act constitutiv reactualizat al societatii compan …
TRANSCRIPT
1
PROIECT
ACT CONSTITUTIV REACTUALIZAT
AL SOCIETATII COMPAN S.A.
Avand in vedere DIVIZAREA PARTIALA ASIMETRICA IN INTERESUL
ACTIONARILOR, aprobata de principiu prin HOTARAREA AGEA nr. 1/6.11.2020 si
PROIECTUL DE DIVIZARE aprobat prin Decizia nr. 6/25.02.2021, s-a hotarat
reactualizarea Actului Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza :
CAPITOLUL I DENUMIREA, EMBLEMA, FORMAJURIDICA, SEDIU,
DURATA,OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art.1. DENUMIREA SI EMBLEMA SOCIETATII
1.1 Denumirea Societatiieste COMPANS.A., numita in continuare Societatea.
Denumirea Societatii, numarul de inmatriculare in Registru Comertului, sediul si capitalul
social, vor fi mentionate pe toate documentele emise de Societate.
1.2 Emblema Societatiieste complexasi are urmatoarea descriere:un blazon (stema)in
culorile rosu, galben si albastru, si contine in stanga capul de bourcu soarelesi luna, in dreapta trei
spicedegrau, scris cu litere negrede tipar COMPAN pe un rand si IASI pe alt rand.
Art.2. FORMA JURIDICA A SOCIETATII
Societatea COMPAN S.A. este persoana juridica romana, avand formajuridica de
Societate pe actiunisi este constituita in conformitate cu Legea societatilor, nr. 31/1990,
functionarea sa fiind reglementata de aceasta lege si de prezentul act constitutiv.
Actionarii nu sunt raspunzatoripentru obligatiile Societatii care sunt garantate cu capitalul
social, ei raspund pentru plata actiunilor subscrise.
Art.3. SEDIUL SOCIETATII
3.1 Sediul SocietatiiCOMPAN S.A., se afla in Romania, municipiul Iasi, Strada Arcu nr.
29, Bloc L18, etaj 1.
Sediul Societatii poate fi schimbat in alt loc din Romaniape baza HotarariiAdunarii
generale a actionarilor potrivit legii.
3.2 Societatea poate avea filiale, sucursale si reprezentante situate in alte localitati din tara
sau strainatate.
Societatea are urmatoarele sedii secundare/puncte de lucrucu activitati prevazute in
obiectul de activitate la adresele:
1) Judetul IASI, localitatea IASI, Str.Socola (Atelier de panificatie);
2) Judetul IASI, localitatea IASI, Str. Socola Nr. 7, Magazinul 100;
3) Judetul IASI, localitatea IASI, Str. Eternitate, Nr. 3, Magazinul 103;
4) Judetul IASI, localitatea IASI, Str. Nicolau, Bloc 588, parter,Magazinul 107;
5) Judetul IASI, localitatea IASI, B-dul. Dacia, Bl. D1-2, Magazinul 114;
6) Judetul IASI, localitatea IASI, Str. Lacului Nr. 12, Bloc 660, parter,Magazinul 124;
2
Art. 4. DURATA SOCIETATII.
Durata de functionare a Societatii COMPAN S.A. este nelimitata in timpincepand cu data
inregistrarii la Registru Comertului.
Art. 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE
a) Obiectul principal de activitate
1071- Fabricarea painii,prajiturilorsi aproduselor proaspete de patiserie.
b) Obiectul secundar de activitate.
1012 Prelucrareasi conservarea carniide pasare
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
1061 Fabricarea produselor de morarit
1072 Fabricarea biscuitilorsi piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor
conservate de patiserie
1082 Fabricarea produselor de cacao, a ciocolatei si produselor zaharoase
1085 Fabricarea de mancaruripreparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si a alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
4511 Comert cu autoturisme si autovehicole usoare (sub 3,5 tone)
4519 Comert cu alte autovehicole
4520 Intretinerea si repararea autovehicolelor
4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicole
4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicole
4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime
textilesi semifabricate
4613 Intermedieri in comertul cu material lemons si materiale de constructii
4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter
specific, n.c.a.
4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
4621 Comertul cu ridicata al cerealelor,semintelor,furajelor si tutunului
neprelucrat
4631 Comertcu ridicataal fructelor si legumelor
4633 Comert cu ridicata al produselor lactate,oualor, uleiurilor si grasimilor
comestibile
4634 Comert cu ridicata al bauturilor
4636 Comert cu ridicata al zaharului,ciocolateisi produselor zaharoase
4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente inclusiv peste, crustacee si
moluste
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnossi amaterialelorde constructie si
echipamentelorsanitare
4677 Comert cu ridicata al deseurilorsi resturilor
4690 Comert cu ridicata nespecializat
4711 Comert cu amanuntul in magazine specializate, cu vanzarepredominanta de
produse alimentare si tutun
3
4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominant
de produse nealimetare
4721 Comertul cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine
specializate
4722 Comert cu amanuntul al carnii si produselor din carne magazine specializate;
4723Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine
specializate
4724 Comert cu amanuntul al painii, produselorde panificatie, produselor de
patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
4725 Comert cu amanuntul al bauturilor in magazine specializate
4726Comert cu amanuntul al produselor din tutun in magazine specializate
4729 Comert cu amanuntul al uturor produselor alimentare, in magazine
specializate
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui
in magazine specializate
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii, in magazine
specializate
4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelorsi al altor
acoperitoare de podea, in magazine specializate
4759 Comertcu amanuntul al mobile, al articolelor de iluminatsi al articolelor de
uz casnicn.c.a. in magazine specializate
4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate;
4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor in magazine specializate
4775Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumeriein magazine
specializate
4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu
amanuntul al animalelorde companiesi al hraneipentru acestea, in magazine specializate
4777 Comert cu amanuntul al ceasurilorsi bijuteriilor, in magazine specializate
4778 Comert cu amanuntul al bunurilor noi, in magazine specializate
4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute inmagazine
4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din
tutunefectuat prin standuri, chioscuri si piete
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat
prin standuri, chioscuri si piete
4789 Comertul cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4799 Comert cu amanuntul efectuat in afaramagazinelor, standurilor, chioscurilor
si pietelor
4932 Transport cu taxiuri
4939 Alte transporturi terestre
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4942 Servicii de mutare
5210 Depozitari
5242 Manipulari
5610 Restaurante
4
5621 Activitati de alimetatie(catering)pentru evenimente
5629 Alte servicii de alimentative n.c.a.
5630 Baruri si alte activitati de servire al bauturilor
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6203 Activitati de management(gestiunesi exploatare a mijloacelor de calcul
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilorweb si activitati conexe
6399 Alte activitati de servicii informationale
6810 Cumparare si vanzare bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si sub inchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7120 Activitati de testari si analize proprii
7410 Activitati de design specializat
7490 Alte activitati profesionale
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere
usoare
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri
tangibile n.c.a.
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiar)
8230 Activitati de organizarea a expozitiilor,targurilor si congreselor
8291 Activitati de colectare si a birourilor(oficiilor) de raportare a creditului
8292 Alte activitati de serviciisuport pentru intreprinderi n.c.a.
8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational
9609 Alte activitati de servicii n.c.a.
Activitatea Societatii se va desfasura pe tot cuprinsul tarii si in strainatate in conformitatea
cu prevederile legale si normele nationale si internationale.
CAPITOLUL IICAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE
Art.6. CAPITALUL SOCIAL
Capitalul social total subscris si varsat al Societatii este in valoare de 97.763,0808 lei din
care 35.670 aport in natura, divizat in 59608 actiuni in valoare de 1,6401lei fiecare care apartin
unui numar de807 actionari persoane fizice in conformitate cu lista ANEXA 1 la Proiectul de
Divizare.
Cota de participare la beneficii si pierderi estein functie de numarul de actiuni detinut de
fiecare actionar.
Aporturile, precum si bunurile sau valorile dobandite de Societate pe tot parcursul
existentei acesteia constituie proprietatea Societatii.
Art.7. ACTIUNILE
Actiunile Societatiisunt nominative, emise in forma dematerializata, in valoare de 1,6401lei
pentru o actiune.
Fiecare actionar va dobandi un certificat de actionar care va cuprinde elementele aratate la
art. 97 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Certificatul de actionarva purta semnatura presedintelui Consiliului de Administratie a
secretarului si a unui administrator si va purta timbru sec.
5
Emiterea certificatelor de actionar se va face in termen de maxim 6 luni de la prezenta
modificarea actului constitutiv.
Punerea in posesie a actionarului se va face prin prezenta personala la sediul Societatii,
unde va semna de primire pe duplicatul certificatului de actionarpastrat deSocietate.
Neindeplinirea dispozitiilor aratate mai sus, in modalitatea si termenii stabiliti, atrage
revocarea Presedintelui Consiliului de Administratie sia administratorilor responsabili.
Verificarea indeplinirii dispozitiilor art.7, se atribuie in competenta cenzorilor.
In situatia constatarii neindeplinirii acestora, cenzorii au obligatia de a convoca in termen
de 3 zile de la constatare, adunarea generala ordinara a actionarilor in vederea demiterii
Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a administraorilor responsabili si numirea altor
persoane in functiile ramase astfel vacante.
Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor,se realizeaza conform dispozitiilor
Legii societatilor nr. 31/1990 si aactului constitutiv in vigoare.
Art.8. EVIDENTA ACTIUNILOR
8.1 Societateava tine evidenta actiunilor intr-un registru al actionarilor, numerotat,
sigilat si parafat prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie,
Registrul actionarilor se pastreaza in original la sediul Societatii.
Situatia actiunilor se se va publica o data cu bilantul anual.
Modificarile si completarile registrului actionarilor, emiterea de extrase, si a certificatelor
de actionar, se vor realizade catre Presedintele in functie a consiliului de administratie impreuna
cu unadministrator numit de consiliul de administratie si cu secretarul consiliului.
8.2 Actiunile pot fi cesionate liber intre actionarii salariati ai Societatii.
Actiunile pot fi cesionate catre tertidoar cu respectarea urmatoarei proceduri:
Cesiunea totala sau partiala a actiunilor Societatii, catre terti se poate face pe baza hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor legal intrunita in cvorum legal, cu respectarea
dreptului de preemtiune a actionarilor salariati.
Pentru respectarea dreptului de preemtiune a actionarilor salariati, oferta de vanzare se
depune spre a fi consultata, la secretariatul Societatii si se publica pe situl oficial al acesteia, unde
va ramane publicata 30 de zile.
Cesiunea catre terti poate fi efectuata numai dupa trecerea termenului de 30 de zile.
Adunarea generala va trebui sa cunoasca tertul cesionar si sa aprobecesiunea catre acesta
si conditiile cesiunii.
Pretul va fi cel stabilit conform cererii si ofertei aratate in oferta de cesiune ce va fi
incheiata intre actionarul cedent si tert, in forma autentica.
Actionarii pot oferi spre vanzare actiunile lor prin oferta publicasituatie in care vor
proceda cf. art. 108 din Legea societatilor, nr. 31/1990, Societatea urmand sa puna la dispozitie,
contra cost, documentele in extrase conforme.
Dreptul de proprietate dobandit in urma cesiunii sau vanzarii se face prin declaratie pe
proprie raspundere insotita de contractul de cesiune sau contractul de vanzare-cumparare a
dreptului de proprietate asupra actiunilor, incheiat in forma autentica,ce se va depune prin
secretariatul Societatii.
8.3 Actiunile pot fi transmise si prin succesiune.
In cazul dobandirii unei actiuni prin succesiune, mostenitorulva prezenta Societatii
certificatul de mostenitor sau o hotarare judecatoreasca de dezbatere a succesiunii defunctului
actionar.
6
Mostenitorul va inlocui actionarul decedat preluand toate drepturile si obligatiile
statutaresi va fi inscris in Registrul actionarilor.
8.4 Societatea isi poate rascumpara propriile actiuni.
Pretul actiunilor pentru rascumparare va fi stabilit conform cu dispozitiile Legii
societatilor nr. 31/1990.
Art.9. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL
Capitalul social poate fi majorat in bazahotararii adunarii generale extraordinare a
actionarilorprin modalitatile prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990.
Cand majorarea capitalului social se face in natura, evaluarea bunurilor va fi efectuata de
experti desemnati de actionari si confirmati de adunarea generala extraordinara a actionarilor care
ii va propune judecatorului delegat spre aprobare in conditiile art. 215 al. 1 din Legea societatilor
nr. 31/1990.
Dupa depunerea raportului de expertiza, adunarea generala extraordinara convocata din
nou, avand in vedere concluziile expertilor, va hotari majorarea capitalului social.
Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in
pachete minime,in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care
le poseda.
Exercitarea dreptului de preferinta se va putea realiza numai in interiorul termenului de 30
de zile calculat de la data publicarii hotararii adunarii generale, in Monitorul Oficial al Romaniei
Partea a IV-a.
Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului, in
etape succesive pana la epuizarea lor.
Procedura functie de situatie se va elabora si aproba in adunarea generala extraordinara a
actionarilor pentru fiecare caz in parte.
Hotararea privind majorarea capitalului va fi dusa laindeplinireconform Legii societatilor
nr. 31/1990 si a hotararii adunarii generale extraordinarea actionarilor.
Art.10. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL
Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotararii adunarii aenerale extraordinare
a actionarilordupa analiza cauzelorsi a consecintelor acestei masuri.
Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa doua luni de lapublicarea
hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a
Art.11. DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN ACTIUNI
Fiecare actiune subscrisa de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea
generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere si dreptul de a
participa la distribuirea dividendelor, proportional cu varsamintele efectuate, in conformitate cu
prevederile prezentului act constitutiv si ale Legii societatilor nr. 31/1990.
Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu sunt la zi cu
varsamintele ajunse la scadenta.
Suspendarea dreptului de vot nu afecteaza celelalte drepturi.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la actul constitutiv al Societatii.
Drepturile si obligatiile ce decurg din detinerea de actiuni, urmeazaactiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile Societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia.
Patrimoniul Societatii nu poate fi grevatde datorii sau alte obligatii personale ale
actionarilor.
7
CAPITOLUL III ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Art.12.ATRIBUTII
Adunarea Generala a actionarilor este organul de conducere al Societatii, care decide
asupra activitatiiacesteiasi asigura politica economica si comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sant ordinare si extraordinaresi au urmatoarele
atributiiprincipale :
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:
a) dezbate si aproba problemele aflate pe ordinea de zi
b) discuta, aproba sau modifica programele de activitate si bugetul Societatii
c) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi si acordarea de garantii
d) aproba situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de
administratie, respectiv cenzori
e) aproba contul de profit si pierderi
f) stabileste dividentul
g) discuta, aproba sau modifica rapoartele consiliului de administratie si ale comisiei
de cenzori, si/sau raportul auditorului, aproba repartizarea dividentelor
h) aproba structura organizatorica a Societatii, numarul de posturi precum si
normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie
i) aleage si revoca membrii consiliului de administratie si cenzorii, cenzorii supleanti
sau auditorul, dupa caz, conform dispozitiilor din Legea societatilor nr. 31/1990
j) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale comisiei
de cenzori
k) fixeaza indemnizatia cuvenita membrilor consiliului de administratie si cenzorilor
pentru exercitiul in curs
l) stabileste durata minima a contractului de audit, numeste sau demite auditorul
financiar
m) stabileste sau modifica plafonul fondului de salarizare pentru personalul executiv
destinat personalului angajat, pentru exercitiul in curs in functie de programul de
activitate propus si avand drept criteriu raportuldirect cu valoarea productiei
marfa pe fiecare ramura de activitate sipe general, fara a putea depasi un cuantum
de …%
n) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru
exercitiul financiar urmator
o) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea unora sau mai multe unitati ale
Societatii
p) hotaraste cu privire la vanzarea de active
q) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale
r) hotaraste cu privire la realizarea de investitii si sursele de finantare
s) hotaraste cu privire la stabilirea normelor de amortizare a fondurilor fixe
t) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a directorilor, administratorilor sau
cenzorilor pentru pagube pricinuite Societatiidin culpa sau neglijenta
u) ia orice alte masuri cu privire la Societatepentru apararea intereselor actionarilor
Nici una dintre obligatiile AdunariiGenerale a Actionarilor nu va putea fi transferata catre
Consiliul de Administratie sau Directori
Art. 13 CVORUMUL PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA
8
Adunarea generala ordinara este valabil constituita si poate lua hotarari daca la prima
convocaresunt prezenti sau reprezentati actionarii ce detin 2/3 din capitalul social, iar la adoua
convocare ½ din capitalul social.
Daca nu se intruneste cvorumul nici la cea de a doua convocare se va face o a treia
convocare cand se vor lua decizii prin votul actionarilor prezenti, chiar daca nu se intruneste
cvorumul.
Hotararile se iau cu majoritatea simpla a actionarilor prezenti.
Art. 14ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a lua o
hotarare privind:
schimbarea formei juridice a Societatii
mutarea sediului Societatii
schimbarea obiectului de activitate al Societatii
infiintarea, desfiintarea de sedii secundare, sucursale
schimbarea duratei Societatii
reducerea capitalului social sau reintregirea lui,
majorarea capitalului social
fuziunea sau divizarea Societatii
dizolvarea anticipta a Societatii
conversia actiunilor dintr-o categorie in alta
emiterea de obligatiuni
dobandirea de catre Societate a propriilor actiuni
aprobarea cererilor de retragere a actionarilor detinand individual sau colectiv, peste 6%
din capitalul social
oricealta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare
Hotararile de la punctele b, c si g, sunt delegate catre consiliul de administratie.
14.1 CVORUMUL PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A
ACTIONARILOR
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima
convocare prezenta a cel putin 3/4 din numarul total al actionarilor detinatori de actiuni cu drept
de vot, la a doua convocare este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/2 din
numarul total al actionarilor detinatori de actiuni cu drept de vot.
Hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor se iau cu majoritatea voturilor
exprimate.
Daca nu se intruneste cvorumul nici la cea de a doua convocare se va face o a treia
convocare cand se vor lua decizii prin votul actionarilor prezenti, chiar daca nu se intruneste
cvorumul.
Art.15.CONVOCAREA ADUNARII GENERALE
Adunarea Generala se convoaca de catre Presedintele consiliului de administratie sau de
unul dintre administratori, desemnat de Presedinte sau numit de consiliul de administratie.
Adunarile Generale ordinare au loc o data pe an dupa inchiderea exercitiuluieconomico
financiar pentru examinarea bilantului si acontului de profit si pierderipentru anul precedent si
pentru aprobarea programului de activitate pentru exercitiul curent.
9
Adunarile generale se convoaca in conditile prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990, si
deactulconstitutiv sau la cererea unor actionari ce reprezinta 1/10 din capitalul social,a consiliul
de administratie sau la cererea comisiei de cenzori.
Adunarea generala va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie conform
cu dispozitiilor actului constitutiv.
Convocarea va fi publicata intr-unul din ziarele locale de larga raspandire in Iasi unde
Societatea isi are sediul.
Convocarea va cuprinde locul, data si oraintrunirii adunarii, ordinea de zi,cu aratarea
tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii in adunare.
Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala se va intruni la sediul social al Societatii.
Art.16. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru urmatoarele hotarari: pentru alegerea si revocarea
membrilor consiliului de administratie si al cenzorilor si pentru aprobarea atragerii raspunderii
acestora.
Art.17. ORGANIZAREA ADUNARILOR GENERALE A ACTIONARILOR
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de Presedintele consiliului de
administratie, de un administrator desemnat de el sau de consiliul de administratie.
Persoana care prezideaza adunarea generala va desemna doi secretari care vor intocmi un
Proces-verbal al sedintei in care se va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si
locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile
luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.
Procesul verbal va fi scris in registrul adunarilor generale, sigilat si parafat.
Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarii adunarii.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de
prezenta a actionarilor
Art. 18. DREPTUL DE A ATACA HOTARARILE ADUNARII GENERALE
Hotararile luate de adunarea generalain limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii
chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie,
in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de
oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au
cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.
Daca hotararea este atacata de toti administratorii, Societatea va fi reprezentata in justitie
de catre o persoana desemnata de catre presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini
mandatul cu carea a fost insarcinata pana cand adunarea convocata in acest scop va alege un nou
reprezentant.
Cererea in anularea hotararii se va introduce la Tribunalul Iasi.
Actionarii care nu sunt deacord cu hotararile luate de adunarea generala privitoare la:
schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului in strainatate la schimbarea
formeiSocietatii,sau la fuziunea sau divizarea Societatii, au dreptul de a se retragedin Societatesi de
a obtine plata actiunilor pe care le poseda.
10
Odata cu declaratia de retragere, ei vor depune si certificatele de actionar pe care le
poseda.
Pretul platit de Societate pentru actiunile celui care exercita dreptul de retragere va fi
stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin
doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii.
Expertul este numit de judecatorul delegat la cererea consiliului de administratie.
CAPITOLUL IV CONSILIUL DE ADMINISTRATIE.
Art. 19. NUMIRE, ORGANIZARE
Societateaeste administrata de catre un consiliu de administratie format din 3
administratori, actionari ai Societatii, alesi de adunarea generala ordinara a actionarilor pe o
perioada de 4 ani.
Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii in functie
ai consiliului de administratie si de catre actionari.
Vor fi declarati alesi actionarii care vor intruni numarul cel mai mare de voturi dintre
persoanele propuse.
Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un Presedinte si numeste un Director
General.
Presedintele si Directorul general pot fi revocati oricand de consiliul de administratie
Presedintele consiliului de administratie poate indeplini si functia de Director General
doar daca este numit de membrii consiliului de administratie si in aceasta functie.
Directorul general nudetine din oficiu si functia de Presedinte al consiliului de
administratie.
Dezbaterile in consiliul de administratie au loc conformordinii de zi stabilite pe baza
proiectului de sedinta comunicatde Presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data sedintei.
In activitatea saconsiliul de administratie emite decizii.
Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este
nevoie.
Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2
dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre
autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.
Limitele retributiilor membrilor consiliui de administratie vor fi stabilite de adunarea
generala ordinara a actionarilor in concordanta cu situatia economica a Societatii, stabilita in
raport cu functiile din consiliu si indatoririle din mandat.
In relatiile cu tertiiSocietateaeste reprezentata de membrii consiliului de administratie pe
domeniul pentru care fiecare este investit,iar in justitie de catre Presedintele consiliului de
administratie pe baza si in limitele imputernicirii stabilite de consiliul de administratie sau
adunarea generala ordinara a actionarilor.
Membrii cu puteri depline in Consiliul de administratie sunt :
Aurel Macovei - Presedinte si Director general
Colotin Ioan- administrator cu atributiispecifice in domeniul activitatii de panificatie
Atributiile specifice vor fi stabilite sau modificate prin decizie aconsiliului de administratie.
Art 20. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
11
20.1 Consiliul de administratie va avea in vedere la luarea oricaror masuri in primul rand,
respectarea legii, a intereselor actionarilor manifestate prin vot, si functionarea Societatii pe criterii
de profitabilitate.
Membrii consiliului de administratie, pot angaja Societatea impreuna si separat doar pe
domeniul pentru care este mandatat fiecare, aducand la cunostinta consiliulu deciziile luate.
In activitatea sa, consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
duce la indeplinire hotararile adunarilor generale
angajeaza si concediaza personal, stabileste drepturile si obligatiile acestora la
propunerea directorului general sau a directorilor executivi
stabileste pentru administratoriatributii specifice distincte,si emite mandate in acest
sens
stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Societatii pe compartimente
aproba operatiunile de incasari si plati conform competentelor acordate
aproba operatiunile de cumparare si vanzare ale bunurilor conform competentelor
acordate
stabileste tactica si strategia de marketingcu respectarea bugetuluianual stabilit
aproba incheierea contractelor sau rezilierea lor, potrivit competentelor acordate
in termen de cel mult 150 de zilede la incheierea exercitiului economic-financiar anual,
supuneanalizei si aprobarii adunarii generale a actionarilor, raportul cu privirea la
activitatea Societatii, bilantul si contul de profit si pierdere precum si proiectul de
buget al Societatii pentru anul in curs
asigura realizarea obiectivelorSocietatii, scop in care va lua toatemasurile necesare
pentru gestionarea valorilor materiale ale Societatii
coordoneaza activitatile privind instrainarea actiunilor, conform Legii societatilor nr.
31/1990 si ale prezentului act constitutiv.
numeste directorii executivi
stabileste structura de personal necesara desfasurarii activitatii economice a tuturor
compartimentelor si punctelor de lucru din Societate, stabileste drepturile personalului
prin negociere cu reprezentantii salariatilor, aproba angajarea si concedierea si
aplicarea de sanctiuni administrative salariatilor, acorda stimulente pentru stimularea
activitatii Societatii
stabileste obligatiile si reponsabilitatile personalului cu functii de conducere
verifica fisele de atributii elaboratede personalul cu functii de conducere pentru
personalul din subordine
indeplineste orice indatorire stabilita de adunarea generala a actionarilor.
20.2 PRESEDINTELE CONSLILIULUI DE ADMINISTRATIE
Presedintele coordoneaza activitatea consiliului de administratoesi raporteaza cu privire la
aceasta adunarii generale a actionarilor.
Presedintele are urmatoarele atributii:
convoaca consiliul de administratie,stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii
adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si
prezideazaintrunirea
12
da curs solicitarii de convocare a consiliului de administratie, realizata de cel putin 2
membri ai consiliului
are obligatia coordonarii activitatii economice, analizei periodice a evolutiei
profitabilile a tuturor activitatilor, solicita si face analize, face propuneri de masuri
catre consiliul de administratie, si catre partea executiva, privind organizarea
activitatilor, organizarea si numarul de personal necesar desfasurarii activitatilor
specifice pe fiecare domeniu.Propunerile se vor face in scris cu stabilirea de termene
si responsabilitati si vor trebui analizate de indata si implementate imediat
are in vedere, ia in calcul si supune spre analiza consiliului de administratie orice
probleme aduse la cunostinta de salariati, actionari sau terti, privind Societatea
stabileste si colecteaza informatii strategice si relevante privind afacerile Societatii, face
propuneri imediate si actioneaza pentru implementarea lor
monitorizeaza activitatea economica pe obiective economice si activitati, stabileste si
propune solutii pentru fiecare caz in parte, convoaca administratorii si specialisti din
afara Societatii pentru a lua decizii pertinente in scopul bunei functionari a Societatii
monitorizeaza legislatia interna si europeana, evolutiile afacerilor din domeniu,
ofertele europene de fonduri accesibile domeniului de activitate al Societatii, eventual
obiective noi, propune posibilitatea integrarii Societatii in curentul de dezvoltare cu
sprijin european etc.
adopta si propune strategii de afaceri conform profilului Societatii si nu numai
propune si implementeaza un plan de activitate cu termene si raspunderi
coordoneaza si corecteaza neregularitatile ivite in timpul implementarii programului
de activitate al Societatii
urmareste imbunatatirea imaginiiSocietatii
urmareste interesele actionarilor si face propuneri privind apararea acestora
urmareste implementarea de masuri si actiuni privind mentinerea si cresterea
profitabilitatiiSocietatii
stabileste impreuna cu administratorii atributii specifice pentru fiecare dintre ei.
Presedintele raspunde in fata consiliului si a adunarii generale pentru activitatea sa.
Ignorarea sau omisiunea rezolvarii problemelor de orice natura care sunt in sarcina sa, duce la
revocarea sa din functia de presedinte si membru al consiliului de administratie.
Art.21. INCETAREA CALITATII DE ADMINISTRATOR
Calitatea de administrator poate inceta prin:
a) demisia administratorului
b) revocarea sa din functie. Revozarea administratorului poate interveni in
una din urmatoarele situatii:
1. interventia unui caz legal de incompatibilitate cu calitatea de
administrator
2. absenta de la sedintele consiliului de administratie
3. neindeplinirea atributiilor date in sarcina sa
4. realizarea de acte ce contravin intereselor Societatii
5. in caz de boala psihica.
13
CAPITOLUL V GESTIUNEA SOCIETATII
Art. 22. Gestiunea Societatii este verificata de comisia de cenzori, formata din 3 membri
numiti dintre actionari, cu exceptia cenzorului expert-contabil care este un expert independent
numit de consiliul de administratie.
Cenzorii se aleg deadunarea generala ordinara a actionarilor pentru un mandat de 3 ani.
Adunarea generala ordinara alege si un numar de 3 cenzori supleanti, care vor inlocui in
conditiile legii cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se prezinta la cerere, date cu
privire la activitatea Societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si pierderilor.
Art 23ATRIBUTIILE CENZORILOR
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale :
a) in cursul exercitiului economic-financiar, controleazaexactitatea inventarului, a
documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie si raporteaza
adunarii generale asupra neregulilor constatate
b) la inchiderea exercitiului economic-financiar , controleaza exactitatea inventarului
a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie, cu privire
la fondurile Societatii,bilant si contul de profit si pierderi, prezentand adunarii
generalea actionarilor un raport scrisprin care se propune aprobareasau
modificarea bilantuluisi a contului de profit si pierdere
c) la lichidarea Societatii controleaza operatiunile de lichidare
d) prezinta adunarii generale punctul de vedereprivindpropunerile de reducere a
capitalului social
e) realizeaza lunar inspectii inopinate ale casierieisi verifica existenta titlurilor sau
valorilor proprietatea Societatii
f) convoacaadunarea ordinara sau extraordinara atunci cand acestea nu sunt
convocate potrivit dispozitiilor anterioare, de presedintele consiliului de
administratie
g) fac propuneri pentru ordinea de zi a adunarilor generale a actionarilor
h) participa la adunarile generale
i) verifica corecta constituire si depunere a garantiei din partea administratorilor
j) supravegheaza modul in care administratorii indeplinesc dispozitiile legii si ale
statutului.
Atributiile cenzorilor se completeaza cu orice alta obligatie legala.
Cenzorii au obligatia pastrarii confidentialitatii datelor despre care iau cunostinta in
desfasurarea activitatii lor.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul Societatii si ia decizii in unanimitate.
Daca nu se realizeaza unanimitatea, se intocmste un raport de divergente care se
inainteaza Adunarii Generale a actionarilor.
Cenzorii vor intocmi si completaun registru special al deliberarilor si constatarile facute in
exercitiul mandatului lor.
Cenzorii principal ai Societatii sunt:
1. Morariu Maria
2. Zaharia Elena
3. Radu Petru
Cenzori supleanti ai Societatii sunt:
14
1. Savin Lidia
2. Preda constantin
3. Frantescu Ghorghe
CAPITOLUL VI ACTIVITATEA SOCIETATII.
Art.24. EXERCITIUL ECONOMICO FINANCIAR
Exercitiul economico-financiar al Societatii incepe de la data de 01 Ianuarie si se incheie
la31 Decembrie ale fiecarui an, primul exercitiu incepe la data constituirii Societatii.
Art. 25. EVIDENTA CONTABILA SI BILANTUL
Societatea tine evidenta contabila in lei, intocmeste anual bilantul si contul de profit si
pierderi, avand in vedereNormele metodologice in vigoare elaborate de Ministerul Finatelor
Publice.
Inventarul si contul de profit vor fi puse la dispozitia cenzorilor cu cel putin 30 de zile
inainte de data tinerii adunarii generale ordinare anuale.
Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial, conform legii.
Art. 26 CALCULUL SI REPARTIZAREA DIVIDENTELOR
Profitul Societatii se stabileste pe baza bilantuluiaprobat de Adunarea Generala a
actionarilor.
Profitul net se calculeaza prin deducerea din venituri a oricaror provizioanepentru
riscuricomercialesi industriale reprezentand pana la 20% din beneficiul brut.
Constituirea rezervei legale pana cand aceasta atinge 20% din capitalul social, precum si
alte cote prevazute din actele normative in vigoare.
Din beneficiul rezultatse scade impozitul legal, rezultand profitul net cuvenit actionarilor,
care se repartizeaza intre acestia sub forma de dividend, potrivit cu cota de participare a fiecaruia
la constituirea capitalului social.
Dividendele aferente exercitiului financiar in curs se pot distribui anual sau trimestrial cu
respectarea dispozitiilor din Legea societatilor nr. 31/1990, si Legea contabilitatii nr. 82/1991 ,
modificate si completate.
Plata dividendelor se va reliza de Societatein cel mult doua luni de la aprobarea bilantului
de catre adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va
hotara in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul
social si in limita aportului subscris.
Art. 27. PERSONALUL SOCIETATII
Personalul de conducere al Societatiiesteangajat de consiliul de administratie.
Restul personalului este angajat de consiliul de administratie la propunerea Directorului
general sau a Directorilor executivi.
Nivelul salariilor se stabileste in functie de plafonul de salarizare aprobat de adunarea
generala ordinara a actionarilor, de Directorul General la propunerile Directorilor executivi si va
fi stabilit in urma negocierilorcu reprezentantii salariatilor.
Drepturile si obligatiile personalului Societatii sunt stabilite de Directorul General si
aprobate in consiliul de administratie.
Art. 28. AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE
15
Consiliul de administratiestabileste, in conditiile legii,modul de amortizarea mijloacelor
fixepe baza normeloraprobate de adunarea generala a actionarilor.
La amortizarea mijloacelor fixese vor putea avea in vedere urmatoarele criterii:
amortizarea se stabileste prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achizitie a
mijloacelorfixe si se include in costul de productie, al prestarilorde servicii.
Prin valoarea cheltuielilor de achizitie se intelege suma cheltuielilor de cumparare si
punere in functie a oricarui mijloc fix.
Amortizarea se calculeaza de la data punerii infunctiune a mijloacelor fixe.
Valoarea amortizariise reflecta in mod coresponzator in costuri.
Fondul de amortizare se va utiliza pentru noi investitiiale Societatii sau pentru alte nevoi
ale acesteia.
Art. 29. REPARATIILE CAPITALE SI INVESTITILE NOI
Lucrarile de reparatii capitale si de investitii se vor executa in baza hotararii Adunarii
generale a actionarilor.
Fondurile necesare se asigura prin includerea cheltuielilor respective, dupa caz, in costul
productieidin anul in care sau efectuat, sau esalonat pe mai multi ani.
Art. 30. ASIGURAREA BUNURILOR
Societatea isi va asigura bunurile din patrimoniu la valoarea de inlocuire, la
institutiiautorizate din Romania, iar cheltuielile de asigurare vor fi contabilizate pe costuri.
Art.31. REGISTRELE SOCIETATII
Societateava tine urmatoarele registre:
a) un registru al actionarilor in care se va arata: numele, prenumele, denumirea ,
domiciliul sau sediul actionarilor, precum si varsamintele facute in contul actiunilor
b) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale
c) un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie
d) un registru al sedintelor si deliberarilor al comitetului de directie (Directorilor)
e) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori in exercitiul functiunii
mandatului lor
f) un registru al obligatiunilor, care va aratatotalulobligatiunilor emise si a
celorrambursate, precum si numele, prenumele,domiciliulsau sediul titularilor.
Registrele prevazute la literele a, b,c,d,f, sunt tinute prin grija consiliului de administratie,
cel prevazut la litera d, prin grija comitetului de directie (Directorilor), iar registru de la litera e,
prin grija cenzorilor.
Administratorii sant obligati sa puna la dispozitia actionarilor, registrele de la literele asi b,
si sa elibereze la cerere, pe cheltuiala solicitantului, extrase de pe aceste registre.
De asemenea sunt obligati sa puna la dispozitia titularilor de obligatiuni, registrul de la
litera f si sa elibereze la cerere, pe cheltuiala solicitantului, extrase de pe acest registru.
Art. 32. GARANTII
Fiecare administrator sau alt reprezentant sau cenzor al Societatii va fi garantat de activele
Societatii pentrutoate costurile, taxele, cheltuielile, si obligatiile pe care acesta le suporta in
exercitarea mandatului sau , sau in legatura cu acesta.
CAPITOLULVIIMODIFICAREA FORMEI JURIDICE,
DIZOLVAREA,LICHIDAREA, LITIGII.
Art. 33. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE
16
Societateaisi poate modifica forma prin hotararea adunarii generale extraordinare
aactionarilor.
Noua Societateva indeplini formalitatile de inregistrare si publicitate cerute de lege la
infiintarea ei.
Art. 34. FUZIUNEA DIVIZAREA SI DIZOLVAREASOCIETATII
34.1 Fuziunea Societatiicu alte entitati se va realiza numai cu aprobarea adunarii generale
extraordinare a actionarilor, cu respectarea dispozitiilor prevazute de Legea societatilor nr.
31/1990 si a legislatiei specifice.
Divizarea va fi aprobata de adunarea generala extraordinara a actionarilor cu respectarea
dispozitiilor prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990 si a legislatiei specifice., in baza unui
proiect de divizare.
34.2 Operatiunea de divizare va viza:
- fie impartireaintregului patrimoniu si capital social intre alte societati existente sau care
iau fiinta in acest scop;
- fiedesprinderea unei parti din patrimoniu cu capitalul social coresponzatorsi alipirea la o
alta Societate infiintata in acest scop, sau existenta.
Societatea va incepe procedura de divizare la solicitarea unor actionaricare detin in mod
individualsau cumulat,un procent de6% din capitalul Social, prezentata adunarii generale
extraordinare a actionarilor.
Respingerea solicitarii de divizare da dreptul actionarului sau asociatilor sa solicite
retragerea din Societate cu plata actiunilor de catre Societate, conform Legii societatilor nr.
31/1990
Proiectul de divizare poate fi intocmit de consiliul de administratie sau de actionarii
interesati.
Proiectul va fi prezentat spre aprobare odata cu cererea de divizare, in adunarea generala
extraordinara a actionarilor
In situatia aprobarii cererii de divizare de catre adunarea generala extraordinara a
actionarilor,in termen de 30 de zile, proiectul de divizarare va fi completat de serviciul contabil-
economic cu datele economice necesare divizarii patrimoniului.
In caz de neintelegeri privind repartizarea activelor se va solicita implicarea unui mediator,
a unui avocat si a unui expert contabil independent,care va finaliza proiectul de divizare.
Hotararea de aprobare a divizarii, proiectul de divizare si eventual procesul verbal de
mediere va fi supus arbitrajului realizat de Camera de comert si Industrie Iasi in vederea validarii,
cu scopul principal de a se respecta interesele tuturor actionarilor.
Proiectul de divizare astfel validat, va fi folosit pentru indeplinirea tuturor procedurilor de
dizivare prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990.
34.3 Dizolvarea se va face in situatia in care nu se mai poate realiza obiectul de activitate,
prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea tuturor cerintelor
impuse de lege.
Art. 35. LICHIDAREA SOCIETATII
Dizolvarea Societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii.
Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a Societatii.
De la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau declarata prin
sentinta judecatoreasca, directorii, administratorii, respectiv directoratul, nu mai pot intreprinde
noi operatiuni.
17
Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la
terminarea acesteia.
Numirea lichidatorilor se face de adunarea generala, care hotaraste lichidarea.
Adunarea generala hotaraste cu majoritatea prevazuta pentru modificarea actului
constitutiv.
In cazul in care majoritatea nu a fost obtinuta, numirea se face de tribunal, la cererea
oricaruia dintre administratori, respectiv dintre membrii directoratului, sau dintre asociati
Toate actele emanate de Societate trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.
Actul de numire al lichidatorilor se depune prin grija lichidatorilor la Registru Comertului,
pentru a putea fi inscrise de indata si publicate in Monitorul Oficial.
Dupa indeplinirea acestor formalitati, lichidatorii vor depune semnatura lor la Registru
comertuluisi vor intra in functiune.
Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor mandatul administratorilor inceteaza.
Lichidatorii au aceleasi raspunderi ca si administratorii, ei fiind datrori, indata dupa
intrarea in functie, ca impreuna cu administratorii Societatiisa faca un inventar, si sa
evaluezebunurile Societatiisi sa incheie un bilantcare sa constatesituatia exacta a activului si
pasivului social.
Lichidatorii sunt obligati sa primeasca sisa pastreze bunurile si scriptele Societatii
incredintate de administrator si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea
cronologica.
Lichidatorii vor lua toate masurile necesare de executare a operatiunilor in cursale
Societatiide incasare acreantelor si de plata datoriilor, precum si de efectuarea altoroperatiuni in
interesul lichidarii.
Lichidatorii pot reprezentaSocietatea in fata instantei judecatoresti si pot incheia
tranzactiisi compromisuri cu creditorii Societatii.
Lichidatorii care efectueaza noi operatiunice nu servesc scopului lichidarii
suntraspunzatori personal si solidardeexecutarea acestora.
Din sumele rezultate din lichidare vor fi achitati mai intai creditorii privilegiati( salarii,alte
drepturi de personal, impopzitesi taxe, contributii la asigurari sociale) si apoi ceilalti
creditori.Dupa aceasta lichidatorii vor intocmi bilantul de lichidaresi vor face propuneride
repartizareintre actionria activului Societatii, proportional cu cotele de participare la capitalul
social.Bilantul si proiectul de repartizare a activuluise considera aprobat dupa 15 zilede la
notificare daca nu s-a facut opozitie la instanta.
Dupa expirarea termenului mentionat sau ramanerea definitiva a sentinteide
solutionareaopozitiei, bilantulsi repartizarea fiind aprobate, lichidatorul trebuie sa ceara radierea
Societatii din registrul comertului.
Registrele Societatiivor fi depuse la registrul comertului Iasi Societatea, unde orice parte
interesatava putea lua cunostinta de ele cu autorizarea judecatorului delegat, iar restul actelor
Societatii vor fi depuse la Arhivele Nationale.
Art.36. SOLUTIONAREA DIFERENDELOR
Cu exceptia situatiilor in care dispozitiile legale prevad altfel, orice reclamatiesau diferend
izvorand din,sau in legatura cu prevederile Contractului de Societate si Actului constitutiv, va fi
solutionata prin arbitrajde catre curtea de arbitraj comercial de pe langa camera de comert si
industrie Iasi, in conformitate cu regulile sale de procedura in vigoare, la data sesizarii.
18
CAPITOLUL VIII DISPOZITII FINALE
Art. 37.Prevederile prezentului act constitutiv inglobeaza prevederile Statutului intial,
completat cu prevederile adaugate, si se completeaza cu noile dispozitii legale ce completeaza si
modifica Legea societatilor nr. 31/1990.
Art.38. Cheltuielile de constituire au fost avansate si achitate de actionarii initiali si se
regasesc in evidentele primului exercitiu financiar.
Statutul initial a fost semnat si autentificat la notariatul de stat Judetean Iasi sub nr. 28675
din 08.12.1992 si inregistrat la Nr. 32640 din 08.12.1992.
Prezentul Act Constitutiv va fi semnat de imputernicitul adunarii generale a actionarilor,
care se va prezenta la un notariat public in vederea autentificarii si il va inregistra la Registrul
Comertului Iasi.
Prezentul act constitutiv intra in vigoare dupa inregistrarea la Registrul Comertului Iasi a
operatiunii de divizare.
19
Cuprins
CAPITOLUL I DENUMIREA, EMBLEMA, FORMA JURIDICA, SEDIU, DURATA,
OBIECTUL DE ACTIVITATE .......................................................................................................1
CAPITOLUL II CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE ...................................................................4
CAPITOLUL III ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR ...............................................7
CAPITOLUL IV CONSILIUL DE ADMINISTRATIE. .............................................................. 10
CAPITOLUL V GESTIUNEA SOCIETATII ................................................................................ 13
CAPITOLUL VI ACTIVITATEA SOCIETATII. ......................................................................... 14
CAPITOLUL VII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA,
LITIGII. .......................................................................................................................................... 15
CAPITOLUL VIII DISPOZITII FINALE .................................................................................... 18