R O M N I A MINISTERUL APRRII

NESECRET Exemplarul nr. ....

BULETINUL

UNIVERSITII NAIONALE DE APRARE

"CAROL I"

PUBLICAIE FONDAT N ANUL 1937

Nr. 2 Anul 2007

PUBLICAIE TIINIFIC DE IMPORTAN NAIONAL DE CATEGORIA "C" RECUNOSCUT DE CONSILIUL NAIONAL AL CERCETRII TIINIFICE

DIN NVMNTUL SUPERIOR (CNCSIS)

EDITURA UNIVERSITII NAIONALE DE APRARE "CAROL I" BUCURETI 2007

1

Coperta: Prof.univ.dr. ION EMIL

CONSILIUL DE COORDONARE

2

Gl.prof.univ.dr. Mircea Murean - preedinte Col.(r) prof. univ.dr. Ion Emil - secretar Cdor.prof.univ.dr. Florian Rpan Gl.bg.(r) prof.univ.dr. Viorel Bua Cam.fl.(r) prof.univ.dr. Marius Hanganu Cdor.prof.univ.dr. Traian Anastasiei Lt.col.prof.univ.dr. Daniel Dumitru Col.(r) cercettor tiinific gr. I dr. Constantin Motoflei

Refereni

Gl.bg.(r) prof.univ.dr.Costic enu Cdor.conf.univ.dr. Vasile Bucinschi Col.prof.univ.dr. Constantin Hlihor Col.prof.univ.dr. Dnu Manta Lt.col.prof.univ.dr. Gheorghe Minculete Lt.col.prof.univ.dr. Ion Roceanu Conf.univ.dr. Ana-Maria Negril Lect.univ.dr. Consuela Drgan

COPYRIGHT: sunt autorizate orice reproduceri fr perceperea taxelor aferente cu condiia precizrii sursei.

Responsabilitatea privind coninutul articolelor revine n totalitate autorilor.

ISSN 1453-4967

BULETINUL UNIVERSITII NAIONALE DE APRARE "CAROL I"

C U P R I N S

Lupta societii organizate mpotriva criminalitii organizate ............... 7

Col.(r) prof.dr. ION DRAGOMAN Procuror drd. AUREL-MIHAIL CIOROBEA

Consideraii privind istoricul participrii romnilor la aciuni militare n afara teritoriului naional ......................32

Col.conf.univ.dr. LIVIU SCRIECIU Mr.lect.univ.dr. BIXI-POMPILIU MOCANU

Opinii privind impactul operaiilor multinaionale asupra securitii regionale i globale ....................................................41

Col.conf.univ.dr. LIVIU SCRIECIU Mr.lect.univ.dr. BIXI-POMPILIU MOCANU

Securitatea ntr-o nou er securitatea uman i securitatea zonelor dens locuite ..........................................................53

Col. dr. FLORINEL DAMIAN Lt.col.lect.univ. STAN ANTON

Globalizare i Internet ............................................................................68

Lt.col.ing. drd. MIRELA BDEANA Activitatea politico-diplomatic a lui Neagoe Basarab, domnitor al rii Romneti (1512 1521) ...........................................74

Prof.univ.dr. CONSTANTIN IORDACHE

3

Consideraii privind medierea i organizarea profesiei de mediator din perspectiva Legii nr. 192/16.02.2006.............................................. 80

Col.(r) just.mil. VALENTIN BDESCU Consideraii privind conducerea asigurrii (proteciei) genistice n concepia NATO ................................................................................93

Col.dr. MIHAI SILVIU POPESCU Aspecte privind realizarea interoperabilitii cu structurile NATO n domeniul conducerii proteciei genistice................................99

Col.dr. MIHAI SILVIU POPESCU Utilizarea sistemelor de comunicaii tactice n operaia Iraqi Freedom ....................................................................105

Col.(r) prof.univ.cons.dr. GRUIA TIMOFTE Concluzii i nvminte privind comanda i controlul luptei din micare la ealoanele tactice .............................114

Col.(r) prof.univ.cons.dr. GRUIA TIMOFTE Imperativele schimbrii n modul de abordare i coninutul securitii aeronautice......................................................120

Col.(r) NICOLAE CIOBANU Comanda i controlul n rzboiul bazat pe reea ..................................128

Lt.col.lect.univ.drd. DNU TURCU Arhitectura sistemului informaional pentru o structur militar romneasc implicat ntr-o operaie multinaional ...............................................145

Mr.drd. MARIAN VOICU Destrmarea "imperiului exterior" sovietic ..........................................155

Lect.univ. DOREL BUE Regulile de angajare ntre libertate i restrngere ................................159

Lt.col. ALIN BODESCU E-Learning PROS and CONS about an effective educational system............................................................169

Lect.univ.dr. MARIA-MAGDALENA POPESCU

4

E-Learning timely training for the military .......................................174

Lect.univ.dr. MARIA-MAGDALENA POPESCU O analiz a practicii traducerii/retroversiunii ca modalitate de nvare/testare n viziunea cadrului comun european (Common European Framework sau CEF) ..........................................179

Asist.univ. DANIELA TRUIA Comunicare intercultural i negociere n relaiile internaionale ........187

MARIA PRIOTEASA Mentenana marilor uniti (unitilor) organizate n conformitate cu cerinele rzboiului bazat pe reea..........................194

Mr.lect.univ.dr. BIXI-POMPILIU MOCANU

Asimetrie n sprijinul logistic al viitoarelor aciuni militare. ...............203

Mr.lect.univ.dr. BIXI-POMPILIU MOCANU Activitatea structurilor medicale pentru gestionarea unor situaii deosebite. .........................................................................211

Mr.lect.univ.dr. BIXI-POMPILIU MOCANU Noul echipament de geniu pentru asigurarea supravieuirii Forelor de Aprare Ungare aplicaie i consideraii financiare ........219

TIBOR KOVCS New engineer equipment for enhancing survivability in the Hungarian Defence Forces aplications and finances considerations..................................................................228

TIBOR KOVCS Situaia actual a echipamentului de fortificaii de teren al Forelor de Aprare Ungare i posibile dezvoltri viitoare...............237

TIBOR KOVCS The present situation of the field fortification equipment of the Hungarian Defence Forces and the possible future developments .............................................................................249

TIBOR KOVCS

5

Conceptul de risc i tipologia acestuia ................................................ 261

Col.drd. EMIL MARE The concept of risk and its typology ....................................................271

Col.drd. EMIL MARE Implicaii n cadrul trupelor de geniu n noul context de securitate al Forelor Terestre din armata Romniei........................281

Lt.col.dr. DUMITRU RADU Metode de optimizare a performanei sportive.....................................287

Asist.univ. MARIAN BRABOVEANU Asist.univ. GABRIELA PENCIULESCU

6

LUPTA SOCIETII ORGANIZATE MPOTRIVA CRIMINALITII ORGANIZATE

Col.(r) prof.dr. Ion DRAGOMAN Drd. procuror Aurel-Mihail CIOROBEA

In many parts of the world bad governance, civil conflict and the easy availability of small arms have led to a weakening of state and social structures. The weakness of state is often exploited (and sometimes caused) by criminal elements. Revenues from drugs have fuelled the weakening of state structures in several drug-producing countries. As states fail, organized crime takes over. Criminal activities in such states affect European security. Major illicit flows of drugs and migrants reach Europe through the Balcans, Eastern Europe and Central Asia. That's why Heads of State and Government, ministers responsible for criminal justice systems and other high/level representatives of Governments expressed their determination to protect their societies from the organized crime through effective legislative measures and operational instruments. The United Nations considers that new forms and dimensions of crime and the link among criminal organization has threatened the security and stability of States and has made global action imperative. Necesitatea combaterii criminalitii organizate n cadrul societilor statale La nceputul secolului XXI, crima organizat a devenit unul dintre

pericolele cele mai grave la adresa existenei, stabilitii i continuitii societilor statale din cauza transformrilor grupurilor infracionale primitive de tip mafiot n adevrate ntreprinderi criminale care reuesc s se opun autoritilor statale i s terorizeze ntreaga comunitate prin exacerbarea violenei, diversificarea modurilor de operare, a structurilor de tip criminal i prin comiterea de infraciuni din aproape ntreg spectrul infracionalitii. n aceste condiii, metamorfozarea sindicatului criminal ntr-un cartel infracional condus de efi influeni prin intermediul unor mecanisme instituionalizate specifice, bazate pe frica indivizilor de a nu-i pierde poziiile sociale ctigate i pe coruperea unor factori politici, economici i sociali, s-a ajuns la capitalizarea i concentrarea infracionalitii, de la contraband, comer ilicit i operaiuni de racketing la infraciuni economice,

7

informatice, fraude comerciale i financiare, de la traficul de droguri n tranzit sau pentru consumul intern la splarea banilor, de la acte violente, ca asasinate comandate, reglri de conturi sau simple execuii cu arme de foc, la infraciuni ecologice cu deeuri periculoase care pun n pericol oamenii i mediul natural, de la traficul cu arme i substane radioactive la extorcare, de la prostituie i trafic de imigrani la terorism .a.m.d.

Ameninarea crimei organizate pentru comunitile umane decise s-i triasc viaa ntr-un climat de legalitate este mai vizibil dac menionm c fenomenul este uneori dificil de depistat din cauza mbinrii infracionalitii cu afacerile onorabile obinute de la funcionari corupi prin complicitate i tcere, n domeniul serviciilor publice comunitare, al construciilor i antreprizelor de lucrri publice, ca modalitate de investire a uriaelor profituri obinute din comisioanele de protecie care ajung pn la 15% din cifra de afaceri a victimelor, ori de splare a banilor din traficul ilicit realizat. Riscurile prezente i viitoare ale criminalitii organizate devin i mai vizibile cu ocazia btliilor purtate ntre diferite bande de infractori pentru supremaie pe piaa ilegal sau cnd grupuri mafiote de o anumit coloratur naional activeaz pe teritoriul altor state, ncercnd s-i elimine pe infractorii locali; ns la fel de periculoas, dac nu cumva mai periculoas, este ncheierea de aliane secrete ntre cartelurile crimei organizate pe seama ntregii societi, de la simpli particulari la instituiile statale. Toate acestea accentueaz vulnerabilitatea comunitilor statale pe ntreg mapamondul, existena i funcionarea crimei organizate la un anume nivel, fr o reacie de rspuns a puterilor statului, fcnd adesea diferena dintre ceea ce numim bun sau slab guvernare.

Ceea ce este specific criminalitii organizate la nceputul secolului XXI este nu numai creterea periculozitii sale sociale, ci i faptul c ea afecteaz toate comunitile umane, toate statele, fr deosebire, ncercnd s-i impun propria pia de afaceri ilegale. Peste tot ns ea este definit ca fiind, n esen, comiterea de infraciuni n scopul obinerii de profit i putere, de ctre dou sau mai multe persoane ce colaboreaz pentru o perioad de timp prelungit sau nedefinit, ndeplinind sarcini dinainte stabilite prin folosirea unor structuri comerciale sau similare celor de afaceri, dar i a violenei sau a altor mijloace de intimidare ori prin exercitarea unor influene asupra politicienilor, administraiei publice, autoritilor juridice sau economice1. Vulnerabilitatea societilor organizate fa de trusturile mafiote provine i

1 Cum am artat deja, ansamblul complex al acestor grupuri de infractori cuprinde n proporii diferite utilizarea violenei, antajul, escrocarea forei de munc, traficul de droguri, jocurile de noroc, camta, rpirea de persoane, prostituia, contrafacerea i plasarea mijloacelor de plat false, contrabanda, evaziunea fiscal, coruperea oficialitilor publice i chiar operaiuni cu aparen legal, dar cu consecine delictuale, toate acestea n scopul acumulrii unor venituri substaniale pe care le canalizeaz ulterior n scopul reproducerii activitii infracionale la niveluri cu grad de pericol social i mai ridicat, inclusiv pentru a penetra i controla organismele puterii i organizaiilor statului, slbind astfel virtuile organizatorice ale societii legitime.

8

din faptul c activitile acestora au un caracter secret i bine organizat, care-i imprim un impact social deosebit de nociv, n multe state organizaiile criminale fiind un adevrat cancer care atac ntreaga societate, amenin integritatea guvernrii, determin creterea taxelor care se adaug la preul mrfurilor, pericliteaz sigurana social i ordinea public, aduce daune considerabile agenilor economici legali, controleaz prin fora banilor sindicate, toate acestea nsemnnd o puternic influen n toate sferele vieii societii, n economie, n domeniul social i n cel politic.

Contientizarea pericolului crimei organizate a determinat ca dincolo de originile sale istorice i de rdcinile sociale, de faptul c e un fenomen autohton sau importat, tiinele politice, juridice i sociologice s ncerce s-l defineasc pentru a-l putea preveni i combate. Preocuprile multiple pentru explicarea acestui fenomen sunt justificate de ameninarea pe care l reprezint, dar i de necesitatea imperioas de a-i cunoate dimensiunile i implicaiile n societate, n scopul evident de a se stabili msurile cele mai eficiente de contracarare att pe plan legislativ, ct i pe cel judiciar i al aplicrii legilor n folosul intereselor publice. Cunoaterea crimei organizate este un demers dificil din cauza structurilor i aciunilor sale secrete i ilegale, a posibilitii ca instituii i autoriti legitime s fie influenate prin violen ori corupie s le sprijine, ca i de amestecul de activiti legale i ilegale pe care le desfoar. Oricum, indivizii nu pot lupta singuri ori n grupuri mici mpotriva acestui flagel, ci este nevoie de aciunea hotrt i concertat a ntregii societi, n special a structurilor statale care dein instrumentele legale de combatere a criminalitii. Ca s nu mai spunem c, ntr-o societate democratic, patronii crimei organizate pot cumpra i presa astfel nct determin adesea o atitudine favorabil a opiniei publice fa de afacerile lor aductoare de capital, de locuri de munc i deci de prosperitate la nivel local; de asemenea, spre deosebire de infractorii a cror lege este s ncalce legea, autoritile care lupt mpotriva criminalitii organizate trebuie s respecte legislaia statului de drept inclusiv n ceea ce privete drepturile i libertile celor urmrii penal i apoi condamnai; nu puine au fost cazurile cnd mafioi de notorietate public au scpat de sanciuni datorit imperfeciunilor legii i a sistemului de reprimare a crimei organizate, ceea ce implic eforturi pe toate fronturile luptei mpotriva acestui flagel.

Literatura criminologic actual consider c grupurile criminale organizate ar putea fi delimitate la nceputul secolului XXI n patru mari categorii distincte, dar care pot avea legturi ntre ele, i anume : asociaiile de tip mafiot, constituite pe structuri ierarhice stricte, cu norme interne de disciplin formnd un adevrat cod de conduit i desfurnd o mare diversitate de activiti ilicite (familiile mafiote i cartelurile crimei organizate italiene, americane, columbiene etc.); organizaiile profesionale criminale ai cror membri, spre deosebire de asociaiile mafiote, se specializeaz n una sau cteva tipuri de activiti criminale (laboratoare clandestine pentru

9

fabricarea drogurilor, imprimerii clandestine pentru contrafacerea sau falsificarea monedelor, furtul i traficul de maini furate, rpiri de persoane pentru rscumprare, splarea i reciclarea banilor etc.); organizaiile criminale constituite pe criterii etnice, ca rezultat al unor mprejurri specifice precum nchiderea granielor, circulaia dificil peste frontiere, severitatea excesiv a procedurilor de emigrare, expansiunea geografic limitat de tradiii istorice i scopuri infracionale (triadele chinezeti, societile criminale japoneze, grupurile infracionale jamaicane etc.); organizaii teroriste internaionale, care practic asasinatul, deturnarea de fonduri, rpirea de persoane i alte infraciuni sub diferite motivaii, de regul, politice, religioase, militare i rasiale.

Astfel de clasificri ale criminalitii organizate, care au intenia de a ne evoca puterea i specificul lumii interlope atunci cnd se structureaz n detrimentul statului i al societii civile, reprezint doar o reflectare teoretic a unei realiti neomogene, n care profesionalizarea infractorilor asociai conduce la posibilitatea depistrii unor adevrate principii organizatorice precum stabilirea structurilor infracionale i capacitatea lor de adaptare la schimbrile de mediu, autoritatea liderului i ierarhia subordonrii, crearea unui sistem de neutralizare a controlului social, preocuparea permanent de a corupe autoritile statale, aprarea sever a conspirativitii i a securitii aciunilor, planificarea activitii infracionale, specializarea ce decurge din mprirea rolurilor, concentrarea scopului activitii pentru obinerea de profituri mari prin splarea banilor murdari i reciclarea lor n activiti economice licite, folosirea mijloacelor financiare n scopuri politice. Gravitatea pericolului crimei organizate crete n zilele noastre i prin mbinarea acesteia cu alte ameninri la adresa societilor statale, cum ar fi terorismul, traficul de arme de nimicire n mas, poluarea mediului natural, perturbarea funcionrii sistemelor informatice i de telecomunicaii. n acest sens, literatura de specialitate2 relev c intrarea pe piaa neagr a plutoniului, cesiului sau uraniului dovedete c o nou mafie se dezvolt pe seama descoperirii unor afaceri cu un profit exorbitant, care, dac nu vor fi oprite la timp, s-ar putea ajunge la proporiile comerului cu droguri, iar efectele ar putea fi incalculabil mai dezastruoase. La fel de amenintoare pare i perspectiva utilizrii de ctre grupurile teroriste organizate a unor astfel de substane periculoase sau chiar a armelor de distrugere n mas. Faptul c organizaiile criminale nu se dau n lturi de la nimic pentru atingerea scopurilor lor egoiste d legitimitate ndoit puterii statale s se opun din toate puterile prin organizarea legislativ, executiv i judectoreasc a luptei mpotriva criminalitii organizate. Adevrul este c trsturile criminale nu reprezint o fatalitate de care comunitile organizate nu pot scpa, dup cum o demonstreaz cazul statelor care reuesc s previn i s stpneasc acest flagel. 2 O. Blan, Terorism nuclear mit sau realitate?, n revista "Lege i via" nr. 11/1998, p. 25.

10

Elemente de drept comparat n lupta autoritilor statale cu organizaiile mafiote nc de la apariia primelor organizaii de tip mafiot, societatea n

ansamblu i autoritile publice n special s-au strduit s limiteze efectele infracionalitii structurate, s le combat i s le reprime astfel nct s se deschid calea prevenirii producerii lor n viitor. Chiar dac lupta cu mafia nu este considerat ncheiat nici astzi, Italia are cea mai lung i vast experien n acest domeniu, din care s-au inspirat i alte state atunci cnd s-au confruntat la rndul lor cu grupurile criminale organizate. Din lungul ir de msuri i aciuni legislative, executive i judiciare luate de-a lungul anilor3 de ctre autoritile italiene n lupta antimafiot pn la nceputul secolului XX, amintim :

nc nainte de unificarea Italiei, Sicilia cade sub incidena unei legi prin care sunt instaurate tribunale speciale cu misiunea de ntocmi liste cu indivizi cutai pentru delictul de band armat prin care acetia erau pasibili de condamnare la moarte, ceea ce nsemna c puteau fi ucii n orice moment de ctre forele publice dac nu se prezentau n faa autoritilor, caz n care beneficiau de o pedeaps de substituire;

ncepnd cu 1827, printr-o lege denumit decretul capetelor, eful de band care i ucidea trei dintre oameni era amnistiat, la fel i banditul care reuea s ucid un altul, actul normativ respectiv urmrind s sparg solidaritatea i complicitatea dintre bandii, dar dovedea slbiciunea autoritilor prin adoptarea unor strategii viznd combaterea rului prin ru;

dup 1835, guvernul Bourbonilor va nmuli campaniile speciale de represiune a banditismului, exemple n acest sens fiind operaiunea armat de mare amploare din 1848 soldat cu mpucarea a peste 1000 de persoane sau cea la fel de virulent desfurat cu civa ani naintea unificrii Italiei;

banditismul mpletit cu activitatea mafiot continu i dup unificarea din 1860 astfel nct reprimarea noului stat al mafiei din Sicilia se soldeaz cu 2000 de mori, ceea ce impune n 1862 desemnarea unei comisii parlamentare de anchet care vizeaz ca remedii soluionarea chestiunii sociale i eficientizarea combaterii banditismului;

aprobarea n 1863 a legii de reprimare a banditismului prin care se instaura un fel de stare de asediu pe ntreg teritoriul Italiei meridionale, membrii bandelor armate capturai urmnd s fie judecai de tribunale militare, orice persoan acuzat c ar opune rezisten forelor de ordine fiind susceptibil a fi mpucat sau condamnat la munc silnic pe via, n timp ce bandiilor care s-ar fi predat autoritilor n cel mai scurt timp le erau promise reduceri de pedepse; 3 Sistematizare realizat dup M. A. Matard Bonucci, Istoria Mafiei, Editura Corint, Bucureti, 2002, pp. 28, 46-49, 60, 63, 69, 71, 74 i 95.

11

n baza legii menionate anterior, se ntreprinde n Sicilia o expediie militar prin care se lansa un adevrat rzboi mpotriva nesupunerii, tradus prin ncercuirea unui numr de localiti, prin sute de percheziii i prin arestarea a 4543 de nesupui, inclusiv femei i copii;

reprimarea violent a banditismului i nesupunerii va genera insurecia din 1866 a mai multor bande armate care invadeaz oraul Palermo i, cu sprijinul localnicilor, iau cu asalt cldirile autoritilor publice i distrug arhivele judiciare; dup apte zile i jumtate ordinea e restabilit, iar Parlamentul hotrte numirea unei comisii parlamentare de anchetare a condiiilor economice i sociale ale provinciei;

n 1871, Procurorul general al Curii din Palermo pornete o adevrat cruciad mpotriva metodelor abuzive de guvernare, denunnd samavolniciile, presiunile exercitate asupra magistraturii i raportul de implicare a autoritilor n fenomenul criminalitii mafiote; procedura judiciar mpotriva prefectului poliiei din Palermo, acuzat c a sprijinit nrolarea n rndul poliiei a mafioilor, se concretizeaz n anchetarea prefectului poliiei care dispusese asasinarea unui bandit i a doi martori care l-ar fi putut inculpa; procurorul va abandona ns cariera de magistrat atunci cnd iniiativa sa nu va da rezultate, funcionarul de poliie fiind achitat din lips de probe;

n 1874 un alt prefect al regiunii adresa o circular tuturor primarilor prin care reprezentanii legii erau invitai s nu coopereze n nici un fel cu delicvenii i cu dumanii societii, iar guvernul decidea o lrgire a puterilor autoritilor militare n detrimentul celor civile;

denunarea practicilor poliiei i ale reprezentanilor statului n Sicilia, a corupiei politice, a omorurilor i violenei practicate n mod obinuit va face obiectul unui discurs n Parlament de un deputat al opoziiei democratice n 1875;

n 1876 se ncerca reprimarea banditismului prin recurgerea la elitele locale, invitate s nu mai protejeze mafioii dup cum constat o comisie parlamentar de anchet; dei represiunea poliieneasc i militar rmne principala metod de limitare a banditismului;

noul cod penal italian adoptat n 1889 nlocuia infraciunea anterioar de asociere a bandiilor cu termenul mai modern i mai adecvat realitii mafiote de asociere criminal, infraciune la fel de grav ca i delictul comis de asociaie; pedeapsa pentru asociere criminal era cuprins ntre 1 an i 5 ani nchisoare, sau chiar ntre 3 i 10 ani n cazul traficului de arme, atunci cnd exista o asociere ntre 5 sau mai multe persoane n scopul de a comite delicte mpotriva administraiei, a justiiei, a bunelor moravuri, a ordinii familiilor, a persoanelor sau a proprietii;

primul mare proces mafiot are loc n 1899, n urma asasinrii lui Notarbartolo, una din notabilitile siciliene care tiuse s se impun ca un

12

conductor riguros i cinstit, neezitnd s denune afacerile mafiote; bnuit c ar fi fost comanditar al asasinatului este un deputat cu un important patrimoniu funciar i numeroase relaii cu mafioii; dei n primul proces n banca acuzailor se afl doar doi muncitori feroviari considerai complici la crim, n urma anchetei publice desfurat de fiul victimei se ajunge n 1902 la inculparea i condamnarea deputatului mafiot, verdictul fiind anulat pentru viciu de form de Curtea de Casaie; un alt proces desfurat n aceeai spe n 1904 se va ncheia cu achitarea din lips de probe.

Dup cazul Notarbartolo se ncheie faza preistoric a luptei mpotriva mafiei, care devine n secolul XX o problem de interes naional, dup cum o demonstreaz i activitatea desfurat de Cazare Mori, cel care a fost denumit Prefectul de Fier; ntre anii 1904 1914 el a ajuns s cunoasc bine Sicilia ca funcionar al siguranei publice, astfel nct n 1916, n calitate de vicechestor, a condus serviciul echipelor mobile de carabinieri i poliiti pentru capturarea unor urmrii penal, inclusiv arestri n mas de protectori i tinuitori de hoi. Activitile antimafiote conduse de el ntre anii 1925 - 1929 ne arat c mafia poate fi nvins atunci cnd autoritile statale sunt bine organizate, chiar dac avem de-a face cu un stat totalitar, cum era Italia Fascist a acelor vremuri. Campania mpotriva mafiei s-a manifestat printr-o serie de razii n comunele din provincie infestate de crima organizat, urmate n 1926 de mii de arestri i continuate, n 1927, cu mari procese pentru asocieri criminale organizate. Toate aceste realizri au fost confiscate de fascism, nsui Mussolini artnd ntr-un discurs n 1927 din Camera Deputailor, pe baza raportului primit de la prefectul Mori, c n Sicilia, fa de 1923, furturile de vite au sczut de la 696 la 126, jafurile de la 1216 la 298, extorcrile de bani de la 238 la 121, stricciunile de la 1327 la 815, incendiile criminale de la 739 la 469, lupta mpotriva Mafiei ncetnd pentru regimul fascist nu atunci cnd nu vor mai fi mafioi, ci atunci cnd amintirea Mafiei va fi disprut definitiv din memoria sicilienilor4. n realitate, n timpul regimului fascist s-a produs o accentuare de tip totalitar a legislaiei anticriminale i mai ales a felului de a aciona al poliiei i justiiei n sensul forrii instrumentelor Codului Penal prin nesocotirea drepturilor acuzatului n materia delictelor de asociere; n urma directivelor politice ale lui Mussolini, Mafia a fost definit ca organizaie antistatal, astfel nct orice mijloace erau permise pentru reprimarea ei, chiar i n lipsa probelor evidente, fiind folosite trucuri juridice pentru dovedirea n justiie a existenei asociaiilor criminale, cum ar fi suficiena mrturiei unui poliist cum c cineva era mafiot pentru ca acesta s fie condamnat. Chiar i n condiiile unui stat poliienesc o astfel de prob era totui condamnat, deoarece sub masca luptei antimafia se putea ascunde rfuiala cu adversari politici. Ceea ce ar

4 P. Pezzino, Mafiile, Editura All Beck, Bucureti, 1999, p. 40.

13

putea fi util i pentru statul de drept reprezentat de democraiile liberale este faptul c succesul combaterii crimei organizate s-a datorat n timpul fascismului n mare msur i obinerii unei bune coordonri ntre politic i magistratur, ntre prefect i procurorul general al Curii de Apel din Palermo i dintre politic i magistratur.

Cu toate c s-au putut pronuna sanciuni cu nchisoarea, cu domiciliu forat principalilor efi mafioi ori s-au aplicat msuri de supraveghere special pentru cei care au colaborat cu autoritile, cei mai muli mafioi au rmas nepedepsii, continund s perpetueze organizaia infracional la nivelul comunitilor locale, dup cum se va vedea prin reapariia reelelor mafiote dup cderea fascismului, moment n care, datorit ncercrilor de defascizare i lustraie, mafioii au fost nvestii cu funcii de guvernare de ctre administraia militar aliat5. Dup rzboi, n condiiile n care Mafia italian a tiut s se adapteze la schimbrile acelor ani, realiznd o mpletire de afaceri ntre organizaiile criminale, politic i economie, lupta mpotriva criminalitii organizate s-a mutat n primul rnd n Parlament. Astfel, Comisia Parlamentar Antimafia instituit n 1963, dup muli ani de refuz din partea guvernului la repetatele cereri ale stngii de a dezvlui afacerile crimei organizate, a stabilit c n mod deosebit activitatea edilitar i cea de achiziionare a terenurilor pentru construcii au constituit solul cel mai propice pentru dezvoltarea de activiti ilicite i pentru o putere extralegal exercitat de grupuri de presiune sub form de intermedieri parazitare i de favoritisme; aceast concluzie parlamentar era susinut i de cercetrile intensificate ale unor mari anchete judiciare, cum a fost aceea asupra unui masacru provocat de mafie n iulie 1963, n care 7 poliiti i carabinieri i-au pierdut vieile n urma exploziei unei maini-capcan burduite cu trotil6.

Se pare c prin opinia public, impresionat n mod special de asasinatele comise de mafie, dar i de realitatea c ncepnd de la jumtatea anilor 50, ea i-a reorganizat propriul aparat de control teritorial, s-a acreditat ideea c prin anchetele judiciare nu se aducea atingere sprijinului politic de care se bucurau mafioii; chiar n majoritatea rapoartelor din Comisia Parlamentar Antimafia, realitatea complicitilor politico-afaceriste-mafiote era expediat n categoria nereguli administrative i locul aceleia de asociere criminal. Complicitile cele mai importante, denunate de opoziie, erau negate, responsabilitile politice i penale nu aveau finalitate,

5 n legtur cu acest subiect, dei nu exist dovezi indiscutabile, persist suspiciunea integrat ntr-o viziune complotist, c n timpul ocupaiei americane Mafia ar fi fost reimportat n Sicilia de americani, care ar fi ncheiat nelegeri dubioase att cu organizaiile criminale din America (pentru a facilita debarcarea i ocuparea), ct i cu cele locale (pentru a permite administraia de ocupaie); absena dovezilor n acest sens a acreditat ideea ca mafia ar fi fost de fapt o invenie a comunitilor. 6 P. Pezzino, op.cit., pp. 57-59.

14

iar investigaiile juridice s-au soldat la nceputul anilor60 cu unele sentine rsuntoare de achitare care au pus din nou n circulaie pe muli dintre cei arestai n urma rzboiului antimafiot, confirmnd n ochii populaiei imunitatea de care se bucurau infractorii i ntrind prestigiul i puterea crimei organizate. ntr-un raport al Comisiei Parlamentare Antimafia din 1971 se arat c nerezolvarea cazurilor judiciare ofenseaz nu doar justiia, privit n mod abstract, ci, prin imunitatea killerilor i a celor care i comand, constituie totodat o venic surs de doliu i de noi rzbunri; prin aceasta, Comisia nu vrea s spun c magistraii sunt incapabili, corupi sau mafioi i nu vrea s extind aceste aprecieri la primari, la funcionari de banc, asesori regionali, funcionarii din corpurile de poliie, funcionarii publici i oamenii politici din Sicilia, deoarece ar fi nedrept i contrar adevrului. Se consider totui c alturi de zeci de nume de mori n rzboiul contra mafiei se regsesc i nume de funcionari care nu i-au fcut pe deplin datoria, de protectori, prieteni i interesai fa de activitile criminale organizate7. Aa se face c, dup publicarea n 1976 a unei pri din documentaia strns n 42 de volume, Comisia Parlamentar Antimafia i ncheie activitatea dup 13 ani de investigaii i audieri care nu s-au putut solda cu elaborarea vreunei indicaii importante de politic judiciar fa de Mafie.

Persistena fenomenului crimei organizate ca i necesitatea controlului parlamentar asupra reprimrii acestuia determin instituirea prim Legea nr. 646/1982 a unei noi comisii parlamentare pentru studierea fenomenului Mafiei, fr puteri de anchet, cu sarcina de a verifica gradul de dezvoltare i eficacitate a interveniei statului privind fenomenul mafiot; n legislatura urmtoare, dimpotriv, comisia parlamentar a devenit de investigare a fenomenului mafiot i a altor asociaii criminale similare, dovedind voina politic a organului legiuitor s lupte eficace cu lumea interlop organizat, printr-o politic anticriminal mai eficient. La acest adevrat rzboi declarat de societate i autoriti asociaiilor criminale organizate se rspunde cu violen, din 1982 pn n 1987 fiind asasinai oameni politici ostili Mafiei, carabinieri, medici legiti, prefeci, generali i ofieri de carabinieri, ofieri de escort, membri ai echipelor mobile de poliie, procurori, consilieri i judectori de instrucie, ziariti, ntreprinztori, poliiti, dar i persoane complet nevinovate ca membri de familie ori oferi care se aflau n preajma intelor principale ale atentatelor ucigae. Doar cu astfel de mari sacrificii se poate ncheia, n 1987, la Palermo, cu grele condamnri, primul mare proces intentat organizaiei Cosa Nostra din ultimele trei decenii. Fa de aceast mobilizare a societii organizate, Mafia poate nc rspunde n anii urmtori nu noi asasinate care au chiar forma unei riposte la nivel militar i cu atacuri denigratoare la adresa celor care investigaser cu succes asociaiile criminale,

7 Idem, p. 54.

15

ceea ce, paradoxal, din cauza unei susineri incredibile n anumite sectoare ale poliiei i opiniei publice8, i-a izolat pe magistraii cei mai expui n lupta mpotriva Mafiei.

La nceputul ultimului deceniu al secolului trecut, Mafia mai deinea n Italia nc destul putere pentru a-i aplica strategiile teroriste mpotriva societii organizate statal, sfidnd autoritile publice n scopul de a-i revendica autonomia de subiect suveran la nivel local i naional. Din aceast situaie, aparent fr ieire, se nate strategia atacrii sprijinului politic al mafiei: n 1993, Parchetul oraului Palermo a trimis Senatului italian cererea de autorizare a procedurii judectoreti mpotriva senatorului Giulio Andreotti pentru complicitate la asociere de tip mafiot i, dup ncuviinarea Senatului, Parchetul din Palermo a dispus n 1995 trimiterea n judecat a unuia dintre cei mai puternici i importani oameni politici ai Italiei. Pe de alt parte, masacrele provocate de organizaia criminal au diminuat hegemonia social a Mafiei, permind instanelor ca, dup distanarea unei pri semnificative din societatea local de puterea mafiot, s foloseasc n anchet i n procese mrturiile mafioilor "pocii"9. Se pare c, n Italia, strategia luptei totale mpotriva criminalitii organizate a dat roadele ateptate i, odat cu trecerea n noul secol, puterea teritorial a asociaiilor criminale a fot serios diminuat de legitima suveranitate a instituiilor statului i a comunitii locale i naionale.

n SUA, prima atestare a unui moment important n lupta mpotriva criminalitii organizate este procesul din 1890 prin care un clan italian din New Orleans, acuzat de atentat mpotriva unei grupri rivale n competiia pentru exclusivitatea puterii economice portuare, a suferit arestri i condamnri; de fapt, ambele asociaii se acuzau reciproc de apartenen la o organizaie secret numit Mafia, n proces fiind implicai ca martori oameni politici i poliiti care au fcut declaraii cu privire la activiti mafiote ca extorcri de bani, antaje i asasinate. La nceputul secolului XX, pentru a combate extorcrile de bani ale Minii Negre, n New York s-a nfiinat o echip special de investigatori de origine italian, condui de locotenentul Joe Petrosino, care a reuit s aresteze i s expedieze spre Sicilia mai mult de 500 de criminali, iar n 1903 a distrus un grup de falsificatori mafioi; plecat n Sicilia n 1909 pentru a cuta n cazierele judiciare italiene informaii despre criminalii emigrani n SUA, cu scopul de a distruge i traficul clandestin de imigrani folosit de mafioi pentru a se stabili n America, el a fost asasinat la Palermo, demonstrndu-se astfel legturile stabilite ntre mafioii de pe cele 8 Interpretat ca semn al fundamentalei dependene a indivizilor i instituiilor de mafie, dependen care era uneori doar psihologic dar alteori mbrca doar formele afectivitii. 9 Utilizarea colaboratorilor pocii n anchete i procese este considerat esenial pentru succesele obinute de autoriti n lupta mpotriva Mafiei, fr a leza n mod ireparabil drepturile acuzailor la garaniile procesuale, fr a nsemna transformarea unor criminali, chiar pocii, n nite eroi ai luptei antimafia.

16

dou rmuri ale oceanului. n perioada prohibiiei (1920 - 1933), epoc de aur pentru criminalitatea organizat din America, mai cunoscute sunt aciunile poliitilor incoruptibili condui de Elliott Ness, mpotriva asociaiei criminale de la Chicago conduse de Al Capone, care reuea s intervin chiar i n alegeri, n jocurile politice dintre democrai i republicani, obinnd profituri estimate la 200 milioane de dolari din aciunile de racket10, cifr avansat de Oficiul procurorului de stat din Chicago; totui, el n-a putut fi acuzat de asociere criminal, dar, prsit chiar i de protectorii lui politici, n 1931 a fost condamnat la 11 ani nchisoare pentru fraud fiscal.

Dac n timpul i imediat dup cel de-al Doilea Rzboi Mondial lupta mpotriva criminalitii organizate n-a avut evenimente deosebite, n 1950, dup o crim mafiot petrecut la Kansas City, Senatul american a instituit o comisie special de investigare a delicvenei n comerurile dintre state, condus de E. Kefauver, care a concluzionat c Mafia este o societate structurat pe ntreg teritoriul SUA, o ameninare pentru democraie i pentru modul de via american, o asociaie mpotriva creia trebuia luptat cu hotrre dac se dorea ca s se evite riscul ca fora naiunii americane s se dezintegreze11. Aceste concluzii au fost reconfirmate de Subcomisia Permanent de Anchet a Senatului condus de G.L. McClellan care a ntocmit un raport n urma unor audieri efectuate n 1963 i 1964, n care se arat c organizaia Cosa Nostra guverneaz vaste societi criminale care produc un venit anual de multe milioane de dolari, dispunnd de puteri foarte mari i bucurndu-se de atta influen nct poate fi considerat o adevrat administraie privat a crimei organizate. Aceste concluzii au determinat instituirea n 1964 a unei Comisii Prezideniale pentru ntrirea legislaiei i justiiei prin care s-a constituit o for special (task force) pentru combaterea crimei organizate. Rezultate mai evidente ale eficienei reprimrii asociaiilor criminale se observ n procesul intentat n 1987 Comisiei Naionale Cosa Nostra, n care, la acuzaiile procurorului R. Giuliani, s-au obinut condamnri grele. n 1992, J. Gotti, capul familiei Gambino, a fost i el condamnat la nchisoare pe via prin intermediul mrturiei locotenentului su "pocit". Astzi societatea i autoritile americane se lupt n continuare cu alte organizaii criminale care au luat locul Cosei Nostra n gestionarea afacerilor ilicite.

Fie i numai din aceste dou exemple de ri care au o experien mai ndelungat a luptei autoritilor statale mpotriva organizaiilor mafiote putem concluziona c, nc de la apariia asocierilor criminale organizate ntre 10 Dicionarele definesc termenul de racket prin antaj, neltorie, escrocherie. Pe timpul lui Al Capone, cuvntul desemna o aciune violent rapid pentru a determina victima s accepte plata taxelor de protecie. 11 P. Pezzino, op.cit., p. 103.

17

acestea i stat/societate, a existat o contradicie care trebuind s fie rezolvat n interes public presupunea prevenirea, combaterea i reprimarea gruprilor infracionale; s-a remarcat c n cadrul acestei confruntri permanente, iniiativa au avut-o de multe ori asociaiile criminale care i-au modificat structurile organizatorice i procedurile operaionale pentru a reui s ncalce legile, aciune care a presupus de multe ori i coruperea unor funcionari i instituii publice, instaurarea unui climat de violen i teroare precum i escaladarea infracional pe msura apariiei unor noi oportuniti ale activitii ilicite. O alt concluzie se refer la caracterul istoric al luptei mpotriva criminalitii organizate, n sensul c i autoritile statale au dat dovad de flexibilitate i, nvnd din propriile eecuri la fel ca i din succese, i-au mbuntit arsenalul metodelor i mijloacelor de combatere a infracionalitii organizate. n politicile antimafia s-a trecut n secolul XX de la simplele aciuni de combatere a banditismului organizat la adevrate strategii operaionale n care s-au implicat ntr-un mod concertat toate autoritile statale, de la comisiile parlamentare de anchet care au descifrat fenomenul crimei organizate prin investigaii minuioase i ndelungate pn la poliiti, judectori i procurori care au reuit s-i aduc pe vinovai n faa instanelor i s-i condamne, n special prin spargerea zidului tcerii mafiote utiliznd mrturiile criminalilor pocii care beneficiau de unele prerogative judiciare ori prin atacarea frontal a sprijinului politic acordat organizaiilor mafiote. O alt lecie nvat din istoria mai recent a luptei statelor occidentale mpotriva criminalitii organizate este c alturi de politicieni, poliiti i magistrai este uneori necesar s fie folosii membri ai forelor militare de ordine public (carabinieri, jandarmi) ori ai serviciilor de informaii ale statului, ba chiar i armata, n special mpotriva traficului de arme, muniii i explozibili, de persoane ori de stupefiante ori, mai ales, mpotriva reelelor teroriste organizate ca IRA; ETA, Al Quaeda. Trebuie apreciat la valoarea sa, de asemenea, necesitatea obinerii sprijinul opiniei publice i a presei n eficientizarea luptei mpotriva crimei organizate, mai ales n condiiile actuale ale transparenei activitii guvernamentale. Nu n ultimul rnd, o concluzie important ce merit s fie reiterat este aceea c, dincolo de diferenele organizatorice i procedurale ce exist ntre statele democratice i cele totalitare, crima organizat trebuie combtut oricnd i oriunde; ea este puternic atunci cnd statele sunt slabe i ncepe s cedeze i poate fi nvins atunci cnd statele se ntresc. Este mai mult dect evident c aceast ntrire a statelor nu poate mbrca dect formele democraiei liberale i ale statului de drept n care domnia legii gsete posibiliti diverse de combatere a ameninrilor i pericolelor reprezentate de gruprile criminale organizate. Dincolo de condiia legalitii, menionm i pe aceea a oportunitii n sensul iniierii i desfurrii politicilor anticriminale nc de la apariia fenomenului, fr a-l lsa s evolueze.

18

Sistemul romnesc de prevenire i combatere a criminalitii organizate Elementele de drept comparat ale experienei statelor care s-au

confruntat de mai mult vreme cu efectele criminalitii organizate au inspirat i alte state n organizarea luptei mpotriva asociaiilor criminale. n momentul n care statul i societatea au fost ameninate de gruprile criminale organizate, Mexicul, Panama, Columbia, Republica Dominican, Japonia, China, Coreea de Sud, Thailanda, statele desprinse din fosta Uniune Sovietic, fostele ri comuniste din Europa ca i alte state din Europa i din alte pri ale lumii au apelat la experiena italian i american pentru a gsi remedii. Este i cazul Romniei dup 1990 cnd cunoaterea i aplicarea politicilor anticriminale au reuit s in n fru evoluia asocierilor criminale chiar dac nu l-au putut stopa pe deplin, n condiiile noi ale liberalismului democratic i economiei de pia, a existenei unei noi filozofii de respectare a garaniilor procesuale prevzute pentru drepturile acuzailor. Presa i literatura criminologic12 au artat c n condiiile tranziiei de la sistemul politic totalitar la cel democratic i de la sistemul economiei centralizate la cel al economiei de pia, Romnia a nceput s se confrunte cu activiti de crim organizat, n paralel cu anumite slbiciuni ale autoritilor i instituiilor statului care se aflau n plin proces de reformare. Semnele apariiei unor activiti ale crimei organizate au aprut chiar din 1990 cnd s-a constatat svrirea unor crime tipice pentru sistemul mafiot, precum i jefuirea autocarelor cu turiti din spaiul Uniunii Europene de ctre grupuri de rackei; activitatea criminal organizat a fost confirmat de capturarea unor importante cantiti de droguri, armament i substane radioactive, de traficul cu autoturisme i falsificarea documentelor acestora.

Iniial s-a considerat c fenomenul era importat din statele vecine, odat cu deschiderea frontierelor, dar s-a putut constata repede c ncepuser s acioneze i clanuri criminale autohtone care au descoperit repede metodele bandelor criminale organizate, cum ar fi impunerea de taxe de protecie, furtul la comand din patrimoniul privat i public, inclusiv din patrimoniul cultural naional, traficul de carne vie, prostituia, iniierea unor taxe pentru trecerea ilegal a frontierelor, traficarea forei de munc, filiere de contraband ori de jocuri de noroc, inclusiv a celor piramidale de ntrajutorare, traficul de valut, vnzarea copiilor etc. mpotriva acestor forme incipiente de organizare a societilor criminale s-a utilizat legislaia n vigoare la momentul respectiv, fr proceduri speciale referitoare la crima organizat. i experiena autoritilor poliieneti i judiciare lsa de dorit n acest domeniu. Pe msur

12 Vezi n acest sens lucrarea coordonat de R.M. Stnoiu, Tranziia i criminalitatea, Editura Oscar Print, Bucureti, 1994, precum i G. Nistoreanu, C. Pun, Criminologie, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1994, pp. 300-303.

19

ce grupurile infracionale organizate se consolidau, s-a profesionalizat i lupta autoritilor i a societii mpotriva lor, principalele momente legislative fiind adoptarea actelor normative viznd: combaterea traficului i consumului de droguri (1992); procedura urgent de urmrire i judecare pentru unele infraciuni de corupie (1992); modificarea unor dispoziii din Codul Penal i Codul de Procedur Penal referitoare la traficul cu deeuri periculoase (1992); neproliferarea armelor chimice, biologice i nucleare (1993); regimul importurilor i exporturilor de produse strategice (1994); sancionarea traficului ilicit de persoane i migrani (1995); modificarea legii privind evaziunea fiscal i eliminarea economiei subterane i paralele (1996); nfiinarea Registrului Naional al Substanelor chimice toxice (1997); eliminarea procedurilor ilegale de adopie a copiilor (1997); incriminarea traficului ilegal n domeniul prelevrii i transplanturilor de esuturi i organe umane (1998); regimul juridic al desfurrii activitilor nucleare (1998); protecia dreptului de proprietate intelectual i a mrcilor (1998); prevenirea i sancionarea splrii banilor (1999); combaterea comercializrii neautorizate a fonogramelor (2000); protecia patrimoniului arheologic, a monumentelor istorice i a patrimoniului cultural mobil (2000); regulile privind transparena i publicitatea achiziiilor publice (2000); prevenirea i sancionarea faptelor de corupie (2000); noua lege de combatere a consumului i traficului ilicit de droguri (2000); regimul ariilor naionale protejate (2000).

n acest context legislativ al primilor ani ai luptei mpotriva crimei organizate, cnd s-a ncercat soluionarea unor probleme deosebit de complexe i de diversificate pe care asocierile criminale le pun n faa statului i a ntregii societi, s-au constituit i primele elemente ale sistemului naional de combatere a infracionalitii organizate, exemple n acest sens fiind: crearea unor structuri specializate la nivel central i local n cadrul Poliiei i a Vmii, cu competene n combaterea traficului ilicit de droguri, substane chimice eseniale i precursori, precum i a consumului ilicit de stupefiante; organizarea de cursuri naionale i locale de perfecionare din diverse instituii (Poliie Vam, Sntate, Procuratur, Justiie) i participarea la cursurile organizate de diferite organizaii internaionale ori de instituii din alte ri; amplificarea cooperrii cu poliiile i autoritile de combatere a crimei organizate din alte ri, ndeosebi cu cele membre ale UE i cu organismele internaionale pentru perfecionarea activitii n domeniu i cererea de expertiz calificat, cum ar fi de exemplu integrarea n programele PHARE de lupt mpotriva crimei organizate; constituirea Comitetului Romn pentru Probleme de Migrri i a Comitetului Interministerial de Lupt mpotriva Drogurilor.

Toate aceste msuri i aciuni iniiale ale luptei autoritilor romne mpotriva crimei organizate au avut nu numai meritul de a combate acest flagel deosebit de periculos, considerat de unii ca fiind cel de-al treilea rzboi

20

mondial, ci i pe acela de a acumula experien proprie necesar pentru a face fa cu succes ameninrilor provocate de grupurile infracionale organizate. ntr-adevr, dup 2001, constatm minimizarea vulnerabilitii societii romneti fa de criminalitatea organizat, n sensul perfecionrii continue a profesionalismului autoritilor publice n acest domeniu. Acest proces s-a petrecut n paralel cu maximizarea provocrilor generate de mafiile autohtone i strine care impuneau politici anticriminale ct mai coerente i mai coordonate, inclusiv la nivel internaional, i a fost sprijinit de ajutorul constant primit n cadrul aderrii Romniei la UE. n acest context s-a putut elabora un adevrat sistem romnesc de prevenire i combatere a criminalitii organizate care are intenia de a feri societatea romneasc la nceputul secolului XXI de ameninarea acestui pericol deosebit de grav i care cuprinde Strategia naional de combatere a crimei organizate, Planuri naionale de implementare anual i multianual a prevederilor strategiei, elementele specifice din Programul de Guvernare, actele normative din domeniu, organismele i msurile legislative, executive i judiciare de lupt mpotriva grupurilor infracionale organizate.

Astfel, Strategia naional de combatere a criminalitii organizate n perioada 2004-2007, adoptat de guvern13, arat n introducere c la nceputul acestui mileniu comunitatea internaional e confruntat cu ameninri grave la adresa securitii i ordinii mondiale, cu noi forme de manifestare a criminalitii, mai ales sub aspectul su organizat, statele membre ale UE i cele candidate la aderare reprezentnd principalii vectori ai luptei mpotriva criminalitii, fiind puternic angajate din punct de vedere logistic, operaional i financiar n combaterea acestui flagel. Se arat c Romnia, ca orice alt ar din lume, se confrunt cu diversitatea crimei organizate, respectiv traficul de persoane, de droguri, migraia ilegal, falsul de moned, criminalitatea informatic, traficul internaional de automobile furate, de materiale strategice i splarea banilor provenii din aceste activiti ilicite. Strategia menioneaz c n perioada de tranziie parcurs de Romnia dup revoluia din decembrie 1989, criminalitatea organizat naional i internaional i-a fcut apariia i s-a dezvoltat, grupurile criminale acionnd structurat n diverse domenii ale vieii economice i sociale; o parte din cetenii romni, uzitnd de dreptul la libera circulaie, au svrit fapte penale n afara teritoriului naional pentru ca, ulterior, pe baza experienei acumulate, s iniieze n Romnia forme organizate de criminalitate, deja existente n alte zone geografice. n acest context, s-a ajuns la o specializare a grupurilor criminale n diverse domenii n care profitul este maxim, prejudiciind de cele mai multe ori sistemul economic i social prin: fraudarea banilor publici i trecerea acestora n profitul grupurilor de interese i afectnd sntatea i viitorul naiunii;

13 Prin Hotrrea nr. 2209 din 9 decembrie 2004, publicat n M.Of. nr. 1256/2004.

21

organizarea unor reele de traficani de droguri i atragerea tineretului n sfera consumatorilor; traficarea de persoane n vederea exploatrii sexuale; traficarea persoanelor cu handicap n vederea practicrii ceretoriei; constituirea unor reele de aducere n Romnia i trecere ilegal peste frontier a unor grupuri de migrani. Documentul strategic apreciaz c dimensiunile crimei organizate fac din aceasta un risc la adresa siguranei naionale a Romniei14 prin afectarea majoritii domeniilor de manifestare ale mediului economic i social, ceea ce impune elaborarea unor strategii adecvate, fundamentate pe analiza de stare a criminalitii organizate i a tendinelor de manifestare a fenomenului; aa se ajunge la concluzia c Strategia prezint factori de risc la adresa asigurrii unui climat de siguran i securitate, principiile care stau la baza combaterii criminalitii organizate, stabilete obiectivele generale i specifice precum i modalitile de realizare a acestora, ct i responsabilitile fiecrei instituii cu atribuii n combaterea fenomenului, n raport cu prioritile i resursele destinate acestui domeniu.

n capitolul al doilea al Strategiei sunt enumerate principiile directoare ale luptei mpotriva criminalitii organizate (prioritatea; viziunea global i unitar; profesionalizarea n toate domeniile de aciune; continuitatea; legalitatea; confidenialitatea; nediscriminarea; coordonarea i cooperarea ntre toate instituiile implicate; cooperarea internaional activ), sunt precizai factorii de risc (condiiile geografice; crizele; crima organizat transfrontalier; proliferarea armelor de distrugere n mas; migraia ilegal) i vulnerabilitile interne (corupia, contrabanda, traficul ilegal) i se statueaz care sunt obiectivele generale i specifice ale combaterii grupurilor criminale organizate pe baza instrumentelor juridice i angajamentelor Romniei fa de UE i ONU. Cel de-al treilea capitol al documentului programatic de lupt mpotriva crimei organizate stabilete msurile concrete pentru ndeplinirea obiectivelor enumerate anterior. Astfel, pentru dezvoltarea instituional i operaional n vederea compatibilizrii cu structurile europene n conformitate cu conveniile internaionale i cu legislaia naional sunt prevzute urmtoarele msuri: crearea i operaionalizarea n cadrul Ministerului Public a Centrului Naional de Coordonare i Aciune pentru Combaterea Crimei Organizate ca structur naional interinstituional cu atribuii specifice n acest domeniu; punerea la dispoziia CNACCO a necesarului de date de la structurile similare Punctului Naional Focal din rile europene; corelarea funcionrii, la nivel central i teritorial, a strategiilor de combatere a criminalitii organizate i antidrog din cadrul autoritilor i instituiilor publice competente n domeniu cu structuri 14 Crima organizat era considerat un risc la adresa securitii naionale nc n Strategia de securitate naional adoptat de Parlament i publicat n M.Of. nr. 822/2001. Ea rmne prezent i astzi ca ameninare la adresa securitii naionale, n proiectul Strategiei de aprare naional care n-a primit nc girul Parlamentului pn n 2007.

22

corespondente aparinnd Ministerului Public; reorganizarea unor structuri ale instituiilor implicate n combaterea crimei organizate; dezvoltarea informatizrii instituiilor implicate; operaionalizarea Direciei de Investigare a Infraciunilor i Combatere a Crimei Organizate i Terorismului (DIICOT). La fel de precise sunt i msurile pentru ndeplinirea altor obiective ca dezvoltarea i modernizarea capacitii manageriale i profesionale a personalului implicat n combaterea crimei organizate, armonizarea legislaiei naionale cu aquisul comunitar (inclusiv n ceea ce privete substanele toxice), combaterea infraciunilor din sfera crimei organizate (prin perfecionarea i creterea rolului Grupului Interministerial de Lucru pentru Combaterea i Evaluarea Activitii de Combatere a Traficului de Persoane precum i prin incriminarea infraciunilor ecologice), dezvoltarea cooperrii interinstituionale, dar i a cooperrii internaionale n lupta mpotriva crimei organizate.

Hotrrea Guvernului nr. 2209/2004 prin care s-a aprobat Strategia Naional de combatere a criminalitii organizate n perioada 2004-2007 prevede n art. 2 c Ministerul Public va elabora i prezenta Guvernului spre aprobare n termen de 90 de zile actul normativ privind organizarea i funcionarea CNACCO i planul de aciune pentru implementarea Strategiei; pn s se elaboreze planul de aciuni, strategia a fost modificat prin HG 1171 din 19 octombrie 2005 (M.Of. nr. 930/2005) n sensul stabilirii unor obiective generale adaptate documentelor programatice privind aderarea Romniei la UE, noile obiective fiind urmtoarele: compatibilizarea structurilor DGCCO cu structura DIICOT; completarea Legii nr. 508/2004 privind DIICOT n sensul permiterii accesului la bazele de date ale MAI, Ministerului Finanelor Publice, Inspectoratului Naional pentru Evidena Persoanelor i Ministerului Justiiei Oficiul Naional al registrului Comerului; armonizarea legislaiei cu aquisul comunitar; mbuntirea dotrilor DIICOT i DGCCO la nivel central i regional; instruirea personalului n combaterea criminalitii organizate; eficientizarea activitii de combatere a criminalitii organizate; protecia martorilor; eficientizarea schimbului de informaii i alte date operative privind grupurile i reelele internaionale de criminalitate organizat. Aceste noi obiective ale strategiei au modificat i capitolul ei referitor la msurile necesare pentru ndeplinirea fiecrui obiectiv general n parte ntre care am putut enumera: nfiinarea de structuri specializate n sfera criminalitii organizate la nivelul centrelor zonale ale DGCCO precum i n cadrul serviciilor judeene compatibile cu organizarea DIICOT la nivel central i teritorial; constituirea n cadrul DIICOT a unui compartiment tehnic de investigaii; dezvoltarea capacitii Centrului de Resurse privind Combaterea Traficului de Fiine Umane/IGPR/DGCCO de colectare a datelor statistice privind monitorizarea i analiza fenomenului la nivel teritorial; nfiinarea i dezvoltarea Centrului Aplicaii Operative n cadrul DIICOT; elaborarea Manualului de bune practici

23

n lupta mpotriva traficului de fiine umane, a Metodologiei de investigare a criminalitii informatice i a fraudelor prin Internet i a Procedurilor operaionale standard de investigare i cercetare a infraciunilor de splare a banilor; operaionalizarea Oficiului Naional pentru Protecia Martorilor.

Cu acelai prilej al modificrii Strategiei naionale de combatere a criminalitii organizate prin HG nr. 1171/2005 s-a aprobat i Planul de Aciune pentru implementarea strategiei care conine msurile de implementare a obiectivelor generale menionate anterior, termenele de realizare, resursele, responsabilitile i criteriile de evaluare a stadiului realizrii acestor msuri. Aciunile de implementare sunt grupate pe 3 capitole cuprinznd direciile de aciune i anume legislaia, capacitatea instituional i cooperarea internaional. Spre exemplu, la Direcia de aciune nr. 2 capacitatea instituional, se prevede dotarea a trei instane din Bucureti cu echipamentul necesar aplicrii Legii 39/2003 i a Legii 682/2002 privind protecia martorilor, msuri avnd ca termen decembrie 2006, resursele fiind alocate de la bugetul MJ i printr-o finanare PHARE 2004; la fel, consolidarea departamentelor de combatere a traficului de droguri din cadrul DIICOT i al DGCCO, IGPF se va realiza pn n decembrie 2007 prin completarea schemei i specializarea poliitilor i procurorilor, din bugetul MP i MAI, dar i din fondurile PHARE, responsabilitatea acestei aciuni revenind MP i MAI, evaluarea stadiului realizrii fcndu-se n funcie de gradul de completare al schemei de personal cu numrul de procurori i poliiti specializai n domeniu.

Din prezentarea pe larg a Strategiei de combatere a criminalitii organizate i a Planului su de aciune putem s observm accentul care se pune pe necesitatea perfecionrii cooperrii interinstituionale pentru a obine succese ntr-un domeniu att de complex. n acest sens, considerm c toi factorii implicai trebuie s aib n vedere nu numai msurile i aciunile specifice de combatere a gruprilor infracionale organizate ci, mai ales, ansamblul complex i divers n care-i desfoar acestea activitatea. n nici un caz nu trebuie pierdut din vedere c atunci cnd se organizeaz pentru a combate mafiile, statul i elaboreaz strategii diversificate, cum ar fi n cazul Romniei Strategia Naional Antidrog (M.Of. nr. 112/2005), Strategia Naional Anticorupie (M.Of. nr. 272/2005) sau Strategia Naional de Lupt Antifraud (M.Of. nr. 773/2005); iar pentru aplicarea operaional acestor strategii diverse, care fac parte din ansamblul luptei statului mpotriva unor forme specifice ale crimei organizate, se adopt planuri de aciune speciale, spre exemplu Planul de aciune al Strategiei naionale antidrog (M.Of. nr. 376/ 2005) i cel de implementare a Strategiei naionale privind migraia (M.Of. nr. 377/2006). La fel de importante pentru implementarea Strategiei naionale de combatere a crimei organizate sunt deciziile luate la nivelul ministerelor i instituiilor implicate, cum ar fi operaionalizarea Direciei Generale Anticorupie

24

din cadrul MAI (M.Of. nr. 809/2005) sau Decizia Plenului Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor (M.Of. nr. 623/2006).

i la Programele de guvernare gsim elemente ale perfecionrii luptei mpotriva crimei organizate. Astfel, n Programul de guvernare pe perioada 2005-2008 (M.Of. nr. 1265/2004, n capitolul 4 (Mediul de afaceri) gsim referiri la combaterea corupiei, capitolul 10 este consacrat special politicilor anticorupie, n capitolul 12 (politica fiscal-bugetar) s-au inclus obiective viznd depistarea i combaterea traficului ilicit de bunuri i persoane, iar n capitolul 26 (politica n domeniul justiiei) exist o serie de intenii care au legtur i cu lupta mpotriva criminalitii organizate: instituirea obligaiei CSM de a da anual publicitii i supune dezbaterii Parlamentului Raportul privind starea justiiei; adoptarea msurilor de asigurare a integritii profesionale a magistrailor i combaterea actelor de corupie care afecteaz actul de justiie; clarificarea raporturilor parchet poliie judiciar, prin trecerea integral i efectiv a poliiei judiciare n structura Ministerului Public, sub autoritatea Ministerului Justiiei, i eliminarea dualismului dintre poliia economic i Garda Financiar, prin absorbirea celei dinti prin cea din urm, precum i clarificarea raporturilor dintre Garda Financiar i Ministerul Public; reglementarea statutului serviciului de informaii al a Ministerului Justiiei prin lege i punerea sa efectiv sub control parlamentar. Consecvent ideii conform creia criminalitatea organizat reprezint un pericol la adresa securitii naionale, cele mai multe prevederi referitoare la lupta mpotriva crimei organizate se gsesc n capitolul 27 referitor la Politica de securitate naional, care n subcapitolul destinat Afacerilor Interne conine msurile i aciunile privind : prevenirea i combaterea criminalitii (prin intermediul unei Strategii naionale de prevenire a criminalitii); combaterea crimei organizate prin managementul integrat al structurilor MAI ce gestioneaz politicile cu privire la afacerile interne precum i a mecanismelor de cooperare cu alte ministere ori cu organisme naionale din alte ri sau cu cele internaionale; ntrirea managementului n domeniul politicilor de combatere a imigraiei ilegale; ntrirea Brigzii Antidrog din cadrul Direciei Generale de Combatere a Crimei Organizate i Antidrog din Poliia Romn; realizarea unui management integrat n domeniul politicilor de combatere a traficului i consumului de droguri ntre DGCCA din Poliia Romn i Direcia pentru Combaterea Criminalitii Transfrontaliere din Poliia de Frontier Romn, Direcia General a Vmilor, Ministerul Sntii i Familiei; organizarea, coordonarea i conducerea investigaiilor legate de infraciuni svrite pe Internet.

Fr a diminua cu ceva necesitatea, importana i rolul strategiilor i politicilor de combatere a criminalitii organizate, trebuie s amintim c ele reprezint, pn la urm, doar intenii guvernamentale care nu ar afecta cu nimic fenomenul vizat dac n-ar fi implementate n practic. Implementarea strategiilor i politicilor se realizeaz concret prin crearea n primul rnd a

25

cadrului juridic al luptei mpotriva grupurilor criminale organizate, care ofer autoritilor i instituiilor publice implicate legitimitate i instrumentalizare. Aa se face c n Programul de guvernare se propun modificri ale legislaiei n domeniu, adoptarea de noi acte normative n vederea creterii eficacitii luptei mpotriva mafiei ori pentru perfecionarea ntregului sistem de combatere a criminalitii organizate. Iar Strategia Naional pentru 2004-2007 prevede n chiar textul su c, n cadrul procesului de armonizare a legislaiei romneti cu cea internaional, a fost adoptat Legea 39/2003 privind prevenirea i combaterea crimei organizate, instituindu-se astfel cadrul juridic de reglementare principal, necesar pentru abordarea unitar a fenomenelor conexe i infraciunile din sfera criminalitii organizate de ctre instituiile i structurile cu atribuii n domeniul prevenirii i combaterii acesteia.

ntr-adevr, dup ce n primul capitol (Dispoziii generale) se arat c aceast lege-cadru n domeniu reglementeaz msurile specifice de prevenire i combatere a crimei organizate la nivel naional i internaional i se definesc principalele noiuni (grup infracional organizat, infraciune grav, infraciune cu caracter transnaional, informator) se trece n cel de-al doilea capitol la indicarea msurilor concrete de prevenire15 i anume: desfurarea separat sau n cooperare de ctre autoritile i instituiile publice, organizaiile neguvernamentale i ali reprezentani ai societii civile a unor activiti susinute de prevenire a crimei organizate (art. 3); autoritile i instituiile publice i desfoar activitatea n cadrul Grupului Naional de Analiz i Coordonare a activitilor de prevenire a criminalitii, care ia msurile necesare pentru elaborarea i actualizarea periodic a Planului naional de aciune pentru prevenirea i combaterea crimei organizate care va fi aprobat prin hotrre de guvern i care face parte din Comitetul Naional de prevenire a criminalitii nfiinat prin HG 763/2001 (art. 4); Ministerul Justiiei, al Administraiei i Internelor precum i Ministerul Public efectueaz studii periodice n scopul identificrii cauzelor care favorizeaz criminalitatea organizat i iniiaz campanii de informare asupra acestui fenomen (art. 5); prin structurile sale specializate, MAI realizeaz i menine n activitate baza de date privind crima organizat, monitorizeaz i evalueaz periodic acest fenomen lund n considerare att categoriile de persoane care fac parte din 15 Conform art. 10 din Legea 535 privind prevenirea i combaterea terorismului (M.Of. nr. 1161/2004) atribuii pe linia prevenirii constau n activiti informativ-operative, activiti mpotriva fluxurilor de alimentare cu resurse umane, financiare, logistice i informaionale ale entitilor teroriste, activiti de paz, protecie i alte forme specifice de descurajare realizate de stat, activiti de pregtire a interveniei n urgene civile, de informare i relaii publice, de cooperare internaional, de instruire i perfecionare profesional i de optimizare a cadrului legislativ; n schimb, potrivit art. 11 din acelai act normativ, combaterea consta n identificarea infractorilor i tragerea lor la rspundere, intervenia antiterorist (n situaia iminenei producerii atacurilor teroriste) i contrateroriste (cnd s-au produs atacurile teroriste) i participare la operaiuni de combatere prin cooperare internaional.

26

grupurile infracionale organizate sau care au legtur cu asemenea grupri, ct i victimele crimei organizate, IGPR cu avizul MAI publicnd anual informaii statistice i rapoarte de evaluare (art. 6). Considerm c referirea la desfurarea de ctre ONG i ali reprezentani ai societii civile a unor activiti de prevenire a crimei organizate se refer n special la sprijinirea victimelor (consumatorii de droguri, migrani, copii, prostituate etc.) i credem c ar trebui eliminat contradicia care exist ntre Legea 39/2003 i HG 2209/2004 privind competena elaborrii Planului naional de aciune pentru prevenirea i combaterea criminalitii organizate.

Aa cum am artat anterior, cel de-al treilea capitol al Legii nr. 29/2003 conine msuri de reprimare a criminalitii organizate, prin definirea crimelor specifice n domeniu, iar cel de-al patrulea capitol are ca obiect dispoziiile procedurale, cele mai importante msuri de aciune concret pentru combaterea crimei organizate. Astfel, potrivit art. 11 referitor la competene, urmrirea penal pentru infraciunile de crim organizat (cum sunt ele definite n capitolul I al legii) se efectueaz n mod obligatoriu de ctre procuror i se judec n prim instan de tribunal; de asemenea, MAI i constituie structuri specializate16 pentru prevenirea i combaterea crimei organizate, urmnd s asigure cadrul organizatoric necesar precum i pregtirea i specializarea personalului n acest scop, n cadrul structurilor specializate respective putndu-se organiza compartimente tehnice pentru desfurarea activitii de obinere, prelucrare, verificare i stocare a informaiilor (art. 12). n continuare sunt reglementate i alte aspecte procedurale ale urmririi penale pentru a se asigura att succesul acestora, dar i reprimarea eficace a infraciunilor de crim organizat, precum: confiscarea bunurilor utilizate n comiterea infraciunilor sau, dac acestea nu se regsesc, a echivalentului lor n bani (art. 13); inopozabilitatea fa de procuror i instana de judecat a secretului bancar i profesional, cu excepia secretului profesional al avocailor (art. 14), informaiile putnd fi solicitate n scris de ctre procuror pe baza autorizrii motivate a procurorului anume desemnat din Parchetul General de pe lng Curtea de Apel (n cazul urmririi penale) i de ctre instan (n cursul judecii); posibilitatea dispunerii de ctre procuror pe o durat de cel mult 30 de zile (cu prelungire pentru motive temeinice prin ordonan motivat) a punerii sub supraveghere a conturilor bancare i a celor asimilate acestora, a sistemelor de informaii i informatice ca i transmiterea de nscrisuri, documente bancare, financiare sau contabile, n cazul n care exist indicii temeinice privind svrirea de infraciuni de crim organizat i e necesar strngerea de probe sau identificarea

16 Cum este Direcia General de Combatere a Criminalitii Organizate(DGCCO) din cadrul IGPR care n afara structurii centrale are i centre zonale precum i un centru de resurse privind combaterea traficului de fiine umane i departamente de combatere a traficului de droguri.

27

fptuitorilor (art. 15); autorizarea de ctre procurorul desemnat de Procurorul General al Parchetului de pe lng ICCJ, la solicitarea instituiilor sau a organelor legal abilitate, a efecturii de livrri supravegheate, cu excepia cazului n care prin aceasta s-ar pune n pericol sigurana naional, ordinea sau sntatea public (art. 16); posibilitatea folosirii de poliiti sub acoperire din cadrul structurilor specializate ale MAI pentru strngerea datelor privind svrirea infraciunilor i identitatea fptuitorilor, n cazul n care exist indicii temeinice c s-a svrit sau c se pregtete svrirea unei infraciuni grave de ctre unul sau mai muli membri ai unui grup infracional organizat, care nu poate fi descoperit sau ai crei fptuitori nu pot fi identificai prin alte mijloace (art. 17-23).

Dispoziiile capitolului V, Cooperarea internaional vor fi analizate cu alt ocazie, iar din capitolul VI Dispoziii finale notm modificarea i completarea expres a procedurilor unor legi conexe Legii 39/2003, n special incriminarea unor infraciuni i cuantumul unor pedepse, cum ar fi Legea nr. 2/1998 privind prelevarea i transplantul de esuturi i organe umane (M.Of. nr. 81/1998), Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri (M.Of. nr. 362/2000), OUG nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romniei (M.Of. nr. 352/2001), Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane (M.Of. nr. 783/2001), precum i abrogarea expres a unor dispoziii ale Legii 678/2001 (definiia grupului organizat, contrar Legii 39/2003) i din Legea 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor publicat n M.Of. nr. 904/2002 (definiia asocierii infracionale). Considerm Legea nr. 39/2003 ca fiind legea-cadru n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii organizate, deoarece ea coexist cu combaterea sectorial a unor infraciuni grave ce intr n scopurile grupurilor infracionale organizate i, pe de alt parte, sistematizarea realizat de proiectul noului Cod Penal a preluat elemente definitorii ale reglementrilor realizate anterior, fr a le abroga, ceea ce-i asigur continuitatea n viitor.

Nu putem ncheia prezentarea sistemului romnesc de reprimare a crimei organizate fr a prezenta pe scurt atribuiile autoritilor competente n domeniu, acelea care realizeaz ceea ce n limbajul juridic anglo-saxon este definit ca fiind enforcement law, adic activitatea de aplicare a legii specifice. Amintim n acest sens mai nti cteva dispoziii ale Legii nr. 218/2002 de organizare i funcionare a Poliiei Romne (M.Of. nr. 305/2002): competena teritorial general a IGPR de a investiga i cerceta infraciunile deosebit de grave circumscrise crimei organizate (art. 7); atribuia Poliiei Romne de a realiza activiti de prevenire i combatere a corupiei, criminalitii transfrontaliere, a celei economico-financiare, a infraciunilor n domeniul informaticii i a crimei organizate (art. 26); posibilitatea utilizrii de ctre poliie a metodei livrrii supravegheate pentru combaterea infraciunilor

28

svrite n condiiile crimei organizate (art. 32); posibilitatea folosirilor informatorilor i poliitilor sub acoperire pentru combaterea corupiei, criminalitii transfrontaliere, a traficului de fiine umane, terorismului, traficului de droguri, splrii banilor, infraciunilor informatice i crimei organizate (art. 33).

O importan esenial n aplicarea legislaiei de prevenire i combatere a crimei organizate a avut-o nfiinarea, organizarea i funcionarea n cadrul Ministerului Public a Direciei de Investigare a Infraciunilor de Crim Organizat i Terorism, ca structur specializat a Parchetului de lng ICCJ, prin reorganizarea seciei de combatere a criminalitii organizate i antidrog i a structurilor sale teritoriale. Demne de remarcat n ceea ce ne intereseaz sunt urmtoarele dispoziii ale Legii nr. 508/2004 (M.Of. nr. 1089/2004) care reglementeaz acest organism: DIICOT i exercit atribuiile pe ntreg teritoriul Romniei prin procurori specializai n combaterea crimei organizate i terorismului (art. 1); DIICOT i exercit drepturile i ndeplinete obligaiile procedurale prevzute de lege n cauzele privind infraciunile date de lege n competena sa (art. 2); organigrama DIICOT cuprinde un serviciu de combatere a crimei organizate, serviciu de combatere a traficului de droguri, serviciu de combatere a macrocriminalitii economico-financiare, serviciul de combatere a criminalitii n frontier (n cadrul serviciilor putndu-se organiza birouri) i un birou de studiere a cauzelor care genereaz i favorizeaz svrirea infraciunilor de crim organizat i terorism (art. 4); la nivelul Parchetelor de la Curile de Apel se organizeaz servicii ale DIICOT, iar la nivelul parchetelor de pe lng tribunale se nfiineaz birouri. n ceea ce privete competena (art. 12) intr n competena sa infraciunile prevzute n Codul Penal i n legile speciale, cu excepia celor date n competena PNA17.

Se poate nelege mai bine complexitatea luptei mpotriva crimei organizate prin prezentarea infraciunilor date n competena DIICOT n mod expres prin art. 12 din Legea nr. 508/2004 i prevzute n urmtoarele legi:

Codul Penal; infraciunile prevzute n art. 189 alin. 3, 4 i 5 (lipsirea de libertate n mod ilegal); art. 215 (nelciunea, cnd paguba depete 100.000 Euro); art. 279 (nerespectarea regimului armelor i muniiilor); art. 280 (nerespectarea regimului materialelor explozive); art. 282 (falsificarea de monede sau de alte valori); art. 284 (falsificarea de valori strine); art. 302 (nerespectarea dispoziiilor operaii de import-export) infraciuni contra siguranei statului (inclusiv art. 167 - complotul);

17 Legea nr. 508/2004 a fost modificat i completat prin OUG nr. 131/2006 care a fost criticat n Parlament pe motive de neconstituionalitate deoarece violeaz dreptul la viaa personal i la secretul corespondenei prin nfiinarea unui serviciu de informaii al MJ.

29

Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale (pentru pagube minime de 100.000 Euro);

Legea nr. 11/2006 privind desfurarea n siguran a activitilor nucleare;

Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al Romniei Legea nr. 2/1998 privind prelevarea i transplantul de esuturi i

organe umane; Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului

ilicit de droguri; Legea nr. 182/2000 pentru protejarea patrimoniului cultural naional

mobil ; Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului ilicit

de persoane; OUG nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romniei (Legea nr.

243/2002); OUG nr. 112/2001 privind sancionarea unor fapte svrite n afara

teritoriului rii de ctre cetenii romni sau de persoane fr cetenie cu domiciliul n Romnia (Legea nr. 252/2002);

OUG nr. 141/2001 privind sancionarea unor acte de terorism i a unor fapte de nclcare a ordinii publice (Legea nr. 272/2002);

OUG nr. 159/2001 pentru prevenirea i combaterea utilizrii sistemului financiar bancar pentru finanarea actelor de terorism;

Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit de droguri;

Legea nr. 365/2002 privind comerul electronic; Legea nr. 656/2002 privind prevenirea i sancionarea splrii

banilor; Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea crimei

organizate; Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea

transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei;

Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital; Legea nr. 299/2004 privind rspunderea penal a persoanelor

juridice pentru infraciuni de falsificare de monede i de alte valori. Simpla enumerare a legilor aplicabile n lupta mpotriva crimei

organizate aflate n competena DIICOT, la care ar trebui adugate i cele aprute ulterior nfiinrii acestui organism, cum ar fi Legea nr. 535/2004 pentru prevenirea i combaterea terorismului, demonstreaz dificultile pe care societatea organizat i autoritile sale publice le au de nfruntat n

30

combaterea fenomenului asocierii criminale. Experiena statelor democratice i practica romneasc n domeniu ne arat c dificultile respective ale acestei specii de politic anticriminal rezult din caracteristicile fenomenului complex al crimei organizate18, dar ne ofer sperana c valorile statului de drept i ale justiiei sociale vor izbndi n aceast confruntare. Concluziile i speranele prezentate, ca i propunerile viznd o mai bun sistematizare a legislaiei aplicabile sunt cu att mai necesare cu ct studiile de specialitate avertizeaz c nu exist o internaional a crimei mai periculoas dect cea organizat prin trecerea violenei i a terorii peste frontiere deoarece Mafia este o putere care dezvolt o politic extern, stabilete relaii cu alte grupuri criminale, se implanteaz ntr-un anumit numr de ri i reuete s creeze dincolo de granie o serie de legturi organice i structurale care amintesc de modul n care sunt organizate i funcioneaz firmele internaionale.

18 Vezi n acest sens culegerea de cazuri comentate realizat de A. Anghelescu, A. Artene, Mafia statal de la transporturi speciale la reele de contraband, Editura Ziua, Bucureti, 2002.

31

CONSIDERAII PRIVIND ISTORICUL PARTICIPRII ROMNILOR LA ACIUNI MILITARE

N AFARA TERITORIULUI NAIONAL

Col.conf.univ.dr. Liviu SCRIECIU Mr.lect.univ.dr. Bixi-Pompiliu MOCANU

Our countrys actions for the European and Euro-Atlantic integration, started right after 1990, have determined a change of attitude in approaching the regional and global security achievement. Thus, during the period prior to the adhesion, Romania started taking a more active part in actions focusing on the international peacemaking and stability. Our countrys integration in NATO will determine the continuation of the participation at multinational operations abroad and utilizing new forces within the North Atlantic Alliance and some ad-hoc coalitions to solve the future crises. Ca urmare a evenimentelor istorice de la sfritul anului 1989, ara

noastr a depus eforturi substaniale de revenire n marea familie a statelor europene, din care a lipsit aproape 50 de ani, i i-a orientat aciunile de politic extern ctre accederea n Aliana Nord-Atlantic i n Uniunea European. n acest sens, ncepnd cu anul 1991, Romnia a nceput s ia parte la diferite operaiuni multinaionale de stabilitate n zone din cele mai diverse de pe glob (Somalia, Angola, Bosnia etc.). La nivel politico-militar s-a considerat c prin participarea la astfel de aciuni militare, unitile i subunitile armatei romne vor dobndi un nivel nalt de pregtire, iar aciunile n comun cu militari din statele membre i nemembre NATO vor grbi accederea rii noastre n cele dou organisme, ceea ce de altfel s-a i ntmplat.

Dei, n prezent tot mai des sunt menionate momentele prezenei armatei romne la astfel de operaii dup anul 1991, apreciem c participarea rii noastre la misiuni n afara hotarelor rii reprezint un subiect pe baza cruia s-ar putea scrie volume ntregi. n cuprinsul acestui demers tiinific dorim s prezentm o retrospectiv a participrii armatelor romne, la aciuni militare n afara teritoriului naional, de regul n cadrul unor nelegeri ncheiate ntre mai marii vremurilor trecute, fie c ele au fost cele ale regilor daci, cele ale conductorilor primelor formaiuni statale nfiinate pe teritoriul rii noastre, fie otile domnitorilor din cele trei ri Romne sau, mai aproape de perioada n care trim, cele ale statului romn, imediat dup declararea independenei de stat n anul 1877.

32

Prin intermediul acestui articol dorim s contribuim la realizarea unei imagini generale privind participarea armatei romne de-a lungul timpului la operaii militare n afara granielor rilor crora le aparineau. Dorim astfel s artm c acest tip de aciuni militare reprezint o caracteristic a politicii desfurat pe aceste meleaguri, fiind ntotdeauna legat de dorina irevocabil a locuitorilor spaiului carpato-danubiano-pontic de a convieui n pace cu vecini si, ntr-o ar liber, independent i suveran, ntr-un climat de armonie i securitate, care s ofere soluii de dezvoltare durabil.

Constituie un adevr faptul c aciunile militare desfurate n trecut de armatele romne, n afara hotarelor rii, nu ntrunesc toate caracteristicile operaiilor multinaionale, dei prin stabilirea unui obiectiv comun, exercitarea controlului politic i a comenzii unice, s-ar prea c nu apar multe deosebiri fa de ceea ce se ntmpl n zilele noastre. Pentru a fi coreci din punct de vedere istoric, trebuie s clarificm faptul c acest concept de operaii multinaionale este caracteristic perioadei n care trim, el aprnd ca o cerin a rezolvrii diferendelor aprute ntre actorii politici ai zilelor noastre, abia dup ncheierea perioadei Rzboiului Rece ntre cele dou mari organizaii politico-militare, NATO i Tratatul de la Varovia. Dei participarea armatei romne la aciuni militare n afara hotarelor rii reprezint un subiect amplu dezbtut n mediul militar actual, se poate spune fr teama de a grei c nimic nu este nou sub soare, pentru c, aa cum se cunoate, armata rii noastre a participat, particip i va fi prezent i n viitor n teatrele de operaii.

Dup descoperirea de ctre arheologii romni n Oltenia a unor oseminte umane a cror vechime a fost apreciat la circa dou milioane de ani, s-au adeverit ipotezele istoricilor conform crora, nc din acea perioad, au existat condiii de via n spaiul carpato-danubiano-pontic. n acelai sens, cele mai vechi descoperiri arheologice din Europa n privina ndeletnicirilor vechilor locuitori (cultivarea pmntului) ai acestor meleaguri au fost descoperite la Porile de Fier, n judeul Cara Severin, fiind datate n perioada 8.500-5.500 .Hr.

Este de presupus c primele activiti agricole pe aceste meleaguri au fost posibile datorit cunotinelor de astronomie acumulate de vechii locuitori ai rii noastre n privina cunoaterii ciclului solar zi-noapte, al succesiunii inexorabile a anotimpurilor care influena nemijlocit soarta recoltelor1.

Istoricii epocii moderne i contemporane a rii noastre au descoperit iniial documente n care termenul de valah este menionat ncepnd cu sfritul secolului al X-lea. Ulterior, dup extinderea cercetrilor, au descoperit la Muntele Athos o alt serie de manuscrise n care se pomenete despre vlahi nc din secolul al VIII-lea, cu dou secole i jumtate mai devreme dect se credea, dar i n sec al IX-lea i la nceputul secolelor X i 1 Dorel Radu, extras din prelegerea inut la al VI-lea congres internaional de dacologie Kogaion 2005; www.dacii.ro.

33

http://www.dacii.ro/

XI. Din antichitate i pn n epoca modern locuitorii acestor meleaguri au fost consemnai n documentele istorice ale vremii cu denumiri apropiate, n funcie de rspndirea numelui lor printre vecinii acestor meleaguri.

Cercettorii religiilor i istoriei au menionat adeseori n scrierile lor despre prestigiul extraordinar al neamului valahilor, cunoscut din Caucaz pn la Vatican, i din Peninsula Sinai, pn n Germania, fr a mai vorbi de aria cultural bizantin. Istoricii romni sunt ncredinai c acest termen reprezint legtura care lipsea pentru a se demonstra existena nentrerupt a locuitorilor n interiorul spaiului carpato-danubiano-pontic. Originea cuvntului valah va face fr ndoial lumin n istoria daco-romnilor, dar i n cea universal, valahii-daco-romni reprezentnd un factor de continuitate a istoriei noastre, i a celei universale. Informaiile despre daci sunt nenumrate, fiind oferite de gnditorii i istoricii de seam ai antichitii ncepnd cu printele istoriei Herodot (care evideniaz conduita moral deosebit a dacilor i nalta lor pregtire militar, spunnd c sunt cei mai viteji i mai drepi dintre traci) i continund cu ali istorici precum Hellanicos, Platon, Aristotel, Strabon, Porphrius etc. care au mbogit cunotinele referitoare la spiritualitatea strmoilor notri2.

Alte informaii vin s ntregeasc imaginea locuitorilor acestui teritoriu, prin informaii despre daci, care s-au opus din rsputeri tendinelor de cucerire ale romanilor. Astfel se menioneaz c n anii 60 .Hr., regele Burebista al Daciei a construit una dintre cele mai mari puteri militare ale timpului, format din fortree i aproape 200.000 de persoane cu statut de lupttori3.

Probabil primele meniuni ale contingentelor naionale sunt cele ale istoricului romn Florin Constantiniu care, utiliznd izvoarele istorice ale epocii respective, afirm c ajuns s fie temut i de romani (Strabon), Burebista a intervenit n rzboiul civil din statul roman, trimindu-l pe Acornion ca sol la Cnaeus Pompeius, rivalul lui Cezar. Dup victoria acestuia din urm la Pharsalos, o ciocnire ntre romani i geto-daci devenea inevitabil. Ea nu a mai avut loc ntruct ambii protagoniti au fost asasinai (44 . Hr. ambii sau dup alte izvoare, 35 . Hr., Burebista) () ntr-o zon greu de identificat (poate Cmpia Muntean), a crmuit Dicomes, care a intervenit i el n luptele din statul roman, sprijinindu-l pe Marc Antoniu mpotriva lui Octavian August. () Armata lui C. Antonius Hybrida este nfrnt de coloniile greceti rsculate, ajutate de bastarni i de gei, n Pontul Stng(probabil anul 27 . Hr.)4.

n decursul istoriei care s-a scurs de la cucerirea Daciei de ctre romani, conductorii locuitorilor acestor inuturi au cutat n permanen s obin ajutor militar (la contrapartid) de la vecinii lor, prin ncheierea unor 2 Napoleon Svescu, extras din prelegerea inut la al VI-lea congres internaional de dacologie Kogaion 2005; www.dacii.ro. 3 Maria Gf-Deac, extras din prelegerea inut la al VI-lea congres internaional de dacologie Kogaion 2005; www.dacii.ro. 4 Florin Constantiniu, O istorie sincer a poporului romn, Editura Univers Enciclopedic, Bucureti, 2002, pp. 35-36.

34

http://www.dacii.ro/http://www.dacii.ro/

aliane avantajoase cu rile din jur. Astfel, n anul 332 e.n., mpratul bizantin Constantin cel Mare ncheie un tratat cu goii i taifalii (barbari prezeni n Dacia ntre secolele II-IV), conferindu-le statutul de aliai.

n anul 1186, vlahii sud-dunreni se aliaz cu cumanii (cumeni, turanici i romni autohtoni) de la nord de Dunre i lupt mpreun mpotriva Imperiului Bizantin aflat n perioada de decaden a puterii sale. Obinerea victoriei mpotriva Imperiului Bizantin a favorizat apariia Imperiului romno-bulgar (sub conducerea vlahului Asan)5. Ca un ultim exemplu n acest sens, din perioada respectiv, n anul 1205, la Adrianopol, oastea vlaho-bulgar a nfrnt din nou armata bizantin, condus chiar de mpratul Baduin de Flandra.

Fcnd un arc peste timp, n perioada formrii rilor Romne i ulterior n ncercarea lor de a-i menine integritatea teritorial, independena i suveranitatea, au existat o serie de contacte a