (DGA) Este structura Ministerului Afacerilor Interne (MAl) cu personalitate juridica
specializatii in prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl in subordinea nemijlociUi a ministrului afacerilor interne fiind organizatii la nivel central
~i teritorial Competenta materiaHi specialii a DGA vizeaza infractiunile de coruPtie previizute
de art 289-292 din Codul penal ~i de Legea nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPtie cu modificlirile ~i completiirile ulterioare savar~ite de personalul MAl
Activitatea DGA se desfii~oara in conformitate cu prevederile Constitutiei
Romaniei legilor tratatelor ~i conventiilor internationale ale hotararilor Guvernului homrarilor Consiliului Suprem de Apiirare a Tlirii ordinelor ~i instructiunilor ministrului afacerilor interne astfel incat sa nu lezeze in vreun fel drepturile ~i libertiiti1e omului sa asigure deplina neutralitate fata de orice ingerintii sau interes sii promoveze obiectivitatea realitatea legalitatea ~i deplina responsabilitate in actiunile sale
DGA24 a fost infiintatii prin Legea nr 161 din 30 mai 2005 privind stabilirea unor miisuri pentru prevenirea ~i combaterea coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne ~i i~i des~oarii activitatea in baza prevederilor art 10 alin (4) din Ordonanta de Urgent a Guvernului Dr 302007 privind organizarea ~i functionarea MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 152008 cu modificarile ~i completiirile ulterioare ale Ordonantei de Urgent a Guvernului Dr 1202005 privind operationalizarea DGA din cadrul MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 3832005 cu modificlirile ~i
completiirile ulterioare ~i ale Homrarii Guvernului nr 4162007 privind structura organizatorica ~i efectivele MAl cu modificlirile ~i completiirile ulterioare
Infiintarea DGA s-a inscris pe linia masurilor adoptate de Romania in vederea accelerarii luptei impotriva coruptiei in administratia publica constituind una din sarcinile prioritare pentru indeplinirea angajamentelor asumate de tara noastrii in cadrul procesului de integrare in UE in cadrul Capitolului 24 Justiie ~i Afaceri Interne
DGA are in structura organizatorica aparatul propriu ~i structurile subordonate compuse din directii servicii birouri ~i compartimente specializate Structurile subordonate sunt organizate la nivel teritorial in servicii judetene anticoruptie ~i Directia Anticoruppe pentru Municipiul Bucure~ti ~i Jude1UI Ilfov
Personalul DGA se compune din politi~ti functionari publici cu statut special ~i personal contractual
Obiectivele generale ale DGA sunt prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl institutia avand urmatoarele atributii principale
Ordinnl minisbului afacerilor interne Dr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regularnentului de organizare ~i funcJionare a Directiei Generale Antiooruppe pUblieat in Monitorul Oficia uI Rom3niei Partea I Dr 580 din 4 august 2014
26
bull des~oara activitiiti specializate de prevenire a faptelor de coruPlie in randul personalului MAl
bull organizeaza ~i des~oarii campaniiactiuni de prevenire a coruPtiei pentru con~tientizarea consecintelor impliclirii in fapte de coruptie
bull efectueazii investigatiile necesare pentru descoperirea ~i combaterea faptelor de coruptie sav~ite de personalul MAl desI~oarii activitiiti de cercetare penalii in baza ordonantei de delegare emise de procuror in conformitate cu prevederile legale
bull efectueaza in conditiile legii ~i ale normelor interne testarea integritiitii profesionale a personalului MAl
bull prime~te ~i solutioneaza reciamatiilepetitiile cetiiteniIor referitoare la faptele de coruptie in care este implicat personalul MAl
bull administreaza sistemul telefonic call center anticoruptie constituit in scopul sesizarii de ciitre cetiiteni a faptelor de coruptie desI~oara activitiiti de informare ~i relatii pUblice specifice problematicii din competentii
bull elaboreazii studii analize ~i prognoze referitoare la evolutia faptelor de coruptie la nivelul MAl ~i inainteazii conducerii MAl periodic sau la solicitare propuneri de soluponare a problemelor identificate
bull desfii~oarii activitiiti specifice de afaceri europene ~i cooperare internationalii in domeniul prevenirii ~i combaterii coruptiei organizeazii participii sau asigura reprezentarea DGA la evenimente nationale ~i internationale din domeniul specific de activitate in conformitate cu interesele MAl ~i potrivit procedurilor legale in vigoare
bull constituie gestioneazii ~i acceseazii baze de datesisteme de evident pentru desfii~urarea activitiitii din competenti in calitate de operator de date cu caracter personal
bull elaboreazi contracteazii implementeazii ~i monitorizeazii proiecte cu finantare externii gestioneazii ~i administreazii resursele umane materiale financiare ~i tehnice detinute in conformitate cu prevederile legale exercitii orice alte atributii conferite prin lege
Sediul central DGA Hucureti $oseaua Ollcni(ci nr 390A sector 4 cod potal 041337 TeJcfoane de contact 0800K06806 Iinie teletonica gratuita 0213322654 0213653509i lin 0213323664 E-mail rclpubdgamaigovro ycbsitcNwwmai-dgaro
27
Agen1ia Nationali de Integritate (ANI) In anu12007 prin Legea nr 144 a fost infiintata ANI ca autoritate administrativa
autonoma cu personalitate juridic a ce functioneaza la nivel national ca structura unica cu sediul in municipiul Bucuresectti 25
Scopul ANI este asigurarea integrit atii in exercitarea demnitatilor i functiilor
publice i prevenirea coruptiei institutionale prin exercitarea de responsabilitati in evaluarea declaratiilor de avere a datelor i informatiilor privind averea precum i a modificarilor patrimoniale intervenite a incompatibilitatilor i a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute de lege pe perioada indeplinirii functiilor i demnitatilor publice In indeplinirea acestui scop ANI poate dezvolta relatii de colaborare prin incheierea de protocoale cu entitati din tara sau din strainatate26
Activitatea de evaluare efectuata de inspectorii de integritate din cadrul ANI se desIaoara cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor pub lice a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor persoanelor care fac obiectul Legii nr 1762010 conform prevederilor acesteia care se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare
Principiile dupa care se desI8oara activitatea de evaluare sunt legalitatea confidentialitatea impartialitatea independenta operationala celeritatea buna administrare dreptulla aparare precum i prezumtia dobandirii licite a averii
Activitatea de evaluare a declaratiei de avere a datelor i a informapilor privind ave rea existenta pre cum i a modificarilor patrimoniale intervenite existente in perioada exercitarii functiilor ori dernnitatilor publice precum i cea de evaluare a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor se efectueaza atat pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice cat i in decursul a 3 ani dupa incetarea acestora
In vederea des~urarii activitatii in conditii de profesionalism cu respectarea principiilor mai sus-amintite repartizarea lucriirilor se face in mod aleatoriude catre conducerea inspectorilor de integritate prin sistem electronic
Daca din activitatea de evaluare rezulta c a exista diferente sernnificative27 (in sensul Legii nr 1762010 prin diferente semnificative se in telege diferenta mai mare de 10000 de euro sau echivalentul in lei al acestei sume intre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor publice i veniturile realizate in
ZS Legea nr 144 din 21 mai 2007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agentiei Nationale de Integritate republicata publicata in Monitorul Oficial Parte a I Dr 535 din 3 august 2009 cu modificarile ~i completlirile ulterioare 26 Art 8 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 20 I 0 privind integritatca in exercitarea funcliilor i demnitliliJor publice pentru modificarea ~i completarea Legii Dr 1442007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agenliei NalionaJe de Integritate precum ~i pentru modificarea i completarea altor acte nonnative pubJicatli in Monitorul Oficial Parte a I nr 621 din 2 septembrie 2010 27 Art 18 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 2010 diferen te sernnificative
28
aceeai perioada) inspectorul de integritate informeaza despre aceasta persoana in cauza i are obligapa de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere
Persoana informata i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considera necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea i invitarea se fac prin pota cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire
Persoana care face obiectul evaluarii are dreptul de a fi asistata sau reprezentata de avocat i are dreptul de a prezenta orice probe date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca persoana a carei avere este evaluata este casatorita ori dacli are copii in intretinere in sensul Codului familiei evaluarea se va extinde i asupra averii sotuluilsotiei ~i dupa caz asupra averii copiilor aflati in intretinere
Pe parcursul desIa~urarii evaluarii inspectorul de integritate poate solicita tuturor institutiilor i autoritatilor publice altor persoane juridice de drept public sau privat precum i persoanelor fizice documentele i informapile necesare desreuriirii activitatii de evaluare cu obligapa pastrarii confidentialitatii
Daca dupa exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau In scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informarii de catre persoana care face obiectul evaluiirii sunt identificate in continuare pe baza date lor i informatiilor existente la dispozipa inspectorului de integritate diferente sernnificative inspectorul de integritate intocmete un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a recut obiectul activitiltii de evaluare ~i dupa caz organelor fiscale celor de urmiirire penala i celor disciplinare precum i comisiei de cercetare a averilor prevazute in Legea nr 11511996 pentru declararea i controlul averii demnitarilor magistratilor a unor persoane cu functii de conducere i de control i a functionarilor publici cu modificarile ~i completarile ulterioare In cadrul organelor fiscale ~i de urmarire penala se desernneaza persoane responsabile pentru relatia cu ANI care asigura declanarea de urgenta i cu preciidere a procedurilor specifice in cadrul acestora
Persoana a carei declarape de avere a fost supusa evaluArii fiind identificate diferente sernnificative in sensul prevederilor art 18 din Legea nr 1762010 este considerata incompatibila
In cazul in care inspectorul de integritate constatii pe baza datelor i informatiilor existente la dispozitia sa ca nu sunt diferente sernnificative acesta intocm~te un raport de evaluare in acest sens pe care it transmite persoanei care a mcut obiectul procedurii Acest
29
raport poate cuprinde daci1 este cazul mentiuni privind erorile constatate in ceea ce priv~te intocmirea necorespunziitoare a declarapilor de avere ~i sugestii de indreptare
Dadi in urma evalulirii declarapei de interese precurn ~i a altor date ~i informalii inspectorul de integritate identificii elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitliti informeazli despre aceasta persoana in cauzii ~i are obligatia de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere Persoana informatii ~i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considem necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea ~i invitarea se vor face prin po~ta cu scrisoare recomandatli cu confmnare de primire
Persoana care face obiectul evaluani are dreptul de a fi asistatii sau reprezentatii de avocat ~i are dreptul de a prezenta orice date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca dupa exprirnarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau in scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informani de catre persoana care face obiectul evaluani inspectorul de integritate considera in continuare cii sunt elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitiiti intocme~te un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a tacut obiectul activitatii de evaluare ~i dupa caz organelor de urmarire penala ~i celor disciplinare
Persoana care face obiectul evaluani poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilitiitii in termen de IS zile de la primirea acestuia la instanta de contencios administrativ
Dadi raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaza in termen de 6 luni organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare precum ~i daca este cazul instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind conflictul de interese
Daca raportul de evaluare a incompatibilitiitii nu a fost conte stat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaz a in termen de 15 zile organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare daca este cazul ANI sesizeazii in termen de 6 luni instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind incompatibilitatile
Daca in urma evaluani declaratiei de interese precum ~i a altor date ~i informatii inspectorul de integritate constatii inexistenta unei stan de incompatibiIitate sau a unui
30
conflict de interese Intocme~te un raport in acest sens pe care II transmite persoanei care a filcut obiectul evaluarii
Fapta persoanelor care cu intentie depun declaratii de avere sau declaratii de interese care nu corespund adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii ii se pedepse~te potrivit Codului penal
PoDtia Romini face parte din MAl ~i este institutia speciaHzatii a statuIui care exercita atributii privind apiirarea drepturilor ~i libertiitilor fundamentale ale persoanei a proprietiitii private ~i publice prevenirea ~i descoperirea infractiuniIor respectarea ordinii ~i lini~tii publice in conditiile legii28
Printre atributiile Politiei Romane Legea nr 2182002 stipuleaza in articolul 26 aHn (1) punctul 7 ~i realizarea de activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei a criminalitatii economico-financiare a celei transfrontaliere a infractiunii in domeniul informaticii ~i a crimei organizate
Structura centrala a Politiei Romane cu atributii in domeniul prevenirii ii combaterii faptelor de coruptie este Directia de Investigare a Fraudelor (DIF)
DIF29 functioneaza ca unitate specializatii in domeniu asigurand aplicarea unitara a actelor normative in vigoare ~i avand ca obiectiv prioritar prevenirea ~i combaterea criminalitiitii circumscrise domeniului economico-financiar sub conducerea ~i controlul procurorilor desernnati in conformitate cu prevederile legale
DIF desfil$oara la nivel central activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei prin Serviciul de combatere a coruptiei ~i a infractiunilor comise in institutii bugetare iar la nivel teritorial prin serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor judetene de politielDirectiei Generale de Politie a Municipiului Bucureiti in ceea ce prive$te segmentul de combatere a coruptiei ofiterii de politie judiciarii din cadrul Directieiserviciilor de investigare a fraudelor actioneaza doar in baza ordonantelor de delegare emise de procurorii competenti
SediulDIF Bueurcti Soseaua Stefan eel Marc nr 13- 15 sector 2 cod potal 020123 Te1efoane de contact 0212082525 0213111963 i fax 0213161680 E-mail cconornic(ltltmolitiaromanaro Website wwwnolitiarornanaro
2 Art 1 din Legea nr 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea ~i functionarea Politiei Romane republicatll publicatA in Monitorul Oficial al Romiiniei Partea I nr 301 din 25 aprilie 2014 29 httppolitiaromanarodirectia_investigare_fraudehtm
31
ObUgatia functionarilor de a sesiza faptele penale Omisiunea sesizlrii
Clbrd ptJCq1e COllpi1lftl tHIIIIellil Ollqti prOCNled IIttotdetlll1l6 lit IICtIfIII sells
Nieolae Titulescu
In Romania angaja tii din sistemul public au obligatia de a sesiza organele de urmlirire penala competente ori de cate ori au luat cuno~tintli de siv~irea unei infracpuni Aceasta obligape este reglementata de Codul de procedura penala de Legea nr 782000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de COl7lpJie cu modtficiirile Ii completiirile ulterioare precum ~ i de codurile de conduiti specifice diferitelor categorii de functionari publici
Obligalla de seslzare Art 291 din Cprpen
Obllgatla de sesizare smentlonati nMne oriclrul funetlonar pubHc Indlferent de modaHtatea prln care acesta a luat cunottlntl despre fapta respeetlvA In cazul in care un functionar a sprijinit sau a facilitat savar~irea respectivei infractiuni acesta nu se poate folosi de aceasti prevedere pentru a sesiza fapta ~i a scipa astfel de pedeapsa care i se poate aplica pentru coautorat complicitate sau instigare
Potrivit art 291 din Codul de procedura penala - orice persoanii cuitncie de conducere in cadrul unei autoritap a administratiei publice sau in cadrul altor autorititi pub lice institupi pub lice ori al altor persoane juridice de drept public precum ~i orice persoanii cu atribuii de control care in exercitarea atributiilor lor au luat cuno~tinta de saviir~irea unei infractiuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu sunt obHgate sl seslzeze de indati organele de urmlrlre penaIi 1 Ii la ml5uri pentru ea urmele lnfraetluoll corpurlIe deHete 1 orice alte mlJloaee de probl 51 nu dlspari
32
Totodata orice persoanii care exercitii un selYiciu de interes public pentru care a fost investiti de autorititile pub lice sau care este supusi controlului ori supravegherii acestora cu privire la indepHnirea respectivului serviciu de interes public care in exercitarea atributiilor sale a luat cuno~tinti de saviir~irea unei infracpuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu este obJlgati Ii sellzeze de indati organele de urmirlre penalA
Obligapa persoanelor cu atribUli de control de a in~tiinta organele de urmirire penala sau dupi caz organele de constatare a siiviir~irii infractiunilor abilitate de lege cu privire la orice date din care rezultii indicii ca s-a efectuat 0 operatiune sau un act Hicit ce po ate atrage mspunderea penala este reglementatii ~i de art 23 alin 1 din Legea nr 7812000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de cOl7lpie cu modificirile ~i completirile ulterioare In acest sens in cursul efectuirii actului de control persoanee cu atribuii de control vor lua miisuri pentru asigurarea ~i conservarea urmelor infractiunii a corpurilor delicte ~i a oricliror mijloace de proM ce pot servi organelor de urmirire penalii
IMPORTANT
enala civiJii sau
33
Pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne sesizarea faptelor de coruptie se poate face astfel
bull petldLdpmaLgovro bull apelurl Telvercle 0800 806 806 bull audleate bull DOte InformArt rapoarte ete - strueturlle MAl
IMPORTANT
In si1uatia in care funqionarul public ia CUllOlillii de sihiir~irea unci intrac(iuni 111 legalura Cll servicilll in cadruJ carllia ii indeplinc~le sarcinilc Ii omitc ~esizarea de indlllii a procurorLlILli saL a organului de unnilrirc penaliL acesla siivltlr~c~tc
de art 267 din Codul penal omisiunea sesizarii care se pedepse~1 ell inchisoare de la 3 luni In 3 ani sau eu amend3 iar eiind cstc shar~ita din culpa Cll Imhisoarca dc la lun la un an sau amenda
34
Moduri de sesizare
NIM1c l1li-1ptNIItIoppe tHllllRIiJ CIt lIdhuIiIIe poddv4 nIMIc l1li-1 ptNIItI IIjIlhl pe eel CII lIItlllillllttte~
Thomas JeffersoD
Sesizarea trebuie privita sub dublu aspect atilt ca 0 obligape de ordin Iegislativ intr-o societate democratica dar li ca 0 datorie civica a tuturor cetiitenilor in dorinta comuna de a impune 0 mentalitate onesta in relatia interumana
Din aceastii perspectiva prezentam in randurile ce urmeaza modalitiiple prin care 0 persoana are dreptulli totodata obligatia sa sesizeze faptele de coruptie
An 288dill Cpr-pen sdplllctl IlUHlIIIitiesesiure respecfiv cgt p4Irgee- incunoltintarea flIcuta de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0
vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune cgt tIeII11- incunoltintarea flIcutii de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
sav8I1irea unei infiactiuni cgt plillllcteie IJrIclIeUde tie IIIte olfflle tie coiUltlllUeprewIzIdede Iqe cgt dill oflcII- existii 0 plaja foarte larga de modalitati concrete prin care organele in
drept pot lua cunoltintii de savarlirea unor infractiuni de coruPtie dintre care putem enumera experiente personale lecturarea articolelor de presa vizionarea emisiunilor de televiziune din zvon public din activitap specifice de culegere a informatiilor etc
PI4IIKifIWI (art 289 Cprpen) reprezinta incunoltintarea fiicutii de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0 vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune Trebuie sa cuprindii nume1e prenumele codul numeric personal calitatea li domiciliul petitionarului ori pentru persoane juridice denumirea sediul codul unic de inregistrare codul de identificare fiscala numiirul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoane1or juridice ~i contul bancar indicarea
reprezentantului legal ori conventional descrierea faptei care fonneaza obiectul plangerii precum ~i indicarea taptuitorului secti a mijloacelor de probi daci1 sunt cunoscute
Se poate face personal sau prin mandatar Mandatul trebuie sa fie special iar procura riimane atasectata plangerii
Daca este flicuta in scris plangerea trebuie semnata de persoana vatamata sau de mandatar
Plangerea in fonna electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai dacii este certificata prin semnatura electronica in confonnitate cu prevederile legale
Plangerea fonnulata oral se consemneazii intr-un proces-verbal de catre organul care 0 primesectte
Se poate face secti de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru piirinp Persoana vatamatA poate sa declare ca nu W insusectesectte plangerea
Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu plangerea se face de reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila tn cazul in care fiptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteaza actele persoanei vatamate sesizarea organelor de unniirire penalii se face din oficiu
Plangerea gresectit indreptata la organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
in cazul in care plangerea este intocmita de catre 0 persoana care locuie~te pe teritoriul Romaniei cetatean roman strain sau persoana lara cetatenie ~i prin aceasta se sesizeaza saviiIlirea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca plangerea secti sa 0 transmita organului competent din tara pe teritoriul ciireia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunzator
DtttIlN1tftd(art 290 Cprpen) Reprezinta incuno~tintarea mcuta de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
saviiIlirea unei infractiuni Denuntul se poate face numai personal ~i trebuie sa cuprinda toate datele indicate
la plangere Daca este ficut in scris denuntul trebuie semnat de persoana vatarnata sau de
mandatar Denuntul in forma electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai daca este
certificat prin semnatura electronica in conformitate cu prevederile legale Denuntul fonnulat oral se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul
care il prime~te Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu denuntul se face de
reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face denunt cu incuviintarea persoanelor prevazute de Iegea civila in cazul in care mptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteazii actele persoanei care doresectte sa faca denuntuI sesizarea organelor de urrniirire penala se face din oficiu
Denuntul gresectit indreptat Ia organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
36
In cazul in care denuntul este intocmit de catre 0 persoanli care Iocuie~te pe teritoriul Romaniei cetiitean roman strain sau persoana firli cetatenie secti prin aceasta se sesizeaza sav~irea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca denuntul ~i si-I transmita organului competent din tara pe teritoriul dreia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunziitor
MODEL DE PLANGEREIDENUNr
fpelfrll slnl( lnl (lIfrat)
Domnule Direetor (Jenera al Dircciei (ienerak (ptlllu )lu(lIIil( ferMllic)
Dornnulc Director al Direqici IIrov ftlll ) Domnule
Sub-cmnatul(a) (IIIIIIl 1 domieiliat(ii)
IRLDENUNT
(1111111( 11 pIClllllIIC) dOllliciliat( ii) in (st localifilletl) strada Ill bl
ct up jud( (sector) eod potal titular al uinii de idcntitatc scria 11f CNP
cii ((it Ilin Ltl jfPIj(jJIl()f cIe j(YIui
Dovada intraciiunilor 0 file eu unniitoareie miJloace dt probii 1 JOf liuic( IIlliof((gt de pnJI]I dltd 1111 CIIIIOlClfle)
Data Scmniitura
jf ( ifllicajpfllio1l1 dm -d (cre (lIIaStI
(n~e Illj(JIIlIaie prilI( (J CIellllmd jtlplt de clIpie jJ)(lIe Ii tie
loc(lil(IItI) ~traJa
~C et ap bull jude hectOr) nr
dc identltatc ena nr eNP titular
din Codul
IJI1Icolde lIIflIdrirepellalil
Jfal1(JlI [nredlll jOoaj tl1rcilltld ohieCll etc
37
Sesiz4de fiJcllle tie pentHUll CII jiIqii tie coNillcere ~i tie Qte fMSOIIl (art 291 Cprpen) - a se vedea menliunile de la ObligaliaUnclionarilor de a sesiza
foptelepenale Omisiunea sesiziirii~
SesiQnwz dill oflciII (art 292 Cprpen) Organul de urmlirire penala se sesizeaza din oficiu daca afia ca s-a savariit 0
infracliune pe orice alta cale decat cele prevazute la art 289-291 ii incheie un
proces-verbal in acest sens Exemplu presa scrisii ii audiovideo emisiuni de radio ii tv etc
38
Reactla personalulut la coruptle
R4spllmleretl 11 este 1111161pelllnl CI 61 filcllt ci ~i pelllnl CI 11 61 fiJclll n
Lao Tzu - momf antic
in situalia constatlirii de catre personalul MAl a savariirii de catre cetiileni a unor
infracliunilcontravenlii dupa caz se impune desfiiiurarea urmatoarelor activitali
cent efectuarea actelor procedurale in vederea constatlirii infracliunilor din
competenla proprie
cent aplicarea sancliunilor corespunzatoare in funclie de contravenliile comise
Daca pe parcursul indeplinirii indatoririlor de serviciu ori in timpul sau ulterior
constatiirii infracliunilorcontravenliilor cetiilenii incearca sa scape de rigorile legii
personalul MAl are obligalia sa aclioneze cu fermitate astfel incat sa nu lase de inleles
cii exista posibilitatea sa nu aplice legea sau sa 0 aplice intr-un mod favorabil
cetalenilor
in situalia in care cetiilenii insista in acliunea lor Ii se va aduce la cunoitinta ca
demersul este inutil Organul de constatare apreciaza asupra existenlei elementeloro
infracliunii de dare de mita sens in care are obligalia de a denunla fapta organului de urmlirire penala competent
De asemenea personalul MAl are la dispozilie cadrul legal general reprezentat de
prevederile art 293 din Codul de procedura penala
cent intocmeite un proces-verbal in care consemneaza toate aspectele constatate
ii activitalile desfiiiurate
cent inainteaza de indatii organului de urmlirire penala procesul-verbal intocmit
cent pune la dispozilia organului de urmlirire penala plangerile ii cererile
prezentate in scris corpul delict precum ii obiectele ii inscrisurile ridicate
cu ocazia constatarii infracliunii (de dare de mitii)
Atitudinea corecta onesta ii loiaIa a funclionarilor din cadrul sistemului public
menita sa protejeze acele valori sociale care au ca scop asigurarea unor servicii publice
de calitate in care sa primeze interesul public a fost incurajata ii de legiuitor 0 data in
plus prin reglementarea in textul art 267 Cod penal a infracliunii denumita marginal
omlslunea seslzlrll
30 Art 290 Cod penal- darea de milA
39
In confonnitate cu art 17 alin (I) din QUG nr 302007 privind organizarea ~i
funclionarea MAl cu modificarile ~i completarile uiterioare personalul MAI se compune din fonclionari publici polilqti - fonclionari publici cu statut special cadre militare in activitate personal contractual precum i soldali i gradali
voluntarl Avfuld in vedere ca sintagma mgane de online publicai siguranla nalionaltl
prevazuta in art 61 alin I lit c) din Cprpen nu este definita in niciun act nonnativ in
vigoare in acceptiunea noastra poate fi asimilat organelor de online pubUcl slpranti na1ionall penonalal MAl care Ie Incadreazl In prevederUe art 175 1 176 din Codal penal sau esercltl atrlbu1fl din domenlal online pubUcl 1 lguranti na1ionali exprea prevlzute In OUG Dr 30l007 precum In actele normative care ementeazl actlvltatea tructurllor din cadruI MAI
40
Protectia avertizorului de integritate
A Ii SimpII tim- clnsdt e 111111 prepos dec41 (I fi ze16I tfg
ecinstil Honorf de Balzac
Conventia civila privind coruptia adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie
1999 la Strasbourg ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr 147 din I aprilie
200231 stipuleaza in art 9 ca fiecare parte prevede in dreptul sau intern 0 protectie
adecvatii impotriva oricarei sanctiuni nejustificate fata de salariatii care de
buna-credinta ~i pe baza de suspiciuni legitime denunta faptele de coruptie persoanelor
sau autoritatilor responsabile
Astfel pentru a asigura un cadru nonnativ intern in concordanta cu art 9 din
Conventie Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr 571 din 14 decembrie 2004
privind protectia personalului din autoritatile publice institutiile publice ~i din alte
unitati care sernnaleaza incalciiri ale legiez Legea nr 57112004 define~te avertizorul ca fiind persoana care a sesizat incalcari
ale legii in cadrul autoritatilor publice institutiilor publice ~i al altor unitap ~i care este
incadrata in una dintre autoritatile ~i institutiile publice ale administratiei publice
centrale administratiei publice locale aparatului Parlamentului aparatului de lucru al
Administratiei Prezidentiale aparatului de lucru al Guvernului autoritatilor
administrative autonome institutiilor publiee de cultura educatie sanatate ~i asistenta
soeiala eompaniilor nationale regiilor autonome de interes national ~i local precum ~i
societatilor nationale cu capital de stat
Avertizarea in interes public este definit a ca fiind sesizarea Iaeuta cu
buna-credinta eu privire la orice fapta care presupune 0 incalcare a legii a deontologiei
profesionale sau a principii lor bunei administriiri eficientei eficacitatii economicitatii
~i transparentei
Confonn prevederilor art 5 din Legea nr 57112004 sernnalarea de eatre avertizor a unor fapte de incalcare a legii a unor fapte previizute de lege ca fiind abateri
disciplinare eontraventii sau infractiuni trebuie sa priveasca ~ infractiuni de eoruptie infraetiuni asimilate infraetiunilor de eoruptie
infraetiunile de fals ~i infraetiunile de servieiu sau in legatura eu serviciul
31 Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 260 din 18 aprilie 2002 32 Publicatii in Monitorul Oficial Partea I nr 1214 din 17 decembrie 2004
41
It- 1111111 (art 289 Cod penal) darea de mita (art 290 Cod penal) II 1 IIdlllcntii (art 291 Cod penal) cumpararea de influent a (art 292
Iltlllll prcvazute de art 10-13 din Legea nr 782000 privind II bullkscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie
11111111lt- de fals (art 310-328 Cod penal) 1111111 It- scrviciu (art 295-309 Cod penal)
lillI I V it intereselor financiare ale Uniunii Europene infractiunile II 111 IK I 185 din Legea nr 782000 privind prevenirea descoperirea
de coruptie 1111 IIHIIIIIllIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor
III II ( poate fi lncadrat un avertizor discriminarea directii _IIU IlIdlllltii discriminarea multipla h1lrtuirea victimizarea
Itori lor privind incompatibilitatile ~i conflictele de interese
i I 11 nr 1612003 privind unele masuri pentru asigurareaJDgt III nllcitarea dernnitatilor publice a functiilor publice ~i in mediul
111 1IlIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr 1762010 privind 111 II bullbull (itarea functiilor ~i dernnitatilor publice l1li1111 MhI II Icsurselor materiale sau umane bullbullbulln1 11111 in exercitarea prerogative lor postului cu excePtia persoanelor
4l1li 11111 II I It
IIbullbullrl k Iq~1I II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale JlI I qI 1Ir 5442001 privind liberul acces la informatii1e de interes I Inkrilc Legii nr 522003 privind transparenta decizionala in fIIIIIiU_IIMlln puhlicii
at 11 t Icrilor legale privind achizitiile publice ~i finantari1e
_IIIIoI1Ilit 1IItllIllI 1111 IIcglijenta in serviciu 1 III(ltive ale personalului in procesul de recrutare selectare
II~radare ~i eliberare din functie lit 1IIIlrl Ilk lIgtccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
bullbullIIIIt1I lit III k administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup
tnllIIImiddot 11111middot11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al
-htl 111 1I1l poate fi incadrat un avertizor
42
)0gt inciilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public
Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale alternativ sau cumulativ
)0gt sectefului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale )0gt conducatorului autoritiitii publice institutiei publice sau al unitiitii bugetare din
care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul
)0gt comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea
)0gt organelor judiciare )0gt organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a
incompatibilitatilor )0gt comisiilor parlamentare )0gt mass-mediei )0gt organizaliilor profesionale sindicale sau patronale
organizatiilor neguvernamentale
In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii legea prevede ca in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii panii la proba contrara in sensu cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii
fapta constituie 0 inciiIcare a legii De asemenea la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate
In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~ef ierarhic direct sau indirect ori are atributii de control inspectie ~i evaluare a avertizorului comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului ascunzandu-i identitatea
In cazul avertiziirilor in interes public care privesc infracliuni de coruptie infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie infractiunile de fals ~i infractiunile de
43
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
Direetla GeneraliAntleoruptie (DGA) Este structura Ministerului Afacerilor Interne (MAl) cu personalitate juridica
specializatii in prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl in subordinea nemijlociUi a ministrului afacerilor interne fiind organizatii la nivel central
~i teritorial Competenta materiaHi specialii a DGA vizeaza infractiunile de coruPtie previizute
de art 289-292 din Codul penal ~i de Legea nr 782000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPtie cu modificlirile ~i completiirile ulterioare savar~ite de personalul MAl
Activitatea DGA se desfii~oara in conformitate cu prevederile Constitutiei
Romaniei legilor tratatelor ~i conventiilor internationale ale hotararilor Guvernului homrarilor Consiliului Suprem de Apiirare a Tlirii ordinelor ~i instructiunilor ministrului afacerilor interne astfel incat sa nu lezeze in vreun fel drepturile ~i libertiiti1e omului sa asigure deplina neutralitate fata de orice ingerintii sau interes sii promoveze obiectivitatea realitatea legalitatea ~i deplina responsabilitate in actiunile sale
DGA24 a fost infiintatii prin Legea nr 161 din 30 mai 2005 privind stabilirea unor miisuri pentru prevenirea ~i combaterea coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne ~i i~i des~oarii activitatea in baza prevederilor art 10 alin (4) din Ordonanta de Urgent a Guvernului Dr 302007 privind organizarea ~i functionarea MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 152008 cu modificarile ~i completiirile ulterioare ale Ordonantei de Urgent a Guvernului Dr 1202005 privind operationalizarea DGA din cadrul MAl aprobatii cu modificliri prin Legea nr 3832005 cu modificlirile ~i
completiirile ulterioare ~i ale Homrarii Guvernului nr 4162007 privind structura organizatorica ~i efectivele MAl cu modificlirile ~i completiirile ulterioare
Infiintarea DGA s-a inscris pe linia masurilor adoptate de Romania in vederea accelerarii luptei impotriva coruptiei in administratia publica constituind una din sarcinile prioritare pentru indeplinirea angajamentelor asumate de tara noastrii in cadrul procesului de integrare in UE in cadrul Capitolului 24 Justiie ~i Afaceri Interne
DGA are in structura organizatorica aparatul propriu ~i structurile subordonate compuse din directii servicii birouri ~i compartimente specializate Structurile subordonate sunt organizate la nivel teritorial in servicii judetene anticoruptie ~i Directia Anticoruppe pentru Municipiul Bucure~ti ~i Jude1UI Ilfov
Personalul DGA se compune din politi~ti functionari publici cu statut special ~i personal contractual
Obiectivele generale ale DGA sunt prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl institutia avand urmatoarele atributii principale
Ordinnl minisbului afacerilor interne Dr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regularnentului de organizare ~i funcJionare a Directiei Generale Antiooruppe pUblieat in Monitorul Oficia uI Rom3niei Partea I Dr 580 din 4 august 2014
26
bull des~oara activitiiti specializate de prevenire a faptelor de coruPlie in randul personalului MAl
bull organizeaza ~i des~oarii campaniiactiuni de prevenire a coruPtiei pentru con~tientizarea consecintelor impliclirii in fapte de coruptie
bull efectueazii investigatiile necesare pentru descoperirea ~i combaterea faptelor de coruptie sav~ite de personalul MAl desI~oarii activitiiti de cercetare penalii in baza ordonantei de delegare emise de procuror in conformitate cu prevederile legale
bull efectueaza in conditiile legii ~i ale normelor interne testarea integritiitii profesionale a personalului MAl
bull prime~te ~i solutioneaza reciamatiilepetitiile cetiiteniIor referitoare la faptele de coruptie in care este implicat personalul MAl
bull administreaza sistemul telefonic call center anticoruptie constituit in scopul sesizarii de ciitre cetiiteni a faptelor de coruptie desI~oara activitiiti de informare ~i relatii pUblice specifice problematicii din competentii
bull elaboreazii studii analize ~i prognoze referitoare la evolutia faptelor de coruptie la nivelul MAl ~i inainteazii conducerii MAl periodic sau la solicitare propuneri de soluponare a problemelor identificate
bull desfii~oarii activitiiti specifice de afaceri europene ~i cooperare internationalii in domeniul prevenirii ~i combaterii coruptiei organizeazii participii sau asigura reprezentarea DGA la evenimente nationale ~i internationale din domeniul specific de activitate in conformitate cu interesele MAl ~i potrivit procedurilor legale in vigoare
bull constituie gestioneazii ~i acceseazii baze de datesisteme de evident pentru desfii~urarea activitiitii din competenti in calitate de operator de date cu caracter personal
bull elaboreazi contracteazii implementeazii ~i monitorizeazii proiecte cu finantare externii gestioneazii ~i administreazii resursele umane materiale financiare ~i tehnice detinute in conformitate cu prevederile legale exercitii orice alte atributii conferite prin lege
Sediul central DGA Hucureti $oseaua Ollcni(ci nr 390A sector 4 cod potal 041337 TeJcfoane de contact 0800K06806 Iinie teletonica gratuita 0213322654 0213653509i lin 0213323664 E-mail rclpubdgamaigovro ycbsitcNwwmai-dgaro
27
Agen1ia Nationali de Integritate (ANI) In anu12007 prin Legea nr 144 a fost infiintata ANI ca autoritate administrativa
autonoma cu personalitate juridic a ce functioneaza la nivel national ca structura unica cu sediul in municipiul Bucuresectti 25
Scopul ANI este asigurarea integrit atii in exercitarea demnitatilor i functiilor
publice i prevenirea coruptiei institutionale prin exercitarea de responsabilitati in evaluarea declaratiilor de avere a datelor i informatiilor privind averea precum i a modificarilor patrimoniale intervenite a incompatibilitatilor i a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute de lege pe perioada indeplinirii functiilor i demnitatilor publice In indeplinirea acestui scop ANI poate dezvolta relatii de colaborare prin incheierea de protocoale cu entitati din tara sau din strainatate26
Activitatea de evaluare efectuata de inspectorii de integritate din cadrul ANI se desIaoara cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor pub lice a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor persoanelor care fac obiectul Legii nr 1762010 conform prevederilor acesteia care se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare
Principiile dupa care se desI8oara activitatea de evaluare sunt legalitatea confidentialitatea impartialitatea independenta operationala celeritatea buna administrare dreptulla aparare precum i prezumtia dobandirii licite a averii
Activitatea de evaluare a declaratiei de avere a datelor i a informapilor privind ave rea existenta pre cum i a modificarilor patrimoniale intervenite existente in perioada exercitarii functiilor ori dernnitatilor publice precum i cea de evaluare a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor se efectueaza atat pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice cat i in decursul a 3 ani dupa incetarea acestora
In vederea des~urarii activitatii in conditii de profesionalism cu respectarea principiilor mai sus-amintite repartizarea lucriirilor se face in mod aleatoriude catre conducerea inspectorilor de integritate prin sistem electronic
Daca din activitatea de evaluare rezulta c a exista diferente sernnificative27 (in sensul Legii nr 1762010 prin diferente semnificative se in telege diferenta mai mare de 10000 de euro sau echivalentul in lei al acestei sume intre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor publice i veniturile realizate in
ZS Legea nr 144 din 21 mai 2007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agentiei Nationale de Integritate republicata publicata in Monitorul Oficial Parte a I Dr 535 din 3 august 2009 cu modificarile ~i completlirile ulterioare 26 Art 8 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 20 I 0 privind integritatca in exercitarea funcliilor i demnitliliJor publice pentru modificarea ~i completarea Legii Dr 1442007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agenliei NalionaJe de Integritate precum ~i pentru modificarea i completarea altor acte nonnative pubJicatli in Monitorul Oficial Parte a I nr 621 din 2 septembrie 2010 27 Art 18 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 2010 diferen te sernnificative
28
aceeai perioada) inspectorul de integritate informeaza despre aceasta persoana in cauza i are obligapa de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere
Persoana informata i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considera necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea i invitarea se fac prin pota cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire
Persoana care face obiectul evaluarii are dreptul de a fi asistata sau reprezentata de avocat i are dreptul de a prezenta orice probe date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca persoana a carei avere este evaluata este casatorita ori dacli are copii in intretinere in sensul Codului familiei evaluarea se va extinde i asupra averii sotuluilsotiei ~i dupa caz asupra averii copiilor aflati in intretinere
Pe parcursul desIa~urarii evaluarii inspectorul de integritate poate solicita tuturor institutiilor i autoritatilor publice altor persoane juridice de drept public sau privat precum i persoanelor fizice documentele i informapile necesare desreuriirii activitatii de evaluare cu obligapa pastrarii confidentialitatii
Daca dupa exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau In scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informarii de catre persoana care face obiectul evaluiirii sunt identificate in continuare pe baza date lor i informatiilor existente la dispozipa inspectorului de integritate diferente sernnificative inspectorul de integritate intocmete un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a recut obiectul activitiltii de evaluare ~i dupa caz organelor fiscale celor de urmiirire penala i celor disciplinare precum i comisiei de cercetare a averilor prevazute in Legea nr 11511996 pentru declararea i controlul averii demnitarilor magistratilor a unor persoane cu functii de conducere i de control i a functionarilor publici cu modificarile ~i completarile ulterioare In cadrul organelor fiscale ~i de urmarire penala se desernneaza persoane responsabile pentru relatia cu ANI care asigura declanarea de urgenta i cu preciidere a procedurilor specifice in cadrul acestora
Persoana a carei declarape de avere a fost supusa evaluArii fiind identificate diferente sernnificative in sensul prevederilor art 18 din Legea nr 1762010 este considerata incompatibila
In cazul in care inspectorul de integritate constatii pe baza datelor i informatiilor existente la dispozitia sa ca nu sunt diferente sernnificative acesta intocm~te un raport de evaluare in acest sens pe care it transmite persoanei care a mcut obiectul procedurii Acest
29
raport poate cuprinde daci1 este cazul mentiuni privind erorile constatate in ceea ce priv~te intocmirea necorespunziitoare a declarapilor de avere ~i sugestii de indreptare
Dadi in urma evalulirii declarapei de interese precurn ~i a altor date ~i informalii inspectorul de integritate identificii elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitliti informeazli despre aceasta persoana in cauzii ~i are obligatia de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere Persoana informatii ~i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considem necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea ~i invitarea se vor face prin po~ta cu scrisoare recomandatli cu confmnare de primire
Persoana care face obiectul evaluani are dreptul de a fi asistatii sau reprezentatii de avocat ~i are dreptul de a prezenta orice date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca dupa exprirnarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau in scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informani de catre persoana care face obiectul evaluani inspectorul de integritate considera in continuare cii sunt elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitiiti intocme~te un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a tacut obiectul activitatii de evaluare ~i dupa caz organelor de urmarire penala ~i celor disciplinare
Persoana care face obiectul evaluani poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilitiitii in termen de IS zile de la primirea acestuia la instanta de contencios administrativ
Dadi raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaza in termen de 6 luni organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare precum ~i daca este cazul instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind conflictul de interese
Daca raportul de evaluare a incompatibilitiitii nu a fost conte stat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaz a in termen de 15 zile organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare daca este cazul ANI sesizeazii in termen de 6 luni instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind incompatibilitatile
Daca in urma evaluani declaratiei de interese precum ~i a altor date ~i informatii inspectorul de integritate constatii inexistenta unei stan de incompatibiIitate sau a unui
30
conflict de interese Intocme~te un raport in acest sens pe care II transmite persoanei care a filcut obiectul evaluarii
Fapta persoanelor care cu intentie depun declaratii de avere sau declaratii de interese care nu corespund adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii ii se pedepse~te potrivit Codului penal
PoDtia Romini face parte din MAl ~i este institutia speciaHzatii a statuIui care exercita atributii privind apiirarea drepturilor ~i libertiitilor fundamentale ale persoanei a proprietiitii private ~i publice prevenirea ~i descoperirea infractiuniIor respectarea ordinii ~i lini~tii publice in conditiile legii28
Printre atributiile Politiei Romane Legea nr 2182002 stipuleaza in articolul 26 aHn (1) punctul 7 ~i realizarea de activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei a criminalitatii economico-financiare a celei transfrontaliere a infractiunii in domeniul informaticii ~i a crimei organizate
Structura centrala a Politiei Romane cu atributii in domeniul prevenirii ii combaterii faptelor de coruptie este Directia de Investigare a Fraudelor (DIF)
DIF29 functioneaza ca unitate specializatii in domeniu asigurand aplicarea unitara a actelor normative in vigoare ~i avand ca obiectiv prioritar prevenirea ~i combaterea criminalitiitii circumscrise domeniului economico-financiar sub conducerea ~i controlul procurorilor desernnati in conformitate cu prevederile legale
DIF desfil$oara la nivel central activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei prin Serviciul de combatere a coruptiei ~i a infractiunilor comise in institutii bugetare iar la nivel teritorial prin serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor judetene de politielDirectiei Generale de Politie a Municipiului Bucureiti in ceea ce prive$te segmentul de combatere a coruptiei ofiterii de politie judiciarii din cadrul Directieiserviciilor de investigare a fraudelor actioneaza doar in baza ordonantelor de delegare emise de procurorii competenti
SediulDIF Bueurcti Soseaua Stefan eel Marc nr 13- 15 sector 2 cod potal 020123 Te1efoane de contact 0212082525 0213111963 i fax 0213161680 E-mail cconornic(ltltmolitiaromanaro Website wwwnolitiarornanaro
2 Art 1 din Legea nr 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea ~i functionarea Politiei Romane republicatll publicatA in Monitorul Oficial al Romiiniei Partea I nr 301 din 25 aprilie 2014 29 httppolitiaromanarodirectia_investigare_fraudehtm
31
ObUgatia functionarilor de a sesiza faptele penale Omisiunea sesizlrii
Clbrd ptJCq1e COllpi1lftl tHIIIIellil Ollqti prOCNled IIttotdetlll1l6 lit IICtIfIII sells
Nieolae Titulescu
In Romania angaja tii din sistemul public au obligatia de a sesiza organele de urmlirire penala competente ori de cate ori au luat cuno~tintli de siv~irea unei infracpuni Aceasta obligape este reglementata de Codul de procedura penala de Legea nr 782000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de COl7lpJie cu modtficiirile Ii completiirile ulterioare precum ~ i de codurile de conduiti specifice diferitelor categorii de functionari publici
Obligalla de seslzare Art 291 din Cprpen
Obllgatla de sesizare smentlonati nMne oriclrul funetlonar pubHc Indlferent de modaHtatea prln care acesta a luat cunottlntl despre fapta respeetlvA In cazul in care un functionar a sprijinit sau a facilitat savar~irea respectivei infractiuni acesta nu se poate folosi de aceasti prevedere pentru a sesiza fapta ~i a scipa astfel de pedeapsa care i se poate aplica pentru coautorat complicitate sau instigare
Potrivit art 291 din Codul de procedura penala - orice persoanii cuitncie de conducere in cadrul unei autoritap a administratiei publice sau in cadrul altor autorititi pub lice institupi pub lice ori al altor persoane juridice de drept public precum ~i orice persoanii cu atribuii de control care in exercitarea atributiilor lor au luat cuno~tinta de saviir~irea unei infractiuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu sunt obHgate sl seslzeze de indati organele de urmlrlre penaIi 1 Ii la ml5uri pentru ea urmele lnfraetluoll corpurlIe deHete 1 orice alte mlJloaee de probl 51 nu dlspari
32
Totodata orice persoanii care exercitii un selYiciu de interes public pentru care a fost investiti de autorititile pub lice sau care este supusi controlului ori supravegherii acestora cu privire la indepHnirea respectivului serviciu de interes public care in exercitarea atributiilor sale a luat cuno~tinti de saviir~irea unei infracpuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu este obJlgati Ii sellzeze de indati organele de urmirlre penalA
Obligapa persoanelor cu atribUli de control de a in~tiinta organele de urmirire penala sau dupi caz organele de constatare a siiviir~irii infractiunilor abilitate de lege cu privire la orice date din care rezultii indicii ca s-a efectuat 0 operatiune sau un act Hicit ce po ate atrage mspunderea penala este reglementatii ~i de art 23 alin 1 din Legea nr 7812000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de cOl7lpie cu modificirile ~i completirile ulterioare In acest sens in cursul efectuirii actului de control persoanee cu atribuii de control vor lua miisuri pentru asigurarea ~i conservarea urmelor infractiunii a corpurilor delicte ~i a oricliror mijloace de proM ce pot servi organelor de urmirire penalii
IMPORTANT
enala civiJii sau
33
Pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne sesizarea faptelor de coruptie se poate face astfel
bull petldLdpmaLgovro bull apelurl Telvercle 0800 806 806 bull audleate bull DOte InformArt rapoarte ete - strueturlle MAl
IMPORTANT
In si1uatia in care funqionarul public ia CUllOlillii de sihiir~irea unci intrac(iuni 111 legalura Cll servicilll in cadruJ carllia ii indeplinc~le sarcinilc Ii omitc ~esizarea de indlllii a procurorLlILli saL a organului de unnilrirc penaliL acesla siivltlr~c~tc
de art 267 din Codul penal omisiunea sesizarii care se pedepse~1 ell inchisoare de la 3 luni In 3 ani sau eu amend3 iar eiind cstc shar~ita din culpa Cll Imhisoarca dc la lun la un an sau amenda
34
Moduri de sesizare
NIM1c l1li-1ptNIItIoppe tHllllRIiJ CIt lIdhuIiIIe poddv4 nIMIc l1li-1 ptNIItI IIjIlhl pe eel CII lIItlllillllttte~
Thomas JeffersoD
Sesizarea trebuie privita sub dublu aspect atilt ca 0 obligape de ordin Iegislativ intr-o societate democratica dar li ca 0 datorie civica a tuturor cetiitenilor in dorinta comuna de a impune 0 mentalitate onesta in relatia interumana
Din aceastii perspectiva prezentam in randurile ce urmeaza modalitiiple prin care 0 persoana are dreptulli totodata obligatia sa sesizeze faptele de coruptie
An 288dill Cpr-pen sdplllctl IlUHlIIIitiesesiure respecfiv cgt p4Irgee- incunoltintarea flIcuta de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0
vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune cgt tIeII11- incunoltintarea flIcutii de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
sav8I1irea unei infiactiuni cgt plillllcteie IJrIclIeUde tie IIIte olfflle tie coiUltlllUeprewIzIdede Iqe cgt dill oflcII- existii 0 plaja foarte larga de modalitati concrete prin care organele in
drept pot lua cunoltintii de savarlirea unor infractiuni de coruPtie dintre care putem enumera experiente personale lecturarea articolelor de presa vizionarea emisiunilor de televiziune din zvon public din activitap specifice de culegere a informatiilor etc
PI4IIKifIWI (art 289 Cprpen) reprezinta incunoltintarea fiicutii de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0 vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune Trebuie sa cuprindii nume1e prenumele codul numeric personal calitatea li domiciliul petitionarului ori pentru persoane juridice denumirea sediul codul unic de inregistrare codul de identificare fiscala numiirul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoane1or juridice ~i contul bancar indicarea
reprezentantului legal ori conventional descrierea faptei care fonneaza obiectul plangerii precum ~i indicarea taptuitorului secti a mijloacelor de probi daci1 sunt cunoscute
Se poate face personal sau prin mandatar Mandatul trebuie sa fie special iar procura riimane atasectata plangerii
Daca este flicuta in scris plangerea trebuie semnata de persoana vatamata sau de mandatar
Plangerea in fonna electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai dacii este certificata prin semnatura electronica in confonnitate cu prevederile legale
Plangerea fonnulata oral se consemneazii intr-un proces-verbal de catre organul care 0 primesectte
Se poate face secti de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru piirinp Persoana vatamatA poate sa declare ca nu W insusectesectte plangerea
Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu plangerea se face de reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila tn cazul in care fiptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteaza actele persoanei vatamate sesizarea organelor de unniirire penalii se face din oficiu
Plangerea gresectit indreptata la organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
in cazul in care plangerea este intocmita de catre 0 persoana care locuie~te pe teritoriul Romaniei cetatean roman strain sau persoana lara cetatenie ~i prin aceasta se sesizeaza saviiIlirea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca plangerea secti sa 0 transmita organului competent din tara pe teritoriul ciireia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunzator
DtttIlN1tftd(art 290 Cprpen) Reprezinta incuno~tintarea mcuta de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
saviiIlirea unei infractiuni Denuntul se poate face numai personal ~i trebuie sa cuprinda toate datele indicate
la plangere Daca este ficut in scris denuntul trebuie semnat de persoana vatarnata sau de
mandatar Denuntul in forma electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai daca este
certificat prin semnatura electronica in conformitate cu prevederile legale Denuntul fonnulat oral se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul
care il prime~te Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu denuntul se face de
reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face denunt cu incuviintarea persoanelor prevazute de Iegea civila in cazul in care mptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteazii actele persoanei care doresectte sa faca denuntuI sesizarea organelor de urrniirire penala se face din oficiu
Denuntul gresectit indreptat Ia organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
36
In cazul in care denuntul este intocmit de catre 0 persoanli care Iocuie~te pe teritoriul Romaniei cetiitean roman strain sau persoana firli cetatenie secti prin aceasta se sesizeaza sav~irea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca denuntul ~i si-I transmita organului competent din tara pe teritoriul dreia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunziitor
MODEL DE PLANGEREIDENUNr
fpelfrll slnl( lnl (lIfrat)
Domnule Direetor (Jenera al Dircciei (ienerak (ptlllu )lu(lIIil( ferMllic)
Dornnulc Director al Direqici IIrov ftlll ) Domnule
Sub-cmnatul(a) (IIIIIIl 1 domieiliat(ii)
IRLDENUNT
(1111111( 11 pIClllllIIC) dOllliciliat( ii) in (st localifilletl) strada Ill bl
ct up jud( (sector) eod potal titular al uinii de idcntitatc scria 11f CNP
cii ((it Ilin Ltl jfPIj(jJIl()f cIe j(YIui
Dovada intraciiunilor 0 file eu unniitoareie miJloace dt probii 1 JOf liuic( IIlliof((gt de pnJI]I dltd 1111 CIIIIOlClfle)
Data Scmniitura
jf ( ifllicajpfllio1l1 dm -d (cre (lIIaStI
(n~e Illj(JIIlIaie prilI( (J CIellllmd jtlplt de clIpie jJ)(lIe Ii tie
loc(lil(IItI) ~traJa
~C et ap bull jude hectOr) nr
dc identltatc ena nr eNP titular
din Codul
IJI1Icolde lIIflIdrirepellalil
Jfal1(JlI [nredlll jOoaj tl1rcilltld ohieCll etc
37
Sesiz4de fiJcllle tie pentHUll CII jiIqii tie coNillcere ~i tie Qte fMSOIIl (art 291 Cprpen) - a se vedea menliunile de la ObligaliaUnclionarilor de a sesiza
foptelepenale Omisiunea sesiziirii~
SesiQnwz dill oflciII (art 292 Cprpen) Organul de urmlirire penala se sesizeaza din oficiu daca afia ca s-a savariit 0
infracliune pe orice alta cale decat cele prevazute la art 289-291 ii incheie un
proces-verbal in acest sens Exemplu presa scrisii ii audiovideo emisiuni de radio ii tv etc
38
Reactla personalulut la coruptle
R4spllmleretl 11 este 1111161pelllnl CI 61 filcllt ci ~i pelllnl CI 11 61 fiJclll n
Lao Tzu - momf antic
in situalia constatlirii de catre personalul MAl a savariirii de catre cetiileni a unor
infracliunilcontravenlii dupa caz se impune desfiiiurarea urmatoarelor activitali
cent efectuarea actelor procedurale in vederea constatlirii infracliunilor din
competenla proprie
cent aplicarea sancliunilor corespunzatoare in funclie de contravenliile comise
Daca pe parcursul indeplinirii indatoririlor de serviciu ori in timpul sau ulterior
constatiirii infracliunilorcontravenliilor cetiilenii incearca sa scape de rigorile legii
personalul MAl are obligalia sa aclioneze cu fermitate astfel incat sa nu lase de inleles
cii exista posibilitatea sa nu aplice legea sau sa 0 aplice intr-un mod favorabil
cetalenilor
in situalia in care cetiilenii insista in acliunea lor Ii se va aduce la cunoitinta ca
demersul este inutil Organul de constatare apreciaza asupra existenlei elementeloro
infracliunii de dare de mita sens in care are obligalia de a denunla fapta organului de urmlirire penala competent
De asemenea personalul MAl are la dispozilie cadrul legal general reprezentat de
prevederile art 293 din Codul de procedura penala
cent intocmeite un proces-verbal in care consemneaza toate aspectele constatate
ii activitalile desfiiiurate
cent inainteaza de indatii organului de urmlirire penala procesul-verbal intocmit
cent pune la dispozilia organului de urmlirire penala plangerile ii cererile
prezentate in scris corpul delict precum ii obiectele ii inscrisurile ridicate
cu ocazia constatarii infracliunii (de dare de mitii)
Atitudinea corecta onesta ii loiaIa a funclionarilor din cadrul sistemului public
menita sa protejeze acele valori sociale care au ca scop asigurarea unor servicii publice
de calitate in care sa primeze interesul public a fost incurajata ii de legiuitor 0 data in
plus prin reglementarea in textul art 267 Cod penal a infracliunii denumita marginal
omlslunea seslzlrll
30 Art 290 Cod penal- darea de milA
39
In confonnitate cu art 17 alin (I) din QUG nr 302007 privind organizarea ~i
funclionarea MAl cu modificarile ~i completarile uiterioare personalul MAI se compune din fonclionari publici polilqti - fonclionari publici cu statut special cadre militare in activitate personal contractual precum i soldali i gradali
voluntarl Avfuld in vedere ca sintagma mgane de online publicai siguranla nalionaltl
prevazuta in art 61 alin I lit c) din Cprpen nu este definita in niciun act nonnativ in
vigoare in acceptiunea noastra poate fi asimilat organelor de online pubUcl slpranti na1ionall penonalal MAl care Ie Incadreazl In prevederUe art 175 1 176 din Codal penal sau esercltl atrlbu1fl din domenlal online pubUcl 1 lguranti na1ionali exprea prevlzute In OUG Dr 30l007 precum In actele normative care ementeazl actlvltatea tructurllor din cadruI MAI
40
Protectia avertizorului de integritate
A Ii SimpII tim- clnsdt e 111111 prepos dec41 (I fi ze16I tfg
ecinstil Honorf de Balzac
Conventia civila privind coruptia adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie
1999 la Strasbourg ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr 147 din I aprilie
200231 stipuleaza in art 9 ca fiecare parte prevede in dreptul sau intern 0 protectie
adecvatii impotriva oricarei sanctiuni nejustificate fata de salariatii care de
buna-credinta ~i pe baza de suspiciuni legitime denunta faptele de coruptie persoanelor
sau autoritatilor responsabile
Astfel pentru a asigura un cadru nonnativ intern in concordanta cu art 9 din
Conventie Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr 571 din 14 decembrie 2004
privind protectia personalului din autoritatile publice institutiile publice ~i din alte
unitati care sernnaleaza incalciiri ale legiez Legea nr 57112004 define~te avertizorul ca fiind persoana care a sesizat incalcari
ale legii in cadrul autoritatilor publice institutiilor publice ~i al altor unitap ~i care este
incadrata in una dintre autoritatile ~i institutiile publice ale administratiei publice
centrale administratiei publice locale aparatului Parlamentului aparatului de lucru al
Administratiei Prezidentiale aparatului de lucru al Guvernului autoritatilor
administrative autonome institutiilor publiee de cultura educatie sanatate ~i asistenta
soeiala eompaniilor nationale regiilor autonome de interes national ~i local precum ~i
societatilor nationale cu capital de stat
Avertizarea in interes public este definit a ca fiind sesizarea Iaeuta cu
buna-credinta eu privire la orice fapta care presupune 0 incalcare a legii a deontologiei
profesionale sau a principii lor bunei administriiri eficientei eficacitatii economicitatii
~i transparentei
Confonn prevederilor art 5 din Legea nr 57112004 sernnalarea de eatre avertizor a unor fapte de incalcare a legii a unor fapte previizute de lege ca fiind abateri
disciplinare eontraventii sau infractiuni trebuie sa priveasca ~ infractiuni de eoruptie infraetiuni asimilate infraetiunilor de eoruptie
infraetiunile de fals ~i infraetiunile de servieiu sau in legatura eu serviciul
31 Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 260 din 18 aprilie 2002 32 Publicatii in Monitorul Oficial Partea I nr 1214 din 17 decembrie 2004
41
It- 1111111 (art 289 Cod penal) darea de mita (art 290 Cod penal) II 1 IIdlllcntii (art 291 Cod penal) cumpararea de influent a (art 292
Iltlllll prcvazute de art 10-13 din Legea nr 782000 privind II bullkscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie
11111111lt- de fals (art 310-328 Cod penal) 1111111 It- scrviciu (art 295-309 Cod penal)
lillI I V it intereselor financiare ale Uniunii Europene infractiunile II 111 IK I 185 din Legea nr 782000 privind prevenirea descoperirea
de coruptie 1111 IIHIIIIIllIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor
III II ( poate fi lncadrat un avertizor discriminarea directii _IIU IlIdlllltii discriminarea multipla h1lrtuirea victimizarea
Itori lor privind incompatibilitatile ~i conflictele de interese
i I 11 nr 1612003 privind unele masuri pentru asigurareaJDgt III nllcitarea dernnitatilor publice a functiilor publice ~i in mediul
111 1IlIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr 1762010 privind 111 II bullbull (itarea functiilor ~i dernnitatilor publice l1li1111 MhI II Icsurselor materiale sau umane bullbullbulln1 11111 in exercitarea prerogative lor postului cu excePtia persoanelor
4l1li 11111 II I It
IIbullbullrl k Iq~1I II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale JlI I qI 1Ir 5442001 privind liberul acces la informatii1e de interes I Inkrilc Legii nr 522003 privind transparenta decizionala in fIIIIIiU_IIMlln puhlicii
at 11 t Icrilor legale privind achizitiile publice ~i finantari1e
_IIIIoI1Ilit 1IItllIllI 1111 IIcglijenta in serviciu 1 III(ltive ale personalului in procesul de recrutare selectare
II~radare ~i eliberare din functie lit 1IIIlrl Ilk lIgtccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
bullbullIIIIt1I lit III k administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup
tnllIIImiddot 11111middot11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al
-htl 111 1I1l poate fi incadrat un avertizor
42
)0gt inciilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public
Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale alternativ sau cumulativ
)0gt sectefului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale )0gt conducatorului autoritiitii publice institutiei publice sau al unitiitii bugetare din
care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul
)0gt comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea
)0gt organelor judiciare )0gt organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a
incompatibilitatilor )0gt comisiilor parlamentare )0gt mass-mediei )0gt organizaliilor profesionale sindicale sau patronale
organizatiilor neguvernamentale
In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii legea prevede ca in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii panii la proba contrara in sensu cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii
fapta constituie 0 inciiIcare a legii De asemenea la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate
In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~ef ierarhic direct sau indirect ori are atributii de control inspectie ~i evaluare a avertizorului comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului ascunzandu-i identitatea
In cazul avertiziirilor in interes public care privesc infracliuni de coruptie infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie infractiunile de fals ~i infractiunile de
43
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
Agen1ia Nationali de Integritate (ANI) In anu12007 prin Legea nr 144 a fost infiintata ANI ca autoritate administrativa
autonoma cu personalitate juridic a ce functioneaza la nivel national ca structura unica cu sediul in municipiul Bucuresectti 25
Scopul ANI este asigurarea integrit atii in exercitarea demnitatilor i functiilor
publice i prevenirea coruptiei institutionale prin exercitarea de responsabilitati in evaluarea declaratiilor de avere a datelor i informatiilor privind averea precum i a modificarilor patrimoniale intervenite a incompatibilitatilor i a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute de lege pe perioada indeplinirii functiilor i demnitatilor publice In indeplinirea acestui scop ANI poate dezvolta relatii de colaborare prin incheierea de protocoale cu entitati din tara sau din strainatate26
Activitatea de evaluare efectuata de inspectorii de integritate din cadrul ANI se desIaoara cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor pub lice a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor persoanelor care fac obiectul Legii nr 1762010 conform prevederilor acesteia care se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare
Principiile dupa care se desI8oara activitatea de evaluare sunt legalitatea confidentialitatea impartialitatea independenta operationala celeritatea buna administrare dreptulla aparare precum i prezumtia dobandirii licite a averii
Activitatea de evaluare a declaratiei de avere a datelor i a informapilor privind ave rea existenta pre cum i a modificarilor patrimoniale intervenite existente in perioada exercitarii functiilor ori dernnitatilor publice precum i cea de evaluare a conflictelor de interese i a incompatibilitatilor se efectueaza atat pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice cat i in decursul a 3 ani dupa incetarea acestora
In vederea des~urarii activitatii in conditii de profesionalism cu respectarea principiilor mai sus-amintite repartizarea lucriirilor se face in mod aleatoriude catre conducerea inspectorilor de integritate prin sistem electronic
Daca din activitatea de evaluare rezulta c a exista diferente sernnificative27 (in sensul Legii nr 1762010 prin diferente semnificative se in telege diferenta mai mare de 10000 de euro sau echivalentul in lei al acestei sume intre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii dernnitatilor i functiilor publice i veniturile realizate in
ZS Legea nr 144 din 21 mai 2007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agentiei Nationale de Integritate republicata publicata in Monitorul Oficial Parte a I Dr 535 din 3 august 2009 cu modificarile ~i completlirile ulterioare 26 Art 8 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 20 I 0 privind integritatca in exercitarea funcliilor i demnitliliJor publice pentru modificarea ~i completarea Legii Dr 1442007 privind infiinfarea organizarea ~i funclionarea Agenliei NalionaJe de Integritate precum ~i pentru modificarea i completarea altor acte nonnative pubJicatli in Monitorul Oficial Parte a I nr 621 din 2 septembrie 2010 27 Art 18 din Legea Dr 176 din 1 septembrie 2010 diferen te sernnificative
28
aceeai perioada) inspectorul de integritate informeaza despre aceasta persoana in cauza i are obligapa de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere
Persoana informata i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considera necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea i invitarea se fac prin pota cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire
Persoana care face obiectul evaluarii are dreptul de a fi asistata sau reprezentata de avocat i are dreptul de a prezenta orice probe date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca persoana a carei avere este evaluata este casatorita ori dacli are copii in intretinere in sensul Codului familiei evaluarea se va extinde i asupra averii sotuluilsotiei ~i dupa caz asupra averii copiilor aflati in intretinere
Pe parcursul desIa~urarii evaluarii inspectorul de integritate poate solicita tuturor institutiilor i autoritatilor publice altor persoane juridice de drept public sau privat precum i persoanelor fizice documentele i informapile necesare desreuriirii activitatii de evaluare cu obligapa pastrarii confidentialitatii
Daca dupa exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau In scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informarii de catre persoana care face obiectul evaluiirii sunt identificate in continuare pe baza date lor i informatiilor existente la dispozipa inspectorului de integritate diferente sernnificative inspectorul de integritate intocmete un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a recut obiectul activitiltii de evaluare ~i dupa caz organelor fiscale celor de urmiirire penala i celor disciplinare precum i comisiei de cercetare a averilor prevazute in Legea nr 11511996 pentru declararea i controlul averii demnitarilor magistratilor a unor persoane cu functii de conducere i de control i a functionarilor publici cu modificarile ~i completarile ulterioare In cadrul organelor fiscale ~i de urmarire penala se desernneaza persoane responsabile pentru relatia cu ANI care asigura declanarea de urgenta i cu preciidere a procedurilor specifice in cadrul acestora
Persoana a carei declarape de avere a fost supusa evaluArii fiind identificate diferente sernnificative in sensul prevederilor art 18 din Legea nr 1762010 este considerata incompatibila
In cazul in care inspectorul de integritate constatii pe baza datelor i informatiilor existente la dispozitia sa ca nu sunt diferente sernnificative acesta intocm~te un raport de evaluare in acest sens pe care it transmite persoanei care a mcut obiectul procedurii Acest
29
raport poate cuprinde daci1 este cazul mentiuni privind erorile constatate in ceea ce priv~te intocmirea necorespunziitoare a declarapilor de avere ~i sugestii de indreptare
Dadi in urma evalulirii declarapei de interese precurn ~i a altor date ~i informalii inspectorul de integritate identificii elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitliti informeazli despre aceasta persoana in cauzii ~i are obligatia de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere Persoana informatii ~i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considem necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea ~i invitarea se vor face prin po~ta cu scrisoare recomandatli cu confmnare de primire
Persoana care face obiectul evaluani are dreptul de a fi asistatii sau reprezentatii de avocat ~i are dreptul de a prezenta orice date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca dupa exprirnarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau in scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informani de catre persoana care face obiectul evaluani inspectorul de integritate considera in continuare cii sunt elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitiiti intocme~te un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a tacut obiectul activitatii de evaluare ~i dupa caz organelor de urmarire penala ~i celor disciplinare
Persoana care face obiectul evaluani poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilitiitii in termen de IS zile de la primirea acestuia la instanta de contencios administrativ
Dadi raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaza in termen de 6 luni organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare precum ~i daca este cazul instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind conflictul de interese
Daca raportul de evaluare a incompatibilitiitii nu a fost conte stat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaz a in termen de 15 zile organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare daca este cazul ANI sesizeazii in termen de 6 luni instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind incompatibilitatile
Daca in urma evaluani declaratiei de interese precum ~i a altor date ~i informatii inspectorul de integritate constatii inexistenta unei stan de incompatibiIitate sau a unui
30
conflict de interese Intocme~te un raport in acest sens pe care II transmite persoanei care a filcut obiectul evaluarii
Fapta persoanelor care cu intentie depun declaratii de avere sau declaratii de interese care nu corespund adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii ii se pedepse~te potrivit Codului penal
PoDtia Romini face parte din MAl ~i este institutia speciaHzatii a statuIui care exercita atributii privind apiirarea drepturilor ~i libertiitilor fundamentale ale persoanei a proprietiitii private ~i publice prevenirea ~i descoperirea infractiuniIor respectarea ordinii ~i lini~tii publice in conditiile legii28
Printre atributiile Politiei Romane Legea nr 2182002 stipuleaza in articolul 26 aHn (1) punctul 7 ~i realizarea de activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei a criminalitatii economico-financiare a celei transfrontaliere a infractiunii in domeniul informaticii ~i a crimei organizate
Structura centrala a Politiei Romane cu atributii in domeniul prevenirii ii combaterii faptelor de coruptie este Directia de Investigare a Fraudelor (DIF)
DIF29 functioneaza ca unitate specializatii in domeniu asigurand aplicarea unitara a actelor normative in vigoare ~i avand ca obiectiv prioritar prevenirea ~i combaterea criminalitiitii circumscrise domeniului economico-financiar sub conducerea ~i controlul procurorilor desernnati in conformitate cu prevederile legale
DIF desfil$oara la nivel central activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei prin Serviciul de combatere a coruptiei ~i a infractiunilor comise in institutii bugetare iar la nivel teritorial prin serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor judetene de politielDirectiei Generale de Politie a Municipiului Bucureiti in ceea ce prive$te segmentul de combatere a coruptiei ofiterii de politie judiciarii din cadrul Directieiserviciilor de investigare a fraudelor actioneaza doar in baza ordonantelor de delegare emise de procurorii competenti
SediulDIF Bueurcti Soseaua Stefan eel Marc nr 13- 15 sector 2 cod potal 020123 Te1efoane de contact 0212082525 0213111963 i fax 0213161680 E-mail cconornic(ltltmolitiaromanaro Website wwwnolitiarornanaro
2 Art 1 din Legea nr 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea ~i functionarea Politiei Romane republicatll publicatA in Monitorul Oficial al Romiiniei Partea I nr 301 din 25 aprilie 2014 29 httppolitiaromanarodirectia_investigare_fraudehtm
31
ObUgatia functionarilor de a sesiza faptele penale Omisiunea sesizlrii
Clbrd ptJCq1e COllpi1lftl tHIIIIellil Ollqti prOCNled IIttotdetlll1l6 lit IICtIfIII sells
Nieolae Titulescu
In Romania angaja tii din sistemul public au obligatia de a sesiza organele de urmlirire penala competente ori de cate ori au luat cuno~tintli de siv~irea unei infracpuni Aceasta obligape este reglementata de Codul de procedura penala de Legea nr 782000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de COl7lpJie cu modtficiirile Ii completiirile ulterioare precum ~ i de codurile de conduiti specifice diferitelor categorii de functionari publici
Obligalla de seslzare Art 291 din Cprpen
Obllgatla de sesizare smentlonati nMne oriclrul funetlonar pubHc Indlferent de modaHtatea prln care acesta a luat cunottlntl despre fapta respeetlvA In cazul in care un functionar a sprijinit sau a facilitat savar~irea respectivei infractiuni acesta nu se poate folosi de aceasti prevedere pentru a sesiza fapta ~i a scipa astfel de pedeapsa care i se poate aplica pentru coautorat complicitate sau instigare
Potrivit art 291 din Codul de procedura penala - orice persoanii cuitncie de conducere in cadrul unei autoritap a administratiei publice sau in cadrul altor autorititi pub lice institupi pub lice ori al altor persoane juridice de drept public precum ~i orice persoanii cu atribuii de control care in exercitarea atributiilor lor au luat cuno~tinta de saviir~irea unei infractiuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu sunt obHgate sl seslzeze de indati organele de urmlrlre penaIi 1 Ii la ml5uri pentru ea urmele lnfraetluoll corpurlIe deHete 1 orice alte mlJloaee de probl 51 nu dlspari
32
Totodata orice persoanii care exercitii un selYiciu de interes public pentru care a fost investiti de autorititile pub lice sau care este supusi controlului ori supravegherii acestora cu privire la indepHnirea respectivului serviciu de interes public care in exercitarea atributiilor sale a luat cuno~tinti de saviir~irea unei infracpuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu este obJlgati Ii sellzeze de indati organele de urmirlre penalA
Obligapa persoanelor cu atribUli de control de a in~tiinta organele de urmirire penala sau dupi caz organele de constatare a siiviir~irii infractiunilor abilitate de lege cu privire la orice date din care rezultii indicii ca s-a efectuat 0 operatiune sau un act Hicit ce po ate atrage mspunderea penala este reglementatii ~i de art 23 alin 1 din Legea nr 7812000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de cOl7lpie cu modificirile ~i completirile ulterioare In acest sens in cursul efectuirii actului de control persoanee cu atribuii de control vor lua miisuri pentru asigurarea ~i conservarea urmelor infractiunii a corpurilor delicte ~i a oricliror mijloace de proM ce pot servi organelor de urmirire penalii
IMPORTANT
enala civiJii sau
33
Pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne sesizarea faptelor de coruptie se poate face astfel
bull petldLdpmaLgovro bull apelurl Telvercle 0800 806 806 bull audleate bull DOte InformArt rapoarte ete - strueturlle MAl
IMPORTANT
In si1uatia in care funqionarul public ia CUllOlillii de sihiir~irea unci intrac(iuni 111 legalura Cll servicilll in cadruJ carllia ii indeplinc~le sarcinilc Ii omitc ~esizarea de indlllii a procurorLlILli saL a organului de unnilrirc penaliL acesla siivltlr~c~tc
de art 267 din Codul penal omisiunea sesizarii care se pedepse~1 ell inchisoare de la 3 luni In 3 ani sau eu amend3 iar eiind cstc shar~ita din culpa Cll Imhisoarca dc la lun la un an sau amenda
34
Moduri de sesizare
NIM1c l1li-1ptNIItIoppe tHllllRIiJ CIt lIdhuIiIIe poddv4 nIMIc l1li-1 ptNIItI IIjIlhl pe eel CII lIItlllillllttte~
Thomas JeffersoD
Sesizarea trebuie privita sub dublu aspect atilt ca 0 obligape de ordin Iegislativ intr-o societate democratica dar li ca 0 datorie civica a tuturor cetiitenilor in dorinta comuna de a impune 0 mentalitate onesta in relatia interumana
Din aceastii perspectiva prezentam in randurile ce urmeaza modalitiiple prin care 0 persoana are dreptulli totodata obligatia sa sesizeze faptele de coruptie
An 288dill Cpr-pen sdplllctl IlUHlIIIitiesesiure respecfiv cgt p4Irgee- incunoltintarea flIcuta de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0
vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune cgt tIeII11- incunoltintarea flIcutii de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
sav8I1irea unei infiactiuni cgt plillllcteie IJrIclIeUde tie IIIte olfflle tie coiUltlllUeprewIzIdede Iqe cgt dill oflcII- existii 0 plaja foarte larga de modalitati concrete prin care organele in
drept pot lua cunoltintii de savarlirea unor infractiuni de coruPtie dintre care putem enumera experiente personale lecturarea articolelor de presa vizionarea emisiunilor de televiziune din zvon public din activitap specifice de culegere a informatiilor etc
PI4IIKifIWI (art 289 Cprpen) reprezinta incunoltintarea fiicutii de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0 vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune Trebuie sa cuprindii nume1e prenumele codul numeric personal calitatea li domiciliul petitionarului ori pentru persoane juridice denumirea sediul codul unic de inregistrare codul de identificare fiscala numiirul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoane1or juridice ~i contul bancar indicarea
reprezentantului legal ori conventional descrierea faptei care fonneaza obiectul plangerii precum ~i indicarea taptuitorului secti a mijloacelor de probi daci1 sunt cunoscute
Se poate face personal sau prin mandatar Mandatul trebuie sa fie special iar procura riimane atasectata plangerii
Daca este flicuta in scris plangerea trebuie semnata de persoana vatamata sau de mandatar
Plangerea in fonna electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai dacii este certificata prin semnatura electronica in confonnitate cu prevederile legale
Plangerea fonnulata oral se consemneazii intr-un proces-verbal de catre organul care 0 primesectte
Se poate face secti de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru piirinp Persoana vatamatA poate sa declare ca nu W insusectesectte plangerea
Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu plangerea se face de reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila tn cazul in care fiptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteaza actele persoanei vatamate sesizarea organelor de unniirire penalii se face din oficiu
Plangerea gresectit indreptata la organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
in cazul in care plangerea este intocmita de catre 0 persoana care locuie~te pe teritoriul Romaniei cetatean roman strain sau persoana lara cetatenie ~i prin aceasta se sesizeaza saviiIlirea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca plangerea secti sa 0 transmita organului competent din tara pe teritoriul ciireia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunzator
DtttIlN1tftd(art 290 Cprpen) Reprezinta incuno~tintarea mcuta de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
saviiIlirea unei infractiuni Denuntul se poate face numai personal ~i trebuie sa cuprinda toate datele indicate
la plangere Daca este ficut in scris denuntul trebuie semnat de persoana vatarnata sau de
mandatar Denuntul in forma electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai daca este
certificat prin semnatura electronica in conformitate cu prevederile legale Denuntul fonnulat oral se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul
care il prime~te Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu denuntul se face de
reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face denunt cu incuviintarea persoanelor prevazute de Iegea civila in cazul in care mptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteazii actele persoanei care doresectte sa faca denuntuI sesizarea organelor de urrniirire penala se face din oficiu
Denuntul gresectit indreptat Ia organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
36
In cazul in care denuntul este intocmit de catre 0 persoanli care Iocuie~te pe teritoriul Romaniei cetiitean roman strain sau persoana firli cetatenie secti prin aceasta se sesizeaza sav~irea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca denuntul ~i si-I transmita organului competent din tara pe teritoriul dreia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunziitor
MODEL DE PLANGEREIDENUNr
fpelfrll slnl( lnl (lIfrat)
Domnule Direetor (Jenera al Dircciei (ienerak (ptlllu )lu(lIIil( ferMllic)
Dornnulc Director al Direqici IIrov ftlll ) Domnule
Sub-cmnatul(a) (IIIIIIl 1 domieiliat(ii)
IRLDENUNT
(1111111( 11 pIClllllIIC) dOllliciliat( ii) in (st localifilletl) strada Ill bl
ct up jud( (sector) eod potal titular al uinii de idcntitatc scria 11f CNP
cii ((it Ilin Ltl jfPIj(jJIl()f cIe j(YIui
Dovada intraciiunilor 0 file eu unniitoareie miJloace dt probii 1 JOf liuic( IIlliof((gt de pnJI]I dltd 1111 CIIIIOlClfle)
Data Scmniitura
jf ( ifllicajpfllio1l1 dm -d (cre (lIIaStI
(n~e Illj(JIIlIaie prilI( (J CIellllmd jtlplt de clIpie jJ)(lIe Ii tie
loc(lil(IItI) ~traJa
~C et ap bull jude hectOr) nr
dc identltatc ena nr eNP titular
din Codul
IJI1Icolde lIIflIdrirepellalil
Jfal1(JlI [nredlll jOoaj tl1rcilltld ohieCll etc
37
Sesiz4de fiJcllle tie pentHUll CII jiIqii tie coNillcere ~i tie Qte fMSOIIl (art 291 Cprpen) - a se vedea menliunile de la ObligaliaUnclionarilor de a sesiza
foptelepenale Omisiunea sesiziirii~
SesiQnwz dill oflciII (art 292 Cprpen) Organul de urmlirire penala se sesizeaza din oficiu daca afia ca s-a savariit 0
infracliune pe orice alta cale decat cele prevazute la art 289-291 ii incheie un
proces-verbal in acest sens Exemplu presa scrisii ii audiovideo emisiuni de radio ii tv etc
38
Reactla personalulut la coruptle
R4spllmleretl 11 este 1111161pelllnl CI 61 filcllt ci ~i pelllnl CI 11 61 fiJclll n
Lao Tzu - momf antic
in situalia constatlirii de catre personalul MAl a savariirii de catre cetiileni a unor
infracliunilcontravenlii dupa caz se impune desfiiiurarea urmatoarelor activitali
cent efectuarea actelor procedurale in vederea constatlirii infracliunilor din
competenla proprie
cent aplicarea sancliunilor corespunzatoare in funclie de contravenliile comise
Daca pe parcursul indeplinirii indatoririlor de serviciu ori in timpul sau ulterior
constatiirii infracliunilorcontravenliilor cetiilenii incearca sa scape de rigorile legii
personalul MAl are obligalia sa aclioneze cu fermitate astfel incat sa nu lase de inleles
cii exista posibilitatea sa nu aplice legea sau sa 0 aplice intr-un mod favorabil
cetalenilor
in situalia in care cetiilenii insista in acliunea lor Ii se va aduce la cunoitinta ca
demersul este inutil Organul de constatare apreciaza asupra existenlei elementeloro
infracliunii de dare de mita sens in care are obligalia de a denunla fapta organului de urmlirire penala competent
De asemenea personalul MAl are la dispozilie cadrul legal general reprezentat de
prevederile art 293 din Codul de procedura penala
cent intocmeite un proces-verbal in care consemneaza toate aspectele constatate
ii activitalile desfiiiurate
cent inainteaza de indatii organului de urmlirire penala procesul-verbal intocmit
cent pune la dispozilia organului de urmlirire penala plangerile ii cererile
prezentate in scris corpul delict precum ii obiectele ii inscrisurile ridicate
cu ocazia constatarii infracliunii (de dare de mitii)
Atitudinea corecta onesta ii loiaIa a funclionarilor din cadrul sistemului public
menita sa protejeze acele valori sociale care au ca scop asigurarea unor servicii publice
de calitate in care sa primeze interesul public a fost incurajata ii de legiuitor 0 data in
plus prin reglementarea in textul art 267 Cod penal a infracliunii denumita marginal
omlslunea seslzlrll
30 Art 290 Cod penal- darea de milA
39
In confonnitate cu art 17 alin (I) din QUG nr 302007 privind organizarea ~i
funclionarea MAl cu modificarile ~i completarile uiterioare personalul MAI se compune din fonclionari publici polilqti - fonclionari publici cu statut special cadre militare in activitate personal contractual precum i soldali i gradali
voluntarl Avfuld in vedere ca sintagma mgane de online publicai siguranla nalionaltl
prevazuta in art 61 alin I lit c) din Cprpen nu este definita in niciun act nonnativ in
vigoare in acceptiunea noastra poate fi asimilat organelor de online pubUcl slpranti na1ionall penonalal MAl care Ie Incadreazl In prevederUe art 175 1 176 din Codal penal sau esercltl atrlbu1fl din domenlal online pubUcl 1 lguranti na1ionali exprea prevlzute In OUG Dr 30l007 precum In actele normative care ementeazl actlvltatea tructurllor din cadruI MAI
40
Protectia avertizorului de integritate
A Ii SimpII tim- clnsdt e 111111 prepos dec41 (I fi ze16I tfg
ecinstil Honorf de Balzac
Conventia civila privind coruptia adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie
1999 la Strasbourg ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr 147 din I aprilie
200231 stipuleaza in art 9 ca fiecare parte prevede in dreptul sau intern 0 protectie
adecvatii impotriva oricarei sanctiuni nejustificate fata de salariatii care de
buna-credinta ~i pe baza de suspiciuni legitime denunta faptele de coruptie persoanelor
sau autoritatilor responsabile
Astfel pentru a asigura un cadru nonnativ intern in concordanta cu art 9 din
Conventie Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr 571 din 14 decembrie 2004
privind protectia personalului din autoritatile publice institutiile publice ~i din alte
unitati care sernnaleaza incalciiri ale legiez Legea nr 57112004 define~te avertizorul ca fiind persoana care a sesizat incalcari
ale legii in cadrul autoritatilor publice institutiilor publice ~i al altor unitap ~i care este
incadrata in una dintre autoritatile ~i institutiile publice ale administratiei publice
centrale administratiei publice locale aparatului Parlamentului aparatului de lucru al
Administratiei Prezidentiale aparatului de lucru al Guvernului autoritatilor
administrative autonome institutiilor publiee de cultura educatie sanatate ~i asistenta
soeiala eompaniilor nationale regiilor autonome de interes national ~i local precum ~i
societatilor nationale cu capital de stat
Avertizarea in interes public este definit a ca fiind sesizarea Iaeuta cu
buna-credinta eu privire la orice fapta care presupune 0 incalcare a legii a deontologiei
profesionale sau a principii lor bunei administriiri eficientei eficacitatii economicitatii
~i transparentei
Confonn prevederilor art 5 din Legea nr 57112004 sernnalarea de eatre avertizor a unor fapte de incalcare a legii a unor fapte previizute de lege ca fiind abateri
disciplinare eontraventii sau infractiuni trebuie sa priveasca ~ infractiuni de eoruptie infraetiuni asimilate infraetiunilor de eoruptie
infraetiunile de fals ~i infraetiunile de servieiu sau in legatura eu serviciul
31 Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 260 din 18 aprilie 2002 32 Publicatii in Monitorul Oficial Partea I nr 1214 din 17 decembrie 2004
41
It- 1111111 (art 289 Cod penal) darea de mita (art 290 Cod penal) II 1 IIdlllcntii (art 291 Cod penal) cumpararea de influent a (art 292
Iltlllll prcvazute de art 10-13 din Legea nr 782000 privind II bullkscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie
11111111lt- de fals (art 310-328 Cod penal) 1111111 It- scrviciu (art 295-309 Cod penal)
lillI I V it intereselor financiare ale Uniunii Europene infractiunile II 111 IK I 185 din Legea nr 782000 privind prevenirea descoperirea
de coruptie 1111 IIHIIIIIllIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor
III II ( poate fi lncadrat un avertizor discriminarea directii _IIU IlIdlllltii discriminarea multipla h1lrtuirea victimizarea
Itori lor privind incompatibilitatile ~i conflictele de interese
i I 11 nr 1612003 privind unele masuri pentru asigurareaJDgt III nllcitarea dernnitatilor publice a functiilor publice ~i in mediul
111 1IlIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr 1762010 privind 111 II bullbull (itarea functiilor ~i dernnitatilor publice l1li1111 MhI II Icsurselor materiale sau umane bullbullbulln1 11111 in exercitarea prerogative lor postului cu excePtia persoanelor
4l1li 11111 II I It
IIbullbullrl k Iq~1I II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale JlI I qI 1Ir 5442001 privind liberul acces la informatii1e de interes I Inkrilc Legii nr 522003 privind transparenta decizionala in fIIIIIiU_IIMlln puhlicii
at 11 t Icrilor legale privind achizitiile publice ~i finantari1e
_IIIIoI1Ilit 1IItllIllI 1111 IIcglijenta in serviciu 1 III(ltive ale personalului in procesul de recrutare selectare
II~radare ~i eliberare din functie lit 1IIIlrl Ilk lIgtccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
bullbullIIIIt1I lit III k administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup
tnllIIImiddot 11111middot11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al
-htl 111 1I1l poate fi incadrat un avertizor
42
)0gt inciilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public
Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale alternativ sau cumulativ
)0gt sectefului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale )0gt conducatorului autoritiitii publice institutiei publice sau al unitiitii bugetare din
care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul
)0gt comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea
)0gt organelor judiciare )0gt organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a
incompatibilitatilor )0gt comisiilor parlamentare )0gt mass-mediei )0gt organizaliilor profesionale sindicale sau patronale
organizatiilor neguvernamentale
In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii legea prevede ca in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii panii la proba contrara in sensu cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii
fapta constituie 0 inciiIcare a legii De asemenea la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate
In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~ef ierarhic direct sau indirect ori are atributii de control inspectie ~i evaluare a avertizorului comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului ascunzandu-i identitatea
In cazul avertiziirilor in interes public care privesc infracliuni de coruptie infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie infractiunile de fals ~i infractiunile de
43
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
raport poate cuprinde daci1 este cazul mentiuni privind erorile constatate in ceea ce priv~te intocmirea necorespunziitoare a declarapilor de avere ~i sugestii de indreptare
Dadi in urma evalulirii declarapei de interese precurn ~i a altor date ~i informalii inspectorul de integritate identificii elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitliti informeazli despre aceasta persoana in cauzii ~i are obligatia de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere Persoana informatii ~i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considem necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris Informarea ~i invitarea se vor face prin po~ta cu scrisoare recomandatli cu confmnare de primire
Persoana care face obiectul evaluani are dreptul de a fi asistatii sau reprezentatii de avocat ~i are dreptul de a prezenta orice date ori informatii pe care Ie considera necesare
Daca dupa exprirnarea punctului de vedere al persoanei invitate verbal sau in scris ori in lipsa acestuia dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informani de catre persoana care face obiectul evaluani inspectorul de integritate considera in continuare cii sunt elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitiiti intocme~te un raport de evaluare
Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a tacut obiectul activitatii de evaluare ~i dupa caz organelor de urmarire penala ~i celor disciplinare
Persoana care face obiectul evaluani poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilitiitii in termen de IS zile de la primirea acestuia la instanta de contencios administrativ
Dadi raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaza in termen de 6 luni organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare precum ~i daca este cazul instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind conflictul de interese
Daca raportul de evaluare a incompatibilitiitii nu a fost conte stat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ ANI sesizeaz a in termen de 15 zile organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare daca este cazul ANI sesizeazii in termen de 6 luni instanta de contencios administrativ in vederea anulani actelor emise adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind incompatibilitatile
Daca in urma evaluani declaratiei de interese precum ~i a altor date ~i informatii inspectorul de integritate constatii inexistenta unei stan de incompatibiIitate sau a unui
30
conflict de interese Intocme~te un raport in acest sens pe care II transmite persoanei care a filcut obiectul evaluarii
Fapta persoanelor care cu intentie depun declaratii de avere sau declaratii de interese care nu corespund adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii ii se pedepse~te potrivit Codului penal
PoDtia Romini face parte din MAl ~i este institutia speciaHzatii a statuIui care exercita atributii privind apiirarea drepturilor ~i libertiitilor fundamentale ale persoanei a proprietiitii private ~i publice prevenirea ~i descoperirea infractiuniIor respectarea ordinii ~i lini~tii publice in conditiile legii28
Printre atributiile Politiei Romane Legea nr 2182002 stipuleaza in articolul 26 aHn (1) punctul 7 ~i realizarea de activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei a criminalitatii economico-financiare a celei transfrontaliere a infractiunii in domeniul informaticii ~i a crimei organizate
Structura centrala a Politiei Romane cu atributii in domeniul prevenirii ii combaterii faptelor de coruptie este Directia de Investigare a Fraudelor (DIF)
DIF29 functioneaza ca unitate specializatii in domeniu asigurand aplicarea unitara a actelor normative in vigoare ~i avand ca obiectiv prioritar prevenirea ~i combaterea criminalitiitii circumscrise domeniului economico-financiar sub conducerea ~i controlul procurorilor desernnati in conformitate cu prevederile legale
DIF desfil$oara la nivel central activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei prin Serviciul de combatere a coruptiei ~i a infractiunilor comise in institutii bugetare iar la nivel teritorial prin serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor judetene de politielDirectiei Generale de Politie a Municipiului Bucureiti in ceea ce prive$te segmentul de combatere a coruptiei ofiterii de politie judiciarii din cadrul Directieiserviciilor de investigare a fraudelor actioneaza doar in baza ordonantelor de delegare emise de procurorii competenti
SediulDIF Bueurcti Soseaua Stefan eel Marc nr 13- 15 sector 2 cod potal 020123 Te1efoane de contact 0212082525 0213111963 i fax 0213161680 E-mail cconornic(ltltmolitiaromanaro Website wwwnolitiarornanaro
2 Art 1 din Legea nr 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea ~i functionarea Politiei Romane republicatll publicatA in Monitorul Oficial al Romiiniei Partea I nr 301 din 25 aprilie 2014 29 httppolitiaromanarodirectia_investigare_fraudehtm
31
ObUgatia functionarilor de a sesiza faptele penale Omisiunea sesizlrii
Clbrd ptJCq1e COllpi1lftl tHIIIIellil Ollqti prOCNled IIttotdetlll1l6 lit IICtIfIII sells
Nieolae Titulescu
In Romania angaja tii din sistemul public au obligatia de a sesiza organele de urmlirire penala competente ori de cate ori au luat cuno~tintli de siv~irea unei infracpuni Aceasta obligape este reglementata de Codul de procedura penala de Legea nr 782000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de COl7lpJie cu modtficiirile Ii completiirile ulterioare precum ~ i de codurile de conduiti specifice diferitelor categorii de functionari publici
Obligalla de seslzare Art 291 din Cprpen
Obllgatla de sesizare smentlonati nMne oriclrul funetlonar pubHc Indlferent de modaHtatea prln care acesta a luat cunottlntl despre fapta respeetlvA In cazul in care un functionar a sprijinit sau a facilitat savar~irea respectivei infractiuni acesta nu se poate folosi de aceasti prevedere pentru a sesiza fapta ~i a scipa astfel de pedeapsa care i se poate aplica pentru coautorat complicitate sau instigare
Potrivit art 291 din Codul de procedura penala - orice persoanii cuitncie de conducere in cadrul unei autoritap a administratiei publice sau in cadrul altor autorititi pub lice institupi pub lice ori al altor persoane juridice de drept public precum ~i orice persoanii cu atribuii de control care in exercitarea atributiilor lor au luat cuno~tinta de saviir~irea unei infractiuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu sunt obHgate sl seslzeze de indati organele de urmlrlre penaIi 1 Ii la ml5uri pentru ea urmele lnfraetluoll corpurlIe deHete 1 orice alte mlJloaee de probl 51 nu dlspari
32
Totodata orice persoanii care exercitii un selYiciu de interes public pentru care a fost investiti de autorititile pub lice sau care este supusi controlului ori supravegherii acestora cu privire la indepHnirea respectivului serviciu de interes public care in exercitarea atributiilor sale a luat cuno~tinti de saviir~irea unei infracpuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu este obJlgati Ii sellzeze de indati organele de urmirlre penalA
Obligapa persoanelor cu atribUli de control de a in~tiinta organele de urmirire penala sau dupi caz organele de constatare a siiviir~irii infractiunilor abilitate de lege cu privire la orice date din care rezultii indicii ca s-a efectuat 0 operatiune sau un act Hicit ce po ate atrage mspunderea penala este reglementatii ~i de art 23 alin 1 din Legea nr 7812000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de cOl7lpie cu modificirile ~i completirile ulterioare In acest sens in cursul efectuirii actului de control persoanee cu atribuii de control vor lua miisuri pentru asigurarea ~i conservarea urmelor infractiunii a corpurilor delicte ~i a oricliror mijloace de proM ce pot servi organelor de urmirire penalii
IMPORTANT
enala civiJii sau
33
Pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne sesizarea faptelor de coruptie se poate face astfel
bull petldLdpmaLgovro bull apelurl Telvercle 0800 806 806 bull audleate bull DOte InformArt rapoarte ete - strueturlle MAl
IMPORTANT
In si1uatia in care funqionarul public ia CUllOlillii de sihiir~irea unci intrac(iuni 111 legalura Cll servicilll in cadruJ carllia ii indeplinc~le sarcinilc Ii omitc ~esizarea de indlllii a procurorLlILli saL a organului de unnilrirc penaliL acesla siivltlr~c~tc
de art 267 din Codul penal omisiunea sesizarii care se pedepse~1 ell inchisoare de la 3 luni In 3 ani sau eu amend3 iar eiind cstc shar~ita din culpa Cll Imhisoarca dc la lun la un an sau amenda
34
Moduri de sesizare
NIM1c l1li-1ptNIItIoppe tHllllRIiJ CIt lIdhuIiIIe poddv4 nIMIc l1li-1 ptNIItI IIjIlhl pe eel CII lIItlllillllttte~
Thomas JeffersoD
Sesizarea trebuie privita sub dublu aspect atilt ca 0 obligape de ordin Iegislativ intr-o societate democratica dar li ca 0 datorie civica a tuturor cetiitenilor in dorinta comuna de a impune 0 mentalitate onesta in relatia interumana
Din aceastii perspectiva prezentam in randurile ce urmeaza modalitiiple prin care 0 persoana are dreptulli totodata obligatia sa sesizeze faptele de coruptie
An 288dill Cpr-pen sdplllctl IlUHlIIIitiesesiure respecfiv cgt p4Irgee- incunoltintarea flIcuta de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0
vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune cgt tIeII11- incunoltintarea flIcutii de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
sav8I1irea unei infiactiuni cgt plillllcteie IJrIclIeUde tie IIIte olfflle tie coiUltlllUeprewIzIdede Iqe cgt dill oflcII- existii 0 plaja foarte larga de modalitati concrete prin care organele in
drept pot lua cunoltintii de savarlirea unor infractiuni de coruPtie dintre care putem enumera experiente personale lecturarea articolelor de presa vizionarea emisiunilor de televiziune din zvon public din activitap specifice de culegere a informatiilor etc
PI4IIKifIWI (art 289 Cprpen) reprezinta incunoltintarea fiicutii de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0 vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune Trebuie sa cuprindii nume1e prenumele codul numeric personal calitatea li domiciliul petitionarului ori pentru persoane juridice denumirea sediul codul unic de inregistrare codul de identificare fiscala numiirul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoane1or juridice ~i contul bancar indicarea
reprezentantului legal ori conventional descrierea faptei care fonneaza obiectul plangerii precum ~i indicarea taptuitorului secti a mijloacelor de probi daci1 sunt cunoscute
Se poate face personal sau prin mandatar Mandatul trebuie sa fie special iar procura riimane atasectata plangerii
Daca este flicuta in scris plangerea trebuie semnata de persoana vatamata sau de mandatar
Plangerea in fonna electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai dacii este certificata prin semnatura electronica in confonnitate cu prevederile legale
Plangerea fonnulata oral se consemneazii intr-un proces-verbal de catre organul care 0 primesectte
Se poate face secti de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru piirinp Persoana vatamatA poate sa declare ca nu W insusectesectte plangerea
Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu plangerea se face de reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila tn cazul in care fiptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteaza actele persoanei vatamate sesizarea organelor de unniirire penalii se face din oficiu
Plangerea gresectit indreptata la organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
in cazul in care plangerea este intocmita de catre 0 persoana care locuie~te pe teritoriul Romaniei cetatean roman strain sau persoana lara cetatenie ~i prin aceasta se sesizeaza saviiIlirea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca plangerea secti sa 0 transmita organului competent din tara pe teritoriul ciireia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunzator
DtttIlN1tftd(art 290 Cprpen) Reprezinta incuno~tintarea mcuta de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
saviiIlirea unei infractiuni Denuntul se poate face numai personal ~i trebuie sa cuprinda toate datele indicate
la plangere Daca este ficut in scris denuntul trebuie semnat de persoana vatarnata sau de
mandatar Denuntul in forma electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai daca este
certificat prin semnatura electronica in conformitate cu prevederile legale Denuntul fonnulat oral se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul
care il prime~te Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu denuntul se face de
reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face denunt cu incuviintarea persoanelor prevazute de Iegea civila in cazul in care mptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteazii actele persoanei care doresectte sa faca denuntuI sesizarea organelor de urrniirire penala se face din oficiu
Denuntul gresectit indreptat Ia organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
36
In cazul in care denuntul este intocmit de catre 0 persoanli care Iocuie~te pe teritoriul Romaniei cetiitean roman strain sau persoana firli cetatenie secti prin aceasta se sesizeaza sav~irea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca denuntul ~i si-I transmita organului competent din tara pe teritoriul dreia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunziitor
MODEL DE PLANGEREIDENUNr
fpelfrll slnl( lnl (lIfrat)
Domnule Direetor (Jenera al Dircciei (ienerak (ptlllu )lu(lIIil( ferMllic)
Dornnulc Director al Direqici IIrov ftlll ) Domnule
Sub-cmnatul(a) (IIIIIIl 1 domieiliat(ii)
IRLDENUNT
(1111111( 11 pIClllllIIC) dOllliciliat( ii) in (st localifilletl) strada Ill bl
ct up jud( (sector) eod potal titular al uinii de idcntitatc scria 11f CNP
cii ((it Ilin Ltl jfPIj(jJIl()f cIe j(YIui
Dovada intraciiunilor 0 file eu unniitoareie miJloace dt probii 1 JOf liuic( IIlliof((gt de pnJI]I dltd 1111 CIIIIOlClfle)
Data Scmniitura
jf ( ifllicajpfllio1l1 dm -d (cre (lIIaStI
(n~e Illj(JIIlIaie prilI( (J CIellllmd jtlplt de clIpie jJ)(lIe Ii tie
loc(lil(IItI) ~traJa
~C et ap bull jude hectOr) nr
dc identltatc ena nr eNP titular
din Codul
IJI1Icolde lIIflIdrirepellalil
Jfal1(JlI [nredlll jOoaj tl1rcilltld ohieCll etc
37
Sesiz4de fiJcllle tie pentHUll CII jiIqii tie coNillcere ~i tie Qte fMSOIIl (art 291 Cprpen) - a se vedea menliunile de la ObligaliaUnclionarilor de a sesiza
foptelepenale Omisiunea sesiziirii~
SesiQnwz dill oflciII (art 292 Cprpen) Organul de urmlirire penala se sesizeaza din oficiu daca afia ca s-a savariit 0
infracliune pe orice alta cale decat cele prevazute la art 289-291 ii incheie un
proces-verbal in acest sens Exemplu presa scrisii ii audiovideo emisiuni de radio ii tv etc
38
Reactla personalulut la coruptle
R4spllmleretl 11 este 1111161pelllnl CI 61 filcllt ci ~i pelllnl CI 11 61 fiJclll n
Lao Tzu - momf antic
in situalia constatlirii de catre personalul MAl a savariirii de catre cetiileni a unor
infracliunilcontravenlii dupa caz se impune desfiiiurarea urmatoarelor activitali
cent efectuarea actelor procedurale in vederea constatlirii infracliunilor din
competenla proprie
cent aplicarea sancliunilor corespunzatoare in funclie de contravenliile comise
Daca pe parcursul indeplinirii indatoririlor de serviciu ori in timpul sau ulterior
constatiirii infracliunilorcontravenliilor cetiilenii incearca sa scape de rigorile legii
personalul MAl are obligalia sa aclioneze cu fermitate astfel incat sa nu lase de inleles
cii exista posibilitatea sa nu aplice legea sau sa 0 aplice intr-un mod favorabil
cetalenilor
in situalia in care cetiilenii insista in acliunea lor Ii se va aduce la cunoitinta ca
demersul este inutil Organul de constatare apreciaza asupra existenlei elementeloro
infracliunii de dare de mita sens in care are obligalia de a denunla fapta organului de urmlirire penala competent
De asemenea personalul MAl are la dispozilie cadrul legal general reprezentat de
prevederile art 293 din Codul de procedura penala
cent intocmeite un proces-verbal in care consemneaza toate aspectele constatate
ii activitalile desfiiiurate
cent inainteaza de indatii organului de urmlirire penala procesul-verbal intocmit
cent pune la dispozilia organului de urmlirire penala plangerile ii cererile
prezentate in scris corpul delict precum ii obiectele ii inscrisurile ridicate
cu ocazia constatarii infracliunii (de dare de mitii)
Atitudinea corecta onesta ii loiaIa a funclionarilor din cadrul sistemului public
menita sa protejeze acele valori sociale care au ca scop asigurarea unor servicii publice
de calitate in care sa primeze interesul public a fost incurajata ii de legiuitor 0 data in
plus prin reglementarea in textul art 267 Cod penal a infracliunii denumita marginal
omlslunea seslzlrll
30 Art 290 Cod penal- darea de milA
39
In confonnitate cu art 17 alin (I) din QUG nr 302007 privind organizarea ~i
funclionarea MAl cu modificarile ~i completarile uiterioare personalul MAI se compune din fonclionari publici polilqti - fonclionari publici cu statut special cadre militare in activitate personal contractual precum i soldali i gradali
voluntarl Avfuld in vedere ca sintagma mgane de online publicai siguranla nalionaltl
prevazuta in art 61 alin I lit c) din Cprpen nu este definita in niciun act nonnativ in
vigoare in acceptiunea noastra poate fi asimilat organelor de online pubUcl slpranti na1ionall penonalal MAl care Ie Incadreazl In prevederUe art 175 1 176 din Codal penal sau esercltl atrlbu1fl din domenlal online pubUcl 1 lguranti na1ionali exprea prevlzute In OUG Dr 30l007 precum In actele normative care ementeazl actlvltatea tructurllor din cadruI MAI
40
Protectia avertizorului de integritate
A Ii SimpII tim- clnsdt e 111111 prepos dec41 (I fi ze16I tfg
ecinstil Honorf de Balzac
Conventia civila privind coruptia adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie
1999 la Strasbourg ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr 147 din I aprilie
200231 stipuleaza in art 9 ca fiecare parte prevede in dreptul sau intern 0 protectie
adecvatii impotriva oricarei sanctiuni nejustificate fata de salariatii care de
buna-credinta ~i pe baza de suspiciuni legitime denunta faptele de coruptie persoanelor
sau autoritatilor responsabile
Astfel pentru a asigura un cadru nonnativ intern in concordanta cu art 9 din
Conventie Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr 571 din 14 decembrie 2004
privind protectia personalului din autoritatile publice institutiile publice ~i din alte
unitati care sernnaleaza incalciiri ale legiez Legea nr 57112004 define~te avertizorul ca fiind persoana care a sesizat incalcari
ale legii in cadrul autoritatilor publice institutiilor publice ~i al altor unitap ~i care este
incadrata in una dintre autoritatile ~i institutiile publice ale administratiei publice
centrale administratiei publice locale aparatului Parlamentului aparatului de lucru al
Administratiei Prezidentiale aparatului de lucru al Guvernului autoritatilor
administrative autonome institutiilor publiee de cultura educatie sanatate ~i asistenta
soeiala eompaniilor nationale regiilor autonome de interes national ~i local precum ~i
societatilor nationale cu capital de stat
Avertizarea in interes public este definit a ca fiind sesizarea Iaeuta cu
buna-credinta eu privire la orice fapta care presupune 0 incalcare a legii a deontologiei
profesionale sau a principii lor bunei administriiri eficientei eficacitatii economicitatii
~i transparentei
Confonn prevederilor art 5 din Legea nr 57112004 sernnalarea de eatre avertizor a unor fapte de incalcare a legii a unor fapte previizute de lege ca fiind abateri
disciplinare eontraventii sau infractiuni trebuie sa priveasca ~ infractiuni de eoruptie infraetiuni asimilate infraetiunilor de eoruptie
infraetiunile de fals ~i infraetiunile de servieiu sau in legatura eu serviciul
31 Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 260 din 18 aprilie 2002 32 Publicatii in Monitorul Oficial Partea I nr 1214 din 17 decembrie 2004
41
It- 1111111 (art 289 Cod penal) darea de mita (art 290 Cod penal) II 1 IIdlllcntii (art 291 Cod penal) cumpararea de influent a (art 292
Iltlllll prcvazute de art 10-13 din Legea nr 782000 privind II bullkscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie
11111111lt- de fals (art 310-328 Cod penal) 1111111 It- scrviciu (art 295-309 Cod penal)
lillI I V it intereselor financiare ale Uniunii Europene infractiunile II 111 IK I 185 din Legea nr 782000 privind prevenirea descoperirea
de coruptie 1111 IIHIIIIIllIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor
III II ( poate fi lncadrat un avertizor discriminarea directii _IIU IlIdlllltii discriminarea multipla h1lrtuirea victimizarea
Itori lor privind incompatibilitatile ~i conflictele de interese
i I 11 nr 1612003 privind unele masuri pentru asigurareaJDgt III nllcitarea dernnitatilor publice a functiilor publice ~i in mediul
111 1IlIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr 1762010 privind 111 II bullbull (itarea functiilor ~i dernnitatilor publice l1li1111 MhI II Icsurselor materiale sau umane bullbullbulln1 11111 in exercitarea prerogative lor postului cu excePtia persoanelor
4l1li 11111 II I It
IIbullbullrl k Iq~1I II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale JlI I qI 1Ir 5442001 privind liberul acces la informatii1e de interes I Inkrilc Legii nr 522003 privind transparenta decizionala in fIIIIIiU_IIMlln puhlicii
at 11 t Icrilor legale privind achizitiile publice ~i finantari1e
_IIIIoI1Ilit 1IItllIllI 1111 IIcglijenta in serviciu 1 III(ltive ale personalului in procesul de recrutare selectare
II~radare ~i eliberare din functie lit 1IIIlrl Ilk lIgtccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
bullbullIIIIt1I lit III k administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup
tnllIIImiddot 11111middot11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al
-htl 111 1I1l poate fi incadrat un avertizor
42
)0gt inciilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public
Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale alternativ sau cumulativ
)0gt sectefului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale )0gt conducatorului autoritiitii publice institutiei publice sau al unitiitii bugetare din
care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul
)0gt comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea
)0gt organelor judiciare )0gt organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a
incompatibilitatilor )0gt comisiilor parlamentare )0gt mass-mediei )0gt organizaliilor profesionale sindicale sau patronale
organizatiilor neguvernamentale
In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii legea prevede ca in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii panii la proba contrara in sensu cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii
fapta constituie 0 inciiIcare a legii De asemenea la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate
In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~ef ierarhic direct sau indirect ori are atributii de control inspectie ~i evaluare a avertizorului comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului ascunzandu-i identitatea
In cazul avertiziirilor in interes public care privesc infracliuni de coruptie infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie infractiunile de fals ~i infractiunile de
43
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
ObUgatia functionarilor de a sesiza faptele penale Omisiunea sesizlrii
Clbrd ptJCq1e COllpi1lftl tHIIIIellil Ollqti prOCNled IIttotdetlll1l6 lit IICtIfIII sells
Nieolae Titulescu
In Romania angaja tii din sistemul public au obligatia de a sesiza organele de urmlirire penala competente ori de cate ori au luat cuno~tintli de siv~irea unei infracpuni Aceasta obligape este reglementata de Codul de procedura penala de Legea nr 782000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de COl7lpJie cu modtficiirile Ii completiirile ulterioare precum ~ i de codurile de conduiti specifice diferitelor categorii de functionari publici
Obligalla de seslzare Art 291 din Cprpen
Obllgatla de sesizare smentlonati nMne oriclrul funetlonar pubHc Indlferent de modaHtatea prln care acesta a luat cunottlntl despre fapta respeetlvA In cazul in care un functionar a sprijinit sau a facilitat savar~irea respectivei infractiuni acesta nu se poate folosi de aceasti prevedere pentru a sesiza fapta ~i a scipa astfel de pedeapsa care i se poate aplica pentru coautorat complicitate sau instigare
Potrivit art 291 din Codul de procedura penala - orice persoanii cuitncie de conducere in cadrul unei autoritap a administratiei publice sau in cadrul altor autorititi pub lice institupi pub lice ori al altor persoane juridice de drept public precum ~i orice persoanii cu atribuii de control care in exercitarea atributiilor lor au luat cuno~tinta de saviir~irea unei infractiuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu sunt obHgate sl seslzeze de indati organele de urmlrlre penaIi 1 Ii la ml5uri pentru ea urmele lnfraetluoll corpurlIe deHete 1 orice alte mlJloaee de probl 51 nu dlspari
32
Totodata orice persoanii care exercitii un selYiciu de interes public pentru care a fost investiti de autorititile pub lice sau care este supusi controlului ori supravegherii acestora cu privire la indepHnirea respectivului serviciu de interes public care in exercitarea atributiilor sale a luat cuno~tinti de saviir~irea unei infracpuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu este obJlgati Ii sellzeze de indati organele de urmirlre penalA
Obligapa persoanelor cu atribUli de control de a in~tiinta organele de urmirire penala sau dupi caz organele de constatare a siiviir~irii infractiunilor abilitate de lege cu privire la orice date din care rezultii indicii ca s-a efectuat 0 operatiune sau un act Hicit ce po ate atrage mspunderea penala este reglementatii ~i de art 23 alin 1 din Legea nr 7812000 pentl7l prevenirea descoperirea Ii sancionarea aptelor de cOl7lpie cu modificirile ~i completirile ulterioare In acest sens in cursul efectuirii actului de control persoanee cu atribuii de control vor lua miisuri pentru asigurarea ~i conservarea urmelor infractiunii a corpurilor delicte ~i a oricliror mijloace de proM ce pot servi organelor de urmirire penalii
IMPORTANT
enala civiJii sau
33
Pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne sesizarea faptelor de coruptie se poate face astfel
bull petldLdpmaLgovro bull apelurl Telvercle 0800 806 806 bull audleate bull DOte InformArt rapoarte ete - strueturlle MAl
IMPORTANT
In si1uatia in care funqionarul public ia CUllOlillii de sihiir~irea unci intrac(iuni 111 legalura Cll servicilll in cadruJ carllia ii indeplinc~le sarcinilc Ii omitc ~esizarea de indlllii a procurorLlILli saL a organului de unnilrirc penaliL acesla siivltlr~c~tc
de art 267 din Codul penal omisiunea sesizarii care se pedepse~1 ell inchisoare de la 3 luni In 3 ani sau eu amend3 iar eiind cstc shar~ita din culpa Cll Imhisoarca dc la lun la un an sau amenda
34
Moduri de sesizare
NIM1c l1li-1ptNIItIoppe tHllllRIiJ CIt lIdhuIiIIe poddv4 nIMIc l1li-1 ptNIItI IIjIlhl pe eel CII lIItlllillllttte~
Thomas JeffersoD
Sesizarea trebuie privita sub dublu aspect atilt ca 0 obligape de ordin Iegislativ intr-o societate democratica dar li ca 0 datorie civica a tuturor cetiitenilor in dorinta comuna de a impune 0 mentalitate onesta in relatia interumana
Din aceastii perspectiva prezentam in randurile ce urmeaza modalitiiple prin care 0 persoana are dreptulli totodata obligatia sa sesizeze faptele de coruptie
An 288dill Cpr-pen sdplllctl IlUHlIIIitiesesiure respecfiv cgt p4Irgee- incunoltintarea flIcuta de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0
vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune cgt tIeII11- incunoltintarea flIcutii de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
sav8I1irea unei infiactiuni cgt plillllcteie IJrIclIeUde tie IIIte olfflle tie coiUltlllUeprewIzIdede Iqe cgt dill oflcII- existii 0 plaja foarte larga de modalitati concrete prin care organele in
drept pot lua cunoltintii de savarlirea unor infractiuni de coruPtie dintre care putem enumera experiente personale lecturarea articolelor de presa vizionarea emisiunilor de televiziune din zvon public din activitap specifice de culegere a informatiilor etc
PI4IIKifIWI (art 289 Cprpen) reprezinta incunoltintarea fiicutii de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0 vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune Trebuie sa cuprindii nume1e prenumele codul numeric personal calitatea li domiciliul petitionarului ori pentru persoane juridice denumirea sediul codul unic de inregistrare codul de identificare fiscala numiirul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoane1or juridice ~i contul bancar indicarea
reprezentantului legal ori conventional descrierea faptei care fonneaza obiectul plangerii precum ~i indicarea taptuitorului secti a mijloacelor de probi daci1 sunt cunoscute
Se poate face personal sau prin mandatar Mandatul trebuie sa fie special iar procura riimane atasectata plangerii
Daca este flicuta in scris plangerea trebuie semnata de persoana vatamata sau de mandatar
Plangerea in fonna electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai dacii este certificata prin semnatura electronica in confonnitate cu prevederile legale
Plangerea fonnulata oral se consemneazii intr-un proces-verbal de catre organul care 0 primesectte
Se poate face secti de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru piirinp Persoana vatamatA poate sa declare ca nu W insusectesectte plangerea
Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu plangerea se face de reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila tn cazul in care fiptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteaza actele persoanei vatamate sesizarea organelor de unniirire penalii se face din oficiu
Plangerea gresectit indreptata la organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
in cazul in care plangerea este intocmita de catre 0 persoana care locuie~te pe teritoriul Romaniei cetatean roman strain sau persoana lara cetatenie ~i prin aceasta se sesizeaza saviiIlirea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca plangerea secti sa 0 transmita organului competent din tara pe teritoriul ciireia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunzator
DtttIlN1tftd(art 290 Cprpen) Reprezinta incuno~tintarea mcuta de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
saviiIlirea unei infractiuni Denuntul se poate face numai personal ~i trebuie sa cuprinda toate datele indicate
la plangere Daca este ficut in scris denuntul trebuie semnat de persoana vatarnata sau de
mandatar Denuntul in forma electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai daca este
certificat prin semnatura electronica in conformitate cu prevederile legale Denuntul fonnulat oral se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul
care il prime~te Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu denuntul se face de
reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face denunt cu incuviintarea persoanelor prevazute de Iegea civila in cazul in care mptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteazii actele persoanei care doresectte sa faca denuntuI sesizarea organelor de urrniirire penala se face din oficiu
Denuntul gresectit indreptat Ia organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
36
In cazul in care denuntul este intocmit de catre 0 persoanli care Iocuie~te pe teritoriul Romaniei cetiitean roman strain sau persoana firli cetatenie secti prin aceasta se sesizeaza sav~irea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca denuntul ~i si-I transmita organului competent din tara pe teritoriul dreia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunziitor
MODEL DE PLANGEREIDENUNr
fpelfrll slnl( lnl (lIfrat)
Domnule Direetor (Jenera al Dircciei (ienerak (ptlllu )lu(lIIil( ferMllic)
Dornnulc Director al Direqici IIrov ftlll ) Domnule
Sub-cmnatul(a) (IIIIIIl 1 domieiliat(ii)
IRLDENUNT
(1111111( 11 pIClllllIIC) dOllliciliat( ii) in (st localifilletl) strada Ill bl
ct up jud( (sector) eod potal titular al uinii de idcntitatc scria 11f CNP
cii ((it Ilin Ltl jfPIj(jJIl()f cIe j(YIui
Dovada intraciiunilor 0 file eu unniitoareie miJloace dt probii 1 JOf liuic( IIlliof((gt de pnJI]I dltd 1111 CIIIIOlClfle)
Data Scmniitura
jf ( ifllicajpfllio1l1 dm -d (cre (lIIaStI
(n~e Illj(JIIlIaie prilI( (J CIellllmd jtlplt de clIpie jJ)(lIe Ii tie
loc(lil(IItI) ~traJa
~C et ap bull jude hectOr) nr
dc identltatc ena nr eNP titular
din Codul
IJI1Icolde lIIflIdrirepellalil
Jfal1(JlI [nredlll jOoaj tl1rcilltld ohieCll etc
37
Sesiz4de fiJcllle tie pentHUll CII jiIqii tie coNillcere ~i tie Qte fMSOIIl (art 291 Cprpen) - a se vedea menliunile de la ObligaliaUnclionarilor de a sesiza
foptelepenale Omisiunea sesiziirii~
SesiQnwz dill oflciII (art 292 Cprpen) Organul de urmlirire penala se sesizeaza din oficiu daca afia ca s-a savariit 0
infracliune pe orice alta cale decat cele prevazute la art 289-291 ii incheie un
proces-verbal in acest sens Exemplu presa scrisii ii audiovideo emisiuni de radio ii tv etc
38
Reactla personalulut la coruptle
R4spllmleretl 11 este 1111161pelllnl CI 61 filcllt ci ~i pelllnl CI 11 61 fiJclll n
Lao Tzu - momf antic
in situalia constatlirii de catre personalul MAl a savariirii de catre cetiileni a unor
infracliunilcontravenlii dupa caz se impune desfiiiurarea urmatoarelor activitali
cent efectuarea actelor procedurale in vederea constatlirii infracliunilor din
competenla proprie
cent aplicarea sancliunilor corespunzatoare in funclie de contravenliile comise
Daca pe parcursul indeplinirii indatoririlor de serviciu ori in timpul sau ulterior
constatiirii infracliunilorcontravenliilor cetiilenii incearca sa scape de rigorile legii
personalul MAl are obligalia sa aclioneze cu fermitate astfel incat sa nu lase de inleles
cii exista posibilitatea sa nu aplice legea sau sa 0 aplice intr-un mod favorabil
cetalenilor
in situalia in care cetiilenii insista in acliunea lor Ii se va aduce la cunoitinta ca
demersul este inutil Organul de constatare apreciaza asupra existenlei elementeloro
infracliunii de dare de mita sens in care are obligalia de a denunla fapta organului de urmlirire penala competent
De asemenea personalul MAl are la dispozilie cadrul legal general reprezentat de
prevederile art 293 din Codul de procedura penala
cent intocmeite un proces-verbal in care consemneaza toate aspectele constatate
ii activitalile desfiiiurate
cent inainteaza de indatii organului de urmlirire penala procesul-verbal intocmit
cent pune la dispozilia organului de urmlirire penala plangerile ii cererile
prezentate in scris corpul delict precum ii obiectele ii inscrisurile ridicate
cu ocazia constatarii infracliunii (de dare de mitii)
Atitudinea corecta onesta ii loiaIa a funclionarilor din cadrul sistemului public
menita sa protejeze acele valori sociale care au ca scop asigurarea unor servicii publice
de calitate in care sa primeze interesul public a fost incurajata ii de legiuitor 0 data in
plus prin reglementarea in textul art 267 Cod penal a infracliunii denumita marginal
omlslunea seslzlrll
30 Art 290 Cod penal- darea de milA
39
In confonnitate cu art 17 alin (I) din QUG nr 302007 privind organizarea ~i
funclionarea MAl cu modificarile ~i completarile uiterioare personalul MAI se compune din fonclionari publici polilqti - fonclionari publici cu statut special cadre militare in activitate personal contractual precum i soldali i gradali
voluntarl Avfuld in vedere ca sintagma mgane de online publicai siguranla nalionaltl
prevazuta in art 61 alin I lit c) din Cprpen nu este definita in niciun act nonnativ in
vigoare in acceptiunea noastra poate fi asimilat organelor de online pubUcl slpranti na1ionall penonalal MAl care Ie Incadreazl In prevederUe art 175 1 176 din Codal penal sau esercltl atrlbu1fl din domenlal online pubUcl 1 lguranti na1ionali exprea prevlzute In OUG Dr 30l007 precum In actele normative care ementeazl actlvltatea tructurllor din cadruI MAI
40
Protectia avertizorului de integritate
A Ii SimpII tim- clnsdt e 111111 prepos dec41 (I fi ze16I tfg
ecinstil Honorf de Balzac
Conventia civila privind coruptia adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie
1999 la Strasbourg ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr 147 din I aprilie
200231 stipuleaza in art 9 ca fiecare parte prevede in dreptul sau intern 0 protectie
adecvatii impotriva oricarei sanctiuni nejustificate fata de salariatii care de
buna-credinta ~i pe baza de suspiciuni legitime denunta faptele de coruptie persoanelor
sau autoritatilor responsabile
Astfel pentru a asigura un cadru nonnativ intern in concordanta cu art 9 din
Conventie Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr 571 din 14 decembrie 2004
privind protectia personalului din autoritatile publice institutiile publice ~i din alte
unitati care sernnaleaza incalciiri ale legiez Legea nr 57112004 define~te avertizorul ca fiind persoana care a sesizat incalcari
ale legii in cadrul autoritatilor publice institutiilor publice ~i al altor unitap ~i care este
incadrata in una dintre autoritatile ~i institutiile publice ale administratiei publice
centrale administratiei publice locale aparatului Parlamentului aparatului de lucru al
Administratiei Prezidentiale aparatului de lucru al Guvernului autoritatilor
administrative autonome institutiilor publiee de cultura educatie sanatate ~i asistenta
soeiala eompaniilor nationale regiilor autonome de interes national ~i local precum ~i
societatilor nationale cu capital de stat
Avertizarea in interes public este definit a ca fiind sesizarea Iaeuta cu
buna-credinta eu privire la orice fapta care presupune 0 incalcare a legii a deontologiei
profesionale sau a principii lor bunei administriiri eficientei eficacitatii economicitatii
~i transparentei
Confonn prevederilor art 5 din Legea nr 57112004 sernnalarea de eatre avertizor a unor fapte de incalcare a legii a unor fapte previizute de lege ca fiind abateri
disciplinare eontraventii sau infractiuni trebuie sa priveasca ~ infractiuni de eoruptie infraetiuni asimilate infraetiunilor de eoruptie
infraetiunile de fals ~i infraetiunile de servieiu sau in legatura eu serviciul
31 Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 260 din 18 aprilie 2002 32 Publicatii in Monitorul Oficial Partea I nr 1214 din 17 decembrie 2004
41
It- 1111111 (art 289 Cod penal) darea de mita (art 290 Cod penal) II 1 IIdlllcntii (art 291 Cod penal) cumpararea de influent a (art 292
Iltlllll prcvazute de art 10-13 din Legea nr 782000 privind II bullkscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie
11111111lt- de fals (art 310-328 Cod penal) 1111111 It- scrviciu (art 295-309 Cod penal)
lillI I V it intereselor financiare ale Uniunii Europene infractiunile II 111 IK I 185 din Legea nr 782000 privind prevenirea descoperirea
de coruptie 1111 IIHIIIIIllIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor
III II ( poate fi lncadrat un avertizor discriminarea directii _IIU IlIdlllltii discriminarea multipla h1lrtuirea victimizarea
Itori lor privind incompatibilitatile ~i conflictele de interese
i I 11 nr 1612003 privind unele masuri pentru asigurareaJDgt III nllcitarea dernnitatilor publice a functiilor publice ~i in mediul
111 1IlIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr 1762010 privind 111 II bullbull (itarea functiilor ~i dernnitatilor publice l1li1111 MhI II Icsurselor materiale sau umane bullbullbulln1 11111 in exercitarea prerogative lor postului cu excePtia persoanelor
4l1li 11111 II I It
IIbullbullrl k Iq~1I II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale JlI I qI 1Ir 5442001 privind liberul acces la informatii1e de interes I Inkrilc Legii nr 522003 privind transparenta decizionala in fIIIIIiU_IIMlln puhlicii
at 11 t Icrilor legale privind achizitiile publice ~i finantari1e
_IIIIoI1Ilit 1IItllIllI 1111 IIcglijenta in serviciu 1 III(ltive ale personalului in procesul de recrutare selectare
II~radare ~i eliberare din functie lit 1IIIlrl Ilk lIgtccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
bullbullIIIIt1I lit III k administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup
tnllIIImiddot 11111middot11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al
-htl 111 1I1l poate fi incadrat un avertizor
42
)0gt inciilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public
Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale alternativ sau cumulativ
)0gt sectefului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale )0gt conducatorului autoritiitii publice institutiei publice sau al unitiitii bugetare din
care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul
)0gt comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea
)0gt organelor judiciare )0gt organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a
incompatibilitatilor )0gt comisiilor parlamentare )0gt mass-mediei )0gt organizaliilor profesionale sindicale sau patronale
organizatiilor neguvernamentale
In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii legea prevede ca in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii panii la proba contrara in sensu cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii
fapta constituie 0 inciiIcare a legii De asemenea la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate
In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~ef ierarhic direct sau indirect ori are atributii de control inspectie ~i evaluare a avertizorului comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului ascunzandu-i identitatea
In cazul avertiziirilor in interes public care privesc infracliuni de coruptie infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie infractiunile de fals ~i infractiunile de
43
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
Pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne sesizarea faptelor de coruptie se poate face astfel
bull petldLdpmaLgovro bull apelurl Telvercle 0800 806 806 bull audleate bull DOte InformArt rapoarte ete - strueturlle MAl
IMPORTANT
In si1uatia in care funqionarul public ia CUllOlillii de sihiir~irea unci intrac(iuni 111 legalura Cll servicilll in cadruJ carllia ii indeplinc~le sarcinilc Ii omitc ~esizarea de indlllii a procurorLlILli saL a organului de unnilrirc penaliL acesla siivltlr~c~tc
de art 267 din Codul penal omisiunea sesizarii care se pedepse~1 ell inchisoare de la 3 luni In 3 ani sau eu amend3 iar eiind cstc shar~ita din culpa Cll Imhisoarca dc la lun la un an sau amenda
34
Moduri de sesizare
NIM1c l1li-1ptNIItIoppe tHllllRIiJ CIt lIdhuIiIIe poddv4 nIMIc l1li-1 ptNIItI IIjIlhl pe eel CII lIItlllillllttte~
Thomas JeffersoD
Sesizarea trebuie privita sub dublu aspect atilt ca 0 obligape de ordin Iegislativ intr-o societate democratica dar li ca 0 datorie civica a tuturor cetiitenilor in dorinta comuna de a impune 0 mentalitate onesta in relatia interumana
Din aceastii perspectiva prezentam in randurile ce urmeaza modalitiiple prin care 0 persoana are dreptulli totodata obligatia sa sesizeze faptele de coruptie
An 288dill Cpr-pen sdplllctl IlUHlIIIitiesesiure respecfiv cgt p4Irgee- incunoltintarea flIcuta de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0
vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune cgt tIeII11- incunoltintarea flIcutii de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
sav8I1irea unei infiactiuni cgt plillllcteie IJrIclIeUde tie IIIte olfflle tie coiUltlllUeprewIzIdede Iqe cgt dill oflcII- existii 0 plaja foarte larga de modalitati concrete prin care organele in
drept pot lua cunoltintii de savarlirea unor infractiuni de coruPtie dintre care putem enumera experiente personale lecturarea articolelor de presa vizionarea emisiunilor de televiziune din zvon public din activitap specifice de culegere a informatiilor etc
PI4IIKifIWI (art 289 Cprpen) reprezinta incunoltintarea fiicutii de 0 persoana fizica sau juridica referitoare la 0 vatamare ce i s-a cauzat prin infiactiune Trebuie sa cuprindii nume1e prenumele codul numeric personal calitatea li domiciliul petitionarului ori pentru persoane juridice denumirea sediul codul unic de inregistrare codul de identificare fiscala numiirul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoane1or juridice ~i contul bancar indicarea
reprezentantului legal ori conventional descrierea faptei care fonneaza obiectul plangerii precum ~i indicarea taptuitorului secti a mijloacelor de probi daci1 sunt cunoscute
Se poate face personal sau prin mandatar Mandatul trebuie sa fie special iar procura riimane atasectata plangerii
Daca este flicuta in scris plangerea trebuie semnata de persoana vatamata sau de mandatar
Plangerea in fonna electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai dacii este certificata prin semnatura electronica in confonnitate cu prevederile legale
Plangerea fonnulata oral se consemneazii intr-un proces-verbal de catre organul care 0 primesectte
Se poate face secti de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru piirinp Persoana vatamatA poate sa declare ca nu W insusectesectte plangerea
Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu plangerea se face de reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila tn cazul in care fiptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteaza actele persoanei vatamate sesizarea organelor de unniirire penalii se face din oficiu
Plangerea gresectit indreptata la organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
in cazul in care plangerea este intocmita de catre 0 persoana care locuie~te pe teritoriul Romaniei cetatean roman strain sau persoana lara cetatenie ~i prin aceasta se sesizeaza saviiIlirea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca plangerea secti sa 0 transmita organului competent din tara pe teritoriul ciireia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunzator
DtttIlN1tftd(art 290 Cprpen) Reprezinta incuno~tintarea mcuta de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
saviiIlirea unei infractiuni Denuntul se poate face numai personal ~i trebuie sa cuprinda toate datele indicate
la plangere Daca este ficut in scris denuntul trebuie semnat de persoana vatarnata sau de
mandatar Denuntul in forma electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai daca este
certificat prin semnatura electronica in conformitate cu prevederile legale Denuntul fonnulat oral se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul
care il prime~te Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu denuntul se face de
reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face denunt cu incuviintarea persoanelor prevazute de Iegea civila in cazul in care mptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteazii actele persoanei care doresectte sa faca denuntuI sesizarea organelor de urrniirire penala se face din oficiu
Denuntul gresectit indreptat Ia organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
36
In cazul in care denuntul este intocmit de catre 0 persoanli care Iocuie~te pe teritoriul Romaniei cetiitean roman strain sau persoana firli cetatenie secti prin aceasta se sesizeaza sav~irea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca denuntul ~i si-I transmita organului competent din tara pe teritoriul dreia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunziitor
MODEL DE PLANGEREIDENUNr
fpelfrll slnl( lnl (lIfrat)
Domnule Direetor (Jenera al Dircciei (ienerak (ptlllu )lu(lIIil( ferMllic)
Dornnulc Director al Direqici IIrov ftlll ) Domnule
Sub-cmnatul(a) (IIIIIIl 1 domieiliat(ii)
IRLDENUNT
(1111111( 11 pIClllllIIC) dOllliciliat( ii) in (st localifilletl) strada Ill bl
ct up jud( (sector) eod potal titular al uinii de idcntitatc scria 11f CNP
cii ((it Ilin Ltl jfPIj(jJIl()f cIe j(YIui
Dovada intraciiunilor 0 file eu unniitoareie miJloace dt probii 1 JOf liuic( IIlliof((gt de pnJI]I dltd 1111 CIIIIOlClfle)
Data Scmniitura
jf ( ifllicajpfllio1l1 dm -d (cre (lIIaStI
(n~e Illj(JIIlIaie prilI( (J CIellllmd jtlplt de clIpie jJ)(lIe Ii tie
loc(lil(IItI) ~traJa
~C et ap bull jude hectOr) nr
dc identltatc ena nr eNP titular
din Codul
IJI1Icolde lIIflIdrirepellalil
Jfal1(JlI [nredlll jOoaj tl1rcilltld ohieCll etc
37
Sesiz4de fiJcllle tie pentHUll CII jiIqii tie coNillcere ~i tie Qte fMSOIIl (art 291 Cprpen) - a se vedea menliunile de la ObligaliaUnclionarilor de a sesiza
foptelepenale Omisiunea sesiziirii~
SesiQnwz dill oflciII (art 292 Cprpen) Organul de urmlirire penala se sesizeaza din oficiu daca afia ca s-a savariit 0
infracliune pe orice alta cale decat cele prevazute la art 289-291 ii incheie un
proces-verbal in acest sens Exemplu presa scrisii ii audiovideo emisiuni de radio ii tv etc
38
Reactla personalulut la coruptle
R4spllmleretl 11 este 1111161pelllnl CI 61 filcllt ci ~i pelllnl CI 11 61 fiJclll n
Lao Tzu - momf antic
in situalia constatlirii de catre personalul MAl a savariirii de catre cetiileni a unor
infracliunilcontravenlii dupa caz se impune desfiiiurarea urmatoarelor activitali
cent efectuarea actelor procedurale in vederea constatlirii infracliunilor din
competenla proprie
cent aplicarea sancliunilor corespunzatoare in funclie de contravenliile comise
Daca pe parcursul indeplinirii indatoririlor de serviciu ori in timpul sau ulterior
constatiirii infracliunilorcontravenliilor cetiilenii incearca sa scape de rigorile legii
personalul MAl are obligalia sa aclioneze cu fermitate astfel incat sa nu lase de inleles
cii exista posibilitatea sa nu aplice legea sau sa 0 aplice intr-un mod favorabil
cetalenilor
in situalia in care cetiilenii insista in acliunea lor Ii se va aduce la cunoitinta ca
demersul este inutil Organul de constatare apreciaza asupra existenlei elementeloro
infracliunii de dare de mita sens in care are obligalia de a denunla fapta organului de urmlirire penala competent
De asemenea personalul MAl are la dispozilie cadrul legal general reprezentat de
prevederile art 293 din Codul de procedura penala
cent intocmeite un proces-verbal in care consemneaza toate aspectele constatate
ii activitalile desfiiiurate
cent inainteaza de indatii organului de urmlirire penala procesul-verbal intocmit
cent pune la dispozilia organului de urmlirire penala plangerile ii cererile
prezentate in scris corpul delict precum ii obiectele ii inscrisurile ridicate
cu ocazia constatarii infracliunii (de dare de mitii)
Atitudinea corecta onesta ii loiaIa a funclionarilor din cadrul sistemului public
menita sa protejeze acele valori sociale care au ca scop asigurarea unor servicii publice
de calitate in care sa primeze interesul public a fost incurajata ii de legiuitor 0 data in
plus prin reglementarea in textul art 267 Cod penal a infracliunii denumita marginal
omlslunea seslzlrll
30 Art 290 Cod penal- darea de milA
39
In confonnitate cu art 17 alin (I) din QUG nr 302007 privind organizarea ~i
funclionarea MAl cu modificarile ~i completarile uiterioare personalul MAI se compune din fonclionari publici polilqti - fonclionari publici cu statut special cadre militare in activitate personal contractual precum i soldali i gradali
voluntarl Avfuld in vedere ca sintagma mgane de online publicai siguranla nalionaltl
prevazuta in art 61 alin I lit c) din Cprpen nu este definita in niciun act nonnativ in
vigoare in acceptiunea noastra poate fi asimilat organelor de online pubUcl slpranti na1ionall penonalal MAl care Ie Incadreazl In prevederUe art 175 1 176 din Codal penal sau esercltl atrlbu1fl din domenlal online pubUcl 1 lguranti na1ionali exprea prevlzute In OUG Dr 30l007 precum In actele normative care ementeazl actlvltatea tructurllor din cadruI MAI
40
Protectia avertizorului de integritate
A Ii SimpII tim- clnsdt e 111111 prepos dec41 (I fi ze16I tfg
ecinstil Honorf de Balzac
Conventia civila privind coruptia adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie
1999 la Strasbourg ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr 147 din I aprilie
200231 stipuleaza in art 9 ca fiecare parte prevede in dreptul sau intern 0 protectie
adecvatii impotriva oricarei sanctiuni nejustificate fata de salariatii care de
buna-credinta ~i pe baza de suspiciuni legitime denunta faptele de coruptie persoanelor
sau autoritatilor responsabile
Astfel pentru a asigura un cadru nonnativ intern in concordanta cu art 9 din
Conventie Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr 571 din 14 decembrie 2004
privind protectia personalului din autoritatile publice institutiile publice ~i din alte
unitati care sernnaleaza incalciiri ale legiez Legea nr 57112004 define~te avertizorul ca fiind persoana care a sesizat incalcari
ale legii in cadrul autoritatilor publice institutiilor publice ~i al altor unitap ~i care este
incadrata in una dintre autoritatile ~i institutiile publice ale administratiei publice
centrale administratiei publice locale aparatului Parlamentului aparatului de lucru al
Administratiei Prezidentiale aparatului de lucru al Guvernului autoritatilor
administrative autonome institutiilor publiee de cultura educatie sanatate ~i asistenta
soeiala eompaniilor nationale regiilor autonome de interes national ~i local precum ~i
societatilor nationale cu capital de stat
Avertizarea in interes public este definit a ca fiind sesizarea Iaeuta cu
buna-credinta eu privire la orice fapta care presupune 0 incalcare a legii a deontologiei
profesionale sau a principii lor bunei administriiri eficientei eficacitatii economicitatii
~i transparentei
Confonn prevederilor art 5 din Legea nr 57112004 sernnalarea de eatre avertizor a unor fapte de incalcare a legii a unor fapte previizute de lege ca fiind abateri
disciplinare eontraventii sau infractiuni trebuie sa priveasca ~ infractiuni de eoruptie infraetiuni asimilate infraetiunilor de eoruptie
infraetiunile de fals ~i infraetiunile de servieiu sau in legatura eu serviciul
31 Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 260 din 18 aprilie 2002 32 Publicatii in Monitorul Oficial Partea I nr 1214 din 17 decembrie 2004
41
It- 1111111 (art 289 Cod penal) darea de mita (art 290 Cod penal) II 1 IIdlllcntii (art 291 Cod penal) cumpararea de influent a (art 292
Iltlllll prcvazute de art 10-13 din Legea nr 782000 privind II bullkscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie
11111111lt- de fals (art 310-328 Cod penal) 1111111 It- scrviciu (art 295-309 Cod penal)
lillI I V it intereselor financiare ale Uniunii Europene infractiunile II 111 IK I 185 din Legea nr 782000 privind prevenirea descoperirea
de coruptie 1111 IIHIIIIIllIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor
III II ( poate fi lncadrat un avertizor discriminarea directii _IIU IlIdlllltii discriminarea multipla h1lrtuirea victimizarea
Itori lor privind incompatibilitatile ~i conflictele de interese
i I 11 nr 1612003 privind unele masuri pentru asigurareaJDgt III nllcitarea dernnitatilor publice a functiilor publice ~i in mediul
111 1IlIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr 1762010 privind 111 II bullbull (itarea functiilor ~i dernnitatilor publice l1li1111 MhI II Icsurselor materiale sau umane bullbullbulln1 11111 in exercitarea prerogative lor postului cu excePtia persoanelor
4l1li 11111 II I It
IIbullbullrl k Iq~1I II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale JlI I qI 1Ir 5442001 privind liberul acces la informatii1e de interes I Inkrilc Legii nr 522003 privind transparenta decizionala in fIIIIIiU_IIMlln puhlicii
at 11 t Icrilor legale privind achizitiile publice ~i finantari1e
_IIIIoI1Ilit 1IItllIllI 1111 IIcglijenta in serviciu 1 III(ltive ale personalului in procesul de recrutare selectare
II~radare ~i eliberare din functie lit 1IIIlrl Ilk lIgtccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
bullbullIIIIt1I lit III k administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup
tnllIIImiddot 11111middot11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al
-htl 111 1I1l poate fi incadrat un avertizor
42
)0gt inciilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public
Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale alternativ sau cumulativ
)0gt sectefului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale )0gt conducatorului autoritiitii publice institutiei publice sau al unitiitii bugetare din
care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul
)0gt comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea
)0gt organelor judiciare )0gt organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a
incompatibilitatilor )0gt comisiilor parlamentare )0gt mass-mediei )0gt organizaliilor profesionale sindicale sau patronale
organizatiilor neguvernamentale
In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii legea prevede ca in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii panii la proba contrara in sensu cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii
fapta constituie 0 inciiIcare a legii De asemenea la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate
In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~ef ierarhic direct sau indirect ori are atributii de control inspectie ~i evaluare a avertizorului comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului ascunzandu-i identitatea
In cazul avertiziirilor in interes public care privesc infracliuni de coruptie infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie infractiunile de fals ~i infractiunile de
43
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
reprezentantului legal ori conventional descrierea faptei care fonneaza obiectul plangerii precum ~i indicarea taptuitorului secti a mijloacelor de probi daci1 sunt cunoscute
Se poate face personal sau prin mandatar Mandatul trebuie sa fie special iar procura riimane atasectata plangerii
Daca este flicuta in scris plangerea trebuie semnata de persoana vatamata sau de mandatar
Plangerea in fonna electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai dacii este certificata prin semnatura electronica in confonnitate cu prevederile legale
Plangerea fonnulata oral se consemneazii intr-un proces-verbal de catre organul care 0 primesectte
Se poate face secti de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru piirinp Persoana vatamatA poate sa declare ca nu W insusectesectte plangerea
Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu plangerea se face de reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila tn cazul in care fiptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteaza actele persoanei vatamate sesizarea organelor de unniirire penalii se face din oficiu
Plangerea gresectit indreptata la organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
in cazul in care plangerea este intocmita de catre 0 persoana care locuie~te pe teritoriul Romaniei cetatean roman strain sau persoana lara cetatenie ~i prin aceasta se sesizeaza saviiIlirea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca plangerea secti sa 0 transmita organului competent din tara pe teritoriul ciireia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunzator
DtttIlN1tftd(art 290 Cprpen) Reprezinta incuno~tintarea mcuta de catre 0 persoana fizica sau juridica despre
saviiIlirea unei infractiuni Denuntul se poate face numai personal ~i trebuie sa cuprinda toate datele indicate
la plangere Daca este ficut in scris denuntul trebuie semnat de persoana vatarnata sau de
mandatar Denuntul in forma electronica indeplinesectte conditiile de fonna numai daca este
certificat prin semnatura electronica in conformitate cu prevederile legale Denuntul fonnulat oral se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul
care il prime~te Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu denuntul se face de
reprezentantul sau legal Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face denunt cu incuviintarea persoanelor prevazute de Iegea civila in cazul in care mptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteazii actele persoanei care doresectte sa faca denuntuI sesizarea organelor de urrniirire penala se face din oficiu
Denuntul gresectit indreptat Ia organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent
36
In cazul in care denuntul este intocmit de catre 0 persoanli care Iocuie~te pe teritoriul Romaniei cetiitean roman strain sau persoana firli cetatenie secti prin aceasta se sesizeaza sav~irea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene organul judiciar este obligat sa primeasca denuntul ~i si-I transmita organului competent din tara pe teritoriul dreia a fost comisa infractiunea Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunziitor
MODEL DE PLANGEREIDENUNr
fpelfrll slnl( lnl (lIfrat)
Domnule Direetor (Jenera al Dircciei (ienerak (ptlllu )lu(lIIil( ferMllic)
Dornnulc Director al Direqici IIrov ftlll ) Domnule
Sub-cmnatul(a) (IIIIIIl 1 domieiliat(ii)
IRLDENUNT
(1111111( 11 pIClllllIIC) dOllliciliat( ii) in (st localifilletl) strada Ill bl
ct up jud( (sector) eod potal titular al uinii de idcntitatc scria 11f CNP
cii ((it Ilin Ltl jfPIj(jJIl()f cIe j(YIui
Dovada intraciiunilor 0 file eu unniitoareie miJloace dt probii 1 JOf liuic( IIlliof((gt de pnJI]I dltd 1111 CIIIIOlClfle)
Data Scmniitura
jf ( ifllicajpfllio1l1 dm -d (cre (lIIaStI
(n~e Illj(JIIlIaie prilI( (J CIellllmd jtlplt de clIpie jJ)(lIe Ii tie
loc(lil(IItI) ~traJa
~C et ap bull jude hectOr) nr
dc identltatc ena nr eNP titular
din Codul
IJI1Icolde lIIflIdrirepellalil
Jfal1(JlI [nredlll jOoaj tl1rcilltld ohieCll etc
37
Sesiz4de fiJcllle tie pentHUll CII jiIqii tie coNillcere ~i tie Qte fMSOIIl (art 291 Cprpen) - a se vedea menliunile de la ObligaliaUnclionarilor de a sesiza
foptelepenale Omisiunea sesiziirii~
SesiQnwz dill oflciII (art 292 Cprpen) Organul de urmlirire penala se sesizeaza din oficiu daca afia ca s-a savariit 0
infracliune pe orice alta cale decat cele prevazute la art 289-291 ii incheie un
proces-verbal in acest sens Exemplu presa scrisii ii audiovideo emisiuni de radio ii tv etc
38
Reactla personalulut la coruptle
R4spllmleretl 11 este 1111161pelllnl CI 61 filcllt ci ~i pelllnl CI 11 61 fiJclll n
Lao Tzu - momf antic
in situalia constatlirii de catre personalul MAl a savariirii de catre cetiileni a unor
infracliunilcontravenlii dupa caz se impune desfiiiurarea urmatoarelor activitali
cent efectuarea actelor procedurale in vederea constatlirii infracliunilor din
competenla proprie
cent aplicarea sancliunilor corespunzatoare in funclie de contravenliile comise
Daca pe parcursul indeplinirii indatoririlor de serviciu ori in timpul sau ulterior
constatiirii infracliunilorcontravenliilor cetiilenii incearca sa scape de rigorile legii
personalul MAl are obligalia sa aclioneze cu fermitate astfel incat sa nu lase de inleles
cii exista posibilitatea sa nu aplice legea sau sa 0 aplice intr-un mod favorabil
cetalenilor
in situalia in care cetiilenii insista in acliunea lor Ii se va aduce la cunoitinta ca
demersul este inutil Organul de constatare apreciaza asupra existenlei elementeloro
infracliunii de dare de mita sens in care are obligalia de a denunla fapta organului de urmlirire penala competent
De asemenea personalul MAl are la dispozilie cadrul legal general reprezentat de
prevederile art 293 din Codul de procedura penala
cent intocmeite un proces-verbal in care consemneaza toate aspectele constatate
ii activitalile desfiiiurate
cent inainteaza de indatii organului de urmlirire penala procesul-verbal intocmit
cent pune la dispozilia organului de urmlirire penala plangerile ii cererile
prezentate in scris corpul delict precum ii obiectele ii inscrisurile ridicate
cu ocazia constatarii infracliunii (de dare de mitii)
Atitudinea corecta onesta ii loiaIa a funclionarilor din cadrul sistemului public
menita sa protejeze acele valori sociale care au ca scop asigurarea unor servicii publice
de calitate in care sa primeze interesul public a fost incurajata ii de legiuitor 0 data in
plus prin reglementarea in textul art 267 Cod penal a infracliunii denumita marginal
omlslunea seslzlrll
30 Art 290 Cod penal- darea de milA
39
In confonnitate cu art 17 alin (I) din QUG nr 302007 privind organizarea ~i
funclionarea MAl cu modificarile ~i completarile uiterioare personalul MAI se compune din fonclionari publici polilqti - fonclionari publici cu statut special cadre militare in activitate personal contractual precum i soldali i gradali
voluntarl Avfuld in vedere ca sintagma mgane de online publicai siguranla nalionaltl
prevazuta in art 61 alin I lit c) din Cprpen nu este definita in niciun act nonnativ in
vigoare in acceptiunea noastra poate fi asimilat organelor de online pubUcl slpranti na1ionall penonalal MAl care Ie Incadreazl In prevederUe art 175 1 176 din Codal penal sau esercltl atrlbu1fl din domenlal online pubUcl 1 lguranti na1ionali exprea prevlzute In OUG Dr 30l007 precum In actele normative care ementeazl actlvltatea tructurllor din cadruI MAI
40
Protectia avertizorului de integritate
A Ii SimpII tim- clnsdt e 111111 prepos dec41 (I fi ze16I tfg
ecinstil Honorf de Balzac
Conventia civila privind coruptia adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie
1999 la Strasbourg ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr 147 din I aprilie
200231 stipuleaza in art 9 ca fiecare parte prevede in dreptul sau intern 0 protectie
adecvatii impotriva oricarei sanctiuni nejustificate fata de salariatii care de
buna-credinta ~i pe baza de suspiciuni legitime denunta faptele de coruptie persoanelor
sau autoritatilor responsabile
Astfel pentru a asigura un cadru nonnativ intern in concordanta cu art 9 din
Conventie Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr 571 din 14 decembrie 2004
privind protectia personalului din autoritatile publice institutiile publice ~i din alte
unitati care sernnaleaza incalciiri ale legiez Legea nr 57112004 define~te avertizorul ca fiind persoana care a sesizat incalcari
ale legii in cadrul autoritatilor publice institutiilor publice ~i al altor unitap ~i care este
incadrata in una dintre autoritatile ~i institutiile publice ale administratiei publice
centrale administratiei publice locale aparatului Parlamentului aparatului de lucru al
Administratiei Prezidentiale aparatului de lucru al Guvernului autoritatilor
administrative autonome institutiilor publiee de cultura educatie sanatate ~i asistenta
soeiala eompaniilor nationale regiilor autonome de interes national ~i local precum ~i
societatilor nationale cu capital de stat
Avertizarea in interes public este definit a ca fiind sesizarea Iaeuta cu
buna-credinta eu privire la orice fapta care presupune 0 incalcare a legii a deontologiei
profesionale sau a principii lor bunei administriiri eficientei eficacitatii economicitatii
~i transparentei
Confonn prevederilor art 5 din Legea nr 57112004 sernnalarea de eatre avertizor a unor fapte de incalcare a legii a unor fapte previizute de lege ca fiind abateri
disciplinare eontraventii sau infractiuni trebuie sa priveasca ~ infractiuni de eoruptie infraetiuni asimilate infraetiunilor de eoruptie
infraetiunile de fals ~i infraetiunile de servieiu sau in legatura eu serviciul
31 Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 260 din 18 aprilie 2002 32 Publicatii in Monitorul Oficial Partea I nr 1214 din 17 decembrie 2004
41
It- 1111111 (art 289 Cod penal) darea de mita (art 290 Cod penal) II 1 IIdlllcntii (art 291 Cod penal) cumpararea de influent a (art 292
Iltlllll prcvazute de art 10-13 din Legea nr 782000 privind II bullkscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie
11111111lt- de fals (art 310-328 Cod penal) 1111111 It- scrviciu (art 295-309 Cod penal)
lillI I V it intereselor financiare ale Uniunii Europene infractiunile II 111 IK I 185 din Legea nr 782000 privind prevenirea descoperirea
de coruptie 1111 IIHIIIIIllIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor
III II ( poate fi lncadrat un avertizor discriminarea directii _IIU IlIdlllltii discriminarea multipla h1lrtuirea victimizarea
Itori lor privind incompatibilitatile ~i conflictele de interese
i I 11 nr 1612003 privind unele masuri pentru asigurareaJDgt III nllcitarea dernnitatilor publice a functiilor publice ~i in mediul
111 1IlIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr 1762010 privind 111 II bullbull (itarea functiilor ~i dernnitatilor publice l1li1111 MhI II Icsurselor materiale sau umane bullbullbulln1 11111 in exercitarea prerogative lor postului cu excePtia persoanelor
4l1li 11111 II I It
IIbullbullrl k Iq~1I II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale JlI I qI 1Ir 5442001 privind liberul acces la informatii1e de interes I Inkrilc Legii nr 522003 privind transparenta decizionala in fIIIIIiU_IIMlln puhlicii
at 11 t Icrilor legale privind achizitiile publice ~i finantari1e
_IIIIoI1Ilit 1IItllIllI 1111 IIcglijenta in serviciu 1 III(ltive ale personalului in procesul de recrutare selectare
II~radare ~i eliberare din functie lit 1IIIlrl Ilk lIgtccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
bullbullIIIIt1I lit III k administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup
tnllIIImiddot 11111middot11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al
-htl 111 1I1l poate fi incadrat un avertizor
42
)0gt inciilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public
Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale alternativ sau cumulativ
)0gt sectefului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale )0gt conducatorului autoritiitii publice institutiei publice sau al unitiitii bugetare din
care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul
)0gt comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea
)0gt organelor judiciare )0gt organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a
incompatibilitatilor )0gt comisiilor parlamentare )0gt mass-mediei )0gt organizaliilor profesionale sindicale sau patronale
organizatiilor neguvernamentale
In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii legea prevede ca in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii panii la proba contrara in sensu cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii
fapta constituie 0 inciiIcare a legii De asemenea la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate
In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~ef ierarhic direct sau indirect ori are atributii de control inspectie ~i evaluare a avertizorului comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului ascunzandu-i identitatea
In cazul avertiziirilor in interes public care privesc infracliuni de coruptie infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie infractiunile de fals ~i infractiunile de
43
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
Sesiz4de fiJcllle tie pentHUll CII jiIqii tie coNillcere ~i tie Qte fMSOIIl (art 291 Cprpen) - a se vedea menliunile de la ObligaliaUnclionarilor de a sesiza
foptelepenale Omisiunea sesiziirii~
SesiQnwz dill oflciII (art 292 Cprpen) Organul de urmlirire penala se sesizeaza din oficiu daca afia ca s-a savariit 0
infracliune pe orice alta cale decat cele prevazute la art 289-291 ii incheie un
proces-verbal in acest sens Exemplu presa scrisii ii audiovideo emisiuni de radio ii tv etc
38
Reactla personalulut la coruptle
R4spllmleretl 11 este 1111161pelllnl CI 61 filcllt ci ~i pelllnl CI 11 61 fiJclll n
Lao Tzu - momf antic
in situalia constatlirii de catre personalul MAl a savariirii de catre cetiileni a unor
infracliunilcontravenlii dupa caz se impune desfiiiurarea urmatoarelor activitali
cent efectuarea actelor procedurale in vederea constatlirii infracliunilor din
competenla proprie
cent aplicarea sancliunilor corespunzatoare in funclie de contravenliile comise
Daca pe parcursul indeplinirii indatoririlor de serviciu ori in timpul sau ulterior
constatiirii infracliunilorcontravenliilor cetiilenii incearca sa scape de rigorile legii
personalul MAl are obligalia sa aclioneze cu fermitate astfel incat sa nu lase de inleles
cii exista posibilitatea sa nu aplice legea sau sa 0 aplice intr-un mod favorabil
cetalenilor
in situalia in care cetiilenii insista in acliunea lor Ii se va aduce la cunoitinta ca
demersul este inutil Organul de constatare apreciaza asupra existenlei elementeloro
infracliunii de dare de mita sens in care are obligalia de a denunla fapta organului de urmlirire penala competent
De asemenea personalul MAl are la dispozilie cadrul legal general reprezentat de
prevederile art 293 din Codul de procedura penala
cent intocmeite un proces-verbal in care consemneaza toate aspectele constatate
ii activitalile desfiiiurate
cent inainteaza de indatii organului de urmlirire penala procesul-verbal intocmit
cent pune la dispozilia organului de urmlirire penala plangerile ii cererile
prezentate in scris corpul delict precum ii obiectele ii inscrisurile ridicate
cu ocazia constatarii infracliunii (de dare de mitii)
Atitudinea corecta onesta ii loiaIa a funclionarilor din cadrul sistemului public
menita sa protejeze acele valori sociale care au ca scop asigurarea unor servicii publice
de calitate in care sa primeze interesul public a fost incurajata ii de legiuitor 0 data in
plus prin reglementarea in textul art 267 Cod penal a infracliunii denumita marginal
omlslunea seslzlrll
30 Art 290 Cod penal- darea de milA
39
In confonnitate cu art 17 alin (I) din QUG nr 302007 privind organizarea ~i
funclionarea MAl cu modificarile ~i completarile uiterioare personalul MAI se compune din fonclionari publici polilqti - fonclionari publici cu statut special cadre militare in activitate personal contractual precum i soldali i gradali
voluntarl Avfuld in vedere ca sintagma mgane de online publicai siguranla nalionaltl
prevazuta in art 61 alin I lit c) din Cprpen nu este definita in niciun act nonnativ in
vigoare in acceptiunea noastra poate fi asimilat organelor de online pubUcl slpranti na1ionall penonalal MAl care Ie Incadreazl In prevederUe art 175 1 176 din Codal penal sau esercltl atrlbu1fl din domenlal online pubUcl 1 lguranti na1ionali exprea prevlzute In OUG Dr 30l007 precum In actele normative care ementeazl actlvltatea tructurllor din cadruI MAI
40
Protectia avertizorului de integritate
A Ii SimpII tim- clnsdt e 111111 prepos dec41 (I fi ze16I tfg
ecinstil Honorf de Balzac
Conventia civila privind coruptia adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie
1999 la Strasbourg ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr 147 din I aprilie
200231 stipuleaza in art 9 ca fiecare parte prevede in dreptul sau intern 0 protectie
adecvatii impotriva oricarei sanctiuni nejustificate fata de salariatii care de
buna-credinta ~i pe baza de suspiciuni legitime denunta faptele de coruptie persoanelor
sau autoritatilor responsabile
Astfel pentru a asigura un cadru nonnativ intern in concordanta cu art 9 din
Conventie Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr 571 din 14 decembrie 2004
privind protectia personalului din autoritatile publice institutiile publice ~i din alte
unitati care sernnaleaza incalciiri ale legiez Legea nr 57112004 define~te avertizorul ca fiind persoana care a sesizat incalcari
ale legii in cadrul autoritatilor publice institutiilor publice ~i al altor unitap ~i care este
incadrata in una dintre autoritatile ~i institutiile publice ale administratiei publice
centrale administratiei publice locale aparatului Parlamentului aparatului de lucru al
Administratiei Prezidentiale aparatului de lucru al Guvernului autoritatilor
administrative autonome institutiilor publiee de cultura educatie sanatate ~i asistenta
soeiala eompaniilor nationale regiilor autonome de interes national ~i local precum ~i
societatilor nationale cu capital de stat
Avertizarea in interes public este definit a ca fiind sesizarea Iaeuta cu
buna-credinta eu privire la orice fapta care presupune 0 incalcare a legii a deontologiei
profesionale sau a principii lor bunei administriiri eficientei eficacitatii economicitatii
~i transparentei
Confonn prevederilor art 5 din Legea nr 57112004 sernnalarea de eatre avertizor a unor fapte de incalcare a legii a unor fapte previizute de lege ca fiind abateri
disciplinare eontraventii sau infractiuni trebuie sa priveasca ~ infractiuni de eoruptie infraetiuni asimilate infraetiunilor de eoruptie
infraetiunile de fals ~i infraetiunile de servieiu sau in legatura eu serviciul
31 Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 260 din 18 aprilie 2002 32 Publicatii in Monitorul Oficial Partea I nr 1214 din 17 decembrie 2004
41
It- 1111111 (art 289 Cod penal) darea de mita (art 290 Cod penal) II 1 IIdlllcntii (art 291 Cod penal) cumpararea de influent a (art 292
Iltlllll prcvazute de art 10-13 din Legea nr 782000 privind II bullkscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie
11111111lt- de fals (art 310-328 Cod penal) 1111111 It- scrviciu (art 295-309 Cod penal)
lillI I V it intereselor financiare ale Uniunii Europene infractiunile II 111 IK I 185 din Legea nr 782000 privind prevenirea descoperirea
de coruptie 1111 IIHIIIIIllIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor
III II ( poate fi lncadrat un avertizor discriminarea directii _IIU IlIdlllltii discriminarea multipla h1lrtuirea victimizarea
Itori lor privind incompatibilitatile ~i conflictele de interese
i I 11 nr 1612003 privind unele masuri pentru asigurareaJDgt III nllcitarea dernnitatilor publice a functiilor publice ~i in mediul
111 1IlIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr 1762010 privind 111 II bullbull (itarea functiilor ~i dernnitatilor publice l1li1111 MhI II Icsurselor materiale sau umane bullbullbulln1 11111 in exercitarea prerogative lor postului cu excePtia persoanelor
4l1li 11111 II I It
IIbullbullrl k Iq~1I II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale JlI I qI 1Ir 5442001 privind liberul acces la informatii1e de interes I Inkrilc Legii nr 522003 privind transparenta decizionala in fIIIIIiU_IIMlln puhlicii
at 11 t Icrilor legale privind achizitiile publice ~i finantari1e
_IIIIoI1Ilit 1IItllIllI 1111 IIcglijenta in serviciu 1 III(ltive ale personalului in procesul de recrutare selectare
II~radare ~i eliberare din functie lit 1IIIlrl Ilk lIgtccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
bullbullIIIIt1I lit III k administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup
tnllIIImiddot 11111middot11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al
-htl 111 1I1l poate fi incadrat un avertizor
42
)0gt inciilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public
Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale alternativ sau cumulativ
)0gt sectefului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale )0gt conducatorului autoritiitii publice institutiei publice sau al unitiitii bugetare din
care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul
)0gt comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea
)0gt organelor judiciare )0gt organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a
incompatibilitatilor )0gt comisiilor parlamentare )0gt mass-mediei )0gt organizaliilor profesionale sindicale sau patronale
organizatiilor neguvernamentale
In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii legea prevede ca in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii panii la proba contrara in sensu cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii
fapta constituie 0 inciiIcare a legii De asemenea la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate
In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~ef ierarhic direct sau indirect ori are atributii de control inspectie ~i evaluare a avertizorului comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului ascunzandu-i identitatea
In cazul avertiziirilor in interes public care privesc infracliuni de coruptie infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie infractiunile de fals ~i infractiunile de
43
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
In confonnitate cu art 17 alin (I) din QUG nr 302007 privind organizarea ~i
funclionarea MAl cu modificarile ~i completarile uiterioare personalul MAI se compune din fonclionari publici polilqti - fonclionari publici cu statut special cadre militare in activitate personal contractual precum i soldali i gradali
voluntarl Avfuld in vedere ca sintagma mgane de online publicai siguranla nalionaltl
prevazuta in art 61 alin I lit c) din Cprpen nu este definita in niciun act nonnativ in
vigoare in acceptiunea noastra poate fi asimilat organelor de online pubUcl slpranti na1ionall penonalal MAl care Ie Incadreazl In prevederUe art 175 1 176 din Codal penal sau esercltl atrlbu1fl din domenlal online pubUcl 1 lguranti na1ionali exprea prevlzute In OUG Dr 30l007 precum In actele normative care ementeazl actlvltatea tructurllor din cadruI MAI
40
Protectia avertizorului de integritate
A Ii SimpII tim- clnsdt e 111111 prepos dec41 (I fi ze16I tfg
ecinstil Honorf de Balzac
Conventia civila privind coruptia adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie
1999 la Strasbourg ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr 147 din I aprilie
200231 stipuleaza in art 9 ca fiecare parte prevede in dreptul sau intern 0 protectie
adecvatii impotriva oricarei sanctiuni nejustificate fata de salariatii care de
buna-credinta ~i pe baza de suspiciuni legitime denunta faptele de coruptie persoanelor
sau autoritatilor responsabile
Astfel pentru a asigura un cadru nonnativ intern in concordanta cu art 9 din
Conventie Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr 571 din 14 decembrie 2004
privind protectia personalului din autoritatile publice institutiile publice ~i din alte
unitati care sernnaleaza incalciiri ale legiez Legea nr 57112004 define~te avertizorul ca fiind persoana care a sesizat incalcari
ale legii in cadrul autoritatilor publice institutiilor publice ~i al altor unitap ~i care este
incadrata in una dintre autoritatile ~i institutiile publice ale administratiei publice
centrale administratiei publice locale aparatului Parlamentului aparatului de lucru al
Administratiei Prezidentiale aparatului de lucru al Guvernului autoritatilor
administrative autonome institutiilor publiee de cultura educatie sanatate ~i asistenta
soeiala eompaniilor nationale regiilor autonome de interes national ~i local precum ~i
societatilor nationale cu capital de stat
Avertizarea in interes public este definit a ca fiind sesizarea Iaeuta cu
buna-credinta eu privire la orice fapta care presupune 0 incalcare a legii a deontologiei
profesionale sau a principii lor bunei administriiri eficientei eficacitatii economicitatii
~i transparentei
Confonn prevederilor art 5 din Legea nr 57112004 sernnalarea de eatre avertizor a unor fapte de incalcare a legii a unor fapte previizute de lege ca fiind abateri
disciplinare eontraventii sau infractiuni trebuie sa priveasca ~ infractiuni de eoruptie infraetiuni asimilate infraetiunilor de eoruptie
infraetiunile de fals ~i infraetiunile de servieiu sau in legatura eu serviciul
31 Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 260 din 18 aprilie 2002 32 Publicatii in Monitorul Oficial Partea I nr 1214 din 17 decembrie 2004
41
It- 1111111 (art 289 Cod penal) darea de mita (art 290 Cod penal) II 1 IIdlllcntii (art 291 Cod penal) cumpararea de influent a (art 292
Iltlllll prcvazute de art 10-13 din Legea nr 782000 privind II bullkscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie
11111111lt- de fals (art 310-328 Cod penal) 1111111 It- scrviciu (art 295-309 Cod penal)
lillI I V it intereselor financiare ale Uniunii Europene infractiunile II 111 IK I 185 din Legea nr 782000 privind prevenirea descoperirea
de coruptie 1111 IIHIIIIIllIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor
III II ( poate fi lncadrat un avertizor discriminarea directii _IIU IlIdlllltii discriminarea multipla h1lrtuirea victimizarea
Itori lor privind incompatibilitatile ~i conflictele de interese
i I 11 nr 1612003 privind unele masuri pentru asigurareaJDgt III nllcitarea dernnitatilor publice a functiilor publice ~i in mediul
111 1IlIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr 1762010 privind 111 II bullbull (itarea functiilor ~i dernnitatilor publice l1li1111 MhI II Icsurselor materiale sau umane bullbullbulln1 11111 in exercitarea prerogative lor postului cu excePtia persoanelor
4l1li 11111 II I It
IIbullbullrl k Iq~1I II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale JlI I qI 1Ir 5442001 privind liberul acces la informatii1e de interes I Inkrilc Legii nr 522003 privind transparenta decizionala in fIIIIIiU_IIMlln puhlicii
at 11 t Icrilor legale privind achizitiile publice ~i finantari1e
_IIIIoI1Ilit 1IItllIllI 1111 IIcglijenta in serviciu 1 III(ltive ale personalului in procesul de recrutare selectare
II~radare ~i eliberare din functie lit 1IIIlrl Ilk lIgtccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
bullbullIIIIt1I lit III k administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup
tnllIIImiddot 11111middot11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al
-htl 111 1I1l poate fi incadrat un avertizor
42
)0gt inciilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public
Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale alternativ sau cumulativ
)0gt sectefului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale )0gt conducatorului autoritiitii publice institutiei publice sau al unitiitii bugetare din
care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul
)0gt comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea
)0gt organelor judiciare )0gt organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a
incompatibilitatilor )0gt comisiilor parlamentare )0gt mass-mediei )0gt organizaliilor profesionale sindicale sau patronale
organizatiilor neguvernamentale
In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii legea prevede ca in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii panii la proba contrara in sensu cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii
fapta constituie 0 inciiIcare a legii De asemenea la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate
In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~ef ierarhic direct sau indirect ori are atributii de control inspectie ~i evaluare a avertizorului comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului ascunzandu-i identitatea
In cazul avertiziirilor in interes public care privesc infracliuni de coruptie infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie infractiunile de fals ~i infractiunile de
43
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
It- 1111111 (art 289 Cod penal) darea de mita (art 290 Cod penal) II 1 IIdlllcntii (art 291 Cod penal) cumpararea de influent a (art 292
Iltlllll prcvazute de art 10-13 din Legea nr 782000 privind II bullkscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie
11111111lt- de fals (art 310-328 Cod penal) 1111111 It- scrviciu (art 295-309 Cod penal)
lillI I V it intereselor financiare ale Uniunii Europene infractiunile II 111 IK I 185 din Legea nr 782000 privind prevenirea descoperirea
de coruptie 1111 IIHIIIIIllIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor
III II ( poate fi lncadrat un avertizor discriminarea directii _IIU IlIdlllltii discriminarea multipla h1lrtuirea victimizarea
Itori lor privind incompatibilitatile ~i conflictele de interese
i I 11 nr 1612003 privind unele masuri pentru asigurareaJDgt III nllcitarea dernnitatilor publice a functiilor publice ~i in mediul
111 1IlIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr 1762010 privind 111 II bullbull (itarea functiilor ~i dernnitatilor publice l1li1111 MhI II Icsurselor materiale sau umane bullbullbulln1 11111 in exercitarea prerogative lor postului cu excePtia persoanelor
4l1li 11111 II I It
IIbullbullrl k Iq~1I II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale JlI I qI 1Ir 5442001 privind liberul acces la informatii1e de interes I Inkrilc Legii nr 522003 privind transparenta decizionala in fIIIIIiU_IIMlln puhlicii
at 11 t Icrilor legale privind achizitiile publice ~i finantari1e
_IIIIoI1Ilit 1IItllIllI 1111 IIcglijenta in serviciu 1 III(ltive ale personalului in procesul de recrutare selectare
II~radare ~i eliberare din functie lit 1IIIlrl Ilk lIgtccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
bullbullIIIIt1I lit III k administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup
tnllIIImiddot 11111middot11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al
-htl 111 1I1l poate fi incadrat un avertizor
42
)0gt inciilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public
Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale alternativ sau cumulativ
)0gt sectefului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale )0gt conducatorului autoritiitii publice institutiei publice sau al unitiitii bugetare din
care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul
)0gt comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea
)0gt organelor judiciare )0gt organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a
incompatibilitatilor )0gt comisiilor parlamentare )0gt mass-mediei )0gt organizaliilor profesionale sindicale sau patronale
organizatiilor neguvernamentale
In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii legea prevede ca in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii panii la proba contrara in sensu cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii
fapta constituie 0 inciiIcare a legii De asemenea la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate
In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~ef ierarhic direct sau indirect ori are atributii de control inspectie ~i evaluare a avertizorului comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului ascunzandu-i identitatea
In cazul avertiziirilor in interes public care privesc infracliuni de coruptie infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie infractiunile de fals ~i infractiunile de
43
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
ServlClU sau in legatura cu serviciul precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene se vor aplica din oficiu prevederile art 12 alin 2 lit a din Legea nr 6822002 privind protectia martorilor respectiv protectia
date lor de identitate a martorului protejat In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu instanta poate
dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public fiicuta cu
buna-credinta Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru 0
abatere disciplinara prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleia~i autoritiiti publice institutii publice sau unitiiti bugetare pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a actelor de avertizare in interes
public
44
Aete normative Incidente domeniulDi
ntdndI 141W11f111111qic 14 iII4IIkrl
Cicero
Constitutia Romamei republicatii publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 767 din 31102003
Codul Penal al Romamei publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 510
din 24072009 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Codul de Procedura Pen~da al Romaniei publicat in Monitorul Oficial Partea I
nr 486 din 15072010 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea nr 115 din 16101996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor
magistratilor a unor persoane cu functii de conducere ~i de control ~i a
functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 263 din
28101996 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
Legea nr 78 din 08052000 pentru prevenirea descoperirea ~i sanctionarea
faptelor de coruppe publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 219
din 08052000 cu modificarlle ~i completarile ulterioare
Legea nr 544 din 12102001 privind liberul acces la informatii de interes public
publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 663 din 23102001
Legea nr 27 din 16012002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia
adoptata la Strasbourg la 27011999 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr 65 din 30012002
Legea nr 147 din 01042002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra
coruppei adoptata la Strasbourg la 04111999 publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr 260 din 18042002
Legea nr 360 din 06062002 privind Statutul polipstului publicata in Monitorul
Oficial Partea I nr 440 din 24062002 cu modificarile ~i completiirile
ulterioare
45
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
bull Legea Dr 682 din 19122002 privind protecpa martorilor publicata in Monitorul
Oficial Partea I Dr 964 din 28122002 cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea Dr 161 din 19042003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitiitilor publice a funcpilor publice ~i in mediul
de afaceri prevenirea ~i sancponarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial
Partea I Dr 279 din 21042003 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare
bull Legea Dr 7 din 18022004 privind Codul de conduit a al functionarilor publici
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 157 din 23022004
bull Legea Dr 251 din 16062004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 561 din 24062004
bull Legea Dr 364 din 15092004 privind organizarea ~i functionarea polipei
judiciare publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 869 din 23092004
bull Legea Dr 365 din 15092004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite
impotriva coruptiei adoptatii hi New York la 31 octombrie 2003 publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 903 din 05102004
bull Legea Dr 477 din 08112004 privind Codul de conduitii a personalului
contractual din autoritiitile ~i institupile publice publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 1105 din 26112004
bull Legea Dr 571 din 14122004 privind protecpa personalului din autoritatile
publice institupile publice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii
publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 1214 din 17122004
bull Legea Dr 161 din 30052005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i
combaterea coruptiei in cadrul MAl publicatii in Monitorul Oficial Partea I
Dr 476 din 06062005
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 1126 din 15072004 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr 251 din 2004 privind unele
miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de
protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publicatii in Monitorul Oficial
Partea I Dr 680 din 28072004
46
bull Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr 991 din 25082005 privind Codul de etica ~i
deontologie al polipstului publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 813
din 07092005
bull Hotadirea Guvemului Romaniei nr 215 din 27032012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 a Inventarului
masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare precurn ~i a
Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale
anticoruptie 2012-2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 202
din 27032012
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 43 din 04042002 privind Parchetul
National AnticoruPtie publicata in Monitorul Oficial Partea I Dr 244
din 11042002 cu modificiirile ~i completarile ulterioare
bull Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr 120 din 01092005 privind
operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl publicata in
Monitorul Oficial Partea I Dr 809 din 06092005 cu modificarile ~i
completiirile ulterioare
bull Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr 30 din 25042007 privind organizarea ~i
functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl
publicatii in Monitorul Oficial Partea I Dr 309 din 09052007
bull Ordinul MAl Dr 1489 din 03112006 pentru aprobarea Codului de etica ~i
deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i
din structurile subordonate publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 918
din 13112006
bull Ordinul MAl Dr 256 din 16112011 priv ind procedura de testare a integritatii
profesionale a personalului MAl publicat in Monitorul Oficial Partea I Dr 836
din 25112011
bull Ordinul MAl Dr 174 din 10102012 privind aprobarea Planului sectorial de
actiune pentru implementarea la nivelul MAl a Strategiei nationale anticoruptie
pe perioada 2012-2015 precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor
preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare public at in Monitorul
Oficial Partea I Dr 521 din 27072012 cu modificarile ~i completarile
ulterioare 47
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
Ordinul MAl nr 86 din 12062013 privind organizarea ~i desfa~urarea
activitilti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr 368 din 20062013
bull Ordinul MAl nr 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe public at in Monitorul
Oficial Partea I nr 580 din 04082014
bull Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta
impotriva coruptiei adoptatil de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data
de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului
48
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
0800806806 linie telefonica gratuita
unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie