1/2

COMISIA EUROPEANĂ

1. Comitetul de Prevenire a Spălării Banilor si a Finanţarii Terorismului

Comunitatea Europeană a considerat adecvat să adopte o politică preventivă pentru sistemul financiar, având în vedere faptul că încrederea în stabilitatea sistemului financiar a fost periclitată prin eforturile infractorilor şi a asociaţilor lor pentru a ascunde originea veniturilor obţinute din infracţiuni.

Această politică preventivă a fost iniţiată în anul 1991, odată cu adoptarea Directivei 91/308/EEC privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor.

Ulterior, Directiva 97/2001/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 decembrie 2001 a modificat Directiva 91/308/CEE a Consiliului referitoare la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor.

Această Directivă a fost abrogată în mod oficial odată cu intrarea în vigoare a Directivei 2005/60/EC a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi a finanţării terorismului.

Scopul acestor reglementări a fost să solicite sectorului financiar identificarea clienţilor lor, să raporteze suspiciunile de spălare a banilor (ulterior, de finanţare a terorismului) autorităţilor şi să stabilească proceduri adecvate interne în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor si a finanţării terorismului.

În conformitate cu prevederile Directivei 2005/60/EC a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor şi al finanţării terorismului, adoptata în data de 26 octombrie 2005 (Directiva a III-a), Comisia Europeană este „împuternicită să adopte măsuri de implementare, cum ar fi anumite criterii pentru identificarea situaţiilor de risc înalt sau scăzut în care ar fi suficientă diligenţa simplificată sau ar fi necesară diligenţa sporită, cu condiţia să nu modifice elementele esenţiale ale acestei Directive şi să acţioneze, după consultarea cu noul Comitet de Prevenire a Spălării Banilor şi a Finanţării Terorismului, care a înlocuit Comitetul de contact privind spălarea banilor înfiinţat prin Directiva 91/308/EEC”.

Comitetul de Prevenire a Spălării Banilor şi a Finanţării Terorismului este un comitet de reglementare compus din reprezentanţii Statelor Membre şi prezidat de către Comisia Europeana. Rolul principal al Comitetului de Prevenire a Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului, prin activitatea membrilor săi, este de a furniza informaţii complete şi consistente privind implementarea celei de a treia Directive de către Statele Membre ale Uniunii Europene.

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în calitate de Unitate de Informaţii Financiare a României, prin reprezentantul său permanent, s-a implicat activ la reuniunile tehnice ale acestui Comitet.

2/2

2. Totodată, Comisia Europeana a creat o „Platformă a FIU-urilor din Uniunea Europeană” care sa permită realizarea unui schimb de opinii şi de experienţa în privinţa problemelor tehnice legate de dispoziţiile relevante cuprinse în cea de-a treia Directiva.

Platforma FIU-urilor din cadrul Uniunii Europene a fost înfiinţată în anul 2006 de către Comisia Europeană şi este formată din Unităţile de Informaţii Financiare ale Statelor Membre, principalul său obiectiv fiind facilitarea cooperării între FIU-uri.

Participarea Oficiului Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor la activităţile Platformei FIU-urilor, are în vedere întărirea capacităţii de cooperare la nivel european în domeniul combaterii spălării banilor şi al finanţării actelor de terorism, aceste activităţi detaliind informaţiile disponibile, modalităţile de realizare a schimbului de informaţii, căile de comunicaţie folosite, precum şi cele mai bune practici în domeniu.

De asemenea, Platforma Unităţilor de Informaţii Financiare din Uniunea Europeană monitorizează şi activitatea reţelei FIU.NET.