COOPERARE POLIIENEASC I JUDICIAR N UNIUNEA EUROPEAN I N SPAIUL SCHENGEN

COOPERAREA POLIIENEASC I JUDICIAR N UNIUNEA EUROPEAN I N SPAIUL SCHENGEN

Dr. IURIE SEDLECHI*Autorul ncearc s prezinte n perspectiv evolutiv conceptele de cooperare poliieneasc i cooperare judiciar n materie penal ce funcioneaz n spaiul european.

Problematica abordat n cadrul prezentului articol tangenteaz cooperarea operativ pentru depistarea i cercetarea infraciunilor, colectarea i schimbul de informaii relevante n domeniul poliienesc, formarea i schimbul de ofieri de legtur, precum i evaluarea comun a tehnicilor de investigare a criminalitii organizate.

Cooperarea judiciar n materie penal este i ea reliefat prin prezentarea facilitilor ce permit accelerarea cooperrii dintre autoritile naionale, n ceea ce privete executarea hotrrilor, procedura extrdrii ntre statele membre, asigurarea compatibilitii ntre reglementrile care se aplic n statele membre n scopul prevenirii conflictelor de competen i ajungerii la un numitor comun privind elementele constitutive ale infraciunilor, precum i pedepsele aplicabile n domeniul criminalitii organizate, terorismului i traficului de droguri.

Cuvinte cheie: cooperare poliieneasc, cooperare judiciar, mandat de arestare european, sistem informatic Schengen, Europol, SIRENE

Conform Tratatului de la Maastricht, semnat la 7 februarie 1992, n Olanda, Uniunea European s-a constituit avnd la baz trei piloni:

I pilon: - Comunitile Europene permit instituiilor Uniunii s coordoneze politici comune n diverse domenii Piaa unic (transporturi, concuren, moned unic, ocuparea forei de munc, sntate public, protecia consumatorilor, cercetare, protecia mediului, agricultur), urmnd obiectivul de coeziune economic i social;

Al II pilon: - Politica extern i de securitate comun, reprezint cadrul aciunilor comune ale statelor membre ale Uniunii Europene n acest domeniu;

Al III-lea pilon - Cooperarea poliieneasc i judiciar n materie penal este cadrul cooperrii dintre organele de poliie i justiie din statele membre ale Uniunii, pentru consolidarea securitii interne.

Unitatea Naional EUROPOL Ideea unui Oficiu European de Poliie a fost lansat pentru prima oar cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg, din 28 si 29 iunie 1991. Planul de atunci avea n vedere nfiinarea unui nou organism care s ofere cadrul necesar pentru dezvoltarea colaborrii organelor de poliie din statele membre ale Uniunii pentru prevenirea i combaterea pe plan internaional a crimei organizate, inclusiv a terorismului i a traficului de droguri. Convenia prin care s-au pus bazele Europolului a fost semnat n iulie 1995 i a intrat n vigoare la 1 octombrie 1998. Pentru a concretiza mai repede cooperarea poliiei europene, n ianuarie 1994 a fost nfiinat Unitatea Droguri. Scopul principal al acestei Uniti a fost combaterea traficului de droguri i a activitilor de splare a banilor asociate acestuia. Ulterior, mandatul su a fost lrgit pentru a include i msuri de combatere a traficului cu substane radioactive i nucleare, a reelelor de imigrare clandestin, a traficului ilegal cu autoturisme i a splrii banilor provenii din astfel de delicte; mai tarziu, la toate acestea s-a adugat i combaterea traficului cu fiine umane. Europol, Oficiul European de Poliie, care a devenit operaional n 1999, are drept misiune facilitarea unei cooperri mai strnse ntre statele membre ale Uniunii Europene, n scopul prevenirii i combaterii crimei organizate la nivel internaional. ntruct nu aparine cadrului Uniunii Europene, activitile Europol nu sunt supuse nici controlului Parlamentului European, nici controlului jurisdicional al Curii Europene de Justiie. n plus, trei protocoale care modific versiunea iniial a Conveniei Europol i urmresc mbuntirea capacitii operaionale a Europol nu au fost ratificate nc de ctre toate statele membre, neputnd, din acest motiv, intra n vigoare. La 1 octombrie 1996, apte magistrai europeni anticorupie din Belgia (Benoit Dejemeppe), Frana (Renaud Van Ruymbeke), Italia (Edmondo Bruti Liberati i Gherardo Colombo), Spania (Baltasar Garzn Real i Carlos Jimnez Villarejo) i Elveia (Bernard Bertossa) au lansat un apel comun pentru crearea unui spaiu juridic european- EUROJUST- n scopul contracarrii caracterului transnaional al criminalitii. Abia dup zece ani, putem observa, iat, unele progrese care s-au nregistrat n aceast direcie (spre exemplu, armonizarea unor infraciuni la nivel european, mbuntirea principiului recunoaterii reciproce, crearea Reelei Judiciare Europene i a Eurojust), dar exist nc o serie de obstacole cu care se confrunt (mandatul european de arestare), sau aspecte care rmn de discutat (mandatul european pentru obinerea de probe). Conform concluziilor Consiliului European de la Tampere din 1999, principiul recunoaterii reciproce ar trebui s devin elementul principal al cooperrii judiciare n cadrul Uniunii.

Acest lucru presupune ca statele membre s aib reciproc ncredere n sistemele lor de justiie i o abordare comun a drepturilor fundamentale. Totui, acest lucru ridic probleme pentru unele state membre: mai multe propuneri sunt blocate n Consiliu (spre exemplu Decizia cadru a Consiliului privind combaterea rasismului i a xenofobiei i Decizia-cadru privind drepturile procedurale), n unele cazuri ajungndu-se numai la nelegeri. Unitatea Naionala Europol devine operaional ncepnd la 01.07.2005, odat cu ncheierea Conveniei de twinning derulat cu sprijinul partenerilor olandezi i austrieci. Aceast structur funcioneaz n cadrul Punctului Naional Focal.

Prin intermediul Unitii Naionale Europol se realizeaz schimbul de informaii ce vizeaz infraciuni financiare (cri de credit i nelciune, fals de moned, fraude), trafic de droguri, trafic de fiine umane, contraband, omoruri/rpiri, infraciuni grave asupra proprietii, trafic de materiale nucleare i radioactive, infraciuni contra mediului, furturi i terorism, cu accent pe gruprile infracionale implicate.

Operaionalizarea UNE a fost un proces n dinamic, punctndu-se gradual i cu succes obiective clare precum realizarea accesului direct la bazele de date disponibile prin reeaua metropolitan (evidena populaiei, paapoarte, AFIS, intrri / ieiri ceteni romani, persoane urmrite, autoritatea pentru strini, permise de conducere i certificate de nmatriculare), ncheierea de protocoale cu autoritile competente menionate n Legea 197 / 2004 - ratificarea Acordului Europol, unitatea avnd astfel n structura sa de personal doi ofieri detaai de la IGPR i IGPF i existnd totodat un punct de contact n cadrul Serviciului Roman de Informaii cu o persoan desemnat a gestiona problematica Europol; dotarea unitii cu echipamente IT prin programul PHARE; de asemenea, s-a realizat ntr-un mod eficient contientizarea autoritilor de aplicare a legii romane cu privire la existena i eficiena utilizrii canalului de cooperare Europl , prin seminarii la care au participat ofieri din cadrul PNF, BNI, IGPR, IGPF, DGIPI, IGJR, SRI, ANV i Ministerul Public.

Totodat UNE a fost activ implicat n procesul de extindere a Europol - ului, avnd ofieri desemnai pentru cele 7 domenii critice identificate la nivelul organizaiei: partea juridic, resursele umane, securitatea i confidenialitatea (personal, fizic i tehnic), comunicaiile i tehnologia informaiilor, operaiuni, partea financiar i sediul (locaia, facilitile necesare pentru U.N.E. i ofierul de legatur Europol).

n prima parte a anului 2007 s-au ntocmit documentele pentru participarea reprezentantului CCPI la Consiliul de conducere Europol, respectiv la ntlnirile grupului de lucru Europol i au fost formulate, mpreun cu celelalte servicii din cadrul CCPI, puncte de vedere solicitate pentru ntlnirile CATS. Tot n aceast perioad a avut loc vizita de evaluare UE privind cea de a treia rund de evaluri reciproce privind schimbul de informaii ntre Europol i Statele Membre i respectiv ntre Statele Membre. n raportul ntocmit de ctre experi precizndu-se c echipa de evaluare a formulat o opinie general n sensul c Romnia este pe deplin contient de responsabilitile mari rezultate din statutul de stat membru al Uniunii Europene. ntregul proces de evaluare a identificat clar eforturile CCPI de a asigura ntr-un timp scurt un schimb de informaii eficient ncepnd cu data de 01.08.2007, Romnia este stat membru cu drepturi depline al Europol. n data de 23 iulie 2007, Consiliul Afacerilor Generale i Relaiilor Externe al UE a adoptat decizia privind aderarea Bulgariei i Romniei la Convenia Europol. Decizia a intrat n vigoare la 1 august 2007, dup publicarea ei n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Cu ocazia Ceremoniei de extindere EUROPOL pentru Romnia i Bulgaria, desfurat la sediul acestei instituii din Haga, n ziua de 03.10.2007, domnul Max Peter RATZEL, directorul Europol a urat bun venit celor dou state i a apreciat extinderea Europol (a doua, dup cea realizat n 2004) ca fiind de importan major n istoria acestei instituii.

Aderarea la Uniunea European nu i-a asigurat Romniei, n mod automat, obinerea statutului de stat membru Europol. Acest statut a fost obinut ca urmare a ndeplinirii condiiilor prevzute n cadrul Proiectului de Extindere EUROPOL, desfurat n perioada 2005 - 2006 la nivelul Ministerului Internelor i Reformei Administrative.

Anterior aderrii la Convenia Europol, baza legal n temeiul creia Romnia a colaborat att cu departamentele din cadrul EUROPOL, ct i cu statele membre i asociate a fost Acordul de cooperare cu EUROPOL (semnat la 25 noiembrie 2003 i ratificat prin Legea 197/2004).

Romnia a devenit membru Europol n urma acordului semnat cu Oficiul European de Poliie, la 25 noiembrie 2003. Acest accord a fost ratificat prin Legea nr. 197 din 25 mai 2004. n momentul n care Romnia va deveni membru al UE, va cpta i drept de decizie n Europol. Termenii i condiiile colaborrii dintre autoritile romane i Europol sunt precizate n acest acord. Astfel aa cum rezult din articolul 2 al Legii nr.197/2004 scopul acordului este de a intensifica cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene, acionand prin intermediul Europol, i Romnia pentru combaterea formelor grave ale criminalitii internaionale n special prin schimbul de informaii i contacte periodice ntre Europol i Romnia, la toate nivelurile corespunztoare.

Astfel, stabilim n acest context c atribuiile Europol pot include: strangerea, stocarea, prelucrarea i analizarea informaiilor, precum i schimbul de informaii transmise n special de autoritile statelor membre sau de ri ori autoriti tere; coordonarea, organizarea i realizarea de aciuni cu caracter de investigaie i operaional, derulate mpreun cu autoritile competente ale statelor membre sau n cadrul unor echipe comune de investigaie i, dac este cazul, n colaborare cu Eurojust.

Orice aciune cu caracter operaional a Europol trebuie desfurat n cooperare cu autoritile statului sau statelor membre al cror teritoriu este implicat i cu acordul acestora. Aplicarea msurilor de coerciie este responsabilitatea exclusiv a autoritilor naionale competente.

n Legea 197/2004 se precizeaz c schimbul de informaii, va avea loc ntre Europol i Punctul Naional Focal. Romnia, reprezentat de ctre ministrul administraiei i internelor, i Oficiul European de Poliie vor lua msurile necesare pentru ca schimbul de informaii s se desfoare n permanen. Romnia va asigura existena unei legturi directe ntre Punctul Naional Focal i autoritile competente pentru prevenirea i combaterea infraciunilor. Europol va furniza Romniei numai informaii obinute, stocate i transmise n conformitate cu prevederile aplicabile ale conveniei i ale regulamentelor de aplicare a acesteia.

Romnia va furniza Europol numai informaii care au fost obinute, stocate i transmise n conformitate cu legislaia naional.

Art. 8 din Legea 197/2004 face referire la furnizarea informaiilor de ctre Romnia, alin.1 al acestui articol prevede c Romnia va notifica Europol, o dat cu furnizarea informaiei sau anterior, scopul pentru care a fost furnizat respectiva informaie i orice restricii privind folosirea, tergerea sau distrugerea acesteia, inclusiv posibilele restricii de acces, n termeni generali sau specifici. n cazul n care necesitatea unor astfel de restricii devine evident dupa furnizarea informaiei, Romnia va informa ulterior Europol n legatur cu astfel de restricii.

Dupa primire, Europol va stabili fr intarziere, dar n orice caz n termen de 6 luni de la primire, dac i n ce masur datele personale care au fost furnizate pot fi incluse n bazele de date ale Europol, potrivit scopului pentru care acestea au fost furnizate de ctre Romnia. Europol va notifica Romniei cat mai curand posibil dup ce s-a hotarat c datele personale nu vor fi incluse. Datele personale care au fost transmise vor fi terse, distruse sau returnate n cazul n care aceste date nu sunt sau nu mai sunt necesare pentru sarcinile Europol ori n cazul n care nu s-a luat nicio hotrare privind includerea lor n bazele de date Europol, n termen de 6 luni de la primirea lor.

Europol va fi responsabil de asigurarea accesului la datele personale, nainte de includerea lor n bazele de date ale Europol, numai pentru un funcionar Europol autorizat corespunztor, n scopul de a hotr daca aceste date personale pot sau nu pot s fie incluse n bazele de date ale Europol.

Art. 9 din Legea 197/2004 se refer la furnizarea de date personale de ctre Europol. Alin.1 al acestui articol menioneaz faptul c n cazul n care datele personale sunt transmise la cererea Romniei, acestea pot fi folosite numai n scopurile ce insoesc solicitarea. n cazul n care datele personale sunt transmise fr o anume solicitare, la momentul transmiterii informaiei sau anterior acestui moment, se va indica scopul pentru care au fost transmise aceste date personale, precum i orice restricie privind folosirea, tergerea sau distrugerea acestora, inclusiv eventuale restricii de accesare, n termeni generali sau specifici. n cazul n care necesitatea unor astfel de restricii devine evident dup furnizare, Europol va informa ulterior Romnia despre aceste restricii.

Dac datele personale au fost comunicate la Europol de ctre un stat membru al Uniunii Europene, acestea pot fi transmise ctre Romnia numai cu consimmantul respectivului stat membru. Orice condiii de folosire a datelor personale, specificate de Europol, trebuie respectate; dac datele personale au fost comunicate la Europol de ctre un stat membru al Uniunii Europene, iar acesta a stipulat condiii de folosire a unor astfel de date, aceste conditii trebuie s fie respectate.

n cazul n care datele personale sunt furnizate la cerere, solicitarea de informaii trebuie s specifice indicaii privind atat scopul, cat i motivul solicitrii; datele personale pot fi folosite numai n scopul pentru care au fost comunicate; datele personale vor fi terse atunci cand nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost transmise.

Romnia, n conformitate cu legislaia sa naional, se va asigura c datele personale primite de la Europol sunt protejate prin msuri tehnice i organizatorice.

Europol va pstra evidena tuturor transmisiilor de date personale efectuate, precum i a justificrilor pentru aceste transmisii. Pstrarea datelor personale transmise de Europol nu va depi 3 ani.

Fiecare transmisie de informaii a Europol trebuie nsoit de o indicare exact a sursei informaiei i a acurateei informaiei. De asemenea Romnia, atunci cand furnizeaz informaii, trebuie s indice cat mai exact posibil, sursa informaiei i fiabilitatea acesteia.

Europol ofer sprijin prin: facilitarea schimbului de informaii, potrivit legii naionale, dintre ofierii de legtur ai Europol-ului (OLE). Ofierii de legtur sunt detaai pe lng Europol de ctre statele membre, ca reprezentani ai ageniilor naionale de aplicarea legii din aceste state; Oferirea de analize operative n vederea sprijinirii operaiunilor; Elaborarea de rapoarte strategice (de ex. evaluarea ameninrii - OCTA) i analiza activitilor criminale pe baza informaiilor i datelor oferite de statele membre; Oferirea de expertiz i sprijin tehnic pentru anchetele i operaiunile realizate n statele membre, sub supravegherea i cu rspunderea legal a statelor membre interesate.

Atribuiile unitilor naionale Europol1. Fiecare stat membru va nfiina sau va desemna o unitate naional pentru ndeplinirea sarcinilorenumerate n prezentul articol.2. Unitatea naional constituie singurul organism de legtur dintre Europol i autoritile naionale competente. Relaiile dintre unitatea naional i autoritile competente se supun legislaiei naionale n vigoare i, n special, cerinelor constituionale relevante.

3. Statele membre vor lua msurile necesare pentru a se asigura c unitile naionale sunt capabile s-i ndeplineasc sarcinile care le revin i c, n special, au acces la date naionale relevante.4. Unitilor naionale le vor reveni urmtoarele sarcini:- s furnizeze Oficiului Europol, din proprie iniiativ, datele i informaiile necesare ndeplinirii sarcinilor care le revin;- s rspund solicitrilor Europol n ceea ce privete datele i informaiile i serviciile de consultan;- s actualizeze datele i informaiile;- s evalueze datele i informaiile n conformitate cu legislaia n vigoare referitoare la autoritile competente i s transmit acestora materialele respective;- s emit solicitri de consultan, de date i informaii i de analiz ctre Europol;- s furnizeze Oficiului Europol date care s fie stocate n sistemul computerizat;- s asigure respectarea legislaiei naionale la fiecare schimb de informaii dintre acestea i Europol.

5. Fr a aduce atingere exercitrii responsabilitilor care revin statelor membre, n conformitate cu art. K.2 alin.(2) din Tratatul privind Uniunea European, o unitate naional nu va fi obligat ntr-un anumit caz s furnizeze datele i informaiile prevzute la alin. (4) pct. 1, 2 i 6, precum i n art. 7 i 10, dac acest lucru ar nsemna:- lezarea intereselor naionale eseniale de securitate; sau- punerea n pericol a reuitei unei anchete n curs de desfurare sau a siguranei unor persoane;- furnizarea de informaii referitoare la organizaii sau activiti ale serviciilor de informaii, n ceea ce privete securitatea statului.

6. Cheltuielile efectuate de ctre unitile naionale n procesul de comunicare cu Europol vor fi suportate de ctre statele membre i, cu excepia cheltuielilor de conectare, nu vor fi imputate Oficiului Europol.7. efii unitilor naionale se vor ntlni de cte ori este nevoie pentru a acorda consultan Oficiului Europol.Cooperarea poliieneasc n spaiul Schengen Cooperarea poliieneasc n spaiul Schengen se nscrie pe urmtoarele coordonate:

Asisten reciproc

Principiul asistenei reciproce ntre autoritile de poliie n scopul prevenirii i combaterii infraciunilor poate fi ntrit prin acorduri bilaterale sau acorduri ntre statele vecine.

Cererile de asisten vor ndeplini urmtoarele condiii:

trebuie s fie autorizate de legea naional;

trebuie s se ncadreze n limitele competenelor autoritilor n cauz; n caz contrar se transmite autoritii competente;

competena nu trebuie s fie limitat de autoritile judectoreti;

implementarea cererii s nu implice aplicarea msurilor coercitive;

informaiile scrise pot fi folosite ca probe cu consimmntul dinainte exprimat al autoritilor judiciare ale statului solicitat

Ca regul, cererile de asisten i rspunsul la acestea trebuie schimbate ntre autoritile centrale, responsabile de cooperarea poliieneasc.

n caz de urgen, cererile de asisten pot fi adresate direct autoritilor n cauz care pot rspunde direct. n astfel de cazuri, autoritatea solicitant trebuie s notifice imediat autoritatea central a statului solicitat. Este recomandabil ca simultan, s se notifice i propria autoritate central.

Definiia urgenei: Este situaia n care transmiterea cererii de asisten la o autoritate central ntrzie att de mult transmiterea ctre autoritatea local, nct pune n primejdie succesul aciunii preventive sau investigative. Supravegherea i urmrirea transfrontalier

Autoritile care acioneaz n cadrul unei anchete, pot continua operaiunea de supraveghere iniiat pe propriul teritoriu i pe teritoriu altui stat Schengen, aciune supus unor condiii stricte i acordului statului pe teritoriul cruia se desfoar supravegherea.Se disting dou cazuri:a. supravegherea obinuit se desfoar dup obinerea autorizaiei de supraveghere;

b. supravegherea de urgen permite ca supravegherea s fie continuat pe teritoriul altui stat fr o autorizaie prealabil.

a. Pentru desfurarea supravegherii obinuite se cer urmtoarele condiii: anchet judiciar n curs de desfurare;

persoana supravegheat trebuie s fie suspect de a fi implicat n comiterea unei infraciuni care atrage extrdarea;

Conform Conveniei Europene privind extrdarea din 1957, sunt infraciuni care atrag extrdarea pentru faptele pedepsibile de legea statului solicitant i solicitat prin privare de libertate pentru o perioad de cel puin un an sau prin mai multe pedepse.

doar anumii ofieri sunt autorizai s efectueze supravegherea transfrontalier;

statul solicitat trebuie s autorizeze supravegherea ca urmare a unei cereri de asisten din partea statului solicitant.

b. Pentru desfurarea supravegherii de urgen se cer urmtoarele condiii: autorizaia prealabil nu poate fi cerut pentru cazuri urgente. Aceasta se explic pentru cazul n care autoritile iau la cunotin despre infraciunea pentru care supravegherea este cerut, ntr-un moment n care o solicitare de obinere a autorizaiei nu poate fi soluionat chiar dac este transmis imediat la autoritatea central;

exist o anchet social n curs de desfurare;

s fie efectuat de ofieri autorizai;

autoritatea central a statului solicitat este imediat notificat c frontiera a fost trecut;

exist o solicitare de asisten transmis imediat;

supravegherea s nceteze fie la cererea statului solicitat, fie n absena autorizaiei de la statul solicitat, dup 5 ore de la trecerea frontierei.

persoana supravegheat s fie suspect pentru una din infraciunile:

OmorRpire i luare de ostateci

Ucidere din culpExtorcare de fonduri

ViolTrafic de fiine umane

Incendiu provocatTrafic ilegal de narcotice

Falsificare de baninclcarea regimului arme, muniii, toxice

Distrugere deliberat prin folosire de exploziviTransport ilicit de deeuri toxice i periculoase

Prsirea locului accidentului care a adus la deces sau vtmare gravFurt calificat i tlhrie, primirea bunurilor furate

Urmrirea transfrontalier

Ofierii de poliie care efectueaz urmrirea unei persoane, pot continua aceast urmrire i pe teritoriul altui stat Schengen cu statul lor are o frontier terestr comun. Aceast situaie, pentru care nu se cere o autorizaie anterioar, este supus unor condiii foarte stricte i unor nelegeri precise. O parte din aceste condiii i nelegeri sunt de natur general, altele sunt specifice pentru fiecare stat i au fost prevzute n declaraii unilaterale, ale fiecrui stat membru Schengen.

Conform Conveniei Schengen, fiecare stat este liber s aleag ntre dou opiuni privind infraciunile care pot da natere la urmrire i este liber s restricioneze puterile ofierilor care opereaz urmrirea (s opreasc, s interogheze, scopul i durata urmririi).

Pentru efectuarea urmririi transfrontaliere se cer a fi ndeplinite urmtoarele condiii:

urmrirea poate fi efectuat doar pe frontiere terestre;

doar ofierii autorizai pot efectua urmrirea;

statul respectiv s fi optat pentru infraciunile de mai sus sau pentru infraciunile care atrag extrdarea;

persoana n cauz s fi fost prins n flagrant comind sau participnd la una din infraciuni;

persoana s se afle n stare de arest preventiv sau s execute o pedeaps.

Pentru efectuarea urmririi de urgen (fr autorizaie prealabil) se cer urmtoarele condiii:

imposibilitatea anunrii autoritii solicitate n prealabil;

autoritatea s fi fost anunat dar nu a putut prelua urmrirea n timp util;

persoana urmrit a scpat din detenie provizorie;

persoana urmrit execut o pedeaps privativ de libertate.Ofierii care efectueaz urmrirea de urgen au urmtoarele obligaii:

consult autoritile statului solicitat din timp cu privire la trecerea frontierei cel mai trziu n momentul trecerii;

nceteaz urmrirea la prima solicitare a statului solicitat.

Tipuri de restricii care pot fi impuse urmririi, pe care fiecare stat este liber s le aleag, acestea sunt:

- restricie teritorial unele state autorizeaz urmrirea pe ntreg teritoriu, altele pe un numr de kilometri dup trecerea frontierei;

- restricie temporal urmrirea poate fi suspendat dup un timp determinat;

- restricie referitoare la atribuiile ofierilor unele state i autorizeaz pe acetia s opreasc i s interogheze, altele nu. Acest lucru nu afecteaz dreptul de a efectua o arestare n statul pe al crui teritoriu se desfoar urmrirea n situaia n care infractorul este prins n flagrant.

ASPECTE PRACTICEPe parcursul urmririi:

este obligatorie informarea statului pe al crui teritoriu se desfoar urmrirea imediat dup trecerea frontierei. Acest lucru trebuie fcut prin contactarea fie a primei uniti de poliie din statul n cauz, fie una din autoritile de legtur desemnate de statul n cauz;

ofierii de poliie trebuie s procedeze n conformitate cu legislaia naional a statului n care acioneaz i trebuie s urmeze instruciunile autoritilor locale competente;

competenele de exercitare a prioritii de circulaie pe drumurile publice pe parcursul urmririi sunt garantate ofierilor care efectueaz urmrirea conform legislaiei naionale a statului pe al crui teritoriu urmrirea este desfurat;

urmrirea trebuie oprit la solicitarea autoritilor locale;

ofierul care efectueaz urmrirea trebuie s fie n posesia legitimaiei de serviciu i s fie uor de identificat prin nsemnele pe care le poart;

ofierii pot avea asupra lor armamentul din dotare, dar folosirea lui este interzis cu excepia cazului de legitim aprare conform legislaiei naionale a statului solicitant;

ptrunderea n locuine sau locuri neaccesibile publicului este interzis.

Dup ncheierea urmririi:

ofierii implicai trebuie s se prezinte n faa autoritilor locale competente pentru a ntocmi un raport dup fiecare urmrire, indiferent de rezultat. Dac autoritile locale solicit, ofierii vor rmne la dispoziia acestora pentru a furniza asisten n viitoarele investigaii i proceduri judiciare;

dac persoana arestat nu este ceteanul statului pe teritoriul cruia s-a fcut arestarea, ea trebuie eliberat dup un interval de 6 ore dac nu este emis un mandat de arestare n vederea extrdrii. Intervalul orar dintre 12 noaptea i 9 dimineaa nu se ia n considerare;

persoanele arestate pot fi percheziionate n vederea prezentrii n faa autoritilor locale. Ei pot fi nctuai iar obiectele personale confiscate.

Sistemul Informatic Schengen (SIS)

Sistemul Informatic Schengen (SIS) face parte din Titlul IV al Conveniei de Aplicare a Acordului Schengen, art. 92-101. Conform acestora, prile semnatare ale Conveniei vor crea i administra un sistem informatic comun, denumit Sistemul Informatic Schengen, compus din:

o seciune naional (N SIS), n fiecare stat

un serviciu de asisten tehnic o unitate central (C SIS), ce se afl la Strasbourg, Frana.

Sistemul Informatic Schengen trebuie s permit autoritilor desemnate de fiecare stat membru ca, prin intermediul unei proceduri de cutare automat, s aib acces la semnalrile cu privire la persoane i obiecte (pentru controale la frontier, n concordan cu legislaia naional, precum i n cazul semnalrilor prevzute la art. 96, pentru acordarea vizelor, permiselor de edere i pentru supravegherea strinilor, n contextul aplicrii dispoziiilor Conveniei referitoare la circulaia persoanelor.)

Fiecare Stat Membru creeaz i administreaz, n nume propriu i pe riscul su, seciunea sa naional din Sistemul Informatic Schengen - N SIS al crei fiier de date va fi identic cu fiierele celorlalte seciuni naionale ale fiecrui Stat Membru, prin utilizarea serviciului de asisten tehnic.

Pentru a permite transmiterea rapid i eficient a datelor, fiecare Stat Membru se conformeaz, din momentul crerii seciunii sale naionale, protocoalelor i procedurilor stabilite de comun acord cu celelalte state pentru serviciul de asisten tehnic.

Toate sistemele naionale sunt conectate on-line cu sistemul central. Atunci cnd un stat introduce date n SIS, prin intermediul N SIS, acestea sunt transmise ctre C SIS, de unde automat sunt retransmise ctre toi corespondenii naionali, toate bazele N SIS. n acest fel, se asigur uniformitatea tuturor bazelor naionale.

SIS II va permite diversificarea autoritilor care au acces la SIS (Europol, Eurojust, Interpol, autoritatea de nregistrare a vehiculelor); de asemenea, va permite utilizarea datelor biometrice avnd ca principal funcie individualizarea mandatului de arest european. Categorii de date din Sistemul Informatic Schengen

Sistemul Informatic Schengen cuprinde doar categoriile de date care sunt furnizate de fiecare stat membru i care sunt necesare n scopurile prevzute la art. 99 - 100 din Convenie. Statul semnalat (care introduce o semnalare) verific dac importana cazului justific includerea semnalrii n SIS.

Datele care fac parte din Sistemul Informatic Schengen sunt urmtoarele:

date privind persoanele cutate pentru a fi arestate n vederea extrdrii;

date privind strinii semnalai ca inadmisibili;

date privind persoanele disprute sau persoanele care, n interesul propriei protecii sau pentru prevenirea ameninrilor, trebuie plasate n mod provizoriu ntr-un loc sigur; datele privind martorii, persoanele citate pentru a se prezenta n faa autoritilor judiciare n cadrul unei proceduri penale;

datele privind persoanele, vehiculele, brcile, avioanele sau containerele se introduc, n acord cu dreptul intern al statului care a introdus semnalrile, n scopul supravegherii discrete i al controlului specific;

datele privind obiectele cutate pentru a fi sechestrate sau pentru a fi utilizate ca prob ntr-o procedur penal.

Biroul SIRENEBiroul SIRENE ce funcioneaz n cadrul Centrului de Cooperare Poliieneasc Internaional, va oferi informaii suplimentare (altele dect cele existente n SIS) la solicitarea expres a prii interesate. Aceste informaii se pot referi la circumstanele svririi infraciunii, modus operandi, alte persoane asociate (autori, coautori, instigatori, complici, tinuitori), circumstane agravante etc.

Dac un stat membru consider c o semnalare, conform cu art. 95, 97 sau 99, este incompatibil cu dreptul su intern, cu obligaiile sale internaionale sau cu interesele naionale eseniale, poate aduga la aceste semnalri, n fiierul de date al seciunii naionale, o not, n sensul c msurile care trebuie luate n temeiul semnalrii nu se vor aplica pe teritoriul su. n legtur cu acest subiect vor trebui s existe consultri cu celelalte state. Dac statul care a emis semnalarea nu o retrage, aceasta va rmne deplin aplicabil pentru celelalte state. S.I.RE.N.E. reprezint acronimul de la Supplememntary Information REquested at National Entries (traducere n limba romn Informaii suplimentare solicitate la introducerile naionale). Biroul SIRENE se afl n plin proces de dezvoltare din punct de vedere instituional, legislativ i tehnico-administrativ, avnd ca termen de ncepere a activitii operative luna martie 2011, dat la care Romnia va deveni membr a spaiului Schengen.

Principalele obiective care sunt urmrite de Biroul SIRENE sunt:

stabilirea viitoarei locaii a Biroului SIRENE,

elaborarea cadrului legal de funcionare a Biroului SIRENE,

realizarea sistemului informatic aferent biroului i achiziia echipamentelor hardware (prin fonduri din Facilitatea Schengen),

pregtirea profesional a operatorilor SIRENE i a utilizatorilor naionali ai SIS,

pregtirea misiunilor de evaluare Schengen (cooperare poliieneasc - martie 2009 i SIS - semestrul II 2010),

asigurarea exercitrii dreptului de informare a persoanelor cu privire la alertele SIS II, aa cum reiese din art. 109 din CAAS.

ncepnd cu data aderrii la Schengen, Biroul SIRENE Romnia va reprezenta punctul naional unic de contact n ceea ce privete schimbul tuturor informaiilor care sunt n legtur cu alertele care fac parte din Sistemul de Informaii Schengen II, potrivit actelor europene care reglementeaz acest domeniu, i anume Decizia Consiliului nr. 533/2007 privind nfiinarea, funcionarea, i utilizarea SIS II i Regulamentul Consiliului nr. 1987/2006 privind nfiinarea, funcionarea, i utilizarea SIS II. De asemenea, odat cu aderarea Romniei la Spaiul Schengen, Biroul SIRENE va reprezenta punctul unic de contact pentru aciunile de urmrire transfrontalier, aa cum sunt acestea reglementate de art. 41 din Convenia de Aplicare a Acordului de la Schengen.

SIS (Sistemul de Informaii Schengen) reprezint o baz de date comun destinat cutrii persoanelor i obiectelor pe teritoriile statelor membre Schengen. n prezent, se utilizeaz o variant a SIS denumit SISone4all (variant a SIS 1+), care este accesat de 24 state membre. Pentru viitor este prevzut varianta denumit SIS II la care vor avea acces 31 state membre, inclusiv Romnia.

Cooperarea poliieneasc Schengen are ca baz principiul liberei circulaii peste frontierele interne ale statelor membre Schen acelor msuri compensatorii menite s protejeze cetenii statelor membre mpotriva infraciunilor i a migraiei ilegale.

EUROJUST- Reglementarea atribuiilor principale

Apariia Eurojust pe arena juridic european a reprezentat o msur crucial pentru ntrirea cooperrii judiciare n spaiul de libertate, securitate i justiie. Pn la apariia sa se afirma c: Europa unitilor de poliie a avansat mai repede dect cea a magistrailor.

Din motive istorice, innd seama de imperative de eficacitate i mobilitate, poliitii au cooperat mai natural, mai direct, pe cnd magistraii au fost supui unor reguli de procedur stricte i complexe, ceea ce i-a mpiedicat s obin succese imediate. Fenomenul de coordonare a lipsit mult vreme autoritilor judiciare competente cu efectuarea anchetelor i urmririlor penale. Dac acest lucru se fcea la nivelul Europol-ului, la nivelul magistrailor el a lipsit cu desvrire. Oficiul European de Politie (Europol) are, din octombrie 1998, sarcina de a lupta impotriva crimei organizate. Pentru ntrirea luptei mpotriva crimei organizate, Consiliul European de la Tampere din octombrie 1999 a decis crearea unei divizii - EUROJUST, compus din procurori naionali, magistrai, ofieri de poliie, detaai din fiecare stat membru. EUROJUST are ca sarcin facilitarea coordonrii autoritilor judiciare naionale i sprijinirea investigaiilor n cazuri de crim organizat. n ceea ce privete dreptul penal naional, efoturile de punere de acord asupra definiiilor comune, incriminrilor i sanciunilor trebuie s se axeze ntr-o prim faz pe un numar limitat de sectoare cu relevan particular, precum fraude financiare (splarea banilor, corupie), trafic de droguri, trafic cu fiine umane, crime asupra mediului i fraude cibernetice.

Organismul European pentru mbuntirea Cooperrii Judiciare (Eurojust) a fost nfiinat prin decizia Consiliului din 28 februarie 2002, Eurojust este organismul european care are rolul de a intensifica cooperarea i coordonarea judiciar ntre Statele membre prin adoptarea de msuri structurale la nivelul Uniunii Europene pentru facilitarea coordonrii optimale a aciunilor n investigarea i punerea sub acuzare a suspecilor pe teritoriile Statelor membre, respectand pe deplin drepturile i libertile fundamentale. Principalele obiective sunt: s stimuleze coordonarea ntre autoritile competente ale Statelor membre n investigarea i punerea sub acuzare n Statele membre, s imbunteasc coordonarea ntre autoritile competente din Statele membre, n special n facilitarea asistenei legale reciproce i implementarea cererilor de extrdare, s sprijine autoritile competente din statele membre pentru a eficientiza investigaiile i punerea sub acuzare.

Eurojust este alctuit n acest moment din 25 de reprezentani naionali (procurori sau judectori cu experien), cate unul din fiecare stat membru.

Eurojust este un nou organism al Uniunii Europene, nfiinat n 2002 pentru a crete eficiena autoritilor competente din statele membre n anchetarea i punerea sub urmrire penal a cazurilor de criminalitate transfrontalier i crim organizat. Eurojust contribuie la mbuntirea cooperrii ntre autoritile competente ale statelor membre, n special prin facilitarea punerii n practic a solicitrilor de asisten juridic reciproc la nivel internaional i a cererilor de extrdare.

Tratatul de la Nisa cuprinde noi dispoziii relative la o mai strns cooperare ntre autoritile judiciare i alte autoriti competente ale statelor membre, inclusiv prin intermediul Uniunii Europene de cooperare judiciar (EUROJUST).

Aciunea comun n cadrul cooperrii judiciare n materie de drept penal vizeaz, n principal: facilitarea i accelerarea cooperrii dintre ministerele i autoritile judiciare sau echivalentele acestora, competente n statele membre, incluznd, acolo unde este necesar, cooperarea prin intermediul Eurojust n domeniul procedurilor i al aplicrii deciziilor; facilitarea extrdrii ntre statele membre; asigurarea, n msura necesar ameliorrii acestei cooperri, a compatibilitii regulilor aplicabile n statele membre; prevenirea conflictelor cu privire la jurisdicia ntre statele membre; adoptarea progresiv a unor msuri care s stabileasc reguli minimale referitoare la elementele constitutive ale infraciunilor penale i la sanciunile aplicabile n domeniile crimei organizate, terorismului i traficului cu stupefiante.

Deosebit de aceasta, cooperarea este ncurajat de Consiliu prin Eurojust:a) mputernicind Eurojust s contribuie la o bun coordonare ntre autoritile naionale ale statelor membre de urmrire penal;b) promovnd participarea Eurojust la anchetele penale n cazurile de criminalitate transfrontalier grav, n special privind crima organizat, inndu-se cont mai ales de cercetrile efectuate de Europol;c) facilitnd cooperarea strns ntre Eurojust i Reeaua judiciar european n special, n vederea facilitrii execuiei unor comisii rogatorii i a punerii n aplicare a cererilor de extrdare.

Parlamentele naionale pot participa la mecanismele de evaluare, la controlul politic al Europei i al la evaluarea activitilor EUROJUST.

Mandatul de arestare european Mandatul european de arestare este o decizie judiciar emis de autoritatea judiciar competent a unui stat membru al Uniunii Europene, n vederea arestrii i predrii ctre un alt stat membru a unei persoane solicitate n vederea efecturii urmririi penale, a judecii sau n scopul executrii unei pedepse sau a unei msuri privative de libertate.

Instana care a emis mandatul de arestare preventiv n cursul urmririi penale ori al judecii sau instana de executare emite, din oficiu sau la cererea procurorului, un mandat european de arestare, n urmtoarele condiii: n vederea efecturii urmririi penale sau a judecii, dac fapta este pedepsit de legea penal roman cu o pedeaps privativ de libertate de cel puin un an; n vederea executrii pedepsei, dac pedeapsa aplicat este mai mare de 4 luni.

Instana care a emis mandatul european de arestare poate solicita autoritilor judiciare de executare s remit bunurile care constituie mijloace materiale de prob.

Cnd persoana solicitat a fost dat n urmrire internaional n vederea extrdrii, instana informeaz neintarziat Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional din cadrul Ministerului Administraiei i Internelor despre emiterea mandatului european de arestare.

Dac mandatul european de arestare conine informaiile necesare i este tradus potrivit dispoziiilor art. 79 alin. (4), instana solicit procurorului general de pe lang Curtea de apel s ia msurile necesare pentru identificarea persoanei solicitate, reinerea i prezentarea acesteia n faa instanei.

De ndat ce Curtea de apel primete un mandat european de arestare sau o semnalare n Sistemul Informatic Schengen, preedintele seciei penale repartizeaz cauza, n condiiile prevzute de lege, unui complet format din doi judectori.

Dac mandatul european de arestare conine informaiile necesare i este tradus potrivit dispoziiilor art. 79 alin. (4), instana solicit procurorului general de pe lang Curtea de apel s ia msurile necesare pentru identificarea persoanei solicitate, reinerea i prezentarea acesteia n faa instanei.

n termen de cel mult 24 de ore de la reinere, persoana solicitat este prezentat instanei competente. Instana informeaz persoana solicitat asupra existenei unui mandat european de arestare mpotriva sa, asupra coninutului acestuia, asupra posibilitii de a consimi la predarea ctre statul membru emitent, precum i cu privire la drepturile sale procesuale. Instana dispune arestarea persoanei solicitate prin ncheiere motivat. Persoana arestat este depus n arest. Instana comunic autoritii judiciare emitente arestarea persoanei solicitate.

Drepturile persoanei arestate n baza unui mandat european de arestare: persoana arestat are dreptul s fie informat cu privire la coninutul mandatului european de arestare, persoana arestat are dreptul s fie asistat de un aprator ales sau numit din oficiu de instan. Persoana arestat care nu inelege sau nu vorbete limba roman are dreptul la interpret, asigurat gratuit de ctre instan.

Bibliografie1. Tratatul de la Maastricht;

2. Tratatul de la Nisa;

3. Convenia Europol;

4. Legea nr. 224/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal;

5. Legea 197/2004 privind ratificare a acordului de cooperare dintre Romnia i Biroul European de Poliie6. Berger Vincent, Jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului, IRDO, Bucureti, 2004;7. Vieriu Eufemia, Vieriu Dumitru, Drept Instituional Comunitar European, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2007;8. Document suport pentru pregtirea personalului de execuie administrativ din cadrul M.A.I.;9. www.europol.eu.int

10. www.infoeuropa.ro

* profesor universitar doctor, Universitatea de Studii Europene Chiinu, Republica Moldova

Eufemia Vieriu, Dumitru Vieriu, Drept Instituional Comunitar European, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2007, p 24.

Constitutia pentru Europa, popoarele Europei rmnnd mndre de identitatea lor i de istoria nional, sunt decise s depeasc vechile divizri i, din ce n ce mai unite, s-i fureasc un destin comun.

Journal Officiel des Communauts europennes, p.17.

Conform Conveniei Europol (articolul 43), protocoalele trebuie ratificate de ctre statele membre n conformitate cu cerinele constituiilor naionale ale acestora.

Max Peter Ratzel, directorul Europol: Sprijinul pe care Romnia i Bulgaria l vor acorda este deosebit de important, innd cont de specificitatea zonei Mrii Negre, apreciat n urma analizei concluziilor raportului OCTA 2007 ca fiind una din regiunile prioritare privind combaterea criminalitii organizate.

Journal Officiel des Communauts europennes, p.4.

Art.3 al Legii nr.197/2004 precizeaz domeniile infracionalitii la care se aplic acordul.

Art. 7 din Legea 197/2004.

Art. 8, alin.1 din Legea 197/2004.

Art. 8, alin.2 din Legea 197/2004.

Art. 9 din Legea 197/2004 se referea la furnizarea de date personale de ctre Europol. Alin.1 al acestui articol menioneaz faptul c n cazul n care datele personale sunt transmise la cererea Romniei, acestea pot fi folosite numai n scopurile ce nsoesc solicitarea. n cazul n care datele personale sunt transmise fr o anume solicitare, la momentul transmiterii informaiei sau anterior acestui moment, se va indica scopul pentru care au fost transmise aceste date personale, precum i orice restricie privind folosirea, tergerea sau distrugerea acestora, inclusiv eventuale restricii de accesare, n termeni generali sau specifici. n cazul n care necesitatea unor astfel de restricii devine evident dup furnizare, Europol va informa ulterior Romnia despre aceste restricii.

Vincent Berger, Jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului, IRDO, Bucureti, 2004, p.71.

www.europol.eu.int

art. 29 alin. 2 din Tratatul de la Nisa.

Art.77 alin.1 din Legea nr. 224/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal.

Mandatul european de arestare se execut pe baza principiului recunoaterii i ncrederii reciproce, n conformitate cu dispoziiile Deciziei-cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene nr. L 190/1 din 18 iulie 2002.

Art.81, alin. 1, op. cit.

PAGE 1