7/26/2019 BEM Scrisoarea 3

1/4

Din scrisoare secreta, adresat efului Seciei Investigaii Financiare iEconomice a Procuraturii Generale, dlui Alexandru NI!I"A, mem#rulGru$ului de lucru format din re$re%entan ii &N', NPF, SIS, NA, 'E,'AI, 'F i '( )gru$ creat $e *+-.+-*/ la indicaia Prim0ministrului

1e$u#licii 'oldova Iu2eanc i solicitarea Procuraturii Generale nr +-+sdin -.-.+-*/34

Suplimentar la scrisorile NA nr. 13/500s din 29.07.2013, 13/516s din 09.08.2013i 13/58s din 06.09.2013, a !ost remis" in!orma#ie suplimentar" re!eritor la emisiade ac#iuni a SA $%anca de &conomii'.&misia a !ost decis" (n )a*a deci*iei adun"rii +enerale etraordinare din12.07.2013, prin ma-orarea capitalul social prin emisie suplimentar" de 16 110 5unit"#i de ac#iuni nominatie cu drept de ot, (n aloarea nominal" de 5 lei perac#iune, ceea ce constituie 80 552 720 lei. ni#ierea plasamentului ac#iunilor sasta)ilit pentru perioada de 07.08.2013 29.08.2013.

Ac#iunile au !ost acitate din contul mi-loacelor ac#ionarilor prin trans!erarea saudepunerea costului ac#iunilor la contul proi*oriu descis (n $%anca de &conomii'SA.&misia suplimentar" de ac#iuni a aut loc (n dou" etape, iar su)scriitorii la emisiasuplimentar" de ac#iuni au !ost societ"#ile autotone i nere*identeS4 $altecorim' (n m"rime de 3,7 mln. lei,S4 $lade rup' (n m"rime de 3,8 mln. lei,compania $intel ro-ect' 4: din ;area %ritanie (n m"rime de 3,0 mln. lei,compania $

7/26/2019 BEM Scrisoarea 3

2/4

Ast!el, S4 $Sisteme n!orma#ionale nte+rate' a ma-orat cota su)stan#ial" (ncapitalul social al SA $%anca de &conomii' (n m"rimea sumei de 50,0 mln. dol.S>A parenite (n calitate de (mprumut etern de la companiile $EFGHIJKLMJKOHJKJPIQK RITKJH' din =edera#ia us".

>lterior, prin dispo*i#ia omitetului de administrare a actielor i pasielor a%"ncii de &conomii nr. 59 din 07.08.2013 au !ost modi!icate condi#iile deacceptare (n )anc" a depo*itelor la termen de 12 luni (n alut" str"in", precum ima-orate do)Un*ile pentru depo*itele care or !i primite de la persoane !i*ice i

-uridice.

Vn aceeai *i de 07.08.2013 au !ost modi!icate preederile contractului de depo*itnr. 0818/10 din 02.08.2013 cu indicarea acit"rii unei do)Un*i de 5,0 D anual dinsuma de 50,0 mln. dol. S>A, precum i modi!icarea priind acceptarea"rs"mintelor suplimentare i permiterea retra+erii par#iale din cont cu condi#iamen#inerii unui sold minim de 5,0 mln. dol. S>A.Ast!el, mi-loacele !inanciare depo*itate, de c"tre S $Sisteme n!orma#ionale

nte+rate', dup" constituirea depo*itului men#ionat la 07.08.2013 au !ost e!ectuatetrans!erurile de la contul de depo*it la contul curent al S $Sistemen!orma#ionale nte+rate' a mi-loacelor !inanciare treptat !iind trans!erate (n adresaa dou" societ"#i nere*idente $Armadale %usiness Serice' 44 i $Sun)urou+ndustries' 4 (n con!ormitate cu preederile contractelor semnate anterior i a!acturilor aneate cu speci!icarea destina#iei plata pentru tenic".:up" recunoaterea emisiei suplimentare de ac#iuni a SA $%anca de &conomii',S4 $altecorim', S4 $lade rup', compania $intel ro-ect' 4:,compania $A, 7,8 mln. dol. S>A, 11,7 mln. dol. S>A, 7,1mln. dol. S>A i 8,2 mln. dol. S>A respecti, speci!ic(nd destina#ia $plata(mprumutului su)ordonat contractului nr. 1 din 10.10.2013.;i-loacele !inanciare primite de societ"#ile nominali*ate 50,0 mln. dol. S>AC, au!ost trans!erate (n !olosul societ"#ilor men#ionate de c"tre societ"#ile nere*idente555 $WRXO' i 6YEZ[WY\E', am)ele din =edera#ia us" cu speci!icareadestina#iei $(mprumut'.oncomitent, potriit datelor !urni*ate de c"tre sericiul similar din 4etonia,

priind nere*identul $Armadale %usiness' 44, a !ost identi!icat c" dreptul de a

+estiona contul )ancar apar#ine cet. o-ocaru on, an.n. 13.12.1951, iar mi-loacele!inanciare trans!erate de c"tre S Sisteme n!orma#ionale nte+rate au !ost ulteriortrans!erate (n adresa nere*identului $lus @perations' 4: (nre+istrat" (n %eli*e cudestina#ia restituirea inesti#iilor unde acelai cet. o-ocari on dispune de dreptulde a +estiona contul.

e!eritor la $Sun)urou+ ndustries' 4, sericiul similar din 4etonia la16.10.2013 a in!ormat c" dreptul de a +estiona contul apar#ine cet. o-ocaru on,an.n. 13.12.1951. ;i-loacele !inanciare primite de la S $Sistem n!orma#ionalent+rate' au !ost trans!erate (n adresa $lus @perations' 4: din %eli*e cuspeci!icarea destina#iei restituirea inesti#iilor.

u re!erire la compania $:allin+ton nternational 4imited' persoana care dispunede dreptul de a +estiona contul )ancar apar#ine cet. o-ocaru on, an.n. 13.12.1951,

7/26/2019 BEM Scrisoarea 3

3/4

i c" mi-loacele !inanciare trans!erate (n adresa $intel ro-ect' 4: proin din+enul de actiitate a companiei.

Sericiul similar din Noua ]eeland" cu re!erire la societatea nere*ident"$:alin+ton nternational 4imited' a in!ormat, c" societatea (n cau*" a !ost(nre+istrat" la 23.02.2011 de c"tre oldin+ul $ roup 4imited' i repre*entat"de cet. an a?lor, care se ocup" cu prestarea sericiilor de descidere i men#inerea companiilor pentru persoane ter#e.

>nic !ondator al oldin+ului $ roup 4imited' este societatea $SBS4imited' cunoscut" sericiului similar din Noua ]eeland" ca su)iect al multiplelorsolicit"ri din partea sericiilor altor state re!eritor la ini#ierea eri!ic"rilor priindtran*ac#iile suspecte. irca 97 de solicit"ri de la sericiile similare din di!erite #"riau !ost adresate sericiului din Noua ]eeland" re!eritor la $ roup 4imited' pe

perioada anilor 20062010. on!orm in!orma#iei parenite de la sericiul similardin Noua ]eeland" se speci!ic", c" aproimati 73 de companii care au !ostdescise de c"tre compania $ roup 4imited' au !ost implicate (n !acilitarea

crimelor de contra)and" de arme, !raude inesti#ionale, sp"lare de )ani (n multiple-urisdic ii din lume.4a r(ndul s"u, Sericiul similar din ipru cu re!erire la $intel ro-ect' a men#ionatc" nu dispune de in!orma#ii cu caracter suspect (n )a*a lor de date.Sericiul similar din 4etonia a in!ormat cu re!erire la $Salador rade' 4 ain!ormat c" persoana cu dreptul de semn"tur" a cet. o-ocaru on, an.n.13.12.1951, i c" mi-loacele !inanciare trans!erate (n adresa $A i 2,650 mln. S>A au !ost trans!erate de c"tre$lus @perations' 4: dup" cum urmea*" la 08.08.2013 _ 995800 >S: (n adresanere*identului $&lma >nion' 44 cu speci!icarea destina#iei de inesti#ii, care a(nre+istrat anterior tran*ac#ii cu societ"#ii autotone ca $:>=&;@4',$;&4:AA @>', $AS@;&`', $A4>>S@;', $A4&:A @', ia primit mi-loace !inanciare semni!icatie de la $A+en#ia de tiri Noosti;oldoa', $;e+aso!t nternational', $4aima mpe', cu speci!icarea dierselordestina#ii. Ast!el, la 08 09.08.2013 _ sumele de ,6 mii dol. S>A i 17,8 mii dol.S>A sau trans!erat c"tre $anaroom ;ana+ement' 44 cu speci!icarea destina#ieide inesti#ii. >ltima companie a (nre+istrat tran*ac#ii cu aa societ"#i, ca $n!otonom', $on!edera#ia Na#ional" a Sindicatelor', $Splot%i', $ramiille 4imited',$oimarom' i $ermiali' a c"rui rula- de intr"ri a constituit 28,1 mln. dol.S>A.

7/26/2019 BEM Scrisoarea 3

4/4

Alte tran*ac#ii au !ost e!ectuate la 08 09.08.2013 _ sumele de 578,5 dol. S>A, de266,9 mii dol. S>A sau trans!erat c"tre $A a !ost trans!erat" c"tre$oldon apital orp.' cu speci!icarea destina#iei de inesti#ii, la 09.08.2013 _suma conertat" de 150,0 &uro a !ost primit" (n numerar de pe contul )ancar al cet.o-ocaru on cu speci!icarea destina#iei de diidende.