TITLUL VI. INFRACTIUNI DE FALS

CAPITOLUL III. FALSURI IN INSCRISURI

FALSUL PRIVIND IDENTITATEA

ART. 327 CP

(1) Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identităţi altei persoane, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau transmisă unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea prin folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a menţine în eroare un funcţionar public, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine ori

pentru altul, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) Când prezentarea s-a făcut prin întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

(3) Încredinţarea unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile spre a fi folosit fără drept se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

RATIUNEA INCRIMINARII:

Identitatea unei persoane este una dintre cele mai importante componente ale existentei sale juridice, determinarea acesteia in mod corect fiind premisa esentiala pentru o corespondenta corecta intre consecintele juridice si persoana care trebuie sa “beneficieze” sau sa “sufere” aceste consecinte.

Ca atare, afirmatiile unei persoane privind identitatea sa trebuie sa beneficieze de aparenta realitatii lor. Doar in conditiile sanctionarii penale a prezentarii sub o identitate falsa, prin rolul de preventie generala a dreptului penal, autoritatile publice sau functionarii publici vor putea miza pe faptul ca ceea ce afirma persoana vizavi de identitatea sa corespunde adevarului.

Prin aceasta norma se urmareste protejarea increderii autoritatii publice in realitatea identitatii sub care o persoana se prezinta, intr-un context generator de consecinte juridice.

Legiuitorul a dorit ca prin incriminarea acestei fapte faptul in declaratii cu privire la identitatea unei persoane sa aiba o natura juridica distincta.

SUBIECT ACTIV: GENERAL, Pf sau Pj

1

Si persoanele juridice detin elemente de identificare(denumire, numar de inregistrare in Registrul Comertului, cod fiscal etc.), prin urmare pot savarsi aceasta infractiune.

LATURA SUBIECTIVA: INTENTIE DIRECTA/EVENTUALA

La alin. 1 si 2 doua scopuri speciale trebuie sa califice fapta:

a. Scopul inducerii sau mentinerii in eroare a destinatarului (persoana de la art. 175);b. Scopul producerii de consecinte juridice pentru sine sau pentru altul.

La alin. 3 exista de asemenea un scop special – scopul folosirii pe nedrept a acelui inscris.

Niciunul dintre aceste scopuri nu trebuie sa se si concretizeze. Astfel, pentru consumarea faptei nu va fi necesar ca autorul sa reuseasca sa induca sau sa mentina in eroare destinatarul, nici ca respectivele consecinte juridice vizate de auotr pentru sine sau pentru altul sa se produca si nici ca actul incredintat conform alin. 3 sa si fie in concret folosit pe nedrept (fapta se consuma in momentul incredintarii pe alin. 3).

LATURA OBIECTIVA: ACTIUNE

ALIN. 1 : Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identităţi altei persoane, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau transmisă unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

a. Să existe o acţiune de prezentare sub o identitate falsă sau de atribuire unei identitati false sau de transmitere a unei identitati false.

Agentul poate induce sau mentine in eroare prin prezentarea orala sau prin intermediul unor inscrisuri atat cu privire la propria identitate, cat si la identitateea unei alte persoane, prin atribuirea unei identitati false acelei persoane.

In forma atriburii unei identitati false, daca o persoana atribuie unei alte persoane o identitate falsa si apoi ce-a dea doua se prezinta sub identitatea falsa, cele doua persoane nu vor fi participanti la aceeasi infractiune, ci vor raspunde fiecare pentru propria fapta in calitatea de autori. !!!

Exemplu transmitere: transmiterea unui dosar de concurs unei persoane de la art. 175 CP in vederea ocuparii unui post didactic.

b. In concret se comite prin folosirea unui act falsificat ce serveste la identificare, legitimare ori la dovedirea starii civile sau a unui astfel de act falsificat sau prin folosirea frauduloasa a unui astfel de act.

Un inscris care serveste in mod direct pentru dovedirea starii civile (certificate de nastere, de casatorie), pentru legitimare (legitimatie de serviciu, de acces etc.) sau de identificare (carte de identitate, pasaport etc.).

Diplome de absolvire, brevete, card-uri bancare, acte contabile etc. – nu, trebuie sa fie acele acte stricte care dovedesc starea civila direct, care sunt folosite pentru legitimare sau identificare in mod direct.

2

Se porneste de la premisa ca functionarul in fata caruia autorul se prevaleaza de o identitatea falsa nu trebuie sa dea crezare simplelor afirmatii ale acestuia, el dispunand de mijloacele necesare identificarii lui.

Ca atare, in aceasta noua forma de incriminare a falsului privind identitatea, uzul de fals comis de catre autor va fi, de fapt, un element constitutiv al falsului privind identitatea, in speta operand absorbtia legala. In aceasta forma de comitere, infractiunea de fals privind identitatea devine o infractiune complexa.

c. Pentru a fi tipica fapta trebuie sa fie comisa pentru a induce sau mentine in eroare unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau transmisă unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

Daca este indusa in eroare o alta persoana decat cele enumerate de lege, fapta nu va fi tipica in acesta forma, indiferent daca inducerea in eroare a putut sau nu sa produca consecinte juridice.

RIL 19/2007 ICCJ – aceasta infractiune se va retine si atunci cand cetateanul roman, aflat in strainatate, se va prezenta sub o identitate falsa in fata autoritatilor unui stat strain – analogie in defavoarea acuzatului, contrara art. 7 CEDO. Argumente ICCJ: interesele de politica penala impun o extindere a aplicarii textului de incriminare; aceste fapte produc indirect efecte si asupra autoritatilor romane care trebuie sa colaboreze cu organele judiciare straine cu privire la readmisia cetatenilor straini; existenta principiului personalitatii (SB: principiul personalitatii nu consacra obligatia ca legiuitorul roman sa protejeze penal interesele autoritatilor unui stat strain daca acesta nu doreste sa o faca).

Legiuitorul a reglementat in NCP aceasta situatie in mod expres in art. 328 CP - Dispoziţiile cuprinse în prezentul capitol se aplică şi atunci când fapta priveşte acte emise de o autoritate competentă a unui stat străin sau de o organizaţie internaţională instituită printr-un tratat la care România este parte sau declaraţii ori o identitate asumate în faţa acesteia.

Fapta este tipica si atunci cand agentul, cunoscand ca cel caruia i se face prezentarea se afla in eroare cu privire la identitatea persoanei care i se prezinta, il mentine in eroare prin intarirea convingerii.

Nu este necesar sa reuseasca actiunea de inducere sau mentinere in eroare.

d. Fapta trebuie comisa in vederea producerii unei consecinte juridice pentru sine sau pentru altul.

De obicei, falsul privind identitatea este o infractiune mijloc pentru comiterea alteia(inselaciune, delapidare, favorizarea infractorului etc.).

Daca consecintele juridice se produce si se materializeaza intr-un inscris oficial, autorul va raspunde pentru fals privind identitatea in concurs cu instigare improprie la infractiunea de fals intelectual, inscrisul astfel materializat fiind in sine un inscris fals.

FORMA ASIMILATA: ART. 327 ALIN. 3 CPÎncredinţarea unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării

civile spre a fi folosit fără drept se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

3

Norma sanctioneaza cu titlu de infractiune distincta, autonoma, un act de complicitate materiala la falsul privind identitatea comis de catre cel caruia i s-a incredintat respectivul inscris – fiecare va comite propria infractiunea, una pe alin. 1 si cealalata pe alin. 3.

SUBIECT ACTIV: titularul identitatii incredintate sau cel care detine inscrisul, in mod licit sau ilicit.

Actul de executare consta in incredintarea unui act de acel gen, spre a fi folosit pe nedrept – scop special, nu e necesara indeplinirea lui efectiva.

FORMA AGRAVATA: ART. 327 ALIN. 2 CP.

Atunci când prezentarea s-a făcut prin întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

Se jsutifica agravarea deoarece in acest caz, prin conduita sa, autorul determina ca acele consecinte care necesita in prealabil stabilirea identitatii unei persoane sa se produca in beneficiul sau in detrimentul unei alte persoane. Se denatureaza astfel corespondenta fireasca intre consecinta juridica si persoana la care se refere.

Legiuitorul a agravat raspunderea doar in situatia in care vorbim despre o prezentare sab o identitate falsa prin intrebuintarea identitatii reale a unei persoane, nu si pentru situatia in care actul de executare consta in atribuirea unei identitati false. Aceasta diferentiere este nejustificata raportat la ratiunea agravarii unor astfel de fapte.

TENTATIVA: NU SE PEDEPSESTE.

ART. 328 CP - Dispoziţiile cuprinse în prezentul capitol se aplică şi atunci când fapta priveşte acte emise de o autoritate competentă a unui stat străin sau de o organizaţie internaţională instituită printr-un tratat la care România este parte sau declaraţii ori o identitate asumate în faţa acesteia.

4