actul constitutiv al societatii
TRANSCRIPT
1
ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
COMPAN IMOBILIS S.A.
Constituita in scopul implementarii divizarii partiale asimetrice in interesul actionarilor
Societatii Compan SA, conform Proiectului de Divizare aprobat prin Decizia Consiliului de
Administratie al Societatii Comapan S.A., nr. 6/25.02.2021.
Din Societatea Compan Imobilis S.A., fac parte:
1. actionarii majoritari indicati in actul constitutiv, cosiderati fondatori conform art. 6
din Legea societatilor nr. 31/1990;
2. actionarii minoritari care au optat in acest sens si cei care nu au optat, dar care au
fost repartizati intre cele doua societati implicate in divizare, potrivit listei Anexa 1 la
prezentul act constitutiv.
ACTIONARI MAJORITARI:
1. BUCISCANU GETA CAMELIA, cetatean roman, nascuta la data de 11.11.1963, in
Negresti, jud. Vaslui, domiciliata in Iasi, stradela Sararie , nr. 72C, posesoare a CI seria
MZ nr. 177545, eliberat de SPCLEP Iasi, la data de 23.05.2013, CNP 2631111221144;
2. PALAMARIU DINU, cetatean roman, nascut la data de 03.12.1952, in Com. Paltinis,
jud. Botosani, domiciliat in Iasi, str. Primaverii, nr. 21B, bl. D3A, sc. -, et.3, ap.15,
posesor al CI, seria MZ nr. 535423, eliberat de SPCLEP Iasi, la data de 20.09.2016,
CNP 1521203227804
3. LAPUSNEANU MIHAI, cetatean roman, nascut la data de 07.07.1954, in Sat
Crucea, Com. Lungani, jud. Iasi, domiciliat in Iasi, str. Aleea Rozelor, nr. 28, bl. A8, sc.
A, et. 2, ap. 8, posesor al CI, seria MZ nr. 120052, eliberat de SPCLEP Iasi, la data de
12.10.2012, CNP 1540707221154.
CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, OBIECTUL, SEDIUL, DURATA
ART. 1 DENUMIREA
1.1 Denumirea societatii este COMPAN IMOBILIS.
1.2 In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert,
emanand de la societate, se va mentiona denumirea, forma juridica, sediul, numarul de inregistrare
in registrul comertului si codul unic de inregistrare.
ART. 2 FORMA JURIDICA A SOCIETATII
2.1 Societatea COMPAN IMOBILIS este persoana juridica romana, avand forma juridica de
societate pe actiuni, constituita in scopul implementarii divizarii partiale asimetrice in interesul
2
actionarilor Societatii Compan SA, conform Proiectului de divizare aprobat prin Decizia
Consiliului de administratie nr. 6/25.02.2021.
2.2 Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund numai pana la
concurenta capitalului social subscris.
ART. 3 OBIECTUL DE ACTIVITATE
3.1 Domeniul principal de activitate al Societatii COMPAN IMOBILIS SA este reprezentat de
Codul CAEN 6820 Inchirierea subinchirierea bunurilor imobiliare proprietatea societatii sau
inchiriate.
Obiect principal de activitate: 6820 Inchirierea subinchirierea bunurilor imobiliare proprietatea
societatii sau inchiriate.
3.2 activitati secundare
Cod CAEN 6810 Cumparare si vanzare de bunuri imobiliare proprii
Cod CAEN 4729 Comert cu amanuntul al tuturor produselor alimentare, in magazine
specializate.
Cod CAEN 1071 Fabricarea painii, prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie.
3.3 ACTIVITATI DE IMPORT-EXPORT.
3.4 Desfasurarea tuturor activitatilor se va realiza pe baza autorizatiilor, avizelor, aprobarilor
prevazute de lege cu incadrarea in standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare,
de protectie a muncii, paza contra incendiilor, pastrarea calitatii mediului inconjurator, a normelor
privind dreptul de proprietate intelectuala si in general cu respectarea tuturor impunerilor
legislative.
ART. 4 SEDIUL SOCIAL
4.1 Sediul societatii este in Iasi, Str. Arcu, nr. 29, bloc L 18, parter.
4.2 Societatea poate infiinta sedii secundare (sucursale, reprezentante, agentii sau alte asemenea
unitati fara personalitate juridica), situate la alte adrese din tara si din strainatate, cu respectarea
legii romane, precum si a celor din statul in care ele se infiinteaza.
4.3 Societatea poate infiinta filiale - societati cu personalitate juridica - intr-una din formele de
societate si in conditiile prevazute de lege.
4.4 Sediul social poate fi mutat in orice alt loc, in baza deciziei consiliului de administratie.
ART. 5. DURATA SOCIETATII
5.1 Durata societatii este determinata, pe o perioada de 10 ani, de la data inmatricularii in Registrul
Comertului Iasi, si poate fi prelungita in conditiile prevazute de lege.
CAPITOLUL II
CAPITALUL SOCIAL, MAJORAREA SI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL,
ACTIUNILE, DREPTURILE ACTIONARILOR DECURGAND DIN ACTIUNI,
DREPTUL DE RETRAGERE
ART. 6 CAPITALUL SOCIAL
6.1 Capitalul social al SOCIETATII COMPAN IMOBILIS SA integral subscris, este in suma de
90.000,4875 lei, aport in numerar, din care: 88.611,3228 lei prin preluare de la Societatea
3
Divizata si 1.389,1647 lei prin aport in numerar, in vederea atingerii limitei minime legale,
ce va fi varsat de membrii fondatori, in termen de 12 luni de la inmatricularea societatii.
Capitalul social este impartit in 54.875 actiuni nominative in valoare nominala de 1,6401 lei
fiecare, fiind detinut de actionari dupa cum urmeaza:
1) Buciscanu Geta Camelia cu un numar de 14.810 actiuni a cate 1,6401 lei fiecare,
reprezentand 24.289,8810 lei;
2) Palamariu Dinu cu un numar de 10.351 actiuni a cate 1,6401 lei fiecare, reprezentand
16.976,6751 lei;
3) Lapusneanu Mihai cu un numar de 9.658 a cate 1,6401 lei fiecare, reprezentand
15.840,0858 lei;
4) Actionari minoritari conform lista anexa, cu un numar de 20.056 actiuni a cate
1,6401 lei fiecare, reprezentand 32.893,8456 lei.
6.2 Actionarii participa la profit si pierderi, in functie de aportul la capitalul social.
ART.7 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL
7.1 Capitalul social poate fi majorat in baza hotararii consilului de administratie.
7.2 Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale
a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.
De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale,
precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si
exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.
Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul
social.
7.3 Actionarii au drept de preferinta la majorarea capitalului social, conform legii, care poate fi
limitat sau ridicat numai prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, luata in
conditiile prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990.
7.4 Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite, la data subscrierii, in
proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si, integral, in termen de cel mult 3 ani de la
data hotararii consiliului de administratie privind majorarea.
7.5 Cand s-a prevazut o prima de emisiune, aceasta trebuie integral platita la data subscrierii.
ART. 8 REDUCEREA CAPITALULUI
8.1 Capitalul social va putea fi redus in baza hotararii adunarii generale a actionarilor, cu conditia
de a nu fi sub minimul prevazut de Legea societatilor nr. 31/1990.
8.2 Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.
d) 8.3 Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi,
prin:
e) scutirea totala sau partiala a actionarilor de varsamintele datorate;
f) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea de
capital si calculata egal pentru fiecare actiune;
g) alte procedee prevazute de lege.
4
8.4 Hotararea va trebui sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat
pentru efectuarea ei.
Art. 9 ACTIUNILE
9.1 Actiunile societatii sunt numerotate de la 1 la 54.875.
9.2 Toate actiunile emise de societate sunt nominale, dematerializate si indivizibile.
9.3 Fiecarui actionar i se va elibera un certificat de actionar care atesta calitatea de actionar si proprietar al actiunilor. Certificatul de actionar va cuprinde urmatoarele mentiuni: denumirea si durata societatii, data actului constitutiv al societatii, numarul din registrul comertului sub care este inmatriculata societatea, codul unic de inregistrare si numarul Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care s-a facut publicarea, capitalul social, numarul actiunilor si numarul lor de ordine, valoarea nominala a actiunilor si varsamintele efectuate;avantajele acordate majoritarilor, numele, prenumele, codul numeric personal si domiciliul actionarului persoana fizica; denumirea, sediul, numarul de inmatriculare si codul unic de inregistrare ale actionarului persoana juridica, dupa caz, numarul, categoria si valoarea nominala a actiunilor, proprietate a actionarului, pozitia la
care acesta este inscris in registrul actionarilor si, dupa caz, numarul de ordine al actiunilor.
9.4 Actiunile au valoare egala si confera posesorilor drepturi egale.
9.5 Societatea tine evidenta actiunilor si actionarilor intr-un registru care mentioneaza numele si
prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor precum si
varsamintele efectuate in contul actiunilor
9.6 Fiecare actiune confera titularilor acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor,
dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
beneficiilor.
9.7 Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la dispozitiile actului constitutiv.
9.8 Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in patrimoniul
altor persoane.
ART. 10 DREPTUL DE RETRAGERE AL ACTIONARILOR; TRANSFERUL
ACTIUNILOR
10.1 Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar
pentru o actiune.
10.2 Actionarii se pot retrage din societate, in urmatoareleconditii:
a) in conditiile speciale stabilite de art. 134 din Legea societatilor nr. 31/1990, cu respectarea
conditilor si procedurii impuse ;
b) in conditiile prevazute de art. 1927 Cod Civil, cu acordul majoritatii simple a actionarilor
prezenti la adunarea generala si pentru motive temeinice.
Sunt considerate motive temeinice urmatoarele: starea de sanatate a actionarului,
dorinta de a parasi tara, dorinta de retragere din orice activitate (pensionare).
10.3 Dreptul de proprietate asupra actiunilor se poate transmite intre actionarii societatii in mod
liber, in baza unui contract aprobat de consiliul de administratie.
Valoarea actiunilor tranzactionate intre actionari va fi stabilita prin negociere directa.
10.4 Transmiterea actiunilor catre terti se va putea face doar in baza unei Hotarari a Adunarii
Generale a Actionarilor luate cu majoritatea simpla a celor prezenti, si numai cu respectarea
dreptului de preferinta acordat actionarilor societatii.
5
10.5 Dreptul de preferinta la transmiterea actiunilor, se exercita in termen de 30 de zile de la data
publicarii in Monitorul Oficial partea a IV-a, a hotararii prevazuta la punctul 7.4, si se refera la
dreptul oricarui actionar al societatii de a dobandi in conditii si la pret egal, actiunile oferite spre
tranzactionare.
CAPITOLUL III
CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII
ART. 11 ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR
11.1 Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Art. 12 ADUNAREA GENERALA ORDINARA
12.1Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la
incheierea exercitiului financiar.
12.2 Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoareleatributii:
a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor
prezentate de consiliul de administratie, de directorat, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul
financiar, si sa fixeze dividendul;
b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, si cenzorii;
c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de
administratie, si cenzorilor;
d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului;
e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe
exercitiul financiar urmator;
f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
g) orice alta problema vizand activitatea curenta a societatii.
12.3 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor
care detin cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale
ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
12.4 Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute
lapct. 12.3 , adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor
de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu
majoritatea voturilor exprimate.
Art. 13. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
13.1 Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se
lua o hotarare ce intra in atributiile sale.
13.2 Atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice a societatii;
b) schimbarea obiectului principal de activitate al societatii;
c) prelungirea duratei societatii;
d) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
e) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii
f) dizolvarea anticipata a societatii;
g) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta
aprobarea adunarii generale extraordinare.
6
13.3 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima
convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot,
iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul
total de drepturi de vot.
13.4 Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere a capitalului
social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o
majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau
reprezentati.
13.5 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima
convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot,
iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul
total de drepturi de vot.
ART. 14 CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
14.1 Adunarea generala este convocata de administratorii societatii ori de cate ori este necesar.
14.2 Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
14.3 Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele
de larga raspandire din Iasi.
14.4 Prin exceptie de la art. 14.3, daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate
fi facuta prin scrisoare recomandata sau, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand
incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de
zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor.
Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar.
14.5 Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea
explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.
14.6 In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor sau a membrilor
consiliului de supraveghere, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire
la numele si prenumele, numarul de actiuni, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale
persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi
consultata si completata de acestia.
14.7 Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea
va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
14.8 Administratorii si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii
hotararii, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
14.9 Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in orice alt loc din tara
sau din strainatate indicat in convocare.
14.10 In convocarea pentru prima adunare generala se va putea fixa data si pentru a doua adunare,
in cazul in care la prima adunare generala a actionarilor nu se intruneste cvorumul necesar.
14.11 Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune,
sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea
formalitatilor cerute pentru convocarea ei, daca toti actionarii sunt prezenti sau reprezentati.
7
ART. 15 ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Art. 15.1 Adunarile generale sunt valabil constituite si pot lua hotarari daca sunt respectate
conditiile de cvorum prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990 si de prezentul act constitutiv.
15.2 Adunarea generala a actionarilor este prezidata de Presedintele consiliului de administratie al
societatii, care va desemna unul, pana la 3 secretari ai adunarii. Acestia vor verifica lista de prezenta
a actionarilor, vor intocmi procesul verbal al adunarii si , cand hotararile se vor lua prin vot
exprimat in scris, vor imparti buletinele de vot, le vor centraliza si vor numara voturile.
ART. 16 EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT IN ADUNAREA GENERALA A
ACTIONARILOR
16.1 Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si ale actului constitutiv privind tinerea adunarii
generale se va trece la dezbaterea si votarea fiecarui punct de pe ordinea de zi.
16.2 Dreptul de vot nu poate fi cedat.
16.3 Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
16.4 Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de
administratie/administratorului unic, pentru numirea, revocarea cenzorilor si auditorilor financiari
si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea organelor de administrare, de conducere si
control ale societatii.
16.5 Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau cu majoritatea prevazuta de Legea societatilor
nr. 31/1990, si cu prevederile prezentului act constitutiv.
16.6 Hotararile adunarii generale a actionarilor luate in conditiile legii si ale actului constitutiv sunt
obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau care au votat impotriva, in conditiile prevazute de
Legea societatilor nr. 31/1990.
ART. 17 ADMINISTRAREA SOCIETATII
17.1 Societatea este administrata, cu puteri depline, de catre un consiliul de administratie ales de
adunarea generala ordinara a actionarilor pentru un mandat de 4 ani. Consiliul de administratie este
condus de un presedinte, ales dintre membrii sai.
17.2 Primul consiliu de administratie este constituit din actionarii majoritari, care accepta mandatul
in mod expres. Durata mandatului primului consiliu de administratie este de 2 ani, conform art.
152 ind. 12 al. 2 din Legea societatilor nr. 31/1990. Oricare dintre membrii primului consiliu de
administratie este reeligibil pentru noi mandate, in conditiile legii.
17.3 Consiliul de administratie poate fi revocat sau inlocuit oricand de adunarea generala ordinara
a actionarilor societatii.
17.4 Poate avea calitatea de administrator si membru al consiliui de administratie doar un actionar
al societatii.
17.5 Cand un post din consiliul de administratie devine vacant, adunarea generala ordinara a
actionarilor alege un nou administrator.
17.6 Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egala cu
perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
17.7 Consiliul de administratie are urmatoarele atributii si hotaraste cu privire la:
a) alegerea presedintelui dintre membrii sai;
b) convocarea adunarilor generale;
c) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
8
d) planificari economice de dezvoltare pe 6 si 12 luni;
e) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea
planificarii financiare;
f) stabilirea normei si necesarului de personal;
g) numirea si revocarea personalului de conducere executiv si stabilirea remuneratiei lui;
h) supravegherea activitatii personalului;
i) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea
hotararilor acesteia;
j) mutarea sediului societatii;
k) schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia obiectului si domeniului
principal al carui schimbare este de competenta exclusiva a adunarii generale extraordinare
a actionarilor;
l) majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor art. 220 ind. 1 din Legea societatilor
nr. 31/1990;
m) infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte
asemenea unitati fara personalitate juridica ;
n) tinerea registrelor societatii, respectiv: registrul actionarilor, si registrul sedintelor si
deliberarilor adunarilor generale;
o) prin presedinte, reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie
p) delegarea expresa a unor operatiuni catre presedinte sau catre oricare dintre membrii sai.
q) poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre
ei director general, stabilind totodata competentele acestora/acestuia.
r) Supravegheaza activitatea directorilor executivi
17.8 Membrii consiliului de administratie iau hotararile impreuna.
17.9 Prin exceptie de la dispozitiile anterioare, oricare dintre membrii consiliului de administratie,
poate hotara actionand separat, si reprezinta societatea cu puteri depline, in relatiile cu tertii, in
privinta operatiunilor de administrare a societatii, pe domeniul de activitate pentru care este
imputernicit. Toate hotararile luate in conditiile prezentului aliniat, vor fi aduse la cunostinta
consiliului de administratie, in scris, la prima sedinta a consililui de administratie.
17.10 Hotararile privind obtinerea sau acordarea de credite, gajarea, vanzarea sau inchirierea
bunurilor apartinand societatii, se iau de catre consiliul de administratie.
17.11 Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va putea sa incheie acte juridice in numele
si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror
valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului
juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, data in conditiile art. 115 din Legea
societatilor nr. 31/1990.
ART. 18 PRIMUL CONSILIU DE ADMINISTRATIE
18.1 Primul consiliu de administratie al societatii, pentru un mandat de 4 ani, are urmatoarea
componenta:
1. BUCISCANU GETA CAMELIA, cetatean roman, nascuta la data de 11.11.1963, in
Negresti, jud. Vaslui, domiciliata in Iasi, stradela Sararie , nr. 72C, posesoare a CI seria
MZ nr. 177545, eliberat de SPCLEP Iasi, la data de 23.05.2013, CNP 2631111221144,
9
in calitate de presedinte si director general, si cu atributiuni specifice domeniului
economico-financiar;
2. PALAMARIU DINU, cetatean roman, nascut la data de 03.12.1952, in Com. Paltinis,
jud. Botosani, domiciliat in Iasi, str. Primaverii, nr. 21B, bl. D3A, sc. -, et.3, ap.15,
posesor al CI, seria MZ nr. 535423, eliberat de SPCLEP Iasi, la data de 20.09.2016,
CNP 1521203227804, in calitate de membru cu atributiuni specifice domeniului
comercial, cum ar fi, dar fara a se limita la: vanzari-cumparari de bunuri si marfuri,
inchirieri, incasari, recuperari creante;
3. LAPUSNEANU MIHAI, cetatean roman, nascut la data de 07.07.1954, in Sat
Crucea, Com. Lungani, jud. Iasi, domiciliat in Iasi, str. Aleea Rozelor, nr. 28, bl. A8, sc.
A, et. 2, ap. 8, posesor al CI, seria MZ nr. 120052, eliberat de SPCLEP Iasi, la data de
12.10.2012, CNP 1540707221154, in calitate de membru cu atributii specifice in
domeniul urmaririi bunurilor din patrimoniul societatii, cum ar fi dar fara a se limita la:
administrarea bunurilor mobile, verificarea calitatii si integritatii bunurilor imobile, a
respectarii de catre chiriasi a scopului inchirierii spatiilor, identificarea de bunuri
imobile si alte oportunitati de afaceri avantajoase firmei, incheierea contractelor de
colaborare cu persoane fizice sau juridice pentru asigurarea respectarii legislatiei privind
PSI Situatii de urgenta, mediu, etc.
ART. 19 PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
19.1 Principalele atributii ale Presedintelui consiliului de administratie sunt:
a) reprezinta consiliul de administratie si societatea in relatiile cu tertii, cu autoritatile si in
justitie;
b) coordoneaza activitatea consiliului de administratie;
c) raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor;
d) vegheaza la buna functionare a organelor societatii;
e) tine registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie.
19.2 Primul Presedinte al Consiliului de Administratie este BUCISCANU GETA CAMELIA,
cetatean roman, nascuta la data de 11.11.1963, in Negresti, jud. Vaslui, domiciliata in Iasi, stradela
Sararie , nr. 72C, posesoare a CI seria MZ nr. 177545, eliberat de SPCLEP Iasi, la data de
23.05.2013, CNP 2631111221144, numita prin actul constitutiv pentru un mandat de 4 ani.
ART. 20 CONDUCEREA EXECUTIVA
20.1 Director al societatii poate fi numai acea persoana careia i-au fost delegate atributiile de
conducere a societatii.
20.2 Directorul este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in
limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive date de lege,
de actul constitutiv, de consiliul de administratie si adunarea generala a actionarilor.
20.3 Directorul va informa consiliul de administratie asupra operatiunilor intreprinse si asupra
celor avute in vedere.
20.4 Nesupunerea la verificarea si controlul realizat de membrii consiliului de administratie duce
la demiterea directorului, caz in care atributiile si imputernicirile lui vor fi preluate de indata de un
administrator pana la numirea unui nou director de catre consiliul de administratie.
20.5 La data prezentului act constitutiv Directorul societatii este BUCISCANU GETA
CAMELIA, cetatean roman, nascuta la data de 11.11.1963, in Negresti, jud. Vaslui, domiciliata in
10
Iasi, stradela Sararie , nr. 72C, posesoare a CI seria MZ nr. 177545, eliberat de SPCLEP Iasi, la
data de 23.05.2013, CNP 2631111221144.
Directorul are in principal urmatoarele atributii :
a) reprezinta societatea in relatiile cu tertii si are puteri de decizie in ceea ce priveste
operatiunile curente ale societatii;
b) propune consiliului de administratie strategia si politica comerciala si de dezvoltare
a societatii;
c) propune consiliului de administratie structura organizatorica a societatii, numarul
de posturi, precum si normativele de constituire a compartimentelor functionale;
d) negociaza si semneaza contractul colectiv de munca la nivel de societate
e) incheie si inceteaza contractele de munca ale personalului angajat, in conditiile
stabilite de consiliul de administratie cu respectarea Codului Muncii si legislatiei
specifice;
f) rezolva orice problema ivita sau incredintata de consiliul de administratie al
societatii.
CAPITOLUL IV
Art. 21 CONTROLUL SOCIETATII, CENZORII
21.1 Societatea are 3 cenzori ce vor fi alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre
ei trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat in conditiile legii. Prin hotararea adunarii
generale se vor putea numi ulterior constituirii societatii si cenzori supleanti.
21.2 Cenzorii se aleg pentru un mandat de 3 ani. Acestia pot fi revocati sau realesi de catre adunarea
generala a actionarilor.
21.3 Cenzorii au in principal urmatoarele atributii:
a) constata si certifica depunerea garantiilor de catre administratori;
b) supravegheaza gestiunea societatii;
c) verifica daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
d) verifica daca registrele sunt tinute regulat;
e) verifica daca evaluarea si inventarierea elementelor patrimoniale s-a facut conform
normelor legale;
f) fac propunerile pe care le considera necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea
profitului;
g) intocmesc si prezinta adunarii generale un raport amanuntit cu privire la bilant, contul de
profit sipierderi, registrele societatii si evaluarea patrimoniului;
h) tin registrul deliberarilor si constatarilor facute in exercitarea mandatului lor.
21.4 Cenzorii pot:
a) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara in locul administratorilor;
b) sa asiste la adunarile generale ordinare si extraordinare si sa supuna dezbaterii acestora
problemele pe care le considera necesare, altele decat cele ce intra in atributiile lor;
c) sa participe la reuniunile consiliului de administratie fara drept de vot;
21.5 Cenzorii se intrunesc la sediul societatii daca nu au convenit un alt loc si pot lucra separat sau
impreuna. Asupra rapoartelor ce se prezinta adunarii generale, cenzorii vor delibera impreuna; ei
insa vor putea face, in caz de neintelegere rapoarte separate.
21.6 Cenzorii societatii, numiti pentru o durata de 3 ani, sunt urmatorii:
11
1. SAVIN LIDIA, cetatean roman, nascuta la data de 07.06.1950, domiciliat in Iasi, str. Vasile
Lupu, nr.106, bl.C4, sc. B, et. 3, ap. 3, identificat cu CI seria MX, nr. 635024, CNP 2500607221205;
2. ZAHARIA MIOARA, cetatean roman, nascuta la data de 12.02.1965, domiciliat in Iasi,
sos. Moara de Foc, nr.12, bl. 406, sc .A, et. 6, ap. 26, identificat cu CI seria MZ, nr. 872791, CNP
2650212221154 ;
3. ZAHARIA ELENA, cetatean roman, nascuta la data de 04.10.1946, domiciliata in Iasi,
fundac Trei Ierarhi, nr.8, identificat cu CI seria MX, nr. 352869, CNP 2461004221153
21.7 Revocarea cenzorilor poate fi hotarata numai de adunarea generala
21.8 Administratorii sunt obligati sa puna la dispozitia cenzorilor, cu cel putin o luna inaintea datei
adunarii generale, bilantul exercitiului precedent, contul de profit si pierderi si raportul lor de
gestiune.
CAPITOLUL V ACTIVITATEA SOCIETATII
Art. 22 EXERCITIUL FINANCIAR
22.1 Primul exercitiu financiar incepe de la data inregistrarii societatii in Registrul Comertului si se
termina la 31 decembrie al aceluiasi an. Urmatoarele exercitii financiare coincid cu anii calenda-
ristici respectivi.
Art. 23 EVIDENTE CONTABILE, BILANT CONTABIL
23.1 Societatea organizeaza si tine evidentele contabile in concordanta cu normele legale in materie.
23.2 Societatea isi va putea deschide conturi bancare in lei si valuta la oricare banca autorizata din
Romania sau in strainatate cu respectarea conditiilorprevazute de lege.
23.3 Societatea intocmeste si prezinta autoritatilor bilantul contabil anual si contul de profituri si
pierderi in lei.
23.4 Societatea va putea fructifica fondurile proprii si cele atrase, respectiv capitalul, rezervele de
capital si rezervele tehnice, prin investirea in titluri de valoare, bunuri mobiliare sau imobiliare.
23.5 Rezervele se vor determina si constitui in conformitate cu legile romane.
Art. 24 DETERMINAREA SI DESTINATIA PROFITURILOR
24.1 Profitul net al societatii se stabileste prin bilantul anual aprobat de Adunarea generala dupa
constituirea fondului legal de rezerva si a altor fonduri stabilite de lege si dupa plata impozitului pe
profit.
24.2 Adunarea generala hotaraste destinatia profitului. Daca profitul se distribuie intre actionari ca
dividende, atunci plata dividendelor catre actionari se face pana la sfarsitul fiecarui an, dupa
aprobarea bilantului si repartizarea dividendelor. Repartizarea profiturilor sau a pierderilor se face
proportional cu cotele de participare a actionarilor la capitalul social.
24.3 Adunarea poate hotara, de asemenea, ca profitul, integral sau partial, sa poata fi reinvestit de
societate in vederea dezvoltariiactivitatii.
CAPITOLUL VI DIVIZAREA SI FUZIUNEA, MODIFICAREA FORMEI JURIDICE
Art. 25 Divizarea societatii se poate realiza, in conditiile si cu respectarea procedurilor impuse de
Legea societatilor nr. 31/1990, la propunerea consiliului de administratie sau la cerere aprobata de
AGEA a unui actionar sau mai multor actionari ce detin cel putin 5% din capital;
Art. 26 Fuziunea se poate realiza cu aprobarea adunarii generale extraordinare, in conditiile si cu
respectarea procedurilor impuse de Legea societatilor nr. 31/1990.
12
Art. 27 Daca numarul de actionari va ajunge sub 50, societatea se va transforma in Societate cu
raspundere limitata;
CAPITOLUL VII DIZOLVAREA SOCIETATII
Art. 28.1 Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii, daca adunarea generala nu decide in timp util prelungirea duratei;
b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia; c) hotararea adunarii generale; d) falimentul societatii; e) in cazul siconditiile art. 153 ind. 24 din Legea societatilor nr. 31/1990;
28.2 Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara
lichidare in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.
28.3 Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a IV – a, conform prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL VIII LICHIDAREA SOCIETATII
Art.29.1 Lichidatorii numiti trebuie sa inceapa procedura de lichidare in conformitate cu
dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
29.2 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice romane sau straine, autorizate in conditiile
legii.
29.2 Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii
prevazute de lege.
29.4 Dispoziitile privind lichidarea se completeaza cu dispozitiile legilor speciale, care se aplica in mod corespunzator
CAPITOLUL IX CHELTUIELILE DE CONSTITUIRE
Art. 30 Cheltuielile de constituire sunt estimate la suma de 3.000 lei si se vor amortiza din primul
exercitiu contabil.
CAPITOLUL X. DISPOZITII FINALE
Art. 31 Orice litigiu rezultand din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la incalcarea
prezentului act constitutiv va fi solutionat de instantele judecatoresti competente.
Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile din Legea societatilor nr.
31/1990 si din Codul Civil.
Membrii fondatori:
Buciscanu Geta Camelia
Palamariu Dinu
Lapusneanu Mihai