IPLSTema IV: Splarea banilor(art. 23 din L. 656/2002 p. 298-318)

Al Capone, Bugsy Moran, Meyer Lanski Watergate R. Nixon (1974) The GuardianSplarea banilor murdari este, de regul, o activitate complex, care cuprinde trei faze : plasarea banilor, stratificarea i integrarea.

Art. 23. (1) Constituie infraciunea de splare a banilor i se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscnd c provin din svrirea de infraciuni, n scopul ascunderii sau al disimulrii originii ilicite a acestor bunuri sau n scopul de a ajuta persoana care a svrit infraciunea din care provin bunurile s se sustrag de la urmrire, judecat sau executarea pedepsei; b) ascunderea sau disimularea adevratei naturi a provenienei, a siturii, a dispoziiei, a circulaiei sau a proprietii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscnd c bunurile provin din svrirea de infraciuni;

c) dobndirea, deinerea sau folosirea de bunuri, cunoscnd c acestea provin din svrirea de infraciuni.

Obiectul infraciuniiObiectul juridic este complex: relaiile sociale privitoare la nfptuirea justiiei i cele patrimoniale, referitoare la circulaia juridic licit a bunurilor. Infraciunea are ca obiect material bunurile asupra crora se exercit elementul material al infraciunii. Aceast infraciune poate avea ca obiect nu numai bani, ci i orice alt bun.

SubieciiSubiectul activ orice persoan fizic care ndeplinete condiiile generale

ale subiectului activ al infraciunii. Este discutabil dac participantul la infraciunea principal (delictum principale din care provine bunul albit) poate fi subiect activ al infraciunii de splare a banilor (delictum subsequens. Argumente pro: - legea nu distinge; - precizarea privind cunoaterea provenienei bunurilor trebuie neleas n sensul c este vizat tocmai participantul la infraciunea principal. Argumente contra: - SB este o form special a tinuirii sau favorizrii infractorului; - precizarea privind cunoaterea provenienei bunurilor trebuie neleas n sensul c este exclus

participantul la infraciunea principal; - simpla deinere sau folosire a bunului de ctre cel care a comis infraciunea premis ar constitui infraciune Subiectul pasiv subiectul pasiv principal al infraciunii de splare a banilor este statul. Infraciunea poate avea i un subiect pasiv secundar n cazul n care este vtmat o valoare social aparinnd unui particular persoan fizic sau juridic.

Situaia premisInfraciunea principal premis, predicat principale). (primar, delictum

Latura obiectivElementul material a) schimbarea sau transferul de bunuri. Prin aciunea de schimbare se nelege orice activitate prin care se realizeaz nlocuirea unui bun provenit din svrirea unei infraciuni cu alt bun de provenien licit. Aciunea de transfer const ntro operaiune de transmitere a drepturilor referitoare la un bun ce provine din svrirea unei infraciuni ctre o alt persoan; b) ascunderea sau disimularea adevratei naturi a provenienei, a siturii, a dispoziiei, a circulaiei sau a proprietii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora. Este vorba despre mascarea provenienei sau situaiei

sale juridice, de regul, prin operaiuni complexe juridice, economice sau financiare; c) dobndirea, deinerea sau folosirea de bunuri. Aciunea de dobndire a unui bun provenit din svrirea unei infraciuni const n activitatea prin care o persoan intr n proprietatea unui bun de origine infracional. Aciunea de deinere a unui bun de natur infracional const n stpnirea unui bun care provine din svrirea unei infraciuni. Aciunea de folosire a unui bun rezultat din svrirea unei infraciuni este orice activitate prin care se obin avantaje de pe urma uzului acestuia. Urmarea imediat este diferit n cazul variantelor de la lit. a) i c),

comparativ cu varianta infracional prevzut la lit. b). Legtura de cauzalitate nu ridic probleme practice.

Latura subiectivForma de vinovie este intenia, de regul, direct.

Forme i aspecte procesualeActele de pregtire nu sunt incriminate. Tentativa este incriminat. Persoana care a comis infraciunea prevzut la art. 23, iar n timpul urmririi penale denun i faciliteaz identificarea i tragerea la rspundere penal a altor participani la

svrirea infraciunii beneficiaz de reducerea la jumtate a limitelor pedepsei prevzute de lege.