serviciul prevenirea si combaterea spalarii...

12

Upload: others

Post on 21-Jan-2021

4 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare

Page 2: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare

Page 3: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare

Page 4: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare

Page 5: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare

Page 6: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare

Page 7: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare

Page 8: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare

Page 9: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare

Page 10: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare

Page 11: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare

Page 12: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare

BILANT CONTABIL 2018 SCANAT - MOBAM · 2019-03-22 · Actiuni detinute la entitätile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, în sume brute (rd

LPM221/2007 Versiunea originala ID intern unic: 327196 ... Legislation... · în limitele de competenţă ale serviciilor sanitar-veterinare prevăzute de prezenta lege; activitate

· 2019-02-28 · „Entitätile ale cãror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate sä organizeze si sã asigure exercitarea activitätii

· Web viewSECTIUNEA I ASPECTE INTRODUCTIVE Prezentul Ghid este destinat entităților raportoare supravegheate și controlate de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere

În sens - gov.mdspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_18.pdf · 2019. 10. 16. · şi adreselor acestora, cu neadmiterea altor caractere (cifre, litere, semne de punctuaţie,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A …bnm.md/files/legislation/project/proiect_hca... · respective, calculate conform Regulamentului cu privire la clasificarea activelor

ID intern unic: 324940 Fişa actului juridic GUVERNUL ... Legislation/Moldova/MD_Decision... · măsurile întreprinse, pînă la data de 15 a lunii ce urmează după semestrul de

Cu privire la aprobarea Instrucjiunii ORIMN SPALARII ...spcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_41.pdfcomercializArii bunurilor imobile i Incazul care clientul-cumpãrãtor

ORDIN Nr. 1939/2016 din 18 august 2016 privind …...1. Termenul "cont raportabil" se referă la un cont financiar care este administrat de o instituţie financiară raportoare din

UniCredit Consumer Financing IFN S.A. · 2021. 7. 23. · PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 Decembrie 2020 5 1. ENTITATEA RAPORTOARE S.C. UniCredit Consumer Financing IFN

PR_INI · Web view{CJ30}Comisia pentru comerț internațional Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen Raportoare: Eleonora

gov.mdspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_38.pdfscopul relatiei de afaceri, volumul activelor implicate sau märimea tranzactiilor efectuate, frecventa durata relatiei

· ìi exercitarea activitätii de audit public intern la nivelul Ministerului Educatiei Nationale în entitätile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea

msmps.gov.mdmsmps.gov.md/sites/default/files/legislation/ordin_inter... · Cl Agresivitate 71 Nervozitate Alti indicatori Trafic El Exploatare prin muncü Exploatarea sexualä Trafic

· 2020-02-06 · combaterea spãlärii banilor finan!ärii terorismului, precum pentru modificarea 9i completarea unor acte normative pentru entitä!ile raportoare supravegheate

Petal · Situatii financiare anuale ( entitati al cäror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic ) Forma simplificatä Raportäri anuale 1 . entitätile care au optat pentru

Copy of CUPRINSURI 52 OPC PROIECT 2010 - senat.ro 2010/Proiect Lege Buget de...Intarirea activitatii de supraveghere si control a entitatilor raportoare non- financiare in conformitate

germina.ro · 4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor tutuhului neprelucrat tal n Raportare contabilä la data de întocmitÄ de entitätile cårora le sunt incidente

4267 din … · Art. 2 Entitätile preväzute la art. 1 au obliga!ia sä ia mäsuri pentru organizarea activitäçii, astfel: a) accesul trebuie sä fie organizat astfel încât sä

COMUNICARE A COMISIEI &RPXQLFDUHD ...ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/recovery_notice_ro.pdf · 3. În 1973, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (denumită în continuare

HGC672/2002 Fi şa actului juridic Версия на русском Legislation/Moldova/MD... · 2011-08-30 · Organiza ţiei Interna ţionale de Standardizare (ISO) cadrul normativ

Doc scn ACN 7257€¦ · Cheltuieli cu dobânzile de refinantare inregistrate de entitätile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.66&)

PR NLE-AP Agreement · (DCFTA) cu Uniunea Europeană (UE), ci de a se alătura, în schimb, Uniunii Economice Eurasiatice (UEE) la 2 ianuarie 2015. În calitate de raportoare pentru

Drepturile si obligatiile pärtilor în organizarea exercitarea functiei de audit intern ART. 4 Entitätile publice partenere au urmätoarele drepturi: a) propunerea unor obiective

DPE ANEXA nr. V. 1 DISPOZIŢIE / DECLARAŢIE DE …Anexa nr. V. 3 Lista B1 Bunuri şi servicii Tranzacţii în nume şi cont propriu ale instituţiei de credit raportoare în relaţia

de... · 2018-08-01 · intern la entitätile publice pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, prin Decizia nr. 20571 din 3.11.2005, actualizatä prin Decizia nr. 380

Anexa nr. 1 - msmps.gov.mdmsmps.gov.md/sites/default/files/legislation/ordin_13_71_41_0.pdf · Hipercortisolizm endogen (sindrom Cushing). Sever 54. Insuficienţă hipofizară: a)

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE …...• Extinderea calității de entități raportoare la întregul sector de jocuri de noroc • Instituirea unei politici coerente

HGC606A/2003 ID intern unic: 295071 Fişa actului juridic ... Legislation/Moldova/MD...HGC606A/2003 ID intern unic: 295071 Версия на русском Fişa actului juridic Republica

Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Legislation/Moldova... · mijloc de transport, unealt ă agricol ă, marf ă industrial ă, ambalaj, material de ambalare sau orice alt material

ID intern unic: 324940 Fişa actului juridic GUVERNUL ...vertic.org/media/National Legislation/Moldova/MD...solului, alimentare suficientă şi raţională, completate cu un stil de

de 2 ani, resoectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap eliberate de cätre angajator sau de entitätile acestuia care au furnizat actele la stabilirea initialä a dreptului Pentru

· privind organizarea exercitarea activitätii de audit public intern la nivelul Ministerului Educatiei Nationale în entitätile publice aflate în subordinea, coordonarea sau

Directiva (UE) 2018/ a Parlamentului European și a Consiliului din …spcsb.gov.md/storage/legislation/International/CELEX... · 2019. 11. 5. · DIRECTIVA (UE) 2018/843 A PARLAMENTULUI

ArchaeoHeritage.ro - International Archaeological Legislation (Romanian)